1、公司激励、财务、机械设备档案管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 激励制度第一条工资福利制度一工资的管理1、公司按员工的实际工作天数支付薪金，付薪FI期为每月的15 R,支付的是员工上月的薪金；2、新到职员其当月工资从上岗之日起至月末按实际工作天数支付；3、薪金为机密资料，职员不得公开或私下打听他人工资情况，也不得主动或被动 告诉他人自己工资情况，如有疑问应向人事行政部查询。4、工资发放标准见薪酬制度二工资的调整1、职员在试用期满后，经部门经理审核，视其工作能力和表现作调整；2、根据公司经营状况及地区物价情况，在可能的范围内对工资标准进行调整；3、工资调整须经过严格审核，调整方法2、按当年调资方案执行，通过对员工的工作 效率、工作态度、出勤情况、绩效等综合考核后确定各职员的能力，作为工资 增幅的参考。第二条奖罚制度一奖励1、奖励种类：可分为下列三种：嘉奖、小功、大功。在同一年度被记嘉奖三次的，则第三次作记小功一次论；记小功三次的，则第三次作记大功一次 论。2、奖励项口：4、嘉奖：1）品行优良，工作认真，克尽职责能为公司员工模范者；2）领导有方，使工作有明显成效者；3）维护公司荣誉，热心服务，有具体事迹者；4）有紧急情况，参与救援工作，精神可嘉者；b、小功：1）对于主办业务冇重大推展或改革绩效者；2）执行临时紧急任务能在期限内完成，表现优异者；3）检举重大违规或损害公司权益3、事项者；4）参与突变救援工作，主动积极，并处理得宜者；5）维护公司或员工重大利益，避免重大损失者；6）其它类似行为者。c、大功：1）在研发工作中有突出贡献者，包括但不限于：专利申请并授权、研 发项目进行成果转化、研发课题屮报等；2）主办业务（包括研发、生产团队）有重大创意，并捉岀具体方案， 经采用后成就卓越者；3）对于营私舞弊或有危害公司权益事情，能事先举报或防止，而使公 司避免重大损失者；4）意外或突发事件能随机应变，处理措施得当或奋不顾身保护他人性 命及公物因而减少损害者；5）对于公司业务或管理制度，捉出具体方案，经采纳后确实具冇成效 者；6）其它类似Z行为者。二惩罚1、惩罚种类：警告、小4、过、大过、辞退或开除。员工在同一年度内被记口头警告三次的，则第三次作记小过一次论；记小过三次 的，则第三次作记大过一次论。2、惩罚项口：冬警告1、未取得上级人员同意，无故迟到、早退、缺勤，而事后又不能作充分解释；2、脾气暴躁，无法自制，或做出与员工身份不相称的行为；3、个人仪容不整洁；4、谈吐粗鲁或污言秽语；5、上班时穿着不整齐；6、工作态度欠佳；7、工作/服务效率欠佳；8、没有遵守各部门订立的各岗位职责；9、拒绝上级的检杳和不参加公司组织的岗位技能培训b、小过：1、在公司无驾驶执照行车；2、对上级指示或有期限Z命令，未屮报止当理由而未如期完成或处理不当；3、讨论或公开个人资料及其收入和薪金；5、4、拉帮结派或制造同事不融合气氛；5、不服从主管安排，斤斤计较，对主管人员诉骂；6、污损公共设备和公物；7、长时间使用公司电话作私人用途；8、使用办公设备（如电脑、复印机、传真机等）做工作以外的用途；9、当班时在禁烟区吸烟；10、更改个人资料而不告知公司；11、无故拒绝加班；12、一个月迟到超过三十分钟；13、在工作时间内擅离职守，躺卧，睡觉者；14、其他对公司造成不良影响，公司领导或老板认为应经予记过处分的。c、大过：1、擅离职守，导致事故；2、在外作兼职工作；3、对主管隐瞒工作上Z错误，造成意外，损坏或粗劣Z工作成果，拒绝回答 主管Z询问；4、捏造不实记录、报表或口供蒙蔽上级者；5、未经许6、可擅自操作或使用不屈自己经手的设备，遗失公司经营的重要文件 或工具者；6、无止当理由，延误公事致使公司发生重大损失者；7、煽动他人罢工、停工、怠工或离职；8、在公司范围内打人或互相谩骂以及赌博；9、利用公司设备制做私人物件或委托他人制造者；10、虚报人事或其他记录；11、利用职权或教唆他人使用公司设备或人力而获得个人利益；12、私口涂改工卡、授意或代替他人打卡；13、造谣生事，散播流言，使公司或他人蒙受损害者；14、因疏忽或违反操作规程而导致公司严重损失，未经公司批准而接受任何商户，承办商或与公事有关Z人士Z礼物、金钱、支票或利益；15、冇经记小过处分后仍不知悔改，并重犯错误者；16、其他对公7、司造成重大影响，公司领导或老板认为应经予记过处分的。d、开除或违纪解除聘用合同：对于冇下列行为Z的职工，给予辞退或开除，案情重大者，送公安或司法 机关严办：1、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司蒙受名誉或经济损害者；2、侵占公款、公物，或利用职权营私舞弊者；3、故意泄漏公司经营上的秘密或未经许可擅自翻阅、抄录、翻印公司机密图纸、资料者；4、伪造或盗用公司公章或伪造公司文件者；5、在同一年度内被记大过二次者；6、连续旷工三天或在同一年度内累计旷工达五天者；7、偷窃公司或他人财物者；8、贪污、走私贩私、受贿、敲诈勒索以及其他违法乱纪Z行为者。9、经绩效考核连续两年考核结杲为“不合格”的或连续三年考核8、结果为“基木 合格”的员。e除名：凡员工连续旷工三天或一年中累计旷工五天，公司将给予除名处理。如员工行 为触犯刑律，被依法追究刑事责任，公司将无条件对当事人予以解除聘用合同 处理。3、实施办法受奖励或被处罚的员工，按下列标准加（减）发当月份的工资：记大功（大过）一次加（减）20%当月基本工资；记小功（小过）一次加（减）15%当月基本工资;记嘉奖（警告）一次加（减）10%当月基本工资。（三）晋升（详见员工生涯规划和管理制度）1、员工一般要在原职级工作满一年，才有屮报晋升资格；2、员工职级升降，工资与福利也随Z升降；3、员工工资与福利等级的调升，必须是在一年内有考核为“优”，才有调升的资 格；4、9、员工工资与福利等级升级一般不超过所在职级的上限；5、工作出现严重失谋，考核不合格，随时可降薪、降级。研发考核制度及实施第一条考核维度考核维度是对考核对象考核时的不同角度、不同方面。包括关键绩效考核指 标(KPI)、工作目标设定(GS)、态度考核指标。关键业绩指标用来定量衡量经营活动的结果，由客观计算公式得出，侧重于 考察当期业绩、最终成果和对经营成果有直接影响力的工作。又分为财务方面、 客户方面、运营方面、学习和成长方面。工作目标设定(GS)是工作计划中关键性的主要任务，用來定性衡量主要工 作不易量化的效果，考察长期性工作、工作的过程和对经营成果无直接控制力的 工作，由考核人评分得岀。工作口标10、的设定，要根据被考核人的工作岗位职责， 结合公司发展战略，充分反映考核主体对被考核人工作的期望和要求，与量化的 关键业绩指标互相衔接、互为补充。态度维度指被考核人员对待工作的态度。态度考核分为：积极性、协作性、 责任心、纪律性等等。态度考核主要针对一般员工。每一个考核维度由相应的测评指标组成，对不同的考核对象采用不同的考核 维度、不同的测评指标。第二条考核关系各层级考核关系主要为单向考核，即由直接上级进行考核，此外：KPI中的 内部客户满意度由具有内部客户关系的相关部门负责人评分。科研部门的GS指标由总经理和科研部门主任共同考核评定，权重均为50%o 其他人员的GS指标由部门负责人考核评定。科11、研人员的工作态度指标由一直接上级考核评定。第三条指标设立的要求(-)可控性：指标能够测量或具有明确的评价标准，必须是考核对象所能影 响或改变的；(二) 关键性：指标项不宜过多，注重于对业绩有直接影响的关键指标；(三) 挑战性：目标应综合考虑历史业绩、发展预测、同行业竞争对手的业绩、 个人能力经验确定，不宜过高或过低，应使被考核人经过努力可以达到；（四）一致性：各层次目标应保持一致，下一级目标耍以分解、完成上一级目 标为基准；（五）民主性：考核口标的制定应由考核对象与其直接上级共同商定。 第四条考核指标的权重单个考核指标在整体权重屮不宜过大，一般不超过30%；也不宜过小，一般 不低于5%o根据需12、要设立否决性指标，若该指标完不成，则整个考核得分为0分。 第五条考核周期一、季度考核二、年度考核第六条考核时间一、年度考核：于年度结束后20个工作F1内完成（或根据上年度财务决算完成 吋间确定具体吋间）。二、季度考核：于季度结束后5个工作日内完成。第七条考核记录考核周期期初，被考核人的考核维度、指标和权重以及考核标准等由直接上 级向被考核者解释、说明、讨论并相互认可。考核主体对被考核人建立日常考核台帐，将考核内容进行记录，作为考核打 分依据，在被考核人有疑义时作为原始凭证，以便考核中诉的处理。第七条人力资源部根据考核结果计算员工的绩效工资。（详见薪酬管理制度） 第八条员工考核方案的制定考核期初13、，科研部门负责人分析上一考核期部门考核结果和本期工作廿标， 拟定当期部门内各员工考核方案草案，征求员工意见后确定为当期员工考核方 案。第九条考核流程（-）中高层管理人员考核流程考核期结束后5 F1内，被考核人向人事行政部和公司高层提供考核相关资料 和数据，人事行政部向被考核人发放考核评价表格。人事行政部综合汇总各部门考核评价结果，报绩效薪酬考核委员会审批，并 将审批后的部门考核结果传送给被考核人。(-)员工考核流程人事行政部向各部门提供当期考核资料和数据，各部门负责人收集木部门员 工工作记录和工作总结，对本部门人员进行内部考核。部门负责人在考核期结束后5日内，将本部门考核结果报送人事行政部备案14、。 第十条考核结果应用考核结果首先应用于员工绩效薪酬的计算和发放，人事行政部根据部门考核 结果和员工考核结果计算当期员工的绩效工资，编制员工绩效工资表，每月10 日前报送财务部。同时，考核结果还将作为年底奖金发放的依据。(具体计算办 法参见薪酬管理制度)此外，员工岗位调动、晋升和培训计划也将重点参考其长期绩效考核结果。 第十八条考核结果反馈人事行政部将最终考核结果反馈给被考核人，双方就考核结果面谈。人事行 政部要明确指出被考核人的成绩与不足以及需要改进之处，听取被考核人的意见 并详细记录。对于在考核屮问题比较突出或重复出现的问题，由上级I办助直接下 级制定绩效改进计划，并指导、监督直接卜级绩效15、改进工作。财务制度第一节财务管理办法一、总贝I为了使洪城工程顺利进展加强公司财务工作的管理，发挥财务在公司经营管 理和提高经济效益中的作用，制定本办法。（二）公司财务部门的职能1、认真贯彻执行国家有关的财政法规和财务制度。2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理, 反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。4、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。5、厉行节约，合理使用资金。6、财政、税务、银行等政府、金融部门了解和检查公司财务工作时，主动 提供有关资料，如实反映情况。7、完成公司交给的其他工作。16、（二）公司财务部由财务总监、会计、岀纳人员组成。（三）公司所有人员办理财会事务，必须遵照本规定。二、财务工作管理1、会计年度自公历一月一日起，至十二月三I一日止。2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整, 并符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核后的 原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。4、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿 记录与实物、款项相符。5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计月报表上报总经理，并报送冇关 部门。会计报表每季度由会计编制并上报一次，根据需要给总经17、理、主管副总经理 或相关部门提供资料，会计报表须会计签名或盖章。6、财务工作人员对公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的 原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、 补充。7、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主 管副总经理书而报告，并请求查明原因，做出处理。财务工作人员对上述事项无权门行做出处理。8、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管 稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账口的登记工作。9、财务审计每季度一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做好审计报 告，报送总经理。10、财务工作人员调动工18、作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任或主管副总经理监交。三、支票、印章等管理1、支票由总经理指定专人保管。2、支票付款后凭支票存根、发票由经手人签字、会计核对（购置物品由经 办人和保管员签字）、主管副总审核、总经理审批，填写金额耍止确，完成后交 出纳人员。3、对于借出支票，报销时短缺的金额，财务人员要及吋催经办人收冋余额, 对于到刀底仍未收冋的款项转挂个人欠款，并从当刀工资中扣出，待手续完善后 再补发工资。4、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总 经理签批。总经理外出应曲财务人员设法取得联系，同意后可先付款后补签。5、公19、司的账号不准外租、外借他人使用。6、出纳到银行提取大笔现金必须有专人护送，确保安全。7、所冇的收入必须由财务收取，严禁以个人名义收取款项，收取款项必须 开具加盖公司财务专用章的收据。8、公司印鉴章必须分开保管，不能曲一个人保管全部印鉴章。四、现金管理（一）公司可以在下列范围内使用现金：1、职员工资、津贴、奖金；2、个人劳务报酬；3、出差人员必须携带的差旅费；4、结算起点以下的零星支出；结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。5、总经理批准的其他开支。（二）、支付现金相关规定1、财务人员支付个人款项，超过使用现金限额（1000元）的部分，应当以 支票支付；确需全额支付现金的，经会计审20、核，总经理批准后支付现金。2、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品原则上应采取银 行转账结算方式，一般不得使用现金。3、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提 取，不得从现金收入屮直接支付（即坐支）。因特殊情况确需处支的，应事先报 经总经理批准。4、财务人员从银行捉取现金，应当填写请款单，并写明用途和金额，由 总经理批准后提取。5、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，注明借款期，经会计 审核，交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限仍不报账即转应收款，在当 刀工资中扣还，账务清理后补发其工资。6、因工作需要，凭发票、工资单、差旅费及公司认可的有效报销或21、领款凭 证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。（三）现金报帐程序1、各种发票及报销单等单据粘贴好后，经部门经理证明、分管副总审核、 总经理批准后，由会计审核，出纳给予付款。2、工资由财务人员依据主管副总经理签批的各部门每月捉供的核发工资资 料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款, 当月发放工资，代扌II各种款项，并填制记帐凭证，进行账务处理。3、差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字证明，会计审核无 误并报主管副总经理审核后，送总经理签批后交出纳员付款。4、无论何种汇款，财务人员都须审核请款单，分别由经手人、部门经理、 分管副总、总经理22、签字，会计审核冇关凭证无误后再付款。到公司收取款项吋，必须是业务发生的合同当事人或直接责任人，严禁他人 代领，特殊情况确需别人代领时，必须出示当事人的委托书、（最好是当着财务 人员的而写）写明委托人身份证号码并签字，否则财务冇权拒付。五、印鉴、帐户管理1、公司的印鉴应分开保管，出纳保管一枚，总经理或其委托人保管另外的 一枚。2、公司帐户管理:公司的所有帐号一律不准他人租用、过户、或外借他人使 用。3、公司提取现金业务和银行转帐付款业务、必须由财务人员亲口到银行办 理，严禁让他人代办，以防公司的印鉴被泄霜或被盗用。六、公司融资方式公司可以采取向银行等金融机构、单位和个人借款的方式进行融资。七、相23、关规定1、公司所有的资金收付必须由财务部门经办，财务部门收取所有款项，必 须开出盖有财务专用章的连号收据，严禁公司员工以个人名义向相关单位提供公 司收据。2、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金的收支。账目应当日清 月结，每日结算，账款相符。3、原则上员工因私不得向公司借款，公司因未能及时发放工资，员工只能 借本人上月应得工资的60%,特殊情况需借1000元以上的须经总经理批准，并 注明述款日期，借款必须按时归还，否则，财务部门可在以后的工资屮逐月扣冋。4、出纳员对库存现金必须妥善保管，提取大笔现金公司必须派专人护送， 严禁出纳捉取现金后携带现金在外逗留、逛街等，捉取现金后必须立即返回公24、司， 以确保安全。5、严禁公司员工开出一式一联的欠条、借条、证明单据给客户，以防被对 方作为向公司办理结算和收取公司款项的依据。6、公司发生材料让售，购料者须凭公司开出的调拨单或让售单，到公司财 务部交款，财务部收讫款项后，在调拨单或让售单上盖上财务专用章，管理部门 在手续齐全后才能够发料。7、公司销售部所收取的售楼（或店面）款要及时存入公司指定的收款账户 上，如果毎天收取的款项较大，应于当天下班前交到公司财务部，如果每天所收 的款项不大，可以等所收的售楼（或丿占而）款达到一定的数额后一并交到公司财 务部（暂定为10万元）。第二节研发费用核算管理制度一、目的为了加强研发项目的管理，加速公司的新25、项目的研究开发和新技术的推广应 用，统筹安排研发项目费用的开支，投入的费用管理，特制定本制度。二、适用范围木制度适用于公司所有研发费用投入的核算管理。三、研发费用开支范围1、研发项目所发生的项目调研费、资料费、差旅费、技术协作费，以及专为 项目购置的材料和测试仪器、设备等费用。2、为研发项目进行的技术咨询和学术交流等活动所发生的评审费、咨询费、 会议费等费用。3、为搜集行业科技情报及知识产权工作所发生的技术资料费、出版卬刷费， 专利年费等费用。4、研发人员的工资薪金、研发场所租金，以及用于科技进步奖励所发生的费 用。四、研究费用的管理1、研发经费由科研部门统一归口管理，财务部门负责核算与监督使26、用，齐项 目组制定项目的方案，中报公司科研部门审批，由公司财务部门负责费用指标方 案的制定及项目结果的评定工作。2、研究开发经费按照公司财务管理办法研究开发项目计划下达到具体项目， 实行专款专用，严格管理，不得挪做它用。建立各项目单独核算。3、研究开发经费的拨付按照公司财务管理办法执行，各项冃组只有在研究开 发项目委托开发合同签订后或项目报告经公司科研部门审批通过后才能启用，并 由项目组按规定的使用范围严格控制、合理使用。4、研究开发有关内容需要与外单位合作或委托其进行的，必须签订研究开发 项目外部委托技术合作研究合同，该合同须由公司审批后，财务部门根据上级指 示，根据实际数额按时按额拨付研发27、费用。5、研究开发经费在报销时，须由项目负责人审核，并在核销票据上签字后方 可到财务核销。6、各项目组对已发生的研究开发经费要及时填入研发项目月报报公司财务部 门。公司财务部门按制度规定每月核对一次经费支出明细。7、对由项目外部委托技术协作完成的有关研究内容所取得的成果，须在外部 委托的技术研究合同注明成果归屈；形成的固定资产，产权归本公司；形成的知 识产权纳入本公司的知识产权管理办法进行管理。8、对于研究开发经费的使用情况，财务部门将组织适时审查，如发现经费使 用不当的，耍追究项目负责人的责任，并视具体情况，收回项目计划安排的投资 款项；如发现违法乱纪行为，追究当事人的法纪责任。五、研发费用28、的核算科目各部门必须按每个项目计算实际成本，研究开发项目的成本科目规定如21、差旅费:用于项目调研发生的茅旅费；2、情报资料费：为进行项目研究所支付的专项资料费和技术情报费；3、检验试验费：为进行项目研究所支付的检验、化验、分析、测量等费用；4、委外技术协作费：在研究开发项目中，某项工作需耍委托其他单位协作或咨 询所支付的费用；5、运输费：研究项目木身直接发生的运输费；6、管理费：为进行研究开发项目评定、技术交流等所发生的评审费、会议费等;7、研究用设备仪器费：为进行项目研究所必须的小型设备、器具、仪器仪表等 购置费。8、其他费用：为研发活动所发生的其他费用，如办公费，通讯费，专利中请维 护费29、，高新科技研发保险费等。此项费用一般不得超过研发总费用的10%,另有 规定的除外，该费用根据管理费用科目进行核算，按人工费用在各项目Z间的比 例把直接投入分配在各项目Z间。六、本制度口公布Z日起止式执行！机械设备管理制度一、机械设备管理制度1、为了加强机械设备的管理制度，以确保机械设备的安全运行和职工的人 身安全，必须健全机械设备安全管理体制，完善机械设备安全责任制；设备物资 部门应负责机械设备的监督检杳，施工计划必须保证必要的设备维修保养时间， 严禁肓目追求施工进度而滥用机械设备的现象。2、科研部、项目部包括施工现场应建立健全机械设备的安全技术档案，每 台设备的例行保养、定期保养及安全运行检30、测记录，必须准确、及时、安全；两 班制以上作业的机械设备，均应实行交接班制度，认真填写交接班记录，对设备 的改造、更新、报废制度要建立设备管理台账，一并归入技术档案。3、机械设备的安装、使用应严格执行验收制度，塔式起重机等大型机械设 备应由科研部、项目部组织机管、操作工进行初检，合格后再由公司设备部、工 程安全质量部进行验收。井架、卷扬机、搅拌机等中小型机械曲项目部、安全机 械管理小组、机操人员进行验收，验收合格后挂牌才能使用。4、大型设备应当购买和使用有生产许可证的和出厂证的设备，按照国家和 行业冇关规定，制订和完善大型设备的管理和工程项目的使用规定、明确设备管 理和工程项目使用管理的安全职31、责。对大型设备装拆作业必须由有专业乐包资质 的企业承担，装拆人员必须有相应资格，按照规定范围的拆、装作业。建立大型 设备的维修、保养、任务交底运转记录。公司设备管理部门要定期对大型设备的 安全技术状况进行检杳和评定，及时消除隐患，确保设备不“带病运转”。5、对大型设备装拆的管理，从事大型设备拆装作业的企业必须取得相应的 承包资质。拆装作业人员必须经过专业安全技术培训，实行持证上岗。大型设备 的拆装必须根据施工现场的环境和条件，以及辅助起重设备的条件，制定拆装方 案和安全技术措施，由企业负责人审批。拆装作业前必须进行安全技术交底，拆 装作业应设置警戒区，并设专人监护。6、严格执行国务院特种设备安32、全检杳条例的规定，正确使用符合安全 技术规范的特种设备。在使用前或投入使用后30日内，向特种设备安全监察管 理部门登记，建立特种设备的安全技术档案。包括：特种设备的设计文件，制造 单位产品合格证明，使用维护说明以及安装技术文件等资料，公司定期每个月检 验和使用单位定期自行检查，并要书而记录检查时间、内容、完好情况，要对特 种设备的日常使用状况有记录及其安全附件，安全保护製置，测量调空装置等的 日常维护保养记录以及运行中故障和事故记录。7、安全检查测试工具的管理：公司安全检查测试工具由安全部统一管理， 经纬仪、水准仪、传感器、漏电测试仪等测试工具对证照及校准检定按规定时间 检测。安全防护用具、机33、械设备、施工机具及配件在进入施工现场丽耍经检验部 门查验合格后才能投入使用。8、施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升架设施验收合格ZH起三 十六日内向主管部门或其他有关部门登记方可使用，登记标志应置于或者附着于 该设备的显著位置。起重机械的设计文件，制造质量证明书，监督检查验证书， 使用说明、安装说明、使用期间的有关情况及作业人员的情况，安全科负责实施 并每项工程要有详细资料存档。9、各机械的安全防护装置和安全措施，必须严格按冇关的安全技术规程配 置，并保持齐全有效。严禁拆除机械设备上的各种安全防护及监测、指示、仪表 等装置。机械设备必须严格执行定机、定人、定岗的制度。大型吊装设备等，应 34、实行机固定，建立专人负责。使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工 总承包单位，分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格后方可使 用。10、所有机管、机修和操作人员，必须严格执行机械设备的保养规程和安全 操作规程。机械设备应按原机技术性能的规定，正确使用必须严格执行条例制度 和定期保养制度，操作前、操作中、操作后设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐 工作。当机械设备运传和保养周期时，必须按规定进行保养。严禁机械设备超负 荷使用、带病运转和在作业运转屮进行维修，按有关安全技术标准制定齐类设备 安全的检杳表，定期进行检查评定，检查出的问题耍纳入安全技术措施计划，限 期整改。二、特种设备管35、理制度为了加强特种设备的安全管理，参照2003年3月11日中华人民共和国国 务院公布的特种设备安全监察体例，本公司特制定以下制度，公司各项目部 都遵照此制度执行，并由专人管理。1、特种设备使用单位即各项目部应当使用符合安全技术击落耍求的特种设 备，特种设备在投入使用前，应当核对其是否附冇安全技术规范要求的设计文件, 产品质量合格证明，安装及使用维修说明，监督检验证明等文件。2、特种设备在投入使用前或在使用后30日内，应当向直辖市或者设区的 市的特种设备安全监督管理部门登记，登记标志应当置于或者附于该设备的显著 位置。3、特种设备使用项目应当建立特种设备安全技术档案，安全技术档案应该 包括以下内36、容： 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等 文件以及安装技术文件和资料。 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。 特种设备的FI常使用状况记录。 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器 仪表的日常维护保养记录。 特种设备运行故障和事故记录。4、特种设备使用项目应当对在用特种设备进行日常维护保养，并定期门行 检査。特种设备使用项口对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作 出记录。如发现异常情况的，应当及时处理。对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及冇关附屈仪 器仪表进行定期校验、检修，并做出记录。5、应当按照安全技术规范37、的定期检验耍求，在安全检验合格有效期届满前 1个月向特种设备检验检测机构捉出定期检验要求。6、特种设备出现故障或者发生异常情况使用项门应当对其进行全面检查， 消除事故隐患后，方可重新投入使用。7、特种设备存在严重事故隐患，无改选、维修价值，或者超过安全技术规 范规定的使用年限，应及时予以报废，并向原登记的安全监督管理部门注销。8、应制定特种设备的事故应急措施和救援预案。特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行了经常性检查，发 现问题的应当立即处理：情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本 公司有关负责人。9、特种设备使用单位或项目应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教 育和培38、训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。特种设备 作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。10、特种设备作业人员在作业的作业过程中发现事故隐患或者其他不安全 因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。三、安全检测工具的管理公司科研部及各项目部除了要对以上大型机械设备耍加强管理，同时述应 加强对安全检查测试工具，如经纬仪、水准仪、传感器、力矩扳手、接地电阻测 试仪等。并加强检杳测试工具的证照管理及校准检定管理。耍按照“专人专管丨”的原则，对已损坏的检测工具要及时保养和维修，对 已损坏工具维修后不能再用的要按照相关规定予以报废。档案管理制度一39、 在公司经营活动产生和形成的具有保存价值的各种文件、资料均应归档， 由人事行政部统一管理，特殊资料部门需保存的一律制作复印件。1、文书类：I. 公司董理会及股东大会的会议资料；2公司办公会议记录、会议纪要；3 公司召开各种专题会议记录；4公司发布的决定、条例、规定、办法、通报等；5公司在各项重大活动中形成的文件、图片、录咅、录像带等；6公司及企业编制的规划、计划、预决算报告、统计报表等；7. 公司的请示报告和上级单位的批复，各部门的请示和总公司的批复；&公司体制改革、机构成立、合并、合资、撤消、更名、启用印章等相关 文件；9职工任免、奖惩、通知、通报、批复等；10.员工调出（入）、工资调整、40、退职、开除、解除合同的决定、通知报告、 批复等；II. 公司与有关单位签定的合同、协议书及财产、物资档案交接凭证等；12. 公司在仲裁、法律纠纷方面的诉讼案卷、判决书等资料。2、科技类1. 行政类1）办公设备的使用说明书、设备安装、调试和验收过程的技术性、凭 证性的文件材料等;2）办公设备运行、维修记录；3）办公设备报废的文件材料等。2. 研发工程类1）项口计划任务书、协议书、水文地质技术文件；2）选址报告、审批文件；3）工程预决算、施工合同、竣工图、验收图、验收签证报告；4）施工图、维修报告及批复等。5）口主知识产权证书；3. 财务类1）财务管理过程小的原始帐薄、凭证等；2）财务计划、年度报41、告及各级财务审计报告等二、档案管理规定乩办公室档案按人事档案，文件档案、资料档案、技术档案分类，由办公室 专人按有关规定负责管理。b档案文件必须设专柜存放保管，存放必须分类编号，清楚编写文件目录， 以便查阅。c重要的和一般的文件、资料一定要分开并妥善保管。d原始文件、资料等首次进档要注明：原件、复印件、传真件、邮寄件、手 书件等。e文件、材料复印、借用、传阅等要明确记载部门、姓名、日期、用途、领 导签名、归述日期、次数、份数、页数。f文档管理员登记要文字清晰，登记要用碳素笔。g进出档迅速、及时、准确、无误。h.文件、资料的原件未经总经理批准一律不准借用。i发现文件、资料有问题要及时上报有关领导。J.档案柜的钥匙要档案管理员专用，任何人未经同意不得开启。k档案移交一定要完整、无损。全部文件、资料其它档案材料要列岀详细移 交表，必须在主管领导当场监交下方可办理正式移交。三方必须在移交表上签名。1 凡经领导批示传阅的重要文件，必须随文将领导批示和传阅人员签字表格 一并归档。ni借阅档案须认真办理借阅登记手续，保证按时归档。n凡借阅重要密件，必须经总经理批准后，方可借阅；所借阅的档案资料未 经批准不得摘抄或复印。o档案管理员要定时检查专柜、核对件数，做好防虫、防潮、防遗失，发现异常 或被盗，丢失等情况，及时向领导反映，妥善处理。如系人为造成，要追究有关 人员的责任。