1、企业内部、财务及效能建设工作管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一. 内部管理制度1.人事管理制度12.重大事项决策程序33.会议制度44.工程材料和合同管理制度65.预决算工作制度76.施工现场管理制度87.责任目标考核制度108.印章管理制度119.档案管理制度1310.办公用品管理制度 15二.财务管理制度1. 财务审批制度162. 出差审批和报销制度183. 公务接待用餐制度20三、效能建设相关制度1.职工守则212.信访工作管理制度233.文明用语制度244.对工程建设过程中违纪违规行为的责任追2、究制度26三.岗位职责1.董事长岗位职责282.总经理岗位职责293.党支部书记岗位职责304.副总经理岗位职责315.总工程师工作职责326.办公室工作职责337.主办会计和出纳工作职责348.工程管理科工作职责359.预算审计科工作职责3710.安全管理科工作职责 3811.房源管理科工作职责 39人 事 管 理 制 度为进一步完善人事管理制度，使人事操作规范化、制度化和统一化，特制定本制度。一、公司对企业员工实行规范化管理，所有企业员工都必须与公司签订用工协议。员工与公司的关系为派遣、借用等关系，双方都必须遵守签约规定。二、公司办公室负责公司员工的培训、考核、奖惩、劳动工资、劳保福利等工3、作的实施，并办理员工的录用、聘用、商借、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。三、公司领导层人事任免由重大办党组研究确定，职能部门的设置、调整和工作分工由公司根据工作需要集体研究确定后，报新区公司办公室备案。人员的借用和辞退必须经新区公司同意后方可办理相关手续。四、公司如因工作需要，必须增加人员时，应先根据缺岗需求向上级申请，并经批准后，方能办理录用或借用。五、公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要的条件为准。六、新进人员由办公室办理相关手续。按照劳动法规定试用三个月。七、试用人员报到时，应递交以下证件。1毕业证书、学位证书原件及复印件。2技术职务任职资格证书原件及复4、印件。3身份证原件及复印件。4一寸半身免冠照片二张。5其它必要的证件。八、试用期间如因品行不良、工作欠佳、不适应工作岗位或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。九、员工录用后应服从分配，立即赴岗到位，不得无故拖延推诿。十、企业员工初期工资由公司根据员工的岗位、学历、职称、专业特长等综合情况，报经上级研究而定。十一、公司按照国家规定为企业员工缴纳养老保险。公司办公室负责做好人员考核，年度结算等工作。重大事项决策制度为搞好企业经营，提高科学决策水平，对公司重大事项必须执行重大事项决策程序，由公司董事长、总经理、副总经理共同研究并报新区审核后决定。重大事项包括：一、决定公司的经营计划和投资方案。二、5、制定公司的年度财务预算、决算方案。三、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人。四、制定公司的基本管理制度。五、工程项目的发包、大宗材料的采购。六、10万元以上款项的支付。七、10万元以上工程变更。八、公司人员职位的升降、人员的招聘录用和辞退。九、其它重要事项。 会 议 制 度为改进工作作风，提高办事效率，提高会议质量，特制定本制度。一、类型及参加人员1、职工大会主题内容需要贯彻到每位职工，公司全体职工都须参加。如年终工作总结会议、表彰大会、阶段工作会议等。2、领导班子会议主要商讨和决策公司有关事务和工作，公司领导班子成员参加，办公室主任列席会议，做好会议记录。3、公司例会主要听取各部门上周6、工作完成情况、本周工作计划、以及了解工作中遇到的实际困难和急待解决的问题。参加对象有公司领导、各科正副科长、施工现场代表。会议时间为每周四下午四点。4、部门协调例会主要讨论公司决策、制度，并听取各部门需协调和议处的问题，集思广益，在会上形成统一意见后施行。由董事长、总经理或副总经理主持，领导层和各部门负责人参加。会议时间为每周一晚上七点。5、部门专题协调会为解决专门问题而召开的相关部门参加的协调会议，涉及人员有相关部门的工作人员。会议内容专题化，旨在解决问题。一般由职能科室负责召集。二、公司各类会议均需提前通知所有参会人员。涉及邀请外单位参加的会议，必要时要书面通知会议时间、地点、内容外，还应7、具体提出开会须明确解决的问题。三、与会人员应在会议前5分钟到会议场所，无特殊原因不允许迟到早退。因工作需要或特殊情况确实无法参会，应会前请假，必要的情况下，在准假后还须指定替代参会人员参加。四、会议请假必须向会议组织部门的主管领导请假。公司领导班子会议必须向公司董事长请假。五、进入会场后自觉维护会场秩序，不做任何与会议内容无关的事情。重要会议所有参会人员必须关闭手机或放置震动模式，严禁人员随意进出会场或在会场内走动。六、会议记录可根据会议性质由会议组织部门负责记录，会议记录必须内容详实。特殊会议、重要会议的会议记录必须有相关参会人员签字确认，经批准特殊会议记录还需整理成文，书面下发。工程材料和8、合同管理制度为了加强工程施工合同、材料（设备）采购合同及其他零星加工合同管理，有效地控制工程目标，充分实现开发效益，减少纠纷和浪费，依据合同法规和公司实际情况，特制定本制度。一、合同管理工作贯穿于合同有效期的全过程，包括合同的准备、签订、施工、验收、保修和结算等，要保证合同的质量，严肃合同的履行，严格合同的收集归档，保证工程建设从合同角度的可追溯性。二、责任部门和主管领导要严格按规定和授权，认真做好合同的洽谈和签订工作。过程中坚持原则，不徇私情。三、合同一式八份，由预算审计科负责分发至相关部门及施工单位。预算审计科及时做好合同的分类登记、编号工作。四、应认真熟悉合同条款，检查合同实施情况，重点9、是有关工程质量、进度和投资控制等工程目标的条款。发现问题及时与有关单位进行协调，力争及时纠偏。五、严格执行合同约定的结算方式、单价及有关奖罚条款，维护合同的严肃性和控制作用。六、以合同为依据，注意积累资料，及时地、合理地处理索赔或反索赔问题，加强合同管理的前瞻性，有效减少索赔事件的发生。七、竣工后，要对照合同质量目标条款和工程保修书，督促当事人及时履行合同义务，并按相关条款在保修期末结算保修金。预决算工作制度为合理控制工程投资目标，更好地服务于工程建设，提高建设管理水平，增加投资效益，按相关法规和本公司情况，特制定本制度。一、预、决算审核工作的全面实施部门为预算审计科。 二、预、决算审核结果要10、报请总师室复核、总经理审核批准。三、预算审计科负责在年初排出公司年度资金使用计划，并按审批后的年度资金使用计划，在每月22号前排出建设资金月度需求计划，报公司董事会审核后，报新区公司。四、立项工程和投资额在万元以上的工程，要经法定审核部门审核并签署审定书。五、预、决算审核要严格依据有关法规、标准、图纸、签证、工程验收合格凭证和公司有关规定，严格依据合同各文件关于结算的条款和约定的材料单价进行。对依据不明确或有争议的问题要经部门负责人组织讨论确定，并经法定审核部门认可，公司领导批准。六、严格工程计量的审核，图纸以外的工作量均需两个科室两人签字及跟踪审计方予认可。1000元以上零星签证要科室负责人11、认可。5000元以上须事先报公司领导批准。七、督促乙方及时提供预、决算及相关资料。及时确认决算，协调处理争议，不得无故拖延。八、在预、决算审核中要坚持原则，不徇私舞弊。要科学严谨，不马虎大意，务求准确合理。把审核速度、质量、工作纪律和服务态度作为重要的工作考核内容。施工现场管理制度施工现场管理，指建设项目从开工到竣工交付全过程中质量、安全、工程进度和投资全方位的管理制度。为确保交付合格工程，特制定本制度。一、熟悉建设工程的地形环境，积极配合规划放线，做好记录。 二、熟悉领会施工合同、招标文件内容，做好开工前的三通一平工作及其它准备工作。三、认真研读施工图纸，严格按图施工，发现问题及时提出。施工12、中凡工程变更均以书面变更通知为准，变更手续无法及时办好的，必须有设计院的书面说明并得到公司认可方可施工。四、熟悉规范，会同监理严格按规范要求进行质量把关，不按规范或图纸要求施工的，首先向施工单位提出整改，整改无效的，勒令其翻工或停工整改。五、工程施工中，质监部门要求办理准用证的材料或构件，应坚持先见证后进场的原则。其他材料应坚持先见合格证、试验报告，后使用的原则，做好材料的批量进场记录，及现场抽样、验收检查记录。严禁施工单位擅自调用甲供材。六、会同监理及时通知有关单位进行各分部、分项验收。七、基槽、基础等隐蔽验收，应认真核对地质报告，如发现有不符合处应及时向有关部门责任人提出。钢筋、铁件等隐蔽13、工程必须对照图纸、规范及有关标准图集认真核对其数量、位置、间距、搭接及锚固长度、保护层厚度等，验收合格后方可进行下道工序施工。八、认真复核砼、砂浆等配合比，督促施工单位挂牌施工。过磅掌握每盘砼、水泥、砂、石用量。现浇砼坚持现场跟踪管理，浇到哪里跟到哪里（节假日及休息时间照常），并按台班做好记录（详细记录现浇部位等）。九、针对薄弱环节容易出现质量通病的部位应严格把关，特别像外墙面脚手洞等堵塞，必须认真监督施工，及时做好隐蔽验收记录。杜绝漏堵、劣堵。对于屋面节点处理，严格按图纸、图集施工。杜绝粗糙、马虎或不按要求施工留下隐患。十、小区整幢房屋施工过程中水、电等其他管道均采用预埋，与土建同步施工，杜14、绝后凿现象。屋面、厨卫间按规定时间要求做渗水试验，下水管做通球通水试验，上水管做试压试验，确保交付工程的质量。十一、做好基础埋深、轴线、标高的复核工作，并且做好复核记录。十二、严格执行公司规定的部分图纸及隐蔽工程与预算资料的联合验收签证规定，不得以任何借口或形式单独或不及时签证。签证完成时间为七天。十三、工程竣工前会同监理及时签证或处理工程中索赔、反索赔问题，校签工程竣工图及相关竣工资料。十四、对企业形象负责，不直接参与施工单位的现场施工、放线、资料整理、预决算编制工作。严禁在施工管理过程中对施工单位“吃、拿、卡、要”或玩忽职守、隐瞒真相、弄虚作假，一经举报查实，按公司有关规定处理。十五、自觉15、遵守进入现场的安全规章制度，做好安全生产宣传、检查工作，发现隐患及时指正或勒令其停工整改，积极配合有关部门做好安全生产检查。十六、主动协调配套工程施工，及时解决施工中的纠纷，确保工程顺利进行。避免重复施工，造成损失或延误交付时间。责任目标考核制度为全面客观地考核评价公司各职能部门及员工的业绩，帮助员工提高素质能力和工作绩效，全面贯彻落实公司战略目标以及各项管理制度和工作计划，特制定本制度。一.公司考核管理领导小组：组长为董事长，副组长为行政副总，组员为总经理及各项目副总。其职责包括：负责审批职能部门的考核细则；负责对各职能部门实施业绩评价；审阅年未汇总的考核结果。二.考核的原则：遵循公正、公平16、公开的原则。三.考核对象为本公司各职能部门，包括总师室、工程管理科、预算审计科、安全管理科、房源管理科、财务科及办公室。每季度考核一次，年底汇总考核结果。四.办公室为考核工作日常执行部门：负责上报关于考核工作的申诉，负责对考核结果进行反馈和汇总，负责跟踪考评中形成的整改计划的实施，并对考核工作情况进行通报。五.考评满分为100分，60分及格，考评中不及格部门，将由领导小组议处。办公室跟踪执行议处结果。六.本制度未尽事宜及相关实施细则，由公司办公室与各部门负责补充，办公室负责解释。印章管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，为明确使用人与管理人员的责17、权，特做如下公司印章使用与管理规定：一.公司印章主要指：公章、法人私章、合同章、财务章、各职能部门章。印章的管理涉及范畴：刻印、使用、废止、更换。二.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门书面申请经公司法人核准后送交办公室刻制。三.各部门有需盖公章、合同章、财务章的文件、通知等，需经分管经理核准并在印章使用登记薄上签字。办公室需将印章使用登记薄同期留档。法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，其他用途需经主管经理审核后，在办公室登记后方可盖章。其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。四.废止或缴销的印章交回办公室统一保管18、，并经公司法人核准后统一废止或缴销；更换印章时应由印章保管人员书面申请，并呈法人核准后，交由办公室按批示处理。五.遗失印章时应由印章保管人员出具书面说明，呈法人核准签批遗失处理及处罚办法后，交由办公室按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。六.公章的保管人无独立使用权力，基本职能为监督使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，对未经由法人和主管经理签批的公章使用保管人负主要责任；财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，对未经法人和主管经理签批的财务章使用保管人负主要责任；法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使19、用者，但其无独立使用权力，需依据财务科负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。七.严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。并经主管经理审批后方可进行；公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经法人审批并及时归还。八. 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人视情节共同负责。九.所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，印章使用申请人及管理负责人20、要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。档案管理制度（一）工程建设档案的管理。为规范工程资料档案管理，保证工程质量管理的可追溯性，服务于城市开发建设，特制定本制度。一、建设工程资料档案系指从建设项目提出、立项、审批、勘察设计、招投标、施工的全过程到竣工验收、交付使用中形成的具有保存价值的文字、图纸、图表和声像等各种载体的文件材料。二、建设项目是指公司开发的、新建、扩建和改造的工程，包括房屋工程和各种城市基础配套设施。三、办公室负责公司的工程资料档案归口管理，负责工程资料的收集、验收、整理、分类、编码、装订、归档和日常保管、借阅管理。21、四、归档资料要保证其真实性、准确性、代表性和完整性，要有资料形成责任者的签字或签章。竣工验收前，会同施工单位并通知市城建档案馆对档案资料进行全面检查和审核，按现行文件规定、竣工验收程序办理。五、建立工程资料档案索引和数据库，逐步适应电脑自动化管理工程资料档案的需要。六、所有资料均要一式两份，竣工后两周内完成一份资料的收集验收工作，然后一月内按有关法规要求，填清资料目录和简要说明，装订成卷，送交城建档案馆，并取得回执。另一份等决算审核完毕后，按同样要求整理并存于公司档案室。七、做好工程资料档案的保管工作。注意防火、防盗、防潮、防霉变和防鼠虫害，保持档案室整洁，禁止在档案室点明火、吸烟，禁止在档案22、室存放易燃、易爆或有腐蚀性的物品和其他杂物。八、做好资料保密工作，非工作人员不得擅自进入档案室。借阅要履行登记审批手续。将资料离室借阅需经科室负责人批准。发生丢失或损坏资料事件，要追究当事人责任。（二）公司行政档案及记录管理。一、凡是本公司在各项工作活动中直接形成的、已经办理完毕的、具有查考保存价值的各种文字、图纸、表格、声像等不同形式和载体的文件材料，均应依法归档，任何人不得以任何借口拒绝归档。二、文书档案：本年度各科室形成的各种不同形式和载体的文件材料，在次年一月底前由档案室管理人员统一组织布置立卷工作，各科室应认真做好文件材料的立卷工作，按规定要求完成立卷任务，经科室负责人审定后，每年三23、月份移交档案室集中统一保管。三、会计档案由财务部门年终立卷，保存一年后，移交档案室保管。四、应归档的文件材料要收集齐全、完整、核对准确，按照文件材料的形成规律及其内在联系进行分类、立卷，使案卷能正确反映出公司工作的真实情况。五、各科室在将文件材料和案卷向档案室移交时，应编制“移交清单”一式二份，经交接双方核对签字后，各留一份，以备考查。办公用品管理制度为了加强内部管理，增收节支，杜绝办公用品的浪费和流失现象，结合公司的实际制订本管理制度。一、办公用品的购置、发放由办公室统一办理。各部门所需办公用品应由科室负责人报办公室，由主管领导审批后，办公室方可购置和发放。二、严格控制办公用品的申报购置，可24、用可不用的一律不报不批，擅自购置的办公用品，一律不予报销。三、办公室对办公用品的购置和发放应建立台帐，实行分别登记和用人签字制度，年终汇总报表，反映各科室人员的领用情况。四、加强对办公用品的管理。各相关人员对配置的办公用品应当要爱护，最大限度的减少丢失损坏现象。在正常使用期内的丢失和损坏，由相关人员自行负责赔偿和维修。五、人员调动和岗位变动时，不得将配备的办公用品擅自带走，应到办公室办理移交手续后，才能办理调动手续。如确需带走，经批准后，按核定价付款后方可带走。财务审批制度为规范公司财务收支行为，加强财务管理，充分发挥财务部门的管理控制、监督职能，管好用好各项资金，根据中华人民共和国会计法和会25、计基础工作规范的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。一、公司资金支付实行“一支笔”的财务审批制度。公司一切经济业务收支均根据批准的权限、审批程序、步骤和方法办理。二、公司日常费用支付根据报批程序签字审核后，财务科办理付款手续。财务科将每月日常费用汇总于月底前报公司董事长签字确认后入账。三、一次性日常费用二千元以上的支出，由用款部门报公司办公室汇总，由分管领导议处决定后，采购申请提交新区公司办公室。二千元以内的日常费用，由办公室汇总，领导议处后，进行采购。四、日常费用报销由经办人在原始单据上注明用途并签字，经部门负责人（证明人）签字、总经理签字审批，由财务科审核后方可办理付款手续。五、公司26、项目资金实行先计划报批后财务审批的使用原则。项目建设资金的使用必须由有关用款部门经办人员填制“用款申请审批单”，并附业务资料（如合同、发票、收据等），经施工现场管理人员、部门负责人、财务负责人、公司分管领导、董事长签字审批，计划财务科办理付款手续。六、公司一律不准借款给外单位和个人，有业务往来的单位或个人需要借款的，应提出书面借款申请，由办公会议研究决定，方可办理借款手续，借款金额在5万元以上（含5万元）的，需书面报经新区公司同意。公司职工因公外出或办理业务所需借款，由借款职工提出借款申请，由分管财务的公司领导在借款借据上签字审批，并在业务完成后15日内到计划财务科办理借款结算手续。七、所有原27、始单据必须做到金额清晰、内容真实、手续完备、数字准确，对违反国家规定的收支，伪造或涂改凭证及虚报冒领等行为，财务科应拒绝办理，并及时向公司领导人报告。对内容不全、手续欠缺、数字差错的原始单据应办理填补或更正手续。八、对审批手续不全的财务收支，应当退回，要求补充或更正。九、对违反国家财经制度、纪律及公司财务管理规定的支出，不予办理，并制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向公司领导请示处理；不予制止和纠正又不向公司领导请求的，也应当承担相应责任。出差审批和报销制度一、为提高出差的有效性，保证业务活动顺利推进，也为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约艰苦奋斗的精神，特制定本规定。二、出差范畴28、：一要因公出差，包括业务、会务、培训等。三、副总经理以上干部外出，必须经公司报新区总经理同意，各科室负责人外出，须经分管领导报总经理同意，其他人员外出须经科室领导报分管领导同意。四、员工出差返回或业务完成后，必须在一周内报销费用、核销借款，特殊情况不超过两周。非经领导批准，借款超过一个月或在当年年底仍未核销的，从借款人工资中扣除，借款人不得异议。五、差旅费报销标准。1.住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，住宿费省内150元/天，省外200元/天报销。按出差实际住宿天数在核定范围内报销。2.（非市内）交通费：实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票。3.自己驾车出差的按路29、程远近核报油费（具体标准按市有关规定执行），按实报销过路、停车费。4.市内交通费按实际发票报销。使用自驾车的。一年累计给予补贴。5.出差补贴（餐补）：市内10元/天，省内20元/天，省外40元/天，按实际出差天数结算。六、以下费用实行实报实销。1.经公司领导批准，员工外出参加会议或培训所产生的由于主办方统一安排的相关费用。2.往返机场的费用。3.经公司领导批准的费用。公务接待用餐制度一、根据市纪检、监察部门的有关文件精神，结合新城公司实际，特制定本制度。二、新城公司工作人员须严格执行上级有关规定，本着热情、周到和节约的原则，认真做好公务接待工作，努力为来宾营造良好的氛围。三、来宾接待标准，按上30、级有关规定执行，并严格控制陪餐人数，由办公室统一扎口安排。四、因工作需要涉及接待用餐、礼品安排等公务行为实行报批制度。由公司领导或对应科室按照事由向办公室分管领导提出申请，核准后由办公室统一安排。五、为顺利推进工作、节约行政成本，除上述公共部分开支外，分管领导及科室招待支出实行定额制度，在规定金额内实报实销，超出部分自理。六、涉及重大事项需作专项列支的，由领导班子集体研究后，由分管领导按财务规定要求结报。七、新城公司工作人员禁止在工作日午间、执行公务和值班期间饮酒（受组织委派参加外事接待和招商引资等重要公务活动，并经分管领导批准饮酒后不再参加工作的除外）。八、新城公司工作人员违反本规定，经查实31、后报上级有关部门按党纪处理。职工守则为提高本公司运行质量和效能，结合国家法令法规和公司实际，制定本守则。本公司工作人员，必须遵守本守则的规定。一、熟练掌握本职岗位的业务政策依据、工作程序和标准，不主观臆断造成工作失误；爱岗敬业，认真负责，加强协调沟通，严禁弄虚作假，欺上瞒下，搞形式主义。二、全心全意为人民服务，坚持勤政为民，秉公办事。接待服务对象时，文明礼貌，热情周到，不断提升服务质量和服务水平。三、改进工作方法，提高服务效率。职责范围内的工作有时限规定的，必须在规定时限内完成，没有明确时限规定的，必须尽快办结，做到对社会要求能快速回应。四、按照规定的职责权限和工作程序履行职责，依法行使职权。32、严禁滥用职权、以权代法、玩忽职守。 五、行业内所涉及的工作职责、工作内容，一律公开。六、不得索取管理、服务对象的钱物；不得接受可能影响公正办事的礼物馈赠和宴请；不得在工作中接受礼金和各种有价证券、支付凭证。 七、在办理工程项目施工、工程项目招投标、工程项目发包分包、竣工验收等方面，不得从中干预或违法违规为他人提供便利。八、严格遵守财经纪律，不得以个人名义存储公款；不得挪用公款归个人、家人或亲友使用；禁止借用公款逾期不还；禁止擅自制定收费、罚款项目，扩大和提高收费、罚款范围、标准。九、严格执行燕山新区发201018号文关于进一步加强新区内务管理的五项规定。十、严禁个人私自从事经商、办企业或者参与33、其他赢利性的经营活动；不得违反规定在经济实体中兼职或者兼职取酬，以及从事有偿中介活动。十一、严格遵守上下班作息制度和请销假制度，不得擅自离岗或串岗。十二、严禁酒后驾车。工作时间着装整齐，仪表端庄，举止文明，；办公场所经常打扫，做到窗明几净；爱护公共财物和公用设施。十三、凡违反本实施细则规定的，按燕山新区发201018号文罚则视情节轻重，作出严肃处理。信访工作管理制度一、实行信访工作责任制，主要领导对信访工作总负责，其他领导按照分工，负责分管工作范围内的信访工作。二、信访处理应严格遵循国家和省、市信访工作的有关规定，坚持分级负责、归口办理、谁主管谁负责和及时、就地、依法解决问题的原则。三、对群众34、来信的处理：根据来信的内容和性质，登记后将信件报送领导审批，由领导签署承办单位和承办意见后办理，办结后应及时反馈办公室。四、对集体上访人员，做到热情接待，耐心疏导。必要时报告领导出面做工作，同时应及时与问题发生的单位取得联系。五、收到信访事项后，能够当场答复是否受理的，应当当场答复；不能当场答复的，应当自收到信访事项之日起15日内书面告知信访人（信访人的姓名或名称、住址不清的除外）。对于同一人同件事的重复性信访，不再重复告知；对责任归属其他单位职责范围内的信访事项，应当在收到之日起3个工作日内交办或转出。六、不得将信访人的检举、揭发材料及有关情况透露或者转给被检举、揭发的人员或者单位。七、对市35、委、市政府和省民族宗教委交办的信访事项，应按有关规定认真办理，按要求按时限办结。文明用语制度本单位的整体形象，体现工作人员的素质和修养，特建立文明用语礼貌待客制度。一、在接电话时，拿起话筒首先要讲“您好”、“我是新城公司某某部门”。二、穿戴干净整齐，着装不可暴露低俗，不着奇装异域服，言行举止注意仪态。三、接待来客，要起身迎接、请坐，并沏茶倒水。客人走时，要起身相送，并要礼貌地讲：“再见、慢走”等文明用语。四、与客人对话语言要文明，语气要和蔼，客人语言粗俗、态度蛮横时，要有克制力、涵养性，耐心地给客人解释，尽可能多让客人满意。五、与相关业务部门要常沟通，多汇报，善交流，架起感情的桥梁，撑起友谊的36、纽带，做到礼尚往来，相互支持、相互理解。附：（一）服务敬语，（二）服务忌语服务敬语：1. 你好2. 请讲3. 请坐4. 请问您有什么事？5. 请问您找哪一位？6. 请别客气7. 别着急，请慢慢讲8. 您的事情由XX负责处理，我帮您联系一下9. 这是我应该做的10. 对不起，按规定您的事情不能办理，请谅解11. 请慢走服务忌语1. 嗨！过来！2. 少废话，快点说！3. 还没上班，等会再说（来）4. 走吧！走吧！别唠叨！5. 不知道，找领导去！6. 这不是我的事，爱找谁找谁！7. 没看见我正忙着么？8. 有本事，告去！9. 你问我，我问谁去？10. 有意见，找我们头去！11. 今天没时间，明天再说37、！12. 就这态度，怎么啦？13. 没听见，长耳朵干嘛？14. 你怎么搞的？15. 又是这个人，真麻烦！16. 你管的着吗？17. 靠边去！18. XXX（单位）的咋呢？有什么了不起？19. 有急事，咋不早点来呢？20. 不是跟你说过了吗？怎么还问？对工程建设过程中违纪违规行为的责任追究制度为了认真贯彻中共溧阳市委溧政发200958号文件“关于贯彻落实省纪委关于反腐倡廉制度体系框架构建工作的实施意见的意见”的精神，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，加快构建反腐倡廉制度体系框架，现结合我公司实际，制定本制度。一、对本单位管理和工作人员违反工程建设法律和法规致使国家、单位和人民群众利益受损失或造成不38、良影响的行为，实行追究制度。二、工程建设过程中违规违纪行为的种类：1.将必须进行招标的项目化整为零或以其他方式规避招标，与投标单位或委托的招标代理机构串通，泄露招标投标机密。2.要求中标人分包、转包建设工程，或者指定使用工程建设材料、构配件、设备以及生产厂家、供应商。3.个人及亲属在工程建设中与承包商、供应商以参股或合伙方式参与其活动，获取不正当利益。4.不经领导同意或集体研究，越权擅自变更工程建设方案，增加工程量，提高建设成本，浪费建设资金。5.项目监管不力，发生重大质量、安全事故给企业造成重大损失。6.利用职务之便在工作中谋取私利，侵占公私财物。7.违规签证，使施工单位获取不正当利益。8.39、不依法办理施工图文件审查，未按规定进行设计变更，擅自修改设计图纸。明示或暗示勘察、设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量。9.不办理竣工验收备案手续擅自投入使用，对不合格的工程按照合格工程验收。10.工作不踏实，浮于形式，出现问题相互推诿，人为制造不团结因素。11.其它违规违纪现象。三、工程建设过程中违规违纪行为的追究处理方法：公司的工作人员不按规定程序办事，或管理不力的责任人，未造成损失或情节轻微的，诫勉教育一次，限期改正。造成损失或情节严重的，追究党纪、行政责任。累计两次被告诫的，通报批评，严重的劝退。违法的，将追究法律责任。董事长岗位职责一、主持公司全面工作，组织讨论和决40、定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项。二、检查公司会议决议的实施情况，并向上一级领导机构提出报告。三、审核总经理提出的各项工作计划及执行结果。四、对公司总经理和高层人员的工作进行考核和监控。五、主持财务资金的运行，筹集、审批、审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制公司的财务活动状况。六、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件资料。七、签署批准公司中级管理人员以下人员的人事任免。八、处理监督部门的管理工作和重大事项。九、在日常工作中对公司的重要业务活动给于指导和监控。十、行使法定代表职权。总经理岗位职责一、认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针和政策；协41、助董事长开展工作，负责处理公司的日常行政、人事、安全、生产管理事务。二、严格执行国家政府职能部门制定的，对房地产开发建设行业方面的各项法规、决议和决定。三、加强对员工安全、服务意识的教育，牢固树立安全和文明生产观念。四、负责组织制定和审批公司各项管理制度、管理办法和各项作业流程，健全和完善公司各部门的岗位职责。五、负责组织制定公司的发展规划，编报公司年度工作计划，指挥、督促并检查公司下属各部门完成各项工作。六、负责确定公司科室的设置、定编、定员、定岗，公司内部机构变动、人员安排等。七、负责贯彻实施上级文件和精神，按要求做好相关工作的落实与检查工作。八、负责审批公司资金使用、费用开支、财务预算方42、案、生产生活物资采购计划等。九、定期组织召开公司科室负责人工作例会，总结、研究公司阶段生产、管理情况，积极向上级汇报工作、反馈信息；对重大问题或重要事项提出行之有效的方案或意见，供上级领导决策。党支部书记岗位职责一、坚决贯彻执行党的路线、方针和政策，学习贯彻“三个代表”重要思想和邓小平理论，用科学发展观指导工作实践，与时俱进开展好支部工作。二、组织学习党的文献，严格遵守党的规章制度，坚决完成上级党委下达的各项工作任务，按计划做好党员的理论学习和教育工作，管理好党员队伍。三、认真抓好支部党风建设工作，开展好本支部各项工作。四、认真做好支部组织建设工作，健全支部和党小组组织机构，严格按党章要求，抓43、好发展党员工作。五、经常研究工作方法，充分调动全体党员工作积极性，充分发挥党员先锋模范作用，为本单位各项工作任务的完成起组织保障作用。六、以身作则，廉洁自律，团结友爱，处事公道，关心了解全体党员的思想、工作、生活情况，营造和谐友爱的工作环境。七、完成上级交给的其他工作任务。副总经理岗位职责副总经理在总经理的领导下开展工作。一、严格按照党和国家的方针、政策及法律、法规开展生产经营活动。二、在总经理的授权下负责分工范围内的日常生产和经营工作。三、负责项目施工计划与进度的制定和落实工作。四、负责项目施工计划与进度执行的监督工作。五、加强项目现场管理，搞好各方之间的协调与沟通，确保施工生产顺利进行。六44、负责检查和督促工程合同的履行，维护公司的社会信誉。七、完成总经理交办的各项任务。总师室工作职责1. 全面负责建设项目技术工作，严格遵守公司的各项规章制度，认真履行工作职责;按照公司确定的各项工作计划与目标,汇同其他相关部门共同研究协商处理好工作中出现的安全、质量、管理问题，确保公司各项生产任务和各项指标的顺利完成。2坚决执行国家的法令和政策，认真执行董事长总经理及各分管领导的指令，做事公正、公平，以公司利益为主体，一切管理行为向公司和投资人负责。3负责进行设计图纸会审、工程项目招投标技术答疑、工程变更技术处理、实行对施工工程质量及技术层面的监督、参与施工计划制定，主持工程项目的基础验槽、基础45、验收、主体验收、竣工验收、重要材料、设备的验收以及其它工程验收工作，确保公司各项建设项目按合同工期完成。4经常深入施工现场,按工程进度对工程进行跟踪检查，解决工程中出现和发生的技术问题，对存在的问题及时提出主导意见，经主、分管领导审定后,交现场施工管理员督促施工方进行整改。对现场施工管理员、监理方、施工方提出的技术问题及时商议，并联系设计与相关部门共同处理。5帮助做好设计文件的管理工作，提高公司工程技术人员的工作技能，并使公司技术管理工作向程序化、规范化、科技化发展。指导工程技术人员加强对业务知识，安全常识，质量要求的学习，提高员工的技术水平和质量安全意识，充分调动技术工作人员的积极性，保持企46、业技术层面崭新面貌。6.围绕公司各项管理目标认真做好安全质量巡查工作。检查公司各项技术、质量、安全、工程计量等管理制度在现场各级管理责职中的落实与施行。 办公室工作职责一、负责公司的行政事务性工作，包括人事、考勤、档案管理、治安、保卫、消防、卫生劳动、节假日值班安排、离退休人员慰问以及办公用品的申报、领取、购置、报修等管理工作。二、负责贯彻执行“事项督办流转制度”。三、负责管理公司档案室，做好档案的归类、整理、催收，立卷，归档、保管等工作。四、负责做好各种会议的会务工作。五、按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务。六、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递47、保管、督办和文书归档工作。七、了解公司的有关情况，努力做到上情下达，下情上传，当好公司领导的参谋。八、负责公司行政印章的保管及正确合理的使用。九、做好来信来访的接待、登记工作和有关事务的联络工作。十、做好科室与部门之间的协调工作，树立良好的对外窗口形象。十一、负责做好各种报告、文件的打印、复印工作。十二、完成公司领导交办的其他工作。财务科主办和出纳工作职责（一）主办会计职责一、严格执行国家财经法规、财税制度，保护集体和国家利益。二、协调编制和执行预算，配合组织资金及合理使用资金计划。三、负责公司会计核算工作，编制财务报告，进行财务分析，及时上报财务资料。四、配合公司接受财政、税务、审计、物价48、等部门的检查和监督。五、做好固定资产的清查核对工作。六、做好会计档案整理、造册、归档管理工作。（二）出纳会计工作职责一、严格执行国家有关现金管理和银行结算制度，办理公司结报业务，做好会计凭证编制和录入工作。二、及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。三、保管库存备用金和各种有价证券。四、保管相关印章、空白收据、空白支票。五、严格控制现金库存量，无白条抵库现象发生。六、配合按规定领导交办的其他工作。工程管理科工作职责一、全面负责公司各工程前期准备工作及工程项目管理方案；工程的质量、技术管理工作，及时掌握工程质量、技术、进度、安全生产；现场施工管理；材料设备的招标采购工作，合理安排采购、49、供应计划，确保工程正常进行等各方面情况。二、负责工程前期准备工作及制定工程管理方案和实施细则。三、参与对建设房屋的功能研究和探讨。四、负责办理地质勘探报告、施工图的各项审查手续。五、做好施工图纸的会审、技术交底、技术核定及设计变更手续办理工作。六、负责工程的质量检查和隐蔽工程的验收工作。七、负责工程施工用水、用电手续的办理工作。八、负责施工现场的签证工作，及时办理签字手续，严格执行公司规定的部分图纸外及隐蔽工程与预算审计科的联合验收签证规定。九、负责工程量的初审工作。十、负责督促施工单位做好工程施工资料、竣工资料的整理和上报工作。将工作中形成的各种资料分类建档，确保完整、及时、准确地移交预算审50、计科归档。十一、组织工程的竣工验收及交付使用工作，负责工程保修期内的保修和保修期外的维修工作。十二、负责监督指导施工单位抓好施工现场的安全文明工作。十三、负责材料设备的市场询价。十四、负责材料设备采购合同的起草、签订，并监督供应商合同的履行。十五、了解建材市场的行情动态，掌握常用建材的价格信息及规格、性能等技术指标。十六、负责建立和调整材料设备的供应商信息库。十七、负责材料设备的质量验收，按程序办理相应支付手续。十八、负责材料设备采购手续及资料的存档工作。十九、完成公司领导交办的其他工作。预算审计科工作职责一、负责公司开发项目的投资估算和可行性研究工作。 二、协调与工程技术科的技术管理工作。 51、三、负责公司预决算审核工作。 四、负责工程招标工作 五、负责工程签证资料的收集归档工作。 六、负责销售建筑面积的计算、复核工作。 七、会同工程技术科对图纸外及基础工程隐蔽工程的验收签证工作。八、协助办理开发过程的规划、设计及各项报批手续。九、完成公司领导交办的其他工作。安全科工作职责一、负责主持召开安全生产例会，定期向董事会报告安全生产工作状况。二、安全与生产工作做到“五同时”即计划、布置、检查、总结和评比。三、主持重大伤亡事故的调查、分析、处理和上报，审定安全生产奖惩事项。四、定期组织安全生产人员和技术人员对项目部的安全文明生产进行检查，跟踪安全整改措施的实施和落实。五、贯彻预防为主的方针，52、确保本单位安全事故发生率控制在公司下达的安全事故指标之内，保证安全生产责任制得到全面落实。六、采取有效措施，不断改善职工劳动条件和安全生产环境。七、完成领导交办的其他工作。房源管理科工作职责一、负责拆迁房房源的统计、整理、归档、入库和出库管理工作。二、监管拆迁房抽签选房及安置等各项工作，确保公开、公平、公正。三、督促拆迁实施单位在抽签选房后及时将相关资料移交归档，并认真做好核对工作。四、抓好拆迁房建设过程中的有关资料审核和监管工作。五、协助做好拆迁房的资金结算工作。六、负责督促有关单位抓好拆迁房的管理和维护工作。七、完成领导交办的其他工作。档案管理员工作职责一、在办公室领导下，负责本公司各种门53、类、各种载体档案的收集、整理、保管、鉴定和登记、统计等工作，熟悉所保管的档案情况。二、负责外来文件的借阅、立卷和归档工作。三、负责定期进行档案的安全检查工作，保持库房的清洁卫生，做好档案防护工作。四、开展档案利用服务工作，编制多种检索工具迅速准确查调档案，编写档案资料。五、遵守保密制度，确保档案机密的安全。六、非工作人员不得擅自进入档案室。借阅要履行登记审批手续。将资料离室借阅需经科室负责人批准。发生丢失或损坏资料事件，要追究当事人责任。七、负责档案室固定资产的管理和维护。八、档案资料要注意防火、防盗、防潮、防霉变和防鼠虫害，禁止在档案室点明火、吸烟，禁止在档案室存放易燃、易爆或有腐蚀性的物品和其他杂物。