1、药业企业经营发展管理制度（行政、财务、质量等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总 则4第二章 行政管理制度及办法5第一节 劳动管理制度考勤制度5第二节 劳动管理制度员工请、休、销假制度7第三节 公章管理制度和管理办法10第四节 收发文件管理办法12第五节 保密制度管理办法管理15第六节 档案管理办法15第七节 计算机、复印机管理办法17第八节 车辆及驾驶员管理制度18第九节 值班、值宿（安全保卫管理）制度20第十节 卫生制度22第十一节 浴池、洗衣房、公厕管理制度24第十二节 员工食堂管理办法24第十2、三节 员工宿舍管理办法25第十四节 基建处（办）管理制度25第十五节 水、电、暖、建筑物管理26第十六节 办公用品和劳保用品管理制度27第十七节 办公设备的管理制度28第三章 人事管理制度30第一节 员工招聘管理办法30第二节 员工聘用管理办法34第三节 员工退休管理办法37第四节 员工培训与教育管理办法39第五节 职工公费上学的奖励方案42第六节 员工社会保险管理办法43第七节 员工绩效考核管理办法43第八节 员工奖励与惩罚管理办法55第九节 员工辞职管理办法67第十节 员工辞退、开除管理办法70第十一节 员工福利和奖金分配的有关规定73第十二节 先进集体、先进个人（工作者）评比实施办法733、第四章 财务管理制度及办法75第一节 财务管理制度75第二节 财务管理办法83第五章 生产管理制度及管理办法90第一节 安全保卫管理办法90第二节 安全生产、消防管理办法和制度91第三节 安全生产教育制度93第四节 原辅料、产成品管理制度和办法97第六章 质量管理制度101第一节 质量责任管理制度101第二节 制订和修订内控标准管理制度102第三节 检验操作管理制度103第四节 成品发放审核管理制度104第五节 用户访问管理制度104第六节 产品质量分析管理制度105第七节 不合格品管理制度105第八节 退回产品管理制度106第九节 产品质量档案管理制度106第十节 物料供应商质量评估制度104、8第十一节 物料复验管理制度109第十二节 外包装材料质量验收管理制度109第十三节 内包装材料质量验收管理制度109第十四节 说明书、标签质量验收管理制度109第十五节 标签、说明书、外包装材料印刷审核管理制度110第十六节 自检管理制度110第七章 附 件111第一章 总 则第一条 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其它法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。第二条 本规章制度所称的公司是指XXXX药股份有限公司以及公司范围内的生产基地、药业公司、研发公司和工程中心等；员工是指XXXX药股份有限公司以及公司范围内的生产基地、原材料种植基地、药业5、公司、研发公司和工程中心等所有在编人员。第三条 本规章制度适用于公司所有员工，包括试用期员工；对特殊职位、岗位的员工除另有规定外，均服从本规章制度。第四条 员工享有取得劳动报酬、休息、休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。第五条 公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资、奖金分配权、依法制定规章制度等权利。第二章 行政管理制度及办法第一节 劳动管理制度考勤制度 一、公司作息时间（一）公司总部的上班时间为8：3012：00，6、13：0016：30。实行每周40小时工作制。各地下属机构可根据本地的实际情况及行业特点，定立各机构自身的每周工作时间和作息时间表。（二）其他工作时间制度：存在以下情况的，可不执行公司统一的工作制。由各部门负责人根据岗位的实际情况，灵活掌握作息时间安排。1、不定时工作时间。主要为公司副总经理以上级别人员、外勤人员、值班人员、销售业务员、司机、装卸工等因工作性质需机动作业的工作岗位。2、计件工作时间。适用于按照计件作为工作定额的岗位。3、缩短工作时间。主要针对特别繁重和过度紧张的劳动岗位、夜班工作岗位以及哺乳期的女职工等。4、综合计算工作时间。主要适用于工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标7、准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。5、适时的弹性工作时间。主要针对研究开发部门，对试验周期较长、连续的观测记录、连续的方法学研究、连续的提取、回收、浓缩等设置。 二、考勤范围凡与公司形成劳动关系的所有员工均需在考勤之列。员工考勤包括对员工上下班、休假情况等进行考核，休假类型包括事假、病假、工伤假、年休假、公休假、法定节假日、婚假、产假、丧假、探亲假等。三、考勤办法（一）股份公司和金山蒙药厂采用指纹考勤管理制度。各地分支机构根据当地实际情况采用相应的考勤管理制度。（二）员工忘记打卡或签到的，视为迟到或早退，但该员工需提交部门经理以上出具的证明材料。（三）如因停电、节假日、串休等未8、能打卡，考勤管理人员应组织员工做好签到记录（四）考勤设置种类：1、迟到：比公司规定的上班时间晚到30分钟以内的。累计三次超过30分钟并当天进行上班的为矿工一天；2、早退：比公司规定的下班时间早走30分钟以内的。累计三次超过30分钟并当天进行上班的为矿工一天；3、旷工：指未履行请假手续无故缺勤者或未准假而不到岗者或工作时间擅自离岗者或岗位调动、调整不服从分配逾期不到岗者以及各种假期逾期而未办理续假者。包括迟到、早退超过30分钟以上者；4、请假：可分为病假、事假、工伤假、婚假、丧假、产假、探亲假、公休假、年休假、法定假等。员工请假、休假，必须履行相关程序和手续；5、出差：因公经批准后赴公司以外的地9、区办事；6、外勤：全天在外办事；7、调休。公司所安排的，员工因工作原因而无法休的假期的补休。（五）员工因各种原因无法正常考勤的，须出示各类与考勤有关的证明材料，并于次日向综合管理部办理手续。四、考勤统计及评价（一）综合管理部或行政惯例中心负责每月月度考勤的统计；（二）公司实行属地管理制度。到公司及下属机构出差的员工，统一接受属地综合管理部的考勤与管理；（三）公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚，相关的奖励、处罚见员工奖励与惩罚条例、员工请、休、销假制度等相关规定。（四）股份公司和各下属机构负责考勤人员每周周末编制周考勤情况统计表，每周周一报送股份公司或乌兰浩特平台综合管理部进行存档。股10、份公司或乌兰浩特平台考勤人员每月月末进行汇总下属机构月考勤情况统计表。第二节 劳动管理制度员工请、休、销假制度一、请、销假程序（一）员工填写请假申请表，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，经各级领导审批，并报综合管理部备案；（具体内容见附件）（二）休较长假期的，须与部门负责人指定的专人交接手头工作，确保工作连续性；（三）超假期无法回到公司的，应及时与部门负责人联系，请示有关领导审批并报综合管理部备案；（四）假满回公司向部门负责人销假，通报综合管理部，并交接工作。二、请、休假标准公司请、休假标准见下表：1、病假：员工因病需要请假时，假期不超过3天者，向部门负责人请假，3天以上者持指定医院或11、本公司认可的有效证明办理请假手续，由主管副总经理批准。假期内扣除50%的日收入（实行浮动工资的岗位，日收入按当月岗位基础工资计算，下同）；长病假医疗待遇：（员工患病或非因工负伤医疗期间）实际工作年限在本单位工作年限医疗期病休时间计算医疗期待遇十年以下5年以下3个月按 6个月内累计病休时间计算停止工作医疗累计在六个月以内者，按各单位现行规定发给病假工资，如超过六个月停止相关一切待遇。5年以上6个月按12个月内累计病休时间计算十年以上5年以下6个月按12个月内累计病休时间计算5年以上10年以下9个月按15个月内累计病休时间计算停止工作医疗累计在六个月以上者，发给疾病救济费。标准视各单位情况而定。112、0年以上15年以下12个月按18个月内累计病休时间计算15年以上20年以下18个月按24个月内累计病休时间计算20年以下24个月按36个月内累计病休时间计算附注：（1）医疗期计算从病休第一天开始累计；（2）医疗终结或医疗期满，经劳动鉴定为完全丧失劳动能力的，应当退出劳动岗位，终止或解除劳动关系，符合退休条件的，办理退休手续；（3）对特殊病症（如癌症、精神病、瘫痪等）的员工，在24个月内尚不能痊愈的，经公司和劳动保障部门批准，可以适当延长医疗期。2、工伤假：（1）因工作原因致伤、致病，需要治疗，其医疗期的时间由指定治疗工伤的医院或医疗机构提出意见，普通伤病治愈后恢复工作，其医疗费用由公司承担，治13、疗期间发基本工资；伤残者，经劳动鉴定部门确认后，待遇按照工伤保险条例的有关规定执行；（2）因违章操作造成人身伤害、伤亡事故或打架斗殴、酗酒闹事受伤住院，停发工资，一切费用自理；情节严重者，解除劳动关系。3、事假：员工有事需要请假时，请假3天由所在部门负责人批准，3天以上由主管领导批准。连续事假不得超过7天，全年累计不得超过15天，全年累计超过15天，公司给予解除劳动合同。假期内扣除全部日收入。4、婚假：符合国家法定年龄结婚者，凭结婚证和有关证明给予婚假7天。符合国家晚婚规定者（男满25周岁，女满23周岁初婚）给予婚假18天；5、丧假：员工的直系亲属（父母、配偶、子女）和配偶父母死亡时，给丧假三14、天；祖父母、外祖父母、兄弟姐妹丧亡者，给丧假一天。在外地的直系亲属死亡时，需要赴外地料理丧事的，另给路程假，路费自理。6、产假：（1）符合国家婚姻法结婚而怀孕的女员工，孕期满四个月后每月可在工作时间内进行一次产前检查，不影响劳动时间和工资；（2）分娩的女员工，可享受有薪产假90天，其中产前休假十五天。难产有医院证明的，增加产假十五天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假十五天；（3）女工实行晚育者（二十四周岁初育者为晚育），另增加有薪奖励假期； （4）哺乳期间的女员工每天给予两次哺乳（含人工喂养）时间，每次哺乳时间30分钟，若多胞胎，则每胎增加30分钟。两次哺乳时间可合并使用；（5）女员工15、怀孕流产的，根据医务机构的证明，妊娠不满4个月的，产假为15至30天，妊娠4个月以上的产假为42天；（6）怀孕的女员工，在劳动时间内进行产前检查，每月一次，算作劳动时间，经公司领导审批后给予带薪假期；（7）节育、绝育手术持医院证明给予一定休假天数。（8）男员工配偶在异地的，在其配偶生育时可享受护理假期，护理假期时间为7天，路途时间不计在其内。 8、探亲假：（1）在公司连续工作满一年的固定职工，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的（指不能利用公休假日在家居住一夜和休息半个白天），可以享受探望配偶和探望父母的待遇；（2）员工探望父母，每四年给假一次，假期为二十天。（3）已婚员工探望配偶的，每年16、给予一方探亲假一次，假期为五天，不含路途时间。（4）上述假期均包括公休假日和法定假日在内，公司根据实际需要给予路程假；（5）职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费，由公司负担；已婚职工探望父母的往返路费，在本人月标准工资百分之三十以内的，由本人自理，超过的部分由公司负担；9、公休假：各子公司根据当地政策及自身情况制定，工资全额发放10、所有员工每年均享全民法定假日，且工资全额发放11、其他政府指定休假日：根据全国年节及纪念日放假办法规定，三月八日妇女节女员工放假半天，薪资照发。三、其他规定（一）事先无法办理请假手续，须以电话向主管报知，并于事后补办手续；否则以旷工论处；（二）未办手续擅自离开17、岗位，或假期届满未办理销假、续假者，均以旷工论处。四、假期计算（一）员工请假假期连续在5天以下的，其间的公休日或法定假日均不计算在内；（二）员工请假假期连续在5天以上的，其间公休日或法定假日均计算在内；（三）员工的病事假不得以加班抵充；（四）公司职员请假，应由部门负责人记录请假人联络办法，并保证联络方式的畅通，以备紧急联络、维持正常工作秩序。第三节 公章管理制度和管理办法一、公章的刻制（一）公司的公章包括行政章、法人代表名章；各部门、各下属公司公章、各办事处公章、各级财务专用章、合同专用章等； （二）各部门、各单位刻制公章，要写出申请，经总经理签字批准后，由综合管理部统一到公安部门办理手续后，18、在指定的营业点刻制；（三）各部门、各单位刻制好公章后，须在综合管理部留存印模备案，并指定专人保管后方可启用；（四）因公章磨损或其他原因损坏，需要重新刻制的，要按照以上规定重新办理手续。二、公章的使用方向及审批程序（一）各类公章严格按照不同基本管理程序，由各部门指定专人进行管理：1、公司行政章由综合管理部管理；2、财务专业章、发票专业章以及法人代表名章由财务结算中心管理，按照分工管理的原则，由会计和出纳分别保管财务章和法人名章；3、合同专用章由综合管理部保管；4、各部门、办事处章由各自部门进行管理。（二）公章的使用要执行严格的审批程序。（具体内容见附件一）各类公章因如下用途及按照如下审批手续使用19、：1、“XXXX药股份有限公司”行政印章仅限用于以公司名义发布的文件、出具的介绍信、证明文件及办理各种政府手续使用，在发文部门的主管副总经理或总经理签字后准予盖章；2、各部门公章是公司授予下属部门的职能范围的标识，仅限在公司内部使用。以各部门名义使用的发布文件，需加盖部门章的，由部门负责人签字后准予使用；需要在公司外使用的，需经部门主管副总经理审批；3、以公司名义对外订立的经济合同、协议的，经经办人主管副总经理签字后加盖公司合同专用章，需要加盖法人名章的，可以同样的审批手续加盖。合同专业章不止一个的，应在印章上刻制编号。业务员离开公司范围内需携带合同专业章前往的，应经主管副总经理批准，并在回到20、公司后立即补办盖章审核手续；4、财务专业章仅限于出具各类财务的报表、单据等使用，使用审批按照财务相关规定执行；需要加盖法人名章的，可以同样的审批手续加盖。三、公章的使用要求（一）本办法所述各类公章都具有法律效力，必须依法使用、严格管理。各类公章必须按照本部门、单位的职能和管理范围用印，不得超越本部门、单位的职能和管理范围用印。（二）各类公章在用印时，都必须在用印件填写有关项目后用印。不得在空白表格、证书、信笺等空白件上用印。 （三）各类公章不得带出院外，因特殊情况需要外出用印，必须经上述有权人批准，并由负责管理公章的管理人亲自携带外出用印。合同专业章由指定的业务员携带。（四）各部门、各单位要严21、格按照批准手续用印，凡不按规定办理审批手续的，一律不得用印。四、公章的销存（一）公章因机构设置而变动停止使用的，应及时将公章交综合管理部，并办理有关手续。因损坏等原因需重新刻制的，将旧印章交综合管理部。因国家法律规定需交到公安机关或在公安机关监督下销毁的，应将公安机关开据的证明交综合管理部。（二）综合管理部依据档案管理办法的有关规定，将停用或损坏的公章存入档案室。五、责任追究（一）因公章管理不严或使用不当，或者遗失的，要追究公章管理人的责任。给公司造成损失的，要依法追究其责任。 （二）公章在停止使用后，管理部门未及时将公章上交，而继续使用，或者遗失的，要追究公章管理人和部门负责人的责任。给公司22、造成损失的，要依法追究其责任。第四节 收发文件管理办法一、收文管理（一）凡公司收到的文件，均履行下列程序：外部收文：收文 综合管理部签收、登记，提出拟办意见 呈总经理或主管副总批示 综合管理部登记并转承办单位 文件办理过程中综合管理部进行催办承办单位将办理完毕的文件交回综合管理部归档内部收文：收文 综合管理部签收、登记，提出拟办意见 呈总经理或主管副总批示办理 综合管理部登记并反馈意见 综合管理部将文件归档。文件管理人员进行收文登记见。（二）承办公文要求1、各单位在收文办理过程中严格遵循本单位的收文办理程序。2、各单位综合管理部门收到公文后交承办部门或有关承办人员，承办部门收到交办的公文后应当23、及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明，对不属于部门职权范围或者不宜由本部门办理的，应当及时退回交办的部门并说明理由。3、公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应当主动与有关部门协商，如有分歧，主办部门主要负责人要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请主管领导协调或裁定。4、审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见。姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意，没有请示事项的，圈阅表示已阅知。送负责人批示或者交有关部门办理的公文，行政人员负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。二、发文管理（一）发文的质量体现公24、司管理水平的高低，各部门在起草文件时，文字要简洁、准确。（二）公司公文主要种类有： 1、决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员；2、通知：适用于传达要求和需要员工周知或者执行的事项，任免人员，转发上级机关公文。3、通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。4、报告：适用于向上级汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问。5、请示：适用于向上级机关请示事项。6、批复：适用于答复下级单位请示事项。7、意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。8、函：适用于平行单位、合作伙伴之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。9、会议纪要：适用于记载、传达会议议定事项25、.（三）要认真履行发文程序，如：领导签字、审核、校对、编号等。（具体内容见附件四）（四）对文件的印刷质量要认真负责，杜绝有不符合行文规定的文件出现。文件格式包括标题、文件编号、秘密等级、紧急程度、正文、附件、发文单位、印章、主题词、主送机关、抄送机关、发文时间等。1、标题：标题应当准确简要地概括文件的主要内容，文种使用要恰当。在标题中，除引用其他文件名外，一般不加书名号，文体格式为黑体二号。2、发文编号：发文编号由部门简称、业务类别、年号、顺序号组成，并按上述先后顺序排列，几个部门联合发文，只标明主办部门的发文编号。发文编号一律编在红线之上、文头之下的中间位置，文体格式为仿宋体3号字。以公司名26、义发文统一由综合管理部编号，编号为“奥特奇政200 号”；其他各部门发文，以部门名称的第一个字作为其文号编号简称，分别为：综合管理部：综；财务结算中心：财；物流管理部：物；资产管理部：资等。如有部门第一字作为简称不便于行文的，由综合管理部另行规定。发文编号的业务类别规定如下：下级部门对上级部门的报告，或公司对其他政府部门的报告，编号为“奥特奇报200号”；下级部门对上级部门的请示，或公司对其他政府部门的请示，编号为“奥特奇字200号”；对全公司范围内，或本部门范围内的指令、通知等，编号为“奥特奇发200号”；对公司外部的单位发函，编号为“奥特奇函200号”。3、秘密等级有保密内容的公文应划分秘27、密等级。秘密等级分“绝密”、“机密”、“秘密”三个档次，在文件首页左上角标明。保密文件应当标明份数及序号，达不到保密程度的文件，可不在文件上标注。4、紧急程度紧急文件应当在文件右上角标明“特急”、“急件”，达不到紧急文件程度的，可以不在文件上标注。5、正文正文文体为仿宋体3号字；页面设计为每页23行，每行26-30字，行间距为固定值29，页边距为上、下、左、右均为2.54厘米，装订线为左1厘米。6、结构层次结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）、”，第三层为“1”，第四层为“（1）”。7、 附件、注释附件名称应在正文之后成文日期之上注明；注释写在日期之后。8、印章以公司或部门名义正式28、行文应一律加盖印章。使用公司文头纸，以公司名义对外印发的文件，不需落款，在落款位置标注日期，印章应覆盖在日期上；以部门名义发文，需落款标注发文单位及日期，印章应同时覆盖在落款及日期上。9、主题词正式文件应一律标注主题词。主题词应可归纳出文件的主要方向及内容。主题词三字以黑体3号字；具体的主题词文字以宋体3号字加粗。10、主送及抄送主送及抄送的部门或人员应当写全称。11、其他以公司名义对外发文的，应在文件左下角标注发文部门；在右下角标注印发时间，印发时间以文件获签发日期为准；在右下角最下侧标注印发份数，以电子文档形式下发的，应标注电子文档发送数量。12、发文用纸统一采用印有公司标识的文头纸。1329、文件要坚决履行盖章、存档系列程序。第五节 保密制度管理办法管理 各下属机构人事管理中心根据本单位用人情况制度保密制度管理办法和保密协议。 第六节 档案管理办法一、公司档案管理的划分档案管理实行统一管理、分工负责的原则。综合管理部负责文书档案和业务档案的管理，财务结算中心负责会计档案的管理，研发和质管部门负责科技档案和技术档案的管理。二、档案管理人员的职责为：（1）收集、整理并按本制度办理档案交接手续（具体内容见附件五）；（2）立卷、归档、统计、保管和提供利用档案；（3）编制目录、索引，负责档案的查询和提供；（4）负责确定文件密级，组织档案的鉴定和销毁；三、档案的日常管理（一）归档的文件资料应30、为原件，打印件手签后也可作为原件保存；（二）归档的文件一般为一份，使用频繁的文件资料应有备份。（三）公司员工借阅一般档案资料要经过部门负责人批准，并办理借阅登记手续，明确借阅期限和归还日期，借阅时间原则不能超过3天。（具体内容见附件六）（四）公司员工借阅重要资料必须经主管副总经理批准。（五）借阅的档案资料应妥善保管，严禁擅自涂改、复制和转借他人，（六）档案管理人员应做好文件催办和清理工作。每逢节假日前，检查一次档案资料的保管和借阅情况，防止丢失。四、档案资料的鉴定和销毁（一）保存到期的档案资料，要对其是否有继续保存价值进行鉴定，由档案管理人员对保管到期的档案列出清单，向综合管理部提出鉴定申请报31、告，报请主管副总经理组织档案形成部门共同鉴定。（二）鉴定后需销毁的档案资料，由档案管理人员填写档案销毁清单一式两份，经公司主管副总经理批准签字后，由档案形成部门和档案管理部门共同销毁。档案销毁清单永久保存。（具体内容见附件七）五、档案管理的其他要求（一）本公司的档案原则上不对外提供查阅，若有特殊情况必须对外提供查阅时，必须经主管副总经理批准。（二）凡本公司各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的文件资料均需办理归档手续。（三）公司员工外出学习、考察、调研、参加会议等公务活动，带回的资料均要办理归档手续。（四）公司研发、质管部门在工作活动中形成的课题、报告、实验记录、数据、成果等资料均要进行归档32、管理。第七节 计算机、复印机管理办法一、计算机管理办法（一）公司计算机的使用由综合管理部统一管理，按部门需要统一调配。（二）必须由单位内部人员操作，外人不可使用，包括打印资料、扫描图片等。（三）经常保持外壳清洁。（四）经常检查病毒，发现病毒必须立即清除，并检查在此之前曾用过的所有软盘。（五）随时备份硬盘驱动器内重要文件，以防误删丢失文件。（六）随时删除硬盘驱动器内的不再有用的文件和目录。（七）每年要打开机箱清理箱内灰尘。（八）不要随便删除各部门的文件资料，以免造成意外的损失。（九）定期用工具软件检查、解决硬盘中的碎块文件。（十）代理商使用计算机由销售主管领导批准，派专人使用。（十一）各部门领取33、软盘必须说明领取用途，库管员做好登记记录。（十二）下班时必须关闭计算机开关，以免引起火灾。二、复印机管理办法（一）由综合管理部指定专人管理复印机的使用，包括复印材料，纸张领取。（二）各部门复印材料由专人复印，经部门经理批准后，方可使用。（三）领取纸张或复印材料，必须说明复印内容，纸张页数、用途，一律登记注册。（四）代理商复印材料由客户管理处批准，并派人复印材料。（五）一定做到爱护公共财产，从自身做起，轻拿轻放，保证机器正常运转。（六）各部门对复印机的使用必须以高度的责任心来维护和保养，并且经常维修，以防机器的损坏。如发现有损坏机器者，按部门处理，并给予一定数额的罚款。（七）定期或不定期的检测机34、器内部是否存在故障，排除隐患。（八）如发现以上所述违规者，按制度予以严重处罚。第八节 车辆及驾驶员管理制度一、总则1、本公司为使车辆管理统一合理化，保障公司内各部门及时、有效使用车辆，特定本办法；2、本制度适用于股份公司体系内所有公司所属车辆管理、司机管理、车辆使用和车辆肇事处理等事宜；二、车辆使用及费用管理办法1、公务用车辆由综合管理部心负责管理，分别按车号设册登记管理；2、公务用各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由综合管理部保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移；3、公司体系内各部门因公需要用车的需要提前一天通知综合管理部，并填35、写派车单；4、综合管理部根据需要用车情况，安排所需要车辆。 5、公司体系内各部门或个人用车时需要记住用车开始时和结束时候的公里数，并与综合管理部派车单上的公里数进行核实；6、综合管理部每月根据各部门用车情况进行用车费用核算，并将相关费用每月月底在OA上进行发布；7、公司体系内的每台公用车辆必须责专门司机进行负责，每名司机根据所管辖车辆从财务提前借支一定数量的燃油费等，并根据车辆里程数进行报销或借支燃油费；8、车辆维修和保养必须经过公司领导同意，否则费用不给予借支或报销；9、公司体系内各部门或个人用车未填写派车单或未经过领导批准的，所产生的费用由司机个人承担，并从司机当月工资扣除；三、司机管理办36、法1、公司体系内的所有司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本企业各公司其他相关的规章制度。2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。3、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，经常保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。4、出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。5、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即37、报告相关主管领导，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。6、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。7、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。8、司机因违章所造成的任何罚款，由司机本人承担。9、接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。10、上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知相关主管领导去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即38、回到自己办公室11、司机对主管领导的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到。12、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知相关主管领导，并说明原因。13、下班后，应将车辆停放规定地点保管，不准私自用车。14、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。第九节 值班、值宿（安全保卫管理）制度一、总则1、为了确保公司财产不受损失，保护厂区环境整洁，保障员工的劳动安全，维护公司正常的生产、工作、生活秩序，特制定本制度；2、本安全保卫制度的适用范围为股份公司和下属机构的生产区、生39、活区和办公区；3、本制度的责任人为公司全体员工，其中保安人员负有日常护理和监管责任；二、出入管理1、公司员工不得携带各种违禁品、危险品和与生产、工作无关的物品进入厂区和工作、生活场所；2、未经公司允许不得擅自带外人进入生产区参观和食堂就餐；3、公司员工不得私带公司物品出厂变为已有；4、公司所有员工出入厂区，保安人员必须填写员工出入情况登记表；5、公司外人员进入厂区，值勤保安人员必须询问来宾姓名、被拜访人员姓名、事由，经被拜访人员允许后方可登记进厂；6、值勤保安人员必须做好公司原材料和产品进厂或出厂检查、数量核对工作，并负责相关记录的填写工作；7、值勤保安人员必须做好公司内部车辆出入情况登记工作40、，负责核对车上人员和货物数量，并填写相关记录；8、值勤保安人员每天下班后或节假日负责公司生产区（即生产车间）员工出入情况管理工作，并做好生产车间员工出入情况登记表（除生产车间加班员工情况表外员工）。三、安全检查管理1、值勤保安人员在公司每天下班后的半个小时后开始巡查工作，每隔一个小时巡查一次；巡查范围包括生产区、生活区、办公区；巡查内容包括门窗关闭情况、水电关闭情况、电脑关闭情况、电话锁护情况、车间员工加班情况等，并做好巡查记录的登记工作；2、值勤保安定期检查灭火设备是否按照规定摆放在正确放置，是否保持随时可用状态，并做好相关检查记录；3、值勤保安定期检查门窗是否有损坏，厂区围栏是否有损坏，并41、做好相关检查记录；4、值勤保安负责检查和监督厂区内是否有吸烟现象和打架现象的发生，如有发生报主管领导；5、值勤保安人员定期检查是否有员工擅自接驳电源和使用额外电器现象的发生，并做好相关检查记录；动力设备部负责公司内电路检查，并将存在隐患的地方告诉值勤保安人员。四、保安行为规范管理1、值勤保安对待外来人员，应做到笑脸迎送宾客，善用文明礼貌语，树立企业第一形象，并主动为来访人员提供必要的服务，做好相关手续；2、值勤保安人员禁止泄露公司发展机密；3、值勤保安上班时必须穿着本岗位要求工服,纽扣要扣齐,不许敞开外衣,不允许将衣袖裤脚卷起；4、值勤保安在副总以上级别出入公司时，必须立正行礼，当外来客人或参42、观人员进入公司时，值勤保安应立正行礼；5、值勤保安每天早8点前，必须将保安室和厂区内卫生打扫干净，并全天保持保安室和厂区卫生干净、无异物；五、其他规定1、保安人员在遇见盗窃、打架等突发事件时，必须及时向主管领导报告，不得隐瞒事情真相；2、保安人员必须妥善使用和保管各种器械及室内家具等。3、值勤保安人员负责公司来往信件管理，并做好相关登记工作。4、行政人员节假日值班每班补助50元，夜间值班每人补助10元，每月25日由保安班将行政人员值班、值宿记录上报综合管理部。5、保安员、办公室值班值宿人员不得将亲友或无关人员带入工作场所，不准在值班场所留客人。一经发现罚款50元。6、行政人员夜班值宿时间：晚上43、八点至第二天早上七点。白班接班时间为早八点至晚五点。第十节 卫生制度一、公司环境卫生实行分片包干制度。各综合管理部要将本部门的环境卫生划分责任区，全体员工分区负责打扫，消灭蚊蝇、老鼠，清除杂草，积水、积雪等工作。保持公司干净、整洁。二、各部、室、车间实行卫生值日制，坚持在当日下班后清扫干净、早晨上班前10分钟搞好灭菌消毒，并保持全日整齐、清洁。三、垃圾废物不许随意乱倒，必须统一堆放到指定地点。四、锅炉房和其它有炉灶的煤灰渣按规定堆放到指定地点，不许乱倒。五、各车间的生产用具、机器、工作台等必须经常擦拭，保持清洁。六、生产操作人员工作时，必须穿工作服，戴口罩和工作帽，并应经常洗涤，保持洁净。违反44、者按着装制度处罚。七、设立更衣室，出入车间必须更衣、鞋、帽，严禁将工作服、鞋、帽穿出车间。发现违规一次，罚款1050元。八、生产操作人员在操作前、出入车间或上洗手间等，回车间后，必须用洗手液洗手，直接接触药品生产的操作人员，洗手后要用酒精和新吉尔灭溶液消毒。经常理发、剪指甲，洗头，洗澡，保持个人卫生。九、除随身衣物外，其它物品严禁进入车间，不准在车间更衣室吃饭、吸烟、吐痰，保持卫生。十、生产操作人员不得化妆，佩带首饰，不得散袖，不得将长发露在帽外。十一、生产操作人员每年进行一次体检，患有传染病的员工要调离药品生产车间。十二、公司成立考评领导小组，制定各部门卫生标准和车间GMP标准以及安全生产考45、核标准和奖罚办法，定期对卫生进行监督检查（月评比、季考核）。对于成绩好的车间给予奖金奖励，对违反卫生制度的车间进行罚款和批评教育，严重的给予纪律处分。第十二节 员工健康管理办法一、建立人员健康管理制度，凡从事药品生产的员工必须要身体健康。二、传染病、皮肤病患者和体表有伤口者不得从事直接接触药品的生产工作。三、检验人员矫正视力1.0以上，嗅觉正常。四、新员工进厂前必须在指定医院体检一次，只有体检合格的人员方可录用。五、在职员工，每年必须在指定医院体检一次，只有体检合格的员工才可继续从事生产，体检不合格的员工必须立即调离药品生产岗位。（这里的员工准确的是指）六、公司要建立每个员工的健康档案，每年的46、体检表归档。七、管理人员及现场监控人员必须把人员健康状况作为监控的一项重要内容，有疑问时可要求员工到医院检查。八、员工患病后要求上岗，必须到指定医院进行体检，合格后才可上班。九、发现患有传染病的员工后，有关的接触人员必须立即进行体检，为防止人员带菌或传染病蔓延污染药品，该员工应立即调离药品生产车间。十、每位员工均有义务向直接领导人及时报告自己及他人的身体健康及变化情况，特别是本办法中不允许有的疾病发生时，必须立即报告，以确保药品不受污染。第十一节 浴池、洗衣房、公厕管理制度一、浴池、洗衣房、公厕工作人员要严格执行作息时间，按时上下班。迟到、早退、中间脱岗一次罚款10.00元。二、浴池、洗衣房、47、公厕工作人员要经常、及时地打扫好室内外和更衣柜的卫生，对拖鞋等物品要定期消毒，公司将不定期进行卫生检查，不合格一次罚款10.00元。三、浴池、洗衣房、公厕工作人员要树立窗口服务意识，讲究文明礼貌。四、浴池、洗衣房、公厕工作人员要维护、保管好浴池物品。丢失、损坏物品要按价赔偿。五、公厕的便池、洗手池及洗衣房内的公厕要随时清洗，做到无异味、异物，清洁无污。六、便池隔断随时擦拭，做到清洁无尘。七、非洗衣房工作人员不得擅自操作洗衣机，造成后果由工作人员和操作人员共同赔偿。八、浴池使用后及时进行清扫，保持浴池的卫生。九、非本公司员工不得在浴池洗浴，客人除外。十、浴池按规定的时间开放，工作时间禁止洗浴。十48、一、下班前关闭电源、门窗，因责任心不强，出现问题后果自负。第十二节 员工食堂管理办法为提高公司食堂的经营管理水平，保证饭菜质量，达到品种多样化，营养搭配合理，保证员工吃饱吃好，做到价格合理，招聘食堂承包人。一、公司原有餐具、备品、一楼房间、员工吃饭桌椅在承包期内交由承包人使用，综合管理部统一清点，与承包人履行交接手续，入帐管理。承包人损坏上述房间设施、室内用品、炊具、餐具等一律照当日价格赔偿。二、食堂用的一切煤、水、电费用全部由厂方交付。三、各单位根据本地区的实际情况制定食堂补助标准。食堂保证每餐至少两个菜，同时搭配咸菜，并将每周的菜谱在每周一进行公布。四、承包人自负盈亏，食堂工作人员由承包人49、自行安排（必须持有健康证），人员工资及其他费用自理。五、承包人要接受公司的监督检查，在饭菜价格、质量、数量、服务态度、室内外卫生等方面不得以任何理由拒绝公司的正常工作检查和要求。六、食堂房间设施、备品、用具均属公司财产，承包人承包期间只有正常使用权，无权转让、转借，不得超范围经营。七、承包人要严格遵守国家法律、法规、政策，遵守公司规章制度，要严格贯彻食品卫生法，要文明服务，礼貌待人。八、承包人必须做好防火、防电、防盗、防食物中毒，防恶性事故发生。除无法避免的自然灾害造成的损害外，承包人要对承包期内食堂出现的各类事故负全部民事及刑事责任。九、承包人在承包期内达不到承包要求，不能履行承包事宜，公司50、有权中途解除承包合同，所造成的损失和影响由承包人负责。第十三节 员工宿舍管理办法具体员工宿舍管理办法和宿舍卫生管理制度等相关制度，各下属机构根据本地区的实际情况制定相关管理制度。第十四节 基建处（办）管理制度一、严格按设计要求和质量要求管理工程，不得擅自变更设计和降低建筑材料标准，否则由此造成工程质量问题要追纠经济责任和法律责任。二、管好工程造价，对变更工程和合同外工程必须在确定工程量、签定施工合同后方可施工。不得以少报多和提高工程造价，特殊情况说明原因经领导签字，否则由此造成的经济损失，按损失额的10倍罚款，情节严重者追究法律责任。三、廉洁、自律，公开、公正，杜绝工程管理中的吃、拿、卡、要等51、不正之风，维护公司良好形象。否则给公司造成恶劣影响将追究责任直至解除劳动关系。四、管理好施工图纸、审批文件、合同文本、技术签证等工程文件。不得擅自外借。施工结束后，完整交由档案室存档备查。五、组织好工程竣工验收。落实安全“三同时”（同时设计、同时施工、同时验收投入使用），把安全施工和安全生产贯穿整个建设工程始终。第十五节 水、电、暖、建筑物管理一、总则1、为了节约生产和管理成本，公司决定加强公司对水、电、暖、建筑物使用、日常维修检修管理。2、本制度中水、电、暖、建筑物维修由生产厂区的动力设备部进行维修，没有动力设备部的公司由综合管理部进行维修。3、本制度中未尽事宜，各下属机构可根据当地实际情况52、制定相关管理制度进行补充。二、责任范围划分1、股份公司和各下属机构中的各部门负责本责任区内水、电、暖、建筑物使用和日常维修检修管理2、股份公司和各下属机构公共区域内的水、电、暖、建筑物由综合管理部进行管理或进行划分。3、股份公司和各下属机构的水表、电表等相关计量仪器由动力设备部进行管理，没有动力设备部的公司由综合管理部进行管理。三、维修与检修1、股份公司和各下属机构的各部门负责日常巡检本责任区内水、电、暖和建筑物相关设施情况。2、股份公司和各下属机构如有需要维修或购置新的水、电、暖和建筑物设备、设施的需要填写设备设施安装维修表，按照表内的流程进行安装、维修、验收。3、股份公司和各下属机构的水表53、电表等相关计量仪器使用数据每周责专人进行记录，如发现问题，报相关主管领导。4、对于因为报修或检修安装不及时而造成经济损失的，追究当事人责任，情节严重者给予经济处罚。四、其他规定1、股份公司和各下属机构中各部门负责人组成安全生产巡查领导小组，在每月月末进行全面巡查，并形成巡查报告。2、股份公司和各下属机构安全生产巡查领导小组根据巡查情况，并落实专人进行维修或安装相应设备设施。第十六节 办公用品和劳保用品管理制度一、总则1、为提高工作效率，节约生产和办公开支，使办公用品和劳保用品的购进、保管、发放做到规范、方便，特制订本制度。2、各单位办公用品，均由属地综合管理部统一购进、分配、调整和回收。如确54、因特殊情况，各部门自行购买的物品，应由办公室验收、登记。3、集体使用的办公耗材由综合管理部统一购进、分配和使用。4、办公用品管理人员，要做到账物相符，手续齐全，保管妥善，财务、办公室每季度清点一次。二、办公用品和劳保用品购买1、办公用品和劳保用品由综合管理部统一进行购买，购买依据如下：（1）各部门每年1月、4月、7月、10月第一个星期星期二向综合管理部提交办公用品购买季度使用情况申请表；由综合管理部进行汇总，报主管副总进行审批。（2）劳保用品的购买结合生产任务情况进行制定，每月第一个星期二向综合管理部提交申请。（3）因为特殊原因，需要及时购买办公用品或劳保用品的，有该物品使用部门向主管副总提交55、申请，申请审批后由综合管理部进行及时购买。2、综合管理部每年年初对外签定劳保用品和办公用品购销协议，确定办公用品和劳保用品购销价格和支付结算方式。3、劳保用品和办公用品购买后，行政内勤要做到及时入库。三、办公用品和劳保用品发放1、办公用品发放根据各部门办公用品季度使用情况登记表确定的数量于每季度第一个月的第二个星期四下午进行发放。2、劳保用品发放根据各部门劳保用品使用情况登记表确定的数量于每个月第二个星期星期四下去进行发放。3、综合管理部行政内勤要及时做好办公用品和劳保用品出库情况登记表。4、除以上时间发放行政办公用品和劳保用品，其他时间不在进行办公用品和劳保用品发放。四、办公用品和劳保用品使56、用和保管1、未办理出库的办公用品和劳保用品由综合管理部统一进行管理和保管；2、已经办理出库的办公用品和劳保用品由各部门负责人进行发放或保管；3、员工因为辞职或因为其他原因离开属地工作的，行政办公用品和劳保用品要退还给所属部门主管领导。4、礼品使用持总经理或主管副总经理签批的礼品领（购）申请单，到企业运营部办理礼品领（购）用登记。第十七节 办公设备的管理制度为加强办公设备管理，确保办公设备的正常运行，保证各部门日常工作的顺利开展，综合管理部对公司计算机及办公设备进行统一管理和维护。所有的计算机及办公设备要登记，明确责任人，由责任人负责其使用情况。特制定管理制度如下：一、计算机设备使用的具体规定:57、1.领用、退回、借用、更换和更新计算机设备的程序：一是必须预先向主管领导提交申请报告，由综合管理部批示，然后由综合管理部负责人按排配发设备，设备管理员做好记录，更换和更新设备时需设备管理员进行核实。 2.计算机，未经授权同意，不得擅自拆、换任何零件、配件、外设以及网络设备; 3.所有人员不得工作时间玩计算机游戏及看片；不得在网络上浏览、传播不健康的内容;由公司监督小组监督，经发现，每次罚款50元。 4.各部门的计算机设备实行部门及本人负责制，负责人保管计算机的整套配件，包括键盘、鼠标以及机器内的部件等，不得随意调动，如不能正常使用，按相关程序更换或更新。5.如果人员工作发生调动，计算机设备将跟58、随个人一起调动，必须本人到综合管理部签发设备调动记录单。6.所有的计算机设备的维修和保养，由设备管理员负责，并做好设备维护记录表。二、办公电话具体规定：1.根据已开通长途及市话的部门，由综合管理部负责在办公系统OA上公布当月话费使用清单。2.各个部门使用的电话落实责任人，由责任人负责管理。详见电话使用统计表。3.若发现公司员工经常使用公司电话办理非工作业务的，经行政管理部查实，报公司副总经理，由财务结算中心从责任人当月工资中扣除所拨打的实际话费。如小额支付费、168信息费、121代收费、业务服务费及其它费用等。4.对于各个部门需要办理长话业务的，到行政内勤领取IP卡，领取时填写IP卡记录表，报59、综合管理部经理批准，方可办理。详见IP卡领取单5.若发现公司各部门管理不善有严重违返规定者，将依据公司相关管理办法予以惩罚。三、其它办公设备使用的具体规定:扩音器、话筒、投影仪、电视、有线机顶盒、刷卡机、指纹机、传真机、复印机、扫描仪、彩喷打印机、大背头及一楼休闲厅设备由综合管理部统一管理和维护，设备使用进行登记，落实管理负责人，其它部门如需要设备请填写使用设备明细表，由设备管理员做好记录。第三章 人事管理制度第一节 员工招聘管理办法 一、总 则第一条 根据公司章程的有关规定，为充分实施公司的人才战略，吸引和保留优秀人才，特制定本办法。二、招聘录用原则第二条 公司招聘录用原则：掌握人才需求，客60、观公正考评，善于发现人才，严格择优录用。三、招聘申请第三条 各部门、下属企业根据业务发展、工作需要和人员使用状况，提出员工招聘要求，填写招聘申请单，报人力资源管理中心。第四条 人力资源管理中心为公司负责统一招聘的职能部门。人力资源管理中心根据用人部门或下属企业的岗位编制情况，依据各部门招聘申请进行汇总情况，提出公司招聘计划及相关招聘费用预算，报用人部门或单位的主管领导审核后，报总经理审批。第五条 人力资源管理中心在编制招聘计划时，须优先从公司内部选择调配人才。 四、招聘方式和挑选第六条 公司招聘方式有：1、通过新闻媒介（报纸、电视、电台）发布招聘信息；2、通过定期或不定期举办的人才市场设点招聘61、；3、从各类人才库系统中检索；4、从建立合作关系的大专院校中进行定向招募； 5、在职员工介绍；6、管理顾问公司介绍；7、知名人士介绍；8、通过人才中介公司（猎头公司）寻找；9、与教育培训机构联合培养；10、离职员工复职；11、其他。第七条 员工招聘应有明确的职位、岗位职责和学历、经历、技能、年龄等要求。有应聘意向者填写应聘人员登记表。第八条 员工面试程序。1、初试。人力资源管理中心对所有应聘材料通览后，初步挑选材料审查合格者，寄发面试通知书。2、面试。公司成立招聘组对应聘人员进行筛选。招聘组成员由人力资源管理中心、用人部门、公司领导或聘请外部人力资源专家构成，每次组织的招聘组人数应不少于用人部62、门数2人（如几个用人部门来自于同一个业务领域，可由该几个用人部门推选1名代表进入招聘组）。 招聘组对面试人员进行考查，考查内容应包括面试、笔试、专业技能测定等，并填写面试记录表。3、录用。招聘组对所有复试者作出评价，提出录用或不录用意见，经公司领导批准后，发送录用通知书。第九条 复试应包括如下内容：1、简述家庭背景；2、陈述工作及学习简历；3、应征本职位的动机；4、剖析自己的优缺点；5、陈述应聘之前对公司的了解程度； 6、分析所投入行业之现状与未来展望；7、自述加盟公司将做出什么贡献；8、用人部门做专业技术考评；9、请其界定成功与失败的涵义；10、询问其喜欢哪类领导；11、询问业余爱好、休闲活63、动、书籍； 12、询问其待遇要求；13、询问其人生目标及安排。第十条 对应聘人员进行复试的过程中，应与其明确如下事项：1、待遇和福利；2、录用条件；3、应聘人是否愿意遵照公司的规定调换工作岗位、地点，是否可以长期在公司中的外地机构工作；4、出差和旅行问题；5、能接受录用答复的期限；6、其他特殊工作要求。五、录 用第十一条 录用通知应附注报到须知，并要求应聘员工到指定的医院进行岗前身体检查。第十二条 人力资源管理中心对应聘人的学历及经历证明文件的正本进行真实性核查，对身体检查结果进行查验。如存在以下问题的，人力资源管理中心有权拒绝录用：1、应聘人无法提供其明示的学历或经历的证明文件的；2、应聘人64、提供的学历或经历证明文件的真实性存在不确定性的；3、应聘人的身体检查结果显示其患有传染性疾病、重大疾病以及其他不适合担任应聘岗位工作的疾病的。第十三条 应聘人被录用，如在发出录用通知后不能在规定的时间内正常报到的，应取消其录用资格；特殊情况经主管副总经理批准后可延期报到。 六、报 到第十四条 新进员工携录用通知书和其他相关证明材料到人力资源管理中心报到。报到事项应包括：1、签订临时聘用协议书；2、签订知识产权及保密协议书； 3、申领工作证和员工手册；4、申领办公用品和其他用品；5、填写员工登记表。七、试用期第十五条 公司对试用期员工开展岗前培训。培训内容应包括以下方面内容：（具体内容见职员岗前65、培训管理办法）1、公司简介（概况、公司历史、公司精神、经营理念、未来前景、公司组织说明）；2、公司行政管理制度（作息、考勤、用餐、服饰、礼仪、休假、加班、奖惩）；3、员工手册说明；4、财务会计制度（费用报销）；5、办公设备使用和材料采购、申领、报废；6、公司的普遍性操作注意事项及安全事项；本岗位职责、工作内容、工作规程；7、消防安全知识普及，紧急事件处理；8、投诉及合理化建议渠道；9、参观公司现场；10、引领到本人岗位工作场所，并与同事见面；11、 指引存车处、乘车处、厕所、就医处、食堂等生活涉及位置及注意事项。第十六条 公司岗前培训的时间原则上不超过3天时间。培训完成后，人力资源管理中心组织66、对试用期员工进行培训考核，考核应包括以下内容：1、对公司企业文化的理解与认同；2、对相关制度的理解与明确程度；3、对培训的其他方面内容的理解与明确程度。第十七条 考核通过的，进入工作岗位进行工作试用；考核未通过的，可以给予一次补考机会，补考仍不能通过的，人力资源管理中心可不予正式录用，立即解聘。第十八条 公司的试用期最长不超过36个月。试用期结束后，由用人部门进行岗位考核，并向人力资源管理中心提出去留意见。不符合转正条件的，不签署正式劳动合体，解除试用期聘用关系。符合提前转正条件的，试用期内用人部门根据试用期员工的表现可随时向人力资源管理中心提出提前转正申请。员工转正后公司和其签定劳动合同，签67、定年限每次为13年，其中属技术类员工的可在签定条例中增加约定事项（涉及技术含量与保密性的内容），参照劳动合同法第二章第二十三、二十四条规定执行，以保障公司及员工的利益。员工申请提前转正应符合以下条件：1、在试用期间对公司或服务部门做出重大贡献的；2、试用期间业务能力、敬业态度、团队精神表现突出，得到用人部门集体认可的。第十九条 人力资源管理中心收到用人部门的去留意见后，对不符合转正条件的，立即解除试用关系；对符合转正条件的，对其进行综合考核。考核内容应包括：1、业务能力考核；2、整体工作评价。包括上级评价、同级评价、下级评价。第二十条 考核通过的，正式录用，由人力资源管理中心与其签订正式劳动合68、同。第二节 员工聘用管理办法 一、 总 则第一条 根据公司章程的有关规定，为规范公司人力资源管理制度，形成平等竞争、择优录用、奖罚分明、合理流动的用工用人机制，特制定本办法。二、适用范围第二条 公司全体员工均适用本办法。三、定编及岗位设定第三条 公司人力资源管理中心根据企业总体经营目标和要求，根据各部门的用人申请，提出公司人员规模和人力资源需求规划，报公司总经理办公会批准实施。第四条 人力资源管理中心会同各部门科学合理地划分企业组织职务，明确职务的相互关系，建立清晰的职务层次、顺序。第五条 人力资源管理中心会同各部门编制岗位说明书，明确每个岗位的工作性质、任务、难易程度、权限、责任大小以及任职69、条件。四、岗位聘用原则第六条 坚持任人唯贤的原则，优化组合结构。第七条 坚持公司调配方案与个人业务专长和意愿相结合的原则。第八条 实行自上而下的逐级聘用制，并由人力资源管理中心统一办理聘用手续。五、干部任免第九条 公司干部任免以聘用制实现。第十条 公司高层干部的任免：1、总经理由董事会任免；2、副总经理由总经理提名，董事会任免；3、董事会秘书由董事长提名，董事会任免。第十一条 公司部门经理级别干部任免：1、由分管副总经理提名，经总经理办公会决定任免；2、通过竞岗，经考核符合条件的，可由总经理直接任命；3、按照公司绩效考核制度，经考核不符合条件的，可由总经理直接免职。第十二条 公司一般干部的任免70、：1、由部门经理提名，经分管副总审批并报总经理批准后任免；2、通过竞岗，经考核符合条件的，可由总经理直接任命；3、按照公司绩效考核制度，经考核不符合条件的，可由总经理直接免职。第十三条 公司所有人事任免事项，均须由人力资源管理中心正式行文通告。六、晋升和降职第十四条 公司建立正常职务升迁机制。第十五条 对公司成绩出色者或卓著者，可以晋升职位，特殊情况可破格晋升。第十六条 对公司业绩不良者或违反公司规章制度者，可以降职使用，特殊情况可连降几级。第十七条 部门经理以下人员的职位或降级升迁由部门经理或人力资源管理中心提出，部门经理的职务升迁或降级由分管副总经理提出，经总经理办公会讨论通过后，由人力资71、源管理中心负责考核。考核通过的，由人力资源管理中心行文公布。第十八条 人力资源管理中心考核的层次应分为上级对其的评价、平级直接的评价、下级对其的评价三个层次；考核的内容见员工考核管理办法。第十九条 当事人可因自身工作原因向公司提出晋升或降职请求，人力资源管理中心受理后通过内部考核提出初步意见，报总经理办公会审批。第二十条 员工职位升迁或降级后，其工资待遇和福利应进行相应调整。七、岗位调换第二十一条 为了做到人尽其才，公司允许员工在公司岗位间调动。第二十二条 员工主动提出平级岗位调换的，应填写人员调配单向人力资源管理中心申请，经新旧岗位负责人审核并报主管领导批准后，由人力资源管理中心正式行文任免72、事项，当事人办理交接手续。第二十三条 公司主动提出人事调动命令时，征求员工个人和新旧部门负责人意见，均同意后，填写调配单并正式行文任免，当事人办理交接手续。第二十四条 所有的岗位变动，人力资源管理中心均须会同相关部门对员工原岗位的工作进行考核、鉴定，并留存。八、附 则第二十五条 与人员聘用有关的其他具体事项，如招聘、录用、辞职、辞退以及开除的具体内容，见相关的其他具体管理办法。第二十六条 本办法由人力资源管理中心解释、补充，经公司总经理办公会通过后颁行。工作流程：第三节 员工退休管理办法一、总 则第一条 为实现公司人力资源管理的科学化、法制化、规范化，建立一套符合专业技术岗位、管理岗位人才成长73、规律的管理制度，保障员工新老交替有序进行，根据公司制度并遵循国家有关政策规定，制定本办法。第二条 本办法适用于股份公司及股份公司下属各机构所有工作人员，董事会有特别规定的除外。第三条 本办法由综合管理部人力资源管理中心负责执行并予以解释。二、退休条件第四条 符合上述适用条件的所有员工，达到国家规定的企业退休年龄的，应该办理退休。三、退休后的待遇第五条 上述符合条件的职工办理退休后，其退休金及其他薪酬相应转入社保系统解决，公司不再为其支付工资及其他薪酬。四、退休后的返聘第六条 员工退休后原则上不再进行返聘，如因工作需要确需返聘的，需同时符合以下条件：（一）本岗位工作确实需要，且本人同意返聘的，经74、聘用部门提出申请，经营班子同意，并报董事会通过的；（二）身体状况能坚持该岗位全日制正常工作的；（三）在公司外未从事有个人收入的兼职工作。第七条 返聘人员职责与要求（一）返聘人员与公司其他职工同样履行职责，自觉遵守公司的各项规章制度。 （二）返聘人员要从公司利益出发，服从公司的工作安排。（三）返聘人员不得在公司外部进行兼职。第八条 返聘人员待遇（一）返聘人员返聘期间的工资待遇根据其返聘的岗位享受相应的待遇。（二）返聘期间的福利待遇与公司其他员工一致。 第九条 返聘与解聘手续（一）首先由退休人员写出书面申请，用人部门签署意见，报股份公司人力资源管理中心进行资格审查，审查通过的报总经理办公会讨论，通75、过后报董事会讨论通过后予以返聘。（二）返聘合同每年签订一次，聘期为一年。如确需要续签的，可以续签，但原则上最多续签不超过5年。（三）对违犯公司有关规定的返聘人员，公司有权随时解聘。五、附 则第十条 本办法自下发之日起施行。第四节 员工培训与教育管理办法为适应企业发展需要，实现企业战略目标，提升员工整体素质，提高企业绩效，特制定员工培训与教育管理办法。一、培训目的培训目的是为公司进一步开发人力资源，为各岗位培养和输送德才兼备的优秀人才，提高员工素质，树立企业良好形象，实现企业战略发展目标。二、培训原则以符合业务发展与组织能力提升为基本原则。三、培训的适用范围公司全体员工均享有培训与教育的权利和义76、务。四、培训资源培训资源包括内部培训师、培训教材、培训设施设备、培训费用。五、内部培训工作职责（一）公司开展培训的组织管理部门为人力资源管理中心，各事业部和工会配合执行。其职责为：1、全公司教育培训规划、年度计划的拟定、呈报；2、培训制度的制定及修改；3、通用培训教材的开发；4、培训计划的审议；5、培训实施情况的督导、追踪、考核；6、全公司派外培训人员的审核与办理；7、派外受训人员所携书籍、资料与书面报告的管理；8、其他有关人才发展方案的拟写与执行；9、各项培训计划费用预算的拟定。（二）其它各部门在培训过程中应承担如下职责：1、本部门培训计划拟订与呈报;2、专业培训规范制定及修改，培训讲师的推77、荐;3、内部专业培训课程的举办及成果汇报;4、专业培训教材的开发;5、受训后的督导与追踪，以确保培训成果。六、培训工作流程及培训教育体系结构（一）培训工作流程1、培训需求分析阶段。通过分析培训需求，确立培训目标及受训者将知道什么，受训者将在工作中做什么，通过培训要获得什么最终结果等。2、培训设计和实施阶段。培训课程体系，培训内容设计的基本原则包括：循序渐进，逐步深入，根据培训对象的接受能力设置培训内容，培训要密切联系企业实际，培训理论方法与案例结合力求生动。3、培训评估阶段。由培训组织者对培训效果进行评估，并提出改进建议。（二）培训教育体系结构1、任职能力指公司为更新、扩展员工知识面、提升任职78、能力和晋升职务准备、增进工作效率所组织的各项培训。主要包括：中高层管理人员：管理技能、领导能力提升、决策思维能力后备人才：角色转变、职业技能提升、管理技能培训研发人员：项目管理、项目团队管理培训市场营销人员：营销管理、销售管理、销售技巧培训售后服务培训：优质客户服务其他行政部门：职业精神与职业素质2、岗前培训：指新进员工在试用期间须接受的入职培训。（1）公司统一组织实施的入职培训内容包括：企业文化、企业管理制度；公司理念、核心价值观、员工道德规范和行为准则；基本人事制度；职业道德与职业精神。（2）由用人部门实施的入职培训内容包括：部门承担的主要职能和责任、规章和制度；岗位职责介绍、业务操作流程79、和作业指导；安全知识培训。3、日常培训日常培训是按照GMP认证管理规范要求，结合各部门工作实际，开展不同岗位不同内容的培训，并分批分阶段的加以实施。培训工作由人力资源管理中心负责组织与考核，各部门准备教材、试题与内训师。日常培训内容如下：（1）股份公司人力资源管理中心培训计划新员工的培训：主要包括企业文化、企业管理制度。其中有公司理念、核心价值观、员工道德规范和行为准则；基本人事制度；职业道德与职业精神；内部员工的培训工作：企业文化制度、档案管理知识、保卫安全防范制度培训。（2）金山蒙药厂生产管理部培训计划生产管理部质量职能；工艺规程、岗位操作法、标准操作规程（注释：生产操作岗位的人员侧重于和80、本岗位相关的专业基础知识、岗位职责、技能和操作要求、卫生规范等）；GMP基础知识与洁净卫生知识内容培训；安全知识。（3）金山蒙药厂质量部培训计划质量管理部人员参加的培训：药品管理法知识培训；GMP知识及质量管理知识；质量监控操作知识；质量检验操作知识。金山蒙药厂全体人员：卫生学知识、微生物学知识。（4）金山蒙药厂物流管理部培训计划物流管理部质量职能；供应商质量体系评估；中药材、中药饮片验收人员的专业技术知识培训，要具有识别药材真伪、优劣的技能（初验：李淑红负责讲解；判别真伪：图雅、红梅负责讲解）。5、外派培训：因工作需要且没有安排或不能提供内部培训的，可参加社会上专业培训机构组织的培训。6、培81、训费用根据不同类别和实际情况，经公司总经理办公会研究决定。七、培训考核培训考核主体：人力资源管理中心培训考核客体：全员培训考核形式：问卷式、提问式、现场操作、实物辨别培训考核教材：各部门经理（主管）培训考核试题：各部门主管（主讲人）培训考核时间：培训后依考核不同员工的不同形式采取的方式另定（现场考核、问答式）培训考核档案：各部门负责到备案人力资源管理中心档案室八、其他细则本办法由股份公司人力资源管理中心解释、补充，经公司总经理办公会议通过后颁布生效。第五节 职工公费上学的奖励方案第一条 为提高员工整体文化素质，培养一批高素质、精干、高效的员工队伍，公司决定对部分员工进行公费上学的奖励。第二条 82、奖励范围公司所有未受过高等教育、在职的青年员工，可在每年五月份向公司提出深造申请，符合公司规定条件的，经工会、综合管理部考核合格后，享受此种奖励待遇。第三条 具体条件如下：1、遵纪公司各项管理制度，守法，无违纪、违章现象的员工。2、在工作表现极为突出的，有突出贡献的员工。3、获得公司先进奖励和表彰的员工。4、在工作岗位上业绩突出，为优秀技术能手的员工。5、为公司提出合理化建议的员工。第四条 考核标准（100分）。（1）文化水平测试占20%（2）业务知识考试占55%（3）民主评议成绩占20%（4）受公司奖励占5%第五条 奖励办法符合以上条件的员工，并经公司同意采取对口培养（函授或脱产）的学习（公83、司每年进行一次考核，每次选送12名），本人需工作满5年，学业完成后为公司服务达10年以上的，并在学习期间表现良好，获得相应的培训证书及学历证书的，其工资与待遇等相关问题要经总经理办公会研究通过后执行（以上约定事项签批与请假事由一同在综合管理部档案室备案）。第六节 员工社会保险管理办法 股份公司及各下属机构根据本地区社保部门执行的相关规定，同时结合公司的实际发展情况制定相应的员工社会保险管理办法。第七节 员工绩效考核管理办法 一、总则 第一条 为全面提升公司员工整体素质，保障公司总体业绩持续上升，将员工绩效考核工作与效能贯穿于企业的整个管理过程，对公司员工进行岗位设计及工作分析，同时对其工作效绩84、予以考核做出正确的评价与评估。通过绩效考核真正发现符合公司发展需要的优秀人才与技术能手，整体提升公司的工作效率和经济效益，特制定本管理办法。二、考核范围第二条 凡公司副总经理以下公司人员适用本管理办法进行考核，副总经理以上级别人员由董事会组织考核。三、考核机构及工作职责第三条 考核机构（一）根据绩效考核管理细则，组成绩效考核管理领导小组。工作职责：主要负责公司和下属机构各部门人力与资源能力的匹配，以提升员工综合素质，提高工作效率，降低人力培育成本，保障员工从入口、在职管理及出口整个过程的有效考核与全面监控。公司下属机构考核领导小组另行组建。（二）以公司为主实行的绩效考核工作，考核机构主要以绩效85、考核管理领导小组中参与的考核的部门组成，绩效考核工作将针对不同的部门分期考核。在考核过程中，依据绩效考核管理细则，由人力资源管理中心组织与监督，参与绩效考核的部门积极配合并抽调相关人员组成考核组。（三）以部门为主实行的绩效考核工作，考核机构依据绩效考核管理细则，主要以部门负责人组成考核小组，人力资源管理中心或相关部门配合完成。四、考核原则第四条 公司绩效考核工作主要包括以下三个方面的原则：一是遵循公平、公正、公开的原则进行公司绩效考核工作；二是依据公司各项管理制度及绩效考核管理办法、细则规定和要求，严格执行绩效考核制度；三是遵循“谁主管谁负责，干什么就考什么的原则”布署绩效考核工作，并坚持上下86、结合、左右结合的方式。考核原则适用的文件如下：绩效考核管理办法、绩效考核管理细则及公司各项管理规章制度。五、考核目的、依据、内容、时间、形式和办法第五条 考核目的员工绩效考核目的主要是考核员工素质与能力是否达到本岗位工作职能职责的要求，并通过员工绩效的优劣来判断员工是否晋升或降级，以确定对员工的奖惩程度，激发员工工作的积极性、主动性和创造性，提升员工的综合素质能力，培养一支符合公司发展要求的人才队伍。考核重点注重以下三个方面的内容： （一）获得晋升、调配岗位，或作为降职、降级，甚至解聘的依据，重点在工作能力及发挥、工作表现等方面的考核；（二）获得确定工资、奖金，或者被降职、被罚款的依据，重点在87、工作成绩（绩效）方面的考核；（三）获得潜能开发和培训教育的依据，重点在工作和能力适应性方面的考核。第六条 考核依据根据公司组织架构设置，遵循员工绩效考核管理办法原则与规定，依据公司各项管理、奖惩制度及绩效考核管理细则对员工进行全面的考核、评价与奖惩。第七条 考核内容公司针对不同的岗位设计不同的评价指标，不同的评价指标由不同的评价主体进行评价，确保证考核的准确性与公正性。考核内容依据绩效考核管理办法、绩效考核管理细则执行。具体内容包括：综合项考核内容：出勤、劳动纪律与公司管理制度。专项考核内容：业务技能水平、学习与培训能力及工作业绩。包括：GMP认证管理规范、管理规程；岗位职能职责与问责制度相结88、合；管理、协调、配合与沟通的人际能力；培训、学习能力；工作业绩。第八条 考核周期员工绩效考核周期分为定期考核与特殊考核两项。（一）定期考核：分为周、月度、季度、半年、年度考核。 周考核：主要以部门考核为主，综合考核以员工出勤、劳动纪律和遵守公司管理制度为主，专项考核以业务技能及学习、培训情况为主。月度考核：主要以部门考核为主，周考核为月度考核依据之一，并侧重对员工进行能力改进方面与工作效率、态度等考核。季度考核：以公司考核为主，参考前两个月的月度考核作为季度考核的依据之一，考察员工业务技能是否有效提升和工作能力的相对稳定性，及在学习能力方面的是否提高。半年考核：以月度、季度考核为依据，列入部门89、直接领导评议形成半年期的考核成绩。年度考核：以月度、季度、半年期考核为依据，考察员工是否获得过该年度内的奖励或惩罚，形成年度全面、综合性的绩效评价成绩。（二）特殊考核：公司为特别事件可以举行不定期专项考核，并奖惩优劣员工。（三）考核档案：员工考核形成的资料在人力资源管理中心档案室保存。第九条 考核形式和办法（一）公司采用的考核形式1、上级考核；2、同级同事评议；3、自我鉴定；4、下级评议；5、外部客户评议。日常简化类考核的形式为：下级对上级的考评、平级同事之间的考评和上级对下级的考核。（二）公司采用的考核办法1、常规考核法：根据周、季与年度的部门、公司进行严格考核，依据岗位职责、工作业绩、规章90、制度等方面的考核。2、查询记录法：根据部门周、月、年度的考核数据，对员工工作记录档案、文件、出勤情况、对公司制度的遵守情况及工作业绩进行整理统计后作出评价。3、书面报告法：部门、员工提供总结报告。4、集中考核法：公司在每年的年中和年底各进行一次各岗位的集中考核。5、重大事件法：公司集中考核员工在重大事件中的表现。 六、考核程序第十条 考核程序（一）股份公司人力资源管理中心根据工作计划和工作时间安排，发出员工考核通知，说明考核目的、对象、方式以及考核进度安排，股份公司及所属机构部门负责人配合绩效考核工作。（二）考核对象根据考核标准与要求准备个人总结，涉及其他有关的各级主管、下级员工准备考评意见。91、（三）股份公司人力资源管理中心根据考评表的要求组织相应的考评人对考核对象进行考核，并汇总各考评人的评分、评语。该意见可不与考核对象见面。（四）部门考核以人力资源管理中心负责组织、监督考核标准、过程与结果，部门领导负责考核内容与人员，使整个考核程序与结果达到公平与公正的效果。（五）公司考核以公司考核领导小组对员工进行总体考核，人力资源管理中心负责组织与监督考核标准、程序与评分结果的汇总统计，同时做好考核员工的综合考勤情况、违反公司制度情况、获奖情况等，作为对考核人是否减分与加分的依据，最终将考评对象的总分，报总经理办公会对分数的统计以及考评人的公允性进行核查。七、考核结果与效力第十一条 考核结果92、（一）考核评分档次1、该考核总分在1100分之间，可分为6个档次：90分以上的，优；7989分的，良；6979分的，好；6069分的，一般；50分以下的，差。在绩效考核中属业绩最差的，并在60分以下的员工，执行末位淘汰制。2、考勤情况：迟到、早退一次扣1分，旷工半天扣2分，旷工一天扣3分。3、被处罚情况：犯三类过失的扣8分，犯四类过失的扣5分，犯五类过失的扣3分。4、奖励情况：记大功者加10分，记小功者加5分，获嘉奖者加3分。（二）定期考核 根据绩效考核管理细则与绩效考核管理办法，公司各部门及下属机构以周、月、季与年度分期分批进行考核，具体要求参看本办法第四章第七条的规定。（三）特殊考核1、试93、用考核（1）对试用期届满的员工均需考核，以决定是否正式录用；（2）对试用优秀者，可推荐提前转正；（3）该项考核主办为试用员工部门经理负责专业考核，人力资源管理中心主持综合考核。2、后进员工考核（1）对认定为后进的员工可因工作表现随时提出考核和改进意见；（2）对留职察看期的后进员工表现，作出考核决定；（3）该项考核主办为后进员工主管，并会同人力资源管理中心共同考核定案。3、个案考核（1）对员工日常工作的重大事件即时提出考核意见，决定奖励或处罚；（2）该项考核主办为员工所属部门负责人和人力资源管理中心；（4）该项考核可使用专案报告形式。4、调配考核（1）人力资源管理中心考虑调配人员候选资格时，用人94、部门可提出考评意见；（2）人力资源管理中心确认调配事项后，用人部门提出当事人在本部门工作评语供新主管参考；（3）该项考核主办为员工部门负责人。5、离职考核一般的员工离职不作考核，对重要岗位的员工进行离职考核。（1）员工离职时，须由部门负责人提供其对在本公司工作情况作出书面报告；（2）该项考核须在员工离职前完成；（3）公司可为离职员工出具工作履历证明和工作绩效意见；（4）该项考核由人力资源管理中心主办，离职员工所属部门协办。（四）考核之后，还应征求考核对象的意见1、个人工作表现与相似岗位人员比较；2、需要改善的方面；3、岗位计划与具体措施，未来3个月至半年的工作目标；4、对公司发展的建议。（五）95、考核结果留存1、人力资源管理中心汇总统计考核结果，并予公示。2、考核结果存入员工档案、考核对象部门可留存一份复印件。第十二条 考核效力（一）考核结果一般情况要向本人公开，并留存于员工档案。（二）考核结果具有的效力：1、决定员工职位升降的主要依据；2、与员工工资奖金等薪酬挂钩；3、与福利（培训、休假）等待遇相关；4、决定对员工的奖励与惩罚；5、决定对员工的解聘。八、奖惩机制第十三条 奖惩机制公司奖惩机制是提高公司整体效绩与员工素质的有效途径，建立健全公司奖惩机制为开发与管理公司人力资源具有重要意义，现奖惩机制方面的制度有奖惩管理办法、薪酬标准、福利管理办法、评选先进集体与个人评比方案、培训与教育96、管理办法。根据公司整体效绩及运作要求，按照公司组织架构与绩效考核管理细则，将公司副总以下人员列入公司绩效考核中，人力资源管理中心负责组织与监督公司绩效考核工作，各部门及下属机构必须积极配合绩效考核管理工作，针对绩效考核结果及公司各项管理制度与奖惩办法特作如下特殊奖惩的规定：（1）末位淘汰制。根据绩效考核管理细则，绩效考核中的员工有第一次未进入60分者，进行末位淘汰制监查阶段，工资级别予以相应的降级，属正式员工的变为试用期员工，再经过月度考核未通过的进入岗位工，岗位工上仍无法胜任工作的公司将予以辞退。在降级变为试用期或岗位工的员工，在绩效考核中分值在一般以上即可，并直接升为上一级别员工，即岗位工97、转为试用期或表现突出者再成为正式员工。（具体考核期限根据部门具体情况可作调整，可以缩短考核期限。）（2）考核结果为差的（末位淘汰制）员工进行再培训与评价，应由其所属部门负责人、人力资源管理中心经理和其本人讨论并制定业绩改善计划。该计划的实施期限一般为3个月，期满后员工在工作态度和业绩表现上仍然没有改善的，经确认后予以辞退。（3）连续两次考核结果为一般的，应由其所属部门负责人、人力资源管理中心经理和其本人讨论并制定业绩改善计划。期满后员工在工作态度和业绩表现上仍然没有显著改善的，经确认后予以辞退。（4）绩效优异者。根据绩效考核管理细则在绩效考核中的员工屡次优秀者，按员工薪酬标准中的级别予以考虑相98、应的工资浮动。（5）性质不同的员工考核。试用期员工分以下级别：考核合格转为正式员工；考核不合格依考核档次，第一次不合格为警告，第二次为潜在淘汰，第三次进入辞退。员工工资根据其级别作相应调整。正式员工分以下级别：考核合格继续留用；考核不合格按考核档次，进入末位淘汰制阶段，在该阶段仍无法有所改进的员工予以辞退。员工工资根据其级别作相应调整。岗位员工分以下级别：岗位员工考核合格的留用，并适当予以物质鼓励；考核不合格者予以辞退。员工工资根据其级别作相应调整。（6）在绩效考核中，根据工作需要还可对员工进行试考核，该考核将不涉及其切实的工资及福利待遇。（7）根据绩效考核管理细则，遵循公司各项管理制度及奖惩99、办法，对员工的日常行为、仪容仪表、工作表现等细节进行考核，若发现违犯公司规定者、破坏公司形象的将予以严惩，同时将其作为绩效考核考评员工的依据之一。（8）绩效考核管理细则中根据公司各部门及下属机构的职能与人员设置，其管理环节、工作流程、工艺规程等要求，及聘用、任用员工的素质要求制定详细、有效的考核标准，依绩效考核管理办法中规定的期限、档次、结果进行评价、分析，同时参照奖惩管理办法进行奖惩。九、公司中层人员的考评事项该项考评涉及股份公司事业部经理、中心经理、主管，药厂总工、部长、车间主任级别。为做到公平、公开、公正的考评，不仅涉及上对下的考评，同时要加入下对上的考评机制，以树立公司良好风气，以公平100、对待不同级别的考核人，特对“下对上”的考评做如下规定：1、每月20日由人力资源管理中心负责发放相关部门打分表，对所有涉及考评的中层人员进行打分，相关部门打分人员必须由指定的员工代表（按部门比例人员轮值打分）为其打分，于每月25日交到人力资源管理中心绩效考核专员汇总并备案。打分表必须署实名，否则作出的考评数据不能作为实际数据。2、本次考评只作为每月下级评议的一项考核（参看本办法中的“第九条内容”），具体工作考核见绩效考核管理细则规定。两者结合的考核才是该中层领导的最后分值及综合绩效评价。单项考核不能作为奖励与惩罚的依据，若发现违纪特别事项的可提请总经理办公会讨论。3、涉及考评的部门：财务结算中心101、资产管理部、综合管理部、人力资源管理中心、生产设备部、质量管理部、物流管理部。由于不同部门人员数量不同，生产人员众多，所以参评部门只派一名员工代表为被考评人打分。4、本项考评中，员工评价分值为100分，并加权重分值（100%）作为最后分值，以示公平性。在打分期间，为做到公平合理有效的打分，现参考以下三个方面的权重分值进行评分。权重分值算法：本部员工评价权重占35%（如果为多个员工的平均数取权重值）；相关部门评价权重占50%（如果为多个部门为权重平均数取权重值）；自我鉴定评价权重占15%。5、考评人员轮值打分：各部门每月派出考评人按部门人数比例派出，每月参与考评的人员要异同（轮值打分）。302102、0人的，考评人员占30%；15人以下的，考评人员占20%；其它部门为1人的，考评人员为1人。6、考评内容：可参考并区别绩效考核细则中的岗位职责，作如下另行规定：相关部门考评内容：（1）沟通协调事项：凡工作上发生沟通协调事项上的所有内容，对考核人员做出的答复是否及时和满意，被考核人根据职责应能履行的义务。该项考核可纳入公司问责制程序。（2）考察被考核人日常工作态度、作风，主要考察是否听取员工建议，能否凝聚团队，能否管理与授权相结合。（3）为不产生偏见性意见，考评人必须以实名署名为准，否则不计入分值。该项考核要体现公开、公平、公正的原则，打分者必须要态度严谨、分值真实。（4）考察被考核人的最后结果103、，人力资源管理中心绩效考核专员根据工作安排，对需作改正、改进的方面要告知被考核人，被考核人要不断完善自身综合素质，适应公司不断发展的需要，带头遵守公司管理制度，恪守职责。（5）如果考察人所打分值纯属印象及直觉分值的，人力资源管理中心不作真实性的考查与评价，需要人力资源管理中心作出评价的，要与被考核人沟通，其可以发表不同意见，并反馈到人力资源管理中心。本部门考评内容：（1）与主管沟通能力，及主管所答复事项的结果；（2）主管是否有偏袒性，是否管理上公平、公正性，对待员工是否一事同仁；（3）主管管理与授权能力方面的考评；（4）是否听取员工建议；（5）主管的团队凝聚力。自我评价内容：本工作岗位包括各个104、职责、态度、能力等各个方面内容。以上考评内容见下表：部门员工代表打分（权重）表部 门姓 名相关部门员工代表考评内容（100分）权重（50%）本部门员工代表考评内容（100分）权重（35%）自我评价(100分)权重（15%）总分(100分)沟通协调(50分)日常表现(40分）直觉分(10分)管理、授权能力(35分)沟通能力及听取员工意见(35分)团队凝聚力(30分)财务结算中心资产管理部行政管理中心人力资源管理中心生产管理部质量管理部物流管理部注：1、每月人力资源管理中心发放并作统计。 2、员工只在每人第一行打分，打二行为权重分值，由人力资源管理中心统计最后的分值。3、第一行分值取平均值。4、资105、产管理部、人力资源管理部员工人数不足2人，在考核中为了公平、公正的原则，考核分值中自我评价再加5分。十、附则 第十四条 本办法由股份公司人力资源管理中心解释、补充，经公司总经理办公会议通过后颁布生效。第八节 员工奖励与惩罚管理办法 一、员工激励办法第一条 凡公司全体员工均需获得激励，适用本办法。第二条 激励的目的是激发全体员工的积极性、创造性、企业的综合活力，丰富公司的奖励形式与内容，有效地推动员工以更加饱满的热情投入公司的工作，并促进个人的提升。第三条 激励措施1、目标激励通过建立预算管理办法和审核经营计划书，推行目标责任制，使董事会通过的公司经济指标层层落实，使每一个员工既有目标又有压力，106、产生强烈的动力，努力完成任务。2、示范激励公司各级领导应树立良好的行为示范和敬业精神，以自身的行为操守来正面影响员工。 3、尊重激励公司贯彻和谐、平等的人际关系，尊重各级员工的价值取向和独立人格，尊重员工的意见和创新精神。4、参与激励公司通过考核制度鼓励员工参与管理、提出合理化建议；通过竞岗制度强调员工的自主意识等，提高员工主人翁参与意识。5、荣誉激励通过建立奖励与惩罚制度，对员工劳动态度和贡献予以荣誉奖励，激励员工的荣誉感。6、关心激励公司各级领导应对员工工作和生活的给予发自内心的关爱，随时了解员工的困难并参与和帮助进行困难的解决。各级人力资源管理中心应建立员工生日等特殊日子的记录卡，在工作107、过程中给予人性化的关心与爱护。7、竞争激励公司提倡企业内部员工之间、部门之间有序的平等竞争，通过竞岗制度和考核制度实现优胜劣汰。 8、物质激励建立有效、合理的薪酬制度，员工的工资、福利、工资晋级、培训能做出明确的规定，调动员工的积极性。9、信息激励建立顺畅的沟通机制，交流公司与员工之间的信息，随时进行思想沟通。10、文化激励通过建立以文化为中心的企业管理理念，鼓励员工自我赏识、自我表扬、自我祝贺。11、处罚激励通过强调各种制度的完善与执行的严肃性，刺激员工不违反公司的规章制度，不贻误工作，不给企业造成经济损失和败坏企业声誉。第四条 激励策略建立公司的整体激励环境，各级领导以及所有部门要根据需求108、多样性、多层次性、动机的繁复性，根据不同人员的不同情况，采取不同的激励措施，把握激励的最佳时机，达到激励的最佳效果。 二、员工奖励办法第一条 奖励范围1、在完成和超额完成公司各项工作任务中使经济效益提高，成绩显著。2、在增产、增收、节能、降耗等方面年创造效益比较年度目标有显著提高。3、开发的新产品市场前景好，列入公司持续发展计划和经营计划；专利产品专利技术得到应用，有广阔市场且具有较长生命力，年增效益10%以上。4、开发新市场且持续稳定增长，独立营销点和省区以上代理销售每年实现倍增，三年内独立营销点年销量达到20-100万元以上，省区市场年销量达到300-1000万元以上。 5、保护公司财物，109、在公司财物遇到灾害和破坏的情况下挺身而出进行制止和抢救，避免直接经济损失1-50万元以上。6、对生产管理、质量管理和经营管理方面存在的问题,能够及时发现、纠正和整改并提出合理化建议；得到公司采纳的建议在企业管理方面使违章违纪现象明显减少或杜绝，在产品质量管理方面使产品生产在本岗位一次性合格率明显提高或达到100%；新技术和新的管理办法在增产、增收、节能、降耗等方面使生产效率提高10%以上。7、厉行节约，反对浪费，在比价采购、废物利用、节约能源方面成绩显著，可比价格计算节约费用2%以上。8、以公司为荣、弘扬企业文化、忠于职守、认真负责、遵守纪律、顾全大局、廉洁奉公、见义勇为，伸张正义、与各种违法110、违纪、不良现象做斗争，在维护公司形象和利益方面起表率作用。第二条 奖励种类1、精神奖励（1）记大功；（2）记小功；（3）嘉奖；（4）授予荣誉称号。2、物质奖励（1）一次性奖金；（2）加薪；（3）晋级；（4）董事会特别奖励。第三条 奖励规则1、记大功对象。（1）新产品、新技术得到应用、填补国内或公司空白。（权威部门评价文献）（2）重大发明、革新、改造以及在合理化建议方面，解决了长期以来难以解决的生产问题和产品质量问题（攻关项目和解决的问题由生产部门和技术质量部门提出和作出评价）（3）合理化建议在企业管理方面使违章违纪现象明显减少或杜绝，在产品质量管理方面使产品生产在本岗位一次性合格率明显提高或达111、到100%；新技术和新的管理办法在增产、增收、节能、降耗等方面使生产效率提高30%以上。（4）在增产、增收、节能、降耗等方面，比年度目标提高30%以上，物流供应等部门比较年同产值原辅料节支5%以上。（查看物价对比）（5）在遇重大事件如灾害、破坏、犯罪等情况时能事先举报或阻止，避免重大损失30万元以上。（6）积极开拓营销领域，经营业绩明显提高，比年度目标提高30%以上（7）获自治区级以上荣誉，包括企业家、劳动模范、先进科技工作者、科研成果奖；党、工、团先进工作者；见义勇为模范等。（考核获奖证书）（8）积极参与企业文化创新，推动企业文化进步，促进改革和经济发展。（经常在公司文化网站或媒体发表文章有112、较大影响）2、记小功对象。（1）新产品、新技术得到应用、在国内或同行业中处于领先地位。（权威部门评价文献）（2）发明、革新、改造以及在合理化建议方面，改善了长期以来难以解决的生产问题和产品质量问题（攻关项目由生产部门和技术质量部门提出）（3）合理化建议在企业管理方面使违章违纪现象明显减少或杜绝，在产品质量管理方面使产品生产在一次性合格率明显提高或达到100%；新技术和新的管理办法在增产、增收、节能、降耗等方面使生产效率提高20%以上。（4）在增产、增收、节能、降耗等方面，比年度目标提高20%以上；物流供应等部门比上年同产值原辅材料实现节支2%以上，（5）本职工作和主动服务经济工作做得好，交办事113、情及时到位，没有拖拉现象（建立工作记录和考核记录）（6）在遇到重大事件如灾害、破坏、犯罪等情况时能事先举报或阻止，避免重大损失10万元以上。（7）获自治区级荣誉（大功所列以外荣誉）（8）积极开拓营销领域，经营业绩明显提高，比年度目标提高20%以上（9）做企业文化的参与者、实践者和推动者，创企业品牌、树公司形象。（经常在公司文化网站或媒体发表文章有较好影响）3、嘉奖对象。（1）认真钻研业务技术，在改革创新上起表率作用。（全面掌握本职工作、岗位工艺和操作规程，熟练使用设备/考试考核）（2）以身作则，在完成和超额完成公司交给的各项工作任务中起表率作用（考核任务完成情况）（3）及时发现安全隐患，避免经114、济损失5万元以上的，或当公司遇到急、难、险、重情况时在保护公司安全和维护公司利益工作中，起表率作用。（现场记录、事后总结、群众评议，90%以上满意）（4）在遵规守纪，服从领导，恪尽职守，爱岗敬业，弘扬企业文化等方面起表率作用（无违纪记录，民主评议90%以上满意）（5）积极为公司管理谏言献策，在提高工作质量、工作效率、增产节约方面起表率作用。（合理化建议有记录，应用实例）（6）品德高尚，无私无畏，乐于助人，在弘扬中华民族传统美德方面起表率作用。（民主评议90%以上满意）第四条 奖励标准1、公司按照先进集体、先进个人（工作者）评比实施办法（见附则）每年对在生产经营各项活动中做出突出贡献的集体和员工115、进行评比、表彰和奖励。2、公司将对连续三年被评为先进的员工给予浮动一级工资、对连续五年被评为先进的员工给予固定一级工资的奖励。3、凡获得精神奖励的、又未受过高等教育的、经考核又符合公司规定条件的青年员工，公司将按照关于职工公费上学的奖励方案（见附则），分期、分批地给予公费上学的奖励。4、凡获得记功奖励的员工视其贡献由总经理办公会讨论确定给予其物质奖励的类别、奖励方式和奖金数额。奖励的标准由总经理办公会确定。5、在公司出现突发事件的关键时刻，能采取有效的应对措施为公司避免巨大经济损失的员工，和在生产过程中，发现质量事故，及时反映到质量管理部，为公司避免经济损失的员工，公司除给予表彰外，给予一次性116、1001000元奖励，立功者，总经理办公会确定特别奖励。第五条 奖励程序1、年终表彰由员工自荐，部门评议后推荐上报人力资源管理中心；2、日常表彰由各部门随时提出申请，同时将被奖励员工的先进事迹，报人力资源管理中心；3、人力资源管理中心审核通过后，签署意见报公司总经理办公会讨论决定；4、讨论通过后经总经理签字生效；5、凡获得各种形式奖励的员工由公司发给奖状或证书，并在全公司范围内公布；6、奖金在颁布时发放，奖励提成在其业绩完成后1个月内兑现。 三、员工违纪处罚办法第一条 处罚种类。1、精神处罚。（1）警告；（2）严重警告；（3）记小过；（4）记大过。2、物质处罚。（1）一次性罚金；（2）降级、撤117、职（减薪）；（3）留用察看；（4）辞退；（5）开除。第二条 过失分类1、一类过失：（1）玩忽职守、违章操作给公司造成直接经济损失5万元以上或人员伤亡情节严重的。（2）因触犯法律被劳教、管制、罚金、判刑的；（3）经常偷盗破坏公私财物被发现或一次盗窃财物2000元以上3000元以下的（3000元以上移送司法机关）；（4）工作不负责任，出现被盗、火灾以及设备维修不及时、操作者擅自离岗造成设备和产品损失达到2万元以上的。（5）非营销人员挪用或占用公款相当于本人年收入一倍以上一年之内不还的；营销人员在销售工作中不按规定正常回款，私自占用货款5万元以上不能及时上交的。（6）连续旷工7天或1个月内累计旷工达118、10天的（7）利用职权谋私、权钱交易、索贿、受贿，高价发包工程，高价采购原料、物品，低价销售原料、产品，致使公司遭受总价值10%以上损失的。（8）以公司名义招摇撞骗，骗取客户和相关单位财物达1万元以上化为己有不能退还的。（9）工作不认真，所管物品、物资丢失严重，数额达3万元以上不能追回的（10）煽动他人不服从公司领导，致使一个工序、岗位、或两人以上罢工影响正常生产工作达两天以上的。（11）经常为发泄不满，用野蛮的语言攻击、谩骂、威胁各级组织、领导和个人，情节严重，影响极坏的。（12）泄露公司商业秘密，致使技术被盗、专利丢失、商标被抢注、货源受阻、市场萎缩，产品竞争力下降的。（13）对公司严重的119、背叛行为：利用本公司的销售渠道、购货渠道和业务之便，代理、销售本公司以外的同类产品和其他产品，或为他人购买本公司货源紧张的原辅材料而影响本公司的生产和销售的，或以他人名义代理、销售本公司的产品从中牟利的。2、二类过失：（1）因无意的过失给公司造成重大损失5万元以上或人员受伤虽未致残但情节严重的。（2）工作不负责任，出现被盗、火灾以及设备维修不及时、操作者擅自离岗，造成设备、产品和物资损失达到5千元以上的。（3）偷盗、破坏公司物品1000元以上2000元以下者。（4）品行不正：因吃、喝、嫖、赌、吸毒、酗酒闹事，坑、懵、拐、骗、偷等被抓、被扣、被罚、被暴光等严重损害公司名誉的。（5）在应聘时伪造个120、人简历或学历、工作证明，未向公司提供个人的真实资料，以欺骗手段获取公司利益的。（6）严重违反公司制度，屡教不改；一个月内迟到、早退累计7次，一个季度内累计12次；或擅离职守，连续旷工3天以上，一个月内累计旷工7天的。（7）工作不认真，所管物品、物资丢失严重，数额达2万元以上不能追回的；（8）在公司内搞小帮派、小社会，兹生事端、打架斗殴、从事不良活动，经核查属于造成事态恶化一方的；或同社会人员勾结闹事造成恶劣影响的。（9）不服从领导指挥，消极怠工影响正常生产达两天以上的。（10）在企业绩效考核中，按照末位淘汰的原则，需要淘汰的员工。3、三类过失： （1）知道将有危害公司的隐患或事件发生，没有时及121、举报和阻止，任其发生，造成直接经济损失5千元以上的。（2）工作不负责任，出现被盗、火灾以及设备维修不及时、操作者擅自离岗，造成设备、产品和物资损失达到5千元以下的。（3）物流、生产岗位违反质量管理办法、工艺规程和工序流程造成质量事故和经济损失的。（4）本人或教唆他人违反公司制度造成怠工、误工、不服从领导、扰乱工作秩序造成不良影响的。（5）连续旷工2天以上的，或本月累计旷工达3天以上的，或屡次违反公司其他行政制度，经劝阻无效的。（6）因疏忽或督导不力导致重大灾害1万元以上的。（7）违抗命令或威胁侮辱主管的。（8）主管包庇职员舞弊，弄虚作假的。4、 四类过失。（1）因玩忽职守或督导不力而发生损失的122、；（2）未经许可擅自使用权限外之物品、设备的；（3）工作不力，屡劝不听的；（4）服务态度恶劣，与客户争吵，影响公司声誉的；（5）在公司内喧哗、扰乱秩序、吵架、不服纠正者的；（6）连续3次无故不参加公司重要活动的；（7）对各级领导态度傲慢，言语粗暴的；（8）造谣生事，破坏团结的。5、 五类过失。（1）工作时间处理私人事务；（2）因业务疏忽发生差错；（3）教育培训无故缺席；（4）工作时间未经许可擅自离岗；（5）浪费公司财物；（6）遇非常事故，故意回避逃离者；（7）服装仪容经常不整者；（8）多次发生迟到早退现象，不按规定请假、销假；（9）委托或受托他人出勤打卡或签到。第三条 处罚标准1、犯一类过失的123、，予以开除处理；2、犯二类过失的，予以辞退处理；3、犯三类以下过失的，根据情节严重程度，给予相应的精神处罚，同时视情况给予下列经济处罚。（1）对受记过处分，留厂察看者，除罚款外，每月只发工资300元。六个月后，通过考核表现突出者，恢复原工资待遇。（2）对受严重警告处分者，公司将罚款1000元。（3）对受警告处分者，公司将罚款500元。（4）对受通报批评者，公司将罚款300元。4、对质量事故处罚如下（1）各工序生产过程中，由于接转不合格品造成返工或报废，带来损失的，其损失部分由有关工序按比例承担，上道工序负责承担70%，下道工序负责30%。（2）库存时间在一年内或售出一年的产品发现质量问题，造成124、退货、返工、报废所带来的损失，由有关责任工序和生产、质量管理部门按上一条比例承担。（3）库存时间在两年内或售出两年的产品，发现质量问题造成退货、返工、报废所带来的损失，由有关责任工序和生产、质量管理部门按比例承担全部损失的50%。承担比例同第一条。（4）用户发现质量问题，如霉变、虫蛀等，而公司库存未发现问题时，不追究责任。（5）设计人员，按照标准、法律、法规设计包装样稿，并进行审核，不得出错。校对人员校对后，设计人员须严格按照校对稿修改，否则后果自负。如果校对有误，则设计人员承担20%，校对人员承担80%。（6）开方人员、审方人员如果出错，责任由双方各承担50%。5、对违章事故处罚如下（1）设125、备维修、更换不及时造成直接损失在200元以下的，由肇事者全额赔偿。200元以上5000元以下部分，赔偿50%。（2）操作者擅自离岗造成损失在5000元以下的，由操作者全额赔偿，并给予相应行政处分； （3）用电炉、明火时不注意安全或离岗前没有消除隐患，没有清理操作现场而引起火灾或损坏公物的，或在车间、仓库等地会客或办理与工作无关的事情造成损失5000元以下的由责任人全部负责， 5000元以上者，除按制度执行外追究刑事责任并给予主管领导警告处分。（4）值班、值宿人员因睡觉或离岗不能及时发现火灾，致使公司损失5000元以下的，给予所造成经济损失100%的罚款处分；5000元以上的，除按制度执行外追究126、刑事责任并给予主管领导警告处分。（5）办公室夜间值宿人员22：00以后才能睡觉。休息前必须全面检查，认定无隐患后才可休息。次日早晨上班前，必须重新检查一遍，并做好值宿记录。如因漏岗造成事故，公司视情节轻重，给予一定数额的罚款处分。（6）总经理、部长、车间主任有权对违纪员工给予罚款处分；警告以上的处分应征求工会意见。6、对违纪行为处罚如下（1）一般员工每迟到、早退或不持出门证（请假条）出厂者，扣款20元次；（2）部门副经理级以上干部迟到、早退1次或不持出门证（请假条）出厂者，扣款40元/次；（3）迟到、早退3次折算旷工计半天；（4）迟到、早退6次折算旷工1天，或累计迟到、早退时间超过4小时折算旷127、工1天。（5）无故旷工扣发200%的工资，并取消奖金和岗位津贴。连续旷工或累计旷工按有关制度执行。有事不请假或未经批准外出及通知未到者按旷工处理。（6）在车间或更衣室会客、吃零食，每次罚款50元。（7）工作时间擅自离岗、串岗、打闹、喧哗或做与工作无关的事情，每次罚款50100元。（8）酗酒闹事、打架斗殴，不服从分配，劳动态度不端正者罚款100500元。造成严重后果的解除劳动合同，并交公安机关处理。（9）不实事求是，打小汇报，欺骗领导，有意激化矛盾，打击报复等造成经济损失或影响工作者，视情节轻重追究责任，直至罚款。（10）偷盗、破坏公司物品，按该物价值的2倍罚款。丢失物品，且责任不清的，部门负责128、赔偿，视情节轻重给予一定的处罚。（11）无事生非、制造事端或诽谤、中伤，有意把事态扩大，或对某些事情已做出明确答复仍纠缠不休，而影响正常工作秩序者，视情节轻重罚款50100元。（12）任何场合，不准任何人，为发泄不满而用不文明语言攻击任何组织、领导和个人，否则按违纪处理，罚款50100元。（13）公司外发生的一切事故，由肇事者负责。公出期间被盗、被抢，一切后果自负；若因对方错误造成伤害或事故者，根据情况要求保险公司和对方赔偿外，公司将视情节予以协助和补助。（14）玩忽职守，严重影响工作、生产进度或公司重大计划的实现而造成重大经济损失者，视情节轻重，公司给予警告、严重警告处分或解除劳动合同。（1129、5）经教育仍无悔改表现，而无法安排工作的员工即没有被任何部门聘用，公司将与其解除劳动合同。（16）司机私自出车或违章出现事故受罚，后果自负，并调离岗位，情节严重者，解除劳动合同。7、其他处罚规定。（1）以功抵过。员工违纪受罚后，若获得奖励，本人可提出申请，以奖励抵处罚；经总经理办公会讨论同意相抵后，该奖励不再享受相应的待遇提升，该处罚也可不再进行累计。（2）被处罚（含辞退、开除者）员工违反公司的制度，给公司造成财产、人员损失的，公司有权要求其赔偿。（3）被处罚（含辞退、开除者）员工涉及到触犯法律的，公司有责任导入司法程序，将相关的责任人移送相关的司法机关。（4）被辞退的员工，未违反公司制度的，130、公司可以给予一定的经济补偿。经济补偿的数额为：其一：公司正式聘用未满1年的，给予1个月基本工资的补偿；其二：公司正式聘用超过1年的，每工作满1年，公司给予1个月基本工资的补偿，但最多的补偿金额不超过3个月的基本工资。（5）被开除的职工，公司不给予任何形式的补偿。（6）被公司辞退的员工，1年之内公司不再受理其应聘申请。被公司开除的员工，公司不再受理其应聘申请。第四条 处罚程序1、员工违纪后，由所在部门依据具体违纪事项和本条例提出处理意见。2、各类处罚的程序。（1）警告，由当事人的主管签字后生效，并报人力资源管理中心备案；（2）书面警告及以上处罚，经当事人主管部门提出经人力资源管理中心审核，或经人131、力资源管理中心直接提出，由公司总经理办公会讨论决定，总经理签字生效；（3）辞退及开除员工，应由人力资源管理中心征求工会意见。（4）申诉。员工可在处罚决定之日起7天内以书面形式向公司提出申诉，人力资源管理中心负责申诉的受理。申诉期内维持原处理结论。（5）处罚事宜记入员工档案，并在全公司范围内予以公告。（6）员工在受处罚之日起的一定时间内表现良好的，经本人申请，当事人主管部门及人力资源管理中心考核后，并报总经理办公会同意的，可撤销处罚。第九节 员工辞职管理办法一、总 则第一条 根据公司章程的有关规定，为保证公司人员相对稳定、维护正常人才流动秩序，特制定本办法。二、辞职程序第二条 员工应于辞职前至少132、1个月向其部门负责人提出辞职请求。第三条 部门负责人在接到员工的辞职请求后，应积极与辞职员工沟通，对绩效良好的员工努力挽留，掌握员工辞职的真实原因，并探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。第四条 确定辞职的员工，填写离（辞）职申请表，经各级领导签署意见审批。第五条 员工辞职申请获准，则办理离职移交手续。公司应安排其他人员接替其工作和职责。第六条 在所有必须的离职手续办妥后，到财务结算中心领取工资。第七条 公司可出具辞职人员在公司的工作履历和绩效证明。三、离职谈话第八条 员工辞职时，其部门负责人应与辞职人进行谈话；如有必要，可请其他人员协助。谈话完成下列内容：1. 审查其劳动合同；2. 审查文133、件、资料的所有权；3. 审查其了解公司秘密的程度；4. 审查其掌管工作、进度和角色；5. 阐明公司和员工的权利和义务。记录离职谈话清单，经员工和谈话经理共同签字，并分存公司和员工档案。第九条 员工辞职时，综合管理部经理应与辞职人进行谈话并进行交接，交接工作包括：1. 收回员工工作证、门禁卡、钥匙、名片等；2. 审查员工的福利状况；3. 回答员工可能提出的问题；4. 征求对公司的评价及建议。记录离职谈话清单，经员工和谈话经理共同签字，并分存公司和员工档案。第十条 辞职员工因故不能亲临公司会谈，应通过电话交谈，并在办辞职手续时补签字。四、辞职手续第十一条 辞职员工应移交的工作及物品：（具体内容见附134、件二）1. 公司的文件资料、电脑光盘以及磁盘等，不得将公司的文件（包括书面及电子文档）带离公司；2. 公司的项目资料；3. 公司办公用品；4. 公司工作证、名片、识别证、钥匙；5. 公司分配使用的车辆、住房；6. 其他属于公司的财物。第十二条 到财务结算中心清算所有的领借款手续。第十三条 到综合管理部转调档案、党团关系、保险关系。第十四条 辞职人员若到竞争对手公司就职，应严格要求其交出使用、掌握的公司专有资料，并确保上述文件没有被复制。第十五条 辞职人员不能亲自办理离职手续时，应寄回有关公司物品，或请人代理交接工作。五、工资福利结算第十六条 辞职员工领取工资，享受福利待遇的截止日为离（辞）职申135、请得到正式批准的日期。第十七条 辞职员工结算款项：1. 结算工资。2. 应付未付的奖金、业务提成。3. 公司拖欠员工的其他款项。须扣除以下项目：1. 员工拖欠未付的公司借款、罚金；2. 员工对公司未交接手续的赔偿金、抵押金；3. 原承诺培训服务期未满的补偿费用。如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理辞职手续。六、附 则第十八条 公司辞职工作以保密方式处理，并保持工作连贯、顺利进行。第十九条 辞职手续办理完毕后，辞职者即与公司脱离劳动关系，公司在1年内不受理该员工提出的复职要求。如特殊情况需在1年内受理其复职请求的，需经总经理办公会讨论通过。第二十条 本办法由综合管理部解136、释、补充，经总经理报告会批准执行。第十节 员工辞退、开除管理办法一、总 则第一条 根据公司章程的有关规定，为保证公司活力与正常运转、维护公司制度，特制定本办法。二、辞退理由第二条 公司对辞退员工持慎重态度，无正当理由不得辞退合同期未满的员工。第三条 员工存在以下问题，犯员工奖励与惩罚办法所列二类过失者，经用人部门提出，或人力资源管理中心提出，可随时予以辞退：1. 因无意的过失给公司造成重大损失的；2. 品行不正，有损公司名誉的；3. 在应聘时伪造个人简历或学历、工作证明，未向公司提供个人的真实资料，以欺骗手段获取公司利益的；4. 严重违反公司制度，经常迟到、早退，屡教不改的；或擅离职守，连续旷137、工3天以上，全年累计旷工7天的；5. 损失/遗失公司重要物品、设备，给公司造成重大损失的；6. 在公司内打架，从事不良活动，经核查属于造成事态恶化一方的；7. 不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位以后仍不能胜任工作的；以及经过一定期限的业绩改善辅导后，在业绩和工作态度方面仍然没有改善的。8.在工作未满一个月的员工出现身体重大反应，不适合在岗位上工作的员工协商后予以劝退。在企业绩效考核中，按照末位淘汰的原则，需要淘汰的员工。三、开除理由第四条 员工存在以下问题，犯员工奖励与惩罚办法所列一类过失者，用人部门可随时向综合管理部提出予以开除：1. 记大过后仍再犯的；2. 因触犯法律被劳教、管制、罚金、138、判刑的；3. 盗窃财物，挪用公款的；4. 触犯公司规章制度、严重侵犯公司权益的；5. 违反公司行政制度，连续旷工7天或1个月内累计旷工达10天的；6. 煽动他人不服从公司规定或怠工的；7. 多次欺诈、谩骂、威胁其上级主管的；8. 利用职权谋私、受贿，以公司名义招摇撞骗，或未经公司同意接受供应商或客户的高额馈赠的；9. 泄露公司商业秘密的（这里所称商业秘密，包括新药开发资料、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、项目转让方案、招投标中的标底及标书内容等），无论这些商业秘密从何处得知，无论责任人是否因泄露这些商业秘密而得到利益；10 严重违反岗位操作规程，或故意造成重大过失，139、给公司造成经济损失或人员伤亡的。四、辞退、开除程序第五条 用人部门对员工进行辞退处理的，应于预期辞退时间前至少1个月向综合管理部提交辞退员工申请表，提出辞退理由及处理意见。（具体内容见附件一）对员工进行开除处理的，可随时提交开除员工申请表，提出开除意见。（具体内容见附件二）第六条 人力资源管理中心在接到辞退（开除）申请表后，应对用人部门所列辞退（开除）理由进行核实。第七条 对用人部门提交的辞退（开除）员工申请表核实无误或按照规定自行出具申请表后，人力资源管理中心应在辞退（开除）申请表中签署意见，并征求工会的意见。第八条 人力资源管理中心与工会均签署意见后，并报各级领导审批。第九条 辞退（开除）140、申请获准后，人力资源管理中心及工会应与被辞退（开除）的员工进行沟通，对员工的质疑，综合管理部给予明确解释。被辞退（开除）员工应立即办理离职移交手续。公司应安排其他人员接替其工作和职责。第十条 被辞退（开除）员工应协助公司作好工作交接，退还公司有关财物，并于指定日期内到人力资源部办理离职手续，逾期未办，公司有权采取惩处措施。用人单位应会同综合管理部指定专人人员进行监交，并填写员工离职登记表和员工结算表。第十一条 辞退（开除）员工的交接内容与员工辞职管理办法规定的交接内容相同。与本办法规定不符的，执行本办法的规定。五、其他规定第十二条 被辞退（开除）员工违反公司的制度，给公司造成财产、人员损失的，141、公司有权要求其赔偿。第十三条 被辞退（开除）员工违反公司的制度，给公司造成财产、人员损失，涉及到触犯法律的，公司有责任导入司法程序，将相关的责任人移送相关的司法机关。第十四条 被辞退的员工，未违反公司制度的，公司可以给予一定的经济补偿。经济补充的数额为：1 公司正式聘用未满1年的，给予1个月基本工资的补偿；2 公司正式聘用超过1年的，每工作满1年，公司给予1个月基本工资的补偿，但最多的补偿金额不超过3个月的基本工资。被开除的职工，公司不给予任何形式的补偿。第十五条 聘用期满，公司与员工之间的劳动合同终止后，员工或公司不续签聘用合同的，应办理终止合同手续，由综合管理部会同原用人部门与该员工进行交142、接。第十六条 被公司辞退的员工，1年之内公司不再受理其应聘申请。被公司开除的员工，公司不再受理其应聘申请。六、附 则第十七条 本办法由人力资源管理中心负责解释、补充，经总经理办公会议通过后生效。第十一节 员工福利和奖金分配的有关规定第一条 在公司工作一年以上的正式员工，足额发放福利。新上岗员工，在试用期间没有福利待遇。试用期满后，每工作一个月可得年终福利的10%。常年外出学习的员工只发50%。第二条 员工病、事假在10天以内的，正常发放；25.5天以内的，发放70%；超过25.5天时，取消年终福利。第三条 员工因工伤休假，两个月内不影响福利分配，三个月以内发70%，四个月内发50%，四个月以上143、取消年终福利。第四条 女职工产假（90天，难产105天）期间不影响福利分配。休假超过25.5天取消年终福利。二胎手续具全，参照第一条执行。计划外生育者取消年终福利。第五条 在重大节日，公司根据企业经营情况，适当发放福利。第六条 员工医疗保险、人身意外保险、养老保险、失业保险由公司负责统一办理交费手续。第十二节 先进集体、先进个人（工作者）评比实施办法第一条 为了进一步调动员工在两个文明建设的积极性，更好地完成企业的各项工作任务，结合我公司实际情况，特制定先进集体、先进个人（工作者）评比实施办法。第二条 评比条件1、先进部门、车间评比条件（1）领导作风方面：部门、车间内部团结一致，作风正派，认真144、贯彻党的方针、政策，落实企业的各项规章制度，组织员工认真参加政治学习。工作勇于创新，带头参加各项活动。如有一名员工无故不参加各项活动，部长、主任办事不公，出现不必要的纠纷，矛盾激化，取消被评选资格。（2）劳动纪律方面：建立健全考勤制度，教育员工自觉遵守厂规厂法，劳动纪律和操作规程。安全第一，无事故。如出现谎报、伪造员工出勤、报工情况和有一名员工出现违章所造成的人身设备事故、火警、火灾事故、拿、摸、盗窃、损坏公物、浪费原材料，取消被评选资格。（3）文明生产方面：按时完成生产任务，严格执行GMP标准，如有一名员工不按GMP标准进行生产管理时，取消被评选资格。（4）精神文明方面：风气好，有高尚职业道145、德，员工素质不断提高，员工之间团结互助、尊师爱徒、礼貌待人。如有一名员工服务不热情、不周到、不讲文明、说脏话、酗酒、打架、闹事，取消被评比资格。（5）文化活动方面：积极参加公司举行的各种形式的业余文化、体育活动。如一次不参加企业组织的各项活动，取消被评选资格。（6）计划生育方面：计划生育、晚婚、晚育起到模范带头作用。如有一名员工非法结婚或违反计划生育规定，取消被评选资格。2、先进个人（工作者）评比条件（1）主动积极参加公司及部门、车间举办的政治学习和各项活动。一次无故不参加者，取消被评选资格。（2）模范遵守公司内各项规章制度，遵守操作规程，不野蛮作业，安全第一，无事故。如出现一次违章所造成的人146、身设备事故、火警、火灾事故，或拿、摸、盗窃、损坏公物、浪费原材料，取消被评选资格。（3）出勤率达到98%以上，如达不到，取消被评选资格。（4）服从领导分配，按时完成生产（工作）任务，工作中严格执行GMP标准。如不听从领导指挥，工作拖拉或出现一次技术、产品质量事故，取消被评选资格。（5）互相帮助、尊师爱徒、礼貌待人、团结同志、互助风格高。如出现一次酗酒、打架、闹事、说脏话、服务不热情、不周到，取消被评选资格。（6）讲究环境卫生和个人卫生。如出现生产操作者的操作台不干净，工作时不穿工作服，不戴口罩及工作帽或出外穿工作服等，取消被评选资格。（7）计划生育、晚婚、晚育起到模范带头作用，如非法结婚或违反147、计划生育规定，取消评选资格。第三条 评比方法1、按以上评比条件进行评先。2、先进个人（工作者）由本部门内民主评选，并实事求是写出先进事迹上报工会。3、先进部门、车间，自荐写出先进事迹上报工会。4、先进部门、车间，先进个人（工作者）民主选举后，由公司领导班子综合审议评选。第四章 财务管理制度及办法第一节 财务管理制度一、成本费用管理制度（一）本制度中的成本费用是指公司在生产经营活动中发生的与经营活动有关的支出。（二）公司按经济用途对成本费用进行分类，分设生产成本、科技开发成本、制造费用、营业费用、管理费用和财务费用等，对成本和费用进行归集和核算。1、生产成本包括直接材料、直接工资、制造费用。 直148、接材料指直接构成产品实体的原材料、包装材料等。直接工资指直接从事生产人员工资；制造费用指生产产品发生的间接费用，包括生产组织部门的人员工资、福利费、办公费、差旅费、及物料消耗、生产设备折旧等。2、科技开发成本是指公司进行产品研发发生的材料消耗、人员工资及福利费、保险费、资料费、差旅费、设备折旧等。3、营业费用指公司在销售产品过程中发生的各项费用，以及专设销售机构的各项费用，包括销售人员工资及福利费、差旅费、办公费、折旧费、运输费、装卸费、包装费、广告费、展览费等。4、管理费用是指企业行政部门为管理和组织经营活动的各项费用。包括管理人员的工资、职工福利费、差旅费、办公费、折旧费、工会经费、职工教149、育经费、劳动保险费、董事会会费、审计费、土地使用费、技术开发费、无形资产摊销费、业务招待费、坏帐损失费、存货盘赢或盘亏，以及其他管理费用。5、财务费用是指公司为筹集资金而发生的各项费用，包括公司经营期间发生的利息净支出、银行手续费等。（三）公司各部门费用一律以批准的预算为总控制标准。具体开支标准，首先参照国家或有关部门的制度和规定标准执行，其次执行本制度规定。（四）财务部门对所发生的费用实行统一归口管理，准确进行费用核算和分析，按月公布费用的开支情况，按照预算批复和相关管理费用制度对费用开支监督、检查和控制。（五）财务部门对取得的原始单据应严格审核，只有税务局监制的发票、财政部门认可并监制的行150、政事业单位收据、规费收据、电讯费、邮费收据、客户车票、机票、船票、门票、保险收据等才是合法有效的报帐原始单据，工商企业和个体经营者开据的收据、货物及材料清单、交费通知书、罚款通知单及收据、原始单据复印均不能作为费用报销的依据。合格完整的原始单据应具备以下内容：1、 填制单位的名称及财务专用章。2、 单据的名称及编号。3、 填制单据的日期。4、 接收单据单位的名称。5、 经济业务内容摘要。6、 经济业务的数量、单价、金额。7、 经办人员的签名或盖章等。（六）公司各部门每年编制年度预算，并由部门负责人签字后报财务部审核，经财务综合平衡后，报总经理审批，每季度对预算执行情况进行审核和调整。（七）费用151、借款审批程序。各部门经办人员根据需要向财务部办理借款手续时，应按要求注明借款用途，借款金额，经本部门负责人、财务总监、总经理签批后办理。（八）对日常的零星费用由各部门负责人根据本部门业务情况预借备用金不超过3000.00元，此款项做各部门的零星费用支出，25日报帐，否则按罚款处理，每月加收1%利息。（九）、公司应按照国家规定费用、开支范围，据实反映费用支出，不得虚增虚列，隐瞒不列，超支超列，按权责发生制确定当期的成本费用，不得任意预提和待摊费用，待摊费用的期限不得超过一年。二、物资采购管理制度（一）采购员按照批准的预算，按质按量进行采购，并与供应方签订合同，同时将合同正本交财务部一份，由财务监152、督执行。（二）临时采购少量急需品，在规定金额下，由总监、部长签署意见，财务部审核，报总经理签字。（三）入库验收。由保管员依据所收到的“随货同行”单审核购入的存货，填制入库单，并登记正式帐簿。如果发票同时到了，将入库单中“财务记账”、“财务付款”连同发票一并传到财务入账。月末发票没到，将入库单中“财务记账”联单独传到财务，依据合同单价，做暂估入账处理。等发票到时再将“财务付款”连同发票传入财务。（四）会计人员在审核报销凭据时，对于不准确、不完整的原始凭证予以退回，要按规定更正、补充，对于不真实，不合法和违反公司有关规定的支出不予接受，并向总经理报告。、三、存货的管理制度（一）存货：（原材料、包装153、物、产成品、低值易耗品等）管理要求就是既要保证生产经营的连续性，又要保证尽可能减少资金占用，在生产销售计划确定的情况下，实行招标采购，择优比价，降低成本，减少库存积压。（二）按生产经营周期及生产经营的计划，安排进货的时间和数量。（三）保管员每月末上报库存短缺材料，每半年进行一次盘点，及时处理库存积压，如果不及时上报，造成后果自负。（四）盘点：存货每半年由财务部派人员参加库存物资全面盘点。盘点前把所有数字入帐，试算平衡。对盘点的结果，要填写盘点报告表，并附文字说明，报财务部审查。（五）盘盈、盘亏处理：对盘盈或盘亏情况库管员应查明原因，写出书面报告，会同财务部审查，报总经理或有关部门（税务等部门）154、批示后列帐。四、资金管理制度（一）切实做到“申请用款按程序办、款项划拨按计划办、费用报账按制度办”，严密审批程序，严格报账审核，从资金管理的角度保证公司的生产经营的正常运作。（二）审批程序：1、业务审批：是指各单位主管领导（或其授权人）对有关业务申请报告、外来书面资料是否同意办理的签批，这是签订有关经济合同、协议后，编制用款计划的前提。凡是对外的经济业务均须签订经济合同，并报送财务结算中心一份备案。2、用款审批：对于预算内的资金，由主管领导审批同意后，报财务领导签字（或盖章）；对于预算外的资金支出，由主管领导审批并经总经理签字（或盖章）同意后，送财务结算中心经财务领导签字（或盖章）后付款。3、155、报销审批：报销单据首先应由会计核算部及预算管理部指定专人对单据的真实性、形式的合规性以及是否列入预算或已经用款审批等进行初审。初审后的单据，对于已经过用款审批的先借后支的报销单据以及列入预算内的先垫后报的报销单据，由主管领导、财务总监签字（或盖章）后报销；对于未经过用款申请且未列入预算的报销单据，由主管领导书面认可并经总经理签字（或盖章）后，送财务结算中心经财务领导签字（或盖章）后付款。（三）各项借支款项，除需按经济合同约定按期履行分期付款手续的之外，原则上均实行“逐笔结清制”，不允许按经办人归集挂帐，累计清账。实际支出金额少于申请借支金额的，应将差额如数交回。（四）对于经常发生的、金额在50156、0元以下的日常零星支出，可根据各单位具体情况核定周转金，以备用金的形式暂存于各单位，在指定日期汇总报账。（五）各项借支款项，必须按照申请用途专款专用，不得私自变更，并应在规定期限内及时报账，否则从责任人工资中扣回借款。（六）坚持资金管理的安全性、效益性、流动性的原则。（七）对违反本规定的行为应予以抵制，抵制无效的应向上级主管领导报告。（八）公司的业务人员在办理资金审批手续时，应认真遵守本规定。只有资金审批程序执行完毕后，方能够到公司财务结算中心办理资金支付手续。如有特殊情况，由总监、财务部长请示总经理后，方可支付。五、差旅费管理制度（一）本制度所称差旅费指股份公司的专职工作人员因公出差产生的费157、用，因公出差指不执行股份公司属地管理的地区。（二）出差人员凭“借款单”及出差申请报告办理借支手续。借款标准；每人往返火车票款（机票）+每人每天200元X预计出差天数。出差人员在返回三天内办理报销手续，逾期不报者，财务部门有权从出差人员的工资中扣除借支款，当月不够扣除，以后月份继续扣除，直至全部扣除为止。（三）公司人员出差时，本着高效、节约的原则，力求将出差人员精减到最少，并且按照实际情况选择最经济的交通工具。现就交通工具、住宿、出差期间市内交通费用、伙食补助等制定如下标准。1、交通、伙食、住宿费用及补助标准如下： （见下表） 差旅费、伙食费用报销标准 单位：元项目标准等级交通工具交通、伙食费补158、助标准住宿标准备注飞机火车轮船汽车体系外补助（区外）体系内补助（呼、乌）路途中补助总经理经济舱软卧头等舱据实报销交通补据实报销600元以下或签约酒店标准增加途间伙食补助；体系内交通费除司机外按标准执行。其中体系内交通费每天不得超过10元。伙食补60当地就餐标准50副总经理级别经济舱软卧或硬卧二等舱据实报销交通补据实报销300元以下或签约酒店标准伙食补50当地就餐标准30部门经理特批硬卧三等舱据实报销交通补50据实报销（每天不得超过10元）260元以下或签约酒店标准伙食补40当地就餐标准30部门副经理、业务主管特批硬卧三等舱据实报销交通补40据实报销（每天不得超过10元）200元以下或签约酒店标159、准伙食补30当地就餐标准30司 机交通补出车费区内30元，区外40元，特区（直辖市）50元100元以下或签约酒店标准伙食补20当地就餐标准30其他人员特批硬卧三等舱据实报销交通补30据实报销（每天不得超过10元）100元以下或签约酒店标准伙食补20当地就餐标准30说明：（1）表中所述“特批”系指总经理或主管副总经理批准。（2）若出差人员在规定的标准内由于特殊情况乘坐火车硬座，按同等标准硬卧给予报销。（3）表中所述“汽车”系指从公司所在地到出差地区或其区间的长途汽车费；表中所述“市内交通”系指在出差目的地、途中转乘交通工具时发生的市内交通费及从公司到车站的往返市内交通费。（4）上述补助适用于公司160、体系内在呼和浩特、乌兰浩特两地出差人员，交通补助据实报销，其中部门（副）经理及业务主管、其他人员交通费补助：据实报销但每天不得超过10元。伙食补助按当地就餐标准，在途中补路途伙食费用，总经理50元，副总经理以下为30元。（5）上述补助在体系外出差的执行原标准，并增加路途伙食补助，标准为总经理50元，副总经理以下为30元。（6）若出差人员宴请客户，应扣减宴请当日的伙食补助，必须经总经理或主管副总经理批准。（7）伙食补助的天数计算：自离开公司起至返回到公司止，按往返车票（机票）所包含的天数加一天计算。（8）司机去市内及郊区县办事的，不享受补助。 2、因公出差的市内交通费、住宿费及住勤实行包干或实报161、实销与限额相结合的办法；实行包干办法的出差人员住宿费凭住宿发票报销，低于包干标准按包干标准付给，超标准自负。对于适用实报实销与限额相结合的报销人员，超限额部分自负； 3、出差人员参加在外地召开的会议，已享受会议伙食补助的，不再领取会议期间的伙食补助费； 4、出差期间，因公需要进行宴请活动，宴请范围、标准必须事先经总经理批准，宴请费另行记载，并列出被宴请单位、姓名、职务。如因特殊情况未能预先得到批准，必须本着节约原则开支，有关人员返回公司必须申明理由，经批准后方可报销。当天的补助费扣除； 5、员工到外地实习或参加公司规定的培训和进修，若公司与实习单位或培训单位签定食宿协议或达成约定，由公司或实习162、培训单位负责食宿支出的，员工不享受伙食补助；若员工自理伙食费支出，则公司按下列标准发给伙食费补助：时间在三个月以内的，一般地区每人每天25元，特殊地区（广州、上海、深圳、北京）每人每天30元。在外地的常设机构（如办事处、联络处等），按药业公司相关规定执行。员工到公司外地长设机构所在地出差，按当地餐补标准给予补助；（附外地长设机构联络表） 出差人员从公司或出差地至机场（含往返），原则上应乘坐机场巴士。部门经理以上级别出差人员公司无法安排车辆接送的，可乘坐出租车；部门经理以下级别（含部门经理）出差人员，公司无法安排车辆接送的，一律乘坐机场大巴，若因违反此规定使市内交通费过高，则财务部门在其报销时163、有权按照一定标准予以扣除。（四）自带交通工具或由接待单位提供交通工具的人员不予报销市内交通费。（五）出差人员在途中就近返家探亲的，事先应经主管领导批准,探亲绕道产生的交通费、住宿费、市内交通费等自理，此期间不发出差补助。（六）凡部门经理及以下级别公司员工出差前往同一地点办事的，同性两人或两人以上的应安排一同住宿，两人住宿费最高按照1.5人标准报销。（七）各部门、各全资子公司、控股公司、下属机构人员在呼和浩特、乌兰浩特两地出差由各地综合管理部统一安排住宿，原则均住公司宿舍、享受出差地用餐补助标准，不予报销住宿费。特殊情况需要另行安排住宿的，需经领导审批；（八）本差旅费用的审批权在主管领导。六、物164、资采购结算制度（一）采购人员购进物资，必须按计划由部门负责人签字，并办理入库手续，由总经理签字后方能报销。（二）采购人员购进物资，必须进行择优比价，避免浪费。原材料购进时，必须经技术部门检验合格后方能入库，否则，财务拒绝报账。（三）如发现浪费或采购不合格品，由采购者负责赔偿经济损失，并给予处罚。七、产成品、原材料销售结算制度（一）除现金购买以外，批量产成品的销售必须履行合同手续，按时催收回款，否则自行承担经济损失。（二）原材料出售时，必须在现行价格上加收20%的管理费用，外加税费，否则财务人员拒收货款。（三）销售人员、财务人员要定期对帐，做到帐帐相符。八、帐务管理制度（一）财务人员依据会计法、165、企业会计准则、企业会计制度以及国家法律、法规的有关条款的规定，进行帐务处理。（二）财务人员严守公司财务秘密，除上级主管部门查帐外，公司财务传票，帐目严禁外泄和外借。（三）财务定期对企业资产进行盘点和对帐，做到帐物相符，帐帐相符。（四）每年末应将会计凭证、会计帐簿和财务报告等会计资料立案归档，并妥善保管，严防毁损、散失和泄密。第二节 财务管理办法一、招待费管理办法（一）为了使公司业务能够正常顺利进行，并贯彻高效、勤俭节约的原则，合理使用和控制招待费支出，特制定本办法。（二）招待费的开支范围包括：餐饮费、礼品费、来宾招待费及其它招待费。（三）招待费标准：来宾为厅级领导或集团公司经理，可在外用餐并据166、实报销；来宾职务为单位领导或技术人员的在外用餐，考虑到地区差异，省会城市每人为50元，地级城市为每人40元，直辖市为每人60元。（四）陪同人员数量应按以下原则掌握，5位客人（含5位）以下的陪同人数一般不超过2人，5位以上客人的陪同人数一般不超过3人。特殊情况需增加，由总经理批准，同一业务，同一人员，同一天的宴请以一次为限。（五）各部门经理要严格控制招待费使用，确保在限额内使用。要求费用使用者做到计划申请，事后说明，一律杜绝先斩后奏的现象。（六）招待费报销：招待费报销凭发票，按各部门的业务内容、接待对象、接待原因、接待目的、预计可产生的效益，填写报销单，财务审核报总经理审批方可报销。二、移动电话167、费用管理办法（一）根据工作需要及级别不同，各部门可按规定报销一定的移动电话通讯费用。工作需要确须使用移动电话的，应由使用人及使用部门提出申请，报主管领导批准，办理手续后按标准执行。享受移动电话费报销的人员的移动电话费由公司财务部门统一报销，超出限额部分由本人补足。（二）公司对员工通讯费用实行限额报销和实报实销制度相结合的方式。每月下旬由本人填写附有银行、电信等相关部门出具的有详细明细科目的发票报销单，实行限额报销制度的，报销金额在额度以内的据实报销。（只限于200元以上话费报销单）如遇特殊情况超支，超支部分须经主管副总经理批准方可报销。员工移动电话费月报销标准：1、 总经理移动话费实报实销；2168、 、副总经理（子公司经理）级别移动话费限额为600元人民币。出差期间的漫游费按照本级报销限额10本月出差天数计算；3 、部门经理（子公司总监）级别移动话费限额为200元人民币。出差期间的漫游费按照本级报销限额10本月出差天数计算；4、 子公司部长级别移动话费限额为100元人民币。出差期间的漫游费按照本级报销限额10本月出差天数计算；5、部门员工：经主管副总经理特批。其移动话费限额为100元人民币。出差期间的漫游费按照本级报销限额10本月出差天数计算。（三）公司员工因公到外地出差，如没有移动电话又确有必要与公司联系汇报业务的，由部门经理根据出差地及联系业务时间核准报主管副总经理批准可报销一定的电169、话费。三、销售人员费用管理办法（一）销售人员的各项费用参照上述制度规定执行，年终按承包方案完成比例调整兑现。（二）工资每月按各自标准预借，年终按回款计算，扣除预借工资。（三）药业公司细则后执行。四、广告费用支出管理办法广告费支出，奥特奇药业公司写申请报告，刊登广告内容，做出广告费用预算，报财务部审核，总经理签字。五、车辆费用管理办法车辆所发生的一切支出，核算员记帐，人事行政部部长审核，财务审核，总经理签字方可报销。六、市内运费报销规定根据各部门的实际业务，市内发生的运输费，由各部部长验收签字，报财务部审核，总经理签字方可报销。七、生产设备部月报产量管理办法（一）各车间在每月25日把完成的生产任170、务上报到生产设备部，由生产设备部长整理审核签字，27日上报到财务部。每个车间从炮制车间投料到产品入库不得缺项，如果有缺项，财务部门不予审核，当月不计算工资。（车间提取附料必须经技术部长和生产设备部长签字方可领取。）（二）为确保财务成本核算准确的顺利进行，各部门要按时结帐。配料单、包装出库单、入库单、工序核算单等，数字要清楚、准确，按规定手续健全后交财务部。因超期造成财务结算工作受影响，根据情节轻重罚款50100元。（三）每个车间发生的费用，包括修理备件，电务材料，其它用品，必须由主任签字，生产设备部长验收签字，上报财务部审核方可报销。九、生产车间技术改造管理办法生产车间技术改造，事前必须由生产171、设备部做预算，报生产总监批准，技术部门批准，上报财务部门审核，总经理签字方可生效。十、应收款项管理办法（一）销售人员对所办的应收款项一定要签合同，按合同规定的时限清收款项，如果有问题时，必须向主管领导、财务部和企业领导汇报，采取相应措施，追收欠款，避免经济损失。（二）销售人员应对自己管理的客户，进行信用调查，进行综合评价，以确定给予信用条件。对信誉好、销售量大的客户给予优先发货的待遇，按合同或协议规定结清货款。对信誉一般，销售量小的客户采取现货交易或款到后发货的方式交易。（三）销售人员对老客户，信誉条件好的应补签协议书，减少应收帐款的资金占用，及时清理拖欠的货款。（四）销售人员或非销售人员赊给172、个人的药款，包括2001年12月31日前发生的，如果到期收不回来，一律由个人承担，每月加收利息1%，从本人工资中扣除。（五）开票员在开发票前，必须审核申请药品单是否有合同或电话记录，销售人员提供的信誉等级，市场营销中心经理的签字，方可开票，否则拒绝开票。发票开后转交财务部，并注明价格代号，财务人员审核盖章生效。（六）销售人员对发出的药品必须跟踪服务，及时对帐，防止资金流失。（七）如果超过合同规定时间一个月后仍追不回欠款，经办人承担追收金额的50%，超过一年的承担全部经济责任。十一、现金管理制度（一）为加强财务管理，严格现金管理，根据现金管理条例，结合本公司实际，特制定本制度。（二）各部门和个人173、在经济活动中，应尽量采取转账方式进行结算，减少使用现金。（三）各部门与社会有关单位发生经济业务往来，除本制度规定可以使用现金的范围以外，其余均通过开户银行进行转账结算。（四）使用现金的范围1. 支付给职工的工资、补发工资及临时工资（不包括通过银行代发的）；2. 支付给职工个人的劳务报酬（不包括通过银行代发的工资、津贴、奖金等）；3 .支付给个人的各种款项；4. 支付的各种劳保、福利及奖励；5. 出差人员必须携带的差旅费；6. 支付核定的备用金；7. 2000元以下的零星支出；8. 确实需要现金支付的其他支出。（五）现金收支依照下列规定办理1.发生现金收入必须于收款当日交至财务结算中心或送存开户174、银行，并及时将进账单移交财务结算中心；2.不得从现金收入中直接支付任何支出（即坐支）。因特殊情况需要坐支现金的，应当事先说明理由，并报财务结算中心核签；（六）出纳人员要严格按照岗位责任制认真履行职责，做到日清月结、帐实相符。主管会计及财务结算中心负责人应定期或不定期（每月一般不少于一次）抽查库存现金与现金日记账是否相符。1. 不准白条抵库；不准因私事挪用公款；不准假借用途套取现金；不准用转账凭证套取现金；不准将单位收入的现金以个人名义储蓄或挪用；不准保留帐外公款和私设“小金库”；不准用有价证券抵顶现金，不准未经批准坐支现金；2. 出纳员发现现金短少或长余时，要及时查清原因，并如实向财务结算中心175、负责人汇报，不准私自处理。（七）取送数额较大的现金时，必须两人以上同行，必要时由保安人员陪同。（八）本规定自正式颁布之日起执行，由财务结算中心负责解释。十二、采购付款制度（一）为了规范财务管理，同时配合好相关的物流工作，更好更快捷的服务于各单位，特制订本制度。（二）日常采购应签订正式合同，合同签章齐全后送交财务结算中心一份。（三）预付款或分期付款采购时，应按合同执行。如因特殊情况确实无法签订合同的，可先填写“付款申请书”（详见附件），报相关领导审阅签字后到财务结算中心办理付款手续，待日后取得正式发票后再进行冲账处理。（四）后付款采购时，应按合同执行。如因特殊情况确实无法签订合同的，按费用报销程176、序办理；如为分期付款,填写“付款申请书”办理后续付款手续，其间需经成本会计核实库存情况。（五）采购经办人负有及时催收预付款发票的责任，对于付款已超过一个月仍未取得发票的，按付款金额大小酌情扣除采购经办人当月工资。（六）本规定自正式颁布之日起执行，由财务结算中心负责解释。十三、个人借款管理制度为了加强财务管理，提高资金使用效率，减少个人账户的资金占用现象并及时回笼票据，现对股份公司及各分公司、全资子公司的个人借款做出以下规定：（一）凡费用类借款均应在一周内持有效票据到财务结算中心办理报销手续，核销借款，并交回剩余款项，借款人必须保证专款专用，未按规定核销借款喝使用的，从借款人当月的工资中逐情扣回177、。（二）如遇特殊情况不能及时到财务结算中心办理报销手续的，应提前书面通知财务结算中心有关人员。（三）员工因故离开公司的，其所属部门负责人应第一时间书面通知财务结算中心核对个人账户并办理清欠手续，因未接到通知而造成无法收回的欠款，由其部门负责人和担保人共同全额赔偿（因私借款必须有担保人）。（四）试用期的员工原则上不予借款，特殊情况须经其所属部门负责人签字确认，并承担相应的担保责任。（五）关于借款的具体规定1.预算内的费用类借款，由经办人详细填写“借款单”，经其所属部门负责人及分管领导批准后，到财务结算中心办理借款手续。2.每次借款金额不得超出该月该项费用的预算。3.同一事项涉及不同部门的，由各部178、门根据分工分别办理借款手续，但是借款金额均不得超出其本部门预算；同一事项涉及同一部门内多名员工的，委派一名经办人办理预算内借款手续。4.费用类借款限额：普通员工每人每次借款最高限额为2000元；部门负责人每人每次借款最高限额为5000元；副总经理以上每人每次借款最高限额为10000元。特殊情况须经总经理批示后酌情处理。5.其它支出及采购物资等借款，预计实际支出在1000元以上的，原则上必须使用转帐支票，若特殊情况，由经办人提出书面申请，说明必须使用现金的理由，经财务结算中心负责人签字后，方可支取现金。（六）本规定自正式颁布之日起执行，由财务结算中心负责解释。十四、银行存款管理制度（一）为加强财179、务管理，严格控制银行账户及银行存款的使用，结合本公司实际，特制定本制度。（二）银行账户必须按国家规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户给外单位或个人，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。（三）银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。（四）银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即：财务专用章由会计核算部部长或授权主管会计保管，总经理名章由资金结算部部长或授权出纳主管保管，不准一人统一保管使用。（五）银行支票及收据等结算凭证的使用规定：1、空白的支票、收据等结算凭证原则上不得预盖印鉴留用，如遇特殊情况，经办人须做书面申请，并由资金结算部部长签字备查。2、空白的支票180、等结算凭证必须由出纳人员保管，并且应采取一定的保险措施。3、业务人员到财务结算中心领用支票，必须详细填写支票请领单，经所属部门主管领导、结算中心经理及经办人签字确认后，方可办理支票领用手续；4、，出纳签发支票时，应同时要求经办人在支票存根上签字，并在支票使用登记簿上登记支票号码、金额、收款人；5、签发支票时必须按照相关要求详细填写日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票及远期支票；6、去银行办理存取款业务时，金额达到50,000万元以上（含50,000万元）时，可申请车队派车，必要时有保安人员陪同。（六）严格执行资金使用的审批制度，对一切审批手续不完全的资金使用事项，均有权181、要求经办人完善单据签章，否则拒绝办理。特别是跨平台的货币资金管理，更必须要求手续齐全，如果相关审批人不在现场，则必须通过传真签字确认或电话告知，或者由有其授权的其他人代签。（七）本规定自正式颁布之日起执行，由财务结算中心负责解释。十五、费用报销办法（一）为了规范财务管理，结合本公司实际，特制定本办法。（二）各项支出应取得发票上印有税务局或财政局监制章，并加盖对方单位财务专用章或发票专用章的正式票据作为报销凭证。（三）发票的台头应列明报销单位全称。（四）购买实物的发票正文应详细列明品名、单价、数量、金额；凡以笼统名称及汇总金额列示时，还应有由对方单位出具的加盖其财务专用章或发票专用章的明细表。（182、五）发票的大写金额和小写金额必须相符。（六）发票所记载的各项内容要填写齐全，且均不得涂改，若记载内容有错误，应由出票单位重新出具。（七）当年发票当年报销，跨年度无效。（八）差旅费报销应使用“差旅费报销单”；其他费用报销应使用“报销单”，汇总填写报销单位、内容摘要、所附单据张数、金额，并详细列明用途。（九）报销凭证必须签章齐全，方可报销。（十）报销凭证所附原始单据，必须使用胶水等将票据按类别、金额整齐地粘贴牢固，不得使用大头针、曲别针、钉书钉等来固定原始凭证。（十一）报销凭证的填写，一律使用碳素笔或兰黑钢笔。（十二）各单位应分开报销，不可代报、替报。（十三）费用类报销时间为：蒙药公司：星期一、四183、上午；药品超市：星期二上午；药业公司：星期三上午；股份公司：星期五上午。（十四）本规定自正式颁布之日起执行，由财务结算中心负责解释。第五章 生产管理制度及管理办法第一节 安全保卫管理办法 一、公司总经理为公司安全保卫第一责任人，全面负责公司的安全保卫工作，各全资子公司、控股公司分管副总为主管安全保卫工作的责任人。其主要职责是：（一）贯彻执行国家和有关部门安全保卫工作的方针、政策和法规；（二）部署各单位安全保卫工作，组织实施安全保卫责任制；（三）解决和处理公司安全保卫工作中的重大问题。二、各单位综合管理部是安全保卫工作的职能部门，其主要职责是：（一）贯彻落实国家有关安全保卫工作的方针政策和法律、184、法规，结合实际制定各单位安全保卫工作中的各项制度、规定和办法；（二）对本单位各部门安全保卫工作进行了解、检查和指导；（三）当地政府制定公司年度安全保卫工作计划，部署工作要点，进行工作总结。三、各子公司部门经理为部门安全保卫第一责任人，其主要职责是：（一）贯彻执行国家有关安全保卫工作的方针、法律、法规以及公司有关安全保卫工作的规定和要求，把安全保卫纳入总体工作安排之中，与部门内其他工作同部署、同检查、同总结；（二）设立部门安全管理员，制定安全保卫制度和措施，做到领导、组织、责任和措施四落实；（三）处理安全保卫工作方面的其它问题。四、考核与奖惩（一）如参加所在地区社会治安综合治理、治安、防火等项工185、作总结评比，被评为先进集体和个人的，公司给以一定奖励；（二）在公司安全生产工作中认真负责，成绩显著者，公司将给以一定奖励。（三）公司每年年底对各全资子公司、控股公司的安全保卫工作进行考核，对工作失职、安全保卫制度和措施不落实，发生火灾、刑事案件和重大治安事故，给公司造成重大损失和影响的单位要追究有关领导和当事人的责任。五、加强对员工的安全法制教育根据国家普法要求，各全资子公司、控股公司每年应当有针对性的对员工进行有关法律、法规和安全方面的教育、培训，不断提高全体员工的法制观念和法律、安全意识。第二节 安全生产、消防管理办法和制度一、经常对员工进行法制教育，安全生产教育，增强员工的安全生产、防火186、防盗、防事故意识，经常检查，做好预防工作。二、确立各部门的责任人、重点防范部位和防范对策，不定期进行安全检查，并备有记录。三、制定并落实安全消防责任制和防火、灭火方案，以及火灾发生时保护人员疏散等安全措施。四、设置防火工具，配备安全消防器材，落实定期维护、保养措施，改善防火条件，开展消防安全检查，及时消除安全隐患。消防器材严格管理，禁止私自动用，违者罚款处理。五、组织本公司的保安员和员工进行火灾自救，消防灭火和保护火灾现场等训练，并举办模拟演示。六、各部门、车间在下班前必须由负责人和值日人员进行检查，消除隐患，做到关闭电源、火源、水源，关好门窗并加锁。七、用火地点由动力设备部和综合管理部指定187、专人负责，做到用火不离人，倒灰不带火，六级风以上停止用火，厂区内禁止吸烟。八、挑选、炮制毒麻药材时，由动力设备部指定专人负责，做好防护，严禁混到其它药品中或丢失造成事故。九、严格执行设备操作规程，设备使用前要认真检查，排除异物和隐患故障。空转正常后，方可投入生产，操作后及时清理，擦洗。对有易燃材料的加工，在停机后要打开机盖通风，待材料冷却后方可离人，对可能发生隐患的地方，在离人前要通知门卫和值班人员，并留下房屋钥匙，以防万一。十、设备操作人员，严禁散袖，露出头发，严禁用手接触齿轮、皮带及其它危险部件，禁止用湿手开关电闸，不准在机器运转时进行修理。十一、不论是手工操作还是机器加工，必须按照操作规188、程进行，因违反操作规程所造成的经济损失和人身事故，一切由肇事者负责。十二、非操作和维修人员，未经准许，不得擅自安装和拆修电器设备，严格执行公司设备管理和用电管理制度，违者视情节处罚。十三、锅炉司炉人员必须严格执行操作规程和有关各项规章制度，做到科学司炉、文明司炉。十四、严格执行值班、值宿制度，加强责任感，防止睡岗、脱岗、漏岗造成的灾情和损失。十五、垃圾燃烧要有专人看管，待燃尽熄灭后，方可离人，防止走火和死灰复燃造成损失。第三节 安全生产教育制度一、安全生产教育的内容（一）思想教育：正面宣传安全生产的重要性，选取典型事故进行分析，从事故的政治影响、经济损失、个人受害后果几个方面进行教育。（二）法189、规教育：主要是学习上级有关文件、条例、本公司已有的具体规定、制度和纪律条文。（三）安全技术教育：包括生产技术、一般安全技术的教育和专业安全技术的训练。其内容主要是本公司安全技术知识、工业卫生知识和消防知识，本车间动力特点、危险地点和设备安全防护注意事项；电气安全技术和触电预防、急救知识；高温、粉尘、有毒、有害作业的防护；职业病原因和预防知识；运输安全知识；防护用品的发放、管理和正确使用知识等。对锅炉等受压容器，电、气焊接、易燃易爆、化工有毒、有害、微波及射线辐射等特殊工种进行的专门安全知识和技能训练。二、安全生产教育的主要形式和方法 （一）安全生产教育的主要形式有“三级教育”、“特殊工种教育”190、和“经常性的安全宣传教育”等形式。（二）方法：对新工人和调动工作的工人，要实行厂级、部门、车间教育。其中，车间安全教育包括：介绍本车间安全生产情况；生产工作性质和职责范围；各种防护及保险装置的作用；容易发生事故的设备和操作注意事项。可以结合公司、车间具体情况，采取各种形式，如安全活动日、 班前、班后会、安全交底会、事故现场会等方式进行宣传。三、安全检查制（一）安全检查的内容1、检查员工有无进行三级教育（厂级、车间、班组）。2、检查安全操作规程是否公开张挂或放置（锅炉、机电车间）。3、检查在布置生产任务时有无布置安全工作。4、检查安全防护、保险、报警、急救装置或器材是否完备。5、检查个人劳动防护191、用品是否齐备及正确使用。6、检查工作衔接配合是否合理。7、检查事故隐患是否存在。8、检查安全计划措施是否落实和实施。（二）安全检查的周期1、经常性检查（如车间月查、周查；日查和抽查等）。2、节假日前的例行检查。3、安全月、安全日的群众性大检查。4、车间成员经常进行自我安全检查（三）自我安全检查要点及注意事项 1、注意周围环境如工序通道畅通，梯架台稳固，地面和工作台平整。 2、注意堆放或储藏方式，装卸地方大小，材料有无断裂、毒性、污染或特殊要求，运输、起吊、搬运手段，信号装置是否清晰等情况。 3、注意使用工具是否齐全、清洁、有无损坏，有何特殊使用规定、操作方法等。4、注意操作设备时的防护、保险、192、报警装置情况。5、注意通风、防暑、降温、保暖情况，以及防护用品是否齐备和正确使用；6、注意衣服、鞋、袜及头发是否符合安全保护规定，有无消防和急救物品等措施。四、安全准则（一）总则 为规范公司治安、消防和其他安全工作，特制定本准则。 （二）适用范围公司所有员工均须遵守，外来办事人员参照执行。 （三）安全规则1、防火、防盗、防灾、防破坏、防恶性事故，是每个员工应尽的义务。 2、员工自觉接受安全教育，增强安全防范意识。 3、员工上下班、外出办事、出差，严格遵守道路交通管理法规、条例，确保人身、财物安全。（四）日常安全措施 1、员工不得将贵重、大件私人用品存于公司办公场所或仓库。2、员工下班前认真检查193、本岗位、办公场所，消除水、电、气等设备存在的隐患。如本人不能解决，下班前应立即报告主管领导。 3、员工下班锁好门锁，有保险的加锁保险，开启报警系统。 4、发现事故苗头、可疑或不法行为的人或事，应立即报告主管。 5、不得将亲友或无关人员带入工作场所，不准在值班场所留客人。 6、不准私接电源或使用电炉，不准在厂区内抽烟。7、不得偷窃个人或公司财物，拾到钱、物一律上交。 （五）火警救援措施 1、保持镇静，力戒惊慌。2、拨打火警电话（110），准确报告起火部位、燃烧品等情况。3、按动附近火灾报警器。4、关掉一切电源开关，关闭火警现场的门窗。5、迅速呼唤同事援助。6、利用附近灭火设备，尽力将火扑灭。 7194、防止用水或泡沫灭火器灭火引起漏电而导致火灾。 8、服从现场主管指挥，奋力扑救。 （六）员工积极参加防火演习，熟记火警电话，了解有关消防知识，电源开关、出口通道、灭火器具位置及使用方法等。（七）意外事件救援措施： 1、如遇意外伤害事件，应照顾伤者或协助转送医院。 2、及时通报公司主管或值班人员。 3、对危险区加设标志，警告别人切勿靠近或指派专人看护。 （八）紧急事故的处理 1、对突发事件保持镇静。 2、迅速通知有关部门和领导。3、在自身安全情况下，适时处置。 4、制止无关人员进入事故现场。（九）附则1、综合管理部负责公司安全保卫工作的归口管理。在公司总体指导下，制定安全防范管理制度。 2、负责195、领导保安班，加强保安人员政治、纪律、业务和反应能力的教育与培训，确保完成任务。 3、组织开展经常性、多样化的安全教育活动，提高公司全体员工消防安全意识和能力，定期或不定期地进行消防检查、安全生产管理检查或其他专项检查。 4、通过各种措施，维持公司内、外部治安秩序，创造安全的工作生活环境。 5、确定公司重点要害部位，并采取措施，确保重点和要害部位的安全防范，完成重大安全保卫任务。 6、协助政府公安、消防机关处理与本公司有关的治安事故、灾害事故。 7、大力开展安全生产竟赛活动，促进安全生产工作的落实。（注附）五、设备管理制度（一）凡我公司机电设备均由公司动力设备部负责维修。（二）设备进厂后三日内，196、由动力设备部长负责组织有关人员进行检查、验收，同时办理入库手续，如有暂时不安装的设备，要安排入库保管。（三）设备安装由动力设备部长指派专人负责，在安装过程中一定按原图纸设计要求进行安装。如有变动，必须经公司研究批准方可改动，否则因擅自变动造成事故或损坏机器按有关条款处罚。（四）设备安装后由动力设备部长会同有关部门进行验收和调试，待设备调试正常后，由动力设备部长与使用车间负责人办理设备交接手续，在办转交手续前不得使用，操作者在使用设备前必须由动力设备部负责培训，否则不得上岗操作。（五）设备的报废必须由使用部门提出，并报动力设备部检验确认报废后，写出书面报告报公司批准方可报废。（六）公司各类设备的197、安装、调试、修理、易损件的更换，设备的技术改革等，由动力设备部全面负责。（七）动力设备部应指定专人每天对公司在用设备进行逐台检查，发现问题及时处理，同时做好检查维修记录。（八）设备操作者在开机前必须对设备进行认真的检查，紧固易松动螺丝，检查各部件是否有损坏现象，并负责设备的润滑和清洁工作。（九）设备的日常保养、维护、更换易损件等由操作者执行，机检人员监督指导。设备出现故障需维修，由动力设备部指派修理人员进行修理。在设备修理过程中设备操作者必须协助修理人员，如操作者不对设备进行日常维护和保养，造成设备受损；不协助修理人员维修设备，均按违纪处理。（十）维修人员、司炉工在职权范围内，发现设备运行不正198、常，如声音、现象等，有权停止检修。（十一）不论什么原因造成机器设备事故，必须经有关方面检查认定性质后方可维修和使用，否则按违纪处罚。（十二）非设备操作者严禁使用设备和维修设备，否则由此造成设备严重损坏或停产，责任者加倍处罚。（十三）电机连续作业，应保证半年换油一次，不连续作业的电机应每年换油一次。（十四）锅炉必须在取暖前做好锅炉所需设备和附件及管道阀门的检修工作，在停炉前制定维修计划，供暖前必须经有关人员检查、验收合格后，方可供暖。否则视造成损失的程度与以相应的处罚。（十五）维修人员、设备操作者在设备维护、维修、保养和事故处理后要做完整的记录，动力设备部要对运行的设备进行鉴定，并标明设备状态。199、第四节 原辅料、产成品管理制度和办法一、原辅料和包装材料采购制度（一）按照质量管理部对原辅料、包装材料的质量要求，采取招标采购方式，进行原辅材料、包装材料的采购。（二）依照生产管理部门下达的生产指令保证原辅材料、包装材料的充足供应。（三）控制好平均库存量，避免库存过大导致的资金沉淀，及时制订采购计划，将短缺成本降到最低。（四）协助质量管理部对供货单位所供原辅材料、包装材料进行检验。 二、原辅料管理制度（一）初验、编号、请检1、原辅料进库按规定进行验收，由库管员按购货合同核对后，检查包装有无受潮、破损的情况，物料标签是否完好。同时标明物料名称、规格、批号、数量、供货单位等，货物应与物料检验报告单200、一致，凡不符合要求者拒收。2、进库的原辅料要先编号，无批号的要有自编批号。初验合格后放置相应的区域，用黄色标牌醒目标示待验；初验不合格者，库管员应拒收并及时报告物流主管。3、库管员及时填写原辅料请验单，通知QA取样送检，库管员配合QA按取样规定取样，并做好标记。（二）入库1、验收合格的原辅料，更换合格标牌；净选、炮制后的净料重新分装、检斤，然后按净料数量办理入库手续，及时做好相关记录；不合格的原辅料移至不合格区，做好不合格品记录，以待处理。2、原辅料入库后，库管员要及时地填写货位卡和分类帐，作到货、物、卡相符。3、固体、液体原辅料要分开储存，挥发性原辅料应有防止污染其他物料的措施。4、易爆、易201、燃、毒性大、腐蚀性强的危险品，应入危险品库不可与其他原辅料混合放置。5、毒麻品放入毒麻库，不得与其他原辅料混合放置。6、对温、湿度有特殊要求的原辅料，应按规定条件储存。7、按质量管理部的要求及时上报过期原辅料。8、原辅料存放区要保持卫生整洁，货物堆放要符合相关要求。（三）发放1、库管员认真贯彻“先进先出，先产先出，易变先出”的原则。2、发放原辅料要有正式货证，严禁无凭证或白条发货出库，出库凭证内容必须齐全、规范。3、根据出库凭证，按程序组织发货，库管员和领料员共同复核清点，并在出库凭证上签字盖章。4、每次发货后，库管员要在相应的货位卡和台帐上填清货物去向。5、不合格的原辅料不得发放使用，及时按202、企业相关规定处理。6、毒麻、细料库存实行双人双锁管理，发放时由QA监控、与库管员、领料人在场称量，同时在发料单上签字。库管员做好相关记录。三、包装材料管理制度（一）初验、编号、请检1、包装材料进厂后，由库管员按如下要求验收：（1）审查送货凭单，清点到货品种和件数。（2）直接接触药品的包装材料，必须符合药用标准，并逐一检查所到包装上有无标签，是否标明产品名称、规格、数量、供货单位，是否有合格证。检查每件货物的外包装是否完整，应无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬等，验收完成后，做好记录。2、初验合格，在送货单回执上签收。对所进包装材料进行清洁，并按编号管理规程对包装材料编号，将来料放入相应的货架上，并203、放置醒目黄色标牌待验；初验不合格的包装材料，应保持货物的原样，立即报告物流主管及时处理。3、库管员及时填写包装材料请验单，通知QA取样送检，并配合QA按取样规定取样，做好标记。4、经检验合格的包装材料，更换合格标牌；检验不合格的包装材料，移入不合格区，并填写不合格台帐及相关记录。5、及时填写相关记录。（二）入库1、库管员根据检验结果，将合格的货物解除待验标志，填写货位卡、办理入库手续和相关记录，2、将不合格的货物移至不合格区等待处理，并做好相关记录。3、对直接接触药品的包装材料，必须清洁储存，封闭的外包装必须严密，不得破损、污染。（三）发放1、包装材料出库要遵照“先进先出”的原则。2、库管员根204、据生产领料单按数发放合格的包装材料，领料人和库管员核对并签字，库管员及时填写货位卡和分类帐。3、包装材料要定期检查质量，由于放置时间过长或保管不当，包装材料质量受到影响，要重新请验，合格后方可发放。4、做好相关记录。四、成品验收、入库、出库管理制度（一）验收1、库管员按质量管理部门的成品检验报告单和生产管理部填写的成品入库单验收成品。2、同意验收的合格品，填写成品入库总帐。3、正在检验而需要寄放在仓库内的成品，应在指定位置上附待验标示。检验后，按检验结果入库或办退回手续。暂时不能取走的不合格品，必须放在不合格区，按不合格品处理程序妥善管理，并建立不合格品台帐。（二）入库1、成品按品种分类、分批205、码放。2、成品码放时离墙、离地，货架间必须留有50厘米的距离，以便能执行“先进先出”原则。3、合格成品放置处应设置成品库存货位卡，内容有产品名称、包装规格、批号、数量、有效期、库位号、检验单号、收入量、发货日期、客户名称、收发人、发货量、结存量。4、因销售原因而退回的产品，如仍在有效期或负责期内，必须经质量管理部门复验合格后，才准入库。5、入库的成品应填写成品入库单，注明品名、规格、包装类型、批号、数量、重量、交库单位、车间负责人签字、仓库保管员签字，并附检验报告单。只有上述文件齐全，仓库管理员按规定程序验收合格后，才能办理入库手续。（三）出库1、验收销售部门提货单，只有字迹清楚，手续齐备，才206、能准予提货。2、根据提货单的品种、规格、数量，按先入先出的原则，发送成品。3、发货人员与提货人员逐件检查货物，包装无破损，无污染的，准予出库，同时应填写发货记录。4、清点剩余库存成品情况，进行帐物核对，发现问题，及时查找原因。第六章 质量管理制度第一节 质量责任管理制度一、总工质量责任（二）总工授权质量管理部长组织和领导全面质量管理工作，带头学习全面质量管理知识，不断提高质量意识。当质量与产量、产值发生矛盾时要坚持质量第一的思想。（三）熟悉和掌握国家及上级有关质量方针，政策、法令和规定，并在实际工作中贯彻执行。（四）对企业质量方针、质量政策、质量目标、质量计划等重大质量事项进行决策。（五）每年207、至少主持一次质量工作会议，每季最少主持召开一次厂级质量分析会，分析质量情况，处理重大质量问题。（六）组织对公司各项质量工作进行检查，监督生产设备部按质量标准组织生产，并根据质量完成情况进行奖罚。（七）对以下情况负责：违反国家质量法令、法规；企业质量决策失误；未能完成质量考核指标；不合格产品；未经检验的产品出厂；发生重大质量事故；长期不能解决的重大质量问题等情况。二、生产管理部长的质量责任（一）严格贯彻执行企业技术、质量管理规程，并落实到人。（二）领导车间开展全面质量管理工作，学习GMP知识，方法、并在工作中应用。（三）经常对工人进行质量意识教育，树立质量第一思想，正确处理质量与产量的关系。（四208、）按GMP要求组织生产。 （五）组织好自检、互检、支持车间专检人员的工作，做到不合格原料不投产，不合格半成品不流入下道工序。（六）定期主持召开质量分析会，不断改进质量工作，对发生的质量问题，配合有关部门分析、研究、解决。（七）对以下情况负直接责任：未能完成质量指标；不按制度生产；质量管理混乱；出现成批不合格品；出现质量问题原因不明、责任不清、长时间解决不了等情况。三、车间主任质量责任（一）领导好车间的质量管理工作，严格遵守质量管理制度、规定。（二）组织工人自检、互检、保证不合格品不流入下道工序。（三）主持开好车间质量分析会，根据技术和质量要求，帮助工人练好基本功，提高技术水平。（四）对不能完成209、质量指标或不合格品流入下道工序负完全责任。四、工人质量责任（一）熟悉质量制度、技术文件，精心操作，保证所生产的产品符合规定。（二）遵守工艺纪律，文明生产、严格执行工艺规程和岗位操作法、严格执行各项技术、质量管理制度。第二节 制订和修订内控标准管理制度一、质量标准由质量管理部进行制订，总经理批准后生效，制订的有关要求如下。（一）原辅料、中间产品、成品的内控质量标准，应依据法定标准和实际生产水平进行制订，内控标准不得低于法定标准。（二）有标示内容的包装材料的质量标准，应根据企业对包装的技术要求进行制订，并经国家药监局批准。包装材料的技术要求应包括规格尺寸（包括偏差范围）；文字内容；材质（如纸质等）210、；包装形式；颜色要求；标准样稿等。（三）无标示内容的包装材料的质量标准，应参照国家或行业的相关标准制订。二、质量标准修订的情况（一）法定标准变更或生产实际情况发生改变时。（二）包装设计发生变更时。三、质量管理部在新的质量标准下发时，应及时收回过时的质量标准，以保证工作现场只有现行的质量标准。四、经批准后的质量标准原件及相应的法定标准，由质量管理部负责保存。五、批准后的质量标准，由质量管理部负责，并进行复印和发放。（一）原辅料、包装材料质量标准分发给物流管理部、质量管理部、质检中心。（二）中间产品、成品的质量标准应分发至质量管理部、质检中心、生产管理部。六、质量标准为公司的技术资料，有关部门和人211、员必须认真妥善保管，未经质量管理部长同意，不得进行复制。七、对未按质量标准执行，或因保管不善等原因给公司造成损失的，将追究当事人的责任。第三节 检验操作管理制度一、原辅料、包装材料、中间产品、成品的检验操作规程，由质检中心根据现行质量标准进行制定，经质量管理部部长审批。二、检验操作规程应在现有检测设备、设施的基础上，满足质量标准的要求。必要时，应对检验操作规程的准确度、灵敏度、专属性与重现性等进行验证。三、当质量标准或检验用试剂、设备等发生改变时，检验操作规程应进行相应的修订。四、检验操作规程的修订工作，由质检中心负责完成，并经质量管理部部长审批。检验操作规程一般12年审核、修订一次。五、检验212、操作规程由质量管理部负责下发给质检中心，同时必须从质检中心收回所有的废弃或过时的检验操作规程，保证在工作现场只出现现行的操作规程。六、检验操作规程为保密性技术资料，应由专人进行保管，未经允许不得私自借阅、复制。如须借阅或复制，必须由质量管理部部长的签字批准，并进行登记。七、检验操作规程由质量管理部统一掌握，并留存质量档案室一份。第四节 成品发放审核管理制度一、成品检验合格后，由QA主任将成品检验报告单（3份），交给QA（一份贴在批生产记录上，一份交成品库，一份自留）。二、质量保证中心主任审核批生产记录（含批包装记录）中各项是否符合规定，各工序QA、生产操作者、车间主任是否签字，是否有本批产品中213、间品、成品检验合格报告单，是否有本批产品使用的原辅料、内包装材料检验合格单（检验报告单编号）。三、各项审查合格后，质量保证中心主任在成品发放审核单上签字。四、外包QA收到成品检验报告单和成品放行单（质量保证中心主任签字）后，发给成品库管员。五、库管员收到成品检验报告单、成品发放审核单后才准产品放行。第五节 用户访问管理制度一、质量管理部应会同市场营销中心有计划地进行用户访问工作，组织有关技术生产和检验人员组成访问小组，每年定期对各省、市有关药品销售单位进行二次质量访问。二、访问对象以销售单位、医疗单位为主。三、进行用户访问人员必须谦虚、谨慎，作风正派，对药品进行认真、细致、实事求是的调查工作，214、写出书面总结报告，进行信息反馈。四、特殊情况应做到及时访问。返回公司除及时向总经理汇报外，还要和生产、物流等部门共同研究提出改进措施，确保药品质量。五、除派人赴现场访问外，对主要产品的远地用户必须不定期发出“产品质量征求用户意见书”，更广泛地征求广大用户的书面意见。六、对用户来信、来访所反映的问题，应及时答复和认真处理，必要时进行访问，有关信件要登记存档，以便查阅处理。七、市场营销中心及质量档案员QA负有访问用户和征求用户产品质量意见的任务，应定期向总经理和质量管理部门汇报。第六节 产品质量分析管理制度一、质量分析会议的提出者可以是本公司所有员工。二、需要开质量会议的情况有：（一）长期由于质量215、问题而不能投产、供应市场的品种，长期解决不了的质量问题。（二）原因不明的退货事故。（三）药品未达到贮存期要求的品种。（四）留样观察不稳定的品种。（五）用户投诉提出质量问题的品种。（六）检验时发现连续出质量问题或严重不合格的品种。三、会议应有记录，需要做质量研究品种应交研发部门。第七节 不合格品管理制度一、凡不合格的原辅料不准投入生产，不合格的半成品不得流入下道工序，不合格成品不得出厂。二、原辅材料、包材、半成品和成品经检验判为不合格后，应立即转入不合格区存放。三、填写不合格品处理报告单，内容包括品名、规格、批号、数量，不合格项目及原因、检验数据及负责查明原因的有关人员等，并分送各有关部门，按程216、序进行处理。四、对不合格产品查明原因，提出书面处理意见，并报质量管理部审核批准，最后经总经理同意后执行，负责处理的部门限期处理，执行者要有详细记录，并有人监督销毁，结果报质量管理部备案。五、出现大量或整批不合格品，由生产车间负责人写出书面报告，内容：检验数据、原因、补救措施，报质量管理部审核，总经理批准后实施，处理结果要详细记录，并保存三年。六、必须销毁的不合格产品由仓库或车间填写销毁单，经质量管理部部长审核同意后报请总经理批准，并在质量管理部监督下销毁，并做好记录，保存三年。第八节 退回产品管理制度 一、公司退回产品需由市场营销中心通知仓储部门。二、仓库接到退回产品后，由物流主管、市场营销中217、心经理、QA主任填写退回产品处理单，并将此处理单传递给QC。三、QC对退回产品经全面检验后，提出检验报告单，填写退回产品处理单中相关内容。四、QA负责人审核退回产品全项检验报告单及退回产品处理单，并签署处理意见和结果。五、退回产品经检验质量合格时，经QA负责人签发，可重新入库。六、退回产品经检验质量不合格时，经QA负责人签发，总经理批准，销毁。 第九节 产品质量档案管理制度一、本公司生产的产品均应建立产品质量档案。二、产品质量档案的内容：（一）产品简介：记录产品名称、规格、批准文号、批准日期、工艺流程、产品配方、原辅材料、消耗定额、作用及产品用途。（二）产品规格标准准确性及其沿革、原辅料、半成218、品、成品包装材料、标签等规格标准、检验方法，标准改革及修改执行情况资料。（三）产品报批材料。三、历年来产品留样复验情况，留样观察及产品稳定试验资料，每项每年均要有数据和书面总结。（一）留样观察结果。（二）重大质量事故原因分析、处理情况。（三）用户投诉、产品回收、退货、紧急召回情况。（四）包装规格要求、标签、说明书、尺寸、材质标准，变更文字说明、变更后资料。（五）上级药检部门抽检、送检的检验、仲裁检验报告书。四、整理（一）质量管理部档案管理员负责建立、整理、搜集质量档案，每年按上述内容汇总归档。对破损的资料及时进行修补或补充。（二）每一份档案要按标准汇编成册，妥善保存。五、档案的使用（一）档案应219、按品种存放在加锁的柜中保存，注意防潮、虫蛀、防火、保管得当，不得丢失。（二）产品持久档案具有保密性，不经允许不得随便查阅。如果QC人员需查阅时，需经总经理或有关负责人同意。QC查阅后,及时归还。（三）过期或其它原因需销毁时，由档案管理员清理造册，提出书面申请，写明销毁原因、办法，报质量管理部部长审核，经总经理批准后销毁。（四）档案销毁按书面销毁办法进行，有销毁记录本、销毁人、监销人签名。第十节 物料供应商质量评估制度一、物料供应商是指供给本公司生产用主要原辅料、包装材料的厂商。本公司的物料供应厂商，必须经审评考察确定后，选择符合产品工艺要求的供应厂商提供物料。二、质量审评考察内容：（一）药用原220、辅料的生产和供应单位，必须具有生产、经营许可证及经国家药监局批准生产的该物料的批准文号。（二）直接接触药物的包装材料的生产单位，必须具有生产许可证、产品注册证；标签、纸盒等印刷厂家应具特种印刷许可证或装潢印刷许可证。三、物料供应厂商的选择（一）市场信誉好，物料质量稳定，并有法定质量标准，能按合同及时交货，价格合理，证照齐全，质管工作制度健全的厂商可由物流部门推荐评审小组参考。（二）已获得GSP或GMP认证的可优先考虑。 四、评估程序（一）建立审评考察工作小组。由质量管理部会同生产、物流等部门派人参加，统筹审评考察工作。（二）对供应厂商候选名单的材料逐个进行审核。（三）对初步入选的厂商供应的物料221、进行抽样检验，应符合法定质量标准及稳定性要求。（四）根据结合现场考察和抽样检验的结果，编写“主要物料供应商质量评估报告”。对供应商写出综合分析意见，确定入选名单，经公司主管领导批准，交物流部执行采购，由质量管理部门监督。（五）物料供应厂商应保持相对稳定，发现问题应督促改进，考察工作每年进行一次。（六）变更物料供货商按照本规程重新审定。第十一节 物料复验管理制度一、在库物料、中药材须按规定妥善保管。二、根据物料、中药材有效期及稳定性，规定贮存期；无有效期的物料、中药材的贮存期一般不得超过二年。三、对超过有效期的物料、中药材，不再复验。对贮存期在有效期内的物料，中药材，无需复验。对无有效期的物料、222、中药材贮存期满后，应申请复验。四、在贮存期内遇特殊情况应及时申请复验。五、复验时，检查项目与初次检验相同。六、复验合格后的物料、中药材贮存期不得超过6个月。第十二节 外包装材料质量验收管理制度一、由QA按国家药监局批准的外包装材料的样本为标准，审核其内容、样式、文字是否符合规定。二、合格后，QA按到货件数发放合格证。三、验收后应有记录。内容包括：日期、品名、供货商、规格、验收项目、验收结论、验收人签字、备注。第十三节 内包装材料质量验收管理制度一、由QA按国家药监局批准的内包装材料的样本为标准，审核其内容、样式、文字是否符合规定。二、合格后QA按到货件数发放合格证。三、验收后应有记录，包括：日223、期、品名、供货商、规格、验收项目、验收结论、验收人签字、备注。 第十四节 说明书、标签质量验收管理制度一、由QA按国家药监局批准的标签、说明书样本为标准审核其内容、样式、文字是否符合规定。二、合格后QA按到货件数发放合格证。三、验收后应有记录，内容包括：日期、品名、供货厂家、规格，验收项目，验收结论，验收人签字、备注。第十五节 标签、说明书、外包装材料印刷审核管理制度一、物流管理部在印刷标签、说明书、外包装材料前应将其底稿，样本送质量管理部审核。二、质量管理部按药品包装、标签和说明书管理规定（暂行）审核药品包装、标签、说明书底稿、样本。三、质量管理部按外包装材料质量标准审核外包装材料样本。四、224、审核印刷公司的营业执照、生产许可证、卫生许可证情况。 五、审核底稿、样本是否符合本公司标准，填写标签、说明书审核单；外包装材料审核单；QA负责人签字，物流管理部方可送出印制。六、印刷厂应将印刷小样再次送QA审核，合格后方可大量印制。第十六节 自检管理制度一、成立自检小组。小组成员由总经理任组长，总工、质量管理部、生产管理部、动力设备部、销售部、物流管理部、综合管理部负责人任组员。二、企业的自检程序由自检小组确定，可以根据每年生产、销售情况，对自检范围有所侧重。三、自检周期：每年一次。四、自检标准；按企业相关管理规程、操作规程、质量标准进行。五、自检评价；自检工作完成后，应有总结报告。内容包括：225、自检结果、对所检查部门的评价和结论、建议采取的改进措施等。第七章 附 件企业文化附件范本目录1、公章使用登记表2、请（休）假申请表3.1、文件接收登记表3.2、文件阅办单4、发文稿纸5、文件、资料归档登记表6、档案、资料借阅登记表7、档案、资料销毁清单8、办公用品领（购）申请单9、办公用品领用登记表10、礼品领（购）申请单11、出差申请12、出差总结13、工作调配单14、招聘申请单15、招聘录用流程16、应聘人员登记表17、面试通知书18、面试记录表19、录用通知书20、临时聘用协议书21、知识产权及保密协议22、员工登记表23、员工领用物品登记表24、转正申请表25、聘用合同书26、离（辞）226、职申请表27、员工离职登记表28、员工离职结算表29、辞退员工申请表30、开除员工申请表31、年度培训计划32、员工培训档案33、培训职员意见调查表34、培训效果反馈表35、员工培训需求调查表36、新员工培训计划表37、新员工岗前培训考核表38、员工内部竞聘申请表39、内部竞聘面试评价表附件：一XXXX药股份有限公司公章使用登记表日期文件名称份数用章类型用章部门使用人批准人盖章人附件二XXXX药股份有限公司请（休）假申请表申请人请假类型病假事假丧假婚假产假年休假其他请假日期：从 月 日至 月 日，预计 天请假理由：申请时间： 月 日以下用人部门填写准假与否意见预期销假日期工作交接安排以下由综合227、管理部填写实际销假时间主管副总意见附件三.1XXXX药股份有限公司文件接收登记表日期文件名称文号份数接收人承办人承办期限附件三.2XXXX药股份有限公司文件阅办单来文单位来文分数收文号密级急缓程度平时立卷来文标题分文意见阅办意见承办意见领导批示处理结果附件四：XXXX药股份有限公司发文稿纸签发密级紧急程度承办部门分管副总审定拟稿人复核会签打印人印刷份数标题发文字号主题词主送抄送附件文件内容附件五XXXX药股份有限公司文件、资料归档登记表归档时间文件、资料名称份数是否正本归档类别归档索引交接人归档人附件六XXXX药股份有限公司档案、资料借阅登记表借阅日期文件、资料名称是否正本借阅人归还时间附件七228、：XXXX药股份有限公司档案、资料销毁清单时间档案、资料名称份数销毁人监督人批准人附件八：XXXX药股份有限公司办公用品领（购）申请单申请部门： 年 月 日物品种类物品名称数量附件九：XXXX药股份有限公司办公用品领用登记表日期领用部门物品名称数量价值领物人附件十：XXXX药股份有限公司礼品领（购）申请单申请部门： 年 月 日礼品名称数量价值用途：申请人：部门意见：主管副总经理意见：附件十一：XXXX药股份有限公司出差申请时间： 编号：申请人同行人出差目的：日程安排：需公司解决的问题：费用预算：审批人意见：附件十二：XXXX药股份有限公司出差总结时间： 编号：出差人时间及地点出差总结（可另附页229、）工作建议部门经理：主管副总经理：附件十三XXXX药股份有限公司工作调配单姓 名：现工作部门.职务.新工作单位.现职务.新工作单位.新职务.原工资待遇现工资待遇在接到本单后，请办理交接手续，于年月日（前）到报到现岗位交接记录：原用人部门意见调入部门意见综合管理部意见行政主管副总意见附件十四：XXXX药股份有限公司招聘申请单申请部门申请日期岗位名称招聘人员数量招聘信息1、在部门编制内 在部门编制外2、补充新人 替换现职员3、正式员工 季节工 临时工 计时工4、从公司外部招 从公司内部调配上岗时间服务期限招聘岗位职责：1、2、3、4、5、岗位要求（教育、经验、技能等）用人部门负责人综合管理部意见主230、管副总经理意见总经理意见附件十五：XXXX药股份有限公司招聘录用流程用人部门向综合管理部提出用人申请 综合管理部进行岗位编制调查、审核 综合管理部经理审批制定招聘计划及费用预算，连同用人申请一并申报用人部门主管副总 主管副总审批同意报总经理批准 总经理审批同意后综合管理部从计划财务部领取相关招聘费用向社会或内部发出招聘要约综合管理部收集应聘材料综合管理部初试（审核应聘材料） 初试通过后招聘组复试 复试通过后综合管理部发送录用通知书综合管理部对应聘材料真实性进行核对，对经历评估，对体检结果检查 审核通过后录用，进入试用期对新进人员岗前培训综合管理部对培训内容进行考核 考核通过后进入工作岗位进行工231、作试用 试用期满用人部门进行岗位考核，并提出去留意见综合管理部进行综合考核 考核通过后正式录用，签订劳动合同附件十六XXXX药股份有限公司应聘人员登记表应聘职位照片姓 名性别出生年月年 月民族毕业学校最高学历所在系别所学专业身 高：厘米体 重： 公斤外语水平: 兴趣爱好健康状况家庭住址邮政编码联系电话手机主要学习、工作经历：对所应聘岗位所具有的相关知识及能力：其他需要说明的问题薪金要求注：以上所有栏目请如实填写，如不填写，请注明不填写的原因附件十七XXXX药股份有限公司面试通知书 先生（小姐）： 感谢您参与我公司的招聘工作。经我公司初步筛选，您已经通过了您应聘岗位的初试。现荣幸通知您于 月 日232、 时到 参加复试。XXXX药股份有限公司综合管理部 年 月 日注意事项：请带个人简历、本人身份证、学历学位证书、自荐书及可证明本人能力的其他证明材料。 附件十八：XXXX药股份有限公司面试记录表姓名应聘岗位用表提要请主持面谈人员，就适当之格内划，无法判断时，空格。评分项目配 分54321仪容 礼貌 精神态度 整洁 衣着极 佳佳平 实略 差极 差 体格、健康极 佳佳普 通稍 差极 差 领悟、反应特 强优 秀平 平稍 慢极 劣 对其工作各方面及有关事项的了解充分了解很 了 解尚 可部分了解极少了解 所具经历与本公司的配合程度极 配 合配 合尚 配 合未尽配合未能配合 前来本公司服务的意志极 坚 定233、坚 定普 通犹 疑极 低 外语能力语种极 佳好平 平略 通不 懂 总评拟予试用 列入考虑 不予考虑 面试人： 日期： 年 月 日附件十九XXXX药股份有限公司录用通知书先生（小姐）：经我公司研究，决定录用您为本公司员工，欢迎您加盟本公司。请您于月日时到本公司综合管理部报到。报到地址为： 。 XXXX药股份有限公司综合管理部 年月日报到须知：1、报到时请出示本录用通知书；2、报到时请携带本人2寸免冠彩色照片6张；3、请携带本人身份证、学历学位证书原件和复印件；4、请到 医院进行身体检查，报到时请携带体检表原件；5、本公司试用期为6个月；7、若您不能就职，请于月日前告知本公司。告知地址为：通讯地址234、： 联系人： 电话： 传真： 附件二十临时聘用协议书甲方：XXXX药股份有限公司乙方：甲、乙双方在平等自愿的基础上经过协商，就甲方聘用乙方为其临时试用员工，达成一致意见，同意订立本协议如下：第一条 聘用劳动协议期限本协议期限为 月，自 年 月 日起至 年 月 日止。第二条 乙方被甲方聘用后，主要从事 工作。第三条 乙方的作息与休假制度遵照甲方相关制度的规定。第四条 乙方在试用期间的工资为每月 元，使用期满后的工资为每月元，每月 日为发薪日。第五条 本协议期内，甲方按规定为乙方缴纳的大病统筹保险、养老保险和失业保险等社会保险的费用包含在甲方每月支付给乙方的工资中，由乙方自行向有关部门缴纳，并将缴235、纳凭证交回甲方，由甲方保存备查。第六条 乙方在本协议期间不适合甲方工作要求时，甲方可以随时解除本协议；乙方认为甲方工作不适于自己时也可提出辞职申请。第七条 甲、乙双方解聘或辞职时，应提前三天通知对方。乙方向甲方交清工作即可解除本协议。第八条 乙方未办理工作移交手续或工作未移交清时，不能解除本协议。第九条 乙方在甲方工作期间，必须维护甲方利益，保守一切涉及甲方秘密的事项。由于乙方违反本条款给甲方造成损失，甲方有权追究乙方经济和法律责任。第十条 本协议一式二份，双方各执一份，每份具有同等法律效力。第十一条 本协议未尽事宜，双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可提请仲裁机构仲裁。甲方：（盖章） 236、乙方：（盖章）授权代表： 签字：年 月 日 年 月 日附件二十一知识产权及保密协议甲方(用人单位)单位名称：XXXX药股份有限公司委托人：乙方(受聘人)姓名： 学历：出生年月： 身份证号：户口所在地： 现在住址： 邮政编码： 住宅电话：移动电话： 其他联系方式：鉴于乙方受聘于甲方及对甲方应承担的责任；鉴于乙方在受聘期间，将在其职务工作中做出一些研究、开发结果，并将因业务需要接触到公司拥有的各项研究、开发成果以及有关技术、市场、经营管理等方面的各种商业秘密，为保护甲方的知识产权，确定乙方保守甲方商业秘密的责任，同时维护乙方的合法权益，双方本着平等自愿、协商一致的原则签订本协议并共同遵守本协议所列237、条款。第一章 定义 第一条 知识产权： 本协议所称知识产权是指（包括但不限于）归属于甲方所有的： 1、职务性发明创造（包括发明、实用新型、外观设计）的专利申请权和专利权； 2、注册商标、字号及其他标记的专用权； 3、专有技术及其他不为公众所知的、能为甲方带来经济效益、具有实用性、并经甲方采取保密措施的技术、经营管理信息等商业秘密的专有权利； 4、职务作品（包括但不限于论文、报告、图书、教材、图册、地图、摄影、声像、文字、工程设计、产品设计图纸等）、计算机软件的著作权； 5、按照法律规定，甲方对其他智力成果所享有的专有权利。 第二条 商业秘密： 本协议所称商业秘密是指归属甲方所有，由甲方提供的，238、或者乙方在受聘期间了解到的、或者开发出来的，与甲方业务有关的，具有商业价值的，非公知的并经甲方采取保密措施的所有信息。包括（但不限于）以下类型： 1、关于技术开发的信息。包括：甲方现有的、以及正在开发或者构想之中的产品设计、工具模具、制造方法、工艺过程、材料配方、经验公式、实验数据、试验图谱、试验过程、未披露的质量标准、计算机软件及其算法、设计等方面的信息、资料和图纸，以及模型、样品、源程序、目标程序、手册、文档等实物，甲方的产品计划、产品开发计划等； 2、关于市场营销的信息。包括：甲方的营销计划，销售方法，供应商、经销商和客户名单，客户的专门需求，未公开的销售、服务网络以及公司现有的、正在开239、发或者构想之中的经营项目等的信息； 3、关于经营管理的信息。包括：甲方的各类工作计划，甲方的生产规模、组织结构、人事、财务、工资福利等情况，甲方现有的或者正在开发之中的内部业务规程与管理体系以及各种重要管理文件等； 4、关于甲方法律关系的信息。如甲方合同履行情况，知识产权许可、转让情况，商标注册情况，诉讼情况等； 5、按照法律和协议，甲方对第三方负有保密责任的第三方商业秘密； 6、甲方要求职工保密的、同甲方有关的其它信息。 第三条 职务开发结果： 本协议所称职务开发结果是指： 1、乙方在甲方工作期间，主要利用甲方的物质技术条件、资源及商业秘密在甲方的业务范围内，为履行自己的职务所完成的或者所构240、想的所有研究开发结果，包括（但不限于）： 商标标识设计、外观特定装潢设计、标识设计、产品设计、广告、教材、文书； 工模具设计、制造方法、工艺过程、材料配方、经验公式、实验数据； 计算机软件及其设计、程序等；虽不属于自己职务范围但属于甲方业务范围的所有上述研究、开发结果，以及对甲方现有研究、开发结果的改进。 2、兼职人员在离开甲方（不论何种原因）一年内所得的与其在甲方工作时分配的任务有关的研究、开发结果。第二章 知识产权的归属 第四条 乙方在甲方工作期间，自己做出的所有职务开发结果将立即首先向甲方报告。 第五条 乙方任何职务开发结果的所有知识产权归甲方所有（依照法律规定应该由乙方享有的除外），包241、括（但不限于）把发明或设计在国内和国外申请专利的权利，对计算机软件、商标设计和标识设计、计算机软件陪套教材及其他作品的著作权，对商业秘密的权利、专有技术所有权及对商品名称和商标的专用权。甲方在其业务范围可充分自由地利用这些发明创造、作品、计算机软件、技术秘密或其他商业秘密信息，进行生产、经营或向第三方转让。 乙方同意按照甲方的要求采取甲方认为取得和保持上述职务开发结果知识产权所需的一切法律行动，包括申请、注册、登记等；并同意按照甲方的要求，出具必要的文件、采取必要的措施以确认甲方对上述职务开发结果的知识产权。 第六条 乙方在履行甲方交付的本职工作之外的任务所得研究、开发结果的知识产权归甲方所有242、。 乙方所得研究、开发结果不是执行在甲方的本职工作的结果，完全利用自己的时间，同时又未使用甲方的物质技术条件、资源或商业秘密，则该成果的知识产权归乙方所有。但以下情况除外： 1、该研究、开发结果同甲方的业务具有竞争性； 2、实际上或者可以论证该研究、开发是抢先占用了甲方的研究、开发结果； 3、该研究开发是在乙方的职务开发结果的基础上形成的。 第七条 乙方在甲方工作期间，非履行甲方交付的任务所得的研究、开发结果，乙方如主张由其本人对该研究、开发结果享有知识产权，若该研究、开发结果与甲方业务密切相关，乙方应当及时向甲方申明。经甲方核实，认为确属于非职务开发结果，由乙方享有知识产权，甲方不得在未经乙243、方明确授权的前提下，以任何方式使用该研究、开发结果。 乙方没有申明的，推定该研究、开发结果为职务开发结果，甲方可以利用该研究、开发结果进行生产、经营或向第三方转让。即使日后证明该研究、开发结果实际为非职务开发结果，乙方亦不得要求甲方承担任何经济责任。 乙方申明后，甲方对该研究、开发结果的权属有异议的，双方可协商解决，协商不成的，可通过仲裁或诉讼途径解决。 乙方如果为新调入人员，其所携带的成果的知识产权，经甲方同意后，可以转让给甲方，甲方应支付合理的费用，但乙方必须写出书面保证，以保证其拥有该成果的知识产权，如因此而造成侵权纠纷，一切责任由乙方承担。如能提供相应的证据，乙方应予以提供。第八条 乙244、方在离开甲方（不论何种原因）三个月内所得的与其在甲方工作时所承担的本职工作或分配的任务有关的研究、开发结果，该结果的知识产权归甲方所有，但甲方必须向乙方支付合理的费用。乙方在离开甲方后，欲继续提高或改进其在甲方工作时获得的知识产权归甲方所有的技术成果，必须得到甲方的许可。第九条 乙方在甲方工作或离开甲方时，均不得侵占甲方的知识产权。第三章 商业秘密的保护 第十条 乙方在甲方工作期间，应遵守甲方制定的各种成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。 第十一条 乙方在甲方工作期间，因工作需要接触到或使用甲方的商业秘密，应按照甲方要求的范围和程度使用，乙方不得将实物、资料等擅自带离245、工作岗位，未经甲方书面同意，不得随意进行复制、交流或转移含有甲方商业秘密的资料，不得在学术会议、产品订货会、技术鉴定会等会议或活动以及报刊、杂志、信息网络等媒介上批露甲方商业秘密。 乙方决不为其他目的而使用甲方的商业秘密，更不得利用甲方商业秘密为甲方的竞争企业工作或通过任何途径泄漏给第三方（包括不应知悉该商业秘密的甲方其他职员）。 第十二条 乙方在甲方工作期间，未经商业秘密拥有者的书面允许不得使用甲方已承担保密义务的外单位的商业秘密，更不得泄漏此商业秘密。 第十三条 乙方因工作需要或其他原因调离原工作岗位或离开甲方，应将接触到的所有甲方商业秘密的文档、记录、笔记、数据、源程序清单、提纲、模型、246、软磁盘及其他媒介形式的资料如数交回甲方，尤其对软件开发资料（包括源程序、文档、目标产品等）应作专项移交。 第十四条 乙方在离开甲方后（无论以何种原因），应替甲方保守商业秘密，不得将其泄漏给任何第三方，未经甲方同意，不得利用甲方商业秘密进行生产和经营，或进行新的研究和开发，直到这些信息在本行业中成为公知性信息为止。 第十五条 当发现甲方知识产权受到侵害或商业秘密被非法使用或泄漏时，乙方有义务通知甲方并采取合理措施协助甲方，防止侵害的扩大或商业秘密的进一步散失。 第十六条 乙方在甲方聘用期间，决不直接或间接从事同甲方业务具有竞争性的业务，决不同时接受甲方竞争对手的聘用，决不对甲方的竞争对手提供（无247、论是直接或间接的）咨询性、顾问性服务，决不聘用甲方的任何职工为自己工作，也不唆使甲方的任何其他职工接受外界聘用，更不得在离开甲方前抢夺甲方的客户以及引诱其他职员离职。 第十七条 乙方承诺，在为甲方履行职务时，决不擅自使用任何属于他人的商业秘密，也不擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。如因违反该承诺而导致甲方受到第三方指控时，乙方应承担甲方为应诉而支付的一切费用；甲方因此而承担侵权赔偿责任的，有权向乙方追偿。但乙方是按甲方的明确要求或为了完成甲方明确交付的具体工作任务而必然导致侵犯他人知识产权的情况除外。第四章 违约责任 第十八条 甲乙双方若有违反上述条款的行为，将承担违约行为的法律责任，并赔偿248、因其违约行为给对方造成的经济损失。第五章 附则 第十九条 原有知识产权及有关义务的说明： 乙方在签订本协议时，应向甲方书面说明： 、乙方在此之前已经拥有的各项专利技术、著作权和商业秘密（可以不透露这些商业秘密的实质内容） 、乙方在此之前按照法律或协议已经向任何第三方承担保密义务的商业秘密。（当然不得透露这些商业秘密的实质内容） 、乙方在此之前按照协议已经向任何第三方许诺在一定时期、一定工作领域内不得从事的活动。此项书面说明列为本协议的附件。 否则，一切后果由乙方承担。 第二十条 本协议所指聘用期间包括乙方在正常工作时间以外加班的时间，而无论加班场所是否在甲方工作场所内。 乙方离开甲方的时间，以249、任何一方明确表示解除或辞去聘用关系的时间为准。乙方拒绝领取工资且停止履行职务的行为，视为提出辞职。 第二十一条 乙方承认，已阅读过本协议，并确切了解协议条款的法律含义。 第二十二条 本协议如与双方以前的口头或书面的协议有抵触，以本协议为准。本协议签署后，非经双方同意并签署书面修改协议，不得修改本协议。 第二十三条 本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有相同法律效力。 第二十五条 本协议经甲方盖章、乙方签字后生效，甲方：XXXX药股份有限公司（盖章） 乙方：委托代理人： 签字： 年 月 日 年 月 日附件二十二XXXX药股份有限公司员工登记表基本情况姓名出生年月政治面貌照片性别民族职称籍贯现住址250、最高学历毕业院校专业身份证号固定电话E-mail移动电话学习何种外语掌握情况有无精神病、职业病史受过何种奖励和处分就职部门就职职务填表日期学习经历自年月日至年月日学校所学专业学习结果证明人及其联系方式培训情况自年月日至年月日培训内容学时培训结果举办单位工作经历自年月日至年月日工作单位部门职务职责薪资证明人及其联系方式工作业绩与研究成果自年月日至年月日工作研究内容成果证明人及其联系方式学术论文、著作题目内容第几作者发表时间出版单位刊物名称附件内容、身份证复印件、学历、学位证明复印件：大专 本科 研究生 博士 、职称证明复印件、获奖证书复印件本人保证以上所填内容的真实性,因表中内容不属实造成的一切251、后果由填表人负责。本人签字： 填表时间： 填表说明：1、本表由申请人用黑色或兰色碳素墨水笔填写，不得由他人代填。 2、如有特别说明的事项，请用稿纸书写，附在表后。 3、有无精神病、职业病史一栏本人必须填写 4、附件内容一栏如有其它附件请在空白处填写，并提供相应复印件5、附件所列、项必须提供6、填写此表同时需提供附件证明文件原件 7、交表时提供1寸近期免冠照片4张8、此表做为员工档案保存附件二十三员工领用物品登记表姓名 参加工作时间序号物品名称数量单价合价使用年限领用日期备注附件二十四：XXXX药股份有限公司转正申请表姓名性别出生年月民族政治面貌学历就职试用岗位试用时间个人总结：本人签字： 年 252、月 日用人部门意见：签字： 年 月 日综合管理部意见：签字： 年 月 日主管副总经理意见：签字： 年 月 日总经理意见：签字： 年 月 日附件二十五聘用合同书甲方(用人单位)单位名称：XXXX药股份有限公司委托人：乙方(受聘人)姓名： 学历：出生年月： 身份证号：户口所在地： 现在住址： 邮政编码： 住宅电话：移动电话： 其他联系方式：甲乙双方依据中华人民共和国劳动法及有关法律、法规，在自愿平等的基础上，达成一致意见，签订本合同。第一条 合同期限本合同书的期限为 年期合同。自 年 月 日起至 年 月日止，乙方必须按指定日期到岗。 第二条 工作任务甲方安排乙方在 （部门）从事 工作。乙方同意按甲253、方需要承担任务，按时完成规定数量、质量指标的工作任务，并接受甲方的考核。根据工作需要，甲方可以调换乙方的工作或岗位。第三条 工作纪律和技术保密要求1、乙方应严格遵守国家的法律法规，遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方的管理，维护甲方的荣誉和利益。2、乙方必须按照甲方对本岗位的职责要求完成各项任务，忠于职守，勤奋工作。3、乙方必须接受甲方的考核，根据考核的结果，甲方有权对乙方进行奖惩。具体考核及奖惩办法依据甲方的有关制度规定执行。4、乙方履行保守甲方技术秘密的义务，不得将甲方的技术成果和技术资料擅自公开或出让。在终止或解除聘任合同后，乙方必须交回属于甲方的科研成果、技术资料和其他资产。5、乙方离254、开用人单位年内，不得使用甲方的技术成果和资料，不得侵犯甲方的技术经济权益，否则追究侵权责任。6、其他约定：甲乙双方签署本劳动合同书前签署的知识产权和保密协议在本合同期间内继续有效。第四条 劳动保护和工作条件为保证乙方顺利完成合同要求的工作任务，保障乙方的安全和健康，甲方应根据国家有关生产安全、劳动保护、卫生健康等规定，为乙方提供必要的工作条件和环境。同时，甲方对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产及各种规章制度的教育和培训 第五条 人事关系管理1、乙方在聘任合同生效期间，即为甲方正式员工。2、人事档案：由 存放员工档案。第六条 工作报酬和保险福利待遇1、甲方安排乙方每日工作时间每周不超过四十小255、时。由于工作需要确需延长工作时间时，甲方应给乙方安排倒休。2、乙方受聘后，根据岗位责任和任务，享受甲方制度规定的该岗位工资标准和工资方式以及其他薪酬。薪酬方式为 薪制，定为 元人民币/年（月）；其中基本工资为 元人民币/月，其他薪酬为 。3、乙方享受国家规定的公休假、婚假、产假、丧假、探亲假及甲方规定的年休假，假期的待遇按甲方制度的有关规定执行。4、甲方按照国家及所在地方政府的有关规定为乙方建立养老、失业、医疗等基本社会保险，乙方交纳个人承担的保险金额，缴费比例按国家有关规定执行；甲方交纳企业承担的保险金额。第七条 合同的变更、终止和解除1、聘用合同依法签订后，甲乙双方必须全面履行合同规定的义256、务，任何一方不得擅自变更合同。一方由于工作任务调整或因本合同所依据的客观情况发生变化，要求变更时，需经双方协商一致，可以变更合同的相关内容，并按原签订程序办理。如双方未达成一致意见，原合同效力不变，协商期不得超过30天。2、有下列情况之一的，聘用合同自行终止：（1）聘用合同期满，或聘用合同约定终止聘用合同的条件出现；（2）甲方依法宣布破产或被撤消、解散。（3）乙方被劳动教养或被依法追究刑事责任的；（4）经双方协商，均同意终止合同。3、当乙方出现甲方制度规定的辞退或开除条件的，甲方有权随时单方面解除合同。4、有下列情况之一的，乙方可以解除聘用合同：（1）甲方无力或不按照合同规定支付劳动报酬的；（257、2）甲方以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的；（3）甲方不履行聘用合同，或违反国家有关政策规定，侵害乙方合法权益；（4）经国家有关部门确认，工作条件恶劣，严重危害乙方身体健康，甲方又不努力改善条件； （5）乙方按国家规定应征入伍；（6）经甲方同意，乙方自行考入普通高等院校、中等专业学校脱产学习的；（7）乙方本人有正当理由要求辞职的。乙方依据上述条款要求解除聘用合同，甲方应在接到书面要求之日起30日内给予答复，并对符合规定的乙方办理解除聘用合同手续。5、有下列情况之一的，甲方不得终止或者解除聘用合同：（1）乙方因在甲方工作而患职业病（需由甲方指定的医疗机构检查确诊）或因工负伤，且在258、医疗期内；（2）乙方是实行计划生育的女性，且在孕期、产假和哺乳期间。6、乙方有下列情况之一的，未经甲方同意不得解除聘用合同：（1）乙方在承担甲方重大工作任务期间；（2）乙方掌握有甲方科技成果、关键技术和资料期间，未脱离保密期；（3）乙方掌握重要经营销售渠道或商业秘密，离开原职未满一年的；（4）被审查期间或因经济问题未做出处理结案之前。7、甲乙双方任何一方解除本合同，除可按国家有关规定可随时解除的以外，应当提前30天通知双方，并办理解除合同的手续。 8、甲方提出解除聘用合同，应当由法定代表人或委托代理人决定并签署意见。9、聘用合同期满前1个月，因工作需要，经双方协商同意，可续订或重新签订聘用合同259、。 第八条 违反和解除合同的责任1、聘用合同一经签订即具有法律约束力，任何一方违反合同规定，给对方造成损害的，都要承担违约责任，违约的一方应根据后果和责任支付违约金，违约金的数额由双方协商。造成对方经济损失的，还应按实际损失承担经济赔偿责任。如双方过错，分别承担各自应负的法律责任；2、不符合上述第七节规定的，未经甲方同意，乙方强行要求解除聘用合同，甲方有权采取保护自身权益的措施：（1）要求赔偿因受聘人强行解除聘用合同而造成的损失；（2）收回所有属于甲方的财产和技术资料；（3）乙方由甲方出资培训的，应向甲方赔偿教育培训费，以每服务一年递减 10% 的标准支付剩余费用。3、因不可抗力造成不能履行合260、同或者一方受侵害的，可不承担法律责任。 第九条 人事争议处理甲乙双方因履行本合同发生争议，应当协商解决；不愿协商或协商不成的，可以直接向有关机构申请仲裁，或依法向人民法院起诉。 第十条 其他1 本合同未尽事宜或条款与法律、法规、政策有抵触的，按国家现行的法律、法规、政策执行。 2 本合同自签订之日起正式生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。合同涂改、未经合法授权代签无效。甲方：XXXX药股份有限公司（盖章） 乙方：委托代理人:(签字) 签字： 年月日 年月日 附件二十六：XXXX药股份有限公司离（辞）职申请表姓名部门职位进公司工作时间预期离职时间离、辞职理由陈述： 对公司的意见和261、看法： 用人部门意见综合管理部意见主管副总经理审批附件二十七XXXX药股份有限公司员工离职登记表姓名所在部门职务所在部门1、工作移交（主管与业务人员列册交接）2、资料移交、文件及仪器、工具3、其他应交事宜及保证事宜部门负责人： 日期：综合管理部1、办公用品2、通信用品3、宿舍用品4、其他公司配发使用的物品5、员工手册回收6、胸牌、门禁卡、钥匙回收7、档案8、社会保险部门负责人： 日期：财务结算中心1、还清欠款2、付讫宿舍费用3、结清其他财务事宜4、担保责任检查部门负责人： 日期：公司领导日期备注1、此单各项认真填写2、本单一式三份，企业运营部、财务、离职者各持一份3、上述各项移交完毕并经公司领262、导签字后，离职者到财务中心结清薪金4、未涉及事项打，已交接完毕事项打，其他事项需说明离职保证书 本人保证已将所有含有公司秘密的文档、笔记、磁盘、照片及其他媒介形式的资料全部交回公司，并再次保证在离开公司后将继续履行保密义务，直到本人所了解的公司秘密进入公有领域为止。如因本人违反公司保密规定而使公司受到损失，本人愿承担一切责任，并赔偿公司因此受到的全部损失。 保证人： 时间：附件二十八：XXXX药股份有限公司员工离职结算表编号：姓名现联系电话和住址企业运营部考勤时间月 日 月 日出勤天数天缺勤天数天有无违反公司制度应予处罚事项经手人负责人时间时间财务结算中心薪金结算经手人负责人时间时间备注： 年263、 月 日附件二十九XXXX药股份有限公司辞退员工申请表姓名部门职位进公司工作时间预期辞退时间辞退理由：（由提出辞退的部门填写）是否涉及其他处罚措施： 用人部门意见综合管理部意见财务清算情况主管副总经理意见总经理意见附件三十：XXXX药股份有限公司开除员工申请表姓名部门职位进公司工作时间预期开除时间开除理由：（由提出开除的部门填写）是否涉及其他处罚措施：用人部门意见综合管理部意见财务清算情况主管副总经理意见总经理意见附件三十一XXXX药股份有限公司年度培训计划序号培训类别培 训班 名 称举 办部 门培训人数培训时间培 训内 容教师教材培训地点备注批准： 审核： 拟订：附件三十二XXXX药股份有限264、公司 员工培训档案 编号：姓名性别出生年月身份证号码学历专业所属部门职位培训时间 培训内容 培训机构取得证书 所在部门 所在岗位 备注 综合管理部评语： 签名：年 月 日 所在部门评语： 签名：年 月 日 附件三十三XXXX药股份有限公司培训职员意见调查表课程名称主办部门培训讲师评价项目评价结果课程内容如何优好尚可劣教学方法如何优好尚可劣讲习时间是否适当优好尚可劣参加此次学习感到有哪些受益获得适用的新知识。可以用在工作上的一些有效的研究技巧及技术。将帮助我改变我的工作态度。帮助我印证了某些观念。给我一个很好的机会，客观地观察我自己以及我的工作。教学设备安排感到如何优好尚可劣将来有类似的学习班你265、还参加吗是否不确定您的建议 签名：说明本表请参加培训职员详实填写，并请于培训结束时交予主办部门请将选答项目的内打“”请您给予客观的评价与宝贵的建议，这样可以帮助我们改进以后的培训计划附件三十四XXXX药股份有限公司培训效果反馈表培 训 课 程1234绩 效 标 准很好略好无改变略坏很坏不知道12345678910备注：请各部门经理就所属员工参加培训以后有些什么改变，在调查表所示各项目栏打“”，并请于 年 月 日前交综合管理部。部门：_填表人： 填表日期：_年_月_日附件三十五XXXX药股份有限公司员工培训需求调查表部门：_填表日期：_ 年_ 月_日培 训类 别培 训 内 容是否同意参加人员培 266、训 方 式自愿参加指定人部门全体员工课堂授课在实践中演示案例讲说座谈提问其他通 用教 育业务知识各部门员工根据各自的岗位特点提出需求是否同意参加人员培训方式自愿参加指定人员参加部门全体员工课堂授课在实践中演示案例讲说座谈提问其 他1234其他知识附件三十六XXXX药股份有限公司新员工培训计划表编号：受训人员姓名辅导员姓名学历培训时间部门专长职称项次培训期间培训天数培训项目培训部门培训讲师培训日程及内容123456经理： 审核： 拟定：附件三十七 XXXX药股份有限公司新员工岗前培训考核表编号： 时间：受训者专业考核项目评价结果通用知识公司的目标正确基本正确不正确公司的组织正确基本正确不正确经营范围正确基本正确不正确经营理念及历史正确基本正确不正确公司作息时间及上下班规则正确基本正确不正确接打电话的方法对公司企业文化的认同及理解了解办公所需设备及信息如何使用对团队合作的理解；对上司指令的理解；本人工作态度与上司同事的相处方式公司目前经营状况的了解本公司产品基本知识专业知识所在部门职责所在岗位职责了解岗位操作流程了解安全知识