1、XXXX有限公司 文件编号：xxx/xxxx1-xxxx质量/环境/职业健康安全管理手册ISO9001:2015&ISO14001:2015OHSAS18001:2007 A/0版编制: 审核： 批准： xxxx年xx月01日发布 xxxx年xx月10日实施目录1 概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书、安全事务代表任命书1.4 质量环境安全管理手册的管理 2 管理体系范围3 手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章 组织的背景 4.1 理解组织及背景4.2 理解利益相关方的需求和期望4.3 确定管理体系的范围4.4 管理体系及过程 5 领导作用2、 5.1 领导和承诺5.1.1 领导和质量环境安全管理体系承诺5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量、环境和安全管理方针5.3 组织角色、职责和权限6 质量环境安全管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 危险源6.1.4 合规义务6.1.5 措施的策划6.2 质量、环境目标、职业健康目标及其实现策划6.3 变更策划 7 支持 7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新73、.5.3 文件信息控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务要求的确定8.2.1 顾客沟通8.2.2 产品和服务要求的确定8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.3 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计与开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 外部供应商的信息8.5 产品和服务的提供8.5.1 产品和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 属于顾客和外部供应商的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 变更控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制8.8 环境和职业健康安全管理运行控制8.9 应4、急准备和响应 9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 顾客满意度9.1.2 分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审 10 改进10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进1 概述1.1 管理手册颁布令质量环境职业健康管理手册是本公司从事与质量环境和职业健康安全管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运行，实现质量环境和职业健康管理目标，促使公司质量环境、职业健康管理工作得到持续改进与不断发展。质量环境职业健康管理手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司质量环境职5、 业健康安全管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境和职业健康安全管理活动，使其基于 ISO9001:2015 和 ISO14001:2015、OHSAS18001：2007 标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司质量环境职业健康安全管理工作。现决定正式颁布实施。公司全体员工必须认真学习，严格按一体化管理手册规定的标准贯彻实施。总经理： 日期： xxxx年07月01日1.2 企业简介XXXX有限公司位于xxxx市xxxx工业园区，是集阀门研发、制造、销售、服务于一体的无区域行业有限公司。企业创建xx年，经过全体xx人的努力拼搏，实现了跨越式发展。目前6、公司在xxxx新建生产基地，总占地面积30亩。公司现有员工96人，其工程技术人员共35人。公司成立了高新技术研发中心，拥有发明专利、实用新型专利多项。公司不断加大软硬件投入，拥有国内领先的加工中心、数控机床、普车、铣床、刨床、磨床、热处理等加工设备60余台套；建立了先进的阀门性能检测和试验中心，拥有先进的理化检测设备。由于产品性能与质量优异，深受广大用户青睐。成功跻身xx资源成员单位、xx石化资源成员单位、xxx天然气网络成员及中国电力网络成员。产品拥有自营进出口权，远销欧美、中东、南美、非洲及亚洲等二十多国家和地区。企业先后通过了ISO 9001、API Q1、ISO14001、GB/T 27、8001体系认证，等荣誉称号。公司主导产品有xxxx等，而且能够根据客户需求，自行研发、设计和开发各类xxxx。产品xxxx。公司地址： 电 话：传 真：电子信箱：网 址： 1.3 管理者代表任命书公司所属各部门、各单位： 为实现公司的质量、环境方针和目标（指标），确保公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命 谢建国 担任本公司管理者代表。其主要职责是：a)负责按 ISO9001 & ISO14001、OHSAS18001 标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系；b)向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求；c)在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形8、成；d)批准管理体系程序文件；e)配合总经理的工作，推行公司质量/环境/职业健康管理方针，组织制定质量/环境/职业健康安全目标和管理方案。f)做好内部审核的组织工作；g)协助总经理做好管理评审；h)负责质理环境安全管理体系的有关事宜的内外部联络。总经理： 日期： xxxx.07.011.4 职业健康安全事务代表任命书兹推荐XX为本公司职业健康安全管理体系安全事务代表，履行职业健康安全管理职责，确保职业健康安全管理体系有效运行职业健康安全事务代表的职责是：a)适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；b)适当参与事件调查；c)参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；d)对影响他们职业健康安全9、的任何变更进行协商；e)对职业健康安全事务发表意见。总经理： 日期： xxxx.07.011.5 管理手册的管理1.5.1 一体化管理手册简介本管理手册（以下简称手册）是按照 ISO9001:2015 和 ISO14001:2015、OHSAS18001：2007 标准及本公司的质量环境职业健康安全管理要求编制的。本手册的主要目的是规范质量环境职业健康安全管理体系的基本结构、阐明公司的质量环境管理方针与目标，并明确与质量环境管理有关的立场。手册是实施和保持质量环境职业健康安全管理体系应遵循的文件。1.5.2 一体化管理手册的管理与控制 本手册版权属于XXXX有限公司所有，未经批准任何人不得全部10、或部分复制，违者追究法律责任。手册由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后颁布实施。 办公室负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作，并确定手册的发放范围，负责对手册进行统一编号，编制分发目录后以“受控文件”形式发放。 当出现以下情况时，需对手册内容进行评审及更改：a)法律法规发生变化时；b)公司的活动、产品、服务发生变时； c)公司的质量环境方针更改时；d)组织机构变更时； 手册的更改及换版由办公室负责，更改或换版后的手册由总经理批准后颁布实施。 若顾客或相关方索阅质量管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文件”形式发放。 有关手册的控制详情，按文件控制程序执行。注：手册中部分内容11、需要进行调整或变更时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修订，使用章节修订说明进行修订（变更章节必须进行标记，便于区分），经管理者代表批准后进行更新并发布实施。2 范围2.1 总则质量环境安全管理体系涵盖了公司采购、销售及服务、行政及相关管理活动提供过程的管理工作， 编制了管理手册、程序文件、相关作业指导书等文件。本管理手册按 ISO9001：2015、ISO 14001：2015、OHS18001：2007 标准要求描述了公司的质量、环境和职业健康管理方针、目标，部门职责及适用条款，对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和服务，对内作为管理体系的最高文件，指导公司管理体系12、的有效运行，实现增强顾客、相关方满意度。管理体系主要覆盖：a)本手册适用于公司各类型阀门产品的生产、相关环境与职业健康安全管理活动；b)本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一。 2.2 应用本公司所有产品和服务过程：阀门的生产和销售，根据客户及行业标准要求进行服务。3 手册引用标准文件、术语和定义3.1 引用标准文件本管理手册及其它一体化管理体系文件，均依照ISO9001：2015质量管理体系要求、ISO14001：2015 环境管理体系要求及使用指南和ISO9000：2015 质量管理体系 基础和术语、 OHSAS 18001：2007职业健13、康安全管理体系要求而制定。3.2 术语和定义3.2.1 顾客：本公司应用产品和服务的需方、团体、个人。3.2.2 相关方：能影响、被影响或感受某项决策或活动影响的个人或组织。3.2.3 要求：规定的需要或期望，通常是隐含的或必须履行的义务。3.2.4 质量：一组固有特性满足要求的程度3.2.5 合格：满足要求3.2.6 不合格（不符合）：未满足要求3.2.7 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求3.3 缩写说明 一体化管理体系：质量、环境管理体系QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系 OHSMS：职业健康安全管理体系QEOHMS：质量、环境、职业健康安全管理体系4 公司的背景4.1 理解公14、司及其背景公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面： 1) 可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；2) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3) 公司管理、战略优先、内部政策和承诺；4) 资源的获得和优先供给、技术变更；5）总经理办应建立经营计划。注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。4.2 理解利益相关方的需求和期望4.2.1 公司已确定与管15、理体系有关的相关方，主要如下：1) 直接顾客；2) 最终使用者；3) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4) 政府机构；5) 其他与公司利益有关的个人或组织。4.2.2 公司应理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.3 当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。4.3 确定管理体系的范围 公司应界定管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定管理体系范围时，公司应考虑：1)标准4.1条款中提到的内部和外部事宜；2)标准4.2条款的要求；管理体系的范围应描述为组织所包含的产品、服务、主要过16、程和地点。描述管理体系的范围时，对不适用的标准条款，应将管理体系的删减及其理由形成文件。删减应仅限于ISO9001:2015 标准第8 .3章节，且不影响组织确保产品和服务满足要求和顾客满意的能力和责任。过程外包不是正当的删减理由。注：外部供应商可以是组织管理体系之外的供方或兄弟组织。一体化管理体系应用范围详见第2章。4.4 管理体系及其过程4.4.1 总则公司按 ISO9001：2015 & ISO14001:2015、OHSAS18001：2007 标准的要求建立管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。4.4.2过程方法 公司将过程方法应用于管理体系，按照以下原则进行：a)17、 确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；b) 确定每个过程所需的输入和期望的输出；c) 确定这些过程的顺序和相互作用；d) 确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务、顾客满意和合规义务带来的风险；e) 确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制； f) 确定和提供资源；g) 规定职责和权限；h) 实施所需的措施以实现策划的结果；i) 监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果； j)确保持续改进这些过程。见下图图示：管理体系基本框架图组织及其环境（4）顾客满意产品和服务改进（10）支持和运行（7、8）策划（6）绩效评价（9）顾客要求相18、关方的需求和期望（4）处置管理体系的结果策划领导作用（5）实施检查5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 领导作用和质量环境职业健康安全管理体系承诺为使一体化管理体系得以有效建立并获得持续改进，总经理采取如下措施并形成相应的证据： 1）在公司例会和每月的工作会议上，所有部门的负责人对本职工作进行评议、讨论，并形成会议记录；部门负责人向下传达会议精神，使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规的重要性，提高员工的质量和环保及职业健康安全意识，以指导工作的开展。2）制定并发布质量、环境、职业健康方针和目标，以及绩效指标，并大力宣传贯彻实施。通过现场巡 视、内审、每月工作会议等方法来检查目19、标、指标及管理方案的实行情况。3）按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性进 行评审。4）按照实际工作的要求，合理设置和调配人力和设备等资源，以确保符合顾客和相应法律法规的要求。5.1.2 以顾客为关注焦点 为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，最高管理者采取如下措施：5.1.2.1 增强顾客满意理念：将“增强顾客满意”的理念明确地纳入公司的质量方针中，“使顾客满意”成为了公司中长期上下一致贯彻的服务宗旨，并要求全体员工全面理解并实施；同时在层层展开的目标中明确顾客满意的程度，通 过定期的评价来验证是否达到要求。5.1.2.2重视信息： 公司在工作流20、程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，确保将顾客的要求在合同中体现和满足，并随时修正和改进自身的管理水平。5.1.2.3处理投诉： 5.1.2.4如果顾客对产品实现和服务有不满意，公司需要按照客户满意度调查控制程序和客户服务控制程序的要求持续改进。5.2 质量、环境和职业健康安全管理方针质量和环境、职业健康安全方针（简称为方针）是全体员工必须遵守的行为准备。方针经总经理批准，由管理者代表监督、实施。 结合公司自身的特点，制订了公司的质量、环境和职业健康安全方针：以质量求生存，以科技求发展，以市场为导向，力保顾客满意，满足持续改进；节能降耗、预防污染、重环保，关爱生命、21、安全第一、除隐患。上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司活动、服务的性质、规模，以及环境影响、危险特性，而且体现了本公司遵守现行有关质量、环境，职业健康安全方面的法律法规及其他要求持续改进的承诺。为贯彻实施方针，最高管理者采取如下措施：1）让相关方了解和认同是公司对一体化管理体系的承诺。公司通过办公例会、专题学习、墙报、等 其他方式，加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标识牌、文件的方式使方针 便于相关方获取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通双体系方针。2）根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标，并通过管理评审检查目标的实施情况。3）公司通过定期的管理评审22、对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时，应及时对质 量和环境方针进行评审、修订，以确保其充分性和适宜性。5.3 组织角色、职责和权限5.3.1 组织架构 为实施一体化管理体系，XXXX有限公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对XXXX有限公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。XXXX有限公司一体化管理组织架构图见下面图一。 图二XXXX有限公司 质量环境安全管理组织架构图组织机构图总经理管理者代表销售部技术部采购部生产部财务部质检部办公室5.5.2 管理者代表为建立、实施一体化管理体系，使之有效和高效运行，由XXXX有限公司经理任命一名管理者代表，不论其在其他方面职责如23、何，都具有1.3职责和权限。 5.5.3 各部门职能分配表5.5.3.1 总经理a)拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。 b)领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。c)领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。d)主持公司日常生产经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责，协调公司内外关系。e)负责建立、实施、保持质量环境职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，确认公司管理方针、 目标、指标的建立和实施。f)决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。g)加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。h)总经理是公司的第一责任人，对整个24、公司的经营业绩负责。5.5.3.2 办公室主任a)；组织编制公司管理体系文件；b) 负责管理文件和记录的控制管理；c) 负责制定公司中长期和短期员工培训计划，并组织实施；d) 协助获取、识别、更新公司适用的质量环境及职业健康安全法律法规；e) 负责公司内、外部质量、职业健康安全卫生与环境管理体系的信息交流工作；f) 负责环境因素的识别、评价、更新管理，建立和保持环境因素识别与评价控制程序；g) 负责组织识别公司生产、管理活动的危险源，并组织评价、更新公司的危险源和重大安全风险，建立并保持危险源辩识和风险评价控制程序；h)协助管代制定管理目标、指标及环境方案，并负责制定与实施目标、指标及环境方案25、；i)负责公司办公、后勤等管辖范围的环境、职业健康安全运行控制；j)配合生产部做好应急准备与响应工作；k)协助管代、总经理做好管理体系的内审、管理评审的具体工作，外审的联系和协调工作；l)负责对环境、安全保护设施进行控制；m)负责体系的监测和测量工作及合规性评价工作；n)负责环境安全不符合项的纠正预防措施的跟踪验证工作；o)负责审核或审批本部门编制的文件；p)负责完成相关程序文件中规定的工作内容。5.5.3.3 生产部经理：a)负责公司整个生产加工过程的控制，确保公司的管理体系在本部门得到正常运行；b)根据公司下达的生产任务编制生产计划，做到均衡生产；c)根据生产需要对车间人员进行统筹调配，协26、调各车间班组的生产关系，检查生产进度，确保生产任务按时完成；d)负责生产现场管理，做好生产设备的维护保养工作，并做到安全、文明生产，搞好标识和定置管理；e)负责对公司生产过程人、机、料、法、环等方面进行控制，确保产品的过程质量；f)确保本部门出现的重要环境因素、重大风险得到控制，为环境、职业健康安全管理体系中运行的主要控制部门；g)对出现的紧急情况进行识别，做好应急准备与响应，并定期对编制的应急预案进行验证；h)负责仓库的管理工作；i)负责审核或审批本部门编制的文件；j)负责完成相关程序文件中规定的工作内容。5.5.3.4 采购部经理：a)负责供方的选择、评价及控制。负责采购计划的编制及具体的27、采购工作；b)对供方施加环境及职业健康安全的影响；c)在采购过程中做好易燃易爆品的防护工作；d)负责审核或审批本部门编制的文件；e)负责完成相关程序文件中规定的工作内容。5.5.3.5 技术部经理：a)全面负责公司的新产品设计、开发管理工作；b)负责对本部门的环境、职业健康安全的运行控制；c)在设计开发时，优先考虑采用节能降耗、新工艺、新方法、新设备的产品；d)确保管理体系在本部门得到有效运行；e)负责技术文件的控制；f)负责审核或审批本部门编制的文件；g)负责完成相关程序文件中规定的工作内容。5.5.3.6 质检部经理：a)负责产品实现过程的监视和测量，组织计量器具及各类检测设备的周期校准；28、b)负责对不合格品处理、检查、跟踪验证，纠正和改进措施；c)负责产品验证和标识及可追溯性控制，对购进的物资进行验证；d)确保管理体系在本部门得到有效运行；e)负责对本部门的环境、职业健康安全的运行控制；f)负责审核或审批本部门编制的文件；g)负责完成相关程序文件中规定的工作内容。5.5.3.7 财务部经理：a)负责本公司内财务资金的预算、成本预算，确保收支平衡；b)在公司内提倡节能意识，对资源、能源进行统计分析；c)确保环境方案中资金及时到位；d)工资的发放；e)与政府部门有关税务呈报等方面信息交流。5.5.3.8 销售部经理：a)负责公司产品销售管理工作，组织制定产品营销计划和销售方案；b)29、组织安排产品上市的市场拓展和策划工作，进行市场调查和顾客满意度调查，及时处理相关方的投诉和抱怨；c)负责合同评审；d)负责本部门重要环境因素、重大危险源进行控制；e)在销售过程中宣传公司的方针、目标，收集客户对安全卫生与环境方面的反馈意见；f)负责售后服务；g)管理体系文件中规定其它职责和权限；h)负责审核或审批本部门编制的文件；i)负责完成相关程序文件中规定的工作内容。5.5.3.9 车间主任：a)确保公司管理体系在本车间得到正常运行；b)负责车间人员及生产安排，工艺过程的质量、环境控制，确保生产任务完成及环境符合要求；c)负责车间员工思想教育，对员工的组织纪律实行监督；d)对新进员工进行质30、量、环境、安全教育；e)确保本车间的环境因素、风险因素得到控制，认真执行环境方案规定的内容；f)公司管理体系文件中规定的其它职责与权限。5.5.3.10 仓库管理人员：a)负责物品的收、发、结存，确保帐、物、卡相符；b)按照“5S”要求确保仓库内物品整洁、干净、标识明确；c)对本部门的环境因素、危险源进行控制；d)做好消防安全的预防工作，为应急准备与响应的主要管理部门。 5.5.3.11 车间员工：a)熟悉工作岗位的质量标准，工艺文件和作业指导书；b)严格遵守工艺纪律和操作规程，搞好“三检”，（即自检、互检、专检）对加工的产品负责质量责任；c)努力完成质量指标的考核；d)爱护工具、量具和工位器31、具，做到擦洗干净、摆放整齐；e)搞好文明生产和安全操作，做好标识管理工作，在本岗位做到预防环境污染；f)公司管理体系文件中规定的其它职责与权限。5.5.3.12 员工代表：a)参与公司职业健康安全重大事件的讨论，代表员工提出合理化的意见或见议；b)深入员工基层，了解员工的工作与生活，对有困难的员工向工会报告；c)参与重大安全事故的处理，代表员工提出事故处理意向；d)监督公司对员工的职业病防护、劳保品发放、女工利益、童工或未成年人安全健康等事项。6 质量环境职业健康安全管理体系策划按照公司方针和目标的要求，行政部对管理体系的各项基本活动进行策划，策划的结果在相关的管理体系文件中予以规定。6.1 32、应对风险和机遇的措施6.1.1总则策划管理体系时，组织应考虑 4.1 和 4.2 的要求，确定需应对的风险和机遇，以便：a) 确保管理体系实现期望的结果；b) 确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意； c) 预防或减少非预期的影响；d) 实现持续改进。组织应策划：a) 风险和机遇的应对措施；b) 如何在管理体系过程中纳入和应用这些措施（见 4.4），以及评价这些措施的有效性。 采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。公司编制了风险管理控制程序管控公司的业务风险，制定设计开发控制程序对产品在设计开发阶段和过程管控阶段进行管控。 6.1.2 33、环境因素公司通过建立并保持环境因素识别与评价程序，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素： 1）识别环境因素的范围必须覆盖公司产品实现安装的全过程，以及日常管理活动的各个方面。2）各部门在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。3）在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及 法律法规的要求。4）当国家环境法律法规及有关标准发生变化、产品实现过程发生较大变化或相关方提出合理要求时， 应重新确定、评价重要环境因素。6.1.3危险源公司通过建立并保持危险源辩识与风险评价控制程序，从以下几方面确定、判定、考虑和更34、新环 境因素：1）识别环境因素的范围必须覆盖公司产品实现的全过程，以及日常管理活动的各个方面。2）各部门进行风险评价，应结合实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态。3）重大风险的影响应考虑：重大风险的规模和范围，重大风险的影响程度大小，影响持续的时间及发 生的概率等，及法律法规的要求。4）当国家职业健康安全法律法规及有关标准发生变化、产品实现过程发生较大变化或相关方提出合理 要求时，应重新确定、及时对公司范围内的危险源作出辨识并进行风险评价，确定出重大风险。6.1.4合规义务1）法律法规及其他要求由行政部负责按法律法规及其他要求控制程序的有关要求，通过相关渠道 获取适用的质量、环35、境、职业健康安全方面法律法规及其他要求并予以执行。行政部负责编制适用法律 法规、标准规范一览表，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。2）各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境及职业健康法律、法规、标准、规范和其他要求。6.1.5 措施的策划： 公司应采取策划行动来解决重要环境因素、职业健康危险源和合规义务，如对公司运营和管理过程中的风险和机会进行识别和采取措施。将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实施过程，并评估这些 策划行动的有效性。在策划这些行动时，公司应考虑技术方案、财务、运营和业务的需求。6.2 质量、环境和职业健康目标及其实现策划公司制定了目标、指标和管理方案控制程序管理36、质量和环境、职业健康目标的制定，以及对目标 的实现进行了策划。6.2.1 目标策划： 质量和环境、职业健康目标是质量和环境、职业健康方针的展开，各部门根据公司每年的总体质量、环境和职业健康目标、以及年度工作计划，制订本部门的年度的质量、环境和职业健康目标，经部门经理审核、总经理批准后，由办公室负责汇总。确定的质量、环境和职业健康目标以公司的年度工作计划下达至各部门。每年第四季度，由办公室编制“年度质量、环境和职业健康管理管理目标及方案计划”， 确定年度质质量、环境和职业健康目标。各部门经理组织各部门根据总目标进行分解，转化为各部门具体的质量、环境和职业健康/工作目标。办公室每月评估质量、环境和37、职业健康目标的实现情况，以持续改善和满足相关方的要求。6.2.2 实现环境、职业健康目标措施的策划 公司应该制定环境、职业健康安全目标实现的管理方案，确定工作内容、资源、责任人、完成计划和评估方案，以确保目标得以实现。6.3 变更策划当存在以下情况时公司可对本手册和一体化管理体系进行变更： 1）公司组织架构、经营活动等发生重大变化时；2）或者管理体系标准换版时；3）或者为了满足顾客需求时；4）以及自身持续改进等需要时； 5）变更需要在受控状态下实施，各级管理层要确保更改期间一体化管理体系的完整性和有效性。7 支持7.1 资源7.1.1总则为实施、保持和持续改进一体化管理体系，增强顾客对公司产品38、的满意程度，公司提供如下适当的资源配置，并及时提供到产品实现过程及相关活动中：1）产品实现以管理为主，充分的人力资源以及先进的科学专业技术是为顾客提供满意产品质量、做好环境保护、职业健康安全预防活动的前提。公司对此特别关注，并在本手册“7.1.2 人员”中予以详述。2）良好的工作场所、相应的办公设施、生产过程所需的设备、仪器、和后勤支持性服务，是开 展一体化管理工作的前提（详见本手册“7.1.3 基础设施”）。3）必要的人文、气候、社会环境和信息资源影响着产品的质量、环境及员工健康安全，在做好自身管理工作的同时也要做好与周围环境、相关单位的协调工作（详见本手册“7.1.4 过程工作环境”）。439、）充分合理的财务资源是开展工作的基本条件。7.1.2人员为顺利实施一体化管理体系，公司在人员的工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，合理地安排人员承担各项工作职责，以确保在各工作岗位上的员工（包括经理、工程技术人 员、产品实现员工、设计人员、办公管理人员等）都具有承担一体化管理体系规定职责的能力。7.1.3基础设施 本公司为体系运行提供良好的基础设施，包括： a) 办公和生产场所和相应的建筑物等相关的设施；b) 机械、工具、设备、测量仪器、软件、或其它设备；c）必备的电脑设备及相关应用。d）国家法律、法规标准、行业规范等工具书籍。e）电话、传真、交通工具等后勤支持性服务40、。 f) 环保和劳保设施。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必要的设施并及时传递有关信息，有关基础设施的采购与配置由使用部门提出申请，经专门的授权人进行审批。生产部门定期对设施的完好程度进行保养、维护、维修，确定处于完好状态。7.1.4 过程运行环境 本公司努力为员工营造良好的工作环境，提高产品质量、客户满意程度和业绩，并从以下方面着手：1）营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协作精神，鼓励员工发挥自己的潜能，开展创造性的工作。 2）对在现场工作的员工配备必要的劳动防护用品，制定引导员工安全操作。3）努力取得上级主管部门对公司业务的支持和认同，以及得到相关政府部门41、政策方面的扶持，创造良好的外部工作环境。4）尽力改善现场办公环境和居住环境，提供相应的设施用品，减少热、噪声、污染等对员工不利的 环境影响，提高工作环境的舒适度。5）美化办公环境。公司员工都有明确的岗位和相应的职责，在工作的实施过程中，有分工也有合作，通过相互的协调和良好的工作环境，为一体化管理体系的运行提供了必要的保障。7.1.5 监视和测量资源 本公司制定并实施监视和测量设备控制程序，规定了对测量设备实行有效控制的职责和方法，以保证产品和环境、安全要求，符合规定要求所需的所有设备仪器的测量不确定度为已知，且与要求的测量能力一致。1）质检部每年制定测量设备周期检定计划，按规定周期将设备装置送42、计量部门校验，并保存校验记录及校验合格证。当不存在校准基准时，应记录校准的依据。2）当测量设备长期停用后初次使用时应进行检定并保存记录，防止发生使校准实效的调整。3）测量设备的存放场所应符合设备对环境的要求，由使用人定期维护、保养，对设备的完好负责。4）在使用过程中发现测量设备未进行校准（包括超出校验周期）或处于失准状态时，应立即停止使用，由质检部组织有关人员对前一阶段的测量和监控结果的有效性进行评定，并视情况需要按纠正和预防措施控制程序要求采取纠正措施。5）保持所有校准结果的记录和表明校准状态的标识。7.1.6 组织的知识1）本公司在各部门岗位职责及任职资格条件汇编中确定了各岗位对个人能力的43、需求，以此作为人员安排的重要依据，并明确规定了每个岗位的职责。如果员工的素质达不到要求，应采取培训或其他措施以满足要求。2）根据培训计划组织与质量、环境管理活动相关的人员进行培训，使员工具备相应的能力，以满足本岗位的需求，胜任本职工作。对于确实难以胜任岗位要求的人员，可以考虑采用再培训、调岗或解除劳动合同等措施，以满足体系管理的要求。3）以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场观察等办法对培训或其他措施的有效性进行评价。4）由办公室保持教育、培训、技能和经历的相关记录。具体操作参照能力、意识和培训控制程序。7.2 能力公司制定了能力、意识和培训控制程序和各部门岗位职责和任职资格汇编，确保44、：1）确定影响质量和环境及职业健康安全绩效的工作人员所需的能力；2）确定在适当的教育、培训或经验的基础上能够胜任；3）确定与质量管理和体系、环境影响及环境、职业健康管理体系相关的培训需求，对有关工作人员采取进行内外培训等措施确保其具有所需能力，并对采取的措施有效性进行评价； 4) 保留证明其具有所需能力的文件记录信息等。7.3 意识公司通过日常宣导、宣传栏和员工卡佩戴等方式使各级员工了解公司的质量和环境方针、目标。通过管理体系文件，培训、宣导等方式让员工了解重要环境因素、职业健康危险源，及与自己所从事工作相关的实际和潜在环境影响，意识到个人工作的改进对质量、环境、职业健康绩效以及所带来的好处，45、同时也要了解不符合/不合格得管理体系要求的影响，包括未全部履行本公司的合规义务所带来的影响。7.4 沟通公司为确保在内部不同各部门和员工之间，以及与外部各相关方之间就一体化管理体系的过程与绩 效，包括质量、环境、职业健康安全要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行信息交流沟通，明 确了信息处理的方式和方法。详见 信息交流控制程序。7.5 文件化信息7.5.1 总则根据 ISO9001、ISO14001、OHS18001标准的要求，公司制定并建立了一体化管理体系文件，这些文件包括：1) 方针和目标。2) 管理手册。3) 程序文件。4) 作业文件。5) 管理体系所要求的记录。这些文件覆盖了公司46、一体化管理的全部过程，描述了一体化管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法（具体见产品实现过程模式图），同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中一体化管理体系的文件化，以及过程运行和控制的有效性。7.5.2创建和更新 为对一体化管理体系运行中的所有文件（包括记录的格式）进行控制，公司编制了文件控制程序，对以下内容作了规定：1）将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。2）对文件的评审、修改方法、审批手续以及47、文件的更新作出规定。3）对各部门的文件作统一编码的要求，保证文件保持清晰，方便查找。7.5.3 文件信息控制公司制定了在一体化质量、环境和职业健康管理体系运行过程中所需要使用的文件、资料和记录表格，并按照文件控制程序和记录控制程序进行管理。1）由办公室对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件；2）文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以便识别文件的现行状态；3）对外来文件和外发文件进行统一登记，并建立受控文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发；4）规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件加适当的标识以防止误用；5）作为记录的文件，应按文件控制程序要求48、进行控制；6）记录作为一体化管理体系有效运行的证据，必须予以保持；7）记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责；8）记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由文控中心统一规定，相关部门配合实施。8 运行8.1 运行策划和控制 为了确保公司提供产品实现能很好地实现并满足顾客、项目、合同及法律法规的要求，按要求通过对特定项目或合同进行的质量、环保、安全策划，以确保这些过程在受控状态下进行。具体的策划内容包括：1）编制的项目、合同策划书应制订出质量、环境、职业安全目标和对产品的要求；2）识别运行过程中所需的过程和子过程；3）每个阶段的策划内容应明确公司针对产品特性提供的人力资源、生产设49、施、技术条件、使用的国家标准、规程、规范等验收准则，以及对客户要求产品质量、进度、验收、方面进行验证、确认、监视、 检验和试验所使用的措施和方法；4）确定为实现该产品所需展开的各项活动，如设计验证、评审和确认，过程的开发确定、产品的检 验和试验、产品和过程的监控和测量，应明确各阶段的接受准则；5）建立证明各过程和产品符合要求的记录，并确保记录的可信度；6）确认产品符合国家相关法律法规及标准的要求；7）当顾客有特殊要求时，可以按照顾客的要求形成文件并提交顾客确认。 运行策划的结果应适用于公司的运行方式，形成不限可以是口头的、可以是实物的、也可以是文件形式的。策划的输出形成文件，如产品设计方案、质50、量计划、新产品开发需求申请表等，都是策划的输出结果之一。当策划发生变更时，要确保得到充分评审，防止或降低风险和不良影响。 8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通本公司应在以下方面采取必要措施，加强与顾客的沟通：1）及时了解顾客对产品或服务有关的信息；2）落实合同、补充协议等的签订或修改；3）收集顾客反馈的信息，包括收回的顾客满意度调查表、顾客的投诉记录，以及进行的顾客满意 度的统计；4）通过内部管理例会、来往信函、定期的质量回访等形式与顾客沟通；5）针对顾客财产的管理方式进行沟通，确定相关部门的管理职责，并保存有关记录。6）当发生紧急情况时，与顾客进行充分沟通，确保问题妥善处置。8.2.51、2 产品和服务要求的确定 销售人员在接受顾客的合同/订单之前，应识别顾客的要求：1）顾客主动提出的要求，包括对公司及产品要求、交货周期、产品实现技术、质量的标准等方面的明确要求。2）顾客虽未主动提出，但属于提供服务过程中必须符合和自觉遵守的要求，包括产品实现人员的安 排、机械设备的投入、环境保护的调配等方面的资源配置。3）在产品实现生产过程中所涉及的相关法律、法规、标准、规程、规范的要求。4）公司为了满足顾客需要，对产品确定的任何附加要求。8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.3.1业务员与顾客签订合同之前，应组织相关部门对与产品有关的要求进行评审，以确保：1）顾客的要求明确，与产品有关的所52、有要求均有具体的界定标准。2）顾客无书面要求时，对其要求应事先确定，再作承诺。3）顾客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情况时，应以补充协议或补充合同的形式与顾客统一意见，并经过评审后再作承诺；4）顾客的任何要求，应在公司确认有能力完成的前提下才能同意。8.2.3.2 上述的评审活动，在开发阶段，由销售部组织进行；销售部输入的要求组织评审，并将评审结果及相关的处理措施填写在合同评审表上作为质量记录保存。8.2.4 产品和服务要求的更改8.2.4.1 当产品和服务的要求由于某种原因需要变更时，应将变更信息通知公司各职能部门知悉，确保对相关的文件进行修改。8.2.4.1 当产品和服务的变化影响到顾客53、的要求时，应事先征得顾客同意，顾客的意见应以书面等有效方式保存。8.3 产品和服务的设计与开发8.3.1 设计与开发策划公司建立并保持设计和开发控制程序，技术部实施对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，技术部应确定：a）设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；b）所需的过程阶段，包括适用的设计和开发评审；c）所需的设计和开发验证和确认活动；d）设计和开发过程涉及的职责和权限；e）产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源：f）设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；g）顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；h）对后续产品和服务提供的要求；i）顾客和其他有关相关方期望的设54、计和开发过程的控制水平；j）证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。8.3.2 设计和开发输入技术部应对这些输入进行识别和评审，以确保输入是充分与适宜的且完整、清楚，没有自相矛盾之处，并保持记录。如适用，输入应包括功能要求和技术要求，以及如下的要求：a）功能和性能要求；b）来源于以前类似设计和开发活动的信息；c）法律法规要求；d）公司承诺实施的标准或行业规范；e）由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。设计和开发输入应满足设计和开发的目的，且应完整、清楚。 应解决相互冲突的设计和开发输入。 组织应编制设计和开发输入清单，并保留有关设计和开发输入的形成文件的信息作为其附件，以保存完整的55、项目资料备考或作为类似开发项目的参考资料。8.3.3 设计和开发控制公司应对设计和开发过程进行控制，以确保：a）规定拟获得的结果；b）实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；c）实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；d）实施确认活动，以确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求； e）针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；f）保留这些活动的形成文件的信息。注：设计和开发的评审、验证和确认具有不同目的。根据公司的产品和服务的具体情况， 可以单独或以任意组合进行。8.3.4 设计和开发输出设计输出是设计过程所产生的工作结果。如设计图纸、设计说明书、56、计算书、估（概、预）算书等，并能够对照输入要求进行验证。公司应确保设计和开发输出：a）满足输入的要求；b）对于后续的产品和服务的提供过程是充分的；c）包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；d）规定对于预期目的、安全和正确提供的产品和服务的基本特性。公司应编制设计和 开发输出清单，并保留设计和开发输出的形成文件的信息。8.3.5 设计和开发更改经评审、验证和确认后的产品，因顾客的要求，法律法规变更或公司本身的原因均会产生更改。更改发生在设计的整个过程中，设计人员及工程技术人员应正确识别和评价设计更改对项目的生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。更改应包括：a)确定更改的57、需求及其可行性；b)文件中应阐明更改的原因，更改的内容及对项目的影响程度；c)如更改对设计项目的影响程度较大时，应对更改时行评审、验证和确认；d)按各级岗位责任批准后，方可实施设计更改；e)所有更改及其评审结果的记录以及任何必要措施的记录都予以保存。8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则公司应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。在下列情况下，公司应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制：a) 外部供方的过程、产品和服务将构成公司自身的产品和服务的一部分；b) 外部供方代表组织直接将产品和服务提供给顾客；c) 公司决定由外部供方提供的过程或过程的一部分。公司应基于外部供方58、按照要求提供过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留合格供方名单、供方评定表及其附件等形成文件的信息。8.4.2 控制类型和程度 公司应确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司持续地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。公司应：a）确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；c）考虑：1）外部提供的过程、产品和服务对组织持续地满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2）由外部供方实施控制的有效性；d）确定必要的验证或其他活动，以确59、保外部提供的过程、产品和服务满足要求。8.4.3 提供给外部供应商的信息公司应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。公司应与外部供方沟通以下要求：a）拟提供的过程、产品和服务；b）对下列内容的批准：1）产品和服务；2）方法、过程和设备；3）产品和服务的放行；c）能力，包括所要求的人员资格；d）外部供方与公司的互动；e）被公司所用的外部供方绩效的控制和监视；f）公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。8.5 产品和服务的提供8.5.1 产品和服务提供的控制 本公司通过产品和服务提供过程控制程序等相关的文件对生产和服务提供进行控制，包括交付和交付后的活动。受控条件如下：a) 获得60、表述产品和服务特性的文件信息，如产品图纸、产品合格证、说明书等文件资料；b) 获得表述活动的实施及其结果的文件信息，如程序、程序安装操作要求、检验标准等； c) 对设备的认可受控，确保使用适宜的设备；d) 使用和控制适宜的基础设施和过程环境；e) 获得、实施和使用监测和测量设备等资源； f) 人员的能力或资格鉴定；g) 当过程的输出不能由后续的监测和测量加以验证时，通过过程评审等对任何这样的产品生产和服务提供过程进行确认、批准和再次确认。h)产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施； 经确认本公司特殊过程为热处理、无损检测和焊接。8.5.2 标识和可追溯性对产品的标识和可追溯性及检验和试验状态61、，建立了产品标识和和追溯性控制程序；公司应在产品实现的全过程中，采用适宜的方法标识产品。a）可能时，材料和产品的标识以顾客的要求作为识别方法；b) 建立保持或更换标识标志及标识控制记录的控制程序；c) 根据监视和测量要求标识产品的状态，包括合格、不合格、待检、待转等状态的标识。d) 当有可追溯性要求的场合，公司应控制并记录产品的唯一性标识，以确保可追溯性。8.5.3顾客和外部供应商的财产为确保产品实现过程的正常运行，并确保产品满足顾客要求，必须对顾客所拥有的交由公司控制或使用的财产进行控制，包括对顾客提供的产品（原材料、零部件、包装材料等）、生产与检测用设备及顾客知识产权的控制，控制规定如下：62、顾客提供的原材料、零部件、包装材料等产品，由质检部按检验规程或顾客规定的要求进行测量、检验或验证，如发现有不合格现象，及时反馈给顾客，协商处理办法。验证合格的产品放置于顾客提供产品的专门区域，并有明确的产品标识与检验状态标识，产品标识上注明顾客名称。对于顾客提供产品的贮存和维护，应根据产品的特点或顾客的要求进行控制。顾客提供的产品应用于顾客提供指定的用途，如挪作他用必须征得顾客同意。在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，应及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法，未经顾客同意不得直接进行修理、报废等处理。顾客提供的生产、检测设备分别由设备管理部门、品质部门按新设备进行验收，验收合格后63、，在设备上明确标识顾客的名称，按相应程序的要求进行管理。以验收、贮存、维护、使用中发现有任何异常现象，按照前述原则与方法进行处理。对于顾客的知识产权，如专利技术、非专利的关键技术、商业机密等需按照有关法律法规或与顾客签订的有关协议的规定进行保密控制。8.5.4 防护a)对产品的搬运、贮存、包装、防护和交付建立了产品防护控制程序。b)在内部处理和交付到预定的地点期间，公司应根据顾客要求针对产品的符合性提供防护，以保证产品符合要求。c)这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护；d)定期检查库存情况，以及时发现变质情况；e) 检验合格的产品，在交付前应采取质量保护措施，按合同规定的交货方式和交货条64、件, 保护产品质量的措施及责任一直延续到交付的目的地为止。8.5.5 交付后的活动 公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。 在确定所要求的交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：a）法律法规要求；b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；c）产品和服务的性质、用途和预期寿命；d）顾客要求；e）顾客反馈。注：交付后活动可能包括保证条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务，继续技术咨询服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。8.5.6 更改控制公司应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。 公司应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以65、及根据评审所采取的必要措施。8.6 产品和服务的放行公司建立并保持产品放行控制程序，规定产品放行的要求。质检部应保持符合接收准则的证据。产品的试验、监视和测量记录应指明有权放行产品的人员。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。最终的接收和产品的放行应由与材料生产或产品生产的操作或直接监督无关的人员来执行。质检部应保持能识别放行产品人员的记录。8.7 不合格输出的控制 公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。 公司应根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付66、之后，以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。公司应通过下列一种或几种途径处置不合格输出：a）纠正；b）隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供；c）告知顾客；d）获得让步接收的授权。对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。 公司应保留下列形成文件的信息，以：a）描述不合格；b）描述所采取的措施；c）描述获得的让步；d）识别处置不合格的授权。具体见不合格输出控制程序。8.8 环境、职业健康安全管理运行的策划和控制本公司分类建立并保持控制重要环境因素的控制程序及管理规范，保证与本公司确定的重要环境因素有关的活动、产品、服务得到有效控制并逐步加大相关方环境行为影响力度，使体系运行不偏67、离本公司的管理方针，并确保目标和指标的实现。办公室负责制定运行控制程序、废气、噪声控制程序、化学品控制程序新建项目控制程序、固体废弃物处理管理规范、办公用品管理规范环境卫生疾病预防控制程序事故处理控制程序，并组织实施。采购部负责制定对相关方施加影响控制程序、相关方环境、安全要求，并组织实施。生产部负责制定安全文明生产控制程序，并组织实施。采购部采购物资时，尽量采购环保型的原材料，逐步减少对环境有影响的原材料，以满足相关方对环境关联物质的要求。特殊岗位人员必须进行培训，严格执行程序、管理办法或作业指导书要求，并严格按规定操作。做好环保设施，设备的维护和保修，保证设备正常运转。运行结果应予以记录。68、8.9 应急准备和响应1）本公司制订了应急准备与响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以 控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的人员伤亡和财产损失。2）有关部门定期对所管辖区域的防爆、防漏和防火等潜在的环境/事故或紧急情况，做好预防控制并落实 所需的器材、工具。3）定期对应急预案进行4）事故发生后，办公室专责与相关部门组织对事故进行调查，并将有关处理结果通报相关责任部门和人员。5）事故发生后应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。6）需要时，管理者代表应定期检验上述程序。9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则本公司按照 I69、SO9001、ISO14001、OHSAS18001 标准的要求，建立了顾客满意度测量、内部审核、产品质量的监测及环境、健康安全监测、不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施等一体化管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，并形成文件加以实施，以确保： 1）证实质量、环境及职业健康方针、目标及指标的实现及符合情况；2）证实一体化管理体系运行过程的符合性；3）证实产品、环境特性、职业健康损害危险源关键特性的符合性；4）一体化管理体系的符合性；5）适用的法律法规和其他要求的符合性；6）持续改进一体化管理体系的有效性。9.1.2 顾客满意公司建立并保持顾客满意控制程序。销售部对顾客有关公司是否满足其70、要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法，具体工作安排如下：a) 信息获取销售部通过顾客投诉、关键绩效指标、支持服务、调查表和顾客访问等信息收集渠道获取顾客满意和不满意信息；b) 信息利用销售部对收集到的顾客满意和不满意信息进行分析，至少每年一次（必要时应用统计技术）。分析结果提交管理评审，作为改进的依据。监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源获得输入。销售部应保持顾客满意信息的结果的记录。9.1.3 分析和评价公司应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。应利用分析71、结果评价： a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；c）质量管理体系的绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；e）针对风险和机遇所采取措施的有效性；f）外部供方的绩效；g）质量管理体系改进的需求。注：数据分析方法可包括统计技术。 9.1.4 合规性评价公司制定并实施了合规性评价控制程序用来保持、评价其合规义务履行情况的履行情况。文件 规定了：a）实施合规性评价的频次； b）评价合规性时所采取的必要措施； c）保持其合规情况的知识和对其合规情况的解。公司应保留合规性评价结果的证据。9.2 内部审核 管理者代表按内部审核控制程序定期组织进行内部审核，以确保一体化管理体系符合ISO9001： 2072、15、ISO14001：2015、OHS18001：2007 标准的要求及一体化管理体系得以有效实施和保持。1）由管理者代表负责内部审核的具体准备工作，并审批内部审核计划。2）内部审核每年至少进行一次，两次审核间隔的时间不超过 12个月，覆盖整个体系相关部门和标准的全部要求。3）审核前，管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，与被审核工作无直接 的责任关系，并具有相关环保方面的知识和判断能力。4）管理者代表应对开出的不合格项进行跟踪验证，及时采取纠正措施，并检验实施情况和结果。5）审核工作结束后，应形成书面的内部审核报告，由管理者代表保存内审记录，并把内部审核报告 提交管73、理评审会议。9.3 管理评审9.3.1总则为保证一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理适时主持召开管理评审会议，检查质量、环境、职业健康安全管理体系，方针、目标的实现情况，并评价一体化管理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持相关的记录。管理评审每年至少进行一次，两次评审间隔的时间不超过 12 个月。9.3.2评审输入 管理评审输入策划和实施管理评审时应考虑下列内容：a）以往管理评审所采取措施的情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）下列有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1）顾客满意和相关方的相关沟通信息和反馈；2）目标的实现程度和职业74、健康安全管理的绩效；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果和合规性评价的结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会。9.3.3评审输出 管理评审报告作为输出的形式，目的是使管理体系不断改进和提高，管理者应对评审结果做出决策。评审输出的内容包括： a) 管理体系及其过程的改进措施，并形成文件；b) 顾客、员工及相关方对产品的质量、使用功能要求和环境、职业健康安全管理的改进措施；c) 根据内部、外部的变化、考虑自身资源的适宜性和未来对资源的需求；d) 体系的运作是否符合相关法律、法规的要求；75、e) 资源配备；f) 对体系文件有关适宜性、充分性、有效性的评价结果；g) 结果形成记录。10 改进10.1 总则本公司确定和选择改进的机会并实施必要的措施以满足顾客要求、增强顾客满意和以及满足其他相关方的要求。主要包括以下方面：1）改进过程防止不合格发生；2）改进产品和服务以满足顾客和相关方的已知或预知的要求；3）改进一体化管理体系的结果。10.2 不合格和纠正措施10.2.1不合格本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS18001标准的要求，制订了不合格控制程序、合规性评价程序、事件调查、不符合管理控制程序、以及纠正和预防措施控制程序，对不合格品、环境及安全事故处置的职责权限76、和处置方法进行了规定，防止不合格品的非预期使用及减少、避免环境安全事故的损失。 1）不合格品/不符合包括：不合格物资、产品实现、设计验收不合格、交付后不合格品、各种环境及职业健康安全事件等。 2）不合格物资、产品实现、设计验收不合格、交付后不合格品由质检部负责，各种环境及职业健康安全事件由办公室部负责。 3）不合格品的处置方式包括返工、设计优化、让步、报废等；不符合的处置方式包括限期整改、行政/经济处罚、索赔、追究责任等。 4）对让步放行的不合格品需经授权人批准，适用时应经顾客批准；5）返工、返修后的产品，以及整改后的效果应重新验证；6）对交付后的不合格品，由相关部门负责调查原因提出处置意见；77、7）保存不合格品、环境及职业健康事故处置的所有记录，具体见不合格控制程序、事件调查、不符合管理控制程序。10.2.2纠正措施本公司按照 ISO9001、ISO14001、OHSMS18001标准的要求，制订了纠正和预防措施控制程序，规定了纠正措施需求、评价、验证的要求，以消除质量、环境一体化管理体系运行中产品、环境不合格/不符合原因，防止其再发生。所采取的纠正措施应满足以下要求： 1）评审不合格/不符合（包括顾客投诉、相关方意见反馈）；2）确定不合格/不符合的原因；3）评价不合格/不符合不再发生的措施需求；4）确定和实施所需的措施；5）记录所采取措施的结果；6）评审所采取的纠正措施。1）确定潜78、在不合格/不符合及其原因；2）评价防止不合格/不符合发生的措施需求；3）确定所采取措施的结果；4）评审所采取的预防措施。10.3 持续改进本公司按照ISO9001、ISO14001、OHS18001标准的要求，制定了质量、环境及职业健康安全方针，对 持续改进做出了承诺，并通过制订、分解实施质量、环境，目标及以下几个方面的结果，运用 PDCA 循环工作法来实现管理体系的持续改进，见纠正和预防措施控制程序，包括：1）质量、环境和职业健康安全方针的实施结果；2）质量目标、环境和职业健康安全目标和指标、目标、管理方案的实施结果；3）内、外部审核结果；4）数据分析结果；5）纠正措施；6）管理评审。精工阀79、门有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册文件编号xxx/xxxx1-xxxx 版 次A 状 态A/0页 码 45/48附件： XXXX有限公司职能分配表部门管理体系要求总经理管理者代表采购部财务部办公室生产部销售部技术部质管部管 理 手 册 章 节ISO9001ISO14001OHSAS180014.1 理解组织及背景4.14.14.2 理解利益相关方的需求和期望4.24.24.3 确定管理体系的范围4.34.34.14.4 管理体系及过程4.44.44.15.1 领导作用和承诺5.15.15.1.1 领导作用和对质量环境职业健康安全管理体系的承诺5.1.15.15.1.2 以顾客为关注焦点80、5.1.25.2 管理方针5.25.24.25.3 组织角色、职责和权限5.35.34.4.16.1 风险和机遇的应对措施6.16.16.1.1 总则6.1.16.1.2 环境因素6.1.24.3.16.1.3 合规义务6.1.34.3.26.1.4 措施的策划6.1.46.2 管理目标及其实施的策划6.26.24.3.36.3 变更的策划6.37.1 资源7.17.14.4.17.1.1 总则7.1.17.1.2 人员7.1.27.1.3 基础设施7.1.37.1.4 过程运行环境7.1.47.1.5 监视和测量资源7.1.57.1.6 组织的知识7.1.67.2 能力7.27.24.4.281、7.3 意识7.37.34.4.27.4 沟通7.47.44.4.37.5 文件信息7.57.54.4.47.5.1 总则7.5.17.5.14.4.47.5.2 创建和更新7.5.27.5.24.4.57.5.3 文件信息控制7.5.37.5.34.4.5/4.5.48.1 运作策划和控制8.18.2 产品和服务要求的确定8.28.2.1 顾客沟通8.2.18.2.2产品和服务要求的确定8.2.28.2.3 产品和服务要求的评审8.2.38.3 产品和服务的设计与开发8.38.3.1 总则8.3.18.3.2 设计和开发策划8.3.28.3.3 设计和开发输入8.3.38.3.4 设计和开发82、控制8.3.48.3.5 设计和开发输出8.3.58.3.6 设计和开发变更8.3.68.4 外部供应产品和服务的控制8.48.4.1 总则8.4.18.4.2 外部供应的控制和类型8.4.28.4.3 外部供应商的信息8.4.38.5 产品和服务提供8.58.5.1 产品和服务提供的控制8.5.18.5.2 标识和可追溯性8.5.28.5.3 属于顾客或外部供应商的财产8.5.38.5.4 防护8.5.48.5.5 产品交付后的活动8.5.58.5.6 变更控制8.5.68.6 产品和服务放行8.68.7 不合格过程输出、产品和服务的控制8.78.8 环境/职业健康管理运行的策划和控制8.14.4.68.9 应急准备和响应8.24.4.79.1.1 总则9.1.19.1.14.5.19.1.2 顾客满意度9.1.29.1.3 分析和评价9.1.39.1.4 合规性评价9.1.24.5.29.2 内部审核9.29.24.5.59.3 管理评审9.39.34.610.1 不合格和纠正措施10.110.1/10.24.5.310.2 持续改进10.210.3注：主要责任部门用表示；相关责任部门用 表示。