1、1.战略愿景战略愿景建设精品楼盘，提供一流服务，打造品牌企业。2.指导思路指导思路抓销售、降成本重品质、保安全提高绩效，强化责任3.战略举措战略举措p全员销售，保证“现金流”是2012年工作的主旋律p开发建设：建造符合市场需求的高性价比产品p酒店/商业：打造一流的商业品牌，维护一流的酒店品牌，提高投资回报率p市政园林：成立市政园林工程公司，走向市场，力争在3年内取得园林乙级资质p集中有限资金储备土地资源，以战略眼光跟进灵山卫古城改造，保证公司可持续发展p打造职业化、专业化、创新型高效团队4.方针目标-组织架构设计原则：扁平化、一职多能、高效高质高待遇4.方针目标-核岗定编部门人数备注公司领导62、按可比口径，人员无变化人力资源5按可比口径，2012年减少2人后勤10按可比口径，人员无变化财务6按可比口径，2012年减少2人成本10按可比口径，2012年减少1人规划技术15按可比口径，2012年减少13人项目公司29品管部2温泉项目公司12房销46按可比口径，人员无变化物业198按可比口径，2012年减少12人。酒店/商业运营公司18市政景观工程公司21合计378按可比口径，2012年减少31人4.方针目标-项目节点-鲤鱼门海鲜城鲤鱼门海鲜城主力店级别作业名称计划完成时间A室内装修施工完成2012/5/31A景观完成2012/5/31A挡浪坝施工完成2012/6/30鲤鱼门海鲜城特色馆级3、别作业名称计划完成时间A特色馆全部主体2012/6/15A综合管线施工2012/7/30A外立面全部完成2012/8/30A挡浪坝主体2012/6/30A挡浪坝景观2012/8/30A景观绿化施工2012/11/304.方针目标-项目节点-山语海山语海别墅级别任务名称完成时间A别墅基础工程2012/3/17A主体封顶2012/4/30A主体验收完成2012/6/30A15号别墅样板装修完成2012/6/30A单体竣工验收完成2012/10/31A室外配套、园建完成2012/11/30A综合验收完成2013/2/28山语海洋房级别任务名称完成时间A7、8号外立面装饰完成2012/5/31A全部外4、立面装饰完成2012/7/31A室外配套、园建完成2012/9/304.方针目标-项目节点-凤凰广场凤凰广场级别作业名称计划完成时间A机电施工2012/6/30A装饰施工2012/10/31A室外配套、园建完成2012/11/30A单体竣工验收完成2012/11/30A综合验收完成2012/12/31A豪生酒店开业、写字楼交付2013/1/14.方针目标-项目节点-观邸观邸高层级别作业名称计划完成时间A单体竣工验收完成（高层）2012/10/31A综合验收完成2012/11/30A集中交付完成2013/3/154.方针目标-项目节点-新天地新天地一期级别作业名称计划完成时间A基础工程2012/5、3/15A多层工程主体结构封顶2012/4/30A取得预售许可证2012/5/1新天地二期级别作业名称计划完成时间A基础工程2012/6/30A多层工程主体结构封顶2012/8/30A取得预售许可证2012/10/14.方针目标-项目节点-黄海学院B地块黄海学院B地块级别作业名称计划完成时间A取得建设用地规划许可证2012/4/20A取得建设工程规划许可证2012/6/204.方针目标-项目节点-国色天香国色天香一期级别作业名称计划完成时间A取得施工许可证2012/2/29A取得预售许可证2012/4/15A样板间开放（1-31a/b、1-32b）2012/7/1A单体竣工验收完成2012/16、0/31A综合验收完成2012/12/31国色天香二期级别作业名称计划完成时间A取得建设工程规划许可证2012/4/15A取得施工许可证2012/6/15A基础工程完成2012/8/15A主体结构封顶2012/9/30A取得预售许可证2012/10/314.方针目标-资金预算资金来源项目2011年实际2012年预算房销收入34525.9788,576.00租金226.49179.45物业收入977.451,124.00其他收入（青岛四方和水清沟）1200.0014,000.00新天地项目贷款20,000.00观邸项目贷款10,000.00山语海项目贷款23,000.00海鲜城项目贷款10,007、0.00合计36929.91166,879.45资金支出土地款10627.5115,155.03设计费3690.044,790.55前期手续费7667.524,627.84各项目支出43032.86109,036.00费用4144.033,848.93税金6709.658,000.00利息4347.7311,123.00合计80219.34156,581.35资金净流量10,298.10净现金流5,187.584.方针目标-土地款序号2012123456789101112小计1观邸（高层）0.002凤凰广场0.003鑫都汇住宅0.004月亮湾住宅650.00650.005国际鲤鱼门海鲜城9178、5.87350.009525.876丽笙大酒店0.007月亮湾办公楼1080.661080.668培训中心3898.503898.509月亮湾山体公园、沙滩公园0.0010新天地0.0011国色天香0.0012隐珠东山0.0013灵山卫古城0.0014东山小区安置楼0.0015海景花园16大岔口待开发地块17东山小区待开发地块18风和日丽A地块19黄海学院住宅南区20窝洛子村土地合计0.00 9175.87 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1080.66 3898.50 0.00 0.00 0.00 15155.034.方针目标-费用预算费用项目 房销公司物业公司地产本9、部合计增长率2011年实际 2012年预算 2011年实际 2012年预算 2011年实际 2012年预算 2011年实际 2012年预算车支出 20.17 17.32 9.12 12.00 122.89 146.40 152.18 175.72 15.46%差旅费 3.55 5.00 0.74 1.00 51.72 45.00 56.01 51.00-8.94%办公耗材费 7.43 6.00 6.01 3.41 30.03 25.00 43.47 34.41-20.85%低值易耗品摊销 2.63 2.50 2.57 5.00 8.61 8.61 13.81 16.11 16.62%招待费 110、8.09 3.00 7.71 5.00 167.57 100.00 193.37 108.00-44.15%邮电费 13.60 10.00 4.39 3.00 9.25 9.25 27.24 22.25-18.32%折旧 15.52 15.36 2.78 2.28 188.88 188.88 207.18 206.52-0.32%物业费 131.71 268.43 0.00 11.08 11.08 142.79 279.51 95.75%水电费 18.96 33.40 0.00 10.68 10.68 29.64 44.08 48.72%取暖费0.30 1.78 1.78 1.78 2.08 11、16.85%劳保费、公积金 28.54 29.82 32.40 47.44 42.23 42.23 103.17 119.49 15.82%工资 176.63 145.20 411.74 555.89 901.91 992.10 1490.28 1693.19 13.62%福利费 0.32 25.50 19.15 11.20 3.10 3.10 22.57 39.80 76.30%职教费 0.00 5.00 0.00 4.86 0.23 0.23 0.23 10.09 4286.96%工会费 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 0.12 0.00%提成394.33 0.00 0.12、00 0.00 394.33 0.00-100.00%佣金47.15 0.00 0.00 0.00 47.15 0.00-100.00%房产交易费57.63 50.00 0.00 0.00 57.63 50.00-13.24%广告、代理费用 1460.43 500.00 0.10 0.00 1460.53 880.00-39.75%生产费用279.90 300.00 0.00 0.00 279.90 300.00 7.18%其他费用88.26 20.00 16.56 332.37 160.00 420.63 196.56-53.27%合计 2484.95 1136.53 776.53 967.13、94 1882.55 1744.46 5144.03 4228.93-17.79%备注：1、地产费用除薪酬、佣金、提成、广告宣传费外，其他费用项比去年同期降低6.81%；2、广告宣传费实行一事一议，单合同金额5万元以上集团批准；3、2012年预算不包含房销提成、佣金；4、招待费预算不包含地产、物业资质业务和地产综合验收业务的相关费用；4.方针目标-销售收入-清盘项目分类项目2012年可售资源2012年销售总指标去化率面积（平米）金额面积（平米）金额清盘部风和日丽住宅1125.095套933.001125.095套933100%车位28个191.0028个191100%车库24个289.002414、个26090%储物间70个77.0070个77100%小计1125.091490.001125.09146098%凤凰国际住宅11915套124611915套112190%立体车位177个1384.00177个 110780%平面车位24个388.0024个31080%储物间5个11.005个11100%小计119130291191254984%新城公寓住宅1042.4216套3741042.4216套374100%商业223.843套117.00223.843套117100%小计1266.2604911266.260491100%合计35820501035820450090%4.方针目标-销15、售收入-开盘项目分类项目2012年可售资源2012年销售总指标面积（平米）金额面积（平米）金额开盘项目凤凰广场酒店式公寓13435161228061967360%写字楼23184278211854722256 80%商铺1235308726746490 100%小计3785404703029282038419 82%鑫都汇公寓164631套1149131691980%商铺336816套29752694238080%小计501441244010329980%山语海洋房334111375011668004010100 20%别墅528271426120394570040%小计3869314464316、7788394415800 25%观邸多层6707.1234套 6707.1235 7060.1311268340%高层11432110套800211432.00 110640280%多层车位113个113045个45040%退款-2000小计18139.121584018492753548%合计99700144131371606234465053 50%4.方针目标-销售收入-待开盘项目分类项目2012年可售资源2012年销售总指标去化率面积（平米）金额面积（平米）金额待开盘项目国色天香别墅5885.4710123.0019603371.0033%小计5885.4710123.001960317、371.0033%新天地多层1165076896990461360%高层193241062813526743970%商业800072004000360050%小计3897425517245161565261%合计44859.4703564026475.8901902353%4.方针目标-销售收入-合计分类2012年可售资源2012年销售总指标去化率面积（平米）金额面积（平米）金额清盘部35820501035820450090%开盘项目9970014413137160623446505350%待开盘项目44859.4703564026475.8901902353%合计1481421441720218、190682448857651%2012年工作计划5.行动措施销售项目管理成本管理业务拓展管理工作5.行动措施-销售（一）1.战略和管理方面决策层和经营层在2012年一定要时刻抓住形势的变化，销售与定价策略的制定要有前瞻性，避免被动。销售第一位，销售与定价策略必须符合市场，保证现金流，满足企业发展需求。销售的主要产品清晰：别墅、公寓、商业。在抓住客户的前提下，进行价格利益的博弈。产品必须适应市场，满足客户需求是根本，对于正在建设中的公寓、别墅等产品，打造菜单式服务，满足市场需求。制定相关政策，积极营造全员营销的氛围。产品策划要借鉴成熟企业的模式，从起点抓起，按流程进行前期的科学论证，打造适合市19、场需求产品。5.行动措施-销售（二）2.销售执行方面全员竞岗，抓好培训、学习、考评，打造一支营销能力强的团队。调整薪酬体系，完善激励机制。对在售楼盘进行销售策划的重新定位，适度宣传，保持产品关注度。寻找销售合作单位，扩展销售渠道。争取大客户，以大客户拉动业绩。对目前项目（如凤凰广场写字楼、鑫都汇商业街等）进行准确商业定位，争取政府对项目及业主的政策支持，从而吸引客户。继续对施工单位进行顶账工作，减少工程款的直接支付。对周边项目情况及时了解、掌握，防止盲目决策。5.行动举措-项目管理1.成立品管部，对工程项目安全、质量、进度、现场文明施工等进行常态化管理，加强检查、闸口和考核的力度2.优化产品方20、案及施工图设计，降低建设成本，达到产品性价比最高3.通过考察学习，创新思路，扩大新产品、新技术的应用，保持产品的技术领先4.坚持安全管理制度、质量管理制度、成本控制管理制度、现场文明施工管理制度5.继续推行“三方联动”，践行“走动式管理”和“五到”工作法，坚持质量周、安全月的评比树优活动6.充分发挥监理对项目的管理职能，加大对监理的考核力度5.行动措施-成本管理p招标采购1.践行走动式服务，配合项目节点，及时、合理的安排招标采购计划。2.加强供方资信的调研，科学设置供方预审条件和招标条件。3.继续推行竞争性商务谈判，认真组织技术标准、施工方案的论证和招标答疑，建立招标评委专家库，达到评标的真实21、性和科学化。4.做好材料样品的封样工作，实行分类、分项目管理，坚持样品领路。p预结算1.强化全面预算意识，主动跟踪，进行动态分析。2.梳理项目成本，进行成本归集；充分利用内外部资源，加大对行业数据的调查和收集，进行对比分析。3.探索内部预算、结算审核激励机制。4.规范、完善招标文件、合同文本和预算编制模块。5.行动措施-业务拓展（一）p酒店/商业管理1.在三个酒店项目建设和筹开阶段，跟进项目推进，并配合成本管理部做好降低成本费用支出工作2.鲤鱼门海鲜城7月1日开业，打造西海岸环境一流，菜品一流、服务一流的餐饮业品牌3.豪生酒店按照五星级酒店标准，力争2013年元旦试营业4.鑫都汇商业街5月1日22、正式开业，打造成西海岸特色商业街最佳品牌5.行动措施-业务拓展（二）p市政园林1.成立市政园林工程公司，市场化、专业化运作。2.建立科学、有效的经营管理和考核激励机制。3.理顺工作流程，建立健全管理制度，狠抓质量、严控成本。4.打造一支有较高专业技术水平和管理水平的队伍。5.在搞好地产公司配套工程的基础上，逐步外延扩展，将市政园林工程公司打造成具有较强市场竞争力的专业化公司。5.行动措施-管理工作1.全面预算管理：实行部门费用定额管理，与负责人考核挂钩2.流程制度建设：流程精简，制度规范，进行系统培训，支撑精简、高效、规范运作3.督办考核：加强督办执行和反馈，与奖惩结合强化落实4.绩效管理：坚持以绩效管理为核心开展管理工作，创新、优化绩效考核办法，确保绩效考核结果的公平和公正，通过绩效管理优化团队5.培训帮带：通过针对性的培训和帮带提高员工技能，逐步使员工达到一职多能的能力，支持员工职业生涯发展6.企业文化和团队建设：持续加强企业文化宣贯，提高员工对企业文化的认同；加强员工情感管理，促进团队融合，增强团队凝聚力和向心力7.协调配合：通过走动式管理、现场办公，提高效率；加强与集团相关部门的沟通协调，借助集团专业指导和支持提高管理水平坚定信心 迎难而上2012年，房地产公司有信心、有决心完成集团董事会下达的各项经营目标！谢谢！