1、前 言 首先，无论您在哪个城市为金菲承颜工作，金菲承颜国际贸易有限公司欢迎您成为我们的一员！ 金菲承颜清楚地知道保障每位员工的利益；保证员工在一个有序的、高效的环境中工作的重要性。为使它能够更加专业化、正规化，有效地提高工作效率和工作质量；同时又能够更好地维护每位员工的切身利益，提供给大家一个有利于个人全方位发展的优良环境与和谐的工作氛围，特制订金菲承颜西南大区制度汇编。希望大家在今后，以此为据，愉快合作。 目录第一章 企业文化（4）总裁致词 /41-1 企业精神 /51-2 员工守则 /51-3 管理人员守则 /61-4 道德规范 /6第二章 市场部管理规范（7）2-1 导师下店工作流程图 2、/82-2 业务部门工作流程图 /82-3 事业部经理工作职责 /92-4 培训导师的工作职责 /102-5 后勤工作规范 /11第三章 人事管理制度（17）3-1 人员招聘制度 /12（详情参考附录）3-2 人员录用制度 /123-3 人员培训制度 /133-4 人员转正、提升制度 /143-5 人员考核制度 /14 （工资标准详情参考附录）3-6 人员升、降级制度 /183-7 优秀员工的评选制度 /193-8 人员调动制度 /193-9 人员离职、辞职和保职下岗制度 /203-10 公司考勤管理制度 /21第四章 公司福利（28）4-1 员工婚、产、丧假的规定 /234-2 员工休假制度3、 /234-3 公司购买保险的制度 /234-4 员工业余培训和深造学习制度 /244-5 公司其他福利 /25第五章 办公区域的管理制度（25）5-1 办公区域环境卫生管理制度 /255-2 班中使用电话管理制度 /255-3会议室管理制度 /275-4员工加班管理制度 /275-5公司值班制度 /295-6员工佩挂工作牌的管理制度 /285-7区交流沟通制度 /285-8司保密制度 /285-9件档案资料统一管理制度 /305-10纪要起草和提交制度 /315-11合同的管理制度 /315-12公章的管理制度 /31第六章 总务管理制度（346-1 财产管理制度 /34第七章 财务管理制度4、（35）7-1 财务管理细则 /357-2 报销审核制度 /377-3 差旅费报销管理规定 /387-4工资及相应级别报销管理制度 /397-5 通讯、交通费用报销规定 /40 第一章 企业文化总裁致词亲爱的全体金菲承颜员工：今天，我们面临一个飞速发展的时代，当我们刚刚迈进新世纪的时候，又快步跨入了高端美容的世界。但是，不管我们的时代以及我们周围的行业发生何种变化，我们的企业道德始终不变。在过去的一年里，金菲承颜依靠每一位员工坚定的信念，取得了巨大的成功。这一成功是有目共睹的，是无可否定的。金菲承颜一向以高标准的职业道德“勤业、敬业、精业、创业、与公司一齐成长”要求每一位员工。今后，也将一如既5、往地将这一标准贯彻始终。正因为如此，我们编写了这本制度汇编，它可以为你们提供许多指导和信息。请你们每一位都仔细阅读，并将它作为工作指南。我相信，在制度汇编的指导下，凭借你们良好的判断力，一定能将我们的道德准则和行为规范正确地体现在工作中。金菲承颜的荣誉靠你们来发扬光大，金菲承颜的未来就在你们的手中！1-1企业精神一、金菲承颜标识 1、 金菲承颜公司的标识由双手紧扣的实体构成。标识的每一部份相辅相成，共同组成一幅圆满、和谐的图案。2、 双手紧扣表明在合作共赢，互利互助。金菲承颜企业的使命是传递信息、传播理念；并寓意着我们所处的时代，人与人之间必不可缺的交流与沟通。3、 造型中的图案给人以厚实和沉6、稳的感觉，它由“金菲承颜”英文组合字母组成，既代表“金菲承颜”名称, 也反映出金菲承颜人丰富的经验和“求实、扎实”的工作作风。4、标识的外部“阴影”是组成图案的重要部分，它寓意着金菲承颜所有员工将紧密团结、精诚合作、共同肩负起金菲承颜的使命，创造美好未来。5、标识的主色彩是SK红，象征着高贵的品质，象征着金菲承颜人热情的服务一定能支持您奔向灿烂的明天！二、经营四诫 1、以人为本 销售行业，人是最大的财富。金菲承颜要让员工参与管理与建设，成为企业的主人。为此，要尊重个性，充分授权，重视环境与培训。 2、以智为力 知识经济的时代，聪明可以知道哪里有财富，智慧才能知道怎么获得财富，要充分尊重知识，鼓7、励推陈出新，牢记精简机构并精良技术以提高效率，从而保持金菲承颜站在时代与行业的最前端。 3、公正公平 优胜劣汰的竞争是企业内外通行的法则，竞争的关键是公平，金菲承颜深知，惟有公平竞争，公正待人，才能在市场中坦荡而行，立于不败之地。 4、诚信立业 做事业与做金菲承颜人一样，仁德是基石，金菲承颜信奉脚踏实地、敬业守信的精神，保持对事业与客户的忠诚，从待人如己，自强自立开始。三、员工四律 1、勤业 水滴石穿，辛勤的努力会使梦想得到实现，业精于勤荒于嬉，不懈不怠的工作一定能获取事业的成功。 2、敬业 为感谢工作给我们的生活以保证，并带来事业的成就感，要用至诚对待事业的开拓与建设，即做好上下协同，恪守职8、责，把握住工作的进程与结果。 3、精业 永远尊崇智者，追求卓越，为提升我们的生活质量而努力，用最好最全面的工作成果获取最大利益。 4、创业 时刻牢记进取再进取，创新再创新，以积极革新的态度突破自我的壁垒，求取事业的不断发展与完善，与公司一起成长！1-2 员工守则一、热爱公司1、 遵守公司规则，维护公司形象，关心公司发展，爱护公司设施、资产；2、 乐于奉献，勇于创新，以实绩为公司争光，严守公司机密。二、爱岗敬业1、热爱公司事业，严格执行国家法律法规；2、忠于职守，钻研业务，精益求精，争创一流业务成绩。三、遵守公德1、 讲普通话，礼貌待人，坚持使用公司文明用语；2、 不讲脏话、粗话，不恶语伤人；39、 节约用水、用电，节约使用办公用品及办公耗材。四、光明磊落1、不背后议论别人，不打听别人隐私，不询问、议论他人收入，不制造谣言和传播小道消息；2、不拉帮结派、不妒贤嫉能；3、不无故收受客户钱物，不向客户提出私人要求；4、谦虚谨慎、团结合作。五、 注重仪表1、仪表端庄，站、坐端正，身体不得东倒西歪，前倾后靠；2、男士仪容要求：应勤剃须，发型应考虑职业形象，穿职业西服、皮鞋、领带（夏季可酌情考虑变通），夏季不能穿无袖衣服、短裤、拖鞋。3、女士仪容要求：服装应端正大方，以适合办公场所的裙装和裤装为宜。衣服、包袋、皮鞋等要求保持整洁，体现职业女性的形象；服务人员在班时间必须穿着工作装。4、身体、面部10、手部、口腔必需清洁，头发梳理整齐；六、守法、守纪、守时、守信1、有令则行，有禁则止，服从领导，服从分工；2、言必信，行必果，不吹牛，不浮夸，老老实实做人，扎扎实实做业务。1-3 管理人员守则一、 廉洁勤勉，公私分明，以员工和公司利益为重，一心为公司，当好本部门的带头人。二、 以身作则，严于律己，严格遵守公司制度，模范执行公司纪律。三、 忠于职守，尽职尽责，勇于负责，敢于承担责任，凡属本职岗位范围内的工作，务必按时按质按量完成。四、 以我为主，主动团结，主动配合，主动合作，主动支持。出了问题不推诿，不埋怨，不随意指责别人。 五、 自觉接受公司的领导，树立全局观点，严格执行公司的决议、决定和工作11、安排，有不同意见通过正当 渠道沟通，不得背后议论，更不准自行其是，影响团结和工作。六、 增强领导与管理意识，严格要求，严格管理，秉公办事，不徇私情。七、 注重工作态度，讲究工作方法，敬业爱岗，扎实细致，讲求效率、效益，不断提高工作质量。八、 严格保守秘密，不该说的绝对不说，不该问的绝对不打听，没有必要向员工讲的话，不得在员工中随便议论。1-4道德规范一、利益关系、公司尊重每位员工在公司以外所涉及的以个人名义进行的各种性质的活动，但必须要完全符合当地的法律法规，且不会影响员工与本公司内的工作，尤其是不得对本公司的名誉、商标、产品、资产、设施、关系、保密资料以及其他资源等构成损害。、如员工在代表公12、司与其他第三者的业务交往中涉及有直接或间接的财务上或业务上的个人关系时，若接受礼品金额在元以上的必须上交公司。、除事先经公司总经理或主管副总经理书面同意外，员工不能同本公司的供应商、竞争者、顾客或其他方面收受直接或间接财务上、物质上或业务上的利益。这些利益包括但不限于工资、薪金、费用回扣及小费等。、员工不得利用公司的资金、资源、内部消息及影响力等，以谋取个人或其他人士及非本公司的其他团体组织的利益。、除经公司同意外，员工不得担任其他业务机构（与本公司业务无关的业务或慈善团体除外）任何职务以及其他有报酬的工作。、员工经公司同意后可以向政府官员、政府公务员、客户、代理商、供应商或其他有关组织等提供13、社教文娱、交际应酬、其他礼节性活动或礼品，但此等活动或礼品必须符合当地法律规定。、所有礼品、交际应酬、捐献等开支，必须有清楚准确地记录，并定期报知公司总办会议。二、员工的义务与责任、所有公司员工须尽忠职守，努力工作，以能胜任各工作岗位的要求。、员工应定期总结自己所在工作岗位的工作内容及工作范围给其上一级主管经理，以使其明确了解该职位的范围、责任和要求。3、直属上级经理有责任向下级员工解释其工作范围、责任及要求，并与员工自身的总结相比较，进行及时的调整，并做好季度及年度的评估。4、如有需要，公司有权在有效的劳动合同期限内决定及合理调动个别员工的工作岗位，工资也可做出相应的调整。5、员工有义务严格14、遵守公司的各项规章制度，遵守国家的法令、法规。6、员工必须避免参与公司业务冲突之商业行为。任何利用职务之便谋求个人利益的均属违纪行为。如员工不得收取厂商之馈赠、金钱或利益；员工不得利用职权为亲友在公司谋职。7、员工必须诚实地记录资料、帐目及帐册，所有的员工必须了解并遵守公司的财务政策和规章。8、员工必须遵守与公司有关的保密政策的规定，员工不得与外人讨论有关公司业务之机密信息，公司内的讨论亦只限于工作需要。员工还必须遵守有关薪金政策的保密制度。第二章 市场部管理规范下店服务培训销售店家沟通培训与销售老板顾客员工预约顾客顾客咨询出单亲自操作服务监督操作服务导师与店家返单售后跟踪2-1导师下店工作流15、程图2-2业务部门工作流程图电话预约初次会面接待并介绍项目敲定意向再次预约正式会晤介绍合作细则修改不同意见导师与店家签订合同分配导师店家审核协商合同异同处公司审核2-3事业部经理工作职责一、部门氛围1、 保持团队中良好的人际关系，让员工感受到融洽性和安全感。2、 部门内的员工不是只作为单个员工发挥作用，而是作为高效工作集体的一员发挥作用。经理应在部门内建立起这样的集体，并通过“双重身份成员”把各个工作集体联结起来，形成组织的有机整体。3、 经理应向下属明确公司按绩效付报酬，按工作成果的数量和质量，用明确、客观、易于核实的标准来度量，辅助以工作中的努力程度和付出的劳动量。而不是以工作的复杂、困难16、程度、工作能力、技能、资历、学历。注意对下属公平心理的引导，培养团队的积极向上、一心扑在工作上的精神。4、 不允许经理签单而核算在业务员的营业额上的行为。5、 对于任务复杂、难于事先计划的，或出现失误、纠纷，经理重要的不是行使权利或追究责任，而是认识问题和迅速解决问题的能力。公司的目标将变得更加多元化和更加复杂，达到目标将有赖于适应性、创造性和革新性精神。二、人员管理及培训1、对新员工进行相关的内容培训1） 公司办公区布局及部门设置2） 各种日常管理规范3） 人事制度4） 工作流程5） 工作职责6） 考核办法7） 薪金标准8） 培训与福利制度9） 报表与例会10）公关技巧11） 团队精神及良好17、的心理素质2、 经常性对员工进行业务培训，并就客户情况展开部门内部讨论。3、 每月填写员工评价表，审核部门内部反映工作质量和数量的各项报表的填写情况，分析员工心理，做员工思想工作。年底签订聘用合同时为公司积累有用人才。4、 部门内人员如出现携款离任、挪用公司业务款项、收授贿赂、不交接离任、严重违纪离任、泄露公司机密、离任后从事危害公司业务的工作，部门经理需承担督导不严、管理不善之责任。5、 部门员工遭到客户投诉，依客户不满程度，部门经理需承担业务培训缺乏、业务监控不利之责任。6、 部门内员工当选优秀员工的次数越多证明部门业绩越好、管理有方。7、 监督下属是否有损害公司形象、利益、信誉的，如有发18、现应立即做出处理意见。8、 鼓励员工对公司建设提出建议，对不正当现象提出批评。9、 掌握部门人事情况，合理及时给部门员工做好定级工作。三、日常工作1、协调部门人员所维护企业的销售业绩。2、审核数据、合同，并从中发现问题、及时解决。3、把握部门大客户，掌握行业全局走向。4、监控未回款。5、各事业部经理每月至少要对所有广告客户进行一次电话查询，对于业务人员的服务情况进行严格的核实确认。确认不符合公司要求的服务，做出相应处罚。每月底向总经理提交客户意见的书面汇总，并对下属业务员的客户服务质量做出客观评价。6、按时上交各项报表，未按时保质保量上交报表，核扣奖金50-100元7、对本部门招商的广告版面负19、责，认真组织审核广告内容，不允许出现文字、图案面错误、重大失误导致客户、店家误解及违反广告法的广告内容。8、 进行科学的劳动分工，按照不同员工的心理的适应和改善员工心理条件，进行企业划分和工作量安排，并定期考察分配的合理程度，及时做出调整。9、 审核员工月薪、奖金，提出奖励与核扣的金额和理由。10、 发现本部门员工在客户服务方面的不足，或因公司制度、发展方向上的不足使客户服务不到位，应及时纠正或向总经理反映。11、 接受客户投诉，及时查明原因并向客户做出解释和解决方案，必要时应随同我方当事人亲自去店家表示歉意。12、 组织部门例会，传达上级精神和任务指标，确定短期与长期工作目标，对重要问题进行20、点评、总结，让员工分享考核的结果和其他信息。运用精神鼓励的方法调动员工积极性，让员工认识到自我的重要性和价值，使他们不断进步，取得成绩，承担更大的责任，争取受表扬和自我实现。 四、部门发展规划1、了解部门现状，优势和存在的问题。2、制定品牌树立及推广方案，包括但不限于下列： 1）推广手段2）推广渠道3）经费预算4）人员安排5）时间安排6）地点安排7）活动流程8）推广效果3、适时撰写业务推广文案，下发、组织培训并督促执行；4、对人员需求、部门设置、资源配备提出意见；5、发掘并确定目标客户，确定扩大销售额的短期、长期增长额度；6、改进部门管理规范，制定业务管理、考核制度；7、制定业务进一步拓展的策21、划方案，对原有方案提出改进意见；8、为更好的为客户服务，制定客户服务方案，改进客户服务流程，随时加强客户服务意识和培训。2-4培训导师的工作职责一、 基本要求1、清楚做工作的地点 2、明白做工作的时间 3、清楚做工作的人 4、弄清工作的对象5、掌握工作的方法与程序二、 基本原则 1、按绩效付报酬，按工作成果的数量和质量，用明确、客观、易于核实的标准来度量； 2、辅助以工作中的努力程度和付出的劳动量。而不是以工作的复杂、困难程度、工作能力、技能、资历、学历等作标准。三、 基本职责（一）工作流程如上流程图 1、开拓新客户 1）原则：客户是上帝，坚持客户至上的原则，真诚对待客户。 2）途径：行业内杂22、志、业内展览会、已有客户介绍等。 2、培训 1）不论天气情况如何或个人因素如何，都要坚持不懈在规定时间内为店家做好专业及操作培训。 2）培训同时将公司下发的下店通知函等及时送达店家并认真听取店家意见与建议。 3、推广 1）努力学习本行业专业知识，熟练掌握本公司项目的运作方式，具备良好的公关技巧，积极推进公司业务， 扩大本公司在业内的影响； 2）前期：业务知识的准备、着装整齐、提前预约、了解店家基本结构状况、负责人情况和顾客大致情况、带齐必备物品（宣传册、专业资料、合同、回款单、名片等）等； 3）顾客回访手段：本地店家为面访；外地客户为电话联络、展览会面访结合； 4）目地：让店家从不在意变成接受23、你、信任你； 5）初步接触后：有契而不舍的、蚂蚁啃骨头的精神； 6）客户服务的工作实行量化考核管理，每天应认真填写工作日志及顾客咨询表，每天上交部门主管。每月根据工作质量和业绩情况发放提成与奖金； 7）对于店家指定的潜在客户，客户服务人员必须进行全方位的争取，并按店家要求完成客户咨询、客户消费等工作：4、介绍服务项目要记清楚，业内情况、项目设置、产品报价、签合同的管理规范、积极学习新项目知识、了解美容行业现行情况、了解美容常识性问题等。5、策划根据店家情况，做出符合条件的销售方案。（二）签定合同1、在与店家合作发生前，与店家签订合作合同，签订合同时必须细致认真逐项填写，并先由店家盖公章或私章；24、回公司后交主管、经理审核并在合同正面签字后方可到盖金菲承颜合同专用章；2、 客户服务人员在接店时应对店家进行审核，应及时避免出现合作不愉快的情况，有任何不利于公司利益的情况，应及时向公司汇报。3、所有合同一式三份，双方盖章后一份交公司存档，一份交部门合同管理员分类存档。 4、注意事项 1）字迹清晰，所有需要填写的部分均需填写，或用“/”划掉； 2）传真件与复印件，财务章、合同章与公章，签章与合同主体，签章与营业执照名称必须一致； 4）应明确款到发货的原则，防止最终结款时出现问题； 6）店家如有特殊要求，不能肯定时要迂回，不要在店家处往公司打电话请示，而应回到公司后再请示做出决定，并及时给予店家25、答复；7） 对于外地客户的长期合同要求店家先盖章后寄到公司，公司盖章后再寄一份给店家； 8）所有服务的店家必须具备法人主体和合法的经营范围，客户服务人员在签定合同之前，必须向客户检查并索要：营业执照副本复印件、经营许可证书、其它有关法律事实的证明文件。上述文件须在部门备案存档。登记店家店家分类回复店家疑问准备宣传物料及确定订单调换货物发货确认订单准备货品物流发货确认到货返单导师下店培训资料及店家特定要求的各种宣传用品。店家的联系人姓名、联系方式、经营场所详细地址、合作方式等按地区将店家分类并详细记录各个地区店家之间的关系，以免造成各种不可预见的误会。分类物流公司，方便调动后的交接处理检查货品齐26、全与是否又损坏。货品发出后，到达预定到货时间需向店家确认。记录返单数量与店家，方便后期对账工作。由总公司发回订单明细，并传真告知。发货后向店家确认发货与到货时间。2-5后勤（库管、财务）人员工作规范第三章 人事管理制度3-1人员招聘制度、招聘程序1、 用人部门经理将所需人员数及时报运营中心行政办公室；2、 行政办公室统一将各用人部门招人计划报请总经理批示；3、 经总经理批准后由行政办公室办理招聘各项事宜；4、 应聘者在行政办公室填写应聘人员登记表后由行政办公室根据情况推荐到部门经理处面试，面试合格者即可进行岗前考核。二、招聘须知1、 行政办公室招聘时须向应聘者表述清楚，不得含糊其词，更不能隐瞒27、欺骗。2、 行政办公室须向应聘者说明就聘的几个基本条件:A、 担保人必须具有当地常住户口及合法公民身份；B、应聘者必须服从公司统一安排；C、应聘者应按公司要求出示本人履历表、身份证复印件、学位学历证复印件等合法有效证件。3-2人员录用制度一、录用程序1、 用人部门对应聘人员实行五个工作日的岗前考核；在此期间，其考勤情况由用人部门负责管理；2、 用人部门经理或主管通知岗前考核合格的试用人员，到行政办公室领取报到通知书及相关资料，并要求其在规定的时间（行政办公室根据其具体情况而定）内上交担保书，员工登记表、个人简历、照片、身份证复印件等资料；3、 应聘人员上交资料后，由行政办公室为其办理员工工作牌28、，核查担保书准确、真实、无误后，通知其领取劳动合同书；4、 应聘人员填写劳动合同书后交给所属用人部门经理，用人部门经理填写有关内容后交给行政办公室核对、盖章并备案；5、 应聘人员与公司签订劳动合同书后即成为公司的员工，其薪酬从应聘之日起计薪。二、填写资料的要求（一）填写员工登记表1、 填写者必须认真、如实、详细地逐栏填写表格；2、 所填写表格必须字迹清楚无涂改；3、 填写者须用碳素或蓝黑墨水钢笔填写；4、 行政办公室应认真检查员工登记表，凡发现填写不规范、不详细的，则一律返回重写； 5、填表注意事项：1）必须贴照片；2）通信联络处写原家庭地址而非现在暂住地址；3）必须填写电话、邮编；4）家庭成29、员必须填写父、母、兄、弟、姐、妹等详细工作单位和联系电话、地址；5）在备注一栏上签名并填写进公司时间。（二）填写劳动合同书1、 填写者填写时力求字迹清楚无涂改，否则必须在涂改处签字，公司也须加盖公章；2、 填写者须用碳素或蓝黑墨水钢笔填写；3、 填写者须认真填写姓名、性别、出生日期、住址、身份证号码及最后一页的乙方签名、日期和签订地；4、 如经核对发现填写内容虚假失真，公司对填写者一律不予录用；5、 除以上填写者须填之内容外，其余内容均由乙方所属部门经理填写。三、相关规定1、不按规定时间上交资料的，或经行政办公室核查发现情况不实、弄虚作假的，公司一律不予录用。 2、公司试用时间以三个月为期限，30、签订合同时间一般以一年为期，也可以季度或半年为期。 3、试用、正式和提职时间以用人部门经理填写合同时限为准而不以乙方签字日期为准。用人部门经理在填写乙方基本工资一栏时，必须按公司财务部制定的工资标准中基本工资金额为准。4、公司与主管以上（含主管）人员签订的聘用合同必须由总经理签字。5、合同签订后，由公司加盖公章，一份给乙方保存，一份交由公司指定合同保管人存档。6、外地员工在公司转正满一年以后，由公司负责办理暂住证费用。办理后不满一年离开公司则从工资中扣除该费用。3-3人员培训制度一、岗前培训1、由行政办公室、用人部门对试用人员进行基本的岗前培训。2、行政办公室负责安排对新员工不超过二个工作日的31、培训。二、新员工培训的主要内容1、金菲承颜公司道德教育，讲解公司各项规章制度和相关的财务、法律知识；2、公司历史、现状及愿景；3、商务礼仪；4、销售技巧；5、职业化团队塑造；6、公司基本业务运作，各部门基本运作模式。三、年度培训1、年初由行政办公室负责制订全年的培训计划并报总经理批准。2、由行政办公室负责组织全年培训计划的实施。3、请相关人员或专业培训公司做系列专题培训。4、西南大区派专人参加公司组织的培训学习，然后为员工做二次培训。四、培训的主要内容1、法律法规；2、企业文化；3、提升业绩；4、销售队伍管理；5、团队建设；6、综合素质等。五、培训纪律1、公司组织的培训，无故不得缺席；2、参加32、培训不得迟到、早退，培训期间，不许喧哗或做其他事情；3、培训后测试不合格者，要参加下次同内容的培训直至合格为止。3-4人员转正、提升制度一、转正（一）普通员工转正1、每月发放工资日为转正日；2、任何试用员工进入公司三个月试用期满，或试用期未满但工作业绩突出，均由本人向所属部门经理提交转正申请书；经所属部门经理批准同意后上呈总经理批示。3、 总经理批准后交行政办公室备案，并由行政办公室为其办理签订正式聘用合同手续；4、 行政办公室将转正日期记录在月考勤表上，每月初三号前送交公司财务部结算工资。（二）公司转正定级1、本公司员工符合以下标准者均可向公司提交书面申请，要求转正定级：1) 在公司工作满三33、个月；2) 服从公司各项工作安排，遵守公司各项制度；3) 工作努力进取，有责任心；4) 工作中无重大过失。2、出现以下情况者将失去申请转正定级的资格：1）不服从公司工作安排，屡次违反公司各项制度；2）累计迟到次数五次以上，旷工二次以上，早退二次以上；3）中途擅自离职。3、 具体办理程序：1） 试用员工工作满三个月后，于次月由本人向部门经理提交转正定级申请书，部门经理初审同意后交总经理确认并批示；2） 总经理批示后交行政办公室办理有关手续；3） 所有人员上交资料必须及时、具体、真实；4） 上交资料最迟不得超过次月十五日，逾期一律推迟至第二月再予办理；5） 转正定级者需上交以下资料：A、 学历证书34、学位证书原件及复印件；B、 彩色照片三张（大一寸）；C、 本人在一年工作期间政治思想、学习和工作等方面的自我评价书（标准十六开纸张）；二、提升1、 一般情况下提升日定为发薪日。2、 部门提升人员需由部门经理向总经理上报一份详细报告，说明提升原因、被提升人工作表现、工作时间，转正时间及该职位所需资格（学历、经验、特殊训练等情况），该职位所负责任。 3、 总经理批准后，由其上级管理人员颁发任命书；任命书一式两份，一份交至本人，一份交行政办公室存档。并由行政办公室在最近一次的工作简报中公布。4、 填写人员变动单在行政办公室备案，并办理升级的相关手续。3-5人员考核制度一、考核目的 为了不断加强和提35、高公司的整体管理水平，促进管理人员努力工作，不断提高综合素质和工作效率，强化合作精神，并客观、公正地反映其工作业绩，特制定考核办法。二、考核范围本考核办法适用于公司管理部门人员和业务部门的职能人员。三、考核办法（一）绩效工资的挂钩比例人员的绩效工资由三部分组成，以月度综合考核（见月度综合考核表）结果为基础，同时与公司效益或利润中心效益挂钩。具体的挂钩比例是：（二）基本职务奖依据月度考核结果予以发放 计算公式： 1、公司职能员工：实际绩效工资=综合得分/65绩效工资2、业务职能员工：实际绩效工资=综合得分/55绩效工资（三）特殊贡献奖的发放规定部门经理对符合特殊贡献奖要求（详见考核表）的员工予以36、奖励的，需报公司审批。（四）全勤奖的发放规定 当月员工出全勤的（即无病、事假，无旷工）可获得全勤奖。（五）相关约定1、 如当月完成利润实绩大于当月计划利润时，按等于计算。年底全年完成利润实绩超过全年计划利润时，超出的部分通过年底双薪或年终部门奖金的形式体现。2、 对职能部门连续二个月度综合得分都在45分（含45分）以下的人员，或利润中心职能部门连续二个月度综合得分都在35分（含35分）以下的人员，部门和行政办公室将视情况给予警告、降级直至解除劳动合同。3、 对职能部门月度考核都在60分以上的人员，或利润中心月度考核都在50分以上的人员，且符合制度汇编中规定的相关升级条件的员工，可在下一年晋升一37、级工资；同时，年终有参加优秀员工的评选资格。四、考核要求1、 各部门经理要严格按照本办法及与本办法相配的考核表，对所属职能人员进行考核；2、 考核时，要力求做到客观、公正；3、 各部门应将考核结果于每月十日前交至行政办公室，由行政办公室在五日内对考核结果进行核查。五、其他1、 各部门应以此办法为基本依据，同时根据本部门的实际情况和各岗位的特点制订相应的实施细则或岗位考核的具体办法；2、 月度综合考核结果将作为年终考核的主要依据之一。附表一：公司职能人员月度综合考核表姓名： 职位： 部门： 考核月份：项目考核内容考 核 要 点权重65分评分标准得分备注优良中可差1、工作态度（20分）A、严格遵守38、工作制度。776543B、工作积极性、主动性强。221.510.50C、工作配合意识强，协作效果好。332.521.51D、有效利用工作时间。8876542、能力素质（6分）A、准确理解和把握职责范围内的工作内容。332.521.51B、及时、合理地改进工作方法，有效避免偏差和失误。332.521.513、基本工作（8分）A、工作量大、小情况。221.510.50B、认真、按时完成本职工作。221.510.50C、临时交办任务完成好。221.510.50D、积极、主动地做好部门、岗位之间的衔接工作。221.510.504、工作效率( 6分)A、工作思路清晰、速度快，不误工期。221.510.539、0B、工作方法合理，时间和经费使用十分有效。221.510.50C、工作有始有终，没有不了了之和造成不良现象。221.510.505、工作业绩（25分）A、工作业绩达到预期目的或计划要求。131311975B、善于总结和积累经验，为以后工作创造条件。443210C、工作总结和汇报及时、准确、真实。443210D、工作熟练程度和技能提高较快。443210 综合得分：应得职务奖：应得效益奖：全勤奖：特 殊 贡 献 奖考 核 要 点 1、在维护公司形象，提高公司信誉上有特殊表现。上 报 栏2、及时、有效地处理突发事件，避免了损失。3、有效节约成本或在某一方面表现特别突出。说明：1、所有栏目都由考核人40、填写。 3、“上报栏”中要概括地填写完成情况或程度。 2、只要达到特殊贡献奖中的一项考核要点即可上报该奖。 4、如有特殊情况请在“备注”栏说明。 考核者签字： 被考核人签字： 考核日期： 年 月 日审核者签字： 审核日期： 年 月 日附表二：业务部门职能人员月度综合考核表姓名： 职位： 部门： 考核月份：项目考核内容考 核 要 点权重55分评分标准得分备注优良中可差1、工作态度（16分）A、严格遵守工作制度。554321B、工作积极性、主动性强。221.510.50C、工作配合意识强，协作效果好。332.521.51D、有效利用工作时间。6654322、能力素质（5分）A、准确理解和把握职责范41、围内的工作内容。221.510.50B、及时、合理地改进工作方法，有效避免偏差和失误。332.521.513、基本工作（8分）A、工作量大、小情况。221.510.50B、认真、按时完成本职工作。221.510.50C、临时交办任务完成好。221.510.50D、积极、主动地做好部门、岗位之间的衔接工作。221.510.504、工作效率( 6分)A、工作思路清晰、速度快，不误工期。221.510.50B、工作方法合理，时间和经费使用十分有效。221.510.50C、工作有始有终，没有不了了之和造成不良现象。221.510.505、工作业绩（20分）A、工作业绩达到预期目的或计划要求。1010842、642B、善于总结和积累经验，为以后工作创造条件。332.521.51C、工作总结和汇报及时、准确、真实。332.521.51D、工作熟练程度和技能提高较快。443210 综合得分： 应得职务奖：应得效益奖：全勤奖：特 殊 贡 献 奖考 核 要 点 1、在维护公司形象，提高公司信誉上有特殊表现。上 报 栏2、及时、有效地处理突发事件，避免了损失。3、有效节约成本或在某一方面表现特别突出。说明：1、所有栏目都由考核人填写。 3、“上报栏”中要概括地填写完成情况或程度。 2、只要达到特殊贡献奖中的一项考核要点即可上报该奖。 4、如有特殊情况请在“备注”栏说明。 考核者签字： 被考核人签字： 考核日43、期： 年 月 日审核者签字： 审核日期： 年 月 日3-6人员升、降级制度一、关于晋级（一）晋级条件1、 转正后满一年；2、 服从公司、部门的工作安排；3、 工作努力进取，有责任心；工作中无重大过失、无大区内被通报批评记录；5、 严格遵守公司考勤制度，全年无旷工，迟到、早退累计不超过3次（包括3次）；6、 全年病假不超过5天（包括5天），事假不超过3天（包括3天）；7、 业务人员达到以上1-5条标准,并能完成部门下达的全年各月份的任务；年末未回款（未回款/实际发生额）小于且无坏帐, 可以晋级；8、 职能人员达到以上1-5条标准,并全年月度综合考核都达到升级的分数要求,可以晋级；9、 工作表现特44、别突出或有特殊贡献的，转正半年以上、不满一年的，由部门经理提名，报总经理批准，可以破格晋级。（二）晋级程序1、 每年12月初各部门经理对本部门员工是否符合晋级条件进行初审，对初审符合晋级条件的员工填写晋 级申请表，并于10日前报行政办公室行政办公室复审；2、 行政办公室进行全面、认真的复审、签署意见，并于20日前将未通过复审的退回部门经理，通过复审的报公司总经理审批；3、 对工作表现特别突出的，但工作不满一年的员工，部门也可以上报,但要严格把关；行政办公室综合评审后，再报总经理特批。4、 以上均由总经理批准后，由行政办公室备档，财务部执行。（三）晋级执行时间1、达到晋级条件并经总经理批准后，从45、下年月份执行新的级别。2、特批晋级的，按特批时规定的时间执行。二、关于降级（一）降级的标准1、 不能严格遵守公司考勤制度，旷工一天以上或全年累计迟到、早退超过10次（包括10次）；2、 全年累计病假超过20天（包括20天），事假超过10天（包括10天）；3、 大区内被通报批评两次以上（包括2次）；4、 职能人员连续二个月度综合考核得分在45分以下（包括45分）；利润中心的职能人员连续二个月度综合考核得分在35分以下（包括35分）；5、 业务人员年内累计有三个月以上（包括三个月）不能完成部门下达的任务，且年终也不能完成月任务累计总额；6、 业务人员在年度经营中，造成坏帐损失累计超过5；7、 符合46、上述情况之一者即可降12级，对情节严重者公司将与其解除劳动合同。（二）降级的执行时间 1、达到或出现降级标准15条规定的，当月部门即可给予降级处理，从下月开始执行降级后的级别； 2、出现降级标准67条的，年底部门即可给予降级处理，从下年一月份开始执行降级后的级别。（三）恢复原级别的要求1、 降级后态度较好，积极改正错误或努力改进工作方法，提高工作能力，在36个月之内再未出现类似情况者，个人可提出恢复原级别的申请，经部门经理批准即可恢复原级别；2、 降级后态度较好，有突出表现或在突发事件中有突出贡献，公司可予以考虑恢复原级别。 3-7优秀员工的评选制度一、 评选规定1、公司每年进行一次优秀员工（47、主管及主管以下员工）和优秀管理者（职能管理人员）的评选工作；2、优秀员工和优秀管理者的评选名额按总人数的10%掌握。二、评选条件1、工作表现好或业绩特别突出；2、工作积极性、主动性强；3、有进取心，配合意识强，协作效果好；4、全年迟到少于3次、无早退、无旷工；5、全年累计病假少于5天，事假少于3天；6、一年中未受大区通报批评或严重违纪处罚。三、评选程序及要求1、 每年12月初，各部门在个人年终总结的基础上，组织认真的讨论，根据评选条件进行民主评选，将候选人名单（附员工自我鉴定及经理评语）于20日前报行政办公室；2、 行政办公室行政办公室对各部门评选出的候选人进行资格审查、综合汇总并上报总经理；48、3、 总经理批准后，在年终工作会议上颁布年度优秀员工和优秀管理者的名单、颁发证书并予以奖励。3-8人员调动制度一、调动申请程序1、 各分公司必须将用人情况（主管以上）报行政办公室；2、 由行政办公室统一拟定用人计划并报总经理；3、 总经理批准后由行政办公室负责推荐合适人选，并填写人员变动单；4、 合适人选经供需双方经理同意并报总经理批准后，通知分公司总经理及行政办公室（或行政职能部门）；5、 由各公司行政职能部门办理报到手续。二、报到程序1、调动人员在原公司办理工作交接手续完毕后持工作交接单至公司行政办公室领取报到证；2、调动人员按指定期限内到指定分公司行政办公室（或行政职能部门）办理报到手续49、。3、由行政办公室（或行政职能部门）负责安排到部门工作。三、调动须知1、 各分公司须向大区办公室说明所需人员的基本条件及工资待遇等；2、 需方公司行政办公室按调动人报到之日起计薪；3、 调动人员必须在指定期限内到公司报到，因私事需延期必须事先向需方公司行政办公室说明原因并履行请假手续，否则逾期报到者一律按旷工处理；4、 异地人员调动，原公司行政办公室需在指定期限内将其个人档案转到现公司； 如需调动人员随身携带的必须将档案袋密封并加盖公章；5、 区办公室接到分公司申请应及时回复，一般以不超过一周时间为原则；6、 此调动程序适用于南方大区各分公司员工之间调配。如在本公司内部人员调配则填写人员变动单50、，由双方部门经理确认及公司总经理批准后交行政办公室存档即可。四、注意事项1、 各分公司总经理及大区主要部门负责人如违反以上规定，情节严重者大区内通报批评。2、 合适人选所在分公司总经理或部门负责人须积极配合大区办公室对该人选的调查了解工作，不得刻意阻挠或知情不报，如有违反者，大区内通报批评。3、 公司行政办公室（或行政管理部）需将调动人档案在一周内转到调动后公司行政办公室（行政管理部），不得借故拖延，违者该部负责人将受到大区内通报批评。3-9人员离、辞职，保职下岗制度一、离、辞职办理程序（一） 部门与员工解除劳动合同须报经总经理批准后方可执行；（二） 如因员工能力不适应该工作，经调整岗位也不能51、胜任工作，应提前30天下达解聘通知书；（三） 员工收到解聘通知书日起30天之内完成交接工作；离职员工必须认真做好交接工作，如交接工作提前结束可协商提前予以离职；（四） 员工有下列情况之一的，公司可随时解除劳动合同，员工在收到解聘通知书当天办理离职交接手续：1、 试用期间；2、 因员工严重违反公司劳动纪律，规章制度；3、 严重失职，营私舞弊，给公司利益造成重大损害的；4、 被依法追究刑事责任的。（五）离、辞职人员领取人员离职交接单，离、辞职人员所属部门经理填写业务交接情况和工作截止日期；（六）财务部门填写未回款情况，技术部检查电脑设备情况，由行政部门检查公共财产、宿舍交接等情况，并注明处理意见；52、离职交接单交由总经理签字；（七）离、辞职人员办完所有手续后，将离职交接单交行政办公室审核备档，由行政办公室按实际情况开具离、辞职证明。二、离、辞人员须知1、 在合同期内的员工若欲终止合同，须提前三十天向部门经理提交“离职申请书”；公司在收到该员工的“离职申请书”后，经行政办公室及总经理批准并安排与员工进行离职面谈后，可根据该员工及本部门的工作安排情况建议其具体离职日期；2、 在公司集体宿舍居住的离、辞职人员，在办完所有手续后，必须于三日内搬离宿舍；3、 在公司工作不满十个工作日（含十天）自动离职者不予发放工资。三、保职下岗 即公司员工既不能达到公司或部门的要求，又无违反公司规定的重大违纪行为，53、均可算在保职下岗之列。（一）员工保职下岗的程序 1、员工经多次培养和教育均无法使该员工有所转变，可由部门指定该员工填写自我评估和工作表现； 2、部门经理必须在上面详细注明部门鉴定及确认该员工保职下岗的充分理由； 3、行政办公室必须根据有关资料，与当事人当面充分沟通后在专用表格上签字； 4、保职下岗员工所属部门经理必须向总经理当面阐明理由并请其签字确认； 5、必须经总经理批准后才能执行保职下岗。（二）保职下岗员工再分配保职下岗员工的再安排由行政办公室负责处理，重新安排所涉及的部门不能以任何理由推却、拖延和阻挠公司安排工作。（三）保职下岗员工的待遇及工资标准1、 如新调换的工种为技术工种，则执行该54、工种的初级工资标准；如下岗员工原有工资标准低于该工种的初级标准，则执行原有工资标准；如保职下岗的员工为转正的市场员，则执行试用期的市场员工资标准；2、 员工下岗前为正式员工的，仍可享受正式员工关于社会保险等待遇；3、 下岗的有效期限为二个月。3-10人员考勤管理制度一、作息时间（一）一般员工工作时间为： 上午9：00-12：00 下午1：30-6：00 如工作需要，应自动延长工作时间，补足8小时。（二）主管及主管以上人员工作时间为： 上午8：50-12：00 下午1：30-5：50二、违反作息时间的处罚标准（一）对迟到早退的罚则1、主管及主管以上人员迟到或早退每次扣罚20元；一般员工每次扣罚155、0元；2、任何人员在上班时间吃早餐，均按迟到一次处罚；3、迟到、早退超过一小时按事假半天处罚；4、一个月内累积迟到或早退达5次以上者按旷工一天处理。（二）对旷工的罚则1、 经理旷工一天扣罚200元；2、 一般员工扣罚100元；3、 无故旷工二天以上者予以解除劳动合同。三、病假审批权的界定和扣款标准（一）审批权限1、 部门经理级以下人员请病假在二天以内，由部门经理批准； 2、 部门经理级以上管理人员请病假在一天以内，报总经理批准；3、 所有人员请病假在二天以上（包括二天），必须持有正规医院的病休证明书及病历复印件，并由部门经理及总经理批准，在行政办公室备档后，方可按病假处理。（二）扣款标准1、工56、龄不满五年的扣款标准：（1） 业务员的扣款计算公式(业务人员请病假期间，其业务提成不受影响)：扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2）40%(请假天数22)（2）非业务员的扣款计算公式： 扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2+绩效工资）40%(请假天数22)2、工龄满五年不满十年的扣款标准： （1）业务员的扣款计算公式(业务人员请病假期间，其业务提成不受影响)： 扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2）30%(请假天数22)（2）非业务员的扣款计算公式： 扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2+绩效工资）30%(请假天数22)357、工龄满十年及十年以上的扣款标准：（1）业务员的扣款计算公式(业务人员请病假期间，其业务提成不受影响)： 扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2）20%(请假天数22)（2）非业务员的扣款计算公式： 扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2+绩效工资）20%(请假天数22)四、事假审批权的界定和扣款标准（一）审批权限1、 一般员工请事假在半天（包括半天）以内，由部门经理批准；如超过半天，部门经理同意后，必须报总经理批准；2、 部门经理级以上的管理人员请事假，必须报总经理批准。（二）扣款标准1、业务人员扣款标准 1）业务人员请事假一天扣款50元； 2）业务人员请事假58、期间，其业务提成不受影响。2、 非业务人员的扣款 1）非业务人员请事假，事假期间没有收入； 2）具体扣款计算公式： 扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2+绩效工资）(请假天数22)五、出差审批权的界定 1、员工因公出差，必须经部门经理同意，报总经理批准后，方可公出； 2、部门经理级以上的管理人员出差，必须报总经理批准。六、请假、公出应履行的手续1、 请假和公出人员必须事前填写请假单或出差申请表，报批后交到行政办公室；2、 如遇突发疾病或意外特殊情况需请病、事假的，可通过电话请假，但必须在事后二天内补办请假手续。不按时补办手续，除按相关条例处理外，将予以批评或3050元的处罚；59、补办手续不全的，一律按旷工处理；3、 员工连续请事假5天或全年事假累计达8天以上（包括8天），公司有权对员工重新定级或解除劳动合同；4、 员工连续请病假10天以上（包括10天），仍不能参加工作且重新调整岗位也不能胜任的，应办理停薪留职；5、 全年病假累计达20天以上（包括20天），公司有权对员工重新定级或解除劳动合同。七、打卡规定1、 市场人员每天打卡二次，上午上班、下午下班各一次；非市场人员每天打卡三次，上午上班、中午、下午下班各一次；2、 考勤管理由行政办公室负责。前台文员具体负责打卡的监督执行及统计情况，月底根据考勤卡、请假单、出差申请及部门上报的考勤情况做出统计，交各部门经理核对后将结60、果报财务部执行；3、 任何人不得以任何理由代他人打卡。发现代打卡现象，代打卡者和被代打卡者均罚款200元，并通报批评；4、 请假、出差或外出公干（含轮休、培训），应事先上交请假单或出差申请单至行政办公室备档或审查。如因特殊情况不能事先上交请假单者，事后补交不得超出两天。违者视情节轻重予以批评、罚款30-50元；5、 因业务原因外出，当天中某一次未能打卡者，必须于一天内填写外出单，经部门经理或总经理签字确认，交到前台办理相关考勤统计，超过规定时间者（一天），一律按电脑原始考勤记录统计。6、 在大区内出差,须将出差申请单先告知行政办公室,再带交由出差所到地负责人签字后交行政办公室备案；7、 早上上61、班未打卡，特殊情况当天必须由部门经理签字确认，否则一律视为迟；8、 虽按时上、下班却忘打卡，每忘打一次罚款5元；对每月累计5次忘打卡者，记为迟到一次。9、 虽按时上、下班却忘带卡者，每次罚款10元。第四章 公司福利4-1员工婚产丧假制度一、婚假规定1、 正式员工在职内初婚可享受婚假三天；2、 晚婚者（男二十五周岁以上，女二十三周岁以上初婚）在婚假基础上增加十天，该假可包括双休日；3、 职员双方户口不在本地的，或双方不在一地工作的，可根据路程远近给予不超过两天的路程假，途中交通费自理。二、婚假须知1、员工请婚假，需提前半个月向直接上级递交结婚申请；2、经部门经理及总经理批准后做好假期交接工作；362、在批准的假期内，工资照发，如超出规定时间，预先请假的，超出的部分按事假处理，否则按旷工处理；4、休婚假需提供结婚证书等相关证明（半年内有效）。三、产假规定1、 公司正式女员工可享受有关公司产假待遇。有生育计划的女员工须提供生育证并请提前 2个月通知部门负责人，以利安排工作。女职工产假分别按下列情况执行： 1）单胎顺产者，给予产假九十天，其中产前休息十五天，产后休息七十五天； 2）晚育（满二十四周岁，初次生育者），增加产假十五天； 3）难产者，增加产假十五天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。2、 符合生育条件的女员工妊娠三个月内自然流产或子宫外孕者，给予产假十五天；妊娠三个月以63、上，七个月以下自然流产者，给予产假四十五天；每位女员工只能享受一次流产假。3、 生育后三十天内办理独生子女手续的，可在原产假基础上增加三十五天。4、 产假期间除绩效工资外其他工资照发。5、 任何员工休产假最长不得超过6个月，否则视为自动离职。36个月内的延休产假须经公司总经理批准。6、 未按本规定生育的，不能享受以上产假待遇。7、 需要休养或怀孕期间因其它并发症导致无法正常工作的，可申请办理停薪留职，在停薪留职期间社保由个人负担。8、 产假结束后需持医院证明到行政办公室销假。四、丧假规定1、 员工直系亲属死亡的，公司可批准丧假三天，家庭不在本地的可视情况另加路程假；2、 在批准的假期和路程时间64、内，工资照发。超出规定时间，事先请假的按事假计，否则按旷工处理；销假需出具死亡证明。4-2员工休假制度一、休假规定1、 公司实行带薪年休假制度；2、 员工转正后工作满一年以上的，每年有一天假，最多累计不超过天；3、 年休假原则上不得与“春节”、“五一”、“国庆”、“元旦”法定节假日及婚假等长假连休，本年度的休假，不得转入下一年度；4、 当年休产假、婚假的员工，不得再休该年度的带薪年假，当年已休的天数按事假从工资中扣除；跨年度休产假的员工，只能享受第二年度的相应的年假。二、休假须知1、 申请休假者，须提前一周填写年休假申请单，一般员工报部门经理批准；主管以上必须报总经理批准后方可休假。未经批准强65、行休假者，按旷工处理；2、 每次申请的年假最低为半天。休假年度为每年1月1日到12月31日；3、 员工可自行选择用年假抵病、事假。未休年假不可折算成日工资或以现金方式兑付；4、 由公司安排的出国学习、旅游、考察出访等，本年度内不得再享受带薪年假，当年已休的年假天数按事假计算并从工资或奖金中扣除。4-3公司购买保险制度一、 公司正式员工由公司按当地有关政策予以办理社会保险。二、 公司每年为员工投保团体人身意外伤害和附加意外医疗保险。4-4员工业余培训和深造学习制度一、 基本原则1、 公司鼓励员工参加各类不影响本职工作的业余培训和深造学习。2、 公司对员工的业余培训和深造学习将给予培训费或学费（限66、额内）70%的资助。二、公司资助的范围 1、公司安排的国内、国外学习和培训；2、员工参加的培训或深造学习与本职工作联系紧密，并经上级管理人员同意、行政办公室审核后报总经理批准的。三、公司资助的条件 1、 员工必须与公司签定继续为公司服务三年的承诺合同书，否则公司将有权向其追回资助款；2、 在公司规定的学习或培训结束后，立即按公司安排返回公司工作；3、 员工学习结束后，凭毕业证书和培训费或学费报销凭证向公司申报资助；4、 员工所获的执照、文凭或证书在承诺服务期内由公司保存；5、 员工如在承诺的服务期内离开公司，不仅退还资助款，而且还要赔偿由于员工提前离开公司造成的经济损失。四、公司资助的限额、退67、还及赔偿比例表 职 务最高资助限额服 务期 限已服务年限资助额退还比例 赔偿比例 部门经理及以上管理人员10000元3年 不满一年全额退还按承诺书执行主 管3000元 不满二年 退还50% 普通员工 1500元 二年以上不满三年 退还30%公司安排的培训 协商协商 按承诺书执行4-5公司其他福利一、礼金及慰问金1、 公司正式员工初婚，公司可发放礼金（如双方均为本公司员工则不重复领取），凭结婚证领取。2、 员工非因工负伤，或遭遇重大自然灾害时公司按不同程度给予慰问金。3、 员工直系亲属死亡，公司可发慰问金，凭有效证明领取。二、集体性活动1、 每年重大节日公司发放物品或组织活动以示庆祝。2、 每年68、年终、年庆由公司组织活动。3、 公司不定期组织开展各项文体等活动。4、 春节期间，由公司安排不回家的员工统一聚餐。5、 公司每年组织全体员工进行健康检查，定期注射乙肝疫苗；因公出差错过检查者可在三个月内到医院进行相同项目检查，公司予以报销相关费用。第五章 办公区域的管理制度5-1办公区域环境卫生的管理制度一、 办公区域环境卫生的规定 1、 所有员工有责任和义务维护公司办公区域的整洁和环境卫生，并有权指责批评任何违反公德的行为（包括：办公区域内环境卫生、个人桌面的整洁、个人办公座位的周围环境整洁，地毯清洁等）；2、 不得在地毯上用推车、椅子等搬运物品；3、 员工应保持桌面清洁和桌面摆放物品的整齐69、美观，桌面只能摆放文件夹、笔筒、台历、电话，不得摆放与工作无关的物品，不得摆放食品等杂物；4、 员工离开办公桌前应整理办公桌面，椅子归位，关上抽屉，关闭电脑，方可离开；5、 员工不得将重要文件放在桌面，看过后应锁进抽屉；6、 不得在办公区域的通道处摆放物品，阻碍通行；7、 使用完后的办公用品应放回原处，报纸看完后放回报架；8、 员工必须保持办公区域的卫生，不得随意乱扔杂物，不得将任何物品往楼下扔。二、员工的行为要求1、 员工不得在上班时间聊天、大声喧哗、打闹、影响别人工作；2、 员工不得在办公区内吃东西，包括午餐、口香糖、饮料及所有食物；3、 员工不得在办公区内化妆；4、 员工不得在工作时间阅70、读与工作无关的报刊；5、 员工不得在其他办公区域乱串，不得带领与工作无关的人员进入公司；6、 员工必须在吸烟区内吸烟，任何时候都不得在办公区域内吸烟；7、 员工在进入办公区域前请擦净鞋底，注意不要将水渍、污物带进办公区域；8、 员工的雨伞应按公司要求统一放在伞架上，不允许将湿伞带进办公区域；9、 隔离板上不许粘贴图画、饰物等与工作无关的物品。与工作有关的资料、纸张只能用透明胶粘贴，严禁用图钉、铁钉等固定。10、 违反以上规定者，公司将视具体情况处以20元500元的罚款，严重违反规定的公司将予以解除劳动合同。三、前台区域的管理规定1、 不允许员工在前台区就餐（前台值班人员除外），放置食物，乱丢垃71、圾；2、 严禁在前台打电话或长时间接听电话；4、严禁长时间将纸箱、推车等非前台所属物件放置前台区；5、除会客外，严禁员工在前台会客区就坐；6、严禁在前台区吸烟；7、员工不得将水倒在公司前台区的植物里（清洁工除外）；8、不得损坏或擅自拿走前台公共物品；9、违反以上规定者视情节扣款20-100元，经批评教育仍不改正者，一律从严从重处罚并大区内通报批评。四、就餐区的规定1、 严禁员工损坏餐桌及椅子；2、 员工就餐后，须将快餐盒等杂物扔到防火通道垃圾桶内，严禁将就餐物品扔在电梯旁的垃圾桶里或散落桌椅、地上；3、 严禁在就餐区吸烟；4、 违反以上情况者将处以20-200元罚款。五、办公区域环境卫生的检查72、规定1、由行政办公室负责具体执行监督检查工作；2、每星期行政办公室进行一次全面的办公环境卫生情况检查；3、检查后将各部门办公区环境卫生按得分进行排列，并公布在一周工作简报上。5-2 班中使用电话管理制度一、前台文员接、转电话的基本职责1、 坚守岗位，接、转电话做到准确、迅速；2、 接电话要简练、清晰，回话礼貌、耐心；3、 严格遵守保密守则，不窃听电话，不泄露机密；4、 每天检查线路设备的完好状态，发现故障无法排除应及时报告技术部进行维修，及时保证线路畅通。二、员工接、打电话的规范用语1、 电话铃响三声内接听，超过三声接通应致歉“对不起，让您久等了”。2、 接通电话后先问好,再报公司名“您好！金73、菲承颜！”。3、 然后可问“请问您找谁？”或让对方发言“我找某某”。4、 某某如果是你本人，回答“我就是”。5、 某某如果不是你本人，但在不远处，回答“请您稍等。”6、某某不是你本人，且一时找不到他，应答“对不起！他不在。”问清对方姓名，问他是不是等一会再打过来，或留下电话等那人回来再回电给他。7、如果找领导，领导不在，不可随意报出领导在哪，可回答“他出去了”，切不可说“他在总经理处，”或“他到某某公司去了”。8、挂电话时，要等对方先挂。9、打电话到外公司，通话不要过长，也不宜先挂断电话。10、中途有其他电话铃响，要跟对方说“对不起，请稍等”。然后根据重要性决定接哪个电话，挂断另一个电话时说“74、对不起，我正在接听一个很重要的电话，过一会打给你”并记录对方电话号码。11、接电话时，有同事与你讲话应与通话对方讲“对不起，请稍等”然后，使用闭音器或用手盖住话筒，并与同事尽量简短对话，重新与对方通话时，要道歉。12、如果对方要找的人你不熟悉，不能没礼貌地说“没这个人”“不知道”应先问对方是否找本公司，哪个部门，然后将所找部门的电话告知或代转电话。13、如果对方打错电话，应礼貌告知“这里是金菲承颜公司，您打错电话了”，注意不要急于挂断电话。14、办公室内严禁打私人电话。15、他人在打电话时，周围人注意保持安静。16、要爱护电话机和线路。三、违规处罚规定1、 打私人电话，除扣除私人电话的费用外，75、还要根据情节轻重罚款50-100元。2、 拨打声讯电话罚款200-300元，且赔偿公司当月所有声讯话费。3、 若部门无法确定责任人，声讯费由该部门人员（包括经理）分摊，且公司对部门经理予以通报批评。5-3 会议室的管理制度一、会议室使用登记手续1、 凡需用会议室的部门及人员须提前在会议登记表上做预约登记手续；2、 会议室预约登记手续在会议室门上；3、 会议结束后请将会议纪要呈送行政办公室。二、会议室的使用规定1、 大会议室一般用于公司例会、事业部例会之用。2、 小会议室用于部门例会及接待客户之用。3、 会议结束后将桌椅放回原位置并将窗户、电灯等关闭。三、会议室环境卫生要求1、注意保持会议室的环76、境卫生；2、严禁在会议室吃东西；3、严禁在会议室及桌面，堆放与会议室配套物品无关的设施；4、严禁将茶杯或较坚硬的利器放在会议桌面上，以免划伤桌面，茶杯应放在下面的中间空档中；5、严禁在会议室吸烟；6、严禁在会议室处理与工作无关的事情。5-4员工加班的管理制度一、公司加班的基本原则公司原则上不提倡加班，各部门经理要加强本部门员工的工作作息管理，要求员工在工作时间内完成当天的工作任务；如遇截稿等特殊情况确需加班时，由部门经理于当天下午5：30分前到前台填写加班申请登记表（如遇周五则还应同时登记周六、日加班情况），注明加班工作内容和加班员工的姓名并签名。二、经理跟班原则当部门有员工需要加班时，其部门77、经理也要同时加班。以便指导工作和督促员工工作结束后尽快离开公司，回去休息。三、 经理持钥匙原则由第一个申请加班部门经理领取加班钥匙。加班钥匙不得随意转交他人，只能在加班部门经理之间传递；持钥匙的部门如先于其他部门结束加班，可将钥匙转交给还在加班的其他部门的经理手上，并做好交接记录。四、 持加班钥匙经理全面负责原则持钥匙经理负有值班经理对整体的监管责任；对未列入加班申请登记表的员工不按时离开公司或有员工随意出入公司时，要及时予以劝说和清理；对不服从管理的员工，值班经理有权对其处以20元50元的处罚（将处罚决定报知运营和财务）。五、 持加班钥匙经理的相关职责最后结束加班的部门经理负责关好窗户、电源78、和锁好门,钥匙于第二天9：00前交回前台。5-5公司值班制度一、经理轮班规定 1、公司实行部门经理轮流值班制度； 2、由前台文员负责安排部门经理值班顺序； 3、前台文员应在17：30分之前做好第二天的值班安排工作。二、值班经理的职责1、 值班经理必须在早上8：50开启公司大门（周一至周五）；2、 值班经理要认真检查昨日包括通道在内的门、窗、电灯等电源是否关好并如实反映在经理轮值表上，将值班钥匙一并交回前台；3、 经理有责任也有义务在值班过程中做好监督和检查工作。5-6员工佩挂工作牌的管理制度一、员工佩挂工作牌的适用场所1、 公司办公区域；2、 参加展示会或从事招商工作的其它公共场合；3、 公司79、举办的集体活动；4、 公司要求佩挂的其它特殊场所。二、员工工作牌的佩挂要求1、 员工在进入写字楼前必须佩挂好工作牌，以便保安人员的检查；外出公干也须佩挂好工作牌走出办公楼；2、 员工工作牌佩挂时间为员工在公司办公区域时的任何时段；3、 工作牌只能佩挂在胸前，严禁随意挂在胳膊、皮带或背部等处；4、 不得在工作牌上安置或粘贴其它饰物，严禁任意与同事调换工作牌；5、 员工应爱护公司工作牌，如有损坏或丢失应尽快到公司行政办公室办理有关手续；平时须妥善保管和爱护工作牌，不得随意乱放乱扔。6、 员工所配挂的工作牌必须是由公司按统一规格和样式设计和制作的工作牌，不能是其他与公司无关的牌证等。三、员工佩挂工作80、牌的管理规定1、 员工工作牌佩挂的管理和监督工作由行政办公室负责；2、 如发现员工不佩挂工作牌，保安将不允许进入办公场所，由此所带来的后果自负；3、 员工在公司内未佩挂工作牌的一次扣罚5元。如有损坏应及时报行政办公室补办，补办费用自理，如在工作牌上乱涂乱写，或严重损坏影响公司形象，或胡乱挂其他牌充数者，一次扣罚10元；4、 如有丢失工作牌者，应及时到行政办公室处补办，补办工作牌的费用自理；如丢失未报者将加倍处罚，一次扣罚10元，补办费用自理。5-7大区交流沟通制度一、例会制度1、定期召开部门例会、公司例会和大区例会。2、 与会人员必须是与会议内容相关人员，避免陪会情况发生。3、 例会须由经理确81、定会议内容及议题，并协助撰写会议纪要（部门会议纪要须提交行政办公室抄送总经理），要求体现上期工作总结、本期工作问题及解决方法、近期工作安排及部门的具体工作布置。4、 经理随机参加部门会议，评估会议质量，作为部门经理年度综合管理考核的依据之一。二、建议提案制度1、 公司欢迎员工就有关公司业务或管理、部门业务或管理、综合管理上的任何问题提出意见和建议。2、 公司每两个月根据情况设立提案问题，员工应积极参与并及时上交提案。3、 公司常年设有意见邮箱和意见箱。员工有意见或建议可随时发邮件或以书面的方式投入意见箱。4、 特殊原因员工可越级通过总经理信箱上交建议提案。5、 每月的第一个周六（9：00-1782、：00）是总经理接待日，员工可通过预约直接与总经理面谈。三、公司对提案的处理原则1、 公司不回避矛盾和问题，对员工提出的问题和意见需要做解释的一定解释清楚，对确实存在的问题，公司尽快拿出改进的措施方案，切实解决问题，给员工以满意的交代。2、 积极采用员工提出的有利于公司或部门发展的有价值的建议。3、 公司对提出有价值的意见和建议的员工给予通报表扬并奖励。四、投诉制度公司长期开设以下两种渠道接受员工不定期的投诉。电子信箱： 地址： 邮编：5-8公司保密制度一、保密制度1、为保证公司机密信息，使公司免受不公平竞争带来的损失，公司对有关文件资料实行严格的保密制度。2、公司每一位员工都必须严格遵守公司83、制定的保密制度。二、保密的文件资料范围1、 与公司业务经营或公司分支机构业务有关的客户、技术和其他有关公司信息。2、 公司已经或将要告知员工的经营或技术信息，或员工在公司工作期间接触到的或察觉到的与员工在公司的工作有关的和/或无关的经营和技术信息，特别是有关公司的销售赢利、市场份额、价格、经营策略、商务谈判、客户资料、新产品及研发、投资及财务数据、上市进展、组织机构、业务拓展、经营计划、数据库资料等。3、 员工的薪资、期权及各种津贴补助情况。4、 公司的各项研究报告、策划方案。三、保密文件资料的主要来源1、 金菲承颜公司或其附属机构在经营活动中创造、生成、收集或使用的与其目前或未来业务及研发有84、关的任何资料；2、 员工本人在金菲承颜公司工作期间，代表公司由本人或本人参与发明、提议、设计等产生出来的方案、资料，包括已经公开和尚未公开的资料。四、保密的具体规定1、 员工的工资、期权及补助费，属本公司人事机密范畴，除非政府有关执法机关执行有关公务外，不得对本公司内外人员透露。当由于您的原因造成失密，上述报酬中的奖金、期权将被取消，其他各项报酬也会大幅度下降。对此，公司不承担任何责任。2、 对于本公司的秘密，员工应该做到不该问的不问，不该看的不看，不该说的不说，不要将有关秘密的文件带到不该带的公共场所。发现同事在不宜场所谈论涉及公司保密事项时，应主动提醒，加以劝阻。当有丢失、泄密保密文件时，85、应立即向您的上级汇报并尽最大努力来争取果断补救措施。3、 当您不论任何原因离开公司工作时，应将全部书面机密材料文件（包括报告、图册、磁盘、磁带、光盘等）交还公司并保证不得将公司的秘密外传，否则公司将诉诸法律。4、 任何不经许可越级阅览公司机密材料的行为均属违规行为。5、 公司从保护其利益和技术的角度出发，可以针对某些工种人员要求签订保密协议，员工任何违反本规定的行为均被视为严重违反公司规章制度的行为，因此公司有权对员工进行处分，甚至解除劳动合同。无论公司是否对员工进行纪律处分或其他任何处分，公司均有权追索员工因其违反规定而直接或间接导致的公司任何损失的责任，并有权要求员工做赔偿。 5-9文档资86、料统一管理的制度一、 档案资料的管理规定1. 为保证所有文件、合同、各类档案资料能全面地保存并管理，同时也方便各部门有效地使用所有资料，公司的文档资料实行统一管理制度。2. 由行政办公室负责公司所有文档资料保存和管理工作。3. 各部门例会和重要会议均要有会议纪要并提交运营中心。4. 所有业务合同原件一式三份，一份交客户，另两份分别由业务部、财务部存档，各业务部每月整理汇总合同清单。5. 图书资料由各部门自己保管，但各部门需向运营中心提交清单，并在每次新增资料后及时向运营中心提交新增的资料清单。二、文档资料的主要范围1、 公司所有重要文件包括决议、通知、通报、请示、报告、批复、公司信函、会议纪要87、公告等；2、 公司的各种规划、计划、总结等资料；3、 各部门例会和重要会议的会议纪要；4、 员工个人档案（员工信息表、个人简厉、体检表、身份证复印件、学历复印件及其它相关重要证件的复印件）以及员工奖罚记录、考勤记录、借用设备记录、绩效考核等资料；5、 员工提案、述职报告等文字材料。三、文档资料的调用原则及规定 1、调用文档要严格按照分级调用相关文档的原则。2、调用本部门文档，须经本部门经理申批。3、调用外部门文档，经双方经理同意并填写有关调用文档表格方可调用。4、未经批准任何人不得擅自越级或跨部门调用文档，违者按情节轻重予以处罚。5-10 会议纪要起草和提交制度一、关于会议纪要的起草规定1、88、 各部门召开本部门会议，由本部门指定负责会议纪要的起草人。2、 几个部门召开联席会议，由几个部门协商指定一个部门负责起草会议纪要，且在会议室使用时间登记表上登记会议的召集人或主持人。3、 一个部门召集，其他部门参加的，由召集的部门负责会议纪要的起草工作。4、 各部门起草会议纪要须按照统一设定的格式。 二、 起草会议纪要的内容要求1. 必须全面记录会议的内容。2. 必须准确记录与会人的意见，不能以个人的喜好、观点而增删内容，或加入记录人自己的观点。3. 会议纪要必须做到全而精，不能做记录机，要详略得当，重点突出。三、 有关会议纪要的具体要求1. 起草会议纪要应采用打印体（其正文部分字体要求是宋体89、小四号）；时间紧急的情况也可采用手写体；但为了长久保持要求用墨水笔写；同时要保持纸面清洁，且仅有一面打字或写字。2. 会议纪要应在会后的三天之内提交。3. 会议纪要经所有参加人阅读并签字后方可存档。4. 各分公司的会议纪要无须回传给深圳公司。5-11业务合同的管理制度一、合同制作常规合同的合同范本由公司行政办公室统一制作，统一印刷。各部门对外必须使用其相应的合同范本。二、 合同领取有合同需要时，相关人员应当想部门负责人申请再由行政办公室统一发出，员工私自不得打印、印刷公司合同。三、合同管理的原则1、 发生业务，必须同客户签订合同或合作协议2、 业务合同，必须按照公司统一编号规则进行编号；3、 90、盖合同章，必须经过部门经理审查和法律部审查；五、业务审查1、合同由各部门总经理业务助理以上管理人员（或部门总经理授权的主管以上的人员）对合同中涉及业务的内容进行审查，审查人应对其审查结果签字确认。2、非常规合同由各部门总经理对合同中涉及业务的内容进行审查。如有事项重大、合同金额巨大等特殊情形，需由公司总经理对其进行全面审查，审查人应对其审查结果签字确认。 六、法律审查 1、各部门总经理（总经理助理或业务主管）负有审查本部门业务员所签合同的责任，一经发现有问题，应该及时和业务员进行沟通，并及时补救。2、公司的行政办公室对业务合同进行审查并加盖公司的业务合同专用章，如果负责审查的人员对合同内容的合91、法性、合理性有异议，应签署书面法律意见。同时可对存在较大问题的合同不予盖章，并对有关问题进行解释。七、审查内容审查店家主体资格及责任能力；八、盖章具备的条件 1、主要条款齐备；合同的内容，包括但不限于标的、履行方式等符合法律的规定。2、合同的主体合法（对方必须是能够独立承担法律责任的主体）。3、合同所涉及的经营活动未超出合同各方的经营范围、权限范围。 4、合同不存在显失公平的内容。5、合同中不存在损害公司利益的条款。6、履行了必要的业务审查、法律审查手续，并且有相关审查人员的签字认可。十、空白合同盖章 空白合同，一律不予盖章。如果有特殊情况需要为空白合同加盖合同专用章的，须由申请人填写空白合同92、盖章申请单，注明申请时间、申请事由，并经过部门审批，经法定代表人或总经理批准。行政办公室要同时做好空白合同盖章登记工作，事后及时监督该合同的使用情况。凡遗失已盖章空白合同者，视情节轻重，予以当事人（合同领用人）50-500元罚款，如果没有具体相关人员，则处罚该部门的主管和经理。十一、合同章的保管 合同章由公司运营中心指定专人保管。十二、合同的编号（一）编号管理1、 合同、网络广告合同、技术服务合同（建网合同）、设计制作服务合同由运营中心编号；2、 广告换展会合同、订阅合同、网站链接协议等由各部门站进行编号管理；3、 指派专人对本所有对外签订的合同进行管理编号，并按照运营中规定的编号规则进行。（93、二）编号规则 现行的合同编号位码共九位： 区域 合 年 月 序同 份 份 号类 别 1、“区域”分别表示：1深圳，2广州，3北京，4上海。2、“合同类别”分别表示： 01加盟合同 02合作合同 03特殊合同3、“年份”分别表示为：12001年 ；22002年依次类推。5、“月份”分别表示为：011月； 022月依次类推。6、“序号”分别表示：当月发放合同的序号。十三、合同的保管各部门将已经生效的一式三份的合同，一份交店家保管，一份存留于本公司站备案，一份交财务部专人保管。如合同是传真件，应该将其复印一式三份，以达长期保存的目的。十六、合同的登记1、领取登记行政办公司发放合同时应进行登记，记录各94、部门领取合同的时间、合同种类、份数、领取人等；各部门的行政助理或文员在给业务人员发放合同时，也要一一进行登记，明确记录业务人员姓名、领取合同的种类、编号编号等。2、盖章登记公司所有与经营活动有关的合同均由专门负责管理合同专用章的人员加盖合同专用章。盖章时，申请盖章的人员需虚心接受法律部提出的关于合同签订和履行的法律意见和建议。3、作废、遗失、毁损登记业务人员从公司领取的各类合同因各种原因作废时，不得私自销毁，应一式三份归还所属部门的合同管理人，由合同管理人统一交回行政办公室；如业务人员所领取的各类合同因各种原因遗失、毁损时，应及时向所属部门报告，由合同管理人员进行登记，并及时向行政办公室报告。95、4、运营中心法律部应按季度与各部门核对合同份数，包括所有领取的正在使用的、已使用完的、作废、遗失、毁损的合同等，确保经营安全。5-14公司公章的管理制度一、使用公章的基本规定1、公司公章的保管、加盖、借用、使用等由行政办公室或总经理负责。2、加盖公司公章，落款主体名称必须与用章名称相一致。3、不得超出公司的经营范围使用公司公章。4、凡使用公司公章或合同章需由经办人逐级报批，有审批权的领导可根据实际情况直接签字批准。二、公章的使用范围1、公司发布的通知、通报、声明等。 2、公司向其他单位或个人发送的公司函。3、公司证明、确认某种事实的书据，例如介绍信、证明、授权委托书等。4、公司各工商、税务等国96、家机关提交的报表、文件。5、公司签订的聘用合同、股份转认协议。6、合同章、财务章不宜使用的其他场合。三、公章使用的程序（一）盖章前的审查 1、下列文件、信函、凭证、单据等需加置公章的，由部门经理负责审查其内容： 1）介绍信； 2）证实公司员工个人情况的证明等； 3）公司日常用于对外交往的信函（例如请柬、贸信、贺卡等）、文件等； 4）消防、治安、环卫等管理部门要求加盖公章的日常文件、凭证等； 5）领取公司包裹、邮件的邮局单据、回执等； 6）其他应由办公室审查的日常文件等。 2、下列文件、信函、书据等需盖公章的，应有总经理的签字，由部门经理负责审查； 1）公司发布的通知、通报等； 2）公司函、公司97、声明； 3）公司出具的授权委托书； 4）公司签订的聘用合同、股份转让协议； 5）公司向工商、税务等国家机关提交的报表、文件； 6）应由总经理审查批准的其他文件。（二）凡加盖公章的，经办人应向行政办公室办理登记手续。（三）特别规定 1、未经总经理批准，行政办公室不得向任何人提供加盖公章的空白介绍信、未明确具体内容的证明文件； 2、如遇特殊情况，需以公章代替合同章加盖合同、协议的，应有总经理的签字。（四）因工作需要借用公章的，应由经办人提交书面申请，逐级上报，总经理签字批准后到运营中心办理登记手续。第六章 总务管理制度6-1财产的管理制度一、财产的管理范围1、固定资产：凡价值超过2000元的设备；98、价值超过1000元、使用年限超过1年的财产，均属固定资产。2、其它资产：未达到固定资产条件的低值易耗品及物料消耗品。二、财产分类1、固定资产：办公设备、交通设备、通讯设备。2、其他财产：办公家具、电话机、办公用品、办公耗材。三、财产管理的部门1、行政办公室 负责办公设备(计算机及其外设、附属配件、投影仪、集团电话及线路等)。2、公司文员 负责其他财产（办公家具，电话机、办公用品、办公耗材等）。3、各部门负责使用财产的保管、维护，要求设专人管理财产并负责配合公司财产管理。四、财产购置程序1、 购置计算机等办公设备，由申请部门将计划提交行政办公室，再经各级领导批准后由行政办公室负责购置；2、 购置99、其他财产，由申请部门将计划提交行政办公室，由行政办公室负责统一购置；3、 凡购置各类财产，必须及时验收入库，经办人持入库单到财务部办理报销手续；4、 凡应入库而未办理入库手续的，财务部不予报销；5、 凡领用物品，必须办理出库手续。五、注意事项：1、 凡在公司范围内可调拨的财产，不得重新购置；确需添置的财产，由行政办公室核实，报总经理审批后，方可购买。2、 办公耗材（打印纸，菲林纸，传真纸，墨盒，硒鼓，电话卡等）购置计划，每月初须提交行政办公室。3、 专业设备及其他财物，可根据需要由各部门自行购置或由运营中心配合购置，但必须到运营中心进行出入库登记。4、 凡领用办公设备（计算机及外设等），均需填100、写计算机配置表，本单一式三联，分别由使用者留存、行政办公室留存、财务部留存。5、 对办公设备、办公家具进行编号，编号按财产分类不同，分别顺序编号；再由财务部建立固定资产帐及卡片，使用部门建立固定资产卡片，行政办公室建立表格。6、 行政办公室对设备建立档案，并制定出设备的使用规范，每月定期对全公司设备进行全面检查。检查内容包括检查病毒、检查机器的运行及使用情况等，发现问题及时处理，确保办公设备运行状态良好。7、 部门财产责任人离岗，必须由财产管理部门会同财务部核实部门财产，确定财产完好程度；部门财产责任人变更，及时通知有关部门，以保证财产管理的连续性。8、 员工调离公司，行政办公室收并回收资产。101、9、 个人对所用资产承担管理责任，部门负责人对本部门资产和辖区共用资产承担责任，因人为因素造成资产损坏由当事人承担责任，落实不到人的由部门负责人承担责任。六、财产使用中的规定1、 公司每位员工都应爱护公司财产。2、 部门财产不得随意转移、拆换。3、 财产使用中发生故障、出现问题不能正常使用，应由部门财产责任人认真填写设备报修单或报废单，于三日内及时通报行政办公室进行维修。负责维修的部门应限期修复损坏的财产。4、 凡造成财产流失、损坏者，照财产原价值进行赔偿。同时，公司还将视其情节轻重，分别对肇事者处以罚款、通报批评直至解除合同的处罚。七、财产调拨1、 使用部门内部调拨财产或员工调换座位等，财产102、责任人应及时通知运营中心更改使用记录；2、 使用部门间调拨财产，填写财产转移单，本单一式三联分别由财务部、使用部门、运营中心留存并依此相应更改卡片及表格内容；3、 本公司财产除特殊原因外，不得调拨至外单位。八、财产出售或报废1、 财产发现坏损，确实无法修复时，填写财产报损单，本单一式三联，经各级领导批准后，分别由财务部、使用部门、行政办公室留存，并依此销相应卡片及修改表格内容，报损财产统一由财务部处理。2、 固定资产使用部门将报废的固定资产上交运营中心，由运营中心进行清理或出售，并将出售收入交财务部，同时变更固定资产卡片。3、 财产使用部门发现财产丢失，必须在三日内上报运营中心。九、财产清查1103、行政办公室应会同财务部，每年中、年底盘点一次公司财产。2、行政办公室应每季度对固定资产产进行抽查。3、行政办公室每月对办公耗材库进行清查盘点。第七章 财务管理制度一、 总则1、 依据中华人民共和国会计法、企业会计准则、股份公司会计制度制定本制度；2、 本制度适用于金菲承颜南方大区各分子公司；3、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；4、 本制度的解释权在金菲承颜财务中心。7-1财务管理细则一、总原则1、 公司财务实行“计划”为特征的总104、经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二 、财务工作岗位职责 大区财务实行分级管理、分工负责的管理制度，各分公司财务人员接受本公司财务主管的领导，各财务主管对大区财务经理负责，财务经理对集团财务中心和大区总裁负责。财务人员设会计、出纳岗位，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责。（一）财务经理职责1、 组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出105、方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度， 同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、 其他相关工作。（二）财务主管职责1、 负责管理公司的日常财务工作，直接对大区财务经理负责，由大区财务经理报集团财务中心及大区总裁任免。2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、 负责公司会计核算和财务管理制106、度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。8、 负责公司资产管理，监督其增减变化，负责盘盈盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。9、 及时报送会计报表及相关信息资料，向大区财务经理及分公司总经理报告财务状况及经营成果，并接受监督指导。10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立107、卷归档工作，并按规定手续报请销毁。11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。12、 完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（四）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金108、收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。4、每周末下班前报送资金周报表给大区财务经理、总经理及大区总裁。三、现金管理制度1、 所有现金收支由公司出纳负责。2、 建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。109、借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、 建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出110、。5、 所开出支票必须封填收款单位名称。6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。3、 其它依据相关会计制度及法规111、执行。7-2报销审核制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。（分公司2000元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡2000元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作为报销凭证）。2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张112、报销单上。二、支出相关部门审核 对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。三、财务部门审核 财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。四、审核权限 同审批权限。五、费用报销及借款时间一览 业务差旅报销：业务差旅报销为出差前公司借款与出差人，在出差人回公司后的3日内，提供报销单据与表格以销账。 行政管理部门报销：在每周5下午5点30以前，统一报销。六、报销手续 严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的113、原始凭证： 1、 办公用品、低值易耗品：由行政办公室统一购买的，行政办公室保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。 2、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（行政办公室）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。 3、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。114、对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。 4、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。5、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划115、内报销手续一样。7-3差旅费报销管理规定 为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的出差申请表。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交行政办公室存档。2、 坐飞机的有关规定1） 级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。2） 特殊情况规定： A、 业务紧急，必须乘飞机； B、116、 路途长，乘火车时间超过30小时； C、 本身业务需要，并由对方出机票款； D、 机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。3) 报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。3、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。4、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。 5、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批117、。7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助；到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。11、 出差补助天数的计算方法：1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00118、后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。13、 以下范围内的外出不按出差处理：成都市7区12县范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准；14、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。15、 其它1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴119、个人所得税。2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。7-4工资及相应级别报销管理制度 一、 基本原则（一）一般程序1、 以出勤日计算每月应发工资；2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）或发放现金。3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、 每月2日前由行政办公室统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计120、情况及公司有关规定由财务部门审核行政办公室计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；6、 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7、 由公司行政办公室统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。（二） 保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。 （三）收入挂钩原则1、 为适应激烈的市场竞争及公司的经营管理需要，各业务人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等121、级由行政办公室按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。（四）备案原则1、 对于业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在行政办公室备案（五）薪酬结构1、 薪酬结构种类1） 基本工资加绩效工资加补贴；2） 基本工资加佣金（提122、成）制加补贴；2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。二、工资定级权限1、 各事业部高级管理人员的工资由公司总经理确定。2、 由公司总经理确定工资的人员，工123、资文件由行政办公室负责备案，行政办公室经理负责编制报表及发放的执行工作。3、 职能部门人员工资定级：1） 部门经理（含）以上管理人员的收入水平与公司效益及个人绩效挂钩，其工资级别由公司总经理确定，行政办公室经理负责执行；2） 部门经理以下人员的定级与考核标准，由部门负责人制订，报公司总经理审核后，行政办公室备案并执行。三、工资收入标准（见附表）7-5通讯，交通费用报销规定 一、报销对象1、 部门经理；2、 经理助理；3、 业务人员。 二、报销额度1、 部门经理：200.00元；2、 经理助理：150.00元；3、 业务人员：100.00元。三、报销办法1、 当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限；2、 当月30日前报上月20日到当月20日费用，不可跨月报销；3、 实行年薪制的所有人员不再报销通讯费用。四、相关规定1、 公司给予报销费用的手机每日晚10：00之前必须开机；截稿日通宵开机；任何人不得借故不复机或不接电话。如经核实，一个月内有累计两次在要求时间内未开机或未复机情况，本月通讯费用不予报销。2、 交通费用报销对象及额度可由各部门根据实际情况制定。