1、建设集团企业基建办新建工程管理制度及流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言根据公司对基建办进行“规范、高效、高质、安全、节约”的要求，和公司基建办管理步入正轨的需要，本着“部门职能专业化”和“业务流程规范化”的组织建设原则，编制出本管理制度，期望在公司领导的支持下，工程建设管理规范化，工程建设专业化、透明化管理，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让工程建设更好的满足公司的要求。公司目前扩建期间，工程建设项目多，时间紧、任务重，在对编制基建办岗位职责、奖惩制度、管理程序、管理流程等其它有关的管理制度中，并2、将在实施过程中予以增定和修正； 一、总则根据公司的要求规范基建办管理，完善各岗位工作标准，使各岗位职责清晰，使各项工作得到有效的控制和管理。提高工作效率、工程质量，明确各岗位工作内容与方向，完善责任制度。二、 基建办组织机构基建办归口行政管理中心，设部门经理一人，现场管理员一名，由综合管理部协同完成对程的管理及监督工作。三、各岗位职能1、基建办经理岗位职责1.1、 基建办经理作为公司基建办工程委托代表人，负责公司实施的建设工程设计、工程招投标、签订施工合同、组织施工项目预（结）算审定、施工进度、质量、安全等工作。1.2、认真贯彻执行国家制定的中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、中华人3、民共和国合同法等有关基本建设管理的法规和地方制定的有关规范、条例和规定。1.3、认真贯彻执行国家的各项方针和政策；主持基建办全面工作；严格执行国家政府职能部门制定的、对建筑行业有关施工工程作业方面的各项法规、决议和决定。1.4、根据基建办项目组织机构编制要求，确定项目组织机构和人员安排，落实管理人员职责，组织基建办开展工作，对基建办的人事安排，经请示公司主管领导后有可以任免权，并进行绩效考核。1.5遵守基建办各项管理制度，认真行使给予的管理权力，负责组织制订基建办的规章制度规划、管理办法和各项作业流程，编报公司年度工作计划和工作总结，指挥、督促并检查基建办完成各项工作。1.6负责拟订基建办工程4、项目的工作计划。1.7负责实施项目初扩图、施工图设计，并组织有关图纸会审工作。1.8 负责工程预决算的审核及审定，组织实施项目招标工作。1.9负责签订施工总包、分包合同。建立项目的合同管理体系，严格履行合同管理任务，处理好与乙方的合同的争议和纠纷。1.10负责主持选择勘察单位、设计单位、施工总包单位、施工监理单位、工程设备、工程材料的采购及材料采购招投标工作，生活物资采购计划审核。1.11负责全面控制施工质量、进度、安全、成本，圆满完成公司下达的建设任务。1.12负责组织基建办工作例会，检查指定业务工作完成情况，贯彻实施公司及基建办的规章制度。1.13负责定期向公司领导和有关部门提交项目实施的5、情况报告。1.14 负责审核基建办资金使用、费用开支、财务预算方案。1.15负责向公司领导汇报工作、反馈信息；对重大问题或重要事项提出行之有效的方案或意见，供领导决策。1.16负责协调基建办与公司各部门、政府相关部门的关系，加强工作联系和交流。1.17完成集团公司领导交办的其它工作和任务。1.18负责办理工程开工及竣工手续。2、 现场管理员岗位职责2.1负责督促检查各专业监理和施工单位的管理，确保按照图纸施工，和国家现行施工规范的规定标准施工。2.2组织参与监理编制施工质量、进度控制计划，履行技术、质量、进度管理职能，严把工程质量关，必须严格遵守公司的管理制度，努力提高现场管理水平和工程质量，6、树立公司良好的内外形象。2.3负责定期组织工程质量、安全的检查活动，加强与施工、监理等相关人员及单位的工作联系沟通，协调部理好相互间的关系，必须深入施工现场巡查和抽查了解情况。定期向上级汇报工程项目的阶段性工作，及时发现并解决部理问题。2.4负责严格要求监理人员按照设计图纸、标书、施工承包合同、施工验收规范的要求施工，确保工程质量达到规范、设计、合同和质监标准。2.5参与制定施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成。2.6负责组织进行材料设备进场检查验收，严把各项施工材料进场关，控制不合格及未经检查验收的建筑材料、设备在工程中使用。27、.7负责施工中的设计变更签证及变更资料的汇签工作，以及认质认价的审查签证确认工作。2.8负责协调解决工程项目施工中的涉外关系，协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。2.9负责及时向上级领导反馈现场施工情况；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。2.10负责组织好现场项目的日常管理工作外，必须做好本专业的各项管理工作，协调安排各专业管理人员的现场配合工作，并做好现场施工日志的准确记录工作。2.11负责组织参加现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和工程项目8、的其他文件资料。2.12负责把安全管理工作放在一切工作的首位，避免人身及机械安全事故的发生。采取有效措施，创文明安全工地，定期组织文明安全施工大检查，确保不发生安全事故。2.13接受上级机关对施工现场的文明安全施工检查，并组织力量对检查出的问题立即整改，及时反馈整改情况。2.14熟悉结构、土建、装饰工程的施工图、施工技术规范和施工工艺流程、质量评定标准；必要时对重要部位进行旁站；做好结构、土建、装饰工程重要部位及钢筋、模板、混凝土等分部分项工程的事前、事中、事后控制工作；2.15参与专业施工招标文件、承包商评审，协助预算专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队9、伍等。2.16负责检查承包单位三宝、四口、临边防护、用电安全等，负责监督承包单位按规定搭设设施，起重机械和施工电梯等，指导正确操作使用，检查确认承包单位安全防护服装用品、设施等，符合国家质量标准。2.17组强安全旬检活动，做好安全活动记录，在施工过程中，有权制止违章指挥、违章操作行为；发现存在安全事故隐患的，有权要求施工单位整改，并应及时向汇报；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并监督检查施工单位安全整改通知的落实情况。对整改通知回复单内容有权进行核查，对未达到整改要求的，有权要求继续整改，并将核查情况向上级汇报。2.18完成领导交办的其他工作任务。3、 综合管理部职责3.1 参与工程10、预结算的审定及审核，参与工程招投标工作。3.2 负责施工中的设计变更签证及变更资料的汇签工作，以及市场价格的审查签证确认工作。3.3参与隐蔽工程、分部分项工程的验收，参与工程竣工验收。3.4负责施工单位内部及与建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位材料及设备供应单位、分包单位、其他有关部门之间的合同、文件及资料的管理工作，应进行规范管理，做到及时存档、妥善管理、准确无误。3.2负责所涉及到的工程图纸的收登记、借阅、整理、组卷、保管、归档。3.3及时收集、整理、保存有关工程管理方面的信息。3.4应建立建健全完善的关于文件及资料的收集、分类、整理、保存、传阅、借阅、查阅等制度，严格按照规定的程序办11、理，避免文件资料的丢失和损坏。四、项目施工过程管理1、目的确保项目的施工过程部于受控状态，监督和协调监理、施工单位履行合约义务，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完成公司的关于项目的质量目标和进度目标，降低工程建设成本。2、施工准备管理2.1、 完成勘察、设计、施工、监理单位的合同签定。2.2、工程开工之前，基建办负责监督施工单位进行现场前的“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），办理场地临时排水及施工路口手续的工作，同时，根据项目进度计划并按照政府有关之规定及程序办理各项施工许可证的报批报建手续。2.3、 基建办对施工单位在进一步熟悉施工图及施工现场实际情况的12、基础上，有针对性地完善报送的施工组织设计， 并一式二份报基建办及监理单位审查。双方审查完成后形成施工组织设计审查意见表，将审查意见表交施工单位，由施工单位对施工组织设计进行修改和补充，并需基建办经理最终批准。3、开工的管理工程开工前应具备下列条件方可开工：3.1施工图已会审；3.2施工组织设计已审批；3.3施工现场的准备已具备开工条件。4、 进度管理4.1编制总施工进度控制计划，由施工单位按总施工进度计划编制月或周施工进度计划，并监督施工单位按该计划严格执行。4.2除非项目发展计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划给予调整。若调整，也应作好相关的评审工作，并且月或周施工计划要作相13、应的调整。4.3监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度控制计划与实体实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时报批报建、合理安排工序穿插，解决图纸、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协助的问题。5、 图纸管理5.1图纸的发放：图纸的发放由综合管理部统一归口管理，综合管理部负责监理和施工单位图纸的发放。5.2图纸的保管：综合管理部应有专人负责管理图纸，填写工程图纸清单，并定期进行整理。一般来说，公司图纸至少应有4份（城建档案馆一份，消防备案、节能备案一份，公司存档一份，基14、建办一份）。5.3图纸会审：图纸会审至少应有两次，第一次为扩初设计阶段公司内部、基建办及设计院等的会审，主要解决建筑、功能及成本上的问题，由基建办主持；第二次会审为开工前的会审（基建办、设计院、监理单位、施工单位等），主要解决施工工艺上的问题，由监理单位主持。会审结束后，主持部门应形成图纸会审纪要。图纸会审纪要由到会的各单位审核无误后签字盖章确认，并作为设计补充文件及有效的结算文件。6、设计变更管理6.1设计变更的提出：基建办及公司其它部门可以直接提出问题，并归口到基建办发出设计变更通知单。基建办、监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的问题，或现场施工过程中出现的问题提出疑问，由基建办负责归口15、汇总并审核，再发出设计变更通知单或进行现场签证。在紧急情况下，也可以先电话或口头通知，再补设计变更通知单。6.2设计问题的解决：原则上，设计变更问题的解决由基建办负责归口，再交设计院解决。但在施工过程中若出现紧急情况，基建办也可以在征得设计院同意后口头指令施工单位进行变更，或者直接与设计院联系，定好解决方案，要求施工单位施工，再联系设计院，由其与设计院协商后补设计变更单。任何口头指令或电话联系后都要补办基建办或设计院正式发出的书面变更通知。6.3设计变更文件的传递及存档：当问题解决形成变更文件以后，由设计院发给基建办，然后由基建办发给各有关单位实施。为使工作有序及有利于结算等，基建办应每月整理16、设计变更文件设计变更通知单，移交给综合管理部进行归档。7、施工技术管理7.1施工过程中的分部分项工程施工方案的评审由监理单位负责审核，基建办进行监督。7.2对于在施工过程中临时出现的施工技术质量问题，由基建办监督监理单位处理，必要时由公司组织外围专家召开专题会议。8、 成本管理8.1根据公司及合同付款程序,负责工程进度款的初审,注意各项扣款的及时执行；在工程快结束时注意规避超付的风险。根据有关规定，办理工程结算。8.2根据成本管理控制办法，及时进行设计变更、现场签证的造价审核。8.3对于对公司造成财产损失的施工单位或其它相关单位，及时收集有效资料和证据，进行理赔、反索赔。9质量管理 9.1质量17、目标：基建办作为公司在建项目的专门机构，应认真作好质量控制工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关质量和现场配合的条文的审核，确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约实现质量目标。9.2事前控制：根据工程特点、质量目标对容易出现的质量问题，要编制有效预防措施，根据工程特点、质量目标、监理合同以及有关法规，严格审查监理规划，以便监督监理质量管理行为。9.3根据合同要求，与监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案中有关质量保证措施进行审核。 10、 过程监控10.1测量及定位放线的监控：基建办负责向施工单位提供施工现场附近的由规划局定位放线基准坐标18、点及高程控制点，并要求监理单位对施工单位的定位放线情况进行严格校核复验。10.2重要材料、设备的质量监控：由于许多重要的材料、对于乙供材料，必须在施工合同或 限价过程中给予必要的质量要求描述。所有进场材料根据规范要求查看材料设备的准用证、合格证、检验报告，监理对于部分材料必须进行有见证送检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时，予以退货，若甲供材料对进度等造成影响，要求供应商索赔。10.3对隐蔽工程及重要和关键工序的监控：基建办应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如基础工程、重要部位的砼浇灌、钢筋绑扎、防水工程、装修工程等）要会同综合管理部到施工现场进行检查。工程质量19、检查情况如实记录在质量保证资料表格上，工程师签字认可。当出现不合格时，基建办下发整改通知单，并要求施工单位整改直至合格。10.4在需要进行中间验收的分部工程完工后，基建办按照有关施工中间验收控制程序的规定核查质量并组织验收。在单位工程完工后，基建办按照工程竣工验收控制程序的规定核查质量并组织验收。11、 对监理单位的管理11.1监理是现场质量、进度控制和施工单位间协调的主要责任单位，并协助基建办进行成本控制。对监理单位监理行为的监控必须得到有力控制。11.2 对监理工程师的资格审查：工程部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资20、格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在监理工作人员登记表上。11.3督促监理单位对建设工程使用的材料进行有见证送检，监督监理单位对现场实体质量的检查、旁站监理执行情况，监理对有关质量问题的跟踪解决措施。11.4监督监理单位完成上墙资料：晴雨表、监理单位各种规章制度、监理架构、监理人员岗位职责，每月工程进度照片、工程进度形象表、各阶段总平面布置图等。监理的文件管理监督：11.5按照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位会同监理单位参加并签署的各种中间隐蔽验收、各种质量保证表格等，基建办有责任在签署之前予以核查21、。11.6监理与承包商的关系协调：在施工单位刚进场时，基建办应首先与之取得联系，并将其介绍给监理单位。由监理单位向其发放有关配合监理管理的配合要求，在施工过程之中，当承包商与监理单位发生由其自身不能解决的矛盾时，基建办有责任及时发现并给予妥善解决。11.7 监督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作。11.8参加由监理单位组织的分部分项工程验收及工程初验。工程初验后督促监理单位提交监理档案资料，由监理检查施工单位的竣工资料，协助整个竣工资料验收工作。12、 安全文明施工管理12.1在施工合同中对现场场地、安全网、施工机械、脚手架、围墙、标牌、围护、场地清洁等安全文明施工措施作出明确22、的规定。对于施工单位不按合同履行安全文明施工措施的违约行为，按合同罚则扣除相应的措施费。审定不同施工阶段的施工现场平面布置。12.2督促监理单位做好施工安全和文明施工的监控管理；在监理例会或其它工程会议上要监理讲评现场安全和文明施工的落实情况。对于存在的严重隐患要以整改通知单的形式发监理公司，责令施工单位限期整改，并负责验收。12.3对于政府及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要求监理跟踪落实。13、工程移交13.1工程移交应先通过竣工验收。13.2承包商应将竣工验收中发现的质量问题全部整改完毕。13.3建设工程竣工资料应齐全。13.4组织由公司管理部门、监理单位、施工单位参加的工程23、验收移交，13.5填写工程竣工验收单，对检查的各有关部位质量问题进行统计。14、工程结算工程竣工后，基建办应收集变更、签证等相关结算资料，完成结算前的准备，之后进入结算程序。五、工程合同管理制度为规范工程合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，制定本制度。适用范围：本制度适用于公司签订的包工包料合同、包工包部分材料合同施工合同及材料采购合同等1、工程合同签订职能部门1.1基建办参与合同的洽谈，并负责工程合同的起草编制与签订；1.2基建办履行建设工程合同中规定的职责，审查和监督工程项目各类合同的履行情况；1.3基建办负责做好合同交底工作；1.424、收集、记录、整理与合同有关的协议、函件等资料；2、工程合同的签订2.1基建办负责工程合同主体的审查：订立合同前应当对对方当事人的主体资格、资质能力、履约能力进一步核实。不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩。2.3合同的内容：合同应当按照国家或公司制定的示范文本。2.4签订合同的工作程序：合同洽谈前，基建办应认真组织合同洽谈准备会，制定洽谈的原则和方案。合同主要条款商定后，起草合同文本，附合同（含附件）审批表交相关部门进行审批，合同正式签订后，合同文本应当随合同审批表交存档。3、 合同的变更、解除3.1任何人25、不得擅自以公司名义变更或解除合同。若确须变更或解除，由基建办查明原因，提出意见，提交公司领导或法律顾问审查并签发解除合同的函，与对方依法签署变更或解除合同的书面协议。基建办做好变更文件的整理、保存和归档工作。3.2对于特殊情况下合同履行过程中的合同中止，必须及时办理中止手续，收集因中止合同给本公司带来的经济损失证据和资料，及时追究对方的责任。3.3合同未履行完毕，但确定不再继续履行，基建办应做好终止记录，收集履行过程中所有与合同有关的文件，办理解除合同的手续，所有原件资料做好存档。4、合同的履行4.1随时督促对方当事人及时履行其义务，有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书等均为合同的组成部分26、，基建办应及时整理并定期汇总，妥善保管。4.2在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录，向对方当事人发放的所有资料都应由对方当事人签收。4.3对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，基建办应及时查明原因，通过取证按照合同约定及时、合理、准确地提出书面报告。当接到对方的索赔（含违约）报告后应认真研究并及时处理，解释或提出反索赔，基建任部何人不得擅自在对方当事人出具的索赔报告、对账单等确认类文书上签字盖章。4.4在合同履行过程中，基建办发现并有确切证据证明当事人有下列情况的，应立即上报公司进行部理：、经营状况严重恶化；、丧失商业信誉；、有丧失或者可能丧失履行合同能力的其他情形；527、 、合同的保管已签订的合同及合同有关的补充协议，会议纪要，信函，对账单等原始资料的复印件，由基建办安排专人保管，待相关工程竣工结算完毕，相关资料交公司办公室资料保管员保存并存档。6 、工程合同审批表工程合同审批表呈批部门：基建办 呈批时间： 年 月 日 工程名称合同名称合同编号开工日期竣工日期建筑面积合同金额各部门领导审批意见基建办门意见 年 月 日行政管理经理意见 年 月 日总经理意见 年 月 日副董事长意见年 月 日董事长意见 年 月 日备注合同总价5万元以下由行政管理中心经理、总经理、副董事长审批，5万元以上需行政管理中心经理、总经理、副董事长、董事长审批七工程质量管理制度1工程质量总则28、1.1基建办为各工程项目管理制度的归口管理部门，负责监督执行本制度。1.2基建办经理为公司工程质量第一责任人，对工程质量全面负责。1.3基建办经理为工程质量直接责任人，保证国家有关技术规范及规程在公司传达、贯彻、落实、执行;根据公司实际情况和工作特点，制定公司工程质量管理制度。1.4基建办为公司质量管理制度具体监管执行部门，负责对公司所属建筑工程质量的监管;落实公司工程质量管理制度的执行;及时发现问题处理问题;及时收集国家、省、市有关部门颁发的有关工程质量管理的技术规范及规程，以及社会上先进的施工管理经验、先进的施工工艺等，经过消化，引入公司内部推广使用。2、 质量工作制度2.1建筑工程质量管29、理的依据是国家、省、市有关部门颁布的有关建筑工程质量的技术规范及规程，经过审批的设计文件，双方工作合同等。2.2如果存在影响结构安全、使用功能的质量隐患，经理、现场管理员有权命令施工单位立即停工整改，直至消除质量隐患。2.3相关监理根据总结报告与现场的施工进度，定期、不定期的到所属各工地进行巡查，落实质量管理制度落实情况，参加各项目工程竣工前检查。核查工程质量，核实管理力度，查遗补漏。2.4进行重要部位的分项工程的隐蔽施工之前，应及时通知公司现场质量管理人员检查验收，合格后方可进入下一步的监理验收。八、各项管理流程1、招投标管理流程开始编制招标文件基建办、综合管理部审查招标文件内部评审公司复审30、修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名招标小组初选入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标公司领导审批询标、确定中标单位董事长审批发中标通知书、招标办备案未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束九、合同管理流程开始基建办合同起草基建办、综合管理部审查与合同签订单位进行磋商副董事长复审对合同内容进行内部评审修改合同、正式合同成文与合同签订单位最终确认合同条款行政管理中心、总经理、副董事长审核5万元以下 5 万元以上正式签订合同董事长审批综合管理部存档办理相关手续结束10、施工管理流程10.1开工准备管理开始拆迁，场地平整及申请施工用临水、临电Z +K %K 施工招标、合31、同签订质量、安全监督申请，施工许可证申办基建办审批工程监理组织图纸会审制订工程项目总体进度计划主管领导审批工程监理进行准备工作，主持召开第一次工地会议等对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等综合管理部存档审批开工报告（下达开工令）结束10.2 施工进度及计划管理流程开始工程项目管理实施计划已审批编制工程年度进度计划副董事长审核公司审核编制季度进度计划和月度计划公司下达年度工程实施计划文件公司下达季度工程实施计划文件执行季度计划和月度计划公司对工程进度进行日常检查 每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表，并与季度计划和月度计划进行对比 严重偏离计划目标 实现计划目标技术总监审32、批填写计划调整审批表进行原因分析总经理复审公司审定对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表公司对年计划执行情况进行评估结束 10.3 设计变更、洽商管理流程开始监理单位审查监理单位提出设计变更生产部门提出设计变更施工单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计洽商公司生产部初审基建办审查行政经理审查主管领导审核 总经理审核 重大变更 一般变更董事长审定设计单位审查签署变更意见(设计院出图)下发设计变更结束10.4 基础及主体结构验收管理流程开始主体结构工程已完成0.000以下工程已完成按地方规定、工程已经过实体检测基建办会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理33、单位审查通过并报送质检部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门综合管理部参加验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收设计单位对结构工程进行评估施工单位对结构工程施工过程进行汇报监理单位出具评估报告（汇报材料）提出整改意见竣工验收记录三方主体签章提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束开始开始10.5 竣工验收管理流程单位工程已按合同内容完成施工任务各类专项验收已完成施工单位向基建办申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程监理会同施工单位及对工程进行预验收提出预验收监理单位出具验收评估报告施工单位整改后经工程监理验收合34、格工程技术资料经基建办和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收建设单位向各方汇报工程全过程监控情况监理单位出具评估报告设计单位对工程进行评估施工单位对工程施工过程进行汇报提出整改意见竣工验收记录三方主体签章施工单位技术资料移交整改完毕验收合格建设行政主管部门备案资料城建档案馆存档结束单位工程办理竣工决算审计及其他工作10.6 材料检验管理流程开始施工单位对进场材料进行报验按进度提出材料进场计划监理单位进行质保资料查验工程施工监理对进场材料抽查监理单位对进场材料检查合格材料同意在工程中使用不合格材料严禁使用建立合格供方名册结束10.7 工程结算支付管理流程开始公司工程相关部门核实结算条件接收由施工单位上报并经监理对结算条件已审查的结算资料审核结算资料是否齐全进行工程结算基建办审核会同施工单位对总造价的初次确认主管领导复核会同施工单位对总造价的最终确认总经理审核董事长审批公司财务核算尾款公司财务按有关规定及合同约定支付工程尾款款备案结束10.8 履约保证金退还管理流程开始基建办门审查退还履约保证金条件接收施工单位要求退还履约保证金的申请审核退还履约保证金的条件确定退还时间及金额公司、财务联合会签总经理审核公司领导审批备案结束