1、经营者持股公司管理制度及委托授权书编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx集团经营者持股公司管理制度1 目的及适用范围1.1 本管理制度是依据xx集团经者持股计划暨管理制度，对集团经营者持股公司的目的及适用范围、组织管理及权限、管理原则、管理程序的统一规定；1.2 集团经营者持股公司遵循本制度的规定。2 管理原则2.1 集中管理、统一协调原则：集团对集团经营者持股公司实行集中管理，统一管理，由集团负责经营者持股公司的工商变更手续及相关的证件、证照的保管；2.2 全过程、全面管理原则：集团对集团经营者持股公司进行全过程、2、全面管理，集团负责经营者持股公司的注册、工商变更、税务登记等所有事宜；2.3 经营者持股公司原则上由经营者持股计划参与人自筹资金成立；2.4 经营者持股公司的股东必须为自然人。3 组织管理及权限3.1 集团经营者持股工作委员会3.1.1 负责xx集团经营者持股公司管理制度的审批；3.1.2 负责经营者持股公司工商变更的审批；3.2 集团经营者持股公司董事会3.2.1 负责经营者持股公司工商变更文件的审核与签署；3.3 信息管理中心3.3.1 负责经营者持股公司的印章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证等印章、证照的保管；3.3.2 负责执行经营者持股公司的工商变更手续；3.3.3 负责3、xx集团经营持股公司管理制度制度的制定、修订；3.4 计划财务中心3.4.1 负责经营者持股公司的财务手续办理、税务申报、统计申报工作。4 经营者持股公司的注册成立要求4.1 经营者持股公司由集团经营者持股工作委员会批准后设立；4.2 经营者持股计划参与人注册成立公司分为两种形式：第一种形式是经营者持股计划参与人个人注册成立经营者持股公司；第二种形式是两位经营者持股计划参与人共同注册成立经营者持股公司；4.3 由两位经营者持股计划参与人共同成立一个持股公司的，其股权比例应符合集团的要求；4.4 经营者持股计划参与人按照集团要求提供相关公司注册所需资料；4.5 信息管理中心按照集团经营者持股流程4、协助经营者持股计划参与人注册成立经营者持股公司。5 经营者持股公司设立工作流程5.1 经营者持股计划参与人必须配合集团完成经营持股公司的注册成立，应提供以下资料：5.1.1 名称（变更）预先核准申请书；5.1.2 企业设立登记申请书（内含企业设立登记申请表、投资者名录、法定代表人登记表、董事会成员、经理、监事任职证明、企业住所证明等表格）；5.1.3 公司章程（全体自然人股东亲笔签字）；5.1.4 注册资本以货币方式出资的，提交企业交存入资资金凭证第二联；以非货币方式出资的，不能采用分期交付方式，应提交全部非货币出资的评估报告；5.1.5 股东资格证明（身份证原件及复印件）；5.1.6 指定（5、委托）书；5.1.7 企业秘书（联系人）登记表；5.1.8 经营范围涉及前置审批项目的应提交有关审批部门的批准文件；涉及后置审批项目的应提交承诺书；5.1.9 经营场所证明；5.1.10 股东、董事、经理、监事成员名录；5.2 信息管理中心应负责管理经营者持股公司注册所需要的资料，并协助准备相关资料；5.3 信息管理中心协助经营者持股计划参与人完成经营者持股公司的注册，具体注册流程如下：5.3.1 根据工商行政管理局要求，需由经营者持股计划参与人之一作为经办人到相应工商行政管理部门进行名称预先核准；5.3.2 经营者持股计划参与人准备入资资本金，并到经工商局确认的入资银行开立入资专户并入资（以6、非货币方式出资的还应办理资产评估手续）；5.3.3 注册资本金到达工商管理部门指定帐户后，应递交企业设立登记申请书及上述全部资料到北京市相应工商管理部门（经营范围涉及前置审批的，办理相关审批手续），并领取受理通知书；5.3.4 依据受理通知书确定的日期交纳登记费并领取执照；5.3.5 取得营业执照的注册公司应到公安局指定的刻字社办理公司“公章”、“合同章”、“财务章”、“人名章”的篆刻工作；并到相应的“质量、技术、监督管理局”办理企业组织机构代码证；5.3.6 携带“公司公章、营业执照、入资单、开户银行许可证明”等文件，完成注册资金的划转；5.3.7 经营者持股公司办理税务登记证。6 经营者持7、股公司的管理6.1 经营者持股公司注册成立后，按照集团经营者持股计划，经营者持股公司与股权转让方签署股权转让协议，与融资方签署股权质押协议、借款合同，并按照协议规定享受持有股份公司的表决权和分红权；6.2 人力资源中心负责组织经营者持股计划参与人与经营者持股公司签署集团经营者持股文件，明确经营者持股计划参与人在经营者持股公司持有的股份、权益；6.3 完成经营者持股相关文件签署后，由集团信息管理中心管理经营者持股公司的印章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证等印章、证照；6.4 信息管理中心组织经营者持股公司与集团签署委托授权协议书，全面负责经营者持股公司工商变更及印章、证照的管理；6.8、5 计划财务中心负责办理经营者持股公司的财务相关手续，并负责经营者持股公司的税务申报、统计申报工作。7 附则7.1 本制度属第二级制度，集团相关职员必须了解、认识并能够在实际工作中遵守和执行；7.2 本制度自2005年10月15日正式实行；7.3 本制度最终解释权归集团经营者持股工作委员会。附件1：委托授权书委托方（甲方）： 法定代表人： 地址： 受委托方(乙方）： 法定代表人（授权代表）_地址：_经过甲乙双方的友好、平等协商，甲方委托乙方代为保管甲方的印章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证等印章、证照，并负责办理工商办更手续，特签订本授权委托书：第一条：协议内容1.1甲方的印章、营9、业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证等印章、证照由乙方代为保管；1.2甲方授权乙方全权负责办理工商办更手续；1.3甲乙双方董事会已就授权事宜进行审议并已作出相关决议。第二条：本协议签署地2.1本协议签订地为：第三条：违约责任3.1本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约；违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接任何损失。第四条：协议的变更和争议解决4.1本协议的变更，必须经双方共同协商，并订立书面变更协议。如协商不能达成一致，本协议继续有效。4.2凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，任何一方都有权提起诉讼。第五条：协议的生效及其他5.1本协议经双方签字盖章后生效，本合同正本一式四份，甲方持一份，乙方持三份。甲方（委托方）： 乙方： 法定代表人： 法定代表人 ：年 月 日 年 月 日