1、矿业公司工程质量、安全技术及保密管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 项目部工程质量日常管理制度一、日常管理制度1、质量事故分析会针对质量存在的问题，及时召开事故分析会议，制订切实可行的措施，指导安全生产。2、现场办公制度坚持每周安全办公、文明生产办公制度，实行各班组自检、互检制度，取长补短，共同提高，负责通报检查的问题及落实情况，各班组参加人员必须作好记录，按时负责整改。3、隐患消号制度针对安全质量存在问题，建立事故隐患消号记录本，落实责任人，按规定时间必须整改完毕，否则按有关规定进行加倍处罚。质量管理制度2、1、认真执行国家和行业规定有关验收标准及规范，严格按设计图纸及施工。2、建立健全质量管理机构，设专职质量检查员，检查评定各项工程质量。3、认真做好测量定向，复测工作。4、加强施工用料的采、供、管工作，材料必须有出厂合格证及材质检验单。5、基岩段掘进严格按爆破图表施工，实行定人定位分区打眼。6、砼严格按设计配比进行配制。7、坚持开展质量标准化活动，建立质量奖罚制度。8、加强井筒涌水的综合治理工作建立施工质量保证体系1、根据施工的质量管理体系和业主的工程项目质量控制总体系统的有关规定和要求，建立要以现场施工管理组织机构（如施工项目经理部）为主体的施工质量保证体系。2、根据施工管理范围，结合工程的特3、点建立，内容如下： 现场施工质量控制的目标体系； 现场施工质量控制的业务职能（部门）分工； 现场施工质量控制的基本制度和主要工作流程； 现场施工质量计划或施工组织设计文件； 现场施工质量控制点及其控制措施； 现场施工质量控制的内外沟通协调关系网络及其运行措施，如与业主方、监理方、设计方、分包方、供应方、政府等方面以及本企业职能部门的沟通关系。3、通过以上内容所形成现场施工质量保证的制度性和程序性的文件体系，为现场施工管理组织注入质量控制的活力和机制质量预控实施办法确定施工质量目标、编制施工质量计划、落实各项施工准备工作以及对各项施工生产要素进行质量预控。一、编制施工质量计划1、以“预防为主”作4、为指导思想，在施工之前，要求做到：通过施工质量计划编制，确定合理的施工程序、施工工艺和技术方法，制定与此相关的技术管理措施，指导施工过程的质量管理和控制活动。2、通过计划施工质量的全面预控措施。3、编制施工组织设计反映施工质量控制层次性、技术性、包容性和可操作性。进行施工管理的质量、工期、成本和安全目标控制的需要。二、施工准备状态预控1、工程项目开工前要完成以下各项内容：(1)认真完成设计交底和施工图纸会审；(2)施工组织设计或质量计划，向现场管理和作业人员进行传达或说明，(3)进场的施工材料物资和施工机械设备等，要符合施工组织设计或质量计划的要求；(4)进场作业人员的资质资格需齐全；(5)施5、工技术、质量、安全等专业专职管理人员必须到位,其责任与权力必须明确； (6)施工所必需的文件资料、技术标准、规范等要齐全；(7)工程计量及测量器具、仪表等的配置数量和质量，要符合要求；(8)工程定位轴线、标高引测基准要明确，实施结果要复核；(9)施工组织设计报送业主或其监理机构核准；(10)规定必须持证上岗的作业人员，要经过资格核查或培训，三、施工生产要素预控1、施工人员资格预控施工企业必须选派有资格、有能力的施工项目经理和管理人员，承担领导和组织施工管理的任务，严格执行规定特殊工种持证上岗制度。2、材料物资质量预控 原材料、半成品、结构件、工程用品、设备等施工材料物资，在施工作业之前必须对进6、场的材料物资进行严格的检查验收，做好使用前的质量把关和预控工作，保证投入使用的材料物资质量符合规定标准的要求：(1)控制材料设备性能、标准与设计文件相符合；(2)控制材料设备各项技术性能指标、检验测试指标与标准要求相符合；(3)控制材料设备进场验收程序及质量文件资料的齐全程度等；(4)控制不合格材料、设备的处理程序。不合格材料设备必须进行记录、标识、清退处理或指定专管，以防用错；不合格品不得用于工程。3、施工技术方法预控施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，施工技术方法是实施施工技术标准的具体手段，施工技术方法包含施工技术方案、施工工艺和操作方法，各方案必须在全面施工准备阶段编审完成，在施工7、总体技术方案确定的前提下，各分部分项施工之前必须进行详细的技术交底。4、施工设备因素的预控在施工之前严格按照配置计划确定机械的型号、规格和数量，并做好进场安装、调试、检测。质量控制及验收办法一、进行施工质量检验检查1、施工质量实行：工序完成后首先进行自我检验； 必要时对班组之间进行相互检验； 对特殊要求的工序进行专业检验；交接检验：即前后工序或施工过程进行施工交接时的质量检查。2、施工质量检查应进行日常检查、跟踪检查、专项检查、综合检查、监督检查。对质量检查中已被指出的质量问题或需要改进的事项，要认真执行整改。二、搞好隐蔽工程施工验收为确保工程质量，隐蔽工程施工过程应及时进行质量检查，并在其施8、工结果被覆盖前做好隐蔽工程验收，办理验收签证手续。三、施工例会和质量控制活动1、建立施工质量例会制度，确定参加人员。2、组建质量控制小组，进行有效的活动。四、对不合格质量的处理1、在自检的过程中消灭不合格现象，不要使问题积少成多，以至造成施工质量事故。2、在施工质量检查验收中发现的不合格，应按施工质量验收标准和管理程序进行处理。质量事故管理办法质量事故发生后进行：事故报告、现场保护、搞好事故调查工作。一、处理要求1、搞清原因、稳妥处理。必须对事故原因展开深入的调查分析，必要时应委托有资质的工程质量检测单位进行质量检测鉴定后，才能进行有效的处理。2、技术处理方案原则上应委托原设计单位提出；施工单9、位或其他方面提出的处理方案，也应报请原设计单位审核签认后才能采用。3、安全可靠、不留隐患。必须加强施工质量事故处理过程的管理，落实各项技术组织措施，做好过程检查、验收和记录，确保结构安全可靠，不留隐患，功能和外观处理到位达标。4、施工质量事故处理的结果是否达到预期目的，需要通过检查、验收和必要的检测鉴定，进行分析判断后对处理结果做出明确的结论。二、施工质量事故处理的方式(1)返工处理 (2)返修处理 (3)让步处理 (4)降级处理 质量标准体系的建立及执行标准一、组建质量管理机构二、矿山工程执行标准如下：1、矿山井巷工程施工及验收规范GBJ213-902、煤矿井巷工程质量检验评定标准MT50010、9-943、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20024、混凝土外加济应用技术规范GBJ119-88、GBJ50119-20035、混凝土强度检验评定标准GBJ107-876、锚杆、喷射混凝土支护技术规范GB50086-20017、煤矿安全规程2009年版各种文件若不一致，则按下列顺序优先执行，国家标准、行业标准。当国家有新的文件时，双方协商从何时起按新标准执行。三、认证管理认真搞好质量体系认证工作，按规定搞好复检、重新认证工作。质量管理体系建立及运行管理办法质量管理体系的标准提出的八项质量管理原则，它得贯彻执行能促进企业管理水平的提高，并提高顾客对其产品或服务的满意程度，帮助企业11、达到持续成功的目的。一、质量管理八项原则的具体内容 (1)原则一：以顾客为关注焦点组织(从事一定范围生产经营活动的企业)依存于其顾客。组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。(2)原则二：领导作用领导者确立本组织统一的宗旨和方向，并营造和保持使员工充分参与实现组织目标的内部环境。因此领导在企业的质量管理中起着决定的作用。只有领导重视，各项质量活动才能有效开展。(3)原则三：全员参与各级人员都是组织之本，只有全员充分参加，才能使他们的才干为组织带来收益。(4)原则四：过程方法将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。(5)原则五：管理的系统方法将12、相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现其目标的有效性和效率。不同企业应根据自己的特点，建立资源管理、过程实现、测量分析改进等方法的关联关系，并加以控制。(6)原则六：持续改进持续改进总体业绩是组织的一个永恒目标，其作用在于增强企业满足质量要求的能力，包括产品质量、过程及体系的有效性和效率的提高。(7)原则七：基于事实的决策方法有效的决策应建立在数据和信息分析的基础上，数据和信息分析是事实的高度提炼。以事实为依据做出决策，可防止决策失误。为此企业领导应重视数据信息的收集、汇总和分析，以便为决策提供依据。 (8)原则八：与供方互利的关系组织与供方是相互依存的，建立双方的互利13、关系可以增强双方创造价值的能力。二、质量体系的建立和运行1、质量管理体系的建立是企业按照八项质量管理原则，在确定市场及顾客需求的前提下，制定企业的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件及质量记录等体系文件，确定企业在生产(或服务)全过程的作业内容、程序要求和工作标准，并将质量目标分解落实到相关层次、相关岗位的职能和职责中，形成企业质量管理体系执行系统的一系列工作。2、质量管理体系的建立还包含着组织不同层次的员工培训，使体系工作和执行要求为员工所了解，为形成全员参与的企业质量管理体系的运行创造条件。3、质量管理体系的建立需识别并提供实现质量目标和持续改进所需的资源，包括人员、基础设施、环境、信息14、等。 4、质量管理体系的运行是在生产及服务的全过程，按质量管理文件体系制定的程序、标准、工作要求及目标分解的岗位职责进行操作运行。5、在质量管理体系运行的过程中，按各类体系文件的要求，监视、测量和分析过程的有效性和效率，做好文件规定的质量记录，持续收集、记录并分析过程的数据和信息，全面体现产品的质量和过程符合要求及可追溯的效果。6、按文件规定的办法进行管理评审和考核：过程运行的评审考核工作，应针对发现的主要问题，采取必要的改进措施，使这些过程达到所策划的结果和实现对过程的持续改进。7、落实质量管理体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动，共主要目的是：(1)评价质量管理程序的执行情15、况及适用性；(2)揭露过程中存在的问题，为质量改进提供依据；(3)建立质量管理体系运行的信息；(4)向外部审核单位提供体系有效的证据。为确保系统内部审核的效果，企业领导应进行决策领导，制定审核政策、计划，组织内审人员队伍，落实内部审核，并对审核发现的问题采取纠正措施和提供人财物等方面的支持。矿井安全技术管理考核制度、月自检制度（一）为认真贯彻落实“安全第一、预防为主，综合治理“的安全生产方针，构建安全生产长效机制，搞好矿井”双基“建设，以”用心做事，追求卓越“的理念，认真做好矿井安全技术管理的基础工作，把好技术安全关，使我们的作业规程、安全技术措施成为科学指导、指挥矿井安全生产活动的强制性文件16、以保障矿井安全生产，依据鹤煤公司“鹤煤公司矿井安全技术管理考核办法”，制定本制度。（二）矿成立以矿总工程师为组长的安全技术管理考核领导小组，副组长由副总工程师组成，成员由生产、技术、通防、机运、扩建、安全专业科室科长、技术主管组成，并由专人具体负责矿安全技术管理考核的组织和实施。（三）矿建立安全技术管理考核制度、月自检制度。总工程师每月20日组织各专业副总工程师对当月的技术工作进行自检考核。没有进行自检的每次扣专业口2分，无自检总结的每次扣专业口2分，不进行认真自检的应付的每次扣专业口1分。各专业口必须由专人负责考核资料的管理，无专人管理的每次扣2分。（四）各专业口由副总工程师负责，每月2517、日前对其分管范围内的业务科室、区队进行一次安全技术管理专项检查，检查后要出通报，并保存记录备查，并于每月25日前将自检结果书面材料及电子版材料报生产科（五）矿每月要认真、严格、实事求是地进行自检，于每月25日前将本月自检结果书面材料及电子版材料分别报总工程师办公室、安监局、生产部、通风部、机电部、基建部、地测部，生产矿井不认真自检，不及时报自检材料延迟1天扣矿1分。（六）安全技术管理检查主要内容：1、所有施工（回采、掘进、巷修、打钻等）必须有设计，没有设计施工单位不得写规程、措施，更不准无规程、措施施工，设计必须提前进行，为规程、措施的编制留出时间。2、工程开工前25天由施工单位主管技术员填写18、开工卡片，开工卡片的签发人员是：总工、分管矿长、分管副总、安全副总、地测副总、分管业务科室分管技术人员。3、开工卡片的内容包括：下发本卡片的依据、巷道规格尺寸要求、支护形式、需要注意的安全问题、需要区队和相关业务科室制定哪些措施，做哪些具体准备工作等。4、施工单位技术员负责送开工卡片，必须送生产科（扩建办）地测、通防科、安检科、通风区、分管矿领导。5、区队技术员在工程开工前五日内（作业规程二周）编制完成施工安全技术措施与配套专项措施（探掘、探放水等）。未按期完成扣单位主管技术员5分。6、相关业务科室、区队在接到开工卡片后，一周内编制完成相关专项安全技术措施（如专项防瓦斯、防灭火等措施）。7、安19、全技术措施编制内容、格式按鹤壁煤电有限公司生产矿井技术管理规范及矿井安全技术措施编制实施细则执行，必须符合现场实际，要有针对性与可操作性，不得违背煤矿安全规程、操作规程、煤矿安全质量标准化以及有关法律、法规、规范、制度和公司有关文件要求。插图要清晰，标注准确、完整，除平面图可示意外，其它如断面图、剖面图都必须按比例绘制并附图例。8、开工卡片和规程措施必须是一头、一面、一项工程一卡片一措施。区队和业务科室要加强技术资料的管理，每份规程、措施都要和开工卡片、学习人员签字装订在一起备查。9、一项工程更换施工单位，必须由新单位重新制定施工安全技术措施和各类专项措施。11、井下施工地点情况发生变化无法执20、行措施时，必须立即停止施工，向分管领导及相关科室、副总工程师汇报，另行补充制定措施。12、区队主管领导必须支持技术员的工作，为技术员提供必要的工作条件，必须按本文件规定给技术员留出编写、审批、贯彻措施的时间，在此期间非特殊情况不得安排技术员跟班，因安排技术员跟班造成规程、措施编制不及时而影响安全生产，将追究有关人员的责任。13、设计、规程、措施、开工卡片、水文地质预报、提供资料、送开口线、收集地质资料、上报各类资料等每滞后一天，扣责任人2分，扣单位（包括业务科室）主管和分管副总各1分。14、地质预报必须在每月5日前送达有关单位，未按要求执行的，扣责任人5分；其它采掘预报未按规定执行的，每次扣521、分。15、需提供有关资料而未及时提供的，每次扣责任人5分。此项由业务科室做记录后，次月2日前报分管副总。16、区队技术员编制好的规程、措施在本单位讨论通过并经队长签字后，及时送交主管业务科室技术负责人进行初审，初审无问题时方可由分管副总组织相关部门进行会审，最后由总工程师审批。未经队讨论和队长签字的规程、措施，每次扣责任人2分并退回。17、业务科室审批措施的人员必须是本专业具备技术职称并且聘任在岗的工程技术人员。18、采掘工作面作业规程、防瓦斯、防火、防尘、初采初放、贯通、揭煤、过地质构造、排放瓦斯、探防水以及距离煤层较近的岩巷掘进需进行先探后掘、回风巷维修等关键环节的安全技术措施由总工程师亲22、自组织会审。19、规程措施经会审后，应按会审意见要求修改、补充完毕，重新整理后的规程措施不得有涂改现象，之后方可送总工程师审批。20、审批后发放安全技术措施时，审批（会审）意见，总工程师签批意见可以打印，但措施原始审批件必须由编制单位存档保管，措施封面必须为审批人员原始签字复印件。21、作业规程、安全技术性措施会审时间为每周二、五下午，各分管业务科室必须有一人参加，应急措施随时召集人员组织会审。分管副总未组织参加的，扣3分；业务科室未参加的，扣业务科室科长和相关责任人各3分。22、作业规程和使用期限超过一个月的安全技术措施，由分管副总组织必须每月至少复查、复审一次，并有复查意见，经总工程师审批23、后贯彻执行。地质预报下达后，三日內未完成的扣责任人3分。23、规程、措施编制完进行会审，业务科室审查出有违背煤矿安全规程、操作规程、煤矿安全质量标准化以及有关法律、法规、技术规范、制度和公司有关文件要求，扣编制人5分；如业务科室未查出，由分管副总查出时，扣业务科室分管人员3分，扣会审人员2分；分管副总未查出由总工查出的，扣分管副总2分。查出文字、附图、标点符号等有错误之处，每处扣编写人1分，分管人员和会审人员未查出的每处扣1分，分管副总未查出的，每处扣1分。24、规程、措施必须送达所有参加会审的单位，参加会审的单位必须由参与会审或签字的人员对措施进行贯彻学习，并签字备查，确保规程措施的落实。224、5、规程提前一周、安全技术措施提前两天由施工单位队长组织、技术员负责向本单位干部、职工贯彻学习，并经考试合格后方可指挥生产、上岗作业，技术员可以委托能够胜任的其他区队干部贯彻。因规程、措施贯彻签字、考试等被查出有问题的，每处扣技术员1分。26、各单位（科室、区队）要建立业务学习制度，对接收到的设计，各类预报、通知书，要由接收签字人员在接收签字一个圆班内学习贯彻完毕，以便本单位所有人员都知道有关规定和要求、便于指挥生产、安全把关。27、规程、措施最后经总工程师审批后，业务科室分管技术人员负责将总工程师意见向有关副总工程师贯彻；在规程执行前负责向分管矿领导贯彻，确保矿领导按规程、措施要求指挥生产和25、监督检查。28、安全技术措施必须归档管理，由施工单位技术人员负责保管，业务科室也必须存档管理。29、一般性常规安全技术措施要求保存一年，大型技术措施（作业规程、年度性措施）要求长期保存。30、安全技术措施编写规范要求（1）措施原则上要求使用A4纸打印，装订线在左边侧。（2）正文标题要求使用黑体二号字体，正文使用标宋四号字体。（3）正文标题与正文空一行，正文行间距为单倍行距，首行缩进两个字符。31、总工程师负责每半年组织各专业副总、相关业务科室排一次全矿接替计划，对接替中存在的问题及整改意见向矿长和矿务会汇报。32、开拓、生产副总每季度排一次开拓、生产接替，确保开拓、生产正常接替，对接替中存在的26、问题及整改意见向总工程师、分管矿长汇报。33、总工程师牵头，企审科具体负责每月下旬组织各专业副总工程师、相关业务科室编排矿井下月生产计划，提交矿办会讨论，确保矿井持续发展。34、安全技术措施管理专项检查：（1）作业规程、安全技术措施、专项措施是否符合相关政策、规定，是否按照规范编写。（2）作业规程、安全技术措施、专项措施是否能够指导现场安全施工、是否具有合理性、先进性、针对性。（3）作业规程、安全技术措施、专项措施的审批是否按照程序审批。（4）作业规程、安全技术措施、专项措施是否按照要求学习、贯彻。（5）作业贯彻每月是否复审，复审内容是否符合实际，每半年是否修订。（6）作业规程、安全技术措施、27、专项措施是否整洁、字迹是否工整、格式是否符合规范要求。（七）各专业口制定本口具体的考核评分办法。（八）奖罚标准1、专业口季度内未发生因作业规程、安全技术措施原因造成的安全事故，技术管理制度坚持较好，且考核分数在90分及以上的，按照100%兑现，90分-85分的不奖不罚，小于85分的对等处罚。2、矿考核得分在90分以上，按照100%兑现。3、专业口不认真进行自检，资料虚假者不予奖励。4、发生因作业规程、安全技术措施编制失误、预测预报等编制失误或存在漏洞原因造成死亡事故的矿井，按照集团公司和鹤煤公司安全责任追究制度进行处罚。5、因专业口原因造成公司对矿考核受到处罚时，对该专业口进行对等处罚。安全技28、术管理审批制度（一）安全技术规程和措施的编制、审批严格按照公司生产矿井安全技术管理规范执行。（二）区队技术员编制好的规程、措施在本单位讨论通过并经队长签字后，及时送交主管业务科室技术负责人进行初审，初审无问题时方可由分管副总组织相关部门进行会审，最后由总工程师审批。（三）业务科室制定的技术方案、技术措施，由本科研究通过后，报分管副总工程师审批，由分管副总工程师组织业务科室审批后，报总工程师审批。（四）业务科室审批措施的人员必须是本专业具备技术职称并且聘任在岗的工程技术人员。（五）采掘工作面作业规程、防瓦斯、防火、防尘、初采初放、贯通、揭煤、过地质构造、排放瓦斯、探防水以及距离煤层较近的岩巷掘进29、回风巷维修等关键环节的安全技术措施由总工程师亲自组织会审。（六）规程措施经会审后，应按会审意见要求修改、补充完毕，重新整理后的规程措施不得有涂改现象，之后方可送总工程师审批。（七）审批后发放安全技术措施时，审批（会审）意见，总工程师签批意见可以打印，但措施原始审批件必须由编制单位存档保管，措施封面必须为审批人员原始签字复印件。（八）作业规程、安全技术措施会审时间为每周二、五下午，各分管业务科室必须有一人参加，应急措施随时召集人员组织会审。（九）作业规程和使用期限超过一个月的安全技术措施，由分管副总组织必须每月至少复查、复审一次，并有复查意见，经总工程师审批后贯彻执行。（十）按照煤矿相关技术管30、理规定，需由公司审批的技术方案、规程和措施等，由总工程师审批后，由相关的业务科室拟正式文件上报审批。矿井作业规程、安全技术措施使用管理制度（一）规程、措施必须送达所有参加会审的单位，参加会审的单位必须由参与会审或签字的人员对措施进行贯彻学习，并签字备查，确保规程措施的落实。（二）规程提前一周、安全技术措施提前两天由施工单位队长组织、技术员负责向本单位干部、职工贯彻学习，并经考试合格后方可指挥生产、上岗作业，技术员可以委托能够胜任的其他区队干部贯彻。因规程、措施贯彻签字、考试等被查出有问题的，每处扣技术员1分。（三）各单位（科室、区队）要建立业务学习制度，对接收到的设计，各类预报、通知书，要由接31、收签字人员在接收签字一个圆班内学习贯彻完毕，以便本单位所有人员都知道有关规定和要求、便于指挥生产、安全把关。（四）规程、措施最后经总工程师审批后，业务科室分管技术人员负责将总工程师意见向有关副总工程师贯彻；在规程执行前负责向分管矿领导贯彻，确保矿领导按规程、措施要求指挥生产和监督检查。（五）安全技术措施必须归档管理，由施工单位技术人员负责保管，业务科室也必须存档管理。（六）一般性常规安全技术措施要求保存一年，大型技术措施（作业规程、年度性措施）要求长期保存。工伤事故调查处理及统计报告制度为了保证及时准确报告、统计、调查和处理职工伤亡事故，为上级机构进行提供及时、准确地数字信息，根据中华人民共和32、国劳动法和企业职工伤亡事故报告和处理规定，结合我矿实际，制定本制度。一、事故报告制度1、伤亡事故发生后，负伤者或现场有关人员立即直接或者逐级报告用人单位负责人。2、用人单位负责人接到重伤、死亡或者急性中毒事故报告后，应立即将事故发生时间、地点、单位、事故类别、伤亡程度、事故原因概况报告用人单位主管部门和相关管理部门。3、有关部门接到事故报告后，按以下规定报告：（1）重伤、死亡一至二人的事故，报告市处安全主管、行业主管部门；（2）死亡三人以上的事故，报告市处安全主管、行业主管部门；（3）死亡事故必须在二十四小时内向上级部门报告。4、行业主管部门在接到以上伤亡事故报告后，应当报告本级人民政府。5、33、发生重伤、死亡或者机械伤亡中事故，用人单位应当保护现场采访，任何人不得擅自移动和取走现场物件，因拯救人员、财产防止事故的隐患扩大确需移动部分物件时必须做出标志。二、事故调查事故发生后，及时组成调查事故，查明事故过程，原因和人员伤亡、经济损失情况。确认事故类别和性质；分清事故责任，确实事故责任者，提出对事故责任者的处理意见；提出防范同类事故发生的措施建议；写出事故调查报告。三、事故处理1、事故处理工作应自事故发生之日起90日内完成，特殊情况不得超过180日。其中事故调查报告应当自事故发生之日起60日内完成，特殊情况不得超过120日。2、事故调查报告经审批或者人民政府作出事故处理决定后，由发生事故34、单位及其主管部门负责落实，其内容包括：（1）公开宣布批复和处理结果；（2）对事故责任人经予行政处分；（3）组织落实防范措施；（4）做好事故善后工作；（5）对有关人员的处分决定应当存入本人档案。四、事故统计用人单位其主管问卷应当建立起事故档案，主要内容应包括：（1）职工伤亡事故登记表；（2）事故调查报告及批复或者事故处理决定；（3）现场调查记录、检验结论和试验报告；（4）技术鉴定、检验结论和试验报告；（5）人证、物证材料；（6）直接经济损失材料；（7）医疗单位对伤亡人员的诊断书（证明）（8）发生事故的工艺条件、操作情况和设计资料；（9）有关事故的通知、简报、文件等。改扩建项目施工图会审制度施工图35、纸是施工和验收的主要依据之一。为使施工人员充分领会设计意图、熟悉设计内容、正确的按图施工，确保施工质量，避免返工浪费，必须在工程开工前进行图纸会审。对于施工图纸中存在的差错和不合理部分，应于施工前与设计单位联系解决，以保证工程顺利进行。一、图纸会审分工会审由公司各级技术负责人负责从底层到高层，从专业到综合按顺序逐步进行。会审分为专业会审、系统会审、综合会审。1、专业会审各分项工程，由工地项目技术员主持，班（组）长、施工人员参加， 对所承担项目的施工图纸进行会审 ，对会审中提出的问题由项目技术员负责整理后报工地专责工程师。 工地专责工程师负责组织本专业施工范围内各班组之间的施工图会审。2、系统会36、审由工地专责工程师主持，项目技术员、班组长参加，邀请设计、建设、监理、调试等单位代表和施工部、质检部参加。对本工地施工范围内的主要系统施工图纸和各专业结合部的有关问题进行会审。3、综合会审由项目部总工程师主持，各级技术负责人和技术管理部门人员参加。邀请建设、设计、调试、运行、监理、质检等有关单位负责技术人员和有关人员参加。对公司承建的工程主要系统施工图纸、各专业间结合部的有关问题进行会审。公司与其他施工企业的接口会审，由建设单位负责组织会审， 施工部负责与监理公司联系。二、图纸会审内容1、施工图纸与设备、特殊材料的技术要求是否一致。2、设计与施工主要技术方案是否相适应。3、图纸表达深度能否满足37、施工需要。4、构件划分和加工要求是否符合施工能力。5、扩建工程新老厂及新老系统之间的衔接是否吻合，施工过渡是否可能，图纸与实际是否相符。6、各专业之间设计是否协调（如设备外形尺寸与基础尺寸、建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求、设备与系统连接部位及管线之间相互关系等）。7、施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾。8、设备布置及构件尺寸能否满足设备运输及吊装要求。9、设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难。10、能否满足生产运行安全经济的要求和检修作业的合理需要。11、设计能否满足设备与系统启动调试要求。三、图纸会审要求1、图纸会审前，主持单位应38、事先通知参加人员熟悉图纸，准备意见，进行必要的核对和计算工作。2、图纸会审由主持单位作好详细记录。3、施工图纸及设备图纸到达现场后，应立即进行图纸会审，以确保工程质量和工程进度，避免返工和浪费。4、图纸会审应在单位工程开工前完成。 未经图纸会审的项目，不准开工。当施工图由于客观原因不能满足工程进度时，可分阶段组织会审。5、外委加工的加工图由委托单位进行审核后交出。加工单位提出的设计问题，由委托单位提交设计单位解决。6、图纸会审后，形成图纸会审记录，较重要的或有原则性问题的记录应经监理公司、建设单位会签后，传递给设计代表，对会审中存在的问题，由设计代表签署解决意见，并按设计变更单的形式办理手续。39、7、图纸会审记录由主持单位保持并发放，施工部保持一份各专业图纸会审记录事故追究制度1、施工单项位发生事故都必须按照“四不放过”的原则再去追查。参加事故追查单位：鹤壁中泰矿业有限公司、鹤武监理公司、富昌公司。2、查明事故原因，责任人按照相关规定进行处理。同时制订防范措施、吸取教训、防止类似事故发生。3、对于质量事故，对于施工单位除按规定处罚外，不合格的工程必须返工。返工的工程必须按相关手续由九矿、监理、施工单位共同验收认定。否则不给予认定。4、施工单位要认真对待事故,实事求是,不得隐瞒、隐报，凡发生事故不报者，一经查出要严肃处理，并扣除工程款。5、施工单位发生事故除按规定向主管部门汇报，同时也要40、向鹤壁中泰矿业有限公司回报。甲方工地代表岗位职责甲方工地代表是建设单位委派的专业工程师，全面负责指定工程的施工组织、工程质量、进度及投资的监督，并做好工地日志。具体职责如下：1、负责本工程设计所需资料的提交和设计过程中有关事项的协调。2、负责与项目施工、监理单位之间的联系协调工作，认真执行有关合同条款，监督施工单位项目部和监理部的工作。3、负责项目施工现场与甲方各部门之间的协调工作，参加工地各种会议，及时布置现场工作，把建设单位的要求在现场施行。4、参加与本工程有关的材料、设备的招投标、开标活动及分包工程的开标活动。5、负责每月工地报表的审核，每月10日前上报本月度计划用款量。对每月工程进度款41、拨付签署意见。6、审核施工单位的材料计划及用量并签署意见，同时对每月材料实际用量审核后，由工地报造价科；材料到场协助质检人员工作，杜绝“三无”产品用于工程，避免浪费和资金占压现象。7、负责工程设计变更的联系、审核确认工作，认真审查图纸，在施工过程中及时发现问题。8、负责工地零用工签证，工地代表只有单项10个工日的签证，超过10个工日以上由主管领导审批。9、工地代表根据工程实施情况，对工地现场进行奖罚，严重情况可停工处理。及时向领导汇报工地情况，参加矿会议，对工程进展提出建议。10、参加竣工验收及试车调试工作。施工原材料进场检验制度对原材料、半成品和成品、构件等的质量进行检验，是保证工程质量的首42、要前提；形成产品的试验，凭试验数据验证施工分项工程的质量是否达到要求，是保证工程质量的关键。1.适用范围适用于工程所需主要原材料、半成品、成品及施工过程中主要项目的施工试验。2.基本要求1、所有建筑和结构工程所用的材料、构配件、半成品、成品等进场必须有合格证或检（试）验单。合格证和检（试）验单应齐全不遗漏，可靠不虚假。凡以上随货资料不全、不真的，不予验收。其中水泥和水泥制品、砖、瓦、墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的建筑材料及各种新型墙体材料等应附其放射性核素限量符合国家标准要求的证明；砼外加剂应附其氨限量符合要求的证明；材料应附其有害物质限量符合要求的证明。2、对照供货合同的规定和材料、设43、备供货说明书及有关技术规定，对其外观质量进行全部（或抽样）验收检查，填写物资验收记录。3、对需要进行抽样送试验室检验的，按本标准要求进行外观检查，在外观检查合格的前提下，按规定取样送检，报告返回后应核对检验结论，合格后方准进场。工程建设文明施工及质量管理制度一、工程建设施工管理办法为了培育和规范集团公司建筑市场，维护集团公司建设市场的正常秩序，保障建设经营单位的合法权益，根据公司鹤煤基2005256号关于印发鹤煤（集团）公司工程建设施工管理办法的通知文件精神，结合我矿实际，特制定本管理办法。1、工程建设项目应当遵循统一、开放、竞争、有序的原则，实行公开、公平、公正竞争和合法权益，任何单位、个人44、不得分割、垄断和封锁市场。2、扩建办负责工程建设项目的管理和监督工作。3、工程建设项目施工发包应当具备下列条件：（1）依法办理了建设用地手续；（2）工程建设项目必须有上级部门或集团公司下发的工程建设和资金计划；（3）有具备发包所需的有关资料及施工图纸；（4）具备可靠的资金来源。4、建设工程发包分为招标发包和直接发包（不具备招标条件和集团公司另有规定的）。5、一、二、三级施工企业总承包的工程（经甲方和监理同意），可将其所承包工程项目中非主体和重要工程的专业工程或劳务作业分包给其它符合相应资质要求的建筑企业，但分包企业不得再次转包。总承包企业将工程分包时，应当与分包企业签订分包合同，总承包方应对分45、包工程进行组织管理，并向发包方承担责任。6、建设工程的发包应当采取分开招标和邀请招标的方式选择承建单位，任何单位和个人不得发任何理由指定承包单位或强揽工程业务。7、鼓励采用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料和现代管理方式。8、在工程建设项目管理工作中做出显著成绩的单位和个人给予表彰、奖励。二、文明施工及质量管理办法（一）管理重点1、加大工程质量管理和检查力度，充分发挥各级质量监督和质量管理的积极作用，认真贯彻执行质量ISO全过程实施。2、做好各工程施工原材料出厂合格检验、使用前抽验试验工作。3、加强各工程施工各环节、各工序的档案及工程技术资料、移交资料的收集、整理工作。4、做好竣工工程46、的质量认证及定级工作。（二）奋斗目标1、工程质量合格率达到100%，优良率达到60%。2、全公司文明生产得分达到95%以上。3、井下消灭失爆，设备完好率达到100%。4、消灭重大质量事故。三、领导管理机构（一）成立文明施工及质量管理领导小组（二）领导小组下设管理办公室，办公室设在开拓部，由开拓部长兼任。各生产单位必须成立相应的施工及质量管理领导小组，组长由各单位党政主要领导担任，成员由副职及验收员等组成。三、会议制度1、领导小组每月至少召开一次会议，由扩建办对区队文明施工、工程质量情况进行分析，提出改进办法并做好记录。2、扩建办每月召开一次区队领导和技术负责人会议，总结汇报上月情况，传达上级有47、关精神，学习有关知识并做好记录。四、检查验收制度1、班检制：区队必须执行每小班检查验收制度，由区队值班队长负责，班组长和验收员参加对本班组施工的内容按设计规定和质量验收标准进行验收，注明工程质量情况并值班队长和验收员签字，发现问题当班处理。2、旬检制：管理小组必须每旬进行一次文明施工、质量检查并做好记录，发现问题及时处理。3、月检制：月终前，由办公室成员会同区队负责人对各级头面文明生产、工程质量进行检查验收，评定结果报扩建办。信被评为不合格工程的必须在下一工程开工前处理完毕，否则不得施工新的工程。五、岗位责任制1、主管矿长对所有工程的安全、质量负全面责任。2、开拓矿长对施工的单位工程的安全、质48、量负全面责任。3、各区队的行政主管对其单位的安全质量负全面责任，是该单位安全、质量的第一责任人。4、扩建办及各生产单位主管技术员负责贯彻学习安全技术措施和作业规程，做好各项试验和技术资料的收集整理工作。5、班组长对本班组施工的工程质量负直接责任并各级配合验收员检查当班施工质量。6、质量验收员在业务上受扩建办的领导、实事求是填写当班工程原始记录及施工日志，以验收规范为依据，检查当班工程，发现不按标准有权立即制止。7、扩建办管理人员应经常深入工地，指导施工、改进工程质量及组织验收事项。六、文明施工及工程质量评定标准1、文明施工参照集团公司下发生产矿井掘进文明生产检查项目执行。2、工程质量按煤炭部颁49、现行质量标准及国家有关规定执行。职业病禁忌症管理制度一、各级部门、工会、组织各单位应对劳动者进行上岗前和经常性的职业安全卫生和职业病禁忌症的宣传教育和培训。二、各单位应该按国家有关规定，组织对从事有害作业的人员进行上岗前和每两年一次的职业健康检查并及时将检查结果告知劳动者本人。农民合同工应在解除合同前进行职业病健康检查。三、各单位不得安排有职业禁忌症的员工从事与禁忌症相关的有害作业。四、严格管理有毒物品，放射源或其他对人体有害的化学物品，并在醒目位置设置安全标志。五、应配备必要的检查设备，定期对有毒气体、粉尘、噪声等有害因素进行检测，并送检测结果。六、各单位必须采取综合的防治措施采用先进技术、50、先进工艺、先进设备和无毒材料控制清除职业危害和生产单位的生产成本。七、急性职业中毒和其他急性职业病诊治终结，疑有后遗症或者慢性职业病的，应由市级职业病诊断鉴定组织予以确认。职业病管理制度一、定期收集职业卫生基础资料，掌握本辖区用人单位职业病危害因素的分布与监测，职工健康检查及职业病发病、急性中毒事故的发生等相关工作的基本情况和动态变化。二、采取多种形式开展职业卫生法律知识的宣传教育，为用人单位和劳动者提供职业病危害和防护知识咨询、教育和培训，提高劳动者的自我健康保护意识。三、发现职业病人或疑似职业病人时，应及时报告上级卫生行政部门，并告知劳动者本人及用人单位。四、建立辖区职业卫生档案目录，统一51、编号，实施计算机管理；定期检查核对档案的内容，记录变动情况。五、督促用人单位建立健全档案，并定期对档案进行检查指导。粉尘管理制度一、现有的通风防尘设备，在生产设备正常运转时未经上级主管部同意，不得停止运行或拆除。特殊情况，应在24小时内向上级主管部门补报停止报告。二、除尘设备必须与主体设备同时运行，同时检验、同时维护，确保正常使用。严禁擅自拆卸或挪用。三、各单位要按粉尘危害分级管理的原则，指定防尘专职机构，负责对防尘设施进行管理，要保证环保设备的完好和正常运行。四、防尘设施要建立档案和台帐，登记技术性能及使用情况。防尘设施需要报废时，应报矿安全生产科审定。五、作业场所的粉尘浓度超过国家卫生标准52、，又未及时治理，严重影响职工安全健康时，职工有权向上级部门反映。六、新建、改建、扩建、续建有粉尘作业的工程项目，出尘措施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。初步设计审查和竣工验收必须有安全生产科参加。七、在采矿、爆破作业和其他凿岩爆破作业中，必须采用湿式凿岩、喷雾洒水和通风防尘等措施。八、通风除尘设施如发生故障不能正常运行时，应立即报告主管部门。保密工作管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强保密工作，贯彻中华人民共和国保守国家机密法，增强全公司职工的保密观念，保守公司商业秘密，维护公司利益，保证公司各项工作顺利进行，特制定本规定。第二条 保守公司秘密，是全公司每个部门和每个职工的基53、本义务。为此，要求每个职工一定要提高政治警惕，严守保密纪律，执行保密法规、制度，自觉维护企业秘密的安全。第三条 综合部、人力资源部、保卫部门、财务部门、技术部门、调度部门、销售部等单位均属公司核心机密部分。第四条 本标准主要根据公司工作的特点，遵照“突出重点积极防范”的方针和“内外有别，既确保秘密的安全又便利工作”的原则而制定的。第五条 本规定适用于全公司各部室、车间及每个职工。第二章 秘密范围及密级划分第六条 秘密范围（一）会议秘密事项；（二）文件秘密事项；（三）档案秘密事项；（四）其它秘密事项；第七条 根据有关规定，密级分为“绝密、机密、秘密”三级。（一）绝密：主要是指公司秘密的核心部位，54、一旦泄漏会给党和国家及公司造成严重危害和重大损失。（二）机密：主要指公司秘密的重要部分，一旦泄漏会给党和国家及公司造成较大危害和损失。（三）秘密：主要指公司秘密的一般部分，一旦泄漏会给党和国家及公司造成一定危害和损失。第八条 机密范围（一）绝密：一般只有总经理，或副总经理，或总工程师或主办部长（主任），必办工作人员才能接触和使用。（二）机密：一般主办部室的正副部长（主任）经办，必知工作人员才能接触和使用。（三）秘密一般可以由阅办部门，全体干部和有关人员以上才能接触和使用。第九条 密级划分（一）属于绝密性的1、公司常务会会议内容记录。2、传达贯彻上级绝密性会议和有关会议，记录和所产生的文件、材料55、内容。3、公司收到的上级绝密文件、资料、传真件、信息等。4、有关贯彻落实上级批答下级绝密性事项的上报，下发文件内容。5、公司拟报的有关人事选拔、培训、普升、任免、调动、处分等方面尚待批复的文件材料和内容。6、党团组织、干部、职工年度统计报表等内容。7、公司全面性的计划、执行结果、财务预算、决算、年度以上的统计资料。报表等内容。8、一切需要绝对保密的机构设置、编制、性质、任务、内部组织等文件、材料、总结性的内容。9、一切文件、材料、档案、印信存放情况、地点、库房位置、锁具、内部设施、印章的设计规格、图样、制作、领取及图表、文件资料和内容。10、有关文书档案、资料内属于绝密内容的部分。11、有关56、党和国家领导人员、外宾和省、市委、省市政府主要领导人来公司的时间、路线、车次、车种、活动、住宿等方面的情况和内容12、省市级以上科技成果资料技术报告。13、省级以上领导视察公司期间对公司生产技术、科研方面的指示或机要。14、在国内占领先地位或公司特有产品的制造技术或诀窍（包含聚甲醛专有技术）。15、正在进行的重点科学实验的主要技术指标或数据。16、专有技术设计文件、专有设备设计文件和技术附件，工艺操作手册、规程，产品配方、招标内容和重要商业机密。（二）属于机密性的1、学习会、办公会、汇报会记录等不宜公开或暂不宜公开的机密性内容。2、传达、贯彻上级机密性会议精神的会议、文件、材料及公司领导在会议57、上讲话、发言、记录等机密性内容。3、公司收到的上级机密性文件、材料、资料、传真件、信息等内容。4、公司贯彻落实上级批答下级机密事项时产生的文件、材料等内容。5、未经批准的机构设置、编制、改革、调整、精简、撤并等方面的意见、报告、内容。6、未经调查核实的涉及领导或个人的问题揭发、意见方面的材料等。7、全公司性的机构设置网络显示、图纸和内容等。8、有关治安工作一般性案情总结、工作安排、工作总结等文件、材料、内容。9、有关纠纷问题调查处理、损害情况等机密文件、材料、内容。10、文书档案资料内有关机密性的部分。11、来信、来访材料和不宜公开的查处情况方面的文件、材料、和内容。12、中央、省级、部级、厅58、级、市级领导来公司的时间、住宿地点、活动情况等。13、全公司发展规划，包括生产、研究、节能、安环、技改、设备更新、质量品种发展等全公司专业年度计划。14、全公司的年计划，包括生产、研究、节能、安环、技改、设备更新、质量品种发展等全公司专业规划。15、年报及各专业计划的年度总结。16、综合性技术文件，如调度手册，全公司工艺规程等。17、重要技术档案，如全公司总平面图、地形测量图、通讯系统图、水、电、汽网总图、人防工程等。18、重点装置的实验、建帐总结及标定报告。19、新产品试制的全套原始记录及总结。20、自制的特殊机械、仪表的技术文件资料。21、重大科研的全套原始记录及总结。22、国外友好人士及59、港澳同胞，华侨提供的专用技术、样品。（三）属于秘密性的1、各类大型会议的小组讨论记录、记录整理材料（揭露的问题意见性的除外）和有关内容。2、本公司贯彻上级秘密性会议的有关会议记录、文件、材料和内容。3、本公司收到的上级单位的秘密性文件、材料、资料等。4、本公司贯彻落实上级、批答下级秘密性事项的上报、下发文件、材料和内容。5、公司领导在传达、贯彻上级秘密性会议的讲话、报告、发言和传达提纲等文件、材料、内容6、有关本公司武保工作方面的秘密性文件、材料和内容。7、上级派来公司的工作组、检查组的任务、工作情况、目的及所形成的秘密性文件、材料和内容。8、文书档案、材料、实物等。9、印章的启用、印模式样等60、文件。10、本公司填发的证件、记有工作内容的保密笔记本。11、开出的有效期内的函件笺和空白介绍函笺等。12、全公司性各专业月、季工作计划及月、季报表和总结。13、重大的合同、协议文本。14、重大的技术会议机要。15、重点的经济活动分析。16、重要的技术经济指标及生产技术台帐。17、正在设计、施工中工程项目的技术文件资料。（四）为了加强企业管理，各部门简报上的数字情况，根据工作需要，经领导批准，可以上墙，但要严格管理。第三章 保密制度及措施第十条 每个职工，都要自觉地保守国家秘密，积极维护党和国家的机密安全，认真接受教育和保密检查。第十一条 公司领导干部要以身作则，为人师表，带头搞好保密工作，对61、公司干部、职工和身边工作人员要经常进行保密教育。第十二条 专有技术、专有装置现场保密 （一）在聚甲醛生产主装置01区、02区、03区、04区操作人员不准相互串岗，不准带手机；（二）不经总经理允许不准非生产操作人员和管理人员进入聚甲醛生产车间；经总理批准同意进入，但不准任何人携带手机、照相机、摄像机进入生产区，严禁拍照。第十三条 会议保密（一）凡是保密性会议，都要对与会人员提出保密要求，与会人员不得向任何无关人员泄漏公布会议内容。（二）凡是传达上级文件和会议精神时，一定要按文件，会议的保密要求或传达范围进行，不得随意扩大范围或传达的有关保密内容。（三）凡是保密性会议中产生的记录，文件材料，都要按62、规定划分密级，按规定分发、收缴，按密级程度加强管理和使用。（四）凡是“绝密”性会议，都必须采取保密性措施，加强保密工作。第十四条 文件保密（一）一切秘密文件，都必须严格登记，定期清退，妥善保存，安全销毁。（二）凡上级文件，未经上级机关批准，不得随意翻印、复印、抄录或扩散，不得多印、乱发和发错。（三）一切密件，特别是“绝密”件的拟稿，打印、校装、发送、销毁等过程，应尽量缩小范围，采取适当保密措施，减少知密范围。（四）一切密件的分发、传阅、运转、传递，都要按规定严格各种手续，以防失密、泄密和窃密。（五）一切密件，要经常进行核查，定期进行清退，以防遗失。第十五条 电话、电子邮件、传真保密（一）要严禁63、用电话向外地、外省传递绝密事项，经领导批准，采取加密措施，以密电或以加密传真进行。（二）电子邮件、传真要随到、随阅，并回复确认。（三）一切档案保密，要严格按照档案部门的规定执行。第十六条 印章、证件保密（一）印章必须固定专人进行管理与使用，不得随意乱管乱用。（二）印章存放点要牢固、加锁、保密、盖印时，管印人员要亲手过印和监印，严禁以印章徇私舞弊。（三）职工所填发的证件，要妥善保管，如丢失应及时向报社申请作废，否则，不予补发。凡调出公司的，必须向填发单位主动交回证件。第十七条 办公室保密（一）严格值班制度，值班人员要加强责任心，严守岗位，提高警惕，防止各种事故的发生和阶级敌人的捣乱、破坏。（二）64、办公室、工作室，做到人离锁闭门窗。（三）要做好办公室、工作室遗弃字纸的管理、销毁工作，不得乱仍乱撇或拿作他用。（四）除工作时间外，严禁案头堆放密件、档案等。（五）办公室、工作室，严禁案头堆放密件、档案等。（六）严禁在宿舍内存放密件、文件和业务信件。第十八条 个人保密守则（一）不该乱说的秘密一定不说。（二）不该知道的秘密一定不问、不看、不打听。（三）不该记录的秘密一定不记。（四）不在非保密本上记录秘密事项。（五）不在公共场所和家属、子女、亲友面前讨论秘密。（六）不在私人电话、通信中涉及秘密内容。（七）不在不利于保密与安全的地方放或阅看秘密文件、资料。（八）不携带秘密文件、资料游览公共场所或探亲访65、友。（九）自觉受他人对自己失泄密行为的监督和批评教育，并检举他人失泄密行为。（十）及时清退文件、密件、证件和电子邮件。第四章 奖励和惩处第十九条 具有下列事迹之一者，应据情节给予一定物质奖励，通报表扬，授予荣誉称号。（一）连续从事机要工作十年以上，成绩突出，无一失泄密行为和大小事故者。（二）从事机要工作，经手自理文件百万份，信件百万件以上无差错、事故者。（三）一贯热爱、关心和从事党的机要工作，取得突出成绩者。（四）检举并与失密、泄密、出卖机密行为作坚决斗争。（五）对他人失泄密后，能积极主动地采取补救措施，避免了损失，保护了国家机密安全者。第二十条 对有系列行为之一者，视情节、危害情况，分别给予66、批评教育、通报批评、纪律处分直至依法惩处。（一）违反过时文件，内部资料处理规定，造成文件和内部资料散失者。（二）违反保密规定，造成失泄密现象者。（三）由于工作失职，造成失密、泄密、窃密者。（四）拒绝接受他人保密教育、检查、纠查、监督，并屡教不改者。（五）领导和保密工作人员长期不关心，不过问保密工作，不教育所属干部、职工造成失、泄密行为者。（六）无理辱骂殴打执行保密工作任务的工作人员者。（七）有意诬陷、嫁祸他人者。（八）私自有意、无意向他人出卖提供文件、材料、资料、档案、机密，造成泄密事实的事故和损失者。第五章 保密组织和任务第二十一条 本公司成立保密委员会，由公司总经理任主任委员，技术副总任公67、司主任副主任委员，由人事、保卫、技术部门、机要秘书、文书档案员参加组成，其主要任务是：（一）领导本公司的保密工作，贯彻执行上级保密工作的指示、规定、制度，完成上级布置的工作任务；研究、检查、解决保密工作中存在和出现的问题。总结工作经验教训，并对上级保密组织汇报和报告工作。（二）对本公司干部、职工经常进行保密宣传、教育。（三）制定和完善保密工作方面的规章制度及措施，并认真组织落实，使规章制度付诸实施，搞好保密工作。（四）办理保密工作中的奖、惩事宜；及时按规定调整密级和解密；完成领导交办的保密工作和其它方面的工作。第六章 附则第二十二条 本规定未规定事项，参照有关保密法律及集团公司的保密规定。第二68、十三条 本规定的解释权归公司。第二十四条 本规定自下发之日起实施。招议标管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司工程建设、材料及设备采购等招投标活动，加强对招投标活动的监督管理，维护公司利益，建立制度化、标准化、规范化的招投标管理体制，保证项目工程质量，有效控制合同造价，结合公司实际情况特制定本制度。第二条 本规定按照合同法和集团招议标业务相关管理规定要求，进行规范。第二章 适用范围第三条 本招议标规定从属于集团公司招标管理规定，根据我公司实际作出规定。第四条 本规定适用范围：（一）建设项目的勘察设计、方案设计及施工设计； （二）建设项目的施工单位、监理单位、代理单位的确定； （三）建设项目中69、的材料、设备采购； （四）小型基建工程施工招标；（五）其它可列入招议标的范围。第三章 招标组织机构及职责第五条 成立公司招议标领导小组：组长：董事长 总经理成员：公司副总、财务总监、相关部室负责人第六条 招标领导小组职责：负责管理公司工程项目的勘察设计、监理、施工、材料设备采购的招投标活动。主要职责是确定招议标范围、招议标方式、招议标日期、招议标文件资料、确定招议标评委、承办部门及委托代理时签署授权委托书等。第七条 领导小组下设招标办，设在企管部，企管部部长兼招标办主任。下设工程招标小组、材料招标小组、设备招标小组。各招标专业组长根据公司职责分工，由分管业务的中层领导担任。第八条 工作小组成员70、分别由企管部、工程部、设备部、技术部、工区、纪监部门组成。主办部门是企管部，协作部门是工程部、设备部、技术部、财务部、工区等部门，监督部门是纪监部门。第九条 招标小组成员工作职责（一）企管部负责向集团公司申报招标计划、办理招标备案、发布招标公告、编制和审查招标文件（包括制定和审查评标办法）；负责发售招标文件、收取图纸押金、做好收发记录；组织资格预审、召开投标预备会、接收保管投标书、组织开标评标、发中标通知书、签订合同等。（二）工程部和技术部负责提供需招标的工程概况、相关图纸、资质要求、技术标准，并编制标底。（三）设备部负责提供需采购设备的生产厂家（特殊设备）、性能参数、或材料属性、技术标准、资71、质要求等。（四）公司纪检监察部门，须派人参加开标过程，以监督整个招标过程的公正性、合法性。第四章 招议标范围及规模第十条 勘察设计、监理、施工、材料设备等经济业务事项原则上应采用公开招标方式，公开招标时预约投标人应不少于5家，开标时不得少于3家。第十一条 公司建设的工程项目估算价在50万元以上或采购单项在20万以上时，必须采取公开的方式，一般委托集团公司相关部门办理，我公司准备相应的材料。第十二条 单项合同估算价50万元以下或专业性较强的有特殊要求的材料、设备及分项工程，由招标管理领导小组进行内部邀请招标。邀请招标时投标人应不少于4家，开标时不得少于3家。但须经过集团公司批准授权。第十三条 单72、项工程造价在10万以内或设备材料采购在5万元以内的，经请示集团公司业务主管部门，由我公司领导组决定采取合适的招议标方式，组织招议标。第十四条 有特殊要求的项目或材料经集团公司组批准后可直接发包。第十五条 为便于工程项目的管理、减少各承包商间的推诿和各专业工程的交叉施工、提高工作效率，工程招投标应尽量减少单项工程的分解招标。第五章 确定招议标方式第十六条 招标分为公开招标和邀请招标两种。根据具体的招标内容和规模，采用何种方式由招标领导小组确定。第十七条 采用公开招标方式的，由企管部办理招标公告的发布；采用邀请招标方式的，应当向五家及以上资信良好、具备施工能力或生产能力的厂家发出投标邀请书。第十八73、条 招议标公告或者招标邀请书应当至少载明下列内容：（一）招标人的名称和地址。（二）招标项目的范围、内容、规模、资金来源。（三）招标项目的实施地点和工期。（四）获取招标文件或者资格预审文件的地点、时间和联系人。（五）对招标文件或者资格预审文件收取的费用。（六）对招标人的资质等级的要求。第六章 资格审查第十九条 在收到投标方投标意向的相关资料后，业主方要进行对投标方资格的审查，以确定投标入围单位。资格审查分为资格预审和资格后审。采取资格后审的，在编制招标文件时应载明对投标人资格要求的条件和标准；采用资格预审时投标资格的确定详见第二十二条。第二十条 资格审查的内容。资格审查应主要审查投标人或者潜在投74、标人是否符合下列条件：（一）具有参与招议标的权利（有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证）。（二）具有中标的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应资历的从业人员。（三）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产或其它与该项投标的经济行为诉讼纠纷状态。（四）在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；（五） 法律、行政法规规定的其他资格限制条件。第二十一条 实际考察。资格审查过程中如需要，招标领导小组可对潜在投标人进行考察。第二十二条 投标资格的确定。采用资格预审的，资格审查由企管部牵头，工程部、设备部，财务部、审计部75、共同组成评审小组，从参加预审的单位中选出不少于5家资审合格的潜在投标人，由评审小组在工程招投标资格预审审批表签署意见并呈报公司总经理批准后，由企管部向通过资格预审的单位发出资格预审合格通知书，告知获取招标文件的时间、地点和方法，同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。第七章 招标文件的编制第二十三条 招标文件由企管部牵头，工程部、设备部、财务部等部门共同拟订。第二十四条 招标文件应当包括下列内容：（一）投标邀请书（附投标邀请书格式）。（二）投标须知：1）工程招标：包括工程概况，招标工程范围，资格要求，投标单位资质等级，工程资金来源或者落实情况（包括银行出具的资金证明），标段划分，工期76、要求，质量标准，现场查勘和答疑安排；投标文件编制要求、投标保证金、投标文件正、副本数量、投标截止日期；提交、修改、撤回的要求，投标报价要求，投标有效期，开标的时间和地点，评标的方法和标准等。2）材料设备招标：包括材料、设备的性能指标，技术参数，质量要求，数量，交货时间和地点，付款方式及程序等。（三）合同的主要条款（如需告知）。（四）投标文件格式及附录（五）采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；采用工程费率招标的，根据需要还需提供工程所在地的政府相关政策或收费标准。（六）招标工程的技术要求；设备材料技术规格书或性能要求。（七）设计图纸；设备使用条件等。（八）投标辅助资料。第二十五条 职责及分77、工（一）工程部编制工程标底及有关技术标的条款和内容，编写招标工程的工程综合说明，确定工程地点、建设规模、结构类型、质量验收标准、工期、招标范围、投标报价范围，各专业工程工作界面的划定、现场环境及地质条件、投标人资质及合格条件、技术规范等内容。（二）设备部和技术部人员拟订需采购材料和设备的招标规定和要求。确定材料及设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级等内容。（三）企管部收集相关信息编制招标文件，打印装订成册。第二十六条 招标文件的审查和批准（一）招标文件的审查由企管部主办，审查意见由公司技术、工程、设备负责人签署意见，定稿的招标文件由公司总经理批准并在招标文件上签字盖章。（二）招标文件批78、准后，企管部方可组织招标文件的发售和邀请投标人投标。第八章 开标、评标和中标第二十七条 开标。本公司的各类招标的开标，由企管部负责主持。开标应当在招标文件确定的提交投标文件的截止时间的同一时间公开进行，开标地点应为招标文件中预先确定的地点。采用公开招标的项目，对投标单位提交的投标文件必须当众予以拆封、宣读。开标过程企管部、 纪律监察部门应当同时做好记录并存档备案。第二十八条 评标（一）评标委员会组成。评标委员会成员由招标领导组临时确定。采用公开方式招标的，评标委员会的专家成员的确定，应当遵照招投标管理部门及有关法规的规定；采用邀请方式的，评标委员会由集团公司计划部、公司招标领导小组、及相关部门79、成员组成，成员人数为五人以上；由评标委员会对邀请投标的设备厂家、材料商、设计院、施工单位、监理单位的设计或施工方案、合同总价或价格、工期承诺、产品性能、质量要求、社会信誉等相关情况进行评审后确定中标单位。（二）评标应严格按招标文件规定的评标办法和标准执行。在评标过程中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标可以采用综合评估法，或经评审的最低投标价法，或者法律法规允许的其他评标方法。第二十九条 投标文件评审（一） 采用综合评估法，评审小组对投标文件按照评分表格上的各项指标能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。（二） 采用最低投标价法的，应当在投标文件80、能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。投标价格低于企业成本价（业主方核定）的投标，不予选择。提交投标文件的有效投标人少于三家，应当重新招标。第三十条 定标（一）评标委员会以书面形式向招标人提交评标报告，推荐12个合格的中标人，报公司董事会审批确定。（二）根据公司董事会签字确定的中标单位，企管部向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。第九章 授予合同第三十一条 中标人确定后，由企管部经办，按照中标通知书规定的日期以中标价（商议价）与中标人签订中标项目合同。第三十二条 企管部负责邀约中标单位洽谈合同条款，形成合同规81、范文本。按照合同文本审核会签程序，修改确定合同正式文本，报集团公司会签后形成最终版本，按照开封龙宇化工有限公司合同管理制度要求组织双方签订合同。第十章 招投标工作纪律第三十三条 公司相关部门、各职能工作人员不得向投标人及其他第三方透露有关招标的任何情况。第三十四条 工程部编制的工程标底，编制人员应负责保密，不得向其他部门及任何无关方透露。第三十五条 招标领导小组及其成员、各职能部门的工作人员，应遵守职业道德，不得接受投标人任何形式馈赠。对违反规定的工作人员和相关人员公司将严肃处理。构成犯罪的，依法追究其法律责任。第十章 附 则第三十六条 本制度解释权、修订权属开封龙与化工有限公司。第三十七条 82、本制度自下发之日起执行。招标工作流程图编制招标或采购申请报集团公司审批计划部组织的编制招标文件报计划部审查发售招标文件进行招标答疑、澄清配合计划部组织开标、评标、编制评标报告确定中标人下发中标通知书评标报告报领导小组审批批复自招的编制招标文件报相关部门及领导审查发售招标文件进行招标答疑、澄清组织开标、评标、编制评标报告确定中标人下发中标通知书评标报告报公司领导小组审批招标结果上报集团公司计划管理制度第一章 总则第一条 为加强公司对各项工作的计划管理，增强工作预测目标的可控性、针对性和灵活性，结合公司实际，制定计划管理工作制度。第二条 科学、合理、有效的计划对保证公司正常生产经营活动的开展、落实83、考核，以及提高公司的经济效益具有十分重要的作用。第二章 计划的分类及任务第三条 计划的分类内容：企业计划工作一般分为以下几类： （一）公司长、中期发展战略规划； （二）公司年度生产经营工作计划； （三）公司季度、月度工作计划； （四）公司各部门周控制计划； （五）公司要求的各类专项计划； （六）公司要求的其它计划。企业计划的内容一般包含以下几个方面：（一）工作目标计划（以任务指标反映）； （二）设备物资采购计划（含办公、后勤等设备和耗材）； （三）工程进度节点计划； （四）资金使用计划； （五）人才引进和招工培训计划； （六）公司要求的其它内容计划。第四条 计划管理工作的任务： （一）在科学84、预测的基础上,为企业的发展方向,发展规模和发展速度提供依据,制定企业的长远规划,并通过中、短期计划组织实施。 （二）根据企业规划编制企业的年度、季度、月度及周工作控制计划,使企业各项生产经营活动和各项工作在公司统一的计划下协调进行。 （三）充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财力,不断改善企业的各项技术经济指标,以取得最佳的经济效果。第三章 计划的管理 第五条 企业的计划管理根据“统一领导,归口管理”的原则,公司的计划管理分公司级、部室工区、班组三级进行管理。公司企管部是全厂计划工作的综合管理部门,各个职能部室,都分别是各种专业计划的归口部门。 第六条企业计划必须认真进行综合平衡,坚持“积85、极平衡,留有余地”的原则,不留缺口，各级计划部门和归口部门也必须根据在工作计划的总体要求制定本部门业务计划。 第七条为保证全公司计划工作的正常开展,应加强综合计划机构在企业中应有的地位和作用。各级部门和归口部门配备专职(或兼职)的计划人员。 第八条 企业的各项计划是企业生产经营活动的依据,计划一经下达,各级部门都必须发动员工,采取切实有效的措施,保证计划的实现。本公司实行周计划控制，周清周结制度。第九条 计划一旦编制，原则上不在调整合修正。计划的调整和修正，以统计资料为依据，经过逐级审批后执行。统计工作是企业的一项基础工作,是监督检查计划执行情况的重要工具,应准确、及时、全面反馈计划执行情况,86、反对弄虚作假。第四章 计划的编制、审核、批准 第十条 长远规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划,它通过年度计划的安排逐步实现,指三年级以上的经营计划，其主要内容包含下列几个方面: （一）企业的发展总体目标规划; （二）企业技术发展技术,技术改造方向，能源及原材料的节约; （三）企业技术经济指标将要达到的水平; （四）企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改进;（五）职工教育培训及文化素质的提升;（六）企业文化建设目标等。 第十一条 编制企业长远规划的主要依据: （一）市场需要状况; （二）企业的生产技术条件； （三）国内外科学技术最新成就和发展趋势; （四）技术改进、引进和改87、善管理、提高职工技术水平以后所能提供的潜力 第十二条 长远规划的编制工作由分管计划工作的副总经理主持。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划，企管部负责汇总。长远规划经上级主管机关及董事长批准后分年度组织实施。 第十三条 年度综合计划是企业在计划年度内的行动纲领,又是安排季度、月度计划的重要依据,企业各个生产环节和各个方面的生产经营活动,都必须严格按计划执行。 第十四条 年度综合计划的制定采取统一领导,分工负责,综合平衡的方法进行编制,即由总经理领导,各业务归口部室按“管什么业务,就编什么计划”的原则,根据规范的计划表式,负责编制各专业计划(见附表1),企管部负责拟定编制总计划,组88、织综合平衡于年前一个月上报下达工作。 第十五条 年度综合计划编制的主要依据: （一）集团公司下达的指令及指导性计划; （二）企业发展规划提出的年度方针目标; （三）产量或任务计划和市场预测资料; （四）前期预计完成数字及本企业历史统计资料; （五） 经审定过的各种技术经济定额； （六）公司要求的其它业务工作计划。 第十六条 编制计划所需资料由各科室工区相互提供,任何单位都应该通力协作，积极提供真实可靠的资料信息，不得拒绝。第十七条 专业计划的编制,各部门负责人要亲自主持,计划草案应认真听取分管公司领导和有关部室的意见,并按规定的时间报企管部。报送的计划必须附文字说明,经编制人和部门负责人签名、89、分管领导审核，部门盖章后方可有效。第十八条 根据年度总体计划，企管部组织有关部门人员将年度计划分解成季度、月度控制计划。管理目标计划应按季度分解，总结评价，经营指标计划应按月度进行分解，季度平衡总结分析。按季度召开经济活动分析会，分析评价计划完成情况，适时调整管理政策和经营策略。第十九条 企管部结合综合部共同编制月度工作计划，明确月度工作目标，经总经理批准后下发至各部门，并制定管理措施控制重点环节。第二十条 各部室根据月度本部门的专业管理指标，分解成周工作计划，分解指标进行进度控制，确保计划目标完成。各部室工区在每周一工作例会上将上周工作任务完成情况和本周工作安排汇报，并交企管部存档。第二十一90、条 月度工作计划采取部门申报制，在规定的时间报企管部汇总，形成月度综合工作计划，经总经理签字批准后下发实施。第五章 指标管理第二十二条 年度综合计划所规定的各项计工任务是通过一定的计划指标来实现的。计划指标就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的生产经营活动,必须适当设置各种指标,建立健全企业的指标体系,完善和促进计划管理工作。 第二十三条 计划指标应按平均先进水平来确定,一般要高于上期实际达到的水平,并经过努力也能实现的。 第二十四条 计划指标实行分级归口管理。公司级指标(总指标)由企管部负责汇总、平衡、上报和下达,各业务科室归口管理；部室工区级指标(分指标91、)企管部负责下达并考核；班组级指标部室工区组织制定，核算员（计划员）管理。 第二十五条 为使计划任务层层落实,计划指标必须进行层层分解,坚持谁管什么指标,就分解什么指标，直到班组岗位。分解指标必须和总指标保持平衡。分解衔接指标执行情况按规定路径进行反馈。 第二十六条 公司级指标的设置,由企管部根据上级要求和公司内管理工作的需要,同级指标归口部门商定。 第二十七条 年度计划一般在当年十二月初正式下达次年的公司年度经营综合计划；月度计划一般在每月28日下发。第六章 计划指标的调整 第二十八条 为维护计划的严肃性,企业计划一级上级主管机关及公司领导批准下达后,必严格执行,各归口部门和执行单位均不得随92、意修改。如确实客观原因影响,经努力仍不能完成的,在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下,可作调整或修正。调整计划指标必须办理审批手续。 （一）公司级计划指标的调整,由执行单位提出书面申请,送归口部室签署意见后,经企管部审核报公司领导审批,属集团公司下达的计划指标,还要报集团公司主管机关审批,在末未批准前仍按原计划执行。 （二）调整年度计划指标应提前一月申请,调整季度计划指标应提前十天申请,调整月度计划指标应提前五天申请。（三）调整某一项计划指标,如需同时相应调整其他有关计划指标时,应一并上报,呈请审批,以保证计划的平衡,协调。 （四）调整计划指标以书面批复为准,在未接书面批复以前,按原计划93、考核。计划管理流程图企管部将公司年度计划根据各部门职责分工，分解到相关责任部门根据集团公司下达的任务指标，结合公司实际编制公司年度计划各职能部门根据公司年度计划及本部门年度责任目标，编制本部门月度工作计划，经分管领导签字确认后上报企管部企管部将总经理审批后的月度周工作计划下发到各职能部门，并组织实施各部门将各自月度工作计划完成情况在下一计划会上进行通报，企管部进行落实考核公司月度工作计划经分管领导审核后，报总经理审批，召开公司月度计划会企管部将各部门的月度工作计划汇总，编制公司的月度周工作计划全面预算管理制度第一章 总则第一条 为了进一步规范管理，实现事前计划、事中控制、事后考核分析及奖惩，最94、大限度地提高经济效益，确保公司各项指标的顺利完成，对公司各项支出实行全面预算管理。第二章 组织机构及职责第二条 公司设立预算管理领导小组：组长：董事长、总经理 副组长：常务副总成员：公司各副总、企管部、工程部、财务部、生产技术部、综合部、人力资源部、设备部、及各工区部门负责人和各职能部门采购员。第三条 预算管理领导小组职责:负责公司全面预算方案（草案）的审定，审查预算考核结果，裁定预算执行、评价和考核过程中发生的各种争议。第四条 预算管理领导小组办公室设在企管部,企管部部长任主任。办公室职责：负责预算管理的日常工作。编制和拟订全面预算方案（草案），监督预算的执行，纠正预算执行过程中发生的偏差，95、解决预算执行过程中发生的各种问题；负责对预算执行结果的评价、考核和分析，组织召开预算方案（草案）审定会、预算评价和考核分析会，监督预算考核结果的运用。第三章 预算管理范围第五条 在公司范围内推行全面预算管理，内容包括工程建设预算、经营预算、设备物资采购预算、资金支出预算。其中：经营预算包括管理费用支出预算、税金及附加支出预算；设备物资采购预算包括物资采购量预算和物资采购价格预算设备采购款预算；工程预算包括工程总造价预算和进度预算、工程应付款预算；资金支出预算包括工程项目资金预算、设备采购资金预算、经营资金预算。第四章 预算编制管理第六条 编制原则：（一）必须结合年度总体目标和月份的生产经营计划96、进行编制，确保年度和月份各项目标的完成。（二）编制预算必须实事求是，不得虚报、漏报，编制虚假预算。第七条 编制方法及程序:根据预算支出的性质，采用不同的编制方法。（一）管理费用中的办公费预算编制办法及程序管理费用中的办公费，采用零基预算编制。根据当月经营管理计划，从零费用为起点，根据计划消耗量编制出预算支出的业务量和金额。办公费（含工区办公费）预算由各单位编制，公司办审核编制汇总，经分管领导批准后报送企管部。（二）管理费用中的差旅费、招待费、交通费预算编制办法及程序1、管理费用中的差旅费、招待费、交通费预算，采用固定预算编制办法。根据公司关于对差旅费、招待费、交通费实行限额开支的规定，编制出各97、项费用支出限额，结合公司领导分管业务，费用分包管理。管理费用中的差旅费、业务招待费、交通费预算由综合部编制后报送企管部。2、对差旅费实行出差前预算审批控制管理办法，出差前必须填制出差费用预算管理审批单，没有预算审批单的，不予办理借款和报销手续。出差费用严格按预算控制，超出预算达到20%的部分，公司不予报销。（三）物资采购预算编制办法及程序。1、各单位所需物资，必须先申报计划，计划内容要有物资名称、规格型号、数量、厂家或商家报价、使用单位或使用地点或用途、厂家厂地，单位负责人签字并加盖单位公章，于每月20日前向各职能部门提交需要计划。设备配件外委加工维修、人个工具、材料、原料需求计划交设备部仓库98、；办公设备、办公用品及职工福利交综合部，劳保用品交人力资源部，具体分工如下：设备配件和个人工具：生产所有设备及其配件，设备维修及配件外委加工，防爆电话机、钢材、管件、电缆，镙丝镙帽，胶布、铁丝、皮管，通用的电源开关、插座、配电箱以及个人生产工具。责任单位：设备部。办公用品：办公用电脑、打印机、传真机、电话机、桌椅、电风扇、空调、各类办公灯具、宽带线及接线盒、闭路线及接线盒等办公设备，食堂用具，计算器、尺、量器、等人个办公文具，卫生清洁工具，日常使用的文件架、档案盒袋、纸张、笔墨、装订线、书钉针、日用电池等日常低值易品以及办公设备维修及耗材。责任单位：综合部。劳保用品：安全帽、毛巾、肥皂、工作服99、劳保鞋及个人生产工具等。责任单位：人力资源部。2、提交计划时应有品名、型号、数量、原供货厂商、市场估价、需求具体时间、用途。对于办公用品、低值易耗品可不提供厂商或原供货厂商。（四） 资金支出预算的编制办法及程序各部门根据月度生产经营计划和资金支出需求，在当月22日前编制出下月份的资金支出预算，经分管副总审批后以书面形式上报公司财务部，由财务部审核后编制公司资金支出预算，上报分管副总、公司领导审批，并于每月25日前上报集团公司。具体要求按公司货币资金支出预算编制的规定执行。第八条 各部门预算的编制依据。各单位物资采购预算管理编制，采用零基预算编制。对于需要询价、比价、招标的物资采购，各职能部门100、还要填写有2个以上的厂家或商家报价。（一）设备部要根据设备运行状况、日常维护和备件需要，以及生产厂商供货时间提交设备配件购置计划和外委维修加工计划，根据公司规定配备个人工具要求编制个人工具购置计划。（二）仓库根据月、季、年生产计划，结合单位材料、原料消耗量和库存量，以及各单位提交的计划编制需求计划，并要保存一定的库存量。（三）综合部根据各单位实际需要提交电脑、打印机、传真机、电话机、桌椅、电风扇、空调等特殊办公设备购置计划，根据库存和日常消耗量提交日常定额笔、纸、墨、橡皮等日常低值易品办公用品计划。（四）人力资源部根据公司劳动保护和人员情况编制劳动保护用品购置计划。（五）企管部要根据建设情况确101、定一定的物资储备金。一方面要保证一定的库存量，确保安全生产；一方面要把物资储备金降到最低，物资储备金超过集团公司规定的5%。（六）工程部要根据工程进度计划和工程进度实际验收情况以及双方合同规定,拿出下月工程计划和工程资金需求计划预算。第九条 分类汇总。（一）在各单位按零基预算编制办法编制出本单位物资（即机物料、配件）消耗量预算的基础上，工程部、设备部、仓库、综合部、人力资源部要根据各单位报送的物资消耗量预算，核对库存编制出下月物资采购量预算，经分管副总签批后，于每月23日前报送企管部。（二）企管部根据各职能部门报送的计划进行市场询价（询价产品至少23家），以最优的性价比推荐意向采购厂商，并于当102、月26日前编制出采购预算计划，提交每月预算管理领导小组召集召开的预算会审定。第十条 召开预算会。预算管理领导小组于每28日前召集召开预算会，根据生产急需，认真审定各单位需求计划，分出A、B、C三类采购顺序，确定各物资采购方式，指定采购生产厂商，市场采购价，确定需要招标、议标，或需要进一步询价的物资。企管部负责组织召开。其中B、C类由常务副总根据当月资金情况随时决定是否采购。第十一条 下达计划。企管部要根据物资采购计划和工程进度计划预算会有关要求，于当月28日前下达采购计，交采购单位采购。计划明细要品名、型号、数量、原供货厂商、市场询价、推荐采购生产厂商、工程进度核算、采购到货具体时间、用途。需103、要招标、议标的要注明招标具体招标时间，并按公司招标、议标有关管理规定执行。第十二条 特殊情况。（一）如因特殊情况，事前无法预料的物资，同样提交计划。经职能部门核实和分管领导审批，交企管部初步询价。最后经公司预算委员会组长或副组长批准后方可采购，同样要履行以上有验收、入库、报销等相关手续。（二）对因各单位考虑不周，没有提交需求计划，只要不影响安全生产、经营效益一律不予审批；如不及时采购将要影响安全生产、经营效益，按特殊情况进行程序审批、采购。第三章 预算的调整第十三条 全面预算正式下达后，一般不予调整，但在执行过程中遇到下列情况，可对预算进行适当的调整。1、国家相关政策发生重大变化，导致无法执行104、现行预算；2、企业生产经营做出重大调整，导致现行预算与实际差距甚远；3、突发事件及其不可抗事件导致原预算不能执行时；4、预算领导小组认为应该调整的其他事项。第四章 预算管理第十四条 预算编制准确性、规范性管理。预算编制部门应加强责任心，提高预算编制的准确性。预算编制的误差率应控制在正负10%以内。预算编制必须规范，按固定格式编制，纸张干净整洁，上报时必须经部门负责人签字，并加盖单位（部门）公章。第十五条 预算编审下发管理。预算管理办公室每季度最后一个月的20日前编制出下季度的总预算方案（草案），于每月23日提请预算管理领导小组召开预算（草案）审定会议。经预算管理领导小组审定后，在每月25日前公105、司企管部以公司文件形式下发执行，资金需求计划由财务部报集团公司财务部。第十六条 预算执行过程控制。预算下发后，预算管理办公室负责预算执行的控制和管理工作，全程跟踪监督各项预算的执行，监督预算执行过程中有无偏差现象的发生，及时指导预算执行单位纠正和调整预算执行方案，降低预算差异率。预算管理办公室在每月10日召开的上月预算评价和考核分析会上同时向预算管理领导小组通报本月的预算执行相关情况。第十七条 预算评价和考核分析。预算管理办公室在每月终了后，要及时对当月的预算执行情况进行评价和考核，并对各项预算发生的差异进行详细的分析。预算考核结果经预算管理领导小组批准后使用。第十八条 预算考核结果的运用。预106、算执行效果同公司领导和执行部门的工资结算挂钩，由公司人力资源部在当月工资结算时进行奖惩兑现，纳入公司领导和执行部门的当月工资结算总额中。根据预算类别的不同，制定不同的挂钩奖惩办法，其中：（一）工程建设、税金及附加支出预算奖惩单项预算总支出同实际总支出的差异率不得超过10%。超出预算10% 以上的部分，同分管领导及相关单位的绩效考核挂钩，每超2%扣分管领导及相关单位当月工资的0.5%，节支对等奖励。（二）管理费用支出预算奖惩管理费用支出预算，同分管领导及相关单位的绩效考核挂钩，超一罚一，节支按节支额的1%进行奖励。同时，结合公司相关管理制度进行单项费用控制管理。（三）物资采购预算奖惩预算支出同实107、际支出的差异率不得超过10%，超出预算10% 以上的部分同分管领导及供应部绩效考核挂钩。采购预算每超2%，扣分管领导及预算部门当月工资的0.5%，节支对等奖励。杜绝无预算采购行为发生，每出现一项超预算采购现象，按采购额度的30%扣罚分管领导及预算部门的当月工资。 （四）资金支出预算奖惩资金支出预算经集团公司批准后，严格按审批的资金计划控制使用，不得超预算使用资金。每出现一起，按发生额度的2%扣罚分管领导及财务部的当月工资。编制单位漏报资金支出预算，公司不予安排该漏报项目的资金使用。施工现场管理制度第一章 总则第一条 为了加强施工现场管理，提高各参建单位的整体管理水平和意识，保证工程进度、质量、108、费用控制等管理目标的实现，顺利完成工程建设任务，结合本公司工程建设具体情况，特制定本制度。第二章 施工总平面管理第二条 施工总平面布置一经审定批准，各施工单位都必须严格执行。第三条 工程部设专人管理施工总平面，各施工单位对有关施工场地的使用、临时设施的建设、现场道路及各种管线的布置，安全、防火、排水等措施的实施，必须接受工程部的监督与管理。第四条 施工单位进入施工现场前，应根据工程部编制的施工总平面布置所规定的用地范围，绘制其施工总平面布置图。该施工总平面布置图随同施工组织设计报工程部，经批准后实施。第五条 施工单位不得在其给定的施工场地之外私建、乱建临时建筑和设施，或堆放设备、材料，更不允许109、占用施工道路作为施工场地。第六条 施工场地随着施工阶段的变化和实际需要，工程部有权统筹安排，重新调配使用。第七条 各施工单位要对其所占用施工场地范围内的安全、消防和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责。对建筑垃圾、生活垃圾及各种污水排放都要妥善处理，不得随意乱排、乱放。第八条 施工单位在施工过程中，若需要开挖已有道路或中断交通、水源、电源时，必须提前2天提出书面申请并报临时措施方案，经工程部批准后执行。临时措施必须在施工前完成，要有警告标志牌、夜间设警示灯。当事施工单位必须在批准的时间内完成任务并予以恢复。第九条 各类履带式机械、重型压路机械及超重件运输机械进厂路线，施工单位必须按批准的、指定110、的路线通行，否则对道路及地下设施造成的破坏由当事施工单位负责修复并赔偿损失。第十条 设置在施工现场的永久测量标石，由施工单位负责管理，不得损坏和移动。第十一条 现场车辆应限速5公里小时，装卸文明，对散落的砂石等杂物应有专人清理。第三章 施工水源管理第十二条 施工用水(干线，含水源)由工程部统一规划，施工单位负责管理和维护。根据工程实际进展情况工程部有权对施工用水统筹安排，重新调配使用。第十三条 施工单位施工用水需填写施工用水申请表，只允许在规定的取水口用水，不得在水管线上随便开口，并且要注意节约用水。第十四条 各施工单位用水量以水表计量。水表在各出水口已经安装，由工程部统一管理，各施工单位不得111、随意拆卸或更换水表。第十五条 施工单位要做好范围内水管线的冬季防冻措施。第四章 计量管理第十六条 各施工单位根据本单位所承担的施工项目，应配备有关的计量器具和检测仪表。检测计量范围和精度必须符合设计和规程的要求，并且在校验有效期内。施工单位都应建立计量器具和检测仪表台帐，每年定期将在现场的主要计量器具、检测仪表检验结果以报表形式报工程部备查。第十七条 施工单位的施工技术记录及测试报告均应填上计量器具和检测仪表的编号，以备溯源。第五章 消防、保卫管理第十八条 现场的消防工作由施工单位自行管理，建立齐全的消防网络并执行“三级动火工作票制度”。第十九条 建设单位和施工单位主管消防和保卫工作的专职人员112、对现场消防和保卫工作中存在的问题应及时下达整改通知。存在问题的单位应积极采取有关措施，及时整改。第二十条 本制度自下发之日起实行，解释权属开封龙宇化工有限公司。工程开工许可管理制度第一章 总则第一条 为了规范工程项目管理，确保工程顺利开工，并在开工后能够在保证质量的前提下连续施工，特制定本制度。第二章 工程开工应具备的条件第二条 施工图纸已交付，并能满足连续施工的需要。第三条 已进行技术交底和图纸会审。第四条 施工单位必须提交本单位工程的施工组织设计（方案），并经审核批准。第五条 施工单位施工准备工作已完成。第六条 设备、材料已落实并能满足连续施工的需要。第七条 资金能满足本单位工程施工的要求113、。第八条 相关工程能满足本单位工程施工的要求。第三章 单位工程开工报告第九条 单位工程开工报告一式三份，由负责该单位工程的施工单位填写，并在开工前三天，报监理机构和建设单位。第十条 监理机构审核签字，工程部对“开工报告”进行复核，报主管领导批准。批准后的单位工程开工报告，建设单位、监理机构、施工单位各一份。第十一条 本制度自下发之日起实行，解释权属开封龙宇化工有限公司。设计变更管理制度第一章 总则第一条 为了规范设计变更程序管理，并能够正确处理因变更引起的材料计划调整及费用变动等问题，特制定本制度。第二章 变更程序第二条 设计院或其驻现场代表（以下简称设计院）提出的设计变更，由其提出正式改版图114、或设计变更通知单，监理审查、建设单位专业技术人员确认签字后，转交技术部审查，经主管领导批准，方可按正式图纸发放程序下发。第三条 工程管理部门部提出的设计变更，由设计院提供正式改版图或设计变更通知单，监理审查、建设单位专业技术人员确认签字后，转交技术部审查，经主管领导批准，方可按正式图纸发放程序下发第四条 施工单位提出变更要求时，由施工单位提出设计变更申请，监理审查、建设单位专业技术人员确认后，报技术部转交设计院。由设计院书面回复变更内容，经技术部审查和主管领导批准后，按正式图纸发放程序下发。第三章 设计变更引起补充订货的程序第五条 因设计变更需进行补充订货时，工程部、设备部专业技术人员按变更的115、要求填写采购计划，经监理和工程部负责人、主管副总签署后，转交相关部门办理。第六条 如有必要，工程部根据变更设计重新编制资金、进度控制计划。第四章 设计变更费用第七条 设计变更应分清类别：如认可变更及费用、只认可变更不认可费用等。以便设计变更引起的费用正确进入结算，维护双方利益。第八条 设计变更引起的费用按照施工合同中的有关条款规定进行结算。第九条 本制度自下发之日起实行，解释权属开封龙宇化工有限公司。现场材料管理制度第一章 总则第一条 为加强施工材料质量和价格管理，确保工程质量，使得项目快、好、省地建成投产，特制定本制度。第二章 材料采购管理第二条 地方材料：如砖、瓦、砂、石等，由施工单位自行116、采购，质量必须合格。并应遵守当地建设管理部门对建筑材料采购的有关要求及规定。第三条 非地方材料：如钢材、水泥等，应当在建设单位限定的厂家或产品品种内进行。建设单位没有限定的，应当首先选用国内、省内名牌产品、优质产品。第四条 施工单位自行采购材料前，应当将意向单位和产品牌号告知监理单位及建设单位，建设单位有权对不合格的意向单位或产品牌号提出否决。第五条 对于数量较多、额度较大的材料，建设单位认为必要时可以要求施工单位采用招标方式进行，参与投标的单位由施工单位联系并审查资质，报监理单位及建设单位同意并备案，选择不少于三家生产厂家或供应单位进行招标，招标时邀请建设单位、监理单位等有关代表参加评标及监117、督。第六条 建设单位认为必要时，将对部分材料统一组织招标，由各施工单位与中标单位签订材料供应协议，施工单位应积极配合。第三章 材料质量的检查第七条 外观质量检查：材料运至现场后，监理公司及建设单位派代表到现场检查，外观质量不合格的材料要立即清出施工现场。第八条 材料实验：材料内在质量检查由建设单位指定的实验室进行检测或实验，并由监理专业工程师见证取样和送样，必要时建设单位和监理共同送样。第九条 对质量不合格材料的处理：不合格材料不得进入厂区，若不合格材料已运至现场未使用的，应立即清出施工现场，每拖延一天，处罚责任单位500-1000元；不合格材料已用至工程上，必须返工处理，由此造成的工期拖延和118、损失由责任单位承担，并给予3000元以上罚款。第十条 施工单位对所采购的材料质量全面负责，并对其有保管、使用和处理的权力。同时，对建设单位供应的材料，施工单位应当按相关规定进行妥善保管。第十一条 为了便于材料质量控制，原则上不准材料夜间进场，若存在特殊情况必须进场的，需监理及建设单位到场验收后方可进场。第四章 材料调差第十二条 费率合同项目,地方材料依据当地政府部门公布的当期材料价格信息进行调差，并遵守集团公司有关材料价格调整的规定及程序。由建设单位指定供货厂家的非地方材料的调差，依据建设单位与厂家洽谈的价格执行。第十三条 总价合同不调整材料价格。若合同中有特殊约定的依据合同中有关条款执行。第119、五章 材料款拨付第十四条 正常情况下，材料款作为工程款的一部分，随工程进度款一起拨付（按工程形象进度验收情况，每月办理工程结算，依据资金到位情况拨付工程进度款）。若合同中有特殊约定的依据合同有关条款执行。第十五条 本制度自下发之日起实行，解释权属开封龙宇化工有限公司。现场签证管理制度第一章 总则第一条 在工程项目建设中，因各种不确定因素引起的费用调整，需采用签证的形式给予确认。为了使现场签证程序化、规范化，特制订本制度。第二章 现场签证的内容第二条 所有现场签证必须与总体设计及施工图一致，不影响其它各专业施工与国家标准规范的实施，满足施工工艺和今后生产的要求。第三条 根据施工现场的实际情况为满120、足设计规范要求而必须增加的工作量（人、机、材）。第四条 在设计范围之外，现场确实有必要实施的零星工程。第五条 施工过程中因交叉作业引起的工程量增加。第六条 在设计、规范范围内的误差而引起的各专业之间配合必须增加的工程量。第七条 为了整体工程的进度要求，施工单位必须重复作业，而增加的工程量。第八条 设计及施工总承包范围内的变更（非业主原因引起的）只认可变更，不增加费用。第三章 现场签证的办理程序第十条 施工单位提出书面申请（写明时间、地点、内容）。第十一条 监理工程师同甲方相关工程技术人员现场确认工程量。第十二条 施工单位填写统一签证表格。第十三条 施工单位报项目经理、监理公司总监签字盖章，工程121、部负责人审核，报送主管副总经理签字后，进入结算。第十四条 现场签证金额（单证）在5万元以内的（含5万元）由主管副总批准执行；5-10万元的主管副总签字后，须经总经理批准后执行。第四章 其它第十五条 设计图中已含工作量不在签证范围。第十六条 施工安排不妥而增加的工作量不在签证范围。第十七条 延误施工而增加的工作量，不在签证范围。第十八条 施工合同中已约定不调整费用的情况，不在签证范围。第十九条 超过10万元的工程，不在签证范围内，可按补充合同办理。第二十条 本制度自下发之日起实行，解释权属开封龙宇化工有限公司。工程质量管理制度第一章 总则第一条 为加强工程质量的管理，确保公司各项工程建设能保质保122、量的按时完成，达到建设目标，坚持“百年大计，质量第一”的方针，特制订本管理制度。第二章 质量管理的目标及原则第二条 质量管理的目标：不发生重大质量事故，控制一般质量事故，单项工程实现合格。第三条 工程项目一经开工，项目管理部门、监理、设计及施工单位负责人，即按照其职责，对该项目负有终身的质量责任。第四条 切实执行国家和有关工程建设质量管理、质量控制的方针政策和法规。第五条 严格按国家和行业颁发的技术规程、规范、标准、图纸、技术文件、合同等组织施工和对工程质量进行监督、检验。第六条 严格遵守工艺规范与作业指导书，严格执行质量标准，严格把好质量监督、检查、验收关，做到外观质量与内在质量达不到质量标123、准不报检、不验收、不签证。第七条 施工单位一经中标，项目经理不允许中途更换，同时所承包工程不允许转包、分包，若某些关键工序或部位需要引入专业施工队伍，必须提前向监理公司和工程部报批，重点审查专业施工队伍的资质、专业施工队伍项目经理的资质和专业施工队伍的业绩等情况，专业施工队伍人员、机械配备情况及限期到位情况。第八条 在质量监检过程中，监检人员必须按规范、标准认真监督，坚持原则、廉洁奉公。第三章 工程质量管理机构及职责第九条 公司成立质量管理领导小组组长：总经理副组长：主管副总经理成员：综合部、企管部、工程部、财务部、技术部及设备部负责人。领导小组下设办公室，设在工程部，工程部部长兼办公室主任。124、第十条 质量管理小组职责：（一）发布开封龙宇化工有限公司“工程质量管理”等各项制度，并监督、检查整个工程质量管理体系的有效运转。（二）督促和检查施工单位的技术管理体系和质量管理体系，并使其有效运转，使工程建设的施工质量处于全过程受控状态。（三）督促和检查施工单位认真执行国家、行业颁发的各项质量法规、施工规范、施工质量验评标准和公司的“工程质量管理”等制度。（四）深入施工现场，及时发现问题，努力把各种质量缺陷消除在施工过程中。（五）定期召开和主持施工质量工作例会。（六）根据施工单位的报检，及时参加验收项目的检验工作和抽查其它项目，并根据施工质量验评标准严格把好施工质量关，并对施工质量问题实行质量125、跟踪和复验。（七）监督、检查施工过程中的技术监督与技术检测工作；审查有关试验报告（包括质量抽样检验报告）和技术记录。（八）组织并参加质量监督检查工作。（九）组织重大质量事故的调查、分析和处理工作，参加一般质量事故的调查、分析和处理工作。（十）审查、核实施工单位上报的设备缺陷报告，组织有关人员讨论设备缺陷的处理方案和工作协调。第十一条 各工程施工单位（项目经理部）成立质量管理小组，建立健全技术管理体系和质量管理体系，对各分部分项工程指派专人负责，对每个工序要做到从准备工作到成品保护都在检查监督范围之内。第十二条 施工单位质量管理领导小组主要职责：（一）认真执行国家和行业颁布的有关工程质量的监督、126、检查、验收、评定方面的方针政策、法令、法规、规程、规范、标准和设计单位、制造厂提供的施工图纸、技术要求、技术标准、技术文件。（二）遵守建设单位发布的各项管理制度，接受工程部、监理、质监部门的质量监督和检查。作好监检中的配合工作和监检后的整改工作。（三）工程开工前，要有针对性和具备操作性的施工方案及实施纲要、施工组织设计（包括总设计、专业设计）、质量验评范围划分表、图纸会审纪要、技术交底记录、关键部位、关键工序的质量保证措施（编入施工技术方案内），上述各项需在开工前提交给监理和工程部审批。（四）新进场施工单位应向监理机构和工程部报送：施工单位项目部人员组成和特种操作人员的名单和简历、持证证号，以127、备复查。（五）按规定做好施工质量的分级检验，不同级别不合并检验，不越级检验，不随意变更检验标准与检验方法。（六）按规定做好施工计量器具的验定工作，保证计量器具在验定周期内，施工计量器具与检验计量器具分开。（七）对监理机构和工程部发出的工程质量问题通知单、不合格项通知单等整改性文件，认真的及时处理，并按规定的程序，及时将通知回复单反馈。（八）按规定做好质量事故的记录、一般质量事故的调查、分析、处理和重大质量事故的上报工作。第十三条 监理公司必须切实做好工程的质量控制工作。第四章 工程质量控制具体措施第十四条 设计院应按设计委托书，以及现行的国家或行业法规、设计规范，认真搞好项目设计工作，设计的深128、度和广度必须能满足施工需要；图纸会审时设计人员必须到现场进行设计交底；设计院应派出精干的驻现场代表，及时解决施工过程中发现的设计方面问题。第十五条 施工准备工作：（一）各施工单位要推行全面质量管理，建立、健全全面质量管理体系。（二）建立质量事故追究制度，提高施工技术人员的质量意识和责任心，提高工人的整体素质，做到持证上岗。（三）进场的原材料均应有合格证和质量证明文件，并按有关规定进行复验及抽查，不合格的原材料不准进入现场。（四）施工单位应对施工用的机械设备进行经常和定期的检修、维护和保养，使其始终处于良好状态，以保证施工顺利进行，确保施工质量。（五）施工组织设计必须有施工单位的技术负责人签字并129、加盖施工单位公章，报监理公司及工程部批准。（六）单位工程开工前图纸必须会审，图纸会审由技术部组织。第十六条 施工过程质量控制：（一）施工单位应严格按已审图纸、批准的设计变更、其他设计文件及有关规范施工。（二）施工单位应实行“三工序作业”法，即检查上工序，保证本工序，服务下工序。严格工序间交接检查。质检员必须严格履行职责，对于不合格的工序，必须返工整改，并做好施工记录。质检员对所验收的工程及填写的施工记录负责。（三）监理公司应加强工程质量管理，严格执行ABC质量控制点程序，做好工序检查验收工作，对关键工序及关键部位实行旁站监理。（四）隐蔽工程隐蔽前应由施工单位自检，自检合格后，报审自检资料，通知130、监理公司及工程部检查验收合格后，方可隐蔽。1、一般隐蔽工程项目有：钢筋工程项目；地下基础工程；防腐、绝热工程及地下管网；建筑工程的防水工程和地下结构的防水、防腐工程；设备就位前基础填砂质量的检查；设备灌浆前垫铁质量的检查；设备封闭前的内部质量检查；须检查清洁度的管道安装前的清洁度检查；埋入设备、结构内部及保温、防腐层的焊接工程等。项目管理部门或监理、质检单位和施工单位认为有必要的其它项目。2、隐蔽工程项目检验前，施工单位需填写隐蔽工程质量检查记录表，提前24小时书面向监理机构、工程部、质监单位报验，各有关单位应派人员按时到达现场，经各方共同检查合格后，方可转入下道工序3、施工单位未按规定向监理131、机构、工程部、质监单位报验而自行隐蔽，监理机构和工程部有权要求剥离或解体，施工单位必须按要求办理，其检查费用和有关的施工费用由施工单位承担。4、经检查发现的问题，施工单位不按要求进行返工和处理或处理后仍达不到标准要求，监理机构、工程部、质监单位有权通知停工，停工损失由施工单位承担。5、隐蔽后，如对其中质量提出疑问，若需重新检验时，施工单位须按要求进行剥离，并在检查后重新覆盖或修复。经检查，如质量合格，业主方承担由此发生的经济费用，补偿施工单位损失，必要时相应顺延工期；如检验后质量不合格，施工单位须根据监理机构和业主的要求全面返工，并承担一切费用和影响工期的责任。（五）分部分项工程必须符合国家、132、行业颁发的有关质量检验评定标准，不合格的分部分项工程必须彻底返工。施工单位自检合格的项目，需提前24小时（特殊情况下可以8小时）书面向监理机构、工程部报验，在约定时限内到现场验评。（六）监理机构、工程部接受的交验项目必须满足下列三个条件：1、施工方已三级检验合格；2、施工方提交的自检记录、技术记录、试验报告编号真实完整、齐全有效；3、质量验评表填写真实完整、无涂改、符合要求。（七）如三个条件中有一项不满足要求，分项工程按不合格项论处。当检验项目符合规定的标准时，参加验评的各方代表均应在质量验收记录上签名，验评不合格的项目，不得进入下道工序施工。（八）检验记录、报告必须如实反应现场实际情况，严禁133、弄虚作假的欺骗行为，一经发现严肃处理责任单位。第十七条 工程验收阶段质量控制（一）中间验收。每月20日为中间验收时间，验收分为工程质量（工程资料审查、观感和实测实量）和工程形象进度两方面；每月19日各单位将本月的工程资料报监理审查，凡工程质量控制资料、实测、观感等一项有问题的，当月形象进度不予验收，申报进度款时不予计量。（二）结构验收。基础工程或主体工程完工均需进行验收，验收内容为资料验收、观感和实测实量；在结构验收时发现的质量问题，施工单位必须马上整改。存在设备安装的土建工程验收，应对预埋件、预留孔及设备基础的尺寸、标高、坐标等内容重点检查，以确保设备安装工程顺利进行。（三）单项工程验收。单134、项工程土建及安装全部完工、单机试车前必须进行验收，验收的内容为工程质量、技术档案、竣工资料、预（结）算审查等。（四）中间交接和工程交工验收1、工程项目达到中间交接条件,承包单位向项目监理机构申请工程中间交接。总监理工程师应组织专业监理工程师对工程项目进行全面检查，核实是否具备如下中间交接条件：（1）工程按设计内容施工完毕；（2）工程质量检验合格；（3）工艺、动力管道的耐压试验完毕，系统清洗、吹扫、气密完毕，保温基本完成；（4）静设备强度试验、无损检验、清扫完毕；（5）动设备单机试车合格（需实物料或特殊介质而未试车者除外）；（6）大机组用空气、氮气或其它介质负荷试车完毕，机组保护性联锁和报警等自135、控系统调试联校合格；（7）装置电气、仪表、计算机、防毒防火防爆等系统调试联校合格；（8）装置区施工临时设施已拆除，工完、料净、场地清，竖向工程施工完毕；（9）对联动试车有影响的三查四定项目及设计变更处理完毕，其它未完尾项责任、完成时间已明确；（10）经检查认为具备中间交接条件，总监理工程师应在承包单位提交的中间交接申请书上签署意见，报工程部；2、项目监理机构应参加建设单位组织的工程中间交接，并在工程中间交接证书上会签。工程中间交接的内容包括：（1）按设计内容对工程实物量的核实交接；（2）工程质量的初评资料及有关调试记录的审核验证与交接；（3）安装专用工具和剩余随机备件、材料的交接；（4）工程尾136、项的清理及完成时间的确认；（5）随机技术资料的交接。3、工程中间交接后,项目监理机构应及时按SH 3503 规定的要求审查承包单位提交的交工技术文件，审查合格后提交建设单位，并在工程交工证书上会签。4、工程中间交接标志着工程施工安装的结束，由单机试车转入联动试车阶段，是承包单位向建设（使用）单位办理工程交接的一个必要程序。中间交接只是工程保管、使用责任的移交，不解除承包单位对工程质量、竣工验收应负的责任。（五）竣工验收竣工验收遵守集团公司的有关规定及验收程序执行。第十八条 重点项目监督检查：（一）检查项目：1、土建专业：施工测量、钢筋材质与焊接、混凝土、回填土、砌体、钢结构、防水防腐、装饰工程137、等。2、工艺专业（个别项目需与有关部室共同完成）：原材料质量检验、施工辅助材料检验、合格焊工登记表、隐蔽工程、无损检测、光谱、金相分析、材料性能试验、材料接收、管内清洁度、管道布置、支架检查、仪表一次部件、弹簧支架调整、静电接地检查、伴热检查、补偿器调整、焊接检查、按流程图检查、焊缝热处理、防腐基层检查、涂层检查、绝热层防潮层保护层检查、地下管道垫层检查、管墩基础检查、非焊接口检查、回填检查、阀门试压、安全阀调试、系统试验前检查、强度试验、严密性试验、吹扫冲洗检查、泄漏真空试验、化学清洗钝化、管线复位(含垫片、盲板等)检查。工程建安移交检查、中交检查、竣工验收检查、资料检查。（二）检查程序：1138、施工单位按以上检查项目及化工施工质量检验及评定标准的要求，组织自查，合格后，整理资料，书面报请监理机构和工程部申请检查。2、工程部组织检查检查的内容：质量体系运行状况、施工质量保证措施与实施情况、工程完成情况、工程实体质量、质量自检与验评情况、施工中发现或发生的问题与处理情况、自查项目与自评以及自查中发现的问题与整改结果情况。检查的方式：a)听取施工单位的汇报。b)查阅文件、资料；质量体系文件、施工组织设计（方案）、施工技术措施或作业指导书；施工日记与施工技术记录；施工图；测试、校验、试验报告；质量验收记录、设备、原材料质保书或出厂试验报告；设计变更单和执行记录；质量事故台帐、质量事故报告与139、处理记录等。c)现场质量检测与跟踪检查，抽样实测(含复测、复试)以核查施工记录与质量等级评定。d)对施工质量的评议：对不符合要求的问题提出处理意见与整改的期限。施工单位实施整改，完成后报监理机构和工程部，监理机构和工程部实施复查(或核实)。C、质量监督检查后，监理机构和工程部如无异议，应在检查资料上签字予以确认，否则，应提出整改内容及期限，要求整改。D、施工单位在整改后，书面向监理、工程部报整改结果。实施复查。第十九条 建安工程质量检验评定（一）工程施工质量的验评标准：项目工程的验评标准依次为：国家或部颁有关法律、法规和行业技术标准；工程设计单位与制造厂提供的图纸、技术标准和技术要求；有效的技140、术文件以及建设单位与施工单位双方议定的补充质量标准。（二）工程质量检验评定，按检验批、分项、分部、单位工程依次进行。检验批质量的检验评定，应在保证主控项目和一般项目检验评定的基础上进行。（三）施工班组应对其操作的每道工序、每一作业循环作为一个检查点，按标准检查点的测点要求，自行认真检查，并做好施工检查记录。（四）分项工程质量应在班组自检的基础上，有施工单位负责人组织有关人员检验评定，质检员核定。（五）监理机构和工程部对分部分项工程进行抽检评定，合格的签字认可；不合格的，扩大抽检范围，不合格的部分必须返工。第二十条 集团公司对以上检查及验收程序有特殊规定的，依据集团公司的有关规定执行。第五章 工141、程质量事故的调查及处理第二十一条 对于施工过程中出现的质量事故，无论大小，施工单位均应上报事故调查报告，其内容包括：（一）工程概况，重点介绍事故有关部分的工程情况。（二）事故情况，事故发生的时间、性质、现状及发展情况。（三）事故调查中的数据、资料。（四）事故原因的初步判断。（五）事故涉及的人员与主要责任者的情况。第二十二条 事故处理方案的确定及实施。（一）由施工单位提出处理方案、方法及技术措施，报监理单位、设计院和业主方批准后，由监理单位监督实施。（二）施工单位根据事故调查组的要求，提交相关质量事故处理报告，监理单位签署处理意见，并提交质量事故报告，报业主方备案。第六章 工程资料管理第二十三条142、 工程资料管理依据公司档案管理制度执行。第七章 工程质量处罚标准第二十四条 对施工单位在工程质量方面的奖罚除按合同要求外，另按如下标准进行处罚。（一）不按图纸施工者，返工处理并处以2000-10000元罚款。（二）违反施工规范，不按程序施工者，返工处理并处以2000-10000元罚款。（三）施工单位对工程资料整理要及时，有漏项、格式不规范和弄虚作假者，发现一处，处以200-1000元罚款。（四）对工程所需原材料、半成品构件、设备等表观检查不合格者，不允许进场，私自进场者，处以2000-5000元罚款。对检测复试不合格原材料，不得使用，限时清出施工现场，擅自使用者处以3000-10000元罚款，143、并追究相关责任。（五）砂浆、砼必须按质检站试验室出的配合比试验单进行配制，并准确计量，现场检查发现偏差超过允许偏差值的，除勒令停工整顿外，每发现一次处以1000-2000元罚款。（六）砼及砂浆等试件一组不合格者，处以2000元罚款，并对相关部位实体检测，视检测结果做相应处理。（七）发生质量事故，将严格按工程质量事故的处理程序进行，对责任单位罚款20000-50000元；分部分项工程有质量问题，而施工单位故意掩盖者，以质量事故的程序处理，并处以3000元以上罚款。（八）分部分项工程必须严格按图纸及规范要求进行施工，分项工程检查验收时，一般项目应有80%及其以上的实测值在允许偏差范围内，主控项目必144、须100%的实测值在允许偏差范围内，否则，为不合格。分项工程不合格者，除进行返工处理外，对施工单位处以3000元以上罚款。（九）单位工程质量事故认证后，按合同相应条款落实。第二十五条 对其它单位在质量管理方面的处罚。（二）每出现一次一般质量事故或分部分项工程不合格，对监理公司处以500元罚款。（三）每出现一次一般工程质量事故或分部分项工程不合格，对项目管理部门分管此单位工程的技术人员处以100-500元罚款。第二十六条 凡有下列情况之一者，将给予一定的物质或精神奖励：（一）对工程质量的提高有突出贡献者。（二）对工程质量事故能及时发现并避免事故发生者。（三）适时提出合理化建议，并解决重大质量技术145、问题者。第二十七条 本规定自下发之日起实行，解释权属开封龙宇化工有限公司。质量控制程序质量达标、移交事后控制竣工控制编制竣工资料档案核定质量等级组织初验收整改竣工验收分析处理质量事故签订装饰工程样板签认分步分项工程质量检查验收隐蔽工程检测原材料构配件审查设计变更工程更改工序质量跟踪控制事中控制施工控制事先控制质量预控制工序管理质量自检上岗证施工设备测量定位组织机构检查监督审查质量体系审批施工组织设计组织图纸会审和设计交底质量控制工程进度管理制度第一章 总则第一条 为加强工程建设进度管理，根据公司建设进度计划，严格控制工程建设进度，确保公司按期投产，特制定本制度。第二章 工期管理机构及职责第二条146、 公司成立工程进度管理领导小组。组长：总经理副组长：主管计划和工程副总经理成员：企管部、工程部相关工程管理和技术人员。第三条 领导小组负责工程进度计划的编制和实施。企管部职责为：根据公司建设规划，及时调整和编制工程建设总体网络计划，控制好关键线路上单位工程的开竣工时间。工程部负责计划的实施，严格控制工程进度，定期组织召开工程建设周、月度、季度、年度工程协调会，及时协调工程建设中出现的问题，制定相应的措施。并对各施工单位计划完成情况根据每月月度评比结果落实奖罚。第四条 各施工单位均要成立以项目经理为组长的工期管理小组。施工单位工期管理小组的职责：（一）根据合同工期、工程特点，结合本单位人、财、物147、实际情况，合理安排单位工程形象进度计划和月度施工作业计划，并及时报送监理机构及工程部。（二）将建设单位下达的指令性月计划分解到周，每周定期召开一次工程周例会，分析周计划完成情况，拟定下周调整计划，并制定切实可行的措施，确保月计划的完成。（三）每月定期召开内部计划落实会，根据本月计划完成情况，找出计划未完成的原因，合理地安排好下月施工作业计划，将本月未完内容在下月中赶出来。（四）随时了解工程进展情况，建好相关的台帐。第五条 监理公司必须切实做好“四大控制”中的工期控制工作。第三章 进度控制办法及具体措施第六条 进度控制的基本思路。（一）项目开工前，仔细编制项目总体网络图，确定项目总工期，找出关键148、线路；项目开工后，切实抓好工程的开工准备工作，控制好开竣工时间，并根据工程实际进展情况及时地调整项目总体网络图。（二）认真编制年、季、月、周计划，以周计划保月计划，以月计划保季计划，季计划保年计划，年计划保项目总工期，使项目按期投产。第七条 总体网络图的编制及调整：参考项目初步设计，由主管部门牵头组织有关部门及施工单位，对项目进行任务分解后，仔细编制总体网络图，确定建设总工期，找出关键线路；并根据执行过程中遇到的问题及工程进展情况对总体网络图及时地进行调整，以保证整个计划自始至终能有效地控制。第八条 按项目总体网络图的要求，及时地进行工程与设备招投标工作。抓好关键线路上工程的开工准备工作。第九149、条 单位工程进度计划的编制：单位工程开工前，施工单位应结合本单位的实际情况，根据合同工期要求与工程特点，认真编制单位工程网络图，报送监理机构及工程部，根据项目总体进度的要求，监理机构和工程部对之进行调整。施工单位应按审查意见重新调整单位工程网络图，并将工程量（工程形象进度）和工作量分解到月，报送到监理机构及工程部备案，作为单位工程工期控制的依据。第十条 单位工程开工后，施工单位应编制进度计划，及时报送监理机构及工程部。对工程部下达的指令性计划，施工单位应严密组织，确保基建计划的完成，同时做好阶段性工期控制（主体按期完工，如期交付安装，设备按期到货，设备安装按期完成等）。第十一条 土建工程具备安150、装条件后，监理机构和工程部及时组织设备基础验收；交付安装后，存在土建与安装交叉作业现象，各单位要发扬风格，使工程能顺利进行。第四章 进度计划与统计报表的编制及管理第十二条 月计划及月统计报表的编制。（一）各施工单位每月20日前将下月施工作业计划（指建议计划，注明工程形象进度及工作量）报到监理机构及工程部。工程部根据项目总体网络图及在执行过程中抓关键线路的原则作相应调整后，编制月施工计划（年度计划中的调整月计划），各施工单位应严格按照工程部下发的月度施工计划组织实施。（二）每月20日为中间验收时间，施工单位应提前将中间验收单一式三份报送监理单位（中间验收单应注明本月工程形象进度及工程量明细）。（151、三）各施工单位应将中间结算书及时报送监理机构（每月21日下午17：30以前），经监理审核后报工程部（每月23日下午17：30以前）。（四）每月28日上午9：00公司召开月度工程建设协调会，汇报本月度工程进度计划完成情况，并编制下发下月工程施工进度计划。第五章 工期拖延处罚标准第十三条 不按时报送月施工作业计划及季度计划，每日处罚200元。第十四条 单项工程不按时开工，每日处罚2000元。第十五条 土建工程不按期交付安装，每日处罚5000元。第十六条 月计划完不成，按统计报表中的完成工作量占当月计划工作量的比例对施工单位处罚500元-5000元，监理单位处罚200-500元。第十七条 工程竣工，152、根据施工合同工期和合同奖惩条款做出对施工单位的奖惩。第十八条 本规定自下发之日起实行，解释权属开封龙宇化工有限公司。工程预算管理制度第一章 总则第一条 为了控制项目建设投资，并在项目建设过程中合理控制资金的分配，以确保项目“快、好、省”的建成投产，特制定本制度。第二章 工程预算的作用与编制依据第二条 工程预算的作用：（一）是确定建筑安装工程造价的具体文件。（二）是建设单位和施工单位结算工程费用的依据。（三）是建设单位编制投资计划的依据。（四）是企业开展经济活动进行分析和合理使用资金的依据。第三条 工程预算编制的依据（一）相关施工合同、施工图纸和说明书。（二）工程预算定额和实施补充定额及地区基价153、。（三） 项目设计或施工方案。（四） 建筑材料手册和预算手册。第三章 工程造价管理第四条 建设工程造价是指工程项目建设全过程的建设费用总和。包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费、预备费以及国务院、省人民政府明文规定允许进入工程造价的费用。除以上费用外的其他任何费用均不得列入工程造价。第五条 建设工程造价管理应当贯彻于建设项目可行性研究报告投资估算、初步设计概算、施工图预算、工程结算及竣工决算的全过程。认真贯彻执行国家和本省、市的有关法律法规及政策规定，实行动态管理。第六条 建设工程造价计价依据：工程投资估算指标、工程预算定额及地区基价、工程费用定额和材料预算价格、工程建设其他154、费、预备费、设备预算价格、材料预算价及工程造价调整系数指数等。、国务院、省人民政府明文规定允许进入工程造价的费用。第四章 工程造价的控制第七条 工程设计阶段的造价控制（一） 工程设计阶段是控制工程造价的关键环节。设计单位和设计人员必须树立经济核算的观念，克服重技术轻经济、设计保守浪费、脱离实际的倾向。设计人员和建设单位预算人员应密切配合，严格按照设计任务书规定的投资估算做好多方案的技术经济比较，要在降低和控制工程造价上下功夫。（二）建设单位预算人员应在设计图出来后及时做出施工图预算，并与概算指标进行对比分析，若出现较大偏差时应及时与设计单位沟通，查出原因。（三） 积极推行限额设计。既要按照批准155、的任务书及投资估算控制初步设计及概算，按照批准的初步设计及总概算控制施工图设计及预算；又要在保证工程功能要求的前提下，按各专业分配的造价限额进行设计，保证估算、概算起到层层控制的作用，不突破造价限额。（三）设计人员必须保证设计文件的完整性第八条 建设单位必须对造价控制负责（一）建设单位应择优选择施工单位，签定承包合同。签约双方应严格履行合同，管好用好资金，保证不突破工程总造价限额。（二）要严格控制施工过程的设计变更，健全设计变更审批制度。设计如有变更必须进行工程量及增减分析，并经原设计人员同意；如突破总概算必须经有关部门、公司领导同意，以切实防止通过变更设计任意增加设计内容，提高设计标准，从而156、提高工程造价。（三）施工单位应根据合同，结合自身情况建立多层次、多形式的内部承包责任制，改进经营管理，搞好经济核算，保证按合同规定的工期、质量完成施工任务。第五章 工程进度款支付及结算的编制与审核第九条 施工单位应根据通过月度中间验收的分部分项工程情况，计算出详细的工程量，编制预算书，并填写中间结算书申报工程进度款。第十条 进度款申报资料（工程量计算书、预算书、中间结算书等）应与每月21日下午之前上报到监理单位。申报资料不齐全的，监理单位应限时要求施工单位补齐，施工单位未在限定时间内补齐申报资料的，监理单位可对申报工程量不予审核并将本月工程量顺延至下月申报。第十一条 监理单位依据招标文件、投标157、文件、合同书、图纸、材料价格信息等资料对施工单位上报的中间结算书进行审核，并将审核结果于每月23日下午上报到工程部预算办公室。申报额超过审核金额的10%以上时，该施工单位本月进度款不予上报。第十二条 工程部预算组每月24日对监理单位上报的各施工单位中间结算书进行初审，并依据中间结算书编制下月资金计划，经总经理批准后报财务部汇总。第十三条 预算人员在完成中间结算书初审并上报资金计划后应对进度款申报材料进行详细审核。若审核结果与监理审核结果相差3%以上时，扣除相应监理费的5%，并及时调整中间结算书，以确保工程进度款支付的准确性，维护公司的利益。第十四条 工程竣工结算编制与审核程序依据集团公司规定执158、行。第十五条 本制度自下发之日起实行，解释权属开封龙宇化工有限公司。现场监理管理制度第一章 总则第一条 为规范施工现场管理，切实保障施工进度和工程质量，有效控制工程投资，充分发挥监理机构的监督职能，特制定本制度。第二章 监理职责第二条 实行监理的工程，工程监理代表建设单位对工程实施监理。第三条 工程监理单位应根据合同的规定，派总监理工程师和专业监理工程师进驻施工现场。甲方派驻工地代表，应在监理合同中明确双方责任及权利划分。第四条 所有进入施工现场的建筑材料、建筑配件和设备，不论是建设单位提供还是施工单位自行采购，都必须有出厂合格证，须现场抽样检测，须在监理签记取样下，经测试中心测试合格后经监理159、工程师签字，方可在工程上使用。第五条 监理工程师对施工单位自购材料不得指定材料供应商，建设单位供材料应根据工地进展情况，每月28日前经监理审批后报送工程部。第六条 监理工程师应按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对工程实施监理，重要部位必须实施旁站，监理工程师的旁站内容应有文字记录，监理工程师旁站不符合要求的行为，甲方驻工地代表有权指出并要求改正。第七条 施工质量控制包括事前、事中、事后控制，监理工程师应以事前、事中控制为主，严格工序质量检查，消除质量隐患，隐蔽工程未经监理工程师检查签字，施工企业不得进行下道工序施工。监理工程师未按规定进行检查或检查不合格，甲方驻工地代表有160、权指出并要求改正。第八条 施工单位根据建设单位的要求制订施工进度计划，在施工进行中应制订月、旬施工进度计划表，监理工程师应审查并批准施工进度计划，对照施工进度计划检查工程进展情况。督促施工企业按计划组织施工。若出现不属于施工单位责任造成的停工，签署工程延期的，应通知建设单位驻工地代表。第九条 工程量计量由监理工程师负责，如果出现图纸和设计变更不能反映的工程量增减，应汇同建设单位驻工地代表共同量定。工程量确定后，经总监理工程师签字，建设单位审核后进入决算。第十条 监理单位监督、检查施工单位的现场安全、文明施工、重要部位的施工组织方案须经监理工程师签字同意后方可进行。第十一条 监理工程师不得接受施161、工单位和材料供应商的宴请及接受礼物，必须切实搞好廉政建设。第十二条 本规定自下发之日起实行，解释权属开封龙宇化工有限公司。协助业主签订承包合同，组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计，审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系.项目监理部进驻施工现场编制监理规划建立项目监理部总监理工程师监理工作程序参加设计技术交底会参加业主支持召开的第一次工地例会实施工程监理a.审核、签署开工报告;b.对施工单位报送的施工测量放线成果进行复测和确认；c.工程材料、构配件及设备审核、检验；d.工程质量控制e.工程投资控制f.定期召开监理例会g.督促施工单位安全生产、文明施工162、。积累监理资料并及时整理、归档组织工程预验收并提出工程质量评估报告参加竣工验收、交付使用监理实施阶段工作总结向业主提交工程监理档案资料工程项目交工验收及资料归档工作流程施工单位提出申请建设、施工、设计、监理等部门共同验收提出验收问题清单督促问题整改施工单位整理交工资料做竣工图审查交工资料及竣工图归档竣工验收程序有问题施工阶段结束，转入保修阶段总监会同参加验收的各方签署竣工验收报告总体核验专项核验业主组织竣工验收监理工程师审查申请承包单位提出竣工验收申请总监签署工程竣工报验单并提出工程质量评估报告总监理工程师组织专业监理工程师对工程质量进行竣工验收监理工程师对承包单位报送的竣工资料进行审查承包单163、位验收合格后报送验收资料竣工验收意见报质检部门备案对验收中提出的问题，监理机构应要求承包单位进行整改施工、监理、设计单位参加监理工程师就存在的问题要求承包单位及时整改否设计图纸会审制度第一章 总则第一条 为了使建设单位、监理单位、施工单位等有关施工人员明了设计意图，工艺流程，建筑结构造型，标准构件采用，建筑材料的性能质量和对施工单位，施工步骤，施工方法的建议要求等。通过图纸会审澄清疑点，消除设计缺陷，保证图纸质量，统一思想，使设计达到经济、合理的目的，特制定本制度。第二章 适用范围第二条 适用于开封龙宇化工有限公司所有建设项目的施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。第三章 图164、纸会审参加人员第三条 图纸会审参加人员。(一)建设单位技术部、工程部负责人和有关技术人员。(二)承包单位技术负责人、施工单位技术负责人。(三)设计单位项目负责人或代表。(四)项目监理机构技术负责人及有关人员。第四章 图纸会审要求第四条 对于建设单位的要求，针对设计院发来的图纸进行预审，根据公司建设的实际情况，能否指导施工，功能是否符合要求，有无矛盾或说明不清楚的方面等。第五条 对项目监理机构的要求（预审要求）：（一）督促施工单位认真投入图纸预审及会审工作。（二）全面掌握设计意图、设计条件、设计技术要求、施工质量要求和规定。（三）澄清施工图中存在及施工单位提出的技术问题。（四）进行图纸会审的记录165、整理，写出会议纪要。记录应有与会各方签章确认，会议纪要由总监理工程师或总监代表签字。第六条 对施工单位的要求（预审要求）：（一） 组织有关人员分专业、分工种细读设计文件，熟悉图纸，确定会审重点。（二）了解设计意图及相应的工程施工技术要求和质量标准。（三）对设计文件和图纸不明确或不完整的部分，提出澄清或补充的要求。（四）对设计文件和图纸中的疑问（或差错、遗漏、含糊不清、技术难点等）写出图纸预审记录，研究整理，并在会审会议上提出询问。（五）对各专业图纸进行综合分析研究，核对土建图纸与各专业图纸间的一致性，包括安装、结构等的配合是否正确和一致。（六）分析图纸技术要求和结构方案等与施工单位的施工技术水166、平、技术装备有无矛盾，力求科学、合理、文明地安排施工（七）准备工作完成后提出图纸会审的要求。第五章 图纸会审程序第七条 图纸会审会议由建设单位主持。第八条 设计单位介绍设计意图、结构特点、质量要求和有关注意事项。第九条 施工单位提出预审意见、图纸中存在的问题和需要解决的问题。第十条 设计单位解答有关单位所提出的问题，共同协商解决预审中发现的问题。第十一条 监理工程师提出监理措施及工程控制要求。第十二条 认真研究并协商解决各有关单位、各项目之间配合问题及其它有关问题。第十三条 形成会议纪要，各方代表签字存档备查。第六章 图纸会审内容第十四条 图纸会审的要点：(一)设计图是否完整齐全，如有欠缺是否167、有分期供图时间表。(二)设计图中所列的其它各种标准（通用）图册，施工单位是否具备。(三)设计图与其设计说明的内容是否一致。（四) 设计图各组成部分之间、平剖面之间有无矛盾和差错，标注有无遗漏。(五)建筑图与其相关的结构图在尺寸、位置、标高和说明是否一致。(六)地质勘探资料是否齐全，深度是否满足施工开挖要求。(七)基础设计是否与工程地质条件相一致，地基处理方法是否合理。(八)预埋件、预留孔及二次浇灌是否表示清楚。(九)钢筋及相应构造是否表示清楚。 (十一)是否存在不能施工、不便施工或难于施工的技术问题。(十二)是否存在容易导致质量和安全问题，以及增加费用问题。(十三)是否存在结构物与电气、设备等168、专业的矛盾之处。(十四)对图纸上所要求的材料来源能否保证或代换，有无难以提供的材料或设备。(十五)施工单位对图纸所要求的施工条件能否满足。(十六)关键部位有无特殊措施、特殊要求，施工能否保证。(十七)施工质量有无特殊要求和施工保证。(十八)测量、定位、放线有无数据资料，是否已经审核。(十九)建筑物坐标关系是否清楚准确。(二十)施工安全有无保障。(二十一)设计布置是否经济合理、便于安装操作、维修。 (二十二)设备图纸及技术说明是否完备。(二十三)机电设备选型及性能是否符合技术先进安全可靠的原则。(二十四)建筑、结构与公用管线、电气设备安装有无矛盾。(二十五)各种管道的走向是否合理、与地上、地下建169、筑物（或结构物）交叉有无矛盾。(二十六)各专业之间、各子项之间的配合是否协调。(二十七)其它。第七章 图纸会审的注意事项第十五条 会审时，公司要派人做好会审记录。第十六条 会审时，提出的问题和建议，由设计单位负责处理或解答。第十七条 会审后整理会审纪要，参加会审的单位表示同意的，一般以一式五份，由建设单位和施工单位盖章后送交设计单位，经设计单位签章，送有关施工单位据以施工。会审纪要，要注明会审时间、主持单位、参加单位以及参加人员，作为建设单位工程技术资料存档。第八章 附则第十八条 如有特殊情况，公司根据要求进行处理。第十九条 本制度自下发之日起开始执行，解释权归开封龙宇化工有限公司。技术资料会170、审流程图档案管理制度第一章 总则第一条 为加强公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制订本规定。第二条 本规定所称的档案是指公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件、电子资料等不同形式的历史记录。第三条 公司及各部门员工有保护档案的义务。第二章 档案机构及其职责第四条 档案室隶属于生产技术部，负责接收、收集、整理、立卷、保管公司的技术档案和提供其利用工作，并监督各部门的档案工作。第五条 各部门应设专职或兼职的资料、档案保管员，负责本部门技术资料、档案管理工作，及时向公171、司档案室上报归档，业务上受生产技术部领导。第六条 生产技术部应逐步完善档案制度，确保档案安全和方便利用，采用科学手段，逐步实现档案管理现代化。第三章 档案的收集第七条 档案收集包括档案的接收、征集以及网络数据采集等。第八条 档案材料收集范围：公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料。第九条 任何个人都不得以任何理由拒绝向档案室移交对公司有价值的档案材料。凡散存在各部门和工程技术人员手中的文件、技术资料、工程图纸等一律移交档案室集中统一管理。第十条 收到设计单位的技术文件材料、工程图纸将按标准系统归档，档案室至少归档两份，其余发给施工单位、监理单位和其他部门利用。172、第十一条 档案材料收集应该形成定期送交制度和联系催要制度。（一）定期送交制度 形成档案材料的各职能部门，应在文件材料办理完毕的第二年，按照公司档案室的归档时间、归档质量的要求，归档到公司档案室。（二）联系催要制度 档案室工作人员应经常了解和掌握形成档案材料的信息，及时向形成材料的部门催收应归档的材料。第十二条 收集材料的要求：（一）收集进档案室的材料必须是办理完毕的原始材料（原件），要完整齐全、真实、文字清楚。 （二）不符合归档要求的档案材料，档案室将责成档案材料形成的相关职能部门按要求完成。1、载体纸张要求。归档材料统一使用A4（80G）规格的办公用纸（专业特殊要求的除外）。2、载体字迹要求173、。只能用碳素墨水、蓝黑、黑色墨水书写。禁止使用纯蓝、红色墨水、圆珠笔、铅笔书写。3、现代化设备形成的材料要求。禁止色带打印、墨水打印材料归档。 （三） 材料必须齐全、完整。1、各部门完成的当年工作职责应该有相应材料佐证。包括录音、录像、照片、幻灯片、图片、表格及文字材料。2、整件事情形成的成套材料必须配齐，保持文件材料之间的逻辑联系。第十三条 档案室接收各单位、部门的档案应严格履行交接手续，交接清单应一式两份，双方各留一份。 第十四条 把没有保存价值的文件材料登记造册，履行销毁手续。第四章 归档制度第十五条 档案室要建立健全归档制度和工作规范，确保档案的完整、准确、系统。第十六条 档案工作要与174、其他各项工作紧密结合，实行布置、检查、总结、验收“四同步”。第十七条 档案部门应参加产品试制定型、基建工程竣工验收、科研成果评奖，将归档文件材料是否完整、准确、系统做为一项重要的考核内容。档案部门不进行鉴定、验收，不得申报成果。第十八条 在生产、施工、科研等活动中形成的各种文件材料都应该立卷归档，工程项目科研课题由项目和课题负责人指定有关人员负责收集资料，经整理后归档。在各项管理工作中形成的文件材料，由各职能部门按其业务范围，指定有关人员负责文件材料的收集，经整理后归档。第十九条 文件材料归档的基本要求：（一）必须保持成套性和完整性。（二）必须反映各项活动的真实性。（三）必须符合其自然规律，保175、持文件材料之间的有机联系。（四）必须符合国家有关文件种类、格式等标准。第二十条 归档范围（一）公司所属单位及个人在行政管理、党群工作、生产经营管理、项目建设等各单位和部门在其职能活动中形成的、办理完毕的、有保存价值的各种纸质或电子文件材料及文书档案、会计档案均属于归档范围。（二）归档文件材料来源1、本企业内部形成的文件材料；2、本企业引进项目、外购设备等带来的文件材料；3、本企业参与的合作项目，合作单位按要求应向本企业提交的文件材料。4、本企业执行、办理的外来文件材料。第二十一条 案卷质量要求（一）案卷质量总的要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管176、和利用。（二）立卷的文件材料种类、份数及每份文件的页数均应齐全完整。（三）在立卷的文件材料中，同一问题、同一会议、同一案件的文件应当正件与附件、正本与底稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开，传真原件与复印件应合一立卷，传真复印件在前。（四）不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在开幕年立卷；非诉讼案卷在结案年立卷，其他文件材料的立卷按有关规定执行。（五）卷内文件应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料依序排列177、在一起，即批复在前，请示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后；重要法规性文件的历次稿依次排列在定稿之后；非诉讼案件结论、决定性文件在前，依据材料等在后；其他文件材料依其形成规律或特点，按有关规定排列。（六）卷内文件材料应按其排列顺序，依次编写页号或件号，整卷装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面右上角，背面的左上角填写页号；不整卷装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方加盖档号章，并逐件编号；图标和声像材料等也应在装具上或声像材料的背面逐件编件号。（七） 永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化，没有题名应拟写题名，有的虽有题名，但178、无实质内容的亦应重新拟写；没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内，会议记录应填写每次会议的时间和主要内容，填写的字迹要工整，卷内文件目录放在卷首，若装订与文件和备考表装订在一起。（八）声像资料和照片以及底片应用文字标出录制或摄像的对象、时间、地点、中心内容和责任者。（九）有关卷内材料的情况说明都应逐项填写在备考表内，若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时间填上，以示负责，备考表应置卷尾，若装订应与文件和目录装订在一起。（十）案卷封皮应逐项按规定填写清楚，案卷题名要简明、确切地反映卷内文件材料内容，一般包括责任者、内容和文件名称。题名文字简练格式一致，使用简称应通用易懂179、，并用碳素、蓝黑或黑色墨水书写，字迹要工整、清晰。（十一）卷内文件材料要去掉金属物，对破损或装订易压字的文件材料应按装裱技术要点装裱，字迹易扩散的（铅笔或圆珠笔书写的）应复制并附原件后一并立卷；案卷应采用三孔一线的方法装订，不装定的案卷，卷中的文件应逐件细线装订。第二十二条 归档时间（一）公司基建工程或其他技术项目的任务完成后，一至两个月内将应归档的文书材料组成保管单位，由项目负责人审定后，向档案部门归档。 （二）各项管理部门工作中形成的文件材料，在年底将应归档的文件材料组成的案卷由各职能部门负责人审定后，向档案室归档。（三） 外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接收后及时登记，安装调180、试后归档。 （四）会计档案在会计年度终了后由会计部门整理归档，保管一年后向档案部门移交。 （五）企业职工外出参加公务活动形成的文件材料应在活动结束后及时归档。（六）磁带、照片及底片、胶片、实物、电子文档等形式的文件材料应在工作结束后及时归档。（七）下列文件材料应随时归档：1、变更、修改、补充的文件材料；2、企业内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料；3、企业产权变动过程中形成的文件材料；4、其他临时活动中形成的文件材料。第五章 档案的管理制度第二十三条 档案分类的原则（一）根据国家档案局和上级专业主管机关关于档案分类编号的规定，本公司在档案分类编号中，实施化学工业部颁发的关181、于化学工业科学技术档案分类大纲及保管期限的规定（试行）。（二）档案分类编号应遵循文件材料的形成规律，并便于保管和提供利用。第二十四条 建立健全各项档案编目制度。1、根据档案管理规定对公司档案分类编号。2、编制档案总目录、档案分目录、底图目录和案卷目录等。第二十五条 档案的保管（一）存放档案必须有专用的柜架，排架方法要科学和便于查找。（二）缩微胶片、照片、磁带、电子文档等的保管应按音像档案管理办法执行。（三）定期对对室藏档案进行检查、核对工作，做到帐物相符，对破损或载体变质的档案，要及时修补和复制。（四） 档案库房的一般要求：档案保管须具备良好的卫生环境和采取防盗、防火、防尘、防鼠、防潮、防高温182、防光、防有害气体等安全措施。防盗：应安装档案库房的防盗门窗，尤其是存放保密档案的库房。防火：应配备足够的灭火器材，库房内严禁电取暖、明火、做饭。防尘：制定日常卫生管理办法，定期除尘。 防虫：使用无酸档案盒，柜内放置防虫药物。防鼠：在存放档案的地方都应放置防鼠设备，并应定期检查（一月一次为宜）。防潮：在档案库房装配加湿器，配合干湿仪表使用，库房湿度45-60%。防高温：在档案库房装配空调设备，调节库房温度，配合温度计使用，库房温度一般为1424。防光：库房窗户装设深色双层窗帘。防有害气体：档案库房应远离有毒有害气体（二氧化硫、CO等）。第二十六条 档案的鉴定工作（一）档案鉴定工作应由公司领导、183、专业技术人员和档案员参加的鉴定小组，采用直接鉴定法对档案进行鉴定，准确的判断定档案的存毁。（二）档案鉴定工作应定期或根据实际情况需要进行。（三）档案通过鉴定，要达到划定保管期限准确、质量达标的要求。（四）销毁失去保存价值的档案，必须十分慎重，销毁前要造销毁清册，经分管领导审批，并报送上级档案主管机关备案，销毁档案时应严格执行保密规定。第二十七条 档案统计工作（一）档案管理要建立健全统计工作制度，统计数据要做到准确可靠。（二）档案统计主要有档案管理工作基本情况统计、档案数量统计、档案提供利用及其效果的统计等。（三）运用现代化档案管理方法。安全管理制度安全文明施工管理制度第一章 安全文明施工总要求184、第一条 为加强项目建设现场管理，不断提高项目建设管理水平，提高安全文明施工标准，改善施工环境，提高工程整体质量水平，实现装置投产达标，特制定本制度；第二条 各施工单位必须认真抓好安全文明施工管理与监督，实现本项目建设的全过程安全文明施工管理：第三条 各施工单位的项目经理对安全文明施工负全责，并必须明确安全文明施工的负责人，形成公司、施工队、班组的三级安全文明施工监督网络。第四条 各施工单位要建立和健全安全文明施工管理制度和实施办法，并接受管理部门的检查。第五条 施工单位必须服从由工程部组织的对现场文明施工的监督检查，并负责落实整改措施。第二章 安全文明施工管理具体措施第六条 安全管理方面：（一185、）安全帽色别：业主：红色；监理：蓝色；施工管理人员：白色。施工人员的由工程部制定，但不得与上述主颜色重复。（二）进入工地人员必须佩带安全帽。（三）施工现场应按规定悬挂各种安全标志牌或安全警示牌，布置安全生产标语，摘要建筑安全生产条例有关内容。（四）各单位必须建立完备的安全专项方案，配备专职安全检查员。安全专项方案报监理审查后到业主处备案。（五）项目经理部制定符合项目运行特点的安全生产责任制，明确项目施工中的各级领导、职能部门、工程技术人员和施工生产工人在管理和施工生产中安全责、权、利关系，形成“纵向到底，横向到边”的安全保证体系。（六）工程部安全管理员负责监查安全施工，贯彻落实上级有关安全施工186、的文件精神。严格执行“化工企业厂区作业安全规程”，和公司“施工安全管理规定”及其它规程。监理单位每月组织一次全面的安全生产大检查，项目主要负责人应亲自参加，对检查中发现的问题要及时进行整改。检查时参照建筑施工安全检查评分标准JCJ5999编制符合施工现场实际的安全检查评分表，检查时参照安全检查评分表进行评分，分出名次，并依据名次进行奖罚。（七）施工单位应对承包的工程建设中的安全施工负直接全面责任。（八）施工单位的项目经理是本单位安全施工的第一责任人，安全副经理为安全技术负责人，项目安全管理部门行使监督检查职能，作业人员必须遵守本工种的安全操作规程及岗位责任制。（九）施工单位应认真制定年度安全施187、工目标计划，核实安全技术措施计划，反事故措施计划。项目开工前应制定切实可行的安全技术措施，并进行措施交底、签证、督促实施。（十）施工单位应按规定建立和健全安全检查机构，保证三级安全监督网的监控作用。（十一）建立各项安全施工管理制度，在施工作业中严格执行。（十二）加强安全教育，定期组织安全工作规程和安全施工管理规定的学习、考试，组织安全技术教育和特种作业人员的培训、取证工作。施工作业中做到持证上岗。（十三）施工单位坚持安全检查和安全例会制度。尤其要督促施工班组坚持每周一次的安全活动。（十四）积极参加由建设单位组织的安全工作例会和联合安全大检查。组织实施整改措施，及时消除事故隐患。（十五）组织或参188、加事故的调查处理工作，积极提出防范措施以及督促防范的贯彻执行。（十六）施工单位应加强对保证安全施工的机械、工器具及安全防护措施、用具、用品的管理。特别要加强对大中型施工机械的安全管理，制定具体的管理实施细则和相应的管理、使用、操作制度。所用安全机械、工器具及安全防护设施，用具用品必须为生产许可企业的合格产品。（十七）施工单位应负责深入开展反违章、反违纪活动，加重加大考核处罚力度，制定考核奖惩实施细则。（十八）作好安全保卫工作，禁止与施工无关人员进入施工现场。（十九）加强对施工单位和民工的安全管理，建立完善的安全台帐。（二十）各施工单位严格班组安全管理，建立班组交底、签证制度。（二十一）进场电动189、工器具及起重用工器具必须进行检测、检查确认可靠，进场的施工机械须经过检验无损伤缺陷，上述三项都必须严格检测。第七条 文明施工管理（开工准备阶段）（一）各级文明施工组织机构已经落实，职责已经落实到有关部门和人，能够正常开展工作。（二）有关文明施工的规章制度和基本措施已经建立，并得到相应领导机构的批准，可以付诸实施，并报技改管理部门以便督查。（三）施工组织设计中应有明确的文明施工措施，施工平面布置、施工用地严格按照施工组织总设计的要求布置。（四）材料、设备等堆放合理，各种物资标识清楚，堆放有序，并符合安全防火标准。（五）场区施工道路畅通，路面平整，临时围栏或围墙已形成，照明配备得当,施工单位保卫人190、员上岗值勤，值勤上岗保卫人员名单应报技改管理部门，如有变动及时补报；（六）文明施工责任区划分明确，无死角，责任落实并设有明显标记，便于检查、监督。（七）施工机械完好、清洁，安全操作规程每天运行记录齐全，操作人员持证上岗，并熟悉机械性能和工作条件。（八）不具备文明施工条件的工程项目不准开工。第八条 文明施工管理（施工阶段）（一）施工单位负责施工的各级领导，要把文明施工与安全施工放在同等重要的位置上来抓，认真贯穿于施工全过程；（二）施工道路应保持畅通，严禁在路边堆放设备、材料等物品，确因工程需要切断道路、水、电力线路，必须事先书面报告技改管理部门，经项目管理部门批准，采取相应措施后实施，并保证正常191、交通和其他设施正常，尤其要保证消防通道畅通无阻：（三）施工道路应保持路面完好，严禁大型机具随意上路面，确因工程需要必须事先书面报告技改管理部门，经工程部批准，采取相应措施后实施并保证路面、路标、安全标识牌等不被损坏；（四）施工单位对土石方的调配必须取得工程部的同意，不得随意堆放。（五）工程项目的工序安排应合理、衔接紧密且工程配合得当，做到均衡施工。（六）施工中，严防人员坠落，严禁高空物件散落(如管道、垃圾等)，影响安全，影响环境场地和设备污染。（七）严格把好设备运输、检验、存放、起吊、安装各道工序关。避免发生损坏、腐蚀及落入杂物等问题。（八）场区道路、料场、组合场，施工作业区要配置足够的照明设192、施，并根据工程需要及时调整。（九）场区及施工区范围内的沟道、地面无垃圾，施工作业面应做到“工完、料尽、场地清”，剩余材料要堆放整齐可靠，废料、工业垃圾及时清理干净。（十）在高空进行焊接或切割要防火星飞溅，事先下方要作好易燃物清理措施，并有专人监护，焊接场地地面无焊条或焊条头，焊接设备集中布置，统一布线，完工后焊接线、氧乙炔胶管全部收盘存放。（十一）施工单位应根据情况明确划分禁烟区，并设立明确禁烟标志。禁烟区内严禁吸烟，地面无烟头。（十二）施工区各类脚手架必须有专业架子工搭设及拆除，结构合理、牢固。特殊类脚手架应有专业人员提出设计，经施工单位主管部门批准后搭设。（十三）现场用电源盘要接地，开关要挂牌，漏电保护装置要可靠，闸刀开关、插头、插座要完整。严禁用线头直接插入座的情况，施工用电布线整齐统一，标志清楚，防止挂“灯笼”，严禁裸露线布设低于安全高度。（十四）严格控制施工工艺水平，严格执行工艺纪律，使其符合有关规范和验收要求。（十五）认真组织交叉作业，严禁墙、地面和设备、管线二次污染。（十六）不准随意在结构、楼板上开孔或焊接临时结构，必要时要经报工程部和监理批准后实施。第三章 奖罚办法 第九条 安全文明施奖罚办法参照公司安全管理制度相关管理规定执行。第十条 本制度至下发之日起