1、发泡塑料公司部门管理制度汇编（财务、业务、采购）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录资讯部管理制度7第一章 总则7第二章 机构与职责7第三章 办公室计算机管理制度7第四章 投影仪使用及维护说明8第五章 印章及用印管理办法9第六章 附则9文件控制中心管理制度10第一章 总则10第二章 机构与职责10第三章 文件控制管理制度10第四章 文件管理制度12第五章 会议管理制度13第六章 附则13财务部管理制度14第一章 总则14第二章 机构与职责14第三章 会计核算原则及科目报表14第四章 固定资产管理15第五章 资金、2、现金、费用管理15第六章 审计、税收及利润分配16第七章 会计凭证和档案保管16第八章 附则16业务部管理制度17第一章 总则17第二章 机构与职责17第三章 营销计划与市场开发17第四章 业务助理管理17第五章 信息的保密18第六章 附则18生管部管理制度19第一章 总则19第二章 机构与职责19第三章 生产计划管理制度19第四章 驻厂人员管理制度20第五章 外包产品管理规定20第六章 附则21采购部管理制度22第一章 总则22第二章 机构与职责22第三章 采购管理制度22第四章 物料管理制度26第五章 附则29工程部管理制度30第一章 总则30第二章 机构与职责30第三章 产品开发和设计管3、理制度30第四章 工程变更管理制度32第五章 模具管理制度33第六章 附则34品保部管理制度35第一章 总则35第二章 机构与职责35第三章 质量标准及检验规范的设定35第四章 仪器管理36第五章 原物料质量管理36第六章 制程质量管理36第七章 成品质量管理37第八章 质量异常反应及处理37第九章 成品出厂前的质量管理38第十章 质量异常分析改善38第十一章 附则38产成品仓库管理制度39第一章 总则39第二章 机构和职责39第三章 产成品仓库作业细则39第四章 外设仓库管理规定40第五章 附 则40工务部管理制度41第一章 总则41第二章 机构与职责41第三章 设备采购与安装41第四章 设4、备使用保养41第五章 生产设备报废42第六章 附则42人事部管理制度43第一章 总则43第二章 管理机构及职责43第三章 员工及编制43第四章 招聘管理44第五章 劳动合同管理45第六章 员工档案管理46第七章 干部任命制度46第八章 员工异动管理46第九章 考勤制度48第十章 员工培训50第十一章 员工考评51第十二章 工资及福利52第十三章 奖罚53第十四章 附则55员工手册57第一章 总 则57第二章 试用、录用、合同、异动57第三章 考勤制度58第四章 员工考评59第五章 工资及福利60第六章 奖罚60第七章 安全63第八章 素 养64第九章 附则64总务部管理制度65第一章 总则655、第二章 机构及职责65第三章 会议室使用管理规定65第四章 公司空调使用管理规定65第五章 公司绿化管理制度66第六章 食堂管理制度66第七章 小车管理办法67第八章 运输管理制度68第九章 警卫规章制度69第十章 办公室7S活动标准70第十一章 总台值班管理规定70第十二章 公司电话管理制度71第十三章 附则71安全生产管理制度72第一章 总则72第二章 机构与职责72第三章 教育与培训73第四章 设备、工程建设、劳动场所73第五章 易燃、易爆物品73第六章 用火、用电安全管理制度74第七章 个人防护用品和职业危害的预防与治疗74第八章 奖励与处罚74第九章 附则75xx发泡塑料（苏州）有限6、公司资讯部管理制度第一章 总则第1条 目的为了加强计算机的管理，提高计算机的使用效率，保障本公司良好工作秩序，规范计算机的使用、保管和维护，根据本公司的实际情况，特制定本规定。第2条适用范围本制度适用于xx全公司。第二章 机构与职责本部门是xx公司信息管理的职能部门，具体职责如下：第1条 具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、落实。第2条 MIS计划与信息化推动。第3条 业务流程改造支持。第4条 应用系统项目管理支持。第5条 信息化效益评估支持。第6条 应用系统导入支持。第7条 应用系统操作运用指导以及使用者培训支持。第8条 应用系统运用管理（运用体制、权限设定、资料维护支持等）。第9条7、 与使用部门、用友软件之间的沟通协调。第10条 xx内部LAM、VPN网络管理与正常运作维持。第11条 各部门Client PC与ERP、E-Mail Server管理。第12条 PC相关软硬件安装、修理、测试、问题解决。第13条 信息安全管理及公司用印管理。第14条 IT培训支持。第15条 公司网页（Home page）制作。第16条 完成公司领导临时交办的各项任务。第三章 办公室计算机管理制度第1条 爱护设备、规范操作、小心使用，注意清洁，做好防火、防盗工作。第2条 注意预防病毒和木马等黑客程序破坏系统、影响网络运行，对病毒库要经常升级和更新。不轻易使用来历不明的软盘、光盘、U盘等设备里的8、文件，不轻易接收或打开来历不明的邮件，不轻易打开不明链接，不准登陆与工作无关的网站。第3条 严禁私接存储设备，打开非本机的文件(如软盘、光盘、U盘、邮件附件和下载软件等)之前，应先用杀毒软件进行扫描。第4条 每周都要对自己的计算机优化一下，进行磁盘碎片的整理，这样保证自己的计算机速度的提高，而且大大的减少计算机出问题的概率。第5条为了个人计算机的安全，计算机密码设置是必要的，但计算机密码每个人必须牢记。同时每个人必须养成资料备份，减少不必要损失。第6条 办公室计算机为公司工作服务，严格禁止任何人、任何时间利用办公室计算机玩游戏。一经发现，将处以200元的罚款。第7条 在升级一些软件和系统之前，9、因事先在网络上查找一些升级的信息，这样可以在某些情况升级以后，避免造成系统不能使用和一些软件硬件不兼容这种情况。（必须经常在网络浏览有关这方面的信息，该升级的升级，该打补丁的打补丁，确保计算机随时在一个安全的环境下工作）。第8条 若要下载安装其它应用软件时，请先与管理员联系，避免在下载时被攻击和感染病毒。（一般情况是不允许私自下载软件的）。第9条 打印机使用注意事项：重新装纸前，请先将纸取出请勿在打印时移动控制杆或强制拉出打印纸。请使用正规的打印纸张进行打印。出现异常情况时，请勿私自拆卸，并立即通知技术人员处理。第10条 提请各位员工特别注意，不要把有用的文件和程序存放在“我的文檔”、“我的公10、文包”和“桌面”，总之不要存放在C：盘，最好在D盘或E盘上新建一个活页夹，并命名一个好记且易区别的文件名，用来存放自己的文件。否则，在对计算机进行定期和不定期的维护、升级和重装时，将不会逐个进行备份，容易造成的文件或程序丢失。第11条 网络与共享的操作步骤：(1)建立一个活页夹，把将要共享的文件复制进这个活页夹，在这个活页夹上右击(即单击右键)，选择“共享”。如果想使被共享的文件只允许本机用户进行修改，而在其它计算机上只允许看而不许改的话，在单击“确定”之前，请选择访问权限。（若此文件是暂时共享的话应该把共享取消，按上操作去掉共享勾即可，这样是为了保证安全性）(2)要使用其它计算机上被共享的文11、件，右击“网上邻居”单击：“搜索计算机”输入对方计算机名回车，也可双击网上邻居，在其中找到共享文档的计算机。（用完共享计算机里的资料后，应及时关闭，减少网络堵塞）第12条 办公计算机的计算机名和IP地址等网络配置信息由IT部门统一分配，严禁私自更改，以免影响正常使用，违者将处以100元的罚款。第13条 有关投影仪使用规范请参照会议室张贴的内容实施。第14条 所有移动存储设备（U盘及移动硬盘）为公司所有，如员工离职，需将存储设备交换IT部门。第15条 学会正确的操作方法，在Windows 中一定要执行关机程序后才可以关机， 不可以直接关闭电源钮。遇到死机的情况，最好使用暖开机 (Ctrl+Alt12、+Delete)的方式重新开机，而不要马上按下Reset钮第16条 键盘要定期擦拭，以免常常与手指 接 触，污垢积蓄在按键上，不易清理。第17条 在下班后每人必须把计算机电源关闭，确保安全。第四章 投影仪使用及维护说明第1条 投影仪所使用的电源必须是带有可靠接地的三相电源；在插拔电源插头时，要使投影仪电源处于关闭状态。第2条 关机时，一定要先关机呈等待状态，等风扇停转后再关掉电源开关，这一点对保护投影机特别重要。第3条 尽量减少开关次数，因为开机的冲击电流会影响灯泡的寿命；另外，关机后应等待5分钟以上才能再次开机操作。第4条 投影仪在使用数小时后机内温度很高，所以在使用过程中不要随意搬动。第513、条 注意让投影仪有良好的通风散热条件，会议室要保持整洁与干燥第6条 使用过程中，投影仪可能会因温度过高出现自我保护状态。这时所有键都不起作用。过一段时间后（约30分钟）再开机工作，一切将恢复正常。第7条 严禁将投影仪置于阳光直射下第8条 要防止损伤眼睛。灯亮时，切勿看投影仪的镜头。不要将遥控装置的激光指向自己或他人的眼睛。第9条 操作步骤：1.将投影仪上的连接线与计算机相连（请先将计算机关闭）2.给投影仪通上电源，使用遥控器打开投影仪3.笔记本计算机开机，按FN+F8或者FNF5进行画面切换（请参照笔记本键盘标识）4.使用结束后，先用遥控器关掉投影仪，务必等投影仪风扇完全停止后再拔掉投影仪电源14、，最后再拔掉计算机连接线，将投影仪电源线与连接线收拾整理好第五章 印章及用印管理办法第1條 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章与用印的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。第2條 公司总经理授权由总经理办公室全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。第3條 盖章前须经过印章管理人对用印的文件内容、及证明用途的相关凭证等做检查，对不宜用印 或 对不符合手续的可以予以拒绝；审核时发现问题时要请示总经理。第4條 凡申请用印,都应在“公司用印登记表”上进行详细的登记，注明用印15、时间以及用印文件的名称、份数与相关资料(例如应付票据要填写支票号码、金额、付款对象或用途)以及经办人和审批人。凡重要文件的用印，总经理室应在用印后留存一份复印件备查。印章限定在办公室范围内使用，不得私自动用印章，不得擅自携带印章外出。确因工作需要将印章带出使用时，应事先填写“印章借出单”，说明借出印章的用途事项和交回时间，并对印章的使用负全部责任，经总经理批准后由两人以上共同携带使用。第5條 涉及法律等重要事项需使用印章时，须依有关规定经法律顾问审核签字。第6條 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第六章 附则第1条本制度16、经总经理批准即日起实施，修改亦同。第2条本制度由信息部负责解释、修订完善。文件控制中心管理制度第一章 总则第1条 目的为规范公司重要文件的管理，确保文件的完整性和安全保密性，使之规范化、制度化，特制定本制度。第2条 适用范围 本制度适用于xx公司所有的部门、车间及使用者。第二章 机构与职责本部门是xx公司文件控制的职能部门，具体职责如下：第1条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、落实。第2条本规定由文件控制中心( DC )负责编制、修改、解释，监督执行。第3条各部门、车间及使用者必须按本规定要求做好文件管理工作。第4条完成公司领导临时交办的各项任务。第三章 文件控制管理制度第1条 定义17、受控文件：经文件控制中心登录盖章发行之文件，日后因版本进阶，文件作废等因素，必须归还文件控制中心，以确保使用文件的有效性及正确性。第2条 文件的分类1. 一阶文件：指质量手册、环境手册、GP手册；2. 二阶文件：指程序文件，用于过程控制的质量、环境、GP管理体系程序(含ISO9001、ISO14001标准所要求的程序)；3. 三阶文件：指作业指导书(包括管理类作业指导书、操作指导书、检验试验指导书、工艺规程、图纸、技术条件等)；4. 四阶文件：指记录及活动书面或印象证据等资料；5. 特定产品过程、项目策划所形成文件：质量计划；6.外来文件：国家标准，法令法规，客户提供图纸，规格，检验要求及操作18、说明等。第3条 文件的制定、批准和发布 1.文件的制订依其性质，由各单位所指定的负责人进行编写，经相关负责人或部门批准后，发布实施。(1)质量手册，由管理者代表组织编写，经总经理批准后发布实施。(2) 程序文件，由相关单位组织编写，文控中心编号，由管理者代表批准发布。(3)作业指导书，按业务分工由各部门编写，文控中心编号，部门最高主管批准发布。(4) 表格，由各使用部门编制，文控中心统一编号，部门负责人批准后使用；公司用的表格由管理者代表批准后使用。(5) 质量计划，编制、批准，按质量管理计划编制和实施程序执行。2. 文件制定者填写文件制/修/废申请单，各单位按需要拟订文件，待原稿经单位主管审19、核、批准后，将文件原稿连同文件制/修/废申请单一起送交文件控制中心。3. 文件制订格式及编号原则，参照【质量管理体系文件编制程序】执行。第4条 文件的修订，变更1. 各单位人员于执行过程中发现文件内容有不合理或不适用等状况存在，须反应于部门主管进行协商，判断，经主管同意后填写文件制/修/废申请单2. 文件更改需由更改单位填写文件制/修/废申请单说明更改理由及更改内容，并注明更改方式(如换版，换页，局部更改等)，经相关负责人或相关部门批准后执行。3. 文件的更改和审批应由原批审部门的批审人进行，如遇到特殊情况，需要指定他人审批时，该审批人应获得审批所需依据的背景材料；文件的重大更改需相关负责人或20、部门的评审或会签。4. 文件经多次更改或一次大幅度更改时，应进行换版，原版次文件作废。需换版的文件由管理部门提出书面建议，经由原审批人员批准后进行。5. 文件的版本用英文字母表示，文件的修订状态用阿拉伯数字表示，文件的生效日期由版次决定。6. 为记录文件更改的历史，文控中心应统一填写文件更改履历表并加以保管。第5条 文件的控制 1. 文控中心编制受控文件一览表，注明文件的名称、编号、版本号及修订状态。受控文件一览表以年度为版本，每年一月出版。年内新增受控文件由文控中心负责在受控文件一览表上添加，在备注栏 上加盖红色“新增”印章。年内撤消的失效文件由文控中心在受控文件一览表备注栏上加盖红色“撤消21、”印章。2. 质量手册、质量管理体系程序、作业指导书由文控中心在加盖红色受控章及部门受控号章，并就以上文件进行按份控制；技术文件(图纸、工艺规程等)不加盖受控章，只加盖受控号；外来文件加盖“外来文件”标识，若发放加盖部门受控号；一次性使用文件或信息传递文件不加盖受控章、受控号；记录表格只控制格式、形式，不控制数量，不加盖控章、受控号。部门受控号见附录A，以确保文件标识和检索。3. 按页控制文件同一版本的不同页码允许有不同修改状态，整个文件生效日期按版本批准日为准，修改部分生效日按文件更改单批准为准。4. 质量管理体系文件属公司专利，未经管理者代表的同意，不得提供或赠送外单位。批准送交的三方认证22、机构，质量管理体系文件为不受控文件，但文件整体更改需通报的三方认证机构。送第二或其它单位质量管理体系文件为不受控文件，更改不予通知。5. 受控文件复制由文控中心复制，没有红色受控标识文件或复印受控文件均不能作为质量管理体系有效版本执行。6.未经批准任何人不准在现行有效文件上划改、涂写或作标识，确保文件清晰。7.公司储存在计算机、软盘中的文件和图样，必须打印出来签署齐全才有效。8.若因文件遗失、破损等因素需补发文件者，需填写文件补发申请单”，经各部门相关会签,核准后，向文控申请补发。文控需于“受控文件”章旁加盖 “补发”印章。第6条 外来文件的控制1. 顾客提供的图纸、技术规范等由工程部负责审核23、，检验标准由品保部进行审核；顾客提供图纸、技术规范、检验标准应由文控中心加盖红色“外来文件”印章，工程部记录在“文件一览表”上，在由文控中心发放到各相关部门；如属客户指定的机密文件，由文控中心统一保管，若相关部门需要使用，必须经管代和客户确认后方可发放，并应填写“外来文件呈批传阅笺”以进行跟踪和回收。 2. 国家、行业、地方标准由文控中心核查其有效性及适宜性，凡外来有效标准均应加盖“外来文件”章以作识别，并控制发放。第四章 文件管理制度第1条 文件的发放1. 文件由管理者代表确定发放范围，发放方法及范围见附录A，发放时填写“文件发放记录”，领用人需签字，保证于体系有关的各部门得到相应文件及有效24、版本；同一部门有二份以上的文件时，采用受控号后注明“A、B、C”等以示区别；所发放文件于正面加盖“文件发行”章后方可予以发行。2. 文件发放后各单位需明确专人保管，保管人需在文控中心备案，保管人调离本部门或公司，不得带走有受控标识的有效版本；更换文件保管人，需到文控中心备案。3. 文件生效日及各文件汇总表的登录日期皆以所盖章上的日期为准，原稿文件于发放文件上日期须一致。4. 若应组织变动等因素，而有新单位加入时，由该部门相关人员填写文件补发申请单，文件上的生效日期以提供给新单位的当时日期为准。5. 对外发放之文件，由负责对外之单位代签收，如需回收，也由对外单位负责收回。第2条 文件的回收/销毁25、 1.新版文件生效发行时，各部门保管者须于工作时间4h内将旧版文件交于文件控制中心盖“作废”章，并在“文件收回记录”上签名，以示缴回。2.对破损严重、不能继续使用的文件或已失效文件由文控中心收回，填写“文件收回记录”，回收的文件加盖“作废”章。3.对收回的没有价值的文件应填写“文件销毁清单”，经管理者代表批准后进行销毁，销毁时应有见证人在场。 4.各部门若因文件遗失，无法缴回作废文件时，由该部门文件保管者填写内部联络单，经本部门主管以上者签核后交文控中心结案存查。5. 因法律或知识积累需要，文控中心对失效作废文件可保留一份，保留的作废文件应加盖“作废保留”章，并和其它文件分开保管。第3条 文件26、的保管 1. 文件的领用人要妥善保管好领用的文件，未经归口管理部门的同意不得将文件复印或借给他人。2. 当文件遗失时，领用人要办理申请补发手续，经归口部门确认无法寻找后，方可重新补发，补发文件应加盖红色“补发”印章；文件补发到位原文件作废。 3. 文件的借阅要经部门负责人批准，借阅期间不得擅自复印。4. 归档文件的存放处要有防潮、防霉、防蛀措施，并要便于存取和检查，以软盘等电子媒体形式存放的文件要有备份，并要有防病毒、防磁场措施。5. 在文件和资料的控制活动中形成的记录由文控中心按记录控制程序收集、整理和归档。第4条 文件评审1. 每年管理者代表组织一次质量管理体系文件评审，由文件使用部门对文27、件适用性进行评价，填报“文件使用信息反馈单”，把信息传递给编制部门，编制部门根据信息内容确定文件是否需要修改，若需修改，按“7.0 文件的修订，变更”办理更改手续；外来文件适宜性评审标识为加盖“外来文件”印章。2. 在公司组织机构、产品、工作流程、产品标准、法律法规发生变化时，应对质量管理体系文件进行评审，根据需要对全部或部分文件进行更新，对所有更新再次批准。第五章 会议管理制度第1条 目的为提高工作士气，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。第2条 会议分类及与会人员1.全场会议归纳为四类：一.晨间会议：（执行副总主持各部门主管及业务参与）。二.行政会议：（总经理主持及各部门主28、管参与）。三.财务帐龄分析会议：（财务主持业务参与）。四.专业会议：系全厂性的技术，业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会），由分管厂领导批准，主管负责组织。第3条 会议的安排1.晨间会议：每周二至周五举行，讨论各部门前一天发生事宜，布置当日工作任务和注意事项,外厂人员参加时间为周二和周四；2.行政会议：每周周六上午九点举行，各厂各部门汇报一周生产情况以及工作情况，重点讨论各厂需要建议、改善、援助的地方；3.财务帐龄分析会议：每周周一上午举行，财务汇报本周财务收到款项总额以及客户名单，以及余期计划收款时间，这样业务员可以及时追踪自己客户的应收账款；4.29、专业会议：每个工作日下午4：00举行，主要讨论线上生产状况；第4条 会议的准备所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关工作准备。第六章 附则第1条本制度经总经理批准之日起实施，修改也同。第2条本制度由文控中心负责解释、修订完善。财务部管理制度第一章 总则第1条 目的为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于xx全公司第二章 机构与职责本部门是xx公司财务管理的职能部门，具体职责如下：第1条财务部负责公司的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责，对总经理负责。第2条健全公司财务管理各项规章制30、度，定期或不定期地组织会计人员对企业内部进行财务稽查，监督各项财务管理规章制度的执行。第3条负责公司日常财务核算，按月、年度编制财务报告，并提交向相关部门。第4条根据公司资金运作情况，合理筹集调配资金，确保公司资金正常运转。第5条根据公司生产经营情况，资金动态，营业收入与费用开支的情况进行分析，预测，提出建议，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的运用。第6条核算员工工资、奖金。第7条财务人员的后续教育，不断提高财务人员的素质和业务水平。第8条财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。第9条完成公司领导临时交办的各项任务。第三章 会计核算原则及科目报表31、第1条 公司执行中华人民共和国会计法、企业会计准则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第2条 会计年度自公历月日起至月日止。每月1日-本月31日为一个会计核算期间。每月结账日为月末最后一天。第3条 会计记账以人民币为记账本位币。以外币计算的，应当折合人民币记账，同时登记外币金额和折合率。第4条 对原始凭证进行审核，并根据经过审核的原始凭证编制记账凭证。会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整并符合会计制度的规定。第5条公司采用企业会计准则规定的会计科目和会计报表并按有关的规定办理各项事务。第6条记账方法采用借贷记账法，32、记账原则采用权责发生制。第7条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致；非经允许，任何人不得随意改变。第8条公司主要的会计报表有如下几种：1. 资产负债表（月、年）；2. 损益表（月、年）；3. 现金流量表（年度）；第四章 固定资产管理第1条 公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5类：1. 房屋及其它建筑物；2. 机器设备；3. 电子设备；4. 运输工具；5. 其它设备。第2条 各类固定资产折旧年限为：1. 房屋及建筑物20年；2. 机器设备10年；3. 电子设备、运输工具及其它设备5年。固定资产以10%预留残值，并按期提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的不再33、计提折旧；当月增加的固定资产不提折旧，当月减少的固定资产要提折旧。第3条 购入的固定资产，以原始价值加运输、装卸、安装、关税、增值税等费用作为固定资产原值。第4条 固定资产每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价减累计折旧后的差额转入公积金。 2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4.公司对固定资34、产的购入、出售、清理、报废及内部转移等由实物管理部门提出申请，经批准后提交财务部，办理相应异动手续。第五章 资金、现金、费用管理第1条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。原始凭证必须真实、合法、准确。即合理的费用、完整的出入库手续、相吻合的正规发票，由经办人签发，经部门主管、分管副总、稽核副总签核，财务部（现金）采购部（转账）汇总后报总经理核准。第2条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代35、支、转账套现。第3条 贯彻执行国务院颁布的 现金管理暂行条例，配合银行以及企业内部的现金管理制度，不得坐支现金，账目要日清月结，做到账款相符，现金支付加盖“现金付讫”章，每日进行现金盘点。第4条 银行账户往来应逐笔登记入账，日清月结，银行支付加盖“银行付讫”章，并按月与银行对账单核对，月末编制银行余额调章表 。第5条 出纳人员实施付款行为时，暂支款审批流到副总以上（500元以下，副总签核；500元以上，总经理签核）；应付款审批流一律到总经理签核。客户扣款审批流同暂支款审批流。对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。第6条 关联企业生产经营所需资金原则上自行解决。36、如资金周转困难需向本公司融资，应先知会财务部安排资金，并经总经理审批后付款。利息参照同期银行贷款利率计收。第7条 每月由生管会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出盘点盈亏表，报财务部。第8条 仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，仓库台账及时、准确、真实地记录，每月初5日由生管部向财务部门统一呈送生产盘存报表第9条 对库存的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。盘亏总额在500元以下者（含500元），由部门主管提出，报分管副总审批后处理，盘亏总额在500元以上由部门主管、分管副总提出，报总经理审批后处理。第六章 审计、税收及利润分配第1条 每年3-4月出具财务年度报表并经中国注册会计师审计。37、第2条 审计的年度财务报表交相关部门进行联合年检。第3条 依法向国家缴纳税金，不偷税漏税。第4条 税后利润的分配按章程的规定执行。第七章 会计凭证和档案保管第1条 设专人兼职负责会计档案的管理工作。第2条 会计档案是指会计凭证、会计账簿、会计报表、独立成册的工资表及其它会计资料，每年形成的会计档案由各岗位经办人按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册。第3条 设立档案管理登记簿，登记会计档案归档及会计档案时间、种类、数量、经办人姓名、移交时间；设立档案查阅、复印、外借登记簿。有关部门需查阅会计档案，必须持有公司领导或财务负责人批条方可进行查阅。第4条 当年的会计档案必须在该会计年度终了后的15038、天内，将档案分类登记入簿，交存文控中心。会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便。同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损散失和泄密。第5条 会计档案妥善保管，不得丢失，手工与电子账册至少保存15年，保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、主管部门和税务机关同意后，才能销毁第八章 附则第1条本制度经总经理批准之日起实施，修改也同。第2条本制度由财务部负责解释、修订完善。业务部管理制度第一章 总则第1条 目的为规范业务部人员之工作，有助于业务工作的开展特制定。第2条 适用范围 适合于xx公司业务部全体同仁。第二章 机构与职责本部门是xx公司业务的职能部门，具体职责如下：第139、条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、落实。第2条制定营销计划，积极拓展市埸开发新客户，走访老客户了解客户的需求与客户保持紧密联系；第3条根据客户需要进行产品报价及合同的评审；第4条接收及处理顾客的信息将客户的信息伟递到相关部门。第5条执行相关的程序组织调整接单程序树立增值销售观念。第6条与客户联络调查客户满意度，确保客户的要求能在整个公司里传达并得到满足。第7条根据客户定单进行量产及打样计划之安排。第8条完成公司领导临时交办的各项任务。第三章 营销计划与市场开发第1条 营销计划(1) 业务部门主管每年需制定年度营销计划及目标，目标的制定需结合市场及企业生产能力，目标包括营业目标及市场40、开发目标。(2) 目标制定后需分解到各类产品及业务负责人和落实到每季度。制定好目标需经最高主管签核，签核后的将公布及传达到各事业体主管，要求协助及配合。(3) 业务部门主管需定期检讨目标达成状况，同时对业务的开发及维护方面提供指导及建设性要求。(4) 业务根据落实到个人的目标及计划切实执行，主要通过在现有客户群基础上扩展业务量和增加业务范围。第2条 市场开发(1) 开发新客户作为业务人员能力考核最高的指针，开发方式主要通过现有客户介绍和陌生开发，为保证客户长久的维持性，公司不得随意变更新客户的维护人员。(2) 业务人员针对所有客户需经常走访，保持良好的关系得到有效的信息。产品的报价及合同的评审41、和客户的服务见ISO9001：2000之产品要求的确认与评审程序、顾客的沟通程序、顾客满意度调查程序等程序执行。第四章 业务助理管理第1条 业务助理需根据客户的需求计划和订单进行ERP登录，并适时了解客户计划之变化，业助需将客户需求信息传达给生管及相关单位，并跟踪生产排程、掌握生产进度。第2条 客户出货信息由业助通过ERP形成“出货通知单”通知仓库出货单位。每月末或月初根据客户别协助业务进行对账并形成对账单，交业务确定后通知财务开具发票，交业务将其发票送给客户。第五章 信息的保密第1条业务部所有人员需对其客户信息保密，保密范围包括客户联系信息、售价、机种等相关信息，所有信息不得外泄。第2条如需42、提供给非业务单位所属业务人员，必须经部门最高主管同意方可，否则将按公司人事制度进行处罚。第六章 附则第1条本制度经总经理批准之日起实施，修改也同。第2条本制度由业务部负责解释、修订完善。生管部管理制度第一章 总则第1条 目的为加强公司生产管理，有效地运用公司资源，更好地服务于客户。第2条 适用范围本制度适用于xx全公司第二章 机构与职责本部门是xx公司生产管理的职能部门，具体职责如下：第1条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、落实。第2条负责制定及调整生产计划，确保按客户需求及时交货第3条负责跟催生产计划的完成情况，维持最低的安全库存第4条驻厂人员根据客户产线需求通知业务助理发货，满足43、客户产线需求第5条生管部、生产部负责成品委外加工的管理第6条完成公司领导临时交办的各项任务。第三章 生产计划管理制度第1条 原料(主)的备料生管(EPS/CTN)根据业务提供的客户计划及订单计算所需的原料(主)。根据原料库存及进料周期，填写原料（主）“请购单”，通知采购安排进料。第2条 生产计划的制定及调整1.(EPS厂)（1） 生管根据业务提供的客户计划、订单，实际的生产进度及现有库存量（成品、半成品）拟订一周的生产计划，每日再根据客户需求对生产计划进行及时调整。 （2） 生管每日依预订的生产计划和实际的生产进度，发出生产指令（发出前要确知原料情况），填写“上模通知单”和“保丽龙厂每日生产排44、程”。 （3） 生产部依“上模通知单”安排上模生产。每日填写“保丽龙成型生产日报表”交生管，生管依此了解实际的生产进度。2.(CTN/EPE深加工)（1） 生管根据客户的交货要求、公司现有库存情况、各机台的正常生产速度制定“日生产计划”，同时开出“业务通知单”和“生产工程卡”。（2） 生管根据生产部提供的生产日报表了解实际的生产进度。3.(EPE卷材/EPE复合) （1） EPE卷材生产部依“业务通知单”、计划及EPE复合的“请购单”安排生产，生产单位根据原料库存及进料周期，填写“请购单”，通知采购安排进料。（2） EPE复合生产部依“业务通知单”、计划及EPE深加工的“请购单”安排生产，生产45、单位根据原料库存及进料周期，填写“请购单”，通知卷材安排备料。4. 在生产过程中若有客户紧急叫货情况,生管在不影响原计划中客户交货要求的情况下给予插单，并通知生产部插单生产。5.生产部、仓库与生管部需保持紧密沟通，每日对没有完成生产计划或出货计划的客户予以解决，必要进可通知业务与客户协商解决。6.生产部无法按照进度如期完成生产任务或有任何困难时(机器、模具损坏等)应尽快将原因及处理状况通知生管，以便与客户协商并及时调整生产计划。7.各生产单位及仓库需及时统计当日生产量及出、入库量，资料需及时、准确。第四章 驻厂人员管理制度第1条驻厂人中进入所服务的公司，务必穿戴整齐，佩戴驻厂证，使用文明用语；46、第2条驻厂人员务必服从所服务的公司之相关规章制度：如不准在非吸烟区吸烟、不准大声喧哗等；第3条驻厂人员务必准时上下班，严禁迟到或早退，如有违反按公司相关人事管理制度执行；第4条驻厂人员在工作期间严禁做与工作无关之事项：如带零食入厂，在上班时间睡觉等。第5条驻厂人员无工作需要，严禁带走客户或本公司任何产品，有盗窃行为者一经发现将按公司相关人事管理制度执行。情节严重者，交相关司法部门处理。第6条驻厂人员务必保证客户所提供之办公及仓储区域的清洁整齐，不得做任何有损公司形象的事情；第7条驻厂人员在服务于客户的过程中，需时刻关心产品的送货、品质、上线等相关事宜，发现问题时务必及时联络业务、车队(或司机)47、公司发货人员、生管或品保等相关单位，以便及时处理问题，如因驻厂自身原因造成客户停线或投诉，将追究其责任，视具体情况酌情处理；第8条驻厂人员务必服从驻厂领班之工作安排，若在工作期间因事需外出时，务必向驻厂领班或相关领导请示，经同意且有代理人时方可离开工作岗位，否则作旷工处理。第9条驻厂人员需追踪入帐情况，每月底进行盘点。第10条就以上管理条例，对驻厂人员进行考核，工作认真，表现突出者给予适当奖励，有违反规定、影响公司形象者给予处罚。第五章 外包产品管理规定第1条 因我司部分工艺需委托其它厂商协助加工方可完成，如EPS裁片。由采购部负责寻找外包厂商，并负责对其外包厂商进行制程能力的评价。生管部根48、据订单填写“请购单”，采购部根据“请购单”进行采买。第2条 我司产能超负荷需委托其它厂商协助方可完成客户订单时，由生管部负责寻找外包厂商，对其外包厂商进行制程能力的评价，并与外包厂商签订“品质、交期及保密协议”。协议内容需涵盖：“质量的要求，交期的承诺以及对此说明书（客户的知识财产，需保证不得将其信息知识产权外漏，还包括损耗给定的范围及不良品的处理等要求。）第3条 生产部、生管部、品管部综合考虑订单量、产品特性等因素确定外包的产品规格。第4条 生管部根据客户的订单量及公司实际生产的状况下发订单给外包厂商进行加工。第5条 品管部负责对外包厂商所生产的产品品质进行验收。第6条 仓库负责对外包厂商所49、生产的产品数量进行验收并入库。第六章 附则第1条本制度经总经理批准之日起实施，修改亦同。第2条本制度由生管部负责解释、修订完善。采购部管理制度第一章 总则第1条 目的为确保物料品质，有效管制供货商送样承认之各类资料,满足生产需求，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于xx全公司。第二章 机构与职责本部门是xx公司采购管理的职能部门，具体职责如下：第1条具体负责健全本部门各项制度，并认真检查、监督、落实。第2条采购部是公司原辅材料供应的职能部门，负责原材料，辅助材料等采购活动的实施和控制，组织对供方的评价和控制。第3条负责协力厂商之找寻与资料初审。第4条负责协力厂商之评签与管理。第5条负责组50、织供方的选择和评价，并建立合格供货商的档案。第6条组织编制采购文件，和根据请购单负责采购物资的计划与实施第7条负责采购信息的收集与分析。第8条针对来料不合格配合品保部与供货商的联系和处理。第9条负责物料的入库、保管、和防护，并做好记录。第10条负责余料的回收、记录和处理。第11条建立安全库存减少资金积压又能满足生产需求。第12条呆料废料的处理。第13条完成公司领导临时交办的各项任务。第三章 采购管理制度第1条采购管理制度1采购产品分类根据采购的产品对产品实现或最终产品的影响程度，公司采购产品分三类：（1）A类采购产品：EPS、EPP、EPE、EPO原料及纸板作为A类。（2）B类采购产品：油墨、51、包装袋及模具外包作业作为B类。（3）C类采购产品：A、B以外采购产品。2.供方的评价和控制(1)对提供A类采购产品的供方评价和选择。对已建立供货关系的供方，在过去业绩评价的基础上工程部、品管部对该供方的供货业绩（主要指产品质量服务和交付情况）进行评价，填写”供方评价报告”经总经理（副总经理）批准后，作为公司的合格供方。(2)对新的供方由采购部采购少量产品(一次)由品管部检验，检验合格后进行试用，生产部进行试用，品管部对其试用后的结果进行确认，当确认合格后，由采购部会同工程部、品管部到供方现场进行评审，按评分标准进行评分，填写”供方评价报告”， 分值80分以上为可接受的，分值60-79分为有条件52、接受， 60分以下为不合格，据此形成评审报告,具体按供货商管理程序处理。评审合格者经总经理（副总经理）批准后作为合格供方。对已取得质量/环境体系认证证书且证书在有效期内的供方可以直接作为公司合格供方，但要保留该供方的证书复印件。(3)对提供B类采购产品的供方评价和选择。a.对已建立供货关系的供方按供方评价和控制的第（1）条处理。b.对新增供方由采购部采购少量产品由品管部检验，检验合格后进行试用，适用合格后，由采购部会同工程部、品管部对供方进行评价，填写”供方评价报告”， 分值80分以上为可接受的，分值60-79分为有条件接受， 60分以下为不合格，据此形成供方评价表”经总经理（副总经理）批准后53、，作为公司的合格供方。对已取得ISO9000质量体系认证证书且证书在有效期内的供方可以直接列入合格供方。3.对提供C类采购产品的供方评价和选择。C类采购产品经副总经理批准允许市场采购，尽量定点定牌采购。4.经批准的合格供方，采购部编制年度合格供方目录”经批准后，从合格供方目录”中选择采购A、B类产品。第2条采购控制程序1. 对已批准的合格供方，采购部每月月底汇总供方供货记录，并针对当月业绩（产品质量、服务和交付情况）进行统计、评价、并进行资料分析，针对其不足于每月品质会议中提出改善方案。每年6月和12月份会同生产部、品管部、工程部对其半年业绩（产品质量、服务和交付情况）进行统计、评价、分析，填54、写供方评价报告”。评价合格者为下一半年度的合格供方。2. 合格供方提供的产品入公司由品管部进行进料检验，检验出现连续两批产品不合格或由于供方责任造成本公司产品被用户批量退货的情况，则暂停从该供方采购产品。同时由采购部会同生产部、品管部、工程部对该供方重新评审，直到该供方重新取得资格方可恢复采购。3. 年度合格供方目录”发布后。又有新的供方经评审后取得合格供方资格，由采购部在合格供方目录”上填写并在备注栏加盖“新增”红色印鉴。年度内经评审不合格而撤消其合格供方资格的，由物料部在合格供方目录”上填写并在备注栏加盖“撤消”红色印鉴。对供方评价结果和所采取措施形成记录由采购部收集归档。4. 采购资料555、. 请购单6. 对A类产品采购的请购要求生管部根据生产情况提出请购要求，填写请购单”，由总经理（副总经理）批准后，提交采购部门。7. 对B类产品采购的请购要求由具体使用部门根据使用情况提出请购，填写请购单”，由总经理总经理）批准后，提交采购部门，其中模具之采购不列入其采购范围，依模具管理作业程序执行。另外油墨之采购由生产部门直接负责采购，作业流程依本程序作业。8. 采购单 A：采购部负责按所需采购的材料制定采购单”B：采购单应包括以下信息部分或全部内容：B-1：A、B类产品的名称、规格、型号及所采购产品的国家标准、行业标准、法律和法规要求。B-2：采购产品的技术要求、规范或图纸。B-3：产品质56、量要求、验收要求或其它要求（如数量、价格、交付情况等）。B-4：采购产品的服务要求及供方生产过程的要求。C：采购单应由总经理（副总经理）审核批准。D：“请购单”、采购单”由采购部归档保存。9. 采购实施 (1)采购部根据库存和”请购单”，编制采购单”经批准后到合格供方处采购。(2)因生产急需要从合格供方目录外单位进行例外采购的，由采购部提出例外采购申请，经总经理（副总经理）批准后方可采购，例外采购一次有效。(3)采购产品如有质量问题，采购部应立即与供方联系和处置。(4)采购产品验证.采购产品验证主要方式为公司内部验证。.采购产品在公司内验证按原材料及加工品的进料管控程序执行。.采购过程形成记录57、，必须符合记录控制程序要求。(5)采购产品降价计划.B类采购产品降价计划针对B类产品的价格,采购部汇总每年6月和12月从合格供方处采购回的产品之数量、总价,再分析6月和12月的市场行情,制定价格,降价比例在原有基础上下降。.C类采购产品降价计划针对C类产品的价格,采购部每次在进行采购实施行为时,进行三方市场寻价、报价、比价实施采购行为。(6)采购产品之库存管理.采购产品库存管理采用ABC分类法进行管理。.采购库存产品分类根据采购的产品价值大小对公司采购库存产品分三类：A类采购库存产品：EPS、EPP、EPE、EPO原料及纸板作为A类。B类采购库存产品：油墨、包装袋及模具作为B类。C类采购库存产58、品：A、B以外采购产品。第3条采购管理办法1.作为xx的原料及辅料供货商，必须向xx提供以下资料：(1)ICP测定装置的测定资料(2)成分表(或MSDS、UL)(3)厂商材质证明宣告书2.如果该原材料供货商拒绝提供以上资料，应取消其供货商的资格。3.所有采购品必须符合GP制度的管理并确认承诺，若供货商已被承认是GP的交易单位时，不在此限。作为采购管理的管理基准应明确并实施以下事项。4.新供货商的选定：(1)愿意配合本公司GP管理的推行单位；(2)能够按供方评价和控制第（2）条款所要求提供各项资料者；(3)能够保证提供给我司的不含有环境关联物质者；(4)能够提供有效(1年以内)的ICP测试报者。59、5.订单的下发(1)我司下给供货商采购单时，须在其采购单中明确注明，所司所要求管控的环境关联物质(1级管控物质)，禁止在原材料供应时超标。(2)根据供货商提供之ICP测定资料(1年内有效)或成分表进行确认以作为新规原材料/新规零件中没有使用禁用物质的证据另外ICP测定资料和成分表也可以是其下游原材料厂商的资料第4条供货商管理办法1.评签小组由采购部召集工程部、品保部共同组成评签小组针对新协力厂商做其产品及系统之评估进而判定协力厂商是否有能力做为我司之合格GP协力厂商2.新供货商的管理和选评(1)评签申请对于新协力厂商而尚未加入合格GP厂商前由采购部召集工程部品管部或相关单位部门主管针对该协力厂60、商予以评估而评估项目也包括该协力厂商所生产之原物料零器件或成品半成品等是否有能力达到不含禁用物质。供货商必须提供和成分表(或MSDS、UL)。若经采购部初步认可后则应填写、。(2)资料初审由采购部按照新协力厂商之工作产品性质给予相关资料进行初审。或认为有需要时则请协力厂商提供样品交予采购部后转交给品管部或相关使用部门审查采购部应将协力厂商之基本资料予以保存。(3)样品审查品管部将新协力厂商所提供之样品和成份表,ICP 测试报告,不使用禁用物质证明书等进行文件确认将结果通知采购部。(4)讨论会议由采购部于实地评签完成后应召集参与评签小组人员开讨论会议若合格则视状况进行实地评签事宜若不合格时由采购61、部将审核结果以电话或书面通知协力厂商。议决是否该协力厂商尚有不合格之处如期限内无法改善将予以取消其登录资格。3.供货商的日常管理(1)采购部不定期的将我司的采购信息和GP信息，向供货商宣传，以使供货商真正了解环境相关物质管理的的重要性及本公司的要求。(2)采购下订单时，对没有使用环境关联物质的供货商，需在采购单上注明我司要求管控的物质和最低含量，以作为对供货商环境关联物质管控的有效依据。(3)当GP材料与普通材料的价格没有差别时，我司将对所有机种使用此GP材料。4.供货商的定期管理(1)作为xx公司GP的合格供方(包含原材料、辅助材料、模治具)，每年需更新提供以下资料，由采购部收集： ICP测62、试报告(SGS&ITS)；物质安全资料表(MSDS)；环保政策保证书；厂商之材质证明宣告书；5.以上资料采购部收集齐后，交由品保部审核并归档，如无异通知采购部，采购部将其纳入合格供货商.第5条供货商原辅材料送样确认程序1. 作业内容：(1)供货商工程资料管制流程(附件一)。 (2)由采购自供货商处接收工程资料。 (3)归档： 按产品机种类别或厂商别归档。 数据类型:书面资料、样品、图面、材质证明、安全规格文件、承认等。 2.审查、承认：(1)若供货商数据本身有误、规格不符或图面模糊时，由工程部与供货商协商，请供货商重送资料，如重送资料有困难则由工程部在供货商资料上自行修正并签章，然后签回给供货63、商，其版本不作修改。(2)工程部会同品管部在承认供货商所送样品及承认书时，将承认结果记录于“材料承认结果通报”上，若承认合格，将其附于“材料承认书”上回复给供货商；若承认不合格， 将其退回供货商，通知供货商应否重新送样。(3)零件量试流程：新导入供货商之产品须在生产线上进行量试，量试之材料使用状况由制造、品管、采购及工程各单位会签意见记录于“量试流程单”上，经副总经理批示合格后，方可正式承认，若不合格则重新依。(4)承认与发行:工程部根据生产排程情况将供货商工程资料制作成“材料承认书”请品管确认无误后加盖“R&D发行章”(附件二)转文控中心，依“文件控制程序”发行至采购、品管单位作为采购与检验64、依据，一份转交供货商. (5)客户要求其产品生产需用到指定原料时，对供方的选择评估则由采购部会同评鉴小组按供货商管理程序及采购控制程序作业。如需变更客户提供的供货商名单时，则由变更单位提出申请知会各部门评审，业务部负责将此信息以书面形式通知客户，具体操作按“工程变更程序”执行。3.相关文件与资料供货商原辅材料送样确认程序4.相关窗体与记录5.材料承认结果通报 第四章 物料管理制度第1条危险品管理程序1 目的为防止危险化学品造成各种危害和污染环境。对本工场所使用的各种危险化学品原材料、试剂和辅助材料等控制使用做出规定。2 适用范围本规定适用于本工场在从事业务活动时使用的所有危险化学品及其危险废弃65、物的标识、出入库、存储、养护、消防、废弃物处理、人员培训、检查和应急等。3 相关/参考文件危险化学品安全管理条例 常用化学危险品储存通则 GB 15603-1995常用危险化学品分类及标志 GB 13690-1992作业场所化学品安全标签编写规定 GB 报批稿环境不符合管理规定 SHE-45-J-02-0002 消防管理规定 SHE-44-J-02-0005废弃物管理规定 SHE-44-J-02-0003应急准备和响应规定 SHE-44-J-02-0006教育训练规定 SHQ-62-B-02-0001化学品出入库作业指导书 SHE-04-J-07-00044危险品：存在各种危险特性的化学品及其66、废弃物。按GB13690常用危险化学品的分类及标志，本公司目前的危险化学品及其废弃物包括： 柴油、机油、重油、甲苯、酒精、油漆、去污水、稀释剂、脱模剂等5.窗体1）危险品仓库管理台帐 2）危险品放置场所 3）环境日常检查表 6.管理职责物料部负责所有危险化学品及其危险废弃物的标识、出入库登记、存储、废弃物处理；使用部门负责所有危险化学品及其危险废弃物的使用人员培训和检查；总务部负责危险化学品发生异常事故时的应急处理。7.标识所有危险化学品及其危险废弃物的作业场所和存储场所均应明显标识，并按GB报批稿作业场所化学品安全标签编写规定编写，每个标识内容应包括：化学品的毒性、燃烧危险性、反应活性的危害67、和个体防护的定级；化学品的名称、危险性概述、特性、健康危害、应急急救信息等。8.出入库管理(1)化学危险品出入库前均应按订单进行检查验收、登记，验收内容包括：a.数量； b.包装； c.危险标志。 经核对后方可入库、出库，当物品性质未弄清时不得入库。(2)进入化学危险品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。 (3)装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。(4)装卸对人有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。(5)修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其它工具。 9. 68、贮存安排及贮存量限制(1)存放场所化学危险品贮存安排取决于化学危险品分类、分项、容器类型、贮存方式和消防的要求。本公司的危险化学品主要存放在特定的危险品仓库中。在生产线上使用的危险品，在生产线附近设置“危险品临时保管场所”来管理，(2)掌握保管量等物料部应对使用的危险化学品保管量进行记录，包括：(A)危险化学品名称；(B)使用量；(C)保管量保管场所； (D)废弃量等。 10.其它注意事项危险化学品的存储还需注意：(1)易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放；(2)有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质；(3)腐蚀性物品69、，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其它物品共存；(4)贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。(5)贮存化学危险品的场所应具有通风、防晒、防火、灭火、防爆和防渗漏。11.危险品的养护 (1)化学危险品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。(2)化学危险品入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。 12.消防措施 (1)根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。并配备经过培训的兼职和专职的管理人员。(2)贮存化学危险品的建筑物内，如条件允许，应安装灭火喷淋系统（遇水燃烧化70、学危险品，不可用水扑救的火灾除外）。(3)消防设备的具体管理办法可参见消防管理程序。13.废弃物处理 (1)禁止在化学危险品贮存区域内堆积可燃废弃物品。(2)泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域。(3)按化学危险品特性，用化学的或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃、污染环境。(4)废弃物处理具体办法可参见废弃物管理程序14.人员培训 (1)仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。(2)对化学危险品的装卸人员进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作。(3)仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外，还应进行在危险品库工作的专门培训，使其熟悉各区域贮存的化学危险品种类、特性、贮存地点、71、事故的处理程序及方法。(4)人员培训具体办法可参见教育训练程序。第2条品质管理1设备配件由物料仓库验收，由请购单位验收其品质，验收人于送货或发票上签名验收，并在【入库单】上签名确认。：(1)办公用品、劳保用品由物料仓库验收，并在【入库单】上签名确认。(2)原材料、辅助材料品质管理:(3)原材料、辅助材料在合格供方处采购之产品。(4)供货商未曾供应或本公司未曾使用过之材料，由生产部工程师进行试用，提出书面试用报告、表明合格后，才能作为采购对象。可参见【供货商原辅材料送样确认程序】。(5)所有可供应原材料、辅助材料之供货商，均应由采购部制作【合格供方目录】、报总经理（副总经理）批准后，才能作为采购72、对象。可参见【供货商管理程序】和【采购控制程序】。(6)如在生产过程中，供货商物料发生品质问题，品保部应开【品质异常通知单】通知采购及供货商解决。可采用通知改善或取消供应资 格的方式进行处理。(7)原材料、辅助材料供应时，品保部应对产品进行品名、规格、型号的验证，合格后，由品管员在【入库单】上签名确认。2请购:当以下情况发生时，可由相关部门开立【请购单】，提出申购要求:(1)设备配件适当库存或设备维修需要时；(2)办公用品、劳保用品不足时；(3)客户定单需要或计划生产需要时，主要原料安全库存量制定如下：EPS100吨，EPP3吨，EPE4吨，LDPE50吨。3批准:请购部门应将【请购单】交批准73、人员进行批准。批准人应在单据上进行签名确认。确认后由申购人员交采购执行人员进行采购。4采购:(1)设备配件、办公用品、劳保用品可直接依据批准之【请购单】进行采购。(2)原材料、辅助材料，采购人员应在【合格供方目录】中选择合适之供货商，洽寻价格后进行多家比价作业，确定具体供货商后，制作【采购单】，详细说明采购品名、数量、到货日期、品质要求(或标准)后，通知供货商交货。【采购单】在正式发出前，必须经过总经理（副总经理）批准。5验收:供货商供货后，采购人员应告知仓储管理(保管人员)进行数量点收、品质验收品保部门进行品质确认。6登记:验收后之物品，保管人员应马上开立【入库单】，经品质验收人员签名确认后74、，登记入帐。7领用:(1)原材料、辅助材料，由生产部根据【领料单】进行发料。(2)办公用品、劳保用品在领用时，领用人员应在【办公、劳保用品领用登记表】上签收。(3)账务处理:原材料、辅助材料每天下班前登记入账，办公用品、劳保用品等每日根据送货单填写入库单，并椐此输入ERP系统。8盘点:每月底(25日)，由财务部安排全厂盘点，包括车间余留产品、仓库材料和成品。盘点情况应记录在【盘点表】中，盘点人员应在【盘点表】上签名确认。【盘点表】需呈交公司财务部负责人审查，如有盘盈盘亏，则必须报总经理批准后才能进行账务调整处理。9仓库保存要求：确保通风避光，并严格遵守【产品储存控制程序】之规定进行保存。10产75、品库存管理采用ABC分类法进行管理。(1)采购库存产品分类根据采购的产品价值大小对公司采购库存产品分三类：A类采购库存产品：EPS、EPP、EPE、EPO原料及纸板作为A类。B类采购库存产品：油墨、包装袋及模具作为B类。C类采购库存产品：A、B以外采购产品。(2)库存成品分类公司现有库存产品未超过三个月储存期的产品均作为A类库存产品进行管理。(3)库存成品ABC管理针对A类、B类产品，建立完整的帐册管理，每月进行盘点，做到帐实相符，帐帐相符，严格做好管控。第3条原物料仓库管理制度1物料库主要任务:保管好库存物质,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,服务周到,降低成本,做账字迹清楚,日清76、月结不积压。2原料入库必须经品管人员确认合格后方可入库,物质入库做到交接手续,核对清点物质名称,数量是否一致,然后确认签字。3仓库保管人员和做账人员要对产品的规格型号.数量.发放目的地.以及发放日期做好记录,以便追踪,坚持一盘底,二核对,三发放的原则。4在领料过程中必须由领用人先填好领料单,然后由部门主管签字后,凭领料单到仓库领取。5物品出库时发货人员应根据送货单,工作联络单,领料单上的资料进行清点.核对防止漏发.错发。6. 原材料要尽量做到先进先出。7.月末对账根据客户开列对账单上的名称、数量、金额对好后开发票交财务做账。8. 物质堆放原则是合理安排空间,根据货物特点做到过目见数,检点方便,77、成行成列,文明整齐。9. 做好台账,流水账,确保账实相符。10.下班前检查好水.电.窗是否关好，方可离库锁门。11.按时上下班,如迟到或早退按人事劳动合同处理(含中午休息时间)。12.由于沟通不及时对公司造成损害者以情势轻重进行处罚。13.坚持随时盘原则：如出现盘差现象对相关责任人视情节轻重予以罚款或处分，如因偷盗所致追究法律责任。第五章 附则第1条本制度经总经理批准之日起实施，修改也同。第2条本制度由采购部负责解释、修订完善。工程部管理制度第一章 总则第1条 目的为了对新品导入及新品设计、开发全过程进行控制，确保其能满足客户合同要求及法律、法规的要求，同时对有GP（Green Partner78、）要求的产品进行控制，确保其能符合客户的GP（Green Partner）要求；有效控制因客户或内部进行设计和制程中的相应变更；为使公司的模具能够有序地开发与维护，并为生产的顺利进行提供保障。特制定此制度。第2条 范围本制度适用于xx全公司。第二章 机构与职责本部门是xx公司负责产品设计开发的职能部门，其主要职责如下：第1条：负责设计和开发全过程的组织、协调和管理工作，组织设计评审、设计验证和设计确认工作；负责处理产品在制造过程发生的产品设计问题；并对有GP要求的产品进行设计、验证。第2条：负责产品变更全过程的组织、协调和管理工作，组织变更评审、变更验证和变更。第3条：负责管理模具的质量活动。79、第4条：负责健全本部门各项制度，并认真检查、督促、落实。第5条：完成公司领导交办的各项临时任务。第三章 产品开发和设计管理制度第1条 作业内容1、设计项目分类根据本公司的生产、经营特点，新产品分导入及设计开发两种类型：(1)导入型新产品：按客户提供的样品、图纸、或电子文文件进行打样。(2) 设计型新产品：按客户生产的产品进行外包装设计并打样。第2条 设计和开发策划1、导入型新产品：根据该类型的特性不纳入设计开发流程；业务人员填写“新品导入任务书”，新品导入书内容应涵概，客户的各项要求，并附图纸在新品导入任务书后面.业务部召集工程部、品保部、生产部对导入型新产品进行评审，如涉及到非我司现有原材料80、需采购部一同参加评审和会签。经业务部协理批准后交由工程部进行制模；模具完成后生产部协助打样；（同时发出产品生产标准书）工程部进行样品检验并出具样品检验报告；业务人员送样。工程部负责新品导入的进度以及在导入过程中与公司内部各部门的沟通与协调，当需与客户发生沟通协调时由业务部负责；对有GP要求的客户业务需在“新品导入任务书”中明确标注，工程人员在发放“产品生产标准书”时应予以记录，同时要求涉及该产品的供货商提供ICP检测报告(一级管控物质)，必要时可送第三方检测予以验证。2、设计型新产品立项：业务人员填写“新品设计、开发任务书”经业务部最高主管批准后，授权工程人员进行具体设计并实施，工程部主管为责81、任人并统筹安排设计开发任务，明确设计、开发目标，及完成时间；设计、开发的进度由工程部负责；对有GP要求的客户业务需在“新品设计、开发任务书”中明确标注，工程人员在发放“产品生产标准书”时应予以记录；同时要求涉及该产品的供货商提供ICP检测报告(一级管控物质)，必要时可送第三方检测予以验证；设计、开发流程图见附录A。 3、客户提供的图纸，或技术文件按外来文件进行管制，并列入“文件一览表”客户提供的样品或机种，由工程部列册保管。4、组织与技术接口（1）由工程部进行产品设计开发全过程的制作方式与生产部的接口以及原物料的采购与采购部接口。（2）与客户的接口：由业务人员与客户进行沟通与协调具体见顾客沟通82、控制程序。（3）与委托单位协调：由于公司能力不足，部分设计任务需委托外单位的，由主管设计人员进行技术协调。第3条 设计输入1、设计输入由以下资料组成：（1）客户的产品样品；（2）客户对产品的各种要求；包括GP要求(参照SONY-SS00259-2000标准)。（3）适用的法律法规要求；（4）设计和开发所必须的其它要求，如安全、运输、环境的要求。 （5） 以前类似设计的信息；设计输入内容主要体现在”新品设计、开发任务书”中。2、 输入评审：业务部组织采购部、品保部、制造部、工程部对设计、开发任务书”进行评审，对其中不全、含糊、不明确或矛盾的要求予以解决，以及对完成时间予以评审，确保输入是充分的与83、适宜的；评审以会签的方式进行。第4条 设计输出1、设计输出文件是产品图纸、产品生产标准书（内含材料、检验和试验标准等），是采购、生产、检验的依据，也包括产品的安全和正常使用所需的产品特性。2、设计输出应满足设计输入的要求。3、设计输出文件评审采取对文件进行校对、批准的方式，必要时请客户代表审签。第5条 设计评审1、在设计适当阶段对设计和开发进行系统地评审，主要评审：（1）设计和开发的结果满足要求的能力；（2）识别任何问题并提出必要措施。2、设计评审由工程部组织与设计有关的部门进行评审，有合同要求时应邀请客户或其代表参加评审。设计评审后形成”设计评审报告”，对评审结果及采取任何必要措施应予以记录84、，并进行跟踪管理。第6条 设计验证1、设计验证对设计输出文件评审方式进行验证，以验证设计输出是否符合设计输入的要求。2、设计验证后形成”设计验证报告”、记录并保持验证的结果及所采取任何必要措施，设计验证报经核准后，作为有效文件需发放到品保及相关部门，作为采购、生产、检验的有效依据，文件的发放和管控依照文件控制程序。第7条 设计确认1、对产品的设计确认采取公司内部确认和客户确认相结合的方式进行设计确认，形成”样品确认书”，样品确认书内容涵概检验报告(质量和ICP一级检测资料)、图纸等相关附件。2、设计确认在产品交付或实施之前完成，由业务将样品和相关确认资料送客户处，并将其确认结果及信息传递到工程85、及品保相关部部。第8条设计的变更依照工程变更控制程序执行。第四章 工程变更管理制度第1条 工程变更信息的分类1、设计开发阶段检讨之问题点。2、量产试作后,经相关单位检讨之问题点,加以评估,筛选而得之。3、作业性改善方案及降低成本之改善方案,加以评估筛选而得之。4、量产时发现设计及构造上缺点的改善。5、客户变更要求。第2条 变更信息的输入1、业务在获取客户的变更要求后； “将客户的变更要求、完成时间、切换方式等详细记录于“工程变更通知单”，经副总经理批准后交工程部执行变更。2、属公司内部变更需征求客户同意后方可，执行变更，由业务部将“工程变更通知单”发给客户，待确认后工程部进行变更的执行。3、公86、司内部的工程变更主要分为（1）组织架构的变更；（2）制程新人（未满3个月）的增加超过40%；（3）工艺的变更和生产设备及生产条件的变更；（4）材料的变更；（5）生产环境的改变(作业场所)以产品结构的变更.以上变更必须经客户确认后方可执行变更。第3条 工程变更的评审工程部组织采购部、业务部、品保部、制造部对变更进行变评审；对其中不全、含糊、不明确或矛盾的要求予以解决，如因客户的信息不清楚，需由业务或工程与客户进行及时沟通，以及对完成时间予以评审，确保输入是充分的与适宜的；评审以会签的方式进行并形成“工程变更评审报告”。第4条 变更信息的输出工程部负责变更信息的输出，变更信息的输出应满足变更信息输87、入的要求；输出含产品图纸、产品作业指导书（内含材料、检验和试验标准等），是采购、生产、检验的依据，也包括产品的安全和正常使用所需的产品特性,以及客户各项要求(含GP的要求)；如变更的产品，为GP要求客户，变更后的样品确认书内须付ICP测试报告(1级管控物质)，同时升级原输出文件并将原文件收回；以保证各部门的文件是有效且是最新版；设计输出文件评审采取对文件进行校对、批准的方式，必要时请客户代表审签。第5条 变更验证验证采取与样品检验同时进行，验证样品是否符合变更输入的要求，并验证未变更的其它要求是否符合客户的要求，同时形成“样品确认书”。变更验证及样品确认在变更产品交付之前完成。工程部对工程变更88、形成“变更履历表”以备查阅。第6条 变更信息的传达1、对外的传达由业务部将信息传达给客户，如需送样工程部提供样品并形成“样品确认书”。2、对内部工程变更的信息由工程部下发相关信息，并形成产品作业指导书下发相关单位，如属生产过程中的工程变更，需召集相关部门共同评审，评审内容包括(变更内容、工艺问题、现有原料或资源问题以及己产出品问题)，同时需经客户确认后方可执行变更.第7条 变更前与变更后产品的处理1、如因工程变更涉及到己生产产品，须由业务交信息以工程变更通知单形式给工程，同时召集相关单位进行评审并将评审结果下进发给相关单位。评审己生产产品的内容主要是针对己生产产品的处理方式，处理方式包括：“报89、废、返工、照旧使用、先进先出区分使用”等处理方式，如按报废和返工依照不合格品控制程序执行，如为照旧使用将不作规定，如为先进先出区分使用，将由工程部在“工程变更通知单”上注明当前变更版本，包装人员将在其外包装标签上盖上变更版本。变更版本以公司文件的变更方式进行对应，如第一次变更为B版，第二次变更则为C版以此类推。2、包装部门接到变更通知单后，对其变更的产品分开包装，并依照变更通知单所变更版本盖上变更章，变更章所盖的截止日期为目前库存及生同一料号无两个版本两星期以上，或依照客户的指定要求期限。由品保部对其处理方式进行跟踪。工程变更前与变更后的产品，由生产部及仓储将变更前的数量作相应统计报业务或生管90、，由业务与生管与客户沟通如客户可接受，仓库必须优先交付此产品，并分开存放，如不可接受将按不合格品控制程序处理。第五章 模具管理制度第1条 模具的发包1、 模具供货商的确定：EPS模具需两家以上的模具供货商进行比价，质量和价格优作优先采购对象；CTN、EPE厂模具因有固定价格则由工程部主管选定，副总经理以上员核定，模具供货商的管理按采购控制程序和供货商管理程序进行。2、工程部根据业务的输入信息填写“开模申请单”经副总或协理批准后对外发包制作；“开模申请单”需有明确的完成日期、公司或客户的要求、规格等。3、“开模申请单”必须符合业务或客户的输入要求。4、 在开模的过程中，工程负责人需与模具供货商、91、公司各部门、客户紧密沟通，协同解决在开模过程中发生的问题；全程跟踪、掌握模具的开发进度。第2条 模具检验1、模具的初步检验检验模具是否符合“开模申请单”中的要求。2、检查模具是否有外观、乃至影响其结构、寿命的不良缺陷。3、CTN、EPE模具由工程部负责模具的初步检验并形成“模具验收报告”；EPS模具由EPS模具部负责模具的初步检验并形成“模具验收报告”。第3条 模具的最终检验1、最终检验在机台进行试样时进行。2、品保部、工程部负责模具的最终检验。3、检验模具是否符合公司机台的安装要求。4、检验模具生产的样品是否符合客户的输入要求，以“样品确认书”或“首件记录为模具最终检验的有效依据。5、对没有92、通过以上检验的模具退回模具供货商返修或重新制作；为不影响新品导入或新品开发、设计进度，对于不影响客户输入要求的不良缺陷，可在样品完成后退回模具供货商返修或重新开模。返修或重新制作的模具必须重复4.2，4.3再次进行检验。6、 模具经检验合格后登入“模具管理清册”，并制作模具保管卡。第4条 模具的维修与保养1、CTN、EPE模具由工程部负责模具的维修与日常保养；EPS模具由EPS模具组负责模具的维修与日常保养。2、对模具在生产活动中产生的模具问题；应及时通知工程部（EPS通知模具组）；并填写“模具维修单”，工程部（EPS模具组）应对其进行确认，报副总或协理理批准后，对外发包维修或厂内维修。3、维93、修完成的模具重新按以上进行检验，合格后方可生产。4、工程部（EPS模具组）提前对每天生产所需使用的模具进行检查及保养，确保生产能够顺利进行。当模具所检查出的问题不能及时解决以至影响到交货时，必须及时通知生管、业务所发生的问题及处理完成所需的时间；由业务向客户沟通协调处理。5、对发生维修的模具，在“模具保管卡”上予以记录，以便进行追溯。第5条 客户提供的模具1、模具的检验按以上进行；并将检验结果通知业务部。2、对于所检验出有缺陷的模具，应将不良缺陷记录于“模具保管卡”；同时将缺陷及缺陷所将产生的问题通知业务；必要时可书面详细阐述。由业务与客户沟通；并按客户的意见进行处理。3、客户需对有缺陷模具进94、行放行的；业务应根据客户反馈的信息通知生产部、品保部、工程部；必要时请客户书面认可；工程部在“模具保管卡”上对该模具进行记录。4、对客户提供的模具需变更或检验出有缺陷，客户要求我方进行维修的模具；工程部进行维修费用比价后由业务与客户沟通费用的处理。维修模具按以上进行，模具的变更根据工程变更控制程序执行。第6条 模具的报废1、由于发生客户机种取消或机种变更等原因，以至涉及到该机种模具的报废，由工程部填写“模具报废申请单 ”经副总批准后方可报废；并在“模具保管卡”中予以记录。2、 客户提供的模具的报废由业务与客户沟通后，根据客户的意见进行处理；交还给客户或本厂报废；本厂报废由工程部填写“模具报废申95、请单 ”，经副总批准后方可报废。并在“模具保管卡”中予以记录。第7条本程序形成的记录需符合记录控制程序的要求。第六章 附则第1条本制度经总经理签字之日起生效，修改也同。第2条本制度由工程部负责解释、修订和完善。品保部管理制度第一章 总则第1条 目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，藉以确保及提高产品质量符合管理及客户需要，特制定本制度。第2条 适用范围 本制度适用于xx公司品保体系。第二章 机构与职责本部门是xx公司品保的职能部门，具体职责如下：第1条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、落实。第2条负责组织质量环境管理体系文件的编制。第3条负责公司监控装置96、的送校、维修及检查。第4条负责公司资料分析的管理，收集、分析统计报表。第5条负责对采购原材料、半成品、成品、贮存品、销售品及的验证。第6条负责不合格生产及环境不符合项的控制，对不合格组织评审，提出纠正措施和预防措施，验证不符合的纠正及所采取的纠正预防措施的有效性。第7条负责标识和可追溯性管理。第8条负责组织各部门编制质量计划，并对完成情况进行检查。第9条负责公司持续改进策划、组织实施。第10条完成公司领导临时交办的各项任务。第三章 质量标准及检验规范的设定第1条 质量检验规范的制定质量管理者代表召集品保部、生产部、业务部、工程部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查项目质量标准检验频率(取样规97、定)检验方法及使用仪器设备允收规定等制定质量检验规范内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第2条 质量检验规范的修订1. 各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善客户需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。2. 质量管理者代表每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各项标准及规范的合理性，酌予修订。3. 质量标准及检验规范修订时，质量管理者代表应填立质量标准及检验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，经总经理批示后，始可凭此执行。第四章 仪器管理第1条 仪器校验计划1、 周期设订：仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、98、操作说明书等资料，填制仪器校验计划表设定定期校验周期，作为仪器年度校验计划的拟订及执行的依据。2、 年度校验计划：仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校验周期，填制仪器校验台帐做为年度校验实施的依据。第2条 校验计划的实施1、 仪器校验人员应依据年度校验计划执行日常校验，精度校验作业，并将校验结果记录于仪器校验记录内，一式二份存于使用部门。2、 仪器外协校验：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过品保部申请委托校验，并填立仪器校验检定周期记录表以确保仪器的精确度。第3条 仪器使用1、 仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管。2、 精特殊密仪器，使用部门主管应指定99、专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。3、 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，如有不当的使用与操作应予以纠正 教导并列入作业检核扣罚。第五章 原物料质量管理第1条 原物料质量检验原物料进入厂区时，物料仓库应依据原物料管理办法的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，通知品保部检验人员，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验，并把检验结果记录于进料检验报告。第六章 制程质量管理第1条 质检部门对各制程在制品均应依制程检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。在制品质量检验依制程区分，由品保部IPQC负责检验：第2条 工程部于制程中100、配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试，相关机种负责人在制程中试模时确认用料密度及重量，尺寸标准等，并形成产品重量及烘干时间标准书。第3条 各部门在制造过程中发现异常时，主管应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等填写异常处理单后送品保部，责任判定后送有关部门会签再送质量管理者代表复核。第4条 质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立异常处理单呈副总核签后送有关部门处理改善。第5条 各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其它部门所发生者以异常处理单反应处理。第6条制程自主检查1、 制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑101、出，如系重大或特殊异常应立即报告领班或主管，并开立异常处理单，填列异常说明、原因分析及处理对策、送品保部门判定异常原因及责任发生部门后依实际需要交有关部门会签，再送质量管理者代表拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。2、 现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。第七章 成品质量管理第1条 成品质量检验：成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提前发现，迅速处理以确保成品质量。第2条 出货检验：每批产品出货前，OQC应依102、出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表呈主管批示后依综合判定执行。第八章 质量异常反应及处理第1条 原物料质量异常反应1、 原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为合格或不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据原物料管理办法的规定呈核与处理。2、 对于检验异常的原物料经副总裁决使用时，品保部应依异常项目开立异常处理单送通知采购人员，生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经总经理核实后送采购单位与提供厂商交涉。第2条 在制品与成品质量异常反应及处理1、 在制品与成品在各项质量检验的执行过程103、中或生产过程中有异常时，应提报异常处理单，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。2、 生产部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以报废申请单提报，并经厂长复核才可报废)。3、 制程中质量异常反应 收料部门领班在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不 合格时，应填写异常处理单详述异常原因，连同样品，经报告主管后送品保人员召集采购部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，送收料部门(会签部门)依批示办理。生产部召集当班调机人员检查改善 并依批示104、办理后，送品保部存放及督促异常改善结果。第九章 成品出厂前的质量管理第1条 品保部门人员对于出库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写异常处理单或“返工需求表”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。第2条 品保人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把异常处理单呈总经理批示。第十章 质量异常分析改善第1条 制程质量异常改善：品质异常处理单经列入改善者，由品保部记录交由改善执行部门依异常处理单所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第2条 质量异常统计分析1、 品保部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数105、量汇总编制各班、料号不良分析日报表送经理核示后，送生产部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。2、 品保部每周依据每日抽检填写各班的品质日报表，将异常状况汇总异常记录表由管理者代表上报副总经理、品保部并由生产部召集各班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。3、 各班生产中发生异常时拟报废的，应填报报废申请单后经品保部确认后始可报废。第3条 质量管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。第十一章 附则第1条本制度经总经理批准之日起实施，修改也同。第2条本制度由品保部负责解106、释、修订完善。产成品仓库管理制度第一章 总则第1 条目的 为保证产成品入库得到有序控制及存放合理，特制定本制度。第2条范围 本制度适合xx公司产成品仓储作业。第二章 机构和职责本部门是xx公司仓储作业的管理部门,具体职责如下：第1条对产成品入库数量控制，产品库位的规划，堆放区域规划及堆放高度控制。第2条产成品出库料号及数量确认，并要根据日期做到先进先出，协助OQC管控出 货品质。第3条根据公司要求对产成品进行月盘点，年中盘点，年终盘点。第4条对产成品仓库的安全管控，储存条件控制及日常维护。第5条具体负责本部门制度的制定，并认真贯彻实施。第6条完成公司领导临时交办的各项任务。第三章 产成品仓库作107、业细则第1条入库作业1. 仓储人员上班后首先巡查每个仓库，了解产品堆放位置（堆放区域图见附件）。2. 包装部标识员在每包包装袋上写上料号或贴标签，仓库拉货人员负责监督。3. 仓库拉货员在搬运产品时要记清料号及数量，并要写清堆放区域，如遇同一产品在一个区域堆放不下，要堆放到其它区域时，一定要写清其它区域号。4. 仓库拉货员在拉运产品时一定要注意产品不能超出拖料车的前后，且拖料车用完后要放到指定的区域。5. 仓库迭货员在迭放产品时，一定要迭放整齐，同一机种要保持每排高度一致，所有产品高度不得超过9米。6. 仓库清洁员要随时打扫并整理仓库，保持仓库环境整洁。7. 拉货员对每班入库数量负责并在 “成品108、入库数量表”上签字确认。第2条出货作业1.仓库搬货员及出货员上班后首先应巡查每个仓库，了解产品堆放位置。2.仓库搬货员在产品出货时，一定要根据日期做到先进先出，且要认真负责的填好“库存产品先进先出管制表”。3.仓库发货人员在开具送货单时认真仔细核对料号及数量，及时安排车出货并做好出车记录，及时整理送货回单交予统计员。第3条盘点作业1. 仓库在每月25日做月盘点，每年12月31日做年终盘点。盘点方式原则上采用静态盘存，特殊情况下采用动态盘存。2. 仓库人员以库存台帐进行盘点，差异部份进行注记并做好仓库盘点月报表。第4条仓储要求1. 在每间仓库的适当地放置干湿温度计，每天由领班记录仓库内的温度及湿109、度，并将结果记录在“仓库温、湿度记录表”内。2. 仓库储存温，湿度要求： 温度：-20C-55C， 湿度：相对湿度不超过90%。 3.仓储条件超出范围由仓库人员提出，由品管部抽检库存品的含水率及产品重量。如不合格则返工。第四章 外设仓库管理规定第1条外仓的设立1.外仓库设立尽量避免重复搬运，最好是选离公司或客户较近之储存位置；2.外仓库设立需尽量避免选在泥土公路或车辆流量较大的公路旁，同时还需考虑周围是否有空气重污染或扬尘，以避免二次污染和运输颠簸造成品质不良。3.仓库四周需尽量密闭，并设有防火装置，地板需有防尘处理。第2条外仓入库管理1.从本厂生产到外设仓库之产品，按照出货给客户的产品同样管110、理，出本公司前必须经OQC检验后方可出库，出库需附“出货检验报告”和送货单交外仓库管理人员，外仓库管理人员入库管理人员入库时只需确认外包装是否有破损以及运输过程中是否因运输而造成不良（产品脏污，破损）。入库时需签收“送货单”确认有无“出货检验报告”，如缺一将拒绝接受。2.外仓管理人员确认产品及记录无误后，安排送货人员入库，并按仓库作业细则进行入库管理。第3条外仓出库管理1.外仓产品出库时，由外管理人员对产品外包装及标识进行确认，无需对其产品结构进行检查，当发现包装损坏或储存产生脏污需通知公司品管按排全检，由品管确认后开立“返工单”交包装部进行返工具体按不合格品控制程序执行。第4条外仓库人员资质111、的确认1 外仓库管理人员必须在我公司第一线或仓库或品管工作有一年以上经验，并具有高中以上文化素质，在进行外仓库管理前必须对其进行仓库管理及品管知识的基础培训，培训经考核合格后方可上岗。第5条外仓库日常的维护1 外仓库的定期清扫，每天需对仓库地面进行清扫，清扫过程中不允许有扫帚直接打扫，也不可以在地面上洒水，以防止灰尘布在产品及外包装袋上，同时也为止洒水洒在产品上面；应采用拖把将水拧干进行地面清洁处理，如地面有部分块状垃圾无法拖干净，可先拖地后扫地的方式处理。第五章 附 则 第1条本制度经总经理批准之日起生效，修改时也同。 第2条本制度由仓储管理部门负责解释、修订和完善。工务部管理制度第一章 总112、则第1条 目的对生产设备进行维护和保养，加强对设备的保管，确保产品生产符合规定的要求。第2条 适用范围本制度适用于xx全公司。第二章 机构与职责本部门是xx公司工务管理的职能部门，具体职责如下：第1条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、落实。第2条督促生产部对生产设备进行台帐登记、维修等控制。第3条各车间负责对各自部门的生产设备使用和维护。第4条工务部参与对新设备的的改造、验收。第5条完成公司领导临时交办的各项任务。第三章 设备采购与安装第1条 生产部根据生产车间的要求及公司发展需要，需购置生产设备时应填写生产设备购置申请单，并在“申请单”上注明设备的名称、规格、用途、要求设备达到的性113、能、数量等，报总经理批准后购买。第2条需要自制或自行改造的生产设备由各厂提出，由各厂分管审核，报总经理批准后，由生产部和工务部共同制造或改造。第3条 采购或自制的生产设备，由生产部组织使用部门进行安装调试，确认符合要求后，由技检部、生产部和使用部门在生产设备验收单上签字确认，并在“验收单”上记下生产设备名称、型号（规格）、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。生产设备验收单由文控单位保管。第4条 验收不合格的生产设备，相关部门把情况反映到采购人员，由其与供货商协商解决。最后由验收人员把处理结果记录在生产设备验收单上，生产部对验收合格的生产设备进行编号，建立设备管理卡，并在生产设备台帐上登114、记。第四章 设备使用保养第1条生产设备验收合格后，由使用部门办理生产设备领用手续。第2条 生产部根据需要编写生产设备操作规程，发放给使用部门。对于精密、特殊工序所用的设备和检验和试验的仪器设备均要编制相应的操作规程，同时要求相关操作员应接受适当培训，通过现场考核确认合格后方可让其操作。 第3条 生产部根据设备的性能、使用频率等要求制定生产设备年度维修保养计划，并按计划严格执行。第4条 生产部要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养。日常生产中出现机器故障，应及时修理，自行无法修理，应及时报告部门主管协助解决。修理结束后应填写生产设备检修记录单，检修好的设备使用者应在“检修单”上签字确认。生产部115、应将重大检修情况记录在相应设备管理卡上。第5条 现场使用的生产设备应有统一的编号，以便于维护保养。第五章 生产设备报废第1条 对无法检修或无修理价值的设备，使用部门应提出报废申请，填写申请报废单，经分管副总审核，报总经理批准后报废，按设备报废相关程序办理申请。 第六章 附则第1条本制度经总经理批准即日起实施，修改亦同。第2条本制度由工务部负责解释、修订完善。人事部管理制度第一章 总则第1条 为了本公司人事管理标准化、制度化，有章可循得进行人事管理，特制定本制度。第2条 公司的用人原则是：德才兼备、以德为先；因事择人、因才适用。第3条 公司人力资源管理基本准则是：公开、公平、公正。1. 公开是指116、强调各项制度的公开性。2. 公平是指坚持制度面前的人人平等。3. 公正是指对员工作出客观公正的评价，同时赋予员工申诉的权利和机会。第二章 管理机构及职责第1条 人事部是公司从事人事管理的职能部门，主要职责包括：1 制定组织职责、权限方案，并进行有效实施。2 制定人力资源管理制度及作业流程，并进行有效实施。3 制定薪资福利政策，并组织实施。4 组织开展员工教育培训、员工考评。5 建立和维护良好、稳定的劳资和谐用工关系。6 负责公司定岗、定编、定员管理，员工异动的管理。7 负责公司劳动合同、社会保险、人事档案管理。8 负责员工考勤、薪资、奖惩管理。9 负责同外部组织或机构的人事方面工作协调。10 117、指导、协助各部门，做好人事工作。11 其它相关工作和完成领导交办的临时任务。 第2条 公司实行全面人事管理，各部门须由第一负责人主管本部门人事工作，贯彻、执行人事政策和管理制度。第三章 员工及编制第1条 凡公司聘用的正式、试用、临时、兼职人员、派遣人员，应遵守公司各项规章制度。公司将员工划分为管理人员、技术人员、营销人员、一般事务人员、工作伙伴及其它人员六大类别。公司员工的基本行为规范包括： 1. 遵守国家法律、法规，遵守公司各项规章制度。2. 热爱公司 ，热爱岗位。3. 认同公司文化，与公司同舟共济，维护公司的利益和声誉。4. 忠诚、勤奋、敬业、乐群。5. 严守公司秘密。6. 维护公司财产安118、全。公司员工的基本录用条件包括：1. 公司招聘员工必须年满16周岁，一般年满18周岁。2. 公司招聘员工必须经检查身体健康者，且具有合格的身份证者。3. 公司招聘员工必须无不良嗜好、无案犯记录者。4. 公司招聘员工必须真实填写和提供应征资料，无隐瞒、虚假、不实之行为。第2条 人事部须对各岗位工作职责、任务、人员条件等进行分析，作为聘用、管理、考评的依据。第3条 公司实行定岗、定编、定员、定薪管理，在保证生产经营运行的前提下控制人力成本。第4条 根据编制，本公司不定期召开人力检查会，对现有人员情况进行正确、客观的检查及建议。第四章 招聘管理第1条各部门需要人员，应先到人事部领取并填写“人员需求申119、请单”,逐级签核后交人事部办理。第2条人事部受理人员需求申请时，应审查所申请人员是否为编制内需求，其职位、薪资是否在控制之内，增补时机是否恰当。审核通过后 ，呈分管协理、分管副总或总经理审批。第3条公司将招聘划分计划内、计划外、策略性、引进性招聘；招聘方法分为内招、外招。1. 内招由人事部根据部门申请，在公司内部发布招聘信息。2. 外招由人事部根据部门申请，通过人力市场、职介公司、报纸广告等渠道进行招聘。3. 公司策略性招聘和特殊渠道引进人才实行专项报批，必须经总经理审批。第4条计划内招聘程序为：1. 用人部门填写“人员需求申请表”，并逐级审批通过后交人事部办理招募。2. 人事部决定招聘方法、120、发布招聘信息、进行招聘工作。3. 人事部依据求职者提拱的资料进行筛选，确定并通知初选定人员进行面试。4. 人事部和用人部门共同进行面试或笔试，公司领导视需要情况参加。5. 人事部和用人部门对面试合格者共同进行核薪。6. 人事部实施终审，终审后提请分管协理、分管副总或总经理签核，终审有权否决，必要时进行员工背景调查。7. 人事部向终审合格的人员发出录用信息，并通知员工进行体检。8. 人事部对体检合格者带入报到入职程序，体检不合格者不予入职。第5条 计划外招聘程序：计划外招聘必须经总经理批准，然后履行与计划内招聘的相同程序。第6条 经核定录取人员须提供下列资料：1. 近期免冠照片；2. 身份证原件121、体检表原件、毕业证书原件；3. 婚育证明、就业卡、暂住证原件(限非本市户口)；4. 劳动手册、社保关系转移单等；5. 特殊工种需提供相关从业上岗证和资格等级证书原件；6. 其它需提供资料；第7条人事部应办理新入职人员下列工作：1. 领取工作卡、考勤卡、制服、储物柜锁匙；2. 签定劳动合同、参加社保事宜；第8条人事部依据报到程序处理以下事项：1. 编制“新进人员汇总表”。2. 收齐报到就缴资料连同应征资料表建立个人档案资料，编号列管。第9条人员试用规定： 1. 用人部门负责人有义务对新进人员进行上岗培训和指导。2. 用人部门负责新进人员的试用考核，人事部负责审核。3. 员工试用期为1个月，特殊122、人才经总经理批准后免予试用或缩短试用期。第10条正式聘用规定：1. 试用期满，直接主管部门如实填写“员工试用期考核表”并提出意见，意见分为：同意录用、予以辞退、延长试用期、不符合录用条件四种（评分标准见员工考评）。2. 人事部进行考核并对部门意见进行审查，决定是否采纳直接主管部门意见。3. 人事部进行考核及审查后，提出考核意见并提请分管协理、分管副总或总经理核准。4. 人事部对试用不合格者发出退工通知单。5. 凡需延长试用期限和辞退，其主管部门应以书面形式详细述说原因，并经部门主管确认。6. 试用期内事假达3天者或病假达6天者予以辞退或延长试用期；存在迟到、早退达到6次或有旷工共计1天记录者予123、以辞退；延长试用期为1个月，仍不合格者予以辞退。7. 对特定人员公司有权要求出具原单位离职证明和劳动社保关系转移证明后，由人事部为其办理人事和社保关系。8. 聘用期满，按双向选择签合同，续签合同的合同期限见“第五章劳动合同管理”。第五章 劳动合同管理第1条 劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系的协议，凡在公司工作的员工都必须按规定与公司签订劳动合同。第2条 劳动合同签订规定：1. 试用员工与公司签订劳动合同（合同期含试用期）。2. 临时或兼职员工与公司签订“临时(兼职)劳动协议”。3. 员工在接到人事部通知后5个工作日内到人事部签订“劳动合同”。如特殊原因不 能在5个工作日内签订合同，应及时124、说明理由，否则视为不愿签定劳动合同处理。4. 不愿与公司签定劳动合同者，视为与公司解除劳动关系。第3条劳动合同期限规定：1.员工与公司劳动合同期限为1年，无特殊原因不得延长或缩短。2.需延长或缩短合同期限的，需经部门同意后报分管协理、分管副总或总经理核准。第4条营销人员及涉及公司商业密秘人员须承诺保守公司商业机密，否则将追究法律责任。第5条员工签订劳动合同时，应声明无原单位或已与原单位依法解除劳动合同关系，否则由此产生的一切后果和责任由员工本人全部承担。第6条 在员工劳动合同期满前。由人事部通知用人部门作续签考核，用人部门根据员工合同期内工作表现确定是否继续聘用，并将考核结果以书面及时通知人事125、部。人事部根据双方继续签订劳动合同的意愿，通知员工签订劳动合同。第7条 员工劳动合同期满，经主管部门、人事部考核不同意续签的，劳动合同终止；合同 期满员工不愿意再在公司工作的，可以终止劳动合同；合同约定的终止条件出现，合同亦应终止。第8条 人事部于合同终止前通知不续签人员，合同终止日办理终止劳动合同及离职手续。第9条 在合同期内被证明不符合续用条件，或者严重违反公司规章制度、严重失职 、营私舞弊、给公司利益造成重大损失，或者被依法追究刑事责任的员工，公司有权随时解除劳动合同。 第10条 员工在试用期可以随时要求解除劳动合同；试用期通过后要求解除劳动合同，现场作业人员需提前15天提出申请，非现场126、作业人员（管理人员、技术人员、办公室文职人员等）需提前30天提出申请经批准同意后办理离职手续；如双方需提前终止合需经部门主管和人事部同意，并请分管单位主管和执行副部或总经理核准后可提前终止劳动合同。第11条 员工提出解除劳动合同，都必须按离职程序办理离职手续，在未得到批准前应坚持本岗位工作，不得擅离岗位，否则公司有权按旷工论处和不予结算薪资等。第六章 员工档案管理第1条 员工档案包括:1 员工求职应征资料表、面试资料或笔试资料、员工档案照片、其它资料；2 身份证、学历毕业证、学位证、等级证书、资格证书、其它相关证件的复印件；3 其它反映员工重要信息的资料。第2条 公司员工内部档案应及时、全面地127、收集到人事部统一保管，各部门应主动将平时形的应归档材料及时送交人事部保管。 第3条 人事部对收集的归档材料按规定进行整理、装订，并按员工工号顺序进行存放保管。第4条 为确保档案的准确，每半年对内部档案进行检查、核对；同时定期查看，以防遗失或破损。第5条 每月底筛选当月离职员工档案，分理后另外保存；每年底将上年离职人员的档案销毁。 第6条 查阅、借阅员工档案的人员须是中级以上管理人员，且只能查、借其下属的档案。查阅、借阅员工档案的人员须在“档案查阅(借阅)登记本”登记。档案借出时间不超过5个工作日。查阅，借阅档案者负有保密义务和保管责任。第七章 干部任命制度公司设有行政管理职务、营销管理职务、技128、术管理职务、生产管理职务等。第1条 公司总经理、管理者代表、副总、协理人员为高级管理人员；各部门一级主管为中级管理人员。第2条 担任管理职务的人员必须达到以下要求：1. 诚实正直，坚持原则，廉洁奉公；2. 思维能力、领导能力、监控能力、自律能力、合作能力、交往能力、执行能力等良好。3. 具备丰富的理论知识和实践经验。4. 上一年度目标任务完成，绩效明显，证明具备较强的管理能力。第3条 干部任命规定：1. 总经理由董事会任命；2. 副总经理、财务负责人由总经理提名，经董事会审议通过后任命；3. 其余中高级管理职务由分管副总经理提名，总经理审批通过后，由总经理室签发任命书。4. 中级以下管理职务由129、部门主管提名，人事部审查，分管协理、分管副总或总经理核准。第八章 员工异动管理第1 条 员工异动包括：调动、辞职、辞退、资遣、除名。第2条 出现员工异动，原工作部门应监督其及时办理异动手续，若因部门管理不善，离职人员带走公司财物、技术秘密、商业秘密等，一概由原工作部门负责人承担责任。第3条 员工异动的管理部门是人事部，其它部门无权对员工异动单方面做出批准决定。凡未经人事部认可并呈报分管协理、分管副总或总经理签核的私自异动均无效，相关责任人将受到相应处罚。第4条 调动是指员工在公司内部的变动，调动方式包括三种：1. 新工作部门因工作需要，经与拟调动员工原部门协商同意的员工调动；2. 员工认为现工130、作岗们不适合，经与新工作部门联系，并得到原工作部门同意的员工调动；3. 因公司经营管理需要，人事部会同相关部门签署后调动；4. 员工升职或降职。第5条 呈分管协理、分管副总或总经理核准，在办理完异动手续后方可到新工作部门上岗；异动执行和完成日期以异动单上确定的日期为准，不得拖延和改变日期。第6条 员工调动程序为:1. 员工调出、调入部门协商调动事宜；2. 人事部签发 “员工异动申请表”；3. 调动员工的新、原工作部门主管会签；4. 报人事部审核及分管协理、分管副总或总经理核准；5. 办理员工异动交接手续；6. 调动员工到新工作部门工作。第7条辞职是指员工因本人原因离开公司而与公司终止劳动合同关131、系。辞职办理程序为：1. 职员、技术人员、现场管理以上人员辞职员工提前30天填报“员工离职申请表”，并经部门主管批准后，报人事部审查，呈分管协理、分管副总和总经理核准；2. 离职申请核准后，办理离职手续，包括部门内离职移交手续、人事部核算手续、财务结算手续。3. 离职移交手续包括工作内容、物品、文文件资料、其它交接等，交接必须经接交人确认并形成交接记录，并经部门主管确认。4. 人事部核算手续包括考勤、薪资、补助、社保、扣款、其它等事项，核算人员必须确认，并经人事部主管确认。5. 财务结算手续包括支付工资及补助、社保扣款、暂支扣款、奖罚扣款、其它扣款等事项，支付款项后请员工签字确认或形成银行支付132、记录。6. 经上述程序完成以后员工离职手续结束。第8条员工离职必须提前7天申请办理辞职手续，未提出辞职申请或未办理正常辞职手续离开公司的员工视为旷职。1. 员工离职后，其原工作部门负责人应在3日内向人事部递交书面的员工自动离职说明，说明应经部门主管签字，并写明员工离岗时间，离职申请后因涉及7日需离职，为给员工有适当的时间办理个人事务，故尽量避免让其加班；2. 离职生效后人事需提前核算并提报财务，财务接到通知后在3日内结算薪资“以卡的形式进行支付为主。员工旷职，其原工作部门负责人应及时到财务、物资等职能部门查清该员工是否有财物问题；如有问题应及时报人事部，必要时由人事部转法律顾问并进入司法程序。133、3. 如后续补办离职手续，扣除各种扣款及处罚后视情况发放当月工资等；第9条员工存在下列情形之一，将被公司辞退：1. 在试用期内被证明不符合录用条件；2. 不能胜任应聘工作；3. 被依法追究刑事责任；4. 严重违反公司有关规定；5. “劳动合同”期满，用人部门不同意续签合同。6. 违返人事规章制度视情节严重程度，可以辞退。7. 公司生产、经营状况发生严重困难或濒临破产，需裁减人员时，公司可辞退员工。8. 一年内被公司记大过二次（含）以上者。第10条辞退员工程序如下：1. 部门填报“员工异动申请表”并出具辞退员工书面事实依据；2. 不续签合同的辞退，根据部门出具的合同续签意见考核表；3. 部门主管134、签字确认，人事部审核并提出意见；4. 呈分管协理、分管副总或总经理核准；5. 发退工通知单，员工辞退。第11条中高级管理人员辞退，最终审批权属总经理。第12条员工存在下列情形之一时，公司将予以除名：1. 自动离职，未按公司规定办理相关辞职手续；2. 一个月累计旷工达3天；3. 营私舞弊、挪用公款、收受贿赂；4. 违抗命令或玩忽职守，情节严重；5. 聚众罢工、怠工、造谣生事、打架斗殴、破坏正常工作和生产秩序；6. 盗用公司印信，或销毁涂改文件，伪造证件者；7. 参加非法组织经教育不改者；8. 在外兼职且影响工作者；9. 利用公司名义，进行个人技术与经济商贸活动；10. 泄露公司技术秘密、商业秘密135、者；11. 在工作中利用职务之便犯有严重经济问题，给公司带来重大损失；12. 严重违反公司有关规章制度的其它行为。第13条对拟除名员工的程序如下1由所在部门填写“员工异动申请表”提出书面事实依据报告；2人事部核实，报公司总经理批准后，人事部发出除名公告；3员工除名。第14条员工因辞退、除名而离开公司，经批准后转入离职手续办理；部门或员工本人填写“员工离职申请表”，离职原因写辞退、除名；相关书面报告资料附后，转入离职手续办理。第九章 考勤制度第1条 工作时间规定：1公司员工必须自觉遵守公司的作息时间，按时上下班，不迟到、早退，不无故旷工，并认真办理请假手续，公司实行根据生产管理需要安排工作时间，136、工作人员所获工作报酬根据工作时间、工作绩效来进行核算。2员工进出公司（上下班、因私外出）必须亲自前往守卫室内进行排队打卡，严禁代人打卡或委托他人打卡，及私自更改考勤记录，有违反者，双方当日均记旷工。3上班时间：正常班： 每周一至周五：AM08：0012：00 PM1：005：00三班制： 早班：每周一至周五：AM07：00PM15：00 中班：每周一至周五：PM15：00PM23：00 夜班：每周一至周五：PM23：00AM07：004加班规定：1）如因在规定的工作时间内无法完成预期工作的，由部门领班提出加班申请，如无申请不认可其加班，加班明明细如下：白班：每周一至周五：AM15：00PM19137、：00夜班：每周一至周五：PM03：00AM07：00周六与周日：根据实际工作时间进行调班。2）工作时间公司提供工作餐，因工作特殊性以下人员加班不扣除用餐时间：a.EPS调机员、b.EPS捡料人员、c.EPS 成型品管、d.EPE主机、e.EPE回收机、f.警卫等（如因工作需要轮流用餐部门或人员作出申请批准后不作用餐扣除）！3）厨房工作人员每天工作10小时加班计两小时，周六周日工作10小时计10小时加班。4）除以上人员和办公室人员外，其它现场工作人员扣除0.5小时的用餐时间及在厂12小时加班时间为3.5小时。5.法定节假日休假按国家规定执行如下：元旦1天（1月1日）、春节3天（初一、二、三）、138、劳动节3天（5月1、2、3日）、国庆节3天（10月1、2、3日）第2条 病假规定：1. 请病假须持镇级以上医院休假证明填写请假单，并经相关人员逐级批准后报人事部备案。2. 部门主管以下人员请病假须经部门一级主管核准并经分管副总或协理以上人员审批。3. 部门主管人员请病假须经由分管副总核准，3天（含）以上必须由总经理审批。4. 在超过原批准的假期，休假续展的，须补续展请假单或由他人代理补续展请假单后经批准。第3条 事假规定：1. 所有人员请事假须提前1天向部门提出书面申请，并经相关人员逐级批准后报人事部备案。2. 部门主管以下人员请事假须由部门一级主管核准并经分管副总或协理以上人员审批。3. 部139、门主管人员请事假由分管副总经理核准，3天以上由总经理审批。4. 原则上无充足理由，不得续展事假；休假续展的，须补续展请假单或由他人代理补续展请假单后经批准。5. 事假期间无薪资；如未获批准而私自离岗或到期不到岗，将按旷工论处。6. 试用期员工请事假3天(含)以上，原则上应予以辞退。第4条 婚假规定：1. 达到法定婚龄的员工（男年满22周岁，女年满20周岁）合法结婚的，凭结婚证可按请假程序请婚假3天。2. 达到法定晚婚年龄的员工（男年满24周岁，女年满22周岁）结婚且为初婚的，凭结婚证可按请假程序请婚假10天，一方达到晚婚年龄的一方享受。1. 职工结婚时双方不在一地工作的，可根据路程远近另给予路140、程假，具体天数由部门主管及人事部核定，原则上省内2天、省外4天。2. 婚假须至少提前10天申请，经批准后方可休假且一次休完，不得分期休假；婚假不得与年休假或长休假合并休假。3. 婚假、路程假为有薪假，按出勤处理；但超过上述规定范围经批准的以事假处理。第5条 产假规定： 1. 符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工享受产假及产前假。2. 符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工怀孕期间，每月可亨受1天孕期检查假，该假为有薪假。3. 符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工分娩前享受产前假15天，凭医院证明。4. 按国家计划生育要求女员工节育作手术的，凭医院证明，给假3天，该假为有薪假。5. 符141、合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工产假为90天，持医院证明的难产为105天，多胞胎生育的，每多生一个孩子，增加产假15天。6. 产假及产前假期间按企业最低工资标准的60%发放，产假结束后需休假的，经批准按事假处理。7. 符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工怀孕3个月以内的流产的，凭医院证明休假10天；3个月以上7个月以内流产或引产的，凭医院证明休假30天，假期工资按病假处理。8. 符合国家计划生育政策的女方生育, 凭医院证明,男方可享受3天（顺产）或7天（难产）护理假，护理假视出勤。9. 产前假、产假、护理假均须凭生育指针申请，需提供准生证原件等相关证明。10. 产前假、产假、护理假一142、次休完，不得分开休假。第6条 丧假规定1. 直系亲属去世，凭亲属死亡证明复印件或病危通知书休假3天；非直系亲属去世，休假1天。2. 丧事料理在外地的，可根据路程远近另给予路程假，原则上省内2天、省外4天。3. 直系亲属指父母、子女、配偶；非直系亲属指兄弟姐妹、配偶父母、爷爷奶奶、外公外婆、父母的兄弟姐妹4. 丧假及路程假为有薪假，按出勤处理；但超过上述规定范围经批准的以事假处理。第7条 迟到、早退规定：1. 上班不准迟到,原则上要求提前10分钟到岗,做好上岗前的准备工作。2. 下班不准早退,并做好交接班手续。3. 半个月内迟到或早退三次或者累计30分钟以内，作事假半天处理； 超过三次或30分钟143、以上60分钟以内的，除作事假半天处理外，取消当月全勤奖；如遇特殊情况，非人为原因，经分管副总或协理特批。第8条 旷工规定：旷工最小计量单位为半天。迟到或早退60分钟（含）以上，视为旷工半天处理。无故不到岗、不请假不到岗、请假未获准不到岗的，视为旷工。试用期共计旷工1天者，予以辞退；合同期共计旷工3天者，予以辞退或除名。第9条 考勤执行：考勤统一由人事部执行，各部门配合执行。各部门人员加班的，需填写加班申请单，加班申请需部门一级主管批准后交人事部。加班时间以加班申请单和考勤记录孰短的计算。员工上班，下班不得不打卡，不得请人代打卡，不得代他人打卡。考勤须按时按实统计，迟报、错报、不报将对考勤员实施144、处罚。考勤由人事部实施检查，发现弄虚作假者加重处罚。第十章 员工培训第1条 公司员工培训的种类包括：新进员工培训，转岗晋级培训，在职培训和特殊专项培训。第2条 人事部负责培训计划的制定，各部门配合制定。 每年12月底之前，根据公司次年总体经济和质量目标，结合培训需求调查，制定培 训目标和计划，报总经理审批。各部门应于每年12月15日前提出次年培训需求，报人事部报备。培训计划的内容包括：培训种类、培训对象和培训目标、培训的时间和地点、培训内容形式，培训教师及培训教材，培训负责人及工作人员协助部门和负责人、费用预算、培训考核及效果评估。第3条 新进员工培训规定1. 新员工一律参加由人事部统一组织的145、新进员工基础培训，岗位和技能培训由用人部门培训。2. 新员工基础培训内容包括：企业文化、经营理念、管理体系、公司历史及现状、公司组织机构、各部门的功能和业务范围、规章制度、员工行为规范、消防安全知识等。3. 新员工培训原则上每月组织一期。人事部在培训前向参加培训的新员工发出培训通知。通知发出后，原则上全部新员工必须参加；如果特殊情况不能参加培训，应向人事部递交由部门主管批准的申请，经人事部批准以后，参加下一期培训。4. 新员工培训由内部管理人员担任讲师。5. 新员工培训每期时间据情况而定，采用讲课、参观、演练等方式。6. 新员工培训材料由人事部根据授课教师提供的教案及培训内容整理编制。7. 新146、员工培训结束后，实行统一考核，考核成绩作为试用期考核内容之一。8. 人事部设计“培训效果评价表”，于培训结束时交由培训老师和学员填写。9. 新员工培训合格是录用的重要条件之一，未参加培训的新员工不予以录用。第4条 在职培训的规定：1. 在职培训不定期，原则上将时间安排在星期六及星期日，由各部门自己组织培训；如确有需求可由部门提出申请，由人事部组织培训。2. 公司全体员工每年均须按要求参加公司各部门组织的相关的培训，培训考试成绩将作为考评依据。3. 在职培训方式包括：公司内部管理者授课、聘请业内资深人士授课、专家讲座、现场参观。4. 在职培训内容主要：岗位职责要求、岗位操作技能、岗位操作流程等。147、第5条 转岗晋级和特殊专项岗位培训，由各部门或相关人员提出申请，由人事部根据需要组织实施。第十一章 员工考评第1条 员工考评的目的包括：1. 公开、公平、公正、客观地分析和评价公司员工的素质、能力、及工作实绩，适时向公司领导提供真实可靠的人力资源管理的相关资料2. 通过考评正确实施奖惩，合理配置人力资源，全面提升员工绩效，保障公司的可持续发展。第2条 员工考评结构：公司员工考评由绩效、能力、态度三方面构成。第3条 考评种类包括：试用期考评、年度考评（合同续签考评）、专项考评。第4条 考评层次规定：1. 高层管理者由总经理会考评小组考评。2. 部门主管人员实行三方考评：直接上级、人事部、总经理。148、3. 部门主管以下人员实行逐级考评，直接上级、部门主管、人事部、分管副总、总经理。第5条 考评执行规定：1. 由人事部负责组织考评，由各部门负责落实考评。2. 人事部负责职责范围内的考评，即人事规章制度方面的考评。第6条 考评执行程序：1. 考评开始日，由人事部确定被考评人员名单，并将考评表发至各部门。2. 各部门在收到考评表后7个工作日内完成本部门执行的考评，并将考评表返还至人事部。3. 人事部在收到部门考评后的考评表后7个工作日内完成人事规章制度方面的考评。4. 经过上述考评后，得出考评成绩，并作出结论。5. 根据考评成绩和结论决定试用员工是否录用，在职员工是否继续任用或解聘等人事意见。6149、. 部门主管以下人员考评及人事意见由分管协理、分管副总或总经理核准，部门主管以上（含）管理人员考评结果及人事意见必须提请总经理核准。第7条 考评要素及评分规定：评核项目评核因素评分特优优普通差绩效工作效率201918171614131品质201918171614131勤勉度1098761能力沟通协调1098761执行力54321领导力54321态度工作纪律1098761积极进取心109876541责任感109876541领班以下人员，在领导力栏统一打4分1. 考核分90分以上为特优；8980分为优；7970分为良；2. 考核分6960分为一般，60分以下为差（不合格）；3. 考核分60分以下者150、如为试用考核，不予录用；4. 考核分60分以下者如为续签合同考核，不予续签合同；第十二章 工资及福利第1条公司薪酬管理坚持如下基本原则：1. 保证生活、安定员工的原则。2. 有利于能力开发原则。3. 谋求稳定、合作的劳资关系原则。4. 工资的增长比率低于劳动生产的增长比率、工资增长率低于利润增长率的原则。5. 综合核定原则，即员工薪酬参考社会物价水平、公司支付能力以及员工担任轻重、难易程度及工龄资历等因素综合核定。第2条公司实行月薪制的工资体制。第3条在实行月薪制的中，分为提成工资和结构工资。1. 业务人员实行底薪加提成工资或全部提成工资。2. 部分人员实行结构工资，不计加班工资。3. 其它人151、员实行结构工资、加班工资、计件工资。4. 结构工资（基本工资）包括底薪、年资、津贴、补贴、奖金等。5. 基本工资按政府部门规定确定。6. 加班工资按政府部门规定确定和计算。7. 其它未尽事项见公司薪资结构体系制度。第4条 视公司当年的经营状况，工作满一年的员工全额享受年终奖，不满一年的按实际工作时间按比例发放；每年12月31日前离职、辞退、除名人员不享受。第5条 月薪按月发放，均在次月20日发放，逢星期六、星期日延后两天发放。第6条 工资实行保密发放。第7条 薪资岗位职员须负责工资明细表和总额表的制作、报批、统计、汇总、并于次月初将工资发放总表报总经理批准；同时负有保密的责任，若薪资岗位工作失152、误造成泄密事件，将对其严惩直至除名，由此造成公司损失的要承担赔偿责任。第8条 人事部是工资的核算、管理部门，若员工的当月工资有误，可到人事部查询考勤和扣款等；财务部是工资的发放和稽核部门，若考勤和扣款等无误，由人事部签发联络单后可到财务部查询。第9条 公司正式员工享有的福利包括：休假、劳动保护、培训、社会统筹保险、伤残伤亡抚恤、婚嫁丧事补贴、生日补贴等。第10条公司福利除休假、培训、婚嫁丧事补贴、生日补贴按公司规定执行外、其余均按照国家和地方法规标准执行。第十三章 奖罚第1条 本公司为提高工作效率，加强管理执行力度，维护全员利益，实施奖励及惩罚制度。第2条 奖罚细则：奖励：A、 嘉奖一次，50153、元B、 记功一次，100元C、 记大功一次，300元D、 上述奖励可与晋升、加薪并处惩罚：A、 警告一次，50元B、 记过一次，100元C、 记大过一次，300元D、 上述惩罚可与免职、辞退、开除并处1、 本公司员工的奖励分为四种：1） 嘉奖；2） 记功：嘉奖三次作为记功；3） 记大功：记功三次作为记大功一次；4） 晋升及加薪。2、 有下列事迹者给予嘉奖：1） 热心工作服务，有具体事迹者；2） 才能卓越、工作勤勉辛劳，对于应办工作均能圆满达成者；3） 对公司管理的改进建议，经采纳者；4） 节约原物料或对废料利用有成效者；5） 有其它功绩者。3、 有下列事迹之一者，予以记功：1） 对于业务推广、154、生产技术或管理制度建议改进，经采纳实行有成效者；2） 节约原物料或对废料利用有重大成效者；3） 遇有灾变，措施得当者；4） 检举、制止对公司不利行为有功者；5） 领导有方，使业务发展有绩效者；6） 有其它重大功绩者。4、 有下列事迹者得予以记大功：1） 遇有意外事件或灾变，不避危难救护，因而减少集体损害或保全他人人身安危者；2） 预防重大机械发生故障或抢修工程提早完成而增加生产绩效者；3） 维护员工安全，冒险执行任务确实有功绩者；4） 维护公司重大利益，避免重大损失有具体事迹者；5） 有其它特殊功绩者。5、 有下列事迹之一者，得予以晋升或加薪；1） 研究发明或改善生产设备具有特殊功效，为公司创155、造利润者；2） 在一年以内累计记大功三次者；3） 对于公司经营有重大贡献者；4） 为公司对外建立特殊商誉，起决定作用者；5） 有其它特殊功绩者。6、 本公司员工的惩罚分为四种：1） 警告；2） 记过：警告三次作为记过一次；3） 大过：记过三次作为大过一次；4） 免职、辞退、开除。7、 有下列情形之一者，给予警告：1) 未按规定完成自己的工作，造成损失较轻者；2) 工作无法完成，但未及早上报，造成损失较轻者；3) 因过失导致工作错误，情节较轻者；4) 未按公司规定着装者、未佩戴工作证者；特殊岗位有规定安全佩戴，未佩戴者；5) 代他打卡或他人代打卡者，每发现一次。6) 擅自进入禁区及妨害作业现场工156、作秩序者；7) 初次不遵守主管人员安排、指挥者；8) 不遵守公司管理规章，情节较轻者；9) 在工作时间内擅离工作岗位者；10) 对上级指示或有期限的命令，未申报正当理由而未如期完成或处理不当者；11) 其它违反公司相关规章制度，决定予以处罚者；12) 情节严重可予以更高处罚。8、有下列情形之一者，给予记过：1) 未按规定完成自己的工作，造成损失较重者；2) 工作无法完成，但未及早上报，造成损失较重者；3) 因业务上的疏忽或工作不力，使公司遭受不利损失者；4) 遇非常事变，故意回避者；5) 在工作场所吵闹，妨碍他人工作者；6) 未经许可擅带非本公司人员入厂参观者；7) 擅自携带违禁品进入厂区者；157、8) 对同事恶意攻击或诬告伪证而制造事端者；9) 投机取巧、隐瞒蒙骗，谋取非分利益情节较轻者；10) 因工作疏忽未遵守安全规定，致公司财产遭受损害或伤及他人者；11) 不遵守公司规章制度，致公司遭受不利损失者；12) 情节严重可予以更高处罚。9、下列情形之一查明属实者，给予记大过处分：1) 未按规定完成自己的工作，造成公司蒙受重大损失者；2) 工作无法完成，但未及早上报，造成公司蒙受重大损失者； 3) 擅离职守，致造成公司经营、生产发生变故者；4) 擅自变更工作方法，致使公司蒙受重大损失者；5) 泄露业务机密或谎报事实，致公司遭受损失者；6) 遗失经营的重要文件、资料、物品、工具者；7) 蓄意158、损毁公司文件、资料、记录者；8) 扰乱秩序、侮辱同事、妨碍他人工作而不听劝止者；9) 因疏忽未遵守安全规定，致使公司财务蒙受重大损失或致他人伤害者；10) 造谣生事、散播谣言，致公司或他人不利者；11) 违犯公司管理规章，致公司遭受重大损失者；12) 违背公司规章制度，视情节严重程度均可予以记大过，亦可予以更高处罚。10、下列情形之一经查明确实或有事实证明者，可予以免职、辞退、开除，并视情节依法追究：1) 参加非法组织者；2) 发现有兼任其它同行或相关公司业务行为，有损公司利益者；3) 泄露公司技术密秘、商业密秘等，或以欺诈手段使公司蒙受损失者；4) 利用公司名义谋取个人利益，使公司声誉蒙受损159、失者；5) 聚众要挟妨害工作者、破坏劳资感情者；6) 对同仁暴力威胁、恐吓致妨碍工作者；7) 在工作场所互相殴打或欧打他人者；8) 营私舞弊、挪用公款、收受贿赂及回扣者，前述知情隐瞒不报者；9) 在办公室或厂区内，行为不检者；10) 品行不端或言语行为粗暴，屡教不改者；11) 禁区内吸烟者、未经批准禁区内动火者；12) 故意毁坏、偷盗、侵占公司财产者；13) 在办公或厂区内，私藏武器弹药或聚众赌博者；14) 拒绝听从主管人员安排、指挥、监督，经劝导仍不听从，情节重大者；15) 严重违犯公司规章制度或记大过两次（含）以上者；16) 违背公司规章制度，视情节严重程度均可予以辞退、免职、开除。11、160、当月内功过抵消规定：1） 嘉奖与警告抵消；2） 记功一次或嘉奖三次，抵消记过一次；3） 记大功一次或记功三次，抵消记大过一次；4） 员工每期的功过依上述规定抵消后，将列入季奖金及年终奖金增减的依 据。12、本公司员工有应受奖励或惩罚的事实发生时，该单位主管应随时将有关事实报人事部，由副总以上人员审核并批准，通过公告形式，向全厂员工发布。13、各级主管应对管辖范围内的人员，在工厂内的言行举止、工作态度、工作能力，加强教育和培训，严格的进行管理和督导，对员工工作范围内的奖惩，负有一定的连带责任。14、公司对优秀员工除公告表扬外，每季度的最后一个月最后一周召开表彰大会，公司所有员工参加，藉以鼓舞员工161、士气，树立并发扬良好的公司文化。第十四章 附则第1条 其它未尽事项按公司其它规定执行。第2条 本制度经总经理批准之日起生效，修改时也同。第3条 本制度由人事部负责解释、修订和补充。员工手册第一章 总 则第1条欢迎你加入xx公司，成为我公司一员，我们将彼此关怀、尊重、鼓励、协作，不断学习和创新，以实现我们的共同目标。第2条根据国家法律规定，结合我公司规章制度和实际情况，特制定本手册，力求和谐、稳定的工作秩序。第二章 试用、录用、合同、异动第1条凡公司聘用的正式、试用、临时、兼职、劳务派遣人员，均应遵守公司各项规章制度。公司员工的基本行为规范包括： 1. 遵守国家法律、法规；遵守公司各项规章制度。162、2. 热爱公司 ，热爱岗位；认同公司文化，与公司同舟共济，维护公司的利益和声誉。3. 忠诚、勤奋、敬业、乐群；严守公司秘密；维护公司财产安全。公司员工的基本录用条件包括（不符合者不予录用）：1. 公司招聘员工必须年满16周岁，一般年满18周岁。2. 公司招聘员工必须经检查身体健康者，且具有合格的身份证者。3. 公司招聘员工必须无不良嗜好、无案犯记录者。4. 公司招聘员工必须真实填写和提供应征资料，无隐瞒、虚假、不实之行为。第2条经核定录取人员需提供下列资料：1. 近期免冠照片、身份证原件、体检表原件、毕业证书原件；2. 婚育证明、暂住证原件(限非本市户口)；3. 劳动手册、社保关系转移单等（限163、参加过社保的人员）；4. 特殊工种需提供相关从业上岗证和资格等级证书原件；5. 其它需提供资料；第3条人员试用规定： 1. 用人部门负责新进人员的试用考核，人事部负责审核。2. 人事部进行考核及审查后，提出考核意见并提请分管协理、分管副总或总经理核准。3. 员工试用期为1个月，试用期含在合同期内，特殊人才经总经理批准后免予试用或缩短试用期。4. 试用期内事假达3天者或病假达6天者予以辞退或延长试用期；存在迟到、早退达到5. 次或有旷工共计1天记录者予以辞退；延长试用期为1个月，仍不合格者予以辞退。6. 人事部对试用不合格者发出退工通知单。第4条营销人员及涉及公司商业密秘人员须承诺保守公司商业机164、密，否则将追究法律责任。第5条员工签订劳动合同时，应声明无原单位或已与原单位依法解除劳动合同关系，否则由此产生的一切后果和责任由员工本人全部承担。第6条在合同期内被证明不符合续用条件，或者严重违反公司规章制度、严重失职 、营私舞弊、给公司利益造成重大损失，或者被依法追究刑事责任的员工，公司有权随时解除劳动合同。第7条员工在试用期可以随时要求解除劳动合同；非试用期内要求解除合同应提前30天提出申请，经批准同意后办理离职手续。第8条员工提出解除劳动合同，都必须按离职程序办理离职手续，在未得到批准前应坚持本岗位工作，不得擅离岗位，否则公司有权按旷工论处和不予结算薪资等。第9条员工异动包括：调动、辞职165、辞退、资遣、除名。第10条 出现员工异动，原工作部门应监督其及时办理异动手续，若因部门管理不善，离职人员带走公司财物、技术秘密、商业秘密等，一概由原工作部门负责人承担责任。第11条 调动是指员工在公司内部的变动。第12条 辞职是指员工因本人原因离开公司而与公司终止劳动合同关系。第13条 员工离职必须办理辞职手续，未提出辞职申请或未办理正常辞职手续离开公司的员工视为旷职。第14条 员工存在下列情形之一，将被公司辞退：1.在试用期内被证明不符合录用条件；合同期内不能胜任应聘工作；2.严重违反公司有关规定；被依法追究刑事责任；3.“劳动合同”期满，用人部门不同意续签合同。4.违返人事规章制度视情节166、严重程度，可以辞退。5.公司生产、经营状况发生严重困难或濒临破产，需裁减人员时，公司可辞退员工。6.一年内被公司记大过二次（含）以上者。第15条 员工存在下列情形之一时，公司将予以除名：1.一个月累计旷工达3天；自动离职，未按公司规定办理相关辞职手续；2.营私舞弊、挪用公款、收受贿赂；违抗命令或玩忽职守，情节严重；3.聚众罢工、怠工、造谣生事、打架斗殴、破坏正常工作和生产秩序；4.盗用公司印信，或销毁涂改文件，伪造证件者；5.参加非法组织经教育不改者；6.在外兼职且影响工作者；7.利用公司名义，进行个人技术与经济商贸活动；8.泄露公司技术秘密、商业秘密者；9.在工作中利用职务之便犯有严重经济问167、题，给公司带来重大损失；10.严重违反公司有关规章制度的其它行为。第三章 考勤制度第1条工作时间规定：1.公司实行根据生产管理需要安排工作时间，工作报酬根据工作时间、工作绩效来进行核算。2.法定节假日休假按国家规定执行如下：元旦1天（1月1日）、春节3天（初一、二、三）、劳动节3天（5月1、2、3日）、国庆节3天（10月1、2、3日）第2条病假规定：1.请病假须持镇级以上医院休假证明填写请假单，并经部门相关人员逐级批准后报人事部备案。2.在超过原批准的假期，休假续展的，须补续展请假单或由他人代理补续展请假单后经批准。第3条事假规定：1.所有人员请事假须提前1天向部门提出书面申请，并经部门相关人168、员逐级批准后报人事部备案。2.原则上无充足理由，不得续展事假；休假续展的，须补续展请假单或由他人代理补续展请假单后经批准。3.事假期间无薪资；如未获批准而私自离岗或到期不到岗，将按旷工论处。4.试用期员工请事假3天(含)以上，原则上应予以辞退。第4条婚假规定：1.达到法定婚龄的员工（男年满22周岁，女年满20周岁）合法结婚的，凭结婚证可按请假程序请婚假3天。2.达到法定晚婚年龄的员工（男年满24周岁，女年满22周岁）结婚且为初婚的，凭结婚证可按请假程序请婚假10天，一方达到晚婚年龄的一方享受。3.婚假须至少提前10天申请，经批准后方可休假且一次休完，不得分期休假；婚假不得与年休假或长休假合并休169、假。第5条产假规定： 1.符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工享受产假及产前假。2.符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工产前假15天、产假为90天（难产为105天），多胞胎生育的，每多生一个孩子，增加产假15天。3.产前假、产假、护理假均须凭生育指针申请，需提供准生证原件等相关证明。4.产前假、产假、护理假一次休完，不得分开休假。第6条丧假规定1.直系亲属去世，凭亲属死亡证明复印件或病危通知书休假3天；非直系亲属去世，休假1天。2.直系亲属指父母、子女、配偶；非直系亲属指兄弟姐妹、配偶父母、爷爷奶奶、外公外婆、父母的兄弟姐妹3.丧假及路程假为有薪假，按出勤处理；但超过上述规定范围经批准170、的以事假处理。第7条迟到、早退规定：1.上班不准迟到,原则上要求提前10分钟到岗,做好上岗前的准备工作。2.下班不准早退,并做好交接班手续。3.半个月内迟到或早退三次或者累计30分钟以内，作事假半天处理； 超过三次或30分钟以上60分钟以内的，除作事假半天处理外，取消当月全勤奖；如遇特殊情况，非人为原因，经分管副总或协理特批。第8条旷工规定：1.旷工最小计量单位为半天。2.迟到或早退60分钟（含）以上，视为旷工半天处理。3.无故不到岗、不请假不到岗、请假未获准不到岗的，视为旷工。4.试用期共计旷工1天者，予以辞退；合同期共计旷工3天者，予以辞退或除名。第9条考勤执行：考勤统一由人事部执行，各部171、门配合执行。1.各部门人员加班的，需填写加班申请单，加班申请需部门一级主管批准后交人事部。2.加班时间以加班申请单和考勤记录孰短的计算。3.员工上班，下班不得不打卡，不得请人代打卡，不得代他人打卡。第四章 员工考评第1条员工考评结构：公司员工考评由绩效、能力、态度三方面构成。第2条考评种类包括：试用期考评、年度考评（合同续签考评）、专项考评。第3条考评要素及评分规定：评核项目评核因素评分特优优普通差绩效工作效率201918171614131品质201918171614131勤勉度1098761能力沟通协调1098761执行力54321领导力54321态度工作纪律1098761积极进取心1098172、76541责任感109876541领班以下人员，在领导力栏统一打4分1. 考核分90分以上为特优；8980分为优；7970分为良；2. 考核分6960分为一般，60分以下为差（不合格）；3.考核分60分以下者如为试用考核，不予录用；4. 考核分60分以下者如为续签合同考核，不予续签合同；第五章 工资及福利第1条公司实行月薪制的工资体制。第2条在实行月薪制的中，分为提成工资和结构工资。第3条视公司当年的经营状况，工作满一年的员工全额享受年终奖，不满一年的按实际工作时间按比例发放；每年12月31日前离职、辞退、除名人员不享受。第4条月薪按月发放，均在次月20日发放，逢星期六、星期日延后两天发放。第173、5条工资实行保密发放，凡因泄漏薪资密秘而造成公司困挠的予以重罚直至除名。第6条若员工的当月工资有误，可到人事部查询考勤和扣款等；财务部是工资的发放和稽核部门，若考勤和扣款等无误，由人事部签发联络单后可到财务部查询。第7条公司福利除休假、培训、婚嫁丧事补贴、生日补贴按公司规定执行外、其余均按照国家和地方法规标准执行。第六章 奖罚第1条本公司为提高工作效率，加强管理执行力度，维护全员利益，实施奖励及惩罚制度。第2条奖罚细则：奖励：E、 嘉奖一次，50元F、 记功一次，100元G、 记大功一次，300元H、 上述奖励可与晋升、加薪并处惩罚：E、 警告一次，50元F、 记过一次，100元G、 记大过一174、次，300元H、 上述惩罚可与免职、辞退、开除并处1、本公司员工的奖励分为四种：1) 嘉奖；2) 记功：嘉奖三次作为记功；3) 记大功：记功三次作为记大功一次；4) 晋升及加薪。2、有下列事迹者给予嘉奖：1) 热心工作服务，有具体事迹者；2) 才能卓越、工作勤勉辛劳，对于应办工作均能圆满达成者；3) 对公司管理的改进建议，经采纳者；4) 节约原物料或对废料利用有成效者；5) 有其它功绩者。3、有下列事迹之一者，予以记功：1) 对于业务推广、生产技术或管理制度建议改进，经采纳实行有成效者；2) 节约原物料或对废料利用有重大成效者；3) 遇有灾变，措施得当者；4) 检举、制止对公司不利行为有功者；175、5) 领导有方，使业务发展有绩效者；6) 有其它重大功绩者。4、有下列事迹者得予以记大功：1) 遇有意外事件或灾变，不避危难救护，因而减少集体损害或保全他人人身安危者；2) 预防重大机械发生故障或抢修工程提早完成而增加生产绩效者；3) 维护员工安全，冒险执行任务确实有功绩者；4) 维护公司重大利益，避免重大损失有具体事迹者；5) 有其它特殊功绩者。5、有下列事迹之一者，得予以晋升或加薪；1) 研究发明或改善生产设备具有特殊功效，为公司创造利润者；2) 在一年以内累计记大功三次者；3) 对于公司经营有重大贡献者；4) 为公司对外建立特殊商誉，起决定作用者；5) 有其它特殊功绩者。6、本公司员工的176、惩罚分为四种：1) 警告；2) 记过：警告三次作为记过一次；3) 大过：记过三次作为大过一次；4) 免职、辞退、开除。7、有下列情形之一者，给予警告：1) 未按规定完成自己的工作，造成损失较轻者；2) 工作无法完成，但未及早上报，造成损失较轻者；3) 因过失导致工作错误，情节较轻者；4) 未按公司规定着装者、未佩戴工作证者；特殊岗位有规定安全佩戴，未佩戴者；5) 代他打卡或他人代打卡者，每发现一次。6) 擅自进入禁区及妨害作业现场工作秩序者；7) 初次不遵守主管人员安排、指挥者；8) 不遵守公司管理规章，情节较轻者；9) 在工作时间内擅离工作岗位者；10)对上级指示或有期限的命令，未申报正当理177、由而未如期完成或处理不当者；11)其它违反公司相关规章制度，决定予以处罚者；12)情节严重可予以更高处罚。8、有下列情形之一者，给予记过：1) 未按规定完成自己的工作，造成损失较重者；2) 工作无法完成，但未及早上报，造成损失较重者；3) 因业务上的疏忽或工作不力，使公司遭受不利损失者；4) 遇非常事变，故意回避者；5) 在工作场所吵闹，妨碍他人工作者；6) 未经许可擅带非本公司人员入厂参观者；7) 擅自携带违禁品进入厂区者；8) 对同事恶意攻击或诬告伪证而制造事端者；9) 投机取巧、隐瞒蒙骗，谋取非分利益情节较轻者；10)因工作疏忽未遵守安全规定，致公司财产遭受损害或伤及他人者；11)不遵守178、公司规章制度，致公司遭受不利损失者；12)情节严重可予以更高处罚。9、下列情形之一查明属实者，给予记大过处分：1) 未按规定完成自己的工作，造成公司蒙受重大损失者；2) 工作无法完成，但未及早上报，造成公司蒙受重大损失者； 3) 擅离职守，致造成公司经营、生产发生变故者；4) 擅自变更工作方法，致使公司蒙受重大损失者；5) 泄露业务机密或谎报事实，致公司遭受损失者；6) 遗失经营的重要文件、资料、物品、工具者；7) 蓄意损毁公司文件、资料、记录者；8) 扰乱秩序、侮辱同事、妨碍他人工作而不听劝止者；9) 因疏忽未遵守安全规定，致使公司财务蒙受重大损失或致他人伤害者；10)造谣生事、散播谣言，致179、公司或他人不利者；11)违犯公司管理规章，致公司遭受重大损失者；12)违背公司规章制度，视情节严重程度均可予以记大过，亦可予以更高处罚。10、下列情形之一经查明确实或有事实证明者，可予以免职、辞退、开除，并视情节依法追究：1) 参加非法组织者；2) 发现有兼任其它同行或相关公司业务行为，有损公司利益者；3) 泄露公司技术密秘、商业密秘等，或以欺诈手段使公司蒙受损失者；4) 利用公司名义谋取个人利益，使公司声誉蒙受损失者；5) 聚众要挟妨害工作者、破坏劳资感情者；6) 对同仁暴力威胁、恐吓致妨碍工作者；7) 在工作场所互相殴打或欧打他人者；8) 营私舞弊、挪用公款、收受贿赂及回扣者，前述知情隐瞒180、不报者；9) 在办公室或厂区内，行为不检者；10)品行不端或言语行为粗暴，屡教不改者；11)禁区内吸烟者、未经批准禁区内动火者；12)故意毁坏、偷盗、侵占公司财产者；13)在办公或厂区内，私藏武器弹药或聚众赌博者；14)拒绝听从主管人员安排、指挥、监督，经劝导仍不听从，情节重大者；15)严重违犯公司规章制度或记大过两次（含）以上者；16)违背公司规章制度，视情节严重程度均可予以辞退、免职、开除。11、当月内功过抵消规定：1) 嘉奖与警告抵消；2) 记功一次或嘉奖三次，抵消记过一次；3) 记大功一次或记功三次，抵消记大过一次；4) 员工每期的功过依上述规定抵消后，将列入季奖金及年终奖金增减的依据181、。12、本公司员工有应受奖励或惩罚的事实发生时，该单位主管应随时将有关事实报人事部，由副总以上人员审核并批准，通过公告形式，向全厂员工发布。13、级主管应对管辖范围内的人员，在工厂内的言行举止、工作态度、工作能力，加强教育和培训，严格的进行管理和督导，对员工工作范围内的奖惩，负有一定的连带责任。14、公司对优秀员工除公告表扬外，每季度的最后一个月最后一周召开表彰大会，公司所有员工参加，藉以鼓舞员工士气，树立并发扬良好的公司文化。第七章 安全第1条 工作安全1、 特殊工种（司机、电工、电焊工、锅炉工、饭堂）必须要持合格工作证上岗，并定期培训考核，遵守有关安全工作规定。2、 严格遵守各生产设备安全182、操作规程；高空作业必须做好防护工作。3、 禁止损坏各种安全标志。4、 电房、配电房、锅炉房非工作人员禁止进入。5、 定期进行安全救护知识演习，如发生意外事件应及时进行急救护理及送医院抢救治疗。第2条 消防安全1、 定期举办员工消防演习，熟记走火信道和出口位置，学会使用灭火器材。2、 随时保持消防器材处于充足和良好状态。3、 发生火警要及时拨打火警电话“119”求助，并作如下救护措施。（1） 保持镇静，不要惊慌。（2） 打碎火警铃口的玻璃按响警铃。（3） 维持现场秩序，且引导众人撤离火警现场。（4） 在安全的情况下设法利用附近的灭火器材将火扑灭。（5） 切勿用水或泡沫灭火器扑灭电流产生的火灾。（183、6） 切勿使用火警区一切电源，防止炎热蔓延。（7） 火警发生时切勿使用电梯，必须使用前后楼梯疏散。第3条 安全防范1、 不准携带易燃、易爆危险物品进入厂区。2、 安全用电，禁止擅自驳接公司电源，破坏线路安全。3、 遵守交通规则，下班进出走人行道。4、 遇到台风、暴雨、打雷应停留在公司安全的地方。5、 如遇意外安全事件发生，立即通知领导及保安人员等来援助解决。第4条 求助电话火警：119 公安报警：110 医疗急救：120 交通事故报警：122 电话报障台：112第八章 素 养公司为了提高管理水平、树立良好形象，现对员工在上班期间的举止、面貌作如下规范：1.所有公司员工进入工作岗位必须换穿工作服184、，工作服要保持整洁、干净；长、短袖衬衣要扣好纽扣。2.所有员工必须佩带员工识别卡，识别卡要悬挂在左胸工作服的口袋上，并保持正面向外。不佩带、佩带位置要正确、卡要与本人相符。3.员工要保持良好的精神面貌，要富有朝气，行动快捷、灵敏。4.男员工头发不过后衣领、发角不过耳，不准蓄胡须。5.女员工要保持清雅淡妆，不得浓妆艳抹、烫怪发型。6.要勤洗澡、洗头，保持个人卫生。7.严禁穿拖鞋上班（特别允许的部门员工除外）。8.食堂用餐时不能大声喧哗，餐后将菜饭渣带走并倒入指定地方。9.保持公司环境卫生，不得随意乱丢杂物、随地吐痰、讲脏话。第九章 附则第1条其它未尽事项按公司其它规定执行。第2条本手册由人事部负185、责解释、修订和补充。第3条本手册请员工妥善保管，离职时必须归还人事部，否则予以扣款20元。总务部管理制度第一章 总则第1条目的为了优化公司环境，加强公司总务方面管理，结合公司现状特制定本制度。第2条范围本制度适用于xx全公司。第二章 机构及职责总务部是负责公司总务方面的职能部门，职责如下：第1条负责公司的环境卫生.绿化.食堂.房产物业管理.第2条负责公司会议室、总台、电话、空调使用管理.第3条负责公司小车及运输管理.第4条负责公司安全保卫工作.第5条负责公司安全生产及消防安全管理.第6条负责办公室7S活动的管理。第7条负责健全本部门的各项制度,并认真检查.督促.落实.第8条完成公司领导临时交办186、的各项任务.第三章 会议室使用管理规定为了规范管理，现对公司会议室使用作如下规定：第1条会议室钥匙由管理人负责保管。第2条各厂、部门需要使用的，须通知管理人，由管理人开启门锁。第3条使用单位进入会议室，可根据实时情况开窗、开灯及使用空调 机、电风扇。第4条使用单位在使用完毕后，应立即对会议室进行整理，包括关闭空调调机、电风扇、灯、门窗，放置好会议椅。并对相关样品作处理。第5条管理人应对使用后的会议进行检查。查看有无遗漏事项。对样品要责成使用单位处理。第6条管理人对屡次三番不整理会议室的使用人，应向其上级主管反映。第7条管理人对使用的茶具要及时清理。第8条管理人要监督清洁工做好会议室的卫生工作。187、第四章 公司空调使用管理规定为节省公司能源消耗，爱护公司财产，特制定以下规定：第1条空调的开启关闭由专人负责，开关负责人不在由总管理人负责；其它人不得擅自开关空调。空调总体维护由电工负责。第2条负责人视温度而定是否开启空调，冬季15度（室内）以下，夏季3度（室内）以上方可开启。开启时，要查看窗户是否已关闭。第3条空调温度设定为25度，严禁更改。除开关负责人外，开启或关闭，其余人员如私自开启将罚款100元以资警惕。第4条如遇员工加班，开关负责人及总管理人均不在的情况下，由加班当事人负责将空调关闭。如最后一位离开办公室者未关闭，将罚款100元。第5条在大热天为了办公室每位同仁都能均沾冷气请勿将空调188、上EPE小垫块取下违规者将罚款200元。第五章 公司绿化管理制度第1条公司绿化总体要求：公司绿化要严格管理，因地制宜。做到四季有花，终年常青，根据不同的绿化、树木、花草，采取相应的管理办法。第2条公司植物管理要求：公司内的绿化美化，布置摆设应根据现场环境做出合理布局。对需整形的植物要做好修剪工作，疏密合理。充分发挥美化作用，做到美观得体，协调一致。第3条病虫害防治要求：要以预防为主，平时多检查，按不同季节容易发生的虫害要及时处理，使用农药时要控制好比例按说明使用，以免发生烧苗现象。尽量避免在员工上班期间喷洒农药和施肥。第4条日常工作要求：绿化区枯枝腐叶要经常清理，保持整洁干净。不用的绿化工具按189、指定位置存放。化肥及农药要严格管理和存放，务必存放在人员触摸不到的地方。修剪的树枝、叶要及时清理。做到公司内清新、舒适、雅致、美观。第5条绿化工职责1、负责公司花、草、树木种植与管理，定期浇水、治虫、修剪，做到草坪内无杂草，树木无枯枝。2、不断提高护养种植业务水平，争取公司四季常绿，四季花开第6条具体管理“5不准”：1、不准损坏花草树木。2、不准采摘花朵。3、不准在树上拉绳晒物。4、不准在草坪内蹋足球赛单车。5、不准往绿化内倾倒垃圾和废物。第六章 食堂管理制度为了更好得做好食堂工作，保障公司员工伙食生活的质量，特制订本制度：第1条食堂由人事部负责管理，接受公司全体员工监督。第2条食堂每日进行采190、购食品，且均需指定专人验收。第3条食堂用具由食堂工作人员保管，如有人为损坏一律按原价赔偿。第4条食堂必须以努力改善公司员工饮食条件为前提，并做好以下工作： 1.采购新鲜优质的肉食、蔬菜、米、面、油、调料等。严禁采购腐烂、变质、过期的食品。 2.正餐（中餐、晚餐、夜餐）必须保证一荤二素一汤供应，早餐要力争多一些点心品类，并不断变化花色品种，保证员工吃到新鲜、可口、卫生的餐菜，严禁向员工供应变质食物。 3.食堂员工必须持健康证上岗，必须无传染病史；衣着和仪容整洁，爱清洁，讲卫生；严禁上班时间穿拖鞋、背心、短裤等。 4.保证食品卫生，做到生熟食分离，切生菜、荤菜的菜刀砧板要分开，食品要下锅前清洗干净191、，食堂的灶具、餐具保持清洁并进行高温消毒。 5.食堂和餐厅要保持整洁，每次用餐后要及时清洁食堂和餐厅的炊具、餐具、桌凳、地板、洗碗池等，对门窗要定期清洁、擦拭，及时清除垃圾和剩菜剩饭，严禁向窗外扔垃圾、乱倒。公司将不定期检查卫生，如有发现脏乱现象，将对当日相关人员处罚。 6.严格遵守公司用餐时间，保证正点正常供应饭菜，非特殊情况无人事部通知，严禁提前开饭。7.防火防盗，按时开关食堂大门。第5条用餐纪律规定： 1.非厨工不得进入厨房工作区,就餐请自觉排队。 2.不到就餐时间不得提前吃饭。 3.不得替他人盛取饭菜,不得浪费粮食,按需取食。 4.餐后桌上不得遗留饭菜，要倒在指定地方。 5.不得将汤、192、水倒在地上，严禁乱倒垃圾。6.餐厅内不准大声喧哗，乱动其它物品。7.具体用餐时间表（其它各厂根据实际情况可另行规定）:餐次就餐时间就餐人员餐别早餐06：30-07：00早班人员点心、稀饭、酱菜07：00-07：30晚班人员午餐11：30-12：00现场员工正餐12：00-12：30管理人员晚餐17：00-17：30现场员工正餐17：30-18：00管理人员夜餐23：30-24：00晚班人员正餐第七章 小车管理办法 为有效管理公司车辆，节省资源，合理调配，最大限度满足公司生产经管理活动的需要，公司规定如下：第1条所有小车司机均应遵守xx公司的各项规章制度，并服从公司领导和车辆管理者的管理及统一调193、配。第2条小车司机必须在上午8：00前做好当日出车的各项准备工作(包括：保养、洗车、加油等) ；所有小车，须按规定整齐停放在黄线内。第3条所有外出车辆必须凭车辆使用申请单，经主管以上人员和调度核准后出车，交当班警卫后方可出行。第4条凡公司员工外出用车的，司机应如实填写用车行程记录，回公司后交车辆管理者留档备查。第5条司机应如实填写行车记录表中的内容(公务地点、公里资料、行程时间),并由用车人签字(不得自己代写)。第6条厂车接员工上班必须在7：50准时到公司。送员工下班时间为17：30，且必须在19：30前回公司。第7条值班车最晚于20：00送加班人员下班，且必须在21：30前回公司；非值班车辆194、晚上外出公干的，必须填写用车申请单经台干签字确认，交警卫后方可外出；如遇特殊情况经副总批准确认后方可开车回家。第8条所有司机应保持手机24小时待机状态，以备临时调用。司机不可有借故推诿。第9条遇外借车子事项，必须经台干以上人员核准，并在用车申请单上签准后方可出门。第10条如发现司机和用车人未按规定擅自驶离公司、在外逗留不归或公车私用，每发现一次予以记过一次（司机第二次再犯予以解聘）；如发现用车人将车子私自外借予他人使用，每发现一次予以记大过一次（司机予以解聘），且由责任人承担由此发生的一切费用和损失。第八章 运输管理制度 为了使公司更快、更好地发展，必须树立良好的企业形象，运输车队的服务质量直195、接影响我公司的声誉，为了使公司与车主更好的合作取得双赢，必须进一步规范运输车队的管理人员，司机与随车员的行为特定以下规章制度：第1条第一趟车依照生管开出的每日送货排程，依据卡车牌号公平轮排。第2条各车依序载运出厂，回厂以警卫签章时间为准，以先进厂先装该趟程之货品。第3条回厂货车必须在2分钟内将警卫签的车辆进出厂通行单送至仓库，否则该趟排程以弃权论处。第4条货车司机、随车员出货装车时应会同仓储发货员一同确认数量，并在送货单上签字确认，送货至客户处应会同客户收货员一同确认数量，如有人为损坏，应照价赔偿。如司机、随车员擅自更改货单，公司一切损失由送货车辆负责。第5条运送所有客户之产品，必须按生管通知196、要求准时送货到达。如造成客户断线车主承担客户的全部赔偿要求，轻者罚款该趟车资的10倍，重者除罚款10倍外，该车的人员将不能从事公司运输，车主应管理不力罚款200元500元不等。第6条货品运至厂商交货时，必须遵守对方规定，不得与对方争执，如果客户投诉，调查属实，公司有权开除司机与随车员。车主应管理不力，罚款100元300元不等。第7条晚间由轮值卡车运载，如该司机在外无法赶回，视同弃权，其排程轮第二天最终一次车趟；如果故意不愿承运，该车将认为自动退出本公司运输。第8条司机与随车员在运输过程中，除装载运货的物品外，绝对不能将公司与客户的其它物品私自运出，违者公司有权责令该车的人员与车辆退出公司的运输197、，并对该车主提出警告并罚款1000元。第9条所有货车送货后，一律须当日将客户签收单交回仓库，然后由仓库发货员再上交生管处（如需说明情况，请附简言）。否则取消该趟运输；二次以上未及时交回者，将罚款停车一星期（除晚上送货无负责人签收不在次限），仓储主管或知情不报者罚款教育训练金100元。第10条发货员要以晚上进门证的顺序派车，不得擅自更改顺序。特殊情况要请示主管同意，私自更改者，罚款教育训练金50元。第11条所属本厂及外属车辆在公司内一律不得高鸣喇叭，且车速应缓慢行使，否则违者每次罚款100元。第12条所有司机随车员必须穿厂服上班，佩员工识别卡，不得穿拖鞋上班，违者将按公司制度处罚。第13条所有回198、厂司机、随车员必须在休息室等通知出货，不得在外闲逛，追逐嬉戏，违者罚款30元。第14条在休息室内不可随地吐痰、乱丢垃圾，更不能聚赌、喝酒、违者予以开除。第15条休息室是作休息之用，其它物品一律不准推放在室内，保持室内整洁。第16条所有卡车司机、随车员必须按照外车租赁契约的规定，服从公司统一调配，指挥管理。第九章 警卫规章制度 警卫为本公司整体企业形象主要表现之一，有保证本公司员工生命财产安全之责任，为提高警卫效率及整体形象，必须贯彻以下规则：第1条公司警卫人员值班时间，以每周公布之排班表为准，值班警卫未经许可，不得擅自调班离职守。第2条警卫人员交接班时，应提前10分钟接班，并充分了解交接事项，199、不得等交班警卫催喊，或借故延迟时间。第3条值班警卫必须穿制服，戴厂牌，衣着整洁，精神饱满，态度和蔼。第4条警卫人员承担安全警卫责任，应尽责尽守，廉洁勤敏，服从领导。第5条值班时间严禁吸烟、喝酒、听收音机、看书、看报、聊天等，时刻警惕，坚持每小时巡逻一次，维护厂区安全。第6条保安在执行物品放行时，应要求有访客联络单、放行单、物品收条、来访证四样齐全才能放行出厂，并且将物品收条保存在保安组，待物品回厂经经辩人验收清点符合后，承载人离厂时，保安方能将此前承载人交来的物品收条归还给承载人。第7条对外来访客人员，车辆一律事先登记通报获准后才能进入，且由值班警卫引导访客车辆停放指定停车位（包含公司车辆），200、访客完毕凭被访人有效之签名方可放行。第8条文明礼貌待客，对公司高级长官贵宾应敬标准礼仪，表示敬意。第9条严禁上班时间外出或返回宿舍，员工上班请假、外出，必须有出门证，并有部门主管以上签名为准。第10条员工携物外出要严格检查，防止公司员工财物被盗。第11条值班警卫应禁止闲杂人员进入警卫室，并随时提高警惕，注意自身安全，遇突发危险状况，立即以报警请求支持。第12条若在值班时间发生问题应及时上报，丢失物品当班警卫负责。若上班时间发生失职行为，按公司有关规定处罚。第13条值班警卫应管制货车司机，跟车员在厂区须按厂规穿著厂服。第14条遇突发事件，如打架、火警、台风等，应临危不乱，镇定指挥，及时报告上级。201、第十章 办公室7S活动标准第1条目的：为保证员工有个好的工作环境，提高工作效率，提高公司形象。第2条范围：适合于本公司各部门及全体人员。第3条标准：1、员工仪表举止：（1）上班必须穿工作服、佩戴胸卡，并保持整洁，不得穿拖鞋。（2）不留长甲、男生不留长发、女生不浓状。（3）不得聊天或大声喧哗，言语要文明，举止要礼貌。2、办公用具及环境：（1）计算机显示器统一放在办公桌左上角。（2）文件篮统一放在办公桌右上角。（3）办公桌上除茶杯外，不得放其它私人物品。（4）办公桌上办公用具不得太多，要摆放整齐，不零乱。（5）各办公用具保持整洁，不能积灰太多、太脏。（6）离开位置时，凳子放桌子里、各种资料收拾好、202、抽屉关好。（7）文件柜或文件篮内活页夹及各种资料摆放整齐。（8）办公桌内摆放整齐，不能有零食。（9）办公桌周围必须摆放物品（含样品）摆放整齐，且要放在指定位置。（10）办公桌上及周围不得乱贴、乱画、乱挂、乱放物品。（11）会客请到大厅或会议室，请勿私自带入办公区域。（12）下班之前关计算机、关灯、关窗、关门。3、执行：（1）人事、总务部不定期进行检查、公布结果、实施奖罚。（2）各部门主管宣导、督促，并负责本部门的执行并改进。4、奖罚：（1）对不执行或执行不力者，每次予以处罚30元，直至做好为止，以视教育。（2）对一直做得很好，经检查第一名者，根据情况予以奖励，每次奖励50元。第十一章 总台值班203、管理规定第 1 条总台人员称总台文员第 2 条总台文员早晨7：00上班，上班时须着装工作服，化淡装。第 3 条总台文员对待员工或其它客人时，要礼貌大方，热情周到，对来找高层领导的客人要问清事先有无预约，并主动通知被找领导；客人到会议室后应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯，整理好会议室。第 4 条总台文员要保持会议室的整洁，每2小时检查一次；会议室开会时，应事先做好清洁工作，并主动给参加会议的领导倒茶水；会议结束后立即清理会议室。第 5 条总台文员负责公司文件的复印，复印机有专人负责，并设置密码，不得私自复印个人用品。第6 条总台文员在接听外线电话时的标准用语为：“您好，xx公司”当对方204、告知分机电话时，说：“请稍等，”如分机占线，说：“对方电话占线，是否给您接其它分机”。接听内线电话用语为：“您好，总台。”其它内容视情况回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。第7 条值班总台文员应在晚上19：00下班，下班前应先关好空调整机，并检查各办公室门、窗、空调、电灯是否关闭，如有员工应工作需要须加班时，要告诉其离开时要关闭门、窗、空调、电灯，确保安全后，方可离开。第 8 条总台文员违反本制度或其它与本职工作制度的，视情节给予其批评，或50元以上，100元以下罚款处理，屡教不改的，给予辞退处理。第十二章 公司电话管理制度本公司的电话主要是作为方便与外界沟通，方便开展业务，为使电话的使用能发挥205、最大效力，并节省成本，不提倡员工在公司内打私人电话，特拟本制度：第1条电话的管理由总务部负责，使用则由各部门的主管负责督导与控制。第2条开通长途电话需副总以上领导批准后方能开通。第3条电话使用须知：（1）打电话时间以三分钟为限,自我控制。（2）注意礼节,长话短说,简单扼要,以耗时又占线。（3）使用前应对讨论,商洽事情稍加构思或略作记录。第4条员工不经同意即私挂长途电话,或以公事为由骗挂长途电话的每次罚款50元,屡教不改的,视情节给予批发扣发工资,直至辞退处理。第十三章 附则第1条本制度经总经理批准之日起生效,修改时也同。第2条本制度由总务部负责解释、修订和完善。安全生产管理制度第一章 总则第1206、条目的为加强公司安全生产和劳动保护工作，改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本规定。第2条方针原则公司的安全生产工作必须贯彻安全第一，预防为主的方针，贯彻执行总经理(法定代表人)负责制，各级领导要坚持管生产必须管安全的原则，生产要服从安全的需要实现安全生产。第3条 范围 本管理制度适合xx全公司。第二章 机构与职责第1条公司安全生产领导小组是公司安全生产的组织领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生207、产检查和监督，调查处理事故等工作。领导小组的日常事务由公司总务部负责处理。第2条公司下属各分厂单位必须成立安全生产领导小组，负责对本单位的职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保生产安全。安全生产小组组长由各单位的领导担任，全面负责工厂安全工作。第3条安全生产主要责任人的划分：各厂厂长是本单位安全生产的第一责任人，分管生产的领导是本单位安全生产的主要责任人。第4条各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。第5条公司安全生产专职管理干部职责：1.协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。2.汇总208、和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。3.制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。4.组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。5.总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。6.参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。7.参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。8.对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。第6条各厂安全生产的209、第一责任人贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。第7条落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。第三章 教育与培训第1条对新进员工必须先进行安全生产的三级教育(即生产单单位、班组、生产岗位)才能准其进入操作岗位。第2条对新进员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。对改变工种的工人，必需重新进行安全教育才能上岗。第3条对从事锅炉、压力容器、电梯、电气、起重、焊接、车辆驾驶、杆线作业、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须210、进行经常性的安全教育。第4条制定符合各单位实际情况的灭火和应急疏散预案。组织全体员工学习和熟悉灭火和应急疏散预案。应按制定的预案，至少每季进行一次演练。第四章 设备、工程建设、劳动场所第1条各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。第2条电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；产生大量蒸气、电气设备；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。第3条引211、进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。第4条凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必需安排劳动保护设施的建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(简称三同时)。第5条各厂应保持疏散信道、安全出口畅通，严禁占用疏散信道，严禁在安全出口或疏散信道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。 第6条劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护设施。第7条生产用房、建筑物必须坚固、安全；信道平坦、畅顺，要有足够的光212、线；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必需有安全设施和明显的安全标志。第8条有高温劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。第9条雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时，主管单位应加强现场管理，第10条被雇请的施工人员需进入生产厂区、机房施工作业时，须到警卫部办理出入许可证；需明火作业者还须填写公司动火作业申请表，办理相关手续。第五章 易燃、易爆物品第1条易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全规定。第2条易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施。第3条易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火种的一213、切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关领导批准，在专人监护下进行。第六章 用火、用电安全管理制度第1条 用电安全管理1：严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。 2：电气线路、设备安装应由持证电工负责。 3：各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。第2条 用火安全管理1：严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。 2：动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离。 3：如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级(含)以上主管人员申请，申请部门需派人现场监督。离地面2米以上的高架动214、火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。 4：未办理“动火许可证”擅自动火作业者，本单位人员予以记过处分，严重的予以开除。第3条 坚持定期或不定期的安全生产检查制度。落实逐级消防安全责任制和岗位消防安 全责任制，落实巡查检查制度。第七章 个人防护用品和职业危害的预防与治疗第1条根据工作性质和劳动条例，为职工配备或发放个人防护用品，各分厂必须教育职工正确使用防护用品上岗操作。第2条努力做好防暑降温工作和防噪音工程，进行不定期的卫生监测，对超过国家卫生标准的有毒有害作业点，应进行技术改造或采取卫生防护措施。 第3条坚持定期或不定期的安全生产检查制度。公司每月不少于二次；各215、厂每周检查不 少于一次；生产班组应实行班前班后检查制度；特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。第4条发现不安全隐患，必须及时整改，如本单位不能进行整改的要立即报告公司安全生产领导小组统一安排整改。第八章 奖励与处罚第1条对安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。 公司的安全生产工作应每年总结一次，在总结的基础上，评选安全生产先进集体和先进个人。第2条安全生产先进集体的基本条件：1.认真贯彻安全第一，预防为主的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，落实一把手负责制，加强安全生产管理；2.安全生产机构健全，人员措施落实，能有效地开展工作；3.严格执行各项安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教216、育活动，不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力；4.加强安全生产检查，及时整改事故隐患，积极改善劳动条件；5.连续三年以上无责任性职工死亡和重伤事故，交通事故也逐年减少，安全生产工作成绩显着。第3条 安全生产先进个人条件：1.遵守安全生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守劳动纪律保障生产安全；2.积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力；3.坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。第4条 对安全生产有特殊贡献的，给予特别奖励。第5条 发生重大事故或死亡事故(含交通事故)，对事故单位扣发年终奖章的处罚，并追究单位领导人的责任。第6条 凡发生事故，要按有217、关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，追究责任者的责任，对触及刑律的，追究其法律责任。第7条 对事故责任者视情给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑律者依法论处。第8条 由于各种意外(含人为的)因素造成人员伤亡事故，必须及时向公司安全生产领导小组及安全员报告，同时向各分管副总及上级领导报告，并在第一时间到达现场，组织伤员抢救并保护事故现场；事后要按照事故三不放过原则，对事故进行调查处理。第9条 三不放过原则：1:事故原因不清楚不放过。2:事故责任不明确不放过。3:职工未受到教育不放过。第九章 附则第1条本制度经总经理批准之日起生效,修改时也同。第2条本制度由总务部负责解释、修订和完善。