1、房地产有限公司行政人力资源管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录总 则4目的：4原则：4声明：4OA11 公文管理制度7第一章总则7第二章公文的种类8第三章公文格式9第四章行文规则12第五章发文规定13第六章 收文与办理13第七章公文立卷与存档14OA21 档案管理制度15第一章 总则15第二章 档案归档16第三章 保密制度20第四章 档案借阅21第五章 保管期限及保管统计22第六章 鉴定销毁23第七章 附则23OA31 印鉴管理制度24第一章 总则24第二章 印鉴的分类和使用范围24第三章 印鉴管理和2、登记29第四章 印鉴制作、启用、更换和销毁31OA41 合同管理制度33第一节 总则33第二章 合同管理制度34OA51 固定资产管理制度36第一节 总则36第二章 实施细则37OA61 会议管理办法40第一章 总则40第二章 会议的分类40第三章 总经理办公会工作细则41第四章 会议管理44OA71 办公秩序管理办法47第一章 总则47第二章 行政奖罚制度47第一节 奖励方式和方法47第二节 奖惩内容50第三节 奖惩标准53第三章 员工考勤管理办法60第四章 员工请销假管理办法62第五章 员工差旅费管理办法65第六章 业务招待费管理办法68第七章 行政安全管理办法72第八章 办公环境管理办法3、74第九章 员工工装管理办法77OA81 后勤接待管理办法79第一章 总则79第二章 办公用品管理办法79第三章 库房管理办法82第四章 通讯管理办法86第五章 车辆管理办法88第六章 行政接待工作管理办法93第七章 公司与政府各相关部门之间关系维护的指导准则95总 则目的： 为规范公司行政管理秩序和工作次序，结合实际情况，特制定本办法。原则： 行政人事部是行政管理的职能部门，负责相关规章制度的制定、落实、监督和检查。声明： 关于在我公司经营管理活动中发生的某某业务，符合本制度约定的，请按本制度执行。对于本制度未尽事项，接办单位应向行政人事部提出实施方案,待审批完毕后方可以办理。本制度根据行政4、人事部行政管理核心职能进行划分为：公文管理、档案管理、印鉴管理、合同管理、固定资产管理、会议管理、办公秩序管理、后勤接待管理。职能一：公文管理OA11：公文管理制度职能二：档案管理OA21：档案管理制度职能三：印鉴管理OA31：印鉴管理制度职能四：合同管理OA41：合同管理制度职能五：固定资产管理OA51：固定资产管理制度职能六：会议管理OA61：会议管理制度职能七：办公秩序管理OA71：行政奖罚管理制度OA72：员工考勤管理办法OA73：员工请销假管理办法OA74：员工差旅费管理办法OA75：业务招待费管理办法OA76：行政安全管理办法OA77：办公环境管理办法OA78：员工工装管理办法职能5、八：后勤接待管理OA81：办公用品管理办法OA82：库房管理办法OA83：通讯管理办法OA84：车辆管理办法OA85：行政接待工作管理办法OA86：公司与政府各相关部门之间关系维护的指导准则OA11公文管理制度第一章总则1.1目的 为适应公司高速度、跨地域、规范化、可持续发展的需要，加强全公司公文处理工作的规范化水平，提高公文处理工作效率，确保政令畅通，指挥快捷，制定本制度。1.2原则 公司的公文是在经营管理过程中形成的具有一定法定效力和规范体式的文书，是公司正常运转和进行商务活动的重要工具。1.2.1 公文处理是公文的起草、签发、签收、传阅、办理、归档等一系列相互关联、有序衔接的工作。公文处6、理应当以程序规范、简洁高效、及时准确、安全保密为原则。公文处理必须严格执行公司商业机密管理制度，确保公司商业机密安全。公司行政人事部是全公司公文处理的业务管理机构，承担以公司名义印发的公文处理工作，并对公司各部门的公文处理工作负有业务指导责任。公司各部门公文处理工作应由指定的专人负责管理，并接受公司行政人事部的业务指导。第二章公文的种类2.1本办法所指公文，分为公司公文即*置业有限公司公文、公司部门公文。公司公文，是指以*置业有限公司名义印发的各种公文，包括公司上向所属各部门印发的公文，及对外向政府部门、社会团体所发的公文。公司各部门公文，是指以公司个部门印发的各种公文。2.2常用公文种类有决7、定、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要、工作联系单等类。1)决定：用于发布公司对管理体制上重要事项或其他重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销不适当的决定事项。决定文体不适于公司各部门使用。2)通知：用于发布公司内部的规章制度、经营计划；发布要求各单位办理和有关单位共同执行或周知的事项；任免和聘用员工。3)通报：用于表彰先进、批评错误、传达重要情况以及需要各单位知道的事项。4)报告：用于向上级部门汇报工作、反映情况、提出建议，答复上级部门的询问或要求。不需要上级作出指示、批准。5)请示：用于向上级部门请求指示、批准。6)批复：用于答复所属单位或下级部门的请示。7)函：用于同8、级单位或无隶属关系的单位之间商洽工作、询问和答复问题，或向无隶属关系的有关主管部门请求批准等。8)会议纪要：用于传达、公布公司重要会议情况和议定事项。9)工作联系单：是公司内部专门设立和使用的一种平行文，主要用于内部工作中，平行部门之间就重大事项作出说明，或请对方办理的具体工作内容、要求。公司各部门之间可用工作联系单这一文种。对政府部门、社会团体和外部个人，均不得使用工作联系单这一文种。10)新闻是对公司重大事件的及时报道，要求报道事件不超过事件发生后24小时。第三章公文格式3.1公文一般由秘密等级、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注9、附件、主题词、抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。涉及公司商业秘密的公文，应当标明密级即“绝密”、“机密”、“秘密”。用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字。紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字；如需同时标识秘密等级与紧急程度，秘密等级顶格标识在版心右上角第1行，紧急程度顶格标识在版心右上角第2行。发文机关标识：1)以xx房地产有限公司名义印发的公文，发文机关标识用 “xx房地产有限公司”后面加“文件”组成。如果是会议纪要，后面用“会议纪要”替代“文件”。使用宋体字，用红色标识。2)以部门名义印发的10、工作联系单，发文机关标识以公司全称后面加“工作联系单”组成。使用宋体字，用黑色标识。发文字号1)除会议纪要、工作联系单以外的公文发文字号，由发文机关代字、年份、序号组成。在公司标识下空2行，用仿宋体字，居中排布。年份、序号用阿拉伯数字标识；年份应标全称，用六角括号“”括入；序号不编虚位（即1不编为001），不加“第”字。发文字号之下4mm处印一条与版心等宽的反线。反线颜色同标识颜色。2)以公司名义印发的公文，由行政人事部统一编号。签发人公文需标识签发人姓名，平行排列于发文字号右侧。发文字号居中，签发人姓名居右空1字；签发人后标全角冒号，冒号后用楷体字标识签发人姓名。公文标题1)公文标题分一行或11、多行居中排布。2)公文标题由相关介词“关于”、发文事由、文种三部分组成，除法律法规、公司内部规章制度名称加书名号外，一般不使用标点符号。主送机关1)主送机关是公文主要受理部门。在标题下空一行，左侧顶格，回行仍顶格。最后一个主送机关名称后标全角冒号。2)主送机关名称应使用全称或者规范化简称、统称。公文正文公文正文位于主送单位名称下一行，每自然段第一行左空2字，回行顶格，数字年份不回行。附件公文如有附件应写明，在正文下空一行，左空2字。成文日期成文日期应使用汉字将年、月、日标全；“零”写为“”；如是一个单位发文，成文日期右空4字。印章公文除会议纪要外，应当加盖印章。加盖印章应上距正文1行之内，端正12、居中下压成文日期，印章用红色。附注公文如有附注，用3号仿宋体字，居左空2字加圆括号标识在成文时间下一行。主题词主题词用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3号小标宋体字；词目之间空1字。抄送公文如有抄送，在主题词下一行；左空1字用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；回行时与冒号后的抄送机关对齐；在最后一个抄送机关后标句号。如主送机关移至主题词之下，标识方法同抄送机关。承办单位、联系人及联系电话1)在抄送之下，应注明“承办单位”、“联系人”、“联系电话”。2)公司发文，内容为公司全局工作的，以行政人事部为承办单位。3)联系人，为承办单位的负责人。3.2公司及所属各单位公文，一律用13、A4纸。左侧装订。页边距上为37mm，下为35mm，左为28mm，右为26mm。标题用小2号黑体字，正文用3号仿宋体字。每页22行，每行28字。第四章行文规则4.1行文关系，应根据各自的隶属关系和职权范围确定。一般不得越级请示和报告。因特殊情况必须越级请示时，应抄送被越级的人员。4.2公司可以向政府部门、社会团体行文；可以根据业务需要向合作伙伴行文。4.3以公司名义发布战略计划、重大决定、年度工作计划、组织架构调整、重要人事任免、规章制度、重要奖励和处罚等时，公司标识用红色，即用“红头文件”格式。4.4公司除行政人事部外，其他部门不得以公司名义对外行文。4.5 “请示”应当一文一事；一般只写一14、个主送部门，需要同时送其他部门的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级部门。4.6 “报告”不得夹带请示事项。第五章发文规定5.1发文一般包括拟稿、会签、审核、签发、校对、用印、登记、分发、立卷、归档等程序。5.2以公司名义上报或下发的公文1)根据内容，由相应的部门拟稿并填写发文审批单；由该部门负责人核稿。如必要，由其他相关部门负责人会签。2)在呈报总经办会签前，由公司行政人事部进行审核。审核的重点是：是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本办法的规定等。3)由文件承办部门报总经办成员会签后，由执行董事签发。4)公文正式印制前，行政人事部应当进行复核15、，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。5)经过核对无误后，行政人事部将公文编号、登记、打印。6)由拟稿人对打印出的公文进行校对。7)行政人事部用印、登记、归档。第六章 收文与办理6.1收文一般包括签收、登记、拟办、批办、传递、承办、催办、归档等程序。6.2公司内部各单位报给总经办的公文，统一由公司行政人事部行政专员在收文登记表上签收、登记、编号；由行政人事部经理提出报公司总经办阅批的先后顺序；公司总经办阅批后，由公司行政人事部交承办单位，并对公司总经办批示的落实情况跟踪督办。6.3公司外部单位给公司的公文，统一由公司行政人事部行政专员在收文登记表（外来文件收16、文登记建立专册）上签收、登记、编号；由行政人事部经理提出报公司总经办阅批的先后顺序；公司总经办阅批后，由公司行政人事部交承办单位，并对公司总经办批示的落实情况跟踪督办。6.4外来一般商业信函，可由行政人事部经理阅后，直接交相关业务部门办理。6.5公司收到的外来公文统一由公司行政人事部签收、登记、编号，报分管行政的总经办成员审阅、批示后，交由相关部门办理。6.6收文单位一般应在24小时内就办理情况向发文单位作出书面答复；来文明确办理时限的，收文单位应严格按照时限办理；不能按时限要求办理的，应书面说明。6.7在文件办理过程中有重大异议的，可向公司行政人事部说明，直至向公司总经办投诉。第七章公文立卷17、与存档7.1公文办完后，应根据公司档案管理规定和其他有关规定，及时将公文包括草稿、发文审批单、传阅单及其他有关材料，整理归档。公司的公文，交行政人事部所属行政人事部存档。各部门的公文，由各部门保存，并按档案管理制度定期交公司行政人事部存档。联合办理的公文，定稿由主办单位立卷。具有长期或永久保存价值的电子文件，必须制成纸质文件。归档时，必须将电子文件与相应的纸质文件一并归档。OA21 档案管理制度第一章 总则1.1目的 为进一步规范公司的档案管理，加强档案的收集、整理和归档，使档案管理做到科学化、规范化，根据中华人民共和国档案法并结合xx房地产有限公司（以下称公司）实际，特制定本制度。1.2原则18、 公司行政人事部是公司档案管理的职能部门，负责公司档案管理制度的制定、检查和落实以及档案管理工作。公司档案工作实行二级管理。一级管理是指公司行政人事部的统筹管理；二级管理是指各业务部门的档案资料管理工作。公司的经济合同档案由行政人事部建立和管理。公司应当逐步实施档案专业管理，对档案管理人员进行必要的档案专业培训，并保证对档案管理的投入。档案存放地点作如下规定：1）各类批文、经济合同、协议、证照存放在公司行政人事部。2）人事档案原件存放在公司行政人事部。3）除工程施工图纸可由工程部直接转交给物业公司外，其它工程项目档案存放于行政人事部。4）公司的各种财务资料、税务资料存放在公司财务部，由公司财务19、部按国家及公司有关规定进行整理、分类存档。5）售房合同初期存放在销售部，在办理完毕房屋产权后将档案转由行政人事部，按照经济合同档案进行管理。6）诉讼档案应当在每一诉讼程序结束后（尤其是在更换代理律师时）及时归档初步档案，诉讼案件终审判决执行完毕后，及时归档全部诉讼文书档案。其中判决书、裁定书、决定书、仲裁书、协助执行通知书、起诉书、答辩书等诉讼文书必须是原件内容。诉讼档案单独立卷管理，实行律师和行政人事部双重管理。7）公司原则上应当设立独立的行政人事部，应将合同类经济文书档案、人事档案、工程档案、会计档案、声像档案等统一存放。实施分类编号，分类管理。人事档案、会计档案由行政人事部和财务部门负责20、人独立管理，在档案的存放和编号方面接受专职档案管理人员的指导。第二章 档案归档2.1归档资料包括所有具有查考作用的决议、决定、证明、说明、纪要、报告、总结、请示、往来通知和信函、经济合同签约稿、生效合同、协议、许可证、权利证书、验收文件、交付文件、担保文书，以及其他项目、声像、电子文档等资料。2.2归档资料要进行登记，编制归档目录；归档时应分类立卷，及时归档。2.3部门须指定专人做好文件材料的收集、整理归档工作，并将该项工作内容列入有关人员的职责范围。工程资料由资料员收集整理并负责日常管理；工程资料外的其他行政类资料由行政内勤收集整理并负责日常管理。立卷归档的文件一律要求原件，任何原件档案不得21、存于档案管理部门之外的其他部门和个人，部门需要者可存复印件、复制品。2.4立卷归档的文件材料种类、份数、页数均应齐全完整。各部门向行政人事部移交档案时办理移交手续，填写移交单，一式两份并签名盖章，档案员接收档案后，认真复查确认并登记入册。2.5音像资料应保证原版原件、图像清晰、声音清晰、底片相符，底片不得磨损。音像档案应加以必要的文字说明，一般包括时间、地点、内容、人物、背景、摄影者等。2.6案卷需要注明标题及保管期限。卷首为卷内文件目录。卷内文件均应按顺序排列并在每页右上角统一编号。卷尾为填写案卷情况说明及立卷人签字的备考表。案卷所有文字均应工整清晰。2.7档案管理人员应当及时观察档案保存状22、况，保证档案存放环境安全，发现不利于存放档案的情况，及时采取保护措施，避免档案毁损和丢失。凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。任何人员离职后不得携带属于公司的档案。2.8凡是反映公司工作、具有查考利用价值的文件材料，均属归档范围。2.9文书档案由行政内勤负责统一收集、整理，分类建立和管理。2.10文书档案包括上级部门文件、公司文件。上级部门的下列文件应予归档：1)上级部门对公司的批示、批复；2)上级部门需要公司贯彻执行的重要文件。2.11.2公司下列文件应予归档：1)公司下发的红头文件；2)公司印发的（包括转发及与其他单位联合印发的）各种正式文件的签发稿、印刷稿及重23、要文件的修改稿；3)公司制定的章程、各项规章制度等文件；4)公司荣誉奖励证书；5)公司在法律事务中形成的诉讼或者非诉讼文件材料；6)公司审计工作中形成的重要文件材料；7)公司重要固定资产统计表及移交凭证；8)公司在基建工作中形成的计划任务书、协议书、凭证、土地证、合同、图纸、工程预决算、基建财务、竣工验收说明等文件材料。2.12立卷归档制度业务部门须每月5日之前（合同档案形成后三日内）向行政部门移交上月本部门形成的档案。有些专门性案卷由于特殊需要，可根据具体情况另行商定归档时间。立卷归档案卷应符合下列要求：1)应归档的文件材料齐全、完整；2)文件按其内容的联系，合并整理、立卷。2.13档案管理24、机构在进行工程档案预验收时，应重点验收以下内容：1)工程档案严格按照竣工应提交的资料目录进行清单列表；2)工程档案齐全、系统、完整；3)工程档案的内容真实、准确地反映工程建设活动和工程实际状况；工程部经理要对工程档案资料的完整性、准确性负责，并提交目录清单至主管工程的副总备案；4)工程档案已整理立卷，立卷符合本规范的规定；5)竣工图绘制方法、图式及规格等符合专业技术要求，图面整洁，盖有竣工图章；6)文件的形成、来源符合实际，要求单位或个人签章的文件，其签章手续完备。2.14列入行政人事部接收范围的工程、建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向行政人事部移交一套符合规定的工程档案。项目交付完成之25、前，工程类资料、营销类资料由业务部门资料员保管，项目交付之后交行政人事部保管。2.15对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原工程档案。对改变的部位，应当重新编制工程档案，并在工程竣工验收后3个月内向行政人事部移交。2.16移交工程档案时，应办理移交手续，填写移交目录，移交单位和接受单位双方签字、盖章后交接。2.17凡是在公司工作活动中形成的，具有保存和利用价值的音像资料，均应报送公司行政人事部归档。2.18公司重要工作及公司领导重大事务活动的纪实照片、录音、录像；反映公司概貌的音像资料：1）在省、市电视台和中央电视台播放的，有关公司重大活动的新闻报道、专题26、片、公益广告片等；2）由企业制作的企业形象宣传片、多媒体光盘等音像资料。公司召开重要会议如年度工作会议等，专项活动如先进性教育活动、讲正气、树新风主题活动等，公司重要培训、文体活动、重要赛事的音像资料；公司重要活动或重大事项形成的音像资料：1)党和国家领导人、省、部级领导在公司或控股企业进行考察、调研和指导工作的相关音像资料；2)公司重大项目签约、战略合作谈判、商务会谈仪式的音像资料；公司重大节日活动、庆典活动的音像资料。公司荣誉：获奖证书、奖牌、奖杯、奖状等的音像资料。第三章 保密制度3.1机要档案的保管：机要档案分为：绝密、机密、秘密三级。机要档案的密级界定标准：.1绝密档案包括公司发展中27、的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在1000万元（含1000万元）以上的重大合同。.2机密档案包括财务资料、公司重要会议纪要、公司经营情况、人事档案、薪资档案、劳动合同、技术资料、金额在100-1000万元的合同。.3秘密档案包括重要项目资料、项目合同或协议。以上机要档案须由行政人事部保存管理。3.2任何单位和个人需要借阅公司档案的，应按借阅制度，严格履行审批、签批手续方可借阅，并应在借阅后及时归档。3.3档案管理人员必须遵守保密原则。档案管理人员由于故意、过失造成泄密，应当承担相应的责任。第四章 档案借阅本公司内部人员借阅，须履行借阅手续。外单位人员借28、阅，需经关联部门履行必要的签批手续，借阅者必须在指定范围内查阅。档案借阅人员，应当按照审批或者指定时间，及时完好归还借阅的档案。司法机关、检察机关或者其他行政机关需要调阅公司档案的，接受协助要求的档案管理人员应当将该情况反映给公司级领导，征得同意后方可提供。4.2行政人事部根据档案的使用范围，适当复印部分档案，供各业务部门使用，但应当登记备案。4.3 各部门因工作需要，查阅（借阅）不在本部门存放的档案时，凭（借阅）联络单到有关部门查阅（借阅）有关档案。公司的所有档案借阅手续需要行政人事部经理批准。公司除重要的档案（绝密、机密档案）借出时须报请总经理批准外，其他档案（秘密档案）由部门经理批准即可29、。4.4档案借阅人必须在规定期限内归还所借档案资料。逾期不能及时归还的情况，借阅人需要填写档案资料续借申请单，主管领导签字后续借。借用重要档案（如各类政府批文、证照原件等）当日必须归还，其他档案资料借用时间不得超过七天。愈期仍未归还者，将强制其归还档案，并给予相应处分。4.5借阅档案者必须妥善保管档案，不得任意转借或复印、不得拆卸、损污文件，归还时保证档案材料完整无损。档案管理部门有权过问外借档案的保存、保密和利用情况。4.6档案资料因不慎丢失或者灭失、毁损需要补救、重新申领的，应当及时按照发证机关机关的要求进行公告，并按照有关规定补办。无法补救或者申请新的档案资料，应当采取适当方式复制拷贝，30、并需注明原件的出处、丢失、损毁、灭失的情况，以备核对和考察。第五章 保管期限及保管统计5.1档案的保管期限除政府有关法令或本公司其它规章制度特定者外，一律按下列规定办理：永久保存：公司章程；董事会会议纪要；公司证照；各级批文；印鉴；公司年度经营计划和总结；年度财务报表；重要技术资料；不动产所有权证书及其它债权凭证；判决、裁定等诉讼资料、政府决定文件、人事资料；大型活动的图片、音像资料；其它核定应永久保留的文件。定期保存：不要求永久保存的档案。保存时间暂定为15年，确实需要提前销毁的，可由相关部门提出申请，报行政人事部批准后执行。5.2行政人事部每季度对接收的档案、资料，根据规定和要求，整理编号31、，登记入库保存并编制必要的检索工具。每季度定期或不定期全面或重点检查档案，随时发现问题及时解决。5.3建立档案统计账薄，及时、准确完整地提供各种数据并及时上报。5.4行政人事部的设施必须坚固、安全，做到防火、防盗、防光、防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。室内不准吸烟不准堆放易燃品，下班之前检查火源切断电源。第六章 鉴定销毁6.1对行政人事部存放的超期档案，档案管理部门应会同有关部门鉴定。6.2在鉴定工作中应以“档案保管期限表”为依据，采取有关专业人员集体鉴定的方法，逐卷、逐张详细审查，确定期限调整密级，提出档案的存留报告和意见。6.3经鉴定后，对无保存价值的档案，要登记造册，提出报告，经总经理批准32、后方可销毁，并在案卷目录上注销。第七章 附则7.1公司按照国家和地方政府的规定管理档案，对于故意破坏档案或者因重大过失导致档案毁损的，公司将给予处罚，构成犯罪的，移交司法机关。7.2接触档案的人员私自保留属于公司的机密档案，经公司催要拒绝归还的，公司有权对其处以人民币5000元罚款，作为对该档案成本的直接损害补偿。7.3故意损坏档案或者因其失职行为导致档案损坏无法补救的，绝密文件每件处以5000元人民币罚款；机密文件处以2000元人民币罚款；秘密级文件每件1000元罚款。上述罚款作为对档案文件不能弥补的损害赔偿。7.4档案管理人员因管理过失或者故意行为导致档案重大损害，且无法补救的，公司有权予33、以辞退，解除劳动合同。OA31 印鉴管理制度第一章 总则1.1目的 为了规范公司印鉴和公文的签发和适用行为，防范经营风险，杜绝不规范的印鉴适用行为，保护公司的合法权益不受非法侵害，制定本制度。1.2 原则 行政人事部是公司印鉴管理的职能部门，负责公司印鉴管理制度的制定、检查和落实印鉴管理工作。第二章 印鉴的分类和使用范围2.1公司的印鉴分类：1)行政公章2)合同专用章3)财务专用章4)发票专用章5)预算（结算）专用章6)法定代表人私人印章7)部门专用章8)专业人员的私人印鉴部门专用章包括工程部“业务联系和收发函专用章”，预算部“业务联系和收发函专用章”；专业人员的私人印鉴是指财务人员与财务专用34、章配合使用的私人印鉴，预算专业技术人员资质编号印鉴。2.2行政公章使用范围、审查和批准：行政公章：下列情况需要加盖公司行政公章1)公司签发的红头文件；2)以公司名义下发的重要制度规定等；3)以公司名义对外行文或者涉及人事、身份、工资、医疗、教育、婚姻、出入境、家庭状况等出具证明、说明、请求和公函；4)公司注册地行政机关要求必须使用行政公章对外签署合同的，可使用公章代替合同专用章；5)招标文件和招标邀请函；6)对外出具担保函、付款承诺书、有关豁免条款以及其他对公司有重大影响（经济、信誉、设定义务等）的法律文件；7)法律文书；8)与银行等金融机构签署的合同、协议类文件；9)其它经执行董事同意需加盖35、行政公章的文件（不得用于签署合同）。审查和批准：前款第（一）、（二）、（三）、（八）项情况下的用印，由申请使用人的主管副总审查同意后，总经理批准用印；前款第（四）、（五）、（六）、（七）项情况下的用印，需要由公司律师审查同意后，报总经理批准用印。2.3合同专用章使用范围、审查和审批：下列情况下使用合同专用章：1)各类采购合同的签订；2)商品房销售合同的签订（允许使用合同专用章）；3)国有土地使用权出让合同4)国有土地使用权转让合同5)项目合作或者合资合同；6)建设工程施工合同以及补充协议、涉及合同内容的备忘录；8）勘查、设计、咨询服务、配套工程、分包工程、专业工程；9)其他涉及公司承担义务的协36、议、合同、承诺、保证等法律文件。审查和批准：所有该类加盖合同专用章的合同、协议、补充协议、承诺、备忘录等法律文件，经合同起草人、合同履行责任人或者授权签订人提出申请，经过公司律师审查同意后，提交总经理批准后用印。公司律师提供合同文本的，由合同履行责任人或者授权签订人提出申请，公司律师审查确认，报总经理批准用印。2.3.3合同类法律文件必须由授权签订人签字后，方可加盖印章。一般情况下，公司加盖印鉴时，合同相对人已经履行了合同签订的全部手续。合同印鉴使用登记人，应当按照合同管理办法审查合同签订的形式要件和备案，必须加盖骑缝章。印鉴保管人、印鉴申请人必须对印鉴使用情况进行详细登记，并按照规定按时进行37、核对和检查。2.4 财务专用章的使用范围、审查和批准财务专用章应当按照国家财政部、人民银行、税务总局等有关主管部门的规定使用财务专用章和财会人员的私人印鉴、法定代表人的印鉴。2.4.2下列情况使用财务专用章1)对政府财政、税务、工商等有关部门报送的有关报表，需加盖财务专用章的；2)向金融机构报送的有关材料；3)公司出具的支票、汇票、本票等单据；4)公司出具的各种现金收据；5)其它经公司同意盖用财务专用章的文件。审查和批准；1)财务专用章使用，由申请人提出申请，经财务经理审查批准加盖。需要加盖法定代表人的私人印鉴的，经总经理批准。2)出具前款第（三）、（四）项单据和票据的，申请人应当按照财务制度38、和会计制度，接受相互之间的监督和核查；付款行为当按照相关制度经总经理批准办理。2.5发票专用章发票专用章使用范围：发票专用章使用范围仅限于公司销售房产、出租房产等实现经营收入且必须提供规范票据的行为。申请人提出使用申请，经财务经理批准使用，实现收入的行为，同时必须接受会计等监督和核查。2.6 各分子公司预算（结算）专用章：分子公司预算（结算）专用章使用于如下事务：1)对施工企业的签证审核；2)建筑材料认价单；3)竣工结算表。使用公司预算（结算）专用章，由造价工程师或者公司预算技术人员提出申请，预算部经理审查同意，报总经理审查后，上报执行总裁审查批准，方可加盖公司预算（结算）专用章。签证和竣工结39、算使用公司预算（结算）专用章，审核人、批准人必须查阅公司总经办会议记录，核实签证等相关内容。2.7法定代表人的私人印鉴使用范围：法定代表人的私人印鉴，只有在与公司重大经营活动、重大支出活动有关的合同、支付、承诺、担保、董事会决议等合并使用时，公司才能承担责任。凡使用法定代表人私人印鉴的行为，除按照相应审批程序履行外，必须经过执行董事批准。2.8预算部业务联系和收发函专用章。预算部“业务联系和收发函专用章”使用于如下事务：1)内部工作联系单（函）；2)发送或者接收外部合同相对人函件；3)对外业务联系。部门主管或者经理，对所有发文和收文必须进行详细的记录，并在记录登记中保留申请人的签字和发收文名称40、编号等相关内容。预算部经理是该专用章使用的直接审批人。2.9 工程部业务联系和收发函专用章对内对外发生业务联系，收发信函需要加盖专用章的，须经部门经理审查批准，尤其是施工企业送达的签证申请单、协调函、申请、报告、工程备忘录、工程例会纪要、监理备忘录、通知等文件，必须通过审查后批准使用。工程部经理是该专用章使用的直接审批人。第三章 印鉴管理和登记3.1印鉴管理和登记责任人1) xx房地产有限公司行政公章、合同专用章，由行政人事部经理负责管理和登记。2)财务专用章和发票专用章，由财务部经理负责管理和登记。3) xx房地产有限公司预算（结算）专用章，由行政人事部经理管理和登记。4)法定代表人私人印41、鉴由执行董事管理和登记。5)预算部、工程部业务联系和收发函专用章，由预算部、工程部经理负责管理和登记。6)所有印鉴都应当在行政人事部备案。3.2审查登记和批准登记1)申请人使用各类不同的印鉴，应当按照本规定办理用印申请，填写申请单，申请单的格式由行政人事部统一制定。2)申请人按照规定填写申请单，报经主管领导批准后，按照本办法规定需要报公司律师审查同意的，在报经总经理及以上审批人之前，必须报请公司律师审查同意。3)公司律师对经过自己审查同意的申请，必须逐项进行登记。登记的内容包括申请人、初审批准人、用印文件内容、份数、下游审批人，审查同意的，应经申请人签收。4)审批人经过审查同意用印的，审批人应42、当在用印文件上签署意见，同时在申请人的用印申请上签署意见，交由申请人。5)申请人持用印申请单批准内容，向印鉴管理人申请加盖印章。印鉴管理人在审查了申请人的申请书、用印文件后，按照规定加盖印鉴，并加盖骑缝章。6)印鉴管理人将用印文件交由申请人前，应当要求申请人亲自填写登记表，登记表的内容包括申请人、审查人、审批人、前手登记人、印鉴管理人、用印文件名称、内容、用印份数、用印个数、用印文件张数等内容，由申请人签字确认，印鉴管理人签字确认。7)印鉴管理人与公司律师或者其他印鉴使用登记人，应当每月核对印鉴登记情况，并将登记核对情况汇总上报公司行政人事部。第四章 印鉴制作、启用、更换和销毁4.1印鉴制作和43、更换1)公司印章为圆形，中央刊五角星，五角星外刊相关名称。直径不大于4.2厘米，不小于3.2厘米。2)印章所刊汉字，应当使用国务院公布的简化字，字体为宋体。3)印章的质料，由制发机关根据实际需要确定。4)公安机关对印章实行属地管理，公司各类印章应当凭相关证明文件到所在地县级以上公安机关申请办理准刻手续。公司指派专人办理准刻手续，经办人员需持有公司的委托证明和本人的身份证明。刻制法定代表人私人印章和专业人员的私人印章时，还需提供名章所刻人名的身份证明。5)需要更换印章的，须公告声明原印章作废后，依前款规定重新办理。6)印章遗失、被抢、被盗后，应当立刻向管理和登记部门报告，并采取公告形式声明后，依44、前款规定重新办理。4.2印鉴的启用与停用1) xx房地产有限公司行政公章、合同专用章，经行政人事部管理和登记，报请总经办批准后，方可启用。2) xx房地产有限公司财务专用章和发票专用章，由财务部经理管理和登记，报请总经办批准后，方可启用。3) xx房地产有限公司预算（结算）专用章，由行政人事部经理管理和登记，报请总经办批准后，方可启用。4)法定代表人私人印鉴由公执行董事管理和登记，报请总经办批准后，方可启用。5)预算部、工程部业务联系和收发函专用章，由预算部、工程部负责人持有管理和登记，报请总经办批准后，方可启用。6)因公司撤销、名称改变、项目完结或换用新印鉴而停止使用时，应履行上述批准手续后45、，交管理和登记部门封存，并报行政人事部备案。7)必须报行政人事部备案并预留印鉴字样。4.3违规使用印鉴的责任与处罚印鉴使用规范要求：1)印鉴管理部门和负责人应加大对于印鉴的管理，印鉴审批须符合业务流程，且进行印鉴使用登记。2)印鉴使用申请人、审查人、审批人须对用印文件仔细审查，并对用印后果负有经济、行政、法律责任。3)严禁使用二级部门专用印鉴对外签订相关合同、协议、备忘录等。4)严禁在空白纸张上盖用印鉴，一经发现，追究印章保管人的责任。同时，印鉴管理部门、责任人和申请人负责人将对造成的后果负全部责任。5)原则上不允许携带公司印鉴外出。如因特殊情况须携带印鉴外出，必须由用印部门经理提出书面申请，46、并经总经理审批后，办理借用手续。印鉴外借期间由借用部门负责人全权负责。6)严禁伪造、盗用印鉴，一旦发现该种行为并被查实，立即开除相关责任人，并追究其法律责任。7)若发生印鉴丢失，应立即上报行政人事部，以便采取防范措施，并追究印鉴保管人的责任。8)对于需要与外单位签订合同、出具协议的事项，须咨询公司律师意见，并按照流程完成审批。 9)部门负责人发生岗位异动时，交接工作中要求交接前期部门印鉴使用情况，并要求行政人事部对新上任部门负责人进行印鉴管理使用培训，并进行印鉴交接。违反本办法规定未经批准程序，擅自使用印鉴尚未给公司造成实际损害的，通报批评一次，可以并处500元罚款。违反本办法规定未经批准程序47、，擅自使用印鉴，造成公司损失的，给予行政处分，通报公司各部门。所造成的损失由相关责任人全部承担。构成刑事犯罪的，移交公安机关处理。OA41 合同管理制度第一章 总则1.1原则 所有合同必须按本制度规定的合同联办程序办理。各机构在办理过程中按职责履行自己的权利和义务。（附合同联办单）1.2按公司的控制体系，各类合同必须办理合同联办手续。第二章 合同管理制度2.1合同的草拟2.1.1对公司的各类合同，实行归口管理、分级把关的原则，谁负责此项业务，由谁负责草拟合同。2.1.2小区的规划设计、建筑设计、土地出让、建筑施工安装、公用设施配套、设备材料采购、工程监理、委托加工、技术开发、技术转让、技术咨询48、技术服务等合同由相关业务部门负责起草，主管副总经理把关。2.1.3银行借款、向金融单位融资、财产赠予等合同，由财务部负责起草，总经理负责把关。2.1.4公司开发的房屋的销售、租赁，由公司销售部门起草，主管副总经理审查把关。2.1.5公司日常行政管理所涉及的合同，如办公场所的租赁、办公设备的采购、财产保险、车辆维修保养、劳动合同等，由行政人事部负责起草，总经理审查把关。2.1.6在草拟合同前，应对合同涉及的主要内容有一个全面的了解，包当事人的履约能力、信誉度、设备材料质量性能、市场行情等。2.1.7所有合同在草拟时，必须确保符合国家法律规定，有规范文本的，要参照规范文本。2.2合同的签订2.249、.1合同签订额度在50万以上的需公司律师审批（售房合同、按揭贷款合同签订除外）。公司律师提出的修改意见必须在合同文本上体现。2.2.2各类合同，在合同联办单签完之后方可进入签字流程。在合同联办单办理过程中，相关部门提出的建议必须在最终审批人签批之前全部更改完成，并重新进行报批。2.2.3公司与第一次合作公司签合同时必须提供：1)对方公司法人营业执照复印件（年检过的近期原件复印件）；2)法人资质证书复印件；3)法人法定代表人身份证复印件；4)书面的授权委托书注：建安类100万元以上、采购类50万元以上和其他类10万元以上的合同每次签订时都要附上以上文件。5)行政人事部审核上述文件确认齐全后才能盖50、章。2.2.4各类合同经公司法定代表人或委托代理人签字后，送行政人事部盖章。严禁先盖章后签字。2.2.5公司的除房屋销售合同外的所有合同的签订人为执行董事，房屋销售合同的签订人为主管销售副总经理，除此之外其他人无权在合同上签字。2.3合同的执行2.3.1合同执行中的日常管理原则是哪个部门经办，哪个部门管理。2.3.2负责管理合同的部门，要定期了解、检查合同执行情况，协调解决执行中的问题。根据需要，重要的经济、技术合同，在执行中须定期将合同执行情况，向主管副总经理或总经理汇报。在合同执行过程中，凡涉及到合同条款的补充、修改、造价的增减，都必须按合同草拟签约的程序办理，任何个人都不得私自修改、补充51、合同条款和增减合同总造价。2.3.3行政人事部负责对合同的执行情况进行监察。2.4合同档案管理2.4.1经双方正式签约生效的合同，正本必须交行政人事部存档，副本或复印件送财务部和相关业务部门。2.4.2行政人事部必须建立科学的合同档案管理制度，对合同进行统一分类编号，财务部和业务部门必须指定专人负责合同工作。2.4.3所有合同在执行中若发生变更，变更后的文本须按正式合同程序交有关部门存档、执行。OA51 固定资产管理制度第一节 总则1.1目的 为加强公司固定资产的购置、使用和维护管理，提高固定资本的使用寿命和效率，特制定本制度。第二章 实施细则2.1本制度所称固定资产的范围：1)办公类：空调、52、笔记本电脑、微机（含软件）、打印机、复印机、传真机、扫描仪、录音笔、投影仪等2)通讯类：手机、座机、对讲机等3)其他类：车辆、刻录机、摄像机、照相机、音响、VCD、微波炉、冰柜、冰箱、营销部样板间物品等。2.2固定资产管理责任人1）行政人事部负责对所管辖固定资产进行统一管理和调配，各部门经理为本部门所使用固定资产的责任人，负责进行保管。2）行政人事部负责对公司所拥有的固定资产的管理和维护。2.3固定资产的采购固定资产采购申请1）公司因工作需要购置固定资产时，须由使用部门填写固定资产购置申请审批表，报执行董事批准。2）所有固定资产原则上须由行政人事部统一购置。 固定资产采购询价1）每种固定资产采53、购前至少向三家供应商进行询价。2）采购人将询价结果（包括商家选择建议）交行政人事部、财务部审批签字。3）审批通过后签订采购合同（或采购清单），并存档备份。2.4 固定资产使用1）固定资产购置到位，由行政人事部固定资产管理人进行验收，确认到货内容、数量、供应商选择、发票公章、金额均无误。资产入库后填写固定资产标签、卡片，详细记录资产信息。2）申请购置部门办理领用手续后方可投入使用。2.5 固定资产转移1）因工作需要须将固定资产移交其他部门使用和保管时，必须由调出、调入部门填制固定资产转移单，并由部门经理签字认可，交行政人事部经理、行政副总审批，审批同意后，交固定资产管理人员备案，同时通知财务部更54、改资产账面信息。2）严禁各部门之间未经审批擅自转移固定资产。2.6 盘点和检查1）行政人事部会同财务部每半年对公司所有固定资产的使用和保管情况进行一次盘点。2）盘点后提交盘点报告，报告是否账实相符，是否存在报损（废）等问题。如不符，需要分析盘点差异原因。行政人事部经理复盘抽查，批准盘点报告。最后由财务部经理、财务总监、行政副总、总经理签字确认。3）如果存在报损（废）情况，财务部进行账务处理。2.7特殊固定资产的管理 行政人事部固定资产管理人应每月对特殊固定资产（计算机、打印机、复印机、传真机等）的使用和保管情况进行一次抽查。各部门必须由专门人员对特殊办公用品及时进行保养、维护，若人为损坏，则由55、其保管人与部门负责人承担相应责任。2.8固定资产送修处理 固定资产需报修时，须向行政人事部说明其损坏原因，并填写固定资产请修单，行政人事部将根据情况确定维修方案，应由使用部门负责的，使用部门自行负责修理；若人为损坏，由责任人承担维修费，并视情节轻重，给予相应处分。2.9报损（废）处理 固定资产执行及时报损（废）。报损（废）时，由使用部门填写固定资产报损（废）单，注明报损（废）原因，并由部门经理签字后，送行政人事部经理审批后，报财务部门处理；若属重要固定资产，须报公司总经办审批后方可报损（废）；若人为损坏或丢失的固定资产，由责任人现金赔偿或原物赔偿，并视情节轻重，给予相应处分。2.10变卖处置所56、得收入，财务部进行账务处理，同时出纳给固定资产保管人开具收据。OA61 会议管理办法第一章 总则 1.1目的 会议的有效组织和管理是改善办公秩序，及时传递、执行和保存办公信息，提高办公效率的一种重要手段。为提高会议质量，加强会议管理，根结合公司实际情况，制定本制度。1.2原则行政人事部是公司会议的管理部门，会务工作由会议主办部门组织，行政人事部予以协助。第二章 会议的分类2.1本公司会议根据参加人员范围、发起单位等因素的不同共分为公司级会议、部门级会议二个等级会议和特殊会议。会议分为定期会议和临时会议。会议类别明细(2.1-1)参与范围发起单位会议范畴公司级 会议公司会议。公司范围内员工参与。57、公司总经办、各部门发起。公司高层例会、公司级生产计划会、公司级财务预算会、公司级营销例会、公司级专题会、公司级培训会、公司员工及家属迎春酒会等。部门级 会议部门范围内。部门员工参与。公司各部门。部门例会、考核分析会、民主生活会、部门培训等。第三章 总经理办公会工作细则3.1公司设置总经理办公会。总经理办公会主持公司公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 3.2总经理办公会成员由董事长决定，一般由执行董事、总经理、副总经理、总监组成。3.3行政人事部是总经理办公会职能部门，行政人事部经理必要时列席总经理办公会议，负责传达、贯彻和落实完成总经理办公会决议。3.4总经理办公会成员58、离任前，行政人事部应对其任期内经营状况及个人岗位职责履行情况进行审计。3.5总经理办公会在董事长的领导下，行使下列职权：1)组织实施董事会决议，全面主持全公司的日常经营与管理工作。2)拟定公司中长期发展规划和决定重大投资项目。3)确定公司年度经营计划、年度经营管理策略。4)拟定公司年度财务预算方案；拟定公司税后利润分配方案、弥补亏损方案。5)审定公司内部组织机构设置方案，制定公司基本管理制度、审定公司具体规章。6)审定公司薪酬方案、福利方案、考核方案。7)审批公司各部门月度经营工作计划。8)决定公司各部门月度、年度绩效考核结果。9)聘任或解聘公司主管及以上干部。10）公司财务开支、合同签订等重59、大经营管理事项。11)审批公司年度人员编制。12)在董事会授权范围内实施公司投资项目。13)法律法规及公司董事会授予的其他权力。3.6总经理办公会应履行下列职责：1)维护公司法人财产权，确保公司资产的保值与增值，正确处理股东、公司及员工的利益关系。2)严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，不得变更董事会决议。3)学习、研究国家宏观政策，分析、研究房地产宏观市场状况，并对公司相关经营管理工作提出具有针对性的指导意见。4)认真分析公司各类经营管理信息，及时发现重大经营管理问题，并指导相关机构进行补救和纠偏。5)保持与部门经理的信息沟通，有针对性地提出指导意见，确保全公司各项经营管理目60、标的实现。6)负责公司品牌的建设与发展，推进公司规范化管理，增强公司的市场竞争能力。7)加强公司文化建设，加强人才梯队建设，确保公司持续健康发展。董事会及公司发展要求开展的其他工作。8)加强总经理办公会自身组织建设。做到分工协作、民主决策、团结高效。3.7 总经理办公会议事规则总经理办公会议由执行董事主持，讨论决策有关公司经营、管理、发展的重大事项。根据工作需要，执行董事可以决定由各部门相关负责人列席会议。执行董事可以委托其他总经办成员代表总经理办公会召集相关专题会议，研究、协调相关专项工作。总经理办公会实行集体决策，在董事会授权范围内按如下规则决策：1)重大方案必须经过至少三位成员的同意才能61、通过。2)执行董事拥有一票否决权。3)总经理办公会形成的各项决议，必须由总经办成员签字后才能生效。4)总经理办公会在讨论公司经营管理工作时，所有成员必须坦诚，必须明确表达自己的观点和意见。5)每周必须召开一次总经理办公会，每月必须召开一次总经办成员民主生活会。若遇重要、紧急事项，任何一名总经理办公会成员均可提请召开总经理办公会临时会议。 3.8 总经理办公会成员的考核1)总经办成员的个人绩效考核按公司公司绩效考核制度执行，董事会可以根据公司各项经营目标完成情况，对总经办成员进行其他奖惩。2)总经办成员在年底应向各部门经理通报年度工作状况，接受各部门的民主监督。3.9 总经理办公会应指定专人记录62、，会议纪要由行政人事部负责存档。第四章 会议管理4.1 会议信息公布4.1.1各级会议发起部门须提前查询，避免会议安排冲突。会议日期、地点有改动的，应及时通知行政人事部和各与会部门。4.2 会议安排1)公司级会议应提前一天发布会议通知，通知明确会议日期、会议开始时间、结束时间、会议地点、主持人、参会人员、会议议题及注意事项。部门级会议的发起，由会议组织负责人召集。总经办会议由行政人事部会前通知参会人员。2)需召开电话会议的，须由行政人事部提前一天协调到位。4.3 会议原则4.3.1各级会议的发起部门及与会人员应做好充分准备，确保会议效果。1)精准：会议尽量采用PPT演示文稿，文字详实精确、报表63、分析无误。 2)高效：召开会议应注重实效，主题鲜明，严控时间。3)务实：重点解决实际问题，并形成相关决议成果。4.4其他要求1)会议（包括培训会议）时间原则上安排在每天下午16：00以后进行。每次专题会原则上不超过1.5小时。2)会议期间应将手机关闭或设置为振动方式。会议内容如有保密事项，与会人员必须严格遵守公司保密纪律。4.5会后事务管理4.5.1考勤总结1)公司级会议结束一小时内，会议发起部门对会议出勤、违纪情况进行总结，经部门负责人审批后报送行政人事部。2)部门级会议结束一小时内，会议记录人将会议出勤情况、违纪情况记录在会议纪要里，由部门负责人对考勤情况进行处理。4.5.2会议纪要1)各64、级会议的发起部门应安排专人做好会议纪要。会议纪要应在会议结束后24小时内形成，并由会议负责人（必要时需主要与会人员）签字认可。2)公司级的会议纪要在签字后要及时交行政人事部留存。部门级会议的会议纪要由部门留存。4.5.3会议材料存档公司级会议的文件资料、纸质签字版的会议纪要、照片、录像、领导讲话稿、会议新闻报道等均应及时整理，按时归档。录像资料由行政人事部档案管理员统一编号、作为历史资料保存。部门级会议的相关文件资料由会议部门存档。4.5.4事项督办会议形成的决议，需指定负责人督办。公司级会议由会议发起单位负责督办，部门级会议由部门负责人指定专人督办。4.6 会议考勤管理4.6.1 请假不能参65、加公司级会议的员工，须提前履行书面请假手续，会议请假批准权限如下：1)财务类会议：财务总监批准；2)行政、培训类会议：主管行政的副总经理批准；3)业务类会议：主管副总经理批准；4)高层例会、计划会：总经理批准；5)不能参加部门级会议的员工，须提前向会议发起部门指定的负责人履行书面请假手续。4.6.2会议签到公司级会议召开时，会议责任人须提前准备好会议签到考勤表。会前15分钟，安排专人在会议室入口处组织签到。部门级会议召开时，会议责任人进行点名考勤。4.6.3处罚对参加公司级会议时迟到、早退的员工，将按以下规定执行：1)未请假、逾规定时间到场，超过5分钟至15分钟，视为迟到，除给予经济处罚外,书66、面批评1次。2)未请假、提前15分钟（含15分钟）以内离场，视为早退。除给予经济处罚外，书面批评1次。经济处罚标准(4.6.3.2-1)序号行政级别罚款金额备注1执行董事、总经理50元2副总、总监、总师40元3经理、副经理30元4主管及其以下人员20元4)未请假、逾规定时间到场，超过15分钟；未请假、提前15分钟以上时间离场，这两种情况均视为旷工。旷工按日工资3倍处罚，并给予通报批评1次，扣部门月考核分1分/人次。5)对参加部门级会议迟到、早退的员工，将由各部门参照公司级会议处罚标准处理。 OA71办公秩序管理办法第一章 总则1.1 目的 为加强公司行政办公秩序管理,特制定本制度,行政人事部是67、行政办公秩序管理的管理部门。第二章 行政奖罚制度第一节 奖励方式和方法。 物质激励：满足不断增长的物质生活需要，提高生活品质，使其生活获得保障。1）工资：按员工技能、工作繁简难易、责任轻重、公司经营状况、同业薪资水平，确定本公司全员各职位薪资标准。2）奖金：包括月奖、年奖、其他奖金（含项目奖、总经办特别奖励）的使用，以激发员工工作意愿为原则，充分调动全员的工作积极性、主动性和创造性，实现公司运营绩效良好。3）福利：包括保险、误餐补助、婚丧喜庆补助、春节赠送物品、纪念品、学习培训、文体活动、庆典等，为员工解决生活中的问题，免除后顾之忧。2.2.2 精神激励：满足员工高层次的自尊、社会与自我发展的68、需求，增强员工荣誉感与责任心。1）引导方式：逐级授权，提高员工责任感，挖掘员工潜力，让员工能获得尊重与自我实现。2）奖赏惩罚：建立奖惩制度，奖励有功员工，惩罚有过员工，激发全员的向心力和荣誉感。3）工作环境：办公场所光线、温度适宜，安静清洁，配备必要的办公自动化条件，创造舒适的工作环境，激发工作热情，提高工作效率。4）公正态度：在处理晋升、考核、奖惩、加薪等问题时公平、公正，不失偏颇。5）沟通交流：重视员工意见，加强员工参与，接受员工合理建议，利用各种机会加强双向沟通，分享员工的喜悦和忧伤，了解并设法解决员工的困难。6）职位晋升：员工的成就应予以赞赏、肯定，职位空缺，任现职的绩优人员可优先获得69、晋升机会。 方法1）对表现优秀的员工予以表扬。2）关心员工，使其有安全感。3）鼓励员工提出建议并积极接纳。4）合理授权，以培养员工工作能力。5）全力协助员工完成任务。6）提供舒适的工作环境，树立正确的工作态度。7）促使员工合作无间，和谐融洽。8）迅速有效的处理员工宿怨。9）有效的维持工作纪律。10）与员工商谈工作分配及指派，应及时接纳员工合理化建议。11）立场公正，并为员工主持正义。12）勿对员工提出过份要求。13）以身作则，率先垂范。14）追踪考核工作进度，并解决困难。15）拟订每日的工作计划与进度，并订出优先顺序。16）了解每位员工工作生活等情况，不干预其私事。17）接近员工，与员工打成一70、片。18）注意仪表仪容，建立良好形象。19）树立积极、主动、严谨的工作作风。20）工作指派或下达命令，应使员工充分了解。21）节庆赠送礼品，向员工表达祝贺之意。22）主管勿常在办公室，多到现场以增进情谊。23）鼓励员工积极参与公司举办的活动。第二节 奖惩内容 奖励OA.1工作方面1）在工作上有重大创新，具有成效者。2）领导有方，使业务进展卓有成效者。3）节省资金、材料、物料卓有绩效者。4）对主管业务之策划推行，有重大贡献者。5）交办之重大工作，能提前完成者。6）研究改善生产设备有成效者。7）预防灾害发生或减少损害者。8）忠于职守，绩效特佳者。9）主动协助他人工作有绩效者。品德方面1）品行端正，71、足为楷模者。2）拒收贿，不受诱惑者。3）拾金不昧者。4）与公司同心同德者。5）与人、与社会奉献爱心者。出勤方面全年无请假、迟到、早退、旷工记录者。其他方面1）协助维护社会治安卓有绩效者。2）热心公益，济助贫困足为楷模者。3）调解纠纷，处置得当者。4）对员工舞弊能防患或察觉者。 惩罚.1工作方面1）擅离工作岗位者。2）执行工作不力或懈怠疏忽者。3）执行工作畏难规避或推诿者。4）不服从管理人员之指挥监督者。5）故意浪费材料或毁损设备者。6）在工作场所赌博者。7）在工作时间酗酒者。8）在工作场所骂人或吵架者。9）在工作时间睡觉者。10）在工作时间嬉戏影响他人工作者。11）在禁止吸烟场所吸烟者。12）72、在工作场所制造私人物件者。13）泄露职务机密者。14）在外兼营与公司同类业务者。15）煽动他人懈怠工作者。16）工作时未遵守安全规定者。17）疏于保养机具者。18）对于资料作不实记载或报告者。.2品德方面1）制造事端，影响团结者。2）言行粗暴、扰乱公司秩序者。3）在外行为不检，影响公司声誉者。4）窃盗物件者。5）辱骂同事或管理人员者。6）在工作场所，制造有伤风化行为者。7）收受贿赂者。8）侵占公司资金或实物财产者。.3出勤方面1）托人签到或代人签到者。2）连续旷工或无故一个月缺勤2次以上（含2次）者。3）伪造出差事由者。4）值班时擅离岗位者。5）伪造请假证明者。.4其他方面1）对同事不法行为隐73、瞒不报者。2）违反国家法律法规者。第三节 奖惩标准 奖励形式：.1各种奖罚形式一览表（）奖罚类别奖励方式处罚方式经济奖罚总经办特别奖励罚款取消奖金行政奖罚考核加分考核减分书面表扬书面批评通报表扬通报批评记功记过记大功记大过工资晋级工资降级晋职降职停岗辞退开除物质奖罚外出旅游外出培训 员工被予以辞退、开除处分，公司不再给予经济补偿。.2关于各种处罚的具体应用1）记过一次，当月考评业绩分数为0。2）一年内累计记过（含记大过）三次及其以上，辞退。3）一次通报批评，相当于两次书面批评。一个月累计书面批评达3次（或通报批评1次、书面批评一次）以上者，当月考评业绩分数为0。4）凡通报批评1次，季度不能参加74、评先；凡记过1次，本季度不能参加评先、本年度不能参加评先。5）记大过1次，本季度及本年度后续各季度均不能参加评先。.3关于各种奖励的具体应用1）一个经营年度内，累计通报表扬达3次，可考虑给予总经办特别奖励。2）一个经营年度内，记大功1次，工资上调一级。3）一个经营年度内，记大功2次，可以优先给予职位晋升机会。 奖励范围及奖励实施.1工作方面1）在公司财务、工程、营销、物业、经营开发及其它管理工作中，及时发现问题，堵住漏洞，减少公司损失者，给予50-1000元的奖励，并通报表扬一次。2）对公司营销策略提出建议，采用后，销售额增加显著者，给予50-1000元的奖励，并通报表扬一次。3）在公司利益受75、到损害时，敢于挺身而出，积极维护公司利益，给予50-500元的奖励，并通报表扬一次。4）在处理内部事务或对外工作中，能为公司减支增效，成果显著者，给予50-1000元的奖励，并通报表扬一次。5）在制订计划时或执行计划中为公司节约人力、物力、财力有显著贡献者，给予50-500元的奖励，并通报表扬一次。6）在本职工作之外为公司举荐人才，有显著功绩者，给予100-500元的奖励，并通报表扬一次。7）对公司各方面的管理工作能提出合理化建议，可降低成本、节省开支、简化工作程序、提高工作效率者，给予50-1000元的奖励，并通报表扬一次。8）勇于揭发公司内腐败行为，经查证落实后，给予100-500元的奖励76、，并记功一次。9）积极为公司寻找商机，引进项目，经考察立项，确为公司带来经济效益者，给予5000-20000元的奖励，并记大功一次。.2个人品质方面1）维护公司形象，抵制歪风邪气，事迹突出的，给予50200元奖励，并通报表扬一次。2）忠于职守、爱岗敬业、认真负责、廉洁奉公、舍己为人，事迹突出的，给予50-500元奖励，并通报表扬一次。3）同坏人、坏事作斗争，维持正常生产秩序和工作秩序，有显著成绩的，给予50-1000元奖励，并记功一次。以上奖励资金，列入总经办奖励基金的使用。 处罚范围及处罚标准.1工作方面1）执行工作畏难规避或推诿的，处以50-200元罚款，并给予通报批评。2）顶撞客户或客户77、举报到新闻单位或政府有关部门损害公司声誉的，处以200-1000元罚款，并给予通报批评一次。3）擅离工作岗位的，处以50-200元罚款，并给予书面批评或通报批评。4）不服从管理指挥监督的，处以50-200元罚款，并给予书面批评或通报批评。5）挥霍浪费公司财物或故意损坏公司财产的，除照价赔偿外，处以100-500罚款，并给予通报批评一次。6）在工作场所或工作时间赌博或酗酒的，处以50-500元罚款，并给予通报批评。7）在工作场所打架斗殴的，处以50-500元罚款，并给以记过一次。情节严重的，立即辞退，直至追究法律责任。8）在工作时间睡觉或嬉戏影响工作的，处以50-200元罚款，并给予书面批评或通78、报批评。9）玩忽职守、执行工作不力或懈怠疏忽，给公司造成经济损失的或严重社会影响的，处以100-20000元罚款，并给予通报批评以上处分，情节严重的，立即辞退，直至追究法律责任。10）利用工作时间办私事或兼营其他业务的，处以200-2000元罚款，并给予通报批评以上处分，情节严重的，立即辞退。11）擅自向外界发表对公司不利的言论，使公司利益受到损失或造成公司一部分正常工作无法履行的，处以200-2000元罚款，并给予通报批评以上处分，情节严重的，立即辞退，直至追究法律责任。12）在公司内部随意泄露本职工作保密信息、公司机密，造成内部矛盾或者公司利益受到损失的，处以200-2000元罚款，并给予79、通报批评以上处分，情节严重的，立即辞退，直至追究法律责任。13）以公司名义在外招谣撞骗或利用公司资产谋取私利的，处以3000-10000元罚款，并给予记过以上处分。情节严重的，立即辞退，直至追究法律责任。14）泄露公司机密及内部情况，给公司造成经济损失或声誉损害的，处以500-5000元罚款，并给予记过以上处分。情节严重的，立即辞退，直至追究法律责任。15）涂改、伪造原始单据，弄虚作假，骗取公司资金的，除退赔所骗款项外，处以500-2000元罚款，并给予记过以上处分。情节严重的，立即辞退，直至追究法律责任。16）向自己的亲友经营管理的单位采购商品明显高于市场价格获取不当得利金额100元以内的，80、给予通报批评一次，并处以不当得利金额3-5倍的罚款；500-1000元的，给予记过以上处分，并处以金额3-5倍的罚款；1000元以上的立即辞退，情节严重者报司法机关处理。17）在签订或履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，未给公司造成较大损失的，给予通报批评以上处分，并处以50-1000的罚款；给公司造成重大损失的，立即辞退，性质严重的，报送司法机关处理。18）利用职务之便，挪用公司资金5000元以内的，除限期归还外，给予记过以上处分，并处以50-2000元的罚款；超过5000元，且三个月未还的，立即辞退；恶意内外诈骗给公司造成较大损失的，报司法机关处理。19）连续旷工3日（或一年内累计旷工581、日），公司将按照严重违反公司纪律予以辞退。.2个人品质方面1）搬弄事非，影响团结的，处以50-100元罚款，并给予书面批评。2）言行粗俗，怠慢来访客人的，处以50-100罚款，并给予书面批评。3）辱骂、殴打同事或管理人员的，处以100-500元罚款，并给予通报批评。4）模仿主管签字或盗用印信的，处以500-3000元罚款，并给予记过以上处分，情节严重的，立即辞退，直至追究法律责任。5）窃取、私吞公司财物的，除全部退赔外，处以500-3000元罚款，并记过以上处分。情节严重的，立即辞退，直至追究法律责任。6）利用职务便利，索取他人财物或者非法收受各种名义的回扣、手续费等，归个人所有。索取或者收受82、金额500元以内的，给予通报批评一次，并处以3-5倍的罚款；索取或者收受金额500-1000元之间的，给予记过一次，并处以3-5倍的罚款；索取或者收受金额1000元以上的，立即辞退，情节严重者送司法机关处理。.3重要会议、培训、活动1）范围：计划会、公司级培训、各类重要接待等。2）所有重要会议、培训请假、病假、事假由总经理审批。3）未请假，逾规定时间到场，超过5分钟至15分钟，视为迟到；未请假，提前15分钟（含15分钟）以内离场，视为早退。4）迟到或早退一次均予以罚款，标准如下。序号行政级别罚款金额备注1执行董事、总经理50元2副总、总监、总师40元3经理、副经理30元4主管及其以下人员20元83、5）未请假，逾规定时间到场，超过15分钟；未请假，提前15分钟以上时间离场。两种情况均视为旷工。旷工按日工资3倍处罚，给予通报批评1次，扣部门月考核分1分/人次。.4以公司名义要求的各种征文、研讨稿件、会议文稿如不能按期提交，给予部门书面批评1次；如拒不提交，扣部门当月考核分1分/次，给予部门通报批评1次。.5行政检查 1）着装检查：项目：工装、领带、皮鞋（不能露出脚趾）。不合格，予以罚款，给予书面批评1次，扣部门月考核分1分/人次。2）办公环境检查：检查不合格，提出整改标准、时间。再次检查，仍不合格，给予部门书面批评，扣部门月考核分1分/次。3）着装检查不合格者均予以罚款，标准如下。序号行政84、级别罚款金额备注1执行董事、总经理50元2副总、总监、总师40元3经理、副经理30元4主管及其以下人员20元.6其他方面1）对同事不法行为隐瞒不报的，处以50-200元罚款，并给予通报批评。2）违反国家法律法规的，按相关规定执行。第三章 员工考勤管理办法3.1 公司实行统一的工作考勤制度，考勤由行政人事部负责管理。3.2公司员工一律实行上下班打卡或签到制度。3.3凡未按规定程序履行请假手续而导致未打卡或签到者，均以迟到或早退论处。3.4 所有人员须先到公司打卡或签到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导批准，并提前通知行政人事部，否则按迟到或旷工处理。外出办事不能回来打卡者或签到的，须85、及时填写未打卡（或签到）说明表，并报行政人事部备案。3.5 员工逾规定时间到岗时：超过5分钟至15分钟为迟到；超过15分钟至1小时内按旷工1小时论；超过1小时按旷工半日论。3.6 员工未到规定时间提前下工时：提前15分钟以内下班者视为早退；超过15分钟提前下班者按旷工半日论。3.7 因偶发事故迟到超过15分钟以上，经主管或人事人员查明属实者可准予补办请假手续。3.8 员工班中因公外出者，须先向部门经理请示后，方可外出，特殊情况，须电话请示，否则视为旷工。3.9所有未打卡或签到的情况，均须事后填写未打卡（或签到）说明表，否则视为旷工，并予以通报批评。3.10平时上下班迟到或早退一次均予以罚款，标86、准如下。序号行政级别罚款金额备注1执行董事、总经理50元2副总、总监、总师40元3经理、副经理30元4主管及其以下人员20元3.11 严禁替他人打卡或签到，一经发现，代人打卡或签到者和被代打卡或签到者每人罚款100元，并予以通报批评。3.12 旷工一天按日工资3倍处罚，并予以通报批评。3.13 连续旷工3日（或一年内累计旷工5日），公司将按照严重违反公司纪律予以辞退处理，并不再给予经济补偿。3.14 外出考勤管理1）外出是指离开办公所在城市。包括外出考察、检查、开展业务、培训、参加相关会议等。2）各级人员外出批准权限如下：总经办成员：执行董事批准其他人员：直接上级批准3.15 会议请假批准权限87、（参见会议管理制度）3.16 团队活动请假不论是在本地还是外地，团队活动过程中需请假的一律向团队负责人（团长）请假。3.17 所有外出、培训、会议、团队活动请假必须由本人提出，不允许捎假。3.18 员工月末计算薪资根据未打卡（或签到）说明、请假申请、加班申请等有权责人员签字的书面考勤资料，员工日常打卡、签到时间仅作为员工进出公司的时间记录，不作为计算工资的依据。第四章 员工请销假管理办法4.1 假种规定1）事假2）病假3）婚假本公司员工结婚，凭结婚证可享受婚假3天，符合国家晚婚条件的（男25周岁以上，女23周岁以上）可享受10天婚假（包含周六、周日）。再婚婚假3天。4）丧假员工直系亲属（配偶、88、子女、父母、配偶父母）不幸去世，公司给予2天带薪假。5）产假女员工有计划生育指标生育的，可享受90天产假，剖腹产的女员工可享受105天的产假。6）年休假员工转正后，依据国家相关规定执行。7）调休假员工节假日因工作需要，由主管上级安排加班后，凭总经理审批后的加班申请，可以办理调休假，调休假时间可以等额抵充加班时间。员工加班调休，须在当年内调休完毕，当年未调休完，自动作废。4.2 请假审批1）员工请以上假种应由本人履行申请手续，审批完成后方可离开工作岗位。如有特殊情况（如急诊、急事等），应于请假当天电话申报所在部门主管领导与行政人事部获准，并明确请销假时间，上班后在销假同时补办请假手续。2）请假期89、满仍不能上班者应办理续假手续。未办理请假、续假手续或请假、续假未获批准而不按期上班者按旷工处理。3）请假审批流程员工类别请假天数请假审批流程职员3日及其以内部门经理审批3日以上，7日及其以内部门经理审核行政人事部经理审批7日以上部门经理审核行政人事部经理审核总经理审批主管、副经理、经理3日及其以内主管副总审核总经理审批3日以上总经理审批副总、总监、总师3日及其以内总经理审批3日以上 总经理审核执行董事审批总经理执行董事审批4）7天以上任何请假（非病假），须提前10日履行请假手续。5）凡是请带薪假的员工须在请假时提交请假原因的相关证明。6）审批人必须做好因请假人离岗带来的相关工作安排。7）各种假90、期必须在履行全部手续后方可享受，如未履行完毕请假手续开始请假者，将全部按照事假处理。4.3 销假1）请假人必须在规定假期结束前亲自向行政人事部办理销假手续，未办理销假手续的，其顺延时间仍作为请假时数计算，逾期，按旷工处理。2）员工请病假的应在看病后凭医院证明到行政人事部销假。4.4 处罚规定1）凡未办理请假手续擅自离岗缺席者，一律按旷工处理。2）凡违反本规定者，视情节轻重分别予以通报批评、责令做出检查，或给予相应的纪律处分，或予以一定数额的经济处罚。3）在日常考勤检查中，员工有义务配合行政人事部的检查。4）员工请假，部门主管领导应及时就该员工请假事宜与行政人事部进行核实，并安排好其相关工作，否91、则视为监管失控，将予以通报批评，并承担连带责任。第五章 员工差旅费管理办法5.1为了加强公司差旅费管理，本着既保证出差人员工作和生活需要，又贯彻勤俭节约、提高效率的原则，结合公司实际情况，特制定本办法。5.2行政人事部是公司差旅费的管理部门，财务部协助监督执行。5.3出差人员的直接领导对出差事由和出差费用的真实性负有审核责任，并对报销的相关规定负有讲解和说明的职责。5.4任何出差都需办理出差手续，获批后的出差申请应提交行政人事部。5.5员工出差前必须按本规定履行出差手续，认真填写出差申请单，凭出差申请单办理借款及报销手续。5.6差旅费用的借支5.6.1员工出差原则上不再给予个人借款，相关费用支92、出先由个人信用卡支付，回来到财务部履行报销手续，财务出纳将所有报销款项直接支付至个人工资卡里。如有特殊情况确需借款的，按照公司授权制度签批完成予以借款，但要求业务结束当月予以报销清帐，否则财务部门将从借款人应发工资中扣除予以清帐。5.6.2员工出差的飞机票可由行政部门代订。凡由行政部门代订机票未当时付款的，出差人报销后要及时将机票款交给行政部门。当月未归还者，财务部门接到行政部门通知后，将该款项从该出差人当月工资中予以扣除。5.6.3完成签批手续的单据在财务部登记后交财务部保留，每周四定为日常费用报销日，500元（含）以上的报销金额直接支付至个人工资卡里。5.6.4对于确有特殊原因不能到期报销93、归还的，需要个人写出书面说明，经财务经理、财务总监、总经理确认后交到财务部存档。5.7差旅费用的报销5.7.1出差目的地交通费的计算依据以在出差地停留的时间为标准，上午（12：00前）到达当地或下午（12：00后）离开当地，以1天计算；上午离开当地或下午到达当地，以0.5天计算。全额的实际票据统计在标准内报销。若交通费超标，可从出差补助中扣除。5.7.2住宿费在规定标准内执行（可按本人岗位最高一级标准执行）。5.7.3出差补助天数计算以自然日历天为基础，从乘坐交通工具出发时间开始计算起，至交通工具抵达回程地止，出发地上午（12：00前）出发或回程下午（12：00后）到达，以1天计算；出发地下94、午出发或回程地上午到达，以0.5天计算。实报实销的，无出差补助。5.7.4伙食补贴在标准内以出差期间票据为依据给予报销，伙食补贴不允许超标，超标部分不予报销。5.7.5报销差旅费用时，须对报销事项做出明确的说明，并填写“出差申请单”。违规虚报、多报费用者，一经查明，责令其退回多报部分，对于情节严重的，将对有关人员进行严肃处理。出差人员报销费用，须出具原始正规票据。国外或港澳台出差，须提供能证明支出内容的票据形式，对于无法提供的，财务部门有权不予报销。5.7.6外部发票必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据，发票中单位名称必须为公司全称。发票日期、发票内容须填写齐全。若发现假95、发票、名称不符发票，财务部门有权拒绝报销。5.7.7发票需按费用类别、时间顺序粘贴，与费用报告说明一一对应。5.7.8费用报销内容与借款申请不一致的，财务管理部门有权拒绝报销。5.7.9连续出差1个月以上的，可以分阶段、分事项报销，其他情况严禁拆单报销。5.8交通费、住宿费以及出差补助费额度，根据公司相关规定执行。(差旅费用额度标准5.8-1) 单位：元/天交通费住宿费出差补助伙食补贴A类B类A类B类50（培训无出差补助）总经办成员出差150100500400100培训806080经理、副经理出差10080400300100培训806080主管、职员出差8060300200100培训6040896、05.8.1出差人员到居住地出差均不得报销住宿费用。5.8.2出差机票需提前3天预定（定折扣票），全价机票必须经总经理审批。5.8.3副总以上员工出差可以乘坐飞机（经济仓），副总及其以下员工原则上须乘坐火车或汽车，如因业务紧急，需要乘坐飞机的（经济仓），由总经理批准。如果机票折扣后价格低于火车票价格时，员工可以乘坐并给予报销。5.8.4餐费仅能报销出差地餐费发票。5.8.5出差车票严格按照工作地-出差地的卧铺空调火车票或机票报销。5.8.6常驻人员用餐在食堂用餐，费用由个人承担。5.8.7经济合同付款、费用付款及借支的报销须在当月完成。特殊原因需延迟报销的，应及时向财务部门提交说明。5.8.897、各项费用报销流程参照公司相关文件执行。第六章 业务招待费管理办法6.1业务招待费的原则 1)业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定。 2)业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。 3)业务招待费使用必须对促进企业生产经营、经济合作、企业管理起到积极的作用。 6.2行政人事部是公司业务招待费的管理部门，财务部是业务招待费的监督部门。 6.3适用范围 1)各业务部门因开展经营业务而发生的接待用餐、住宿等交际应酬费及礼品赠送。 2)公司会议用餐。 3)公司内部员工工作误餐费。 6.4费用标准 1)普通业务用餐，每人每餐不超过35元。 2)业务宴请用餐，由行政部门根据实际需要确定标准，陪餐人员98、根据对方单位对口陪同，一般控制在2人，确因工作需要原则上不超过4人。 3)对外业务礼品赠送，单价不超过1000元。 4)会议工作用餐，每人每餐不超过35元，特别庆典，需要另行审批 。 5)执行董事职务消费据实报销。其他总经办成员职务消费每月限额2000元，实报实销。员工人数小于5人的部门，每月限额1000元；员工人数在5人及其以上的部门，每月限额1500元。 6)各部门业务招待费限额及使用标准由行政人事部制定，纳入预算管理范围。 7)经办人如因业务需要或其他客观原因，须实报实销的，应在填写业务招待费申请单时注明实际情况并报请总经理同意。 6.5 业务招待费用的事前审批 业务宴请、会议用餐、礼品99、赠送须填写业务招待费申请单，说明事由、参加人数及预计招待费用的金额等，经批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。审批流程如下： 1)单笔费用3000元以下（含5000元）：经办人部门经理行政人事部经理主管副总总经理2)单笔费用3000元以上5000元（含5000元）以下：经办人部门经理行政人事部经理主管副总总经理执行董事 3)单笔费用5000元以上：经办人部门经理行政人事部经理主管副总总经理执行董事董事长6.5.2各部门业务招待费按预算进行控制，实际发生额不得超过预算，超过部分如要报销，需进行超预算审批。 6.5.3经办人在业务完成后原则上7天内按费用审批权限报销，如超出部门当期预算，超出100、本办法规定标准且未进行超预算审批也未按据实报销程序审批，财务部门有权拒绝报销。 6.5.4业务招待费的报销 1)业务招待费用报销时，经办人需附业务招待费申请单，并注明业务招待费用发生时间、地点、事由、金额、参加人员等具体信息。 2)业务招待费用报销时，费用会计凭审核过的申请单及正规发票签字报销。具体报销流程按公司相关制度执行。 3)正规发票必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据，发票中单位名称必须为公司全称。发票日期、发票内容须填写齐全。若发现假发票、名称不符发票，财务部门有权拒绝报销。经办人应注意发票上票务内容应避免出现“礼品”、“休闲娱乐”等字样。4）账务处理时，业务招101、待费申请单不作为会计凭证附件，财务部门另作为备份资料保存，保存时间为1年。 6.5.5业务招待费的支出，必须符合相关法律法规的规定及本公司有关管理制度的规定，不得用于行贿等不法行为。 6.5.6业务招待费的使用应该本着促进企业积极发展的原则，对业务不能有积极促进作用的业务费，不予报销。 6.5.7违反原则用单位业务招待费办私人的事情，不予报销；已经报销的一经发现，其已报销的费用需交还公司，并且公司对责任人严肃处理。第七章 行政安全管理办法7.1为了维护公司的公共利益及全体员工的人身财产安全，防止灾害性事故发生，实现安全文明生产，结合公司实际，特制定本办法。 7.2本办法坚持“安全第一、预防为主102、”的方针，主要针对与公司行政工作有关的安全事宜，实行以部门为单位的全员共管体制。部门经理对本部门的安全负总责。行政人事部是安全管理监督、检查和服务部门。7.3公司全体员工都有保障公司财产安全的责任和义务，在公司财产受到损害时，应敢于挺身而出维护公司资产的完整和安全。各部门经理应全面负责本部门配置资产的安全，如因不负责任造成丢失或损坏，部门经理承担损失部分资产净值。个人领用的固定资产丢失或个人原因损坏，由个人承担损失部分资产净值。7.4对突发性事故及隐患，应采取先处理、后汇报的必要措施。对贻误时机造成损失的，视情节追究当事人和责任人的责任。7.5行政人事部应加强安全宣传，定期举办安全知识培训，以103、增强全员安全意识，使员工了解和掌握必备的安全防范知识。7.6行政人事部应配合各部门加强安全检查，及时排查并消除不安全因素及隐患，并将安全工作检查考评结果同浮动工资挂钩。7.7财务部应制定现金及固定资产的管理细则，报公司批准后，各部门应严格遵守执行。巨额资金的提取应保证在有人护送的条件下，由财务人员专人办理；账面资金的管理严格按照有关制度办理。对不按规定办理造成损失的，当事人应全额赔偿，直至追究法律责任。7.8安全设施的摆放要有固定位置，不得随意改动，“注意”、“禁止”标牌、标志应醒目标准，对随意改动设施、标牌、标志的处50-500罚款。7.9施工现场的生产安排及组织，要时刻牢记“安全第一”，在104、设备、物料的吊装、搬运及人力组织上，严格按照规范操作，避免人身及资产的不必要伤害。7.10工作现场的照明、通风及防护网架等设施应及时检查、修复，保证完好。办公场所无人时应及时落锁，并关闭门窗，关闭所有电器。7.11公司司机及驾车人员必须严格遵守交通法规和行为规范，杜绝酒后驾车违章行为，服从交警指挥，保证行车安全。7.12员工上下班途中要牢固树立交通安全意识。7.13全体员工应熟练掌握必要的应急抢险措施，熟悉抢险设施设备的操作要领和方法，并做到遇险不惊，冷静而妥善处理。第八章 办公环境管理办法8.1 为规范办公秩序，创造整洁有序的办公环境，树立良好的企业形象，结合公司的实际情况，特制定本办法。8105、.2 行政人事部是办公环境管理的职能部门，负责相关规章制度的制定、落实、监督和检查。8.3办公室桌椅、物品、办公用品的摆放应整齐有序。 8.4办公室人员在早晨上班后10分钟内将办公区域卫生整理完毕，做到地面、工位、会议桌、档案柜等整洁干净。8.5办公楼公共场所的卫生保洁分工明确，会议室卫生由行政工作人员负责，其它公共区域由保洁员负责。8.6员工在下班或外出办事离开办公室前，应将本人办公桌面整理干净，重要文稿须妥善放置。8.7员工在上班时间内应自觉保持办公场所的清洁，不得乱扔烟头、纸屑等杂物。8.8员工应保持办公环境的安静，不得大声喧哗、聚众闲聊或追逐嬉戏，影响他人正常办公。8.9员工因工作需要106、到其他办公室时，应先敲门征得同意后，方可进入，严禁在上班时间无故脱岗或串岗。8.10 行政人事部应定期对所辖各办公室的环境卫生进行检查和督促整理，并将检查结果予以通报，与各部门月考核挂钩。(办公室环境检查标准表8.10-1)办公区地面地毯上无纸屑、无明显污迹档案柜柜面无灰尘、柜顶无杂物，内置档案摆放整齐，不准堆放更衣柜柜面无灰尘、柜顶无杂物打印机表面无灰尘、无污迹、复印纸摆放整齐，一体机表面无灰尘、无污迹、复印纸摆放整齐，电源线放置桌下报架报纸夹在报架上，下方堆放高度不超过10CM饮水机表面无浮尘，水盒积水不超过容积的1/2网线电源线线路沿办公桌边缘摆放整齐，无牵扯垃圾篓放在办公室统一制定区域107、，装满及时清理照明灯下班后关掉开关衣 架衣架坐底无灰尘，表面无污迹，衣物自然垂挂个人区域办公桌面文件摆放整齐、无灰尘、文件不能堆放，桌面上无与工作无关的物品，桌面无电线。椅 子衣服不能挂在椅子上，下班后椅子放在工位下方文件筐放置于桌面右前方，筐中文件摆放整齐工位屏风无污迹、无乱贴乱挂笔筒放置于桌面右前方或左前方，筒中办公用品摆放整齐电话放置于桌面右前方或右前方电脑屏幕无灰尘、电脑桌面无杂物，下班后拔掉电源8.11 因行为不当严重损坏办公设施的，以财务核算残值为标准照价赔偿。第九章 员工工装管理办法9.1为了树立企业整体形象，弘扬团队精神，公司为全体正式员工配发工装（特殊情况下，试用期员工可以配108、发工装）。9.2 工装类别：1)普通工装：男员工为深色西服套装、浅色衬衣、领带、深色皮鞋、深色袜子；女员工为深色西服套装、浅色衬衣、皮鞋。2)特殊工装：业务部门（如销售部）的特殊工装的款式及颜色由业务部门提出方案，报各行政人事部审批。9.3 工装购置计划的制定和实施1)员工工装由行政人事部统一安排购置。2)各业务部门的特殊工装，由业务部门提交计划，报行政人事部批准，由业务部门负责购置。3)没有报计划而购置的工装，不予报销购置费用。4)新到岗人员原则上转正后配发工装。9.4 工装费用1)工装原则上以2年为一个周期，购置工装时费用由员工与公司各承担50%。2)员工离职时，工装由员工本人带走；离职时109、配发工装不满6个月的，退还公司承担的50%的工装费用。9.5 着装要求9.5.1在下列场合必须着工装：1)上班时间内的公司办公场所或外出的公务场合；2)公司各种重要会议、集体活动。9.5.2必须保持工装的整洁。9.5.3凡未配发工装的员工，在上班时间应参照公司配发工装的式样着职业装，不得穿着与办公场所不相协调的服饰。9.5.4各部门负责人要督促所属员工着工装，并对本部门员工着装、服饰管理负责。9.5.5对上班时间无故未着工装或着装不符合公司要求的员工，由该员工部门领导或行政人事部负责人提出整改要求。9.5.6工装若有丢失、损坏，由员工本人承担重新配置的费用。OA81 后勤接待管理办法第一章 总110、则1.1 为规范公司后勤行政接待管理,特制定本管理办法,行政人事部是该业务的管理部门.第二章 办公用品管理办法2.1为加强公司办公用品管理，有效控制办公费用，结合公司实际情况，特制定本规定。2.2行政人事部是办公用品管理的职能部门，负责办公用品的购买、登记、发放和费用控制工作。2.3行政人事部应指派专人负责办公用品的管理，每月对办公用品的购买与领用情况进行一次汇总，做到及时补充，保障正常使用。2.4公司各部门办公用品费用按每人每月50元的标准控制，超标部分由财务部从工资中直接扣除。2.5常用办公用品的管理：1)常用办公用品是指一次性易耗品，包括笔记本、文件夹、签字笔、签字笔芯、圆珠笔、圆珠笔芯111、铅笔、橡皮、档案盒、档案袋、订书钉、曲别针、大头针、墨水、胶水、刀片、图钉、信纸等。（消耗性办公用品，如签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水等，用完后需以旧换新。）2)以上物品由行政人事部统一购买、登记、发放，各部门负责内勤的人员在履行规定的登记手续后领用。2.6特殊办公用品的管理。1)特殊办公用品是指各部门因工作需要，除常用办公用品以外的其它办公用品。2)各部门购买特殊办公用品，须提前填写办公用品请购单，经本部门经理签字同意后，报行政人事部经理审批，并安排专职人员统一购买。专用办公用品（如绘图工具等），经批准后也可由申请人自行购买。3)每月月初行政人事部组织集中购买办公用品。若各部门当月需购买特112、殊办公用品或使用数量较大的常用办公用品时，须于上月28日前将办公用品请购单交行政人事部经理审批后，安排专人负责购买（特殊情况除外）。4)单个金额大于1000元、成批大于2000元的办公用品采购，采购人需编制比质比价单，并提出商家选择建议，行政人事部审批通过后方可购买。5)申请人自行购买的特殊办公用品，必须先由行政人事部专管人员验收登记后，申请人方可办理领用手续。6)行政人事部、财务部每半年对供应商资质、背景、供货条件进行一次评比，总结一份供应商评价报告，行政人事部经理审核、总经理审阅签字。办公用品采购人直接在供应商评价报告中选择供应商进行询价。2.7文印耗材的管理：1)各部门所需的打印材料，必113、须由行政人事部经理批准后，安排专职人员负责打印。非特殊情况，原则上配备有微机的部门自行打印本部门材料。2)各部门所需复印材料，原则上自行复印，但复印完毕后，必须履行登记手续。未经许可严禁复印私人材料，否则，每次处以50元罚款。3)配备有微机的部门所需的墨粉、色带、纸张、磁盘等耗材，由行政人事部统一购买后领用。各部门在使用时必须认真填写打印用品登记表，申请购买时，应将打印用品登记表和办公用品请购单交行政人事部管理人员审核，经批准后方可购买。2.8员工离职后，须将公司配发的办公用品（易耗品除外）交回行政人事部。2.9各部门及有关责任人应妥善使用和保管配发的办公用品，若发生丢失或损坏，由责任人照价赔114、偿。第三章 库房管理办法3.1为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。3.2本办法中所指的库房管理包括：物资验收、保管、发送、回收、登记造册等工作。3.3物资运行流程：1)入库流程：外勤采购供应商供货内勤检验物资质量 外勤填写入库单并签字内勤清点物质数量并在入库单上签字登账或录入数据库财务稽核2)领用程序：各需求部门填报物资需求计划单主管领导审批并签字领用部门领用人填写领用单并签字内勤人员发放并签字、登账或录入数据库财务稽核3)退库程序：领用人填写退还单并签字部门经理审核并签字 内勤人员验收并签字登账或录入数据库财务稽核3.4物资验收1)物资的验收由外勤人员和内勤人员共同完成。外勤对物115、资的质量负责；内勤对物资的数量负责。2)验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否有标签。3)严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。4)对于不合格品，外勤人员要催促供方及时换货。5)外勤人员在送货单上注明送货时间。6)外勤人员填写入库单，在内勤人员处办理入库。7)验收合格后，外勤人员和内勤人员均应在入库单上签字确认。8)物资入库后，内勤人员应及时编写货号，编制入库档案。3.5物资的发放1)物资的发放应依次进行。2)物资发放出库时，必须严格检查领用单和审批手续116、；物资发送后应即时登记入账，并整理有关凭证资料。3)内勤人员接到领用单时，应检查其内容是否填写齐全、是否有其部门经理或指定专人的签字，手续不全不予发送。4)内勤人员收到手续齐全的领料单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。3.6物资的回收1)领用人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库手续。2)办理退库手续，应填写退还单，并由部门经理审核，再交内勤员。3)退还单上应注明退还原因，物资详细情况。4)退库时，工程部经理应到场核对物资品质，确认后在库管员处办理退库手续。5)库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。3.7物资的盘点1)物资盘点分定期盘点和不定期盘117、点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。2)物资盘点的主要内容：检查物资的账面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；3)检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。4)对物资的盘点一般采用实地盘点法。5)盘点时，相关人员（财务、内勤人员）必须在场。6)按盘点计划有步骤进行，防止重复盘点或漏盘。7)盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报行政人事部经理审阅。8)非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因对方挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。3.8物资的搬运1)按类搬运，以便于堆放、装卸和清点。2)118、搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。3)放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物件。4)库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。3.9物资的安全1)库房钥匙仅限于库管人员保管。2)做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。3)库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。4)库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。5)应经常检查电线是否有破损现象。6)严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。7)库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。8)库房内严禁吸烟、使用明火。9)人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。10)除工作人员外，其他人员一律不得擅入库房。3.119、10库房的清洁1)库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。2)每月做一次大扫除，由公司内勤带领保洁人员和保安人员完成。3)空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。第四章 通讯管理办法4.1为规范公司通讯管理，保证通讯畅通，提高工作效率，节约办公费用，结合公司实际，特制定本规定。4.2行政人事部是公司通讯管理的职能部门，负责通讯工具和设备的购置、登记、发放、费用控制，办公场所座机及设备故障维修等。4.3各部门经理为本部门办公电话管理的直接责任人，必须认真监督管理好本部门的办公电话。4.4所有员工在办公室打电话时必须长话短说，讲究效率。严禁在电话里闲谈聊天，长时间占用线路，造成电话进出困难。120、4.5严禁上班时间在办公室拨打私人电话。确因特殊情况，须经部门经理批准同意。4.6凡安装有直拨电话的办公室，严禁拨打声讯电话。否则，因此所发生的费用，由行政人事部通知财务部门直接从该部门经理的当月工资中扣除。4.7在公司直拨电话上拨打长途电话时，原则上必须采用IP方式拨号，以控制长途话费，同时应自觉履行登记手续。严禁未经允许拨打私人长途电话或以公事为由拨打私人长途电话，违反者处以该次长话费2倍的罚款；经管理人员同意拨打长途电话者，电话费用由个人承担。4.8因业务需要在公司传真机上发送传真时，应自觉履行登记手续。4.9手机费报销：个人缴纳手机费，由公司报销者，须在每月10日前将上月手机费发票交行121、政人事部统一办理报销手续（使用定额发票报销者，必须出具费用帐单）。4.10所有享受通讯费补助人员必须24小时开机并及时接听电话。若因手机未保持在开机状态、未及时接听电话对工作造成影响，将不予报销当月通讯费补助。4.11公司在各办公室安装的固定电话，均为公司资产，若发生丢失或损坏，有关责任人必须照价赔偿。第五章 车辆管理办法5.1为加强公司车辆的保管及有效运用，规范司机日常工作行为,特制定本制度。5.2公司公务车辆的购置、档案保管、车辆年审及相关规费的交纳等事务，统一由行政人事部负责管理。5.3公司车辆由行政人事部指派专职司机驾驶、保养，并负责维修、检验、清洁等。未经车辆主管领导批准，严禁私自将122、车辆交与他人驾驶。5.4公司根据实际工作需要，为各部门配备公务用车。跨部门使用车辆时，必须事先向行政人事部申请调派，不按规定申请，不得出车。周六周日公务用车必须将车辆钥匙保存在行政人事部。5.5每车均设车辆行驶日志，车辆使用前须核对车辆里程表等是否与上次用车记载相符。使用后由司机负责按照行驶日志要求详细记录里程、时间、地点、停留时长、用车人等，由用车人签字确认。行政人事部每月不定期抽查，发现记载不实、不全或未记载者，呈报相关领导提出批评，对屡教不改者，视情节轻重，给予行政处分。5.6车辆驾驶人必须具有合格驾照，方能驾驶相应准驾车型。未经总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。5.7公123、司因工作需要配置专车的员工，在请假或出差时，应主动将车辆转交行政人事部。配备专车的员工驾驶车辆出长途时应经总经理批准。5.8公司车辆油料由公司行政人事部统一购买，外出购油及维修须经行政部经理批准后，方可凭发票报销。5.9车辆维修时应填写车辆维修申请单，注明行驶里程，审核批准后方可送修。5.10车辆维修必须到公司指定修理厂进行，指定修理厂因条件所限不能维修的，必须到各车辆相对应的全国性特约维修站进行维修，否则维修费用一律不予报销。5.11车辆因工作需要出长途时，在行驶途中发生故障或其它损耗急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但必须征得行政人事部的批准。5.12如因驾驶人员使用不当或专职司124、机疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，所需维修费用，视情节轻重，由驾驶人员或专职司机与公司共同承担。5.13各专职司机在行政人事部专管人员领导下，认真做好对公司领导和各业务部门的驾驶服务。各专职司机应工作积极主动，服从组织分配，同事之间团结互助，有事提前请假，平时空闲时多学习和交流有关驾驶方面的经验，钻研业务。5.14车辆驾驶人行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却液等常规检测；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光、音响完好；确保车辆处于安全、可靠的良好状态。5.15车辆驾驶人应严格遵守交通规则，养成良好的习惯。若交通违章，罚款及相应损失由驾驶人承担。5.16各专职司机需保持良好的个人形象，125、服装整洁卫生，注意手足、头发的清洁，注意驾驶过程中保持端正的姿势，并注意个人言行举止。5.17各专职司机出车前应根据目的地选择最佳行车路线，收车后认真填写车辆行驶日志，车辆行驶日志须用车人签字确认。随车运送物品时，应及时向管理责任人通告。5.18各专职司机对用车者应热情接待，谨慎驾驶，遵守交通规则，确保交通安全；对于公司外来客人，更应热情服务，时刻维护公司的良好形象。5.19各专职司机在乘车人（特别是公司客人和领导）上、下车时，应主动打招呼，开、关车门。乘车人上车后，应立即向其确认目的地；乘车人下车办事时，司机一般不得离车。乘车人带大件物品时，司机必须予以帮助。5.20车辆驾驶人因故必须离开车126、辆时，须锁好车门，保证车内物品安全。若车中装有贵重物品或文件资料时，须随身携带或放于后备行李厢中妥善安置。5.21车辆驾驶人应积极参加车管人员组织的专业知识和相关法规等的学习，并进行不定期的检查测试，对不合格者将予以批评。5.22积极协助专管人员做好上级领导安排的其它有关车辆方面的工作。5.23因无照驾驶或未经许可将车辆借与他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人和专职司机（或配备专车的员工）共同负担损失，并视情节轻重，给予行政处分。5.24因违反交通规则而发生的罚款，由驾驶人员自行负担。车辆在公务途中遇不可抗拒原因而发生车祸时，车辆驾驶人应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并立即报告行127、政行政人事部经理及相关领导。如属轻微小事故，可向行政行政人事部报告后自行处理，事后将处理结果反馈给行政人事部。5.25因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金后，由责任人弥补差额部分。发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金后，差额部分由责任人负责处理。5.26发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质对当事专职司机给予相应处罚。1)一般事故：经济损失在2000元以下（不含2000元），按10%处罚，处以通报批评一次。2)重大事故：经济损失在2000-5000元（不含5000元），按8%处罚（最低200元），处以记过处分一次。3)特大事故：经济损失在5000元以上（含5000元）128、，按6%处罚，并予以辞退处理。4)机件责任事故：按损失金额的20%-50%处罚。第六章 行政接待工作管理办法6.1行政人事部是行政接待工作的组织、实施部门。6.2行政接待标准分以下三个级别：1)一级接待：准备水果、湿巾、香烟、矿泉水、资料、音像、投影、欢迎语，视需要赠送礼品、安排用餐等。2)二级接待：准备湿巾、香烟、茶水、资料，视需要准备音像、投影设备等。3)三级接待：准备湿巾、茶水，视需要准备资料、音像、投影设备等。6.3行政接待工作程序为：1)接到通知后，首先了解来宾身份、人数、内容、抵达时间、有无特殊要求等；2)妥善安排需要接送、住宿的来宾；3)需要总经理或其他相关中高层管理人员接见的，129、要提前安排通知；4)需要参观小区的，应提前通知相关部门做好准备，并拟定参观路线；5)根据需要做好拍照和摄像；6)视需要为来宾订购返程车（机）票，安排送客车辆和陪送人员。6.4行政接待工作原则：1)对来访者应诚恳热情、落落大方；2)在接待中，要讲究礼仪：在仪表上要衣着得体、仪容整洁；在举止上要稳重端庄、风度从容；在言语上要语气平和、礼貌文雅；3)在接待工作中要综合考虑，把工作做得面面俱到、细致入微、有条不紊、善始善终；4)在接待中要严格遵守公司制度，对重要问题要随时请示、汇报；对职责范围以外的事项不可随意表态;5)在接待工作中要保守公司商业机密，切实维护公司利益和形象；6)在接待座谈中，非特殊情130、况，不得随意走动、进出，保持接待工作的严肃性和礼节性。第七章 公司与政府各相关部门之间关系维护的指导准则7.1 为建立积极、健康、正常的政府关系，规范公司与政府交往中的各项活动，维护公司的合法权益，为公司快速发展提供良好的外部环境，特制定本规则。7.2 本公司所有与政府相关部门之间的关系维护及其相关活动均适用本规则。7.3 本规则所称的政府相关部门是指政府管理部门，包括但不限于工商、税务、劳动、城建、环保、房管、土地等以及由政府主导产生的行业协会组织。在公司正常商业交往中的政府部门也包括在此范围之内。7.4 与政府各相关部门关系维护是指公司到政府有关部门办理各种事宜，参与政府组织的活动，并通过131、各种渠道的交流，加强与政府相关部门之间的沟通，增进政府对公司的了解和认同，提升公司形象，维护公司合法权益，以实现公司整体利益最大化的重要工作。 7.5 与政府各相关部门关系维护的目的是：1)促进公司与政府各相关部门之间的良性关系，增进政府对公司的认可和支持。2)建立稳定、持久发展的基础，为公司经营创造良好的外部环境。3)及时获取有关政策信息，为公司决策提供依据。4)履行企业社会公民的责任。 5)促进公司整体利益最大化和社会效益并举的理念。 6)自觉接受社会和政府监督，提升公司治理。 7.6 与政府相关部门关系工作的基本原则是： 1)合法合规原则。在与政府关系维护中，应严格遵守国家法律、法规及相132、关规定，不得为获取和保持商业利益或者获得任何不正当利益，采取任何不合法、不正当的行为。 2)积极主动原则。公司各有关部门应与政府主动沟通，及时了解政策变化和政府要求，为公司决策提供依据。3)规范严谨原则。在与政府各相关部门接触时，应严格按照公司行为规范行事，不能举止无措。提供各种数据和资料要真实准确，不能模棱两可，含糊其词。4)诚实守信原则。公司的政府关系工作应客观、真实和准确。与政府建立互信基础，并以自己的行为履行诺言，赢得政府部门的信任。5)本指导规则是公司政府关系工作的基本行为指南，鼓励公司各有关部门按照本指导规则的精神和要求，积极、主动地开展政府关系工作。7.7 政府关系工作的内容主要133、包括： 1)公司到相关政府部门办理各种证、照及审批手续。 2)公司依法律规定，缴纳各种税、费。 3)公司为员工办理各种社会统筹以及劳动关系事宜； 4)公司按政府要求提供各种报表、资料。5)公司参加政府举办的各种会议、活动。6)公司牵涉在内的各种诉讼、仲裁活动。7)政府相关部门的检查、监管工作。8)接待政府组织的各种参观、考察活动。 9)公司有关部门到政府相关部门进行政策咨询，寻求支持。10)其它需要与政府部门进行接触的工作。7.8公司各部门应充分与政府进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效。 7.9在与政府部门进行接触前，有关人员必须精心准备。 7.10 在与政府相关部门进行接触时，在合法的前提134、下，必须充分维护公司的权益。7.11对政府部门提出的具体要求，具体经办人必须尽快向公司汇报，根据公司授权快速做出反应，不得超出自身权限许诺。对不合理的要求要婉转谢绝。7.12与政府相关部门要建立长期稳定的合作互助关系。7.13公司确定由总经办体负责政府关系工作。 7.14公司部门在本指导准则下，负责各自与政府相关部门的关系维护工作。7.15公司视情况指定或设立公共关系工作专职部门，负责重大的政府关系工作。7.16政府关系工作包括的主要职责是：1)分析研究。对政策走势和政府态势要有敏锐的思考和清晰的理解，持续关注政府的方针、政策、意见等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。2)沟通与联络。与政135、府各相关部门保持经常联络，提高政府对公司的认同度。3)办理具体事宜。到政府相关部门办理相关的审批、证照、手续等。4)公共关系。建立并维护与政府相关机构之间良好的公共关系；在公司有重大举措或重大事件以及经营环境发生重大变动后实施有效处理，积极维护公司的公共形象。 5)有利于提升政府关系的其它工作。 7.17 公司建立良好的内部协调机制和信息采集制度。积极开展政府相关部门关系维护工作。7.18如未得到明确授权，公司员工不得代表公司与政府相关部门进行接触。 7.19公司从事政府关系工作的人员需要具备以下素质和技能： 1)全面了解公司各方面情况。 2)具备良好的知识结构。 3)具有良好的沟通和协调能力。 4)具有良好的品行，诚实信用。 7.20公司采取适当方式对全体员工特别是高级管理人员和相关部门负责人进行与政府关系工作相关知识的培训。在开展重大的政府关系促进活动时，做专题培训。