1、目 录前言1第一部分 组织架构及岗位职责2第一章 组织架构设置2第二章 部门职责2一、概述2二、各部门职责简述2三、公司各主要职能岗位职责5第二部分 人事管理制度6第一章 员工聘用管理制度6一、新进员工6二、劳动合同的签订与管理8三、内部调动、调配9四、离职10第二章 公司薪资政策12一、宗旨12二、薪资标准12三、薪资支付12四、假期薪金计算13第三章 薪酬实施细则14一、总则14二、相关规定14三、附则15第四章 员工绩效评估制度16一、评估目的16二、评估的原则16三、评估分类与评估时间16四、评估程序17五、评估申诉17六、评估结果18七、附则18第五章 公司出勤及请休假制度19一、请2、假流程19二、考勤的相关规定19三、出勤的相关规定20四、休假的相关规定21第六章 员工福利政策24一、目的24二、基础福利24三、其它福利24第七章 出差管理制度26一、总则26二、相关规定26三、附则27第三部分 行政办公制度汇编28第一章 员工行为规范28写在前面的话：28一、做一个有礼有节，不卑不亢的人28二、营造我们良好的工作氛围29三、共同创造我们美好、幸福的家园30第二章 办公室管理条例31一、卫生管理条例31二、公司通讯管理的相关规定31三、办公室管理条例32第四部分 通用管理制度37第一章 档案管理制度37一、总则37二、档案的收集部门37三、归档文书类别37四、归卷方式及周3、期38五、立卷要求38六、档案借阅39七、档案销毁39八、附则39第二章 保密制度40一、总则40二、保密范围40三、公司密级的划分及确定40四、保密措施41附则41第三章 公司计算机使用管理办法42一、计算机使用管理办法42二、计算机维修管理流程42第四章 公司车辆管理办法43一、总则43二、公司车辆使用的相关规定43三、员工用车及管理规定43四、车辆保养、维护的相关规定44五、车辆管理流程4539前言依据：本手册根据中华人民共和国劳动法和本公司章程及公司的实际情况制定。适用：除特殊说明外，本手册适于本公司所有员工。目的：制定本手册的目的，是为公司员工的日常工作行为提供基本的原则和依据。修订4、：公司有权根据本公司的实际情况和国家法律、法规修订本规范，修订及制定的其他制度，将以书面形式告之各位员工。解释：本手册的最终解释权及修改权归公司办公室。第一部分 组织架构及岗位职责第二章 部门职责一、概述1. 为充分发挥公司每个员工的能动性，保证公司各项业务的高效运转，公司实行岗位责任制，对各岗位进行定编、定岗、定职、定责，明确工作责任及分工；2. 公司总经理在董事会领导下，副总经理的协助下，全面负责公司的管理及运营；在总经理的领导下，副总经理及各部门经理分别领导、监督所管理部门完成各项工作；3. 公司各部门之间的沟通协调由各部门经理负责，保障工作渠道畅通。二、各部门职责简述（一）公司办公室办5、公室是负责公司领导的决策辅助、公司运作的组织协调及日常事务服务的职能机构。办公室向公司常务副总经理和总经理负责，具体职责如下：1. 服务公司领导，为公司领导的管理工作提供方便条件；2. 全面掌握公司的运营状况，做到下情上报，为公司领导的经营决策提供信息和建议。同时，做好公司经营决策的上令下达、检查、督办及信息反馈工作；3. 协调公司各职能部门之间以及职能部门与业务部门之间、公司总部与外部机构之间的工作关系；4. 负责公司对外公共关系和重大事件的协调管理；5. 拟订、修订公司有关规章制度，并督促贯彻落实；6. 负责公司的公文处理、文件起草、会议组织、印章管理、档案管理等日常行政管理事务，负责公司6、重大活动的策划、后勤保障工作；7. 办理公司企业年检、变更、资质年检和外事等手续；8. 负责公司车辆调度、报刊信件收发、来访宾客接待、办公场所的日常维护以及办公用品和劳保福利用品的采购和分发等事务性工作；9. 负责公司的人事管理工作，包括招聘、考核、培训组织、社会保险办理等工作；10. 负责公司VI系统的制作、执行和员工名片、工牌的制作；11. 承办公司领导交办的其他工作。（二）财务部1. 按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。2. 依据公司年度经营计划中有关投资计划和工作进度安排计划，负责拟订相应的资金需求量预测计划和7、各种财务预算计划，为满足公司运营资金的需要，最合理地分配调度资金、积极筹措资金。3. 遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作，实行会计监督，对各种款项的收付、财物的收发、增减和使用，债权、债务发生的核算，资金的增减和经营收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。 4. 根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。5. 严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金和财务印章、空白支票和收据，按照有关银行结8、算制度的规定办理款项的收付。6. 按时完成会计财务工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。7. 审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理。8. 负责公司的资金筹集、融通、使用、管理。9. 公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约，做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同的履行。10. 主持或参与经营方案的谈判、签约工作，以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核，并实施过程监督、评价和向公司领导及时反馈。11. 负责公司的内部审计、稽核工作。12. 妥善保管会计档9、案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。13. 定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。14. 完成总经理交办的其他任务。（三）销售部销售部是直接产生销售收入的部门，是公司最重要的部门之一，为使公司的销售工作得以顺利开展，其主要应承担以下职责：1. 制定并执行公司的中长期市场营销战略和策略；2. 每年年底前制定完成次年度的营销工作计划，包括年度营销目标、年度目标分解、年度品牌推广策略、年度广告投放计划以及费用预算等；3. 制定销售部工作目标和销售策略，10、并对销售决策提出建议；4. 制订部门年度预算及年、季、月的工作计划，掌握部门营业收入等各项经营指标的分配和完成情况，控制成本，力争最佳经济效益；5. 指导销售人员研究销售情况，进行市场开发；6. 收集市场信息，进行市场调查，归纳整理市场信息，认真作好市场研究，定期提出市场研究报告；7. 负责公司的营销推广计划，并保持与广告公司的紧密联系和合作；8. 负责制定、完善销售部的各项规章制度，不断改进工作方法和服务程序，努力提高销售水平；9. 主持本部门的工作例会，听取汇报，审查各管区的每天的业务报表，督导下属工作，解决工作中的问题；10. 进行现场督导，发现问题，及时处理；11. 检查落实重要客人的11、接待工作，经常拜访客户，听取意见和建议，处理客人投诉；12. 负责公司月度销售计划的下达与执行；13. 与其他相关部门协调沟通，密切合作；14. 督导员工建立和健全客户档案及其他本部各类工作档案；15. 主持每月一次的销售部工作会议，检查销售工作落实情况，布置下月销售工作重点；16. 确保本部门各项计划任务、规章制度、工作程序、质量标准的落实，并定期对员工进行培训，评估，实施奖惩；17. 完成市场营销总监分派的其他任务。（四）物流部1负责按计划接收产品入库，并对入库产品认真清点、验收，按要求做好产品入库台帐。2负责向生产厂退、换货商品的审核及其相关的票据传递工作。3加强仓储管理，保持库容整洁、12、货物摆放合理，做到账、卡、物三一致。4根据发货计划合理组织发货，保证交付产品的交付质量，并按要求做好出货台帐。5负责包装箱等包装物的协调管理工作。6负责退库产品的接收、管理工作，配合销售部做好超期、库存问题产品的返检工作。7协助财务部做好促销品的建库及相关帐目的管理工作。8负责仓库的安全保卫工作，严防产品受损被盗。9负责损失商品的清理、申报、丢弃处理及相关的票据传递工作。10负责包装、废弃物的回收和管理工作。11负责库存商品危险库存报警工作。12负责残滞商品归集、整理、清退返厂工作等。三、公司各主要职能岗位职责见附件2：某酒业公司岗位说明书。第二部分 人事管理制度为创建规范的企业管理体系，树立13、员工的竞争意识和危机意识，强化公司的内部管理职能，规范公司的人事管理，特制定此管理规定。第一章 员工聘用管理制度一、新进员工公司用人制度以定编、定岗、定职、定责、定人为原则，以公司人员编制和各部门的实际工作岗位需要为依据，进行招聘员工的工作，遵照以下程序进行。1聘用各部门有职务（岗位）空缺或需增加人员时，填写人员增补审批表，由部门经理审核，转公司办公室主任审核，呈总经理核准后，由公司办公室统一招收需求人员。人员来源由内部调动提升与社会招聘构成。公司聘用各级员工以品德、学识、能力、经验、体格适合于该职务和工作为原则，但特殊需要时除外。2招聘实施1）公司同意招聘所需人员后，公司办公室根据职位要求选14、择招聘的形式，收集应聘人的资料，按各部所提供的条件进行初审，通知应聘人员面试。公司招录员工也可由本公司员工推荐或关系单位推荐，但必须达到公司录用条件，在综合条件相同下，可考虑优先录用。2）面试人员填写应聘登记表，初次面试由公司办公室组织进行，面试结果纪录于员工招聘面试表上，初试合格人员由公司办公室向用人部门推荐，安排复试，用人部门复试完毕后，面试人将评语及所得印象记录在员工招聘面试表上。3）如有必要，可进行专业笔试。考试的命题及阅卷工作由用人部门进行、专业笔试合格与否由用人部门根据考试分数决定。4）对面试及笔试均合格者，公司办公室应调查其人事档案（过去就学、工作情况及行为表现等），有不良行为者15、一律不予录用。5）对决定录用的应聘人，经用人部门负责人审批，总经理核准后，由公司办公室发出员工聘用通知书或以电话的形式，通知被录用人报到。3报到及试用l）被录用人按通知时间到公司办公室报到，须携带各种证件原件（毕业证书、职称证书、离职证明、身份证、身体检查表等），经验证属实后，办理各项报到手续。若经查证提供资料虚假，将无条件退回，不予录用。若经身体检查，证实身体状况不佳，或患有传染性疾病，将无条件退回，不予录用，体检费用自付。公司新进人员的薪金一律在上岗资料齐备后开始计发。2）上交1 寸彩色照片二张及以上证件复印件，并如实填写员工档案表，以上资料全部存入其个人档案。3）试用人员凭 员工聘用通知16、书到所属用人部门报到，该员工正式成为公司试用人员。4）试用期一般为二至三个月，表现特别突出者，可由用人部门向公司办公室提出申请，提前进行转正；在试用期间，经考核表现极差者或其本人能力极不适合本公司业务发展者，公司有权随时停止其试用予以辞退。4转正、正式上岗l）试用期满后，公司办公室发出员工试用期满通知，试用人员作试用期工作小结，填写转正申请表，试用部门和公司办公室对新进人员进行考核。2）考核结束后，由公司办公室发文或通知其试用考核结果，分别为转正、辞退。试用期考核合格者，公司将正式聘任录用，签订劳动合同，不合格者予以辞退。3）凡被公司正式录用并手续齐备者，即为公司正式员工，享受公司员工所应享受17、的一切权利和待遇，并应履行公司正式员工所应履行的义务，遵守公司的各项管理制度，服从公司的管理、调度和分配。5服务1）各级员工应遵守公司的一切规章制度及公告。2）公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应事前说明。3）员工应尊重公司的信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅自用本公司名义。4）公司员工在服务期间，不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业，或兼任公司以外的职务，经公司董事长或总经理批准的除外。5）公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。6）公司员工在执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推委或无故拖延。7）公司员工处理18、业务，应有成本观念，对一切公物应备加爱护，公物非经许可，不得私自携出。8）公司员工对外接洽事项，应态度谦和，戒骄戒满，维护本公司名誉。9）公司员工彼此之间应通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序，妨碍风纪的事实，一经发现，严惩不怠。二、劳动合同的签订与管理1原则1) 公司与员工签订的劳动合同应以国家劳动人事部、成都市劳动和社会保障局颁发和规定的劳动合同范本为依据，在公司和与之形成劳动聘用关系的员工双方协商一致的基础上共同签订。2) 因公司业务或其他对范本合同须添加补充时，用工双方可再行确定补充协议，对正式合同给予补充。3) 劳动合同的内容应遵守国家、地方关于劳动用19、工制度的相关法律、法规。2签订劳动合同原则1) 劳动合同初次签订的期限以一年为单位。一年期满，双方同意可续签合同，续签年限根据公司和个人情况，期限另行商定。2) 与公司第一次签定劳动合同的员工，应保证并在合同中注明：“在签署本劳动合同时，已和原单位解除劳动合同关系，并不存在任何法律纠纷，否则因此而产生的法律后果，由员工自行负责，与本公司无关。”3) 试用合格，经总经理批准转为正式员工的人员，自转正之日起才能同公司签署劳动合同。3劳动合同的相关内容1） 公司方：由公司法人及法人授权委托人代表公司签定劳动合同，授权委托人不得转授权。2） 员工方：须员工本人亲自签署合同，不得他人代理，否则无效。4合20、同条款变更劳动合同书中所涉及的岗位、工资福利等有关相关内容变更时，须双方以“劳动合同变更书”或“补充协议”的方式修订原合同。如变更事实存在但未做合同修订，则公司按原合同条款执行。5合同解除1）辞职、辞退、离职合同执行过程中发生上述情况，任何一方均应以书面形式提前30 天通知对方终止合同，期间工作、工资、福利等问题的处理按公司相关规定执行。2）员工未经批准自行离职，按照公司行政管理制度规定，超过规定天数视为自动离职，劳动合同自行终止。因员工自行离职给公司造成的损失，该员工应付赔偿责任；造成严重损失者公司将追究其法律责任。3）开除因触犯法律、严重违反公司规定、重大工作失误、严重失职等行为不检的员工21、，被公司开除的，劳动合同随之终止。合同终止之日起所进行的一切活动与本公司无关。6劳动合同的续签合同期满，经双方同意，可续签劳动合同。如双方任何一方提出不再续签合同，可以无须任何理由，但应提前一个月以书面形式通知对方。注：相关流程见某酒业公司关键管理流程手册三、内部调动、调配内部调动、调配是在各部有职务（岗位）空缺或需增加人员时，如有员工具有特殊潜质，符合人员增补审批表的用人要求者，可考虑进行内部调配。具体情况分为：（一）同级调动（调岗）1本人自荐1）本人向公司办公室提出调动申请，填写员工调动申请表，申明理由。2）公司办公室初审合格后，协同用人部门对其进行考核，符合要求者，公司办公室与其现所在部22、门协调，商定此员工的调动事宜。公司办公室向调动人员发出调令，本人凭调令到用人部门报到上班。职务空缺由公司办公室协调。2用人部门推荐用人部门会同公司办公室、选定人所在部门进行协商，达成初步意向后，用人部门向公司办公室提出调令申请，填写员工调动申请表，经公司办公室主管人员审核，呈总经理核准后，发出调动通知。（二）越级调动（升降职）1升职：根据员工的工作能力及潜力、工作表现、实际工作业绩等因素进行综合评定，表现特别突出的，公司将给予其升职机会，新岗位试用期一至二个月。2降职：员工的工作能力已不能达到现有工作需要的，公司将勒令其降职直至辞退。（三）调职流程注：相关流程见某酒业公司关键管理流程手册N四、23、离职员工离职主要有三种：辞职、辞退、非正常离职。员工离职，由公司整理存档的个人资料一律不予退还。1辞职：在合同期内，欲辞职者，至少须提前一个月向公司办公室提出书面辞职申请（辞职信），经公司综合评定，同意其辞职请求后，公司办公室向辞职人员发放员工离职表，员工按相关要求与其部门经理办理工作移交手续，由公司办公室，按办公耐用品（图书）记录进行检点，有未经报批的损坏、遗失等物品将作价赔偿。移交工作及与财务清欠后，公司办公室开具员工离职通知书。员工离职表交公司办公室存档后，为其办理社会保险关系转移或停保。员工离职表一式两份：一份存入个人档案，一份本人带走。2辞退：1）有下列情形，用人部门可考虑将员工退回24、公司办公室，做待岗处理，待岗时间不超过30天： 不能胜任本职工作的； 工作中出现失误，不再适合现有岗位的； 视部门发展状况进行人员调整，不符合留用标准的； 每半年的工作评定中，各部门末位淘汰的人员，经公司办公室综合调配，若确实无法安排，将予以辞退。2）有下列情形的，将予以辞退处理，立即解除劳动合同： 待岗时间超过30 天，或经岗位调配仍不能胜任工作的； 公司根据发展需要进行人员调整时，未达到留用标准的； 严重违反公司规章，违反劳动合同约定的事项，违反国家法律、法规规定的； 员工有损害公司利益的行为，给公司造成了不可挽回的损夫的； 不服从部门经理和主管的安排的； 不能胜任本职工作或有严重失职的；25、 员工之间互相排挤攻击、搬弄是非、吵闹、斗殴、扰乱秩序、妨碍风纪的； 其它在奖惩条例里规定的情形。3）对于辞退的员工（员工主动要求辞职者除外），公司将给其一定的经济补偿，补偿标准按劳动法的相关规定执行。注：自动辞职员工和试用期员工不享受此条款。4）辞退员工时公司办公室将向其开具员工离职表，被辞退人员必须在被通知的期限内办完一切工作移交手续，手续办完后，进行薪资结算，员工离职表 交公司办公室存档后，为其办理社会保险关系转移或停保。注：所有辞职及被解聘员工需经部门主管及公司办公室办妥全部交接手续，经总经理审核后，方可离开公司。3非正常离职员工无故不上班，没有进行正式的工作交接，也没办任何离职手续就26、与公司中断联系的，视为非正常离职。非正常离职的人员，公司将从其未到公司上班之日后三天起与其解除劳动合同，并在当月停缴其保险费。第二章 公司薪资政策一、宗旨为规范公司人事管理制度，充分发挥薪资报酬机制的激励作用，调动员工工作的积极性，提高公司的凝聚力和向心力，特制定本制度。本公司薪资制度是建立在下列政策基础之上的：1依靠公平与合理的价值评价体系，对各类各层人员以公正和合理的评价，给贡献者以合理的报酬；2提倡团队协作精神和个人能力的充分发挥，鼓励员工在各自的岗位努力工作，在工作中增长才干，从而享受到公司良好的人力资源政策；3引进竞争机制，薪资的确定以实际工作能力与实际贡献为依据；4职工薪资和绩效评27、估紧密联系，依据评估结果，进行薪资调整；5建立薪金等级提升阶梯，增加薪资升降频率，强化薪资报酬机制的激励作用；6完善公司薪资体制，使公司对外具有竞争力，同时吸引更多的人才加入我们的团体。二、薪资标准按某酒业公司薪资标准执行。三、薪资支付1销售总监实行年薪制加提成、福利，业务员岗位实行月薪制加销售提成、福利，后勤岗位实行月薪制加福利；2发放时间：基本薪水每月10日发放，薪资计算期为上月1日至本月30（或31）日；3发放方式：由公司出纳通知，本人到财务部领取或发放银行工资卡；4下列规定的扣除额，须从薪金中直接扣除： 个人收入调节税，按国家相关规定执行，由公司代扣代缴； 社会保险费用中由个人负担的部28、分； 缺勤扣除额； 公司借款还款； 其它法规法令规定的事项。5薪资保留：员工离职，已按要求及时进行工作交接者，若未至财务部结算薪资，公司为其保留薪资三个月，超过三个月未至公司办理，将视为放弃。员工离职时，若未按要求及时进行工作交接，也未按公司通知时间至公司进行工作交接，已影响正常工作开展，未结算部分的薪资将一律不予计发。四、假期薪金计算1未出勤（含病假、事假、年休假、公休假等）期间薪金计算参照出勤制度。2加班薪金：1）部门经理以上人员及特殊岗位人员无加班薪金；2）销售人员无加班薪金；3）一般性加班作为员工绩效考评的因素加以体现；原则上不提倡员工法定节日加班，因特殊情况确实需要加班的，必须填写加29、班申请单，经部门经理同意，报公司办公室核准备案后方可加班。加班发生后，应在当年补休，因工作原因无法补休的，经公司批准后发放加班费，标准如下： 正常工作日临时加班。加班工资参照劳动法按基本日平均工资的150%标准执行。 法定公休日加班，加班工资参照劳动法按基本日平均工资的200%标准执行。 国家法定假日（元旦、春节、五一、国庆等）加班，加班工资参照劳动法按基本日平均工资的300%标准执行。第三章 薪酬实施细则一、总则1根据公司薪酬政策，特制定本细则；2年度薪资设置情况见年度薪资发展计划。二、相关规定（一）新员工的试用1试用期：公司各部门新招聘的员工，为考察其应聘职位符合程度、实际能力及潜质，一律30、先试用，试用期长短按公司相关管理规定执行，试用期薪金按公司相应规定与试用人员协商确定，并经总经理核准方可执行。2转正：员工试用期满，经考核转正，薪水的确定按公司薪资管理制度执行。由各部门退回公司办公室的待岗员工，待岗期内若暂时无法进行工作调配，保留每月300元基本生活费至辞退；待岗期间参加相关培训以便再上岗的，每月基本工资照发，奖金停发；待岗期内进行了工作调配的，无论是否为原岗位，均视为试用员工，为公司的服务期持续计算。（二）员工调职1平调：职等不变视个人工作能力、工作性质、工作复杂程度，上下浮动。2调升：职等调升或其他加薪情况1）员工升职必须试用，升等不升级，试用期13个月，处于试用期的员工31、，试用期间薪资暂时不变；2）升职试用期的员工，接到公司办公室的试用期满通知书后，进行工作总结，由公司办公室联合各主管对其进行转正考核，根据评估成绩重新定薪；3）根据公司相关奖励确定的其他情况，由主管领导批准方可执行。3调降：职等调降或其他减薪情况1）降职处理，职等职级由公司办公室联合各部门经理重新定级；2）根据公司相关处罚条例确定的其他情况，由相关主管领导批准。三、附则本细则的条例将随公司的发展，进行适当调整；本细则从发布之日起执行。第四章 员工绩效评估制度为了客观反映和评价员工部门的工作，总结过去，计划未来，帮助员工/部门制定和实现新的工作目标及绩效改进计划，提高工作效率，同时为工资的确定提32、供信息，特制定本管理制度。一、评估目的1对员工的贡献作出公正、客观的评价；2改进工作效率，提高工作的主动性和有效性；3强化绩效评估对员工的引导和激励作用；4强化各级管理者的管理意识；5为员工的晋升以及培训提供依据；6为员工薪资的发放提供依据；7为合理安排部门工作提供依据。二、评估的原则1以平时积累的原始信息和工作中的客观事实为依据；2以员工评估制度规定的内容、程序和方法为准则；3评估力求全面、客观、公正、公开、规范。三、评估分类与评估时间1对员工的工作评估分为季度评估和年终评估。1）季度评估以季度为一个评估周期，是指各类人员对自己履行岗位职责的情况进行检查，记录一个季度内从事或完成的主要工作，33、突出的业绩和出现的问题及差错。季度评估由部门根据实际情况在每季度末进行，次月10 日前公司办公室汇总；每年第四季度不进行季度评估；2）年终评估由公司办公室每年12月20日至12月30日统一组织进行，评估结果由公司办公室汇总并将汇总结果报公司核准，经核准后的考绩结果将作为晋升、调薪和年终奖励的直接参照。2对部门负责人的工作评估每半年进行一次：l）每年7月1日至7月10日进行半年工作评估，12月20日至12月30日进行全年工作总体评定；2）评估由公司办公室组织进行；3）评估结果由公司办公室汇总并报公司核准，经核准后的考绩结果直接与晋升、调薪、年终奖励发放等挂钩。3晋升评估是员工等级晋升所做的特殊评34、估，评估内容由公司办公室根据实际情况确定；4试用转正评估是试用期满时对员工工作进行全面综合衡量所进行的评估，以员工试用期的工作表现记录及转正申请为依据，评估通过者可成为公司正式员工；未通过者将由公司办公室与各相关部门进行协调，考虑继续试用或辞退；5临时性工作评估是对公司临时安排的工作进行评估，或是由公司对员工工作进行抽查时所进行的评估，评估内容及时间由公司办公室根据实际情况组织确定。四、评估程序1直接主管在考绩期初与部属沟通交流，共同确定考绩期内的工作目标，部属对评估内容签字认可；2考绩期末由直接主管根据平时积累的原始信息对部属进行考绩，确定最终评语，并提出新的期望和要求；3上一级主管对评估结35、果进行审核；4考绩完毕后，各部门将评估表送公司办公室，公司办公室根据规定进行综合协调和汇总，并将结果报公司主管领导确认；5评估结果由其主管通知员工本人；6最终评估结果由公司办公室归档备查。五、评估申诉1评估申诉是为了使评估制度完善和在评估中真正做到公正、公开、合理而设定的特殊程序；2员工对评估结果有异议，可在评估表后附页，提出申诉理由；对合理建议，将在今后的评估中改进。为保证评估结果的权威性，本次评估结果不变，员工有保留意见的权力。3申诉的同时必须提供具体的事实依据。六、评估结果公司评估结果以分数表示，100分为满分：1半年累计两次评定在80分以下者，予以调岗或降薪（降薪幅度为（90-两次考核36、得分的平均值）/100）；次季度工作评定90分以上，调回原工作岗位或恢复原工资；仍无明显改进，退回公司办公室直至辞退；2一年累计三次以上评定95 分以上，该员工可向公司申请加薪。注：相关流程见某酒业公司关键管理流程手册七、附则各部门根据部门工作的实际情况确定评估内容，报公司办公室备案后方可实施，如需改动，再行备案。第五章 公司出勤及请假制度为实现公司规范化管理，进一步加强劳动纪律，严格考勤制度，加强对员工请休假及其他假期待遇的管理，公司特制定此管理规定。一、请假流程1员工请假应本着实事求是的原则，禁止弄虚作假，否则一律按旷工处理，并视情节给予处分，直至开除；2请假必须事前办理请假手续，按请假事37、由类别填写请假条，并安排好职务代理人；3请假1天以下由部门经理批准；连续请假1天以上3天以内（含3天）须部门负责人签字，上级主管领导批准；3天以上者须经部门负责人签字，总经理批准。所有请假需报公司办公室备案后方能生效；43天以下的请、休假至少提前半天申请，不能因故出现其他情况的缺勤。请、休假3天以上（含3天）者，至少提前1天申请。注：相关流程见某酒业公司关键管理流程手册二、考勤的相关规定1适用范围：公司内勤员工、未出差的销售人员。2员工上、下班实行签到制，上班时间为：上午9:00-12:00；下午13:00-17:00；3员工上、下班时间必须按规定到考勤员处签到，每日签到时间为上午9:00以前38、，下午5:00以后；4员工之间禁止代签字，否则双方均处以20 元/人/次的罚款，若考勤员在场未予制止、上报，考勤员处以50元/次的罚款；5如因外出而不能在早上规定时间到达办公地点者，需在前一工作日得到部门负责人签字认可并填写外出登记表，交由考勤员代为签字，不接受事后解释；6员工因患病或事假未能上班者，应在前一个工作日到公司办公室索取请假条并填写，经部门负责人批准后交由公司办公室汇总存档；如遇特殊情况不能在前一日提出者，也应在早上上班前通知部门负责人，由部门负责人转达，事后应索取请假条并如实填写，经部门负责人批准后将请假条交由公司办公室汇总存档；7考勤员每月汇总出勤情况后，连同请假条复核汇总，并39、报送财务部以计发薪金。汇总及审核应严肃认真，如发现有虚假现象，追究当事人的责任，并视情节轻重给予一定的处罚；8考勤时间是指公司规定应工作时间，除迟到、早退以次数计算外，其他考勤均以“小时”、“天”为计算单位；9考勤期限：以月为考勤工作阶段，每月作出考勤汇总及总结；10缺勤扣薪规定：日工资月工资/30日；小时工资=日工资/7小时；不足1小时的，以1时计算，1小时到2 小时之间的，以2小时计算，依此类推。三、出勤的相关规定1关于工作日的规定：员工须按公司规定的作息时间上下班，每周五天工作日、每天七个小时工作制，每周星期六、星期日为休息时间；员工依法享受国家规定的节假日。2关于缺勤的相关规定：（1）40、15分钟之内迟到、早退的视为迟到或早退；15分钟以上30分钟以内迟到、早退的视为严重迟到或严重早退；30分钟以上半日以内的视为矿工半天；半日以上的视为矿工一天。（2）迟到、早退的处罚：一个月迟到或早退累计超过3次以内（含3次），每次处以罚款50元；迟到、早退3次以上5次以下者，每次处以罚款80元；迟到、早退5次以上者（即迟到、早退屡教不改者），除处以每次80元罚款以外，可视情节轻重予以警告直至辞退。（3）严重迟到、早退的处罚：每次处以罚款80元，每月累计3次以上者，可视情节轻重予以警告直至辞退。（4）矿工的处罚：按矿工的相关规定执行。3关于病假的相关规定： 员工因病需在上班时间就疹，或经医院诊41、断需在家修养、住院治疗而不能上班的情况视为病假； 一天以内的病假可向主管领导请假，一天以上的病假须有医院的诊断书、休假证明或住院证明，否则按事假处理； 持虚假证明请假视同旷工处理； 病假超过5天者须经主管副总经理批准，病假超过10天者须报总经理批准； 病假休息期间只发基本工资； 工伤期间按国家相关规定执行。4关于事假的相关规定： 因个人原因，须由本人亲自处理而请假的情况视为事假； 事假期间，按请假的小时或天数扣发相应的小时或天数工资； 事假超过3天者，须报主管副总经理审批，事假超过10天者须报总经理审批； 累计事假超过25天者，可视情况保留其岗位或予以辞退； 请事假连续15天以上（含15天）者42、，公司可以解除劳动合同。5关于旷工的相关规定：以下情况视为旷工： 未办理请假手续；请假未被批准或续假未被批准；以虚假理由请假；部门或岗位变动，不服从分配者。 无故旷工者，扣发旷工期间工资5倍的工资数额； 全月累计3天旷工，全年累计10天旷工，公司可以予以辞退。6关于加班的相关规定： 部门负责人及以上员工及特殊岗位者（如储运岗、司机岗）无加班； 公司原则上不提倡加班，也不安排加班补助； 公司提倡在工作计划中合理安排工作，提倡部门之间的团结合作； 确因临时指派工作需加班的，应提前向主管领导提交加班申请单，经主管领导批准，到办公室申报备案后，方能加班； 员工加班期间要对公司财务及物品承担安全保护责任43、，若因加班导致公司财务及物品损失、损坏，必须照价赔偿； 加班发生后，原则上尽量安排补休，因工作确实无法补休的，可参照薪酬制度处理。加班申请单 部门：申请人：申请日期： 年 月 日加班日期 年 月 日加班时长从 点至 点共 小时加班事由部门负责人审批：办公室主任意见：第六章 员工福利政策一、目的为激励员工奋发向上，培养永不倦怠的事业心，丰富企业文化内涵，增强企业活力，使员工树立归属感、荣誉感，并配合公司的薪酬及休假等相关制度，特制定本政策。本政策适用于试用期及正式聘用的本公司全体员工。二、基础福利1休假：见出勤及请休假制度。2员工体检：每两年对转正员工进行一次常规体检。根据体检结果，对查出患有传44、染病的员工，为保障自身身体健康及其他员工的工作安全，公司给与最长不超过二个月的假期疗养（视为病假；属于社会保险报销范围内的，按员工保险的相关规定执行；属于社会保险报销范围外的，费用自理）或劝其辞职。3员工保险： 员工经试用转正后，可将保险关系转入公司，按国家规定办理员工保险。员工的社会保险缴费基数（以成都市上年度职工年平均工资为基数）； 员工保险于入职次月办理； 员工保险关系无法转入本公司的，不予办理保险。其中养老保险、医疗保险等社会保险中应由公司缴费的保费部份，经调查确由员工个人支付的，凭社保局缴费发票补发给员工，非本公司原因所产生的滞纳金部分公司不予支付。三、其它福利1节日慰问金：三八妇女45、节、五一国际劳动节、十一国庆节、公司周年庆典、农历新年，公司将视经济状况发给节日慰问金或实物。2公司成立周年庆典活动：公司周年庆典（视情况举办庆典活动）。3节日团拜：每年中秋、国历新年、农历新年，视情况进行团拜活动。4生日补贴：员工过生日，给予生日补贴50元。在公司服务满三年后，第四年起，每年递增50元，最多不超过200元。5通讯费用：员工在公司服务，因工作需要，可享受通讯费用补贴，具体标准见公司相关管理规定。第七章 出差管理制度一、总则为规范公司的出差管理，合理控制出差费用，结合公司的实际情况，本着合理、节约的原则，特制定本规定。二、相关规定（一）定义根据工作需要经公司领导批准到公司所在地以46、外办公事，当天无法返回公司，需在外住宿的情况视为出差。（二）出差核准权限上级主管总经理公司办公室员工审核连续三天以上须备案部门经理（含主管）审批核准连续三天以上须备案（三）相关规定1预支出差费用须提前向公司财务部报备，并按相关财务手续办理；试用期员工差旅费借支金额除经总经理特批，一般不得超过其未结算部分的薪资。2出差费用报销标准及差旅费规定：1）出差人员在规定标准范围额度内给予报销，超出部分由本人自行负担；2）出差人员按公司财务制度要求进行费用报销；3）随公司车辆出差的人员，无汽车交通费；4）凡经公司批准同意参加会议、培训班、学习班，可报销路费。3出差管理1）出差前，请填写出差申请单，经部门经47、理或总经理核准后，连续出差3天以上须到公司办公室备案，作为核算工资的依据，否则出差期间视为缺勤；属紧急出差任务的，在出差结束后2日内补填出差申请单到公司办公室备案；2）出差前必须对个人所负责的工作做出安排，明确本人出差期间的工作代理人；3）出差前请主动与其他部门沟通，对其他部门委托代办的事宜，有责任与义务办理；4）出差结束后，需认真填写出差报告书，对其他部门委托代办的事宜需及时与其部门沟通；该出差报告书由部门存档，作为今后考核和备查的原始依据；5）出差回公司3天内须向财务部报销差旅费。6）差旅补贴标准：员工性质出差补贴范围出差补贴标准备注销售总监无无实报实销销售人员电话费、住宿费、误餐费、市内48、交通费等150元/天市内交通费包含市内短途交通费；补贴起算日期为到达目的地当日。其他人员无无实报实销注：相关流程见某酒业公司关键管理流程手册出差请准单三、附则本规定解释权归财务部。第三部分 行政办公制度汇编第一章 员工行为规范写在前面的话： 古人云：没有规矩，不成方圆。很难想象，一个不能严格要求自己、没有良好德行的人会有什么作为和发展前途； 同样，作为一个企业，如果没有一支智德兼备的员工队伍，要论生存与发展，岂不是天方夜谭； 也许今天，面对这些条条框框，有的同仁还不适应，但这没有关系，只要我们一步一步学着、做着、坚持着、努力着，这又算什么困难呢？ 努力树立企业内外部形象，需要不断提高我们自身的49、素质；面对越来越残酷的竞争，我们的队伍要打仗、打胜仗，我们的队伍就必须是一支斗志顽强，作风优良、纪律严明、不屈不挠、忘我奋斗的“敢死队”； 来到拓展酒业，我们就组成了一个大家庭。愿我们在前进中共同学习，互相帮助，为把我们共同的事业建设好而不懈努力，它发展壮大了，我们也会随着发展强大。这是我们不变的初衷，也是我们永恒和唯一的目标。一、做一个有礼有节，不卑不亢的人（一）保持个人服装整洁，衣着大方：1注意个人清洁卫生、头发、胡须、指甲要勤修剪；2上班不得穿超短裙，短裤及拖鞋，尽量着职业装；3女员工不留怪异发型，不穿奇装异服，不浓抹重彩；男员工不留长发。（二）言语文明，不讲粗话，脏话，不开侮辱性玩笑；50、（三）见到领导、同事或来宾，请主动问好或微笑点头致意；（四）乘坐电梯时：1进出请按先后顺序，上司优先、长辈优先、女士优先；2不要和同事朋友在电梯内嬉笑打骂；3尽量避免谈论与工作或公司有关的话题。（五）接电话时，请先说：“你好，拓展酒业！”1电话内容最好简明扼要，不拖泥带水；2当电话需转达同事时，请捂住手柄话筒的入音口，切忌大喊大叫；3当有关人员不在时，应问清楚对方是否再打来还是让有关人员回电话，如果需要回电话，请记住要把对方的单位、姓名、电话号码记下来。（六）接待客人时：1握手或含笑致意，握手时，由女士、长辈、上司先伸手；2请客人先入座，自己面向客人；3交换名片时，应双手递接，拿到胸部上下位置51、，仔细看过之后，最好放入西装内袋（男士）、皮包（女士）；4送客人离开时，记住跟客人道声“再见”。（七）随时保持办公区间的卫生，办公桌上案卷整齐有序；（八）工作中不要随便离开岗位；1须离开时，请向主管人员请准后方可离开工作岗位；2离开30分钟以上时，最好把桌面整理好，并把椅子推回办公桌下；3上班时，最好能在工作开始前5一10分钟到达公司，精神爽快地问候大家“早上好！”4向别人借东西时，哪怕是公司的物品，也应该问一声：“可以借给我用一下吗？” 二、营造我们良好的工作氛围1拨打电话时，请不要使用免提功能，以免影响他人工作，也不要长时间占用电话；2不在办公区内、走廊、通道追逐嬉笑打骂、高声喧哗；3工作52、时间内不看杂志、报刊、小说等与工作无关的书籍报刊，阅读以上所述书刊应在中午休息时间，或下班时间阅读；4工作时间内，请不要吃水果、零食等；5请不要在办公区域吸烟；6工作时，请正确佩戴工作牌，不将工作牌放在上衣口袋中，或放在衣服里面；7员工彼此不得搬弄是非、相互诋毁、挑拨离间；8员工之间要团结互助，尽量塑造一种友好、和谐、轻松的工作氛围。三、共同创造我们美好、幸福的家园1积极勇于维护公司信誉，不得发表有损公司形象的言论；2遵守国家法令法规，自觉抵制各种诱惑：1）不泄露业务或职务上的机密；2）不假借职权贪污、徇私舞弊；3）不接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。3勤俭节约，对一切铺张浪费应予以制止；4遵53、守有关吸烟的规定，严禁随意乱丢烟头、火柴棍；5爱护公司财物，不得任意损坏和据为已有；6工作中互相保持一致，切记默契合作。7安全第一：1）请不要将违禁品、危险品或与工作无关的物品带入公司内；2）请不要私自动用、安装各种电气设备和乱接电线；3）请不要擅自动用和挪动各种消防设施和工具。8当遇到险情或紧急情况时，要立即报告并积极协助排除险情。第二章 办公室管理条例一、卫生管理条例为保证工作区域的清洁、整齐，保持良好的工作环境，维护员工工作安全，特制定本条例：1办公区域由公司办公室安排专职人员清洁，员工应注意日常保洁。2办公桌及办公用具（含电脑、打印机等），使用人员要经常清洁，保持干、清、新。3禁止在办54、公区域吸烟。4禁止在办公区域乱丢纸屑等，禁止堆积杂物，禁止随地吐痰。5禁止将有毒物质或可能产生传染源的物质带入公司办公区。6禁止在办公区内和上班时间内吃早餐、零食。7保洁要求：1）办公区域必须保证每日清洁一次，并随时注意保洁；2）卫生间必须保证每日早上、中午以及下午下班时全面清洁各一次，并随时注意保洁，每周做一次彻底清洁；3）会议室每次会议结束后及时清洁，并随时注意保洁；4）会客室随时注意保洁，及时清理杂物。二、公司通讯管理的相关规定为规范公司办公通讯工具的使用，保障通讯畅通、高效，特制订此管理规定。1公司办公通讯工具应本着合理、节约的原则使用；2各部门应自觉控制办公电话话费；3公司办公室要对55、每月各部门话费进行综合的汇总分析，并由各部门配合进行整体控制，力保节约。4员工不得利用公司电话拨打私人电话；5员工的移动电话，必须保持24小时开机，保证全天通讯畅通，否则因联络不上造成的工作延误，责任由其个人承担。三、办公室管理条例（一）员工工作识别牌使用准则为展示公司形象和员工精神风貌，便于工作识别，要求员工佩戴工作标识牌，并作以下规定：1员工工作时间必须佩戴工作识别牌，否则处以10 元人次的罚款：2妥善保管工作识别牌，注意爱护，禁止污损；3如不慎丢失，当日必须及时向公司办公室报失，作价赔偿，并及时补办。（二）公司安全保卫制度为保守公司机密，保证办公环境有序及员工工作安全，特制定本制度。1本56、公司员工除上下班时间外，若需出入公司，须经主管部门领导批准，并在前台做好登记，留下联系方式；2外来人员（除公司重要客户）进入公司，必须在前台如实作访客登记，禁止未经许可进入公司办公区域；外来人员离开公司时，前台秘书需在访客登记表上注明离开时间；3本公司员工未经允许不得将非公司员工随意带进办公区域，请在会客室或会议室内接待访客，否则后果自负。（三）前台接待管理规定1前台接待人员上班应衣着整齐、着职业装、化淡妆，禁着休闲服饰（如超短裙、牛仔装等），禁梳怪异发型、浓妆艳抹。2保证前台及客人等候区整洁，及时清洁，不乱摆放与工作无关的物品。3前台接待人员每日提前5分钟到岗，检查员工出勤情况。4对待客人应57、主动大方、热情周到、问清是否有预约，并及时通知被访人。若来客无礼，应及时通知相关人员或公司办公室。客人在会客室里等候，应主动递送茶水，对于公司领导的客人进入办公区后，应主动递送茶水或委托他人递送。5如实做好访客登记及员工出入登记。6及时做好信件、报刊杂志的汇总、收发工作，尽量控制挂号信、特快专递的使用。7前台接待人员违反本制度或其他与本职工作相关的制度，视情节给予批评，或处以50-100元的罚金。（四）办公用品管理、领用规定1办公用品管理要做到清洁、保存完好、安全、防火防盗、分类摆放、落实责任人，办公用品购买应及时、节约、品种对路、存量合理，办公用品发放应准时、合理、热情、周到；2公司办公室库58、存办公用品每季度清点一次，并及时补充库存；员工使用办公用品，至公司办公室直接领用；如不在库存清单范围内的，请提前至少1天报公司办公室，经批准后由公司办公室统一购买；3对新进员工的办公用品，由办公用品管理人员按标准及时负责配发，保证其正常工作开展；4做好各部门、各员工费用总额度控制，保证合理使用的前提下，尽量节约；5负责购买、分发办公用品的人员要建立清楚的帐务，及时办好出入库手续，保证帐、物准确无误，对于不符合要求的，禁止入库，否则出现的缺损、丢失或其他过失由管理人员自负责任、作价赔偿，公司将不定期进行抽查。（五）文件管理制度总则1目的为使公司文件管理制度化，以规范管理、提高工作效率，特制订本制59、度。2文件范围公司与各主管机构，外公司之间的文书往来，自收发文至归档的全部过程的办理与控制。承办部门1总收发部门公司与各主管机构、外公司之间的文书往来，由公司办公室统一办理收发。2管理部门 公司各部门以公司名义与外界往来的文书，以公司办公室作为管理部门； 营销中心的一般性文书，以营销中心作为管理部门； 管理部门指定专人负责往来文书的收发、拟稿、校对、监印、档案管理事宜，文书处理不合规定者，管理部门禁止受理。3主办、会办部门文书涉及的主办部门作为该项文书的主办部门，若涉及其他部门，其他部门为该项文书的会办部门。行文的相关规定1行文类别 套红文件：公布公司规章制度、重大决策、对外联络重要文书等，由60、公司办公室统一管理； 内部通知：公司向公众或特定对象宣布时启用，或部门需要宣布重要管理规定或重要事项时使用，由公司办公室统一备案； 便函：公司内部各部门间工作接洽时使用，重要便函报公司办公室备案； 其他：会议记录。2行文名义、批示权限及印信适用 套红文件：以公司名义行文，由公司办公室呈董事长或总经理批示，盖公司章； 内部通知：以公司办公室名义行文的，呈总经理批示，盖公司办公室章；以部门名义行文的，呈总经理批示，盖部门章； 便函：由发文部门行文，部门经理签字，B类及以上重要便函报公司办公室备案，由公司办公室呈总经理批示； 会议记录：由会议主持部门行文，B类及以上会议记录及时报公司办公室备案，由公61、司办公室报送总经理文书处理规定1分类 机密类：专利、技术性资料、图纸、业务性资料以及涉及业务机密的文件； A类：足以影响公司利益、涉及公司重大决策的文件，须经总经理批示后办理； B类：较重要文书、重要合同、重要业务往来文书，须经总经理批示后办理； C 类：一般通知或普通备忘性质文书、常规合同或其他无须呈批者，登记后分文办理、归档； 其他类：与公司业务无直接关系的报表、宣传资料，直接送相关部门参阅。2收发文号编制 公司行文：拓展酒业总字第【XXXX】XXX号，【XXXX】为年份标识，XXX 为文件流水号； 部门行文: XX XX XX XXX 部门编号 年份 月份 流水号公司办公室BGS 财务部62、CW 营销中心YXZX3关于套红文件的拟定：拟稿部门依照拟稿单拟妥文稿，无删改，字迹清晰，由公司办公室安排专人打印、校对，呈总经理批示；4关于文件的发放：各部门指派专人，进行文件收发管理，建立完整的文件收发记录。发至各部门需要传阅的文档，交由相关人员传阅、签字后由专人统一管理。5关于文件的归档、借阅：见档案管理制度。6关于文件的销毁：对于多余、重复、已无保存价值的文件，参照档案管理制度，经审核由公司办公室安排统一销毁。收、发传真管理规定传真文件为公司内外往来文件，由公司办公室秘书负责收发，重要传真要复印存档。为规范传真文件的管理，现作如下规定：1编号：重要的传真件需按档案类别编号。编号格式为：63、年/月/日+发出传真编号2做好发出文件的核查、反馈记录。3收发传真文件要求：1）接收传真 在听到传真机响后，立即进行接收传真件处理； 接到传真后，要在接收传真登记薄上登记，登记项目包括日期、接收部门、接收人、内容摘要、对方单位、姓名、页数及签收等； 按接到传真件上所写要求，立即转到接收人手中，由接收人在接收传真登记薄上进行签收； 公司办公室秘书要做好每份重要的传真件的备份，由公司办公室档案管理负责人归档管理。2）发出传真 个人发出传真必须要在发出传真登记薄上进行登记； 发出传真登记薄上登记的项目包括日期、致送单位、收件人、内容摘要、发件人、部门、页数、抄报； 发出传真后，立即将传真件返还到发件64、人手中。3）保存方法重要的传真件，原件需归档，复印件交至收、发件人手中，由收件人或发件人在接收传真登记薄或发出传真登记簿上进行签收、登记。每月底进行传真件的整理工作。4保存期限传真件保存以月为一流程，每月底做整理，一定重要级以上的传真件要做到长期保存，至少一年以上。第四部分 通用管理制度第一章 档案管理制度一、总则1为加强公司文书立卷工作，特制订本制度；2公司文书按年度立卷。二、档案的收集部门1公司文件、档案实行公司办公室统一管理制度，即公司对外、对内收发的文件档案，其原件的归档保管、编号、查阅统一由公司办公室人事行政专员管理。1）本公司（包括公司各部门员工）收到来自外部的一切正式文件，应保留65、复印件作为业务处理依据，同时须将原件交公司办公室人事行政专员，按文件级别、类别和档案管理规定编号、收档；2）以公司名义（或公司各部门，因工作需要）对外发文的公函，一律交公司办公室人事行政专员，按照文件级别、类别统一编号，并加盖公章、合同章或财务章，并由公司办公室统一对外发文。发文原件归档保管，业务部门留存复印件，以作为业务处理依据。2公司规定级别以下的文件、资料的档案管理部门：1）以部门为单位进行文书收集：参照公司文件管理制度的相关规定，由文书的管理部门指定专人负责管理本部门的文件材料；2）对于由多部门参与形成的文件，由主办部门收集归卷；3）会议文件由会议主办部门收集归卷；4）公司外派参加会议66、学习等公务活动形成的文件资料，必须在公司办公室办理归档手续后，由公司办公室签字确认，财务部门方可报销相关学习费、差旅费、会议费。三、归档文书类别1政府机关批文，公司与有关单位的往来文书；2公司正式发文、重要文件，反映公司经营活动的报告、总结，公司及各部门的发展规划、工作计划、总结、报告、请示、批复、报表、工作简报；3重要的会议材料，公司例会材料，含会议通知、纪要、总结报告等；4本公司与相关单位签订的合同、协议；5公司枝术文档、资料、图纸；6人员任免、重要职务变动及奖惩等的文件；7员工劳动薪酬福利的相关纪录资料；8公司大事记、反映公司重要活动的简报、剪报、照片、录音录像等。注：公司重要级别以外67、各项资料的归档、整理和保管由各部门派专人负责。四、归卷方式及周期1公司应建立健全平时归档制度，对处理完毕的文件材料，公司办公室人事行政专员集中统一保管；2各部门对管理规定重要级别以下的档案资料应根据本部门业务范围，编制案卷类目，并设立收发文登记薄，要求类目确切、记录完整、条款清晰；3公司办公室和各部门每季度进行一次归档工作。五、立卷要求1为统一立卷规范，保证案卷质量，由公司人事行政专员负责组卷、编目，各部门负责文书管理的人员与人事行政专员配合做好本部门案卷编目工作；2立卷的文书，以文件形成的顺序及特点归档，以保证文件的连续性，文书要求以原件归档，页数完整，传真件复印后再签批、归档；3文件的正本68、与附件、稿件与印件、请示与批复、原件与转发文件应放在一起归档，正件在前附件在后，印件在前稿件在后，批复在前请示在后，原件在前转发文件在后；4跨年文件分为两卷，但跨年批复的，立在复文年；跨年会议文件，立在会议开幕年；5保存年限不同的文件应分短期、中期、长期、永久保存分别立卷；6对重要文书、技术、财务档案，半年刻录一次光盘，光盘随文书资料一同归档；7公司技术文挡、资料、图纸的立卷要求按公司相应的制度执行。六、档案借阅公司重要文件、合同、协议、资料、财务档案、技术档案等的借阅，由部门上级主管批准方可借阅，当日借阅、当日归还。除经总经理特别批示，不得复印，不得带离公司。七、档案销毁1短期档案：工作参考69、类的一般性文件，保存期一年；2中、长期档案：公司文件、财务档案等，按国家相关规定及公司发展要求，保存期一年以上；3水久保存档策：反映公司历史沿革的文书、光盘、技术资料、图纸。八、附则本制度自发布之日起执行。第二章 保密制度一、总则1维护公司利益、保守公司机密，特制定本制度；2公司秘密是指关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员悉知的事项；3公司全体员工都有保守公司机密的责任与义务；4公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针；5将公司机密告知或因过失而使机密被不应知悉者知悉的，视为泄密。二、保密范围1公司重大决策中禁止公开或尚未公开的秘密事项；2公司禁止公开或尚未70、实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目、经营决策；3公司内部掌握的合同、协议、意向书、可行性报告、生产及技术资料、重要会议纪要等；4公司财务预决算报告、报表；5公司所掌握的各类重要信息；6公司员工人事档案、收入状况；7其他经公司确定应予以保密的事项。三、公司密级的划分及确定1公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”和“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司机密，泄露会使公司的权益和利益遭受严重的损害；秘密是一般的公司机密，泄密会使公司的权益和利益遭受损害。2公司密级的确定：1）公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级71、；公司的规划、财务报表、统计资料、重要的会议记录、公司的经营情况为机密级；公司人事、合同、协议、职员收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为机密级。四、保密措施1公司各级工作人员所担负的本职工作不同，必须对自己的工作内容所属，特别是公司的密级文件、资抖、各种情报信息及其它不宜公开的内容保守秘密；2在工作中必须采取措施保障公司各种文件、资料的安全，严禁携带公司的密级文件到公共场所活动。对各类文件、资料的交接和发送，必须做到手续齐全、交接清楚、责任明确、防止丢失；3公司内部、同级之间、上级与下级之间做到自己知密不泄密、守口如瓶，切忌麻痹大意、掉以轻心、炫耀自己所知；4对于属于保密级别的文件、资料等72、，由公司办公室负责管理，除经总经理特别批准，禁止擅自传递、使用、复制、摘抄、保存、销毁；5为利于工作开展，需要提供公司机密的，经总经理同意后方可提供；6禁止在私人交往中以任何方式泄漏公司秘密；禁止在公共场所公开谈论公司机密及涉及公司利益的一切事宜；禁止通过其他方式传递公司秘密；7对于涉及公司秘密的会议或其他活动，根据工作需要限定参加人员范围以及会后传达范围，并指派人事行政专员管理相关信息、纪要；8公司员工若发现已有泄密情况或可能泄密情况，任何人都必须立即采取补救措施并及时报主管领导，并做出相应的处理措施；9凡公司工作人员必须遵守上述保密规定。附则1本制度解释权归公司办公室；2本制度自发布之日起73、执行。第三章 公司计算机使用管理办法一、计算机使用管理办法为规范公司内部计算机使用方法，确保公司内部计算机的安全有效运行，特制定本管理规定。1坚持管理业务与系统维护分开原则，电脑管理业务由使用部门负责；系统软件硬件维护、业务咨询、技术培训和开发工作由公司办公室负责；2操作员必须经过培训合格后方能上机操作。使用部门负有对电脑设备的维护、保管责任，严禁私自拆装电脑设备，发生故障应及时通知公司办公室；3. 未经许可，禁止任何人使用外来的软盘、光盘。若经许可使用外来软盘，应首先查毒，如有病毒提示立刻停止使用；4各级使用人员，要对自己的一切操作负责，出现失误或发现问题，应立即通知公司办公室处理；5公司办74、公室或涉及公司机密文件的计算机禁止他人未经允许使用；6未经许可，禁止将公司的保密资料打印或通过软盘等其他方式带出公司；7操作过程中不得擅自中断或重新启动电脑设备；8在设备运行中，发现有异常声音或异味时，应立即切断电源，并通知公司办公室；9使用部门有保证电脑设备在良好环境下使用的义务，严禁在电脑设备上涂划或在设备上放置杂物，确保防尘、防潮、通风、遇到高温天气应及时采用温措施；10停止使用电脑时，应关闭所有电源开关。第四章 公司车辆管理办法一、总则1为有效利用公司车辆，方便各部门工作顺利开展，本着使用合理、节约的原则，特制订本制度；2公司车辆的管理部门为公司办公室。二、公司车辆使用的相关规定（一）75、公司车辆使用范围：公司各部门因业务因素，需要外出的所有员工。（二）车辆管理内容1车辆户政、保险管理，由公司办公室车队队长按规定办理；2车辆的维护、保养、维修；3合理控制车辆费用、降低使用成本；4公司员工用车的合理安排及实施；5及时做好费用统计（含国家规定的各项费用、油费、停车费、洗车费、车辆过路费、修车费、运输费、其他费用），每月3日提供上月费用报表。（三）出车程序1外出办事的员工续写请车车单；2部门经理签字，并由公司办公室车辆管理人员确认；3如有特殊情况必须在第一时间与部门经理联系批准并报公司办公室相关人员取得认可，否则视为无效出车，所产生的费用由司机自付；4按相关要求如实进行费用统计。三、76、员工用车及管理规定1自觉遵守国家法令法规及公司相关维护及保养等有关规定，注意行车安全；2爱惜车辆，保持车辆内外清洁；3公司办公室车队队长按车辆保养、维护的相关规定安排进行车辆保养维护，有问题及时检修；4公司办公室车队队长负责各类费用及时缴纳；5出车人员对所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，保证出车证照齐全；6出车人员因违章或证照不全等被罚款、扣分的，费用一律不予报销，后果由当事人自负。如在公务途中发生车祸，应立即通知公司办公室，做好善后处理，视情况对相关责任人给予相应处罚；7下班后必须将车辆开回公司指定停车地点，遇特殊情况须经公司办公室批准，禁止私自用车或未经批准将车辆移交他人使用，尤其是交77、无证人员或供他人练习驾驶使用。四、车辆保养、维护的相关规定1转向系统：方向盘的间隙是否过大或过小，横直拉杆是否牢固，拉杆球头是否松动。及时发现问题，及时修理。2刹车系统：总泵是否有漏油现象，分泵是否工作良好，刹车软管是否老化，刹车蹄片是否磨损严重，影响正常行车，应及时发现及时修理。3点火系统：1）电瓶水是否高于极板、电瓶桩头、正极、负极联接是否牢固；2）点火线圈高低压连接头是否牢固、有效；3）分电器总成连接线是否牢固，高低压线电熔是否工作良好；4）火花塞积炭要经常清理，分缸线连接是否松动、滑落。4油路系统：1）经常检察油路软管有无渗漏，及时发现、处理；2）汽油滤清器是否有效连接，油箱软管是否松78、动，汽油是否渗漏；3）经常观察汽车尾气，发动机燃烧是否正常，一定要使汽油充分燃烧，增强动力，降低油耗；4）空气滤清器（分粗滤、细滤）要经常检查，不行就更换。5润滑系统：1）经常观察仪表台，注意指针的变化；经常检查油标尺、机油的颜色，是否在标准油位上，发动机机油的润滑是否正常有效；2）冷车必须预热，随时观察地面，机油有无泄露，及时查明原因，以便维修；3）观察水箱工作是否正常，上下水管是否牢固、老化、有无渗漏，水温是否过高，查明原因，及时修理。6灯光系统：每天出车前，必须检查大灯、小灯、夜间灯、远近灯、雨刮器是否正常工作。7底盘系统：1）在行驶途中要善于利用坑洼路面，凭方向盘上的感觉来判断减震器是否有效，拉杆是否松动，前束是否标准；2）行驶途中凭声音判断牙箱、传动轴、后牙包、半轴润滑是否正常，齿牙是否损坏，及时发现及时修理；3）要经常检查轮胎气压是否标准，如不足，应立即补够，以减小轮胎的磨损，延长使用寿命；4）凭行驶途中的声音判断车轿是否有需要维修的地方，以便及时处理。五、车辆管理流程注：相关流程见某酒业公司关键管理流程手册