1、环保科技发展公司产生办法、职权和议事规则管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章总则笫一条为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法和 有关法律、法律规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。第二条公司名称：笫三条公司住所：第四条公司股东由0102 03 04人，共同投资组建。第五条公司依法在工商行政管理局登记注册，取得法人资格，公司经营期限为50年。/第六条公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东以其出资额为限 对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。笫2、七条公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受 政府有关的监督。第八条公司宗旨：笫九条本公司章程对公司、股东、执行董事、监事、财务，总经理均具有约束力。第十条本公司所有股东家庭不准有两人及两人以上人员在公司内部效力。第十一条木章程经全体股东讨论通过，在公司注册后牛效。公司的经营范围；本公司经营范围：（以公司登记机关核定的经营范围为准）第二章公司注册资本第十二条木公司注册资木为100万元人民币。第三章股东的权利和义务第十三条股东享有的权利1、根据其出资份额享有表决权;2、冇选举和被选举执行董事、临事权；3、查阅股东会议记录和财务会计报告权；4、依照法律、法规和公司章3、程规定分取红利；5、依法转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资;6、优先认购公司新增的注册资木；7、公司终止后，依法取得公司的剩余财产。笫十四条股东负有的义务1、缴纳所认缴的出资；2、依其所认缴的出资额承担公司的债务；3、办理公司注册登记后，不得抽回出资；4、遵守公司章程规定。5、股东须无偿服务公司（除任职人员外），不得占有、赚取公司任何资产、财产与经济上的利益。t第四章股东的出资方式和出资额第十五条本公司股东出资情况如下:吴福南: 蔡荣誉: 李建新： 周健：以现金出资, 以现金出资, 以现金出资， 以现金出资,出资额为人民币35万元整，占注册资木的35 %。 出资额为人民币30万元整，占注4、册资本的30 %。出资额为人民币30万元整，占注册资本的30 % o 出资额为人民币30万元整，占注册资本的5 %。第五章股东转让出资的条件笫十六条股东之间可以自市转让其股资，不碍要股东会同意，但须开股东会做通知。第十七条股东向股东以外的人转让出资：1、须要有过半数以上并具有表决权的股东同意；2、不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的股资，视为同意转让。3、在同等条件下，其他股东有优先购买权。第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十八条公司设董事会，冇全体股东组成，是公司的权利机构。董事长一名有公司法人兼 任。依法行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、聘任和5、更换总经理，决定有关的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;4、审议批准总经理的报告；5、审议批准监事的报告；6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8、对公司的增加或者减少注册资本作岀决议；9、股东向股东以外的人转让出资作出决议；1()、对公司兼并、分立、变更公司形式，解散和清算等事宜作出决议；11、修改公司章程。笫十九条股东会议分为定期会议和临时会议，由总经理根据经营状况召集和主持。定期会议应当每三个月召开一次，当公司出现重大问题时，公司总经理可捉议召开临时会 议。第二十 条召开股东会会议，应当于会议召开16、5日以前通知全体股东。股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过，但股东会对公司增加或者 减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程作出的决议，应Ftl全体 股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作岀会议纪要，出席会议的股东应当在会议纪 要上签名。笫二十一条公司聘任总经理一名。财务，监事有公司股东产生。第二十二条总经理对董事长负责，行使下列职权。1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行董事长的决议；3、制订公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的利润及支岀分配方案和弥补亏损方案；5、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；6、制订公司增加或者减少注册资本7、的方案；7、制订公司合并、分立、变更公司形式，解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设迸；9；主持公司的生产经营管理工作；10、组织实施公司年度经营计划和投资方案；11、拟订公司的基本管理制度；12、制定公司的具体规章；13、聘任或解聘公司经理、负责人及具他有关负责管理人员。第二十三条 总经理每届任期2年，根据其制定之公司发展战略方案并执行指挥至目标达标 率90% ,方可续聘，执行期间赋有权力与义务并享有一定有偿酬劳。第二十四条财务主管一名，行驶下列职权。1，执行审核经营计划和投资方案的支出。2.,执行审核利润及支出分配方案和弥补亏损方案的支出。3, 有效的进行费用预测，计划，控制，核算，分析8、和考核。4, 严格执行审核财务报销制度。5, 严格执行会计法规，并保证会计数据真实，及时，准确，完整。6, 每月I五LI前把上月报表以电子信箱的形式发至全体股东。第二十五条财务每届任期为不限期。公司设立监事一名，由股东选举产牛。财务负责人不得兼任监事。笫二十六条 监事任期每届一年，监事任期届满，根据其职权1,2,3项执行结果情况可连任, 或解聘 第二十七条监事行使以下职权:1、检查公司财务；监督审核公司账务往來；监怦完善会计制度。2、当总经理、经理执行公司职务时违反法律、法规，厂规或者公司章程的行为进行监督;3、当总经理、经理的行为损害公司的利益时，要求总经理予以纠正。4、提议召开临时股东会。9、第七章公司的法定代表人第二十八条木公司的法定代表人由自然人担任。第八章公司的解散事由与清算方法第二十九条公司有下列悄况Z的，应予解散：1、营业期限届满；2、股东会决议解散；3、因合并和分立需要解散的；4、违反国家法律、行政法规，被依法责令关闭的；5、其他法定事由需要解散的。第三十条公司依照上条第(1)、(2)项规定解散的，应在15日内成立清算组，清算组人选 由股东会确定；依照上条(4)、(5)项规定解散的，由冇关主管机关组织冇关人员成立清算 组，进行清算。第三十一条清算组在清算期间行使下列职权：1、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;2、通知或者公告债权人；3、处理与清算有关的公司未了10、结的业务；4、清缴所欠税款；5、清理债权、债务；6、处理公司清偿债务后的剩余财产；7、代理公司参与民事诉讼活动。第三十二条 清算组应当白成立之口起10 口内通知债权人，并于60日内在报纸上至少公告 三次,债权人应当在接到通知书之口起30 R内，未接到通知的自笫一次公告之日起90 R内， 向清算组中报其债权。债权人屮报其债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料，清算组应当对债权进行登 记。笫三十三条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案， 并报股东会或者有关主管机关确认。第三十四条 公司财产能够清偿公司债务的，分别支付清算费用，职工工资级别和劳动保险 费用，缴纳所11、欠税款，清偿公司债务。三十五条 公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，公司按照股东的出资比分例进行分配。 清算期间，公司不得开展新的经营活动。公司财产在未按第二款的规定清偿询，不得分配股 东。笫三十六条因公司解散而清算，清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后， 发现公司财产不足清偿债务的，应当立即向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产示，清算纟R应当将清算事务移交给人民法院。第三十七条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机构确定, 并报送公司登记机关，申请公司注销登记，公告公司终止。第九章公司财务会计制度第三十八条公司按照法律、行政法规和国务院财政12、主管部门的规定建立木公同的财务、会 计制度。第三十九条公司应当每一年会计年度终了时制作财务会计报告并依法经审杏验证。财务会 计报告包括下列财务会计报表及附属明细表：1、资产负债表；2、损益表；3、现金流量表；银行清单；4、财务情况说明表；5、利润分配表。第四十条公司应当在每一年会计年度终了时制作财务会计报告，依法经审查验证，并在制 成后十五H内，报送公司全体股东。第四十一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定的公积金，公司 法定公积金累计额为公司注册资本的25%,以后可不再提取。第四十二条 公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前条现定提取法定公 积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。第四十三条公司提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。第四十四条公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，按照股东的出资比例分 配。第十章附则第四十五条 公司提交的申请材料和证明具备真实性、合法性、有效性，如有不实而造成法 律后果的，由公司承担责任。第四十六条 本章程经股东签名、盖章，在公司注册后牛效。