1、專案管理目標：品質管理目標：合格工程、爭創精品工程進度管理目標：全面落實總進度控制計畫安全管理目標：杜絕重大傷亡事故，達標創優文明管理目標：文明工地萬和地產 2010年3月20日目錄第一部分工程專案現場管理辦法3 第二部分工程品質控制辦法9 第三部分工程進度控制辦法15 第四部分工程成本控制辦法17 第五部分施工現場安全文明與標準化管理23 第六部分工程專案設計管理辦法27 第七部分設計變更管理辦法30 第八部分現場簽證管理辦法33 第九部分預、結算工作管理辦法37 第十部分招（邀）標、投標管理辦法40 第十一部分經濟合同管理制度43 第一部分 工程專案現場管理措施一、工作依據1、公司與承包商2、簽訂的各類工程承包合同；2、公司與監理單位簽訂的建設監理合同；3、設計檔（正式施工圖及說明、圖紙會審紀要、設計交底記錄、審圖中心意見及設計回復等）；4、現行建築工程施工驗收規範及相關的技術規程和品質檢驗評定標準；5、國家現行的有關法律、法規和當地政府有關的政策和規定；6、公司管理規章制度。二、工作範圍工程部負責組織、管理專案；全面負責專案施工現場的品質、進度、安全、文明為主要內容的專案施工現場監督、管理與協調工作，以及工程成本控制的建議工作，實行目標責任管理制。三、工作關係1、與監理單位的關係：監理單位應按照與公司簽訂的委託監理合同條款規定的範圍正確履行監理職責和義務，必須在工地現場設立常駐機3、構、配備與工程階段相適應的專業監理人員，對工程建設專案進行全過程控制，應定期和不定期向公司工程部門系統、規範的彙報施工過程的品質、進度、投資、驗收等監理工作情況，每月向工程部經理定期提交監理月報，提出有益的建議和意見。與工程有關的重要事情必須事先向工程部經理報告，經同意確認後，才能執行，工程部有義務將與工程有關的資訊（公司另有規定需要保密的除外）毫無保留的告知監理單位，工程部實施對監理單位在工程建設專案中的監理工作進行協同及管理。2、與設計單位的關係：設計單位應按所簽訂的工程建設專案委託設計合同，對工程專案建設承擔全部設計技術責任，根據合同條款規定，履行設計職責和義務，委派專業設計人員，經常到4、專案瞭解工程情況和指導工程施工，及時處理解決施工中出現的設計問題，參加對工程地基、隱蔽、分部、單位工程以及重要部位關鍵工序的施工品質驗收、簽署設計意見。根據施工過程中提出的經工程部同意認為有必要對設計進行核定修改的問題，設計單位應予以配合，經復核確認可行後，應及時簽發設計修改變更通知或技術核定。工程部有義務將工程建設專案施工的品質、進度情況和要求向設計單位通報。3、與施工單位的關係：公司將工程建設專案發包給承包商施工後，承包商應按施工承包合同規定的內容嚴格按設計施工圖紙、國家施工驗收規範和品質檢驗評定標準，組織施工，接受公司工程部的監督與檢查。施工單位應按承包合同工期要求，保質保量完成工程施工5、任務，有義務向建設單位提出工程施工合理化提議，有義務在現場安全文明施工等方面配合行銷的需要，彙報工程施工過程情況，施工單位應按時提交施工工程量報表，周進度計畫、月進度計畫及進度月報和品質通報。工程部有責任和義務幫助承包商創造必要的施工條件，受理、審查施工方在施工過程中提出的合理要求。4、與質監站的關係：工程部應保持與質監站的聯繫，督促施工單位及時通知質監站對工程地基、隱蔽工程、基礎工程、重要部位、關鍵工序、主體工程和單位工程進行品質檢查驗收，核定簽署工程驗收等級，頒發工程驗收證明書。四、工作控制1、施工單位在工程開工前應向監理機構提交工程建設專案施工組織設計，及施工方案和施工進度計畫，經監理機6、構總監審查批准後，報公司工程部核准，施工單位方可施工，工程開工必須有經審批簽認的開工令。2、工程部在工程開工前，應組織設計、監理、施工單位進行施工設計技術交底及圖紙會審，並形成會議紀要，經各責任主體簽署，作為工程施工設計檔的組成部分。3、工程施工前，施工單位應向施工人員進行書面技術交底，明確品質控制要求和相關操作工藝，由監理機構督促執行，否則不得施工。4、工程部應對到達施工現場的 主要材料 的產品合檢證、質保書，或品質證明檔，以及按規定需進行現場隨機抽檢的材料，進行核查簽字，否則施工單位不得使用。5、檢查發現有不按圖施工或有操作品質問題時，工程部有權下達指令進行整改，直至簽發由監理提交的停工指7、令。6、施工現場的水準標高，建築物的定位放線，必須經施工單位、監理機構、工程部部共同測量復核，準確無誤，並作好測量成果記錄，三方簽字，才能有效。7、對工程重要部位關鍵工序，隱蔽工程，工程部、監理機構應進行全過程的跟蹤監督和旁站控制，嚴格執行地基工程、隱蔽工程的驗收制度，由監理機構會同設計單位、工程部與施工方共同驗收簽證。8、嚴格執行分項工程的復核檢查，在施工單位自檢確認的基礎上，交監理機構復核簽證，未經工程部、監理復核簽證，一律不得進入下道工序的施工。9、施工技術核定、材料代用、圖紙修改、設計變更、必須經監理機構審核、設計單位認可，報工程部同意簽認後，由設計單位簽發變更通知書或技術核定單，由監8、理機構下達變更指令，交施工單位執行。圖紙因重大修改、重大方案變化和設計變更引起功能變化時工程部需報公司審批，變更引起較大的使用功能變化或成本增加，對公司的目標和計畫產生重大影響時，公司領導審批通過後方可執行。10、對完成的分部工程，按規定的品質檢驗評定標準進行檢查驗收。由施工單位自檢合格後，再由監理機構初驗，再報工程部，通知設計單位、地勘、質監站等共同參加驗收評定。11、施工過程發生品質事故，監理機構應督促參與對事故的調查，並及時向公司工程部報告，通知設計單位、質監人員到場，共同分析，確定處理方案，交監理機構督促施工單位按處理方案執行，復查驗收，同時應將事故情況、處理措施、實際結果均作好詳細記9、錄，予以簽認備案。12、監理部每週定期召開工程建設專案施工現場工作協調例會，組織施工、建設單位、設計單位共同研究問題、互通資訊、協調工作，會議情況應以紀要形式確認簽發。13、施工單位按檔資料、檔案管理要求，及時收集整理其工程施工資料，自檢後，交監理機構核查，工程部經理組織相關人員審核，施工階段交專案部資料室歸檔，工程竣工後交公司資料室歸檔，檔資料應真實、準確、及時，保證資料齊全、重要資料必須提供原件。14、工程完工後施工單位應進行自檢並將完整工程竣工的各種資料，報監理機構審核，由建設單位組織工程專案竣工初驗，發現問題，及時通知施工單位整改，再由監理機構進行復查驗收。會簽確認後報工程部審查，再委10、託監理機構通知各相關單位，組織對整個工程專案進行全面竣工驗收，簽署驗收意見和工程驗收證明書。最後由工程部組織施工單位、設計、監理、地勘及物業公司等參加竣工驗收。15、監理單位應在工程竣工一個月內，向公司交報工程監理資料和監理工作總結，工程部收到工程竣工報告和監理工作總結後組織編寫整個工程建設專案的系統總結，工程部全體人員均應詳細、系統、總結專案建設中的經驗和教訓，並分別以書面形式送公司。同時召開經驗交流會。工程師的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給工程部經理，工程部經理在簽署姓名和時間後生效。必要時，工程師可發出口頭指令，並在48 小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師11、不能及時給予書面確認的，承包人應於工程師發出口頭指令後7 天內提出書面確認要求。承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令後 24 小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告後 24 小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。五、工作制度1、值班、加班、休假、考勤制度、工地員工按專案需要上、下班，每位員工每天下班前應作工作日志。、法定休假日,由工程部經理安排工程師輪流值12、班。、工程的重要專案，如基坑支護、土方開挖、鋼筋隱蔽驗收、水電管線預埋驗收、砼澆築過程等在施工過程中，不論節假日、晝夜都必須安排相應專業人員進行值班。、擔任加班、值班的員工應盡職盡責，堅守崗位，並按時填寫工作日志，作好值班記錄。、工地員工必須堅守專案，有事外出辦公事，必須事前向工程部經理報告。、建立工地考勤制度，每月底由工程部考勤人員將每月工程部員工考勤登記表報工程經理，作為專案內部獎金分配依據。2、開會、電話、請示、彙報制度、工地每週星期五下午組織監理單位、施工單位召開工程建設專案工作例會，小結本周工作，佈置下周工作要求，研究討論施工中的各項工作、協調解決工程相關的配套問題，應全面作好會議記13、錄，及時進行會議簽到並整理列印出會議紀要。、工程部經理、各專業工程師參加施工現場召開的施工、監理會議。、施工過程中一般專業技術問題，由各專業人員負責處理，並作好記錄，有關多個工種配合的問題應及時向工程部經理彙報，協商處理。、有關重大技術、經濟問題以及影響合同、進度、工程造價的重大問題，工程部經理應及時向公司領導彙報，組織研究處理解決。3、收文、發文、資料、管理制度、工程部收發文資料管理由工程部資料員負責，其工作按工程技術資料管理規定執行。、凡確認的設計、施工、變更、簽證等檔均需編號記入收文本，凡由公司、工程部簽發的檔均需編號登記入發文本。、收發文本統一設置，按收、發文日期順序登記填寫。、收、發14、文件必須有簽字手續，收文由收件人及保管人簽字，發文由簽發人和發往單位收文人簽字。、資料員每月底應將專案的收發文資料情況及歸檔情況進行統計，向工程部經理提供統計書面彙報清單。、工程完工，資料員應根據檔案資料管理標準整理成冊，報公司審查、存檔。4、洽商、變更、審批簽認制度4.1 任何變更、洽商必須嚴格按“設計變更管理辦法、工程變更洽商流程”執行。4.2 工程建設施工中遇到的技術核定、材料代換、圖紙修改、變更設計等洽商、變更問題，嚴格按工程變更程式辦理。4.3 任何口頭通知或相關人員無簽認手續，相關單位未加蓋公章的檔、通知等均無效。擔任下道工序的一方有權拒絕執行。5、隱蔽、品質、檢查、驗收制度5.115、 專案的建設施工隱蔽工程、原材料、構配件、設備等產品的品質檢查驗收，均嚴格按相應的工作操作程式執行。5.2 隱蔽工程必須嚴格按照“工程品質控制辦法、隱蔽工程簽認流程”執行。凡不符程式或簽認手續不全、單位公章不全的簽證均無效，不得進入下道工序。5.3 原材料、構配件、設備進場，工程部各專業工程師必須匯同監理機構對進場的產品品質進行嚴格的品質檢查驗收，查看隨行的產品出廠合格證，品質保證書和廠家檢驗報告，現場隨機取樣的材料要給予配合確定，砼、砂漿要督促監理、施工方現場分別取樣，並分別送交具備資質的檢測單位進行試驗。5.4 對檢查驗收結果或某產品品質有懷疑時工程部各專業工程師應向工程部經理報告，由工程16、部經理根據問題大小情況組織相關人員協商處理。6、工程部必須每月 28日前向公司遞交當月各項計畫完成情況和下月工作計畫。7、工程開工審批流程:8、工程竣工驗收程式補充完善返工整改資料不合格實物不合格第二部分 工程品質控制措施一、工程品質控制的目標：確保公司開發的工程專案在驗收後品質達到公司預定的品質目標。二、工程品質控制的具體過程與相應措施1、熟悉工程品質控制的系統過程，以便在各個環節進行品質控制。1、品質控制系統組織2、品質保證體系、施工管理人員資質審查3、原材料、半成品及構配件選擇品質控制施工準備品質控制機械、設備檢測器具品質控制5、施工方案、施工計畫、施工方法、檢驗方法審查事前控制6、工程17、技術環境監督檢查7、現場管理的監督檢查施8、技術、新工藝、新材料審工查把關階圖紙會審及技術交底段開工申請，把好開工關質1.工序控制量施工過程品質控制2.工序之間的交接檢查控控事中控制中間產品品質控制3,隱蔽工程品質控制制分部、分項工程品質評定設計變更與圖紙修改的審查1.調試、試車竣工品質檢驗2.驗收檔審核3.竣工檢驗事後控制工程品質評定工程品質檔審核與建檔2、影響工程品質的因素，從而有針對性的去進行預控。人機械設備材料器材方法工藝環 境管理者素質操作者素質原材料、半成品構配件品質建築設施、器材生產設備施工機械設備施工組織設計施工方案、施工計畫工藝技術現 場施工 環境（場地、空 間、交 通運輸、18、照明、水、電 等）自然 環境條件（地質、水文、氣象 等）影響工程品質的因素3、相應控制措施3.1 審查承包單位及人員的技術資質與條件是否符合要求，審查合格認可後，方可上崗施工，對不合格的隊伍及人員要求撤換，對特殊作業、工序、檢驗和試驗的人員還須有資格證書或上崗證書，交專案部資料室存檔。3.2 認真審核施工隊伍的品質控制系統組織與保證體系是否健全，不健全的地方加以修正與完善，監督檢查施工隊的質檢員到位情況與操作過程。3.3 對工程所需的原材料、半成品、構配件實施從採購、加工製造、運輸、裝卸、進場、檢驗、存放、使用等方面進行系統的監督與控制。3.4 審查施工承包單位提交的施工組織設計，對其中的施工19、現場總體佈置，施工組織技術措施、施工程式、機械設備、主要專案的施工方法等內容的合理性、可行性、經濟性、安全性進行正確、科學的評估與調整，杜絕任何品質隱患的存在。3.5 建立或完善自已各專業的品質檢查、隱蔽驗收制度及監控體系，做好監控準備工作，使之能配合工程的品質控制需要。3.6 建立施工圖設計監理環節，達到控制設計品質和工程成本的目的；專案部內部深入消化設計圖紙，對圖紙中存在的問題進行分類指出，組織各相關單位進行設計交底與圖紙會審。3.7 監督施工單位的品質控制自檢系統的具體操作，對在施工中不能勝任的質檢員，可要求撤換，當其組織不完善時，應促使其完善與改進。3.8 監督與協助施工單位完善工序品20、質控制，及時檢查與審核施工單位提交的品質統計分析資料和品質控制圖表，以便工程品質的控制。3.9 在施工過程中對關鍵工序，隱蔽工程實行跟蹤監控，全過程、全天候，以達到品質隱患消除在過程中，嚴格工序間的交接檢查與隱蔽驗收，確認其品質符合要求後，才能進行下道工序，否則返工處理。3.10 對施工現場所使用的材料與設備必須經過公司、監理單位對其品牌、型號驗證、產品合格驗證、品質保證驗證，以及按規定抽樣送檢合格後方可進場使用，杜絕以假充真、以次代優，先用後檢，以及不合格的產品進入施工現場，一經發現將採取嚴厲的制裁措施。3.11 在跟蹤檢查過程中，發現不按圖與規範要求施工的專案，必須馬上通知施工單位立即整改21、與返工。3.12 嚴格按照設計圖紙、設計檔及規範要求對隱蔽工程、分項、分部工程執行驗收，待驗收合格簽字後方能進行下一步的施工。3.13 各專業工程師記錄好自已的品質日記，不定期地召開現場品質協調會，報告品質動態。3.14 組織監理單位、設計院、質監站和公司其他部門對工程進行初驗與核驗，評定品質等級。3.15 工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前 48 小時以書面形式通知工程部和監理單位驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字後，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師22、限定的時間內修改後重新驗收。3.16 工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24 小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過 48 小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。3.17 經工程師驗收，工程品質符合標準、規範和設計圖紙等要求，承包人方可進行隱蔽或繼續施工。三、施工階段品質控制的依據1、工程承包合同檔2、設計檔3、國家及政府有關部門頒佈的有關品質管理方面的法律、法規性檔。4、工程專案品質檢驗評定標準，如建築工程品質檢驗評定標準、建築給排水與煤氣安裝工程品質檢驗評定標準、建築電氣安裝工程品質檢驗評定標準及電梯安裝工程品質檢驗評定標23、準等。5、有關工程材料，半成品和構配件品質控制方面的專門技術法規性依據。6、控制施工工序品質等方面的施工及驗收規範。7、施工品質控制流程圖：需返工需整改不合格施工單位按工序施工工序施工完成施工自撿自查合格後填報品質報驗單監理機構驗收工程部驗收監理總監簽署工程部經理簽署施工單位進入下道工序施工8、分部隱蔽工程簽認流程圖：自資檢料整實 整改物不合改合格格隱蔽工程施工施工單位自檢隱蔽工程專撿驗收隱蔽資料專職檢查填報隱蔽工程報驗單（加蓋公章）報監理驗收工程部驗收設計院驗收（必要時加蓋公章）總監理簽署工程部經理簽質監站驗收（必要時加蓋公章）施工單位進入下道工序施工9、材料設備驗收流程圖：甲供材料、設備進24、場乙供材料、設備進場施工單位填報材料、設備進場報驗單監理檢查驗收工程部檢查驗收檢查產品的型號、規格是否符合要求檢查產品的品質等級是否符合要求檢查產品是否具備合格證或試驗報告檢查產品數量和實物是否相符監理、甲方、施工共同隨機抽樣取樣按規定送撿不合格產品拒絕使用並限期退場合格產品監理、甲方簽字同意使用10、品質事故處理流程圖：一般品質事故施工單位提出品質事故報告重大品質事故監理單位參加施工單位參加建設單位參加設計單位參加質監部門參加按建設部關於工程重大事故報告和調查程式規定執行監理單位參加施工單位參加建設單位參加施工單位填寫“品質事故報告單”監理編制品質事故調查報告制定品質事故處理方案監理督促執行25、報建設單位審核認可備案施工單位按品質事故處理方案實施監理檢查驗收建設單位復查監理編制事故處理報告事故處理完畢質監、監理、設計審查簽字方案調整制定品質事故處理方案監理審查簽字第三部分 工程進度控制辦法一、確定工程進度控制的目標1、編制施工進度總計劃，確保工程進度主控點及工程進度目標。2、對施工總進度計畫目標從不同專業、不同角度進行層層分解，仔細編排，形成施工進度控制目標體系，以利於各專業、各分項、分部工程和材料、設備的具體進度控制。二、進度控制的內容與程式1、編制工程專案施工進度控制工作流程（見附表）。2、編制施工階段控制工作細則。3、審核施工單位提交的進度計畫。4、召開開工動員會（第一次工地會26、議），實施工程的全面展開。5、協助承包單位實施進度計畫。6、監督施工進度的實施。7、組織現場協調會、保證工程進度順利進行。8、瞭解工程專案的實際進展情況及時向公司提交進度報告。三、施工進度的具體控制方式1、定期地、經常地收集由承包單位提交的有關進度報表的資料，與工程進度計畫進行對比。2、深入施工現場、跟蹤檢查工程專案的實際進展情況是否達到計畫要求，當實際進度發生偏差時，應立即採取措施趕上進度。3、採取組織措施、技術措施及經濟措施來督促與控制施工進度，促使工程進度均衡、有序、有計畫的推進。4、採用新工藝和先進的技術，縮短工藝過程和工序間的間歇，達到加快進度要求。5、承包人應當按照協議書約定的開工27、日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲於協議書約定的開工日期前7 天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請後的48 小時內以書面形式答復承包人。工程師在接到延期開工申請後48 小時內不答復，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。6、因建設單位原因不能按照協議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知施工單位，推遲開工日期。並相應順延工期。7、暫停施工：工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求施工單位暫停施工，並在提出要求後 48 小時內提出書面處理意見。施工單位應當按工程師要求停28、止施工，並妥善保護已完工程。施工單位實施工程師作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48 小時內給予答復。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到施工單位復工要求後 48 小時內未予答復，施工單位可自行復工。因建設單位原因造成停工的，相應順延工期；因施工單位原因造成停工的，由施工單位承擔發生的費用，工期不予順延。8、工程進度控制流程：施工單位依據建設單位專案進度總控制計畫編制施工總進度計畫監理單位總監審核確認建設單位確認專業工程師確認工程部經理確認公司領導確認專業工程師辦理施工單位編制月度生產計畫施工單位調整月度生產計畫專業工程師確認工程部經理確認監理單位執行監理督促執行監29、理單位檢查核對工期專業工程師檢查核對工期月計畫實施實現工期目標監理工程師確認第四部分 工程成本控制辦法一般建設專案的生命週期分為決策階段、計畫與設計階段、實施階段、交付階段。建設專案全過程造價管理是對基於建設專案的四個生命週期所產生的所有活動進行管理、控制。通過全過程造價管理、全要素造價管理、全風險造價管理和全團隊造價管理，減少和消除專案建設過程中無效或低效活動以及努力改善專案活動方法去控制專案造價，從而達到控制專案工期、成本和品質三要素的管理目標，實現專案價值的最大化。一、專案的決策階段：在編制專案建議書及開展專案可行性研究時，造價管理由工程部針對專案情況提供類似工程經濟效益、成本指標與經濟30、可行性分析研究，由財務部評價。二、專案的計畫與設計階段：（詳見工程專案設計管理辦法）（一）立項階段工程成本管理根據專案開發方式的不同而有所區別。該環節由於有國家多項法規政策的限制，運作時靈活度較小，基本原則是在國家規定範圍內最大限度地控制企業的費用。工程部在專案開發前期起主要作用，因此，這一環節成本控制的主要任務由工程部來承擔，將專案的前期開發成本構成詳細列表分析完成。如：征地費用儘量合理，力爭規劃條件滿足公司利益最大化，合理提高容積率，降低土地成本。（二）、規化階段的工程成本管理規劃環節的成本控制所占權重最大，具有“一錘定音”的地位和作用：在規劃環節進行成本控制是實現事前控制的關鍵，可以最大31、限度的減少事後變動帶來的成本。所以該環節控制要點和控制內容相當複雜，基本原則是，周密規劃，科學討論（對一些規劃設計中影響工程成本的技術經濟指標，預算人員應到位參與進行核算評估），嚴格審批。（三）專案的設計階段：1、初步設計階段：初步設計階段是整個設計構思基本形成的階段，在此階段工程部應經常保持與設計院的聯繫，針對多個設計方案結合專案的定位,以工程部牽頭，行銷管理部、綜合管理部參與工程設計方案的審查，及時對設計方案進行技術經濟比較，設計方案審查確定後，由預算人員編制出初步設計總投資概算與設計單位編制的初步設計總投資概算分析比較後形成匯總概算報告報公司總經理等領導審核批准。2、初步設計階段評審：初32、步設計方案確定以後，由公司總經理會同各副總經理及其它領導，組織工程部、行銷管理部、綜合管理部對確定的方案進行再審核、研討、論證；目的主要是驗證結構的合理性、經濟性（包括主要的經濟指標）是否達到了優化設計要求；設備的選型是否科學合理，儘早發現問題，避免造成以後在施工過程中出現建築、結構等設計方面的浪費，從而達到在設計階段的投資控制、降低工程成本之目的。3、採用限額設計：經公司審核批准的總投資概算即作為專案投資控制的總目標或限額設計的總目標，工程部根據總投資概算結合各專業的特點分解控制經濟指標，並將各專業分配的投資控制指標及時下達給設計院進行施工階段的施工圖設計，在整個設計過程中，做到邊設計、邊分33、析，盡可能的達到技術與經濟的統一，在專案的施工圖設計階段由工程部專人管理設計並與設計方做好充分溝通。對於施工圖應從設計任務書中明確有關經濟技術指標，比如限制每平方米鋼筋用量，要求設計方對於結構計算時在保證使用安全的前提下最大限度取荷載接近最小值，儘量採用構造配筋，以降低鋼筋用量、混凝土強度等級、減小混凝土構件截面尺寸、選用合理的基礎類型及埋深，設計時儘量選用市場成熟材料及採用本地成熟的施工技術能施工的方案。4、施工圖設計概算：由設計單位編制設計概算，由工程部組織預算人員和委託的預算代理單位對設計概算進行審查，審查工程概算是否根據本項目的自然條件、方針、政策編制；審查建設規模、建設標準；審查編制34、方法、計價依據、工程量、鋼材、木材、水泥、磚是否正確，設備規格、數量、配置及價格是否合理；審查本項目建設其他各項費用，技術經濟指標。5、施工圖優化（1）專家、諮詢機構優化：特殊的、技術複雜的專案通過業內的資深專家、諮詢機構對專案技術方案提出合理的評審意見。（2）公司內部優化：設計方提供施工圖設計成果後，由公司各技術職能部門共同對施工圖進行技術經濟指標的比較，進行內部審查。審查設計成果是否符合設計任務書明確的有關經濟技術指標，是否存在不成熟的技術方案，是否有更經濟的技術方案替代，施工圖設計成果深度是否符合專案建設要求。主要從合理降低成本的角度提出意見方案，比如方案成本比較、施工圖構造做法方案比較35、建築材料及設備選型比較等，從資源、技術、施工方案等方面規避專案風險，達到施工時減少出現變更、簽證的目的。（四）專案工作發包與合同訂立階段1、專案招投標階段：詳見招（邀）投標管理辦法具體要求。（1）由工程部分析專案施工過程所包含的工序以及工序構成的全部分部分項工程的關係，合理劃分施工標段。（2）招標範圍的確定：編制招標檔之前，由工程部根據專案在施工時所採用的施工方案、分部分項工程之間的銜接，確定每一標段所包含的範圍。比如：土建室內及室外裝修到什麼程度；哪些材料為指定品牌、價格；甲供哪些材料；給排水室外到什麼程度、衛生潔具是否安裝及其品牌價格；電氣室內到什麼程度等。（3）招標控制上、下限值的編制36、確定：由工程部組織預算人員和委託的預算代理單位審核報公司確定。根據優化後的施工圖，結合市場成熟的施工技術方案、建築材料市場價格、市場人工工資、設備與周轉材料市場價格編制專案的招標控制上、下限值，招標時公佈上、下限值，投標報價在上、下限值內最低的投標人又能最大限度的滿足專案要求的為中標人。（4）投標人資格確定：由工程部、綜合部對投標人的資質與合格條件聯合審查後，報公司確定投標人，目前一般的施工專案承包都是基於施工專案經理為中心進行，因為專案法施工承包決定了專案經理是專案施工實施過程中的全面管理者，施工專案經理是專案目標的全面實現者，既要對建設單位的成果目標負責，又要對施工企業負責，是施工專案責37、權、利的主體。為此，需慎重選擇在業內具有良好口碑、信譽又有經濟實力施工專案經理是專案建設成功的另一關鍵因素。2、合同訂立階段（詳見經濟合同管理辦法）為更好的規避風險一般工業與民用建設專案採用總價包乾，不能包乾的也要在合同中明確結算標準與條件。同時綜合專案的融資、按揭、滾動開發情況確定施工過程的付款比例。三、實施階段1、施工組織設計：工程開工前對施工組織設計進行審核。施工方法的不同，對工程造價影響很大，採用經濟技術比較方法進行綜合評審，加強投資控制。審查施工組織設計中各種不合理施工措施增加的費用，並防止各種索賠事件的誘因包含在其中，做到事前控制。2、設計變更：施工中凡涉及變更的專案（結構變更、38、構造變更、技術變更、材料變更、工期變更、工程聯繫單等），防止由此可能產生的施工方對公司的工期索賠、造價索賠，變更前均應有嚴格的流程，變更專案的請求應進行必要的評估，以確定該變更專案會帶來的造價變動和拖延工期代價。所有建設專案變更的檔、資料和數據都是專案造價控制的依據，必須進行嚴格的文檔化管理（詳見設計變更管理辦法）。3、工程簽證：工程施工過程中，工程部在工程建設過程中定期或不定期的對工程實行監督檢查，並在監督檢查過程中做好相關原始數據收集整理，以對施工方以後的簽證進行核實。工程部在簽證事項發生前應通知預算人員共同對將發生簽證的事項作原始記錄，工程完工驗收合格後，共同會簽（詳見工程現場簽證管理辦39、法）。4、嚴格控制工程進度款的支付通過對工程進度款支付控制，保證投資、工程品質和工程進度。只有按圖施工，並通過品質檢驗合格，計量核實的工程專案進度款，才獲准支付。（後附：工程款支付流程）四、交付階段1、工程驗收階段：參與分部分項工程驗收、工程竣工驗收，主要從合同方面核實工程竣工內容是否符合合同條款、簽證情況。2、工程結算與審計：（1）工程結算：（詳見工程預、結算管理辦法）視專案情況，工程審計實行初審、復審，其中一名造價工程師初審的結果，由另外的造價工程師進行復審。且一個人不能既做初審，又做復審。（2）工程審計：（詳見工程專案竣工結算審計操作程式）審查計價依據是否齊全：包括合同 施工圖、竣工圖；40、設計變更；工程簽證；圖紙交底會審紀要資料；定額、規範、標準圖；隱蔽記錄材料價格資料。審查工程量：包括工程量是否屬於合同內容。工程量是否與計價依據相吻合。計價與計費：根據審核的工作量及計價的依據，套用相應單價及計費。（3）審計報告：每一份結算審核後，應出據審計報告，審計報告內容含施工方報審金額，審計審定金額，審計所採取的依據。審計報告由施工方簽字、蓋章確認後交工程主管領導簽字最終確認，審計報告一式兩份。（4）審計結果存檔：審計報告最終確認後，審計報告所涉及的原始資料依據，全部移交存檔。五、工程成本管理制度1、適用範圍及業務職責。（1）工程部組織預算人員和委託的預算代理單位負責工程合同的簽定和預（41、結）算（標底）的編制與審核；（2）工程部負責所有工程形象進度的審核；並根據工程部確認的形象進度，進行工程進度工程量和工程進度款的審核；（3）工程部負責所有工程現場經濟簽證或隱蔽專案真實性的確認（關鍵部位必須要有影像資料存檔）；工程部預算人員和委託的預算代理單位按照現場經濟簽證管理制度對經濟簽證合法性及有效性進行審核簽字；2、工程進度款的撥付應在施工合同約定的前提下，由承包商提出付款申請，工程部在合同約定的時間內結合工程進度認真審查確認形象進度和工程量，並根據合同或協議嚴格把關，應根據合同明確的支付條款，在填報支付申請時注明，留底備查。3、工程進度款或工程款支付，應有經公司批准的工程合同和工程預42、（結）算書為依據。特殊情況下，應有已批准的支付專案清單。4、工程設計費用，在批准的設計合同上已經載明支付款項，在填報支付申請時，應附該項合同備查。5、工程勘察、測量、檢測費中預付款（或定金），應在已批准的合同上載明。款項支付申請時應附該項合同備查。6、工程勘察、測量、檢測費的結算或中期付款支付，應以工程部為主，會同監理、預算人員對成果進行驗收，並審查專案結算清單，報公司總經理審批並簽署。7、工程竣工結算的，在收到施工單位竣工結算報告後按合同約定的時間核算完畢，工程部應及時把施工中發生的設計修改、設計變更、地基處理、甲供（控）材料、品種、數量等整理有序，會同施工單位、監理單位確認工程量及變更價款43、。預算人員應負責結算資料的收集、積累、整理、歸檔，工程部負責施工檔和材料採購、領用等資料收集、積累、整理、歸檔，以備竣工結算審查之用。8、竣工結算的審查，由工程部組織預算人員和委託的預算代理單位主辦，並按預（結）算審核、審批程式報審。9、甲供（控）材料和設備由工程部根據材料、設備採購招標結果和公司領導審批意見作出甲供（控）材料和設備採購款項清單，報公司領導批准。10、配套工程的工程款的付款申請，由主辦單位提出工程款清單交工程部審查，報公司領導審批。11、工程款支付流程施工單位提出申請填報“專案支付申請”填報“合同外支付申請”數量是否超 合同單價是否正 確工程檢驗認 可意見工程部專業工程師審查意44、見變更洽商是 否有通知單價 是否合理工程量是否正確工程部經理審簽預算審簽財務經理審簽公司領導審批導入 公司財務付款流程12、工程造價調整審批程式施工 單位呈報工程價款調整報 告監理機構審核審簽相關 專業工程師調整簽認工程部經理審核簽認預算審簽公司領導審批工程 部經理審定調整金額辦理 合同價款增減手續ban第五部分施工現場安全文明及標準化管理為了對施工現場安全文明施工進行有效管理，將“安全第一、預防為主”的安全生產方針落實到位，並貫徹實施到底。將施工現場的安全、文明工地及標準化作業的管理作為重要的管理目標。消除安全隱患，杜絕一切人身傷害安全事故。一、安全管理：工程部會同監理單位在抓工程品質、工程45、進度和工程成本的同時還將嚴格地管理安全生產，在生產活動中把安全工作放在首位，尤其當生產和安全發生矛盾時，生產必須服從安全。（一）、在安全管理的工作中做到“三個轉變”，即：1、從事故後的處理向事故前的預測、預防轉變；2、從定性管理向定量管理轉變；3、從傳統管理向現代科學管理轉變。（二）安全管理工作主要的法律、法規及標準：1、中華人民共和國建築法；2、中華人民共和國消防法；3、中華人民共和國勞動法；4、建築安裝工程安全技術規程；5、建築施工安全檢查標準；6、施工現場臨時用電安全技術規範；7、建築施工高處作業安全技術規範；8、建築基坑支護技術規程；9、建築安全監督管理規定；10、建築工程施工現場管理46、規定；11、特種作業人員安全技術考核管理規則。（三）、工程部在施工管理中，依據上述法律、法規和標準，從專案管理中心的角度依法對施工現場所屬單位進行施工現場安全文明及標準化作業的管理，重點從制度、安保體系、流程上進行控制，並要求各施工單位對如下各條予以落實：1、各施工單位必須明確專案的安全目標，建立建全安全組織機構：安全組織機構應明確安全負責人、安全保護人數、臨電責任人、消防責任人、安全文明施工責任人。2、編制的施工組織設計及施工方案中必須對安全文明方案進行詳細編制：針對本項目特點編制有效安全文明方案。3、安全文明施工檢查：定期召開安全例會，工程部協同監理單位組織每週安全文明施工聯檢，現場安全員47、日常巡檢。（四）、現場施工管理規定：1.物料管理：a.磚、砌塊、鋼模等應碼放穩固，高度不超過1.5M；b.水泥嚴禁靠牆碼放；c.濾布、包裝材料間隔碼放；d.苗木植坑必須防曬防風。2.安全用電：a.臨時用電必須有方案，定期檢查，記錄存檔；b.電線按規範架設整齊，架空線也必須用絕緣導線；c.臨電系統必須採用三相五線制，三級配電，兩級漏電保護，獨立的配電箱必須具備接地保護，保護系統有效良好；d.電焊機等設備用電必須實行一機一閘，外殼並做接地保護；e.灑水點須遠離電源，過路管應用鋼管保護。3.機械管理：a.攪拌機：應建防砸防雨操作棚，並須具備防止揚塵的措施；b.打夯機：須兩人操作，必須戴絕緣手套，穿絕48、緣靴；c.空壓機：外漏旋轉部分須有防護罩；d.剪草機：更換刀具要拆掉火花塞，清理刀具時必須停機；e.打藥機：藥液噴灑嚴禁超出噴灑範圍，打藥時操作員要帶好防護用具，並注意他人安全；f.汽車吊：支撐地腳須加墊木，吊臂下嚴禁站人，安全員要在現場做安全管理；g.挖掘機：施工前要瞭解清楚地上、地下的須保護設施。施工時安全員需在現場做安全管理。4.施工區人員安全管理：a.進入施工區戴安全帽；b.焊工應使用面罩或護目鏡；c.特種工種持證上崗，配戴勞保用具。5.安全防火管理：a.瞭解現場用火規定，制定用火、防火措施；b.消防器材定位，標誌醒目，防火道暢通；6.現場設施及成品保護：a.現場設施及原有設施（如地下49、管線）必須有明顯標誌，防止施工時損壞；b.成品保護必須定人定崗，必要時須有護欄、標誌等設施；7.施工現場如果發生事故，應有組織地進行排除，排除事故時統一指揮必須服從領導；8.專案開工前對上崗人員進行安全教育，並逐一簽定安全協議。二、文明施工管理：1、貫徹文明施工的要求，推行現代管理方法，科學組織施工，做好施工現場的各項管理工作。2、按照施工總平面佈置圖設置各項臨時設施。堆放大宗材料、成品、半成品和機具設備，不得侵佔場內道路及安全防護等設施。3、施工現場設置明顯的標牌，標明工程專案名稱、建設單位、設計單位、施工單位、專案經理和施工現場總代表人的姓名、開、竣工日期、施工許可證批准文號等。施工單位負50、責施工現場標牌（五牌一圖）的設置和保護工作。4、施工現場的主要管理要員在施工現場應當佩戴證明其身份的證卡。5、施工現場的用電線路，用電設施的安裝和使用必須符合安裝規範和安全操作規程，嚴禁任意拉線接電。施工現場必須設有保證施工安全要求的夜間照明；危險潮濕場所的照明以及手持照明燈具，必須採用符合安全要求的電壓。6、施工機械按照施工總平面佈置圖規定的位置和線路設置，不得任意侵佔場內道路。7、保證施工現場道路暢通，排水系統處於良好的使用狀態；保持場容場貌的整潔，隨時清理建築垃圾。在車輛，行人通行和地方施工，應當設置溝井坎穴覆蓋物和施工標誌。8、施工現場的各種安全設施和勞動保護器具，必須定期進行檢查和維51、護，及時消險隱患，保證其安全有效。9、職工生活設施，符合衛生，通風，照明等要求。職工的膳食，飲水供應待應當符合衛生要求。10、做好施工現場安全保衛工作，採取必要的防盜措施；非施工人員不得擅自進入施工現場。11、嚴格依照中華從民共和國消防條例的規定，在施工現場建立和執行防火管理制度，設置符合消防要求的消防設施，並保持完好的備用狀態。在容易發生火災的地區施工或者儲存，使用易燃易爆器材時，施工單位應當採取特殊的消防安全措施。12、遵守國家、成都市有關環境保護、城市建設的法律及規定，採取措施控制施工現場的各種粉塵、廢氣、廢水、固體廢棄物以及雜訊，振動對環境的污染和危害。(1)現場進出口處設沉澱池處理砼52、攪拌機、砼攪拌車清洗漿水，未經處理不得直接排入城市排水設施；(2)不在施工現場熔融瀝青或者焚燒油氈，油漆以及其他會產生有毒有害煙塵和惡臭氣體的物質；(3)對於高空廢棄物必須使用密封式的容器裝好後用塔吊吊下，再運出現場(4)採取有效措施控制施工過程中的揚塵；在炎熱乾燥的天氣時，由專人在現場及現場附近道路上灑水，以保持濕潤，防止塵土飛揚；對於現場的容易飛揚的材料如水泥、粉煤灰等，採用適當的覆蓋。(5)為了降低施工中雜訊對環境的影響，採用如下措施：a、通過統籌安排，合理計畫，最大限度地減少夜間施工的時間和次數，夜間不得澆築砼和進行剔鑿施工；b、在某些特殊時期內，如高考前夕，夜間不得安排施工；c、砼施53、工採用商品砼，可降低砼攪拌而產生的雜訊；d、樓面範本採用膠合板範本，可比採用鋼範本減少雜訊；e、教育工人在砼振搗時不得用振動器長時間振動鋼筋；f、車輛進出現場，專人指揮，減少或不鳴笛。13、搞好公共關係的協調工作。為最大限度地減少施工對周圍環境的影響；使工程能順利進行。14、在施工現場主要出入口設置規整、密閉的大門，門高與圍牆或圍欄高相適應，非車輛進出時間應關閉，實行封閉施工。15、大門旁設置醒目、整潔的施工標牌、投資許可證及施工企業資質等級證書、出入須知守則等標牌。16、施工現場汽車出入口必須設置高壓沖洗水槍和洗車槽。排入市政前的出水口須設三級過濾池沉澱。從施工現場駛出的機動車車輛必須在工地54、內沖洗乾淨並經過鋪設的吸附墊後才能駛出工地，上路行駛。17、施工現場一律實行封閉式施工。施工現場四周除人員、車輛出入口通道外，其周邊必須用磚牆進行遮擋，高度不得少於2 米，遮擋牆必須牢固、安全、整齊、粉刷美觀，在牆面上佈置適當的宣傳美術文字。18、基坑周邊用 48 鋼管約間隔 3M 設一豎杆高 1.1M，水準杆用 48 鋼管接焊設通，水準杆與地面用鋼絲網約400 寬設通圍閉，基座邊接採用 16 鋼筋連接焊成防護欄杆。水準杆用紅白油漆相間塗刷。19、市政、管線工程現場地應按工程施工形象進度分段設置圍欄或使用統一的連續性護欄。20、施工現場場地以內、建築物（構築物）規定紅線範圍以外的地坪搗鋪硬地坪55、。有重車行駛區澆 C20 混凝土厚 200，其他澆C10 混凝土厚100。第六部分工程專案設計管理辦法1、目的對公司投資開發的工程專案設計的全過程進行控制，以確保滿足投資專案的工期、成本和品質規定的要求。2、範圍適用於公司投資開發的設計全過程的控制。3、職責工程部是本辦法執行管理部門，負責管理工程專案的設計，協調各單位或專業的技術攻關和協作活動，參加設計成果的評審、驗證和確認；負責組織設計開發項目的設計論證，工程設計與實施過程各階段工作的落實。4、設計品質4.1 設計品質是使工程專案在具有技術上的先進性和經濟上的合理性，在設計中要積極採用新技術、新工藝新材料，從而提高產品品質的檔次；設計在施工56、方面應使施工方便、降低造價成本、提高經濟效益。4.2 設計品質的把關由工程部負責人及專業工程師負責。5、工作程式5.1 設計決策5.1.1 設計決策的內容1)確定設計階段；2)適合於每個設計階段的評審、驗證和確認要求3)技術方案，包括設計所採用的結構形式，及與設計相關的材料、施工技術環節的分析和對策；調查技術、市場、社會基本要求、銷售去向；4)應達到的品質目標；5）與有關單位和部門間的協作安排等；5.1.2 設計決策確認1)建議書/技術可行性分析報告等；2)工程部負責編制產品設計任務書並予以實施；3)品質目標；5.2 設計單位篩選，簽訂設計合同設計單位的資質情況、市場行為情況；承諾履行有關規定57、，遵守國家法律、行政法規，具有良好的信譽和誠實的職業道德；履行合同所需的財務、技術和良好的履行合同的記錄；熟悉工程專案所在地的政府有關職能部門對設計在規劃、報建環節的要求，能提供有關合理化建議；能提供及時、有效的施工服務。5.3 設計依據的內容：1)合同或專案批准通知；2）設計任務書3)適用的政策、法令、法規、標準和規範；4)技術方案、技術指標、性能指標、安全性要求、環境條件等。6、在分階段的設計中，上一階段的設計思路以及上一階段的設計評審、設計驗證結果作為下一階段的設計參考。7、設計檔在發佈前由工程部組織有關人員進行評審，評審所有檔的完整性、準確性、經濟性，作為正式確定設計施工圖的依據。評審58、結論和意見形成紀要。8、設計評審8.1 設計評審是對設計成果的綜合檢查，是設計品質控制的重要手段，目的是評價設計結果滿足設計要求的能力，發現設計中的問題，提出解決方案，完善設計。8.2 設計評審可在設計的適當階段進行，但全部設計完成後必須進行設計評審。設計評審可以分為階段評審和最終評審。8.3工程部負責評審的組織工作，工程部相關工程師、預算部人員及公司相關部門參加評審的單位和人員。8.4 設計評審的主要內容：1）技術方案；2）資源配備；3）品質目標；4)經濟方案；5)前次設計評審意見的處理。8.5 每次設計評審後，匯總形成設計評審報告,設計單位針對設計評審報告中提出的改進建議，對原設計進行改進59、和完善。9、設計確認：由工程部組織人員進行確認。確認人員應包括工程部人員和相關部門,以及最高管理層領導。適當時可邀請專家、或科研機構參加。經確認的設計成果由工程部歸口管理與簽發。10、工程部根據確認的意見，整理形成設計確認報告。如果設計確認報告中提出整改問題和建議，設計單位組織進行整改。11、施工圖紙中產生的錯誤、遺漏及各專業相互之間的衝突和矛盾由設計負責解釋、修改或核定，最終的設計成果應滿足公司的各項要求。12、設計變更：12.1 設計變更是指設計檔交付後，在實施過程中所有的設計變更。12.2 設計檔有下述原因必須進行設計更改：1)後續階段,發現設計中有遺漏和錯誤;2)設計後發現難以組織施工60、;3)公司要求發生變更;4)在評審、驗證、確認等各檢查環節中,需要更改之處以及其他原因。12.3 重大設計更改（指凡影響到合同專案的完成期限、重要技術指標、可靠性、安全性等），由工程部組織有關人員進行系統分析、論證或試驗後，填寫設計更改申請單，報最高管理層審批。12.4 一般設計變更要進行變更申請，按工程部設計變更管理辦法“工程變更洽商流程圖”要求進行。12.5 設計變更的評審、驗證工程部對設計檔的任何更改均要進行評審、驗證，以確定這些更改是否會影響已經批准的設計的功能和造價影響。12.6 設計的重大更改經評審、驗證後,工程部負責按照更改後的設計組織實施，同時從施工單位、公司相關部門、政府職能61、部門收回作廢的設計檔。13 設計檔的管理13.1 設計及施工完成後，工程部負責將所有設計檔、竣工圖及相關記錄整理移交檔案室。13.2 經審查通過的設計檔由工程部經理簽發後實施。14.設計管理流程圖：委託設計單位設計下達設計任務書工程 部實施對設計進度、進度 督促階段性設計評審公司內部評審優化專家、機構評 審落實評審意見設計確認設計變更工程部經理簽發設計變更流程第七部分 設計變更管理辦法一、設計變更的概述：設計變更是指設計部門對原施工圖紙和設計檔中所表達的設計標準狀態的改變和修改。根據以上定義，設計變更僅包含由於設計工作本身的漏項、錯誤或其他原因而修改、補充原設計的技術資料。設計變更和現場簽證兩62、者的性質是截然不同的，凡屬設計變更的範疇，必須按設計變更處理，而不能以現場簽證處理。設計變更是工程變更的一部分內容，因而它也關係到進度、品質和投資控制。所以加強設計變更的管理，對規範各參與單位的行為，確保工程品質和工期，控制工程造價，全面提高設計水準都具有十分重要的意義。設計變更應儘量提前，變更發生得越早則損失越小，反之就越大。如在設計階段變更，則只須修改圖紙，其他費用尚未發生，損失有限；如果在採購階段變更，不僅需要修改圖紙，而且設備、材料還須重新採購；若在施工階段變更，除上述費用外，已施工的工程還須拆除，勢必造成重大變更損失。所以要加強設計變更管理，嚴格控制設計變更，盡可能把設計變更控制在設63、計階段，特別是對工程造價影響較大的設計變更，要先算帳後變更。嚴禁通過設計變更擴大建設規模、增加建設內容、提高建設標準，使工程造價得到有效控制。二、設計變更產生的原因：1.修改工藝技術，包括設備的改變；2.增減工程內容；3.改變使用功能；4.設計錯誤、遺漏；5.合理化建議；6.施工中產生錯誤；7.使用的材料品種的改變；8.工程地質勘察資料不准確而引起的修改，如基礎加深。以上原因所提出變更的有可能是建設單位、設計單位、施工單位或監理單位中的任何一個單位，有些則是上述幾個單位都會提出。三、設計變更的簽發原則：設計變更無論是由哪方提出，均應由監理部門會同建設單位、設計單位、施工單位協商，經過建設單位確64、認後由設計部門發出相應圖紙或說明，並由監理工程師辦理簽發手續，下發到有關部門付諸實施。但在審查時應注意以下幾點：1.確屬原設計不能保證工程品質要求，設計遺漏和確有錯誤以及與現場不符無法施工非改不可。2.一般情況下，即使變更要求可能在技術經濟上是合理的，也應全面考慮，將變更以後所產生的效益(品質、工期、造價)與現場變更往往會引起施工單位的索賠等所產生的損失，加以比較，權衡輕重後再做出決定。3.工程造價增減幅度是否控制在總概算的範圍之內，若確需變更但有可能超概算時，更要慎重。4.設計變更應簡要說明變更產生的背景，包括變更產生的提出單位、主要參與人員、時間等。5.設計變更必須說明變更原因，如工藝改變65、工藝要求、設備選型不當，設計者考慮需提高或降低標準、設計漏項、設計失誤或其他原因。6.建設單位對設計圖紙的合理修改意見，應在施工之前提出。在施工試車或驗收過程中，只要不影響生產，一般不再接受變更要求。7.施工中發生的材料代用，辦理材料代用單。8.要堅決杜絕內容不明確的，沒有詳圖或具體使用部位，而只是增加材料用量的變更。四、設計變更的實施與費用結算設計變更的實施後，由現場工程師或監理工程師簽注實施意見，但應注明以下幾點：1.本變更是否已全部實施，若原設計圖已實施後，才發變更，則應注明。因牽扯到原圖製作加工、安裝、材料費以及拆除費。若原設計圖沒有實施，則要扣除變更前部分內容的費用。2.若發生拆除66、，已拆除的材料、設備、或已加工好但未安裝的成品、半成品，均應由監理人員負責組織施工單位回收，經建設單位同意方可再次用於施工，並按其數量計入結算增減。由施工單位編制結算單，經過造價工程師按照標書或合同中的有關規定審核後做為結算的依據，此時也應注意以下幾點：.由於施工不當，或施工錯誤造成的，正常程式相同，但監理工程師應注明原因，此變更費用不予處理，由施工單位自負，若對工期、品質、投資效益造成影響的，還應進行反索賠。.由設計部門的錯誤或缺陷造成的變更費用，以及採取的補救措施，如返修、加固、拆除所產生的費用，由監理單位協助業主與設計部門協商索賠事宜。.由於監理單位責任造成損失的，應扣減監理費用。3.設67、計變更應作為設計檔的組成部分。所發生的費用計算口徑應保持一致，並根據合同條款按國家有關政策進行費用調整。4.材料的供應及自購範圍也應同原合同內容相一致。5.屬變更削減的內容，也應按上述程式辦理費用削減，直接在結算費用扣減。6.合理化建議也按照上面的程式辦理，獎勵、提成另按有關規定辦理。7.由設計變更造成的工期延誤或延期，則由監理工程師、工程部經理按照有關規定處理。8.凡是沒有經過建設單位現場代表和監理工程師認可並簽發的變更一律無效；若經過建設單位工程部現場代表、監理工程師口頭同意的，事後應按有關規定補辦手續。9.設計變更通知書必須由原設計單位下達的，必須要有設計人員的簽名和設計單位的印鑒，並經68、建設單位現場代表簽署。因公司自行修改的設計變更或由甲方現場人員發出的局部小變動，也屬變更，但必須要有甲方工地負責人的簽字並征得設計人員的認可及簽證方可生效。10、工程變更洽商流程圖：N Y Y N Y 變更提出單位（施工、監理）提出書面變更申請（加蓋公章）監理審查報建設單位設計單位簽發設計變更建設單位現場代表簽署意見監理單位簽發變更指令施工單位執行工程部審查公司領導審批預算審查工程部備案第八部分 現場簽證管理辦法一、為有效地控制工程造價，明確變更、簽證的許可權範圍，加強現場施工管理，確保工程安全及品質要求，同時為工程結算提供客觀、真實、準確的依據，認真做好現場簽證及有效控制簽證流程，特製定本管69、理辦法。二、現場簽證管理1、工程部應本著對企業負責的精神，以高度責任心對施工單位上報的工程簽證從嚴把關，在分清責任，能準確定量的前提下認真審核後予以簽證。2、工程簽證單的格式：A、技術核定單以四川省建設工程技術核定單的統一格式為准；B、經濟簽證單以本規定提供的統一格式為准（附：工程技術經濟簽證單），否則屬無效簽證。3、工程簽證由施工單位上報，監理單位核定工程量並簽字蓋章後上報工程部，交甲方現場工程師和現場預算員核定準確無誤後由工程部經理簽字有效並執行，當月月底統一上報公司備案。4、簽證必須達到量化的要求，必要時須用簡圖示注，簡圖必須按施工圖繪製標準與要求繪製，對工作事實的表述應清晰而簡明，以致70、使未參加現場簽證的人員日後可以結合其他文字資料讀懂，並可以進行費用計算工作。工程簽證單上的每一個字、每一個字母或每一個計算式都必須清晰準確,每一種材料的名稱、規格及數量必須標注明確，否則不予簽證。4、對於不屬於合理簽證的應在簽證單上說明原因並注明“不予簽證”字樣。5、在工程承包範圍以外的簽證，必須遵循“先洽商經建設單位同意後方可實施”的原則；簽證必須手續齊全才能按實簽證，簽證內容必須真實，計量準確，要有計量過程或計算運算式。6、現場經濟簽證由工程部負責確認事實簽證，預算人員負責確認工作量。7、簽證單由施工單位填寫申報，一式三份，建設單位二份、施工單位一份，簽證審定量以建設單位最小或最低意見為准71、。有附頁時，簽證單需注明附頁內容、頁數，相關部門簽證人員同時對附頁簽意見。8、工程簽證單的填寫、簽證必須規範：A、簽證的時間準確、內容真實；B、按時間、專業、順序連續編號，不得斷號；具體實施辦法：、建築專業：TJ-00？；、安裝專業：AZ-00？。C、更改內容明確、圖示準確、便於計量；D、用詞簡潔、準確；E、空白處要劃線；F、簽證單須明確工程量，須注明簽證發生的依據檔。9、設計變更通知書必須由原設計單位下達的，必須要有設計人員的簽名和設計單位的印鑒。因公司自行修改的設計變更或由甲方現場人員發出的局部小變動，也屬變更，但必須要有工程總監的簽字並征得設計人員的認可，簽證方可生效，設計變更通知書是編72、制結算的合法依據。對於涉及到費用增減的設計變更，按照“設計變更管理辦法”公司總經理同意變更後才能實施。10、緊急（抗洪、搶險、自然災害等危急公司財產）的口頭變更指令或臨時任務，發生時可口頭通知預算部，預算部在24 小時內確認工作量。11、工程簽證單必須經施工單位的專案負責人簽字並蓋章。三、可簽證的施工內容:1、合同簽證，主體和裝飾工程中的隱蔽工程簽證，還有一些預算外用工、用料或由於甲方原因引起的返工費，裝飾材料規格、品質及價格的簽證，合同承包範圍之外的臨時性工作。2、工程變更通知單中工程量需在現場確定的工程內容。四、不可簽證的施工內容：1、未經驗收或驗收不合格的工程不予簽證。2、施工單位臨時設73、施的圍牆、宿舍、辦公室、臨時給排水管、電器線路等在國家預算定額規定範圍內的工程。3、施工單位超出設計圖紙範圍和自身原因造成停工，或達不到設計和規範要求而返工增加的費用專案。4、施工單位承諾免費為我公司承擔的工作內容不予簽證。5、不符合合同要求的工作內容不予簽證。五、簽證的時效性1、臨時性工作、工程變更通知單所含內容完工後，施工單位必須在 3 天內提交簽證申請，工程部在收到施工單位送交經濟簽證單起48 小時內，現場工程師必須驗收，合格者給予簽證。隱蔽工程必須先簽證後隱蔽。2、工程變更通知單含內容涉及樓層、部位較多，一時完成不了的，其驗收納入相應的分項分部工程，但仍需在全部完工後進行簽證。3、工程74、變更通知單內容進行簽證時應附有該通知單影本。工作內容完成，驗收合格後 14 個工作日內，施工方及時提交簽證手續。超過14 個工作日，視為自動放棄。4、工程部必須按簽證事件發生的時段按時簽證或簽字，預算人員必須按時核實工作量。5、承包人在雙方確定變更後 14 天內不提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。六、簽證責任人及程式：1）簽證責任人：工程部有簽證許可權的人員為工程部經理、土建現場工程師、安裝現場工程師；2）簽證程式：1、技術核定確認單流程：2、工程簽證確認流程：七、經洽商的工程簽證內容施工完畢並經監理、甲方驗收合格後，工程部應督促施工督促施工單位 5日內上報工程簽證單，75、並在收到工程簽證單10日內確認完畢，予以簽證，當月上報公司備案。工程部無法確施工單位提出監理初審甲方工程師初審設計單位簽認監理簽字甲方工程師簽字施工單位提出監理簽字甲 方 工 程 師 簽 字現場預算員核價工程 部經理 簽字認的工程簽證（如大的施工方案因現場實際情況發生變化）在收到後10日內上報公司解決。附錄工程技術經濟簽證單(格式)見後頁：工程技術經濟簽證單(格式)工程名稱：編號：部位軸線/標高簽證事由：序號內容及計算式（簡圖）施工單位（章）：施工單位專案經理日期：建設單位審定意見工程部現場工程師：年月日預算部經理：年月日工程部經理：年月日注：1、本表由施工單位填報，一式三份，建設單位二份、施76、工單位一份，簽證審定量以建設單位確認意見為准。2、如內容涉及計算式（或簡圖）本表不夠時可增加附頁，並在本表注明附頁內容、頁數，相關部門人員同時對附頁簽意見。第九部分預、結算工作管理辦法工程預結算環節的管理在於有關監控資訊的及時和準確性；這些資訊可以來自合作方、第三方，和自己的調研，不論哪種方式都應該注意嚴格按程式進行，防止出現不規範或不負責的實際操作。1.工程部造價人員應堅持原則，秉公辦事，嚴守預算秘密，嚴禁向任何單位或個人透露有關資訊。2.工程部造價人員應嚴格按施工圖結合合同規定的範圍進行預算的編制，若合同的承包範圍有變更，應有書面說明。3.工程部造價人員在工程施工過程中應對工地情況進行必要77、的瞭解，對設計變更或現場簽證部分定期核查，並對變更工程報價進行及時的確定和審核。4.工程部造價人員應及時掌握各自專業範圍內建安工程材料設備的市場價格，並熟悉有關生產廠家和品牌的材料規格型號、用途等。5.工程部造價人員對各自負責專案的工程變更資料應按簽證單編號進行及時的登記歸檔，並列出詳細變更清單，及時掌握各工程的動態造價情況。6.工程部造價人員必須保存好預、結算的工程量計算式底稿，作為工程預結算的有效資料之一，以便進行交叉審核。7.實行預結算復審制，所有工程預、結算都必須有工程造價人員、專業工程師、工程部經理的簽字認可方為有效。8.工程結算完成後，各種預結算資料應分專案進行歸檔管理。9.所有結78、算書必須具備以下資料方可進行結算審核：1）工程竣工驗收單，竣工資料接管驗收表（工程部簽發）；2）投標或邀標檔中標書；投標預算；3）施工圖、施工組織設計方案的會審記錄；4）特殊工藝及材料的定價分析；5）承包方編制的工程結算檔;6）所有變更專案的工程必須提交簽字手續齊全的設計變更通知單或現場簽證單原件，還須由工程部有關人員對變更工程的完成情況進行驗收認定，並提交工程變更匯總明細表；7）基礎或樁施工原始記錄；工程隱蔽記錄。8）工程結算辦理通知書（公司領導簽發）。10、施工圖預算的編制流程收集料各種編 制依據和相關資根據施工圖紙 和有關定額計算工程量根據相關定 額套用定額單價對主要材料進 行市場調查選79、定相應工程的工 程類別及費率根據市場行 情確定材料單價並計算主要 材料的價差計算其他各項費用並匯總總價編制說明、填寫封面對定額專案及工程量進行復核11、工程結算審核流程圖由 施 工 隊 報 送 結 算 資 料審 查 原 始 資 料工 程 量 審 核審 核 定 額 子 目審 核 材 料 單 價審 核 取 費與 施 工 單 位 校 核公司領導審 批出 初 審 意 見復 審 結 果竣 工 結 算 審 核包 括 結 算 書、設 計 圖、竣 工 圖、簽 證 資 料、合 同、計 算 隱 蔽 記 錄 等 必 要 資 料資 料 是 否 齊 全、真 實逐 項 核 對 數 量、計 量 單 位是 否 合 理、重 複80、是 否 符 合 合 同、材 料 批 價是 否 符 合 合 同、定 額 檔 的 約 定就 工 程 量、套 價、材 料 價 及、取 費 等 問 題 取 得 一 致審 定（增、減）工 程 量 及 總 造 價施 工 單 位 的 結 算 承 諾 書、結 算 備 忘外 請 單 位（諮 詢）復 審公 司 財 務工 程 部施 工 單 位第十部分 招（邀）標、投標管理辦法第一章 總 則第一條 為加強公司的專案管理，提高工作效率，更好地進行工程品質、工程進度和工程成本的控制，現根據中華人民共和國招投標法和四川省、成都市有關招投標法律法規的規定，結合公司有關管理制度的實際情況，特製定本辦法。第二條 招標活動應當遵循81、公平、公正、科學、擇優的原則。第三條 公司所有招標工作由招標工作小組歸口管理，報公司領導批准和實施。第二章 招 標第四條 招標分為公開招標和邀請招標。公開招標按成都市招標辦有關檔執行。採用邀請招標方式的，應當向三個以上（含三個）具備承擔招標專案的能力、資信良好的單位發出投標邀請書。第五條 招標組織的設置成立招標小組，全面實施公司招標各項工作，具體負責招標日常工作。招標小組組織以下招標工作：1、制定招標工作的制度、規定；2、確定招標專案範圍、招標方式，編制專案招標檔；3、收集市場資訊、與招標專案有關材料的記錄與文檔管理；4、按批准的招標方式組織招標、評標、定標；5、接收和處理投標單位及有關方面對82、招標工作的投訴；6、起草和落實合同的簽訂、履行；7、招標工作資料庫的建立和文檔管理；8、納入招標範圍的小型採購及業務開支等由招標小組會同財務部等相關職能部門進行處理。第六條 招標範圍1、公司所有工程專案，包括但不限於勘察、設計、土建、裝飾、安裝、監理、道路、景觀綠化、智能化、消防及附屬配套工程等。2、重要設備、材料、苗木的採購及甲定材料的價格議定等。3、物業管理、廣告行銷代理等。4、其他非日常工作費用外的採購、定制等業務開支。第七條 招標工作程式及要求1、凡需進行招標的專案，必須先立項，只有經過批准後的立項專案才能進行招標。2、需立項的招標專案由招標小組組織上報，報公司領導批准。3、公司領導在83、收到招標專案立項審批表後按總進度計畫予以批復。4、經過批准的招標專案，由招標小組在向外發佈招標資訊或公告，並接受投標單位投標報名。5、選擇考察投標單位，由招標小組組織相關職能部門負責資格審查、考察隊伍確定入圍單位：（1）要求投標人報名參加投標時提供以下投標報名資料：單位介紹信、單位資質、營業執照、企業簡況、主要業績及類似工程施工經歷、擬派駐專案經理相關資料等；（1）實地瞭解投標單位在建工程情況、查閱投標單位近年業績等資料；（2）必要時走訪其有關承包工程專案交工後的建設單位；（3）瞭解擬投入本工程的施工專案經理、管理機構情況以及是否存在掛靠現象等；（4）瞭解配備的勞動力、機械設備情況是否滿足招標84、工程需要。其他專案的招標參照以上工程招標程式執行。6、投標單位的確定。由招標小組根據書面考察意見召集相關人員集體研究書面綜合考察意見，推薦參加投標的入圍單位，填報招標單位考察審批表報招標小組批准確定。7、編制招標檔、確定標底（1）招標檔及標底（如有）由招標小組組織有關職能部門編制，經財務部、審核後報公司領導審批。（2）標底應嚴格保密，只有標底通過審定的專案，才能進行招標。8、招標小組接到標書後及時組織舉行專題會議，討論本次招標設定的控制目標,並在5個工作日內提出報告。9、招標向小組審查合格的投標單位介紹投標工程條件及有關情況，分發招標檔及設計圖紙、其他技術資料。10、組織投標單位現場勘察，對招85、標檔等資料進行答疑。第三章 開標、評標和中標第八條 評委的確定招標專案的評委由公司領導批准確定，人數為5 人或以上單數，其中2/3 應為各專業技術人員。第九條 開標與評標開標與評標應按招標檔所確定的日期、地點、時間進行，特殊情況以招標單位的通知為准，基本程式如下：1、主持人宣佈招投標會議開始2、宣佈招標原則和紀律3、公佈評委名單4、宣佈評標辦法5、啟封檢驗投標檔，核對投標人的相關證件，剔除無效投標檔。6、評委評標。7、統計評標結果，根據得分結果排序後由招標小組確認中標候選人。第十條 開標由招標小組主持，工作人員當眾拆封，進行開標、唱標，並進行開標記錄。第十一條 評標由招標小組主持，並在開標後進86、行。評標依據招標檔、投標標書、評標辦法及有關規定對有效標書進行評審，評標分：商務評標、技術評標及考察結論。第十二條 評標結果應按投標方案的合理性、經濟性、技術的先進性、可靠性和管理的科學性及有關經濟指標排出名次，提出評標報告和評標結論，公司根據評標小組意見擇優確定中標單位。第十三條 向中標單位發出中標通知，合同簽訂後通知其他未中標單位。第十四條 收回投標單位圖紙資料、退還押金。第十五條 招標後續工作及要求1、中標單位在收到中標通知後 3 天內必須與我司洽談、簽訂合同，逾期視為自願棄權（其投標保證金不予退還），我司有權指定下一順序中標候選單位作為中標單位，並在規定時間內與我司進行合同的洽談、簽訂87、等工作。2、中標單位的投標檔及所有承諾應作為合同的附件，具有與合同同等的法律效力。3、投標入選單位的立項審批表、考察意見審批表、招標檔以及中標單位的投標檔、承諾書及相關資料、證明等由綜合部整理歸檔。第四章 招標工作紀律及處罰第十六條 公司任何人不得將有關評標情況向投標單位與招標工作無關的單位和個人透露，如有上述情況一經發現，立即停止其工作並承擔由此引起的一切經濟損失，對責任人處以1000 5000 元罰款，並保留追究責任人法律責任的權力。第十七條 參與招標的人員不得接受投標單位或被考察單位的禮品、禮金和宴請，每發現一次除沒收禮品、禮金外，另給責任人每次 100 500 元的罰款，並予以行政處分88、。第十八條 投標單位應嚴格遵守該招標管理制度，以非正當途徑謀取中標的取消其中標資格。第五章 附 則第十九條 本辦法自頒佈之日開始執行。第二十條 本辦法的解釋權歸公司招標小組。第十一部分經濟合同管理制度一、總則第1 條 為使公司的各種經濟合同從形成、實施、監督到保管等環節的程式和責任明確，根據中華人民共和國經濟合同法，結合公司的實際情況制訂本制度。第2 條 本制度所指的合同包括以下幾種類型：1、工程專案建設合同：指某專案在建設過程中產生的所有合同，包括專案的可行性研究、立項、土地轉讓、勘察、設計、土建、安裝、裝飾裝修及材料、設備採購等合同。2、銷售合同：指公司開發的房地產出售、出租合同。3、行銷89、策劃及廣告合同：指公司為創品牌及促銷而發生的各種經濟業務支出而簽訂的合同。4、物業管理合同：指物業公司與業主（住戶）簽訂的有關售後服務和維修合同。5、零星合同：指公司內的零星購物或添置大件用品等固定資產需簽訂的合同。6、行政部門等特殊性合同：指與政府、銀行、中間機構等服務合同或協議（如擔保、抵押、貸款、資產評估、年報審計和諮詢等）7、公司將逐步建立公司標準合同範本。第3 條 合同管理的基本要求1、合同的標的物對公司的經營發展是必要的。2、代表公司簽定合同的責任人要明確。3、有關合同在簽定前，必須進行公開的招、投標。（具體規定見招（邀）投標管理辦法），以爭取具有最優服務和較高性價比的合作單位。490、所有合同簽訂過程應公開、透明，合同責任人應做到“貨比三家”。二、簽定合同第4 條 所有合同在簽訂前，必須由該合同的責任部門（即操作部門或使用部門）對合同標的物的性能、特徵、市場行情、品質要求和驗收標準等進行調查，做到全面掌握該標的物在市場中的常規經濟技術指標和價格區間及其與合作方較佳的合作方式。第5 條 合同簽訂前的準備1、合同責任部門應將招投標計畫列入本部門的年度、季度和月度計畫中，留有足夠的時間進行擬招標專案的合同招投標工作。準備時間應符合專案開發計畫，公司年度、季度和月度工作計畫要求。2、相應操作或經辦部門應對合同標的物的要求和定位（包括品質、性能、使用屬性及要求、運作時間或工期即合同91、協議的起始時間）予以文字化。3、明確責任部門和具體經辦人員。4、責任部門須進行市場調查，對有履約能力的准合作單位進行考察、聯繫，尋找理想的合同談判對象（三個以上），或進行招標(具體操作按（具體規定見招（邀）投標管理辦法）執行。同時對考察或招標情況進行書面匯總，作為合同會簽單的附件。5、起草合同的主要條款及其內容：（1）在經濟合同中國家或我公司有標準合同的，則按國家或我公司標準合同格式填寫，儘量不用對方企業標準合同。（2）無標準合同的，由責任部門負責起草，重大專案合同或重要合同可由公司常年法律顧問起草。6、責任部門的上級主管認為必要的其他準備。第6 條 合同的談判1、談判人員在合同談判前要充分掌92、握並理解合同標的物的性能、特徵、作用、市場行情及主要操作模式並擬訂合同的主要條款。2、初步意向考察和洽談由責任部門上報考察、談判對象名單，經公司領導批准後由責任部門和合約部同時參與擬合作單位的考察和前期談判。3、執行一般招（邀）投標流程的專案正式談判部門及其人員的組成，原則上由責任部門、財務部、綜合部組成，公司領導決定談判的權力；4、執行大型招（邀）投標流程的專案正式談判部門及其人員的組成，原則上由責任部門、財務部、綜合部及招投標小組指定人員組成，公司領導決定談判的權力；5、責任部門作為談判責任人，全面主持談判並負責談判過程的管理。6、談判確定的內容：主要是價格（總價）及優惠條款、合同工期、品93、質和驗收標準、取費標準、付款方式、保證條款和違約責任等。7、合同談判的紀律（1）按約定的時間參加洽談。（2）不得洩露合同標的物的價格及公司的談判底線。（3）不得向其他擬合作單位洩露其競爭對手的資料和談判情況。8、對談判的結果要進行記錄，由到會人員簽字並及時向上級彙報，以便公司抓住機遇正確決策。第7 條 合同的審定1、合同審定的一般程式：以合同會簽單的形式體現。2、合同經談判達成一致後責任部門負責人簽署意見。3、採購合同、工程合同、銷售合同由公司常年法律顧問審核。3、財務經理審核。4、綜合部審核。5、公司領導審定方可簽署。第8 條 合同簽訂操作流程具體如下表：合同類型合同明細分類合同起草合同談判94、操作流程合同執行專案前期可行性研究、立項土地轉讓、方案設計工程建設類設計、地勘、土建、安裝、裝飾、工程監理工程部工程部按招投標管理辦法工程部消防、園林、智能化、變配電、煤氣、自來水、通訊、電視等設備、材料採購及安裝工程部銷售合同房地產銷售合同行銷部綜合部行銷部綜合部直接簽訂行銷部綜合部房地產租賃合同專案行銷及廣告類合同行銷推廣、宣傳用品等印刷、製作、安裝行銷部綜合部行銷部綜合部直接會簽行銷部綜合部電視、報紙、雜誌廣告各類交易會物業管理合同委託物業管理合同工程部行銷部綜合部工程部行銷部綜合部按招投標管理辦法綜合部零星維修改造、安裝、裝修（含子公司）合同工程部工程部提供資料直接會簽工程部固 定 資95、產、價值較大的辦綜合部綜合部直接會簽綜合部公用品購置以及公司廣告宣傳等行政性或帶強制性的特殊合同與政府機關、主管部門、金融機構、高度壟斷行業簽訂的合同工程部綜合部工程部綜合部直接會簽工程部綜合部說明：1、直接會簽是指可以不執行本制度第五、六條的規定而按其他條款辦理。2、提供資料直接會簽是指可以不按本制度第五、六條執行，但必須提供書面資料：三個以上責任部門認為符合條件的單位，進行過比質比價等的洽談。然後執行會簽程式。3、直接簽訂是指經總經理同意可以不進行合同會簽程式。第9 條 合同的簽訂1、審定的合同，由總經理或其授權委託人簽字。2、各種合同原件公司一方不少於3份，即一份正本（綜合部保存）、兩份96、副本（交財務部及執行部門各一份）。3、合同影本由綜合部秘書送達的部門（有原件的除外）有：責任部門或經辦、操作單位。第10 條 合同雙方當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。第10條 合同內容應注意的主要問題是：1.部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。2.正文部分 注意：a 工程施工、設計：工程名稱、工程地點、承包範圍、承包方式、結算方式、付款方式、工期、工程品質及驗收的約定、合同價款、雙方職責、違約責任、爭議或糾紛處理等內容。b 材料採購：產品名稱應具體寫明牌號、商標、生產廠家、型號、規格、等級、花色、是否成套產品等；技術品質要求要明確、具體；數量要明確97、計量單位、計量方法、正負誤差、合理稱差及自然損耗率等；另外，運輸方式及運費應具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應明確；價格必須執行現行的國家定價或國家指導價、市場調節價；違約責任有法定違約金的按規定寫明，法律沒規定或規定不具體的，應具體寫明約定的違約金數額、比例及計算方法。3.結尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章-公章或合同專用章，不得使用財務章或業務章等不合格印章；注明合同有效期限。第11條簽訂經濟合同，除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在區、縣人民法院管轄。第12條任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假98、公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。三、合同的執行第13 條 合同的執行和監督1、工程專案建設合同：定位、決策階段由工程部操作，建設階段由工程部操作，合同內容的執行過程資金支付由財務部監督，公司領導批准。需辦理結算的合同造價由工程部審核、財務部審計。為維護合同的嚴肅性，合同中除質保金外的最後一筆付款必須由工程部辦理驗收手續，經審核、審計後才能支付。質保金的支付由物業公司審核，經審查復核後才能支付，綜合部監督。2、銷售合同由行銷部執行，物業公司配合，財務部監督銷售貨款的及時回籠及合同內容的執行情況。3、行銷策劃及廣告合同由行銷部執行，綜合部監督。4、物業管理合同由物業公司操作，綜合部監督。99、5、零星合同或協議由使用部門或關聯責任部門執行，綜合部監督。四、經濟合同的變更、解除第14 條 合同的變更和修改1、公司合同經簽定後，任何人不得隨意塗改。2、根據合同雙方的共同意願需要更改合同內容時，由雙方協商簽訂補充合同或協議；補充協議必須進行相應的合同談判和會簽流程後方可生效。3、公司銷售合同不得有任何更改，如有特殊情況須更改合同條款時，須經總經理審批同意。第15 條 在經濟合同履行過程中碰到困難的，各部門首先應盡一切努力克服困難的，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。第16 條 對方當事人提出變更100、解除合同的，應從維護本企業合法權益出發，從嚴控制。第17 條 變更、解除經濟合同，必須符合經濟合同法的規定，並應在公司內辦理有關手續。第18 條 變更、解除合同的手續，應報總經理審批權限。經上報主管機關批准的合同，在達成變更、解除協議前，應報原機關批准。經上級主管機在見證或工商行政管理機關鑒證的合同，在達成變更、解除協議後，應報原機關備案。經公證機關公證的合同，在達成變更、解除協議後，必須報公證機關重新公證，才具有法律效力。第19 條 變更、解除經濟合同，一律必需採用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律作廢。第20 條 變更、解除經濟合同的協議在未達成或未批准之前，原101、合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。第21 條 因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免負責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除合同的協議書中明確規定。第22 條 以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。五、經濟合同糾份的處理第23 條 合同在履行過程中如與對方當事人發生糾份的，應按經濟合同法等有關法規和本辦法規定妥善處理。第24 條 合同糾紛由綜合部負責處理。第25 條 處理合同糾紛的原則是：1.堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為准。2.以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應102、及時與對方當事人友好協商，在既維護本企業合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。3.因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。第26條 各部門在處理糾紛時，應加強聯繫，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。第27條 提請處理合同糾紛的程式是：1.承辦人填寫“對外經濟合同糾紛申報表（一式二分），報總經理審批。3.綜合部對經協商仍無法解決或認為有必要的103、合同糾紛，經總經理同意，可提交上級主管機關、仲裁部門或人民法院依法處理。第28條 合同糾紛的提出，加上由我方與對方當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或記拆的足夠時間。第29條 凡由綜合部處理的經濟合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料（原件或影印件）：1.經濟合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、電報、圖表等；2.簽證記錄、隱蔽記錄、施工日記、變更通知、品質記錄、工期記錄、檔收發記錄、往來函件、鑒定報告等；3.送貨單、提貨單、托運單、驗收資料、發票等有關憑證；4.貨款的承付、托收憑證，有關財務資料；4.產品的品質標準、封樣104、樣品或鑒定報告；5.有關違約的證據材料；6.其他與處理糾紛有關的材料。第30 條 對於經濟合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字並加蓋雙方法人公章或合同專用章。第31條 對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，由綜合部向人民法律申請執行。第32條 在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應製作協議書並按協議書規定辦理。第32條 合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料匯總、歸檔，以備查考。六、經濟合同的管理第33條 本公司對經濟合同實行統一管理、專業歸口制度，法105、人委託書制度，合同專用章制度及基礎管理制度。第34條 合同履行期內的保管1、土地合同由綜合部負責保管。2、與專案前期工程相關的合同由綜合部負責保管。3、工程建設合同的原件公司必須有一式三份，即正本一份，副本二份，正本存綜合部，副本由財務部工程部分類保管；工程部保存的合同工程結束後移交公司檔案室保管。4、銷售合同原件由財務部、行銷部各負責保管一份。行銷部保管的合同陸續移交綜合部歸口保存。5、銷售及廣告合同由綜合部分類保管。6、零星合同或協議由綜合部分類保管。7、物業管理合同由物業公司分類保管。8、所有合同須複印一份給財務部（財務部有原件的除外），作為支付合同價款的依據。所有合同不得外借，如因工作106、需要查閱有關合同，須在合同管理部門辦理登記手續，不得隨意複印，合同管理部門為綜合部。各法人委託人具體負責各自授權範圍的合同簽訂、履行工作。第35條 法律顧問的主要職責是：1.負責管理公司的各類合同；2.負責檢查各類合同的合法性，實行法律監督；對公司審批或簽訂的合同負責把關；3.負責對法人委託人和有關人員進行法律培訓、考試、提高法人委託人的法律素質；4.負責考評各部門的合同管理工作，總結交流經驗教訓，提高合同管理水準；5.配合各部門辦理合同的報批、見證、鑒證和公證等事項；6.配合各部門處理合同糾紛；7.參與有關合同的談判、簽約、履行等工作。第36條 法人委託人的主要職責是：1.在授權範圍內負責談107、判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉；2.對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；3.對須報請上級領導審批的合同，辦理申報手續，提出本人意見並對本人意見負責；4.對所簽合同的全面履行具體負責，履行中發現問題應立即上報、並積極想辦法解決，對發生的合同糾紛負責處理好或協助有關部門處理好；5.負責保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢後應立即將資料上交歸檔。第37條 凡具備下列條件的，可以發給法人委託人：1.政治思想好。能自覺遵守國家的法律政策，遵守公司各項規章、制度；能拒腐蝕，不貪污賄賂，不假公濟私、損公肥私。2.業務工作好。熟悉本職工作，能夠良好地完成本人的業務工作，並以公司利益為108、重，擇優簽約，嚴格履約，節約資金，增加收益，取得一定成績，無遺留問題。3.法律意識強。對經濟合同法 等經濟法規認真學習，初步掌握並能運用有關法規。第38 條 公司總經理根據合同情況授權法人委託人簽署合同。第39 條 簽訂合同專用章制度。公司及下屬專案公司對外簽訂合同所加蓋的印章，除各項目的公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不准代替使用。否則，財務部門有術拒絕辦理結算手續，由此所引起的責任由有關人員承擔，還可以予以處罰。第40 條 合同專用章由各公司統一刻制、編號和頒發；嚴禁任何人私自刻制、使用。第41 條 合同專用章應嚴格按授權的範圍使用，不准混用、代用或借用。第42 條 合同專用章應妥109、善保管，若有遺失，除立即登報聲明作廢外，還要追究有關人員的經濟責任和行政責任。第43 條 公司各項目公司都必須認真做好經濟合同管理和基礎工作。具體如下：1.建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重複或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳等），均應妥善保管。2.建立合同管理臺帳。各企業應根據合同的不同種類，建立經濟合同的分類臺帳和總臺帳。每個企業必須設一個總臺帳。其主要內容包括：序號、合同號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況及備註等。臺帳應逐日填寫，做到準確、及時、完整。第44 條 公司所有參與合同起草、談判、審核及保管的員工必須保守公司合同的秘密，不得對外洩露合同內容。否則將視情節輕重予以處罰，直至追究法律責任。萬和地產工程部