1、河北港口集团财务有限公司信息科技外包项目管理制度第一章总则第一条 编制目的。为使本公司信息科技外包项目（以下简称外包项目）管理更加规范合理，约束参与外 包项目人员的行为，确保项目外包期间公司信誉的维护, 并提升业务效率，实现项目外包的战略目标，特制定本 制度。第二条外包定义。外包，为实现公司的战略经营 目标，通过合同或协议等形式约定由外部服务提供商， 提供部分或全部业务的合作方式。外包人员，承包单位 派来负责具体实施业务的工作人员。第三条 适用范围。公司将日常经营项目中的部分 业务委托给公司以外的专业服务机构完成的经营行为， 通常包括软件研发、系统集成、IT服务、管理咨询、业 务公关、委托加工2、等业务的外包管理。第四条外包方式。外包方式包括整体外包和部分 外包。项目外包需要考虑项目运营具体特点、公司战略 发展方向、外包市场成熟程度、管控水平等综合因素。第五条 外包管理人员。公司外包项目的管理由公 司总经理直接负责，信息技术部为主要执行部门，包括 参与项目外包过程和项目业务的调研、以及项目进度的 监督和总体控制，并负责管理外包人员的日常工作安排。第二章外包项目要求第六条外包战略（一）此项目外包是否可以降低公司的成本；（二）此项目外包是否可以产生比自己运作更多的 利益；（三）此项目是否利用本公司没有的设备，专业人 员或专业技术；（四）准确把握公司核心竞争力与益利环节，避免 将公司核心项目3、外包。第七条承包商的选择（一）承包方是否与本公司存在直接或潜在的竞争 关系；（二）承包方在知识产权保护方面的力度和效果；（三）承包方类似项目的经验、服务能力、资格认 证和信誉；（四）承包方的性价比是否合适；（五）优先选择合作过的优秀承包商。第八条外包项目计划书（一）项目外包的具体实施程序；（二）项目外包的主要风险和预期收益；（三）项目外包范围，将部分或全部项目交由承包 商负责；（四）外包内容、方式、条件、程序，避免将核心 项目进行外包；中长期发展战略。第九条外包业务流程 第十条项目管理角色单位岗位角色职责公司总经理1、负责项目的调研和分析；2、负责项冃的进度管控；3、负责项冃团队的职责分配。信4、息技术部1、协助总经理进行项冃的调研和分析；2、协助总经理负责项冃进度的管控、人员的管理以及业务 的协调沟通；3、定期对业务的合理性、合同执行、绩效以及管理等情况 进行分析和总结，及时上报总经理；4、明确外包人员的职能，协调工作进度；5、负责项冃资料的编写和整理。承包商外包人员1、负责产品研发或服务的提供；2、负责相关资料的编写和整理；3、参与项冃的沟通和项冃的管控4、按照合同规定完成服务内容。第十一条风险因素的识别（一）在合同的内容和范围方面，明确承包方提供 的服务类型、数量、成本，以及明确界定服务的环节、 作业方式、作业时间、服务费用等细节；（二）在合同的权利和义务方面，明确公司有权督 促5、承包方外包人员改进服务流程和方法，外包人员有责 任按照合同协议规定的方式和频率，将外包实施的进度 和现状告知本公司，并对存在问题进行有效沟通；（三）在合同的服务和质量标准方面，应当规定外 包商最低的服务水平要求以及如果未能满足标准实施的 补救措施；（四）在合同的保密事项方面，应具体约定对于涉 及本公司机密的业务和事项，承包方外包人员有责任履 行保密义务；（五）在费用结算标准方面，综合考虑内外部因素， 合理确定外包价格，严格控制项目外包成本；（六）在违约责任方面，制定既具原则性又体现一 定灵活性的合同条款，以适应环境、技术和公司自身业 务的变化。第三章 项目外包过程管理第十二条考核和管控（一）在6、外包人员提供服务过程中，应密切关注和 评估外包人员的工作能力，采取动态管理方式，对外包 人员开展日常绩效评价和定期考核；（二）公司项目管理人员有义务向承包方汇报外包 人员的工作绩效考核，并及时向承包方反馈，协商管理；（三）一旦发现偏离合同目标等情况，应及时沟通， 要求承包方调整改进；（四）我方项目管理人员有权按照项目外包制度、 工作流程和相关要求，落实项目外包实施全过程的管控 措施；（五）公司对重大项目外包的各种意外情况做出充 分预计，建立相应的应急机制，制定临时替代方案，避 免项目外包失败造成公司生产经营活动中断。第十三条 项目管理的要求（一）承包方派出人员在到达工作现场1周前需向 本公司提7、供外包人员详细清单，详尽提供人员姓名、性 别、年龄、职务、工作简历等情况，信息必须真实可靠；（二）承包方需提供外包人员上级负责人的联系方 式，并建立外包人员工作情况反馈机制，本公司有权要 求承包方负责人进行相关处理；（三）承包方派出人员增、减变动和岗位调整必须 于调整前3日内报公司备案，若对项目进度和研发造成 影响，则由承包方承担；（四）承包方派出人员必须执行本公司日常管理制 度，服从公司项目经理和项目助理的技术指导和日常监 督管理，未按要求执行的外包人员，本公司有权要求承 包方进行撤换；（五）本公司项目管理人员负责项目的调研与实滋 方案设计工作，包括内容分类与规划、用户功能设计等 工作，外包8、人员根据我方的要求，提供项目的开发服务， 另外，如因建设的需要及用户需求变更或增加，外包人 员需提供设计方案、软件升级及系统的运行维护；（六）项目开发过程中，项目经理需定期主持召开 项目工作总结会议，外包人员必须汇报项目的工作进度 和总结报告；（七）公司可根据项目需求、工作需要，要求承包 方增加或减少外包人员；（八）公司有权对承包方人员进行考核，考核不合 格的可要求承包方进行处理或要求承包方撤换；（九）承包方派出人员造成公司财产损失或客户公 司财产损失的，公司有权要求承包方或外包人员给予赔 偿，情节严重者，公司将追究法律责任。第十四条人员管理要求（一）在项目研发期间出现业务需求不明确，外包 人9、员应主动与项目管理人员沟通，配合公司客户的需求进行调整；（二）外包人员必须严格遵守公司资产管理、信息 资料管理、安全管理等规定，如因个人原因造成我公司 信誉受损、资产遗失或损坏、机密资料泄露等，我公司 有权追究其法律责任；（三）外包人员工作期间应自觉维护和监管本公司 的资产或客户公司的资产，若因个人原因造成的遗失或 损失行为按相关公司规定进行赔偿；（四）外包人员工作期间若迟到、早退、旷工或违 反本公司员工管理规定，我方将予以申诫警告，情节严 重者将通报外包方上级负责人予以处理；（五）严格遵守公司作息时间规定（本公司项目人 员工作时间遵照客户公司工作时间），除遇特殊情况并及 时通知项目管理人员外10、，不得上班迟到，不得下班早退；（六）外包人员如需请假、休假或遇特殊情况未能 上班，应在确保在不影响正常工作的前提下及时告知我 方项目经理；（七）外包人员需服从因业务需求进行的加班，不 得无故缺勤或早退，特殊情况需告知我方项目经理；（八）外包人员工作期间，要求着正装或休闲职业 装，不得夸张、艳丽或染发；（九）外包人员需根据项目的业务需求完成规定的文档编写和资料整理，并保证信息资料的安全保密性；（十）若在规定时间内未完成进度要求，外包人员 负责人需提供分析报告，并在会议上汇报原因，提出解 决办法，如需调整进度，需与项目管理人员协调，项目 管理人员汇报总经理后方可修改；（十一）外包人员在每个月底必须11、提交工作报告， 或发邮件给项目经理，包括当月解决的问题、碰到的困 难、如何解决以及下个月工作规划。第十五条 项目验收要求（一）公司应根据承包方项目外包成果交付方式的 特点制定不同的验收方式；（二）项目测试必须达到我方要求的验收要求，按 照相关的规定和标准对承包方交付的服务或产品进行审 核及测试；（三）项目验收过程中发现异常情况的，应当立即 报告，查明原因，视问题的严重性与承包方协商并采取 恰当的补救措施，必要时依法索赔；（四）项目管理人员负责对外包项目的服务或产品 进行验收，如承包方最终提供的服务或产品与合同约定 不一致，外包人员需及时进行调整。第十六条违约行为的处理（一）如外包人员造成的项目进度拖延、服务或产 品不符合合同规定的要求，导致项目进度拖延的情况， 违约金额按合同规定的违约条款执行；（二）如我方、承包方中任何一方由于不可抗力致 使合同履行受阻或无法完成，履行合同的期限应协商延 长。延长的期限应参考事故影响占用的时间；（三）如有确凿证据表明承包方存在重大违约行为, 并导致项目外包合同无法履行的，本公司有权终止合同, 并按照法律程序向承包方索赔。第四章附则第十七条本办法由公司信息技术部负责解释。第十八条 本办法自颁布之日起生效。