1、置业房地产公司行政管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 行政管理总章 - 3第二章 会议管理 - 6第三章 印章管理 - 9第四章 文书管理 - 13第五章 车辆管理 - 26第六章 办公用品管理 - 33第七章 固定资产管理 - 39第八章 档案管理 - 44第九章 计算机管理 - 51第十章 商业机密管理 - 54第十一章 图书管理 - 57第十二章 工作服管理 - 61第十三章 安全保卫管理 - 61第十四章 接待管理 63第十五章 附则 - 66第一章 行政管理总章一、总则1、目的：公司为规2、范行政管理，实现以制度管理为主、人性化管理为辅的原则；提高效率、增进效能，依公司具体情况，订定本规章。2、适用范围：XX置业有限公司全体正式员工。3、组成：（1）行政管理总章（2）会议管理（3）印章管理（4）文书管理（5）车辆管理（6）办公用品管理（7）固定资产管理（8）档案管理（9）计算机管理（10）商业机密管理 （11）图书管理（12）工作服管理（13）安全保卫管理（14）接待管理二、行政规章权限及发布：1、公司各项行政管理规章的拟定、发布、修改均由行政部负责，报公司总经理办公会讨论，经总经理签字后方能生效。2、本公司之各项行政管理规章均以正式文书发布，同时在全体员工大会上公布，并由行政部3、组织全体员工学习。三、办公秩序管理：1、各办公室桌椅、物品、办公用品的摆放应整齐有序，不能杂乱无章，影响公司形象。员工在下班或外出办事离开办公室前，应将本人办公桌面整理干净，重要文稿须妥善放置。2、员工在上班时间内应自觉保持办公场所的清洁，不得乱扔烟头、纸屑等杂物。3、员工应保持办公环境的安静，不得大声喧哗、聚众闲聊、追逐嬉戏，影响他人正常办公或做与工作无关的事情。4、员工因工作需要到其他办公室时，应先敲门征得同意后，方可进入，严禁在上班时间无故脱岗或串岗。5、办公电脑需妥善保管，办公时间不允许网上闲聊、玩游戏、看股票等与工作无关的网页。6、违反办公环境管理规章的，每次罚款20元并公示。行政管4、理人员管理不到位的，除处罚当事人外，同时对行政管理直接责任人处以双倍罚款并公示。四、通讯管理：1、行政部是公司通讯管理的职能部门，负责通讯工具和设备的购置、登记、发放、费用控制和故障维修等。2、各部门经理为本部门办公电话管理的直接责任人，必须认真监督管理好本部门的办公电话。3、所有员工在办公室打电话时必须长话短说，讲究效率。严禁在电话里闲谈聊天，长时间占用线路，造成电话进出困难。4、严禁上班时间在办公室拨打私人电话。确因特殊情况，须经部门经理批准同意。5、凡安装有直拨电话的办公室，严禁拨打声讯电话。否则，因此所发生的费用，由行政部通知财务部门直接从该部门经理的当月工资中扣除。6、在公司直拨电话5、上拨打长途电话时，原则上必须采用IP方式拨号，以控制长途话费，同时应自觉履行登记手续。严禁未经允许拨打私人长途电话或以公事为由拨打私人长途电话，违反者处以该次长话费2倍的罚款。7、因业务需要在公司传真机上发送传真时，应自觉履行登记手续。传真内容的首页须采用公司统一格式。8、公司员工手机应保持通畅，若因此造成工作受影响，一次罚款50元。9、公司在各办公室安装的电话，为公司固定资产，若发生丢失或损坏，有关责任人必须照价赔偿。六、其它：1、本办法由公司行政部负责解释说明。2、本规章经通过有效程序审议，总经理核定后实施，修正时亦同。第二章 会议管理一、目的：为加强管理、规范工作程序，通过会议管理提高工6、作效率，特制定本管理办法。二、适用人员：公司全体员工。三、会议类别：股东会、董事会、员工大会、办公例会、其它部门工作会议等。四、会议安排：1、股东会：1.1 原则上每年召开一次，于每年的12月召开，全体股东参加，由董事长主持。遇需要时，按公司章程召开临时股东会。1.2 会议内容：由董事会对当年工作进行汇报；决定公司次年的经营方针和投资计划；审议批准年度财务预决算方案、利润分配和弥补亏损方案等。 2、董事会：2.1 原则上每年召开一次，于每年的元月召开，全体董事参加，由董事长主持。遇需要时，由董事长召集召开临时董事会。2.2 会议内容：决定公司的经营计划和投资方案；制订年度财务预决算方案、利润分7、配和弥补亏损方案；决定公司内部管理机构的设置、制定公司基本管理制度等。 3、员工大会:3.1 原则上每年召开一次，于每年春节前召开，由行政部组织、主持。遇重大事项需要时，由行政部临时组织召开。3.2 会议内容：总结当年工作情况并对次年的工作做出安排，公司领导对公司发展等需要说明的问题进行说明；公司领导提出要求。 4、办公例会： 4.1 每周六下午召开，公司管理层参加。4.2 会议内容：分管领导就分管部门工作进行汇报；研究专题例会上未讨论的事宜；需要横向协调、配合的事宜；讨论需公司出面解决的问题；其它临时增加的内容。 5、各部门工作会议：由分管领导根据部门工作情况定期或不定期组织召开。五、会议精8、神的传达：各类例会每次均必须形成会议纪要，由各负责人检查、监督、落实每项工作。与会人员按分管范围传达会议精神，与会人员应严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。六、会议要求：1、各部门须提前作好会议准备，对所提问题有相应的提纲和解决问题的初步方案。2、每次会议时间原则上定为1.5小时，与会人员应简短、准确、客观地反映问题并有效的利用时间。3、参会人员不可取用不正确的资料；不可空谈期待性的预测；不可做人身攻击或无礼貌打断他人的发言；不可不懂装懂、胡言乱语；不可无故中途离席。4、与会期间，所有人员手机调至振动档，确需接听电话时注意回避。5、例会参加9、者在会上可畅所欲言，各抒已见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。七、其它：1、本办法由公司行政部负责解释说明。2、本规章经通过有效程序审议，总经理核定后实施，修正时亦同。第三章 印章管理一、目的：为了规范公司印章管理工作，杜绝违规用印及印章管理混乱现象的出现，对公司所有印章的使用、保管等过程进行规范。二、印章的种类：1、公司类：行政公章、法人代表私章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、财务私章。2、部门类：行政管理部章、人力资源部章、工程管理部章、项目工程部章。三、印章的使用范围：1、下列情况盖用公司行政公章：1.1 公司签发的红头文件；1.10、2 以公司名义下发的重要制度规定等；1.3 以公司名义对外行文；1.4 其它经总经理同意需加盖行政公章的文件。2、下列情况盖用财务专用章（含财务私章）2.1 对政府有关部门报送的有关报表，需盖用财务专用章的；2.2 向金融机构报送的有关材料；2.3 公司出具的支票、汇票等单据；2.4 公司出具的各种收据；2.5 其它经公司同意盖用财务专用章的文件。3、下列情况下盖用合同专用章3.1 公司售房合同（加盖法人代表私章）；3.2 公司对外签订的合法协议、合同。4、下列情况盖用部门印章（1）公司内部部门之间行文。（2）部门向公司提交报告、材料。（3）公司职能部门下发的一般材料。四、印章管理1、印章保管11、：1.1 行政公章由行政部专员保管并负责；1.2 法定代表人私章由行政部专员保管并负责；1.3 合同专用章由行政部专员保管并负责；1.4 财务专用章由会计保管并负责；1.5 发票专用章由会计保管并负责；1.6 财务私章由出纳保管并负责；1.7 各部门用章由部门经理负责保管并负责。2、印章使用：2.1公司对各类印章的使用建立登记制度，严格遵循“先审批，后启用，再登记”的程序。2.2 印章使用人（签字人）须对用印文件仔细审查，并对用印后果负有责任。2.3 严禁在空白纸张上盖用印章，一经发现，追究印章保管人的责任。同时，印章负责人将对造成的后果负全部责任。2.4 原则上不允许携带公司印章外出。如因特12、殊情况须携带印章外出，必须由用印部门经理提出书面申请，并经总经理批准后办理借用手续，印章外借期间由借用负责人全权负责。2.5 严禁伪造、盗用印章，一经发现，对有关责任人处以行政记大过以上处分，直至追究法律责任。2.6 若发生印章丢失，应立即上报公司行政部，以便采取防范措施，依法公告作废，并追究印信章管人的责任。2.7 印章内容因需要变更或终止时，印章管理部门在印章停用5日内，由保管人写出印章停用说明，经分管领导签字后上报公司封存。2.8 印章使用核决权:印章类别核决层级行政公章法人代表私章合同专用章财务专用章财务私章发票专用章部门用章总 经 理 分管领导总监部门经理五、其它：1、本办法由公司行13、政部负责解释说明。2、本规章经通过有效程序审议，总经理核定后实施，修正时亦同。附件一：印 信 领 用 登 记 表序号领取日期印鉴名称用途领用部门领用人备注1公司公章2公司法人代表章3合同专用章4财务专用章5财务私章6发票专用章.第四章 文书管理一、目的：为规范行文程序，加强文件管理，确保公司政令畅通，提高工作效率和管理水平。 二、管理职能：1、行政部是公司文件管理的职能部门，负责相关制度的制定、落实、监督、检查、归档和修正。2、各部门经理为本部门文件内容的第一责任人，必须指派专人负责本部门各种文件的拟稿、收发、存档与管理。三、文件的分类1、发文1.1 一级文件的发文 以公司名义对外发布或对内发14、布的各种红头文件。对公司发展具有重大意义的各种录音、录像、图片图表等资料。以公司名义对外发布或对内下发的各种红头文件，其中包括公司决定、规章制度、重要通知、通报等。1.2 二级文件的发文公司相关职能部门编发的各类关于经营活动的一般性材料如通知、通报、简报、文摘、图片图表、画册、录音、录像等。 公司内部因工作需要编制发放的纪要、备忘录等文件材料。 各部门向外界发放的文书、材料，包括发出的各类公文、函件、传真等。 其它类型需保存的一般性文件材料。2、收文2.1 一级文件的收文 公司收到的政府有关部门的文件、信函、通知、证书等文件。公司收到的与经营有关的由外界发来的重要的信函、传真、证书等文件。2.15、2 二级文件的收文公司及各部门收到的与经营有关的由外界发来的一般性信函、传真、宣传材料等文件。四、文件的编制1、文件编制1.1 拟稿：公文拟稿遵从规范化原则。 以公司名义上报或下发的文件，由发稿的职能中心拟稿，由分管行政的领导审核。 以部门名义对外发布、对内下发的文件，由各部门自行拟稿，部门经理审核；其文件的内容，由分管领导负责核定。2、文件编号2.1 以公司名义上报或下发的文件，由行政部统一编号。2.2 以部门名义上报或下发的文件，由部门负责统一编号。2.3 文件编号细节请见附件一文件编号一览表。3、格式：公文格式须遵从公司统一规定，具体格式要求见附件三、附件四。4、会签与签发4.1 以公司16、名义上报的一级文件，须由总经办成员会签，再由总经理签发。4.2 以公司名义对外发布或对内下发的各种一级文件，包括决定、规章制度、通知等须由公司总经理办公室会签，总经理签发。5、发文：以公司名义上报或下发的文件由行政部统一发文。6、交收：拟稿部门要负责落实文件交收情况。公司下发到各部门的文件材料，如需向全体员工公示的，各部门负责人应在收到之日起24小时内传达到本部门全体员工，使其及时准确地得到贯彻落实。五、文件的收阅1、公司收到的文件，先由行政部登记并提交分管领导，由分管领导提出拟办意见后，按照意见指示传阅；二级文件材料可直接交相关部门经理收阅。2、各部门收到的文件，先由各部门登记，再交分管领导17、提出拟办意见，相关部门按照拟办意见的指示传阅。六、文件归档1、以公司名义上报、下发以及收到的一级文件，由行政部汇总、归档、备案，原则上要求永久保存。2、以公司各部门名义上报、下发以及收到的一级文件，由各部门汇总、归档、备案，并须每季度报行政管理部备案。3、各部门原则上不允许直接对外发文。七、其它：1、本办法由公司行政部负责解释说明。2、本规章经通过有效程序审议，总经理核定后实施，修正时亦同。附件一：重要文件编号部门红头文件编号通知编号备忘录编号董事会鄂XX 董字XX第号鄂XX 董通字XX第号YDL-DSH-XX0101-001股东会鄂XX 股字XX 第号鄂XX 股通字XX第号YDL-GDH-X18、X0101-001公司鄂XX 司字XX第号鄂XX 通字XX第号YDL-XX0101-001行政部 鄂XX 行政通字XX第号YDL-XZRS-XX0101-001人事任免鄂XX 人字XX第号鄂XX 人事通字XX第号YDL-HR-XX0101-001财务部 鄂XX 财通字XX第号YDL-CW-XX0101-001工程管理部 鄂XX 工程通字2010第号YDL-GC-XX0101-001投融资管理部 YDL-TRZ-XX0101-001营销策划部 YDL-YXCH-XX0101-001销售中心 YDL-XSZX -XX0101-001注：备忘录编号方法：YDLXZGL（部门 行政管理部）XX010119、（年月日）001（号码）附件二：重要公文发文程序文件起草 是否分管领导审核否签呈总经理审核 是 是印章登记表盖 章 填写发文登记表部门留存发文附件三：公文正文格式：1、公文标题 红色反线下空2行，2号黑体字，可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。2、公文正文 主送机关名称下1行，每自然段左空3字，回行顶格。数字、年份不能回行。3、附件 公文如有附件，在正文下空1行左空3字用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用中文大写数字(如“附件一：”)；附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一致装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识20、序号；附件的序号和名称前后标识应一致。如附件与公文正文不能一致装订，应在附件左上角第1行顶格标识公文的发文字号并在其后标识附件(或带序号)。4、成文日期 用汉字将年、月、日标全；“零”写为“0”。5、公文生效标识：5.1 单一部门制发的公文在落款处不署发文部门名称，只标识成文日期。成文日期右空4字；加盖印章应上距正文1行之内，端正、居中下压成文日期，印章用红色。 5.2 当印章下弧无文字时，采用下套方式，即仅以下弧压在成文日期上。5.3 当印章下弧有文字时，采用中套方式，即印章中心线压在成文日期上。6、附注 公文如有附注，用3号仿宋体字，居左空3字加圆括号标识在成文日期下1行。7、主题词 “主21、题词”用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3号小标宋体字；词目之间空1字。8、抄送机关 公文如有抄送部门，在主题词下1行；左右各空1字，用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送部门间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄送部门对齐；在最后一个抄送部门后标句号。如主送部门移至主题词之下，标识文法同抄送部门。9、印发机关和印发日期 位于抄送部门之下占1行位置；用3号仿宋字。印发机关左空1字，印发日期右空1字。印发日期以公文付印的日期为准，用阿拉伯数码标识。附件四：公文的打印格式1、字标识公文中横向距离的长度单位。一个字指一个汉字所占空间。标识公文中纵向距离的长度单位。结合该标准行间距以222、327磅为宜。公文用纸采用GB/T148中规定的A4型纸，其成品幅面尺寸为：210mm297mm。2、排版规格正文用4号仿宋体字，文中如有小标题可用4号黑体字，一般每面排22行，每行排28个字。3、装订要求 公文应左上侧装订，不掉页。公文的封面与书芯不能脱落，后背平整、不空。两页页码之间误差不超过4mm。骑马订或平订的订位为两钉钉锯距书芯上下各1/4处，允许误差4mm。平订钉锯与书脊间的距离为3mm5mm；无坏钉、漏钉、重钉、钉脚平伏牢固；后背不可散页明订。附件五：XXXX置业有限公司鄂XX 董字XX第号标 题正文 日 期（加盖印鉴）主题词：抄 报： 抄 送： 部门名称 年月日印发附件六：发 23、文 登 记 表编号文件名称发文部门签收部门签收人签收时间12345678910111213141516附件七：文 档 目 录序号文件名称来文单位备注1234567891011121314151617181920212223附件八： 签 呈呈报部门: 年 月 日主旨事由 说明 呈报人:部门经理签字:年 月 日部门总监签字:年 月 日总经理签字:年 月 日附件九： 合同审批会签单合同类型销售类 行政类 策划类 财务类合同名称签订时间合同标的合同数量正本 ，副本 对方单位全称经 办 人履行时间履行地点合同要点说明及结算程序部门经理审 核部门总监审 核财务部门审核（如需要）总经理注：1、合同审查要点包24、括：签订合同的主体是否合格；合同内容是否明确、具体、完整；在合同上签字的人是否为授权委托人员；合同上所盖印章与签订合同的主体是否一致。各部门经理请具体写清审核意见，各部门合同由本部门相关责任人负责报批。2、合同审批会签单需要附上合同草第五章 车辆管理一、目的：为了加强公司各类车辆管理，保证车辆使用效率和经济效益，维护用车秩序，保证行车安全。二、公务车管理：公司车辆由行政部统一调派、管理。1、公务车辆由专职司机驾驶；驾驶员对所驾驶车辆的安全、违章处理、清洁、保养等负直接责任。2、若未征得分管领导的同意，驾驶员不得允许其他人驾驶公司车辆，经查实一次将各扣发当事人当月工资贰佰元整，以示处罚。3、由行25、政部统一保管公务车有关证件及资料。行政部负责车辆的保险办理；驾驶员负责车辆的年检、维修保养等事项。4、因公出外停车费由各车辆责任人每半月报销一次，报销时需注明停车地点、时间及相关用车部门信息。5、公务车加油卡、洗车卡由行政部统一办理，财务部参与支持。四、员工用车：1、各部门人员外出用车必须提前填写公务车派车单，经行政部经理签字后安排驾驶员出车，驾驶员凭此单领取车钥匙，并在出车后详细填写行驶公里数。2、用车人员必须遵循统一安排，调度原则如下：2.1 如遇特殊情况用车或同时有多人用车，同线路人员同时出车，沿途停靠。2.2 事情紧急的优先安排。2.3 公司总经理助理及以上级别人员用车优先安排。2.426、 车辆不能满足用车需要的，应搭乘公交车；如情况紧急，经总经理助理批准后可搭乘出租车。五、驾驶员管理：1、驾驶员根据行政部确认的公务车派车单出车，出车期间的驾驶员（此处指公务车派车单上指定的驾驶人）负责车辆的安全。2、驾驶员应严格按照公务车派车单的安排、行车线路和目的地出车，如实填写用车里程，尽量减少车辆的往返次数。3、驾驶员应在出车前做好车况检查工作，确保行车安全，注意安全驾驶及遵守交通规则。4、车辆不得运载任何与工作无关的人员或物品；不得私自更改行车路线或行驶计划外的线路。5、驾驶员负责保持车身的光亮、车内的洁净，负责提醒乘车人员不在车内吸烟。6、单程出车按预计时间返回公司后，驾驶人要及时将27、钥匙交行政部；不能按时回公司的，用车人应电话通知行政部经理并说明原因。7、任何时候均需在完成出车任务后将车辆停回公司固定停车位，一律不允许在外停放。8、驾驶员未经许可，私自用车或擅自将车辆不按规定地点停放、借给他人使用的，经查实，第一次扣驾驶员200元；第二次扣400元，以此逐次递增；如发生车辆被盗抢、被损坏、交通事故的，驾驶员除承担一切经济责任外，公司还将视情节轻重对该驾驶员予以经济处罚，直到辞退。9、因公出车造成车辆损坏和交通事故的，根据公安交通管理部门裁决执行，驾驶人承担以下责任：9.1负全部责任者，驾驶人承担保险公司理赔后公司直接经济损失的50%，公司直接经济损失超过5000元以上的，28、若驾驶人是司机本人，公司有权辞退司机。9.2 负主要责任者，驾驶人承担保险公司理赔后公司直接经济损失的30%，公司直接经济损失超过4000元以上的，则驾驶人在出车辆事故后三个月内仅领取基本岗位工资。9.3 负次要责任者，驾驶人承担保险公司理赔后公司直接经济损失的10%，公司直接经济损失超过3000元以上的，则驾驶人在出车辆事故后一个月内仅领取基本岗位工资。9.4 非因驾驶员本人原因造成的道路违章或电子眼，同一地点首次由公司承担，第二次起由驾驶员本人承担。如因驾驶员本人原因造成的道路违章或电子眼，无论次数，均由驾驶员本人承担。10、驾驶员负责车辆的保养、维修工作：10.1出车前的车辆车况检查、加29、油等准备工作。10.2 主动地做好车辆的小修和定期保养工作，使车辆始终处于良好、安全状态，车辆故障未排除时不准出车。10.3在车辆保修期内，所有保养、维修工作一律到指定维修点进行。如超过保修期，维保费用预计1000元以下的，由驾驶员负责维保；1000元以上2000元以下的，需报行政部审核，2000元以上的必须经常务副总批准方可进行维保。11、行政部负责所用车辆的年度年检、换证、续保申请等工作。 六、严禁公车私用：各部门人员使用公务车严禁公车私用或出车办私事。若出现上述行为，经行政部查实，将给予当事人100元/人/次的经济处罚；若驾驶人知情不报的，驾驶人承担连带责任，给予200元/次的经济处罚。30、七、其它1、本办法由公司行政部负责解释说明。2、本规章经通过有效程序审议，总经理核定后实施，修正时亦同。附件一：XXXX置业有限公司公务车派车单 申请日期： 年 月 日使用人类别姓名部门出车地点出车事由申请人随车人员计划使用时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时实际出车时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时派出车辆 驾驶人员行政部出车期间费用（驾驶员填写）过桥/路费高速费停车费起止里程 至 Km注意事项1、 同线路人员可以同时出车，沿途停靠；驾驶员必须严格按路线出车，按时返回公司并将钥匙、申请单交行政管理。2、 如车辆无法于下班时间或申请时间返回的，用车申请人应提前致电行政管理部，并说明原31、因。附件二：出 车 登 记 单NO：序号日期部门申请人部门经理目的地出车事由出车时间返回时间备注附件三： 年 月 用 车 登 记 表车型： 当月起码止码：（ ）公里-（ ）公里序号申请日期加油金额加油时公里数申请部门申请人随车人起讫地点出车事由出车时间返回时间驾驶人备注123456789第六章 办公用品管理一、目的：为使公司办公用品采购及发放工作规范化，特制订本规定。二、采买原则：办公用品的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则，采购从实际需要出发，严格按预算执行；员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。三、办公用品定义：1、常用办公用品是指一次性易耗品，包括笔记本32、文件夹、签字笔、签字笔芯、圆珠笔、圆珠笔芯、铅笔、橡皮、档案盒、档案袋、订书钉、曲别针、大头针、墨水、胶水、刀片、图钉、信纸等。（消耗性办公用品，如签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水等，用完后需以旧换新。）2、特殊办公用品是指各部门因工作需要，除常用办公用品以外的其它办公用品，如计算器、U盘等。3、文印耗材：文印所需的墨粉、色带、纸张等耗材。四、办公用品采购及发放：办公用品采购及发放实行集中管理，由行政部按计划报分管领导审批后负责采购。1、公司办公用品采购实行季度采购，每季度结束前，各部门根据工作需要，填写下季所需用品申购单；申购单交行政部统计后统一采买。2、各部门结合本部门的实际需要，临时需要33、请购的办公用品填写“办公用品采购计划表”（见附件一），由部门经理签字确认后呈分管领导批准后交行政部审核，行政部根据库存情况和各部门的缓急，联系采购。3、办公用品发放由行政部指定专人负责，行政部于每月底30日前制定“月度办公用品领用库存汇总表”。五、办公用品的使用：凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔偿修理费的50%100%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的50%100%；如责任人不清，由该部门负责人承担赔偿额的50%，管理员承担另50%；对有意破坏者，除全额赔偿外，并按管理制度予以处罚，以上责任认定部门为财务部和行政部。六、其它：1、本办法由公司行政部34、负责解释说明。2、本规章经通过有效程序审议，总经理核定后实施，修正时亦同。附件一：办公用品采购计划表申请部门： 申请日期：序号物品名称规格型号数量单位估计单价合计用途备注分管领导审批： 部门负责人：附件二： 月度办公用品领用库存汇总表序号物品名称购进领用库存备注 制表：附件三：办公用品采购计划表（部门）申请部门： 申请日期：序号物品名称规格型号数量单位估计单价合计用 途使用部门分管领 分管领导审批： 部门负责人： 制表：附件四：请 购 单（临时）请购部门请购人请购日期请购事由 预计费用：行政部分管领导部门经理第七章 固定资产管理一、目的为了加强公司固定资产管理工作，以资产经营效益为中心，实行分35、级管理和监督的资产管理经营体制，根据公司的实际情况，特制定本制度。二、定义范围固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产，包括房屋、办公家具、复印机、传真机、扫描仪、运输设备、工具器具等。具体划分固定资产的标准为：1、使用期限在一年以上的房屋、办公家具、复印机、传真机、扫描仪、工具器具、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等应作为固定资产。2、不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，或使用期限超过一年的，也应作为固定资产。三、固定资产的管理分工 1、财务部门：财务部负责固定资产价值管理。具体负责固定资产账务设置、核36、算反映、计提折旧、监督控制，参与产权界定、检查评估等。2、行政部：行政部负责固定资产统一实物管理。具体负责固定资产购置审核、购置指标核定、财产购建、登记建卡、分配使用、维修保养、清查盘点、实物统计、产权界定、检查评估和系统内调拨等工作。3、使用部门：使用部门指定设备日常维护人，负责本部门固定资产的维护保管，防止丢失损坏，配合财产清查。原则上办公设备使用人也是设备日常维护人。4、移交：人员调动时，对于固定资产应办理移交，行政部负责组织交接并监督。四、固定资产处置权限1、固定资产的购买、出售、转让、维修、报废应纳入公司年度财务收支计划，由行政部进行汇总，报分管领导呈总经理批准后按计划执行。2、日常37、办公用固定资产采购由总经理批准后采买；车辆等大额固定资产由董事会批准后采买。五、固定资产管理1、各部门固定资产使用人，应配合行政部做好本部门固定资产的登记、统计、各项手续办理及日常保管等相关工作。2、行政部应制作固定资产管理报表（见附件一），详细登记固定资产的名称、型号、价格、使用部门及保管人，并要求保管人签名确认（属公共区域的固定资产，由行政部经理签名并负责保管）。3、凡属新购进的固定资产由其部门使用人到行政部登记造册，统一制定本月新增固定资产报表（附件二）。4、行政部每季一次由指定人员到各部门检查固定资产的保管情况，并作好相关记载。5、各部门固定资产的添置首先以部门间协调为主。如属可调拨使38、用，无需购买的固定资产应由申请部门填写调拨单（见附件三），由双方部门负责人签字，财务核实，并由分管领导审批方可。6、固定资产的报废均应在行政部的监督下经总经理批准后进行；车辆等大额资产处置需报董事会批准后实施。7、若人为损坏或丢失的固定资产，由责任人现金赔偿或原物赔偿，并视情节轻重，给予相应处分。8、每年12月，由行政部、财务部对所有固定资产进行盘点，检查各部门固定资产的维护、保管及核实固定资产报表的准确性，并将检查结果上报分管领导及总经理。六、固定资产报损（废）流程：注明报损（废）原因使用部门填写固定资产报损（废）单使用部门经理签 字行政人事部审核、计划财务部复核分管领导审批总经理审批副董事39、长/董事长审批 10万元以上附件一: 固定资产管理报表制表日期：序号登记日期物品名称规格型号数量价格使用部门保管人签名备注附件二： 月份新增固定资产报表制表日期：序号登记日期物品名称规格型号数量使用部门保管人签名备注附件三： 固定资产调拨单 日期： 年 月 日物品名称规格及说明单位数量备注接受部门：移交部门：经理： 经办：经理：经办：总监：总经理：附件四： 固定资产报损（废）单 日期： 年 月 日物品名称规格及说明单位数量备注行政部财务部复核总监： 日期：总经理：日期：第八章 档案管理一、目的：为加强企业档案管理，提高档案利用效率，特制定本规定。二、管理部门： 行政部是企业文书档案的管理部门，40、行政部经理是企业文书档案管理的直接责任人，其主要职责如下：1、参与制定档案工作的规章制度。2、对公司各部门文件材料的归档工作进行指导和监督。3、做好企业档案的收集、整理、保管和利用工作。4、提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理科学化。三、档案分类：1、法规性文件：包括上级颁发、需要企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。2、企业的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、批示等。3、企业与有关单位签订的合同、协议书等文件资料。4、证件性文书资料：包括法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开发资质证、用地规划许可证、批准意见书、土地证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、备案证等所41、有与企业经营相关的证照；企业和项目获得的各类荣誉牌匾和证书等。5、财务、会计及其管理方面的文件材料。6、劳动工资、人事、法律事务管理方面的资料。7、工程文档：基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料。工程文档由工程部专人负责保管存档。8、声像制品资料：企业及下属各部门在经营或其它活动中，以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料。9、本企业对外的正式发文与相关机构来往的批复。10、公司大事记。四、管理部门1、档案工作要实行集中与分散管理相结合的体制。由行政部负责主体档案的管理，并对其它部门的档案管理工作进行督导。2、企业设立四个档案管理点，分管各类文件、资料档案42、。2.1 工程管理部负责工程建设过程所需各类文件、资料及制度的建档和管理；2.2 行政部负责企业所有人事制度和人员的建档、管理；2.3 财务部负责所有财务文件、资料及制度的建档和管理；2.4 行政部负责其它文件、资料和制度的建档和管理，负责编写公司大事记，同时负责其它部门移交档案的管理。3、各档案点管理的文件、资料和制度，各部门不得随意处置，须指定专人每季度报送电子档案目录至行政部。五、档案的归卷、立卷1、各部门要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专人统一保管，并按规定时间移交行政部。2、案卷总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保43、管和利用。3、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。4、在归档的文件材料中，应将每份文件的正本与附件、复印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文件应合一立卷。绝密文电应单独立卷，少数普通文件如果与绝密文件有密切联系，也可随同绝密文件立卷。5、不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，应放在复文立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。6、卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起。7、永久、长期和短期案卷必须按规定44、的格式逐件填写卷内文件目录。填写字迹要工整，目录放在卷首。案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹工整、清晰。8、行政部应指定专人制作电子档案目录并备份，方便查阅和管理。备份要求：硬盘备份要与原数据放在不同的磁盘上或不同的电脑上；光盘备份一式两份，一份部门内部保存，一份交公司分管领导保存。六、档案借阅1、档案借阅方式1.1 提供档案原件。1.2 提供档案复印件。1.3 提供文件索引资料。2、借阅管理1.1凡需使用档案者，均须填写借阅单，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅。借阅项核决层级工程类人事类行政类财务类证照原件其它总 经 理 总监部门经理总工程师1.2 已归档的档案借阅45、时间不得超过两天，到期归还或办理续借手续。1.3借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，行政部责任人须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。1.4 外单位借阅档案时，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离本公司。其摘抄内容也须经总经理同意且审核后方能带出。七、档案销毁管理1、对已失效的档案，由行政部经理负责登记造册，经公司领导共同鉴定，报总经理批准后，按规定销毁。2、经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保留价值时，再行销毁，以免误毁。3、销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监督销毁，文件销毁后，监46、督人应在销毁注册上签字。八、档案遗失的处理1、丢失政府下达的重要文件者，应主动去政府部门补办文件，同时应承担补办手续费和影响、拖延他人办事的损失费。若丢失文件者补办不齐，处以500元至3000元的罚款。若文件丢失，给公司造成重大经济损失者，依法追究法律责任。2、丢失技术变更单或其他单据，造成公司经济损失者，处以损失费用二倍的罚款。 3、丢失其它次级重要文件者，需通过程序补办，并视情节给予相应处罚。九、违纪处罚对违反本规定的行为，造成档案遗失、损坏、公司信息外泄等后果的，公司将视情节轻重，依据相关奖惩条例给予行政、经济处罚；情节特别严重的，将予以除名，直至追究其法律责任。十、其它：1、本办法由公47、司行政部负责解释说明。2、本规章经通过有效程序审议，总经理核定后实施，修正时亦同。附件一： 电子档案备份表序号光盘编号内容盘次备份时间备份人备注附件二：档案资料登记表部门：文件内容发文人交文日期档案员签收签收日期存放地点附件三：档案资料借阅登记表资料名称（表明原件或复印件）借阅原因借用人签字保管人签字档案存放地点借用日期归还日期领导意见附件四：档案资料续借登记表资料名称（表明原件或复印件）续借原因借用人签字保管人签字档案存放地点借用日期续借归还日期领导意见第九章 计算机管理一、目的：为了保障公司网络的正常运行，保护计算机信息系统的安全，准确无误的提供信息，特制定本办法。二、定义：本办法所称的计48、算机网络系统，是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的人机系统。三、管理要求：1、任何部门或者个人，不得利用公司计算机网络从事危害公司利益的活动，不得危害计算机网络系统的安全。2、计算机网络系统的安全保护，应当保障计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）的安全，运行环境的安全，保证计算机功能的正常发挥，以维护计算机网络系统的安全。3、公司计算机网络系统的管理、维护工作由行公司算机管理员统一负责，其他相关部门应给予大力支持。4、公司建立计算机网络管理体系，由行政部、各部门经理、各部门设备责任人共同组成，形成三级管理体制。各部门经理负责本部门的管理工作；各部门设备责任人负责机器49、设备的具体管理、使用；行政部计算机管理员负责安排专业公司进行技术维护、检查监督及对全体员工进行培训。 5、部门经理负责本部门计算机的使用和管理，并负责监督本部门的计算机网络使用情况；四、计算机设备使用责任人职责：1、努力学习计算机知识，积极参加培训，不断提高自身水平；2、维护好计算机工作台的环境卫生；3、为防止计算机“病毒”的破坏，严禁私自引入软件；4、公司网络用于日常业务需要，不得在网上存放与工作无关的私人文件；5、为防止漏电造成火灾，下班后将自己负责的计算机电源插座断电，并应注意防尘、防水；6、按时保质保量的将本部门的数据录入计算机，做到日清、月更新，随时保证数据的准确及时性。定时备份部门50、数据文件，并做好备份记录。五、奖惩：1、危害计算机信息网络系统安全的，根据情节轻重，分别给予经济处罚、行政处分、直至解除劳动合同，部门领导负连带责任；2、计算机网络出现问题而知情不报，并延误工作的，给予当事人经济处罚100元；3、由于使用不当而造成计算机软、硬件损坏的，当事人负担维修费用的10%30%；4、故意输入计算机病毒以及其他有害数据危害计算机网络安全的，扣除当事人月工资15%、并给予行政处罚、直至解除劳动合同；5、由于泄密给公司造成巨大损失的，按照公司保密有关规定处理；6、由于不备份数据文件，造成数据文件丢失、损坏，并影响工作的；扣除责任人月工资的15。7、上班时间不按规范使用计算机，51、做与工作无关事情的，每次罚款20元，同时对疏于管理的部门经理及行政人事直接负责人处以双倍处罚。六、其它：1、本办法由公司行政部负责解释说明。2、本规章经通过有效程序审议，总经理核定后实施，修正时亦同。附件一： 计算机设备使用责任书本人愿意严格执行XXXX置业有限公司计算机使用管理办法，若因违反而造成经济损失或其它严重后果的，本人愿意赔偿相关损失，并承担相应责任。 承诺人： 日 期： 年 月 日第十章 商业机密管理一、目的：为保障公司合法权益不受侵犯，维护公司正常管理秩序，特制定本制度。二、适用：本制度适用于公司全体员工。三、商业机密的定义：商业机密是指不为公众所知悉、能为所有者带来经济利益、具52、有实用性的技术信息和经营信息，包括构成一个公司竞争优势的任何机密的商业信息。四、商业机密的范围包括但不限于：1、所涉及经营信息主要包括：发展规划、经营策略、管理诀窍、薪资结构、商业模式、客户名单、供应商名单、合作单位名单、营销策略、财务状况、投融资计划、标书标底、谈判方案以及各类合同文件。2、所涉及技术信息主要包括：土地规划设计方案、项目设计方案等。3、所涉及公司内部文件主要包括：内控流程、薪酬考核办法、预算成本控制、采购计划、销售计划、销售方法、财务会计报表、分配方案、企业内部管理制度。4、其它涉密文件包括公文、函件、图纸、磁盘、胶片、幻灯片、录音、会议纪要、培训资料等资料。五、密级的划分：53、1、绝密：一旦泄密会使公司利益遭受特别严重损害。2、机密：一旦泄密会使公司利益遭受严重损害。3、秘密：一旦泄密会使公司利益遭受较大损害。4、内部资料：一旦泄密可能会使公司利益遭受损害。5、公开资料：公开有助于公司利益。六、密级的确定：1、公司各部门对其产生或接收的文件资料提出定级意见，由公司总经理确认，确立后均在文件右上角注明。2、密级变更及解密：因工作需要或环境变化，需要变更密级或公开已不再对公司利益构成影响的文件，须由原核定密级的单位提出申请，由公司总经理确认后执行。3、保密期届满，除要求继续保密的事项，其余文件自行解密。4、机密资料调阅核决权：机密等级核决层级绝密机密秘密内部资料总 经 54、理 部门总监七、保密管理：绝密、机密文档由总经理指定专人负责管理；秘密、内部资料等由行政人事经理负责管理。1、对公司员工的要求：1.1 凡公司正式员工入职后必须与公司签订保密协议；1.2 员工需提供真实的人事资料，如员工的学历、专长及有无发明、职务范围等资料；1.3 对接触过商业秘密、即将离职人员，要进行离职检查，要履行相应的交接手续，点收员工所领借物品，并重申员工在离开本公司后要继续履行保护商业秘密的义务；对于有必要的员工可以再签订一份详细、具体的保密协议。1.4 公司严格禁止公司员工与同行业内企业、其它相关行业企业在任何场合的私自透露或谈论有关公司商业秘密的行为；1.5 定期检查保密场所的55、电器设备、防盗设施、消防器材的完好状态，确保安全；1.6 公司档案室由专人管理，对机密文件专项入册，定期检查，防止丢失和错漏；各项资料借阅严格按档案管理制度执行；行政人事经理为档案室直接负责人。1.7 机密文件严格按照领导批准的数量打印，不得擅自多印多留，草稿视同原件，打印的废页要及时销毁；1.8 传阅机密材料要由专人送递，不得让无关人员阅看，要控制文件的行踪，以防丢失；1.9 外出工作须携带保密文件，要经相关领导批准；1.10 注意在通讯和办公自动化中的保密；1.11公司禁止公司各部门或员工未经批准公开发表包含公司商业机密的学术著作、演讲或进行广告宣传。2、供应商和客户等第三人管理：2.1 56、企业商业秘密经常涉及供应商、客户、以及向公司提供产品或服务的建筑师、工程师、顾问、会计师、审计师、律师、承包商等第三人，要求与有必要得知商业秘密的第三人签订适当的保密协议；2.2 公司禁止其它企业及外来人员在未经批准的情况下学习、参观本企业涉及商业秘密的内容。八、商业机密侵权后的保护：公司商业秘密被侵权后给公司造成经济、信誉等损失的，公司将依据法律规定向有关部门申请仲裁或向人民法院提起诉讼，追究侵权人的经济及法律责任。员工泄露商业机密的，属于严重违反公司规章制度，公司可以根据相关法律规定解除劳动合同，并追究员工的相应责任。九、其它：1、本制度与行政管理其它制度配套使用，对上述管理制度在保密方面57、具有指导性。2、本办法由公司行政部负责解释说明。3、本规章经通过有效程序审议，总经理核定后实施，修正时亦同。第十一章 图书管理一、目的：为了使公司法人图书便于管理，特制定本规定。二、购买：各部门如需购买书籍必须先填写申请，呈分管领导审批后由行政事务部负责统一购买或由行政事务部委派专人进行购买。三、入库：新书购买回后进行编号、登记。登记时应写明新书名、出版社名称、著作者、册数、购买日期、金额等相关内容。四、借阅：1、员工需借阅图书时，需先到行政部进行登记。2、借书时间一律为三天，到期应立即归还，倘有特殊事由需续借者，需办理续借手续，但以续借一次为限。3、借书册数以二册为限。4、图书不得随意外借或58、私自带出，如有特殊情况须向行政部申请。五、处罚：1、借阅人必须爱护所借图书不得在图书上批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律按原价赔偿。2、员工借书期限届满，经通知仍不归还书籍者，未还书前停止其借书权，必要时并给予一定处罚。六、其它：1、本办法由公司行政部负责解释说明。2、本规章经通过有效程序审议，总经理核定后实施，修正时亦同。附表一：图书库存图书总表编 号书 名出版社作 者册 数金 额购买时间YDL-001附表二：图书借阅登记表日 期编 号书 名借阅人归还时间备 注第十二章 工作服管理一、员工统一工作服的使用与管理，均以本制度为准。保安等特殊工种所用制服的管理规定另行制订。59、二、本规定中的制服，是指在公司业务中穿着的由公司统一制作的服装。三、除特殊场合外，职工上班时必须穿工作服。主管上级有指导与监督职工穿用制服的责任。四、遵守事项：（1）不得擅自改变制服样式。（2）不得典卖、让渡、转借制服。（3）制服应保持整洁。如有污损，应自费清洗或修补。（4）制服如丢失或破损不能穿用时，应直接报告主管上级。五、员工辞职（或辞退）须交还制服。六、制服丢失，失盗或破损时，如系个人原因，应由本人全部或部分赔偿。第十三章 安全保卫管理一、安全保卫管理总则1、安全保卫管理的目的是为了维护公司正常的工作秩序、保护员工生命及公司财产安全。2、行政部是公司安全保卫主管部门，负责公司的安全保卫工60、作。3、各部门部长对本部门的安全状况负责，负有管理好本部门资产和保障本部门员工安全的义务。4、保安员是公司安全保卫工作的直接责任人，接受行政部部长的直接领导。5、保安员必须严格遵守公司的各项规章制度。6、保安员工作职责7、保安员职责：(1) 公司内各种事故预防、警戒及巡逻。(2) 对公司内突发事故采取应急处理措施。(3) 对进出公司的物品查验放行。(4) 防止窃盗，协助维持公司及办公场所秩序。(5) 完成领导交办的其他工作。8、保安员工作原则：(1)绝对服从上级命令，切实执行任务。(2)保持仪容整肃，经常佩带防身器具。(3)服勤时保持高度警觉，遇重大情况，临危不乱，果断敏捷，作合理处置并立即报61、告上级。(4)严守岗位，不擅离职守,不酗酒、闲聊、睡觉及干其它与工作无关的事情。(5)熟悉公司内各处水、电、开关、门窗及消防器材放置地点。有事外出必须请假。(6)对所有来客，必须礼貌接待;对无理之徒，必须坚持原则。9、保安员每天应对公司进行一次安全检查，内容包括：(1)门窗是否牢固，下班后门窗、电器、办公设备是否锁闭。(2)各种电器设备、消防器材、报警系统是否完好和灵敏有效。(3)有无火险隐患及其它不安全因素。10遇灾害性天气时，保安员应主动检查公司门窗是否关闭好，水电线路有无故障等。11防火12保安员必须掌握各种消防常识及操作规章，随时检查消防器械设备，以应变一切突发事件。13发生火情，保安62、员应立即灭火、拨打“119”报警并及时报告有关部门。14定期巡查易燃物品、配电设施及用电状态，防止隐患。15防暴16保安员负责公司防暴职责，包括制止外来人员进公司闹事和内部员工之间的过火纠纷。17保安员要保持高度责任感，勇敢果断，不怕牺牲，竭尽全力保护员工生命和公司财产安全。第十四章 接待管理一、接待管理总则1、接待来访遵循“不卑不亢，相互尊重，平等对待，礼貌待人，严守秘密”的原则。2、接待对象是指到公司检查指导工作的上级政府部门领导及其陪同人员、到公司考察、洽谈合作事项的相关单位领导和随行人员、业务往来单位人员、购房客户、公司兼并企业职工以及其他到公司办事的所有外来人员。二、管理部门及职责办63、公室为公司接待管理主管部门，主要职责为：1、公司来访人员登记、询问及首次接待；2、根据来访者意图落实接待部门或个人；3、协调或配合接待人（部门）做好接待工作。三 接待类别按来访者类别划分，来访接待分为来宾接待、业务接待和上访（投诉）接待三种。1、来宾接待是指对上级政府部门领导、银行领导、考察洽谈合作事项的单位客人、重要合作伙伴以及其它重要客人的接待；2、业务接待是指对到公司办理业务人员的接待；3、上访（投诉）接待是指对公司项目开发过程中的拆迁安置、工程质量、产品价格、工程款结算、权属证办理及合同履行等存在异议，经相关职能部门协调沟通之后仍未解决问题而到公司上访、投诉、调解、调查的当事人、调解人64、或媒体记者等来访者进行的接待。四、接待程序1、前台接待员负责公司各类来访者的登记及接待信息沟通，并负责迎送和流转。2、预约来访者按以下程序接待：(1)接待部门了解来访者意图、身份、职务、人数、来访时间、停留时间及所乘坐交通工具；(2)接待部门确定基本接待方案。需办公室配合共同接待的，应将具体配合事项提前通知办公室。 (3)接待部门准备相关资料，办公室准备接待场所、配置接待物品（欢迎牌、横幅、水果、饮料等，视具体情况灵活确定）并做好接待记录；(4)接待工作正式开展；(5)送别。3、临时来访者依下列程序接待：(1)前台接待员登记和首次接待后电话通知接待部门或个人；(2)征得同意后转送接待部门或个人65、进行接待。(3)接待部门（或个人）在接待过程中认为属公司级接待的，应通知办公室和公司相关领导，及时变更接待方式。4、来访者属公司领导的客人时，前台接待员应及时与相关领导联系，征得同意后引入。领导不在或因故不便接待时，由相关部门部长代为接待，同时向该领导电话请示处理意见，接待完毕后反馈处理结果。5、接待上访（投诉）者，由办公室首次接待后确定主要接待部门，相关部门派员参加。14.5接待要求1、接待工作实行首问负责制。2、接待所有来访客人，接待人员必须热情友好，以礼相待，不得以貌取人，以事由取人。接待过程中应严守公司秘密，维护公司形象，不得有损害公司利益的行为。3、出现不便接待或无接待意义的来访人员66、时，接待人员应做出合理、委婉的解释，不得以粗暴无理的态度加以拒绝。4、应由部门接待或应由办公室协同相关部门接待的，非特殊情况不得转至公司领导接待。确需领导接待的，应事先征得领导同意（征求意见时应避开来访客人）。5、接待上访（投诉）者时，接待人员必须本着以大局为重、息事宁人的态度，对其欲了解或解决的问题，在不违反公司制度的前提下，心平气和、耐心地加以回答或解决。现场不能解决的，应委婉地说明难处，征得其谅解，并约定答复时间和方式，不得有激化矛盾的言辞或举动。6、接待人员接待来访时应认真记录事由、接待情况和处理结果，必要时应向相关领导汇报。第十五章 附 则一、本制度由人事行政中心负责解释。二、本制度自颁布之日起施行。公司原有管理制度与本制度相抵触的，一律以本制度为准。