1、管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言企业管理工作是一项系统工程，制度建设是不断提升企业管理水平，打造企业核心竞争力的一项长期任务。管理制度是集团公司各项工作科学、规范、有序开展的保障。制度创新又是机制创新、管理创新、科技创新、产品创新、营销创新及企业文化创新的基础。根据董事长、总经理方同华的指示，为了适应集团化管理的需要，不断完善企业各项管理制度，规范业务程序，强化责任意识和提高执行力，本着前瞻性和实用性的原则，结合企业现状，集团公司编制了企业管理制度汇编。随着公司的迅速发展，管理制度将在实践中不断改进和2、完善。此次编写的企业管理制度汇编具有规范性、指导性和实用性，是公司一个阶段的纲领性文件。本汇编包括组织结构、集团公司发展战略及企业文化、规章制度、岗位职责描述、管理程序、各类管理表格等六部分。在运行过程中可能会出现一些不尽完善的问题，但只要我们坚持下去，不断改进，不断完善，不断创新，用我们的智慧去探索新的思路，就一定能创造出新的业绩。我们坚信：在董事长、总经理方同华为核心的集体领导下，XX药业集团在向现代化管理迈进的征途上，一定能与时俱进，再创辉煌！编委会XX年4月目 录第一部分 组织机构图一、XX药业集团有限公司组织机构图1 办公室组织机构图2 条件保障处组织机构图3 人力资源处组织机构图43、 计划发展处组织机构图5 质量处组织机构图6 法律事务处组织机构图7 基建处组织机构图8 财务审计监察处组织机构图9 生产处组织机构图10 研发处组织机构图二、XX省XX制药有限公司组织机构图1 人力资源部组织机构图2 办公室组织机构图3 项目办组织机构图4 质量管理部组织机构图5 质量保证中心组织机构图6 技术部组织机构图7 物资部组织机构图8 生产部组织机构图9 设备部组织机构图10计财部组织机构图三、XXXX制药有限公司组织机构图1 办公室组织机构图2 人力资源部组织机构图3 项目办组织机构图4 质量保证中心组织机构图5 技术部组织机构图6 质量管理部组织机构图7 生产部组织机构图8 设4、备部组织机构图9 物资部组织机构图10计财部组织机构图四、XXXX药业集团有限公司销售中心组织机构图1 人力资源部组织机构图2 市场部组织机构图3商务部组织机构图4财务部组织机构图5办公室组织机构图6 审计部组织机构图7 市场督察办公室组织机构图五、XXXX保健品有限公司六、XXXX印刷制品有限公司组织机构图第二部分企业发展战略及企业文化企业概况一、 企业发展战略（一）、企业发展方向（二）、企业发展道路（三）、企业发展规划1、长远发展目标2、近期发展目标二、 企业文化1、 公司理念2、 企业宗旨3、 经营理念4、 企业精神5、 工作定位6、 管理方针7、 六大关系8、 用人原则9、 正气氛围15、0、 价值取向11、 行业要求12、 道德准则13、 员工理念14、 人本理念15、 学习理念16、 科技理念17、 服务理念18、 安全理念19、 创新意识20、 团队意识21、 时间观念22、 管理理念23、 “XX”人精神三、 员工行为规范（一）、工作规范（二）、形象、行为规范1、 形象2、 电话礼仪3、 办公室礼节4、 仪容仪表5、 就餐规范6、 住宿规范7、 行走规范四、 员工守则五、 管理目标1、 管理目标2、 质量服务目标3、 人际关系准则4、 育人原则5、 自我评价设计6、 工作原则7、 民主管理8、 分配原则9、 财务管理准则10、 成本制定的依据、原则11、 客户关系准则六6、 企业形象建设第三部分 各部门管理制度 一、安全保卫管理制度安全防范管理制度 安全防火管理制度 值班值宿管理制度 经警保安管理制度二、审计监察管理制度审计监察主要工作任务 审计监察工作原则 审计监察工作程序 审计监察工作方法 审计监察工作证据、 审计监察工作计划 审计监察工作底稿及报告 审监人员奖励考核及处罚 三、财务管理制度资金筹集管理制度 投资管理制度 固定资产管理制度 流动资产管理制度 成本和费用管理制度 利润及其分配管理制度 财务监督及其他 财务分析与评价管理制度 四、仓储管理制度库位规划管理制度 收货管理制度 发货管理制度 储存管理制度 五、基建管理制度 工程设计管理制度 工程质量7、管理制度 建设工期管理制度 施工图预算管理制度 竣工结算管理制度 工程决策管制度六、价格管理制度 价格管理制度价格审批程序 违规处罚制度 七、经营管理制度资产管理制度 投资管理制度 合同管理制度 八、设备管理制度 设备管理机构 设备检修计划与验收管理制度 润滑管理制度 防腐蚀管理制度受压容器管理制度 维护保养与检查管理制度 设备加工与采购管理制度九、生产技术管理制度生产计划管理制度 生产过程管理制度 生产管理制度 新产品开发管理制度 技术改造管理制度 技术管理制度十、物资采购供应管理制度物资采购的质量管理制度 购价格管理制度 采购报批管理制度 物品验收管理制度十一、销售管理制度销售计划管理制度8、 销售财务管理制度 绩效考核管理制度 经销商管理制度 销售价格管理制度 销售服务管理制度 新产品推广管理制度 信息管理制度 公共广告管理制度 十二、行政管理制度执行力管理制度 公文管理制度 文件管理制度 印鉴管理制度 保密管理制度 档案管理制度 工作交接管理制度 公出及旅差费管理制度 招待费管理制度 会议管理制度 外事接待管理制度 总台值班管理制度 职工食堂管理制度 员工就餐管理制度 车辆管理制度 打字、复印管理制度 通讯工具及费用管理制度 物品管理制度 计算机管理制度 总机及电话管理制度 图书管理制度 值班管理制度 员工宿舍管理制度 钥匙管理制度 员工浴池管理制度 电梯管理制度照明灯管理制度9、 锅炉运行和维修管理制度 环境卫生管理制度 供水供电管理制度 十三、质量检验管理制度 成品半成品管理制度 中间体原辅料管理制度 包材质量标准管理制度 取样管理制度 检验报告审核管理制度 标准品标准液使用管理制度 产品质量档案管理制度 质量事故管理制度十四、资本经营管理制度收购、兼并资产管理制度 转让资产管理制度 再融资管理制度 融资项目选择管理制度十五、人力资源管理制度岗位设置及编制定员管理制度 招聘管理制度试用、任用及调配员工管理制度福利管理制度考勤管理制度 考核奖惩管理制度员工培训管理制度解聘、辞职、辞退管理制度薪资管理制度各级管理人员任职管理制度绩效考核管理制度 员工奖惩条例第四部分 工10、作及业务审批程序第一章 总则第二章 行政管理审批程序一、 来宾接待二、 来宾公司内就餐三、 公司外招待四、 电话安装、更换五、 公司发文六、 公司印鉴使用七、 用车审批八、 打字管理九、 主管级以上人员出差十、 办公用品领用十一、 文件处理十二、 办公设备、设施管理十三、 会议组织召开十四、 会议室使用十五、 值班值宿管理第三章 人力资源管理审批程序一、 人员增补二、 人员甑选程序三、 员工离职或调动四、 新员工上岗五、 新员工培训六、 外部培训七、 内部培训八、 请假程序九、 请假流程十、 考勤工作十一、 档案资料借调十二、 档案管理十三、 图书借阅、归还十四、 非生产性零星用工审批第四章 11、采购程序一、 固定资产采购二、 专用备件、专用材料及仪器、 仪表采购三、 劳保用品采购四、 煤碳采购五、 水、电、汽购买六、 低值易耗品采购七、 原辅料采购八、 车间生产性材料领取第五章 招标程序第六章 费用支付、报销程序一、 奖金支付二、 科室工资等人工费支出三、 生产单位工资、奖金等人工费支出四、 国家明文规定或生产经营必须交纳款项五、 出差审批程序六、 出差报销程序七、 一般费用报销程序八、 借款审批程序九、 奖罚程序第七章 危险作业、技改项目审批程序一、 危险作业审批二、 技改项目审批第八章 营销业务类一、 广告审批二、 货物入帐票据传递（入库）三、 货物入帐票据传递（出库）四、 票据12、传递五、 返 货六、 票据报销报帐七、 回款票据传递八、 要货、发货九、 销售费用计划审批十、 调价、返点、破损、核销审批程序第九章 工程项目管理一、 工程项目管理二、 设计管理三、 质量管理四、 工期管理五、 竣工结算管理第十章 目标管理和考核一、 目标管理二、 业绩考核第十一章 工作检查和汇报一、 各级领导汇报工作和接受监督检查程序二、 突发事件处置第五部分 岗位工作描述书一、集团领导职位岗位工作描述书集团董事长、总经理岗位工作描述书 办公室主任岗位工作描述书 人力资源处处长岗位工作描述书 条件保障处处长岗位工作描述书 质量处处长岗位工作描述书 生产处处长岗位工作描述书 法律事务处处长岗位13、工作描述书 计划发展处处长岗位工作描述书 基建处处长岗位工作描述书 财务审计监察处处长岗位工作描述书 研发处处长岗位工作描述书 营销处处长岗位工作描述书 二、集团各部门岗位工作描述书土建工程师岗位工作描述书 给排水工程师岗位工作描述书 土建预算员岗位工作描述书办 集团办公室秘书岗位工作描述书 集团办公室文书岗位工作描述书 集团办公室信息主管岗位工作描述书 研发处助理岗位工作描述书 人力资源处助理岗位工作描述书 计划发展处助理岗位工作描述书 质量处助理岗位工作描述书 条件保障处助理岗位工作描述书 法律事务处处理岗位工作描述书 三、分公司经理职务岗位工作描述书总经理岗位工作描述书 行政副总经理岗位14、工作描述书 财务总监岗位工作描述书 销售副总经理岗位工作描述书 生产副总经理岗位工作描述书 四、分公司中层以下各职位岗位工作描述书办公室主任岗位工作描述书 微机管理员岗位工作描述书 后勤管理员岗位工作描述书 经警队长岗位工作描述书 秘书岗位工作描述书 文员岗位工作描述书 驾驶员岗位工作描述书 炊事员岗位工作描述书 清洁工岗位工作描述书 档案员岗位工作描述书 通讯员岗位工作描述书 前台接待员岗位工作描述书 人力资源部部长岗位工作描述书 招聘专员岗位工作描述书 培训专员岗位工作描述书 .绩效专员岗位工作描述书 薪资专员岗位工作描述书 项目办主任岗位工作描述书 项目办秘书岗位工作描述书 计财部部长岗15、位工作描述书 成本会计岗位工作描述书 销售会计岗位工作描述书 税务会计岗位工作描述书 出纳员岗位工作描述书 成本核算员岗位工作描述书 往来会计岗位工作描述书 材料会计岗位工作描述书 记帐会计岗位工作描述书 技术部部长岗位工作描述书 工艺员岗位工作描述书 实验室主任岗位工作描述书 包装材料设计员岗位工作描述书 批生产记录岗位工作描述书 质监部部长岗位工作描述书 化验室主任岗位工作描述书 质检员岗位工作描述书 质量统计员岗位工作描述书 留样观察员岗位工作描述书 巡检员岗位工作描述书 化验员岗位工作描述书 质量保证中心主任岗位工作描述书 考核管理员岗位工作描述书 设备部部长岗位工作描述书 设备管理员16、岗位工作描述书 设备档案管理员岗位工作描述书 供应部部长岗位工作描述书 原辅料采购员岗位工作描述书 包装材料采购员岗位工作描述书 仓库保管员岗位工作描述书 .生产部部长岗位工作描述书 .生产车间主任岗位工作描述书 生产调度岗位工作描述书 生产计划员岗位工作描述书 生产统计员岗位工作描述书 销售部部长岗位工作描述书 五、销售中心各部门岗位工作描述书广告主管岗位工作描述书 文员岗位工作描述书 平面设计师岗位工作描述书 招标主管岗位工作描述书 信息档案员岗位工作描述书 信息跟踪员岗位工作描述书 监审部部长岗位工作描述书 监审员岗位工作描述书 物流调度岗位工作描述书 保管员岗位工作描述书 信息跟踪员岗17、位工作描述书 商务部总监岗位工作描述书 客服联络员岗位工作描述书 销售事业部经理岗位工作描述书 经理助理岗位工作描述书 （市场、销售）内勤岗位工作描述书 财务部经理岗位工作描述书 销售软件管理会计岗位工作描述书 销售中心出纳员岗位工作描述书 销售费用会计岗位工作描述书 销售成品会计岗位工作描述书 销售财务会计岗位工作描述书 销售往来会计岗位工作描述书 六、XXXX医药科技有限公司岗位工作描述书总经理岗位工作描述书副总经理岗位工作描述书申报部部长岗位工作描述书新药部部长岗位工作描述书仿制药部部长岗位工作描述书申报信息部部长岗位工作描述书学术部部长岗位工作描述书档案组组长岗位工作描述书财务组组长岗18、位工作描述书综合组组长岗位工作描述书第六部分 附件 表格第 一 部 分组织机构图 XXXX药业集团有限公司组织机构图档案组信息情报组办公室事业二部监审部办公室人力资源部哈分协调组省局中报联络组虎林协调组综合组财务组科技项目组事业五部事业一部招标部学术部广告部财务部人力资源部办公室行政部审计监察处项目办供应部生产部设备部技术部质量管理部质量保证中心财务部事业四部营销处计划发展处法律事务处质量处XX省XX制药有限公司XX分公司XX省XX制药有限公司XXXX医药贸易有限公司XX保健品有限公司XX印刷制品有限公司人力资源处条件保障处研发处基建处集团总经理生产处北京医药科技有限公司质量保证中心计财部物资19、部工程部生产部质量管理部技术部人力资源部文秘档案文秘文秘行政行政档案总公司行政副总北京XX医药科技公司总经理XX分公司行政副总文秘保安后勤行政档案行政保安文秘档案行政后勤档案办公室办公室办公室办公室集团办公室主任集团办公室主任集团办公室组织机构图销售中心行政副总物资部副部长供应部副部长仓库保管员采购员信息员设备管理员档案员仓库保管员采购员信息资料员仪器仪表管理员设备管理员设备档案员电气工程师设备部部长设备部部长哈分公司副总经理总厂总经理助理条件保障处处长XXXX药业集团条件保障处组织机构图条件保障处处长XXXX药业集团人力资源处组织机构图人力资源处处长人力资源处助理人力资源处处长哈分公司行政副20、总人力资源部部长办公室主任行政部部长劳资专员劳资专员培训专员招档聘案专管员理员总公司行政副总人力资源部部长招聘专员考核专员培训专员 XXXX药业集团计划发展处组织机构图计划发展处处 长计划发展处处 长北京XX公司总经理销售中心行政副总经理哈分公司行政副总经理总公司行政副总经理哈分公司项目办总公司项目办处长助理XXXX药业集团质量处组织机构图质量处助理质量处处长销售中心副总总公司技术副总质量处处长哈分质量副总技术部学术部质监部技术部质量检验中心质量保证中心质监部质量检验中心质量保证中心法律事务处组织机构图法律事务处处长虎林总公司法律顾问助理哈分公司法律顾问XXXX药业集团基建处组织机构图基建处处21、长XX分公司工程项目虎林总公司鸡西基建办土建专业工程师暖通、给排水专业工程师建筑电气专业工程师工程预算专业工程师财务审计监察处组织机构图财务审计监察处处长销售中心财务部长XX分公司财务部长虎林总公司财务部长北京XX科技有限公司总经理XXXX药业集团生产处组织机构图生产处处长销售中心副总经理总公司生产副总经理生产处助理生产处处长哈分公司生产副总经理生产部物资部设备部生产部供应部设备部动力车间提取车间口服液车间冻干粉针车间水针车间动力车间固体制剂车间口服液车间水针二车间水针一车间冻干粉针车间大输液车间粉针分装车间XXXX药业集团研发处组织机构图研发处处长研发处处长总公司技术副总经理北京XX科技有限22、公司哈分技术副总经理技术部质监部研发处助理质监部技术部XX省XX制药有限公司组织机构图总经理 财务总监行政经理总经理助理总工程师质量管理部项目办计财部人力资源部办公室物资部生产部设备部技术部质量检验中心质量保证中心仓库动力车间口服液车间提取车间冻干粉针车间水针车间GMP考核小组动物室考核员人力资源组织机构图人力资源部部长辛德丽档案管理员招聘主管培训主管社保主管办公室组织机构图办公室主任小车司机经警队长秘书文书后勤管理员微机员兼职通信员美工卫生员兼职寝室长食堂负责人项目办组织机构图项目办主任项 目 办 助 理质量管理部组织结构图部 长质量保证中心主任留样观察员巡检员质检员质量检验中心主任动物饲养23、原料组卫检组半成品组成品组冻干粉针车间口服液车间提取车间库房水针车间质量保证中心组织机构图质量保证中心主任考核员技术部管理网络机构图技术部部长技术部实验室技术材料组车间工艺员包材设计管理员批生产记录管理员 提取车间技术员 口服液车间技术员水针车间技术员 粉针车间技术员实验员物资部组织机构图物资部部长采购员微机员保管员生产部组织机构图生产部部长生产助理生产调度口服液车间主任冻干粉针车间主任提取车间主任动力车间主任装卸队队长水针车间主任设备部组织机构图设备部部长设备管理员设备档案管理员水针车间主任动力车间主任口服液车间主任提取车间主任冻干粉针车间主任计财部组织机构图记帐会计材料会计出纳员往来会计成24、本会计销售会计税务会计消耗考核小组核算员主管会计计财部部长XX省XX制药有限公司XX分公司组织机构图总 经 理计财领导小组行政副总经理总 工 程 师计财部办公室人力资源部技术部质量部质量保证中心质量检验中心固体制剂车间口服液车间动力车间大输液车间冻干粉针车间生产副总经理工程部生产部物资 部粉针分装车间水针剂车间办 公 室 组 织 架 构 办公室主任司机行政管理员1人文书秘书信息员宣传员1人微机员1人通讯员1人食堂负责人卫生员1人寝室负责人保安人 力 资 源 部 组 织 架 构 人力资源部部长劳资管理员培训管理员人事管理员技 术 部 组 织 架 构 图技术部部长工艺技术巡检员工艺技术员包材设计管25、理员车间工艺技术员质 量 管 理 部组织架构图饲养组空调机房微生物控制原辅料包装材料验药理检验精密仪器化验组成品中间体检验部 长质量检验中心主任质量保证中心主任留样观察员GMP考核小组质量管理员质量统计员质检员生 产 部 组 织 架 构 图生产部部长粉针分装车间固体制剂车间口服液车间大输液车间动力车间水针车间冻干粉针车间生产助理物 资 部 组 织 架 构 图物资部部长 仓库管理员借用包材保管员采购员低值采购借用低值保管员原辅料保管员计财部组织架构图核算员财务会计成本会计税务会计出纳员材料会计记帐会计往来会计计财部部长XXXX药业集团有限公司销售中心组织机构图销售总经理副总经理（监审系统）医贸公26、司销售事业五部销售事业四部销售事业三部销售事业二部销售事业一部副总经理（销售系统）副总经理（服务系统）审计部财务部商务部市场部人力资源部办公室市场督察办公室人力资源部组织机构图人力资源部部长辛德丽培训主管招聘专员劳资主管市场部组织机构图市 场 部 总 监招标主管平面设计员广告主管文员产品经理招标信息资料员商务部组织架构图商务部总监辛德丽客户档案员监管员客户联络员物流调度物流信息跟踪员辛德丽计财部组织机构图部 长 往来会计出纳财务软件管理会计二四五部往来会计核算会计办公室组织机构图办公室主任辛德丽司机文 员前台接待行政管理网络员秘 书保洁员更 夫审 计 部 组 织 架 构 图审计部部长文员监审员27、清欠员市场督察办公室组织架构图市场督察办公室主任市场督察市场部组织架构图市 场 部 总 监招标信息资料员招标主管平面设计广告主管文员产品经理XXXX保健品有限公司生产部质量管理部检验室动物房实验室仓储采购生产车间动力提取储运部设备部计财部GMP办技术部供应部人力资源部办公室总经理技术副总经理行政副总经理生产副总经理财务副总经理会计部计划部统计部成本考核技术部质检部技术副总经理仓储装订印刷排版办公室人力资源部机修采购供应部储运部生产部财务副总经理生产副总经经行政副总经理总经理XXXX印刷制品有限公司XXXX医药科技有限公司组织机构图总经理仿制药品部办 公 室新药开发部财务部技术部信 息 部知识产28、权部信息质量标准小试中试专家管理中药保护专利第二部分企业发展战略及企业文化企业文化企 业 概 况XXXX药业集团有限公司,集团总部位于XX经济开发区，总占地面积35.6万平方米,注册资金3.2亿元人民币,年产能力达20亿元,拥有员工2000多名，是一家现代化综合制药企业集团。集团公司拥有XX省XX制药有限公司、XXXX制药有限公司、XX省XX印刷制品有限公司、XXXX医药贸易有限公司、XXXX医药科技有限公司。集团公司拥有主要剂型：粉针剂、冻干粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、口服液、糖浆剂、片剂、胶囊、颗粒剂等，现己全面通过GMP认证。企业主导产品有：注射用血塞通、注射用盐酸地尔硫卓、注射29、用苦参素、注射用七叶皂苷钠、舒血宁注射液、刺五加注射液、黄芪注射液、血塞通注射液、灵芪加口服液、复方芩兰口服液、护肝宁片等9个剂型、40余个品种。现在公司拥有先进的各种制药生产和检测设备2600余台（套），总资产己达5.6亿元。一、企业发展战略（一）、企业的发展方向以制药行业为主导，以中药材为原料的保健品为辅，不断开发自主知识产权新药、仿制药品，加大医药临床及OTC队伍建设，形成一个研、产、销一体的现代化制药企业。（二）、企业的发展道路加强生产经营管理基础建设、完善现有市场营销体系，实施资本运作，有条不紊地开拓新领域，走稳步持续发展的道路。（三）、企业发展规划1、长远发展目标不求最大、但求最好30、打造名牌、创造辉煌，将企业建成一个集研、产、销一体的，具有现代管理理念和管理水平、技术先进的，达到国际标准化要求的，具有独特企业文化、高效运作的一流企业。2、近期目标公司的发展目标采用“一年计划、五年规划”的目标体系。使企业面向未来，目标明确，立足现实，稳扎稳打，坚持科学发展观，实现企业可持续发展。一年方案是指企业于每年第四季度，根据企业的中长期发展规划，本着先进性和可实现性原则，制定企业下一年度的生产经营全面预算，明确集团及公司主要经营KPI指标，制订实现目标的关键行动措施，落实责任部门和责任人。并将薪酬与工作效益效率（KPI）指标挂钩，加强考核与检查，促进年度生产经营预算的全面落实。五年31、规划是指企业对五年发展目标，包括经济技术指标和科研生产经营管理目标的统筹兼顾和谐发展规划。集团第一个五年规划的战略目标：组建两个股份有限公司，即XXXX药业股份有限公司和XXXX药业股份有限公司。其中XXXX药业股份有限公司，以XX省XX制药有限公司（含鸡西提取车间）为母公司，以XX省XX保健品有限公司、XXXX印刷制品有限公司、XXXX医药科技有公司为子公司的集科研、生产、销售为一体的大型企业，并积极运作上市。XX药业集团本部设立资本运作、科技开发、生产技术、市场销售、人力资源、行政管理等管理部门，对集团公司进行统筹规划和管理。争取在未来5年的时间内集团公司销售收入达到10亿元，实现利税3亿32、元，并将安排4000人就业。争取集团完成规范的股份制改造，开放资本结构，成为上市公司，实现产品经营和资本经营的“双轮驱动”。打造XX品牌，做强做大XX事业。二、企业文化诚信、求实、创新、高效，让XX家园充满阳光。文化属于上层建筑中的思想领域范畴，是精神文明建设的重要组成部分。企业文化是一个企业的灵魂的外在体现，它具体表现为企业的经营宗旨和经营理念。企业文化和企业规章制度分别从思想和言行方面去规范员工，能弥补企业规章制度的缺陷和不足，两者互为补充，相辅相承，有机统一。文化是明天的经济，要实现企业的振兴，赶超国际一流企业，从而增强企业综合实力，就要借助于企业文化，借助于文化动力。在21世纪，谁拥有33、文化优势，谁就拥有竞争优势，效益优势和发展优势。企业文化建设是发展生产力的基础工程。因此公司致力于“人本企业”的建设。老子有云：“企者不立”人踮起脚来站立，能站多久呢？其实很难长时间立足，即使练过功夫的人，也只能站立暂短的时间。这种现象给人的启示是，企业光有目标是不够的，还必须通过制定有效的管理过程，脚踏实地去实现目标。“人”是企业的主要财富，古语有云：“欲造物，先造人”。要创造企业价值，首先应使人的价值形成企业最重要的资产，而人的价值来自于不断的自我发展，这一发展必须进行不断的自我充实，以及外在的不断启发。在激烈的市场竞争中，企业要想赢得竞争力，长期地生存与发展，就必须具备科学有效的管理。随34、着经济全球化的到来，企业间竞争已经不再局限于国内企业之间，国内企业也受到国外优秀企业的严峻挑战。尤其在加入WTO后，新的游戏规则，势必促使竞争者作新一轮的产业重整，这个重整也就是市场经济的竞争法则优胜劣汰。那么我们如何才能在激烈的市场竞争中稳立足、快发展、击败强大的竞争对手而实现企业的持续成长呢？答案只有一个：从管理上下功夫。科学的现代企业管理规章制度是人类文明与经济发展的产物，是市场经济不可少的组成部分。成功的企业来源于卓越的管理，卓越的管理离不开完善的制度。企业要想在激烈的市场中脱颖而出，获得成功，就必须强化管理，完善各项规章制度。建立符合本企业特点的企业文化。1、企业宗旨“一切为了人民健35、康”。XX药业因社会发展需要而诞生，力求不断创新，为社会进步和人类的健康贡献力量。2、公司理念一心一意为企业发展，一举一动为质量负责，一言一行让客户满意，一朝一夕为回报社会。3、经营理念创造需求、领变市场、产品质量等于生命、企业信誉视同财富。XX药业要在日趋激烈的市场竞争中保持长盛不衰，应以质量求生存，以信誉求发展，不断创新，牢牢占领国内市场，向国际市场进军。4、企业精神产业报国、追求卓越、互助互进、精益求精、弘扬正气、共创辉煌。XX药业是以发展制药产业为己任，追求永远无止境，发扬团队精神，打造珍药品牌，创建百年企业。5、工作定位管理零缺陷，服务零距离。6、管理方针高、严、细、实高高起点、高标36、准、高效率；严严密制度、严格管理、严明纪律；细细致的思想工作、细微的服务、详细的工作计划和检查；实质量管理落实、工作作风扎实、反映情况真实。7、六大关系、上级为下级服务，下级对上级负责；、下级出现错误，上级承担责任；、上级可以越级检查工作，但不准越级指挥；、下级可越级投诉，但不准越级请示；、上级关心下级，下级服从上级；、上级考证下级，下级评议上级。8、用人原则遵循“赛马原则”，唯才是举、量才录取、德才兼备、高薪聘用。选拔任用人才，首先注重品德，其次注重才能。“赛马不相马”，使每个人都能充分发挥自己的才能。9、正气氛围公平、公正、公开、团结、友爱、严肃、活泼。10、价值取向运作企业、经营人生。以37、崇高目标实现自我价值；以事业心满足实现追求卓越；以聚集创意实现大家共识；以奖赏奉献实现绩效；以无后顾之忧实现亲密无间；以待人真诚实现正直亲情。运作好XX药业，就是经营好人生。企业发展了，才能满足员工更高层次的物质和精神追求，员工将在XX药业发展的同时，实现自我价值。11、行为要求抓大事、办实事、不出事、不怕事。永不犯法、绝不犯傻。12、道德准则敬岗爱业、忠诚企业、诚实守信、实事求是。在所有交往中，要诚实可信；要可靠地完成所交代的任务；说话和书写要真实准确；在所有工作中要与人合作并作出自己的贡献；对待同事、顾客和其他人要公平体贴；在所有活动中要遵守法律。承诺以较好的方式完成所有任务，有效实现公司38、资源合理配置。13、员工理念友爱在XX，奉献在XX，成功在XX。XX药业是大家庭，有家的温暖，有亲人般的关爱。全体员工应全身心投入XX事业的建设，建设XX就是建设自己的家园。XX发展了，员工将取得更大成功。14、人本理念以人为核心、共创新事业。人才开发，其重要性不亚于产品的开发。人是XX最重要的资本。关心人，爱护人，尊重人，共同推动XX事业的发展。15、学习理念工作学习化、学习工作化。通过构建学习型组织，企业使每位员工都有机会学习，终身受益，从而体会到人生的意义。16、科技理念整合高新技术、开发一流产品。根据企业发展战略，加大科技投入，开发适销对路及高科技专利产品，满足市场需求。17、服务理念39、用户的满意，是我们工作的新起点。满足用户的需求是我们的追求，是衡量我们一切工作的标准。18、安全理念没有安全，就没有一切。安全，事关企业发展和家庭幸福，要牢固树立安全意识，警钟长鸣，做好安全防范工作。19、创新意识创新，进入无竞争领域。通过创新，生产制造个性化产品，超前进入无竞争对手的领域。20、团队意识人心齐，泰山移。XX人要心往一处想，劲往一处使，团结一致，攻无不克，这是战胜一切艰难险阻，推动企业发展的根本保证。21、时间观念时间短、事业长。做任何事情都要快字当头，缩短时间，提高效率，抓住机遇，拓展事业。22、管理理念分工协作、认真精细、交流沟通，执行重如山。贵在执行、赢在执行。考核在流程40、中，改进在流程中，修正在流程中。思路决定出路，细节决定成败，态度决定一切。23、“XX”人精神艰苦奋斗、自强不息。在创业过程中，“XX”人发扬艰苦奋斗，自强不息的高贵品德，积极创造条件，不怕吃苦，不怕困难，以一种超乎寻常的精神，成就了今天的XX事业，为企业长足发展积累了一笔宝贵的财富。三、员工行为规范为了提高全体员工的整体素质，树立人人都是企业形象，一切从我做起的良好意识，制定本规范。（一）、工作规范1. 诚实、守信、敬业、奉献。2. 以企业为家，有强烈的责任心和集体荣誉感。3. 维护企业的商誉，爱护公共设施、设备。4. 遵规守纪，按时完成本职工作并达到规定标准。5. 团结友善，工作相互协调、41、配合、有全局意识。（二）、形象、行为规范1、形象：身心健康、仪态端庄、精神饱满、热情友善、举止大方。2、电话礼仪、接电话：您好，XX药业。您找哪位？请稍等。不在，您有什么事我可以转达吗？再见！、打电话：必须充分准备好需要向对方说什么，怎么说。语言要精炼，简明扼要，切忌唠唠叨叨，没完没了。要节省时间，节约电话费。、打电话不得唠家常，不得说笑话，更不能出口伤人。3、办公室礼节、办公时间要保持良好的状态，坐要端正、站要挺拔、走要轻盈稳健，进门时要先敲门，遇有客人要先客后主，遇有领导要请领导先走，每天早上遇到董事长、总经理、副总经理等领导时，员工要站立问好。有客人来访要起立，问好、让座，客人告辞时要起42、立，说再见，目送或亲自送到门外。、办公时间要保持安静，不在办公室大声交谈，喧哗、嬉闹，避免谈论与工作无关的事情。、保持办公区的清洁卫生，办公用品要摆放整齐、有序，办公区内禁止吸烟。、办公室不准放置生活用具及其它杂物。、两个人讨论工作时，不影响第三人。、打电话声音不宜过大，以不影响他人办公为宜。4、仪容仪表、员工上下班衣着要整齐、干净、精神饱满、充满活力；不过于追求修饰，但不得邋塌。、仪表要端庄、整洁。头发清洁，不染黑色以外的其他颜色；男性员工头发不宜过长。、保持口气清新，上班前不能喝酒或吃有刺激性气味的食品。、女性化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水；夏天穿着不宜过分暴43、露。、车间员工进入工作岗位应按规定着装，整齐利索。禁止穿高跟鞋，以免危及安全（陪同客人参观等情况除外）。5、就餐规范、在食堂就餐的员工必须遵守就餐时间，不得提前就餐。、严格遵守餐厅规定，按秩序排队打饭，文明就餐。、禁止在就餐区域外的办公场所就餐。、爱护公物，爱惜粮食，吃多少打多少，注意节约，杜绝浪费。、饭后自觉清理就餐用具，不乱倒饭菜。6、住宿规定、住宿人员要严格遵守住宿有关规定，并配合管理人员搞好宿舍内外的卫生。、爱护公共财产，不得故意破坏。、文明住宿，争创先进。7、行走规范、走路要抬头挺胸，不两手交叉背后或两手合抱，不可边走边吃东西。、在厂区内严格按规定路线行走，严禁翻越公共设施和绿化带。44、两人以上要自动排成竖排行走，不得打闹。、在厂区内遇到领导或客人应主动打招呼，在上下楼梯或进出门口时，应主动让路，以示礼貌。四、员工守则言行时、礼信饰、温恭俭、谦学志言语言规范 谈吐大方行行为端正 举止得体时遵守时间 讲求效益礼尊敬领导 礼貌待客信求实守信 忠于职守饰服饰整洁 仪表端庄温温和善良 情操高尚恭恭敬他人 团结协作俭廉洁奉公 艰苦创业谦谦虚谨慎 任劳任怨学钻研业务 工作认真志胸怀大志 奉献进取五、经营管理准则管理是企业一个永恒的话题，我们在管理上，要坚持高质量、高效率、高标准，高效的领导与有效的管理相结合，一个企业才能健康、协调地向前发展。为了使企业管理向更高层次迈进，在工作中我们要做45、到坚持一个核心、提高两个素质、保证三个生命、抓好四个管理、落实五项措施，做到六个到位。即：一个核心，以方总为核心的领导班子。两个素质，员工队伍素质、干部队伍素质。三个生命，安全是企业的生命，质量是企业的生命，销售是企业的生命。四个管理，印鉴管理、证照管理、合同管理、档案管理。五项措施，培训工作措施、保证供应措施、新产品开发措施、计划生产措施、财务管理措施。六个到位，思想工作到位，企业文化到位，规章制度到位，奖罚兑现到位，工作程序到位，总体规划到位。1、管理目标数字化、专业化、信息化、程序化运用信息技术，建立和完善企业的ERP系统，远程监控系统及电子商务系统，加强过程控制，提高现代管理水平。2、46、质量、服务目标产品质量零缺陷、售后服务零抱怨XX药业追求产品高质量，售后优质服务永无止境。3、人际关系准则以诚待人、以信取人、以德服人。企业不论对内对外都以诚相待，以良好的信誉取得别人的信任，以高尚的品德，让人信服。4、育人原则培养造就人才、创造发展空间人才是培养造就出来的，公司干部应主要以内部提拔和外部聘用相结合。公司鼓励员工学习提高，为员工搭建发展的平台。5、自我价值设计评价自己的工作业绩，确定自己的奋斗目标，设计自己的发展远景。公司鼓励、支持员工寻求适合自己发展的方向和奋斗目标，并评价自己的工作是否符合公司要求，是否达到了所确定的奋斗目标。以此使员工自我加压，勇攀高峰。6、工作原则流程再47、造、删繁就简。简化工作程序，进行流程再造，提高工作效率。7、民主管理提倡民主参与、反对盲目服从、提高管理创新、反对墨守陈规。公司提倡员工人人参与企业管理；鼓励员工提出自己的意见和建议。 8、分配原则统一指标、统一标准、多种分配、重在激励。公司按每个人的贡献大小进行分配，多劳多得，效益优先。通过合理分配，调动员工的积极性，以饱满的热情投入到XX的建设事业中来。9、财务管理准则严格财务收支，控制财务风险，实施稳健的财务制度，不断提高公司的盈利能力和发展后劲。10、成本制定的依据、原则模拟市场核算，实行成本倒推。公司产品成本的制定，依据销售部门提供的客户接受的价格，倒推计算出公司产品出厂价、生产成本48、原材料采购成本。将成本费用指标层层分解落实到各部门、各车间、各岗位，人人身上有指标，千斤重担大家挑，人人都是“企业”，让员工心中不存在企业这道“围墙”，真正体验到所面对的是客户，而不是企业。11、客户关系准则用信誉树立形象、靠信誉赢得客户。要对公司的供应商、代理商、经销商和消费者讲信誉，用信誉树立XX药业的良好形象，靠信誉赢得市场。六、企业形象建设当前，科学技术突飞猛进，信息革命和网络经济使市场呈现全球化趋势，企业间的竞争日趋激烈，如何提高企业管理者、企业员工的文化素质、管理水平，搞好企业文化和企业形象建设，对于企业参与国内外竞争意义重大。一个企业的发展，必然也要有一种积极向上的企业文化、企49、业精神和企业形象，从更深层次的意义上说，它是企业的灵魂。企业形象（CI）也叫企业识别系统。后渐发展成（CIS）战略，即企业形象识别系统，由理念识别（MI）、活动识别（企业行为识别）（BI）、视觉识别（VI）三大要素所组成的相互联系的统一整体。企业理念是企业的精神和灵魂。理念包括企业的价值观、企业精神、企业经营哲学，是企业的上层建筑。企业的各种活动要充分体现出企业的理念，这样才能塑出良好的企业形象。在竞争激烈的商战中，企业形象已成为推动企业长期发展的一种动力。这种动力的大小则取决于CI如何将企业理念、活动识别和视觉识别三要素的作用进行整合、达到高度的一致。通过这个整合系统使企业的经营理念和企业个50、性得到充分展示，通过各种宣传媒体引起社会的注意，以良好的企业形象，使广大消费者产生对企业和它的产品的信赖和偏爱的心理效应。公司视觉识别图形由图所示：含义及标准色：方框象征着以方同华总经理为代表的XXXX药业紧密团结、共图大业，高速运转，稳定快速发展。紫圆代表高科技、振兴国药，开拓市场，走向世界。白点象征着XX药业这颗璀璨的明珠永远镶嵌在祖国的边陲；绿色，代表着国家级生态示范区，XX天蓝、地绿、水清。整个图案蕴含着XX药业始终与高科技接轨，始终昂首挺胸，勇于创新的形态，象征着“产业报国、追求卓越”的企业精神。第三部分各部门管理制度安全保卫制度一、安全防范管理制度（一）、集团总经理及各分公司总经理51、和公司各部门负责人，是单位内部安全防范工作的第一责任者，公司各单位必须将安全防范列为重要工作，亲自落实，建立安全防范责任制，对主管副总经理负责。（二）、集团及各分公司各部门要建立和完善保卫组织网络，认真履行职责；抓好内部安全防范工作，实行目标管理。同时，每个单位要设立一名专（兼）职安全员。（三）、各单位负责人和保干应经常对员工进行法制教育和四防安全教育，组织安全防范应知应会的学习。（四）、坚持经常性安全检查，及时发现和堵塞漏洞，防止火灾、水灾、盗窃等事故发生。公司保卫部门对各单位、部门的重点部位进行检查，对检查中发现的问题由保卫部门下发安全防范检查通知单，限期整改。（五）、各单位要健全值班值宿52、制度。值班人员和更夫要进行巡逻检查，并认真填写值班记录表。值班人员不准迟到、早退、擅离职守；值班期间不准喝酒、睡觉；不准看电视、打扑克或进行其它娱乐活动；不准擅自串换他人顶班替岗，对发生的案件及可疑情况不准漏报、谎报。（六）、各单位必须加强对办公室、集体宿舍的管理。不准在办公室、公司宿舍私接乱接电源及使用电炉、汽油炉等炉具；不准在单位存放液化气罐；不准留宿外来人员。（七）、要加强对金库、库房、机要室、微机室等重点部位的管理；财务部门必须安装防盗、报警设施；取送现金一万元以上需用车必须二人，其中至少有一名男职工；伍万元以上的必须用车并有保卫人员同行，库存现金严禁超储。财务、机要室、微机室、档案室53、的工作人员，必须严格执行保密制度，无关人员禁止逗留，防止泄密破坏等事故的发生。车辆夜间一律入库加锁并将钥匙交于值更人员。禁止无关人员进入厨房，防止传染病或中毒事件的发生。（八）、要加强安全防火工作。有完备的防火设施和防火制度，落实到具体人员。（九）、凡违反上述规定造成经济损失或严重后果的，除对单位负责人和直接责任者进行经济处罚并赔偿损失外，触犯法律的要依法追究法律责任。 二、安全防火管理制度各分公司安全防火管理委员会为：主任委员生产副总经理，副主任委员办公室主任、生产部长，委员为各部门经理（部长）。该委员会必须认真负责，组织全体员工认真学习并执行公司各项防火制度，定期进行安全防火知识教育和安全54、防火检查，抓苗头、杜隐患，把安全防火工作切实抓好、到位。（一）、厂区防火制度1、 严禁在厂区内随意堆放易燃易爆危险品及有毒物品。2、防火工具要齐全，灭火器必须按规定更换和保养，防火工具、灭火器由行政部保卫处消防干事专门管理，并放置指定地点。3、 区内一切道路必须保证畅通无阻，不准随意占用和堵塞消防通道。4、 厂区内一律不准吸烟。5、一经发现火情要急速报告行政部保卫处，情况紧急时可以先直接拨打119报警，然后再报告保卫处。（二）、办公楼防火制度：1、外来人员必须经门卫同意，详细登记姓名、出入时间和单位等方可进入；2、认真搞好防火工作，行政部保卫处的消防干事为指定负责人。对损坏和过期的灭火器材要及55、时更换，不得拖延；3、不得在楼内及各办公区域吸烟。3、办公楼不准明火作业，如有特殊情况需明火作业的，必须由主管副经理批准，保卫人员现场监督方可进行；4、办公楼内必须做到人走灯灭，检查本部门的火源及电源切断后方可离开。(三)、生产车间防火制度1、各车间一律不准吸烟。2、在车间内明火作业，必须报生产部、行政部保卫处办理手续，经批准并发给动火证后方准动火。3、三防区和易燃易爆区禁止一切机动车辆通行，拉送原辅料的车辆进入该禁区时必须装带防火罩。4、三防车间及要害部位非本单位人员禁止入内，有事必须入内者，要经生产部或车间主任批准方可进入。参观学习人员必须经技术副总经理批准并办理手续方可进入。5、进入上述56、车间及部位，不得携带火柴、打火机等引火物，不准穿化纤服装、带钉鞋。6、对易燃易爆物品加强管理并设专人负责，指定地点限量存放（两个班次储存量），必须做到现用现出库，不准将危险品、易燃易爆物品私自带入工作室，更不准放入工具箱及更衣柜内。7、五级以上大风天，室外禁止一切明火作业，六级以上大风天，禁止室内用火和停止一切临时供电线路供电，生产部及车间主任要亲临现场监督执行。8、车间内因生产急需而设置临时火源、拉接临时电线必须经生产部及安委会批准并办理手续方可实施。9、外车间职工调入和新入厂的职工，必须进行二级防火教育，即使车间内部职工调动，亦要经过班组进行防火教育并能熟悉本岗位操作规程方能进行工作。1057、车间增加新设备、新产品或改变新工艺流程时，应及时制定和修改安全防火规程，并在投产前对工人进行安全防火教育。 11、易产生静电的易燃易爆的生产设备和装置，必须按规定设置静电导除装置并定期检查。12、灭火器、消防工具要放在指定地点，并设专人管理。（四）、车库防火制度：1、车库是重要的防火单位，须严格控制外来人员进入；2、车库内必须配备消防器材，并有专人负责，确保完整好用；3、车库内严禁明火作业，严禁用汽油擦车；4、机动车入库后，须车头向外，切断电源；5、车库内严禁吸烟；6、车库值更人员必须熟练掌握消防知识和使用消防器材。（五）、食堂防火安全制度：1、灶房是明火作业部门，必须严格管理并控制外来人员58、的进入；2、厨房人员应掌握灭火知识和使用消防器材；3、厨房的明火设备和固定电源、火源应定期进行检查和维修，并由专人维护管理，保障其完好，不准带病运行；4、厨房内不得使用临时电器及电源，必须使用时应征得有关技术部门和保卫部门同意后方可使用；5、厨房内的消防器材必须完整好用，处于随取随用的状态，任何人不得随意移用和损坏；6、固定火源和电源不得随意调整，需调整时经批准后方可使用。（六）、库房防火制度：1、存储物资必须按性质分类，分区储存，属于化学危险物品管理范围内的物资，必须放在专用库房或分间、分堆隔离处理，但必须控制储存量，同其它物资保持安全间距，并注意通风，指定专人负责。2、每个库房必须合理限量59、储存。3、保持堆物间的安全通道无障碍，保证安全检查和发生事故时的疏散。4、物资堆放应保持“垛距、墙距、柱距”，并安装防爆灯具，梁和灯距不得小于50厘米，照明应放置通道的上方。5、库房不得有任何火源，未经批准，不准明火作业。6、库房内严禁吸烟。7、配备足够数量的灭火器材工具。（七）、变、配电所（箱）“四防 ”安全制度：1、变、配电所（箱）是动力中枢，是重要安全保卫单位，必须加强保卫工作，所有操作人员必须持证上岗。2、无关人员严禁入内，并在门上设置“非本所人员禁止入内”的标牌。保卫人员有权监督变、配电所（箱）的“四防”工作。3、严禁在变、配电所（箱）设备周围动火。因工作需要时，须经主管部门领导和保60、卫部门同意，采取好消防措施，方能动火施工。4、变、配电所（箱）的消防工具和器材，要定期检查，抽样试验，对损坏过期的及时更换，不得拖延。5、灭火工具、器材放在指定地点，严禁随便动用。6、所内不得堆放任何杂物。7、变、配电所（箱）应划出消防区域及其平面图，指定防火负责人，建立义务消防组织。8、电工室及其它铺设线缆的地方配装“挡鼠板”以加强防鼠工作。9、设立运行记录，按日登记变、配电设备运行情况（八）、电工操作人员防火制度：1、电工操作人员应遵守政府有关法令和操作规程；2、电工操作人员应持证上岗，不得无证操作；3、电工操作人员在岗时不准喝酒和从事其他有碍安全的行为；4、电工操作人员对维修安装的路线、61、设施、设备等因不符合规程造成的事故后果负有责任。5、电工操作人员应掌握专业灭火常识，会使用灭火器材。（九）、锅炉房防火安全制度1、锅炉房属于安全保卫重点。2、必须进入的外来人员应持经保卫部门领导及本部门领导批准的证明。要建立外来人员登记薄，详细记载出入时间、姓名、单位等，消防监督和内保人员有权监督锅炉房安全状态；3、严禁在锅炉周围动火，如因工作需要，须经 “防火安全领导委员会”主要领导，并由安保人员现场监督方可动火施工；4、锅炉房内的全部电源、电器设施应为防爆性的，不得用其它产品代替；5、保证锅炉及其附属设备的完整，运行正常；如果出现异常，立即找有关部门修理，不应带病运行；6、由专人负责对配置62、的灭火工具、器材进行定期检查，对损坏、过期的应及时更换，不得拖延；7、划出锅炉房的消防区域（属一级防火管理），在本区域内严禁吸烟，设定防火负责人；8、设置“非本室工作人员严禁入内”的标牌。（十）、司炉工防火安全制度：1、锅炉操作人员应经过专门培训，经考试合格，方可持证操作；2、应经常检查锅炉运行情况并逐日登记运行记录，确保锅炉主体及其管道、附件等设备的可靠性，严禁带病运行；3、严格遵守不同燃料锅炉的操作规程和技术规定；4、禁止在锅炉和管道上烘烤任何物品。随时观察和测定煤气在空间的浓度，以保安全；5、司炉工不得在值班期间擅离职守、睡觉、喝酒和其它有碍安全的行为。（十一）、电、汽焊工安全防火制度163、必须经过有关部门的专业培训并持证上岗，严禁无证操作；2、应严格遵守安全规定及操作规程；3、操作前必须检查和清理现场周围的可燃物，确定无安全隐患时，方可操作；4、在非指定动火区域，应先征得保卫部门同意并现场监控后，方可动火；5、在操作时，应备有足够数量的灭火工具；6、有权拒绝无视安全的决定和工作安排。（十二）、所有特殊工种人员，应按期参加劳动和安全部门组织的定期培训、考核及年检。三、值班值宿管理制度（一）、各单位应执行三级值班制度，值班人员协助更夫对要害部位巡逻检查，处理夜间事务。（二）、保卫人员协同值班员、更夫对火源、电源、金库、仓库等重点部位进行检查，负责处理夜间治安案件。（三）、禁止值班64、人员擅离岗位，有事须请假，串班需经过批准。（四）、值班人员不准酗酒，不准进行各种娱乐活动。（五）、值班人员发现问题须及时报告，妥善处理。（六）、各级值班人员须认真交接班，做好值班记录。四、经警保安管理制度 （一）、企业保安工作囊括厂区内的办公大楼、车间、仓库、锅炉房、水泵房、车库、宿舍、食堂、浴池等域所的防火、防盗、防毒和防暴及首长的接送和人身保安工作。具体体现为：执勤、站岗、巡视、巡查和巡逻，人流、物流出入门岗的安检，同时要做好与当地政府对口部门的协调和沟通工作。（二）、执勤人员应注意仪容、仪表整洁，着公司统一制服、配带岗位必备警具及服务证件。提前十五分钟接班，以便了解尚待解决处理的警务勤务65、事项。（三）、值班人员应做到：不迟到、不早退、不擅离职守，不睡觉、不打扑克、不打麻将或其它娱乐活动，上岗前四小时及在岗期间不喝酒，不准将警器具乱扔、乱放或让他人戏玩，不私自串班，替他人顶岗，不泄露、不谎报、不拖报发生的事故和可疑情况。（四）、门厅岗位按规定接待及检查入厂及会客人员，对陌生或可疑人员应查询其来意，及时与有关领导或部门联系，经领导或部门同意后方可允许进入。保持良好的形象及精神状态，热情周到的做好来访接待工作。防止非工作人员及游动人员进入厂区，并负责检查进出人员所携带的物品，禁止一切易燃、易爆、易腐蚀物品进入或驻留，以确保厂区及人员的安全。应注意门前二十米内禁止停放外来车辆，应按规定66、将车辆停放所规定的车辆停放处，以确保门前畅通，疏导好进出车辆的通行，并负责看管车辆之安全。监督司机登记每天的行驶公里数，了解并掌握油票使用情况。负责夜间主楼水、电的安全检查，及有关科室门窗的安全检查工作，如发现问题及时处理，并做好记录，重要问题交予有关部门或领导处理。（五）、室外巡逻岗位值勤巡逻时，应注意厂区内草坪、花坛、树木、路灯等固定设施，应对厂区内重点部位要勤查勤看，不留任何死角，时刻保持高度警惕，楼内及厂区禁止堆放易燃易爆易腐蚀物品。 如发现厂区内有可疑人员，应上前询问其来意，并注意来人体貌、特征、身高等，若非办事人员应要求其马上离去，以免影响厂区的安全及正常工作，如来人不听劝阻，应立67、即请求支援及上报领导。对出入厂区内的车辆，应严加管制，禁止在厂区内鸣笛、开快车、修车、洗车，禁止吸烟、点明火，要求车辆停放在规定位置，并疏导好进出车辆的通行。夜间巡逻时，如遇大风、大雨天气应到楼顶厂区重点部位检查是否有漏水情况，门窗是否关妥，如有情况应及时处理，并上报领导。（六）、门岗值勤时应做到：1、对进入厂区的物品应严格检查其种类、型号、用途、来源及接收部门，并按照货单给予核对，确定无误后，通知相关部门及人员，做好接收工作。如相关部门人员不在，无法接收时，应请示有关领导及时处理，在未办理任何手续前，货物和车辆不准进入厂区内。2、对出厂物品的管理，首先根据物品出库单核实出厂的车辆、车型、车号68、颜色、人员， 与货物品种、数量、型号及相关人员办理签字吻合并用电话与库房库管人员进行核实确认后方可放行，并保留一张物品出厂提货单（单据需公司正规的出库三联单，以便事后发生问题追踪核实）。3、对进入厂区物品及设备的卸放，保安人员应注意并督导物品摆放在合理的位置，监督物品及设备的完好，并监督物品是否卸的干净，督促运输车辆卸完物品后及时开出厂区，避免交通堵塞，并督促有关人员遵守有关规定，杜绝吸烟、便泌等事件在厂区内发生。5、对厂区内的有关物品的回收和变卖，在未出厂时，应与有关部门及人员沟通，并到现场检查、了解、核实，禁止非卖品及成品的流失，避免给公司造成不必要的负面影响，废旧物品变卖出厂时，经有关69、部门领导批准，方可给予办理出厂登记手续。6、对施工单位携带有关物品进出厂区时，应到行政部领取进出厂区物品明细表，由当事人与本公司负责人签字同意后，由保安人员现场监督、检查、了解、核实，并保留乙方出入厂区物品的有关单据，以便事后查对、核实，保安并负责督导乙方物品的摆放，不影响我公司的生产与安全。对易燃、易腐蚀物品在进入厂区时，督导有关部门及人员严格控制，并做好安全防范及管理。7、警队应派专人负责厂区内所有设备及物品的管理，确保完好及预防，每天做好巡查记录，对物品及设备的使用及安装数量的增减做好详细记录。8、晚8时后禁止一切物品出入厂区，特殊情况除外。（七）、执勤人员要熟悉掌握匪警、火警等常用报警70、电话及联系人，对消防器材、器具要勤查、勤看，做到心中有数，预防事故的发生，如发现异常，酌情处理或请求支援，并及时报告有关领导。 （八）、奖罚标准：1、如工作中多次受到公司领导表扬，或有突出业绩及表现者给予奖励。2、对拾金不昧，为公司或他人挽回经济损失的给予重奖。 3、以文明执勤的原则接待每位访客，不得高谈阔论、粗言精语、以貌取人。违者批评教育并罚款10元。4、每日检查仪容仪表、个人卫生情况、工作范围及岗台卫生，并按规定着装，按指定位置配带工作证。违者罚款20元。5、不得迟到、早退，不擅离职守，不准在工作期间做与工作无关的事，不准私自窜班或替岗，如因特殊情况可上报有关领导，批准后方可执行。违者罚71、款50元。6、不准在工作时间睡觉、喝酒、打牌，看无关杂志等其它娱乐活动。违者罚款20元。7、如因夜间，有关领导前来检查工作时发现岗上无人或因某种情况受到投诉将追究其责任。违者罚款20元。8、若因滥用职权，为他人提供方便或在工作中有疏忽、麻痹大意等失职行为而造成公司利益损失，或产生不良影响者罚款100元 500元，并追究其法律责任。 五、罚 则（一）、违反本制度，有下列行为之一，没有造成损失的，视情节给予当事人以300元以下的经济处罚：1、不按安全整改通知书整改的；2、值班、值宿执勤人员违反规定的；3、违反办公楼（室）集体宿舍及其它所辖场所安全防火管理规定的；4、违反安全员职责的；5、发生重要情72、况隐瞒不报的；6、违反本制度各项规定的； （二）、违反本制度，有下列行为之一的，视情节给予直接责任者以500元以下的经济处罚，情节严重的，加倍处罚，直到除名；对人为造成的经济损失全额赔偿，触犯法律的，移送司法机关处理：1、值班、值宿、执勤人员违反规定导致案件和事故发生的；2、违反办公楼（室 ）、集体宿舍及所辖场所安全防火管理规定的，导致重、特大案件和事故发生的；3、违反本制度各项规定，发生重大事故和案件的； 审计监察管理制度一、总 则（一）、为规范XX药业集团及各分公司的经济行为，更好地体现内部审计职能作用，发挥防护性、建设性的审计作用，维护公司经济秩序，特制定本管理制度。（二）、本制度依据中73、华人民共和国审计法、会计法、公司法、国家审计署关于内部审计工作的若干规定和其它有关准则，结合本集团公司的实际情况制定。（三）、集团设财务审计监察处，由董事长和总经理直接领导，负责全面审计和监察工作。各分公司应建立兼职审计监察员，对各分公司审计监察部负责并报告工作。（四）、财务审计监察处具有相对独立的地位，不受财务、销售、等部门的制约。由于单纯财务部的内部审计人员已不能适应形势发展的要求，内部审计已从传统的财务审计转向现代化的经营管理审计。为此，公司挑选既具备有经营管理专业知识，又具有财务会计知识且能检查经济活动的高素质特殊人才充实到内审部门。二、财务审计监察工作任务（一）、财务审计监察工作任务74、对各分公司所属企业负责人定期（按审计监察工作计划时间执行）进行经济责任审计，为公司选拔干部提供依据，审计的内容包括：1、被审企业财务收支的真实性、合法性及经济效益情况；2、被审企业的经济活动、经营决策应当负有的领导责任和直接责任。（二）、监督检查各分公司会计资料的真实性、正确性及合法性，保护公司资金、财产的安全完整。（三）、监督检查各分公司财务收支计划及经济合同、协议的执行情况，评价优劣、分析原因，提出改进意见或建议。（四）、审查监督各分公司规章制度的健全性、有效性及执行情况；（五）、研究制定集团有关审计监察的规章制度。（六）、对重大经济项目、重要经济合同及严重违反财经法规的事件进行专项审计；75、（七）、受理群众举报、揭露违反规章制度、损害公司利益及违法犯罪的行为，维护财经纪律，反腐倡廉，保护公司利益不受侵害。（八）、组织编制集团年度总收入计划和总支出计划，并监督执行。三 、财务审计监察工作原则财务审计监察工作应遵循以下基本原则：（一）、独立性原则。审计监察人员在进行审计工作时要排除外界干扰，保持相对独立性；（二）、真实性原则。审计监察资料要真实可靠、有理有据；（三）、客观性原则。审计监察人员要根据被审查单位的实际情况，实事求是地审查评价各项审计问题；（四）、公正性原则。审计监察人员在工作中要维护公司的利益，公正无私；（五）、机密性原则。审计监察人员要严守公司秘密，不得泄露；（六）、政76、策性原则。审计监察人员必须以国家和地产开发的各项政策为依据，具有明确的政策观念；（七）、计划性原则。审计监察工作要有周密的工作计划和切实可行的工作方案；（八）、群众性原则。审计监察工作要依靠群众，取得群众的配合。四、财务审计监察工作程序财务审计监察工作按以下程序进行：（一）、根据公司的工作部署和董事长、总经理的要求，结合公司的实际情况，针对存在的问题，拟定审计监察工作计划和审计项目，报经批准后实施。（二）、实施审计前，由审计监察处通知被审计单位。（三）、审计监察过程中发生的问题，可随时向被审计单位和人员提出质询和改进意见。（四）、审计监察终结时，提出的审计监察报告，应当征求被审计单位的意见后报77、送董事长、总经理。经批准的审计意见书、审计决定书等，送达被审计单位，被审计单位必须执行；（五）、被审计单位对审计意见或决定等如有异议，可在接到审计报告10天内向审计监察部负责人提出，该负责人应当在7个工作日内进行处理；（六）、对被审单位提出复审申请的，审计监察部要根据董事长、总经理意见，结合实际情况，实施复审，复审结论为终审结果；五、审计监察工作方法审计监察人员选用以下审计工作方法：（一）、查帐法。包括审阅、核对、盘存、调节、复算、逆查、顺查等方法；（二）、调查法。包括函询、面询、观察、鉴定等方法；（三）、分析法。包括帐户分析、制度分析、比较分析、趋势分析、综合分析、推理分析等方法；（四）、抽78、样法。包括判断抽样、统计抽样等方法。六、财务审计监察工作计划（一）、财务审计监察处根据董事长、总经理的部署和安排，结合实际情况，拟定详细的监察。（二）、财务审计监察工作计划应明确以下工作内容1、计划年度实施的审计监察项目和被审计单位名称；2、计划采用的审计监察方法（事前、事中、事后）；3、明确监察审计人员；4、每一审计监察项目实施的具体时期；（三）、财务审计监察工作计划报董事长、总经理批准后，制定切实可行的工作方案并组织实施，必要时可根据实际情况调整工作计划。七、工作证据、工作底稿及财务审计监察报告（一）、审计监察人员为保证审计工作质量，在工作过程中，依法收集、鉴定和综合审计监察证据。（二）、79、审计监察人员根据需要可以采用以下方法收集证据1、要求被审计单位和有关单位及人员提供；2、通过审查会计资料及其他有关资料取得；3、现场检查，盘存验证时取得；4、调查询问取得；5、查档案取得；6、分析计算取得；7、复制、录制取得。（三）、审计监察人员根据所取得的证据，科学、准确地鉴定其相关性、可靠性，以达到有效的证明。（四）、审计监察人员应按照工作方案的要求，确定和编制工作底稿。（五）、审计终结后，提出监察审计报告，做出审计结论和审计建议书。（六）、审计报告应向被审计单位负责人及有关人员通报，并在双方交换意见后定稿，形成正式监察审计报告上报董事长、总经理批准。（七）、审计报告、结论、建议书及其所有80、审计资料应归档，在审计监察处保存一年后移交公司档案室统一保管。八、财务审计监察人员奖励考核及处罚（一）、审计监察人员指财务审计监察处专职审计监察人员及各分公司的兼职审计监察人员。（二）、审计监察人员由董事长、总经理考核，根据工作情况决定奖励与处罚。（三）、经财务审计监察处和人力资源处提出方案，由董事长、总经理批准，可以对有功的审计监察人员给予升级和提升；经财务审计监察处提议，由董事长、总经理批准，可以用资金奖励。（四）、奖金数额和资金来源由公司统一安排。（五）、有下列行为之一的，按情节轻重和损失大小，给予承办人批评、纪律处分并扣发一个月的工资：1、工作中粗心大意、不负责任、遗漏问题或出差错而造81、成失职的；2、工作怠慢、贻误时机未按时完成工作的；3、借工作之便吃、拿、卡、要，造成极坏影响的；4、工作中发现私设小金库、坐收坐支、编制假名册套资、擅自提高补助标准、帐表不符、帐物不符、招待费超过提取标准开支等行为，未按制度规定进行处罚的。（六）、有下列行为之一的，给予当事人开除留用并扣发三个月工资处分：1、工作中泄露机密的；2、工作中丧失原则立场，包庇坏人的；3、工作中发现借公款给其他单位和个人私用，财务负责人未按公司规定借款，造成呆帐的、有关人员利用职务之便转移合同或私自对外担保等行为，未按制度规定进行处罚的。4、工作中发现有利职务之便，非法占用财物、违反公司财务开支规定，挥霍浪费、滥发奖82、金、实物、乱挤乱摊成本的行为，未按制度规定进行处罚的。（七）、给企业造成经济损失的，除按上述条例处罚外，适当承担赔偿责任，触犯法律的，移送司法机关。九、附 则（一）、公司规定的所有审计监察表格为本条例的附件。（二）、本条例由财务审计监察处负责解释。（三）、本条例自颁布之日起执行。 财务管理制度一、 总 则 （一）、依据国家财政部企业财务通则，结合XX药业集团及各分公司实际，为规范公司的财务管理行为，保证公司资产的安全、完整与增值，有效促进公司发展，制定本制度。 （二）、财务管理的基本原则是：按照国家企业财务通则、企业会计准则和有关政策、法规，结合公司的运营实际，合理组织并规范、优化企业的财务活83、动，正确核算和反映全公司的经营成果及财务状况，严格执行国家各项财经纪律，努力提高全公司的财务管理水平。 （三）、财务管理的基本任务是： 1、认真遵守国家财经法规和公司各项制度，充分发挥核算、监督、控制职能，建立健全内部控制制度； 2、根据公司综合计划，制定各项财务计划； 3、做好财务管理基础工作和各项收支的计划、控制、核算、分析和考核工作； 4、依法合理筹集、使用资金，有效利用各项资产，提高资本运营效益； 5、大力开展增收节支，降低成本费用，努力提高经济效益。 （四）、集团及各分公司财务人员实行统管，财务管理工作由集团财务审计监察处具体负责。二 、 资金筹集管理制度（一）、集团及各分公司筹集资84、金，应在可能条件下，从银行借款、吸收结算资金、企业积累等多种渠道中，选择资金成本最低的筹资方式。（二）、集团及各分公司自行组织筹集资金时，应事先呈报集团计划财务领导小组并按规定审批程序和权限审批。 （三）、借款合同应登记造册，作为重要会计档案，妥善保管，防止遗失。三、 投资管理制度 （一）、各分公司不享有对外投资权。集团任何投资都应在详尽的市场调查的基础上，提出项目建议报告，并召开包括财务人员、有关专业人员参加的投资项目审议会，以“不高估收益、不低估风险”的慎重态度编写可行性论证报告，经公司总经理办公会批准后实施。 （二）、投资项目一经批准，财务部门应积极配合项目管理部门和操作部门作好项目启动85、等前期工作及以后的投资管理和项目监控、验收等工作。四、固定资产管理制度（一）、固定资产分四大类：1、 房屋建筑物（生产建筑、行政建筑、车库、仓库、住宅等）2、 生产及辅助生产设备（各剂型生产线、水电系统、锅炉等供汽系统） 3、运输设备（机动车辆等） 4、电子设备（空调、电脑、打印机、复印机、程控设备等） 5、其他。 （二）、使用年限超过1年以上，单位价值2000元以上的有形资产，均应列为固定资产，对一些单价不足2000元，但数量众多，在企业生产经营中发挥较大作用的也可列为固定资产。手机、对讲机等由公司出资购买的，也应列为固定资产。 （三）、购置验收1、固定资产的购置应由使用部门提出申请，按规定86、的审批权限进行审批后，由集团条件保障处指派专人负责购买，使用部门验收，并由工程部或办公室按类别明细登记且明确责任人后方可投入使用。2、固定资产购置的经办人应在购置完成后持“物资申购审批单”及“有效发票”到计财部办理报销手续，财务部门审查无误后入账。3、其他原因（如受赠）增加的固定资产，比照购置固定资产办理核价、验收、入账。（四）、日常管理由集团条件保障处及各分公司工程部、办公室和计财部协同负责。1、固定资产折旧，采用平均年限法，其折旧标准执行国家财政颁布的行业会计制度规定的标准，残值率按固定资产原值的3%-5%计算。2、固定资产的日常维修费用直接计入有关费用，大修理应编制年度计划，采用预提方式87、提取，年终调整为零。3、各分公司财务部门应建立固定资产明细分类帐，详细记录固定资产的购入、调拨、结存情况，并设立辅助台帐，集团条件保障处及各分公司工程部、办公室和计财部应建立固定资产使用明细帐，详细记录固定资产名称、规格、责任人、使用人或者变更使用人等情况，并统一分类编号；使用部门应指定责任人负责使用管理及日常维修、保养；财务部门、实物管理部门、使用部门应至少半年核对一次，做到帐帐相符、帐物相符。4、坚持年度盘点制度，由集团条件保障处和各分公司计财部共同组织，每年至少盘点清理一次，检查其使用情况，编制清查盘点明细表，并写出书面报告，对盘亏、毁损的资产要找出原因和责任人等，并写出书面报告，按规定88、的审批程序和权限，报有关领导和部门批准后处理。5、对长期闲置的资产应积极调剂变现；对不能正常使用，无修复价值或待报废的固定资产，在查明原因和责任的同时，要及时按规定审批程序办理报废手续。6、各项资产 ，未经条件保障处批准，不得进行任何形式的出租、出借、出售、担保和抵押。五、流动资产管理制度（一）、流动资产包括现金、各种存款、应收及预付款项、存货等。（二）、加强货币资金管理，及时掌握其收支及流量动态，搞好资金平衡及调度；并着重抓好结算资金，特别是债权资金的管理。（三）、各项财务计划和支出的审批，依照财务管理审批权限表办理，款项支付后，应当立即在付款凭证上加盖“付讫”印章。 （四）、各分公司或部门89、发生的各项收入，必须按规定上缴公司，实行收支两条线，不得坐收坐支，更不得私设小金库。 （五）、集团及各分公司年度终了，按年末应收帐款余额的3计提坏帐准备金，计算管理费用，发生坏帐损失冲减坏帐准备金，收回经核销的坏帐，增加坏帐准备金。 （六）、集团及各分公司存货计价方法采用加权平均法。 （七）、集团及各分公司低值易耗品计价方法采用五五摊销法，对单位价值100元以下的可一次性摊销。 （八）、集团及各分公司每年至少盘点清理一次各种存货。盘盈的存货冲减管理费用；盘亏、毁损、报废的存货，应在查明原因和责任的基础上，扣除过失人或保险公司赔款和残值收入后计入管理费用；存货毁损属非正常损失的部分，扣除保险公司90、赔款和残值收入后计入营业外支出。六、成本和费用管理制度（一）、集团及各分公司成本费用核算为三级核算，一级核算为总帐科目，二级核算按企业及成本费用项目核算，三级核算按部门或个人核算，并以此为基础建立成本费用管理责任制，结合工作责任状进行考核。 （二）、集团及各分公司业务招待费在下列限额内据实列入管理费用。全年销售净额在1500万元（不含1500万元）以下的不超过年销售净额的5；超过1500万元（含1500万元）但不足5000万元，不超过该部分的3;超过5000万元(含5000万元)但不足一亿元的,不超过该部分的2；超过1亿元（含1亿元）的，不超过该部分的1。 （三）、职工福利费按职工工资总额的191、4%提取；职工教育经费按职工工资总额的1.5%提取；工会经费按职工工资总额的2%提取。 （四）、企业成本费用的核算必须按权责发生制原则，严格区分本期成本费用与下期成本费用的界限，直接费用与间接费用的界限，制定并执行计划成本费用或定额成本费用的核算体制（细则另行制定），并以此为基础建立成本费用管理责任制，实行目标成本管理，并结合工作责任状进行考核。 （六）、各项费用的核算与管理，依照公司费用核算及管理规范执行（另发）。七、利润及其分配管理制度（一）、集团及各分公司应按照企业会计准则的要求正确确认营业收入的实现，切实按收入与费用配比的原则结算当期利润。 （二）、所有销售业务，承、发包业务，出租业务92、等均应以合同或协议形式确立，并严格执行公司合同管理制度的各项规定，财务部门应指定专人负责合同执行情况的监控工作。 （三）、财务部门应根据销售合同，出租合同，销售发票等据以收款入帐，对逾期未收到的货款应积极向业务员查询催收。 （四）、企业发生的年度亏损，可以用下一年度的税前利润等弥补，下一年度利润不足弥补的，可以在5年内延续弥补，5年内不足弥补的用税后利润等弥补。 （五）、企业实现的利润总额，按国家规定作相应调整后，依法缴纳所得税。 （六）、企业缴纳所得税后的利润，依照企业财务通则的规定和集团计划财务领导会议决议进行分配。八、财务监督及其他 （一）、财务印鉴须由两人（或以上）分工保管，出纳员不得93、保管财务专用章或结算专用章。对外使用财务印鉴须经总经理或经总经理授权，由财务总监做为终极审批后方可使用。（二）、银行结算票据由出纳员保管，财务印鉴不得预留在空白财务票据上。 （三）、财务收款收据由会计保管，出纳员收款后盖章。 （四）、设置支票、汇票等银行结算票据的领用登记薄，实行按规定审批权限审批后的登记领用制度。 （五）、财务审计监察处对集团及各分公司的经营活动和资本运营实行全过程监督，对违反会计法规和财务制度的行为有权予以制止、更正或中止。 （六）、各分公司财务部门应接受集团财务审计监察处的监督和检查。 （七）、财务报告与财务决算按照企业财务通则的规定进行。 （八）、企业清算按照企业财务通94、则的规定进行。九、财务分析与评价管理制度利用各项资料，对集团及各分公司的经营活动和财务运行过程及结果进行分析与评价。 （一）对各项财务计划的完成情况进行分析、研究并说明原因； （二）分析检查各项支出（成本、费用等）是否按定额、按计划、按规定用途支付；有无擅自扩大开支范围和提高开支标准，谋取私利等违反财经纪律的情况； （三）分析检查各项收入计划的完成情况，超收或减收的主要原因；各项收入是否做到了及时足额上缴，有无截留、坐支、挪用等违反财经纪律的现象； （四）检查各项资金运用是否合理恰当，有无转移或挪用问题，往来资金是否及时清理，效果如何； （五）各种物资、材料、用品等，是否合理充分利用，有无铺张95、浪费、超定额储备等情况； （六）分析各项资产是否得到有效利用，有无闲置浪费现象；各项资产的管理、保值或增值情况；净资产收益率、总资产收益率的水平等；（七）做出集团整体财务状况、经营成果的综合分析与评价并上报集团计划财务领导小组审核。十 、罚 则（一）、违反本办法，发生下列情形之一且没有造成损失的，给予直接责任人500元以下的经济处罚，对其主管领导，给予300元以下的经济处罚，情节严重的，加倍处罚： 1、未经批准擅自进行资金筹集、调剂的； 2、因保管不善，丢失各类经济合同的； 3、财务印鉴未实行分管的； 4、未执行公司各项成本、费用定额标准，擅自扩大开支范围或提高标准的（超支或扩大部分全额追缴）96、； 5、对债权未在规定期限内及时清理的； 6、未执行“收支两条线”管理，坐收坐支的； 7、资产帐实不符，帐目不清的； （二）、违反本制度，发生下列情形之一的，给予直接责任人扣发一个月工资的处罚，对其主管领导给予500元以下的经济处罚，情节严重的，加倍处罚，直至除名： 1、未按规定及时上缴各项收入的； 2、新增、调剂、报废固定资产未按规定权限审批的； 3、违反资金审批程序和权限的； 4、虚报、瞒报经营成果的； 5、未经批准擅自处理、核销资产损失的。 （三）、违反本制度，发生下列情形之一的，给予直接责任人扣发两个月工资的处罚，对其主管领导给予扣发一个月工资的处罚，情节严重的，加倍处罚，直至除名：197、擅自截留、挪用各类资金并造成损失的；2、擅自对外投资并造成损失的； 3、擅自使用财务印鉴并造成损失的； 4、擅自出租、出借、抵押各类资产并造成损失的； 5、擅自为外部单位担保或质押的； 6、私设小金库的。 十一、附 则 （一）、本制度只对集团及各分公司需重申和明确的财务管理原则进行表述，本办法未尽事宜按企业财务通则和企业会计准则的规定执行。（二）、本制度业经集团计划财务领导小组批准施行，所属单位应参照本办法并结合本公司行业特点，起草各自的财务管理，包括各项资产、成本费用、营业收入、利润及分配的核算与管理细则，并报财务审计监察处审核备案。（三）、本制度由财务审计监察处负责解释。仓储管理制度一、98、 总则（一）、仓储担负着企业各种原辅材料、产品的接收、保管、调运等多项职能，是企业生产环节中的重要一环。仓储工作应做到：数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、服务周到、降低费用，加速资金周转。（二）、本制度与GMP管理文件及要求相悖的，则按GMP管理文件及要求执行。二、 库位规划管理制度（一）、库位划分1、配合仓库内的设备（如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。2、依据原辅材料和产品类别分区存放。不合格、积压产品应单独存放。3、对易燃、易爆、腐蚀性强、毒性大等危险性物品应设置单独仓库，按规定要求隔离存放。4、对于收发频繁的原辅材料和产品，应落地堆放，并99、配置于进出便捷的库位。5、原则上同规格原辅材料和产品应配备两个以上小库位，以备轮流交替使用，达到“先进先出”的要求。6、库管人员应将划定的库位标明在“库位配置图”上，该图要能够随时显示库存动态。（二）、堆放1、堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，做到过目见数、查点方便。2、对待发出产品，依照产品包装形态和质量要求设定堆积层数及堆放方式，以免保管不当影响质量。（三）、标识1、库位编号依下列原则办理，并在适当位置做明显标志：层次类别：依A、B、C顺序由上而下编订库位流水编号。通道类别，依A、B、C顺序编订。仓库类别，依A、B、C顺序编订。2、每一库位应设置标示牌，标示所存物品的100、品名、规格及单位包装量。3、仓管人员应将库位配置情况绘制成“库位标示图”，并悬挂在仓库的明显处。三、 收货管理制度（一）、每批待入库物品，必须经过使用部门及技术、质量、采购部门验收合格后，方可办理入库手续。（二）、由缴库部门填写“入库明细表”，连同入库物品送至仓管人员指定的仓库，经仓管人员验货签收后，存放于指定的单位。（三）、待入库物品与“入库明细表”所标明的名称、代号、规格、数量、包装等内容有不符合之处时，仓管人员应及时通知缴库部门更正，否则不予办理入库手续。四、 发货管理制度（一）、仓储物品的发放应坚持“推陈储新，先进先出”及“一盘底。二核对，三发放，四减数”的原则。对贪图方便，违反发放原101、则造成库存物品失效、变质、积压等损失，仓管人员应负经济责任。（二）、对原辅料，仓管人员在确认使用部门填报的领料单上的所有内容和签字后，按单发放。（三）、对产品调运，仓管人员在确认调拨单上的所有内容和签字后，按单发放。产品出库时，仓管人员必须详细填写产品出库记录，掌握每一批出库产品的去向，做到必要时可及时收回。出库记录至少保存到产品“三包”期或有效期后一年。（四）、仓库货运人员在接到产品调拨单后，应根据调拨单上的时间要求，确定运输方式（汽、铁、空）并办理相关手续。（五）、客户要求自提产品时，仓库货运人员应与相应业务部门确认后，方可办理相关手续。五、 退货品管理制度（一）、退货品运回工厂后，仓管人102、员应会同有关人员确认退回产品的退回原因是否属实，若确属事实，应按照退货单内容进行清点，经物资供应部长签字后，办理入库手续。（二）、若退回产品的退回原因与事实不符，仓管人员应立即通知储运部作出更改，及时运回发货单位。（三）、若退回产品与退货单内容不符，仓管人员应在退货单上注明实收情况，并通知生产部储运处立即更正，在更正之前对该批退回产品暂予保管（不入库）。按实收情况更正后再办理入库手续。（四）、退回产品入库后，仓管人员应及时通知对该产品作出处理意见。六、 储存管理制度（一）、库存盘点1、库管人员应对库存物品进行每月定期盘点，根据实际盘点数量如实填报“库存物品盘点表”，并报送物资供应部及财务部。2103、财务部门应将“库存物品盘点表”与财务账面数量进行核对，如有差错应立即填报“盘点异常报告单”，同时计算出盘点盈亏数量及金额，交物质供应部查明原因，并共同制定改善措施后上报主管总监。3、盘亏盘赢数量经财务总监和分公司总经理核准后，由财务部和物资供应部对原有数据进行调整。（二）、账务仓储部门应将新入库的物品随时填写在“库存物品明细表”中，并及时与生产部储运处核对有关数据，如发现异常应立即办理更正。（三）、安全库存物资供应部应根据本企业实际的生产、销售情况，制定出各类原辅材料和产品的最高、最低库存安全警戒线，仓储部门在发现库存物品有超出或低于警戒的情况，应立即通报供应部进行调整（四）、日常工作1、为104、保证仓储物品的安全和质量，仓管人员应定期对仓库的通风、湿度、温度、潮湿等情况进行巡查，并维持仓库内的清洁。发现异常要及时报主管处理。2、仓库为企业一级防火单位，仓库内严禁烟火。仓库内应设立明显的“严禁烟火”标志，并按有关规定设置消防设备并定期进行检查。所有仓管人员均应熟知仓库内的各种消防设备的使用。3、严禁任何部门和个人将易燃、易爆品或危险品携带仓库。4、未经仓库主管批准，任何人员不得擅自进入仓库，搬运货物人员在搬运完毕后，亦不得在仓库内逗留。5、工厂仓管人员由物资供应部提名经分公司总经理任命上岗。基建管理制度一、 总 则为使基建工作做到科学、规范、有序，现对工程项目管理做出具体规定；并对工程105、设计、工程发包、工程质量、建设工期、会议制度、施工图预算、竣工结算以及工程决策等重点阶段的工作实行程序化管理。其目的是从工程项目管理的角度来最大限度地消除人为的、潜在的隐性浪费，保证工程质量、建设工期和建设资金使用三大重点任务实现较好的即定目标。本管理规定中的程序化管理，系指在各阶段工作中确定管理的流程，限定每个流程的管理内容和方法，有效地消除和解决工作中的随意性和管理不到位的问题，避免因其管理失误所造成的经济损失。本管理规定从工程项目的管理内容、工作程序、审批权限以及临近方法和目标等不同角度形成了一个全方位的监督控制制约链条。从根本上堵塞管理的漏洞，取缔不受任何监控和制约的工作环节。二、 工106、程设计管理制度（一）由基建处土建专业牵头，各专业参加，根据经理办公会议提出建筑物的使用要求和厂区规划，认真编制工程设计任务书。此设计任务书要在技术会议上讨论，报总经理批准。（二）根据批准的工程设计任务书，由基建处选择设计单位并报总经理批准后委托其进行方案设计。（三）方案设计完成后，由基建处召开技术会议，公司领导、各专业人员和有关人员参加进行方案比较，并提出具体意见。（四）基建处将方案比较的意见，反馈给设计单位进行施工图设计。（五）施工图设计完成后，开工前由基建处组织专业人员进行施工图审查。（六）对图纸审查中提出的问题，要做详细的记录。施工中的设计变更必须由基建处会同设计、施工方洽商，经设计单位107、向施工单位签发设计变更通知单方可生效。三、 工程质量管理制度（一）基建处在开工前应对工程项目的施工准备进行质量控制。主要是：做好施工图会审，施工组织设计审核以及施工图预算的编制与审核，保证其施工方案可行和工程造价合理对建筑材料、机械设备进场，搭建临时设施，以及施工人员总量、技术、管理人员状况以及各工种比例情况的检查，保证其正常施工的需要。（二）基建处必须对构成建筑产品实体的材料、构件进行质量控制。主要是：建材、成品、半成品必须持有供应部门的合格证明；钢材、水泥、砖、焊条等结构用材料，除应有出厂证明和检验单外，还要根据规范要求进行检验；混凝土、砂浆、防水材料的配合比，应先提出试配要求，经试验合格108、后才能使用。还必须按规定要求留置混凝土和砂浆试块，测定其强度；钢筋混凝土构件，必须签发出厂合格证，并按规范要求进行抽样检验。（三）基建处必须对形成建筑产品的施工过程进行质量监控。主要是：督促和检查施工工艺标准和技术操作规程的执行情况，提高质量的稳定性；抽检工序之间的交接质量，实行工序的质量控制；进行施工过程中的中间检查和技术复核的控制；重点进行隐蔽工程检查的控制，坚决防止工程留有隐患；加强结构工程质量的控制，及时进行结构质量验收。（四）基建处应注重做好工程交工前的检查，发现问题要及时返修。主要是：督促施工单位采取妥善的措施进行成品保护；按照设计文件要求，登记尾工项目的返修项目，拟定完成的时间，109、采用“消项法”管理和验收。四、 建设工期管理制度（一） 基建处要求施工企业开工前必须编制网络施工进度计划，便于对工期实施有效的控制。（二） 编制完成施工进度后，基建处必须进行核对与审查。保证施工进度计划科学、真实、可操作。（三） 对施工进度计划的审查意见，要由基建处牵头，工程监理和施工单位参加，实事求是的修改，并作最后确定。（四） 施工进度计划确定后，基建处监督的重点是控制好网络进度计划关键线路上的关键工作。发现问题应及时研究解决，以保证工程总工期的实现。五、 施工图预算管理制度（一） 施工图预算是确定建筑产品价格的主要手段，为有效的保证编制施工图预算准确性，从中挤掉水份和非合理的空间，必须采110、用严格有效的复核、监督手段来实行。由基建处组织，通过异地聘用人员，单位工程集中时间编制，以及完成后立即封存等保密形式来编制施工图预算。（二） 完成编制施工图预算以后，必须由基建处组织核对工作。主要是以基建处编制的施工图预算为基础，与经监理审核后的施工企业编制的施工图预算核对，对出入较大的项目要重新计算。待审核无误后，报有关部门审批。（三） 审批后的施工图预算造价，即为该建筑产品的不完全价格。可作为确定工程合同价款，控制拨付工程款和竣工结算的重要依据。六、 竣工结算管理制度（一） 为保证施工图预算以外，而在施工中实际发生工程项目现场签证的真实可靠性，工程现场签证的内容必须由专业工程师在例会上提出111、登记，经指派两人以上现场勘验。工程现场签证需套用定额编号、部分分项工程名称、工程量，计算合价；工程现场签证不能套用定额的零星用工用料，必须写明用工数量、工日单价、用料数量、材料单价，计算合价。最后由勘验人在工程现场签证单上签字，报主管副总经理签字后方可生效。较大的工程现场签证项目必须上报总经理批准。必须逐一核对工程现场签证的填写内容、勘验人和负责人签字是否齐全有效，经确认后方可纳入竣工结算。（二） 为保证工程设计变更结算工作的准确性，必须查对工程设计变更通知单的内容，设计院签章，建设单位、施工单位、设计单位负责人签字是否齐全。也必须查对设计变更通知单所示内容与对应计算的套用定额编号、分部分项工112、程名称、工程量、计算合价是否准确，经确认后方可纳入竣工结算。（三） 计算工程竣工结算费用（建筑产品完全价格）一般分三部分进行。即： 第一部分：原有确定的施工图预算直接费；第二部分：调增部分直接费；第三部分：调减部分直接费；竣工结算工程直接费=（第一部分）+（第二部分）-（第三部分）单位工程竣工结算费用（建筑产品完全价格）=竣工结算工程直接费（1+费用定额规定的费率）如果有的工程现场签证项目不计取费的，就独立另行计算。（四） 确定的单位工程结算费用应与施工单位编制的工程结算核对，并查对施工单位确定提供完整的技术内业资料后，将结算结果报总经理批准。批准后由基建办和施工单位共同办理竣工结算签认手续，113、填写竣工结算书，作为建设单位编报竣工决算的基础资料。七、 工程决策管理制度（一） 在工程施工过程中发生的各种技术处理、材料更换、施工图修改以及调整施工方案等技术、经济方面的问题，各专业工程师都要以书面形式提出，写明决策的问题和达到的目的或目标。（二） 研究可行方案应由提出问题的专业工程师为负责人，通过查找资料、召集有关人员研究、考察咨询等形式，提出两个以上可行方案。（三） 由基建处组织，主管副总经理和各专业技术人员参加，（必要时总经理、副总经理和有关人员参加）通过技术会议进行方案评价。方案评价时，应对所提各种可行方案进行综合对比分析，逐一对技术可行性、经济性和潜在的问题做出全面的评价。（四） 114、在对可行方案评价的基础上，选择具有较强的技术实用性，施工可操作性、经济效果好、没有潜在问题的方案作为决策方案。决策方案要签署技术结论，与会专业工程师和主管副总经理签字后方可实施。价格管理制度一、总则（一）、为了实施产品定价总体战略，加强产品价格管理，统一规范定价行为，特制定本办法。（二）、集团成立计划财务领导小组负责确定产品的定价原则、制定产品的价格体系、掌握行业的价格政策、分析产品的盈利能力以及了解市场产品的价格动态。集团办公室负责组织召开定价会议及定、调价的文件处理。（三）、本制度与GMP管理文件及要求相悖的，则按GMP管理文件及要求执行。二、价格管理制度（一）、产品定、调价由管理委员会实115、行统一管理，产品定、调价执行价格审批制度。（二）、产品定、调价的基础工作由集团营销处、生产处和财务审计监察处负责，并提供产品定、调价需用的相关基础资料和数据，拟定出产品的价格体系。（三）、年度产品定、调价由计划财务领导小组审议确定：各种产品定、调价履行价格审批程序。（四）、产品价格一经确定后，销售中心及各事业部必须严格按批复的价格执行，不准私自调价。三、价格审批程序（一）、集团营销处、生产处和财务审计监察处根据产品成本、费用、利润测算和市场竞品价格状况等因素的综合分析，拟定出产品价格体系，以产品价格申报表的形式上报到集团办公室。（二）、由集团办公室根据报告的轻重缓急程度报计划财务领导小组召开会116、议审理且批准后方可执行。 四、违规处罚规定凡未经价格审批或未按批复价格执行、私自定、调价的部门或个人，一经发现并核实后，给予部门负责人或个人以调价差额510倍的罚款，同时则令限期调回价格，对拒不执行或屡教不改的，除加倍罚款外，则对其予以辞退处理。经营管理制度一、总 则（一）、为强化企业管理，保障公司生产经营活动的顺利进行，提高经济效益，推动企业健康稳步地发展，制定本制度。（二）、集团对各分公司的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负责的管理模式。对未经批准造成资产结构发生变化的直接责任人，集团将追究其经济责任。（三）、集团以计划管理为主要手段，以财务管理为主要内容，确保生产经营顺利有序地117、进行。二、资产管理制度（一）、由集团以各种形式的投资和投资收益形成的资产，以及依据法律法规认定为集团及各分公司的财产，产权为集团公司所有。集团及各分公司财产所有权由集团总经理办公会统一行使。（二）、集团指定财务审计监察处及各分公司财务部履行下列资产管理职责：1、拟定资产规章、制度；2、建立资产统计报告制度；3、组织清产核资、产权登记、产权界定、资产评估等基础管理工作，对资产保值增值情况进行监督检查，并对损害公司产权的行为提出处罚建议；三、投资管理制度（一）、集团投资是集团将资金或实物或无形资产投入到集团内部及外部企业，以取得一定经济效益的经济活动。（二）、集团对不同类别及不同额度的投资实行分层118、次管理。但必须遵循“统筹规划、科学论证、集体决策、专人负责”的基本原则。（三）、集团投资划分为经营性投资和发展性投资两类。1、经营性投资是指对各分公司的流动资金投入，包括各分公司以证券买卖为手段取得一定效益的证券投资。使用进行在一个会计年度或一个经营周期结束后应当归还本金。2、发展性投资是指集团为扩大生产经营领域和规模、提高经济效益的投资，其结果是形成可以对社会提供新产品或服务的生产能力。应在规定的期限内收回全部投资。（四）、符合下列条件的投资方可立项：1、集团发展战略和产业发展方向；2、投资回收期原则上不超过3年，最多不超过5年。发展性投资的投资回收期自项目通过验收之日起计算，经营性投资自拨119、款之日起计算；3、投资报酬率原则上不低于30%，第一、第二产业投资报酬率不低于20%。（五）、投资论证的有关文件按项目建议书、项目可行性研究报告及项目可行性研究论证报告的规范格式编写。项目建议书、可行性研究报告由项目提出单位负责编写和分别报批。项目管理部门负责对项目可行性报告进行论证并编写项目可行性论证报告报批。1、经营性投资审批权限按规定额度分别由各级审批人执行。2、发展性投资项目无论额度大小，均由集团总经理办公会审批。（六）、集团财务审计监察处在每年度末，根据项目审批表，分经营性投资和发展性投资两大类作出下一年度的资金计划。（七）、凡列入投资计划的项目，项目实施单位应与审批人签定项目责任书120、。（八）、集团计划财务领导小组应根据项目责任书的进度计划排出用款计划，在项目实施前做好资金的筹措，以保证项目的正常进行。（九）、集团财务审计监察处对项目的投资要严格把关，防止超支；项目确因客观原因需追加投资时，按原审批程序重新办理手续；对不合理超支，超支部分由项目责任人全额赔偿。（十）、为保证项目的全面完成，项目管理部门要建立项目工作例会制度，定期研究和解决项目实施过程中的问题，并按月向项目审批人报送项目进度报表。（十一）、项目竣工时，由审批人组织或委托项目管理部门及有关专家，按项目责任书规定的内容进行验收。（十二）、发展性项目通过验收的，按有关规定与经营者办理交接手续；未按时通过验收的要制定121、和采取补救措施，限期竣工。（十三）、集团公司根据项目完成情况给予有关人员相应奖惩，具体奖惩额度在项目责任书中分别规定。四、合同管理制度 （一）、合同是集团及各分公司对外签定的规范双方具体权利、义务的法律文件。其形式除合同外还包括协议等规范性文件。（二）、签订合同必须符合中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法等有关法律规定。（三）、合同的内容及形式不得违反法律、法规及集团的有关规则、制度，不得损害集团公司的利润，并且能够履行。（四）、除有特殊需要，签订合同应尽可能使用企业法人名义。非法人单位不得对外签订合同。（五）、集团及各分公司对外签订合同，应使用经法律事务处审核的标准合同文本，对特殊种122、类或特殊要求的合同，按具体情况确定合同内容。（六）、集团及各分公司对外签订合同，由有关部门起草，法律事务处审核，报送董事长、总经理批准后签订。重大合同应报计划财务领导小组讨论批准。（七）、凡报送法律事务处审查的合同，除包括合同正文外，其余一切与合同有关的文件也必须送审。信用证贸易和附担保函必须将信用证及保函一并送审。同时须附有经济效益分析。（八）、印鉴管理人员必须在见到终极审查人完全同意的意见后才可使用印鉴。同时将加盖印鉴的合同，存档备案。（九）、财务审计监察处对合同执行的全过程负有监督检查的责任。各部门应将合同履行中发生的问题及时通报财务审计监察处。延迟通报或隐瞒不报的，对有关负责人扣罚当月123、工资，并根据后果给予行政、经济处分，造成经济损失的由个人全额赔偿。（十）、财务审计监察处对违反合同管理规定的行为，有权予以制止和更正，对显失公平或无法履行的合同，有权提出停止履行的意见，按合同审批程序决定停止履行。（十一）、对应停止履行的合同，由财务审计监察处提出处理意见，报董事长、总经理批准。（十二）、合同及有关应报批的文件未按规定报送职能处室审查的，对经办人员，给予行政处分。未送法律事务处审查的合同及相关文件，在执行中给企业造成损失的，由经办人员及主管人员负全额赔偿责任。五、罚 则（一）、公司职能部门在资产管理和经营过程中有下列行为之一的，给予当事人开除留用的处分，并扣发3个月工资，情节严124、重的取消参与年终奖金分配资格。触犯法律的依法追究其法律责任：1、未按规定履行监督职责，对企业资产变动情况，不反映、不提出处理意见的；2、在组织开展清产核资、产权登记、产权界定和资产评估中，滥用职权，处理不当，造成严重后果的；3、审批企业产权变动不当造成资产损失的；4、未经批准，向其他企业投资的；5、擅自转让产权的；6、未按规定进行清产核资、产权登记、资产评估以及不如实填报，隐瞒真实情况的。（二）、应由集体决策而未履行审批手续的，一切责任由决策人自负。（三）、在投资过程中，有下列行为之一的，对当事人予以记过或行政记大过处分，并扣发当事人2个月工资；情节严重的，扣发当事人年终应得奖金的50%：1、125、项目未达到规定指标的，罚项目负责人；2、规定期限内效益未达到论证的80%时，罚编制可研报告负责人、参与可研编写人员；未达到90%时，罚论证负责人、参与论证人员、参与审批的人员。（四）、违反合同管理有关条款，有下列行为之一的，对当事人予以行政记过或开除留用的处分，并扣发当事人3个月的工资，以及当事人年终奖金分配资格：1、故意谎报合同价格；2、合同起草、审查、履行中内外勾结徇私舞弊的；3、合同执行过程中玩忽职守的；4、越权审批的；5、未审出合同中重大法律问题及对我方不利条款的。 六、附 则（一）、本制度由集团总经理办公会授权财务审计监察处负责解释。（二）、本制度自颁布之日起执行。设备管理制度一、总126、则（一）、设备管理的基本任务是，通过采取一系列的技术、经济和组织措施，逐步达到对企业主要设备的设计、制造、购置、安装、使用、维护、改造、更新直至报废的全过程进行综合管理，以获得设备寿命周期最长，费用最经济，综合效率最高的管理目标。（二）、设备管理应遵循制造与使用相结合、修理、改造与更新相结合，技术管理与经济管理相结合，以预防为主、维护保养与计划检修并重的原则，努力做到合理选购，正确使用，精心维护、科学检修、安全经济地运行。（三）、工程部要对全公司的设备进行分类建账、建卡、统一编号，并做到每个部门的账、物、卡相符。各部门所使用的设备（包括低值易耗设备）做到账、物卡相符。（四）、每年由工程部组织相127、关部门（生产部、财务部、技术部等）对全公司的设备进行一次普查核对，设备的公司内、外调转及借用手续，一律由工程部负责办理，未经批准或未办理手续的一律不得任意移借。二、设备管理机构（一）、集团条件保障处负责全集团设备管理领导工作。（二）、各分公司工程部负责全公司设备技术和业务工作。（三）、工程部在主管副总经理和主管设备副总工程师的领导和指导下，负责全公司的设备全面管理工作，对各部门的设备管理工作进行业务指导。（四）、车间主管设备副主任负责车间设备管理领导工作。（五）、车间专职设备管理员，在主管设备副主任的领导下，在工程部的业务指导下负责本车间设备的管理工作。（六）、班组设备管理员（兼职），在车间设128、备员的业务指导下，负责本班组的设备管理工作。三、设备检修计划与验收管理制度（一）、根据生产设备的磨损、腐蚀、锈蚀等具体情况，科学合理安排对设备的大修和更新改造，在编制计划时要合理使用设备大修基金。每年九月末前由工程部组织完成报出下列计划：1、年度大修更新改造及改造资金和改造材料计划；2、年度设备、备件采购计划；3、编制年度及月份设备及备件加工计划。（二）、集团各分公司的主要设备检修计划均按检修间隔期的要求由工程部负责编制，通过生产计划，下达车间执行。（三）、开展计划检修工作是车间设备员的主要工作，车间的主要设备必须按照设备检修间隔期的规定按期检修，并做好检修前的准备工作。（四）、各车间的一般设129、备，应由车间设备员按设备检修间隔期的要求编制检修计划，每月20日下达检修计划，并报工程部一份备案，由工程部每月检查一次检修计划的完成情况。（五）、设备大修要严格执行检修规范。做到科学检修并保证检修质量。（六）、主要设备大修后，由工程部组织质量验收；一般设备由主管设备的车间副主任组织验收。四、维护保养与检查管理制度（一）、公司的全部设备要用责任制的办法落实到人头，实行群管群修，做到谁使用谁维护保养、操作者要对自己使用的设备负责。（二）、车间、班组设备员，要全面掌握设备运行情况和存在的问题，并要及时处理。（三）、工程部要组织车间设备员及操作者开展岗位练兵活动，每个人要熟练操作规程和掌握“四懂”（懂130、结构、性能、原理及用途）和三会：“会使用、维护保养、解除故障”）。（四）、三班倒的生产车间要做好交接班，按车间规定做好巡回检查。（五）、操作者要按车间规定的“检查路线”，“点检点”进行检查，认真做好检查记录。（六）、在检查中发现异常现象，要及时进行处理，较严重的问题要报告车间主任并做好记录。五、压力容器管理制度（一）、压力容器按压力分为四段：1、高压设备的容器-操作压力为大于100KG/平方厘米表压。2、中压设备及容器-操作压力为16KG/平方厘米至100KG/平方厘米表压；3、低压设备及容器-操作压力为0.7KG/平方厘米至16KG/平方厘米表压4、常压设备及容器-操作压力为小于0.7KG/131、平方厘米表压。（二）、压力容器必须严格按规定的压力、温度进行操作，不得在超压超温下生产，生产中严禁带压检查、用物敲打和紧固螺检。新置和大修后的设备不经验检、试压不得使用，压力、温度指标改变和材料更改必须经工程部批准。（三）、所配备的安全装置要齐、灵敏、可靠。（四）、要定期检查、试压、探伤和变形测定。技术鉴定资料要及时整理归档。（五）、在试压前，均应进行外部检查是否整洁，附属装置是否齐全，法兰接口焊缝及衬垫是否符合要求，试验前不得进行防腐或回填土。（六）、外购或加工的压力容器，必须具有产品质量检验合格证。（七）、水压试验规定：压力为设计压力的1.25倍。（八）、容器的定期检分为外部检验、内外部检132、验两种。每年进行一次外部检验，每三年进行一次内外部检验，每六年进行一次全面检验。六、润滑管理制度（一）、对设备润滑要认真实行“五定”“三过滤”：1、定点-明确规定注油点；2、定时-明确规定加油时间；3、定质-明确规定所加润滑油品种及牌号；4、定量-明确规定加油量；5、定期-明确润滑系统和用具清洗，换油周期及有关规定。三过滤：油桶、油壶、注油器（孔）。（二）、使用润滑油时，应有合格证和化验单，否则，不得使用。（三）、润滑油的管理应做到按规格型号分别存放，并保证清洁整齐。（四）、设备润滑加油标准1、循环润滑油箱的油位应保持在2/3以上。2、浸油润滑：当N3000转/分，加油位在轴承下部，滚珠中心以133、下，但不低于滚珠下缘。当N=3000转/分，油位应在轴承最下部，滚珠中心以上，但不能浸没滚珠上缘。3、油脂润滑：当N3000转/分，加油脂量为轴承箱容积的1/3。当N=15003000转/分，加油脂量为轴承箱容积的1/2。当N1500转/分，加油脂量为轴承箱的1/2。4、减速机的润滑当为正斜齿轮减速机时，油面应浸没高齿轮的全齿宽。当为伞形齿轮减速机时，油面应浸没其中一个齿轮的全齿宽。当为蜗轮蜗杆减速机时，若蜗杆在蜗轮上方时，则油面应浸没蜗轮齿高的23倍。若蜗杆在蜗轮下方或侧面时，则油面应浸没蜗杆螺文的高度。4、 强制润滑应按出厂说明书或实际标准确定。七、防腐蚀管理制度（一）、努力提高防腐蚀技术134、水平，大力推广防腐蚀新设备、新材料、新技术、新涂料、新工艺和研究试制新成果，积极采用非金属材料代替金属材料。（二）、加强设备的防腐管理，设备管路、构筑物应定期刷漆，颜色应符合规定。地下管道，厂房基础等须做防腐蚀处理后方可填回填土。（三）、库存和车间闲置的设备和配件，应及时进行维护和保养，加强防腐处理。八、设备加工与采购管理制度（一）、车间加工设备和备件一律申报计划，交工程部统一安排。（二）、各车间加工设备和备件，需将计划和图纸在十五日前报工程部进行综合平衡，计算材料，核定工时、资金等，安排下月份加工。（二） 、机修车间必须按工程部下达的加工计划及要求完成任务。（四）、机修车间必须保证加工质量，135、若造成废品，由机修车间操作人员负责并承担赔偿责任，如设计图纸有问题，造成废品，则由设计人员负责并承担赔偿责任。（五）、各车间未按规定日期提报加工计划，而又急需， 由此而产生的后果则由各车间的责任人员负责并承担赔偿责任。（六）、设备、电器等备品、备件的采购，要按计划要求进行采购，并严格遵守下列管理程序：1、设备、电器及备品、备件的购置，由使用单位提出申请。申请要说明购置理由，设备名称、数量、规格、型号、材质要求等。申请由主管部门负责人、分管副总签字后送工程部。2、工程部在接到设备购置申请之日起两日内，牵头召集技术部、使用部门负责人讨论、审核设备购置申请报告，必要时要深入设备安装现场，实地调研。形136、成统一意见后，由工程部部长、技术部部长签署意见后报条件保障处审批。3、设备购置申请报经条件保障处审批后，由工程部负责考察有关设备生产厂家，进行询价、比价，然后向条件保障处提供三家以上的设备供货厂家，并附报有关资质证明，包括营业执照、税务登记证、企业技术代码证、ISO9000系列认证证书、GMP认证证书、使用厂家情况、联系电话等。联系电话须提供供应商固定电话，法人代表手机及固定电话，业务主办人手机及固定电话。4、一般设备的采购由条件保障处审批决定。重大设备的采购经条件保障处审批后，实行公开招标采购，通过对三家以上设备厂家进行比质、比价的基础上，确定设备供应厂家及其价格。招标工作小组由集团经济建设137、领导小组，条件保障小组指定三人组成。价格由招标小组共同确定，报集团总经理审批。5、报请集团总经理批准后，由招标小组与设备厂家签订购销合同。购销合同报集团法律事务处按照合同管理程序审核、签字；由总经理机要秘书盖印公章生效。6、罚则。对违反本规定没有尽职尽责的给予通报批评，并给予500元以下罚款；工作失职造成重大损失的，应给予开除处分，扣罚一个月工资；触犯刑律的依法追究刑事责任。（七）、采购过程中，要尽量采购高效、节能、新型、造价低的设备与备件。（八）、要及时办理入库报账手续，来往账目要及时清理无误。（九）、采购人员要及时办理出差费账目，不得长期施欠公款。（十）、要及时掌握和提供设备、备件的技术信138、息和市场信息，为及时采购新设备创造条件。（十一）、设备和备件入库时，要做到“四查”（即查名称、规格、数量、质量），不符合要求的不予入库。 （十二）设备和备件要按定额贮备，用上、下限的办法，严格控制贮备量，合理利用贮备资金。 （十三）在库设备及备件管理，要做到“三勤”（即勤清点、勤整理、勤保养）坚持“四号定位”、“五五摆放”，达到账、物、卡、资金四相符。 （十四）对车库的废旧设备要分类排列、编号管理，同时要进行一般性保养，并按有关规定及时处理。生产、技术管理制度一、生产管理制度（一）、生产计划1、计划编制的依据（1） 各分公司生产部应根据年初与公司制订的总体经营目标集团生产处下达生产任务指标编制139、各分公司的年度生产计划。（2）各车间依据生产部年度生产计划编制本部门季度、月生产计划。2、计划编制的要求（1）生产计划的编制应根据“以销定产”的原则，并充分考虑企业的资金、设备、技术、加工能力进行，以GMP标准为依据，本着“既讲科学、又实事求是”，做到先进合理且可行。（2）生产计划应细化、量化到每个车间和每种产品。（3）企业在生产计划执行过程中出现的市场销售量、资金、原辅材料供应等方面的变化，应及时调整现有的生产计划，以保证企业的最大效益。3、计划编制的审批程序（1）企业年度经营目标由计划财务领导小组，依据年度经营目标编制的年生产计划以及生产计划的调整由集团生产处审批。（2）季度、月生产计划由140、各车间提出报生产部审批。（3）各车间的各种生产计划均应报生产部备案。（二）、生产过程1、生产准备（1）生产计划下达后， 生产部应根据GMP的要求组织各车间及相关部门召开生产准备会，对生产计划的内容进行分解，落实到责任人。（2）生产车间应做好生所需要的技术、工艺、检验等资料的准备，根据GMP的要求制定工艺操作规程和检验规范，并对各生产岗位人员进行产前培训和指导。对生产所需的各种设备，生产车间要做好生产前检查，发现问题及时通知设备管理部门加以解决。（3）采购供应管理部门应根据生产计划做出各种材料定额及资金预算，并向计划财务领导小组提出资金使用计划，保证生产所需的各种材料按时、足额到位。2、生产过程141、控制（1）集团生产处应加强生产的统一指挥和调度，随时督促、检查生产计划的进度和执行情况，各分公司生产副总经理主持定期召开生产会议，对生产过程中出现的问题及时协调解决。（2）生产车间对在生产过程中生产工艺、检验方式、设备运行等方面出现的问题要及时与有关部门协商解决。（3）生产车间要加强对生产环境的现场管理，对工器具使用、原辅材料、产成品、半成品的摆放等制定严格的规定，做到生产现场文明、整洁、有序。（4）对生产环境在安全、卫生、温湿度等方面有特殊要求的行业，其车间主管人员应加强巡视检查，杜绝因工作环境问题而导致产品质量下降的情况发生。（5）要加强生产过程成本控制，生产车间要严格执行GMP标准，按照142、劳动定额、材料定额、能源消耗定额执行，杜绝非正常消耗情况的发生，提高产品的投放产出比。生产车间的月成本分析报表要按时报生产部备案。（6）通过不断改进生产工艺、提高操作者技能、强化质量检查等方式，提高产品合格率，确保达到或超过企业质量目标所规定的产品合格率。（7）各生产车间要做好生产过程中的各项统计工作，坚持做到按时填、报生产日报、月报表，并对统计数据加以分析，针对出现的问题提出整改方案和措施。各生产车间的生产月报表必须真实、准确按时报生产部备案。（8）通过培训、指导、督促、检查等方式强化车间生产人员的安全意识和质量意识，杜绝安全事故和质量事故的发生，提高生产管理的水平。（三）、产品管理1、生产143、车间对所生产出的合格产品要做到随时入库，合格产品一律不得在生产车间保存。2、对生产过程中出现的报废、不合格产品，在存放时应有明显的标志并隔离，同时生产车间应及时与有关部门协商，提出处理意见。二、技术管理制度（一）、各分公司的技术部门负责编制企业的技术开发和技术改造计划报集团研发处审批后组织实施，负责企业的技术文件编制，负责企业的技术管理及管理制度的制定，负责组织解决生产中出现的技术问题等。（二）、新产品开发1、新产品开发立项（1）技术部门经过充分的市场调研，根据客户需求及销售部门提供的产品信息，以及接纳合理化建议，编制开发、研制新产品项目。可行性报告，报集团研发处审批、立项。（2）集团研发处也144、可以收购专利和商标产品、委托第三方（包括各分公司技术部门）研制新产品，确立新产品项目。2、新产品开发立项应按照公司集团有关规定进行项目审批。3、XXXX医药科技有限公司应根据集团新产品开发计划，组织并完成本年度新产品开发指标。并作为重要的年终考核内容。（三）、企业合理化建议企业合理化建议以及推行GMP企业现代化管理，是企业革新挖潜、降低成本、提高产品质量、提高劳动生产率、增加经济效益的重要途径。1、合理化建议的征集（1）通过网络、图书资料等形式，收集国内外新技术、新工艺、新材料、新配方、新结构的应用方面的情报，并进行资料分析处理。（2）向本公司征集有关企业革新挖潜、降低成本、提高产品质量、提高145、劳动生产率、增加经济效益的建议。（3）通过参观、咨询、座谈讨论、讲座等形式，学习其他企业的先进管理经验和先进的技术、工艺等。2、合理化建议内容（1）开发新产品，采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新配方，提高产品质量，改善产品性能及节约原材料等。（2）对设备、工艺过程、操作技术、工、夹、量具、试验方法、计算技术、安全技术、环境保护、劳动保护、运输及仓储等方面的改进或建议。（3）推广应用科技成果、引进技术、进口设备的消化吸收和革新并解决长期未解决的技术关键和质量关键等。（4）对企业现代化管理方法、手段的创新和应用，促进企业素质全面提高等方面的建议或改进。3、合理化建议的验证通过试验和应用，对合理146、化建议进行验证和鉴定，内容包括：（1）能否纳入正式技术文件用于生产或经营管理工作。（2）能否进行推广应用与交流。（3）详细分析与核算经济效果，对无法计算出经济效果的应提出结论性意见，并由有关领导签字。4、通过验证，认定可实施的合理化建议，可纳入企业的技术开发和技术改进计划。5、凡被采用的合理化建议，可视其贡献大小，给予适当奖励。（四）、技术改造1、企业技术改造是指通过采用新技术、新工艺、新配方等对设备、工艺过程、操作技术、产品配方等方面进行改进，从而提高产品质量和劳动生产率，降低成本，增加企业经济效益。2、由集团研发处、质量处组织各分公司的技术部门通过对企业技术、工艺及设备等现状的研究，采纳合147、理化建议，制定年度企业技术改造计划，经总经理审核后报计划财务领导小组进行立项审批。3、经批准的技术改造项目，应由技术部按计划制定技改方案并组织实施，基本内容包括：技术方案、项目预算、达到的标准、实现的经济指标等。4、技术改造项目完成后，技术部门应组织有关部门对技改效果进行验证，做好记录，进行总结。（五）、技术管理1、各分公司的技术部门负责企业的工艺控制、生产过程技术管理，并对企业各生产车间的技术工作进行指导、监督。2、技术部门负责产品设计文件、工艺文件的编制，负责技术文件的编制，负责技术文件的标准化审核以及更改与换版工作。3、技术部门负责产品企业标准的编制、修订及备案，负责企业质量检验标准的制148、定、修订。4、技术部门编制的技术文件必须严格按照文件资料审批权限进行审核、批准，经批准后技术文件方可下发执行。5、文件资料的管理（1）技术部门编制的技术文件应按照公司标准（制度）的编号方法统一编号。（2）技术文件的复制和发放由生产部技术部门归口管理，发放范围由公司主管经理批准。（3）文件发放应建立“文件资料发放登记表”，经登记、签字后发放。（4）对公司内部使用的质量保证手册和程序文件加盖“受控”章，编受控号、定向发放。（5）在发放文件时，应加盖有效版本章，以确保技术文件资料的各使用方使用的文件为有效版本。发放新文件时，同时收回失效文件，在失效文件上加盖“作废”章。（6）技术文件和资料的使用单位149、必须正确使用和妥善保管文件资料，防止损坏和丢失。使用人不得随意在文件上涂改，保持文件清晰、易于识别，不得外借。（7）使用文件和资料的各方有权对文件资料中存在的问题提出修改意见或建议，由原技术部门负责更改并填写“文件资料更改通知单”，按规定审批后，再对文件进行更换，以保证文件的正确、统一、完整。6、技术文件审批权限序号文件资料名称编 制审 核批 准1开发计划各分公司技术部集团研发处、质量处集团计划财务领导小组2鉴定评审报告书各分公司技术部集团研发处、质量处集团总工程师3产品图纸各分公司技术部集团研发处、质量处集团总工程师4工艺文件各分公司技术部集团研发处、质量处集团总工程师5检验标准各分公司技术150、部集团研发处、质量处集团总工程师 （六）、本制度与GMP管理文件及要求相悖的，则按GMP管理文件及要求执行。物资采购供应管理制度一、总 则（一）、物资采购供应坚持以生产为中心，发挥优势，广开渠道交流信息，合理使用资源，掌握市场价格，以实现供求平衡，加强物资计划管理，严格计划组织供应不断提高物资管理水平。（二）、确保公司年度经济目标的实现，按照公司的生产经营计划，全面、及时、准确、经济地做好采购供应。（三）、本着合理储备、加速周转、择优选购、降低成本、利库待用、减损增益的原则，提高物资采购供应工作的经济效益。二、物资采购的质量管理制度（一）、凡加工、订购的物资（机器、设备、生产原辅料、包材、印刷151、品、办公用品等），必须符合公司的质量标准，必须坚持质量第一的原则，组织采购、购进的物资必须附有经过严格检验的质量证明，检验合格证和产品说明书等。产品外包装名称必须与包装物一致，并注明生产厂家、批号、出厂日期及有效期等。（二） 、对规定定点供应的原辅料，不得随意变更供应渠道，因特殊情况需要改变时，必须取得质量部门的同意，并经试验确认对技术指标无影响，报请总工程师批准后，方可购买使用。（三） 、购进的原辅料，保管人员要按验收程序核对凭证、物资名称和数量，目前包装是否完好，外观有无差异，品名与物资是否一致，凡不符合要求的有权予以拒收。（四） 、购进的原辅料须经中心化验室进行严格检验，检验合格后方可投152、入生产使用，某些原辅料因季节特殊原因造成个别指标改变，必须经质量部技术部及总工批准后方可使用。三、采购价格管理制度（一）、物资采购必须做到货比三家，在确切保证质量的前提下再做到价格低于同地区、同行业的平均水平，采购人员要树立企业主人翁思想，处处精打细算，厉行节约，为企业降低成本，增加效益尽职尽责。（二）、采购供应价格实行三级管理即：条件保障处、供应部长、采购员分别把关。四、采购报批管理制度（一）、首先由使用单位提出申请，并填写物资采购审批单申请要说明采购理由，物品名称、数量、规格、型号、质量标准（或要求）等。申请由主管部门负责人，分管副总签字后送物资供应部。（二）、物资供应部按到审批单后，进行153、市场调查。每个物品至少要考察三个以上的供应厂商，进行比质、比价、比服务，要求提供三家供应厂商的产品报价全部资质证明材料、联系人及负责人的联系电话等。（三）、物资供应部将上述资料报送集团条件保障处审批。并指定专人分别与初选厂商进行洽谈，确定最终供应厂商及价格，报条件保障处处长审批。（四）、物资供应部根据条件保障处处长审批指令与厂商签订购销合同、报法律事务处审核合同，组织采购。（五）、对未经批准购入（无物资采购审批单）的物品，财务部有权拒付。五、物品验收管理制度（一）、物品入库，保管员必须按采购计划、到货凭证现场接货，物品入库必须进行检质、点数、检尺换算过磅，并核对计划、凭证、实物与计划，凭证是否154、相符。计量物品一律按净量计算。按件供货的要进行数量清点，属下列物品可以抽查验收：1、标明重量的物资。2、到货物品证件齐全，包装良好，打开包装容易损坏的物品。3、属于理论换算的物品，如规格整齐，可以采取总数15%-20%的抽查办法。但抽查中发现标重不符或其它问题时，应全部过磅验收。（二）入库物品，保管员必须检查外观质量，包装完整无损，规格型号相符，无漏雨、水浸、霉变，无差异，并附有供应商的质检合格证。包材及印刷品要按照合同标的的规格尺寸、纸张克度，字体、颜色、钉距等质量标准进行对照检查，完全符合验收标准后方可入库。销售管理制度一、总则（一）、销售工作必须认真履行合同，以诚信求实为营销理念，认真贯155、彻执行，国家的政策法规，贯穿“以销定产，增产促销”的原则，为市场提供质价相称的优质药品。（二）、销售人员必须树立全心全意为客户服务的思想，维护企业的利益，加强自身素质建设，对客户要热情，做到有问必答、有电必回、有函必复，让客户满意，以提高企业的知名度。（三）、根据企业的年度营销计划，参加全国、省、市药品订货会，签订并严格履行销售合同，积极拓展市场份额和扩展市场履盖面。（四）宣传公司的新产品，通过各种媒体定期或不定期的召开新产品推广会，提高产品在市场上的竞争能力。二、销售计划管理制度（一）、根据企业的年度生产经营目标，按定货合同的品种、数量及市场调研和预测，提前45天编制市场销售计划，提前15天156、编制季度销售计划，提前10天编制月份销售计划。（二）、根据企业年度销售计划，销售中心将根据销售回款目标，层层分解到各销售事业部，并落实到每个人头上。（三） 、每月按计划目标进行考核，对出现的问题及时总结、分析，以促使各省分公司、办事处积极开拓市场，以扩大产品的销售。（四）、及时掌握产成品的库存情况，以平衡好货物的发运、提取，对中转货、集散货加强管理，每月末核对集散货库存情况，杜绝中转货与集散货混淆现象。（五）、根据企业的生产状况和市场拓展进度，及时有效地调整销售计划，并报销售中心总经理批准后予以实施。（六）、针对当月的销售及市场情况，客观实际的加以分析，形成文字或报表，上报到销售中心总经理。三157、 销售财务管理制度（一）、严格执行物价部门及企业规定的价格政策，及时掌握公司各种产品的价格变动情况。（二）、按照企业会计准则，企业财务通则的相关规定，合理确认营业收入的实现，并将实现的收入及时入账。（三）、销售会计人员按照自己分管的办事处，严格控制各种费用的支出，认真 登记各种支、汇票，杜绝下错串账的情况发生。（四）按月、季核对账目，分析财务工作的完成情况，弥补不足，以提高财务工作的管理水平。（五）、加强备用金的管理。根据各办事处的具体情况，给予合理的定额，备用金得到合理的使用。会计与开票人员要积极配合，保证发出商品的准确度，合理压缩在途资金。四、 绩效考核管理制度（一）、销售中心全体人员（158、销售承包例外）的工资体系均由“基本工资、岗位工资、绩效工资”三部分组成，其比例为：1、基本工资-占员工工资总额的30%2、岗位工资-占员工工资总额的20%3、绩效工资-占员工工资总额的50%（二）、考核1、 销售各事业部的考核：、考核标准：是以各省分公司经理为基准点，其当月所拿到的工资比例均为该分公司其他人员的工资比例（总比例系数不变，但经理可以根据所辖人员的当月业绩和忠诚度做以适当合理分配）。、考核内容：绩效工资、岗位工资和费用（销售、管理、财务费用）指标。、考核办法：A、绩效考核-是以各分公司、办事处当月实现销售收入与计划销售收入之比。销售中心考虑到各地区经济条件的差距和市场状况的不同，故159、对全国市场划分为各销售事业部，所承担的任务（指标）亦不同，并签订不同指标的经济责任状，同时将指标科学合理的分解到每个月份，而分解到月份的指标即为各省分公司经理考核的基准点，将其作为第一个硬性指标予以考核。B、岗位考核-岗位考核采用百分制的形式进行岗位职责细化。公司根据岗位职责的要求和规定，设定了如“执行公司各项指令、当月无客户投诉”等若干要求，视考核对象在当月的市场营销过程中的执行和完成情况，来核定其当月百分比例的实现。C、费用考核-公司在锁定某市场经济指标的同时，也核定了该市场启动和经营所需的包括销售、管理和财务费用在内的费用指标，同样将其标定在年初所签的经济责任状之中，将其作为第二个硬性指160、标进行考核。、具体做法：A、 指标实现及费用核定的截止日期为每月最后一天的17点。B、销售中心财务部根据各分公司及办事处当月到帐的回款额度及费用核定，如实填写月份销售收入、费用支出报告单，在次月的3日17时前报到各销售事业部由经理核定后与当日报告销售中心总经理，4日17时之前由总经理召集有各销售事业部、市场部、计财部等部门的相关人员，对各省分公司经理及办事处主任在当月的市场营销的全过程进行客观、认真、详实地审核评定。销售财务根据审核评定后的结果填写月份工资审批单与5日17时之前传至各省分公司及办事处，各分公司经理及财务人员根据本制度第（二）条第一节中的小点所要求的办法核准办事处其他人员的工资标161、准，并与6日17时之前将本部门的工资明细表传回公司各销售事业部审核，并报请总经理终极批准后，由销售中心财务于8日17时前将工资发放到位。2、 销售中心各职能部门的考核办法：、考核内容：绩效工资、岗位工资和费用（销售、管理、财务费用）指标。、考核办法：A、 绩效考核-其标准均为销售一线绩效工资的平均值。B、 岗位考核-岗位职责完成情况，由部门经理（部长）组织评审。C、 费用考核-计划指标与实际支出指标之比。以上三项指标核定后，报请及总经理终极批准，由销售中心财务部于8日17时前将工资发放到位。五、经销商管理制度（一）、为了便于对客户的分层次管理和重点客户重点管理，将客户等级（类别）按以下规定予以162、划分：1、产品代理商（经销商）划分为一级和二级代理两个级别，凡省独家代理和年合同销售返款标底超过 200万元（不含200万元）的地区代理商，列为一级代理，合同年标底200万元（含200万元）以下的地区代理商，列为二级代理商。2、零售终端划分为A、B、C三个等级（类别）凡自营产品零售终端的中间分销商，均列为A经客户，单个零售终端的客户等级由各办事处自行判断和确认。（三） 、代理商（经销商）和客户的管理，内容包括：1、经销商商业档案和零售终端客户商业档案的管理。2、对经销商和客户的定期，不定期拜访和服务。3、经销商和客户销售状况及销售信息的管理。与之密切沟通，建立良好的客情关系。5、 账款的管理。163、（三）、经销商、客户管理的原则1、详尽务实：商业档案力求详尽，全面具体和准确，管理方法从实际出发，操作性要强。2、主次分明：经销商及客户要分清主次，分级管理，实际操作中要分轻重缓急，重点经销商、客户要重点管理和服务。3、动态管理：市场在不断发展，经销商及客户在不断变化，对其认识和了解也必须不断深化，因而要随时调整客户管理的重点。（四）、经销商投诉管理制度对于经销商及客户的投诉和问题反映。第一解决人是分公司经理，在接到经销商及客户的直接投诉或总公司转发的投诉后，必须立即调查和处理，并及时给经销商及客户以反馈和答复。在各分公司经理自身权限范围内不能解决的问题要立即上报销售中心总经理。六、销售价格管164、理制度（一）、公司所有产品的价格（包括供货价、批发价、零售价以及销售奖励等）均由公司统一定位，各销售通路及销售环节必须严格按照公司规定的价格体系执行。价格一经审核确定之后，任何人及部门不准随意调整，各省分公司亦不可私自调价。（二）、各省分公司负有监督和指导经销商及终端客户执行公司规定价格的责任和义务，以保证XX产品的市场价格体系合理和稳定。（三）、一级经销商进行二、三级分销的供货价，原则上由其自定，但各省分公司必须清楚的了解其价位，发现其供货价不合理，而导致二级代理商反对和抵制，以致影响我公司销售市场的拓展时，各省分公司马上与经销商沟通调整，得以合理、满意的解决。（四）、各省分公司应严密监控X165、X产品的市场零售价，保证市场价格体系的一致性和统一性。对于部分特殊的零售终端（如药品大卖场、大型平价超市）可以允许其零售价格低于公司规定的零售价，但原则上降幅不得低于总价的8%。（五）、违反价格的处罚规定1、凡私自调整价格的要严惩严罚，由各省分公司私自调价并给企业造成损失的由当事人承担一切经济责任，并从工资奖金或销售提成中扣罚，严重的要给予行政处分或法律制裁。2、各省分公司经理、办事处主任、销售主管、业务员等销售人员利用工作之便吃倒扣的，一经发现并属实的，一律从严处理，按发生额的两倍罚款直至追究其法律责任。七、 销售服务管理制度（一）、全体销售服务人员在服务过程中，以用户至上，热情诚信，专业服166、务，以推动销售为服务宗旨，礼貌待人，亲切和蔼，有问必答，有答必信，细心解疑，不急不躁，专业陈述详细记录，及时汇报。（二）、销售服务范围包括咨询服务、技术支持、解惑答疑、用户档案、复信和产品邮购及其它。1、 咨询服务管理。、销售内勤（咨询员）上岗前按XX产品培训内容进行严格培训，熟练掌握XX产品的技术内容，经考试合格后方可执岗。、咨询过程中，要礼貌用语，热情周到，详实合理地回答有关问题或提出建议，使咨询者满意。、帮助患者（用户）分析产品使用中遇到的问题和解决办法，充分说明公司产品功效与特点，解答时切不可背书一般，生搬硬套，可以讲述与与其情况相似的朋友使用本产品效果的故事。坚定其继续使用本产品的信167、心。、对于询问价格、使用方法、注意事项，在哪里可以买到等问题时应给予耐心细致的全面解答。并在最后加一句“以后您有什么不明白的地方，可以随时来电话，我将继续为您服务”。、需要购买的顾客，可以给其介绍当地就近的药店或其它卖场，需要邮购的客户，准确告知邮购地址、产品价格、汇款金额等。收到汇款后及时邮寄产品并接受邮购者查询到款及发货情况。、遇到特殊情况不要简单应答，要报以诚恳负责的态度。实在解答不了的问题，可留下对方的联系方式，请示相关人员后再回电话。、对于用户投诉问题，详细填写投诉单，与相关部门协调共同解决。、主动与各省分公司及各经销商协调沟通，反馈市场信息，竭诚为经销商及客户提供全方位的专业服务，168、全力做好销售服务工作。2、技术支持管理、熟练掌握公司销售产品的产品知识，科技含量和相关的专业知识，并应用这些知识为销售服务。积极收集、整理和编写产品知识手册及相关资料，用于专业技术支持，使公司在产品宣传上统一口径。、根据公司规定的整体营销计划，配合完成专业知识培训及售后服务指导工作。、认真及时回复经销商及用户提出的一些较为疑难的技术性问题，解决公司产品销售的后顾之忧。、负责外聘专家顾问的联络，协调组织产品知识讲座，专家促销活动，寻求产品技术支持，组织相关研究工作的计划与实施。八、 新产品推广管理制度（一）、新产品推广要按照企业有关规定，本着节俭、实效的原则，充分利用推广会所产生的效应，扩大新产169、品在市场上的占有率和竞争力。（二）、充分利用公司对新产品的销售和支持的政策，选择市场盲区，加大宣传力度，科学制定宣传计划，做好市场拓展推进工作。（三）、深入医疗单位，掌握临床第一手资料，针对具体情况采取相应措施，使用户真正了解并接纳我公司的新产品。九、 信息管理制度（一）、信息就是效益，信息工作是提高企业经济效益的一项重要工作。各省分公司在做好市场拓展工作的同时，必须加强各种信息的反馈工作。（二）、建立以销售中心为信息中心，各省分公司及办事处信息员为依托的企业销售信息网络，将收集的各类信息定期反馈给各销售事业部，经过筛选整理，预测出市场发展趋势、竞争对手状况等，为公司高层决策提供可靠的依据。（170、三）、加强产品质量信息反馈，了解掌握公司产品质量存在的问题，并及时予以处理，以稳定公司的销售渠道，提高企业的市场信誉。（四）、随时搜集各种信息，及时掌握市场的需求动向，以引导正确销售，提高信息的利用率。行 政 管 理 制 度一、 执行力管理制度1、 各级管理人员，尤其是中、高层领导干部，要加强现代企业管理专业理论知识的学习，进一步提高执行力度，严格按照规定的工作程序办事，真抓、实干、高效、快速，保证政令畅通，各项工作顺利运行。2、 在各项工作中要做到坚持一个核心、提高两个素质、保证三个生命、抓好四个管理，落实五项措施，做到六个到位。3、 集团高层领导批准下达的各种指示、命令以及对各类报告、请示171、申请的处理决定意见，所承办单位、部门及有关人员，在接到上述指令后，应迅速予以办理。办公室负责跟踪指令执行情况，若有违犯现象，按员工奖惩有关规定予以处理。4、 集团员工必须严格执行企业颁发的各项规章制度。各级管理人员应根据会议纪要的决议、下发的各种文件要求，保质保量地完成会议纪要和文件所确定的每一项任务。如确因客观原因无法执行或需要延期完成的，应在限定时间内提交书面报告，说明原因，经主管领导批准后按签批意见执行，否则，仍按原规定执行。5、 坚持财务审批“一支笔”的原则，各单位所需资金的审批承付，应严格执行公司的财务管理制度。经按权限和程序签批的请款单，财务部门应遵照执行，如确因财务帐上资金不足172、时，应立即报告说明原因。6、 总经理下发到副总经理的文件（会议纪要另有规定）、通知、生产计划、修改计划（统称文件通知），要求1-2天给予答复的，必须在接到文件或通知后2日内给予答复，汇报文件通知落实情况。对于下发文件，通知2日内不能给予答复的，每拖延一天给予副总经理每天400元的罚款。副总经理有权给予部长每天拖延一天120元、副部长100元所涉人员每天50元的罚款。7、 下发通知未按要求落实任务量、未落实完成时间的或在规定时间内未完成任务量，造成工作拖拉，效率不高，给予副总经理每次400元罚款，部长120元，副部长（含车间主任）100元的罚款。其他与通知有关行政管理人员及车间管理人员每次给予5173、0元的罚款，并限期纠正。如有特殊情况，需延长时间或工作量大难以按时完成，需顺延时间的，要有书面请示。8、 对下发通知，副总经理级管理人员没有及时落实，因特殊原因未及时用文字或电话（原则不外出不准电话汇报）申请上报总经理的，超过三次给予降职、停职学习或除名处理。二、公文管理制度（一）、公文处理程序1、外部公文处理（1）、外部发来的文件，均由办公室文书统一签收，拆封、编号、登记、呈阅，转呈阅部门。（2）、凡要求办理的公文，由文书填写收文处理用纸，报办公室主任阅批，文书根据行政部长的批示安排传阅。领导人之间不得横向传递，以免积压或传失。（3）、各级领导要对阅批指示认真承办，领导审批文件要认真负责，签174、署明确意见和日期。（4）、 领导批示的紧急文件，应在二个工作日答复并退回文件，一般要办理的文件，三个工作日内办理并退回文件，最迟不得超过五个工作日，需要研究不能处理的，也要先书面或口头简要回复，特急文件应当日答复。（5）、办公室秘书应根据办理的时限进行检查催办，防止漏办或延办，并将承办结果记录在收文处理用纸上。凡逾期延误或漏办者，部门负责人承担相应责任。（6）、对传阅、承办完毕的外部公文，办公室秘书要按归档要求及时存档保存。（7）、领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，一律由部门指定专人（兼职）保存。2、内部公文处理（1）、行文及签批程序A、集团及各分公司需要上报和下发的各种公文，由办公175、室秘书拟稿，报行政部主任审核，总经理批准签发；B、部门以集团及各分公司名义下发的各种公文，由部门拟稿，经部门经理审核，报行政部统一编号，办公室主任审核，常务副总经理批准签发；C、以部门名义发出的各种公文，由部门拟稿，部门经理签批，报办公室备案。（2）、上报、下发A、各部门呈报董事长、总经理的文件，要做到简明、扼要，时间、标题清晰，并要有部门领导签署明确意见，送交办公室审阅后，根据文件内容由办公室主任呈送总经理及有关领导审阅，否则将予以退回；B、 董事长、总经理批示的文件回复给各部门，各部门要认真签收并及时承办；C、对需要在限定日期内完成的文件，办公室应根据办理时限检查催办、防止漏办和延办，必要176、时下发催办单、一式两份，办公室和被督办单位各执一份；D、以公司名义下发的文件，由办公室文书下发，以部门下发的文件，由部门指定专人负责下发；E、未经签批的文件，一律不得上报或下发。二、文件管理制度1、各部门要指定专人（兼职）负责文书工作，建立严格的管理制度，加强对相关人员的保密教育，做好文件的管理工作。2、文件传递过程中，必须办理登记、签收、注销等手续，并按照收文簿检查归档，以防遗漏。3、各部门在工作中形成的文书，包括文件、会议记录、纪要、决议、照片图表、录音带、录像带和光盘等带有保存价值的资料，都必须由承办人收集齐全，分类整理，移交本部门文书（兼职）核对整理后，送交档案室归档。三、印鉴管理制度177、（一）、印鉴种类1、公章：集团公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。2、集团各处及分公司各部门章：刻有各处、各分公司及各部门名称的印章。3、名章：刻有董事长、总经理或其他个人姓名的印章。（二）、印鉴刻制审批程序1、刻制公司印鉴、董事长、总经理名章，由提出部门提交申请，经办公室审核，报董事长批准，由办公室制发。2、刻制部门印章或指定业务印章，由主办部门提出申请，部门领导审核，总经理批准，办公室制发。3、个人因工作需要，需刻制个人名章，由部门领导批准，办公室制发。4、印鉴换发的申请：印鉴的印文磨损申请换发时，由监印人员提出换发印鉴申请，盖上印模，标明制发日期，按照印鉴刻发审批程序办178、理。5、印鉴补发的申请。印鉴毁损遗失时，监印人员向该印鉴的登记机构报备，并依法公告作废，提出补刻印鉴申请，标明原印鉴的种类、字体、制发日期、毁损或遗失经过，按照印鉴刻制审批程序办理。补发印鉴的印文字体应有别于原印鉴，便于区分。如遗失印鉴寻获时，应送交办公室。6、印鉴增加的申请，一种印鉴以制发一枚为原则。如因业务需要或因地域限制需增加印鉴，由主办部门按照印鉴刻制审批程序办理。增加的印鉴应酌情设法加以区别。（三）、印鉴使用1、凡以集团上报、下发的各类文件需盖集团印鉴。2、凡以部门分公司上报、下发的各类文件，由分公司总经理审核批准后盖分公司印章。3、重要文件，如订购合同、协议书、授权书和委托书等，用179、印人在印鉴使用审批单上签字，用印部门领导审核后，报主管副总经理批准后，方可用印。4、日常财务报表，工业报表等，用印人在印鉴使用审批单上签字，总经理审批后，方可用印。5、因工作需要，特殊情况需要借用印章时，用印人需填写印鉴使用审批单，部门领导审核后，报主管副总经理批准后方可借用。6、印鉴保管人对未经批准的文件不得擅自用印，如违反规定造成的后果，由直接责任人负责，并追究部门领导的责任。（四）、印鉴保管1、集团及各分公司印鉴、董事长、总经理名章由总经理机要秘书（文书）保管。2、特定业务专用章，部门印章和个人名章，由部门领导指定的专人保管。3、印鉴遗失时，保管人员应立即向上级报告，并依法公告作废。4、180、行政部负责印鉴制发、换发、补发、检查等管理工作。5、印鉴不固定换发年限，保管人员每年至少应检查一次。主管印鉴保管人员交接时，盖上印鉴样本办理交接手续，批准人由部门经理签字，保管由接任（现任）保管人签字。6、办公室每年对集团各处、各分公司印鉴保管情况进行统计，对于废旧，已不使用的印章予以回收。7、废旧、撤销或遗失又寻获的印鉴，由印鉴保管人员提出撤销印鉴申请，经主管副总经理批准，由办公室根据实际情况，按照档案管理程序转入档案室封存。四、保密管理制度（一）、保密范围1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司尚未实施的经营战略，经营方向，经营规划，经营项目及经营决策。3、公司内部掌握的合同、协议、议向书及181、科研项目、专利发明、可行性报告、重要会议记录、纪要等。4、公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表。5、公司员工人事档案、薪资、劳务性收入资料及各种人事情况反映、匿名信件等。6、其他经公司确定应当保密的人才信息、技术信息及管理信息等事项。（二）、密级确定公司秘密的密级分为：“绝密”、“机密”、“秘密”三种。1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策性文件资料，包括专利申报、资本运营方案等为绝密级；2、公司的财务报表统计资料、重要会议记录、发展计划及经营状况等为机密级；3、公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息（包括证券、研发专利产品、股票行情、情况反182、映及匿名信件等）为秘密级。（三）、泄密1、公司秘密被不应知者知道的；2、公司秘密超出了限定的接触范围。（四）、保密措施1、绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘，绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后起草人收回归档，秘密文件由阅文部门设专人妥善保管。2、凡属公司秘密的文件、资料等应由各部门加盖密级印章，由专人统一保管。3、未经主管领导批准，不得复制和摘抄文件。4、文件资料收发、传递和外出携带由专人负责。5、下发、借阅文件时要登记签字，用后及时退回，不得擅自转借、销毁和出售，不得给不应阅文的人员阅读。6、在电脑中的文件应采取加密措施。7、在对外交流与合作中183、需要提供资料时，必须经主管领导批准后方可进行。8、不准在私人交流和通信、电话中泄露公司秘密。9、不准与其他部门同事在闲谈中泄露只限本部门可以知道的秘密事项。10、接触密级文件或参加密级会议的人员，要签订保密合同并存档。（五）、责任与处罚1、出现下列情况之一的，但尚未造成严重后果或经济损失的，按公司奖惩规定办理：（1）泄露公司秘密，但未造成严重后果和经济损失的。（2）违反本制度第四项规定的秘密内容的。（3）已泄露公司秘密，但采取有效补救措施的。2、出现下列情况之一的，除按奖惩规定处理外，并追究其经济或刑事责任。（1）故意或过失泄露公司秘密，已造成严重后果或重大经济损失的。（2）违反保密制度，为他184、人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。（3）利用职权强制他人违反保密规定的。（六）保密协议保密协议由公司与每位员工签订一式两份，由各人力资源部存档和员工个人保存。员工保密协议甲方：XX省XX制药有限公司XX分公司乙方： 鉴于乙方在甲方任职，并获得甲方支付的相应报酬，双方当事人就乙方在任职期间及离职以后保守甲方商业秘密的有关事项，制订下列保密条款共同遵守： 第一条：双方确认，乙方在甲方任职期间，必须遵守甲方规定的所有保密规章制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。甲方的保密规章制度没有规定或者规定不明确之处，乙方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取必要、合理的措施，维护其于任职期间知悉或者持有的任何属185、于甲方的商业秘密信息，以保持其机密性。 第二条：除了履行职务的需要之外，乙方承诺，未经甲方同意，不得以泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方的商业秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。 第三条：本协议提及的商业信息秘密，包括甲方财务审计、生产技术及工艺、产品开发、经营管理、人事管理、无形资产等各方面的资料信息，还包括甲方的各产品品种的原料及成品库存信息、各产品品种的生产成本、各区域市场的产品编码等等公司未予以正式公布的信息均属于保密范畴。 第四条：双方同意，无论乙方因何种原因离职，乙方离职之后仍对其在甲方任职期间接触、知悉的属于甲方的商业秘密信息承186、担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。 乙方离职后承担保密义务的期限为自离职之日起年内。 乙方认可，甲方在支付乙方的工资报酬时，已考虑了乙方离职后需要承担的保密义务，故而无须在乙方离职时另外支付保密费。 第五条：乙方承诺，其在甲方任职期间非经甲方事先同意，不在与甲方生产、经营同类产品或提供同类服务的其他企业、事业单位、社会团体内担任任何职务。 第六条：乙方在甲方任职期间不仅有责任做好保密工作，同时对身边发生的失密事故有举报的义务，对所管辖的下级人员发生失密事故负有领导责任。 第七条：甲方因职务上的需要所持有或保管的一切记录着甲方秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件187、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归甲方所有，而无论这些秘密信息有无商业上的价值。 第八条：乙方应当于离职时，或者向甲方提出离职请求时，返还全部属于甲方的秘密信息的一切载体。但当记录着秘密信息的载体是由乙方自备的，且秘密信息可以从载体上消除或复制出来时，可以由甲方将秘密信息复制到甲方享有所有权的其他载体上，并把原载体上的秘密信息消除。此种情况中的载体为乙方所有。 第九条：本合同中所称的任职期间，以乙方从甲方领取工资为标志，并以该项工资所代表的工作期间为任职期间。本合同中所称的离职，以任何一方明确表示解除或辞去聘用关系并办理相关手续的时间为准。乙方拒绝领取工资且停止履行职务的行为188、，视为提出辞职。 第十条：因本合同而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提交XX仲裁委员会仲裁或向法院提请诉讼。 第十一条：乙方如违反本合同任一条款，应当一次性向甲方支付其月收入倍的违约金；无论违约金给付与否，甲方均有权不经预告立即解除与乙方的聘用关系。乙方违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失。违约金不能代替赔偿损失，但可以从损失额中抵扣。 第十二条：本合同自双方签字或盖章完成之日起生效。 第十三条：本合同如与双方以前的口头或书面协议有抵触，以本合同为准。本合同的修改必须采用双方同意的书面形式甲方：乙方：盖章： 身份证号：地址：地址：电话：电话：日期：日期：五、档案管理制度189、（一）、档案材料收集1、公司对内发出、对外上报的各种盖有公司公章的文件由各办公室统一收集管理。2、各部门均应指定专人（兼职）负责收集整理、移交本部门的存档文件。3、一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的重要的有价值的文件资料，由主办部门收集存档，会议文件由会议主办部门收集存档。（二）、归档范围1、文书档案（1）各种会议的记录和纪要；（2）上级机关发来的与公司有关的决定、决议、制度、批复规定、通知、通报等；（3）公司对外的发文与有关单位来往的文件；（4）董事长、总经理的批示指令、批复等；（5）集团及各分公司对各部门有存档价值的工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表、合同、协190、议书等。（6）公司和各分支机构有存档价值的机构设置，合并撤销、更名、人员编制、调动、招聘辞退、培训、干部任免、员工的薪资与奖励、绩效考核、保险、处分决定等资料。（7）国家有关职能部门的各种批文、批件、批准文号等。（8）公司订阅的期刊、杂志等。（9）公司大事记，领导重要活动为讲话材料，及公司的荣誉证书、奖杯等。2、技术档案（1）技术开发的整套图纸（蓝图、底图）、设计文件、标准（企业标准、技术标准、验收标准、其他标准）、检验规则等。（2）施工合同、技术协议、专利文件。（3）与技术有关的资料、文件。3、声像档案（1）上级领导视察、外交活动、集团及各分公司高层领导的重要会议及各种活动的声像资料；（2）191、公司制作的各种宣传广告(POP、DM)、宣传照片、底片及相关说明等。4、人事档案（1）XX药业人才登记表；（2）XX药业试用转正申请表；（3）XX药业员工晋级、降级及薪资变动申请表；（4）XX药业员工体检表（5）学历证明，职称、身份证复印件。5、财务档案（1）会计凭证（2）会计账簿（3）会计报表（三）、归档1、各部门每年度形成的文书档案应于下年度三月份以前移交档案室。2、坚持平时归档与年终归档相结合的原则，重要工作、重要会议形成的文件材料、声像材料要及时立卷归档。3、归档文件资料需经交接双方详细清点，并填写归档登记表，双方交接表为凭证。4、归档时，要求把文件的批复、正本、底稿、附件收集齐全，保192、持文件材料的齐全完整，同时应对文件按要求进行分类、排列、编号、填写卷内目录、填写备考表，案卷装订，填写案卷封面，编写卷案目录。以上案卷应同时制作两份，原件案卷存入机要档案室，未经总经理批准不得动用，另一份复印件案卷存入普通档案室。5、对不符合存档要求（如残页、缺页、次序混乱等）资料、档案室有权要求部门重新整理，直到符合要求为止。（四）、档案借阅1、公司内部人员借阅文件资料需经所在部门领导批准，在档案室办理借阅手续。2、外单位借阅文件资料，必须经主管副总经理批准后方可办理借阅手续。3、借阅带有密级性文件资料，必须经董事长、总经理批准方可办理借阅手续，借阅者要妥善保管所借资料，如发生泄密情况，借阅193、者承担全部责任。4、借阅期限最长为15天，借阅者必须按期归还，所借的文件资料，因特殊情况延期时，必须经行政部主任批准。5、借阅者必须保持所借文件资料的清洁和完整，不得涂改、损坏、转借。6、如违反规定的单位和个人，将取消借阅资格。（五）、档案室管理1、公司档案室设专职档案员进行管理，负责文书、技术及声像档案的归档、借阅、保管等管理工作。公司财务、审计档案由计财处负责存档管理。人事档案由人力资源部负责归档管理。2、已经归档的文件资料，应按内容、名称、作者、时间顺序，进行分门别类地整理归档。3、带密级的文件资料、重要合同等，应设专柜管理。4、录音带、录像带、磁盘等要采取防磁措施，防止资料遭到破坏。5194、档案室负责制定文件资料保管期限（永久、十年、五年、三年、二年、一年）。6、对超期存档的资料，由档案室提出销毁报告，经有关部门审核和总经理批准，在有效监督的情况下进行销毁。7、各种档案应保持清洁卫生，档案室应通风良好、空气干燥，以防受潮、发霉或变质。8、档案室内严禁吸烟或有明火作业及电加热设备的使用，防止火灾发生。七、工作交接管理制度1、 凡是工作调动、辞职、辞退、除名的员工及各级管理人员在离岗时都必须履行工作交接手续。2、 工作交接要严格履行程序，要有接收人、交接人、监交人，要填写交接单。交接完毕三方都要签字，并由人力资源部实行监督。3、 重大事项交接，涉及财务、重要物品、重要文件、资料和证195、书等，在交接过程中须由人力资源部派人监交。4、 在交接中，要把工作职责、工作程序作为重要事项交接明白，要把物品交接清楚。钱、物等不得瞒报，少报或不报，工作职责和程序不得漏报。5、 在办理调动或离职时，涉及财务往来，应到计财部办理个人及有关往来单位账款的债权、债务审签手续。6、 未办理交接手续，不得调动或离职，违反此项规定，给予责任者500元罚款处理。7、 因交接不清，给公司造成损失，视情节给予500-1000元罚款，严重者追究法律责任，并给予开除处理。8、 交接内容物品、资料、U盘、光盘、录像带、印鉴、证照、证书、奖牌、奖证等。本岗位工作职责、范围、程序，近期任务中已完成和未完成事项，接收人需196、继续完成的任务等。财务人员办理移交手续时，必须做好以下工作：已受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应填制完毕，尚未登记的帐目，应当登记完毕，并编移交清册。八、公出及差旅费管理制度（一）、公出管理及审批程序1、凡是公出人员，必须填写公出审批单，履行审批程序，并根据公出审批单及借款单支取差旅费。2、集团各处处长及各分公司副总经理以上人员公出，由总经理批准。3、部门领导（部级）出差，由各分公司总经理批准。4、处级以下人员出差由部门领导批准。5、因特殊、紧急情况，未填写公出审批单的，应及时用电话请示，次日由本部门其他人员代填报批。6、单程超出本市范围视为长程出差，其未超出本市范围按外勤处理，但外勤而必须197、在外住宿者则视为出差。7、因公出国人员，必须提交出国申请报告，并填写出国审批单，履行审批手续，任何人员因公出国，必须由董事长批准后方可办理出国手续。（二）、公出指定代理人公出人员出差期间，需指定代理人代理本人职责开展工作，确保完成部门工作任务和临时工作。（三）、公出汇报凡是公出人员，公出结束后，必须向主管领导汇报公出情况，必要时提交书面报告。（四）、差旅费报销标准岗 位级 别直辖市、特区（元/天）省会城市（元/天）地、市、县（元天）交通伙食补助费住宿费交通伙食补助费住宿费交通伙食补助费住宿费处长、 副总经理（总监）802606019050170 部 长602005013040110副部长（大区198、经理）50170401103590区 域 经 理4014035803070地 区 经 理3011025602050工作人员（销售专员）308020501540注：1、经济特区指：深圳、珠海、汕头、厦门、XX、上海、天津、重庆。2、公出原则上以乘火车卧铺为主，集团总经理、副总经理以上的领导公出可乘飞机、软卧、轮船二等舱。3、住宿费票据核销超标准的，超出部分由个人承担，如住宿自理的，按宿费标准的50%补贴个人。4、集团各处处长及各分公司副总经理以上人员因工作需要超出标准的须呈报董事长特批，否则按标准核销。5、凡乘飞机者，统一由各办公室通过旅行社订票，自行购票达到6.5折方可报销。（五）、其他1、如199、因特殊情况，需要超出原订计划出差天数时，须按公出审批程序办理延续手续，否则，超过天数产生的全部费用不予核销。2、公出期间确实因工作需要招待客人的，按照招待费管理办法的有关规定办理。3、不允许借公出办私事、绕道乘车或办与公出无关的事，特殊情况报请主管副总经理批准。4、公出人员返回单位限三日内持票据到计财部报销，逾期一周仍未报销，又不能说明原因的，其借款在本人当月工资中扣回。未履行公出审批程序的，所发生的费用不予核销。七、招待费管理制度（一）、招待审批程序1、在本市内，原则上在公司内部小餐厅安排，由部门提前填写招待用餐审批单，由部门经理签批，报总经理批准，餐前三小时交由各办公室安排。2、如因公出或200、特殊情况需在公司外招待的，必须提前申请，报常务副总经理批准，并按批复招待标准执行，否则，所发生的费用由其个人承担。（二）、招待标准客 人 等 级招待标准（元/人）备 注公司食堂公司外一般客人1530 含酒水在内 业务主管部门的一般领导或客人3050政府及业务主管部门的重要领导70100注：特殊情况超标准的，由常务副总经理批准，否则，所发生的费用由其个人承担。（三）、要求各部门领导要严格把关，以身作则，严禁铺张浪费，弄虚作假，否则，一经发现核实后，将给予严肃处理（经济、行政处罚）。八、通讯工具及费用管理制度(一) 、通讯工具配置规定 1、通讯工具原则上自行购置,特殊情况或岗位需要公司配置的,需经201、总经理批准后执行. 2、公司配置的通讯工具,由公司办公室统一购置并管理,按部门及使用人进行登记, 使用人调岗或离职时将原机交回,如有丢失则按原价赔偿.(二) 、通讯费用月标准职 称级 别费用核销标准(元)说 明正常标准特批标准总经理以上实报实销实报实销副总经理400600部 长 300400副 部 长260320处 长 210280副 处 长180240职务职员180240高级职员150200司 机100150其他人员50100(三) 、通讯费用核销规定:1、财务人员必须严格按照通讯费用核销标准执行,报销者凭财政统一核发的专用发票报销,发生金额高于核销标准的按标准执行,低于核销标准的按发票实际202、金额执行.2、因公出差期间的通讯费用超标准时,经总经理批准后可以实报实销.3、特批标准必须由董事长批准后方可执行.4、其他人员确实因工作需要而产生的通讯费用,由部门申报并经总经理批准后准于核销.九、会议管理制度 集团及各分公司经理办公会由董事长或各分公司总经理召集并主持，对公司投资、人事、工程、制度、工资、奖罚等进行决策。决定或处理公司日常工作需研究与决定协调处理的问题，每周六下午四时召开一次例会，或在必要时临时召开。（一）、会议管理：、各办公室是集团及各分公司会议的归口管理部门；、部门认为需要提交公司办公会议决定的事项，应填写议事申请，提出议题，报各办公室主任批准后，由办公室将会议时间、地点203、参会人员等及时通知参会人员。、各办公室应提前对会场、议题资料等进行布置、准备。4、 通知参加会议人员发言或材料准备（也可以在规定时间内根据主持人的内容发表意见，并做好记录）。（二）、会议纪律与要求：、参会人员按时参加并签到。特殊情况不能参加或不能准时到会时，须提前向会议主持者请假。否则，迟到一次罚50元，由办公室设专人进行督查执罚。、会议期间不得随意走动，原则不得使用手机、寻呼机。（三）、会议纪要管理：1、 集团及各分公司总经理主持或召集的会议，由各办公室设专人作会议记录，并整理印发会议纪要；纪要应编号存档。2、 受指派的记录人员负责会议的记录整理打印工作。会议后在正常上班时间内六个小时完成204、，连续会议除外。每次会议纪要拖延一小时罚款20元。拖延一天罚款100元；连续三次没完成的，给予降级或除名处理。3、 会议纪要打印后，送会议主持人修改、审核，要求在接到会议纪要六小时内完成，主持人每拖延1小时给予20元罚款。（四）、决议督办：1、 主持人要对会议执行情况进行考核。各办公室主任具体负责将考核落实情况汇报给总经理并下发给参加会议人员。2、 会议纪要跟踪考核由办公室负责。如发现办公室主任在考核中缺少核查，未执行处罚，未按规定时间进行总结，或未把考核结果汇报给所有参加会议人员的给予办公室主任100元的罚款，给予行政副总经理200元罚款。对于连续考核三次不能按时完成任务，由总经理根据考核情205、况给予行政副总经理和办公室主任降级、降职、停职学习、除名处理。3、 没有按照会议纪要要求时间完成会议所确定的任务，每拖延一天，总经理主持的会议副总经理罚款200元；副总经理主持的会议，部长级罚款60元，副部长级罚款40元，参加会议有关人员没按会议时间要求完成自己应该完成的工作，给予20元的罚款。十、外事接待管理制度（一）、需董事长、总经理出面接待的公司及下属公司的内外宾客接待安排工作由各办公室负责，其他部门领导出面接待的宾客，由部门自行安排接待。（二）、外事接待工作必须按照国家的有关规定和公司的统一安排办理。（三）、外事接待工作的基本原则是：认真负责、衣冠整洁、热情周到、礼貌待人、不卑不亢、言206、行得体、严守机密。（四）、内外来宾来访时接待人员要准确掌握宾客乘坐的交通工具和抵离时间，提前通知相关部门做好接送工作。（五）、内外宾客来访时，接待部门要根据来访者的国籍、单位、目的以及姓名、职务、级别、人数、性趣、意愿等，选择安排参观项目，确定活动内容及参加接待的相关人员，拟定接待方案，报请总经理批准。（六）、相关部门应根据批准的接待方案，认真做好政务接洽和业务洽谈，洽谈中遇有非权限内的内容，要向主管领导请示，非常时期可以直接请示总经理直至董事长。（七）、参观各生产车间、技术部门的规定要求：来宾无特殊要求，各生产车间、技术部门、中心化验室及动物房禁止参观。特殊情况需要检查、参观时，须经技术副总207、经理批准，并亲自或指定专人带领参观。（八）、对每次的接待工作都要总结经验和教训并形成文字资料报告总经理。（九）、在外事接待工作中，要认真做好安全保卫工作。十一、总台值班管理制度（一）、总台值班人员统称为接待文员。（二）、接待文员上班须着工作装、化淡妆。（三）、接待文员的工作职责有：文件收发；传真收发；报纸杂志收发；总机话务接转；客人来访接待；员工考勤及办公室临时交办的工作。报纸除参考消息送到董事长办公室外，其余全部送交阅览室。杂志刊物履行签收手续后转交相关部门。（四）、接待文员要按以下班前、班后程序工作：7:40分到岗；穿工作服；检查考勤机；开空调机（夏天）；7:45分微笑站立迎候领导及员工上208、班； 然后正常工作；16:50分做好下班准备工作；17:00分站立目送领导及员工下班； 17：30分当日工作结束（接待文员原则上应推迟30分钟下班）；协同各办公室相关人员及保安人员巡逻检查，确保安全后方可离开。（五）、接待文员对待员工或其他客人，要礼貌大方，热情周到，对找副总以上高层领导的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导，客人到领导办公室后，应主动递送茶水和消毒的热毛巾，客人离开后，应及时收拾茶杯和巾盘。（六）、各部门的客人请到会客室（遇有会客室有客或较高贵的客人应到办公室约见的须报请副总批准）接待，并主动通知被找人，同时应主动递送茶水，客人离开后，应及时收拾茶杯。（七）遇到团队参209、观来访时，及时与相关部门联系，并共同做好接待工作。（八）、接待文员违反本制度或其他与其本职工作相关的工作制度的，视其情节给予批评教育，或50元以上100元以下罚款处理，屡教不改的则给予辞退处理。（九）、向国内外发送传真，工作人员要确保传真准确及时发出。收到传真件应及时通知或送交收件人；发送传真和拨打长话和接收传真及长话须严格履行登记手续。十二、职工食堂管理制度（一）、所有餐具、灶具、炊具采取认真的刷洗和严格的消毒，未经消毒的餐具绝不能使用。生熟两套饮具（刀、菜板等），不得混用，发现霉变食物，要处理掉，不得食用。（二）、厨房从业人员必须持有健康证， 保持个人卫生，要勤洗手、勤剪指甲、勤换衣服、勤210、理发。作业时要着作业服，不得在厨房内吸烟，讲究职业道德，要态度和蔼、文明服务。（三）、保持厨房的餐厅清洁卫生、无污渍、做到窗明桌亮台净、剩余饭菜要放入冷藏柜或用沙网罩盖存放。（四）、时刻防鼠、消灭蟑螂，室内无蚊蝇。（五）、就餐窗口一律实行凭票或打卡就餐，要认真公正，平等待人。（六）、每天要做到购、收、支平衡，日清周结、保持不亏不盈，收取的餐票当日点清，周末与管理员、财务人员核准并做好记录后将周内收到的餐票当面清毁。（七）、粮、油、肉、蛋、禽、菜等设专人采购，并履行严格的检质验斤的入库手续，不得从中弄虚作假。（八）、费用结算食堂按当日餐券的实点数据统计登记并签字确认，月末制表统一结算。（九）每月211、底将当月的实际支出的超余情况，张榜公告，并有下步改进办法。 十三、员工就餐管理制度 （一）、凡在职工食堂工作和就餐的员工，必须进行由公司统一组织的（指定医院）身体健康检查，确保身体健康安全。（二）、员工用餐时要自觉排队领取并保持餐厅肃静。（三）、员工必须在餐厅内就餐，不得以任何借口和理由将饭菜拿出餐厅就餐，餐具必须在餐厅内清洗。（四）、员工免费午餐标准为3元/人，个别部门因工作需要加班的人员可以在公司免费晚餐，但必须由部门提前两小时通知各办公室详实人数并领取晚餐票，其标准同为3元/人。（五 ）、凡节假日在公司值班的人员可以在公司免费就餐，其标准平时为5元/人（除夕30元/人，初一至初五15元/212、人）。（六）、未经部门允许加班及其他住宿人员等，均执行购票就餐，对未购餐票的各办公室及职工餐厅人员有权拒绝。（七）、就餐时间：早餐7:007:30 午餐11:3012:30 晚餐17:0017:30。（八）、餐券或就餐卡仅限于职工本人使用，不允许无票或签字就餐，否则，处以十倍罚款。十四、微机室打印管理制度（一）、 微机室负责公司及所属部门的复印、打字等项工作。（二）、复印材料必须本着节约、高效的原则（两面复印），不得造成浪费。（三）、微机室有权拒绝与工作无关的打字、复印材料，查调已存盘文件必须由办公室主任批准。（四）、为提高效率，打字文稿一般允许复校三遍，需加班工作时，必须提前2小时通知办公室213、。 （五）、所有打字及复印材料，必须履行打字、复印工作流程并填写打字复印审批单，否则，打字员有权拒绝。副总以上的打字及复印随到随办，其他的原则上按时间顺序办理，但特殊或急件例外。（六）、复印材料超过300页的，须经审计部审计、签批后方可办理。（七）、打字员要严格执行保密制度，打印材料不准无关人员翻阅，不准向他人传播打印内容。打字员应忠于原稿，不得擅自改动，如发现原稿确有问题，应及时同送稿部门取得联系并得以圆满解决。（八）、打字员必须严格把关，对打印的材料及所需的耗材做到日清月结。（九）、微机室的所有设备均为打印员专用，他人不得擅自动用，（十）、为保持微机室的工作秩序和保密工作的需要，所有送办材214、料人员不得在室内围观逗留。 十五、车辆管理制度（一）、公司车辆的费用核算、维修、保养、手续承办、行车安全及车辆财产安全等一切事宜由各办公室统一负责管理。（二）、为强化费用核算，办公室制定出各种型号车辆的每公里单价和燃油标准，并在用车单上标明行使里程和金额，以此对用车单位进行费用分配。（三）、车辆管理。 1、各类车辆建立健全单车档案；2、所有车辆实行单车费用核算。维修费用核算按该车使用说明书中规定的各类系数考核，并严格按该车技术参数的规定实行保养、换件、维修及大修；油料消耗按百公里油耗指标考核，超标自负。3、车辆维修由各办公室组织至少两名本企业资深望重的司机对车辆进行鉴定、市场询价后，提出计划，215、按规定权限审批后，方可到指定厂家修理。4、所有车辆均实行定车专人驾驶，未经批准不得自行串驾，有违者罚责任人100元。 5、出市车辆必须由总经理签批，各办公室主任负责安排、调度。6、驾驶员因公出车，属自身责任车辆被扣、被罚，其损失由责任人自负；车辆肇事，费用由保险公司承担，费用缺口部分由责任人承担。（五）、驾驶员管理。1、学习掌握交通法规，遵守交通规则和公司的各项规章制度，保证行车安全和车辆财产安全。2、爱护车辆及其配套设施，负责车辆的日常维护、保养、清扫、使用及随车附、备件和工具设备的保管，要随时保证车辆的内、外整洁，经检验不合格者处罚20元。3、要服从指挥调配，如无故拖延或不服从调动，影响工216、作者，给予除名处理。4、未经主管领导批准，不得出车，如擅自出车，均属出私车，除费用自理外并处罚款300元，出私车所造成的一切后果，均由责任人自负。5、车辆晚间必须入库，如遇特殊情况不能回库，要及时汇报并经批准，否则处罚款300元，发生的一切后果，均由责任人自负。6、出车严禁私自收取小费，如隐瞒不报，一经发现，给予10倍处罚。7、不得私自截留油票或私自抽取油料，用油单车核算，超标部分由司机承担。8、撤换司机交接时，必须严格履行包括：车辆清单、备品、保养时间、项目明细及车损坏情况在内的一切手续。十六、物品管理制度（一）、办公室负责公司各类办公物品的管理、养护和维修。（二）、特需物品、办公用品和通讯217、设备，须经总经理批准，由办公室统计并报到供应部，供应部负责购置，记入使用人备品保管帐目。（三）、物品发放采取逐级审批、 定期发放制度，原则上每月的1日和15日办理。（四）、固定资产管理。由办公室会同计财部负责，并设置分类管理台帐，办理入库手续。（五）、由各办公室牵头计财部配合，每季对固定资产盘点一次，年末总清核一次。（六）、固定资产管理依照公司财务管理制度中的相关规定执行。（七）、物品仓库设专人负责，物品入库需根据原始发票、入库单严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货计划相符，按规定程序验收入库，登记上帐。（八）、物品实行“三清、两齐、三个一致”即物品清、帐目清、数量清，摆放整齐、库房218、整齐，帐、卡、物一致。（九）、做好出库管理，履行出库手续，未履行审批手续的出库单不准付出任何物品，并做到日清月结，帐物相符。（十）、公司所提供的办公设施以公用为原则，任何使用者必须爱护公物，使用者负责日常维护、保洁工作，不得在办公设施表面乱写、乱画或用硬物刻划，不得在办公设施表面放置较重或高温物体，损坏或丢失由使用人承担，并按价加倍赔偿。 十七、钥匙管理制度（一）、集团及各分公司综合楼门钥匙、车间大门钥匙及员工宿舍门钥匙由各办公室统一管理并建立相应台帐，并在档案室留存备用钥匙一套，特殊部门钥匙由董事长办公室留存。（二）、除特殊部门外，各办公室应将钥匙留存备用一把，各部门办公室钥匙，除公司预留备219、用一把外，单人专用办公室钥匙，由使用人保管（交接时随其它办公用品一并移交）；公用办公室钥匙，应指派专人负责管理，并在节假日作好钥匙交接工作，并确保安全存放。（三）、所有钥匙都是公司财物，员工须妥善保管，如因丢失或损坏必须使用备用钥匙时，要由钥匙管理人员随同使用者一起用备用钥匙开锁。如需配置钥匙或换锁，经办公室主任及物业主管同意后，由钥匙管理人员配置钥匙或换锁，费用由钥匙丢失人或损坏人承担，同时处以一倍以上罚款，并承担因此造成的一切损失。（四）、如果用备用钥匙开启他人办公室，必须部门经理书面同意，并各办公室主任及物业主管审批后由钥匙管理人员陪同申请人一同开锁。（五）、员工离职、调任，必须提前三日220、内到物业处办理钥匙返还手续。（六）、客房钥匙由前厅经警队统一管理，未经各办公室主任书面批准，不得将钥匙转交他人。（七）、每个部门限三把钥匙，钥匙不得私自配置，如发现擅自配置钥匙，一经发现每把钥匙罚款50元。（八）、物业处备存钥匙为防火专用钥匙，原则上不予动用，如特殊情况需动用时，应提出书面申请，由部门领导部门、办公室主任审批后方可动用，用毕后应立即归还。由于个人原因，每月动用防火钥匙累计超过3次以上，予以50100元罚款。（九）、办公桌、文件柜等钥匙随办公设施完整无缺的做好移交工作。员工离职、调动等更换办公设施时，必须到各办公室物业处进行登记，并把部门门钥匙全数交还。 （十）、各部门钥匙保管人221、应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负担责任，并视情节轻重论处或依法查办。1、离职时应将钥匙缴交办公室主任物业处负责人；2、钥匙遗失时，应立即向管理单位报备；3、非行政部长同意不得配备；4、不能任意借予外人使用。十八、计算机管理制度 （一）、病毒防护要求 1、装有软驱的微机一律不得入网。 2、对于联网的计算机任何人在未经允许的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档资料。 3、对于尚未联网计算机，其软件的安装经行政部批准，由CIMS统一负责办理。 4、所有微机不得安装游戏软件。 5、数据的备份及备份的软盘由CIMS负责管理和提供。 6、软盘在使用前，必须确保无病毒。 7、使用人在离开前应退出系统222、并关机。 8、任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑。 （二）、硬件保护及保养要求 1、除CIMS负责硬件维护的人员外，任何问不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备。 2、硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施。 3、硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原。 4、所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁。 5、对于关键的电脑设备，应配备必要的断电継电保护电源。 （三）、奖惩办法 1、凡发现下列情形之一者，将给予当事人及其直接领导1050元不等的罚款：A、 电脑感染病毒；B、 私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）；C、 微机具有密码功能却未使用；D、 离223、开微机却未退出系统或关机；E、 擅自使用他人微机或外设造成不良影响；F、 没有及时检查或清洁电脑及相关外设。2、凡是发现由于违章作业、保管不当、擅自安装使用硬件和电气装置，而造成损坏和丢失的其损失由当事人如数赔偿，并给予1050元不等的罚款。 十九、总机及电话管理制度（一）办公大楼各部门、各车间设有总机和办公用电话，设有专人负责维修和对办公楼各部门电话、通讯实行统一管理。（二）各办公室可根据各部的需要或办公室调整，及时安装和调整电话，出现故障及时排除调整，确保通讯畅通无阻。（三）为节约话费在直线电话和中继线安装IP卡，严格控制各部门直线电话数量，如要安装直线电话需履行严格审批手续。（四）各办公224、室有责任与各部门共同做好节约话费宣传和管理工作，打电话要语言简炼、长话短说，不挂私人电话，为公司节约话费。（五）总机实行电话监控，对非正常使用电话者，除收取话费外，要给予所发生话费25倍罚款。（六）加强程控交换机的管理1、总机话务员接听电话要文明用语、快速，做到语言简练、清晰、准确、无错、态度要和蔼可亲。2、总机话务员要坚守岗位，做到不脱岗，及时转接各方来往电话。3、总机台要保持良好的工作环境，做到清洁卫生。4、总机话务员和维修人员要维护保养好设备，确保正常运转，线路畅通。（七）总机话务员要保守机密，不得监听他人电话，发现予以辞退。二十、图书管理制度（一）借阅范围凡有关公司医药信息、科研开发、225、市场营销、企业管理等方面的图书（中、外文），统一由图书室管理和借阅。（二）借阅方法1、凡需借阅图书的员工，需在图书借阅登记簿上登记后，方可借阅。2、每人每次限借图书2册。3、图书借阅期限为一个月，到期应立即归还，特殊情况需续借者，务必办理续借手续，但以续借一次为限。4、员工还书时应在图书借阅登记簿上签字，注明归还日期。（三）购买程序各部门购买图书室未藏的图书时，应事先填写购书申请书，经总经理审批后，由供应部统一购买或由专业部门购买。（四）定期整理1、图书管理员必须经常定期整理图书，并每年对全部图书进行一次清点。2、图书管理员应做到帐、书、卡相符。3、把清点与核对结果上报行政部。（五）处罚1、图226、书到期不归还者，逾期一个月，按书价罚款，逾期二个月，按书价二倍罚款，并取消借阅资格。2、所有图书未经办理借阅手续而私自带走者，属于窃取行为，带走者按书价四倍罚款，并通报批评。3、图书是公共财物，借阅者必须爱护，不准在书上划线、写字、扯页、卷折、污损等，如有损坏，给予书价二倍罚款，对不能自动赔偿者，由图书室提出赔偿金额，报计财处在工资中扣除。4、职工调离公司时，必须归还图书，图书管理人员在其离职通知单上签字，如所借图书丢失，按价赔偿。二十一、值班管理制度1、各级管理人员有义务在休息日及节假日期间值班，各部门必须安排人员值班。2、安排值班人员的部门须排出月值班表并报各办公室，以便于统一管理。3、凡227、排入值班表的人员，必须严格按所规定的时间、岗位及工作内容上岗。不得迟到、早退、擅自脱岗。4、如值班人员因故不能值班，需报本部门领导，并安排其他人替代。5、值班人员若无故脱岗或不值班，公司将追究其责任并加重处罚，值班人员必须在值班室及时接听电话及传真，重大问题及时向有关领导汇报，以便及时处理。6、此外总办值班人员还须负责检查各部门值班情况，并由各办公室将情况定期向行政副总经理汇报。7、各值班人员在离开值班室时，必须将电灯、饮水机、空调和电话等开关关闭，并检查各道门是否上锁。如有情况及时汇报。8、公司对休息日及节假日期间安排的值班人员不支付加班费用，可视工作情况，安排串休。9、各部门值班人员值班后228、要填写值班记录表，在表中须将所发生事件、问题及所需留言提示等填写在“工作记录”一栏中，各办公室负责值班记录表的审阅和查办工作。 二十二、员工宿舍管理制度（一）、员工申请住宿程序：1、本公司员工凡需要寄宿并符合下列条件之一者，须填写住宿申请单，报各办公室核准后方可住宿：A、 担任夜间警卫及驾驶者；B、担任夜班工作，因夜班时间过迟，错过通勤车而又无法搭乘公交车返家者；C、 户籍在本市以外，且于本公司聘请时期内，在市区内无适当住所，经本公司核准住宿者； D、特殊情况，经总经理特批者。 2、凡有下列情形之一者不得住宿：、患有传染病者；、有不良嗜好者；、有粗暴行为者。 3、经公司核准住宿者，须有担保人担229、保并填写担保书。 4、住宿者须遵守下列各项规定：、服从管理员管理、派遣与督导；、室内严禁烧煮、烹饪、洗晒衣物、随地吐痰、乱扔果皮纸屑、高空抛物倒水、饲养动物； 、室内禁止使用和存放危险及违禁物品, 或私自接配电线及装接电器（如电熨斗、电热杯、电炉等），以保安全；、收录机之使用,声音不得放大,或大声喧哗，以免妨碍他人安宁；、就寝后禁止有任何影响他人睡眠之行为；、室内须保持安静,遇有亲友来访时,不得带入室内,以免妨碍他人；、未经允许,不得留外人住宿；、贵重物品必须携入者,由各人自行妥善保管,自行负责；、如有特殊情事而须于门限时间外出及返回者,须报请管理员许可；、要保持室内清洁,实行寝室长负责制并轮230、流值日，被帐、衣物均须于起床后整理就绪，不得随意放置，洗晒衣物均须到指定地点。、室内严禁吸烟；、不得在室内用餐、酗酒或从事赌博活动；、男女不得混住，21:00时后不准串寝；、杜绝长明灯，做到人走闭灯、关窗、锁门；、月入住率不得少于20天，否则，各办公室有权取消其住宿资格；、必须按各办公室规定时限内缴纳相关费用，否则，每日收取50%的滞纳金。5、奖惩。公司将不定期、时地对员工宿舍进行检查和评比，对于落实到位的寝室则给予全公司通报表扬；对于违反上述规定的每条将给予10元的罚金（在当月工资中扣除），并全公司通报批评，如连续三次统检末合格并受罚，其罚金从第三次起将给予加倍处罚。经批评教育而不改者，取消231、其住宿资格，如处及法律的，移送公安机关处理。二十三、客房管理制度（一）、综合楼内各客房物资由各办公室管理，办理相关入住手续及物品查验由经警队大厅前台具体负责。（二）、入住人员必须认真填写入住登记台帐，同时必须按台帐审批程序严格审批。（三）、客房入住条件：1、外来人员入住须经客人所属部门领导签字审批，并由办公室主任同意方可入住。2、公司内部部长级领导方可入住。3、外来客人入住客人须缴纳每人100元押金，并领取XX制药客房入住卡。4、入住客人必须认真核实入住卡背面登载客房设施物品，如有异议，及时与服务人员联系，否则丢失损坏按价赔偿，同时业务相关部门负有连带责任。（四）、退宿手续：1、外来人员退宿时232、通知办公室，由服务工作人员查验客房物品，双方确认核准无误后，办理退宿手续，凭客房入住卡退还全额押金。2、公司内部领导退宿时，须通知服务员查验客房物资，并填写相应退宿登记。（五）、客房不准存放贵重物品。如贵重物品必须携入者，由个人自行保管负责， 否则后果自负。（六）、客房不准存放危险物品；禁止无关人员进入客房留宿；禁止在客房与办公楼内大声喧哗；禁止在客房从事违法活动；异性居住须提供结婚证明；客房内禁止吸烟。（七）、客房钥匙由大厅服务台统一保管，入住后出入随时可与前台联系。（八）、入住客房人员做到人走灯灭，离开时及时关闭相关电器。二十四、员工浴池管理制度（一）、浴池每周一、三、五开放，时间为每日1233、1:30-13:00,员工可以根据自己的工作及时间自行安排。 （二）、服从浴池管理员的管理,保管好自己的物品(手表、手机等贵重物品及现钞不准带入)，否则，所产生的一切后果自负。（三）、自觉维护浴室的秩序和保持室内卫生，不得大声喧哗、洗衣服。（四）、对不服从浴池管理员管理及违反规定者，将给予10-50元不等的经济处罚。二十五、电梯管理制度（一）、电梯应在公司有参观或活动时启动电梯，无其它情况时处于关闭保养状态。（二）、重要货物及物品人员不便搬运的需用电梯运往楼上的，可以启动电梯，用后马上关闭。（三）、如货物超重或体积太大，保安人员应按电梯的载重量合理安排分结或以次数分运。（四）、保安人员应按电梯234、的使用情况与有关人员及部门联系，定时对电梯做安全检查及保养，保持电梯的清洁，保证不受损坏和撞击。二十六、照明灯管理制度（一）、照明灯区域划分为主楼平台灯、塔尖灯、射灯、东西岗灯、围墙灯和雨达灯。（二）、灯控时间的规定（根据季节随时调整）：1、每日18:00分打开各照明灯，如有参观或其它活动，可按活动安排延长时间。2、楼内灯原则上白天全部关闭(特殊情况如阴雨天等例外)，下班前10分钟既16:50分关闭。3、厂区围墙照明灯从18:00分开至凌晨5:00分关闭.4、班后经警协同相关人员进行全面巡视，楼内各办公室、卫生间、走廊等是否全部关闭。如发现未关闭，门锁开启不了，可将相关电闸拉开,并详细记录，次235、日报到行政部处理。5、如在检查时发现有关灯不亮或老化，应查明原因，区别灯的种类，将情况登记并通知相关部门检修更换。6、公司在重大活动及节假日期间，按情况临时延长及开设相关灯饰。二十七、办公楼供水、供电、供暖及锅炉运行维修管理制度（一）、各办公楼供水、供电、供暖、锅炉运行及维修工作，由办公室统一管理。（二）、办公楼所用电器设备和照明用电要设专人负责，专人维护，保养，确保正常供电、供水、供气。1、凡大楼增加电器设备，必须向行政部提出申请、测定用电量、线路负荷是否超载，当总务处检查同意后，方可进行安装。2、各部门未经办公室允许，均不得改动线路和安装电器设备。3、各办公室，均不得使用电炉、电暖气、电褥236、子、电饭锅等电器设备，如发现不但没收用电设备，并处以50200元罚款。4、各办公室不得私自更换大瓦数灯泡、灯管，一旦发现对责任者处以100200元罚款。5、办公楼各部门做到人走灯灭，凡发现下班后办公室不关灯，对责任者处以3050元罚款。（三）、供电、供气、锅炉由各办公室安排维修，24小时值班，发生故障及时排除，确保正常运行。发现维修值班人员空岗，对其警告外，要处以50100元罚款，因空岗造成损失的，要追究责任。（四）、各部门凡使用有压力、有温度、油量控制的设备，要有专人负责，因失职造成火灾、爆炸除进行经济赔偿外要追究刑事责任。（五）、各办公室要协同相关部门定期对供电、供水、供暖、锅炉、消防设施237、进行检查、维修，确保安全运行。二十八、环境绿化、卫生管理制度（一）、各厂区、生活区内外环境卫生、绿化（草坪修剪、浇灌、喷药）由办公室统一管理（草坪栽培设计、修补由工程部负责组织实施）。（二）、各厂区、生活区的绿化要有专人负责，定期浇水、修剪，有一个良好的室外环境，作到环境整洁、卫生，停车位排列有序。（三）、办公楼各部门办公室卫生由各部门负责打扫，办公室对各办公室环境卫生进行检查，做到办公室整洁，物品摆放有序。（四）、办公楼公共场所，由卫生员按期打扫，保持清洁。（五）、办公楼卫生间要经常打扫，保持清洁、无味。（六）、各部门要教育员工，保持楼内清洁卫生，不乱扔纸、果皮、杂物，对违反上述规定的，对部238、门领导和个人处以50元罚款。质量检验管理制度一、成品、半成品、中间体、原辅料、包材质量标准管理制度（一）、凡生产所用的原辅料进厂后，由仓库按生产厂检验合格单验收，及时填写原材料请验通知单通知化验室取样，化验人员应取出有代表性的检体，并按质量标准进行全面检验，在规定时间内，发出检验报告，仓库接到检验合格证后方可供应生产使用。（二）、投料前必须经车间有关人员按生产需要填写原材料请领单，仓库方可供料，车间严格按处方标准投料，投料时必须复核并签字，然后填写投料卡或生产批报。（三）、在生产过程中，操作人员必须严格按照生产工艺规程进行操作。并认真填写操作记录。专兼职检验员要严格控制半成品质量，半成品必须分239、清批号，经化验合格后，方可允许转为下道工序，不合格的半成品不准下转，在整个生产过程中，操作人员要做到自检和互检，把影响产品质量的因素控制在生产过程中。（四）、产成品必须经检验部门按质量标准会检完毕并提交检验合格证后，方允许入库和出厂，未提交检验合格证（不合格产品）的产品，不准入库，不列入产量，不计算产值，更不得出厂。二、 取样管理制度（一）、原料取样标准1、原料进厂后，由仓库填写原材料请验通知单通知化验室取样，凭检验做好原料名称、批号、数量来源，外观等的记录。2、药品的种类很多，类型和剂型又有所不同，所取的样品必须具有真实性和代表性。（二）、原料取样原则1、进厂的原料必须有生产单位的合格证。2240、取样的容器必须是洁净干燥封闭的，并针对不同品种，按有关规定取样。3、粉末状原料取样时，用取样的探子在桶的上、中、下及周围等距离部分取样混合均匀后，从中取出一部分（够复检量）进行化验。4、液体原料取样时应先开桶取样，观其外观是否有差异，如果外观发现不同时，应单独取样，如果相同时，则应按检量取样，玉米浆类样品是半固态，长期放置固体易沉淀，必须混均后再取样，取样时也必须混均后再称。取样之后必须尽快化验，剩余的样品应避光保存，以备复检之用。5、化验应按药典和原料检验操作规程进行，操作应正规，检验不应漏项，记录应完整。（三）、成品取样检验1、取样时间：每天上午1011点，下午15时（个别原料药无菌粉可241、以和车间协商取样时间）为取样时间。2、取样方法：化验员在取回一批检验体时，要以不同机器、不同盘号取检，无标签的应写清名称、批号及数量，记在取样记录本中。3、取样量：按一次会检需用量取检，如需复检可第二次取检，取样量为复检项目的三倍量。4、检验报告时间无菌：全检时间为七整天。热源：要在三天内出报告。毒性：需在二天出报告。水份：澄清度，色级一天内出报告。生物效价二天。含量测定或组份测定（薄层紫外法）不得超过三天。化验室应及时把质量信息反馈给生产车间，以便起到指导生产的作用。5、检验按标准执行，不准漏项，会检后，质量情况应及时填写产品质量信息表。三、检验报告审核管理制度（一）、组长审核操作记录，按规242、定标准有无漏项；有无互检人盖章。（二）、符合产品质量标准，组长在产品质卡上盖章后交给中心化验室主任，主任可根据产品质量标准对照检查，确认无误后签字盖章交质量部，经质检统计员再次复核后开正式报告单由质量部长签字盖章。四、标准品、标准液使用管理制度（一）、标准品、标准液必须设专人管理。（二）、每年十月末前提出下一年度标准品计划，上报市药检所预购。（三）、接受标准品后，要按品名、批号、含量（或效价有效期），发放单位、数量、日期认真填写记录。（四）、标准品发放时，要认真记载名称、领取部门、经手人。（五）、不经领导批准不得外传。（六）、要严格按照药典关于标准品的配制、标准化操作规定，按计划准确及时标化。243、（七）、严格执行复标，标化与复标的相对偏差不得超过0.15%。（八）、标定做35份平行样，样之间的相对平均差0.1%，在有些情况下也不准超过0.15%。（九）、标化用的一切设备，如高温炉、干燥箱、天平、容量瓶、滴点管和吸管应该专用（标定过的）。（十）、在配制过程中，应保持室温205，加水稀释到深度，使用时一定振摇均匀后再取。（十一）、标化要准确、详细填写名称、规格、配制日期、标定日期、F值、标定人、核对人和使用期。（十二）、使用人请领标准液时，要在标定人的监督下，从贮存容器内倒入干燥的容器中，不准直接使用贮存器中的规定液。同时，填好名称、规格、F值、使用时间、领取人盖章，填写数据要经标定人复核244、后才能取走。五、产品质量档案管理制度（一）、建立健全质量档案工作是为了产品质量升级规划和打造品牌积累所必要的资料，须由专人负责。（二）、质量档案每年年末综合填写，如有变动即时填写。（三）、档案内容包括：1、产品名称、规格、批准文号时间，简要工艺流程及工艺处方等。2、质量标准沿革，主要原辅料，中间体、半成品、成品质量标准。3、历年质量评比情况。4、质量指标完成情况。5、产品质量存在的主要问题。6、留样观察情况。7、与国内外同类产品对照情况。8、重大质量事故，用户访问意见。9、检验方法变更情况。10、化验室主要测试仪器。质量档案由负责工艺质量的技术人员填写，交档案室保管。 六、产品质量事故管理制度245、1. 质量事故分类1.1 重大质量事故： 生产中由于质量问题，造成整批报废或整批返工的； 在药品有效期内，由于质量问题造成整批退货的； 对已出厂的产品发现混药，严重的异物混入或其它质量问题，性质恶劣、严重已威胁用药安全或造成医疗事故的； 由于质量问题，而造成经济损失5000元以上的； 出厂产品因质量问题退货、索赔或造成事故给工厂信誉、经济造成重大损失的。1.2 一般质量事故： 由于质量问题累计退货数达50。经济损失达2000元以上的； 因成品、半成品质量达不到质量标准而造成返工。经济损失达2000元以上的； 由于责任心不强、失职、发生混药、异物混入等质量事故，造成经济损失2000元以上。2. 246、质量事故调查、处理原则：事故发生后，必须坚持“不查清原因不放过”、“事故责任者和周围群众没受到教育不放过”、“不定出防止再发生的改进措施不放过”的原则，认真进行分析处理，同时，对责任者提出处理意见。3. 质量事故处理、报告程序：3.1 事故第一发现者应立即向主管负责人报告，然后逐级上报。3.2 发生事故的部门负责人应立即口头向质量部门报告事故情况。尽快填写事故报告。一般事故不超过36小时，重大事故不超过24小时，质量部门须及时上报总工、总经理。3.3 重大质量事故质量部在三日内上报省、市药品监督管理局，同时向国家药品监督管理局汇报，待查明原因后，15日内写出事故调查报告。内容：事故、性质、事故247、原因，处理意见，损失金额，质量部门意见等。4. 事故现场紧急处理工作程序4.1 事故发现者或事故发生部门必须立即采取补救措施，防止事故蔓延扩大。4.2 凡不能或不知道采取何种补救办法时，应立即向主管部门请示，按下达指令处理。4.3 发现者或事故发生部门应注意保护现场和有关凭证。5. 事故的调查与惩处5.1 一般事故或重大未遂事故由事故部门负责组织调查分析。5.2 重大事故由总经理组织有关部门进行调查分析取证。5.3 调查内容：品名、规格、批号、事故发生时间、第一发现者姓名，事故类型、性质、采取的补救措施、事故原因、损失价值、现场检查情况等。5.4 发生事故后由质量事故处理小组负责调查、处理，对248、事故的性质、类型进行技术鉴定。5.5 原始调查资料要归档。如现场检查记录、声像带、技术鉴定、化验记录、报告书、旁证资料等。5.6 一般事故责任者由所在部门提出处理意见，报总经理批准，执行厂内部处罚规定。5.7 重大事故由调查小组提出处理意见，报总经理签署意见，报上级药品监督管理部门。5.8 重大责任事故需追究直接责任者等刑事责任，提交司法机关处理。5.9 凡不按规定上报或破坏、伪造事故现场，隐瞒或谎报事故者，或事故发生后不采取应有的措施，导致事故扩大者，按厂规、厂法做出相应处理，直至追究法律责任。6. 质量事故处理小组组织机构组长：总经理副组长：总工程师 生产副总。成员：质量部、技术部、生产部249、。资本经营管理制度一、 总则资本经营部主要是上市前的上市组织、筹备及上市策划与实施等项工作。上市后利用资本市场和债券市场为公司进行融资，如配股、增发新股、发行企业债等。做好策划、组织、实施公司收购、兼并、重组等资本运营工作。负责融资项目的调研，组织项目可行性分析和立项工作；负责公司对外投资项目的筛选、调研工作，为公司决策提供依据：负责公司定期报告的编写工作。主要是季度报告、中期报告和年度报告（年报的印制工作）；负责公司在证券市场的投资和运作；负责收集行业信息，对专业信息汇总分析，包括国内外金融、证券市场行情，并提出分析意见；负责公司在证券市场上树立良好形象，宣传公司，让投资者了解公司；完成公司250、董事长及上级证券监管部门交办的临时工作。二、收购、兼并及转让资产管理制度(一)、根据企业发展需要，使公司资产合理配置，由董事会制定收购兼并转让资产工作计划。(二)、组织相关部门负责收购兼并转让资产前期信息搜集、调研工作。(三)、制定收购兼并，资产转让草案，提交主管领导审核。(四)、聘请专业机构论证。（五）、聘请有资质的评估机构、审计机构对所收购兼并的资产进行资产评估，经营业绩审计。（六）、聘请财务顾问及律师为公司收购兼并转让资产事项出具独立财务顾问报告和法律意见书。（七）、公司转让资产数量净资产数量10%以内由董事会批准，超过10%的经股东大会批准（包括10%）。（八）、公司相关部门专业人员应251、到收购兼并方做收购兼并前的核查工作。三、再融资管理制度为规范公司在证券市场上的再融资行为，满足公司的资金需求，根据公司法、证券法、上市公司新股发行管理办法等有关规定，制定本办法。（一）范围公司在证券市场上的再融资是指公司按国家有关规定向社会公众发行新股的行为（包括配股和增发），公司发行企业债，可转换公司债的行为，以及公司在香港及国外资本市场融资的行为。（二）工作程序公司再融资方案由董事会办公室负责起草，报公司董事会、股东大会审批后，由资本经营部牵头，组织公司各部门运作，经国家有关部门批准后实施。1、董事会办公室负责起草总公司融资方案，筹备召开董事会、股东大会审批融资方案，并按上市规则的要求完成252、公司的信息披露。2、资本经营部主要负责各中介机构的聘请，包括主承经销商、律师事务所及境外会计师事务所，项目的调研，申报材料的组织制作，报批发行事宜及公司各部门协调工作。3、公司各部门按其职能配合资本经营部的工作，包括项目的筛选，可行性研究报告的编制，立项审批，财务审计及提供有关公司生产、销售、经营、管理、财务审计等方面的材料，做到准确、及时、保质、保量。（三）资金的使用与监督公司在证券市场上融通的资金应按指定用途专款专用，如发生变更，必须履行必要的法定程序。其监督责任应由董事会授权，董事会办公室负责。（四）奖罚公司应建立相应的约束机制，在公司制定的授权经营制度中规定对本公司再融资工作中做出突出253、贡献的部门和个人给予重奖，对不积极配合再融资工作，不按时完成工作任务、不保质保量按时提供材料及泄密者，给予扣发工资及降级的行政处罚。四、投资证券市场资金管理制度（一）、公司在证券公司所开立的资金账户权限于深沪股市网上交易，采取封闭式运作；（二）、严格按照中国证监会1999年7月29日所发布的关于进一步完善股票发行方式的通知进行操作；（三）、证券交易代理商的选择和变更由总公司负责资本经营中心的执行总裁负责；（四）、公司银行账户与证券市场投资资金账号之间的往来由资本经中心总经理负责；（五）、资本经营部设立投资理财小组，该小组由35人组成，小组负责制定具体的证券投资方案；（六）、资本经营部设置市场操254、作员，负责依照投资理财小组制定的投资方案进行个体操作。市场操作员同时负责证券市场信息收集和行情分析工作，定期或遇突发事件向理财小组汇报；（七）、依据季报、中报和年报信息披露的需要，提供相应的基础数据资料。五、融资项目选择管理制度根据公司总体规划的需要，开发融资新项目是公司长期重要的工作。使开发的融资项目做到既满足市场需要，又符合国家产业政策，特制定本办法。（一）项目来源1、由公司各部门开发、研究。2、根据企业发展需要引进项目。（二）条件1、要求科技含量高。2、与公司产业结构能相配套。3、市场前景好，有市场发展潜力的项目。4、符合国家产业发展方向及相关政策。（三）筛选确定办法1、科研人员对项目的255、科技含量提出论证。2、销售人员对该项目的市场前景进行论证。3、资本经营部对该项目是否适应国家产业政策进行论证，提出筛选意见根据公司融资计划，资本经营部选择适当项目做为融资投向。4、由公司总经理办公会统一筛选。5、总经理办公会确定后报董事会讨论通过。（四）论证、申报立项1、相关专业部门组织做可行性论证，论证完成后根据公司实际需要申报立项。2、经论证，并经国家相关部门批准的项目，获得政府批文，做为公司融资的储存项目。3、该项目相关资料由资本经营部归档。（五）奖励选择既适合企业发展需要科技含高、又符合国家发展方向的项目是一项很艰难的工作。该项目经公司选中融资开发，对开发或引进项目及相关有功人员给予奖256、励。（六）以上融资项目选择工作由资本经营部负责协调。人力资源管理制度一、总 则(一)、为了规范公司的人力资源管理，维护公司和员工的合法权益，依据国家有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。(二)、适用范围：XXXX药业集团有限公司所属人员二、岗位设置及编制定员管理制度（一）、原则以职定岗、以岗定员，宁缺勿滥、精简高效。（二）、编制定员管理及审批程序1、每年12月20日前，各用人单位依据公司组织机构设置及职能变化，向各分公司人力资源部报送下一年度岗位设置及人员编制规划，人力资源部将各部门规划进行汇总后，编制公司“人力资源管理年度工作计划”，经总经理批准后报集团人力资源处审批后组织实施，重大257、事项报请集团总经理办公会审议做出决定。2、在各年度生产经营活动中，发生组织机构变化时，各部门则需重新上报机构变动人员编制等相关资料到人力资源部，由人力资源部根据公司项目拓展、经营情况、考核结果等实际情况进行统筹调整，并按规定程序审批确定各部门岗位设置及新的人员编制定员。3、各部门按照岗位（职位）说明书确定岗位及任用员工，在编制定员标准内，公开招聘，择优用人，未经批准任何部门不得任意扩编、增员。4、各部门需要对员工进行增减编制调整时，应提交专项报告报给人力资源部，说明增减调整理由，上报集团人力资源处议定。5、人力资源部组织计财部、监察部对各部门岗位的工作饱和程度进行考核，对工作量不饱合的岗位，及258、时做出调整，防止人浮于事。（三）、岗位（职位）说明书1、各部门组织机构、岗位设置及岗位职能，由集团人力资源处审议，经总经理批准后实施。2、各部门依据公司总体经营目标，确立其组织机构、岗位设置及人员编制，并进行岗位（职位）说明书的编写。三、招聘管理制度（一）、招聘原则1、公司在人力资源管理上采用“赛马不相马”，靠业绩和能力竞争上岗的机制；2、招聘中坚持公开、公正、公平的“三公”原则；3、公司原则上不再聘用50周岁以上员工（特殊岗位可以适当放宽）。（二）、选聘员工标准注重人的综合素质、潜能、品格、学历和实践经验等各方面因素，并为员工提供同等的个人发展机会。（三）、招聘条件1、无违法违纪及其它不良行259、为记录；2、具有专科以上文化程度（辅助岗位可适当放宽）；3、身体健康，无慢性疾病和传染病；4、个人形象及气质良好。（四）、下列人员暂缓招聘：1、与原单位未解除劳动合同者；2、正在接受检查处理者。（五）、招聘方式的选择社会公开招聘。(六)、招聘程序1、 应聘者填报XX药业人才登记表并出示有关身份、学历原件证明并进行初试。2、 根据初试结果确定参加笔试（个别录用的、专业性不强的人员可不经笔试而直接面试）。3、 笔试合格后同专业考核组进行面试。4、 必要时可进行现场测试。5、 同主管副总经理、专业人员进行专业技术面试，外调无问题后由总经理或董事长会签决定分配及岗位。6、 经上述程序确认被录用者，由人260、力资源部向其进行电话通知。7、 由人力资源部组织面试合格人员到指定医院进行体检，取得健康合格证。8、 体检合格后，由人力资源部组织进行岗前培训考核，并培训考核结果归档备查。9、 经公司批准的员工到岗后，原则上有三个月的试用期，公司对表现突出的员工，可以报公司提前转正。试用期内的员工，公司可无条件辞退；员工亦可无条件辞职。10、 试用期结束后，经使用部门考核同意后，由本人填写转正申请表，经公司人力资源部办理转正手续。四、试用、任用及调配管理制度（一）、试用1、人力资源部收到主管副总经理同意录用审批决定后，向应聘者发出试用通知。2、应聘者报到后应首先办理例行手续。（1）由人力资源部建立员工内部档案261、，交3.3cm近期免冠照片2张；（2）建立考勤记录，录入考勤卡；（3）到所属部门领导处报到；（4）领取办公用品。3、新员工进入公司需进行培训，基本内容如下：（1）企业理念培训：由公司领导宣讲企业历史及发展、企业宗旨、企业文化、企业精神等内容。（2）规章制度培训：由公司有关部门领导宣讲人力资源管理制度、行政管理制度、财务管理制度、经营管理制度等相关管理制度及规定。（3）业务管理培训：由用人部门主管宣讲，主要学习公司业务管理知识，工作流程、方式及业务规范要求等。（4）新员工在培训后要进行考核，考核分为书面和实务两个部分，考核的结果作为试用转正的一项考核指标，归入员工档案。4、员工进入公司须经过试用262、，试用期一般为3个月，特殊情况延期最长不超过6个月。在试用结束后，由部门、人力资源部和主管副总经理进行考核。并将依据员工业绩和各方面的综合表现，决定其是否按期或延期转正。（1）试用期主要考察聘用者基本能力、经验、水平与出示的有关材料是否相符，其品格、心理素质、协作能力等综合素质是否符合工作需要。（2）部门主管有责任提供相应的工作岗位给试用者，以其在工作量较充实的情况下，考察试用者实际工作能力。5、转正申请与审批程序：（1）人力资源部下达试用期满通知单和试用期人员转正申请表，由本人填写试用期工作总结，提出转正申请，用人部门对试用期间业务工作出具考核报告，提出是否留用的综合意见，上报人力资源部审核263、。（2）普通员工经人力资源部由主管副总经理审批，各部门部长或经理以上人员由总经理审批，集团各处处长、各分公司副总经理由集团总经理审批。合格者正式聘用；基本合格延长试用期；不合格者予以辞退。（3）人力资源部根据主管副总经理批示，对正式录用的员工，办理相关手续，正式转正者原则上重新定岗、定薪、与公司签订劳动合同，并到劳动局签证备案。6、试用员工的转正条件：（1）遵守国家法律，严格执行本公司各项规章制度，服从领导，忠于职守，作风正派，勤奋工作。（2）胜任本职工作。（3）无严重疾病、慢性病及传染病。（4）参加岗前培训，经考试合格。（5）无其它严重防碍本职工作的个人因素。7、提前或延期转正的具体规定：（264、1）对各方面表现特别突出或业绩上有重大贡献的试用员工，经各部门领导推荐，人力资源部核实，报主管副总经理批准，可提前转正，提前转正亦应履行转正手续。（2）对试用期间没有充分体现其实际能力和发挥潜力的员工，视情节给予适当延长试用期。（3）对因缺勤而延期转正的员工，将视缺勤天数和情节予以一至二个月的延期试用，试用期间病事假累计超过五天的，原则上终止试用。（4）新员工如有品行不良、无故旷工、不能胜任本职工作者，可随时停止试用。（二）、任用管理1、 董事会推举董事长，董事长提名总经理并任免。2、 集团总经理提名副总经理、各分公司正副经理和办事处主任并任免。3、其他正式员工任免由部门提出申请，报主管副总经265、理任免。（三）、员工调配管理1、为达到人力资源的最佳配置，公司依据工作需要、考核业绩、个人发展要求等定期对员工的岗位及任职进行必要调整。（1）调动审批程序跨越部门的职务变动，应填写内部调动审批表，由原部门和接收部门双方领导提出调动意见。（2）员工调动后的工作岗位、薪资待遇，按规定重新审定。（3）员工接到调动通知单后，应在3个工作日内办理完工作的交接，就任新职。（4）无正当理由拒不服从公司调动的，就地免职。（5）负有经济责任或其他重要责任的管理、技术、财务等岗位员工和领导在工作调转时必须接受审计后，方能办理调动。未进行审计的，人力资源部不予办理手续。2、员工晋降级变动管理（1）公司实行晋降级审批266、制。（2）员工晋降级程序。各部门填写员工晋降级及薪金变动申请表；各部门提出书面业绩考核报告，报人力资源部对变动员工进行工作能力、工作绩效等方面的审核。（3）员工符合下列情况之一者给予晋升级别：提出合理化建议，经采纳产生重大实效者；对公司有特殊贡献者；防止事故发生，使公司免受重大损失者；业绩考核突出，综合业务能力有明显提高，符合新的岗位（职位）级别要求者；业绩考核良好，同比级别偏低者；就任新职位，符合新职位要求者；公司认为应当晋升级别的。干部年度考评优秀者。（4）员工符合下列情况之一者，予以降级：严重违反公司规章制度或劳动纪律者；干部年度考评成绩不合格者；决策失误给公司造成经济损失，尚不够追究责267、任者；业绩考核成绩一般，业务能力有明显下降，符合低级别要求者；被降级使用，符合低一级别要求者；公司认为应当降级的。五、福利管理制度（一）、社会保险。根据公司的发展，按国家及省市政府的规定，逐步完善福利待定。（二）、误餐补助1、在公司就餐人员不享受误餐补助。2、因工作地址较远，不能在公司就餐的员工，每个出勤日发给3元补助费。3、公出和请假的员工，按日扣除就餐补助。（三）、计划生育1、正式员工凭独生子女证，每年享受独生子女补助60元。2、女员工在计划生育内，正常分娩给予300元补助。六、考勤管理制度（一）、考勤1、公司实行每周6天工作日，如特殊情况或工作未完者，应自觉安排时间完成工作。2、集团及各268、分公司作息时间可自行安排3、员工考勤实行打卡考勤制度。没有特殊情况，公司在编的员工都必须按时打卡。如确因工作需要不能按时打卡者，可在发生后的一个工作日内补办相关手续，超过一个工作日而未办手续的视为迟到或旷工。月考勤计算时间为每月1日至30日。4、凡因公务外出、出差、请假不能考勤者均须事先填写公务外出单或请假单，报部门领导批准，批准后报送人力资源部备案。如遇特殊情况，须事后补办手续。5、员工考勤由人力资源部统一负责，人力资源部每月底根据考勤记录及公务外出单、请假单、未打卡说明等，对员工出勤、缺勤、迟到、早退进行统计，填写公司考勤月报表，据此核发当月工资。6、考勤记录每天必须有早晚两次，由人力资源269、部按考勤系统中的考勤记录并根据每周六各部门上报员工缺勤周统计表中员工缺勤统计情况进行核定，记录不全根据实际情况视为：迟到、早退、旷工、外出公务、出差、病假、事假、婚产假、丧假、其他等项目。7、对迟到、早退、旷工的员工处罚规定： 月内迟到、早退一次，罚款10元。迟到、早退超过60分钟视为旷工。连续旷工3日，予以除名。8、在正常上班考勤时间到岗的视为正常出勤。9、因打卡考勤系统本身软、硬件问题造成正常考勤无法完成的，由人力资源部根据实际情况进行调整。（二）、法定假日1、 元旦、春节、妇女节（只限女性）、劳动节、国庆节；2、 每星期日； 3、 其他经公司决定的休假日；4、 法定假日若逢星期日，其隔日270、不予补假。5、 节假日休息各分公司视生产、工作情况自行调节。（三）、员工请假 1、本公司依法规定假别为：事假、病假、护理假、婚假、产假(含计划生育假)、丧假、探亲假、带薪休假、工伤假等9项。2、除重大伤病事故外，职工请假均须事先按规定办理请假手续，并经各部门领导审批后方能生效，否则按旷工论处。3、事假、病假请假最小单位按小时计算；年休假、工伤假请假最小单位按日计算；其余假别均为连续申请，不得分期提出申请。（1） 病假的规定（含非因公受伤）公司按照有关规定核定医疗期进行休假，病假期间工资金额停发。每次申请病假需附区或县级以上医院证明，经领导审批，核给病假。（2） 婚假规定 员工结婚可请婚假五天（271、含例假日）； 子女结婚可请假三天（含例假日）； 婚假基本工资照发，其他工资按日扣除。（3） 产假的规定 员工计划内生育可请产假三十天（含例假日）； 配偶分娩可请假一天； 产假基本工资照发，其他工资按日扣除。（4） 丧假的规定 父母、配偶丧亡可请丧假三天（含例假日）； 祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母丧亡可请假二天（含例假日）； 其他直系亲属丧亡，可请假一天； 丧假基本工资照发，其他工资按日扣除。（5） 探亲假 本公司工作满1年的员工，与其配偶或父母分层两地，无法利用休假或节日得以团聚的，可享受探亲假。 员工的父母和配偶同住一处的，仅能享有探望配偶的探亲假。 女职工到配偶所在地生育，在产假中与配偶272、团聚30日以上者，当年不再享有探亲假。 探亲假核给标准。员工探望配偶的，每年给予探亲假一次，假期30天；已婚员工探望父母的，每四年给假一次，假期20天；未婚员工探望父母的，每年给假一次，假期20天；员工父母、配偶均已死亡，家中尚有需要抚养子女及不能休假或节日团聚的，每年给假一次，假期20天。 探亲假包括假期内遇到的休息日和法定休息日。 探亲假在规定享受的年度内不去探亲，视自动放弃处理。 探亲假期内工资全额停发。 休假的前提，必须是不影响正常工作，并按报批程序，提前提出申请报告。（6） 产假（含计划生育假）的规定 产假核给按照国家法令规定办理。 产假期间基本工资照发，岗位工资、考评工资按日扣除。273、（7） 护理假规定 公司员工因工负伤住院治疗，公司将派专人护理，护理期间工资全额发放。 妻子生产配偶可享有护理假3天（仅限计划生育内），休假期间基本工资照发，岗位工资、考评工资按日扣除，超过规定天数按事假处理。 父母、爱人、子女病重需请护理假，可酌情给假，不超过7日，休假期间工资停发。（8） 事假规定 员工因私事必须亲自处理者，可请事假。 事假每人每年限15日以内。 事假就事先按请假管理权限，经领导批准后，方可休假。 事假期间停发工资。 事假期间不包括休息日和法定休假日。（9） 带薪休假的规定凡是在公司工作满一年的，均可申请带薪休假三天；满二年的四天；按此标准每满一年增加一天薪假。但年度带薪休274、假最高不得超过三十天，即在公司连续工作27年以后，也只能享受年度带薪休假的最高极限30天。当年未休的，原则上不得累计下年，按自动放弃处理，但特殊情况经领导批准的例外。（10） 工伤假规定 工伤假依政府有关规定，在治疗、疗养期间给予工伤假。 工伤假内扣发考评工资。 工伤假期满或已完成疗养，应返回工作岗位。但经劳动鉴定委员会鉴定已丧失劳动能力的，按省市政府有关规定予以办理。如仅部分丧失劳动能力的，应予以安排其他能够胜任的工作。 工伤假的申请均需附医院诊断证明，并由公司总经理批准，方可享受待遇。 工伤假假期内包括休息日和法定休假日。4、所有请假均应出于真实情况的需要，如有伪造请假理由或请假所从事的目275、的与事实不符，均应视其严重性予以处分或按旷工论处。5、请假批准权限（1） 集团各处处长、各分公司总经理、副总经理、财务总监由集团总经理批准。（2） 各部门经理（部长）请假由主管副总经理批准。（3） 职能部门员工请假三天以内的，由部门经理（部长）批准，超过三天的，由主管副总经理批准。（4） 车间工人请假一天以内的，由车间主任批准；超过一天的由生产部批准。6、上述规定与政府的有关规定法令抵触，按政府有关规定为准。七、考核奖惩管理制度（一）、考核1、考核原则（1）实事求是。从工作实际出发，严格执行考核标准，全面、客观、真实、公正地反映和评价每个员工。（2）坚持绩效优先原则。在考核员工德、能、勤、绩四276、方面，以工作业绩为主。（3）考核范围：公司的所有员工。集团各处处长、各分公司总经理、副总经理由集团总经理、集团总经理、集团人力资源处统一考核。部门领导由主管副总经理、人力资源部统一考核，普通员工、业务主管由各部门领导、人力资源部统一考核。2、考核类别（1）试用期考核：考核新入公司 员工的工作态度、工作能力、综合素质。（2）年终考核：考核员工一年中工作业绩。员工提交年终总结，人力资源部召集各部门领导依据月底考核情况对员工进行年度工作业绩、综合能力、称职与否及全年绩效进行综合评定，其结果作为员工升迁、晋（降）级、奖惩的主要依据。（二）、员工奖惩管理1、奖励形式（1）、嘉奖：每次奖励100元奖金。（277、2） 记功：每次奖励300元奖金（3）、大功：每次奖励1000元奖金。（4）、晋级：一次给予若干元奖金。 2、员工有下列表现之一者，给予嘉奖：（1）、品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者；（2）、拾物不昧（价值300元以上）者；（3）、热心服务，有具体事实者；（4）、有显著的善行佳话，足为公司工厂荣誉者；（5）、忍受勉为困难、肮脏难受的工作，足为楷模者。 3、员工有下列表现之一者，给予记功：（1）、对生产技术或管理制度建议改进，经采纳著有成效者；（2）、节约物料或对废料利用，著有成效者；（3）、遇有灾难，勇于负责，处置得宜者；（4）、检举违规或损害公司利益者；（5）、发现职守外故278、障，予以速报或妥为防止损害足以嘉许者。4、员工有下列表现之一者，给予记大功：（1）、遇有意外事件或灾害，奋不顾身不避危难，因而减少损失者；（2）、维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者；（3）、维护公司或工厂重大利益，避免重大损失者；（4）、有其他重大功绩者。5、员工有下列表现之一者，予以奖金或晋级：（1）、研究发明，对公司确有贡献，并使成本降低，利润增加者；（2）、对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者；（3）、年内记大功2次者；（4）、服务每满5年，考绩优良，未曾旷工或受记过以上者。6、惩罚形式（1）、警告：每次扣罚100元奖金；（2）、记过：每次扣罚500元奖金；（3）、大过：每次扣罚1279、000元奖金；（4）、降级：降级使用，相应核减薪资；（5）、开除：予以解雇。 7、员工有下列行为之一者，予以警告：（1）、未经许可，擅自在厂区内推销物品者；（2）、上班时间躲卧休息，擅离岗位，怠忽工作者；（3）、因个人过失致发生工作错误，情节轻微者；（4）、妨害生产工作或团体秩序，情节轻微者；（5）、不服从主管人员合理指导，情节轻微者；（6）、不按规定穿着服装或佩带规定标志及穿拖鞋上班者；（7）、不能适时完成重大或特殊交办任务者；（8）、工作时间内作其他事情，如睡觉、玩弄乐器、下棋、看报、炊煮等；（9）、明示禁烟区内吸烟者。 8、员工有下列行为之一者，予以记过：（1）、对上级指示或有期限命令，280、无故未能如期完成，致影响公司权益者；（2）、在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者；（3）、对同仁恶语中伤或诬陷、伪证，并制造事端者；（4）、工作中酗酒致影响自己或他人工作者；（5）、未经许可不接替先行下班者；（6）、因疏忽致机器设备或物品材料遭受损害或伤害他人者；（7）、未经许可携带外人入厂参观者。 9、员工有下列行为之一者，予以记大过：（1）、擅离职守，致公司蒙受重大损失者；（2）、在工作场所或工作中酗酒滋事，影响生产、业务、事务等团体秩序者；（3）、损毁涂改重要文件或公物者；（4）、怠忽工作或擅自变更工作方法，致公司蒙受重大损失者；（5）、不服从主管人员合理指导，屡劝不听者281、；（6）、月内旷工达2次者；（7）、未经使用人及主管同意擅自操作他人机器、车辆、仪器及具有技术性工具者（如有损坏负赔偿责任）；（8）、其他重大违规行为者。 10、员工有下列行为之一者，予以开除：（1）、对同仁暴力威胁、恐吓、妨碍团体秩序者；（2）、殴打同仁，或相互殴打者；（3）、在公司厂区、宿舍内赌博者；（4）、偷窃或侵占同仁和公司财物经查属实者；（5）、无故损毁公司财物损失严重，第二次损毁公物或涂改重大文件者；（6）、未经许可，兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。（7）、受刑事处分者；（8）、一年中记大过满2次功过无法平衡抵消者；（9）、无故连续旷工3日。（10）、煽动怠工或罢工者；（11282、）、吸食鸦片或其他毒品者；（12）、传播谣言或挑拨劳资双方感情者；（13）、伪造、变造或盗用公司印信者；（14）、携带刀枪或其他违禁品、危险物品进入公司（工厂）者；（15）、故意泄漏公司技术、营业上的机密致公司蒙受重大损失者；（16）、利用公司名誉在外招摇撞骗，致公司名誉受损害者；（17）、参加非法组织者；（18）、其他违反法令、劳基法或本规则规定情节严重者。11、员工功过抵消规定（1）、嘉奖与警告抵消；（2）、记功1次或嘉奖3次，抵消记过1次或警告3次；（3）、记大功1次或记功3次，抵消大过1次或记过3次；（4）、员工功过抵消以发生于同一年度内者为限。八、员工培训管理制度（一）、公司着眼于员283、工综合素质的提高，对每位员工进行各种形式的培训、教育，提供充分的机会，使每位员工都能开发出自己的潜能，更好地实现个人自我职业发展。（二）、培训形式包括：1、岗前培训。新入职员工在到岗前要接受人力资源部组织的岗前培训。使新员工了解企业的历史、发展、前景、企业精神，以及公司的管理制度和人力资源政策等，无正当理由不得拒绝培训。2、在岗培训。在岗员工每月要进行12次的培训，培训不仅着眼于员工知识与技能方面的补充或提高，而且要培训员工的新观念和良好的工作作风。3、资格培训。公司在开拓新项目时，需对员工进行专业培训，通过适当的教育培训项目或课程，使员工获得相应的任职资格或技术等级。（三）、员工培训方式1、284、集中和日常培训相结合。2、外派和聘请专家培训相结合。（1）因工作需要，必须参加国家、省、市、区组织的各类专业培训班的，须经各部门领导核准后，报人力资源部审核，报总经理批准。（2）外派培训人员，须按规定办理出差手续。（3）外派培训人员返回后，应将培训教材、结业证书复印件、文件及成绩单等交人力资源部归档，统一管理。（4）外派培训人员应将培训内容视需要整理成册，向部门或公司有关人员适当传授。（四）、培训实施步骤1、各部门根据实际需要提出员工培训计划，经各部门领导核准后，报人力资源部。2、集团人力资源处组织各分公司人力资源部根据公司人力资源开发总体目标和各部门培训计划编制培训大纲，制订年度培训计划。（285、五）、人力资源部是各分公司职业培训的主管部门，负责制定和组织实施各分公司培训活动计划，并负责处理与社会有关部门在职业培训方面的有关事宜。（六）、凡公司认为有必要的，员工在接受培训前均需与公司签订培训合同。（七）、经公司批准参加的培训，培训费可以报销，工资待遇不受影响；订立培训合同的，按合同条款执行。（八）、员工的各类培训、考试成绩，将作为年终考核的一项重要内容记录在案，并作为员工奖励、晋升的一个重要条件。（九）、培训档案1、培训实施后必须建立完整的培训档案，由参加培训人和人力资源部共同建立。2、培训档案应包括以下内容：培训计划；培训人员花名册；考试、测试卷；培训成绩单；培训教师、教材情况；培训286、总结；培训成果报告。3、培训档案由人力资源部定期转入公司档案室。九、解聘、辞职、辞退管理制度（一）、解聘、辞职、辞退 对于员工辞职或公司及公司所属各公司解聘、辞退员工均需到公司人力资源部索取员工离职（申请/通知）单，并到有关部门办理工作和物品移交等相关手续后方可离开工作岗位，否则，视为员工自动离职，并承担由此造成的一切损失。1、按照劳动合同规定，有下列情形之一者，公司可以提前一周通知本人，解除劳动合同。（1）聘用期满，不再续聘的员工；（2）聘用期满，视其能力重新安排工作，而不服从分配的员工；（3）企业经营条件发生变化经培训仍不适应新岗位的员工；（4）服务态度恶劣，损坏公司形象的员工；（5）无理287、取闹、打架斗殴、严重影响社会秩序的员工；（6）患病或非因公负伤，医疗期满不能从事原岗位工作的员工；（7）犯有其他严重错误的员工。2、有下列情形之一者，公司可通知本人终止劳动合同。（1）试用期不合格者；（2）依法追究刑事责任的；（3）员工严重违反公司劳动纪律或规章制度的；（4）员工严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；（5）员工以欺诈等手段，使公司在违反真实意思的情况下订立劳动合同而受损害的；（6）员工在工作期间，从事第二职业或牟取额外收入的；（7）国家法律、法规规定的其他情形。3、辞退员工应由所在部门领导提出书出辞退报告，主要内容为：（1）工作业绩考核记录；（2）违纪记录；（3）最后警288、告的副本；（4）明确的辞退意见。4、员工因个人原因辞职，应提前30天以书面形式通知用人单位，未经批准不得擅自离职，否则按照本制度有关规定处理。离职（辞职）的员工到公司人力资源部索取员工离职（申请/通知）单，经本部门主管、人力资源主管、总经理签字后，方可办理离职手续。在办理离职手续时，要严格按照要求进行工作及办公用品的交接，同时由相应部门主管签批意见，最后由人力资源部据此办理工资等结算手续，作为解除劳动合同的依据。5、员工离职前，须办妥下列手续。（1）交代已完成和正在进行的工作；（2）移交保管的机具；（3）应缴纳的欠款及经手的财务费用结算；（4）上缴文件和资料等。十、薪资管理制度（一）、薪资体系289、1、公司年度实行12个月工资制。 2、薪资结构：工资总额基本工资岗位工资+绩效工资。3、薪资级别详见附后的XX药业薪资级别标准表。（二）、薪资考核发放原则1、基本工资按员工正常出勤天数及请假情况发放。2、岗位工资按照月岗位工作目标完成情况进行百分制考核，依据得分比例进行发放。3、绩效工资按照月岗经济目标完成比例进行考核，依据完成额度比例进行发放。（三）、薪资计算、支付1、正常月工资考勤日期由本月1日至本月30日，各部门将员工出勤情况统计表、岗位工作标准考核表和经济目标完成额度比例表上报人力资源部编制月工资发放明细表，次月20日前由计财部支付工资，支付薪资日如遇节假日，原则上提前发放。2、新聘人290、员自报到日起薪，辞退人员自离职之日起停薪。3、个人所得税由公司按国家有关规定代扣代缴。（四）、薪资晋（降）级1、公司实行员工晋（降）级审批制。2、员工晋（降）级程序：（1）普通员工（各部门管理人员、业务骨干、普通员工）。各部门领导填写公司员工晋级、降级及薪金变动申请表，上报人力资源部。由人力资源部对该员工以往工作绩效进行核定，并召集该员工所属部门领导共同对该员工工作能力、绩效进行面谈并将有关方面的考察结果形成书面材料上报主管副总经理审批后，由人力资源部执行变动。（2）各部门部长（经理）各销售省公司经理地办主任主管副总经理提出并填写员工晋级、降级及薪金变动申请表，人力资源部提供以往工作绩效评价书291、面材料，报各分公司总经理核准后，由人力资源部执行变动。（3）各处处长、各分公司、总经理、副总经理、集团人力资源处处长提出并填写员工晋级、降级及薪金变动申请表，报集团总经理批准后，由人力资源处执行变动。薪 资 级 别 标 准级别工资总额其 中岗 位 区 间基本工资岗位工资绩效工资一级650035009002100董事长二级600030009002100总经理各分公司总经理三级500025007501750副总各处处长、各分公司副总经理、总经理助理四级400020006001400五级340027008101890部级各部部长、各销售省分公司经理六级28001400420980七级24001200360840副部级各部副部长、车间主任八级21001050315735九级20001000300700职务职员十级1800900270630十一级1600800240560十二级1400700210490普通职员十三级1300650195455十四级1200600180420十五级1100550165385