1、企业工程项目流程管理制度（职责、适用范围等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1. 目的:62. 职责:63. 项目管理日记的要求。73.4 项目管理日记在工程完工后交工程部存档。74. 项目管理日记的内容:74.1 当天日期、星期、天气和记录人；74.3 记录可采用文字，图表等方式。75. 监督检查:7工程部文件编号规则及格式71. 目的:72. 适用范围：73. 编号依据：75. 文件编号规则：84.1 编号示例：84.2 编号说明：85. 文件格式：96. 文件的存档：96.1 文字文件96.2 电脑文件2、91 目的92 适用范围93 职责94 实施程序104.1 由项目部负责编写设计任务书104.1.1 编写设计任务书的要求：104.1.2 设计纲要的主要内容：101 目的102 适用范围103 职责114 实施程序114.1 设计进度的控制114.2 设计过程的审查114.3 扩初设计的审查114.3.3 总体审查114.3.4 专业审查124.3.5 各专业工程师提交扩初设计专业审查意见；134.3.7 总工程师负责扩初设计审查报告的审批。134.4 扩初设计概算的审查134.4.3 预算合同部提交扩初设计概算审查报告；144.5 扩初设计成果的修改。14工程项目建设总进度计划的编制程序13、41. 目的：142. 适用范围：143. 职责：144. 实施程序：154.2 工程建设总进度计划各部分的编制。15施工图图纸会审管理程序151 目的152 使用范围153 职责154 实施程序164.2 图纸会审的组织和准备。164.2 图纸会审的内容:16(2)地质勘探资料是否齐全；16(7)防火、消防是否满足；16(9)施工中所列各种标准图册施工单位是否具备。16(13)施工安全、环境卫生有无保证。174.3 召开图纸会审会议174.3.1 图纸会审会议以“图纸会审的内容”要求为主要议题。175. 相关文件及质量记录17施工组织设计审批程序171. 目的：172. 适用范围：173. 4、职责：174. 实施程序：184.2 项目部各专业工程师分别进行审查，整理意见。18（3）施工顺序是否符合施工程序。184.6 项目部根据审批意见，给施工单位承包商下达审批意见。185. 实施要求181. 目的：192. 适用范围：193. 职责：204. 实施程序：204.1 设计变更审查的要求。204.2 设计变更的提出。20(2) 提出变更原因一般为：20b）施工错误或达不到质量要求204.3 设计院变更通知单的审查和发布。205. 相关文件及质量记录。21现场经济签证控制程序211. 目的:212. 适用范围:213. 职责:224. 实施程序:225. 相关文件及质量记录:22月施工5、进度审批和审查程序221. 目的:222. 适用范围:223. 职责:224. 实施程序:234.1 月进度计划的审查。234.2 月进度报表的审查。234.3 月进度计划的过程管理。235. 相关文件和质量记录:235.1 月进度报表。23现场例会制度及实施程序231. 目的:232. 适用范围233. 职责：244. 实施程序244.1 例会的设立：244.2 例会的主要内容:244.2.1 现场施工协调例会:244.2.2 现场安全检查周会:254.2.3 临时会议:254.3 会议的记录和跟踪：:255 相关文件及质量记录:265.1 会议记要见4142页26甲供材料及设备操作程序266、1 目的：262 适用范围：263 职责：274 实施程序:27（4）其它内容,例如推荐的品牌厂家、询价等275 相关文件及记录。275.1 需甲供设备情况报告271. 目的:272. 使用范围:273. 职责:274. 实施程序:284.1 事故的发生284.2 事故报告;284.3 事故的调查:284.4 事故的处理:28按确定的处理方案对质量缺陷进行处理294.5 检查和验收294.5.2 由监理工程师向甲方提交事故处理报告，内容包括：295. 相关文件及质量记录29竣工验收规程291 目的：292 适用范围：293 职责：303.2 项目负责人出席预验收、竣工验收，代表公司发言。3047、 实施程序：304.2. 竣工验收30工程文件资料管理程序311. 目的：312. 适用范围：313. 职责：314. 实施程序：324.1 工程文件资料主要包括：324.2 工程文件资料的接受和分发。32（1）来文32（2）发文32（1）项目部管理制度为公司文件不得转借、复印和私自带出公司。324.3 各项工程文件资料的登记和使用。33（1）各项文件资料均需首先由资料员登记，然后进行借阅和使用。335. 有关文件和资料33工程技术书籍采购管理程序331. 目的：332. 适用范围：333. 职责：344. 程序：344.2 采购申请单经批准后，由行政部负责采购；344.4 使用人需在工程技术8、书籍借阅表上登记签字后使用。345. 工程技术书籍编号规则：34工 作 联 系 单（一般性工作）38工 程 联 系 单（与项目外部单位和部门）39工程项目总进度计划表42工程项目进度平衡表43设备供应及工程款付款申请表50 项目管理日记制度1. 目的: 为了使现场每日的工作有据可查，便于工作的检查，同时为本工程和公司发展历程留下原始记录。2. 职责:2.1 项目部各工程师每人都要做项目管理日记，并签字；2.2 项目部经理负责检查和抽查。3. 项目管理日记的要求。3.1 项目管理日记必须是专本专用，不得用于其它用途。3.2 项目管理日记每本按时间顺序编号，妥善保管。3.3 项目管理日记必须每日一9、记，当天的工作必须在当天下班前记录完成。3.4 项目管理日记在工程完工后交工程部存档。4. 项目管理日记的内容:4.1 当天日期、星期、天气和记录人；4.2 记录质量、进度、工程量（现场签证、隐蔽工程、变更等）、及每日所发生的 主要事件发生和处理情况，工作完成情况等事宜。4.3 记录可采用文字，图表等方式。5. 监督检查:5.1 项目部负责人每周至少检查一次。5.2 根据具体情况进行抽查。工程部文件编号规则及格式1. 目的: 便于文件的查阅和使用。2. 适用范围： 用于项目部工作中的内、外部文件。3. 编号依据：3.1 根据公司制定的文件编号的原则；3.2 以及项目部的文件情况而制定。5. 文10、件编号规则：4.1 编号示例：内部文件：2009A-D-YS 001 文件序号 分类编号 单位代号 项目编号来往文件：2009A-D-001-CA 发往单位代号文件序号 发出单位代号 项目编号4.2 编号说明： “项目编号”：每一个开发项目有一个编号，由公司统一规定； “单位代号”：单位分为内部单位和外部单位1） 内部“单位代号”按工作分工编号如下：A：项目总策划B：市场策划与广告安排C：项目工程与市政配套D：规划与设计E：政府报建与资料管理F：财务与税务G：工商及法律H：地质勘探与技术分析J：基地环境改造与管理K：项目后勤保障与服务3）外部“单位代号”为“CA、CB、CC、”，具体编号另行规11、定。 “分类编号”：为文件的分类，其基本分类如下：YS-原始文件，政府批文等：JZ-技术文件（综合）；JT-技术文件（土建）；JS-技术文件（给排水）；JR-技术文件（燃气）；JF-技术文件（通风、空调）；JD-技术文件（电气、弱电）；JH-计划文件；BB-报表、总结QT-其它文件 “文件序号”：为“001999”数字序号。5. 文件格式：5.1 内部文件：见“附件一”。5.2 来往文件：见“附件二”。5.3 “文件资料登记表”见附表。6. 文件的存档：6.1 文字文件文字文件存放于文件夹中，并在“文件资料登记表”中登记。6.2 电脑文件电脑文件存放于“张凤梅(项目名称)”中，文件名即文件编号12、。设计任务书编制程序1 目的使设计符合设计策划的要求，为设计方案提供具体的设计依据。2 适用范围适用于公司开发的所有工程项目。3 职责3.1 项目部负责设计纲要的编制工作；3.2 项目负责人（或总工程师）负责设计任务书的审定；4 实施程序4.1 由项目部负责编写设计任务书4.1.1 编写设计任务书的要求： (1) 设计纲要的编制依据是项目策划书；(2)设计任务书的具体描述对设计质量的好坏有直接影响，因此，使用的语言必须明确、具体，指明质量目标（要求、标准）必须遵守的规范条例或有关行政法规； （3）设计任务书的编制，应明确经济指标，作为严格控制工程造价的依据。4.1.2 设计纲要的主要内容：(113、) 项目设计的技术指标；(2) 项目设计的经济指标；(3) 有关城市规划方面的要求；(4) 有关建筑造型及立面构图要求；(5) 有关使用空间设计方面的要求；(6) 有关平面布局的要求；(7) 有关建筑剖面的要求；(8) 有关室内装修设计的要求；(9) 有关结构设计方面的要求；(10)有关设备设计的要求；(11)有关绿化、环保、交通和市政等方面的要求。扩初设计审查程序1 目的对设计单位提供的扩初设计及其概算进行审查，使扩初设计符合经批准的设计方案的要求，同时达到经济合理、技术先进，并满足规定的设计深度。2 适用范围适用于公司开发的所有工程项目扩初设计的审查工作。3 职责3.1 项目部负责扩初设计14、的审查；3.2 预算合同部负责概算的审查；3.3 总工程师（或项目负责人）负责扩初设计审查报告的审批。4 实施程序4.1 设计进度的控制 由该项目甲方代表对设计的进度进行控制； 对设计进度进行动态管理(1)在设计工作开始之前，首先审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性,并提出自己的见解，并最终确定进度计划； (2)在进度计划实施过程中，以最终确定的进度计划为依据，定期检查设计工作的实际完成情况，并与计划进度进行比较分析； (3)一旦发现偏差，就应在分析原因的基础上提出措施，以加快设计工作进度。必要时，应对原计划进行调整修订。 设计进度管理的每次会议以会议记要或备忘录的形式记录存档。4.215、 设计过程的审查 设计过程审查的目的，是加强与设计单位的沟通，从而确定经济技术和使用方面主要问题。 设计进行的前期，与设计院举行技术会议，会议以会议记要的形式记录存档。讨论的主要内容有：主要建筑平面结构方案基础方案主要设备和设备专业设计方案4.3 扩初设计的审查 扩初设计的审查以设计方案和政府批文为依据，进行包括总体审查和各专业审查。 审查的目的是使设计采用经济合理的技术，并满足功能的要求。4.3.3 总体审查总体审查，重点考核其可靠性、合理性、经济性、先进性和协调性，是否满足决策质量目标和水平。(1)设计规模；(2)总建筑面积及组成部分；(3)技术水平、主要设备选型等；(4)建筑平面造型和立16、面构图、建筑总高度等；(5)城市规划及市政方面的要求；(6)设计依据；(7)建设期限；(8)投资概算等。4.3.4 专业审查重点审查设计方案设计参数、设计标准、设备和结构选型、功能和使用价值等方面，是否满足适用、经济、美观、安全、可靠等要求。设计方案的审查不是就方案论方案，当做单纯的技术问题来解决，它要和投资联系起来，所以设计方案的审查还应依据相应工程的投资概算资料，进行多方案的技术经济论证。(1)建筑设计方案的审查a) 平面布置：各组成部分的面积比例及使用功能要求；各组成部分的联系与分隔要求；水平与垂直交通的布置与造型要求；出入口布置要求；防火、防烟、安全疏散及消防指导中心；人防的设置；辅助17、用房的设置，如煤气、热力、给排水、电信等专业机房及管井的要求。b) 空间布置：使用空间的平面、剖面形状及组成；使用空间的尺度、空间感；使用空间的序列、导向、围透；建设层数及层高。c) 室内装修：各类房间的内装修要求；各类房间的装修方案；各类房间的装修材料的选择等。d) 建筑物理功能：采光方式、采光标准、灯具选择及布置；隔热、保温方式，隔热保温标准，有关设备及材料选择；隔声方式、隔声标准、有关材料及布置；通风方式、标准、建筑布置及构造措施等。（2) 结构设计方案审查 a)主体结构体系的选择；b) 结构方案的设计依据及设计参数；c) 地基基础设计方案选择；d) 安全度、可靠性、抗震设计要求；e) 18、结构材料的选择等。(3)给水工程设计方案的审查a) 设计依据和设计参数；b) 给水方案的选择；c) 给水管线的布置和所需设备的选择等。(4)通风、空调设计方案的审查a)设计依据和设计参数；b) 通风、空调方案的选择；c) 通风管道的布置和所需设备的选择等。(5)动力工程设计方案的审查a)设计依据和设计参数；b)动力方案的选择；c)动力线路的布置；d)所需设备器材的选择。(6)供热工程设计方案的审查a) 设计依据的设计参数；b) 供热方案的选择；c) 供热管网的布置；d) 所需设备器材的选择等。(7)通信工程设计方案的审查a) 设计依据的设计参数；b) 通信方案的选择；c) 通信线路的布置；d)19、 所需设备、器材的选择等。(8)排水工程设计方案的审查a) 设计依据和设计参数；b) 排水方案的选择；c) 排水管网的布置；e) 所需设计器材的选择等。4.3.5 各专业工程师提交扩初设计专业审查意见；4.3.6 项目部根据扩初设计专业审查意见，编制扩初设计审查报告。4.3.7 总工程师负责扩初设计审查报告的审批。4.4 扩初设计概算的审查 预算合同部负责概算的审查 概算审查的主要审查概算是否超出设计造价的限额，主要内容包括：(1)审查设计概算编制依据的合法性、时效性和运用范围(2)审查工程量(3)审查采用的定额或指标(4)审查材料预算价格，选用量大的主材做重点审查(5)审查其它各项费用，避免20、重复计算或漏算(6)审查设备及安装工程概算。重点是设备清单和安装费用(7)审查各项经济技术指标的经济合理性，与同类工程的经济指标对比，分析投资高低的原因。4.4.3 预算合同部提交扩初设计概算审查报告；4.5 扩初设计成果的修改。扩初设计审查报告，对扩初设计成果提出批准或进行修改的结论意见。 如果扩初设计成果没有原则性问题，则不对扩初设计进行修改，直接报送政府审批。 否则，对扩初设计成果进行修改，要求设计单位限期整改，并进行新一轮的审查。工程项目建设总进度计划的编制程序1. 目的： 保证项目建设的连续性，增强工程建设的预见性，确保项目按期竣工交付使用。2. 适用范围： 适用于项目部项目从开始建21、设到竣工的全过程。3. 职责：3.1 项目部、预算合同部和财务部负责编制。3.2 主管副总经理负责对下属部门的编制提出意见并审核。3.3 总经理负责编制工作的安排和协调并审批。4. 实施程序：4.1 在初步设计批准以后，由总经理负责安排工程建设总进度计划的安排，并协调相关 责任部门。4.2 工程建设总进度计划各部分的编制。 由项目部负责编制文字部分、工程项目总进度计划表和工程项目进度平衡表、 相关责任部门协助。 文字部分包括： （1）工程项目的概况和特点，总进度计划编制的原则和依据。 （2）投资资金来源和年度安排情况（由财务部负责编写）。 （3）施工图设计、设备交付和施工力量进场时间安排。 （22、4）道路、供电、供水等方面的工作配合及衔接。 （5）计划中存在的主要问题及采取的措施。 （6）需要领导和有关部门解决的重大问题。 预算合同部负责编制工程项目一览表，工程部协助。 由财务部负责编制投资计划年度分配表。4.3 各主管副总经理听取下属部门编制情况的汇报并提出意见。4.4 由总经理组织评审会议对各责任部门编制的部分进行讨论，协调各部分的工作。4.5 各责任部门根据评审会议讨论的结果，对各自编制的部分修改定稿，汇总为工程项目建设总进度计划，由主管副总审核后，由总经理批准。施工图图纸会审管理程序1 目的本程序规定了施工图图纸设计会审管理程序，使设计图纸达到施工的要求。2 使用范围适用于一切23、项目施工图图纸的会审。3 职责3.1 监理公司负责图纸会审的组织工作。3.2 项目部负责管理。4 实施程序4.2 图纸会审的组织和准备。4.2.1 图纸会审时间一般为与施工有关的各单位收到施工图后一周后进行；4.2.2 与施工有关的单位一般为：甲方、监理公司、设计院和施工承包商等；4.2.3 监理工程师至少提前三天向有关单位下发通知，通知图纸会审的日期、时间、地点、人员和会议要求。4.1.4 工程部组织各专业工程师根据图纸会审的内容，进行图纸会审前的审查工作。4.2 图纸会审的内容: (1)是否无证设计或超越级设计；图纸是经设计单位正式签署； (2)地质勘探资料是否齐全； (3)设计图纸与说明24、是否齐全；有无分期供图的时间表； (4)设计地震烈度是否符合当地要求； (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾；专业图纸之间、平 剖面图之间有无矛盾；标注有无遗漏； (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高是否一致； (7)防火、消防是否满足； (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾； 结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致； 建筑图与结构图的表示方法是否清楚； 是否符合制图标准； 预埋件是否表示清楚； 有无钢筋明细表或钢筋的构造要求在图中是表示清楚。 (9)施工中所列各种标准图册施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证，能否代换；图中所要求的条件能否满足；新材料、新25、技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工，不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的内容。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。4.3 召开图纸会审会议4.3.1 图纸会审会议以“图纸会审的内容”要求为主要议题。4.3.2 图纸会审会议由监理公司主持，并做会议记录。会议记录经整理打印后，由参加会议的各方签字，并发给有关各方存档。4.3.3 会议记要除对会议的内容作记录外，还要明确会议中遗留的问题应由哪个单位解决及解决期限。图纸会审会议后，根26、据会议记要的要求，由各工程师负责对执行情况进行跟踪检查。5. 相关文件及质量记录图纸会审会议记要见3031页施工组织设计审批程序1. 目的： 对施工承包商提供的施工组织设计进行审批，保证施工质量和进度计划有可靠的技术措施保证，以使项目的施工能够满足项目开发的要求。2. 适用范围： 适用于各施工承包商提交的施工组织设计、施工方案或施工计划的审查。3. 职责：3.1 监理工程师负责施工组织设计的初审，并向项目部提交初审意见。3.2 项目部部负责施工组织设计的审查工作。3.3 由主管副总经理（项目负责人）分别签署批准意见。4. 实施程序：4.1 监理工程师对施工组织设计进行初审，并将施工组织设计和审27、查意见提交 给工程部。4.2 项目部各专业工程师分别进行审查，整理意见。 对施工组织设计审查的内容包括：（1）进度计划是否符合公司项目开发的总进度计划和分解目标的要求，是否符合施工合同中确定的开、竣工日期。（2）计划中是否有遗漏，分期是否满足分批动用的需要和配套动用。（3）施工顺序是否符合施工程序。（4）劳动力、材料、构配件、机具和设计的供应计划是否能保证进度计划的需要，供应是否均衡、高峰期是否有足够能力实现计划供应。（5）公司资金的供应能力能否满足进度需要。（6）与设计单位图纸供应进度是否一致。（7）与现场提供的场地条件、甲供物资的到货进度是否接。（8）各项单位工程施工进度计划之间是否协调，28、专业分工与计划衔接是否明确合理。（9）是否有漏洞，从而造成甲方经济损失或造成甲方违约而导致索赔的可能存在。4.3 项目部经理组织召开会议，对施工组织设计进行讨论，对讨论的意见汇总并形成施工组织审查报告，提出修改或同意的结论意见。4.4 如果项目部部审查认为需要修改，则由项目部给施工单位下发修改通知，对施工单位修改提交的施工组织设计，重新按程序进行审批。4.5 由项目负责人在施工组织设计审查报告上签署审批意见后，签署审批意见。4.6 项目部根据审批意见，给施工单位承包商下达审批意见。5. 实施要求5.1 监理工程师在五个工作日内提出审核意见；5.2 需经专业工程师、项目负责人批准（在三个工作日内29、）；5.3 监理工程师将批准的施工组织设计送达承包商实施执行；5.4 其中单项施工组织设计由单项承包商编制，但必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经甲方批准的施工设计图纸、技术要求，并与工程项目的总工程进度计划衔接，其审查审核批准程序和工程项目施工组织设计相同；5.5 施工组织设计原件应一式四份：总包单位、监理工程师、项目负责人、资料管理部门各执一份； 5.6 施工组织设计一经批准，是工程项目管理质量控制的目标计划，现场各参建单位必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。设计变更控制程序1. 目的： 本程序规定了设计变更从提出到发布的跟踪程序和要求，有效地控制设计变更的必要性和经济性30、。2. 适用范围： 适用于由各种原因引起的设计变更。3. 职责：3.1 监理公司负责设计变更的核实和初审工作；3.2 项目部负责对技术性进行审查；3.3 预算合同部负责对造价的变更进行审查；3.4 较大的变更由总工程师负责技术审定；3.5 项目部经理负责变更造价的审批；4. 实施程序：4.1 设计变更审查的要求。4.1.1 判别设计变更的必要性4.1.2 审查是否技术合理、先进；4.1.3 审查其经济性；4.1.4 设计变更的处理过程通常在一个工作日内完成；4.1.5 责任工程师对设计变更提出时限并跟踪，直至整个过程结束。4.2 设计变更的提出。 设计变更由施工单位提出。 (1) 施工应出具工31、程联系单写明相关图纸或部位更改原因、修改建议或方案。 (2) 提出变更原因一般为： a）图纸错误 b）施工错误或达不到质量要求 c）施工困难 d）合理化建议 (3)“工程联系单”应由监理工程师核实后签字。 (4) 向设计院发出更改通知。 设计变更由甲方提出。 (1) 填写变更签证跟踪单添写更改要求。 (2) 向设计院发出更改通知。4.3 设计院变更通知单的审查和发布。 对设计院发出的设计变更通知单由相关专业工程师审查通知单内容，并简述变更情况。 由预算合同部进行造价增减分析，并填写审查意见。 由责任工程师根据造价增减分析意见,在变更、签证跟踪单填写处理意见。 变更必须由主管副总经理签字批准，方32、准发布设计变更。设计修改变更通知单和工程联系单同时存档。5. 相关文件及质量记录。5.1 设计修改变更通知单。5.2 工程联系单 见3233页现场经济签证控制程序1. 目的: 通过对现场签证的过程控制，使工程造价得到控制。2. 适用范围: 现场因不可预见因素造成的工程量的增加、同时以又无法在施工图中反映出来的工程量。3. 职责:3.1 监理公司负责签证的核实和初审工作；3.2 项目部负责签证工程量的审核。3.3 预算合同部负责签证的造价审核。3.4 根据变更通知单的处理意见，由甲方代表代表甲方在现场签证上签字。4. 实施程序:4.1 由承包商提出现场经济签证内容4.2 经专业监理工程师及项目总33、监理工程师认可。4.3 甲方各专业工程师确认签名4.4 由项目主管对现场签证再次确认。5. 相关文件及质量记录:5.1 合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定；5.2 变更通知单见40页5.3 现场签证单。月施工进度审批和审查程序1. 目的: 对施工承包商的施工进度进行有效的管理监督,使施工按工程项目的总进度计划施工。对施工月进度完成工程量的审查，为施工进度款的支付提供依据。2. 适用范围: 在工程项目施工中,每月的工程完成情况的审查和管理。3. 职责:3.1 监理工程师负责月进度计划及完成工程34、量进行的初审；3.2 项目部负责人对月进度计划及完成工程量进行审查和批示；4. 实施程序:4.1 月进度计划的审查。 每月二十五日前,施工单位提交下一个月的月进度计划，列明工程量，以预算书的形式报送。 所报月进度计划首先由监理工程师进行审核，每月二十八日前审核完毕,并提交审核意见,送交工程部。 项目部对月进度计划的工程量进行审查，并审核其是否满足工程建设总进度的要求。要求的要求施工单位对不符合的计划重新编制，将审查通过的月进度计划表转至预算合同部。 预算合同部审核其造价金额，作为月进度款支付计划的依据。4.2 月进度报表的审查。 每月初由施工单位提交上个月的月进度报表，报告上个月实际施工进度和35、完成的工程量。 月进度报表首先由监理工程师进行审核，并提交审核意见,送交工程部。 项目部部根据现场掌握的情况，对其进行审核，并转交预算合同部。 预算合同部审查月进度报表,并对照月进度计划，最终确认上月工程造价的实际完成情况，并签发进度款支付凭证。4.3 月进度计划的过程管理。 项目部各工程师应全面掌握每月的工程进度计划和现场的施工进展情况，便于对施工单位的施工进度进行实时监控。 依据现场例会制度在现场例会中对工程进度工作提出要求和总结，安排协调和解决好后面的施工进度问题。5. 相关文件和质量记录:5.1 月进度报表。现场例会制度及实施程序1. 目的: 现场例会主要是解决日常工作中的问题，协调工36、作参与各方的相互关系，使工作顺利进行。2. 适用范围适用于项目部例会和施工现场例会。3. 职责：3.1 工程部经理负责工程部例会的召开并跟踪执行情况；3.2 施工现场例会由监理工程师主持，项目部管理。4. 实施程序4.1 例会的设立：例会时间地点参会人员主持人现场施工协调例会每周一现场会议室甲方、监理、施工、或设计监理现场安全检查周会每周四现场会议室各单位负责人、安全员监理临时会议临时决定临时决定临时决定项目部 会议时间地点等发生变化时，必须提前一天通知参加会议的各单位及人员。4.2 例会的主要内容:4.2.1 现场施工协调例会:(1)现场施工协调例会一般由监理工程师主持；(2)现场施工协调例37、会一般每周举行一次，特殊情况举行专题协调会议；(3)现场施工协调例会规定参加人员：工程总监、项目主管、各专业工程师，各承包商主要管理人员；(4)现场施工协调例会内容：听取各承包商关于本周工程项目的施工进度、施工质量完成情况、下周工作安排计划及施工存在问题的汇报；甲方各专业工程师提出意见和要求，甲方项目主管提出全面意见和要求；监理工程师总结评价，指出上周承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下周工程项目的工作要点和要求；(5)现场施工协调例会在完成后的六小时内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要要有各承包商负责人、总监理工程师、甲方现场项目主管签字认可；(6)月度末（每月25日前）的每周现38、场施工协调例会为本月的现场施工协调会议，不再专门召开每周现场施工协调会议；(7)月度现场施工协调例会内容：听取各承包商关于本月工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下月工作安排计划及施工存在问题的汇报；甲方各专业工程师提出意见和要求，甲方项目主管提出全面意见和要求；监理工程师月度总结评价，指出上月承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下月工程项目的工作要点和要求；(8)承包商根据月度现场施工协调例会要求，完成工程月报表的编制、完成下月工程项目进度计划的编制，报送监理工程师审核、甲方审查、审定、批准。4.2.2 现场安全检查周会: (1)现场各参建单位派安全负责专管人员，在总监的组织下对现39、场的安全文明施工进行检查。(2)集中开会：由总监通报上周安全文明施工问题的落实情况，奖优罚劣。对本次检查过程中发现的安全和文明施工存在的问题进行通报，并分析原因。(3)由在问题的施工单位就存在的问题说明原因，并对完成整改时间进行保证及说明。4.2.3 临时会议: (1)临时会议主要解决突发事件或急需解决的施工问题。 (2)对出现的问题立即解决，迅速下达指令，以保证施工的正常进行,出现的问题得到妥善解决。4.3 会议的记录和跟踪：:4.3.1 会议必须作好会议记录，并整理成会议记要，并由参加会议的人员签字后，下发给参加会议的各个单位，项目部存档。4.3.2 会议记要中，要明确会议中确定的事项的执40、行人和完成期限，并跟踪之，直至完成； 项目部责任执行人或跟踪监督人员，要在任务完成期限过去后，立即向项目部负责人汇报任务完成情况。对没有完成的任务要说明原因。 参加会议的人员必须对会议的内容提前做准备,使会议简短,高效。5 相关文件及质量记录:5.1 会议记要见4142页甲供材料及设备操作程序1 目的： 为使甲供材料及设备采购科学化、规范化，为设备招标采购提供技术要求，并保证甲供设备达到设计要求，并即时供应。2 适用范围： 适用一切甲供设备采购。3 职责：3.1 项目部负责编制设备采购工作计划，并对该设备的市场情况进行调查和询价工作 ,跟踪材料及设备的采购情况，并对现场到货进行验收。3.2 项41、目负责人负责审定。3.3 总经理负责批准采购。4 实施程序:4.1 由责任工程师按工程项目进度计划制定甲供设备供求计划，并在材料或设备使用或安装二个月前上报需甲供设备的情况报告。4.2 需甲供设备情况报告应根据设计图纸的技术要求和实际情况提供以下内容：（1）现场到货限定日期（2）材料或设备所用于的部位或系统（3）材料或设备的技术参数、质量要求和数量(可能的话，提供参考价格)（4）其它内容,例如推荐的品牌厂家、询价等4.3 由项目负责人对供应单的技术要求进行审定，并由总经理批准采购。4.4 经批准的需甲供设备情况报告做为总经理进行价格协商的依据。4.5 责任工程师跟踪采购情况。4.6 主管工程师42、对现场到货进行验收并签字。5 相关文件及记录。5.1 需甲供设备情况报告工程质量问题（事故）处理程序1. 目的: 为了使工程事故得到快速，有效的解决，以将工程事故造成的损失降到最低点。2. 使用范围: 施工现场发生的一切质量事故。3. 职责:3.1 工程部负责协助监理工程师具体的实施。3.2 公司相关部门配合。4. 实施程序:4.1 事故的发生 当发现工程出现质量事故或缺陷后,应立即停止有质量缺陷部位和其有关部位及下道工序施工。 如情况可能进一步发展时,根据需要制订和采取防护措施。4.2 事故报告; 由工程部协助监理工程师起草工程事故报告。 工程事故报告内容包括： (1)事故发生的时间、地点 43、(2)事故发生现状 (3)可能产生的原因 (4)采取的防护措施 工程事故报告由工程部经理签字后报公司主管副总经理。4.3 事故的调查: 组织甲方、监理、施工单位、设计等有关部门，组成事故调查处理组，开展调查工作。如有必要可邀请有关专家和政府有关部门参加。 事故调查主要是调查: (1)事故的范围 (2)缺陷程度 (3)性质 (4)影响 (5)原因 监理工程师写出事故调查报告。其主要内容包括: (1)质量事故的情况 (2)事故性质 (3)事故原因 (4)事故评估 (5)设计、施工、甲方及专家意见和要求。 (6)事故涉及的人员与主要责任者的情况4.4 事故的处理: 事故处理方案应由施工或设计单位提出44、，经甲方、监理、施工单位、设计等有关部门和专家讨论后决定。 制定事故处理方案,应体现: (1)安全可靠,不留隐患 (2)满足建筑物的功能和使用要求 (3)技术可行 (4)经济合理 按确定的处理方案对质量缺陷进行处理 质量缺陷的处理由施工单位负责实施,如果不是施工单位的责任原因,则处理缺陷的费用,应给予施工单位补偿 缺陷处理如需专门的施工队伍施工,则与专业施工队伍签订合同,现场要协调好相关施工队伍的配合4.5 检查和验收4.5.1 质量缺陷处理完毕，监理工程师组织有关人员对处理结果进行严格检查、鉴定和验收。4.5.2 由监理工程师向甲方提交事故处理报告，内容包括：(1) 事故调查报告(2) 事故45、原因分析(3) 事故处理论据(4) 事故处理方案、方法及技术措施(5) 处理施工过程中的各种原始记录资料(6) 检查验收记录(7) 事故结论5. 相关文件及质量记录5.1 各次会议会议记要5.2 工程事故报告5.3 事故调查报告5.4 事故处理报告竣工验收规程1 目的： 为了使工程项目顺利通过竣工验收,达到预定的质量目标。2 适用范围： 适用于公司开发建设的工程项目验收。3 职责：3.1 项目部负责人负责组织预验收、竣工验收，主持预验收，审核竣工资料，并通知其他有关部门参加预验收、竣工验收。3.2 项目负责人出席预验收、竣工验收，代表公司发言。4 实施程序：4.1 验收准备：单位工程验收分两次46、：预验收和竣工验收。 工程临近完工，工程部项目责任人与施工单位总负责人协商，确定计划预验收日期。 项目部负责人督促施工单位在计划预验收日期十天前组织有关人员进行全面质量检查，发现问题按照工程质量问题(事故)处理规定处理.并按照城市建设档案文件材料归档内容(建设工程部分)整理好竣工资料。 项目部负责人督促施工单位在计划预验收5天前填报竣工验收（预验）申请表，工程部项目责任人在收到竣工验收（预验）申请表两天内组织监理单位、施工单位有关人员对工程进行全面质量检查，发现问题按照工程质量问题（事故）处理规定处理。检查竣工资料按照规范进行。工程部项目责任人根据检查结果在竣工验收（预验）申请表上签字，发送施47、工单位。 项目部负责人在计划预验收3天前联系质监站确定预验收日期，并联系设计院、监理单位、施工单位有关人员，组织预验收。 项目部负责人主持预验收，介绍工程现场质量、进度等情况。 预验收检查后，各与会单位有关人员提出检查发现的问题及整改意见。 项目部负责人两天内汇总记录，问题处理按照工程质量问题（事故）处理规定进行。 监理单位负责落实、逐个整改预收发现的问题。 项目部负责人根据预验收情况竣工资料检查情况进行评定，填写单位工程观感质量评定表、质量保证资料核查表、单位工程质量最后评定表。4.2. 竣工验收 项目部负责人根据预验收发现质量问题处理情况，督促施工单位上报竣工验收申请表。 项目部负责人与施48、工单位总负责人协商，确定竣工验收日期，并提前3天联系质监站、设计院、监理单位有关人员，组织竣工验收。 项目部负责人在竣工验收前应完成书面的工程情况总结，主要内容应有工程概况、工程质量、造价情况，有无重大问题出现及处理情况等 质监站责任人监督验收过程，根据验收情况，征求与会单位的意见，进行最终评定。工程文件资料管理程序1. 目的： 对工程文件资料进行有效控制和管理。2. 适用范围： 适用于与工程有关的所有工程文件资料。3. 职责：3.1 资料员负责文件资料的接收、分类登记、存档、出借、分发。3.2 资料员负责按程序要求对接收的文件资料各项手续是否完整提出意见。4. 实施程序：4.1 工程文件资料49、主要包括：（1） 与工程有关的政府批文。（2） 勘察、设计、施工等有关合同。（3） 工程部来往文件。（4） 工程部管理制度。（5） 质量记录。（6） 工程地质勘察报告。（7） 设计文件及图形磁盘。（8） 施工承包商提交的文件。（9） 现场签证单。（10）工程联系单。（11）设计修改和竣工资料。（12）竣工图和竣工资料。（13）工程部内部各项计划、文件、报告等。（14）其它资料。4.2 工程文件资料的接受和分发。 项目部部来往文件（1）来文a）项目部来文由资料员负责在工程文件资料登记表上分类登记，然后送达工程部经理。b）工程部经理对来文进行阅读并批转。c）项目员按照批转要求将来文分发。（2）发文50、a）项目部发文由项目负责人签字，盖现场专用章并登记发出。b）项目部以公司名义的发文，应按照公司用章的规定，由资料员负责用章审批单的填写、部门领导签字、总经理签字和盖章后，将文件登记后发出。 项目部管理制度（1）项目部管理制度为公司文件不得转借、复印和私自带出公司。（2）要保证保存的项目部管理制度的完整和版本的更新，旧版文件要在资料员监督下进行销毁。（3）项目部管理制度应控制分发，并在项目部文件资料登记表和项止部文件资料借阅表上进行登记和签收，凡离开公司的职工，只有将管理制度归还资料员后，才能经项目负责人批准，办理离职手续。4.3 各项工程文件资料的登记和使用。（1）各项文件资料均需首先由资料员51、登记，然后进行借阅和使用。（2）文件资料登记由资料负责在工程文件资料登记表上进行分类登记，并保管文件和资料及登记表。（3）文件资料的错阅和使用者，在工程文件资料借阅表上登记签字后使用，并为其完好负责。（4）资料员有权对借出的文件进行跟踪或收回。（5）资料员代表工程部对外来文件资料进行签收。（6）进行发放的文件资料，项目部保留原件，发放复印件。5. 有关文件和资料5.1 工程文件资料登记表见38页 5.2 工程文件资料借阅表见39页工程技术书籍采购管理程序1. 目的： 为便于工程技术书籍的采购、保存和使用。2. 适用范围： （1）工程技术书籍，包括： （2）规范、标准和规定 （3）技术手册 （452、）各专业标准图 （5）工程造价定额、资料等 （6）其它工程技术书籍3. 职责：3.1 行政部采购；3.2 工程部存档、管理。4. 程序：4.1 工程技术书籍的采购由使用人申请，由部门经理审核签字后，报总经理批准；4.2 采购申请单经批准后，由行政部负责采购；4.3 新购书籍由资料管理员按照“工程技术书籍编号规则”编号，在工程技术书籍登记表上登记并保存；4.4 使用人需在工程技术书籍借阅表上登记签字后使用。5. 工程技术书籍编号规则：“分类代号-专业代号-序号”其中： 分类代号： GF：规范、标准和规定； SC：技术手册； BZ：各专业标准图； CX：计算机程序盘； QT：其它工程技术书籍。 专53、业代号： J：建筑； G：结构； S：给排水； N：采暖、通风； D：电气； R：弱电； Q：其它。图 纸 会 审 纪 要工程名称申泰新世纪广场建设单位洛阳高新申泰置业有限公司监理单位勘察单位设计单位施工单位会审地点会审时间 年 月 日会审内容共计 页， 项条款参加单位及参加人员建设单位（章）参加人签字设计单位（章）参加人签字监理单位（章）参加人签字施工（分包）单位（章）参加人签字 图纸会审记录一、地基与基础： （ 条）二、主体结构： （ 条）三、建筑装饰： （ 条）四、：建筑屋面 ： （ 条)五、建筑给排水及采暖： （ 条）六、建筑电气： （ 条）七、智能建筑： （ 条）八、通风与空调： （54、 条）九、电梯： （ 条）会审内容（不够可加附页） 第 页；共 页工 作 联 系 单（一般性工作）致： 事由： 内容： 单 位： 项目负责人： 负责人： 日 期： 工程名称： 编号：工 程 联 系 单（与项目外部单位和部门） 编 号：工程名称主 题报送单位抄送单位发件时间发件人内容签签收栏收件人收件时间工程文件资料登记表类别： 第 页序号编号文件资料名称来（发）文方日期备注 工程文件资料借阅表 第 页序号编号文件资料名称借阅人签字及日期归还签字及日期备注 工程项目总进度计划表工程编号单位工程和单位工程名称工 程 量 年 年 年单 位数 量一季二季三季四季一季二季三季四季一季二季三季四季工程项目55、进度平衡表 工 程 编 号 单项 工程 和单 位工 程名 称开工日期竣工日期要求设计进度要求材料设备进度要求施工进度 道路、水、电接通日期交付日期设计单位 数 量 交 货 日 期 供 应 单 位 进 场 日 期 竣 工 日 期 施 工 单 位 道路 通行 日期 供 水 供 电施工图设备清单 数 量 日 期 数 量 日 期工程技术书籍登记表 第 页序号编 号名 称出版日期单价数量备 注工程技术书籍借阅 第 页序号编 号名 称借阅人签字借阅日期归还日期备 注工 程 变 更 单工程名称： 编号：致： （监理公司） 由于 原因，兹提出 工程变更（内容见附件），请予以审批。附件： 提出单位 代 表 人 56、日 期 一致意见：建设单位代表 设计单位代表 项目监理机构签字： 签字： 签字：日期 日期 日期 会 议 纪 要会议议题： 日 期：会议内容： 记录人：会 议 签 到 薄会议议题： 日 期：姓 名工 作 单 位联系电话备 注合 同 会 签 表时间：合同编号合同起草人质量负责人合同经办人合同名称及主要内容经办人意见相关部门意见主管部门意见律师意见总经理意见董事长意见注：此表与合同草稿一并存档。设备供应及工程款付款申请表项目名称：申泰新世纪广场一期工程申 请单 位摘要我单位已完成了 任务，按照 之规定，特申请支付 款（大写）： ￥：现呈报付款申请，请予以审查付款为盼！合同总价： 元；已付 元；余款 元；本次付款 元经办人： 年 月 日完成工 程 量供 货 量（申请人填写）年 月 日监 理 公 司意 见年 月 日主管工程师意 见年 月 日预 算 部审核意见年 月 日项 目 经 理意 见年 月 日总 经 理批 示年 月 日