1、1众安房产公司组织架构众安房产公司组织架构2006年年2月修改月修改2总部领导层运行中心主任企业发展管理中心主任财务审计中心主任产品研发中心主任调配分理(1-2)信息归类、传达(1-2)OA建设与管理、后勤保障(1-2)项目投资执行计划（1）市场拓展（1）人力资源管理企业文化培训（1）制度审计（1）审计检察部经理资金结算（1）财务分析（1-2）市场定位策划（1-2）规划设计分析（1-2）电影票成本控制（1）风险管理调控（兼）成果分析评议（兼）专家委员会预决算本审计（2-3）财务审计（2）采购督查（2）总部组织架构总部组织架构3总经理综合管理部营销部财务部工程部总经理办公会技术管理施工管理经营采2、供财务核算财务分析销售策划客服前期行政人事档案后勤预算部预算决算助理、秘书信息资料管理副总副总项目公司组织架构项目公司组织架构4工程类制度工程类制度:施工图纸会审管理制度工程施工组织设计审查制度工程招投标管理制度合同管理制度现场管理条例项目工程月报制度流动红旗评比办法工程决算管理办法住宅交付使用标准财务类制度财务类制度第一部分：总则第二部分：主要会计政策第三部分：财务管理制度1、内部财务会计管理制度2、内部牵制制度3、内部稽核制度第四部分：财务核算制度1、账务处理程序制度2、支票管理制度3、往来帐管理制度4、固定资产管理制度5、财务分析制度6、会计档案档案管理制度第五部分：会计电算化管理制度第3、六部分：货币资金内控制制度众安制度集众安制度集-制度提纲制度提纲5众安制度集众安制度集-制度提纲制度提纲行政类行政类计划管理办法文件和资料管理办法费用报销管理办法资产管理办法印章管理办法档案管理制度 档案人员工作职责 档案管理规定 公司文件资料归档及不归档范围的规定 档案分类法 档案库房管理制度 档案保管期限规定 档案鉴定销毁制度 档案统计制度 档案保密制度 档案借阅制度 人事类人事类薪酬考核管理办法福利管理办法招聘管理办法新员工管理办法营销类营销类营销管理办法众安房地产公司众安房地产公司业务流程体系业务流程体系2006年年2月修改月修改7项目开发总体流程项目开发总体流程项目决策规划设计全套图4、纸机会研究项目详细可行性分析项目建设市场营销、物业管理、工程建设参与意见和提供信息办理土地使用手续；到政府、规划、市政各部门办理方案审批手续总体规划方案初步及扩初设计方案编制施工图项目确立到计委办理项目、公司审批手续信息收集项目规划建议书及项目策划书报审图纸市场营销观念的指导勘察、设计招投标工程竣工到政府主管部门办理手续市场营销展开拆迁工作施工现场准备基础施工主体结构施工装饰、专业施工竣工与交接工程招标项目建设分包单位招标材料设备采购项目销售与租赁租售与物业管理土地投标，合作协议订立专业二次设计物业管理8项目可行性流程（一）项目可行性流程（一）进行初步可行性研究机会研究审批财务审计财务审计根据5、土地信息、规划要点、合作机会发起Y组织审计部进行投资估算、财务部进行收益分析、，提供决策数据和信息进行详细可行性研究N审批Y进行初步的市场分析、市场定位、经济性分析N 修改审批NY否决审批否决N参与评审参与评审Y 报送组织评审董事长董事长企业发展管理中心企业发展管理中心产品研发中心产品研发中心Y提供市场信息策划公司策划公司项目筹建小组市场定位报告N9财务审计财务审计办理公司登记事宜取得环评报告组织合作谈判董事长董事长企业发展管理中心企业发展管理中心组织土地投标项目公司项目公司取得土地确定项目 班子项目筹建小组项目拓展流程（二）项目拓展流程（二）产品研发中心产品研发中心项目策划方案办理项目立项16、0项目规划方案设计流程（三）项目规划方案设计流程（三）企业发展管理中心企业发展管理中心产品研发中心产品研发中心外部单位规划设计任务书 设计单位制作初步规划方案Y 通过 修改城建规划处出具审批意见方案报批项目公司项目公司董事长董事长组织评审评审确定签订设计合同组织设计单位招标审批项目策划方案组织评审专家委员会确定中标方案优化设计方案建设规划设计方案意见书选址意见书项目立项报告项目规划设计条件11项目建设工程规划许可证办理流程（四）项目建设工程规划许可证办理流程（四）工程部工程部综合部综合部外部单位完成扩初方案计委项目批复提交勘察设计报告营销部营销部参与预算部预算部初设概算总部总部施工图设计招标组7、织评审设计院设计施工图组织评审办理建设工程规划许可证财务部财务部专家委员会专家委员会施工图审查意见施工图审查技术负责缴费消防审批意见人防审批意见墙改批准书白蚁防治批准书测绘放样报告其它政府部门意见提供面积清单12总经理总经理工程部工程部综合部综合部外部单位办理受检手续预算部预算部签订施工合同总部总部中标通知书办理建设工程施工许可证财务部财务部施工合同签证备案项目建设工程施工许可证办理（五）项目建设工程施工许可证办理（五）取得建设工程规划许可证编制招标文件组织开标施工、监理单位招投标预交散装水泥专项基金防雷设计安全证书缴费编制工程量清单提供资金证明施工单位配合提供相关资料13总经理总经理工程部工8、程部综合部综合部外部单位营销部营销部预算部预算部总部总部取得施工进度达标证明财务部财务部领取预售许可证商品房预售许可证办理流程（六）商品房预售许可证办理流程（六）预售方案 商品房交易手续缴费取得预测绘清单房地产开发手册营业执照资质证书 施工合同 预售面积清单 其它政府批文总平图 工程进度达到要求 物业管理前期服务协议14其他部门要求工程变更审批流程（七）其他部门要求工程变更审批流程（七）公司有关公司有关部门部门总经理总经理预算部预算部设计院研究设计变更方案审批提出变更设计要求工程部工程部总部总部审批工程副总工程副总受理变更设计要求设计参与回复意见回复意见审核意见15甲方施工变更联系单审批流程（9、八）甲方施工变更联系单审批流程（八）施工单位施工单位总经理总经理工程副总工程副总预算部预算部设计院工程负责人签复意见审批提出施工变更内容工程部工程部总部总部审批确定联系单备案并通知相关部门审核权限内权限外联系单研究施工、设计变更方案变更变更确定备案及审定16乙方施工技术变更联系单会签流程（九）乙方施工技术变更联系单会签流程（九）工程部工程部施工单位预算部预算部监理公司现场专业工程师提出审核意见，填写审批单现场估算造价工程负责人审核协调签发意见执行备案，并转交乙方盖章备案填写技术变更联系单审批工程副总工程副总设计院设计变更估算造价审核总经理总经理经营询价权限内审核权限外综合部综合部下发、备案备案10、总部总部审定权限内权限外签发意见17工程款请款与付款流程（十）工程款请款与付款流程（十）申报工程量工程部工程部施工单位总部总部预算部预算部监理公司确认专业工程师提出审核意见按当期工程量和合同约定填写工程请款审批单审核审核审批工程部存档，填写工程付款单权限内权限外经理审核NY财务部财务部工程副总工程副总核对发票、资料、支付总经理总经理审定施工单位办理领款手续18材料设备款支付流程（十一）材料设备款支付流程（十一）经办人填写付款单附约定相关资料材料设备入库单单据经营采供主管单据上签字财务部财务部工程部工程部总部总部总经理总经理Y审定N核对发票、资料，付款N工程副总工程副总审批YN审批经理审批N权限11、外确定付款单权限内材料设备验收19招标流程（十二）招标流程（十二）工程部工程部投标单位接受招标邀请递交投标保函领取招标文书提出书面疑义申请现场答疑确定投标单位发放标书、技术资料组织答疑、考察收集信息Y 通过审批N 修改审批发布招标公告或招标邀请书招标评审小组招标评审小组组织编制招标文件资格预审预算部预算部N 修改Y总经理总经理综合部综合部总部总部制作投标书接收投标书组织现场开标确定意向单位发出中标通知书审批NY审批NY20零星工程任务单确认流程（十三）零星工程任务单确认流程（十三）提出零星工程内容工程部工程部施工单位预算部预算部确定工作量及造价盖章备案零星工程任务单经理确认审核NYNY工程副总12、工程副总总经理总经理审批综合部综合部审核零星工程任务单NY21采购物资出入库工作流程（十四）采购物资出入库工作流程（十四）工程部工程部材料供应商检查报验单、质保单，随机取样试验合格不合格仓库管理员办理入库手续将材料运送至施工现场办理退货、换货填写领料单发料领料审核施工单位NNY监理单位检查报验单、质保单不合格合格22甲方指定乙供无价材料、设备采购管理流程（十五）甲方指定乙供无价材料、设备采购管理流程（十五）提交材料、设备采购申请清单通知下发施 工单位工程部工程部预算部预算部审查审查工程副总工程副总审批通知施工、监理公司NNYY采购材料、设备备案备案总经理总经理确定价格及品牌总部总部综合部盖章、13、备案23建筑工程决算流程（十六）建筑工程决算流程（十六）施工单位工程部工程部总部总部预算部预算部工程预算审批工程决算NY审核资料完整性，竣工图和联系单准确性提交决算材料：施工决算表、竣工图、验收单、工程联系单、工程量计算底稿、竣工日期等财务部财务部发现决算偏差沟通偏差沟通偏差协助解释提交决算报告核对乙方工程量计算底稿基于竣工图核算总经理办公会总经理办公会讨论提交决算成果或相关部门审批工程决算确认综合部备案备案24项目综合验收流程（十七）项目综合验收流程（十七）施工单位监理公司工程部工程部预算部营销部综合部物业公司验收合格五方验收合格证书 城建档案备案证明建设规划许可正本城建档案资料证明消防验收14、人防验收绿化验收绿化验收房管处验收配合各配套单位验收证明房产科备案交付使用测绘成果25工程文件的归档、移交流程（十八）工程文件的归档、移交流程（十八）施工单位监理公司工程部工程部城建档案馆综合部综合部立项文件；建设用地、征地、拆迁文件；勘察、测绘、设计文件（部分在总师办）；政府部门批准文件；招投标文件；开工审批文件；建设、施工、监理机构及负责人名单；监理文件提交2套施工文件原件（竣工资料）建筑安装、基础设施工程竣工图审查移交审查工程资料（2套）取得备案证明NY工程档案预验收NY交档案馆1套工程档案档案室存档（1套）修改补充参与26营销管理流程营销管理流程-策划（十九）策划（十九）营销部营销部总15、部总部预算部预算部外部单位组织拟定项目营销策划方案工程部工程部样板房建设广告公司及媒体配合执行销售推广计划推广实施提供销售面积项目策划书计划阶段推广阶段主管副总主管副总总经理总经理审批N审批NY售楼处建设备案提供销售图27营销管理流程营销管理流程-销售前（二十）销售前（二十）营销部营销部工程部工程部客户综合部综合部规划总平面图、户型图预测绘清单预算部预算部制定销售方案（含销售价格）确定交房期总部总部审批新楼盘销售业务培训接待客户，介绍楼盘拟定销售协议合同文本广告、创意发布制作楼书资料和模型NY营销副总营销副总总经理总经理审核NY审批NY配套设施方案合同文本会签现场案场布置建立销售台帐地名办申领16、28营销管理流程营销管理流程-销售签约（二十一）销售签约（二十一）营销部营销部财务部财务部客户营销副总营销副总总经理总经理是否交款通知客户交付首期房款收取房款交付购房定金跟踪联系客户确认预约缴款掌握预约动态，跟踪联系客户接受缴款单据了解项目进度综合部综合部取消协议没收定金YN确认房款到帐通知签约、洽谈签订合同、临时业主公约，物业前期服务协议房管处备案办理按揭手续优惠审核办理房屋预售许可证29营销管理流程营销管理流程-交付（二十二）交付（二十二）营销部营销部工程部工程部客户物业公司物业公司陪同客户看房验收，填写验收清单，办理业主入住手续房管处办理产权竣工验收通过完成竣工备案开具“交房通知单”结算17、相关费用取得产权证通知客户交房验房签订物业管理协议办理相关手续办理相关手续领取房屋钥匙30年度经营计划制定流程（二十三）年度经营计划制定流程（二十三）项目公司项目公司总经理办公会总经理办公会各部门各部门综合部综合部讨论、分解部门年度工作计划分解计划签订经营责任书研究讨论汇总各部门年度计划总部总部年度经营管理目标草案下达年度经营管理目标执行计划31季度工作计划制定流程（二十四）季度工作计划制定流程（二十四）总经理总经理部门部门主管副总主管副总综合部综合部提出部门季度工作计划执行下发计划汇总审批YN部门年度工作计划审核NY备案总部总部32月度工作计划制定流程（二十五）月度工作计划制定流程（二十五）18、总经理总经理各级部门各级部门部门主管副总部门主管副总综合部综合部提出部门月度工作计划执行下发计划汇总审批审批YYNN部门年度工作计划副总审核副总审核YN审核总部总部备案33计划实施过程监督流程（二十六）计划实施过程监督流程（二十六）了解计划执行情况综合部综合部计划执行部门计划执行部门识别差异原因继续执行计划N将计划和实际执行情况进行对比是否接受差异？调整和纠正Y总经理总经理根据业务情况提出调整计划审批汇总下发执行NY反馈反馈主管副总主管副总审核NY34计划目标调整流程（二十七）计划目标调整流程（二十七）提出修改的原因和计划修改建议综合部综合部公司各部门公司各部门总经理总经理下发新计划，并备案核19、查不能继续执行的原因是否接受NY审议YN继续执行原有计划执行新计划董事长董事长汇总拟定计划调整方案审议YN计划调整方案副总副总审查审议YN35行政秘书草拟文件职能部门职能部门综合部综合部总经理总经理部门提出草案经理审阅审批打印、盖章文件签收存档发文处理流程（二十九）发文处理流程（二十九）总部总部审批副总副总审核外部单位外部单位36部门部门综合部综合部总经理总经理行政秘书签收、拆封、登记外来文件传阅、注销、登记签收，归档保管经理批示，提出拟办意见办理收文处理流程（三十）收文处理流程（三十）各管副总各管副总审阅总部总部外来文件审阅审阅外来文件外来文件外来文件YYNNN37办公用品采购流程（三十一）20、办公用品采购流程（三十一）综合部综合部部门部门下达办公用品费用指标提出办公用品需求采购办公用品审核总经理总经理审核领取办公用品38资产申请采购流程（二十八）资产申请采购流程（二十八）部门部门综合部综合部总经理总经理主管副总主管副总总部总部提出资产采购需求提出资产采购需求审核审批审批审定确定采购需求招标采购价格采购、登记办理领取手续资产台帐资产台帐备案权限外权限内NYN39部门部门综合部综合部总经理总经理要求各部门定期提交相关档案 鉴别有保存价值的文件，整理归档提出借阅档案需求借阅档案申请表经理审批办理借阅手续YN档案借阅档案库建立各类档案文件档案鉴定小组评审 销毁档案是否非密级档案及本单位借阅21、？NY结束N 档案管理流程（档案管理流程（三十二）三十二）结束N 审批到期销毁档案清单NY档案工作小组档案工作小组40员工出差流程（三十三）员工出差流程（三十三）提出出差申请 出差人员出差人员部门经理部门经理主管副总主管副总综合部综合部出差协助办理出差事宜并备案审核财务部财务部总经理总经理审核审核NNNYYY41公章使用审批流程（三十四）公章使用审批流程（三十四）申请使用各部门申请使用各部门机要员机要员填写公章使用申请表加盖公章总经理总经理审批审批申请部门主管申请部门主管副总经理副总经理填写公章使用登记表并归档YYNN42车辆使用管理流程（三十五）车辆使用管理流程（三十五）部门经理部门经理综合22、部综合部申请人申请人主管副总主管副总总经理总经理办公用车审批审批填写用车申请单安排车辆审批审批填写用车申请单安排车辆使用车辆车辆外借使用车辆NNNNYYY43客户投诉处理流程（三十六）客户投诉处理流程（三十六）客户营销部营销部相关部门相关部门实施整改投诉登记用户投诉处理投诉问题提出整改方案总经理总经理审核批准方案安排处理投诉事项回复客户并备案配合单位配合单位实施整改44员工招聘流程（三十七）员工招聘流程（三十七）应聘人用人部门用人部门综合部综合部总经理总经理提出用人申请发布招聘信息应聘申请组织面试办理上岗手续报到接收审批NY提出招聘建议主管副总主管副总审批NY审批确定后选人总部总部备案45员工23、请假流程（三十八）员工请假流程（三十八）填写请假单请假人员请假人员部门经理部门经理主管副总主管副总综合部综合部NY备案审批审批请假NY总经理总经理Y审批N46员工级别晋升流程（三十九）员工级别晋升流程（三十九）经理提出晋升对象及事由有关部门有关部门综合部综合部核实事由、组织考察执行提交晋升方案总经理办公会总经理办公会审批NYYN47员工离职流程（四十）员工离职流程（四十）填写离职申请表离职人员离职人员部门经理部门经理副总经理副总经理综合部综合部离职工作交接，工作交接报告总经理总经理财务部财务部存档发离职手续表到相关部门归还物品审查借款归还总部总部审核审批审定备案48员工申诉基本流程（四十一）员24、工申诉基本流程（四十一）申诉人申诉人综合部综合部主管副总主管副总提出申诉接受申诉组织调查提出处理意见解释、沟通N执行审核YN总经理总经理审批NY49财务年度预算编制流程（四十二）财务年度预算编制流程（四十二）汇总各部门计划，编制年度财务预算草案审批下达财务预算编制任务总经理办公会总经理办公会各部门各部门综合部综合部总部总部财务部财务部公司年度工作计划部门年度工作计划年度财务预算审批执行YYNN50超预算审批流程（四十三）超预算审批流程（四十三）财务部财务部各部门各部门总经理办公会总经理办公会提出超预算申请审批NY执行审核报批列入预算外支出总部总部审核、申报51现金开支报销流程（四十四）现金开支报销流程（四十四）经办人经办人部门经理部门经理财务部财务部N总经理总经理审核NY审批YN领款总部总部填写现金支付凭证付款N审批审批Y主管副总主管副总审核权限外权限内52会计记账和编制报表流程会计记账和编制报表流程(四十五四十五)会计会计出纳出纳纳税报表根据签批后的原始凭证付款定期将原始凭证转给会计，在外地的公司出纳每月回来交凭证登记现金日记账和银行日记帐银行日记帐转帐凭证付款凭证制作记帐凭证总帐各类明细帐经济指标分析表损益表资产负债表现金日记帐收款凭证科目汇总登记、核对各类账表