1、房地产公司工程材料管理规定附构配件采购审批表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程材料管理规定第一章 总则1.1工程材料管理是项目成本控制和质量管理的的核心内容之一。为提高我司工程材料管理水平，规避质量管理风险，实现项目管理效益最大化，特制定本规定。1.2本规定所称工程材料，指用于工程实体的主要材料，包括材料、设备、构配件等。1.3执行本规定，还应符合集团公司其它有关项目规范化管理文件的要求。1.4本规定适用于公司范围内所有自营项目。第二章 工程材料管理流程及职责2.1编制并报审工程材料/设备/构配件需用计划（见附表2、1）该需用计划由专业技术员编制，项目技术负责人审核，项目经理审批。该需用计划应注明材料/设备/构配件的名称、型号规格、标准、材质、数量、进场时间要求等，有特殊要求的应在备注栏予以说明。工程材料需用计划的编制应在图纸会审之后进行。对于实际工程量与图纸工程量之间容易出现较大偏差的分部分项工程，应在编制需用计划前完成现场实测工作，确定实际工程量。专业技术员编制需用计划时，应根据定额损耗、结合工程实际，确定合适的损耗量。专业技术员对其编制工程材料需用计划的及时性、完整性、正确性负责。项目技术负责人应重点审核特殊材质和使用范围较窄的材料、单价较高的材料、采购量较大的材料的损耗系数是否合理，材料的选用标准3、和材质是否符合设计和规范要求，材料的进场时间是否切合工程进度要求等。经审批的工程材料/设备/构配件需用计划一式三份，技术员、采购员、仓库管理员各执一份。采购员根据该需用计划编制工程材料/设备/构配件采购计划，仓库管理员根据该需用计划核对采购量。项目部在其成立后15天内，应根据已收全部施工图完成工程材料/设备/构配件需用计划的编制并报公司项目管理部备案，后续图纸到位后应在7天内完成工程材料/设备/构配件需用计划的编制并报公司项目管理部备案。专业分公司属下的项目部还应同时向分公司归口管理部门备案。2.2编制并报审工程材料/设备/构配件采购计划（见附表2）材料采购计划由采购员负责编制，项目技术负责人4、审核，项目经理审批。采购员应与仓库管理员联系、确定库存，然后根据工程材料/设备/构配件需用计划，完成工程材料/设备/构配件采购计划中除价格外的内容的编制。项目技术负责人（项目副经理）负责审核该未确定价格的工程材料/设备/构配件采购计划与需用计划的一致性。完成工程材料采购招投标后，项目经理根据工程进度要求和资金情况，决定材料进场时间、签批采购意见。项目部的工程材料/设备/构配件采购计划需报公司审批，并需附带招投标过程资料。公司直属项目部的工程材料/设备/构配件采购计划由市场经营部组织审核、相关领导审批，审批手续完成后报项目管理部备案。专业分公司属下项目部的工程材料/设备/构配件采购计划由专业分公5、司归口管理部门审核、相关领导审批，审批手续完成后报项目管理部备案。经审批的工程材料/设备/构配件采购计划一式两份，采购员、财务各执一份。财务根据该采购计划进行资金安排。2.3工程材料招投标所有用于工程实体的主要材料，采购前均需进行招投标。公司直属项目部所用主要材料，当其采购费用省内项目不低于500万元、省外项目不低于1000万元时，公司项目管理部组织招标文件的初审，完成初审后经公司招投标监管中心报集团招投标监管中心组织评审，通过评审后由公司项目管理部组织招投标；当采购费用低于以上标准且高于20万元时，由公司项目管理部组织招投标或委托项目部招投标；当采购费用不高于20万元时，由项目部组织招投标。6、专业分公司属下项目部所用主要材料，当其采购费用不低于500万元时，由专业分公司归口管理部门组织招标文件的初审，完成初审后经公司招投标监管中心报集团招投标监管中心组织评审，通过评审后由项目管理部组织招投标，专业分公司归口管理部门参与招投标；当采购费用低于以上标准且高于20万元时，由专业分公司归口管理部门组织招投标或委托项目部招投标；当采购费用不高于20万元时，由项目部组织招投标。不得以任何理由对工程材料/设备/构配件进行肢解，不得违规招投标。应按如下流程进行工程材料招投标：（1）编写招标文件；（2）市场调查，筛选合作伙伴或供应商；（3）组织招标议标；（4）确定中标人。项目部组织进行的工程材料招投7、标，由采购员编写招标文件、进行市场调查、筛选合作伙伴或供应商；由项目经理组织，项目副经理、项目技术负责人、材料员参与招标议标并确定中标人。公司项目管理部（专业分公司工程材料归口管理部门）组织进行的工程材料招投标，由项目部采购员编写招标文件、进行市场调查、筛选合作伙伴或供应商；由公司项目管理部（专业分公司工程材料归口管理部门）负责人组织，项目班子成员、项目部采购员、项目管理部（专业分公司工程材料归口管理部门）材料采购主管人员参与招标议标并确定中标人。压力管道用工程材料招投标前，应对供应商、生产厂家按附表4要求进行调查评价。项目部采购员对由其编写招标文件的合法合规性、市场调查结果的真实性负责，招标8、议标组织人对招标过程的合法合规性负责，参与招标议标的人员有对招标议标过程中的违法违规行为进行劝告、阻止、检举揭发的权利和责任。2.4工程材料采购、验收、入库、发放采购员按照已签批的工程材料/设备/构配件采购计划要求采购材料、组织进场。对于分批次进场的材料，每次采买前，采购员需重新进行市场调查、落实材料价格并报项目经理核准。采购员采购工程材料时应索取合乎要求的质量证明文件，经专业技术员、质量员核对无误后交资料员存档保管。材料员（未配备材料员的项目部由专业技术员兼职）负责原材料的取样、送检和试验。材料进场后，专业技术员负责验收材料的型号规格、标准和材质，当材料数量较大不能即时全部验收或材料因装箱、9、绑扎情况不能全部验收时，专业技术员应通告分包单位（劳务班组 ）并在该材料投入使用前组织验收；仓库管理员（未配备仓库管理员的项目部由专业技术员兼职）应对进场材料的数量进行验收。工程材料验收完毕，仓库管理员（未配备仓库管理员的项目部由专业技术员兼职）负责材料的入库工作。有毒有害、易燃易爆、不能与其它材料接触或混放的材料应分开存放，有防雨防晒及其它要求的材料要采取相应措施。各类材料应设置标签，注明其名称、型号规格、标准和材质。材料的码放应符合安全文明生产要求。材料的发放由仓库管理员（未配备仓库管理员的项目部由专业技术员兼职）负责，并需经专业技术员签字。工程材料应先使用存货。仓库管理员应对不同型号规格10、标准、材质的工程材料/设备/构配件分页建立明细账，并按如下要求填写：（1）“摘要”栏，填写的是该工程材料/设备/构配件的来源和去向，来源包括甲供、采购、调拨（入）三种情况，去向包括领料、调拨（出）两种情况；（2）“借（收入）方”栏，填写的是根据采购计划实际采购工程材料/设备/构配件的数量、单价、金额（与入库单相一致）；（3）“贷（发出）方”栏，填写的是根据领料单实际出库的工程材料/设备/构配件的数量、单价、金额（与领料单相一致）；（4）结存栏，填写的是最后一次出库后工程材料/设备/构配件的库存量；（5）稽核员由财务签章。2.5工程材料使用工程材料的使用应本着符合设计、规范要求和厉行节约的原则11、；应注意材料的型号规格、标准和材质，避免误用。工程材料在使用过程中，如发现质量缺陷，应通知专业技术员会商处理，原则上不再用于工程实体。分包单位（作业班组）不得擅自处理。专业技术员有指导分包单位（作业班组）节约用料、检查材料使用是否正确的责任。第三章 奖励与处罚公司按照“项目规范化管理考核制度”的规定，对项目部的工程材料管理工作进行考核，并将考核结果作为项目兑现的依据之一。附表1：工程材料/设备/构配件需用计划项目名称： 专业名称： 编号： 共 页，第 页序号名称型号规格材质及验收标准单位数量计划进场时间备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 审批： 年 月 日附表2：工程材料/设备/构配件12、采购计划项目名称： 专业： 编号： 共 页，第 页序号名称型号规格材质及标准单位数量价格（元）计划进场时间备注单价合价编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 审批： 年 月 日附表3：项目部工程材料/设备/构配件采购审批表编号： 工程名称材料/设备/构配件名称公司（专业分公司）本部派驻材料/设备采购员推荐厂商：1. 2. 3. 派驻采购人员： 年 月 日项目部物资供应部门负责人初审意见：1. 2. 3. 部门负责人： 年 月 日项目部总工程师组织技术条款商谈审查意见：1. 2. 3. 专业工程师： 年 月 日项目经理审定意见：1. 2. 3. 项目经理： 年 月 日公司（专业分公司）主管部门意13、见： 2011年 月 日公司（专业分公司）主管领导审核意见：年 月 日公司生产主管领导审批意见：年 月 日附表4：压力管道用物资供方调查评价表供应物资范围调查内容生产厂情况生产厂名称：营业执照编号：生产许可证编号：产品质量（其他单位使用情况或试用情况）： 能满足要求 不能满足要求（必须是满足要求的厂家）生产能力： 能满足要求 不能满足要求（必须是满足要求的厂家）产品是否认证鉴定： 是 否 （获证厂家优先）质量管理体系认证： 是 否 （获证厂家优先）环境管理体系认证： 是 否 （获证厂家优先）安全管理体系认证： 是 否 （获证厂家优先）资信度： 好 差（必须有银行认可的资信证明）价格： 好 一般14、 差（必须为价格一般以下厂家）中间商情况中间商名称：营业执照编号：经营范围： 所供物资在经营范围 所供物资不在经营范围内（所有物资必须在经营范围内）注册资金：价格： 好 一般 差（必须为一般以下者）信誉： 好 一般 差（必须为一般以下者）地址：联系电话： 联系人：调查方式：1、实地调查 2、以往供货情况 3、走访其顾客 4、分析其资质资料 5、同业信息 6、其它形式 调查分析建议：项目材料部门意见：签名：时间：主管领导审核意见：签名：时间：项目材料管理流程编制材料需求计划技术员审核材料需求计划N项目技术负责人审批材料需求计划 N项目经理编制招标文件及筛选拟邀标供应商采购员工程材料招投标 编制材料采购计划采购员审批材料采购计划 项目经理 审核数量、价格 N主管部门 审核数量、价格N主管领导审定数量、价格 N公司生产主管领导 审批资料送项目管理部备案签订采购合同、实施采购 采购员材料验收技术员、仓管员销账入库财务仓管员报账、付款经领出库仓管员财务