1、公司会议管理制度及要求、表格编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 会议管理制度第一章 总则第一条 目的根据公司精细化管理要求，为进一步规范会议内容和程序，提高公司的会议质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司范围内的所有会议。第二章 会议要求 第三条 会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。 第四条 会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会2、议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。 第五条 讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。 第六条 严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假。第三章 公司各类会议及其安排 第七条 会议的分类：定期会议和不定期会议。定期会议有：高管例会、管理层工作例会、部门例会；不定期的会议有：总经办会议、公司级专项会议；个人发起的跨部门会议以及其他会议。第八条 公司高管工作例会 1、召开时间：每月召开一次，常规情3、况下在每月最后一周的周四下午召开。特殊情况时间另行安排通知。 2、参会人员：公司经理及以上有管理职能的人员。3、组织与主持：行政部负责组织，一般情况下总经理主持，特殊情况下总经理可指定其他人员代替。4、主要内容：各部门经理报告本部门上月工作情况，对照上月会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；提出需要公司协调解决的问题和工作建议；各部门汇报本月工作计划；总经理部署下月公司整体工作，与会人员讨论有关事项；人力资源部经理宣布议定事项。5、记录与签发：人力资源部负责记录，议定事项形成会议纪要，由总经理签发。6、存档：人力资源部负责会议纪要存档。第九条 公司管理层工作例会 1、召开时间：每月召开两次，常规4、情况下分别在每月第二周和第四周的周五下午，特殊情况时间另行安排通知。 2、参会人员：公司主管及以上有管理职能的人员。3、组织与主持：行政部负责组织，一般情况下总经理主持，特殊情况下总经理可指定其他人员代替。4、主要内容：各部门汇报工作阶段性进展；提出需要公司协调解决的问题和工作建议；总经理做重要工作安排和指示，与会人员讨论有关事项；人力资源部经理汇总汇报会议议定事项。5、记录与签发：人力资源部负责记录，议定事项形成会议纪要，由总经理签发。6、存档：人力资源部负责会议纪存档。第十条 部门例会1、召开时间：每周一次，具体时间各部门根据工作安排情况自行商定。2、参会人员：部门全体员工参加。3、组织及5、主持：部门主管进行组织和主持。4、主要内容：部门主管传达公司重要安排和制度；每名员工汇报上周工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本周工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。5、记录与签发：由部门主管指定一名员工负责记录，部门主管决定是否需要记录和签发会议纪要。6、存档：部门主管进行存档。第十一条 总经理办公会 1、召开时间：不定期召开，由总经理根据需要决定。2、参会人员：根据会议议题，总经理指定人员参加。3、组织与主持：行政部组织，总经理主持。4、主要内容：由总经理决定，可能涉及：公司政策制度改进的探讨； 管理思路的交流与沟通，管理工作中6、的问题的提出、解决办法的探讨；进一步工作目标的研究、讨论与确定，以及所辖员工各类问题的处理意见的交流确定等。5、记录与签发：总经理办公会的材料、纪要均为公司涉密文档，须经总经理批准方可记录和签发。有人力资源部参加的总经理办公会，人力资源部负责记录，无人力资源部参与的情况下由总经理指定人员记录。6、存档：人力资源部或总经理指定人员存档。第十二条 公司级专项会议1、召开时间：不定期，依据公司工作部署和要求而随机决定。2、参会人员：专项会议由会议发起人决定参加会议人员。3、组织和主持：行政部组织，由专项工作主办部门最高负责人主持。4、会议内容：围绕专项工作。5、记录与签发：由行政部或主持人指定人记录7、，主持人进行签发。6、存档：行政部存档。第十三条 个人发起的跨部门会议1、召开时间：不定期，各部门在工作中遇到需要跨部门沟通解决的问题，可组织跨部门会议。2、参会人员：由会议发起人决定和通知。3、组织和主持：一般情况下由会议发起部门的负责人担任和指定，也可以根据情况自行协调担任。4、会议内容：围绕需要跨部门解决的问题5、记录与签发：参与部门负责人共同指定一人担任记录，形成会议纪要共同签发。6、存档：会议发起人存档。第十四条 公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。第四章 会议计划与统筹第十五条 会议计划申报及安排1、每月28日前，行政部应与各部门协调确定下月计划召开的各类公司级会议，统一报总经8、理审批后，编制公司月度会议计划，于月底前发放给公司领导和各部门负责人。 2、已列入月度公司会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时会议时，会议主办人应提前1天报请行政部调整会议计划。3、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，紧急会议优先例会。各类会议的优先顺序为：总经理办公会、公司高管工作例会、公司管理层例会、公司级专项会议、跨部门会议、部门会议。4、因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。第十六条 会议通知1、已列入月度会议计划表的公司层面的会议，行政部提前一个工作日进行统一通知。2、未列入月度会议计划而临时提拟的会议，按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知。3、所9、有会议必须提前通知会议主题，让大家做好相关资料、发言等的准备。第十七条 会议记录应遵守以下规定1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日下班前呈报会议主持人审核签名。5、做好会议原始记录的日常归档、保管工作。第十八条 会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档1、公司级会议纪要的发放或传阅范围和归档由会议主持人确定。2、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同时将一份副本送行政部统一10、归档备查。 3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。第十九条 会议跟进 1、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议最高领导另有指定的，从指定。2、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准。3、人事部负责公司级别会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告总经理及相关领导，并将作为考核当事人工作的依据。第五章 会议纪律第二十条 会议按照预定时间准时召开，实行签到或点名制。第二十一条 参会人员不得迟到、早退和缺勤，如遇特殊情况需向会议主持人请假。第二十二条 为保持会场的严肃性，会议参会人员不得在会议期间随意进出，非领导安排不得借故缺会。第二十三条 会议期间要将手机调成振动或静音模式，不得随意接打电话。第二十四条 严守保密制度，未经批准或形成决议向外公开的会议内容，不得泄露，一经查实，从严处理。第六章 附则第二十五条 本制度由人力资源部负责制定、修改并解释,由总经理审核批准,于 年 5 月 14 日起执行。第二十六条 本制度未尽事宜,可经公司领导层人员协定后补充，相关补充条例及附件同具有效力。 附表1：公司级会议计划表序号会议名称时间地点主持人参会人员备注12345附表二：会议纪要会议名称会议时间会议地点参会人员主持人记录人会议内容会议签发：