1、房地产有限公司行政后勤管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、行政管理制度1、行政公文处理实施办法（2）2、会议管理制度(17)3、印章管理制度(24)4、图书管理制度(29)5、计算机、网络、自动化办公管理规定(36)6、法律事务管理制度(44)7、保密管理细则(53)8、档案管理制度(60)二、后勤管理制度1、办公楼管理规定(112)2、办公用品管理办法(116)3、前台接待和门卫值班制度(121)4、车辆管理制度(122)5、劳保用品管理办法(136)6、员工餐厅管理制度(138)7、资源节约办2、法(140)行政公文处理实施办法第一章 总则第一条 为了使陕西xx房地产有限公司（以下简称公司）行政公文处理工作规范化、制度化、科学化，根据陕西省国家行政机关公文处理实施办法和集团公司行政公文处理实施办法，结合公司实际，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司和各项目公司、子公司。第三条 公司公文是公司在企业管理和生产经营过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是依法进行企业经营、管理和公务活动的重要工具。第四条 公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第五条 公文处理坚持实事求是、精简高效的原则，做到及时、准确、安全。公文处理严格执行国家保密法律、法规和3、其他有关规定，确保国家秘密的安全。第六条 公司各部门和各项目公司、子公司负责人应当高度重视公文处理工作，遵守本办法，并加强对公司公文处理工作的领导和检查。第七条 公司总经理办公室是公文处理的管理部门，负责公文处理的具体工作，并承担指导、监督各部门、各项目公司、子公司公文处理工作的责任。第八条 公司总经理办公室和子公司办公室应当配备专职人员负责公文处理工作。第二章 公文种类第九条 公司的公文种类主要有：（一）决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤消下属单位不适当的决定事项。（二）公告 适用于向外部宣布重要事项或者法定事项。（三）通知 适用于批转下属单位的公文，转4、发上级单位和不相隶属单位的公文，印发本单位的重要规范性公文，传达要求下属单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项，任免人员。（四）通报 适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。（五）报告 适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问。（六）请示 适用于向上级单位请求指示、批准。（七）批复 适用于答复下属单位的请示事项。（八）意见 适用于对重要问题提出见解和处理办法。（九）函 适用于不相隶属单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。（十）会议纪要 适用于记载、传达会议情况和议定事项。 会议决定事项如涉及机构设置、人员编制、人员任免、经费划拨以及政策性强、涉及面广5、的重大事项等，应以其他文种专项行文。第三章 公文格式第十条 公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机关、印发日期和印刷数量等部分组成。（一）涉及国家秘密的公文应当标明密级和保密期限，其中“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号。（二）紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。 （三）发文单位标识应当使用发文单位全称或者规范化简称；联合行文的，主办单位排列在前。 （四）发文字号应当包括单位代字、年份、序号。单位与其他单位联合行文，标明主办单位发文字号；与其他单位联合行文6、，原则上应使用排列在前的单位的发文字号，也可以协商确定，但只能标明一个单位的发文字号。 公司总经理办公室负责确定简明、统一的单位代字，上行文的单位代字应报上级单位备案。（五）上行文应当注明签发人及所有会签人姓名。其中“请示”应当在附注处注明联系人（具体承办人）的姓名和电话。（六）公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明发文单位和公文种类。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号，词组、短语之间一般不空格。（七）主送单位指公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称；普发的公文使用准确、统一的规范化统称。（八）公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。印发、批转、转发的公文，不7、应以附件说明。（九）公文除“会议纪要”以外，应当加盖印章。联合上报的公文，为简化手续和提高效率，由主办单位加盖印章即可；联合下发的公文，发文单位都应当加盖印章。印章与正文最后一行应当保持规定的间距。当正文内容排完，所剩空间不能容下印章位置时，应通过调整行距、字距，使印章与正文同处一面，不得采取“此页无正文”的做法。（十）成文日期以公司领导签发的日期为准，联合行文以最后签发单位领导的签发日期为准。（十一）公文如有附注（需要说明的其他事项），应当在成文日期和印章之下，版记之上加圆括号标注。（十二）公文应当按照主题词表规定的标识规则和词目标注主题词。上行文按照集团公司的要求标注主题词。（十三）抄送单8、位指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位。抄送单位标识应当使用全称或者规范化简称、统称。抄送单位名称的排列顺序应力求统一。（十四）印发机关指公文处理管理部门，印发时间为公文送印日期。（十五）公文文字从左至右横写、横排，并使用规定的字号和字体。第十一条 公文中各组成部分的具体标识规则，按集团公司参照国家行政机关公文格式国家标准制定的公文格式执行。第十二条 公文用纸采用国际标准A4型（210mm297mm），左侧装订。张贴的公文用纸大小，根据实际需要确定。第四章 行文规则第十三条 行文应当确有必要，注重效用，从严控制发文数量。第十四条 行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告9、。因紧急、特殊情况必须越级请示和报告时，应说明情况并抄送被越过的上级单位。 “请示”和“报告”的行文程序为： 公司总经理办公室可直接对外正式行文，也可以向各职能部门、项目公司、子公司行文；各部门除以函的形式商洽工作、询问和答复问题、审批事项外，一般不得对内、对外正式行文。 各项目公司、子公司需向集团公司、省政府或省政府各工作部门行文时，必须先报公司总经理办公室，由公司向上级机关行文。 各项目公司、子公司依据各单位的职权可以相互行文和向下一级单位行文。 第十五条 “请示”应当一文一事；一般只写一个主送单位，需要同时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送下级单位。 “报告”不得夹带请示事项。 第10、十六条 除集团公司领导直接交办的事项外，不得以单位名义向集团公司领导个人报送“请示”、“意见”和“报告”。 第五章 发文办理第十七条 发文办理指以本单位名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、编号登记、缮印、用印、发文登记、分发等程序第十八条 草拟公文应当做到：（一）符合国家的法律、法规及其他有关规定。（二）情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。（三）公文的文种应当根据行文的目的、发文单位的职权和与主送单位的行文关系确定。（四）对涉及国家秘密的公文应标注密级，如有具体保密期限要求的，应当标明保密期限。（五）拟制紧急公文，应当体现紧11、急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。（六）人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。（七）结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1、”，第四层为“（1）”。（八）应当使用国家法定计量单位。（九）文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。（十）公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。 第十九条 拟制公文，对涉及其他部门职12、责范围内的事项，主办部门应当主动与有关部门协商，取得一致意见后方可行文；如有分歧，主办部门的主要负责人应当出面协商，仍不能取得一致时，主办部门可以列明各方理据，提出建设性意见，并与有关部门会签后报请公司协调或裁定。 第二十条 公文送公司领导签发前，应当由总经理办公室进行审核。审核的重点是：是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本实施办法的规定，拟稿人和主办部门负责人是否签名等。 第二十一条 以公司名义制发的上行文，由总经理签发（总经理不在时由总经理授权的主持工作的副总经理签发）；以公司名义制发的下行文或平行文，由总经理或总经理授权的其他副总经理签13、发。联合行文一般由主办单位首先签署意见，协办单位依次会签。一般不使用复印件会签。第二十二条 公文正式印制前，总经理办公室应当进行复核。复核的重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。经复核需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。 第二十三条 上行文一律交由总经理办公室按办文程序处理，主办部门不得向上级单位直接送文。 第六章 收文办理第二十四条 收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。第二十五条 公司正式文件统一由总经理办公室签收。收到下级单位和其它同级单位上报的需要办理的公文，办公室应当进行审核。审核的重点是：是否应由14、本公司办理；是否符合行文规则；内容是否符合国家法律、法规及其他有关规定；涉及其他单位或部门职责的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范。经审核，对符合本实施办法规定的公文，办公室应当及时提出拟办意见送公司领导批示后交有关部室办理，需要两个以上部门办理的，应当明确主办部门。紧急公文，应当明确办理时限。 第二十六条 公司对不符合本实施办法规定的公文有下列情况之一的，经总经理办公室主任批准后，可以退回呈报单位并说明理由。（一）请示内容不符合国家法律、法规规定，不符合党和国家的方针、政策的；（二）不符合行文规则的；（三）涉及事项应由报文单位自行解决的；（四）未经有关部门协商一致或虽经协商但没15、有如实反映有关部门意见、不符合会签程序的；（五）应当由报文单位直接报送有关部门处理的；（六）一文数事、多头主报、不盖公章的；（七）“报告”夹带请示事项的；（八）上行文未按要求注明签发人及联系人和联系方式的；有文种使用不当、主题词标引不符合规范要求等问题的。第二十七条 承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明。对不属于本部门职责范围或者不宜由本部门办理的，应当及时退回交办的办公室部门并说明理由。 第二十八条 收到上级单位下发或交办的公文，由办公室提出拟办意见，送公司领导批示后办理。 第二十九条 公文办理中遇有涉及其他部门职责的16、事项，主办部门应当主动与有关部门协商；如有分歧，由主办部门主要负责人出面协调，如仍不能取得一致，可以报请分管领导协调或裁定。 第三十条 审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人签字视为同意；没有请示事项的，签字表示已阅知。 第三十一条 会议上发的文件，除要求会后收回的外，其余文件与会人员使用后应及时交办公室登记收存。 第三十二条 对根据上级领导交办事项，下级单位以单位名义上报领导的“请示”、“意见”、“报告”，由办公室登记后再送交办的公司领导批示办理。 公司领导收到交办事项的行文，应在批示后交由办公室登记存档，需要转有关部门的，用复制件。 第三十三条 17、送公司领导批示或者交有关部门办理的公文，办公室要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。第六章 公文归档 第三十四条 公文办理完毕后，根据中华人民共和国档案法和其他有关规定，承办人员应当将公文定稿、正本（含负责人讲话稿和有关材料）及时整理、归档。 个人不得保存应当归档的公文。 第三十五条 归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，便于保管和利用。 第三十六条 联合办理的公文，原件由主送单位整理（立卷）、归档，其他单位保存复制件或其他形式的公文副本。 第三十七条 本单位负责人兼任其他18、单位职务，在履行所兼职职责过程中形成的公文，由其兼职单位整理（立卷）、归档。 第三十八条 按照分工负责的原则做好归档公文的收集、整理（立卷）、归档工作。（一）各种公文定稿、正本，由办公室收集、整理；（二）投资项目的调研、论证、谈判、决策的会议记录、纪要等，包括原始记录及有关材料，由承办部门或承办人收集、整理；（三）以单位名义召开的工作会议等会议形成的公文、领导讲话定稿、正本及有关材料（包括录音、录像等材料），由会议有关工作人员负责收集、整理；（四）外出参加会议收到的应归档的公文等材料，参加会议的人员使用后交公司档案部门整理；（五）有关重要会议、重大活动的文稿、材料，必要时可由档案部门（人员）到19、现场及时收集；（六）科技、财务档案，分别由技术部门和财务部门收集、整理、保管使用，定期向档案室移交。（七）每年3月底前，须将上年度应归档的公文向档案部门移交并办理交接手续。第三十九条 归档范围内的公文应当确定保管期限，按照有关规定定期向档案部门移交。 第四十条 拟制、修改和签批公文，书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。第七章 公文管理 第四十一条 公文由总经理办公室统一收发、审核、用印、归档和销毁。 第四十二条 总经理办公室负责公司公文处理有关制度的建设工作，针对公文处理工作中存在的问题，提出加强和改进意见。 第四十三条 公司公文除绝密级和注明不准翻印的以外，经公司领导或者办公室主任批准20、，可以翻印。翻印时，应当注明翻印的单位、日期、份数和印发范围。 第四十四条 公开发布的公文，必须经发文单位办公室主任批准。经批准公开发布的公文，同发文单位正式印发的公文具有同等效力。 第四十五条 公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印机关公章。 第四十六条 公文被撤消，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。 第四十七条 不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经领导批准，可以销毁。 第四十八条 销毁秘密公文应当到指定场所由2人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文应当进行登记。 第四十九条 单位合并时，全部公文应当随之合并管理。单位撤消时，需要归档的公文在整理21、（立卷）后按有关规定移交归档部门。 工作人员调离工作岗位时，须将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。第八章 附则第五十条 关于“意见”文种的使用。“意见”可以用于上行文、下行文和平行文。作为上行文，应按请示性公文的程序和要求及本实施办法第二十三条的规定办理。上级单位应对下级单位报送的“意见”作出处理或给予答复。作为下行文，文中对贯彻执行有明确要求的，下级单位应遵照执行；无明确要求的，下级单位可参照执行。作为平行文，提出的意见供对方参考。 第五十一条 关于“函”的效力。“函”作为主要文种之一，与使用其他主要文种的公文具有同样的法定效力。 第五十二条 关于“函的形式”。“函的形式”是指公文22、格式中区别于“文件格式”的“信函格式”。以“函的形式”行文应注意选择使用与行文方向一致、与公文内容相符的文种。 第五十三条 关于 “决定”和“通报”用于奖励时如何区分的问题。各单位应当依据法律、法规的规定和职责，根据奖励的性质、种类、级别、公示范围等情况，选择使用相应的文种。 第五十四条 关于对未标明保密期限的涉及国家秘密公文的保密期限认定问题。根据国家秘密保密期限的规定，凡未标明或者未通知保密期限的国家秘密事项，其保密期限按绝密级事项30年、机密级事项20年、秘密级事项10年认定。 第五十五条 关于发文单位标识所用字号和字体问题。字体用仿宋体。字号由发文单位按照醒目、美观的原则酌定，但一般应23、小于21mm14mm（高宽）。 第五十六条 总经理办公室应当对上级单位和本公司下发的公文的贯彻落实情况进行督促检查。第五十七条 本实施办法自发布之日起施行。会议管理制度第一章 总则第一条 为了提高各种会议的质量和效率，加强会议费管理，节约会议费开支，促进决策管理的规范化、民主化、科学化，特制定本制度。第二条 本制度所指会议主要是公司总经理办公会、总经理办公例会、全体员工大会、司务会、专题会等公司内部工作会议。第二章 会议分类和组织第三条 公司会议：总经理办公会、总经理办公例会、全体员工大会、各种代表大会、司务会。由总经理办公会决定，总经办负责组织。第四条 专题会议：公司技术、业务综合会（如土地24、项目论证、项目策划方案讨论、设计方案审定、营销策划方案审定、计划审定、管理体系评审、工程建设协调、各项工作评估、安全生产管理、招投标等）。由组织部门提出申请并负责组织，分管领导批准，总经理办公室协助并备案。第五条 外联会议：上级或外联单位在公司召开的会议（如现场会、经验交流会、报告会等），或公司组织的业务会（如联营洽谈、客户或联盟商家座谈、业主联谊等）。由组织部门提出申请并负责组织，分管领导同意，总经理审批，总经理办公室协助并备案。 第三章 会议安排、准备第六条 公司所有会议一律纳入总经理办公例会审定。各部门应于每周五下午将下一周计划召开的会议，填报会议申请审批单（见附件）报总经理办公室汇总。25、总经理办公室负责在下周一总经理办公例会提请审批后，统一安排，通知参会人员。第七条 会议准备由会议组织部门负责，总经理办公室协助。内容包括会议议题、议程、主持人、记录人、文件材料，对会议进程的预测和对策，以及会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。第八条 会议议题、议程和需要会议审议讨论的方案等，会议组织部门必须会前3天通知或送达给参会人员，并做好解答和沟通，提高会议效率。第九条 凡列入计划的会议，如确需变动，组织部门应提前2天报总经办，经请示公司领导同意后，总经理办公室负责调整并通知。第四章 会议议程第十条 会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。第26、十一条 会议主持人要围绕议题按照议程进行，确保会议主题不变、总时间不变。主持人应当引导会议在预定时间内完成会议议程，及时制止干扰会议的任何情况，适时宣布散会。需要延长会议时间，要向与会人员解释。第十二条 与会人员均应保持良好的会风，注意言谈举止，力求语言简洁，举止文明大方。禁忌发言时间过长，采用不正确或没有事实根据的资料，打断他人的发言等。 第五章 会议纪要第十三条 会议记录人员要在会议进行期间认真记录，对结论性发言做重点记录。第十四条 会议记录员要在会议结束后24小时内整理原始记录，形成会议纪要，交会议主持人签字确认。第十五条 公司会议记录由总经理办公室负责整理，形成会议纪要，经公司领导审定27、后下发执行；专业会议由会议组织部门负责记录，形成会议纪要，并抄送总经理办公室存档。第六章 会议考勤和会场秩序第十六条 参加会议的人员，必须安排好工作，按时参加会议,不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能按时到会，应提前亲自向会议召集人请假。第十七条 与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离开，并做到轻声离席，尽量不干扰会议进行。第十八条 与会人员应保持会场安静，关闭通讯工具（或将手机调至震动状态），禁止交头接耳开小会。第十九条 与会人员应保持会场整洁，不乱扔纸屑杂物。 第七章 保密事项第二十条 会议组织部门对会议内容的秘密事项的保密负总责。第二十一条 与会人员及记录员对会议内容的秘28、密事项负有保密的义务。第二十二条 涉及到秘密事项的会议纪要，记录员应在保密地方整理，并且统一严格按照主持人签发的抄送人员由总经理办公室发送签收和到期回收。第二十三条 总经理办公室负责对各种类型会议的执行与保密事项进行监督检查。第八章 会议经费保证第二十四条 根据工作和业务需要，公司相关会议需要外租会场或会议专项开支的费用，由会议组织部门按照从严控制的原则，做好费用预算、审批。必须提前一周到总经理办公室办理会议经费申请单，并按照审批程序办理相关手续。第二十五条 会议费开支标准：会议费开支实行综合定额控制，各项费用之间可以调剂使用，在综合定额控制内据实报销。会议费综合定额标准（单位：元人天）如下：29、 会议类别房租费伙食补助其他费用合计备注公司会议2008070350含会议室租金专题会议1508050280含会议室租金外联会议2008070350含会议室租金 第二十六条 所有会议原则上尽量使用公司指定的定点宾馆饭店会议室，若不具备承接条件的，按照公司审批意见执行。会议组织部门不得租用高级宾馆、饭店召开会议，也不得到风景区等地方召开会议；不得组织会议代表游览，以及与会议无关的参观。第二十七条 会议费审批程序（一）公司会议：由总经理办公室办理相关手续，分管领导审定，报总经理审批。（二）专题会议：由组织部门到总经办办理相关手续，分管领导审定审批，总经理办公室备案。（三）外联会议：由组织部门到总经30、理办公室办理相关手续，分管领导审定审批，总经理或总经理办公会审批，总经理办公室协助并办备案。第二十八条会议费报销：会议组织部门应在会议结束后及时到财务部报账，财务部门要认真把关，严格按规定审核会议费开支，超标准或扩大范围开支的不予报销。 第九章 附则第二十九条 本制度自总经理办公会通过之日起执行。第三十条 本制度由总经理办公室解释并修改。 附件：会议申请审批单 会议申请审批单 会议名称会议时间会议地点参会人员（数） 会议内容及议程组织部门分管领导总经办分管领导财务部负责人总经理备注印章管理制度第一章 总则第一条 公司印章是公司对外联系的标志和行使职权的凭证。为加强对印章管理，规范印章刻制、发放31、使用、管理，以及停用和废止，特制定本制度。第二条 本制度所指印章是指公司行政印章、业务专用章（合同专用章、财务专用章）、法定代表人印章、部门印章等。第二章 印章的管理及职责 第三条 公司行政印章即公司公章、合同专用章、法定代表人印章的保管，统一由总经理办公室设专人专柜管理。总经理办公室负责确定公司印章的种类、范围、数量，组织印章的刻制、发放、停用和归档，制定公司印章管理的规章制度和监督检查印章管理的执行。第四条 公司用于财务管理的法定代表人印章、财务专用章由财务部指定专人专柜管理。第五条 部门印章由各部门指定专人管理。部门印章仅限公司内部业务联系使用，概不对外，不具备法律效力。第三章 印章的32、申请与刻制第六条 申请：公司公章、业务专用章（合同专用章、财务专用章）、法定代表人印章等由总经理办公室负责提出申请，报主管副总经理审定，总经理审批；部门印章由各部门以书面形式向总经理办公室提交刻制印章申请表，总经理办公室确认后报主管副总经理审定，总经理审批。第七条 刻制：公司印章的刻制由总经理办公室统一负责。总经理办公室负责公司印章管理的专职人员，必须到公安部门登记备案的专业刻章单位刻制，标准应符合国家相关规定。第八条 发放：公司印章刻制完成，由总经理办公室统一登入印章登记卡后发放使用。第四章 印章的使用及职责第九条 公司行政印章是企业法人的象征。用以公司名义发出的各类文件、便函、介绍信、报表33、奖状、贺信、贺电、证书证件、各类报表及需要公章的文件等；合同专用章只用于以公司名义签订的各类合同、协议书；法定代表人印章只用于需要由公司法人签名盖章的报表、支票或合同文件。第十条 公司印章的使用必须严格履行审批手续，严格按用印标准权限使用，严禁擅自使用印章。第十一条 凡使用公司印章的应严格执行用印登记和审批手续，填写并办理完成用印申请单内容；凡使用合同专用章的必须按照合同管理制度的权限及程序办理；凡使用法定代表人印章的必须征得本人同意。第十二条 公司正式文件用印必须通过总经理办公室专人审定，要有公司领导签发，经过编号打印后的文件，方予加盖公章，并实行随印归档管理。第十三条 不准在空白纸上加盖34、公司印章，不准在和正本内容不一致的介绍信、存根上盖章。特殊需要时，须经部门负责人提出报告，总经理办公室报公司领导批准后，方可用印。持空白介绍信人员必须在印章管理人员处登记，未用完的空白介绍信应及时交总经理办公室注销，以防丢失。第十四条 公司公章设专人专柜保管，原则上公章的保管人也是公章的管理人和使用人。公章管理人应坚持原则，严格执行印章管理制度，不得用掌管公章的权力为自己谋私利；用印时必须认真核对用印文件与用印申请单上的内容是否一致，并将用印情况如实登记，存档保管。第十五条 部门印章由部门负责人审批即可用印。 第十六条 总经理办公室有权对用印申请部门所选印种提出质询。对不合手续或不合法的用印，35、以及不正当的用印有权拒绝。第十七条 公司印章原则上不准带出公司，确因工作需要，需经印章管理部门和分管领导批准同意，并办理相关手续后，方可带出。 第五章 用印方法 第十七条 用印方法 （一）公司印章应盖在文件正面，上压公司名称，下压成文日期，居于公司名称中间；（二）用于表格时应盖在有公司名称的位置；（三）印章不得盖在文件、表格空白处； （四）必要时应盖骑封印； （五）公司印章除特殊规定外，一律用朱红印泥。第六章 印章的损毁、丢失和废止第十八条 损毁、丢失：公司印章发生损毁、丢失情况时，各管理部门应迅速向总经理办公室报告书面材料。总经理办公室及时汇报主管副总经理和总经理，并根据情况依本制度办理刻制36、。第十九条 废止:由于机构变更或其他原因废止的印章，管理使用部门及时将印章交总经理办公室，由总经理办公室按照规定办理相关手续后，统一封存。第七章 印章的归档第二十条 申请刻制的印章和损毁、丢失和废止的印章，由总经理办公室进行统一登记。第二十一条 总经理办公室要将每个印章登入印章登记卡内，建立印章管理档案，并将此档案永久保存。第八章 罚则第二十二条 严禁未经批准私自刻制公章，否则无论用于何种目的，一律严肃追究责任。第二十三条 违反印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任，触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。第九章 附则第二十四条 本制度自总经理办公会通过之日起执行。37、 第二十五条 本制度由总经理办公室解释并修改。 图书管理制度第一章 总则第一条 为了加强公司图书管理工作,实现图书管理的规范化、标准化，充分发挥图书资源为生产、经营工作提供便利和服务，特制定本制度。第二条 本制度中所指图书是指公司为满足各部门工作需要而购置的图书资料，包括各类工具书、标准图集、期刊、杂志及学术著作等。第三条 总经理办公室是公司图书的管理部门，负责公司图书的采购、登记、保管、借阅，以及图书管理制度的制定、修改和完善。第二章 图书的购买、收集第四条 购买 （一）总经理办公室必须逐季制订图书购买计划。各部门要在每季的第一个月的第一周提交本部门图书购买计划（见附件），由总经理办公室汇总38、后报公司领导审批。（二）总经理办公室和各部门按照审批的图书购买计划，负责对图书市场进行调研，寻找合适的图书供应渠道。（三）购买图书由总经理办公室依据图书购买计划统一购买或由所需部门按计划自行购买。（四）总经理办公室图书管理员根据图书购买计划核查所购图书，核查后办理登记造册、验收手续。（五）各部门所购图书,在办理登记验收后方可办理报销手续。第五条 捐赠 对员工或外部机构捐赠的图书资料，总经理办公室在接收时，必须办理登记、造册等相关手续。第六条 培训资料凡公司员工参加由公司出资的各类会议和培训，所获取的图书、资料，应列为公司图书资料管理范围。员工外出学习培训后在办理报销手续时，须经总经理办公室签字39、，由总经理办公室负责对所发放图书、资料进行登记、收回，建立目录。若部门、员工需要学习使用，可按照管理程序，办理借阅手续。第三章 登记与保管第七条 登记造册：所有新进图书资料，总经办图书管理员必须登记造册，建立公司图书登记总目录，写明购买日期、书目名称、价格，并分类编号。 第八条 编号加盖印章：所有新进图书都必须在封面、目录以及图书中间加盖“xx图书”编号章和“公用图书列入移交”戳记。第九条 保管（一）公共类图书由总经办统一保管，负责办理相关使用和借阅手续。（二）技术类图书实施两级管理。一级由总经理办公室图书管理员负责统一登记造册，各相关使用部门要经部门负责人签字并指定专人在总经理办公室办理使用40、和借阅手续；二级由各相关使用部门指定专人负责统一管理，并负责部门内部借阅手续的办理，要求建立借阅登记台帐，及时办理借阅手续。（三）总经理办公室和相关部门要建立图书检索目录及图书借阅卡片。（四）管理人员要尽职尽责，加强图书养护工作，做好“防水、防潮、防尘、防虫、防火、防盗”工作，保证图书安全、整洁。无责任事故和失职行为。第十条 核对（一）总经理办公室每半年对公司图书进行一次清点核对。（二）各部门兼职图书管理员每半年对所管图书资料进行一次清点和核对，清点核对时总经办要派人参加，核对期间停止借阅活动，并收回全部借出图书。（三）每次清点核对完毕，管理人员要对清点出的问题写出专题报告，提出整改意见。第四41、章 借阅与归还第十一条 借阅（一）员工借阅图书必须办理相关手续，一次借阅不得超过3 本。公共类图书在总经办办理借阅手续，技术类图书在部门内部办理借阅手续。（二）借阅时间不得超过一个月，到期如需继续使用,须办理续借手续；续借不得超过两次。（三）查、借阅图书，必须爱护书籍，不得撕页、剪辑，不得在书中批改、圈点、划线、折角、涂写。如有破损遗失等情况，一律照原价赔偿。（四）凡借出图书，必要时管理员有权随时收回。第十二条 归还（一）当事人离职时，必须归还图书资料，否则不予办理相关手续。（二）借阅人无权将所借阅的图书转借给其他人员。（三）借阅人在归还图书资料时，管理人员必须认真检查，若发现破损、污染、丢失42、等问题，按原价赔偿。（四）所有赔偿统一由总经办列出清单，当事人自行到财务部办理赔偿手续。第五章 图书购置费用控制及审批程序第十三条 图书购置实行费用预算制度，总经理办公室每季按照图书购买计划，汇总图书费用预算后，按照图书购买申请单（见附件）逐级审批。费用在1000元以下由主管领导批准，在1000元以上由总经理批准。第十四条 所购置图书，凭借正式发票到财务部办理报销手续。总经理办公室办理登记。第五章 附则第十五条本制度自公布之日起执行。第十六条本制度由总经理办公室解释并修改。附件：图书购买计划图书购买计划图书名称数量单价备注合计申请部门负责人签字：图书购买申请单使用部门（人） 图书名称及数量 价43、格合计购置原因使用部门负责人总经办负责人图书管理员财务负责人主管领导总经理备注计算机、网络、自动化办公管理规定第一章 总则第一条 为了加强对公司计算机、网络和自动化办公系统的使用和管理，确保系统正常运行，为生产经营活动提供快速、高效和服务，特制定本规定。第二章 管理职能第二条 总经理办公室为计算机及网络管理的主管部门，总经理办公室总务主管负责全公司计算机的配置、维护和局域网络的硬件设施的建设和日常维护。第三条 发展计划部为公司网站的管理部门，下设网络管理员岗位，负责公司网站的设计、更新与维护，第四条 各部门应及时向网络管理员提交公司各类宣传资料及图片并保证资料的准确性及严肃性，由网络管理员负责44、公司网站的更新与维护。第三章 计算机使用第五条 计算机使用权由各部门落实责任到使用者名下，使用者应保持其清洁卫生并负责计算机的安全使用。第六条 由总经理办公室建立每台计算机的详细配置档案并由使用者签字确认，未经总经理办公室同意不得私自拆卸计算机硬件。计算机的配置发生改变时，由总经理办公室更改配置档案并由使用者重新确认签字。第七条 总经理办公室定期检查公司计算机详细配置。若有配件丢失者，由使用者照原购入价赔偿。第八条 公司人员办理调离职手续时，需经总经理办公室检查计算机配置记录档案，签字以确认其所使用计算机状况良好，方可离职。若有配件丢失，由使用者照原购入价赔偿。第九条 严禁私自删改系统文件及应45、用文件，不得随意更改计算机系统设置，不得随意删除、修改他人的文件，不得私自下载、安装、卸载应用软件。第十条 公司配备的计算机要专人专用，未经本人允许不得串用；未经部门领导和总经办专业人员同意，禁止外来人员操作计算机，以免发生病毒感染和其他损失。第十一条 使用软盘、U盘、光盘、移动硬盘等其他存储设备时，应严格按照规范操作，以免造成计算机设备损坏。第十二条 打印机、扫描仪等设备为公司各部门共享使用设备，设备放置部门应将共享设备服务24小时开机，以保证其他部门随时有权使用共享设备。第四章 网络登录规定第十三条 员工登录公司网站以个人实名登录，遵守网站管理规定和使用要求。第十四条 公司根据部门和员工工46、作需要确定互联网登录权限，未经许可不得私自登录。第十五条 上班时间不得使用公司计算机上网聊天、玩游戏、炒股或访问与本职工作无关的网站。第十六条 严禁利用网络传输侮辱性、侵犯性或不健康的信息；严禁在网上浏览思想内容反动、不健康的网页。第十七条 未经公司授权,员工个人不得以公司名义或以公司员工的名义在互联网上发布信息。第十八条 不得以任何方式制作、传播病毒，攻击公司网站。第五章 办公自动化系统管理第十九条 系统登录（一）办公自动化系统是公司内部办公的平台，不对外开放。实行一人一姓名一密码制，员工凭个人实名和密码登录。（二）员工要妥善保管个人密码，不得对外泄露。密码失密要及时更换；长期使用要定期变更47、，确保密码安全。（三）每位员工都有一个“个人电子签名”的密钥和密码，密钥文件要妥善隐秘保管，最好保管在“U”盘上；个人电子签名密码最好不要和登陆密码一致。（四）发现个人电子签名密钥和密码失密或丢失时，及时通知管理员办理更改手续。（五）不允许员工让其他人以自己的名义或用其他人的名字登录办公自动化系统。第二十条 各模块使用规定（一）表单流程模块1、表单填报只限员工个人办理业务工作时使用，必须按照要求的流程流转。2、表单流转中，每个节点的审批人要及时办理，确保流转及时、准确。3、相关业务主管人员、部门负责人、公司领导审批表单时，必须使用“个人电子签名”，并签署意见。（二）公文管理模块1、各部门可以根48、据工作需要起草发文文件、传阅稿件等。2、办理发文文件需经部门经理审批，报主管副总或总经理批准后，可在办公自动化系统上发文。3、办理传阅稿件需经部门经理审批，可在办公自动化系统上发文。4、起草发文文件、传阅稿件等未经审批不得在办公自动化系统上发文。（三）会议管理模块1、办公自动化系统只承办公司级会议，会议的通知及有关事项由总经理办公室负责承办。2、由部门负责发起的公司级专题会议，可办理会议申请，经部门经理或分管领导审批后，报总经理办公室。（四）工作交流模块1、“公告栏”是公司发布内部事务公告的栏目，部门或个人发表公告须经部门领导或分管公司领导批准后，方可在“公告栏”发表。2、“讨论区”的“工作心49、得”是员工发表个人工作中的心得体会专栏；“管理建议”是员工发表公司战略管理、人力资源、制度建设和其他管理工作方面的建议和意见专栏；“休闲时刻”是员工发表个人生活、工作中的趣闻、文化娱乐活动、幽默、小品、文学作品、健身、体育等专栏。在“讨论区”员工可以畅所欲言，自由发表言论，但所有言论不得违反国家法律法规、不得违反公司各项规定、不得泄露公司秘密事项、不得对他人进行人身攻击或涉及他人隐私、不得有黄色淫秽言论（图片）等。3、“投票管理”是公司对某项事情征求员工意见、让员工表决栏目。发起投票管理必须经部门经理同意，并报公司领导批准，员工个人不得随意发起“投票管理”。4、“新闻公告”是发表公司在重大工作50、党政管理、业务资讯、安全质量生产、奖项信息等方面的新闻栏目。员工个人不经批准不得在此栏目发表公司信息。确需发表的新闻须经部门经理同意，报总经办审核。5、“规章制度”是发布公司各种管理制度、规定的专用栏目。各部门需要发布的规章制度、规定，经分管领导同意后，交总经办审核登记，由系统管理员发布。员工个人不能在此栏目发布信息。（五）电子邮箱模块是员工发送、接收电子邮件的模块，可以单发、也可群发。在OA 协同办公系统中只允许发送与工作有关的电子邮件，个人非工作电子邮件不得发送。（六）即时信息模块是员工即时交流的平台，员工可以通过“即时信息”聊天，聊天内容只限于交流工作或个人业务相关的内容。第六章 文件51、存储、复制第二十一条 存贮有数据、报表的磁盘、光盘、U盘等的存储设备，属公司内部资料，未经部门领导同意不得调用数据，不得将数据复制外传。第二十二条 计算机系统中的数据和文件必须有可靠的备份，以便在系统发生软件、硬件和其他意外事故时，能够有恢复补救的手段，不致造成信息管理工作的损失和混乱。第二十三条 数据和文件一般至少应同时制作两套备份，以防只备份一套出现问题时造成无法弥补的损失，备份文件要标示著录项目和格式，存储电子文件的载体或包装盒上应贴有标签，标签内填写编号、名称、密级、保管期限、硬件及软件环境等。第二十四条 机要文件、报表数据统一交公司档案室管理、备份，不得存放于计算机上；第二十五条 文52、件处理完毕后或操作者较长时间离机时，要关闭文件，防止他人复制、拷贝。第二十六条 不得以任何手段、方法获取超出本人权限的文件、数据；严禁私自将公司文件资料复制、拷贝带离办公室。第七章 罚则第二十九条 违反本规定第三章第十条、第十一条，给公司造成损失的由当事人负责赔偿安装、恢复系统、文件的所有费用，并视情节给予行政和经济处罚。第三十条 违反本规定第四章第十四条、第十五条、第十六条，每发现一次给予警告并罚款人民币100元。第三十一条 违反本规定第四章第十七条、第十八条给当事人造成不良影响、给公司造成损失者，一经发现，给予留用考察三个月之处分；造成公司名誉、经济损失者直接免职，并记入个人档案；情节特别53、严重或违反国家法律的，送司法机关处理。第八章 附则第三十二条 本制度自总经理办公会通过之日起执行。第三十三条 本制度由总经理办公室解释并修改。 法律事务管理制度第一章 总则第一条 为了加强对公司法律事务管理，依法规范公司运作，依法维护公司合法权益，制定本制度。第二条 本制度所称法律事务包括诉讼、仲裁、出具法律意见书，审核合同及相关规章制度，提供法律咨询，发出律师函，法律服务中介机构的选聘，法律知识的宣传等法律诉讼和非诉讼法律事务第三条 本制度适用于公司及下属子公司、各项目部，下属各公司可依据本制度，结合本单位实际情况制定法律事务管理工作实施细则。第二章 法律事务部门第四条 法律事务工作在总经理54、直接领导下进行，总经理办公室是公司法律事务主管部门，聘请法律事务所作为公司法律咨询机构。负责公司法律事务工作，建立法律事务各项工作制度。第五条 负责法律事务的管理部门主要职责（一）协助公司正确执行国家法律法规，对公司重大事项和重大经营决策提出法律意见，依法规范公司经营行为，推进依法治企进程；（二）负责制订公司相关法务制度，审核其他制度的合法性；（三）协助律师负责为公司出具法律意见，为所属各单位提供有关法律咨询、指导、督促、服务；（四）协助律师办理起诉、应诉的案件，受公司法定代表人委托，参加公司的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动；（五）负责按照公司内部规定审查、管理合同，参与重大合同的谈判和起草55、工作；（六）参与公司分立、合并、破产、解散、投融资、担保、租赁、产权转让、招投标及改制、重组、上市等重大经济活动处理的有关法律事务；（七）负责公司法律服务中介机构和法律顾问的选聘、联络、服务、考核；（八）组织开展普法教育、法律培训工作。第六条 法律顾问的主要职责公司聘请的法律事务所作为公司的法律服务机构，指派具有房地产法律事务经验的律师作为公司的法律顾问。法律顾问全面负责本公司的法律事务，履行下列主要职责：（一）对本公司重大经营决策提出法律意见，保证公司经营活动的合法性，依法维护公司的合法权益；（二）负责做好本公司合同管理、商务谈判、知识产权、工商管理、投标招标、改制重组、诉讼、仲裁等方面的法56、律事务工作；（三）负责公司重要规章制度的合法性审查，指导拟定公司法律事务制度；（四）协助公司的法制宣传教育和培训，指导下属单位法律事务工作；（五）对公司及下属违反法律、法规的行为提出纠正意见，负责或协助有关部门予以整改。第七条 法律顾问的聘任条件 （一）取得中华人民共和国律师资格，具有公司法律顾问执业资格，从事法律顾问工作10年以上，在大型房地产企业担任法律顾问5年以上；（二）精通法律业务，具有处理复杂或疑难法律事务的工作经验和能力； （三）熟悉房地产经营管理，具有较高的政策水平和较强的协调能力；（四）拥护、执行党的基本路线、方针和政策，秉公尽责，严守法纪；（五）具有良好的思想政治素质、强烈的57、工作责任心和敬业精神。第三章 法律事务管理第八条 公司建立律师审查制度，凡公司重大经营活动、决定、文本、合同，均须由律师事先审核，并出具法律意见或见证书。第九条 合同管理（一）合同管理按公司合同管理办法和合同管理流程执行。法律事务管理部门按照规定参与合同评审，法律顾问参与合同的审查，规避合同的法律风险；（二）法律事务管理部门负责接受、协调各单位在项目管理履行阶段中存在而即将引发诉讼与非诉讼事务的法律咨询,将和法律顾问定期或不定期对重点项目进行法律事务风险防范检查，提出规避经营风险的整改意见或方案，对不及时整改的单位予以通报，并根据公司的统一安排对重点项目设置，项目从签约到履约进行全过程跟踪法律58、服务。（三）法律事务管理部门和法律顾问应参与组织的合同履约交底，并提出履行合同中特别注意事项。在履行过程中，法律事务管理部门必须检查督促有关部门收集并保存下述资料的原件：履约函件、有效的文字记录、会议纪要等档案，工程合同的合同变更、补充、签证、索赔等，作为调整工期、索赔、结算依据的经济技术签证手续。对合同工期、内容、价款结算内容等与合同约定有重大变更的事项而达成补充协议，须经过公司法人同意并盖章认可。第十条 法律纠纷案件处理（一）法律纠纷案件是指各类诉讼、非诉讼、仲裁或者可能引起诉讼、非诉讼、仲裁争议的案件。（二）法律纠纷案件在处理主体上实行法人原则，即由案件所涉及的法人公司处理。案件涉及多个59、法人公司的，由涉案法人公司共同处理。但如果法人公司之间有基于出资形成的上下级关系的，则由上级法人公司处理，下级法人公司以上级法人公司名义签订合同发生的经济纠纷，由上级法人公司处理，经济责任由下级法人公司承担。（三）凡以公司为被诉主体的诉讼、仲裁、执行的案件，相关部门、单位接到法院或仲裁机构的材料后，报总经办办理诉讼案件备案手续，所发生相关的费用和经济责任，由涉案部门或公司承担。（四）公司（或下属公司）处理法律纠纷案件，由公司（或下属公司）法定代表人统一负责，公司法律事务管理部门和法律顾问具体实施，相关业务机构、部门予以配合。第十一条 公司内部纠纷协调处理（一）公司各部门、单位之间发生法律纠纷案60、件的，纠纷各方应充分协商解决，自行协商末果的，纠纷各方也可以提请总经办或相关部门调处，公司内各单位未经内部书面调处的，不得申请法院、仲裁机构系统解决内部争议。（二）拟提请法律事务管理部门调处争议的，应提交以下材料：双方争议发生的法律文书如协议、合同、结算等相关资料；申请协调处理争议一方应陈述引发纠纷的事实，需要达到的协调目的以及提请公司协调争议的请求报告。（三）法律事务管理部门接到协调函后，立即与律师一起核实了解相关情况，召集纠纷各方协调解决争议，并提出协调方案。调处内部纠纷的时间期限为三个月。第十二条 公司登记、变更、注销管理（一）公司设立子、分公司应做到：1、设立新公司，应组织法律顾问对拟61、成立公司进行可行性研究，并提出法律意见；2、决定成立新公司时，法律事务管理部门应加入筹备组，负责准备、制作、填写、审查修改各类法律文件，并协同有关人员共同办理工商登记手续；3、公司领取营业执照以后，应将筹备时形成的各种法律文件复印一份交公司档案室存档。（二）公司变更登记时应做到：1、公司法人改变名称、住所、法定代表人、经济性质、经营范围、注册资本金等事项时，应申请办理变更登记；2、公司法人申请变更登记，应由主管部门或审批机关批准后三日内，将相关材料报相关业务部门，并报法律事务管理部门备案； 3、公司法人变更登记完成后，应将申请变更材料复印一份留存法律事务管理部门。（三）公司注销登记时应做到：162、公司在终止营业时，需由法律顾问参与工作组，清理债权债务，作出公司注销的可行性报告；2、公司法人歇业、被撤销、宣告破产或其他原因终止营业，应当向登记主管机关办理注销登记；3、办理完公司注销手续后，应由法律顾问参与销毁公章、文件移交等工作。第四章 考核和责任第十三条 法律事务部门每年对各子公司、各部门执行本制度的情况进行不定期或定期检查与考核，并将检查或考核结果转公司人力资源部。第十四条 对主管法律事务工作的领导和直接承办人在处理法律诉讼纠纷案件中成绩显著的，依据挽回或减少的经济损失数额给予一定标准的奖励。奖励申请由经办人员或部门提出，经法律事务管理部门审核报总经理审批后执行。第十五条 各职能部63、门或各分公司对就本制度所规定的法律事务未能及时报告或者错过法律时效、提供的信息不详实、擅自处理或者不正当干扰法律事务部处理法律事务工作，给公司造成损失的，由直接责任人承担相应的赔偿责任，对于在办案过程中发现给公司造成重大经济损失的责任（或涉嫌犯罪）事件，对损失负有直接责任的相关工作人员应移送有关部门处理。第十六条 案件经办人员在办理案件中出现以下情形的，导致公司重大经济损失，由公司根据情节严重程度，对经办人员按照其造成损失额度视情节给予经济处罚和相应的行政处分，涉嫌犯罪的应当移交司法机关处理。（一）案件经办人与对方串通，损害公司利益； （二）案件经办人员泄露公司机密，包括案件重大决策，关键行动64、计划，案件重要证据；（三）案件经办人员未遵守法律规定的各种时限，导致公司丧失相关权利；（四）案件经办人员由于疏漏，导致重要证据原件遗失。第十七条 受托律师事务所、法律顾问因自身故意或重大过失，给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第五章 外聘法律中介机构的管理第十八条 各下属公司所聘请的法律顾问须将聘任合同报公司总经办备案，法律顾问的年度总结和考评情况须报法律事务管理部门备案；法律事务管理部门对外聘法律顾问的年度工作提出意见。第十九条 各子公司聘请外部法律人员代理案件，须随同案件备案授权资料报公司法律事务管理部门备案。第六章 附则第二十条 本制度自总经理办公会通过之日起执行。第二十一条 本制65、度由总经理办公室负责解释。保密管理细则第一章 总则第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，保障公司整体利益和长远利益，保障公司长期稳定高效发展，防止失密、泄密和被窃密事件的发生，适应激烈的市场竞争，根据保密法、公司保密制度和员工手册的有关规定，结合公司工作实际，特制定本细则。第二条 公司秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条 公司各部门、下属公司和全体员工都有义务和责任保守公司秘密。第四条 公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条 公司对保守公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门、下属公司或员工实行奖励；对违反公司保密规66、定的部门、下属公司或员工给予处罚。第六条 本规定适用于公司所有员工。第二章 保密范围和密级确定第七条 保密范围（一）公司重大决策中的秘密事项。（二）公司一切未经公开披露和尚未付诸实施的战略规划，生产经营方案和决策。（三）公司内部掌握的上级下发的保密级文件、项目可行性报告、项目建议书、立项报告、成本分析报告、合同、协议、招投标资料、统计信息、档案、重要会议内容、电子文档资料、图片音像资料等。（四）公司财务分析报告、预决算报告、凭证和报表。（五）公司薪酬架构，员工人事档案、薪酬福利资料。（六）公司战略合作伙伴和所有客户的资料。（七）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的信息。（八）公司的年度工作计划67、资金计划和销售计划。（九）其它经公司确定应当保密的事项。第八条 密级分类：公司秘密分为三类，绝密、机密、秘密。（一）绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害。（二）机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受严重的损害。（三）秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。第九条 密级的确定（一）第七条的第（一）项为绝密级。（二）第七条的第（二）项为机密级。（三）第七条的第（三）-（八）项为秘密级。第十条 属于公司规定标明密级的文件资料，密级划分可根据情况的变化适时调整，予以升密、降密或解密，并确定保密期限，保密期限届满自行解密。第三章 保密措施第十一68、条 全体员工都要从公司的利益出发，从思想上高度重视保密工作的重要性，养成良好的保密习惯，牢记保守公司秘密的职责和应尽的义务，树立市场观念、保密观念和法纪观念，自觉遵守保密工作规定，提高防范意识。（一）不该听、看、说和记录的秘密绝对不听、看、说和记录； （二）不能在私人通信、通讯、网络中传递涉及公司的秘密事项； （三）不能在公共场所和亲属、子女、亲友面前谈论公司的秘密事项； （四）不得擅自携带公司秘密文件、资料等参加外出活动； （五）不得擅自复制、留存、销毁涉密的文件；第十二条 公司涉密文件、资料和物品的保密（一）总经办是公司文件、资料和物品保密工作的主要负责部门，本部门机要、档案管理人员负责公69、司秘密以上文件、资料和物品的保密、保管和使用。（二）各部门负责人是本部门保密工作的主要负责人，负责管理本部门文件、资料和物品的保密、保管和使用，并指定专人具体负责秘密级以上文件资料的管理。（三）属于公司秘密级以上的文件、资料的收发、传阅、保存和销毁，均由总经办专职机要人员执行。机要人员必须严格按照公司规定和要求及时登记、签收，执行传阅，未经领导同意不准擅自扩大传阅范围；在规定时限内收回传阅的文件、资料，并进行检查，发现缺页、丢失等情况及时报告；文件、资料要存放在保险柜中，妥善保管；密级期限满后，统一解密或销毁。 （四）属于各部门提交公司讨论、审议和参阅的各类方案、计划、信息等保密级资料，必须交70、总经办办理相关手续，执行传阅程序。重要资料的传阅范围必须经总经理批示。（五）公司秘密文件、资料，要定期清理，按时收退、归档、销毁。销毁文件必须按有关规定，严格清点、登记，并经主管领导或总经理审批后，到指定的造纸厂销毁。严禁擅自销毁秘密级文件、资料。严禁各部门或个人向废品站出售内部保密级文件、资料等，严禁将内部文件、刊物、资料等擅自转送他人。（六）工作人员调动时，必须把工作证、文件摘录本、各种秘密级资料等移交清楚后才能办理手续。 （七）因公需要携带公司秘密级文件外出，必须事先经主管领导同意，确保文件安全。（八）严禁复印公司保密级文件、资料，确因工作需要复印，必须加盖公司复印文件专用章，同原件一样71、进行管理。（九）公司或各部门对外宣传、交往和合作中需要提供的公司保密级资料，事先需经总经理审批。第十三条 公司涉密会议和活动的保密（一）根据公司涉密会议和活动的内容，限定参加人员范围。（二）公司涉密会议由总经办按照公司要求安排会议，印发并负责收回、管理会议文件和材料。第十四条 计算机网络安全保密守则（一）不得利用网络从事危害公司利益的活动；（二）不私自在网上发布涉密信息；（三）不越权访问系统和涉密信息；（四）不在无安全保密设施的网络上处理涉密信息；（五）不擅自下载公司网上涉密信息；（六）不使用未经审查和禁用的软件；（七）不向他人泄露口令、密钥及安全保密措施；（八）不以公司员工身份在网络上进行信72、息交流；（九）不私自复制、留存、出借、销毁任何涉密载体；（十）不私自将网络、微机等设备送外维修。第四章 泄密处罚第十五条 泄密是指下列行为之一（一）使公司秘密被不应知悉者知悉的；（二）使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明被不应知悉者知悉的。第十六条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，及时报告总经办，总经办接到报告后应当立即报告公司领导，并做出处理。第十七条 泄密处罚（一）出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资100元-1000元：1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；2、违反本细则第七条、第十一条、第十二条、第十三条规定内容的；3、已泄露公司73、秘密但采取补救措施的。（二）出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；2、违反本保密细则，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3、利用职权强制他人违反保密规定的。第五章 其它第十八条 本制度自总经理办公会通过之日起执行。 第十九条 本制度由总经理办公室解释并修改档案管理制度第一章 总则第一条 为了确保公司档案工作制度化、规范化、标准化,完整安全地保存和科学有效地管理利用档案，更好地为公司生产经营服务，切实加强对各部门档案工作的监督检查和指导，切实做好档案立卷归档。依据中华人民共和国档案法，结合公司实际，制定本制度。第二条 74、本制度适用于公司及下属分公司的档案管理工作。第三条 公司档案指公司在各项生产经营活动中形成的具有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像等不同形式、不同载体的文件资料。第四条 档案工作是公司管理工作的重要组成部分，是维护公司经济利益、合法权益和反映公司历史真实面貌的一项重要工作。各部门、全体员工都有支持档案工作、保护档案资料的义务。第二章 工作体制及职责第五条 档案管理工作实行统一领导，分级管理的原则，总经理办公室是公司档案管理主管部门，下设专职档案管理人员负责，各部门设立兼职档案管理员，负责本部门文件资料的收集、整理和归档工作，从而形成公司档案管理工作网。第六条 75、档案管理工作受省、市档案局，高新管委会和集团公司档案管理部门的业务指导、监督和检查。第七条 档案管理员岗位职责（一）专职档案管理员职责1、负责贯彻落实国家、省、市、区、集团公司和公司关于档案管理工作的法令、政策和规定；2、组织实施公司档案管理工作长远规划和年度计划；3、建立健全符合公司实际的各种档案管理规章制度；4、负责对公司形成的各类档案进行收集、整理、鉴定、统计、保管和提供利用等工作；5、负责指导、检查公司各职能部门、项目部及下属公司的档案管理工作；6、努力钻研档案专业知识，熟悉档案业务，不断提高管理水平和工作效率；7、编制各种档案目录、索引等检索工具，以便档案的有效利用；8、负责完成领导76、交办的其他事项。（二）兼职档案管理员职责1、负责贯彻落实国家、省、市、区、集团公司和公司有关档案工作的方针、政策和规定；2、负责本部门文件材料的收集、整理和移交工作；3、努力钻研档案专业知识，熟悉档案业务，提高工作效率。第三章 档案的形成与归档第八条 档案的形成是随着公司项目研发策划、开发建设以及经营活动的进程自然形成的。档案必须按照公司相关规定及时向档案室移交，集中统一管理，任何部门和个人不得据为己有。第九条 公司各部门应根据档案归档范围进行日常工作资料的收集和整理，并认真填写档案移交单，定期向档案室移交。第十条 归档范围及保管期限 （一）各部门归档范围及保管期限 1、总经办（1）公司重要会77、议（包括董事会、股东大会、总经理办公会，总经理办公例会、司务会、专题会议、研讨会，半年、年度工作会议，计划会议等）的记录、决议和会议资料；（永久）（2）公司所有的收文和发文(包括重要的传真)；（永久或长期）（3）公司重要报告和工作总结材料；（永久）（4）公司及下属公司成立、合并、撤销、更名、启用印章材料；（永久）（5）公司制定的各项管理规章制度；（长期）（6）公司历史沿革、大事记；（永久）（7）公司简报、照片、录音带、录像带等；（永久或长期）（8）公司在公务活动中获赠的有保存价值的礼品、纪念品、工艺品或字画等；（长期或短期）（9）公司所获荣誉奖牌、证书等实物；（永久或长期）（10）安全生产会议78、纪要、检查记录、通报表彰、事故报告调查分析及处理材料等；（长期）（11）参加上级机关重要会议的文件资料；（长期）（12）上级领导视察的指示、题词等；（永久或长期）（13）公司管理运营工作和体系认证工作的文件资料等；（长期）（14）公司经济、民事及仲裁案件的结案资料等；（长期）（15）公司营业执照、组织机构代码证、资质等证件的注册登记、变更、注销所形成的文件资料及证件等。（长期）（16）部门自定职责、管理规定、表单等；（长期）（17）档案、图书移交清单、销毁清单等；（永久或长期）（18）各部门报送的计划、总结材料等。（短期）2、人力资源部（1）员工花名册、基本情况统计表（履历、自传、鉴定、党团材79、料、政审、任免、职称、业务考核、离职退休等材料）；（永久）（2）员工培训方面的文件材料；（长期）（3）员工劳动、工资、福利、年金等相关文件资料；（永久或长期）（4）人员任免的文件材料；（永久或长期）（5）人员考核、考评材料；（永久或长期）（6）员工奖励、处分文件材料；（永久或长期）（7）员工公开招聘、录用、辞退、离职等文件材料；（长期）（8）劳动争议仲裁材料；（长期）（9）工资改革、管理和实施方案，以及工资总额计划等；（永久）（10）职称评定等方面的文件资料；（长期）（11）部门自定职责、管理规定（人事、社会保险和福利）、表单等；（长期）（12）员工手册及相关的企业文化方面的资料或材料；（长期80、）（13）考勤表。（2年）3、财务部（1）公司会计原始凭证、记账凭证、汇总凭证等相关凭证；（15年）（2）公司会计总账、明细账、日记账、辅助账等相关账簿；（25年或15年）（3）公司财务月、季报表及年度决算报告、审计报告、财务分析报告等；（永久或5年）（4）公司纳税申请，包括国税、地税月度、季度、年度纳税申报表等；（25年）（5）公司年度财务预算；（长期）（6）公司固定资产管理、评估报告及说明等资料；（永久）（7）公司税务检查、政府审计报告及相关材料；（长期）（8）公司贷款方面的文件材料；（长期）（9）公司资本运营管理方面的相关材料；（长期）（10）公司财务及会计管理活动中产生的各类文件资料等81、；（长期）（11）部门自定职责、管理规定、表单等。（长期）4、发展计划部（1）公司中长期发展规划、综合计划及申报国家、省、市、区和集团公司的各类计划、报告及批复；（永久）（2）公司开发项目的立项、调研、策划报告及相关文件资料等；（长期）（3）公司开发项目审批计划；（永久） （4）公司固定资产投资计划，年度、月度工作计划及资金计划；（永久或长期） （5）公司年度、月度各类统计报表和资料等；（永久或长期） （6）项目前期与政府相关部门往来文件（包括用地批复、成交确认书、土地出让合同、土地使用权证及土地招标、拍卖、挂牌形成的相关文件资料）；（永久）（7）公司品牌建设规划方案和实施方案；（永久或长期）82、（8）相关活动的影像资料；（永久或长期）（9）部门自定职责、管理规定、表单等。（长期）5、设计技术部（1）开发建设项目的勘察报告、定验线资料、测量成果表等勘察资料；（永久）（2）有关行政主管部门(规划、人防、环保、消防、交通、园林、文物、供电、市政、通讯等)的批准文件或取得的有关协议及图纸；（永久）（3）工程项目施工图及配套审查文件（人防审查、节能审查等包括电子档案）；（永久）（4）工程项目环保、消防、电梯、人防、防雷接地、空气检测、节能等综合验收资料；（永久）（5）工程项目的沉降观测报告、地基、桩、基础等检测报告。（永久）6、项目部（1）工程施工图、竣工图、项目施工管理资料、工程质量控制资料83、工程质量检验记录、工程安全与功能资料；（永久或长期）（2）工程项目监理资料；（长期）（3）工程现场影像资料；（长期）（4）项目部或工地评奖资料；（长期）（5）工程事故鉴定、处理方案、处理过程记录及验收资料。（永久）7、成本部（1）工程审计报告；（永久）（2）工程结算资料；（永久）（3）公司在生产经营工作中形成的所有合同；（长期或短期）（4）公司在生产经营工作中形成的所有招（议）标资料；（长期）（5）工程款拨付相关资料；（长期）8、物资部（1）材料、设备供应相关资料；（短期）（2）选用材料、设备的产品性能的介绍和使用说明等；（长期）（3）公司在生产经营工作中形成的所有招（议）标资料等。（长期）84、9、营销策划部（1）开发楼盘的预售许可证；（永久）（2）房屋面积预测、实测表；（永久）（3）房产销售合同；（永久）（4）销售费用月度统计（包括电子版）；（短期）（5）项目营销策划年度、季度、月度工作计划、工作总结；（长期或短期）（6）公司大型广告、营销、公关活动中所形成的策划报告；（长期）（7）各类广告确认稿（如报纸广告、户外广告、海报等）；（长期）（8）销售类印刷品（如折页、楼书、户型单张等）；（长期）（9）金泰会会刊，以及联盟商家、会员等相关资料；（长期或短期）（10）各类推广销售活动的照片、视频资料等；（长期或短期）（11）销售、推广宣传活动评估报告；（短期）（12）与销售有关的文件资料85、（如选房公证书等）。（长期）10、物业公司（1）股东会会议资料（包括股东会会议纪要、决议等）；（长期）（2）前期物业管理合同；（长期）（3）有关物业管理规定、收费标准等方面的文件资料；（长期）（4）项目交房时的住宅使用说明书及商品住宅质量保证书。（长期）11、党群工作（1）党组织工作会议记录、决定、纪要及讨论通过的重要文件资料；（永久）（2）党员花名册、党组织及党员情况统计年报；（永久） （3）对党员干部处理的决定，批评及调查材料；（永久）（4）上级机关对公司党组织下发的决议、决定、批复等重要的文件材料；（永久）（5）党组织年度工作总结及计划；（永久）（6）党费收缴、管理、使用等凭证等；（长期86、）（7）入党积极分子申请、思想汇报和考察材料等；（长期）（8）接收新党员和预备党员志愿书、组织外调材料、转正报告等材料；（长期）（9）党组织活动资料和图片等；（长期）（10）纪检工作安排、总结、报告及相关文件活动资料等；（长期）（11）党组织关系介绍信；（短期）（12）工会组织成立、换届的决议、报告、选举结果、批复等；（永久）（13）工会经费年报表、会费收缴和使用汇总表及账目；（永久） （14）评选先进的登记表、材料、名单等；（长期）（15）工会委员会下发的文件、工作总结和计划等；（长期）（16）工会组织的各项活动的相关资料。（短期或参阅）（二）工程档案文件材料归档范围和保管期限1、工程准备阶87、段文件（1）立项文件A、项目建议书；（永久）B、项目建议书审批意见及前期工作通知书；（永久）C、可行性研究报告及附件；（永久）D、关于立项有关的会议纪要、领导讲话；（永久）E、专家建议书；（永久）F、调查资料及项目评估研究材料；（长期）（2）建设用地、征地、拆迁文件A、选址申请及选址规划意见通知书；（永久）B、用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书；（永久）C、拆迁安置意见、协议、方案等；（长期）D、建设用地规划许可证及其附件；（永久）E、划拨建设用地文件；（永久）F、国有土地使用证；（永久）（3）勘察、测绘、设计文件A、工程地质勘察报告；（永久）B、水文地质勘察报告、自然条件、地震88、调查资料；（永久）C、建设用地钉桩通知单（书）；（永久）D、地形测量及测量成果报告；（永久）E、申报的规划设计条件和规划设计条件通知书；（永久）F、有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、教育、卫生等）批准文件或取得的有关协议；（永久）G、施工图及其说明；（长期）H、政府有关部门对施工图设计文件的审批意见；（长期）（4）招投标文件A、勘察设计招投标文件；（长期）B、勘察设计承包合同；（长期）C、施工招投标文件；（长期）D、施工承包合同；（长期）E、工程监理招标文件；（长期）F、监理委托合同；（长期）G、其它合同；（长期）（5）开工审批文件A、建设项目列入年度计划89、的申报文件；（永久）B、建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表；（永久）C、规划审批文件和规划审批图纸；（永久）D、建设工程规划许可证及其审批文件；（永久）E、建设工程开工审查表；（永久）F、建设工程施工许可证；（永久）G、缴纳绿化建设费等证明；（长期）H、工程质量监督手续；（长期）（6）财务文件A、工程投资估算材料（短期）B、工程设计概算材料；（短期）C、施工图预算材料；（短期）D、施工预算；（短期）(7)建设、施工、监理机构及负责人A、工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单；（长期）B、工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单；（长期）C、工程项目施工机构（施工项目经理）及负90、责人名单；（长期）2、监理文件（1）监理规划A、监理规划；（长期）B、监理实施细则；（长期）C、监理部总控制计划；（长期）（2）监理月报中的有关质量问题；（长期）（3）监理会议纪要中的有关质量问题；（长期）（4）进度控制A、工程开工/复工审批表；（长期）B、工程开工/复工暂停令；（长期）（5）质量控制A、不合格项目通知；（长期）B、质量事故报告及处理意见；（长期）（6）造价控制A、工程款报审与支付；（短期）B、设计变更、洽商费用报审与签认；C、工程竣工决算审核意见书；（长期）（7）分包资质 A、分包单位资质材料；（长期）B、供货单位资质材料；（长期）C、实验等单位资质材料；（长期）（8）监理通91、知 A、有关进度控制的监理通知；（长期） B、有关质量控制的监理通知；（长期）C、有关造价控制的监理通知；（长期）（9）合同与其他事项管理A、工程延期报告及审批；（永久）B、费用索赔报告及审批；（长期）C、合同争议、违约报告及处理意见；（永久）D、合同变更材料；（长期）（10）监理工作总结A、专题总结；（长期）B、月报总结；（长期）C、工程竣工总结；（长期）D、质量评价意见报告；（长期）3、施工文件（1）土建（建筑与结构）工程A、施工技术准备文件施工组织设计；（长期）技术交底；（长期）图纸会审记录；（长期）施工预算的编制和审查；（短期）施工日志；（短期）B、施工现场准备控制网设置资料；（长期）92、工程定位测量资料；（长期）基槽开挖线测量资料；（长期）施工安全措施；（短期）施工环保措施；（短期）C、地基处理记录地基钎探记录和钎探平面布点图；（永久）验槽记录和地基处理记录；（永久）桩基施工记录；（永久）试桩记录；（长期）D、工程图纸变更记录设计会议会审记录；（永久）设计变更记录；（永久）工程洽商记录；（永久）E、施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表；（长期）砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂质量证明文件；（长期）砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告；（长期）93、预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录；（长期）工程物资选样送审表；（短期）进场物资批次汇总表；（短期）工程物资进场报验表；（短期）F、施工试验记录土壤（素土、灰土）干密度试验报告；（长期）土壤（素土、灰土）击实试验报告；（长期）砂浆配合比通知单及砂浆（试块）抗压强度试验报告；（长期）混凝土配合比通知单及混凝土（试块）抗压强度试验报告；（长期）混凝土抗渗试验报告；（长期）商品混凝土出厂合格证、复试报告；（长期）钢筋接头（焊接）试验报告；（长期）防水工程试水检查记录；（长期）楼地面、层面坡度检查记录；（长期）土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表。G、隐蔽工程检查记录基础和主94、体结构钢筋工程；（长期）钢结构工程；（长期）防水工程；（长期）高程控制；（长期）H、施工记录工程定位测量检查记录；（永久）预检工程检查记录；（短期）冬施混凝土搅拌测温记录及冬施混凝土养护测温记录；（短期）烟道、垃圾道检查记录；（短期）沉降观测记录；（长期）现场施工预应力记录；（长期）结构吊装记录；（长期）工程竣工测量记录；（长期）新型建筑材料；（长期）施工新技术；（长期）I、工程质量事故处理记录；（永久）J、工程质量检验记录检验批质量验收记录；（长期）分项工程质量验收记录；（长期）基础、主体工程验收记录；（永久）幕墙工程验收记录；（永久）分部（子分部）工程质量验收记录；（永久）（2）电气、给排95、水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程A、一般施工记录施工组织设计；（长期）技术交底；（短期）施工日志；（短期）B、图纸变更记录图纸会审；（永久）设计变更；（永久）工程洽商；（永久）C、设备、产品检查、安装记录设备、产品合格证、质量保证书；（长期）设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告；（长期）设备安装记录；（长期）设备试运行记录；（长期）设备明细表；（长期）D、预检记录E、隐蔽工程检查记录；（长期）F、施工试验记录电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有限电视末端等测试记录；（长期）楼宇自控、监视、视听、电话等系统调试记录；（长期）变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录；（长96、期）给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录；（长期）电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录；（长期）电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录；平衡、运速、噪声调整试验报告；（长期）G、质量事故处理记录；（永久）H、工程质量检验记录检验批质量验收记录；（长期）分项工程质量验收记录；（长期）分部（子分部）工程质量验收记录；（永久）（3）室外工程A、室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件；（长期）B、室外建筑环境（建筑小品、水景、道97、路园林绿化等）施工文件；（长期）4、竣工图（1）综合竣工图A、综合图总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）；（永久）竖向布置图；（永久）室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图；（永久）电气（包括电力、电视系统等）综合图；（永久）设计总说明书；（永久）B、室外专业图室外给水；（永久）室外雨水及污水；（永久）室外热力；（永久）室外燃气；（永久）室外电讯及电力；（永久）室外建筑小品；（永久）室外电视；（永久）室外消防；（永久）室外照明；（永久）室外水景、道路及绿化；（永久）（2）专业竣工图A、建筑竣工图；（永久）B、结构竣工图；（永久）C、装饰装修工程竣工图D、给排水工程（消防98、工程）竣工图；（永久）E、电气工程（智能化工程）竣工图；（永久）F、采暖通风空调工程竣工图；（永久）G、燃气工程竣工图；（永久）5、竣工验收文件（1）工程竣工总结A、工程概况表；（永久）B、工程竣工总结；（永久）（2）竣工验收记录A、单位（子单位）工程质量验收记录；（永久）B、竣工验收证明书；（永久）C、竣工验收备案表（包括各项专项验收备案文件）；（永久）D、工程质量保修书；（永久）（3）财务文件 A、决算文件；（永久）B、交付使用财产总表;(永久)（4）声像、缩微、电子档案A、声像档案 工程照片；（永久）录音、录像材料（永久）B、缩微品；（永久）C、电子档案光盘；（永久）磁盘；（永久）第十一99、条 归档要求（一）归档的文件材料必须采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水或毛笔。禁止用红色、纯蓝色墨水、圆珠笔或铅笔、复写纸等。并做到字迹工整、图形清晰，无涂抹、损坏现象。（二）公司人员外出学习、考察和参加各种会议活动收集来的不同载体的文件材料在学习结束后要及时归档。（三）一项工作（或会议）由几个部门同时参与，所形成的文件材料，由主办部门收集归档。 （四）属于各部门归档范围的文件材料，按业务范围，由项关人员（兼职档案员）负责收集、整理归档。（五）归档部门要确保文件资料齐全完整，并按规定划分保管期限、编号、填写目录、装订。档案的归档率、准确率，完整率达到98%。（六）归档时间1、文书档案：各部门要100、建立健全文书档案日常收集制度，平时做好文件资料的收集工作，次年归档时，保证文件材料的齐全完整，并于次年三月底前全部整理完后移交档案室。2、会计档案：由财务部门按照归档要求，负责整理立卷，在财务部保管一年后编制移交清单，移交档案室。3、工程档案：（1）项目部资料员按照建设工程文件的归档要求收集、整理建设工程过程中的全部资料，项目部负责人审定后，在工程竣工验收后一个月内整理归档，并移交档案室。（2）设计技术部形成的工程项目文件档案或电子文档，工程竣工验收后，电子文档要整理分类，编制移交清册，移交档案室。设计技术部向档案室移交的施工图等必须折叠成A4大小、按照归档要求装订成册，填写移交目录，办理交接101、手续。（3）各部门在工程项目立项审批及管理过程中所形成的文件资料，由承办人负责随办随归，最迟不得超过一个星期。（4）工程招标过程中所形成的招投标资料由负责招投标的管理部门按照工程档案归档要求,在招标完成后一个月内归档。归档时要整理装订成册,编写移交目录，交档案室。4、声像、电子档案：各部门在业务活动过程中形成的照片、录音、录像、音像制品等资料在活动结束后一个月内，由承办人员进行剪辑、分类整理，并编写说明、文件目录，由部门负责人审定后，及时移交档案室。以电子介质存放的各类档案，包括A盘、光盘、U盘、闪盘、移动硬盘等存储器存储的资料，次年三月底前整理完后移交档案室。5、实物档案：公司各类证照、印章102、标志物、书画题字作品、纪念品、以及荣获的荣誉证书、奖杯、奖牌、锦旗等，在活动结束一周后将所有实物移交档案室整理归档。第四章 档案的整理第十二条 公司在各项工作中形成的全部档案为公司档案全宗，档案室对全部档案进行管理。人事档案由人力资源部负责整理归档和保管。第十三条 档案的整理是将归档文件进行分类、装订、排列、编号、编目、装盒，使之有序化的管理过程。第十四条 档案的分类（一）分类原则：以公司工作中形成的全部档案为对象，按照档案材料的形成规律和特点，保持档案材料之间的有机联系，便于保管和利用。（二）档案分类：公司档案分为文书档案、会计档案、工程档案、声像档案、实物档案、人事档案、销售合同档案共七103、大类。（三）档案整理1、文书档案按年度结合问题和保管期限进行分类整理。2、会计档案按年度结合类别进行分类整理。3、工程档案按工程项目进行分类整理。4、声像档案按载体形式不同分类整理。5、实物档案按内容形式不同分类整理。6、人事档案按姓名进行分类整理。7、销售合同档案按工程项目进行分类整理。第十五条 档案的编号：各类档案按档案分类方案进行编号。文书档案代号为WS会计档案代号为KJ工程档案代号为GC声像档案代号为SX实物档案代号为SW人事档案代号为RS销售合同档案代号为HT（一）文书档案1、文书档案按年度问题保管期限设置以下9个类目：党群工作 行政管理劳动人事 财务管理企业管理 发展计划项目工程管104、理 物业管理营销策划 2、文书档案保管期限分为永久、长期、短期。永久代号为Y，长期代号为C，短期代号为D。3、档号示意：档号：WS.20031Y1、2、3 件号 保管期限 问题 年度 一级类号（二）会计档案1、会计档案二级类目设置如下：KJ.1 公司类会计档案KJ.2 人民大厦会计档案KJ.3 丝路花城会计档案KJ.4 蓝天置业会计档案档案三级类目按会计凭证、会计账簿、会计报告、其它来设置2、会计档案的排列与编号会计档案案卷排列按一级类目二级类目类别号年度案卷流水号来排列。3、档号示意：KJ.1.120061、2、3、4 案卷顺序号 年度 类别号(凭证类) 二级类(公司或项目) 一级类（三）工105、程档案 1、工程档案按工程项目进行分类，工程项目号子项目代号工程阶段号子项目案卷流水号。2、工程阶段号：表示工程准备阶段的文件材料。包括立项审批、征地文件资料、勘察、招投标、合同等文件材料。表示监理文件资料表示施工文件资料表示竣工图表示竣工验收文件资料3、档号示意：如丝路花城一期学校宿舍楼档号示意SL1.33317 案卷顺序号 工程阶段号(施工文件资料) 子项目 工程项目(四)声像档案1、声像档案二级类目: SX.1代表照片档案SX.2代表录音带SX.3代表录像带SX.4代表磁盘、光盘2、声像档案按年度问题进行分类。3、声像档案各属类排列顺序为：领导视察、讲话及外事活动；公司重大的经营活动及公106、务活动；公司宣传活动；其它有关活动；4、档号示意：SX.120061 照片流水号 年度 二级类目号（照片） 一级类目号（五）实物档案1、实物档案二级类目设置SW1 代表荣誉证书SW2代表其它荣誉实物SW3代表其它2、实物档案按类别分别排列编流水号3、档号示意：SW.21 实物件号 类别号 一级类目 （七）人事档案 1、人事档案按人名姓氏分类编号。 2、档号示意：RS-张XX1 案卷顺序号 姓名 一级类目号（八）销售合同档案 1、销售合同档案按工程项目进行分类编号。2、档号示意:HT.001001 合同件号 项目代号(丝路花城) 合同档案一级类目 第十六条 档案编目：均采用卷内目录、案卷目录等检107、索工具。第十七条 保管期限:文书档案分为永久、长期和短期三种;工程档案分为永久、长期和短期；会计档案分为永久和定期，具有长久参考利用价值的应永久保存。凡是在一定时期内有利用价值的列为长期或短期保存，凡介于两种保管期限之间的，保管期限一律从长。第五章 档案的保管第十八条 档案库房管理应贯彻“以防为主、防治结合”的原则，做好档案库房“十防”（防火、防光、防盗、防虫、防鼠、防水、防尘、防高温、防有害生物、防污染）工作，最大限度地延长档案的寿命。第十九条 档案室管理规定（一）认真做好温度控制与调节，室内温度控制在 1424 摄氏度，相对湿度应控制在 4560%之间。（二）室内严禁吸烟、严禁明火、严禁存108、放易燃、易爆、易腐蚀、潮湿的物品，要安全使用电器设备。定期检查消防器材、电路和电器设备，及时消除安全隐患。（三）室内不准随意堆放物品器材，门前过道要保持畅通无阻。（四）室内定期打扫，保持干净、整洁。（五）室内严禁闲杂、无关人员进入，库房无人时，要关好门窗，杜绝一切不安全因素。（六）档案装具要摆放整齐、有序，便于通风、降温、去湿。（七）经常检查档案资料保管情况，对损坏或变质的档案要及时修补或复制。 （八）严格执行档案借阅制度，年度结束前，要催回借出的档案，并入库保管（九）有重大特殊情况，要立即向档案主管领导汇报。第六章 档案的借阅第二十条 公司员工因工作需要，均可借、查阅与工作有关的档案，借阅档109、案必须填写档案借阅审批单（见附表1），并办理相关手续，借阅后应填写利用效果。第二十一条 任何人不得借阅与本人工作无关的档案资料，确因工作需要，须经部门负责人签字，分管领导批准。第二十二条 总经理办公会会议记录、纪要及公司机密文件，不允许查阅，确因特殊原因须查阅时，须经公司领导批准，由档案管理人员查阅，向其说明查找内容。第二十三条 外单位人员查阅公司档案资料，必须凭单位介绍信，并经相关领导批准，方可查阅。未经批准，不得摘录或复印案卷内容，重要档案资料查阅须经总经理批准。第二十四条 档案原则上不予借出，确因工作需要借出的，须经公司领导批准，方可办理借出手续。第二十五条 借阅档案时间：文书档案、财务110、档案最长三天，科技档案最长一月。第二十六条 阅档人应负责档案的完整，不得涂改、乱画、复制、剪贴、折页、擅自拆散、调换、抽取档案资料，不得转借，如有违纪现象，视损坏程度进行处罚。第二十七条 借阅档案须妥善保管，若有遗失，根据档案的价值和数量报公司领导批准后，责令其赔偿一切损失。第二十八条 阅档人因工作调动，必须主动还清所借档案资料后方可调离。附表： 文件档案借阅审批单 编号：名称文号借阅部门借阅人借阅时间借阅期限利用目的领导审批部门领导主管领导总经理第七章 档案保密第二十九条 档案保密工作必须遵循国家、省、市、集团公司相关规定，遵循公司保密管理制度相关条款，严守档案秘密。 第三十条 档案管理人员111、和借阅利用档案人员要树立高度的政治责任心，忠于职守，严守纪律，坚持原则。要加强保密意识，做到不在私人通信和公共场合交谈涉及机密事项，共同做好保密工作。第三十一条 档案管理人员不准无关人员翻阅档案，不准为个人需要摘抄有关档案机密内容，不准擅自复印档案材料，不得擅自将档案携带外出。第三十二条 机密文件一定要交接清楚，防止文件丢失及造成不必要的失密、泄密。第三十三条 定期对档案进行清查，妥善保管标有机密的档案，发现丢失及时采取措施并查清原因，按有关规定处理。第三十四条 档案管理人员调动工作时，必须按有关规定详细清点移交，严格履行交接手续。第三十五条 档案管理人员，违反保密规定，或未经领导批准私自借阅112、机密文件的，一经查实，按公司保密规定相关条款处理。第八章 档案统计第三十六条 为了准确掌握档案资料数据，促进档案开发利用，特制定本规定。第三十七条 认真填报上级主管部门下发的档案机构、人员、工作情况统计年报。第三十八条 定期填写档案收进、移出、鉴定、销毁情况登记表。第三十九条 建立档案统计总账，按年度统计各门类、载体档案数量，并按永久、长期、短期、参阅卷分别统计。第四十条 建立本公司档案专兼职人员队伍，建立档案库房、阅览室面积、装具等统计资料。第四十一条 建立档案利用人次、调卷数量和利用效果登记统计。第九章 档案鉴定和销毁第四十二条 依据档案工作的有关规定，结合本公司档案材料保管期限表，对超过113、保管期限的档案资料，要进行鉴定，确定保留或销毁。 第四十三条 公司成立档案鉴定工作小组。鉴定工作小组由公司主管档案工作的领导、总经理办公室主任、专业技术人员和档案工作人员组成。 第四十四条 鉴定工作每五年进行一次，由总经理办公室做好鉴定前的准备工作，包括鉴定文件汇总表，提出去留意见，每次鉴定结果要写出鉴定报告。第四十五条 通过鉴定发现问题要及时处理，如发现档案不完整、破损等应及时进行补充、抢救。第四十六条 鉴定确认销毁的档案，要建立销毁清册，鉴定销毁人员要在清册上签字，经公司总经理审批备案，指定专人监销，监销人要在销毁清册上签字，任何部门或个人不得擅自处理或销毁档案文件资料。 第四十七条 销毁114、档案要严格把关，慎重从事，严格遵守档案保密规定。第四十八条 每年归档完毕,各部门兼职资料员要负责清理本部门上一年度所形成的重份或无保存价值的文件资料,详细列出名称,份数,无需保存的理由,报总经办汇总,经公司领导批准,集中销毁。第十章 档案的检查第四十九条 由公司总经理办公室负责档案的检查。第五十条 检查范围是公司各个部门：总经理办公室、财务部、发展计划部、营销策划部、项目部、物业公司等。第五十一条 检查内容：各部门对上年度形成的各个门类、各种载体归档文件材料按要求完整、准确地整理立卷。第五十二条 检查时间由总经理办公室负责安排，提前通知。受检部门接到通知后，由资料员准备本部门相关档案资料，接受115、总经理办公室的检查。第十一章 奖励与处分第五十三条 在主管副总经理领导下，总经办经理对档案人员和兼职档案员进行工作考评，对在工作中做出优异成绩的人员，给予表扬和奖励。对工作不负责任，使档案工作受到损失的失职者给予批评和处罚。第五十四条 本制度如有未尽事宜或与上级文件有抵触时，按上级文件执行。第五十五条 财务档案的管理细则见附件1第五十六条 实物及声像档案管理细则见附件2、附件3。第五十七条 本制度自总经理办公会通过之日起执行。第五十八条 本制度由总经理办公室解释并修改。 附件1会计档案管理细则第一条 为了认真贯彻执行档案法，加强公司会计档案的管理，统一会计档案工作制度,更好地做好服务。根据中华116、人民共各国会计法和财政部、国家档案局制定的会计档案管理办法，结合我公司实际，制定本细则。第二条 会计档案的形成会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务会计报告等会计核算专业材料，是记录和反映本单位经济业务的重要史料和证据，整理归档时必须收集齐全完整（包括纸质及磁带、光盘等磁性介质材料）,做到不隔年、不漏月、不短件。第三条 会计档案的归档范围及其类别划分（一）会计凭证类：原始凭证，记账凭证，汇总凭证、其他会计凭证。（二）会计账簿类：总账，明细账，日记账，固定资产卡片，辅助账簿，其他会计账簿。（三）财务会计报告类：月度、季度、年度财务会计报告、包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务会计报告。（四117、）其他类：银行存款余额调节表，银行对账单，其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册。财务会计制度、预算、计划、总结等材料，不属于会计档案范围，属于文书档案。第四条 会计档案的整理与装订公司形成的会计档案,由财务部按照归档要求,负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。会计档案按年度结合类别进行整理（一）会计凭证：按年、月顺序整理，整理一个月的凭证可根据多少装订一本或几本，每本厚度二公分，装订时。对大小不一的凭证要折叠成和记账凭证单大小一样的规格。（二）会计账簿：按年、月进行整理，有几本装几本（三）财务会计报告：会计报表按年报、季、月报分别装订，财118、务会计报告等材料按纸质规格装订。（四）其他材料按纸质规格不同分别整理。第五条 会计档案的编目（一）会计凭证按年、月顺序排列，按年度编小流水号。 （二）其它类包括会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册按年度顺序排列编小流水号第六条 会计档案的移交当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年，期满之后，由财务部编制移交清册，移交本公司档案室统一保管。移交清册要列明移交的会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限等内容。移交公司会计档案，要保持原卷册的封装，个别需要重新整理的，公司档案室要同财务部和经办人员共同拆封，公司档案室无权私自拆封。交接119、会计档案时，交接双方要按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由总经办领导和财务部领导监交。交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或盖章。第七条 会计档案的销毁保管期满的会计档案，可以按以下程序销毁：（一）由公司档案机构会同财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。（二）公司档案鉴定小组成员要在会计档案销毁清册上签署意见。（三）销毁会计档案时，应当由档案室和财务部共同派员监销。（四）监销人在销毁会计档案前，要按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，要在120、会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告给公司领导。第八条 会计档案的借用（一）财务人员因工作需要查阅会计档案时，经财务经理同意后，方能由档案人员接待查阅。 （二）外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务部经理同意后，并由财务人员带领，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。（三）会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况需带出室外复制时，须经财务部经理批准，并马上归还。第九条 会计档案保管期限会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起，分为永久和定期，定期保管期限又分为5年、15年、25年。 （一）永久保121、存的会计档案是：公司年度会计决算报表、会计档案保管清册、销毁清册、职工工资发放表以及征用土地、购房的有关财务凭证等。 （二）保管25年的会计档案是：现金出纳账、银行存款账、税收日记账(总账)和税收票证分类出纳账等。 （三）保管15年的会计档案是：会计凭证，包括原始凭证、记账凭证和传票汇总表、总账、明细账、日记账、会计档案移交清册等。 （四）保管5年的会计档案是：银行余额调节表、银行对账单等。附表：会计档案保管期限表序号档案名称保管限期备注一会计凭证类15年1原始凭证15年2记账凭证15年3汇总凭证15年4传票、汇票15年二会计账簿类1现金出纳帐、银行存款帐25年2税收、票证出纳证25年3总账1122、5年4日记账15年5明细分类账、分户账或登记簿15年6固定资产卡片固定资产清理报废后保管5年三财务报告类1年度财务报告（决算）永久包括文字分析2月报5年包括文字分析四其它类1会计档案移交清册15年2会计档案保管清册永久3会计档案销毁清册永久4银行对账单5年5银行余额调节表5年附件2 实物档案管理细则第一条 为了加强实物档案管理工作,使实物档案管理科学化、规范化、标准化，根据中华人民共和国档案法和省市档案管理的有关制度，结合本公司实际，制定此细则。 第二条 实物档案是指公司在工作、重大活动中形成的或接受的具有保存价值的实物。如：题词、书画、纪念品、标志物、奖状、奖杯、奖牌、奖章等。 第三条 省、123、市及集团公司档案管理部门对本公司实物档案管理进行监督和指导。 第四条 实物档案的归档范围（一）公司、项目获得的各种奖项实物，即：奖状、奖牌、奖杯、锦旗、荣誉证书等（二）上级领导、知名人士、有关单位赠送给本公司的字画、工艺品、题词、锦旗等。（三）本公司对外交往过程中获得的重要纪念品。（四）本公司在重大活动中形成的纪念品。（五）其它有保存价值的实物。第五条 实物档案的归档要求（一）实物档案自形成后一个星期内向本公司档案管理部门移交，由于特殊原因，应归档的实物确需在有关部门暂时保存的，应先将归档实物移交档案管理部门，再办理借用手续。（二）归档的实物要保持整洁、无破损。任何部门和个人不得随意将实物档案124、损坏、私存或转送他人。（三）归档的实物档案应当拍照,所拍照片纳入本单位照片档案的管理,两者之间应建立准确的标识关系。第六条 实物档案的保管期限：暂定为永久、长期和短期。第七条 实物档案的整理：以件为单位进行整理。（一）实物档案的分类： 按实物档案按内容来分类。1、SW1 代表证书2、SW2代表其它荣誉实物3、SW3代表其它（二）实物档案的编号实物档案按类别分别编流水号。档号示意：SW31 实物件号 类别号（三）实物档案目录的编制：实物档案归档目录设置档号、题名、形成日期、责任者、保管期限、获奖级别、存放位置、备注，参见号等项目。实物档案目录应编制封面。封面设置类别名称等项目。第八条 实物档案的125、保管（一）实物档案要专库、专柜保管（二）实物档案要防虫蛀、防锈蚀，确保实物档案完好无损。第九条 实物档案的利用（一）利用实物档案必须严格履行登记手续。（二）因举办展览等确实需要使用实物档案原件，须办理借用审批手续。（三）珍贵的或不易搬运的实物档案，提供实物档案照片使用。附件3:声像档案管理细则 为了提高我公司声像档案工作的质量和管理水平，充分发挥声像档案的作用，有效地为公司各项工作服务，特制定本细则。 第一条 基本原则 （一）凡反映我公司生产、管理活动和历史发展过程，具有保存价值的照片、影片、唱片、录像带、磁带、光盘、幻灯片等不同材料为载体，以声像为主，并辅以文字说明的历史记录及其相配套的文字126、材料均属声像档案。 （二）声像档案的主体是声像载体材料，记录反映形式以及制作方法、保管条件、利用方式均和纸制载体不同，必须遵循声像载体的特点和规律，进行特殊整理和特殊管理。 （三）声像档案是公司财富之一，其他部门的声像档案应移交档案室实行集中统一管理。 第二条 收集范围：公司在行政、生产经营管理及一些重大活动中直接形成的，具有保存价值的照片、录音、录像带、磁盘、光盘、幻灯片、缩微胶片等（一）反映本公司主要概貌的声像材料；（二）反映本公司名称的声像材料；（三）本公司历届主要领导人的照片；（四）上级机关或社会组织授予公司或个人的奖状、奖杯、证书等的照片；（五）公司召开各类重要会议形成的声像材料；（127、六）公司领导在国内外的重大活动中形成的声像材料；（七）各级领导人和著名人物参加的与本公司有关的重大活动的声像材料；（八）公司工程项目所形成的声像材料（包括现场原貌、开工仪式、重要施工阶段、竣工仪式等）；（九）本公司其它重要活动、重大事件所形成的声像材料；（十）其它具有保存价值的声像材料；第三条 收集时间：声像档案资料应在形成一个月内随立档部门其它载体形态的档案同时归档，如有特殊情况可以适当延长归档时间。第四条 归档部门及要求 （一）归档部门：公司营销部、发展计划部、总经办、项目部等凡能形成声像档案的部门和单位，均为归档部门。 （二）归档部门应设有领导和兼职人员负责此项工作，纳入我公司有关部门的128、管理制度中，与各项管理工作紧密结合，做好声像档案的收集、积累、整理工作。 （三）归档的声像材料必须是原版、原件、底片与照片影像要一致。 （四）归档的声像材料必须图像清晰，声音清楚，底片不得磨损。（五）对于需要永久、长期保存的以录音带、录像带和磁带等磁性材料为载体的声像材料，立档单位应将其制成光盘。光盘与录音带、录像带等同时归档，分别整理、编目、保管，并注明参见号。（六）归档的数码照片必须按照规定格式和规格制成光盘保存。（七）归档的声像材料要求文字说明齐全，归档及时。（八）归档时填写移交单一式两份，交接双方各留一份。第五条 声像档案的整理声像档案应按照载体的不同，分别进行整理和编号。声像档案的保129、管期限分为永久、长期和短期。保管期限的划分按照国家档案局关于机关档案保管期限的规定等有关规定执行。（一）声像档案的整理1、声像档案的整理包括分类、组合、排列和编目，使其系统化，便于保管和利用。2、声像档案由摄录人员负责整理。3、声像档案文字说明基本内容包括事由、时间、地点、人物、摄影者等。4、文字说明要准确揭示档案材料的内容，概括其反映的全部信息。5、照片按内容（内容相近的可以若干张）编写文字说明。6、保管期限：应视其内容的重要程度确定保管期限。（二）声像档案的分类与编号1、声像档案类目设置SX.1 照片 SX.2 录音带SX.3 录像带 SX.4 磁盘、光盘2、声像档案各属类按年度问题进行分130、类。3、声像档案各属类排列顺序为：领导视察、讲话及外事活动；公司重大的经营活动及公务活动；公司宣传活动；其它有关活动；4、编号示意：SX.120061 照片流水号 年度 二级类目号（照片） 一级类目号 音带编号：SX.220061录像带编号：SX.320061光盘编号： SX.420061第六条 声像档案的保管要求（一）存放声像档案的库房要做到防火、防盗、防光、防磁、防尘、防潮、防有害气体等。（二）库房的温度应控制在20左右，相对湿度应控制在45%左右。 （三）声像档案要定期检查，对长期保存的录音、录像带，应每二年缠绕一次，发现变形、断裂、消磁等现象，要及时进行技术处理。（四）录音、录像档案装131、具应采用密封式的，要远离电源和电器，以防消磁。归档的声像档案，任何人不得私自抽出，清洗、消磁和涂改。（五）录音、录像带档案应垂直立于柜架上。（六）经鉴定确认无保存价值的声像档案，编制清册，按档案销毁规定进行处理。第七条 声像档案的统计（一）建立声像档案统计制度，做好档案数量、利用的统计工作。（二）建立必要的检索工具。（三）积极开展声像档案的利用工作，及时填写声像档案利用登记表。第八条 声像档案的借阅：（一）借阅人必须填写档案借阅审批单，经部门、主管领导审批、总经理办公室主任同意，方可借出。（二）借出人员必须对所借声像档案安全负责，不得任意涂改、剪贴、消磁、转录、转借，以防档案的丢失和泄密。（三132、）档案人员要对借阅人归还的声像档案认真检查，若发现丢失或涂改、剪贴、删除等情况，应立即报告总经理办公室主任，由总经理办公室主任向主管领导汇报，公司视情节轻重给予处理。 办公楼管理规定为加强办公楼的管理，进一步提高广大员工爱护办公楼、办公设施的自觉性，共同创造文明、舒适、整洁、和谐的办公环境，使其达到“环境整洁、纪律严明、物流有序、设施完好、安全防范”的目标，特制定本规定。第一条 职场纪律（一）全体员工在办公楼内要做到举止文明、坐立端正、谈吐文雅、待人热情。注意仪容仪表，做到得体、大方、整洁的职业风格。（二）全体员工必须严格遵守公司规定的上下班作息时间，做到不迟到、不早退、有事请假。（三）全体员133、工必须保持办公区域内的安静整洁，在办公区域、办公时间内不串岗、闲聊或大声喧哗，不做与工作无关的事情，严禁在网上聊天、玩游戏、炒股。（四）各部门、员工之间接待客人、研究问题或开会要到洽谈区或会议室进行。（五）用电话联系业务、处理公务语言要简练，音量适中，以不影响他人为宜，严禁用电话闲聊。（六）全体员工要节约用水、电，做到随手关灯、关水龙头；节约使用办公用品，控制使用微机、打印机等办公设备；要按照规定时间使用空调，并控制温度。（七）严禁在办公区域（不论上班和下班时间）打牌、赌博等。第二条 门禁管理（一）办公楼开放时间为：早7：00晚7：00时。非开放时间由总经办设专人负责管理。双休日或节假日需要进134、入办公楼，要到总经办填写申请单，由总经办负责通知值班人员。（二）公司办公区域实行封闭管理，员工须从正门进入办公区域。各层最后一名离开办公区域的员工，负责关锁好本层正门后，方可离开办公楼。（三）公司正门实行门卡、指纹锁门禁管理系统。员工要按照程序操作，妥善保管好门卡，若丢失应立即报告总经办。（四）办公楼设接待门迎，对外单位联系业务或来访人员要填写来访登记单、并负责通知或引见到被访人。接待门迎要衣着整洁、文明用语、礼貌热情、举止得体，要按照规定做好来访者的登记、接待和联系工作。（五）公司实施节假日、夜间值班制度。值班人员要严格履行工作职责，按时开、锁公司大门，下班后必须对办公区域内的水、电、门、窗135、进行检查关闭，并在夜间进行一次巡查。值班人员要认真做好电话记录，遇到异常问题要及时处理，并立即向分管公司领导汇报。第三条 环境卫生管理（一）全体员工要自觉维护办公楼内外的环境卫生，做到不随地吐痰，不乱扔纸屑、烟头，不在墙面乱写、乱画、乱贴。（二）员工每天上班后要自觉打扫自己办公区域内的卫生，做到地面、桌椅无灰尘、无杂物，保持室内干净整洁。（三）员工离开办公室要将自己管理的文件、资料及时存放入柜，保持桌面整齐和文件资料的安全。（四）办公楼内的楼道、走道、更衣室及公共区域严禁摆放任何物品，保持办公区域的清洁整齐。（五）保洁员负责公司领导办公室、会议室、公共区域的卫生清扫，每天上下午各打扫两次，并不136、定期维护保持整洁。（六）员工要自觉维护洗手间的清洁，做到便后自觉冲洗，手纸入篓。严禁将茶叶、剩饭菜倒入水池内。第四条 安全防范管理（一）全体员工要严格执行公司制定的各项安全制度和措施，如果发现办公楼内有不安全隐患，有责任及时向公司领导反映，采取措施及时解决，确保办公楼的安全。（二）员工要自觉爱护办公楼内的各种消防设施和器材。（三）任何人不得在消防通道内堆放各种物品，保证通道畅通无阻。（四）在办公楼内任何人、任何部门不得乱接、乱拉电线，不准使用电炉，不准燃烧废弃物，不准将易燃易爆物品带入办公楼。（五）员工或来客严禁在办公楼区域内吸烟，吸烟必须在指定区域，并要将烟头灭掉，不许随意乱扔。（六）员工下137、班时必须关好门窗，收好文件资料，锁好抽屉柜门，切断电源后方可离开。第五条 公司总经办负责办公楼安全保卫、卫生、物品、餐厅的管理和检查，发现问题及时指出并进行处理。第六条 本规定适用范围为全体员工。凡违反本规定者，将根据公司制定的规章制度和员工手册相关条款，给予处罚。第七条 本制度自总经理办公会通过之日起执行。 第八条 本制度由总经理办公室解释并修改。办公用品管理办法 第一章 总则第一条 为了加强和规范办公用品的采购、发放、使用和管理，厉行节约，制止奢侈浪费，不断降低机关办公用品费用，提高管理水平，制定本办法。 第二条 总经办是办公用品实物的归口管理部门，负责公司办公用品的预算汇总、审核、采购计138、划审批及使用过程管理，负责办公用品的购买、验收、发放、维护、报废等管理工作。第三条 财务部负责公司办公用品费用的报销和预算监控与管理工作。第四条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。第五条 本制度所指办公用品是指单位价值在2000元以下、且不属于成批量购置的低值易耗品，由耐用品和消耗品两部分组成。（一）耐用品：指使用时间超过一年以上的低值易耗品。第一类：办公家俱、设备，如：各类办公桌、办公椅、书柜、文件柜、保险柜等较大型的办公陈设，以及传真机、打印机和相应耗材。第二类：专用办公用具，如：万用表、摇表、高压验电器、卷尺、考尺、米尺、手电筒等。（二）消耗品：指使用时间在一年以下的低值139、易耗品。第三类：办公用品和用具，如：计算器、订书机、裁纸刀、剪刀、比例尺、三角板、电话机、文件册等。 第四类：办公文具类，如：笔、墨、稿纸、记事本、针、钉、芯、传真纸、复写纸、软盘等 第二章 领用、购置和使用管理第六条 申请领用（一）各部门按照实际需求，根据核定的采购标准和范围，于每月二十五日将本部门所需要办公用品进行统一登记，并填写办公用品申请单，提出交总经办进行统一汇总、复核后，一次采购，并于次月五日前发放。 （二）属于耐用品的办公用品，由所需部门填写办公用品请购单，经总经办审核，分管领导批准后，总经办统一购买，登记、领取。 （三）新入职员工的办公用品由总经办按照公司规定标准统一配置，若有140、特殊需求由所在部门提出申请，交总经办按照相关程序进行购置配备，并登记领取。第七条 采购工作要坚持质优价廉的原则，总经办可向办公用品批发商采购，必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。特殊办公用品总经办无法采购者，可授权需求部门自行采购。第八条 使用管理（一）所有采购物品由总经办指定专人保管，统一登记、发放、领取，不得超范围、超数量发放。要建立个人使用用品登记卡，要建立明细帐目，做到帐物相符。（二）各部门指定专人办理办公用品领取手续。（三）属于耐用品的办公用品，各部门及使用人要妥善保管，因使用不当等原因造成的损伤或丢失，由部门及个人负责修理或赔偿。在使用中出现损坏或丢失，应向总经办书面说明原因，141、经核实后，可以旧品换新品或重新配置。（四）属固定资产的办公用品及设备在使用中出现损坏或丢失，应及时书面报告总经办，经公司领导审定后，可以旧品换新品或视具体情况，由当事人或部门承担经济赔偿。（五）办公用品严禁带回家使用。（六）所有列入个人使用用品登记卡的员工，在人员离职时，必须到总经办办理相关手续，归还所领用的属耐用办公用品和属固定资产的办公用品。第三章 办公用品的费用控制及申领流程第九条 发放标准（一）个人日常办公费用标准为15元/人/月，各部门日常办公费用标准原则上为部门现有人数个人标准的综合金额。（二）办公费用按人员和标准向部门核定，节余资金可累计到下月使用，当年有效。第十条 办公用品申购142、实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于上年十一月底以前编制出本部门下年度办公用品费用预算报总经办汇总并进行初审，总经办将审核后的办公用品费用预算报财务部汇审。第十一条 办公用品的购置应严格按照审批部门的办公用品费用预算执行，由总经办采购，各部门不得自行购买。特殊需要报总经办，经总经理批准后购置和报销。第十二条 第一、二类办公用品统一由使用部门负责申购，具体流程如下：填写办公用品购置需求表（见附件）部门负责人审核总经办审核财务部负责人审核主管领导审批总经办购置使用部门领用第十三条 第三、四类办公用品由总经办根据需要配置。第十四条 对于严重违背本办法的部门，由总经理办公会批准143、，根据情节轻重给予扣减当年部门费用预算的处罚。第十五条 本制度自总经理办公会通过之日起执行。第十六条 本制度由总经理办公室解释并修改。 附件：办公用品购置申请表 办公用品购置申请表申请部门（人）申请时间用品名称规格型号购置原因申请部门负责人分管领导总经办负责人财务负责人分管领导备注前台接待和门卫值班制度第一条 前台接待（一）前台接待上班着工作装、化淡妆;（二）前台接待要坚守工作岗位，不得擅离职守;（三）对待员工或来访客人，要礼貌大方，热情周到，来访要登记；对来访公司领导的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被访领导;（四）严格执行对复印机的管理和使用的规定，及时做好对报刊、杂志、文电等的分发报144、送，不得延误;（五）做好总经理办公室分配的其他辅助工作。第二条 门卫值班制度（一）门卫值班室设在司机值班室，门卫值班人员要坚守工作岗位，不得擅离职守;（二）按时开、锁办公楼大门，检查关闭各楼层水电、门窗;（三）保持门卫值班室干净整洁;（四）严禁在值班室内聚赌、酗酒;（五）不允许在值班室擅自留宿他人;（六）值班时如遇紧急事件可先行处理，事后报告，如遇其职权不能办理时，应立即报告请示主管领导处理。车辆管理制度 第一章 总则第一条 为规范公司车辆管理，杜绝安全隐患，提高车辆安全运行性能，加强各部门及下属公司对车辆的使用保养和维护，降低车辆费用，提高工作效率，结合车辆管理有关条例，特制定本制度。 第二145、章 车辆购置第二条 公司公务车辆购置严格执行集团公司车辆购置和处理管理办法和关于执行集团公司车辆购置和处理管理办法的补充通知。按照其规定的配备标准、购置、报废、更新、转让和处理，并按照程序上报集团公司审批同意后，方可购置和处理。第三条 公司生产车辆购置必须经公司董事会或总经理办公会决定后，方可购置和处理。第四条 下属公司、项目公司需购置车辆，必须专文报告公司，经公司总经理办公会决定后，方可购置和处理。第五条 公司需要购置公务车、生产用车费用必须列入当年资金使用计划。 第六条 车辆购置必须按照公司固定资产管理办法办办理相关申请、审批、登记、接交手续，并按照规定建立完整台帐。第七条 从购置车辆审批146、之日起一月内办理完成车辆购置、挂牌及报销手续，无正当理由逾期办理者，扣发经办人的工资。第三章 车辆管理第八条 公司车辆统一由总经办负责管理。（一）总经办指派专人管理公司车辆的运行、调配，负责车辆证照审验、燃油购买及发放、保养维修、费用报销、税险费缴纳等事务，确保车辆安全有效使用。（二）负责对分公司、项目公司车辆日常运行管理的指导检查和费用支出的监督核查。第九条 公司车辆油料统一由总经办购买油卡，做到一车一卡。外出购油料需经总经办主管领导批准，凭发票实报实销。第十条 公司各部门（人）公务用车须填写派车单，经部门负责人签字后报总经办申请调派。总经办车管人员按照申请顺序，兼顾急缓和重要程度派车。不按147、规定办理用车申请，不得派车。第十一条 公司每部车辆单独建立车辆行驶记录表（见附件），由驾驶员动车前、后核对登记里程表，并做好行驶里程、时间、地点、用途、维修保养和费用缴纳等记录。第十二条 车管人员每天负责对车辆行驶记录表进行检查、核对，并每月对每部车辆运行管理进行汇总，填写车辆使用维修情况汇总表（见附件），及时掌握每部车辆的运行情况，发现问题及时解决。 第十三条 因工作需要，公司车辆需要跑长途或公司内部之间车辆临时借用、调配，必须由申请部门主管领导批准同意，车管部门主管领导审批后，总经办做好相关手续的办理后，给予安排。第十四条 公司车辆原则上节假日不外派，确因工作需要外出的，必须经申请部门主管148、领导审批同意，车管部门主管领导审批后，总经办给予安排。第十五条 因私借用公司车辆，申请人到总经办办理非公务用车登记表（见附件），并经车管部门主管领导审批后，方可使用，并交纳一定的费用。即：每次行驶100公里以内的，交使用费50元；每次行驶超过100公里的，交使用费1元公里；其它费用（油料、过桥停车费等）自理。第十六条 因私借用公车的人员必须保证车辆安全、遵规行驶。在借用其间若发生任何事故，如违规、损毁、失窃等，在扣除理赔额后全部由借用人承担。第四章 车辆保养和维修第十七条 公司车辆保养和维修费由总经办根据车辆的运行状况、使用年限、行使里程严格控制，年初提出费用预算，经公司计划会批准后执行。第十149、八条 驾驶员和车管员要按时对公司所有车辆进行维修保养，每5000-8000公里进行一次三油三滤的更换等常规检查、保养、维护，并定期检查车辆的保养情况。第十九条 公司车辆实行定点维修、保养。若不到定点维修点维修、保养的，必须征得车管部门主管领导同意，在总经办办理相关手续后方可实施，否则所发生的费用不予报销。特殊情况除外（如车辆在异地）。第二十条 车辆常规保养和维修，由驾驶员每月底将各自管理车辆常规保养、更换部件计划报车管人员，车管人员汇总车辆需保养、维修情况月度汇总表（见附件），总经办负责人安排对维修和保养所发生费用进行询价后，根据预算费用，即1000元以下可安排正常保养和维修，1000-500150、0元由主管领导审批，5000元以上总经理审批后方可维修、保养。第二十一条 车辆行驶中发生不可预见故障或其他耗损需要修理、更换零件时，驾驶员向车管员报明故障状况，经请示主管领导同意后到指定维修点进行维修，之后办理相关手续。 第二十二条 根据行驶里程和使用年限需要大修时，总经办提出书面申请报主管领导同意后进行维修。第二十三条 车管员每季度全面检查一次车辆状况，保养维修和运行情况，每半年进行一次全面汇总，并将检查汇总情况报公司领导。 第二十四条 分公司、项目公司可根据自己情况参照公司车辆维修制度进行车辆维修与保养。 第五章 驾驶员职责第二十五条 公司驾驶员必备条件：必须经过正规汽车驾校培训，持C照以151、上并有两年驾龄。 第二十六条 驾驶员职责（一）驾驶员要认真学习和遵守交通法规，服从管理，严格执行车辆派遣手续。提高工作责任心和驾驶、维护车辆的技能，做到热情服务，文明行车。（二）行车前应对车辆做安全检查（如水箱、油箱、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，及时处理后方可出车。否则最后使用人要对由此引发的后果负责。（三）行车时要对车辆的安全负责，不能以任何理由将车辆交由他人驾驶，或利用公司车辆进行驾驶学习，若由此造成的安全事故由出借人负全责。（四）行车后认真及时填写车辆行驶记录表，详实记录车辆运行情况，特别是发现的问题。（五）负责制定所管车辆维护保养152、计划，按规定到公司指定的车辆维修厂进行车辆维修，完善相关手续。（六）负责处理车辆交通事故和保险索赔事宜。 第六章 违章、事故处理及奖惩第二十七条 违反交通法规其造成的罚款由驾驶人自行承担。第二十八条 意外事故处理（一）各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，驾驶员应先急救伤患人员，并立即向交警、保险部门报案，并及时报告公司。 （二）事故发生后，驾驶员应记录对方车辆行驶证、驾驶证和车牌号，以及对方损坏的部位与程度，有可能的情况下记录事故现场目击者姓名和联系方式。（三）意外事故造成车辆损坏、人员赔偿损失，在扣除保险金额后，视实际情况由驾驶人与公司共同承担。第二十九条 发生责任事故造成经济损失时，153、按照事故的性质给予扣减工资处罚。（一）一般事故（经济损失在2000元以下者）：按照经济损失的10%处罚；（二）重大事故（经济损失在2000-5000元者）：按照经济损失的8%处罚；（三）特大事故（经济损失在5000元以上者）：按照经济损失的6%处罚；（四）机件责任事故：按经济损失全额的20%处罚。第三十条 奖惩（一）为激励驾驶员工作积极性，奖勤罚懒，特为每位驾驶员每年设安全行车奖500元，纳入公司年终安全生产考核。（二）每天8：00时开始做好车容车貌整洁、车况检查等相关出车准备工作，确保按时出车。如检查发现准备工作没有做到位，不能按时出车者，每次扣安全行车奖20元。（三）行车中保持良好的精神面154、貌，做到热情服务。如发生领导或乘车人提出意见或投诉，一经核实，每次扣安全行车奖20元。（四）当月若发生违反交通法规两次以上（含两次），扣安全行车奖30元。（五）保证24小时手机开通，如发现手机一次不开者，给予警告，如发现手机二次不开机者，扣安全行车奖20元。 （六）严格按照派车单中所列行车路线行驶，不得擅自绕路办私事，出车后及时填写车辆行驶记录表，如填写不及时或不真实，每次扣安全行车奖50元。 （七）出车途中严禁将车辆交由他人驾驶，一经发现，每次扣安全行车奖100元。（八）严禁酒后驾驶，违者每次扣安全行车奖100元。 （九）发生车辆保养和使用不当致使车辆损坏或零件出现故障，所发生的修理（护）费155、视情节轻重，每次扣安全行车奖50-100元。（十）发生安全事故，属主责方扣除全年安全行车奖，并执行公司相关制度；属次责任方每次扣安全行车奖200元。 第七章 车辆移交第三十一条 车辆因工作需要移交和调换时，车管员要安排驾驶员对移交车辆进行全面检查，发现故障或车辆手续不全的，原使用部门要彻底修好并补办完车辆的各种手续。移交手续原则上一月之内办理完成。 第八章 车辆报废第三十二条 车辆使用年限达到国家有关规定，经检验（测）安全性能和尾气排放不合格时予以报废。第三十三条 车辆报废由总经办提出书面申请经主管领导同意签字后报公司，公司将按照集团公司车辆购置和处理管理办法、关于执行集团公司车辆购置和处理管156、理办法的补充通知和公司制定的固定资产管理办法，经总经理办公会研究同意后，由总经办和财务部办理完成相关手续。第九章 附则 第三十四条 本制度自总经理办公会通过之日起执行。 第三十五条 本制度由总经理办公室解释并修改。附件：陕西xx房地产有限公司派车单 年 月 日用车部门部门负责人派车人用车事由起止时间起止地点行车公里司机车号车辆行驶记录表（陕A- ） 时间（起止)事由用车人里程表公里数司机签名 备注（加油、维修保养、安全）起止 车辆使用维修情况汇总表月份行驶公里维修次数维修费用油费其他备注车辆需保养、维修情况月度汇总时间： 年 月 日序号车号项目本月维修情况费用领导签字：统计人员： 统计时间：车157、辆请修、更换设备报告年 月 日 编号：车型车号里程数请修（更换）项目预算金额修理厂损坏原因请修人车管员部门负责人主管领导总经理备注劳保用品管理办法为了保证员工在工作中的安全、健康，规范劳动保护用品的采购、保管、发放程序，使其物尽其用，特制定本办法。第一条 总经办为公司劳保用品的主管部门，分工专人负责。第二条 劳保用品的种类（一）普通消耗性劳保用品：洗涤、清洁卫生用品等。（二）施工现场劳保用品：工作服、安全帽、雨靴、手套、劳保眼镜等。第三条 劳保用品的采购、发放。（一）采购1、普通消耗性劳保用品由公司按月发卡，个人持卡自行采购。2、施工现场劳保用品由各部门根据实际需要，提出需求申请，经分管领导审158、批后，报总经办统一采购。（二）发放1、普通消耗性劳保用品由人力资源部提供人员发放名单和标准，总经办按月购卡,统一发放。2、施工现场劳保用品根据使用期限和损耗程度不定时发放。第四条 享受范围 （一）全体员工均享受劳保待遇；（二）正式员工全额享受；（三）试用期员工按标准减半。 第五条 本办法自总经理办公会通过之日起执行。 第六条 本办法由总经办负责解释和修改。 员工餐厅管理制度第一条 餐厅工作人员要树立全心全意为员工服务的思想，认真学习食品卫生管理法。爱岗敬业、钻研业务，忠诚于公司事业，讲究职业道德，热情服务，礼貌待人。第二条 严格遵守公司的一切规章制度，按时上下班，坚守工作岗位，不得无故误饭。第159、三条 讲究个人卫生，做到勤洗手，勤剪发、勤剪指甲，勤洗澡、勤换洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽，工作服要保持干净整洁，操作前必须洗手。 第四条 炊事人员要定期进行健康检查，无健康合格证者，不准从事餐饮工作。第五条 保持操作间和餐厅整洁，废弃物盛放容器密闭，并做到当天清理。炊具、器具容器清洁卫生，摆放整齐有序。第六条 食品采购专人负责，购置的各类食品先由餐厅管理人逐一过秤对票检验和质量检查。生熟食品分开放入冰箱，杜绝食用超保质期食品，以防止食物中毒。第七条 炊具、容器每周消毒一次，灶台、操作间墙面、地面等设施每天就餐后必须清洁，就餐完要随时打扫餐厅卫生，保持干净整洁。第八条 提高烹饪技术，改善员工160、伙食，注重伙食品种多样化，做到每周菜蔬、面食不重样；注重伙食质量，做到营养、色味搭配合理；注重食品卫生，操作认真细致，蔬菜、水果洗干净，没有夹生饭。第九条 操作间和餐厅要有防蝇、防鼠、防蟑螂、防尘措施。第十条 加强安全操作和安全管理，下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等，做好防火、防电、防盗工作。第十一条 严禁非炊事工作人员进入操作间。第十二条 公司餐厅仅为员工提供工作餐，不得私自带非公司人员就餐，若有特殊情况需要就餐需提前征得餐厅主管的同意，否则恕不接待。第十三条 就餐人员要严格执行就餐时间，不得随意提前或延长，原则上不允许给别人带饭，如因特殊情况不能按时就餐，需提前半小时通知餐厅主管161、。 第十四条 坚持勤俭节约，减少浪费，就餐时按量取饭，避免剩饭剩菜，做到文明用餐。第十五条 餐厅所配备的设施、用具等属公共用品，全体员工都要爱护、爱惜，不允许任何部门和个人带出餐厅私用。第十六条 本制度自总经理办公会通过之日起执行。 第十七条 本制度由总经理办公室解释并修改。资源节约办法为了认真贯彻落实国务院关于做好建设节约型社会的重要精神，增强员工节约资源的责任感和紧迫感，加快我司建设节约型企业的步伐，特制定公司资源节约办法。第一条 节约用电（一）自觉养成在日照充足的情况下不开照明灯和随手关灯的良好习惯，杜绝长明灯、白昼灯，推广使用节能灯。（二）尽量减少开启和使用计算机、打印机、复印机等办公162、设备。耗电办公设备停用2小时以上要关闭电源。（三）办公区域夏季空调温度设置不得低于26度；冬季供暖期有暖气时不开空调。做到无人时关空调，开空调时关闭门窗。（四）值班人员要在下班后及时检查关闭照明灯、空调、办公设备电源。第二条 节约用水（一）加强对供水管网和用水设施的检查，发现问题由总经办及时与物业取得联系进行维修，坚决杜绝跑、冒、滴、漏现象。（二）自觉养成随手关水龙头的良好习惯，水流量要适中。车辆清洁尽量使用抹布，减少用自来水冲洗。第三条 节约各项办公开支（一）办公用品实行上报计划，统一采购，按规定领取。（二）严格控制复印机的使用，工作需要履行登记手续，禁止私人用途。原则上复印机不对外，需要复印时可收费。（三）办公用纸两面使用。（四）提倡使用墨水钢笔，减少一次性用笔。（五）合理安排公务车的使用，能合用的一定要合用，减少出车次数。第四条 本制度自总经理办公会通过之日起执行。 第五条 本制度由总经理办公室解释并修改。