1、四川兴事门窗公司2017年管理制度汇编目 录一、行政管理制度1、二一七年度经营总体方案（兴事发门行字20175号）32、安全保卫管理办法（兴事发门行字201715号）323、个人防护用品发放管理办法（兴事发门行字20166号）384、工作检查管理办法（兴事发门行字20167号）405、关于规范拟制、下发公文的管理办法（兴事发门行字20168号）426、计件制员工工作服管理办法（兴事发门行字20169号）44 7、现场形象管理办法（兴事发门行字201610号）46二、生产管理制度1、生产组织管理办法（兴事发门行字201713号）492、物料管理办法（兴事发门物字20172号）563、设备管理规范2、(兴事发门设字20178号) 774、能源管理规范（兴事发门设字20177号）865、固定资产管理办法（兴事发门设字20176号）896、安全文明生产管理规范（兴事发门设字201702号）947、半成品、产成品转运、堆放装卸、运输安全技术规范（兴事发门设字201705号）102二、技术管理制度1、产品质量管理办法（兴事发门行字201717号）1072、消防产品身份信息管理办法（兴事发门技字20173号）1153、举检制管理办法（兴事发门技字20163）1204、工、模、量、夹管理办法（兴事发门技字20174号）1225、样品制作管理办法（兴事发门行字201716号）1246、工艺技术管理办法（3、兴事发门技字20171号）1297、新品管理办法（兴事发门技字20175号）1418、色板制作管理办法（兴事发门技字20172号）144四、销售管理制度1、驻外机构运行管理办法（兴事发门销字201713号）1462、订单、制单、下单管理办法（兴事发门销字20172号）2523、售后服务工作运行流程（兴事发门销字20163号）2564、经销客户管理办法（兴事发门销字20171）2625、展厅接待管理办法(兴事发门销字201710) 2696、应收账款管理办法(兴事发门销字20174号) 2827、工程业务授权管理办法(兴事发门销字201710号) 2858、供货发运管理办法（兴事发门销字20174、3号）2929、客户贷款管理办法（兴事发门销字201714号）29810、合同（协议）管理办法（兴事发门销字201712号）30311、展厅业务管理办法（试行）307一、行政管理制度1、二一七年度经营总体方案兴事发门行字20175号第一章 总则二一六年公司在逆境中完成了主要经济目标，特别是在战略业务拓展方面为公司业务发展奠定了良好的基础。但我们也清楚的认识到企业在发展中存在的问题，特别是木门发展的滞后影响的企业发展。二一七年我们面临的困难和考验是近三年来最严峻的一年，国家将继续对房地产市场进行调控，同行业价格竞争将更加残酷，原材料价格上涨也存在很多的不确定因素，人工成本将持续上涨，企业面临的生5、存空间会更加激烈。一方面我们要积极参与市场竞争，扩大“兴事发”品牌的影响力和市场占有率；一方面我们要重抓降本增效，确保企业的市场竞争优势和潜力。二一七年从“市场拓展、降本增效、内部管理、服务提升”四个方面推进“十二项”重点工作。一、继续以战略业务发展为主线，深化战略合作，做好战略业务管理和服务；二、强化网络渠道建设，成立专门部门负责网络渠道建设，培育发展优质大客户。三、重点加强分公司梯队人才的建设和培养，进一步加强直管项目的规范管理和风险管控。四、完善内部和外部服务机制，强化以业务运行为主线的服务保障平台，以便利、快捷的服务方式赢得市场和客户。五、重抓生产上量提效，深入梳理和完善生产环节的人员6、设备配置，优化产品工艺和流程，基本上解决延期供货问题。六、全力推进降本增效工作，在生产环节和郑州公司推行内部经济核算制，让生产一线管理者更多的参与生产经营管理，最终达到降本增效的目的。七、重点推进木门系统的各项配套建设和基础完善，确保木门发展上一个台阶，力争在三年内产量突破8万樘。八、加快消防产品的结构和成本优化，确保完成所有产品的扩项工作（含郑州）。九、深入开展产品的工艺改进、生产流程的优化；加强技术队伍建设，打造核心技术团队；完善技术基础规范管理；进一步提升为销售服务的意识，为市场提供强力保障。十、狠抓产品质量提升，采取严格的质量管控措施，确保产品品质上一个台阶。十一、全面深化分公司、生7、产、服务、质量、设备安全 、成品和材料“六项”基础管理，重点加强各级人员的履职管理，夯实基础管理，降低经营风险。十二、继续重抓郑州公司生产增效和基础管理，重点解决产品的统一性和产品质量提升，力争实现郑州公司三年产量突破10万樘的目标。第二章 营销管理一、市场定位全面树立以销售为龙头，以市场为导向的经营思想。适时调整经营模式和市场营销思维，必须与市场现状相匹配，灵活运用好工程价格策略，以分公司经营模式夯实市场，郑州分公司要大力渗透河南市场，北京分公司要深入拓展京津晋冀市场以及武汉分公司要逐步打开东部优质市场，同时要拓展南京、上海、深圳、广州等市场。继续以“百强房企集采”战略合作为主导方向，延伸、8、细化区域合作力度，借力省级市场战略合作逐步覆盖和拓宽市级市场；战略业务要做好“稀释”万科业务份额比重的规划，同时郑州公司要逐步减少“升龙”业务份额。以协助、扶持、让利的经营方式稳定和发展优质大客户，部分区域性的战略业务移交给优质客户承接，在减轻公司资金压力的同时培育客户做强做大。大力拓展网络渠道市场，既要注重发展以承接工程为主的工程客户，也要发展以终端零售为主的门店客户，实现工程和终端销售并存的发展模式。二、产品定位公司多年来遵循产品差异化发展思路，对提升公司产品的市场竞争力起到很大作用，我们将继续坚持产品差异化的发展方向，2017年产品定位如下：（一）工程系列产品，以70单扣系列和通道防火门9、钢木装甲门为主导； 1、60、70、钢木装甲门维持现有的产品结构和配置，不作调整； 2、通道防火门按扩项结构进行批量生产；3、推出100拼装和100双扣的高端工程产品，同时取得相应的资质； 4、推出2款智能锁具配置的工程产品，在2017年要实现市场化。（二）高端零售产品将是市场发展需求的必然趋势，也是行业部分企业转型发展的一个方向。公司研发高端零售产品在突出产品个性化特点的同时要充分考虑产品系列化、生产批量化和市场化。1、对现有的100拼装门、铸铝拼接门、西式拼装门的工艺和配置再次进行优化和固化，要想办法解决产品生产批量化问题。确保产品能及时转化市场。2、推出2款智能家居产品，要充分考虑产品10、的智能实用性和经济性，该款产品作为2017年新品研发的主要目标。3、研发1-2款具有市场领先水平的高端钢木装甲门产品，产品的配置、工艺均要达到行业或国内市场领先标准。（三）工程避难间产品 1、目前工程避难间产品的标准和要求还不统一，我们要综合重点房企的产品技术要求，研发能满足其基本要求的产品供其备选。2、防火窗工艺的改进和取证，防火窗要充分满足自动闭窗功能、防火玻璃防紫外线功能，同时防火玻璃必须确保室内拆安和室外防水等使用功能。同时要尽快取得防火窗的3C资质。三、战略业务发展 战略业务发展继续是业务发展的主线，销售系统要在现有资源平台基础上，要将战略业务做深，战略合作单位的范围要扩大，要逐步“11、稀释”万科业务份额的比重和减少“升龙”业务份额。 （一）战略业务发展目标1、战略集采中标不少于15个（含集团集采和区域集采）；2、拜访全国百强房企不少于60个； 3、百强房企单体项目中标不少于15个；（二）建立战略合作协调机制，以总经理为组长，营销总监为副组长的协调小组，全面统筹、协调、督促、安排各项涉及战略业务的工作，务必确保战略业务运行畅通、服务及时、监督到位、管理规范。每季度要组织召开一次战略业务运行专题的总结分析会。（三）建立战略业务服务回访和考评机制1、战略合作部每月要对战略合作单位总部不少于2个，了解业务合作的情况，对需要公司协调解决的事项要书面报营销总监和总经理，并跟踪处理结果后12、及时回复。2、战略合作部每月要对战略合作单位区域公司不小于5个，了解项目合作情况，对需要公司协调解决的事项报营销总监，并跟踪处理结果后及时回复。3、业务管理部每月要抽查战略项目合作情况，重点是项目管理配合情况、项目管理人员业务能力、分公司主要负责人回访情况以及需要公司协调解决的事项，每月回访不少于10个项目。4、分公司经理或服务部长每月与本区域项目沟通一次，及时协调解决项目合作中存在的问题。5、公司售后服务部每季度抽查回访10个战略协议项目售后服务满意情况。6、对战略回访的满意度纳入每月分公司经理的工作绩效考评。（四）战略业务接待提升，战略合作部要重新梳理和完善现有的接待流程，重新修订业务接待13、标准，从业务衔接到客户离开公司全过程的接待标准要明确和细化，确保每个环节都让客户满意同时又展示了公司的优势。（五）战略业务团队的建设，从标书制作、业务拓展、接待管理、线上业务平台管理要全面强化，明确每个环节的工作标准、考核标准、激励机制，确保战略业务持续良好的发展。（六）加强战略业务横向和纵向的发展管理，要建立战略集采项目合同签订、业务横纵向发展的工作考核标准和要求。以战略合作部为主导，各分公司密切配合和执行；确保每个集采项目尽可能的多签订分项目合同，每个集采尽可能的多向其他区域或项目辐射业务。此项工作将纳入分公司经理目标责任书重点项目考核。四、市场渠道建设公司在2017年专门成立渠道拓展部，14、其目的就是在发展战略业务的同时也要加强网络渠道建设，经销客户占公司60%左右的业务份额，其中大客户又占据整个经销客户50%以上业绩，充分说明经销客户发展对公司整体业务发展的重要性。网络渠道建设的重点还是以发展承接工程为主的优质客户，但公司也要发展以终端零售为主的门店客户。（一）销售系统在3月底要完成渠道拓展部市场拓展方案，从4月份全面推进渠道拓展工作。（二）2017年市场渠道拓展目标：1、发展承接工程业务的客户25户，其中全年签订50万元以上合同客户不少于18户，签订100万元以上合同的客户不少于8户，签订200万元以上合同的客户不少于2户（以12月份财务报表为准）。2、发展年销售回款5万元以15、上的门店客户30户（以12月份财务报表为准）。3、在9月底以前，驻外分公司所在省级城市的形象门市在现有基础上新增1个；（三）2017年将继续执行针对客户差异化的支持政策，强力扶持客户做强做大，年销售回款100万元以上的客户要达到75户以上。业务管理部要将客户培育目标分解到每个分公司和经销网络片区，纳入目标责任书考核。（四）在无媒体广告的支持下，要充分利用互联网平台对公司品牌进行有效的宣传和推广。销售系统要落实专人负责公司微信网站的维护和管理，及时更新内容。同时业务管理部要对现有经销客户的实体店的店招和样品进行规范和维护，每半年必须组织一次检查。五、驻外机构管理2017年驻外机构管理的重点是梯队16、人才建设、直管项目规范管理和风险管控。（一）强化团队建设，驻外分公司副经理在5月底全部招聘配置人数到达到3-5人，同时要加强对副经理、服务部部长、项目经理的培训，在8月底以上三个岗位的人员都能达到岗位履职的要求。北京分公司在3月底必须搬迁完毕且正常办公、运营。南京办事处人员在3月底必须成立且正常办公、运营。（二）各分公司要加强综合维保人员的配置和培训，在2月底所有分公司的维保人员必须全部配置到位并能上岗操作。（三）业务管理部要组织各分公司经理和服务部部长总结2016年在直管项目中存在的问题和好的经验，再次梳理直管项目管理要求并形成一套规范的管理标准，要求各分公司组织培训宣贯。业务管理部每季度要17、组织一次直管项目规范管理的执行检查，确保直管项目良性运行，减少投诉和资金损失，降低管理风险。同时建立项目管理经营损失责任追究制度，对在项目管理过程中给公司造成的经济损失的要按照干部管理办法和经营损失考核要求追究项目经理和分公司领导的责任。（四）推行工程项目承包制：推行1-2个工程项目实行承包试点（注：重点测算安装工资、灌装费、补漆、打胶费等相关费用，公司可代发工资及费用），销售系统在3月底要制定项目承包制的具体实施办法。公司每季度强化工程项目试点工作的监管，确保每季度专项检查一次。（五）继续执行每半年组织一次分公司工作检查和分公司管理述职，分析分公司在发展和管理过程中存在的问题和矛盾，并进行改18、进和完善。（六）2017年要重点加强分公司的培训管理，以培训促进团队的发展。分公司要扎实推进各类培训，根据公司编制的培训教案，利用每周例会时间组织培训，公司行政人事部和业务管理部要重点监管各分公司的培训效果，同时每季度组织对分公司培训进行考评，对做得最好的按2000元/次奖励团队，对最差的按500元/次考核分公司经理。（七）建立分公司工作绩效考评制度，从业务发展、应收账款管控、工程项目管理、团队建设、费用控制等全面进行考评。每月对分公司工作进行综合评比，对最好的分公司经理奖励2000元，最差的分公司经理考核1000元。六、资金风险管控（一）建立应收帐款定期清理机制，每月10日前必须组织对应收帐19、款、结算办理等进行清理，并安排当月的回款计划。（二）对难收款、老欠款由专人负责清理和跟踪催收。（三）规范客户回款认款流程，设置专人负责客户回款认款。凡是经销客户回款只能作为该客户资金使用，严禁其它客户冒领、分账、倒帐等行为。同时实行归口认款管理，各经销客户、公司内部人员（业务部门人员、客户管理部人员、其它人员）资金回公司只能与资金确认专员对接，并严格按照流程执行。（四）严格客户贷款资格审查，对不符合要求的不得办理贷款；同时调低贷款额度，一般控制在合同金额的30%以内。对未还清贷款需提取过户帐的必须经营销总监审核、总经理审批、集团总经理审批同意后方可办理。（五）建立贷款还款预警机制，贷款专员负责20、每月将贷款还款情况和贷款资金使用情况及时传报给资金确认专员、营销客户服务部、营销总监、总经理。同时建立贷款客户信誉评价机制，每半年进行一次评价并通报。（六）严格执行合同履约，对达不到付款进度要求的项目合同采取停货或暂停安装的方式，特殊情况必须经营销总监审核，总经理审批同意后方可执行。（七）建立定期对账机制，由营销管理部与财务部协商对账办法，在12月底前对直管项目和经销客户全面对账一次。七、服务提升（一）以销售服务管理办法为准则，各职能部门认真履职和做好服务工作。1、由业务管理部内务员每日（节假日除外）主动咨询驻外机构需协调事宜，汇总后由业务管理部部长回复并下发OA。内务员要及时跟踪反映的问题处21、理结果并及时向分公司经理反馈。2、由业务管理部部长每周（节假日除外）主动咨询一次驻外机构需协调事宜，汇总后回复并下发OA。内务员要及时跟踪反映的问题处理结果并及时向分公司经理反馈。3、由营销客户服务部部长、售后服务部部长、战略拓展部副部长每月检查2次，15日和30日由各部门负责人自己检查本部门工作标准流程运行情况，并在OA中下发检查结论。4、每月由营销管理部部长抽查一次各服务部门工作标准流程运行情况，并在OA中下发抽查结论。5、每周由营销客户服务部部长对急件货源协调、配件协调、货源查询等运行情况进行一次通报，并根据公司相关规定处罚责任人。6、每周由营销管理部副部长负责回访经销客户需协调事宜，并22、在OA中下发回访明细。对需要协调解决的事项在2天内必须给出处理意见，同时及时跟踪处理情况并向客户回复。7、每月由营销管理部副部长负责对大客户对口服务情况进行回访抽查并通报。对需要协调解决的事项在2天内必须给出处理意见，同时及时跟踪处理情况并向客户回复。（二）在销售职能部门建立服务评价体系，对各环节的人员每季度组织一次测评。营销管理部要建立服务投诉档案，将服务投诉纳入测评的重要指标。服务测评采取客户测评、领导测评、同事互评和日常服务投诉相结合综合评定，对最后一名给予调岗处理，对服务明星按500元人奖励并在全公司范围内进行宣传表扬。（三）建立经销商投诉处理机制，对经销客户的投诉归口行政人事部统一协23、调处理，在处理完毕后并向客户回复，同时要追究各环节人员的责任。八、加强销售环节的各项基础管理（一）成品库房的管理将是销售系统2017年基础管理的重点，从产品的存放管理、出入库管理、盘存、库存清理、积压产品处理等方面进行规范和完善。1、入库规范(1)严格执行断表入库的原则，断表入库是指一个小表号产品数量与订单数量一致才能入库，否则不得入库。(2)各厂条码张贴必须规范，张贴在包装上指定的位置，保管员在入库时要检查条码粘贴的规范性，对条码粘贴不规范的不予办理入库。(3)入库时成品保管必须对产品逐一扫描，严禁同一批同规格型号的产品只扫一次条码后进行复制。(4)产品入库时必须按要求进行规范的堆放。2、出24、库规范 （1）严格执行装车逐一扫描的原则，若制单后因车辆原因未装完的产品，要进行系统消单，确保最终出库单的数量与装车的数量、规格型号完全一致，不允许出现库房欠发货的情况。 （2）门卫在产品出厂时严格核对数量，出库单数量与装车数量一致时方可放行，门卫不再进行欠货登记。 （3）内部库房之间产品转运规范要求，因产品堆放分区的原因，部分产品需要进行库房之间的转运，涉及到需要出厂的转运，实行单车单票制（每转运一次开具一次内部调拨单），严禁转运完毕后一次性的开具内部调拨单。每次转运时由保管员、转运驾驶员、门卫在内部调拨单上签字确认。3、客户寄放产品规范（1）因特殊原因造成客户已入库产品不能及时出库的，由营25、销客户服务部每月底进行清理统计，同时要求客户交清全部货款；在确保全部货款的情况下，可以开票出库（视为客户的寄放产品）。对寄放产品统一堆放在寄放产品区域，与库房现存产品实行分离堆放。需要转为寄放产品的必须经营销总监签批同意后方可办理。（2）对本次盘存清理的寄放产品由营销客户服务部通知客户凭有效依据到公司核对，核对完毕后开具寄放产品确认单；寄放产品确认单一式三联，客户经客户、保管员、营销客户部各保存一联；经客户、保管员、财务部、审计中心签字确认后视为有效。产品出库时，凭寄放产品确认单和出库单办理出库。若没有出库单的，凭寄放产品确认单在业务室统一开具寄放产品出库单办理出库。4、返修（退库）产品暂按现26、有流程办理，由质量管理部部长许东负责组织销售、生产、质量等环节对现有返修、退库产品的管理流程再次进行梳理并修订和完善返修（退库）产品管理办法。本办法修订在2017年2月底完成。5、由行政人事部负责规范门卫的各类登记的依据和表册，同时各类出厂登记的表册必须保留三年以上，便于追溯。6、盘存规范要求：（1）每月末最后一天为公司统一盘存时间，盘存期间全部处于静态盘存，因特殊情况需要办理出入库手续的必须经总经理批准同意后方可办理。（2）库房产品盘存必须对库存产品进行逐一扫描，财务部每月重点监盘成品库房的盘存准确性。7、凡需转过户帐的客户必须留够库存产品全部货款后方可办理。（二）严格订单评审制度，对战略项27、目订单和超配置订单营销客户服务部必须组织评审，特别是产品的技术要求必须对照合同要求和相应的产品标准执行，避免生产的产品配置达不到合同的要求。（三）展厅和400平台作为公司的服务窗口，服务标准和水平要提高，营销管理部和售后服务部每月要组织岗位人员的服务能力培训，每月检查服务执行情况，对接待好的要给予奖励。（四）安装质量和维修服务提升。九、销售激励措施：为了能够有效激励销售人员主动全身心投入销售工作，特设立单项发展奖励。（一）2017年新培育1000万元（销售收入和销售回款同时达到1000万）以上的客户按5000元户进行奖励。（二）为鼓励木门业务发展，设单项大型合同签订奖：设100万元以上、20028、万元以上、400万元以上三级。其中，高于100万元、低于200万元奖励1000元每份；高于200万元、低于400万元奖励2000元每份；高于400万元奖励3000元每份。（三）为鼓励医院门业务发展，2017年若签订单项工程合同超过100万元以上奖励部门1000元，超过200万元以上奖励部门2000元。（四）单项大型合同签订奖：设 300万元以上、500万元以上、1000万元以上三级。其中，高于300万元、低于500万元奖励500元每份；高于500万元、低于1000万元奖励2000元每份；高于1000万元奖励10000元每份（按业务部门分配80%、相关管理部门分配20%的原则分配），本项奖励限公29、司直管工程业务及省外指定区域适用。公司战略性合同和现有合作单位续签的合同按标准的30%奖励。（五）月度合同签订（以公司名义签订）总额超5000万元奖；奖励5000元（以合同原本为附件，包括经销商签订的合同在内；以合同签订的时间进行月度统计）；其中奖励的10%分配给相关管理部门，奖励的90%分配给相关的业务部门。（六）设立月回款超4000万元大奖，奖励营销口15000元，其中70%分配给营销口各业务部门 (分公司领导按照部门领导标准分配，副职按正职的80%发放)，30%分配给营销口各服务管理部门，1月份有单独的奖励政策不再执行本条。（七）2017年为了鼓励销售人员积极引导和销售新品，对贵族产品中30、的拼装系列产品、90门中门（大窗门）、指纹密码锁产品按实际销量10元樘奖励销售人员。（八）设立部门回款累计进度状元奖：在公司范围内的各业务部门，每月进行评比，以财务部签字的销售报表为准，累计回款率最高且达到时间进度目标的部门奖励1000元，由营销管理部执行。第三章 生产管理一、重抓生产上量提效，深入梳理和完善生产环节的人员、设备配置，优化产品工艺和流程，基本上解决延期供货问题。（一）2017年在生产环节要继续强化厂长、车间主任的职责和责任，将厂长、车间主任挂钩工资的20%与分厂（或车间）的“产量、质量、现场管理（设备、安全）、生产管理”挂钩考核，实行底线考核方式，达到目标发放挂钩工资并按挂钩比31、例奖励，未达到目标不予发放该项挂钩工资，要在生产环节充分体现“做得好待遇就高，做得差待遇就低”的考核方式，要通过有效的考核和激励机制让生产一线管理人员主动去管理和解决问题。（二）各厂生产产能和产品定位：一厂：产量目标26万樘；主要生产60曼式门、子母门、70扣厚、80以上系列产品、钢质防火门、非标门、贵族系列产品等；一厂要重点解决生产工效提高的问题。二厂：产量目标14万樘，主要生产60系列和70单扣系列标准产品（超高和子母门除外）；二厂要重点解决70单扣生产上量的问题。三厂：产量目标10万樘，主要生产木质防火门系列产品。精试车间：主要生产投标样品门、送检门和贵族产品；精试车间生产组织管理和延期32、供货考核将纳入生产系统统一管理。木门厂：产量目标4万樘，主要生产木门、钢木装甲门系列产品；公司2017年将要重点研究解决木门厂生产上量的瓶颈问题。郑州公司：产量目标6万樘，主要生产钢质防火门和70单扣系列产品，郑州公司要重点解决70单扣全系列产品上量的问题。各厂要从人员配置、设备、物料、工艺等方面梳理生产瓶颈问题，在3月10日要提出具体保上量的措施。（三）在生产组织方面2017年要深化生产组织管理体系，生产环节理顺和明确各环节的工作职责、工作流程及检查考核办法并监督执行。1、各厂根据总周期表分解出各车间、工序的周期表。生产单位生产线产品种类生产周期（天）备注一厂标门60、70、90（钢质、防盗33、门）16特殊锁型按锁具采购周期倒排时间60、70、90（防火门）2080无缝门、100防盗门20100甲级防盗门及贵族门、深拉花型25自己压花：兴87、88、兴94、兴96、25外购板：兴87、88、兴94、兴96、兴98、兴99或客户指定外购板30不含采购周期70、80钢木装甲门、90门中门、100横竖拼装门、100圆弧门35三厂钢木装甲门木板20天非标50钢质防火门（转印）2260、70钢质门防盗门2090子母门、90防撬门、金安利产品2370钢化玻璃电控门2530、40矩管电控门、防火窗2580钢化电控门、隔音门、非标门等35二厂60钢质门单开、60防盗门单开1560、70防火门单开2034、50新结构防火门2070单扣（钢质、防盗门）20三厂防火门钢木质免漆防火门18钢木质和木质油漆（一 底一面）22恒大套装门和木质贴面（两底一面）28木门厂钢木室内门钢木室内门16实木门复合实木门20拼装门30钢木装甲门302、继续严格执行生产“日清”机制，各厂厂长每天组织各车间主任以 “四清表”（即清材料、清配套、清断表、清不合格品）为依据对当天的生产进行清理，同时协调解决各车间提出的问题和安排第二天的生产任务，各厂综合管理部根据清理情况每天填报“日清表”传厂长、生产总监。3、在生产组织上，要将每月的目标任务分解到每周和每天，要做到以每天的任务保每周的目标，每周的目标保全月的目标；实行“日检查35、周考核”的考核方式，各厂综合管理部对每天车间日任务完成情况进行检查并通报，每周汇总考核一次，对未完成周任务的车间主任按100元/次考核。4、建立生产周例会制度，由生产总监每周组织生产、物料、销售、商贸、技术召开生产例会，协调解决生产过程中存在的问题。5、建立生产快速处理机制，对生产过程中出现的各类影响供货的问题，由各厂厂长收集汇总报生产总监，生产总监必须及时协调解决，涉及到材料、工艺或设备等方面的问题，必须在2个工作日内落实到位或给出解决方案。对问题不及时反馈或未及时解决的要追究厂长和生产总监的责任。6、继续执行货源协调机制，由营销客户服务部统一协调货源，各厂对需协调货源要及时安排生产并回复准36、确的供货时间，营销客户服务部按延期供货考核办法监督考核。二、生产设备方面由生产总监和技术总工牵头，在3月10日前组织讨论一厂、二厂设备配置优化方案，重点解决瓶颈工序和关键工序生产上量的问题，要求设备配置合理、高效。三、质量管控措施（一）加强生产环节各单位人员质量履职管理，将当月工资与质量绩效挂钩考核。1、厂长、车间主任、质量管理部部长（副部长）工资每月应得工资的15%与质量指标挂钩，主要考核成品质量、半成品合格率、质量投诉、批量事故和“举检制”实施效果等质量指标，当月质量指标全部达标的，工资上浮10%。2、质量管理部质检人员岗位津贴全部与质量指标挂钩考核，主要考核成品质量、批量事故、质量投诉和37、“举检制”实施效果等指标。当月质量指标达标的，工资上浮20%。3、车间调度、交接人员和工序负责人每月应得工资的10%与质量指标挂钩，考核半成品合格率和批量事故等质量指标。当月质量指标全部达标，工资上浮5%。4、一般工序车间员工每月应得工资的3%，重点工序车间员工工资当月应得工资的5%与工序半成品质量合格率挂钩考核，抽检合格率低于90%，责任员工当月应得工资按规定下浮。5、在集团成品质量中，因人为因素造成的产品质量问题扣分，产品得分低于标准分值的0.5分（标门98分、非标97.5分）,由厂长、车间主任、调度（工序负责人）、质检、技术人员按经销价购买；出现问题的主要责任单位承担80%，其余单位承担38、20%。因工艺、材料质量问题扣分，产品不达标的，相关责任人员承担考核，不按经销价购买产品。（二）建立质量事故责任追究制度1、质量事故分为内部质量事故和外部质量事故两种，根据质量事故造成的损失金额分为以下几级：一般质量事故： 500元损失金额5000元；重大质量事故：5000元损失金额30000元；特大质量事故：损失金额30000元2、质量事故损失的统计原则内部质量事故损失包括产品返工的材料、能耗、人工等直接经济损失费用；外部质量事故包括产品返工的材料、能耗、人工、运输及协调等直接经济损失费用。3、质量事故责任追究，质量管理部负责对质量事故损失进行统计，按产生的经济损失大小对相关责任人进行追究。39、凡人为造成的质量损失，由生产单位或直接责任人全部承担；工艺、设备造成的质量损失，生产单位承担40-45%，质量部门承担5-10%，技术部门或公司承担50%。 （1）产品出现质量事故后不需要返工，但可以配用于公司后续订单产品的，费用暂挂责任车间，即日起直接责任人每月工资预留20%，在产品配用完毕后由责任单位申报调账和发放预留工资。质量管理部按批量事故处罚责任人100-200元/次。（2）发生一般质量事故，处罚责任人100元并承担全部损失费用并，处罚车间主任、工序负责人（交接人员）、质检各50元/次。（3）发生重大质量事故，处罚责任人200元、承担质量损失的20%并作调岗处理，承担考核在工资中逐月40、扣除。车间主任、工序负责人（交接人员）质检或技术人员各承担质量损失的5%，其余费用由责任单位承担；处罚厂长、质量主管、技术部门领导各200元。（4）发生特大质量事故，处罚责任人400元、承担质量损失的20%并作调岗处理，承担考核在工资中逐月扣除。车间主任、工序负责人（交接人员）质检或技术人员各承担质量损失的10%，其余费用由责任单位承担；处罚厂长、质量主管、技术部门领导各400元。（5）在发生重、特大质量事故后，除按以上规定考核外，责任人不得参与年度优秀员工的评选；年度内车间发生两件以上重、特大质量事故，车间主任降职并取消年终先进干部和优秀单位评选资格。（三）质量考核1、公司各单位必须密切配合41、质量管理工作，对干预质量管理，影响质量管理工作的干部、员工，视其情节轻重处罚200-500元/次；情节严重、影响恶劣的，领导干部作降职、撤职处理，员工作调岗或辞退处理。2、各单位严格执行生产工艺文件，任何情况下都不得擅自调整和更改生产工艺。若违反规定，不论是否造成质量损失，员工按200元/次、领导干部按300元/次进行处罚，产生质量损失的加倍考核。3、质量管理部在工序或成品质量检查中，按20-100元/次对质量问题责任人进行考核；因工艺文件、合同评审或生产图纸未及时传递造成产品质量问题，按100元/次考核。4、新产品、新工艺或技改产品在批量生产前，由技术部门拟制生产工艺流程及工艺技术标准，组织42、相关人员进行培训学习；未按要求执行的按50-100元/次进行考核；造成批量事故的，按批量事故责任追究进行考核。5、物料管理部负责入库材料质量控制，由材料保管员对每批次入库的材料进行抽样检验，合格后入库。因材料规格型号差错、化工材料的使用有效期、外观质量缺陷或零配件不齐全等造成的批量质量事故，考核库房保管100元/次，分管领导50元/次。6、质量管理部每周对各物料库房入库的材料进行一次抽样检查，每月抽检主要材料不得少于20个批次。7、木门分厂外协加工的木质件在回厂后，由车间主任通知保管和质量部门进行检验，合格后办理入库手续再由生产单位领取使用；未按要求执行处罚责任人100元/次。（四）工序质量控43、制，重抓过程质量控制，在重点工序实行质量交接制度1、将一厂标门线拼框、门扇点板、发泡、光油工序；非标拼框、组装、覆膜工序；精试车间下交工序；二厂拼框、门扇发泡、覆膜工序；三厂防火门发泡、骨架下交、钢框覆膜工序；木门分厂实木门门扇、门套制作、油漆工序；钢木装甲门面板雕刻、组装等工序设为重点工序进行质量控制。2、重点工序产品下交合格率90%，在产品下交时，由产品所在车间的车间主任、工序负责人或交接人员通知质检检查。当天交验的每个表号产品均要由质检抽检合格后下交，5樘以下的零星产品全检，同一户主、同一表号的相同品种产品，根据当天交验总数，抽检比例不得低于10%。该表号产品抽检合格率达到90%，才能转44、序下交，抽检不合格的表号由车间安排人员对存在问题进行处理，经质检人员再次验收直至合格。3、第二次验收出现相同质量问题的，处罚责任人50元/次，三次验收不合格，处罚100元/次，质检抽检合格后，在交验单上签字确认；擅自交验不合格产品，处罚责任人200元/次；质检人员未按要求在交验单上签字处罚50元/次。（五）建立“质量信息统计”和“质量分析”例会制度，完善产品工艺、解决质量隐患。1、质量管理部每月组织梳理外部、日常巡查、成品检查中存在的质量问题，并组织召开质量分析会研究控制措施，下发3-5项工艺、质量挂牌督办项目整改表。2、质量管理部每季度组织，采取现场核实和电话沟通等方式，向客户、驻外分公司和45、售后服务部征求产品在安装、工程交验时存在的问题，组织生产、技术、销售等部门领导进行讨论，落实整改解决措施。3、质量管理部每半年组织一次原材料质量专题会议，讨论落实原材料配件质量问题解决方案。（六）加强员工质量意识培训，让员工在生产中主动建立自己的质量责任1、推行全员质量培训制度，组织员工学习质量检验标准和生产工艺流程，由质量管理部组织、各厂技术部门协助，分车间、工序组织培训并考试；每半年所有员工要全部轮训一次。2、对于出现典型质量问题的责任人，参加质量管理部管理部举办的“质量培训班”，并按50元/次现金缴纳培训费用；若拒不缴纳现金培训费的，处罚100元/次。该项费用由质量管理部在培训时收取，开46、具处罚通知单。在培训结束的一个工作日内，质量管理部将现金及收款依据交门窗财务，该款项用于公司困难职工补助。3、年度内参加三次“质量培训班”的人员不能继续在本岗位工作，由质量管理部通报作调岗处理并不能参加年度“优秀员工”的评选。（七）样品门质量管控方案1、因生产安排或产品质量问题造成的延期考核，由厂长承担20%，车间领导30%、员工50%；因材料采购造成的延期，由公司行政人事部对商贸公司提出考核意见。2、精试车间主任、三厂（木门分厂）技术部部长、试制组员工每月应得工资的20%，与招投标样品门质量挂钩考核。招投标样品门成品质量得分99分，由质量管理部在产品入库时检验评分，月底汇总后综合考评，合格率47、低于90%；扣发当月挂钩考核工资。3、客户常规订单禁止以样品门方式进行下单，精试车间、三厂试制小组只承接招投标样品门、送检门、色板和小样；其余常规样品由各分厂制作。营销服务部未按要求下单处罚责任人100元/次、部门领导50元/次。4、样品门在下单时，必须由营销服务部部门领导审核后方可下单，特殊订单（非常规产品）要重新测算工艺定额、工价，并组织合同评审。5、质量管理部每周对各单位生产的样品门过程质量进行一次检查通报，各车间在样品门下交和入库时先由车间主任进行自检，再通知质量管理部进行检验。6、技术部门在新产品、新工艺或技改产品批量生产前，先制作5樘样品，组织生产、质量部门并邀请公司领导对产品进行48、评审打分，合格后才能批量生产制作。否则因工艺技术造成的产品质量事故，全部由技术部门承担损失并按批量事故进行追责。（八）为提高员工参与质量管理的积极性，在各厂生产工序开展月度岗位“质量标兵”的评选活动。1、在工作中服从安排，产品合格率高，具有较强的产品质量意识和过硬的技术水平，严格执行工艺文件，为完成本车间质量提升起到表率作用。2、脱产的工序负责人或其他辅助人员不列入评选范围。3、当月发生批量事故的员工或当月发生100樘以上重大批量事故的工序全体人员不能参与月度岗位“质量标兵”评选，发生200樘以上的重大批量事故，该工序所有人员不能参与年度先进员工的评选。4、岗位“质量标兵”的奖金来源于各厂举检49、奖励基金，其中一厂3000元、二厂1000元、三厂500元、木门分厂1000元。获得岗位“质量标兵”的员工奖励现金100-200元人，质量管理部在车间班前会或分厂组织的全厂职工大会上发放。（九）强力推行“举检制”的执行1、一厂设“举检”奖励基金10000元（含精试车间），配件车间、精试车间各500元，钣金车间1000元、组装车间1000元、表喷车间1000元、装配车间1500元、非标车间1500元、质量管理部3000元；2、二厂设“举检”奖励基金3000元，钣金车间800元、装配车间1200元，质量管理部1000元；3、三厂设“举检”奖励基金2000元，防火门车间1000元、质量管理部100050、元； 4、木门厂举检奖励基金3000元，实木门、钢木门车间、质量管理部各1000元。5、将厂长、质量管理部正副部长、车间主任工资与各单位“举检制”完成效果挂钩，当月未完成举检奖励的85%，下浮相关人员当月应得工资5%。6、员工举检质量问题后，通知车间主任或质检人员进行确认登记，根据举检问题大小确定奖励金额并给予举检人现将奖励。 （1）同一批产品出现相同质量问题时，只奖励第一个发现质量问题的员工。（2）举检奖励金额处罚金额，员工当月举检奖励金额不设上限；当月举检质量扣款超过500元的员工，由质量管理部通报作调岗处理。 （3）在使用前发现原材料质量问题，规避了质量隐患，经质量管理部核实奖励员工5051、-200元/次，该项举检只进行奖励、不纳入考核。7、一般性质量问题举检后，由上道工序责任人承担全部处罚。严重性质量问题的，上道工序承担处罚金额的50%、责任工序承担30%、产品所经过的其他工序共承担20%。8、产品损伤、摁伤或其他人为因素造成的产品表面质量问题，谁接收产品、谁承担考核。9、对于举检发现的批量事故，相关责任人员按产品质量管理办法规定条款执行考核。质量管理部每月对举检奖惩进行汇总报批传财务部门抵消借支往来。四、巩固安全设备管理成果，提升现场形象，减少安全事故1、每月继续开展“安全管理主题月”活动，确定每月安全管理的重点并加强防范和管理，减少安全事故发生。每季度组织召开安全分析会，总52、结安全管理中的经验和存在的不足，安排下一阶段安全管理工作。2、在继续执行“班前十分钟培训”的基础上，推行“班前十分钟自查”制度，各岗位在操作前，对岗位安全状况、设备状况、现场规范、转运设施、工模量夹进行自查，并如实填写自查表。安全专职员和车间主任在车间巡查时要对员工自查情况进行检查。车间主任要认真组织好车间员工进行班前自查工作，这是检验车间管理的重要依据。3、加强员工和一线管理人员的安全意识培训，设备安全部要采取多种方式进行培训，每季度要组织一次全员的安全培训。对安全意识不到位的人员要进行调岗或劝其离职处理。开设“安全培训班”，由设备安全部每月组织对安全违规操作人员进行培训学习，培训以现场操作53、培训为主，培训后进行考试，考试合格后方可上岗，否则继续进行培训学习。同时开展“安全示范岗”评选，每季度由设备安全部组织评选一次，对“安全示范岗”挂表彰标识牌和发放200元现金奖励，在季度安全分析会上表彰。4、建立安全监督检查机制，专职安全员每天对分管的区域进行巡查并张贴通报违规行为；主管领导每月至少组织一次、部门领导每月至少组织四次安全检查；生产总监、公司总经理每月要组织一次安全、设备检查。5、继续执行安全隐患整改挂牌督办机制，对检查中发现的各类安全隐患根据性质的严重性由设备安全部挂牌督办整改，确保及时将安全隐患整改到位。6、加强装卸安全和安装安全的管理，设备安全部和营销客户服务部要不定期组织54、对装卸安全进行抽查。同时加强从业人员的培训和安全隐患的排查。（1）设备安全部每周至少组织二次装卸安全规范检查并通报，每季度对驻外分公司装卸安全进行抽查一次。（2）驻外分公司对安装外包业务要签订安全管理协议，明确安全管理的责权利。（3）供货发运部和驻外分公司每月要组织对装卸安全进行检查并通报。7、要加强消防安全和职业病防范的管理，排查安全隐患并及时组织整改。安全专职员要将消防安全纳入日常检查的范围，主管副总每季度要组织一次消防安全隐患的排查和整改，确保全年无消防安全事故发生。8、继续与各部门签订安全目标责任书，并严格按照目标责任书进行考核。实行特大安全事故“一票否决制”，凡发生特大安全事故，将对55、部门第一负责人作免职处理。9、继续加强车间定置管理和生产现场形象打造，每月组织现场形象评比，对做得好的车间主任要进行奖励。10、加强设备的维护保养和设备点检的管理，让员工主动维护保养设备；同时继续实行机电维修人员由车间和设备管理部共同对机电人员进行考核。车间主要考核设备维修的及时性和设备故障率，设备管理部主要考核日常维护保养工作。车间考核和设备部考核各占50%，综合得分为岗位津贴的绩效，五、全力推进降本增效工作，在生产环节和郑州公司推行内部经济核算制，让生产一线管理者更多的参与生产经营管理，最终达到降本增效的目的。门窗公司从2014年推行承包责任制，但通过对近几年内部承包责任制效果进行分析，发56、现生产系统各领导经营意识还不强，个别单位平时不加强内部管理，在月末承包考核费用超标时才申报免考，为了进一步提升全员经营意识，2017年门窗公司不再执行各车间材料单项承包、物料费用定额承包、各厂能源制造费用承包等承包责任制，拟在生产系统推行内部利润核算方式，生产系统各厂及车间主任与各厂内部利润挂钩考核，借以督促生产系统领导加强日常生产经营管理，加强生产成本及费用控制，进一步深挖内部潜力，有效降低公司综合成本。具体方案如下。（一）总体思路：各厂厂长及车间主任利润工资核算，不以公司实现为依据，而以各厂实现内部利润作为核算依据。包括一厂、二厂、三厂、郑州公司。木门厂暂不推行，待推行效果分析后再根据实际57、情况确定推行时间。根据门窗公司2017年各厂预算产品，按各厂预算产品结构及预算总产量，以各厂预算总生产成本为参考，要求各厂通过节约材料消耗、降低制造费用、严格控制生产工人工资、有效降低能源费用等途径，降低单位产品生产成本，实现生产成本节约而创造内部利润，据此作为各厂厂长及车间主任利润挂钩工资核算。（二）指标确定原则：通过对各厂2014年-2016年11月生产成本年度预算和实际消耗水平进行测算分析，以2017年年度预算综合生产成本为准，要求各厂在此基础上通过内部挖潜，节约2%左右，据此确定各厂内部利润指标为：一厂220万元、二厂80万元、三厂80万元、郑州公司50万元。（三）利润挂钩考核方案：158、各厂厂长根据公司确定的年度内部利润指标，分解制订月度利润进度目标，据此列入各厂厂长及车间主任目标责任书，与各厂厂长及车间主任工资挂钩考核，作为核算各厂厂长及车间主任利润工资的参考依据。2、由物料管理部按月核算各厂完成内部利润报表，行政人事部按年初分解的月度利润进度目标进行考核。当月度利润目标完成且不亏损，全额发放利润挂钩工资；当月度利润目标完成但亏损，不发放利润挂钩工资；当月度利润目标未完成但不亏损，按实际完成的比例发放利润挂钩工资。3、当累计内部利润指标不亏损，补发前期因内部利润指标亏损扣发的挂钩工资；全年内部利润指标累计完成，补发前期因月度内部利润指标未完成扣发的挂钩工资。4、半年后，当59、实际完成内部利润比例超过时间进度时，可以补前期未完成目标数的内部利润挂钩工资。后期可以按当月实际超额完成数的比例发放，但年终必须按全年内部利润目标完成情况统一品迭考核。5、内部利润挂钩奖励（1）各厂完成内部利润进度目标，除发放内部利润挂钩工资外，按实际完成内部利润指标额的15%奖励各厂，奖励年终考核兑现；由各厂厂长提出分配方案报行政人事部执行。（2）各厂超额完成内部利润进度目标，除发放内部利润挂钩工资外，按实际超额完成内部利润指标额的20%奖励各厂，奖励年终考核兑现；由各厂厂长提出分配方案报行政人事部执行。（3）各厂内部利润奖励工资列入各厂制造费用核算。内部经济核算办法具体细则按照公司下发的相60、关文件执行。六、强化物料控制管理，确保生产需求。1、2017年要重点加强主要原材料的管控，对钢板、钢带、木料等材料全部实行归库管理，严格根据订单核算和发放材料。2、物料管理部在3月底前牵头组织三厂、木门厂重新规范板材木料和木方料裁料标准，并监督车间严格执行。3、加强物料的协调，物料管理部要落实专人每天对各厂材料需求情况进行跟踪协调，并每天向各厂厂长、生产总监、总经理反馈材料到位情况。4、材料入库数量的监督（1）材料复核员配置：一厂、二厂配置1人；三厂配置1人；复核员半年轮岗一次。（2）调整材料复核员的考核办法，行政人事部每月不定期组织对材料入库数量进行抽查2次，每个厂不得少于5个品种；若抽查全61、部合格，奖励材料核查员100元次；若抽查不合格按50元品种进行考核，情节严重的作调岗处理。（3）建立定期监督抽查机制，生产总监组织行政人事部、物料管理部每月抽查一次；总经理组织商贸公司、集团审计中心每季度抽查一次。（4）严格执行材料复核员未复核不得办理入库手续的原则，若在抽查中发现保管员未经复核就办理入库手续的现象将严肃处理。（5）每季度组织一次材料库房清盘，确保入库材料数量的准确性。七、员工技能培训和充分调动员工的主动性，也是生产车间管理的重要环节，只有员工技能水平提升才能保证产品质量和产量，2017年各厂要制定员工技能培训计划，要培养一批技术能手，对工人技师、技术员、车间主任要分别下达培训62、名额并与岗位津贴挂钩考核。八、 设立生产月产量超产奖励，各厂当月产量超过月度目标任务5%，奖励各厂管理团队2000-3000元（一厂3000元、二厂2000元、三厂2000元，木门厂2000元，此项奖励从3月份开始执行）。第四章技术管理一、加快消防产品的结构和成本优化，确保完成所有产品的扩项工作（含郑州）。消防产品扩项工作是关系公司发展的重大事项，技术系统在6月份以前的工作重心除技改项目外要全力推进该项工作。1、技术系统消防产品扩项工作重新进行梳理，总结分析2016年9月份送检产品不合格的原因，在3月10日前拟制工作推进表，严格按计划进度推进扩项工作。2、扩项时间节点总体要求：（1）进户门产品63、在6月底必须取得3C资质。（2）通道防火门（不带防火玻璃）在3月30日前完成认证手续的办理并将样品门送检测机构。（3）通道防火门（带防火玻璃）在4月底前完成认证手续的办理并将样品门送检测机构。（4）超规格尺寸的产品、防火窗、需要工厂检查的入户门产品在6月底完成申报，在8月底前完成工厂检查并按要求时间将样品门送检测机构。二、深入开展产品的工艺改进、生产流程的优化。（一）在3月底前，完成二厂70单扣内开外带框（含普框）半辊轧机方案的确定，投入相应冲孔退缺工模量夹，确保5月底合格投入使用，全面解决70单扣门框折弯工艺瓶颈问题。（二）在4月底前，完成非标钣金生产线的优化布局调整方案，并建立新型50门板64、单边辊、组合冲专线，达到新型50钢质防火门的高效、批量生产。（三）在6月底前，工程主型产品全面试推行免光油、免打纸表面处理工艺。（四）在6月底前，协助木门分厂完成钢木装甲门钢芯钣金半自动物流输送线的改造工作，充分利用郑州闲置输送线，减轻钢木装甲门生产劳动强度和提高工效。（五）在8月底前，全面解决自制灌浆防火玻璃耐火性、抗紫外线产品缺陷，全面跟进新型防火材料、防火秸秆板、硫酸镁水泥发泡料的研制考察工作。（六）在9月底前，完成一、三厂50甲级钢质防火门、防火窗框的辊轧机改制工作，全面解决防火门折弯工艺瓶颈问题。（七）在4月底前，确保新型50木质、钢木质、60避难套装门在三厂达到批量生产条件。（八）65、在4月底以前，协助智能公司完成自动吹擦灰、自动喷光油、自动热胶合输送线的改造立项论证工作。三、加强技术队伍建设，打造核心技术团队；完善技术基础规范管理；进一步提升为销售服务的意识，为市场提供强力保障。（一）技术系统要制定技术人才建设和培训方案，在4月底以前技术员要全部配置到位。每月要组织技术人员的专题培训，对核心技术人员在制定培养和工作绩效考评办法，确保技术队伍建设稳定。（二）调整技术员岗位津贴考核方式，每月由技术系统根据实际情况列出重点的技术攻关或技术规范项目，每个项目落实一名技术员负责，当月岗位津贴的60%与项目挂钩考核，项目经验收合格发放挂钩的岗位津贴，并根据项目的难易程度给予100-566、00元项的奖励；不合格或效果不明显则不予发放岗位津贴。若当月无技术项目的技术员只发放50%的岗位津贴。此项工作由技术管理部统一组织考核。（三）在3月底以前，由工艺技改部对主型产品的配置重新梳理一次，重新确定产品的标准配置和非标准配置，便于指导销售定单。（四）规范工艺文件执行，由技术管理部组织对近三年下发的工艺文件进行清理，结合公司目前产品实际和节能降耗工作的要求，对工艺技术文件重新梳理后进行调整后下发，并组织相关环节人员进行培训宣贯。每月组织一次工艺技术文件执行的检查。（五）由技术系统确定各环节技术对口责任人，明确服务职责，重点是投标样品门制作、图纸绘制、技术对接和技术资料提供等，技术系统要树67、立一切为销售服务思想。同时要加强对生产的技术指导，及时解决生产过程中的各类工艺技术问题。四、新品研发，技术系统要将防火门产品结构优化和智能产品、高端产品作为研发的重点；智能家居产品要充分考虑产品的智能实用性和经济性；高端产品的配置、工艺均要达到行业或国内市场领先标准。（一）2017年新品研发目标4项（含木门1-2项）（二）避难间产品在3月10日要完成样品门评审，并启动防火资质取证工作。（三）高端钢木装甲门产品在6月底以前完成立项，在10月底完成样品验收。五、为鼓励产品研发更好的为销售服务，2017年协助销售攻克形象工程或特殊工程产品，若样品被合作方认同并签订合同，按1000元个产品奖励技术研发68、团队。第五章 木门运行方案一、运营模式调整（一）独立体系运行，在门窗公司设木门系统，分管木门的销售、生产、技术和安装服务（2017年暂不划归木门系统管理，可以在2017年下半年进行规划）。管理架构设置：木门系统下设木门分厂、木门销售部；木门分厂下设：实木门车间、钢木门车间、技术部、综合管理部；（二）调整核算方式1、对木门版块进行单独的成本利润核算和考核，只承担自身运行产生的费用，不分摊其他环节的费用（包括设备折旧费用）。2、对产品成本进行重新测算，材料成本、工资、制造费用按实际测算，销售费用、管理费用、财务费用只测算与木门产品有关的费用，不分摊公司其他环节的费用。（三）品牌运行：继续以“兴事发69、”木门运行，在今后要积极参加行业协会的交流，提升公司的品牌形象。二、产品定位产品定位范围：分油漆面和免漆面；产品档次定位为中档产品，逐步增加高端产品。2017年主要推进油漆面产品的生产上量，在2017年8月份开始启动免漆门的生产规划。（一）主导产品：1、实木复合平板铣型系列；2、实木复合平板贴外凸线条系列；3、木质拼装系列；4、免漆面系列，表面为PVC覆塑；（二）非主导产品：1、拼装原木系列；2、原木系列；3、钢木室内门系列；（三）淘汰产品：现代拼装系列；产品色系：油漆面产品以传统色系为主，增加部分浅色系；免漆产品以浅色系为主。每个系列产品的款式不超过10种。（四）产品市场份额定位：工程产品和70、零售产品占比为7:3；工程产品以贴皮为主，零售产品以贴板为主。目前我们要确定的产品结构、品种、成本，包括设备投入，重点研究平板铣型（含贴外凸线条）、实木拼装、钢木装甲门、免漆门，把以上四款做精和做大后再逐步增加其他品种。三、产能规划（一）2017年产能规划3万樘，其中实木拼接门3000樘、实木复合门（贴皮）12000樘、实木复合贴板5000樘、钢木装甲门10000樘。（二）2018年产能达到6万樘（其中实木门产品达到4万樘，钢木门达到2万樘），力争3-4年内时间产能突破10万樘（其中实木门产品达到6-7万樘，钢木门达到3-4万樘）。四、生产场地布局调整（一）钢木门规划1万平方左右的生产区域，钢71、木装甲门车间将负责钢芯、木制件生产和装配，钢框暂时在一厂生产（若一厂搬迁到五里梁后钢框由车间自行生产）；实木门暂规划2万平方左右的生产区域；（二）将现三厂4号厂房（现成品库房）规划为钢木门车间；将1号厂房和2号厂房一半的区域规划为木质防火门生产区域；将2号厂房一半的区域和3号厂房和现油漆房区域规划为实木门车间。将现停车场区域规划为木门和木质防火门库房。五、急需增加的必要设备：（一）UV辊涂线1条；（二）贴面热压机1台；（三）封边机2台；（四）双端精裁锯2台，主要用于各类产品门扇精裁，确保产品尺寸精度；（五）对面漆房进行改造，喷漆房与晾干房在一起。同时对自动喷漆机进行改制3台，确保能先修色后喷清72、面。（六）钢木装甲门钢芯生产需要增加剪板机、组合冲床、折弯机、热压胶合机。（七）免漆门的设备待充分进行市场考察后确定。具体需要增加的设备清单待木门产品结构确定后结合现有的设备进行梳理后提出详细的设备方案。六、人员配置（一）分管木门系统的主管副总1人；（二）生产工人：实木门车间2017年按80-120人配置；钢木门车间按50-60人配置。2018年根据产能情况再适当增加人员。（三）技术人员：技术主管1人、实木门1人、钢木门1人；（四）生产管理人员：厂长1人、车间主任3人（实木门1人、钢木门1人），综合管理部2-3人。（五）销售人员：销售部长1人，业务拓展经理4-5人，其中渠道拓展2人，工程业务拓73、展2-3人。（六）免漆产品的技术、生产管理人员暂不配置，在2017年8月份规划时考虑。七、考察学习计划（在一段时期内必须加大与行业的交流和学习）（一）在2017年1月10日前完成对需要增加的必要设备进行考察并启动采购，确保设备在2017年5月底全部到位并调试合格。（二）分组进行市场考察，销售对市场进行考察，确定具体产品定位（今后的产品定位由销售提出方案）；组织生产、技术对同行业进行考察学习。八、 具体工作计划（一）团队建设方面：管理层要精通木门技术，大力引进新的技术人才，5月底再引进1-2人技术管理人才；生产岗位技术种子工人在4月底配置到位；对销售队伍人员进行优化，在4月底全部配置到位。（二）74、全面固化产品工艺，对确定的主导产品的工艺流程，工艺定额，工艺质量控制标准在3月底全部固化完成，并组织各环节进行培训。（三）重新工艺布局，在3月10日以前将布局方案讨论定稿，4月底以前将钢木装甲门线，室木复合门线，钢木室内门分线布置到位，使钢木装甲门线日产达到60-80樘左右，木门线日产达到100-120樘左右，使产能得到大幅度提升，满足木门产品供货需求。（四）针对产品变形、开裂、露白、封边皮脱离、油漆颗粒、油漆鼓泡等质量问题进行全面梳理分析，在3月底拿出切实可行的解决方案5月底要对目前典型质量问题彻底解决。（五）成本控制方面：严格进行原材料管理（因库房修建），4月底前要全面按生产订单清理车间材75、料，不是订单的材料必须全部回库，按单、按定额领料；加大废料使用力度，3月底配置1名废料利用人员，接单后首先按单配备废料，再发放新材料的原则，废旧料3月底以前要全面进行清理到位，分类上表，并下发“废旧利用考核方案”。（六）在4月底完成生产车间岗位人员定编和工序工价的梳理。（七）在3月10日下发“木门销售方案”，对各办事处的服务木门系统要定专人，将木门软、硬件的需求一站式服务，将多年没解决好的色板，配件展板，产品小样，专业电子画册4月底全面到位，并发放给各办事处。6月上旬待各类产品到位，在6月底组织召开兴事发“木门”产品发布会，为销售创造更好的条件。第六章 行政管理一、强化执行，注重工作推行过程管76、控。（一）以“推进、深化、量化”三表为指导公司生产经营工作的核心，按照目标进度推进各项工作开展。行政人事部作为公司“三表”执行的监督部门，要加强工作项目执行过程的检查，每周要通报一次“三表”执行情况。对完成效果差的由责任领导在总经理办公会上说明原因。（二）高度重视集团质安和审计发现的问题，由总经理组织在总经理办公上专题分析，举一反三，并提出工作改进措施和调整管理方法。避免同类的问题重复发生。二、提升内部服务水平，为销售提供强力的保障公司内部各环节必须树立以销售为龙头的思想，全力做好各环节的服务工作，同时加强公司内部各环节的协调配合。严格按照内部服务规范方案执行；2017年内部服务项目清单序号服77、务项目工作内容及要求完成时间节点责任人备注1招投标样品门、色板制作订单营销客户服务部接到订单并将订单传精试车间或木门试制组、物料管理部、质量管理部。1天蒲雪蓉2材料物料管理部在接到订单后落实材料（常规材料）到位。2天谭长泉3特殊配件或甲供配件（由业务部门负责）到位。7天谭长泉4色板或特殊油漆、粉末到位。3天精试：梁玉勇木门：罗通5对主要材料价格进行更新。每季度谭长泉6图纸常规产品图纸1天精试：梁建红木门：罗通7需重新设计产品结构的图纸3天精试：梁建红木门：罗通8供货时间常规产品5天精试：梁玉勇木门：罗通9特殊配件、甲供配件（配件到位后）5天10特殊颜色（含颜色、粉末配置时间）7天11质量验收所78、有投标样品、色板制作必须通知质量管理部验收。1天许东12供货保障材料协调物料管理部根据订单、库存情况清理生产急需材料，同时协调商贸公司采购，并将材料到位情况向各厂反馈。每天谭长泉13配件协调物料管理部统一协调商贸公司落实配件到位。每天谭长泉14货源协调业务部门需协调货源统一传营销客户服务部，由营销客户服务部部长与各厂协调供货时间后报生产总监签批后OA下发各厂执行。1天蒲雪蓉15供货时间答复各厂综合管理部部长在接到货源协调和咨询供货时间时，要明确回复供货时间并通过OA传营销客户服务部和业务部门。1天一厂：罗东银二厂：何为民三厂： 郑东木门：王巧丽16返修产品返修产品在常规产品供货周期上不得超过179、0天。（有明确时间要求的按最终权限领导签批的时间执行）+10天17资料提供制图申请日常生产制图由营销客户服务部部长签批后制图；招投标深化图纸由营销总监签批后制图；制图申请在1个工作日内传技术部门。1天营销：蒲雪蓉战略：王婷18制图时间常规图纸1天一厂：张奎非标：魏善茂二厂：张丽三厂：王继强木门：罗通研发：梁建红19深化图纸或异性非标图纸3天20需甲方提供配件或锁具的深化图纸在配件或锁具到位后2天21工艺定额超配置产品需拟制工艺定额的，由营销客户服务部提出申请传各厂技术部门。招投标产品需拟制工艺定额的，由战略合作部提出申请传各厂技术部门。1天营销：蒲雪蓉战略：王婷22各厂技术部拟制工艺定额按流程80、审批完后传财务部。3天一厂：张奎非标：魏善茂二厂：张丽三厂：王继强木门：罗通研发：梁建红23财务部核算成本报总经理。1天吕伟24其他资料因招投标或交工等情况需要提供相关资料的。2天部门负责人25外部质量处理质量投诉业务部门对质量问题以质量投诉单的形式书面传质量管理部。2天业务部门负责人26质量管理部受理质量投诉，分析原因明确处理意见并向投诉部门书面反馈。责任判定在质量问题处理完结后2天内完成并拟发通报。2天许东27质量问题处理常规问题安排车间人员或售后人员处理完毕。7天许东28典型的批量质量问题现场核实并安排车间人员或售后人员处理，原则上质量问题处理在1个月内处理完毕（权限领导在质量问题处理意81、见上明确了时完成时间的按签批意见执行）。7天许东29质量问题反馈质量管理部在质量问题处理完毕后向投诉部门书面反馈处理结果。2天许东30质量问题跟踪对重大质量问题或典型的质量问题，质量管理部要建立质量问题档案，在问题处理完结后要进行回访跟踪，防止质量问题出现反弹。30天许东31服务回访和投诉处理投诉处理对公司内各环节服务不协调和配合的，归口行政人事部处理，行政人事部在接到投诉或需协调的事项时组织调查或协调处理。对处理结果向投诉人或部门反馈。3天张凤32协调事项办理行政人事部每周收集驻外分公司需要总经理协调解决的事项并书面汇总报总经理协调处理，对总经理协调解决的意见跟踪到位并向协调部门反馈结果。382、天张凤33营销管理部每周回访客户需协调解决的事项，由营销管理部牵头处理，对不能解决的事项书面汇报总经理协调办理并跟踪处理结果并向客户反馈结果。5天梁必树说明：1、时间界定原则：从相关资料传到相关部门第二天起计算（如订单为1月1日传精试车间，从1月2日开始计算工作时间）。 2、本表由行政人事部每月组织检查一次并通报执行情况，未按要求执行按50元/次考核责任人。 3、被投诉的责任人经核查属实的除按规定处罚外并参加集团的素质培训班学习。4、需跨公司协调由公司各职能部门负责统一协调，严禁推诿到由驻外部门自行协调办理，凡出现工作推诿的按100元/次处罚责任人并参加集团的素质培训班学习。三、创新员工培训方83、式，打造核心管理团队。（一）行政人事部要总结2015年、2016年“夜校”培训存在的问题和经验，调整“职工夜校”的培训方式，合理的设计培训课题和选备优秀的培训教师，要通过夜校的培训是员工的管理素质、工作能力得到提升。在3月底要完成夜校的培训方案并开办培训。（二）加强管理干部的培训，全年组织2次管理干部的专题培训，重点从团队建设，管理素养等方面培训。（三）以赛代训，对生产管理人员、技术人员、安装人员、关键岗位技工、质检人员等岗位组织2次岗位技能竞赛。先设计培训课题组织专题培训，培训后在组织岗位技能竞赛，以竞赛的结果检验培训的效果，同时通过竞赛增强大家的荣誉感和敬业精神。五、全面深化分公司、生产、84、服务、质量、设备安全 、成品和材料“六项”基础管理，重点加强各级人员的履职管理，夯实基础管理，降低经营风险。（一）在3月15日前，完成以上六项基础管理办法或标准的修订。在3月底完成培训考评。（二）业务管理部负责监督检查驻外机构管理办法中各级人员的履职检查；生产总监负责生产管理标准中各级人员的履职检查；营销管理部负责服务管理办法中各级人员的履职检查；设备安全部负责设备安全管理标准中各级人员的履职检查；质量管理部负责质量管理办法中各级人员的履职检查；行政人事部负责成品库房和材料库房的规范监督检查。各职能部门每月通报一次履职执行情况。第七章郑州公司管理2017年公司将重抓郑州公司生产增效和基础管理，85、重点解决产品的统一性和产品质量提升，力争实现郑州公司三年产量突破10万樘的目标。一、解决生产上量问题，郑州公司2017年产量目标6万樘，力争7万樘。产量达到6.5万樘管理团队工资上浮4%，达到7万樘管理团队工资上浮8%。在3月10日前提出报目标的具体措施。二、郑州公司在产品质量方面重点要解决产品表面脱漆和预防门芯板生锈问题。三、郑州公司的质量管控和设备安全管理严格参照总体方案中的相关要求执行。四、郑州公司要加强物料管控，严格定额发料和成本控制核算，对车间材料超耗和损失要制定管控办法进行考核。五、 郑州公司要根据内部经济核算制的总体思路和管控要求制定详细的生产成本控制措施，确保内部核算利润目标完86、成。第八章 公司主要经营目标及目标进度分解按照集团下达的2017年各项经营指标，根据门窗公司各级管理人员的主要职责与管理权限，为确保重点工作的执行力提升，门窗公司将对集团下达的各项指标进行合理分解，指标分解由门窗公司总经理组织各分管领导讨论，提出分解到分管口的目标责任书的意见，经集团行政管理中心确认文件合理、量化、可执行并便于考核后由总经理批准，与各分管口副总经理签订后生效；目标责任书所考核的各项指标除严格按照目标责任书要求进行逐月考核以外，不承诺在月度工作及其他临时性工作安排上相同内容不重复考核，但在相对应的主要指标达标的情况下，可以申请在目标责任书、临时工作安排中已经作了处罚（包括经济处罚87、及扣分处罚）的，进行返回，由被处罚人申报、公司总经理审批、集团批准后执行；公司生产环节的指标分解到分厂；销售环节的指标分解到各部并由各部门按照总体方案要求分解到各片区，确保年度目标的顺利实现。一、主要经济指标（一）利润总额：全年实现利润总额1000万元。（二）销售回款:3.9亿元。（三）产销量：钢门、防火门、非标门、室内门系列60万樘。其中：一厂产量26万樘，二厂产量14万樘，三厂产量10万樘，木门厂产量4万樘，郑州6万樘。2017年1-12月利润、回款、销量进度计划表单位：万元、樘月份项目年度目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月利润100050-150-1001401388、0130140140150130140100回款39000350012003000350035003500350035003500320036003500销量600000250003000055000550005500055000550005500055000500005500055000二、重点项目指标（一）2017年3月10日前，逐一清理产品工艺定额，列出降本方案并实施。（二）在2017年3月30日前，郑州公司将批量生产四川公司的70单扣产品。（三）2017年4月30日前，门窗一厂70单扣结构产品除超高（高度超过2.2米）、子母、扣厚外全部调至二厂生产。（四）2017年12月30日前，2089、17年生产制作精品门5000樘，钢木装甲门产量不低于10000樘。（五）推行工程项目承包制：推行1-2个工程项目实行承包试点（注：重点测算安装工资、灌装费、补漆、打胶费等相关费用，公司可代发工资及费用），公司每季度强化工程项目试点工作的监管，确保每季度专项检查一次。（六）2017年4月30日前，木门场地调整、设备调试、团队建设配置到位。（七）2017年3月10日前，制定下发内部经济责任制考核措施办法。（八）2017年3月30日前，完成一厂设备工艺人员优化方案并实施。（九）2017年2月28日前，各销售分公司综合服务队伍配置培训完毕并全面进入实施。（十）2017年6月30日前，贵阳花果园项目完成90、结算，12月底收回结算款。（十一）驻外分公司管理：每半年检查一次并组织一次分公司管理述职；（十二）规范库房管理，每季度带队组织库房成品和材料全面清盘，确保库房管理规范，数据准确。（十三）加大技改，保证计件制员工2017年平均工资水平较2016年增长3-5%三、管理控制指标（一）人均回款率：20.29万元/年人。（二）本价比目标：78.43%（四川门窗）（三）预算管理：年度期间管理费用857万元（不含集团费用，不含郑州费用），营业费用3272万元，发生额均控制在预算指标以内。（四）成品库存量控制目标：5.5万樘/月。详见下表月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成品库存量91、5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5（五）应收账款余额（借方）控制目标：8000-9800万元（不包含郑州门窗前期使用资金）。详见下表。单位：万元月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月应收账款余额800080009000980098009800980098009800980098009800（六）一厂和郑州公司非标产成品质量得分97.5分，其他产成品质量得分98分。（七）生产现场定置及安全文明管理每月综合评定达标；（八）深化措施完成合格率100%。（九）推进措施完成合格率100%。四、年终考核指标（一）经营损失控制目标：经营损失额7592、万元。（二）安全目标：1、人身安全：一般安全事故【2000元10000元】：14件重大安全事故【10000元70000元】： 4件特大安全事故【70000元】：1件2、财产、设备安全：0件第九章 薪酬体系建立的原则2017年薪酬体系建立在充分考虑公司总体经营目标的达成要素，充分考虑当地市场薪酬水平，充分考虑公司市场开发的难易程度、工艺、技术、设备、工艺的改进，充分考虑一线人员激励性及满足基本生活需求以及工作岗位，并且要把目标、效益、经营成果、绩效考核、规范化管理，员工培训，工作标准执行、物料消耗等等纳入薪酬体系考虑的范围。竭尽发挥各类人员聪明才智，以工作节点为重心，结果为导向，让工作突出者高薪93、，业绩平平者低薪，充分体现按劳分配的原则。一、公司经理层薪酬建立原则；公司经理实行年薪制，年薪共分为两部分：基础工资、挂钩工资。基础工资：占年薪的30%按月平均发放。挂钩工资：占年薪的70%按月考核发放。挂钩工资分为三部分：经济指标工资、重点项目工资、管控指标工资。经济指标工资：与主要经济指标挂钩，占挂钩工资的70%。项目进度工资：与项目完成进度挂钩，占挂钩工资的20%。管控指标工资：与管控指标完成情况挂钩，占挂钩工资的10% 。二、公司中层管理干部薪酬建立原则；公司副部级以上中干（营销口从事销售的人员除外）实行核定月工资标准，按标准的60%固定发放，40%与其当月经营业绩挂钩（部门第一负责人94、挂钩工资考核办法：提成工资：提成工资与主要经济指标挂钩，占挂钩工资的80%；绩效工资：绩效工资与管理控制指标挂钩，占挂钩工资的20% ），由公司行政人事部考核后发放。三、营销系统从事业务工作的人员，根据各分公司、部门、片区的上年各项指标的完成情况，结合公司的销售规划发展思路，以“底线思维”方式来确定各单位的考核指标；工资定薪标准明显高于公司对应级别的工资，以定年薪的方式确定工资发放基数，并参照历年实际回款情况分解到月；最终确定万元回款目标（详见销售业务部门考核办法）；四、公司一般管理人员薪酬建立原则；除营销系统从事业务工作人员以外，全部管理人员实行核定月工资标准，按标准的70%固定发放，30%95、与其当月公司主要经营业绩挂钩，由公司行政人事部考核后发放。五、公司一线生产工人全额实行计件制考核，由公司劳资统计员根据各岗位工种工价，核实计件数，实行公开工价，公开计件数，公开奖罚金额，经公示无异议后由公司人力资源部统一造表发放。六、公司辅助岗位人员（司机、门卫、杂工等），实行定额工资标准，经公司行政人事部部考核后发放。七、各类劳务人员按协议工资标准按月发放。第十章 目标考核的基本框架2017年目标责任书考核要重点考核关键指标的基本原则，充分考虑到公司稳步发展的要求，吸引留住各类人员为公司整体经营目标的达成献策、献力。一、生产总监（一）主要经济指标1、利润总额：全年实现利润总额1000万元。296、销售回款:3.9亿元。3、产量：钢门、防火门、非标门系列50万樘。其中：一厂产量26万樘，二厂产量14万樘，三厂产量10万樘。2017年1-12月利润、回款、产量进度计划表单位：万元、樘月份项目年度目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月利润100050-150-100140130130140140150130140100回款39000350012003000350035003500350035003500320036003500产量500000190001650044000470004900049000490004800048000410004500044500（二）重点97、项目指标1、在2017年3月10日前，提出各厂确保生产上量的具体措施并报批。2、在2017年3月10日前，提出各厂设备优化方案并报集团审批。3、在2017年4月30日前，门窗一厂70单扣结构产品除超高（高度超过2.2米）、子母、扣厚外全部调至二厂生产。4、在2017年12月30日前，2017年生产制作精品门5000樘。5、在2017年3月10日前，制定下发内部经济责任制考核措施办法。6、在2017年4月30日前，对钢板、钢带、木料全部实行归库管理，并严格按照定额和订单发料。7、在3月10日前，各厂要制定节能降本的具体措施并报批。8、在3月10日前，颗粒燃料设备安装调试完成并正常生产，同时公司不98、再外购颗粒燃料。9、在3月31日前，一厂、二厂颗粒燃料设备必须全部正常运行。10、在4月30日前，完成三厂颗粒燃料设备的改造和水井的修建。11、加强材料价格的市场调查，每季度对主要材料（不少于15个品种）价格进行一次市场调查和对比分析。（三）管理控制指标1、人均回款率：20.29万元/年人。2、本价比目标：78.43%。3、一厂非标产成品质量得分97.5分，其他产成品质量得分98分。4、生产现场定置及安全文明管理每月综合评定达标；5、深化措施完成合格率100%。6、推进措施完成合格率100%。7、加强生产协调，每周组织召开生产协调例会，解决生产供货的问题。8、规范库房管理，每季度带队组织材料全99、面清盘，确保库房管理规范，数据准确。9、加强生产环节的基础管理，每月组织一次生产管理标准、设备安全管理标准执行情况检查并通报。10、加强生产管理团队建设，全年培养生产调度3人（具备晋升车间主任的条件）。（四）年终考核指标1、经营损失控制目标：经营损失额20万元。2、安全目标：人身安全：一般安全事故【2000元10000元】：14件重大安全事故【10000元70000元】： 4件特大安全事故【70000元】：1件财产、设备安全：0件二、营销总监（一）主要经济指标1、利润总额：全年实现利润总额1000万元。2、销售回款:3.6亿元（其中木门回款1000万元）。3、销量：钢门、防火门、非标门系列56100、万樘。2017年1-12月利润、回款、销量进度计划表单位：万元、樘月份项目年度目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月利润100050-150-100140130130140140150130140100回款36000350010003000320032003200320032003200300032003100销量600000250003000055000550005500055000550005500055000500005500055000（二）重点项目指标1、2017年战略集采中标不少于15个（含集团集采和区域集采）。2、2017年百强房企单体项目中标不少于15个。3101、推行工程项目承包制：推行2个工程项目实行承包试点（注：重点测算安装工资、灌装费、补漆、打胶费等相关费用，公司可代发工资及费用），公司每季度强化工程项目试点工作的监管，确保每季度专项检查一次。4、2017年2月28日前，各销售分公司综合服务队伍配置培训完毕并全面进入实施。5、2017年6月30日前，贵阳花果园项目完成结算，12月底收回结算款。6、驻外分公司管理：每半年检查一次并组织一次分公司管理述职；7、规范库房管理，每季度带队组织库房成品全面清盘，确保库房管理规范，数据准确。8、发展承接工程业务的客户25户，其中全年签订50万元以上合同客户不少于18户，签订100万元以上合同的客户不少于8户102、，签订200万元以上合同的客户不少于2户。9、北京分公司和南京办事处人员在3月底正常运行。10、2017年培育年销售回款100万元以上的大客户75个。（三）管理控制指标1、人均回款率：20.29万元/年人。2、预算管理：年度期间营业费用3272万元，发生额均控制在预算指标以内（含郑州公司费用）。3、成品库存量控制目标：5.5万樘/月。详见下表月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成品库存量5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.54、应收账款余额（借方）控制目标：8000-9800万元（不包含郑州门窗前期使用资金）。详见下表。单位：万元月份103、项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月应收账款余额8000800090009800980098009800980098009800980098005、深化措施完成合格率100%。6、推进措施完成合格率100%。7、建立应收账款定期清理机制，每月10日前必须对应收账款、结算办理等进行清理，并安排当月的回款计划。8、每月组织一次服务提升的检查。（四）年终考核指标1、经营损失控制目标：经营损失额30万元。2、安全目标：人身安全：一般安全事故【2000元10000元】：2件重大安全事故【10000元70000元】： 0件特大安全事故【70000元】：0件财产、设备安全：0件三、常务104、副总（一）主要经济指标1、利润总额：全年实现内部利润总额50万元。2、产量：全年目标6万樘。2017年1-12月利润、产量进度计划表单位：万元、樘月份项目年度目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月利润50/-55566666465产量6000300020005000550060006000600060006000400055005000（二）重点项目指标1、在2017年3月30日前，郑州公司将批量生产四川公司的70单扣产品。2、在2017年3月10日前，提出保产量目标的具体措施报批。3、在2017年3月10日前，制定质量管控方案报批执行，重点解决产品表面脱漆和预防门芯板生锈105、问题。4、在2017年3月15日前，制定详细的生产成本控制措施，确保内部利润目标完成。5、在2017年12月31日前，完成防火门产品的扩项工作。6、在2017年5月30日前，郑州产品的配件（铰链除外）全部到达自制，不再外购和从四川公司调拨。7、加强材料价格的市场调查，每季度组织一次主要材料的市场价格调查和对比分析，确保材料采购询比价符合公司规定。（三）管理控制指标1、本价比目标：89.25%2、预算管理：年度期间管理费用473万元，发生额均控制在预算指标以内。3、郑州公司非标产成品质量得分97.5分，其他产成品质量得分98分。4、每月组织一次产品质量检查和质量分析会，针对质量问题提出解决措施。106、5、规范库房管理，每季度组织材料全面清盘，确保库房管理规范，数据准确。6、加强基础管理，每月组织一次生产管理标准、设备安全管理标准执行情况检查并通报。（四）年终考核指标1、经营损失控制目标：经营损失额5万元。2、安全目标：人身安全：一般安全事故【2000元10000元】：1件重大安全事故【10000元70000元】： 0件特大安全事故【70000元】：0件财产、设备安全：0件四、各厂厂长（一）主要经济指标1、利润总额：全年实现内部利润总额380万元（其中一厂220万元，二厂80万元，三厂80万元）。2、产量：一厂产量26万樘，二厂产量14万樘，三厂产量10万樘。2017年1-12月利润、产量进107、度计划表单位：万元、樘月份项目年度目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产量一厂26000010500750024000250002500025000250002400024000220002400024000二厂1400003000500012000130001400014000140001400014000110001300013000三厂10000055004000800090001000010000100001000010000800080007500木门40000100010002000200035004000400050005000300050004500郑州6108、0000300020005000550060006000600060006000400055005000小计600000230001950051000545005850059000590006000060000480005550054000利润一厂220/-2020262626262424202424二厂80/-888910101010788三厂80/-888910101010788郑州50/-55566666465小计430/-4141475052525050384645（二）重点项目指标1、在2017年3月10日前，各厂提出确保生产上量的具体措施并报批。2、在2017年4月30日前，二厂生109、产全部70单扣结构产品除超高（高度超过2.2米）、子母。3、在2017年12月30日前，一厂生产制作精品门5000樘。4、在3月10日前，各厂要制定节能降本的具体措施并报批。5、在4月30日前，三厂颗粒燃料设备安装调试完成并正常生产，同时公司不再外购颗粒燃料。6、在3月31日前，一厂、二厂颗粒燃料设备必须全部正常运行。7、在5月31日前，完成三厂颗粒燃料设备的改造和水井的修建。（三）管理控制指标1、加强生产供货保障，及时解决生产过程的各类问题，保障供货，销售协调货源无延期供货；当月协调货源无延期供货，该项挂钩工资上浮10%。2、一厂非标产成品质量得分97.5分，其他产成品质量得分98分。当月成110、品质量达标且不发生重大质量事故，该项挂钩工资上浮20%。3、加强生产现场定置及安全文明管理，确保不发生安全事故。当月未发生安全事故，奖励500元。4、强化生产管理，严格执行生产“四清”管理、“日检查周考核机制”，确保“四清”管理达标、生产任务及时考核。若达到以上要求，该项挂钩工资上浮10%。（四）、年终考核指标1、经营损失控制目标：经营损失额20万元。（一厂10万元、二厂5万元、三厂5万元），经营损失控制目标含质量损失。2、安全目标：人身安全：一般安全事故【2000元10000元】： 7件（其中一厂 5件、二厂 1件、三厂 1件）重大安全事故【10000元70000元】： 0件特大安全事故【7111、0000元】：0件财产、设备安全：0件五、技术总工（一）主要经济指标1、利润总额：全年实现利润总额1000万元。2、销售回款:3.9亿元。3、产量：钢门、防火门、非标门系列50万樘（一厂、二厂、三厂产量）。单位：万元、樘月份项目年度目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月利润100050-150-100140130130140140150130140100回款39000350012003000350035003500350035003500320036003500产量5000001900016500440004700049000490004900048000480004100112、04500044500（二）重点项目指标1、在3月10日前，拟制防火扩项工作推进表，严格按计划进度推进扩项工作。2、扩项时间节点总体要求：（1）进户门产品在6月底必须取得3C资质。（2）通道防火门（不带防火玻璃）在3月30日前完成认证手续的办理并将样品门送检测机构。（3）通道防火门（带防火玻璃）在4月底前完成认证手续的办理并将样品门送检测机构。（4）超规格尺寸的产品、防火窗、需要工厂检查的入户门产品在6月底完成申报，在8月底前完成工厂检查并按要求时间将样品门送检测机构。3、在3月31日前，完成二厂70单扣内开外带框（含普框）半辊轧机方案的确定，投入相应冲孔退缺工模量夹，确保5月底合格投入使用，113、全面解决70单扣门框折弯工艺瓶颈问题。4、在4月30日前，完成非标钣金生产线的优化布局调整方案，并建立新型50门板单边辊、组合冲专线，达到新型50钢质防火门的高效、批量生产。5、在6月30日前，工程主型产品全面试推行免光油、免打纸表面处理工艺。6、在6月30日前，协助木门分厂完成钢木装甲门钢芯钣金半自动物流输送线的改造工作，充分利用郑州闲置输送线，减轻钢木装甲门生产劳动强度和提高工效。7、在8月31日前，全面解决自制灌浆防火玻璃耐火性、抗紫外线产品缺陷，全面跟进新型防火材料、防火秸秆板、硫酸镁水泥发泡料的研制考察工作。8、在9月30日前，完成一、三厂50甲级钢质防火门、防火窗框的辊轧机改制工作114、，全面解决防火门折弯工艺瓶颈问题。9、在4月30日前，确保新型50木质、钢木质、60避难套装门在三厂达到批量生产条件。10、在4月底以前，协助智能公司完成自动吹擦灰、自动喷光油、自动热胶合输送线的改造立项论证工作。（三）管理控制指标1、本价比目标：78.43%。2、每季度组织一次产品工艺评审；3、每月组织一次工艺文件执行检查；4、全年技术降本200万元。月份项目年度目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月技术降本2000020202020202020202020累计00204060801001201401601802005、全年新品开发3项。6、每月组织一次技术员专题培训。（115、四）年终考核指标1、经营损失控制目标：经营损失额2万元。2、安全目标：人身安全：一般安全事故【2000元10000元】：1件重大安全事故【10000元70000元】： 0件特大安全事故【70000元】：0件财产、设备安全：0件六、木门副总（一）主要经济指标1、销售回款:0.3亿元（钢木装甲门工程项目回款按30%计算回款）。2、产量：钢木门室内门系列4万樘。2017年1-12月利润、回款、销量进度计划表单位：万元、樘月份项目年度目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月回款300015050200220260280300320320280320300产量4000010001000116、2000200035004000400050005000300050004500（二）重点项目指标1、在2017年12月30日前，钢木装甲门产量不低于10000樘。2、在2017年4月30日前，木门场地调整、设备调试到位。3、在2017年4月30日前，生产岗位技术种子工人和销售队伍人员全部配置到位。4、在2017年3月31日前，对确定的主导产品的工艺流程，工艺定额，工艺质量控制标准全部固化完成，并组织培训。5、在2017年5月31日前，针对产品变形、开裂、露白、封边皮脱离、油漆颗粒、油漆鼓泡等质量问题进行全面梳理分析并拿出切实可行的解决方案，在5月底要对目前典型质量问题彻底解决。6、在2017117、年4月30日前，完成生产车间岗位人员定编和工序工价的梳理。7、在2017年3月10日前，下发“木门销售方案”。8、在2017年6月30日前，组织召开兴事发“木门”产品发布会，为销售创造更好的条件。（三）管理控制指标1、加强生产供货保障，及时解决生产过程的各类问题，保障供货，销售协调货源无延期供货；当月协调货源无延期供货，该项挂钩工资上浮10%。2、一厂非标产成品质量得分97.5分，其他产成品质量得分98分。当月成品质量达标且不发生重大质量事故，该项挂钩工资上浮20%。3、加强生产现场定置及安全文明管理，确保不发生安全事故。当月未发生安全事故，奖励500元。4、强化生产管理，严格执行生产“四清”118、管理、“日检查周考核机制”，确保“四清”管理达标、生产任务及时考核。若达到以上要求，该项挂钩工资上浮10%。（四）年终考核指标1、经营损失控制目标：经营损失额3万元。2、安全目标：人身安全：一般安全事故【2000元10000元】：2件重大安全事故【10000元70000元】： 0件特大安全事故【70000元】：0件财产、设备安全：0件七、 各副总目标考核工资挂钩办法（一）为了确保目标的全面实现，提高工作效率，公司副总经理级领导工资实行年薪制。(二)各副总年薪共分为两部分：基础工资、挂钩工资。基础工资：占年薪的30%按月平均发放。挂钩工资：占年薪的70%按月考核发放。（三）挂钩工资分为三部分：经119、济指标工资、重点项目工资、管控指标工资。经济指标工资：与主要经济指标挂钩，占挂钩工资的50-70%。项目进度工资：与项目完成进度挂钩，占挂钩工资的20%。管控指标工资：与管控指标完成情况挂钩，占挂钩工资的10%-30%。（四）经济指标工资与主要经济指标挂钩考核的比例：1、利润：占挂钩工资的20%-30% 。2、回款：占挂钩工资的30%-60%。3、销（产）量：占挂钩工资的30%-50%。以上挂钩比例根据不同的岗位进行合理调整。（五）重点项目工资和管控指标工资考核的比例按具体项目进行分配。（六）目标责任人目标奖励：1、内部利润挂钩奖励（指一、二、三厂和郑州公司）（1）各厂完成内部利润进度目标，除120、发放内部利润挂钩工资外，按实际完成内部利润指标额的15%奖励各厂，奖励年终考核兑现；由各厂厂长提出分配方案报行政人事部执行。（2）各厂超额完成内部利润进度目标，除发放内部利润挂钩工资外，按实际超额完成内部利润指标额的20%奖励各厂，奖励年终考核兑现；由各厂厂长提出分配方案报行政人事部执行。2、安全事故实际发生数量控制在目标范围内（如特大未发生，重大超1件，视为完成目标），按年薪总额的1%奖励；八、公司各部门目标责任书由各系统主管副总拟制，报总经理批准。结 束 语一、 本总体方案中凡是产、销量含各类门实际产量计算，以系统计算数量为准。均不折算平方面积。二、凡工序工价，工资标准出现不合理现象，均可121、按程序申报办理，及时调整。各部门负责人的目标责任书由各分管经理或厂长拟定，各类员工的目标责任书由各部门负责人拟定，经公司分管经理审核，总经理批准后，报行政人事部考核执行。三、 此方案综合各年度目标考核制考核的办法，以及公司整体组织结构管控模式修订而成；经公司领导层研究，报集团批准后，作为门窗公司经济运行的整体大纲，有不完善之处，但它完全切合目前公司运行的组织框架，将在运行中作出适当的调整。希全面遵照执行! 二一七年二月二十日2、安全保卫管理办法兴事发门行字201715号第一章 总则 第一条 为加强生产厂区安全保卫工作，明确管理职责，加强对护卫人员管理，规范出入厂区各类人员、车辆、物资手续，保护122、公司和职工的财物不受损失，根据集团和公司相关制度要求，特制定本办法。第二章 职责及人员配置 第二条 行政人事部负责公司护卫管理工作，对一、二、三厂的护卫人员进行培训、教育管理和考核。 第三条 行政人事部负责组织护卫人员实施出入厂区的人员、车辆、物资管理工作，检查考核违反出入厂区制度的行为；及时反馈突发事件；预防和汇报安全隐患。第四条 行政人事部设一名兼职行政管理员负责兼管护卫工作。主要负责公司三个厂护卫人员的管理、培训和业务指导；负责每月对非销售物资票据，物资是否回厂情况进行一次检查，负责对各厂安全设施、监控设施进行一次检查和排查，并及时组织对整改项进行整改。负责组织对各厂监控及安全防范设施设123、备使用功能进行一次检查，保证正常运行，确保公司财物安全。第五条 护卫人员应当具备下列条件（一）政治思想素质高，法律意识强，热爱公司，热爱本岗位；（二）遵守企业各项规章制度和国家法律法规；（三）无违法犯罪劣迹；（四）适合本岗位工作身体条件；（五）纪律意识强，服从领导工作安排。第三章 安全设施管理第六条 行政人事部负责对安装在各厂的监控情况进行监管，以确保正常运行使用。各厂当班前门正班每天要对上一天的监控情况进行查阅，并在四川兴事发门窗有限责任公司监控查阅记录本上做好记录，如发现可疑现象和重大案件时要立即报告。门卫管理员每周必须对监控查阅情况进行不少于1次检查，各厂综合管理部对监控设施不少于1次检124、查，发现情况及时上报维修，检查情况必须有记录。第七条 监控设备发生故障不能正常运行时，由各厂综合管理部按照办公设备设施维修程序进行申报，由集团信息管理部负责协调经批准后转科技公司进行维修，确保尽快恢复使用。 第八条 所有门卫室均配备灭火器、巡逻棒、巡更设备、应急灯具，由护卫人员管理，保障执勤使用。第九条 各厂所有人员和车辆均从各厂前大门通过，后大门一般不再开放（除经公司或分厂领导同意施工车辆、设备和需要临时出入时外）。 第十条 任何单位和个人不得破坏公司的安全设施。护卫负责安保设施的监督巡查，确保功能正常。第十一条 各类停车场设施，由护卫人员负责管理。第十二条 护卫人员交接班必须填表记录，明确125、用具、钥匙、预留证件等事项，记录接班人员需继续处理的事务，交接人员签字确认。第四章 人员出入管理第十三条 人员入厂管理（一）凡集团内部的职工必须凭工作证或佩带企业徽章进入厂区。（二）一、二、三厂所有管理人员必须指定位置在上班时间前打指纹考勤，未执行指纹考勤的辅助人员和劳务人员等在各厂护卫室在签到考勤。（三）非本集团人员（即外来人员）需到生产厂区，必须由办事接待或归口管理部门开具入厂证明或在接待室领取号牌，由门卫登记后方可放行。登记时必须出示来访人员身份证或有效证件，并核发红色贵宾证方可入厂（领取号牌凭号牌进入厂区），区域责任领导（车间主任、各厂综合管理部部长、厂长和副厂长）对进入生产区域的无证126、人员均有义务制止其参观。各自辖区负有管理责任，一经查出管理失职者，公司将视情况予以处罚。（四）客户到厂区参观，由业务接洽部门指定人员陪同方可入厂，若无公司业务部门陪同，值班护卫不予放行。（五）外来客户由营销服务中心接待室统一办理发放接待牌，各厂门卫见接待牌后方可统一办理业务工作证件和本人有效证件予以放行入厂，区域责任领导（车间主任、各厂综合管理部部长、厂长和副厂长）对进入生产区域的无证人员均有义务制止其参观。各自辖区负有管理责任，一经查出管理失职者，公司将视情况予以处罚。（六）上级领导到公司参观检查指导工作，应由副总经理级以上的领导或行政人事部部长陪同进入公司，门卫登记备案。（七）同行业单位人127、员到生产区域参观，由公司副部级以上干部陪同方可进厂，门卫登记备案。（八）已离职人员未经许可不得随意进厂。若因工作需要到厂区，必须到业务接洽部门开具入厂证明，门卫登记备案后方可入厂，但不得到车间随意流窜和散布消极言论。（九）为公司提供服务的水、电、气等部门需办理业务的，由对口接洽的设备安全管理部和各厂综合管理部派专人接待、登记后允许出入厂区。（十）各类人员进入厂区未经行政（常务）副总以上领导允许的严禁拍照，特殊情况必须有公司陪同人员在场，对违规拍照人员陪同人员要及时制止并要求删除照片和影像资料。（十一）严禁公司干部职工、商销客户带门窗同行业人员进行入厂区参观。除经批准参观的或上级职能部门检查外，128、其余人员进入厂区严格控制人数，特殊情况当班门卫必须请示行政领导同意后方可放行。第十四条 人员出厂管理 （一）在公司生产厂区上班的员工上班期间外出必须开具出门条，中干必须经各厂厂长（副厂长）签批出门条后方可外出，其他人员外出必须经部门导签批方可外出。生产工人由各厂车间第一负责人签批出门条后方可出厂。（二）上班期间原则上不准私人会客，特殊情况由当班护卫电话通知被会见人在公司门外接洽。第五章 车辆管理第十五条 护卫人员对进出厂区的车辆必须严格检查，除本集团公司、供应商送货、装门、重要客户的车辆，其它车辆一律严禁进入厂区；允许进入厂区的车辆，由护卫告知指定路线和停放地点。第十六条 车辆检查。除政府机关129、行政执法车辆可以不检查车内和尾箱外，其它车辆由护卫人员检查车内、尾箱和驾驶室有无携带公司财物出厂情况。 第十七条 需进入厂区装货的车辆，由护卫核发“黄色”的通行证可进入厂区。第十八条 自行车进出厂必须下车推行。摩托车、助力车出厂时必须接受护卫检查，严禁携带公司物资出厂。第十九条 自行车、摩托车、电瓶车停放到公司指定位置并上锁，不允许停放到生产车间。有三证合格的摩托车、电瓶车必须各厂综合管理部登记后上报公司设备安全管理部建档，再到门卫处编号停放，无编号的车辆不得停放到大门内或公司指定位置。本人下班期间（6：30至22点）和未按规定停放到公司指定位置的各种车辆公司一概不负责管理，发生丢失被盗等问130、题公司均不承担任何责任。第二十条 设备安全部组织各厂综合管理每（周）进行一次摩托车、电瓶车检查，对无证无编号车辆进行登记核实，对无证驾驶摩托车人员清查处理。公司行政人事部每月核实设备安全部和各厂综合管理部对各厂驾驶摩托车、电瓶车的人员和证照不少于一次检查的清理情况，对无证驾驶和无保险或证照、保险过期等严重违反公司安全规定的人员及部门负责人按规定进行考核处理。第二十一条 进入厂区或停靠公司周围的车辆损坏公司财物的，值班护卫人员应立即上报护卫管理员或行政人事部部长，并主动与车辆业务经办部门或经办人联系，事件未处理前不得放行。第六章 物资出入厂管理第二十二条 外来人员携带自备工具或物品，外来车辆自备131、货物或材料入厂时，均由护卫详细检查，并填写“厂商自备物资进厂清单”。出厂时认真核实无误后方可放行。 第二十三条 对出厂物资，护卫人员必须认真清点数量和核对票物是否相符；对零星产品（单车数量小于20樘以下）同时要核对规格型号，卷闸门系列产品出厂必须核实片数，严格检查大卷闸门里是否夹带小卷闸门，并作好物资进出厂登记。 第二十四条 各厂成品库房有大车装门时，必须通知护卫人员现场清点数量，在打篷布前护卫要准确核对数量，无误后方可允许打篷布，门卫与装车工人分别在票据(出门联人签字确认)夜间供货发运部的押运员必须将货车送出厂大门后方可离厂。 第二十五条 对每批出厂物资，护卫必须做好详细登记，并妥善保管相关132、票据和作好记录。 第二十六条 成品出库必须凭有效销售发票出库；保管员必须认真清点核对数量、规格型号，确定准确无误后方可在销售发票门卫联上签字，与护卫人员核实后方可放行。未开具销售发票且无发货员、保管员签字确认的一律不得放行。第二十七条 需返厂维修的产品，统一由质量主管部门填制产品返修单。第二十八条 销售出库的物料和配件由业务室开具销售发票，凭有发货员、责任保管签字的出库门卫联放。第二十九条 属售后服务中心不收旧不收费的配件和门窗公司在集团办公楼的各部门领用的劳保等物资出厂，由物料管理部一厂材料制单员凭权限领导的审批条开具机打五联式材料出库单，凭门卫联放行。第七章 非销售物资出门管理第三十条 非133、销售物质主要包括：一、电脑、打印机、复印机、打码机等设备损坏后外出维修的；二、公司的音响设施设备及工用具、座机电话等物资损坏后外出维修的；三、外出执行安装、维修、服务人员领用或借用的焊机、焊枪、焊条、油漆、刷子等一切物资及工用具；四、公司各厂之间调用（借用）的生产、施工等用的非销售物资；五、办公用桌椅调整调用的；六、商贸公司回厂物资分厂分库下货的，各厂生产用材料需要相互调拨使用的；七、除销售出库等物资的其它物资需要出厂的。第三十一条 根据领导安排，所有非销售物资出门必须由经办人填制四川兴事发门窗有限责任公司非销售物资出厂申报单，经部门负责人审核，主管副总经理批准后到各厂综合管理部办理非销售物资134、出门证，经办人携带物资和非销售物资出门证到门卫室经当班护卫人员验证验货后方可出厂。第三十二条 各厂综合管理部指定专人负责为员工按规定办理非销售物资出门证。第三十三条 四川兴事发门窗有限责任公司非销售物资出厂申报单必须填写规范准确，按表格内容要素填写完整。包括申报时间、申报单位、申报人、出厂物资名称、规格、数量、用途及事项说明、回厂时间，审批人意见必须是此项工作安排的本厂厂长或副厂长（本系统主管副总经理）。第三十四条 凡无本厂厂长或副厂长（本系统主管副总经理）以上领导批准的四川兴事发门窗有限责任公司非销售物资出厂申报单，各厂综合管理部不得开具非销售物资出门证。第三十五条 非销售物资出门证必须严格135、按表单规定的内容和要素填写规范准确。主要包括申办单位、经办人、日期、物质名称、规格型号、单位、数量、调拨事由、是否返回，制票人、监证人签字。第三十六条 所有票据填写时字迹要清晰。非销售物资出门证必须由专人制票，由各厂综合管理部部长作为监证人亲笔签字，不得由他人代签。第三十七条非销售物资出门证一式四联。第一联为存根，由制票人将四川兴事发门窗有限责任公司非销售物资出厂申报单一并留作存根；第二联为申办单位执存联，由申办部门保存；第三联为监证单位执行，由经办人保管，主要是返厂物质返回公司后由护卫人验收回厂物资并签字确认，由所携带物资的单位负责人确认物资回厂的真实性后，由经办办人到综合管理部制票人签字下136、帐。第四联为门卫联，由经办人交各厂当班护卫人员验货后放行出厂，在物资回厂后，由当班护卫人员在门卫联签字注明回厂情况。第三十八条 由各厂综合管理部非销售物资出门证制票人负责跟踪督促非销售物资出门后返厂物资的清理，并对未及时应该回厂物资的相关人员进行通报考核。第三十九条 由行政人事部各厂护卫对非销售物资出门证进行清理，分月分类进行装订，对应该返厂而未返厂的出门证进行登记，每月1日前上报各厂综合管理部进行督办。第四十条 由行政人事部负责每月对各厂非销售物资回厂情况进行一次检查，对各厂综合管理部督办后仍无法下帐的物资的经办人按实物原价记个人往来，待物资回厂后予以返还。对相关责任人按20元/件进行考核。137、第四十一条 对非销售物资出厂后以弄虚作假，因物资丢失等问题制造假象办理回厂手续的经办人、当班护卫、监证人、制票人等相关责任人领导和人员按50元/项进行检查，对举报的人员按50元/次进行奖励。第四十二条 凡不按上述规定执行的相关责任人按50元/项进行考核。第四十三条 其它销售物资、外协加工件、生产物资出库等按相关的文件规定执行，凡未涵盖的相关物资出门可参照本办法执行。第八章 物资调拨管理第四十四条 物资调拨出厂（一）门窗公司各厂调拨自制配件，由物料管理部开具手写的门窗公司在产品配件内部专用调拨单，凭签字的门卫联出厂放行。（二）各厂在物资库调拨的材料，由物料管理部开具机打的其它出库单，凭签字的门卫138、联出厂放行。（三）各厂在设备管理部机模组调拨的工模夹具，由机模组开具手写的实物出库单，凭签字的门卫联出厂放行。（四）内部调拨物资出厂必须将票据交门卫收取存档后放行。（五）九华公司物料库房物料出厂时，由九华公司物料保管员开具九华公司物资调拨单，九华公司物料部部长审批门窗公司物料部部长复核门卫凭出门证放行。第四十五条 供应商送货自备气瓶、油桶、塑料桶等外包装物要回收的，由物料部门开非销售物资出厂申报单到各厂综合管理部开具出门证，注明不返回，到相关保管员处核实数量并签字，门卫见四川兴事发门窗有限责任公司非销售物资出门证放行。第九章 外协件加工出入厂管理第四十六条 外协加工件指自制零配件、需外协加工镀139、铬镀锌装饰板、盖板、角码、锁头、导向板、机模具淬火、线切割、电火花、铣磨及特大件的剪、折、压等及特殊订单的特异型配件。（一）凡因技改、新产品开发、设备维修等需外协加工的，由生产需求部门申报，同时提供相关技术参数及加工图纸。公司主管领导或厂长签批意见，外协加工单位或物资采购部采购员经办，物料管理部外协件库房保管或综合管理部办理实物出库手续。（二）经办人在办理加工件出库时综合管理部负责人（或库房保管员）和材料会计必须在委托加工流动结算单上签字确认。由护卫核实数量无误并在委托加工流动结算单上签字确认后放行。（三）外协加工件进厂时，护卫根据加工单位出库单，核实加工件数量、余料并进行登记，然后将配件、余140、料送至相关库房。第四十七条 委托加工后出厂（一）委托加工进厂前，加工方应按公司规定衔接好相关事项，物料进厂时应由护卫人员核实准确，填制厂商自备物资进厂清单。（二）车间加工完工后及时通知生产主管部门与委托加工单位衔接办理费用结算和出厂手续，由委托加工单位经办人从OA中打印出一份委托加工费用结算审批表并由各厂综合管理部负责人在此审批表上签字作为出门凭证交门卫室，门卫参照“自备物资进厂清单”进行真实性的核实无误后予以放行。第十章 安全监督检查管理 第四十八条 护卫带班员每天要对厂区安全情况进行检查，同时每天组织进行夜间检查和干部值班情况检查。 第四十九条 护卫人员每天必须进行夜间巡查，按照集团电子巡141、更系统使用规定执行，并且要在巡检点打卡确认。巡查时认真检查各车间门窗关闭情况和厂区异常情况，并作好巡查记录。发现异常情况及时向相关负责人及护卫管理员汇报。 第五十条 厂区值班干部在值班期间必须带领值班护卫认真检查各车间和厂区周围安全情况，发现异常情况及时处理，重要事项向行政人事部负责人或行政副总汇报。第五十一条 公司领导和行政人事部每周必须对厂区安全进行一次夜间检查。夜间检查范围包括：各厂各车间干部值班情况和安全情况、厂区周边安全情况、物资库房和成品库房安全情况、物资和成品出厂数量核查、护卫值班情况、车辆停放情况、车间门窗关闭、路灯照明情况等，并作好记录。第五十二条 行政人事部每月组织对厂区安142、全保卫工作进行一次全面检查，检查内容包括：护卫在岗及履行职责情况，值班干部履行职责情况，值班记录、安全隐患、车辆停放、监控设施运行、厂区照明等情况，并作好记录。第五十三条 一厂值班护卫负责监督员工上午和下午上下班集中时间通过仙海大道情况，对违章人员进行登记报行政人事部处罚，发生交通知事故立即报告值班干部或报警。 第五十四条 未经允许禁止在生产厂区内摄像、拍照。第十一章 考核管理第五十五条 凡未佩戴企业徽章进厂的员工按10元/次处罚（同时考核单位负责人10元/次/人）。凡无出门条而出厂的员工按10元/次、门卫按5元/人/次处罚。对来宾及员工未做到文明礼貌或故意刁难当事人的处罚20元/次。第五十六143、条 护卫人员上班期间不得脱岗、睡觉、喝酒，进行影响正常工作的活动，处当事人罚款50元/次。值班室煮饭、聚餐的没收炊事用具，另处当事人罚款100元/次。第五十七条 值班人员交接不清、签字不全处罚10元/次，导致财产、票据、设备设施损失、丢失的，由交接人员共同赔偿。 第五十八条 凡无“绿色”特别通行证的车辆在生产车间区域行驶或停放，将处罚当班护卫100元/次，驾驶员1000元/次。红色通行证和绿色特别通行证由护卫保管、发放，若通行证丢失按100元/张赔偿，同时此证作废。 第五十九条 自行车、摩托车不允许停放在生产车间，一经查实，自行车、摩托车按50元/辆处罚。 第六十条 护卫对进出车辆和人员检查不144、严格或未检查按50100元/次处罚。 第六十一条 值班干部未值班或值班期间对厂区安全未组织检查按50100元/次处罚。第六十二条 违反本条例其他规定或未执行到位，按50100元/次处罚责任人。第六十三条 对出厂物资未按规定办理出门手续，无公司级领导签字确认的，按50-100元/次对相关责任人进行考核；造成损失的由责任人全额承担。第六十四条 对安全设施设备检查不及时，监护不力，导致受损、功能丧失，影响安全监控和防范措施实施的，处罚护卫管理员或值班护卫人员20-50元/次。第六十五条 护卫人员若发现员工偷盗公司财物的应立即制止盗窃行为继续发展，扣留人和物并立即上报主管部门，行政部立即到现场处理。盗145、窃价值金额50元以下的处罚盗窃人100元，盗窃金额50-200的处罚盗窃人200元，盗窃价值金额200元以上的处罚盗窃人500元，盗窃价值500元以上的按价值的2倍处罚，按处罚金额的50%奖励护卫人员，盗窃人作开除处理是，情节严重的移交司法机关处理。第六十六条 经销商、客户、供应商、施工单位、废旧物料采购方利用办理业务之机，盗窃公司财物，价值金额50元以下的处罚盗窃人200元，价值金额50-200元的处罚盗窃人500元，价值金额200-1000元的处罚2000元，价值金额1000元上的处罚5000元，价值金额超过5000元的加倍处罚并移交司法机关处理。凡发现盗窃行为一次的，公司取销其合作资格。146、第六十七条 护卫人员放任盗窃行为的按第五十四条、第五十五条处罚标准，按盗窃同伙处理。第六十八条 护卫人员勾结其他人员违犯本办法，损害公司利益的，按公司奖罚条例最高标准处理，直至移交司法机关处理。第六十九条 护卫人员有下列情行的给予50-100元奖励。（一）工作尽职尽责，阻止企业财物被盗的；（二）遇有意外或突发事件，勇于抢救而减少损失的；（三）维护企业利益，有具体事迹和其它重大功绩的。第十二章 附则第七十条 本办法从下发之日起执行，由行政人事部负责解释。原兴事发门行字201642号安全保卫管理办法即行废止。凡与本规定相抵触的以本办法为准。 二一七年三月二十八日3、个人防护用品发放管理办法兴事发门147、行字20166 号第一章 总则为了加强公司规范化管理，合理发放与使用员工个人防护用品，以保护员工在生产劳动过程中的安全和身体健康，保证生产经营工作的顺利进行，本着以安全、适用、节约的原则，结合公司实际工作情况，特制定本管理办法。第一章 个人防护用品的发放原则第一条 公司依据计件制生产员工工作岗位的实际需要发放个人防护用品。第二条 实行定岗、定量、定时发放，节约归己、超耗自付的管理原则。第三条 凡上岗操作的员工必须按规定穿戴劳动保护用品。第四条 使用类的个人防护用品由物料管理部负责发放；食用类的个人防护用品由行政人事部负责发放。第二章 个人防护用品的发放标准和范围第五条 行政人事部根据部门（车间148、）计件制生产工人岗位工作实际需要，由设备安全部、物料管理部核准，统一制订个人防护用品发放标准，经主管副总审核，总经理批准后执行。第六条 凡从事多个工种的员工，按其担负的主要工种的标准发给，调整岗位后以新岗位核定的个人防护用品品种、数量发放。第七条 个人防护用品发放标准，根据岗位定编定员以及生产工艺变化情况及时调整，使发放标准符合实际性。第八条 有下列情形的按岗位标准的一半发放，已发放的在次月发放时扣除。（一）员工当月请假超过十天的；（二）公司统一放假超过七天的；（三）因工伤住院或修养期间，女职工产假期间未从事岗位工作的。第九条新入职的试用员工入职满3天后，可根据工种领用基本个人防护用品，以从事149、岗位月标准为基数，自入职之日至月末的天数占当月日历天数比例核发数量。第十条 新入职计件制员工，转正后由车间统一申报领用工作服，按计件员工工作服管理办法执行。第十一条 计件制工人包括车间计件工人、装卸工、安装工、绿化工、清洁工、废旧料处理人员等。第十二条 成品保管、物料保管、各类质量检验人员、研发人员、技术人员等管理及辅助岗位员工，可申报领用个人防护用品。第三章 个人防护用品采购质量监管及发放审批第十三条 需领用劳动保护用品的部门（车间）负责人每月填报个人防护用品发放申请表，行政人事部计件员复核，行政副总批准后传物料管理部。第十四条 物料管理部按部门（车间）制单发放个人防护用品。各部门（车间）按150、批准的审批表数量发放。领用人签字认可。第十五条 个人防护用品发放后将原申请表回传物料管理部存档备查。并根据部门（车间）实际领用发放情况建立明细台账。第十六条特殊原因需临时领用个人防护用品的，由使用单位书面申请，经主管副总签批意见后，行政副总或总经理批准后发放领用。第十七条个人防护用品发放时间为每月1-5日。第四章 个人防护用品发放管理考核第十八章 领用部门必须根据员工实际工作岗位如实申报个人防护用品，严禁虚报、漏报、擅自增加申报标准，违者处罚相关责任人20-100元/次。第十九条血票由各部门（车间）按人员岗位规定申报血票经各车间（部门）生产统计进行审核生产总监批准到行政人事部后勤管理员处领取行151、政人事部后勤管理员凭申报发放并存档。再由各车间发放到各岗位人员由领取人员签字确认。第二十条 各部门（车间）必须按申报数全额发放，严禁克扣发放数量，严禁随意变更岗位标准发放。违者处罚相关责任人50-100元/次。第二十一条 各单位对每位员工个人防护用品发放后，必须由员工本人亲自签字确认领用，严禁他人代签,违者将考核代签人员100元/次，考核单位负责人200元/次。第二十二条 建立公司所有岗位个人防护用品发放登记表，取消原个人防护用品发放登记表，各单位在申报本单位人员个人防护用品时候，都必须采用附表格式XX车间XX年XX月份个人岗位防护用品领用登记表对个人防护用品进行申报与发放。违者按照100元/152、次考核各单位负责人。第二十三条 各单位将个人防护用品发放完成经每位员工签字后将表格统一传门窗公司物料管理部，物料管理部在对各单位个人防护用品领用登记表核实后进行归档。物料管理部在对资料归档时凡发现有未按照本规定执行的单位，将按照本通知对相关责任人进行考核。第二十四条任何部门不得提前或过期申报领用个人防护用品。第二十五条违反本办法其他条款，情节严重者将按公司相关规定给予严肃处理。第五章其他事项第二十六条个人防护用品的计划和采购按物资计划管理办法和物资采购管理办法执行。第二十七条个人防护用品计入各领用部门费用，由财务部按相关规定记职工福利科目。第二十八条个人防护用品发放申请表由行政人事部人事管理员153、制定统一格式，各岗位个人防护用品标准由行政人事部门组织相关部门每年修订一次。第二十九条 本办法自二一六年四月一日起执行，原相关制度同时废止。 附件：个人防护用品领用登记表二一六年三月四日4、工作检查管理办法兴事发门行字20167号第一章 总则第一条 门窗公司工作检查范围包括集团和公司的重要决策、部署、会议工作安排及公司总经理以上领导的重要批示、工作安排的跟踪、贯彻落实情况。第二条本办法适用于四川兴事发门窗有限责任公司。第三条门窗公司工作检查要以四川兴事发门窗公司2016年总体思路：外抓市场内抓管理，外抓市场就是想尽千方百计参与市场竞争；以战略业务发展为主线，重抓川内市场和分公司所覆盖区域的网络154、市场发展。内抓管理就是以降本增效为主线，在各个环节深入开展降耗节费。夯实内部管理，提升服务水平。第四条工作检查实施原则：以促进工作为目的，以现场检查为基础，以客观事实为依据，以文件制度为准绳。工作检查要遵循实事求是、突出重点、讲求时效、保证落实的原则，切实做到事事有着落、件件有结果。第二章 工作检查范围第五条企管会、董事长办公会会议决议和工作安排的督促检查任务。第六条集团下发的2016年重点工作一表清、工作措施深化一表清、节能降耗工作安排。第七条 集团职能部门专题会议重要决策和重要工作安排。(包括每季度的综合大检查和每月审计、质安通报等)第八条 门窗公司总经理办公会等重要会议重要决策和重要工作155、安排。第九条公司总经理以上领导明确要求办理的工作或批示以及交办的其他检查事项。第十条 各系统会议（含系统级的临时重要会议）及主管副总安排的工作项。第十一条 各部门（车间）安排的工作项。第三章 工作检查责任第十二条公司分“三级”管理、监督、考核体系：公司级、系统级、部门级。行政人事部在总经理领导下，重点执行、监督、考核和打造门窗公司整体的执行力和检查督导。各分管口主管副总经理（厂长）重点执行、监督、考核和打造分管口整体的执行力和检查督导责任。各部门正副部长重点执行、监督、考核和打造本部门整体的执行力和检查督导责任。（一）公司级。由公司行政人事部负责公司级以上的工作安排、会议决议落实情况的督促检查156、考核、通报和抽查系统级、部门级工作完成情况并考核通报。（二）系统级。由各系统主管副总指定专人对公司总经理及以上安排到部门（车间）的工作及本系统会议和主管领导安排、指示的工作事项进行检查、考核、通报和抽查本系统部门级工作完成情况，并将本系统安排的工作完成情况的检查结果传行政人事部存档备案。（三）部门级。由各部门（车间）第一负责人亲自对本部门的工作进行检查并将检查结果传本系统检查人和行政人事部检查的人员进行存档备案。第十三条 行政人事部负责第五至九条范围内的检查工作的组织、协调、督办，并按照规定和公司领导要求，对督促检查事项进行制表立项后跟踪检查督办，对未完成的事项进行通报考核。行政人事部副部长157、检查员负责具体落实。第十四条公司各系统的综合部门（行政人事部、营销管理部、技术管理部、各厂综合管理部）负责（第十条内容）本系统内的检查工作的组织实施、反馈、考核情况。各系统明确一名同志分管检查工作。第十五条 各部门（车间）检查工作（第十一条内容）由本部门第一负责人负责，具体负责工作事项的督促、检查、考核等工作。第四章 督促检查工作程序第十六条督查工作程序（一）立项根据会议决议和工作安排、行政人事部分管检查审计考核的副部长将工作列表立项，明确会议名称、文件编号、责任单位、落实措施、办理时限等要求。（二）提 醒 行政人事部每周五17点前下发一次工作提醒，分发至相关责任人。（格式见附表1 门窗公司158、工作提醒表）（三）承办 各主管副总接到提醒通知后，按要求和时限认真办理。几个（单位）共同承办的，由行政人事部确定牵头责任单位，牵头单位要做好组织工作。（四）督办 行政人事部要及时了解、掌握督查事项办理进展情况，适时提醒、督促承办主管副总（单位）做好落实工作。对需要较长时间办理的事项，要加强跟踪督办。（五）专报 行政人事部要按周、月度定期对总经理办公会、月度工作计划完成情况进行汇总分析，并在下次的总经理办公会议上通报和考核。对特别重要的工作和指示，应一事一报。（六）反馈 行政人事部在总经理办公会上通报各单位上周没有完成的工作情况。（七）归档 行政人事部将每周提醒的工作内容建立电子文件夹，备查。第159、五章 督促检查工作方式第十七条书面督查。对需要报告办理结果的公司总经理以上领导指示件和重大决策、重要工作部署，行政人事部要以门窗公司工作提醒表通知承办人（单位），明确提出办理时限和要求。第十八条电话督查。对紧急督查事项，行政人事部可电话通知（单位）抓紧办理，并跟踪了解督办事项的进展情况。第十九条网络督查。充分利用公司OA、NC网络系统，实现网上检查，提高检查效率。第二十条实地督查。对重要的实物性工作，检查工作的单位要深入实地进行检查，相关单位和责任人要积极参加配合。第二十一条协调督查。对公司总经理以上交办的任务，涉及多部门的，由行政人事部或各单位综合部门组织协调。需要多个单位共同完成的检查事项160、，由行政人事部牵头根据职责分工协调责任部门积极配合。第二十二条 培训分析。每季度由常务副总牵头，行政人事部组织对连续2次以上未完成工作任务的责任人组织召开培训分析会。对集团质安和集团审计发现的问题由总经理每季度组织专题分析会，对存在的问题提出工作改进措施和调整管理方法，避免类似的问题重复发生。第六章 督促检查工作队伍建设第二十三条公司、各系统、各部门（车间）、驻外各单位要建立健全检查工作机制。充分发挥行政人事部和各综合部门的组织、协调、检查、考核功能。高度重视检查队伍建设，配强人员，保证必要的工作条件，加强检查人员业务培训。人员配置：公司领导：公司领导。行政人事部：王怀友、张凤、蔡雅琴、蒋蕾。161、营销系统： 冉娜。技术系统： 许东、许长春。生产系统： 赵艺钦、谭长泉、熊建、罗东银、印 曦、郑 东、蒋志刚。驻外单位和部门（车间）：本单位第一负责人。第七章 检查工作的考核第二十四条 各系统主管领导在每月5日前报送当月月度工作计划，上报的月度工作计划未完成的，考核主管领导100元/项，未按时报送当月月度计划考核责任领导100元/项；第二十五条 总经理办公会、中干会议、集团质安审计行政安排的工作项按200元项考核责任人；公司级其他会议安排的工作未完成按100元/项考核责任人；各副总安排的工作未完成按50元/项考核责任人；集团董事长办公会安排工作、集团董事长、总经理口头安排工作未完成的200-5162、00元/项考核。月度内有60%工作未完成的，对主管副总经理报集团董事长批准作降职处理，对责任部门负责人作降职调岗处理。第二十六条 公司级的各类检查，各系统主管领导、执行部门领导和具体实施人员要密切配合，不得隐瞒实情，凡有不配合、隐瞒实情、消极抵触、谩骂等行为的，检查人和被检查人按100-200元/次考核，情节特别严重的要给予警告、降薪处理，检查结果严重不实考核检查人50-100元/次。第二十七条 增强各级干部的服从意识，严格执行下级服从上级，部门服从主管领导，各系统领导服从总经理管理的组织原则。对各级各类人员不服从工作安排的，按100元/次考核，对多次不服从工作安排的人员由部门申报作调岗或辞退163、处理。第二十八条 各级各类管理人员、销售人员、辅助人员等各岗位人员要在工作执行中，自觉按照岗位工作的内容和标准高质量地做好各项工作，部门负责人要严格要求，对不服从工作安排，完成任务质量差的人员要严格考核；对不胜任工作的，由部门申报退行政人事部另行安排工作，情况严重的按奖惩条例从严从重处理直至开除。第二十九条 凡未按集团签字审批流程办事的，严格按照文件规定考核。第三十条 凡未按本办法执行的，按50-100元/项考核相关责任人。第三十一条 各系统在每季度的最后一个月，组织对本系统的干部和员工进行清理和评价，对办事效率低，完成工作质量差、敷衍了事，工作不饱和，不服从工作安排的在岗人员进行清理，上报公164、司行政人事部进行调岗、降薪或辞退处理。第三十二条 被检查人员不配合检查、隐瞒事实、弄虚作假的，视情节轻重，处相关责任人50-200元/次罚款。情节严重或者造成不良影响的将根据奖惩条例进行行政处分。第三十三条 检查过程中凡存在发现问题不指出、不考核、不上报等徇私舞弊行为的，视情节轻重考核责任人50-200元/次罚款。情节严重或者造成不良影响的将根据奖惩条例进行行政处分。第三十四条 各系统级工作安排到期未检查的，对系统级检查人员给予20-100元/次罚款，连续三个月系统级工作检查均存在到期未检查的情况处罚主管领导50元/次。第三十五条本办法从下发之日起执行。原兴事发门行字201513号工作检查管理165、办法作废。二一六年三月四日5、关于规范拟制、下发公文的管理办法兴事发门行字20168 号为加强公司内部协调，规范办事流程，着力提高各级职能部门的工作效率，确保公司的文件精神、工作安排、通知要求等能够及时地、快捷地传达并贯彻到各级领导及全体员工中去。根据公司当年公司机构设置和四川兴事发集团公文处理办法的相关规定，特制定本办法。一、行文权限根据公司当年公司机构设置，只有公司级的部门和要求全公司严格执行的内容才能以红头文件（红头文件包括会议纪要）下发执行。生产各厂及部门不单独行红头文件，销售各部及驻外机构、技术系统统一行文字号。有权行红头文件的部门有：行政人事部、设备安全管理部、物料管理部。技术系统166、各部由技术管理部负责以技字行文、营销系统各部由营销管理部以销字行文。其它各部门不得以公司名义下发红头文，可以工作安排、临时会议纪要或专题会议纪要等形式下文本部或本厂执行。二、行文编号所有行红头文件（包括会议纪要）前必须到行政人事部统一进行编号，凡未在行政人事部进行统一编号的不得下发红头文件或红头会议纪要。（一）行政人事部：是公司文件制度的归口管理部门，负责公司级的文件编号，OA发文管理、文件汇编、文件制度执行检查、考核、人事、劳资、保险、绩效等内容的文件撰写、发文等工作。兴事发门行字20号；（二）生产技质部门以公司名义下发的在全公司执行的文件，如生产组织管理办法、产品质量、材料质量鉴定等方面的167、文件制度均以行字文件下发。兴事发门行字20号；行文部门可署名具体撰写部门。（三）物料管理部：负责制定公司生产用材料、物料管理等方面的文件制度并检查执行情况。兴事发门物字20号；（四）设备安全管理部：负责制定公司设备管理等内容的文件制度的制定并检查执行情况。兴事发门设字20号；（五）技术系统：负责公司工艺技术等文件制度的制定并检查执行情况。兴事发门技字20号；行文部门可署名具体撰写部门。（六）营销系统：负责公司营销系统经营性文件制度的制定并检查执行情况。所有营销各部及驻外机构统一编“销”字文件，明确具体行文部门。所有四川兴事发门窗有限责任公司文件（红头文件）按行文权限由行政人事部分字号统一编号；168、所有红头会议纪要统一由行政人事部以年份统一编纪字文号。三、文件拟制由各撰写部门负责人按照集行字【2014】32号公文处理规范的规定拟制。（一）文件格式及要求。由各撰写部门领导负责按公文处理规范中规定的格式和排版要求进行撰写。下发excel文档前必须进行格式调整，页面上下左右白边均为：28mm1mm，版心尺寸为：154mm241mm（不含页码），情况特殊时表格右侧不得超出A4纸打印范围。（二）文件签批流程及要求。1、红头文件的拟制。拟制部门文件起草后，经相关部门讨论后，从OA上传相关领导签批，文件报请集团董事长批准后再传集团行管理中心印章管理员加盖电子章后由公司行政人事部转各单位执行并存档，签批169、流程由各部门拟制人员负责在OA系统上设置流程节点，由拟文部门负责人负责复核行文的格式套红，确保红头文件的标准统一，内容规范，严谨正规。2、奖惩通知的流程：（1）各单位一般奖惩通知必须走OA制式格式及流程。（2）拟制奖惩通报时必须修改OA标题，格式为“关于对XXX人XX事奖励或处罚的通报”，以便归档后的查找；（3）奖惩人员名字必须核实清楚并附上人员编码；（4）奖惩依据必须明确某某文件第几条，并且引用相关内容；（5）奖惩通报由企划部制定的格式和流程的，拟制提交到权限领导签批完成后，会由公文管理员下发到相关单位，任何人员不得再次转发到行政人事部及公文管理员处，这样会导致行政管理员重复收发文，统计不准170、确，造成重复扣款或奖励；（6）制式的OA奖惩通报签批完成下发后，任何人不得终止或回退。如有异意的，可写情况说明，找相关领导签批后传行政人事考核员处理。（7）其他涉及奖惩的文件，经公司总经理级以上领导审批后必须传行政人事部，审批权限领导在审核时要审核其流程终端是否传行政人事部阅读，如未传行政人事部应退回，重新规范流程再发起。三、文件归档共享。公司所有文件由行政人事部OA文档管理员按文件拟制年度、部门及编号统一进行归档，供公司全体员工查阅。四、考核要求。（一）如果出现签批的奖惩文件未传行政人事部的，处罚拟制人员和审核部门领导、审批副总各50元/次。（二）凡发现红头文件乱编号、未存档于行政人事部的，171、按照集团公文处理办法处罚部门负责人50-100元/次。二一六年三月二十日6、计件制员工工作服管理办法兴事发门行字20169 号第一条 为更好地树立公司的形象，统一计件制员工的着装，加强对计件制员工工作服（以下简称“厂服”）的制作、发放、领用和穿着的规范管理，特制定本办法。第二条 厂服的面料、颜色、样式、发放、领用和穿着规范标准按集团工作服及VI管理办法执行。第三条 行政人事部负责厂服的制作、着装管理和发放人员及数量的核实。物料管理部负责保管并凭申报单发放。第四条本办法适用于公司计件制员工。第五条 厂服的制作（一）员工长袖工作服（冬季厂服）每年在8月份由行政人事部申报经集团董事长批准后由由商贸公172、司负责统一招标或询比价制作；（二）员工短袖工作服（夏季厂服）于每年4月份由行政人事部申报经集团董事长批准后由由商贸公司负责统一招标或询比价制作；（三）保安人员（门卫）工作服由行政人事部申报经权限领导批准后由商贸公司负责比价采购或订做。第六条 厂服的发放（一）厂服发放由各单位申报，分管副总审核，行政人事部人事管理员复核生产总监批准，到物料管理部凭申报领取、发放。 （二）夏季厂服于每年5月份，由各部门（车间）申报各系统分管副总审批行政人事部人事审核生产总监批准后，由物料管理部凭申报单发放。（三）冬季厂服，每年10月份由各部门（车间）申报各系统分管副总审批行政人事部人事审核生产总监批准后，由物料管理173、部凭申报单发放。（四）其余时间无特殊情况，未经生产总监以上领导批准不得发放；（五）其他人员、其他用途的计件工工作服的申报，必须经总经理批准后方能发放。第七条 厂服配发标准及着装要求（一）每名计件制员工配发冬季、夏季厂服1件；（二）穿着厂服必须保持干净平整、规范得体、整洁大方，不得出现皱折、破损或挽袖、挽裤腿、敞胸等现象；（三）着厂服时，企业徽章别左胸前衣袋口上方中央。第八条 厂服通常在下列情况下穿着（一）集团或公司统一组织召开的全体职工大会、半年及年终总结表彰大会；（二）集团或公司统一组织的庆典、宴会、集会和接待；（三）集团或公司统一组织的大型集体活动；（四）集团或公司统一组织的外出参观、学习174、开会等活动；（五）代表企业出席政府、社会团体、企事业单位组织的各类公开、公益活动；（六）代表企业在新闻媒体上发表演讲、讲话和宣传、广告等；（七）集团或公司规定必须穿着工作服的场合；第九条 厂服发放给个人后，一律由个人妥善保管，必须遵循以下原则（一）任何部门和个人不得随意更改工作服的款式； （二）因工作原因，导致厂服意外受损，由个人负责修补；（三）若厂服遗失的，应按原价申报有偿发放。（四）厂服穿用期限为一年。第十条 厂服的穿着由行政人事部及各单位负责监督执行、检查、考核，通常在要求统一穿着厂服的集体活动开始前进行。第十一条 有下列情形之一的，处当事人10-20元罚款（一）不按规定要求统一着装的175、；（二）随意更改工作服款式的。第十二条 有下列情形之一的，处相关责任人20-50元罚款：（一）未按规定组织工作服穿着检查的；（二）发放工作服未按规定进行登记签字的；（三）计件工或门卫、劳务工，未达到规定时限将在离职时收取服装费的，任职未达3个月的收取50%费用，达3个月以上的不收取费用。第十三条 本办法由行政人事部负责解释，原办法自行废止。本办法自下发之日起施行。二一六年三月四日7、现场形象管理办法兴事发门行字201610号第一章总则第一条为加强公司现场形象管理，提升企业形象，创造园林化的工厂和优美整洁的办公环境，进一步树立公司良好的形象，特制订本办法。第二条本规定适用于公司所有部门和全体员工176、。各生产厂可在本办法基础上制订详细的实施细则。第二章管理职责第三条现场形象管理实行“责任到厂、责任到部门，划分到单位，落实到工序班组”的原则。第四条现场形象管理实行“三级负责制”，公司生产总监是公司现场形象全面管理责任人。公司行政人事部是公司现场形象的管理部门，负责各厂、各部门现场形象标准的制订、检查、督导、考核。各厂综合管理部是本厂具体负责现场形象管理的主管部门，各单位负责人为现场形象管理第一责任人，负责组织对各本厂现场形象的维护、督查、检查和考核。第三章管理规范 第五条清洁卫生区域划分 （一）集团办公楼卫生区域划分，按照集团办公楼管理规范执行。 （二）一、二、三厂现场卫生区由各厂综合管理部177、负责划分卫生责任区、绿化区并制作责任分区标识牌，并组织各部门负责打扫和维护。第六条现场管理标准（一）室内现场管理标准1、地面无灰尘，垃圾、烟头、痰迹、水印和其他闲置物品，保持地板本色并有相应的光泽度；2、墙面干净、无蛛网、无乱画、乱挂、乱贴、乱钉现象，无污迹，保持墙面本色，消火栓及管道外表干净。3、楼梯及护栏无蛛网、灰尘、泥土，无垃圾、无烟头，台阶保持石材本色，玻璃表面干净无灰尘、污物，无悬挂张贴物。4、垃圾桶及灭火器外表干净无灰尘、无污迹，无覆盖物，垃圾桶内的垃圾低于桶口平面。5、卫生间地面干净、无水迹、无垃圾；脚垫干净清洁，无污迹、水印；地垫下面无垃圾、保持地板干净；便池内无粪迹、无烟头、178、无垃圾；隔墙板干净无灰尘、无污迹；墙面无蛛网、无悬挂张贴物（拖把除外）、无污迹；洗手台及镜面无水迹、无污物、无垃圾、无灰尘；灯具保持干净明亮；拖布池内无污水；（便纸篓上无污物），篓内垃圾低于篓口平面。随时保持卫生纸、擦手纸齐全。6、窗户及玻璃随时保持干净整洁，表面无灰尘、无污迹、无水印。7、桌（椅）、文件柜、办公用品、电器表面摆放整齐、统一、干净整洁，无灰尘、无划痕、无垃圾、无污物、无水迹。8、桌面放置物品干净整洁、摆放整齐并符合规范，文件柜上不摆放堆积物。9、办公用电器表面干净整洁，无灰尘、墨迹，无废纸、垃圾等杂物，所有纸张摆放整齐有序，电源线路整齐规范。10、清洁用具摆放在相对隐蔽位置，拖179、布挂于卫生间指定位置，抹布、扫把等置于文件柜隐蔽一侧，废纸篓置于墙角或桌下，废纸低于篓口。11、屋顶无蛛网、无明显污迹、印迹、无悬挂物。12、平台及走廊墙面无蜘蛛网、水印、污迹。（二）室外现场管理标准1、地面、路面：地面打扫干净，卫生整洁，无灰烟、无垃圾，保持地面材质本色；水泥路面无泥土、垃圾和堆积物。保持路沿石接缝美观、无倾斜、裂缝、损坏，河道护坡干净无杂物。车辆无乱停乱放现象，停车标线清晰。2、垃圾柜：柜身外表清洁，无明显污染；柜内垃圾不得超过柜口，不得散发臭味，垃圾柜周边无垃圾和污物。3、台阶：随时保持干净整洁，无垃圾、无堆积物、无痰迹和水印。4、外墙面及幕墙：墙面无污物、无泛碱、无非法180、悬挂物，无明显灰尘和泥印。5、广告牌、招牌、霓虹灯：保持完好、无破损、无锈蚀、无脱漆、表面无污染，电源通畅、灯管完好，电线无裸露线头，确保开启明亮。6、大门围墙：大门对联无积灰、无破缺、无脱落，应粘贴完好，门柱立面无积灰；伸缩门能正常运行，指示灯及运行线路完好，大门保持清洁干净，无灰尘；围墙路灯电路畅通，灯罩无破损、无积灰，彩旗无褪色、无破损。7、报栏：报栏内的报刊必须定期更新，玻璃无灰尘；张贴栏无污染，无残纸，张贴纸张整齐有序；报架、雨棚无积灰、无杂物、无破损。8、车棚：车棚内车辆摆放整齐有序，地面保持干净整洁，无纸屑、果皮、烟头等杂物；棚顶无破损、无漏水，车棚无锈蚀，定期刷漆；车棚内不得乱181、拉线路、晾晒衣服。9、景观及绿化带：草皮及灌木成活率95%以上，无0.5的草皮或灌木枯死现象；灌木在4-9月每30天修剪1次，10-3月每60天修前1次，保证新长灌木苗长不超过15厘米；树木成活率100%，树木上无挂物、无枯枝；绿化带内无垃圾、无污物、无杂草。 （三）车间现场管理标准1、车间现场、公共卫生区域、绿化地带、不得有纸屑、果皮、烟头、积水、积灰、油污等杂物；2、车间现场，墙壁、玻窗、设备、电器设施、辅助工用具、物资架等不得乱写乱画和张贴、挂放非生产性的图片、资料、标识牌等；3、车间机械设备、电器设施、模架、物资架、库房物资、辅助车辆等不得有积灰、油污等污染物；4、车间设备、电器、模架182、工作平台、物资架、库房物资、模具等生产性专用设备、配件、辅助物都要挂贴标识牌和警示牌；5、材料架、工作平台、模架、运料小车，堆放的物资、材料、辅助性生产物品要必须整齐、规范，摆放科学合理；6、工作场所，使用设备在下班时必须清扫、除灰、保养并做到摆放整齐、有序。7、车间通行道、小过道，不得放置门扇、门架、模具，运门车等，严禁占道进行打磨、焊接等工作，必须保证通道畅通无阻；8、折弯刀（模）、模具、工装，使用后统一上架不得乱摆乱放；9、工具、辅助工具、用后入柜，不得挂、放在设备和电器设施和工作场地；10、车间照明灯、路灯、水源要在规定的时间开启和关闭，严禁使用长明灯、长流水；11、使用的零配件、工183、件和成型材料，必须按类别、型号、用途分装在材料框、工件框或指定范围内，严禁混装、混放，必须作到合理、规范、整齐放置；12、使用的工用具，用后必须入框、入箱，或规范挂放在工作平台上，不得随地乱扔、乱放；13、电焊机、保护焊机、氩孤焊机等要相对固定在工作场所严禁随意推动、搬动等；14、车间看板内容要按规定栏目进行规划，要求按有关规定填报；15、磷化组的酸洗架必须整齐合理放置成一条线，不得乱摆乱放；16、上班前应对各型使用设备的锁紧螺钉、螺母、轴销等进行检查并加固。17、工作时必须对所使用设备、电器设施的转动、传动、滑动部位加注润滑油脂进行有效保养。18、使用模具、工装、刀模和搬运板匹、框料等物品要184、轻拿轻放，或使用辅助工具进行，严禁采取掀、翻、撬、甩、滑动、拖拉等不规范行业。19、在生产过程中发现设备、电器、线路等有故障和隐患存在应立即停止使用，并报相关维修人员检修，不得强制“带病”作业。20、切料、焊接、氧割、打磨、喷粉时要着装整齐并戴好防护口罩和眼镜等防护物品。21、严禁在放置有化学物品的库房、车间近距离焊接、氧割和带电作业。22、物资库房、车间置放的油桶、化学物品、易燃易爆物品要分类别、分距离、分库房，科学、规范、合理放置，并在堆放区域内挂贴警示牌。23、电器工具、电器设施、机械设备用后保证人离断电关机不得待料开机，空转和未关机下班。24、光油室在生产时必须要封闭作业，不得将垂帘掀185、挂起作业。25、各车间配电箱、电器设施使用后必须严格关闭，并决不允许在其内放置工用具，开水杯等物品。26、清扫场地时严禁将水、灰、油或其它杂物扫进地线连接盒内，并要求24小时内保持盒内清洁卫生。27、各车间特殊岗位，如行车、空压机、燃烧器、油压机，必须配置专人负责，车间不得安排未经培训的员工或员工私自自行顶岗。28、未经允许，员工不得私自安装，架接线路。29、生产区域内严禁吸烟和停放自行车、电动车等非生产性车辆；30、严禁酒后上班，上班时禁止聊天，严禁打架、斗殴、谩骂等行为，严禁穿高跟鞋、拖鞋、留长发和赤身、赤臂作业。第七条卫生管理要求（一）室内外卫生每天进行打扫，每周五进行大清理并进行检查186、。（二）走廊、楼梯间、卫生间和空地处除按规定统一摆放消防、卫生设备外，不得摆放其他物品。（三）全体人员要自觉维护办公、生产区清洁卫生。禁止乱倒垃圾、茶叶渣、剩饭剩菜、一次性饭盒等，禁止随地吐痰、乱扔杂物、果皮、烟头等，禁止在楼道内、楼梯上长时间堆放物品，不得往水池、便池内倾倒茶叶水、卫生纸、垃圾等杂物，不得在墙上、门窗上乱画乱贴乱挂。（四）严禁在办公、生产区域内抽烟。第八条现场形象检查要求（一）办公区域的清洁卫生由公司行政人事部每周定期或不定期进行一次检查。设备安全部安全员、各厂综合管理部每日不定期对办公区、车间内现场卫生形象进行检查。（二）公司行政人事部每周组织各厂综合管理部及相关人员对各厂187、现场形象进行一次检查。（三）公司行政人事部每月对现场形象组织一次综合大检查。由行政人事部牵头，常务副总主持，各厂长、设备安全部相关人员参加的现场形象大检查，对不合格或不规范的要组织整改，对限期不整改的单位的相关责任人进行考核。（四）节前、重大活动前，参加集团行政部组织进行的综合大检查。（五）现场检查主要依据现场管理标准直接进行考核。第四章处罚第九条现场形象考核（一）各厂综合管理部未对本单位清洁区域进行划分的，处罚厂长和综合管理部长50元。（二）公司未按要求组织清洁卫生检查，处行政人事部、分管领导20元/次。（三）各厂综合管理部未组织检查的，处责任人20元/次。（四）检查中不服从的，无理取闹的处188、责任人50元/次。（五）检查中各单位或部门未组织打扫卫生的处理部门50元/次。（六）检查中厂区公共区域发现烟头，处责任部门100元。（七）在办公楼吸烟的内部员工，处罚款100元/次，在车间吸烟的员工，处罚款1000元/次。（八）检查中发现不允许摆放的物品处部门罚款20元/件，允许摆放的物品摆放不统一、不整齐、不规范扣10元/项。第五章附则第十条本办法从下发之日起执行，原相关制度同时废止。二一六年三月四日二、生产管理制度1、生产组织管理办法兴事发门行字201713号第一章 总 则为促使生产系统有序运作，明确责任，明确流程，特制订本办法。本办法规定了生产组织管理的主要工作职责、工作标准及相关制度和189、考核、奖励等事项。第二章下单流程第一条 营销服务部每周一、三、五按各厂产能下一次订单，下单原则按照各类产品供货生产周期分类下单（分小表号）执行，便于断表及计算工资，样品或特急件可以单独排表临时下单，经部门领导审核后以供货表样式在当日16:00前将电子文档传各厂综合管理部、物料管理部、技术管理部，若营销服务部下单时间在16:00以后传各部门，供货表时间自动更改为第二日。流程为：营销服务部下单员将订单在ERP系统上传各厂综合管理部各厂综合部主管（调度）订单于当日16：00上ERP系统导出供货表次日上午10:00各厂综合部主管（调度）供货表发各车间主任。第二条 各厂下单分单原则：（一） 一厂分单下单190、原则：1、标门（分2表）：60#防盗、防火门、内开外带框（含普框）、全框、子母门，70钢质、防盗、防火门，单开、子母门（子母门每表数量不得超400樘），90钢质门、100防盗门(深拉花型除外)为一表；80无缝门（下单数量必须达到10樘以上）、外购花型、贵族产品深拉花型：兴87、88、兴96（每表控制在100樘）、90、100横竖拼装门为一表；2、非标（分3表）：50钢质防火门老结构一表、新结构（数量控制在300樘一表）；60、70钢质门防盗门，90子母门、90防撬门为一表；70钢化玻璃电控门，30、40矩管电控门，80钢化电控门、特殊非标门、防火窗一表。（二）关于二厂接单要求：1、 二厂产品分191、类为：60、70钢质门单开，60、70防盗门单开、60、70防火门单开、50新结构防火门单开。2、 营销客户服务部下单前后必须对产品进行分类，二厂产品分类为：钢质门、防盗门为一表；防火门为一表；50新结构钢质防火门为一表。3、 二厂综合管理部在接到订单后将50新结构钢制防火门从OA传一厂非标车间制作施工单，其余产品分厂审单、制供货表、外协加工单传相关部门。（三）、三厂下单分类：钢木质免漆、钢木质和木质油漆（一底一面）、恒大套装门和木质贴面（两底一面）（四）木门系统下单分类：（1）、钢木室内门；（2）、实木门：实木复合门、拼装门、原木门，（3）、钢木装甲门以上分单由营销服务部下单前进行分单下至生192、产厂。第三条 供货周期：标准产品不得超过25天；非标产品不得超过30天；通道防火门系列产品不得超过35天；套装防火门不得超过45天；贵族系列产品不得超过40天；特殊产品不超过50天；第四条 各分厂综合管理部严格执行按照产品周期接单，营销服务部按照产品供货周期分类入库并分单断小表号。第五条 为弥补材料采购周期和制作周期之间的差异，营销服务部每周三、五将即将下单的有效订单提供给物料管理部，便于物料管理部提前计划材料。若因有效订单提前计划材料需更改请与物料管理部核实后再更改，否则造成损失由营销客服服务部承担责任，物料管理部接营销服务部订单后及时审核材料情况，对缺料订单予以标记，相应地在每周五、一回传193、营销服务中心。营销服务部根据材料状况下单，以利于产品及时制作。第六条 客户下单产品需制图的，由经办人填写图纸设计申请单，营销服务部部长签批意见后传技术部（非标车间）安排制图。图纸经客户签字确认后传生产单位，并建立图纸收发记录。第七条 特异型产品或客户有特殊要求的订单，由营销服务部组织技术、质量、生产、物料部门对订单进行评审，评审记录经总经理签批后下单。工艺评审记录随供货表传综合管理部。第八条 中途需更改或停单的产品，由经办人核实生产进度后填写订单更改申请单，未制作产品直接停单，已制作产品传物料管理部根据产品制作状况核算损失费用，由营销服务部领导落实责任，无损失由综合管理部部长签批，经生产厂长签194、批后传综合管理部、物料管理部、技术管理部（涉及防火门更改）。综合管理部负责将订单更改申请单、停单申请单下发到生产车间。第九条 急件货源由经办人核实材料后填制急件申报单，经营销服务部部长审核后报生产总监签批，然后传物料管理部和综合管理部进行开料制作。流程：签批急件单：营销服务部下单员拟制营销服务部部长签批门窗公司生产总监签批各分厂执行 各厂综合管理部部长（调度）每日跟催相关车间主任每日跟踪异常情况（及时汇报）分厂厂长跟催确定时间告知客户货源情况第十条 生产供货表作为掌握、调控生产进度的依据，综合管理部有权对供货表进行审阅，对不符合要求的订单进行协商或经总经理签批，对责任人进行处罚，并按照流程在O195、A系统进行退单，流程为：各厂综合管理部接单员综合管理部部门领导审核各厂厂长审批生产总监审批公司总经理批准，退回营销服务部。第三章 生产组织中的职责第十一条 生产厂坚持周例会制度，及时主持召开生产例会（如遇节假日或特殊原因，另行安排），传达各级会议精神。分厂职能部门在例会中通报上周工作完成情况，安排本周工作。各车间提出要求解决的问题，由相关部门协调解决。会议记录经整理、签批后下发各相关部门。第十二条 分厂每季度组织召开节能降耗攻关课题及生产成本分析会，通过攻关课题总结和成本分析，对分厂的成本控制进行指导、监督和检查。第十三条 生产厂在生产组织上要按照“四清”管理，即清材料、任务计划、滞留订单、急196、件、样品（协调事项）；车间主任要根据每天的供货表认真清理和填写“四清表”，每天下班报次日“四清表”报综合管理部，综合管理部汇总后报厂长协调处理。必须确保员工上班有事做，减少窝工现象。第十四条分厂严格实行分级管理的原则，厂长主要管理部长、车间主任；车间主任要将工作任务落实到每位工人头上。充分发挥车间主任管理职能，车间管理以车间主任为核心。各车间必须建立车间生产组织实施方案，方案涵盖整个车间事务，包括产量、质量、安全、现场定置，细化到具体人做什么事，确保车间骨干人员职责明确，保障生产正常运转。第十五条严格执行按照各类产品供货周期断表（小表号）生产的原则，原则上无材料综合管理部有权不接单，特殊情况总197、经理签批无材料接单时供货周期在下单时由营销服务部与综合管理部协调材料情况后明确具体时间，公司要建立断表供货的三级检查机制，车间、分厂、公司都要对断表生产进行监督检查，对未执行断表生产的车间要进行考核。特殊情况无法断表生产的要经营销服务部签字确认报总经理批准。第十六条在生产环节推行“一天工作法”，就是在生产过程中出现的问题必须在当天得到解决或提出处理方案，决绝不允许将问题过夜。各厂厂长要主动收集和发现问题，并积极的解决问题。第十七条 物料管理部根据营销服务部订单，负责材料申购、入库收发和跟踪督促材料采购进度，对库存物资合理调配，特殊情况在1个工作日内申报代用，保证生产组织顺利进行，对因物料计划失198、误、采购不及时影响产品延期综合管理部有权进行责任追究，由责任单位落实责任人。第十八条 设备安全部门全面掌握设备设施的运行状况，保障设备完好。根据设备状况下达检修计划，提前2天向有关单位下达通知。机修、电工在现场的工作由车间管理，车间主任有权对设备维护、检修不尽职的机修、电工按相关文件进行处罚。第十九条 技术管理部在新工艺下达或生产工艺变更后，必须对相关人员进行传达，并组织培训学习，经考核合格后方可继续作业。第二十条 综合管理部按订单调配生产资源、监控生产进度，负责对本厂技术、质量及设备维修管理的综合协调和督促，对各车间生产计划进行督促和考核。对于异常情况负责与外界沟通协调，为完成生产任务提供平199、台服务。第二十一条 各厂因缺材料、设备故障或滞留订单（一厂大于20000樘，二厂10000樘，三厂20000樘）等问题，造成各厂滞留订单数量大于正常供货周期时，由相关责任部门承担考核。各厂生产主管部门协调营销客服服务部对供货时间按相关规定重新排表每月1次。第二十二条 综合管理部每月末编制下月生产计划，经权限领导签批后下发各车间，车间按计划组织生产。第二十三条 综合管理部每日9:00前编制门窗公司生产日报表，通过OA系统呈报公司各级领导。日报表包含各车间产量、材料及滚动计划完成情况等信息。第二十四条 综合管理部每天10点前收集、检查各车间四清表，然后深入现场了解生产动态，对存在问题及时协调处理到200、位，不能处理的及时汇报主管领导。第二十五条 综合管理部每日下班前将生产进度录入电子文档，选择有效方式与营销客服服务部共享电子供货表，便于客户查询制作进度。第二十六条 综合管理部安全调度每日对厂区内的机械防护、安全警示、持证上岗、设备标牌、消防、文明卫生等进行检查完善，推动标准化建设落实和发展。第二十七条 车间按生产组织实施方案进行车间管理。为确保各车间事务公平公正明确，对车间职责及运作流程、工序工价、计件数、生产安排、会议安排等进行张贴公示，接受员工的询问、监督。第二十八条 车间推行早会制度，生产日8点10分前召开早会，通报昨日生产情况，安排当日工作，通过生产计划四清表准确下达生产指令，对各工201、序、岗位制定相应的生产计划，并与考核挂钩。第二十九条 车间调度、工序负责人、质检接到生产指令后按业务范围、职责、及工艺流程，做好本作业区的日常生产组织与运行管理，确保日任务完成。如未完成，车间主任按车间管理办法进行考核并公布。第三十条 车间调度、工序负责人、质检在日常生产组织运行中发现问题及异常情况时，应立即与相关部门联系，协商解决，无法自行解决的，及时向主管领导汇报。第三十一条 生产过程中车间主任通过供货表掌控生产进度，遇材料缺失及时打停工待料单，停工待料分为应急材料和预备材料，经物料部门签字确认后传综合管理部，调度在供货表中作以标记。第三十二条 车间内每道工序以下道工序作为自己的用户，树立202、用户第一的思想，对本工序生产的半成品做到保质保量。工序负责人对生产工序各种原始数据，包括质量、设备、缺料等情况及时准确进行记录，汇总后妥善存档。第三十三条 各车间产品交验单在规定时间内传综合管理部（夏季下午7点前、冬季下午6点前），特殊情况经汇报后可延期至次日早上9点前。交验单内容准确，字迹清楚，不得涂改。第三十四条:货源查询流程：1、客户致电营销服务部专职查询人员咨询各厂综合管理部部长建立登记表当日内营销服务部专职查询人员告知客户货源情况。2、客户致电咨询各厂综合管理部部长查询确定入库时间告知客户货源情况。第三十五条：货源协调流程：1、客户营销服务部部长营销服务部部长现场协调各厂综合管理部部203、长明确最短供货时间在OA系统或电话告知客户最新供货时间2、营销服务部部长（下单员）各厂综合管理部部长在系统上每周综合通报一次货源生产进度状况第三十六条 外部返修产品制作遵从产品质量管理办法第五章。内部返工产品按“谁返工，谁跟踪”的原则追溯到车间，由车间主任确定跟踪人员，时间限定为：钣金车间1天、组装车间1天，表喷车间2天，装配车间1天，非标前段2天，后段1天。第三十七条 样品制作遵从样品管理办法。凡订单产品有特殊颜色要求的，遵从色板管理办法。第四章委托加工第三十八条所有外部来料加工、委托加工的业务一律由各厂综合管理部承接，并下达生产计划，按时间要求组织完成并填制交验单交接。物料管理部负责核算能204、耗、人工、材料费用，经总经理批准后执行。第三十九条委托加工双方应在委托加工单上明确交货时间，加工完成后，被委托方开据兴事发门窗有限责任公司产品交验单，交接双方签字后，此两联中一联送物料管理部作为成本核算和工资拨付的依据，另一联留被委托方存底。第四十条 特异型颜色委托加工，下单前应由厂长签字增加结算价和销售价，此增加的结算价应由委托加工厂（车间）拨给被委托加工厂（车间）。第四十一条 集团各公司委托加工材料成本及能耗按公司工艺定额标准拨付，工资按现行工资拨付，特殊情况下由各厂申报核定。OA申报结算流程：由委托加工单位申报物料管理部核价被委托方综合管理部确认被委托方厂长审批委托方总经理签批被委托方总205、经理签批各厂综合管理部安排生产。第五章考核及奖励第四十二条 以上工作项目由综合管理部负责推进，公司各级按文件制度检查计划严格检查。违反以上条款，按50元/项考核。第四十三条 产量未完成按20元/天考核车间主任，周产量完成免除当周日产量考核，月产量完成，免除当月产量考核；不服从、配合按50元/次考核并扣分。第四十四条 未按要求传递订单更改、不符合要求订单下至生产上的按20元/次处罚责任人。第四十五条 营销服务部、各厂综合管理部根据延期供货情况考核相关责任人，协调货源按20元/户.天，普通门按10元户.天，样品门按照样品管理办法执行，中途赶制急件可抵扣延期考核。第四十六条 客户（业务经办人员）禁止206、到车间安排货源生产、扰乱正常生产秩序，直接按照100元/次考核责任人，并对违规指导生产出现问题负责。第四十七条 外部返修产品超3个工作日未办理手续直接进入返修区域，对直接责任人处罚100元/次，无责任人由返修人员在一周内清理交废料处理库房直接作利用料处理。第四十八条 急件、样品缺材料汇报机制：各车间在1天内通过“四清表”汇报分厂综合管理部、综合管理部在1天内通过“四清表”汇报传物料管理部，物料管理部在1天内传商贸公司，商贸公司在1天内回复公司物料管理部及相关部门，若因各环节未按照以上要求执行，按照50元/天考核责任单位。第四十九条 对以下情况实施奖励：（1）在协作公司生产经营正常进行，解决某项207、非本职工作，又对全局起重要作用的单位或个人。（2）在生产经营过程中，防止重大（批量）事故表现突出的单位或个人。（3）服从安排，执行命令坚决，同时又能按时出色的完成某项任务的单位或个人。（4）若一厂全月成品延期供货控制在10户以内，二厂全月延期供货控制在5户以内，三厂全月成品延期供货控制在10户以内，则当月奖励各厂生产主管部门领导及车间各100元。（5）急件货源按50元/户进行奖励，每周执行。附则：一、相关支持性文件：设备安全部职责、考评、值班、区域划分规定、样品管理办法、订单、下单及制单管理办法、质量管理办法、门窗公司生产系统生产管理标准化方案（试行）。二、本办法从下发之日起执行。原兴事发门行208、字201621号文件生产组织管理办法即行废止。二零一七年四月二日附件：一、门窗公司各类产品生产周期表：生产单位生产线产品种类生产周期（天）备注一厂标门60、70、90（钢质、防盗门、防火门）16特殊锁型按锁具采购周期倒排时间80无缝门、100防盗门20100甲级防盗门及贵族门、深拉花型25外购板：兴87、88、兴94、兴96、兴98、兴99或客户指定外购板30不含采购周期70、80钢木装甲门、90门中门、100横竖拼装门、100圆弧门35三厂钢木装甲门木板20天非标50钢质防火门（转印）2060、70钢质门防盗门2090子母门、90防撬门、金安利产品2370钢化玻璃电控门2530、40矩管电控209、门、防火窗2580钢化电控门、隔音门、非标门等35二厂60钢质门单开、60防盗门单开1560、 70防火门单开2070单扣（钢质、防火门）2050新结构防火门20三厂防火门钢木质免漆防火门18钢木质和木质油漆（一底一面）22恒大套装门和木质贴面（两底一面）28木门系统钢木室内门钢木室内门16实木门实木复合门20拼装门30原木门50钢木装甲门70、80钢木装甲门35备注：以上周期为工作日，各厂产能：一厂标门：800樘/天，非标：600樘/天，二厂：500樘/天，三厂：防火门：500樘/天（恒大套装门和木质贴面（两底一面）除外），钢木室内门：60樘/天，实木门：50樘/天。二、断表生产要求： 1、210、分厂严格按照生产周期执行断小表生产,否则按20元/户考核责任单位，并不得办理入库。 2、在不缺材料情况下不得跳表生产，否则按照20元/户考核责任单位。3、各厂月综合通报对断表情况进行通报。附二：门窗公司生产系统各车间委托加工产品产能及周期核定表序 号产品名称制作周期(天）日产能加工车间委托车间备注170单扣外框5100二厂钣金一厂钣金外开门（单开、子母）260机拉全框3200二厂钣金一厂钣金、非标3医院门刨槽2200樘/天精试车间一厂非标车间4曼式门刨槽2200樘/天精试车间一厂钣金车间580无缝门刨槽220樘/天精试车间一厂钣金车间6欧1门扇刨槽2100樘/天精试车间一厂钣金车间7欧 1门扇211、玫桂金加工220樘/天精试车间一厂钣金车间8门框线切割割缺、开孔210樘/天精试车间生产系统各车间 特异型产品9门扇激光开孔250樘/天精试车间生产系统各车间 10异型配件2根据配件要求精试车间生产系统各车间 11钢木装甲门木质件7天10樘以下试制组、实木门车间精试车间样品（新品）12胶合木板5天100张实木门车间一厂组装车间使用13成品保护板7天300张防火门后段车间一厂装配车间使用14冷卷开平1500一（二）厂钣金三厂防火门前段根据材料厚度情况定车间1550机拉框1200非标车间三厂防火门前段1650折弯框450非标车间三厂防火门前段17防火玻璃810非标车间三厂防火门后段以200*500212、为标准计算18焊接花边1600根配件车间三厂防火门前段19钢质玻框7400个配件车间三厂防火门前段20钢框附件1常备料配件车间三厂防火门前段2170/80/90钢木装甲门附扣4300配件车间木门系统钢木门车间2270/80/90钢木装甲门外框15300 一厂标门木门系统钢木门车间2370/80/90钢木装甲门钢芯、包边条9100精试车间木门系统钢木门车间2470单扣外框10200一厂钣金车间二厂钣金车间内开门（单开、子母）2560普框上铤5300一厂钣金车间二厂钣金车间2660半框立柱7150一厂钣金车间二厂钣金车间27防火门填料710200一厂配件车间二厂钣金车间夏天7天、冬季10天说明：生213、产系统各被委托单位要严格按以上核定周期供货。不缺材料的情况下由委托厂综合部考核加工车间主任延期（10元/户.天），若延期达到3天，被委托厂综合部长一并承担 延期考核；若延期达到4天，一并考核综合管理部部长及分管厂长、副总延期，2、物料管理办法兴事发门物字20172号第一章 总 则第一条 为了加强门窗公司的物资管理，规范管理口径，明确办理流程，统一产品材料配件使用标准，合理计划和储备物资，按工艺配置核算和使用材料，有效控制和降低生产成本，特制订本办法。第二条 本办法由物料管理部根据集团财务管理及NC系统的相关业务流程规定，结合公司组织机构设置、职能划分和物料管理实际，对物料运行全过程进行规范管理214、，达到全面受控，组织制定、修订和完善并发布实施。第三条 适用范围：构成产品实体的所有材料配件及为满足公司生产经营需要不构成产品实体但纳入物资库房管理的所有物资。第四条 本办法主要规范门窗公司的物资计划请购、采购执行、到货及收货入库、物资储存、物资出库、生产物资使用规范、定额核算及发放、物资调拨管理、可利用物资综合利用、成本控制及考核等方面。第二章 物资分类第五条 根据物资用途对公司物资库房管理的所有物资进行分类：（一）构成公司各类生产产品实体的所有材料配件；（二）不构成产品实体，但是为了满足生产加工及产品质量，各生产车间所使用的各种低值易耗品；（三）为支持各项生产作业及设备维修工作正常进行，操215、作人员因作业需要所使用的应由公司提供的各类工用具及检测器具；（四）公司产品加工用各类机器设备维修使用的各种备品配件及为满足设备正常运行定期保养维护用材料，公司自行建造设备、设备大修理、设备改良性建造用材料配件，外购设备安装过程中所使用的为使设备达到合格验收投入使用的各类材料配件、油料以及低值易耗品；（五）工人生产过程中使用的各种个人防护用品及器具；（六）为满足公司生产经营管理活动，经批量印刷制作的各类管理表册及记录表单；（七）为满足公司新品开发、产品升级换代，不断引进新材料、新工艺，公司技术系统根据需要所计划回厂的各类材料；（八）为满足公司生产及销售工作，经申报需制作的各类工装、料架等辅助器具216、所使用的材料及产品加工用工、模、量、夹具等；（九）公司售后服务所需各类材料配件。第六条 下列物资不列入本办法管理范围：办公用品、办公设施设备、招待用品、福利用品、固定资产（包括机器设备）、销售物资。分别按集团公司相关办法进行规范管理，因管理需要寄放在公司原材料物资库房的，参照第五条分类规定执行。第七条 公司生产经营过程中产生的各类可利用材料，参照第五条分类规定执行。第三章 职能分工第八条 对涉及成本费用归类界定、账务分类处理等财务规定，归口集团财务中心驻门窗公司财务部（以下简称财务部），负责业务指导、监督考核执行情况、系统票据审核、成本费用结算。第九条 对涉及系统账务处理、操作流程设置与维护等217、系统管理规定，归口集团信息部和财务部，具体负责流程设置与调整、操作技能培训及实际操作技术指导。第十条 构成产品实体的生产物资的使用标准，归口技术管理部，由技术主管部门根据产品工艺特性、公司生产组织模式及生产能力、公司销售政策统一制订，拟制技术工艺通知，分产品制订产品材料定额配置表，按程序报批后下发各相关单位执行，作为销售接单、材料核算发料和生产制作的标准配置。并负责工艺技术文件的制订和修订、工艺生产技术指导、执行情况检查与考核。第十一条 原辅材料检验标准，归口技术管理部负责制订、修订和发布。第十二条 材料检验归口质量管理部，检验人员检验技能培训，检测器具使用操作培训，检验记录培训，对原辅材料检218、验执行情况进行检查与考核进厂物资以抽检的方式由库房保管进行检验。质量管理部材料质量管理员负责原辅材料入厂质量鉴定，经检验合格方可办理收货入库手续，对抽检材料质量负责，对检验执行情况进行检查与考核。其中新品材料入厂检验由需求单位负责，设备备品配件入厂检验由设备主管部门负责配合。第十三条 物资库房收、发、存规范管理、NC系统请购录入、物资出入库制单审核、物资调拨监管、内部交易中材料流程制单审核、生产单位制造成本核算、制造成本预算执行情况监督等工作，归口物料管理部，负责制订相关控制标准、管理文件、措施办法，指导各生产单位的成本核算管理工作，并对成本管控效果进行监督和考核。第十四条 各职能部门及生产单219、位，具体负责管理本部门的物资，接受物料管理部、集团信息部及财务部的指导和监督。根据生产经营管理需要计划申报和领用物资，按照工艺技术标准组织生产和使用材料，根据预算指标对部门的成本费用进行内部核算和控制，按照公司节能降耗工作安排组织落实相关工作，对违反物资管理相关规定的情况进行整改和考核。第四章 物资计划及请购录入第十五条 第五条所列物资全部纳入物资库房计划管理。第十六条 物资计划申报应遵循“科学合理，按需申报，先申报，后采购”的原则，由物资库房保管或使用单位根据库存情况和需求提出。第十七条 物资采购周期，由商贸公司根据供方生产供货条件组织确定，按程序报批并经用料单位核实会签后，传用料单位相关人220、员，作为材料计划申报时间和编制物资储备限量表的参考依据。第十八条 标准配置用常用材料，纳入常用物资储备限量表进行储备管理。物料管理部应组织各库房保管，根据工艺变更、订单趋势、生产安排等情况，每半年（3月和9月）对常用物资储备限量表组织修订。物料管理部按照物资采购周期，根据公司年度销售预算和生产预算，结合半年平均出库数量，分库房制订常用物资储备限量表，经主管副总审核并报公司总经理批准后，下发各库房保管，作为物资库房安全储备和材料计划的指导依据。第十九条 物料管理部计划管理员应根据月度生产计划、上月使用数量、在途数量等情况，每月10日前汇总编制重要物资月度采购计划，并对订货要求进行说明，部门负责人221、复核，经主管副总审核并报总经理批准后，传商贸公司组织订货，据此作为请购录入依据。第二十条 第五条第一款所述物资的计划，由库房保管员，根据常用物资储备限量表、订单需求数量、计划未回数量和库存数量进行品迭，统一提出材料计划申报单，每天下午15时前报送，经部门负责人或指定专人审核后，传请购录入人员，在当天录入NC系统请购单。（以下涉及材料计划审核录入请购程序相同）采购周期达20天以上的材料配件（如不锈钢或不锈铁下挺料、常用锁具、木料、多层板、高分子板、铰链、插销等），计划批量可按最高储备量进行申报。资源性材料实行期货订货采购（如冷轧钢卷、冷轧钢带），因受国家政策调控和公司资金影响，实物库存量纳入储备222、管理，但不纳入储备限量达标考核。第二十一条 第五条中除第一款外的物资，由使用部门按程序申报后，到物资库房办理领用手续，无库存由库房保管确认后将申报传请购录入人员录入请购单。第二十二条 几种特殊情况的材料计划规定：（一）按订单尺寸及图纸特殊订做的材料配件，材料核算人员按工艺配置定额和用户要求核算订单需求数量，传材料计划录入人员在NC系统录入请购单，备注注明订单信息。（二）生产单位需制作工、模、量、夹具或加工特种配件，填制模具、工装制作维修申报单，按程序签批后，传四川曼立斯智能设备科技有限公司（以下简称智能公司）会签，再报公司总经理签批，完成申报手续后传智能公司加工车间制作。（三）设备安装维修用材223、料配件，由机电维修人员申报，经部门负责人审核，传库房保管核实有无库存，对于无库存的物资由库房保管签字，传材料计划录入人员录入请购单。（四）新品研发或技术改进用材料配件，由需求单位根据需要填制日采购计划执行表，经部门主管审核，传主管副总审批并报总经理签字后，一联传物料管理部作为录入请购的依据，一联传商贸公司执行采购。（五）非生产性材料计划，由需求单位申报，按集团签字审批流程规定报批后，申报传物料管理部作为录入请购的依据，材料计划管理员核实库存情况，库存不足或无库存的，据此录入请购。第二十三条 非标准配置或标准规格的特殊材料配件，营销服务中心在接单后，应组织合同评审，邀请商贸公司采购部门负责人参加224、，落实采购周期，按采购周期和生产周期与客户协调供货时间，并指定专人提前将经评审确定的未下订单传物料管理部计划组织材料。第二十四条 为了加强材料计划的预见性，营销服务部指定一名合同计划员定期将已接未下一个月内需供货的订单统计表，经部门负责人核实无误后传物料管理部，尤其是有特殊要求的订单。物料管理部成控制单员在收到订单当天，对订单所需特殊材料配件，当日内核算定额数量传保管员，保管员核实库存，对库存不足的，当日内提出材料计划，并注明*月*日*未下订单。第二十五条 物料管理部在各厂分别指定专人负责NC系统中的请购录入业务，请购录入人员根据各种物资计划申报，于每天下班前录入完所有请购单，不明项目应与申报225、人员核实清楚，无法核实清楚的物资，不予录入请购单，告知申报人员并做好记录。不常用的物资，应查询各厂库存，有库存的不再录入计划，协调申报人进行调拨使用。第二十六条 录入请购单时，应按需求物资品种和数量，结合物资采购周期和需求时间、物资库房分类管理等要求，正确录入所有数据，有特殊要求的要在备注中详细说明。确因特殊情况需急件采购物资，请购录入人员在录入请购单后，应立即代为审核，电话告知商贸公司采购部门负责人，说明急件采购相关情况及请购信息。第二十七条 如因规格型号不清楚，或因数量不确定等原因无法录入请购的，由物料管理部负责人在日采购计划执行表或材料计划申报单上签具意见，注明待物资回厂后，再按相关资料226、添加物料档案，补录请购单，由计划申报人员将纸质依据传商贸公司执行采购。第二十八条 物料管理部负责人应每天审核录入系统的所有请购单，对有问题的应当核实和修改正确，并于下班前完成。对于不常用物资，应对各厂请购进行综合平衡，可以调拨调剂的物资，通知相关人员在各厂相互调拨，并删除此项请购内容，告知需求人员。第二十九条 请购录入人员应每天将前一天已录入系统的请购单信息，分库房导出请购单列表，传各库房保管存档备查，库房保管员根据材料计划申报单进行复核，发现问题立即与请购录入人员进行核对，并与商贸公司进行衔接及时纠正错误。第三十条 已申报请购还未购回而不需要的物资，应由申报部门与商贸公司进行衔接采购执行情况227、，确认还未执行的可以取消采购，但必须经物料管理部计划录入人员与商贸公司对接后，不再执行请购任务，关闭停止采购信息同时反馈给库房保管员和商贸公司。第三十一条 计划管理员应按照要求回厂时间，定期对请购执行情况进行跟踪和催办，收集各厂停工待料物资，每周一至周五编制生产缺料物资催办表，上传OA系统经部长审核，报主管副总审批后，传商贸公司重点督办，协同到总经理、主管副总、行政人事部、各厂厂长、各厂综合部、营销服务中心及物料管理部等相关领导及人员。因包装原因下欠尾数物资，不予催办，直接关闭请购单；对超期长达3个月以上未回物资列表传商贸公司，经核实不需采购物资，由商贸公司注明原因，经采购执行部门负责人审核，228、报商贸公司总经理审批，呈门窗公司主管副总会签确认后，传相关人员，由请购录入人员对请购单进行关闭处理。第五章 采购执行与交货第三十二条 商贸公司采购执行部门应按照商贸公司有关采购管理文件执行采购，并应遵循以下规定，以满足门窗公司经营管理需要。第三十三条 采购执行部门应按照门窗公司请购单的要求，按期、按质、按量地采购回所需各种物资，并按需求仓库将物资送到指定位置。物资到厂时，应通知库房保管员和材料复核员验收点货。对物料管理部上传的催办表中物资及急件物资，进行重点采购，以保证生产正常进行。第三十四条 商贸公司在下达采购订单和制作到货单时，应按照请购先后顺序，分期分批及时将所需物资采购到位，禁止同种物229、资后请购先到货现象发生，影响计划的时效性和有序性。第三十五条 商贸公司应在采购物资到厂前，制作到货单，采购员或供应商凭到货单号及送货单、发票等有效票据到相关库房办理交货。应在上班时间送货到厂，下班后物资库房不得收货入库，特殊情况需下班收货的，商贸公司应于下班前与物料管理部库房保管衔接，并由物料管理部值班人员、商贸公司值班人员或各厂值班领导现场监收。第三十六条 对于先采购后录入请购的物资，在物资到货后，采购经办人应凭日采购计划执行表和相关资料，到物料管理部补录请购，并通知需求人员现场检验质量和核实收货。第三十七条 对于无请购或超请购数量到货的物资，商贸公司应先申报，经商贸公司总经理和门窗公司主管230、副总审批同意后，方可卸货入库，否则不予收货。第三十八条 月计划采购物资商贸公司应要求厂家分规格型号分开包装，发货到厂前，商贸公司应将发货明细表传物料管理部，物资到厂应落实专人负责交货，根据计划请购情况安排落实卸货地点，协调卸货。第三十九条 商贸公司应落实专人于每月30日前对月计划采购物资执行情况进行清理，并将清理结果书面反馈给物料管理部，物料管理部据此编制和修订后期采购计划。月计划订货情况应及时反馈给门窗公司物料管理部及相关领导。第六章 物资入库第四十条 采购物资入库实行“见物入库，依据齐全”的办法办理入库手续，严格禁止空入空出。因特殊情况需空入空出的物资，经办人员应先申报，经公司总经理同意后231、方可办理，由实际收货人在交货凭证上签收，并对数量负责；经办人员应在收到物资后3天内协助办理完毕相关入库及出库手续。第四十一条 除公司规定可直接卸货到生产现场的物资外，所有入库物资必须卸货在物资库房内，并按保管要求进行堆放，符合现场安全管理要求。因库房库容不足，需部分卸货到生产现场的，应向部门负责人汇报，经与生产单位负责人衔接并取得同意后，才能卸货到生产现场。第四十二条 外购物资到达物资库房时，按照公司质量管理办法中有关原材料质量管理的要求，由库房保管负责，按照公司原材料检验标准进行入库检验，对有异议的请质量管理部派员鉴定，合格物资由库房保管办理材料质量检验报告单并签字后组织收货进库。不合格物资232、由库房保管OA填制不合格品审理单，写明不合格特征及处理意见，按流程经公司总经理终签后，库房保管员根据最终审批意见办理相关手续，并将审理单转发相关单位及人员。检验报告单结论为：合格入库、入库试用、超差代用。不合格物资禁止直接收货入库。第四十三条 到库物资必须由交货经办人亲自办理，库房保管员和材料复核员现场点收数量，交货经办人应保证所交物资数量准确、质量合格、送货单据内容真实，品名、规格型号、数量等要素必须齐全并与实物相符，不得涂改。第四十四条 所有到库物资应按照具体可行办法对数量进行核实，凡需过磅的物资，与司磅人员现场过磅、填制磅单并确认，需外协过磅时应邀请司磅人员和材料复核员或库房保管员现场监233、督，并索取磅单，现场参与人签字确认，作为入库单的附件。钢材等大宗材料过磅磅差0.3%以内为合理磅差；低于合理磅差0.3%的，以实收数量入库；高于合理磅差0.3%的，交货凭证未予明示又未说明的，以交货数量入库，交货凭证已明示或明确告知数量超标的，可按实收数量入库，由商贸公司按第三十七条执行。螺丝等低值易耗品可按抽查数量折算入库。第四十五条 所有入库物资数量必须正确无误，由交货经办人、材料复核员、库房保管员三方在有效送货单据上签字确认。材料复核员应建立书面收货流水备查记录，详细记录收货信息，保管员凭检验报告单和有效票据上实际签收的内容办理入库单，NC系统入库业务中采购入库办理，收发类别选择采购入库234、，按实收数量填制保存打印，物资交接人员签字后，将第二联（红色）交交货经办人，第五联（黄色）作为上账依据留存，第三联（绿色）、第四联（兰色）定期传商贸公司财务部，并建立移交签字手续。采购退库使用六联票，第一联（白色）保管下账，第二联（红色）、第三联（绿色）、第四联（兰色）传商贸公司财务部、第五联（黄色）采购员或供应商留存，第六联（白色）出门依据。第四十六条 商贸公司采购员采购物资，供应商送货物资当日内办理完入库手续，外省订购大宗材料，通过物流运输取货回厂的物资，由代办采购员两日内办完入库手续。未入库物资，应督促交货经办人及时办理入库手续，每周五将到库超过3天未办理入库手续物资汇报给请购录入人员。235、不需办理入库手续的新材料、样品或试用材料，各库房保管员对物资进出应建立备查台账，凭相关依据清楚记录物资收发存情况。厂家免费多配送的赠品物资，由保管员在请购物资入库前，凭到货单按多收数量单独按赠品办理入库，再办理请购物资入库单。第四十七条 根据公司安排和生产经营需要直接采购回厂的新材料，需办理入库的物资按照以上规定执行，由需求部门或使用部门负责派员协助检验。第四十八条 各种物资装卸作业按照库房保管要求进行，严格按安全文明生产管理办法及半成品、产成品转运、堆放、装卸、运输技术规范进行作业，轻拿轻放，防止人为损伤物资，从上到下卸货，注意人身财产安全。物资装卸作业具体规定：（一）采购回厂的冷卷需吊装的236、由开平工人负责吊装卸货，叉车师傅协助堆码。冷卷最多堆码三层，并支垫牢固，防止滚动。分类堆放整齐有序，不占用通道。在进行吊装作业时，应佩戴安全帽，站在行车一旁，禁止其他人员在行车作业区域下方活动。（二）采购回厂的钢带由使用单位工人和叉车师傅共同卸货，按照要求堆放到指定位置，分规格型号分类堆码整齐并支垫牢固，作好遮盖保护。分条回厂的可利用冷卷边料下到配件车间指定位置。（三）采购回厂的整件板材，能用叉车卸货的，由库房保管员通知叉车师傅卸货，库房保管员负责支垫，按要求堆放到指定位置，保证整齐有序并方便领用。（四）采购回厂的其他物资由装卸工人负责卸货，按照库房保管员要求将物资整齐有序地分类堆放到指定位置237、。库房保管员电话通知装卸工人，装卸工人接到通知后应10分钟内到达卸货地点，如不能到达应说明原因。（五）装卸应量力而行，该使用辅助工具的须使用辅助工具，应多人协作的要多人协作，禁止野蛮作业，违规操作，保证人身和物资安全。（六）库房保管员和装卸工人应使用文明用语，做到礼貌待人，不能及时卸货或因质量问题不能卸货时，应作好解释工作。（七）装卸作业应按保管员的要求规范安全堆放物资，作业完成后，由库房保管员按照所装卸货物据实填写装卸作业通知单，不按照要求装卸的库房保管员应予以制止，并立即整改到位，造成物资损伤无法正常使用的办理审理单，由装卸工支付处理费用或按购进价赔偿。第四十九条 已到货的特殊材料配件，商238、贸公司应当日内将相关资料传库房保管员办理入库，库房保管员收货后4小时内告知请购录入人员，请购录入人员20小时通知申报人员或使用单位负责人，接到通知人员应安排专人于48小时办理领用出库，防止库存积压。第五十条 因物资库房场地原因无法卸货到物资库房进库管理时，允许直接卸货到生产现场，具体要求如下：（一）可以卸货到生产现场的物资有：1、所有钢带、1.5以上冷板、特殊订购外框料，扁铁、防火卷帘门用镀锌管、铁气窗用型材等；2、液压油、盐酸、磷酸等；3、包装、玻璃、硅酸钠；4、门芯板生产用珍珠岩、氧化镁、A75胶、硅酸钠等主要材料；（二）直接卸货到生产现场的材料，在物资进入公司时，交货经办人与材料复核员、239、库房保管员一起点收数量、检验质量，经检验合格后，才能组织卸货。如无法点数时，则跟车到卸货地点与车间领料员或使用人员共同现场点收，参与收货的人员均在票据上签字确认。应按使用单位要求，结合堆放场地情况，分规格型号堆放整齐，支垫牢固。禁止直接将货物先拉到卸货现场才叫材料复核员、库房保管员收货。（三）所有直接卸货到生产现场的物资，库房条件允许后，应及时调整卸货到物资库房。直接卸货到生产现场的物资全部按整入整出方式由使用车间办理领用出库手续，建立使用台账，坚持入库一批，出库一批，不允许累计到月底办理。第五十一条 库存物资外协加工入库，参照采购入库业务办理，凭外协加工安排的其他出库单及实际回厂物资，在入库240、业务中其他入库里填制“其他入库单”，收发类别选择“外协加工入库”，部门选择“物料管理部”，经办人填其他出库经办人员，物资名称、规格、型号按要求加工物资填列，单价按其他出库单单价核算填列，数量按实收数量填列。第七章 物资仓储保管第五十二条 物料管理部负责人根据各厂库房条件和物资品种特性，在各厂分别设置相应的物资库房，对各种物资进行分库管理；按照品种数量、使用用途、便于出入库的原则，结合库房保管员岗位人数及个人技能进行设置、命名仓库；各库房保管员实行一人一库。第五十三条 库内物资应标识清楚，不同品种应分开堆放，便于区分和规范管理。按各种物资特性进行贮藏，出入库量大、频繁的物资落地堆放，出入库量小、241、体积较小的物资上架存放，易燃、易挥发的物资应分库隔离贮藏，需防晒、防潮、防盗的物资或贵重精密物资应入箱进柜存放。尽量实行五五存放制（即五五成行、五五成方、五五成串、五五成堆、五五成层），确保堆码合理，整齐有序，安全可靠。第五十四条 木料堆放应分规格和是否浸泡蒸干分开堆码，回厂需浸泡蒸干的木材堆放到浸泡区域库房，不需浸泡蒸干的指接料直接卸货到木料板材库房，经阻燃浸泡和蒸干的木材，由装卸组转运堆码到木料板材库房，所有木材堆码做到：分规格各层数量统一、同规格每堆层数统一、每堆井字架交叉堆放，便于清点数量和库房规范整齐。每堆应标识清楚规格型号，便于领用和发放。第五十五条 库房保管员对库内物资负有经济和242、法律责任，做到自负其责，物各有主。物资如有损失、贬值、积压、盘盈、盘亏、变质、被盗等问题，应及时报告主管领导，未经批准一律不得擅自处理。第五十六条 同类物资坚持先进先出原则，每天坚持巡库，严格做到“十防”即“防锈、防尘、防潮、防腐、防火、防爆、防盗、防鼠害、防漏电、防挥发”，发现隐患立即采取整改措施并向部门负责人汇报。第五十七条 库房保管员应随时自查盘点实物，清楚记录盘点结果；每月月底组织盘点，以各物资库房为单位，库房保管员自己进行盘点，逐项清点数量，并与NC系统盘点表逐一核对，保证帐、表、物数量一致。库房保管员当日内不能单独完成盘点工作的，由物料管理部协调派人协助完成。账物不符的及时查明原因243、，分别情况提出处理意见，按程序报批后，于当月月底进行账务处理，保证账物相符。第五十八条 物资库房的帐薄、票据、图表、技术资料由库房保管员负责保管归档，不得丢失。涉及报废处理、领导签批入库的申报及票据等审批资料作为附件一起装入有关票据后面备查。票据按月分类装订成册，所有帐薄票据管理按集团财务管理的相关规定执行。第五十九条 因库房保管员调岗、离职，材料分类调库等物资管辖变更的，接、交保管员必须盘存，认真核实数量、品种、规格型号，办理移交清单，一式贰份。交接双方、监交负责人等必须签字确认。第八章 物资出库第六十条 物资出库基本原则：凭票出库，限额出库，先进先出，票物相符。物资出库时保管员建立出库流水244、备查登记。第六十一条 库房保管员发料出库有效凭据：销售发票、销售出库单、材料出库单、其它出库单、调拨出库单。第六十二条 库房保管员应首先确认票面仓库为本库房，根据出库票据，按票据所列材料名称、规格、数量予以发货。属配套出库的物资必须全套发货。库房保管员和领料员当面点清，核对无误后签字确认。严禁借物出库，杜绝收票欠物。第六十三条 允许先行借料的情况：物资已到厂，但入库手续未办理完的生产急需材料；夜间设备维修用各种配件；技术上设计图纸需暂用的各种零配件；其他特殊情况下的领料。各库房保管员可凭相关单位填制的经物料管理部负责人、指定成控制单员或各厂厂长签字的借料审批表先行借料，特殊情况下可电话请示同意245、后凭借料审批表先行借料，借料责任人必须在24小时内补签相关手续。第六十四条 几种特殊情况的物资出库按以下规定执行：（一）计件制员工工作服领用按计件制员工工作服管理办法执行。（二）销售配件出库：因销售、售后服务需要，对配套物资需分部件发放的，库房保管员先行办理物资形态转换，将成套物资按需求拆分后，凭销售发票或出库单发放，无法拆分不能作帐务处理的申报主管副总以上领导批准后调帐。按销售流程办理，库房保管员按订单完成销售出库单制单签字后，凭销售发票或销售出库单实物出库，定期核实是否收到并实物出库，未收到应及时与下单人员核实是否需要，确认不再出库，当月内及时删除销售出库单。（三）以旧换新物资出库，库房保246、管员严格坚持交旧发新的原则凭票发放物资，凭实收数量开据利用物资交接结算单并对收旧物资建立备查登记账簿，每季度定期向废料库办理移交，由行政管理员按实际移交数量办理利用物资交接结算单。（四）已入库的新配件、新材料由试用单位凭试用申报审批单到物料管理部办理出库手续，不入库的新配件、新材料由试用单位凭试用申报审批单直接到物资库房领料出库，库房保管员作好备查登记。（五）集团公司各部门需领用物资，由各部门填制物资领用申报单经部门负责人签字后到物料管理部开出库单，凭五联式出库单出库，集团内各子公司，按物资调拨中内部交易流程办理，凭调拨出库单出库。（六）修锁组库房的配件不能直接出库，需办理移库手续，将维修合格247、可使用物资移到相应物资库房，填制检验报告单由部门负责人或指定人员按采购价格核实划价后，保管员在NC系统其它入库中制单入库，由物资库房按照库内物资发货出库。（七）供货发运部各厂成品库房随门发货出库的成品配件，凭产品销售发票配件联出库下账。（八）研发部或需求单位计划回厂的试制用零星材料配件，由申报部门凭部门负责人签字的领用申报单办理出库。第六十五条 因公司生产设备等原因无法自己生产需外协加工的物资，由物料管理部根据订单需求情况，结合库存及采购要求，协调安排商贸公司派员到库房取货外协加工，库房保管员根据需求安排，在出库业务中其他出库里填制“其他出库单”，收发类别选择“外协加工出库”，部门选择“物料管248、理部”，经办人填商贸公司外协加工执行采购员，物资名称、规格、型号按实际出库物资填列，数量按实际发出数量填列，单价按实际采购价填列，备注注明要求加工成的物资（如开平成什么规格板、压什么花型、贴什么木皮等）。此单据采用五联票，第一联（白色）存根，第二联（红色）保管出库依据，第三联（绿色）交经办人作为加工回厂入库依据，第四联（兰色）交经办人作为加工费用报销依据，第五联（黄色）门卫放行。第六十六条 各种物资退库的有关规定：（一）所有生产单位已出库需退库的新材料、新配件只能退各物资库房，由库房保管员检验质量状况和配件是否齐全，完好无损的材料配件，填制退库审批表报物料管理部负责人或指定人员签批后办理退库手249、续。商家客户需退库单独下单出库的新配件，按公司销售文件制度执行，参照配件销售流程办理退库手续；退库产品配套的新配件，应先申报，经公司领导审批，明确核算价格（可按采购价格70%-100%执行），传库房保管员制单入库，按其它入库单办理，收发类别选择“以旧换新入库”，备注写明具体情况；退库申报、产品销售出库单、其他入库单配套传财务部手工调下商家客户账款。（二）生产单位退回需维修的零配件，由经办人分类清理，统一造表，注明质量状况、配件是否齐全，办理不合格品审理单，人为损坏必须落实责任人，经部门负责人审核并报厂长签批意见后，到配件维修库办理退库。配件维修库房修锁员凭审理单进行清点核实和检验鉴定，填制产品250、退库单，注明领导意见和配件完好程度。（三）销售部门和服务部退回维修收旧的零配件，按集团审计部产品维修收旧业务管理办法执行。可维修再利用配件退库到配件维修库维修再利用，由修锁员凭票据办理退库单；无法维修再利用的配件直接退库到废料库，由行政管理员办理退库单。（四）生产单位使用过程中发现有明显质量问题的材料配件时，立即通知质量管理部质检人员现场鉴定，OA系统出据不合格品审理单，并通知商贸公司派员现场确认，属于操作不当等原因导致无法正常使用的材料配件，必须落实到具体责任单位或责任人，办理纸质不合格品审理单，分别情况签批后据此办理退库手续。审理单原件传物料管理部，作为采购质量索赔依据。（五）退商家的物资251、由各库房保管员填制退库物资审批表报物料管理部负责人签批后办理正式退库手续，商贸公司经办采购员应按商贸公司规定办理申报审批手续传物料管理部，按NC系统采购入库中参照订单退库流程办理，由商贸公司采购员或业务经办人、库房保管员双方核实数量并在退库单上签字确认。无法参照订单办理退库的，只能以其他出库单进行出库，由物料管理部书面申报，说明原因及处理方式，经主管副总审核报总经理审批后，传商贸公司总经理审批，据此办理手续，记“物料管理部”，收发类别选择“直接材料”，并将申报及其他出库单传财务部进行调账处理。第六十七条 领料人员凭出库单到物资库房领料出库，一票一出，领料人员应当天内将出库单传到保管处，并一次性252、将出库单上所开材料全部出库，禁止开票后不领料出库、分开出库等现象造成账物不符。第六十八条 库房保管员对经核实已开票未出库物资，应立即向部门负责人汇报，并查明原因；确认不需出库的，应将已打印票据全部收回销毁，并将NC系统票据删除；未打印票据的，直接将出库单予以删除，保证账物相符。第九章 积压物资处理第六十九条 技术主管部门在确定标准产品材料配件时，应综合考虑市场动态、用户需求、公司销售政策、物资采购渠道、质量稳定情况、通用性等情况，一经确定不得随意变更，禁止随意新增材料品种。由于公司重大政策调整确需变更的，应对库存物资和在途物资进行核实，提出使用方案按程序报批后执行，避免造成库存物资积压和损失。253、第七十条 涉及重要物资变动的工艺文件，严格执行会签制度，经主管物料的副总（或物料管理部部长、采购部部长、审计部副部长）、营销总监、技术总工、各厂厂长会签后，再报公司总经理签发执行，并统一存档保管。所有工艺技术文件必须传物料管理部及所有相关业务部门一份，涉及变更或新增材料品种、规格型号、质量标准、技术参数的工艺文件，还应转发一份给商贸公司。第七十一条 新品研发或技术改进所计划回厂的零星材料，必须在物资到库1月以内全部一次性领用出库；各职能部门或使用单位计划回厂的物资，必须凭申报于物资入库15天内领用出库，不允许长期存放物资库房形成积压，造成过期变质等损失。第七十二条 每月盘存后各库房保管员对库内254、物资进行清查，凡是已入库达一月以上未领用出库的非常用物资汇报到物料管理部计划管理员处，查明计划单位或申报人员，编制入库未领用物资限期出库催办表，上传OA经部门负责人复核，主管副总审核，总经理批准，发相关部门限期领用出库。第七十三条 物料管理部每年对库存物资进行全面清理，对超过6个月无出入库未使用物资进行分析，对因技改变更、使用单位退库等原因造成闲置但还可以使用的物资单独列表，根据物资用途提出处理方案，落实责任部门或责任人及配用时间安排，编制可利用积压物资清理及使用安排表上传OA经部门负责人复核，主管副总审核，总经理批准，发相关部门限期配用。责任部门或责任人应积极组织配用，优先使用已变更即将停用255、物资，在规定时间内使用完成。第七十四条 对因订单变化长期未用已变质化工材料、技改停用等原因造成的确实无法使用的报废物资，物料管理部应每年年底组织各库房保管员进行清理，按形成原因及责任大小提出报废处理申报，经部门负责人签具意见，逐级报批至董事长签批，按最终签批意见进行处理，并按财务要求进行账务处理。第七十五条 生产车间应严格按照工艺配置要求使用生产物资，对因工艺调整的产品制作，应先将调整前的库存专用材料配件继续使用，并保证工地一致性，作好相关生产备查记录。在库存专用材料配件即将用完时，及时与物料管理部衔接，以便及时调整材料计划和库存结构，避免造成已无法采购原用材料配件影响生产，或过早停用造成原用256、材料配件大量积压。物资库房对批量使用过的淘汰材料配件应留有少量库存，满足售后服务和工地门补订单的需要。第七十六条 生产单位部门负责人应参照本章规定，定期对生产现场进行清理，对因停单改单、产品报废等原因造成的无法正常下交的半成品，提出处理意见，按程序报批后组织实施。并将申报手续及处理结果等书面依据传物料管理部备案。第十章 可利用物资第七十七条 为了加强对公司可利用物资的管理，激励全员参与可利用物资的监管，鼓励提高材料综合利用效率，要求各厂各车间对各类可利用物资及废旧材料进行分类筛选，建立规范有效且受控的利用物资交接手续，各厂根据各厂实际情况，对可利用物资制订内部使用管理规定，落实监管职责、分类挑257、选、有效利用及奖惩措施，按程序报公司总经理审批并下发相关单位执行。管理规定报物料管理部备案。第七十八条 物料管理部负责监督管理可利用物资的交接、利用物资结算、综合协调使用安排、利用物资使用交接纠纷现场处理、需以旧换新出库物资收旧管理。门窗公司废料处理员负责废料库房及废料场的管理，规范废料分类堆放，监督各车间可利用物资与废料分类筛选情况，报废门扇、外框、工装料架等定期割除，对回收可利用物资收发管理，对乱丢乱放现象现场制止与考核。第七十九条 废旧物资分类筛选、分类堆放、处理及变卖，按集团废旧物资管理办法执行。第八十条 可利用钢材类物资的分类使用规定：0.50.9的利用物资可用于制作防护窗、拉闸门和258、70以上产品配件；0.71.0的利用物资可用于制作70以上产品及防火门产品的铰方骨架；0.81.5的利用物资可用于制作各种改型连接板；0.40.7的利用物资用于制作发泡加固条、导向槽等；0.50.8的利用物资用于制作各种封条；各种外框铰链落料用于制作普框改型连接板；各种型材应组合使用或焊接后再利用。具体用途见附表可利用物资使用标准。第八十一条 各车间在生产过程中产生的各种边角余料，应优先用于制作本车间产品或自制配件；若本车间不能使用，还能用于制作其他产品或自制配件的，由产生边角余料的责任人按材料的规格尺寸分类整齐堆放，所有钢质材料余料定期移交一厂配件车间，办理利用物资交接结算单。对符合要求的可259、利用物资，一厂配件车间应据实接收和签字，并及时安排用于制作自制配件。利用物资交接结算单送物料管理部一份。第八十二条 配件车间应加强可利用物资的统一管理、统一分配使用，严禁厚料薄用、大料小用，制作各种自制配件时优先使用可利用物资，保证材料利用价值最大化。在可利用物资不够用时，由车间提出申报，将接收的利用物资交接结算单和使用情况报物料管理部，经核实后才能开摁伤板制作配件；如由于工艺变更或其它原因无法使用已收集的可利用物资，或可利用物资积压过多时，可提出申报，按程序报批后，由废料管理员统一变卖。第八十三条 可利用木材类物资分类使用规定：各种板材宽度超过200的均应分类统一堆放，板材类利用料，由三厂利260、用料小组负责按工艺要求和操作规范进行拼接，由质量管理部负责监督抽查质量，拼接合格的可利用板材料，由木门系统实木门车间和三厂防火门车间配用于油漆产品；或加工制作成品保护用板材调一、二厂配用；配用板材由物料管理部按订单监督执行情况，核销材料；各种方料长度超过250的均应分类收集，由木门系统实木门车间进行配用。第八十四条 各单位报废的各种料架必须办理报废手续按程序报批后才能丢到废料库中。各车间申报制作料架等辅助器具，必须先申报，经各厂厂长审核后先到废料场找利用物资制作，利用物资不够用的经废料处理员签字证实后，经主管副总审批，凭申报到物料管理部办理领料手续，物料管理部严格审核后开料。禁止先斩后奏和无申261、报领用的现象。第十一章 物资调拨第八十五条 由于门窗公司规模不断扩大，组织机构更加多元化，为了提高设备利用率和加强专业化生产组织的需要，公司对各厂生产产品品种和工艺流程进行了整体布局和安排，公司各厂之间相互调拨产品配件、半成品、原材料、利用物资的情况越来越多，集团内部各公司之间也随时相互调拨库存物资，为了降低物流和采购成本，加强企业物资的综合利用，规范物资调拨出入库程序，使调拨物资达到受控，符合闭环式管理的要求，结合NC系统运行和集团公司财务相关规定，对物资调拨制定以下规定。第八十六条 各厂应根据情况设置专职或兼职调货人员负责办理物资调拨业务，并将调货人员名单传物料管理部。因管理需要或综合调剂262、库存物资，物料管理部安排各厂物资库房相互调拨的材料，由物料管理部安排人员负责办理调拨审批手续；各厂之间因生产需要相互进行的材料调拨，由各厂调货人员负责办理调拨审批手续；集团内部各公司之间调拨物资，由需求单位指定人员负责办理申报及调拨手续。第八十七条 调货人员应按要求将申报调拨物资及时调拨到位，保证生产使用。物料管理部根据各厂生产情况综合平衡库存物资的使用，对生产紧缺物资和积压物资进行统一调拨和安排，各厂调货人员应全力配合，不得以任何借口拒绝办理。各厂调货人员根据生产情况，提出物资调拨申报审批单，报物料管理部部长或指定人员审核后，才能办理调拨手续。需由车间制作的半成品或配件，由各厂综合管理部提前263、三天给生产制作车间下达委托加工单。调货人员应按调拨单据所开数量，将所开物资一次全部调拨到位，各厂各车间对调拨半成品和自制配件应进行统计，月末将各厂互调半成品或配件汇总表交物料管理部成控制单员处，以便准确核算各厂产品成本。第八十八条 从各厂物资库房调拨，按NC系统转库流程办理出入库手续，由物资所在库房保管员在NC系统里制单；从各厂生产车间调拨半成品或配件，因NC系统暂时没有功能模块，由物料管理部指定专人开据门窗公司在产品、配件内部专用调拨单，各厂库房保管或使用人员核实调拨到位数量并签字，建立电子表格台帐，统计各厂调拨半成品和自制配件数量，每周六将电子表格传计划管理员，汇总核实调拨物资到位情况，于264、次月10日前将统计表报物料管理部负责人。第八十九条 集团内部各公司相互调拨物资库房内物资，按集团NC系统内部交易中材料调拨流程办理，由需求公司经办人OA申报经总经理审批同意后协同到调出公司，据此在NC系统里下达调拨申请（从未调拨过的物资需请物料主管部门负责人在物料生产档案里添加计划结算价后才能下达申请），物资所在库房保管按调拨申请制作调拨订单，凭调拨订单办理调拨出库单，调拨经办人凭调拨出库单办理领料出库手续；相互调拨半成品及成品，按集团NC系统内部交易中调拨销售流程办理，具体办理程序和业务流程由销售管理文件规范。郑州公司所有调拨业务，均按此流程办理。第九十条 物资调拨的业务流程如下：（一）门窗265、公司内部各库房间调拨材料的办理程序和业务流程：调货人员填制物资调拨申报审批单物料管理部负责人或指定人员签批到物资所在库房保管处按NC系统转库流程制转库单并制其它出库单物资库房领料保管收票发货门卫核实数量放行调货人员将调拨物资送收货保管处办理入库库房保管按转库流程在NC系统相应转库单下制其它入库单凭订单材料核算统计表或领用申报单在成控制单员处开具材料出库单到保管处领料出库（二）门窗公司内部单位在各厂生产车间调拨半成品、配件的办理程序和业务流程：调货人员填制物资调拨申报审批单物料管理部负责人或指定人员签批到物料管理部各厂成控制单员处开具门窗公司在产品、配件内部专用调拨单调出车间责任人收票发货门卫核266、实数量放行调货人员将调拨物资送物料管理部库房保管员核实数量登记建帐使用车间收货登记调拨半成品，还应视同下交填制五联式产品交验单，并将交验单按报表要求传各厂综合管理部和物料管理部，作为核算成本和核销生产任务的依据。物料管理部库房保管员和收货车间凭门窗公司在产品、配件内部专用调拨单核实数量并建立电子表格台帐和统计数量，发货车间按票据分类统计，收货车间建立收发领用登记台帐，月末盘存后将汇总统计表传物料管理部成控制单员处，作为内部成本核算的依据。（三）采购回厂物资调拨的办理程序和业务流程：1、商贸公司采购执行部门统一采购回厂分开入库的，整车送到一处下货再转送他处下货的，不纳入物资调拨管理，由物料管理部267、填制非销售物资出厂申报单，经部门负责人或指定人员签字，交货人据此出门。交货人提出要求物料管理部填制非销售物资出厂申报单门卫收单验货放行到申报库房卸货入库2、商贸公司采购执行部门统一采购回厂分开入库的，无法按计划分别送到请购需求库房，需要各厂调货人员转运的物资，不纳入物资调拨管理的范围，采购部提前与物料管理部和申报单位衔接，由物料管理部填制非销售物资出厂申报单，安排各厂调货人员转运，采购员负责落实物资到位情况，并持采购票据到各厂办理入库手续。不能及时转运的物资由物料管理部按物资分库管理的原则指定保管员代收和保管，直到落实转运为止。商贸公司采购执行部门提出要求物料管理部填制非销售物资出厂申报单安排268、各厂调货人员转运门卫收单验货放行到申报库房卸货入库3、各厂申报同种物资，商贸公司采购执行部门统一采购回厂，由于各厂申报数量差异较大，因某个厂申报数量太少，不便分开入库和按请购要求分别送到需求库房办理入库的，可统一在请购数量最大的库房办理入库，由物料管理部安排各厂调货人员办理转库调拨手续，纳入物资调拨管理的范围，具体办理程序和业务流程按本条第一款执行。（四）由于采购回厂暂未办理完入库手续而各厂生产急需的需调拨使用的物资，由各厂调货人员填制物资调拨申报审批单报物料管理部负责人或指定人员签批并填制非销售物资出厂申报单调拨使用，待物资入库后补办调拨手续。各厂调货人员填制物资调拨申报审批单报物料管理部负269、责人或指定人员签批物料管理部填制非销售物资出厂申报单凭物资调拨申报审批单到物资库房借料出库到各厂综合管理部办理非销售物资出门证门卫收证验货放行收货库房保管核实数量并登记物资入库后库房保管凭物资调拨申报审批单NC系统制转库单并制其它出库单通知调货人员签字库房保管收票核销借料调货人员凭其它出库单在收货保管处办理入库库房保管按转库流程在NC系统相应转库单下制其它入库单核销未入库物资登记凭订单材料核算统计表或领用申报单在成控制单员处开具材料出库单保管员凭材料出库单登记下帐（五）在智能公司加工车间制作维修模具的调拨手续，由各厂提出申报，在智能公司加工车间会计处开据实物出库单，加盖物料管理部内部专用章，门270、卫凭加盖印章的门卫联核实数量放行。（六）集团各公司间调拨物资库房内物资的办理程序和业务流程：1、其他公司在门窗公司调拨的流程：需求部门办理工作申报单需求部门主管审核需求公司总经理审批核实需求物资所在库房库房保管处NC系统内部交易流程向调出库房下达调拨申请到物料管理部库房保管处NC系统内部交易流程凭调拨申请和工作申报单下达调拨订单制调拨出库单经办人签字领料出库库房保管收票发货凭调拨出库单第五联（黄色）出门物料管理部将调拨工作申报单和调拨出库单第四联（兰色）传门窗公司财务部财务部上需求公司应收账款2、门窗公司在其他公司调拨的流程：需求部门办理工作申报单部门主管审核公司总经理审批核实需求物资所在库房271、到物料管理部库房保管处NC系统内部交易流程向调出库房下达调拨申请经办人持打印工作申报单和调拨申请单据号到调出公司物资所在库房库房保管处NC系统内部交易流程凭调拨申请和工作申报单下达调拨订单制调拨出库单或销售发票经办人签字领料出库调出公司库房保管收票发货凭调拨出库单或销售发票门卫联出门将调拨物资送到物料管理部库房保管收货并按调拨出库单或销售发票办理调拨入库单将调拨工作申报单、调拨出库单或销售发票和调拨入库单第三联（绿色）统一传门窗公司财务部财务部上调出公司应付账款实物出库按第八章规定执行。第九十一条 配件管理办法中的成品配件调拨，由成品库保管凭已发货销售发票配件联和物资调拨审批表到物料管理部办理272、，具体业务流程按九十条第一款执行。第九十二条 公司驻外部门对外销售或维修备库领用配件，按以下规定执行和管理：（一）需领用外购材料配件，由需求部门或供货发运部指定人员提出申报，经部门负责人审核，报营销总监批准，凭申报到物料管理部，由成控制单员按转库业务流程办理，具体业务流程为：需求部门或供货发运部指定人员申报部门负责人审核营销总监批准经办人员凭申报到物资所在库房保管处按转库流程制其它出库单物资库房领料保管收票发货门卫核实数量放行（二）需领用自制配件，由需求部门或供货发运部指定人员提出申报，经部门负责人审核，报营销总监批准，凭申报到营销服务中心下订单，到成品库房保管处，由成品库房保管按转库业务流程273、办理，具体业务流程为：需求部门或供货发运部派人申报部门负责人审核营销总监批准经办人员凭申报到营销服务中心下订单供货发运部各厂成品库房保管处库房保管衔接生产车间按申报配件品种数量入库并办理半成品入库单按转库流程制其它出库单保管收票发货门卫核实数量放行（三）需求部门收到材料配件后，应视同成品转库，在NC系统里按转库流程办理其它入库单，转入业务办理必须在月底扎账前处理完毕，供货发运部定期核实并督促办理，不允许跨期未达账务。（四）物资出厂后的监控管理，由供货发运部按成品库房管理的相关规定进行监管，每月定期核对，防止物资流失。第九十三条 除以上各种情况的其他物资的调拨方式和手续：（一）各厂之间调拨办公用274、品和办公设施设备，按集团公司相关文件制度执行。（二）根据公司统一安排，各厂之间调拨生产设施设备，按门窗公司固定资产管理办法执行。（三）各厂之间调拨除办公用品、办公设施设备、生产设施设备及材料配件以外的其他物资，由物资调拨需求人员按程序申报经主管副总签批，凭申报到物料管理部开票，成控制单员开具四川兴事发集团公司商品内部调拨单，到物资所在单位办理物资调拨手续，调出单位责任人收票发货，门卫核实数量放行。收货单位责任人负责点收，并将票据传各厂综合管理部，建立备查登记。未纳入NC系统账务管理的除自制配件和在产品外的所有物资均按此要求办理。第十二章 成本核算控制第九十四条 物料管理部根据公司的产品工艺定额275、和生产组织机构，对各部门和各车间按工艺流程分别实行定额核算和控制管理。（一）构成产品实体的钢板、框料、型（管）材、木料、层板、蜂窝纸、岩棉、铰链、锁具、拉手、门铃门镜、商标、插销等单位价值超过2元以上和标识类材料，纳入定额控制管理；（二）常用辅助材料如焊丝、焊条、气体、砂纸等纳入总量控制管理；（三）个人防护用品实行全额控制，由门窗公司行政人事部根据工种特性、生产任务、劳动强度核定发放品种和标准，以文件予以规定；（四）工用具实行挂账管理，主要有卷尺、游标卡尺、抛光机、磨光机、手电钻、电锤、扳手、钳子、改刀等。第九十五条 物料管理部每年1月根据年度预算产品工艺定额，结合各厂产量和上年消耗水平，对各276、种材料消耗定额标准进行修订，经主管副总审核并报总经理批准，下发各单位执行，作为核算控制、使用和考核依据。因工艺变化或技术改进原因，导致实际消耗水平与定额标准差异率达20%以上的材料品种，物料管理部应对定额标准进行重新修订，按程序报批后下发消耗定额标准调整通知。第九十六条 原辅材料的领用规定：（一）物料管理部驻各厂成控制单员根据各厂下达的生产供货表和施工单及图纸等订单资料，依据工艺定额、消耗定额标准和用户特殊要求计算出当日订单所需耗用受控材料的具体数量，录入订单定额材料核算发放统计表，各车间领料员或使用人员根据生产进度凭订单或生产安排资料提前两天到成控制单员处办理出库手续。成控制单员分别情况制材277、料出库单，构成产品实体的物资收发类别选择为“直接材料”，不构成产品实体的物资收发类别选择为“低值易耗品”，将已开票数量录入订单定额材料核算发放统计表。（二）在定额之内的品种调剂由需求人员申报经各厂厂长审批并报总经理批准后传成控制单员办理。（三）由于工艺改进、节约造成材料指标用不完的由成控制单员核销，不再发放。第九十七条 生产单位领用的非定额控制的构成产品实体的材料、生产辅助用料、印刷制品，由各车间领料员提出物资领用申报单，经车间主任审核后报各厂成控制单员审批，方可办理出库手续。非定额控制的构成产品实体的材料出库单收发类别选择为“直接材料”；不构成产品实体的辅助材料出库单收发类别选择为“低值易耗278、品”；生产经营管理用印刷制品出库单收发类别选择为“印刷制品”。第九十八条 个人防护用品由各单位统一造表申报领用后，严格按申报标准发放，领用人领到个人防护用品后在表格上签字确认。成控制单员制材料出库单，收发类别选择为“个人防护用品”。个人防护用品发放完后各单位将经签字的个人防护用品领用申报表送成控制单员处存档备查。新工领用个人防护用品，凭新工试用通知单办理，只发放所从事岗位的基本个人防护用品，如手套、眼镜、围腰等，并按入职时间折算发放。第九十九条 工用具领用规定：（一）由设备安全部根据工艺操作规程和生产实际拟订工用具使用寿命和报废周期，按程序报批后传物料管理部成控制单员执行。（二）工用具执行挂账279、管理，由成控制单员按使用人建立个人工用具台帐，使用人亲自到成控制单员处办理领用手续。需求人员填制物资领用申报单经部门负责人审核签字，成控制单员凭物资领用申报单开材料出库单经领用人签字后进行挂账，收发类别选择为“低值易耗品”。（三）新工在未转正之前，需领用工用具时凭带徒协议由师傅代领所需工用具，暂挂师傅帐上，待转正后再办理转交手续。（四）所有工用具执行以旧换新制度，已有工用具的员工新领时以旧换新，手动工用具报废由使用者凭旧到物料管理部各厂成控制单员处办理出库手续；电动、气动工用具报废必须由各厂设备主管部门机修工鉴定，出据鉴定结论报各厂厂长签批后，凭报废单和旧工用具到物料管理部各厂成控制单员处办理280、新领手续。（五）由于员工工作变动或辞职等原因不再使用原领用工用具，须到物料管理部办理转账手续。员工凭工用具移交清单将工用具移交给接手人并双方签字确认后到成控制单员处办理转帐手续，如确无接手人，由职工所在车间的车间主任指定人员接手保管，待以后转交给需使用员工继续使用。禁止员工私自交换个人工用具。（六）由于工艺改变，需新增工用具的必须由使用单位先申报，经批准后凭申报到物料管理部各厂成控制单员处办理出库手续。第一百条 设备维修材料的领用规定：设备维修材料包括电动工具的转子、锭子、开关、轴承等配件；设备用电子原器件、轴流风机、油泵、线路板、漆包线等配件材料；水电气安装用材料等。在生产过程中由于设备维修281、所领用的各种材料均由设备主管部门驻各厂机修电工填制物资领用申报单经各厂机修电工组长签字，成控制单员制材料出库单，收发类别选择为“维修费用”。漆包线、枪头、枪套、枪芯、焊枪、割枪等含有色金属、有回收价值的机电配件材料在出库时以旧换新，物资库房保管员在发放新的时必须收旧并建立备查帐簿。第一百零一条 以下各项非正常消耗材料的领用，收发类别均选择为“直接材料”：（一）在生产过程中由于操作不当等原因造成定额材料超标，影响生产正常进行，必须及时办理超标领用审批手续。如果指标不够使用，如粉沫、发泡胶、转印纸、油漆等软性指标，由需求单位在OA中填写非经济类工作申报单，经总经理批准后转发成控制单员，据此开具材料282、出库单。（二）在生产过程中的返泡、返塑等超耗材料的领用，各车间的领料员必须凭不合格品审理单限额发放给使用人，领料员每周将不合格品审理单交成控制单员处补充领料指标。成控制单员按以下标准核算：返塑粉沫标准为单框0.4kg/个、单扇0.6kg/个、单开门按0.8kg/樘、双开门按1.5kg/樘；返泡发泡胶标准为蜂窝纸0.5kg/扇、立放岩棉1.0kg/扇、新填料1.5kg/扇；转印纸标准为单开6米/樘、双开11米/樘；光油标准为0.4kg/樘；稀释剂标准为0.5kg/樘；油漆标准为普通防火门单开1.8kg/樘、双开2.5kg/樘、套装防火门单开4kg/樘、双开5.5kg/樘、平板实木门单开4kg/樘283、双开5.5kg/樘、拼装实木门单开5kg/樘、双开7kg/樘。批量订单返工，可按订单尺寸和定额标准核算。（三）由于操作不当造成板材、门扇、外框等不能正常生产入库需报废的，由工序负责人填制不合格品审理单，写明不合格原因、责任人、处理意见，并注明规格型号、订单表号等内容，经质检员鉴定签具意见并经车间主任签字，传各厂厂长审批，报废产品5樘以上或损失金额达1500元以上经总经理最终批准。将报废板材、框料交废料库废料处理员指定位置，经签收后传成控制单员处办理领用手续。可以配用暂不报废的，不合格品审理单经各厂厂长签批后可办理领用手续，批量达20樘以上的经总经理最终批准，必须在两个月内配用完，否则视为报废284、，移交到废料库。凡是责任不明或未按程序签批的审理单，成控制单员不予受理，要求经办人员重新报批后才予接收补料。第一百零二条 其他材料的领用及出库规定：（一）各生产车间需领用制作工装、料架的材料，应先到废料场选用利用料，在无利用料时由各使用单位提出领用申报，经废料管理员签字证实，报主管副总审批后方可办理出库手续，禁止先斩后奏。成控制单员凭申报开材料出库单，收发类别选择为“低值易耗品”。（二）各职能部门因办公及现场管理需要确需领用易耗品或印刷制品，应由经办人填制物资领用申报单，经部门负责人审核，传物料管理部负责人或指定人员签字，成控制单员据此办理材料出库单，收发类别选择为“低值易耗品”或“印刷制品”285、。机模车间领用模具材料，由经办人填制物资领用申报单，经部门负责人审核，传物料管理部成控制单员据此办理材料出库单，收发类别选择为“低值易耗品”。（三）产品合格证由质量管理部成品质检统一填制物资领用申报单，经部门负责人审核，并按使用产品划分到各成品入库车间，成控制单员按划分车间分别制材料出库单，收发类别选择为“直接材料”，领用人员建立使用台帐。（四）产品外包装用条码打印纸由营销服务部条码标识制作人员，统一填制物资领用申报单，经部门负责人审核，并按使用产品划分到各成品入库车间，成控制单员按划分车间分别制材料出库单，收发类别选择为“直接材料”， 领用人员建立使用台帐。（五）消防产品铭牌及消防标志按消防286、产品身份信息管理办法执行，成控制单员开材料出库单，收发类别选择为“直接材料”。（六）凡已办理入库手续的设备和外购压花模具由设备主管部门统一申报办理出库手续，并将相关资料传集团质安部设备管理员处，由设备管理员建立设备台帐。设备台帐需记载生产厂家、规格型号、生产日期、购买日期、联系电话等主要内容，以便维修保养及配件的采购。成控制单员制材料出库单时，收发类别选择为“低值易耗品”。（七）凡是公司自建或购入材料配件外请人员建造设备的，设备主管部门应先将有关方案及申报审批手续传财务部建立固定资产类在建工程项目，为建造设备所用材料配件由设备主管部门统一申报，经部门负责人审核报主管副总审批后，传物料管理部成控287、制单员办理材料出库单，收发类别选择为 “在建工程”，并在票据表体项目栏选择录入所属工程项目。凡是该工程项目已办理验收结算的，为工程项目领用材料不再列入“在建工程”核算，领用材料时按第一百条执行。（八）返修产品所用材料的领用：返修产品由质量管理部出据返修产品质量鉴定表一式两联，注明所需材料配件品种和数量，作为产品返修单的附件，其中一联传物料管理部成控制单员处作为开具材料的依据。成控制单员凭返修产品质量鉴定表和产品返修单开材料出库单，收发类别选择为“直接材料”。（九）外部质量事故所用材料的领用：由质量管理部出据外部质量事故处理派工单一式两联，注明所需材料配件品种和数量，被派人员凭此单到物料管理部成288、控制单员处办理领料手续。成控制单员凭外部质量事故处理派工单开材料出库单，按处理意见选择费用承担部门，收发类别选择为“低值易耗品”。原则上不能领用工用具，由使用人自带或在本单位进行调剂借用，确实需要领用工用具的，应按工用具领用规定执行。（十）成品库房单独建账管理的成品配件，出库发货后，配件保管员定期将已发配件的产品销售发票配件联传物料管理部成控制单员，成控制单员据此统计汇总开材料出库单，仓库选择为配件发出仓库，收发类别选择为“直接材料”，费用部门选择为该配件所属产品最后入库车间。（十一）售后维修服务领用物资，按集团审计部产品售后维修收旧管理办法规定执行，成控制单员凭收旧业务审批单开材料出库单，领289、导意见为“*部门承担”，费用承担部门选择为该部门，无部门承担费用或公司外单位或供应商承担费用的，费用承担部门选择为售后服务中心，收发类别选择为“收旧不收费”或“不收旧不收费”；售后服务中心凭材料领用申报单领用物资的经部门负责人签批，其余部门领用物资，必须凭OA正式申报单方可办理，按本条第二款执行。（十二）中转库维修服务退旧配件回厂，由成控制单员凭申报和鉴定表及退库单所列数量，以不超过账面数量制材料出库单，费用承担部门选择为该中转库所属部门，收发类别选择为“收旧不收费”； 维修服务无旧需下账物资，凭申报逐级审批至总经理，经审批同意后，由成控制单员凭申报以不超过账面数量制材料出库单，费用承担部门选290、择为该中转库所属部门，收发类别选择为“不收旧不收费”。（十三）精试车间或试制组领用试制品材料，经办人填制物资领用申报单，经部门负责人审核，物料管理部负责人签字，成控制单员开材料出库单，收发类别选择为“技改技革”。若生产制作客户订单领用材料，按第九十六条执行。第一百零三条 各车间已达成品状态的产品被判定报废，原则上不拆除，按正常生产程序制作完工，不贴合格证，打包交废料库，由行政管理员组织变卖。报废产品上安装的配件只能使用修锁组回收修理合格的配件或锁具库房的积压换代配件，由车间凭不合格品审理单或申报到物料管理部成控制单员处办理材料出库单，禁止直接使用订单正常配置配件，部门选择为最后完工车间，收发类291、别选择为“直接材料”。第一百零四条 营销服务部已下订单需改单或停单的，必须先与各厂综合管理部衔接，由各厂综合管理部根据实际制作情况确认是否可以更改或停单。凡是已制作可能造成损失的必须先到物料管理部核实损失额并明确责任单位或责任人后才能办理。由经办人将经营销服务部和各厂综合管理部签字的订单更改通知单或订单停单通知单传物料管理部成控制单员处，成控制单员据此重新发料或扣减已发材料，形成损失的纳入材料赔偿核算损失。第一百零五条 生产单位下交产品时应严格按订单数量足额配套下交，不允许不明原因的单框单扇长期滞留在各工序。物料管理部成控制单员每月将各车间交验单或入库单和生产供货表逐一核对，对超过供货时间达2292、个月以上未下交又不明原因的产品列出清单传相关车间核实，并进行跟踪督促，直至全部合格下交或提供不需下交的书面手续。第一百零六条 入库成品的生产车间，应将与产品配套的专用配件随产品一起入库，在成品入库时一起交成品库房，在配件包装上标注订单供货表号和户主姓名，并办理入库交接手续，车间入库人员与成品库房保管应交接清楚，防止差错。第一百零七条 各单位月末应组织盘存，严格按集团财务中心有关盘点的文件制度执行，并注意以下要求：（一）各部门、车间的正式盘存报表应做到字迹清楚、内容真实、单位统一（与出库单位一致）、规格型号准确、物资名称无误、状态明确（即半成品必须注明加工程度）。各车间所有半成品必须按照生产供货293、安排表表号进行登记造表。实行承包经营管理的车间，必须将材料、半成品、易耗品、工用具等分类造表。（二）机器设备、工用具、办公用品设施等非生产性物资应每季度进行一次盘存清理，对于进行挂帐管理的工用具应按具体人员进行逐一核对盘存。第一百零八条 为了准确核算公司经营状况，涉及核算资料的各种报表，由各部门负责人报送到各厂成控制单员处，有关要求如下：（一）各车间的盘存表一式两份于每月1日上午10：00前报送，年终盘存报表一式三份于盘存当日下班前报送。月度盘存表经成控制单员划价后于每月5日传财务部，年度盘存表按年度结算要求时间报送财务部。（二）各车间的委托加工单由车间进行统计后在每月3日前报送。（三）产品交294、验单由各车间报表负责人次日上午10：00前报送。（四）各单位涉及成本核算、调帐的报相关领导签批的申报于每月10日前报送，否则不予核算。（五）公司各单位制造费用、管理费用、销售费用等月度费用明细表，由财务部费用会计于每月12日前报送。（六）外单位消耗的水电气，由设备安全部会同各厂综合部每月定期抄表，核算费用报公司领导审批后，由设备安全部在次月10日前报送物料管理部，作为核减分厂消耗依据。（七）成本费用消耗情况报表于每月20日完成，经主管副总审批后报行政人事部考核员，涉及承包经营的报表，OA经主管副总审批报总经理批准后执行，协同相关单位负责人。第一百零九条 成本核算的价格由财务部负责提供，具体参照295、资料有：材料价格按NC系统上月结存价格或预算价格，半成品价格按预算价格分工艺流程确定。第十三章 产品标识管理第一百一十条 门窗公司用于各类产品上的产品标识，参照集团公司下发的四川兴事发集团商标管理办法进行管理，对应用注册商标的产品标识的设计、计划、采购、使用以及报废管理，除按第三章到第十二章的相关规定外，还应执行以下特殊规定。第一百一十一条 技术管理部根据国家商标法和各种行业标准的有关规定，按照集团VI标志管理的相关条款设计用于公司各类产品上的产品标识，绘制图纸，逐级审批后报集团行政部VI审核，将审核通过后的图纸传商贸公司。第一百一十二条 新版产品标识首批采购计划由技术管理部统一申报，经公司总296、经理批准后实施。新版产品标识由商贸公司向商家下达样品订货传真并附图纸，作好登记，及时跟踪进度。样品采购到位后传技术部审核与图纸的符合性。在样品与设计图纸完全符合后，才能批量订货。经审核确定的新产品标识首批订货入库后，下发工艺技术（执行）通知，明确产品标识使用产品种类、具体投入使用时间、原版产品标识库存余额处理方案等相关内容。各相关单位严格按工艺通知要求执行，除公司领导重大决策和行业强制规范外，应坚持将原有产品标识合理配用完后再批量启用新版产品标识。第一百一十三条 产品标识改版设计，必须符合有关行业标准，并经集团行政部VI审核通过。对即将改版的产品标识，技术管理部应书面通知物料管理部，做好衔接工297、作，以便及时调整计划量，避免造成大量积压。对新老交替使用的产品标识，物料管理部应随时与技术部衔接，适时补充计划，保持合理库存，以满足生产正常使用。第一百一十四条 使用单位应设置专人建立产品标识使用消耗明细台帐，详细记录领用和发放数量，防止流失。对使用产品标识出现差错和数量不够的情况应及时汇报单位领导，办理补充领料手续，禁止直接更换损坏产品标识。所有产品配置的产品标识应在产品入库前，全部按工艺要求粘贴于产品上，除公司总经理及以上领导审批外，不允许单独随货配发。随货配发的产品标识审批手续必须报公司行政部备案。商家或客户只能将产品标识用于我公司产品上，禁止挪作他用，否则公司将追究其法律责任。第一百一298、十五条 采购回厂的产品标识，在到库后，经库房保管员检验不符合公司要求无法使用的，填制不合格品审理单申请报废，单独存放并不予办理入库手续，按实收数量作好备查登记。因各种原因报废回收的废旧产品标识，由库房保管妥善保管，按实收数量作好备查登记。每年12月由物料管理部按程序逐级报送至董事长批准后，组织集团行政部、集团审计部、集团质安部、行政人事部等部门领导，现场参与统一销毁，不允许发放和流失。第一百一十六条 销售系统制作交工资料所需产品标识，由需求部门申报，部门负责人审核，经主管副总审批并报总经理批准，凭申报到物料管理部办理领用出库。建立产品标识使用明细台帐，详细记录有关使用情况及数量，防止丢失。第十299、四章 考 核第一百一十七条 重要的大宗材料月度计划未按期编报的，考核责任人20元/次；未按程序报批的材料计划申报，考核责任人20元/次，要求经办人48小时内按程序补签到位；未及时申报材料计划影响生产供货的，考核责任人10元/项；因计划申报或录入错误，导致回厂物资无法正常使用，考核责任人50元/项，造成材料损失的，责任人承担损失额的3-10%，部长承担领导责任考核30元/项，其余部份计入部门费用；对计划明显错误审核时未发现和纠正，造成材料损失的，审核人承担连带责任，按损失额的3%进行考核。第一百一十八条 涉及有关材料采购到货规定执行不到位，影响门窗公司生产经营或造成产品延期供货的，由物料管理部材300、料计划员编制统计表，经部长审核，主管副总签具意见后，报请集团审计部处理。第一百一十九条 由于保管不善，未按照先进先出原则收发物资，汇报不及时等原因，导致材料报废或变质无法使用，给公司造成损失的，考核直接责任人50-100元，并由责任人承担损失额3-10%。第一百二十条 因工艺变更衔接不到位，造成库存物资积压和损失的，考核责任人50元/次，并承担损失额的5-20%，其余损失冲减技术系统节能降本指标。使用单位不按工艺通知要求将库存原材料配件有效使用，而全面启用新材料配件，导致库存物资积压和损失的，考核责任人50元/次，并由责任人承担损失额的20%，部门负责人承担领导责任，考核50元/次。特殊订单营301、销服务部未组织成本核实，盲目接单和下单，给公司造成损失的，考核责任人50元/次，并承担损失额的5-20%。改单或停单造成损失的，凭订单更改通知单或订单停单申请单核算损失额，由责任单位或责任人全额承担，纳入材料赔偿汇总表统计考核。因传单不到位、衔接不及时、签字把关不严格造成损失无法追究的，由责任人承担损失的20%，造成已发材料无法收回的，已发材料视同报废，考核责任人50元/次，并承担材料损失20%。第一百二十一条 对涉及以旧换新、报废、返塑、返泡等方面的考核全部以材料赔偿汇总表汇总考核，由物料管理部成控制单员根据核定标准和采购含税价格划价，按月汇总编制材料赔偿汇总表，报行政人事部，在月度情况通报302、中执行考核。以旧换新工用具、易耗品包括材料费用，在制品包括材料费用、能耗费用和制造费用。领用工用具应以旧换新而无旧的按30%予以赔偿；未到规定时间提前报废的，按未到期的时间由使用者按折旧金额照价赔偿。应以旧换新的其它易耗品、可回收变卖的旧包装、有色金属等领用时未交旧的或未交足数量的由各库房保管员每季末30日将统计表传成控制单员，损失额由相关责任人进行全额赔偿。涉及报废的不合格品审理单未交废料管理员签收的审理单按20元/份考核经办人；未落实责任单位或责任人的审理单由记录人员承担损失额；无法追究责任人损失的，由责任单位领导承担20%，其余计入经办单位往来帐。废料管理员每月末将报废审理单统计整理传物303、料部核对，如发现审理单未传物料管理部的，一经核实，按损失额双倍考核经办人。第一百二十二条 造成改色少价的产品，按材料赔偿予以考核，按经销价的30%作为少价部份，其中由责任人承担30%，否则30%记单位往来帐，70%记生产成本，未落实责任单位或责任人的审理单由记录人员承担审理单损失额的30%。改色少价标准为60以下系列钢质门120元/樘，70钢质门150元/樘，60、70防盗门180元/樘，80-100产品200元/樘。各种样品门无法做为样品门而只能当普通门入库的产品参照此标准核算损失，并由责任单位或责任人承担损失。第一百二十三条 生产车间不按工艺配置要求使用材料，人为错乱的考核责任人20元/次304、，故意偷梁换柱一经查实，按产品价值1-5倍罚款考核直接责任人。特殊订单营销服务部未组织成本核实，盲目接单和下单，给公司造成损失的，考核责任人50元/次，并承担损失额的5-20%。第一百二十四条 成控制单员发现经篡改的领用申报手续视为无效，并按50元/票处罚责任人。库房保管员发现有改动的出库单，应立即与成控制单员核对，如属领料人员篡改的，按100元/票考核责任人。第一百二十五条 漏盘、错盘的由盘存抽查人员责成相关人员立即整改到位，并按财务相关规定考核。帐物不符的由相关人员立即查明原因，如属于工作疏忽导致物资丢失、短缺、毁损的由责任人按购进价或制造价予以赔偿。第一百二十六条 报送的各种核算资料及报305、表不符合要求的由成控制单员责成限期整改到位，并按20元/项予以考核，未按要求时间报送的按50元/项考核相关责任人，未按时报送影响核算及时性和漏报报表影响核算准确性的按100元/次考核相关责任人。成控制单员核算依据不齐全，数据不准确的，按10-50元予以考核。核算资料保管不善的按公司财务相关规定予以考核。第一百二十七条 新产品标识方案设计报批、样品订货催货不及时、样品到位后审核申报计划不及时，导致公司重大决策无法按期执行的，处相关责任人50元/次罚款；新产品标识正式启用工艺技术（执行）通知不严谨，培训不到位导致生产混乱，处相关责任人100元/次罚款，并承担由此造成的连带责任损失；除国家法规或行业306、标准变更导致产品标识无法使用外，由于计划失误、工艺规范不到位，导致大量产品标识积压损失的，处直接责任人100元/次罚款，并承担损失额的5%，部门领导承担损失额的3%，其余部份计入部门费用；随意更换产品标识，无正式手续的，除赔偿报废损失外，另处50元/个罚款；无审批手续，又不汇报，便将产品标识单独随货配发的，处安排责任人50元/个罚款；如商家客户将产品标识挪做他用的，一经查实，须赔偿公司损失500元/个，同时由公司追究其法律责任；产品标识管理不善，造成丢失或流失的，处直接责任人50元/个罚款，对知情不报的，一经查实，按集团公司相关制度考核。第一百二十八条 违反本办法其他规定或未执行到位的，按10307、-100元/次考核责任人。第十五章 附则第一百二十九条 本办法自下发之日起执行，由门窗公司物料管理部负责解释，原兴事发门物字2016第1号文件同时废止。附件：1、材料领用申报单 2、退库物资审批表3、四川兴事发门窗有限公司利用物资交接结算单4、四川兴事发门窗有限公司工用具移交清单 5、可利用物资使用标准 二一七年四月八日附件1： 材料领用申报单附件2： 退库物资审批表NO:0000001NO:0000001部门: 退库日期: 年 月 日部门: 制单日期: 年 月 日序号物资名称规格型号单位数量备注项目物资名称规格型号单位数量备注1退 库 明 细23456789退库原因101112保管意见成控审核部门负责人领料员物料部审批附件3：四川兴事发门窗有限责任公司利用物资交接结算单 NO:0000001收料单位：收料人：年 月 日序号利用料名称规格型号单位数量单价金额备注123456