1、XX新能源公司管理制度版 本：XXXX-1发布范围：普发-01-xx体系名称：工程管理编 码：PM-01-11 XX新能源有限公司工程建设项目机械完工管理办法编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 批准依据：XX新能源有限公司内控制度体系管理规定（CG-05）发布文号：XX新能（XXXX） 号发布日期：XXXX年 月 日生效日期：XXXX年 月 日 目 录1 目的12 适用范围13 编制依据14 释义15 职责36 管理内容37 附则5XX新能源有限公司工程建设项目机械完工管理办法1 目的为建立和完善XX新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）工程建设项目管理体系，规范工程项目机械完工验收工2、作，防范和降低工程建设风险，实现工程建设目标。2 适用范围a) 本办法适用于新能源公司系统内投资额5000万元人民币以上的工程建设项目以及按照工程项目运作管理的科技项目；按照工程建设项目运作管理的更新改造项目和投资额小于5000万元人民币的工程建设项目，参照本规定执行；b) 本办法适用于新能源公司投资的项目，包括：1) 新能源公司独资建设的项目；2) 新能源公司与其他公司合作投资并控股的项目；3) 新能源公司与其他公司合作投资并负责管理的项目。3 编制依据3.1 XX总公司工程建设项目管理制度，X总风险办（XXXX）XXX号。3.2 XX总公司独资、控股或负责管理的中下游工程建设项目管理规定，3、XX总工（XXXX）XXX号，总公司。4 释义4.1 总公司指XX总公司机关，包括总公司管理层和总公司机关各业务管理部门。4.2 公司指XX新能源有限公司机关，包括公司管理层和公司机关各业务管理部门。4.3 工程建设部指新能源公司工程建设部。4.4 所属单位指XX新能源有限公司设立的全资或控股子公司、分公司、项目组、项目筹备组、新能源研究院。控股公司指公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等。4.5 项目由总公司或新能源公司投资建设项目、基本建设项目以及更新改造项目。投资建设项目包括风能、生物质能、煤4、基清洁能源、太阳能氢能等建设项目；基本建设项目包括开发区建设、基地建设、办公楼建设、用于拓展公司业务的施工场地、码头等基础设施建设项目；更新改造项目包括各种生产设施的改扩建、基地的改扩建等等。4.6 项目公司和项目组指新能源公司组建的针对某一特定项目的专职管理机构，项目公司和项目组以下统称项目组。4.7 独资项目指由总公司或新能源公司独立投资的项目；控股项目系指总公司或新能源公司与总公司外的其它公司合作投资的项目并且我方为大股东、以我方为主管理的项目；我方为主管理的项目系指总公司或新能源公司与总公司外的其它公司合作投资的项目，虽然我方不是大股东，但项目总经理是我方派出、以我方为主负责管理的项目5、。4.8 参股项目指总公司或新能源公司投资，但我方不是大股东、且以总公司以外的其它公司为主负责管理的项目。4.9 机械完工是指工程设施各系统或单元已按照设计文件要求完成安装工作，并完成了设备、管道系统、电气和仪表等的检验、试验以及必须的单机和单系统调试，通过了政府规定的各类专项检查验收，所有系统或单元具备了联动试车或试运行条件，并经甲乙双方确认可以投料的生产状态时，称为机械完工。4.10 QHSE指质量、健康、安全、环保的英文缩写。5 职责5.1 项目组职责 组织各承包商和监理单位完成现场施工和调试，并做好验收资料的准备。 组织办理政府规定的各单项验收。 组织各承包商和监理单位编制尾项工程和遗6、留问题清单，并确定各单项整改单位、责任人、完成时间和完成的质量要求；项目组不得隐瞒尾项工程和项目遗留问题。 提交机械完工验收申请前，需与生产方确认尾项工程和遗留问题已不影响项目联合调试。5.2 验收组织单位职责 审查验收申请，对具备验收条件的项目尽快组织验收。 负责聘请专家组成验收专家组。 负责组织相关管理部门参与验收。 结合专家意见，出具验收会议纪要。 跟踪尾项工程和遗留问题处理情况。5.3 参验单位职责 按管理职能，提出对项目收尾阶段的工作要求。 检查政府批文和专项验收的办理情况。5.4 专家组职责 审查工程资料并结合现场检查情况，判断项目是否达到机械完工状态。 与项目组和各参验单位讨论尾7、项工程和主要遗留问题的处理方案以及相关工作安排。 出具专家组意见。6 管理内容6.1 机械完工的基本条件 完成设计图纸、合同规定的建筑和安装工程，工程质量按规范检验试验 合格，工程质量初评达到工程项目质量目标。 完成各系统设备、管线安装、检验、试验等工作，完成电气、仪表系统安装、调试及标定等工作，完成单机调试、检验、功能和性能测试；单个系统在具备调试条件的情况下调试完毕。 完成长输管道的安装、检验、试验、吹扫、路由保护等工作。 生产区域内道路、地面施工完毕，排水系统通畅，施工临时设施已拆除，场地清理干净。 各项检验文件齐全，所有的检查、测试、试验或化验记录在内的完工文件都已经提交并经监理和业主8、审定，工程设施各系统的状态和施工质量符合设计文件、规范和法规要求。 取得政府规定的锅炉与压力容器、压力管道、消防、安全和环保等专项检查验收证书和批文。 各类设备的完工资料、证书等文件齐全。 各设备、系统应有相关各方签署的单机设备和单系统调试报告。 尾项工程和遗留问题不影响项目联合调试，项目组已明确遗留问题内容、完成时间和责任人。6.2 机械完工检查的内容 应交验的项目政府批文和专项验收证书（参见附表1）。 应交验的设计文件和图纸（参见附表2）。 应交验的设备证书和文件（参见附表3）。 各设备和系统安装的完整性检查报告、调试大纲以及经各方签署的调试报告；各设备的操作培训手册、操作维修手册、厂家完9、工文件等。 工程项目施工、检验文件。 现场检查工程设施系统或子系统以及单机设备的完整性情况。 尾项工程和遗留问题清单以及相关工作安排（参见附表4）。6.3 机械完工检查程序 项目组组织完成单机设备和单系统的检查验收。 项目组在完成锅炉和压力容器、压力管道、消防、安全和环保等政府规定的专项检查验收并取得相关证书和批文后，提前两周向新能源公司提出机械完工检查申请（参见附表5），并提交相关证书和批文登记表、尾项工程和遗留问题清单等资料。 总投资大于1亿元人民币的项目，工程建设部将会同总公司工程建设部，根据工程实施情况组织有关部门（如生产管理、HSE管理部门）和专家验收组对工程设施有关文件进行审查，并10、检查现场设施的机械完工状况。 根据检查情况，专家组出具专家意见，验收组织单位及参检部门向项目组提出工作要求，验收组织单位出具验收会议纪要。 对于检查后不满足机械完工条件的项目，项目组应在限定时间内完成整改工作，并将整改后的情况报工程建设部备案，工程建设部将根据专家验收组意见确认机械完工状态。 投资额小于1亿元人民币的工程建设项目，由负责该项目管理的公司工程管理部门组织有关部门（如生产管理、HSE管理部门）和专家验收组对工程设施进行机械完工检查，相关验收活动和验收结果报工程建设部备案。6.3.7 码头工程、电力工程、铁路工程等项目由项目组按照政府、相关行业的验收规定执行，相关验收活动和验收结果报11、工程建设部备案。7 附则本办法由公司综合管理部负责组织解释。【正文结束】附件1：项目批准文件和专项验收证书汇总表附件2：设计文件和图纸附件3：设备证书和设备文件附件4：尾项工程和遗留问题清单附件5：项目工程建设机械完工检查申请单附件1：项目批准文件和专项验收证书汇总表(可根据项目情况相应增减内容)证书或批准文件名称编号发证或批准单位发证或批准日期有效期政府对项目可行性研究报告的批复文件总公司投委会对项目启动的会议纪要、批文环境影响报告书批复文件安全专篇审查意见书/批复开工申请批文土地使用证建设用地规划许可证工程规划许可证消防报建批准文件、消防验收证书、当地锅检所签发的锅炉、压力容器、压力管道使12、用许可防雷设计审查意见书防雷装置竣工检测合格证书职业病危害预评价批复监理或第三方检验报告其他证书附件2：设计文件和图纸(对于不同类型工程项目可相应增减内容)序号内容完成未完成备注1设计文件目录2工程设施主要技术说明3工程设施总体布置图4工程设施工艺流程图5危险区域划分图6应急关断逻辑图7消防布置图附件3：设备证书和设备文件(对于不同类型工程项目可相应增减内容)序号设备名称3C证书政府部门证书出厂合格证书试压(验)报告1工艺/公用设备1.1反应器1.2塔1.3加热炉1.4泵1.5压缩机1.6汽轮机1.7锅炉1.8换热器1.9压力容器1.10火炬1.11燃气轮机1.12起重设备1.13风机1.1413、阀门1.152电气设备2.1变压器2.2高压配电盘2.3低压配电盘2.4开关箱2.5不间断电源2.6防爆电机2.7防爆灯具2.8电伴热2.9高低压电缆2.10仪表电缆2.113仪表控制系统3.1中央控制3.2电信电话系统3.3摄像系统3.4地中衡3.5流量计3.64消防系统4.1消防炮4.2消防栓及消防喷头4.3泡沫灭火装置4.4火/气探测系统4.5水喷淋装置4.6可燃气体探测器4.7氧气探测器4.8CO2灭火装置4.9其他消防器材4.10附表4：_项目机械完工尾项工程和遗留问题清单 整理时间： 序号设备（系统）名称遗留问题重要性分类整改单位应完成时间整改负责人实际完成时间到期完成情况备注1214、345678910签字方：项 目 公 司： 日期: 承 包 商 : 日期: 监理公司 日期: 说明：重要性分类：A、影响投产、影响安全生产、或需要停产才能整改的问题；B、其它方面的问题附表5：XX新能源有限公司XXX项目工程建设机械完工检查申请单项目名称项目组/合资公司名称项目（总）经理项目主要工作范围项目工期自 年 月 日 至 年 月 日项目总预算 万元人民币，其中 万美元汇率按人民银行人民币汇率中间价（*年*月*日）计算完工申报材料 机械完工报告 监理或第三方检验报告摘要 安全生产记录 未完成工作清单 其它（如有，请附）申请完工验收说明本工程项目截止 年 月 日 已完成总进度 XX %（95%），项目的“四大”控制及其他项目管理方面基本达到项目的要求和目标，特申请机械完工验收，请予验收。项目（总）经理签字： 日期： 公司意见签字： 日期：