房地产集团合作公司股东会议事指引.pdf-地产文库

房地产集团合作公司股东会议事指引.pdf

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上传人：故事编号：179676 2021-09-06 6页 304.62KB

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1、广州市天河区黄埔大道西 108 号奥园大厦邮编：510620 Tel:（86）20-38686666 Fax:（86）20-38686688 - 1 - 奥园地产集团合作公司股东会议事指引 1. 目的为规范奥园地产集团合作公司股东会议事规则，充分发挥合作公司股东会议事及决策的公司治理机制，提高合作谈判效率，根据中华人民共和国公司法、其他现行有关法律、法规、集团相关制度，制定本指引。 2. 适用范围本指引适用于奥园地产集团在中华人民共和国内地已设立及将来设立并由我方控股或实质性控制的合作公司。港澳台、海外合作公司适用当地法律，由公司章程、合作协议中明确股东会职权等事项。 3. 2、责任部门由我方控制、操盘的合作公司，由合作公司管理团队负责准备议案，并协助收集资料、参加接待等工作。集团财务中心负责协助地产集团总裁初审、筛选由合作公司准备的提案。集团行政部负责统筹指导，归口城市公司综合办落实股东会的通知、接待、行程、场地、会议记录等工作。非由我方控制、操盘，但我方具有权益或参与管理的合作公司，分管城市公司管理团队应及时知悉合作项目的经营情况，对于影响奥园方利益的经营行为或事项，及广州市天河区黄埔大道西 108 号奥园大厦邮编：510620 Tel:（86）20-38686666 Fax:（86）20-38686688 - 2 - 时提出方案、议题，并协调召开3、股东会。集团财务中心协助各城市公司提案，审核会议材料。 4. 合作公司股东会议事规则需包括的指引性内容及条款以下内容为指引性规定，需根据合作协议、公司章程等文件细化修改。各合作公司股东会议事规则需事先经地产集团财务、法务、集团其他相关部门审批，再经股东会审批决议后执行。 4.1 股东会的组成有限责任公司股东会由全体在册股东组成。股东会是公司的权力机构，依照相关法规和公司章程、合作协议行使职权。 4.2 股东会职权股东会根据公司章程、合作协议确认。一般性事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 4.3 股东会的时间股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，一般每年第一季度举行。由我方操盘项目的股东会由合作公司的我方的城市公司负责人发起。新成立或新获取的合作公司，应于合作方成为股东

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