1、化学工业公司各部门职能及物资、质量检验制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 论第二节管理大纲1.2.1 为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。1.2.2 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和决定。 公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，2、实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。1.2.5 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 1.2.6 公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度、评先树优，对做出突出贡献者，公司予以奖励、表彰；反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 公司提倡求真务实的工作作风，倡导全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 1.2.8 公司倡3、导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。1.2.9 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。1.2.10 员工必须维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第三节 员工守则 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 维护公司声誉，保护公司利益。 服从领导，关心下属，团结互助。 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 努力学习，提高水平，精通业务。1.3.6积极进取，勇于开拓，创新贡献。第二章 各部门职能第一节企管部工作职能2.1.1 认真贯彻国家有关企业管理的方针、政策，结合本公司实际情况加以应用；2.1.2 组织制订公司规章制度及各部门职责，并负责4、监督、检查公司各项制度落实情况；2.1.3 结合公司实际，组织制订公司各项任务指标及完成标准；2.1.4 制订部门及分厂质量目标考核办法，并负责各部门质量目标的实施、监督、检查、考核的归口管理；2.1.5 配合各职能部门做好质量目标实施过程的记录，并组织汇总各职能部门及各分厂定期上报的统计数据，定期考核、分析，对质量目标的完成情况进行评价、改进；2.1.6 根据本公司的生产能力及集团公司下达的任务指标编制年度生产经营计划；2.1.7 负责提供本公司目标完成情况数据的整理、分析、上报，以及年度绩效考评结果的测算；2.1.8 负责组织产品及原材料的盘点工作；2.1.9 负责本部门职责范围内沟通协调5、工作；2.1.10 负责公司“5S”管理的监督、检查与考核工作；2.1.11 负责对外相关部门报表的报送、协调工作；2.1.12 协同其它部门进行劳动纪律的监督检查工作；2.1.13 负责公司新管理理念推行、推广；2.1.14 负责组织编写质量手册、程序文件和管理文件；2.1.15负责质量管理体系过程的监视和测量工作；2.1.16参与质量管理体系的策划，并对实施效果进行监督和检查；2.1.17负责公司质量管理体系过程认证审核工作，组织有关部门对质量管理体系存在的不合格事项或对不合格事项进行原因分析；对内审及管理评审提出的不合格项整改措施的效果验证；2.1.18 负责管理评审会议的准备和会务工作6、，对管理评审所决定的质量改进措施进行跟踪验证；2.1.19 完成领导交办的其它工作。第二节行政部工作职能2.2.1 负责公司文件起草、打印、复印、传真、电报等收发工作；2.2.2 负责公司的报刊、杂志的订阅、图书的借阅、函件的收发及通讯系统的畅通；2.2.3负责对公司重要的文件、资料、档案进行归档管理工作；负责公司各种办公用品的采购、发放，考核工作及办公设施的管理工作；2.2.5负责各部门电话费、手机费、办公车辆燃油费、招待费等的制定与考核；2.2.6负责公司职工的生活福利，组织并开展各项文娱活动；2.2.7负责制定劳保用品采购计划、出入库建帐工作及核定发放工作；负责公司印鉴的保管、使用及管理7、工作，公司党组织工会工作；2.2.9 负责职工在突发事件中的救护、就医、工伤等的善后处理及费用结算；2.2.10 负责公司的来客接待工作及职能范围内的对外协调工作；2.2.11 负责通勤车辆的管理工作,保证职工上下班通勤用车的安全正点；2.2.12 负责行政会议的通知、会议场地的安排布置、会议记录、会议决定事项的部署和催办工作；2.2.13 负责综合治理及安全保卫工作，维持公司正常的工作秩序；2.2.14 负责食堂、宿舍、浴室等的日常管理工作；2.2.15 负责厂区内责任区的划分、环境的绿化工作、公共区域的清洁工作；2.2.16 负责安排落实行政值班和节假日值班； 协同其它部门进行劳动纪律的监8、督检查工作；2.2.18 完成公司领导交办的其它工作；第三节行政部工作职能2.3.1 根据公司指示，负责拟定、修改及落实内部管理制度；2.3.2负责制定、审核公司内部薪酬方案；2.3.3 负责公司员工招聘、调动及离职手续的办理工作；2.3.4 负责编制并实施公司年度人才储备、培训计划；2.3.5 负责人事档案管理的汇总、整理、归档；2.3.6 负责公司员工各项社会保险及住房公积金的缴纳工作；2.3.7 定期对公司员工进行职业病普查及新聘员工的身体检查，负责防疫卫生的宣传工作；2.3.8负责对员工入厂培训工作（包括劳动纪律、技能、安全培训）；2.3.9 负责各类人事报表的汇编、检查、督办、保存；9、2.3.10负责劳动纪律的检查、组织、考核工作；2.3.11负责组织对公司中层以上干部进行年度考评，并监督分厂部门的员工考核；2.3.12 负责劳动争议及劳动纠纷的处理；2.3.13 负责公司企业文化建设及推广工作；2.3.14 完成公司领导交办的其它工作。第四节财务部工作职能2.4.1 认真贯彻执行会计法和国家统一会计制度及公司制定的各项财务规章制度；2.4.2按会计法的要求，建立帐册，设置会计科目，使财务工作有序、规范；2.4.3 负责组织财务会计人员按照会计准则和集团公司的有关规定，编制对外报表和内部管理报表；2.4.4负责公司所有经营活动的会计核算，按国家和公司的规定，记帐、算帐、报帐10、，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；2.4.5严格控制费用开支范围和开支标准，正确反映公司的经营情况；2.4.6依据税收法律、法规、规章的规定，依法缴纳相关税款；2.4.7按期完成财务管理和经营核算，为领导及时准确地提供全面可靠的财务资料、会计报表和所需的相关数据；2.4.8按时反映公司的财务状况和经营成果，定期进行财务分析；2.4.9合理制定财务计划，安排分解公司下达的预算指标；2.4.10 加强对业务部门经营情况的监督，并检查各部门预算的执行情况，做好各职能部门之间的协调配合；2.4.11 配合企管部门做好对各部门经济指标完成情况的考核工作；2.4.12 参与公司经营，统一筹集、11、分配资金，厉行节约，合理使用资金；2.4.13 建立健全会计档案，完善会计档案管理工作；2.4.14 协调处理与税务、银行、中介机构的关系；2.4.15 对本企业出现重大帐务调整、资产处置等重要会计事项，负责向集团公司财审部及时报告并贯彻执行；2.4.16 完成领导交办的其他工作，为公司提供优质服务。第五节销售部库房管理工作职能2.5.1负责公司原材料、常用物资的入库及退库工作；2.5.2负责库内材料发放批号管理，对余料、滞料及有价值废品库存做出书面报告；2.5.3负责库内材料保管、金蝶财务帐的材料录入、材料帐目建立，定期对库存进行盘点，并做到账实相符；2.5.4 负责公司废旧物资的回收、管理12、处置过程的跟踪监督； 2.5.5负责库位规划、整理与安全、管理；2.5.6负责及时向公司提供日、月、年相关报表。2.5.7 负责月、季、年库存盘点与账、物核对。2.5.8 负责各分厂材料计划、汇总、审核工作；2.5.9 负责各物资到货情况的跟踪反馈；2.5.10负责生产用车辆（包括：铲车、叉车、吊车）的使用安排；2.5.11 负责厂区内供料出入库的吊装、场地整理、短途运输等生产性作业等；2.5.12 负责本部门车辆日常维护、保养，保持车况良好，及其它分厂车辆厂内维修；2.5.13 负责采购部门临时工的现场管理；2.5.14 负责有色金属等贵重物品的跟踪监督工作；2.5.15 完成公司领导交办13、的其它工作；第六节安环部工作职能2.6.1 贯彻执行国家的劳动保护、安全生产方针、政策、法令以及上级有关安全工作的指示和规章制度，组织层层签定安全生产责任状，拟定上报有关安全工作计划、总结；2.6.2 组织拟定、修改安全生产管理制度，检查和考核各单位安全生产责任制执行情况，对全公司安全进行监督和协调工作；2.6.3 对分厂进行安全工作业务指导，提出安全培训计划，组织对特殊工种的培训、考核和办证工作；2.6.4 负责监督、检查、配合人力资源对新聘员工的三级教育；2.6.5 组织相关部门制定突发事故应急预案并定期培训演练；2.6.6 参加新建、改建、扩建以及大、中修工程涉及安全、工业卫生、职业防护14、方面的安全措施的审查及验收工作；2.6.7 组织安全事故的调查处理，协助分厂制定预防措施，对事故按有关规定做好统计、分析和上报工作；2.6.8 负责对易燃、易爆等危险部位动火制度的审批，并监督现场实施；2.6.9 负责职业卫生的归口管理工作，组织对尘、毒、高温、噪音及其他物理性危害岗位的监测、组织研究并监督检查防尘、防毒、防物理性技术措施的实施；2.6.10 负责各分厂环保设施运行的监督、检查考核工作；2.6.11 负责环保、安全、消防、防雷中心等相关部门的对外协调工作；2.6.12负责组织各种安全检查，对检查出的事故隐患及时下达整改指令并检查落实，发现重大险情时，有权下令停止作业，并立即上报15、；2.6.13负责监督检查实业公司施工承包、联营、技术协助项目的安全管理工作；2.6.14负责消防器材、安全设施的配备、管理、建档及考核工作；2.6.15 负责公司安评、环评工作；2.6.16 负责危险化学品的报表统计、报送；2.6.17 负责本部门档案建设、管理工作；2.6.18 完成领导交办的其它工作。第七节技术中心工作职能2.7.1 执行公司各项质量计量管理制度，负责公司各原辅材料、产成品、副产品、中间品、废旧物资及其它周转物料、物资的质量检验、分析验收和计量工作；2.7.2负责制定、修订、审核各检验分析操作规程，负责提出质量、计量标准的制定、修订建议，负责客户质量、计量统计分析与质量、16、计量信息回馈统计；2.7.3根据对质量、计量工作统计分析和检验情况，负责质量、计量信息的反馈，为相关单位和部门提供质计工作指导和建议；2.7.4 负责各类不合格品、原辅材料、产成品的统计、监督和处理工作；2.7.5 负责公司范围各计量用具、设备的管理、检定、校验、检修维护工作，负责公司范围内的计量量值传递、校准工作；2.7.6 负责公司各物料质量、计量数据的汇总统计及报表的编制、报送工作，并负责相关凭据、资料的收集、归档、管理工作；2.7.7 负责公司范围内各检验、分析用标准溶液的配制、定标、发放工作；2.7.8 负责检验用玻璃小容量仪器的校验和检验用仪器设备的维护保养工作；2.7.9负责公司17、各质量计量技术、器具资料的建档、收集、整理和归档工作；2.7.10 负责公司检验、计量用品、器具、设备、材料的计划申报、验收、领用、管理审核工作，负责公司检验计量器具校验、修理的外协联络协调工作；2.7.11 根据公司发展要求，配合生产进行新产品检验项目的试验工作，为公司领导提供决策的依据；2.7.12 完成公司领导交付的其它工作。第八节总工办工作职能2.8.1负责公司研发项目方案的设计、策划、制订、修订工作；2.8.2负责对公司批准的技改项目的评审、制定、招议标管理；2.8.3对技改项目全程进行监督并负责组织项目验收工作；2.8.4对技改项目的实施效果进行监督、检查、并对出现的问题及时处理；18、2.8.5负责公司各项技改项目合同的编制、签订及工程结算；2.8.6负责对所选项目的设备选型、询价，对技改项目中不符合项进行跟踪处理并采取整改措施；2.8.7负责定期对公司工程技术人员培训、考核、评定；2.8.8 负责协助分厂解决生产技术方面存在的问题；2.8.9负责公司技术改造、技术革新资料管理的建档工作；2.8.10负责公司技术进步、产品开发、计划及规划的编制，新产品及技术改造具体实施管理工作；2.8.11负责完成领导交办的其它工作。第九节设备部工作职能2.9.1负责全公司的生产协调、指挥和管理工作，合理制定本公司设备管理制度、管理办法，抓好全公司设备管理工作；2.9.2根据公司制订的年度19、生产计划按月编制，下达各分厂月度生产计划并组织协调完成生产任务；2.9.3 组织协调好各分厂的定期设备检修和突击抢修工作，安排好开停、起炉前后的准备工作；2.9.4 对下达的生产任务检查落实完成情况，并做好生产统计记录；2.9.5 抓好安全、文明、整洁生产，协调好全厂的水、电、汽的供需工作，工艺指标的控制情况；2.9.6 负责公司生产设施和土建的维修，并做好过程控制和验收；2.9.7 负责监督检查公司设备管理制度的贯彻落实情况，做好设备管理考核工作；2.9.8 抓好设备的规划、选型、购置、安装、测试及维护保养工作；2.9.9 负责公司锅炉、压力容器、起重等特种设备的定期检验；2.9.10 负责20、设备外协加工、维修（包括生产车辆维修）；2.9.11 对发生的生产及设备事故，要组织有关部门人员召开事故分析会，并提出防范措施和处理意见；2.9.12 建立健全设备档案台帐，保管好设备说明书及有关资料；2.9.13 负责公司生产中主要产品的工艺流程、工艺技术指标、主要原材料定额及有关技术文件的编制工作；2.9.14 参与各分厂主要产品原材料消耗的监督检查；2.9.15 负责生产技术资料、图书、图纸、技术文件收集、整理、存档的管理工作；2.9.16 负责材料计划的审核、报送工作；2.9.17 组织年终固定资产的盘存工作；2.9.18负责公司清洁生产工作组织和落实情况；2.9.19积极配合市相关部21、门，搞好公司能源管理工作；2.9.20 组织生产调度会议，并做好记录；2.9.21 完成领导交办的其它工作。第三章中层以上管理人员岗位职责1 总经理岗位职责主题内容与适用范围本条例规定了总经理职务的岗位职责、内容及权限等，适用于总经理岗位。工作内容3.1.2.1 负责主持公司安全、生产经营等管理工作，执行董事会的决议，保证在任期内按时、全面完成公司各项目标任务；3.1.2.2 负责组织宣传、贯彻国家有关经济工作的政策、法规、法纪，并且保证在本公司内能够得到认真的执行；3.1.2.3 负责组织设计公司的长期发展战略，规划公司远景与使命，制定企业中、长期经营计划，在经过董事会批准后，组织实施；3.22、1.2.4 确定公司的经营理念与管理模式，保证公司业务的稳定性与成长性，并且建立起以利润中心和成本中心为基本点的管理控制体系；3.1.2.5 负责对公司年度计划内的经营、投资、改造、新上项目等方面的重大事项进行决策，并对实施过程予以监察和督导，对实施结果进行考核；3.1.2.6 建立内部控制制度、管理责任制度、工作考核制度等一系列制度体系，使公司的一切经营活动在严格而有序的制度化的管理条件下运行；3.1.2.7 抓好公司员工队伍的建设，督导有关部门做好人力资源的引进与选拔、配置与任用、教育与开发、考核与评价、酬劳与激励等项工作，有效地调动人的积极性，实现组织与人的协调发展；3.1.2.8 负责23、对公司各种资产进行优化组合和有效配置，使公司有限的资产投入得到充分的使用和最大的产出。在具体工作中应重点抓好财务管理，严格审核财务预算，资金的支付及费用的报销，搞好增收节支、开源节流工作，确保资产的保值和增值；3.1.2.9 代表企业参加与外界的重要谈判，在董事会委托权限内，以法人代表的身份签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；3.1.2.10 决定公司的组织体制和人事编制，决定各职能部门的部长、经理、主管及其他高级职员的任免，科学、合理地设立与公司相适应的组织架构，建立统一、高效的组织体系和工作体系；3.1.2.11 加强企业文化建设，营造良好的工作环境氛围。带动全体员工努力打造出一流的企24、业、一流的团队、一流的产品、一流的服务，树立公司良好的社会形象； 督导下属部门的工作，认真做好调查研究，听取来自各方面的信息反馈，解决和批示下级部门的各种工作问题和请示汇报，并加强对其工作的检查与考核； 完成董事会交办的其它工作任务。3.1.3权限3.1.3.1 有权制定公司的各项任务指标及完成标准；3.1.3.2 有权督促、检查各项工作的开展及完成情况；3.1.3.3 有权对公司各部门及各岗位人员进行监督、考核，并采取适当奖罚；3.1.3.4 有权根据工作的需要对公司各职责人员调整岗位；3.1.3.5 有权调整公司产品发展方向和组织新产品开发工作；3.1.3.6 有权创造性开展工作，不断调整25、公司内的管理模式。3.1.4责任3.1.4.1 对不能按期完成职能范围内各项工作负责；3.1.4.2 对各岗位的职责不清，权限不明负责。3.1.5检查与考核本条例由集团公司负责检查，按年考核。2 生产副总经理岗位职责3.2.1主题内容与适用范围本条例规定了生产副总经理职务的岗位职责、内容及权限等，适用于副总经理岗位。3.2.2工作内容3.2.2.1 协助总经理负责公司安全生产、设备、技术方面的组织管理工作及业务建设工作；3.2.2.2 组织、制定生产计划，确保公司年度生产及质量目标的完成工作；3.2.2.3 负责全公司生产指挥和管理工作，组织完成生产任务；3.2.2.4 组织制定生产、技术、设26、备的管理制度及其实施；3.2.2.5 负责公司生产、技术、设备事故的处理，并组织有关人员召开事故分析会；3.2.2.6 定期主持各种生产会议和生产调度会议的召开，检查落实生产情况，解决生产中的问题，确保生产任务的按时完成；3.2.2.7 负责组织生产技术改造、工艺调整；3.2.2.8 协调所分管专业与其它有关单位的关系，确保各项工作顺利开展；3.2.2.9 在总经理的领导下做好其它工作，重大问题及时向总经理汇报。3.2.3权限3.2.3.1 有权协助总经理制定公司相关工作的指标及完成标准；3.2.3.2 有权督促、检查各项相关工作的开展及完成情况；3.2.3.3 有权根据工作需要对分厂范围内机27、构设置、人员配备、选调聘用、晋升、辞退提出方案和意见；3.2.3.4 有权协助总经理调整公司产品发展方向和组织新产品开发工作。3.2.4责任3.2.4.1 对不能按期完成职能范围内各项工作负责；3.2.4.2 对各岗位的职责不清，权限不明负责。3.2.5检查与考核本条例由总经理负责检查，按年考核。3 管理副总经理岗位职责3.3.1主题内容与适用范围本条例规定了管理副总经理职务的岗位职责、内容及权限等，适用于副总经理岗位。3.3.2工作内容3.3.2.1协助总经理负责公司安全管理、企业管理、采购管理、环境管理方面的组织管理工作及业务建设工作；3.3.2.2确保公司年度生产及质量目标的完成工作；328、.3.2.3向总经理报告安全生产的业绩和任何改进需求，为安全生产的改进提供依据；3.3.2.4负责公司各项任务指标及完成情况的审核、分析；3.3.2.5负责监督、考核公司各部门、分厂的安全工作落实情况，对存在的安全隐患及时提出建议； 负责公司各项任务指标及完成情况的审核、分析；3.3.2.7 负责年度绩效考评方案和考评结果的审核；3.3.2.8 负责组织编制、修订、完善公司各项规章制度；3.3.2.9负责质量管理体系的建立、实施、保持工作；3.3.2.10负责公司内部质量体系审核，组织有关部门对质量管理体系存在的不合格项进行原因分析，并整改达标；3.3.2.11 协调所分管专业与其它有关单位的29、关系，确保各项工作顺利开展；3.3.2.12协助总经理做好其它方面的工作。3.3.3权限3.3.3.1 有权协助总经理制定公司的各项任务指标及完成标准；3.3.3.2 有权督促、检查各项工作的开展及完成情况。3.3.3.3有权对环境污染、技改方案提出整改意见；3.3.4责任3.3.4.1对不能按期完成职能范围内各项工作负责；3.3.4.2 对各岗位的职责不清，权限不明负责。3.3.5检查与考核本条例由总经理负责检查，按月考核。4 行政副总经理岗位职责3.4.1主题内容与适用范围 本条例规定了行政副总经理职务的岗位职责、内容及权限等，适用于行政副总经理岗位。3.4.2工作内容3.4.2.1协助总30、经理负责公司行政、质量检验管理方面的组织管理工作及业务建设工作；3.4.2.2负责总经理办公会议及其它重要会议的安排工作；负责安排公司年度劳保用品采购计划管理工作；3.4.2.4 组织公司原材料、成品质量标准的制定、修改工作； 协调所分管专业与其它有关单位的关系，确保各项工作顺利开展；3.4.2.6 协助总经理做好其它方面的工作。3.4.3权限3.4.3.1 有权协助总经理制定公司的各项任务指标及完成标准；3.4.3.2 有权督促、检查分管部门各项工作的开展及完成情况。3.4.4责任3.4.4.1 对不能按期完成职能范围内各项工作负责；3.4.4.2 对分管岗位的职责不清，权限不明负责。3.431、.5检查与考核本条例由总经理负责检查，按年考核。5 总工程师岗位职责3.5.1主题内容与适用范围本条例规定了总工程师职务的岗位职责、内容及权限等，适用于总工程师岗位。3.5.2工作内容3.5.2.1 组织开展公司生产技术方面的各项工作；3.5.2.2 掌握全厂生产技术情况；3.5.2.3 组织新建项目技术方案评审、招标、投标、实施及验收工作；3.5.2.4 组织编制工艺操作规程，检查各岗位工艺指标执行情况，严格工艺纪律；3.5.2.5 根据生产实际情况，组织好技术部门做好开发、研究，以及采用新技术、新材料、新工艺的研究工作并加以推广；3.5.2.6 负责技术部门技术文件、图纸的审批及更改工作；32、3.5.2.7 协助总经理做好公司其它方面的工作。3.5.3权限3.5.3.1 有权对公司生产技术方面存在问题提出整改意见；3.5.3.2 有权对公司新建、改建、扩建项目技术方案存在问题提出要求；3.5.3.3有权根据工需要对本部门内部的机构设置、人员配备、选调和聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3.5.4责任3.5.4.1 对公司新建项目、设备选型、工艺选型不符合要求负责；3.5.4.2对公司新建、改建、扩建项目的费用合理性负责；3.5.4.3对公司改造项目的不能正常投入使用负责；3.5.4.4对公司新建项目在质保期内出现的质量问题负责。3.5.5检查与考核本条例由总经理负责检查，按月考核。633、 财务部长岗位职责3.6.1主题内容与适用范围本条例规定了财务部部长职务的岗位职责、内容及权限等，适用于财务部部长岗位。工作内容3.6.2.1 严格执行国家财经法规和公司各项管理制度；3.6.2.2 负责管理公司的日常财务工作；3.6.2.3 制定完善会计核算和财务管理制度,推行会计电算化管理方式；3.6.2.4 做好对本部门工作的指导、监督、检查；3.6.2.5 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；3.6.2.6 做好本部门内部管理、部门建设，负责本部门员工的业务技术素质及职业道德素质的教育工作；3.6.2.7 完成领导交办的其它任务。权 限3.6.3.1 有权根据工作需要34、对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见；3.6.3.2 有权按照财务会计制度建立帐务处理程序；3.6.3.3 有权对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核；3.6.3.4 有权进行成本费用的计划、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益；3.6.3.5 有权建立并执行财务收支审批制度；3.6.3.6 有权根据工作需要,调整日常管理核算程序。3.6.4 责任3.6.4.1 对财务部各项规章制度的执行负责； 对财务数据资料方面的机密性负责；3.6.4.3 对财务各项数据的合法性、真实性、及时性负责。3.6.5 检查与考核本条例由总经理、集团财35、审部负责检查,按月考核。7 企管部部长岗位职责3.7.1主题内容与适用范围本条例规定了企管部部长职务的岗位职责、内容及权限等，适用于企管部部长岗位。3.7.2工作内容3.7.2.1 组织制定企管部的各项任务指标及完成标准，进行监督和考核；3.7.2.2 组织公司长远规划的编制和年度生产计划的编制工作；3.7.2.3 组织本部门完成公司综合统计资料的审核上报；3.7.2.4 负责公司的绩效考核方案的制定、考核会议组织工作；3.7.2.5 协助分管领导协调公司内部管理上存在的问题，提出解决途径和办法；3.7.2.6 总额的审核与考核会议组织工作；3.7.2.7 负责组织各项管理制度的制定、执行、监36、督和评审工作；3.7.2.8 负责公司5S现场检查与考核；3.7.2.9 负责9000质量管理体系认证，并组织实施、监督审核体系的有效运行；3.7.2.10 组织完成公司领导交办的其它任务。3.7.3权限3.7.3.1 有权制定企管部的各项任务指标及完成标准；3.7.3.2 有权督促、检查各项工作的开展及完成情况；3.7.3.3 有权对企管部各岗位人员进行监督、考核，并采取适当奖罚；3.7.3.4 有权根据工作需要对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见；3.7.3.5 有权创造性开展工作，不断调整本部门内的管理模式。3.7.4责任3.7.4.1 对各项规章制度的执37、行负责；3.7.4.2 对不能按期完成职能范围内各项工作负责；3.7.4.3 对各项管理制度的制定负责；3.7.4.4 对各岗位的职责不清，权限不明负责。3.7.5检查与考核本条例由总经理及分管领导负责检查，按月考核8 行政部部长岗位职责3.8.1主题内容与适用范围本条例规定了行政部部长职务的岗位职责、内容及权限等，适用于行政部部长岗位。3.8.2工作内容3.8.2.1 协助行政副总抓好公司行政部全面管理工作；3.8.2.2负责组织制订、修改本部门各项规章制度并监督执行；3.8.2.3组织制定行政部的各项任务指标及完成标准；3.8.2.4负责公司办公室的各项管理工作；3.8.2.5负责外来文件38、信函的签收、批办、传阅工作及内部有关文件或文字资料的审阅工作；3.8.2.6负责印鉴的使用和管理；3.8.2.7 负责公司后勤保卫各项管理工作；3.8.2.8 负责公司综合治理工作；3.8.2.9 负责公司党务及工会工作；3.8.2.10 组织完成公司领导交办的其它任务。 权 限3.8.3.1有权制定行政部的各项任务指标及完成标准；3.8.3.2有权督促、检查各项工作的开展及完成情况；3.8.3.3有权对行政部各岗位人员进行监督、考核、并采取适当奖罚；3.8.3.4有权根据工作需要对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见；3.8.3.5有权创造性开展工作，不断调整39、本部门内的管理模式。3.8.4 责 任3.8.4.1对本部门各项规章制度的执行负责；3.8.4.2对不能按期完成职能范围内各项工作负责；3.8.4.3对本部门各岗位的职责不清，权限不明负责；3.8.4.4对本部门发生责任性事故负责。3.8.5 检查与考核本条例由分管领导负责检查，按月考核。9 行政部主管人力资源副部长岗位职责3.9.1 主题内容与适用范围 本条例规定了行政部部长职务的岗位职责、内容及权限等，适用于行政部部长岗位。3.9.2 工作内容 根据集团公司战略发展需要对人力资源相关问题进行调研，为领导决策提供建议和信息支持；根据公司对人力资源的需求和人力资源状况，编制本公司的人力资源规划40、； 根据公司的发展、经营计划和工作需要制定人力资源管理政策、相应的改革和实施方案，指导和监督本公司人力资源政策及制度的执行； 确定符合岗位要求的合适人员，保证员工招聘、录用与配置符合企业发展的需要； 代表公司与员工签订劳动合同、续签及解除劳动合同；3.9.2.5 建立健全本公司员工人事档案，做好各类岗位人力资源状况的统计、分析、预测、调整、查询和人员信息库建设等工作；3.9.2.6 根据要求做好行政部的相关统计、报表工作，向领导及上级部门提供相关信息资料；3.9.2.7 负责本公司员工薪酬方案的制定、实施和修订，指导和监督工资分配制度的制定，并对公司薪酬情况及工资分配进行监控；3.9.2.8 41、负责公司员工社会保险、住房公积金和福利的调整与统计工作； 负责员工日常劳动纪律、考勤、考评工作，对公司员工的基本素质、劳动态度和行为、技能水平、工作业绩等进行考核、评价； 并协调办理员工晋升、奖惩、任免等人事手续。0 负责公司中层以上干部进行年度人事考评的组织、统计、评估工作；对各分厂的年度考评进行指导和监督。 负责制定和完善员工奖惩办法并检查监督执行情况，对违纪员工有权做出处理意见；3.9.2.12 负责制定本公司人力资源培训计划，依据岗位设置及职责要求，组织培训；3.9.2.13 监督本公司培训经费的预算和使用，监督其培训计划的编制与实施，并进行考核与评价；3.9.2.14 负责公司员工的42、体检及职业病防治工作。3.9.3 权限3.9.3.1有权制定行政部的各项任务指标及完成标准并督促检查行政部各项工作的开展及完成情况；3.9.3.2有权根据工作需要对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见；3.9.3.3有权对行政部各岗位人员进行监督、考核、并采取适当奖罚；3.9.3.4有权创造性开展工作，不断调整本部门内的管理模式。3.9.3.5对违反人力资源规章制度的单位和个人,有提请处罚的权力; 3.9.3.6对公司中层及以下各级管理人员有任免建议权。3.9.4 责任 对不能按期、按要求完成职能范围内的各项工作负责； 对部门内部各岗位的职责不清，权限不明负责。 43、对公司各项规章制度的贯彻、执行情况负责； 对劳资、合同等相关法律、法规、政策的执行情况负责。3.9.5 检查与考核 本条例由分管领导及总经理负责检查，按月考核。10 安环部部长岗位职责3.10.1 主题内容与适用范围本条例规定了安环部部长职务的岗位职责、内容及权限等，适用于安环部部长岗位。3.10.2 工作内容3.10.2.1 在公司分管副总经理的领导下，负责公司安全、环保的全面管理工作；3.10.2.2 负责组织编制安全管理和环保制度，并进行监督执行；3.10.2.3 负责各分厂安全、环保的检查考核工作，对存在的安全隐患和环保工作问题及时提出整改方案和处理意见；3.10.2.4 负责各分厂职44、工安全教育及考评工作，组织公司工伤事故的现场勘察调查、分析与处理；3.10.2.5 负责监督和检查安全员的工作质量; 3.10.2.6 负责公司安全、环保的评审及复审工作；3.10.2.7 协调好与生产、安全、环保有关的部门及分厂关系，确保各项工作的顺利开展；3.10.2.8 组织完成领导交办的其它各项任务。3.10.3 权限3.10.3.1 有权协助分管副总经理制定公司安全、环保工作的指标及完成标准；3.10.3.2 有权督促、检查分厂、部门各项安全、环保工作的开展及完成情况；3.10.3.3 有权对安环部各岗位人员进行监督、考核，并采取适当奖罚；3.10.3.4有权根据工作需要对本部门内部45、的机构设置、人员配备、选调、聘用、晋升、辞退等提出方案和意见。3.10.4 责任3.10.4.1 对公司发生的工伤安全事故负责；3.10.4.2 对不能按期完成职能范围内的各项工作负责；3.10.4.3 对本部门各人员岗位的职责不清，权限不明负责。3.10.5检查与考核本条例由分管副总经理按月对安全、环保各项指标进行考核。11 技术中心岗位职责3.11.1主题内容与适用范围本制度规定了技术中心部长的岗位职责、内容及权限等，适用于技术中心长岗位。3.11.2工作内容3.11.2.1 协助分管副总经理负责公司各生产装置的原辅材料、半成品、成品的质量监督、检验、计量管理及业务建设工作；3.11.2.46、2 负责组织公司各生产装置的原辅材料、半成品、成品的质量监督、检验、计量业务工作的开展和日常管理，确保质量、计量工作目标的顺利完成；3.11.2.3 负责本部门的业务开展、技术提高及人员管理和考核工作，并认真贯彻公司的质量方针和目标；3.11.2.4 负责审核部门各类外传质量、计量报表、物资采购计划、质量统计分析报告的编制、报送工作，负责组织编制、审定部门内部管理制度、考核办法、工作标准并组织实施；3.11.2.5 负责与上级主管领导、相关部门的协调沟通工作及外部协调联络工作，确保各项工作的顺利开展；3.11.2.6 准确掌握原材料、半成品、成品的质量情况，定期开展质量分析活动，不断提高检验工47、作的准确性，充分发挥技术中心门对质量的控制和指导作用；3.11.2.7 对各种计量器具的符合性、准确性负责，确保公司内部量值传递的统一性；3.11.2.8 负责对强腐蚀性、剧毒药品、贵重器皿的存储及正确使用进行监督检查；3.11.2.9 负责本部门人员培训计划的实施及计量物品设施的正确使用，保证设备正常运行；3.11.2.10 督促检查内部考核制度的落实，指导部门员工更好地完成本职工作，改进工作方法，转变工作态度，强化服务意识；3.11.2.11公开和交流所分管专业获得的各类信息，对在质计工作中发现的重要及重大情况及时向公司领导汇报，积极向相关专业单位传递及通报质计工作的建议和意见；3.11.48、2.12 负责配合公司相关单位、组织安排新产品、新项目的研究、试验、开发工作；3.11.2.13负责做好本部门的管理、建设工作，组织员工的业务技术素质及职业道德素质的培训工作；3.11.2.14 认真完成公司及领导安排下达的其它任务,重大问题及时向分管领导汇报。3.11.3 权限3.11.3.1 在分管副总经理的领导下，有权组织和参与制订、修改、完善公司质量、计量制度、规程及质量方针和目标的修订；3.11.3.2 有权督促、检查各单位对公司质量、计量管理规定的执行和完成情况，对违反公司质量、计量管理规定、质量、计量控制标准和有损产品质量、计量的行为、现象有权予以制止并提出批评和处罚、处理意见；49、3.11.3.3 有权对本部门各岗位人员进行监督、考核、并采取适当奖罚；3.11.3.4有权根据工作需要对本部门内部的机构设置、人员配备、选调、聘用、晋升、辞退等提出方案和意见；3.11.3.5有权创造性开展工作，不断调整本部门内的管理模式。3.11.4责任3.11.4.1 对未能按期完成职责范围内的工作负领导责任；3.11.4.2 所辖各工作范围内各岗位的职责不清、权限不明、措施不力负责。3.11.5检查与考核本制度的贯彻与执行由分管副总经理及公司企管部负责检查，按月进行考核。13 设备部长岗位职责3.13.1主题内容与适用范围本制度规定了生产设备部部长的岗位职责、内容及权限等，适用于生产设50、备部部长岗位。3.13.2工作内容3.13.2.1 根据公司下达的生产计划，负责组织编制各分厂年度、月度生产计划，组织本部门人员做好生产准备。对公司下达的生产任务和各项技术指标逐级落实，制定生产任务及各项指标的具体措施并组织实施，做好生产全过程的控制；3.13.2.2 负责公司的设备、仪器、备件的调入、调出、验收、管理、分配、报废和设备更新等工作。对公司设备的使用、维修、维护进行管理，并制定出设备管理制度，提高设备的完好率、利用率，确保公司设备的正常运转；3.13.2.3 掌握全公司的生产情况，协调好生产中出现的问题，发现问题要及时解决。在紧急情况下有权决定停炉，并向分管副总汇报；3.13.251、.4 制定和审核公司各分厂的大、中修计划，统一平衡大中修理费用；3.13.2.5 参与大修指挥，负责大修期间的停、开炉的组织工作；3.13.2.6 组织各种生产事故的抢修工作，迅速恢复正常生产；3.13.2.7 负责公司新增生产设备的选型、安装、调试的验收；3.13.2.8 负责收集传递设备的设计、制造、使用的反馈信息；3.13.2.9 对发生的设备事故，要组织有关部门人员召开事故分析会，并提出防范措施和处理意见；3.13.2.10 完成生产副总经理临时交办的其他临时工作任务；3.13.2.11 管理好生产部，协调好生产各单位的生产，保证生产正常进行。3.13.3权限3.13.3.1 有权检查52、分管范围内生产工作任务的完成情况；3.13.3.2 有权对生产过程中违章行为以及造成的事故进行处理；3.13.3.3 有权在检修、抢修过程中根据情况调动各级人员；3.13.3.4有权对本部门各岗位人员进行监督、考核、并采取适当奖罚；3.13.3.5有权根据工作需要对本部门内部的机构设置、人员配备、选调、聘用、晋升、辞退等提出方案和意见；3.13.3.6有权创造性开展工作，不断调整本部门内的管理模式。3.13.4责任3.13.4.1 对生产的正常运行负责；3.13.4.2 对设备的使用年限和质量负责；3.13.4.3 对主要生产设备的完好情况负责；3.13.4.4 对主要生产中出现的生产、设备事53、故负责。3.13.5检查与考核本制度的贯彻与执行由分管副总经理负责检查，按月进行考核。14 电石分厂厂长岗位职责3.14.1主题内容与适用范围本条例规定了电石分厂厂长职务的岗位职责、内容及权限等，适用于分厂厂长岗位。3.14.2工作内容3.14.2.1 全面负责分厂内工作，组织落实公司制定的生产工作计划，抓好产品的节能降耗，确保计划指标的全面实现；3.14.2.2 负责公司规章制度在本分厂的落实情况及对员工考核工作，组织制订本部门管理制度并组织实施；3.14.2.3 定期组织召开生产成本分析会，坚持以人为本，发挥团队作用，协调厂内各部门的工作；3.14.2.4 组织制订本分厂各岗位操作规程，经54、批准后监督落实；3.14.2.5 负责本分厂安全生产责任制的落实、检查、考核工作；3.14.2.6 负责厂内管理文件和报出的管理方面文字材料的审定；3.14.2.7 监督和检查本分厂各岗位人员的岗位职责执行情况并根据情况予以奖惩；3.14.2.8 与企管、安环、生产设备等职能部门配合，加强对生产过程中物资监控、工艺监控，对出现的各种异常现象及时给予处理；3.14.2.9做好分厂全体员工思想工作，调动全体员工的积极性，节能降耗，提高经济效益；3.14.2.10负责抓好分厂综合治理工作及年度总结评比工作；3.14.2.11主持召开分厂的决策性会议，对分厂生产管理中的一些重大问题进行裁决；3.14.55、2.12负责抓好劳动出勤和劳动纪律，抓好生产现场“5S”管理，保持良好的生产秩序和工作氛围；3.14.2.13积极组织分厂职工岗位练兵，不断提高职工业务水平和能力；3.14.2.14 完成公司领导交办的其它工作。3.14.3 权限3.14.3.1 有权督促和检查分厂内各项工作的开展及完成情况；3.14.3.2 有权对所属分厂的人员进行调配、使用、监督、检查，并采取适当的奖惩；3.14.3.3 有权根据工作需要对分厂内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见；3.14.3.4 有权协调组织生产，调动本分厂的人、财、物；3.14.3.5 有权创造性开展工作，不断调整分厂的管理模式56、。3.14.4 责任3.14.4.1 对分厂的安全生产工作责；3.14.4.2 对组织制定计划，均衡生产、节能降耗负责；3.14.4.3 对岗位的职责不清，权限不明负责；3.14.4.4 对分厂内人身安全、设备安全事故负责；3.14.4.5对公司及分厂的各项规章制度和操作规程执行负责；3.14.4.6对及时传达上级部门有关文件和精神及实施负责；3.14.4.7对生产工作计划与实施负责；3.14.4.8对分厂生产管理中一些重大问题的裁决负责；3.14.4.9对分厂工资的公开、公平、公正负责；3.14.4.10对分厂生产检修技术改造、节能降耗负责；3.14.4.11对掌握生产和管理动态，收集各类信57、息，为公司经营决策依据负责。3.14.5检查与考核本条例由生产副总负责检查考核。15 电石分厂生产副厂长岗位职责3.15.1主题内容与适用范围本条例规定了电石分厂生产副厂长职务的岗位职责、内容及权限等，适用于分厂生产副厂长岗位。3.15.2工作内容3.15.2.1 协助厂长抓好安全生产，组织召开每周一次的生产调度例会并下达生产任务，安排检修计划；3.15.2.2 每天组织生产例会，及时通报并解决生产中存在的问题；3.15.2.3 组织制定分厂生产、技术、设备等的管理制度及岗位职责并指导实施；3.15.2.4 负责本分厂员工的岗位技能培训和安全教育工作；3.15.2.5 负责工艺指标的制定和调整58、，对分厂人员、设备、物资进行统筹规划，合理定员、定岗、定量，确保生产的标准、规范操作；3.15.2.6 组织实施各种消耗的检查工作，分析生产消耗情况，按生产情况及时提出整改措施；3.15.2.7 负责分厂内安全稳定生产，对生产、安全、设备的事故组织现场处理，事后调查分析，根据事故原因拟定整改措施，并负责落实；3.15.2.8 负责分厂范围内的现场管理，责任区域划分和考核；3.15.2.9 根据分厂每日的生产报表及质检部上报的检验报告单，合理安排生产，确保产品质量；3.15.2.10负责收集各种信息，向厂长提出生产、安全、技术等方面的合理化建议。3.15.3 权限3.15.3.1 有权督促检查分59、厂内各项工作的开展和完成；3.15.3.2 有权对所属分厂的人员进行监督、考核，并采取适当的奖惩；3.15.4 责任3.15.4.1 对分厂的安全生产工作负责；3.15.4.2 对组织制定生产计划，均衡生产、节能降耗负责；3.15.4.3 对分厂所属岗位的职责不清,责任不明负责；3.15.4.4 对生产的产品质量负责；3.15.4.5对组织分厂生产会议、检查生产进度、解决生产问题，完成生产任务指标负责。3.15.5检查与考核本条例由分厂厂长负责检查考核。16 电石分厂设备副厂长岗位职责3.16.1主题内容与适用范围本条例规定了电石分厂设备副厂长职务的岗位职责、内容及权限等，适用于分厂设备副厂长60、岗位。3.16.2 工作内容3.16.2.1 协助分厂厂长搞好分厂的生产、设备、技术方面的组织管理工作以及业务建设工作；3.16.2.2 负责组织分厂设备更新、改造、大中修计划的编制、实施和验收考核工作；3.16.2.3 负责车间非标零部件加工图纸的审定及材料预算；3.16.2.4 建立健全设备台帐和档案，协同生产设备部做好设备变更、购置、大修、转移、出售、报废手续和相应变更手续；3.16.2.5 负责编制落实设备、备品备件的库存量，确保本分厂备品备件的及时供给；3.16.2.6负责备品备件、修旧利废计划，并组织实施合理利用备品备件，抓好用、管、修工作；3.16.2.7 负责设备事故的调查和分61、析，提出处理和改进意见；3.16.2.8 严格把好设备检修质量关并做记录，经常检查设备运转情况；3.16.2.9 负责监督检查各炉台设备的维护、保养、运转情况；3.16.2.10 配合分厂厂长协调好本分厂员工及其它相关部门的工作；3.16.2.11 完成分厂厂长交办的其它工作。3.16.3权限3.16.3.1 有权对所属分厂的相关人员进行调配、使用、监督检查和管理，并采取适应的奖惩；3.16.3.2 有权组织分厂设备的配置、更换、维护、保养问题，并有权决定设备存在的质量问题。3.16.4责任3.16.4.1 对不能完成职能范围内的工作负责；3.16.4.2 对分厂内设备管理工作负责；3.16.62、4.3 对分厂内的设备操作规程执行负责；3.16.4.4 对分厂内的设备事故负责。3.16.5检查与考核本条例由电石分厂厂长负责检查与考核设备副厂长的工作情况。第四章重要管理制度1 物资管理制度为了规范物资管理，保证物资库存的合理化，结合公司经营需要，特制定本制度。本制度是公司经营管理制度的重要组成部分。4.1.1 管理职能4.1.1.1 仓库在采购部长的领导下，负责仓库的物资管理工作。销售部部长负责定期对所主管的仓库物资进行检查、指挥和协调仓库人员的工作，并对所存在的问题提出改进意见。4.1.1.2 保管员遵照国家、集团公司物资管理的方针、政策及本公司物资管理工作制度贯彻执行。按要求全面完成63、物资收发、保管管理工作。4.1.1.3 保管员负责仓库的安全工作和所管辖物资的质量、数量及包装。4.1.1.4 企管部考核人员有权对物资管理相关环节进行监督与考核。4.1.2 物资计划管理4.1.2.1 各分厂、部门根据生产经营需要编制本部门的月度物资材料计划。每月8日前上报采购部门；4.1.2.2 各分厂要指定专人对分厂材料计划进行编制和审核，本着既不影响生产又不造成库存积压的原则；4.1.2.3 材料计划应有具体到货时间（尽量安排批次、到货时间），材质、规格、型号、数量清晰，计量单位统一，关键材料及备品备件要标注制造厂家，并经有关部门审核、批准;4.1.2.4 各分厂、部门临时或紧急计划报64、采购部，以便核对库存、调货或到货后及时查收货物并准确通知使用部门；4.1.2.5 各分厂、部门所报物资如长期（两个月以上）未领用且生产不需要而造成库存积压，应当追究计划员和分厂负责人的责任，如果确有特殊情况应当以书面形式向采购部和企管部报告；4.1.2.6 各分厂、部门所报物资规格、型号等出现失误而造成的损失应当追究各分厂、部门计划员和负责人的责任，根据损失情况处以损失金额5%的罚款；如因各分厂、部门报计划不及时而影响生产，应追究计划员和各分厂责任人的责任；4.1.2.7 采购部保管根据各分厂上报的计划核对库存，修改、汇总编制整个公司的月度物资材料计划。本着先库存后采购的原则，尽量减少库存积压65、物资。如因审核不严而造成的库存积压应当追究采购部门负责人的责任。采购部门每月12日前将审核后的计划上报生产设备部审核；4.1.2.8设备部审核无误后，报公司生产副总审核、总经理审批签字，于每月15日前上报商贸公司进行采购安排。4.1.2.9 月末采购部及时向企管部反馈物资计划的执行情况，对上月上报计划未到货部分及到货超过2个月使用单位未领用物资列明细上报企管部或总工办（备品备件和加工件）。4.1.3 物资入库验收管理4.1.3.1 采购物资到达仓库后，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物资名称、规格、数量是否一致；4.1.3.2 所有进库物资必须经过验收、填写验收入库单，并办理入库手66、续，带有技术性的材料、设备、配件、仪器应会同用料单位生产设备部共同验收，一般物资由保管员验收。4.1.3.3 仓库保管员根据物资计划所开据的计划和采购员开的物资清单进行验收并填发“到货验收入库单”。4.1.3.4 对厂家送货物资，由仓库保管人员与用货单位验收人员直接与交货单位人办理接收工作，并做好详细的进货登记，要当面点清验收。4.1.3.5 数量验收，由保管员按入库单逐项核对验收，采用与供货单一致的计量标准(国家计量标准)进行验收。对于证件齐全、包装完整、数量较大的物资可采用抽验的办法，一般抽验30，必要时扩大抽验范围直至全验。4.1.3.6 质量验收，包括物资的名称、规格、型号相符、无明显67、损坏、配套齐全、技术性要符合要求。由于验收人员感觉无法检验的物资理化性能和物资质量、技术性能，除校验到货技术证件外，还应校对有关标准，并及时与单位联系共同验收入库并填发“到货验收入库单”。4.1.3.7 大宗原材料（如兰碳、硅石、钢屑等）出现质量问题和需要退货的应当单独堆放，并作明显标志。如被生产部门误领用而造成生产损失，则应当追究采购部门保管和负责人的责任，根据损失情况处以100-500元的罚款。4.1.3.8 仓库保管人员在核验物资时，必须操作小心，保证不损坏物资，启封和搬运时，应当按包装物上的标志操作。包装物如损坏、受潮应及时整修和更换。开箱检验重要物资时，必须有技术档案室人员参加，有关68、随箱技术文件由档案室签收并做好登记统一管理。4.1.3.9 重要物资（关键的转动设备、塔器）的验收,仓库保管员应会同分厂或部门相关专业技术人员共同进行入库验收，仓库保管员需经生产技术部门及公司领导签字方可发放。遇到特殊情况（如夜间负责收集随机的质量证明文件、操作手册、使用说明书等随机资料，及时移交给采办文控员，并进行签字确认。4.1.3.10 对检验出的不合格品，要隔离放置，并有明显标识加以区别，可拒收并上报销售部部长，由采购部填制“质量异常处理单”（一式两联，一式采购留底，一式报商贸公司），反馈给商贸公司，应由采购经办人办理退货；4.1.3.11 凡必要的证件不齐全时，到货物资按待验物资处理69、，临时妥善保管，待证件齐全后进行验收。如有急用，经检查无误可办理估价入库，估价入库由主管计划员填写。4.1.4物资存放管理4.1.4.1 仓库规划要按物资种类进行分类，同类物资不得在几个库同时出现，有色金属等贵重物资要单设库房，重点管理，保管员职责划分参照上述标准执行，不得按生产使用单位划分保管人员工作内容；4.1.4.2 仓库保管员对所管辖度量衡器具要经常检查、校正，及时保养，做到准确无误。4.1.5领发料管理4.1.5.1 严格执行出入库管理制度，无收发料凭证，库房原则上不能做入出库业务，物资的发放要按照“先进先出，后进后出”的原则进行，从而确保材料在有效期内的正常使用。4.1.5.2 各70、分厂要明确领料负责人权限，领料单据除分厂厂长或经厂长授权的领导签字有效外，其他人员的签字保管一概不予发料，采购部及分厂、部门均应严格遵守。4.1.5.3 除抢修等其他特殊情况外，各分厂、部门开具的“白头条”无效，禁止白条领料。4.1.5.4 环保、技改或超计划领用材料，在夜间领用时，由公司值班领导审批发放；4.1.5.5 领料单由使用部门按需用计划填写品名、规格、计量单位、请领数量和用途；领料人和部门负责人签字齐全，无涂改现象方可发料。4.1.5.6 各种气体领用时，除办理常规领用手续外，使用部门交回的空瓶数应与实际领料数相同，临时支援兄弟单位时，借用单位必须办理借用手续和押金凭证方可发料。领71、用备品备件及工具时应当以旧领新，否则不予领用。4.1.5.7 未经检验或验收的物资不得发料，如生产急用，经销售部部长批准后，即刻组织检验人员进行验收，确认质量合格，方可发放；4.1.5.8 调拨、售出物资付款后，凭提货单付给，严禁白条出库。4.1.5.9 发放剧毒物品和爆破材料，必须经保卫部门批准，批准的领料单由用料单位两人以上到库领料，贵重材料 (如铜瓦等)除已持领用计划外，必须经用料单位主管领导和发料单位主管领导审批后才能发放。低值易耗品的工器具，领用办法按有关管理标准执行，特殊需要由采购部部长审批后方可发放。成套设备未经销售部部长或主管领导批准，不得拆落发放。4.1.5.12 发料时应双72、方共同检斤、检尺、点数和检验质量，避免事后责任不清。4.1.5.13 抢修事故用料，如事先来不及办理出库手续，可凭负责人签字借条发给，次日补办手续。4.1.5.14 领用事故备品需经总工程师批准和备品计划员签字后发料。本公司需用大宗材料、专用物资实行送货到现场，保管人员填好领料单与收料人当面签字后，料单拿回记帐。4.1.5.16 领用低值易耗品、劳保用品等保管自己能拿动的轻便物资，领料人员不得入内，由保管负责将物资转交领料人。4.1.6 退料管理4.1.6.1 各用料单位在工作结束后，性能符合标准完整无缺的新材料，可办理退库手续，填写红色领料单经销售部部长批准，退料计划批准手续相同于需用计划审73、批手续，由原库入保管账。4.1.6.2 固定资产退库应填写固定资产卡片，应附技术签订证书和有关试验报告，并经生产设备部门和财务部门会签后入库。4.1.6.3 退库物资由用料单位办理退库手续，经主管计划员审批、验收合格后方可入库。4.1.7 物资管理保管保养4.1.7.1 物资经过验收入库后，就进入物资保管保养阶段。根据各种物资的性能、特点，结合仓库的自然条件，保管员对入库物资，采取科学的方法保管和维护保养。4.1.7.2 仓库料场物资均是不宜频繁搬动的物资，设置活动料牌，标明物资的名称、规格型号、材质，并注明“合格”、“不合格”、“待验”或“已检待处理”；物资移动时，应将料牌一同移动。4.1.74、7.3 物资的库房、料棚、道路、消防器材放置点应有标明各类物资存放区，防止堆放混乱。4.1.7.4 按物资的不同性质，确定保管保养方法，合格证、质量保证书等技术资料应在料签上注明，标签写明：品名、规格、材质和数量，做到堆放整齐、标志明显。4.1.7.5 入库物资的保管保养，要时间及时、方法正确、措施有力，达到“四保”、“三化”、“五无”的要求。（1）“四保”是：保质、保量、保安全、保急需。（2）“三化”是：仓库规范化、存放系列化、保养经常化。（3）“五无”是：无盈亏、无锈(腐)蚀、无霉烂变质、无损坏事故、无帐外物资。（4）要充分利用仓库空间面积，注意垛堆高度，货架摆放应按上放轻、下放重、中间放75、经常用的原则摆放。（5）做到库区无杂草、无积水、无油污、无垃圾，合理地进行库区绿化，保持卫生经常化。消防设施布置合理，配备齐全并处于良好状态。4.1.7.6、为了达到保管保养，确保物资供应必须做到：（1）易燃、易爆、易感染腐蚀及放射性物资必须专库存放，与一般物资隔离储存，专人保管，定期检查。（2）精密仪器、仪表，有条件的应进入保温库保管，没有保温库的要求采取相应措施，贵重物品必须入柜加锁保管或加封。（3）金属材料、设备及配件等需要防锈的，应定期保养。（4）橡胶、塑料制品要防止老化、变形和粘连，要尽量避免长时间日照和重压。（5）怕冻、怕潮、怕晒、易挥发的物资，必须进入库房保管或入料棚垫高盖严、保76、温密封做好必要的防护。（6）易碎物资如玻璃制品等，不准超高码堆、挤压、撞击。（7）有储存期限的物资，应用明显的标志，记清出厂和进库时间，分批存放，坚持先到先发。即将超过有效期限时，应及时向物资销售部部长反映，及时处理，以免失效浪费。（8）仓库库区设备及大宗材料露天堆放的，必须做好防护盖垫，定期检查是否有积水、锈蚀、冻裂、变质、散失现象，及时采取有效措施，保证整齐无损。（9）仓库使用的衡器和各种工具、设备要有专人负责，经常维护保养，定期检查保持完好准确。（10）与设备配套提供的专用工具，保管员要造册登记，妥善保管，安装单位需要使用时，办理借用手续，工作完成后，应及时交回仓库统一保管；对因使用和保77、管不当，造成工具损坏或丢失的，将追究当事人经济责任。4.1.8 物资的账务管理4.1.8.1 仓库设置物资明细台帐，由仓库保管员负责填写明细账码，物资标签填写的料号、位号、名称、规格、计量单位、数量应完全一致。4.1.8.2 物资明细账的物资名称、型号或图号应填写完整，不得简略。4.1.8.3 出入库凭证一律用圆珠笔或碳素笔填写，做到日清月结，凭单下账不跨月，不准无根据下账。4.1.8.4 分厂、炉台每月辅材的消耗情况待财务审核结账后，采购部出报表和各分厂核对，各分厂次日及时将对账结果以文字形式反馈采购部。采购部根据出库单登记物资明细账，月末进行核算。4.1.8.5 月末结账应汇总收、支、存数78、量和金额，月末报出的资金动态表，必须收支与结余保持平衡，做到“四对口”。4.1.9 物资的档案管理4.1.9.1 仓库留存的物资入库单、出库单记账的应按资金来源，类别、料号等顺序排列、装订成册，不得撕毁、丢失、涂改，应妥善保管。(1)如物资已到即按有关规定进行验收，并做账务处理，单据妥善保管，待月结时转出或装订成册。(2)如物资暂未到，把单据妥善挂存待验单据，以备物资到货时办理账务处理。4.1.9.2 物资部均采用一料一账记账方式，要求所有出库单、入库单均应一料一单，便于管理。4.1.9.3 物资的合格证、质量证明书随货同行单等有关档案，应妥善保管，物资发放完毕后，存档资料室待查，一般物资领出79、后保存一年，重要物资保存三年，经销售部部长批准销毁。4.1.10 库存盘点管理（含剩余料管理）4.1.10.1 库存物资盘点是保证库存物资达到账、物、卡完全相符的重要措施。日常盘点。由保管员自己盘点，要求每日对有动态的物资盘点一次；每月抽查盘点自己所管库存物资的50，须与料卡的结存数相符；每个月仓库管理人员要和财务核算员核对帐务，互相签字确认。 临时盘点。一般根据特殊需要而进行。如保管员因调离库房要与接替人员进行交接或日常收发料中，因数量交接不清，堆垛排列混乱而引起的数量有疑问时进行的盘点。4.1.10.4 定期盘点（全面盘点）。每年6月底和12月底组织全面性的大盘点，盘点报表需以书面和电子版80、形式报公司企管部和财务部。4.1.10.5 盘库中发生的物资盈亏，应由保管员及时查清原因，凡属于物资合理损耗的，填报“材料损耗报销单”；凡属于盘盈、盘亏的，填报“材料盘库盈亏报告”；凡属于较大的报损报废应由技术检查所做出的鉴定后逐级上报审批。0.6工程项目结束后要认真进行库存物资的清查盘点，编制项目剩余物资盘点表，剩余料的管理与在用料的管理办法一致，报表（与盘点表一致）需报公司企管部备案。4.1.11 物资仓库的安全管理仓库安全管理是采购工作的一个主要组成部分，要贯彻预防为主的方针，严格遵守各项安全操作规程和安全保卫制度，加强治安和消防措施，消除火种隐患，杜绝失盗案件的发生。仓库人员应做好：防81、火、防盗、防洪、防毒、防冻、防破坏工作以保证仓库设施和物资的安全。4.1.11.3 领料人员必须遵守仓库制度，未经同意不准擅自入库，非领料人员禁止到仓库逗留。4.1.11.4 库内严禁烟火，一切入库人中不准携带易燃、易爆物品，库内必须动用明火时，应经安监、保卫部门批准并做好防护措施。严格执行防火检查制度，各库应配备必须的消防器材，定期检查，专人负责，保管人员应熟悉消防知识，能操作各种消防设施。4.1.11.6 保管人员在下班前应进行巡回检查，关好门窗、切断电源，检查所管账目和单据，发现问题及时处理或向有关领导汇报。4.1.11.7 库内不准存放私人物品，无关车辆不准停放库区。 外单位人员到仓库82、参观，须销售部部长批准并由有关人员陪同方可进入库房。4.1.11.9 为了保证物资的安全，绝对禁止在库房内和所属区域内吸烟。按规定在库房设排风扇、防爆灯、防爆开关等安全措施，并定期检查电源、电线的安全情况。4.1.11.10 节假日期间，除指定值班人员外，非工作人员不准进入库区和库内，值班人员应填写值班记录，无发料任务不准进入其它保管员库内，值班人员应加强巡回检查，发现异常情况除保护现场外并及时向公司值班领导和保卫部报告。4.1.11.11 开箱验收时取出的稻草、刨花、碎纸等填充物，必须随时清理干净，不得乱扔，移至安全地带进行处理。4.1.11.12 仓库应每年检查一次库房和料棚的建筑情况，发83、现问题及时通知有关部门进行维护，防止漏雨、倒塌出现意外。4.1.12 班组小仓库管理4.1.12.1 公司各部门小仓库的设立是为了有利于生产，便于工作，保证安全生产。班组储备一定数量的材料和配件，方便日常维护工作。4.1.12.2 小仓库应建立物资管理卡，实行帐外建卡、管理定额。（1）材料保管明细账。（2）物资领用明细账。（3）备品配件保管明细账。（4）个人工具保管明细账。（5）公用工具保管明细账。4.1.12.3 小仓库的物资，各用料单位或各单位使用的(有求援性)，销售部部长有权调用，但必须经领导批准，履行退库及出售手续。4.1.12.4 公用工具和个人工具要妥善保管使用，如损坏或丢失应做好84、记录并分析原因。4.1.12.5 小仓库材料保管员可视各部门具体情况，人员相对稳定，需要变动时，尽可能在年终盘点时进行交接，并按规定交接手续。 物资报废管理4.1.13.1 符合下列条件之一的库存物资可列为待报废物资，可以申请报废：（1）因技术落后、耗能多、效率低，国家已公布淘汰的产品，今后不宜再使用的；（2）因计划设计变更或项目取消不能使用的专用设备、非标准设备、构件等，无法对外调剂处理，又不能改制利用的；（3）储存时间已超过规定储存期限，经技术鉴定已无使用价值的；（4）经技术鉴定，确因质量低劣不符合技术要求，在生产上不能使用，又不能改为它用，已丧失产品使用价值的；（5）长期积压变形、变质、85、严重锈蚀或缺件缺套，无法修复配套和降级使用的；（6）加工改制、利用其费用超过原产品价值的50%以上的；（7）由于自然灾害和不可抗力等因素造成损坏，无法修复利用的；4.1.13.2 申请报废物资先由生产设备部组织相关部门人员进行初步鉴定，金额上万元要有相关机构的鉴定报告，由主管领导批准，然后报公司鉴定小组进行审批。4.1.13.3 库存物资的报废工作，应作为物资管理的一项内容，每年进行清理，按申报及审批权限进行处理。4.1.13.4 对已批准报废的物资应实行存放定位，专人管理，明确标识，并建立报废物资台账，做到账、卡、物三对口。台账应标明报废物资原值，已批准预收回残值。4.1.13.5 报废物资86、的处理：（1）报废物资对外处理，由申请报废单位提出，先上报生产设备部和分管领导审核、总经理批准，然后由采购部统一规划堆放，并根据库存量和市场行情与商贸公司及时联系出售。（2）报废物资对外处理必须由采购部牵头组织技术、财务人员进行估价，根据货物原值及可利用程度及市场情况来确定销售价格。（3）对于确实无回收残值的化工产品等物资，可由本单位采购、安环部等部门按有关规定共同监督销毁。4.1.13.6 凡属于报废物资商贸公司物资采购部门不得重新采购，库房不得验收入库。发现重新采购报废物资的，对当事人要按法律和企业制度进行处理。4.1.13.7 今后凡属于报废物资必须查明原因，对由主观原因造成的应追究当事87、人的责任。4.1.14 检查与考核4.1.14.1 本标准执行情况由采购部每月进行一次自检，自检结果报企管部，每年公司领导小组组织一次检查，结果报公司考核小组4.1.14.2 本标准与公司经济责任制考核标准挂钩考核兑现。2 质量检验管理制度为规范技术中心质量检验管理工作，特制定本制度。 公司进厂原辅料和出厂产品及半成品、副产品、次废品、中间控制（含炉前）分析检验的管理工作适用于本制度。4.2.1质量检验管理总则4.2.1.1 认真贯彻执行国家、地方及企业关于产品质量的法律、法规、政策和相关制度。4.2.1.2 制定、修改和完善进厂原料、辅料和出厂产品及半成品、副产品、次废品、中间控制（炉前）分88、析的分析检验及质量监督检验的各项规章制度、条例、操作规程等。4.2.1.3 日常工作中要加强质检机构的各项管理工作，加强质检人员技术培训工作，提高业务技能。4.2.1.4 根据进出厂产品的不同种类及状态，严格按照相应产品的国家标准、行业标准或企业标准进行分析检验，如实填写产品分析原始记录。分析检验结束后，及时报出产品分析结果报告单。4.2.1.5 对上述检验数据有擅自更改、弄虚作假者，一经发现，按公司及部门相关制度执行。4.2.1.6 根据不同的产品到指定采样地点按规定采样规则进行采样，确保所采样品具有代表性与可靠性，同时注意采样安全。4.2.1.7 各分析岗位要用统一记录书写字体，及时、准确89、填写好各种原始记录、台帐及分析结果报告单，并按月装订及时统一归档管理。4.2.1.8 各分析结果报告单，经各班组长审核后，技术中心主管复审后，方可报送到公司各相关部门。4.2.1.9 分析检验员要按照相应产品留样规则留存备考样品，待分析结束后，将备考样品，按规定统一归档保管。4.2.1.10 签发分析结果报告单时，一定要仔细与原始记录核对后才能发放，填写或发放错误者严格按技术中心考核制度执行。4.2.1.11 各岗位员工要严格执行技术中心的各制度、流程、操作规程等，有违反者均按部门相应制度给予处罚。4.2.2原辅料检验管理4.2.2.1 进厂物料取样管理（1） 所有原材料、辅料的进厂后，由采购90、部原料保管通知技术中心原料质检人员，到原料场地或运输车辆上进行实地取样检验和质检。（2） 根据不同种类、不同状态的进厂物料，原料质检人员严格按照xx化学公司大宗原材料验收标准及相关固体化工原料采样规则，进行外观及粒度质检和样品采集。（3） 质检员按照不同的进厂产品到指定采样地点进行采样，要保证所采样品的数量，确保所采样品具有代表性，同时做好详细采样记录。（4） 质检员不对供货厂家只对供货样品进行采样，并将所采样品进行试样编号。（5） 质检员取样时，应佩带好相应的劳动保护用品，注意采样安全。（6） 质检员根据不同种类不同状态的进厂物料，制备成相应的待分析试样，并明确标识样品名称、取样地点、取样时91、间。样品采制完毕由质检员将所采样品当面交给相应分析人员进行检验，并做好样品交接记录。（7） 按到取样通知后，质检员必须立刻到取样现场进行质检采样工作。4.2.2.2 进厂物料检验管理（1） 根据所采样品的种类与编号，检验人员要严格按照相应进厂物料的国家标准或企业标准进行检验分析。（2） 检验过程中要如实填写进厂物料检验分析原始记录，检验结束后，及时出具分析结果报告单。（3） 进厂物料分析结果报告单，经班长审核，技术中心主管批准，由检验人员登记台帐后报送到公司各个相关部门。（4） 分析检验员要按照相应进厂产品留样规则留存备考，分析检验结束后，将备考样进行统一保管。4.2.2.3 样品制备（1） 92、原料质检人员在采样结束后，使用指定制样设备，按制样规程对样品进行制备。样品制备时，应根据不同分析项目要求进行，并通过缩分，存留备考样品。分析样品送中化室进行分析，同时做好样品交接记录，对于预留备考样品，按照留样规程进行标识、存留。（2） 制备、检验剩余废弃样品，经统一回收，由质检人员送至指定地点，并及时回收处理样品包装物。4.2.3出厂产品检验管理4.2.3.1 出厂产品取样管理（1） 根据生产计划所生产的产品，在入库以前，成品质检人员按产品检验计划、加工备货计划，到规定地点严格按采样规则进行采样。（2） 根据产品的种类、批号，制备出不同的样品，做好产品样品标识，同时做好详细采样记录。（3） 93、取样时必须穿戴好劳动保护用品，做好安全防范工作。（4） 成品质检人员要确保所采样品具有代表性。（5） 根据产品的不同种类，将样品交于化验人员检验的，样品应当面交接清楚，并做好样品交接记录。（6） 保持取样、制样工作场所的整齐与清洁，维护保管好设备与工具，做到制样设备专机专用。（7） 进入现场取样需相关单位、部门、岗位人员协助时，一定要与相关人员取得联系，做好相互间的配合工作。4.2.3.2 出厂产品检验管理（1） 对待分析试样，检验员首先要了解样品的名称、性质、取样地点及分析项目，仔细核对样品标签上的标识，确认无误后方可进行检验。（2） 根据不同种类、不同状态的出厂产品，检验人员要严格按照相应94、产品的检验标准、规程进行分析检验。（3）如实填写产品检验分析原始记录，在规定时间内完成分析检验，及时报出产品分析结果报单、质量证明书。（4） 出厂产品分析结果报单，由班长审核、技术中心部长审批，报送到公司各相关部门。（5） 分析检验员要按照相应出厂产品留样规则留存备考样品，分析检验结束后，将留存备考样品进行封存保管。（6） 如分析数据写错，有需要改动的地方，必须按规定形式进行更改，并加盖个人印章或签字，任何人不得私自更改分析数据。（7） 对有疑义的检验结果，需按规定程序和规程重新进行取样、重新检验。3 质量检验标准管理制度 为确保公司原辅材料及备品备件保质保量供应，满足生产需求，维护公司及客户95、的合法权益，特制定本制度。4.3.1凡公司制定的验收标准,任何部门或个人无权擅自更改,如有特殊原因，必须经公司集体研究或上报集团公司批准。4.3.2质计中心、采购部必须严格按照公司制定的验收标准执行。 （备注：验收标准详见xx化学公司大宗原材料验收标准） 4 外来样品检验管理制度为了规范外来样品的检验管理，严明工作纪律，保证每个外来样品的检验质量，特制定本制度，相关部门、人员提供的与本公司业务有关的外来样品、公司以外欲申请检验的外来客户样品的管理工作适用于本制度。4.4.1 外来样品的检验管理（1） 所有由公司相关部门提供的外来样品及公司以外的客户欲检验的样品，由申请方提前一天向技术中心发出外96、来样品检验申请单，经主管领导批准后，方可通知检验人员安排检验。（2） 由公司相关部门提供的、与本公司业务有关的、不需交费的外来样品由相关部门主管领导签字后，技术中心部长批准，方可通知检验人员安排检验。 （3） 所有需收费的外来样品，经主管领导同意，按规定标准缴纳费后，凭交费收据安排检验。（4） 任何人不允许私自接收外来样品，更不允许私自收费，有违反规定者，按公司有关制度执行。（5） 分析检验员要严格按照国家标准、行业标准或企业标准进行相应产品的分析检验，如实填写分析检验原始记录。分析检验结束后，填写外来样品分析结果报告单，经审核签字后报与相关部门。（6） 外来送样人员一律不允许进入化验室，送样97、交费、领取化验单均不得单独与技术中心门人员联系。（7）外来样品分析检验员要按照留样规则留样，分析检验结束后，将预留样进行保管。（8）技术中心外样检验结果，只对所收到小样负责，分析报告一式三份，并注明“来样委检”字样。5 质量事故处理制度为了加强对公司各类质量事故的监督与管理，在吸取以往质量事故处理经验基础上，以事实为准绳，以科学客观的检验方法为手段，力争减少质量事故发生的频次，从而使公司利益得到保障，特制定本制度， 公司进出厂原料、产品出现质量争议的管理工作适用于本制度。4.5.1处理内部质量事故的方法4.5.1.1 技术中心接到使用部门反馈的质量投诉时，应立即组织质量事故调查人员或小组，对98、可能产生质量事故的原因进行调查。检查的过程有：（1）自检 质检人员对样品的取样过程进行自检：样品制备是否符合标准、所采试样是否具有代表性；检验人员对检验分析过程进行自检：是否按分析检验操作规定进行操作、是否使用未校正的计量仪器、器具或虽经校正、仍不符合规定要求的器具、仪器，是否超过校验有效期。（2）复检 由复检者对测定数据、被检样品的备考样品进行复检，发现差错由检验人员找出差错原因，并采取正确的措施予以纠正，复检中出现的差错由复检人员负责。（3）对照 由技术中心质量事故调查人员或小组，依据出现质量异议的物样类别，选择合适的备考或标准样品进行对照实验，查找差错原因，并采取正确的措施予以纠正。（499、）对造成质量事故责任者，要按公司、部门相关制度追究责任。（5）质量事故处理完毕后，质量事故调查人员或小组写出质量事故分析报告，上报部门领导或公司相关领导。（6） 质检部门应加强对产品质量薄弱环节的管理，同时加强各质检人员、检验分析人员的学习培训。4.5.2 处理外部质量事故的方法4.5.2.1 技术中心接到销售部门反馈的质量投诉时，应立即请示上级主管领导，据公司安排，及时安排人员，组织质量事故调查人员或小组，对可能产生质量事故的原因进行调查、分析。检查的过程有：（1） 自检 质检人员对样品的取样过程进行自检：样品制备是否符合标准、所采试样是否具有代表性；检验人员对检验分析过程进行自检：是否未按100、分析检验操作规定进行操作、是否使用未校正的计量仪器、器具或虽经校正，仍不符合规定要求的器具、仪器，是否超过校验有效期。（2） 复检 由复检者对测定数据、被检样品的备考样品进行复检，发现差错由检验人员找出差错原因，并采取正确的措施予以纠正，复检中出现的差错由复检人员负责。（3） 对照 由技术中心质量事故调查人员或小组，依据出现质量异议的物样类别，选择合适的备考或标准样品进行对照实验，查找差错原因，并采取正确的措施予以纠正。（4） 抽检 每月由班组长或质检人员，随时对检验人员的所留备考样品进行抽检，同时计算差错率，发现检验人员在检测过程中有操作或计算出现差错，应及时纠正。（5） 对于在等级分界线上101、的界限值所引起的质量纠纷，并且双方检验结果在相应标准允许误差范围内，视为正常，由销售部根据该产品的相应标准与客户协调解决。（6） 对于双方检验结果已超出相应标准允许误差范围的质量纠纷，首先由销售部与客户协商；在无法与客户达成共识时，经公司主管领导批准后，由技术中心检验人员会同销售人员，同赴客户方，重新取样检验，根据检验结果确定质量纠纷的性质及解决方式和方法，或申请进行仲裁检验。（7） 对确定为质量事故的检验结果，按公司及部门有关制度追究相关质检、检验人员及领导责任。6 质量计量器具技术资料建档、收集、归档管理制度通过对公司质量计量器具技术资料的建档、收集、归档工作的管理，以保证公司质量计量体系102、的有效运行，并提供客观依据，特制定本制度，本制度所指质量计量器具技术资料为：用于公司对外贸易结算、对内成本考核或部门、分厂、成员企业之间接口的检验及计量用器具的技术性资料及相关技术标准资料。具体包括：使用说明书、产品合格证、装箱单、检定证书、技术标准、操作规程等。以下简称质量计量技术资料。4.6.1 建档、收集、归档（1） 技术中心是负责公司对外贸易结算检验及计量用质量计量技术资料的归口管理部门，对于质量计量技术资料管理实行“二级”管理制度。（2） 各部门负责本部门检验及计量用质量计量技术资料的收集、建档、归档管理。（3） 行政部档案信息管理人员负责对各部门、分厂专兼职档案管理员进行培训及档案103、工作的业务指导工作。（4） 技术中心负责会同行政部档案信息管理人员，每年对检验及计量用质量计量技术资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。（5） 技术中心负责检验及计量设备用质量计量技术资料及其有效证件的完整性，对于其它单位、部门的检验及计量设备，存在缺失技术资料及其有效证件的，由设备所有单位、部门负责进行收集、补充。（6） 各部门检验及计量人员，对在用质量计量技术资料要单独进行分类、编目、建档、归档、保存，建立存档一览表，并负责将每年的存档一览表报送技术中心。（7） 各部门要及时对新归档的检验及计量用质量计量技术资料进行编目、归档、保存，并及时以书面的形式将新存档的质量计量技术资料一览表报104、技术中心。（8） 各部门对存档的质量计量技术资料要妥善保存，平放保存，不准折叠，且要定期检查，做到帐物相符一致。（9） 技术中心负责对质量计量技术资料的有效性进行检查、核对，并负责通知相关部门更换过期质量计量技术资料，以保证所使用的质量计量技术资料的及时性和有效性。（10） 各部门质量计量技术资料要妥善保管，注意技术资料的保密性，不得丢失、外泄，若有丢失、外泄现象，要追究部门负责人的责任。 （11） 各部门对质量计量技术资料要做到防火、防盗、防虫、防鼠等工作，延长质量计量技术资料的寿命。7 物料计量管理制度4.7.1进厂物料计量（1） 供应部向物资管理部提供进厂物资名称、数量和供应厂家以及收货105、单位名称。（2） 技术中心计量员依据供货厂家提供的发货票，严格按司磅员操作规程对车辆进行计量，计量操作时，对计量车辆、物资、货源、等信息要录入完整、规范，同时按要求做好过磅计量记录。（3） 技术中心计量员按规定在认真核实后出具称量单，不得重复打印，特殊情况下，需补打票据，需经主管领导批准，并由采购部物资保管及采购、供应部门人员签字认可。发生由于设备或人为因素造成无法出具机打票据时，需经主管领导批准，依照补票程序出具人工手书票据。（4）质量检验扣减和杂质扣除量按公司相关规定办理。（5）技术中心计量员按规定汇总计量数据并建立台帐，制发报表发送到技术中心负责人及综合统计事务员。4.7.2 出厂物资计106、量（1） 销售部出具提货通知单，注明出厂物资名称、计划吨位和收货厂家名称送达技术中心汽车衡计量站。（2） 技术中心计量员接到通知单后，方可允许车辆过磅记录皮重进入厂区；如果车辆皮重与计划吨位的总重量超过汽车衡量程，马上通知运输主管协调相关部门人员明确过磅计量方式。（3）重车出来过磅，计量员首先看其净重是否超出计划吨位，如果超出车辆返回卸料。反之，计量员按司磅员操作规程对车辆进行计量。（4）技术中心计量员按规定在认真核实后出具称量单，不得重复打印，特殊情况下，需补打票据，需经主管领导批准，并由采购部物资保管及采购、供应部门人员签字认可。发生由于设备或人为因素造成无法出具机打票据时，需经主管领导批107、准，依照补票程序出具人工手书票据，同时按要求做好过磅计量记录。（5）技术中心计量员按规定汇总计量数据并建立台帐，制发报表发送到技术中心负责人及综合统计事务员。8 过磅车辆的管理制度 为了保证汽车衡计量的准确和合理使用以及公司进出厂的大宗物料、原辅料、产成品和厂内转移物资量值的准确性，规范各部门之间和运输车辆的计量工作程序，特制定本制度。4.8.1过磅车辆的计量管理（1） 相关业务及客户实施窗口办理业务，司机不得擅自进入计量站；如有特殊情况须经主管领导批准后方可入内。（2） 过磅车辆须等汽车衡开启后方可上磅（仪表预热需十五分钟），并且过磅车辆不得在秤台上延时停留。（3） 过磅车辆须沿规定路线缓慢108、上磅，不得乱走乱停，不得抄近路上磅。上磅车辆限速为5公里/小时。（4） 过磅车辆须服从司磅员的统一调度 ，依次依序上磅，不得抢路或连续上磅（大显示屏显示为零后方可上磅）。（5） 过磅车辆应缓缓驶入秤台，车速必须低于5公里/小时；上磅后缓缓刹车，起车时也应缓慢起车。车辆进入秤台应直线行驶，并尽可能停留在秤台中心位置，严禁将车轮压在秤台边缘。（6） 汽车衡计量采用配对称重方式，对采用配对称重方式计量的车辆需车车回皮。对不听计量员安排进行回皮或皮重抽检的车辆，不予计量，后果司机自负。（7） 过磅车辆不得撒落物料，撒落物料由承运单位负责清扫。9 外来车辆计量管理制度为规范外来车辆过磅计量行为，降低汽车109、衡计量流量负荷，加快公司各物料过磅计量通行速度，特制定本制度，所有与公司无直接业务关系的各类外来货物运输车辆，在公司汽车衡过磅计量的管理适用于本制度。4.9.1计量管理 （1）外部车辆需要在公司汽车衡进行过磅计量的，均应办理过磅计量申请手续，经批准后方可给予计量。（2）汽车衡计量站，在收到计量许可通知后，应在对其车辆所在物品与入厂登记进行核实无误，并告知注意事项后，方可准予上磅计量。4.9.2票单管理（1）过磅计量需收取计量费用，费用按计量数量以5元/吨计算，取整数位，由申请者将费用交公司财务部。（2）汽车衡计量站凭财务缴款收据，向申请者出具批注“收费计量”字样的过磅计量票据，同时做好计量记录110、。（3）公司治安门卫凭过磅单及缴款收据给予放行，其出门联统一于当月26日交公司企管部。10 贵重器皿管理制度 为了加强对贵重器皿的保管、日常维护及使用，特制定本制度，常用的铂制品、金银制品、石英器皿及玛瑙制品等贵重器皿的管理工作适用于本制度。4.10.1贵重器皿的使用管理（1） 常用贵重器皿如铂制品、金银制品、石英器皿及玛瑙制品等，各制品使用时要遵循以下使用规则。（2） 贵重器皿由专人保管，使用专用存储设备。使用时要与保管人作好领用记录，归还时间也要在记录上详细登记清楚，双方进行实物清点与确认，准确无误后入库。（3） 贵重器皿在使用时要轻拿轻放，防止破损，同时注意避免与腐蚀器皿的物质反应。（4111、） 贵重器皿加热时要注意温度范围，不能超过其规定的使用温度。（5） 定期检查贵重器皿使用后的腐蚀情况，一般情况下要保持原器皿的颜色、光泽、重量等。11财 务 预 算 制 度4.11.1 总则4.11.1.1 目的及依据为提高本公司经营绩效，配合集团公司财审部统筹、灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除编制年度资金预算外，还应逐月编列资金预算表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本制度。 4.11.1.2财务预算范围货币资金（银行承兑汇票也暂算作现金），即现金流预算。4.11.1.3 财务预算基础 采用以成本为基础，安排各部门负责人参加预算部署会。4.11.2 资金预算4.11.2.1 管112、理人员及部门4.11.2.1.1 总经理领导,安排各部门负责人参加预算部署会;4.11.2.1.2 财务部负责人牵头召集主持预算会议,生产部、企管部、行政部、行政部、安环部等部门负责及各分厂负责人参加并按时完成预算任务。4.11.2.2 作业时间4.11.2.2.1 年度预算于年度终了前30日报集团公司财审部。各部门的基础资料归口后，于年度终了前45日报送财务部；月度预算于27日报集团财审部。各部门基础资料归口后，于20日送财务部；以利财务做出次月、次年资金预算。（1）月度资金执行情况，财务部于次月7日报集团公司财审部，以利集团公司考核；（2）年度资金执行情况由集团公司财审部汇总，考核成员企业113、。4.11.2.3 资金支出（1）土建工程：由土建工程管理部门依据预算、工程进度、合同支付编制资金支付计划。 （2）设备安装及其它费用：生产设备部依据合同并考虑特殊情况编制资金支付计划； （3）薪资：财务部依据行政部提供的招聘计划、薪资基础、考核指标等资料，编制资金支付计划；（4）管理费用：财务部参照以往实际数及各部门业务支出计划、编制资金支出计划；（5）财务费用：财务部依据集团公司资金筹算情况，估算利息支付编制；（6）其它支出：凡不属于上述各项的支出都属于“其它支出”包括偿还长期（分期）借款、长期应付款的支付，财务部门计划编列；（7）财务部门在汇总编制资金计划时，应符合现金流量表口径。4.1114、1.2.4 资金管理（1）公司经营资金由集团公司财审部负责筹划，并由财务部协助筹措调度。（2）财务部应于每日上午9：30前将资金日报及可动用资金资料报送集团公司财审部并呈送总经理，以利于资金的计划运作。（3）每月预算在集团公司批准后方可执行。（4）财务部门有权拒绝预算外资金的支出。（5）确实必须的预算外支出应提前取得前集团公司的审批。4.11.2.5 预算执行情况各部门按月编制“预算执行情况表”，掌握资金的实际运用情况，其因实际数与预算数比较每项差异在百分之一以上者，备注中列明差异原因，于此月5日送财务部汇编。4.11.3 财务预算4.11.3.1财务预算种类及程序要求（1）公司年度财务预算：115、财务部以公司各部门提出的年度财务预算为基础，编制全公司的年度费用预算及资金计划，经公司总经理审核，再上报集团公司审批。（2）部门年度财务预算：各部门领导根据业务情况及年度工作计划对其所管理的部门，年度可能发生的支出情况作出预测，财务部汇总后报公司总经理审核，报集团公司财审部审批。（3）部门月预算：各部门对当月内可能发生的资金支出作出月度预算，应在年度预算的基础上根据本部门工作计划进行编制，于上月20日前报财务部。财务部汇总后报总经理审核，报集团公司审批。（4）年度计划外临时项目预算：本年度内新增加项目的预算，由部门负责人组织编制，领导审核签字后报财务部，财务部初审后，上报总经理批准，报集团公司116、审批。4.11.3.2 各项财务预算工作的编制分工（1） 行政部：负责公司全年的工资费用、养老保险统筹费、住房公积金、培训费。（2） 行政部：负责整个公司行政方面的开支，主要包括消暑降温、工伤人员治疗费、办公、业务招待费、车辆费、咨询费、文体活动费、公司会议费、电话费、报刊杂志费、诉讼费、办公设施、办公用品、后勤保障、保卫部门、通勤车管理、厂区绿化等。（3） 生产部：负责编制生产经营计划，主要包括特种设备检定、清洁生产审核费、生产设备维护费、财产保险。（4） 安环部：负责环境评价、安全评价、环保工程、消防设施购置维护、排污费、防雷监测及其他费用。（5） 企管部：负责公司标准成本表、质量体系认证117、及生产经营所需的其他计划。（6）财务部：负责编制有关财务费用的开支，包括税金、利息、财务手续费用及财务部自身的日常费用，同时负责编制公司的年度资金预算及季度资金预算。（7）采购部：负责材料库存量计划、各种采购用车的运行及维护保养费等。（8）技术中心：负责质量检测、化验消耗、衡器检定、校验费等；（9）总工办：负责新增设备及技改、防我预算，主要包括水资源费、调研报告费、研发费、图书资料费等。（10）各分厂：硅铁及电石分厂负责硅铁、电石产量、检修、除尘、机修费用计划等：动力分厂负责本分厂辅助材料及电器、水泵等运行费用预算。4.11.3.3 对编制财务预算的要求：（1) 各部门在编制支出计划时，应在协118、调好各部门之间支出计划的基础上分类汇编申报（财务预算的每大类应该明确内容、名称、数量、金额等必要的条件）。（2) 公司各部门投资预算必须附有详细的说明（情况介绍、项目论证结果及费用、投资设备清单）。（3) 财务部门根据预算工作计划需求，编制系列预算报表。（4) 本月预算次月开支，尽量力求切合实际。12 费用审批制度 为了提高资金使用效率，合理使用经费，发挥各职能部门的作用，特制定本制度：4.12.1公司各类费用报销审批权限如下：4.12.1.1属生产经营性计划内的各项费用，由各职能科室、部门经理签字，报公司财务部长审核，总经理审批。4.12.1.2生产经营性计划外的各项费用，由部门经理申请，财119、务部长审核、总经理审批，报集团公司财审部核准后，按下述程序审批。4.12.2审批程序：经办人 部门负责人 财务审核单据 主管领导审批 财务部长签字付款 总经理批准4.12.3其他事项：4.12.3.1 每笔费用支出、报销均要写明真实用途，费用归属部门。4.12.3.2 各项支出报销的审签，实行统一管理，总经理签字后，再由财务部长签字，财务部付款。4.12.3.3总经理外出时，应通知财务部，授权公司副总审批，财务部部长签字付款。13 借款审批程序及差旅馆费开支标准（细则） 为了加强公司内部管理，控制费用的开支，依据集团公司财务内部控制原则，制定本规定。 公司各科室、部门各种资金的报销，必须贯彻执120、行“先申请，后支出”的原则。对超定额、计划的原辅材料采购、各项费用等不准擅自报销和挂帐，必须经过领导等逐级审批。4.13.2 借款审批及标准。4.13.2.1 出差人员借款，必须填写“借款单”，先经部门领导签字，由总经理审批签字，交财务部部长审核签字后方可借支。4.13.2.2 借款出差人员回公司后，一周内按规定程序到财务部办理报销手续、核销借款，逾期不办理财务部将对结欠及超时未核销欠款从当月工资中扣除。4.13.2.3 凡用款购货、办理其它事项等，由经办业务人员，填写“资金审批单”，经各主管领导签字后，附“比价单、合同”，报总经理审批签字，财务部长签字后付款。4.13.2.4 凡需预定或签定121、购销合同定购货物、签定加工承揽合同加工货物、报修理项目及其它预计用款项目，应由经办业务人员提出用款计划并附合同，按月交财务部长作出资金计划，总经理审批签字，报集团公司财审部批复后，按集团公司财审部批复的资金计划付款。办理时经办人须要填写“资金审批单”，相关领导签字付款。4.13.2.5 其他暂借款项目根据公司对应制度而定。4.13.3费用报销制度及程序4.13.3.1 差旅费管理制度一、 报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销122、单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。二、 报销程序：经办人 部门负责人审核 财务会计审核 行政部长审核 主管领导审批 总经理审批 财务部部长审核 财务室结算。三、 报销标准：（1）外出人员旅费（包括住宿费、市内交通费、伙食补助费等）实行限额报销的办法，除往返的长途车票费用实报外，其它差旅费按地区限额报销。（2）长江以南地区（包括四川省、湖北省、安徽省、江苏省、云南省、北京市等）每人每天限报补助150元，均以实际出差天数N-1天计算，下同。（3）长江以北，内蒙古西部、宁夏以外地区，每人每天限报补助130元。（4）内蒙古西部（乌海市及碱柜、乌素图除外）、宁夏地区一天以上每人每123、天限报补助110元。乌海市邻近地区：石嘴山市（大武口）、棋盘井、蹬口、乌素图、银川市当天返回的，车票实报，补助10元。（5）公司总经理外出报销限额按上述限额的3.0倍执行。（6）公司副总经理外出报销限额按上述限额的2.5倍执行，公司总经理助理外出报销限额按上述限额的2.0倍执行。（7）公司各总部门、分厂正职外出报销限额按上述限额的1.5倍执行。（8）公司各部门、分厂、副职外出报销限额按上述限额的1.3倍执行。（9）管理岗位职员按上述限额的1.1倍执行。（10）其它员工按基准限额报销。（11）外出人员实行旅费限额报销制度后，不再另行报销饭费及出租车费等，特殊情况需招待客户的，需总经理特批报销项目124、及金额。（12）外出参加会议人员由会议安排食宿的，会议期间据实报销；随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开或其它特殊情况需要实报实销，需总经理注明实报后，据实报销。不享受限额补助待遇。（13）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家中，没有住宿发票的，不享受上述限额补助待遇，只给每天50元的伙食补助。（14）外出人员原则上乘硬卧席，特殊情况需乘软席车和飞机者需报总经理批准。乘飞机者从飞机场到目的地乘车费用按长途实报。4.13.3.2 办公费的管理制度由各部门根据需要，编制计划行政部审核汇总，按审批权限批准后，由行政部按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须125、填制出库单，经部门领导批准。4.13.3.3 业务招待费用的管理制度各部门在业务招待费开支之前，需先经总经理同意、总经理办公室备案。费用发生后先经部门领导签字，总经理审批，财务部长审核签字，给予报销支付。14、设备管理制度为了提升设备管理水平，实现对设备的安装、使用、维护保养直至报废全过程的有效管理和控制，确保设备在正常状态下运行，从而确保产品产量和质量，特制定如下设备管理制度。4.14.1 设备的管理和使用4.14.1.1 新进设备由生产部牵头，会同使用部门在合同要求期限内，对设备进行是否合格验收，避免因过期供方不承担责任，给公司造成损失；4.14.1.2 所有设备的使用及维护保养，特别是新126、进设备和关键设备，使用单位必须严格按照设备产品说明书的技术指标进行操作，按维护要求进行维护保养； 4.14.1.3 生产部负责将全厂设备进行分类、登记造册建立台帐，做到帐、物、卡相符，对设备进行统一编号，并绘出设备使用地点分布图；4.14.1.4 生产部负责对设备的各种技术资料进行收集、编目、归档、保管，并制定借阅制度（尽可能只借复印件，不借出原件，对解除劳动合同关系或调离岗位的人员须将借阅图纸、资料交回方可办理手续等）对关键设备建立详实的设备档案，档案内容有：（1）开箱资料，随行文件，合格证等;（2）安装调试记录;（3）设备大、中修更换零部件的记录，记录要求注明时间、名称、设备编号、配件生产127、厂家等;（4）检修后设备能力评价记录，由设备使用者、分厂设备技术人员、生产部设备管理人员三方签字认可;（5）完善配件图纸，对配件图进行测绘补齐。4.14.1.5 各分厂、车间准确统计动、静设备的台数，建立台帐内容包括：名称、数量、规格型号、配电机型号、生产厂家 、使用时间等。4.14.2设备安装验收4.14.2.1外购设备的验收（1）设备运到安装现场后，由生产部、使用单位、设备订购人员开箱检查，先找出设备装箱清单（内容包括设备说明书、出厂合格证、设备易损件和附属零部件明细），然后按设备装箱清单核实所到设备是否与装箱单、合同相符，查看设备外观是否完好，按装箱清单清点零部件。（2）如发现其质量和外128、观上有缺陷，达不到规定要求时，由商贸公司采购人员向供货方提出异议。（3）设备随机技术文件交生产部资料室存档，使用单位和施工单位需要技术资料时，可向生产部借阅，不得在开箱过程中私自截留技术文件。（4）经验收人员签字认可，到货验收单交生产部资料室归档。4.14.2.2 设备安装试运转4.14.2.2.1设备开箱验收合格后，有关技术人员应仔细阅读设备技术说明书，了解设备的性能、结构、接线方式，合理编制安装材料计划，作好基础浇灌，设备就位等工作。4.14.2.2.2设备安装就绪后，应由生产部人员、管理人员、使用单位人员组织设备试运行。在设备试运行前，使用单位就应定人、定机、定操作规程和使用维护保养规程129、，对那些应由供方人员参加指导安装调试的设备应通知供方及时派人。试运行按使用说明书规定实施。（1）空运转试验是为了考核设备安装后的技术性能、传动、操纵控制、润滑、液压等系统在运转中是否正常。（2）设备负荷试验主要是试验在一定负荷下的工作能力。在负荷试验中应按所规定的范围主要检查轴承的温升、液压系统是否泄露、操纵、紧固、控制等装置是否正常、安全，各有关参数、性能是否达到设计要求。（3）验收人员应对设备试运转中的情况（包括试车中故障排除遗留问题）经分析归纳记入验收单，另外针对无法调整消除的问题，及时向供方提出异议，争取得到妥善解决，对整个设备试运行作出评定结论，参加验收各方人员签字归档备查。经试运转130、合格的设备，应办理转移手续，登记入帐，生产部和使用单位纳入固定资产管理。4.14.2.3自制设备的验收自制设备的验收由总工程师或生产部部长主持，设备技术员、管理员、设计制造、使用单位人员参加，验收根据设计图纸中的技术规范及设计中所规定的标准验收，验收合格后，由安全质管部签发验收合格单，准许使用单位进行安装使用。设备制作单位对设备制造中发生的费用、材料进行决算，经公司各级审核后，由生产部办理入帐并转入固定资产。4.14.2.4新购入设备的验收新购入设备要及时安装使用，对不具备安装使用条件的设备，使用单位提交书面材料说明原因，由生产部审核、分管领导批准，生产部备档。对到货一个月以上未安装也未说明情131、况、造成设备长时间闲置、影响投资收益的单位要严肃处理。4.14.2.5新购入标准设备和制作的非标设备验收新购入的标准设备和制作的非标设备，未经验收小组验收，不得自作主张使用。对违反规定的单位和个人定要严肃处理，如果造成损失由使用单位负责，使用单位主要领导负主要责任，设备管理相关人员负有连带责任。4.14.3 设备的维护保养设备维护是为了保持设备的正常技术状态，延长使用寿命，减少停机时间和维修费用，降低产品成本，提高生产效率。4.14.3.1设备维护保养管理基本要求（1）设备管理必须遵循“谁使用、谁维护、谁保养”的原则，加强对设备的使用维护、保养，提高设备的运转率和完好率。（2）岗位操作工和维护132、人员是设备日常维护、保养的主要责任人，负责对设备的日常维护、保养。（3）设备操作人员要认真学习操作规程和设备安全规程，熟悉设备的性能参数。如最大负荷、电压、电流、温度（4）岗位操作工和维护人员必须随时检查设备的压力、温度、电压、电流、转速等参数的变化，随时注意设备各部润滑情况，发现问题及时报告和处理。（5）分厂设备管理人员要及时监控和检查设备的维护、保养规程的执行情况，并做记录，报送有关部门和公司领导（6）生产部设备管理员经常深入现场，了解检查设备的使用、维护、保养等情况，发现问题及时纠正和处理（7） 由各分厂组织设备技术人员编写规范科学完善的设备操作规程，设备操作人员按操作规程正确使用设备，133、保养内容包括：检查、清洗、调整、润滑和紧固等；（8）操作工交接班时必须做好交接班记录，重点记录设备运行情况，保证生产设备处于完好状态 。生产部定期巡查 ，做好巡查记录，发现问题及时上报解决；（9） 设备的日常维护保养由各分厂设备使用人员负责，并制定出每台/套设备定期润滑、运转时间、按时进行维护保养的周期；（10） 操作工对设备维护使用要做到“三好”、“四会”和“四项要求”；设备维护“四项要求”为：A、内外清洁B、润滑良好C、整齐无损D、安全可靠“三好”的内容包括：A、管好：增强责任感，自觉遵守设备管理制度规定。B、用好：设备不带病运行，不超规定使用。C、修好：按计划检修时间检修，积极配合维修人134、员。“四会”的内容包括：A、会使用：熟悉设备结构，掌握设备的技术性能和操作方法，懂得工艺规程，正确地使用设备。B、会保养：正确地按润滑规定加油、换油、保持油路畅通，油线、油、油容器清洁，认真清扫，保持设备内、外清洁，无灰尘，无油垢，无脏物，漆面呈本色，按规定要求进行保养。C、会检查：了解设备正常使用范围，检查安全防护和保险装置。D、会排除故障：能通过声音、气味、温度和不正常的运转情况，发现设备异常状态，并能判断异常状态的部位和原因及时采取有效措施，排除故障。4.14.3.2设备维护检查设备维护分为日常维护和预防性检查。1、日常维护：要求操作工班前检查和润滑；班中严格执行操作规程，发现问题及时处135、理；下班前清扫、调整。2、预防性检查：预防性检查分为日常点检和定期检查。（1）日常点检：由操作工完成，包括日常维护的全部内容。另外凭实际经验，通过看、听、摸等感官形式对设备的检查点（检查部位）进行直观的检查。（2）定期检查维护：由维修工和操作工在设备停机时共同完成。定期对设备重点部位进行检查，疏通油路，清洗过滤器，更换密封件，调整各部位配合间隙，检查安全防护装置，紧固各个部位。 设备点检首先由使用单位设备技术人员、管理人员、操作人员、维修人员一道，根据设备的不同情况，确定设备的点检部位和点检时间，制定点检卡片和定期检查卡片。检查要按检查标准书认真作好记录，为设备计划修理提供可靠的依据。4.14136、.3.3设备润滑4.14.3.3.1设备润滑管理的目的：（1）给设备正确的润滑、保证设备正常运行，防止事故发生。（2）减少机体磨损，延长设备使用寿命。（3）减少摩擦阻力，提高设备效率。4.14.3.3.2润滑管理的实施（1）编制润滑指示图表，图表标示设备加油部位、加油周期、加油数量、换油周期、润滑油牌号。（2）合理编制用油计划，避免油品过期变质影响使用。（3）库房、使用部门应妥善保管润滑油。油品有明确标识，防止混淆，对不符合使用要求的油品，有权拒绝使用。（4）对设备上的润滑装置定期检查及时修理更换。4.14.3.4设备维护保养的考核1、对未按规定执行，造成设备故障的操作工、维修工，处以200元137、罚款并下岗培训。使用单位设备管理人员负有连带责任。2、未按规定维护保养、润滑的单位要严肃处理，单位领导应负失察之职，处以500元罚款，兼职设备专工没有监督执行，处以200元罚款。4.14.4设备的检修 生产设备运转中如发生故障，由操作者及时将有关情况上报分厂，由分厂安排检修，检修人员对检修设备挂检修牌后方可进行检修；4.14.4.2 生产部牵头会同各分厂对全厂设备逐台进行排查，不留死角， 排查要有记录，由生产部、设备维修人，使用者三方确认逐一排查，并做出评价意见；4.14.4.3 维修工应做好设备检修记录，检修记录内容包括设备的故障情况 、所更换的零部件情况 ，由检修人员和操作工做好验收记录；138、4.14.4.4 生产部、各分厂对设备配件要有预见性，提早计划做好适量库存，避免因无配件影响生产。4.14.5 设备的报废4.14.5.1 设备报废程序：使用单位详细填写报废设备申请理由及处置建议，生产部、使用单位共同参加对申请报废的设备进行认真的鉴定，然后报公司领导审批；4.14.5.2 设备报废的条件：对属于下列情况之一的设备应报废；（1）经过鉴定继续大修后技术性能已不能满足工艺要求和保证产品质量的；（2）设备老化，技术性能落后，耗能高、效率低，经济效益差的，有安全隐患无法排除的；（3）大修后虽能恢复性能，但不如更新经济的；（4）严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的；（5）139、运转小时达到报废时数，存在安全隐患的；（6） 特殊原因造成不能使用需淘汰的。4.14.6 设备管理的考核严格执行二00七年生产经营考核办法及设备管理制度中对设备管理的考核。15、关键设备检修管理制度为了使关键设备经常保持良好工作状态，及时消除设备缺陷，保证检修质量，延长设备使用寿命，节约检修时间，降低检修成本，规范检修程序，提高关键设备完好率，特制定本制度。4.15.1 修理类别4.15.1.1 大修：需对设备的全部或大部分进行解体，修复基准件，更换或修复全部不合格的零件，修理、调整设备的电气系统，修复设备的附件以及翻新外观等，从而达到全面消除修理前存在的缺陷，恢复设备的规定精度和性能；4.1140、5.1.2 中修：根据设备的实际技术状态，对状态劣化已达不到生产工艺要求的项目或大型部件，按实际需要进行针对性的修理，中修时要进行部分拆卸、检查、更换或修复失效的零件，必要时对基准进行修理和校正，从而恢复所修部分的性能和精度；4.15.1.3 小修：主要是针对日常点检和定期发现的问题，拆卸有关的零部件，进行检查、调整、更换或修复失效的零件，以恢复设备的正常功能，小修的工作内容主要是根据掌握的磨损规律，更换或修复在修理间隔内失效或即将失效的零件，并进行调整以保证设备的正常工作能力。4.15.2 大中修修理计划的编制4.15.2.1 由生产部会同检修单位根据设备累计运行时间、设备工况，检修间隔期及141、设备检查中发现和存在的问题编制出设备的修理计划；4.15.2.2 计划编制一般按照收集资料、编制草案、平衡审定和下达执行四个程序。4.15.3 修理计划的实施4.15.3.1 关键设备大中修修理，由检修单位根据检修计划编制检修方案，方案包括：检修内容、质量要求、工程进度和维修人员、备品配件、材料、特殊工器具需要量，试车验收的规程、安全措施等。备品备件计划由机修厂申报，生产部审核，生产副总审批； 4.15.3.2 小修计划由各分厂按照检修方案认真组织，对修理中出现的技术、进度等问题及时采取措施解决；4.15.3.3 大中小修由使用分厂自行修理；4.15.3.4 大中修计划的实施由生产部报生产副总142、审批，组织实施。4.15.4 抢修关键设备发生故障时（指中修、大修类别），各分厂立即派人排除故障，检修完毕后，由维修人员填写故障抢修工作单中“故障现象”、“故障排除过程及修理结果”、“分析故障原因”、“修理更换配件明细”、“设备复杂系数”、“修理人员姓名”栏，经分厂领导签证后，报给生产部并记入设备档案，这样便于达到维修工作具有可追溯性和降低维修费用的目的。4.15.5 验收关键设备检修要严把质量关，依据设备使用维护说明书要求，检修规程进行验收，采取分厂自检，由生产部、分厂组成检查组进行验收。并填写检修工作单记入设备档案。设备使用分厂要设专人负责检修过程中的质量监督检查工作。试行修理类别与保修期143、挂钩 ：在使用单位正确操作使用的前提下，中修质保期两个月，大修质保期叁个月。在保修期内，中修后设备发生故障，每发生一项次罚分厂300 500元，大修后设备发生故障，每发生一项次罚分厂6002000元。因检修质量不过关，给公司造成万元以上的经济损失，要召开专题会议，根据实际情况追究责任。大中修修理后的设备，每超质保期正常运行一个月，予以奖励300500元。本制度未尽事宜，将在今后工作实践中予以补充完16 备品备件管理制度设备备品备件是设备能否正常运行的重要保证，备品备件质量的优劣直接关系到设备运行质量及设备完好。所以，加强设备备品备件管理是企业重要的一环。4.16.1备品备件的范围与分工凡公司生144、产设备，在计划检修、日常检修中所需的；使用周期满一个修理间隔期；同类型设备较多、制作工艺复杂或需外协的，精密及重型的易损件、关键件等，均列入备件范围。4.16.1.2机械配件，由各分厂负责编制计划，生产部审核后由商贸公司负责采购，采购部负责保管。自制备件由各分厂提出计划交生产部统一平衡后下达工作单由各分厂制作完成。备件完工检查后由各分厂办理入库手续。4.16.1.3一般备件（包括自制和外购）各使用部门需提前一个月报生产部，关键件及大修所需零部件提前两个月提出清单进行采购，否则无法供应。4.16.1.4需外协加工的零部件，由生产部会同有关部门实行比价（或招标）择优选出定点生产、制作单位协作完成。145、4.16.2备品备件的档案管理4.16.2.1设备管理员负责收集、编制备品备件目录。目录内容包括：主机规格型号、配件规格、编号、重量等技术参数，设备管理员负责绘制非标配件图纸，并装订成册。下发采购部门和使用单位。4.16.2.2设备管理员全面掌握设备易损配件的数量、质量，制定合理、准确的储备定额。经济、合理地控制配件的库存量。4.16.3备品备件的质量跟踪4.16.3.1设备管理员全面掌握备品备件的质量，动态分析各种备品备件的质量情况，对质量进行跟踪。定期填报质量跟踪调查表。4.16.3.2备品备件采购人员对所采购的备品备件要做好使用记录，对所采购的备品备件进行质量跟踪，以便掌握各供货商的产品146、质量。4.16.3.3设备管理员跟踪各种备品备件的质量情况，提供质量可靠的配件供货商目录。4.16.3.4采购部备品备件库对采购人员所采购的配件进行质量跟踪，及时反馈信息，以便设备管理员和采购人员及时调整采购策略。4.16.4备件仓库管理、领用及发放4.16.4.1所有设备备件由经办人到采购部办理入库手续。4.16.4.2采购部负责备品备件、标准件、工器具的采购。4.16.4.3备件管理要做到分区分类管理，摆放整齐，保持 物、货架及环境卫生清洁，帐、物、卡相符。4.16.4.4对所入库的自制、外协件，应做好及时清洗、上油、防锈和保养工作。4.16.4.5库管人员应按时将备件的月、年度领用及库存147、情况报生产部、财务部。4.16.4.6备件的领用，由使用部门填写领用单，部门领导签注意见，维修人员领料。4.16.4.7大修设备所用备件、一律按设备预检的计划单由分厂提出生产部审批主修人员领料。4.16.4.8设备发生事故所需零部件，除履行上述手续外，经生产部签注“事故报告单”方可领料。4.16.4.9备品备件的领用原则上采用以旧换新。17 设备事故管理制度设备因非正常损坏，造成停产或性能降低，停机时间和经济损失超过规定限额，称为设备事故。4.17.1设备事故后果分类4.17.1.1一般事故：设备故障或损坏、影响企业日产量10%或修复费用5000-10000元，或因设备事故造成全厂供电中断10148、-30分钟。4.17.1.2重大事故：设备故障或损坏严重，影响企业日产25%，修理费用达10000以上，或因设备事故造成全厂中断供电30分钟以上。4.17.1.3特大设备事故：设备损坏严重全厂停车24小时以内，修复费用达30000元以上或类压力容器爆炸。4.17.2设备事故性质分类4.17.2.1责任事故：凡因人为原因，如操作错误、维护保养不当、修理不负责任等原因，致使设备损坏，停产或降低效能等情况。4.17.2.2质量事故：凡因设备制造质量不良，或检修、安装不当造成设备损坏、停产或降低效能者。4.17.2.3自然事故：凡因遭受自然灾害而致使设备损坏停产、降低效能者。修复费用包括：损坏部分修理149、费，人工费、材料费、配件费。4.17.3设备事故的汇报处理4.17.3.1发生事故岗位的操作人员应立即汇报分厂调度及有关领导。对其它装置、工序无影响的一般事故，分厂调度要及时处理并汇报生产部总调度。4.17.3.2如出现重大事故，影响水、电、汽、介质短缺或中断，影响下一工序的供应时，必须及时通知生产部总调度，由生产部总调度全面指挥协调解决，立即组织相关人员进行处理，防止事故的蔓延。4.17.3.3生产部总调度组织处理事故并汇报有关领导，汇报事故一般应逐级上报，特殊重点事故可越级口头上报。4.17.3.4事故所在单位发生事故后，必须及时向生产部汇报，并在48小时内填写事故报告单报生产部，由生产部150、协同相关部门进行事故调查，隐瞒事故或逾期不报的要严肃处理。4.17.3.5一般事故由生产部、安环部派人参加研究分析找出事故原因，本着“四不放过”的原则，（事故原因分析不清楚不放过、事故追究不到责任者不放过、事故责任者没有受到教育不放过、没有防范措施不放过）提出防范措施，并签署处理意见报分管领导。4.17.3.6重特大事故由分管领导、总工程师负责，生产部、安环部等相关部门组成调查小组，调查事故原因，根据事故责任，对有关责任人及责任部门，提出处理意见。4.17.3.7没有经过生产部同意、分管领导审批，不得把发生故障的设备私自运出公司修理，一经发现，处以修理设备价值双倍的罚款。对不按工作流程执行的部151、门负责人处以500元罚款。4.17.3.8事故处理规范执行公司生产经营责任制、公司安全生产管理手册中关于事故处理条款。18 设备检查、评定管理制度4.18.1检查内容与评定方法：4.18.1.1检查设备操作人员对“三好”“四会”，应知应会等基本技能的掌握情况。4.18.1.2检查设备的维护情况，以设备维护“四项要求”（内外清洁、润滑良好、整齐无损、安全可靠）为标准，对使用部门的A、B类设备进行检查评定“优”“中”“劣”等设备。全部符合“四项要求”者为优等，有微小缺陷但不影响设备正常技术状态者为“中”等，达不到中等要求的为劣等。4.18.1.3检查设备完好状况。以设备完好条件为标准，全部符合者为152、完好设备；有一条不符合者为不完好设备；属于一些小的缺陷，但马上能够整改的，整改后可以列为完好设备。4.18.1.4检查设备维护、润滑、修理执行情况，对设备事故的分析处理及防范措施。4.18.1.5检查设备管理制度、操作规程的宣传、贯彻情况及设备运行原始记录。4.18.2设备检查组织与任务4.18.2.1每周一次各分厂由分管设备副厂长、主任、带班长、维修组长对各炉台使用设备逐台进行检查。对存在不足提出整改措施。4.18.2.2每月一次由生产部设备管理员，对各分厂所使用A、B类设备进行检查，根据完好设备的标准，评定设备完好率，上报企管部作为考核项目对各分厂进行考核。并且不定期的对A类设备的使用状况153、进行检查。4.18.2.3每半年由生产部部长牵头，组织有关部门，按照设备管理制度，对各分厂使用设备进行检查或抽查，并评出优秀分厂和班组。4.18.2.4每年一次由分管副总组织有关部门，按设备管理制度和本分厂制定的操作规程内容，对各分厂设备管理及使用全过程进行综合检查，评定出优秀分厂和班组，并结合月查、半年查的情况，对各分厂使用设备情况予以评价，对优秀单位予以表彰奖励。4.18.3完好设备的评定4.18.3.1完好设备的要求1、设备性能良好，机械设备性能满足生产要求，动力设备的功能达到原设计或规定的标准，运转无超温超压等现象。2、设备运转正常，零部件齐全，安全防护装置良好，磨损腐蚀程度不超过规定154、的标准，控制系统如仪表、仪器和润滑系统工作正常。3、原料、燃料、润滑剂等功能材料消耗正常，基本无漏气、漏油现象，外表清洁整齐。4.18.3.2完好设备的标准1、结构状态良好：概括为设备的完整、润滑、清洁、安全都符合要求。（1）完整：零部件齐全，不允许缺损。（如设备铭牌、手柄、螺钉、管子、线路、仪表）（2）润滑：润滑系统正常，管路畅通，油窗清楚。（3）清洁：设备内外干净、整洁、无异物、锈斑。（4）安全：各种安全防护装置安全、灵敏可靠。2、技术性能合格（1）设备的主要性能符合技术要求。（2）运行平稳、无故障、无严重噪音和振动。（3）操作系统灵敏、可靠。（4）设备运转时，轴承、电机温升不超过规定范围155、，能达到铭牌标定能力。 4.18.3.3设备完好率的评定设备完好率是指各分厂主要生产设备中的完好台数占全部主要生产设备的比例。设备完好率100%=主要生产设备完好台数/主要生产设备台数100% 主要设备完好率为95% 4.18.3.4各级管理人员未按规定对设备使用情况进行检查，负管理不力之责，根据情节严重，按失职处理。19 生产调度管理制度4.19.1 总则4.19.1.1 为了加强生产调度管理，及时、有效的组织、协调生产，切实解决生产过程中存在的问题，确保安全、稳定生产，特制定本办法。4.19.1.2 本办法适用于xx化学公司生产调度管理。4.19.2 生产调度工作内容4.19.2.1 生产156、调度应严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，积极主动的完成自己本职工作，为全面完成公司的生产任务做出应有的贡献。（1）生产总调度在生产部部长、副部长、调度长领导下开展工作，并负责全面组织、指挥、协调生产，各分厂调度（不设分调的由相当于分调负责人代替）由总调度统一指挥，同时各级调度要严格执行上级领导的各项指示；（2）生产调度（包括生产总调度、各分厂调度）要组织指挥好日常生产，对本班正常生产进行有效的控制与调节，应遵循计划性、预见性、统一性、及时性等基本原则开展调度工作；（3）生产调度实行24小时不间断值班，必须做到正确不间断指挥；（4）生产调度应不断提高自身思想素质和业务素质，增强责任心，加强157、技术学习，努力提高业务知识水平，进行科学指挥生产；（5）生产总调度应熟知全公司的生产工艺、设备运行情况，全面平衡公司水、电、气、汽等公用工程，各分厂调度必须掌握分厂内部工艺、设备以及各种处理问题方法；（6）生产调度必须熟悉当前及以前的生产情况，随时为领导提供咨询，当好领导的参谋；（7）生产调度应经常深入现场进行生产指挥，掌握生产动态，解决生产中存在的问题，其主要检查内容：a、主要设备的运行及维护情况；b、重要工艺指标的控制情况；c、产品产量、质量完成情况；d、安全生产情况；e、劳动纪律、工艺纪律；f、生产中出现的异常情况及处理方法；h、检修进度；i、其它需要了解、掌握的情况。（8）生产调度应按158、规定向上级领导汇报生产情况，传达上级指示，向各单位反馈相关信息；（9）为了能够使生产指挥达到协调统一，特规范调度令： a、调度令是指经由总调度室下达的各项指令，包括书面指令、电话指令及生产总调度人员的现场指令；b、生产总调度负责调度令的落实，并对其产生的后果完全负责；c、各单位必须严格执行调度令，对调度令有不同意见的，可以先执行，同时向上级有关领导提出建议；d、调度令必须有详细的记录，其中包括：时间、原因、发令人、执行情况等；（10）当班生产调度应按相关规定和要求做好各类记录、报表，可选择主要的、有针对性的重点问题记录在调度日志中；（11）各级调度严格按交接班制度做好交接班工作，保证生产的连续159、性；（12）组织本班员工搞好岗位卫生及责任区的卫生。4.19.3 生产调度职权4.19.3.1 为了使生产期间横向管理和纵向管理达到协调一致，对生产进行有效的管理，保障均衡稳定生产。4.19.3.2生产总调度根据生产实际情况有权要求分厂调度、主管及以上人员对设备运行、工艺控制和安全生产的执行情况做出解释，各分厂调度全面指挥分厂横班设备运行、工艺控制和安全生产；4.19.3.3生产调度有权在水、电、气、汽和原料供应、成品、半成品储、运发生不平衡以及违反工艺条件、安全规程、设备运行等问题出现时，调整负荷和开停设备；4.19.3.4生产调度对违反劳动纪律、工艺纪律、安全操作规程人员，有权进行批评、制160、止和纠正，对严重违章不听劝告者，要求其立即停止操作，同时向有关领导汇报，并提出处理意见；4.19.3.5生产值班车由生产总调度统一调度，在事故紧急情况下，总调度有权调动各分厂、部门的人力、物力支援事故单位；4.19.3.6生产总调度有权查询各分厂和相关部门的生产经济技术指标完成情况，设备维修保养和检修情况，以及原料供应，产品销售、运输、库存情况；4.19.3.7生产调度根据生产需要召开横班工作会议，组织、协调工作，交流经验，提高生产业务水平。4.19.4 生产调度工作汇报4.19.4.1 为搞好统筹计划和统一指挥，必须实行生产调度汇报工作，生产调度汇报制度分定期汇报制度和不定期汇报；（1）各级161、各类生产人员均有义务向其上级汇报生产情况；（2）各生产班组必须在本班生产结束时，将当班生产情况和存在的问题向分厂调度汇报，分厂调度将各班组、分厂的生产情况和存在问题汇总整理后，按规定时间向总调度汇报；（3）生产总调度根据基层报告和汇报资料，将全公司的生产情况和存在问题进行汇总、分析，向有关领导汇报，并编制成报表；（4）生产总调度应通过分厂调度随时了解、掌握公司的生产情况，基层生产人员应及时向上级汇报生产中存在的问题和生产负荷调整以及开、停车情况，必要时可越级汇报； （5）各分厂调度将存在的问题及原因向总调度和分厂领导汇报，总调度应及时组织相关人员处理，对于无法解决的问题及时向上级汇报； （6）162、生产调度汇报的主要内容包括：a、作业计划的完成情况，生产进度和存在的问题；b、主要设备的生产负荷、运转情况和检修情况；c、各类事故的发生及处理情况；d、原材料、燃料、动力及中间产品的供应衔接情况；e、试生产情况、主要设备检修进度情况；f、急需解决的有关生产技术问题；h、提请解决的生产问题；i、上级部门所布置工作任务的完成情况；j、原材料使用情况，主要产品的产量、质量、消耗情况；k、需要汇报的其他内容。4.19.5 事故汇报及处理4.19.5.1 为了采取有效的措施，制止事故蔓延，尽快恢复生产，达到消除事故隐患和加强生产安全的目的，必须及时汇报各类事故；（1）发生事故岗位的操作人员应立即汇报分厂163、调度及有关领导，同时做出相应的处理；（2）生产调度根据事故汇报情况做出相应措施：a、对其它装置、工序无影响的一般事故，分厂调度要组织人员及时处理并汇报生产总调度；b、如果出现重大事故或因外网水、电、气、汽介质发生短缺或中断时，分厂调度进行处理的同时必须立刻通知生产总调度，由生产总调度全面组织、指挥、协调生产；c、当本工序或分厂的生产发生或将要发生变化，影响到水、电、气、汽或原材料、成品、半成品的供应时，必须及时通知生产总调度，由生产总调度全面协调解决；（3）生产总调根据情况应立即组织处理并汇报有关领导；（4）汇报事故一般应逐级汇报，特殊重大事故可越级口头上报；（5）生产总调度根据事故单位汇报情164、况，立即组织相关人员进行处理，防止事故的蔓延，并指挥有关部门和人员进行抢救，对于重大事故立即通知有关领导和技术人员赶赴现场组织处理，尽快恢复生产；（6）分厂调度应及时向生产总调度汇报发现的事故隐患，以便尽快消除，防止事故发生；（7）各分厂高压设备的开停必须提前请示总调度，由生产总调通知110KV变电站值班班长，按照电气安全有关规程办理相关手续，完成开停设备程序；（8）事故急停的高压设备及检修后的高压设备、正常倒车和事故倒车的高压设备开、停车时，必须请示生产总调度同意后再进行操作；（9）事故所在单位发生事故后，必须向生产管理部汇报，并在七天内写出事故报告，送至生产管理部，由生产管理部协同相关部门165、进行事故调查，隐瞒事故或逾期不报的要严肃处理；（10）特大及重大事故须填写重大事故报告表，报生产管理部和公司相关部门；（11）根据事故责任，对有关责任人及责任单位，提出处罚意见。4.19.6 附则4.19.6.1 本办法自印发之日起执行。4.19.6.2 本办法未尽事宜，将在今后工作实践中予以补充完善。4.19.6.3 本办法由生产管理部负责解释20固定资产管理制度为了确保公司的权益，提高公司固定资产管理水平，根据国家有关固定资产管理的规定，特制订本制度。4.20.1固定资产管理4.20.1.1对固定资产的管理实行分级管理，严格执行固定资产更新、新增、调拨、报废等审批手续。4.20.1.2有计166、划地组织对现有固定资产的更新改造工作，加强固定资产的日常维护保养和管理，及时处理多余和闲置的固定资产。4.20.1.3定期进行清查盘点，每年实地盘点至少一次，对盘亏、毁损和提前报废的固定资产，应查明原因，写出书面报告，并上报主管部门批准，及时进行帐务处理。4.20.1.4要定期考核固定资产的利用效果和完好率，对固定资产的购进、出售、清理、报废和内部转移等都应办理有关手续，并应设置固定资产明细帐进行核算。4.20.1.5严格资产折旧与固定资产折旧资金的管理。合理折旧，真实地反映成本和企业利润，正确地评价生产经营成果。充分挖掘现有固定资产的潜力，促进产品数量、质量的提高，降低产品成本，保证公司扩大167、再生产和技术进步资金的需要。4.20.1.6固定资产管理机构的设置及权限（1）公司成立固定资产管理委员会主任：总经理副主任：生产副总经理成员：生产部、财务部的有关人员（2）固定资产管理委员会负责全公司固定资产的管理工作，负责审批各分厂固定资产的购置和报废。对固定资产的安全保管和有效利用进行全面监督，组织参与分厂固定资产的清查，针对清查中发现的问题研究改进固定资产的使用和保管。（3）生产部负责公司内部的固定资产管理工作并登记建档，提供未到期固定资产的使用年限，已提折旧，参与固定资产的价值重估，正确反映固定资产的增减变动情况。（4）各分厂、车间及其他使用单位设立固定资产专职（或兼职）管理员，对本单168、位的固定资产负责登记、建卡、设帐，对变更情况及时逐级上报。（5）各分厂对本单位的固定资产只有使用保养、维修的权利和义务，没有出租、外借、报废、转卖的权力，对本单位固定资产的使用，保养、修理必须严格执行公司生产部的有关规定。（6）凡由公司组织实施的新建、扩建等专项工程中形成的固定资产，均需要实际发生的投资费用和安装的台数由生产部、财务部按照竣工资料分类逐项登记“固定资产帐册”和填制“固定资产卡片”，固定资产帐册和卡片由公司生产部、使用部门各存一份。对有关内容填写不清或弄虚作假者，要追究其责任。4.20.2固定资产的报废4.20.2.1各分厂首先要填写固定资产报废审批表，经公司固定资产管理组审核、169、审批后，方可报废，并对报废资产建立台帐，责成专人进行管理。对报废所得收益，按公司财务制度规定进行帐务处理。4.20.2.2各分厂每年十一月三十日前填写固定资产报废汇总表连同审批表一起报送公司生产部由公司固定资产管理委员会统一审查后，转财务部门进行帐务处理。4.20.2.3固定资产的出租、外借、转让、变卖需以公司总经理签字，生产部批准后方可进行，并到公司固定资产管理组登记和办理有关手续，对出租、转让及报废残值所得的收益，按公司财务制度规定进行帐务处理。对租入的固定资产，由租入单位负责其维护和保养、检修工作。4.20.2.4生产部每年对本单位的固定资产进行一次全面清查，落实盘盈、盘亏和应报废机器设170、备等各类固定资产管理情况，会同有关部门及专业技术人员分析审核，将结果以文字及表格形式于12月底前报公司固定资产管理委员会。4.20.3固定资产的调拨4.20.3.1公司所有组建时的固定资产，租出部分的固定资产，组建后新增的固定资产（包括从外单位购回还没有使用的）等均属调拨范围之内，租入固定资产不在范围之内。4.20.3.2各分厂固定资产的调拨，由调入单位负责办理，认真填写固定资产调拨单（表样附后），按调拨内容要求，经逐级审核后方可执行。调拨单一式六联，公司生产部、财务部、调入、调出单位财务各一份。4.20.4 设备的选型购置审批制度合理的设备选型和购置是确保企业有限的设备投资获得最大的生产经济171、效益的一个保证，也是设备管理的首要环节，它包括：设备的规划方案的调研、论证和决策；费用计算；设备购置计划；选型采购；自制设备的设计方案、选择和制造管理。4.20.4.1设备规划的可行性研究报告设备的规划方案及费用预算，是指对投资较大的单机或技术改造工程系统改造项目进行分析研究，避免盲目投资影响投资收益。可行性研究报告要从以下几个方面予以论证（1）项目技术方案：包括项目的构成和范围、工艺技术方案的确定、设备的选型（含自制设备的规划工作）；土建基础、辅助设施。（2）资源：主要原料、辅料的来源。（3）环境评价：拟建项目的“三废”对环境的影响范围和程度及治理方案。 （4）劳动定员。（5）经济效益评价：172、总投资费用、投资回收期。4.20.4.2设备选型技术方案确定后，应按以下原则选用设备（1）可行性：根据生产能力和确定的工艺技术方案来选型，设备的生产效率要与企业的生产现状相适应，不能盲目要求生产率越高越好，造成不平衡。（2）工艺合理性：要保证在整个生产线上各工序之间、各车间之间、分厂之间彼此衔接、配套。（3）技术经济性：能满足产品的技术要求，又要保证投资少、产出好。（4）要选择通用性、环保性、节能性。4.20.5 设备购置的实施4.20.5.1标准设备的购置设备的选择必须满足技术方面的要求。使用方提出技术条件并合商贸公司以招议标的形式，经过多种方案的的筛选比较，从中选出最佳方案，由商贸签订商务173、合同，办理采购事宜。4.20.5.2非标设备的购置制作非标设备的设计（包括设计图纸、验收标准）由使用单位提出，经总工程师审定后，报生产副总、总经理批准，由生产部部长签署下达任务书。4.20.5.3对于非系统性改造，需购置或更新的设备，由使用单位提出购置申请，说明购置设备的原因、安装场地、使用条件、技术指标等参数报生产部审核、定型，按照规定进行审批后，按采购相关事宜实施。4.20.5.4对于没有购置申请或没有按规定程序进行审批购入的设备，生产部不予办理固定资产入帐。21 办公设备使用、管理制度4.21.1普通办公设备4.21.1.1本着“谁使用，谁负责”的原则，办公设备具体使用人对所使用的设备负174、全部责任。公用办公设备由部门领导人负责。如有丢失、损坏将由负责人赔偿。4.21.1.2在使用办公设备时，应尽可能保护设备不受损坏，爱护公司物品，勤于维护，勤于检查。4.21.2办公自动化类设备4.21.2.1 计算机使用人应具备计算机的实际操作能力，方可使用，以免造成软、硬件的损害。4.21.2.2 未经允许不得安装与工作无关的软件（特殊需求公司领导批准后与信息中心申请，如AUTOCAD）。4.21.2.3计算机使用者应该保养计算机，使之整洁，并保存好计算机随机所带的资料和光盘、软盘。下班后，必须检查各种设备电源关闭情况。4.21.2.4公司内每台计算机必须安装网络版杀毒软件或可靠的随机杀毒软175、件。软盘、光盘、U盘、移动硬盘等使用前，必须确保无病毒，特别是外单位的存储设备在使用前，必须先查杀病毒。4.21.2.5严禁设置文件或文件夹共享。4.21.2.6网络设备出现故障时，办公室应在24小时内必须通知信息中心相关人员。4.21.2.7不得随意更改、删除计算机、网络、网络设备各种设置（特别是固定IP）；更不能请公司以外的人员对以上设备进行更改。4.21.2.8不得利用公司办公平台、网站及各应用系统发布与工作无关的信息。4.21.2.9禁止使用外部邮箱收、发与工作有关的信息，除对外正常业务外禁止将公司内部文件发送到外部邮箱。4.21.2.10禁止擅自拆机箱、擅自加（拆）装配件、擅自拆计算176、机相关设备；因工作需要时由网络管理员进行登记并检测后安装。4.21.2.11公司计算机采用谁使用、谁负责的原则，严禁机械性损伤、人为原因破坏，不得将公司配备的存储设备丢失。4.21.2.12禁止任何工作人员带领本部门以外的人员进行应用系统、网络结构的参观与演示，不得将系统及网络的使用情况等对外传播。4.21.2.13不得将个人的用户名及密码泄露给无关人员。4.21.2.14禁止从网上下载各种与工作无关的软件、图片、音乐、视频等文件。4.21.2.15禁止利用计算机、互联网玩游戏或下载及安装游戏软件。4.21.2.16禁止使用QQ、MSN等聊天工具。4.21.2.17使用互联网时，不得违反国家相177、关法律规定的条款，严禁利用互联网浏览、下载、传播反动、迷信、淫秽、色情等信息。4.21.2.18严禁利用各种计算机设备及网络泄漏企业机密。4.21.2.19对复印机进行操作时，仔细认真设定数量及墨色，避免浪费现象。4.21.2.20不得复印与工作无关的内容。(复印完成后，在登记本上做好登记工作)22 车辆管理制度4.22.1内容和适用范围4.22.1.1本制度规定了安全管理、配件油料管理、车辆维护、交通事故处罚、其它管理；4.22.1.2本制度适用于xx化学通勤车辆。4.22.2安全管理4.22.2.1司机应严格遵守交通法规，文明驾驶，安全行车。工作期间严禁喝酒，严禁酒后驾车；4.22.2.2178、严禁超速行驶，车辆最高行驶时速不得超过40公里/小时，进出厂区减速慢行，出入大门不得超过5公里/小时；4.22.2.3出车前应对车辆进行常规检查，严禁车辆带病行驶。必须随车携带灭火器具，以防发生火灾；4.22.2.4严禁驾驶车辆时饮食、闲谈、吸烟等与驾驶车辆无关事项；4.22.2.5严禁车辆带病运行；4.22.3配件油料管理4.22.3.1严格按单车核定油料指标考核；4.22.3.2配件购买必须严格执行报价审批制度，特殊情况必须请示领导方可购买；4.22.3.3配件、工具必须交旧领新。4.22.4车辆维护4.22.4.1热爱本职工作，爱护车辆，保持车辆的卫生整洁；4.22.4.2经常检查车辆，179、以保证车辆安全，正点完成通勤任务；4.22.4.3车辆发生故障必须公司领导审批，比价后到指定修理厂修理；4.22.4.4严禁发生人为的机械事故。4.22.5其它管理4.22.5.1为了确保公司正常生产，驾驶员必须严格按照规定行驶路线、站点和时间运行；4.22.5.2严禁发生人为的误班、误点；4.22.5.3如车辆发生故障、遇特殊情况，应及时与分管部门联系；(违反上述规定，根据情节轻重给予一定的处罚。) 交通事故处罚4.22.6.1发生事故造成经济损失的，经交警部门裁决并经保险公司赔偿的，赔偿与实际损失之差的20%由当事人承担；、4.22.6.2如发生重大交通事故的，由公司决定处理。23 档案管180、理制度4.23.1本制度所指的档案是指公司的经营管理、文化等活动中形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等历史记录。4.23.2本制度适用公司所有的部门和分厂；4.23.3存档文件材料按照批复在前、请示在后，正件在前、附件在后，印件在前、定稿在后，重要性法规文件的历次稿件排列在定稿之后；4.23.4存档文件不得使用铅笔、圆珠笔、复写纸，破损的文件要进行裱糊；4.23.5严格执行档案借阅制度。借阅档案者不准翻阅或抄写与查档无关的档案内容；不准对档案内容涂抹拆散；注意保守秘密；借阅档案必须及时归还；24 印鉴管理制度本制度就公司内部使用印鉴的制度，改刻与作废、管理及使用方法作出规定；4.24181、.1本规定中所指印鉴指在公司发行或管理的文件、凭证文书等与公权利义务有关的文件上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印鉴。4.24.2行政部现有实业公司公章和合同章，由部长负责保管。4.24.3任何部门因工作原因需要盖章时，需经行政部部长审核批准后，方可盖章，并进行详细登记；4.24.4公司印鉴原则上不准带出公司，如确因工作需要，需经总经理批准，并由申请用章人写出借据并标明借用时间。4.24.5在印鉴损坏、需更换时，应书面报告形式报告总经理，待批准后方可进行更换。25 复印及印刷品管理制度4.25.1复印文件资料要办理登记审批手续，详细填写复印时间、保密等级、份数，经行政部长审182、批后方可复印；4.25.2不得擅自复印机密文件和个人材料。复印机密文件需要经公司领导批准；4.25.3复印机由专人保管使用，其他人员非经允许不得自行开机；4.25.4印刷品的制作应根据本部门工作需要及工作量来确定印刷品数量及标准；4.25.5印刷品的制作应作好计划，既不占用库存，也不会出现短缺而影响工作；4.25.6经公司领导批准后，方可印制印刷品；4.25.7印刷品应建立出入库及登记领用制度；4.25.8复印及印刷品费用将列入部门考核。26 会议管理制度本制度适用于公司所有会议；4.26.1在需要召开会议时，应提前一天通知行政部进行会议准备工作。如紧急会议可随时召开。4.26.2由行政部负责183、会场的布置与各项准备工作；4.26.3各部门会议的会期可由部门负责人安排，但不应与公司会议同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。4.26.4参加公司办公例会的人员无特殊原因不能请假，如请假需经总经理批准；4.26.5会议纪要属公司内部重要文件，具有一定范围的保密性，未经批准不得外传；4.26.6与会人员应知无不言、集思广益，一经会议决定之事，应按期完成。4.26.7与会人员必须严格遵守会议纪律，不得使用手机、传呼机等。27 对外商务合同管理制度 为加强公司对外商务合同管理，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度184、。公司对外签订的各类商务合同一律适用本制度。 合同的签订4.27.1.1中标方参加投标时或签定合同前应提供以下文件：（1）营业执照复印件（1份）。（2）企业标准代码证复印件（1份）。（3）委托代理人的企业法人亲签委托函（1份）。（4）中标方提供的以上文件随同存档合同装订成册存档。4.27.1.2合同的审批程序（1）合同的草拟，应参考公司相关标准的合同样本，合同中对双方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。（2）草拟好的合同应逐级审核，先填写合同审批表（后附），再由项目负责人法律顾问部门经理主管副总总经理逐级审批。（3）通过审批的合同在双方委托代理人签署后，应与合同审批表一185、同报行政部加盖公司合同专用章，盖章后合同开始生效。4.27.2合同的执行4.27.21 合同执行部门为公司指定该项目的责任部门。4.27.22 合同执行后质量跟踪、售后服务联系归口该项目的责任部门。4.27.23合同执行过程中与乙方交接的内容，应以有双方签字的文字形内容为依据，并与合同一并存档，禁止口头协议。4.27.24合同谈判须由总经理或委托副总经理或总工程师、项目负责人及相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。4.27.25签订合同时，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 4.27.26签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的186、原则。任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利。合同的履行4.27.31合同签订之日即依法成立，具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 4.27.32合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 4.27.4 合同的变更、解除 4.27.41在合同履行过程中，遇到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难187、而需变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商解决。 4.27.42对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 4.27.43变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。 4.27.44变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。 4.27.45变更、解除合同，必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效，变更、解除合同审核程序与原合同审核程序等同。 4.27.46变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。 4.27.47因变更188、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 4.27.5 合同纠纷的处理 4.27.5.1合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。 4.27.52发生合同纠纷时由该项项目负责人与法律顾问负责处理，项目负责人对纠纷的处理必须具体负责到底。 4.27.53凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。 （1）合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等； （2）送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； （3）货款的承付、托收凭189、证，有关财务帐目； （4）产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 有关方违约的证据材料； （5）其他与处理纠纷有关的材料。 4.27.54对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。 4.27.55合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。 合同的管理合同应一式6份，行政部存档1份（原件），签办部门留存2份，乙方2份，财务部1份。28 xx化学公司人事管理制度 为规范员工行为，不断培养和提升员工的团队意识和企业精神，特制定本规章。本制度适用于本公司聘用的所有在公司的从业人员。4.28.1员工招录程序4.190、28.1.1 根据公司对人力资源的需求计划，由行政部负责按计划进行统一招聘、派遣。员工招聘见xx公司员工招聘管理办法。4.28.1.3新招录人员试用期六个月，试用期满且考核合格者，方可办理正式聘用手续；对能够适应岗位技术要求且试用中能力完全满足岗位要求者,经班组、车间申请，人事部门考核、分管领导批准后，试用期间可享受被正式聘用岗位的工资待遇。4.28.1.4试用期人员因品行不良、工作能力欠佳或不服从本公司管理，随时终止试用，予以辞退；试用未满一个月被辞退者，不发给工资。4.28.1.5 未按公司规定办理入职手续而入公司工作者，不予发放办理正式入职手续之前工作日之工资。4.28.2临时用工管理办191、法4.28.2.1 用人申请各部门有临时性工作（时间在三个月以内）需雇用临时工时，应填写“人员增补申请表”，注明工作内容、时间等呈总经理核准，送人事部门凭此招雇人员。4.28.2.2 雇用限制（1）年未满十六岁者不得雇用。（2）经管财务、有价证券、采购、销售及会计（除物品搬运、整理及报表抄写工作外）等重要工作不得雇用。4.28.2.3 管 理（1）临时人员于工作期间可请公伤假、公休假、事、病假以及婚、丧假，其请假期间除公伤假外均不发给工资。（2）临时人员的考核、出勤由临时用工负责单位参照公司临时用工管理办法管理。 4.28.2.4工 作4.28.2.4.1 员工应遵守本公司颁布的一切规章、文件192、及通报之规定。 员工应遵守下列事项：（1） 尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。不得经营与本公司类似及职务上有关联的工作。（2） 不得兼任其他厂商的职务。（3） 不得泄露业务或职位上的机密。（4） 不得假借职权，贪污舞弊，或以本公司名义在外招摇撞骗。（5） 不得私自携带违禁品、危险品或与业务无关的危禁物品进入公司。（6） 不得私自携带公物（包括业务资料及复印本）出公司。（7） 对外接洽业务，态度谦和，不得有损害本公司名誉之行为。（8） 内部团结，不得吵闹斗殴，搬弄是非或扰乱秩序。（9） 上班时间，不得接洽亲友或与同事闲谈；如有需要特准，应在指定地点会客。（10） 按规定时间上、193、下班，不得无故迟到、早退、脱岗。 员工每日工作时间为8小时，其中管理岗位人员上、下班时间为上午8：00-12：00；下午1：00-5：00，生产岗位或与生产相关岗位人员的上、下班时间由各车间部门根据工作安排，并报行政部作为考核劳动纪律的依据。因特殊情况或基于生产业务的需要，上下班时间可延长或变更。4.28.2.4.4 员工上、下班均应亲自签到计时，不得托人或受托签到，否则，双方均以旷工一日论处。 员工如有迟到、早退或旷工等行为，按下列标准处理：（1）每天上午上班前为签到时间，逾期不签到者为迟到。（2）比规定的时间提前下班者为早退。（3）上班时间因工作外出要与所在部门领导请假并办理假条。工作时间194、未请假的人员，将视为一次脱岗或早退。（4）迟到、早退、脱岗1小时以内按迟到、早退论处，脱岗、迟到、早退1小时以上按旷工半天计。超过半天按旷工一天计。（5）旷工一天，扣发三天的日工资，全年累计旷工3天者，公司予以除名。（6）迟到或早退每月累加超过三次者，记1天旷工。（7）每次请假不到半天者，以小时计，累计请假8小时为一天事假。4.28.3 薪资待遇 公司根据市场、效益的原则，给予员工合理的薪资待遇。员工工资：员工薪资每月发放一次。新进人员自报到日起薪。离职人员自离职之日停薪，按日计算。员工工资计算执行xx公司薪资管理制度。4.28.3.3 临时性、特定性或计件等工作人员之待遇，按临时，计件人员薪195、酬管理办法执行。4.28.4 调 动4.28.4.1员工因工作需要安排调用须严格按照xx公司人员调动程序执行具体程序如下：4.28.4.2员工调动分为：集团及成员企业之间调动、分厂之间调动、分厂内部调动、部门内部调动、4.28.4.3调动审批程序：（1）调集团公司，由集团公司行政部发起，填报xx集团员工调动审批表，本公司及集团行政部填写意见，由集团公司行政部及集团公司领导审批。（2）调集团成员企业由集团行政部发起，填报xx集团员工调动审批表，本公司及调入公司填写意见，由集团行政部及集团领导审批。（3）公司部门分厂之间调动由人事管理员发起，填报xx化学人员调动审批表，本部门（分厂）及接受部门（分196、厂）填写意见，由公司行政部及公司领导审批。（4）公司部门（分厂）内部调动由分厂劳资员发起，填写xx化学内部调动审批表，由部门（分厂）领导及分管副总审批。4.28.5休假4.28.5.1 员工除星期日休息外，法定休假日如下：（法定假日如逢星期日，其补假应依政府之规定办理）（一）元旦 1天（二）五月一日 劳动节 3天（四）十月一日 国庆节 3天（五）农历春节 3天4.28.6请 假 员工请假分为事、病、婚、丧、产假、公伤，特别假。其中有偿假期包括婚、丧、产假、公伤及特别假。4.28.6.2员工请假应根据个人情况及生产需要合理调配，部门主管应严格把握请假时间及请假人数。 4.28.6.3 员工请假相197、关规定见xx公司员工考勤管理制度。4.28.7奖 惩员工奖惩执行员工奖惩条例。4.28.8考 核4.28.8.1 员工考核分为：（一）试用考核：员工试用期间（六个月）由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填具试用人员考核表报经总经理核准后方得正式聘用。（二）平时考核：1、各级主管对于所属员工应就其品行、学识、经验、能力、工作效率、勤惰等，随时做严格公正的考核。凡有特殊功过者，应随时报请奖惩,执行员工奖惩条例。2、人事部应将员工考勤奖惩随时记录，以便办理年度考绩。（三）年度考核：其办法另定。 考核成绩分为优、良、合格、不合格四种。4.28.8.3 员工年度考核由部门主管考核，部门经理复核，总经198、理审定。4.28.8.4 办理考核人员，应严守秘密，不得循私舞弊或贻误。4.28.9 出 差4.28.9.1 员工出差分“长程出差”与“短程出差”两种。凡当天能往返者，称为“短程出差”；一天以上者，称为“长程出差”。 长程出差：（一）出差人员在批准出差时，可以从财务预借差旅费。（二）员工差旅费支付标准见公司差旅费管理规定。4.28.9.3 短程出差：（一）出差人员在出差前应向部门领导或主管报告。（二）出差人员公毕返回公司，应按实际支出费用，由部门经理审核并经总经理批准后凭据报销。注：凡出差人员必先提出出差申请单，经单位主管及总经理批准方可出差。4.28.9.4 出差人员按出差计划到达每一项预定199、出差地点时，应与公司联络，并报告有关情况。4.28.10培 训4.28.10.1 为满足岗位要求，实现安全稳定生产，创建文明企业，公司将根据长远规划和近期目标有计划地对员工进行培训。被安排参加培训的员工，无特殊原因，不得拒绝参加。4.28.10.2 员工培训分为：（一）职前培训：新进公司的人员应实施职前培训，由行政部统筹安排，内容为：1、公司简介及人事管理规章的讲解。2、生产特点，作业规定及工作要求的说明。3、岗位技术要求及安全文明生产规定。（二）在职培训：员工应结合岗位专业技术要求不断研究、学习有关知识技能；各级主管应随机施教，帮助员工尽快进入角色。（三）专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到200、各职业培训机构接受专业训练。或邀请专家学者来本公司系列专题演讲。 培训具体事宜参照员工培训管理制度4.28.11福 利 公司为安定员工生活，增进员工福利，可视生产经营情况不断提高员工福利待遇。4.28.12 保 险4.28.12.1 与公司签订正式劳动合同的合同制员工，公司将按正常规定给职工统一缴纳养老、医疗、工伤、生育保险金。4.28.12.2 员工各项保险的核缴执行公司相关规定。4.28.13 抚 恤4.28.13.1 员工因公而致残或死亡时，按工伤保险条例及其实施办法执行。4.28.14离 职4.28.14.1 员工不能继续工作时，应填写“离职申请书”，呈由单位主管核转总经理批准后，办理201、离职手续，手续清楚，始得离职，并视员工需要，开给离职证明书。4.28.14.2 员工辞职，应于三十日前提出申请；未依上述规定日期提出申请书或自动离职的，其应得之工资不予发放。4.28.15附 则4.28.15.1本规章如有未尽事宜，可随时补充、修改、公布，解释权归行政部。4.28.15.2 本规章自颁布之日起施行。29 员工招聘管理制度4.29.1目的:按照公司规范化管理的发展需要，为规范公司员工的招聘工作,特制定本规定。4.29.2适用范围:适用于公司的全体员工招聘工作；4.29.3员工招聘原则：符合企业发展的人力资源规划，按计划、编制、成本控制招聘员工；4.29.3.2公开、公平、公正的竞202、争原则；4.29.3.3量才适用，择优录取；4.29.4招聘形式： 采取社会公开招聘、内部竞聘、内部员工推荐、猎头公司招聘（据实际需要随机确定）、特聘等方式；4.29.4.2 公司鼓励内部员工推荐真正有才识的亲友加入, 但员工亲友的应聘必须符合用人需求及应聘程序，并按同一考核标准进行。有亲属关系的一经录用不得在同一部门、或同一岗位任用；4.29.4.3 如有因业务关系需要照顾的特殊人员，招聘用人部门的主管应按用人权限招聘，再加报上一级主管领导批准并报行政部备案；4.29.5招聘员工基本素质要求 具备良好的道德品质，无任何不良背景记录；4.29.5.2 拥有所应聘岗位应具备的技能，能胜任所聘之岗203、位；4.29.5.3 符合企业对该岗位人力配置的要求；4.29.5.4 有正确的求职动机和良好、积极的工作愿望和服务态度；4.29.6招聘报批程序4.29.6.1 计划外招聘:所有岗位的招聘，必须严格按岗位编制、按计划招聘员工。如果超出编制计划招聘，必须先提出增加或扩充编制申请，填写人员增补申请表，说明增加编制的原因，由公司人资管理部门进行核实后报总经理签批后，报公司行政部门备案，方可安排招聘； 计划内招聘:属于在编制计划内的招聘，由用人部门填写人员增补申请表，经部门负责人批准后，报人力资源/人事部门统一安排招聘。人员增补申请表应具体说明本部门业务情况，人员分工情况，需增(补)员理由，并说明对204、拟招聘员工的条件要求及聘用后担负的具体岗位任务。 员工录用的审批权限：4.29.7.1 公司将全体员工按照不同层级划分为五类：一类为：高级管理人员（总经理、副总经理、总经理助理等）;二类为：中层管理人员及高级技术工程师，各级部门经理、厂长、副厂长以及高级工程师;三类为：各部室业务主管、技术专工、车间主任、车间副主任等）基层管理人员、普通技术专工等;四类为：各级骨干、专业技术人员（人力资源、财务、人事、采购、化验等专业技术人员）一线管理人员等;五类为：其他基层及服务部门员工;4.29.7.2 员工录用的最低审批权限为二类：即二类以下人员的审批权限为二类及以上管理人员； 一类员工的招聘由集团公司负205、责审批。4.29.8选拔程序：4.29.8.1初选4.29.8.2笔试（根据实际情况选择）4.29.8.3面试4.29.8.4实践技能操作4.29.8.5资格审查4.29.9资格限制：4.29.9.1应聘人应按照招聘要求出示并提交相应的身份证、学历证明、专业资格证书原件，公司审查原件并留复件存档备查。4.29.9.2企业所有应聘员工，入职前都应提供本企业指定医院的体检合格证明。4.29.9.3有需要的员工须提交其无犯罪或无不良社会背景记录证明（特殊情况无法及时办理者应于一周之内补交）。4.29.9.4关键部门岗位员工（人事、劳资、财务）须是本地户籍人员。4.29.9.5专业技术人员须持有操作证206、书及上岗合格证。各特殊工种（国家特殊工种目录中所列）应按国家及地方劳动部门规定持证上岗。如经考核技能满足工作要求者，需在录用后不超过半年之内补办相应上岗证。4.29.10年龄限制4.29.10.1招聘员工应年富力强、相貌端正，拥有特别专长的，可适当放宽要求。除公司特批外，不得招聘超过40岁的男职员；超过35岁的女职员。4.29.10.2聘用普通员工超过年龄限制三年以内的，中层以上管理人员超过年龄限制三年的报总经理批准。4.29.11招聘工作流程4.29.11.1由部门主管提出申请,填写人员增补申请表，由行政部进行审核后，报呈公司总经理批准后安排招聘；行政部招聘人员拟定招聘简介,确定日程安排,编207、制笔试试卷（据需）和面试纲要,确定招聘工作人员；4.29.11.3 行政部利用各种招聘渠道，发放招聘启示，开始招聘工作； 行政部收集应聘者资料,进行初次筛选,和初试；4.29.11.5 行政部对符合条件者发出复试通知,进行复试。4.29.11.5.1 三级以下人员,行政部初试,行政部门及用人部门复试,由行政部门经理审批。4.29.11.5.2 主管级以上由行政部初试,行政部门经理及用人部门经理复试,由分管副总及总经理审批；4.29.12员工入职流程4.29.12.1 通过招聘流程后的合格人员，按照通知到公司行政部办理员工入职手续；4.29.12.2 入职员工必须向公司如实提供身份证原件和复印件208、2份、学历证明原件和复印件、公司指定医疗机构的体检证明、特殊工种的专业资格证，以及其他能够证明其个人情况的证书证明。4.29.12.3招聘管理人员收缴和查阅其个人资料后，为其办理新员工入职手续：签发新员工试用通知单（一式三联）和新员工介绍信（一联）；同时签定新员工临时用工合同，并为新进职工介绍入职手续的办理的程序。4.29.12.4新员工持试用通知单到相关部门岗位签到，并持介绍信到公司保卫处注册，同时到食堂及宿舍办理食宿手续。4.29.12.5相关入职手续办理之后，按所在部门安排及时到岗。4.29.13本办法自公布之日起实施30 员工考勤管理制度4.30.1 总 则4.30.1.1为保持良好的209、工作秩序，根据乌海市xx化学有限责任公司人事制度的有关规定，结合xx公司的实际状况,制定本制度。 4.30.1.2 本制度适用于除经理办公会批准不做日常考勤岗位的公司所有员工。4.30.2 请 假4.30.2.1 假期种类包括：病假、事假、婚假、丧假、产假、公伤假等。其中带薪假期包括婚、丧、产假、公伤。所有假期均须填写请假申请表，带薪假期须填写有薪假期申请表，在完成审批程序后，由考勤员交行政部备案。 请病假、丧假、事假，在紧急情况下不能提前申请的，可以在休假发生的当天以电话、邮件或其他方法向直属上级请假，事后一周内补办请假手续，交行政部备案；4.30.2.3 病 假（1） 病假在一个工作日以内210、的，无需开病假证明一个工作日以上的，应有区级以上医院的病假证明和病历复印件，住院须有住院通知单和病历复印件，并将此证明附在请假单后；（2） 请长病假员工医疗期满后不能从事原工作者，公司将根据国家劳动法相关管理规定与其解除劳动合同。（3）病假可用轮休冲抵，最小单位为0.5天。4.30.2.4 事 假（1）事假应严格按照请假审批程序执行。审批后的请假条月底统一交行政部备案。（此条同样适用于婚假、产假、丧假、年假的审批）（2） 若连续事假超过15个工作日，公司将根据国家劳动法相关管理规定与其解除劳动合同。（3） 事假可用轮休冲抵，最小单位为0.5天。4.30.2.5 婚 假（1）凡在我公司工作，处于211、适婚年龄的未婚男女，符合婚姻法规定，结婚时可享受婚假待遇。（2）正常婚假为3天，晚婚者（指男25周岁以上，女23周岁以上）增加7天。（3）婚假应当提前5天按请假审批权限，逐级上报，最后报行政部备案。（4）婚假只能在结婚日后3个月内休完，试用期员工不享受婚假。 丧 假公司员工的直系亲属（父母、配偶、子女、养父母、岳父母）死亡，可以根据具体情况，酌情给予13天的丧假。具体规定如下：（1）父母,配偶,子女死亡可请三天丧假。（2）岳父母,公婆死亡可请一天丧假。（3）去外地料理,不另加路程假。4.30.2.7 产 假凡符合国家有关法律规定，且不违反国家计划生育政策、在计划内生育的女职工，均可享受产假待遇212、。产假时间为90天（产前假15天，产后假75天）。难产增加15天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天。相关规定如下：（1） 女职工怀孕后,根据身体状况,确需调换工作岗位或照顾减轻工作量的,需提前15天向部门主管提出并填写申请单,经讨论同意后,总经理签字确认。（2） 休假须于预产期前十天向行政部申请，并出示医院证明和准生证。由人事部门、部门主管、或分管领导签字。（3）产假期满需上班,必须提前一月通知行政部，由公司安排好工作后方可上班。假满后想继续请哺乳假或长产假,提前二周向行政部提出申请经公司同意后到人事部办理请假手续。（4）如个人有特殊需要，申请延期者，按请事假制度办理。（5）女职工213、非婚生育时，不享受产假。其需要休养的时间不享受工资及其他福利。4.30.2.8工伤员工因工受伤，其工伤治疗期间其日工资标准根据工伤责任确定。无过错工伤日工资标准由公司按照本人工作岗位的基础工资加30%的岗位工资除以当月应工作天数发给。被他人伤害者，按上述计算标准由公司承担80%；因违章操作受伤者，按上述计算标准由公司承担70%的工资。员工工伤治疗出院休养期间，日工资标准参照上面工伤责任划分及工资比例确定，其日工资标准为本人工作岗位的基础工资除以当月应工作天数。（休养时间应根据医院建议和公司安环部门的安排确定）。* 如有特殊情况可根据情况另行确定。4.30.2.9年假员工自与公司签定正式劳动合同214、之日起，可享受带薪年假，年假期间基础工资和津贴照发，其休假天数及相关规定如下(年假只针对生产车间员工)：（1） 员工年假，部门负责人应根据生产需要合理调配，以不妨碍生产或业务为原则，员工休假前必须安排好个人工作，以保证工作正常进行为前提，按请假程序办理。（2） 在公司工作满一年的，每年可享受12天带薪假；满三年的，每工龄增加一年可增加一天特别休假，但最多以20天为限。 （3）员工带薪年假须在次年内休完，不得累计，且两年年假不能连休，年假和其他带薪假也不能连休。 （4） 员工休病假累计超过10天，当年不享受年假；当年已享受年假的，应将已享受部分从第二年的年假中扣除。（5） 员工符合休假规定而不愿215、休假者按公司规定，以加班记发工资。4.30.3 相关规定病、事假处理方式4.30.3.1.1 病、事假为无薪假期，即按当日工资和补贴的100扣除。4.30.3.1.2 连续病、事假超过15天，不能从事目前工作的，公司可以根据国家劳动法相关管理规定与其解除劳动合同。旷工处理方式 旷工期间扣除按本人工资和补贴计算的旷工期的工资及其他补贴；但旷工每半天的扣款不小于50元人民币，一天的扣款不少于90元人民币。连续旷工三天或一年内累计旷工五天或五天以上的，视为自动离职,自动离职者,按公司自动离职制度处理。 4.30.3.3 请假程序（1）符合请假条件的职工，填写请假条，经部门主管同意，按审批程序报批.（216、2）除生产车间以外的其它部门员工请假，三天以内者，由负责人审批；三天以上、七天以内，由部门主管审批；七天以上需分管副总审批。（3）生产车间员工请假者，按班长批假一天、车间副主任批假三天、车间主任批假，十四天由分厂厂长审批，十五天以上由总经理审批。（4）部门主管请假三天以内者由部门经理审批；三天以上由总经理审批。（5）副总经理、总经理助理请假，由总经理审批。（6）所有请假条交行政部劳资员备案，请假期满后，迅速来公司上班并及时销假，否则按旷工处理。4.30.3.4 有符合下列情况之一者按旷工处理4.30.3.4.1不按规定程序请假及未经批准擅离职守者。4.30.3.4.2虽已请假，事后查出不属实者217、。4.30.3.4.3强行补休者。4.30.3.5 在批准的有偿假期期间（法定节假日不剔除），职工的工资按照基础工资发给（除公伤假外），假期工资于到岗后连续工作满一个月后方能随当月工资予以发放,在假期途中产生的所有车船费及其它费用，全部由职工本人自理。4.30.4 考勤制度:4.30.4.1 各部室、分厂必须指定专人对考勤进行登记，考勤员负责在每月底前，把经部门负责人审批后的考勤表上报到xx化学行政部；4.30.4.2 考勤员必须认真准确记录员工的工种、应出勤天数和实际出勤天数；凡请假或上班时间离岗都应在考勤表上如实注明。未考勤并未在规定时间内进行说明，则视为未正常出勤，每次按实到时间以迟到、218、早退、旷工计算。 员工因公、私事不能按时上下班的，应当事先向其直属主管请假，事后向考勤人员补交请假说明。 如有新入厂、辞职、自动离职、长期请假、调动及调岗的员工，考勤员必须在考勤表上做好详细的记录或另附表进行说明，并经相关负责人签字； 4.30.4.5 严禁托人、代人登记考勤。凡发现托人代人考勤的情况，对委托人和被委托人给予通报批评，并分别罚款100元；如委托人属迟到、早退、旷工的，还应按相应条款另行扣款。4.30.4.6 各分厂的考勤员一定要做好员工的考核打分记录和打分结果的核算工作，记录一定要详细准确；4.30.4.7 公司所有员工请假必须写请假条，并严格按请假审批执行，考勤员在上报考勤时219、，将签字审批后的假条一并上报到公司行政部；4.30.4.8 考勤员必须严格按考勤制度执行，如出现晚报、错报、漏报和记录、打分不详细、不准确等情况，每发生一处，根据情况对考勤员处以20-200元的处罚，同时相关部门考勤审核负责人将承担连带责任。4.30.4.9 公司人资员负责各项考勤及假期的归档、统计、审核工作。4.30.5附 则4.30.5.1 本规定由xx化学有限责任公司行政部负责解释。4.30.5.2 公司各部门在本规定的基础上制定实施细则，但不得与公司规章相抵触。本规定经总经理办公会议批准后有效。本规定自2007年8月1日起执行。31 员工奖罚制度4.31.1奖励员工的奖励分为：4.31220、.1.1常规性奖励：（1） 通报表扬（2）嘉奖（3） 记功 （4） 记大功 专项目奖励（1）合理化建设奖与技术创新奖（2）特殊贡献奖4.31.1.3 评选先进（1）先进个人（2）先进集体4.31.2奖励标准 常规性奖励（1） 通报表扬：每次奖励50元（2）嘉奖：每次奖励100元（3）记功：每次奖励300元（4）记大功：每次奖励500元4.31.2.2 专项奖励（1） 合理化建议奖与技术创新奖：见合理化建议与技术创新奖励办法。（2） 特殊贡献奖：由总经理根据职工个人贡献随机决定。4.31.2.3 先进奖（1） 被评选为先进员工的，奖励500元；（2） 被评选为先进班长的奖励800元；（3） 被评221、选为先进炉长、部长、分厂级领导的奖励1500元；（4） 被评选为先进部室、班组的奖励1000元；（5） 被评选为先进炉、分厂的奖励3000元。4.31.2.4 对于有下列表现员工给予通报表扬：（1） 能够严格按照岗位描述及工作程序要求，出色地完成工作任务的；（2） 恪尽职守、坚持原则、工作表现突出的；（3） 遇到外界压力、仍能坚持原则、尽职尽责的；（4） 克服非常规情况的困难和阻力，坚持原则、秉公办事的；（5） 非保安人员抓获偷窃本公司财务价值在100元以下的；（6） 其他应给予通报表扬的。4.31.2.5 对有下列表现之一的员工给予嘉奖：（1） 在改进企业经营管理，提高经济效益方面做出显著成222、绩的；（2） 提供合理化建议，明显改善工作环境、提高工作效率或经济效益的（收效较大的可参照合理化建议及技术创新奖标准执行）；（3） 拾金不昧（价值在50元以上）、品德高尚的；（4） 主动反映、检举、揭发工作中的不良倾向和损坏公司利益的行为，经查证属实的；（5） 非保安人员抓获盗窃本公司财务价值在100元以上的；（6） 在生产工作中能有效阻止安全事故的发生，使企业免受损失的；（7） 其他应给予嘉奖的。对有下列表现之一的员工，给予记功：（8） 在企业生产经济管理方面做出突出成绩，较大幅度提高经济效益或工作效率的；（9） 保护公司财产、防止或挽救事故有功，使企业利益避免遭受损失的；（10） 勇于同违223、法或违纪行为作斗争，积极维护正常的生产、工作秩序，有显著功绩的；（11） 严谨务实、开拓创新，为企业做出突出贡献的；（12） 非负责人遇有突发性事故勇于负责，并处理得当的；（13） 坚持原则，敢于检举、揭发他人损害公司重大利益行为，不怕打击报复的；（14） 遇有事故发生，主动采取措施，抢救伤员减少损失的；（15） 在执行工作任务时，想方设法克服困难，避免或挽回经济损失，出色完成任务的；（16） 其他应予以记功的。4.31.2.6 对有下列表现之一的员工，给予记大功：（1） 遇意外事故或自然灾害，奋不顾身、挺身而出，迅速投入抢险第一线，减少人员伤亡，避免较大经济损失的；（2） 当公司财产受到不法224、侵害时，不顾个人安危，勇于同犯罪分子做斗争，保护公司财产不受侵害的；（3） 维护公司利益，保护员工安全，不惧危险而执行任务确有功绩的；（4） 当公司利益受到侵害时，积极采取有效措施，保护公司利益，避免遭受重大损失的；（5） 在企业经营管理过程中，大幅度提高劳动生产率，并使企业的经济效益大幅度提高的；（6） 有其他重大功绩的。4.31.2.7 合理化建议及技术创新奖：见合理化建设及技术创新奖励办法。4.31.2.8 特殊贡献奖：由职工个人提出，部门（单位）推荐后报总经理审定。4.31.2.9 先进个人及先进集体评选标准及办法见每年的先进评选通知。4.31.3 惩罚4.31.3.1 惩罚种类（1）225、 通报批评（2） 警告（3） 记过（4） 记大过（5） 降职（降级）（6） 留用查看（7） 辞退（8） 除名（9） 开除（10） 根据管理需要确定的其他处罚4.31.3.2 惩罚标准（1） 通报批评：给予经济处罚50元；（2） 警告：给予经济处罚100元；（3） 记过：给予经济处罚150元；（4） 记大过：给予经济处罚200元；（5） 降职（降级）：按降职后的工资标准执行；（6） 留用查看：查看期发给工资的80%；（7） 辞退（8） 除名（9） 开除：扣罚工资300元。4.31.3.3 对于有下列行为之一的员工，给予通报批评：（1） 在岗时的工作状态不能履行其岗位描述职责，情节轻微的； （2）226、 违反公司规章制度或工作中犯有一般性错误，未造成直接后果，但经批评、教育无效的；（3） 在工作场所嬉戏、哄闹、妨碍他人工作而不听劝告的；（4） 因推诿、扯皮，影响正常工作进行，但未造成后果的。（5） 其他违反公司劳动纪律的（通报批评之外按劳动纪律相关制度执行经济处罚）；4.31.3.4 对于有下列行为之一的员工，给予警告处分：（11） 非自身工作能力之原因，经常不能按岗位描述、工作程序完成任务的；（12） 违反劳动纪律，经常迟到、早退，消极怠工的；（13） 违反公司规章制度，未造成事故或经济损失，但产生一定不良影响的；（14） 违反安全操作规程操作，未造成经济损失但自己造成较坏影响的；（15）227、 玩忽职守，滥用职权，虽未造成经济损失但已造成较坏影响的；（16） 因个人原因造成事故，虽无损失，但其行为影响较坏的；（17） 生产一线的岗位工人和司机酒后上岗的；（18） 非生产一线人员酒后影响工作，虽无恶劣行为，但造成较坏影响的；（19） 在工作单位吵架、谩骂他人，影响正常工作的；（20） 在工作中发现他人徇私舞弊，弄虚作假，损害公司利益而知情不报的；（21） 无正当理由，不服从分配、调动、指挥的；（22） 不能按时完成上级交办的工作任务，造成较小损失的；（23） 在上级领导或有关人员调查情况时不予配合，进行串通、阻挠、逃避、推托责任，进行误导、做伪证的；（24） 故意刁难客户、态度恶劣，228、造成较坏影响的；（25） 因违章指挥或失职，致使下级不能完成工作任务并造成较小损失的；（26） 擅自操作非本岗位的机械设备、车辆的；（27） 擅离职守，影响正常工作的；（28） 其他应给予警告处分的。4.31.3.5 对于有下列行为之一的员工，给予记过处分：（1） 违反公司规章制度，并造成经济损失的；（2） 玩忽职守、违反安全技术操作规程，造成经济损失的；（3） 无理取闹、酗酒闹事、打架斗殴、影响正常生产工作秩序的；（4） 由于工作严重失误，本人未及时采取补救措施，而由于他人的努力或其他原因未造成损失的；（5） 工作不负责任、生产废品、损坏设备、工具、浪费原材料及能源，造成经济损失的；（6） 229、对上级交办的任务无故不能按时完成，以至影响公司权益或整体方案运作，较位严重的；（7） 协助他人私自修改公司票据、作伪证、擅自修改电脑数据、擅自在公司网络上以公司、部门或他人名义发送文件、通知等，扰乱工作秩序的；（8） 擅自将公司财物转借他人或泄露企业机密的；（9） 应培训人员岗前培训不到位而导致事故的；（10） 非因公务在工作时间饮酒的；（11） 隐瞒事故隐患，不及时采取改进及防范措施的；（12） 隐瞒事实真相，对事故的责任者进行袒护、包庇，避重就轻，企图大事化小，小事化了的；（13） 故意损坏公司财产、物品的；（14） 领导对员工的错误行为不予纠正且进行包庇或袒护的；（15） 造谣生事、挑拨230、离间、破坏团结、并造成较坏影响的；（16） 其他应给予记过处分的。4.31.3.6 对于有下列行为之一的员工，给予记大过处分：（1） 违反劳动纪律或规章制度，造成生产、工作不能正常进行或造成较大经济损失的；（2） 擅自涂改、损毁公司重要文件、票据的；（3） 一月内累计旷工2天的；（4） 擅自操作公司机器、车辆、仪器及其他技术性工具导致发生事故的；（5） 工作不负责任，造成较大责任事故的；（6） 严重妨碍他人工作，对他人恶意攻击故意制造事端的；（7） 其他应给予记大过的。4.31.3.7 对于有下列行为之一的员工，给予降职（降级）处分：（1） 经常性不服从上级领导的指挥、安排，故意抵触，不能正确231、理解公司意图的；（2） 由于管理不善，造成重大责任事故的第一责任人；（3） 本部门或本职工作严重滞后的；（4） 作为领导不能够以身作则，在员工中造成较坏影响的；（5） 其他应给予降职（降级）处分的。4.31.3.8 对于有下列行为之一的员工给予辞退（辞退是一种解除劳动关系的处理措施，不属于行政处分）;（1） 在试用期被证明不符合录用条件的；（2） 严重违反劳动纪律或企业规章制度的；（3） 严重违章指挥、违章操作、违章作业，造成安事故，致使员工生命受到危害、企业财产遭受重大损失的；（4） 不胜任本职工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作，屡屡出现差错、失误的；（5） 擅离职守、违反或擅自更改232、工作程序，致使企业蒙受重大损失的；（6） 严重失职，给公司造成重大经济损失的；（7） 无正当理由，拒不服从公司正常调动的；（8） 试用期内违反记大过处分条款的；（9） 违反制度后，不但不正视自己的错误行为，反而百般狡辩、抵赖，企图逃避责任的；（10） 未经许可，兼任其他单位职务或自己做生意影响工作的；（11） 在公司工作期间被公安机关刑事处分的；（12） 其他应予以辞退的。4.31.3.9 对于有下列行为之一的员工，给予除名：（17） 连续旷工三天或累计三天的；（18） 无正常离职手续自动离职者；（19） 予以除名员工，除在除名之外，同时经济处罚300元；对于有下列行为之一的员工，给予开除：（233、6） 聚众闹事、停产罢工，无理取闹的；（7） 伪造、变造或盗用公司的印信的；（8） 泄漏企业机密，致使企业蒙受重大经济损失或造成严重损害的（情节特别严重的，追究法律责任）；（9） 利用公司名誉在外招摇撞骗，致使公司名誉受到严重损害的（情节特别严重的，追究法律责任）；（10） 玩忽职守、滥用职权，致使企业蒙受巨大经济损失的；（11） 有贪污、索贿、受贿、损公肥私或挥霍企业资产行为的；（12） 盗窃公司及员工财产的；（13） 威胁、恐吓领导及员工，影响其正常工作和生活秩序的；（14） 欺上瞒下，掩盖事实真相，严重影响正常工作和生活秩序的；（15） 故意损坏公司财务并造成较大损失的；（16） 在厂区234、内赌博的或犯有其他严重错误的。4.31.4奖惩审批权限及申诉程序奖励审批程序凡需给予奖励的员工，由本部门整理材料经分管领导签字认可后上报人力资源管理机构，人力资源管理机构进行调查、核实、通报表扬由人力资源管理机构经理审批后执行；通报表扬以上的奖励须报总经理审批，当月兑现。处罚审批权限及程序员工违反制度达到处罚条件的，按以下程序进行：（1） 通报批评处罚由部门经理直接审批执行，报人力资源管理机构备案；（2） 警告处罚由受处罚部门将处罚材料上报人力资源管理机构，人力资源管理机构进行调查、核实后，报人力资源管理机构分管领导审批执行。（3） 记过（含）以上的处罚，由受处罚部门将处罚材料上报人力资源管理235、机构，人力资源管理机构进行调查、核实，经人力资源管理机构分管领导同意，报总经理审批后执行。（4） 在公司进行的人事、安全等工作检查考核中发现违反制度应予处罚的人员，由检查人员直接将材料报人力资源管理机构，按以上审批权限及程序执行。申诉程序（一） 受奖惩者如对奖惩决定有疑义，可在接到奖惩决定之日起10日内提出申诉：“通报批评”处罚可向人力资源管理机构申诉；奖励及“警告”（含）以上的处罚可向企业劳动争议调解委员会申诉；（二） 申诉受理部门应在10日内给以申诉人答复，如处理结果确实有误，应及时纠正；如属有关人员工作失职所致，追究其相关责任。4.31.5附 则4.31.5.1本办法解释权归人力资源管理236、机构。4.31.5.2本制度自签发之日起执行。32 员工培训管理制度目的：为提高在职人员素质，改进知识和技能，满足公司发展和员工发展需求，特制订本办法。4.32.2范围：本规定适用于公司全体员工。4.32.3培训原则：公司对员工的培训应遵循系统性原则、主动性原则、多样性原则。员工培训是一个全员性的、全方位的、贯穿员工职业生涯的系统性工程，强调员工参与和互动，发挥员工的主动性，员工培训要充分考虑受训对象的层次、类型，考虑培训内容和形式的多样性。4.32.4培训内容4.32.4.1员工知识培训。不断实施本专业和相关专业新知识的培训，使员工具备完成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识。4.237、32.4.2员工技能培训。不断实施岗位职责、工艺规范、操作规程的培训，使员工掌握完成本职工作所必备的技能。4.32.5培训的组织策划公司行政部负责培训活动的统筹、规划、具体的实施和控制，公司其它部门负责协助行政部进行培训的实施、评估、考核，同时在公司整体培训计划下组织好本部门内部的培训。原则上各分厂每月至少进行一次内部培训。4.32.6受训者的权利与义务： 在不影响本职工作的前提下，员工有权利要求参加公司内部举办的各类培训。 被指定的员工必须参加培训，并坚持到结束，达到培训要求的效果，并把所学知识和技能运用到日常业务中。4.32.6.3 参加公司组织的各类培训后，受训人员根据签订的培训合同必须238、继续在公司至少服务完规定的年限。如要离开，按合同规定对公司支付的培训费用进行赔偿。 对于公司组织的培训，由公司内部专业技术人员进行主讲的，公司将给予补贴。4.32.7培训形式与方法4.32.7.1公司的培训形式包括公司内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训又分为员工职前教育、岗位技能培训。（1）职前教育：凡公司新入职人员均应参加职前教育，使新入职人员了解公司的企业文化、经营理念、公司发展历程、产品概要、管理制度规范等方面内容。职前教育由行政部负责统一组织、实施、评估。（2）岗位技能培训：根据公司的发展规划及各部门工作的需求，按专业分工不同对员工进行岗位技能培训。岗位技能培训由行政部协同各部239、室、分厂进行。（3）部门内部培训：部门内部培训由各部门根据实际工作中需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。部门内部培训由各部门组织，并将结果向行政部汇报、存档。4.32.8培训需求分析与计划制定4.32.8.1公司行政部11月份发放员工培训需求调查表，员工根据自身的培训需求提出申请，上报部门负责人。部门负责人根据本部门的实际情况制定本部门的培训计划，上报行政部。公司行政部根据各部门上报情况结合当年培训评估确定的相应的培训需求，制作年度培训计划。4.32.8.2年度培训计划以公司文件的形式下发到各部门。各部门须严格按培训计划执行。4.32.9培训评估每次培训都要在培训结束后开展评估工作，以判240、断培训是否取得预期培训效果。外派培训人员归来后必须进行培训总结和培训内容传达，并将有关资料交行政部。培训结果与个人工资挂钩，奖励考评优秀者，处罚考评落后者，使得人人对培训工作都能有充分的认识。由行政部进行考评组织和工作绩效观察。建立员工培训档案，将培训结果存档，作为员工绩效考核、升迁和调薪、解聘的依据之一。4.32.10培训费用公司的培训费用包括：聘请培训师的费用、公司内部专业技术人员主讲的补贴、教材的费用、场所和器材的费用、学员的费用。公司的培训投入要严格按照培训计划执行。33劳动纪律检查制度为了加强公司员工的劳动纪律，保持良好的工作秩序，特制定本制度，本制度适用于公司全体员工；4.33.1241、 实业公司行政部负责组织劳动纪律检查工作，检查小组成员由公司行政部、企管部、共同组成；4.33.2 检查形式为不定期检查，每周一次；4.33.3 检查范围为各机关部室和各分厂在岗人员的出勤状况、考勤记录、精神面貌（包括睡岗、脱岗、酒后上岗）、工作态度（包括上班时间打游戏、窜岗、上网闲聊等）、劳保用品配备，环境卫生等；4.33.4 机关部室和各分厂部分人员的考勤实行指纹机打卡，各分厂的考勤由各分厂的考勤员进行按时详细记录，指纹机打卡时间为早上8：00以前和下午17：00以后，因事不能按时进行指纹打卡记录者，需在次日以书面形式经负责人签批后报公司行政部； 4.33.5 经检查如发现员工有违反劳动纪242、律的现象，则按公司的相关规章制度进行相应的处罚，同时相关负责人受连带管理责任；4.33.6 受连带管理责任的人员包括：（1）、当班班长、当班调度、车间主任（铁合金分厂包括炉长）、当班值班领导、部门负责人负连带管理责任；（2）、以上凡有副职的均包括副值；4.33.7 处罚标准为：（1）违反劳动纪律者：睡岗：200元/人；脱岗（包括工作时间躺卧休息）：200元/人；酒后上岗：100元/人；窜岗：50元/人；工作时间娱乐、干私活：50元/人；劳保用品不齐全：20元/人；（2）连带责任人：负连带责任的管理人员处罚标准减半（连带副职在此基础上再减半）；（3）其他违反劳动纪律的行为：迟到、早退为20元/次243、，旷工一天扣三天的工资。除此外，如有以上未列举的违反劳动纪律情况者，由公司行政部酌情报请相关领导进行相应处理。4.33.8劳动纪律检查结果由行政部在检查后的第二天上午进行公布；当月检查结果须在当月工资中体现； 4.33.9注意事项：如员工多次出现违反劳动纪律现象，公司将按相关制度严肃处理；4.33.10 被安排参加劳动纪律检查的人员，如确实有事不能按时参加者，必须写请假条说明请假原因，并自行调配可以顶替的人员，以保证检查工作的顺利进行；34 采购部机动车辆管理规定4.34.1目的为了加强公司机动车辆的管理，最大限度地发挥车辆的使用效率，明确各级人员的职责，特制定本制度。4.34.2范围 本规定244、所称公司机动车辆，是指限于本厂区范围内行驶机作业的装载机、叉车、吊车等机动车辆。4.34.3车辆管理部门及主要职责4.34.3.1车辆管理部门 ：公司机动车辆由采购部负责统一管理，现有机动车辆（5辆铲车、7辆叉车和1辆吊车），具体日常事务由机动班负责实施。4.34.3.2主要职责：主要用于保障成品及时入库、大宗原材料（如兰碳、硅石、钢屑）的入场堆放、生产用料及时供给以及公司内部需要等物资的入库整理工作。4.34.4 车辆的使用和调配制度4.34.4.1 除采购部门的本部门份内工作外，其余均属于派车范围内的工作。4.34.4.2 各分厂、部门用车应当和采购部提前联系，必须填写“派车申请单”（一式245、四联，存根一联，用车单位一联，采购部一联，财务一联）。“派车申请单”应当由用料单位负责人和经办人共同签字。4.34.4.3 采购部门根据“派车申请单”分轻重缓急或先后顺序提前安排车辆，并将写有出车时间、地点、具体工作的派车单交驾驶员，作为行车凭证。因紧急情况未来得及填写派车单的，用车后及时补办用车手续。出车完毕，应当由驾驶员签字后将“派车申请单”交付采购部记录备案，同时作为费用分摊的依据交财务部门扣减其费用。4.34.4.4 驾驶员一律凭派车单出车，未经同意不得私自出车，否则车辆费用一概由驾驶员个人承担。4.34.4.5 未经总经理同意，任何人不得用公车办私事。4.34.4.6 外单位使用车辆246、，必须由总经理和采购部负责人同时签字方可使用，同时填写“派车申请单”。车辆的费用一概由使用单位承担或按市场价收取费用。4.34.4.7 两个或两个以上单位同时去同一地点或相临近的地方，在可能的情况下合并用车，以利节约。4.34.5 车辆的保养4.34.5.1 车辆使用人应当对所使用的车辆定期保养与维护。4.34.5.2 车辆在使用中要做到四不漏（不漏油、不漏水、不漏气、不漏电）和五良好（调整、紧固、润滑、各部件、安全）。4.34.5.3精心保养车辆，认真落实三检制度（出车前、行驶中、收车后对车辆的检查），做到车容整洁、配件齐全、性能可靠。4.34.6 车辆的安全规定： 4. 34.6.1认真学247、习贯彻交通法规，增强安全意识，树立安全第一的思想。 4.34.6.2 坚持四不出：车辆带病不出，手续不全不出，任务不明不出，车辆未经检查不出。 4.34.6.3 坚持六不准：不准超高超宽超载，不准酒后驾车，不准争道抢行，不准逞强斗气，不准开带病车，不准将车让非司机开。 4.34.6.4加强领导，落实制度，安全教育要经常化、制度化，定期组织安全方面的学习。 4.34.7燃油及辅助料的领取制度 4.34.7.1 车辆加油后，每月月初将加油数量和行驶里程报采购部。 4.34.7.2 采购部必须如实将各车公里数和油耗按月上墙公布统计。 4.34.7.3 建立随车工具手册制度：将每部车的随车工具登记上册248、，由驾驶员本人保管，工具无故丢失照价赔偿，自然损坏以旧换新。 4.34.7.4 购料、换机件必须履行申请登记手续，经有关负责人批准后方可领取或购买。 4.34.7.5 零配件必须以旧换新，不交旧件不得领取新件。4.34.7.6 机动班用油、更换零配件、维修应当按照车辆设置台账，同时每月初将上月情况按照数量多少统计上墙公布。4.34.8 车辆维修和报废制度 4.34.8.1 为了有效控制车辆维修费用的开支，机动车辆实行定点维修。 4.34.8.2 车辆发现故障后，驾驶员能自行排除的自行排除，不能自行排除的，经采购部批准并填写修理项目表，按指定修理项目到公司指定厂家修理，并由采购部负责统一结算，禁249、止自找修理点（特殊情况除外）。如果驾驶员未经申批私自到厂修理，该次修理费的20%由驾驶员本负担。 4.34.8.3 按国家规定对报废车辆实行报废手续。 35 工器具管理制度为管好用好工器具，发挥工器具的有效使用率，做到各物有主、责任明确，不丢失、不无故损坏，特指定集体、个人工器具配发标准，使用期限及各种工器具管理办法。4.35.1工器具分类使用工具可分为公用工具和私用工具，所谓共用工具是指较大件工具（如切割机、电焊机、台钳、电钻之类）私用工具是指发放给个人的小件常用维修工具。 4.35.1.1公用工具使用管理 (1) 配发给班组集体常用工具，由班组长或指定人员保管并设立工具台帐。人员变动时，车250、间应监督班组例行相应的变更手续。 (2) 共用工具由值班人员保管，只允许公司内部使用，使用时借用，用完后按数量归还，使用期限为三年，不得以个人名义转借他人使用，如有特别情况须由主管以上人员同意，方能借出。(3) 当值班人员下班时，须在交接班记录表上注明工具使用情况，并由接班人员清点检查工具使用情况确认后签收。(4) 所有使用工具的人必须爱惜工具，遵守谁损坏谁赔偿的原则，由值班人员监督。(5) 各分厂机修车间设立专用工具库，保管公司价值200元以上常用工具及精密器具，需用工具单位或个人打借条借用，用完交回，如有损坏由借用单位或个人修好交库，逾期不还或损坏不修，由机修车间按工具折价报财务科扣款。如251、属正常磨损，借用人先向保管人说明，由机修车间安排修理。(6) 所属品种：手持砂轮机、磨光机、套筒扳手、压力钳、万用表、钳型电流表、呆扳手、梅花扳手等。 4.35.2私用工具使用管理配发(1) 发放给个人的工具由个人妥善保管，并由个人在工具领用表上签字。(2) 工具持有人在领用工具后丢失，由建卡人负责根据其领用时间核实，旧工具根据新工具的价值和可使用程度折旧后由丢失人负责赔偿；新工具丢失按原价赔偿。(3)工作调动时由车间收回所领工具，配发给接替人员。并报工具管理人员进行注册、更卡。(4) 个人所领工具属常规性磨损折旧，日久不能使用的，可申请换取新的工具，但必须提供旧件。(5)活扳手、克丝刀、电工刀等2年领用一次。不到两年自行解决或折价领用。(6)螺丝刀（改锥）、电工笔等一年领用一次。不到一年自行解决或折价领用。