1、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 员工行为手册日照嘉丰物流有限公司目 录第一章 员工管理制度3一、 员工行为规范3二、 员工培训制度6第二章 行政管理制度8一、考勤制度8二、请假制度11三、考核制度15四、薪资管理文书19五、财务制度30六、资金管理制度36七、办公用品管理制度39八、保密制度46九、入库管理制度49十、出库管理制度50十一、保安管理制度52十二、食堂管理制度53十三、宿舍管理制度54十四、车辆管理制度55十五、辞职/辞退制度58十六、印章、证照的管理制度60附则63第一章 日照嘉盛国际船舶代理有限公司 员工管理制度一、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 员工行为规范第一条 规范日常行为2、目的1.1 规范公司员工的日常行为，有助于改善公司面貌，提高公司形象和声誉。1.2 规范日常行为有助于端正员工的工作态度改善为人处事的方式，提高员工素质。1.3 规范日常行为有利于公司日常管理，提高工作效率，促进公司发展。第二条 遵循职业道德2.1 公司健康稳定的发展，要求每位员工在执业活动中遵循道德观念，培养高尚的道德情操和道德品质。每位员工应时刻谨记自己代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象和声誉。要做到文明礼貌、爱岗敬业、诚实守信、办事公道等。目的在于培养企业员工的责任感与荣誉感，有助于员工养成良好的道德习惯；促使员工按照其原则与要求自觉行动，有利于形成良好的职业环境，有序的工作3、管理，和谐的人际关系，从而自觉地进行职业规划；对内能够培养和考评人员素质，对外可以树立企业形象，协调和统一群体风格。2.2 每位员工都要注重文明礼貌，做到仪表端庄，举止得体，语言规范，待人热情。维护好公司内外人际关系。2.3 爱岗敬业，树立职业理想，强化职业责任，提高职业技能，认真听从上级主管的工作指示和教导，恪守职责，全面落实工作内容及时做好汇报工作。2.4诚实守信，忠诚企业，维护企业信誉，保守企业秘密，切实做好保密工作。如实填写各类人事档案，提供有效证件，不得有隐瞒或假造行为。2.5办事公道，坚持真理。上下级之间应坦诚相待，公私分明，彼此尊重。遇到问题不推卸责任，公平公正，光明磊落，共同建4、立互信互助的团队合作关系。第三条 日常行为规范3.1 员工应礼貌待客、举止得体：3.1.1 礼貌地对待客户及来访者。3.1.2 与客人交谈应态度和蔼，注意文明用语，禁止交流时言语粗鲁。3.1.3 对客人提出的询问和要求要耐心的解答，解答不了的问题，应及时请示汇报。3.1.4 与客人相遇，要主动让路；与客人同行，应礼让客人先行。3.2 员工应注重仪表整洁：3.2.1员工的指甲必须修理整齐并保持清洁，女性除淡色指甲油外，不得涂过分扎眼、招摇的指甲油。3.2.2 男员工不得留胡须、剃光头。3.2.3 男员工不得佩带耳饰，女员工佩带的耳环两侧须一致，不得戴过分招摇的耳环。3.2.4员工上班期间要求着重5、整洁、大方，不得穿牛仔裤，运动鞋、拖鞋、背心，不得穿过分暴露的衣服以及奇装异服，否则将给予一定的处罚。公司在订制工装后 每周一至周五，公司全体员工在上班期间必须穿着工作服，否则一次未穿工作服，罚款50元。3.2.5仪表不整的员工，不得进入工作现场，并做缺勤处理。3.3平时养成良好、健康的卫生习惯，保持公司环境卫生清洁。不随地吐痰，不在大楼内公共场所、花坛、场地、通往食堂的路上乱丢烟头、纸屑等杂物。3.4上班时间原则上不准会客，特殊情况需经部门主管或经理批准方可会客。3.5非工作需要，办公室不得吸烟。3.6 同事之间、与其他公司员工之间不得谈论工资问题。3.7上班时间不得玩游戏、看电影、聊QQ、6、吃零食、听广播、看报纸杂志等。3.8上班时间严守岗位，不得在公司门口聚众。如无工作需要，严禁离开公司。如无特殊原因严禁外出购物。第四条 勤俭节约4.1爱护公物，小心使用公司器械设备、工具、物料，不得盗窃、贪污或故意损坏公司财物。4.2提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电，严禁浪费公物和公物私用。4.3空调使用规定4.3.1.办公室、宿舍室内温度达到30摄氏度以上5摄氏度以下可以使用空调，夏季温度应该定在22度以上，冬季设定在20度以下。4.3.2.办公室空调仅用于各办公室在办公时间使用，禁止在非办公时间使用。下班前半小时应关闭办公室空调，晚上非加班情况不得开空调。员工外出办事十分钟以上、办公7、室无人时，应关闭空调。4.3.3.宿舍空调严禁无人时开启，最后离开宿舍的人员应关闭空调。宿舍全体外出十分钟以上需关闭空调。4.3.4.宿舍内严禁多个大功率用电器跟空调同时使用。4.3.5.空调实行责任制。独立办公室内空调由使用者负责管理；二楼综合办公室空调由综合部负责管理；宿舍空调由宿舍成员共同负责管理。4.3.6.使用空调期间，要将房间门窗关闭，以确保空调器的使用效果；雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。4.3.7.不得随意改变空调机的风页方向、打开机壳，严禁拆卸机件，注意对空调的合理使用和维护，严禁在空调上悬挂衣物、搭毛巾等情况。空调使用时有异常应第一时间上报维修。4.3.8.8、因人为因素造成空调或空调遥控器硬件损坏、遥控器遗失等情况，责任由相应责任人承担。4.3.9.春秋季长时间不使用空调时，应定期开启检查能否正常工作。不使用时应将电源插头拔出。空调管理细节：每三个月进行一次空调检查，定期清理空调过滤网。夏天和冬天空调使用前和使用后，督促各宿舍部门进行一次检查和清理，发现问题及时上报综合部。第五条 惩处规定5.1 故意破坏公物照价赔偿。如果故意破坏贵重物品不仅需要照价赔偿，还将给予降职降薪或解聘处理。5.2 盗窃、贪污公司财物及收受商业贿赂等行为将追究法律责任，并给予解聘处理。5.3 侮辱、谩骂、恐吓、诬告、威胁他人，造谣惑众、搬弄是非给予教育批评，并进行适当的处罚9、。造成严重后果的将追究法律责任，并给予解聘处理。5.4上班睡觉、嬉戏、吵架、打架等行为依情节轻重进行处罚，严重者予以解聘处理。5.5 值班、值勤必须符合规范，违反规范标准的，第一次警告，第二次罚款100元，三次以上经教育不改者给予解聘处理。5.6 填写的各类人事档案、证件等，有隐瞒、假造行为将给予解聘处理。5.7 不得有吸毒、赌博等不良行为，否则给予解聘处理。5.8 以权谋私，敲诈勒索客户或同事；组织及煽动罢工、聚众闹事；擅自在外兼职等行为给予解聘处理。5.9 连续旷工5天或一年内累计旷工7天以上，给予解聘处理。5.10任何员工不得违反公司的各项规章制度，否则依情节轻重进行处罚。二、 日照嘉盛10、国际船舶代理有限公司 员工培训制度 第一条 员工培训的目标与宗旨1.1为提高员工素质，提高企业管理水平和服务质量，满足企业跟员工发展需求，建立学习型组织，使企业有一支素质过硬、能力较强的员工队伍，从而提高企业的整体素质，促进企业科学管理，特制定本制度。1.2培训的目标是通过不断地提高员工的知识水平、工作能力和能动性，把因员工知识、能力不足和态度不积极而产生的人力成本的浪费控制在最小幅度，使员工达到自我实现的目标。1.3本制度适用于全部员工。企业的培训制度与员工的职业生涯设计相结合，促进企业与个人的共同发展。第二条 培训的组织策划和实施2.1人力资源部负责培训活动的统筹、规划。2.2各部门经理（11、主管）任部门培训工作负责人，负责本部门专业培训工作，制定部门培训计划、培训内容及专业考核，并于每年11月5日前填写年培训计划，每次培训，参加培训人员须在培训记录签到，部门会议记录人员在培训记录上填写本次学习/培训部门、题目、时间、培训目标、培训师及会议记录等情况，部门建立的员工培训记录和考核成绩档案，报人力资源部审核备案，作为员工绩效考评的依据之一。2.3公司其它各部门负责人应协助人力资源部进行培训的实施、督促，同时在公司整体培训计划下组织好本部门内部的培训。第三条 培训的形式与方法3.1公司的培训形式包括公司内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训又分为员工职前培训、岗位技能培训、转岗培训12、岗位轮换培训、部门内部培训等。3.2职前培训：公司新入职人员均应进行职前教育，使新入职员工了解公司的企业文化、经营理念、公司发展历程、管理规范、经营业务以及各项公司制度及章程等方面内容。职前培训由人力资源部统一组织、实施和评估。3.3岗位技能培训：根据公司的发展规划及各部门工作的需求，按专业分工不同对员工进行岗位技能培训，并可视其实际情况合并举办。岗位技能培训由人力资源部协同其它各部门共同进行规划与执行。各部门负责讲解本部门概况及专业知识课。部门培训：包括知识培训、工作实践培训、工作技能培训。这一阶段的专业性较强，各部门要严密组织，严格考核，使员工从入职之日起就能从严务实，创造一个良好的开端13、。考试优秀者酌情可提前转正，不合格者再进行下一轮培训，工资相应减少；二次考试不合格者，予以劝退。由各部门提出年度岗位技能培训计划，报人力资源部，由人力资源部根据需求统筹制定培训方案，呈报总监、总经理核准后，由人力资源部会同各部门共同安排实施。3.4转岗培训：根据工作需要，公司原有从业人员调换工作岗位时，按新岗位要求，对其实施的岗位技能培训。3.5岗位轮换培训：根据公司现有人力资源状况和发展规划，有计划的对相关人员进行其他岗位技能的培训，便于公司人力资源的合理调配。3.6部门内部培训：部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。同时各部门主管应经常督导所属员工以增进14、其处理业务能力，充实其处理业务应具备的知识，必要时应指定所属限期阅读与专业有关的书籍。部门内部培训由各部门组织，定期向人力资源部通报培训情况。3.7外派培训：培训地点在公司以外，包括参加各类培训班、管理人员及专业业务人员外出考察等。由公司出资外培的，公司应与参培人员签订培训合同。3.8个人出资培训：由员工个人参加的各类业余教育培训，均属个人出资培训。公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下，参加各种业余教育培训活动。员工因考试需占用工作时间，持准考证，经部门负责人批准办理请假手续。3.9临时培训：各级管理人员可根据工作、业务需要随时设训，人力资源部予以组织和配合。第四条 培训结束后，要开展评估工作15、，以判断培训是否取得预期的效果。评估的形式包括：考卷式评估、实际操作式评估、实际工作验证评估等。第五条 培训过程前、中、后所有记录和数据由人力资源部统一收集、整理、存档。第六条 公司投入的培训费用应严格按照培训计划实施，杜绝浪费现象。第七条 各部门经理(主管)实施员工培训的成果列为考绩的记录，作为年终考核的资料之一。第八条 凡受训人员在接获培训通知时，应在指定时间内向组织部门报到，特殊情况不能参训，应经分管领导及总监、总经理批准。第二章 行政管理制度一、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 考勤制度第一条 考勤的目的1.1 员工考勤将作为转正、升迁、调薪、核发年终奖金及惩处的依据。第二条 标准工作时间16、2.1 员工每周工作60小时。标准工作时间不包括用餐时间和加班时间。2.2 夏季（5月1日 9月30日)：早上八点上班十二点下班，下午一点上班五点半下班。冬季（10月1日 4月30日）：早上八点上班十二点下班，下午一点上班五点下班。第三条 加班3.1 根据劳动法有关规定，在不损害员工利益的前提下，公司有权根据工作和经营需要安排员工加班。3.1.1 员工是否有必要加班及加班时数须经部门主管或经理在“加班申请单”上签字，总监审核，总经理审批后方能加班。加班应提前填写加班申请单，如有特殊情况，必须在加班后第一时间补写，经领导签字审批后，交给人力资源部存档。如客观原因无法在下个工作日及时补写时方能延迟17、。3.1.2 申报加班的最小单位为半天。3.2 员工加班，享受以下待遇（项目部员工除外）：3.2.1普通工作日员工加班的，按照一点五倍每小时工资计算报酬。3.2.2 休息日员工加班的，按照两倍工资计算报酬。3.2.3 法定休假日员工加班的，按照三倍工资计算报酬。3.2.4 员工本月加班的，公司应于下月月底前安排调休；如遇特殊情况无法调休的，将在3个月内安排调休。如安排调休的不予补发加班费。（部门员工调休有部门主管安排。）3.3 以下情况不视为加班：公司在节假日组织的郊游及其他娱乐活动；公司在非节假日组织的下班后的娱乐活动；出差时路途所花费的时间；在非工作时间组织的培训；没有必要加班，却主动要求18、加班，或上级领导不同意加班的；下班时间，由于业务方缘故临时需要处理一些工作，但工作时间不超过一小时。办公室管理人员，未经上司指派或同意的日工作时间的延长。第四条 出勤规定4.1 周一至周六，员工每天都应出勤。若有突发事情，应申请请假。4.1.1 员工每天上班下班都要打卡签到签退。上班打卡之后不得回宿舍休息，不得外出购物，否则以迟到处理。4.1.2 员工不得擅自离岗，如有离岗必要，必须找到替岗人员，否则一次扣20元。4.1.3 任何员工不得代其他员工签到签退，否则代替者、被替代者一次罚款20元，代替者或被代替者一月中有三次该行为将以旷工1天处理。4.2 员工应准时上班，不得迟到、早退、旷工：4.19、2.1 工作时间开始后30分钟内到班者为迟到。工作时间终了前30分钟内下班者为早退。如有特殊情况，应提出请假申请。4.2.2 工作时间开始后或结束前，迟到或早退30分钟以上、3小时以下以旷工半天处理；3个小时之外到班或下班者以旷工全天处理。4.2.3 未经请假或假满未经续假而擅自不到岗，根据实际缺勤天数按旷工处理。4.2.4 如无特殊情况，擅离工作岗位并无替岗者，按旷工处理。4.2.5 旷工半天罚款50元，旷工全天罚款100元。4.2.6 迟到或早退罚款20元。员工当月内迟到、早退合计三次及以上加罚50元。4.2.7遗漏打卡一次扣5元。第五条 会议规定5.1会议开始前，办公室人员要事先确保会议20、室卫生，提前做好空调、水、茶叶等准备工作。5.2 如有会议需提前通知与会人员，确定会议时间地点，凡因通知原因造成与会人员迟到或缺席的，对与会人员处罚由通知者承担。5.3如无特殊原因，与会人员必须准时到达，否则视为迟到。与会人员未经主持人同意提前离开会场，视为早退。无正当理由迟到早退者，每次处20元罚款。5.4 与会人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，视为缺席。无正当理由缺席者，每次处50元罚款。5.5 会议期间，手机调成振动。严禁闲聊、吃零食、打瞌睡、擅自离场、无故打断主持人讲话、故意闹事等行为，如出现上述行为，依情节轻重给予处理。会议期间如需接电话、发短信、传阅纸条等需征求21、主持人意见。5.6会议期间，禁止无关人员进入会议场所。5.7 会议记录人在会中应该及时整理会议记录。5.8 除了一些会议精神的传达、会议决议、会议通知等与会人员不得泄露会议内容，尤其是公司机密内容。不得将会议期间的公司机密文件擅自携出、转抄或复印。如出现公司机密泄露情况，将严格按照公司保密制度执行。5.9 部门会议如需使用会议室，需事先通知综合部。5.10 会议期间如需茶水、烟、水果、会议器材等，应当在会议前申请。 5.11 会议结束后，应及时清理会场卫生，检查会议器材等。第六条 公司常规休假安排6.1不同部门假别不同。目前情况下，公司各部门的假期安排是：6.1.1办公室类部门实行每月4天调休22、。6.1.2话务员每日晨7:30之前打卡上班，中午吃过午饭后上班，业务人员因公不能打卡可提前请示，具体奖惩以业绩考核为准。6.1.3员工日工资：月工资收入月计薪天数 小时工资：月工资收入（月计薪天数8小时）月计薪天数（365天-104天）12月21.75天第七条 工资有关规定7.1 工资发放实行先做后付制度，即当月工资次月发放。7.2 公司发薪日为每月20号，如有特殊情况或正值公众假期，发薪日可提前或延后。7.3 工资以银行转账或现金进行支付。7.4 公司按规定从员工当月工资收入中扣除个人所得税，并代员工向政府税务部门缴纳。二、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 请假制度第一条 假期类别1.1公司的23、假期分为法定节假、婚假、丧假、病假、产假、事假、年休假。1.2 除长病假外，公司给假最小单位为半个工作日。第二条 请假原则2.1 所有休假应事先获得上级领导批准。严格请假制度，严禁随意给假。2.2 所有假别均应事先填写请假单，按请假核准权限获批准。原则上请假是要提前填写请假条，如果有特殊情况，必须在返岗后第一时间及时补写，交给综合部存档。如客观原因无法在下个工作日及时补写时方能延迟。2.3 所有员工必须在休假完毕后立即回公司报到。未经请假或假满未经续假而擅自不到岗，根据实际缺勤天数按旷工处理。2.4员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以提供考核的参考。2.5 请假审批权限规定：2.5.1 一24、天以内，包括一天，由部门经理或主管审批。2.5.2 一天以上，三天以内，包括三天，分公司总经理审批。2.5.3 三天以上，总经理审批。2.5.4 所有员工每月请假超过两次即使请假天数不超过一天，从第三次开始须得到分公司总经理或总经理的审批方可休假。2.5.5 主管请假需经理以及领导审批（没有部门经理就直接分公司经理、总经理审批），经理请假需总分公司经理、总经理审批，分公司经理、总经理请假需董事长审批。2.6 因特殊原因需要多次请假或长时间请假的，应提前向领导提出申请，领导审核通过后，可用年假充抵。第三条 法定节假日3.1 员工每年享有的法定节假日按国家规定休假。3.2公司可要求员工于法定节假日25、进行工作，并按照有关法律、本员工手册与劳动合同的规定支付报酬。第四条 婚、丧假4.1以下是法律规定，可根据公司现状考虑4.1.1按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。 4.1.2符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假17天(含3天法定婚假)。 4.1.3结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。 4.1.4在探亲假(探父母)期间结婚的，不另给假期。 4.1.5婚假包括公休假和法定假。 4.1.6再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。4.1.7婚假工资按基本工资发放，但须提前半个月提出书面申请并提供结婚证明。4.1.8婚假只能在结婚前后26、1个月内使用。如遇特殊情况，须经总监、总经理特批。4.2 如员工的父母、配偶或子女去世，公司将给予员工三天的丧假。丧假期间工资按基本工资发放。若是外地员工，涉及路程的，公司将另外给予路程假，但路费自理。第五条 病假5.1支付病伤假期工资：在本企业工龄不满5年者，为本人月工资70%；已满5年不满10年者，为本人月工资80%；已满10年不满20年者，为本人月工资90%；已满20年以上者，为本人月工资100%。5.2凡因重病须住院、手术者，须出具医院住院诊断、手术需要证明。5.3凡请病假，应在病假当天填写请假条或电话通知部门主管。并在病假结束返岗后第一时间内补交请假条，交由综合部存档。第六条 产假（27、以下是法律规定，可根据公司现状考虑）6.1女员工生育享有产假。6.1.1单胎顺产休产假90天，从预产期前十五天至预产期后七十五天。如果产期在预产期前，产假天数不变只是日期提前。配偶分娩给假三天。女方晚育的，除国家规定的产假外，增加产假六十日，并给予男方护理假七日。6.1.2难产者，增加产假十五天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。 6.1.3妊娠三个月内自然流产或子宫外孕者，给予产假三十天；妊娠三个月以上，七个月以下自然流产者，给予产假四十五天。6.2 所有女员工必须于孕后一个季度之内通知人事部、上级领导其怀孕情况。6.2.1休产假必须于预产期前两个月向公司申请，并出示医院出具的28、妊娠证明。6.2.2 产假工资按基本工资发放。第七条 事假7.1 员工请事假应事先申请并获得批准，事先未得到批准而擅自离岗按旷工处理。7.2 事假期间工资不发。第九条 年休假带薪休年假是指员工连续工作一年（含一年）以上可享受一定时间的带薪年假。9.1年假规定9.1.1员工连续工作已满1年不满5年的，年休假为5天；已满5年的，每增加一年，年假增加一天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。9.1.2年休假不夸年度安排，每年12月31号之前。年休假可以在一个年度内集中安排，也可以分段安排。9.1.3公司根据具体情况，并考虑员工本人意愿，统筹安排年休假。9.1.4依法享受的婚丧假、产假以及国家规29、定的节假日跟法定节假日以及因工伤停工留薪期间不计入年假假期。9.2年假的申请条件9.2.1我公司正式员工工作满一周年方可申请年假。年假从每年1月1日至每年的12月31日止，一年内有效。各部门领导应根据实际情况，在不影响工作的前提下，主动关心、安排好员工的年休假。公司经员工同意不安排带薪年假或者安排职工年假天数少于应休年假天数，应当在本年度内对员工应休未休年假天数，按照其其正常工作期间的工资收入支付未休年假工资报酬。9.2.2实习生、见习生、试用期员工不享有年休假，正式工作未满一周年不享有年假。第十条 年休假相关规定10.1员工在规定的年休假期内，按照本人的基本工资发放工资。一年以内，年休假或春30、节放假返家的，给予报销一次往返路费。（即若年休假返家，已报销往返路费的，春节放假返家则不予报销往返路费；若年休假未返家，则不予报销路费，但春节放假返家给予报销往返路费。）10.2员工休假往返途中遇到交通事故，如塌方、洪水等，造成交通停顿，致使职工不能按期往返工作岗位的，员工需持有当地交通机关证明向公司行政部门提出申请，其超过的假期按事假处理。10.3员工在休假期间因个人原因，如生病、受伤等导致的延期，应提前向公司汇报，公司按事假或病假处理；未向公司汇报的，按旷工处理。10.4员工申请休假时，如公司有特殊情况或工作安排，则应服从公司安排。10.5休假期间，放假员工需随时保持开机，以便公司联系。131、0.6休假结束后，员工必须立即返回公司签到，否则超出期限按旷工处理。10.7年休假申请程序10.7.1符合申请条件的员工需提前一个月向公司提出申请，填写“请假条”。10.7.2请假条经部门领导签字后上交公司总监审核。10.7.3公司总监根据公司情况和该员工日常考勤情况、工作情况、工作年限等给予审核。10.7.4公司总监审核后上交总经理审批。10.7.5总经理审批获准后，员工所在部门领导提前处理申请人假期时该部门工作安排。申请人需配合公司高层领导和部门领导，汇报本人休假期间的工作事项，移交本人工作和物品。三、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 考核制度考核目的1.1 为了加强公司管理，提高全体员工的工32、作积极性和工作效率，促进公司的健康发展，特制定本制度。1.2 考绩不是为了制造员工间的差距，而是实事求是地发现员工工作的长处、短处，以扬长避短，共同进步、提高。1.3 考核的结果将作为每个员工转正、升迁、调薪、核发年终奖金及处罚的依据。考核原则： 2.1 考核依本公司人事任聘规则，新来员工均应有一个为期两个月的试用期，试用期满之后由试用员工填写转正申请表连同转正申请书，部门主管、经理、分公司总经理、总经理等审批，若符合要求，可以转为正式员工。如试用部门主管认为有必要缩短、延长试用时间或改派其他部门试用或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报总经理核准。延长试用不得超过两个月。2.2各部门33、主管、经理对所属员工就其工作效率、操行、态度、学识每月进行考核，其有特殊功过者，应及时报请奖惩。2.3每月考核一次，满分为100分，实行加分为主，考核结果分为A、五个等级，附加评定说明。2.4考核以员工的实际操行为依据，以公正为原则，决不允许营私舞弊。2.5 考核结果对员工本人公开；考核结果员工须签名，有意见可表述或申诉。考核内容范围3.1 德：日常行为、敬业精神、职业道德。3.2 勤：责任心、工作态度、出勤。3.3 能：专业水平、业务能力、组织能力。3.4 绩：工作质量、效率、创新成果。3.5 考核主管除了德、勤、能、绩外还应包括工作业务能力、士气、目标完成、责任感、自我启发、部署计划、协作34、督导和培训指导等面的能力。具体考核内容一、工作态度、敬业精神、职业道德4.1每个员工应爱岗敬业，不得遗忘上级交办的工作事项，否则扣1分。4.2每个员工应及时完成上级交办的工作事项，否则扣1分。4.3因办事拖拉，延误工作的，扣2分。4.4无故不听从上级的工作指示和教导的，扣2分。4.5没有主动、及时、高质的完成本职范围内的工作的，扣1分。4.6正式员工对本部门和本职位的工作内容以及工作流程不熟悉的，扣1分。4.7无故不参加会议，参加会议时无故迟到、早退、扰乱会议秩序的，扣2分。4.8 处理工作没有轻重缓急的，扣1分。4.9工作中遇到困难没有及时汇报，造成工作失误的，扣1分。4.10规章制度监督35、人对违反公司规定行为不予制止的，扣3分。二、责任心、出勤4.11代他人打卡的，扣1分。4.12无故迟到的，扣0.5分。4.13未经批准早退的，扣0.5分。4.14请病假的，扣0.5分4.15请事假者，一次扣1分，五天以上扣2分。4.16无故旷工的，扣3分。4.17迟到后故意不打卡，欲以漏打卡逃避迟到惩罚的，扣1分。4.18漏打卡的，扣0.5分4.19员工打卡后无故回宿舍的，扣1分。三、日常行为4.21上班期间，不佩戴工作牌的，扣0.5分。4.22上班期间，穿牛仔裤、运动鞋的，扣2分。4.23上班期间，在办公区域吸烟、酗酒的，扣3分。4.24上班期间，在办公区域大声喧哗，破坏员工正常工作秩序的，36、扣1分。4.25在办公区域随地吐痰、乱丢杂物，影响公司卫生环境的，扣1分。4.26浪费公司用水、用电的，扣1分。4.27上班期间不得做与工作无关的事情： 上班不得玩游戏、看电影、聊QQ、浏览网页，否则扣3分。 上班期间不得擅自离岗，否则扣3分。 上班期间不得睡觉，否则扣3分。上班期间不得聚集闲聊、否则扣1分。上班期间不得听广播、看报纸杂志等，否则扣3分。4.28员工应爱护公司财物，不得破坏公司财务、公物私用，否则扣3分。4.29员工举止不得体，做出有损公司利益的行为的，扣1分。4.30不注重仪表整洁，破坏个人形象、公司形象的，扣1分。4.31拉帮结派，搬弄是非，趋炎附势的，扣1分。四、 工作内37、容考核（50分）4.32绩效考核评议由工作岗位内容和公司行为规范两部分组成，第一部分是工作岗位内容总分50分，包含日常岗位职责内容40分和新增工作内容10分（其中日常岗位职责内容采用扣分制。新增工作内容采用加分制，每增加一项工作内容，若及时、高质量完成的，加一分），以部门为单位月末由部门主管对部门员工进行评定后再报至人力资源处，月末依据周例会的周报检查情况，对该部门进行工作岗位内容的评议，该部分总分为50分。五、 其他4.33因主观原因出现工作内容漏项扣分原则为；扣除本部门5分/项。4.34部门出现弄虚作假现象，免去部门主管职务。4.35因主观原因工作延误扣分原则为；扣除本部门5分/人。4.338、6因主观原因工作未完成扣分原则为；扣除本部门5分/人。4.37同一员工重复出现同样错误的，加倍扣分。重复出现三次的参加上岗培训，培训考核不合格的，予以解聘处理。4.38绩效考核人员为规章制度监督者如能虚作假和敷衍了事的。参加上岗培训，培训考核不合格的，予以解聘处理。考核结果评定标准：5.1 （1）绩效考核成绩在96分 100分者，为A档次； （2）绩效考核成绩在91分95分者，为B档次 ； （3）绩效考核成绩在81分90分者，为C档次； （4）绩效考核成绩在71分80分者，为D档次； （5） 绩效考核成绩在61分70分者，为E档次； （6）绩效考核成绩低于61分者，不予发放绩效奖金；并参加上岗39、培训，培训考核不合格的，予以解聘处理。 （7）新员工实习期间无绩效奖金，绩效得分85分以上者，可进行转正。 （8）连续三次绩效考核成绩低于70分（不包括70分）者，工资下降一个等级。 （9）每月5号前由评议小组依据工作分量及表现情况推选出一名月度最佳员工，并奖励200元现金。5.2 半年度、年度考核以月末考核为依据，对每月的考核结果进行累计求平均值，平均值按以上评定标准进行评等级。每次薪酬调整以考核结果为依据。5.3 若连续三次被评为E级以下，则予以解聘处理。考核程序：一、日常行为规范考核。6.1 员工以本人的实际行动为依据，对本人的日常行为规范进行评分。 6.2 直接主管以下属的实际行动为依40、据，对员工逐项评分并写出评分说明。6.3 评议小组评分后，人力资源部综合三部分评分给出日常行为规范考核评分结果。二、 工作岗位内容考核6.4 评议小组在每月2号前，依据上月部门工作计划表，采用扣分制评定出上月该部门日常岗位职责内容考核分数；采用加分制评定出该部门新增工作内容考核分数。并将考核分数告知部门主管。6.5 部门主管依据上月部门考核分数给出本部门员工工作岗位内容考核分数，并将考核结果汇总至人力资源部。三、 绩效考核总分 6.6人力资源部依据各部门递交的日常行为规范考核结果和工作岗位内容考核结果，统计出员工绩效考核成绩，告知员工，并在每月5号前递交财务部，作为财务部发放工资的依据。6.441、由直接主管与员工面谈，并提出改进意见，如员工本人不同意主管考核意见，可向上一级领导提出申诉并由上一级领导作出最终考核。职工应理解和服从考核结果。6.5人力资源部应对半年度、年度考核结果作出分类统计，报总监、总经理审核。6.6员工的每次考核结果应当存档备案。四、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 薪资管理文书1、薪资管理文书 第一条 总则 1.1为了规范本公司员工的薪资管理，特制定本文书。 1.2本公司有关职薪、薪金计算、薪金发放，除另有规定外，均依本文书办理。 1.3本公司员工的职薪，依其学历、工作经验、技能、内在潜力厦其担任工作的难易程度、责任轻重等综合因素核发。 1.4本公司顾问及特约人员、临时42、人员薪金，根据其实际情况另行规定或参考本文书核发。 第二条 员工薪金类别 2.1本公司从业员工薪金含义如下： 2.1.1本薪(基本月薪)。 2.1.2加给：主管加给、职务加给、技术加给、特别加给。 2.1.3津贴：机车津贴、伙食津贴、加班(勤)津贴和其他津贴。 2.1.4奖金：全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。 2.2从业员工薪金分项说明如下： 2.2.1本薪：本薪乃基本月薪，其金额根据“职薪等级表” 的规定确定。 2.2.2主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。 2.2.3职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。 2.2.4技术加给(特别加给)：凡担任技术43、部门或在其职务上有特别表现的人员，酌情支付技术加给(特别加给)。 2.2.5伙食津贴：凡公司未供应伙食者，均发给伙食津贴。 2.2.6机车津贴：凡业务部外勤人员自备机车者，均发给机车津贴。 2.2.7加班津贴(加勤津贴)：凡于规定工作时间外延长上班时间，按实际情况酌情支付加班津贴，或按时计发加班津贴。基于休假日照常出勤而未补休者，按日发给加勤津贴。 2.2.8其他津贴：凡上述各项本薪、奖金、津贴以外的津贴，其发给均要由单位主管会同人事单位商定支付。 2.2.9全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。 2.2.10绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩44、效奖金支领权利，其办法另行规定。 2.2.11年终奖金：凡本公司员工，年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给，其办法另行规定。 2.2.12其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。 第三条 员工薪金管理 3.1从业人员的薪金计算时间为报到服务之日到退职之日，对于新任用及辞职的员工，当月薪金均以其实际工作天数乘以当月薪给日额。20日之前报到的新进人员，为了便于薪金作业，合并于下月份发给薪金。 3.2从业人员在工作中，若是职称调动、提升，从变更之日起，适用新职等级薪金。 3.3兼任下级或同级主管者，视情形支给或不支给特别加给。 3.4较低级的员工代45、理较高级之职称时，仍按其原等级本薪支给，但支领代理职称的职务加给。 第四条 员工薪金发放 4.1从业人员的薪金定为每月20日发给上月份的薪金，除另有规定外，应扣除薪金所得税、劳保费以及其他应扣款项。 4.2从业人员领薪时必须本人亲自签章领取，如有特殊原因，不能亲自领取时，由部门主管代领。 4.3领薪时，须将钱数点清，如有疑问或错误，应尽快呈报主管求证，以免日后发生纠纷。 4.4退职人员薪金于办妥离职及移交手续后发给，如遇有特殊情况，经批准后在退职日当于核发。 4.5员工应对本身的薪金保密，不得公开谈论，否则降级处分。 第五条 员工晋升管理 从业人员晋升规定如下：, 5.1效率晋升：凡平日表现优46、秀、情况特殊者由主管办理临时考绩，给予效率晋升，效率晋升包括职称、职等、职级晋升三种。 5.2定期晋升：每年1月1日起为上年度考绩办理期，每年3月1日为晋级生效日，晋级依考绩等次。.2、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 薪资管理制度第一条 目的为体现集团公司“任人唯贤、德才兼备；位以授能、爵以酬功；能者上、平者让、庸者下；公开、公平、公正”的纳贤机制及“事业留人、待遇留人、感情留人、环境留人、信用留人”的留人机制，切实建立起一套“选人、育人、用人、留人”的人力资源管理体系，激发起各级干部员工勤奋工作和学习创新的热情，充分实现激励和约束相结合的目的，特制订本薪资制度。 第二条 遵循原则 2.1公平性47、原则：外部公平性、内部公平性、个人公平性； 2.2竞争性原则：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬福利具有竞争力； 2.3激励性原则：结构和指标比较合理，能最大限度调动广大员工的积极性； 2.4经济性原则：按“所产生的价值比成本更重要”的原则，用最少的钱办最多的事； 2.5合法性原则：符合国家劳动法和其它相关法律法规； 2.6简单实用原则：集团公司总部主要采用等级薪资制，并附以生产经营实际需要的其它薪资分配办法。 第三条 制定依据3.1依据公司的历史、现状和未来战略发展定位的需要； 3.2依据同行业、同地区、同等职位的薪酬福利水平； 3.3依据员工付出劳动量的大小； 3.4依据职务的高低；48、 3.5依据技术与训练水平的高低； 3.6依据工作的复杂程度； 3.7依据年龄与工龄； 3.8依据劳动力和人才市场的供求状况； 第四条 适用范围本方案适用于集团总部全体员工及下属公司的高层管理人员，但特殊岗位需另行制定的除外。 第五条 管理机构5.1本方案由公司人力资源部负责制定、实施、调整、修改、解释。 5.2如遇公司重大的年度调薪、年度效益奖金分配等问题时，需由人力资源部牵头成立薪资管理委员会共同处理。 5.3在日常工资核算中，由人力资源部负责员工出勤统计及考勤卡收发，行政办负责打卡管理及打卡钟管理，财务部负责工资计算。 第六条 薪资结构6.1基本工资。 6.2津贴：电话津贴、兼职津贴、学49、历津贴、技能津贴、工龄津贴。 6.3奖金：由全勤奖金、绩效奖金、效益奖金组成。 6.4超时工资：值班费、加班费。 6.5业务提成。 6.6 特聘薪资。第七条 基本薪资7.1集团总部职务体系如下：（各职务体系的员工除在本职务体系内可晋升外，也可晋升为主管职务体系）。 7.1.1主管职务体系：集团总裁；集团副总裁；集团总裁助理、集团总监、下属公司总经理；集团副总监、下属公司总监、下属公司副总经理、下属公司副总监；下属公司总经理助理、下属公司部门经理 、集团部门经理、集团办公室主任；集团部门副经理、集团办公室副主任、下属公司部门副经理；集团主管；下属公司分管主管、公司专员；职员、组长；班长、技工；员50、工； 7.1.2技能职务体系：高级会计师、高级工程师；会计师、工程师；助理会计师、助理工程师； 7.1.3事务职务体系：高级秘书；秘书； 7.1.4技术工种职务体系：高级技师；技师；技工； 7.2集团总部确定岗位职位等级共11个级别 7.2.1第一层级：集团总裁； 7.2.2第二层级：集团副总裁； 7.2.3第三层级：集团总裁助理；集团总监；下属公司总经理； 7.2.4第四层级：集团副总监；下属公司总监；下属公司副总经理； 下属公司副总监 7.2.5第五层级：下属公司总经理助理；下属公司部门经理 ；集团部门经理、集团办公室主任； 7.2.6第六层级：集团部门副经理、集团办公室副主任；下属公司部51、门副经理； 7.2.7第七层级：集团主管级；高级工程师；高级会计师； 7.2.8第八层级：下属公司分管主管级；公司专员级；工程师；会计师；高级秘书；高级技师； 7.2.9第九层级：职员级；助理工程师；助理会计师；秘书；技师；组长； 7.2.10第十层级：班长；技工； 7.2.11第十一层级：普通员工； 7.3各职务体系对应的岗位基本薪资规定如下： 7.3.1等级薪资：每一岗位均根据岗位所处级别及岗位固有特点给予固定薪资，同一级别因岗位的工作性质不同及工作复杂程度的不同设置高、中、低三个等级。 级别 一级 二级 三级 四级 五级 六级 级别薪资（高） 60000元 30000元 14000元 752、000元 5000元 3000元 级别薪资（中） 50000元 25000元 13000元 6000元 4000元 2500元 级别薪资（低） 40000元 20000元 12000元 5000元 3000元 2000元 级别 七级 八级 九级 十级 十一级 级别薪资（高） 2500元2000元 1500元 1200元 级别薪资（中） 2000元 1500元1300元 1100元级别薪资（低） 1500元 1200元 1000元 7.3.2技能津贴：根据员工对本岗位工作的工作经验、工作技能共同确定：员工技能津贴的等级由人力资源部及用人单位根据员工的实际情况确定。 技能等级 高级 中级 初级 技53、术员 技能津贴 800元 500元 300元 200元 7.3.3学历津贴：按员工的学历情况确定。 学历等级 博士（含双硕士） 硕士（含双学士） 本科 大专 学历津贴 800元 600元 400元 200元 7.3.4工龄津贴：以为公司服务的年限和调薪时的职位高低确定，工龄工资按当时相应级别及年度考核情况加薪（年薪十万以上的不适用本条规定，具体数额由董事会决定）； 职位 一般员工 主管 经理 总监 总经理工龄津贴 100元/年 150元/年 200元/年 1000元/年 2000元/年7.3.5绩效奖金：根据本岗位的工作量、完成结果、经营指标履行状况而定，数额占基本工资的60%100%。（假设54、员工基本工资为1000元） （1）90分绩效考核成绩100分，为A档次；发100%工资， 即员工可领基本工资为：1000100%=1000元； （2）80分绩效考核成绩90分，为B档次；发90%工资， 即员工可领基本工资为：100090%=900元； （3）70分绩效考核成绩80分，为C档次； 发80%工资， 即员工可领基本工资为：100080%=800元； （4）60分绩效考核成绩70分，为D档次；发70%工资， 即员工可领基本工资为：100070%=700元； （5）50分绩效考核成绩60分，为E档次；发60%工资， 即员工可领基本工资为：100060%=600元； （6）绩效考核成绩低于55、50分者，不予发放绩效奖金；并参加上岗培训，培训考核不合格的，予以解聘处理。 7.3.6特聘薪资：招聘公司急需的高级人员或特别技能人员所设的特别薪资，需经总裁特别批准，数额根据洽谈商定。 7.4薪资计算与调整： 7.4.1薪资 =基本工资 +技能津贴 + 学历津贴 + 特聘津贴 + 工龄津贴 +全勤奖金+值班费+加班费+ 绩效奖金。 7.4.2员工的调动、升迁、降职主要调整等级薪资。 7.4.3年终考核提薪主要调整绩效薪资。 第八条 津贴8.1电讯津贴: 级别 一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 电讯津贴 实报实销150元 100元 50元本项费用不计入工资总额，凭单据报销，超标自付、欠56、标不补。特殊情况特批。 8.2兼职津贴： 200元/月2000元/月。第九条 奖金 9.1全勤奖金：（适用于部门经理级及以下员工） 9.1.1为鼓励员工满勤工作，特设全勤奖金，普通职员：100元/月；部门主管级别：200元/月；部门经理级别：300元/月。9.1.2全月病、事假者，扣发当月全部全勤奖金。 9.1.3只要有旷工，扣发全部全勤奖金。 9.1.4中途到职者，依日数比给付。 9.1.5中途离职者，不予给付。 9.1.6当月累计迟到、早退三次以上者，不予给付。 9.2绩效奖金：（适合于全体人员） 9.2.1员工绩效奖金根据月度、季度、年度绩效考核成绩分配。 9.2.2员工试用期不予评定绩57、效奖金。 9.2.3绩效奖金分配方案如下： 绩效考核成绩分为五个档次： （1）90分绩效考核成绩100分，为A档次； （2）80分绩效考核成绩90分，为B档次 ； （3）70分绩效考核成绩80分，为C档次； （4）60分绩效考核成绩70分，为D档次； （5）50分绩效考核成绩60分，为E档次； （6）绩效考核成绩低于50分者，不予发放绩效奖金；并参加上岗培训，培训考核不合格的，予以解聘处理。9.2.4 绩效奖金数额参见7.3.5。9.3年度效益奖金：9.3.1对于工作未满半年的员工不予发放年度效益奖金。 9.3.2对于年度工作受到三次（含三次）以上警告处分且全集团通报批评的员工不予发放年度效益58、奖金。 9.3.3对于年度工作受到一次（含一次）以上记过处分且全集团通报批评的员工不予发放年度效益奖金。 9.3.4对于年度累计旷工超过三天（含三天）的员工，不予发放年度效益奖金。 9.3.5对于年度累计请假超过十五天（含十五天）的员工，不予发放年度效益奖金。 9.3.6对于年度考核平均成绩低于七十分（含七十分）的员工，不予发放年度效益奖金。 9.3.7年度效益奖金发放办法如下： A、集团公司视年度效益情况，拿出部分利润作为年度效益分配奖金。 B、 分配办法为：主管级为1股；部、办负责人级为1.5股；总监、总裁助理、副总监级为2.0股；副总裁级为2.5股；总裁级为3.0股，总股数之和除以总奖金59、，分别计算出每一个人员的效益奖金分配额度。 C、 年度效益奖金在次年一月工资中发放。 9.4 年度效益奖金：（适用于公司高层管理人员） 按目标指标完成情况进行分配，实施目标责任制的人员实行完成多少拿多少，超额完成部分按20提取作为年度效益奖金； 第十条 超时工资10.1 按国家相关规定执行。即平时加班加班费按小时工资1.5倍计算；休息日加班加班费按小时工资2倍计算；节假日加班加班费按小时工资3倍计算； 10.2 加班费计算以批准之加班单及考勤卡为依据。 10.3 部门经理及以上级别人员加班不计算加班费。 第十一条 业务提成因总公司员工无市场开拓任务，因此，无此项提成，但在工作中帮助下属各公司拉60、到业务者，按其业务提成方案由下属公司支付。 第十二条 特殊情况下薪资计发 12.1有薪假期，公司按薪资标准发放。 12.2其 他： 12.2.1病假：假期薪资、津贴减半发放，并扣发当月全部全勤奖金。 12.2.2事假：扣发假期薪资、津贴及当月全勤奖金。12.2.3旷工：扣发当日薪资、津贴、扣发当月全部全勤奖金。并按规定罚款处分。 12.2.4迟到、早退：每迟到或早退一次罚款20元，当月迟到或早退超过三次者按旷工一天处理。 12.2.5新进员工工作未满5个工作日自动辞职者，不予结算工资。 12.2.6连续旷工3日或一个月内累计旷工3日（含3日）以上者按自动离职处理，不予结算当月工资。 12.2.61、7未按规定提前申办离职手续，减扣薪资，参见员工手册规定。 第十三条 薪资支付13.1支付时间： 13.1.1 公司采用月薪制，薪资计算时间由当月1日至31日。 13.1.2当月薪资于下月10日发放，如遇节假日顺延。 13.1.3公司因特别原因不得已延缓工资支付时，应通知员工，并确定延缓支付的日期。 13.2 支付形式： 13.2.1 采取银行转帐的形式。 13.2.2 工资计算时如产生小数，四舍五入取成整数。 13.3 支付责任： 13.3.1 薪资要求付给员工本人或受其委托的本公司员工、本人亲属以及持有员工本人委托书的其他相关人员。 13.3.2 公司为员工设立独立的薪资支付清单，薪资支付清62、单每年一张，长期保存。 13.3.3 领取薪资时发现错误，应于发薪当月向人力资源部提出书面申请，经人力资源部重新核算纠正后于下月发薪时多退少补，过期申请者不予受理。 13.4 代扣款项： 13.4.1 个人工资所得税。 13.4.2 劳保费个人承担部分。 13.4.3 员工向公司借款。 13.4.4违规罚款、损坏赔偿。 13.4.5其他应扣款项。 13.5最低薪资标准： 在员工正常到岗并完成本职工作前提下，月薪资支付总额不低于当地政府规定的最低薪资标准。 13.6薪资提前支付： 13.6.1员工死亡。 13.6.2辞职、离职。 13.6.3员工或其亲属患病、死亡或遭受意外灾害。 13.6.4其63、它公司认可的事由。 13.6.5薪资提前支付以不超过未结算薪资为准。 第十四条 薪资计算14.1应付基本薪资 = 工作日数 * 基本薪资 (病假、事假、公假等按规定计算) 14.2 津贴：各项津贴按上班日数计算。 14.3奖金、提成：见上述条款规定。 14.4工龄工资：按员工在本公司任职年度计算。14.5 应补款项。 14.6 应扣款项。 14.7 其他。 第十五条 调薪15.1 试用期调薪：员工试用并考核合格后，工资于次月予以调整。 15.2 岗位异动调薪： 15.2.1升迁调薪：在升迁次月予以调薪，主要调整等级薪资。 15.2.2平调调薪：在调动次月予以调薪，按新岗位薪资标准执行，如新岗位64、工资标准低于原工资则不予调整。 15.2.3 降职调薪：在降职次月予以调薪，主要调整等级薪资。 15.3 年终普调： 15.3.1公司原则上每年12月31日前经公司正式任用的在职员工都具有调薪资格。 15.3.2调薪原则上以员工的考核成绩作为工资调整依据。 15.3.3调薪基数为员工所处级别及工龄工资。 15.3.4 按年终考核成绩调薪办法：成绩优秀者（91分及以上）调薪额度为：岗位工龄薪资基数 * 企业收益百分比的120%；良好者（81分及以上）调薪额度为：岗位工龄薪资基数 * 企业收益百分比的100%；、合格者（71分及以上）调薪额度为：岗位工龄薪资基数 * 企业收益百分比的80%；70分65、以下者不升不降、不及格者可考虑辞退处理。特别优异者经总经理批准，可特别调整。 15.3.5 以下人员不在年终调薪范围内： A、 停职达到6个月以上者。 B、 服务年资未满6个月者。 C、 调薪当月正办理离职手续者。 D、 受处分者。 E、 考核不及格者。 第十六条 试用及新到岗人员的薪资待遇16.1公司新进人员在试用期内薪资标准按本岗位本等级薪资标准的 80%以上执行或按本岗位最低薪资标准执行，具体可由人力资源部及用人单位按具体情况确定，试用考核合格后予以升至岗位标准工资。 16.2新升迁到岗人员薪资标准，按本岗位最低等级执行，如升迁后岗位工资低于原岗位薪资水平，则执行原岗位薪资标准。16.366、同级别转岗人员，执行原岗位薪资标准。第十七条 薪资政策说明17.1等级薪资：同一级别的岗位薪资共分高、中、低三个等级，因虽然属同一级别但由于不同岗位的工作强度不同，对岗位工作人员的要求不同，因此，实际使用时要灵活处理。 17.1.1按年产值的大小划分大、中、小型企业：年产值5000万元以下者为小型企业；年产值5000万元15000万元者为中型企业；年产值15000万元以上者为大型企业。对于三种类型的公司总经理，大型公司可以领取该级别的高等工资、中型公司可以领取该级别的中等工资、小型公司可以领取该级别的低等工资。集团总监、总裁助理可领取该级别的最低工资。 17.1.2 对于三种类型的公司副总经理67、，大型公司可以领取该级别的高等工资、中型公司可以领取该级别的中等工资、小型公司可以领取该级别的低等工资。小型公司的常务副总中型公司的副总；中型公司的常务副总大型公司的副总。集团副总监可领取该级别的最低工资。 17.1.3 其它级别的岗位职能工资视岗位和个人能力确定。 17.2 技能津贴和学历津贴旨在配合集团公司建立学习型组织的战略决策，对获得一定技能和学历的员工所付出努力的一种肯定和嘉奖，旨在鼓励员工勤于学习，善于思考，努力提升自身素质，提升工作能力和水平； 17.3 工龄工资主要考虑到为公司工作了多年，并作出过重大贡献的老员工的利益问题，旨在鼓励员工树立以公司为家，长期服务公司的思想，保持员68、工的稳定性； 17.4 年度奖金旨在激励员工勤奋工作，为公司创造更多的利润和价值；月绩效奖金旨在激励员工认真完成职责工作及公司或部门交给的各项任务； 17.5 薪酬制度公开透明化，以消除各种误解； 第十八条 相关资料的保管 18.1月度考勤统计报表：每月月初由集团人力资源部制定，经总监审批签字后，原件报财务部核算工资并存档，复印件由人力资源部薪资管理人员存档。 18.2月度薪资调整报表：每月月底前对于新进员工及薪资调整的员工统一报集团总裁审批，原件报财务部核算工资并存档，复印件由人力资源部薪资管理人员存档。 第十九条 附则19.1本方案由人力资源部负责解释、修订。 19.2本方案经集团总裁批准69、后执行。 五、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 财务制度第一条 报销管理规定为完善财务制度，加强资金管理，现对各类报销事项规定如下：1.1支付购物、劳务等各种费用后，经办人应同时取回报销单据。按公司规定应开具增值税专用发票因工作不力而未开具的，按增值税所计应抵扣额由经办人全额承担。经办人无正当理由丢失报销单据的，造成损失的全额赔偿。1.2 各种报销单据必须真实、完整、准确、规范、合法，否则审核人和财务部工作人员均有权拒绝签字报销，并责令经办人退回修改、补充或更换。填写报销单据的时候必须把业务内容、时间、地点、类型填写清楚。1.3 叁张以上定额发票需粘贴在费用报销单上进行报销，否则不予办理。1.4 70、各种费用报销签字的一般程序依次为经办人、部门负责人、财务经理、分公司总经理、总经理、出纳。签字的位置及内容：签字人签字位置签字内容经办人单据左上角“经办”+签名+日期部门负责人右下复核“核”+签名+日期财务下中复核“审”+签名+日期总经理单据右上角“阅”+签名+日期出纳出纳“支付”+签名+日期单据上印有固定签字位置的，按固定位置签字。所有签字人均应写明签字时间。1.5 购置各种物品事先必须按规定报经领导批准。购入后必须按公司规定的程序验收入库、记帐。并在报销单据背面附上请购单、入库单，然后方可交各级领导签字。若一张请购单分多次购买、入库，则需将请购单复印后附在每次购买报销单据的后面交领导签字报71、销（请购单上注明每次所采购的物品）。1.6 各类单据应自收到日起三个工作日内到财务部办理报销手续，差旅费报销自出差归公司之日起计，出纳每周三结算报销（特殊情况除外）。1.7 负责报销的财务人员应认真审核、严格把关，防止不符合公司规定的单据报销入帐。若财务人员审查票据不符合规定的，即使领导签字也不予报销，严格执行财务制度。1.8 严禁虚报冒领、仿冒、涂改签字等，违者一经查实，予以解聘。第二条 借款管理规定为加强借款用款管理，规范相关程序，提高工作效率和管理水平，特制定本规定。2.1 借款说明2.1.1员工借款包括备用金借款；个人私事临时借款；2.1.1.1备用金是指公司员工因日常公务需要而临时从72、公司财务部预支的借款。员工申请备用金时，报经总公司总经理批准后可借取。（申请人部门经理财务经理总经理出纳）2.1.1.2个人私事临时借款公司不予借出。第三条 用款管理规定3.1 项目用款及所有其他用款必须填写暂支单。用款申请的各项内容必须填写齐全、规范、真实、准确，否则不予办理。暂支单后面需附用款的合同、协议等文件。3.2 款项数额较大的用款应由用款部门负责人提前向出纳报计划，具体规定如下：3.2.1现金金额在1万元内提前半天；金额在1万元以上，提前一天。3.2.2支票、汇票等其它票据金额在1万元内提前半天；金额在1万元以上，提前一天。3.2.3不按上述要求提前报送用款计划，由此耽误工作的追究73、责任人责任。3.3确遇紧急情况、特殊情况可酌情办理。3.4使用各种票据结算的，经办人应于用款当日告知出纳员实际用款数。3.5未经总监、总经理批准，严禁签发空白支票。若有必要签出空白支票，则须写好封头、写明收款人。3.6 款项支付用银行汇款，确有困难才能用支票，现金正常情况不能领用支付工程款、管理用品等。3.7当天借出未用的款项应在当日归还，已用的款项要当天或次日到财务部办理报销、还款手续。3.8 任何人不得自行坐支货款，违者予以解聘。第四条 关于严禁擅自赊欠他人款项的规定为了加强企业内部管理，增强工作的计划性、规范性，维护公司一流的信誉，特制定如下规定：4.1 未经公司明文规定或者总监、总经理74、书面同意，任何人不得以公司名义赊欠他人的货款、购物费、运费、餐费、车辆维修费、劳务费等各种款项。4.2 因特殊情况确需赊欠时，必须填写赊欠他人款项申请表报总监、总经理审批。有关人员外出时，可电话请示。经总监、总经理同意的，有关人员回到公司后24小时内补办书面手续。4.3 擅自赊欠他人款项者，予以解聘。第五条 差旅费开支规定5.1 差旅费开支范围包括交通费、住宿费和伙食补助费。报销需要具体说明报销人、出差日期、目的地、为何事（例如：徐*、张*报1.18到上海*开会等）。5.2 交通费和住宿费凭据报销，伙食补助费实行定额包干，按出差的自然(日历)天数计算。无乘车发票、住宿发票者一律不予报销。5.375、交通工具5.3.1 乘坐飞机，为节约开支，公司员工不能乘坐飞机。特殊情况需总经理批准。5.3.2 乘坐火车，如没有长途汽车的情况下，员工可乘硬座。5.3.3 乘长途汽车，一般情况公司员工出差，都乘坐长途汽车。5.4 在市内一般不得乘出租机动车辆。因工作需要外出办事综合部没有车接送需在派车单上说明（不是很急乘公交车、时间很紧乘出租车），凭单据报销。单位对出差人员的市内交通费，要严格审核，防止弄虚作假。5.5 住宿标准出差地点总经理、总监部门经理、总经理助理主管和普通员工特区、沿海城市、直辖市具实报销200元/天150元/天省会城市具实报销150元/天100元/天其他具实报销100元/天80元/天76、出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。5.6 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天40元。5.7 工作人员在本区(县以下的区，下同)或本乡、镇范围内不得视为出差，不发出差补助费，但因不能回单位或回家就餐、单独起伙的，每人每餐补助15元（早餐除外）。5.8 工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费和伙食补助费由会议主办单位按会议费规定统一开支。在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定报销。5.9 工作人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费和伙77、食补助费。 5.10 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。 5.11 公司员工探亲规定5.11.1费用报销标准职位探亲次数报销标准总经理每两周一次具实报销特聘经理、总经理助理乘汽车或火车者每四周一次300元/人（依据财务制度报销）部门主管和普通员工符合年假条件的乘汽车或火车者其回家往返车船费，按下列标准开支：火车一律报硬席座位票；乘坐长途汽车及其他民用交通工具的凭据按实支报。途中住宿及用餐费用由个人自理（车费起止为公司到家庭住址直线交通费）。年假不回家的员工，可在当年任一次回家时报销往返费用（如春节放假回家），报销标准依据前款规定。第六条 招待费管理制度6.178、 为了加强公司对外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。6.2 业务招待费用支出范围。6.2.1 招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。6.2.2 宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。6.2.3 赠送客人、客户的纪念品等费用。6.3 招待原则6.3.1 适度原则。公司所有招待要适度，不是十分必要的不予招待。 6.3.2 节俭原则。招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。一般安排在食堂用工作餐。陪餐人员一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时79、由分管领导出面，严禁一客多陪，特殊情况需总经理书面批示。6.3.3 出差在外或业务拓展需招待的，标准视当地消费水平及所洽谈业务重要程度而定并报分管领导或总监、总经理确认。6.4 招待对象6.4.1 为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待；6.4.2 外单位来公司提供业务或无偿服务而发生的业务招待；6.4.3 职能机关人员招待。6.4.4 经理等请下属吃饭不予报销。6.5 招待标准6.5.1食堂招待标准为50元/人(不含酒水)，特殊情况需提高标准的要说明理由，具体招待标准由总监、总经理根据招待对象确定，非特殊情况不对外安排至酒店、宾馆就餐。6.5.2 在外就餐标准，招待小于等于5人80、，人均80元(不含酒水)；招待大于等于6人，人均60元(不含酒水)，特殊情况超过标准须由总监、总经理同意，方可执行。6.5.3 香烟招待：外出请客户就餐每次可领购香烟1包，确因工作需要给客人或者其他事业单位送礼或给予报酬由总经理订送礼数量，香烟的领用需注明用途经总监总经理书面同意后，方可从综合部领取香烟。公司购入、总公司带来的香烟需要在香烟帐上入帐。6.5.4 酒类招待：因工作需要给客人送礼由总经理订送礼数量，酒类的领用需注明用途经总监总经理书面同意后，方可从综合部领取酒。公司购入、总公司带来等的酒需要计入酒帐。6.5.5 茶类招待：因工作需要给客人送礼由总经理订送礼数量，茶类的领用需注明用途81、经总监总经理书面同意后，方可从综合部领取茶。招待来访客户由综合部倒好茶送给客人，部门办公室、会议室等不配备茶叶（礼品茶不能用于自己公司，只能送礼）。公司购入、总公司带来等的茶需要计入茶帐。6.6 业务招待费用分管规定6.6.1 用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由综合部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定办理领用手续，同时要登记入账。总公司在山东直接赠送给客户的礼品，帐（综合部出入库）做在山东需总经理签字，由上海审计部报山东总经理送礼人员、数量。6.6.2 公司举办的客户活动费用财务部和综合部集中管理，联合控制。6.7 招待费申请程序82、6.7.1 因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写招待费用申请表，经总监、总经理批准后方可开支。（招待费用申请表见附件四）6.7.2 因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续即填写业务招待申请表，无补办手续的不得报销。6.7.3 超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担。如遇特殊情况，必须编写“费用超标说明”，经主管经理、总监、总经理审阅签字，方可办理报销手续。6.7.4申请限额只准一事一用，不得互相套用。6.8 住宿招待6.8.1 招待标准：公司招待来客一般安排到宾馆普通标准83、间，住宿标准具体由综合部根据来客性质酌定。6.8.2 招待住宿程序A、各部门需安排客人住宿的，提前告知综合部，由综合部预定；B、客人离开后，招待单位或部门人员要及时协助办理退房手续。6.9招待费报销6.9.1招待所发生的费用一定要索取合法发票，按公司规定流程办理报销。6.9.2招待费报销时必须提供用餐水单（消费明细单）。6.9.3 报销时要附上招待费申请表，写明招待对象、人数、业务内容、时间、地点、招待类型（唱歌、吃饭、其他）（例如：*报日期，招待类型（*银行行长*，*银行经理*）在*地方，为什么是招待）。6.10 未按照本制度执行的招待费，一律不予报销。6.11 经公司查实属实，虚报或多报费84、用等行为将按照公司规章制度给予严厉处罚。第七条 电话费报销制度7.1 电话费报销采取每月发放充值卡的方式执行。7.2 报销标准：7.2.1 分公司总经理每月发放价值200元的充值卡。7.2.2 分公司副总经理每月发放价值150元的充值卡。7.2.3 总经理助理、经理、主管每月发放价值100元的充值卡。7.2.4 业务员每月发放价值50元的充值卡。第八条 本制度同时适用于公司各分支机构、各控股子公司。第九条 本制度从2014年8月8日执行，原制度作废。六、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 资金管理制度第一条 总则1.1 为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据公司管理的要求并参照会85、计法的有关规定，特制定本制度。1.2 本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票、银行本票及其他货币资金。1.3 货币资金管理的直接责任人为出纳，出纳人员必须严格按照本制度的规定管理、约束资金流向，并及时向总监、总经理、财务总监、董事长汇报。1.4 出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货币资金金额相一致，如有差异，在查清差异原因后属于出纳人员责任的则追究其经济责任并予以处罚。第二条 现金管理2.1 公司专门设立出纳人员，负责货币资金的日常业务的管理、核算，出纳人员应严格按照会计法和公司各项规定开展日常工作，并对董事长、公司负责。2.2 根据内部会计控制规范-基本规范的要求86、，出纳人员严格禁止办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。2.3 公司经营过程中，所有涉及现金的收入，出纳人员应当面清点，并注意辨别现金的真伪，在确定现金金额与应收金额一致的情况下，应填写公司指定的现金收款收据给交款方。2.4 出纳人员按规定申请领用现金收款收据，并登记备查。出纳人员在使用过程中，不得任意撕毁，如因某种原因需作废时应在现金收款收据上加盖作废章并保留全部联次，待每本现金收款收据用完后到资金管理部主管处缴销。2.5 为了保证现金资产的安全，防止出现被盗损失，出纳人员应严格控制每日现金的库存量，每天下班前应保证现金库存量不超过50000元，超过部分87、应及时解交到公司银行帐户上，且库存现金必需全部保存在公司的保险柜内。2.6 对于涉及到现金支付的采购、工资发放、借款暂支等业务时，出纳人员应严格遵照公司内部的各项管理制度的规定，审核报销的各原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象，审核数据的计算是否正确、审核报销的审批程序是否符合公司管理制度规定、各级审批人员的签字是否齐备，在确认上述事项无误的情况下方可付款，并应取得收款方的收款收据（报销业务除外）。2.7 出纳人员应及时将所有现金的收支业务登记“现金日记帐”，每日应结算当天现金的收、支、存金额，编制资金日报表，并与库存现金相核对，及时查找、纠正差异，以确保帐实相符。2.8 每月会计结帐前，88、出纳人员应及时与负责帐务处理的其他会计人员就“现金日记帐”进行相互核对，以确保帐帐相符。2.9 出纳人员有义务配合财务部或其他稽查人员随时、不定期地抽查“现金盘点”工作，并确保抽查现金没有差异。 第三条 银行存款管理 3.1 公司应严格控制“开户银行”和“开户帐户”的管理，凡是涉及到新增银行帐户或注销银行帐户的，均需要由出纳人员填写书面的“申请书”，交公司财务部审核签字后报公司审批，待取得总监、总经理、财务总监批准后方能执行。3.2 出纳人员应及时将所有银行存款的收、支业务按照银行类别进行分类登记“银行存款日记帐”，并每日应结算当天各银行存款的收、支、存金额，在“资金日报表”中体现出来。3.389、 出纳人员在接受“转帐支票”、“银行汇票”、“银行本票”的银行票据时，首先应审核收取上述银行结算凭证是否得到公司内部的审批，并应初步审核上述票据是否真实有效、填写是否齐全，且应将收到的上述银行票据及时背书后解交到开户银行，以便及时入帐，保证资金的安全。3.4 对于涉及到银行存款支付的采购、预付货款、业务往来款等业务时，出纳人员应严格遵照公司内部的各项管理制度的规定，审核用款单所附的单据是否齐全、是否合法，审核数据的计算是否正确、审核付款的审批程序是否符合公司管理制度规定、各级审批人员的签字是否齐备，在确认上述事项无误的情况方可办理银行付款手续，并应取得收款方的收款收据（报销业务除外）。3.5 90、出纳人员定期到各开户银行领取“银行对帐单”，与 “银行存款日记帐”进行核对，查找差异并找出原因后，编制“银行余额调节表”并签署姓名和会计人员签名后交财务部备案，上述核对工作原则上一月不得少于一次。3.6 每月会计结帐后，出纳人员应及时与负责帐务处理的其他会计人员就“银行存款日记帐”进行相互核对，以确保帐帐相符。第四条 银行票据管理4.1 银行票据是指现金支票、银行转帐支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书等银行统一印制的票据。公司需要使用上述票据时，办理领用手续后，全部移交给出纳人员，并保存于公司的保险柜中。4.2 出纳人员应妥善保管和使用领用的银行印制票据，防止空白票据的遗失和被盗用，在使用过程91、中出纳人员应保存好所有银行票据的留底联（包括因某种原因报废的银行票据全部联次），以备银行票据使用情况审查。4.3 公司应加强“银行印件章”的控制和管理，在开设“银行帐户”时，一般在开户银行预留两件印件章，包括：公司财务专用章、法人章，并且此二枚印章分别交由二人保管，其中：公司财务专用章由出纳保管；法人章由财务主管保管。4.4 出纳人员需要使用“现金支票”提取现金时，应事先向总监、总经理、财务总监申请，说明用途和金额，审批后方能提现，如一次提取现金金额超过5万元以上的，需要公司董事长的审批批准(电话通知)。4.5 出纳人员需要使用“银行转帐支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书”等银行票据付款时，应92、严格遵照公司内部关于采购、预付款、费用报销等管理制度的规定，审核付款的审批手续是否齐全、相关单据是否完整合法、金额计算是否正确，经过审核无误后方能对外付款。原则上不准签发空白抬头或金额的支票，如确实需要，应由总监、总经理、财务总监同意，并在支票上填上最高限额，金额较大时，应向董事长申请。由领用人员负责收回相关的报销凭证，由财务人员核对是否准确。具体原始凭证审核要素如下：4.5.1采购付款：检查合法的发票、公司仓库部门签署的入库单、采购合同、及相关的内部审批程序；4.5.2 预付、暂付款：审核用款单签字审批、合同或协议；4.5.3 一般费用：审核发票、合法票据或内部自制凭证（工资单等）。4.6 93、出纳人员在办理银行票据付款时，除能当时取得合法的、齐全的发票外，一律需要收款对方提供“收款收据”，以备日后结算、对帐使用，并要求收款对方当事人在“银行票据”的公司留底联次上签署名字。4.7 出纳人员应将收取的“银行承兑汇票”及时登记，将所有银行承兑汇票的要素描述清楚，并特别关注银行承兑汇票的到期日，以便将到期的银行承兑汇票及时解交到银行兑换资金。同时将银行承兑汇票的贴现、兑换、背书转让等情况一并登记清楚。4.8出纳人员应妥善保管好收到的银行承兑汇票，并时刻保证银行承兑汇票的安全，必要时可以委托银行代保管银行承兑汇票。出纳人员应保证登记备查的数额与实际保存的银行承兑汇票数额相一致。4.9 出纳人94、员应将公司对外开具的银行承兑汇票及时登记，将所有开出银行承兑汇票的要素登记清楚，并将到期付款的银行承兑汇票记录登记清楚。七、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 办公用品管理制度第一条 宗旨11为规范公司办公用品的采购、入库、使用与管理，提高办公效率，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制订本条例。本条例适用于公司内部所有办公用品。第二条 管理部门2.1办公用品的采购、管理由综合部执行，其他各部门监督。办公用品的管理工作包括：申购、采购、入库、保管、领用登记、每月汇总上报等。2.2为了有效控制公司总体办公费用的支出，综合部将严格按照公司核定的每月办公用品计划费用进行采购发放，凡是超出计划部分，公司95、不予购买和发放，特殊情况除外。为了节约使用办公用品，各部门制定的采购计划应做到物尽其用，综合部每月根据各部门的采购、领用情况建立详细的台账，并制出相应的电子版定期上报领导。第三条 日常管理3.1办公用品分为消耗性办公用品跟非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括：桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机、空调、饮水机、投影仪等，同时遵守固定资产管理制度。办公用品为部门业务共同使用的，则由部门人员共同管理，如打印机、饮水机等。3.2办公用品如分配给个人使用的，由个人自己负责，如日记本、笔类、文件夹、笔筒等。3.3员工要爱护所有的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安96、全。公共财产发生损坏时，使用人或责任人需付相应责任。3.4任何人未经领导同意，不得擅自将专用办公设备带出办公地点，出现问题自己负责。3.5员工领用单价在100元以上的物品，须经部门主管核准同意。3.6领取的非消耗性办公用品（订书机、计算器、电话等）应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。3.7领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。3.8综合部人员要格尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的 跟次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒97、付。第四条物品采购为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保公司的持续稳定，依据公司现实状况特制定本制度。 采购流程4.1每个月的上、下半月各进行一次比较大的集中采购（含食堂物件），采购前，综合部通知各部门把需要购买的物品写出计划，必须充分填写申购的理由、使用人员、现使用情况及数量、需要购买的数量交至综合部，综合部负责统计好，填写请购单，部门主管签字后，交上级领导权衡、审批后购买。如果申购理由不充分，有权不予购买。4.2填写物品采购申请单，计算出采购费用预算，由部门主管复核。复核通过后填写暂支单。填好的申请单和用款单交由总监，总经理、财务总监签字。4.3采购申请批准后，到出98、纳处领取款项。综合部凭请购单采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则追究采购员责任；如因请购单有误而购错物资，由签发请购单的负责人负责。4.4 采购员结账时要索取发票，发票如需积攒月底开具时则要开具收据。大额款项采用银行转账。4.5采购完毕，保管员须验收入库，并做好验收记录，开具入库单，妥善保管物品。4.6报销时必须将请购单、入库单附在发票背面。.采购原则4.7严禁非专职采购员采购物资。如遇特殊应事先向部门主管申请，经总监、总经理、财务总监同意方可采购。擅自采购者不予报销。4.8洽谈采购，必须有两人以上共同进行。实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪99、劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将给予解聘处理。4.9坚持货比三家，所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保质量过关，价格低廉，供货及时。大宗物资采购建议实行招投标制度。4.10实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。采购要求4.11物资采购必须开具正规发票；如发现假发票则立即退回令其开具正规发票，视情节轻重对采购员进行处理。采购中涉及的税费一律由卖方承担。4.12如一时采购不到的短缺商品，要及时向公司说明原因，并尽快采取补救措施，保证工作正常运转。4.13采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有丢失，由100、保管员负责。付款程序 采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下： 4.14经办人填制发票入账单，保管员根据收货情况对照，确认后出纳、会计审核发票合法性，总监、总经理、财务总监签字准予入账。4.15物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总监或总经理、财务总监批准，可以办理采购预付款手续。 4.16采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 4.16.1物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 4.16.101、2申请付款，由经办人填写转账汇款用款单，经财务审核，总监、总经理、财务总监批准后，方可到出纳处办理汇款。 4.16.3经办人填写转账付款用款单，部门主管签字，财务会计根据发票入账情况审核，总监、总经理、财务总监根据资金情况签字，出纳办理汇款。4.16.4需要预付款的部门，直接填制转账汇款用款单，经财务审核，总监、总经理、财务总监签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。计划性办公用品购置领用： 需求部门提交上、下半月计划申请表各部门主管审核必要性综合部统计、汇总领导审核、权衡汇总购买每月分期通知领用综合部建立台账领用单月底交至财务，计入部门成本临102、时性办公物品购置领用：需求部门提交用品需求表各部门主管审核必要性决定购买或调剂领导审核、权衡 领用单月底交至财务，计入部门成本综合部建立台账需求部门登记领用汇总购买 第五条 物品入库与保管5.1物品与采购单、收据等核对后，检查是否相符后才能逐一入库。5.2.有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库：5.2.1无生产厂家、地址、商标者，或不详不全者。5.2.2商品已过有效期或已变质；5.2.3商品品牌与生产厂家不符；5.2.4商品非本公司所需；5.2.5商品规格不符，并且无任何说明；5.2.6其他不符合入库条件的；5.3 物品入库之后，交货人员、验收人员应在入库单上签字，双方各持一联，记账联应随发103、票一起报销并记账、存档。5.4 验收入库的物品若有质量等问题由验收负责。5.5入库后，保管员应及时登记入帐。5.6凡进库的商品、物件概不对外供应转让，一切物品不得私人使用。库房内不准为私人存放物品。5.7库房内不准闲人进入。5.8仓库物品由综合部统一保管。保管员在验收物品入库时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量问题等。5.9库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。在仓库中，把所有的办公用品按照种类、品类、大小、性质归类存放。防止霉变，防止鼠害。常用、易耗、便于保管和适于采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗104、低、费用省。5.10加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交综合部统一保管，要及时回收，登记造册。5.11定期对仓库进行盘点，确保账物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。5.12物品出库要有物品领用单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。5.13每天进出物品要及时记帐，及时做好收支结存表、月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报财务部，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入帐。 第六条 物品领用6.1为更好的控制办公消耗成本，规范办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 6.2耐用办公用品的105、领用，耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。6.2.1耐用办公用品包括：电脑、电话、计算器、订书机、文件筐、文件夹、笔筒、打印机、剪刀、直尺等。针对高档耐用办公用品办公室应尽量协调相互借用，不必重复购置。使用中办公设备出现故障，有原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修。配件方面因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。6.2.2、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。6.3易耗办公用品的领用6.3.1易耗办公用品分为两部分：部门共同所需用品和个人办公所需用品。6.3106、.2部门共同所需用品包括：打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓等。6.3.3个人办公所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水或胶棒、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、回形针、长尾夹等。6.4办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大才小用，贵材贱用。大头针、曲别针等要反复使用；印制文件材料要有计划性，并力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。纸张可双面利用，修改校对文件先用废纸打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。6.5部门常用易耗办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。待半年统计后制作为用量标准表作107、为计划依据。6.6领用方法：由各部门人员到综合部申请所需物品，填写物品领用单，综合部物品保管员按实际需要量发放，若各部门领用超出需求计划的，须经综合部主管批准后方可发放。 6.7未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，必须由综合部主管根据需要向总监和总经理、财务总监请示，批准后才能领用。6.8新进人员到职时由各部门提出向综合部领取办公用品，做好登记，人员离职时，应将剩余用品一并交还综合部。6.9遇到特殊情况时，各部门提出的在计划内的采购单，由本部门主管签字并注明“告急”，在总监、总经理、财务总监签字“同意”后方可购买，办理入库后方可即时领取。6.10综合部与财务部负责办理各项物品和设备的验收108、入库、领用手续并建立统计台帐备查。每月月末进行清点盘查。做到帐物相符、帐据相符。对单位价值较大的物品、设备要定期与财务进行核对。6.11办公用品严禁公物私用。办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。根据办公物品明细表以及各部门领用情况，进行分析，找出办公用品的消耗规律。针对工作性质，考虑质量因素。6.12领用的物品包括固定资产，领用人应妥善保管，若因个人原因导致物品损坏或丢人，则照价赔偿；若因外界原因则视情节处理。第七条 办公用品转移7.1员工离职时应将所领物品一并退回（消费品除外），由办公人员填写办公用品移交表，离职人员签字确109、认。7.2办公事务用品如桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机等的迁移，需填写转移表，离职人员签字确认。第八条 物品维修8.1、电脑、打印机、传真机、复印机等办公用品出现故障及需维修时，由使用部门向综合部提出维修申请。8.2综合部若发现用品为人为故障，应追究使用人或责任人的责任。8.3如无法维修，可联系供应商或外部维修机构进行维修，并填写办公用品维修记录单。8.4维修后综合部和使用部门验收后在维修单上签字作为报销凭证，相关费用由综合部按规定报销。8.5如办公用品由于损坏或超出使用年限等情况，维修费用较高，需采用新品替代，则需对于该物品进行报废处理，填写办公用品报废凭证说明情况，并说明是直接淘汰还是110、需要购置新设备，该表将提交综合部，由综合部决定是否进行报废处理。第九条 遗失物品管理9.1公司员工应爱护和节约的办公用品，同时应承担良好保管的义务。9.2如办公用品出现人为遗失，应由保管人员、使用人员及其部门负责人共同承担相应责任。9.3如办公室出现被盗、抢劫等情况，导致贵重办公物品及公司机密被盗，遗失部门应积极配合警察侦破案件，如能追回遗失物品和一遗失文件，则相关人员应被口头警告，同时被警告人应加强防盗、防劫观念，积极建议改进防盗措施；如遗失物品及文件不能追回，则由相关人员及部门负责人对该事件进行负责，具体处罚措施由上级领导商议决定。9.4如公司出现内盗情况，一经查出，直接扭送公安局，该人员111、应归还被盗物品，并对公司及公司员工所受损是负责，承担相应责任，公司应视情况给予严厉处罚。第十条 固定资产管理10.1综合部监管公共固定资产，其他各部门固定资产由各部门共同管理。10.2财务部设置固定资产实物台账及卡片，设置固定资产总账及明细账。负责对固定资产增减变动及时进行账务处理。10.3财务部专人负责对固定资产进行分类编号。财务部协助综合部对固定资产进行构验收、保管、调拨、定期盘点等有关事项。10.4综合部对每项固定资产的使用管理落实到部门，并订立相关的使用、交换、丢失、损坏赔偿规定，各部门在落实到个人。八、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 保密制度第一条总则1、为严加保守涉及公司利益的秘密，112、维护公司权益，特制定本制度。2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。3、公司附属组织和分支机构以及所有员工都有保守公司秘密的义务。4、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。5、对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。第二条保密范围和密级确定公司商业秘密包括下列秘密事项：1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。5、公司所掌握的113、尚未进入市场或尚未公开的各类信息。6、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。7、其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。公司秘密的密级：公司秘密分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。公司秘级的确定：1、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记眉、公司经营情况为机密级；3、公司人114、事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。第三条保密措施：公司员工务必遵守以下规则，否则视具体情况给予违纪处理：1、所有机密文件必须在设备完善的保险装置中妥善保管；任何员工不得刺探、过问与本职工作无关的商业秘密；不得以任何方式泄露公司的商业秘密。2、严格遵守公司秘密文件、资料、档案的登记、借用和保密制度，借用秘密文件、资料、档案须经总经理或总监、财务总监批准；不得在公共场所谈论公司秘密事项和交接秘密文件。3、员工发现公司商业秘密被泄露或者因自己过失泄露商业秘密115、，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向总监、总经理、财务总监报告。4、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管总监委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密各部门专人负责保密。5、 员工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件、资料、档案或其他东西，按规定移交给公司总监或总经理、财务总监，不得随意移交给其他人员。6 、未经公司同意，员工在职期间不得擅自经营或者为他人经营与公司同类的营业。7、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：(1)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并且事先做好登记，并采取必要的116、安全措施；(2)秘密文件、资料、档案不得擅自复印、摘录和外传。因工作需要复印时，应按有关规定经总经理或总监、财务总监批准。8、属于公司秘密的设备或者产品的生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。9、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总监、总经理、财务总监批准。10、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：(1)选择具备保密条件的会议场所；(2)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；(3)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。(4)确定会议内容是否传达及传达范围。11117、不准在私人交往和通讯中泄露公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。12、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。第四条 违纪处罚1、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资20元以上500元以下：(1)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；(2)违反本制度规定的秘密内容的；(3)已泄露公司秘密但采取补救措施的。2、多次泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的视情节严重情况给予调换岗位或者降职、解聘处理并处以500元以上2000元以下罚款或扣除相应的工资。3、出现下列情况之一者，要依法追究其法律责118、任，全额赔偿公司的经济损失，并给予解聘处理：(1)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；(2)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；(3)利用职权强制他人违反保密规定的。第五条附则1.本制度规定的泄密是指下列行为之一：(1)使公司秘密被不应该知悉者知悉的；(2)使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。九、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 入库管理制度 1.1货物进场需由货主提前用书面形式或电话（传真）通知结算中心和仓储现场，告知所到货物品种、产地、规格、型号、数量等，以便安排场地。如需过磅的必须说明。 1.2现场卸货后，仓管员根据验119、收的实物按规定填写作业单及明细码单，如有过磅的应注明过磅数量。 1.3货主必须提供随货清单或传真件，注明货物数(重)量和货物生产许可证，质量保证书交结算中心备查。 1.4首次入库的货主必须提交“提货单”样单，加盖提货专用章或公章存档，到结算中心办理入库手续。 1.5货物入库时，以理算计算入库的，以理算计算出库，以过磅入库的，以过磅出库。 1.6结算中心对货物入库必须认真核对作业单和货物清单，两者一致无误，核实货主提供资料齐全，可进行电脑录入，办理货物入库手续，如不一致应及时与货主联系进一步确认签字后办理入库手续。 1.7过磅入库的货物应和货主提供的进货码单核对，如码单差在千分之三以内予以办理入120、库，超过千分之三的入库员应通知货主到场，验收并签字后予以办理入库。 1.8进场货物必须统一堆放，分类管理。所有包装物应符合国家规定，散装货物未经包装不能入库。十、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 出库管理制度 1.1没有办理入库手续的货物，一律不准提货，不得出库。 1.2货主凭有效提货单到结算中心缴清各项费用，换取仓储出库单提货，需要过磅时，及时通知过磅人员。 1.3提货客户按出库单的货场所在区域，排队顺序提货。 1.4仓储货场分为三个区（A区、B区、 C区）储存各种钢材。 1.5车辆进场提货必须提供车辆的车牌号，行驶证，验证对号确认后，方可提货。 1.6提货车辆应听从管理人员统一指挥，不允许乱停121、车辆，影响道路畅通，对不服从指挥的车辆，必须视其情节处理。 1.7车辆装货时，客户必须认真核实，对所提供的规格 、数量、品种、型号要进行查验，离开货场后责任自负。 1.8提货车辆进仓储货场装货作业时，驾驶员及随带人员必须佩带安全帽作业，负责完成提货装车，场地工作人员应给予配合。 1.9客户提货时需过磅的货物，在提货完成后，必须回结算中心二次结算，才能换取出门证离开仓储库。 1.10非本仓储部门的切割工，一律不得在仓储库现场切割加工。提货车辆或提货人员要自己安排切割时，必须事先经现场主管同意，否则不得自行切割，违者加收费用。 1.11提货车辆离开仓储库驶出大门时，应主动停车。出示出门证，待保安人122、员验完货物后，方可离开。若拒绝验证，从严查处。 1.12仓储库结算中心出库单当日有效，隔日作废，对超过有效期的单据，客户应将完整的单据（联数不少）交结算中心办理退单手续，并缴退单费5元/份，不办理退单手续，视为货物已出库。 1.13客户已提好货物后，应清点数量，由发货员在出门联盖章后，方可出门（过磅货物二次结算的单据，由结算中心办理出门手续）。无法一次性提完货物的，应将出库单客户联交现场发货员填写第一次出库数量，经现场主管签字认可，方可再次提货。 1.14在吊车下装卸货时，车辆必须停在所示的安全区域外，有作业标记的现场不得入内，并远离作业现场，确保人身安全。 1.15仓储堆场无关人员和孩童不准123、带入货场，不得将易燃易爆有害物品带入货场，严禁酒后进入货场，违章按有关法律法规追究当事人责任。 1.16不准在货场上擅自装卸、拆包、捆绑或拼装货物，违者严加处理。 1.17携带货物进入仓储库的车辆，必须在警卫处登记备案，并清点数量，否则不得带入货场。 1.18装货车辆应自备有车厢上的垫物，如无垫物造成车厢的损坏，仓储部门不予负责。 1.19吊装大件钢管、型材等的车辆必须随带插杆，无插杆造成损坏车厢或导致无法装卸，责任自负。 1.20货物重量以理论计算入库的，以理论计算出库，以过磅入库的以过磅出库，凡称重的货物应当面核对，一经离场概不负责。 1.21不得在货场内吵架，打架，如发生纠纷及时向仓储部124、投诉及时解决处理，所有入驻仓储部货场的人员都必须服从管理人员，保安人员的管理，共同做好仓储部的安全保卫工作。十一、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 保安管理制度1.1服务公司，坚决服从公司管理，加强组织纪律性、自觉性，提高保安队伍素质。1.2必须严格遵守公司规章制度。着装统一整洁，态度和气、注意文明礼貌。1.3严格控制外来车辆及闲杂人员进入公司，如有预约，须打电话向综合部确认后方可放行，并做好登记。1.4上班期间保安不可随意离岗，如果有事需离开时应向综合部申请，找到合适人选替岗后方可离去，严格交接班制度，若发现交接班存在迟到、早退现象，对当事人每次扣20元，包庇者扣20元。1.5认真履行值班登记制125、度。综合部不定期做好检查工作。值班中发生、处理的各种情况在登记薄上进行详细记录，发现问题及时上报综合部。1.6上班期间禁止随便抽烟，在指定区域抽烟，严禁到处乱丢烟头、纸屑。不准私拿公物，私卖废品，如发现，给予没收赃款并作罚款处理。1.7早饭、中饭、晚饭吃饭时间里，前大门保安必须有一人看守，维持下班秩序。1.8下班后，公司大门、办公楼门窗务必关闭。若发现问题应及时处理；若事态严重，立即上报或报警。检查保安每天是否有巡视货场等角落，特别是夜班要加强巡视。1.9妥善保管配发的安保器材，不得丢失。加强巡视，做好防盗、防火、防灾工作，加强对重要部位的监管。1.10收发报纸、邮件包裹等，并及时向相关部门、126、人员联系。1.11坚守岗位、恪守职责，不脱岗、睡岗、不闲聊。保安不得在公司大门处聚集。发生问题及时汇报解决，避免问题的进一步扩大、恶化。 1.12保安不得在上班时间内会见朋友、亲戚，严禁留宿外来人员。十二、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 食堂管理制度一、食堂规范：1.1食堂作业人员必须讲究卫生，衣着整洁，统一工作服，佩戴口罩和手套。勤剪指甲，勤理发，不随地吐痰，不乱倒饭菜，不乱扔杂物。1.2 工作时必须检查食物是否变味、变质，发现问题及时处理。1.3 洗干净后的餐具要摆放整齐，对餐具进行消毒。1.4 经常清洁食堂地面、墙壁、炊具、餐具，确保厨房环境卫生整洁。1.5 每天清理，定期做好大扫除，确保127、厨房环境卫生。1.6 就餐人员临时就餐或临时外出就餐，须提前告知食堂工作人员。1.7 礼貌用餐，不浪费调料、食物等。1.8爱护公物，不得故意损坏餐桌、炊具、餐具等。1.9严禁在食堂内嬉戏、吵架、打架。二、就餐时间：2.1 早餐：6：457：452.2 午餐：11：3512：352.3 晚餐：17：3518：352.4 严格就餐时间，若错过就餐时间，则自行解决就餐问题。十三、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 宿舍管理制度1.1保持宿舍卫生清洁，不得在室内外堆放垃圾，不得在墙上乱涂乱画。自觉将室内物品、个人床铺摆放整齐。1.2除室内卫生外，应保持过道、楼梯间卫生清洁，不得乱丢果皮杂物，不得往楼下倒水、128、抛物。1.3不得在宿舍区大声喧哗，喝酒、吵架、打架、赌博。不得影响他人休息。晚上22：00时后停止一切娱乐活动（特殊情况除外）。1.4妥善保管好自己的贵重物品，出门锁好门窗。若存放于宿舍的贵重物品丢失，公司将不予承担责任。1.5未经批准，不得擅自留宿外人。1.6勤俭节约，宿舍无人时要关灯，自觉控制用水量，用水后要及时自觉关闭水龙头，节假日离开公司时要关闭电源。确保各楼层灯在人员离开后及时关闭。1.7爱护公物，不得任意搬迁，更不准损坏和拆改，否则照价赔偿，并视其情节轻重给予罚款。1.8严格用电管理，不得擅自在宿舍内安装使用大功率用电器、拉接电源线、储放危险物品等，住宿人员应提高安全意识。1.10129、公司员工不得擅自调换房间或公司财产物品，如有问题联系综合部。1.11对违反管理规定的人员，及时批评教育，提出警告。对多次不改者予以处罚，每次罚款50元。十四、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 车辆管理制度第一条 为合理调配和使用好公司公务用车，保证行车安全，根据公司实际情况，特制订本规定。第二条 车辆使用2.1 公司车辆由综合部统一安排、管理、调配。公司全部人员都应该爱惜车辆，定期给车辆洗刷、保养。各部门公务用车，先经各部门领导批准（签字确认或电话联系），再向综合部填写用车申请单，说明用车事由、地点、时间，综合部根据需要统筹安排派车。综合部要督促各部门填写用车申请单后方能使用车辆，原则上不得事后补130、单。车辆只能用于公司业务工作，未经批准不准用于办私事，严禁利用公务用车外出旅游或练习驾驶技术。2.2 非公务不准在节假日和平时下班后使用车辆（每周三下班集体外出除外）。确因特殊情况需用车的，应事先填写用车申请单，经报主管领导审批同意后方可使用。2.3 每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。由驾驶员登记行车来往地点，使用车人员签名核实，使用完后交于综合部登记保管。2.4 车辆油料实行加油卡管理。对车辆加油费用严格控制，每次报销必须持有正规发票，必须根据实际加油情况进行报销，若发现虚假情况，将给予严厉处罚。2.5 车辆使用按先上级、后下级；先急事、131、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。2.6 外单位借车，需提前向综合部申请，综合部权衡后经相关领导批准方可安排。外单位借车，必须确保车辆无损，如果出现问题，由公司申请人员与外单位共同承担责任。2.7 各部门有事需用车，实行一车多送原则。节约资源，提高办事效率，如无特殊情况，可捎带其他部门人员出外办事。2.8 车钥匙在下班后或节假日必须及时交给综合部保管，节假日有加班人员需要用车时要提前跟综合部申请，综合部将钥匙交给专人负责。车辆停放公司院内车库，要注意采取必要的防盗措施。第三条 车辆管理3.1 132、所有车辆在行车时应带齐所有交通部门备查的证件。驾驶员驾车必须自觉遵守交通规则及公司的有关规章制度，服从交通民警的指挥和检查，维护交通秩序，谦虚谨慎，文明驾车，确保行车安全。3.2 驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以下。3.3 车辆在外加油须经公司领导审批，使用加油卡加油。3.4 驾驶员应爱惜公司车辆，保持车况良好，车容整洁，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。出行前，归来后都要仔细检查车身、制动等，防止刮擦、制动失效等问题。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。3.5 法定的节假日无出车任务时，车辆应停放公司院内车库。驾驶人员不得擅自私用，需要私133、用车辆时应提前填好“用车申请单”，注明“私用” ，经领导批准、综合部签字后方可使用，违者受罚。3.6 车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由综合部报总监、总经理批准。车辆的一切费用（修理费、油料费、路桥费、停车费、保险费等），必须先经公司综合部统一登记，再按程序办理报销手续。四、事故处理4.1 凡因违章被公安机关处理的，一切费用由当事人自行负担，不准报销。因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理等费用由当事人自行负责。特别是无照驾驶或未经许可将车借予他人使用的，发现情况即免职处理。4.2 车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司联络，公司主管领导除134、即刻前往处理外，并即通知保险公司办理赔偿手续。4.3 事故后，车辆维修期间，公务因无车使用而发生的交通费由当事人负责，负责的部分按交通事故责任书的比例承担。五、违规处理下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：5.1 无照驾驶；5.2 未经许可将车借予他人使用；5.3 违反交通规则引起的交通肇事；5.4 违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。5.5 酒后驾驶造成的所有后果由驾驶员负责。意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。六、车辆检修6.1 机动车辆的检修，注明检修内容及有关情况，经核准后方得送到定点修理厂进行检修。6.2 车辆在执行任务时发生故障，可视实际情况135、需要进行修理，但要电话请求主管领导，否则其维修费用不给予报销。6.3 车辆维修费，由公司统一按季结算，登记入册，年终随车辆其他费用一道公布。十五、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 辞职/辞退制度第一条 辞职程序1.1 员工进入本公司都需签订劳动合同，分试用期员工和正式员工。1.2 试用期员工辞职需提前三个工作日向所在部门经理提出辞职请求，撰写辞职申请书并填报辞职申请表，申请表格和申请书都需书写规范，由当事人亲自撰写并署名；正式员工则需提前一个月向部门经理提出并填报辞职申请。1.3 部门经理与辞职员工积极沟通。1.4普通员工辞职填写辞职申请表和自己撰写辞职申请书需经部门主管、部门经理、总监签署意见审136、批。主管以上员工辞职需要经部门经理、总监、总经理签署意见审批。1.5 辞职员工辞职申请获准，则办理离职移交手续。公司应安排其他人员接替其工作和职责。1.6 辞职员工在所有必须的离职手续办妥后，到财务部结账。1.7 申请人需按照辞职手续，完成工作交接、物品归还、财务清算等事项。第二条 辞职手续2.1 辞职员工应移交的工作及物品： 2.1.1 公司的文件资料、电脑软盘等；2.1.2 公司的项目资料；2.1.3 公司办公用品； 2.1.4公司工作证、名片、识别证、钥匙等； 2.1.5 公司分配使用的车辆、住房； 2.1.6其他属于公司的财物。2.2 清算财务部门的领借款手续。2.3 转调人事关系、档137、案、保险关系。2.4 辞职人员若到竞争对手公司就职，应遵守保密协议规定，并迅速交出使用、掌握的公司专有资料。2.5 辞职人员不能亲自办理离职手续时，应寄回有关公司物品，或请人代理交接工作。如出现法律问题相关责任应由辞职员工本人承担。第三条 辞退程序3.1总监、总经理或部门领导对工作经验不符合公司要求、不遵守公司纪律、违反公司规定的员工可以辞退。3.2 部门领导客观实际情况填写员工辞退申请表向中心总监提出申请。3.3 根据部门领导填写的员工辞退申请表与当事人进行谈话，了解详细情况；并结合该员工的工作表现，在员工辞退申请单签署意见。3.4 向总经理汇报谈话情况，总经理在员工辞退申请表签署意见。3.138、5 经总监、总经理获准后即刻办理工作交接。3.6 在该员工完成工作交接以后将员工辞退申请表转交财务部。3.7 财务部该员工的考勤记录，计算应发放该员工的工资，并向总监、总经理呈送请款报告。十六、日照嘉盛国际船舶代理有限公司 印章、证照的管理制度为规范公司印章、证照管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 本规定所指印章是指与公司权利义务有关的公文、文件、制度、证明、合同等资料上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。公司印章包括公司公章、法人章、财务专用章、结算中心专用章等。证照包括营业执照正副本、组织机构代码正副本、税务登记证正副本、开户许可证、银行账139、户、贷款卡以及经营公司所必须的其他各种证照。第一条 印章、证照使用范围1.1公司所有印章、证照必须按规定范围使用，不得超范围使用。1.2公司印章、证照的使用范围主要为：1.2.1公司对外签发的文件。1.2.2公司与相关单位联合签发的文件。适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件及下发的各类内部文件等。1.2.3由公司出具的证明及有关材料。1.2.4公司对外提供的财务报告。1.2.5公司章程、协议。1.2.6员工调动。1.2.7员工的任免聘用。1.3法人章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证书、法定代表人授权委托书、统计报表、合同等。1.140、4财务专用章主要用于货币结算外开具发票及其它财务凭证等相关业务。1.5结算中心专用章仅限于部门名义出具的通知、报告、证明、合同等使用，不得对外。第二条 使用流程公司所有印章、证照使用流程：2.1 申请人使用印章应先填写印章使用申请表，将申请表与使用印章的材料一并交由总监、总经理审批。2.2 批准后将印章使用登记表和材料一并交与印章保管人，登记备查后方可使用。2.3 若使用公章需要携带外出，则必须由公章保管人贴身携带，寸步不离，确保公章的安全使用。2.4 证照使用流程参照印章使用流程。第三条 管理制度3.1 公司公章、财务专用章由出纳保管，法人章由财务主管保管，结算中心专用章有结算中心主管保管，141、其他部门章由各部门主管保管。印章管理人员必须切实负责，不得随意放置印章或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表，经总监、总经理、财务总监审批后方可移交。各种证照必须按照当地有关部门的要求，按时办理各种证照的年检、变更等工作，保证公司经营主体符合法律法规的要求。3.2为保证资金的绝对安全，财务专用章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。3.3按照印章、证照的类别建立独立完善的印章、证照档案登记表。使用前将日期、用途、申请人、用印（证照）数量做好登记。严格遵循印章、证照使用审批程142、序，按照印章、证照使用范围，经审批后方可用。如遇紧急情况，审批人外出，审批人可电话批示印章、证照保管人用章，事后必须办审批和登记手续。3.4公司的营业执照正、副本不得外借，不得与其他单位、组织第三人共同使用。如有需要必须经总监、总经理、财务总监批准。3.5印章、证照管理人员对印章、证照的使用及安全承担全部责任。未经总监或总经理批准，严禁盖空白章或给外单位盖章。如因业务需要需在空白纸上章盖，需经总监、总经理、财务总监审批，由保管员对所盖章的空白纸编号登记后盖章。申请人对空白纸的使用负责。3.6不得擅自以公司的名义为本人、其他单位、个人提供担保、贷款、抵押。也不得以公司名义向其他单位、组织、个人借143、款。任何人员不得利用公司印章、证照签订各种不正当经济合同，不得利用印章、证照进行违法犯罪活动。3.7各种印章没有公司授权不得擅自重刻、复制、注销。如需要启用新印章则要获得公司授权。各种印章由相应的保管人负责，如有遗失及时汇报，并依法公告作废，重新刻制。造成责任由管理人全权负责。3.8 对于超出使用权限的文件，必须经总监、总经理、财务总监审批，对未经审批而使用公章，要追究当事人和保管人的责任，出现问题由当事人负责。3.9 因外出办事或异地执行重大项目、完成重要业务，需要携带印章、证照出差的，须经公司总监、总经理、财务总监审批，并在使用时请示总监、总经理、财务总监。使用人员跟印章、证照管理人员承担144、依法使用的责任，用后及时归还。3.10印章、证照管理审批人必须书面承诺将严格执行公司印章、证照管理制度，不违规审批或运用权力违规用章。印章、证照管理承诺书一式两份，一份由承诺人保留，一份交公司档案室存档。第四条 责任追究4.1对违规印章、证照的使用、管理的行为给予追究责任。4.2凡擅自私刻公司印章给予解聘处理，并追究责任。4.3 印章、证照使用审批人批准违规用章或运用权力要求违规用章或证照，一经发现，根据情节轻重给予相应处罚；给公司带来影响的一律追究经济责任直至法律责任。4.4 印章使用人不经批准，私盖印章的给予通报批评；偷盖印章的给予解聘处理；给公司造成经济损失或名誉损失的，按情节轻重，追究145、经济责任直至法律责任。4.5印章、证照保管人履行职责不力，印章、证照管理不善造成丢失的，不经批准使用印章、证照的，追究其相应责任，并取消其保管人资格。因管理不善，被他人偷盖印章、使用证照的，给予通报批评。同意违规批准使用印章、证照的，给予解聘处理。因违规使用印章、证照或因保管不善丢失印章、证照，给公司造成经济损失或名誉损失的，按情节轻重追究经济责任直至法律责任。附则1.2 制度汇编是劳动法律、法规、规章规定的具体化，本规定与现行劳动法律、法规、规章有抵触的，以现行劳动法律、法规、规章的规定为准。1.3 制度汇编未尽事宜或法律规定更新时，通过通告的形式补充或更新。1.4 本制度汇编自公布之日起生效。日照嘉盛国际船舶代理有限公司修订：2014年8月8日- 本资料来自 -