1、XX非织造布有限公司 受控状态： 一体化管理体系手册质量和环境（QMS & EMS）一体化管理体系手册文件编号：版 本： 发 放 号：20 年5月8日发布 20 年5月8日发布XX非织造布有限公司 编 制 编制： 审核： 批准：批准日期： 2003/08/20 执行日期：2003/08/20文件类别： 受控本 非受控本 获得日期：文件持有部门： 发放编号：目 录章节标 题ISO9001条款对照ISO14001条款对照页码发布令管理者代表任命书一体化管理方针管理目标与指标公司生产流程与重大环境因素01前言02一体化管理体系手册的管理要求1范围1范围1范围1.1总则1.1总则1.2允许的删减1.22、应用2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语和定义4一体化管理体系 4质量管理体系 4环境管理体系4.1总要求 4.1总要求 4.1总要求4.2文件要求 4.2文件要求 环境管理体系文件4.2.1总则4.2.1总则4.2.2文件控制4.2.2文件控制4.4.5文件控制4.2.3记录的控制4.2.3记录的控制记录5管理职责 5管理职责 5.1管理承诺 5.1管理承诺 4.2环境方针资源、作用、职责和权限5.2以顾客为关注焦点 5.2以顾客为关注焦点 环境因素法律与其它要求5.3一体化管理方针 5.3质量方针 4.2环境方针5.4策划 5.4策划 4.3规划（策划）管理目3、标与指标质量目标目标、指标和方案一体化管理体系策划质量管理体系策划环境因素环境因素法律法规和其它要求法律法规和其它要求环境管理方案环境管理方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通职责和权限职责和权限资源、作用、职责和权限管理者代表管理者代表 信息交流 内部沟通沟通5.6管理评审 5.6管理评审 4.6管理评审6资源管理 6资源管理 6.1资源提供 6.1资源提供 资源、作用、职责和权限6.2人力资源 6.2人力资源 培训、意识和能力6.3基础设施 6.3基础设施 组织结构和职责6.4工作环境6.4工作环境7产品实现7产品实现4.4实施和运行7.1产品实现的策划 7.1产品实现的策划 运4、行控制7.2与顾客及其它相关方有关的过程 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.3设计和开发 7.4采购 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.5生产和服务提供 生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制过程确认环境运行应急准备和响应标识的可追溯性标识的可追溯性运行控制顾客财产顾客财产产品防护产品防护7.6监视和测量设备的控制 7.6监视和测量设备的控制 监视和测量8测量、分析和改进 8测量、分析和改进 4.5检查8.1总则 8.1总则 监视和测量8.2监视和测量 8.2监视和测量 顾客满意顾客满意内部审核内部审核内部审核过程的监视和测量过程的监视和测量监视和测量符合性评价产品监视和测量5、产品检验环境监视和测量8.3不合格控制 8.3不合格品控制 应急准备和响应不合格、纠正与预防措施8.4数据分析 8.4数据分析 监视和测量8.5改进 8.5改进 持续改进持续改进4.2环境方针目标、指标和方案4.6管理评审纠正措施纠正措施4.5.3不合格、纠正与预防措施预防措施预防措施9附件9.1公司组织机构图9.2管理体系要素与责任部门一一览表9.3质量职能分配表9.4环境职能分配表9.5程序文件清单 9.6手册更改记录 发 布 令XX非织造布有限公司的一体化管理体系手册(以下简称手册)经审核，现予以发布，从20 年5月8日起实施： 1、手册依据ISO9001:2008质量管理体系要求和IS6、O14001:2004环境管理体系规范及使用指南标准，符合国家有关法规的要求，结合本公司实际情况编制，适用于本公司非织造材料产品的生产和服务； 2、手册是阐述公司质量、环境一体化管理方针、目标和指标及其质量和环境两个管理体系一体化实施的纲领性文件和行动准则；3、手册的实施借助于过程方法的运用和程序文件及相应的作业文件；4、手册的目的是描述一体化管理体系中所有的过程和它们之间的关系，并使之得到控制和有效运行。现行版本：C责任编制（签名）：审核： 批准： 时间： 管理者代表任命书XX非织造布有限公司经研究决定，任命XX女士为管理者代表，负责公司质量环境一体化管理体系的建立、实施、保持和改进工作。 7、总经理： 一体化管理方针绿色产品、绿色生产、绿色服务坚守质量与环境法律、法规、取信社会与顾客确保公司活动对环境和谐、无污染排放周密策划、严谨控制、不断改进、追求完美一体化管理目标与指标顾客满意度95%一次检验合格率85% 一等品合格率 90%出厂合格率100%排放达标E、火情8次/年公司生产流程和重要环境因素1、 非织造材料生产流程原材料（棉、毛、麻、丝、羽、化纤等） 开 松 梳 棉 铺网 针刺/（热熔） 检 验 包 装 针刺/（热熔）类成品缝编料 缝 编 检 验 包 装 缝编类成品复合料 复 合 检 验 包 装 复合类成品2、重要环境因素 1 噪声排放2 飞花飞絮排放 3 火灾发生01 前 8、言XX非织造布有限公司是二十世纪九十年代发展起来的非织造材料生产企业。十多年来通过不断的人才引进、设备更新和技术改造，目前企业主要产品类型有：针刺类：土工布、脱脂棉空调被、人革基布、汽车顶棚呢、航空阻燃毯、电热毯、工艺毡的医用吸水垫等；缝编类：拖地布、丽新布、隔音布、床垫布等；复合类：环保无胶复合鞋衬、帽衬，海绵类复合产品，PTFE膜复合材料，TPU类高、中、低透膜类服装面料，PVC等其它膜类复合产品；服装用热熔棉、羽绒复合絮毡。公司年生产能力已达5000吨，其产品95%销往美国、日本、欧洲各国以及古巴、南非、东南亚等国家和地区。2002年公司按ISO9001：2000标准建立了质量管理体系并9、有效运行。为了进一步完善公司的管理体系，提高管理水平，确保公司环境表现、产品、服务符合国际质量规范，适应国际市场的要求，公司依照ISO9001:2008和ISO14001:2004标准，结合公司的实际情况，编制本手册，并遵照执行，确保持续、稳定地满足顾客、相关方和适用的法律、法规要求，以使顾客和相关方满意，并持续改进，不断提高。地址：江苏省XX市电话：传真：02 一体化管理体系手册的管理要求02.1 手册的编制、批准和修改02.1.1 手册由管理者代表组织编制，经总经理批准后发布。02.1.2 当发生下列情况时手册需进行修改： 1) 引用的标准和法律、法规换版时； 2) 公司产品、组织机构变动10、，职能的分配需调整时； 3) 手册在执行中内、外部环境发生重大变化或内部审核、管理评审提出了改进要求时；02.1.3 手册的修改采用换页方式进行，并在修改一览表中记录，每页的修改码根据修改次数递增。02.1.4 手册的解释权属管理者代表。02.2 手册的发放和管理02.2.1 手册分为“受控本”和“非受控本”两种。“受控本” 发放有关管理人员和部门，同时还发放给第三方审核机构，手册有任何修改时均应作相应更改；“非受控本”只供有关人员参考，手册修改时不作相应更改。02.2.2 手册由公司办负责发放、登记和管理。02.2.3 手册持有者须妥善保管手册，并严格执行手册的管理制度，不得遗失和外借。0211、.3 手册的换版02.3.1手册的换版根据需要进行。如：手册经大幅度的更改、多次更改或质量环境一体化管理体系复评前。02.3.2手册在换版时，由公司办负责收回旧版本，发放新版本。02.3.3各版本手册应保留一套存档。02.4 手册的编号说明：EQM / XLY2005A / 0修改码（0、1、2、）版本号（A、B、C、）版本年份公司代号一体化管理体系手册 1 范 围1.1总则本手册对公司的质量和环境一体化管理方针作了阐述，并对一体化体系的结构和动作进行了描述，是公司一体化管理的纲领性文件。用于本公司内部质量和环境的一体化管理，并可用于公司内部或外部（包括认证机构）评价本公司有能力满足顾客及相关12、方要求，生产的非织造材料产品、环境行为符合法律、法规和公司自身要求。 本手册适用于公司的各个过程通过一体化管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境并符合法律、法规要求，持续改进公司业绩。1.2允许的删减1.21公司非织造材料产品均为定型产品，若顾客需要的产品不在公司产品目录之中，则按顾客提供的技术资料和图纸进行生产，故本手册不选用标准中“7.3设计和开发”条款。1.22公司非织造材料生产无特殊过程，本手册删减ISO9001：2008标准中“过程的确认”条款。删减不影响提供顾客满意产品的能力和责任。2 引 用 标 准GB/T 190002008（idt 13、ISO 9000:2005），质量管理体系基础和术语GB/T 190012008（idt ISO 9001:2008），质量管理体系要求GB/T240012004 idt ISO14001:2004，环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南GB/T 190112000（idt ISO 19011:2000） 质量/环境管理体系审核指南ISO9004：2009 组织持续成功的管理一种质量管理方法3 术语和定义3.1术语本手册引用GB/T 190002008（idt ISO 9000:2008）和ISO14001:2004的术语3.2缩写及其含义QM质量管理EM环境管理QC质量控制EMS环境管理体14、系QMS质量管理体系EQM质量、环境一体化管理体系（或一体化管理体系）EA环境因素5S整理、整顿、清扫、清洁、素养内审内部审核3.3 本手册中的产品指非织造材料产品4 一体化管理体系4.1 总要求 总经理负责组织对公司的一体化管理体系进行总体策划，按GB/T 19001:2008和GB/T 24001:2004 标准建立一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。 管理者代表负责领导各部门运用过程方法建立一体化体系，形成文件。 各级管理者在管理层的领导下，共同负责一体化管理体系的实施和持续改进。应做到：a、公司对一体化管理体系所需的过程和因素进行识别，识别过程的输入、输出、投入的15、资源和所需的活动，以及这些过程产生相应的环境因素；b、根据公司生产、销售、服务的特点，确定一体化管理体系中各过程间的相互作用，同时对过程中的环境因素进行识别、评价，确定其重要因素，并合理安排过程的顺序和接口关系以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求；c、为确保这些过程能达到预期的目标和要求，各部门应对分管的过程输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，并规定控制的准则和方法；d、公司对支持过程有效运作的资源和信息进行监控；e、对过程进行监测、分析及采取改进措施，以实现对过程的策划和对过程的改进。 公司一体化管理体系所需的过程包括管理职责、资源提供、产品实现和测量分析改16、进，公司按本手册的要求管理好这些过程；针对公司所外包的任何影响到产品符合性的过程,确保对其实施控制。这些过程包括：原材料的供方、测量设备的委托检定、产品的运输等，对此类外包过程的控制在本手册第7章中加以明确。公司过程方法的运用主要关注的是满足顾客和相关方要求，以实现顾客和相关方满意，PDCA循环的方法适用于本公司所有的过程。 公司生产、销售流程图：顾客提出对产品的有关要求对产品及服务要求的评审建立内、外部联络渠道签订销售合同对供方进行评价采购（纤维、包装物等） 生 产 验 收 不 合 格 产品质量的监控、测量、分析和改销售检验合格入库 仓 储 销 售 4.2 文件要求一体化方针 目标、指标、手17、册 A层次 总则B层次程序文件 .1公司一体化管理体系文件包括：C层次管理标准、工作标准、技术标准、其它质量环境文件a）一体化方针、目标和指标 D层次b）一体化管理体系手册； 记 录c）本手册引用的程序文件； d）公司为确保过程有效策划、 运行和控制所要求的文件； e）记录。 .2 公司一体化管理体系文件的详略程度取决于：a）公司规模和活动类型的变化；b）过程的复杂程度和相互作用；c）员工的能力。.3 形成文件的程序和其他文件可采用任何的媒体形式或类型。 一体化管理体系手册.1 一体化管理体系手册由管理者代表组织编制，经总经理批准后发布。.2一体化管理体系手册是公司一体化管理体系的纲领性文件，18、通过其有效贯彻和运行，以实现公司的一体化方针、目标和指标。一体化管理体系手册包括：a） 一体化管理体系的范围（见1范围）；b） 为一体化管理体系而建立的形成文件的程序或对其引用（在以后各章节中描述）；c） 对一体化管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。.3 一体化管理体系手册的控制见 （ 3. 一体化管理体系手册的管理要求）。 文件控制.1公司办负责建立和保持文件控制程序，以控制公司一体化管理体系所要求的文件，各部门负责妥善保护得到的受控文件。.2 控制要求：a） 所有文件发布前，须由授权人员批准，以确保文件是适宜的；b） 收集文件执行情况的信息，对文件的可操作性和有效性进行评审，必要时进19、行修改并再次得到批准；c） 确保对文件的更改和现行修订状态进行标识；d） 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e） 确保文件保持清晰、易于识别和检索；f） 确保质量环境管理体系有关的外来文件得到识别，并控制其分发；g） 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件应加以适当的标识。记录控制.1公司办负责建立和保持记录控制程序，以控制公司一体化管理体系所要求的记录，各部门负责及时提供、妥善保管一体化管理体系所要求的记录。.2 控制要求a）质量记录的格式得到批准和备案，以确保质量记录是适宜的；b）控制质量记录的标识、储存、检索和保护；c）按规定的保存期保存质量记录；d）按规20、定的处置方式处置过期质量记录。4.3支持文件文件控制程序记录控制程序5 管理职责5.1管理承诺公司最高管理者总经理，通过以下活动对本公司建立、实施和改进一体化管理体系的承诺提供证据：通过各种形式，如会议、宣传材料等向全公司职工传达满足顾客及相关方和法律、法规要求的重要性； 负责制定公司一体化管理方针、目标和指标，包括对满足要求和持续改进一体化管理体系的承诺（见5.3）； 负责主持管理评审，确定改进措施，保持一体化管理体系的持续有效性； 确保公司的一体化管理体系可获得必要的资源，以实施和改进一体化管理体系的过程和达到顾客满意，包括：人员、基础设施和工作环境等资源（见6）。5.2 以顾客及相关方为21、关注焦点 公司的成功取决于其是否理解并满足顾客以及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些期望。本公司以增强顾客及相关方满意为目标，通过建立、有效运行并持续改进一体化管理体系，向顾客包括社会提供优质的产品，不断扩大市场份额。业务部和公司各有关部门应调查研究顾客的需求和期望，及时将顾客的需求和期望转化为公司的要求，使要求得以实现，这些要求还应考虑法律、法规的要求。5.2.4建立并保持程序，确定公司活动、产品的服务中的环境因素，以确保环境因素确认过程处于受控状态。5.2.5确认重要环境因素，并在一体化管理体系的目标指标中加以控制。5.3 一体化管理方针 公司的一体化管理方针由总经理负责组织22、制定并随一体化管理体系手册一起发布实施。具体按方针目标、指标和环境方案管理程序实施。公司一体化管理方针、目标指标见一体化管理方针和管理目标与指标。一体化管理方针是经营总方针的重要组成部分。一体化管理方针以承诺对象为目标，只是承诺的对象不同，质量的承诺的对象是顾客，环境的承诺的对象是相关方。5.3.3总经理在组织制定一体化管理方针时应考虑以下因素：a) 为了使公司成功，未来需要进行改进的程度和类型；b)预期或期望顾客和相关方满意程度；c)公司员工的个人发展；d)供方和其它相关方的潜在贡献；e)初始环评的结果。5.3.3制定一体化管理方针应符合以下要求：a) 与总经理对公司未来设想和战略相一致，与23、公司的宗旨和经营方针相适应；b) 体现八项质量管理原则和国际环境公约的精神，体现公司经营特色，适合于公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；c) 包括对遵守法律法规、满足顾客要求和持续改进一体化管理体系有效所作的承诺；d) 提供制定和评审目标指标的框架，并利于目标指标在全公司得到理解和贯彻落实；e) 以有效的方式表述，便于在厂内得到沟通和理解。5.3.4一体化管理方针的宣传与贯彻5.3.4.1 管理者代表负责通过会议、黑板报、宣传标语等形式广泛宣传一体化管理方针；5.3.4.2公司各层次应组织开展一体化管理方针的学习和贯彻，使一体化管理方针为公司各级人员所理解并成为其自觉的行动。5.3.24、4 质量环境方针的评审总经理通过管理评审对一体化管理方针的适宜性进行评审，必要时应对一体化管理方针进行修改，以适应公司内外环境的变化。5.3.6 一体化管理方针的控制公司办负责按4.2的要求，对质量、环境方针的批准、发布、评审和修改进行控制。5.4 策划 管理目标与指标.1总经理负责建立、批准发布一体化管理目标与指标，各职能部门负责分解一体化管理目标与指标，确保在公司的相关职能和各层次上建立目标与指标；.2一体化管理目标指标必须在一体化管理方针的基础上建立、在一体化管理方针给定的框架内展开；.3一体化管理目标指标的内容须包括产品要求、法律、法规要求、公司的重要环境因素、相关方的观点和满足这些要25、求所需的资源、过程、文件和活动；.4 一体化管理目标指标应是可测量的，作业层次上的目标应尽可能定量；.5管理者代表负责各层次一体化管理目标指标的平衡及实现的评价，以满足总的一体化管理目标指标；.6总经理通过管理评审a） 一体化管理目标指标（包括分解的一体化管理目标指标）的实现情况进行评审，评审的重点是如何改进某一过程或活动；b） 评审一体化管理目标指标时，应考虑法律与其他要求，重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点；一体化管理体系策划5.4.2.1总经理负责组织管理层成员对公司的一体化管理体系进行总体策划，以满足一体化管理目标指标和本手册4.1的要求；5.4.2.26、2 总经理根据一体化管理目标指标评审的结果寻求对一体化管理体系进行改进的机会；5.4.2.3总经理确保在对一体化管理体系的更改进行策划和实施时，保持一体化管理体系的完整性。5.4.3环境因素：a） 对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；b） 在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态；c） 环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响；公司办组织各部门识别27、其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中它能够控制或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。公司办将这些信息形成文件并及时更新。d） 环境因素的识别评价程序规定公司环境因素的确定方法和程序。法律法规和其它要求为明确识别并登记本公司环境因素相关的环境法律、法规及应遵守的其它要求，制定法律法规与其他要求控制程序并保持。1、与公司的活动、产品或服务的环境因素直接相关的法律及其它要求的确定和获取渠道在法律法规与其他要求控制程序中明确。a）法律、法规：国家法律、法规及强制性国家标准；b28、）其他要求：各级政府关于环境的有关规定、决定、程序； 各级政府的总量控制计划； 地方政府关于环境保护的决定； 相关方要求；2、公司办根据公司的特点，结合各现场的不同情况，建立“适用的环境法律法规及其它要求清单”。 并确定这些要求如何应用于它的环境因素。3、跟踪与修正：a）公司办应关注国家地区立法机构的最新动态，按程序规定的渠道及时跟踪法律、法规及其他要求的变化；b）当法律、法规及其他要求的变化发生变化时，由公司办把变化的信息传达至管理者代表，进行适用性判断，并对“适用的环境法律法规及其它要求清单”进行动态管理。环境管理方案为保证公司一体化管理目标指标的实现制定方针目标指标和环境方案管理程序，并29、保持。针对重要环境因素制定环境管理方案。1、 环境管理方案的制定实施 a）当重要环境因素在一段时间内需要采取专门措施控制时要编制管理方案，一般情况下通过程序的作业指导书对重要环境因素予以控制； b）对全公司范围内环境绩效差的环境因素，公司要统一制定管理方案。公司环境管理方案由公司办组织制定，经管理者代表审核、总经理批准后实施； c）依据公司管理方案制定本部门环境管理方案，经部门负责人审批后实施上报公司办备案。2、 环境管理方案的检查与修订a）各部门对环境管理方案实施情况进行检查； b）在一体化管理目标指标发生变化或制定的措施不适应新的环境因素出现等情况需要更改管理方案时按本手册条款办理。支持文30、件环境因素的识别评价程序法律法规与其他要求控制程序方针目标指标和环境方案管理程序环境管理方案5.5 职责、权限和沟通 职责和权限总经理按照权责对等的原则，赋予公司所有部门及员工相应的职责和权限，以使员工能够在各自的岗位上为实现管理目标与指标作出贡献，并树立参与意识，提高主观能动性和作出承诺。各部门、岗位职责和权限详见岗位职责汇编，主要职责如下：l 总经理主持一体化管理体系策划，制定一体化管理方针、管理目标指标；审准一体化管理体系手册。确定组织结构，部门职能分配，任命管理者代表，主持管理评审，确定并提供一体化管理体系运行所必要的资源。主持重大质量、环境和安全事故的调查分析和处理。l 公司办文件控31、制，记录控制，信息交流，人力资源管理，采购管理，仓库管理，环境因素识别，环境目标指标环境管理方案的制订，识别评价适用法律法规和其他要求、环境体系的运行控制、应急准备和响应程序、一体化管理体系策划及运行情况的检查，内部审核，环境监视测量，纠正预防措施管理。l 业务部市场调研，确定产品需求，产品销售业务，合同评审，顾客的沟通，顾客满意度测量，顾客服务。对本部门的环境因素识别、评价和更新、与相关方传达公司的环境要求，签订环境保护协议。l 技质部产品策划，编制作业指导和检验指导文件。实施产品（原辅料、半成品、成品）的检验工作，监视和测量设备的管理工作。对本部门的环境因素识别、评价和更新、对本部门重要环32、境因素进行控制。对不符合制订纠正和预防措施。l 生产部编制生产计划，生产过程管理，一体化管理体系所需的基础设施的管理。对本部门的环境因素识别、评价和更新、对本部门重要环境因素进行控制。实施本部门环境目标指标的方案、对不符合制订纠正和预防措施。l 车间生产计划的执行，控制生产过程质量、进度，保持生产环境整洁、安全、文明生产。 对车间的重要环境因素进行控制。 管理者代表总经理任命管理者代表，赋予以下职责： 1、代表总经理具体领导、组织一体化管理体系的建立、实施和改进工作；2、向总经理层报告一体化管理体系的运行情况，提出改进意见，经总经理批准后组织实施；3、向员工持续传达满足顾客、社区等相关方及国家33、法律法规要求的重要性；4、负责与顾客、相关方、认证机构等单位就一体化管理体系有关事宜进行联络和协调。5.5.3信息交流公司办是公司信息的综合管理部门，负责编制信息交流控制程序并组织实施，负责内、外部信息交流与管理汇总，并向管理者代表汇报；其它各部门负责相应业务范围内信息交流，配合公司办做好信息交流工作。5.5.3.1 内部信息交流a.公司的管理方针、管理体系的有关要求、质量环境和安全知识，公司办通过简报、画册、板报等各种形式传达到全体员工，以增强员工的质量环境和安全意识；b.有关质量、环境和安全管理方面的法律法规及其它要求信息，公司办及时通报给相关部门；c.各部门在收到有关法律、法规、标准时，34、应及时传递到公司办，由公司办整理登记关通传递到相关部门；d.在管理体系运行中产生的问题由其产生的单位及时传递到有关单位和人员并记录其内容和处理结果，监测结果异常，内审和管理评审的结果应及时传递。重大质量、环境和安全事故应在当天上报至管理者代表。5.5.3.2外部信息交流a. 各部门从国家有关行政主管部门、周围社区、关联企业、书刊、网络等方面获得最新法律、法规及其它要求的变更信息时，要认真做好记录，应及时报给公司办，并采取措施进行处理，必要时将处理结果及时通报给相关方；b. 公司的管理方针以及有关要求及时传达给重点施加影响的相关方；c. 相关方要求提供质量、环境信息时，公司应及时提供。支持文件岗35、位职责汇编信息交流控制程序5.6 管理评审 总则管理评审由总经理主持。总经理根据公司内、外部情况的变化和需要，通过召开管理评审会议的形式评审一体化管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审的时间间隔不超过12个月，一般情况下管理评审会每年年底召开一次，必要时增加管理评审次数。评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。管理评审输入管理评审输入是为管理评审提供持续改进的住处和前提条件，明确了输入活动要求、信息及数据，输入包括如下内容：a.管理体系内审、外审和顾客审核结果；b.各部门开展活动的情况和顾客满意程度的测量结果；c.纠正和预防措施方面36、的情况和产品的符合性分析；d.改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性监控结果；e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f.经策划可能影响一体化管理体系变更的情况，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g. 一体化管理体系运行状况，包括管理方针和目标指标的完成情况及重大环境因素的控制情况；h.重大质量、环境事故的处理或改进的建议；i.顾客、员工及相关方的投诉抱怨及非常关心的情况；j.一体化管理体系的成本和效益分析。上述信息数据应获得并得到证实，找出议程，将输入转化为输出。5.6.3管理评审输出管37、理评审报告作为输出的形式，目的是使管理体系不断改进和提高，管理者对管理体系及经营方针等方面作出决策，评审报告包括如下内容：a.方针、目标指标及其管理体系的适宜性、与相关法律法规要求的符合性，相应的改进措施； b.管理体系及其过程的有效性、效率的评价和改进措施； c.顾客、员工及相关方对产品质量和环境管理的改进措施；d.根据内、外部变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求；e.监控上述内容作为下次管理评审输入；f.管理评审结果应予以记录。5.6.4管理评审报告由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后下发。5.6.5管理评审所提出的改进措施的效果由总经理负责，如果达不到预期效果，应由责任部门重新38、制定改进措施，并跟踪验证，直到达到预期效果为止。6 资源管理6.1 资源的提供资源是公司一体化管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现管理方针和目标的必要条件。总经理要针对公司的现实情况，确定并提供所需资源，如人力资源、设备、设施、硬件、软件、工作环境等。6.2 人力资源 总则公司办是人力资源的管理部门，负责编制培训控制程序并组织实施。1、从教育、培训、技能和经验方面考虑，通过制定岗位任职要求，来规定岗位能力的要求；2、通过培训或其他途径，提高公司员工的技能、经验和素质，使从事影响产品质量符合性、重大环境影响的人员是能够胜任的。 能力、意识和培训1、公司办负责编制年度培训计划，按计划提供培训，39、或采取其他措施以满足岗位需求；2、各有关部门通过培训、理论考核、操作考核等方法评价所采取培训措施的有效性；3、公司办要督促各部门开展意识教育，确保员工意识到所从事的活动与公司发展的相关性、满足顾客、相关方、法规标准要求重要性，他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；他们在实现环境管理体系要求方面的作用与职责；偏离规定的运行程序的潜在后果；以及如何为实现管理目标作出贡献；4、 公司办负责建立、保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见4.2）。支持文件培训控制程序岗位任职要求6.3 基础设施 为实现产品的符合性和环境保护活动，所需的设施包括：a.建筑40、物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、汽、电的设施）及环境检测仪器；b.过程设备：针刺起绒成套设备、缝编设备、复合设备、热熔成套复合设备，各类控制和测试设备、各种工具、辅具等；c.支持性服务（如交付后活动的维护网点、配套用的运输或通讯服务及信息系统等）；d.必要的环保设施（如隔音、除尘设备，废物箱等）。 总经理负责根据实现产品符合性的需求，提供必要的设施，生产部负责建立设备管理程序来管理和维护这些设施。 各部门根据目标、成本、安全和更新等方面的情况，来识别本部门所需设施的需求，向公司提出配备申请，对已提供的设施进行日常维护。 生产部负责根据设施的重要性和用途，规定设施维护保养的41、方法及验证的类型和频次。 总经理通过管理评审，根据实现产品符合性的需求，对设施进行评价。6.4 工作环境 生产部负责对工作环境因素进行识别和管理。 识别和管理工作环境的因素，可考虑：a） 开展内部沟通，以发挥所有员工的潜能和提供更多的参与机会；b） 制定安全生产规则，开展安全教育和检查，发放和使用劳护用品和设备；c） 密切注意工作场地的温度、噪声、振动、清洁度、光线、空气中的尘埃和有害气体，采取必要的措施，便于员工开展工作，体恤员工身心健康。6.4.3 生产环境控制要求：车间、仓库的工作台面、地面应清洁平整，防止包装破损产品混入杂质。7 产品实现7.1 产品实现的策划要求管理者代表在组织各部门42、进行产品实现的策划时，应注意各过程之间的相互协调，并确定以下内容：a）产品的质量要求和管理目标、指标；b）产品的资源需求、生产动作过程的关键工序和特殊工序及需要相应制定的文件；c）产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则，产品接受准则应参照国家标准GB3185-92；d）证明产品实现过程及产品满足要求所需的记录。针对特定的产品、项目或合同的策划对特定的产品、项目或合同，应策划专门的质量措施、资源配置和活动顺序，编制质量计划（即工艺标准）。质量计划可以直接引用现有文件适用部分，而只对特殊的内容作出规定，具体由技质部组织实施。7.1.3各部门针对本部门的重要环境因素制定43、本部门目标、指标和管理方案，经部门负责人/总经理审批后实施，并将方案上报公司办备案。7.2 与顾客有关的过程顾客和相关方要求的识别：公司应确定顾客和相关方要求的要求，包括：a）顾客规定的产品要求（合同），包括对产品交付及交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明确规定，但规定的用途、已知和预期的用途必须达到要求，如相关的国家标准、行业标准的要求；c）与产品有关的义务，包括国家相关的法律和法规、国家强制标准的要求；d）公司确定的附加要求；e）环保要求。按本手册5.4.3“环境因素”和“法律法规和其它要求”的规定确定。 产品要求的评审业务部每次在接受顾客要求前（如：在投标、接受合同或订单之前），按合同评44、审程序对产品要求进行评审，以确保：a) 产品要求得到明确的，有唯一理解的规定；b) 顾客没有以书面形式提出要求的情况下，在接受前得到确认；c) 与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；d) 公司有能力满足规定的要求。.3 业务部负责记录评审的结果及后续措施（见4.2）。.4产品要求发生变更时，业务部负责对相关文件进行修改，并以书面形式通知有关部门，确保相关人员知道已变更的要求。.5业务部应组织有关部门对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容等，进行评审。 顾客沟通.1 业务部负责确定并实施与顾客的有效沟通。.2在实施销售前，通过在适当的媒体进行宣传等方式，向顾客提供有关45、产品信息。.3在合同履行过程中，及时答复顾客的问询，主动将合同或订单的进度向顾客通报，在顾客有要求或公司不能按原规定提供产品时，与顾客进行沟通，及时处理合同或订单，如对合同进行修改并重新评审以满足顾客的新要求、向顾客提出让步申请、争取顾客的谅解等。.4在产品提交后，主动征询顾客对产品的意见，记录顾客的反馈，包括顾客投诉，及时采取措施，处理顾客的投诉，用最短时间答复顾客，争取顾客的满意。 支持文件合同评审程序7.3 设计和开发公司非织造材料产品均为定型产品，若顾客需要的产品不在公司产品目录之中，则按顾客提供的技术资料和图纸进行生产，故本手册不选用ISO9001：2000标准中“7.3设计和开发”46、条款。列出本章节的目的是为了与ISO9001：2000标准中的条款号相一致。7.4 采购 采购过程.1公司办负责确保采购产品符合规定要求。通过识别采购产品对随后的产品实现过程、最终产品的影响和环境的影响，采取不同控制的方式和程度。.2公司办负责根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方，制定供方选择和评价包括重新评价的准则，评价方式可以采用以下一种或多种：a) 对供方的相关经验和能力进行调查和评价；b) 对供方产品的质量、价格、交货及对问题的处理情况等业绩进行评审；c) 对供方的现场进行审核，并对其按计划提供产品的能力进行评价；d) 对供方的样品进行检测和评价。 采购信息.1公司办负责制47、定采购文件如采购计划或清单、采购合同等，采购文件应包括表述拟采购产品的信息：a) 产品的质量要求，可直接引用各类标准，也可提供其它技术文件；b) 产品的验收要求；c) 价格、数量、交付方式等。.2适当时，业务部应考虑：a) 对供方的产品、程序、过程、设备和设施提出有关批准和鉴定的要求；b) 对供方的人员资格进行鉴定的要求；c) 对供方的管理体系提出要求。 采购产品的验证a）公司制定进货检验标准，对采购产品进行检验或验证，具体按产品监视和测量控制程序实施；b）当公司需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在合同中加以规定，明确验证的安排和产品的放行方式；c）当合同规定顾客要对本公司供方产品进行验48、证时，公司应提供必要的条件，使顾客能在公司或供方的产品是否符合要求实施验证，但公司和供方都不能把这种验证作为供方对质量进行了有效控制的依据。顾客的验证不能减轻本公司提供合格产品责任，也不能排除以后顾客对本公司产品质量不合格的拒收；d）因生产急需，来不及验证而作紧急放行时，需经生产副总经理或授权人批准，并对产品作出明确标识，做好记录；e）所有外包过程的供方的验证和监视的内容包括：质量、环境意识、质量水平、工期和服务效果等。支持文件采购管理程序7.5 生产和服务提供生产和服务提供的控制.1生产部负责通过以下方面控制生产的过程：a) 获得规定产品特性的信息和文件，如生产计划（见7.1）、产品要求评审49、的输出（见7.2）；b) 获得作业指导书；c) 使用适当的生产设备，并定期进行维护和保养，以保持过程能力；d) 获得和正确使用测量与监控装置，并对测量与监控装置实施控制（见7.6）；e) 对运作中涉及的过程(关键过程)实施监控和测量活动；f) 规定并实施放行、交付和交付后活动的过程。.2 技质部应通过以下方面控制生产的运作：a) 对规定产品特性进行策划或对产品要求进行评审，形成质量计划（见7.1）或产品要求评审的输出（见7.2）；b) 制定作业指导书，发放至使用场所；c) 必要时，组织对过程能力进行评定。.3技质部负责对测量与监控装置实施控制（见7.6）；对运作中涉及的过程实施监控和测量活动。50、.4特殊过程的确认 公司非织造材料生产无特殊过程，本手册不选用ISO9001：2000标准中“7.5.2过程的确认”条款。列出本章节的目的是为了与ISO9001：2000标准中的条款号相一致。 环境运行.1环境运行控制 建立并保持相关环境运行控制程序：资源能源节约控制程序、污水废气排放及噪声控制管理程序和对相关方环境施加影响管理程序，使之与公司重大环境因素有关的活动、产品、服务得到有效控制，并对相关方环境施加影响。a）针对重大环境因素和管理方针、目标和指标，各部门制定环境指标及管理方案，作为程序文件的补充，对一般环境因素，通过法律、法规及其它要求的日常检查进行控制；b）为提高环境绩效，减少环境51、污染，针对重大环境因素制定并保持作业指导书，各部门和车间负责执行作业指导书，对与重大环境因素有关的活动、产品、服务进行有效控制，确保其在规定条件下运行，使其不致偏离一体化方针、目标和指标；c）重要岗位人员严格执行程序要求和作业指导书规定；d）管理方针、目标及相关法律、制度及时通报给重点施加影响的相关方，在运行中，由各对口部门及时对相关方进行调查；e）运行结果要有记录。.2应急准备和响应针对潜在的事故或紧急情况，公司办负责编制应急准备和响应程序，采取应急准备措施，消灭潜在的事故或紧急情况；制定响应预案并进行演练，一旦潜在的事故或紧急情况出现时，能作出有效响应，以便预防或减少可能伴随的环境影响。a52、）公司根据识别出的潜在重要环境因素，确定下列物质或场所为应急准备和响应的重点：可（易）燃物-原材料、包装袋；作业点或场所-原料、成品仓、生产现场；b）由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，编制有针对性的预防措施和应急措施。义务消防队每年应进行一次消防学习，其它紧急事件的应急准备与响应能力也应进行相应确认；c）对应急场所工作人员应进行岗位教育、防火灭火知识教育；d）责任单位在事故或紧急情况发生时，应迅速作出反应，如遇性质严重难以处理的应立即报告和联络紧急求援；e）对事故或紧急情况的处理应形成记录；f）应对应急准备和响应程序进行一次评审或修订。特别是在在事故或紧急情况处理完毕后，立即组织评审。.353、支持文件资源能源节约控制程序污水废气排放及噪声控制管理程序对相关方环境施加影响管理程序应急准备和响应程序 标识和可追溯性a）标识分为产品标识和检验状态标识两种；b）标识形式可采用：标识牌、标签、跟踪卡、记录、场地分区等；c）仓库管理员负责对入库物料进行标识，在生产过程中的物料由车间操作工进行标识；d）生产部对标识情况进行监督检查，并做好协调改进工作；e）在生产过程中应保护好标识，标识的任何损坏或遗失，应立即鉴定并采取补救措施；f）在加工过程原产品标识消失时，要采取移植方法，使产品标识具有连续性；g）非织造材料产品生产的原材料批号和生产批号是唯一性的标识，各相关部门应依据产品标识和可追溯性程序控54、制并记录（见4.2），以便在必要时实现可追溯性要求。支持文件：产品标识和可追溯性程序 顾客财产.1业务部负责妥善保管在公司控制下或公司使用的顾客财产，这类财产包括：a) 顾客提供的构成产品的原料；b) 顾客直接提供的包装材料；c) 代表顾客提供的服务，如：将顾客的财产运到第三方；d) 顾客的知识产权，如图样、专利、个人信息及其它须保密信息等。.2 顾客财产控制的方法有：a) 标识，对顾客财产予以标识，防止不适当使用；b) 验证，顾客财产在接受之前进行适当的验证，防止顾客财产的不适用；c) 保护，对顾客财产进行适当的保护，防止丢失或损坏；d) 维护，对顾客财产进行适当的维护，以保持顾客财产的适用55、性。.3当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，由生产部予以记录，并通过业务部向顾客报告。 产品防护1）公司办负责规定并控制产品搬运、贮存、防护的过程，确保在内部加工、放行的各阶段采取防护措施，防止产品的损坏和错用；2）公司办负责规定并控制产品交付的过程，确保在产品接受和发运至合同规定的交付目的地阶段采取防护措施，防止产品的损坏和错运；3） 产品的防护依据产品防护管理程序执行。支持文件：产品防护管理程序7.6 监视和测量设备的控制按国家有关要求，结合本公司实际配备准确度和数量足够的监视和测量设备，以满足生产规模及质量控制要求。建立量值传递系统，保证测量结果准确可靠。7.6.3监视和测量设备56、的配备根据生产、检验、测量和试验的需要，监视和测量设备的配备由技质部提出申请，总经理决定。7.6.4监视和测量设备的检定、校准：a）监视和测量设备要建立台帐，应有表明检定、校准状态的有效标识；b）监视和测量设备应制定周期检定计划，并按周期进行检定、校准并做好记录；c）自制的监视和测量设备，由技质部进行校准或比对，以确保其准确性；d）对用于进货检验、最终检验的国家计量部门规定“强检”的监视和测量设备，应定期请或送国家法定计量检定单位检定、校准，并索取合格证及检定报告，其它装置可以自检。7.6.5发现监视和测量设备偏离校准状态时，必须有进行追踪检查，评定已检结果的有效性。7.6.6监视和测量设备在57、搬移、防护和使用中应有相应的措施，以保持其准确度和适用性。7.6.7监视和测量设备的调整要由专人负责，防止因调整不当而失效。7.6.8本公司没有计算机软件。8 测量、分析和改进8.1 总则对于以事实为依据进行决策来说，测量数据很重要，总经理应通过自己的领导作用，确保有效和高效测量、收集和确认数据，为改进提供信息。 管理者代表组织各部门对监控、测量、分析和持续改进的过程进行策划，如产品检验、内审、顾客满意度测量、统计分析等，并按策划的要求组织实施，以便达到以下目的：a) 证实产品要求的符合性；b) 确保一体化管理体系的符合性；c) 持续改进一体化管理体系的有效性和业绩。策划应注意统计技术方法的应58、用，以便了解过程和测量的变异、进而通过控制变异来提高过程和产品性能。8.2 测量和监控顾客满意.1业务部负责收集与顾客满意有关的信息，可包括：a) 建立顾客反馈意见登记表，记录顾客的反馈意见和投诉及处理情况；b) 向顾客发出顾客满意信息调查表，对顾客满意的信息进行调查和监控；c) 不定期进行顾客的走访，与顾客直接沟通。.2业务部收集的信息应反映与要求的符合性、满足顾客的要求和期望、产品价格及交付方面的情况。.3 业务部应识别信息的来源，并确保信息的持续性。.4业务部负责对顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源作为顾客59、满意度测量的输入。对收集到的信息，进行统计分析，得出定性（形成报告）或定量（如投诉率或满意率）的结果，找出差距作为改进的依据。内部审核 公司办负责制定内部审核控制程序公司每年至少进行一次内部审核，采取一体化审核的方式，以确定管理体系是否符合ISO9001：2008及ISO14001：2004标准要求，并得到有效实施与保持。管理者代表审批审核方案和具体审核计划并任命审核组长，审核组成员必须由经过内审培训的人员担任。审核过程按审核计划进行，由与被审核方无关的内审员执行，审核相关记录由内审员负责整理，并交公司办保存。审核结束后，由被审核方对审核发现的不合格进行纠正或采取纠正措施，整改的结果由公司办负60、责组织验证。 过程的监视和测量1）公司通过管理者代表的日常工作检查，发现体系中存在的总是及时现成责任部门采取纠正措施和预防措施；通过内审，系统、全面地检查一体化管理体系的运行情况；通过生产动作过程进行控制，确保产品的符合性。当过程未达到策划结果时，公司各部门采取适当的纠正措施，以确保过程的适宜性。2）环境监视和测量为对具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，制订了环境监视和测量程序及其它关联程序，并保持。对法律法规与其他要求的遵循情况，由公司办按法律法规与其他要求控制程序规定的频率和时间进行检查。对环境目标、指标、环境管理方案，环境运行情况按环境监视和测量程序，同公司办进行检查。发61、生不一致时，按纠正预防措施程序实施改进。 产品的监视和测量产品的监视和测量按产品监视和测量程序实施。1） 产品检验准则公司根据国家标准、行业标准结合公司及供方的实际情况确定公司进货检验、工序检验和最终检验标准，作为对产品检验的准则。2） 进货检验a）外购买力要原材料需有供方的合格标识，需要时应要求供方提供出厂检验记录；b）所有进厂原材料及配件必须根据其对产品质量的影响程度决定检验或验证方式，只有经检验或验证合格方准入库或投入使用；c）因情况紧急，来不及检验须放行时，应办理手续，并按规定检验。3） 中间产品检验，包括自检、互检、巡检和专职检验。4） 成品检验a）成品检验必须在所有原材料检验和规定62、的中间产品检验合格后进行；b）成品检验，须参照国标或行标，并按有关合同规定的项目、内容、方法进行；c）成品检验合格，由检验员签发合格证后才能入库或出厂。5） 检验印章控制检验印章由检验人员专用。检验代号必须经注册登记。6） 检验记录a）产品检验必须填写好有关记录，记录注明负责合格放行的检验；b）检验记录，妥善保存；c）对检验记录应进行统计分析，其中对分解目标与指标应按月进行统计分析，以便寻找改进机会。支持性文件：内部审核控制程序产品监视和测量程序环境监视和测量程序8.3 不合格控制不合格品控制公司制定不合格品控制程序，由技质部负责，并监督指导部门，车间对该程序的实施。.1 不合格品控制的方法可63、以包括：1） 标识，对发现的不合格品进行标识，防止非预期的使用或交付；2） 记录，对发现的不合格品的性质及任何随后采取的措施予以记录；3） 隔离，可行时对发现不合格品进行隔离；4） 评审，按规定的权限，对不合格品进行评审，以确定应采取的措施；5） 纠正，根据评审的结果，对不合格品采取适当的措施。.2不合格品的评审和处置1） 根据不合格的严重程度，规定对不合格品进行评审和解决的权限；2） 评审的结果应针对不合格采取以下一项或几项措施：a. 返工以消除发现的不合格；b. 对不合格品提出让步处理；c. 降级或报废，防止其用于非预期的用途或应用。.3 让步条件下的使用、放行或接收，应经管理者代表批准，64、合同有规定时，由顾客进行认可。.4对不合格品的性质和任何随后采取的措施，包括批准的让步处理予以记录（见4.2）。.5对纠正后的产品进行再次验证以证实其符合性。.6当在交付或开始使用后发现产品不合格时，业务部负责针对不合格所造成的后果采取适当的措施，包括调换、维修等。8.3.2环境不合格控制公司制定环境不合格控制程序，建立发现不符合的机制，不符合的种类有环境行为不符合、体系运行不符合、文件不符合、操作性不符合、设备设施不符合要求、人力资源不充分等。分析不符合的原因，采取纠正和预防措施，实施并验证、评价；对潜在的重大环境因素发展趋势进行分析，以指导预防措施，重视对相关方投诉采取纠正措施。将预防措施65、信息提交管理评审。支持性文件：不合格品控制程序环境不合格控制程序8.4 数据分析 数据分析的主要目的是为了确定一体化管理体系的适宜性和有效性，以及识别可以实施的改进，包括：1） 公司管理方针、目标指标的改进；2） 产品、合同、项目质量目标的改进；3） 一体化管理体系中某一过程的改进。 数据的收集可以采用已有的质量记录，也可以采用交谈、调查等方式，公司的数据来源主要有：1） 技质部收集的公司内部的质量信息和数据，包括过程及产品监视和测量的结果、相关过程的记录等；2） 业务部收集的公司外部的质量信息和数据，包括顾客满意信息的测量结果、竞争对手的表现等；3） 公司办收集的紧急信息，如出现突发事故等；66、4） 公司其他部门收集的信息和数据，包括来自供方和政府部门的信息和数据等。 公司办负责组织开展对信息和数据的分析活动，以便提供有关以下方面的信息：1）顾客满意状况，主要不满意事项；2）过程、体系、产品的质量状况及其趋势，主要不符合项目；3）管理目标与指标达到程度，未达到的主要影响因素；4）供方供应的产品或过程的质量状况及其趋势。 开展数据分析活动时，可采用统计技术帮助确定最需解决的问题，如因果图、排列图、对策表等。8.5 改进持续改进.1公司持续追求对一体化管理体系过程的改进，以提高质量管理的有效性和效率，实现公司质量方针、目标和指标；.2管理者代表负责持续改进的策划，在进行改进项目策划和管理67、时应考虑：a) 确定改进项目的总体要求和目标；b) 分析现有过程的状况确定改进的方案；c) 实施改进并评价改进的结果。.3管理者代表可以通过质量方针、目标指标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，实现日常持续的改进并提出改进项目，促进一体化管理体系的持续改进。 纠正措施.1管理者代表与公司办负责根据适当的信息识别和评审不合格，这些信息来源包括：a) 过程、产品测量和环境监控的结果；b) 相关方的意见或投诉；c) 不合格报告和内审报告；d) 管理评审和数据分析的输出；e) 顾客满意信息测量的结果。.2 责任部门组织确定不合格的原因，必要时采用统计技术和试验等方法。.3管理者代表负68、责组织评价、确定防止不合格再发生的措施的需求，纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。.4 责任部门负责记录所采取措施的结果（见4.2）。.5 管理者代表负责评审所采取的纠正措施的有效性。.6 管理者代表负责将采取纠正措施的情况提交管理评审。预防措施.1管理者代表与公司办负责根据适当的信息来源识别潜在不合格及其原因，这些信息来源除8.5.3.2条所列之外，还包括：a) 顾客及相关方的需求和期望；b) 市场的分析和预测；c) 自我评价的结果；d) 操作条件失控的早期报警。.2管理者代表负责组织评价避免不合格发生的措施的需求，确定并实施所需的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。.3 69、公司所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。.4 责任部门负责记录所采取措施的结果（见4.2）。.5 管理者代表负责组织评审所采取预防措施的有效性。.6 管理者代表负责将采取预防措施的情况提交管理评审。8.5.4支持性文件：纠正和预防措施管理程序9 附 录9.1公司组织机构图总 经 理 管理者代表公 司 办技 质 部业务部生 产 部车 间仓 库 9.2一体化管理体系要素与责任部门一览表条款体系要求文件名称总经理管 代办公室技质部生产部业务部车 间4一体化管理体系 4.1总要求 管理手册4.2文件要求 管理手册4.2.1总则管理手册4.2.2文件控制文件控制程序4.2.3记录的控制记录的控70、制程序5管理职责 5.1管理承诺 管理手册5.2以顾客为关注焦点 管理手册5.3一体化管理方针 方针目标、指标和环境方案管理程序5.4策划 管理手册管理目标与指标管理手册一体化管理体系策划管理手册环境因素环境因素识与评价程序法律法规和其它要求法律法规和其它要求控制程序环境管理方案环境管理方案5.5职责、权限和沟通管理手册职责和权限管理手册管理者代表管理手册 信息交流信息交流管理程序5.6管理评审 管理手册6资源管理 6.1资源提供 管理手册6.2人力资源 管理手册总则管理手册能力、意识和培训培训管理程序6.3基础设施 设备管理程序6.4工作环境管理手册7产品实现7.1产品实现的策划 管理手册771、.2与顾客及其它相关方有关的过程 合同评审程序7.3设计和开发 管理手册7.4采购 采购管理程序 7.5生产和服务提供 管理手册生产和服务提供的控制生产过程控制程序（1）环境运行废气管理程序/污水管理程序/固体废物管理程序/对相关方施加影响控制程序（2）应急准备和响应应急准备和响应控制程序标识的可追溯性标识的可追溯性程序顾客财产管理手册产品防护产品防护控制程序7.6监视和测量设备的控制 管理手册8测量、分析和改进 8.1总则 管理手册8.2监视和测量 管理手册顾客满意顾客满意信息管理程序内部审核内部管理审核程序过程的监视和测量管理手册产品监视和测量产品监视和测量控制程序环境监视和测量环境监视和72、测量控制程序8.3 -1不合格控制 不合格品控制程序8.3 -2不合格控制 环境不合格控制程序8.4数据分析 管理手册8.5改进 管理手册持续改进管理手册纠正措施纠正和预防措施管理程序预防措施纠正和预防措施管理程序备注: “”表示主要责任部门； “”表示协助部门； “”表示删减条款。9.3质量职能分配表ISO9001条款条款名称总经理管代公司办技质部生产部业务部车间4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求文件控制记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划质量目标质量管理体系策划职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源73、6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划与产品有关要求的确定产品要求评审顾客沟通7.3设计和开发采购过程采购信息采购产品的验证生产与服务提供的控制过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备控制8测量、分析和改进8.1总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施备注: “” 表示主要责任部门；“” 表示主要关联部门；“” 表示删减条款。9.4环境职能分配表ISO14001条款条款名称总经理管代公司办技质部生产部业务部车间4环境管理体系要求4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.374、.2法律与其它要求目标、指标和方案4.4实施与运行资源、作用、职责和权限能力、培训与意识沟通文件文件控制运行控制应急准备和响应4.5检查监视和测量符合性评估不合格、纠正与预防措施记录控制内部审核4.6管理评审备注: “” 表示主要责任部门；“” 表示关联部门。9.5程序文件清单序号编 号文 件 名 称备 注1.EQP/XLY-4.2-1文件控制程序2.EQP/XLY 4.2-2记录的控制程序3.EQP/XLY-5.3-1方针目标、指标和环境方案管理程序4.EQP/XLY-5.4-1环境因素识别与评价程序环境专用程序5.EQP/XLY-5.4-2法律法规和其它要求控制程序环境专用程序6.EQP/75、XLY-5.5-1信息交流管理程序环境专用程序7.EQP/XLY-6.2培训管理程序8.EQP/XLY-6.3设备管理程序9.EQP/XLY-7.2合同评审程序10.EQP/XLY-7.4采购管理程序 11.EQP/XLY-7.5.1生产过程管理程序 12.EQP/XLY-7.5.3产品标识和可追溯性程序13.EQP/XLY-7.5.5产品防护管理程序14.EQP/XLY-7.5-3资源能源节约控制程序环境专用程序15.EQP/XLY-7.5-4污水废气排放及噪声控制管理程序环境专用程序16.EQP/XLY-7.5-6对相关方施加影响控制程序环境专用程序17.EQP/XLY-7.5-7应急准备和响应控制程序环境专用程序18.EQP/XLY-8.2.1顾客满意信息管理程序19.EQP/XLY-8.2.2内部管理审核程序20.EQP/XLY-8.2.4产品监视和测量控制程序21.EQP/XLY-8.2-3环境监视和测量控制程序环境专用程序22.EQP/XLY-8.3-1不合品格控制程序23.EQP/XLY-8.3-2环境不合格控制程序环境专用程序24.EQP/XLY-8.5-1纠正和预防措施管理程序9.6 手册修改一览表序号章节号修 改 内 容修改单号修改人日 期批准人日 期