1、信息工程监理公司保密管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一篇 人事管理制度4第二篇 财务管理制度12第三篇 生产管理制度18第一章 总则18第二章 人员管理及培训20第三章 出差管理规定24第四章 综合管理规定26第五章 监理文件及档案管理规定32第六章 监理资料的管理及归档33第七章 总监理工程师工作制度40第八章 监理工作制度43第九章 监理（大纲）规划、细则编制规定49第十章 监理工作基本程序50第十一章 控制施工质量的规定51第十二章 设计交底的内容规定52第十三章 经理岗位责任制54第十四2、章 技术负责人岗位责任制55第十五章 办公室主任岗位责任制56第十六章 办公室办事员岗位责任制57第十七章 会计岗位责任制58第十八章 出纳岗位责任制59第十九章 项目总监理工程师岗位责任制60第二十章 总监理工程师代表岗位责任制62第二十一章 专业监理工程师岗位责任制63第四篇 资产管理制度64第五篇 保密管理制度67第一章 保密教育制度67第二章 涉密人员管理制度70第三章 确定、变更和解除国家秘密管理制度75第四章 秘密载体和密品保密管理制度82第五章 保密要害部门、部位保密管理制度88第六章 保密工作经费管理制度93第七章 计算机和信息系统保密管理制度95第八章 通讯及办公设备保密管理3、制度99第九章 保密奖惩制度102第十章 保密监督检查制度105第一篇 人事管理制度为规范公司管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感和使命感，特制定本制度。一、适用范围1、本制度所称员工，系指本公司全体从业人员。2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。二、录用1、公司各部门、项目部如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经人事办审核、总（副总）经理批准后，由人事办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。2、员工的甄选，以品德、学识、能力、 体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。3、新进人员经考核或面试合格和审查批准4、后，由人事办办理试用手续。一般员工试用期一个月，主管员工试用期三个月，期满合格后，方能正式录用；成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。4、试用人员报到时，应向人事办送交以下证件：（1）毕业证书、学历证书原件及复印件；（2）技术职务任职资格证书原件及复印件；（3）身份证原件及复印件；（4）一寸半身免冠照片二张；（5）员工服务承诺书；（6）其它必要的证件。5、凡有下列情形者，不得录用。（1）剥夺政治权利尚未恢复者；（2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；（3）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；（4）贪污、拖欠公款，有记录在案者；（5）患有精神病或传染病者；（6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者；（7）5、身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特许者不在此列；（8）其它经公司认定不适合者。6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故脱岗者，可随时停止试用，予以辞退。7、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。三、福利待遇1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。2、员工的基本待遇有基本工资、通讯补贴和绩效奖金，按月计发，出勤天数未足月的，按日（实际出勤天数*基本工资/30天）计发。月薪工资在次月底前发放，如遇工程回款未及时到位，工资发放适当顺延。 3、新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按6、日计发。 4、试用人员试用期间不享受综合保险。转正后，由公司统一办理。5、在公司上班的外地员工，可申请安排集体宿舍；在项目部的员工统一由项目部办公室主任安排住宿。6、公司依据有关国家规定，发放员工年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。四、休假及请假1、按国家规定，员工享有以下带薪假日：元旦：1天；春节：3天；清明节：1天；劳动节：1天；端午节：1天；中秋节：1天；国庆节：3天；婚假：3天+晚婚7天；丧假：3天；产假：90天+晚育15天。2、由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班，公司发送适当补贴或安排调休。3、春节期间休假或探亲的，按照公司规定的休假7、天数休假；放假期间在公司和项目部值班的，发放值班补贴或安排调休。如在值班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，还以旷工论处。4、春节探亲往来旅途费，可按公司规定报销相应的费用，超支部分由个人承担。具体额度由公司根据经营情况确定。5、委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处，不发薪资及奖金。6、员工请假须提前提出申请，2天以内的须经所属部门主管、行政办主任批准；3-5天的，须经副总经理批准；5天以上的须经总经理批准。未经准假离岗者，以旷工论处。五、培训1、为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指8、定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。2、新员工入职后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工入职的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。3、员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。4、公司对员工在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予适当报销培训费。由公司报销培训费的员工，如在此一年内离职，须向公司退返该9、报销的费用。5、公司所有员工的培训情况均应登记，由人事办保存在相应的员工档案内。六、调职1、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。 2、公司或项目部之间人员的调动，须经双方部门主管、人事办主任的书面批准。3、公司、项目部调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，使其“人尽其才，才尽其用”。4、员工接到调动通知书后，限在一周内办完移交手续，前往新职单位报到。七、辞职及辞退1、员工因故不能继续工作时，应填写书面离职申请，一般员工经部门主管、人事办主任核准；主管以上员工须经副总经理、总经理批准后，方可办理手续。并视需要，由人事办开具离职证明。2、一般员10、工辞职，需提前15天提出申请；部门主管辞职，需提前30天提出申请。3、违反国家法令、公司制度而被辞退者，在赔偿公司的损失及办理完交接手续后，限当天内离开。八、保密1、不得泄露业务或职务上的机密，员工所掌握的有关公司、项目部的信息、资料和成果，应对上级领导负责。未经上级领导许可，不得向其它任何人公开或透露。2、明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。3、非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。4、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。九、考核1、试用考核：员工试11、用期间由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填写试用人员考核表经总（副总）经理批准后正式录用。2、平时考核：由各部门、项目部依照绩效工资考核管理办法具体执行。3、部门主管以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门主管以上人员的考核结果由总（副总）经理室保存，作为确定部门业绩、奖励的依据。十、奖惩 1、每月奖励：员工的奖励参照绩效工资考核管理办法执行，对于在当月工作突出、表现优异的员工在下月的绩效工资中给予适当奖励。2、年终奖励：每年年终评定优秀员工奖，由部门主管书面提出备选优先员工名单，经公司相关部门主管评议后，总（副总）经理批准。奖予员工一定的奖金及颁发由公司总12、（副总）经理签署的表彰证书。3、有下列情形之一者，予以罚款或批评：（1）上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者； （2）因个人过失致发生错误，情节轻微者； （3）妨害工作或团体秩序，情节轻微者；（4）不服从主管人员合理指导，情节轻微者；（5）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。4、有下列情形之一者，予以记过或降级（薪）： （1）擅离职守，致使公司受较大损失者；（2）损毁公司财物，造成较大损失者；（3）怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较大损失者；（4）一个月内受到批评超过三次者；一个月内旷工累计达二日者； （5）道德行为不合社会规范，影响公司声誉者；（6）散播不利于公司谣言或挑拨公13、司与员工的感情，实际影响较轻者；5、有下列情形之一者，予以辞退： （1）对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者；殴打同仁，或相互斗殴者；（2）偷窃公司或同事财物经查属实者；受法院判决的刑事处分者； （3）无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者；伪造或盗用公司印章者；（4）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；煽动怠工或罢工者；参加非法组织者；（5）营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者； （6）连续旷工3天或全年累计15天的； （7）故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。（8）利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。（9）有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重14、不良影响者。（10）其它违反法令、制度情节严重者。十一、本制度自颁布之日起施行。第二篇 财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账15、。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。九、16、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则17、。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资18、产明细账进行核算。十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、19、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报20、总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十九、个人领用的办公21、用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。三十四、本制度自颁布之日起施行。第三篇 生产管理制度第一章 总则一、公司经理是公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产管理工作负主要责任。其主要职责：1、贯彻国家安全生产方针和政策法规。2、负责22、落实各级安全生产责任制。3、加强对安全活动的组织领导。4、负责对安全事故的调查和处理。二、总监理工程师（项目部负责）是项目监理的安全生产第一责任人，对项目监理的安全生产负全面责任。其主要职责：1、贯彻落实国家赋予监理单位的安全管理职能。2、落实安全生产责任制。3、加强对项目监理的安全检查，发现问题及时整改，确保安全无事故。三、现场监理人员在总监的领导下，落实安全生产措施，按照安全生产责任制的要求，确保监理现场无安全事故发生。四、严禁违章操作，遇有安全生产的紧急情况，监理人员应令其停止作业并立即报告有关领导处理。五、强化安全教育和安全检查，搞好安全生产的监控。六、强化安全生产的重点部位管理，一是23、公司车辆的交通安全，二是现场的施工安全及监理人员的自身安全。如发生安全事故，依据事故的责任追究直接责任者的责任。七、员工必须遵守下列安全守则：1、牢记安全第一，牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”的理念；2、严格遵守安全生产规章制度，不违章作业；3、进入施工现场佩戴安全帽；4、正确使用机器设备和工器具；5、按操作规程和生产程序办事，增强自我防范能力；6、发生重大安全隐患，应立即报告，并组织及时排除；7、积极参加各种安全生产活动；8、主动提出改进安全生产工作的意见。八、本制度自颁布之日起施行。 第二章 人员管理及培训第一条 为了提高公司监理人员的业务素质和管理水平，稳定监理队伍，加强内部管理，24、增强公司实力，更好的为业主服务，特制定本办法。第二条 教育培训范围（一）学历教育原则上以自学为主，鼓励自学成才。在不影响监理工作的前提下，经批准，可以参加短期集中函授学习。1、报考高一级学历的条件（1）思想政治素质好，工作业绩较显著。连续两年考核为优秀者优先推荐。（2）工龄：报考大学专科，一般须在本公司工作满1年；报考大学本科及研究生，一般须在本公司连续工作满2年。2、报考程序凡需报考的人员，必须事先提出书面申请，经公司分管领导批准后方可报名参加入学考试。为不影响公司监理工作，原则上每年的报考人员控制在公司监理人员总数的5%以内，尽可能避免同一驻地监理部有两人以上报考同一学校。（二）岗位技能培25、训岗位技能培训包括公司业务培训、监理岗位资质（培训）证书培训和有关部门举办的技术讲座、短训班等。凡在本公司工作尚未取得岗位资质（培训）证书的监理人员，公司将积极创造条件使其参加监理岗位培训，做到人人持证上岗。1、对象：公司在职监理人员（不包括试用期人员、实习生）。2、培训安排：按有关部门培训通知要求，根据工作表现和考核结果，有计划的分批择优选送。公司特别鼓励有条件的监理人员参加部省监理工程师和试验检测工程师证书的岗位（考试）培训，鼓励符合条件的监理人员参加国家注册执业资格考试。 第三条 学习时间1、学历教育的学习应以业余时间为主，不得占用上班时间，如需集中面授，须凭校方书面通知，经公司分管领导26、同意后方可参加集中面授；未经批准，擅自报考院校的，不批准参加集中面授。2、岗位培训核准期限：按有关部门培训通知时间确定。 第四条 费用报销1、经批准参加学历教育：凭毕业证书予以报销学费50%，报名费、书籍费及因考试不合格而补考的全部费用由本人自理。2、岗位技能培训：参加由公司安排的培训，凭结业证或考试合格的成绩单，学费予以报销100%；经批准参加非公司安排的培训，凭结业证、资格证或考试合格的成绩单，培训费予以报销50%。取得部省监理工程师资格证书或试验检测工程师证书及其他国家注册执业资格的，培训费全额报销。凡须经考试的培训，考试不合格或未取得结业证或资格证，不予报销费用。3、超过规定学习期限（27、包括未准时毕业或结业的），其延期部分的学费等一切费用自理。4、参加由公司安排的培训，住宿费予以报销。5、交通费：视实际情况予以全部或部分报销。6、监理人员取得相应学历证、培训证、结业证、资格证后，应填写“员工培训记录”，连同证书一并交公司工程监理部，工程监理部审核、公司主管领导审批后，交财务部门报销费用；7、凡未经批准，参加学历教育或各类培训的，一切费用不予报销，按请事假论处。第五条 培训时间待遇的规定1、凡经批准参加学历教育和岗位培训的人员，须提前一个月填写“培训申请表”，凭校方书面通知或有关部门培训通知，向项目监理部办理请假手续，并上报公司工程监理部，项目监理部应做好顶岗安排，否则做请事假28、处理。 2、经批准在工作期间参加学习或培训，工资等待遇按公司相关制度规定执行。 3、因特殊情况，确需延长校准的学习期限，须凭学校或培训机构证明，向驻地办补假，且最长不得超过7天。第六条 服务年限1、由公司出资参加学历教育深造，毕业后服务年限须满三年。2、公司出资培训的（含非公司安排的培训），培训后服务年限须满两年。3、有公司出资申报或考试取得监理专业资格证书后的服务年限：监理员须满一年，专业监理工程师须满两年，总监理工程师须满三年。4、未满服务年限而要求调离或辞聘的（除特殊情况外），应补偿公司损失。补偿费为公司为其出资的学费、培训费、交通费和学习、培训期间实际支付的一切费用之和。每服务满一年，29、补偿费按规定服务年限比例递减。 5、尚未结束学历教育而要求调离本单位工作的，应扣减其在工作时间参加集中学习时公司实际支付给予的工资等一切费用。第七条 凡属于公司出资学习或取得的学历证书、岗位培训证书，统一由公司保管。除部监理工程师证（含部专业工程师）涉及公司申报资质，原件不予发还外，其他证书待服务年限满后发还给个人，公司收回为其支付的手续费、工本费等。第八条、本制度自颁布之日起施行。第三章 出差管理规定为进一步适应工作需要和加强出差管理，制定出差管理暂行办法：一、出差及报销手续1、公司员工外出执行公务，由公司领导统筹安排。2、按照安排，出差前需借款的，应提前办理借款手续。3、出差结束后，应在530、日内履行财务报销手续。二、差旅费开支标准差旅费开支和标准按照公司财务制度执行，因公陪同客人出差，要本着节俭的原则办事，其出租车费和住宿费、招待费可据实报销。三、有关具体规定。1、公司员工出差，确因需要乘坐火车卧铺、轮船的二等舱位及乘坐飞机普通舱位，必须事先经公司经理批准。未经事先批准不予报销。2、出差人员连续乘坐火车12小时以上或晚8时至凌晨7时之间连续乘车，方可购买卧铺票。3、凡开会、学习人员由主办方统一负责伙食费的，其差旅费补助核减一半。4、凡自带交通工具的，其差旅费补助核减一半。5、因公外出不得报支招待费，但因工作确实需要招待的，应事先向公司经理请示。6、出差中途绕道参观游览，其车船费及31、差旅费补助不予核销。7、公司领导出差，出租车费超过差旅费补助费一半时，可据实报销。四、在出差过程中因违反有关规定和不顾法律约束，造成不良事故，所发生的经济支出，由出差者本人负责。五、出差人员执行公务，必须维护公司形象和整体利益，如有违纪，公司将追究责任。六、本制度自颁布之日起施行。 第四章 综合管理规定一、物资、材料的采购与保管1、物资材料的采购由办公室根据需要及时报列购置计划，由经理审批后实施。2、购置的物资、材料均按规定由财会人员负责建立实物帐。3、购置的物资、材料，由保管人员或使用人员验收签字及经办人员签字，报经理审批后，履行财务报销手续。4、凡属公司物资、财产等，不允许任何人以任何借口32、转让或私分。二、行政备品及低值易耗品的管理1、行政备品及低值易耗品根据需要由办公室报列计划，由经理审批后实施。2、各办公室、项目部所配置的行政备品由公司办公室负责，由使用人负责保管。3、员工调离或辞职，必须及时按规定办理交接行政备品等手续。4、个人领用和配备的行政备品如有丢失、损坏，应折价赔偿。凡调离、辞职人员应先办理行政备品移交。三、设备仪器的使用及管理 1、所有设备均按规定由公司指定专人负责使用及保管，在使用过程中如发现问题应及时向办公室报告以便及时安排维修。2、操作人员必须按操作规程行事，对设备仪器进行及时维护和保养，经常保持设备仪器的良好状态和清洁。3、由于对设备管理保养不善造成事故或33、影响正常生产的，要追究使用人员的直接责任。4、设备的大修、中修由公司统一安排。5、操作人员严禁违章作业，做到安全文明操作，杜绝事故发生。由于违章操作，擅离职守造成事故，要追究责任。6、对重点设备（如电脑、汽车等）建立维修档案，由使用者负责。7、更新购量和淘汰设备仪器及处理由公司统一研究。8、按要求计提折旧费。9、各类设备未经公司允许，任何人不得擅自借给外单位人员使用。四、车辆使用及管理 1、公司所有车辆是供巡视、经营、后勤等用车，由办公室统一管理。2、司机要严格遵守交通规则，严禁酒后驾车，确保行车安全，如有违反交通规则受到交管部门罚款、扣分的司机自行交罚款及所扣分。3、司机要有计划地安排维护好34、车辆，保证车辆清洁及车况完好和正常运行。4、因工作需要，经公司领导同意，用私家车执行公务的，要如实记录，经公司审核后按通辽市出租车标准执行车补。五、公文管理 、公文通常是指上级和行业主管部门下发的公函文件和下级请示、报告及本公司发文等。、收文处理程序：主要指签收、拆封、分送、批文、登记、承办、催办、归档等。1、拆封主要由办公室办事员负责。领导人亲启的函件应送领导本人拆封。2、办事员要做好收文登记，做到认真细致不漏登，登记后应及时交有关领导签批，不得延误。3、收文的签批由公司领导承担，批文要及时、具体、明确。4、承办人员必须按领导批办的意见按时限具体落实。5、传阅的文件应及时，不得遗失。6、由办35、事员负责收文办理情况的反馈和催办，特别是上级来文需要报送结果的，必须认真按时限办好。做到件件有回音，事事有结果。7办事员必须按要求做好文件的归档工作。、发文的处理程序：主要指拟稿、核稿、签发、登记、编号、打字、校对、印刷、装订、盖印、归档、发出等。1、发文的拟稿由公司领导或办公室负责，由经理签发。2、文件在发出之前，办事员要全面进行检查，发现问题应及时采取补救措施。、对公文的处理，具体涉事人员必须有强烈的时间观念和严肃认真的态度，做到一丝不苟，杜绝漏办。、办事员对公文的安全保密负责。六、公司印章管理1、凡以公司名义发出的报告、文件、信函，一律由经理签批。2、负责公司印管人员要对用印人、用途、时36、间和批准人经办人进行核查、登记。3、对监理费没有清结的项目原则上不予核盖公司印章。 4、由于用印范围较广，哪些属于经领导批准，哪些属于印管人员负责，统由办公室掌握，但都必须履行用印登记手续，建立用印登记表。5、各级印章必须掌握用印权限，超出使用范围招致不良后果的，由经办人员负全面责任。6、印管人员要认真把关，对不符合用印规定的不予加印。七、技术资料管理 1、技术资料及规程规范的购置根据需要订购，由技术负责人核定。2、所购资料由办公室负责验收登记并加盖公司印章。3、常用的监理规范及专业人员必须的技术资料等，技术人员可按人手一套配备，并办理个人借阅手续。4、公司的技术资料及书籍原则上不外借。八、资37、料柜管理1、资料柜未经许可，非本工作人员不准翻阅。2、资料柜要按分类资料摆放整齐、有序、洁净。3、建全资料台帐。4、经常保持资料柜的清洁卫生。5、资料柜要做好防火、防潮、防霉、防盗，确保安全。6、借阅资料时，须按有关规定认真履行借阅手续。7、借出的资料应保证其完整性，不得缺页，应齐全归还。如有上述问题发生要追究借阅人责任。8、外单位人员借阅资料需经公司领导批准方可借出。9、资料柜由办公室办事员负责管理。九、环境卫生1、办公区域及各办公室要经常保持清洁卫生，保持良好舒适的工作环境。2、各办公室的卫生管理由各办公室负责。3、工地办公室要做好清洁卫生，树立良好的外部形象。4、公司办公室要不定期进行卫38、生检查。十、本制度自颁布之日起施行。第五章 监理文件及档案管理规定一、监理文件和档案收文与登记公司必须建立监理文件及档案收文登记薄。公司所有收文应在收文登记薄上进行登记。应记录文件名称、文件主要内容、文件发放单位（部门）、文件编号、收文日期及收文人员签字。二、监理文件档案资料传阅与登记由公司总监理工程师确定文件是否传阅，如需传阅应确定传阅人员名单和范围。传阅完毕，文件应交还文件管理人员归档。三、监理文件资料发文与登记发文由总监理工程师签名并加盖项目监理部章，发文应进行登记。四、监理文件及档案资料应按分类妥善保管。五、每项工程结束后，所有资料系统整理并成册，移交档案室存档。六、本制度自颁布之日起39、施行。 第六章 监理资料的管理及归档一、监理资料的基本内容（一）根据信息工程建设项目施工监理规范与建设工程监理规范的规定，现场监理资料应包括以下内容：1、施工合同文件及委托监理合同；2、勘察设计文件；3、监理规划；4、监理实施细则；5、设计交底与图纸会审会议纪要；6、施工组织设计（方案）报审表；7、工程开工报审、复工报审资料；8、主要施工设备报审资料；9、测量核验资料；10、工程材料、构配件、设备的质量证明文件；11、检查试验资料；12、工程变更资料；13、隐蔽、分项工程验收资料；14、工程进度计划；15、工程计量单和工程款支付证书；16、监理通知；17、监理工作联系单；18、会议纪要；19、40、来往信函；20、监理日志；21、监理月报；22、质量缺陷与质量事故的处理文件；23、分部工程、单位工程等验收资料；24、索赔文件资料；25、竣工结算审核意见书；26、工程施工阶段质量评估报告等专题报告；27、监理工作总结。（二）根据工作需要，项目监理部还应将以下资料归档；1、工程项目监理投标文件资料；2、工程项目建设监理许可证；3、项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的书面通知资料；4、监理机构对工程材料的见证检验资料；5、建设单位按委托监理合同约定提供的办公、交通、通讯、生活设施、常规检测设备和工具的清单及完成监理工作后的移交清单资料。二、监理资料的管理（一）监理资料管理的基本要求41、：及时整理、真实完整、分类有序。（二）由总监理工程师负责，并指定专人进行监理资料的日常管理及归档工作。（三）总监理工程师应根据监理工程项目的实际情况建立监理管理台帐，附表。（四）专业监理工程师应根据要求认真审核资料，不得接收经涂改的报验资料，并在审核整理后交资料管理人员存放。（五）在工程监理过程中，监理资料应按单位工程监理案卷盒（夹），分专业存放保管并编目，以便跟踪管理。（六）每类报表均按要求必须附有相应的附件。涉及各专业的报表按建筑安装质量检验评定标准中排列顺序依次排序。（七）监理资料的收发、借阅必须通过资料管理员履行手续。（八）监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档。三、监理资料的组42、卷与归档项目监理部应将监理资料按施工时间顺序分类、分册编目归档。案卷装具一律采用硬壳卷夹或卷盒。第一册1、委托监理合同2、施工合同（含各类合同，如分包合同）3、工程监理报审表4、工程监理许可证5、施工许可证6、项目监理机构组织形式、人员构成、总监理工程师的书面任命资料及人员变更资料7、设计监理审核报告第二册 1、勘察设计文件2、设计交底与图纸会审会议纪要3、工种变更单4、工程开工报审表、工程暂停令、复工报审表5、施工组织设计（方案）报审表6、 主要施工设备报验单第三册1、监理规划2、监理细则3、监理月报4、工程竣工预验报验单5、工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告6、监理工作总结（专题、阶段43、和竣工总结）7、监理日志8、会议纪要及来往函件9、工程质量报验单10、工种质量事故处理方案报审表11、监理工作联系单12、监理通知、监理通知回复单13、施工单位申请表（通用）第四册1、施工测量放线报验单 2、工程材料/构配件/设备报审表（在每个报审表后排列见证取样资料）3、隐蔽/分项/分部工程报验单4、检验验收认可通知5、工程质量整改通知第五册 1、工程计量报审表2、工程变更费用报审表3、工程款支付申请表4、费用索赔报审表5、工程款支付证书6、施工进度计划（调整计划）7、工程临时延期报审表8、工程最终延期报审表9、竣工结算审核意见书第六册1、监理台帐2、收、发文登记表3、工程资料的照片及声像资44、料4、其他监理资料（含工程质量保修期的监理资料）监理档案的保存期按有关规定执行。四、监理资料移交在工程监理过程中，与工程质量有关的隐蔽工程验收资料、质量评定资料、材料设备的试验检测等资料及进度控制、造价控制等资料，项目监理机构均已随监理工作进展提交给建设单位，故施工阶段监理工作结束时，项目监理机构只向建设单位提交监理工作总结。五、需向档案部门提交归档的监理资料(一）、勘察设计阶段监理工作总结（二）、施工阶段监理规划、监理实施细则（三）、施工阶段监理工作总结（含阶段性总结及工程竣工后的监理工作总结）（四）、工程质量事故报告单及工程质量事故处理方案报审表（五）、工程竣工预验报验单（六）、工程质量评45、估报告（七）、主管单位档案部门要求归档的其他资料。六、本制度自颁布之日起施行。第七章 总监理工程师工作制度一、会议制度、第一次工地会议1、监理人员应参加建设单位主持召开的第一次会议。2、会议内容：、三方分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。、建设单位根据委托监理合同宣布对总监的授权。、建设单位介绍工程开工准备情况。、承包单位介绍施工准备情况。、建设单位和总监对施工准备情况提出意见和要求。、总监介绍监理规划的主要内容。、研究确定各方在施工过程参加工地例会的主要人员，召开工地例会的周期、地点及主要议题。3、第一次工地会议纪要由项目监理机构负责起草，与会各方代表会签。、工地例会1、总监应定期召46、开工地例会，会议纪要应由项目监理机构起草，与会代表会签。2、会议内容、检查上次例会议定事项的落实情况、分析未完事项的原因。、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实的措施。、检查分析工程项目质量状况，针对存在质量问题提出改进措施。、检查工程量及工程款支付情况。、解决需要协调的有关事项。3、总监或专业监理工程师根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。二、监理日志1、必须天天记监理日志，不得后补，内容必须真实、准确、完整、及时。2、日志按公司统一印制的格式填写，具体内容要按监理日志记录内容提示填写。3、监理日志于每星期五下午报公司经理或办公室主任检阅。三、监理47、月报、由总监组织编制，签认后报建设单位和本公司经理。、月报的内容。1、本月工程概况2、本月工程形象进度3、工程进度：、本月实际完成情况与进度计划比较；、对进度完成情况及采取措施效果的分析。工程质量：、本月工程质量情况分析；、本月采取的工程质量措施及效果。工程计量与工程款支付：、工程量审核情况；、工程款审批情况及月支付情况；、工程款支付情况分析；、本月采取的投资控制措施及效果。合同情况： 、工程变更；、工程延期；、费用索赔。本月监理工作小结：、对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价；、本月监理工作情况；、有关工程的意见和建议；、下月监理工作的重点。四、本制度自颁布之日起施行。 第八章 48、监理工作制度一、 设计文件审查监理工程师在收到施工设计文件图纸后，在工程开工前，会同施工或设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏。二、技术交底监理工程师要督促、协调组织设计单位向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并根据讨论决定的事项做出书面纪要交设计、施工单位执行。三、开工报告审批当项目工程的主要施工准备工作已完成时，施工单位可提出工程开工报告书，经总监理工程师现场落实后，一般工程即可审批，并报公司经理。对重大工程及有争议的工程材料、构件检验进行复检。分部工程施工前，监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明、材质证明、实验报告，49、填写材料、构件监理合格证。对于有疑问的主要材料进行抽样，在监理工程师的监督下，对施工单位所用设备进行复查，不准使用不合格材料。四、变更设计如因设计图纸错漏或发现实地情况与设计不符时，由提议单位提出设计变更申请，经施工、设计、监理三方会勘同意后进行变更设计，设计完成后由设计院填写设计变更通知单；项目监理部审核无误后签发设计变更指令。五、隐蔽工程检查隐蔽之前，施工单位应根据工程质量评定验收标准进行自检，并将评定资料报监理工程师。施工单位应将需检查的隐蔽工程在前三日提出计划报监理工程师，监理工程师应列出计划，通知施工单位进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。六、工程质50、量监理监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，应及时记入监理日志薄，指明质量部位、问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写“不合格工程项目通知”，通知施工单位，同时抄报总监理工程师，施工单位应按要求及时做出整改，整改后通知监理工程师复验签认。如发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理。1、查结果不合格，或检查所填内容与实际不符，监理工程师有权不予签证，并将意见记入监理日志，待改正并重验合格后才能签证，方可进行下道工序施工。2、特殊设计的、或者与原设计图变更较大的隐蔽工程，在通知施工单位的同时，还应通知设计单位工地代表参加，与监理工程51、师共同检查签证。3、检查合格后，经过长期停工，在复工前应重新检查签证，以防意外。七、工程质量检验1、监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知施工单位随时改正，并做好记录。检验不合格时可发出“不合格工程项目通知”，限期改正。2、施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出工程部分暂停指令，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后，报项目监理部进行复验，合格后发出复工指令。3、部分项工程、单项工程或分段全部工程完工后，经自检合格，可填写各种工程报验单，经监理工程师现场查验后，通知业主单位联合验收。4、工单位应及时填写“工程质量检验评定统52、计表”，监理工程师审核。5、监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外，可使用“监理通知”，催促施工单位执行。八、工程质量事故处理1、在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符和规范或设计要求，或者超出验标规定的偏差范围，需返工处理的统称工程质量事故。2、工程质量事故发生后，施工单位必须用电话或书面形式逐级上报。对重大的工程质量事故和工伤事故，项目监理部应立即上报建设单位。3、凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经项目监理部同意的，对事故部分或事故影响的部分应视为不合格，不予验工计价，待合格后，再补办验工计价。施工单位应及时上报“质量问题报告单”，并抄报建53、设单位和项目监理部各一份。对于一般工程质量事故，应有施工单位研究处理，填写事故处理报告报项目监理部；对重大质量事故，由施工单位填写事故报告一式两份，并报项目监理部和业主。在此基础上组织有关单位研究处理方案，报建设单位批准后，施工单位方能进行事故处理。待事故处理后，经项目监理部复查，确认无误，方可继续施工。九、施工进度监督及报告制度1、监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织施工，项目监理部每月以月报的形式向建设单位报告各项工程实际进度及计划的对比和形象进度情况。2、审查施工单位编制的实施性施工组织设计，要突出重点，并使各单位、各工序进度密切衔接。十、投资监督1、项目监理部进场后立即督促施工单54、位报送与承包合同相适应的分段、分工点的概算台帐资料并随时补充变更设计资料。经常掌握投资变动情况，按期统计分析。2、对重大变更设计或因采用新材料、新技术而增减较大投资的工程，项目监理部应及时掌握并报建设单位，以便控制投资。十一、监理月报项目监理部应逐月编写监理月报，并于年末提出本年的年度报告和总结，报建设单位。年度报告或监理月报内容应以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用以及重大安全、质量事故、有价值的经验等。十二、工程竣工验收1、竣工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设计）、设计及施工有关规范，工程质量验收标准及合同、协议文件等。2、施工单位按规定编写和提出验收交接文件是申请竣工验收的必55、要条件，竣工文件不齐全、不正确清晰，不能验收交接。3、施工单位应在验收前将编好的全部竣工文件及绘制的竣工图，提供项目监理部一份，审查确认完整后，报建设单位，其余分发有关接管、使用单位保管。交接竣工文件内容如下：、全部设计文件一份（包括变更设计）。、全部竣工文件（图表及清单按照管理段的行政区划编制，以便接管单位存档使用）。、各工程施工记录一份。 、工程小结。、主要机械及设备的技术证书一份。十三、监理日志和会议1、监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，应详细做出记录。2、项目监理部定期召开监理例会，检查本阶段监理工作，沟通情况，商讨难点问题56、，布置下阶段监理工作计划，总结经验，不断提高监理业务水平。十四、本制度自颁布之日起施行。第九章 监理（大纲）规划、细则编制规定建设工程监理工作的文件包括监理大纲、监理规划、和监理实施细则。一、监理大纲在编制时应包括以下内容：1、拟派往项目监理机构的监理人员情况介绍；2、拟采用的监理方案；3、将提供给业主的监理阶段性文件。监理规划在编制时应注意以下几点：1、基本构成内容应当力求统一；2、具体内容应具有针对性；3、应当遵循建设工程的运行规律；4、项目总监理工程师主持、专业监理工程师负责编写；5、分阶段编写，并根据工程进展及时调整；6、表达方式应当格式化、标准化；7、编制完成需审核并经批准后方能实施57、。二、监理细则是在监理规划的基础上由项目专业监理工程师针对建设工程中某一专业或某一方面的监理工作编写，是经总监理工程师批准实施的操作性文件。三、本制度自颁布之日起施行。第十章 监理工作基本程序1、由公司确定工程项目总监理工程师，由项目总监理工程师组织成立项目监理机构。2、进一步熟悉情况，收集有关资料，以作为开展建设监理工作的依据。3、由总监理工程师负责编制工程项目的监理规划。4、制定各专业监理实施细则。5、根据制定的监理实施细则，规范化的开展监理工作。6、参与工程项目竣工预验收，签署工程建设监理意见。7、向业主提交工程建设监理档案资料。8、监理工作总结。9、本制度自颁布之日起施行。第十一章 控58、制施工质量的规定出现下列情况，监理工程师有权行使质量控制权，下达停工令，及时进行质量控制:1、施工中出现质量异常情况，经提出后，施工单位未采取有效措施或措施不利未能扭转情况的。2、隐蔽作业未经依法检查确认合格，而擅自封闭的。3、已发生质量事故迟迟未按监理工程师要求进行处理，或者是已发生质量缺陷或事故，如不停工则质量缺陷或事故将继续发展的。4、未经监理工程师审查同意，而擅自变更设计或修改图纸进行施工的。5、未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工的。6、使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认以及擅自采用未经审查认可的代用材料的。7、擅自使用未经监理单位审查认可的分包商进场施工的。8、下达59、停工令要审慎。9、本制度自颁布之日起施行。第十二章 设计交底的内容规定设计交底应在工程施工前，由监理工程师组织设计单位向施工单位有关技术人员进行。设计交底程序是：首先由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施和有关注意事项及关键问题；再由施工单位提出图纸中存在的问题和疑点，以及需要解决的技术难题；然后通过三方研究和商讨，拟定出解决的方法，并写出会议纪要，以作为对设计图纸的补充、修改以及施工的一种依据。1、有关的地形、地貌、水文气象、工程地质及水文地质等自然条件方面；2、施工图设计依据方面：包括初步设计文件、主管部门及其他部门（如：规划、环保、农业、交通、旅游等）的要求、采用的主60、要设计规范、业主提供或市场供应的建筑材料情况等；3、设计意图方面：诸如设计思想、设计方案比较的情况、基础开挖及基础处理方案、结构设计意图、设备安装和调试要求、施工进度与工期安排等；4、施工应注意事项方面：如基础处理的要求、对建筑材料方面的要求主体设计中采用新结构或新工艺提出的要求、为实现进度安排而采用的施工组织和技术保证措施等。5、施工安全、环境卫生有无保证。6、土建结构布置与设计是否合理，是否与工程地质条件紧密结合，是否符合抗震设计要求。7、设计是否满足生产要求和检修需要。8、施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致：主要材料来源有无保证，能否代换；新技术、新材料的应用是否落实。9、设备说明61、书是否详细，与规范、规程是否一致。10、设计图纸与说明书是否齐全、明确；坐标、标高、尺寸、管线、道路等交叉连接是否相符：图纸内容、表达深度是否满足施工需要；施工中所列各种标准图册是否具备。11、建筑与结构是否存在不能施工或不便施工的技术问题，或导致质量、安全及工程费用增加等问题。12、工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互之间有无矛盾，布置是否合理。13、图纸是否符合监理大纲所提出的要求。14、设计单位资质情况，是否无证设计或越级设计15、图纸审核手续是否符合规定的要求，是否经设计单位正式签署。16、设计图纸和工勘设计报告是否送审图机构审定。17、本制度自颁布之日起施行。第十62、三章 经理岗位责任制负责公司的全面工作，其具体职责：1、参与项目监理；2、贯彻党和国家的方针、政策、法令。调动全体员工的工作积极性、加强经营管理，提高经济效益、抓好精神文明建设；3、负责公司规章制度的建立完善，抓好基础管理工作，建立和维护公司的生产秩序和工作秩序；4、不断改进经营管理，开拓监理市场，确保监理生产能力的正常发挥；5、负责公司人事、劳资、财务管理和资金运用；6、负责监理费的回收；7、维护公司利益，强化生产管理；8、有效协调同业主及施工单位的工作关系；9、负责安全文明生产确保安全生产无事故；10、负责召开司务会，及时解决公司经济、技术、生产、行政等重大问题，协调好公司的各方面工作；163、1、抓好职工的思想政治工作和职业道德教育。12、本制度自颁布之日起施行。第十四章 技术负责人岗位责任制1、参与项目监理；2、对工程监理的质量负全面责任；3、负责工程监理的基础资料落实和组织归档；4、负责工程监理的技术协调；5、负责召集监理人员会议，部署检查阶段的技术质量工作；并针对存在的技术问题进行整改；6、负责监理工作报告的审定；7、负责监理工作实施纲要的落实；8、完成领导临时交办的其他任务。9、本制度自颁布之日起施行。第十五章 办公室主任岗位责任制 1、参与项目监理；2、负责有关对外联络及接待工作，协助经理协调好同外单位的关系；3、负责行政后勤工作；4、协助经理抓好安全文明生产；5、协助经64、理抓好市场开发及合同管理，切实抓好监理费的清收及结算；6、负责资质管理，搞好同建管部门的关系； 7、负责职工培训，落实培训计划及抓好执业考试的组织工作；8、负责公司各种证件的管理和公司印章的管理；9、负责职工文体娱乐活动的安排；10、负责职工考勤工作；11、完成领导临时交办的其他工作。12、本制度自颁布之日起施行。第十六章 办公室办事员岗位责任制1、负责办公室内务管理，搞好办公自动化；2、负责招投标资料的组织；3、负责监理资料的归集及资料室的管理；4、负责文件收发及文秘工作；5、负责来人接待；6、负责办公环境及卫生管理；7、负责监理资质材料的组织工作；8、完成领导安排的其他各项工作。9、本制度65、自颁布之日起施行。第十七章 会计岗位责任制1、负责公司各项费用等经济往来的审核报销工作，编制会计报表，加强经济核算，节约成本开支；2、正确执行财务制度和财经政策，履行财务手续，坚持财经纪律，按章办事；3、负责经济数据的统计，按要求编制上报建设等部门的相关报表；4、负责会计凭证和帐表的整理归档，并协助出纳搞好现金管理；5、协助出纳加强对支票的管理；6、掌握税收政策，负责与税收部门的协调；7、负责营业执照的工商年检工作；8、完成领导临时交办的其他任务。9、本制度自颁布之日起施行。第十八章 出纳岗位责任制1、负责人事劳资管理，做好工资表及人事劳资统计工作；2、负责现金出纳管理，并对现金和银行存款帐及66、签发支票的准确性负责，保证帐实相符，不出遗漏；3、负责公司财务章的保管，配合会计做好财务管理；4、完成领导临时交办的其他任务。5、本制度自颁布之日起施行。第十九章 项目总监理工程师岗位责任制项目总监理工程师是项目执行的全权负责人，承担着项目监理的最终责任，其主要职责：1、保持与业主的密切联系，弄清建设意图和监理要求；2、组织项目监理班子并明确各工作岗位的人员和职责；3、主持制订项目监理规划，并根据规划组织指导和检查项目监理工作，保证监理目标顺利完成；4、负责与施工单位负责人联系，确定监理工作中相互配合的问题及需提供的各项资料；5、负责建立项目合同管理体系，严格履行合同管理；6、审查施工单位提出67、的施工组织设计，施工技术方案，并提出改进意见；7、审查施工单位提出的材料和设备清单及所列规格和质量，并按合同要求检查进场的材料、设备质量；8、负责监理单位承担的安全管理职能的组织落实；9、审核并签署工程开工令、停工令和复工令，组织处理工程中发生的质量、安全事故；10、检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程，审核并签署申请工程款支付凭证；11、调解建设单位与施工单位之间的合同争议与纠纷；12、组织处理重大索赔事务，向业主提供所有索赔和争议的资料，提出监理方的意见；13、组织设计单位进行单项工程、分期交工工程和项目竣工验收，并签署相应的质监报告和验收报告；14、审查工程结算书；15、定期和不定期68、向业主提交项目实施的情况报告；16、督促整理合同文件和技术档案资料；17、负责组织项目实施中的有关各方面之间的组织协调；18、签署项目竣工资料并编写监理工作报告；19、完成领导临时交办的其他任务。20、本制度自颁布之日起施行。第二十章 总监理工程师代表岗位责任制1、负责总监指定或交办的监理工作；2、按总监的授权行使总监的部分职责和权利；下列工作总监不得委托总监代表完成：（1）监理规划的编写，监理实施细则的审批；（2）开工、复工工程暂停令，工程款支付证书，工程竣工报验单等的签发；（3）竣工结算的签认；（4）双方合同争议的调解，索赔的处理，工程延期的审批；（5）监理人员的调换和调配；3、完成领导临69、时安排的任务。4、本制度自颁布之日起施行。第二十一章 专业监理工程师岗位责任制对分管专业的工程质量负全面责任，其主要职责：1、结合工程的具体情况，制订质量监理实施细则；2、审查施工单位提交的施工方案和施工技术措施；3、协助施工单位完善质量保证体系；4、参与分部（项）工程、单体工程质量检查及验收工作；5、审核有关材料、结构的试验报告；6、办理工程质量有关签证；7、参与工程质量事故的处理；8、对工程支付签署质检方面的意见；9、建立质量监理日志；10、定期或不定期向总监理工程师提交质量动态报告；11、完成领导安排的临时任务。12、本制度自颁布之日起施行。第四篇 资产管理制度第一条 为加强公司财产管理70、，结合公司具体情况，特制定本规定。第二条 固定资产是指:单价在2000元以上(包括2000元)，使用年限在二年以上的办公设备等物资均列为固定资产。第三条 低值易耗品是指:不符合固定财产标准的设备、工具、用具、物品每件单价在100元以上，2000元以下都为低值易耗品。第四条 凡列为上述财产范围的，不论现有在用或是新建、购置、外来赠送的，都应按此规定加强管理。第五条 财产管理采用“谁使用、谁保管、谁养护”的原则。第六条 公司所有财产、家具由办公室统一管理，部门领用(含在用)由公司指定专人兼管。第七条 车辆实行专项管理，由办公室负责管理，交付驾驶员专人负责保管与养护。第八条 会议室、公共场所设施，由71、办公室指定专人管理。第九条 固定资产，家具用具，财务部应设置财产分类明细帐，记载以品名、数量、金额(原值、净值)分户帐；低值易耗品只设数量帐。第十条 办公室应有专人负责财产管理，按财产(家具)设立品名、规格、数量明细保管帐，定期进行核对，保持帐务相符。第十一条 年终由财务部、办公室共同组织进行全面盘点一次，盘点表一式二联，使用人签字。办公室、财务部各存一联。第十二条 各部门领用财产如有余缺，不得相互调节，必须通过办公室安排，办理转移手续。第十三条 盘点中发现丢失或损坏的，领用部门(或个人)应查明原因，报由办公室核实。属于自然损耗可根据核实情况予以核销。属于责任事故，应追究责任人的责任，视情节轻72、重予以赔罚处理。第十四条 固定资产、家具用具及办公设施、设备由办公室负责购置，使用部门应事先填报申购单由办公室审核后，上报公司领导审批。未经审批程序批准的，一律不得预先购置。第十五条 财产及家具购置，使用部门应说明用途、数量和要求。第十六条 新增财产，费用报销前应先登记财产帐，办公室发放给部门或个人领用的财产，要建全领用手续，防止流失，加强管理。第十七条 固定资产未经公司领导批准，一律不得外借和转移。第十八条 重要的固定资产应在购入验收后及时办理财产保险。第十九条 办公用低值易耗品由公司指定专人管理，并对其作数量上的收发登记，每年抽查一次，做到帐实相符。第二十条 公司购买资料、书籍由指定的专人73、负责保管，编制资料档案，归档管理，重要资料、书籍借出、归还均应逐一登记。第二十一条 经管财产的人员工作调动时，必须交代清楚帐目，办好移交手续后方可调离。聘用人员到期离职前，应将所使用物品交回，否则将从工资或保证金中扣款。第二十一条、本制度自颁布之日起施行。第五篇 保密管理制度第一章 保密教育制度 第一条 为了加强保密教育工作，使公司保密教育工作制度化、经常化、规范化，提高全体员工特别是公司涉密人员的保密意识和保密技能，根据国家有关保密法规，结合我公司实际，制定本制度。 第二条 公司把保密教育培训工作纳入年度工作计划，定期组织开展涉密人员的保密教育和培训。 第三条 公司保密教育的对象是全体员工，74、重点是公司涉密人员和专兼职保密管理工作人员。 第四条 保密教育的主要内容： (一)国家有关保密工作的路线、方针、政策； (二)国家的保密法律、法规和上级保密管理工作部门的有关规定； (三)公司各项保密管理工作规章制度； (四)保密管理工作的基本知识； (五)保密范围、密级确定、密级变更、解密知识； (六)保密技术防范知识以及措施； (七)计算机信息系统及网络安全保密知识和防范措施； (八)上级保密主管机关安排的其它保密宣传教育内容。第五条 开展保密宣传教育的形式： (一)利用相关会议或召开专门保密工作会议，传达学习上级有关保密工作的文件，分析研究保密工作形势和任务； (二) 保密办在组织新员工75、培训时，安排保密教育内容； (三) 在涉密人员上岗前、在岗时、调离涉密岗位、出国(境)前、参加外事活动前、参加其他重要涉密活动前，组织保密教育，履行保密提醒制度； (四) 每年度组织涉密人员进行保密培训，培训人数达到公司涉密人员总数的3 0以上，三年累计大于9 0。专兼职保密管理人员每年度培训人数达到公司专兼职保密管理人员总数的4 5以上，两年累计达到9 0以上； 第六条 公司保密委员会对保密教育工作进行领导、指导和协调，负责审定年度和大型保密教育和培训计划，并按照委员分工抓好督促落实工作。 第七条 保密办负责保密教育工作的具体实施： (一)负责起草公司保密教育和培训计划； (二)组织和安排全76、公司性的保密教育活动； (三)组织和安排涉密人员的年度保密培训工作和专兼职保密工作人员的保密培训工作； (四)为公司保密教育活动提供资料、教材等保障； (五)安排和组织新员工保密教育、涉密人员出国(境)前的保密教育和涉密人员的日常保密教育工作。 第八条 对在保密教育工作中做出突出成绩的个人以及取得优异成绩的受训人员，公司将按照保密奖惩制度给予相应精神和物质奖励。第九条 涉密人员和专兼职保密管理工作人员长期无故不参加保密教育培训或多次考核成绩不合格的，公司将按照保密奖惩制度给予相应的处罚，必要时可将其调离涉密岗位，取消其从事涉密工作的资格。第十条 涉密人员和专兼职保密工作人员每次参加保密教育培训77、的情况和考核成绩要记入涉密人员档案，并作为评选先进的重要依据。 第十一条 公司组织的各类保密教育培训活动均应填写培训记录表，详细记录培训的时间、主题、培训讲师、培训方式、参加培训人员、培训内容等；参加培训的涉密人员要认真履行签到制度，填写会议签到表。保密教育培训工作记录要纳入保密工作档案管理。第十二条 本制度由公司保密委员会负责解释。第十三条 本制度自颁布之日起施行。第二章 涉密人员管理制度第一条 为了加强对涉密人员保密管理，全面规范公司的保密工作，根据中华人民共和国保守秘密法及其实施办法，结合公司实际，特制定本制度。第二条 本制度中所称的涉密人员是指在工作中产生、掌握、管理和大量接触国家和建78、设、承建单位秘密的人员。第三条 在涉及绝密级国家秘密岗位工作或承担任务的人员为核心涉密人员；在涉及机密级国家秘密岗位上工作或承担任务的人员为重要涉密人员；在涉及秘密级国家秘密岗位上工作或承担任务的人员为一般涉密人员。第四条 公司根据涉密人员工作任务、工作岗位及职责范围的实际涉密情况综合界定其涉密等级。第五条 涉密人员的涉密等级界定，由各有关部门根据承担工作任务人员的实际涉密情况，提出初审名单，部门负责人审核确定后，报送公司总经办和保密委员会审批并存档备案。第六条 公司对涉密人员实行动态管理。涉密人员所在部门根据涉密人员实际工作岗位、工作任务、职责范围的变化，及时提出调整涉密等级的初审意见，经部79、门负责人审核后，报送公司保密委员会审批并进行调整。 第七条 公司对承担涉密任务，进入涉密岗位的人员进行严格审查，并对审查情况书面记载备案。重点考评其现实政治表现、工作表现及学习及遵守保密法规制度和纪律的情况。第八条 所有涉密人员按进厂、在岗、离岗、出国几个阶段签订保密责任书，明确自己应当承担的保密责任和义务。 第九条 公司按照保密教育制度对涉密人员进行经常性的保密教育。第十条 公司对涉密人员遵守保密制度和纪律以及接受保密教育的情况要定期进行考核，建立健全保密监督和管理制度并严格执行。 第十一条 公司根据国家有关规定对承担涉密任务或工作的科研人员和管理人员实行保密津贴制度，在对涉密人员进行涉密等80、级界定和其已签订保密责任书的基础上，审批发放保密津贴。第十二条 涉密人员保密津贴随工作岗位和承担任务的实际涉密情况的变化随时进行调整。第十三条 涉密人员承担多项涉密任务或一人多岗的，以涉密等级最高的任务或岗位确定其涉密等级和保密津贴。第十四条 保密津贴发放标准：一般涉密人员保密津贴标准为2 0 0元月。 第十五条 涉密人员脱离涉密岗位实行脱密期管理制度，应清退所有涉密文件、资料及物品，并不得接触国家秘密。脱密期一般为：核心涉密人员3年；重要涉密人员2年；一般涉密人员1年。根据实际工作需要，必要时可适当延长涉密人员的脱密期。第十六条 涉密人员退休后，在其相应的脱密期内仍由公司按在职涉密人员进行管81、理。借调、返聘人员在涉密岗位工作的按照在职涉密人员进行管理。第十七条 涉密人员申请调动的，经公司同意，先将其调离涉密岗位，待脱密期满，经公司领导批准，签订保密承诺书后，方可办理调动手续。对于尚在脱密期内需要办理调动手续的特殊情况，经公司保密委员会批准后，在其人事档案注明涉密身份和脱密期，并签订保密承诺书后，方可办理调动手续。第十八条 涉密人员在脱密期内一般不得辞职。对于确有特殊原因而本人坚持申请辞职的非核心涉密人员，经公司批准，在其人事档案注明涉密身份和脱密期(有特殊要求的也应注明)，并签订保密承诺书后，方可办理辞职手续。第十九条 涉密人员不得擅自离职。对已经离职的涉密人员公司劝其(包括通过其82、家人、亲属劝其)返回单位。若本人要求辞职的，按涉密人员辞职规定办理手续。对不回公司又拒不履行保密义务和手续的，应根据国家有关的法律、法规，通过有关部门进行处理。第二十条 涉密人员调动、辞职会使国家秘密安全受到威胁的和国家另有规定不得辞职的，公司可不予批准。第二十一条 在岗涉密人员一律不准私自受聘于三资企业，国(境)外驻华机构和组织工作。涉密人员在脱离原涉密岗位3年内不准到国(境)外驻华机构和组织工作。第二十二条 在岗涉密人员和离岗脱密期未满的涉密人员，原则上不准因私出国(境)。因特殊情况需要因私出国(境)的，按照重大涉密活动和涉外保密管理制度规定，经公司有关部门审查同意，公司领导批准，并签订保83、密承诺书后，方可办理相关手续。第二十三条 对于出国(境)可能威胁国家秘密安全的涉密人员，公司可不批准其出国(境)。 第二十四条 公司保密委员会对涉密人员管理工作进行指导，对涉密人员资格审查和等级审定、因私出国、调动离职等进行批准，并按照委员分工抓好督促落实工作。第二十五条 保密办负责具体实施涉密人员管理工作： (一)涉密人员资格审查；(二)根据部门初审意见进行涉密人员等级审定和变更； (三)组织和安排涉密人员签订保密责任书； (四)组织涉密人员保密教育活动； (五)根据涉密人员涉密等级拟制保密津贴发放明细； (六)涉密人员的脱密期管理；(七)对涉密人员因私出境、调动辞职等进行保密审查。 第二十84、六条 涉密人员违反保密法规，泄露国家秘密的，公司将进行查处，并根据保密奖惩制度追究有关人员泄密责任。 第二十七条 本制度由公司保密委员会负责解释。第二十八条 本制度自颁布之日起施行。第三章 确定、变更和解除国家秘密管理制度第一条 为了做好公司密级项目和岗位密级确定和变更工作，根据国家有关保密法规，结合我公司实际，制定本制度。第二条 密级项目的密级分为“绝密、 “机密、 “秘密三级。第三条 涉密岗位根据公司现有工作岗位类别和涉及国家秘密的实际情况分为核心涉密人员、重要涉密人员和一般涉密人员。第四条 涉密项目的定密范围包括：涉密项目从立项到成果鉴定，其研究过程(调研、可行性报告、计划任务书、合同、85、项目文件、试验、计算、设计、验证)等各环节产生的小结、报告、部分软件程序、实验数据等阶段成果。另外，研发人员在研究过程中的构思、草图、原始记录及可能成为涉密内容的一切载体。第五条 岗位定密是指根据本制度明确的涉密岗位等级界定原则和具体范围，对本单位涉密岗位和岗位涉密等级逐一做出初步界定。第五条 密级项目定密依据：(一)国家秘密及其密级具体范围；(二)上级部门下达的计划任务书、合同书及协作单位的协议书标定的密级。第六条 密级项目密级变更依据：(一)科学技术保密规定； (二)关于国防科学技术成果国家秘密的保密和解密办法；(三)国防科技工业定密与变更密级管理要求。第七条 岗位定密依据：以项定岗，以岗86、定人。 第八条 定密的责任部门为涉密部门、总经办和保密委员会。接收上级部门下达的密级项目后，应当适时分解定密。第久条 密级项目定密程序：项目负责人在项目下达十日内以项目合同书、协议书、任务书等的密级和保密期限为依据，填写科研项目密级审批表和涉密项目基本信息登记表，并附合同书、协议书或任务书，报所在部门负责人审核，部门负责人签署初审意见后报总经办审核，最后报公司分管保密工作负责人、保密委员会审批。第十条 秘密载体定密程序：由秘密载体材料起草人在秘密载体制作之前，根据相关规定提出密级意见，填写秘密载体密级审批表，经部门负责人签署初审意见后报总经办审核，最后报公司分管保密工作负责人、保密委员会审批。87、第十一条 岗位定密程序：涉密部门或密级项目负责人按照涉密岗位等级界定原则和具体范围，对本部门或本项目涉密岗位和岗位涉密等级逐一做出初步界定，并填写涉密人员基本信息登记表和涉密人员涉密等级审定表，新进入涉密岗位的人员还需填写涉密人员资格审查表，报总经办审核后，报公司分管保密工作负责人、保密委员会审批。第十二条 同时担负两个以上涉密岗位工作的人员，依照所担负岗位中涉密等级最高的岗位界定。无明确岗位的涉密人员，按照所掌握、知悉、管理国家秘密的密级进行界定。第十四条 新进入涉密岗位的涉密人员的资格审查随时进行，涉密人员资格审查每5年复审一次。第十三条 保密期限。国家秘密事项的保密期限，除有特殊规定外，88、绝密级事项不超过三十年，机密级事项不超过二十年，秘密级事项不超过十年：(一)保密期限在一年及一年以上的，以年计；保密期限在一年以内的，以月计；(二)国家秘密的保密期限，自标明的制发日起算；不能标明制发日的国家秘密，自通知密级和保密期限之日起算。第十四条 科研项目保密期限确定：(一)对于上级单位或甲方对项目的保密期限有明确规定的，保密期限以上级单位或甲方的保密期限为准；(二)秘密级项目的保密期限为项目研制期限向后延五年，但保密期限不超过十年；机密级项目的保密期限为项目研制期限向后延十年，但保密期限不超过二十年；(三)涉密科研项目保密期限分为两个阶段，项目研制阶段和涉密项目秘密载体保存阶段。在项目89、研制阶段，项目负责人应按国家和公司的有关保密规定开展涉密项目的保密工作。涉密项目结束后，项目负责人应根据公司的有关规定对项目研制过程中产生的秘密载体，进行清理、销毁和归档；(四)涉密项目秘密载体保存阶段，保密办应对涉密项目负责人提交的秘密载体进行归档，并根据秘密载体的秘级和保密期限妥善保存。第十五条 国家秘密事项的密级、保密期限的标志按下列规定执行：(一)国家秘密事项的密级和保密期限一经确定，应当立即做出明显并利于识别的标志； (二)文件形式的国家秘密事项应在封面(或者首页)的左上角标明密级和保密期限；图纸、图表在其标题之后或下方、或按其标准化格式标明密级和保密期限； (三)书面形式的国家秘密90、事项，其国家秘密的标识为“”， “”前标密级， “”后标保密期限。除另有规定外，密级、保密期限采用三号黑体字，和正文不能分离。 (四)非书面形式的秘密载体或密品，能够标明密级和保密期限的，应以能够明显识别的方式标明(如：便携式电脑；可移动存储介质；产品、设备等)。凡有包装的国家秘密事项，还应当以恰当方式在包装上标明； (五)国家秘密事项的密级和保密期限变更或解密后，应在原标明密级位置的附近做出标志，原标志位置盖 “x废除”章，并注明密级变更时间； (六)文件、资料汇编中有国家秘密事项的，应当对各独立国家秘密事项的密级和保密期限做出标志，并在封面或者首页以其中最高密级和最长保密期限做出标志。摘录91、引用属于国家秘密事项的内容，应当以其中最高密级和最长保密期限做出标志。 第十六条 各项国家秘密的密级和保密期限，原确定部门要在每年年初复查一次，重点项目要根据项目阶段性成果及时变更。 第十七条 密级变更的责任部门为涉密部门、总经办和保密委员会。 第十八条 国家秘密事项遇有下列情况，应当及时变更或解除： (一)国家秘密事项泄露后对国家安全和利益的损害程度已产生明显变化，或因工作需要，原接触范围需做很大改变的； (二) 原定密级偏高或偏低的； (三) 已有接替技术，但仍有一定保密价值的； (四) 国家秘密事项在保密期限内，若公开后对国家和工作更有利的； (五) 国家秘密事项保密期限届满的； (六92、) 业务工作中掌管的上级或外单位的国家秘密事项，上级部门或外单位书面通知变更密级和保密期限的。 第十九条 对需要变更密级、保密期限或解密的事项，由原定密级和保密期限单位的承办人员在十日内按密级、保密期限确定时的程序办理，并在原密级标志旁标明，二十日内通知相关部门和单位。因保密期限届满而自行解密的事项免除通知。 第二十条 保密期限届满的国家秘密事项，保密期限需要延长的，由原确定密级、保密期限的机关、单位或者上级机关决定。 第二十一条 各种国家秘密事项的保密期限如需超过其最长保密期限或需长期保密的，须报公司保密委员会审批。确需长期保密的，产生或承办该事项的部门可以确定该事项的保密期限为“长期”，在93、确定其保密期限的部门或公司保密委员会未做出解密决定前，对该事项应当长期采取保密措施，其他部门不得擅自决定解密。 第二十二条 对需要变更密级、保密期限或解密的事项，应填写国家秘密事项目密级变更审批表，按确定密级的程序逐项办理审查批准手续。 第二十三条 涉密人员因涉密岗位发生变动，其涉密等级也应随之变更，并按照涉密岗位和涉密等级界定程序办理变更手续，同时填报涉密人员涉密等级变更审批表。 第二十四条 公司保密委员会对定密和密级变更工作进行指导和协调，对上级来文进行知悉范围审批。 第二十五条 保密委员会负责对定密和密级变更工作进行审查，保存定密和密级变更文件，对秘密载体进行归档，并对国家秘密事项的密级94、标识情况进行监督。 第二十六条 涉密部门或密级项目负责人对定密和密级变更工作提出初步意见，标注密级标识。 第二十七条 对于在日常工作中产生的属于国家秘密的文件、资料、科研项目、成果及其他物品，有关人员未履行定密职责，未采取适当保密措施，致使国家和公司秘密泄露的，公司将按照保密奖惩制度给予相应的处罚。第二十八条 本制度由公司保密委员会负责解释。 第二十九条 本制度自颁布之日起施行。 第四章 秘密载体和密品保密管理制度 第一条 为了加强公司秘密载体和密品的保密管理，确保国家秘密的安全，根据国家有关保密法规，遵循严格管理、严密防范、确保安全、方便工作的原则，结合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二95、条 公司的秘密载体，是指以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载国家秘密信息的纸介质、磁介质、光盘等各类物品。磁介质载体包括计算机硬盘、软盘、u盘和录音带、录像带等。 第三条 公司的密品，是指直接含有国家秘密信息的设备或产品，通过观察、测试或分析手段能够获得该设备或产品的国家秘密信息。 第四条 公司制作的秘密载体，应当依照定密和密级调整制度规定标明密级和保密期限，注明发放范围及制作数量，按密级分别编排顺序号。 第五条 纸介质秘密载体要在公司保密文档档案室的复印机上或上级保密工作部门审查批准的定点单位印制。 第六条 磁介质、光盘等秘密载体要在公司保密文档档案室的计算机上或上级保密工作部门审96、查批准的单位制作。 第七条 制作秘密载体过程中形成的不需归档的草稿、废稿、废页、讨论稿、征求意见稿、电子文档等材料要按照第六章的规定及时销毁。 第八条 制作秘密载体的场所应当符合保密要求。使用电子设备的应当采取防电磁泄露的保密措施。 第九条 公司的秘密载体，由专职保密人员管理，严格履行清点、登记、编号、签收、借阅、传阅手续，管理人员应当随时掌握秘密载体的去向。 第十条 发放秘密载体时应严格按照限定的接触范围发放，不能擅自扩大范围。发放时应当认真填写秘密载体发放表进行清点，发出剩余数量相加要与总数量相一致。第十一条 发放秘密载体的记录保存期为五年。第十二条 传递秘密载体，应当选择安全的交通工具和97、交通路线，并采取相应的安全保密措施。第十三条 传递秘密载体，应当包装密封；秘密载体的信封或者档案袋牌上应当标明密级、编号和收发件单位名称。第十四条 在市内传递机密级、秘密级秘密载体，公司指派专车专人投递，发往市区以外的秘密载体，要通过机要交通或机要通信部门投递。 第十五条 向我驻外机构传递秘密载体，应当按照有关规定履行审批手续，通过外交信使传递。 第十六条 不得使用计算机网络传输国家秘密信息，采用现代通信手段传输国家秘密信息，应当遵守涉密通信、计算机信息系统及办公自动化保密管理制度的规定。 第十七条 公司收到秘密载体后，应到保密办归档，归档人填写接收秘密载体知悉范围审批表，由公司分管保密工作负98、责人根据秘密载体的密级和制发机关、单位的要求及工作的实际需要，确定公司知悉该国家秘密人员的范围。保密办根据审批表严格控制，不得擅自扩大国家秘密的知悉范围。 第十八条 阅读和使用秘密载体应当在符合保密要求的办公场所进行；确需在办公场所以外阅读和使用秘密载体的，应当遵守有关保密规定。 第十九条 阅读和使用秘密载体，应当办理借阅登记手续，填写文件领用归还登记表。借阅电子文档类的秘密载体，须经保密委员会主任批准，纸质文件须经公司分管保密工作负责人批准。专职保密人员要随时掌握秘密载体的去向。 第二十条 传达国家秘密时，凡不准记录、录音、录像的，传达者应当事先申明。 第二十一条 复制秘密载体，应当按照下列99、规定办理：(一)复制秘密载体，填写秘密载体复印申请单，经部门和公司保密委员会主管领导批准；对不符合规定复制要求的不予复制；(二)复制秘密载体，不得改变其密级、保密期限和知悉范围； (三)复制秘密载体，应当填写秘密载体复印登记表，并由专职保密人员和复印委托人共同进行；复印时，应按审批的页数、印量进行复印，不得多印，并当场销毁废页。复制件应加盖公司的戳记，并视同原件管理；(四)秘密载体如果到外面复制，必须由专职保密人员到上级保密工作部门审查批准的定点单位复制。 第二十二条 摘录、引用国家和公司秘密内容形成的秘密载体，应当按原件的密级、保密期限和知悉范围管理。 第二十三条 因工作需要携带秘密载体外出100、，应当符合下列要求： (一)采取保护措施，使秘密载体始终处于携带人的有效控制之下；(二)参加涉外活动不得携带秘密载体；因工作确需携带的，应当经公司保密委员会批准，并采取严格的保密措施；第二十四条 因工作需要携带机密级、秘密级秘密载体、便携式计算机出境的，须按照重大涉密活动和涉外保密管理制度的规定办理批准和携带手续。第二十五条 秘密载体应当保存在公司规定的密码文件柜中。 第二十六条 工作人员离开办公场所，应当将秘密载体存放在密码文件柜里。 第二十七条 专职保密人员每季度的第一个月对当年所存秘密载体进行清查、核对，发现问题及时向公司保密委员会报告。按照规定应当清退的秘密载体，应及时如数清退，不得自101、行销毁。 第二十八条 涉密人员、秘密载体管理人员离岗、离职前，应当将所保管的秘密载体全部清退，并办理移交手续。 第二十九条 需要归档的秘密载体，应当按照国家有关档案法律规定归档。 第三十条 被撤销或合并的涉密部门，在撤销、合并之前应彻底收回或退还所有外借或借用其他单位的秘密载体，应组织专门人员对所有秘密载体进行认真清理，一一登记造册，在保证和总经办秘密载体发放登记表所记载的内容一致后，交公司专职保密人员集中保管。待撤销、合并工作完毕后，由公司专职保密人员将秘密载体移交给承担其原职能的部门，并履行登记、签收手续。 第三十一条 销毁秘密载体，应当经公司保密委员会批准，在保密文档档案室由专职保密人员102、监督进行，并履行清点、登记手续。销毁工作完毕后，应当认真清理销毁现场，确保无密件残片等方可离开。 第三十二条 销毁秘密载体，应当确保秘密信息无法还原。销毁纸介质秘密载体，使用公司指定的符合保密要求的碎纸机；销毁磁介质、光盘等秘密载体，应当采用物理或化学的方法彻底销毁。 第三十三条 禁止将拟销毁的秘密载体作为废品出售。 第三十四条 确定密品的密级和保密期限的同时，应当明确保密要点。 第三十五条 密品的研制、生产、保存、使用部门应对本部门所有密品的密级、保密期限、保密要点等内容进行登记，并根据工作需要向参与密品研制、生产、试验、保存、维修、使用的人员告知上述有关登记内容。 第三十六条 各部门应当严103、格控制密品的接触范围，确需接触的，应按有关规定履行报批手续。严禁无关人员对密品的参观。第三十七条 密品在各环节的交接需履行登记签收手续，记录签收情况的登记簿应当保存备查。第三十八条有特殊要求的密品，应当在其出厂前，对可能反映或者暴露其国家秘密的文字标志、特征标志采取伪装或者删除措施。 第三十九条 放置有密品的场所、部位应当加强安全保密防范措施。 第四十条 本制度由公司保密委员会负责解释。 第四十一条 本制度自颁布之日起施行。 第五章 保密要害部门、部位保密管理制度第一条 为加强我公司保密要害部门、部位的管理，根据国家有关保密法规，结合我公司实际，制定本制度。第二条 确定保密要害部门、部位遵循最104、少化和最小化原则。第三条 公司内部业务工作中经常或大量涉及机密级、秘密级国家秘密，涉密人员多的部门应确定为保密要害部门。第四条 保密要害部门、部位确定程序：各部门填写保密要害部门(部位)审定表，经部门负责人审核后，公司保密委员会依据第二条、第三条的规定讨论批准。第五条 公司已确定的保密要害部门、部位，因内部情况变化需要变更或撤消时，由保密要害部门、部位所在部门提出书面变更或撤销理由，填写保密要害部门、部位变更、撤销审批表，经部门负责人审核，公司分管保密工作负责人、保密委员会批准(如需要变更，需给出变更方案)后，予以变更或撤销。 第七条 保密要害部门、部位出入口须安装防盗铁门，窗户须安装防盗铁窗105、，在其周边安装防盗报警装置。 第八条 保密要害部门、部位内部使用的涉密通信、计算机信息系统及各类办公设备按照涉密通信、计算机信息系统及办公自动化保密管理制度进行管理。 第九条 保密要害部门、部位内部禁止安装、使用无绳电话、手机和其它无安全保障的通信设备。 第十条 保密要害部门、部位须配备专门存放、保管、销毁涉密文件、资料、各类移动存储介质等国家秘密载体的密码文件柜、碎纸机等安全可靠的设备。 第十一条 保密要害部门、部位工作人员必须保守国家和公司秘密，维护国家、公司安全和利益。 第十二条 保密要害部门、部位须具备内部管理制度： (一)保密要害部门、部位要明确进入人员范围，严格禁止无关人员进入，严106、禁外国人进入； (二)其它部门人员因工作需要进入保密要害部门、部位，需经保密要害部门、部位负责人批准，并做好登记工作，公司外的人员因工作需要进入保密要害部门、部位，按对外交流和宣传保密审查审批制度第六条执行 (三)未经批准禁止携带有录音、录像、拍照、信息存储等功能的设备进入保密要害部门、部位； (四)非工作时间和保密要害部门、部位无内部人员在场时，各类涉密载体必须锁入密码文件柜内； (五)建立保密宣传教育制度，开展经常性的保密宣传教育工作，努力提高内部人员的保密意识和技能； (六)建立保密检查制度，对保密要害部门、部位内保密工作和各项保密管理制度的落实情况，进行经常性的检查，及时发现和解决安全107、隐患；(七)落实保密工作责任制，结合所承担的工作任务明确相应的保密工作职责和应承担的保密责任。 第十三条 保密要害部门、部位的管理，依照“业务谁主管、保密谁负责的原则，做到严格管理、责任到人、严密防范、确保安全。第十四条 公司保密委员会管理保密要害部门、部位职责：(一)对保密要害部门、部位的保密管理工作进行指导、监督和检查； (二)负责保密要害部门、部位安全保密方案的制定和审定，并组织实施； (三)负责保密要害部门、部位安全保密防护设施的规划、安装和日常维护； (四)对保密要害部门、部位涉密岗位的工作人员进行资格审查，确定其涉密人员涉密等级，组织开展保密教育培训；(五)负责保密要害部门、部位的108、确定、变更和撤销的批准；(六)审议、审定保密要害部门、部位的保密管理制度和防范措施； (七)对保密要害部门、部位工作人员做出表彰或处罚决定。 第十五条 保密要害部门、部位主要负责人的职责： (一)确保国家和公司秘密的安全； (二)根据本部门、部位的实际情况，及保密的具体要求，制定本部门具体的保密管理制度和防范措施； (三)与本部门保密有关的工作人员建立岗位责任制，把保密责任落实到人； (四)对本部门、部位涉密人员进行保密提醒，使所属工作人员增强保密意识，掌握必备的保密知识和技能； (五)对本部门、部位涉密人员执行保密制度、遵守保密纪律的情况进行监督、考核； (六)定期对保密环境和涉密载体进行检109、查，及时消除泄密隐患； 第十六条 对公司保密要害部门、部位涉密人员要定期进行考核，重点考核其遵守保密纪律、履行保密义务、责任和接受保密教育培训的情况。考核结果要与发放涉密人员保密津贴挂钩。 第十七条 在公司保密要害部门、部位的保密管理工作中做出突出成绩的部门和个人，公司将依据保密奖惩制度给予表彰和奖励。第十八条 公司保密要害部门、部位工作人员违反保密管理规定，发生严重责任事故造成泄密的，依据保密奖惩制度给予当事人及相关责任人党纪、政纪处分和经济处罚。情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。第十九条 本制度由公司保密委员会负责解释。第二十条 本制度自颁布之日起施行。第六章 保密工作经费110、管理制度 第一条 本制度适用于保密工作经费的专项管理 第二条 保密工作经费划分为保密管理工作经费与专项保密工作经费。 第三条 保密管理工作经费主要用于保密工作管理机构日常管理工作，不包括人员工资、办公费用和差旅费等。主要用于组织保密教育、培训，进行保密业务咨询，开展有关保密活动，配备必要的保密技术检查设备和进行保密工作的奖励等。 第四条 专项保密工作经费用于保密技术防护设施的建设以及设备的配备。主要用于物理防护措施方面：安装防盗门窗，配备密码文件柜、密码保险柜等；技术防护措施方面：安装防盗报警装置、视频监控装置，配备计算机视频干扰器、会议保密机、文件粉碎机以及涉密计算机信息系统所使用的安全保密111、设备等。 第五条 保密管理工作经费按照涉密人员涉密等级和人数确定预算标准。一般涉密人员平均每人每年度2 0 0元。合计高于5万元，以5万元为保证基数，低于2万元以2万元为保证基数，不足部分按实际工作需要增补。 第六条 专项保密工作经费按照实际需要，根据公司保密技术防范措施发展计划安排预算，必须专款专用。 第七条 财务部在年底根据标准要求和公司实际情况，将下年度保密工作经费分项开支计划报公司批准。涉及保密要害部门、部位的工程项目建设，保密防护措施应同步预算。 第八条 财务部根据公司批准的保密经费计划，在编制公司财务预算时，单独列入公司预算中。 第九条 日常工作中的有关保密工作的开支费用，在转财务112、部报销时，须注明“保密经费字样。 第十条 涉密人员的保密津贴每月随当月工资一同发放，需单独列示，并注明“保密经费字样。 第十一条 进行保密奖励时，奖金随当年1 2月份工资一同发放，并需要单独列示。 第十二条 保密管理工作经费在武器装备科研管理中单独列支。 第十三条 财务部负责保密经费预算编制、列支和管理，保密委员会负责保密经费预算和使用的审批。 第十四条 保密经费不到位或使用不合规定，按照保密奖惩制度第十条规定扣除相关分管领导保密津贴，直至解除行政职务。 第十五条 本制度由公司保密委员会负责解释。第十六条 本制度自颁布之日起施行。 第七章 计算机和信息系统保密管理制度 第一条 为了加强涉密计算113、机和信息系统的保密管理，确保国家秘密信息的安全，根据国家有关保密法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于所有涉密计算机和信息系统的保密管理。 第三条 涉密计算机和信息系统是以计算机、打印机等为终端设备，利用计算机、通信、网络等技术进行涉及国家秘密信息采集、处理、存储和传输的设备、技术、管理的组合。 第四条 公司涉密计算机和信息系统存放在保密要害部位。 第五条 计算机信息系统机房计算机视频干扰器等设备，不得使用无线网络设备组网；计算机网络与公司内部非涉密网络和互联网物理隔绝。 第六条 计算机信息系统投入使用前，须按照国家保密局制定的涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息114、系统审批暂行办法履行审批手续，取得许可证。 第九条 公司涉密、非涉密计算机必须严格区分，涉密计算机必须登记在册，非涉密计算机严禁存储涉密信息。 第十条 涉密计算机及其使用的数据库必须设置口令，口令长度不得少于1 0个字符(口令采用大小写英文字母、数字、字符混合方式，不得单独采用大小写英文字母、字符或数字设置口令)，并由专职保密人员定期更换口令(不得长于15天)，并保存口令更换记录，口令必须加密存储。 第十一条 存储国家秘密信息的计算机应按所存储的最高密级文件标明密级，并按相应密级进行管理。 第十二条 涉密计算机内的所有涉密文件、资料(包括处于起草、设计、编辑、修改过程中的文档、图表、图形、数据115、)必须全部进行密级标识，应在涉密信息的首页标注相应的密级，密级标识与正文不得分离。已经结题的项目和定稿的论文还需在密级标识后标识保密期限。标识方法按照定密和密级调整制度执行。 第十三条 计算机应安装经国家主管部门批准的正版杀毒软件，涉密计算机应由专职保密人员(每周)定期查杀病毒，并保存病毒查杀记录；所有需拷贝或安装到涉密计算机中的信息或软件，均需经过杀毒后，才能拷贝或安装。 第十四条 公司所有便携式计算机配置及使用情况必须登记在册；便携式计算机中严禁保存国家涉密信息。 第十五条 存储、处理涉密信息的可移动存储设备(软盘、光盘、u盘或其他可移动硬盘)由保密办负责编号、登记，专职保密人员领用保管，116、存有涉密信息的可移动存储设备应标明密级，并按相应密级的文件进行管理。如需使用可移动存储设备，统一向专职保密人员借取，用完后及时归还。 第十六条 存储、处理过涉密信息的存储设备(包括可移动设备)，不得改作普通存储设备使用。 第十七条 涉密信息不得在非涉密信息系统、企业网页、网站中发布，非涉密信息的发布必须经保密委员会严格进行保密审查。 第十八条 涉密设备的更换、维修必须对硬件设备进行保密安全处理，经公司保密委员会批准方可进行，更换或维护的工作内容要记录在案。 第十九条 涉密设备如需出公司进行更换或维修，应先报告公司保密委员会，经同意和进行保密安全处理后，才能带出公司，到上级保密工作部门审查批准的117、具有资质的单位进行。 第二十条 涉密设备的销毁必须采用物理或化学的方式进行处理。 第二十一条 公司保密委员会对涉密计算机和信息系统管理工作进行领导、指导和监督。 第二十二条 保密办负责组织实施计算机信息系统的审批，涉密设备的更换、维修和销毁。公司专职保密人员进行涉密通信、计算机信息系统及办公自动化设备管理，如口令设置、病毒查杀等工作，进行保密技术检查。 第二十三条 保密办负责涉密计算机和信息系统设备和便携式计算机的建账登记管理工作。 第二十四条 保密要害部门、部位负责人对本部门涉密设备的使用负责。第二十五条 对于违反涉密计算机和信息系统保密制度，造成泄密隐患和泄密事件的，公司将根据保密奖惩制度118、严肃处理。第二十六条 本制度由公司保密委员会负责解释。第二十七条 本制度自颁布之日起施行。第八章 通讯及办公设备保密管理制度第一条 为了加强涉密通信及办公自动化的保密管理，确保国家秘密信息的安全，根据国家有关保密法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于所有涉密通信设备、办公自动化设备的保密管理。 第三条 涉密通信及办公自动化是以计算机、电话机、传真机、打印机等为终端设备，利用计算机、通信、网络等技术进行涉及国家秘密信息采集、处理、存储和传输的设备、技术、管理的组合。 第四条 公司涉密通信及办公自动化设备存放在保密要害部位。 第五条 公司涉密通信及办公自动化设备机房不得使用119、无线网络设备组网；计算机网络与公司内部非涉密网络和互联网物理隔绝。 第六条 公司涉密通信及办公自动化设备投入使用前，须按照国家保密局制定的涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统审批暂行办法履行审批手续，取得许可证。第七条 严禁通过任何无保密保障措施的通信设备传递国家秘密信息，禁止使用普通电话或手机谈论涉密信息，涉密岗位人员禁止使用他人赠送的手机。 第八条 复印涉密文件、资料按秘密载体和密品保密管理制度第二十一条执行。 第九条 涉密设备的更换、维修必须对硬件设备进行保密安全处理，经公司保密委员会批准方可进行，更换或维护的工作内容要记录在案。 第十条 涉密设备如需出公司进行更换或维修，应先120、报告公司保密委员会，经同意和进行保密安全处理后，才能带出公司，到上级保密工作部门审查批准的具有资质的单位进行。 第十一条 涉密设备的销毁必须采用物理或化学的方式进行处理。 第十二条 公司保密委员会对涉密通信及办公自动化管理工作进行领导、指导和监督。 第十三条 保密办负责组织实施计算机信息系统的审批，涉密设备的更换、维修和销毁。公司专职保密人员进行涉密通信、计算机信息系统及办公自动化设备管理，如口令设置、病毒查杀等工作，进行保密技术检查。 第十四条 总经办负责涉密通信及办公自动化设备和便携式计算机的建账登记管理工作。 第十五条 保密要害部门、部位负责人对本部门涉密设备的使用负责。第十六条 对于违121、反涉密通信及办公自动化保密制度，造成泄密隐患和泄密事件的，公司将根据保密奖惩制度严肃处理。第十七条 本制度由公司保密委员会负责解释。第十八条 本制度自颁布之日起施行。第九章 保密奖惩制度 第一条 为了加强保密工作，规范保密奖惩，根据国家有关保密法规，结合我公司实际，制定本制度。 第二条 凡有下列表现之一的集体或个人，公司依照有关规定给予表彰或奖励： (一)在危急情况下，保护国家和公司秘密安全的； (二)对泄露或非法获取国家秘密的行为及时检举的； (三)发现他人泄露或可能泄露国家和公司秘密，立即采取补救措施，避免或减轻损害后果的； (四)在涉及国家和公司秘密的专项活动中，严守国家和公司秘密，对维122、护国家的安全和公司利益作出重要贡献的； (五)在从事信息工程监理工作中一贯严守国家和公司秘密，表现突出，成绩显著的； (六)从事保密工作管理人员或专职保密人员，一贯忠于职守，确保国家和公司秘密安全，事迹突出的。 第三条 对在保密工作中作出突出贡献和成绩的集体或个人，公司每年年底专门进行一次表彰和奖励。保密表彰和奖励由保密委员会组织评选审查工作，并形成文件归档。 第四条 违反公司保密管理制度的涉密人员，情节轻微的，给予批评教育；情节严重、造成重大泄密隐患的，给予通报批评，并将其调离涉密岗位。 第五条 凡泄露国家和公司秘密尚不够刑事处罚的，公司依照国家和上级部门和公司有关规定，并根据被泄露事项的密123、级和行为的具体情节，给予有关责任人行政处分；有下列情节之一的，应从重给予行政处分： (一)泄露国家和公司秘密已造成损害后果的； (二)以谋求私利为目的泄露国家和公司秘密的； (三)泄露国家和公司秘密危害不大但次数较多或者数量较大的； (四)利用职权强制他人违反保密制度而造成泄密的。 第六条 泄露国家秘密已经由人民法院判处刑罚的以及依法免于起诉或者免于刑事处罚的，应当从重给予行政处分。 第七条 对于在日常工作中产生的属于国家秘密的文件、资料、科研项目、成果及其他物品，有关人员未履行定密职责，未采取适当保密措施，致使国家和公司秘密泄露的，应根据泄密事项所应确定的密级，依法追究有关人员泄密责任。 第124、八条 不履行或不适当履行领导保密工作职责，致使所在部门或者人员发生泄密事件，有关领导不能证明自己已经适当履行了保密工作职责的，应给予处分。 第九条 对于泄露国家和公司秘密需给予有关人员行政处分的，由公司保密委员会讨论决定，并形成文件归档。有关人员是党员的由党支部给予相应的党纪处分。 第十条 对于违反公司保密制度的涉密人员，由公司保密委员会讨论，均扣除31 2个月保密津贴。 第十一条 公司保密委员会负责组织保密奖励和处罚工作，对奖励或处罚文件进行审查批准。 第十二条 保密办负责保密奖励和处罚工作的具体实施，拟定奖励或处罚文件和名单，建立奖惩档案。 第十三条 财务部负责根据人保密办拟定的名单发放或125、扣除奖惩金额。第十四条 本制度由公司保密委员会负责解释。第十五条 本制度自颁布之日起施行。第十章 保密监督检查制度 第一条 为了加强保密监督检查，使公司保密监督检查工作制度化、经常化、规范化，提高保密管理水平，根据国家有关保密法规，结合我公司实际，制定本制度。 第二条 涉密人员每月底应填写涉密人员保密自查表，对本月工作进行保密自查。 第三条 保密办每季度第一个月组织对研发部、保密办负责人进行保密检查，填写保密检查表。 第四条 办公室、保密文档档案室负责人每季度第一个月对保密要害部位进行保密自查。 第五条 公司保密委员会每年6月份和1 2月份组织公司的保密检查，对发现的问题，提出书面整改要求，并126、督促整改。 第六条 公司保密委员会每年1 2月份组织对公司总经理的保密检查，填写保密检查表。 第七条 保密办每年1 2月份对涉密人员进行考核，填写涉密人员年度考核表，重点考核其遵守保密纪律、履行保密义务、责任和接受保密培训的情况。 第八条 其余保密监督检查情况，按照相关保密制度执行。 第九条 公司保密委员会负责组织和指导保密监督检查工作。 第十条 保密办负责具体实施保密监督检查工作。第十一条 专职保密员负责表格的发放和保密工作文档的保存。第十二条 各部门负责人对本部门保密工作负领导责任，涉密人员对本职工作中的涉密事项负直接责任。第十三条 在保密监督检查过程中发现泄密事件，按照泄密事件报告和查处管理制度及时报告和采取补救措施。 第十四条 本制度由公司保密委员会负责解释。第十五条 本制度自颁布之日起施行。