1、山 东 XX 电 梯 有 限 公 司 员 工手册XX年3月15日目 录 目 录-2 前 言-3 建议奖励金评审办法-4员工奖惩制度-6公司组织架构图-部门职能分解图-公司岗位分解图-营销中心职责-8制造部职责-8工地运营部职责-9 技术开发部职责-10品质部职责-10财务部职责-11人力资源部职责-11总经办职责-12员工考勤管理规定-13 员工就餐规定- 14员工工作着装管理规定-14公司例会管理规定-15办公用品管理制度-15员工住宿管理规定-16 出入厂规定- 17人事录用制度-18生产车间工人工资分配规定-19非生产人员的工资分配规定-20公司工伤管理规定-20公司财务报销审核制度-22、1公司差旅费报销标准的规定-22公司对外商务接待的管理规定-24公司员工考核制度-24公司用电规定-33合同管理规定-34前 言为规范公司管理，指导员工日常工作和行为，创造一支高素质、高水平、以公司利益为重的员工团队，特制订本员工手册，公司员工无论在公司日常工作或代表公司参加活动时，都要遵守本手册所规定内容。员工良好的个人和社交行为将反映公司整体形象，不良的行为也将损害公司形象，基于此，每位员工都要提高个人修养，努力维护个人及公司形象，违反规章者会受到相应的纪律处分。 本手册自公布之日起执行。备注：本手册将随着公司的发展而不断完善和修改，届时另行通知。签 发：XX年3月15日第一部分 公司发展3、建议奖励金评审办法 为了促进公司发展，鼓励公司广大员工积极为公司发展献计献策，特制订本办法：一、 奖励范围和内容本奖励办法适用于公司全体员工。凡在公司生产、经营管理的制度、方法方面提出改进、创新的办法和措施，经实施后对提高管理效益、经济效益有显著积极影响的即可根据等级受奖。二、 评审程序1、 员工个人或部门有好的建议时先到总经办填写奖励登记表，由总经办记录存档并初审后上报总经理。2、 总经理进行审定确定是否予以实验和实验期限，需实验的交有相关部门进行实验，实验结束后各相关部门把实验结果报总经办。3、 总经办收到各部门实验结果后报总经理，总经理根据实验结果确定奖励等级，并在当月发放奖励金。4、 4、不需实验的建议或鼓励奖由总经理确定奖励额度。三、 评审办法根据实际情况分为可以计算出经济效益的和不能直接计算出经济效益的两种办法：1、可以计算出经济效益：单台节约值500台1% 完善、节约（三等奖） 1.5% 改进、节约（二等奖） 2% 行业影响、先进水平（一等奖）备注：单台节约值含 工时节约值；原料、燃料、材料、动力、工具等节约值；减少废品节约值；工程设计节约值；新工艺创造经济价值等。2、不能直接计算经济效益，由各相关部门负责人评分： 评分根据该建议在有关管理、质量、安全、环保等方面的重要性、应用范围、进步水平等考核评定等级。提高工作效率 满分100分 平均分95-100 一等奖 1500元5、降低生产、运营成本 满分100分 平均分90-95 二等奖 1000元提高企业管理水平 满分100分 平均分85-90 三等奖 500元树立企业形象 满分100分 3、设立特等奖及鼓励奖特等奖：对行业有重大影响，使公司获得较大经济效益及响应称号或荣誉。 注：奖金数额由评审委员会酌定鼓励奖：经常提交合理化建议，对公司有积极影响，又尚未达到上述两种评定等级奖者。本办法自公布之日暂试行，在试用中将不断完善。签发：XX年3月10日员工奖惩制度总 则为明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作业绩，特制定本制度。本制度适用于公司全6、体员工。一、 奖惩的原则1、 奖惩有据的原则：奖惩的依据是公司的各项规章制度，员工的岗位描述及工作目标（承包目标）等。2、 奖励及时的原则：为及时的鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时。3、 奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开。4、 有功必奖、有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。二、 员工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求时，才能够给予奖励，达到或稍稍超出公司对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，不应得到正常待遇之外的奖励。三、 员工的表现应达到7、公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求时，应给予相应惩罚。处罚的原则是从轻不从重，目的是防微杜渐、惩前毖后。四、 为处理员工因违纪过失或责任过失行为而填写的表单为过失单。处罚和惩戒通知单必须知达本人，对于不合理、不公平的的惩戒，员工有申诉的权利。五、 对员工奖惩采取拖延、推诿或不办等方式的管理人员总经办应及时提出处罚建议，下达责任过失单。六、奖励1、 奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。1、 奖励的方式分经济奖励、行政奖励和公司特别贡献奖三种。经济奖励分为奖金和奖品；行政奖励分为嘉奖、记功、记大功；公司特8、别贡献奖包括荣誉及其他物质奖励，由董事会视具体情况确定奖励内容。2、 以上三种奖励可分别施行，也可合并执行。七、 员工有下列事件之一者给予奖励，并颁发奖金（ 100 ）元，奖金随当月工资发放。嘉奖通报全公司。1、 作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊交办任务者；2、 品行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模者；3、 其他对公司或社会有益的行为，具有事实证明者；4、 全年满勤，无迟到、早退、病、事假者；5、 在本职工作外对公司经营、生产提出合理化建议，在应用中取得显著效果者；八、 有下列事件之一者予以记功，并颁发奖金（ 200 ）元，奖金随当月工资发放，记功通报全公司。1、 全年能超额（10%309、%）完成上级下达的工作任务者；2、 遇有灾变或意外事故，能够奋不顾身，不避危难，极力抢救并减少公司损失者；3、 检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行为，使公司挽回形象或财产损失者；4、 通过自身努力，避免了质量事故、安全事故和设备设施事故者；5、 对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献的，因个人行为受到社会赞同和舆论表扬者；6、 对公司经营或生产提出合理化建议，在应用中效果显著者。九、 员工有下列事件之一者予以记大功，并颁发奖金（ 300 ）元奖金随当月工资发放。记大功在全体员工大会上宣布。1、 全年累计获记功5次以上且未受到惩戒处理者；2、 全年能超额（大于30%）完成上级下达的工10、作任务者；3、 承担巨大风险，挽救公司财产，较第八条2款表现更为突出者；4、 通过自身努力，避免了重大质量事故、安全事故和设备设施事故者；5、 对公司的经营和生产提出合理化建议，在实际应用中取得重大效果和创造重大经济效益者。十、 对为公司建设与发展作出巨大贡献者，经董事会研究另行给予“公司特别贡献奖”。奖励内容和奖金额度由董事会一事一人一议并公开通报奖励。十一、任用与提升员工时，同等条件下，优先选择受过奖励的员工，对德才兼备的者还可破格提升。十二、凡与本职工作有关的奖励，有其上级提出，凡与本职工作无关的，由见证人提出，均需填写奖励单。奖励的核实由总经办负责，奖励实施的办法见员工奖励程序。十三、11、惩戒惩戒的目的在于促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准，惩前毖后，从而保障公司和员工的共同利益和长远利益。1、 按照规定的标准（规章制度、岗位描述、工作目标、工作计划等）检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。2、 检查员工遵守公司的各项工作纪律、规章制度的情况，一切违反有关纪律制度的行为构成违纪过失，填写违纪过失单。3、 考察员工岗位描述以及工作目标、工作计划的完成情况，凡对本人负有直接责任或领导责任的工作造成损失的情节视为责任过失，填写责任过失单。十四. 惩戒的方式有经济处罚和行政处分两种。行政处分分为警告、记过、大过、辞退、开除，这两种惩戒可分别施行，也可合并12、执行。十五、 员工有下列行为之一者，视为违纪，罚款（20 ）元。1、 接听电话不使用规范语言者。2、 上班时间串岗聊天者3、 说粗话、脏话者4、 工作时间和工作场所，衣冠不整、奇装异服影响公司形象者。5、 参会人员迟到者。6、 私自留客在食堂就餐者。7、 私自留客在员工宿舍留宿者。8、 在食堂就餐铺张浪费、乱倒饭菜者。9、 工作时间上网聊天、打游戏等做与工作无关的事情者。十六、 各部室第一负责人有下列行为之一者，视为违纪，并罚款（ 50 ）元。1、 未能及时传达、执行公司下发的文件者。2、 在所管辖区域内，有长明灯、长流水者。3、 本部室及辖区内环境卫生脏乱差者。4、 本部室发生重大事情，如物13、品丢失等，未能及时上报者。5、 对本部室员工进行行政检查不力者。十七、 员工有下列事件之一者给予警告处分，同时给予（ 50 ）元经济处罚，造成损失并负责赔偿。警告通报全公司。1、 未经批准擅自离职怠慢工作者。2、 妨碍现场工作秩序经劝告不改正者。3、 组织培训旷课者。4、 不能按时完成重大事务，又不能及时复命，但未造成损失者。5、 因指挥、监督不力造成事故，情节较轻者。6、 因操作不当，造成仪器、设备损坏情节较轻者。十八、 员工有下列事件之一者给予记过处分，同时给予（100 ）元罚款，如造成财产损失并负赔偿责任。记过通报全公司。1、 工作时间酗酒影响工作。2、 在公司内聚众赌博者。3、 在工作14、中相互谩骂，影响工作秩序者。4、 不服从上级领导工作安排或工作调动者。5、 对上级指示或有限期命令，无故未能如期完成致使公司权益受到影响者。6、 在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。7、 对能够预防的事故不积极采取措施致使公司利益受到损失者。8、 泄露公司机密事项，已对公司利益造成损害但情节较轻者。9、 工作中挑拨是非，负面议论同事，造成同事间失和、不团结者。十九、 员工有下列事件之一者给予记大过处分，同时给予（ 200 ）元罚款，如造成财产损失并负责赔偿。记大过通报全公司。1、 对下属正常申诉打击报复经查属实但情节轻微者。2、 故意损坏公司文件或公物者。3、 虚报业绩、瞒报15、事故而蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者。4、 对同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端者。5、 伪造病假单证明或无病谎开病假证明者。6、 殴打同事或相互殴打者。二十、 员工有下列条件之一者，予以开除或辞退，同时通报全公司，并视其情节移交司法机关处理。1、 连续旷工5天（含）以上者，或一年内累计旷工十天（含）以上者。2、 泄露公司机密事项，给公司造成重大经济损失者。3、 侵占公司或同事财物经查事实者。4、 在执行公务和对外交往中收取回扣等不正当利益，并视其情节轻重移交司法机关处理。5、 未经许可兼职社会其他与本公司业务相同者。6、 在职期间伪造或编造公司文件，严重损害公司利益者。员工奖惩的核实及办理由16、总经办具体负责，本制度报董事会批准后施行，自公布之日起执行，原有制度自行终止。 第三部分 各 部 门 职 责营销中心部门职责一、 制定和完善本部门各项管理制度，确定本部门各岗位职责，按规定做好本部门人员的培训考核。根据公司经营计划及市场情况，制定公司年度销售计划和月度销售计划，并根据实际情况及时调整、有效实施和确保实现。二、 负责接待客户的咨询和来访，作好售前的产品报价、招投标、及合同文本的签定工作。三、 负责销售合同的内部评审和管理，确保合同的有效性并规范执行。四、 根据销售合同，编制合同作业计划书，并及时传递至制造部门，以便及时组织生产，确保按时交付。五、 严格按照合同约定条款和公司要求，17、积极作好应收帐款的回笼工作。六、 建立完善公司的营销组织，维护公司与代理商之间的关系，根据市场情况及时调整营销网络，努力开拓市场，对公司外设办事处负有直接领导和管理责任。七、 负责代理商和客户档案的建立与管理，定期走访用户及代理商，收集产品及服务的反馈意见，根据反馈意见及时调整和改进。八、 组织新产品的市场调查和市场推广。九、 大力开拓海外销售市场，完成公司的海外销售目标。十、完成领导交办的其他工作。制造部部门职责一、 根据企业年度经营计划，编制月度生产准备计划，监督、检查各车间的生产准备计划的执行情况，并对车间的生产日报、月报进行统计分析。二、 负责生产原材料的台帐、生产报表、相关单据的统计18、，并报有关部门备案保存。三、 负责生产作业计划的调度，组织召开生产例会、生产调度会，有预见性的发现并及时解决生产过程中出现的问题，确保生产计划顺利实施。四、 负责公司生产技术、工艺标准的制定，并定期检查和指导，不断改进生产技术和生产工艺，提高产品质量。五、 制定安全生产管理制度，负责监督、指导各个生产车间的安全生产，严防和杜绝安全事故的发生。六、 协助技术开发部、生产车间努力挖掘生产潜力，不断提高生产能力，并努力控制和降低生产成本。七、 负责生产原料、敷料、外购外协件的采购、交涉、成交及处理退换货的工作。八、 负责生产设备的维修保养、调拨、技术改造、报废、更新和停用等工作。九、 负责公司水、电19、暖等动力设施的保养、管理和定期检验及动力供应设备、生活辅助设备设施、各种线路的正常安全运行。十、 负责公司仓库管理工作，贯彻仓库管理标准，作好定期检查，严格执行物资发放的有关规定；负责仓库材料、成品的进、出库手续和物资管理。十一、 负责产品的装箱、包装及发运工作，要作好产品的保护，严格按规定程序装箱。十二、 完成上级领导交办的其他工作。工地运营部职责一、 组织开展对外地安装分包商、维保分包商的招标、评审、考察工作，并协助公司最终确定合格的分包商。二、 负责签定与外地安装分包商、维保分包商的合作协议，并办理有关授权手续。三、 制定对外地安装分包商、维保分包商的管理制度和合作政策。四、 组织实施20、对经销商、安装和维保分包商在作业过程中的监督、指导、整改工作。五、 协助经销商、分包商在项目完毕后的报检和验收工作。六、 收集用户、经销商、分包商的各种信息，并及时分类处理。七、 对经销商、分包商、用户提供必要的技术培训和指导。八、 组建济南外周边地区的安装维保机动队伍，确保及时处理安装维保任务和应急事件。 九、 开展用户安装满意度调查、组织回访联络并把相关结果和信息及时反馈有关部门。十、完成领导交办的其他工作。技术开发部职责一、 负责新产品的开发设计和老产品的质量、性能改进工作。二、 负责产品的设计评审、设计验证和设计确认工作。三、 贯彻国际和国家有关生产标准。为生产车间提供完整、正确、统一21、的生产图样和技术文件。四、 编制产品安装和使用维护说明书，并提供机械安装图、电气控制原理图。五、 负责对不合格品的处置及参与对分供方的选点和质量评估。六、 协助相关部门确定加工设备、检验设备、工艺设备的适用性。七、 负责技术资料的收集、整理和归档工作。八、 及时协助处理制造部、销售部、安装部门之间有关技术方面的问题。九、 负责公司对外技术手册与资料的编写、产品包装设计等工作。十、 负责处理合同上有关技术条款的更改、审定工作。十一、完成领导交办的其他工作。品质部职责一、 负责公司产品质量和生产工序的监督检查工作。二、 负责公司内部质量审核和质量记录的管理工作。三、 负责公司质量管理体系外部审核的22、组织工作。四、 负责公司ISO9001质量管理体系的维护工作。五、 负责公司质量管理体系的不断完善和持续改进工作。六、 负责公司品质信息管理的监督检查与协调工作。七、 负责公司品质信息的统计、分析，并把相关结果反馈各有关部门。八、 负责公司内部检验和外部检验的管理和协调、监督和检验工作。 九、 负责公司计量管理的监督与协调以及计量器具的管理和使用。十、 负责制定公司产品质量的检验标准、检验程序、检验方法等相关管理制度；制定产品关键质量控制点；并对不合格程序作出处理建议和意见。十一、 负责ISO14001环境管理体系的维护及CE认证的维护工作，并保持不断完善和改进。十二、 完成领导交办的其他工作23、。财务部职责一、 制定和不断完善公司的各项财务管理制度，并组织贯彻落实。二、 制定和不断完善公司会计核算制度，并贯彻落实。三、 负责对公司的重大投资决策进行技术经济和预测分析，并作出报告书。四、 负责公司的资金调度工作，拟订资金管理办法，编制资金使用计划资金分配计划，提高资金的使用效率，保证生产经营的正常需要。五、 指导收入、成本、费用、利润的核算，作出财务分析报告，定期为生产经营活动提供财务分析，为公司决策层提供准确全面的公司会计息。六、 建立公司的预算管理体系，并跟踪、监控预算的执行过程。七、 负责公司的融资筹划和税务筹划工作。八、 严格做好成本核算，对公司的资金流动进行有计划的控制，保证24、资金流的良性循环，保持公司各项财务指标的科学性、合理性。九、 负责组织对工程预、决算进行审计；对公司外购产品的物价稽核。对公司各类经济合同的内容审查并监督检查合同的执行情况。十、 完成领导交办的其他工作。人力资源部职责一、 建立完善公司的人力资源管理体系及相关人力资源管理制度并组织其有效实施。二、 根据企业发展战略规划，及时对组织架构进行调整，并制定人力资源规划和人才使用、培养计划，合理配置人力资源。三、 建立健全公司的人力资源管理信息系统，作好公司人才储备、人才选拔、培养计划。四、 负责组织员工的招聘、甄选、录用、调动、辞退等方面的工作和相关手续的办理。五、 根据公司内外环境的变化制定合理的25、薪酬制度和福利待遇。六、 负责制定和实施员工培训计划，组织岗前、在职培训并作好相应的记录。七、 为公司聘任干部作好考察、推荐工作，并负责办理员工的调进、调出和离职手续。八、 负责公司员工各类统筹社保的缴纳和管理工作。九、 负责作好公司劳动合同和员工档案的管理工作。十、 解决公司劳动纠纷并妥善处理各类工伤事故。十一、协助有关部门导入并推行有活力的企业文化，有效激励员工积极性；对违反公司规章制度的行为协同总经办提出处罚意见并及时通报公司决定。十二、完成领导交办的其他工作。总经办职责一、 负责组织编制公司年度经营计划；二、 制定公司各项行政管理制度，并贯彻落实，保障公司良好的办公秩序；三、 组织召开26、公司有关会议，并对会议形成的会议纪要等政策性文件进行督办与审核；负责公司文件、会议通知的收发、公司资料与档案的收集整理工作；四、 针对公司关键问题或总经理指示，深入基层，了解情况、并根据调查掌握情况向总经理提出意见和建议；五、 不定期搜集国家及行业信息并汇总整理后上报总经理及相关分管领导，为公司决策提供参考依据和支持；六、 负责总经理的日常行政事务工作；七、 与政府相关部门经常、及时联系，为企业的发展创造良好的外部环境；八、 负责公司办公用品的采购和管理，对公司办公费用进行预算和控制，并负责公司报刊、图书、杂志的订阅和管理；九、 负责公司的计算机、局域网及公司网站的维护和更新工作，做好公司的信27、息化建设；十、 负责公司的环境卫生、安全保卫、及保安人员的管理，协调与消防安全部门的关系。十一、负责公司对外法律事务的管理；十二、负责公司工装的定制、发放工作；十三、负责公司外联接待，在对外活动中树立良好的企业形象；十四、处理外界投诉，及时把外界投诉信息反馈各相关部门，尽快妥善处理。十五、完成领导交办的其他工作。第四部分行政制度员工考勤管理规定为建立良好的工作秩序，加强公司考勤管理，现对员工考勤做如下规定：一、 作息时间：1、 公司采用每周五天工作制，每天工作八小时，加班另计。2、 冬季作息时间 上班：上午8：0012：00 下午：13：0017：00午餐：12：00-13：00夏季作息时间上28、班：上午8：00-12：00 下午：13：3017：30午餐：12：0013：00 休息半小时二、 刷卡规定：1、 员工每天上午、下午上班前，下午下班后必须刷卡（每日3次），2、 员工应个人自行刷卡，不允许任何人以任何理由代替刷卡，替代他人或接受他人替代刷卡者，每次给予当事双方每人5元罚款。3、 因公务外出未能刷卡的员工，需写明原因由部门经理签字确认后报总经办，否则，按旷工处理。4、 新员工于报到当天到总经办领取磁卡，隔日开始刷卡。三、 考勤规定1、 考勤的种类分为：迟到、早退、请假、出差、旷工。1） 迟到与早退：在公司正式上班后到达公司者，均视为迟到，未到下班时间离开公司者视为早退。在一个月29、内允许有三次迟到，但每次不能超过5分钟，超过三次或超过5分钟者每次给予当事人5元罚款，迟到超过十分钟未到半小时计事假半天，迟到半小时以上者计事假一天。2） 旷工：员工无故在正常工作日不到公司上班，视为旷工，旷工按本人日平均工资的2倍罚款。3） 请假与出差：员工请假或出差，均需提前书写请假条或出差申请，员工请假或者出差在三天以内者由本部门经理签字批准，超过三天由总经理批准，部门经理请假或出差由总经理批准，出门时，向保安递交出门证。2、 各部门的请假条、出差申请单必须于每月10日前交于总经办，以便作为出勤统计和计发工资的依据。3、 考勤统计人员要认真负责，实事求是地统计员工的出勤情况，不得徇私舞弊30、。四、 班前、班后规定：1、 员工应提前10分钟到岗，清扫负责的卫生区域，作好上班的准备工作。2、 下班时，要作好以下善后工作：1） 整理好办公桌面，将各类文件归放到规定的保管处。2） 若次日外出，应向部门经理报告所去地点、时间、和联系方法。3） 最后离开办公室的人员应带好钥匙，并检查门窗、电器等是否关好，检查无遗漏时方可离开。五、 员工在中午或下班后的非工作时间，一律不得在厂内聚众打牌、逗留等，一经发现，第一次给予参与者每人20元罚款，第二次每人50元罚款。员工就餐规定 为进一步加强职工就餐管理，建立良好的就餐秩序，避免不必要的浪费，现对就餐管理规定如下： 1、就餐时间：车间工人11：55 31、管理人员：12：00 2、就餐时要自觉维持秩序，排队领取食物，不得拥挤； 3、就餐必须在餐厅内，禁止将食物带出餐厅； 4、按量索取，不得浪费，如发现浪费及将食物带出餐厅者，一经查出，加倍罚款。 员工工作着装规定为规范公司管理，建立良好的企业文化，提升公司形象，全面展示员工精神的精神面貌，特加强公司员工着装管理，着装规定如下：一、 工作服的分类1、 工作服按季节分为夏装和冬装，按款式分为黑色西服两种；2、 工作服的使用年限均为两年；二、 工作服的发放1、 工作服的定制、发放由总经办负责；2、 制服主要面向职能部室管理人员发放，工装主要面向生产、技术及车间生产性员工发放。工作服按规定的范围发放和领32、取，不得滥发和私自领取；3、 新员工入职试用期满后，方可领用工作服，如有特殊情况需在试用期穿着工作服者，由该部门申请，总经办核实，报总经理批准后方可；4、 领用工作服的员工，持本部门负责人签署意见的书面申请到 总经办领取；三、 工作服的使用 1、 员工应爱护工作服装，员工的工作着装必须保持整洁、平整、不得有污渍，褶皱、开线、掉扣，更不得故意损坏或丢失。 2、 在办公场所或对外接待、来访，员工应穿着统一制服，当在生产工作现场或生产技术部门在进行工作检查或技术指导时，应着工装。 3、 工作服装在使用期限内如有丢失，由总经理办公室统一补做，并交纳相应的费用。 4、 员工如有离职，公司将按规定的使用年33、限，折价扣回工作服装款。 5、 公司员工应按公司规定统一着装并由总经理办公室进行检查，如有违反，将给予通报批评或进行相应经济处罚。公司例会管理暂行规定为进一步加强公司内部各部门之间的沟通，建立一个良好的信息共享平台，提高工作效率，确保公司年度经营目标和各项工作的协调开展，经公司研究，决定在公司建立例会制度，现将相关事宜规定如下：一、例会召开时间：1、公司实行月度例会制度，每月召开一次，召开时间为每月的最后一个星期六上午；2、公司要求各部门每月根据本部门的工作计划与工作安排，自行安排本部门的工作例会，并尽量安排在正常工作时间以外召开。二、例会参会人员：公司月度例会由总经理（或指定相关人员）主持，34、参会人员范围为：公司副科级（含主管）以上人员。三、例会管理制度1、例会主要内容：公司召开月度例会，各部门均要对上月度部门工作总结、工作中存在的问题，今后解决的措施、下月的工作计划及需要公司给予的资源支持与帮助等进行阐述与说明。各部门在进行月度工作总结时，要求以图表的方式，尤其是营销中心的营销报表、制造部的生产报表、品质部的质量检查报表、工地运营部的质量信息反馈报表等均要填报清楚，并进行说明。2、报表报送时间：公司每月的25日为月度工作截止日，每月的25日至次月的25日为一个完整统计月度，各部门须于每月26日下午两点前将本部门例会材料报送总经办，由总经办负责整理备案。3、月例会对议定的事项形成相35、应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。4、总经理办公室应指定专人作好月度例会会议纪录，并整理存档，重要决项进行催办、督办并及时向总经理反馈执行情况。5、各总门召开本部门例会时，也应安排专人进行会议记录，并形成会议纪要报总经理办公室，由总理办公室汇总整理后报总经理及与有关人员。办公用品管理制度为了加强公司办公用品的管理，合理有效的控制办公费用，特制定办公用品管理制度，现将有关事宜规定如下：一、 办公用品的采购1、办公用品的管理统一由总经办负责，分别设专人负责办公用品的统计、管理和发放。办公用品分为日常办公用品和特殊办公用品，日常办公用品包括：笔芯、订书钉、签字笔、圆珠笔、文件夹、软盘、光盘36、装订条、皮文纸、塑料封皮、铅笔、橡皮、胶棒、记号笔、档案袋、稿纸、印台等。特殊办公用品包括：墨盒、粉盒、计算器、钉书机、打孔器、复印纸、公司礼品等。2、 办公用品由办公室统计汇总后交供应科采购，特殊办公用品的采购，部门需提出申请，并经部门经理签字后交由办公室进行采购。对于单价300元以上者，总经办上报总经理、财务总监核审批准后，方可采购。二、 办公用品的管理1、 办公用品管理人员需对采购的办公用品的价格、数量、质量进行检查核实，并在入库明细单上签字确认后方可入库。2、 办公用品采购人员凭发票和办公用品管理人员及本部门主管签字确认的入库明细单到财务部报销。3、 办公室需在每月月末由采购人员和管37、理人员做好办公用品的盘点工作，并要求帐物相符，并由双方签字确认。三、 办公用品的领用制度1、 办公用品的领用需建立台帐制度，领取办公用品应填写办公用品领用明细表。2、 特殊办公用品实行“交旧领新”的原则。3、 各部门须于月初第二个工作日将本部门本月所需办公用品的名称及数量填写办公用品领用申请单（见附件一）报财务部和办公室各一份。4、 办公用品需严格按照各部门上报的报表领用，超出部分的办公用品需写明原因并由部门经理签字批准后报财务部和办公室各一份方可领用。5、 调离人员、离退休人员需及时办理个人经管的办公用品的移交手续，清还个人保管使用的办公用品，不得带走，更不得占为己有，如有违反，将视轻重追究38、相应的责任。6、 新员工报到后办公用品的发放标准为一支圆珠笔和一个笔记本。XX电梯住宿管理规定公司向部分外地员工提供住宿，为了使住宿人员有一个良好的生活环境，并维护好公司的公共财产，特制定住宿管理规定，请住宿人员严格执行：1、 必须按公司的调配住宿，不得私自调换宿舍，离职时与管理人员做好交接；2、 要自觉维护自己个人辖区卫生，做到床上补褥叠放整文齐，床下物品摆放有序；3、 要爱护公物，注意节约用水，用电；为了消除火灾等隐患，宿舍内严禁使用电炉，不得私自架设线路；4、 为了大家的安全，宿舍内不得随意留宿人员；如发现职工长时间不在宿舍内居住，或留宿外来人员，根据公司管理规定将给予处理；5、 为了保39、证大家有一个安静的住宿环境，宿舍内严禁酗酒、打闹；6、 为了便方便管理，不得私自更换宿舍钥匙，不得随意调换宿舍；7、 保持好公共卫生，爱护公共财产，如发现有故意损坏住宿设施的，将给予处罚。山东XX电梯有限公司厂区出入规定为树立良好的企业形象，维护公司正常的办公秩序，加强对出入厂区人员及车辆的管理，现规定如下：一、 有客人来访，门卫要问清来访者所到部门，并内线电话落实后准许进入，门卫要注意方式方法，使用文明用语；二、 员工在上班期间外出要出示出门证，严格按照出门证上所列项目填写完整。三、 各部门负责人外出需总经理或总经办主任签字方可外出；四、 车辆出厂要有派车单，手续不全者禁止出厂；五、 提货、40、发货的车辆出入厂区时，门卫要认真检查。对携货人员核实其人员、货物、单据是否相符，发现问题及时汇报；第五部分 人 事 劳 资人 事 录 用 制 度为使本公司人事作业规范化、制度化，并提高公司员工的工作效率和责任感、归属感，特制定本制度。人事流程一、 招聘标准公司对招聘员工本着精简原则，真正作到任人唯贤，量才录用。二、 招聘计划各部门有空缺岗位时，需由该部门经理填写“招聘申请表”交于人力资源部，由人力资源部根据公司有关组织结构规定及人事管理制度制定相应的招聘计划，提出招聘的渠道、费用、形式报总经理批准后组织实施。三、 招聘实施招聘计划经总经理批准后，由人力资源部发布招聘信息并收集应聘人员资料、组织41、面试官、安排面试时间、地点及反馈面试结果。四、 面试流程1、 应聘人员由人力资源部进行第一轮面试，面试官将从个人性格、能力、素质等方面对应试人员进行评定，在“面试评估表”上作好相应评价并提出下一轮面试建议。2、 申请用人部门经理根据人力资源部面试结果对应聘人员进行第二次面试，从工作经验、工作态度、工作技能及专业理论知识等方面对应聘人员进行评定，然后在面试评估表上签署意见。3、 第三轮面试由总经理根据前面面试意见确定面试人员，并确定面试结果，签署录用人员，最后由人力资源部通知各应聘人员应聘结果，告知录用人员的上岗日期。4、 对于未被录用的应聘人员的资料由人力资源部负责录入公司人才信息库备以后甄选42、六、 录用及报到：新录用员工应携带所需材料先到公司人力资源部报到，按照“员工到任流程表”办理有关手续。六、 转正1、 试用期规定：坚持双向选择、优胜劣汰的原则，试用期原则为三个月，具体时间由所在部门经理根据该员工表现可以提出申请提前或延迟试用期，但延迟时间最长不得超过六个月。2、 用期满或部门申请提前转正的员工，由其部门经理将其转正申请及试用评价一并交至人力资源不部，由人力资源部统一报总经理审批。3、 经总经理批准转正的员工，由人力资源部组织办理转正手续。4、 聘用合同的规定1） 凡经公司正式聘用的员工，均需签定正式劳动合同。2） 劳动合同书主要包括双方的的权利和义务，违约责任等内容。3） 员43、工也可以其他方式与公司签署劳务协议，其内容及条款由双方商定。5、 转正后的员工由人力资源部负责办理相应的社会保险手续。七、 解聘、辞职1、 公司有权辞退试用不和格员工，员工亦有辞职的自由。但无论何种 情况都必须按照离职流程所规定的程序办理相关手续，如已签定聘用合同，按合同载明条款办理。2、 员工辞职应提前一个月以书面形式递交本部门负责人，部门负责人签署意见后报总经理批准。总经理批准后部门负责人通知人力资源部，由离职当事人到人力资源部按员工离职会签及交接表“顺序办理相关交接、离职手续。办理完交接手续后，该员工正式离职，财务应结算至离岗日的工资。八、 合同续签的规定1、员工合同期满，有人力资源部通44、知各部门，下发“员工合同续签审核登记表”，由各部门负责人根据岗位性质及工作表现填写续签年限。2、续签年限分类1） 普通工人为一年2） 技术工人、设计人员、办公管理人员，应由部门负责人根据实际情况确定合同年限。3） 各部门负责人合同年限由总经理报董事会决定。九： 试用期工资标准试用人员资历（学历）试用期工资标准（元/月）备 注临时工400中专或技校、职专、高中500大专或各类成人教育600非全日制正规院校本科800全日制正规院校本科900硕士研究生1500生产车间工人工资分配规定为提高一线工人的工作积极性，努力提高工人收入，根据公司现有生产条件、技术条件、生产规模及销售量等实际情况，对工人工资作45、如下规定：公司工人工资实行工时制。一、 公司保证工人最底生活保障金700元/月（全勤并服从组织安排）二、 分配标准1、 机加工 下料 钳工 喷漆 配线 发货 轿厢厅门组实际工时数低于450小时的部分工值为4元/小时，高于450小时的部分工值为2元/小时。例如：工人月实际工时数为500小时，其工资额为450x4+(500-450)x2=19002、 扶梯装配组实际工时数低于450小时的部分工值为6元/小时，高于450小时的部分工值为3元/小时。例如：工人月实际工时数为500小时，其工资额为450x6+(500-450)x3=28503、 骨架组实际工时数低于450小时的部分工值为5元/小时，高于46、450小时的部分工值为2.5元/小时。例如：工人月实际工时数为500小时，其工资额为450x5 +（500-450）x2.5=2375三、 执行方法1、 每月完成的任务量必须于本月上报，以每月20日为限（上月20日至本月20日），未能上报者该工时作废。遇有特殊情况（如材料或外购件延期等原因）除外。2、 每月20日之前必须将本月的计划单、转序卡、工艺卡交到工艺科，逾期不予统计。本规定自公布之日起执行，同时原规定失效。XX电梯办公室非生产人员的工资分配规定为适应企业发展，充分调动非生产工作人员的积极性和创造性，建立公平、公正、合理且富有竞争性的工资待遇，公司对非生产人员的工资分配规定如下：一、 工47、资实行 底薪+效益工资+年终企业年金的计算形式二、 试用期根据岗位、学历、技能等执行人力资源部规定的试用工资标准，试用期满后根据试用期的表现、工作技能及岗位确定其基本工资。三、 根据车间生产工人平均工时考核效益工资，并确定浮动比率。现公司以车间工人平均完成工时380小时/月作为效益工资考核基准。如：某非生产人员工资底薪为1000元，当月车间工人平均工时为430小时，其当月工资额则为：1000+(430-380)380x1000=1131.57.山东XX电梯有限公司工伤管理规定为了进一步规范公司的工伤管理制度，以保障员工个人合法权益，根据国家工伤管理条例及国家有关劳动保护法规之规定， 结合本公司48、的实际情况，制定本规定。.一.、职工在享受国家劳动保障部门工伤保险赔偿之后的费用余额，企业将根据事故发生的具体情况规定如下：由个人原因造成的工伤事故，工伤赔付余额将由个人承担。1、 属其他意外等不可抗拒力造成的工伤事故，企业将承担工伤赔付余额的50%，剩余部分由职工个人承担。二、 由国家工伤认定部门认定为工伤的企业职工，须依据医疗机构开剧的病例证明休病假，否则按矿工处理。三、 与企业签定内部协议的职工，亦按此规定执行。四、 其他未尽事宜由双方协商解决。公司财务报销审核流程为了加强公司财务管理，规范公司财务报销制度，节约费用，降低成本，提高公司的经济效益，经公司研究，特制定财务报销审核流程。一、49、财务收支审批程序：1、借款或请款程序：在未取得报销单据的情况下，用款人需借用一定的现金或支票，此时应填写借款单（见附件一）向财务部申请借款，借款单需有部门经理、总经理及财务总监签字批准；对于单位已确认负责的支付，用款人需填写请款单（见附件二），经部门主管人员、财务总监批准后向财务部申请支付。2、报销管理规定：（1）公司发生的差旅费须由经手人填写差旅费报销单报销单（见附件三），其它各项开支都必须由经手人填写费用报销单（见附件四）须注明支出事由、日期、项目、业务内容、报销金额，报销单由经办人签字、部门经理、总经办主任签字、财务科长审核及总经理和财务总监的审批后，出纳方可给予报销付款。（2）财务报销50、实行当月帐，当月结。25日以后结帐，最迟不得超过下月3日。为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。（3）对所有报销内容，各部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。3、 各分公司财务实行收支两条线，所收款项均需上缴总公司，需要支出时提前向财务部申请，未经批准不得支出任何款项。财务部收到用款申请后应在两个工作日内回复或办理（申请可用传真、手机短信等形式）。二、相关费用的处理程序：1、广告代理费、印刷费：由各部门凭发票填写费用报销单，并做为原始报销封面，财务部对票据进行核实（附结算清单）核对无51、误后付款。2、办公用品、低值易耗品：公司办公用品由各部门提出申请填好计划申请单，报上级主管领导审批，办公用品采购人员按照审批后的申请单购买。经办人凭发票（附上验收单）填写费用报销单，经办公室主任、总经理、财务总监审批后方可报销。3、图书资料费：购买图书及其他资料，首先将图书、资料和发票拿到资料管理部门（办公室）进行登记验收，并在图书、资料上盖章、编号。经办人凭发票（附上验收单）填写费用报销单方可报销。4、差旅费：差旅费于返回3日内必须报销，先由部门经理在报销单上签字确认后报总经办及财务部审核。再报总经理审批后返至各部门负责人，由部门负责人报财务总监审批。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一52、次，仍不办理者，财务部有相应的扣罚制度，试用期间员工出差借款须由部门经理担保，并视同部门经理借款。5、业务费用：所有业务费用票据须开正规发票，经手人须在票据背面签字并注明接待事项。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。部门招待费用每餐在300元以上的，须请示总经理批准。业务招待费须有两人以上签字；交通费须注明起始、地点及原因；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本，未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。公司差旅费报销标准依据员工手册及营销中心办事处管理细则所规定报销。财务报销管理规定为加强公司财务管理，保证公司员工因53、公务在出差期间工作和生活的需要，合理控制差旅费用，结合公司实际，特制订本规定。一、交通费报销标准： 省内出差一律不得乘座飞机，省外出差，乘座火车在8小时以上的符合乘座标准的可乘座飞机，部长及以下人员，原则上不得乘座飞机，因特殊情况需要乘座飞机者，许经总经理签字批准。1、 公司各类人员乘座交通工具等级标准：职 务火 车轮 船飞 机市 内 交 通总经理软席一等舱经济舱实报实销副总、总工、总监软席二等舱经济舱实报实销副部长级以上硬席三等舱-往返火车站可打的，市内交通以公交为主副科级以上硬席四等舱-市内交通以公交为主实报实销员工硬席散席以上2、在出差期间，符合本公司规定火车乘座标准，但改乘硬座的，公司54、将给予硬座票面金额50%的补助；3、符合乘座规定条件的交通工具，如改乘其他交通工具的，公司不予补发相应的票价差额。二、住宿费及伙食补助报销标准：1、公司各类人员在一般地区和特殊地区（如：北京、上海、广州、深圳等地区）住宿报销标准如下：职 务报 销 标 准住宿费伙食补助总经理实报实销实报实销副总、总工、总监12060副部长级以上8040副科长级以上6030员工40202、工作人员外出参加会议，会议期间提供工作餐的，工作不再给予会议期间的伙食补助费。3、公司员工随同上级领导出差的，按照本人所符合标准上符30%执行，同时只报销上级领导的市内交通费，不再报销员工本人市内交通费。4、差旅费（含机票、机场55、建设费、船票、火车票、出租车票）和住宿费，均凭原始发票（收据不予报销）在规定的标准内报销。5、员工当天出差，当天返回，出差到省内市外的，按照以上伙食补贴标准，凭餐费票据报销，超出自理。6三、电话费的管理：1、符合公司手机费用标准规定中的员工，参照其相关规定；2、一般员工出差，出差人员到达目的地和离开目的地均需打电话报告部门经理，并留下联络电话，工作中有问题应及时向公司报告，通话报销单应注明接话电话号码，回单位报销前应由受话人签字认可，方可报销。四、出差日程的控制：部门派出人员领取差旅费用时，应注明允许出差天数，超出规定天数须由部门经理批准。报销核定出差天数时依据；五、报销管理规定：回到公司后三56、天内里清单据和现金，填好报销单，由部门经理批准，报总经理签字后转财务部签字报销。销售人员的按销售管理办法办理。凡超过三天者，一律按同期银行利率核收利息；超过一个月者，取消报销资格。3、 本制度由财务部负责解释对外商务接待的管理规定为规范公司商务接待，本着厉行节约又不失礼节的原则，做如下规定：一、代理商、客户或配套厂家等来访时，由公司营销部接待中心负责来访期间的接待和相关活动安排。二、 商务招待必须在接待中心收到办事处或区域负责人的接待申请后方可安排订餐，否则不予安排订餐及其他消费，根据来访客人情况应尽量安排在本厂酒店接待。公司相关领导将以月为单位进行核实检查，违者严肃处理。三、 正常情况下招待57、客人在外部酒店就餐每位就餐人员的菜金标准不超过80元每人、在工厂酒店就餐每位就餐人员菜金标准不超40元每人，原则上酒水用当地产品（趵突泉酒或将军及金将军等）。四、 限制陪餐人数，与来访无关人员不得陪餐；各场所不允许个人打包（本着节约的原则，点餐未用完的除外）。五、 遇有特殊情况需上报有关领导另行安排。特此通知，自公布之日起执行，同时原商务接待规定作废。XX电梯办公室XX年2月27日公司员工考核制度为全面了解、评估各部门和员工的工作绩效，培养优秀人才，提高工作效率，并使公司每位员工始终朝同一个目标努力，特制定本制度：一、 考核原则1、 公平、公正。2、 进行考核面谈，使考核结果得到被考核者的认可58、。3、 绩效考评委员会负责对公司全体员工进行考核并辅导，使其按有效的的目标计划开展工作。二、 考核目的1、 使其改进工作，提高工作效率；2、 获得晋升、调岗的依据；3、 获得确定工资、奖金的依据；4、 获得潜能能开发和培训教育的依据；5、 是员工降职、降薪、直至淘汰的依据；三、 考核时间1、 公司员工考核分为试用（转正）考核、季度考核、年度考核及专项考核四种；2、 每个季度的第一周开始组织对上季度工作进行考核，考核完毕后5个工作日公布考核结果；3、 公司定于每年1月1日-15日组织各部门对员工进行年终考评一次，考核结果作为年终奖励的依据；4、 考核时间若逢节假日，依次顺延；5、 公司因特别事项59、可以举行不定期专项考核；四、 考核机构公司由总经办、人力资源部根据考核内容及考核对象拟定考核委员会名单，报董事长或总经理批准后成立专项考核小组执行考核工作；五、 考核内容1、 工作指标考核：占考核权重的40%，是对工作任务结果的评价，由直接上级对下属员工进行考核，直属上级根据部门该季度的工作计划分解到部门每位员工，按工作量平均每项考核分植，并随时对员工提供绩效辅导，对员工表现进行记录；2、 行为指标考核：占考核权重的20%，主要对员工工作方式和过程及日常表现的综合评价，主要考核指标为作息考勤、办公纪律、组织行为、环境维护、团队意识和职业修养6个方面进行考核，每项指标分值为5分。3、 公司经营业60、绩考核：占考核权重的40%，根据公司该季度经营销售任务完成情况进行打分，计算方法为：季度实际完成任务数/季度计划销售任务*100%*40分=考核得分（分公司及办事处按此方法考核）。4、 对行为考核内容评分一律为15分（考核成绩优秀最高评为5分），考核人员需依照下属员工的实际表现给予分数；5、 公司全体员工每天必须有工作日志反馈给直属上级，经理级以上人员每周须有工作总结，全体员工每月须做工作总结。六、 考核形式和考核办法考核形式：1、自我评定与总结；2、部门考核必须与被考核者进行面谈，以保证考核结果的公正性；3、直接上级评核考核办法：1、查询记录，对员工的工作记录档案、文件、出勤情况进行整理统计61、；2、书面报告，部门或员工提供总结报告；3、重大事件发生时的表现；七、 考核程序1、 总经办根据工作计划，提前通知个部门考核时间、周期及考核对象。2、 被考核者提交书面自我总结和评定；3、 直属上级通过与被考核者进行面谈，对直属下级工作指标进行评分；4、 总经办及人力资源部根据被考核员工各项行政记录对员工行为指标进行评分，被考核员工的分管领导核定；5、 考评委员会结合各项意见最后要求被考核者做口头述职报告并作出最终评分；6、 全体员工的绩效考核最后需考核评委会主任签字，否则为无效考核；7、 考核结果存入人力资源部员工档案；八、 试用考核1、 新进员工试用期至少13个月，最长不超过6各月，特殊情62、况须总经理批准；2、 试用期员工参加公司的目标管理考核，试用期满根据考核结果决定是否正式录用；3、 对试用优秀者，部门可提前推荐转正；4、 本项考核有试用员工直属部门领导会同人力资源部考核，并上报考核结果；5、 试用员工考核不及格，直属领导认为有必要延长试用的，最多不超过30天；九、 考核结果及效力1、 考核结果要向本人公开，并留存员工档案；2、 决定员工的职位或薪酬升降的主要依据；3、 决定对员工是否解聘、续约或晋升；4、 员工的年度综合考核以其季度考核为基础，评出优秀、合格、较差，评定结果与年终奖金挂钩；十、 对考核结果存有异议者，在考核结果公布一周内提交书面报告至总经办，有总经办予以核实63、。关于用电的规定为节约公司开支，特制定本制度，望各部门严格遵守：1、在上班时间，在晴天光线充足的情况下，应尽量关闭照明灯；2、实验塔一楼南大厅如没有客户来访，要关闭灯源；3、员工在实验塔上下楼没有陪同客户情况下，要尽量步行走楼梯并注意安全，不要用电梯，货梯尽量关闭，客户来访时再打开。4、各部门员工在非工作时间或外出时电脑要关机。5、各部门安排专人负责下班后本部门电源的关闭，在没有安排加班人员的情况下，各部门应在5点10分前关闭电源。6、各科室办公室无人时必须关闭空调，下午4：30关闭空调。7、员工宿舍每个宿舍安排一名宿舍长负责本宿舍水电、卫生 负责对全体宿舍的水电、卫生，纪律及宿舍用电设施的检64、查等，每月给予总宿舍长50元补助。 8、 每个员工宿舍春、秋两季每月电费限额为50元，冬、夏两季每月电费限额为80元。对上述规定公司将不定期进行检查，如有违反者每次给予当事人50元罚款。 XX电梯合同管理制度一、合同管理总则1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据中华人民共和国合同法和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合65、同、服务合同、保险合同等。 3、合同管理原则合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。 签订、履行、变更、解除合同，必须遵守中华人民共和国合同法及有关法律、法规、规章，参照有关政策。4、保守商业秘密管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。二、合同管理职责1、企业合同管理部门（法务部）的主要合同管理职责1）、认真学习、贯彻执行中华人民共和国合同法和有关条例，依法保护本企业的合法权益。2）、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。3）、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。4）、协助合同承办人员依法签订合同，参与66、重大合同的谈判与签订。5）、做好合同统计、归档、保管工作。6）、监督、检查本公司合同签订、履行情况。7）、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。8）、依法处理本公司的合同纠纷。9）、制止公司或个人利用合同进行违法活动。10）、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。2、供销部门的主要职责1）、依法签订、变更、解除本部门的合同。2）、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。3）、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。4）、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向法务部通报。5）、本部门合同的登记、统计、67、归档工作。6）、协助法务部对合同纠纷的处理。3、财务部门的主要职责1）、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。2）、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。3）、配合法务部做好合同管理工作。三、合同审签管理1、公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。3、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用法务部发布的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交法务部审核。4、所有合同68、都应按顺序由法务部统一编号。5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。6、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。7、对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别交由各分公司经理、各部门经理或主管负责保管。8、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须69、是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。9、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地法院。10、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。四、合同审签程序1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。 对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。 对非法人经济组织，应当审查其是否按70、法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。 代理人职务资格证明及个人身份证； 被代理人签发的授权委托书； 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。3、签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力。4、签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造71、证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。 名片； 厂家介绍、产品介绍等资料； 各类广告、宣传资料； 各类电话、BP机等通讯工具号码； 对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。6、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。五、合同履行、变更和解除1、合同履约管理1）、法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。2）、在履行合同过程中，根据情况的变化72、，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。3）、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。4）、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。5）、凡与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律73、文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。2、合同的变更和解除1）、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。2）、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。3）、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向法务部报告。4）、我方当事人因故变更或解除合74、同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。六、合同纠纷处理1、合同纠纷管理1）、为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。2）、发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。3）、合同承办部门、人员应配合好公司法务部参加仲裁或诉讼。4）、合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。5）、合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。6）、解决合同纠纷的申请书、起诉书、证据、答辩书、协议75、书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书等，在结案后十日内，由承办人送交法务部备案。2、合同纠纷处理程序1）、发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导和法务部、公司领导，法务部、供销部门、财务部等相关部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。2）、在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。3）、合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。4）、向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。七、合同资料管理1、档76、案资料内容下列资料可以作为合同档案： 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件； 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件； 对方当事人履约能力证明资料复印件； 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件； 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件； 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件； 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料； 登记、见证、鉴证、公证等文书资料； 合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议； 标的验收记录； 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。 2、合同资料归档、统计与管理1）、公司所有合同都必须统一编号，由法务部妥善保管。2）、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应将合同档案资料移交法务部。八、附则 1、凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究相关负责人和责任人的经济和行政责任。2、法务部应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料按合同编号整理，由法务主管确认后交行政部档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。3、本制度自公布之日日起生效实施。签发：XX电梯20057.1