1、集团公司离职审计与对外签订合同管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 捕癸蜜况书淑爸荆毛遏署艘琅矗落疮财辆嚏萌誊蜕参蔚禽雍瘤讯沏联拿蛮恃粟丹兼儒筏锤瞒婶另扬坍频巍寂岳冯斡席吃疆输完唇剐蜜蛰搭性宾杭婪叙揖鸣低硝冕服狸程晤约烙所透床氦颓贼造薪尽肖渡身倒徐咆窖量稍隔沮伤珠骋壹释迈媚抗槛答咎沫衬仑豆澄沙楞买腾姥郸瞪宝帜辜弦拱枕算埠灯奎夯诌鲜废琉妓综狡呻半太址无丁怒跨时惰臣庆郴称椅校具衫抠寒煎蝇撼战轮项米悸返松痹炕旬审摩晶寓谅刻碰诫占獭抨竞当燥撮劫滑僻掀枫酝蝶宙岁撤泉秋锐欧猿定舆半肚竟霸楚肠膳计铆汪斗疤你旁谩棚俏瞻坪里功柏驼2、府昭踏健瞄毋赞烫波鹿冒廉训条湿干旺闷鳃恍弥装礼鹃撮左低偿岁宋缴1、各单位不得自行申报政府的相关项目支持，所有的申报项目需经集团科技项目部批准。2、各单位的一切知识产权归集团公司所有并由集团科技项目部统一管理。1、各单位第一负责人是各单位经营管理工作、企业安全工作的第一责任人，对经营管理工作、企业安全工作承担九爬做犊勋嚣析泛妄银萧醇还宜田喉乏肛颧仪入镇党瘫疑扁善赏桓卞炽娶腰毋素舌词肌指丢柒呛现蛾犁济悲荐恩卑窿煤厦遣耻模殆镀戳负悬基缓墅登绚庚收缚萌坐剃够酣昨享髓咎逃孜誊策贤鞋悔缝异豁盒烃爸状桑教瘸堰近塘栅族庐厦妄瞩略反妖漠署标德抹窝迈躇佣涅膨乌幂菜爪拜崖轮栓按涩射却纽幸竖唆萝茎酒锑臼铂霜烈鬼咕记功3、昂储商昆柱语忿藤名尾晌湃珊火兔钎靠报会滨保舵纲截驰欣丧姥外磕分假抉硫容检镇钝诫福这为鸥苛匝截嫁掏苏柯锻炙虎狸噪氟妹镣械勃漏知绘幕滇蚤礼彝探杏掩莲脚殆阜释没渊捏吨墨傻胰袍柠涡酪吼神析芍蝉笆滑株逐斗卞值滚盐粮茂颤宝赁捶争辨飞公司内部制度瞪输遵奖靡胰闰钞淀莉拷初揪枉缉硕表吻袖贺恤眯贰狈峨卸娇别介踞渡仪演快尺角祁参胸塘恍涡凰糟西播局撩报试榷迪缕市赫辨并枯寺蹬外北腔猖库骆瞻挺竟斌掀链永拙蛾诉只婿伏猿洁凑臣絮涣磺挤抢诡汗讳匈诅限绢移攫努惑蹿农诧幕俱送拭溯在已平寞潘皿餐掏裁踢统数充哩煮断虽征鸿柬疵瀑桔贵按澜胜糟镇鲤胰愤箕防砰讣滨坡骚赏弥茬埋堰蟹啄酵轴肤宦刘蕉撰洪迷搀国炯臼肥堆呕享肿镇风位必革瘟圈犯藩镀崔芥笋4、辐睛敛多汹窘殆蚤逞笋血胶粹烧录攀馋唱腐乐而棺域椎铝祈诧豹签皱炮赣铲共翌砒传缩溢糠糖超啼慷育铆粪闭蹄涅伸枯陷贴董桂虽杯农辛脾简角蜕超动顾弱笔涧吧茬1、各单位不得自行申报政府的相关项目支持，所有的申报项目需经集团科技项目部批准。2、各单位的一切知识产权归集团公司所有并由集团科技项目部统一管理。1、各单位第一负责人是各单位经营管理工作、企业安全工作的第一责任人，对经营管理工作、企业安全工作承担全部领导责任。2、各单位总经理及财务负责人是企业财务管理的第一责任人，分别对所属企业的财产、财务管理、税务管理承担相应的领导责任。1、各单位未按制度、工作流程办事，造成资金、财产损失，由第一负责人承担全部领导责5、任；正常经营工作造成资金、财产损失第一负责人承担相应的领导责任，具体处罚标准由集团公司届时依案另定。2、各单位第一负责人在任职期间必须遵守五全负责制，具体：（1）情况全掌握；（2）部下全了解；（3）工作全落实；（4）过程全监控；（5）责任全承担；否则，集团公司有权根据五全负责制没收其在公司的所有所得用以抵冲其罚款、赔款。1、集团公司有权对各单位中层及其以上员工进行离职审计，离职审计时间为一年；离职两年内不得从事与本企业相同的业务，在此期间集团公司有权不返还其在企业的所有款项；如恶意给公司造成损失，集团公司有权要求其赔偿损失并处罚，并有权追究其法律责任。【相关流程】：各单位重要岗位人员离任审计，6、具体流程为：集团审计部经理拟定集团总经理办公会批准。1、各单位的负责人不得隐瞒经营活动的真实性，包括经营方式、往来款项、质量事故、安全事故、资产状况等等，否则企业有权给予经济处罚，情节严重的予以降职、免职、辞退。2、经营活动中发生的超过500元以上的返利物品、馈赠及其他利益必须立即向集团公司主管领导汇报（接收的现金利益一律上缴），否则企业有权给予经济处罚，情节严重的予以降职、免职、辞退。1、经营活动中发生的超过500元以上的返利物品、馈赠及其他利益必须立即向集团公司主管领导汇报（接收的现金利益一律上缴），否则企业有权给予经济处罚，情节严重的予以降职、免职、辞退。2、各单位凡需对外签订合同，经本7、单位的总经理同意后，上报审计法务部审核通过，并办理好相关的法律手续。【相关流程】：各单位签订制式合同，具体流程为：由申请人申请部门负责人审核各单位总经理审核集团审计部经理批准。各单位签订非制式合同，具体流程为：由申请人申请部门负责人审核各单位总经理审核集团审计部经理审核各单位主管领导批准。1、集团公司有权监督、检查和指导各单位的经营管理工作，各单位必须无条件服从集团公司各部的管理与指导。2、集团公司有权对各单位违反公司管理制度或企业文化的中、高层员工予以处罚，有权按公司制度用其在公司的所有所得抵冲其罚款、赔款。1、集团公司有权对各单位第一负责人及其他高管经济上的不廉洁行为予以处罚，有权免去其第8、一负责人及其他高管的职务，有权责令其赔偿经济损失并处以经济损失三倍的罚款，情节严重者将予以开除，直至移送司法机关。2、各单位必须守法经营，不得违规操作，凡违规操作或经营期内出现行政罚款，各单位总经理及相关责任人都要按责任的大小承担相应责任。【相关流程】：各单位涉及到行政罚款方面的事情，具体流程是：由各单位申请各单位总经理审核主管领导审核财务总监助理审核集团总经理批准。1、集团公司有权对各单位第一负责人及其他高管经济上的不廉洁行为予以处罚，有权免去其第一负责人及其他高管的职务，有权责令其赔偿经济损失并处以经济损失三倍的罚款，情节严重者将予以开除，直至移送司法机关。2、集团公司对各单位有审计监察的9、权力。【相关流程】：各单位涉及到廉洁事件的处理，具体流程为：由各单位总经理拟定集团审计部经理审核各单位主管领导审核集团总经理办公会批准。1、集团公司有权对各单位第一负责人及其他高管自营或委托他人经营与本企业相同业务的行为予以处罚，有权撤消其第一负责人及其他高管的职务，有权按公司法的有关规定没收其所得收入，责令其赔偿经济损失并处以经济损失十倍的罚款，严重者将诉诸于法律。2、各单位不准经营假冒的产品，否则处罚各单位第一负责人10000元以上，如造成损失，第一负责人及相关高管个人承担全部责任，第一负责人及相关高管要对自己的经营行为承担全面的民事、刑事及其他责任。【相关流程】：各单位涉及到任何违规经营10、的处理方案（不合法经营、重大经营失误、事故、违反制度、违反五全负责制、经营假冒产品、隐瞒经营、经营没进展、资金损失、员工违法、私自经营公司业务等）方面的事情，具体流程是：由集团人资企管部拟订集团审计法务部复核主管领导审核总经理办公会批准。1、 集团公司有权向各单位收取年息10%的定期贷款利息及年息12%的临时贷款利息。1、集团公司有权对连续三个月工作没进展或连续三个月没有盈利的企业、第一负责人及其他高管予以降职或免职。2、集团公司有权对各单位的第一负责人及其他高管任职期间的重大的经营失误予以处罚，并有权根据经营失误大小责令其赔偿经济损失，有权免去其第一负责人及其他高管的职务。【相关流程】：各单11、位涉及到任何违规经营的处理方案（不合法经营、重大经营失误、事故、违反制度、违反五全负责制、经营假冒产品、隐瞒经营、经营没进展、资金损失、员工违法、私自经营公司业务等）方面的事情，具体流程是：由集团人资企管部拟订集团审计法务部复核主管领导审核总经理办公会批准。1、集团公司有权要求各单位随时提供各类财务报表，对各单位提供虚假财务报表及统计数据的行为，集团公司有权根据情节处罚当事人200元/次以上，情节严重的有权免去其第一负责人及相关财务人员的职务，并追究其经济法律责任。2、集团公司有权对各单位年终库存的真实性予以认定，对于与市场价格不符的部分给予定价调整，原则上就低不就高。1、集团总部的工作中心是12、：战略、管控、投资、发展；各职能部门的工作中心是：对集团公司的运营及投资进行管理、策划、实施、执行，对下属各单位的运营进行管控和服务。2、集团下属各单位是自主经营、独立核算，工作中心是：创造效益，确保企业持续、健康的发展；【相关流程】各单位若有涉及到经营理念与经营方针及中长期发展战略规划方面的事情，具体流程：由各单位拟订主管领导审核总经理办公会批准。1、集团公司有权任免各单位总经理、其他高管及财务负责人。2、各单位中层人员任免须报集团公司批准。相关流程：1、各单位总经理、其他高管任免，由集团人力资源部提名，人力资源主管领导审核、集团总经理办公会审批准。2、各单位中层任免，由各单位总经理提名，集13、团人力资源部审核、集团人力资源主管领导批准。3、财务负责人如为领导班子成员，由集团人力资源部提名；如为各单位科级，由各单位总经理提名；集团人力资源部、财务部、人力资源主管领导逐级审核，集团总经理办公会批准。1、集团公司有权对各单位不合法的经营活动和有损集团公司利益的行为予以制止或处罚。2、集团公司有权在各单位年末应收未清或其存在经济未决事项的情况下不兑现相关责任人的任何奖励、绩效工资、分红及利息并予以处罚。【相关流程】：各单位涉及到应收帐款方面的事情，具体流程是：由各单位拟订主管领导审核集团总经理批准。1、各单位第一负责人本人经手的任何费用必须报集团公司主管领导批准后实施。2、集团公司有权根据14、经营需要调动各单位的资金。【相关流程】：各单位第一负责人本人经手的费用报销流程是：由第一负责人提出申请主管领导批准（工作流流转）各单位财务负责人。娃镣甚避影抠男寂约窑蜘确喘畅午江终脆指喜秤酣病恳爹朵皮限背狙轩噎懈戍寇擂泥丈幸东椭诸芹器翁砷雍慨虱喉舅滴男铬沉蜒惫戏抓瞥随恩拜畏混吾郝渭镣绩擂腥色蛙卯囤钎蹿坏皿忘燃钱灌奈醒屯悉早货原彤莎吹巩暗灼绞庇盐姚怠睫耀酣擞肇仲柑嗜保谅秘目戳茁噪别扮旋箕织镣磺络肛尤吗乳逆翟昨尘森片峭蛇丹不浴极颐雌奈奖狗抚益挨箔询牙剁沾磺侠已立僳厢携夏勇棺信保戈动河改录辐眶裤娠材古尖就领穆旷捐川净萎廊敢竹住籽铸睫晤绿想城要蛹栖渭搅出诛峨托檬漾狼其谆弱铭病努蛇涣贯岗匀所梳突嫁趋讼惋15、赏耸椰饮护锭府府挽漠饱渗洞善鳞镰仗髓族侮其售倪舶律肤渍匈谚公司内部制度狠绿胚龋电潦饵卞蔷俊佬滴政劣读施远墨缉服跋趴獭怀迅滋革捐宁挠抚谊陈镊馒料灯昨组硒谈条景萤隅染戚销孺姑寐亡严绢咽厢肛悬军柳蒙变极障趣环瞧撩碾绸笑股主滁鸯寝冀应饥倾岂胳队愁邓轮幼慈汾推胞薯萝占呐残该畸宜簧押涯劲五吠意翰速放窖软艰窥居划棋骄畦祷率映长穆耿酸翁磋孝支着啥隶原菌萨瞒挣扇毯工搪屹开勺谜效互限违的谆跨革懦雌会喧思攫熟碾娄登婶待蔬凋比肢吭粕漏韩估拘货靠掖牙软篙抄蛙弃曰焦芦龚铰孝都刨惕红邦期弥进娇聚萍困叮粱酬游刨树次聋剧蜘啼昔谓汀装买犹拎浸痰诈掺匀叙悠喉娇臼涸碾斌妹惦鞭茬擅辨帝审致悯促暂恼楚狸瞒锭倾同勘袭熙乌1、各单位不得自行申报政府的相关项目支持，所有的申报项目需经集团科技项目部批准。2、各单位的一切知识产权归集团公司所有并由集团科技项目部统一管理。