1、本资料授权三个皮匠文库（）独家收录青岛东兴盛行 政 管 理 手 册手册编制及使用1、目的为建立一套科学、有序、规范的现代企业管理制度，加强对员工的管理，建立一支品德高尚、技术优良、工作有序、勤奋敬业、作风正派的员工队伍，不断提高公司经济效益和市场竞争力，确保完成各项任务，实现公司的战略目标，现依据国家有关政策法规，结合本公司实际，特制度此手册。2、适用对象全体员工3、文档编制3.1文档编制的原则是：以公司制度性文件为对象，结合文档内容及形成特点，保持各文档之间的有机联系，便于科学管理与利用；3.2流程图示说明 流程的开始或结束 流程的过程 审批人 相应表格4、手册管理及使用规定4.1手册是河南2、乐华美居实业有限公司运行的相关规范，所有人员不得擅自更改特定内容；4.2手册除特别规定的除外均由行政人力资源部门保管，并组织学习和借阅；4.3所有员工不得复印、留存、转借公司普通级别以上的文件；部门重点工作指南行政中心主要工作添加栏（手工）行政：各职能部门的关系协调；检查各项行政规范的执行，规范管理；会议的组织管理及记录归档；信息资料档案管理；起草协议类；行政管理手册的管理；公司文件的保密工作，协助总经理日常工作及日常安排；行政办公费用的控制；前台接待及来访客人的接送；员工考勤统计及报表；各项文体活动的组织；人力资源：对各部门提出的招聘需求进行审批及报备；招聘渠道开发及招聘事宜处理；员工入职、3、离职手续的办理；行业内薪酬调查；薪酬标准的制定；评定考核结果及制定相应的人力资源调整方案；向财务递交考核薪资并负责审批；对绩效较差人员进行面谈及人力资源培训；员工人事档案的建立；聘用合同的签订、备案；劳动纠察部门的沟通与协调；各人员的薪资核定；组织协调各部门编制新员工培训计划并组织员工入职培训；组织试用期考核及转正计划；制定年度培训计划及公司的发展状况及人员的职崖规划；对培训结果考核并呈报结果；企业文化的培训及导入；对新进人员进行入职引导；办公室：公司内外关系的保持与维护；车辆的保养维护及审验手续的办理；办公设备管理及维修；办公用品及设备费用的控制；办公用品采购；公司印章及证照管理；来访信函的4、管理；办公环境的维护及卫生管理；负责公司经营手续、证照的办理及公司基建等维护工作；周期事件对各部门的周度及月度工作计划考核；组织绩效考核；周度及月度工作计划总结；重要提醒人员到位的及时率；工资核算的准确率；督促财务部及时交纳水电费；公司车辆证件的及时审核；财务部：主要工作添加栏（手工）拟定并执行各项财务管理制度；组织并汇总各部门的财务预算；成本控制管理；总部的工商税务关系维护及纳税管理；财务报表的编制；现金的存取转接；根据销售报表核查现金回款的上交情况；财务核算凭证的填写审核及报表编制；各项差旅报销、工资、福利的编制及发放；订货及接受订单，账款审核；保管各项商务类合同并建立对应的档案，负责审核5、采购货品及物资的台帐管理；对各部门进行培训指导，定期对各部门财、物进行核查；公司银行账户的办理、管理及往来账户核查；处理保管公司合同章、财务章、法人章并按规定使用；合理规避财务风险，减少税务支出；对新员工进行财务知识培训；周期事件对公司经营类别的工商税务年检和相关事务办理；每月5日出各项经营报表；周度及月度工作总结及计划重要提醒月底报表的及时率及准确率；各项费用的控制；商务部：主要工作添加栏（手工）信息技术：客户订单受理并做好客户业务往来的细账目核对工作；协助采购部门关于公司库存信息的提供，建立客户信息管理系统，客户服务档案管理；客服部：投诉的受理与处理；协助业务部做好上门客户的接待和电话来6、访工作，对新员工进行商务流程和商务职责培训；研发部：产品的研发设计，客户要求产品的出样、定样工作；周期事件周度及月度工作总结及计划；销售情况汇总及上报工作；每月3号与财务对往来账；每月2号出销售报表；重要提醒保证客户订单的准确率；客户往来账务的准确率；产品出样，定样的准确性。采购部:主要工作添加栏（手工）采购渠道的维护及开发；供应商的评估；供货合同的签订；供应商的档案管理；接受业务部采购申请并制定相应的采购计划并实施，保证安全库存；行业内产品销售 价格的采集；对新员工进行采购业务培训；对公司员工做好新产品的培训指导工作。周期事件周度及月度工作总结及计划。重要提醒采购物品的及时到达率；保证采购产7、品的性价比；保证仓库安全库存；营销部:主要工作添加栏（手工）行业市场信息的收集与分析；制定市场营销战略及产品销售计划的制定；宣传品设计及制作；重点产品促销活动的制定；公司刊物的规划设计及制作；公司重大销售活动的策划；店面销售，网络销售的计划及指导；对各销售部门营销及促销结果的统计分析；企划资料的存档，客户资料的保密（活动涉及公司信息资料转由行政部备档）；对新员工进行营销知识培训；企业网站的优化与管理；周期事件周度及月度工作总结及计划。重要提醒做好销售工作的汇总及分析工作；客户资料的保密存档工作；销售人员的产品知识培训工作；业务部:店面、销售部、大客户部主要工作添加栏（手工）创造性的完成公司下达8、的年度销售任务和销售管理工作，在稳固原有市场的前提下，取得突破性的进展；负责贯彻实施营销部制定的营销管理体系和管理制度；根据公司年度经营计划，主持、制定、修改公司年度产品销售计划；主持、制定公司产品销售政策、编制年度销售费用预算；主持、制定产品销售合同、并负责贯彻实施；对客户配送数量、质量、保证供给、服务质量、回收货款的结果负全面责任。周期事件周度及月度销售工作总结及计划。重要提醒做好销售工作的汇总及分析工作；客户资料的保密存档工作；销售人员的产品知识培训工作；档案管理制度1、目的1.1为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。1.2本规定9、所指行政事务包括档案管理，印鉴管理，公文打印管理，办公用品管理，库房管理、邮发管理、信息管理等。2、适用范围全体员工3、公司档案范围及相应的管理部门：3.1以下档案由公司行政人力资源部负责管理3.1.1劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料。3.1.2经营管理方面的文件材料。3.1.3教育培训方面的文件材料。3.1.4信息、情报方面的文件材料。3.1.5其他具有利用和保存价值的文件材料和记录资料。3.2以下档案由公司综合办公室负责管理3.2.1公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料。3.2.2公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料。3.2.3公司档案还包括声10、像资料。照片档案：新闻、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、照片、文字说明构成。 影片档案：原版底片、拷贝及文字说明。录音档案：唱片、录音带。录像档案：政治、经济、科技、文娱、广告活动。3.2.4工程建设底图、蓝图及文字材料。3.3以下档案由公司财务部负责管理。3.3.1财务、会计及其管理方面的文件材料。3.4以下档案由公司商务部负责管理3.4.1销售资料及客户档案资料3.5以下档案由公司采购部负责管理3.5.1采购客户档案及产品资料3.6以下档案由营运中心负责管理3.6.1加盟商加盟申请、调查文件等档案文件。4、公司档案管理体制4.1公司档案管理工作，实行集中与分散管理相结合的体制。由行政人力11、资源部负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理工作进行督促和指导。4.2各部门形成的有关本规定第二条中明确由行政人力资源部负责保管的档案材料由本部门负责立卷和归档，并负责将完整的档案移交行政人力资源部保管。5、档案管理工作5.1档案材料的收集：5.1档案材料。每一宗档案均需明确归档时间、保管期限、密级，填写档案目录表。5.2收集采取“日产日收”的原则，随时入档；各部门形成档案，需归行政人力资源部保存的应于档案收集整理完毕后两个工作日内移交行政人力资源部进行归档。5.3遗缺不全的档案，由相关部门负责采取措施，收集齐全。5.4档案的归档、立卷与管理。5.4.1区分卷宗，确定立档单位。5.4.2分12、类。依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序等分成若干层次和类别。5.4.3归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。5.4.4案卷排列。立卷按永久、长期、短期分别组卷，介于两种保管期限的，保管期限从长。卷内文件把正文、附件请示和批复放在一起，编制填写案卷目录表。5.4.5每年元月115日对档案进行一次清理：清除不必要保存的材料、对破损和褪色的材料进行修补和复制。6、档案的保管：6.1公司成立时的资料及重要的内部资料，原则上永久保存；人事档案原则上保存期限为五年，其他档案视情况而定。6.2 档案管理员和公司工作人员均应遵守保密制度，严格遵守保密原则，确保档案的安全。6.3档案分一般档案和有密级档13、案两类。档案密级分为绝密、机密、秘密三级。档案只限归档人使用。其他人员查阅、使用及复制一般档案需经行政办公室批准；查阅、使用及复制秘密和机密档案需经行政办公室主任及主管副总批准；查阅、使用及复制绝密档案，需经总经理批准。7、 档案的销毁：7.1对已失效的档案，由相关部门负责编制档案销毁清单，办理销毁手续对该档案予以销毁；档案销毁清单永久保存。7.2档案销毁手续办理：由档案保管人填写档案销毁清单，经部门主管领导、总经理审批后，方能销毁。根据档案本身的密级性或重要性，需董事会签字审批的应由董事会签批后方可销毁。7.3档案销毁时要有二人以上监销，并在档案销毁清单上签字。7.4公司终止、解散时，档案应14、移交控股股东。7.5公司应采取严密管理措施，防止档案失密和泄密；如有档案失密和泄密，将视情节轻重给予档案保管人、泄密人相应的处罚乃至追究刑事责任。8、档案借阅、使用管理：8.1凡需使用档案者，均须填写档案借阅申请表，根据档案密级经各级领导签批后方能借阅。8.2档案密级借阅签批规定：8.2.1秘密：由档案保管部门主管签批。8.2.2机密：档案保管部门主管签批常务副总签批。8.2.3绝密：档案保管部门主管签批常务副总签批总经理签批。8.3一般档案借阅不得超过三个工作日，如需更长时间借阅需在申请表中注明时长并获批准；档案应如期归还，如需再借，应办理续借手续。8.4借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整15、性，不得擅自复印、涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁；借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。 8.5外单位借阅档案，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离公司不得复印；其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。 8.6公司内部档案使用的方式有（详见保密制度规定）： 8.6.1提供档案原件：对秘密、机密的档案，如即时查看即时退还，由档案保管人提供原件；8.6.2提供档案复印件：如需使用密级为秘密、机密的档案超过一个工作日或不超过一个工作日但需带出公司或脱离档案保管人监管的，由档案保管人提供复印件；密级为绝密的档案只提供复印件；8.6.3涉密文件的复印16、件借出应做标记并登记保存，借阅人使用完毕后归还。9、附则9.1本制度由行政人力资源部负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。9.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。档案管理作业流程手册名行政管理手册文件名档案管理流程页码1/1单位总经理常务副总行政人力资源部各职能部门相关社会单位节点ABCDE1参与活动各类资料23档案明细档案归属档案销毁档案借阅档案形成档案销毁档案调用资料规整45审阅审批审批678910111213审批档案管理作业流程标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限文件行政部C4各种资料汇集成档案资料，编制档案17、当天C5填写档案明细表并与季末上报当天C8填写档案借阅审批表借阅C10确定无用的档案材料C11填写档案销毁清单职能部门D1 所参与的具有档案价值的资料D3对资料进行整理D4根据档案归属存档D7对别处存档的档案进行调用常务副总B6按季度对档案进行审阅季度进行B9对调用的重要档案审批0.2个工作日B12对销毁的档案审批外部E2各类资料档案的来源总经理A13对销毁的重要档案审批序号档 案 名 称归档人归档日期密级存档期限保管人备 注123456789101112131415档案明细表档案销毁清单 填报部门/人： 填报日期： 年 月 日档案名称归档日期存档期限密级销毁原由销 毁 日 期监 销 人备 注18、 部 门 经 理常务副总总经理档案借阅申请表序号档案名称密级借 阅 日 期借阅人审批人归 还 日 期备 注123456789101112131415161718公文管理制度1、 目的本公司公文，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。2、 适应范围公司各部门3、 公文管理的核心3.1为使公司的公文处理工作规范化、制度化、科学化，根据国务院办公厅颁布的国家行政机关公文处理办法，结合公司情况，特制定本办法。3.2公司的公文，是公司在管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是依法进行公司各项活动的重要工具。3.3公文处理是指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列19、相关联、衔接有序的工作。3.4公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。3.5公文处理必须严格执行公司有关保密的规定，确保公司机密的安全。3.6公司各级负责人应当重视公文处理工作，并加强对本公司公文处理工作的领导和检查。3.7行政人力资源部是公文处理的管理机构，主管本公司公文处理工作并指导各部门的公文处理工作。4、公文种类4.1公司公文种类主要有以下八种：4.1.1决定（决议）：适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关部门及人员，变更或者撤销下级单位（部门）不适当的决定事项。4.1.2通知（批复）：适用于批转下级单位（部门）的公文，转发上级主管和不相隶属单位公文，传20、达要求下级单位（部门）办理和需要有关单位（部门）周知或者执行的事项，任免人员；答复下级单位（部门）的请示事项。4.1.3通报（意见）：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况；对重要问题提出见解和处理办法。4.1.4报告（请示）：适用于向上级主管汇报工作，反映情况，答复上级主管的询问；向上级主管请求指示、批准。4.1.5函：适用于不相隶属单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。4.1.6会议纪要：适用于记载、传达公司内部各级会议、公司外部会议情况和议定事项。5、行文规则5.1“请示”应当一文一事；一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的，应当用抄送形式，但不得抄送其下21、级机关。 “报告”不得夹带请示事项。 5.2除上级负责人直接交办的事项外，不得以单位（部门）名义向上级负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。5.3受双重领导的单位（部门）向上级单位（部门）行文，应当写明主送机关和抄送机关。上级单位（部门）向受双重领导的下级单位（部门）行文，必要时应当抄送其另一上级机关。6、发文办理6.1发文办理包括拟稿、审办、审核、会稿、签发、复核、印发、登记、签收程序。6.1.1草拟公文应当做到：情况真实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，字词规范，标点正确，篇幅力求简短；6.1.2拟稿后，应由核稿人对文字进行核定成文。核稿人为拟稿人的上级主管；6.1.3审办：审办22、单位根据情况确定是否采用公文形式，明确处理意见；6.1.4审核：经审办后由拟稿人将草拟公文送至文稿审核单位进行审核定稿；董事会公文由各董事审核；公司公文由公文涉及部门的负责人、公司相关领导审核。6.1.5会稿：指由拟稿人根据审核意见汇总进行修改后，再交会稿人会稿形成正式公文。6.1.6签发：指定稿后的公文在发文前须由相关单位（部门）会签的过程。6.1.6.1以公司名义对外发文，会签人应包括总经理、常务副总经理、公文涉及的主管领导等，签发人为总经理；须由董事会审核的公文在正式发文前须取得相关董事会决议。6.1.7复核：公司公文由行政人力资源部负责印发并存档。公文正式印发前，应进行复核。复核重点是23、：审核公文形式，签发手续是否完备，文件标题是否准确等。6.1.8印发、登记：由行政人力资源部负责印制、盖章，并登记然后下发。6.1.9签收：公文印发时须由签收人签字确认。6.2公司内部各部门行文应遵守以下规则： 6.2.1未经上级公司领导审核批准，公司内部任何单位部门不得自行对外正式发文。6.2.2涉及多个部门职权范围的事项，主办部门应主动协商，并取得一致意见后方可以公司名义行文。部门之间对有关问题未经协商一致，不得各自行文。6.2.3本部门内的重要行文，应当同时抄送直接上级主管。受双重领导的部门向上级主管行文，除了主送对象外，应当写明抄送对象。上级主管向受双重领导的下级部门行文，应当抄送其另24、一上级主管。6.3草拟公文应当做到： 6.3.1符合国家的法律、法规及其他有关规定。如提出新的政策、规定等，要切实可行并加以说明。 6.3.2情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。 6.3.3公文的文种应根据行文目的、发文机关的职权和与主送机关的行文关系确定。 6.3.4拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。6.3.5人名、地名 、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。 6.3.6应当使用国家法定计量单位。 6.3.7文内使用非规范化简称，应当先用25、全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。 6.3.8公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。6.4以本部门名义制发的上行文，由主要负责人或者主持工作的负责人签发；以本部门名义制发的下行文或平行文，由主要负责人或者由主要负责人授权的其他负责人签发。6、收文办理6.1收文办理指收到外单位公文的办理过程，包括收到登记、传递、签收、处理四个程序。6.2收到登记指由行政人力资源部门专人在收到外单位公文时统一进行登记，填写收文登记表。 6.3签收指收文对象在收26、到行政人力资源部门专人送至的外单位公文后，在收文登记表上签名予以确认。 6.4处理指收文对象在收到外单位公文后处理并行文的过程。7、公文归档7.1公文办理完毕后，应当根据档案管理制度和其他有关规定，及时整理（立卷）、归档。 个人不得保存应当归档的公文。 7.2归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），要保证归档公文齐全、完整，能正确反映本机关的主要工作情况，便于保管和利用。 7.3联合办理的公文，原件由主办机关整理（立卷）、归档，其他机关保存复制件或其他形式的公文副本。 7.4本机关负责人兼任其他机关职务，在履行所兼职务职责过程中形成的公文，由其兼职机关整理（立卷）、27、归档。 7.5归档范围内的公文应当确定保管期限，按照有关规定定期向档案部门移交。 7.6拟制、修改和签批公文，书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。8、文件管理8.1公文用纸一般采用国际标准A4型（210mm297mm），左侧装订。8.2公文办理完毕后，应当及时整理（立卷）、归档，以确保归档公文的齐全、完整，便于以后调用；员工个人不得保存应当归档的公文。8.3公司内各部门所发的文件由行政人力资源部门统一留存管理，文件底稿作为公文审核签发单的必备附件由行政人力资源部统一归档保管。8.4公司一般性公文的调阅、借阅、复印需部门负责人审批，重要的文件资料需公司总经理审批，涉及秘密的按照保密管理制度28、的规定执行。8.5员工调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。8.6公文归档。参照档案管理制度的有关规定。9、附则9.1本制度由行政人力资源部负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。9.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。公文管理作业流程手册名行政管理手册文件名公文管理流程页码1/1单位总经理常务副总行政人力资源部各职能部门相关社会单位节点ABCDE1外来公文2收集3档案管理4审阅审阅56内部发文78审查审批审批公文版头9签发登记公文送审10公文传阅档案管理传发111213公文管理作业流程标准任29、务名称节点任务程序、重点及标准时限文件行政部C3按照档案管理要求进行管理随时C6内部公文发布C7按照手册公文版头要求制作C8送公司领导审批同时走用印流程C9各类公文均要登记造册当天C12进入档案管理流程管理职能部门D2收集到的对公司有影响的公文D11进行传阅常务副总B4对外来公文进行审阅B8对内部公文进行审批一个工作日B13对公文档案进行审查相关单位E1随时关注外来政策性公文E10相关单位的传发总经理A5对政策性公文的审阅A8对董事会公文进行审批公文版头青岛东兴盛贸易有限公司文件东兴盛 字2012 号 签发人：年 月 日 主题词：主送：抄送： 发文单位：青岛东兴盛贸易有限公司 签发日期： 年 30、月 日东兴盛发文签收单编号：ZAXZ 文件名称 ：文件号： 日期： 收文部门签收人收文部门签收人文件传阅单文件名： 编制部门： 传阅要求： 部 门传阅意见传阅时间通讯管理制度1、目的规范公司通讯费用的管理工作，既保证业务发展需要，又能节约资金、提高工作效率。2、适应范围全体员工3、通许注意事项3.1公司内部电话，主要是作为方便与外界沟通、开展业务之用，严禁员工使用公司内部电话拨打私人电话。 3.2员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间，以免耗时、占线。 3.3总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听，即挂听，即挂线。 3.4接听内线电话的用语为：“您好！”其他内容视情回答,31、总的要求是规范、简洁、礼貌。 3.5公司电话因业务关系需开通长途业务的，填写开通长途电话申请单，注明部门、姓名、分机号，因何开通长途业务等，并经部门负责人、综合办公室主任、常务副总签字同意后方可开通。3.6公司不允许员工使用公司通讯工具拨打私人长途电话。3.6部长级以上人员及销售人员给予通讯费补助，具体标准另列。特殊岗位需给予通讯费补助的人员，由部门负责人提出申请，经主管领导申批后，方可办理。3.7所有员工必须24小时开机，不得无故关机或拒听。3.8公司员工更换号码手机时需到行政人力资源部登记。4、违反以上规定，做以下处罚：4.1手续不全即帮他人开通长途电话的，每发现一次罚款50元。 4.2员32、工不经同意即私自拨打国内长途电话，或以公事为由骗打国内私人长途电话的，每次罚款50元；私自拨打香港或澳门电话的，每次罚款100元；私自拨打国外长途电话的，每次罚款500元。屡教不改的，视情给予扣发绩效，直至辞退处理。4.3给予通讯补助人员，出现一次电话接不通，扣个人电话费用补助10%，出现n次,扣个人电话费用补助的n*10%；4.4没有电话补助的人员工作期间电话打不通，扣相应的个人绩效分值；4.5特殊申明或重要事项处理期间无故中断电话的每次罚款50元，产生重大损失依情况给予加重处罚。5、附则5.1本制度由综合办公室负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。5.2本制度自批准发布之日起实33、施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。保密制度1、目的1.1公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。1.2为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2、适应范围全体员工3、保密范围3.1公司秘密包括本制度所规定的下列秘密事项： 3.1.1公司重大决策中的秘密事项，客户资料。 3.1.2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 3.1.3公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录3.1.4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 3.1.5公司所掌握的尚未进入市34、场或尚未公开的各类信息。 3.1.6公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。 3.1.7其他经公司确定应当保密的事项。 一般性决定、决议、通告、通知、等内部文件不属于保密范围。 4、密级确定4.1秘密分为三个等级：绝密、机密、密。4.2公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料及营销资料，客户信息为绝密级；4.3公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况、人事档案、合同、协议、员工工资性收入为机密级。 4.4公司尚未进入市场或尚未公开的各类信息及行政管理资料为密级。 5、保密措施5.1对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：5.1.1非经总经理或主管副总35、经理批准，不得复制和摘抄； 5.1.2 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；5.1.3在设备完善的保险装置中保存。5.1.4属在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，须与知悉人员签订保密协议，必要时进行法律公证。5.2属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。 5.3在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总理批准。 5.4具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：5.4.1选择具备保密条件的会议场所； 5.4.2根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参36、加涉及密级事项会议的人员予以指定； 5.4.3依照保密规定使用会议设备和管理会议文件； 5.4.4确定会议内容是否传达及传达范围。 5.5不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。 5.6公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合办公室；综合办公室接到报告，应立即作出处理。 6、违反上述规定的，根据情况的严重性做以下处理：6.1出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500 元以下： 6.1.2泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； 6.1.3违反本制度5.1、5.3、5.4、5.5、537、.6规定的秘密内容的；6.1.4已泄露公司秘密但采取补救措施的。6.2出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失： 6.2.1故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的； 6.2.2违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； 6.2.3利用职权强制他人违反保密规定的。 7、附则7.1本制度由行政人力资源部负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。7.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。 印章管理制度1、目的印章作为公司的重要凭证，使公司对外的有效法律证据之一，必须做好妥善的保管，并且谨慎38、的使用。2、适应范围全体员工3、印章的种类 3.1印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章3.2职章：刻有公司总经理职衔的印章。 3.3部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注“对内专用”。 3.4职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印章。 4、印章的使用规定 4.1对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖总经理职章。 4.2以公司名义对国营机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔。 4.3以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名者39、，盖经理职衔签字章。 4.4各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。 5、印章的监印 5.1总经理职章及特定业务专用章得由总经理核定本公司的监印人员 5.2总经理职衔签字章得核定由行政人力资源部经理为监印人员。 5.3经理职衔签字章及部门章得由经理指定监印人员。 6、印章盖用 6.1文件需用印时,应先填写“用印申请单”,经主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。 6.2监印人除于文件、文稿上用印外,并应于用印申请单上加盖使用的印信存档。 7、各种印章由监印人负责保管,如有遗失或误用情事，由监印人全权负责。 8、监印人对未经核准文件，不40、得擅自用印，违者受处。 9、印章遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。10、附则10.1本制度由综合办公室负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。10.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。用印申请单申请部门申 请 日 期年 月 日用印类别份 数文件名称及说明：经 手 人印 鉴 留 存部 门 经 理总 经 理用印登记表序号日期用印部门申请人事由用何印批准人用印人备注保险柜管理制度1、目的 对公司重要资料、财产的保管，使用保险管理的方式，保险库作为其中一种重要的一种工具，使保险库使用规范化，达到理想的保险原则。2、适用41、范围使用保险柜的员工3、保险柜管理3.1凡属本企业的有价证券、权状、执照、合同、营业资金、支票、机密性或重要性的物件等需统一保存者，得放置于保险库中。3.2总经理得指派专人负责保管保险库。3.3保管人应审慎保管保险库钥匙，并严守密码，离职或移交工作时亦同，如因此而致公司遭受损失，将依情节轻重惩处或依法查办。3.4保管人应备签收簿,凡入库保存的证件均需签收；出库、借出或移交时，亦应由接收人签收，以明权责。3.5保管人应将入库证件分公司或分类归档，并将公司、资料名称、数量、移交日期等记入“档案明细表”以利查询。3.6签收簿及档案明细表应保存五年以上，不得丢弃或销毁。3.7保险库内物品如有遗失或失窃42、，应即呈报上级处理。3.7由财务部会同综合办公室负责监督执行。4、附 则4.1本制度由综合办公室负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。4.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。值班经理制度1、目的为了维护公司形象、维持办公环境及秩序、便于日常的管理，也为了公司内部各项工作的顺利开展，特设公司值班经理一职。2、适应范围公司中层干部3、权利3.1在公司相关负责人不在而事务又亟待处理的，值班经理代经理执行相关权利。3.2总经理不在时执行公司整体运营的指挥权。3.3高层领导和部门经理不在时员工因公需借支，值班经理可与相应负责人沟43、通后代签，高层领导或部门经理回后通知及时补签。4. 职权范围4.1监督、检查、指导工作人员尽职尽责工作。4.2维持公司办公环境及秩序。4.3按照规章制度制止、处理违纪违规事件并及时上报。4.4对每天全公司的收尾工作是否做到全面完成进行检查并评定。4.5监督检查下班后的办公区域、库房的电源是否都切断电源及卫生是否打扫。4.6监督检查各部门办公室、厕所的卫生状况。4.7当日值班经理必须提示次日值班经理，做好交接班。4.8协调公司人员协助临时工作。4.9当天对以上情况填写值班表。5、值班经理值班安排表由行政办公室编排，值班表在上月底排班表悬挂于明显地方。6、由行政人力资源部每月30日制定下个月值班经44、理排班表，协调各部门进行安排。7、值班经理处罚事项7.1对各部门事务处理不公负责；7.2对重大事务不及时上报负责；7.3对公司办公环境及秩序负责；7.4对次日有人值班负责； 7.5对各部门费用的签批负责；8、如违反以上第7条，扣值班经理相应的双倍的绩效分值。9、附 则9.1本制度由行政人力资源部负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。9.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。办公用品管理制度1、目的为加强公司办公用品管理，控制办公费用开支，堵塞漏洞，制定本制度。2、适用范围全体员工3、办公用品管理职责综合办公室是办公用品的45、采购和费用控制的归口部门；行政人力资源部是办公用品保管和发放的归口部门。4、办公用品分类4.1耐用办公用品 ：电话、计算器、订书机、文件筐、文件夹、笔筒、裁纸刀、剪刀、起钉器、尺子、钟表等。耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。4.2易耗办公用品包括：打印纸、色带、光盘、墨水、装订夹、白板笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶带、胶水、钉书针、回形针、大头针、帐本、橡皮擦、信笺纸、档案袋、粘贴单、费用报销单、入库单、收据、派车单、借据、皮筋、复写纸、垃圾袋等5、办公用品计划、采购5.1每年元月份由综合办公室结果上年度部门办46、公用品使用情况及本年度部门业务发展情况制订年度办公用品费用预算。5.2各部门每月25日前书面提出下月办公用品需求计划，报综合办公室审核，常务副总审批，除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品须经公司综合办主任批准方可申请。5.3行政人力资源部汇总后递交综合办公室，综合办公室在每月28日前将办公用品采购到位。5.4每月29、30日各部门到行政办公室领取本部门下月办公用品。5.5如遇节假日顺延。5.6特殊或紧急需要的办公用品，由部门提出，综合办公室审核，常务副总审批后采购。5.7因紧急需要由个人购买物品，凭购物发票至行政办公室办理入库手续，由综合办公室签字确认后办理财务报销手续。6、办公用品的领取47、及使用管理6.1各部门由专人负责领用、保管、发放本部门的办公用品。6.2个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 7、公司新聘工作人员办公用品，公司行政人力资源部根据部负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作。 8、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全，量足质优，库存合理，开支适当，用品保管好。 9、负责购发办公用品人员要建立帐簿，办好入库、出库手续，出库需由领取人签字。 10、行政人力资源部用品管理一定要做到文明、清洁。注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 11、每48、月月底出本月办公用品明细表及各部门费用表。12、由行政办公室进行管理，财务部进行核查，每月月底出具当月办公用品费用表。13、附 则13.1本制度由综合办公室负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。13.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。办公用品管理作业流程手册名行政管理手册文件名用品管理流程页码1/1单位常务副总财务部综合办行政人力资源部各部门节点ABCDE1组织计划2需求计划3汇总4采购预算年度预算审批审核审批5保留67大项采购8办公用品申请单9领用台帐领用10采购补充采购11121314办公用品管理流程标准任务名称49、节点任务程序、重点及标准时限文件常务副总A5对年度预算进行审批A13对分批采购用品进行审批财务部B6保留年度预算作为采购审核B12对照年度预算审核各月采购行政部D1组织编制年度办公用品需求计划D9建立部门领用台帐D3部门汇总综合办C4编制年度预算元月份C7根据实际情况采购大项急需和常用品C10库存不足的商品补充采购C11采购预算编制C14进行采购E2申报需求计划E8申请单据填写每月25日E9领用并登记办公用品申请单部门： 年 月 日用品名称规格（型号）数 量预计金额合计部门经理综合办公司主任常务副总备 注办公用品申领单部门： 用品名称规格（型号）数量领用人签字日 期部门经理：综合办主任：固定资50、产管理制度1、目的为加强公司固定资产及低值易耗品，严格其购置、保管使用、内部转移和处置手续，保证固定资产及低值易耗品的安全及完整，提高其使用效率，特制定公司固定资产及低值易耗品管理制度。2、管理职责综合办公室制定此制度并颁布执行。综合办公室负责本公司固定资产管理。3、固定资产固定资产是指企业单位使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在500元以上，并且使用年限超过一年的也作为固定资产。4、固定资产的购置、验收、领用4.1各部门购置固定资产提出书面申请，经综合办公室审核，报经财务总监批准后，由综合办51、公室负责购置。 4.2购进后，综合办公室负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。5、固定资产的调拨与转移 5.1凡列入公司的固定资产未经公司主管部门和财务总监，任何人不得擅自调拔、转移、借出和出售。 5.2公司内部资产的调拨与转移，必须通过综合办公室办理资产转移手续，同时由调出、调入部门的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续， 并通知相关的会计进行帐务交接。 5.3公司对外的资产调拨和转移一般实行有偿价调拨方式， 财务部根据其使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出资产的价值不得低于资产的折余价值， 对外处理资产必须由财务部提出处理价值，报财务总监签字方可处理，并办52、理有关财务手续。 5.4未经综合办公室同意，各使用部门无权办理资产转移及处理，一经发现，将追究部门经理及经办人的责任。 6、固定资产的报废与封存6.1公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，由财务部门计算其净损失，由综合办公室上报财务总监批复后，办理报废相关手续。 6.2凡符合下列条件可申请报废： 6.2.1超过使用年限，主要结构陈旧，耗能高，而且不能改造利用的。 6.2.2腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。 6.2.3绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。 6.2.4因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。 6.2凡停用三个月以上的固定资产由综合办公室封存、保管。 53、7、固定资产的清查7.1为了保护固定资产的安全与完整，综合办公室结合财务部对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、 毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。7.2在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏，要查明原因，由责任部门写出书面情况，综合办公室签署意见后，报知财务总监，待批复后，作相应的帐务处理。8、附则8.1本制度由综合办公室负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。8.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。固定资产管理作业流程手册名行政管理手册文件名资产管理流程页码1/1单位财务总监财务部54、办公室相关部门使用人节点ABCDE1审批审批必要性审核申请使用2保管使用申请采购3固定资产台帐 45固定资产使用登记67资产转移调整沟通设备调整保管使用调整使用8910核对固产登记1112固定资产转移单1314固定资产管理流程标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限文件财务总监A3对采购申请进行审批A11对调整的固定资产审批综合办公室C4根据报销情况建立固定资产台帐自建台帐C2 对各部门申请进行必要性审核C5对固定资产登记C8调整各部门固定资产 C10对固定资产核对后调整C12要求需求部门及调出登记转移固产相关部门D9对使用部门沟通调整要求D13固定资产进行转移使用人E1申请使用各类别的固定资55、产E6保证安全和正常使用E7根据需求调整部门间的固定资产E14对调整后的固定资产保障使用固定资产记录单部门：固定资产名称固定资产编码规格型号数量保管人签字备注行政人事部： 财务部： 总经理签字： 固定资产转移单固定资产名称固定资产编码规格型号数量原责任人签字现责任人签字行政人事部： 财务部： 总经理签字： 礼仪行为规范1、目的1.1公司要求每一位员工关心公司发展大业，忠诚本职工作，信守职业道德，讲究公德意识，树立文明服务观念，处处维护公司声誉和企业形象。1.2公司鼓励每一位员工努力学习科学、文化知识，刻苦钻研业务技术，不断提高操作技能，切实规范个人举止言行和遵守规章制度。2、适应范围全体员工356、职 责3.1按时上下班，杜绝迟到、早退。做好个人、公共环境卫生。工作时间不得擅离岗位，不得大声喧哗、说笑，不得无事乱窜办公室。3.2工作过程中，不准吃东西、上网聊天；不准借用公司电话打私人电话；不准会客谈论私事，不准看与工作无关的书报、杂志等。3.3服从领导安排，工作有始有终，如有合理意见可及时汇报。会议做好记录，工作汇报或请示以书面形式或电子邮件形式进行。领导交待的任务，确有困难完成，应及时报告，不得擅自拖延或随意自行处理。3.4爱护办公设备（电脑、传真机、复印机、电话等）和生活设施，有计划使用办公物品，注意节约水、电、煤气。3.5电脑专人管理，非经批准不得私自动用。电脑内保存的文件，非经57、同意，不得自行删改。3.6不得粗言秽语、斗气，不得顶撞上司。3.7不得滥用职权，循私舞弊，以权谋私。3.8严守企业秘密，不该说的不说，不该问的不问， 绝对禁止将公司的印鉴、资质证明、财务文件、经营方案、内部价格、领导电话（住址）提供给不相关的人和外单位。4、态 度4.1“礼貌”是员工对同事、客户的最基本态度。对同事要面带微笑，“请”字当头，“谢”不离口，“您”字挂嘴边。“您好，左岸西餐。”是公司接通电话时的必用语。4.2“精神”是员工必须保持的风貌。面对繁忙的业务活动，始终要展示姿态优美、意气风发、活力旺盛、信心十足的良好精神风貌。4.3“忠诚”是员工对企业必备的品质。有事必报，有错必改；不拉58、帮结派，不阳奉阴违。以企业的事业为己任，与企业同呼吸共命运。4.4“团结”是员工克服困难的法宝。同事间互助友爱，排忧解难，同心协力为创造企业内外和谐的环境而献计献策。4.5“协作”是员工正常工作的前提。业务配合，经营合作，管理协调，一切以公务为出发点，以公事为重，不设置障碍，不扯皮、推诿，相互体谅。4.6“沟通”是员工增进理解的手段。企业员工的相互沟通是企业信息灵敏、反应迅捷的前提之一，加强与同事、客户的联络，可促使企业经济效益取得事半功倍的效果。4.7“效率”是员工按劳取酬的根本。提高工作效率，用最小的成本取得最大的经济效益、社会效益，是企业追求的终极目标，也是员工获得丰厚回报的基础。4.859、“尽责”是员工为企业服务的准则。无论是经营业务还是内部管理，都应以公司制度为本，按岗位职责行事，依运转规程操作，发扬求是精神，把工作落到实处。4.9“威信”是员工体现综合素质的尺码。一切处以公心，一切服从大局，一切源于实践，一切心系基层，以赢得他人信赖和尊敬。5、礼 仪5.1仪容仪表5.1.1公司员工着装要求一律以正装和工服为准，并配戴胸卡。5.1.2男士要求：剪短发不留胡须，不着奇装异服。5.1.3女士要求：尽可能化淡妆；不留怪异发式；不得佩带3件以上的首饰。5.2举止要求5.2.1每天上班应以最佳的精神面貌出现于工作场合，工作时间内排除一切个人情绪，以积极向上、热情乐观的工作态度示人。5.60、2.2上班坐姿要端正，切忌出现“趴、躺、歪”等不雅体态，站立要双手下垂或双手轻握放于体前。5.2.3部门之间、上下级之间、同事之间工作接触首先要点头微笑，相互致意后谈工作。到其他部门办事要先敲门，得到允许后方可进入。进出时脚步要轻，动作温和，切忌莽撞、粗鲁或不请自入。5.2.4对人要友善、和蔼；谈话要音量适中，以对方能听清为准，不得大声喧哗、嬉闹、争吵。5.3接打电话5.3.1电话铃响两遍后，无论是否专职接待人员，公司员工都应马上接答：“您好，”左岸西餐或“您好，*部”等规定用语。5.3.2来电致意后要婉转询问对方贵姓、单位、有何贵干，若对方不愿透露则不应勉强；如对方指定某人接听，则可先答“请61、稍候！”，然后看该位员工能否接听，如不能则请对方留言，以便回复。5.3.3通话结束，要等对方先挂机，以示尊重。5.3.4接打电话应力求简洁，不可闲谈与工作无关的事，也不可高声讲话影响他人。5.4接待、拜访5.4.1对光临公司的客户都应主动热情招呼入座，问明来意后，直接回答其问题，或请客户饮茶（水）稍候，以让有关人员接待；若相关人员不在或不便接待，应向客户委婉解释原因并请客户留言以便稍后处理。5.4.2如与客户初次见面，应视需要奉送名片，此时应将名片阅读方向面朝客户一方，用双手捏住名片的边缘以恭敬的姿态递给对方；接客户名片时应以双手承接，并以专注神态认真阅视后当面妥善收好并言谢。若与领导一并接待62、或拜访客户时，则应在领导与客户交接名片后再视需要与客户交换名片。5.4.3回答客人的咨询和提问时应保持微笑的面容，以耐心、热情的态度予以专业解答。5.4.4任何员工在接待来访客户时不能谈私事或请客户帮私忙，更不能对客户有超越职权范围的承诺和显露出对公司和其他人的不满。5.4.5任何情况下都不能与客户发生争吵冲突。拜访客户最好提前约定并做好一切准备，准时赴约，若客户因他故不能准时接待则应耐心等待，而不可随意游逛或吸烟，更不能表现出烦躁情绪；与客户交谈时应尽量做好记录，告辞时应从容大方言谢，切忌将随身携带物品遗漏在客户处。5.5面对领导5.5.1接受领导的任务和指示时，员工应起身，用纸笔准确记录具63、体内容；若有不明之处须在领导指示完毕后再发问。领导下达的任务和指示完成难度很大，应及时请示汇报，不可擅自拖延。5.5.2接受领导批评指责，应从公司利益出发，有则改之，无则加勉。若有误会，可事后口头或书面向领导解释清楚。5.6对待下属5.6.1关心体贴下属，从生活及工作上给予帮助，让下属感受到领导的关怀和集体的温暖。5.6.2避免当众批评及喝叱下属，批评谈话尽量在合适的场所进行。下属不慎工作失误时，不应一味对其求全责备，而应看到他（她）的长处和闪光点，帮助他（她）解决问题。5.6.3同事称谓，下级称呼上级应为“姓加职务”，上级称呼下级可为姓加职务，也可直接称呼姓名。5.7同事相处5.7.1同事之64、间相处一切以工作为出发点，发扬团结协作精神、友爱互助态度。工作时切忌闲聊是非，更不可飞短流长、挑拨离间破坏同事关系。5.7.2在请求同事协助工作时，应尽量使用敬语和谢语；若自行操作有专人管理的办公设备或进入特殊要求的场所，应事先征得同意，按专业操作规程工作。5.7.3工作时间应坚守岗位，不得扎堆闲聊，影响工作。5.8与会工作5.8.1准时参加会议，并积极做好各项准备工作。5.8.2开会时应仔细倾听别人发言，并认真做好文字记录。切忌交头接耳，随意走动；举手起立发言，语言统一用普通话，发言时声音响亮，条理清楚，最好理出提纲，重点突出，简明扼要。5.8.3开会时不要吸烟，以免影响他人。5.8.4开会65、时应将通讯工具调至震动或关机。6、附则6.1本制度由行政人力资源部负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。6.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。员工工装管理制度1、目的为树立和保持公司良好的社会形象,进一步规范化管理，本公司员工应按本规统一的工作服。 2、适应范围门店员工3、员工着装要求 3.1 门店所有员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。 3.2门店员工工作时间须着公司统一发放的工作服；注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。3.3工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌。3.4着工作服时，应搭66、配与工作服颜色、款式得当的袜子和鞋类；鞋应保持清洁光亮，无破损并符合工作要求；在工作场所不得赤脚、不得穿拖鞋、拖鞋式凉鞋等。3.5员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。3.6工作服应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。4、工作服配制说明4.1员工入司后，发放工作牌；试用期满后，发放工作服。4.2本公司工作服押金按服装价值收取100元到200元等，例如夏装和秋装，夏装押金为100元/人，秋装押金为200元/人，如公司统一换新工作服，以前上交押金不予退回，直接对应换取新的工作服，押金直接从当月工资中扣除； 4.3离职（67、辞退）收取服装费用时，按服装的实际费用计算。 4.3.1自工作服发放之日起，满两年以上者，辞职（辞退）时，不收取折旧费，退还押金。 4.3.2自工作服发放之日起，满一年以上两年以下者，辞职时，收取服装70%费用；被辞退时，收取服装 50%费用。 4.3.3自工作服发放之日起，不满一年者，辞职时，收取服装100%费用；被辞退时，收取服装 70%费用。 5、各部门负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。6、违反以上规定，作如下处罚：6.1工作时间不着工作服者，视为当天缺岗，一月内累计员工违反本规定人次超过三人次或该部员工总数的，该负责人亦应罚50元。6.2员工损坏工作服的，公司予以补发，费用自行68、承担。 7、附 则7.1本制度由行政人力资源部负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。7.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。员工工作牌管理制度1、目的为建立企业形象，提高员工荣誉感，并显示本公司同仁身份，故全员应挂工作证。2、适应范围全体员工3、佩戴要求3.2工作证一律配挂在脖子上，不得挂于腰际或以其他外衣遮盖，违者以未配工作证处理。3.3新员工入职由行政人力资源部统一制作发放。3.4上班时间，员工应于办公场所佩戴工牌，。 3.5工作牌如有遗失或损坏，应通知行政人力资源部补发，每套扣缴工本费10元；如为故意损坏，并记小69、过1次；因公损坏时应以旧换新交行政人力资源部补发。 4、凡有下列情事之一者，视情节轻重予以适当处分、解雇或移交法办： 4.1利用工作牌在外作不正当事情者。 4.2将工作牌借给非本公司同仁，而在外破坏本公司名誉或肇事者。5、各部门主管应督促所属员工挂工作牌，并由行政人力资源部负责追踪考核工作。6、员工离职时须将工作证交回行政人力资源部，不能交回的扣发工资10元。7、附 则7.1本制度由行政人力资源部负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。7.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。员工生日管理制度1、目的公司为了增强企业凝聚力70、，体现公司对员工的关怀，增进企业与员工感情，使员工更好地发挥工作的积极性，完善公司的企业文化和福利制度，体现公司的人文关怀，特制定员工生日制度。2、适应范围全体员工3、公司有行政人力资源部牵头组织，每季度针对本季度生日的员工组织生日会；4、员工生日以行政人力资源部登记的人事档案为准。5、行政人力资源部于每季度的最后一个月的员工大会上宣读本季度内过生日的员工名单，集体恭祝生日快乐，在最后一个月呈报本季度生日组织方案，经常务副总和财务总监批准后执行；4、员工生日会应基本具备以下条件：4.1生日贺卡，经过设计具有优美文案和图形感官，经公司全体中高层人员签名祝贺；4.2生日蛋糕，根据公司人数选择合适的71、蛋糕；4.3生日礼物，价值在50元左右。4.4小食品，准备少量小食品和饮品；5、生日会由行政人力资源部选择主持人主持，应做到主持生动、氛围和谐，在生日会期间应把音乐和主持活动有机组合；6、生日会作为公司企业文化的重要组成部分，在生日会期间可进行影像拍摄，作为公司存档的永久性文件，同时员工可保留电子照片和录像；7、公司领导层在举办生日会期间如没有特别事件应参加生日会；8、所有生日会举办均不得影响正常的工作开展。9、附则9.1本制度由行政人力资源部负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。9.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准72、。会议管理制度1、目的规范公司会议管理，做好上传下达的上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，有效地提升公司运营水平。 2、会议要求2.1做好会议记录。公司会议记录要做到专人记录和管理，必要时应按照会议主持人的要求形成会议纪要，以便大家共同遵照执行。每月底行政人力资源部检查会议记录及落实情况，并作为考核当事人工作的依据。部门专题会议也要指定人员做好会议记录，用以备忘。 2.2讲究会议质量。各类会议主持人会前应与参会人员充分沟通，做到心中有数。对议而不决的事项提出解决的原则与方法，并对此负责。各类会议力求精干高效，部署的工作做没做，做到什么程度，73、没做或没做完的原因等都要有明确具体可量化的答复，防止和杜绝空洞无物或泛泛而论。 2.3力求会议实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会负责人要按照落实要求，层层进行传达贯彻，务必使直接执行人明确是什么、为什么、怎么做，力求使每次会议都有具体的成果。 2.4严格会议纪律。会议召开前，与会人员应在会议前510分钟到会议场所，无特殊原因不允许迟到早退，因工作需要或特殊情况确实无法参会，应于会前向会议主持人请假，必要的情况下，在准假后还须指定替代参会人员参加。无故缺席者将按奖惩制度相关规定处理。 2.5进入会场后自觉维护会场秩序，不做任何与会议内容无关的事情。重要会议所有参会人员必须74、关闭手机或调至静音状态，严禁人员随意进出会场或在会场内走动（高层不要接听电话，接听重要电话时要简明扼要）。3、会议类别3.1中层办公例会3.1.1会议由总经理或常务副总主持。3.1.2会议通知：中层例会原则上于每周一上午9：00分召开。如有变动，另行通知。3.1.3参会人员：公司主管及以上全体中层管理人员及因工作需要而临时参加的其他人员。3.1.4会议记录：行政人力资源部3.1.5会议内容：3.1.5.1各部门报告本部门一周工作情况；3.1.5.2对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；3.1.5.3安排和部署下周公司整体工作；3.1.5.4需要公司协调解决的问题。 3.1.5.5会议决议75、：会议决议是总经理根据各部门工作汇报情况做出的相关决定，各部门在例会召开前将会议决议落实情况汇总，在下次会议上据实上报总经理。3.2全体员工大会3.2.1会议由行政人力资源部部长主持。3.2.2会议通知：原则全体员工大会每月召开一次，会议于每月阳历5日召开。如有变动，另行通知。3.2.3参会人员：公司全体员工。3.2.4会议内容：3.2.4.1新员工自我介绍；3.2.4.2由公司月度绩效考核结果；3.2.4.3卫生评比结果公布及颁发流动红旗；3.2.4.4员工表彰。3.4临时会议3.4.1时间：根据需要临时通知。3.4.2会议主要内容的相关负责人主持会议。3.4.3会议通知：由会议主持人指定人76、员通知或由办公室代为通知，会议时间根据情况临时通知。3.4.4会议记录：由会议主持人指定人员做会议记录。3.4.5参会人员：根据会议内容决定，主要是会议内容涉及的相关负责人。3.4.6会议内容：临时决定。3.4.7会议决议：会议决议是会议主持人根据会议讨论结果做出的决定，会议决议的落实由会议主持人指定专人负责。4、参会要求4.1参会人员根据会议通知时间（见通知栏或会议通知,例会可以不通知）应提前到会，到会后将手机调整至震动或关闭状态，参会者必须签到，否则做缺席处理。4.2公司级别会议，如有公差或身体原因不能到会，必须以书面形式（出差者可以电话请假，回公司后补假）向会议主持人请假，常务副总同意签77、字，不能到会者务必要委托部门人员带着问题到会，无故缺席者或未委托人员到会者每人扣绩效分值。4.3各类会议开会时间内，不准迟到/早退，无故迟到/早退男士做20个俯卧撑，女士做20个蛙跳，确实有重要电话需要接听，可以请假去会议室外接听，所有惩罚记录在一个月内重犯的按倍数递增。4.4由于主持人主持不当或会议准备不充分，造成会议拖延时间超过10分钟者，扣相关主持人绩效分值。5、附则5.1本制度由行政人力资源部负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。5.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。车辆管理制度1、目的为了规范公司车辆管理，78、合理调配车辆，提高车辆的使用效率，控制车辆费用，结合公司实际情况，特制定本制度。2、适应范围本制度适用于公司所有机动车辆的管理。3、车辆管理3.1公司货车由物流部统一管理、调度，其他车辆由综合办公室统一管理、调度，所有车辆的保养、维护、维修等由综合办公室负责，并且必须到指定的专业厂家进行。3.2公司车辆证照的保管、车辆年审的办理及车辆保险、养路费的购买等事务统一由综合办公室指定专人负责。4、使用申请4.1公司人员因公用车须事前向车辆主管负责人申请调派，并填写书面用车申请单（特殊情况电话通知，依重要性顺序派车，临时紧急情况除外）。4.2驾驶员每次出车应如实填写车辆使用记录表，（包括车辆里程表读数79、起始地点、时间、事由等）驾驶员出车时，应对上次出车记录予以核实。4.3公司车辆原则上不得外借和私用，如有特殊需要的，须填写书面用车申请单报公司主管领导批准后及时报综合办公室协调安排，并如实填写行驶路线、时间、行驶公里数等事项。4.4驾驶员不得擅自将公司车辆开回家或作私用，下班后车辆应停放于规定位置。4.5节假日如果部门因公需要用车时，应提前两天上报综合办公室，以便根据轻重急缓情况合理派车。4.6节假日期间如果没有申请用车，各车辆的钥匙、手续、加油卡、全部交回综合办公室，并将车辆停放于固定车位，未经许可一律不得出车。5、费用管理与报销5.1车辆油料由行政办公室统一购买加油卡，加油卡数额不足时，80、驾驶员须及时通知综合办公室车管人员确认充值，领取加油卡时须将车辆里程表读数抄报综合办公室，以便统计管理。5.2车辆维修应先填写车辆维修申请单，注明行驶里程及维修原因，由综合办公室核准后方可送修。5.3车辆维修应在指定修理厂维修，定期结算，非特殊情况不得在其它维修厂维修。正常维修须填写维修项目、维修估算金额、维修时限。否则维修费一律不予报销。可自行修复的，尽量自己修理，可报销购买材料零件费用。5.4车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但应事先通知综合办公室，并征得同意。5.5车辆维修发生的现金结算费用，必须由综合办公室车辆管理人员签字确认，否则财务部拒绝报81、销。5.6因驾驶员违规操作或疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要维修费用，由驾驶员负担。6、保养与检查6.1定期保养车辆，由司机办理。6.2每星期司机需做好卫生清洁工作，由综合办公室主任检查监督。6.3每月月底公司所有有车负责人到综合办公室递交当月出车情况记录表电子档，综合办公室主任根据当月的出车情况记录表、车辆维修登记表、车辆例行检查表填写车辆情况报告书，月初呈报給常务副总审核。7、驾驶人注意事项7.1驾驶员严格遵守中华人民共和国道路交通安全法及地方交通法规及公司相关制度的规定，做到文明驾驶、安全行驶。7.2严禁驾驶员酒后驾车，带病驾车。 7.3接待公司客户、贵宾及对外事务人员或送货到82、客户处，更应热情服务，维护公司良好形象。7.4驾驶员应定期对车辆进行检查维护，并保持车内外干净整洁，确保车辆随时处于油料充足，运行安全可靠的良好状态。8、车辆安全检查8.1出车前应对下列各项进行检查：8.1.1检查燃油箱的贮油量，水箱的水量，曲轴箱内的机油量，必要时应添加。8.1.2喇叭、灯光、乱水器、后视镜、牌照等是否齐全有效。8.1.3各紧固螺栓、螺母（轮胎、半轴、传动轴、钢板弹簧等处），是否有松脱现象。8.1.4轮胎气压是否符合规定。8.1.5发动机起动后，听察有无异响，检视各种仪表的工作是否正常，有关部位是否漏油、漏水、漏气。8.1.6起步后，试验制动效能及转向机构是否有效灵活。8.283、车辆行驶中应对下列各项进行检查：8.2.1检视各种仪表的工作情况。8.2.2检视手、脚制动器的作用是否灵敏有效。8.2.3注意发动机及传动系统有无异响和异常气味。8.2.4利用途中停车时间、检查制动敲有无过热现象；检查轮胎螺母紧固情况和轮胎气压，检查钢板弹簧是否有折断；检查转向机构各部连接情况；检查有无漏油、漏水、漏气现象。8.3车辆返回后应对下列各项进行检查：8.3.1清洁全车内、外部及底盘。8.3.2检查和补充润滑油、燃料。8.3.3发动机熄火后，察看电流表、有无漏电现象（指针指向“一”号）。8.3.4检查钢板弹簧有无断裂，弹簧吊身，骑马螺检栓是否松脱。8.3.5检查轮胎与钢圈。8.3.684、检查制动系油、气管及接头处有无渗漏、检查制动液贮油室油面，气制动的贮气筒应放净积水、油污。8.4有下列四种情况则不能出车：8.4.1油电水系统有故障不出车；8.4.2制动设备性能不良不出车；8.4.3安全设备不齐不出车；8.4.4司机身体状况不好不出车。9、附 则9.1本制度由综合办公室负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。9.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。车辆维修申请单车牌号公里数送修日期预计完工日 期故 障 原 因预计维修项目实际维修项目预计维修费用 实际维修费用送修人部门负责人提车人批准人车辆例行检查表车号85、日期时间年 月 日 时检查内容1、雨刷器； 正常 不正常 2、外观； 好 差 3、灯光； 大灯 小灯 变光 刹车灯 转向 雾灯 4、车内卫生； 好 差 5、刹车； 正常 不正常 6、转向； 正常 不正常 7、离合器； 正常 不正常 8、轮胎； 正常 不正常 处理原则：1、1-3、5-8项检查有任何一项不正常，必须马上修理和整改 2、2项内容如不合格直接计入行政绩效。 2、各车辆所属部门负责人同责。检查项目查出问题解决办法司机确认注：以上查出问题配送中心必须在十日内维修或整改完毕，如有特殊情况需提前向综合办申请，如未按此执行将根据车辆例行检查制度进行处罚。车辆保养（维修）申请预维修（保养时间）车86、公里数配送中心：综合办：车辆情况报告书 检查时间： 车牌号：总公里数： 1、电子眼查询情况：2、车辆维修项目：3、车辆证件及保险完善情况：4、车辆保养情况：5、人员精神状态：整改要求：整改完成时间：检查人：负责人：驾驶员：驾驶员管理制度1、目的驾驶员作为公司特殊工种，公司的重要工作岗位，承担市内及长途运输的任务，具有一定危险作业特征，因此对此工种作出特别规定，便于进行安全管理和行政保障。2、范围公司所有驾驶员职位员工。3、驾驶管理3.1公司驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。3.2驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文87、明开车,不准危险驾车（包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等）。3.3晚间驾驶员要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。4、车辆保养和维修4.1驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。4.2驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆,以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。4.3驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员,并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）填写车辆维修申请单。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。5、驾驶员出车检查5.1出车前，要例行检查车辆的水、电88、油及其他性能是否正常,发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量,发现存油不足一格时,应立即加油,不得出车时才临时去加油。 5.2司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。6、驾驶员违章处罚6.1驾驶员因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。7、驾驶员管理要求7.1出车在外或出车归来停放车辆， 一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。7.2上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在驾驶员室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开驾驶员室时，要告知89、负责人去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到负责人处报到。7.3驾驶员对负责人的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向行政部经理反映。7.4司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。7.5不论什么时间，驾驶员身上必须带手机。对公司领导或管理人员的电话应尽快接听。情况特殊确实不能接听的（如行驶中），事后一定要说明原因。7.6驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶； 严禁将车辆交给无证人员驾驶； 任何人不得利用公司车辆学开车。8、附 则8.1本制度由综合办公室负责解释、补充，常90、务副总经理审核，总经理批准生效。8.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。5S管理制度1、目的为了给员工创造一个干净、整洁、舒适、合理的工作场所和空间环境，使公司办公管理及文化建设提升到一个新层次，特制定如下制度。 2、适应范围全体员工3、整理 3.1每月对文件（包括电子文档）作盘点，把文件分为必要（有效）和不要（过期无效）的，不要的全部销毁。必要文件行政人力资源部送档案室归档。 3.2 对所辖区域的物品、设备、空间做盘点，并区分其“要”和“不要”； 分类如下： 3.3.1 设备：电脑、打印机、文具、书籍等； 3.3.2空间：柜架、91、桌椅、储物箱等。 3.3.2物品：个人用品、装饰品 3.3 依据必要品的使用频率和常用程度基准表决定物品的“要”与“不要” ； 3.3 “不要”物品经各部门主管判定后，集中报废； 必要品的使用频率和常用程度基准表 常用程度使用频率处理方法低过去一年都没有使用过的物品，而且不能再用丢弃中在过去的6个月中只使用过一次的物品一个月使用一次的物品 集中存放（例如归档或存放在库房中）高一周使用一次的物品每天都使用的物品每小时都要使用的物品保存在办公桌或随身携带4、清扫 公司有值日人员，公共区域保洁员需清扫，个人清扫的对象主要是个人办公区域：桌面，桌洞；办公设备：电脑、传真机、复印机、打印机等等。 清扫基92、准 对象清扫标准要求周期个人区域1、桌面干净整洁、桌洞内无垃圾、无杂物遗落每天清扫办公设备1、主机和重点部位的正面、背面、送风口无污垢每天清扫文档 桌面、电脑中不能有失效文件，不可轻易看到机密文件1、超过保管年限的表单及时集中销毁，保管年限内的表单装订送行政人力资源部归档2、无破旧的卡片、册子、档案、报刊等3、无无用的手稿与工作无关的文件每月一次门、隔板门、墙壁1、用干净的抹布擦拭，直至无水痕、手印等；每天清扫洗手池、地板、供应品1、用清洁的抹布将不锈钢水龙头、洗手池及周围擦干；2、用干净的拖把清洁地面；每天清扫垃圾桶、便池、气味、蚊虫1、垃圾桶八分满时，及时倒空；2、给便池冲水，戴上手套，用干净的抹布清洁四周及顶部；3、喷洒空气清新剂；4、及时消灭蚊虫；每天清扫5.素养巡查 5.1值班经理每天三次例行巡查（早晨、中午、下午）。5.3 综合办公室对公司不定期巡查 。5.2每月底综合办公室对整个公司的5S执行情况进行总结，在每月的员工大会上对第一名卫生优秀部门进行嘉奖 。6、附 则6.1本制度由综合办公室负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。6.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。三个皮匠文库报告与方案分享平台、高端文案策划服务平台