1、综合材料制造集团公司管理体系制度及岗位职责编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 员工守则一、自觉遵守国家的法律、法规，严格执行公司的各项规章制度，全心全意为公司服务，自觉维护公司利益。二、勇于克服困难，保质保量完成领导下达的各项任务。三、公司员工在公司内外都要举止得体，服装整洁，态度谦和。四、准时上下班，上班时应精力充沛，对所负担的工作争取时间效率，不拖延、不积压。五、工作期间，应尽忠职守，不得擅自脱岗、离岗、串岗、睡岗、玩岗。六、爱护公司财产，不浪费、不损坏、不化公为私，阻止任何损坏公司利益的行为。七、保持公司信誉，不2、做任何有损公司信誉的行为。八、服从上级领导，如有不同意见，应以书面形式陈述，严禁语言冲突，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。九、不断学习，提高自己的工作技能和业务素质，提高工作效率。十、不得泄露公司机密。十一、工作时间严禁私自带人参观、浏览、闲谈，干与工作无关的事情。十二、保护好工作环境卫生和个人卫生，不得随地吐痰，乱扔纸屑。十三、不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所。十四、应有团队意识，团结同事，不得吵闹、斗殴、打架或搬弄事非，扰乱公共秩序。十五、不得违章作业、冒险作业和非本职作业。十六、加强自我管理，做事要有计划，有总结，有汇报。十七、要有安全3、意识，做到不伤害别人，不让别人伤害，自己不伤害自己。十八、要有质量意识，积极参与质量管理，为客户提供优质产品，做好本职工作，建立下一工段就是客户的理念。十九、注意本身道德修养，切戒不良嗜好，懂得尊重领导、尊重同事、尊老爱幼、扶弱济贫。二十、工作期间要穿工作服，统一着装，严禁穿奇装异服。二十一、要有主动工作意识，积极献计献策。二十二、孝敬父母，爱护家庭，积极为社会做贡献。xx 集 团管 理 组 织 架 构 图董事长总财务集团副总集团副总分公司总经理分公司总经理综合管理部分财务分财务分财务采购部分财务交通设施厂财务副总BOPP厂软包材料厂电子材料公司镀膜项目部董事长助理xx 集 团分 公 司 管 4、理 组 织 架 构 图工程师质检部化验分公司总经理销售副总生产副总车间主任3333销售部仓储部办公室人力资源部网络信息部后勤保卫科食堂丙班乙班甲班维修质检技术部长总经理助 理董事长岗位职责一、严格遵守国家法律、法规和行业规定。二、负责全集团公司的全面工作，组织指挥公司的经营管理工作。三、以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。四、决定组织体制和人事编制，对其所直接管辖的人员有绝对任免权。五、负责集团公司员工薪酬、福利待遇的审批。六、审批各项财务费用的支出。七、审批公司方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划、原材料计划和大型设备购置计划。八、审批采购物质价格。九、审批5、产品销售价格。十、审批公司产品标准、管理手册、管理程序、公司行政公关和有关人事、财务的管理制度。十一、主持制定公司中长期发展规划和年度经营计划。十二、可对一切事务行使特别裁决权和处置权。十三、指导集团公司的其它重大业务活动。综合管理部职责一、综合管理部主要负责集团日常的行政管理、人力资源等，协助集团董事长组织集团公司的日常办公。二、督促检查各分公司有关决策、工作部署及重要事项的落实情况，及时反馈工作进展和办理结果。三、协调各分公司的工作关系。四、负责对分公司管理层的考核工作。五、负责集团公司各项制度的制定，检查各公司对制度的执行情况，负责集团公司发展规划、目标等文件的起草。六、负责监督检查各分6、公司的运营情况并报董事长。七、收集各部门意见和建议，及时上报领导。八、负责对公司各项制度的解释工作。九、完成领导下达的其他任务。集团副总岗位职责生 产 管 理一、遵守国家法律、法规和公司的规定。二、在董事长的授权下，负责集团的生产管理工作，在分管职能上有较大的自主决策权。三、参加公司常务办公会议，发表工作意见和行驶表决权。四、组织制定公司方针、目标、发展规划和各分公司的业务计划、规划，报董事长审批。五、组织制定公司的生产计划、产品标准、质量手册、管理程序等管理制度。六、组织实施发展规划和年度经营计划，保证组织目标的实现。七、协调各分公司的生产管理工作，考核所辖人员的业绩，完善管理制度，保证公司7、的生产管理体系科学、有效、高效地运行。八、致力于培育公司核心竞争力建设，保证公司持续发展的企业文化。九、提名所分管部门人员的任免、奖惩。十、协助董事长做好其他工作。集团副总岗位职责行 政 管 理一、遵守国家法律、法规和公司规定。二、有董事长的授权下，负责集团的行政管理，在分管职能上有较大的自主决策权。三、参加公司常务办公会议，发表工作意见和行政表决权。四、组织制定组织体制和人事体制，报董事长审批。五、组织制定公司行政攻关和有关人事、财务的管理制度。六、协助各分公司的工作，考核所辖人员的业绩，完善管理制度。七、处理日常行政事务。八、严格控制行政办公经费的支出，加强办公财产和车辆的管理。九、致力于8、培育公司核心竞争力建设，保证公司持续发展的企业文化。十、主持办公例会、年终总结大会、集团公司大会等会议。十一、组织筹备各种会议、庆典、文体活动。十二、提名所分管部门人员的任免、奖惩。十三、协助董事长做好其他工作。集团财务副总岗位职责一、服从董事长的领导，完成领导下达的任务。二、参与公司目标、方案、发展规划的制定。三、组织制定部门的方针、目标。四、制订并监督执行公司财务管理制度。五、负责对集团公司资产进行管理，明晰企业总体资产情况。六、规范企业财务行为。七、参与企业经营管理及本企业重大经济活动、经济合同的签订。八、筹集资金，保证公司的正常运营。九、执行集团公司会议制度，定期组织召开财务工作会议，9、及时向董事长汇报工作。十、厉行节约、合理调配资金。十一、合理分配收入，及时完成需上交的税收及管理费用。十二、完成公司交给的其他工作。董事长助理岗位职责一、在董事长的领导下进行工作。二、协助董事长处理好日常事务。三、协助董事长协调下属部门之间的关系。四、协助总经理做好与外单位联系的其他工作。五、负责分管范围的各项工作。六、协助董事长做好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。七、负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批，并转交有关部门。八、协助总经理调查研究，了解公司经营管理情况，并提出处理意见和建议，供总经理决策。九、做好决议、决定等文件的起草、发布。十、负责上级领导或兄弟单位领导的接待、10、参观工作。十一、完成董事长下达的其他任务。分公司总经理岗位职责一、负责领导分公司的全面管理工作，并服从上级领导。二、负责协助集团公司制定公司的管理方案和管理目标。三、负责划分本公司所辖各部门的职责范围并安排相应人员。四、严格执行公司的各项规章制度，做到有章必循、违章必究，并做到根据实际情况进行及时更正不适宜的制度文件。组织制定公司目标和管理文件，并对其进行审批。五、统筹安排各部门的工作，将公司总目标进行分解合理安排到各部门以实现公司的总目标。六、妥善处理公司内各部门之间的协作关系使各部门能够密切配合、统一意见、统一目标，避免因任何原因造成间隙而影响管理目标的实现。七、总经理定期举行周会、月会、11、季度会和年会，以会议的形式向下属各部门分析情况，计划工作安排任务总结工作并及时传达管理意志。八、总经理应实时督促销售部积极开发市场，根据销售部的报告对市场的形式进行及时分析，紧跟市场形式，掌控市场信息，做好企业经营。九、总经理在其职责范围内有权对所辖部门人员进行人事任免，并上报上级领导备案。十、总经理根据公司运行状况对所辖人员应及时调动做出合理安排，保证公司正常运营并根据人员工作表现和实际情况制定奖罚制度并严格执行。十一、严抓管理队伍的思想教育和提高管理人员的管理素质工作，建立团结一致的管理队伍。十二、总经理应对公司的运行状况熟悉掌控，统筹安排各部门的工作，建立健全节约机制，降低内耗，提高公司12、市场竞争力。十三、总经理应树立质量意识和安全意识并落实相关管理制度，将责任落实到人。十四、建立本公司的火灾应急预案，组织应急机构并进行定期演练，以备不时之需。十五、需对各部门的工作及时进行指导、监督、检查。十六、总经理要以身作则，严以律己，处事要公正、公平，不能徇私枉法，搞人情关系。十七、定期向上级领导汇报公司经营状况。十八、需对公司的财产负责，保护好公司的财产。十九、完成上级领导下达的其它任务。总经理助理岗位职责一、在总经理的领导下进行工作。二、协助总经理处理好日常事务。三、协助总经理协调下属部门的关系。四、起草工作总结，并做好公司的重要会议记录。五、努力做好总经理的参谋助手，起到承上启下的13、作用，认真做好全方位工作。六、协助总经理做好经营、服务各项管理，并督促、检查落实情况。七、负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批，并转交有关部门处理。八、了解公司经营状况，并提出处理意见和建议。九、完成总经理下达的其他任务。奖惩制度一、为维护公司纪律及保证任务的完成，并强化员工敬业精神，特制定本奖惩办法。二适用范围：海伟全体员工。三、本公司员工奖励分为下列几种:1、表扬：由员工的直属部门主管提出的口头表扬。2、嘉奖：由员工的直属负责人提出，由部门负责人批准给予的物质奖励，奖给不超过100元现金。3、表彰：由员工部门负责人提出报总经量批准给予200元以内的物质奖励并颁发证书。4、特别奖:由员工部14、门经理书面提出，报总经理、相关委员会评议后，报董事长批准、执行，员工除获得一定的物质奖励外，还可以根据实际情况工资晋级。表扬：1、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，事迹突出。2、工作认真负责，保质保量完成本职工作任务。3、坚持学习，不断提高业务水平。4、对职工守则执行者。5、积极帮助同事者。6、减少公司财产浪费者。嘉奖：1、品行端正，工作努力，及时完成重大或特殊事务者。2、培训考核，成绩优秀者。3、热心服务，有具体事实者。4、有显著的善行佳话，足为公司荣誉者。5、在艰苦条件下工作，足为楷模者。6、节约物料或对废料利用，卓有成效者。7、检举违规或损害公司利益者。8、发现职责外的故障，予以速报15、或妥善处理防止损害者。9、在公司两年内未受到任何处分者。表彰：1、对生产或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。2、遇有灾难，勇于负责，处理得当者。3、遇有意外或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。4、维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。5、维护公司或工厂重大利益，避免重大损失者。6、有其他重大功绩者。特别奖：1、研究发明，对公司有贡献，并使综合成本降低，利润增加较大者。2、兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者。3、热情为用户服务，经常得到用户书面表扬，为公司赢得很高信誉，成绩突出者。4、开发新客户，市场销售成绩显著者。5、作出其他特殊贡献，足为全公司表率者。本公司违纪分下列几16、种：1、警告：由部门负责人直接给予口头警告为警告。2、处分：由部门负责人直接给予50300元以内罚款并报总经理审批为处分。3、记过：由部门负责人直接给予3001000元以内罚款并报总经理审批为处分。4、开除：由部门负责人提出书面报告报总经理审批给予开除。并追究其刑事责任。警告：1、无故迟到、早退一次。2、在工作时间内擅离工作岗位，情节较轻。3、浪费公物，情节轻微者。4、检查或监督人员未认真履行职责。5、携带公司规定不得带人工作场所之物品进入工作场所情节轻微。6、因个人过失致工作发生错误，情节轻微。7、不服从主管人员合理指导，情节轻微。8、在公司上班时间内串岗、戏闹、干私活情节较轻。9、上下班无17、故不打考勤卡。10、未经允许在工作时间内吃饭。11、随便吐痰、乱扔杂物破坏环境卫生。12、未经批准使用不属自己使用之机器设备。13、工作态度不认真，发生轻微责任事故。14、下班后不按规定切断电源。15、着装、仪表、礼仪、言行不符合员工行为规范。16、下班未将灯、风扇、门窗等关妥者。17、不按工作时间表或分派的任务进行工作。18、对客户或其他员工无礼。19、违反公司其他规章制度，情节较轻的其他行为。20、上班时不按规定路线上下班及在办公楼内大声喧哗者。21、工作时间不按规定着装及佩戴公司徽章者。22、利用公司电话办私事者。处分：1、无故连续迟到、早退两次以上。2、未经许可旷工半天。3、托人打卡或18、代人打卡。4、在公司上班时间内串岗、戏闹、干私活情节严重。5、对上级指示或有期限的命令，未如期完成或处理严重不当且未申报正当理由。6、因疏忽致使机器设备或物品材料遭受损害、伤及他人或造成其他损失。7、在工作时间内未经主管许可，擅离工作岗位，情节较重。8、未经申请许可擅自安排外人进入工作区域。 记过：1、故意不服从上级的指示。2、在严禁吸烟地区吸烟者。3、投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非分利益者。4、遗失经管的重要文件、物品或工具。5、拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从。6、未经上级主管同意，擅自换班、调班。7、工作时间喝酒。8、未经允许，动用公司机器设备及材料。9、未经批准，无证启动、驾驶公司19、机动车辆。10、动用公司车辆办私事。11、违反生产操作规程，造成产品质量事故或损坏机器设备。12、阳奉阴违，故意消极怠工。13、擅配或私配公司的各种钥匙，即使未造成损失。14、因个人原因被客户投诉并经查实。15、提供虚假证明者。开除：1、散布谣言，对公司造成严重不利的情况而有事证者。2、全月累计或连续旷职三日者。3、一年内累计旷工超过10天的。4、为了自己购买而遮掩促销条款或私自改动价格。5、制造谣言、恶言中伤其他员工、在公司范围内骂人、吵架的。6、拒绝主管人员合理调遣、指挥并有严重侮辱或恐吓之行为者。7、违反重大安全卫生规定致使公司蒙受严重损失者。8、聚众闹事，在公司范围内动手打人或互相殴斗20、的。9、在公司内聚赌者。10、无故毁损重要公物或携带违禁品如凶器进入公司者。11、利用本公司名义，在外招摇撞骗者。12、泄露或偷窃公司的机密，情节严重者。13、在明示禁烟区内吸烟引起火灾，致使公司蒙受损失者。14、工作时饮酒滋事，携带毒品者。15、在公司内有伤风化行为情节严重者。16、营私舞弊，侵吞公有财物者。17、其他重大过失或不当行为影响公司声誉或利益，或导致严重不良后果者。18、擅离工作岗位，滋生变故，使公司蒙受重大损害者。19、隐瞒或伪造履历者，致公司误信而受损者。20、对公司同事暴力威胁、恐吓，扰乱秩序者。21、触犯法律嫌疑重大，被公安司法部门拘留审查有罪或被判有期徒刑者。22、伪造21、编造或盗用公司印章者。23、在外从事与公司利益冲突工作者。24、严重违反规章制度或做任何有损公司权益，情节严重者。25、有贪污、挪用公款或收受贿赂，经查明属实者。26、散播有损公司谣言者。27、蓄意策划及参与罢工者。28、偷窃公司或其他员工财物者。29、偷窃、涂改、伪造公司档案资料、各种原始凭证、原始记录及重要文件者。30、污辱、诽谤、殴打、恐吓、威胁上级或同事者。31、故意损坏公司财物、客人财物和他人财物者。32、聚众怠工、造谣生事，影响公司正常秩序，情节严重者。33、社会上违法乱纪，被收容审查或追究刑事责任者。附：1、表扬在一月之内超过两次或半年之内超过六次者，累计为一次嘉奖。嘉奖一月超22、过两次或全年超过六次者，累计为表彰。2、警告在一月之内超过两次或半年之内超过五次者，累计为处分。处分一月之内三次者或一年之内四次者，给予记过。两次记过者给予开除。3、公司各部门对所辖员工均执行此制度，将受到奖惩人员均上报到人力资源部门，统一入档管理，以便年底考核。4、各部门员工违反部门规定或相关工作规定者按相关规定进行处罚。同样报人力资源部入档管理，作为年底考核标准。工 作 汇 报 制 度为规范工作程序，严格工作制度，保证公司领导及时、准确、全面地了解掌握全公司工作动态和进展情况，促进公司各项工作有序、高效运转，特制定本制度。一、各公司各部门都必须对上级负责，必须把部门工作进展情况和问题进行详23、细说明。二、汇报工作要定期、定量地去完成，如有特殊情况，要提出申请。三、在工作过程中，遇到紧急情况或特殊情况，要及时汇报上级，请示领导意见。四、向上级汇报工作，内容要详细、具体，有分析、有原因、有计划。汇报包括口头说明和文字阐述两种形式。文字阐述主要以报表形式向各级领导汇报部门经营情况。五、公司的各部门报表，主要报送部门副总、财务部、总经理、董事长。报表要求全面具体，有数字、表格显示，具体情况要有分析有措施有解决方法。六、报表要有时间、有目标，日报表少一份扣罚部门主管10元。月报表用文字形式数字说明报送。七、报表要按时按质按量的完成，月报表每月23日12点以前必须报送完毕到位，否则罚款50元。24、八、本着上级对下级可越级了解情况但不能越级安排，下级对上级可越级汇报不得越级请示。对工作不利、自以为是、上级指示不执行、下面问题不汇报、造成损失才汇报、又没有解决问题办法，完全由当事人负责包赔损失。九、文件不落实、软磨硬抗、工作不积极不认真、目无领导、目无法纪、不主动承担责任且推卸责任者一旦发现解除职务。十、会议安排的方案不能够完成，如：设备损坏、销售赔款要用书面形式拿出报告去汇报讨论。工作请示制度为提高集团公司部门及人员的工作效率，规范管理行为。特制定本制度：一、各部门及人员有关于相关工作的请示都必须以书面形式向上级领导进行请示。二、请示文件要有目的、有内容、有措施、有方案、有时间、有数据、25、有责任人并且各项数据必须真实、有效。三、各部门及人员请示汇报应先请示直接领导，如直接领导不能解决或无批复权力，则应由上级领导逐级上报批复，不得越级直接上报。四、对请示和做出具体批复后，对工作按批复内容具体实施，如实施中遇到困难而无法解决，则应立即以书面形式进行汇报和请示。五、领导批复请示后，应在任务完成后以书面文字形式呈报领导关于请示具体内容的完成情况。六、各部门及人员不得直接向上级进行口头请示。七、请示文件由当事人交相关部门存档。公司保密制度一、 为保守公司秘密，维护公司权益特别制定本制度。二、 公司秘密是关系公司权力利益，在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。三、 公司的秘密包括：1、公26、司重大决策中的秘密事项2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3、公司的商业机密和技术机密。4、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告的主要会议记录。5、公司财务决算报告及各类财务报表、统计报表。6、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。7、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。8、其他经公司决定应当保密的事项。四、 集团公司和所属公司的所有部门和职工有保守公司秘密的义务。五、 违反下列情况的为泄露公司秘密，扣发10元以上工资80%以下，情节严重者承担法律责任。1、将公司的重大决策透露给公司无关人员的。2、将公司重大决策泄露给竞争对手的。3、27、将公司尚未实施的战略等提前公开的。4、业务人员将商业秘密泄露给客户的。5、技术人员将技术机密泄露给竞争企业的。6、泄露会议内容的。7、将财务报表、统计报表泄露给无关人员的。8、泄露人事档案资料的。9、因工作失误遗失文件的。公司考勤管理制度一、本公司考勤实行日工制，凡公休、请假均作缺勤处理，当日无工资。考勤执行要严格、严肃，本着公平、公正、公开来进行考勤。二、公司允许每人两天无薪请假时间，超出者每天罚款5元。三、公司一律实行打卡考勤和记录考勤，上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人和由他人代理打卡，违反规定者当天按旷工处理。四、考勤员须根据实际情况记录考勤以便与打卡考勤核实，车间员工考勤由班和车28、间两级记录考勤，在上下班30分钟后整理记录考勤和打卡考勤，然后交于部门办公室核实、查对并保存。五、当月全勤者获得全勤奖金，任何人不得私自更改，做好考勤的监督，做到公平、公正。有特殊情况要详细注明如：出差、加班、检修、值班等。部门考勤员要对考勤记录日对、周报、月汇总。六、员工要按时上下班，迟到、早退30分钟内罚款5元，1小时内罚款10元，迟到、早退1小时以上者按半日缺勤处理。七、无故不上班或2小时以上不在工作岗位按旷工处理。旷工一天按3天缺勤处理，连续旷工3天按自动离岗处理。八、员工休班、外出办理业务必须先办理打卡手续，特殊情况需经主管签字批准，员工因公出差须事先填写出差登记表，经部门领导批准后29、交于考勤专管部门。九、员工请病、事等假，必须提前提供书面假条，如有特殊情况，经主管领导同意，事后补写假条，否则，按旷工处理。十、员工有事请假一日需由班组长签字生效，员工请假两日需部门负责人签字生效，请假三日以上（婚、产、丧假）需总经理签字生效。会议制度为了提高公司效率和各部门之间的沟通协作，便于上层领导分析运营状况和检查公司的目标、指标的实现情况特制定以下各例会制度。集团例会：1、由董事长主持，集团副总、各分公司总经理参加，由办公室做会议记录。2、时间：每月举行一次，定于每月28号-30号。如有特殊情况由董事长决定临时开会时间，由办公室通知。3、会议内容：各分公司负责人将上一月的运营情况向董事30、长进行汇报，汇报情况要真实，有据可查。并对上月情况进行具体分析，并对下月的情况做好安排。如有异常情况则应提供措施和方案，由会议决定。分公司管理例会：1、由分公司总经理支持召开，分公司各部门负责人参加，由办公司做好会议记录。2、时间：每月举行一次，定于每月的25号。3、会议内容：各部门汇报部门的运营情况和目标完成情况，提供数据，数据要求真实有效，并为下月的目标做计划，存在的问题由会议决定，各部门之间的协助关系进行沟通。部门周会：1、由部门负责人主持，部门全体人员参加，由部门负责人安排记录。2、时间：每周周六下午2：00举行。3、会议内容：分析部门周运行情况，制定下周目标，调节部门人员，提高思想认31、识。生产部门晨会：1、由生产副总主持，参加人员：车间主任、副主任、质检、技术、维修、班长。2、时间：每日早晨7:30,由车间核算员做好记录3、会议内容：值班人员汇报昨日值班情况和存在的问题，班长汇报班内人员情况和存在的问题，生产副总立即对存在的问题作出安排，由谁解决、什么时间完成，并安排当日的其他任务并做好检查。销售月会：1、由销售副总主持，所有业务员参加，由内勤做好记录。2、时间：每月15日。3、会议内容：业务员分别汇报上个月的工作情况，并对市场做出分析，由销售副总做出总结，并安排下个月的销售任务。班务月会：1、由班长主持，全班人员参加2、时间：每月的23-27号3、会议内容：由班长汇报班务32、情况及全班的生产情况，通过会议听取员工的意见，总结经验，查找不足并利用会议对员工进行培训。班前会：1、由班长主持，全班人员参加。2、时间：每上班前15分钟。3、会议内容：班长提前30分钟进入车间了解生产情况，作出合理分心。班会对具体工作作出具体安排，提醒员工应注意的工作重点，并做班 前动员，做好员工的安全质量教育。检查员工是否有饮酒现象及员工的精神状态。班后会：1、由班长主持，全班人员参加2、时间:每天下班后半小时内3、会议内容：班长总结当天班内情况，通报违反纪律人员，嘱咐下班人员注意休息和安全。集团年终大会：1、由集团副总主持，董事长、各分公司班长以上管理人员参加，各分公司选派职工代表参加。33、由办公室做好记录，办公室应提前将会议议程通知相关人员。2、时间：1月15日-1月30，具体时间由办公室另行通知。3、会议内容：各分公司向董事长汇报一年的运营情况，并提前制定下一年的计划。总结集团全年的运营情况，安排明年目标。奖励先进工作者，动员全体员工积极工作，为公司发展积极做出一定的贡献。临时会议：1、参加人员：由办公室根据领导指示，下发到与会人员。2、时间：临时决定。3、会议内容：由办公室下发给与会人员进行积极准备。会议纪律：1、所有与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程，由办公室进行通知与会人员，保证人员准时与会。2、每一次会议34、须由会议记录，记录由办公室负责保存，各部门会议记录由本部门保存，班内会议记录由生产办负责保存。3、会议纪要要包含会议时间（年/ 月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、开会地址及会议的详细内容，所有会议记录在例会结束两天后下发至与会人员并存档备案4、所有与会人员开会期间禁止喧哗、交头接耳、四处走动，手机应处于关机状态。5、会议所决定事宜，由办公室负责追踪并进行汇报给相关领导（指部门以上会议）。6、违反规定者罚款50元。电脑使用管理制度为加强公司电脑及局域网的管理，确保电脑及局域网正常工作，特制定本制度：一、本制度适用全体海伟员工。二、公司网络信息部对公司所有电脑进行统筹管理35、，对电脑及附属设备进行登记备案。三、公司网络信息部负责对公司所有电脑进行维护检修，以及公司局域网络的安全管理。四、各部门人员应妥善保管好本部门电脑，出现故障时应及时通知网络信息部人员进行维护修理。五、各部门电脑仅为工作使用，不准在电脑上私自上网、玩游戏及安装不利于电脑运行的软件等。六、各部门电脑仅限本部门人员使用，任何其他工作人员及外来人员禁止使用。七、公司电脑不准在网上进行与工作无关的网上活动，严禁病毒侵入，从而影响公司电脑的正常使用。八、公司申请的企业邮箱及网站由公司网络信息部指定专人管理，其他任何部门或个人不得擅自进入或更改。九、各部门配备的打印机等辅助设备应妥善保管，正确使用，出现故障36、及时向网络信息部通知进行维修。安全管理制度为了加强公司的安全防范工作，规范公司的治安、消防和其他安全工作 ，保护公司财产和员工人身安全，保障工作顺利进行，特制定本制度：一、公司的安全工作以“安全第一，预防为主，安全就是效率，安全就是效益”为原则，全方位实施安全管理。二、公司的安全保卫工作由行政管理部门统一负责，根据公司的人员结构、厂内环境来实施日常管理工作，主要工作有安全教育、安全检查、事故处理等。三、宣传安全生产的重要性，从生产技术、安全技术和专业技术训练来对员工进行安全技术教育。四、安全检查：1、检查是否进行安全教育。2、检查安全操作规程是否公开张挂。3、检查、布置生产任务时有无安全工作内37、容。4、检查安全防护、保险、报警、急救装置和器材是否完备。5、检查个人劳动、防护用品是否齐全和正确使用。6、检查工作衔接是否配合合理和事故隐患是否存在。7、检查安全计划措施是否落实。五、安全事故处理1、如遇意外伤害事件应照顾伤者或送往医院。2、需及时通报公司领导或通知值班人员和有关部门。3、对危险区加设标志，警告别人勿靠近或指派专人看护。4、无关人员不准进入事故现场。5、遇有火灾不要惊慌，必要时拨打火警电话，准确报告起火部位、燃烧品等情况。6、利用附近灭火设备尽力将火扑灭防止用水火泡沫灭火器引起漏电起火。7、服从现场领导指挥，注意疏散人员，由安全出口转移。8、如遇火灾，启动火灾应急预案。六、安38、全制度规定1、员工自觉接受安全教育，增强安全防范意识。防火、防盗、防灾、防破坏、防恶性事故，是每个员工的义务,要勇于参加。2、员工上下班、外出、公干严格遵守道路交通管理法规，确保人身、财务安全。3、员工不得将贵重、大件私人用品存贮于公司办公场所或仓库。4、员工下班前检查本岗位办公室水、电、气等设备存在的隐患，如不能解决立即报告领导。5、关好门窗，锁好橱柜，妥善存放文件、现金，开启报警系统。6、不得将无关人员带入工作场所，不得在值班场所留客。7、不准私接电源或使用电炉，不准在禁烟区吸烟。8、未经许可，不得擅自安排公司或外来人员在公司住宿。9、使用明火或高空作业必须经领导批准。10、员工积极参与防39、火演习，了解消防知识，熟记火警电话、电源开关、出口通道、灭火器位置及使用方法等。11、公司每半年举行消防训练一次，每年举行消防演习一次，班长以上全部参加。12、公司使用的消防器具和设备必须是有国家生产许可证和产品质量认证书的产品，电器设备的安装和质量，必须符合消防安全要求。13、对电气焊割、砂轮切割、煤气燃烧及其他具有安全危险的必须按要求安全操作。14、合理配置消防器材，不得擅自移动、损坏、挪用，并定期检查更换。15、只有电工或专业人员才能安装电线、维修电器设备。16、违反以上规定50100元，情节严重予以开除并追究责任。 17、当发生火灾事故，由管理、技术设备人员全权负责，1万元以下全额赔偿40、，1万元以上扣除当月全部工资。值班管理制度为保障公司正常工作秩序不间断和财务安全，建立值班体制，制定值班制度：一、门卫值班：1、为防止公司财产遭受损失，实行分班制，保证24小时有人当班巡逻，保持与各部门联系，防止公司失窃，及时排除火灾和漏水事故。2、门卫需接待来宾，保存邮件。二、值日值班：1、维护公司日常工作秩序，及时联络、处理事务。2、值日须巡查办公场所保洁情况，处理后勤事务。3、值日值班做好电话记录、处理和转送。4、完成领导交办的任务。三、领导值班：1、以公司业务工作为主，处理未完成工作。2、处理下班后的突发或紧急事件。3、值班人员接打电话应记录来电时间、单位、通话人、主要内容。4、值班人41、员要按规定准确填写值班记录。四、值班规定：1、遵守值班纪律，按时交接班，有事须请假，以便安排替班人员。2、值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、睡岗，无关人员不得在值班室留宿。3、在规定时间内加强巡检，做好防盗、防火、防灾工作，尤其加强对重点部位的监管。4、遇到紧急事件，要冷静，敢于负责，一方面大胆采取应急措施，以免贻误，一方面及时汇报领导或报警。5、加强值班力度，由各部门、公司领导安排值班表，印发各有关部门和人员。6、根据需要，可安排司机值班或待班，以最短时间解决用车需求，并与其保持通讯联系。7、值班不得擅离职守，不做与值班无关的事项，不得在工作时间、工作地点大声喧哗。8、值班要填写值班记录42、，文明值班。9、值班人员接打电话就礼貌待人，主动通报公司名称、职务、姓名，如对方未通报，应客气询问清楚。10、违反值班规定，按情节轻重给予50100元罚款。公共设施管理规定为使公共设施更好的服务于生产和生活，特制定本规定。一、 公共设施的范围：电脑、复印机、电话、空调、数码设备(数码相机、摄像机、投影仪等)、桌椅橱柜、公共厂区设施等等。二、公共设施 由办公室统一管理建立相应账册 并对设施的使用进行检查和监督 。三、公共设施的管理办法：计算机：1、公司的电脑由其使用人负责日常的保养与维护，其只用于正常的工作使用，不得在电脑上进行与工作无关的一切活动2、电脑因人为因素造成损坏的，由使用人负责赔偿，43、属正常损坏的由使用人上报办公室安排专业人员进行修理。复印机：1、各部门指定专门复印人员，非指定人员一律不准使用，未指定人员的一律均交办公室文员复印。所有受控文件均不准私自复印。2、.机器有故障时应及时上报办公室安排人员修理，非专业人员不得随意拆机。办公室负责监督执行。电话：1、由办公室根据各部门业务需求或部门申请，将电话及传真分配至各部门使用。2、办公室负责通讯维护，无论机器故障或线路故障均应及时报办公室处理，禁止私拆机器或私改线路。3、各部门管理好各自的电话，不得擅自拔打私人电话 。空调：1、办公室对所有空调进行编号并确定负责人，负责人对空调的正确使用与监控负责，其它人不得调整空调的温度等档44、位设置。2、用于制冷时，空调的温度不得低于27，室内温度在30以上时才能开启； 用于制热时，空调的温度不得高于19，室外温度在低于10时才能开启；3、公司办公室负责全部空调说明书等资料的保管和日常使用的检查。4、空调发生故障时，其使用者或部门必须立即报告维修人员进行检查和维修。数码设备：1、公司数码设备(数码相机、摄像机、投影仪等)由网络信息部人员使用和保管。2、公司各部门因公务需要借用时，各使用人和部门须向保管人借用并出具借条，使用完毕即时归还，禁止非公务使用。借用期间对设备的安全和完好负责，如人为丢失和损坏应照价赔偿。3、数码设备所需耗材（如电池和胶卷等）由网络信息部统一申购。4、数码设备45、出现故障时由保管人员上报办公室安排专业人员进行维修公共厂区：墙壁、地面、草坪由门卫负责监督管理，禁止乱张贴、订钉、涂抹；不准碰坏和划伤墙壁、卫生墙、门面、墙角。出现损坏时，由部门提供责任人负责赔偿，否则由所在部门承担维修费用。公共区域的照明系统、供水系统、防盗监控系统由电工负责管理及维护。办公楼财产：各种办公用品、桌椅、橱柜、饮水机等设施由办公室负责管理自然损坏由公司处理，人为损坏由损坏人赔偿；无法明确时，由管理人赔偿。厨房餐厅：用具、餐桌椅、碗柜等餐厅设施由食堂人员负责管理，自然损坏由公司处理，人为损坏由损坏人赔偿；无法明确时，由管理人赔偿。宿舍财产：门、窗、门锁由所在宿舍全体人员负责，自然46、损坏由公司处理，人为损坏由当事人全额赔偿。损坏责任人不能明确时，由所在宿舍全体人员平均分摊双倍费用。车间公共设施：1、叉车由公司指定专人进行保管，指定存放地点，并贴标签。各部门需要时应向保管人借用，用完归还。如车辆发生人为损坏，由借用人承担维修费用，损坏责任不能明确时，由保管人赔偿。2、工具柜由部门统一规划和调配，由使用人管理，钥匙除本人保管外另交一把交部门保管。正常损坏由公司维修，人为损坏或钥匙丢失由个人全额承担费用。使用人离职时由部门收回钥匙并检查是否完好，否则视具体情况扣回维修费，未交接清楚由部门负责。 3、车间门窗、门锁、水龙头、电源插座、液压车、公用量具、公用工具等，由所在部门负责人47、指定专人负责管理，人为损坏或保养失职由部门提供责任人赔偿，找不到责任人时由所在部门赔偿，如自然损坏由公司维修或购置。四、以上规定各部门须严格遵守，并根据此制定管理细则。 合同管理制度一、 范围：合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、合作协议、物资采购合同等。二、经济文件：1、经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关文件；2、经济文件一般由部门负责人负责起草，公司经理审核；3、销售人员要认真学习合同法及公司有关文件，根据公司制度和相关文件，以严谨的科学态度拟定文件条款，明晰责任，不得丢项。4、商务报价一律由打印形式发出，报价单应注明发往单位、地点、48、送达人及发送人，由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留底；5、经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。三、技术文件：1、技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件；2、技术文件实行三级审查制度；3、由文件编写人员进行初审；4、由主管经理进行复审；5、由总工程师进行终审。6、技术文件终审后，由总经理签字后发送。四、合作协议：合作协议主要是指技术开发合作、项目合作、经营合作等；合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准。五、物资采购合同：物资采购合同是指公司因工程、开发、办公所需要的产品、材料、设备等等一切物资的订货合同。采购合同由采购部根据各部门/或个人的“商品采购申请单49、”，经总经理审核批准后，与供应商签署的供货合同。六、合同保管：经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定办公室人员管理，进行分类、建档、保存、备份等工作。物资采购合同由采购部进行分类、存档管理。宿舍管理制度为使本公司员工宿舍保持良好的生活环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，特定本制度。一、员工在进入本公司工作后，可以向办公室申请宿舍住宿。二、员工宿舍应由指定人员担任舍长，对其所在宿舍人员进行管理。三、员工对所居住宿舍应尽管理责任，不得随意改造或变更房舍。四、公司领导须经常视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。五、宿舍内不得员工亲友留宿。六、宿舍内严禁私自做饭和私自安装各种电器。七、宿舍内50、不得存放化学、易燃易爆等危险物品。八、宿舍内必须保持室内的卫生清洁，被褥叠放整齐。九、洗晾衣物必须在规定区域晾晒。十、宿舍楼内不准大声喧哗，影响他人休息。十一、夜间十一点为最晚熄灯时间。十二、员工应节约用电、用水，随手关灯和水管。十三、员工不得在宿舍内进行聚餐、喝酒、赌博等不良行为。十四、住宿人员需安排人员轮流对公共区域的卫生进行打扫，对宿舍楼内的公用物品巡视管理。十五、员工应于辞职前向办公室退交宿舍，并上交钥匙。十六、以上制度公司员工应自觉遵守，违者给予50100元罚款。卫生管理制度为保持公司优良的生活和工作环境，特制定以下制度：一、公司的办公及生活环境必须保持清洁卫生，安排人员定期打扫。二51、严禁随地吐痰，乱扔垃圾。三、保持着装整洁，车间人员应统一着装。四、严禁在墙壁上乱写乱画及随意张贴字画。五、不得在厂区及车间内随意堆放物品。六、车间人员必须负责本岗位的地面、设备及门窗的卫生清洁。七、做好车间外围空调机组及公共区域的清洁卫生。八、车间内卫生必须列入交接班检查项目，卫生不合格不予交接班。九、公司定期对厂区各区域卫生进行检查，检查不合格者对其负责区域人员进行相应处罚。员工绩效考核标准一、考评目的：员工的考评本着公平、公正、公开、客观地分析公司员工的素质、能力及工作实绩。通过考评，正确实施奖惩，合理配置人力资源，保障公司持续高速发展。员工的考评结构由工作任务综合能力考评、考勤及奖惩三52、方面构成。二、员工考评要有统一标准和程序，以事实为依据，按职务、职能标准对员工工作行为进行评价，并按照考评要素逐条进行观察、判断、分析、评价。考核项目工作任务考核（50分）分项考核满分良（10）一般（5）差工作任务考核（50分）工作质量10分责任制执行情况10分卫生10分任务完成10分成本意识10分能力考核（30分）基本知识6分良（6）一般（2）差基本技能6分管理能力6分协调能力6分创新能力6分纪律态度考核（20分）纪律4分良（4）一般(2)差积极性4分责任感4分合作意识4分服从意识4分三、员工的绩效必须是直接上级对下一级考核，对每位员工的行为每天进行检查、评分，月底积累得分。员工违反厂规厂纪53、按奖惩制度给予奖罚金，并在绩效考核内进行扣分。警告扣10分，记过扣15分，记大过扣20分，嘉奖加10分，记功加15分，记大功加20分。四、月底汇总得分，100分以上者评为优秀，100-85分评为合格，85-70分者有待于提高，70分以下者为不合格。评为优秀者奖基本工资的20%，不合格者扣罚基本工资的4%。五、对连续不良者，不论工作内容总分多少，连续扣分，超出分值者，把所扣分值按10分1元，进行罚金。迟到、早退、事假，每次扣1分，事假每天扣1分，病假不扣分，主动加班加1分，安排计划外加1分。六、员工的绩效考核须专门成立考评小组，对员工的日常行为进行考评、打分，并总结、积累、整理后报总经理审核批准54、。附表：姓 名工作行为分检查人签字检 查 时 间七、每年评议一次，由被评选者的上级、下级、同级共同评议。员工的绩效考核作为晋级、晋升、调配岗位的重要指标。八、年终考评时，对部门领导考评：由公司领导、其它部门领导、（除本部门员工）其它部门代表1人。对部门员工考评：由其它部门代表1名，部门领导（含副职）员工代表1名。年终评优办法为了表彰先进，树立典型，规范公司先进评比表彰工作，充分发挥优秀员工的模范带头作用，激励广大员工的工作积极性。特制定本办法：范围：1、先进个人：在公司工作的所有员工。2、先进部门（班组）：分公司下属各部门（班组）。3、先进公司：集团下属公司。具体办法：1、先进个人评选办法：由55、各部门（班组）负责人，根据以下几方面对员工作出评价：A、个人日常工作表现；B、对领导下达任务的完成情况；C、能够团结同事，互相配合；D、对部门及公司的贡献情况；E、对公司规章制度的执行情况；2、评价以书面报告的形式，提名2-3名先进侯选人，报上级领导审批，审批后，由部门（班组）内无记名投票选举产生部门先进个人。3、部门（班组）先进个人产生后，报公司总经理，由公司总经理积极组织广大干部职工对所选先进个人进行无记名投票，评选产生公司先进个人。二、先进部门（班组）：1、由各部门（班组）负责人以书面形式呈报以下部门管理的内容：A、目标、指标、任务的完成情况；B、部门各种报表、记录的完成情况；C、汇报的56、及时情况；D、全体人员出勤情况；E、与其他部门的配合情况；F、对公司整体运营的贡献情况；G、内部人员的团结、配合情况；2、总经理积极组织各部门对其情况进行核实，虚报瞒报者取消评比资格。3、由总经理提名1-2个候选部门，组织副主任以上的全体管理人员进行无记名的投票选举。三、先进分公司：1、集团各公司总经理就以下几方面对自己公司作出适当评价：A、年初制定目标、指标任务的完成情况；B、节能降耗情况；C、公司管理方案的执行情况；D、公司管理制度的执行情况；E、安全（人身、设备、火灾等）情况；F、公司团体的合作情况；G、公司的人员流动控制情况；2、将评价上报于集团管理部，管理部根据各公司情况进行核实，并57、作出合理、正确地分析，提名先进分公司上报董事长。3、由董事长决定产生先进分公司。公司财务管理制度一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。二、公司财务部门的职责：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。4、厉行节约，合理使用资金。5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。7、完成公司交58、给的其他工作。三、公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。四、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责一、总会计师负责组织本公司的下列工作：1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；4、承办公司领导交办的其他工作。二、会计的主要工作职责是：1、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账做到手续完备，数59、字准确，账目清楚，按期报账。2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。3、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。4、完成董事长或主管副总经理交付的其他工作。三、出纳的主要工作职责是：1、认真执行现金管理制度。2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须总经理签字后，方可生效。5、积极配合银行做好对账、报账工作。6、配合会计做好各种账务处理。60、7、完成董事长或主管副总经理交付的其他工作。八、审计的主要工作职责是：1、认真贯彻执行有关审计管理制度。2、监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。3、详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。4、审计公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。5、纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。6、针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。7、完成董事长或主管副总经理交付的其他工作。财务工作管理一、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。二、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计61、资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。三、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。四、财务工作人员应当会同财务副总定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。五、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报董事长，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。六、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。七、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管62、副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。八、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。九、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并作出审计报告，报送总经理。十、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。十一、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经董事长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。十二、63、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、董事长审批、填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。十三、财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后补发工资处理。十四、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累积超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告董事长。十五、凡1064、00元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告董事长。十六、公司财务人员支付（包括公司借用）每一笔款项，须有分公司总经理权限内签字或董事长的签字。董事长外出应有财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。十七、公司可以在下列范围内使用现金：1、职员工资、津贴、奖金；2、个人劳务报酬；3、出差人员必须携带的差旅费；4、结算起点以下的零星支出；5、总经理批准的其他开支。十八、除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，董事长批准后支付现金。十九、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，65、不得使用现金。二十、日常零星开支所需库存现金限额为10000元。超额部分应存入银行。二十一、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。二十二、财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由董事长批准后提取。二十三、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交分公司总经理和董事长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。二十四、符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理和董事长批准66、后由出纳支付现金。二十五、发票及报销单经董事长批准后，由会计审核，经手人签字，余额数量无误，填制记账凭证。二十六、工资由财务人员依据董事长办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交财务副总经理审核，董事长签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。二十七、差旅费及各种补助单（包括领款单），由部主任签字，会计审核时间、天数无误后并报主管副总经理复核后，送董事长签字，填制凭证，交出纳人员付款，办理会计核算手续。二十八、无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、分公司总经理、董事长签字。会计审核有关凭证。二十九、出纳人员应当建立健全现金账目67、，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。会计档案管理一、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他由保存价值的资料，均应归档。二、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由董事长指定专人归档保存，归档前应加以装订。三、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由董事长指定专人保管，并分类填制目录。四、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经董事长批准 。处罚办法一、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣罚本人月薪13倍：1、超出规定范围、限额使用现金的或超68、出核定的库存现金金额留存现金的；2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；4、利用账户替其他单位和个人套取现金的；5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；6、保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；7、违反本规定条款认定应予处罚的。二、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘：1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财务的；5、弄虚作假69、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的；6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；7、有其他渎职行为和严重错误，应予以辞退的。报销管理制度一、凡因公出差、采购、车辆、接待等公司实行先借支后报销的管理制度。二、权限：1、出差：总经理有1000元以内的审批权限，5000元以上由董事长审批。2、出车费用：500公里以内的最高限额为500元，由派车人（分公司总经理）直接审批；超出限额由董事长审批。3、正常采购物品由采购部门定价，董事长审批。4、生产急需零配件、招待费、其它零星开支，总经理有累计5000元的审批权限；5000元以上由董事长审批。三、借支：公司现金借支70、流程：借支人填写借支单和相关申请单 部门负责人签字 总经理签总经理权限内字 董事长签字 财务借支人填写相关申请，由部门负责人签字审核。在总经理权限范围内由总经理签字审批，如超出总经理审批范围，则总经理签字后报董事长审批。1、出差借支：出差人填写出差申请单，写明出差人、地点、路线、事由、所需资金，金额不得超于5000元，经部门主管签署意见，总经理批准后方可出差，超出限额范围由董事长审批。2、正常采购借支：采购部门根据各分公司申购单制定采购计划，写明物品名称、数量、单价、厂家、联系电话、合计金额，报董事长审批。各分公司急需物品、招待费用及其它零星开支，由各部门填写申请单，部门负责人签字审核，总经理71、审批，超出总经理审批权限，总经理签字后报董事长审批。（总经理有累计5000元的审批权限，超出5000元由董事长审批。）3、出差费用借支：申请人填写派车单，写明事由、地点、时间、里程表数等，由派车人审核签字，总经理审批，财务借支500元；超出500元报董事长审批。四、报销：差旅费报销流程：个人整理审核财务审核部门负责人签字总经理签字财务董事长签字个人将出差单据进行整理，按日程顺序粘连，认真填写差旅费报销单，要与出差申请单内容相符，要求字迹清楚、事事具体，报与财务。由财务主管会计签字审核后，报部门负责人，由部门审核签字，报总经理签字再报到财务，由财务报董事长审批给予报销。采购报销流程：个人整理审核72、财务审核部门负责人签字总经理签字财务董事长签字采购人员整理单据，将申购单、增税支票、入库单（必须是生产、技术、质检、保管合签）等，按顺序整理报财务，由财务主管会计给予审核，审核完毕报部门负责人签字，然后呈报总经理签字交于财务部，由财务部呈报董事长审批给予报销。车辆报销：个人填写财务审核总经理签字财务董事长签字司机认真填写派车单、行程、目的地、是由，持有关单据财务审核，主管会计审核报总经理签字，然后交到财务部，由财务呈报董事长签字给予报销。规定：1、借支时，手续必须齐全，财务方予以借支。2、报销时借支人一定要把票据分类，按日程、顺序进行整理粘连，不得乱粘乱贴。3、报销时所有必须是原始票据，不得有73、涂改、模糊不清现象。4、票据过多，封皮有合计数额的，合计数额必须与票据累计数额相符，否则，不予报销。 5、领导审批后，不得擅改数额，否则，不予报销。6、所有借支人员在任务完成后，均当三日内办理报销手续，特殊情况，经总经理批准，当月报销。7、财务要做到前款不清，后款不借，如有特殊情况，不能及时清帐，需再借支者需由董事长批准。8、财务人员要仔细审核，不得有越权借支和报销现象。9、财务人员要根据报销单据，进行逐笔序时记帐，每日结出金额。做到日清月结，并将支付项目汇制成表，上报总经理、董事长。如发生亏库，由出纳员全额赔偿。办公室职责一、办公室在总经理的领导下，负责本部门全面工作组织、督促全体人员完成上74、级下达的任务。二、贯彻落实本岗位责任制和规章制度，密切配合各部门加强协作配合。三、负责对下属部门的管理，包括人力资源、后勤部、网络部。四、组织汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其他综合性文稿，及时撰写总经理的发言稿和其他以公司名义发言的文稿审核工作，严格按行文程序办理，保证文稿质量。五、负责领导人主持召开的各种会议的召集、记录，并根据领导指示检查会议决定的执行情况。六、负责外来文件的处理，做好各种文件、资料的拆封、登记、转发、传阅、催办。七、负责公司所有文件档案的收集、管理。负责组织公司通用管理标准及规章的制定、修改和编写工作，并保存。八、组织收集和了解各部门动态，协助总经理75、协调各部门关系。九、负责监管公司印章的使用。十、负责公司各种文件材料、报表的打印、复印，及时发放下发文件，并及时回收作废文件。十、负责安排公司夜间值班情况。十一、负责组织公司员工大会工作，开展年度总评比和表彰工作。十二、负责做好公司来宾的接待工作，统一负责与上级主管部门的联系，有关法律的咨询工作。十三、切实组织安全教育，安全卫生检查。十四、有权调度下属人员，并对其工作进行考核。十五、完成领导下达的其它任务。公司档案文件管理制度为规范文件管理，防止文件资料的流失与损坏，特制定此制度：1、公司所有文件资料包括会议纪要、规章制度、制定工艺手册、设备档案资料、通知、通告、管理文件、公司合同、各种记录、76、公司计划、总结、方案等以及与公司运行有关的文字、数字、图形等所有资料。2、办公室对所有各种文件、资料、档案等进行保存，在资料室妥善保管，防止潮湿、虫咬、鼠咬等破坏，保证公司材料的完整。3、公司一般性记录，保存的有效期为3年，公司管理文件、设备资料、技术文件等需长期保存的文件需特别保存时间的，应在资料上特别注明。4、办公室负责文件的发放和收集，各部门将记录文件等需要保存的资料都需保存在办公室资料室内。5、对于更改的文件应及时下发到相关部门和个人，将公司规定已作废文件应及时收回，防止误用。6、对于部门所需文件借用，应经部门负责人批准方可借出并写好借据，进行登记。7、对公司一切技术性文件和保密性文件77、，需经总经理批准后方可借出。8、对于保存到期的文件，应报上级领导。经批准后方可销毁。9、档案室建立资料台帐，分类存放以便查询。文件管理规定1、资料室的所有资料不应借阅给无关人员。2、不得私自借阅资料。3、不得将技术性资料或保密资料外泄。4、保证资料的完好性。5、记录仔细、准确。6、凡违反规定者罚款50100元。记录管理规定为规范记录，保证真实有效性，特制定本规定：一、所有记录必须填写工整，字迹清晰，严禁乱涂乱改。二、记录要反映真实情况，严禁弄虚作假。三、不能漏项、丢项。四、填写完毕后，要仔细核对。五、按时上交存档。报表管理规定一、各部门应在月结23日中午12:00以前报于上级部门。二、报表要求78、字迹工整、清晰。三、报表详细、真实地反映各种数据。四、严禁弄虚作假，虚报、瞒报。五、严禁漏项、重项。六、填写完毕应仔细核对。公司办公用品管理制度一、公司内办公用品一律由办公室负责管理，建立 办公用品管理台帐。二、为节约成本，严防浪费，办公用品的领用必须做到进出登记，确保帐物相符。三、办公用品及物资统一由办公室申请购买，其他科室不得擅自购买。四、各部门需增添、更新办公设备，需由部门领导提出意见，由公司总经理批准。五、办公耗材（如笔、信笺等），领用时应由领用人或部门开具领单据并经部门领导签字后，方能到办公室领取。六、保管人员必须加强责任心，管理好各项办公用品，建立登记帐册，做好物资进出明细帐，并根79、据库存情况及时申购。七、各部门所核发的各项办公用品应妥善保管，因丢失或损坏应酌情赔偿，需借用的物品应出示借条由领导签字方可借用，并如期归还。八、各部门的废旧物品应统一回交办公室集中处理。九、以上各项制度要求公司各部门员工严格执行，违者罚款50100元。人力资源部职责一、制定公司统一的劳动人事管理政策，根据公司的发展战略制定公司人力资源需求计划和编制定员方案。二、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。三、负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行。四、负责制定公司人事管理制度。五、负责人事考核、考查工作，建立人事档案资料库，组织定期、不定期的人事考证、考80、核、考查工作。六、编制年、季、月度劳动力平衡计划和工资计划，抓好劳动力的合理流动和安排。七、制定劳动人事统计制度，并定期上报人员流动情况。八、负责人员招聘工作，并进行培训。九、配合有关部门的人事工作，参与员工伤亡事故的处理。十、完成上级下达的其它任务。人事管理制度企业以人为本，企业的壮大离不开人的主导思想。因此人事要日程管理形成制度。人事管理包含员工的聘用、工资待遇和辞职、离岗以及员工的培训、奖惩、劳动福利等工作的实施。一、公司各部门用人实行定员定岗，公司各部门的设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案报董事会批准后实施。二、各公司、部门需要补充人员时，首先根据业务发展、工作需要和人员使用状况提81、出员工招聘要求，填写招聘申请书报送人力资源部，人力资源部根据招聘申请书提前两个月制定计划报公司批准，在制定招聘计划中须优先从企业内部选择调配人才。三、各公司聘用员工德才兼备，真正做到按需录用、择才录用、任人唯贤。公司聘用员工一律脱离原级职别，由公司按照需要和实际才能予以聘任。四、各级员工聘任程序如下：1、总经理由董事长提名董事会聘任。2、副总经理、总经理助理、总会计师、部门主任由总经理提请董事会聘任。3、部门副主任、会计人员由总经理聘任。4、其他员工由各部门聘任经总经理批准。五、人力资源部负责进厂的培训工作、各部门业务培训工作、人力资源部培训流程计划报总经理批准后实施。六、人力资源部掌握各部门82、人员分布情况及时协调人员，做出人员调动申请报总经理批准执行。七、公司全权决定员工的工资、待遇。公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，员工的工资有基本工资、绩效工资、工龄工资、职务津贴、全勤奖等组成，根据员工的岗位、能力、贡献、表现、工作年限等情况决定其工资。八、公司鼓励员工积极向上、多做贡献，员工表现好或贡献大者经部门审核，总经理批准后提级及奖励。九、公司允许婚假10天，丧假3天，不按超假处理。十、员工有辞职需要，无法继续工作必须提前1个月申请辞职，经批准后，在接到辞职通知书经各部门签字后生效方可辞职卸任。十一、作为公司员工必须遵守公司规章制度，履行岗位责任制，具备胜任职务的能力。十二、因83、公司业务情况或方针有变而产生冗员及员工不能胜任工作而又无法另行安排者，公司有权予以解雇。公司员工离职应办理离职手续，否则公司不予提供该员工任何有关人事资料或冻结其名下工资，必要时采取法律途径追讨公司损失。十三、员工因违反公司规章制度，经教育或警告无效，公司可以马上辞退，无须提前一个月通知本人。员工因不胜任职务、不具备工作能力、工作不适、工作不满意等因由由辞职的权力。十四、员工辞职填写辞职申请单并办理交接手续。员工培训制度为保证团结一致的公司文化，提高员工素质和工作效率，凡进厂新员工一律培训合格后方可上岗。一、公司实行三级培训制度1、新员工入厂由人力资源部门对新员工进行第一阶段培训，为期三天。详84、细介绍公司情况，讲解公司的方针、精神、规章制度和行为规范，使进厂员工有与公司共同进步的价值观和团结一致的意识。2、安全教育对员工实行安全教育，使员工树立安全意识，在工作中有意识地去防范不安全事故的发生。二、由部门进行部门教育（两天）员工由所分部门负责人负责对新员工进行教育。1、部门的工作性质，2、部门的工作流程，3、部门的规章制度及基本规定，4、教授其业务技术，5、学习岗前安全操作规程。三、岗位教育（两天）经部门培训后，分配入岗，对其进行岗位教育，由部门负责人现场进行讲解，并由老员工帮带。1、学习如何进行实际操作，2、学习业务难点，3、岗前安全教育，树立安全意识和质量意识。培训完成后，对员工进85、行书面和实际操作考核，考核合格后方可上岗。员工辞职、辞退及调岗交接管理制度为全面推进公司的管理发展，保证公司正常工作的运行，优化员工的工作交接管理，特制定本制度：一、本制度适用于海伟集团所有员工二、公司内部岗位调动者、员工提出辞职者、被公司辞退者需办理工作交接。三、交接过程中必须要交接人、被交接人和部门监督人同时进行交接手续，交接完毕后，三方均在交接清单上签字。四、公司员工内部调岗时应办理1、有关部门提出调岗申请，并开具调令2、办理工作移交，账务、财务清点交接等工作五、辞职、辞退人员应办理如下交接：1、工作中所保管及办理中的账册、文件、资料、电子资料等列入移交清单交接给被交接人员。2、原先领用86、的工作服、工具等交还仓库管理处。3、饭卡交还给后勤部。4、各种书籍、办公用品交还办公室。5、公司配置的手机、电话卡、电脑等物品交还给相应部门。6、对于工作期间的奖励、处罚信息由各部门处理。7、交还完毕后由各级领导签字。六、离职人员办理交接应由上级领导指定接收人，对离职后发现有财务、资料等未结清的，应由该部门领导负责追索。七、以上各项制度全体员工必须要严格执行，如有违反，追究其人员及其部门领导责任。网络信息部职责一、负责集团网络所有设备（程控电话、网络交换机、综合布线、服务器等）的安全、保养、维护、维修等问题，保持网络信息安全、稳定、畅通。二、每月定期检查公司人员对计算机的使用是否规范及硬件的管87、理，随时排除故障，为网络的畅通提供可靠保证。三、负责公司网站的建设和管理工作，不断完善该网页的功能和内容，通过网络，宣传公司形象，保证公司新闻准时、准确无误地发布。四、完成公司新闻的采访工作。五、负责做好公司人员的计算机培训工作。六、对集团分公司所有的设备软件做好登记并存档，定期做好公司电脑的杀毒工作。 七、需添置配件、耗材、油墨等要写申请交给上级领导批示。八、管理好网络部的一切财产物品，不能随便让外人进入。九、对有关公司资源的口令，必须进行登记，更换口令亦要作记录。 十、每天上网查询各类信息，凡查阅到与公司业务有关的信息（如工程标、广告位招租等）应及时通知公司领导人员。十一、根据公司规定，配88、置Internet连接、广域网用户连接和办公局域网连接。十二、严格遵守国家网络法规，不得做违法的事情。十三、严格保守公司机密，诚实敬业。十四、完成上级领导交办的各项任务。后勤部职责一、严格执行公司的各项规章制度，自觉维护公司的利益。二、负责公司内基本建设的管理，对基本建设的规划、预算、招标、支出等都必须认真核算、统筹，合理、节约地控制支出。三 、监督保卫人员做好厂区内各方面的公共设施的安全防护工作。四、负责安排公司内的各个部门的房屋、道路及常用物品的管理及维护。五、合理安排公司领导出差所用车辆。六、负责公司内的消防安全设施的管理与维护。七、做好公司员工的宿舍安排及水电供需，伙食物品的管理及供应89、。八、完成公司领导下达的其他任务。驾驶员岗位职责一、认真完成公司派车任务要求，服从派车调度人员指挥。二、坚持认真安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆正常运行。三、安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥。行车时集中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。四、每次出车回来，如实填写行车记录，向派车主管详细汇报出车情况。五、车辆用毕后，车辆停放在指定位置，锁好方向盘、门窗等。六、做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。七、认真填写车辆档案，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好书面报告。对车辆运行里程和耗油情况进行统计分析，提出降90、低成本的建议。八、驾驶员确保良好的休息，足够的睡眠以充沛的精力和体力保证安全行车。九、驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积累行车经验。十、驾驶员要衣着整洁，礼貌待人，热情服务，不藐视公司其他普通员工。十一、单独为公司领导出车时，兼有驾驶员、警卫员和服务员职能。十二、出车送达时，应服从乘车人的指挥、安排。十三、完成领导下达的其他任务。车辆管理制度为了加强公司各种机动车辆管理，确保行车安全，提高办事效率，充分利用车辆资源，减少经费开支，特制定本制度：一、公司各种车辆由公司统一管理。二、车辆使用实行派车单制，各项内容必须认真、如实填写。凭单据经核实后方可报销。91、三、所有车辆实行专人保养责任制，当驾驶员无力排除故障时，及时汇报领导。四、车辆的主要使用用途为员工外出开会、联系业务、接送货物。公司宾客接送、办事人员接送和其他紧急特殊用车。车辆使用时，各部门和驾驶员需顾全大局，服从统一安排、调度。五、公司车辆必须按规定停放，一般不允许在外过夜，因特殊情况不能回公司须报领导批准，因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员和主管领导共同承担部分赔偿。六、除公司特殊允许外，禁止非本公司专职人员驾驶公司车辆。七、发生交通事故，驾驶员、乘车人员必须保护现场，及时报警、通知领导，做好善后工作。八、违章责任的罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担，如遇特殊情况，需经领导特批。九92、对相近方向和时间的派车任务尽量合用，减少派车次数和成本。十、车辆每周清洗一次，每行驶750010000，由公司安排指定保养厂保养一次。十一、对车辆维修时，提出申请写出具体部位、大概价格报部门负责人审核，董事长审批，由两人共同执行，不得单独修车。食堂人员岗位职责一、严格遵守公司的各项规章制度，严以律已，全心全意为公司人员服务，自觉维护公司的利益。二、负责每日就餐人数统计及相应物料的准备。三、负责做好食堂卫生、用餐器具的消毒情况，确保用餐安全，不发生食物中毒事故，并控制卫生消毒用品、洁具的耗用。四、提供公司员工就餐过程中的各项服务工作。五、及时回收清洗用后的餐具，清理餐桌、清扫地面，确保用餐器具93、场地的需要。六、负责本岗位的所有用品、物品清洁工作，使之摆放有序，食物与清洁卫生用品必须分开存放。七、及时安排好公司临时下达的客饭或领导用餐任务，并 负责工程师的定餐任务。八、负责采购每日的主副食料或其他必须用品。九、爱护和节约粮食、副食品和易耗品，节约用水、用电、用煤等原料。十、及时完成上级下达的其他工作。食堂管理制度为规范食堂的工作和食堂工作人员的服务标准，保障员工用好餐，特制定本制度如下：一、食堂每周开列出菜单公布于众，以尽量达到员工满意。二、员工用餐打卡，自备餐具，自己洗刷，用餐后将自己的残渣清理干净。三非食堂工作人员，未经有关部门和领导的批准，不得擅自进入厨房。四、用餐期间，不准大94、声喧哗，不准记帐消费，严禁吸烟，反对浪费。五、食堂工作人员，要做好本职工作，保证饭菜质优价廉，不断调剂饭菜种类。六、食堂工作人员，工作应积极主动，按质按量，准时开饭，做到公平无私，不准优亲厚友。七、及时安排好公司临时下达的客饭及领导用餐任务，并负责工程师的订餐任务。八、做好食堂安全工作，定期对餐具炊具清洗消毒，食堂工作人员严禁带病工作，生病必须请假，定期进行体检，保持环境卫生和个人卫生。易燃易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。九、菜、主副食由食堂主管统一采购，由食堂人员负责过磅，查收，并登记在出入库报表中。十、食堂工作人员工作期间严禁吸烟，每周对餐厅、厨房、储藏室进行一次大扫除。操作95、前先洗手，养成良好的卫生习惯，勤洗澡、勤换衣，工作时必须穿戴工作服、帽。十一、食堂工作人员必须做到服务热情、言语有礼，发现不正常现象及时报主管部门处理。十二、下班前要关好门窗、水管及各类电源开关。烟酒管理规定一、公司内专用待客的烟酒等物品一律由后勤管理部门统一保管和发放，并建立相应账册。二、为了节约成本杜绝浪费，后勤对烟酒的进出必须做详细记录，做到账务相符。三、待客用的烟酒物品由后勤部申购，总经理签字审批后采购部统一购买。四、各部门接待宾客需领用烟酒等物品时，需由部门领导开具领物单，总经理审批签字后，方可到后勤部门领取。五、公司内的烟酒物品只用于公司接待宾客及公司内聚餐等消费，其他部门及个人一96、律不得私自领用。六、以上规定公司内各部门及个人应严格遵守，违者对其进行相应处罚。保卫科职责1、服从领导安排、自觉履行职责、提高思想觉悟、加强法制观念，严格执行公司的各项规章制度。2、保卫厂区安全，认真做好巡检工作，预防盗窃、火灾的发生。3、保证门卫室周围环境清洁，车辆排放整齐。4、对外来车辆、人员进行登记。5、对出场财物进行检查。6. 完成领导下达的其他任务。保卫制度为保持公司工作环境，预防公司财产外流，预防突发事件发生，特制定此制度：一、公司开门时间应为早上6:00晚上10:00，（车间夜班人员除外 其它时间严禁出入。二、门岗人员要服装整洁，接人待客都要举止文明，用语礼貌，切忌态度粗暴，做到97、有礼有节。三、当班人员必须坚守岗位，不得擅离职守（除值班室人员外，保卫人员要对全厂周围加以巡逻）不得睡觉、看报纸、吃东西等与执勤无关的事，。四、值班期间不准闲聊，精力要集中，注意车辆、行人出入。对公司外来车辆、人员进行登记，填写外来人员登记表五、要整洁着装上岗，不许闲杂人等入内，出现一次罚当班者3-5元，公司每出现一次被盗事件，罚当班保安人员50-500元，罚保安负责人50-200元，出现自行车或摩托车在厂区被 盗，扣罚当班人员2天工资，保安人员赔付50%。六、对于来访宾客及时与办公室联系，由办公室做具体安排，未经批示不得进入厂区。七、对出厂财物严格检查，检查其出门证明、单据是否与实物相符。八98、对进入厂内寻衅闹事者，应立即上报领导，并报警。九、每天不定时对厂区进行巡视，每班不得少于五次，并填写巡视记录，如遇火灾、盗窃等突发事件发生，应立即上报领导，做出相应妥善处理。锅炉工岗位职责一、遵守公司的各项规章制度，严格遵守锅炉操作规程，按有关操作规定操作，勤清洗、勤排污、勤除垢。二、严格执行安全制度，确保安全生产，工作时间不得擅自离职，不得请非锅炉工代班，以防意外事故发生。三、保证按时给办公楼及宿舍楼供暖，同时煤要勤装薄烧，注意节约用煤。四、爱护工具，防止损坏和丢失，注意维修和保养。五、保持锅炉房内外的清洁卫生，不在室内晾衣服，洗澡和从事有损锅炉的活动，煤渣要送到指定的地点堆放。六、保持锅99、炉按时检修，发现问题应及时上报处理。七、认真完成上级交给的其他工作。销售副总职责一、服从上级领导的安排，并完成上级安排的各项任务，负责公司销售的全面工作，并协助总经理做好其它工作。二、组织建立销售目标、销售文件等资料，并对所辖资料进行审核，报领导审批。三、严格执行公司的各项规章制度，妥善处理问题，处事要公正、公平，严守商业机密。四、积极开拓市场，运用各种有效方式确保产品市场占有率并对市场进行研究和分析预测工作，并对新产品的市场开发做出市场调研报告上级领导。五、培训销售人员，提高销售人员业务素质，改善销售人员精神面貌，对销售、内勤人员建立考核、审核制度。对市场形势的变化及时调整策略。六、贯彻落实100、本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、人事、计划、财务、质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。七、负责组织做好售后服务工作，加强对销售人员的教育，走访客户，耐心听取意见及时处理用户投诉，提高企业信誉。八、合理分配销售任务，做到产销平衡，及时提交生产计划。九、定期向上级领导汇报销售情况并提供相关数据。十、开源节流，合理利用资源，节省销售费用。十一、完成上级安排的其它任务。销售业务员岗位职责一、服从领导安排，完成上级下达的销售任务。二、认真贯彻执行公司的管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。三、销售人员须全面了解公司产品性能、质量、用途。积极地为客户提供主动、热情、满意、周到的服101、务。四、负责与客户进行联系、沟通，经领导批准与客户签订销售合同，督促合同的如期履行。五、及时了解客户在销售和使用过程中出现的问题，配合有关部门妥善解决，并报上级领导。六、收集一线营销信息和用户意见，并及时向有关领导和部门反映。七、填写有关销售表格，提交销售分析和总结。八、做到公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，严守公司商业秘密。九、完成上级下达的其他任务。销售内勤岗位职责一、发放货物的手续：1、发货前，填写请示发货报告单（按编号填），写明要货单位、规格、数量、单价及货款落实情况。销售经理批示、总经理批示、财务审核、董事长批准，按批示完的请示报告单填写发货通知单，转保管人员办理出库手续，102、严格按手续办理。批示完的请示报告单，转财务一份，销售留存一份。2、发货时，内勤人员到现场监督，检查发货规格及数量，避免发错货物，产生不必要的麻烦。禁止装卸人员摔、撞货物。3、发货清单、到货地点等详细情况交待物流公司。发完货出库单及时转送财务记帐。二、统计货物的发出数量，及时登记入帐，以及货款回笼，公司的执行情况。做到日清月结，帐目清晰。三、每月的发货单据、合同及其他资料整理存档，并编制销售报表。四、统计各客户的要货数量、回款金额及结余金额，并编制表格。五、收、发、保管所有的来电来函文件，客户资料存档。对客户反馈的信息、意见及时传达上级领导、业务人员。六、协助销售人员进行货款回收，提供应收款及其103、相关信息，统计业务人员的回款情况，与财务进行核对，相关信息及时反馈业务人员。七、协助财务，业务人员与客户核对往来帐目。八、完成领导交办的其他任务。销售管理制度为加强销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本制度。一、本制度适用于公司一切销售活动。二、销售人员应严守公司机密，严禁泄露。三、销售人员应以公司利益为重，不得采取任何手段侵害公司利益。四、为公司积极开展各项销售活动，为公司各项业务的发展夯实基础。五、全体销售人员应相互协作，彼此信任。力争达到公司利润最大化。六、销售人员做到提前调查客户的经营状况、付款能力等信息，并根据本公司的产品，再决定是否订货，并在上级领导的指导下，开展有效的销售活104、动。七、及时掌握客户信息，不得因客户经营不善，欠款无法追回，给我公司造成经济损失。八、销售人员接到产品质量反馈后，应第一时间到达现场，按相关规定处理问题并报相关领导。九、在与客户订价时如超出规定范围，销售人员不得私自订价，应先取得主管领导的同意后再进行实施。十、在受理订货时应遵守公司规定的售价、交货期、产品的规格、数量、包装、付款方式、运送方式等规定。十一、合同签订后，销售人员应及时将合同订单及契约书等证明事实资料上交所属部门存档。十二、在与客户签订购货协议和合同时，应将我公司的相关规定、条款全面列入协议与合同中。如涉及第三方（承运车辆）应与客户达成一致协议，告知客户：运输过程中造成的货物破损105、由承运车辆承担（货物保险），不得给予卸货，应及时通知销售人员解决问题。否则，我方不予承担任何责任。十三、销售人员对订货确认变更的具体情况应及时通知公司领导进行相应安排及处理。十四、销售人员应对销售价格报表及经营资料保密，不可以转借他人。十五、销售人员应对所辖的客户的相关资料及应收款项做详细记录并每月对往来帐目进行对帐一次，及时将对帐单交财务。对应收款项按合同约定及时进行追讨。对无法收回的款项，当事人承担相应的责任，应写出书面报告，报相关领导处理。十六、销售人员应慎重把握排产的数量和时间，避免给公司造成资金周转压力及库存积压损失。十七、销售人员不能因个人原因造成客户丢失，如遇到问题应及时向公司汇106、报解决处理。十八、公司要求业务员跟单的，业务员有义务和责任完成。十九、按财务制度的有关规定借支差旅费。公司对销售人员出差往返的车费，根据其原始票据进行报销，其余住宿、交通、餐饮、电话等费用按公司相应规定报销。关于公司业务的其他相关费用需经总经理审批后方可报销。销售人员出差管理制度一、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等要严守商业秘密。违反者将受重罚及至开除。给公司造成重大损失的公司有权追究其刑事责任。二、销售人员出差前必须提交一份书面出差计划，内容包括：本次出差要走访的客户，以及每个客户计划需要办理的事情，如落实订单，要到期货款，收集相关竞争对手和客户信息以及产品使用情况等。如果有新客107、户开发的也写在此次出行计划中，必须参加每月15日的销售会议。参会时要有汇报，总结上次出差的计划完成情况；上月订单及回款的完成情况，如果没有完成的，要写明具体原因及下次出差可能的解决办法或措施；对帐情况、开发新用户的情况等。并上报下月预计要货规格和数量。三、销售员必须按不低于价格表的相关价格销售。如果需要以低于价格表的价格销售，必须上报主管副总，经同意后方可执行。四、客户对产品质量的投诉要及时了解详细情况，查明该批产品的生产日期、批次、规格、等级、数量及客户投诉的具体内容，并请客户及时传真回公司，公司将按相关质量问题程序处理。不论客户的投诉是否属产品品质问题，不能与客户发生争执。五、不得挪用货款108、。收到的承兑汇票及时通过中国邮政特快专递邮回公司，如果收到现金必须打到公司指定的卡号或帐号，汇入其他卡号或帐号按挪用货款论处。六、销售人员出差正常情况每隔三天汇报一次工作情况，市场情况讯息万变，遇到出差计划以外的情况，如客户临时取消订单，价格发生变化，竞争对手有重大策略变化，客户信用方面有重大变化等，须立即汇报主管领导，及时沟通以便应对处理。七、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。八、出差期间不得顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览。如有特殊情况应及时通知领导。九、完成上级交给的临时任务。十、遵守公司其他各项规章制度，出差在外遵守国家法律法规，举止言行要注意适应当地风土人情。109、十一、严守商业机密，对不负责任造成的后果自己承担责任。业务员订单审批管理制度一、1、（BOPP包装膜）业务员接到订单后，填写产品订单，包括规格、数量、单价、送货日期等，报销售副总审批，交于库房保管查实规格，由库房保管与分切及时沟通，安排规格的生产。2、（BOPP电容膜、镀膜）业务员接到订单后，报总经理审批，销售内勤结合库房查实有无所需产品，如有按下列第3条执行，如无按下列第2条执行。二、业务员接到订单后，如生产无此类产品则填写产品生产申请书，报销售经理审核，总经理审批后交于生产车间生产。三、生产任务完成后，销售内勤或销售人员将请示发货报告交总经理批准后，及时交于储运部，由储运部安排出库装车，销110、售内勤将出库单、码单、请示报告、合同存档。四、业务员要全程跟踪产品出库到客户手中。退货管理制度退货是企业产品流转过程中的重要环节，为确保对退货产品进行合理地处理，保证其有正确的流动渠道，特制定本制度。一、退货范围：1、用户使用产品发生质量问题或收货后经检验不符合国家标 准。2、由于运输造成破损，无法使用或销售产品。3、由于工作失误，如：送错货、对方无款等现象。二、退货流程：1、退货仓储部负责登记退货单位、规格、数量、退货生产日期、收到的退货日期、退货原因。2、对退货产品，业务主管应出示“成品退货单”交于仓储部门，仓储人员根据“退货单”核实无误后上报领导，并对退货产品进行分类整理。3、仓储人员无111、权处理退货产品，当收到无“成品退货单”的产品时，通知业务主管确认无误后，先暂行保管。4、由销售人员会同生产、技术、质检、仓库对退货进行检验和分析，确定原因后，技术、质检写出退货分析报告，经销售人员确定，上报总经理。5、退货产品不超过三个月，经检验合格，仅外包装破损，重整包装入库。6、退货产品超出三个月，经检验合格需重新加工后入库，检验不合格者降级处理。三、退货规定：1、所退产品必须是我公司产品。2、所有退货都必须经销售副总确认，请示总经理执行处理。3、合同约定不执行退货退款，但可以更换货物。4、对残损退货每月盘点一次，呈报上级领导及生产部门分析情况。5、对生产质量造成退货，由生产部门责任人直接112、赔偿退货损失。6、对于无质量问题，运输过程中造成的货物破损而引起的退货，公司不予受理。7、退货的多少、原因、性质都说明公司经营的好坏，所以应列入业务的正常考核，对于退货、换货、送错货等一律不给予销售提成。8、业务人员要掌握产销平衡，避免产品呆滞库存而成为速销品，速销品消化完毕不准退货，如有退货，业务人员及部门领导应负部分责任。9、因产品质量问题退货，接到质量反馈单后，组织人员积极配合客户协商解决问题，查找、分析原因，积极改正，做好记录，上报领导追究相关人员的责任，赔偿公司因退货造成的全部损失，制定预防措施。 采购部职责一、负责集团公司的采购工作，直接受集团总经理的领导。二、主持采购的全面工作，113、提出物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务的完成。三、调查各分公司物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。做到供需心中有数，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。四、统筹安排各公司的采购计划，减少不必要的开支，掌握公司的库存情况以有效的资金保证最大的物资供应。五、需熟悉掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。六、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内减少开支。七、对公司的供应商应进行定期评价以确保物资购进的稳定性。八、将任务完成情况定期逐项列出报表，报总经理及财务部。九、购买物品要货比三家，以最低价格购买114、适合的物资，并对其购买物品价格的真实性承担相关责任。十、完成上级下达的其他任务。采购管理制度为了加强企业资源的统一管理，物资的统筹安排，特制定本制度：一、采购部每周对各分公司库房保管进行沟通一次，了解常用物资的库存情况。及时做出计划，统一购买，保证库存。二、采购部根据各公司物品的需求情况，统筹安排，统一制定采购明细表（名称、数量、规格、型号、价格范围），采购前要询价、比价、议价，货比三家，同等价格比质量，同等质量比价格，联系供应商确定价格。三、对我公司供货的所有供应商应让其提供营业和质量体系认证的资格证书，查证其供应商资格，并对其进行评估。四、采购部制定采购单，填写：名称、数量、规格、型号、单115、价、厂家、联系方式等内容，并建立购买合同（特殊情况除外），做出预算，呈报董事长审批。五、根据各分公司总经理签署的申购单经采购负责人审核签字可直接购买，超出5000元的大型商品报董事长批准后，到财务办理手续进行购买活动。六、各公司急需物品或物资，采购部应立即提出采购计划，以最短的时间解决。对外加工由各分公司提供总经理签署的详细资料，并由技术人员协助采购部实施。七、采购人员将到厂后物品，办理入库手续，持增值税发票、合格证明、入库单入帐，入档管理。八、如果所购进物资与需求不相符或质量不合格，应及时联系供应商确定责任，及时更换并按合同规定办理相关事宜。急需物品应另寻购买途径并作出详细记录。九建立健全供116、应商台帐，组织相关部门每季度对供应商进行评价。评价其供货时间稳定性、质量稳定性、价格适宜性。与合适供应商建立长期供货关系。采购管理规定一、采购人员必须以公司利益为重，统筹安排采购资金的正确使用，严禁浪费， 占用公司资金。二、严禁购买不合格品和不符合品。三、严禁利用职务便利侵吞公司财产，化公为私。四、严禁利用人情关系购买不良物品或高价物品。五、严禁虚报物品价格。六、严禁伪造虚假账目和单据。七、严禁开具假发票。八、严禁私自收受回扣，将所受回扣及时交与公司。九、凡违反以上条款者罚款50100元。情节严重者，将予以开除并追究责任。仓储部职责一、在总经理的领导下，编制各种年度、季度、月度的采购计划，批准117、后报集团采购部统一采购。二、定期了解原辅材料和零配件库存情况，适时提出采购计划，避免材料积压、短缺现象。三、做好库房统计报表，及时登记出入库记录，每日结清进、出、存明细帐。四、定期对库房进行盘点清查，帐、物、卡要相符。五、做好物资材料的保护工作，严禁自然因素和人为因素的破坏。六、负责进厂材料及外协产品的验收。七、负责材料保管及个人使用工具管理。八、负责对库房的整理和维护。九、负责物资、产品运送服务和管理工作。十、负责物资、产品的搬运、装卸工作。十一、负责做好仓库物资、产品和滞存品的动态统计报告。十二、负责组织对所属人员的考核、评比。十三、负责订单的接收汇总，并及时报生产部。十四、加强进仓库货物118、的验收和出库货物的清点工作。十五、完成领导下达的其他任务。仓库管理员岗位职责一、遵守公司内的各项规章制度。二、严格执行出入库手续，物料和成品出入库时，要认真核实数量、规格等情况，并对入库产品数量的真实性负相关责任。三、入库的物料和成品应分门别类摆放整齐并设立标识，以便日后出库，各类物料入库后应及时入帐，准确登记。四、领用物料部门应开具领料单，并应由主管领导签字，保管人员方可开具出库手续，发放物料。五、成品库须由总经理签字生效的发货单发货，手续不全不予发货。六、各部门领用物料或成品发货后，应及时登记入帐。七、保管人员对仓库帐目应坚持日清月结，凭单下帐，不跨月记帐，并做好日常盘点和月末盘点，从而使119、存货帐实相符。八、随时了解仓库的储备情况，有无物料储备不足或积压，并定期上报不合格物料，上报领导进行相应处理。九、做好防火、防盗、防爆等安全防护工作，并保持库内整洁、卫生。十、仓库内严禁吸烟、用火及私接电器。十一、库内无人情况下应及时将门窗、水电开关关闭。十二、要妥善保管好原始凭证帐本及各类文件，做好保管工作。十三、保管人员调动离职前，首先办理帐目移交手续，并由双方及上级领导签字确认。库房管理制度为加强成本核算，进一步规范物资、成品的流通及库房物品的管理。一、库房日常管理1、库房保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿、台帐及电子帐，原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分120、别建立相应的明细账、卡片，成品、半成品应按照类型及规格型号设立明细账卡片，合格品、废料、退回产品应分别建立台帐。2、必须严格执行公司规章制度，对当日发生的业务必须及时逐笔录入台帐、电子帐，做到日清月结。保证物料进出数据的正确无误。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账、物、卡三者一致。国家规定的危险品应分类放置并做详细说明。4、各分公司应根据生产计划及仓库库存情况确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。保管员必须定期进行各类物资存放的分类整理做出分析并根据生产情况及时提出采购计划，补充物资，同时也要对库存时间过长或逾期失效的物品及时上报领导。二121、入库管理:1、采购部对物品入库时必须根据申购单及时对货物进行查收，并组织生产、技术、质检部门有关人员检验物品的质量，确定无误后并签字，凭发票办理入库手续，其相关票据需采购部、技术部、仓管人员合签并写明具体签字日期及结果。拒绝不合格或手续不齐全的物品入库。杜绝只见发票不见实物，对于外加工零配件和回用物资应凭回用单办理入库手续。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目。如发现数量、质量单据等不齐全时，不得办理入库手续，不合格物资一律退回并通知上级领导。3、一切材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止，同时要注意审查发票122、的正确性和有效性。4、入库材料在未收到发票前，须建立货到票未到的材料明细账，在收到发票后，冲销原货到票未到的料单，月底将货到票未到清单报财务。5、建立入库物料台帐，入库单据填写必须完整。供应单位应填写全称与发票一致，注明入库时间，单据上必须有保管员及经手人签字并且字迹清楚。三、出库管理1、各类材料出库时必须办理出库手续，出库单物料名称、规格、数量等与领料单相符，并建立出库台帐详细登记。2、成品出库发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理员凭着有财务发货印章和销售部门签字和总经理签字的发货单、仓库联发货并登记到台帐。四、报表及其他管理1、仓库应建立出入库明细台帐和库存明细台帐。在月末结账前需123、与车间和相关部门做好衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的重要性。2、必须正确及时报送规定的各类报表并确保其正确无误。3、库存物资清点中发现问题和差错，应及时查明原因并及时以书面的形式向上级领导汇报。4、保证物资排放整齐、卫生洁净，库房卫生洁净，并对怕潮、怕湿、怕晒等物品妥善安排，对库房出现的建设缺陷应及时向上级领导汇报 。五、库房管理规定1、保管员应遵守纪律，不得监守自盗，将公物据为己有。2、无单据、单据不全、无领导签字盖章、数据不符、单据不真实者，严禁办理出入库手续。3、不得将公司物品带回家或私人借用。4、各明细账目必须与实物相符。5、各上报资料必须与实物相符，严禁伪造124、数据。6、凡违反规定者，罚款10100元，情节严重者给予开除处理。公司物品领用管理制度为对公司所有使用物品统一管理，合理使用，做到“物尽其用”。特做如下规定，公司物品的领用由各部门分类分别领用：一、办公所需物品如：电脑、打印机、笔、纸等耗材和其他办公用品及设备。二、车间生产所需物品如：工具、零配件和其他生产设备等三、各部门根据自己部门易耗品所需物品情况，填写领料单,并注明物品名称、数量、用途,由部门负责人签字，直接交于库房，由保管出具出库单据、领用物品并回执出库单据。四、对于办公室所需的办公设备及桌椅板凳、电脑、空调、饮水机、白板等大件物品及生产设备等所需物品，填写领料单，填写物品名称、数量、125、用途，由部门负责人签字再转呈总经理审批后，再到库房领用并回执出库单据。五、各部门如需添置办公用品和无库存的零配件，应填写申购单，报部门负责人批准，然后报于库房保管员，由仓库保管员统一制定采购计划，报总经理审批报于公司采购统一购买。六、因工作需要，急需设备零件等。各部门可直接向总经理汇报由采购部购买。领用后再补办有关手续。七、各部门更新用品则需将替换物品归还库房以旧换新，在领料单上和出库单上注明。八、如各部门使用暂时性用品，则可在库房借用，通过保管员办理借用登记手续，用后应及时归还。归还时由保管员负责当面验收，发现损坏或零配件丢失及时上报领导，由借用人讲明原因，否则给予赔偿。九、严禁各部门私自领126、用物品或领用物品与单据不符和擅自更改或添加物品及数量。十、领用部门需建立物品领用记录，并保存库房出具的出库单据，以备核查。成品出入库管理制度为加强成品的管理，保证成品数量及出库数量的真实性，特制定本制度。一、生产车间将成品入库时，以班内成品记录与库房当日入库记录进行核对，核对清楚后，在入库单上班长与保管双方签字确认，将入库单交于生产车间一份，留档一份。二、库房将入库成品加盖入库章，确定入库数量。三、接到销售部的货物发送单，同时接到财务到款通知单后，认真填写每个规格、重量、数量等内容，做到完整无误，再进行核对，确认后签字。四、认真填写出库单，由保管员、司机、业务员三方签字，确认后送与财务、业务员127、门卫和保管。五、做好出库记录并报于财务部。物品采购流程图分公司单位库房合 格 申由采购部通知由技术、质检、生产库房联合验质后办理入库手续购部门负责人签字总 经 理 审 批采 购 部不合格不合格总退 货 或 更 换 经董 事 长 审 批 理权限内物 品 购 买生产副总岗位职责一、服从总经理的指挥，负责公司生产的全面工作并协助总经理做好其他工作。 二、严格执行公司的各项规章制度，妥善处理问题，处事要公正、公平，严禁徇私舞弊。三、建立协调统一团结一致的生产队伍。四、根据公司下达的生产任务，安排调度生产部门做好生产工作，生产过程要有计划、有安排、有监督、有检查，合理安排人员积极组织生产，完成上级下达128、的生产任务。五、建立健全员工培训制度，提高员工的技术操作水平及质量安全意识，制定培训考核机制并予以实施。六、建立健全生产质量、安全、卫生、净化管理制度并严格执行。负责组织建立目标文件并审核生产管理文件报总经理审批。七、组织新技术、新工艺、新设备的应用推广，对于落后的生产设备及时组织人员进行技术改革并利用一切条件达到稳产、高产、质优、低耗的目的。八、对生产人员进行合理调度和安排，做到人尽其才。九、根据生产设备的实际情况制定安全操作规程并严格执行。十、指导、监督、检查所属下级的工作，掌握工作情况和有关数据并根据工作需要进行总体指挥、现场指挥。十一、建立健全对设备的维护保养制度，努力做好设备的检修工129、作，做到设备运行正常，无设备隐患，确保生产的正常运行。十二、定期举行会议分析生产情况及时解决潜在问题，合理安排各项任务。 十三、对于生产突发事件要做到妥善处理，事后要查找原因并制定相应预防措施。十四、做好安全管理工作，定期检查及时消除隐患，避免任何安全问题的发生。十五、及时与其他部门进行沟通，做好横向联系，协调好工作关系，建立良好的工作环境。十六、完成领导下达的其他任务。 生产技术部工作职责一、负责传达国家有关生产、技术、设备、安全、环保、质量、计量等管理方面的方针、政策、法律、法规和上级有关规定、指示。二、组织编制公司生产、技术、工艺、设备、电气、安全、环保、质量、计检验等管理制度。三、组织130、编制、修订公司操作技术、维护检修、分析检验等安全操作规程。四、负责公司生产的年、月度生产计划的编制。五、负责生产工艺和质量手册的编制，并组织实施和检查。并做好对操作人员的工艺操作、质量意识进行指导、教育、培训、考核等工作。六、对公司生产性指标完成情况进行考核；对相关生产技术指标进行分析上报。七、对公司工艺、设备、电气、安全、环保、质量、检验管理工作进行指导、监督；组织相关工作检查。八、不断改善工艺水平、提高设备性能保证产品质量目标的顺利实现。建立健全产品质量保证体系。九、与销售部门协作收集相关产品质量反馈信息。及时处理客户质量反馈意见和问题，并制定整改措施和预防方案。十、配合采购部门对采购材料131、进行检验和指导工作。十一、负责对公司的设备大修或技术改造项目进行审查，并对项目的实施情况进行指导和监督检查。十二、负责公司技术管理工作，组织公司内部技术交流，管理技术档案。十三、编制公司技术发展的中、长期规划。十四、负责对外技术交流，收集有关新产品、新技术、新工艺、新设备等技术信息供领导参考决策。十五、传递、反馈能源供应质量信息。十六、完成领导交办的其它工作。 车间主任岗位职责一、在生产副总的领导下全面负责车间生产、质量、技术、设备、安全等各项工作，努力提高管理水平和生产效益，全面保质保量完成上级下达的各项指标和任务。二、严格执行公司的规章制度，严肃劳动纪律。根据生产需要制定车间管理规定，保证132、各环节正常运行。三、根据公司对车间的发展规划制定人员编制计划，并报领导审批。四、根据生产部下达计划，组织协调工艺、设备与操作的连带关系，以身作则，带领员工尊师爱徒、协调人员，做到文明生产。五、定期组织员工学习，提高操作水平和业务知识，加强员工的安全意识、节能降耗意识、质量意识、安全防范意识，发挥团队精神。做到小问题不出班，中等问题不出车间，大问题不出厂。六、积极对员工进行培训和考核，提高其业务素质和技术水平。在生产中发挥传帮带优势，提高整体水平。七、对员工出勤、纪律、工作效率、绩效考核、安全等负责，检查工艺纪律执行情况，严格执行考勤制度，做好监督工作。做到公平、公正、公开。八、监督质量检验工作133、，做好员工质量教育和技术培训，及时组织分析质量问题，出现重大设备、技术、质量等问题及时上报。九、切实抓好设备维护、保养工作，定期组织保养检查，监督巡检记录。十、制定节能降耗的措施，提高产品的市场竞争力。十一、做好车间环境卫生、净化指标、安全等检查工作。十二、掌握人员进厂的考核，对新员工进行“三级教育”，实行先培训，后上岗，提供高素质的后续力量。十三、审核车间物料领用情况，报领导批准。十四、加强对原材料的使用控制，不断降低生产成本，配合其它部门工作，做好横向沟通。十五、协助生产副总做好其它工作。车间副主任岗位职责一、服从领导安排，积极完成任务。二、协助车间主任做好车间生产的全面管理工作。三、对车134、间主任安排的事宜进行下达、追踪、检查。四、协助车间主任监督、检查生产的进度情况。五、特殊情况下，副主任有权代表车间主任处理相关事宜。六、做好包装材料的管理，降低消耗，提高包装材料的利用率。七、有权对员工进行临时调动与安排。八、对不执行上级决议而影响进度者，有权追究责任并向上级汇报。九、对生产突发事件进行及时解决。十、完成领导下达的其他任务。车间核算员岗位职责一、在车间主任领导下，按照制度负责车间各种核算和其他业务记账工作。二、认真准确登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账务相符。发现问题及时更正。三、及时了解、审核原材料、设备、产品、各配件领用情况，并催促经办人员及时办理结算135、和领用手续。四、整理车间各岗位记录、值班表并进行保存，发现问题及时汇报给领导。五、收放各岗位的交接班记录。六、每天对生产情况进行统计，填写生产情况分析表。数字准确、真实报财务、生产部、总经理、董事长并存档。七、每月统计总消耗、产量作出报表上报财务、生产部、总经理、董事长并存档。八、每日整理核对车间考勤，月底作出考勤表，上交车间签字后报送公司财务部。九、完成车间主任交办的其他任务。质检部岗位职责一、负责公司产品质量管理工作。二、制定产品质量检验规范。三、对原材料、半成品、成品进行检验，并做好检验记录，对顾客投诉进行分析及时查明并消除不合格的潜在原因并提出解决办法。四、参加生产质量会议，推动质量管136、理。五、负责部门仪器、设备以及公司计量器具的管理工作并建立台帐，定期对其校正、维护。六、负责公司产品质量信息反馈的统计分析，即时与公司领导和其他部门沟通。七、配合销售部门解决质量反馈问题，协助采购对采购物品进行检验。八、严格执行检验操作规程。九、对产品质量实时检验，并及时向技术部汇报。十、完成领导下达的其他任务。质检管理规定一、质检人员对每批次原料进行检验，并注明名称、生产批号、进厂时间，不得漏检。二、根据内控标准对过程产品进行全面检验：1、生产正常，每天全面检验一次，对厚度、电晕值等做到批批检验，不得漏检。2、工艺参数发生变化时，进行产品全面检验。3、原材料更换时，进行全面检验。4、开停车时137、，对产品进行全面检验。三、成品检验：每个产品都必须进行外观检验，不得漏检，对成品的物理性能等进行抽验，每天抽验2-3次。四、设备管理：1、对实验设备说明书定期维护、校对，严格执行操作规程，并建立设备台帐和维护台帐，杜绝野蛮操作，禁止非质检人员操作。2、检验完成，要对设备做清理工作，不得延期清理。3、设备故障时应立即上报，由专业人员进行修理，不得再进行检验。五、环境控制：每天早、中、晚三次对车间控制点进行湿度、温度、净化指标等进行检测，并做好记录。六、发现质量问题及时上报技术部及相关领导，严禁私自处理和隐瞒不报。七、对不合格品做好标识，并记录，严禁混放、乱放。八、凡违反以上规定者罚款10-100138、元。造成严重后果者追究责任。不合格品处理流程一、检验过程分原材料检验、生产过程检验、成品检验。二、原材料检验不合格：1、由质检员填写原料不合格报告单质检部负责人签字确认，上报于技术部、生产部、采购部，经确认后，报总经理。2、采购部门应立即与供应商取得联系，解决问题。3、质检部应立即协同仓库对不合格品做出标示，进行隔离处理防止误用。三、过程检验发现不合格：应立即通知生产部、技术部。由生产技术进行处理四、成品检验不合格； 1、由当班检验员填写不合格品报告单及时报告生产部和技术部，由生产部、技术部做出处理。2、生产部及时通知排产人和销售人员，销售人员及时与客户沟通，延迟发货。3、排产人根据生产情况和139、客户需求情况从新制定排产计划。4、各部门将处理情况上报总经理。五、各部门应各尽其责严格执行此规定。因失职造成严重后果者，追究其责任。班长岗位职责一、 严格执行公司制度和车间规定，组织员工上下班，做好班内考勤。二、在车间主任领导下完成下达各项指标和任务，解决班组内生产问题，主动配合生产技术指挥部门工作。三、上班前30分钟进入车间了解生产情况，开好班前会和班后会 按时进行交接班。四、主持班组的业务技术学习，做好员工的思想工作，提高员工的安全意识、质量意识、素质修养。五、负责督促、检查员工遵守生产安全操作规程，对生产中不安全因素及时制止。六、加强各岗位巡检，及时发现问题及时解决，有技术难度的报告车间140、当班技术人员和维修人员，如现场发现事故隐患影响重大的要立即停车，并向上级汇报。七、班长必须具备发现问题、处理问题的能力。八、注意保养生产工具、设备和计量器具，把卫生制度作为日常工作来管理，保持环境卫生，掌握净化指标，及时处理问题，搞好文明生产工作。九、严格执行工艺指标，不得随意更改工艺参数，做好工艺调整记录。班长要总结各岗位记录，全面负责生产、安全、设备、纪律，并把当班情况交接于接班班长。十、加强原材料管理，杜绝浪费，努力降低消耗，保证产品质量严把质量关。十一、监督各岗位操作过程，掌握生产各个环节，积累经验，提高自身的工作能力和素养，既做好指挥员也做好战斗员还要做好教练员。十二、根据生产需要141、，协助车间做好人才培训工作，培养人才梯队。十三、掌握员工思想动态，做好员工思想工作。十四、完成领导交给的其他任务。包装班长岗位职责一、 在车间主任领导下，带领本班员工保质保量的完成产品的包装入库工作。二、严格按照车间规定，对产品的数量、质量进行统一分类、记录并装箱打包，并对领用的包装材料的质量及数量负责。三、带领员工精心操作，监督岗位人员对产品标签的填写和核对，杜绝产品质量事故的发生。四、应对岗位的设备、仪表及包装材料等用品进行检查、登记及保存。五、包装任务完成后，对于可继续使用的包装材料及时进行退库，对于不可利用的包装材料及标签负责签销，及时清理岗位卫生，保持卫生清洁（净化指标）。六、号召本142、班员工做到安全生产，及时制止违章操作并上报车间主任。七、应对员工进行各项技术培训、安全培训，提高本岗位员工的操作技能。八、以身作则、严格管理、纪律严明、团结员工，起到模范带头作用。九、完成车间主任下达的其他任务。包装岗位职责一、 严格遵守公司的各项规章制度和安全操作规程，保质保量完成生产任 务。二、爱护和使用好本岗位的设备、工具及包装材料。严禁违章操作，发现不正常情况和不安全因素时及时处理并上报领导。三、精心操作，认真填写和校对内外标签，杜绝质量事故。四、对本岗位计量工作负责，计量器具应及时定期校验。五、爱护产品减少浪费，对产品安全负责，对本岗位安全消防器材负责。六、必须做到安全生产，对违章操143、作后造成的后果负责，并认真做好岗位生产记录。七、严禁上班期间打瞌睡及做与生产无关的事。八、服从领导安排，在班长领导下做生产中的一切工作内容。九、有权对有损及不利于生产的一切事由进行阻止并上报领导。十、完成上级下达的其他任务。控制室岗位职责一、遵守公司的各项规章制度，做好与其他岗位的配合工作，负责对生产的参数进行监控，发现问题并及时上报或处理。二、准时到岗，认真检查各仪表、控制系统的运转情况，了解上一班的异常情况及处理情况，负责对生产线的报表、生产参数的记录和打印工作并做好岗位技术的对外保密工作。三、经常与有关岗位联系，必须听从技术人员和班长的调动，掌握本岗位的工艺和运转情况，不得擅自离岗，正常144、情况下不得擅自修改工艺参数。四、遵守生产交接班制度，做好本岗位卫生，严格交接班手续，严禁上班睡岗及干与生产无关的事。五、认真学习钻研业务，不断提高操作水平，对新员工有技术监督和指导的责任，负责本岗位设备和消防器材的保管和维护。六、服从领导的安排，在班长的带领下做好生产中的一切工作内容。七、有权对有损或不利于生产的一切事由进行阻止，并及时上报领导。八、完成上级下达的其他任务。纵拉岗位职责一、遵守公司的各项规章制度，严格执行操作规程，提高工效降低消耗。二、提前进入车间检查设备运转情况及工艺情况，了解上一班出现的异常情况及处理情况。三、生产过程中要保持本岗位的卫生清洁，负责对所管范围内设备及消防、卫145、生等用具的保管和维护保养。四、不得擅自离岗，加强巡回检查如实认真的做好岗位记录，发现问题及时处理和汇报。五、负责检查料仓储料量及时配合班长组织加料，做好与有关岗位的联系及时掌握生产情况。六、认真钻研业务，不断提高操作水平，并对新员工有技术指导和监督的责任。七、严禁上班打瞌睡干与生产无关的事，必须做到安全生产，生产过程中必须严格按照岗位操作规程操作，对违章操作后造成的一切后果负责。八、认真执行交接班制度，正常情况下不得修改操作参数及操作条件。九、服从领导安排，在班长的领导下做好生产中的一切工作内容。十、有权对有损及不利于生产的一切是由进行阻止并及时上报领导。十一、完成上级下达的其他任务。横拉、牵146、引、收卷岗位职责一、遵守公司的各项规章制度，严格执行操作规程，提高工效降低消耗。二、提前进入车间检查设备运转情况及工艺情况，了解上一班出现的异常情况及处理情况。三、负责对所管范围内设备及消防、卫生等用具的保管和维护保养。四、不得擅自离岗，加强巡回检查如实认真的做好岗位记录，发现问题及时处理和汇报。五、认真钻研业务、不断提高操作水平，对培训人员、实习人员和徒工人员有技术指导和监督责任。六、做好与有关岗位的联系及时掌握生产情况，并在生产过程中保持本岗位的卫生清洁工作。七、严禁上班打瞌睡、干与生产无关的事。必须做到安全生产，严格按照本岗位操作规程操作，对违章操作后造成的一切后果负责。八、认真执行交接147、班制度，正常情况下不得修改操作参数及操作条件。九、及时观察处理好修边碎膜及废膜，破膜时第一时间到达破膜现场并做好上膜工作。十、服从领导安排，在班长的领导下做好生产中的一切工作内容。十一、有权对有损及不利于生产的一切事由进行阻止并及时上报领导。十二、完成上级下达的其他任务。分切岗位职责一、遵守公司的各项规章制度，严格执行操作规程，操作分切机及其行车等附属设备，提高工效降低消耗。二、提前进入车间检查设备运转情况及工艺情况，了解上一班出现的异常情况及处理情况。三、负责对所管范围内设备及消防、卫生等用具的保管和维护保养。四、不得擅自离岗，加强巡检检查。如实认真的做好岗位记录发现问题及时处理和汇报。五、148、认真学习本岗位操作技术，对培训人员、实习人员和 徒工人员有技术指导责任。六、做好与有关岗位的联系及时掌握生产情况，负责成品卷区的现场管理，并做好本岗位的卫生清洁工作。七、严禁上班打瞌睡、干与生产无关的事。必须做到安全生产，工作中必须按照本岗位的操作规程操作，对违章操作后造成的一切后果负责。八、认真执行交接班制度，正常情况下不得修改操作参数及操作条件。九、服从领导安排，由班长领导下做好生产过程中的一切工作内容。十、有权对有损及不利于生产的一切事由进行阻止并及时上报领导。十一、完成上级下达的其他任务。工艺工程师岗位职责一、根据月度生产计划制定生产工艺单，报技术部审批。二、根据生产工艺单组织生产，并149、对生产进行监督保障生产顺利进行。三、根据分切生产状况及时进行调整。四、根据半成品检验结果及时进行调整。五、制定分切任务单。六、指导班组顺利完成生产。七、研究、分析客户反馈意见及时改进生产工艺。八、做好各类档案材料的形成、整理、归档工作。生产管理制度生产是企业各项工作的中心，生产管理是企业管理的重要组成部分。做好生产管理，合理组织生产过程中的劳动力、劳动工具、劳动对象，加强制度的管理，建立良好的生产程序，获得更高效益，特制定本制度：一、规定每个车间、班组在单位时间内的生产任务，根据生产能力及生产指标，合理计划、安排全年的生产任务。逐月编制生产计划，督促、检查计划执行情况，加强调度，确保各项计划的150、完成。二、每月2327号由总经理下达车间下月生产计划，并不断改进和完善生产计划，如发现生产进度不合理要及时填写计划通知单。三、生产计划向各科室通报，共同努力、互相协作保证生产任务按时完成。四、经常向有关领导汇报生产进度和生产中存在的问题，以便及时解决问题。抓好薄弱环节，排除不利因素。五、每月召开一次生产车间主任、调度员会议，建立每日调度会议记录，防止遗漏问题，不断总结会议经验，克服不足，提高会议质量和办事效率。六、半成品流转有计划，存放有标记，收入付出有帐本，产品的入库、领取有手续。定期清查仓库，产品需堆放整齐，有明显的标记，产品必须按定额存储。七、提前10分钟开好碰头会，下班召开碰头会及时处151、理生产中的遗留问题。八、做好上班前准备工作，穿戴好劳保用品，女工不准留长发，交接班工作做到工艺交接清楚、准确、机械运转情况良好，工卡、器具齐全，生产情况明了。生产中一般工种口头交接，主要工种必须建立交接班记录。九、安全文明生产1、建立安全卫生净化责任制，在车间主任领导下作为一项日常工作来抓，划分卫生区域，分片到人，责任到人。定期检查。在规定范围内做日清理，班检查。2、不断对员工进行防火、防盗、防事故发生的安全教育，维护正常的生产秩序。3、边角下料、废纱头。废料、废旧零部件需分门别类并指定地点存放4、严禁违规操作，违者罚款50100元。维修班岗位职责一、掌握机械、电气等设备的性能及技术参数，制定152、设备安全作业、规范和设备保养规定，并负责具体实施。二、监控生产设备的电气、机械各方面的运行情况，对存在隐患的设备制定技术处理方案。三、制定巡检制度和方案，保证实时掌控设备运行情况及时处理设备突发问题。采取有效措施，减少维修停机时间。四、参与编制设备的保养和检修计划，并负责具体实施。五、掌握维修配件实际消耗和库存情况，按要求提出设备维修所需配件的申购计划，进行质量的鉴定和验收，并对对外加工件的质量进行鉴定和验收。六、定期对生产线设备的消耗配件的库存情况进行统计、分析、制定、改进措施，有效降低消耗，减少库存。七、负责对设备维修所需的专用工具的管理。八、负责对公司设备技术改造的安装和调试。九、负责对153、设备各系统设立档案，并负责对公司新进设备的质量验收及各项技术资料的整理建档工作。十、定期统计、分析生产设备的技能情况，制定相应的节能措施。十一、及时与公司各部门、有关部门做好协调联系，更好地做好本职工作。设备管理制度一、设备管理结构：1、公司的机械工程师为设备的主管、负责人直接管辖维修班，构成设备管理部。2、机械工程师负责制定维修保养计划并组织安排维修人员实施，并培训车间员工的设备操作和设备性能、结构等知识。3、机械工程师掌握新设备的安装、使用和旧设备的更换、报废等流程。二、设备管理：1、公司需新增设备，批准购买后须由设备管理部门备案，经技术咨询方可确定装修项目或增置电器、2、设备管理部负责组154、织施工安装，并负责安装质量，验收合格后填写“设备验收登记单”方可使用。3、设备使用前由技术人员培训操作知识以达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能。4、操作人员需严格执行操作规程，准确填写各项运行记录。5、维修人员和岗位人员经常检查设备情况，并列入工作考核内容。6、对设备已超出使用界限，损坏严重影响正常生产，设备管理部写出“报废、报损申请单”附意见书报领导审批。7、设备日常保养每班两次以操作工为主，做到整齐、整洁和安全。设备的一级保养由主管负责人编制检查保养计划，审批后安排具体人员负责实施，精密设备要参照技术说明实施保养。8、设备润滑工作由维修组负责，必须做到“五定”定点、定155、质、定量、定期、定人。并建立设备保养记录。9、建立健全巡检保证体系，生产岗位操作人员和专业维修人员负责对设备的巡检，全面掌握设备运行状态。发现隐患时做好记录，纳入检修计划，需紧急处理的立刻通知维修人员及值班人员。10、设备管理部须建立设备卡片、台帐，每年核对，设备管理部建立档案室，并且具备设备技术资料，生产设备排列图、配电和空压站布置图，电气线路、供排水管道、压缩空气、空调等管道图，并且各图须整理归档。工艺管理规定一、 工艺文件的制定：1、生产工艺参数的制订:（1）新产品、新聚丙烯原材料试制产品生产工艺参数由技术部部长负责组织制订并组织试制实施；负责根据新产品试制、新聚丙烯原材料试制产品调试情156、况，用户的使用情况，不断完善和修改生产工艺参数，编制新产品、新聚丙烯原材料投入使用生产工艺参数和新增工艺规程，按规定程序批准立项后组织实施。（2）常规产品、特殊合同产品生产工艺参数由各岗位工艺主管负责组织制订，并按规定的要求组织实施。2、生产过程工艺规程的制订：（1）由技术部部长负责组织，各岗位工艺主管配合，制订生产过程工艺规程，主要有：a）各工序的生产作业指导书；b）各工序的生产过程质量控制指导书；c）生产过程工艺和质量控制相应的记录表格等。制订的生产过程工艺规程报总经理批后发布实施。（2）由于用户质量反馈或生产过程质量控制管理的需要，需要增加生产过程工艺管理措施，由技术部部长负责组织，各岗157、位工艺主管配合，制订有关生产过程工艺管理措施，由各岗位工艺主管负责组织实施和跟踪。确认这些工艺管理措施有效，将其列入有关工艺管理文件。3、生产过程工艺实施控制管理：（1）岗位工艺主管负责各岗位生产过程的现场管理工作，负责分析产品每天的质量检验情况，根据每天的生产状况，采取措施，及时处理生产过程中出现的产品质量问题和生产异常，出现重大的质量问题和生产问题应同时报告领导；合理调整工艺参数，改进产品质量，并将每天的处理结果填写工艺日常检查表。4、生产过程的工艺日常监视检查：（1）岗位工艺主管每天负责检查生产工艺参数、工艺流程、工艺措施的执行情况，监督生产班组按工艺要求进行生产，并将每天的检查结果填写158、工艺日常检查表。（2）BOPP生产过程的工艺日常监视检查： A、CPC操作工检查BOPP生产线工艺参数的执行情况，每2小时检查记录BOPP生产线温度、速度、压力等实时运行值，发现异常进行处理。CPC操作工按要求每卷打印一份平均厚度趋势图和厚度累积图。B、挤出、模头操作工负责检查BOPP生产线挤出机、冷辊、纵拉机、横拉机入口处的设备运行情况，检查BOPP生产线挤出机、冷辊、纵拉机、横拉机入口处薄膜质量情况，发现异常及时处理；进行产品厚度的控制调整工作；每2小时检查记录设备运行情况。C、收卷操作规程工负责检查BOPP生产线横拉机、拉辊台、收卷台的设备运行情况，每2小时检查记录设备运行情况。BOPP159、班副班长、收卷操作工负责对拉辊台、收卷台薄膜质量进行连续监控，并按要求做好检查记录。D、BOPP班班长负责组织，按产品技术要求、生产工艺参数卡等文件对生产过程质量进行控制和调整，并按要求做好有关记录。（3）薄膜生产分切过程的工艺日常监视检查：分切班操作工负责按要求对每卷薄膜分切工艺参数和分切过程分切质量进行监控，并按要求做好工艺参数记录和薄膜分切质量记录。5、生产工艺参数的修改：（1）生产过程工艺参数设定以生产工艺参数卡下达的工艺参数为准，岗位工艺主管可以根据生产过程的产品质量情况修改生产工艺参数，未经技术部授权同意，任何人不能随意修改生产工艺参数。（2）在生产工艺参数卡规定的范围内，或经岗位160、工艺主管授权同意，生产班班长可以在规定的范围或授权同意范围内，选定或修改生产工艺参数。（3）修改生产工艺参数卡规定的工艺参数，必须在生产工艺参数修改记录表填写修改时间、修改参数、修改原因、修改后效果、修改人等，如果修改内容较多，岗位工艺主管应重新编制下达生产工艺参数卡。二、工艺技术改进管理：1、岗位工艺主管应对上批产品质量科的质量统计结果、生产过程的质量控制情况、下工序的使用情况等进行分析，合理制订下批产品生产的工艺参数和改进措施，解决存在问题，提高产品质量。2、由技术部部长负责组织，各岗位工艺主管配合，对每月的产品质量和年度内累计产品质量进行滚动统计分析，分析产品的降级原因和产品质量趋势。根161、据分析结果组织进行工艺技术改进，制订改进措施，解决存在问题，提高产品质量。3、由技术部部长负责组织，各岗位工艺主管配合，根据用户反馈的质量问题、生产过程中出现的重大质量问题、重大生产异常，或公司下达的技术攻关、质量改进计划，制订工艺技术改进、质量改进计划。三、工艺资料文件管理1、各岗位工艺主管、岗位操作工按文件规定填写有关记录表格，并负责保管有关记录表格。岗位工艺主管负责定期收集本岗位工艺记录表格，按月整理成册存档。2、工艺文件资料是公司的保密文件，公司各岗位员工都要按照规定做好工艺文件资料的保密工作，任何人不得打印、转抄、外传工艺文件资料，违反者将按照公司处罚条例处罚。工具管理制度为全面加强162、对工具的申领、使用、保管维护、更换、报废的管理，使工具在日常维修中得到充分利用和发挥其工效，提高维修效率，使工具管理有章可循。特规定本办法：一、工具须分类设置，保管台帐，详细登记按照编号定位存放二、工具由维修管理人员负责保管，特殊情况公司配置到班组。三、使用工具由借用人填写“专用工具借用表”按规定借用，不得将专用工具借予外用人员，特殊情况经领导批准。四、借用工具最长时间不超出一天，超出一天由领导批准，借出工具下班前交回，做到随借随还，用完及时交还。五、出现当日不归还情况，工具管理员次日上班应及时追索，否则追究管理责任。六、借用工具时，借用人要与保管员当面确认工具是否完好，交还时保管员要严格检查163、，确保工具完好无损。七、交还工具要保持清洁如有损坏、丢失要如实反映情况，由工具管理员上报车间主管。八、工具管理员保持工具的摆放整齐、有序、清洁。九、工具管理员每月对工具清点一次，车间主管随时对工具进行抽查。十、工具如有丢失或非正常损坏，按原值赔偿损失，如有管理失职，造成损坏丢失，无法查清责任由工具管理员赔偿。十一、报废工具回收后确认界限，如属操作不当造成由操作人赔偿。十二、套装工具丢失单件，根据采购难易程序进行赔偿。生产车间卫生管理规定为了创造良好的工作环境，确保生产有效运行，塑造良好的企业形象，特规定如下：一、车间内各岗位的设备、地面、操作室分片到人，责任到人。一般岗位上主操为卫生区域负责人164、，班长为当班期间第一负责人。二、每天规定时间组织人员全面系统整理。三、原料库的卫生由上料人员负责，每天打扫。四、班长负责组织、监督、检查各区域的卫生情况，交接班时要求上一班整理好岗位卫生，并主动搞好卫生进行交班。五、每位员工要发挥主观能动性，主动打扫责任范围内卫生，并及时了解设备各部件的运行情况。六、连续两次检查卫生不合格者，罚款岗位责任人15元，岗位人员10元，班长负连带责任10元。安全消防管理制度一、组织机构：成立安全消防管理办公室，成员如下：主任：总经理副主任：总经理助理、总工程师、副总经理、办公室主任成员：车间主任、设备工程师、各部门长、警卫班全体成员生产部成立安全消防小组：组长：生产165、部长 成员：各班组长安全消防员：各部门长、全体警卫消防员、各班组长义务安全消防员：公司全体员工二、职责分工：1、主任对公司的安全、消防管理工作负全面责任，其主要工作是检查和督促公司安全、消防管理职能、职责的制定及制度执行情况。2、副主任在主任的领导下，主要负责公司全面的安全、消防的技术防范工作，组织及检查工作，每年至少要组织和开展四次以上的安全、消防隐患检查及制度修订和防范落实工作。当发生安全事故时，副总经理负责人员疏散；警卫人员负责组织灭火工作。3、设备工程师主要负责电气、机械方面的安全技术教育及检查工作，要做到经常检查，发现问题及时处理，及时解决。4、生产部、办公室、车间负责安全、消防须知166、的岗前和岗中教育及检查工作，要做到勤检查、勤教育，使公司员工熟悉和了解安全、消防须知的常识，发生事故会操作安全、防火用具，警卫班每月进行消防演练。三、安全消防管理：1、警卫班定期检查安全防火、防盗及报警设备，制定应急处理措施，定期进行安全消防演练并做好检查记录。2、新员工上岗前要进行“安全消防教育”、“特殊工种教育”的培训工作。3、公司各区域内必须按规定定置定位配备灭火器材、消防水源等消防设施，各岗位人员熟练操作，每月（季）定期检查。4、易燃、易爆物品要远离火种，单独存放在指定场所，并加强防火、防盗的管理。5、员工严禁私接电源线、临时线、电炉子、电暖风、电饭锅等，违者罚款100元，对造成一定后167、果的，处以500元以上罚款，并免发1-3个月的效益工资，情节严重者予以辞退或开除。6、坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，各岗位、休息室、办公室的电灯、电扇、电脑、空调等电器设施人走关闭，违者一次扣罚30元。7、运转的传动设备不得用手直接触摸或处理异常情况；设备发生故障待机械停稳后，再进行处理；操作工违章操作、管理人员违章指挥，各级人员有权制止或拒绝，否则，本着“三不放过”原则，负有连带责任。8、特种作业（电工、焊工、司炉工、司机）人员必须经技术部门培训，考试合格后持证上岗，私自将本岗交无证或非本岗人员操作按违纪处理，由此造成后果的，由特种专业人员承担全部责任损失。9、公司的安全生产、防火措施、操168、作规程等各项规定，各部门按实际生产检查落实，有效管理，出现安全生产、消防事故必须及时通知主管领导，采取果断措施，及时报警，千方百计减轻人员伤害和财产损失。10、厂区、车间动火操作时，必须按程序申请批准，采取相应措施后，方可操作。11、凡违反上述条款者，一次罚款30-100元或给予减免效益考核工资1-3个月的处罚，情节严重者，给予辞退或开除；触犯国家法律法规的，将移交司法机关处理。附：安全、消防须知安全、消防须知一、消防工作主要任务：就是要在消防工作中把预防火灾摆在首位，积极贯彻落实各项防火措施，防患于未然，力求减少火灾发生，使发生火灾时能够及时有效地予以扑灭，最大限度减少火灾所造成的人身伤亡和169、财产损失。二、什么是火灾？火灾就是在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。三、防火工作的任务和基本措施：1、主要任务：积极预防火灾的发生，防患于未然，并为一旦发生火灾时及时扑救创造条件，减少火灾危害。2、发生火灾的直接原因：着火、雷击、放火。四、防火工作的基本措施：1、广泛开展防火宣传，普及消防常识。2、认真贯彻消防法规和防火规章制度。3、深入进行防火检查，切实整改火险隐患。五、几种火灾的特点：1、仓库火灾的特点：A、燃烧猛烈，蔓延迅速。B、火灾可向纵深发展。C、仓库发生的火灾，能产生大量烟雾，特别是有化工农药和易燃易爆物品的仓库发生火灾会产生大量的有毒气体。六、大风情况下火灾的特点：A、燃170、烧猛烈，蔓延迅速。B、容易产生飞火。C、有些建筑结构过早塌落。D、灭火战斗行动不便。七、电气火灾的扑救1、断电灭火；2、有电灭火，对发生的电气大火可利用二氧化碳、干粉灭火器扑救和1211灭火器。八、灭火器1211灭火器构造：喷嘴、压把、保险阀、密封机构、筒体、吸管等。使用方法：首先，拔掉安全销，手提灭火器上部（不要把灭火器平放或颠倒）用力压压把，启开阀门储蓄在筒内的灭火剂即可喷出。九、干粉灭火器使用方法：扑救火灾时，手提或肩扛灭火器到火场，并上下颠倒几次，离火点3-4米，拔出保险销一手握喷嘴，一手将压把按下，干粉即可喷出。十、灭火注意事项：灭火要彻底、迅速，不要遗留残火，以防复燃。十一、人员疏171、散与救护1、对神志清醒的人员，可指定通道或由战斗员引导，让他们自行离开危险区。2、对于在烟雾中迷失方向的人员要引导他们撤出，必要时派战斗员护送，对惊慌失措或固执不走人员，还要进行安定情绪或说服动员工作。3、对于被火烧、烟熏而失去知觉的人员，要采取背、扛、抱、等办法救出火场。4、在通道被火势隔断或烧毁时，可以利用安全绳，消防梯或其它救助设施救。对于能沿消防梯撤下的人员，应给他们系上安全绳，对于不能沿梯自己下来的人员，要用安全绳结成“椅结”套于被救人的身上或用安全带扎于被救人员的腋下，结好安全绳（对皮肤烧伤严重的被救者慎用）。在向下放时，要系引绳，防止被救人员碰伤摔伤。战斗员背人从消防梯撤下的难度172、或危险性较大，必须采取这种方法时，一定要加强安全措施。5、门、窗、走廊、楼梯间等出入口，以及厂房大门是救人的主要通路。6、必要时，可破拆墙壁等建筑构件，开辟救人通路。十二、疏散与保护物资1、一般情况下，应当疏散和保护贵重的或有爆炸和毒害危险的，以及处于下风的物资，然后疏散好保护受火势威胁较小的，处于上风方向的物资其它一般物质。2、在较大的火场或扑救物资仓贮单位火灾时，抢救物资的工作要有专人负责指挥，并分派专门力量有组织、有秩序地进行，必要时，疏散物资的消防人员可以成若干组，协同职工共同进行，要避免造成混乱，影响疏散工作迅速，安全进行。3、在受到火势威胁的情况下，要用水枪掩护疏散物资的通路和人员173、，必要时采取破拆的办法，开辟疏散通路。4、疏散和保护物资的办法，应根据情况决定，有些物资可以一个人搬运，或几个人共同搬运，或者列队依次递关；有条件的可以用机械设备疏散，对贵重仪器和爆炸物品要轻拿轻放，防止损坏或因碰撞引起事故对有些可燃物资堆垛，可以边扒垛边来灭火，边疏散，对于就地需要保护的物资设备等，可以分别不同情况用水枪射流冷却的，可设法用石棉板等耐湿的麻袋、帆布、棉被等覆盖，不能用水冷却的可设法用石棉板等耐火材料将其与火场隔开。5、疏散出来的物资不得堵塞通路，应放置在免受烟、水、火等威胁的安全地点，并派人保护，防止丢失和损坏。防火应急预案为使安全消防工作能充分发挥组织职能，一旦发生火案或消174、防隐患时将灾害降到最低程度，并避免人员伤亡特制定本预案。一、本预案适用于厂区和生活区的防火应急措施及安全管理。二、预案作业程序1、成立安委会，分为总指挥、副总指挥、警戒组、灭火组、救护组，各组成员应以男士为主且必须身强力壮，消防人员预先要规划并训练好。1）总指挥：负责指挥安全消防的全部事宜及策划防火管理由总经理担任。2）副总指挥：负责协助总指挥所属救灾人员从事救灾演练工作。3）警戒组：A、由保安人员担任 B、通告安委会拨打119 C、负责引导消防车和消防人员 D、迅速打开各通道及疏散口E、保持秩序，严防趁火打劫者4）灭火组：A、由各班班长担任组长 B、掌握灭火器和消防栓的预设位置和使用 C、例175、行演习，了解消防设备的简单维护 D、一遇到火警时，全厂职工应火速赶到现场 E、抢救伤员，贵重物品及危险物资5）救护组：A、由后勤人员担任 B、参加特定紧急护理训练6）疏散组：A、由保安人员和销售人员担任 B、疏散无关人员和疏散群众3、火警通报顺序1）白天发生火警时，立即按警铃并通知厂部总指挥或副总指挥及消防救灾人员，视火势联系消防部门。2）夜间或节假日发生火警时，厂内人员立即通知保安，值班人员马上打电话呼叫有关人员到现场，并通知有关部门领导。4、1）全员参与，忙而不乱。2）当某部位发生火灾时，全体员工应保持镇定，按报警器并迅速担负起抢救工作，第一要素是迅速有序地疏散人员。3）迅速切断配电供电总176、开关。4）消防人员抵达现场后，除参与抢救工作的人员外，其余人员应迅速远离现场，以免影响或妨碍抢救工作的进行。5）现场若有危险品、易燃易爆物品，应迅速果断地搬离到安全地带。消防器材管理制度为提高防火意识，保证公司防火安全，特制定本制度：一、各部门根据自己部门的情况，设立消防器材安放点，并配备足够的消防器材。二、各部门对消防器材设施应落实专人负责，并按照“三定、一好、一不准”（三定：定点设置、定人、定措施；一好：保持完整好用；一不准：不准移作他用）的要求做好消防器材的管理。三、消防器材由各部门负责建立台帐，登记数量、有效期限、放置地点等。四、各部门必须根据台帐及时更换过期灭火器材，并每日检查一次灭177、火器材的放置及完好情况。五、必须保证消防器材设施前道路通畅，做到取用方便。六、不得随意损坏或随意挪用消防器材，不准圈点、埋压消防设施和消防水源。七、如遇特殊情况挪用时，需经主管领导批准。八、对擅自运用或毁坏消防器材，造成火灾事故责任者，视情节轻重，给予处罚，直至追究刑事责任。劳动合同管理一、劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系，明确双方权利和义务的协议。凡在公司工作的员工都必须按规定与公司签订劳动合同。二、公司的试用期为三个月，试用期满合格的员工在五日内与公司签订劳动合同。如不能再五日内签订的视为自动延长使用期。三、劳动合同的期限一般规定为三年，如不愿按要求年限签订劳动合同，可与公司协商劳动178、年限，并必须与由总经理批准。四、签订劳动合同的员工必须承诺保守公司商业机密。五、员工首次签订劳动合同时应书面声明与原单位已解除劳动关系。六、在员工劳动合同期满十日前，有公司人力资源部根据公司与员工续签劳动合同的意愿，通知员工续签劳动合同。七、劳动合同期满公司不同意续签合同或员工不愿意在公司工作，即劳动合同终止，合同约定的终止条件出现，合同亦应终止。八、公司人力资源部于合同终止当日通知合同终止，员工办理终止劳动合同及离职手续。九、试用员工被证明不符合录用条件，或在职员工严重违反公司规章制度、严重失职，给公司造成重大损失，或依法追究刑事责任的，公司有权随时拒绝或解除劳动合同。十、员工要求解除劳动合179、同，应提前三十天申请，经总经理批准后方可办理 离职手续。十一、员工提出解除劳动合同，在未得到批准和办完解除劳动合同手续前应坚持本岗位工作，不得私自离岗。聘用合同聘用单位（甲方） 单位性质 地址 受聘方（乙方） 性别 学历 户口所在地 身份证号码 为了确定双方的聘用关系，明确双方的责任、权利和义务，根据有关法律、法规，甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同。合同期限本合同自 年 月 日起， 年 月 日止，共 年，其中试用期为 月，在试用期间，乙方不符合聘用条件的，甲方可解除聘用合同。工作内容：1、甲方聘用乙方在 岗位，从事 工作，担任 职务。2、乙方须按照甲方岗位工作要求，按时180、完成任务。3、甲方根据工作需要，可以调整乙方工作，乙方应服从甲方的工作调整。工作条件和保护：1、甲方为乙方提供的工作条件和工作场所必须符合国家有关规定，保障乙方正常的工作安全和健康。2、按国家规定，对乙方进行工作中安全保护的教育、培训。工作纪律：1、乙方必须遵守国家的法律、法规，遵守甲方依法制定的规章制度和工作纪律，服从甲方的管理。2、乙方必须维护甲方的知识产权、技术秘密、商业秘密和经济利益等合法权益，如违反规定造成甲方损失者，甲方有权追究乙方经济责任和法律责任。工作报酬和时间：1、乙方在试用期，月薪为 元，试用期满后，甲方按所在单位工资制度并根据乙方的技术水平、工作态度和工作绩效确定月薪 为181、 元/月。2、甲方要严格执行国家工时，工休假规定。上、下班时间按甲方规定执行。保险、福利和待遇：1、甲乙双方必须依法参加社会保险和各项社会保险，由甲乙双方按国家和省有关规定执行。2、乙方患病或非工负伤，医疗期的规定按国家有关规定执行。3、乙方其他保险福利待遇，按国家、省以及与甲方有关规定执行。双方的其他约定 违约责任：合同的变更、续订、解除和终止，按国家有关法律、法规执行，变更和续订合同，应分别填写聘用合同变更书和聘用合同续订书，经甲乙双方协商一致后签订聘用合同，双方必须严格执行，一方违反本聘用合同给对方造成经济损失的，另一方有权根据其后果和责任大小，要求赔偿。人事争议处理：甲乙双方因履行合同182、发生争议，双方可协商解决，也可申请调解仲裁。人事争议的仲裁：当事人应在争议发生之日起60日内，按管辖范围，以书面形式向人事争议仲裁委员会申请仲裁。合同签订甲方法定代表人： 乙方（签字或盖章） 委托代理人： 日期： 日期： 劳动合同书甲方（用人单位）： 法定代表人： 地址： 电话： 乙方（劳动者）： 身份证号码： 身份证住址： 现居住地址： 家庭电话： 手机： 合同起止日期： 根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、合同订立条件第一条 乙方保证符合甲方如下录用条件：（1）岗位技能：_（2）工作经验：_（183、3）文化程度：_（4）其他条件：_第二条 乙方保证在签订本合同时与其它任何单位不存在任何形式的劳动关系。二、合同期限：第三条 甲、乙双方选择以下第_种形式确定本合同期限：（一）固定期限：自_年_月_日起至_年_月_日止。 （二）无固定期限：自_年_月_日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止。（三）以完成一定的工作任务为期限。自_年_月_日起至_工作任务完成时即行终止。 第四条 合同期限前_个月为试用期。即_年_月_日至_年_月_日。三、工作内容和工作地点：第五条 乙方同意根据甲方工作需要，在_部门从事_岗位工作。第六条 甲方根据经营情况和乙方工作业绩能力表现，可以变更或调整乙方的 职位和184、工作内容。第七条 乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。第八条 乙方的工作地点为_。根据甲方的工作需要，经甲乙双方协商同意，可以变更工作地点。四、工作时间和休息休假第九条 乙方实行_工时制（标准工时制、不定时工时制、综合计算工时制）。 （一）实行标准工时制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过 小时，每周不超过 小时。甲方由于工作需要，经与乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 小时。 （二）实行综合计算工时制的，平均每日工作时间不得超过 小时，平均周工作时间不得超过 小时。 （三）实行不定时制的，工作时间和休息休假乙方自行安排。 第十条 乙方在合同期内享受国家规185、定法定节假日的休假权利。五、劳动报酬第十一条 工资分配遵循按劳分配原则。甲方每月_日以货币形式支付乙方上月工资，遇节假日可以微调发薪日期。第十二条 乙方试用期的月工资为人民币_元整（税前），转正后的月工资为人民币_元整（税前）。乙方的个人所得税由甲方代扣。如甲方的工资制度发生变化或乙方工作岗位变动，按新的工资标准确定。第十三条 乙方任职不同的职位和不同的级别享受相应的工资和奖金。甲方将根据乙方的业绩、能力和表现调整乙方的工资和奖金。第十四条 乙方患病或非因工负伤，其病假工资、疾病救济费和医疗待遇按国家有关规定执行。第十五条 甲方根据实际经营状况、规章制度、对乙方考核情况，以及乙方的工作年限、奖186、罚记录、岗位变化等，调整乙方的工资标准，但不可低于国家规定的最低工资标准。第十六条 甲方根据工作需要安排乙方加班，应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资。第十七条 乙方依法享受各种休假期间，甲方应按国家有关规定或规章制度规定的标准，支付乙方工资。六、社会保险与福利待遇第十八条 甲乙双方应按国家和市社会保险的有关规定交纳职工养老、失业、医疗、工伤等社会保险费用。其中单位应缴部分由甲方缴纳，个人应缴部分由乙方缴纳，甲方可从乙方工资代为扣缴。第十九条 甲乙双方解除、终止劳动合同时，甲方应按国家有关规定为乙方办理社会保险相关手续。第二十条 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按照国家和地方有关政策规定187、执行。 第二十一条 乙方工伤待遇按国家和地方有关政策法规规定执行。第二十二条 乙方在孕期、产期、哺乳期内等各项待遇，按照国家和地方有关生育保险政策规定执行。第二十三条 甲方为乙方提供以下福利待遇：（一）_ （二）_（三）_七、劳动条件与劳动保护 第二十四条 甲方根据国家的有关法律、法规，建立健全工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度；为乙方提供符合国家安全卫生标准的工作场所和完成工作任务所必须的劳动工具。 第二十五条 对乙方从事接触职业病危害的作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。 第二十六条 乙方须严格遵守甲方制定的岗位规范、工作188、流程、操作规定、劳动安全卫生制度，自觉预防事故和职业病的发生。 第二十七条 甲方根据工作的需求，对乙方进行必要的业务、技能、技术培训和职业道德、劳动安全卫生等有关规章制度的培训教育。八、劳动纪律第二十八条 甲方依法规定的各项规章制度应向乙方公示。第二十九条 乙方应遵守甲方依法制定的规章制度；履行所从事职位的职责；服从甲方的工作安排；遵守工作规范；爱护财产；参加甲方组织的培训，提高职业技能。第三十条 乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位规章制度的规定，给予相应的行政处分、经济处罚等处理，直至解除劳动合同。九、合同的变更、解除、终止、续订第三十一条 订立本合同所依据的法律、行政法规及规章发生变化时，189、本合同相关内容亦相应变更。第三十二条 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以变更本合同相关内容。第三十三条 经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。第三十四条 乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反甲方劳动记律或甲方规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给甲方造成重大损害的；（四）同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的；（五）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（六）被依法追究刑事责任的。第三十190、五条 下列情形之一，甲方可以解除本合同，但应提前三十日以书面形式通知乙方：（一）乙方患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排的工作的；（二）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经甲方与乙方协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。第三十六条 甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，经提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，并将裁减人员方案向劳动保障行政部门报告后，可以解除本合同。第三十七条 乙方有下列情形之一，甲方不得依据本合191、同第三十五条、第三十六条终止、解除本合同： （一）从事接触职业病危害作业未进行离岗前职业健康检查或者疑似职业病人在诊断或者医学观察期间的； （二）患职业病或因工负伤达到国家规定不得终止、解除劳动合同等级的； （三）患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的； （四）女职工在孕期、产期、哺乳期内的； （五）在甲方连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的； （六）符合法律法规规定的其他情形的。 第三十八条 乙方可以单方面解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形式通知甲方。 在试用期内应提前三日通知甲方。第三十九条 乙方参与甲方项目的，在项目结束后方可单方面解除劳动合同。如在项目未结束时辞职，乙方应当根192、据甲方项目管理办法的规定处理。甲方无项目管理规定的，乙方应以其最后一个月的全部工资和奖金承担赔偿责任，并赔偿对甲方造成的直接和间接的损失。第四十条 甲方有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除本合同：（一）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的； （二）未及时足额支付劳动报酬的； （三）未依法为劳动者缴纳社会保险的； （四）甲方规章制度违反法律、法规的规定，并且损害劳动者权益的； （五）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使乙方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的； （六）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。 第四十一条 甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫193、乙方劳动的，或者甲方违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除劳动合同，不需事先告知甲方。第四十二条 有下列情形之一的，甲乙双方劳动合同终止：（一）劳动合同期满的； （二）乙方开始依法享受基本养老保险待遇的； （三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的； （四）甲方被依法宣告破产的； （五）甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的； （六）法律、行政法规规定的其他情形。 第四十三条 本合同期满后，甲乙双方经协商同意，可以续订劳动合同。如果劳动合同到期，甲乙双方签订的培训协议约定的服务期限未到期，原劳动合同有效期顺延至培训协议约定的服务期限到期为止。第四194、十四条 本合同期满后，双方仍存在劳动关系的，甲方应与乙方及时补签或续订劳动合同，双方就合同期限协商不一致时，补签或续订的合同期限应从签字之日起不得少于_个月。第四十五条 乙方符合续订无固定期限劳动合同条件的，甲方应与其签订无固定期限劳动合同。订立无固定期限劳动合同的，出现法定终止条件或甲乙双方约定的下列终止条件出现，本合同终止。 （一）_ （二）_（三）_十、经济补偿与赔偿第四十六条 下列解除劳动合同的情形，甲方应向乙方支付经济补偿金：（一）乙方依照本法第三十八条规定解除劳动合同的；（二）甲方依照中华人民共和国劳动合同法第36条规定向乙方提出解除劳动合同并与乙方协商一致解除劳动合同的；（三）甲195、方依照中华人民共和国劳动合同法第40条规定解除劳动合同的； （四）甲方依照中华人民共和国劳动合同法第41条第一款规定解除劳动合同的； （五）甲方依照中华人民共和国劳动合同法第44条第一项规定终止固定期限劳动合同的；甲方维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，乙方不同意续订的情形除外。（六）甲方依照中华人民共和国劳动合同法第44条第四项、第五项规定终止劳动合同的； 第四十七条 甲方向乙方支付的经济补偿金，以乙方本人解除劳动合同前十二个月的平均工资为标准，按乙方在甲方工作年限，工作每满一年支付一个月工资的经济补偿金，六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向乙方支付半个月工资的经济补偿，196、经济补偿金最多不超过十二个月。第四十八条 甲方违反本合同约定的条件解除劳动合同或由于甲方原因订立的无效劳动合同，给乙方造成损失的，应按损失的程度依法承担赔偿责任。第四十九条 乙方提出提前解除合同申请，经甲方批准后，应在规定期限内办理离职手续。甲方依照法律、法规有关规定应当向劳动者支付的经济补偿金，在乙方办理好工作交接时支付。第五十条 乙方违反本合同约定的条件解除劳动合同，不辞而别，或者辞职未提前一个月以书面通知或未在规定期限内办理离职手续，除以其最后一个月的全部收入作为赔偿金外，应按其给甲方造成的损失程度依法承担赔偿责任。第五十一条 乙方不服从甲方的工作安排或拖延工作时间的，除非甲方认为有充分197、合理的理由，否则视为乙方辞职，甲方可通知乙方办理离职交接手续。十一、劳动争议处理第五十二条 因履行本合同发生的劳动争议，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；不愿调解或调解不成，当事人一方要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。十二、其他 第五十三条 乙方确认下列地址为劳动关系管理相关文件、文书的送达地址，如以下地址发生变化，乙方应书面告知甲方。送达地址：_邮编：_。第五十四条 甲方的各项规章制度及员工手册，均为本合同的附件，与本合同具有同等效力。第五十五条 甲乙双方签订的职位说明书作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。第五十六条 甲乙双方另行签订的保密协议、竞业限制约定作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。第五十七条 本合同未尽事宜或与今后国家有关规定相悖的，按有关规定执行。第五十八条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）： 乙方： 或委托代理人： 日期： 日期：