1、公司体系制度管理规范（职责、程序流程等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 体系制度管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范公司的管理制度及部门内部管理制度的制定、发布及修订，保证制度得以正确执行、及时反馈和不断改进，实现公司各项工作的规范化管理，特制定本办法。第二条 本办法适用于在整个公司范围内生效、规范和调整公司经营管理活动以及员工行为的各种规范性文件。第三条 规章制度的分类：（一） 体系文件： 指ISO9000、ISO14000、OHSAS18000 等体系认证文件；（二） 公司级制度：在公司范围内执行的具有较2、大稳定性的、规范和调整公司基本经营管理活动的管理规章；（三） 临时规定：带有明显时间性的临时管理规章，按时间分类；（四） 部门内部管理制度：各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规章。第四条 公司的体系文件，按照体系文件规定的控制程序和要求进行，不受本制度相关条款约束。第二章 管理机构及职责第五条 企管部是公司规章制度的归口管理部门，其主要职责包括：（一） 负责公司规章制度的格式审查、统一编号、内容审核以及发布管理；（二） 负责组织公司规章制度的会签；（三） 负责会同人力资源部、制度制定单位组织公司相关管理制度的培训工作；（四） 负责组织公司各类规章制度、流程的修订管理；（五） 负责公司3、规章制度的存档管理；（六） 协助企管部对公司规章制度的执行进行监督。第六条 各子公司与职能部门是公司规章制度管理的参与部门，其主要职责包括：（一） 负责起草和修订由本系统主要负责的公司相关规章制度；（二） 协助企管部组织本系统起草的规章制度的会签工作；（三） 参与与本系统相关的其他规章制度的会签；（四） 制订和修订仅在本系统内部执行的相关规章制度；（五） 协助企管部对与本系统相关的规章制度的执行进行监督。第七条 公司的专题会议是公司规章制度的评议及决策部门，负责审议并通过公司级制度以及公司级临时规定。第三章 规章制度的编写规定第八条 公司规章制度是公司形象的具体表现，应具有足够的严肃性，在编写4、公司规章制度时应遵守以下一些基本原则：（一） 必须与国家相关法律、法规保持高度一致；（二） 规章制度必须符合一事一制的原则，各项职能、各项活动原则上都应有相应的规章制度予以规范；（三） 规章制度必须具有系统性和层次性，各规章制度之间应该配套、协调；（四） 规章制度应当逻辑严密，条文内容明确、具体，用词准确规范，忌用宣传性、号召性语言和地方方言。第九条 公司规章制度的版式、格式要统一，具体规定如下：（一） 制度用Word 文件编制，页眉左上角为公司CI 标志，右上角为制度名称；页脚左下方为制度编写日期，形式为“XX-5-22”，页脚中间注明“内部资料 注意保密”，页脚右下方为页码编号，形式为“第5、3 页”；页眉页脚字体均为宋体小五号；（二） 制度名称统一为“深圳田森电子科技股份有限公司XX 制度办法规定”，公司名称单独一行，具体制度名称另起一行，对齐方式为居中，字体均为宋体三号加粗；（三） 公司规章制度为“章条式”制度，分为章和条，也可以不分章、只按条编写；（四） 章节按“第X 章 XXXX”进行次序编码，对齐方式为居中，字体为宋体四号加粗；（五） 章节内分为条，形式为“第X 条空格正文”，条的编码在全文次序进行，对齐方式为左对齐，字体为宋体五号加粗，正文为宋体五号；（六） 条内需要分为小条的，形式采用“（X）空格正文”，条内编码在条内进行，从“（一）”开始次序进行，编码采用宋体五号加6、粗，小条正文均为缩进格式，字体为宋体五号；（七） 小条内原则上不再细分，特别需要的形式采用“X空格正文”，编码在小条内次序进行，从“1”开始次序进行，编码采用宋体五号加粗，正文形式同上；（八） 规章制度有附件的，对附件也要进行编码，形式为“附件X空格附件名称”，编码从“一”开始次序进行，对齐方式为左对齐，字体为宋体四号加粗。第十条 本制度格式为公司规章制度的标准格式，各单位编写规章制度时均应以本制度的样式为基准，不得有所冲突。第十一条 公司规章制度内容一般由以下几部分构成：（一） 规章制度名称：制度名称必须简明、准确。管理制度的名称统一用“XX 制度”，如“投融资管理制度”等，管理规定可用“X7、X 规定”、“XX 办法”等名称；（二） 总则：主要描述该项规章制度制定的目的和意义、规定的主要内容以及适用范围；（三） 管理机构及职责：主要说明贯彻落实该项制度的责任单位及主要职责；（四） 规定的主要内容：主要描述该项制度所涉及的各项管理工作内容、程序、处罚条款等；（五） 附则：主要描述规章制度的起草机构、批准机构、解释机构、生效日期及其它需说明的事项；（六） 附件：主要包括与该项制度实施相关的工作流程图、管理表格等。第四章 规章制度制定流程第十二条 公司规章制度制定严格按照制定流程进行，分为立项、起草、审查、会签、发布五个基本步骤。第十三条 规章制度的立项：（一） 规章制度所涉及的部门或制8、度规划管理部门根据领导要求或自身认为必要时，可提出规章制度立项申请；（二） 提出规章制度立项申请的责任单位填写深圳田森电子科技股份有限公司制度立项申请表（附件一），报上级主管总监或总经理助理审核、总经理审批后正式立项。第十四条 规章制度的起草：（一） 规章制度立项后，由确定的起草部门负责正式起草工作；（二） 规章制度起草时需按照本办法第三章相关规定和条款进行；（三） 规章制度由起草人编写完成后，需经本单位其他成员校对后，报本部门负责人审核。第十五条 规章制度的审查（一） 公司规章制度草案由起草单位负责人审核完成后交由企管部进行审查，企管部依据本办法相关条款对制度的格式和内容进行审查，内容审查主9、要是对该制度与公司其他规章制度的协调性进行审查；（二） 审查通过后的规章制度草案方可组织进行制度会签。第十六条 规章制度的会签：（一） 规章制度审查通过后，由企管部与起草单位共同商议参与规章制度会签的人员组成并由企管部将制度会签通知以及制度草案发送给相关人员；（二） 公司规章制度的会签必须召开专题会议，会议由企管部负责组织，由制度起草单位负责主持；（三） 制度会签须充分征求各与会人员意见，当意见出现冲突时，各方应充分协商解决，通过会签的制度会后签署深圳田森电子科技股份有限公司制度签审表（附件二），没有通过会签的制度经修改后重新组织会签。第十七条 规章制度的发布（一） 通过会签审议的制度由总经理10、负责签批，签批后由企管部负责行文发布；（二） 企管部在进行制度行文发布时按照公司公文管理办法相关规定进行，为防止公司规章制度的泄露，制度发布一律PDF 格式文件发送。第五章 其他管理规定第十八条 规章制度发布后，企管部、制度制定单位以及人力资源部要共同组织对相关制度的培训工作，培训工作由人力资源部总负责。第十九条 每年四季度，企管部组织对公司的规章制度进行一次全面复审，对不适宜的文件进行修订或废止，以确保制度的合理性、适用性和时效性。第二十条 规章制度的复审及整改完成后，企管部负责更新全部文件版本并于年底前编制并下发年度规章制度有效目录。第二十一条 当公司规章制度出现下列情况之一时，应及时予以11、修订或废止：（一） 违反国家和地方法规；（二） 违反上一级文件的规定；（三） 实际情况发生变化导致制度不适用时；（四） 公司内部部门或子公司建议进行修改的；（五） 公司董事会、总经理办公会决定修订或废止的；（六） 其它需要修订或废止的事项。第二十二条 公司级制度和临时规定的修订和废止程序比照规章制度的制定程序，部门内部管理制度由各部门自行增减、修订、颁布，同时报企管部备案，企管部负责对其是否与公司制度冲突进行审核与裁决。第二十三条 企管部负责组织有关部门定期或不定期对公司规章制度的执行情况进行检查，并将通报检查结果。第二十四条 公司所属单位或个人有义务对违反公司规章制度的行为向企管部或制度制定部门进行检举，同时企管部或制度制定部门有责任对检举情况进行检查核实，并将检举结果通报检举部门或个人。第六章 附则第二十五条 公司规章制度一经发布，即具有相应的约束力，公司所有单位和个人必须严格执行。第二十六条 本制度由企业管理中心企管部起草，经由公司总经理审批签字后开始实施。第二十七条 本制度由企业管理中心企管部负责解释和修订。第二十八条 附件：深圳田森电子科技股份有限公司制度立项申请表、深圳田森电子科技股份有限公司制度签审表。