1、房地产公司岗位职能及工程预算管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 总纲8第二章 公司组织管理框架10第一条 公司全体员工为一个集体，工作中做到既分工又合作。10第四条 岗位编制一览表。10第三章 岗位职能12第一条 总经理职能12第二条 常务副总经理职能126、 要敢于创新开发新思路、要明确公司的项目经济效益。128、 负责综合经营开发管理以及规划、协调、指导和监督。1211、 完成上级交办的各项工作。12第三条 副总经理职能121、 向总经理负责，分管总工室、工程部、预决算部、开发部。125、 协调2、好各部门及外单位的关系，使工程顺利进行。139、 完成上级交办的各项工作。13第四条 总工程师13第五条 销售部职能134、 按公司要求完成好各阶段的销售任务。14第六条 策划部职能144、 协同销售部进行物业招商、租售工作。14第七条 物管部职能147、 完成上级交办的各项工作。14第八条 工程部职能14第九条 预决算部职能15第十条 开发部职能15第十一条 行政部职能151、 负责组织机构、部门职责划分的研究、分析及改进建议的提出。159、 制订公司办公费用总开支的计划，并加以调控。16第十二条 财务部职能16第四章 员工守则17第五章 财务管理制度18第一节 总则18第二节 资金、现金、3、费用管理18第三条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。18第三节 招待费、通讯费、差旅费管理20第七条 交通费开支办法。21第八条 差旅费、住宿费、伙食费报销标准：21第九条 通讯费实行定额报销管理办法，具体标准如下：21第四节 会计报销制度211、 办理借款流程：223、 费用报销程序22#房地产开发有限公司用款申请单23第五节 会计凭证和档案保管24第六章 行政管理制度25第一节 总则25第二节 文件收发规定25第三节 文印管理规定25第四条 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印。25第四节 电脑管理规定25第四条 信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。26第五节 4、办公用品购置领用规定26第六节 固定资产管理制度27第七节 例会制度28第六条 附：公司会议种类、时间、参加对象、内容表。29第八节 考勤制度303、凡休假的员工，发基本工资。313、公司员工期间发基本工资。311、当月未出现任何迟到、早退、请假、旷工者，公司给予满勤奖。323、当月旷工一次即扣除100%全勤奖。322、此单一式两份，一份由行政部存档。33第九节 卫生管理制度33第二条 所有办公场所，严禁随地吐痰。33第五条 垃圾、污物、废弃物要随时清除。33第十节 印鉴管理办法33第十五条 用印流程：34第十一节 公务车辆使用管理制度34第一条 申请用车条件：34第二条 用车申请程序：34第5、三条 用车安排的原则：34第四条 车辆的管理工作35第五条 用油规定：35第六条 劳动纪律：35用车申请单36第七章 档案管理制度36第一节 总则37第二节 文书档案管理办法37第一条 收文处理37第二条 发文处理37第三节 声像档案管理办法38第一条 声像档案的收集整理要及时归档立卷，以确保齐全完整。38第三条 收集照片资料时，要根据照片档案归档范围进行广泛的收集。38第五条 归档的照片资料必须清晰、完整，底片和照片质量完好。38第四节 工程档案管理办法38第五节 合同档案管理办法38第六节 人事档案管理办法39第七节 档案资料借阅制度39第一条 本公司员工因工作需要，可查阅与自己业务有关的6、档案资料。39第八章 工程管理制度40第一节 工程施工现场管理制度40第五条 督促施工单位做好分部、分项工程的自检、互检工作。40第二节 工程进度、质量管理制度40第四条 将进度、质量检查结果纳入到绩效考核之中。40第七条 公司全过程随时参与并召集汇报。41第三节 技术业务资料管理制度41第十一条 开发项目技术业务资料的范围:42第十二条 开发项目技术业务资料的基本内容42第九章 合同管理制度43第一节 总 则43第五条 重大的经济合同经董事会通过，由法定代表人签署。43第二节 合同的订立43第二条 订立合同必须采用国家制定或公司规定的正式范本合同。43第三节 合同的审核44第二条 合同的审核7、程序45第三条 合同审核内容46第十章 工程招标及工程设备、材料采购招标办法47第一节 总 则47第二节 招标方式及一般程序47第四条 工程招标流程(图)48第十一章 工程概(预)算、决算管理制度50第一节 施工图预算编制管理办法50第二节 工程进度报表管理办法50第三节 工程竣工决算编制管理办法51第四节 工程竣工审核管理办法51第十二章 资金审批制度(工程预支付)53第一节 资金支付审批程序53第一条 借款53第二条 预付款53第三条 以正式发票报销费用、以供货发票付款或核销预付款53第二节 工程材料供应程序53第一条 由公司供应钢材、水泥等大宗材料：54第十三章 人事管理制度55第一节 8、总则55第二节 编制及定编55第一条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。55第三节 员工的聘用55第二条 各级员工的聘任程序如下：55第三条 各部门确需增加员工的，按如下原则办理。56第五条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。56第四节 工资、待遇56第一条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。56第五节 辞职、辞退、开除56第九条 辞退员工，必须提前7个工作日通知被辞退者。57第六节 附则57第十三条 公司人员增补申请表、聘用员工审批表、员工登记表。57第十四章 保密制度60第二条 全体员工都有保守公司秘密的义务。60第六条 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。60第十五章 绩效考核制度69、1第一节 总则61第一条 目的61第二条 理念61第三条 考核实施原则61第二节 考核组织62第四条 考核适用对象62第五条 考核周期62第六条 组织者62第三节 考核内容和程序62第七条 考核内容62第八条 考核责任63第九条 程序63第十条 申诉63第十六章 员工奖惩管理制度64第一节 总则64第三条 本规定适用于公司全体员工。64第二节 奖励64第五条 员工有下列行为之一者，可获得奖励65第三节 惩罚65第九条 员工有下列情形之一，予以罚款、降级或辞退处理65第四节 附则66第十七章 行销人员行为规则66 第一章 总纲 第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效10、益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度及实施细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。 第三条 公司的利益高于一切。公司的一切财产属公司所有。禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属部门、个人损害公司的形象、声誉。 第五条 公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行分管领导责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识11、，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司将予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，为公司利益和发展尽心尽力，反对无原则的随大流，做老好人，提倡并鼓励对不合理的、可能造成损失浪费的传统、习惯的观念和做法提出不同的见解。 第十二条 公司尊重知识尊重人才，尊重知识分子的辛勤劳动，12、为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识才能为公司多作贡献。 第十三条 公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度，当天的事当天办好，办不完晚上加班办完。 第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条 对任何人损毁公司形象以及违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 公司组织管理框架公司各部门及各岗位人员，认真执行工作流程，按照组织管理13、框架发挥一切能动作用，为出色完成公司阶段目标及长期目标而努力。第一条 公司全体员工为一个集体，工作中做到既分工又合作。第二条 部门工作涉及其他部门，部门应主动向其他部门进行沟通、协调，避免工作中脱节，所涉及的其他部门有义务进行积极配合。第三条 岗位人员的配备根据工作需要逐步完善。组织结构安排原则：金字塔管理原则；责权一致的原则；既无重叠，又无空白的原则。组织管理框架图第四条 岗位编制一览表。#房地产有限公司岗位编制表部门职 位定编人数学历性别年龄专业年限专业备注经理办总经理1常务副总经理1副总经理1大学男30-50岁10年工民建总工程师1大专男35-50岁10年以上工民建、水电总经理秘书1大学14、女25-35岁2年以上中文、外语财务部财务部经理（会计）1大专男/女28-45岁5年以上财经、会计兼会计出 纳1大专女25-35岁2年以上会计策划部策划部经理1大学男/女30-45岁5年以上营销、策划策划助理1大学男/女25-40岁3年以上营销、策划销售部销售部经理1大学男/女28-35岁4年以上营销销售部副主任1大专男/女25-35岁3年以上营销销售员8大学男/女20-30岁1年以上营销秘书1大专男/女25-40岁1年以上营销工程部工程部经理1大专男30-45岁5年以上工民建施工主管2大专男25-40岁3年以上工民建总工室质检工程师1大专男25-35岁3年以上工民建、水电安检工程师1高中男215、5-35岁3年以上工民建、水电预决算部预决算部经理1高中男/女20-35岁5年以上有预算员证预决算员1高中男20-35岁3年以上有预算员证开发部开发部经理1大学男/女25-355年以上房地产管理开发助理1大学男/女23-302年以上房地产管理行政部行政部经理1大学男/女30-45岁5年以上行政/工商管理内勤助理1大专男/女25-35岁3年以上文秘行政秘书1大学女25-35岁3年以上中文档案管理员1大专女25-35岁3年以上档案管理兼接待员车队长1高中男30-45岁5年以上A牌驾照司机1高中男25-40岁3年以上B牌驾照说明：以上岗位及人数（33人）根据公司发展需要，逐步逐批增设岗位及增加人员。16、第三章 岗位职能第一条 总经理职能1、 在董事会领导下实行总经理负责制，对董事利益负责，对下属爱护。2、 全面主持公司的生产经营管理工作。3、 拟订公司的总体发展规划及其实施方案、项目的基本建设计划。4、 组织实施公司年度经营计划和投资方案。5、 制定公司内部管理机构设置方案。6、 制定公司的基本管理制度、具体规章。7、 制定公司的具体规章。8、 聘用或者解聘公司副总经理及各部门主管。9、 管理公司财务及工程建设。第二条 常务副总经理职能1、 对总经理负责，协助总经理分管公司行政部、营销部、物管部、销售部。2、 代表公司、总经理协调对外公共关系工作。3、 在工作需要时对其他部门有权利、有义务进17、行工作统筹协调。4、 总经理外出或休假时，代总经理行使业务管理权力。5、 根据公司有关经营发展战略，制订年度、季度、月度营销方案，呈报总经理。6、 要敢于创新开发新思路、要明确公司的项目经济效益。7、 负责项目的服务管理工作，制订相关服务措施及相应的管理制度。8、 负责综合经营开发管理以及规划、协调、指导和监督。9、 根据公司计划指标，负责制定相应的营销、策划实施方案和措施，在确保完成计划指标同时，能有效地节省费用。10、 统筹或主持所分管的部门主管级以上的人事招聘、培训及考核等工作，提名所分管的部门主管级以上人员的聘任、辞退、升职，经行政部主任审核，报总经理批准。11、 完成上级交办的各项工18、作。第三条 副总经理职能1、 向总经理负责，分管总工室、工程部、预决算部、开发部。2、 参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作，联络设计单位对总体规划设计、单体工程各专业施工图纸设计并审核，参与工程预结算书编制，负责工程施工管理到竣工验收全过程操作。3、 根据公司各项目建设的实际情况，编制并实施完成工程计划，按时上报工作情况，及时跟进落实各项工作计划及资金计划。4、 加强工程质量，工程进度和工程成本控制，保证工程施工按有关规定要求进行。5、 协调好各部门及外单位的关系，使工程顺利进行。6、 参与工程施工招、投标工作，审议工程施工合同经财务部和专业律师审议后呈报总经理审批。7、 统筹或主持所分19、管的部门主管级以上的人事招聘、培训及考核等工作，提名所分管的部门主管级以上人员的聘任、辞退、升职，经行政部主任审核，报总经理批准。8、 主持做好已交付客户使用的楼宇的工程回访信息反馈工作及保修期内的工程质量维修跟进工作。9、 完成上级交办的各项工作。第四条 总工程师1、 向总经理负责，协管工程部、预算部、开发部，协助工程管理副总经理做好工程管理工作。2、 协商解决处理好工程中出现的安全、质量、管理问题，确保公司各项生产、施工任务和各项指标的顺利完成。3、 加强现场的管理，保持规范整齐的现场环境，降低成本，提高工效，合理用工，完善施工体系的建设。4、 做好追加工程和隐蔽工程的签订工作。5、 主持20、工程图纸的会审工作及工程的验收工作。6、 审批各工程项目施工、组织设计方案。7、 完成上级交办的各项工作。第五条 销售部职能1、 负责项目的销售工作。2、 做好市场分析，制定销售方案，报总经理审批。3、 销售行业的调查、分析以及对项目进行深度研究，制定优秀的销售策略和手段。4、 按公司要求完成好各阶段的销售任务。5、 负责项目销售中客户的接待、记录、合同签定、办理按揭和抵押登记、欠款催收、客户矛盾处理等工作。6、 协助财务部收取客户需缴交的各项费用。7、 配合其他部门做好客户服务工作，如参与交房工作。8、 完成上级交办的各项工作。9、 完成上级交办的各项工作。第六条 策划部职能1、 根据公司的21、发展战略制定房地产的各项推广策划方案。2、 负责房地产广告的制作及实际操作。3、 负责根据物业的特点组织策划各项公关宣传活动，并负责其实施工作。4、 协同销售部进行物业招商、租售工作。第七条 物管部职能1、 起草、制订有关项目公司物业发展的各项策划方案，呈报主管副总经理。2、 协助制定有关公司的物业管理发展战略。3、 负责协助对本项目公司所有物业维护保养项目可行性研究工作。4、 协调所属各部门的工作关系以及与政府相关职能部门的公共关系。5、 协助主管副总经理审核本项目公司物业的维护保养项目的预算案。6、 协助主管副总经理做好年度、季度、月度物业维护保养报表及费用支出预算的审核与控制。7、 完成22、上级交办的各项工作。第八条 工程部职能1、 参与方案、设计的专业配合，协助主管副总经理控制工程进度，工程质量及成本。2、 负责配合项目的施工图设计工作，并对设计提出优化方案，报上级领导。3、 根据公司项目整体计划，编制详细的施工进度计划，并按计划实施管理、督促。4、 负责严格执行公司的决议，严格工程预、决算的审批手续，合理使用财力、物力，发挥经济效益。5、 对工程进行分析和审核，发现工程质量问题及时按规定查处，并向上级汇报。6、 协助公司进行招、投标及选择施工队伍的具体工作。7、 负责管理施工队伍，并协调好对内对外的关系。8、 做好材料、设备、人员的管理、监督工作。9、 整理有关资料、图纸，做23、好归档工作。10、 负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题。11、 负责工程技术文件对内、外的审核、签发。12、 完成上级交办的各项工作。第九条 预决算部职能1、 力为公司控制工程成本2、 负责工程预结算书的编制工作。3、 参与工程施工合同的编写工作。4、 协助财务部审议工程付款情况。5、 参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作。6、 对设计提出优化方案，控制工程造价。7、 完成上级交办的各项工作。第十条 开发部职能1、 负责项目的开发。2、 负责对公司项目的立项、申报。3、 负责土地的规划、征用开发和管理。4、 负责办理土地证、房地产证、销售证等各类证件，负责办24、理项目开发各种许可证件及项目竣工验收备案的后续工作。5、 协助做好前期工程的服务工作。6、 协助办理公司注册等各项审批工作。7、 完成上级交办的各项工作。第十一条 行政部职能1、 负责组织机构、部门职责划分的研究、分析及改进建议的提出。2、 负责公司日常人事行政事务（文秘、会务、接待）和人事、证书、车辆、文书等各类档案管理、办公用品管理及后勤保障服务工作。3、 负责人事制度与其作业程度（薪酬、绩效考核）的研究、设计及改进建议的提出，并办理人事的招聘、任免、考勤、考绩、奖惩、差假及人才资源收集工作。4、 拟定和完善各项公司制度，并对公司制度的执行情况进行监督，负责对员工违反公司规章与失职的调查及25、处理。5、 负责公司对外关系沟通、协调及促进工作。6、 负责有关法律事务的接洽与办理。7、 组织统筹策划公司文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感。8、 依时计划统计向公司呈报各项人事、行政工作月、季、年报表给公司决策参考。9、 制订公司办公费用总开支的计划，并加以调控。10、 做好员工到任、离职的交接工作，保证各个岗位的工作衔接正常。11、 整理建立公司的档案，统一公司的公文格式12、 组织安排对新员工进行职前培训。13、 负责公司公司文化建设的策划、安排组织实施工作。14、 负责办理公司各种证件年检，确保各类证件合法有效。15、 完成上级交办的各项工作。第十二条 财务部职能1、 遵守财务纪律26、，不贪污、不挪用公款，建立和健全各项财务管理制度。2、 抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。3、 负责对各项经济合同及维护保养项目进行审定4、 按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作5、 执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金。6、 严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。7、 编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。8、 拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。9、 建立建全公司的各项财务制度。10、 完成上级交办的各项工作。第四章 员工守则第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公27、。第二条 服从领导，关心下属，团结互助。第三条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第四条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第五章 财务管理制度第一节 总则第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大公司经济实力为宗旨。第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，厉行节约，精打细算，在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二节 资金、现金、费用管理第一条 财务人员要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运作，28、提高效益。第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第三条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。第四条 银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：公司章由行政部保管，法人私章印鉴由本人保管或受权财务经理保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管（并做好登记）。第五条 财会人员办理现金、信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等劳务付出款项，一律凭付款审批单办理。第六条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不29、准改变支付方式和用途。非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人），凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。第七条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。第八条 严禁代外单位或私人转帐套现。第九条 严禁将公款存入私人帐户。第十条 现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。第十一条 每月终会计要会同出纳员盘点现金库存一次，保证帐实相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第十二条 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。第十三条 正常的办公费用开支，必须有正式发30、票，明细清楚、印章齐全，由经手、主管人签字后，经分管副总经理签字报总经理签批后方能报销付款，。第十四条 各部门购置固定资产（包括维修、租用），必须先申请、作出预算，报总经理批准后才能购置。第十五条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第十六条 付款审批单应包括付款内容、付款数额、合同执行情况及经办人、主管人签字、公司分管副总经理审核签字后，报总经理签批。涉及工程付款的必需由公司总工程师签注意见。附：工程付款审批单：#房地产开发有限公司 工程付款审批单公司经办人 申请时间附件张数（含发票）：收款单位31、名称付款内容开户银行账号项目名称及工程量完成情况合同名称合同签订时间合同总金额已付款本次申请金额部门意见经办人部门经理总工程师监理公司意见预算部意见经办人部门经经财务部意见公司分管领导意见总经理审批董事长审批第三节 招待费、通讯费、差旅费管理第一条 业务招待费是指根据公司业务需要在业务洽谈和其他商务活动过程中发生的招待合作伙伴或与公司工作事务密切相关的本公司以外人员发生的费用。第二条 公司业务招待分便餐、款待、宴请等，陪同人员应是业务直接涉及者。重要 客人由副总经理或总经理陪同，原则上采取对等或授权接待。1、便餐：指招待公司的一般客人，就餐费在20元以上200元以下的招待费，应事先请示部门负责32、人批准。2、款待：指招待公司的比较重要客人，就餐费在200元以上1000元以下，款待客人应事先请示分管领导批准。3、宴请：指招待公司的重要客人就餐、休闲超过1000元以上3000以下，应事先请示常务副总经理或总经理批准，超过3000元以上，应事先请示总经理批准。第三条 接待标准。总经理接待客人，按每人每餐120元；副总经理接待客人每人每餐100元；部门经理（主任）、总工程师接待客人按每人每餐80元；其他员工接待客人按每人每餐30元，个别需要提高标准的要先向审批人申报。接待客人限定待客人数，一般每桌1至10人。第四条 审批权限。一次性金额在500元以下，由常务副总经理审批、财务部经理审核；一次性33、金额在500元以上，由总经理审批。第五条 处理特殊关系，办理特别事情需要送礼，金额500元以下常务副总经理审批、财务部经理审核；500元以上，总经理审批。第六条 住宿费开支办法。工作人员出差住宿费，在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定限额标准部分自理，不予报销。第七条 交通费开支办法。1、 出差路途较远或出差任务紧急的，经公司领导批准乘坐飞机，机票可据实报销。路途不远或出差任务不急的，原则上坐火车。2、 市内交通费一般情况每人每天包干20元，凭据报销，超额部分自理。特殊情况由分管负责人签注意见。第八条 差旅费、住宿费、伙食费报销标准： 级别项目 标准总经理副总经理部门经理一般工作人员34、交通费飞机票实报实销实报实销总经理批准总经理批准软卧火车实报实销实报实销总经理批准总经理批准硬卧火车实报实销实报实销实报实销实报实销住宿费特区、省级以上城市实报实销350250150地级城市250200120其他地区15010080伙食补助(每餐)地级市实报实销1007050县级市实报实销705020其它实报实销303020备注：两人出差同一地点以最高标准级别人员的标准报销住宿费，但不得双重报销。第九条 通讯费实行定额报销管理办法，具体标准如下：报销人级别定额标准副总经理、总工程师、行政部经理、总经理助理200部门经理100主管100一般员工50第四节 会计报销制度第一条 员工报销各种费用，须35、由经手人签字并注明款项用途及日期，先经部门经理、分管副总签字，会计核准确认无误后再由总经理签字批准报销；第二条 领用支票办事人员，须填写支票领用单，经总经理签字批准后方可到财务部门领用。领用时，必须按会计要求核对支票号码 、用途并登记签字。同时，要及时将支票根、发票等交财务部门报账。第三条 因业务需要需用现金办事的，须填写借款单，经总经理批准、财务人员审核后方可借用，并及时结清报销。第四条 财务部结账时间为每月最后一天，当月发生的费用票据，需在下个月最后一天前及时报销，过期票据不予受理。第五条 报销时间为每周一至周五。第六条 借款、费用报销程序。1、 办理借款流程： 借款人财务部出纳总经理借款36、人财务部经理部门经理上级主管分管副总经理间 因工作需要 签核 复核 复核 审核 审批 付款2、 员工借款当月内，出差人员回公司后七天内必须报清帐目，交回余款。无故拖延时间不报者，按借款金额扣罚每日1%连同借款，于发放工资时扣除。3、 费用报销程序总经理副总经理报销人财务部部门经理上级主管报销人 填写报销单 签核 复核财务部经理 复核 审核 审批 销帐无发票的填写以下单据#房地产开发有限公司 支付证明单 总号： 第 号科目： 20 年 月 日 分号： 字第 号事由或品名数量单位单价金 额共计金额 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 受 款 人未能取得单据原因经手人： 部门经理： 副总经理： 总经37、理： 会计： 出纳： 有发票的在发票背面由经手人、证明人签字，并填写费用报销封面。#房地产开发有限公司费用报销封面 报销部门领导审批项目年 月 日发票张数金额：大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分经办人证明人部门经理副总经理会计： 出纳：第七条 公司执行用款申请报告制度。公司一切费用开支必须在使用前填写用款申请单，并报相关领导审批。费用在300元以内（含300元），由部门经理审批，300元至500元（含500元）由部门经理签注意见后报分管副总经理审批，500元以上由部门经理、分管副总经理签注意见后，报总经理审批。第八条 附：用款申请单#房地产开发有限公司用款申请单时间： 年 月 日申请部门用款38、申请人用途部门经理意见财务部意见分管副总经理总经理第五节 会计凭证和档案保管 第一条 财务部门必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处以罚款，情节严重的追究法律责任。 第二条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。 第三条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。第五条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、主管部门和税务机关同意后，39、才能销毁。第六章 行政管理制度第一节 总则 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，特制定本制度。第二节 文件收发规定 第一条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后，根据不同要求提交相关领导审核通过后签发。 第二条 文件由文印人员负责校对，并送拟稿人、核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 第三条 文件由行政部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项弄清楚，并报告报送结果。 第四条 经签发的文件原稿连同打印稿交管理档案的人员存档。 第五条 外来的文件由行政部专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报40、送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接收后即时报送。第三节 文印管理规定 第一条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。 第二条 文印人员必须按时、按质、按量完成每项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 第三条 传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。 第四条 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印。 第五条 文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗，减少费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。41、第四节 电脑管理规定第一条 电脑操作人员遵守公司的保密规定，禁止公司外部人员使用电脑。第二条 输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。第三条 必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。第四条 信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。 第五条 电脑使用人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 第六条 严禁将电脑用作玩电脑游戏或者视频播放，违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。第七条 电脑设42、备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。 第五节 办公用品购置领用规定第一条 购置日常办公用品需提交计划审批表。报销正常办公费用，由行政部主任签署意见，报分管副总经理批准，购置大宗、高级办公用品，由行政部主任签署意见交分管副总经理审核后，报总经理批准始得购置。第二条 公司各部门所需的办公用品，由行政部统一购置，各部门按实际需要领用。第三条 各部门专用的表格，由各部门制定格式，由行政部统一印制。第四条 办公室用品只能用于办公，不得移挪作他用或私用。第五条 领用办公用品必须有使用人、经手人签字，行政部主任每周审核签字，一次领用价值超过十元至五十元的的办公43、用品必须由行政部主任签批，一次领用价值超过五十元以上五百元以下的办公用品由行政部主任审核签字后交分管副总经理签批，一次领用价值超过五百元以上的（含五百元）由行政部主任审核签字后交分管副总经理审核签字后，报总经理审批。第六条 待办公品即将使用完毕，需提交新的购置计划时，经办人必须将符合上述手续的该办公品的购置领用明细表交行政部主任审核签署意见后一同交分管副总经理签批。第七条 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、节约费用。第六节 固定资产管理制度第一条 为加强和规范固定资产管理，确保固定资产的安全和完整，防止固定资产的闲置和流失，有效利用固定资产，提高固定资产使44、用的经济效益和社会效益，制定本制度。第二条 固定资产是指一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。第三条 固定资产一般分为十一类：(一)土地类(二)房屋建筑类。(三)通用机械设备类。(四)专用机械设备类。(五)交通运输设备类。(六)电器设备类。(七)电子产品及通讯设备类。(八)仪器仪表及量具衡器类。(九)文化体育设备类。(十)图书类。(十一)家具用具及其他类。第四条 固定资产管理的职责分工。1、 财务部门负责固定资产预算、核算和处置等项工作，设置固定资产总账、分类账、明细账，按固定资产的类别、部门进行核算。2、45、 行政部是固定资产实物管理部门，负责固定资产的购置、验收、领用、清查盘点、保管、维修、处置等项工作。根据财务部门设置的固定资产分类账，设置固定资产明细账和固定资产总台帐。公司所有固定资产由行政部按总台账统一帖标签。3、 固定资产使用部门根据行政部设置的固定资产总台帐，设置专人对本部门固定资产建立分台帐，负责固定资产的保管。4、 固定资产使用人（或保管人）为第一负责人，负责固定资产的安全、完整。第五条 总台帐应明确固定资产的名称、单价、使用人（或保管人）并签字。使用人（或保管人）对固定资产做好保管工作，防止物品损坏或遗失，若因保管过错造成公司固定资产缺损者，按公司财务制度进行赔偿。第六条 固定资46、产的验收。由经办人、审批人在购置固定资产的发票上签字，行政部办理验收、入库手续，验收人在发票和入库单上签字。凡验收合格后的固定资产，将发票及入库单交到财务部门，财务部门登记固定资产账，行政部记入固定资产总台帐。第七条 固定资产的保管。固定资产领取使用后，按照固定资产明细账和固定资产总台帐，明确固定资产的使用人员和存放地点。贵重的、精密程度较高的固定资产应指定专人保管。第八条 固定资产报废，由部门填写报废申请表交行政部，行政部确认并提出报废处理意见呈总经理审批。总经理审批后，由行政部对报废固定资产进行处理，同时，通知财务部，对固定资产给予核减。第九条 由于工作调动或员工离职等原因，固定资产使用人47、（或保管人）需要更换的，由行政部、部门固定资产管理员与原使用人（或保管人）进行清点，核实无误后，再确定并转交给新使用人（或保管人），行政部及时变更总台帐与调整保管人。第十条 固定资产清查盘点。行政部和财务部门共同组织固定资产的清查盘点。第十一条 固定资产清查盘点的方式 (一) 不定期盘点：根据公司工作或特殊任务的需要，对单位固定资产进行单项或全面的清查盘点。 (二) 定期盘点：每年的10月至11月，即公司年度财务决算前，应对单位的固定资产进行一次全面的清查盘点。行政部与财务部门共同对清查盘点的结果进行核实。第十二条 固定资产清查盘点的程序和方法 (一)固定资产清查盘点的准备工作行政部、财务部门48、在清查盘点前对固定资产的总账、明细账、总台账进行核对，作到账账、账卡相符。同时准备固定资产清查盘点时所需要的盘点表。(二) 固定资产清查盘点的方法：采用实地盘点法。 (三) 固定资产清查盘点的程序： 1、固定资产的清查盘点，应设置盘点人、协点人。盘点人由行政部指派人员担任，负责盘点和记录工作。协点人由固定资产使用部门指派人员担任，协助盘点人共同完成固定资产的清查盘点工作。 2、固定资产的清查盘点后，行政部与财务部门共同根据固定资产盘点表，与固定资产明细账、固定资产总台账逐项核对，对盘盈、盘亏、毁损、闲置的固定资产要查明原因，查明原因后撰写固定资产清查盘点情况报告，提出处置意见。第七节 例会制度49、第一条 为加强管理，各部门均实行例会制度。第二条 例会形式包括：1.每周例会 ； 2.每月总结会。第三条 会议期间必须严格遵守会议纪律，不得随意插话，不得私下议论，不准接打电话，并要保持良好的坐姿。第六条 附：公司会议种类、时间、参加对象、内容表。#房地产开发有限公司会议例会内容表序号会议名称主持人召开时间会议内容参加人员基本要求1公司月度工作例会总经理或常务副总经理每月第一个工作日下午3:005:001. 上个月工作中存在问题及解决方案。2. 下个月工作计、重要方案研讨。总经理、副总经理、副总经理、各部门经理、总经理秘书、行政秘书（记录）每月28日前将书面材料交到行政部以便会议中使用。2公司50、周度工作例会每周五下午3:005:001. 上周工作中存在问题及解决方案。2. 下周重点工作方案研讨。3. 对公司建议。3公司经济活动分析会议总经理每月15日下午2:004:001. 对上个月财务管理、资金使用、经济效益情况给予汇报分析。2. 下个月资金计划 及调配使用。总经理、副总经理、财务部经理、总经理秘书(记录)4各部门月度工作例会各部门经理每月最后一个工作日下午3:005:001. 上个月工作中存在问题及解决方案。2. 下个月重要工作,方案研讨。3. 对公司建议。各部门员工每月29日交会议纪要到行政部5各部门周度工作例会各部门经理每周五上午9:0010:001. 上周工作中存在问题及解51、决方案。2. 下周重点工作方案研讨。3. 对公司建议。各部门员工每周一交会议纪要到人事行政部第八节 考勤制度第十三条 员工应按公司规定的时间按时上下班。行政人员工作时间为：夏季：早8：00-12：00，下午2：30-6：00 ； 冬季: 早8：30-12：00， 下午2:00-5：30 ；销售部上下班时间根据实际情况自行制定。 第二条 行政人员工作日为周一至周六。必要时周日等节假日实行值班制度。销售管理人员实行轮休制，每周休息一天。工程部根据具体情况可自行安排值班人员和值班时间。 第三条 员工因病、因事请假一天以内，由部门经理（主任）批准；一天至两天的由分管副总及常务副总经理批准；两天以上由总52、经理批准。部室经理、主任请假，需经分管副总及总经理批准；公司副职向总经理请假。第五条 实行“AB”制，公司所有员工都应有相应的“AB”人，当该员工缺勤时，其所有的工作事宜均应事先托交给“职务代理人”，使各项工作得以顺利展开。第六条 考勤由行政部负责人负责，并于每月29日前随绩效考核表一起报分管副总经理及总经理。第七条 请假单第八条 因公出差必须告知部门领导否则视为缺勤。第九条 病假办理规定1、员工因病持有医生建议休息证明者，经本部门领导批准可作病假处理，病假在三天以上者，需由本人书面申请，部门领导签署意见，连同医院休假建议书报公司总经理批准后，方可休假，请假报告单送行政部备案。2、员工在批准假53、期内（指探亲、婚、丧、事、节假日）、出差期间内，发生急病不能按时返回者应及时电告单位领导。凭当地医院诊疗证明（病历、药费报销单）方可享受病假，慢性病假条无效。3、凡休假的员工，发基本工资。第十条 工伤假的办理规定1、员工在工作期间因工负伤，不能坚持工作的，应经医疗鉴定部门鉴定后方可享受工伤假及工伤待遇。2、工伤假劳保待遇按国家政策规定执行。3、在工作场所发生的因工致伤、致残的。4、在紧急情况下，（如抢险、救灾、救人等）从事对公司或社会有益的工作造成的负伤、政策、致残。5、在生产或工作中，因为从事的工作性质造成的职业疾病（符合国家卫生部门规定）。6、凡享受工伤的员工，发基本工资，最低工资不得低于54、当地当年最低工资标准。7、员工休假在七天以上的须持医疗部门诊断证明，经公司领导签字，批准后办理请假手续。第十一条 婚假的规定1、已满法定年龄办理结婚登记的员工，可根据国家有关规定享受婚假。2、公司员工结婚时，须持结婚证书请假，以书面形式上报领导审批，给以3天的假期。3、公司员工期间发基本工资。第十二条 产假的规定1、女员工产假期、做绝育手术者可根据国家有关规定享受假期，假期内不扣工资。2、女员工晚育或做剖腹产的，其配偶可享受护理假七天，正常顺产的护理假为三天，假期内不扣工资。3、凡女职工在产假期间，按基本工资发放，但不得低于当地当年的基本工资。第十三条 丧假的规定职工直系亲属（指祖父母、父母、55、子女）死亡时给丧假三天，与员工一起生活的外祖父母、公婆、岳父母死亡时可酌情批假，最多不超过三天，假期内不扣工资。第十四条 旷工处理规定事先未以书面形式请假又无正当理由逾期不归或不到岗者，均按旷工处理。旷工连续超过七天，一年累计超过十五天者，年终按不合格员工处理，旷工达十五天者按自动离职处理单位予以除名。第十五条 迟到、早退1、迟到：是指超出应出勤时间上班，包括：正常上班迟到。早退：是指未到应出勤时间早退。2、迟到、早退半个小时的，扣发当日工资的20%，达一个小时及以上，扣发当日工资资的40%。第十六条 满勤奖1、当月未出现任何迟到、早退、请假、旷工者，公司给予满勤奖。2、当月无论请事假或病假（56、不计时），均扣除本月100%全勤奖。3、当月旷工一次即扣除100%全勤奖。第十七条 请假单请 假 单部门： 年 月 日申请人职 务请假事由 事假 病假 婚假 丧假 产假 其他原因：申请时间由： 年 月 日上午/下午 时 分至： 年 月 日上午/下午 时 分实际天数天时签 准请假人AB代理人部门经理行政部主任分管副 总经理总经理注：1、员工请病假、生育假需附诊断书，所有给假标准按有关法规执行。 2、此单一式两份，一份由行政部存档。第九节 卫生管理制度第一条 所有办公场所，必须保持整洁，不得堆积有碍卫生的垃圾、污垢、碎屑等杂物。第二条 所有办公场所，必须坚持每日最少一次的清扫和整理，要保持室内空气57、的流通。第二条 所有办公场所，严禁随地吐痰。第四条 办公人员离开办公桌时，办公桌上办公用品及用具要摆放有序，干净整齐。第五条 垃圾、污物、废弃物要随时清除。第六条 办公场所卫生实行轮流值日制度，各部门安排好值班人员，确保办公场所干净、卫生。第十节 印鉴管理办法第一条 为加强公司印鉴管理，特制定本办法。第二条 法定代表印章由总经理管理。第三条 支票印章为公司财务章及法定代表人私章。法定代表人私章由总经理保管或受权财务部管理，公司财务章由财务经理保管。第四条 公司公章由总经理和行政部主任负责保管。第五条 销售部公章由销售部经理指定专人负责保管。第六条 工程部公章由工程部经理指定专人负责保管。第七条58、 部门公章的使用由部门经理签字后方盖印；公司公章使用一律由总经理签字认可后再由行政部盖章，如违反此项规定造成后由直接责任人负责。第八条 公司所有盖公章的文件、资料必须做好登记工作，以备查询和存档。第九条 公司不允许开具空白介绍信、证明等，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批准后方可开出。第十条 印章保管人应妥善保管印章，未经批准，不能把印章交给他人保管、使用。第十一条 公司印章的使用应谨慎、规范并按规定程序，对于不合法或不合审批手续的用印，印章管理人有权提出异议或拒用。如遇特殊情况，印章管理人应经请示批准后方可加盖印章。盖章后若出现意外情况均由批准人负责。第十二条 印章管理59、人员对于借款、贷款、付款、签定经济合同、担保立项、人事任免等重大事项，需经公司分管负责人和总经理批准后方可加印。行政部印章管理人员应建设“用印登记表”，重要的文件、文书、经济合同等需留正文存档。第十三条 印章原则上不准携带出公司。如确有特殊情况需带出公司使用印章，应报请总经理批准后方可带出。第十四条 若遇总经理外出（指不在本地），可由其授权委托人办理印章使用批准手续。第十五条 用印流程：1、 部门公章用印流程：经办人员 印章管理员（填写用印登记薄） 部门经理（签字） 印章管理员（盖章）。2、 公司公章用印流程：经办人员 印章管理员（填写用印登记薄） 分管经理（签字） 总经理（签字） 印章管理员60、（盖章）。第十一节 公务车辆使用管理制度第一条 申请用车条件：1、 公务车只限于工作上的需要使用，如采购物资，接送客人、外出办事务等等。2、 所有用车不能私事使用。第二条 用车申请程序：1、 凡符合用车条件，由各部门使用人提前一天（长途用车提前一天，短途用车提前1小时）填写用车申请单，再由部门经理签字同意后交行政部，行政部将统筹安排后，开具派车单及交车钥匙、行车证给司机，司机凭派车单出车（司机注意妥善保管车钥匙、行车证，出车后交回行政部），并保管好派车单。2、 若当日无车辆安排，行政部以电话形式通知用车部门。第三条 用车安排的原则：1、 车辆的安排工作统一由行政负责。原则上按申请时间顺序、事情61、轻重，尽量一车多用，减少单趟载货载客现象，提高用车效率。2、 采用急用优先安排，急事优先安排，重要接待优先安排。第四条 车辆的管理工作1、 申请用车应实事求是，严禁公车私用或改变行车地点。2、 公车私用或司机擅自改变行车地点，发生车辆事故造成的经济损失，一律由申请人或司机自己承担。3、 司机要注意保养车辆，保持良好车况，保持车内良好环境卫生。4、 车队长要按时办理车辆的年审、季审等有关手续。5、 车钥匙除行政部配置一把，任何人不准私自保留车钥匙。6、 行政部与司机记好每日车辆行驶公里数及各部门用车次数，月末统计上报。7、 司机出车前，出车后必须加强对车辆的检查与保养。8、 车辆每月进行一次保养62、与维修，到公司指定的修理厂维修，维修费由行政部办理结算。定点修理厂由行政部提出方案，报分管副总经理同意后报总经理审定。9、 各车辆维修费，单独核算累计，并建立车辆维修保养档案。10、 每月末行政部例会，组织司机进行安全教育和学习交通法规，增强司机安全意识，保证无交通事故。11、 行政部指定专员负责车辆管理事务。第五条 用油规定：1、行政部为每辆车办理定点“加油卡”。2、司机必须到指定的加油站加油（特殊情况除外）。3、行政部每月底做一次公司用油统计表，分送分管副总经理、总经理。第六条 劳动纪律：1、 司机必须按公司制度打卡，特殊情况由行政部经理签卡。2、 行车期间必须遵守交通规则，安全第一，因违63、章罚款一律自负。3、 上班期间，司机必须在值班室内等候任务。4、 附：#房地产开发有限公司用车申请单填表日期： 年 月 日用 车 人部 门去往地点用车事由时 间 年 月 日 时至 年 月 日 时止部门经理行政部车 队 长司 机第七章 档案管理制度第一节 总则为了加强档案的管理工作，确保现有档案齐全、完整、准确、安全，更好地为各项工作服务，根据档案法及有关档案工作条例，制定以下档案管理制度：第一条 凡工作中形成的各种载体、各种类别的资料，一律归档案室统一管理。任何部门或个人不得私自保存。第二条 档案保管做到“防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫”八防措施，确保档案的齐全完整。第三条 64、严格档案保密制度，防止秘级档案丢失与泄漏。第四条 提供档案要严格遵守岗位责任制，认真履行工作职责。第二节 文书档案管理办法第一条 收文处理上级下发和平行单位发来的文件（包括会议带回来的文件）由资料员签收、拆封、分类、登记。并填写资料审批单，呈递公司领导批示，并按批示分别送交承办部门、科室传阅，文件办理结束后资料员及时存档。1、文书档案工作的基本任务对本公司形成的各种文字材料进行收集整理、立卷和归档。集中统一管理本公司各种门类和载体的档案，充分发挥其作用，为本公司的各项工作服务。2、凡本公司外出开会人员带回来的文件及有价值的资料，应及时交资料员处登记存档，按文件要求进行传阅，不得个人保存。3、有65、承办要求的文件，承办部门要尽快办理，并在文件批阅处理单上注明办理结果，并签署承办人姓名和日期。第二条 发文处理1、发文包括拟稿、核校、签发、编号、登记、分发、归档等程序。2、凡属专业性的工作，并以公司名义行文的由具体部门起草，呈公司领导签发。3、经公司领导签发的文件，由经管部审核、打印。打印后由资料员发送。4、各类公文从拟稿、修改、审核到签发，一律使用碳素墨水和蓝黑墨水。用钢笔、碳素笔或毛笔书写。禁止使用圆珠笔、铅笔。5、文件存档时必须同底稿一起交资料员。第三节 声像档案管理办法第一条 声像档案的收集整理要及时归档立卷，以确保齐全完整。第二条 照片档案是本公司各种活动中直接形成的它是以感光材料66、为载本，以影像为主要反映方式的历史记录。照片档案包括底片、照片和文字说明。第三条 收集照片资料时，要根据照片档案归档范围进行广泛的收集。第四条 照片档案由拍摄人员对照片资料进行整理，详细记录时间、地点、人物、活动内容及摄影者姓名，整理后交档案员归档。第五条 归档的照片资料必须清晰、完整，底片和照片质量完好。第四节 工程档案管理办法第一条 工程档案在工程竣工后，由项目负责人填写工程资料移交清单，经公司领导审批签字后，将竣工资料及相关资料交公司资料员存档，移交清单一式两份，核对无误后双方签字移交单各执一份，凭工程资料清单方可进行决算工作。第二条 资料员在接收工程档案时，必须认真检查验收，对不符合归67、档要求的有权拒收。第三条 资料员对工程档案的保管必须设置专门档案柜，并对归档的工程档案进行编目、登记工作。第五节 合同档案管理办法第一条 资料员接到已签订的施工合同、购货合同后，填写合同资料处理单，及时将合同资料复印件送发给相关部门并由经办人签收。第二条 资料员在接收已成立的施工合同、购货合同后，建立合同管理目录，包括总包合同、分包合同、购货合同，摘要登记合同内容以便查找。第三条 严格执行合同签定归档程序。第四条 为年检工作提供企业各种证书、证件。第六节 人事档案管理办法第一条 建立公司员工个人档案（员工履历表、毕业证书复印件、学位证书复印件、资格证书复印件、身份证复印件、户口薄复印件、血型化68、验单原件及员工相片）。第二条 新进员工提交表明身份、学历、资格、能力等证件的复印件、照片等,并填写员工履历表、新进员工登记表，作为个人人事档案。第三条 新进员工在试用期满后填写试用期考核鉴定表，表现良好，符合公司要求，经公司领导班子研究批准正式录用者，人力资源部负责指导本人自行办理个人档案，请示公司主管领导，确认工资标准后，报部门财务。未通过正式录用者，办理清退手续。第七节 档案资料借阅制度第一条 本公司员工因工作需要，可查阅与自己业务有关的档案资料。第二条 本公司员工在接（收）到与本公司有关文件材料后，必须交资料员先登记存档，后传阅或借阅。第三条 借阅、复印档案资料，必须经过公司领导批准后，69、再到资料员处办理借阅、复印手续。第四条 借阅档案资料的时间不得超过一周，按期不能归还的，需到资料员处办理续借手续。第八章 工程管理制度第一节 工程施工现场管理制度第一条 认真贯彻国家和省、市有关政策、法令、规定和规范。按图施工，严格执行施工程序。第二条 不吃拿卡要的三个原则，不贪污盗窃公司财产，轻则开除重则追究其法律责任。第三条 施工项目的管理、隐蔽工程的验收，施工质量的检查与监督，施工措施的确定，均应按规程操作。第四条 对施工单位所用工程材料以及所有部件、配件，均应做好质量监督，敏感材料要留存样品备查，并做好登记。第五条 督促施工单位做好分部、分项工程的自检、互检工作。第六条 督促施工单位做70、好安全施工的各项工作。每月进行一次消防、安全检查。第七条 认真督察施工中存在的问题与隐患，并及时处理。对发生的质量事故，必须迅速向公司及有关部门反映，妥善处理。属人为造成的质量事故，应追究当事人的责任，造成经济损失的，按制度进行处罚，触犯刑律的，交由司法部门处理。第八条 督促施工单位按合同要求完成施工进度。第九条 解决协调好两个以上建筑、安装单位的施工交叉和矛盾。第十条 对水电暖、机电设备等安装工程，要认真组织调试，严格把关。第二节 工程进度、质量管理制度第一条 对进度、质量的管理以进度、质量、投资计划与目标及签订的合同、协议为依据。第二条 进度、质量管理采用上级监督检查、抽查与下级汇报相结合71、的办法。第三条 每周、月、季度组织一次工程进度、质量、投资检查并听取项目相关人员、监理单位、施工单位的汇报，之后将检查结果形成记录上报总经理审批。第四条 将进度、质量检查结果纳入到绩效考核之中。第五条 总工程师对建筑施工质量全面负责，在执行合同的基础上，所有涉及工程的对外付款必须由总工程师及公司相关工程人员签字，分管副总经理协助总体调度，对全过程随时参与并召集汇报。第六条 工程部每周、月、季度根据检查结果和主管领导的意见召开一次工作例会，对工程的进度、质量情况进行总结和调整，并将调整结果形成会议纪要上报总经理审批。第七条 公司全过程随时参与并召集汇报。第三节 技术业务资料管理制度 第一条 为加72、强房地产开发建设项目技术业务资料的管理工作，明确各级职责，根据有关规定，制定本实施办法。 第二条 凡在房地产开发业务活动(含物业管理)中形成的原始凭证、资料、文件(包括上下级来往文件)、合同、图纸等均属技术业务资料，都应按本细则规定进行管理。 第三条 资料管理员在工程部经理领导下，负责所属单位技术业务资料汇集和管理的工作。总工程师负责业务指导。 第四条 工程部门应设一名专职或兼职的技术业务资料管理员，在工程部经理领导下，业务上受总工程师指导，按规定和要求及时督促检查、收集整理并管好本单位的技术业务资料。 第五条 按照分工或受领导委派所做工作的员工，即为该项工作技术业务资料的经办人。经办人有责任73、将自己在业务活动中形成的技术业务资料及时汇集整理成册，按规定及时移交给资料管理员归档。任何人不得长期将技术业务资料保存在自己手中，如有丢失或损坏要追究其责任。 第六条 经办单位或经办人，与承担建设项目单位签订有关规划、设计、施工、销售合同时，对技术业务资料的编制责任、套数等必须做出明确规定。 第七条 重要技术资料或者涉及整个公司的资料需交档案管理员处保管。 第八条 技术业务资料应保证完整性、真实性、准确性和系统性。经办人应按规定及时整理移交给资料员或档案员，移交时经手人应列出目录并签字，经部门主管领导审核，办理移交手续。资料员或档案员要按内容分类成卷，技术业务主管签字盖章后归档。 第九条 根据74、工作需要，同一份资料需要二份以上者，可以编制相应的套数，原件不足，可以复制(打印、复印)，但严禁用复写纸、草图纸、圆珠笔和铅笔抄写。原始材料一般应归档。 第十条 上交的竣工资料，应按建设工程竣工档案管理规定的基本要求编制整理。 第十一条 开发项目技术业务资料的范围: 1.开发项目前期工作中形成的文件、图纸、资料； 2.开发项目工作中签订的各种协议、合同，办理各种手续的文件及交费手续和证件； 3.开发建设项目的竣工资料； 4.其他业务活动中形成的各种文件、资料。 第十二条 开发项目技术业务资料的基本内容一、开发项目决策阶段的文件资料: 1.项目可行性研究报告及其批文； 2.立项报告及其批复文件；75、 3.市规划部门划定的建设用地有关文件。 二、开发项目前期工作阶段的资料: 1.征用土地的各项手续及文件、资料； 2.拆迁安置的各种资料； 3.规划设计过程中的图纸、资料文件(包括规划设计条件、规划设计方案、对规划方案的批准文件、工程设计任务书、设计委托书、施工图等)。 4.办理建设工程规划许可证过程中的文件资料(含许可证)。 三、建设阶段文件资料: 1.招标文件资料； 2.施工承包合同文件资料； 3.办理开工证过程中(含开工证)的各种手续及文件资料； 4.全套施工图纸(包括内外市政配套工程施工图)。 四、竣工阶段文件资料: 1.竣工资料、图纸(按竣工资料有关规定)达到合格后的图纸资料文件，包76、括单项工程竣工验收资料和综合验收的资料； 2.竣工结算过程中形成的文件资料； 3.市规划部门划定的建设用地的有关文件； 五、交付使用后，物业管理或销售房屋过程中形成的文件资料；六、其他技术业务资料。第九章 合同管理制度第一节 总 则第一条 为不断提高公司的管理水平，运用法律手段管理经济，维护公司的合法权益和最高信誉，杜绝合同纠纷，根据中华人民共和国“合同法”等有关法律规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度的合同指公司签订的及公司部门代表公司对外签订的所有经济合同、协议、保证书。第三条 合同是法人之间为实现一定的经济目的，明确相互权利和义务关系的协议。在本公司的经营范围内，凡对外发生经济77、关系，应一律依法订立经济合同。第四条 本公司所有经济合同的订立需按规定的程序审核，由审核人员发表审核意见并修订后，由公司法定代表人授权合同签订人员进行合同签字。第五条 重大的经济合同经董事会通过，由法定代表人签署。第六条 本公司对外签订的一切经济合同，必须严肃谨慎，全面完整、合理合法，不得有损害本公司经济利益的行为。第二节 合同的订立第一条 订立经济合同必须遵守国家法律，必须符合国家政策和本公司有关规定，必须做到平等互利，协商一致，等价有偿的原则。第二条 订立合同必须采用国家制定或公司规定的正式范本合同。第三条 各类合同的签订须要求对方出具营业执照原件或复印件、资质证书，掌握对方的法人资格，资78、信情况，审查对方承办人员有无代理权及代理权限，对不具备条件的签字人员，不得认可其在合同上的签字、盖章。第四条 订立书面经济合同文本应至少一式四份，两份正本，两份副本，契约双方各执两份。第五条 公司对外签订的任何一种经济合同，其内容都应具备以下主要条款：1、标的(货物、劳务、工程项目等)2、数量和质量3、价款和酬金4、履行的期限，地点和方式5、违约责任6、法定代表人或负责人签字和盖章第六条 公司对外签订的合同用货币履行义务时，除法律另有规定外，必须用人民币计算和支付。结算付款时除国家在规定的范围内可使用现金外，一切都必须通过银行转帐结算。第七条 订立经济合同，必须遵守国家法律，条款齐全，语言明确79、无误，形式合法，除即时清结业务外，一律采用书面形式条款化，以利于合同的约束和执行。第八条 合同订立后，即具有法律约束力，在无异议的情况下，双方当事人必须全面按约履行，严格遵守。第九条 遇有不可抗力或其他原因，使经济合同不能履行，或不能完全履行时，应在征求法律顾问意见后，向对方提出变更或解除合同的建议，并及时通报公司有关领导和财务部门。第十条 凡对外签订的经济合同在订立、履行，变更或解除时发生争议和纠纷，当事人和主管部门应及时通报公司有关领导和财务部门。第十一条 签订经济合同，必须经法定代表人或其授权委托的代理人签字，并加盖合同专用章方能生效。第十二条 公司对外签订的一切对外经济合同，都必须向财80、务部门备案，合同签订两日内必须将合同原件一份报财务部，未经报财务部备案的合同，其合同的经济支出，财务部有权拒绝付款，由此造成的损失由合同签订当事人及该部门全部承担。第三节 合同的审核第一条 公司对外签订的合同必须经部门审核、公司内部法律审核（行政部）、公司的法律顾问审核、财务部审核程序后方可对外签订。第二条 合同的审核程序1、经办人员，明确合同双方和合同类别 2、承办部门负责人审阅合同内容，标出约定不明和欠缺之处，提出修改意见。3、公司内部法律人员对合同条款的合法性进行审核，提出修改意见，经修改后，在审核登记表上签字。 附：#房地产公司合同审核审批表。#房地产公司合同审核审批表（建设工程、物资81、采购类）主办（业务）部门： 日期： 年 月 日项 目 名 称合 作 单 位资 金 来 源标 的 金 额送 审 资 料（见下说明栏）1、立项申请及领导批复2、合同草稿（附主办单位审核意见）3、招标、投标文件及评标结果4、合作方资质证明材料5、其他应提供的材料送 审 人部门经理行政部受聘律师财务部意见分管副总经理审 定 意 见总经理审批4、财务部对合同的商务条款进行审核，提出修改意见，经修改后在审核登记表上签字。5、总经理审阅合同，在登记表上最终签署是否同意签订合同。第三条 合同审核内容1、审查合同是否遵循“平等、自愿、公平、诚实信用、等价有偿”的基本原则。2、审查合同是否具备“名称、标的、数量、82、质量、价款或酬金、履行的期限、地点、方式、违约责任、付款方式、争议解决等基本条款，并可参照合同范本进行具体审查。3、审查合同双方权利义务的约定是否清楚、规范、是否符合逻辑、是否存在模棱两可表述含糊、前后脱节的情况。4、合同的签订是否按照公司要求的内容签订。5、在不违背法律基本原则的前提下，在合同中尽量争取对我方有利的约定。第四条 因审核人员故意或重大过失，使合同审核失败，或造成明显错误，因此造成损失的，承担相应的责任。第五条 本公司对外签订的合同一律由行政部负责编号并登记，记录合同编号与合同名称。部门在对外签订合同时，一律使用已编号的合同范本对外签订。第六条 公司对外签订的一切对外经济合同，都83、必须及时备案归档，合同签订两日内必须将合同原件分别报财务部和行政部归档。业务部门留合同复印件。第七条 行政部对归档的合同需进行核对，核对编号是否正确等，由专人负责记录并存档。第十章 工程招标及工程设备、材料采购招标办法第一节 总 则第一条 为加强公司工程招标投标管理，保障工程质量，提高投资效益，根据国家有关法律、法规，制定本办法。第二条 本办法规定了公司有关人员在进行工程招标工作中应遵循的行为规范，适用于工程招标的全过程。第三条 按照有关规定凡由我公司进行发包的各类建设工程施工均按本办法实行招标或议标。第四条 招标小组是公司管理招标工作的职能部门，负责工程招标的具体组织和实施。第五条 本办法中84、#房地产开发有限责任公司(简称公司)为招标单位(招标人)，投标单位和中标单位分别简称为投标人、中标人。第二节 招标方式及一般程序第一条 工程招标应根据其性质、规模、复杂程度及其他条件采取下列方式：(一)公开招标：对符合资质条件的投标人不限制数量，有意投标人均可参加投标； (二)邀请招标：邀请3家以上符合资质条件的单位参加投标： (三)议标：邀请2家以上符合资质条件的单位进行投标协商谈判。第二条 所有工程应当采用公开招标或邀请招标。第三条 工程招标的一般程序(一)确定评标方法和标准、编制对投标人的资格预审文件、招标文件和标底； (二)发布招标公告或发出招标邀请书： (三)对投标人进行资格预审，向85、符合条件的投标人发出招标通知书；向合格的投标人发售招标文件及设计图纸、技术资料、设备清单等； (四)组织投标人踏勘现场，对招标文件、设计图纸、技术资料、设备清单等进行答疑，形成文字纪要； (五)投标人递交投标文件； (六)召开评标会议，审查投标文件； (七)依法组织评标，选择中标人；发出中标通知书： (八)与中标人签订合同。第四条 工程招标流程(图)招标申请投标资格预审文件编制招标文件的编制资格预审通告、招标通告资格预审发放招标文件勘察现场标前会投标文件的编制与递交工程处标底价格的编制开 标评 标定 标合同签订招投标领导小组工程部财务部招投标领导小组总经理第十一章 工程概(预)算、决算管理制度86、第一节 施工图预算编制管理办法第一条 编制时间依据工程项目大小而定，大型工程七天到十天完成，小型工程三天内完成。第二条 编制的预算书及工程量计算书最少一式三份，一份留存备查，另二份分别报送财务部和行政部。第三条 以材料分析作为工程项目的总体材料用量，并根据工程进度计划，列出进场计划表，报财务部一份。第四条 编制要求：字迹工整、数据准确、认真仔细、发现并提出图纸中存在的问题。第五条 对编制工程预算的内容进行详细说明、作为预算书附件随之报送。第六条 如其他部门需查阅上述资料，需报总经理批准。第七条 施工图编制程序(附)设计部门提交设计图纸及图纸交底资料在施工图纸收到后一周内工程造价部编制施工图预算87、及材料分析一式三份预算书及工程量计算书二份、分别报行政办和财务部各一份材料分析转财务部一份第二节 工程进度报表管理办法第一条 各项目负责人每月14、29日报送工程形象进度报表，工程进度报表。第二条 由工程部按施工组织计划进行复核。工程部定期到各工程项目现场进行工程量的核实，为资金支付提供参考。第三条 根据总包合同、工程项目实际进度、结合施工组织计划编制工程项目月进度报表，每月25日前向公司财务部报送工程项目月进度报表、月工程资金申请报告。第四条 报表须经工程部部长审核、签字，报公司分管领导确认或调整后，根据审批程序盖章，由财务部负责向业主结算。第三节 工程竣工决算编制管理办法第一条 工程竣工决88、算由施工队全面负责编制，工程部初审。第二条 竣工决算前须按规定办理完所有工程遗留问题的处理意见书后方可进行。第三条 施工队应提交所有与施工承包商核对的项目有关资料给工程部，时间为竣工验收后一周内，过期提交资料不予结算。第四条 施工方提供完整的竣工图纸、施工组织设计、隐蔽工程验收、图纸会审、设计变更、经济签证及与工程相关的通知、证明等进行工程决算书编制。第五条 有关工程竣工结算资料（含变更签证单）均须由项目工程部进行进行核对无误、送造价部、总工程师审核后，装订成册、无遗漏后进行编制，时间为竣工验收后30天内。第六条 编制结束，由工程部部长审核后报送工程造价部。第七条 决算采用二级核算，先由施工队89、组织人员进行项目资料初审（主要为本项目负责人），后报公司工程部初审后作为编制决算资料。如公司需要可委托有资质的造价公司进行复核。第八条 决算报告工程部留存一份、财务一份、档案一份。第四节 工程竣工审核管理办法第一条 工程竣工决算审核由造价部全面负责，工程部配合。第二条 竣工决算前须按规定办理完所有工程遗留问题后方可进行。第三条 竣工决算的依据为双方所签定的合同、施工竣工的图纸、设计变更、图纸会审记录、现场签证、及公司所下发的有关文件。第四条 施工承包商报送竣工决算书一式三份、工程量计算书一份及相关资料（竣工图纸、图纸会审、设计变更、经济签证及与经济相关的通知、证明），按合同规定时间报送至造价部90、。第五条 工程签证单必须由工程师、造价部、总工程师的签字确认的书面认可方可进入工程决算。第六条 决算的审核过程中，审核人员不得向施工队吃、拿、卡、要及接受钱财、物品，一经发现将按照公司的有关规定进行严肃处理。第七条 工程竣工决算的审核人员，必须对工作认真、负责，工作中不得出现失误。如出现失误则按情节轻重，根据公司有关规定处理，并赔偿经济损失。第八条 参与工程竣工决算的人员必须坚持公平、公正的原则。第九条 参与每项工程决算审核工作的人员至少为二人。第十条 工程决算采用三级审核：1. 造价部对预算进行审核。2. 总工审核认可。3. 公司领导对工程部上报的审核结果进行审核。第十一条 经审核无误后双方91、签字盖章，决算报告工程部留存一份、财务一份、档案一份、施工队一份。第十二章 资金审批制度(工程预支付)第一节 资金支付审批程序第一条 借款 1、经办人填写借款单。 2、业务分管领导对该项开支合理性审核签字。 3、公司总经理签字审批(如总经理外出，遇到特殊情况需支付款项，先打电话请示，同意后先支付，但事后必须由总经理补签；如总经理出差在外，由总经理授权常务副总经理代其审批，但事后必须由总经理补签) 4、财务部部长签字核准。 5、公司会计、出纳根据审批后的单据办理支付业务。第二条 预付款 1、施工(服务)单位提出付款申请。 2、项目负责人先对该项开支的合理性(工程进度、资金用途、资金审批会审定额度92、)进行审核，在收据上签字确认。 3、业务分管领导对该项开支的合理性进行审核，在收据上签字确认。 4、公司总经理签字审批(如总经理外出，同上) 5、财务部部长签字核准。 6、公司会计、出纳根据审批后的单据办理支付业务：第三条 以正式发票报销费用、以供货发票付款或核销预付款 1、经办人填写报销凭证并签字。 2、财务部部长先对发票是否符合有关规定进行审核签字，注明实付金额、冲预付款金额。 3、业务分管领导对该项开支审核签字。 4、公司总经理签字审批(如总经理外出，同上) 5、公司会计、出纳根据审批后的单据办理支付业务或核销预付款。第二节 工程材料供应程序第一条 由公司供应钢材、水泥等大宗材料：1、材93、料供应部门将钢材、水泥等原材料运至工地，由工程部材料员、材料采购员开具“材料送货回单”，施工队在“材料送货回单”上签收，“材料送货回单”一式四联，财务、采购部门、材料员、施工队各留一联。 2、公司会计监督施工队每月25日前开出调拨材料收据。3、材料供应部门在以发票冲销供应商预付款时，应将发票对应的材料 送货回单、施工队所开收据同时附后，再由财务部部长、业务分管副总经理、总经理签字确认。第二条材料供应商在供货完毕，工程交工后可到公司财务查询材料供货付款情况。第十三章 人事管理制度第一节 总则 第一条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。 第二条 94、公司执行国家有关劳动保护法规，在及劳动人事部门规定的范围内招收员工，实行全员劳动工资和人事管理制度。 第三条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 第四条 公司行政部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并报总经理批准的情况下办理员工的考试录取、聘用、协调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节 编制及定编 第一条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。第二条 公司职能部门的设置、编制、调整或撤销，由各职能部门提出方案，报总经理批准后实施。第三条 因工作需要，必须聘用员工的，提前一个月95、作出计划报总经理审批，由行政部按相关规定予以招聘，履行手续后方准实施。第三节 员工的聘用 第一条 公司对聘用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 第二条 各级员工的聘任程序如下： 1.副总经理、总经理助理、总工程师、财务部经理、行政部等高级职员，由总经理聘任； 2.部室经理、主任，部室副经理或副主任，由总经理聘任； 3.其他员工，试用期满用人部门同意录用，经总经理批准，由行政部聘任。 上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。 第三条 各部门确需增加员工的，按如下原则办理。 公司内部无法调配的，由用人部门提出计划，96、交总经理批准后，报公司行政部进行招聘。第四条 新聘员工，用人部门和受聘人必须填写聘用员工审批表，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经公司行政部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，试用期一般为三个月。 第五条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。 培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等，培训由行政部和用人部门共同负责。员工试用期间，由行政部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。 第六条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经行政部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同和并填写员工登记表；决定不录者试用期满退回原单位。第四节 工97、资、待遇 第一条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第二条 工资标准、奖金标准、加班加点补贴、迟到早退旷工请假扣发工资标准由行政部会同财务部提出方案，报总经理审定。 第三条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 第四条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报经总经理批准后予以提级及奖励。 第五条 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。第五节 辞职、辞退、开除 第一条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 第二条 试用人员在98、试用期内辞职的应向公司行政部提出辞职报告，办理辞职手续。 用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到行政部办理辞退手续。 第三条 员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。 第四条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘用的领导批准后，由行政部办理辞职手续。 第五条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第六条 员工或用人部门认为其现工种不适合的，可向行政部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作三个月后仍不能胜任工作的，公司有权予以99、解聘、辞退。 第七条 员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 第八条 公司对辞退员工持慎重态度。用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报辞退员工审批表，提出辞退理由，经行政部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到行政部办理辞退手续。未经领导批准的，不得辞退。 第九条 辞退员工，必须提前7个工作日通知被辞退者。 第十条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 第十一条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料。否则，行政部不予办理任何手续100、，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第六节 附则 第十二条 本制度由行政部负责执行。行政部可依据本制度制订有关实施细则，报总经理批准后实施。第十三条 公司人员增补申请表、聘用员工审批表、员工登记表。#房地产开发有限公司人员增补申请表申请部门： 申请日期：增补理由 扩大编制 空缺补充 辞职补充 储备人力需求职位需求人数 男 人 女 人需求时间 年 月 日到职 资 格 条 件职位学历年龄专业工作经验申请部门经理行政部主任分管副总经理总经理审批#房地产开发有限公司聘用员工审批表 申请职位工资要求及福利待遇 照片联系方式TEL： MOBIL： 姓 名性别年龄出生年月身份证号码籍 贯民族户口所在地文化程度101、身高体重视力懂何种外语程度身体状况技术职称兴趣爱好婚姻状况已婚 未婚家庭地址邮编联系电话现住址邮编联系电话教育及训练（由高学历填起）时 间学校名称获取证书及学位联系电话证明人工作简历（由最近时间填起）时 间服务单位及部门职务月薪离职原因联系电话证明人个人评语（含能力、工作成绩）我保证以上资料真实可靠，如有虚假，接受公司的开除处分和经济处罚！ 应聘人： 日 期：审批情况申请部门经理行政部主任主管副总经理总经理审批附：身份证复印件、毕业证书复印件、职称证书复印件及相关资料复印件，行政部验明原件。#房地产开发有限公司员工登记表姓 名性别年龄出生年月身份证号码籍 贯民族户口所在地文化程度身高体重视力懂102、何种外语程度身体状况技术职称兴趣爱好婚姻状况已婚 未婚家庭地址邮编联系电话现住址邮编联系电话教育及训练（由高学历填起）时 间学校名称获取证书及学位联系电话证明人工作简历（由最近时间填起）时 间服务单位及部门职务月薪离职原因联系电话证明人试用期自我评定审批情况部门经理意见行政部主任意见主管副总经理意见总经理审批附：身份证复印件、毕业证书复印件、职称证书复印件及相关资料复印件，行政部验明原件。第十四章 保密制度 第一条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。 第二条 全体员工都有保守公司秘密的义务。 第三条 在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。 第四条 公103、司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1.公司经营发展决策中的秘密事项； 2.人事决策中的秘密事项； 3.专有管理经验及秘诀，专有生产技术及新生产技术； 4.招标项目的标底、合作条件、交易条件； 5.重要的合同、客户和贸易渠道； 6.公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7.总经理确定应当保守的公司秘密事项。 第五条 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。 第六条 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 第七条 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 第八条 接触公司秘密104、的员工，未经批准不准向第二人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。第十五章 绩效考核制度第一节 总则第一条 目的1、通过绩效考核，传递组织目标和愿景，引导员工提高绩效，达到培养员工、提升员工能力的目的。2、加强公司各项工作的计划性，改善组织的管理过程，促进管理的科学化、规范化。3、客观、公正地评价员工的绩效和贡献，为薪资调整、绩效薪资发放、职务晋升等人事决定提供依据。4、反馈员工的绩效表现，加强绩效过程管理，强化各级管理者的管理责任，促进其指导105、帮助、约束与激励下属。第二条 理念1、以目标计划为基础，以业绩衡量标准、指标对绩效进行考核，强调绩效的达成。2、以绩效的提高为目标。3、强调绩效管理过程。第三条 考核实施原则1、透明原则：考核流程、考核方法和考核指标是清晰明确的。2、客观原则：考核依据是符合客观事实的，考核结果是以各种统计数据和客观事实为基础的，尽可能避免由于个人主观因素影响考核结果的客观性。3、沟通原则：考核者在考核时，需要与被考核者进行充分沟通，听取被考核者对自己工作的评价与意见，使考核结果公正合理。4、时效原则：员工考核是对考核期内工作成果的综合评价，不应将本考核期之前的表现强加于本次考核结果中，也不能取近期的业绩或比106、较突出的一两个成果来代替整个考核期的业绩。 第二节 考核组织第四条 考核适用对象除总经理、副总经理、总工程师以外的全体员工。副总经理、总工程师由总经理考核。第五条 考核周期考核期原则上每半年一次。第六条 组织者由公司制定的全公司考核评价政策及纲要（另行规定）；各部门可在政策及纲要基础上制定具体考核实施办法以及拟订本部门员工的考核项目及考核量表。第三节 考核内容和程序第七条 考核内容主要对员工的品德、工作态度、工作能力和工作实效进行考核，考核内容：1、品德：30分（1）维护公司利益：6分 （2）事业心：5分 （3）诚实：5分（4）谦和：4分 （5）个人修养：4分 （6）奉献精神：6分2、工作能力107、：45分（1）计划性：6分 （2）责任感：5分 （3）组织能力：5分（4）处理问题：5分 （5）知识面：4分 （6）公关能力：4分（7）协调沟通能力：4分 （8）判断能力：4分 （9）理解能力：4分（10）表达能力：4分 3、工作表现：30分（1）团队合作：6分 （2）原则性：4分 （3）积极性：4分（4）服从性：4分 （5）规章制度：12分4、工作绩效：45分（1）工作目标完成量：25分 （2）工作效率与质量：20分第八条 考核责任1、公司原则上实行两级考评体制。2、主管和员工共同承担考核责任。员工的直接主管为一级考核者，对考核结果的公正、客观性负责；直接主管的上级主管为二级考核者，对考核结108、果负有监督、指导责任，保证一级考核者之间考核结果的公正性。第九条 程序1、考核程序为自我评价-部门经理考核-副总经理、总经理考核。2、每半年最后一个月的25日，行政部下发考核量表至个人。3、员工个人25日下班前将自我考评完毕并签名的考核量表交由部室经理或主任。4、部门经理收到员工提交的考核量表后于26日下班前对员工考评完毕签字后交由行政部。5、行政部收齐后交副总经理、总经理考评，副总经理、总经理原则上于29日上午下班前考核完毕并返还行政部。6、行政部收到副总经理、总经理考核完毕的量表于半日内计算、整理完，并将最后的考核结果提交总经理。7、最后，由被考核者和考核者共同确认考核结果。如果被考核者不109、同意考核结果，可以向相关部门、人员申述、核准。8、总经理根据考核结果作为奖惩依据转发财务部门。9、部门经理以上管理人员由副总经理、总经理直接考核。第十条 申诉1、各类考评结束后，被考核者有权了解自己的考评结果，考核者有向被考核者通知和说明考核结果的义务。2、被考核者如对考评结果存有异议，应首先通过沟通方式解决。解决不了时，有权向二级考核者申述。第十六章 员工奖惩管理制度第一节 总则第一条 为教育、引导员工遵守国家法律法规，遵守社会公德、职业道德及公司各项规章制度，鼓励先进弘扬正气，惩罚违纪抑制错误，维护正常的工作秩序，营造良好的组织环境，根据国家的有关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本制度110、。第二条 公司奖惩制度坚持奖罚分明、有功必奖、有过必罚原则，奖励上物质与精神结合，惩处上先教育后处罚，旨在通过员工行为的正确引导和榜样激励，充分调动员工的积极性，建立一支德才兼备的员工队伍，增强公司防范风险和对外竞争的实力。第三条 本规定适用于公司全体员工。 第二节 奖励第四条 公司奖励的方式分经济奖励、行政奖励和特别贡献奖三种。第五条 员工有下列行为之一者，可获得奖励（1）执行公司规章制度，品德端正，工作努力，有出色或超常表现；（2）热心服务，有显著善行佳话；（3）检举违规或损害公司利益的行为；（4）发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理；（5）对经营业务或管理制度提出有效的合理化建议，得到111、采纳实施，并取得较大成果和显著成绩；（6）为公司取得较大社会荣誉，或其他特殊贡献，足为员工表率；（7）忠于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出；（8）节约资金，节俭费用，数额较大，事迹突出；（9）领导有方，带领员工出色完成各项任务。（10）半年度绩效考核优秀的。第六条 对以上事项，由总经理根据实际情况酌情给与表扬或现金奖励。第三节 惩罚第七条 惩罚包括批评、罚款或降职、辞退。第八条 员工有下列情形之一，予以批评。（1）工作时间未经批准离岗或窜岗；（2）因个人过失发生工作错误，情节轻微；（3）妨碍工作或公司秩序，情节轻微；（4）衣冠不整或不当着装；（6）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完112、成；（7）工作时间外出办私事或长时间接打私人电话；（8）团队意识差，各自为政，未能很好配合其他人员或其他部门工作的；第九条 员工有下列情形之一，予以罚款、降级或辞退处理（1）下班后不关电灯以及电脑、打印机等办公设备，提出警告并处以罚款20元/次。（2）未按公司印信制度要求使用、保管印信，造成丢失、盗用等视情节轻重处以100_1000元罚款，并警告一次；情形特别严重者予以降级、降职直至解除劳动合同。（3）损毁公物照价赔偿。如查实属故意行为，视情节轻重加罚1001000元，并警告一次。（4）绩效考核不合格者（60分为合格），扣发当月薪金的20%。（7）利用职权、工作之便损公肥私，在工作中及对外交往113、中收受回扣或礼金，给公司声誉带来不良影响者，处以罚款并解除其劳动合同，严重者追究其法律责任。（5）员工违反公司制度后，给予警告处分，对徇私舞弊、收受贿赂等严重违反职业操守的行为直接给予开除处分，由此给公司造成的相关损失由责任人负责赔偿。（6）其他违反公司制度和规定的行为，按相关制度或规定处理。第四节 附则第十条 本规定与公司绩效考核制度配合执行。第十一条 本办法由行政部负责解释。第十七章 行销人员行为规则一、仪容仪表1、业务员进现场需穿着统一制服，着装整齐，清洁得体。2、男同事一律着黑色或棕色皮鞋，鞋面随时保证干净无尘，女同事着皮鞋，颜色不宜过于艳丽。3、男女同事需随时保持指甲清洁，尽量不留长114、指甲。4、男同事打领带。5、接待客户态度热情而诚恳，服务周到细致。二、接听电话1、以排定的顺序接听电话，柜台设专门接听电话区域；2、来人来电统计负责人每天晚5:00（或个案自定）收来电表，然后放空白表格于接听区域，空白表格需注明日期；3、来电表一张填满，由最后一位填上者主动放于专门档案夹内前补充新表，注明日期；4、来电表填写要注意规范，表中各面均需如实填写以反映真实来电情况，评估媒体效果；5、接听者若离开，可由同组人员代替但不能同组同时安排两个接听电话；6、电话中一些敏感话题宜采用婉转态度拒绝电话中解答或约时间邀来电者来现场；7、对电话中询问销控，柜台一律不予回答；8、来电尽量留电话，对于疑是115、“市调或其他身份者”，宜请来电者先留电话交由其他同事进行确认身份后再作回答的决定；身份不清者，回答需谨慎，尽量请来电者来现场；9、来电尽理留电话以便追踪；10、对广告商来电请其留电话及联系并告知业主相关人员，对来人请先留资料后送客。三、接待来人1、现场划定销售桌，由各组轮流坐；2、坐销售桌需随时保证销售桌物品摆放整齐，除个人用文件夹、销平、销海外不能有其他杂物；3、坐销售桌人员宜坐姿端正，不宜高声喧哗或与其他同事聊天或打闹，也不宜频繁走动，销售桌不能抽烟；4、客户到，销售桌值班人员需告知其他同事“客户到”并带领致“欢迎参观”，同时迎上前去，引导来者入座；5、对来者（首次），需先问其是否与工地哪116、位同事有联络或约定？对来过之客户，引导入座后找以前联络之同事，自己重返销售桌；6、非同组人员不得同时坐销售桌；7、对非客户进场进行礼貌性疏导，或告知柜台安排人员接待；8、送走来人后需整理桌面，桌椅归位，并填写来人登记表，表格填写需切实准确，来人资料留档详细填后放入指定地点档案夹中；9、个案晚5:00（或个案自定）收集当天来人表；10、来客须送至接待中心大门外；11、客人落坐后，同组或其他同事配合倒水，拿印刷品及烟灰缸；12、文件夹随身携带，不得给客户造随意翻之机会；13、不得私自承诺客户折扣，或替客户隐瞒身份欺骗专案经理以套取折扣，必须如实地向柜台申请客户状况以协调处理方式。四、柜台作业1、柜117、台是严肃区域，每位同事在柜台需随时注意自身形象；2、柜台内禁止抽烟，吃东西及看与销售无关的杂志书报或嘻笑打闹；3、文具使用后需归位于笔筒内或交专人负责保管；4、柜台上随时保持清洁、整齐，非销售用品不得放于桌面，人员不坐柜台时自用资料（文件夹、笔记本、A、B级卡等）不得留于桌面上，否则若被没收需“拿钱来取”，缴钱全部充入个案工地基金。5、销控表仅专案、专案助理、副专案三个人可察看，其他人不得翻看；6、作废预约单必须缴回，不得撕毁或私自留存，特别情况经专案授权的人员可察看；7、非经专案、副专案、专案助理同意，不得翻阅任何销售资料（售后签文件夹，已购，未购，日报表等）；8、售，足，签，退公证需填写及118、提供柜台留存之资料需及时办理，以免给柜台作业造成困难；9、小订金一律随预约单交至柜台；客户抵押物一律当客户面封存于信封内于预约单中注明后交给柜台；退户一律凭白单办理，并由退者本人亲笔签收，本人不能到现场，则代理人需持白单及本人，代理人身份证办理，必要时请代理人带买方来人的委托书。五、介绍客户作业1、若发生介绍客户情况，业务员需向专案、副专或专案助理打招呼并告知介绍人与被介绍人相互关系；2、待被介绍户签约，首期款全部到位后，由业务员填写介绍费明细表交专案助理审核；业务员（经手人）及专案助理需签名；3、专案助理审后无误，填写请款单，附介绍费明细表及介绍人身份证复印件，电话及被介绍成交户合同复印本签119、字后交专案审核；4、请款单主委签名后，若本公司发放，送管理部审核；若属业主发放，则需由业主财务或其他人员发放给介绍人，业务员不得代领；5、个案介绍费所有资料，个案由专案助理建档备查。6、小订金入柜台后应有专人接收，并妥善保管，存金抽屉随时上锁。因休息或特殊情况作交接时，应与接收人在交接钱款的同时，交待钱款保管要求，避免人为损失。六、其它1、上班不迟到，不早退，外出做好去向登记。2、衣冠整洁，上班必须身穿制服，男士必须佩戴领带，女士必须化淡妆。3、上班时间桌面上文件务求做到整齐划一。4、客户前来参观时，售楼处任何先见到者都必须前往接待，业务员对待客户须谦恭有礼、精神饱满、态度积极。5、同事之间和睦相处，良性竞争。6、业务员须于每日下班前做好自己的当日客户资料，并将工作日记呈组长批阅。7、严禁在售楼处玩扑克，进行任何赌博活动。8、人员下班离去时，保持桌面整齐，椅子必须紧靠桌面放好，最后离开人员须将所有门窗、灯光、电器设备关闭。9、非工作安排需要，禁止擅自在售楼处留宿。10、售楼处柜台内、接待区内严禁吸烟，若客户吸烟，业务员可礼貌陪同。11、售楼处大门钥匙原则配三把，一把由女专保管，一把分由专案和副专交接保管，一把流动在业务员处。若工地钥匙遗失，责任者须负责工地大门锁更换，并重新配制三把钥匙。12、售楼处员工原则上自配水杯，贴上姓名标签，自我保管。