1、物资采购管理制度第一章总则第一条 为规范辽宁慧智坏境工程有限公司（简称“公司”）物资采购经营行为，明确物资采购 权限，保证采购物资质量，降低生产成本，提高公司整体效益，确保生产正常运行，特制订本制度。第二条 办公用品、劳保用品等非生产用物资的所有外购产品的采购参照本制度执行。第三条本制度适用于公司及下属分、子公司。第二章采购权限第四条物资釆购计划下达后，由采购部实施，定期向企业运营管理部上报采购工作统计报表。 第五条定期分析生产物资市场价格趋势，采购部采取有效措施针对各级公司需求组织或授权招 标采购。第三章物资采购职责第六条 根据生产材料需求计划，制定物资采购计划，安排采购员进行市场调查，了解2、供方资信， 掌握主要采购物资质量、价格信息变化，做到比质、比价采购。第七条除仅有唯-供货单位或公司生产经营有特殊要求外，公司主要物资的采购原则上应当选 择三个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优进货。第八条负责物资招标采购，编制招标邀请函、招标文件，并组织招标。第九条 对于常用的物资，要保留合理的库存，提高库存物资使用效率，降低资金占用。第十条 对己确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉变化情况。第四章物资采购计划的编制第十一条 由部门计划员根据材料需求部门编制的材料需求计划,制定出物资采购计划。 第十二条 物资采购计划按需求部门分别编制，经采购部经理审核，报主管领导批准执行。3、第十三条生产材料需求计划、工程项目材料需求计划由相关部门依据设计要求填写，经总经理或授权副总经理审批后，报送采购部执行。第十四条需要外协的产品，经设计部门签字，由生产部门对图纸审核签字后，报送采购部。第十五条科研部门及职能部门的材料采购，按相应采购程序进行。第十六条固定资产购置按固定资产管理办法所规定的管理程序进行审批。采购部凭“固定资产购置审批单”办理采购业务。第五章物资采购招标第十七条一次性采购在20万元以上设备或主要生产物资的采购原则上釆取招标或议标的方式。第十八条 招标按公平、公正、公开的原则进行。第十九条参与投标的供应商原则上不得少于三家。第二十条rti采购部组织，成立招标（评标）小4、组。20万元以下的招标采购由采购部负责人任小组组长、用料部门分管领导任副组长、生产用料、技术、法务、质量安全环保部、财务部等部门 及人员参加；重点设备、20万元（含）以上的招标采购由采购主管领导担任组长，用料部门分管领导 任副组长、采购部、生产用料、技术、法务、质量安全环保部、财务部等部门及人员参加。第二十一条评标小组根据评标方法确定屮标方，同时招标要形成会议纪要，与合同一起存档管第二十二条第二十三条第二十四条屮标通知书rti用料单位总经理审核签字后，向屮标方发布特殊悄况下采取的独家议标，必须在总经理同意的前提下组织，按招标程序执行。 具体招标采购工作按照物资采购招标管理制度执行。第六章外协加5、工第二十五条外协加工产品依其加工性质的不同区分为成品外协和半成品外协。（一）由本公司提供材料或半成品提供协作厂商制成成品，其外协加工后即可当作成品销售或 可直接用于生产。（二）由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送冋本公司再经 过加工才能完成成品者。第二十六条外协加工产品主要依据为用料部门提供的经过审批的计划和图纸资料等，图纸资料 要求设计部门的三级审核签字齐全。第二十七条 外协厂家确定要按以下条件从所有厂家中择优选择，作为外协加工的合格分供方。（一）外协厂家的加工设备能力足以保证外协加工产品质量。（二）外协厂家的检测设备能力。（三）外协厂家的管理。（四）价格及售后服6、务能力。第二十八条 采购部门应根据“外协厂商合格供方清单”每年对合格的外协分供方进行复查，以 了解厂商动态，对不合格的外协厂家及时更换补充，同时依变动情况，更正原有资料内容。第二十九条具体外协加工按照采购程序执行，如确因外协加工任务紧急，采购员可以参考以往 的外协价格，不经询价手续，经部门经理批准后直接从信誉可靠的厂商先行加工作业，但需事后补办 手续。第三十条 外协产品的检验依据为用料部门提供的外协计划和图纸等资料。主要负责部门为公 司质量主管部门，图纸的设计部门配合。（一）外协加工产品到货后，由采购部门采购员填写产品进货验收单，交质量主管部门。质量主管部门检验人员根据到货数量，对于批量少的加7、工件100%检验。数量较大的加工件先从中随机抽 取10%进行检验。验收合格后将检验报告单反馈采购部办理入库。如杲发现一件不合格则增加抽检 数量到20%。如果有3件以上不合格则100%检验。（二）检验不合格的产品，与采购员沟通继续追踪协作厂商如期（或延期）完成；如检验过程 屮发生设计变更等事项，仍应通过采购人员向协作厂商联系要求变更事宜。第三十一条以备查询。外协加工按照用料部门提供的计划和图纸资料独立制定采购计划，并分类建档保存,第七章物资采购过程控制第一节产品供应商的选择第三十二条采购部门必须按公司质量体系程序文件的规定，对产品供应商进行评价，建立合格的供应商清单（台帐），并进行分类，每类三家8、以上，定期进行复评和整理清单。第三十三条第三十四条必须在合格供应商清单（表格形式见程序文件）屮选择。建立合格供应商档案，并定期对其进行考核，按照供应商等级对末位供应商进行淘tA, o第三十五条供应商资料统一归档管理。第二节价格的确定第三十六条初次使用或采购额度在1万元以下的产品，在保证质量的前提下，由采购员根据市场行悄定价，审批后执行，询价资料存档管理。第三十七条 采购额度在1万元以上、10万元以下的产品，在保证质量的前提下采取比价、招标、议标的方式进行采购，过程资料存档管理。第三十八条一次性釆购在20万元以上设备或主要生产物资釆取招标或议标的方式进行釆购。第三节签订产品购销合同第三十九条第四9、十条一次购入金额在1万元以上或质量风险较大的产品，必须签订工业品买卖合同。按照采购程序规定，分级组织进行会签，并将会签意见填入合同会签单，作为签订合同的依据。第四十一条第四十二条工业品买卖合同的签订，必须执行公司的经济合同管理办法。 合同会签单主管领导签字生效。第四节资金申请第四十三条 采购员根据物资采购计划或所签订物资采购合同的有关条款，提出资金申请, 具体办法如下：（一）在合格供应商处进行采购，订货时不付款，待发票挂帐后，按照付款规定支付。（二）按照合同规定需要预付的款项，由采购员按照付款规定，经批准后，到财务部办理。（三）对需要自带现金、汇票、支票办理的款项，由采购员按照付款规定，经批准10、后，到财务部办理。第五节 产品到货及验收第四十四条 到货主要原材料及零配件由采购员填写进货验收单一式卷份，同供货厂家提供 的材质单、质量证明文件等产品软件一起送至质量主管部门，待进货验收单返回后，将材料入 库单交给保管员，办理入库手续。对有发票的直接入库，无发票的暂估入库。并根据验收结果，将 不合格产品的数量及原因，通知供货厂家，要求厂家返修或退货，并及时补足合格数量。第四十五条 采购员为物资验收的第一责任人，物资到货必须亲自验收，在两个工作日内提出检 验委托，委托质量主管部门检验。对于从供方直达现场物资，由现场负责人员进行验收，并将检验结 果如实填写到直达现场产品验收入库检验通知单中，及时将11、此单返冋到采购员处，保管员接到检 验单后才能办理入库手续第八章惩罚制度第四十六条 采购员违反下列情况之一的，公司将视情况给予批评教育、通报批评、赔偿损失、 调离采购部、辞退处分，严重者追究法律责任。（一）收受供应商的礼品、钱物及各种招待；（二）找借口克扣供应商，达到自己的私人目的；（三）对供应商不尊重，不注意维护企业形象；（四）平时不注意学习。第四十七条产品采购事故按照V物资采购事故处罚条例执行。第九章工作程序第四十八条 采购工作程序按照采购控制程序执行。第十章主要记录第四十九条采购工作主要记录有以下几种：（一）物资采购计划；（二）进货验收单。第十一章附则第五十条 分公司、办事处及工程项目部临12、时性自行采购管理：采购额度在3000元（含3000） 以下，分公司、办事处及工程项目部可根据需要，编制釆购讣划，经主要领导签字批准后，自行实施 采购。分公司、办事处及工程项目部对自行采购的产品价格、质量负责；采购额度在3000元以上，上报采购部统一采购或由采购部委托分公司、办事处及工程项目部采 购，分公司、办事处及工程项目部先将所需产品价格、供应商报至采购部，经采购部进行综合评定后 （运费、质量风险、供货周期等），决定购买方式。采购部对所委托购买的产品价格、质量负责。分公司、办事处及工程项目部实施采购后，持釆购计划、正式发票到采购部报批，再进行入库、 出库及报销。（附表：需求计划单）第五十一条 本管理制度由公司采购部负责解释。第五十二条 本管理制度自公布ZFI起实施。附表：需求计划单