1、上市公司员工行为及货物盘点管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总 则10第二章 员工守则1213严禁工作时间喝酒。（公司宴请除外）1225工作时间打架斗殴或辱骂他人，予以书面警告并待岗三天。1329隐瞒事故或报假情况，予以书面警告并待岗两天。1333损坏公司绿化、草地、花木，予以书面警告。1336不服从部门领导工作安排，待岗整改。13第三章 着装管理规定1413惩罚条例1422上班必须佩带胸牌，不得将胸牌放入上衣口袋里。14第四章 职员仪容、仪表规定144公司职员应保持优雅的姿势和动作。146厂区2、内不得高声喧哗。14第五章 升旗制度142办法所称的国旗，是指中华人民共和国国旗。146升国旗的程序157遇到恶劣天气，可以不升挂国旗和公司旗。159升国旗时扰乱次序者通报批评并罚款50元。15第六章 进出公司制度155公司人员出入公司大门必须打卡。15第七章 考勤及休假制度1541出勤1544旷工：无故不上班者为旷工16第八章 行政人员行为规范187员工使用会议室、接待室时，应爱护公共设施。1812需要加班的员工，须经部门经理同意并签字认可。18第九章 奖惩制度181奖励182惩罚19第十章 提案改善管理制度193内容194附件：提案改善申报表20第二部分23第一章 会议管理制度242会议应3、具备以下要素243会议分级246会议室管理：247会议管理25第二章 收发文制度2544公司发文编号25第三章 档案管理制度267 合同保管2612罚则2613附表27第四章 办公设施及用品、礼品、交通工具管理制度271车辆272办公设施283办公用品29第五章 部门管理制度291办公室制度292车队管理制度353后勤科管理制度394保卫科管理制度416内部基建维修控制45第一章 资金预算制度463实施办法464资本支出465薪资467异常说明478资金调度47第二章 借款和各项费用支出标准及审批程序473借款审批及标准474出差开支标准及报销审批475业务招待费标准及审批486请款程序4884、 附件48第三章 财务管理内控制度5011公司财务部门的职能5012公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。5021财务负责人负责组织本公司的下列工作。5022会计的主要工作职责5023出纳的主要工作职责5024稽核的主要工作职责5125财务部人员行为准则5231会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。5238财务工作应当建立内控制度。5251公司可以在下列范围内使用现金53第四章 盘点制度542盘点范围543盘点方式544人员的指派与职责545盘点前准备事项556年中、年终全面盘点557不定期抽点558盘点报告559现金、票据盘点5610存货盘点5611其他项目盘点5612注意事项565、13帐载错误处理56人力资源部制度57第一章 总则57第二章 招聘制度571招聘572人员录用583季节工及非全日制用工管理制度594劳动合同签定制度605待岗员工管理制度606 实习生管理制度617档案保管制度618退休制度629附则6210附件63第三章 培训管理制度781总则782培训实施细则803岗前培训管理814在职培训管理825外派培训管理办法826 附则837 附件831、本合同期限至乙方离职或被辞退时止。86第四章 薪酬福利制度861薪酬制度872福利制度89知识产权办制度89第一章 总则902内容90第二章 专利管理制度922专利权属的规定：923专利申请924专利信息利用96、35专利的许可使用936专利的保护94第三章 商标管理制度9412相关部门提交商标的申报资料到商标事务专员处进行审核。9426合同签订后，由知识产权部办理商标许可备案手续。95第四章 知识产权档案管理制度962内容96第五章 法律事务管理制度962内容96广告部管理制度100第一章 总则1012适用于广告部全体员工及广告相关部门负责人。1015本制度内所涉及的具体工作日期，如遇节假日，须提前完成。101第二章 策略制定流程1012适用于集团所有OTC产品。1018如遇特殊情况变更广告投放计划，广告部需报策略小组审批。101第三章 媒介购买管理制度1012适用于策略小组。1014保持与各媒体的沟7、通，与各媒体建立良好的关系。101第四章 广告合同管理制度1012适用于合同订立人及广告部合同管理员。1025广告合同作为广告部月度排期的制订依据及付款依据。102第五章 月度计划管理制度1022适用于广告计划员。1024督促媒介策略公司在每月15日前提供下月广告排期。1027每月末向审核主管提供下月广告费用汇总。102第六章 广告审核及广告费用管理制度1027付款后及时与各媒体通报付款情况，保证排期顺利执行。102第七章 广告监测管理制度1034每周核查周监测数据，发现问题及时通知相关媒体改正。103第八章 广告审批管理制度1032适用于广告部审核员。103第九章 广告物料管理制度103药研8、所制度103第一章 部门管理制度1044.1考勤10442 日常工作10443着装10444 其他相关管理制度严格按照公司制度执行。104第二章 资料档案管理制度10444资料的整理10545档案的借阅105第三章 项目组管理制度10541项目组的成立10542项目组长的产生办法105第四章 物品申购、领用制度10644物品的领用10645物品的保管106第五章 对照品、对照药材管理制度10641科研管理室项目控制专员负责对照品、对照药材的管理。10643保管10644领用107第六章 质量标准复核管理制度1074内容107第七章 药政、药检部门管理制度10747若送交文件、资料等污损或遗失，9、酌情进行处罚。108第八章 会议室管理制度10841使用10842安全10843卫生10844责任人每日负责检查会议室的安全、卫生及使用情况。108第九章 实验室管理制度1082范围：药研所所有实验室的管理。1084内容108第十章 精密仪器室管理制度109第十一章 分析天平室管理制度109第十二章 中试车间管理制度11041个人卫生管理11042生产卫生管理110第十三章 培训管理制度11142内部培训11143外部培训11144新员工培训11145实习生培训111质保部制度111第一章 质保部综合管理制度1121总则1122考勤1123日常工作1124行为规范1125绩效考核办法1126培10、训1137奖惩1138附则113第二章 检验科管理制度11312在使用易燃、易爆、有毒物品时，应注意安全。114第三章 质量管理科管理制度1144及时收集半成品、成品批生产记录。114第四章 质量标准研究室管理制度114督导部制度115第一章 部门管理制度1161总则1162考勤1163日常工作1164行为规范1175工作服着装规定1176办公区域管理1177绩效考核办法1178创新1189培训 、会议11810工作协作（科室内部、科室之间、部门之间）11811奖惩11812附则118第二章 督导工作制度1191督察现场管理工作制度119第三章 跳闸培训制度1231总则1232跳闸1233跳闸11、处理124第四章 GMP培训制度125第五章 GMP文件管理制度12561严格按制订与修改程序送达起草人、审核人、批准人签字。12571严格按制订与修改程序送达起草人、审核人、批准人签字。12581严格按制订与修改程序送达起草人、审核人、批准人签字。126111做好公司GMP原始文档、资料的安全保管工作。126第六章 GMP验证管理制度1273验证事项1274验证方式1275验证程序1276验证档案管理127第七章 GMP自检管理制度1272自检以国家法律法规为依据。128第八章 安全生产制度1281安全生产文件管理制度1282安全生产教育培训制度1283安全生产检查制度1294职业病防治管理12、制度1295安全管理制度1296安全隐患报告制度1307隐患整改制度1308事故应急管理制度130运营中心制度131第一章 采购及付款环节内部控制1313生产物资购入及管理控制1314生产物资购入控制1315生产物资供给及管理内部控制1346付款及对账管理内部控制1357 固定资产管理环节内部控制1368设施建设的控制1379配件采购及付款控制13810设备保养、维护控制13811设备的大修及付款控制13912设备的停用与调拨13913设备的报废处理139第二章 计算机系统信息管理制度1401数据备份流程控制1402控制内容1403软件安装流程控制1404计算机配件及打印机耗材更换流程控制1413、15电话线路新增、变更流程控制1416耗材计划管理控制1417计算机及外设维护管理控制1428网络工程申报及实施流程控制1429网络维护流程控制14210网站信息发布流程控制14211网站制作修改流程控制14312信息系统开发流程控制14313信息系统实施流程控制14314信息化系统维护流程控制143注射剂事业部制度144第一章 生产计划管理14431生产计划管理144第二章 生产过程管理1453车间主任检查各岗位生产前准备工作是否就绪，下达开工指令。145第一章 生产计划管理14631生产计划管理146第二章 生产过程管理1471生产过程管理1473车间主任检查各岗位生产前准备工作是否就绪，14、下达开工指令。147 第一部分公司制度第一章 总 则1XXXX集团有限公司致力于为我们的三个群体增创价值：为向我们提供股本的股东争取可能的最佳回报；为我们的员工保障其福利和前途；与我们所在的社区和睦相处，共同繁荣。2XXXX集团有限公司从事的是制药行业，我们在促进每个员工身心健康地在安全的环境里有秩序地工作的同时，要树立人人对药品质量安全高度负责的企业文化，特制定本规定。3贵州XX制药股份有限责任公司所有部门，每位员工适用本制度，各分公司参照执行。4本制度的试行、执行、修改、废止等均须由人力资源部提请总经理审批。5本制度两年修订一次。6本制度的解释权属股份公司人力资源部。7组织机构图第二章 员15、工守则1公司要求每一位员工在XXXX集团有限公司工作期间以最高的道德、正直和遵纪守法的标准衡量自己，规范言行，增强职业道德，建立良好的企业形象。2公司公务时间定义为员工在工作时间抵达办公场所到完成工作离开工作场所这段时间。此外在任何时间代表公司参加活动或因公出差，也属公务时间。3按照公司作息时间按时上下班，不迟到、不早退，不中途离岗；违反者一律按公司现行考勤制度予以惩罚。如有事确需离开，应向直接上级主管领导请假，说明事由和所需时间，经主管领导批准后方可离开。 4公司的信息，作为公司的一种资产，是机密的，所有员工必须对此承担保密义务，只有公司授权的人员才能公布或向传媒披露。5公司财物（如以书面或16、计算机文件形式形成的公司信息、设备、计算机、操作资料等管理软件、文具、食物或者公司购买或租赁的其它任何财产，包括医疗服务、交通工具、电话、办公设备及洗衣服务等）属公司所有，只能用于公司业务所用，非公司员工或非公司业务不得使用。6所有公司员工向公司申报的个人学历、工作经验、健康状况等必须公正和真实，任何在员工档案中弄虚作假者公司有权与其解除劳动关系。7接受贵州XX工资，且得到公司总经理书面批准可同时受聘于其它机构的公司员工须在人力部备案。8员工不得经营与本公司类似及有关的业务，或兼任其他机构的职务，一经发现，立即解除劳动关系。9除非得到一位副总经理的书面批准，任何员工不得同与其有经济或家庭关系的17、机构和个人进行业务往来。10严禁公司员工收受业务厂家赠送的礼品或现金。若无法推脱而接受礼品或现金时，应向公司申报。具体情况为：金额在1000元以内（含1000元）的需部长签字认可；金额在1000元以上的需该部门分管副总签字认可；所收礼品交总经办、现金交财务统一管理。不如实上报者，一经查证，视情节轻重予以记过或解除劳动关系。11如果员工有所抱怨，首先向主管提出，没有得到满意的解决，可向部门经理要求解决，如果员工的抱怨在提出后 7 天仍未解决，可向公司副总经理、总经理反映。12严禁在公司任何区域内吸烟（包括空地、办公室、饭厅和会议室、交通车辆上）。在公司区域内任一地方吸烟未造成经济损失者予以书面警18、告并罚款 500 元。 13严禁工作时间喝酒。（公司宴请除外）14按公司规定分部门用餐时间前往员工食堂就餐，自觉按秩序排队取饭菜，不准插队。用餐时注意节约粮食，注意卫生，不乱扔剩弃物，用餐完毕餐具应放在规定位置；不能将食物带出食堂；上班时间不吃瓜果或零食。违反以上条例者，予书面警告并罚款50元。15严格按照交通车规定的时间、地点等候有序上车，不准抢占座位，主动给年纪大的员工及孕妇让座。保持车内卫生，不准在车上吃东西，不准抽烟，不随地吐痰和乱扔杂物，不用窗帘布和座套擦手。违反以上条例者，予以书面警告并罚款50元。16员工应对其本人及同事的安全负责，并保护公司的环境，遵守劳动安全法相关规定，公司负19、责提供安全的工作环境和安全设施用品，以适用于相应的工作环境并防止潜在事故的发生。17随时要保持办公区域的清洁卫生，垃圾需倒入垃圾桶内，茶根不能倒入水池里。不得乱丢废弃物品，严禁在公司区域内随地吐痰。卫生间要保持清洁，便后要冲洗，卫生纸置入纸桶内。18办公场所内未经许可不得张贴广告、宣传画、标语，不得堆放或悬挂物品。办公场所应整洁、美观，员工办公用品应摆放整齐。19员工发现公司内任何设施损坏、失控，应立刻向相关负责部门反映，不清楚相关负责部门的，直接向总经办反映。20光线好的工作区域内尽量不开电灯，下班时主动关好门、窗、水、电、气。违反以上条例者，责任人及部门负责人各罚款50元/次。21工作时间20、严禁一切娱乐活动，如打牌、玩电脑游戏、上网聊天（外部网）、看与工作无关的书籍等，不得串岗，不得相互闲聊，不得散布谣言或制造事端，不得登录、查看与工作无关的网站内容。违反以上条款内容者罚款 50 元/次，并通报批评。22员工未经允许严禁进入变电室、检验室、档案室、仓库等地，造成不良后果者，待岗一个月，情节恶劣者立即解除劳动关系。23在公司严禁赌博，违者没收赌资并罚款 1000 元，并通报批评。如不缴纳从工资中扣除，直到扣完。触犯治安处罚条例者，立即解除劳动关系。24玩忽职守造成事故，使本人或他人受伤、公司财物受损，予以记过，待岗一个月，情节恶劣者解除劳动关系。25工作时间打架斗殴或辱骂他人，予以21、书面警告并待岗三天。26故意制造工作障碍或毁坏公司财物（包括工具、机器、设备设施等），破坏了正常的生产和工作程序，予以记过并待岗一个月，情节恶劣者解除劳动关系。27玩忽职守造成事故，使本人或他人受伤、公司财物受损，予以通报批评并待岗一周，情节恶劣者解除劳动关系。 28公司员工在工作中利用职务之便侵占公司财产或与对方单位勾结在一起侵害公司利益的予以解除劳动关系，情节严重者按国家有关法律法规进行处理；公司员工对所负责的工程，因玩忽职守出现一般质量问题或出现重大质量问题，公司根据损害情况给予通报批评、记过、解除劳动关系处分，情节严重者按国家有关法律法规进行处理。29隐瞒事故或报假情况，予以书面警告并22、待岗两天。30未经许携带易燃易爆等危险物品进入公司，予以书面警告并待岗整改一天，造成重大事故者按国家有关法律法规进行处理。31工作时间喧闹、嬉戏，严重妨碍他人工作经劝阻无效，予以书面警告并待岗一天整改。32私自动用或破坏消防器材、保安装置，予以书面警告并待岗整改一天。33损坏公司绿化、草地、花木，予以书面警告。34违反 SOP 、 GMP 规定，未经培训无证上岗者或指挥无证人员上岗，予以书面警告并待岗两天整改。35穿着生产作业服出生产区域或不按规定穿着进入生产区，予以书面警告并待岗一天整改。因管理不力或失职，多次发生本部门员工违纪，对违纪者直接领导予以书面警告并待岗两天整改。36不服从部门领导23、工作安排，待岗整改。37特大交通事故负次责 、重大交通事故负同等责任或次责、一般交通事故负主责及全责者，予以书面警告并待岗一天整改。特大交通事故负次责、重大交通事故负主责或全责者解除劳动关系。38盗窃、欺骗、泄露公司机密、则视为该员工严重违纪，公司将与其解除劳动关系。第三章 着装管理规定1在公司内必须统一着工装，如果没有工装的，着装要求得体、大方、整洁。11原则上每年十月一日至次年四月三十日着冬装，五月一日至九月三十日着夏装。（有特殊情况时，由人力资源部另行通知）12员工在上班时间内（周一至周五）一律穿着工装或职业装，（男性职业装范畴：衬衫、西装、西裤、领带、皮鞋；女性职业装范畴：职业套装），24、佩带胸牌，不得着奇装异服。13惩罚条例131未按规定规范着装或佩带胸牌者第一次书面敬告，并告知部门负责人；第二次一次罚款50元。132一月内连续违反本制度三次者除通报批评外，罚款300元。133部门员工违反本规定人次超过3人次/月的，负责人罚款100元。2胸牌管理21胸牌每人一张，个人保管，重复使用，不得遗失。如有损坏和遗失，本人应支付制卡费40元、挂绳费5元、外套费5元，共计50元整。22上班必须佩带胸牌，不得将胸牌放入上衣口袋里。3离职人员工装管理规定31公司员工从领用工装之日起，在公司服务满一年的，离职时工装不予退款。32服务不满一年的按以下公式计算扣款：（个人工装费用总额/720天）（25、360-服务天数）第四章 职员仪容、仪表规定1头发：职员头发要经常清洗，保持清洁。男职员头发不宜太长，及时刮脸。 2指甲：勤剪指甲，保持指甲的清洁。行政女职员如涂指甲油要用淡色，不能涂颜色浓烈的指甲油。 3行政女员工应给人清洁健康的印象，提倡化淡妆，不能浓妆艳抹，女士不戴怪异首饰。生产部行政女员工及车间女员工应遵照生产部人员行为规范。4公司职员应保持优雅的姿势和动作。41站姿挺拔，坐姿端正。42在公司内与同事相遇应点头行礼表示致意，公司内以职务称呼上司。 43进入办公室要先轻轻敲门，听到应答再进；进入后，随手轻轻将门关上。 5走通道、走廊时要放轻脚步。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢26、行。 6厂区内不得高声喧哗。第五章 升旗制度1为了维护国旗的尊严，加强对升挂、使用国旗的管理，根据中华人民共和国国旗法，结合本公司实际情况，制定本条。2办法所称的国旗，是指中华人民共和国国旗。3国旗是中华人民共和国的象征和标志，每个员工都应当尊重和爱护国旗。不得升挂有破损、污迹、褪色或者不合规格的国旗。 4由公司总经办负责公司国旗升挂、使用的监督管理，并指定专人负责国旗的升、降和日常的保养维护。5参加升旗仪式的要求： 全体员工都要参加周一升国旗仪式。 全体员工每周一或公假结束上班的第一天上午 8：00 前听到广播音乐后，按规定列队站立于指定位置，参加升国旗仪式。6升国旗的程序 61升旗前 1027、 分钟， 升旗队携旗做好升旗准备。 62升旗前 3 分钟升旗员及参加升旗的全体员工到指定位置就位。 63升旗前一分钟，升旗员在队前就位。 64听到国歌响起，升旗员将国旗徐徐升起的同时，全体员工行注目礼，可以同时奏国歌或者唱国歌。举行升挂国旗仪式时，在国旗升挂的过程中，全体员工应当面对国旗肃立致敬，国旗升到顶端后，播音员发出 “ 礼毕 ” 的口令，参加升旗的全体员工礼毕，然后离开。7遇到恶劣天气，可以不升挂国旗和公司旗。8无故不参加升国旗仪式者，依照公司考勤制度有关规定处理。9升国旗时扰乱次序者通报批评并罚款50元。10国旗与公司旗帜同时升挂，应当将国旗置于中心或者较高、突出的位置。 第六章 进28、出公司制度1出入公司大门的人员、车辆，必须自觉接受门卫人员的检查，任何人不准以任何借口刁难或拒绝检查。 2非本公司人员、车辆进入大门时必须在门卫进行登记，填写会客单，同意后方能进入。 3外单位到公司办事的人员及车辆由接待部门开会客单回执联，经门卫检查核对确认无误后方可放行。 凡票物不符或手续不全的，一律不得放行。 4非门卫人员一律不准在门卫值班处逗留，否则将追究门卫值班人员的责任。5公司人员出入公司大门必须打卡。第七章 考勤及休假制度1目的：保障正常的工作秩序，使员工能保持良好的身体素质和旺盛的精力，努力做好本职工作，根据国家有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规定。2适用范围：适用于公司全29、体员工3责任人：各部门主管、部长、副总经理及总经理4考勤制度（各部门根据工作流程的需要可按本部门的实际情况进行出勤制度的调整，但调整后必须报人力部备案。）41出勤411工作时间：上班时间为每周一至周五；正常上班时间为上午8：0012：00，下午14：0017：30，17：20以后（包括17：20）就可以打卡。412打卡：员工每天上班、下班均需打卡。员工必须亲自打卡，帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者，均按旷工处理；忘记打卡的员工，需要有其部长签字认可的书面说明，并交人力资源部备案。413因公出差者，当事人须出具有总经理或副总经理或部长签署意见的书面材料以便于人力资源部记录备案。 414临时事务外30、出，事后应出具由总经理或副总经理或部长核准的材料。 415提前打卡 1-10 分钟（含 10 分钟），按早退处理；早退超过 10 分钟，按旷工半天处理。一月内累积早退两次按旷工一天处理。 本公司员工上、下班必须由本人打卡，委托他人代打出勤卡者、故意毁损出勤卡者，均以旷工一天处理；情节恶劣者，予以解除劳动关系。 416请假：任何类别的假期都需填写请假单并经部长事前按批假权限批准，再到人力资源部登记备案。如有紧急情况不能事先请假，应在上班当日补办手续，否则视为旷工。42迟到：工作时间开始后30分钟内到岗者为迟到（含30分钟）421一般员工迟到一次扣工资10元，主任、科长扣工资50元。422一个月内31、迟到累计三次（含三次）者作旷工半天处理。423迟到半小时以上，一小时内（含一小时）按事假一天处理。424迟到一小时以上，按旷工半天处理。43早退：未到下班时间提前十分钟（含十分钟）离开工作岗位为早退431一般员工早退一次扣工资10元，主任、科长扣工资50元。 432超过十分钟以上按旷工半天处理。433一月内累计早退两次按旷工一天处理。44旷工：无故不上班者为旷工441旷工一天者予以书面警告并扣发当天的三倍工资；442一年内累计旷工三天解除劳动关系。5休假制度51员工年假按国家颁布的职工带薪年休假条例执行。52假期规定521 事假 5211员工因事必须亲自处理，可请事假。 5212请事假应填写请32、假单并交人力资源部，经本人和部门负责人确认后，在休假前将假条交到人力资源部，否则以旷工计。 5213事假连续超过三个工作日，需报请分管副总或总经理批准。部门经理三天以内批假权限，车间主任、科长、工段长，一天以内批假权限，班长半天内批假权限。5214事假一天全额扣发当日基本工资。 事假可以小时计算。5215男职工妻子生产可请陪护假一周，做事假处理，但不作累计。5216每名员工一年事假累计不能超过30天，超过30天的解除劳动关系。522病假 5221凡因病不能坚持工作的，必须出具当日公司医务室或医院证明 ( 私人医院无效 ，急诊状况作特殊处理) ，通知所在部门方可按病假休息。 5222病假不超过一33、天而又未到医院就诊的， 最迟应于请假的翌日出示请假单以病假计，一天以上又无医院证明的，以事假计算。全年累计病假不得超过六个月。 5223因病连续休假三个月以上病愈复工者，须有公司医务室及就诊医院开据的康复证明，方可复工，具体工作根据身体状况予以安排。 5224休病假期间，如发现在外兼职或从事经营活动，经查实，立即停发工资，并解除劳动关系。 5225病假期间，扣发当日固定薪资的40%，全月病假者不享受当月绩效工资。523婚假 5231符合国家晚婚年龄标准者给婚假 13 天（含节假日），早婚者给婚假3天（含节假日）。5232婚假期间，工资全额发放。5233请婚假应提前通知人力资源部并填写 请假单，34、经本人和所在部门负责人确认后，在休假前将假条交到人力资源部，否则不享受待遇。524产假 5241女员工正常分娩给产假 90 天（含节假日）。 5242产假期间，基本工资全额，不享受绩效工资、岗位津贴。 525计划生育、节育、绝育假 5251因避孕措施失败，首次做人工流产的，凭医院证明、经公司计划生育部门核实给假一周，工资按病假核算。5252女员工采取避孕或因其他原因需要暂时取出避孕环时，上、取环手术经医院开据证明，分别给假一天，工资全额发放。5253女员工做节育手术，给假三周，男员工做绝育手术，给假两周，工资全额发放。526丧假 5261员工的直系亲属（子女、配偶、父母、岳父母、公婆）亡故，给35、丧假 3天，工资全额发放。 5262亡故直系亲属在外地的，路途另加。5263丧假要及时通报公司，否则不享受待遇。527公伤假 5271员工因公负伤，经该员工所在部门与医务室开据证明，可休公伤假。 5272公伤员工在休公伤假期间，工资全额发放。 5273经医疗劳保部门鉴定，身体已康复者，应立即到岗工作，不到岗工作者按事假对待。5274公伤致残、死亡者，按国家有关法规办理。528献血休假献血休假须在当年(自然年度内)累计休完，因本部工作原因部门不能给予休假的，须由部门出具相关证明，跨年度休假方可生效。6附件请假单填表时间：部门：姓名：职务：请假时间： 年 月 日至 年 月 日病假（自述病名及病情）36、：事假事由婚丧产假产假丧假婚假公假献血假工伤外出培训年假直属主管签字：部门经理签字：分管老总签字：总经理签字：说明：1、请假人按请假原因在适当的请假类别中划即可。 2、请假人应寻妥工作临时代理人。 3、请假期间及准假权责按人事管理制度规定办理。 4、由人力资源部对此单进行核定及登记备案。第八章 行政人员行为规范本章内容适用公司办公室行政员工，包括运营中心、注射剂事业部行政人员、口服制剂事业部行政人员、质保部、质量安全督导部及药研所全体员工。 1未经许可任何人不得擅自改变办公室布局，不得随意挪动办公桌等办公设施。2清桌制度：每天工作结束后，公司文档需放入文件柜。员工有义务保持办公场所的整洁、舒适37、。4未经部门经理同意，不得将工作内容复制计算机软盘带出公司。不准打印、复印与工作无关的个人文件。5公司所有员工非参加会议或接待客人，不得随意进入会议室和接待室。6各部门如需使用会议室，应提前到总经办申请，并在会议室使用登记簿上签字。7员工使用会议室、接待室时，应爱护公共设施。8在会议室、接待室内不准吸烟。任何员工不得随便移动会议室、接待室的家具和物品。任何员工不得随意拿走会议室、接待室的资料和物品。9会议或接待结束，立即通知总经办，以便总经办及时安排清洁、整理会场。10各部门接待重要客户时，可提前告知总经办，以便总经办协助布置会场。11午饭要在食堂吃，不得在工作区吃，食堂要保持整洁，餐具放在规38、定地方，垃圾倒入垃圾桶内，桌子要擦净。12需要加班的员工，须经部门经理同意并签字认可。第九章 奖惩制度1奖励11如有下列情况，公司将予以嘉奖：111为公司的社会形象做出重大贡献者。112品行端正、工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者。 113获得社会、政府或行业专业奖项，为公司争得重大荣誉者。114顾全大局，主动维护公司利益，具有高度的团队协作精神者。115个人业务、经营业绩完成情况优秀者。12予以记功：121超额完成工作任务者或完成重要突击任务者。122对生产技术或管理体制建议改进，经采纳实行，卓有成效者。 123节约物料或对废料利用卓有成效者。 124遇有灾难勇于负责，处置得宜者。 139、25检举违规或损害公司利益者。 126发现职守外故障，予以速报或妥为防止损害者。127培养和举荐人才方面成绩显著者。13予以记大功：131有重大发明、革新，成效优秀，为公司节约大量成本支出或挽回重大经济损失、为公司取得显著效益者。132维护公司重大利益，避免重大损失者。 133遇有意外事件或灾害奋不顾身，不畏困难者。 134对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者。 135公司优秀员工。14奖励的标准：141嘉奖一次，奖励200元。142记功一次，奖励500元。143记大功1431记大功一次，奖励1000元，同时次年晋升一级工资。1432优秀员工，公司将其手印制成手模，并将其印制在“XX之星星光40、大道”上，同时次年晋升一级工资。2惩罚21凡受到书面警告、通报批评，记过处分的员工，不得参与优秀员工的评选，不得普升工资。取消全年年终奖励。22累计两次书面警告者作一次通报批评处理。23累计两次通报批评者作一次记过处理。24累计两次记过者解除劳动关系。25因个人违规违纪行为造成公司经济损失达20000元者，公司可与其解除劳动关系。第十章 提案改善管理制度1目的：为了聚集广大员工的智慧与经验，鼓励员工提出有利于本公司技术及管理的各项改革与创新，达到不断提高技术水平、管理水平，从而稳定和提高产品质量，降低生产经营成本的目的，特制定本制度。2范围：本制度适用于注射剂事业部、口服剂事业部、质保部、督导41、部、运营中心、药研所。3内容31提案受理的范围及要求：内容必须针对注射剂事业部、口服剂事业部、质保部、督导部、运营中心、药研所的管理及技术范围内具有建设性的、具体可行的改善方案。311有关各品种制造方法、品种质量标准、各种操作规程、工作流程的改善提案。312有关设备、设施技术改造、维护保养的改善提案。313有关提高物料的使用率、提高产品收得率、改用替代物资等的改善提案。314有关废料、废弃能源的回收利用的改善提案。315有关促进作业安全，预防灾害发生等的改善提案。316各项管理体制的改善提案。317提案内容必须详细具体，说明改善后的预期效果，并说明改善方法。318提案内容如属于下列各项范围的为42、不恰当的提案，不予受理。321攻击团体或个人的提案。322诉苦或要求改善待遇者的提案。323与专利法抵触者。324内容不详细的提案。325错误提案。33提案工作程序331提案的提出：员工（集体或个人）有提案思路时要及时认真填写提案改善申报表，必要时另外加页说明，并将提案改善表交部门主管。332提案审查：提案内容涉及本部门工作的，由本部门主管负责组织调研、讨论，必要时可进行初步小试，决定是否立项，签属审查意见。提案内容涉及其他部门工作的，本部门主管及时将提案交提案内容涉及的主体部门主管，由主体部门主管负责组织调研、讨论，必要时可进行初步小试，决定是否立项，签属审查意见。333提案验证：获准立项的43、提案凡关联产品内在质量内容的如产品工艺流程改变、工艺参数改变、物料改变等，必需进行验证。由提案内容主体部门报验证管理部门，验证管理部门组织验证，并写出验证报告。334提案鉴定：由主体部门组织相关人员对提案的可行性进行鉴定，写出鉴定报告。鉴定依据的资料应包括提案改善申报表、提案实施成果报告表、验证报告等。335提案批准、实施：凡项规定的提案，需由主体部门报送主管总经理（副总经理）审批，报送资料包括申请审批报告、提案改善申报表、验证报告、鉴定报告；提案获得批准后，由主体部门申请修订相关文件，相关单位照章执行。凡项规定以外的提案，其鉴定报告结论为可行的，由主体部门组织实施。34提案资料保存：获准立项44、的提案其所有资料由公司档案室归档保存。未获准立项的提案资料退还提案人并说明原因。35激励351提案一经受理及可获提案奖100元。352提案成果经批准并执行后，根据贡献大小给予奖励。353提案被采用后给予提出人（集体或个人）精神和物质奖励，载入个人档案。物质奖励由主体部门提出申请报主管总经理（副总经理）批准。36提案内容如果申请得到国家专利，则专利权属于公司所有，如果再将相关内容提供给他人，将追究法律责任。4附件：提案改善申报表 提案实施成果报告表提案改善申报表提 案 主 题填报日期： 年 月 日提出人（个人或集体）提出人所属部门、岗位1简要叙述当前状况（提出人填写）：签 名：2简要叙述提案改善45、的目的、采取的方法、可能实现的目标（提出人填写）：签 名：3提案审查意见（提案内容主体部门填写）：签 名：备注：此表不能说明你要表达的内容或步骤时，可另附文字说明或图表，但此表需填写。提案实施成果报告表提 案 主 题填报日期： 年 月 日项目主要实施人（个人或集体）项目主体部门、涉及岗位1简要叙述改善前状况：签 名：2详细说明改善方法、实际达成的目标、建议：签 名：第二部分部门制度总经办制度第一章 会议管理制度1为规范公司会议行为，提高会议效率，加强会风管理，特制定本制度。 2会议应具备以下要素 21会议名称。22会议议题。23会议时间。24会议地点。25出席人员（名单）。26会议议程。27会46、议主持人。28会议经费、时间预算。29食宿交通安排3会议分级31机密级会议：即会议内容涉及专业性、保密性，不可对外公布的会议，此类会议由会议主持人进行或指定专人进行追踪。32重要追踪级会议：即不涉及保密内容但内容重要的会议，此类会议必须由会议责任人进行或指定专人进行会议跟踪，会议纪要需送总经办存档。33非重要会议：即部门内部的小型会议或工作汇报会议。此类会议的追踪可由部门内部自行进行。4会议通知：总经理或副总经理主持召开的会议由秘书或总经办负责通知。各部门会议由部门经理指定专人负责通知。会议通知可以采用口头通知（电话通知）和书面通知；重要会议应有书面通知。要求到会人员作汇报的会议，应提前通知应47、该准备的汇报内容。 5会议筹备：会议筹备根据归口原则由部门具体负责，相关部门作好协助工作。筹备重要或大型会议时应根据需要注意以下事项。 51确定主席台人员、座次52会议资料53会场布置：主席台、姓氏牌、会标、话筒、座次、音乐带、茶水、花饰 54膳食：就餐时间、地点、标准、菜单、酒水55住宿：人员、性别、住宿标准、地点56签到处安排，签到册，会议安排通知 57会议车辆安排58录像、录音、照相、纪念品 59颁奖仪式：大红花、证书、锦旗、托盘等 510礼仪工作：礼仪人员、礼服、绶带6会议室管理：61各部门须指定一名会议专管员，无论本部门大小会议，均由该会议专管员事前进行会议室使用登记，且登记时间与会48、议时间间隔不得少于30分钟。62会议结束后， 各部门会议专管员必须将电灯、空调、电子设备关闭，并通知总经办会议室使用完毕且归还投影仪遥控器。63 发现问题，及时向总经办人员说明情况。 7会议管理71出席会议的人员必须按时到会，不得无故缺席或迟到，参会人因故不能参加会议时应指定其他人代替，并于会前告知会议主持人。72会议期间不会客，与会人员必须将手机设为静音。会外人员不得进入会场找人交谈，参会人员须做好记录，会后即使贯彻执行或传达会议精神。73会议结束后，由会议指定记录人于一个工作日内整理并出会议纪要，会议纪要内容需包括会议的时间、地点、参会人员、会议主题及解决方案。此纪要由总经办档案管理员及部49、门会议专管员分别存档保存，以便随时监察。74总经理或副总经理主持召开的会议由秘书或总经办负责记录。各部门会议也应指定专人负责记录。记录方式主要是速记笔录，必要时可录音、录像，妥善保存记录材料。8会议每项议案通过会议必须形成决议，并将决议的执行和负责落实到人，如未形成意见、未将执行和责任落实到具体的个人，会议主持、记录有责任提示到会者补充。 9会议结束后，根据需要整理出会议纪要、会议报告（经主持人审核后，发给与会者），会议记录交会议主持人审核后，发给参会各位，或按会议精神下达文件。 10各部门主办的会议资料各自存档，公司行政会议资料由总经办整理、立卷、存档。第二章 收发文制度1公司公文，实行统一50、管理。公文的管理，要做到规范、准确、及时、安全。2各部室、及各有关人员，对公文中涉及本公司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。3公文保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。秘密文件由阅文人妥善保管。4公司发文的程序为：拟搞、审核(部门领导)、签发(公司领导)、编号、打印、盖章、发文、立卷、归档、销毁等。41拟稿：按照各部门谁主管，谁拟办的原则。涉及两个部门以上会稿的，由主办部门牵头拟办，有关部门协办。42审核：由部门经理初核，在面页上签名并签署日期；拟稿人与审核人应为不同51、经办人。43签发：以公司名义对外的发文，由拟稿部门经理把握是否报副总经理或总经理签批后交总经办复核。44公司发文编号441以公司名义对外发文，一律益字(年)号。442公司党总支发文，用益党字(年)号。443以工会名义发文，用益工字(年)号。444董事会发文，用益董字(年)号。445其他管理部门的发文，用益字(年)号。4451打印：拟办部门打印完毕，拟稿人校对并在页面上签名。4452盖章：由办公室办理有关盖章手续。4453存档：各部门据实际情况需要将发文在部门存档，重要文件交由总经办档案室统一存档。总办所有以公司名义对外的发文，应将文件原稿(经领导签字)审核稿件连同正本二份送档案室存档。有领导指52、示的，还应附批复件。5所有文件发放，一定要有登记、签收手续。6公司收文的处理程序为：收文、分文、传送、归档。7附件发文申请表文号日期拟稿人审核人复核人标题第三章 档案管理制度1本公司档案是指公司在生产、经营、科研、基建及各项管理活动中形成的，对公司具有查考保存价值的文字、图表、声像等不同形式的历史记录；是维护公司历史真实面貌和合法权益的历史凭证，是提高产品质量、增长经济效益的重要条件。2档案是公司的重要资产，公司各级管理人员应严格树立档案意识，把档案的收集、整理工作纳入日常管理工作中，并落实到人。3档案管理将纳入公司干部日常绩效和年终考核指标之一，与经济利益挂钩。4公司总经办设立档案室，各部门53、档案将定期交由档案室集中统一保管。5本公司文件材料的形成、积累及立卷归档，原则上由企业各部门负责整理。归档文件以自然年度为限组卷，并于次年六月份以前向公司档案室移交上一年度形成的档案。任何部门或个人不得以任何理由不交或据为已有。否则视为侵占公家财产处理，必要时诉诸法律解决。6公司在产品试制、课题研究、基建工程等活动中形成的主要文件材料，应在任务完成后十五日内完整归档。否则将追究活动责任人相关责任。7 合同保管71公司所有合同签订后，经办人应将合同及时交档案人员归档，财务在收到档案人员签字的已归档手续后，方予以付款。(特别是在支付合同尾款时必须见归档手续方予以付款)72档案员应将收到的合同原件及54、相关资料编号登记，注明合同名称及内容。并按合同的类别、签订日期分类存档，以便查阅。 73合同保管期为 10 年，超过保存期限的合同必须经总经理批准后方可销毁。8公司工作人员外出学习、考察、调研、参加会议等公务活动，相关人员核报差旅费时，必须将活动形成的主要文件向档案人员办理归档手续，档案人员签字认可后财务部门才给予核报差旅费。9本公司召开的会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案人员办理归档手续，档案人员签字认可后财务部门才给予报销会议费用。10合同调阅须调阅人提交申请，经部门经理批准后，方可凭批条查阅，查阅完毕后立即归还。如需借出，须办理借阅手续方可借出，借出期限为三天。完毕55、后必须立即归档。 11档案员应在合同归档后及时整理合同档案。做好登记、查阅、借阅手续，对超过时限未归还的，应督促其归还。对遗失合同的，应将情况上报总经办处理。12罚则 121合同管理员因保管不善，造成合同及相关资料遗失、毁损的，应按公司制度处理。 122借阅人借出合同及相关资料后不按期归还，经催告后仍不归还的，应视给公司造成的损失，从其当月工资中扣除，如借阅人将合同及相关资料遗失、毁损的，应按其可能给公司造成的损失赔偿。13附表档案借阅登记表日期借阅部门借阅凭据签字主管经手人归还日期文件编号发文单位文件名称借阅事由第四章 办公设施及用品、礼品、交通工具管理制度为规范公司办公设施及用品、礼品、车56、辆的购买、使用及保管，特制定本制度。 1车辆 11车辆的采购遵循以下流程。111总经办提出采购申请，申请采购表上写明购车的原因，购车的数量及型号并由总经办主任签字。 112批准采购申请，由总经理在申请采购书上审批是否准予采购。 113采购车辆的申请经过批准后，由总经办同车队采用招投标方式进行采购，由总经办与车队编制标书并选择 5 家以上代理商，给每家代理商的标书应是书面文件，保证每家获得的标书信息是同等的。 114进行开标、评标及选定代理商，为显示公平性开标及评标时应邀请相关部门组成一个招投标委员会参与，在选定代理商是应从代理商的实力、价格、售后服务等因素进行综合考虑，选定代理商后由招投标委员57、会的人员在定标书上签字。 115定标后由总经办与车队具体与代理商进行合同的签订，合同的签订应遵照公司的合同管理制度，合同签订后由总经办对采购的相关资料进行归档保管。 12车辆的付款、验收及发票的核销由车队执行，车辆的付款应遵照财务付款制度，验收及发票的核销由车队执行，车队验收后应编制一式多联的验收单并送相关部门，验收落实专人负责并签字。 13车辆的报废、出售程序。 131车辆的正常报废、出售由车队队长提出申请，报总经理审核提出处理意见。 132车辆的非正常报废由车队和同有关技术部门明确相关部门及责任人的经济责任，连同报废申请报告，报总经理审核提出处理意见。 133报废申请经总经理批准后，车队须58、有两人以上共同对车辆进行报废、出售处理，办理完相关手续并经相关经办人员签字确认后进行车辆明细台帐登记，最后将相关材料报到财务部进行帐务处理。 14车辆的固定资产管理由车队负责，车队负责建立车辆明细台帐及固定资产卡片，详细记录车辆的购进、报废、出售、存放地点，并每年进行一次盘点清查。 15车辆的交接由车队办理相关手续，车辆的各种资料及证照由车队负责归档保管。 2办公设施 21办公设施包括可移动的办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、保险柜、空调、饮水机等。 22办公设备的采购遵循以下流程。 221成批的采购由总经办提出申请，申请采购表上写明采购原因，采购种类、型号及数量，并由总经办主任签字；对于零星的采59、购由使用部门提出申请。 222成批的采购由总经理在申请单上审批，零星的采购并根据权限标准由部门经理、分管副总签字或总经理审批。 223采购经过批准后进入选择供应商阶段。 2231成批采购 22311成批的采购由总经办采用招投标方式进行采购，由总经办编制标书并选择 3 家以上供应商，给每家供应商的标书应是书面文件，保证每家获得的标书信息是同等的。 22312进行开标、评标及选定供应商，开标及评标时应邀请相关部门组成一个招投标委员会参与，在选定供应商时应从供应商的性价比、售后服务等因素进行综合考虑，选定供应商后由招投标委员会的人员在定标书上签字。 22313零星采购 进行零星采购时选定好供应商后由60、具体经办的人员作一个性价比说明并签字落实责任，应有两个以上经办人员签字确认。 22314采购合同的签订应遵照公司的合同管理制度，合同签订后由总经办对采购相关资料进行归档保管。 23办公设施的付款、验收及发票的核销由总经办相关经办人员负责，付款应遵照财务付款制度，验收及发票的核销由各班组执行，各班组验收后应编制一式多联的验收单并送相关部门，各班组在对照合同的基础上对所购办公设施进行清点后签字以明确验收责任。 24办公设施具体由使用部门进行日常管理和维护，各部门将管理责任落实到具体责任人。公用办公设施由总经办后勤科负责管理和维护。 25办公设施的报废程序 251属于正常报废范围，根据公司批准权限由61、部门经理、分管副总、总经理签字批准，给予重新更换。 252属于非正常报废，查清责任由责任人赔偿后给予重新更换办公设施。 26办公设施的退回程序 261公司人员离职后，与原部门交接手续，财务部收到交接完毕手续后方可支付工资； 262公司人员发生内部调动，能随身带走的办公设施由部门经理根据工作性质批准后，可予带走，但要办理办公设施的变动手续。其他不能带走的办公设施，交回原部门。 27办公设施纳入公司财产管理，总经办应分类建立财产台帐管理。3办公用品 31办公用品包括消耗品及低质易耗品。一次性消耗的物品属于消耗品，能重复使用的物品属于低质易耗品。主要包括办公用纸、信纸等办公用具、绿化盆景、服装等消耗62、品及低质易耗品。（见公司办公用品分类表） 32办公用品的采购采用集团采购的原则 321采购金额在五万元以上（含五万元），应邀请3家以上供应商来参加投标，给每家供应商的标书应是书面文件，保证每家获得的标书信息是同等的。 322在选定供应商时应从供应商的质量、价格等因素进行综合考虑，选定供应商后由招投标委员会的人员在定标书上签字。 323合同的签订应遵照公司的合同管理制度，合同签订后由总经办对采购的相关资料进行归档保管。 33合同的履行由总经办指定后勤科执行，包括采购、付款、验收入库、发票的核销。 34后勤科应分类建立办公用品的收入、发出、结存明细台帐进行管理，对低质易耗品应建立低质易耗品备查帐，63、并每年一次对低质易耗品进行盘点。 35办公用品领用程序 351办公用品（不能重复使用）的领用按公司规定的标准定时定量领用。 352如因工作问题所致办公用品不够用或须另外增加办公用品的部门，必须由部门提出申请，部门经理批准，总经办审核批准后由发放。后勤科根据实际消耗量提出办公用品的采购申请总经办审核后批准采购申请后勤科执行采购（包括付款、验收、发票核销）每月定时定量进行发放部门提出申请并经部门经理批准总经办根据公司标准进行审核后勤科进行发放后勤科执行采购（包括付款、验收、发票核销）第五章 部门管理制度1办公室制度 11工作职责 111负责日常文电的处理和文稿的审核工作，准确迅速、安全地对公文进行64、处理，并对文稿进行把关。 112做好会务工作，包括会议的审批、通知、材料、服务、记录、纪要整理、文件立卷等等。 113搞好查办、催办。对总经理批示的重要事件要抓好，落实，并及时汇报查办情况。 114协助总经理安排好工作布局。对重点工作，重要会议和活动提出合理方案，供总经理参考。 115做好总经理决策前的准备工作，收集必要信息，提供可靠依据、参考、建议和方法；在决策过程中，做好控制工作。根据情况，及时提出补充、调整性意见，在决策贯彻落实后，做好总结评估工作并提出完善化措施。 116做好文件的保管、保密工作。 117搞好后勤保障等服务工作。 118做好公司各内外有关单位的沟通协调工作。 119加强65、公章管理。 12总经办组织机构 总经办由公司总经理直接领导，对总经理负责。下设办公室、后勤科、保卫科、车队、基建办和医务室： 总经理总经办办公室后勤科保卫科车队基建办医务室13贵重消费品及机票、火车票及酒店预订 131贵重消费品的采购由总经办提出申请，总经理批准。132贵重消费品的采购由总经办指定专人执行，包括采购、付款、发票核销，后勤科验收入库。133总经办应建立贵重消费品的明细帐，具体记录贵重消费品的入库、领用、结存数，每半年进行一次清点。 134贵重消费品的发放由各部门经理、分管副总提出申请，总经理根据权限批准，总经办发放。 135遇到重大接待工作和活动，由总经理或副总经理协调相关部门共66、同做好此项工作。相关部门应积极、主动配合。136机票、火车票及酒店的预订：采取每半年对现有的票务公司及酒店进行各方面调查与评估，对不合格的票务公司及酒店进行更换。137公司董事长、总经理、副总经理、部门经理，预定机票、火车票可直接在总经办办理。其它出差人员预定机票，须经总经理或董事长批准。 138总经办可为公司私人出行（不属公司报销范围）的职员代购机票、火车票，取票时须以现金支付给送票员，总经办不予挂帐、垫款。 139公司总经理和董事长可在指定酒店消费，其余人员须经总经理批准，方可在酒店内消费。1310如遇总经理、董事长出差，可通过电话确认后由总经办办理预订。总经理、董事长出差回来后须补办签字67、手续。1311董事及董事家属出国乘坐公务仓，中层干部出国乘坐经济仓。如遇集体出国，则视具体的情况选择舱位。所有出国订票申请须经总经理批准。1312总经办在预定国际机票时，将按照一人预订、一人复核的程序执行。14来访接待制度141四确定：确定来访单位、人数、级别、时间。142一落实：提前半小时落实准备工作。143三通知：由总经办通知后勤、保卫、生产部做好接待准备。144三禁止：在公司内的任何地方禁止吸烟、禁止乱丢垃圾、禁止随地吐痰。145三标准：接待来访分三种标准1451第一种标准：（政府高级官员，如中央领导、省长、市长等）讲解：高级管理人员讲解公司介绍。会议室：电子设备准备 ，按来访人数准备公68、司宣传册。后勤准备：茶水或矿泉水、水果准备，公共环境保持整洁干净。参观地点：车间，通过车间走道参观生产线；特殊安排：行政人员着装整齐，在大厅门前列队欢迎。1452第二种标准：（各省市领导、重要客户和重要采访记者）讲解：中层干部讲解公司介绍。会议室：电子设备准备。后勤准备：茶水或矿泉水准备 公共环境整洁干净的环境。参观地点：厂区车间。1453第三种标准：（各大区客户和普通采访记者）讲解：中层干部或接待人员讲解公司介。 会议室：在公司繁忙期10月12月可省略使用会议室讲解公司介绍，接待人员通过参观厂区介绍公司。参观地点：厂区（在公司繁忙期，为营造良好的生产环境，不安排参观生产车间）。 15客户接待69、151普通客户1511由销售公司业务部门联络人将来宾的基本情况（单位、人数、姓名、性别职务、目的、抵离公司时间、参观要求）通知总经办接待人员。接待人员上报总经办领导后，同销售业务部门联络人一同做好接待安排；总经办接待人员通知保卫科科长做好公司内部及周边安全保护工作；如要参观生产车间则通知生产部做好接待准备。1512客户的吃、住、行由销售公司业务部门负责安排。 1513总经办接待人员及销售业务部门联络人员在参与陪同过程中应提醒来宾在公司内的任何地方禁止吸烟、禁止乱丢垃圾、禁止随地吐痰。灾接待过程中注意接待礼仪，接待程序应衔接周密，接待方式应完善，以礼相待，热情、周到。152重要客户1521由公司70、高层领导亲自组织，总经办和相关责任部门负责实施。1522总经办和相关责任部门拟定实施计划及费用预算，报公司高层总经理审批。 1523按计划实施接待。 16参观厂区车间时，必遵守附则厂区车间参观管理制度。161附则厂 区 车 间 参 观 管 理 制 度1611参观人员必须遵守XX公司的参观规定。1612参观人员必须穿着参观服及鞋帽才能进入车间。1613参观人员在接待人的带领下在参观走道进行参观，不得进入操作间。1614参观人员携带的包及雨伞等不得带入车间，一律放在桌上或鞋柜上，由保安、保洁员看管。1615参观人员不得携带可用于摄影、拍照等用具。1616参观人员进入生产车间不得大声喧哗、嬉戏及携带71、小孩。1617穿参观服步骤16171在穿衣镜前戴上帽子，并按照松紧带在后进行调整帽子的正反面。16172穿上白大卦，并有序的扣好纽扣及翻好衣服领子。16173套上鞋套。17公章管理 171公司公章由总经办指定专人管理，如公章管理员有事外出，交由总经办主任指定的其他人员代管。172公章使用实行审查、登记制度。普通文件（通知、证明、招标资料等）由公章管理员审查后并进行登记方可盖章。173常规合同、协议须由分管领导和法律顾问审核签字后方可盖章。分管领导具体权限如下：一万元以下由部门经理签字；一万元以上十万元以下由分管副总签字；十万元以上由总经理签字。如分管领导外出，需电话通知公章管理员盖章，回来补办72、签字手续。174严禁在空白文件、公函上盖章，如有特殊情况，必须有书面说明并由总经理签字方可盖章。175公章不得外借，特殊部门：财务部可指定两人，借出人名单由总经理批准后交由总经办备案。176因个人原因需使用公司公章，须由个人提出书面申请，经部门经理签字后交由总经办主任审核同意方可盖章。177部门申请刻章，需由部门提出书面申请，部门经理签字，交由总经办主任审核，上报总经理签字后交由总经办办理，经办人需做好部门章印模登记及领用手续。178部门印章仅限用于公司内部部门与部门之间的业务沟通，不得用于对外开具正式函件。179各部门应指定专人保管部门公章，并建立公章使用制度，在使用中做好详细记录。171073、总经办有权对存在违反公章管理制度、违反公司制度和存有疑虑的文件拒绝盖章。1711公章管理员必须坚持原则，高度负责，亲自动手盖章，不得交由他人代盖。1712任何人不得超越审批权限，强制要求公章管理员盖章。17121附表益 佰 制 药 印 章 使 用 申 请 表 日期： 年 月 日部 门文件名称文件份数提交人申请事由部门负责人意见总经理意见法律审核意见备 注18名片管理 181公司印制名片的范围：部门经理以上的级别，部门工作人员因工作需要而需要印制名片的由部门经理批准。 182名片格式：公司名片格式统一化，由公司总经办和人力部依据企业形象规划设计。 183名片印制程序：公司总经办统一负责对外印制名74、片的印制工作。印制名片申请者填写名片印制申请单，经部门经理审批后由总经办负责印制。名片印制需要检查名片职务与实际职务是否相符，是否有印刷差错。 184名片英文使用须符合国际惯例和规范要求。 185名片使用：名片使用须恰到好处，不可滥用，合理掌握使用范围。掌握名片递送礼仪和交换规则。 186公务、客户名片须在公司内共同使用，不得据为私人所有。 19文印室管理 191复印机管理1911凡复印之文件均需在文印室进行登记，以便每月对各部进行成本核算。 1912为保证公司正常工作，私人资料一律不准在公司复印。 1913文印室人员应树立严格的保密观念，不得随意将复印资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事75、项透露给他人。 1914文印室人员应定期请厂家对复印机进行保养，并及时添加碳粉，避免急用时发生意外情况。 1915文印室人员每月底对各部所用纸张进行统计，次月初交总经办。 1916各部门如需特殊情况需借用复印机，必须部门主管签字后，经总经办许可后，方可借出，如借条上缺两部门主管签字，均视为无效。192传真的管理制度1921公司传真机由文印室人员负责管理， 收到传真后应立即将传真文件交给收件人并作好登记。 1922对发送保密性高的文件，可由相关负责人员进行指导，由员工个人亲自发送，并提前以电话方式通知收件人现场接收。对涉及公司重大机密的文件不宜使用传真机发送，以免泄密。1923对传真收发业务频繁76、或者所收发的资料保密要求较高的部门或个人，可以申请配置专用的传真机。经部门负责人初审、主管领导审核，报公司总经理批准后方可提供。1924员工不得利用公司传真机收发私人资料、文件。110健身房使用管理 1101健身房对公司全体员工开放。 1102健身房开放时间为 8：0021：30 。节假日正常开放。 1103进入健身房必须穿软底鞋。 1104使用健身设备和器械前先熟悉使用规程，严格按规定操作，力求做到文明健身、科学健身、安全健身。如有疑问请向管理人员咨询，以免使用不当造成意外。违规使用造成意外伤害者，责任自负。 1105爱护室内设备，不得有故意损坏的行为，人为损坏，照价赔偿。 1106使用器材77、时勿乱堆乱放，使用结束后应物归原处。不得擅自移动健身设备。 1107发现问题，及时向值班人员报告。 1108维护室内清洁卫生，禁止吸烟、吐痰、乱丢杂物。 1109保持室内安静，不得大声喧哗。 11010健身房设备、器械恕不外借。 11011自觉遵守管理规定，服从值班人员安排。 11012最后离开健身房的人员，随手关灯，并通知管理人员或大楼保安人员。 111行政楼浴室管理制度1111保卫科统一管理浴室。1112后勤科卫生人员负责保洁浴室卫生。1113保卫科每天按时开放浴室，浴室开放时间为每天中午12：0014：00，下午17：0018：30。1114洗澡人员必须服从管理：任何员工不得在浴室大小便78、或乱丢垃圾。112通讯工具费用报销及V网办理管理制度本制度所指各种通讯工具包括电话分机、直线电话、传真机、移动电话。公司的各种通讯工具主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务。1121电话分机与直线电话的管理制度 11211员工根据工作需要安装电话分机，可提出书面申请，经部门负责人审核后、报公司主管领导批准后方可提供。112111电话分机一般不开通外线功能，部长级以下在职员工因为工作实际需要而开通外线功能的，须提出书面报告，经部门经理初审、主管领导复审后，报公司总经理批准后方可开通。112112对已开通外线功能的电话分机，由员工个人负责外线功能的使用管理。不得借予他人拨打外线电话，一经发现，除由79、其个人赔偿所发生的外线话费外，还可视情况严重，停止其电话分机外线功能并按公司制度给予相应的处分。 112113员工因临时工作需要打外线电话的，须填制外线电话申请单，经部门经理初审核，主管领导审批后，递交计算机中心给予临时开通。112114拨打长途电话时，必须使用IP特服号（如17909、17951），以节约费用。112115禁止利用公司电话聊天，员工在上班时间如拨打或接听私人电话，应长话短说，时间不得超过三分钟，以免造成电话线路的繁忙。 112115公司高层管理人员以及各部门负责人，可以根据工作需要，申请配置一部直线电话，如需要开通国际长途功能的，应一并提出申请。员工根据工作需要提供直线电话，80、可提出书面申请，经部门负责人初审、主管领导审核。申请配备直线电话，一律报总经理批准。1122移动电话管理制度11221公司不为员工购置移动电话，但对员工因办理公务所发生的移动电话费用，按具体情况给予限额报销。原则上，部长级以下的在职员工，不得申请报销移动话费。但特殊工作岗位的员工可根据实际工作需要，写出书面的报销申请，经部门负责人初审、主管领导复审后，报公司总经理批准后方可报销。11222公司对移动话费实行“员工提出报销申请、公司核定报销限额、限额内实报实销，超支部分员工自负。”的管理方式，按照移动话费报销限额参考标准表，核定具体的报销限额。对在限额以内的移动话费，由公司据实报销；对超过报销限81、额的，从员工个人工资中扣除。 11223公司部长级以上的管理人员可根据实际工作需要，写出书面的报销申请，在公司的限额参考标准内，由总经办主任直接批准。对超出公司规定的限额参考标准的，还需要报公司总经理批准。 11224附表移动话费报销限额参考标准表董事会人员中层管理人员中干以下员工全报销 300100 注：部分中干因工作性质需要经总理批准可按照500700限额标准报销话费，超额部分从其个人工资中扣除。1123办理V网业务的管理制度11231公司在职员工可办理V网业务，除特殊情况外严格按照一人一号的原则。11232严禁报送非公司员工办理V网业务。11233办理V网业务的员工一经离职，总经办立即将82、该员工的V网业务取消。2车队管理制度 21总则 公司车队主要工作是服务于全公司员工，为公司各部门提供及时、优质、安全的用车服务，使大家能够全身心的投入到各自的工作中去，为企业更好的创造效益。为此，特制定本制度。22车队组织机构及成员岗位职责 修理费用审核总经办车队队长调度员人用车安排行车记录登记驾驶员内勤员1人油料管理杂费管理交通车公务车接待及公司其它事务费用登记车辆技术状况监督考勤记录23用车管理办法231公司公务车在执行任务和工作期间全部由车队全权安排及调配。232出车按集中接送、自行分散工作的原则送行，按规定车队在每天上午：00和下。：00点共计两次公务班车进入市区办事，各部门及人员应提83、前一个小时填好用车申请单（也可网上提前预约申请用车）以便于车队计算人数发车。 233除了财务部出纳用车外，各部门及人员如有特殊情况用车（不含两城区），须提前一个小时填好用车申请单，通知车队时间、班次、人数、地点等事项，车队应及时安排；陪同客户出外及大型招待会时须提前一天填好用车申请单；原则上同一个部门半天不能同时占用两台公务车。234特殊紧急情况需要用车时，但来不及回公司办理正常用车手续的，可请同事代为填写用车申请单。235部分有车部门，原则上应安排使用自有的车辆，由车队派出驾驶员，部门自有车辆确实有事，若需要紧急事务处理，须按233或234规定申请派车。236部门经理的车在修理的时间，需要用84、车也要按232或233规定执行，不得占用公司的公务车。237不得私自外借车辆（包括部门的配车）公司的驾驶员凡下班以后，无公事的一律不得擅自动用公司的车辆，经发现必须进行严重处理。238在陪同客户外出及大型招待会上所发生的费用（包括油费及过路费），均由各部门自行负担。 239因保管不善或交待不清，致使车辆行驶证，营运证等证件遗失，由当事人自行补办遗失的证照，并罚款50元/每证。24车辆维修、保养及管理准则241车队对每辆车实行专人管理，如有因驾驶员保管、维护不善或其它过失原因造成车辆及内部设备损坏和被盗的，根据情节轻重，按总修理费的210及设备原值给予个人经济处罚和赔偿。242公司的所有车辆必须85、到公司所指定的厂家进行修理维护、保养并按规定持有车队所开出的送修单，方可准予修理，否则修理费不予报销。243车队每半年组织一次专职驾驶员对公司所指定的修理厂进行服务评比，对服务（价格、技术、综合管理）不好的厂家可进行更换。244公司所有的车辆需要维修时，必须通过车队队长的审核后方准送修。245不管任何人在使用车辆时，因操作不当所造成的车辆修理费的，必须根据情节轻重,按修理费总额的210自付，私自用车未经公司及车队的同意，一切后果及车辆修理费必须自行负责。246车辆在送修时，本车驾驶员必须写出修车报告及所须修理的项目、预算费用，通过公司和车队审核批准后方可送修。修理费必须有驾驶员、车队队长签名，86、公司总经办审批后方可报销。247车队的维护保养费用必须在每月计划中进行安排使用。248对小型修理及维护必须由自己维护，自己更换，保持车辆的整洁，维护（零修）是指定时间对车辆各系统进行简易的修理，必须时常对发动机执行维护、整洁、保养检查及其它范围的工作。25车辆交通安全及事故处理251车辆行车途中必须注意安全行驶，严格遵守交通法规，若违规被罚款，由驾驶员本人承担。发生违反交通法规造成事故的给予通报批评，车队并给予当事人处分和经济处罚。252杜绝带病车辆上路，行驶中严禁相互超车及违规操作行驶。253发生交通事故后，必须及时报交警和有关部门及公司车队，不允许自己随意擅自处理，否则后果自负。254公司87、所有的车辆在发生交通事故后，除了马上着手处理善后工作外，应立即通知车队，其处理结果应在车队存档。如发生交通事故后，决不允许隐瞒事实真相的行为，否则后果自负。255交通事故肇事者及车辆的损坏程度（所有公司驾车人员）的处罚条款分 类如下。2551公司的车辆分类（按新车价计算）25511一类车车价：150万元100万元（含150万元）25512二类车车价：100万元60万元（含100万元）25513三类车车价：60万元30万元（含60万元）25514四类车车价：30万元20万元（含30万元）25515五类车车价：20万元10万元（含20万元）25516六类车车价：10万元以下（含10万元）2552以88、下按交通事故损失的总金额来套车价，用百分比，划分出事故性质及种类。25521轻微事故损失金额：车价的3以下25522一般事故损失金额：车价的3525523大事故损失金额：车价的5825524重大事故损失金额：车价的81025525特大事故损失金额：车价的10以上2553交通事故责任划分种类：无责任、次要责任、同等责任、主要责任、全部责任。2554发生交通事故，按事故的性质和责任大小来分别按修理费用的以下比例进行经济处罚： 事故性质 处罚事故 额度责任轻微事故一般事故大事故重大事故特大事故次要责任1246同等责任12357主要责任23468全部责任34571025541公司专职驾驶员发生重大事故89、全部责任或特大事故主要责任者，除按以上规定的经济处罚外，予以辞退；其它责任除给予经济处罚外，根据事故的大小责任轻重给予警告等行政处罚。 25542公司所有驾车人员将车交于非公司人驾驶或私自出车造成交通事故，其费用由肇事者全部承担，如果是公司专职驾驶员所做的上述事情分情节轻重，给予严重处分或者辞退。25543公司专职驾驶员在交通违章和事故原因造成吊扣证件而不能开车的一个月内，停发当月工资的8090，以此类推，被掉扣照6个月以上的应调离本岗位，试用期人员被掉扣证两个月以上者应辞退。25544公司所有的开车人员，事故处理一切费用除向保险公司索赔部份外，其余全部由肇事人承担。25545出现重大事故，负90、主要责任以上的驾驶员，（死亡1人或重伤人，直接损失严重），肇事驾驶员除负责刑事、民事责任以外，并退回人力部处理。25546酒后驾车出事故的无论大小事故一律按辞退处理。25547本公司专职驾驶员肇事责任者或出事理赔次数过多者，依照例表格内的规定基于个人过失性行政处份见附表： 一次理赔总数肇事处分备注初次二次三次四次五次六次10000元以下警告一次警告二次记过一次记过二次记大过一取消工作合同一年内10000元、30000元警告记过一次记大过一次取消工作合同二年内30000元60000元记过一次记大过一次取消工作合同三年内60000元以上记大过一次取消工作合同注： A、警告方案（用绩效考核处理）；B91、记过方案（停车加绩效考核处理）工资按8090发放；C、记大过方案（待岗并按公司奖惩制度执行）26油料使用管理办法261车队必须按照公司规定的车辆油料标准定时，定量，定车，限制性的发放油料，在规定时间内未用完油料的油料归还公司，下月重新使用指标。如因工作问题所致油料不够用的部门，必须由用油部门负责人提出申请，车队审核，总经办批准后由车队发放，车队如有超油情况可按行车记录来审核后并上报车队队长和总经办批准，可根据实际情况临时追加油料，指标只限于当月有效。油料管理人员必须根据核定的规定用油标准发放油料。只可少开，不可多开。262公务车在工作时间必须按照车队制度的规定，填写好实际的行车公里数以便于申92、请用油。263严禁将油料进行倒买倒卖，转让，打欠条给他人使用，严禁将剩余的油料作换现金为已有，经发现，后果自负。264当月无故耗油严重超标者，除追查原因外，同时按照超耗量的50承担相对的责任、并扣2分绩效。27杂费管理办法271每月每台车未超过规定的维护费，均由车队及本部门负责人登记审核，签字后到财务部报帐。272如果超额使用每月限定的维护费，必须经过车队审核后报总经办批准后到财务报帐。273以上检查、保养维护费用等，是在规定的维护费用中由部门及个人管理支付、报销。274公司每台车的维护费、保养费，实行年终统一核算，按正常程序维护、保养并正常操作行驶至规定公里数超支的，超支部分由公司支付。2793、5轮胎的更换必须行驶到三万公里以上后，由公司付费更换，其它原因所造成不能使用的,公司不给予更换。276未能按照保养、维护程序办理的超出部分，公司不给予报销；未能按照正规程序操作车辆及人为造成损坏的，超出部分公司不给予报销；未通过车队对保养维护费及公里数作登记管理的，超出部分不给予报销。277如按正规程序操作，正常使用4年以上的车辆或正常操作行驶10万公里以上的车辆，公司可对其发动机进行大修，底盘部分三保维护的费用给予报销，但必须通过鉴定报告。 278车内装饰及车内附加设施均自行支付，不列入费用开支报销的范围。279由公司支付的行政收费项目：保险费、道路发展基金(营运费)、养路费、车辆年审费。294、710车队每月25号为杂费报销时间，费用的产生必须有据可查(杂费的报销只限于公务车及交通车的晚间停车费，过路费及临时停车费)。2711在日常行驶驾驶员必须有详细的行车记录，报销时可核对派车单及各部门用车记录做出统计，并核对费用的产生点。2712认真填写费用报销单，明确分开过路费与停车费，其它产生的费用必须有注明费用产生原因及用途，月底应把总费用摊到用车部门，填写清楚。2713以下为不报销范围27131不合格的票据不报。27132没有行车记录的票据不报。27133不符合国家税务的票据不报。27134不通过车队同意的零星支付费用不报。28车辆保养里程表车型号规定保养期限公里数一级保养公里数二级保养95、公里数大修公里数宝马（德国进口120004000050000需按车况的实际情况来处理安排进口轿车65003000035000国产轿车60001000025000国产大、小货车35001500025000国产大客车65003000035000国产面包车（含云马大客车）400010000200003后勤科管理制度31工作目的 后勤科主要工作是服务于全体员工；为员工创造一个干净、卫生的工作和生活环境；为员工提供营养丰富、可口的饭菜；为员工洗涤工装，保证良好的精神风貌；使大家能够全身心的投入到工作中去，为企业更好的创造效益。32后勤科组织结构：后勤科由公司总经办直接领导，组织结构如下图：总经办后勤科食96、堂洗衣班大楼卫生绿化班维修组33公司客房部、金辉住处、美佳住处及集体宿舍管理规定 331为规范公司客房部、金辉住处、美佳住处及集体宿舍管理，创造一个良好的集体生活环境，特制定本规定。 332个别家庭住址离公司办公地点较远，或有其它特殊原因要求解决住宿的公司员工，需经本人书面申请，总办负责人签署意见后，由后勤科统一安排办理。 333入住者必须严格遵守下列事项 3331小心使用各种设施。3332保持居室的清洁卫生。 3333注意节约水、电、煤气。 3334注意用火安全。 3335遵守公共道德，维护公共秩序。 334入住者不得发生下列行为 3341转借居室。 3342损坏宿舍财产及公共设施。 33497、3改变居室或附属设施的正常形态。 3344在居室内大声喧哗、吵闹、放音乐等。 3345在宿舍内进行商业活动。 3346在宿舍内存放或使用危险物品。 3347将公司财产带出宿舍。 3348在宿舍内散发或张贴广告。 3349在公共走廊、楼梯及其它公共场所堆放物品。 33410在宿舍内饲养小动物。 335员工离开住所必须关好门窗，锁好房门。 336设集体宿舍管理员一人，其职责如下。 3361填制入住者名册、管理日志、用品台账。 3362建筑物及附属设施的检查、保养与维修，落实防火安全对策。 3363监督入住者遵守规章制度。 3364对宿舍进行卫生管理。 3365负责入住者与公司的沟通联系。 336698、给予入住者必要的生活援助。 337入住者必须严格遵守本规定，自觉维护宿舍生活秩序和遵守公众道德。 338本制度解释权、修改权归总经办，经总经办批准后颁布实施。34食堂厨房管理规定 341工作厨台及厨柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，以免遗留物腐烂。 342食物应在工作台上料理操作，并将生、熟食物分开处理。刀和砧板及抹布等，必须保持整洁。 343食物应保持新鲜、清洁、卫生，并于洗清后分类以塑胶袋包装，或装在有盖容器内，分别储放在冰箱内，鱼肉类取用处理要迅速，以免反复解冻而影响鲜度，应贮藏在摄氏零度以下冷藏容器内，熟的与生的食物分开贮放，以防串味。 344调味品应以适当容器装盛，使用后随即加盖，99、所有的器皿及菜肴，均不得与地面或污物接触。 345应备置有密盖的污物桶、厨余桶，厨余最好当夜倒除，不在厨房内隔夜，应用桶盖隔离，且厨余桶四周应经常保持干净。 346食堂工作人员须严格遵守公司的一切规章制度，按时上下班，坚守工作岗位，服从安排，未经同意不得擅自离开工作岗位。 347讲究职业道德，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，食品量足，平等待人。 348炊事人员要注意个人卫生，做到勤洗手，剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。 349计划采购。严禁采购腐烂变质食物，防止食物中毒。 3410安排100、好就餐，减少排队时间，按时开饭，每天制定一次食谱，早、中、晚餐品种要多样，提高烹调技术，改善伙食，因工作需要不能按时就餐或临时加客餐，要事前通知或预约。 3411做好安全工作，使用炊事器具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关，设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作。3412经调查确认，由于吃了食堂做的食品，在同一时间内造成公司员工10人以上发生不良反映（比如呕吐、拉肚子等），后勤科长罚款500元，食堂班长和相关人员（当班厨师或采购员）罚款300元，当班的食堂其101、它员工罚款100元。 35卫生洗衣班管理规定 351每天做到清扫规定区域和地段，清洁区不能有烟头、纸屑、废物、污水等，必须全天保持干净，卫生间不能出现粪便及赃物，不能有异味，要定期洒消毒水 。 352所有通道、楼梯、扶手、窗、门等，不应有灰尘及蝇、蚊等。 353必须保证各车间、科室、部门有干净工装换。洗衣班要和各部门沟通好每周洗工装时间。并检查所洗工装是否有掉扣、破烂等，应补好送到各部门，不能有错乱，遗失等现象发生。36绿化班工作管理规定 361要保持树木常青，注意病虫害，每周必须浇水 2 3 次，春、夏两季每月修整一次，秋冬两季两月修整一次，及时清除坏死的枯枝，及时补种坏死的树木。 362要102、加强草坪管理，要按季节、旱时，雨季等气候进行浇水，除杂草，修剪，施肥，通气，杀虫等。 363强化环保意识，搞好绿化环境卫生工作，保持草坪清洁。37维修组371遵守、执行公司各项制度，搞好协作关系。372主动发现，并及时维修各类水管堵、漏、坏、等，以及各种物业、宿舍维修等。 373服从安装、听从管理，提高各种维修服务技能。 4保卫科管理制度 41总则411预防为主、确保重点、保障安全。412配合各部门严格执行公司的纪律和制度。42保卫科组织机构图总经办保卫科科长保卫科副科长护卫队队长保卫科内勤护卫队队员43保卫科值班管理制度431交接班时间早上定为7：45分，下午定为16：00，晚上定为23：0103、0。432接班时每个人都要作装上班并在各岗位交接班记录本上签名，履行当班职责，当班期间所发生和所发现的情况由当班人员做好详细记录，以便下个班的同志掌握情况。 433当班期间文明值勤，严禁喝酒、赌博、打牌、下棋、睡觉、脱岗，违者按公司的违纪条例严肃处理。434上班期间因撤离职守或不负责，发生物资被盗或设备被破坏，经公安机关认可后，除赔偿损失外，情节严重的交司法机关处理。 44消防工作管理制度441每年保卫部门组织公司员工进行一次宣传教育，使公司员工充分认识防火的重要性，增强防火意识。同时教会员工掌握灭火器的安全使用方法。 442每年保卫部门组织义务消防员进行 1 2 次消防培训，并进行消防演练，104、不断提高其技能。 443保卫部门每月组织有关人员进行一次消防安全检查，及时消除火灾隐患，根据不同季节，进行消防安全宣传，并做好记录，做到人人都有防火意识。444每年进行一次消防器材检查，维修，确保消防器材和消防设施完好有效。45 电动门管理制度451电动大门是车辆进出门，为了安全严禁行人从此通过，行人进出请走上面侧门。 452值班人员注意观察和检查进出人员、车辆，当车辆出入大门时先检查后放行。 453启动电动门时先观察门内和门外是否还有车辆和行人，看清楚后再启动门、防止门夹到车辆和行人。 454在启动开门、关门或停止按钮时要注意看清楚。 455电动门请随时关闭，当停电时打开门但值班人员必须站门105、边。 456收发邮件的管理制度 保卫科内勤负责邮管工作。邮管员在收到快递、邮包、挂号信时，要严格登记，并立即送到收件人手中。一旦丢失，邮管员要负全部责任；如果邮件有破损，邮管员可以与邮递员交涉并叫其签名盖章或者拒收；如邮件是在公司内破损，邮管员要负全部责任；禁止私拆他人信件，违者将追究法律责任。 星期天和节假日当班的同志收到快递、邮包、挂号信时，做好登记并与下个班的同志做好交接手续，（如果邮件有破损，同样要与邮递员交涉并叫其签名盖章或者拒收；如邮件是在公司内破损，将追究收件人的责任。）待邮管员上班时交给邮管员并及时送到收件人手中。 457监控室的管理制度及处理预案 我公司的防盗监控和消防监控采106、取专人专管，非保卫人员严禁进入监控室，实行24小时值班制。公司下班后起用自动报警装置。一旦报警器报警，首先查明报警区域，并同时立即组织保卫人员奔赴报警地点，检查門窗锁是否异常，如是误报作好记录，提高警惕，如門、窗、锁有异常，立即打三桥派出所电话4842290或打110报警并保护好现场。如发生火灾，立即组织公司所有人员灭火，同时根据火情打消防九中队电话4848119或打119报警，如是误报作好记录。458假日期间突发事件的应急预案 4581对重点部位加强巡查，预防火灾和盗窃的发生。4582各门岗对进出人员严格登记管理。4583一旦发生火灾立即组织护卫队员和公司现有人员进行灭火，并根据火势决定是否107、报警（火警电话119），同时向主管汇报。4584如发生盗窃案件，应立即保护现场，并向公安机关报警（电话：110），同时向主管汇报，加强巡查和自查，控制进出门人员。4585一旦加班人员出现疾病或工伤，立即组织抢救：一是联系车队派车送人到医院抢救；二是联系医务人员（96999）抢救。同时向主管汇报。4586水、电路发生故障，立即与设备科联系，请求解决。4587生产主车间发生火灾时的处理预案生产主车间监控室一旦发现车间某部位发生火灾，立即起动消防报警装置，用广播通知该部位附近人员用灭火器灭火，同时通知各车间人员疏散拆离车间，根据情况在打119电话报警。车间人员接到通知后，立即停止工作，由就近门离开车108、间到生产大厅门口集合清点人数。4588附表 成品库发货出门检查登记表姓名或单位 出厂时间 发货形式 出门证据 物品出厂放行条出厂日期 年 月 日携物人 车牌号 品名 数量 事由 部门主管 经办人 门卫值班员检查签名： 离厂时间 日 时 分 5医务室管理制度51医务室组织结构 总经办医务室护士护士医生医务室隶属于公司总经办直接领导：52医务室就诊服务管理规定 521接待服务是医务人员给予患者的首要关爱工作，患者就诊时应主动热情接诊病人。 522医务人员在接待服务过程中，态度要和蔼可亲。 523患者就诊时要详细询问病史，认真听取病人叙述，然后进行必要的检查最后做出初步的印象诊断，提出治疗方案，严重109、病人要及时转院。 524按病情开处方，发放药品及治疗后要求病人签字确认，严禁人情方。 525做好门诊登记，对重症病人病情进行详细登记。 526购入药品要严格验收，确保药品质量。 527要经常检查药品库存情况，尽量避免药品积压，过期。 528每月底进行盘点一次。 529取药要迅速，发放药物一律凭处方，对处方和药品实行“三对照”即：对照药名、剂量和数量。写明服药方法、剂量及注意事项，严防配错药或发错药。 5210每月 19 日前把非全日制用工的员工、试用期员工及季节工看病药费扣款单交人力部。 53员工体检规定 531为完善公司 GMP 管理制度为保障员工的权利，使之享受相应的各项福利措施。 532110、在新招聘员工时，公司人力部对同意试用的员工安排进行体检（费用自理）、以备建立人事健康档案，体检不合格者公司将不予录用。 533凡来公司就业的非全日制用工的人员、季节工、均要进行体检，凡不合格者均不能录用。 534公司职工每年进行一次体检，并进入个人档案，长期临时工、季节工均要参加体检。初步定为每年的 6 月份或 7 月份。 535体检医院由公司指定。 536体检费用由公司安排。 537体检内容5371一般项目：血压、脉搏、咽耳鼻喉、内外科（生产部包括皮肤科）、已婚妇女员工加查妇科。5372胸透、B 超（肝胆胰脾肾）。5373血常规、尿常规。 5374血糖、 乙肝二对半、肝肾功、血尿酸、血脂。 111、5375心电图及胸片根据体检需要临时安排。 5376中层干部以上由专家体检，安排到医学院或省医，每年一次。 54医务室管理规定 541为给职工营造一个温馨清洁的就诊环境，每天下班时医生和护共同打扫医务室卫生。 542每周一更换病床床单、被套，随时清扫整理床铺。 543每周一及时更换消毒液，准备纱布及棉球进行高压消毒。 544根据病人就诊情况，及时进行室内紫外线消毒。 545根据流行病多发季节，及时购进对疾病有针对性的常用药品，基本1月1次。 546及时完成病人的诊疗以及发药工作，写清药名、药量及用法，及时登记门诊日志，对重病人详细记载，危重病人应及时向有关领导汇报，并及时转诊。 547每月底盘112、点做小结。 548每月初做药品统计，药品购回后及时电脑登记入账。 549肌注，静脉输液及清创缝合等操作时要严格按照无菌操作规程进行。6内部基建维修控制61目的：在总办的领导下基建科为公司内部各种小型修善服务。主要的工作是对公司内部需要更新、维修的基建、土石方工程、给排水管道安装、电器线路维护等项目工程进行处理。62控制内容621负责总办安排的日常维护。基建科接到维修任务后，无特殊情况必须马上处理。622总办外的维修立项报告应当报送总办，经总办复核其规模后，才能进行预算，否则总办不予认可。623基建科对已立项工程产生的原材料，人工费，所进设备单价进行控制，须经总办同意后方可进行采购。624基建科113、所进材料、设备的品牌、数量、规格、单价由总办复核确认。625总办针对有疑问的报价可进行调查、核实。626工程验收总办根据立项部门确认达到使用功能后方可进行。627材料、设备采购严格把好审批关，增加采购、报帐透明度。6271小型材料、设备采购可由总办基建科派人自行采购。6272较大型材料.设备采购必须要有两人一起采办。6273购物原始小票经内勤整理，送总办审核后才能开取发票报帐。628维修班人员必须本着修旧利新、节约为本的原则，尽量减少维修成本。6281一般无需产生费用的维修，维修人员接到通知后可自行维修处理。6282需产生费用的维修，由使用单位报送立项报告于总办，经总办许可后方可进行。629维114、修人员本着先急后缓的原则安排修理顺序。6210维修人员必须遵守职业道德，客观、公正履行职责，严格遵守国家关于行业的相关法律.法规，不得违法、违规作业。6211维修人员工作时必须遵循安全第一、质量为主的原则。6212根据维修人员工作的特性，一般应做到随叫随到，保质保量完成任务，抢时间、促生产。6213公司内部小型维修都要争取亲力亲为，自己处理。如果实属较困难的项目要做到以经济实用为前题，以质量、安全为基础，以节约为原则，不请人处理。63不执行风险631小修变大修，损失变大，使用功能迅速减退，厂区环境遭破坏。632可能会给财产造成损失，避免维修人员推卸责任，弄虚作假从中谋利。财务部制度第一章 资金115、预算制度1目的及依据：为提高公司经营绩效，配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。2资金范围：本办法所称资金，包括现金、银行存款及其他货币资金。3实施办法 31提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，还应于每月二十八日前逐月预计次月份资金预算，经分管领导审批后送财务部，以利汇编。32财务部应于每月3日前编妥当月资金预算汇总表及前月实际与预算比较表一式两份，呈预算小组审阅，经总经理批准后，一份留存总经理室，一份送财务部执行。 4资本支出41土地：依据总经办购地支付计划116、提供的支付预算数编列。 42房屋：依据总经办及审计小组所报兴建工程进度及付款计划，预计所需支付资金编列。 43设备分期付款：设备科根据合同及分期付款偿付日期予以编列。 44机械设备、预付工程定金等：设备科依据部门申请办理设备购买，按工程合同及进度，预定支付预算及外购计划，预计支付资金编列。45原材料、包材及辅料支出：供应科依生产计划、仓库库存量预计和预算购买计划，按照欠款比例编列下月支付计划 。5薪资 人力部依据薪资计划及生产部所报生产计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付薪资金额编列。51生产、财务及研究费用。52外协加工费：外加工费由经生产部门参照外协厂商约定付款条件及生产计划等资料，斟117、酌预计支付数编列。 53制造费用：生产部、质保部运营中心依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。 54管理费用：总经办及行政部门参照以往实际数及管理工作计划编列。 55财务费用：财务部依据财务部资金调度情况，核算利息支付和票据贴现费用编列56税金：财务部依据销售情况及税务局任务预计支付计划编列。 57药研费用：药研所根据计划、近期任务、签定合同项目的支付期限及本部分的实际情况，预计下月支付计划编列。 6其他支出：其他长（短）期投资，由相关负责人根据合同与实际情况填列，并加以说明， 凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，包括偿还长期 ( 分期 ) 借款、本息、118、红利等的支付，其数额在一万元以上者，均应加以说明。 7异常说明 各部门应按月编制“资金来源运用比较表”，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在百分之十以上者，应提供部门“资金差异说明” 列明差异原因，于每月一日前送财务部汇编。 8资金调度 财务部应于每月三日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料汇总编列 ( 附表 ) 和上月资金预算及支付情况汇总编列（附表）呈总经理核阅，作为经营决策的参考。 第二章 借款和各项费用支出标准及审批程序1为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施，特制定本标准及程序。 2借款及报销金额权限范围：部门经理授权范119、围预算内在 1000 元以下（含 1000 元），预算外无权限；分管副总授权范围预算内全权审批，预算外在 50000 元（含50000元），50000 元以上必须由总经理审批 3借款审批及标准 31出差人员借款，必须先到财务部领取“借条”，填写好该凭证后，根据权限范围经部门经理、分管副总或总经理批准，最后经财务经理或授权人员审核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过五天无故未报销者，不得再借款。凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。32外单位、个人其他借款，填写“借条”后，一律报分管副总经理审批，经财务经理审核后，方予借支。 33其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同31。 34120、试用人员一律不得借支旅差费或临时借款。 35借款出差人员回公司后，在下次借支前应及时到财务部报帐，报帐后结欠部分金额欠款或当时不办理报销手续的，财务部门有权在当月工资中扣回。 4出差开支标准及报销审批出差人员开支标准及报销，一切严格执行差旅费审核报销管理办法(见附件)及关于差旅费报销制度的补充。41须凭合法票据报销，无正规发票的一律不能报销，但各项个人人身保险费不得报销。42制度中明确的费用标准是开支的指标，超出标准的由自己承担，实际开支低于标准的不得向公司索取节约补贴。43往返机场的大巴费用可以单列于市内交通费之外给予报销。 5业务招待费标准及审批51公司各部的业务招待费标准由各部门经理与总121、经理协商制定出限额指标，一份由财务留存，一份由总经办留存。 公司各部每月的招待费用，由部门经理审核，按公司分配下达限额指地标使用，并遵守授权签字制度。 52属指标内的业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，如几次招待事项一次报销，须逐项填列招待部门、人次和招待金额。报销程序先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报各部分管领导审批，经财务部审核，方能付款报销（签字等程序严格按公司权限执行）。53超指标外的业务招待费，一般不予报销，如有特殊情况，须书面说明经总经理审核加签、批准，方能报销。 6请款程序 61用款部门在经总经理审批的预算项目及额度内申请用款。 62用款部门一式122、二份填写付款申请单，按照费用审批权限，分别由经办人、部门经理、分管副总、总经理签字后交财务部审核付款，财务部付款后将加盖“已付款”戳记的一份付款申请单退回用款部门存查。 63支出金额超过 10 万元的用款，须提前与财务部门商定用款时间，财务部根据回款进度及资金余额及早付款，如有无预算而急需支付的款项，须在付款申请单上注明属预算外支出根据权限经分管副总或总经理审批后交由财务付款。 7补充说明：如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力。 本制度由财务部制定并负责解释。8 附件差旅费审核报销管理办法根据企业财务通则及贵州省财政厅有关差123、旅费开支规定，结合本公司具体情况适当上浮的原则，特制定本规定。 第一条 加强对差旅费的管理。因公出差实行分级报批制度；省内出差一般工作人员由部门领导批准，部门副职、正职由分管副总批准；到省外出差经部门领导同意后报总经理批准。出差回来后报销差旅费，原则上由原批准人签字审核。 第二条 出差人员借支出差费用，经副总或总经理签字后，由 财务部视其 出差时间、地点等情况核定数额。出差结束返回后，要及时办理报销手续并归还所借支的款项；公司本部人员，必须在 5 天内办理报销手续（以到财务审单时间为准），否则加收 报销总 金额的 5% 滞纳金。驻外人员参照本条执行。超过报销期限而无正当理由的，从工资中强制扣除124、差旅借款和滞纳金。本制度前借出的差旅费用，而未及时归还的，由财务部从其工资中全部扣除。 第三条 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行“分项计算，总额包干，调剂使用，节约归已，超支不补”的办法。 住宿费、市内交通费、伙食补助费均以出差的自然（日历）天数计算，按本规定标准报销。 第四条 出差人员乘座交通工具和住宿费的等级标准如下： 项目 等级 职务 标准 住宿标准（元 / 天） 交通工具 省 外 省 内 火车 飞机 轮船 其他交通工具 一般 地区 特殊 地区 地、州、市 县及县以下 董事长、董事、总经理、副总经理 实报实销 实报实销 部长、副部长、大区 200 280 150 70 软席 125、一等仓 二等仓 按实 报销 科级 120 180 80 50 硬席 普通仓 三等仓 按实 报销 其余人员 100 140 60 40 注：特殊地区指：深圳、厦门、珠海、汕头、海南、广州、上海、北京。 第五条 住宿费开支办法： 出差人员原则上住办事处，如不能住者，可执行以下办法： （一） 出差人员住宿费实行定额包干，按规定的标准和实际发生住宿天数，凭住宿费发票、行政收据作为原始凭证交财务部门备查、报销。实际住宿费超过规定标准的部分，不予报销；低于规定标准的部分发给个人（即节约归已）。 （二） 出差人员由接待单位免费接待或住亲友家无住宿发票、行政收据的，一律不予报销住宿费。 （三） 住宿费发票、行126、政收据遗失视同节约。出差人员应将出差期间住宿情况写成报告，相关人员证实（无证明人的一律不报），经分管副总或总经理审查，报财务部长批准，一律按规定标准的 50% 给予报销。未经批准，财务人员一律不得报销此类费用（途中交通费相关票据遗失按上述办法处理）。 第六条 交通费开支、报销办法： （一） 出差人员（副总经理、部长、副部长、大区经理除外）乘坐飞机，必须事先报告总经理或分管副总，便于领导了解出差事由。 （二）严格控制乘坐交通工具标准，凡超过部分自行承担。 （三）市内（省外）交通费报销标准： 项目等级职务 标准报销标准（元 / 天）省 外省 内一般地区特殊地区地、州、市县及县以下一、董事长、总经理127、副总经理实 报 实 销二、部长、副部长、大区601004025三、科长20301510四、其余人员1525105（四）出差人员经批准自带车辆出差或由接待单位提供交通工具、搭乘外单位车辆的，不再报销交通费。知情权及责任归各部部长。 第七条 出差人员伙食补助费： （一）工作人员到省境外的伙食补助费，不分在途和住勤，按出差的自然（日历）天数计算，按每人每天补助标准为（在途期间按一般地区标准计发伙食补助费）：（元 / 天） 省 外省 内一般地区特殊地区地、州、市县及县以下45603020（二）出差过程中如有宴请任务需事前经分管副总或总经理批准。 （三）在外地脱产学习 公费学历教育：学习（实习、考查期128、间）不给予伙食补助费和市内交通费，住宿费凭学校收据、发票报销，每学期按出差标准报销一次往返学校差旅费，但不给予途中伙食补助费。 （四）参加会议且交纳了会务费和会议交通费者一概不给予伙食、交通费补助。无会议伙食的，凭会议证明可给予伙食补助（无证明则不给予报销）。 第八条 因公临时出国人员费用开支标准由总经理根据情况做出决定。 第九条 凡已婚家属在省外的员工，可 每两月 探家一次，探亲时间不含路途时间为四天，因事全年可累计计算，但不得超过国家规定的探亲假 20 天，上述假期均包括公休假日和法定节日在内。报销标准按差旅报销办法执行。第三章 财务管理内控制度1目的 ：加强公司的财务管理工作，发挥财务在129、公司经营管理和提高经济效益中的作用。 11公司财务部门的职能 111认真贯彻执行有关权力机构颁布的财务管理制度。 112建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 113积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 114厉行节约，合理使用资金。 115合理分配公司收入，及上交各项税收。 116对有关中介机构及权力部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 117完成公司交给的其他工作。 12公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 2财务工作岗位职责21财务负责人负责组织本公司的下列工作。 211编130、制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金。 212进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 213建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 214负责对财务部的岗位设置及进行人员培训。215承办公司领导交办的其他工作，并在财务部进行步署安排。 22会计的主要工作职责 221按照会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 222按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，考核资金使用效果，及时向财务负责人提出合理化建议。 22131、3妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 224完成上级及公司交付的其他工作。 225做好与其他部门的协调及沟通。 23出纳的主要工作职责231认真执行现金管理制度。 232严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 233建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 234严格支票管理制度，审核支票使用手续，使用支票须在授权范围内的相关负责人签字后，方可签发，接受资金主管的复核。 235及时同银行做好对帐工作。 236配合会计做好各种帐务处理。 237完成上级及公司交付的其他工作。 24稽核的主要工作职责241复核原始凭证，审核各项经济业132、务的合理性以及手续的完备性，确保会计信息的真实合法，客观公正。 242审查记帐凭证，检查会计科目合理性，保证会计记录的规范和会计信息的准确。 243审核会计帐簿及报表，保证财务报表、经济核算的真实性和可靠性。 244负责对帐簿、报表的会计数据进行分析。 245负责对公司制定的预算、财务计划、经济计划、业务计划的执行情况进行监督。 246对违反公司内部会计管理制度的经济活动，提出制止、及时纠正，制止和纠正无效的，向单位负责人报告，请示处理。 247对各项经济业务活动进行事前、事中和事后的监督与控制。 248总结稽核工作经验，对各项会计管理制度提出合理化建议。249审核或检查时，应注意下列事项 2133、491每一项经济行为发生，是否按规定填制凭证，如有积压或事后补制者，应查明其原因。 2492会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。 2493转帐是否合理，借贷方数字是否相符。 2494应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。 2495凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、真实及手续是否完备。 2496凭证编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。 2497凭证的保存方法及放置地点是否妥善。 2498凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。 2410帐簿检查时应注意下列事项 24101各种帐簿的记载，是否与凭证相符，应复核者，是否134、已复核，每月应记的帐，是否当月记载完毕。 24102现金收付日记帐、收付总额，是否与库存及当日收付金额相符。 24103各科目明细分类帐之和是否与总分类帐各该科目之余额相等，是否按日或定期核对。相对应科目之余额是否相符，有无漏转现象。 24104各种帐簿的保存方法是否妥善，是否定期备份，帐簿的毁销，是否依照规定期限及手续办理。 2411库存检查时应注意的事项24111检查库存现金或随到随查，如在开始工作之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在开始工作时间之后应根据当日现金帐中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内应根据前一日现金帐中今日库存数目加减本日收支。支票签发数额与银135、行存款帐卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。 24112现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。 24113库存现金有无以单据抵充现象。 24114检查库存除查点数目核对帐簿外，并应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。 24115保险箱钥匙、密码放置是否安全，保险柜位置等是否适当安全。 24116内部往来帐，查对帐单是否依序保管。 24117内部往来是否每月核对一次以上。 24118销售收款日报表的记载是否与银行存款相符。 2412报表检查，应注意下列事项 24121各种报表是否按规定期限及份数编送，有无缺漏。 24122各种报表内容是否与帐簿上136、的记载相符。 24123数字计算是否正确，签章是否齐全。 24124报表编号、装订是否完整及符合规定。 24125报表保存方法及放置地点是否妥善。 2413检查各项费用时，应注意的事项 24131各部门，各项费用支付是否有审批手续，是否在授权范围内。 24132各部门的支付费用，是否在预算范围内，或经核准的范围内支付，各项费用的列支是否照规定办理。 24133各种单据是否齐全及手续是否完备。25财务部人员行为准则 251遵守公司各项规章制度，奉行公司经营观念，跟随公司发展目标，发扬公司企业文化。 252遵守财务工作的职业道德，树立良好XX财务人员形象。 253保持一贯的上进心，坚持不懈学习财务137、知识和经营理论。 254调整健康的心态，穿着干净整洁，待人接物热情、礼貌、亲切、得体。 255善于接受他人意见及建议，对他人不解之处作好耐心解释工作，做到不骄不躁。 256帐务工作保持严谨、细心、认真负责、做事不拖拉、坚持原则的工作作风。 257积极参与公司开展的各项活动。 258经常与其他部门做好沟通。 3财务工作管理31会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 32会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计基础工作规范及会计制度的规定。 33财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上138、签字。 34财务工作人员应当会同专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 35财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报财务主管及总经理，并报送相关部门。 会计报表每季度由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 36财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 37财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务主管予以报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 38财务工作应当建立内控制度。 下列职责应予分立，避免集中一人，出纳与帐务139、员，采购与验收，销货与仓储，薪资计算与支付，收款与帐务等等；各项付款凭据一经支付，应即加盖支付印戮销案，防止重复请款；出纳岗位每月末对库存现金进行盘点，并与现金日记帐月末余额进行核对，同时核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表。对盘点和核对有差异的应及时查明原因，另外建立盘点制度定期举行资产的全面盘点。381目的 为求盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。 382财务会计稽核是日常性工作。稽核人员根据稽核事项的记录，并做出稽核报告，报财务主管。 383财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，财务工作人员办140、理交接手续，由财务主管监交，财务主管办理交接手续，由总经理指定人监交。 4支票及银行印鉴管理41支票由出纳员专人保管，支票使用时须有“支票申请”或会计所出具凭证，根据授权批准程序经有权人批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 42支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对 ( 购置物品由保管员签字 ) 、主管审批。填写金额要无误，完成后交会计，会计人员按规定登记银行帐号，及做相关凭证，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。 43对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后141、的工资，领用人完善手续后再作补发工资处理。 44公司财务人员支付 ( 包括公私借用 ) 每一笔款项，不论金额大小均须由资金主管审核。主管外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 45空白支票与银行预留印鉴分别保管，分人保管，不得事先将空白支票加盖银行预留印鉴和填写支票预留密码；严禁一人保管支付款项所需的全部印章，空白支票及法人章由出纳岗位保管，财务专用章及支票预留密码由资金岗位保管；支票应当在出纳填好并盖上法人章后，资金岗位才能盖财务专用章及填写支票密码。5现金管理51公司可以在下列范围内使用现金 511职员工资、津贴、奖金。 512个人劳务报酬。 513出差人员必须携带的差旅费。 5142、14结算起点以下的零星支出。 515总经理批准的其他开支。 前款结算起点定为10000 元，结算规定的调整，由总经理确定。 52财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，财务主管批准后支付现金。 53公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，一般不得使用现金。 54日常零星开支所需库存现金限额为30000 元，超额部分应存入银行。 55财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付 ( 即坐支 ) 。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务主管批准。 56财务人员从银行提取143、现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由财务主管批准后提取。 57公司职员因工作需要借用现金，需填写借条，经会计审核；交部门负责人批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 58差旅费及各种补助单 ( 包括领款单 ) ，由主管签字，会计审核时间、天数无误并理复核后，填制凭证，办理会计核算手续，交出纳员付款。 59无论何种汇款，财务人员都须审核付款申请单，分别由经手人、主管签字。会计审核有关凭证。 510出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 6会计档案管理61凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存144、价值的资料，均应归档。并在每月月初备份留存。 62会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章 ( 包括制单、审核、记帐、主管 ) ，由财务主管指定专人归档保存，归档前应加以装订。63会计报表应分季报、半年报、年报、按时归档，由财务主管指定专人保管，并分类填制目录。 64会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务主管或总经理批准。65财务部门管理会计档案5年，管理期限满后，财务部应将会计档案移交给总经办由总经办档案人员继续管理。并办理移交手续。第四章 盘点制度1目的 为求盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人145、员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。2盘点范围 21货盘点：系指原材料、包装材料、物料、在制品、制成品、成品、外协加工料品。 22财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。 23财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。 231固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。232保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。 233保管品：以费用购置者。 3盘点方式 31年中、年终盘点 311存货：由生产部或供应科会同财务部门于年 ( 中 ) 终时，实施全面总清点一次。312财务：由出纳与主管指定人员共同盘点。 313财产：由经管部门146、会同财务部门于年 ( 中 ) 终时，实施全面总清点一次。 32月末盘点 每月末所有存货，由管理部门实施全面清点一次，财务部抽点。 33月中检查 由财务部会同有关部门，做存货随机抽样盘点。 4人员的指派与职责 41总盘人：由财务主管担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。 42主盘人：由各部门主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。 43复盘人：由总经理视需要指派及管理部门的主管，负责盘点监督之责。 44盘点人：由各管理部门或财务主管指派，负责点计数量。 45会点人：由财务部门指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。 46协点人：147、由管理部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。 47特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。 5盘点前准备事项 51盘点编组 由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排 盘点人员编组表 ，呈总经理核定后，公布实施。 52管理部门将进行盘点的财物及盘点用具，预先准备妥当；所需盘点表格，由财务部门准备。 521存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。 522现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。 523各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 524各项财务帐册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部148、门将尚未入帐的有关单据如缴库单、领料单、退料单等利用“结存调整表” 一式两联，将帐面数调整为正确的帐面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送管理部门。 524盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示6年中、年终全面盘点 61财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责与各管理部门的盘点负责人拟订盘点计划表，限期办理盘点工作。 62盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。 63年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。 64盘点应尽149、量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。 65盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由管理部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。 7不定期抽点 71由总经理视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填具“财务抽点通知单” 于呈报总经理核准后办理。 72盘点日期及项目，以不预先通知管理部门为原则。 73盘点150、前应由财务部利用结存调整表将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结存数，再行盘点。 74不定期抽点，应填列“盘存表”。 8盘点报告 81财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送管理部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送管理部门，第三联转送总经理，第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。 82不定期抽点，应于盘点后一星期内将 “盘点盈亏报告表”呈报总经理核示，年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报总经理核示。 9现金、票据盘点 91现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由出纳及财务主管151、指定共同盘点外，平时，财务部门至少每月抽查一次。 92现金及票据的盘点，应于盘点当日上班未行收支前或当日下午结帐后办理。 93盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对帐册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。 94会点人依实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表” 一式二联经双方签认，第一联财务部门存，第二联送总经理。 10存货盘点 101存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。 102存货，原则上采全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。 11其他项目盘点 111外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加152、工料品盘点表”一式二联。应由代加工厂商签认。第一联存管理部门，第二联财务部门存查。112销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列帐。 113管理部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。 12注意事项 121所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解122盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准。123所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。124盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，153、否则应查究其责。125所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录。126盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。127盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开岗位。 13帐载错误处理 131帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，记帐人员应视情节轻重予以口头警告处分，情况严重者，应呈总经理议处。132帐载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。 14赔偿处理 财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额。 141对所保管的财物有154、盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者。 142对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。 143未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。 人力资源部制度第一章 总则为规范本公司人力资源管理，使公司员工在开展工作时有所遵循，特制定本制度。第二章 招聘制度目的：通过健全的招聘通道，让潜在的员工了解本企业的企业文化及岗位要求，特别是企业的基本价值观念；用合理的测试手段分析判定应聘者的价值倾向及能力素质与企业的价值观体系及岗位说明是否一致，广招人才，完善组织机构，从而实现公司战略目标。 1招聘11各部门应根据定岗定员标准，在编制范围内提交招聘申请。岗位配置名额以外的需报主管副总及155、总经理批准。12公司招聘新员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则。 13组织人员：人力资源部与用人部门共同筛选把关。131招聘组织由该岗位上级主管和再上级主管及人力资源部组成。132特殊技术岗位视具体情况邀请相关的技术专家参与招聘14招聘流程用人部门至少于要求到岗时间提前20天提交人员招聘申请书人力资源部核对该部门人员编制表取消招聘确实需要，组织招聘于到岗日前7个工作日，按至少1：3的比例向用人部门提供侯选人（非全日制用工除外）编制外报审批符合编制，组织招聘15招聘程序151需求部门填写招聘申请152人力部审核。153报相关领导审核。1531初选：人力资源部对所有应聘材料通156、览后，挑选初步合格者，按不低于1：3的比例发出面试通知（季节工各非全日制用工除外）。1532面试：招聘组对面试人员进行考查，填写面试记录表。1533录用：招聘组对所有复试者做出评价，提出录用或不录用意见，经用人部门确认后，人力部通知其进行体检（在公司指定医院进行健康检查），体检合格者发录用通知。2人员录用21公司人事任用权实行部门经理以上隔级任用权限。22应聘人被录用后，如在双方确定到岗时间内不能正常报到的，取消其录用资格。23报到231新进员工携健康体检表及最高学历证书、资格证复印件到人力资源部注册报到。232填写试用员工登记表。233交本人身份证复印件两张。234缴验任职前单位离职证明书或157、学校推荐表。235本人最近半身免冠一寸照两张。236员工申领考勤卡。237对指定岗位签定保密协议。238以上手续办理齐备后，人事管理员给新进员工开具到职通知书，并且起薪时间以到职通知书发放时间为准，试用期为16个月，在试用第一周内用人部门必须对试用人员进行初次考评，并将考评结果反馈人力资源部，一个月进行考核并将考评结果反馈人力资源部。初次考评通过者公司与员工签订劳动合同，在试用期内不能胜任工作者，公司有权可随时停止使用。24聘用制度员工试用期满前一周，由该员工所在部门将转正所需资料（含工作总结）交至人力资源部，并由人力部报送相关领导批示。并在转正手续办理完毕后向该员工所在部门下发转正通知书。2158、5异动制度251根据公司工作需要及员工个人能力、特长，公司有权调配员工的工作岗位，被调配员工要服从大局，任何员工若无理拒绝工作调动，公司视其自动辞职。252集团内人员调配由存在人员需求的部门提出书面意见，经人力资源部协调、向总经理提出调配方案，总经理批准后实施，此类调配员工连续记司龄。253试用期员工不得异动工作岗位（部门合并或撤消除外）。 254正式员工职位提升2541正式员工职位提升时，人力部需按该岗位至少1：3的比例提供符合要求的内部员工进行初次竞聘，选出较为优秀的1人。2542被选定的内部员工将与外部招聘的人员再进行一次竞聘，最终确定最适合的人选。2543内部竞聘考核组的成员组成同招聘159、组成员的组成方式一致。2544正式员工职位提升者须在新岗位上考查三个月。2545异动人员到新岗位的起薪时间以人力部批准异动时间为准。26辞退、离职261员工自动辞职2611员工有辞职权利，试用期员工需提前三天向部门经理递交辞职申请，正式员工需提前三十天向部门经理递交辞职申请。 2612公司一般员工的辞职申请经部门经理同意后，人力资源部审批后即可办理离职手续。 2613辞职申请批准后，员工持辞职申请到人力资源部领取离职申请表，办理相关手续，并做好工作交接和工资结算。2614因员工辞职，不按规定办理交接手续，对公司利益造成实际损害，公司保留通过法律手段追究其责任的权力。262员工辞退2621对于严160、重违反公司纪律，严重损害公司形象的，公司有辞退的权力，被辞退人员公司不给予任何经济补偿。对已不能胜任本职工作的员工公司可提供12次培训机会，仍不能胜任本职工作者公司可辞退。2622基层员工及基层管理人员的辞退权限为分管副总或总经理。部门向人力资源部提出申请，后由人力资源部协调相关事宜确定是否予以辞退。2623人力资源部明确予以辞退的，应提前三天通知辞退人员办理手续。2624辞退人员需到人力资源部领取员工离职申请表办理相关手续。2625辞退人员若不按规定办理交接手续，对公司利益造成实际损害，公司有权通过法律手段追究其责任的权利。263离职谈话2631人员离职，人力资源部及隔级领导应和离职人员谈话161、。2632离职谈话记录均应存档。3季节工及非全日制用工管理制度31目的：为严格公司用工制度，降低成本，做到“人尽其用”的原则。 32范围：公司内所有部门。 33季节工指以完成一定工作量为期限的用工形式。34内容341凡公司内所有需要季节工及非全日制用工的部门，都必须出具用工申请，详细说明用工理由和预计用工时间（用工时间不得超过3个月）。342季节工及非全日制用工的招聘需经过人力资源部正常招聘程序。343季节工及非全日制用工的辞退也需上报至人力资源部，人力资源部将会按照公司相关规定处理。 344季节工及非全日制用工从进入公司开始，必须遵守公司所有规章制度，包括正确填写入司登记表，提供体检证明。3162、45季节工及非全日制用工在工作期间不服从管理或违反操作规程所发生的一切事故，由本人承担经济和法律责任。 346季节工及非全日制用工在工作期间，在依法享有相关待遇的基础上，公司提供以下待遇： 根据岗位不同享受薪资。 免费乘坐交通车。免费提供午餐，加班期间免费提供就餐员工生病期间，在公司医务室就诊，只收取药物的成本费，其他费用免收。347季节工及非全日制用工因工作任务完结，必须服从公司安排。 348季节工及非全日制用工在离开公司时，需到人力资源部办理相关离职手续。4劳动合同签定制度41目的：为了完善劳动合同制度，明确劳动合同双方当事人的权利和义务，保护劳动者的合法权益，构建和发展和谐稳定的劳动关系163、。42范围：公司所有人员。43签订期限：首次签订年限为13年。44内容： 441员工入司30日内须到人力资源部签订劳动合同。442公司与特殊岗位员工可以在劳动合同中约定保守公司的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。 443需要签订竞业禁止协议的岗位须在附加协议中增加。444所有签订完毕的劳动合同书由人力资源部负责到劳动保障有关部门鉴定，经鉴定后的劳动合同书由人力资源部统一保存，员工本人自已保留一份。 445合同期满前45天，经人力资源部会同员工所在部门进行考核，并在合同期满30日前通知员工本人续签或终止合同。 446劳动合同的解除和终止按照劳动合同法执行。5待岗员工管理制度51适用范围 511164、违反XX公司规章制度但又达不到解除劳动关系的员工。 512在XX公司发展过程中，个人不主动接受变革、努力学习新知识而不适应所在岗位的员工。 513在工作中有故意怠工现象，经三次做思想工作而无效的员工。52待岗处理程序521由所在部门提前写出书面材料送人力资源部，由人力资源部了解调查、核实。522人力资源部调查、了解，在了解属实的情况下，人力部报对该员工有人事任用权的部门主管批准生效。 523由所报部门把待岗人员移交人力资源部，该员工到人力资源部报到。53待岗期间的处理 531人力资源部根据待岗人员的情况再培训两次，能达到某岗位用人标准后，人力资源部根据某岗位用人标准安排工作，也可由本人联系适宜165、的工作岗位，如此人在再安排岗位工作期间又被退回人力资源部的，公司将与此人解除劳动关系。 532待岗人员在人力资源部待岗期间拒绝再培训的，公司将与此人解除劳动关系。 533在人力资源部待岗时间最长不得超过三个月，如在三个月内待岗人员再培训不合格或三个月后无岗位安排，人力资源部也将与该员工解除劳动关系。 54待岗期间的待遇 541员工待岗期间的工资按贵阳市社会最低保障工资发放。 542待岗期间员工必须每天到人力资源部报到，不报到按旷工处理。6 实习生管理制度61实习生的招收611由人力资源部指定专人负责与各大院校相关专业保持长期联系，根据各学院实习生实习时间结合我公司各部门对实习生的需求做相应协调166、并按要求供给实习生。 612公司各部门有实习生需求时需提前一周填写实习生申请单并交人力资源部备案；人力资源部接单后应立即做相应安排，如暂无实习生生源，应及时告知用人部门并说明原因同时继续寻找生源。613除人力资源部以外的其他任何部门不得私自招收实习生。62实习生报到手续办理及档案管理621实习生必须按公司指定日期到公司人力资源部报到，不得任意推迟与提前，若有特殊情况必须事先书面请假，得到学校及我公司双重批准后方可做相应调整。622实习生报到时需持近期（三个月内）体检表到人力资源部填写实习生登记表，签定实习协议，交纳实习证工本费5元至人力部，同进到财务部交纳实习费人民币壹百元整。623实习生所有167、档案由人力资源部统一保管，所有资料一概不退。63实习生的管理631实习生在实习期间必须严格遵守公司所有规章制度，如有违反制度者，立即解除实习协议；情节严重者依法追究其相应法律责任，实习生所在部门的直接主管负相应连带责任。632实习生在实习期间患传染性疾病者，需立即无条件办理终止实习手续。64实习生实习完毕实习考核与手续办理641实习生的实习考核由实习生所在部门主管组织实施。642实习生实习完毕后需与所在部门办理交接手续，清还办公用品；最后到人力资源部办理实习鉴定，人力部退还实习证工本费。643各部门要留用实习生时需写实习生留用申请。644经批准留公司的实习生必须按公司规定办理整套新进员工入司手168、续。7档案保管制度71目的 711对人事档案进行妥善保管。712维护人事档案材料完整，防止材料损坏。713便于档案材料的使用。72人事档案保管制度的基本内容。721材料归档制度 新形成的档案材料应及时归档。722检查核对制度 检查核对一般要定期进行（每半年一次）。但在下列情况下，也要进行检查核对： 突发事件之后，如被盗、遗失或水灾火灾之后。 对有些档案发生疑问之后，如不能确定某份材料是否丢失。 发现某些损害之后，如发现材料变霉，发现了虫蛀等。 723查阅手续：正规的查阅手续包括以下内容：首先，由申请查阅者写出查档报告，在报告 中写明查阅的对象，目的，理由，查阅人的概况等情况；其次，查阅单位（部169、门）负责人签字。724外借手续：首先，借档单位(部门)写出借档报告，内容与查档报告相似。其次，借档单位(部门)盖章，负责人签字。进行借档登记，把借档的时间，材料名称、份数、理由等填清楚，并由借档人员签字，归还时，及时在外借登记上注销，借出使用，借出须满足一定的条件，借出的时间不宜过长，到期未还者应及时催还。725出具证明材料7251出具证明材料的手续：单位、部门或个人需要由人事档案部门出具证明材料时。7252需履行以下手续72521首先，由有关单位(部门)开具介绍信，说明要求出具证明材料的理由，并加盖公章。72522其次，人事档案管理员按照有关规定，结合利用者的要求，提供证明材料。72523最170、后，证明材料由人力部部长审阅，加盖公章，然后登记、发出。726内部员工出具证明材料的手续：由员工提交申请报告，说明要求出具材料的理由，所在部门主管签署意见，人事档案管理员按照有关规定，结合利用者的要求，提供证明材料（其中薪资证明均按照员工上年度的平均收入出具），加盖公章，然后登记、发出，特殊情况需经人力部部长审阅方能登记、发出。8退休制度81目的：保障员工年老（达到法定年龄）或因工（公）因病残完全丧失劳动能力后，依法退出原劳动工作岗位休养，按规定享受相应的生活保障待遇。82严格按照国家规定的年龄，到龄即退，男职工年满60岁，女行政人员55岁，普通女员工50岁，员工退休身份确定及特殊岗位按国家相171、关规定执行。83员工应提交资料：员工须在达到退休年龄前一月提供本人身份证原件、人事档案原件、2寸近期免冠照片4张。84按照国家规定办理退休（职）审批工作。审批程序及工作时间安排如下。841程序按照社保中心业务部门对拟办理退休（职）人员缴费情况进行核实，无欠费方能进入下一工作程序。842对拟办理退休审批手续人员出生时间根据本人档案资料与计算机数据库进行核对。843退休（职）条件审核，审核岗位按照提供的档案材料和相关资料，对拟退休（职）人员退休条件进行初审；初审合格后，由企业按规定进行公示；公示结束无异议的，进行复审，正式办理退休（职）手续。844根据退休（职）审批表核准的基础数据进行修改维护。8172、45根据贵阳市社保中心业务部门退休（职）审批表办理在职转退休手续。846由贵阳市社保中心核拨部对批准退休（职）人员计算养老金待遇。847审批工作时间每月110日，办理出生时间、退休（职）条件初审；每月1522日，退休审批公示；每月2225日，办理退休（职）审批复审；特殊情况另行通知。85退休待遇：按照国家相关规定执行外，以员工退休前在公司的服务年限计算，在公司每服务一年增加20元年功服务，年功服务每月发放，员工死亡后次月不再享受。86公司福利待遇：凡在公司累计工作5年以上者，并在公司办理退休员工，享受每年度公司发放的春节、中秋礼物。9附则91解释911基层员工：即总办后勤服务人员、车队、各部门173、的辅助人员、生产一线工人以及一线生产辅助人员（如，搬运工、卫生工）。912基层管理人员：即行政员工（包括质保、药研、督导、营运中心、口服制剂事业部、注射剂事业部的行政人员）、技术员、物料员、维修人员、库管、班长。913科室主管：即各部门的科长、室长、车间主任。914部门主管：即各部门部长92公司的用工形式分为2种：正式工、季节工（以完成一定工作量为期限的用工）、非全日制用工93公司科室主管以上干部的直系亲属不得在其同一部门工作。94人力资源部拥有本制度最终解释权和修改权。95本规定实施细则由人力资源部负责修改，报总经理批准后执行。96本规定自公布之日起实施。10附件员工招聘申请表 试用员工登记174、表 人员异动申请表 离职申请表季节工（非全日制用工）登记表 实习生登记表实习协议 员工到职通知单 实习通知单 商调函表试记录 部门主管招聘申请表试用信息反馈表 员工辞退申请表实习生留用申请表XXXX集团有限公司员工招聘申请表 填表日期：申 请 单 位申请日期申 请 人 数岗 位 名 称岗位核定人数现有人数原 有新 增用工形式正式用工季节工非全日制用工雇用事由聘用人员条件性别年龄最低 最高教育程度基本要求特殊要求拟到岗时间申请人签字部长签字人力部部长签字分管副总签字总经理签字XXXX集团有限公司试用员工登记表岗位名称： 填表日期： 年 月 日姓名性别民族籍贯最高学历照片政治面貌职称身份证号码户籍175、地址婚姻状况移动电话通讯地址遇紧急情况联系电话联系人学习经历毕业院校毕业时间所学专业学历工作经历起止时间工作单位/担任职务证明人家庭成员主要情况姓名性别与本人关系工作单位职务联系电话备注个人特长及发展潜力个人职业生涯近期目标与原单位是否解除了劳动关系：是 否用人部门部长签章：人力资源部签章：分管副总或总经理签章： 员工转正申请表姓名部门填表日期考核人评语到职日期转正日期到职职务转正职务上级主管意见人力资源部意见分管副总或总经理签章：人员异动申请表 填表日期：姓名：部门：性别：申请事项（例如晋升、降职、调动等）申请日期：希望生效期：自职位名称： 自职位日期：部门：至职位名称： 至职位日期：部门：176、原所在部门物品、电子文档及货款交接、核查情况：（所在部门及总经办签署）原直属主管签署意见：现直属主管签署意见：原部门经理签署意见：现部门经理签署意见：人力资源部签署意见：分管副总签署意见： 总经理签署意见： 离职申请表填表日期：姓名部门学历职务入司日期预订离职日、您离职的原因：新资偏低福利不佳晋长机会工作环境工作时间长 无法适应倒班 人际关系上学进修健康因素无法调转人事关系家庭因素交通不便其它、您对目前服务单位建议：、您对公司建议：面谈记录：面谈人：面谈记录人：人力部面谈记录:面谈人：面谈记录人：交接清单序号应办事项经办单位经办人扣款金额1经办工作交接所在部门2相关资料交接及核查所在部门3清还177、借款财务部6审查是否有医疗借款财务部4清还办公用品及文件资料总经办5工装折款总经办6取消V网服务总经办7电子设备交接计算机中心8退还工作牌、社保情况核实人力资源部9审查培训情况人力资源部直属主管签署意见部长签署意见人力部部长签署意见分管副总或总经理签署意见季节工（非全日制用工）登记表 填表日期：姓名性别民族籍贯贴相片处婚姻状况出生年月政治面貌职称身份证号最高学历专业毕业时间毕业学校家庭住址联系电话个人主要简历起止时间何单位任何职证明人家庭主要成员情况姓名与本人关系工作单位职务联系电话推荐人签字：部长签字：人力资源部部长签字：备注实习生登记表部门： 填表日期：姓名性别民族籍贯最高学历照片政治面貌178、职称身份证号码户籍地址婚姻状况移动电话通讯地址遇紧急情况联系电话联系人学习经历毕业院校毕业时间所学专业学历工作经历起止时间工作单位/担任职务证明人家庭主要成员情况姓名性别与本人关系工作单位职务联系电话备注个人特长及发展潜力个人职业生涯近期目标实习协议甲方：XXXX集团有限公司乙方： XXXX集团有限公司于 年 月 日接收了 到我公司实习，为保证公司的正常运行和学员的正常学习，实习期间，实习学员必须遵守以下制度：1、学生实习期间，受学院和实习单位的双重领导，一切政治、专业活动由所在实习单位安排，党员每月向学生党支部书面汇报一次。2、 学生必须严格遵守所在单位的各项规章制度，服从指导教师的安排，主179、动搞好工作。3、 实习期间，实习生必须严格遵守我公司作息时间，不得迟到、早退。实习生原则上不准请假，个别特殊情况确需请假者，由甲方通知乙方备案，学院内指导教师只有一天的事假批准权。4、 学生在实习期间，未经指导教师批准，擅自离开实习单位一天或一天以上，指导教师和实习单位有权终止该生的实习。5、 实习期间，实习生参予赌博、打架斗殴、酗酒滋事等违法违纪活动，甲方有权终止该生实习，造成事故者，应予以赔偿并追究其相关责任。6、 学生在实习期间应爱护国家财产，如有损坏或属于有意损坏（破坏），应照价赔偿或加倍赔偿及追究责任。7、 坚持科学态度、严格遵守操作规程，严防事故发生。违反规程者，一切后果自负。8、180、 实习结束时，实习生应和实习单位办清一切有关手续方能离开，否则，指导教师和实习单位应及时通知我系并有权不给出意见及评分。9、 实习期间不准到歌厅等营业性娱乐场所，严禁到江、河、湖游泳。凡不按以上规定执行，后果自负。10、实习过程中，原则上不许请假外出，如有特殊情况，必须履行请假手续，批准后方可离开，但必须按规定的时限回归。未经批准。擅自外出，离开实习单位时所造成的不良影响，一切后果自负。甲方签章：XXXX集团有限公司 乙方签字： 年 月 日 员工到职通知单编号：姓名性别出生年月籍贯学历身份证现住址联系方式部门岗位到职日期起薪日期用工形式正式工 季节工 非全日制用工其他事项注：此表为新员工到公司181、报到时使用。人力资源部年 月 日实习通知单 毕业于 ,将在贵部实习 。 人力资源部 年 月 日XXXX集团有限公司商调函关于 工作调动的决定姓名 ，性别 ，生于 年 月，籍贯 ；民族 ；文化程度 。于 年 月从 公司 岗位，调动至 公司 岗位。经公司研究，一致同意从即日起该员正式调动。原所在公司人力部部长签字： 现所在公司人力部部长签字：原所在公司分管副总签字： 现所在公司分管副总签字：原所在公司总经理签字： 现所在公司总经理签字：XXXX集团有限公司 2007年 月 日面试记录岗位名称：面试日期：面试记录：1、 形象： 优 良 中 差2、 亲和力： 优 良 中 差3、 态度： 优 良 中 差182、4、 谈吐： 优 良 中 差5、 应变能力： 优 良 中 差6、 逻辑思维能力：优 良 中 差7、 专业水平： 优 良 中 差8、 管理思路： 优 良 中 差9、 是否有潜力： 优 良 中 差建议推荐部门：结论：同意录用 不同意录用不同意录用原因说明： 面试人签章：部门主管招聘申请表 填表日期：申 请 人 数岗 位 名 称岗位核定人数现有人数原 有新 增雇用事由聘用人员条件性别年龄最低 最高教育程度基本要求特殊要求拟到岗时间申请人（分管副总）签字人力部部长签字总经理签字 试用信息反馈表 填表日期：岗位名称：姓名：考评项：1、工作态度： 优 良 中 差2、组织能力： 优 良 中 差3、管理能力：183、 优 良 中 差4、专业水平： 优 良 中 差5、应变能力： 优 良 中 差6、逻辑思维能力： 优 良 中 差7、沟通能力： 优 良 中 差8、团队合作： 优 良 中 差9、自我学习能力： 优 良 中 差10、其它： 结论：合格 不合格 签章：任命书 任命为XXXX集团有限公司 部 。 人力资源部 年 月 日员工辞退申请表 申 请 部门申请日期辞退人姓名职 位 名 称辞退原因： 说明人签字：申请人签字部门主管签署意见人力部部长签署意见总经理或分管副总批示 实习生留用申请表申请部门填表日期留用实习生姓名留用岗位留用情况说明： 签字：申请人部长签署意见人力部签署意见总经理或分管副总签署意见 第三章184、 培训管理制度1总则11培训制度的目的和适用范围111为提高员工素质，满足公司发展和员工发展需求，创建学习型组织，特制定本规定。112本规定适用于公司全体员工。12培训的目标与战略培训目标：通过培训不断提高员工的知识水平、工作能力和能动性，把因员工知识、能力不足和态度不积极而产生的人力成本的浪费控制在最小限度，使员工达到自我实现的目标。培训战略：全员参与，终生培训。13培训的原则公司对员工的培训应该遵循系统性原则、主动性原则和多样性原则。即员工培训是一个全员性的、全方位的、贯穿员工职业生涯始终的系统性工程，培训要强调员工参与和互动，发挥员工的主动性，另外员工培训要充分考虑受训对象的层次、用工类185、型，考虑培训内容和形式的多样性。14培训部门间的权责划分141人力资源部教育培训的权责142制定、修改公司总体培训制度。143审议公司总体培训计划和汇总部门培训计划，呈报分管副总批准。144编撰、指定、呈报公司公共性年度、月度培训课程。145上报公司教育培训的实施成果和改善方案。146对培训师资、课时、地点、工具等做统一策划。147检查、监督、评估培训的实施情况及效果。148审查、办理全公司外派培训人员资格。149整理外派人员培训相关资料。1410其它有关人才发展方案的研拟与执行。1411研拟、执行其他有关人才开发方案。1412拟定、拨付各项培训费用。1413召集有关部门共同制定员工在职教育培186、训方案。1414配合各部门实际需要（因组织机构变动或引进新技术使生产条件变化）进行修改培训内容和计划。1415配合各部门按期实施培训的全盘事宜，如场地安排、教材分发、教具借用、通知讲师及受训部门等。1416阶段性地根据需要分发“在职员工培训意见调查表”，要求学员填写后收回，作为今后工作参考。1417负责其他公司的培训事宜。15其他各部门的权责151汇总呈报部门全年度、月度培训计划。152制定、修改专业培训规范。153推荐部门讲师的人选。154拟定内部专业培训课程及上报有关实施成果。155受训员工参训后的督导与追踪，以确保培训成果。 16受训员工的权利与义务161在不影响本职工作前提下，员工有权187、利要求参加学历教育或公司内部举办的各类培训。162在培训活动对其工作不产生重大影响范围内，被指定的员工有义务参加培训，并坚持到结束，达到培训要求的效果。163培训活动结束后，员工有义务把所学知识和技能运用到日常业务中。164员工自我培训一般只能利用业余时间，如确需占用工作时间参加培训的，须凭培训部门的有效证明，经所在部门和人力资源部批准后，可做培训假处理，且在一年内累计天数不能超过10天（不参与全年事假累计，但工资扣除标准与事假相同）。165员工入职时须与公司签订培训合同，费用作累计计算（政策性培训不作累计），单项费用2000元以上的才进行累计。2培训实施细则21培训需求分析与计划制定211人188、力资源部每年12月份发放员工培训需求调查表。212员工根据自身的培训需求提出申请，上报给部门负责人。部门负责人根据本部门的实际情况制定下一年的培训计划，上报人力资源部。公司人力资源部根据各部门上报情况结合当年培训评估确定的相应的培训需求进行公司下一年度培训需求分析，并作为制定培训计划的基础以及做出下一年全公司培训费用预算。213人力资源部依据培训需求分析并结合公司下一步的战略方针目标制定下一年度培训方针及策略，并制定具体实施计划，然后呈报分管副总审核。具体实施计划应包括以下方面的内容。2131培训方法、进程的确定。2132计划参加培训人员名单。2133培训教材、器材的确定。2134培训时间、地189、点的拟定。2135培训组织者、培训师的确定。2136各项费用开支的使用计划。214年度培训计划以公司文件的形式下发到各部门。215培训形式包括公司内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训又分为员工岗前教育、岗位技能培训、员工态度培训和岗位轮换培训。216计划外培训，如部门内部小规模培训应由相关部门编写临时培训计划上报人力资源部备案。217外派培训应该由个人填写外派培训申请表，经部门领导、人力资源部、分管副总审核批准后转交至人力资源部备案。22培训的实施和反馈221人力资源部负责公司公共培训的实施过程。222培训实施过程原则上依据人力资源部制定的年度培训计划进行，各部门（车间）负责人负责培训的190、全部事宜。如需要调整，应向人力资源部提出申请。223培训前各培训实施主体应该按照培训方案确定培训的教师、场地、器材。224各项在职培训实施时，参加培训的学员应签到，培训期间人力资源部有权监督员工上课、出席情况，签到表最后交人力资源部保存。参加培训的人员应准时上课，因故不能参加者须办理请假手续，对于旷课、迟到、早退、不专心培训的学员参照平时奖惩规定处罚。必要时要进行相关培训课后评估，以此为依据对员工、教材、教师等进行考核。225培训期间人力资源部负责整个过程资料和数据的收集、整理工作，以此为依据对学员进行考核。226相关培训人员采用计算机或其他手段对授课过程进行记录，保存培训的过程资料， 如电子191、文档、录音、录像等。培训结束后以此为依据制作员工培训记录。227各部门应以以上几条细则为基准，进行部门的培训实施和评估考核，并将培训记录、评估结果等上报人力资源部汇总备案。23培训的评估231每项培训原则上都要在培训结束后开展评估工作，以判断培训是否取得预期培训效果。232培训评估要遵循方向性、相符性、实用性、连续性、客观性、可靠性等原则。233评估的形式包括考卷式评估、实际操作评估、实际工作结果导向评估等多种方式。公司公共类培训，培训过程前、中、后所有记录和数据由人力资源部统一收集、整理、存档；各部门（车间）的技能培训，所有记录和评估方式、结果等上报人力资源部汇总。评估资料的回馈时间必须控制192、在培训后的一个月内。234培训评估的最终导向是找出培训中所有层面的不足之处，以作为对相关培训的修改完善，以利于以后培训计划更合理的制定。24培训的费用241培训费用主要包括聘请培训师的费用、教材费、器材费、员工培训学费、差旅费等因培训产生的费用。242公司总体培训经费由人力资源部按公司培训汇总计划进行申请，各部门（车间）培训负责人必须于每个月27号向人力资源部上交当月培训详细资料（包括签到表、培训课件、培训相关影音资料等）及下月详细的下月计划和培训预算明细，以便于人力资源部及时申请培训经费。若各部门（车间）不能按具体制度执行（即不交、迟交培训资料及计划等），人力资源部不得为其申报及拨付下月培训193、经费。243培训预算必须完全属实，若一经查实有虚报、假报等情况，除不再拨付当月培训经费外，将停办其三个月的培训预算费用申请，并上报分管副总。 244参加外派培训的人员的交通费、食宿费，按公司差旅费制度报销。3岗前培训管理31目的与内容311每位新员工均须参加公司举办的新员工岗前培训，接受公司系统化的公共知识培训和部门知识及基本技能训练，从而对公司运作有整体的认知，适应公司文化和价值观，了解本部门及相应岗位的职责、工作程序及工作方法，尽快适应工作环境以提高工作绩效。312培训内容主要分为新员工公共知识培训、部门内工作引导。32注意事项321员工岗前培训是该名员工所属部门及公司人力资源部的共同责任194、，报到第二周完成培训。322未参加岗前培训的员工，原则上不得参加进阶的其他培训（如岗位技能培训）。323人力资源部及其所属部门为每位经过岗前培训的员工开具培训证明，并进行课后考试，证明其培训结果。33公共知识培训331公共知识培训是指员工工作所需的共同认知、观念方面的培训，如公司概况、公司规章制度、发展战略等，使员工掌握企业的共同语言和行为规范。332新员工的公共知识培训主要由人力资源部组织，并负责实施。333人力资源部应给每个已正式报到的新员工发放员工手册，岗前培训结束时归还。334培训内容：公司概况、企业文化、公司组织结构与历史沿革、公司精神、公司理念、基本政策、组织结构、药品种类简介、基195、本礼仪、行为规范、品质意识、团队精神、公司规章制度等一系列公共性知识。335每位新员工公共知识培训不少于2课时。336完成公共知识培训应进行考核及培训评估，不合格者者组织再次培训，并给予补考机会，补考人员如果成绩仍然不合格者，公司予以辞退。34部门内工作引导341部门内工作引导应该在新员工接受公共知识培训以后立即开始进行，责任人为新员工所属部门/科室/班组负责人。342部门内工作引导主要包括部门规章制度、部门概况、考核与薪酬制度、岗位操作技能等方面知识的培训。343对于所有部门内工作引导，均需有详细的培训记录，并汇同评估表、试卷等资料由相关部门负责人签字后，交人力资源部归类入档。4在职培训管理196、41中高层管理人员培训411通过培训使中高层管理人员掌握生产经营环境的变化、行业发展趋势、进行管理决策的程序和方法，以提高思维能力、决策能力、领导能力、管理能力，以确保他们正确地履行管理职贵。412培训内容主要以技术职称教育、MBA、EMBA、出国考察等教育为主。 413培训方式4131主要以在职教育或半脱产教育方式为主，兼有全脱产教育方式。 4132出国考察：计划、有选择地组织中高层管理人员、高级工程师等出国考察学习。42基层管理人员的培训421培训内容4211管理基本知识与技能:管理学、组织行为学、人力资源开发与管理等。4212业务知识与技能：所管理的业务领域如GMP、药品管理法、看板管理197、制备工艺、洗瓶工艺、压板定制等知识与技能。4213对下级的训练：训练的方法、对下级的培养、管理能力和知识技能的提高。422培训方式4221在职培训：由人力资源部策划，对其所需接受的培训课程找适合的培训师进行培训。4222内部研讨：组织管理研讨活动，一同研讨生产中遇见的各种问题，并寻求解决方案。4223外派培训：选拔有培养前途的或是素质较高的执行人员，送到高等院校进行医药、生产、流程再造、管理等方面的培训教育，也可以进行MBA、EMBA等硕士学位教育。43基层员工的培训431培训内容4311公司公共性知识：企业文化、公司新产品简介、KPI等。4312 岗位知识与技能：与自身岗位相关的专业知识和198、技能方面的培训。432培训方式4321专题培训：由人力资源部组织策划，定期举办针对各部门（车间）的专业知识和技能培训，以适应公司日常工作的需要。这是基层员工最主要的培训方式。4322内部研讨：各部门（车间/班组）员工，定期进行头脑风暴法，即是组织相关员工进行各自部门棘手问题的集思广益，在讨论中求创新、求解决方案，有利于各员工自身的学习。4323参加资格认证考试：用于建设公司高素质、高质量的人才队伍。4324外派培训:选拔有培养前途的或是素质较高的基层人员，送到高等院校进行医药知识、流程再造、管理、财务、文秘、技术研发等方面的培训教育，也可以进行MBA、EMBA等硕士学位教育。5外派培训管理办法199、51目的511通过外派培训，使公司人员能观摩学习业界先进技术、专业技能。512鼓励员工自我学习，建立学习型组织，提高公司员工素质。513培养和挽留优秀人才，巩固企业发展根基。52注意事项521外派培训计划:公司各部门应于新年度开始前提出外培计划并报分管副总批准。外派培训必须严格按计划执行，如临时制定的外派项目，申请人按正规的程序提出申请，经部门领导、人力资源经理、分管副总审批后执行。522在公司工作一年以上，绩效考评月平均分数在80分以上，工作无重大过失且有长期为公司服务之意愿的员工，原则上才具有外派培训人员的资格。53培训内容531外派培训的形式可为全脱产、半脱产及全业余。532外派培训的内200、容包括政府主办及核定的技术职称资格认证学习、具特殊性的专业知识或技能课程、海外交流考察、国内外MBA、EMBA进修培训等。54外派培训处理程序541外派培训应依据年度培训计划执行。542外派培训人员分为指定、推荐及个人申请三种情况。543凡参加外派进修培训人员均应填写培训申请表。由公司人力资源部进行资格审查核准，并签订培训合同。544外派培训人员与公司签订培训合同后。其人事关系归人力资源部管理，工资待遇按合同执行。545外派受训人员返回后，应将有关资料，包括教材、考试成绩、结业证书等送人力资源部存档，并将其培训成绩记录于培训资历表。546外派受训人员将接受培训时所学的知识整理成册，作为讲习材料201、，并举办讲习会，自任讲师，向有关人员授课。6 附则6 1人力资源部拥有本制度最终解释权和修改权。6 2凡举办各种培训，均应以不影响工作为原则。6 3本规定实施细则由人力资源部负责修改，报分管副总批准后执行。6 4本规定自公布之日起实施。7 附件部门培训申请表部 门 时 间 年 月 日 至 培训名称 年 月 日 共 小时 讲 师 培训地点 培训方式 受训部门 培训前受训者停留的水准： 培训的课程内容： 培训的目标： 预定参加者： 人 培训者基本情况 姓 名 性 别 年 龄 学历、职称 现岗位 进公司时间 申报单位 人力资源部审查意见 分管副总批示 员工培训申请表 姓 名 性 别 年龄 学 历 入202、司时间 受过何种培训 所属部门 工作职务 受过何种嘉奖 申请理由： 受训内容、方式及时间： 部门意见： 人力资源部意见： 分管副总审查： 培训成绩汇总表 部门： 培训课程： 培训时间： 编号 姓名 成绩 出勤 车间 编号 姓名 成绩 出勤 车间 授课人签章： 培训合同甲方（用人单位）名称：XXXX集团有限公司 乙方（被培训学员）姓名： 身份证号： 入司时间： 根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国合同法、贵阳市劳动合同管理办法的规定，经甲乙双方平等协商一致签订本合同并共同遵守。一、合同期限1、本合同期限至乙方离职或被辞退时止。二、相关细则1、甲方负责支付乙方在职期间培训学习费用、交通费用、在203、培训学校的住宿费用，除上述以外甲方不再支付其它任何补助。2、乙方个人分摊费用必须在合同签订后的一个月内全额上交财务部，或由甲方逐月从其工资中扣除此笔费用，直至扣清。乙方应将费用收据复印件上交人力资源部备案。3、乙方承诺在培训期间要努力学习，学成之后为公司经营发展的需要服务。4、乙方自入司起至离职或被辞退前最后一次培训为止，若累计培训费用在1万元以上不到2万元的，从最后一次培训结束起，其服务年限不低于1年；2万元以上不到3万元的，从最后一次培训结束起，其服务年限不低于2年；3万元以上不到4万元的，从最后一次培训结束起，其服务年限不低于3年；4万元以上不到5万元的，从最后一次培训结束起，其服务年限204、不低于4年；5万元以上不到6万元的，从最后一次培训结束起，其服务年限不低于5年；6万元以上不到8万元的，从最后一次培训结束起，其服务年限不低于6年；8万元以上不到10万元的，从最后一次培训结束起，其服务年限不低于7年；10万元以上的，从最后一次培训结束起，其服务年限不低于8年。5、乙方如在培训期间因违反培训合同所造成的任何损失由乙方全部承担，对甲方造成的损失也必须全部承担。5、培训结束后，乙方在规定服务年限内因个人原因解除劳动合同，乙方须从解除劳动合同当日开始，除承担自己出资部分的损失外，要承担全部甲方所支付的培训费用，须按照如下方式给予甲方经济赔偿 ( 如支付外币的，按赔偿生效日期的人民币汇205、率折算 )：甲方所支付培训费用应服务年限未满服务年限（注：服务年限按月计算）。6、乙方保证在合同履行过程中知悉的任何方的商业秘密（包括但不限于教材、课件、课堂呈现等培训材料和内容），即使在本合同终止后都要承担保密义务。7、合同的变更和终止：甲乙双方经协商可以变更、解除本合同；提出变更、解除合同时应在公布的培训日开始前5天通知对方。8、签订本合同时，若合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。可将补充规定注明在合同背面，并由双方签字生效。9、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。经甲乙双方签字后生效。 甲方： 乙方： 年 月 日 206、年 月 日 第四章 薪酬福利制度目的：为了强化各级员工的激励与约束机制，充分调动整体员工的工作积极性，促使各级各类员工与企业共同承担风险，注重充分发挥各岗位的作用，以实现企业的持续稳健发展。1薪酬制度11年薪薪资体系111适用对象：中高层管理人员。112体系组成：薪资总额=月薪 + 绩效薪资（月薪、绩效薪资各占薪资总额的50%）113薪资发放1131月薪：按职位制定，按月发放。1132绩效薪资：每半年度考核一次，并在考核成绩出来的当月发放。12结构薪资体系 121适用对象：科室主管以下员工。岗位类别岗位科室主管（A类）督察科长、GMP主任、广告购买主管、广告审核主管、员工培训及发展主管、检验科207、长、质量标准研究室主任、质量管理科长、工程技术研究室主任、制剂研究室主任、理化及质量标准研究室主任、中药注射剂研究室主任、项目控制室主任、信息室主任、科技外联室主任、临床研究室主任、保卫科长、车队长、后勤科长总账主管、资金主管、成本主管、税务主管、计算机中心主管、供应科科长、设备科科长、工段长、车间主任、技术/生产主管行政科员（B类）出纳、成本会计、行政文员、安全生产管理专员、验证专员、督察员、直属督察员、GMP文件专员、GMP现场检查员、董事长秘书、广告计划员、广告监播员、人事绩效考核专员、薪资福利专员、内审员、法律事务专员、专利管理员、信息分析员、商标管理员、质量监测员、供应商管理员、质量208、标准研究员、质量管理员、标签管理员、留样观察管理员、检验员、记录复核员、生产现场监测员、档案管理、车队内勤、车队调度、护卫队长、文印员、护士、专车驾驶员、交通车驾驶员、保卫科副科长、邮管员、设备员、车间技术员、维修员、设备安全员、设备档案员、设备工程技术员、设备工艺员、设备机械员、设备计划员、设备现场管理员、五金库管员、内勤员、生产计划员、卫生管理员、计算机技术员、网络管理员、系统管理员、设备管理员、物料员、财务统计、采购员、库管员、科技外联专员、情报咨讯专员、项目控制专员、注册专员、项目组长、项目研究员、办公内勤专员、临床监查员基层员工（C类）动物饲养员、后勤班长、生活驾驶员、食堂厨师、食堂209、普工、绿化工、维修工、洗衣清洁工、大楼卫生清洁工、标岗、普岗、巡逻岗、班长、包装工、公用设施操作工、锅炉水处理工、焊工、司炉工、维修电工、维修钳工、污水处理管理员、值班电工、制水工、卫生员、卫生组长（内）、卫生组长（外）、操作工、搬运工122薪资结构：职等职级固定薪资绩效薪资基本薪资职级薪资技能薪资等级标准级次A高级15001200300元/月/级1-51、绩效薪资分为生产绩效和行政绩效；2、生产车间、营运中心三个班组执行生产绩效，在总额控制的前提下自行制定绩效方案；其余员工执行行政绩效（C类员工无绩效薪资）；3、行政绩效=固定薪资30%/70%；中级1000900初级850250B高级100210、0500100元/月/级1-6中级850330初级700180C高级65050100元/月/级1-8中级6000初级5500（1） 薪资总额=固定薪资+绩效薪资+年工工资（20元/月/年服务年限）；（2） 固定薪资=基本薪资+职级薪资+技能薪资；（3） 技能薪资=等级标准技能等级数；（4） 绩效薪资分为行政绩效和生产绩效。生产车间、营运中心三个班组执行生产绩效，在总额控制的前提下自行制定绩效方案；其余员工执行行政绩效（C类员工无绩效薪资）；（5） 行政绩效=（固定薪资30%/70%）绩效分数，月度考核，考核当月发放；备注：执行结构薪资体系的员工同时享受年底双薪，也即每年发放13个月薪资，执行生211、产绩效薪资体系的员工的第13个月薪资按该岗位的固定薪资发放，执行行政绩效薪资体系的员工的第13个月薪资按该岗位固定薪资+行政绩效薪资发放。13年功工龄工资管理办法 131适用对象： 所有正式员工（年薪员工不属于此列）。 1311自加入公司服务期满一年后，开始享用。1312年功工资为每年 20 元 / 月，每月发放。 1313每年年功工资随年份增加，增加值为年份数 20 元 / 月。1314服务期满一年的员工，年功工资补发工作由人力资源部在每年的 7 月 1 日 和第二年的 1 月 1 日 进行。1315服务年资的计算：服务年资是按进入公司的日期起计算 ( 包含试用期 ) 。当月 15 日（不含212、）前进入公司，自本月起计算，当月 15 日后进入公司，自下月起计算。1316在人力资源部计算年功工资前离开公司的员工，不再补发年功工资。1317待岗人员待岗期间不计公司工龄，不享受年功工资，待岗期结束后不再补发。14薪酬发放：141新员工薪资发放：在不低于最低工资标准的基础上，试用期薪资为岗位薪资总额的80%，当月15日前（不含）入司手续办理完毕，根据所在岗位执行当月试用期薪资在当月发放；15日后（含）入司手续办理完毕人员，次月补发试用期薪资。142转正员工薪资发放：入司时间在15日并在当月20日前（含）转正手续办理完毕，员工根据所在岗位转正薪资当月执行。143员工异动薪资发放：1431升职：213、当月15日前（不含）异动手续办理完毕，实行新岗位薪资；职位晋升人员考察期限为3个月，中层干部考察期间享受该职位薪酬总额的50%，其他人员享受该岗位薪资总额的80%，考察期不参加绩效考核；考察期结束后经部门主管考察合格，当月享受新岗位薪资待遇；15日后（含），次月享受。1432降职：当月15日前（不含）异动手续办理完毕，薪资待遇按新岗位执行；15日后（含），次月执行。1433平调：平级调动，薪酬不作调整。1434离职员工薪资结算：离职手续当月24日前（含）办理完毕，次月一次性结清。15薪资调整151调薪组织由部长以上管理人员、技术骨干组成薪资委员会，对职级、技能等级进行评估操作。152技能等级标214、准技能等级标准等级标准无需工作经验需短期培训需经较长培训才能掌握岗位技能熟悉标准化工作流程，和/或会使用简单机器设备需要经验处理比较专业的事务和/或工具、机器设备。从事该岗位需要相关工作领域的经验（从广度和/或深度上）一项技术的专门经验或广泛的职能经验深度和广度皆备的职能经验或一些跨职能的管理经验极深和极广的职能经验或大量跨职能的管理经验非常丰富的跨职能管理经验对应等级A类12345B类123456C类12345678153调薪方向调岗调薪：岗位调整即实行新岗位的薪资标准。调等调薪：职等调整即实行新职等的薪资标准。调级调薪：岗位层级内等级调整的薪资也相应调整。技能调薪：技能等级提升的经评估确认215、可予调薪。154调薪频率1541在持续盈利的前提下，公司每两年组织一次调升薪，总体上升比例考虑公司利润状况及物价指数综合确定。调岗调薪为岗位调整当月即执行新岗位标准。凡调薪者，在职务未升（升职）的情况下，一年内只能调薪一次（含试用期满转正）。1542调薪标准符合条件的调薪者，按现行薪资总额所对应的职等和级次所对应薪资总额不变的前提下上调一个级次，原则上从第1级次往上调。1543调薪程序符合基本条件的调薪人员名单部门申报人力资源部复核调薪委员会考核确定调薪者及级次副总签署意见总经理批准实施。2福利制度21适用人员：所有员工。22福利内容221为员工提供免费交通车；222免费工作餐；223每年一次216、体检；2 24应届毕业生户籍落户；225社会统筹（养老、失业、医疗、工伤、女职工生育五险），员工本人劳动关系情况属停薪留职、下岗人员、内退、退休返聘人员、非全日制用工、季节工，均不能享受此福利。知识产权办制度第一章 总则1目的：为加强知识产权管理，防止知识产权流失，鼓励技术创新、规避知识产权风险，提高公司的市场竞争力，根据国家有关法律法规规定，结合本公司的具体情况，特制订本管理制度。2内容21本制度中所称的知识产权包括：专利权、商标权、著作权、商业秘密（技术秘密和经营秘密）、植物新品种权、知名商品特有的名称、包装和装潢及国家法律规定保护的其他智力劳动成果权。22 本知识产权管理制度下附专利管理217、制度、商标管理规定、知识产权档案管理制度等相关管理办法。2本制度适用于本公司全体员工（包括：临时聘用人员、兼职人员、实习生）及XX各分公司。24知识产权部是公司知识产权工作的管理部门。25知识产权管理工作的主要内容如下251贯彻执行国家有关知识产权法律法规。252研究和制定公司知识产权战略，为实施知识产权战略提供依据；制订知识产权工作的规划、计划。253制定和完善公司知识产权制度。254 建立并管理公司知识产权档案。255进行公司内部知识产权基本知识宣传培训，组织开展发明创造活动，并为其提供知识产权事务的咨询服务。256 负责有关知识产权的申请、注册、登记以及维持和放弃工作。 负责公司技术贸易218、技术开发、技术转让以及行业间有关合同、协议中知识产权条款的审查。258收集、管理与本公司有关的专利文献，开发利用专利信息。259监控与本公司有关的国内外专利动向。2510代表公司调解、处理有关知识产权的争议、纠纷和诉讼。2511依法办理职务智力成果的奖励、报酬等事务。2512按时缴纳知识产权各项费用。2513协助各分公司开展知识产权工作。26知识产权申请、审核与监控261任何方式的技术内容在以任何形式公开前，能够申请知识产权的，应当先申请知识产权，发表论文、参加学术交流会、召开技术鉴定会等一切形式的技术内容公开，必须经知识产权部书面同意认可。262任何新技术、新产品开发立项之前，必须进行有关219、专利检索，并由知识产权部提交检索报告。从知识产权角度提出决策的可行评估报告，以避免重复研究和发生不避要的侵仅纠纷。263所有研发单位的一切在研、拟研课题和项目，必须定期向知识产权不提供进展情况说明报告，以调整知识产权状态监控策略的方向和重点。264公司所有知识产权申请由知识产权部办理。个人或部门不得私自办理。265拟申请专利的，向知识产权部提交书面申请。知识产权部进行检索、审核、评估后，对确认为符合公司知识产权总体战略的申请予以受理。根据专利申请的需要，申请人必须提交技术交底书。266 对受理的申请，知识产权部根据公司申请专利的意图和要求，按照法律规定 ，撰写申请文件。267 外单位或个人拟作220、为共同知识产权申请人申请专利前，应当提供合同或相关证明文件，经公司同意后，报知识产权部。268在论证技术方案和制定项目研究与开发计划时，必须有知识产权部相关人员参加，并由知识产权部出具相关知识产权分析报告。269 技术项目开发过程中，研发人员随时与知识办公室沟通。由知识产权部对技术项目相关的知识产权进行监控，并对研发过程中产生的知识产权进行专利申请。2610 公司技术贸易、技术开发、技术转让以及行业间有关涉及知识产权的合同必须报知识产权部审核、备案。2611 各分公司技术贸易、技术开发、技术转让以及行业间有关涉及知识产权的合同必须报总公司知识产权部审核、备案。 2612 各分公司或公司各部门需221、使用总公司商标和专利的，须提交书面申请，知识产权部审核后报总公司，总公司总经理书面同意后由知识产权部办理相关手续。如分公司擅自使用总公司商标或专利，一经查出将追究其法律责任。2613 知识产权部对各分公司知识产权工作有监督、指导的权利。各分公司有定期向总公司知识产权办汇报知识产权工作情况的义务。27 技术保密271知识产权部人员必须与公司签订保密协议。272在科研工作过程中，课题组应做好技术资料的记录、认证和保管工作，确保原始技术资料的真实、安全与完整。科研工作完成后，课题组应将全部实验记录、数据、报告、手稿、图纸、声像等原始技术资料收集、整理和归档，严格管理，不得遗失和流失。273建立知识产222、权档案，由知识产权部专人负责。知识产权档案包括：技术资料、专利文献、专利报告、专利申请文件、专利授权后的有关备案材料、专利证书、商标证书等。274借阅知识产权档案，严格执行审批制度（审批制度见知识产权档案管理规定）。275承担或者参与公司有关科研课题的相关人员离开公司之前，应将从事科技工作获得的实验记录、技术图纸、表格、软件、等技术资料全部交回总经办档案室存档保管，不得擅自带走，上述人员离开前，需列出移交技术资料清单，经公司审核、书面同意后，方可办理离职手续。276公司任何人不得利用职权或工作之便以不正当手段将本公司的智力成果，包括非专利技术、技术秘密、设计图纸、计算机软件等私自泄露、使用、出223、售、转让，一经发现将追究其法律责任。278对故意公开影响专利申请或授权、无故放弃专利权等损害公司合法权益的行为，对直接责任人进行批评教育、通报及有关的经济处罚，触犯法律的依法追究法律责任。279在国内外学术交流活动中，包括讲学、访问、会议、参观、咨询等，对属于保密的信息和技术要按国家和公司的有关规定和制度严格保密，未经知识产权部审核、书面同意的项目，不得参加国内外的各种公开活动。28职务发明与非职务发明的权利归属与成果转化281公司员工执行本公司任务或者主要利用本公司的物质技术条件所形成的发明创造属职务发明创造。职务发明创造的发明人、设计人依法享有在有关技术文件和作品上署名的权利、获得奖励和报224、酬的权利。282职务发明创造，其知识产权归公司所有。职务发明创造指2821从事本职工作任务的发明创造。2822履行本单位交付的本职工作之外任务的发明创造。2823员工从本公司退职、退休或调动工作后一年内做出的与其在本单位承担的本职工作或者分配的任务有密切关系的发明创造。本单位物质技术条件是指利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。283独立完成国家、公司科技研发项目所获得发明创造的专利申请权、专利权、专利实施权、使用权以及转让权等属公司所有。284公司与国内外其它单位或个人合作进行科技开发和研究时，应由公司与合作方签订书面合同，并应当订立具体条款以明确知识产权的归属。225、285外来人员到公司学习、进修、或临时聘用人员，在学习或工作期间完成的职务发明创造，其知识产权归公司所有，另有合同约定的，从其约定。286公司派出人员，包括访问学者、进修人员，在境外完成知识产权属公司所有，另有合同约定的，从其约定。287各分公司需向国内外转让专利或商标申请权、专利权、著作权或其他知识产权的，必须经总公司知识产权部审查，并报总公司批准后方可转让。288专利申请、商标注册获得授权后，要按规定及时交纳各种费用，以维持权利的有效。每年由知识产权部组织对拟在法定期限届满前放弃或终止的知识产权及其申请权进行论证确认。29奖励、报酬与处罚291依照专利法及其实施细则的有关规定，公司对取得发226、明创造专利权的发明人或设计人给予奖金和报酬，同时将该项专利及实施效益情况记入员工技术档案、业务档案、作为技术职务聘任、及其他奖励的重要依据之一。292奖励细则：对不遵守公司知识产权制度使公司知识产权及其相关情报外泄而招致损失者，公司将依法追究其法律责任。第二章 专利管理制度1目的：规范本公司专利工作，促进技术创新和进步，形成自主知识产权，提高公司的市场竞争力。专利包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。2专利权属的规定：21执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造为职务发明创造。22 本公司与其他公司签订有关技术开发合同，或者签订其它在将来履行中可能产生发明创造的合同时227、，合同应明确发明创造的专利申请权和专利权的归属。3专利申请31专利申请程序311公司各部门拟进行申报的发明专利必须经过知识产权部同意并由知识产权部统一提交，各部门不得自行申报。312拟申请专利的，发明人或设计人填写发明创造专利申请表（见附件），发明人或设计人在填写“申请专利的主要内容”栏时，应对申请专利的发明创造的技术特点包括新颖性、创造性、实用、有益效果作出清楚完整的说明。313由拟申请专利的部门主管在“部门初审意见”栏，就专利申请是否具有新颖性、创造性、实用性作出初步审查的意见。314由拟申请专利的部门将此表交至知识产权部专利管理员。315专利申请需要加快的，专利申请部门应但以书面形式提出228、，说明需加快的理由，同专利申请表一并交给知识产权部专利管理员。32专利申请的审批321知识产权部专利信息员对申请专利的发明创造进行专利文件检索和专利三性审查，并将检索的情况及专利三性审查意见填入专利申请表。322知识产权部部长审查专利申请表并签字。323知识产权部将“专利申请表”复印件返回申请部门，进行专利申请办理。33专利申请的办法331专利申请部门按知识产权部的要求提供专利申请技术交底书，并根据专利申请的需要，在规定的时间内修改和提交实施数据等。332知识产权部收到技术交底书后由专利撰写人员撰写专利申请文件。最后交国家知识产权局专利受理处。333外单位或个人拟作为共同专利申请人申请专利前，229、应当提供合同或相关证明文件，经公司同意后，由知识产权部办理。4专利信息利用41在论证技术方案、制定项目研究与开发计划时，必须有知识产权部相关人员参加，并由知识产权部专利信息员进行专利文献的检索分析，并提出能获得最大市场利益的有关技术路线和技术解决方案的建议。42公司开展对外贸易有下列情形之一的，由知识产权部进行项目专利检索。421技术的进出口。422未在国内销售过的原材料和产品的进口。423未在其他国家和地区销售过的原材料和产品的出口。43对本公司重大的新技术、新产品研究开发项目，或者具有重大市场前景需要申请外国专利的技术创新成果，要进行专利信息分析，提出分析报告，有必要的请专业机构进行专利信230、息分析。5专利的许可使用51本公司与其他单位合作研究、开发或者委托研究、开发签订相关合同时，合同应当包括专利申请权和专利权等技术成果归属的条件，并符合国家和本公司相应规定。52本公司与国内外组织或者个人签订的合作研究、开发或者委托研究、开发的合同中应包括下列内容：521项目中产生的专利申请权、专利权和相关技术秘密的归属。522本公司与合作方或者承接方对项目中产生的专利转让、许可等的管理权限和管理方式。523本公司与合作方或者承接方投入的物质条件、资金及研究人员智力劳动各自所占比例以及对专利实施取得收益的分享办法和比例。未签订合同或者合同未约定的，项目中产生的专利权和相关权益由承担着持有或所有。231、53本公司在引进技术，进口产品或建立中外合资企业外方技术、产品作为投资时，责任部门应将其技术、产品包含的专利技术项目，报知识产权部进行检索。知识产权部根据检索情况，出具分析报告，为谈判、签约提供依据。54引进技术涉及第三方专利时，要有担保条款，明确双方在涉及第三方专利时的权利、义务和责任。55知识产权部应根据公司发展要求，积极为公司实施国内外专利技术服务。各部门对公司持有或所有的专利技术，应积极实施，本公司无条件或不能充分实施的，由知识产权部报公司领导审批后进行转让或许可他人实施。56本公司实施他人专利技术或许可他人实施本公司专利技术，必须签订专利实施许可合同，并到合同签订地或者被许可方机构注232、册地或专利实施地省级专利管理机关申请备案登记。57专利实施许可合同或含有专利许可内容的技术转让合同必须由知识产权部专利管理员出具书面审核意见，再由法律事务管理员按照国家和本公司有关规定进行合同审核。6专利的保护61公司各部门要进行科技评价、评估、评奖、产品展览、公开发表论文等活动时需填写项目活动申请表，并经知识产权书面同意后方能进行。62公司员工发现有侵犯本公司专利权行为的，应及时报知知识产权部，并帮助做好调查取证工作，必要时可请专利管理机关处理或向人民法院起诉。63侵犯本公司专利权的行为包括：631未经我公司许可生产、销售与本公司专利相同或近似的产品。632未经我公司许可进口与本公司专利相同233、或相近似的产品。633将我公司专利号标记在产品上进行销售，假冒本公司专利产品的行为。634使用上述侵权产品的行为。635未经我公司许可展示与本公司专利相同或相近似的产品和技术，以及从事招投标活动。第三章 商标管理制度目的：为了规范对商标的管理，促进公司正确行使商标权，维护公司合法权益，特制定该规定。1商标的申报及管理：知识产权部统一负责公司的商标申请、注册、异议、争议等相关工作，以及完成公司商标的监测工作，参加必要的诉讼。各部门不得自行申报。11本公司的商标管理部门是知识产权部，具体负责人员为商标事务专员。12相关部门提交商标的申报资料到商标事务专员处进行审核。13在新产品开发的同时，即应考虑234、商标的注册和使用等事项，并提前向商标事务专员提出申请。131提出名称：公司商标设计部门或企划部门向知识产权部以书面形式提出拟用商标名称或图案、产品内容及使用原因等内容的申请报告。132商标查询：知识产权部接到相关部门的申请，两个工作日内向国家工商总局进行商标查询，并在2个工作日内将结果反馈给申请人。133核准注册：根据查询结果，申请人会同知识产权部做出是否注册商标的决定，并由知识产权部负责办理商标申请。134知识产权部三个工作日内向国家工商总局提出商标注册申请。14知识产权部应做好商标的监测工作，对严重影响公司商标权的注册申请提出异议或争议。141由代理公司予以监测142自行监测143国家工商235、管理总局以及各省、市、区、县工商管理部门协助监测。144接到相关报告书后，与相关部门进行联系，确认商标侵权情况，提出公司的相关处理意见。145为避免注册商标在相关类别或类似商标被他人抢注，知识产权部做好联合商标、防御性商标的申请与注册。15商标查询日起至国家工商总局对商标申请核准注册之日止，为本单位特定的商业秘密保护期，知识产权部应采取必要的措施做好保密工作。151及时与国家工商总局联系，进行相关商标的查询。152与代理公司联系，了解商标相关资料情况。16做好商标的档案管理。商标的档案管理应当遵循维护档案资料的完整性、真实性、安全性的原则，统一存档管理。161商标申报完成后，将相关证书原件交到236、公司档案保管部门予以保存。162建立商标申报目录，对已申报的资料进行统计。17如发生商标侵权、商标转让时，必须进行商标评估。商标评估价值将作为侵权索赔和确定转让价格的基本依据之一。171委托相关部门进行评估。172对评估的相关内容进行约定。173评估费用的审定。174评估结果的审查。2商标的许可和受让使用：规范公司商标许可和受让制度，制定其他企业需要得到公司商标许可和受让使用的程序和许可内容，以及许可的期限，规范管理商标的许可和受让使用工作。21其他企业拟使用本公司注册商标的，应由申请企业提出书面申请，同时提供企业营业执照、产品质量报告、有关的统计资料、必要的财务资料等信息。22知识产权部对所237、提交的资料进行综合考察，对经审核和考察合格的企业，报公司董事会研究决定后，可与其签订商标使用合同，并提供许可使用商标的文字和图形标准。23对于集团内部分公司拟使用总公司注册商标的，应由分公司提出书面申请，包括使用原因、使用的商品等信息。知识产权部对所提交的申请进行审核，并报总公司总经理审批。24使用合同文本可采用商标局规定的范本，其主要内容有：合同双方名称、地址、使用许可的商标名称、注册证号、使用许可商标的商品范围和期限，使用许可商标标识的提供方式，被许可人保证商品质量的措施及相应的生产规模，使用许可的报酬、数额和支付方式，双方争议的处理方式及违约责任等、双方也可在此基础上另行商议。25公司每238、次授予被许可方三年的使用许可权。拟申请延用商标的企业，应在一年期满前一个月，向本公司提交新一轮的书面申请报告及相关材料。在确认被许可方在过去的三年内无任何违反本办法相关规定的行为后，方予以重新签订使用许可合同。26合同签订后，由知识产权部办理商标许可备案手续。27知识产权部依据中华人民共和国商标法、本办法和许可合同对被许可企业使用商标的情况进行监督，监督的范围有：271是否按规定使用商标的标示和防伪标识。272是否使用在商标核定或双方约定的商标范围内。273是否擅自改动商标的文字、图形。274是否严格执行本单位的产品质量管理规定。275是否按合同缴纳商标使用费。276是否履行合同约定的其他义务239、和执行相关规定。28本公司因经营需要，需要受让他人注册商标的，应要求对方提供有关该商标的所有资料，由本公司知识产权部对受让商标进行充分论证、并确认该商标权利人没有与第三人发生商标权利纠纷和质押后，方可签署受让合同。第四章 知识产权档案管理制度1目的：妥善保管本部门知识产权档案，规范文件保管及传递流程。2内容21知识产权档案指在从事知识产权工作中所有可以归档的文字材料。22知识产权档案包括：221专利申请及授权后的有关备案材料，包括专利申请文件、受理通知书，进入实审通知书、审查意见、审查答复、专利证书等。222商标申请及授权后的有关备案文件，包括受理通知书、商标注册证等。223专利文献，专利分析240、报告等。23档案的保管231知识产权档案分为专利及商标档案，由专利信息员及商标管理员分别保管。232档案中除发明专利证书、外观专利证书、商标注册证原件交公司档案室保管，本部门只保管复印件外，其余所有文件原件均由本部门保管。233知识产权档案管理人员负责对档案进行编号存档，统一管理。 知识产权档案需建立电子文档，并具有可查性和实用性,便于计算机对于文件的查询、调出。24文件的调阅、外借。241本部门人员调阅档案需通过档案管理人员，借出档案时需由档案管理人员做好登记，并及时归还。242公司其他部门人员借阅知识产权档案，需经借阅部门主管批准，知识产权部部长批准后由档案管理员做好登记后方可借出。243241、档案原件原则上不外借到公司其他部门，外借时，需经借阅部门主管批准，由知识产权部报总经理批准，经档案管理人员登记后方可借出，借出的档案要按预定的时间归还。244借阅者应爱护档案资料,确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借出的档案,资料要防止丢失、损坏，收回时要严格检查,发现遗失或损坏应及时报告部门领导。245利用档案者必须遵守中华人民共和国档案法，未经知识产权部批准，不得擅自公布档案资料。第五章 法律事务管理制度1目的：为了规范法律事务管理的范围、合同审核工作的范围和程序、法律事务档案管理的范围及程序、诉讼工作的范围，更好地完成法律事务工作，有效的规避法律风险。2内容2242、1合同审查制度:全面负责公司对内对外合同审查事务，有效降低合同签订中的风险程度，保护公司在各种商务交易、技术转让等各种行为中的合法权益。211知识产权部主要负责公司的法律事务及法律合同的审核工作。合同审核工作由法律事务专员具体负责。各部门将需要审核的合同原件，经部门经理签字后，由经办人送交知识产权部法律事务专员处进行审查。212法律事务部负责对合同的主体、合同的标的的合法性、以及合同条款的合法性完整性、合同用语进行审核。213合同文本应当正式打印制作。对于以传真形式、非正式打印稿件以及加盖有对方公章的合同，不予以审查，单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章，加盖公司公章时，二页以上合同必须加盖骑243、缝章。22书面合同审查标准化：严格规范书面合同的格式，以求从形式上规避不必要的法律风险，由法律事务专员针对使用频率高的合同制作格式合同，以固定的形式进行商业买卖等各种法律行为。221合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人（负责人）或代理人姓名、职务、联系方式。222签约的目的和依据。223标的，动产应标明名称、型号、规格、品种、等级、花色等；不易确定的无形财产、劳务、工作成果等描述要准确、明白；不动产应注明名称和座落地点；货币应注明币种。224数量和质量，包括检测标准和方式，数量要准确，计量单位、计量方法和计量工具符合国家规定，国家有强制性标准的，应写明该标准的代号全称。如有多种244、标准的，应约定与合同标的相适用的标准，并写明质量检验的方法、责任期限和条件、质量异议期限和条件等。225价款和酬金，包括支付方式，合同中应明确规定价款或报酬数额、计算标准、结算方式和程序。226履约期限、地点或方式， 履约期限、地点和方式要具体明确，地点应冠以省、市、县名称，交付标的物方式、劳务提供方式和结算方式应具体。227争议解决方式，约定通过诉讼解决的，应写明约定的有管辖权法院的名称，通常应约定由我方所在地法院管辖，约定由仲裁机构裁决的，应写明具体的仲裁机构的名称和具体请求裁决的事项。228违约责任，合同中应明确规定违约责任或赔偿金的计算方法。229合同变更和解除条件。2210根据法律或245、合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款。2211正副本份数为4份及以上。2212生效的时间和条件。2213约定的联系方式。2214附件名称。2215签约地点、日期。2216签约各方开户银行及帐号。2217签约各方公章或合同专用章。2218法定代表人（负责人）或代理人签字。2219涉外合同的内容按照有关法律规定确定。23法律意见书的出具：针对在合同审核过程中的，法律顾问发现的合同漏洞，应当以法律意见书的形式书面告知合同提交部门。231法律意见书的出具由法律事务人员专人负责。232对于一般性合同的法律意见书的出具时间为35个工作日；对于特殊性合同的法律意见书的出具时间为57个工作246、日。233各部门需要即时审核的合同，应由各部门经理将具体情况书面函告法律事务专员。234特殊：法律意见书的法律意见与部门经理意见相矛盾时，由总经理予以审定该合同是否予以签订。3法律事务咨询：为各部门的具体工作以及决策、计划等提供及时的法律意见，针对其中存在法律瑕疵的地方及时予以纠正，合理规避风险。31法律咨询工作由公司法律顾问具体负责；法律事务咨询分为公司职能部门主动咨询与法律顾问主动解答两种方式。法律咨询可以采取书面和口头咨询两种形式。32法律顾问接到法律事务咨询后应在2日内答复，事务复杂的，可在3日内答复。33对简单事务的法律咨询，可口头答复，对复杂事务的法律咨询，应以法律意见书面方式进行247、答复。法律顾问对法律事务所作的答复，只起建议和参考作用。4诉讼：法律顾问及时参与到各种诉讼和仲裁中去，在诉讼和仲裁程序中积极维护公司的合法权益，确保公司的合法利益不受侵害。41诉讼：指以本公司为一方当事人或作为第三人，通过人民法院，采用诉讼方式解决纠纷的法律事务活动，讼实行两审终审。仲裁是解决争议的重要方式，它是指争议双方在争议发生之前，或者在争议发生之后达成协议，将争议自觉地交给第三者作出裁决，双方有义务自觉履行的一种解决争议的方式。仲裁裁决尽管不是国家裁判行为，但是同法院的终审判决一样有效。42公司各部门在日常工作中，因各种原因可能会与业务接洽单位产生纠纷和争执，业务经办人员认为需要法律人248、员参与或在预见即将产生法律纠纷需要法律授助时，应及时得到部门负责人许可，然后将整个事件过程详细介绍给法律顾问，同时提供相应证据。在被其它组织或个人起诉后，相关部门应在接到诉讼文书后两日内用书面形式向法律顾问说明情况并提供相关材料，以备应诉工作的顺利开展。43法律纠纷的解决应是提请部门的业务人员与法律顾问相互配合共同解决。在法律纠纷解决过程中，提请部门业务人员不能擅自作主作出任何决定，每一步骤的解决都应同法律顾问充分沟通后以共同达成的共识来作出决定。44解决法律纠纷中，部门业务人员应配合法律顾问收集整个诉讼案件的证据。如合同、来往信函，确认书、传真件等。45法律顾问在解决纠纷时，应在充分听取部门249、业务人员的意见后作出最佳解决方案已同部门人员和负责人达成共识后施行。46在预见法律纠纷发生前，与接洽单位沟通时，部门人员也可事先征求法律顾问的意见，采取相应的方法做好应付法律纠纷的证据保全工作。47法律顾问对部门人员的援助请求，应及时准确提供法律援助。48在诉讼时，法律顾问应积极做好办案人员的沟通工作，以得到支持。48在公司特别授权代理时，法律顾问对于公司将来利益和责任的享有和承受，应先征得公司总经理同意。410法律顾问在办理案件过程中，认为需要相关部门配合和协调关系的，案件关联部门及相关人员应积极、主动配合法律顾问开展针对性工作，保证案件顺利开展。411案件知情人应坚持保密原则，不得泄露案件250、的信息内容。412在诉讼终结后，对诉讼中反映出来的问题，法律顾问可提出建议书，以利于今后相同事件的解决和公司采取防范措施。条件允许的可作为法制宣传教育材料。413诉讼终结后，法律顾问应当系统将案件材料进行整理并编撰成册，建立案件归档工作，及时将案件的卷宗移交公司档案保管部门。5非诉讼法律事务：通过商业谈判或者是和解的形式，解决公司与其他公司以及人员之间的法律纠纷问题。51非诉讼法律事务：以本公司为一方当事人，采取协商、调解、仲裁、复议等方式解决有关纠纷或争议的法律事务活动。52公司部门认为需要法律顾问提供援助时，应由部门负责人以提请知识产权部，由知识产权部派法律顾问配合。53在非诉讼法律事务的251、合作解决中，以部门解决为主，法律顾问配合为辅，法律顾问仅以提供建议为主要内容。54在非诉讼法律事务解决前，部门人员应将予解决事件的内容、要达到的目的等详细告知法律顾问。55在事务解决过程，如出现新的情况，法律顾问应及时将信息反馈到相关部门，与部门达成一致意见后再施行。56对需要出具法律意见书的，法律顾问应及时准确提供。57事务办理过程中，对与相关部门意见相左达不成一致的，法律顾问可保留意见并向部门领导反映。58事务办理完毕后，双方应共同向各自部门负责人作出书面汇报。6对子公司法律事务的管理：总公司根据子公司的具体经营情况，以及子公司的申请，可以对子公司的法律事务进行监督或者直接干预。61各子公252、司所发生或即将发生的法律诉讼或仲裁，均应报之总公司知识产权部法律事务专员。62各子公司对自身能解决的案件，在发生时应报总公司备案，案件终结后也应告之总公司。对复杂、疑难需要总公司参与和配合的，应及时报请总公司知识产权部，由知识产权部派法律顾问协助。63对总公司派人参与的案件，各子公司应派专人配合总公司法律顾问解决法律事务。64各子公司应将终结的案件的判决、裁定书等重要法律文书编撰成册，然后将总公司知识产权部存档。65总公司知识产权部有权对各子公司涉及法律事务方面的活动进行监督和管理。7法律知识培训：为提高公司员工的法律意识和法律素质，提高防范和减少法律风险的能力，结合公司的工作实际，进行法律知253、识培训。71法律知识培训采取本公司知识产权部培训和外聘老师培训两种方式。72法律知识培训内容分为通用法律和专业法律两大部分。培训内容由知识产权部根据实际情况安排或各部门自行提出要求安排。73法律培训至少每年举办一次。74法律培训由知识产权部法律顾问负责，由公司行政人事部门及相关部门协助。8法律事务档案管理规定：规范法律事务档案管理的内容和程序，有利于更好的保存公司法律事务档案资料，避免公司的资料因管理不当而丢失。81法律事务档案资料指合同档案资料、诉讼文书档案资料、非诉讼相关文书档案。法律事务的档案资料由知识产权部档案保管人员负责保管。811档案中待审合同、部分执行中合同、正在办理的诉讼案件相254、关材料等正在处理过程的法律文件由知识产权部（法律事务部）暂为保管，已经终止的合同、已经终结的诉讼资料由本部门装订成册后交档案管理部门存档。812每一份履行完毕的合同或不再履行的合同，或长期合同的每一阶段完成，各有关人员应及时将合同资料整理清楚，交承办人整理清楚，然后交知识产权部（法律事务部）归档。合同资料不得随意搁置、销毁、遗失。813知识产权部（法律事务部）对签订完毕的合同及承办部门所送的有关合同资料，应在五至七个个工作日内审核完毕，确认无误后整理、并按机密程度编号专门归档。送交人在移交合同文本及相关文件材料的同时,应附所交资料清单两份，送交人和接收人在资料清单上签名确认，移交清单由送交部门255、和法律事务部各执一份。814知识产权部（法律事务部）审核后如发现需统一建档的合同及文件资料有差缺，应立即通知送交人核对、补足，再行归档。815由知识产权部（法律事务部）负责参与相关案件的诉讼工作，司法讼诉结束后，应当将相关诉讼文书装订成册交档案保管部门存档。法律事务部参与非诉讼法律工作结束后，应当将相关文书资料装订成册送档案室管理存档。82合同档案保存资料范围：规范具体的合同档案资料内容，及时将相关重要收集归档，避免重要合同资料丢失。821有关合同的项目计划文件、可行性报告、项目建议及上级有关批复文件。822合同谈判会议纪要。823有关合同招、投标及中标通知书等文件资料。824对方营业执照（复256、印件）、税务登记证（复印件）、法人代表身份证明书、授权委托书、代理人身份证（复印件）以及其他有关文件。825合同项目的增减凭证及我方人员的签证。826合同纠纷处理的协议书、调解书、仲裁书、判决书。827合同履约过程中的催货函、违约通知书和往来函件。828合同的变更、解除协议书。829其它有关材料。83诉讼文书档案资料范围：规范具体的法律诉讼档案资料内容，及时将相关重要收集归档，避免重要合同资料丢失。831案件相关证据材料。832案件代理人身份证明材料。833案件代理词、辩护词、答辩状等相关文本资料。834人民法院作出的判决书、裁定书、调解书、执行文书等司法文书。835人民法院作出的其他法律文书257、。836其他案件又关的资料文书。84法律事务部资料出借：规范法律事务部资料的出借制度，方便公司相关部门能及时详细的阅读资料，同时避免因管理不规范而导致相关资料的丢失以及重要信息的泄漏。841公司人员如需借用或复印法律事务资料，必须持所在公司或部门的负责人书面签章的借用单，并按照相关程序报总经办主管领导批准，由档案管理部门负责办理。842借用人必须对需借用的资料填写借用单，借用单应包括以下内容8421资料的借用用途。8422资料的借用与返还时间。8423其他须说明的借用情况。843公司的法律事务资料、合同信息只得由出借人员一人阅读，同时做好该资料的保密工作。广告部管理制度第一章 总则1目的：整合258、利用各种媒体资源和有限的广告费用，对公司产品进行广告宣传，保证公司对外宣传的一致性和连续性，促进公司产品销售，规范广告部员工的工作行为，特制定本制度。2适用于广告部全体员工及广告相关部门负责人。3未经广告部部长批准，广告部员工不得擅自将广告价格、费用、投放策略等向无关人员透露。4广告部广告合同、广告投放排期、与各媒体往来传真、费用汇总表、监测资料、媒体策略方案等均需以纸质文件和电子文档形式进行留存，每年将上述资料集中刻光盘保存。5本制度内所涉及的具体工作日期，如遇节假日，须提前完成。第二章 策略制定流程1目的：整合利用各种媒体资源和有限的广告费用，制订切实可行的媒介投放策略。2适用于集团所有O259、TC产品。3策略小组人员设置：策略小组由常务副总经理、医药公司总经理、广告部部长、医药公司非医院营销中心副总经理、医药公司品牌事业部经理、医药公司OTC市场部经理、媒介购买经理组成。4广告部必须于每年11月15日前作出规划，将下一年度的年度整合传播实施计划上报策略小组审批，策略小组须于当月30日前对该计划作出批复，经批复的年度整合传播实施计划方可作为广告部下年度的工作指导。5年度整合传播实施计划作为广告部实际操作过程中实施的月度计划及预算分配的依据，但不作为费用支出的依据。6年度整合传播实施计划由广告部、医药公司非医院营销中心、品牌事业部、OTC市场部和媒介策略公司共同完成。7依据年度整合传播260、实施计划，广告部在实施投放前，必须遵循先审批后执行的原则，制订月度整合传播实施计划，该计划必须在每月5日前上报策略小组审批，策略小组在当月10前批复广告部。8如遇特殊情况变更广告投放计划，广告部需报策略小组审批。第三章 媒介购买管理制度1目的：媒介购买谈判过程中，最大限度的保证公司利益，为公司广告投放争取最优惠的政策。2适用于策略小组。3依据年度整合传播实施计划，与目标媒体进行购买谈判，争取最优惠的投放政策，在必要时选择性价最好的代理公司投放广告。4保持与各媒体的沟通，与各媒体建立良好的关系。5签订广告发布合同，合同谈判时要求至少有两名策略小组成员参与。第四章 广告合同管理制度1目的：根据国家261、有关法律法规规定，结合本公司的具体情况，规范合同审核工作程序，有效降低合同签订中的风险程度，保护公司的合法权益。2适用于合同订立人及广告部合同管理员。3订立的合同必须包括以下内容：合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人（负责人）或代理人姓名、职务、联系方式、媒体名称、投放总额、合同有效期、广告形式、广告价格及折扣、发布时间、违约责任、解决争议的方法、签订地点、签订时间。4广告合同由合同管理员按年度整合传播实施计划和公司合同管理规范加以审核，合格后填写合同盖章审核单并签名，交广告部长、公司法律事务部、常务副总经理审核并签字，加盖公司合同专用章后合同生效，并将合同原件交总经办存档。5262、广告合同作为广告部月度排期的制订依据及付款依据。第五章 月度计划管理制度1目的：向各媒体确定月度广告投放排期，保证公司产品广告的顺利进行。2适用于广告计划员。3根据媒介经理提供的月度投放策略，每月10日前向媒介策略公司提供下月的购买注意事项。4督促媒介策略公司在每月15日前提供下月广告排期。5收到广告排期后，认真核对每一个项目及费用，于当月20日前将下月广告排期传真各目标媒体广告公司，并及时与各目标媒体广告公司进行沟通，督促各目标媒体/广告公司及时确认并将对方签字盖章的广告排期传真存档，保证广告排期顺利执行。6每月末将广告排期回单汇总，按照OTC行政助理提供的名单向各大区经理发送广告排期电子文263、档。7每月末向审核主管提供下月广告费用汇总。8月度排期执行过程中，如遇媒体临时调整，须有媒体传真的书面通知，由计划员和审核主管签字确认。第六章 广告审核及广告费用管理制度1目的：对广告合同、广告排期进行审核，保证公司利益第一和费用零差错，除按年编制年度资金预算外，并逐月编制资金预算结算表，以达成资金运用的最高效益，保证广告投放顺利进行。2适用于广告部审核主管。3合同协议条款审核，确保公司利益第一。4广告排期审核：依据已签定的广告合同，审核排期中相关的折扣、刊例价和总金额，确认无误后盖广告部章，保证广告投放费用零差错。5每月计划员给各媒体下订单之后，及时编制次月广告投放汇总表，列明各媒体、各产品264、的费用明细。6每月25日前，编制次月广告费用支付预算表，经广告部长、常务副总签字后递交财务。7付款后及时与各媒体通报付款情况，保证排期顺利执行。8每月30日前将年度、月度费用结算情况；年度、月度广告投放情况；月度监测错漏播/刊汇总等编制汇总表，提交购买主管。第七章 广告监测管理制度1目的：广告投放事后监测，保证公司利益第一。2适用于广告监测员。3广告监测资料包括31电视广告：具备第三方证明的监播单或电子数据，如遇特殊监测情况，可接受电视台播出证明及抽检录像。32报纸/杂志：样报或样刊。33电台：电台播出证明，抽检录音。34网络：广告登载网页截图。34灯箱/路牌：实物照片及拍照日期。4每周核查周265、监测数据，发现问题及时通知相关媒体改正。5每月25日前督促媒介策略公司提供上月监测数据汇总，及时核对监测数据，并与有错漏播/刊的媒体进行书面确认，并对当月错漏播/刊情况进行汇总。6对网络媒体等无第三方监测的媒体，按照排期自行进行实时监测，将监测情况截图并制作电子文件保存。7每月及时将错漏播/刊情况汇总交广告计划员，由计划员制作补播/刊排期给相关媒体进行补偿。第八章 广告审批管理制度1目的：依据国家相关法律法规，取得广告批准文号，合法进行广告发布。2适用于广告部审核员。3依据国家相关法律法规，对需要进行广告审批的视频、文字资料、画稿等进行审查，制作广告审查表。4将广告审查表（打印件一式五份，电子266、数据一份）、审批所需要的相关资料文件等送贵州省药监局行政受理中心报审。5收到批准文件之后，提交一份复印件给OTC市场部按批文制作相关广告发布物料。6按各省药监局要求准备相关备案材料，及时将备案材料寄达代办人，并及时追踪各省广告备案情况，确保广告发布顺利进行。第九章 广告物料管理制度1目的：妥善保管广告投放所需要物料，保证广告发布顺利进行。2适用于广告部物料管理员。3广告发布前，须与OTC市场部协调物料准备情况，并提供物料明细表。4各市场向广告部提出申请，需要广告投放的物料（如灯箱、报刊等的画稿）时，及时与OTC市场部协调，在OTC市场部提供成稿后2日内备齐广告审批资料并提交省药监局审批，在取得267、广告审批文号后1日内向申请人提供印刷画稿及广告审批文件。药研所制度第一章 部门管理制度1目的：建立药研所部门管理制度，保证部门各项工作的正常开展。2范围：适用于对药研所全体员工的管理。3责任：药研所全体员工。4内容4.1考勤411 严格执行公司考勤制度。412每月考勤统计由考勤员负责。413 请假程序：请假人需在事前将写有请假时间、天数、事由的请假单交部长，领导批准后才能生效，请假单转该考勤员处登记即可。414 法定节假日遵照公司总体安排。415 有关迟到、早退、事假、旷工等缺勤处理参照公司规定进行。42 日常工作421 所有各级人员必须服从上级领导的安排和指导，对工作中出现的问题必须如实逐级268、反映，凡弄虚作假或对重大问题隐瞒不报者，一经查出，退到人力部处理，部门不再接收。422 所有各级人员必须遵守公司作息制度。当工作需要时，须以工作为重，积极投入必要的加班工作中。423各级人员开展工作必须严格以公司有关制度、标准、规程和程序为依据，必须遵守相关部门的管理制度，不能搞特殊。424各级人员应熟知自己的岗位职责，认真做好本职工作，保证工作质量和工作效率。自觉按时完成各项工作，不论是否是本职工作，都不得推诿。425各级管理人员须以身作则、公平、公正，从管理和技术角度去影响下属员工，促进下属的全面提高。426各级人员应积极学习，虚心求教，认真钻研业务，尽可能多地参与实践活动，累积工作经验和269、实践技能，不断丰富自己的知识水平，提高业务能力。43着装431 严格执行公司着装管理规定，特殊情况需经部长批准。432工装更换时间为：早上8：10分以前，下午17：10以后。433上班期间，工作服必须按规定穿戴整齐。434各级管理人员应以身作则，树立榜样。44 其他相关管理制度严格按照公司制度执行。第二章 资料档案管理制度1目的：建立药研所资料档案管理制度。2范围：适用于药研所全体员工。3责任：科研管理室项目控制专员。4内容41药研所的资料档案包括：研究资料、注册批件及新药证书复印件、管理文件、项目研究档案、仪器设备档案复印件、期刊、杂志、报纸及图书等等。42设立专门的资料室，由科研管理室项目270、控制专员负责管理。43立卷归档431 研究资料：包括项目申报资料及原始记录，项目申报后由项目组长及时整理后交项目控制专员，按品种归档及登记。注册批件及新药证书：原件交总经办，部门留存复印件。管理文件：按照公司及药研所分类归档。项目研究档案：包括调研报告、立项批复报告、项目研究计划、预算及方案、项目进度监督、项目研究总结报告、费用使用明细、研究成员工作明细等等，在每一档案封面内首页应设“目录表”，文件归档时依序编号，按项目装订成册。仪器设备档案：包括说明书、校验合格证等等，在每一档案封面内首页应设“目录表”，文件归档时依序编号。44资料的整理441管理员应定期清洁检查档案，防虫蛀腐朽。442每年271、清理一次，已到保存期限的给予销毁，销毁需所长批准，并作好销毁记录。443资料档案遗失、损坏等酌情对管理员进行处罚。45档案的借阅451员工可在资料档案室查阅，查阅完毕及时将资料归放原位。452 因工作需要须外借档案的：4521本部员工外借资料，须经管理员同意，填写借阅记录，借阅完毕及时归还，并填写归还记录。4522非本部员工外借资料，须经科研管理室主任批准，必要时需所长批准，办理借阅手续后方可借出，借阅完毕及时归还，并办理归还手续。 453借阅人员必须爱护资料档案，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、损坏或遗失。454借阅的资料档案交还时，管理员应当面点清，仔细检查。455员工不得将资料室相272、关的重要机密资料、档案擅自带出，私自泄露相关内容。第三章 项目组管理制度1目的：规范项目组的管理。2范围：药研所所有项目。3责任：所长、各室主任及项目组成员。4内容41项目组的成立411立项：总经理批准后立项。不执行风险：立项错误，给公司造成直接或间接经济损失。412项目来源：包括药研所自行寻找或调研的品种，本公司其他部门或公司各级领导及个人提出的选题意向品种，外部推荐项目等。413凡研究所的所有立项课题均须成立项目组，由项目组长及组员组成。414一个项目组原则上应由2人或2人以上组成，包括工艺研究室12人、质量研究室12人、临床监查室12人。415项目组成员由项目组长与各科室协商后指定，报所273、长审批。42项目组长的产生办法421凡研究所的所有研究项目均须确定项目负责人即项目组长。项目一旦确定，即任命项目组长。422项目组长由以下二种方式产生：4221采取内部项目招标的方式，竟标者将项目设计、进度计划、完成时间、经费预算等递交所长，由所长与各科室主任评定后产生（内部项目招标实施细则另行制定）。4222根据项目具体情况由科研管理室与其它科室协商后指定，报所长审批后产生。423项目组长原则上由研究所工作1年以上技术或管理人员担任，或者相关工作经验2年以上者担任。424为保证项目的进度和完成质量，同一时间内，原则上每人最多只可担任3个项目的项目组长。第四章 物品申购、领用制度1目的：建立药274、研所物品申购、领用的管理制度。2范围：适用于药研所全体员工。3责任：科研管理室项目控制专员。4内容41药研所所购进的物品分为实验用品（包括试剂试药、对照品、对照药材、玻璃仪器、实验用具等）、办公用品、电子耗材等。42科研管理室项目控制专员负责物品的申购、领用及保管工作。43物品的申购431使用人员将需购买的物品名称及数量报科室主任，由科室主任统一报科研管理室项目控制专员，项目控制专员进行统计，交所长审核批准后转交相关部门采购。432申购时间：实验用品每月15日前，电子耗材及办公用品每月20号前。44物品的领用441物品采购后，项目控制专员负责到相关部门领取，登记入帐。442及时通知使用人员领取275、，办理领用手续。443领用时需交还坏旧物品，以旧换新。45物品的保管451库存用品上锁管理，建立领用及库存帐目，每月盘点一次，统计使用情况，做到帐物相符。452已领走物品由领用人妥善保管，若在使用中遗失或损坏按公司相关规定赔偿。第五章 对照品、对照药材管理制度1目的：建立药研所对照品、对照药材的管理制度。2范围：适用于药研所全体员工。3责任：科研管理室项目控制专员。4内容 41科研管理室项目控制专员负责对照品、对照药材的管理。42申购：由使用人员将品名及数量报项目研究室主任，批准后报科研管理室统一购买。43保管431贮存于干燥器中，并上锁保管，由科研管理室项目控制专员负责管理。432贮存的容器276、或包装上应贴有标签，标明品名及批号。433管理员负责对对照品、对照药材进行分类管理，建立完善的接收和分发台帐。434管理员应定期对对照品及对照药材进行清理，更换干燥器硅胶。44领用441领用时需在管理员处填写领用记录。442领用时应避免交叉污染或变质，领用完毕后及时归还，同时填写领用记录，标明领用量、领用人及领用日期。第六章 质量标准复核管理制度1目的：建立质量标准复核管理制度，以保证报批及临床试验工作顺利进行。2范围：报批样品质量标准复核，报批样品及临床样品的质量检验。3责任：实验室责任人员对本制度实施负责，科管人员对本制度的有效执行承担监督责任。 4内容 41报批样品411中试样品完成后，277、应认真对中试样品作全项检验，合格后送质保部进行复检，质保部出具合格报告后送药检所。412样品送药检所后，组长应随时关注复核情况，如遇技术问题，应安排合适人员前去处理。413药检所复核完毕后，组长安排人员领取报告书，并按修改意见修改质量标准，经第二人复核无误后，方可送至药检所。414国家局审批期间，收到修改意见后，应按要求修改质量标准、说明书和包装设计，须经第二人复核无误后，方可寄往国家局。415不能检验的项目，应请质保部或其他单位检验。416若微生物限度检查不合格，须灭菌，由组长安排人员联系解决。42临床样品421临床样品所用的原辅料，应检验合格后方可使用。422临床样品生产过程中，应注意质量278、控制，必要时应对中间产品进行全检或部分项目检验，检验合格后方可进入下一工序。423成品应进行全检，不能检验的项目，应送质量部或其它单位检验，检验过程中应作好检验记录，方便查询。424检验结束后，由第二人复查检验记录，必要时进行复检，复核无误后，才认为样品合格，出检验合格报告书，并签字保存。第七章 药政、药检部门管理制度1目的：药政、药检部门联络管理制度，认真履行。2范围：药政、药检部门联络的工作。3责任：药政、药检部门联络工作的相关人员。4内容41到省局领取现场考核表，联系现场考核专家组，进行项目现场考核，听取专家组意见，督促项目组成员完善修订资料。42报送申报资料到省药监局，待省局受理后，领279、取受理号及受理缴费通知单、样品送检单，寄送申报资料到国家局。43送检验样品到省药品检验所，填写样品检验委托书，收取检验缴费通知单，报室主任处。44在省药检所对本所送检样品检验期间，应经常跟检验人员保持联系，以便送检样品按时完成检验。在检验过程中，如出现问题应与项目组成员协同解决，必要时上报室主任及所长。45随时跟药政、药检部门保持联系，建立优化的药品申报网络资源。46完成室主任及所长交给的与药政、药检等部门联络的其他事宜。47若送交文件、资料等污损或遗失，酌情进行处罚。第八章 会议室管理制度1目的：建立药研所会议室管理制度。2范围：适用于药研所全体员工。3责任：药研所全体员工。4内容41使用4280、11部门内部使用，由科研管理室负责安排并进行记录。412其他部门使用，需经科研管理室主任批准，并进行登记。413投影仪需在科研管理室专人指导下方可使用。414使用期间应注意爱惜设施，对空调、投影仪、投影幕尤应爱护。42安全会议室使用完后，使用人应切断照明、空调及投影仪电源，关好门窗。43卫生431每周一由责任人负责全面打扫卫生，包括地面、门窗、会议桌台面、椅子写字板等。432使用过程中应注意保持环境卫生，不乱丢废弃物。433责任人负责每日会议室的保洁工作。44责任人每日负责检查会议室的安全、卫生及使用情况。第九章 实验室管理制度1目的：建立实验室管理制度，规范实验室管理，保证实验室安全及实验研281、究工作顺利进行。2范围：药研所所有实验室的管理。3责任：实验人员实施本制度，室主任、组长及各实验室责任人对本制度的有效执行承担监督责任。 4内容 41责任与义务411所有进入实验室的人员必须服从实验室管理，遵守实验室一切制度，实验人员均有责任和义务帮助管理好实验室。412进入实验室须穿工作服，实验室内不得打闹、大声喧哗及进食，不得存放私人物品。413实验人员在做实验时，应按规范操作。414使用设备仪器时，必须严格按照标准操作规程操作，使用过程中应随时注意仪器运行情况，使用完毕应如实填写使用记录，若发现仪器异常应及时报告该仪器管理责任人，以便维护。415试剂、试药使用完毕，应及时放回原处，方便下次取用。416配制试液、对照品溶液时，应用洁净的容器盛装，贴上写有详细内容的标签，并按规定存放；若不能再使用时，应及时处理掉，以防下次实验时，错用而影响实验结果。42安全与卫生421实验人员应保证实验室安全，应做到“三不伤害”以及保障财产安全。422不可随意开关实验室电闸、水龙头，确认不影响别人实验或安全时，方能进行。423应提高自我保护意识，毒性大、挥发性强的试剂应在通风橱内使用，应使用正确方法处理废液，一