1、青 海 xx 科 技 有 限 公 司管理手册（本手册依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准编制而成）受控状态：受控 非受控文件编号 版本/版次A/00 本管理手册是xxxx科技有限公司的运作文件；禁止复制本手册或其中任何章节！编制： 贯标小组 分发号： 审核： 发布日期2015年5月3日 管理者代表批准： 实施日期2015年5月5日 总经理地址：电话： E-mail：传真 邮编： 修改控制页序号更改通知单号更改页码更改方式更改日期更改人验证人管理手册颁布令为了提高公司的管理水平，并适应公司的发展需要，增强企业的市场竞争力，结合我公司锑、锰产品及相关副产品的生产与服务2、依据GB/T 19001-2008质量管理体系要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求标准编制完成了质量、环境、职业健康安全三位一体管理手册建立了“三体合一”的管理体系文件，规定了管理体系的组织结构、职责和控制要求。管理手册是全公司质量、环境及职业健康安全管理工作的法规性文件。通过审定，现批准颁布，自二零一五年五月五日起正式实施。要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。 总经理： xx年五月四日 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管3、理体系 要求及使用指南加强对管理体系运作的领导，特任命 xx 同志为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责：1. 负责本公司质量、环境管理体系的建立、实施和保持的具体事宜；2. 负责向总经理报告质量、环境管理体系的运行情况及绩效，提出改进建议；3. 就质量、环境管理体系的相关事宜于认证机构、咨询机构等相关方进行联络；4. 确保在本公司内提高满足顾客及相关方要求的意识；5. 负责文件发放范围及程序文件、质量、环境、职业健康安全三位一体管理手册审核工作；6. 负责组织质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核工作；7. 按总经理的意图编制管理评审计划并参加管理评审工作；8. 协调各部门的运营和质量4、环境管理体系运行工作，对总经理负责；9. 就质量、环境管理体系有关事宜与外部方进行联络。10. 确定管理体系所需的过程，提高全员满足顾客要求和法律、法规要求的意识以及环境和职业健康安全意识； 总经理： xx年五月四日公司安全主管任命书我代表公司最高管理层对公司职业健康安全和职业健康安全管理体系承担最终责任。为此，特任命经公司最高管理者中的成员 xx 同志为公司安全主管，通过以下方式证实其承诺：1.确保为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织基础设施、技术和财力资源。 2.明确作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的职业健康安全管理；作用、5、职责、责任和权限应形成文件和予以沟通。 总经理： xx年五月四日职业健康安全管理者代表任命书兹任命公司管理层中的成员 xx 同志为公司职业健康安全管理体系管理者代表。其职责为承担特定的职业健康安全职责，无论其是否还负有其他方面的职责，应明确界定如下作用和权限：1.确保按GB28001-2011标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系；2.确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据。 3.被任命者其身份应对所有在本组织控制下工作的人员公开。4.确保所有承担管理职责的人员，都应证实其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。 总经理： 安全主管： 二零6、一五年五月四日职业健康安全管理事务代表任命书为了贯彻执行GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求，经全体员工选举和推荐，报本公司管理层研究决定，特任命 xx 同志为我公司的职业健康安全管理体系事务代表。职业健康安全事务代表职责：1.代表公司员工参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；2.代表公司员工参与事件调查；3.代表公司员工参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；4.代表公司员工对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；5.代表公司员工对职业健康安全事务发表意见。公司公布此推荐书，告知全体工作人员职业健康安全事务代表，并告知全体人员对职业健康安全管理体系的参与和安排。 总经7、理： xx年五月四日目 录章节号标 题页 码封面修改控制页2管理手册颁布令3管理者代表任命书4公司安全主管任命书5职业健康安全管理者代表任命书6职业健康安全管理事务代表任命书7目录80.1公司简介110.2管理方针和管理目标130.3管理手册的管理151.范围171.1总则171.2应用182.引用标准193.术语和定义204.管理体系要求224.1总要求224.2文件要求23总则23管理手册24文件控制24记录控制255.管理职责275.1管理承诺275.2以顾客为关注焦点275.3管理方针285.4策划29管理目标29管理体系策划29环境因素、危险源的识别（辨识）与评价30法律法规和其他要8、求30环境和职业健康安全管理方案315.5职责、权限和沟通32职责和权限32目 录章节号标 题页 码管理者代表38协商与沟通385.6管理评审396.资源管理416.1资源提供416.2人力资源416.3基础设施416.4工作环境427.产品（服务）实现437.1产品（服务）实现的策划437.2与顾客和相关方有关的过程45与产品有关要求的确定45与产品有关要求的评审46与顾客的沟通46与相关方的信息交流477.3设计和开发477.4采购47采购过程47采购信息48采购产品的验证487.5生产和服务提供49生产和服务提供的控制49生产和服务服务提供过程的确认49标识和可追溯性50顾客财产51产品9、防护517.6监视和测量设备的控制517.7环境和职业健康安全运行控制527.8应急准备和响应538测量、分析和改进558.1总则558.2监视和测量55顾客满意55内部审核56目 录章节号标 题页 码过程的监视和测量57产品的监视和测量57环境和职业健康安全的监测58合规性评价588.3事故、事件和不符合控制588.4数据分析608.5改进61持续改进61纠正措施61预防措施62附件1.程序文件清单632.生产工艺流程图643.职能分配表654组织机构图665厂区地理位置图676公司平面图680.1 公司简介0.1.1公司简介xx冶炼有限公司注册资本人民币6700万元（公司于2014年3月更10、名为xxxx科技有限公司）。占地面积200亩，拥有6000吨锑产品生产线，具有年加工生产6000吨锑、副产电铅17000吨铅、3.5吨银、24000吨硫酸锰生产能力。企业成立的目的是想打造一个解决青藏高原复杂多金属矿难处理、实现综合回收利用、解决本地区物料不平衡的科技型企业，提高资源利用效率，减少废弃物排放量，保护生态环境。 公司设置综合办公室、财务部、经营部、安全生产部、安环部 、工程部、质检部、工程技术中心和粗炼车间、氧化锌车间、中式车间、锰车间、动力车间共五个车间。公司现有职工130名，其中管理人员42名，专业技术人员58名。 目前公司项目所采用的生产工艺是行业内的重大技术创新，技术均为11、自主研发，知识产权清晰。公司已经取得四项技术专利。其余两项科研项目已取得阶段性成果，均在申请国家专利。公司被xx省政府列为重点支持的“双百”企业；公司始终走资源综合利用、高效节能和生态型的发展模式，以节能减排和循环经济为出发点，实现废物和副产物回收利用，实现产业发展和生态建设的和谐，今后的规划方向重点： 1、以工程研究中心为平台，研发重点：一是复杂锑铅、锰多金属矿产资源的湿法分离技术；二是有色冶炼锌浸出渣、冶炼炉渣、烟道灰等危废资源的湿法分离和综合回收利用；三是冶炼炉气二氧化硫的利用及利用硫酸项目的开发，消化并平衡本地区的硫酸资源。2、以中试车间为基地，利用GCR湿法冶金新技术处理有色冶炼固废12、渣的综合回收，通过项目建设，综合回收锌、铅、铜等有价金属，实现工业废水、工业废渣双零排放；实现系统自身酸碱再生和循环，最终实现绿色、清洁、环保科技型企业。 3、建立配套的专业研发机构和专业队伍。集中公司内外技术、专业人才和装备优势，用35年时间把工程研究中心建成专业齐全、装备先进、人才配置合理，具有新工艺、新技术攻关和应用、新产品开发研制、技术引进、消化吸收和自主创新能力的高原复杂矿种处理工程研究中心。 4、开发市场前景广阔的锰系化工产品。以技术研发应用为核心，做精传统冶炼分离技术，拓展复杂矿种处理技术推广应用，创新节能环保、矿产资源综合利用技术和循环经济实用技术等，力争在某些复杂矿种处理工艺13、技术上做到全国领先； 5、加强冶金技术国内外交流和合作，努力掌握国际前沿技术和关键技术，加强知识产权保护，加强国内外、省内外协作攻关。 公司在全力生产基础上，工作重心仍以技术研发和技术创新为主，坚持走“发展循环经济，实现综合利用”之路。我们努力把科技、环保、发展相结合，通过技术的提高，实现资源的综合回收利用，建立本地区物料新平衡，实现环保效益、经济效益和社会效益的统一，力争成为柴达木经济循环园区内科技环保型示范企业。0.1.2公司体系简介公司依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准建立公司的管理体系，公司确定的三合一管理模式是以市场为导14、向，各部门为责任主体。公司对各部门体系运行情况进行监督检查评价。公司管理体系遵循持续改进的原则，按照PDCA 方法，随着公司的发展变化而不断完善和改进。0.2 管理方针和管理目标管 理 方 针遵守法规 规范管理 精心生产 质量创优控制污染 保护环境 打造绿色企业以人为本 全程控制 确保员工健康管 理 目 标质量目标1、产品出公司合格率100%；2、顾客满意率96%3、杜绝重大生产事故。环境目标1、固废无害化处理率达100%。2、危险废弃物回收率100%。3、生产用水，循环利用，100%节约资源。4、减少粉尘，目测无明显粉尘。5、杜绝因环境引起的重大火灾，事故发生率为零。职业健康安全目标1、 特15、殊工种持证上岗率100%。2、 全员安全教育率达100%。3、 杜绝重大伤亡事故、火灾事故的发生。4、 各级安全责任制落实达100%。5、 职业事故危害为零。6、 安全隐患整改合格率100%。总经理： xx年五月四日0.3 管理手册的管理0.3.1管理手册由安环部组织编制经管理者代表审核、最高管理者批准后予以颁布。0.3.2管理手册）由管理者代表负责组织实施安环部负责受理和解释0.3.3管理手册的发放范围 1)受控：公司领导公司有关部门负责人、内审员和认证机构及其他获准人员； 2)非受控：顾客、咨询机构等其他获准相关方。0.3.4管理手册的发放和回收1)管理手册的发放和回收由综合办负责组织实施16、。2)管理手册的发放范围由管理者代表批准。 3)管理手册应加盖“受控”或“非受控”印章，受控管理手册应编发放序号，并应办理发放与回收的登记手续。 4)当受控管理手册的持有者调出公司或职务变动（仍需使用管理手册的需经批准）时，由原部门负责收回管理手册并交综合办。0.3.5管理手册的保管 1)管理手册必须在本节0.3.3条限定的范围内使用，任何部门、部门或个人未经管理者代表批准不得私自外借、外送。2)受控管理手册持有者应妥善保管文件，保持其完整、清洁，不得随意涂改，防止损坏或丢失，并有保密的职责，如有违反须报综合办处理。0.3.6管理手册的修改1) 安环部应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；17、必要时予以更改。2)管理手册在实施中如有不符合或不适宜之处可向安环部提出更改申请，由安环部组织有关部门研究更改意见经管理者代表审核、公司总经理批准后下发文件更改通知单，实施更改。 3)管理手册的修改采用换版、换页或按文件控制程序要求实施，并记入管理手册修改控制页。4)换版、换页的作废文件应交回综合办统一销毁需保留的应盖“作废”标识。0.3.7手册的变更如下情况之一可及时组织换版：a) 标准换版及增减标准时；b) 国家政策法规发生变化时；c) 公司组织机构发生变化时；d) 管理方针、目标发生变化时；e) 因管理体系不适应，（导致）发生重大质量、环境、职业健康安全问题时；f) 产品发生变化时。0.18、3.8手册的使用手册持有者，应按照文件控制程序的有关要求使用和保管手册。1 范 围1.范围1.1总则1.l.l目的本质量、环境、职业健康安全一体管理手册（以下简称“管理手册”）依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求编制，同时又考虑了公司生产经营特点，对管理体系按三个标准的要求进行必要和适宜的整合，形成了一体化的管理手册。本手册规定了各岗位的职责、权限的要求；是本公司所有从事对质量、环境、职业健康安全管理体系工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的体系管理的基本法规。本19、手册可证实本公司有能力提供满足顾客和符合法律、法规要求的产品/生产/服务，并通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行、管理体系的持续改进及遵守有关产品/生产/服务、职业健康安全方面的法律法规规定，以增强顾客、相关方和员工满意。本手册确定了公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，覆盖了 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准条款；本公司的产品为锑、锰产品及相关副产品的生产与服务，全部执行国家及行业标准要求，目前不具备设计和开发的能力，故对GB/T19001-2008标准中“7.3设计和开发”条款予以删减。这不影响公司向顾客提供产品的能20、力和履行法律法规的要求。文件对标准条款要求作了适用于本公司的规定，是公司执行规范、质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司全体员工 必须遵循的行动准则。本手册制定了公司的质量、环境、职业健康安全管理体系要求，用于证实公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求、适用法律要求和产品生产、服务等行业法规要求的产品/服务。通过管理体系的有效运行和应用，包括体系持续改进的过程的有效应用，提供符合要求的产品/服务，并且在持续改进和预防纠正不合格的过程中达到顾客满意，提供顾客满意的产品/服务。1.1.2适用范围 本管理手册适用于：1) 全公司管理体系覆盖的范围：手册适用于公司锑产品及其相关副产品锰、铅21、银、锌、铟的生产与服务所涉及的所有活动、所有部门及作业场所全过程的管理。2）质量管理体系要求的范围：xxxx科技有限公司有关锑产品及其相关副产品锰、铅、银、锌、铟的生产与服务所涉及的所有活动、有关部门及作业场所全过程的活动；3）环境管理体系范围：位于格尔木市昆仑经济开发区南海东路9号xxxx科技有限公司有关锑产品及其相关副产品锰、铅、银、锌、铟的生产与服务和服务所涉及的所有活动、部门及作业场所全过程的相关环境管理活动。4）职业健康安全管理体系范围：位于xx省格尔木市昆仑经济开发区南海东路9号xxxx科技有限公司有关锑产品及其相关副产品锰、铅、银、锌、铟的生产与服务和服务所涉及的所有活动、部门22、及作业场所全过程的涉及的相关职业安全健康管理活动。5)向顾客证实本公司通过管理体系运行和持续改进，将遵守法律、法规要求、确保和提高满足顾客要求与期望的能力，并增强顾客满意；6)向社会和相关方证实本公司通过实施、保持、改进管理体系，能够妥善处理污染防治、节能降耗和职业健康安全问题； 7)认证机构对本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的认证审核、监督检查及复评。1.2应用本公司的产品为锑产品及其相关副产品锰、铅、银、锌、铟的生产与服务，全部执行国家及行业标准要求，目前不具备设计和开发的能力，故对GB/T19001-2008标准中“7.3设计和开发”条款予以删减。其他条款全部适用，这不影响公司向顾23、客提供产品的能力和履行法律法规的要求。 我公司以GB/T19001-2008标准为基础，兼容GB/T24001标准与GB/T28001标准的内容，并结合产品的实现过程，编制了一体化的管理手册和程序文件。2 引用标准 本管理手册引用如下标准：GB/T 190002008 idt ISO9000:2005 质量管理体系基础和术语 GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008质量管理体系要求； GB/T 240012004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南； GB/T 280012011 idt OHSMS18001:2012职业健康安全管理体系要求24、； 国家、行业和地方的有关法律、法规、规范、规程、标准等。3 术语和定义3.1 本管理手册采用的术语和定义引用于：GB/T 190002008 idt ISO 9000:2005质量管理体系基础和术语；GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008质量管理体系要求 GB/T 240012004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南 GB/T 280012011 idt OHSMS18001:2012职业健康安全管理体系要求；3.2 本质量、环境、职业健康安全三位一体管理手册使用的术语为了便于理解，部分解释如下：1) 质量方针：由组织的最高管理者正式发25、布的该组织总的宗旨和方向。2) 质量目标：在质量方面所追求的目的。3) 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。4) 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。5) 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。6) 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。7) 质量、环境、职业健康安全三位一体管理手册：规定组织质量管理体系的文件。8) 有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。9) 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。10) 验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。11) 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性26、和有效性所进行的活动。12) 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。13) 不合格(不符合)：未满足要求。14) 产品：过程的结果。15) 过程：一项或一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。16) 质量：一组固有特性满足要求的程度。17) 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。在分公司文件中也简称“体系”。18) 信息：有意义的数据。19) 文件：信息及其承载媒体。20) 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。21) 环境影响：全部或部分由组织的环境因素给环境造成的任何有益或有害的变化。22) 27、外包过程：指为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。23） 环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。24） 相关方：关注组织的质量、环境、职业健康安全绩效或受其质量、环境、职业健康安全绩效影响的个人或团体。25） 职业健康安全管理体系：组织管理体系的一个部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。26） 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。27） 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。28） 可接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。2928、） 健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。30） 风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。4 管理体系4.管理体系要求4.1总要求4.1.1本公司依据质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求标准，建立形成文件的质量、环境及职业健康安全管理体系，并加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2本公司为实施和改进质量、环境及职业健康安全管理体系有以下要求： 1)识别组织质量管理体系覆盖的产品和服务活动所需的过程（包括涉及的外包过程），确定其顺序与相互作用，并进行控制。 2)29、识别组织环境管理体系覆盖的活动、产品和服务所涉及的环境因素，并确定重要环境因素。同时制定相应的管理方案和运行控制程序，并识别出潜在紧急情况，制定相应的应急预案。3)识别组织职业健康安全管理体系覆盖的活动所涉及的危险源，并确定不可接受风险。同时制定相应的管理方案和运行控制程序，并识别出潜在紧急情况，制定相应的应急预案。4)为使质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行，必须得到所需的准则、方法和资源，以控制质量管理体所需的过程和重要环境因素与不可接受风险。5)配备相应的资源和信息，对1），2），3），4）中的诸方面进行监视、测量和分析，并采取相应的纠正措施和预防措施进行改进，以确保质量、环境及职业30、健康安全管理体系得到全面的持续改进。4.1.3 对外包过程进行识别和控制并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受下列因素影响：1)外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；2)对外包过程控制的分担程度；3)通过应用 7.4 条款实现所需控制的能力。本公司经识别产品/服务实现过程中可能产生的影响产品/服务符合要求的外包过程有：检验及试验仪器设备的委外检定。本公司通过管理体系文件对以上外包过程实施管理和控制。 外包过程控制类型可采用以下任意或组合。a) 在合同/协议中提出明确要求可涉及：- 质量体系、法律法规要求；- 过程目标要求；- 人员能力要求；- 设备31、要求；- 工艺方法要求； - 工艺参数要求；- 检测要求；- 记录要求；b) 提供证据的内容、方式； 定期检查或不定期检查 - 现场监督 - 在文件中规定要求供方提供证据（频次和内容），对提供证据组织验证。本公司按规定时间间隔分析：外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响、对外包过程控制的分担程度。本公司明确：对外包过程的控制，不免除本公司其满足所有顾客要求和法律法规规定要求的的责任。公司的外包过程可按采购控制程序要求执行。4.2文件要求4.2.1总则 本公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件包括： 1) 形成文件的管理方针和管理目标（包括在管理手册）中； 2)管理手册；3)程序文件32、（见附件）（共计21个程序）；即为本标准要求的形成文件的程序和记录（程序文件见本手册附表，记录见记录检索目录）；标准要求的文件可包括一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中； 4) 为确保管理体系策划运行和控制所需的支持性文件；如：管理方案、作业指导书、技术措施、操作规范等； 5) 质量、环境及职业健康安全管理体系所要求的记录记录（报告、表格等），用以记录活动或过程和服务的状态以及所达到的结果的证据性文件；文件应与标准的要求、公司和行业的特点、公司的规模、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力等相适宜，且可采用任何形式或类型的媒体1) 管理手册、程序文件、作业指导书33、记录（报告、表格等）为纸质文件和电子媒体；2) 法律、法规、技术标准、规范、图纸文件为纸质文件；3）电子媒体文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.2管理手册本公司编制、发布并实施的管理手册包括：1) 质量、环境及职业健康安全管理体系、规范范围（见章节1.1.2）；2) 管理体系任何删减的细节与合理性（见章节1.2）；3) 管理体系的过程、活动及相互作用； 4）表述了管理体系过程之间的接口关系；5) 对程序文件的引用。文件控制4.2.3.1总则1) 安环部负责管理手册、程序文件、有关法律、法规、规范、标准等有关文件的具体控制；2) 安环部负责质量方面、环境、职业健康安全管理方案等有关文34、件的具体控制。3) 其他各部门负责质量、环境及职业健康安全有关法规、法律、规范、规程、标准等方面有关文件的收集并交于综合办进行控制； 4) 综合办负责与管理体系有关的行政管理文件及外来文件的控制、处理； 5) 各职能部门和安全生产部负责各自主管过程和支持性文件的有效控制。管理体系文件包括三个层次及有关的外来文件。文件的编写、审核、批准和发布 文件由安环部负责组织编制，完成后须经过管理者代表审核，总经理批准后方可发布实施，确保文件的符合性与适宜性。4.2.3.4文件的借出和借阅。 1) 确保对管理体系有效运行具有重要作用的场所或岗位能得到相关文件的有效版本。 2) 文件的收发借阅应进行登记，需要35、时加以编号，达到追溯和识别要求。 3) 必要时，文件的发放范围应经过审批。4.2.3.5文件的评审与更改1) 应定期（12个月）对文件进行一次评审与更新，以确保其适宜此有效性。 2) 需要时，可根据评审和反馈信息，对文件进行修订，在更改发布实施前应再次批准。 3) 文件的更改应传递到原发放范围及有关岗位，防止误用。4.2.3.6文件的作废、留用和销毁1) 文件的作废应经过批准。2) 应及时从原发放场所或岗位的收回作废文件，需要留用的应进行标识，防止非预期使用。3) 收回的作废文件统一进行销毁、处理。文件的识别、标识和保存 1) 文件在使用和保存中应保持清晰,妥善保管，防止丢失或损坏。 2) 文36、件应注明批准日期及修改日期（若经修改时）。 3) 文件应采取编号、盖章、编目等方法进行适当标识，以便于识别、查阅、分类。 4) 外来文件应进行识别、控制、处理。 5) 文件经更改后应标识出其修订情况。6) 作废需保留的文件须加以标识。文件可以采用纸张、磁盘、光盘、磁带、照片等多种类型和形式。记录是一种特殊类型的文件，其控制执行章节的要求。记录控制4.2.4.1总则1) 安环部负责记录控制程序的管理和监督，具体控制本部门与管理体系运行有关的记录； 2) 安全生产部负责质量、技术方面有关记录的控制； 3) 安环部负责环境、职业健康安全等方面有关记录的控制；4) 公司各部门负责本部门质量、环境及职业37、健康安全等方面有关记录并按职能负责组织、实施、指导、监督、检查。记录的类型和形式 1) 除纸张外，记录还可采用照片、录像或录音磁带、软盘、光盘及样品等类型。 2) 记录的主要形式有文字、表格、图形等。3) 记录表格应首先采用上级主管部门规定的统一样式，还可使用程序文件中规定的样式或沿用已有的传统样式。记录的填写要求1) 记录应字迹清晰，填写真实、准确、内容完整，日期、齐全。2）质量、环境、职业健康安全记录不得用铅笔填写，不得保留非打印的传真件。应当用仿宋体填写，要求字体工整、字迹清晰，大小均匀一致，内容准确、完整、真实，不得涂改，注明日期，填写人签字负责人审核签字。需要时经会签、审核、批准后方38、可生效。3) 记录一旦形成，不得随意涂改。记录的标识、存档1) 应及时编写、收集、整理、分类、编目、编号、归档、以便识别。2）归档的质量、环境、职业健康安全记录应标识准确、卷面清洁、装订整齐，应有封面设计和数据统计分析。贮存和保管应有适宜的环境，防止损坏、变质和丢失，并明确其保存期限。3) 质量、环境、职业健康安全记录可提供给顾客或其代表以及上级主管部门查阅。 4）质量、环境、职业健康安全记录的保存期按记录控制程序中的有关条款严格执行。记录的移交、借阅、销毁参照文件控制程序有关规定执行。5 管理职责5.管理职责5.1管理承诺公司总经理应通过以下活动实现管理承诺：质量管理承诺总经理通过以下活动，39、对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。1) 向公司全体员工传达并确保本公司的产品、服务满足顾客以及法律和法规要求的重要性；2) 制定质量方针和质量目标，并督促其实施；3) 定期实施管理评审，并确保其质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；4) 确保产品/服务生产实现必要的资源，尤其是人力资源和装备资源得到保证。环境管理承诺总经理通过以下活动实施环境管理体系，并对改进环境因素，预防污染和遵守环境法律法规和本公司接受的其它相关方要求的承诺提供证据。1) 传达环境因素方面法律法规要求，确保公司全体员工意识到符合环境方针、遵守环境控制程序和预防污染的重要性；2) 批准环境方针，并40、确保其有效实施；3) 确保提供实施、控制和改进环境管理体系必要的资源（含人员、专项技术、资金等方面）；4) 定期实施管理评审，确保环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.1.3职业健康安全管理承诺总经理通过以下活动实施安全管理体系，并对改进职业健康安全绩效和遵守现行职业健康安全法律法规和本公司接受的其它要求的承诺提供证据。1) 传达职业健康安全方面法律法规等要求，确保公司全体员工意识到符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全要求的重要性；2) 批准职业健康安全方针和安全目标，并确保其有效实施；3) 确保提供实施、控制和改进职业健康安全管理体系必要的资源（含人员、专项技术、资金等方面）；4) 41、定期实施管理评审，并确保职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.1.4公司总经理应组织制定管理方针和管理目标，并确保在相关的职能和层次上得到贯彻、实现。5.1.5公司总经理应对组织的管理体系进行评审（见5.6章节）。5.1.6公司总经理应按资源管理的要求为管理体系的有效运行和改进配置适宜的资源（见第6章）。5.2以顾客为关注焦点企业的生存和发展依存于顾客，公司总经理应以顾客为关注焦点、以增强顾客满意为目标确定顾客要求（见7.2.l章节），通过转化和控制力争实现和超越顾客要求并监测其是否被满足的信息（见章节）分析监测结果，找出存在的问题，作为我公司持续改进的依据。公司生产服务过程及产品42、质量的成功取决于能否理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求及期望，总经理必须遵循，并应向全员贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标。5.2.1确定顾客的需求和期望。通过市场调研、预测或与顾客直接接触获得并识别顾客的需求和期望。5.2.1.1 将顾客的需求和期望转化（确定）为要求。包括：对产品的要求，过程要求和管理体系要求等。（顾客明示的和顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求及必须履行的法律、法规方面的要求）只有满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。5.2.1.2 使转化（确定）的要求得到满足。a) 公司必须满足相关的法律、法规和其它要求的规定。b) 顾客的43、期望和要求，法律、法规行业标准的要求也会随时间推移而发生变化。因此公司转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新。5.2.2 法律、法规及其他要求5.2.2.1 安环部制定并组织贯彻实施法律、法规及其他要求控制程序，确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动、产品和服务适用的，必须遵循的法律、法规和其他要求，建立相应的获取、识别渠道，确保将法律、法规和其他要求传达到各厂、各车间、各部门；确保履行公司质量、环境、职业健康安全方针中遵守法律、法规的承诺；确保持续地符合法律、法规和其他要求。5.2.2.2 各相关部门及各安全生产部按照职责应收集各自的有关管理体系法律、法规及其他要求，并确定其适用44、性;对获取和收集到的法律、法规及其它要求清单上报安环部，法律、法规和其他要求或法律、法规变化的信息时，亦应及时传递给安环部。5.2.2.4 安环部及时进行增补、更新法律、法规及其它要求清单，并及时传递到各厂、各车间，各部门。5.3管理方针由公司总经理组织制定并批准发布的管理方针是组织总的宗旨和方向，是质量、环境及职业健康安全管理体系实施和改进的纲领，并应与组织的活动、产品或服务相适应。5.3.2管理方针的内容应体现下列几个承诺： 1) 对满足顾客、法律法规及其他要求、相关方要求和污染预防以及持续改进管理体系的有效性做出承诺； 2) 对控制产品质量、污染预防、确保安全的承诺；3) 对满足顾客、国45、家法律法规；产品交付后，认真服务于顾客和社会、增强顾客满意度、树立公司在市场中良好形象；追求质量管理改进、提高质量管理水平和公司自身要求以及持续改进体系的承诺。5.3.3管理方针应为制定管理目标提供框架。5.3.4对管理方针进行持续适宜性方面的评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内、外部条件和环境。5.3.5管理方针应形成文件，予以实施和保持，可为公众所获取，通过多种形式在组织内部得到传达，并确保全体员工理解贯彻执行。管理方针的内容见本手册0.2.1条款。5.4策划5.4.1管理目标公司总经理应组织制定管理目标并在相关职能和层次上进行建立分解落实，以确保公司总目标的实现。（见本手册0.2.246、条款）5.4.1.2公司制定的环境目标和指标要体现预防污染、持续改进的承诺，考虑符合法律法规和其他要求，考虑所确定的重要环境因素及其影响，考虑运行和控制的技术可行性和经济成本，考虑相关方的关注程度和要求。5.4.1.3 公司制定的职业健康安全目标和指标应体现对持续改进的承诺，考虑符合法律法规及其他要求，考虑控制所确定的重大职业健康安全风险，考虑运行和控制的技术可行性和经济成本，考虑相关方的关注程度和要求，重点是持续改进员工的职业健康安全防护措施。5.4.1.4质量、环境及职业健康安全目标应符合管理方针，且应是可测量的。5.4.1.5各职能部门应根据总目标编制本部门的目标/指标，由主管领导审批后47、组织实施。具体操作如下：1) 在总经理的安排下，由管理者代表组织有关部门，依据管理方针所提供的框架，根据上年度质量统计信息报告所提供的产品、服务、管理及顾客要求等信息，提出公司质量、环境、职业健康安全目标，经适当沟通后由总经理颁布分公司总的质量、环境、职业健康安全目标。2) 综合办组织各部门根据各自的职责，制定各自的分目标。3) 综合办收集、整理各部门的质量、环境、职业健康安全目标并形成文件。4) 各部门的质量、环境、职业健康安全目标经管理者代表审核，总经理批准后发布。5）各职能部门负责各自质量、环境、职业健康安全目标的落实，上一级主管部门或主管领导对其进行检查，必要时纳入经济承包责任制的目标48、考核。6) 质量、环境、职业健康安全目标以公司文件形式按年度发布，纳入文件控制程序管理。5.4.2管理体系策划5.4.2.1公司总经理应对组织的质量、环境及职业健康安全管理体系进行策划，以满足管理目标及4.1章节的要求。1）对建立质量、环境、职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程、活动进行策划；2）对制定、实施、评审和保持质量、环境、职业健康安全方针和目标、指标进行策划；3）对满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求的程序文件、支持性文件进行策划；4）对特定产品、生产或合同、作业活动满足质量、环境、职业健康安全管理体系的要求进行策划；5）对环境、职业健康安全的初始评审和环境因素、49、职业健康安全危险源的识别、评价、更新和控制进行策划；6）对各种因素导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生的变化进行策划，以保持体系的完整性。5.4.2.2在策划和实施管理体系的变更时，应符合上述要求并保持管理体系的完整性可能出现的变更情况有以下几种： 1)适用的法律法规及其他要求发生重大变化时， 2)公司组织结构发生变化时； 3)出现重大质量、环境、安全事故时；4)依据的管理体系标准发生变化时。5.4.3环境因素、危险源的识别（辨识）与评价5安环部负责组织相关部门和部门对环境因素及危险源进行识别和评价，并确定重要环境因素和不可接受风险，具体执行环境因素识别和评价控制程序和危险源辨识与风险评价50、控制程序。5.4.3.2环境因素和危险源识别与评价所适用的法律、法规执行法律、法规及其他要求控制程序。5.4.3.3重要环境因素和不可接受风险是制定环境程序和职业健康安全管理目标、管理方案、控制程序等的依据。5.4.3.4安环部应根据环境因素和危险源的信息，必要时及时更新环境因素和危险源。5.4.3.5识别环境因素及危险源，必须分析生产过程中活动、产品或服务的过去、现在和将来时态与正常、异常和紧急状态，以及办公场所、作业场所所有人员常规和非常规的活动，可能对环境造成的污染及对人员健康造成的危害。5.4.3.6识别环境因素，必须从污水排放、大气污染、噪声污染、固体废弃物排放、危险废弃物的排放、植51、被破坏等的管理；以及能源、资源的利用等方面进行调查分析。5.4.3.7识别危险源必须从机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素及生理或心理因素等方面能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响及本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料等进行调查分析。5.4.3.8环境因素和危险源的识别、评价和更新应做好记录。5.4.4法律法规和其他要求5.4.4.1公司各职能部门应根据其职能范围确定组织的产品、服务和活动中有关质量、环境及职业健康安全等方面的法律、法规及其他要求，具体执行法律、法规及其他要求控制程序。安环部负责环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求的获取与更新。5获取52、的法律法规和其他要求应经评审和主管领导确认，确保其适宜性。5.4.4.3获取的法律法规和其他要求应定期进行更新,通常每年至少一次，以确保其有效性。各有关部门和各厂、各车间（包括相关方）应传达、组织学习法律、法规与其他要求，并确保严格贯彻执行。5法律法规遵循情况的评价执行8.2.6章节及其程序规定。5.4.5环境、职业健康安全管理方案5.4.5.1总则 l)安环部负责环境、职业健康安全管理方案控制程序的组织实施和监控。 2)各部门制定环境管理方案及职业健康安全管理方案，管理者代表审核，总经理审批。管理方案的编制依据:1)管理方针和目标、指标；2)适用的法律、法规与其他要求；3)识别、评价出的重要53、环境因素和不可接受风险；4)具体产品和服务特点等有关信息。5.4.5.3管理方案的制定1)管理方案应针对已识别的重大环境因素和重大危险源控制要实现的目标和指标；2)管理方案要有具体的措施、方法、责任部门、责任人员、协作部门、协作人员及其职责权限；3)管理方案明确规定完成的时间和进度要求，完成时间应与目标、指标相对应，并与法律法规及其他要求相统一；4)管理方案应明确完成目标和指标所需的资源要求（设施、物资、资金、技能等）；5)管理方案目标、指标确定应充分考虑制定的水平、企业绩效以及体系的持续改进。5.4.4.4 管理方案的实施为保证公司的管理方案得以实施完成，要求：1)综合办监督实施公司办公区域54、的环境管理方案和职业健康安全管理方案；2)安全生产部负责监督各厂、各车间、各车间的环境管理方案和职业健康安全管理方案的实施。5.4.4.5 管理方案的评审、修订1)公司的组织结构、活动、产品或服务发生变化时，需对管理方案进行修订；2)目标、指标发生变化，需对管理方案进行修订；3)技术、工艺、材料、设备、运行条件发生重大变化时，需对管理方案进行修订；4)每年的管理评审会议需对管理方案的适宜性、有效性进行评审.5.4.4.6 管理方案的检查1)管理方案的责任部门和管理部门在方案完成的规定的时间期限内，定期或不定期对分工范围内的完成情况进行检查，保留记录，具体执行根据监视和测量控制程序。2)受检部门55、针对主管部门提出的问题制定纠正或预防措施，执行各自的纠正和预防措施控制程序。5.5职责、权限和沟通职责和权限5最高管理者应确保公司内部各机构和岗位的职责、权限得到规定，并形成文件、予以传达。公司质量、环境及职业健康安全管理体系组织结构详见附件1公司管理体系组织结构图。5.5.1.3 组织内部各职能和层次间应通过文件、会议等多种方式就有关职责和权限进行沟通。5.5.1.4 管理职责1、总经理职责总经理对本公司质量、环境和职业健康安全体系的建立、实施并持续改进其有效性负全责a）认真贯彻执行国家、地方和行业颁布的有关法律法规。建立满足顾客及其它相关方要求，增进顾客及其它相关方满意和满足法律法规要求的56、范围；b）组织制定、实施并完成公司年度生产经营计划目标，颁布并组织实施本公司的管理方针、目标；c）负责管理体系的策划，以保证管理方针和目标的实现；并在对体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性；d）负责公司组织机构的设置及人员、资源的配备；e）负责管理体系运行中的重大决策，确保公司管理体系的有效运行；f）主持公司管理评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性；g）鼓舞全体员工积极参与，充分发挥他们的才能；负责对员工的奖罚和激励措施的审批；h）任命管理者代表，授权其行使职责。公司规定各级专职质量部门和岗位的职责和权限如下，通过文件文件下发传递到各管理层次。2、副总经理/总工/总经理助理职责57、a）参与制定管理方针和管理目标，并确保贯彻实施；b）协助总经理分管生产、质量、技术、安全、文明生产、生产及支持性设备、劳务等管理工作，组织贯彻有关的法律、法规、规范、标准等规定；c）主持召开公司生产会议及有关生产质量安全专题会议；d）审批公司生产计划并协调实施；e）组织对重大质量事故、环境、职业危害及安全事故的调查、分析、处理；f）负责组织生产及支持性设备、材料、劳务、环境和安全设施等资源的调配工作，以满足生产需要。3、管理者代表职责a）确保按照 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准要求建立、实施、保持和改进管理体系；b）向总经理报告公司58、及各部门管理体系的运行情况，以供管理评审和作为管理体系改进的基础；c）就管理体系和有关事宜代表公司对外联络；d）采取措施，使全公司员工具有满足顾客和其它相关方要求的意识；e）发现存在严重质量、环境和职业健康安全问题应查明原因，采取措施、及时纠正；f）负责公司三合一体系内部审核。4、职业健康安全事务代表职责a）职业健康安全事务代表是xxxx科技有限公司广大员工的具体体现，他代表公司员工的利益和意愿；b）负责参与公司管理方针和公司大政方针的制定；c）负责依法对劳动保护工作实行群众监督，协助公司搞好安全生产管理工作；d）负责向主管部门反映广大员工的生命安全和健康的要求；e）参与工伤事故调查和善后处理59、工作；f）参与公司组织的安全生产大检查工作；g）负责在每年职业健康安全事务代表大会上向大会提案。5、各部门的共同（通用）职责a）贯彻公司质量、环境和职业健康安全管理方针及管理目标。b）负责本部门进行质量、环境及职业健康安全运行策划及控制，负责编制及修订相应的质量、环境及职业健康安全管理文件、规范。c）负责本部门文件的管理和控制；负责本部门记录的管理和控制；执行本部门程序文件与作业指导书的规定，作好质量、环境及职业健康安全的记录并按规定进行上报和保存。d) 负责本部门质量、环境及职业健康安全法律法规和其他要求的识别、传达和掌握相关的法律法规及其他要求。e) 组织本部门员工适时开展环境因素识别、危60、险源辨识工作，评价本部门的环境因素和危险源，并确定本部门重要环境因素和重大危险源；配合安环部分析评价公司的重要环境因素和重大危险源。f) 根据公司质量、环境、职业健康安全目标/指标结合本部门的实际情况制定部门质量目标，环境、职业健康安全目标/指标及管理方案，并组织实施。g) 负责本部门环境因素和危险源的运行控制工作。负责本部门基础设施和工作环境管理和维护；作好本部门辖区内的固体废弃物分类收集和管理工作，严禁一般固废与危险废弃物混放；h）负责本部质量、环境及职业健康安全管理体系运行情况进行监控的测量及时和相关部门进行沟通，并分析和改进的管理；i) 确保本部门员工接受与其工作岗位相适应的教育和培训61、。j) 开展内部质量、环境、职业健康安全信息交流，作好质量管理、污染预防、健康安全预防和持续改进工作。k) 参与和配合质量、环境及职业健康安全管理体系内部审核工作。l）参与管理评审，负责编制本部门资源充分性、适宜性、质量、环境及职业健康安全绩效等方面的管理评审输入。m）负责本部门的数据分析和统计技术应用。n) 协助与配合体系的日常检查及审核工作，对审核中发现的问题、不符合应及时分析原因并采取有效的纠正、纠正措施与预防措施，切实作好整改工作。o) 参与公司或环境安全管理处组织的环境、职业健康安全应急演练，并组织内部总结。p）完成公司领导交办的其他工作。6、综合办职责a）负责公司有关行政文件的控制62、和外来文件的管理； b）负责公司的印鉴、文印、档案的管理；负责公司印章管理和用印工作，监督各部门印章的管理和用印工作。c）负责总经理办公会议和公司会议的会前组织准备、会议内容记录整理和会议保障等工作。统筹协调公司会议室的管理和使用。d）负责组织拟订及颁布公司规章，并检查执行情况；负责公司决策部署的分解落实、督查督办和综合协调公司各部门工作。e）负责公司所需各类人员的招聘、录用、建立健全人事、健康档案，并定期组织员工进行健康体检。f) 编制年度培训计划，建立和保管员工培训、考核档案，并根据需要组织策划提高人员能力的各种培训及培训效果评价工作。g) 组织人员的能力确认、员工任职能力的评定，确保从事63、影响质量、环境及职业健康安全要求符合性的人员应是能够胜任的。h) 组织制定各岗位的职责和权限，发布岗位职能，调配人力资源。i) 负责公司机构设置、定员定编和劳动统计管理，绩效管理、员工奖惩管理，员工薪酬、福利、社会保险的统计和制表以及员工资质及职称评定工作。j) 负责公司工伤事故的申报和管理工作。k）负责公司局域网及配置的维护管理。l）负责本业务口有关内部沟通和外部联络的信息交流工作，对外联络和来宾的接待工作，以及外部党政及有关部门的联系、沟通和协调工作。m）负责公司车辆的调度、维护以及驾驶员的管理，并负责职工生活区的物业管理等行政后勤保障工作。n）负责公司及厂区治安、保卫、火工材料、危化物品64、的监督管理和协调工作。7、财务部职责a）实施并完成本部门年度计划目标；b）贯彻落实国家有关财务法律法规和本公司的管理方针、目标；c）负责公司活动中环境、职业健康安全影响的控制所提供资源管理；d）负责公司资源和能源使用过程监控管理；e）宣传财经纪律和公司财务制度，对财会工作的定期研究、检查、总结；f）向各基层部门下达成本、利润、资金、费用等各项指标，定期考核；g）了解各基层部门成本开支情况，督促按成本法规定计算成本；h）加强资金管理，合理集中和调度资金；i）协助各基层部门开展各种形式的经济责任制。j) 负责仓库的全面管理工作。8、经营部职责a) 负责归口管理与顾客有关过程控制，负责市场调研、收集65、顾客意见，建立顾客档案，及时处理顾客来电、来函、来访事项。b) 负责与顾客沟通，做好顾客满意度的调查、测评，为评价体系业绩提供依据。c) 负责组织和协调投标文件、销售合同和订单及产品要求的评审工作。d) 负责销售合同、销售记录资料的管理。e) 负责处理售后服务工作，与有关部门配合解决顾客提出的有关质量问题。f) 负责公司产品所用的主要原材料、辅助材料及备品备件的采购供应工作，确保管理体系在本部门正常运行。g) 负责组织对原材料、辅料及备品备件供方的选择和评定、建立合格供方名录，做好与供方的协调工作。h) 负责供应商的年度统计、考核及年度评审确认工作。9、安环部职责a) 公司质量、环境及职业健康66、安全管理体系建立运行实施归口管理；协助管理者代表进行管理体系的策划；就管理体系有关内、外部审核事项的对内、外联络和接口。b) 组织管理手册、程序文件等的编写、修订和控制；是记录管理的归口部门。c) 督促并指导各部门区域环境因素和危险源识别（辨识）和风险评价工作，汇总公司总的环境因素和危险源，判定公司重要环境因素和重大危险源。d) 负责公司环境及职业健康安全目标、指标及管理方案的制定、实施和监控。e) 组织环保监测与检查，职业病检验及职业病防治，消防安全管理。f) 组织工伤事故的调查与处理。g) 负责环境、安全方面重大不符合的处置、纠正措施和/或预防措施的评审与验证的组织实施。h) 负责监管公司67、消防安全监控管理工作，制定消防安全制度和灭火应急预案。i) 编制环境监测和职业场所监测规范，并实施。对环境监测和职业场所检测的计量器具进行日常的保管和使用、定期的自校及按照要求及时联系相关部门完成强检工作。j) 负责加强安全生产、环境保护及职业健康安全教育，对安全生产及职业健康安全的控制、实施进行监督检查，严格执行安全法规、生产安全操作规程及职业健康安全操作规范，确保安全生产、环境和职业健康安全，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡及职业健康安全事故的发生。k) 负责确定公司须施加影响的重点相关方及职责、以及施加影响的方式，并监督各部门的实施活动。l) 负责组织内部审核和管理评审工作。10、安全生产部68、职责a)对公司生产管理负全责，根据月度生产计划下达生产指令，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；b)编制和上报各种生产报表，完成生产指标、消耗定额、运行情况的统计、汇总、分析；c)负责与安监局、环保局的联系，呈报各种报表等；d)定期组织召开生产例会，随时掌握生产过程中的质量和工艺状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题；e)负责抓好生产安全教育，确保安全生产，预防各种危险事故的发生；f)负责做好生产调度管理工作。提高调度人员生产专业知识和业务管理水平；g)负责生产工人的管理、教育、培训和劳动纪律检查，配合综合办进行各项考核、奖惩；h)负责生产物料进仓、装卸管理。及时向69、综合办递交劳务结算依据；i)负责各类生产事故的分析，并拿出处理意见；j)负责编制设备更新、技术改造和设备大、中修计划，并组织实施；k)负责维修车间人员调度，保证设备维修质量；l)负责设备管理，编制设备台账及备品备件计划；m)完成公司交办的其它工作。11、质检部职责a) 负责质检部管理目标的分解、落实和考核。b) 按规定建立健全检验、化验管理规范，合理安排工作进度并及时有效控制。负责公司原材料及产成品的化学、检验控制管理工作。c) 根据采购、生产和销售需要组织好取样、制样和化验工作以及计量工作，负责生产过程产品质量控制，加强内部管理，完善管理制度和操作规程。d) 是公司监视和测量设备的归口管理部70、门，负责全厂监测设备的周期检定/校准及使用情况的监督与管理。e) 负责不合格品的标识、隔离、评审、调查和处置。f) 负责各生产车间生产过程的监视和测量。g) 负责纠正措施/预防措施的检查和落实。h) 对本部门范围内的危险化学物品进行配置、使用、储存过程的管理。12、工程部职责a) 认真贯彻执行国家有关基本建设的法律法规和公司各项制度，严格按基建程序和有关技术规范进行基建管理工作，努力完成建设工程质量、投资、工期三大控制。b) 负责工程项目的各项前期工作，完成基建工程项目申报，组织地质勘察、设计、施工、监理的招投标与合同的签订和执行。c) 负责基建方的年度统计、考核及年度评审确认工作。d) 负责71、公司基建项目的全过程管理。对工程项目的质量、进度和安全进行全面管理，督促施工单位加强施工质量、进度、安全管理和对所有的设备、材料的检验；督促监理单位进行工程质量进度和安全生产的检查；组织工程项目的竣工验收与保修，并及时向使用部门移交。e) 负责管好基建资金，编制工程预算，审核工程决算，尽量节省建设资金，做好内部定额的维护工作；负责基建档案的收集、整理、审核和归档。f) 负责公司基础设施的使用和维护管理。8、工程技术中心职责a) 负责新产品、新工艺、新技术项目的立项，进行产业化生产、产品新颖化分型研究开发工作。b) 定期检查技术中心的工作进度，仪器设备的状态，试验室的整洁，危险品的保管及使用，开72、发技术的保密等事项。c) 制定及审核新产品企业标准，作好新产品的申报工作。d) 负责审查新产品小试结果。 e) 指导与审核中试的全部设计工作。f) 指导调试：经连续四批稳定试生产后，与安全生产部进行交接工作。g) 加强与各部门的协作关系，协助安全生产部解决生产工艺、设备等方面的技术难题及技术改造工作。各部门人员设置及要求、职责详见岗位规范汇编。5.5.2管理者代表 为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，并持续改进其有效性，最高管理者已在管理层中指定一名人员担任公司的管理者代表（见任命书），其职责和权限见本手册5.5.1.4 2）条款。5.5.3 协商和沟通5.5.3.1总则73、1)公司总经理应在组织内建立适当的沟通过程，促进公司各职能部门相互之间的信息交流与协作，确保对管理体系的有效性进行沟通，并为持续改进提供有关信息。2)公司建立沟通、参与与协商控制程序，包括公司内部的信息交流与沟通，与顾客和其它相关方的信息交流与沟通，质量、环境、健康职业安全的信息交流与沟通，对公司员工或代表公司的人员明确职责，进行协商沟通，并形成文件，以确保管理体系的有效性，增强顾客和其它相关方、内部员工或代表公司工作的人员的满意。3)综合办制定并组织贯彻实施沟通、参与与协商控制程序，在公司内部各层次、职能之间、公司与顾客、相关方之间建立适当的信息交流与沟通的渠道，确保信息交流与沟通畅通有序。74、沟通方式、方法和内容1）内部沟通可采用会议形式（包括行政会议、例行会议、部门例会等）,还可采用文件、电话、谈话、书面通知、参观、板报、意见箱、声像、电子媒体、培训等方式进行信息交流、沟通。2)公司内部各层次和职能部门之间需要交流和沟通的信息包括：法律法规及其他要求的变化；公司方针、目标、指标和管理方案的制定、实施和评审情况；重要环境因素、不可接受风险的控制情况；职业健康安全重大事宜；员工关注的职业健康安全问题及其意见；影响作业场所人员职业健康安全的重大变化；重大产品质量不合格；环境和职业健康安全紧急事故、事件；体系绩效监视和测量结果；内、外部审核结果；顾客、相关方的意见和要求；影响体系运行有效75、性的等其他重要信息。3)外部的交流和沟通采取走访或邀请顾客、相关方来公司或加工现场、电话电传、电子邮件、调查问卷等方式实施，积极利用其他与顾客、相关方接触的机会进行交流与沟通；4)与外部相关方（政府机构、环保部门、安监部门、周边企业、居民、进入工作场所、生产区域的加工方、设备厂商、造访者、承包方等）交流和沟通的信息包括：法律法规和其他要求变化的信息；所在地方和社区的抱怨和投诉；政府主管部门、环保机构、安全监察机构的意见；甲方、顾客、相关方的意见和要求；重要环境因素、不可接受风险的控制情况与相关方的具体沟通；市场及社会对产品质量、环境、职业健康安全的要求和趋向等。5)员工或职业健康安全管理事务代76、表应参与管理方针和程序的执行和评审，参与商讨影响工作场所的职业健康安全的任何变化及参与职业健康安全事务。5.5.3.3 信息的收集、处理和利用1)内部信息由信息产生部门及时和定期收集、记录、处理、汇总；2)综合办定期收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题和要求，职业健康安全事务代表和部分员工参与职业健康安全协商的计划、方案等，通报相关方；3)外部信息由各相关部门及时收集、记录、处理或答复；4)及时收集和定期收集重要信息，作为领导决策的依据、制定纠正措施和预防措施、内审和管理评审的信息输入。 5.6管理评审管理评审由公司总经理主持，采用会议评审形式，一般每年进行一次，两次管理评审的时间间隔77、不超过12个月。必要时由总经理决定增加频次。管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1)管理方针的实施和管理目标的实现情况，包括持续改进引起的变更建议； 2)内部审核与外部审核情况及其不符合项纠正措施的实施情况； 3)质量、环境及职业健康安全方面的绩效，各项产品/服务、过程、活动或行为对有关要求的符合性；4)重大质量、环境及安全事故的处理情况；5) 预防和纠正措施的状况，含发生不合格品（项）、环境、职业健康安全事件调查、不符合而采取纠正和预防措施的结果；6)重要环境因素与不可接受风险管理方案；7)上次管理评审整改措施的实施情况； 8)顾客、员工等相关方反馈信息及其处理情况，市场和社会的需求等外部78、环境情况；9)内部沟通重要信息情况；10)公司组织结构、人员、资源配置等是否适宜；11)根据以上输入内容评价管理体系的适宜性、充分性和有效性，并确定持续改进的建议和措施，包括管理体系文件所需的更改；12)合规性评价情况。13）可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的各种变更，含法律、法规遵守情况及其他要求的改变和公司战略思想的改变；以上信息由各主管组织职能部门收集上报，并交综合办存档。管理评审的输出应包括以下决定和措施：1) 质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量、环境、职业健康安全管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价结论及方针、目标、过程控制等方面的评价和改进79、需求；2) 与顾客要求有关的产品/服务质量改进的建议，相关方、员工要求对职业健康安全的改进建议；3) 组织结构和职责、权限的调整；4) 资源需求的调整或改变，含产品、服务实现过程、设施的改变说明；5) 环境、职业健康安全方针和目标的调整；以上信息由综合办整理汇总，以评审报告的形式发布和管理。整改措施由其责任部门制定和实施并由综合办组织验证。管理评审应对质量、环境及职业健康安全管理体系进行正式评价，包括评审管理方针和目标以及管理体系改进和变更，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审的组织实施执行管理评审控制程序,且应形成记录并予以保持。6 资源管理6.资源管理6.1资源的提供 公司总经理80、根据管理活动、生产、服务活动和其它支持性活动提供必要的资源，包括人力、资金、物资技术、设施设备及工作环境（办公环境和服务环境）等，以达到法律法规、顾客及其他相关方的要求，增强顾客满意，确保质量、环境及职业健康安全管理体系的有效运行和改进。6.2人力资源6.2.1总则通过采取适当的教育、培训、考核等手段，确保从事影响质量、环境及职业健康安全绩效的有关人员具备本岗位的相应技能、经验、胜任所承担的工作。综合办负责培训、教育工作的控制和实施。相关部门（或部门）协助实施。6.2.1.3 能力要求从教育、培训、技能和经历等方面综合考虑和评估，建立员工档案，由综合办负责。6.2.1.4人力资源控制由综合办负81、责实施和控制，各职能部门配合实施，规定了从事影响产品要求符合性的人员所必须的培训内容，以使他们是能够胜任的。注：在质量管理体系中承担任何任务的人员都是可能直接或间接地影响产品符合性。6.2.2能力、培训和意识应确定影响服务质量、环境及职业健康安全绩效的工作人员所需的能力、条件。 通过培训，确保员工能够意识到个人所从事活动的相关性、重要性和偏离运行程序的潜在后果以及如何为提高质量、环境及职业健康安全绩效、实现管理目标做出贡献。根据对从事与质量、环境及职业健康安全管理有关人员的能力需求，有计划地对相关人员组织教育、培训，使其胜任本职工作。对教育、培训效果进行考核和评价，不合格者调动岗位或重新接受教82、育、培训，确保教育、培训的有效性。建立和保持员工的教育、经历、资格和培训记录，以及培训计划、培训实施有效性评价等有关记录，作为评价教育、培训有效性的依据。员工培训工作具体执行人力资源控制程序。6.3基础设施总则1)安全生产部为达到服务符合要求所需的设施设备的管理和控制；2)各车间负责所属或所有设施设备、工器具的具体管理（如维护、保养、点检等），确保其适用性；3）综合办对运输、通讯或信息系统（如电脑、互联网、局域网等）办公支持性设施设备进行控制和管理，保证满足使用要求。基础设施的范围1)办公场所、食堂、宿舍等及相关的设施、水、电、暖等；2)设备及检测设备：生产、加工配套的辅助设备、监视与测量设备83、仪器等；3)交通设施，包括车辆及与生产、加工配套的辅助设施、安全防护及有关的应用软件；4)支持性服务设施，如电脑、互联网、局域网、电话、电视、传真及娱乐场所和办公支持性设备等。控制内容确定管理体系运行和改进涉及的过程和活动所需的设施、设备。6.3.3.2需求时，指定相应的管理或操作人员。6.4工作环境必要的工作环境是公司为顾客提供合格满意服务的支持条件。公司对为顾客提供满意服务所处的工作环境加以识别并对工作环境中人的因素和物的因素加以管理。公司根据服务符合性要求提供安全、整洁、文明的现场工作环境，为接触有毒、有害物质的员工提供必要的劳动保护。总经理赋予各部门、各岗位人员应有的职责和权限，创造84、宽松的、心情舒畅的能够让全体员工充分参与的工作环境。通过员工大会、提合理化建议和实现各自的工作目标及质量、环境、职业健康安全目标，为员工参与企业管理，展示才能创造机会，激励全体员工的创造性和积极性。 应确定办公、环保、安全、健康等所需的工作环境,即照明、通风、卫生、温度、安全防护等方面的要求。 根据需求，予以满足并进行控制，确保工作环境的适宜性。 服务辅助设施设备及检验、试验设备、仪器的工作环境应符合其运行要求。 各厂、各车间、各部室及场所按职能和业务范围负责工作环境的确定和管理。注：术语“工作环境”是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等。7 产品85、实现7.产品（服务）实现7.1产品（服务）实现的策划 为了确保产品/服务的质量、环境及职业健康安全符合要求，公司按照质量、环境及职业健康安全管理体系三个标准对产品/服务实现过程进行策划。产品/服务实现的策划产品/服务实现的策划其内容主要包括： 1)产品的质量、环境、职业健康安全的目标和主要经济要求； 2)为特定产品（今后若有时）提供资源和设施，并保证所需要的工作环境；3)针对产品/服务确定过程、文件和资源的需求；4)确定主要产品生产的要求和规范、环境因素、危险源、管理方案、应急准备和响应及其所需的资源配置；5)过程实施阶段，有关人员的职责、权限给予明确；6)产品/服务所要求的验证、确认、监视、86、测量、检验和试验活动，以及产品的接收准则；7)保留为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；策划的输出形式应适合于组织的运作形式。本公司已依据标准要求形成了管理体系文件，今后若存在某一特定的产品、生产或合同中规定的质量特性、质量要求与现有产品不同时，应针对具体产品，生产或合同制定质量计划。产品/服务实现的策划结果 通常以质量、环境和职业健康安全管理计划体现上述策划内容。质量、环境和职业健康安全管理计划的编制、审批质量、环境和职业健康安全管理计划由安全生产部、工程技术中心组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后安全生产部及工程技术中心负责具体实施。注：组织也可将7.3的要求应用于产品实现过程87、的开发。7.1.2环境运行控制公司对已识别的环境因素需要采取措施的运行和活动，针对这些活动（包括维护工作）进行策划，通过以下方式确保他们在规定的条件下执行：1)对因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离环境方针、目标的运行情况，建立并保持形成文件的程序，公司主要通过环境作业指导书、设备的操作规程等管理体系文件对识别的环境因素识别源施加影响和改进； 2)所规定的运行准则，主要在管理体系程序、规定和岗位职责或作业指导书、管理方案中表述。公司环境因素运行控制时应考虑的活动范围包括：1)与产品有关的过程、与顾客有关的过程；2)岗位职责或作业指导书策划和编制；3)采购（含产品用材料采购、设备租赁、劳务聘用等）88、；4)产品/服务提供。运行控制程序中的内容1)针对环境因素识别的重要环境因素进行策划，采取措施，确保其运行和活动在受控条件下实施，防止事故的发生，以实现职业环境方针和目标的要求；2)运行控制作业程序中应包括：工作场所和周边环境的因素控制；产品/生产产品/服务生产的实现过程因设计原因导致的危险、环境因素控制；物料搬运、贮存的风险、危险源而导致的环境因素影响（如火灾）； 7.1.3职业健康安全运行控制7.1.3.公司控制对已辨识的风险、需要采取措施的运行和活动，针对这些活动（包括维护工作）进行策划，通过以下方式确保他们在规定的条件下执行：1)对因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目89、标的运行情况，建立并保持形成文件的程序，公司主要通过设备的安全操作规程、管理方案等管理体系文件对识别的危险源实施控制和改进；2)在程序中规定运行准则，主要在管理体系程序、规定和质量计划、管理方案中表述；3)将公司所购买和或使用的材料、设备和服务中已识别的职业健康安全风险按本手册4.1条款的规定执行。对供方实施控制，并在采购合同/协议或以公告或公函或通知的形式将应注意的程序和要求通报供方和承包方；4)在工作场所、过程、装置、机械、运行程序时充分考虑职业健康安全风险，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险，公司通过质量计划、安全作业规程或规定、设备操作规程、管理方案等文件90、控制其安全风险。公司职业健康安全运行控制时应考虑的活动范围包括：与产品有关的过程、与顾客有关的过程；质量计划策划和编制；采购（含设备配件采购、设备租赁、生产产品分包、试验外包等）；产品/服务提供。7.1.3.3运行控制程序中的内容1) 针对风险评价中识别出的不可接受风险进行策划，采取措施，确保其运行和活动在受控条件下实施，防止事故的发生，以实现职业健康安全方针和目标的要求；2) 运行控制作业程序中应包括：工作场所和周边环境的风险、危险源控制；产品/生产的实现过程因设计原因导致的风险、危险源控制；某些特殊作业的许可证制度（如高空、挖掘、动火、引用高压电等）；机械设备安装、保养维护的风险、危险源控91、制；物料搬运、贮存的风险、危险源控制；运输过程的风险、危险源控制；某些过程对人员（含进入服务场所/加工现场的任何人员）安全意识、安全技术、技能的要求；其他环境因素，风险、危险源控制。3) 在运行控制文件中可以引用国家、行业及公司规定的运行标准和准则。7.2与顾客及其他相关方有关的过程经营部制定并贯彻实施与顾客有关的过程控制程序，在投标过程及合同签订过程中，经营部人员要与顾客进行有效的沟通，充分了解顾客的要求和期望，以确保合同或协议能全面有效的履行，满足顾客的要求。与产品（服务）有关的要求的确定与产品（服务）有关的要求包括： 1)顾客规定的质量、环境及职业健康安全要求，包括对交付及交付后活动的要92、求；2)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3)与产品有关的法律、法规（包括环境、职业健康安全）要求；4)组织确定的任何附加要求，包括顾客财产保护。注：交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如：维护服务等）、附加服务（回收或最终处置）等。各部门按职能分别在以下过程中和活动中，通过各种形式确定上述与产品有关的要求： 1)在接受合同、订单（对要求的说明）之前公司经营部根据服务范畴的具体情况，组织有关人员对合同或订单进行分析、讨论。 2)在生产过程中，通过顾客组织的情况、会议协调和讨论、监督检查等形式，识别顾客对服务过程的有关要求。 3)在交付完成后，经营部负责通93、过回访、满意度调查等确定顾客的要求。与产品有关的要求的评审公司经营部负责投标及合同管理制度的组织实施，对合同进行评审，以确保具有满足合同要求的能力；7.2.2.1合同评审合同签订前，由公司经营部组织本部门或有关人员，对合同草案进行全面的、准确的评审，与顾客建立有效的联络渠道，确保：a.确定顾客的各项要求，且公司有能力满足规定要求。b.合同条款合理、明确，各项要求在签订之前得到同意并形成记录；c.与约定或合同不一致的要求已做处理并得到解决。7.2.2.2合同签订 与顾客达成共识后，由法定代表人或委托代理人与顾客正式签订合同，并将合同分发有关部门执行，由公司经营部备案。7.2.2.3合同的修订当合94、同需要修改时，由公司经营部组织合同评审有关部门、部门对拟修订的内容进行评审，与顾客协商一致后签订补充合同或协议，并及时分发到原合同持有部门。7.2.2.4评审记录合同的评审、签订、修订等过程中，形成的有关文件记录由公司经营部按年度和时间顺序分类、整理、保存。注：在某些情况中，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的，作为替代方法，可对有关的产品信息，如：服务价目表、产品目录（介绍）、产品广告等内容进行评审。与顾客的沟通7.2.3.1与顾客沟通的内容 1)产品（业务服务）信息； 2)问询、合同或订单的处理，包括对其修改；3)顾客反馈信息，包括顾客意见、建议、抱怨、投诉。4)在产品合同履行的各阶段95、，应与发包方或其代表进行有效沟通。与顾客沟通的实现 各主管领导和部门负责按职能和业务范围通过签约、组织服务、回访等过程和活动与顾客沟通，征询顾客意见、建议，跟踪、处理收集和反馈的信息，确保满足顾客要求，并增强顾客满意，为持续改进提供依据。 1)经营部负责合同签订、修订中与顾客的沟通、收集、汇总服务市场信息。 2)经营部在服务过程中应积极与顾客交流，并协调、解决相应问题。3)经营部负责服务过程中对顾客反馈信息进行收集和处理。4)安全生产部主要负责生产过程前、中、后与各车间的沟通。沟通的方式及形式包括：产品例会、来往函件、变更指令、签证、电话交流、口头交流等。5)安全生产部负责与加工方的沟通。沟通96、的方式包括电话沟通、会议沟通及加工过程中问题的处理等。6)副总经理应对各部门的具体实施情况进行监督和管理。此项要素具体控制内容合入沟通、参与与协商控制程序及投标及合同管理制度。与相关方的信息交流各部门应按职能和业务范围与相关方进行信息交流，及时收集、传递和处理，以确保管理体系的运行和改进。外部信息的主要内容包括： 1)有关的法律、法规与其他要求； 2)相关方的意见、建议、投诉； 3)与环境因素、危险源（尤其是重大的）有关的其他信息等。信息交流通过文件、会议、电话、板报、访问、调查、意见箱、参观等多种沟通方式收集。7.2.4.工程部将公司的管理方针、重要环境因素/不可接受风险以媒体、信息联络单、97、信函或标语或致相关方的告知书等形式向外部公众（顾客、相关方等）发布宣传。7.2.4.5此要素具体控制内容合入沟通、参与与协商控制程序。7.3 设计和开发本条款已删减（见本手册1.2应用），为使本手册条款号与标准条款号保持一致，便于阅读和管理，本手册中仍保留该条款号。7.4采购 经营部负责采购控制程序的组织实施和监督。采购过程1)将公司采购的物资进行分类。重要物资为构成最终产品的主要部分或关键部分，将直接影响最终产品的使用或安全性能；一般物资构成最终产品的非关键部位，不影响最终产品的质量或影响轻微；辅助性物资一般不直接用于产品本身；2)依据采购物资生产产品的实现或对最终生产、产品的影响程度，以及98、对职业健康安全风险、环境的影响，经营部应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方，应制定选择、评价和重新评价的准则；并应保留对评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录；3)对重要物资，属于国家要求强制性认证的产品，必须选择其产品通过强制性认证的供方；对一般性物资及具有职业健康安全风险、重要环境影响的物资必须按照设计图纸或国家行业、地方的有关要求择优选择供方；对辅助性物资要择优选择供方，劳动保护用品必须到定点部门采购；4)选择、确定合格物资供方，建立合格供方名录，每年年底进行重新评价；5)对物资供方进行动态控制，将其供货业绩等作为重新评价的依据。7.4.1.2其他外包采购的控制1)试验、99、运输服务的外包由经营部根据生产/服务需要确定，选择有资质、有能力、能够符合本公司管理体系要求的分包部门，经审核批准后使用，并对其进行监督和评价，进行动态控制，建立业绩记录；2)计量监测的服务供方采购执行监视和测量控制程序。采购信息 采购信息包括：产品/服务、程序、过程和设施设备的批准要求，人员资格要求，质量管理体系要求，应确保采购要求的充分性、适宜性。1)根据服务周期需要，编制采购计划，报部门主管领导审批后实施。2)采购计划中应明确采购物资的品种、规格、型号、部门、数量、质量要求等内容，必要时应标明采购物资的品牌。3)采购合同中应明确采购物资的验收标准（或规程、规范等）和方法、质量等级要求及必100、须提供的物资技术质量文件资料。4)采购合同中还应明确环境、职业健康安全等方面的要求，并对供方施加相应影响。5)将公司质量、环境、职业健康安全管理的有关信息通报供方或分包方。6)需要时，对物资供方等分包方提出有关质量、环境、职业健康安全管理体系认证的要求。采购产品的验证 1)在供方货源处的验证 a.当需要在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排及物资交付的方式。 b.在评价选择提供产品/服务供方时，若有必要可对其技术力量（人员配置、设施设备、工艺水平等）和业绩（包括环境和职业健康安全业绩）进行实地、实例验证。 2)顾客对供方产品/服务的验证 a.当合同中规定，顾客或其代表在101、供方处和本公司对供方的物资或服务生产是否符合规定要求进行验证时，本公司不能把该验证用作供方对质量进行有效控制的证据。b.当顾客提出到供方处实施验证时，应同时在“与顾客的合同”以及“与供方的合同”中加以说明，以便供方能够知道顾客的此项要求，应保留所有对供方产品实施验证的证据性记录，保证从供方处采购的产品达到顾客满意。 3)进货检验和试验凡确定需检验和试验的物资，安全生产部必须按监视和测量控制程序规定，确保未经检验或经检验不合格的不准投入使用。验证活动可采用检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制总则安全生产部、工程技术中心负责生产过程控制程序的组织实施，102、控制生产过程，确保达到顾客要求； 生产控制内容包括以下方面：a）各车间严格按照生产过程控制程序及安全生产部、工程技术中心给出的相应作业指导书规定的过程实施。b）外包供方控制：外包供方的采购要确保其质量符合要求，服务及时、齐备；c）配备适当的设施，保证服务过程有效实施。d）实施监视和测量，对外包供方和公司服务过程进行检验，按监视和测量控制程序执行；e）各车间分别对生产过程实施控制，通过质量调查、环境安全调查对过程采用“目标策划实施检查改进”的循环进行控制，对于重大质量变化、重大环境变化、重大安全变化分别由公司领导、安全生产部、综合办等组织评审，分析原因、研究采取有效措施，由各车间组织实施，执行纠103、正措施和预防措施程序。f）产品/服务交付 规定服务交付放行的办法，交付的方式和相关的手段，并规定服务交付后对顾客进行走访或调查活动及对顾客满意度信息反馈的收集。生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时。安全生产部、工程技术中心根据的产品、产品生产识别和确认其特殊过程，并在作业指导书中，从人、机、料、法、环五个方面做出相应的规定，实施以下控制：a）过程的评审和批准所规定的准则。b）对所使用设备的能力认可和作业人员资格能力的确认。c）使用特定的方法和程序，如可以对以确认的过程参数进行连续的监视和控制等。d）使用规定的经104、检验合格的材料，并在适宜的工作环境中操作。e）这些过程的运行应保存相应的记录。f）再确认，按规定的时间间隔或再发生问题时，应对这类过程进行再确认。过程发生变更后，也应对变更后的过程进行再确认。7.5.2.1特殊工艺过程包括a）产品不能通过后续测量或监控以验证的工序；b）产品质量需要采用复杂昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的特性才能暴露出来。7.5.2.2关键工序包括a）对产品的质量、性能、寿命、功能、可靠性及成本有直接影响的工序；b）产品重要特性形成的工序；c）工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；本公司特殊过105、程为：， 关键工序为： 标识和可追溯性总则在产品实现的全过程中使用适宜的方法进行识别，并在产品实现的全过程中针对监视和测量要求识别产品/服务的状态，在有可追溯性要求的场合，对每个或每批产品/服务都要有唯一性标识并保持纪录，状态标识随着过程不同是可变的。标识可通过标牌、标签、铭牌、卡片、分存放地点、涂漆、传单、画册、示意图、模型、徽标、服装、旗帜以及各种记录等多种方式体现。标识的分类 1)产品标识a.物资的产品标识（包括物品及设施设备）；b.服务过程的标识（包括统一的服装、有标志的帽子、导向牌、提醒标志，统一的卡片、徽标等）。2）标识及其可追溯性管理a）服务标识和可追溯性，由综合办主管负责督导实106、施；b）各车间负责对生产过程服务进行标识；c）安全生产部、工程技术中心负责对应急过程服务进行标识；d) 安全生产部负责对设备状态、维检修过程进行标识；e) 财务部负责对仓库贮存材料、备品备件及成品进行标识。3)环境、职业健康安全标识（指用提示、指示或警示等）。a.危化品标识；b.安全色标识；c.车间区域标识；d.安全警示标识；e.废旧物资分类标识；f.设备标识；g.产品状态标识；标识应清晰、准确，并应进行适当的保护和跟踪，以防误用、丢失、损坏。顾客财产本公司顾客财产主要为顾客个人信息、知识产权、顾客提供的图纸、材料、设备等。公司应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产，如发生107、顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况，应及时向顾客报告并保持相关的记录，对于顾客的个人信息，承诺保密。产品防护为确保产品的符合性提供适当的措施，按照有关行业的一般要求和顾客提出的要求进行实施，产品防护由车间及安全生产部实施。防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护，防护也适用于产品的组成部分。7.5.5.1 属供方供货到现场的，应在采购合同或采购文件中明确防护要求。7.5.5.2 公司委托代为运输的，应明确运输方实施防护的职责。7.5.5.3 对物资贮存、出入库进行管理，做到账、卡、物相符；并防止损坏、变质和不适当的积压。7.5.5.4 对易燃、易爆、有毒、有害物资进行标识，采取有效的防护。7.108、6监视和测量设备的控制 总则 a) 质检部负责组织实施和监督，具体管理质量、技术方面的检验、试验测量设备和仪器；负责组织环境、职业健康安全监测设备的管理工作；化验部门或人员负责所管、所用监视和测量设备的具体管理。b) 监视和测量设备的使用说明书、检定合格证原件由安全生产部存档，化验部门及各车间保存复印件。- 磅秤、游标卡尺、千分尺、压力表、安全阀、压力容器、便携式检测仪、温度计、热电偶、摇表、电流表、电压表、化验室所有设备等由质检部归口管理，各车间、化验室负责本部门监视和测量设备的维护、调整等，由质检部负责组织其校验。监视和测量设备按要求进行定期检定或校准合格后方可投入使用，并按规定进行必要的109、维护，确保监视和测量的结果真实有效，质检部负责监督各使用部门的监视测量设备的实施效果，各使用部门做好监视测量设备的维护、校验、调整等相关记录。7.6.2 为确保结果有效，测量设备应：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准按规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定，并对校准或检定状态作明显标识。当无上述标准时，应自行建立标准进行校准，并记录校准或检定的依据；b) 监视和测量设备校准和检定的记录原件或复印件应随机携带，使其校准状态具有标识；c) 使用前进行调整或必要时再调整，但应防止会使测量结果失效的调整；d) 使用监视设备时，防止因调整不当而使其校准失效。确保监视和测量设备在适宜的环境下使用或110、校准，以确保监测或校准结果的有效性。e) 做好检测设备的日常维护，确保在搬运、维护和贮存期间防止其损坏或失效，其准确度和适用性保持完好；确保监视和测量设备有适宜的工作环境；f) 对易损坏、易锈蚀等部位进行经常性维护和保养：g) 当发现检测设备不符合要求时(如偏离了校准状态)，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。对设备和受影响的产品采取适当的措施(如重新校准设备、重新跟踪检测等)；h) 应制定必要的监视和测量设备操作规程，保证正确使用。防止监视和测量设备因调整不当使其校准失效。发现监视和测量设备偏离校准状态时，对该设备采取检定校准或报废等处理措施，校准和检定结果的记录应予保持。i) 监视和测111、量设备，如：温度计、压力容器、天车、手拉葫芦等，应规定专人使用。监视和测量设备的校验和使用者，应是经培训合格或具有操作能力、有经验的操作人员，并严格按操作规程进行操作，所提供的检验结果才能有效；j）当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时（重新安装程序、发生病毒污染等）予以重新确认。7.7环境和职业健康安全运行控制7.7.1总则 1) 安环部根据管理方针、法律法规、管理目标和管理方案，针对所确定的重要环境因素和不可接受风险的控制活动，策划、编制环境、职业健康安全行为和活动控制程序负责其组织实施和监督检查； 2) 各部门负责具体执行，112、确保其活动在受控条件下进行。建立、保持运行控制程序的要求 1)考虑到缺乏控制程序指导可能导致偏高管理方针、目标与指标的运行情况； 2)明确相关的法律、法规与其他要求，规定运行标准； 3)覆盖锑、锰产品及相关副产品的生产与服务的全部产品/服务、过程、活动和场所中标识出的重要环境因素和不可接受风险； 4)可行时，应适当扩展到顾客、供方及其他相关方，并将控制程序要求传递到有关的相关方；5)考虑到资源配置等有关情况；各部门做好机械设备、仪器设备的维护保养，及时检修，保证机械设备、仪器设备的正常运行。6)用于办公场所和生产现场、生产过程、监视和测量设备、设备设施、运行作业程序和工作组织的设计和策划，应充113、分考虑与人（员工和相关方）的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。6)根据管理体系的变更和改进进行适当评审。7.7.3 环境和职业健康安全的运行控制1) 废/污水、噪声、粉尘和固体废弃物排放的控制执行环境保护管理制度、固体废弃物管理规定、环保责任制；2）化学品管理执行化学药品管理制度；3）车辆管理执行车辆管理规定；4）能源、资源管理执行节能降耗管理规定；3）对相关方的管理执行相关方控制程序；4）环境、职业健康安全教育执行人力资源控制程序；5）环境和职业健康安全管理执行运行控制程序；7.8应急准备与响应总则 1) 安环部负责应急准备与响应控制程序的组织实施和监督检查； 2)安全生产114、部、工程技术中心、各车间负责配合或具体实施。7.8.2控制内容 1)公司组织各部门和人员对产品生产过程中的各主要环节进行调查、评审，以确定环境和职业健康安全方面潜在隐患和可能发生的紧急情况。 2)由安环部根据已确定的潜在事故或紧急情况，组织相关部门人员编制相应的应急程序或措施，以预防或减少可能造成的环境影响和职业健康安全风险。 3)可行时，各有关部门要有针对性地组织应急措施（或方案）的模拟演练或试验，以培训人员并验证应急措施的适宜性。 4)紧急情况发生后，相关部门应及时响应并记录其处理情况，达到可追溯性要求，为措施和程序的评审及修订提供依据。5) 安环部组织全司员工进行环境、职业健康安全教育以115、及应急准备和响应措施教育，并做好培训记录，具体执行人力资源控制程序。6）安环部负责组织对应急措施（或方案）适宜性进行定期评审。必要时进行修订，特别是当事故或紧急情况发生之后。8 测量、分析和改进8.测量、分析和改进8.1总则监视、测量、分析和改进的目的。 1)证实服务（包括产品）的符合性； 2)证实环境、职业健康安全行为和绩效的符合性； 3)评价对有关法律、法规的遵循情况； 4)确保管理体系的符合性； 5)管理体系持续改进的有效性。根据上述目的要求，公司各部门应按职能分配策划、实施以下过程： 1)物资采购、服务过程、最终服务的监视和测量； 2)顾客满意度测量； 3)环境、职业健康安全监测； 4116、)管理目标与指标和管理方案完成情况的考核； 5)数据分析，包括适用的统计技术方法应用程度；6)纠正和预防措施效果；7)内部审核与管理评审。8.2监视和测量顾客满意总则公司将顾客满意程度作为对质量、环境、职业健康安全管理体系业绩的一种测量，监视顾客满意或不满意的信息，并确定获取和利用这种信息的方法。公司经营部负责组织获取顾客对服务质量反馈信息，并进行处理；可通过文件、会议、电话、回访、调查表、意见箱等多种方式与顾客沟通获取反馈信息和测量顾客满意度。这些监视包括：监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔、经销商报告之117、类的来源获得输入。分别保持监视顾客满意情况的记录。经营部应汇总、分析顾客满意度结果与目标对比，整理有关反馈意见、建议，采取适当措施进行改进。内部审核总则 1)管理者代表负责领导管理体系内部审核工作； 2) 安环部负责内部审核程序的组织实施； 3)各部门配合实施内部审核。8.2.2.2审核频次 1)每年对质量、环境及职业健康安全管理体系至少进行一次内部审核，且两次内部审核的时间间隔不超过12个月。 2)如管理体系发生重大变化、出现严重不合格（事故）、顾客或相关方有严重投诉等特殊情况时，应增加内部审核。8.2.2.3审核准备1)制定管理体系年度内部审核计划； 2)成立内部审核组，审核组长和组员应具118、有相应的资格和适当的工作经验； 3)编制本次管理体系内部审核计划，明确审核目的、依据、范围及日程安排，其策划应考虑以下要求： a.受审核部门和涉及活动、过程的重要性和现状，以及以往审核的结果；b.审核员应与受审核部门无直接责任关系。 4)发出审核通知，受审核部门做好准备； 5)收集并审阅有关文件； 6)编制内审检查表。审核实施1)召开首次会议； 2)现场审核； 3)确定不合格项并填写不合格报告； 4)审核结果的汇总分析；5)召开末次会议；6)编写审核报告。纠正措施与跟踪验证 1)分析原因； 2)制定纠正措施； 3)实施纠正措施； 4）跟踪验证纠正措施执行情况及有效性。管理体系内部审核报告应作为119、管理评审输入的一项重要内容。内部审核过程应由综合办组织按记录控制程序 形成记录。过程的监视和测量过程的监视和测量方法包括以下几种： 1)内部审核与管理评审； 2)产品/服务、行为（活动）的监视和测量（包括各种监视、测量、检查、评定等）； 3)管理体系监督、检查、汇报、考核； 4)进行数据分析，选用适当的统计技术； 5)过程有效性的评价等。 以上方法应证实过程实现所策划结果的能力。若通过过程的监视和测量发现未能达到所策划的结果，则由责任部门对此不符合采取适当的纠正和纠正措施，需要时进行数据分析以确保产品的符合性和过程的有效性。各部门应按职能分配，采用适宜的方法，监视管理体系各过程（适用时进行测量120、），具体执行各相关程序的规定。如： 1)安环部负责管理体系策划和评审、内部审核、确定管理职责等有关过程的监视和测量。2)经营部负责顾客满意度的监视和测量；3)安环部负责环境、职业健康安全行为等有关过程的监视和测量；注：当确定适宜的方法时，建议组织根据每个过程对产品要求符合性和质量管理体系有效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度。产品/服务的监视和测量8.2.4.1总则通过对物资进货、生产过程及服务完成监视和测量进行分阶段控制，及时发现和消除不合格，确保产品质量满足规定要求，符合验评标准。质检部负责监视和测量控制程序的组织、实施和监督。安全生产部、工程技术中心负责组织各部门编制各类作业指导书，明121、确采购控制（供方控制）、生产、服务过程检验的要求，并依据监视和测量控制程序的规定，监督相关人员实施。所有产品只有在规定的生产均已圆满完成，且结果合格经授权的人员认可后才能交付，若发生不合格执行事件调查、不符合控制程序。8.2.4.2以上监视、测量、检查等过程应按相关规定和要求建立并保存有关记录，且记录须标明检验、检查情况和人员。8.2.4.3通过检验、检查发现的不符合应按事件调查、不符合控制程序及时处理。环境和职业健康安全的监测总则 1) 安环部负责环境、职业健康安全监测程序的组织、实施和监督检查； 2)安全生产部、工程技术中心负责配合或具体实施。环境、职业健康安全监测的内容 应对具有重大环境122、和职业健康安全影响的运行与活动的关键特性进行定性或定量监测，具体包括以下内容。 1)对环境和职业健康安全绩效进行常规监测和测量； 2)对运行的控制情况进行监督和检查； 3)目标、指标和管理方案的执行或完成情况； 4)定期评价适用的法律、法规的遵循情况； 5)监测和测量装置控制。环境、职业健康安全监测的实施 1) 安环部负责环境和职业健康安全绩效监测的组织实施和监督检查，包括废水、噪声、固体废弃物等污染指标测量（需要时邀请环保局进行）。2) 安环部负责按运行控制程序规定，对运行的控制、管理情况进行监督和检查。3) 安环部每季度对各公司环境和职业健康安全目标、指标与管理方案的执行、完成情况进行检查123、。4)生产、办公场所、环境和职业健康安全影响的监测和检查，具体执行环境、职业健康安全监测程序。8.2.6合规性评价公司制定并实施合规性评价程序，规定了国家、地方以及行业的法律、法规的遵循情况定期进行评价，预防、减少可能出现的违反有关法律法规和规定的情况发生。管理者代表和安环部组织相关人员组成评价小组，定期组织评价。将环境因素和危险源分为：物资设施设备、服务过程、管理过程三大类，评价由每一项环境因素及危险源产生的其对应的法规相关条款的要求，以及对其他相关规定的遵循情况，从而判定其符合性。评价记录由安环部保管。评价结果发现有不符合的情况，按照纠正措施和预防措施程序要求由安环部发布到各相关责任部门，124、并由安环部监督和验证整改结果。8.3事故、事件和不符合控制总则1) 经营部负责物资不合格品控制的组织、实施和监督； 2) 安环部负责环境和职业健康安全事故、事件和不符合控制的组织、实施和监督； 3) 安环部负责管理体系审核中不合格项的控制。8.3.2 事故、事件的控制8.3.2.1 各部门针对管理体系中发生的事件、事故要进行登记，并及时上报安环部。8.3.2.2 各部门应对已发生的事故、事件进行原因分析，对事故、事件进行调查，并将结果上报安环部，采取相应措施以减小因事故、事件而产生的影响，对措施的有效性进行验证。8.3.2.3 将事件、事故的处置结果以书面形式提交管理评审。8.3.3不符合的程125、度划分 不合格 a.一般：令顾客略有不满意或可能引起顾客不太满意，有待改进、提高的问题； b.严重：顾客重大投诉或将使顾客产生较大抱怨或引起恶劣影响的问题。 3)环境、职业健康安全不符合项a.一般不符合项：略超出指标或违反有关规定、对环境或职业健康安全影响不大的问题；b.严重不符合项：严重超出指标或违反有关规定、对环境或职业安全产生较大影响，造成重大事故或隐患的不符合。以上程度划分还可根据不符合对成本、进度的影响大小、处置方式的难易程度等具体情况适当调整。8.3.4不符合的分类及处置方式8.3.4.1产品的不符合1)物资不合格品：指采购的物资或顾客提供的产品不合格，包括搬运、贮存中防护不当造成126、的不合格品。 a.拒收、退换； b.让步接收； c.降级使用或退回；d.报废。8.3.4.2环境和职业健康安全的不符合1)环境方面的不符合项；2)职业健康安全方面的不符合项。3)此两种不符合项的处置方式均为：a.整改，以达到原规定要求； b.补救，采取必要措施减少已造成影响或防止可能引起新的影响。8.3.4.3管理体系的不符合 指内、外部审核中发现的不合格项，其控制具体执行内部审核控制程序，本章节不再描述。8.3.5不符合处置的评审、审批、实施及验证 1)经监视和测量发现不符合后，根据不符合的具体情况，应立即进行适当的记录、标识、隔离、暂停、防护及报告等初步控制，以防其非预期的使用、服务、交付127、或造成更严重的影响。 2)根据不符合的分类和程度等具体情况，应及时组织有关人员进行评审（需要时邀请顾客等相关方参加），采取适宜的处置方式，经有关领导审批后由责任部门具体实施，并由有关部门进行验证。 3)需要时，不符合处置的验证仍执行相关监测程序的规定。4)不符合处置的评审、审批、实施及验证应形成记录。8.3.6不符合的信息处理各部门应收集、汇总、传递不符合的信息，适用时进行数据分析并采取纠正和预防措施，具体执行相关程序的规定。8.4数据分析8.4.1总则管理者代表负责数据分析的组织、指导、实施和监督。数据信息包括以下方面的内容： 1)顾客满意信息：顾客满意度和顾客反馈意见、建议、投诉等； 2)128、与产品/服务要求的符合性：产品不合格主要原因、合同履约情况等； 3)过程和服务特性及趋势：如过程监视和测量结果、纠正和预防措施、内部审核及管理评审情况等； 4)与供方有关的信息：采购产品验证记录、评价记录、不合格情况等； 5)环境、职业健康安全的有关信息：绩效的监测及不符合项等情况； 6)其它有关的信息：如市场动态、竞争对手的情况、其他相关方反馈。数据分析主要方法 以上几方面数据信息的收集、汇总、分析可用报告、表格（如汇总表、调查表）等形式体现，必要时可应用适宜的统计技术方法进行分析，如： 1)数理统计或非数理统计：用于有关的检验、试验数据分析； 2)概率统计：用于不符合出现频率等定量分析； 129、3)因果分析图：用于不符合、纠正和预防措施的调查、评审等定性分析；各部门按职能分配、业务归口定期或不定期确定、收集有关数据信息，选择适用的统计技术进行分析，以便于评价管理体系适宜性和有效性并为持续改进提供依据。8.5改进持续改进本公司领导层应主动寻求持续改进的机会，以确定和实施质量、环境、职业健康安全管理体系持续改进的有效性。改进机会通常来自于：1)质量、环境、职业健康安全方针的实施和评审；2)质量、环境、职业健康安全目标的定期考核；3)管理方案、应急准备和响应计划及程序的执行结果及其评审结果；4)内部管理体系审核、认证审核、相关方审核的结果；5)管理评审；6)数据分析；7)纠正和预防措施实施130、结果；8)顾客、相关方、员工的意见和建议。8.5.1.2持续改进过程包括：1) 日常改进：公司通过8.5.1.1的改进机会实现质量、环境、职业健康安全管理体系的日常持续改进；2) 重大改进：领导层和综合办按以下要求进行策划与控制：分析拟改进事项的现状、原因及主因；确定拟改进事项；确定改进的目标和要求；制定改进计划与对策措施；按计划实施改进；对持续改进的结果进行验证。纠正措施总则 1)安环部负责质量、环境、职业健康安全方面纠正措施控制的组织、指导、实施和监督； 2)相关部门负责配合或具体实施。纠正措施的信息来源1)顾客意见、报怨、投诉；2)其他相关方（如政府主管或监督部门、周边住户、企业）提出的131、意见和问题；3)有关的监测结果及不符合评审记录；4)管理评审、内部审核不符合项。控制内容当发生严重不符合或轻微不符合重复发生时，应按以下内容进行有效控制，以防止不符合的再次发生，具体执行纠正措施和预防措施程序。1)收集、汇总不符合信息并有效地处理；2)调查、产生分析不符合的原因；3)制定纠正措施并确定其可行性，以消除不符合的原因；4)实施纠正措施；5)跟踪验证其执行情况并评审其有效性，需要时另采取行动；6)以上控制应形成记录。纠正措施的控制应与不符合的严重性、造成影响大小及其实施的难易程度等具体情况相适宜。管理体系内部审核中不合格项的纠正措施控制具体执行内部审核控制程序。预防措施总则 1)安环132、部负责质量、环境、职业健康安全方面预防措施控制的组织、指导、实施和监督； 2)相关责任部门负责配合或具体实施。预防措施的信息来源 1)相关方建议、顾客满意度调查； 2)市场调查结果、同行业经营管理信息； 3)管理体系运行潜在不符合； 4)环境、职业健康安全关键特性检测结果。控制内容 为防止潜在不合格的发生，应按以下内容进行有效控制，具体执行纠正措施和预防措施程序。 1)利用适当的信息来源，发现潜在的不符合；2)调查、分析潜在不符合的原因，评价采取预防措施的必要性； 3)制定预防措施并确定其可行性，以消除潜在不符合的原因； 4)实施预防措施； 5)跟踪验证其执行情况并评价其有效性，需要时另采取行133、动； 6)以上控制应形成记录。预防措施的控制应与潜在不符合的风险、严重性、将造成影响大小及其实施的难易程度等具体情况相适宜。附件 1 程序文件清单序号文件编号程 序 名 称1文件控制程序2记录控制程序3法律、法规及其他要求控制程序4环境因素识别和评价控制程序5危险源辩识与风险评价控制程序6目标指标及管理方案控制程序7沟通、参与与协商控制程序8管理评审控制程序9人力资源控制程序10采购控制程序11生产过程控制程序12与顾客有关过程控制程序13运行控制程序14应急准备和响应控制程序15相关方控制程序16内部审核控制程序17合规性评价控制程序18监视和测量控制程序19环境、职业健康安全监测程序20事134、件调查、不符合控制程序21纠正措施和预防措施程序附件 2生产工艺流程图配 料矿锑铅精烧 结破 碎石灰石石英石鼓风炉熔炼烧结块收尘进脱硫塔排空图2-2 本项目生产工艺流程及产排污节点图图例G废气W废水S废渣筛 分烟 气氧化锰吸收锑铅合金反射炉吹炼底 铅浇 铸电 解烟化炉熔炼渣氧化锌电 铅阳极泥阳极泥铅 渣烟 气水淬渣锑 氧反射炉精炼精 锑银回收铜 渣G1G2G3S1W1S6S7G6W2收尘收尘G21G22G23、G24G25配料收尘G4G5锑 渣S8地面设备冲洗生 活吹炼渣S2过滤污泥产生硫酸锰S4S5精炼渣S3W3W4S12重金属废水站站S10银 锭S9生活污水处理S11附件 3 管理体系要求135、及管理职能分配表（Q：质量管理体系；E：环境管理体系；O：职业健康安全管理体系） 职能部门一体化管理体系要素管理层综合办安全生产部经营部安环部质检部工程部各车间工程技术中心财务部管理手册条款QEO4.1 管理体系总要求4.14.14.14.2.1 总则4.2.2 管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.15.2 以顾客为关注焦点5.25.3 质量、环境、职业健康安全管理方针5.34.24.25.4.1 质量、环境、职业健康安全目标、指标5.4.2 管理体系策划4.34.35.4.3 环境因素、危险源的识别评价5.4.4 法律法规与其他要求5.25.4.5 环境、职业136、健康安全管理方案5.5.1 职责与权限5.5.3 信息交流5.6 管理评审5.64.64.66.1 资源提供6.16.2 人力资源6.26.3 基础设施6.3 6.4 工作环境6.47.1 产品/服务实现的策划7.17.2 与顾客和相关方有关的过程7.27.3 设计和开发7.37.4 采购7.47.5.1 产品提供过程的控制7.5.2 产品提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制7.67.7 环境、职业健康安全管理行为和活动控制7.8 应急准备和响应8.2.1 顾客满意8.2.2 管理体系内部审核8.2.3 过程的监视和测量8137、.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境、职业健康安全监测8.2.6 合规性评价4.5.28.3不符合控制8.34.5.34.5.28.4 数据分析8.48.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：表示主管部门/人；：表示责任部门/人；：表示配合部门/人。附件 4-1 公司组织机构图总 经 理副总经理安全生产部工程部综合办经营部质检部财务部安环部工程技术中心粗铅车间氧化锌车间中试车间锰车间动力车间附件 4-1 体系组织机构图总 经 理副总经理安全生产部工程部综合办经营部质检部财务部安环部工程技术中心粗铅车间氧化锌车间中试车间锰车间动力车间管理者代表职业健康安全管理事务代表附件 5 厂区地理位置图 附件 6 公司平面图附件7各车间平面图