1、集团公司工程管理中心组织架构及部门人员职责编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、编制管理规定的目的和作用3（一）、目的3（二）、作用3二、组织架构4（一）部门的管理架构4（二）部门人力配置与管理架构4三、工程管理中心职责5四、部门管理人员的职责7（一）总监7（二）土建工程师8（三）安装工程师8（四）资料员9五、工程管理中心纪律与规章制度9工程管理中心管理规定一、编制管理规定的目的和作用（一）、目的1、加强工程施工管理，以规范、有序、科学、高效地运作来保证把工程项目建成精品，树立恒翔地产的企业形象，提高企业经济效益2、和社会效益。2、为有效地进行工程监督管理，明确工程管理中心的管理职责，管理权限、工作流程、纪律规定。3、确保能够按时保质的完成公司各时期下达的各项工作指标。（二）、作用1、指导、检查、监督集团公司开发的所有楼盘的工作进展是否符合集团所制定的各项指标与计划，实现有效的工程成本、质量和进度控制，按时保质完成公司下达的各项工作目标。2、明确职能范围、工作职责、工作权限，使每位员工清楚自己的工作职责，指导员工高效、优质地完成各项工作。3、为公司绩效考核工作提供重要的评估依据。二、组织架构（一）部门的管理架构工程管理部监理单位独立分包单位设计单位总包单位现场项目部（二）部门人力配置与管理架构部门负责人（3、工程总监）土建工程师（1人）安装工程师（1人）装修工程师（1人）资料档案员（1人）三、 工程管理中心职责1、前期开工准备，施工手续配合1.1任命项目负责人：工程管理部负责人在项目实施之初根据项目的具体情况，安排具有相应专业资质和管理能力、管理经验的工程师担任项目负责人，按流程报公司总经理及总裁审批，审定后由工程管理部负责人签发“工程项目负责人任命书”，盖公章后存档并发到相关单位（施工单位、监理单位等）。1.2编制项目管理计划书项目负责人根据工程项目的具体情况和公司的目标、要求，编制工程项目管理计划书，报工程管理部负责人审核，再报总经理审定，作为进行项目管理的指导性文件。1.2.1工程项目管理计4、划书应包括以下主要内容：1工程概况、说明对工程的地点、幢数、层数、面积、基础形式、结构形式、用途进行描述，说明施工单位、监理单位及开工时间等，此外，应对工程的特点、难点加以说明，以便制订出针对性的控制方法和程序。1工程管理的依据包括法律、法规、技术规范、地方规定、承发包合同、公司规定规章等。1工程管理的组织机构包括公司为此工程成立的项目部的人员配备、岗位分工和职责；施工单位的管理机构和项目经理、技术负责人、各主要管理人员的情况；监理单位的管理机构和项目总监、总监代表、专业监理工程师的资格、职称、岗位等情况。1工程项目管理范围一般包括施工准备阶段、施工过程阶段及竣工验收、交楼、保修阶段。1工程项5、目的管理目标根据公司对项目的总体目标确定项目的质量、进度、造价、安全等方面的目标，分解成阶段性的具体的施工单位必须达到的目标。1工程管理内容在项目的实施过程中进行管理的具体工作内容。1工程管理的控制方法和程序分施工准备阶段、施工过程阶段、竣工验收、移交、交楼阶段，按管理工作内容拟定控制方法和程序，重点是施工过程中的质量、安全、投资、安全控制方法，并结合工程的特点、难点制定针对性的控制方法、程序。1工程项目的主要节点计划、阶段计划、总体计划为实现项目目标，结合实际情况，将目标分解，制定出我司控制性的节点计划、施工单位可行的阶段性计划，所有计划必须与公司的总体计划相符并最好预留机动时间以应付不可预6、料的情况。1其它事项如需要配合的事项、平面布置等。工程项目管理计划书审定后应存项目现场，作为实施过程中的指导性文件，也是质量管理体系审核中现场必备的资料之一。2、土地交接管理（土地移交与开工前的统筹管理）2.1 接收土地前的准备土地转让（出让）或土地竞标等取得土地的手续，建设用地规划许可证，建设用地批准书，红线图等证件资料由公司综合开发部办理。获知取得土地后，工程管理部负责人跟进项目的开发进展情况，公司明确项目要实施时应安排项目经理，由项目经理具体跟进，先查阅红线图、地形图、项目方案图等资料，对项目的地址、方位、占地面积、周边环境、现状等情况了解、熟悉，并应从开发部了解（必要时查阅土地转让合同7、和附图附件）土地移交时的条件、状态，了解清楚是否需要拆迁，移交时有无水电，周边道路等情况。若由我司负责拆迁旧建筑构筑物，迁移供电、电视电讯、供水、煤气等管线，则需先选定拆迁施工队，联系相关的单位、部门，估测拆迁工程量，拟订、签订相关的协议、合同，做好拆迁的准备。对于需要砌筑围墙的场地，应先安排施工队伍，从设计部领得围墙图纸，商谈工程造价，待接收场地后可马上砌筑围墙。若此项目的土建施工单位已确定，应通知施工单位做好进场准备，也可将围墙一并交由土建队施工。2.2现场接收2.2.1现场查勘收到开发部的土地移交通知后，工程管理部负责人和项目经理及项目部专业工程师（若土建施工单位已确定，可通知施工单位同8、去）带好相机（最好是有日历的）和相关图纸资料与开发部到现场与交地单位交接，查勘全场（做好全景拍摄）。项目经理应引导双方在有问题需要交涉的地方停留（做好局部针对性拍摄），由对方介绍情况，双方议定遗留问题的处理方法。2.2.2现场交接界桩、测放红线点对于原单位用地，应对边界（围墙、界桩）交接清楚，做好记录，在地形图或平面图上标注清楚，对于通过竞拍或转让取得的空地，应现场测放红线点（由开发部申请并组织城市规划测量队测量放线），记录、标注清楚，并应记录一些延伸点、参照点的位置、距离（如某界点离路边垂直距离多少）以帮助校核（或重放）界桩点。对于测放好的界桩点，应加以保护（如已确定土建施工队，可安排施工队9、现场一起参与，或安排砌筑围墙的队伍或拆迁队进行界桩加固保护），避免界桩遭到损坏造成界线不明。2.2.3 需要重点关注的问题除土地转让合同另有约定外，土地接收时应达以下标准：场地标高要求与场外道路平齐；场地平整度要求起伏不超过正负30厘米；周边的边界线是否封闭，边界的折角点的界桩是否齐全和牢固，位置是否准确；边界是自然水面的，间接界桩与边界线的距离是否明确；地面以下的建筑物基础，构筑物已清除，过境的管线已妥善搬迁，区域内管线已在区域边界外截断；地面以上和区域上空已清空（公司要求保留的除外）；与周边任何个人或单位没有土地使用权益上的纠纷；区域与场外主干道之间必须畅通，并能保证重型施工车辆的通行安全10、；区域附近已留有足够容量的电，自来水和废污水排放的接口。2.2.4 现场交接会议，交接记录查勘完现场、界桩交接或测放完后，应在现场马上召开会议，确定是否接收。决定一般分三种情况：（1）同意接收，没有遗留问题，交接清楚；（2）同意接收，遗留问题商定处理方法、时限；（3）不同意接收，不符合土地出让合同约定的接管条件，整改后另行约时接收。同意接收土地的，现场签署土地接收文件，由开发部与对方单位签，我部与开发部签移交记录，红线点、界桩交接记录。对有遗留问题的，应留下对方的联系人和联系方法。2.3 接收土地后的工作 现场接收土地后，视具体情况，需要拆迁的，尽快安排施工队伍进场进行拆迁、清障，联系相关的部11、门迁移处理过境的管线；要申办施工用水用电、通（修）路、平整场地（三通一平）视条件尽快启动；需要砌筑围墙的，尽快安排施工单位砌筑围墙；土建施工单位已确定的，尽快安排进场进行施工准备工作。2.4 整理接收过程中的资料，项目归档。2.5三通一平工作协调、布置、施工监督。2.5.1 场地平整2. 场地平整的准备工作在修建性详细规划已批准、总平面图已具备时，可根据规划图、总平面图的平面布置、尺寸、标高等要求，对照场地的现状（查地形图或现场测量）确定是否需要平整场地、什么区域要降低标高、什么区域要填高、挖或填的高度是多少。若平整场地的工程量较大，可呈报公司确定是否单独委托土石方施工队还是一并由土建施工队施12、工，对于场地内有较大高差的情况（如山地盘），还应考虑（结合建筑物情况、道路、园林）是否需要采取边坡支护（挡土墙、喷锚等）；若平整场地的工程量较小，可直接包含到土建工程中由土建施工单位进场后完成。若要委托土石方施工队，则应按公司合格供方评价与选择控制程序选择好施工单位，先商定价格，拟、签合同，准备开工。经估算有大量土石方外运的，还应先办理余泥渣土排放证（也可包含到土石方施工队任务中）。2. 场地平整的实施土地接收后，由土建施工队或单独委托的土石方施工队进场进行场地平整。首先测量原地标高，视现场情况，按10米或5米间隔的方格网测量，施工单位测量，监理旁站监督，做好记录，绘制平面图，我方现场管理人员13、审核签字。其次，按规划总平面图的布置，现场测放出对应的区域（按设计标高），确定出需要挖、填的区域。视现场情况和施工单位的机械、人力情况，确定施工的线路；若要进行边坡支护的，应同时进场配合施工。完成以上工作后，即可进行场地平整。完成后再进行测量，绘制平整后的平面图，按区域标注平整后的标高。2.5.2通路在接收土地前或接收土地后，应视项目场地现状、周边道路情况，结合项目的规划、平面布置考虑使场地与周边市政路接通、怎样设置路口，有现成的道路可用的，主要考虑如何接驳、开设路口，按市政管理规定，开设路口应向市城管办道桥处申请；场地离市政路较远需要修路的，应事先征得土地所有人的同意，委托施工单位修路，筑路14、工程可视情况由平整场地的土石方施工队一并完成。接收土地后若离工程开工的时间较长，且场地内道路、排水管网已设计好的，在通路时可将场地内的道路同时施工，即将施工临时道路与规划市政路合二为一，为施工时提供方便通畅的通道，也可从总体上节约工期、成本。3、 工程进度、安全、质量检查3.1督促项目公司、施工单位按合同约定时间，编制详细的施工计划，作为进度控制的依据。工程管理部负责对计划实施进行跟踪检查，目的为确保项目工程总体进度和关键节点在满足质量标准和成本控制目标的前提下达到项目进度计划的要求。3.1.2、根据公司项目合同的要求，对工程项目进度计划落实情况进行跟踪，并在实际进度计划发生偏差时，采取有效措15、施，确保的工程进度在满足质量标准的前提下达到公司的经营目标，特制订本进度跟踪管理办法：3.1.3、周施工进度情况：每周四上午11点前，用电子邮件报到公司工程管理中心邮箱：huahai1698。同时附上工地现场实时照片4张，其中至少有1张是工地全景照片，每张照片大小不超过300K，照片上应有工人在施工。3.1.4、月施工进度情况：每月27日上午11点前，用电子邮件报公司工程管理中心邮箱huahai1698。 3.1.5工程进度跟踪表格附后，不同楼型应分别上报。表格中的进度按百分比上报，进度暂未涉及的，不填写。表格最后可以加说明。3.1.6工程进度跟踪表上报的直接责任人是项目经理，每次上报进度跟踪16、表，以备公司领导查询。工程进度跟踪表格附后：项目公司 项目 #楼工程进度跟踪表第 周（月） 项目内容完成（）进度简述一建筑基础工程%地下室为 层。土方开挖完成 %基础砼垫层完成 %基础砼浇筑（底板）完成 %基础（-1F）钢筋绑扎完成 %基础砼浇筑（-1F）完成 %上部主体工程%地上结构共有 层。0.00梁板模板完成 %0.00钢筋绑扎完成 %0.00砼浇筑完成 %二层梁板模板完成 %二层梁板钢筋绑扎 %二层梁板砼浇筑 %三层梁板模板完成 %三层梁板钢筋绑扎 %三层梁板砼浇筑 %四层梁板模板完成 %四层梁板钢筋绑扎 %四层梁板砼浇筑 %五层梁板模板完成 %五层梁板钢筋绑扎 %五层梁板砼浇筑 %六17、层梁板模板完成 %六层梁板钢筋绑扎 %六层梁板砼浇筑 %七层梁板模板完成 %七层梁板钢筋绑扎 %七层梁板砼浇筑 %八层梁板模板完成 %八层梁板钢筋绑扎 %八层梁板砼浇筑 %距结构封顶完成还有 天砖墙工程地下一层完成 %一层完成 %二层完成 %三层完成 %室内批挡地下一层完成 %一层完成 %二层完成 %三层完成 %屋内地面工程厨房卫生间外围广场及道路二景观铺装工程植物种植三电气市政高压电缆定货完成 %进场 %安装 %高、低压配电房定货完成 %进场 %安装 %电缆及桥架定货完成 %进场 %安装 %距完成还有 天四给排水市政给水管完成 %市政排水管完成 %室内给水管完成 %室内排水管完成 %水泵房完18、成 %隔油池、降温池、污水井、化粪池完成 %距完成还有 天五暖通市政暖气管安装 %空调风管及保温安装 %空调水管及保温安装 %空调主机定货完成 %进场 %安装 %锅炉定货完成 %进场 %安装 %空调风柜定货完成 %进场 %安装 %水泵定货完成 %进场 %安装 %风机定货完成 %进场 %安装 %冷却塔定货完成 %进场 %安装 %距空调系统空载调试还有 天，距完成还有 天六消防喷淋管道安装 %消火栓管道安装 %烟感、温感定货完成 %进场 %安装 %消防控制中心定货完成 %进场 %安装 %消防排烟风管安装 %风机安装 %防火卷帘安装 %紧急疏散照明安装 %距完成还有 天七煤气市政煤气管道安装 %距完19、成还有 天八电梯客梯、消防电梯定货完成 %进场 %安装 %距完成还有 天3.1.7、项目公司对工程建设质量安全负全责，工程管理部负责对项目工程建设质量安全进行检查监督管理。3.1.8、工程管理部有权要求被检查的项目提供有关工程质量安全的文件和资料；进入被检查单位的施工现场进行检查；在工作中发现有严重影响工程质量安全的问题时，有权采取责令改正、局部暂停施工等强制性措施。3.1.9、工程管理部根据项目出现的工程进度、质量、安全问题进行原因分析并推出相应管理措施，以推进项目工程品质的提升。4、 工程现场检查管理1）、工程进度检查4.1.1工程管理部对各项目现场进度进行不定期巡查，对进度资料及进度完成20、情况进行检查，收集整理项目公司工程进度月报及下月计划，协调、解决计划执行中出现的问题，并分析、预警、上报计划执行情况。4.1.2 对于分部工程进度出现较大误差的项目，工程管理部将发出预警通知。项目公司接到预警通知后应组织施工单位分析原因并督促施工单位制定赶工措施。赶工措施须报送监理单位及项目公司审核，项目公司审核后抄报工程管理部备案。4.1.3重大进度变更由项目公司出具工期调整专项报告，经工程管理部审核，报总经理批准后方可执行。2）、工程质量、安全检查4.2.1 工程管理部对项目公司的质量安全检查分为定期检查和不定期检查。4.2.1.1定期检查：1）、将结合工程项目的形象进度进行。月底工程管理21、部将进行项目质量、安全检查，对各项目的工程质量安全管理情况进行打分考核，并对各个项目所发现的问题发整改通知；月中旬工程管理部将进行复检，并根据项目出现的工程质量安全问题推出相应管理措施，以推进项目工程品质的提升；2）、每年年底由工程管理部组织，邀请公司领导及各主要职能部门负责人、各项目公司负责人组成联合考评小组，针对所有项目进行综合大检查，并作出综合评比，该评比将作为项目公司年度考核重要参考数据，提供给公司领导参考。4.2.1.2不定期检查由工程管理部根据项目特点及项目进展情况随时发起。4.2.2.1 提前通知。检查前发出检查通知，联系人：项目公司负责人。4.2.2.2 简单碰头会。检查人员到22、项目公司后，先和主要人员（项目总经理、工程经理、监理总监等）简单碰头，说明检查目的和内容。4.2.2.3现场检查。针对现场进行仔细认真的检查（含相关资料），并进行照相记录，检查内容主要是：重点部位主要问题，现场重点监管内容，整改复查等。4.2.2.4召开现场会。对现场检查出的问题，召开项目公司负责人、工程经理及主要工程师，总包、分包、监理单位主要人员参加的现场工作会议，由项目公司组织安排整改等。5、成本控制、监督 1、签证、委托及设计变更管理、 严禁以联系函等其它形式委托施工；严禁和自然人签订委托；委托必须经施工单位有效授权人签章方能生效；涉及较为重大质量安全责任的专业工程如检测类工程（如桩基23、检测、基坑支护检测）、临电工程等禁止采用委托形式。、零星合同外工程委托办理流程，由项目部发起委托申请，提交工程管理中心审核，然后将委托书传到成本控制部，成本控制部须在收到起48小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书审批表上签字，再报总经理终审，手续完备后方可施工。、工程委托审批表审批通过后，项目方可盖项目公司章（注：不是项目工程部章）给施工单位发工程委托书。、 工程委托仅仅用于合同外零星工程的委托，项目部在工程委托书办理完成后3天内归档。、 委托工程竣工后三天内，项目部必须牵头组织施工单位进行验收并签署工程竣工验收表和工程签证单。办理工程委托结算必须附上工程签证单、工程竣工验收表和24、工程委托书，工程竣工验收表应注明竣工时间、验收时间。、申报签证时必须附签证理由或证明文件，如审批过的工程委托书、设计变更、工程通知单和工程量原始记录凭据等，以及经建设方确认的工程量原始凭证，严禁杜绝工程签证内容不属实，弄虚作假的。、工程签证办理流程：施工单位报送签证监理部及项目部签署完意见工程管理中心署完意见成本部签署完意见总经办意见总裁办意见后盖章返回项目发给施工单位。、工程变更应先进行工程通知单审批（审核工程变更必要性），项目必须建立签证台帐；项目部在签证单办理完成后3天内归档。、工程签证的原始凭证即工程量原始记录凭据，必须由甲方工程师、监理工程师、成本部和工程管理中心的专业工程师当天签署25、完毕（项目3份原件、成本和工程管理中心各1份复印件），上报项目负责人审批后，再作为工程签证附件。、项目部在收到签证单后2天内须签署完毕并在台帐上记录。若我方签证意见与乙方有分歧时，项目部须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时须在5天内双方协商解决完毕。、工程签证的内容和要求：（1）工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得只由外委监理单位办理，必须由确认部门第一负责人签字确认后加盖项目印章方为有效签证，否则，视为无效签证。（2）签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。（3）签证单一式三联：施工单位、项目部和监理单位各一联（成本部、工程管理中心留复印件）。（4）签证单必须注26、明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。（5）原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。（6）签署意见应明确，监理总监、项目工程部经理、项目部总经理与总部工程、成本部的签署意见应一致，可以相互补充，但严禁相互矛盾。严禁在原件上乱涂乱改。（7）在竣工图上可计算的项目，不予办理签证。（8）设计变更签证主要指有拆改的工程，必须有设计部门下发的正式设计变更文件如设计变更审批表、设计变更通知单等作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不27、得办理签证。部分较重大的修改或较独立的增加工程必须进行验收，附上相应的竣工验收表。（9）大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标、标高及开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方、甲方、总部工程、成本部书面确认。（10）小型土方及市政工程开工前的原地面标高、完成后的地面标高和测量记录应以工程量原始记录凭证形式确认，并作为结算的原始依据之一。（11）签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证（合同注明：目的为了要求施工单位及时办理签证）。（12）因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由项目部及时28、通知总部工程管理中心、成本部核实、签证确认数量方可有效，否则公司不予确认。15、 转扣工程的要求（1）有转扣内容的工程量，项目必须（在发生后3日内）及时办理工程量确认单，而不应办理工程签证单。（2）转扣工程内容发生前，项目部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式）。（3）涉及转扣内容的工程量单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。（4）涉及转扣内容的工程量确认单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则项目部必须收集相关转扣的书面依据，作29、为确认单的附件。（5）涉及转扣内容的确认单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该确认单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，项目部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。必要时采取公证送达。3.1组织重大施工方案的审定、协助处理现场技术问题。3.2协助设计部处理设计中的相关专业技术问题，参与图纸会审及施工图交底。3.3配合、审查设计任务书，协助设计部与设计院就专业设计问题进行协商；对图纸的结构体系与专业配套设备选型提出合理意见。3.4对项目工程质量、进度资料等进行定期或不定期检查；跟踪项目情况，做到事前有论证，事后有总结；配合项目部对工程人员进行培30、训及考核。3.5对项目施工组织设计，各专业施工方案进行审查。3.6审查施工项目总进度计划，各专业施工计划，细化计划。3.7对安全文明施工、质量、成本核算、签证进行日常检查和定期检查、监督，结合公司规定、制度提出可行性方案。3.8对每月上报的进度款进行审查。3.9对上报公司的工程签证、设计变更进行审查，提出审查意见。4.0对施工单位提出材料品牌的变更、增加进行审查、提出合理建议。4.1对项目中使用的材料试件进行审查、确认。4.1定期（每星期一次以上例行检查，每月一次大检查）检查各项目现场质量、安全、文明、进度、文件资料管理等工作，提出整改意见和建议。4.2参与月度工程例会，必要时组织各项专题、专31、业现场会议。4.3组织工程质量事故及安全事故的调查、处理，提出合理意见。4.4对不符合规范要求的施工项目下达整改通知书、处罚书。5、招投标及合同管理5.1 编制招标文件5.1.1 项目经理确定项目已经具备招标条件后，负责草拟招标文件和合同文本。5.1.2 招标文件中，应当至少包含以下内容：（1） 招标项目概况和综合说明；（2） 项目现场施工条件；（3） 投标人须知；（4） 招标项目的范围与技术要求；（5） 招标项目的经济要求；（6） 合同主要条款（承包方式、工程款结算方式与支付方式等）；（7） 标价的编制依据；（8） 投标书的编制要求、格式和份数；（9） 关于废标的约定；（10） 投标辅助材料32、；（11） 标准合同；（12） 图纸及说明；5.1.3 项目经理完成招标文件的编写后，通过招标文件呈批件的形式报送成本控制部、投资管理部及其他相关部门和公司领导审批。5.1.4 经公司领导审批确认的招标文件即为终稿，招标文件一经审定不得擅自更改。 5.1 审查招标文件，招标计划是否漏项，计划时间是否合理，能否满足施工要求，招标方案是否合理，对回标后技术标进行审查分析、评定。5.2与预算合同部组织工程招投标与甲供物资采购，进行招标文件、合同交底及合同纠纷的处理；参与承建商和供应商的履约评定。5.3组织相关部门对承建商、供应商的考察，合格和不合格的供应商、承建商名录的建立和管理。6、材料、设备、工33、程验收6.1材料组织管理要求1、 施工单位必须严格按照合同、设计、规范及相关规定要求组织材料进场。2、 合同或图纸未规定的材料须经项目公司（部）进行样板确认后方可使用。3、 施工单位所有进场材料必须严格遵守先检验后使用的原则，所有进场材料必须接受监理单位、项目公司（部）的检查，并提供出厂合格证及检测报告，有检测要求的必须按规定送当地质检部门检测化验。4、 所有进场材料、成品、半成品的采购或分包行为必须接受监理单位、项目公司（部）见证，采购及分包合同须提供复印件送监理单位、项目公司（部）审核备案。5、 施工单位必须严格按照项目公司（部）批准的计划要求时限逐项提交材料样板报项目公司（部）确认，未经34、项目公司（部）确认的材料不得使用。6、 施工单位必须严格按照项目公司（部）批准的计划要求时限逐项完成采购（分包）定货，并提交采购（分包）合同送项目公司（部）审核备案。7、所有进场材料必须在监理工程师的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，送质量检测单位进行检测。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员应制作见证记录，并将见证记录归入档案。见证人员应维护建设方的利益，对试样的代表性和真实性负责。6.2材料样板间管理要求材料样板间是用于存放和保管建筑安35、装类和装修类材料样板的专用房间，为规范材料样板间的管理，特制定本标准。1、材料样板间的面积不小于10平方米，有条件的项目应将材料样板间设置在干燥通风处；2、材料样板间应由专人管理；3、应保持材料样板间干净整洁，材料样板间门、窗应完好，样板间的门应上锁，钥匙应由项目经理保管，无关人员不得进入；4、材料样板间应设置样板陈列架或陈列柜，陈列架或陈列柜应牢固且排列整齐；5、材料样板应分类陈列，同一类材料的样板应陈列在同一处；6、应保持材料样板的标签和签章完好；7、应建立材料样板入库台帐、借用台帐、变更台帐，有条件的项目还建立材料样板图像类电子文档台帐；8、相关单位借用材料样板，应经项目经理同意，并办理36、登记手续后方可借用，任何单位和个人都不得逾期归还材料样板；9、材料样板的保存期限至工程验收合格之日止。6.2附表1、需要进行“材料样板”确认、材料进场监控计划一览表主要有但不限于：序号主要材料名称使用部位申报时间进场监控时间1、基础、主体、装饰工程1预制管桩基础2钢材主体3结构用水泥、水泥添加剂主体4混凝土主体5装饰用水泥6实心砖填充外墙7砌块内墙8阳台、楼梯栏杆9外墙面砖外墙10铝合金门窗11大堂门12入户防盗门防火门13电梯间墙、地面砖14电梯大堂地面砖15电梯门套16防水涂料17烟道18防水卷材19公共卫生间洁具20内墙涂料2、给排水部分1给水管及管件2塑料给水阀门3排水管及管件4水表537、止回阀、法兰阀、闸阀6镀锌管、无缝钢管7消防设备8潜污泵9排水排污及井座、井盖、雨水箅子3、电气工程1电线、电缆2接箱、配电箱及电表箱3户内配电箱4漏电开关5空气开关及断路器6电缆桥架7PVC电线管8电线管9安全出口灯10疏散指示灯11面板开关12声控开关13电表14吸顶灯15日光灯4、消防工程1室内消火栓箱及内件2室外消火栓3火灾报警系统4供水管管材及配件5疏散指示灯6排烟、通风器材及配件5、设备工程1电梯设备类不需要看样定板，但必须要有设备进场开箱检验报告2水泵3变压器4高低压配电柜5风机、风柜6发电机7空调设备6、弱电工程1可视对讲2宽频3电话4电视5监控6网络7弱电控制设备具体详细设备38、名称视工程类型而定2、工程材料验收台账6.1协助开发部办理相关工程的报批报建手续。6.2参与分部、分项工程中重要部位的验收。6.3组织不需政府验收的甲方验收：对于无需政府参加的工程竣工验收及各专项工程验收，工程管理部对项目经理部的验收工作给予指导，主持验收会议，必要时代表公司给予公共关系支持，项目经理部经办具体验收工作。6.4组织由开发商申报的项目评奖申报工作。6.5参与项目各项由政府主导验收的竣工验收工作。1、分部、分项工程验收应具备的条件1) 承包商已经按设计要求和合同约定完成需验收的分部、分项工程。2) 分部、分项工程质量验评资料完备。n 质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步。n 有39、关原材料、半成品试验和评定合格。n 施工形成的观测数据满足相关规范的要求。n 分部、分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求。3) 监理工程师对分部、分项工程质量验评资料签署合格。2、检查验收程序1）施工单位于检查验收前两日发出通知，约请监理公司和项目部共同组成检查验收组织。2）重要分部分项工程项目部须约请集团工程管理中心、设计部、成本部参加验收，主要包括：基坑支护工程、桩基础、地下室底板、地下室防水、主体转换层、主体标准层、屋面工程、门窗分部工程、室内装修工程、电梯工程、消防工程、给水工程、排水工程、电气工程、燃气工程、通风系统、中央空调等。3）检查验收的依据为： a)设计施工图及有关设计资料40、；b)现行的建筑工程施工及验收规范；c)现行的建筑安装工程质量检验评定标准；d)施工单位提供的施工记录，试验报告、变更记录等技术资料。4）实施检查验收检查验收应按分项进行，对质量规模较大的项目，也可选点检查。5）检查验收后组织评议，提出改进和加强质量的意见，签办检查验收验收记录（或证书）。在施工过程中，监理公司应督促施工单位做好作业班组的自检，交接检和施工技术人员的普查，项目公司（部）现场技术管理人员应做好日常监督巡查与抽查。在最终验收阶段应坚持按标准允许偏差，认真检查，从严要求。3、在分部分项工程项目检查验收中发现不符合规范要求的，应立即组织整改或返工，对形成工程质量的应本着“三不放过”的原41、则认真处理（即：查不清事故原因的不放过；分析不清责任的不放过；无加强防范措施的不放过）。4、监理公司应将检验验收结果及时报项目工程部审核，项目工程部对存在的问题及时报告集团工程管理部，在定期月度检查上通报情况，以加强管理，提高施工质量。5、全部分部分项工程检查资料应及时汇集认真保管，人员调动时，应办好交接。6、集团工程管理中心将对各项目分部分项工程验收情况及验收记录进行检查及监督。2、施工过程隐蔽工程验收1、隐蔽工程验收程序（1）、隐蔽工程检查验收时应具备的条件1)欲行检查验收的隐蔽工程项目，施工作业已完成，有的项目因工程量较大，施工作业时间上跨度较长，也可组织分段检查验收。2) 具备了材料、42、试件的试化验报告。3) 施工单位已组织自检。（2）、隐蔽工程项目检查验收程序规定1）施工单位于检查验收前发出检查验收申请。2）项目部各专业工程师、成本管理人员参加监理公司组织的隐蔽工程项目检查验收，成本管理人员应对合同约定的材料、质量标准等和现场工程量进行重点检查。3）其中重大工序隐蔽工程项目部应通知集团设计部、工程管理中心、成本部参加，主要包括：基坑支护工程、桩基础试桩、地下室底板、地下室防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、水电线管暗埋和预留、防雷、接地工程、屋面防水工程等。4）检查验收时的依据。a)设计施工图及有关设计资料；b)现行的建筑工程施工及验收规范；c)现43、行的建筑安装工程质量检验评定标准；d)有关的材料、试件的试化验报告。5）检查验收后组织评议，提出改进和加强质量的意见，监理单位、项目部各专业工程师、成本管理人员应及时签字办理隐蔽工程检查验收记录。2、隐蔽工程项目验收管理要求（1）、在隐蔽工程项目检查验收时，应按设计要求和施工验收规范，凡不符合标准要求的，应立即返工改正，不改正不能继续下道工序。（2）、隐蔽验收记录须同步，当场验收当场签字办理隐蔽工程检查验收记录。（3）、隐蔽验收记录资料归档应及时，验收后3天内项目部、监理公司须完成归档工作。（4）、全部隐蔽工程的检查验收记录，应及时汇集认真保管，工程竣工时应办理归档。3、 对在检查验收中发现的44、不符合验收标准的部位或问题应督促和监督施工单位及时整改，对因问题严重未能验收的项目，应限期整改，另行组织复验。4、项目公司（部）人员应及时汇集、整理各分部分项工程及隐蔽工程的检查验收资料和质量等级评定资料，待工程竣工验收后归档和移交。5、集团工程管理中心将对各项目部隐蔽工程验收情况及验收记录进行检查、监督及考核。6、隐蔽工程验收管理台账7、主要隐蔽工程验收要点3、专项验收1、工程项目的专项验收工作由项目公司（部）确认达到验收条件后，由项目部负责向政府部门申报及获取相关验收证明，集团相关职能部门予以配合。2、各专项验收流程说明：验收类别验收准备阶段验收实施阶段规划验收完成单位工程外墙脚手架拆除完45、毕、周边道路完工的工作并提供竣工图，到政府主管部门申报现场验线并完成实体测量。取得【建设工程规划验收测量记录册】后汇总其它资料向政府主管部门申报规划验收并取得【建设工程规划验收合格证】。消防验收现场土建及消防设施施工基本完成（消防系统完成安装和调试、公共部分完成精装修、防火门安装完成、消防道路施工完成）。消防竣工资料准备齐全后向政府主管部门申报消防验收。完成现场验收后获取【建设工程消防验收合格意见书】。环保验收1、排水证办理：到政府主管部门办理城市公共排水设施接驳核准和城市排水许可证核发2、项目已取得城市排水许可证，排污口标志分布图并完成建设项目竣工验收监测，取得【建设项目竣工环保验收监测报告46、表】。资料齐全后在本阶段向政府主管部门申报建设项目竣工环境保护验收。完成现场验收后获取【建设项目竣工环保验收合格意见】。人防验收现场人防设施完成安装和调试。人防专业验收资料准备齐全后向政府主管部门申报验收。完成现场验收并取得【人民防空工程专项竣工验收备案表】。燃气验收现场燃气设施完成安装和调试。完成现场验收并取得市煤气公司出具的完工证明。节能验收现场节能设施完成安装和调试。完成现场验收并取得【市建筑节能工程施工质量验收备案表】与建筑节能分部工程施工质量验收报告，一并提交市墙革节能办进行登记备案。电梯验收现场完成安装和调试。完成现场验收并取得质量技术监督局的合格证书。机电验收现场完成安装和调试。47、完成现场验收并取得有关的合格证书。质量验收单位工程已完成基础和主体分部的验收，施工总包单位准备竣工资料（各分包单位的竣工资料由总包单位负责收集、汇总），整理竣工图。防雷工程完成验收。电梯工程完成安装和调试。项目部组织单位工程完成质量验收，取得【建设工程施工质量验收监督意见书】和【单位工程安全评价书】。注：上述为参考说明，相关验收应按项目当地政府规定执行。4、工程竣工验收2、 工程竣工验收1) 工程竣工验收初验、正式竣工验收由项目公司（部）负责，集团相关职能部门协助。2) 工程验收由施工单位以书面申请的形式提交监理单位、项目部。项目部自检后，由项目部组织集团设计部、工程管理中心、成本部、物业管理48、部、监理单位、施工单位进行初验，确认现场条件是否达到验收条件。初验中的整改事项，由施工单位负责整改，集团工程管理中心、项目部、监理单位负责验证整改结果。3) 工程具备竣工验收条件：承包人按国家工程竣工验收有关规定，提前15天向项目部提供以下资料。n 完成各专项验收的验收证明文件。n 有完整的技术档案和施工管理资料。n 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。n 有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。n 有施工单位签署的工程保修书。n 其他政府部门出具的相关证明。4) 初验合格后，项目部复核验收结果及资料准备情况，成立正式验收组，并与建设工程质量监督机构确定竣工49、验收事宜。5) 验收组须对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收文件；工程质量监督机构对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，并给予验收意见。6) 验收通过后，由开发部至相关部门办理竣工验收备案手续，取得【项目竣工验收备案收文回执】。7) 竣工验收通过之日为实际竣工日期。8) 竣工资料备案：取得所有专业验收合格意见后，汇总完整竣工资料向政府主管部门申报档案验收并取得【建设工程竣工验收档案认可书】。9）房屋移交：在项目通过国家规定的竣工验收后，由项目部组织承包商向集团移交房屋并办理相关手续。7、 工程竣工资50、料及工程档案管理7.1对项目工程部资料内业检查与要求1、施工图纸是否完善、有效，图纸台账是否建立；设计变更手续是否完善、同步。2、工程合同等是否完善，合同台账是否建立。3、隐蔽工程验收记录是否同步、手续齐全，隐蔽工程验收台账是否建立。4、施工组织设计文件、专项施工方案及审批记录是否同步、完善。5、工程材料定板封存手续是否完善，是否建立台账；材料进场验收记录是否完善，是否建立台账。6、工程工序样板先行手续是否完善，是否建立台账。7、工程施工日志是否完善。8、工程签证手续是否完善，是否建立台账，是否月结月清。7.2在建工程资料的接收流程1、建立图纸台账：设计院来图、工程设计变更单设计部确认签收项目51、部资料室图纸接收登记表2、建立合同台账：成本部已签订合同项目部资料室合同接收登记表3、建立工程资料台账：收到图纸台账范围之外的其他文件项目部资料室工程资料接收登记表 7.3在建工程资料的分发流程1、设计院出图：集团设计部确认项目部、集团成本部、审法部、工程管理部项目工程资料室登记，项目部审核盖章工程部资料室按规定分发给承包商、监理单位、项目部工程师和发至看图室2、设计院出工程设计变更单/图：集团设计部确认项目部、集团成本部、审法部、工程管理部项目工程部资料室登记，项目部审核盖章工程资料室按规定分发给承包商、监理单位、项目部工程师和发至看图室3、工程类合同：成本管理部确认、盖章项目部、集团财务部52、审法部、工程管理部、设计部（设计类）项目工程部资料室登记工程资料室按规定返还发给承包商工程部资料室按规定将合同交底发给监理单位、项目部工程师4、工程签证单：施工单位项目审核集团设计部、成本部、审计部、工程部审核集团领导审批工程资料室登记分发5、其他不需分发的资料：工程资料室登记、保管注：1、项目部须建立看图室，整理归档一套完整有效施工图纸供工程师看阅，由资料员负责对看图室进行管理；2、项目部下发图纸给专业工程师须进行签收确认手续，工程师须对图纸维护负责；3、项目部须下发相关工程合同给工程师并进行合同重要条款交底。6、建立设备随机资料台账：收到电梯、水泵、发电机等设备随机资料项目部资料室设备随53、机资料登记表7.3竣工资料验收通过后其中一份移交公司档案室。7.4项目经理部撤销时，组织协调项目部对有关竣工资料外的工程文件档案（如未存入竣工资料的甲方设计变更及洽商，所有与监理施工单位的往来文件，公司就该项目的有关部门间文件、报告、批示。不需政府参加的部分工程的验收报告，所有合同，履约评定，结算协议书，维修记录等）移交公司档案室。8、 工程结算的二审意见（工程角度）8.1应提交的材料编号材料名称材料形式1建设工程竣工验收备案表原件，一式六份2建设工程竣工验收报告原件3建设工程施工许可证复印件，需核对原件4工程质量验收申请表原件5单位工程质量验收记录表同上6工程质量评估报告同上7设计文件质量检54、查报告同上8勘察文件质量检查报告同上9施工图设计文件审查报告复印件，需核对原件10建设工程规划验收合格证同上11建筑工程消防验收意见书同上12工程竣工验收档案认可书同上13环保验收意见书同上14建设工程施工质量验收监督意见书原件15燃气验收文件复印件，需核对原件16电梯安装分部工程质量验收登记表同上17室内环境污染物检测报告同上18工程质量保修书原件 19商品住宅使用说明书、质量保证书同上20单位工程施工安全评价书复印件，需核对原件21中标通知书同上22建设施工合同同上23工程款支付清单及发票复印件同上24业主工程款支付证明原件25人防工程验收证明复印件，需核对原件26建设工程质量监督报告原件55、8.2审批内容及办事流程：1、已经取得各专业验收和质量验收意见。2、建设单位已经按照合同支付了工程款，无拖欠行为。3、建设工程质量监督报告已由质监站发出。4、办理部门：市建委建管处或区建设局建管科。5、办理时限：15个工作日。6、办理流程：申请资料送市建委对外办公中心，资料齐全中心出具办理回执并将申请资料交建管处，建管处审批完成将竣工验收备案表三份发对外办公中心，凭办理回执取回竣工验收备案表。四、部门管理人员的职责（一）总监1、全面履行部门职责；负责安排本部门员工的工作，做好团队建设工作，确保良好的工作氛围及工作作风。2、负责组织本部门的日常管理工作并检查执行情况。3、负责协调本部门、各项目部56、与其它部室的工作关系。4、负责新项目开工前，根据公司总计划统筹，筹划各项计划。5、配合设计部审查设计方案、设计图。6、项目拍卖后配合开发部进行土地交接及开工前的统筹管理。7、审查各种招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材料申购计划。8、负责图纸会审，对图纸进行优化和提出合理化建议，审批各种施工组织设计、方案等。9、总体负责工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理等工作的监督检查。10、组织本部门有关人员参与投标文件的评审及合同评审。11、负责参与基础工程验收、主体结构验收、各分部、各专业工程验收及工程竣工验收，监督竣工备案移交工作；12、参与项目工程施工的招标工作及工程监理的招标工57、作。13、负责审查、严格把控现场签证管理工作。14、严格按合同、设计及规范要求进行项目管理控制，负责审查、严控设计变更管理工作，并提出合理化建议。15、负责审查各施工单位每月上报的进度款申请。16、监督、检查项目竣工交房后维保阶段的配合工作。17、完成上级交办的其他工作。（二）土建工程师1. 严格执行公司的规章制度，在工程管理中心总监的直接领导下，按公司管理规定和部门会议决议要求，制定本岗位具体工作的计划与实施方案。2. 负责从土建的专业角度对公司开发项目的市场设计定位提供建议。3. 负责从土建的专业角度对公司开发项目的图纸设计提出审查意见。4. 协助工程管理中心总监审核施工单位土建部分月度工58、程款申请。5. 协助工程管理中心总监进行开发建设项目的施工筹划及管理，具体负责审核，监督检查土建施工管理工作。6. 协助工程管理中心总监做好涉及土建专业工程的招、投标管理工作。7. 协助工程管理中心总监审核项目部土建专业签证。8. 协助工程管理中心总监审核项目土建部分设计变更。9. 负责检查、监督土建专业分项工程验收。10. 协助工程管理中心总监审核工程建设过程中土建专业各种材料的选择。11. 审核土建工程的预、结算。12. 协助工程管理中心总监编制部门年度计划、月度计划。13. 完成上级领导交办的其他工作。（三）安装工程师1、严格执行公司的规章制度，在工程管理中心总监的直接领导下，按公司管理59、规定和部门会议决议要求，制定本岗位具体工作的计划与实施方案。2、负责从设备安装的专业角度对公司开发项目的市场设计定位提供建议。3、负责以设备安装的专业角度对公司开发项目的市场设计定位提供建议。4、负责以水电设备安装的专业角度对公司开发项目的图纸设计进行审查。5、协助工程管理中心总监审核施工单位月度工程款申请安装部分。6、协助工程管理中心总监进行开发建设项目的施工筹划及管理，具体监督、检查水电设备安装的施工管理。7、协助工程管理中心做好涉及水电设备安装专业工程的招、投标管理工作。8、负责监督、检查水电设备工程验收工作。9、协助工程管理中心总监审查工程建设过程中水电设备安装专业签证。10、协助工程60、管理中心总监审查工程建设过程中水电设备安装专业的设计变更。11、审核水电设备工程的预、结算。12、协助工程管理中心总监编制部门年度计划、月度计划。13、完成领导安排的其它工作。（四）资料员1、遵纪守法，严格遵守公司的规章制度和有关工程建设工作的各项规定，贯彻落实公司和部门的各项决议。2、协助工程管理中心总监监督管理工程合同，收集、整理工程预付款、进度款、结算款的请款及报帐资料，并及时做好各项款项的登记。3、负责审查收集工程各种文件、图纸、合同的登记、归档。4、负责工程管理中心各种文件的打印、复印、装订、分发、登记工作。5、负责管理工程管理中心的图书、资料。6、维护公用办公设备；负责工程管理中心61、办公用品的申报、领取、分发。7、协助各专业工程师查阅、复印文件、资料。8、协助工程管理中心总监组织召开相关会议，做好会前的准备，会议记录的整理、下发和存档等工作。9、完成领导交办的其他工作。五、工程管理中心纪律与规章制度1、工程管理中心工作人员要遵守公司的各种规章制度,在工作时不得做与工作无关的事情，如：上网玩游戏、看杂志等，如被发现将严肃处理。2、严格遵守公司规定的作息时间，不得无故迟到、早退、旷工。3、节假日值班规定：根据需要安排节假日值班的人员，必须按时到岗，尽力处理当日事务，不得私自脱岗。4、工程管理中心各岗位人员，实行明确分工，责任到人，但在具体工作中须互相配合，互相协助，分工不分家。5、工程管理中心各岗位人员要认真吃透管理的工程设计文件及规范,及时发现设计图纸中存在的问题并提出合理化的建议。6、工程管理中心各岗位人员要全力协助工程管理中心总监完成部门各项工作任务，不得推诿，敷衍。7、工程管理中心各岗位人员要以公司利益为先。8、工程管理中心各岗位人员要努力培养自己的成本意识，在工作过程中时刻注意成本控制。9、工程管理中心各岗位人员不准接受承包单位的奖金、礼金、礼品及各种津贴等，一经发现严肃处理。