1、附附表表一一 人人力力资资源源管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事 项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心 物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部工程部成本部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司总部人事模块1-1集团组织架构12341-2年度人力资源规划2222212222222341-3各部门人员编制22222132222222451-4招聘2、渠道和费用1231-5突发招聘需求22222132222222451-6组织及实施校园招聘222132222222451-7人员甄选和录用报批A类1231-8B类1231-9C类2222212222222341-10定级定薪和分级福利A类21341-11B类13241-12C类2222212222222341-13薪酬福利调整作业A类2131-14B类13241-15C类2222212222222341-16奖金方案A类2131-17B类13241-18C类222221222222234图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。35总部人事3、模块1-19确定阶段考核指标并完成评估A类2131-20B类1325461-21C类22222132222222451-22确定和实施考核结果A类132451-23B类13241-24C类1231-25外培费用支出（5000元以下）121-26外培费用支出（5000元以上）1231-27关键岗位继任计划A类121-28B类1231-29C类2222212222222341-30基础人事实务1231-31内部福利项目1231-32补充医疗、公积金和商业保险1231-33试用转正和合同续签A类1231-34B类1231-35C类222221222222234附附表表一一 人人力力资资源源管管理理模4、模块块审审批批流流程程分类编号事 项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心 物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部工程部成本部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。36总部人事模块1-36内部人员异动离职（含经济补偿）A类12341-37B+C类22222125、222222341-38跨区域人员调动A类12341-39B+C类2222212222222341-40人员奖惩A类12341-41B+C类2222212222222341-42各类请假、出差A类1323按人力资源管理制度执行1-43B类1321-44C类2222213222222231-45HR外包管理咨询项目123区域人事模块1-46区域组织架构作业细则3121-47年度人力资源规划456122222231-48组织架构和人员编制456122222231-49物业体系组织架构和人员编制4356121-50招聘渠道和费用312区域公司年度计划内的可由区域公司总经理批准1-51组织及实施校园招6、聘45612222223附附表表一一 人人力力资资源源管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事 项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心 物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部工程部成本部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。37区域人事模块1-52人员甄选7、和录用审批A类12341-53B类345121-54C类3121-55定级定薪和分级福利A类132441-56B类13241-57C类3121-58薪酬福利调整作业A类13241-59B类13241-60C类3121-61奖金方案A类13241-62B类13241-63C类3121-64分类考核作业细则121-65确定年度分类考核指标A类13241-66B类3546121-67C类3121-68确认及实施季度考核结果34512附附表表一一 人人力力资资源源管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事 项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部8、资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心 物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部工程部成本部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。38区域人事模块1-69考评结果实施121-70年度培训计划3121-71外培费用支出（5000元以下）122222231-72外培费用支出（5000元以上）456122222231-73继任计划A类23411-74B类3459、121-75继任计划C类3121-76基础人事事务121-77内部福利项目3121-78补充医疗、公积金和商业保险34121-79试用转正和合同续签A类1231-80B类345121-81C类3121-82内部人员异动离职（含经济补偿）A类12341-83B类12341-84C类312附附表表一一 人人力力资资源源管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事 项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心 物业管理中心管理决策委员会绩效10、薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部工程部成本部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。39区域人事模块1-85人员奖惩A类1231-86B类345121-87C类3121-88各类请假A类234511-89B类3121-90C类12总部人事模块说明1、总部人事模块适用范围：国瑞总部编制员工。2、年度人力资源规划包含可预计的年度招聘计划和培训计划，所以在执行过程中，如无变更，无需再次报批。3、公司内部福利指除劳动法规定以外的，公司额外为员工提供的手机费、11、交通费、活动费、过节费等各项费用支出。4、A类员工：集团副总裁、总裁助理及集团部门总监；B类员工：集团职能中心副总监；C类员工：集团职能中心副总监以下员工。5、集团总裁在审核或审批前，可要求集团专业职能负责人提供决策意见，集团总裁可授权人力副总裁代为行使决策人力相关审批权限，人力副总裁可授权人力资源中心总监代为行使相关审核审批权限。6、基础人事事务包括：办理与集团本部签订劳动合同员工的报到和用退工手续、户口居住证，缴纳社会保险、统计各类人事报表、输入和维护人事类数据、建立内部员工档案，调转员工人事档案等事务工作。区域人事模块说明1、区域人事模块适用范围：国瑞直属区域公司；财务系统所属员工，集团12、直属管理，不适用此规则。2、区域人事模块中，A类员工：区域公司总经理；B类员工：区域公司职能第一负责人（区域公司副总经理，项目公司总经理，职能第一负责人-总监，区域公司部门经理-暂时无职能上级）；C类员工：区域公司职能第一负责人以下员工。3、在集团颁布的人力资源管理制度和原则范围内，属于参考执行类，各区域可根据实际，做出调整和制定作业细则，但必须报集团人力资源部门备案后实施。属于必须执行类，各区域必须严格执行。4、区域公司总经理在审核和审批前，可要求区域专业职能部门和集团专业职能负责人提供决策意见。5、基础人事事务包括：办理与区域公司签订劳动合同员工的报到和用退工手续、户口居住证，缴纳社会保险13、统计各类人事报表、输入和维护人事类数据、建立内部员工档案，调转员工人事档案等事务工作。附附表表一一 人人力力资资源源管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事 项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心 物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部工程部成本部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例14、数字下标表示流程顺序“110”。40 附附表表二二 行行政政管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事 项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心 物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部工程部成本部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司日常办公2-1公司内部行政事项请示审批111111111111122各部门发起相关文件会签程序，由部门负责人指定需要会签部15、门，由分管副总裁决定是否需报总裁或董事长审批2-2车辆保险、维修、保养111232-3办公用品购置123根据相关制度规定的审批权限审批2-4集团会议申请221111111111112-5因公接待31111111111112因公接待情况比较复杂，请按照管理制度执行2-6集团办公楼零星工程1324按集团资金与财务管理中心费用审批制度执行2-7危机事件处理12111111111111345图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。41附附表表三三 法法务务管管理理模模块块审审批批流流程程分类 编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子16、公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司法务管理3-1 标准合同编制21122222222222233-2法律纠纷（公司实际财务损失小于3%，或在30万元以下）1341114111111111111111213-3法律纠纷（公司实际财务损失在3%10%，或3050万元）1351115111111114111111117、213-4法律纠纷（公司实际财务损失在10%20%，或50100万元）136111611111111451111111213-5法律纠纷（公司实际财务损失超过20%，或在100万元以上）1371117111111114561111111213-6 提起法律诉讼212222222222234222222222图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。42附附表表四四 财财务务管管理理模模块块审审批批流流程程分类 编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理18、中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司资金管理4-1借款对外融资方案区域公司发起33456124-2对外融资提款53455124-3对外融资方案集团发起213454-4对外融资提款312334-5借款担保方案提供担保方案区域公司发起3345612公司的贷款担保行为必需经董事长审批,主要担保包括集团公司对控股子公司的担保4-6集团发起213454-7公司内部资金划转小于50万元(含)区域公司19、发起12指公司内部银行帐户间资金划转4-850万元以上3124-9小于100万元(含)集团发起124-10大于100万元，小于1000万元1234-111000万元以上12344-12提取现金小于5万元(含)区域公司发起11指从公司基本帐户提取备用金4-135万元以上，10万元（含）以下124-1410万元以上3124-15小于10万元(含)集团发起12资金管理4-1610万元以上12图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。434-17备用金小于1万元(含)区域公司发起12由用款部门发起；由于工作需要，尚未取得合法凭证而无法办理报销手续时20、，可以申请借款，现金原则上不得超过5万元。4-181万元以上，5万元（含）以下124-195万元以上3124-20小于1万元(含)集团发起124-211万元以上，5万元（含）以下124-225万元以上1234-23罚款/滞纳金/赔偿款单笔小于5万元(含)区域公司发起12由发生部门发起4-24单笔大于5万元，小于20万元(含)34124-25单笔大于20万元3456124-26单笔小于5万元(含)集团发起124-27单笔大于5万元，小于20万元(含)1464-28单笔大于20万元12344-29税款报缴纳税申报及缴款区域公司发起34124-30集团发起124-31 管理费用、营业费用及开发间接费21、工资、福利等工资区域公司发起54671234-32有规定和标准的福利费123指交通费、通讯费、探亲差旅费等4-33其他福利费345123资金管理4-34管理费用、营业费用及开发间接费工资、福利等工资集团发起21344-35有规定和标准的福利费213指交通费、通讯费、探亲差旅费等4-36其他福利费2134资金管理附附表表四四 财财务务管管理理模模块块审审批批流流程程分类 编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管22、理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。444-37行政办公差旅等费有规定和标准的费用区域公司发起12有关使用部门发起4-38其他无标准的费用(单笔5万元以上)345124-39有规定和标准的费用集团发起124-40其他无标准的费用(单笔5万元以上)1234-41业务交际应酬费单笔20000元以下（含）区域公司发起124-42单笔20000元以上345124-43单笔20000元以下（含）集23、团发起124-44单笔20000元以上1234-45按合同条款付款（合同需经公司财务、法律等业务部门会签并经公司领导按权限审批）还贷款本息、手续费本金区域公司发起34124-46利息、手续费，按合同付款124-47利息、手续费，不按合同付款金额在20万元（含）以下3124-48本金集团发起1234-49利息、手续费，不按合同付款金额在20万元以上50万元（含）以下123资金管理4-50还贷款本息、手续费利息、手续费，不按合同付款金额在50万元以上集团发起12344-51投资款项区域公司发起345124-52集团发起12344-53对外拆借/捐赠区域公司发起345124-54集团发起1234资金24、管理管理费用、营业费用及开发间接费附附表表四四 财财务务管管理理模模块块审审批批流流程程分类 编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。454-55按合同条款付款（合同25、需经公司财务、法律等业务部门会签并经公司领导按权限审批）所有经济合同款的支付及退客户押金、保证金等单笔请款：工程款50万元；营销费、设计费、咨询费、评估费20万元区域公司发起1321144-56单笔请款：50万元工程款300万元；20万元营销费、咨询费、评估费300万元;20万元设计费200万元65578132114单笔大于100万元以上的付款，由区域公司发起并完成区域公司内部审批流程，然后报集团审批，按集团审批流程执行4-57设计费单笔200万元；工程款、营销费、咨询费、评估费300万元及超合同付款655789232115材料设备及设计类合同预付款（小于50万）12134-58工程款、营销费26、咨询费、评估费300万元；设计费200万元(含)集团发起21344-59工程款、营销费、咨询费、评估费300万元；设计费200万元及超合同付款213454-60材料设备及设计类合同预付款（小于300万）2134-61材料设备及设计类合同预付款（大于等于300万）213454-62所有无合同的付款单笔小于10万元(含)区域公司发起12单笔大于20万元以上的付款，由区域公司发起并完成区域公司内部审批流程，然后报集团审批，按集团审批流程执行4-63单笔大于10万元，小于20万元(含)3456124-64单笔大于20万元，小于100万元(含)集团发起21344-65单笔大于100万元21345资金管27、理附附表表四四 财财务务管管理理模模块块审审批批流流程程分类 编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。46财务日常管理4-66银行帐户管理银行账户开立、变更和销户区域28、公司发起3124-67集团发起124-68印章管理印章使用、销毁、移交区域公司发起333124-69集团发起1234-70档案管理档案归集、借阅、移交区域公司发起333124-71集团发起124-72计划管理资金计划444446445444447822122234-73全面预算444446445444447892212223年度会计结算4-74年度财务决算报告区域公司发起3124-75集团发起12344-76年度报表审计1234资产管理4-77固定资产采购和处置（指房屋及建筑物、电子及办公设备、运输设备、其他设备）单项固定资产金额在10万元以下的区域公司发起441234-78单项固定资产金额在29、10万元以上4561234-79单项固定资产金额在10万元（含）以下的集团发起1234-80单项固定资产金额在10万元以上，100万元（含）以下12344-81单项固定资产金额在100万元以上12345附附表表四四 财财务务管管理理模模块块审审批批流流程程分类 编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策30、划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。47附附表表五五 项项目目发发展展管管理理模模块块审审批批流流程程分类 编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司项目发展管理531、-1 集团立项153245-2 项目可行性研究报告2212252222435-3 项目经营策划书222252222341经营策划书分初稿、中间稿、正式稿5-4 项目投资决策13222225465-5 项目经营决策文件26222261222243565-6项目取得或转让合同签订226126222234526土地转让、项目转让、股权转让、合作协议、拍卖成交确认书等5-7 项目摘牌前评审会221222222435组织专题会议通过决策5-8 拆迁方案222322541图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。48附附表表六六 经经营营目目标标管管理32、理模模块块审审批批流流程程分类 编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务管理部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司项目经营目标管理6-1 项目开盘前资金平衡分析表2521522522234组织召开专题会议讨论定稿6-2 项目商业业态规划建议书22234156-3 项目经营目标管理责任书724271233、227563项目经营决策文件批准后30天内必须完成项目经营目标管理责任书的签订6-4 工程结算复核报告48356712按成本管理制度结算审批权限执行6-5 销售收入经营决算文件5546722136-6 项目税费决算报告3645126-7 项目经营成果核算书5221223426-8 项目后评估报告222222122234222222图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。49附附表表七七 设设计计管管理理模模块块审审批批流流程程分类 编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与34、财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司方案设计7-1 概念设计任务书212234222227-2 建筑概念设计方案评审212264572327-3 规划方案设计任务书212234222227-4 规划方案设计成果评审212264572327-5 建筑单体方案2164522237-6 户型方案212546223施工图设计7-7 建筑初步设计任务书213412227-835、 建筑初步设计成果评审21354127-9 建筑施工图设计任务书21451223景观设计7-10 景观方案设计任务书2122342227-11 景观方案设计方案评审21226456237-12 景观施工图设计任务书21425612223图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。50装饰设计7-13 室内装修方案设计任务书2124522237-14 室内装修方案评审2126452223主要指住宅、公共部分、样板房、销售厅等精装修部分设计方案7-15 室内装修施工图设计任务书2124522223其他设计7-16 施工图会审及技术交底22222136、37-17 示范区方案设计任务书21245222237-18 示范区方案评审21226457237-19 市政设计任务书2425612237-20项目建设标准及产品配置标准2122645222237-21 材料设备部品清单2422512237-22 材料设备选型定板2142251237-23 销售户型图42512237-24 销售合同附图42512237-25 设计变更44464445122223审批权限按成本管理制度执行附附表表七七 设设计计管管理理模模块块审审批批流流程程分类 编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管37、理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。51附附表表八八 工工程程管管理理模模块块审审批批流流程程分类 编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销38、与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理中心工程管理8-1 工程管理策划方案354128-2 重大工程施工组织设计35412包括但不限于总包、土方、基础处理、冬施、雨施等重要工程或施工措施的施工组织设计8-3重大质量、重大安全事故处理3645128-4 工程技术标准制定15222234558-5 工程实施特殊处理方案35412包括但不限于特殊施工工艺、技术处理措施、其他工程相关措施等需要特殊审批的事项8-6 项目竣工前组织内部验收222439、221238-7 物业移交22413图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。52附附表表九九 成成本本管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事 项具体事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司成本管理9-1投资40、分析阶段目标成本(可研版)(注:有拿地意向时,成本开始介入)22222345219-2方案设计阶段目标成本(方案版)22222456221239-3扩初、施工图阶段目标成本(执行版)24756221239-4合约规划(执行版)44561239-5施工阶段动态成本控制4542139-6设计变更、材料核价价格的确定（20万元）、工程洽商与现场签证（10万元）44212239-7设计变更、材料核价价格的确定（20万元）、工程洽商与现场签证（10万元）444456212239-8合同付款单笔请款：工程款50万元；营销费、设计费、咨询费、评估费20万元1321149-9单笔请款：50万元工程款300万元41、；20万元营销费、设计费、咨询费、评估费200万元6555781321149-10单笔请款大于300万元5556789132114图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。53成本管理9-11竣工结算阶段竣工结算：合同额200万元,且结算增加额小于合同额的10%（含）44231249-12竣工结算：合同额200万元,且结算增加额大于合同额的10%（含）657231249-13竣工结算：200合同额500万元6578231249-14竣工结算阶段竣工结算：合同额500万元或结算增加额大于合同额15%65789231249-15项目成本总结和分42、析423451附附表表九九 成成本本管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事 项具体事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。54附附表表十十 招招标标采采购购管管理理模43、模块块审审批批流流程程分类编号事 项具体事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司招标采购管理10-1300万元以上工程、材料招标；工程监理、造价咨询招标、集团集中采购项目初选投标入围单位审核222214522310-2投标单位审批222214522310-3招标文件44、审批32222215622410-4中标单位审批（合同额300万元）2222145622310-5300万以下工程监理、造价咨询招标、集团集中采购项目；投标单位审批222214522310-6招标文件审批32222215622410-7中标单位审批（合同额300万元）222214522310-850万元300万元工程、材料招标；大于30万元的专业监理、其他咨询招标投标单位审批4424245622310-9招标文件审批55552525673212410-10中标单位审批44242456212310-1150万元以下工程、材料招标；30万元以下专业监理、其他咨询招标招标文件审批3212410-1245、投标单位/中标单位审批4212310-13 设计招标（合同额30万元）招标文件审批3212410-14投标单位/中标单位审批4213图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。55招标采购管理10-15设计招标（30万元合同额100万元）招标文件审批341225610-16投标单位/中标单位审批41224510-17 设计招标（合同额100万元）招标文件审批31225610-18投标单位/中标单位审批312245610-19 营销招标（合同额30万元）招标文件审批312410-20投标单位/中标单位审批412310-21 营销招标（30万元合46、同额100万元）招标文件审批322225621410-22投标单位/中标单位审批22224521310-23 营销招标（合同额100万元）招标文件审批322225621410-24投标单位/中标单位审批222245621310-25A类供应商管理集团供应商库222221310-26履约评估2222242122310-27B类和C类供应商管理区域供应商库42122310-28履约评估442122310-29 合同审批300万元以上工程、材料、工程监理、造价咨询招标、集团集中采购项目56234231789附附表表十十 招招标标采采购购管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事 项具体事项流程与审批47、权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。56招标采购管理10-30合同审批300万元以下工程监理、造价咨询招标、集团集中采购项目562342317810-3150万元300万元工程、材48、料；大于30万元的专业监理、其他咨询676668932412510-3250万元以下工程、材料；30万元以下专业监理、其他咨询6632412510-33设计合同（100万元）6766689103142510-34设计合同（30万元合同额100万元）67666893142510-35设计合同（30万元）6663142510-36营销合同（100万元）6766689103421510-37营销合同（30万元合同额200万元）67666893421510-38营销合同（30万元）6663421510-39议标申请A类招标议标申请222134510-40B类招标议标申请4444562122310-4149、C类招标议标申请2122310-42政府备案合同审批合同审批544672314附附表表十十 招招标标采采购购管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事 项具体事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字50、下标表示流程顺序“110”。57附附表表十十一一 营营销销管管理理模模块块审审批批流流程程分类编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司营销管理11-1前期定位市场调研报告14234商管公司配合完成商业部分的市场调研11-2 市场定位策划报告7456132商管公司51、配合完成商业部分的市场定位报告11-3项目整体营销策划方案4735612营销策略总案，含各阶段推广方案及营销费用预算，项目规划方案内部审定后一个月内完成11-4 项目单期销售方案47356712含销售计划、回款计划、开盘前销售均价、价格明细表、折扣政策、销售价格调整方案等内容，在项目开盘前一个月完成11-5 销售道具准备53412含楼书/模型、效果图/总平面图/户型图、销售手册11-6 销售合同定稿3745612区域公司营销策划部根据集团法务制定的标准合同文本进行修改11-7 销售报表36646666213区域公司营销策划部按每周、每月、每季度提交销售报表11-8 销售特殊事项审批73745652、712包括但不限于退房、折扣、合同条款改变、优惠政策等特殊事项的审批，按销售制度及财务制度规定的权限范围进行审批11-9集团外网信息更新、维护13211-10 各类媒体新闻监控112预防并处理不利于公司的新闻图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。58附附表表十十二二 物物业业管管理理模模块块审审批批流流程程分类 编号事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管53、理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司物业管理12-1 物业公司的组建123112-2 物业公司高管招聘252341212-3 预算执行流程33451212-4 经营管理方案345612图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。59 附附表表十十三三 应应急急事事项项管管理理模模块块审审批批流流程程分类 编号事项具体事项流程与审批权责备注集团部门集团决策层区域公司子公司总裁办公室法务部证券与融资管理部新项目发展部资金与财务管理中心54、人力资源管理中心审计中心运营与工程管理中心规划设计院营销与策划管理中心成本管理中心招标采购中心物业管理中心管理决策委员会绩效薪酬小组招标领导小组分管各专业副总裁集团总裁董事长综合管理部设计报建部财务部成本部工程部营销策划部物业分公司区域公司总经理商业管理公司应及事项管理13-1工程类样板间或售楼处的建安工程、示范区园林景观工程、临水临电工程、其他紧急的临设、广告围挡等。2222244322222113-2营销类楼书、沙盘模型223222113-3次月资金计划、20万以内事项的处理。223222113-4其他类紧急工程、零星工程，按照正常审批不能按时完成，影响总体进度或形象的22222443222113-5为满足市场或重大客户需求，须对外部环境立即做调整的营销推广活动2443221113-6董事长办公会或总裁办公会上确定的紧急事项443由会上确定的主责部门发起，相关部门配合，直接报董事长审批。图例说明：表示发起；配合并提交文件或意见；审核；审批；备案；图例数字下标表示流程顺序“110”。60