1、电子科技公司各部门管理制度手册汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分XX公司组织架构图4第二部分财务部部门管理手册5概 述6第一章 部门职能7第二章 部门组织结构9第三章 部门岗位描述10第四章 部门工作流程13第五章 附件16第三部分商务部部门管理手册20概 述21第一章 部门职能22第二章 部门组织结构23第三章 部门岗位描述24第四章 部门工作流程27第五章 附件35第四部分企业发展部部门管理手册51概 述52第一章 部门职能53第二章 部门组织结构54第三章 部门岗位描述55第四章 部门工作流程2、60第五章 附件65第五部分人力资源部部门管理手册69概 述70第一章 部门职能71第二章 部门组织结构72第三章 部门岗位描述73第四章 部门工作流程78第五章 附件83第六部分综合办公室部门管理手册96概 述97第一章 部门职能98第二章 部门组织结构101第三章 部门岗位描述102第四章 部门工作流程109第五章 附件122第七部分质量管理部部门管理手册149概 述150第一章 部门职能151第二章 部门组织结构152第三章 部门岗位描述152第四章 部门工作流程157第五章 附件161第八部分销售部、业务拓展部部门管理手册164概 述165第一章 部门职能166第二章 部门组织结构163、8第三章 部门岗位描述170第四章 部门工作流程176第五章 附件180第九部分市场产品部部门管理手册181概 述182第一章 部门职能183第二章 部门组织结构184第三章 部门岗位描述185第四章 部门工作流程188第五章 附件188第十部分技术支持部部门管理手册189概 述190第一章 部门职能191第二章 部门组织结构192第三章 部门岗位描述193第四章 部门工作流程199第五章 附件202第十一部分产品开发部部门管理手册210概 述211第一章 部门职能212第二章 部门组织结构213第三章 部门岗位描述214第四章 部门工作流程226第五章 附件245第十二部分工程服务部部门管理4、手册257概 述258第一章 部门职能259第二章 部门组织结构261第二章 部门岗位描述262第四章 部门工作流程267第五章 附件270第一部分xx公司组织架构图总经理CEO市场销售总监业务发展部86首席运营官COO（常务副总经理）首席财务官CFO市场产品部销售部20技术支持部7运营总监工程服务部21客服中心1质量管理部4技术总监无线业务部3产品开发部24企业发展部3综合办公室4人力资源部3分公司(筹)8其它分支机构商务部4财务部3图1 xx公司组织架构图第二部分财务部部门管理手册概 述财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的5、问题,检查监督财务纪律。 为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。第一章 部门职能部门职能说明书部门名称财务部部门编号1-05制定时间主要工作职责一、 日常财务事务1、 建立对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算，包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。2、 如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。3、 与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。4、 客户的资信调查。5、 正确进行成本费用的核算，及时准确提供公司的财务信息，并进行整理、分析和报告。6、 合同保函的办理。7、 参与公司合同付款方6、式的审核。付款审核。8、 向合同项目负责人发出销售合同款催收书。二、 日常财务管理1、 组织、制定、完善公司的各项财务制度。2、 建立健全公司内部核算的数据管理体系，执行与控制公司预算的相关财务指标。3、 公司运营的资金分析。4、 参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避税，合理使用资金。5、 为公司上市拟建上市公司财务体系。6、 拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。三、 资金运作1、 对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。2、 对外投资的财务分析。四、 财务知识的培训五、 监督和建议1、 监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告7、，并提出加强经营管理和财务管理的建议。 2、 对公司的资金使用情况进行监督，并提出建议。权限范围1、 财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。2、 财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生，并且前一笔借款是否已经核销。3、 员工借款后一个月仍没有报帐的，并且没有前提特殊说明的，财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。4、 各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付。工作流程1、 报销流程：经办人-部门秘书-部门经理-会计审核-财务经理审核-财务总监批准-出纳报销2、借款流程：同报销流程3、票据传递流程：出纳报销（现金、银行日报表）-8、会计审核记帐4、对外报表流程（所有对外报表需经他人审核）：制表人-审核人第二章 部门组织结构财务部经理会计出纳 第三章 部门岗位描述 岗位说明书一、财务部经理：岗位名称：财务经理所属部门：财务部直接上级：主管副总经理直接管辖范围：财务部各项事项工作目的：参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。具 体 工 作 职 责1. 在总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 2. 负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、销售前景预测、开支预算或成本标准。 3. 建立健全公司内部核算的数据管理体系，以及核算和财务管9、理的规章制度。 4. 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5. 负责完成经批准的债权性融资工作。6. 负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。7. 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及公司各项决议。8. 主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计划。9. 组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。10. 负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、政府部门的质询。11. 负责指导、管理、监督财10、务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。关键决策与责任：组建公司预算体系，组织制订整个公司预算，考核每一项资金的使用情况，提供预算分析报告。监督财务收支，组建对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算资格要求：学历要求：大学专业知识要求：技术资格要求：会计师职称专业背景要求：至少三年财务管理经验年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎二、会计：岗位名称：会计所属部门：财务部直接上级：财务部经理直接管辖范围：编制记帐凭证，登记明细帐总帐，完成财务报表，报税事项工作目的：核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况具 体 工 作 职11、 责1. 负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务工作。 2. 严格执行公司财务制度，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向财务经理汇报。 3. 负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。 4. 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 5. 参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 6. 在经理领导下，准确、及时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记12、明细账和总账。对各类资产的增减和经费的收支进行核算。 7. 准确及时计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 8. 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 9. 负责公司税金的计算、申报和计缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负责与税收机关的协调。 10. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 11. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管13、理工作。 12. 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。关键决策与责任：及时准备报送各项财务报表和报税事项资格要求：学历要求：大专专业知识要求：技术资格要求：助理会计师职称专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎三、出纳岗位名称：出纳所属部门：财务部直接上级：财务部经理直接管辖范围：公司现金和银行存款各个帐户工作目的：正确核算公司的现金和银行存款，保证帐实相符具 体 工 作 职 责1. 在财务经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手14、续和银行结算业务。 2. 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。 3. 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 4. 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续， 控制使用限额和报销期限。 5. 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。 6. 配合对应收款的清算工作。 7. 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 8. 根据15、人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 9. 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 10. 负责掌管公司财务保险柜。 11. 完成财务经理临时交办的其他工作。 关键决策与责任：保证公司现金和银行存款的正确结算安全完整。资格要求：学历要求：大专专业知识要求：技术资格要求：助理会计师职称专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎第四章 部门工作流程一、报销流程报销人从部门秘书处领取报销登记单报销人按规定粘贴票据并填写相应表格交部门秘书初审、登记交部门经理签字财务核对经核对符合要求YES NO预16、算内且500元以内 预算外以及特殊事项出纳核对并报销财务总监审核出纳核对并报销 出纳核对二、借款流程：同报销流程三、票据传递流程:完成报销/借款手续的票据，出纳编制现金日报会计审核并编制会计凭证四、对外报表流程：审核人核定报表制表人编制报表五、与各部门之间配合流程商 务 部 ：合同评审流程、采购流程工程服务部：采购流程、出库流程产品开发部：采购流程、入库流程、出库流程销 售 部 ：合同评审流程、发票申请流程、保函申请流程综合办公室：采购流程、固定资产/办公用品领用流程第五章 附件一、财务相关表单1.1出差借款预算表员工姓名部门出差原因日期行程表申请费用出发地目的地机舱等级预算是/否金额飞机票火17、车票差旅补助住宿费其他借款金额合计申请人部门经理财务经理总经理日期日期日期日期1.2 出租车使用申请单部门姓名日期事由出发地到达地金额合计0申请人日期批准人日期1.3 办事处资产统计表xxxx科技有限公司 办事处资产统计表年 月名称数量购买时单价保存地使用人使用情况备注填表人：审核：负责人：1.4 销售回款催收单xxxx科技有限公司财务部销售回款催收单年 月 日项目负责人：合同项目合同总金额本次应收款本次应收款时间催收记录销售反馈二、商务部1. （付款）合同评审单2. 合同付款方式、已付款和已收发票情况统计表3. 发票、合同的文件存档交接单4. 付款计划5. 采购流程三、销售部1. 销售项目立18、项书2. 销售合同回款催收单3. 分支机构房租预算审批表4. 销售人员费用使用情况表5. 发票审批表6. 保函申请表四、技术支持部l 合同保函（或者支票质押）申请单五、企业发展部1. （提供财务数据）部门协调单2. 文件存档交接单3. 审计计划表、通知书4. 审计管理建议书六、人力资源部1. 公司绩效考核成绩表、扣款通知书、奖励通知书2. 考勤统计表3. 各项保险扣款明细表七、综合办公室1. 固定资产、公司手机（包括电话卡）领用统计表、盘点表2. 办公用品使用、库存统计表3. 汽车费用统计表第三部分商务部部门管理手册概 述商务部以商务谈判、签订各类商务合同、控制成本支出、加速现金流等为重要工作19、；为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。第一章 部门职能 职 能 说 明 书部门名称商务部部门编号1-10制定时间主要工作职责一、商务谈判、签订各类商务合同：1、 市场销售部门参与的招投标项目投标书的商务审核和报价。商务部将对市场部参与的招标项目的投标书进行商务审核和报价。2、 市场销售部中标项目的商务谈判、签定销售合同和并跟踪执行合同商务部将依据市场部中标项目与最终客户商谈销售合同条款，签订销售合同，并跟踪协调此合同，及时催促市场部门与最终客户的沟通，以保证公司的应收帐款能及时收回。3、 市场部销售中标项目销售合同的采购执行，产品选型、厂家选择、商务洽谈、合同评审并签订合20、同。商务部应尽量在采购合同执行时做到准确及时到货，降低采购成本，同时争取最有利于公司的付款方式。4、 与工程队商务洽谈，签订工程分包、转包合同。5、 与进出口公司商务洽谈，鉴定进口代理合同。6、 公司固定资产、办公用品和礼品的采购工作。商务部应根据公司各部门的申请和要求及时地做好采购工作7、 与公司业务合作伙伴的合作洽谈。商务部负责新的业务合作伙伴的寻找和洽谈，建立如代理、OEM等良好的合作方式。二、内部管理工作：1、 供货商的管理工作。2、 公司报价体系的建立和完善。3、 分析、了解竞争厂商价格体系等商务情况。4、 销售、采购利润率的分析和控制。5、 培训销售合同谈判技巧6、 协调与公司各部21、门之间的关系。7、 存货、库房的管理。8、 建立完善采购、销售等各种档案体系。权限范围产品选型合作厂家选择商务洽谈合同评审签订合同工作流程详见：商务采购流程第二章 部门组织结构根据商务部的部门职责，商务部内部按如下架构进行组织：商务部经理 商务助理商务助理商务助理商务助理第三章 部门岗位描述 岗 位 说 明 书一、部门经理表单编号：岗位名称商务部经理所属部门商务部直接上级主管商务副总经理直接管辖范围：总部和各办事机构商务人员工作目的：具 体 工 作 职 责1 全面负责商务部日常工作；2 负责IT、电信类代理、OEM产品技术选型、商务谈判、采购签约；3 负责大宗采购商务谈判、合同跟踪执行；4 负22、责监督销售合同执行情况，跟踪到货、验收及付款情况；5 负责公司产品进出口事宜；6 负责协调与公司内部销售部门、财务部门、工程部门、研发部门接口事宜；7. 所辖部门员工的指挥、调度权、奖惩、聘任、辞退、晋级建议权。关键决策与责任商务合作厂家的确定商务合同的确定资格要求学历要求大本以上专业知识要求电信专业知识、商务知识、财务知识、进出口知识、法律知识项目管理知识技术资格要求无专业背景要求管理类、理工科，邮电类院校优先考虑年龄/性别要求35以下个性要求工作细心、认真、踏实、有责任心二、商务助理表单编号：岗位名称商务助理所属部门商务部直接上级商务部经理直接管辖范围：工作目的：具 体 工 作 职 责1.23、IT、电信类代理、OEM产品技术选型、商务谈判、采购签约；2.大宗采购商务谈判、合同跟踪执行；3.监督销售合同执行情况，跟踪到货、验收及付款情况；4.负责公司产品进出口事宜；5.协调与公司内部销售部门、财务部门、工程部门、开发部门接口事宜。关键决策与责任：商务合作厂家的选择和初步确定商务合同的初步确定资格要求：学历要求：大本专业知识要求：电信专业知识、商务知识、财务知识、进出口知识、法律知识技术资格要求：无专业背景要求：国际金融、外贸、理工科，邮电类院校，有硬件开发经验优先考虑年龄/性别要求：35以下个性要求：工作细心、认真、踏实、有责任心 第四章 部门工作流程采购申请单一、采购流程图部门经理24、审批 有异议返回修改有异议通过通过商务部核准有异议通过主管副总经理审批通过商务部询价供应商确定有异议各部门合同评审签定合同不合格退货（商务部）合格到货验收不合格退货申请付款合格重新发货入库副总经理审批合格财务报销入库单及发票报帐二、出、入库流程2.1 入库：检验（相关项目组）验收入库（库房主管）验收核对（库房主管）入库清单入库物品入库凭证（相关人员）不相符2.2 出库：按清单提货（库房主管）清点、验收、签字（相关人员）领用清单（相关人员）三、与公司其他部门间工作流程3.1 公司管理高层接口人：公司行政副总内容：1、 合同审批流程：准备合同，填写采购合同审批表、工程合同审批表、销售合同审批表，由25、其他相关部门及商务部经理会审后，交行政副总进行最后审批。2、 采购申请单的审批流程：各部门提交采购申请单后，相关人员审批后，交行政副总最后审批。3、 请款流程：根据合同要求填写支票申请单或请款单给相关人员审批后，交给行政副总最后审批。4、 工作报告流程：每天的工作报告抄送给行政副总，重要事情及时反馈给公司管理高层。3.2 财务部接口人：财务部经理内容：1、 合同审批流程：非自用产品采购，填写采购合同审批表，公司销售合同的签订，填写销售合同审批表，交给财务部经理进行审批。接口人：会计内容：1、 交发票流程：收到供应商的发票，复印留底后，将原件交给财务部会计，并让其在商务部文件归（存）档移交单上签26、字。2、 合同流程：收到签字、盖章后的采购合同，进行复印留底，将原件交给财务部会计，并让其在商务部文件归（存）档移交单上签字接口人：出纳内容：1、 付款流程：a) 工程款：收到工程负责人的工程量确认书后，安排付款；写请款单申请、交质量管理部、商务部、主管副总经理审批后，交财务部审批，将签好字的请款单交给出纳，准备付款；待付款后，向其要付款底单（汇款底单或支票）进行复印传真给相关工程队并进行留底。b) 其他款项：根据合同，到付款期限后，写请款申请交质量管理部、商务部、主管副总经理审批后，交财务部审批，将签好字的请款单交给出纳，准备付款；待付款后，向其要付款底单（汇款底单或支票）进行复印留底。2、27、 合同盖章流程：合同审批后，在合同盖章本上登记，本部门经理签字后，到财务部出纳处盖章。3.3 企业发展部接口人：企业发展部经理内容：1、提供合同汇总表和应收应付款汇总表流程：每月按期提供合同汇总表和应收应付款汇总表，以及在对方需要时提供相关资料。2、提供资质审批、融资等工作申请时与公司财务和商务相关的信息。3.4 人力资源部接口人： 新酬专员内容：1、 绩效考核流程：每个月填写绩效目标书，并上交人力资源部。接口人：招聘主管内容：1、 人员招聘流程：提交招聘申请，人力资源部给予候选人员，经商务部经理初步筛选后交人力资源部初试，商务部复试，通过后通过人力资源部办理相关手续正式入职。3.5质量管理部28、接口人：质量主管内容：1、 工程款、CDMA项目辅材款的支付审核流程：得到相关文件填写请款单、支票申请单后，提供相关资料给质量主管进行审核。2、 ISO9000质量体系的执行流程：每月协助质量主管ISO9000质量体系执行的本部门检查工作，有问题及时更正。3、 合同评审流程：非自用产品采购，填写采购合同审批表交给质量主管进行审批。接口人：技术主管内容：1、 交/查阅相关文件流程：收到相关合同、资料，交给质量管理部技术主管，并让其在商务部文件归（存）档移交单上签字；工作需要时，到资料室借阅相关资料。2、 盖公章流程：需盖公章的文件，在盖章申请本上登记，交商务部经理签字后，到质量管理部技术主管处盖29、章。3.6 产品开发部接口人：产品开发部经理内容：1、 采购合同的评审流程：非自用产品的采购合同的评审，填写采购合同审批表交给产品开发部经理进行审批。 接口人：各项目协调负责人内容：1、 开发项目与商务部门的协调配合流程：开发部相关人员提出要求后由商务部门给予配合。3.7 市场销售部接口人：相关销售人员内容：1、 签订销售合同流程：销售部门确定项目中标后，由商务部负责与最终客户商谈销售合同条款，填写销售合同审批表，交相关部门审批后签订销售合同。2、 询价和采购流程：对市场部提供的采购申请单进行审核，经相关部门审批后，进行产品的询价工作和采购工作。3、 招标项目商务部分审核和商务报价流程：协助市30、场部进行招标项目的商务部分适合和商务报价。3.8 技术支持部接口人：各项目负责人内容：1、 商务报价流程：技术支持部确认投标项目的技术规范、设备配置清单、列表价、折扣率后由商务部确认最终投标价格。3.9 综合办公室接口人：前台内容：1、固定资产的采购流程：收到填写的采购申请单，在其部门经理及主管领导审批后，根据要求进行询价、采购；货到后，交前台秘书办理入库手续。接口人：秘书内容：1、 将要行政副总审批的文件交给经理秘书，请其协助办理。2、 每天工作报告CC给经理秘书。3.10 工程服务部接口人：直放站工程组内容：1、 工程辅材采购流程：协助工程部进行CDMA相关辅材的采购工作，由工程人员提出采31、购申请、填写采购申请单，并由工程部大区经理签字后，进行询价、采购、安排到货，同时mail 发货通知单，对方收到货物后在发货通知单上签字并传真回总部。如发生退货，则由工程人员提出并填写退货申请单，写明理由，由工程部大区经理签字，安排退货。2、工程合同的准备流程：向工程部提供工程标范合同，协助工程部与工程队洽谈相关条款最后提交工程合同审批表交给工程部大区经理审批。3、工程款的结算流程：根据工程部大区经理签字的工程量确认书给工程队请款并安排付款。接口人：各工程负责人内容：1、 工程协调流程：各相关工程负责人提出采购、工程协调等申请（流程如直放站工程组），商务部门负责采购、协调、配合事宜。第五章 附件32、一、采购申请单采 购 申 请 单申请部门申请日期：品名规格型号数量用途建议供应商要求到货时间备注经 办 人：部门经理确认：商务部审核：主管领导批准：二、退货申请单退 货 申 请 单申请部门：申请日期：品名规格型号数量供应商退货原因经 办 人：部门经理确认：商务部审核：主管领导批准：三、采购合同评审表采 购 合 同 评 审 表 No. 日期： 供应商地址电话传真联系人合同要求品名规格单位数量交货日期包装要求特殊要求评审意见产品技术指标、技术参数的确认开发部或工程部： 日 期： 物料供应能力评估商务部： 日 期： 供应商产品品质保证能力评估（仪器仪表计量合格证的确认）技术质量部： 日 期： 付款确33、认财务部： 日 期： 合同的条款的审查法律顾问： 日 期： 结论接受 拒绝商务部主管： 日期： 主管副总经理： 日期： 四、工程合同评审表工 程 合 同 评 审 表 No. 日期： 工程队地址公司名称电话传真联系人合同要求施工地点单价数量预计完工日期特殊要求评审意见施工能力、技术指标、确认工程部： 日 期： 付款条款确认财务部： 日 期： 结论接受 拒绝 商务部主管： 日期： 主管副总经理： 日期： 五、进仓库单进 仓 单送货单位：200 年 月 日编号：产品单位数量备注序号名称型号规格仓库主管：保管员：送货单位签名：六、出仓库单出 仓 单提货单位：200 年 月 日编号：产品单位数量备注序号34、名称型号规格仓库主管：保管员：提货单位签名：七、调货单调 货 单制表人：调出地市：调入地市：退货日期：序号产品名称规格型号厂商产品单位数量备注12345678工程部主管确认：商务部确认：仓库主管：八、发货通知单xxxx科技有限公司地址:邮编:电话: 传真:E-mail:To:Fax No.Attn: Page:From:商务部 Date:Ref：发 货 通 知 单请收到货物后签字回传xx商务部，谢谢！名称规格数量生产厂家名称发货时间发货地点发货方式发货人及联系方式到货地点收货联系人到货日期收货人签字九、请款单请 款 单编号：领用部门：领用时间：收款单位： 项目名称：设备名称单价合同总价发票金额35、及号码已付金额应付金额备注合计共领用（大写）：收款单位全称：开 户 银 行：帐 号：税 号：领用人： 审核：部门经理：审批：财务：xxxx科技有限公司十、支票领用申请单支票领用申请单 编号：领用时间支票限额（大写）￥收款单位用 途领用人签字主管/经理签字审批人签字总经理签字十一、已安装工程付款确认书已安装工程付款确认书建设单位名称：xxxx科技有限公司施工单位名称：施工区域：序号工程站点名称安装情况竣工时间总费用(元)付款比例（）付款金额含税(元)付款日期备注123456789101112131415合 计 ：金 额 大 写： 万 仟 佰 拾 元 角 分工程部确认：商务部确认：日 期：日 期：36、十二、付款通知付 款 通 知 ： 请贵公司于 年 月 日前，安排下列合同的付款事宜：合同号： 合同总金额： 付款内容： 付款金额： 应付款日期： 谢谢贵公司的支持与合作！ xxxx科技有限公司年 月 日 回 执xxxx科技有限公司： 我公司已于 年 月 日 把合同款以 形式办理 金额为 请 核 对 ！ 公司十三、商务部文件归（存）档移交单文件归（存）档移交单序号文 件 名 称移交日期文 件 形 式保密级别移交人收文人书面电子版高级一般十四、供应商资料卡供应商资料卡NO： 建卡日期：产品类别： 建卡人：公司名称联系人/职务公司地址电 话传 真工厂地址电 话传 真发票地址开户行帐 号公司类别 代理37、商 代理级别： 生产商 创立时间注册资本法人代表公司性质工厂规模人 员构 成管理层技术人员工人合计人数比例经营范围检验设备主要设备主要客户序号考 核年 度准时交货率品质服务总分评等考核表编号备注十五、供应商考核表供应商考核表供应商名称考核日期主要考核人产品名称考 核 评 语评分等级考核内容准时交货率品质服务其它综 合评 价意 见是否取消其 资 格各权责部门确 认栏NO：十六、合格供应商名单合格供应商名单序号供方名称供货名称供方联系方式评定结论批准备注评定人： 评定时间：第四部分企业发展部部门管理手册概 述企业发展部作为公司核心部门，履行资本运作、项目申报、内部审计等工作职责，并为公司的企业文化38、建设、公司长期发展规划献计献策。 现依上述工作职责制订本部门工作手册。 第一章 部门职能部门名称企业发展部部门编号1-04制定时间主要工作职责1、 规划职能1） 公司中长期发展规划的起草与发布；2） 参与公司年度预算方案和决算方案的评审；3） 研究外部及宏观环境，反馈调控公司经营方略4） 牵头对企业外部的考察与学习工作；2、 资本运作1） 股权融资的准备及推动；2） 参与公司投、融资资方案的咨询、分析与评审；3、 内部审计1）对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督； 2）、维护公司运作的正常经济秩序，协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的及时性、准确性和规39、范化程度；3）、反馈审计结果，提供管理建议，提高公司的经营管理水平和经济效益。4、 企业文化建设参与品牌策划，使作为无形资产的公司形象不断升值。5、 国家计划立项申报1） 跟踪和应用国家及行业相关优惠政策；2） 组织公司产品国家计划立项申报；6、 证照办理及法律事务1）各种证照和资质的办理认证；2）负责国家科技部、信息产业部、商务部、xx市科委、通信管理局、经济委员会、计划委员会、中关村管委会等行政部门的对口事务权限范围1、独立行使审计监督权，不受其他部门和个人的干涉。2、公司各项工作的开展有建议权。对公司各种工作信息有共享权3、所属职员的指挥、调度权、聘任、辞退、奖惩、晋级建议权；工作流程部40、门内部工作流程：1、 部门总体工作流程2、 部门内部内部审计工作流程企业发展部工作流程： 1、资质申报流程图2、内部审计工作流程3、制定综合计划流程第二章 部门组织结构企发部经理证照项目申请专员审计专员融资 专 员第三章 部门岗位描述岗位说明书一、 部门经理岗位名称：企业发展部经理所属部门：企业发展部直接上级：主管副总经理直接管辖范围：计划、审计、法律事务、资本运作工作目的：计划和掌握公司的发展状况，协助总经理推进公司中长期发展具 体 工 作 职 责l 计划和掌握公司的发展状况，协助总经理制定公司中长期发展规划及编制年度综合经营计划；l 搜集、整理和分析行业现状及发展趋势，竞争对手状况、国内资41、本市场信息等。l 对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督，并出具审计报告；l 保护知识产权，保证公司法律上的安全性。l 本部门的日常管理。l 根据公司发展拟订投、融资方案，组织公司上市的前期筹备工作；办理、管理各种资质、许可证及其定期审验；l 负责和企业发展有关的公关工作；l 组织公司产品国家立项申报等工作；关键决策与责任：对公司制定的综合经营计划的适宜性负责；对公司各种资质、许可证的有效性负责；对融资渠道的畅通性负责；对下属的聘用、工作安排、绩效管理等有决策权资格要求：学历要求：本科专业知识要求：财会、金融、企业管理等专业知识技术资格要求：有中级经济类技术职称专业背42、景要求：有工科专业背景优先年龄/性别要求：28岁以上个性要求：性格开朗、善与人沟通二、证照办理专员岗位描述表岗位名称：证照办理专员所属部门：企业发展部直接上级：企业发展部经理直接管辖范围：各种资质、许可证的申办及国家计划项目的申报工作工作目的：保证公司能够依法正常运营具 体 工 作 职 责l 组织参加的重大科技活动； 参加社会团体，提高公司社会形象； 办理、管理各种资质；完成公司移动增值业务经营许可证、ICP经营许可证、ISP经营许可证、跨地区移动增值业务经营许可证、三级通信施工资质、新产品软件著作权登记以及上述证书和进出口资格证书、海关登记证书、检疫检验证书、高新技术企业认定证书、组织机构代43、码证、软件企业证书、系统集成资质等的年检手续； 现有资质及证书的定期审验l 总结计划工作、每周上报，重要信息及时上报进出口资格证书、软件企业证书、海关登记证书、检疫检验证书、高新技术企业认定证书、软件企业证书、系统集成资质等的年检手续； 新申请资质、许可证 电子发展基金申报工作；l 创新基金申请的跟踪工作；建筑企业二级（三级）通信施工资质、跨地区移动增值业务运营许可、ICP资质许可、863计划、协助市场销售部办理联通CP资质许可； 公司内部新闻每半月更新一次 高新技术成果转化资金的申报工作；l 完成领导临时交办任务 协助部门经理配合总经理制定公司中长期发展规化和年度综合经营计划； 管理本部门资44、料、编写各种有本部门主持的会谈、会议纪要l 配合企划、策略、投资 ，品牌推广等相关工作关键决策与责任：对信息的准确性负责；对资料的完整性、有效性负责，并保证方便查阅资格要求：学历要求：本科专业知识要求：企业管理、会计等经济类专业技术资格要求：专业背景要求：有工科背景优先年龄/性别要求：25岁以上个人性格要求：开朗、踏实、细致、善与人沟通。三、审计专员岗位描述表岗位名称：审计专员所属部门：企业发展部直接上级：企业发展部经理直接管辖范围：对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督工作目的：维护本公司的经营和经济秩序，协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的及时性、准45、确性和规范化程度，提高公司的经营管理水平、经济支撑能力和经济效益 。具 体 工 作 职 责 审计公司的财务收支、债权、债务、经济效益； 审核公司内部控制制度的执行情况； 协助、协调社会中介组织对公司的审计工作； 协助被审计部门完善内部控制制度，促进被审计部门提高财务管理水平，达到查错防弊，提高经济效益的目的。 公司领导交办的其他审计事项。 协助部门经理拟订投、融资方案，执行完成公司上市的前期筹备工作； 总结计划工作、每周上报，重要信息及时上报 完成领导临时交办任务关键决策与责任：出具的审计报告要保证：主要事实清楚；审计证据充分；审计评价、审计结论适当；审计报告中对违反公司管理制度的审计事项做出46、评价，提出改进措施，对违反公司规定的经济行为，提出处理、处罚、纠正建议。资格要求：学历要求：本科专业知识要求：财会、审计等经济类专业技术资格要求：会计师、审计师专业背景要求：有工科背景优先年龄/性别要求：25岁以上个人性格要求：不限四、投融资专员岗位描述表岗位名称：投融资专员所属部门：企业发展部直接上级：企业发展部主任直接管辖范围：资本运作工作目的： 协助企业发展部主任完成资本运作具 体 工 作 职 责l 协助配合财务部完成相关债券融资工作；l 协助配合制定公司重组方案；l 协助聘请独立财务顾问,签署正式的合作协议准备投资备忘录和相关融资文件；l 协助企业价值评估及股权设计；l 协助与投资人深47、入谈判；l 协助引入投资人 ；l 协助完成上市文件起草报批；l 协助部门经理完成上市中介机构尽职调查；l 协助完成证监会备案，交易所聆讯；l 协助配合寻找战略投资人或投资基金；l 协助完成路演准备；l 协助完成公司股票定价和配售；l 协助完成公司股票交割；l 协助起草上市文件；l 协助完成促销；关键决策与责任：对所搜集信息的真实准确性负责；资格要求：学历要求：本科专业知识要求：财会、金融、企业管理等专业知识技术资格要求：有中级经济类技术职称专业背景要求：有工科专业背景优先年龄/性别要求：28岁以上个性要求：性格开朗、善与人沟通第四章 部门工作流程一、部门内部工作流程运行流程图详细说明NONO制48、定工作计划搜集相关资料部门经理审批部门经理验收实施工作存档1由企业发展部成员提出工作计划；2 部门经理对提出的计划进行审核并具体安排；3 由企业发展部成员搜集相关的资料并进一步安排工作；4 实施具体工作；5 由部门经理对工作结果进行验收；6 将相关资料存档；二、 部门间配合流程2.1 部门内部内部审计工作流程运行流程图详细说明NONO提交审计申请表制定审计计划提交总经理办公室部门经理审批下达审计通知书提交被审计部门部门经理审核出具审计报告、管理意见书实施审计提交总经理办公室归档与被审计部门沟通1由审计人员向部门经理提交审计申请表；2部门经理审核无误后提交总经理办公室；3 总经理办公室审批通过后49、由审计人员与被审计部门沟通具体的审计时间及方案；4 由审计人员制定审计计划并向被审计部门下达审计通知书；5由审计人员对被审计部门实施审计；6 对审计人员出具审计报告和管理意见书；7由部门经理对审计报告及审计意见书审核并签字并与被审计部门沟通；8提交总经理办公室，对审计档案存档；2.2 资质申报流程图运行流程图详细说明新定所要申报的项目及资质查询申报指南（流程、条件等）确定项目名称及需其他部门配合的事项填写部门配合协作单相关部门协作工作汇总、分析整理所有材料企发部经理确认主管总经理确认报送政府主管部门跟踪立项、批准实施文件归档配合政府监理政府验收文件归档企发部准备相关资料1 跟踪国家的相关政策，50、确定所要申报的项目及资质2 到相关网站或政府机构了解申报流程、条件3 分解任务，确定需要其他部门需要配合的事项4 相关部门准备材料5 由企业发展部将相关材料汇总并由企业发展部经理和主管副总经理确认，检查合格6 报送资料7 将报送资料送交技术质量部存档8 继续跟踪申报项目的进度及立项情况9 如果立项，将配合政府部门监理及验收工作10. 将监理、验收材料存档2.3 内部审计工作流程内部审计工作流程详细说明异议不合理异议合理京建议NO提交审计计划（审计小组）总经理办公室审批提交总经理办公室实施审计出具审计报告与被审计部部门沟通审计结果下达审计通知书 落实审计结果（总经理办公室）出具管理建议书1由审计51、小组向总经理办公室提交审计计划；2如总经理办公室审批同意，向被审计部门下达审计通知书；3对被审计部门实施审计；4出具审计报告和管理意见书；5与被审计部门沟通审计报告相关结论，修改审计报告；如认为被审计部门异议不合理，可直接提交审计报告至总经理办公室；6由总经理办公室落实改正审计报告中出现的问题运行流程图详细说明通过不通过提交修改总体规划设想（总经理）各部门初步计划（各部门经理）编制修改年度综合经营计划（企业发展部）审批（总经理）讨论（经理办公会）实施（各部门）结果评估分析诊断提交1由总经理及各部门经理分别提出综合经营计划的总体设想及各部门的初步计划2由企业发展部汇总并修改总经理及各部门经理计划52、3将修改后的年度综合经营计划提交经理办公会讨论，并进一步完善4将经理办公室讨论后的年度综合经营计划提交总经理审批；5总经理审批通过后，落实到各部门，在各部门实施；6对实施的结果进行评估、分析，进一步完善年度综合经营计划2.4 制定综合经营计划流程 第五章 附件一、审计通知书审 计 通 知 书 年 月 日威企审字(2003)0 号项目名称公司领导被审部门审批意见审计目标审计范围审计主要内容审计方式审计人员审计时间审 计 通 知 书威企审字（2003）0 号部：根据公司领导的审计工作的会议精神，兹指派下列人员对你部门 期间相关工作进行审计，请积极配合，做好有关资料的准备工作，并提供必要的工作条件。53、组长： 企业发展部主任 组员： 审计专员 公关专员 特此通知 企发部审计组 年 月 日二、内部专项审计阶段报告内部专项审计阶段报告公司领导：我部于 年 月 日至 年 月 日对 部 进行了专项审计，我们对 自 年 月 日至 年 月 日经管以来 作了详细的审计，并抽查了 ，向当事人及有关人员进行了询证， 现将阶段审计结果报告如下：一、 审计中发现的主要问题： 二、 审计处理建议针对以上问题作出的建议妥当否，请批复。 企发部审计组 年 月 日被审计部门及相关人员意见：总经理室审计决定：三、管理建议书管理建议书公司领导：我部于 年 月 日至 年 月 日对 部进行了专项审计，在审计中我们发现公司的 管理54、中存在以下问题：管理建议针对以上问题作出的建议妥否，请批复。 企发部审计组 年 月 日四、部门协调配合事项单协调事项单号填写日期协调事项提出部门企业发展部经办人协调事项提出部门主管签字：配合事项执行部门配合事项执行部门主管签字：协调配合事项的内容、检验方式、完成标志、日期说明协调配合事项内容协调配合事项最终检验方式与完成标志计划起始日期计划结束日期责任人签字签字日期协调配合事项结果评价结论：评价结果： 非常满意 满意 基本可以 不满意 非常不满意评价人：第五部分人力资源部部门管理手册概 述为实现公司长远发展战略，完善规范人力资源工作，依据公司管理系统总体要求制定本办法。公司总部各部【室】及分【55、子】公司、办事处等分支机构均应遵循本办法开展进行人力资源管理工作人力资源管理工作的归口管理部门为公司人力资源部。 第一章 部门职能部门名称人力资源部部门编号1-03制定时间主要工作职责负责公司的人力资源管理，包括：1、根据公司发展的内外部环境，制定公司人力资源发展的长、中、短期战略规划，使得公司的人力资源在同行业中具有一定竞争力，并为公司的相关决策提供依据；2、建立与完善人力资源制度体系，如考勤制度、奖惩制度、招聘制度、薪资福利制度等，并推动有效实施；搭建公司的“选、育、用、留” 高效平台，推动人力资源相关事项顺畅开展。3、根据公司发展的需要和人员变更情况，组织制定公司各部门招聘计划并负责招聘56、的组织工作；4、建立并完善有利于吸引优秀人才、激励内部员工的薪酬福利体系；5、建立与完善有利于公司激励员工、内部选拔与淘汰的绩效考核体系，并推动相应工作的顺利实施；6、建立与完善内部培训体系，充分利用内外部资源，针对公司的关键岗位、关键任务有计划、有目的进行员工培训；7、努力为员工创造一个学习和发展空间，逐步建立有利于组织发展的、优秀的企业文化，使公司内部沟通渠道顺畅、团队具有向心力，促使部门与个人共同提高；8、协助各部门经理，为员工的职业生涯发展提供及时有效的建议，引导员工的自我发展；9、负责员工的档案管理、转正与离职、工作居住证等管理工作权限范围1、有权依照公司人力资源相关制度，对员工的行57、为进行奖惩2、根据员工的工作表现纪录，对员工调薪、异动（晋升、降级等）有建议权3、在公司领导面试前，根据本部门的面试，有是否录用应聘者的预决定权工作流程1、招聘、转正流程2、离职流程3、绩效考核流程4、组织培训流程第二章 部门组织结构人力资源部经理招聘专员薪酬专员培训专员第三章 部门岗位描述岗位说明书一、部门经理表单编号：HR-001 岗位名称：人力资源部经理所属部门：人力资源部直接上级：主管副总直接管辖范围：人事及招聘专员；社保、薪资及考核专员；培训专员工作目的：根据公司发展战略，进行人力资源管理。具 体 工 作 职 责1、 根据公司整体发展规划制定人力资源发展规划，并组织执行，处理各种执行58、过程中出现的问题。2、 建立，健全并不断完善人力资源部各项规章制度、政策及流程。3、 人才发现、选拔、培养及不合格员工淘汰。4、员工岗位任职资格及级别制订实施和完善，使人尽其才。5、薪资福利政策的制订实施、完善及组织管理工作。6、员工绩效考核制度的建立，实施，推动和完善。7、内部人力资源调整，发挥员工潜能。8、与政府劳动人事部门和相关社会团体建立良好合作关系，建设有利的工作环境。9、公司企业文化的建设和发展，以充分调动员工工作积极性。10、管理下属员工，对下属的工作给予支持和监督、检查和考核。处理因工作发生的纠纷。11、处理和解决劳动、人事纠纷。11、接受上级对本职工作的监督检查，及时汇报工作59、，反映问题。12、完成上级交办的其他临时任务。13、对其他部门的工作给予积极的支持和配合。关键决策与责任：1、 对公司制定的各种劳资人事规章制度的合理性和有效性负责。2、对下属递交的文件有审核权，在权限范围内有批准权。3、对部门的整体绩效负责。4、对下属有聘用建议、任免、调整和考核权。对用人、考核不当造成的问题负领导责任。资格要求：学历要求：大学本科及以上学历。专业知识要求：人力资源管理、教育学、心理学相关专业毕业。对心理学、教育学、组织行为学等相关知识有一定程度的掌握。了解国家和地方的相关政策法规，并能实际运用。技术资格要求：无专业背景要求：5年以上通信类大中型企业人力资源工作经验，至少2年60、管理岗位工作经验。年龄/性别要求：2845岁，男女不限。个性要求：偏外向，有很强的沟通、协调、组织能力。二、薪酬（福利及考核）专员表单编号：HR-002岗位名称：薪酬（、福利及考核）专员所属部门：人力资源部直接上级：人力资源部经理直接管辖范围：工作目的：配合上级主管管理社保、薪资、绩效考核工作。具 体 工 作 职 责1、 协助人力资源部经理统计核算工资成本，收集相关信息。2、 配合人力资源部经理制定年度工资计划；3、 协助部门经理制定、修改、完善公司薪资福利、绩效考核制度和工作程序，并严格按照批准的制度和工作程序办事。4、 负责和社保机构建立良好合作关系，按社保规定办理公司员工的各项社会保险缴61、纳手续。5、 负责填写各种关于社保和人事统计、劳动年检等报表。5、负责办理各种用工手续、人事证明（如工作寄住证）的办理及相关外事联络工作。6、 负责绩效考核体系的实施及考核效果的反馈、跟踪，按公司规定按时完成转正考核、月度考核及其他考核的总结工作。7、 督促、检查绩效考核管理制度的执行、落实情况，对出现的问题及时反馈。8、 负责向员工解释相关政策，提供政策咨询。9、周末交周总结、下周计划。10、完成领导临时交办任务。关键决策与责任：1、 对工资制度的制订有建议修改权。2、 对公司人员社保缴纳有执行权，对执行不当负责。3、 对未按时完成绩效考核的总结负责。资格要求：学历要求：大学专科或本科学历。62、专业知识要求：劳动人事专业毕业，具备一定统计学知识。技术资格要求：无专业背景要求：3年以上中型企业绩效考核、保险福利操作、执行工作经验。年龄/性别要求：2540岁，男女不限。个性要求：偏外向性格，处世谨慎、细致。思维敏捷，头脑灵活。善于与人沟通。具备一定公关能力。三、培训专员表单编号：岗位名称：培训专员所属部门：人力资源部直接上级：主管副总直接管辖范围：工作目的：根据公司发展要求协调、组织、执行员工培训工作。具 体 工 作 职 责1、协助人力资源部经理编制公司年度培训计划和费用计划；2、协助人力资源部经理制定公司培训管理制度；3、培训信息的收集、整理、统计、备案； 4、公司培训体系的安排、实施63、及培训效果的反馈、跟踪；5、依据绩效考核、日常监督检查所发现的问题，随时制定内部培训工作计划，组织相关培训。6、负责新员工入职培训的组织和讲解。7、负责新员工岗前培训和在职培训的组织和监督检查。8、负责培训协议的签定及相关工作。9、配合其他部门的事务性工作。10、接受上级对工作的监督检查，及时向上级反映工作中出现的问题。周末交周总结、下周计划。11、完成领导临时交办的任务。关键决策与责任：1、 有根据培训需要拟制培训计划并报批，根据培训计划安排、协调培训的权利。2、 对无合理理由的未完成培训计划负责。3、 对未严格执行培训管理规定造成的问题负责。资格要求：学历要求：大学专科以上学历。专业知识要64、求：教育学、心理学、人力资源管理等相关专业毕业，了解一定组织行为学相关知识。技术资格要求：无专业背景要求：2年以上通讯类型企业培训管理工作经验。最好有讲师工作经验。年龄/性别要求：28岁35岁，性别不限。个性要求：外向，开朗。善于与人沟通。表达能力突出，很强的协作、组织能力。四、招聘专员表单编号：HR-004岗位名称：招聘专员所属部门：人力资源部直接上级：人力资源部经理直接管辖范围：工作目的：配合上级进行招聘、人员、考勤、档案和奖惩管理。具 体 工 作 职 责1、协助部门经理编制公司年度人力资源管理工作计划计划。经批准后，协助部门经理实施。2、协助部门经理制定、修改、完善公司人力资源聘用管理制65、度和工作程序，并严格按照批准的制度和工作程序办事。3、负责组织协调人员招聘工作：选择并拓展招聘渠道，进行招聘、通知并参与面试。4、负责协调办理人员聘用、辞退具体手续，做必要引导和讲解工作。5、负责公司员工劳动合同的签定、续定、终止和解除等工作。6、负责公司员工档案，包括公司内部业绩档案和员工人事档案的管理工作。7、负责与人事档案管理机构建立并保持良好关系，办理档案调动事宜。8、负责公司人事统计工作，每月对人员情况（流动、调动等）进行分析，出具真实可信的报表。9、负责检查公司人事制度的执行情况，根据规定提出奖惩建议。10、负责为公司员工解释劳动政策，提供劳动咨询。11、负责考勤管理工作，每月审核66、考勤统计表，对违反考勤制度的，提出处罚建议。12、周末交周总结、下周计划。13、完成领导临时交办任务。关键决策与责任：1、 对考勤统计表有审核权，对因审核不细出现的统计问题负责。2、 对员工入职和离职手续的办理有监督审核权，对因未认真执行监督审核造成的损失负责。3、 对人员档案有保管权，对档案丢失负责。4、 对未按规定与员工签定合同、办理相关手续原因造成的问题负责。资格要求：学历要求：大学专科以上学历专业知识要求：劳动人事相关专业毕业。对心理学，行为学知识有一定涉及。了解并能实际运用国家和地方劳动人事政策。技术资格要求：无专业背景要求：2年以上招聘工作、人事管理工作经验。年龄/性别要求：28367、5岁，男女不限。个性要求：偏外向，个性开朗，办事认真仔细，原则性强。有一定沟通协作能力。工作态度热情，有亲和力。第四章 部门工作流程一、培训流程制定培训计划（人力资源部）审批（人力资源部）审批（直接上级）有异议的和相关部门协商（人力资源部相关部门）拟制部门培训计划（相关部门）核准汇总培训计划（人力资源部）培训资料存档（人力资源部）评定培训效果（人力资源部）拟制培训效果报告（组织培训部门拟制）按计划组织培训（相关部门）二、岗前培训流程制定培训计划（人力资源部）新员工培训（人力资源部组织）培训考核拟制培训记录（人力资源部）培训资料存档（人力资源部）（综合办公室）员工手册及相应制度（企发部）公司概况68、及产品介绍三、招聘流程通过通过面试（人力资源部组织）（用人单位面试）初步确定入围名单（人力资源部）招聘（人力资源部组织）（用人部门参加）审批（总经理）核准（人力资源部）招聘人员申请（用人部门）不通过不通过通过通过通过背景调查（人力资源部）通过审批（总经理）确定被招人员名单（人力资源部）体验（人力资源部组织）审批（总经理）确定入围名单（人力资源部、用人单位）通知被招人员、用人部门、财务部、办公室（人力资源部）结帐（财务部）四、辞职、辞退流程通过汇总、核准、上报（人力资源部）辞职报告（员工）辞退报告（相关部门）办理手续（相关部门）通知（人力资源部）审批（总经理）不通过办理手续（辞职、辞退人员）五、69、上、下岗流程上岗：上岗（上岗人员）岗位培训（相关部门）领取办公用品，使用设备登记（综合办公室）签订试用期合同，填写员工入职表（人力资源部）上岗人员下岗：下岗（下岗人员）结账（财务部）填写“物品清还表”请相关部门签字（相关部门）交接工作（本部门）下岗人员第五章 附件一、聘用通知书 尊敬的_先生/女士：您好！很高兴通知您，经过我公司人力资源部、相关部门及公司领导对您参加的我公司_年_月_日招聘复试的综合考核， 公司决定，聘用您为我公司_部/分公司/办事处（部门）_(职位)。 请您于_年_月_日，到公司人力资源部/_到岗报到。您的工作地点为：xx公司_ _。请于到职日携带如下证照到公司：身份证原件 70、学历证件原件其它资历证明原件 1寸免冠照片4张其它：_ 如有任何异议，请及时告知我公司人力资源部： 联系人：_, 电话：_。 备注：_ _ xxxx科技有限公司 人力资源部 _年_月_日 二、入职轮签表入职轮签表部 门职 位姓 名入职日期人力资源部交验证件及应办手续： 领用物品清单： 身份证 员工手册 学历证件 公司规章制度文本 职称证件 公司规章制度电子文本地址： 一寸相片（4张） 填写入职登记表 其他： 申办内部电子信箱： 招商银行一卡通卡号： （若无，请自行办理）领用（交验）人： 经办人： 人力资源部经理： 综合办公室领用（申请）物品清单： 抽屉 钥匙：_把 饭 卡 员 工 胸 卡 文件71、柜钥匙： 把 出 入 门 卡 员 工 名 片 更衣柜钥匙： 把 员工通讯录 其它： 办公用品： 名片夹 个 文件档 个 笔 筒 个 签字笔 支 圆珠笔 支 铅 笔 支 铅笔芯 盒 橡 皮 块 长 尺 把 裁纸刀 把 剪 刀 把 笔记本 本 便笺纸 本 胶 条 卷 胶条座 个 涂改液 支 订书机 个 订书钉 盒 荧光笔 支 打孔机 个 档案夹 个 曲别针 盒 图 钉 盒 单片夹 个 硬皮夹 个 插线板 个 双面胶 卷 软 盘 张 拉杆文件夹 个 塑料文件袋 个 其 他 其 他 其 他 领用人： 经办人： 综合办主任：_ 注：本表一式三份，分别交员工本人、人力资源部、综合办公室备档。三、离职轮签表72、 部门姓名进入公司日期职位离职日期办理手续日期所属部门本部门的工作交接： 遗留工作交接完毕 文件交接完毕（包含客户名单、项目清单等文档资料附件） 其它交接项完毕：_ 交接人： 接收人： 部门经理：_综合办公室办公相关物品返还：剩余名片 出入门卡 员工胸卡 手机 抽屉钥匙：_ 把 办公用品： 、 、 、 、 、 、 、 。 电脑设备（登录和屏保密码、硬盘、内存、清除IP地址和E-MAIL） 其它： 。 交接人： 经办人： 综合办公室主任：_其它相关部部门质量管理部：（各类文档、文件的归还情况） 经办人： 部门经理：_商务部：（商务采购情况） 经办人： 部门经理：_其他_ 经办人： 部门经理：_人73、力资源部相关人事手续办理完毕：交接人： 经办人： 人力资源部经理：_公司领导公司领导审批：主管总监（副总）： 总经理： 财务部应结清扣款项： 借款 应收发票 罚款 其它应扣：_应结清发款项： 离职工资 奖励金 退还押金 其它应补：_ 财务部经理：_附件：部门工作交接单复印件、财务部离职款项结算清单复印件，注：本表及附件一式三份，分别交人力资源部、综合办公室、财务部备档。四、请假单 部 门 ： 姓 名： 日期： 年 月 日 请假类别 病假 事假 婚假 产假 丧假 探亲假 年（月）假 轮休备注：* 上班时间因私不在 岗，须事先填写请 假单请假；* 如系轮休，需同时提交有效存休单，或注明当月加班情况74、；* 因特殊原因未能提前 请假的，须及时补填 请假单。请假时间段： 至 ，共计： 天（小时）说明： 本人签字： 部门经理： 公司主管领导： 人力资源部经办人： 表格 HR04请假单五、加班单员工加班表姓名 部门 加班统计月度： 年 月日 期开始时间结束时间加班时数加班原因部门经理签字以上，总计加班小时数/天数： 小时/天， 其中，本月病假小时数/天数： 小时/天， 本月事假小时数/天数： 小时/天，本月已轮休过的小时数/天数： 小时/天 。净加班时数： 小时 其中：工作日加班 小时（计加班工资 小时）； 休息日加班 小时（计加班工资 小时）； 法定休息日加班 小时（计加班工资 小时）。存休小时75、数： 小时注：（1、净加班数=加班时数病事假时数已充抵本月加班的倒休时数2、以上“计加班工资”、“存休小时数”项由人力资源部根据公司相关规定核算并填写3、员工加班每次在一小时以内不计；员工加班应尽量安排轮休，无法安排的，加班工 资月累计不得超过24小时，超过时间部分由部门经理安排轮休；当月病、事假优先以加班时间冲抵。）部门经理签字： 人力资源部经办人：主管总助/总监/副总经理签字：六、存休单员工加班存休单 部门： 姓名： （上联） 编号： 姓名： （下联）编号：存休时间： 根据 年 月加班表统计，共计： 天（小时） 制单日期：存休时间： 根据 年 月加班表统计，共计： 天（小时）存休备注：* 76、存休单由人力资源部根据加班表做出统计并填制；* 员工加班非本月轮休的，须以本单作为此后轮休的书面凭据；* 本单仅限当年度使用。人力资源部经办人： 人力资源部经办人： 表格 HR06存休单七、人事异动审批表人事异动审批表异动种类升职降职调职辞职复职资遣停薪留职姓 名现 部 门申请日期年 月 日现任职位提请任职部门提请职位提请到职日期年 月 日本人说明（如本异动为本人提出，需填写此项）原所在部门经理意见调往部门经理意见（如系调入，需填此项）人力资源部经理意见公司主管领导意见八、试用期工作总结表试用期工作总结表 填表日期：_部门姓名进入公司时间职位直接上级直接上级职位试用期工作报告（内容自定）：九、77、转正定级表转正定级表 部门姓名进入公司时间职位直接上级直接上级职位员工直接上级对员工试用期工作的评语： 直接上级签名： 日期：_部门经理评语与转正定级建议：建议员工转正月工资标准： 元/月 部门经理签名： 日期：_人力资源部经理建议：员工职位名称： _ 标准职位等级：_员工月工资标准：_人力资源部经理签名： 日期：_主管总助（总监）或总经理批示：员工职位名称： _ 标准职位等级：_员工月工资标准：_主管总助（总监）或总经理签名： 日期：_附：员工试用期工作总结表十、转正通知书转正通知书 尊敬的_先生/女士：您好！您自_年_月_日进入公司以来，任_部/分公司/办事处（部门）_(职位)，至今已有_78、月/天，根据您本人的转正申请书及公司人力资源部、相关部门领导、公司领导对您的工作评定与转正定级表鉴定意见，自_年_月_日/即日起，您被转为公司正式员工！自转正之日起，您将享有公司正式员工所拥有的一切权利与义务，并将获得公司为您提供的广阔的职业生涯发展空间！祝贺您顺利通过公司的试用期考核！预祝您在与公司继续共同发展的道路中，充分施展才华，实现个人价值！特此通知！ xxxx科技有限公司 人力资源部 _年_月_日备注：_ _ No.十一、出差审批表xx公司出差审批单部门： 姓名： 日期： 年 月 日 出差地点：备注：* 本单适用于员工因公出差的考勤备案；* 员工出差由部门经理安排，经填妥本单，并由公79、司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。出差时间段：_月_日 至 _月_日，共计：_天说明： 本人签字： 部门经理： 公司主管领导： 人力资源部经办人： 表格 HR11出差审批单十二、奖惩通知单奖惩通知单编号： 日期：姓 名所 在 部 门备 注 奖励 惩罚事件陈述：奖励措施： 奖励现金 元RMB 奖励带薪休假 天 其它：实施时间：1、请在可选项前的方框中划勾2、“实施时间”特指：奖惩执行的具体日期惩罚措施： 罚款 元RMB 扣发 天基础工资 其它：实施时间：部门经理签字：人力资源部经理签字：公司领导签字： 本人签字：注：本表一式三联，分别由人力资源部、财务部、本人备存。表格 HR12奖惩通80、知单十三、财务部结算单财务部结算单财务部： 现有 部门员工 离职交接手续已办完，请结算其与公司财务相关手续后，按一下出勤情况结算工资：1、 本月社保扣除情况：2、本月出勤情况：人力资源部： 财务部签字：员工签字： 年 月 日备注：本表一式两份，本表及员工离职会签表由人力资源部归入员工离职档案，员工办完所有手续后才予结算最后月工资。财务部和人力资源部共同留存。明示：自员工签字确认之日起，离职员工与公司之间的所有事项均处置完毕，全部法律关系归于消灭，不得再向公司提出任何主张。 表格HR13财务部结算单第六部分综合办公室部门管理手册概 述综合办公室是保障公司正常运行的重要机构，主要负责行政管理和后勤81、支持。管理工作手册的制订，有利于规范本部门员工的工作行为和职责及加强部门间的工作协调性第一章 部门职能职能说明书部门名称综合办公室部门编号1-02制定时间主要工作职责l 制订、修改、监督、检查行政管理制度；l 公司各种管理制度、办法和规定的执行、监督、检查及奖惩处理建议；l 公司文件的拟制、收发、存档（技术类除外）；l 组织召开公司及部门联合会议，做会议记录，形成会议纪要，贯彻、落实、监督、检查会议决议或决定；l 分之机构和驻外办事处的行政管理及后勤工作；l 企业形象宣传、对外联络、公共关系；l 企业内部形象、办公环境卫生；l 开具一切企业对外证明，印章管理；l 前台接待及日常事物、联系；l 82、打印：负责公司各类文件打印、复印；l 报刊和杂志的预订、发放及信件收、发工作；l 办公设备、办公用品、办公家具、消耗材料和礼品的采购与管理；l 后勤：职工生活、集体活动；l 车辆管理；l 保卫：公司本部的消防和安全；l 完成领导临时交派的任务权限范围1.行政管理、监督、检查、奖惩权；2.办公设备管理、调配权；工作流程 部门内部的工作流程：1. 办公设备盘库工作流程2. 办公用品、礼品盘库工作流程 部门间的工作配合流程：1. 办公用品、礼品领用流程2. 办公用品、礼品退还流程3. 文件收、发放流程4. 文件销毁流程5. 设备领用、交还流程6. 办公用品、礼品购买流程7车辆派遣流程第二章 部门组织83、结构主 任司 机前 台 秘 书办事处主任行 政 助 理分公司经理秘 书第三章 部门岗位描述一、 主任职位说明书表单编号： 岗位名称：主任所属部门：综合办公室直接上级：总经理直接管辖范围： 公司、分支机构工作目的：保障公司正常运行具 体 工 作 职 责l 监督、检查各部门对公司各种规章制度执行情况，每月统计、上报，并出据奖惩建议书；l 拟制公司行政管理方面的各种规章制度；l 负责分之机构和驻外办事的行政管理工作；l 公司文件的签发；l 组织、召集公司相关会议，制定会议议程，落实会议决议；l 负责企业形象宣传、对外联络、公共关系；l 安排客户的接待工作；l 负责办公环境的整洁、有序；l 制定部门员84、工绩效目标；l 公司车辆及相关事务的管理，车辆调配；l 检查企业安全设施，保障企业安全运营；l 制定下属岗位描述，检查下属工作，定期做出评定；l 完成领导临时交办任务。l 对公司的行政管理效果及合理性负责；l 对下属员工的工作质量和效果负责；l 对总务后勤、物资保管、领用、使用负责；l 对属于自己管辖范围的事务负责。关键决策与责任：1、 公司的行政管理效果及合理性负责；2、 对下属员工的工作质量和效果负责；3、 对总务后勤、物资保管、领用、使用负责；4、 对属于自己管辖范围的事务负责。资格要求：学历要求：大专以上专业知识要求：技术资格要求：专业背景要求：5年以上工作经验。年龄/性别要求：30485、5岁，男女不限。个性要求：二、 行政助理职位说明书表单编号： 岗位名称：行政助理所属部门：综合办公室直接上级：综合办主任直接管辖范围：公司、分之机构工作目的：维护公司正常运行具 体 工 作 职 责l 负责分之机构和驻外办事处的日常行政后勤事务；l 负责公司设备申购、登记发放、管理等工作，并定期调查各部门使用情况；l 负责公司办公用品、礼品、耗材的采购、登记、发放、管理的监督工作；l 负责家具的采购、登记、调整；l 有关文件的发行、整理、存档和归档；下发各类通知等各种信息的传递；l 协助综合办公室主任制订、修改、监督、执行、检查行政管理制度；l 安排员工入职事宜；l 后勤工作：职工生活、集体活动86、预定酒店；l 完成领导临时交办任务。关键决策与责任：1、2、资格要求：学历要求：大专以上专业知识要求：技术资格要求：专业背景要求：1年以上工作经验。年龄/性别要求：2330岁，男女不限。个性要求：三、 秘 书职位说明书表单编号： 岗位名称：秘书所属部门：综合办公室直接上级：总（副）经理/ 综合办公室主任直接管辖范围：公司、分之机构工作目的：维护公司正常运行具 体 工 作 职 责负责总（副）经理日常行政工作及事务性工作的安排与协调。 当好总（副）经理和员工沟通的桥梁，有效完成上传、下达及信息反馈。 辅助总（副）经理完成对公司建章建制及贯章贯制的相关工作。 协助总（副）经理审核有关合同文件条款。87、 总（副）经理相关公文的撰写。 总（副）经理文件、客户档案的归档与管理工作。 参加总（副）经理办公会议，并整理会议记录。 辅助总（副）经理完成对各部门经理的绩效考评工作。 负责总（副）经理工作日程、会议的安排。 总（副）经理文件的收发、打印工作。 处理总（副）经理邮件的回复及相关事宜的布置与安排。 总（副）经理日常来电、来人、来函的处理，做好记录、接待工作，并提醒备忘等事宜。 协助部门完成行政事务性工作。 完成总（副）经理报销票据的整理与结算工作。 完成领导临时交办的任务。关键决策与责任：1、2、3、资格要求：学历要求：本科以上专业知识要求：技术资格要求：专业背景要求：3年以上工作经验。年龄/88、性别要求：2535岁，男不限。个性要求：四、 前台秘书职位说明书表单编号： 岗位名称：前台秘书所属部门：综合办公室直接上级：综合办主任直接管辖范围：公司工作目的：维护公司正常运行具 体 工 作 职 责l 传真接收和发送；l 预订机票、火车票；l 库房管理；l 负责公司办公用品、礼品、耗材的申购登记、发放、管理、统计工作；l 负责文件的打字、排版、复印；l 下发各类通知等各种信息的传递；l 所有的报刊、杂志的预订、发放；l 货物发运，邮件邮递、提取；l 保持公司前台及周围环境的整洁；l 电话接转、电话咨询及客户往来的接待；l 员工的考勤登记；l 完成领导临时交办任务。关键决策与责任：1、2、3、89、资格要求：学历要求：高中以上专业知识要求：技术资格要求：专业背景要求：2年以上工作经验。年龄/性别要求：2225岁，限女性。个性要求：五 、司 机职位说明书表单编号： 岗位名称：司机所属部门：综合办公室直接上级：综合办主任直接管辖范围：公司工作目的：维护公司正常运行具 体 工 作 职 责l 汽车驾驶；l 驾驶车辆的维护、保养；l 协助财务部办完车辆的各种费税；l 车辆的定期检验、审验、过户及相关工作；l 统计月度车辆使用相关费用。l 负责本办公室的勤务工作；l 协助外勤、公关、接待；l 完成领导临时交办任务。关键决策与责任：1、2、3、资格要求：学历要求：高中以上专业知识要求：技术资格要求：专90、业背景要求：5年以上工作经验。年龄/性别要求：2540岁，男。个性要求：第四章 部门工作流程一、 部门内部的工作流程：1.1 办公设备盘库工作流程管理人员自查（需开发部协助）将所做记录归档、整理经理审核财务审核定期核查办公设备登记信息（他人）1.2 办公用品、礼品盘库工作流程将所做记录归档、整理经理审核财务审核定期核查办公用品（他人登记信息）管理人员自 查二 、 部门间的工作配合流程：2.1 办公用品、礼品领用流程 办公用品领用流程 普通办公用品领用流程：库房登记、领取填写领用申请单 特殊办公用品领用流程：综合办公室签字部门经理签字填写领用申请单 不同意登记、领取不同意礼品领用流程300元以上91、行政副总签字综合办公室主任审批本人填表申请部门经理签字300元以下库房登记、领取2.2 办公用品、礼品退还流程2.2.1礼品退还流程：部门经理审批物品归还库房填写礼品退还单 库房管理员保留退还单并归还申请单综合办审批2.2.2办公用品退还流程：特殊用品管理员退还申请单综合办审批物品归还库房填写办公用品退还单 管理员确认，归还人保留交还明细单2.3文件收、发放流程2.3.1 发文流程：需修改返回需修改返回上报、下发撰稿（撰稿人）审核签字（直接上级）签发（总经理）编号、打印、盖章（综合办公室）相关部门归档（综合办公室）（技术质量部）原件返还2.3.2收文流程：编号登记(综合办)阅批(总经理)来文转92、发 (综合办公室）处理并注明结果(相关部门)归档（综合办公室）（技术质量部）2.4 文件销毁流程文件管理员(过期文件)（直接上级）审核签字（直接上级）文件管理员登记（文件名、编号、日期）需要保存（如若需要）文件管理员进行销毁通知全体员工2.5 设备领用、交还流程 设备领用流程为：部门申请 综合办公室行政副总经理 库 房 不批准2.5.2 设备交还流程为：库 房 不合格部 门综合办公室合格开发部验收 2.6 办公用品、礼品购买流程2.6.1办公用品购买流程：综合办采购行政副总审批综合办审核申请购买部门申请购买库房2.6.2礼品采购流程库房行政副总审批综合办采购部门经理申请购买不同意2.7 车辆派93、遣流程2.7.1本市内出车流程：同意部门经理签字综合办公室主任签字个人填写派车申请单同 意司机出车2.7.2本市外出车流程：同意 副总经理签字综合办公室主任签字部门经理签字个人填写派车申请单不同意同意司机出车2.8 固定资产、设备报废流程2.8.1 固定资产、设备报废申请流程：审查未通过需要报废总经理签字盖章技术开发部经理和行政部主任签字设备管理员和行政部门固定资产管理员鉴定填写固定资产报废申请单网络管理员和固定资产管理人员检查 2.8.2 报废设备处理流程：部分零件可用公司固定资产人员登记、备案、入库固定资产、设备报废审核确认汇总后财务总经理审批财务部出具收条确认所得钱款交予财务部进行逐件估94、价转让或出售不同意2.8.3 报废设备部分零件（备用件）领用流程：不同意管理员登记相关设备升级情况设备管理员和公司行政部门固定资产管理员办理出库手续领取备用件填写领用备用件申请表第五章 附件一、 办公用品、礼品类表格1.1 办公用品申请单办公用品申请单部 门 姓 名领取时间物品名称及数量部门负责人签字综合办签字1.2 办公用品交还明细单办公用品交还明细单部 门 姓 名领取时间物品名称及数量部门负责人签字综合办签字1.3 领取礼品申请单 领取礼品申请单部门姓名领取时间礼品名称及数量受礼人姓名单位职务电话情况说明部门负责人签字公司领导签字公司领导签字1.4 礼品退还单礼品退还单部门姓名退还时间礼品95、名称及数量原领用时间原受礼人职务电话情况说明部门负责人签字综合办公室签字公司领导签字1.5 办公用品领用记录表部门人员办公用品领用记录物品名称数量日期领用人签字备注价格1.6 部门办公用品领用记录部门办公用品领用记录时间：部门：经办人：总务事项物品名称单位数量单价小计备注1.7 礼品汇总单礼品汇总单 月份：品名剩余数量单位上月库存新购数量出库数量单位购买日期备注1.8 月份办公用品汇总表（ ）月份办公用品汇总表项目/部门财务部质量部商务部市场部综合办公室人力资源部企发部开发部工程部秘书公用费用合计办公用品 （100元以下）办公用品 （100元以上）总计备注：二、固定资产类表格2.1 办公设备领96、用申请表办公设备领用申请表 年 月 日办公设备领用申请单申请人时间用途所需办公设备：部门主管签字： 总经理意见：2.2 办公设备借用申请表办公设备借用表姓名部门职务借用物品时间：借用物品归还时间：借用物品清单：归还物品清单：借用物品状况：归还物品状况：部门主管签字： 综合办意见：备注：因人为损坏，由借用人负责赔偿。 请爱护公司财物2.3 固定资产领用申请表固定资产领用申请表申请日期申请人职位部门申请理由物品类型品牌型号编号领用人签字主管签字综合办签字经理签字2.4 固定资产表格（手机） 固定资产登记表总办（表8） 填单日期： 200 年 月 日编 号所属部门品 牌规 格型 号机 器 号颜 色电97、话号码话费情况采购日期采 购 人使用情况配 置:领用人签字领用时间归还日期归还人签字公司确认采购价格:备注：2.5 固定资产登记表（电脑） 固定资产登记表 填单日期： 200 年 月 日编 号所属部门品 牌规 格型 号机 器 号颜 色外 观使用状况采购日期厂家地址厂家联系电话附 件配 置:CPU:内存：主板：硬盘：显卡：声卡：显示器：音箱：光驱：软驱：鼠标：键盘：网卡：其它：MODEM：串口：领用人签字领用时间主管签字归还日期归还人签字设备检查人员：综合办签字:采购价格:备注：2.6 固定资产登记表（其它） 固定资产登记表 填单日期： 200 年 月 日编 号所属部门品 牌规 格型 号机 器 98、号颜 色采购日期采 购 人使用情况配 置:领用人签字领用时间归还日期归还人签字公司确认采购价格:备注：2.7 采购申请单 采 购 申 请 单申请部门申请日期品 名规 格 型 号数 量用 途建 议供 应 商要求到货时间备 注经办人部门经理确认商务部审核主管领导批准2.8 仪器仪表登记表固定资产登记表 （仪器仪表）填单日期： 200 年 月 日编 号物品名称品 牌型 号价 格机 器 号颜 色采购日期使用状况厂家联系电话附 件技术规格频率范围分辨率带宽动态范围灵敏度频率精度幅度精度输出功率电平精度最大输入电平波长范围精度领用人签字领用时间归还日期归还人签字主管签字备 注2.9 固定资产（设备）修理申99、请单固定资产（设备）修理申请单名 称采购日期品 牌型 号机器号编 号现属部门使用人基本配置：cpu：内存：硬盘：主板：显示器：其它：损坏原因损坏程度报修时间请修人签字主管签字综合办签字设备检查员签字2.10 固定资产（设备）修理记录单固定资产（设备）修理记录单名 称采购日期品 牌型 号机器号编 号现属部门使用人基本配置：cpu：内存：硬盘：主板：显示器：其它：修理日期损坏程度修理情况修复日期修复金额送修人签字主管签字综合办签字设备检查员 签字2.11 复印机使用登记表复印机使用登记日期时间部门文件名称/内容是否机密份数页数复印申请人部门主管签批综合办签批备注：请按照公司管理规定登记复印。员工复100、印需要部门主管签字，50份或100页以上另需综合办主任审批。2.12 投影仪借用登记表投影仪借用登记借用时间借用人签字用途归还时间归还人签字公司确认备注注：借用投影仪时，请妥善保存。使用完毕后，请及时归还。2.13 固定资产、设备报废申请表固定资产、设备报废申请表物品名称型号网络管理员/设备管理员检查情况检查人员签字检查日期公司设备管理签字行政部固定资产管理员签字技术开发部经理签字行政部主任签字备注2.14 固定资产、设备报废处理登记表：固定资产、设备报废处理登记表报废设备名称型号检查结果处理结果检查人员登记日期2.15 报废固定资产、设备零件（备用件）领用申请表报废固定资产、设备零件（备用件101、）领用申请表备用件名称型号使用情况领用人领用日期归还人归还日期三、 车辆类表格3.1 车辆加油登记表车辆加油登记表（车型： ）时间钱数加油人签字备注3.2 车辆维修/保养记录表车辆维修/保养记录表车辆名称车辆牌号购买日期验车月份保险情况维修保养记录：1、公里数2、维修/保养记录日期：维修保养记录：1、公里数2、维修/保养记录日期：维修保养记录：1、公里数2、维修/保养记录日期：3.3 派车单派 车 单申 请 人部 门司 机用车时间前往地点行车里程事 由部门签字综合办签字备 注3.4 车辆月度使用统计表车辆月度使用统计表部门公里数费用市场部财务部人事部研发部商务部企发部综合办其它合计四、其它表格102、4.1 支票领用申请单支票领用申请单 领用时间支票限额（大写）￥收款单位用 途领用人签字主管/经理签字审批人签字总经理签字4.2 员工入、离、调职内部工作单员工入、离、调职内部工作单签发部门：人力资源部签收部门：综合办公室入职 离职 调职姓名部门职务（排序）联系方式人力资源部签发人确认综合办公室签收人确认内部安排情况说明办公位置（行政助理负责）：签字：办公电脑（网络管理员负责）：签字：办公用品（库房管理员负责）：签字：公司通讯录（前台负责）：签字：备注综合办公室核查确认4.3 文件回收登记表 文件回收记录序号文件名称文件编号版本收文人收文时间备注4.4 印名片申请表印名片申请日期部门名片内容：103、姓名职位公司名称手机电话E-MAIL公司网址地址传真盒数其它 （单双面）申请人 签字部门经理签字综合办 签字领取人签字4.5 办公家具记录表办公家具记录表单位名称：xxxx科技有限公司编号家具名称型号规格颜色说明放置地点使用人备注1234办公家具记录表单位名称：xx星格科技有限公司编号家具名称型号规格颜色说明放置地点使用人购买日期单价/元备注123第七部分质量管理部部门管理手册概 述 质量管理部负责公司质量管理体系的制订、维护、管理、项目管理及与质量有关的文件管理的部门。质量管理部部门手册是质量管理部的工作职责、工作流程和各部门工作接口的文件汇编，质量管理部的员工都要履行自己的工作职责，按工作104、流程办事，做好和各部门的工作衔接。第一章 部门职能职能说明书部门名称质量管理部部门编号1-09制定时间20038主要工作职责1. 负责公司质量管理体系的制订、维护、管理。2. 负责公司质量手册的制订，组织、协调公司各部门修订相关的流程文件。3. 负责建立公司质量评价体系，并对各部门质量体系运行状况进行评价。4. 负责公司各级质量管理文件和质量记录的控制。5. 负责组织供应商质量评价及外协加工方质量控制。6. 负责组织项目阶段评审。7. 负责组织项目各环节质量保证与质量改进工作。8. 负责制订新产品进网计划，并协调实施。9. 负责公司仪表管理。10. 负责公司元器件的管理。11. 负责组织公司最105、终产品标牌的设计、合格证发放。12. 负责公司质量管理相关事务的外部联络与交流。13. 负责公司质量体系文件的滚动检查。14.负责公司各部门购置的标准、书籍的登记、备案、管理；15.参与或组织制定和技术管理、技术文档相关的管理办法；16.接收项目开发、工程项目的项目文档和各种技术文档，并进行标准化审查，审查合格后，办归档手续；权限范围1. 质量体系实施情况的检查、评价权；2. 公司各部门质量体系文件执行情况的考核建议权；3. 公司各项目组人员的考核建议权；4. 合格证书发放审批权；5. 对标准化审查不合格的技术文档和修改通知单有权退回，限期纠正；6. 对损坏、丢失和未按档案管理制度执行的员工的106、考核建议权；工作流程详见：质量管理部工作流程第二章 部门组织结构项目主管技术主管质管部经理质量主管 第三章 部门岗位描述岗位说明书一、部门经理表单编号： 岗位名称：部门经理所属部门：质量管理部直接上级：直接主管直接管辖范围： 涉及公司所有的与项目有关的项目管理和质量控制、档案管理工作目的：保证质量管理体系的有效运转、保障多项目管理目标的实现及档案管理科学性、有效性。具 体 工 作 职 责1. 在公司发展战略规划指导下，制定本部门的工作计划、年度目标；2. 保证公司质量管理体系的有效运转；3. 负责组织质量管理体系的年度内审、外审；4. 负责质量体系文件的换版工作；5. 负责组织公司工作流程的修107、改；6. 负责公司各项目的项目管理工作中的协调工作及档案管理工作的协调；7. 制定下属的岗位描述；8. 协助人力资源部完成本部门员工的绩效考核；9. 按时段向主管副总提交部门工作总结，重要信息及时上报；10. 完成总经理或主管副总交办的其他工作。关键决策与责任：1、对质量体系能否正常运行负责2、对开发项目，工程项目的技术文档的有效性负责3、合格证书发放审批权；4、所辖部门员工的指挥、调度权、奖惩、人员聘任、辞退、晋级建议权。资格要求：学历要求：本科专业知识要求：弱电或管理相关专业技术资格要求：无专业背景要求：5年以上弱电类企业质量控制经验年龄/性别要求：2845岁，男女不限。个性要求：无二、项108、目主管表单编号： 岗位名称：项目主管所属部门：质量管理部直接上级：部门经理直接管辖范围：项目的评审、控制和检验工作目的：在公司经营战略下，经济、有效的管理公司的一系列具体的相互关联的项目，保障所有项目目标的实现。具 体 工 作 职 责1. 协调项目实施过程中的资源配置，但是不能亲自干预项目的实施。2. 负责项目管理制度不断完善、分析、改进；3. 负责组织公司各项目的立项评审，拟制项目任务书；并下发；4. 负责组织公司各项目的阶段评审；5. 负责组织公司各项目的结项评审；6. 负责反馈项目管理过程中的变化，并及时进行协调；7. 负责组织对项目成果质量总结评定； 8. 负责项目各阶段控制文档归档审109、查；9、负责监督和检查项目的的执行情况并及时向主管汇报；10、负责组织拟制项目的月用款计划；提交给财务；关键决策与责任：1、对项目全过程进行完整性管理；2、有权根据项目的进展情况对项目人员提出考核建议；资格要求：学历要求：大学专业知识要求：弱电类或管理类专业技术资格要求：无专业背景要求：5年以上弱电类质量管理、项目管理相关经验年龄/性别要求：2845岁，男女不限。个性要求：无三、质量主管表单编号： 岗位名称：质量主管所属部门：质管部直接上级：部门经理直接管辖范围：公司各部门的质量控制工作目的：保障公司质量管理体系的正常运行。具 体 工 作 职 责1. 主管公司质量体系文件的换版工作，对不合适的110、文件随时进行修改，换版；2. 负责对各部门质量策划的实施情况进行监督、检查，每月检查一次各部门的质量体系文件执行情况，查出的问题，开出不合格项，限期纠正，并负验证；3. 负责组织对公司现有体系文件的内审和外审工作；4. 编写_年度内部审核计划，并组织进行实施；5. 负责年度管理评审计划的制定，收集并提供管理评审所需要的资料，负责对文件评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。6. 参与公司合同的评审请款审核；7. 负责仪器仪表的管理；8. 组织制定保证工程项目质量的有关的标准和制度；9. 协助工程部解决与产品质量有关的问题；（工程设质量管理员）；10. 产品标牌，合格证统一制作发放；11. 每天填111、写日志、重要信息及时上报；12. 完成领导临时交办任务。关键决策与责任：1、有权对质量体系文件执行有问题的部门提出建议，提交主管绩效考核的部门进行考核资格要求：学历要求：大学专业知识要求：弱电类或管理类专业技术资格要求：无专业背景要求：2年以上质量管理、仪表管理相关经验年龄/性别要求：2845岁，男女不限。个性要求：无 四、技术主管表单编号： 岗位名称：技术主管所属部门：质量管理部直接上级：部门经理直接管辖范围： 技术资料、标准的管理工作目的：公司技术资料、标准的控制、管理，完善技术资料管理制度。具 体 工 作 职 责1. 参与组织制定与技术管理、技术文档相关的管理办法；2. 制定技术资料管理112、制度，确保各种技术文档、标准、图书资料的安全，完整性；3. 负责各种技术文档、标准和购置的设备档案、图书的归档,负责办理技术资料的借阅归还手续；4. 负责公司各部门购置的标准、书籍的登记、备案、管理；5. 随时接收项目开发、工程项目的项目文档和各种技术文档，并进行标准化审查，审查合格后，办理归档手续；6. 对各种技术文档按规定给出编号，并对给出的编号进行登记，在档案目录和图书目录有变更的情况下至少半个月更新一次网上的“技术资料目录”和“图书-光盘-说明书目录”；7. 参与开发项目的鉴定，负责文档的标准化审查；8. 负责管理开发部门所需的元器件,办理出入库手续;9. 负责刻录机和扫描仪的日常管理113、,对重要的技术资料进行备份和电子化处理;负责处理各部门需要刻录和扫描文件的文档;10. 配合其他部门，提供相关的技术资料；11. 参与质量体系文件的修改工作；12. 完成领导临时交办任务。关键决策与责任：1、对标准化审查不合格的技术文档有权退回，限期纠正；2、对损坏、丢失和未按技术资料管理制度执行的员工，有权提出考核建议；资格要求：学历要求：大专专业知识要求：弱电类或管理类专业技术资格要求：无专业背景要求：1年以上档案管理工作经验，熟悉掌握计算机办公软件年龄/性别要求：2845岁，男女不限。个性要求：无第四章 部门工作流程一、部门间配合流程项目立项项目结项技术支持/工程计划、执行开发部门产品 114、要求市场部顾客需求分析产品交付售后服务品质保证过程控制文档管理质管部资源配置质管部/质量体系审核1.1公司内部质量滚动审核流程每月技术质量部编写质量审核表 各部门接受技术质量部的审核 如有不合格项技术质量部负责开出不合格项并限期纠正 需要纠正的不合格项各部门提出对质量手册和程序文件进行修改 提 交由技术质量部监督执行技术质量部经理办公会讨论 是否纠正 不纠正 纠正修改文件按原文件执行是否通过通过审核结束交经理办公会讨论 未通过1.2 公司质量体系外审流程接到外审通知外审员审查公司各部门的工作技术质量部组织各部门准备接受外审 是否通过外审由外审员开出不合格项和纠正措施限期完成不合格项的纠正开具外115、审通过证明 未通过外审撤消ISO9000的资格证 通过外审1.3公司文档归档流程 是否通过本部门经理审核文件存档存档文件及清单（项目负责人）填写文件归档移交单（项目负责人）标准化审查（质量管理部）合格不合格合格不合格 第五章 附件一、项目验收表项目名称项目编号用户名称项目类型研发项目 集成开发项目 集成项目 外包服务 其他项目状态 正常结项 中途停止项目验收文件核对清单序号文档名称编写人版本号文档形式项目负责人签字/日期： 质量管理部经理签字/日期： 相关附件： 二、成品质检表项目名称/编号：项目负责人：设备型号设备配件说明类型数量备注其它情况说明测试负责人：测试日期：参加测试人员：测试内容和116、方法测试结论：测试负责人：签名：质量管理部签字/日期备注：三、项目委任书项目名称项目编号项目类型研发项目 集成开发项目 集成项目 外包服务 其他顾客名称项目任务：项目预计时间从 年 月 日 到 年 月 日 结束。为确保本项目的顺利进行，特委任项目负责人 。主管签字： 日期： 我已明确此次任务的目标，清楚担负的职责和权限，同意接受任务。项目（包括子项目）负责人签字/日期： 相关附件：说明：1. 相关附件包括项目立项报告、技术建议书等，由相关部门提供。第八部分销售部、业务拓展部部门管理手册概 述为树立“客户至上，团结高效，协同合作，努力创新”的部门理念，描述、指导、规范市场开发的宏观策划，工作计划117、工作核定、管理体系、特制定本手册。第一章 部门职能一、销售部职能说明书部门名称销售部部门编号1-08制定时间主要工作职责1. 完成公司规定的各区域市场销售任务。2. 协助市场销售总监/总经理做好上层公关工作和各相关单位建立良好关系。3. 搜集市场信息并汇总、协助市场销售总监进行市场开发决策及产品开发决策。4. 建立客户档案。5. 完成外部客户满意度调查。6. 完成公司领导临时交办的任务。权限范围除xx总部以外的各大区的客户关系维护、售前交流、投标、签订合同、辅助协调售后工程及服务工作流程一.市场销售项目立项流程二.售前技术交流流程三.标书制作流程四.合同制订分解流程五.工程信息传递流程六.合118、同回款的监督及发票管理流程二、业务拓展部 部门名称业务拓展部部门编号1-14制定时间主要工作职责1. 完成公司规定的各总部和行业市场的销售任务。2. 协助市场销售总监/总经理做好上层公关工作和各相关单位建立良好关系。3. 搜集行业市场信息并汇总、协助市场销售总监进行市场开发决策及产品开发决策。4. 建立行业客户档案。5. 完成外部客户满意度调查。6. 完成公司领导临时交办的任务。权限范围各运营商总部的客户关系维护、售前交流、投标、签订合同、辅助协调售后工程及服务，支持销售部各大区的销售工作流程一.市场销售项目立项流程二.售前技术交流流程三.标书制作流程四.合同制订分解流程五.工程信息传递流程六119、.合同回款的监督及发票管理流程第二章 部门组织结构一、部门结构图市场销售本部业务拓展部市场产品部技术支持部销售部中国联通中国网通中国电信中国移动东北大区西北大区华北大区华中大区华东大区西南大区华南大区 市场开发职责区域划分1. 销售部负责全国七个大区的销售工作：a) 东北大区：含黑龙江、吉林、辽宁b) 西北大区：含新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西c) 华北大区：含xx、天津、河北、山西、内蒙d) 华中大区：含湖北、湖南、江西e) 华东大区：含江苏、上海、安徽f) 西南大区：含四川、重庆、贵州、云南g) 华南大区：含福建、广东、海南、广西2. 业务拓展部负责中国电信、中国网通、中国联通、中国移动等运120、营商总部及信息产业部、部内设计院、研究所、相关部委的相关业务。第三章 部门岗位描述岗位说明书一、销售部经理表单编号： 岗位名称：销售部经理所属部门：市场销售本部直接上级：市场销售总监直接管辖范围： 除xx总部外各大区市场工作目的：管理和指导各大区市场的日常销售工作具 体 工 作 职 责1、 负责销售部全面工作，完成公司规定的区域市场销售任务。2、 协助市场销售总监/总经理做好上层公关工作和各相关单位建立良好关系。3、 分配年度各大区经理销售任务，并监督、指导落实完成。4、 管理各大区经理市场开发工作，协助各大区经理公关。5、 搜集市场信息并汇总、协助市场销售总监进行市场开发决策及产品开发决策。121、6、 负责销售部的周报、月报、季报、年报的完成。7、 负责市场开发人员的考核，并向市场销售总监提交考核报告及市场开发人员晋级辞退建议。8、 完成公司领导临时交办的任务关键决策与责任：1、完成区域销售任务2、指导销售过程3、销售团队建设资格要求：学历要求：大学以上专业知识要求：技术资格要求：专业背景要求：5年以上工作经验年龄/性别要求：2845岁，男女不限。个性要求：二、大区经理表单编号： 岗位名称：大区经理所属部门：销售部直接上级：销售部经理直接管辖范围： 相应规定的大区市场工作目的：负责完成各大区市场的销售任务具 体 工 作 职 责1. 在销售部经理的领导下，完成所辖大区的销售任务。2. 编122、制大区销售计划，并落实完成措施。3. 管理所辖大区市场业务经理的市场开发工作，并协助其公关。4. 建立和汇总客户档案，搜集市场信息。5. 在项目进行过程中协调客户及供货商的关系，同时协调与其他部门的合作关系。6. 催收货款，并进行售后服务协调。7. 对大区市场业务经理进行考核，并提交考核报告。8. 完成外部客户满意度调查。9. 完成领导临时交办的任务。关键决策与责任：1、本区内的销售人员的招聘和管理2、完成区域销售任务资格要求：学历要求：大学以上专业知识要求：市场营销、通信领域技术资格要求：专业背景要求：3年以上相关领域销售工作经验年龄/性别要求：2845岁，男女不限。个性要求：三、客户经理 123、表单编号： 岗位名称：客户经理所属部门：销售部直接上级：大区经理直接管辖范围： 相应规定的大区市场的某个（几个）城市工作目的：负责完成分配的销售任务具 体 工 作 职 责1. 在大区经理领导下，完成个人承包的销售任务。2. 编制个人销售计划，落实完成措施。3. 进行销售公关工作，并及时总结，成文上报。4. 编写日、周、月、季、年的个人总结报告，以书面方式上报。5. 建立用户档案，并及时追踪市场开发进展情况。6. 在项目进行过程中协调客户及供货商的关系，同时协调与其他部门的合作关系。7. 催收货款，并进行售后服务协调。8. 外部客户满意度调查。9. 完成领导临时交办的任务。关键决策与责任：1、准124、确、迅速地了解客户信息2、完成销售任务3、资格要求：学历要求：大学以上专业知识要求：市场营销、通信领域技术资格要求：专业背景要求：3年以上相关领域销售工作经验年龄/性别要求：2845岁，男女不限。个性要求：四、销售助理 表单编号： 岗位名称：销售助理所属部门：销售部直接上级：销售部经理直接管辖范围： 工作目的：协助销售部经理完成日常销售管理具 体 工 作 职 责1. 销售人员的日志、周报、月报的汇总整理2. 协助员工报销登记，及报销初审等工作3. 员工考勤管理4. 协助员工借款5. 负责销售部各类文件归档整理6. 负责与各地销售部人员沟通，处理日常有关工作及确认有关项目进展情况7. 负责市场部125、例会会议及临时性销售类会议的记录及会议纪要整理8. 协助销售人员工作（如标书打印装订，配合售前支持等）关键决策与责任：1、及时、按照要求完成日常任务2、实施无障碍及时沟通资格要求：学历要求：大专以上专业知识要求：文秘、IT基本、通信基本技术资格要求：专业背景要求：2年以上相关领域文秘、助理工作经验年龄/性别要求：2835岁，男女不限。个性要求：五、 业务拓展部经理表单编号： 岗位名称：业务拓展部经理所属部门：市场销售本部直接上级：市场销售总监直接管辖范围： 各运行商总部市场工作目的：管理和指导各行业经理的日常销售工作具 体 工 作 职 责1. 负责业务拓展部全面工作，完成公司规定的各总部和行业126、市场的销售任务。2. 协助市场销售总监/总经理做好上层公关工作和各相关单位建立良好关系。3. 分配年度各总部和行业市场的销售任务，并落实完成。4. 管理各行业业务经理市场开发工作，协助各行业业务经理公关。5. 建立和汇总客户档案，搜集市场信息，协助总经理进行市场开发决策及产品开发决策。6. 督促和完成业务拓展部的周报、月报、季报、年报的。7. 负责各行业业务经理的考核，并向市场销售总监提交考核报告及晋级辞退建议。8. 完成外部客户满意度调查。9. 完成公司领导临时交办的任务。关键决策与责任：1、完成总部销售任务2、指导销售过程3、销售团队建设资格要求：学历要求：大学以上专业知识要求：技术资格要127、求：专业背景要求：5年以上工作经验， 年龄/性别要求：2845岁，男女不限。个性要求：六、（高级）行业经理 表单编号： 岗位名称：(高级)行业经理所属部门：业务拓展部直接上级：业务拓展部经理直接管辖范围： 相应规定的行业市场工作目的：负责完成行业市场的销售任务具 体 工 作 职 责1. 在业务拓展部经理的领导下，完成所辖行业或总部的销售任务。2. 编制行业或总部销售计划，并落实完成措施。3. 管理行业客户经理的市场开发工作，并协助其公关。4. 建立客户档案，搜集市场信息。5. 在项目进行过程中协调客户及供货商的关系，同时协调与其他部门的合作关系。6. 催收货款，并进行售后服务协调。7. 负责所128、辖行业的业务周报、月报、季报、年报。8. 对行业经理进行考核，并提交考核报告。9. 完成外部客户满意度调查。10. 完成领导临时交办的任务。关键决策与责任：1、准确、迅速地了解客户信息2、完成销售任务资格要求：学历要求：大学以上专业知识要求：市场营销、通信领域技术资格要求：专业背景要求：3年以上相关领域销售工作经验年龄/性别要求：2845岁，男女不限。个性要求： 第四章 部门工作流程一、销售项目立项流程未批准未批准项目表市场助理：项目库市场销售总监和主管副总审批直接上级：审批销售人员立项申请批准批准售前支持经理：售前资源项目负责人二、售前技术交流流程售前支持：技术资料归档技术交流详细交流方案售129、前项目负责人销售人员申请销售人员：交流情况调查表交流会议记录售前支持经理有待澄清的技术问题售前澄清、提交客户、内部归档市场助理：项目库三、标书制作流程销售人员标书分解售前支持：标书制作通过标书评审：销售售前商务财务销售人员注意事项、客户关注点问题未通过销售、市场助理：汇总、审核销售人员：弃标善后销售人员、市场助理：打印成册、投标四、合同制订分解流程通过财务存档签订合同合同评审：法律顾问商务部销售部/业务拓展部财务部工程服务部质量管理部销售人员合同分解销售人员：合同分解商务部工程服务部财务部技术支持部未通过五、工程信息传递流程5.1 到货证明收集：与合同相符用户到货到货证明与合同不符补货/换货项130、目负责人工程人员/客户验货商务部质量部存档5.2 协调验收及验收报告的收集：按工程进度协调验收交接验收报告原件转交工程人员质量部存档市场助理销售人员通知六、重大事件反馈流程：处理结果反馈汇总反映/沟通工程部客户服务部经理督促处理用户销售人员工程人员汇总反映/沟通七、合同回款的监督及发票管理流程 回款监督：协调回款事宜统计回款情况销售人员回款到达财务部市场助理通知、督促回款情况通知 发票审批：填写申请单经直接领导批准财务部市场助理销售人员发票发票第五章 附件网站内容确认单售前技术支持申请表标书评审记录表标书应答计划表销售合同评审表初验报告终验报告分支机构房租预算审批表销售人员回款统计表销售回款催131、促单发票申请单履行保函申请单销售项目立项申请表；技术交流申请表；技术交流效果反馈表第九部分市场产品部部门管理手册概 述本手册是xxxx科技有限公司市场产品部开展部门管理工作的相关流程、接口等的文件汇编，是市场产品部进行部门日常管理(含人力资源管理、业务管理等)的基础。市场产品部部门所属的全体员工，都应熟悉该手册，并依据该手册处理日常事务。第一章 部门职能部门职能说明书部门名称市场产品部部门编号1-15制定时间主要工作职责一、产品的信息管理：1. 竞争对手的产品价格、性能、市场占有情况的市场调研；2. 运营商的需求分析；3. 参加其它公司的产品发布会，了解相关资料；4. 新产品、新技术的跟踪了解132、；二、产品的策划：5. 产品形象的建立；6. 对产品进行规范和包装；7. 产品的宣传和推广；8. 产品的广告管理；三、产品的销售：1 制定产品营销计划；2 制作产品销售建议书；3 对市场人员进行产品培训；4 跟踪相关产品的项目进展情况；5 产品的价格管理；四、产品的推出：1 从市场上选型新产品；2 向研发部定制产品；3 设定产品目标，进行产品定位；五、产品的组织工作：1 与合作公司的沟通、协调、谈判等工作；2 公司内部各部门之间的沟通、协调、谈判等工作。权限范围1.产品策划书的认定权；2.新产品的审核权；3.本部门所属员工的人事任免、薪酬建议权；4.本部门财务审批权。工作流程详见本文档 部门相133、关流程(1).产品策划书制作流程(2).公司内部部门协调流程(3).产品交流流程(4). 市场信息搜集流程(5). 新产品的审核流程第二章 部门组织结构彩铃及增值业务监控产品运维通部门经理市场总监网络产品数据产品软件产品系统集成岗位3G产品无线接入、网优直放站无线产品岗位自研产品岗位行政助理、产品宣传第三章 部门岗位描述一、部门经理表单编号：-1 岗位名称：部门经理所属部门：市场产品部直接上级：市场总监直接管辖范围： 市场产品部所属员工工作目的： 具 体 工 作 职 责1.部门组织和规划。 2.部门人员管理，工作安排。3.完成产品部目标职能。4.制定，实施公司产品计划。5.培养，提高产品经理的134、工作能力。关键决策与责任：1.部门组织和规划，部门制度建立2.部门人员管理3.制定、监督和实施部门工作计划4.制定和实施技术项目计划5.与公司其它部门协调及与其它公司进行技术协作6.某些具体技术问题的处理7.技术难题的解决8.技术项目的参与和实施资格要求：学历要求：本科（含本科）以上学历。专业知识要求：计算机或通讯类相关专业技术资格要求：具有宽广的知识面专业背景要求：具有两年以上技术管理经验。年龄/性别要求：35岁以下，男女不限。个性要求：1、具有良好的逻辑分析能力及语言表达能力，反应敏捷；2、具有团队合作精神以及强烈的责任心；3、对IT业有深刻的认识。二、产品经理表单编号：-2 岗位名称：产135、品经理所属部门：市场产品部直接上级：部门经理直接管辖范围： 无工作目的：产品的策划、定位及市场推广和项目组织工作具 体 工 作 职 责1.了解产品的市场信息, 深入分析目标客户群需求2.在需求分析基础上提出产品概念,产品品牌3.产品立项，制定产品策划书4.产品目标设计5对产品的改进和升级提出建议和实施方案6.以产品为中心协调公司各部门的工作关系7.以产品为中心协调各供货企业或合作公司的关系8.参与项目，跟踪项目进展情况，并进行监督9.协助完成销售工作，进行产品的价格管理10.全面了解产品的性能、技术参数和系统配置，负责产品管理11.负责公司产品宣传资料和广告的策划12.收集行业动态信息，及时发136、送到公司网站并在公司高层会议上定期向高层领导汇报13.公司产品的市场调研和相关产品的市场信息搜集工作关键决策与责任：1.制定和实施产品策划书2.某些具体产品环节的处理3.产品问题的解决4.产品的管理和控制资格要求：学历要求：本科（含本科）以上学历专业知识要求：计算机或通讯类相关专业技术资格要求：知识面广专业背景要求：具有两年以上技术类工作经验年龄/性别要求：35岁以下，男女不限个性要求：1.具有良好的逻辑分析能力及语言表达能力，反应敏捷2.具有团队合作精神以及强烈的责任心3.对IT业有深刻的认识三、行政助理表单编号：-3 岗位名称：行政助理所属部门：市场产品部直接上级：部门经理直接管辖范围： 137、无工作目的：部门内日常行政事务和文档管理具 体 工 作 职 责1.负责项目登记立项，项目建议书、项目策划书、报价资料等的登记存档、管理等工作2.负责部门人员工作日志、市场信息汇总3.协助部门内人员编制技术建议书、投标文件等具体工作包括I. 文档排版、打印II. 复印装订（接口部门：行政办公室）III. 投标保函（接口部门：财务部）IV. 存档4.协助部门内人员整理有关技术文件资料并归档5.负责部门ISO9000质量体系和文件的管理6.接口部门：质量管理部7.负责部门内务方面的工作I. 部门各岗位人员名片的印制II. 部门制度的贯彻监督III. 负责部门内部财务报销IV. 部门活动的发起组织者8138、.完成直接领导交办的其它任务关键决策与责任：1.日常行政事务2.部门内文档管理3.项目立项表的制作资格要求：学历要求：专科（含专科）以上学历专业知识要求：计算机或通讯类相关专业技术资格要求：对公司经营业务有概念性了解专业背景要求：具有一年以上行政类工作经验年龄/性别要求：30岁以下，男女不限个性要求：1.有良好的沟通能力，性格开朗2.具有团队合作精神以及强烈的责任心3.对IT业有一般性认识第四章 部门工作流程有待部门运转一段时间后定稿。第五章 附件注：有待部门运转一段时间后定稿。第十部分技术支持部部门管理手册概 述本手册是xxxx科技有限公司技术支持部开展部门管理工作的相关流程、接口等的文件汇139、编，是技术支持部部进行部门日常管理(含人力资源管理、业务管理等)的基础。技术支持部部门所属的全体员工，都应熟悉该手册，并依据该手册处理日常事务。第一章 部门职能职能说明书部门名称技术支持部部门编号1-07制定时间主要工作职责二、 涉外工作职责：1. 各项标书、技术建议书的制作；2. 各种售前技术宣讲；3. 提供各种产品配置清单；4. 配合市场部做新产品的推广及市场调研；5. 参与技术谈判。三、 公司内部工作职责：1. 针对公司新员工的入职技术培训和对市场人员的较深层次的培训；2. 合同评审中技术部分的审核；3. 向研发部反馈市场部相关技术信息；4. 公司举办参展活动时，承担技术宣讲工作；5. 140、建立技术档案；6. 原厂商资料翻译；7. 宣传彩页技术部分的制定；8. 部门员工日志、周报、月报汇总。权限范围1. 标书、技术建议书中技术部分的认定权；2. 本部门所属员工的人事任免、薪酬建议权；3. 本部门财务审批权。工作流程详见本文档 第4部分 部门相关流程(1).标书制作流程(2).技术建议书制作流程(3).技术交流流程第二章 部门组织结构工程师工程师工程师部门经理市场总监工程师工程师工程师系统集成岗位工程师工程师工程师无线产品岗位自研产品岗位行政助理1人第三章 部门岗位描述岗位说明书一、部门经理表单编号：-1 岗位名称：部门经理所属部门：技术支持部直接上级：市场总监直接管辖范围： 技术141、支持部所属员工工作目的：售前、售中技术支持工作、技术支持协调具 体 工 作 职 责1. 部门组织和规划，制定详细的技术支持规章制度及管理文件，并组织落实实施2. 部门人员管理3. 制定、监督和实施部门工作计划4. 公司产品的技术支持和技术服务及协调； 5. 协助市场部做好产品演示会的技术支持工作6. 技术方案、报价清单的拟制、协调工作7. 制度规定范围内，本部门财务审批权8. 方案设计并组织会审9. 参加合同评审10. 组织投标项目的技术方案论证11. 投标文件及技术建议书的编制, 并负责重大项目的技术审核12. 参与项目技术谈判13. 完成销售活动中的技术谈判，对公司产品的技术性能、参数和系142、统配置提供权威性的解释14. 全面了解公司业务中各项设备产品的性能、技术参数和系统配置，负责对用户的技术答疑15. 负责公司产品宣传资料初稿的编写16. 收集行业动态信息，及时发送到公司网站并在公司高层会议上定期向高层领导汇报17. 参与公司产品的前期市场调研工作关键决策与责任：1. 部门组织和规划，部门制度建立2. 部门人员管理3. 制定、监督和实施部门工作计划4. 制定和实施技术项目计划5. 与公司其它部门协调及与其它公司进行技术协作6. 某些具体技术问题的处理7. 技术难题的解决8. 技术项目的参与和实施资格要求：学历要求：本科（含本科）以上学历。专业知识要求：计算机或通讯类相关专业技术143、资格要求：具有宽广的知识面专业背景要求：具有两年以上技术管理经验。年龄/性别要求：35岁以下，男女不限。个性要求：1. 具有良好的逻辑分析能力及语言表达能力，反应敏捷；2. 具有团队合作精神以及强烈的责任心；3. 对IT业有深刻的认识。二、售前工程师 表单编号：-2 岗位名称：售前工程师所属部门：技术支持部直接上级：部门经理直接管辖范围： 无工作目的：售前、售中技术支持工作、技术支持协调具 体 工 作 职 责1. 公司产品的技术支持和技术服务及协调； 2. 协助市场部做好产品演示会的技术支持工作3. 技术方案、报价清单的拟制、协调工作4. 方案设计并组织会审5. 参加合同评审6. 组织投标项目144、的技术方案论证7. 投标文件及技术建议书的编制, 并负责重大项目的技术审核8. 参与项目技术谈判9. 完成销售活动中的技术谈判，对公司产品的技术性能、参数和系统配置提供权威性的解释10. 全面了解公司业务中各项设备产品的性能、技术参数和系统配置，负责对用户的技术答疑11. 负责公司产品宣传资料初稿的编写12. 收集行业动态信息，及时发送到公司网站并在公司高层会议上定期向高层领导汇报13. 参与公司产品的前期市场调研工作关键决策与责任：1. 制定和实施技术项目计划2. 某些具体技术问题的处理3. 技术难题的解决4. 技术项目的参与和实施资格要求：学历要求：本科（含本科）以上学历专业知识要求：计算145、机或通讯类相关专业技术资格要求：知识面广专业背景要求：具有两年以上技术类工作经验年龄/性别要求：35岁以下，男女不限个性要求：1. 具有良好的逻辑分析能力及语言表达能力，反应敏捷2. 具有团队合作精神以及强烈的责任心3. 对IT业有深刻的认识三、行政助理 表单编号：-3 岗位名称：行政助理所属部门：技术支持部直接上级：部门经理直接管辖范围： 无工作目的：部门内日常行政事务和文档管理具 体 工 作 职 责1. 负责项目登记立项，投标文件、技术建议书、报价单等的登记存档、管理等工作2. 负责部门人员工作日志、市场信息汇总3. 协助部门内人员编制技术建议书、投标文件等具体工作包括V. 文档排版、打印146、VI. 复印装订（接口部门：行政办公室）VII. 投标保函（接口部门：财务部）VIII. 存档4. 协助部门内人员整理有关技术文件资料并归档5. 负责部门ISO9000质量体系和文件的管理6. 接口部门：质量管理部7. 负责部门内务方面的工作V. 部门各岗位人员名片的印制VI. 部门制度的贯彻监督VII. 负责部门内部财务报销VIII. 部门活动的发起组织者8. 完成直接领导交办的其它任务关键决策与责任：1. 日常行政事务2. 部门内文档管理3. 项目立项表的制作资格要求：学历要求：专科（含专科）以上学历专业知识要求：计算机或通讯类相关专业技术资格要求：对公司经营业务有概念性了解专业背景要求：147、具有一年以上行政类工作经验年龄/性别要求：30岁以下，男女不限个性要求：1. 有良好的沟通能力，性格开朗2. 具有团队合作精神以及强烈的责任心3. 对IT业有一般性认识第四章 部门工作流程一、标书制作流程二、技术建议书制作流程三、技术交流流程第五章 附件一、标书分解/评审记录表 标书分解/评审记录表项目名称项目编号客户名称销售项目经理投标时间销售大区分解/评审方式会议 会签 任务派出时间分解/评审性质第1次 第2次 第3次标书总协调销售人员: 技术人员: 技术条款要求完成时间： 月 日 时 拟制： 年 月 日任务完成时间： 月 日 时 审核意见:审核人: 年 月 日商务条款要求完成时间： 月 148、日 时 拟制： 年 月 日任务完成时间： 月 日 时 审核意见: 审核人: 年 月 日资质文件要求完成时间： 月 日 时 拟制： 年 月 日任务完成时间： 月 日 时 审核意见: 审核人: 年 月 日公司简介要求完成时间： 月 日 时 拟制： 年 月 日任务完成时间： 月 日 时 审核意见: 审核人: 年 月 日财务项目确认要求完成时间： 月 日 时 拟制： 年 月 日任务完成时间： 月 日 时 审核意见: 审核人: 年 月 日排版要求完成时间： 月 日 时 特殊说明:主要负责人: 年 月 日装订要求完成时间： 月 日 时 特殊说明: 主要负责人: 年 月 日 总审核通过不需修改 总经理签字：149、 年 月 日 稍作修改不通过 需重要修改 需重新做注:详细分工说明请详见标书分解/评审表(附表)标书分解/评审表(附表)标书任务具体内容主要负责人协助人审核人备注制表人: 审核人:留存部门：原件:市场部复印件:技术部二、技术建议书及标书意见反馈单技术建议书及标书意见反馈单各办事处：为了不断的提高技术建议书及标书等技术支持文件的制作水平，技术支持部特制定了意见反馈单，希望各办事处在研读了技术建议书或标书后，能本着客观、负责的态度，认真地填写(您有权对技术建议书及标书作出任何评价)。我们将统计分析您反馈回来的信息，逐步改善我们的工作，使技术建议书及标书的制作水平不断的提高。 xxxx有限公司技术支150、持部技术建议书或标书名称及编制人：1. 您对技术建议书或标书的整体印象是： 十分满意 满意 一般 不太满意 不满意2. 您对技术建议书或标书装帧和视面是否美观的看法是： 十分满意 满意 一般 不太满意 不满意3. 您对技术建议书或标书中方案的正确性和合理性的看法是： 十分满意 满意 一般 不太满意 不满意4. 您对技术建议书或标书编制人员工作态度的看法是： 十分满意 满意 一般 不太满意 不满意5. 您对技术建议书或标书是否按时完成的看法是： 十分满意 满意 一般 不太满意 不满意意见建议 办事处： 填表人：留存部门：原件: 技术部复印件: 市场部(此件必须传回或本人带回技术支持部 谢谢)三、151、技术交流申请表技术交流申请表 申请部门（办事处）经理签字联系人联系电话 交流 计划 时间/时长 地 点 内 容 客户单位及 主要参会人员 关于技术讲座的 建议及要求 市场部意见 备注：留存部门：原件: 技术部复印件: 市场部 年 月 日四、技术交流效果反馈表技术交流效果反馈单各位领导：为了不断的提高技术支持部技术交流的水平，技术支持部特制定了效果反馈单，希望各位领导在技术交流结束以后，针对技术交流产生的效果，并本着客观、负责的态度，认真地填写（您有权对技术交流作出任何评价）。我们将统计分析您反馈回来的信息，逐步改善我们的工作，使技术交流的水平不断的提高。xxxx科技有限公司技术支持部技术交流的152、内容及交流人：6. 您对技术交流准备是否充足的看法是： 十分满意 满意 一般 不太满意 不满意7. 您对技术交流主讲人的外部气质与形象的看法是： 十分满意 满意 一般 不太满意 不满意8. 您对技术交流主讲人讲课水平的看法是： 十分满意 满意 一般 不太满意 不满意9. 您对技术交流主讲人的工作态度的看法是： 十分满意 满意 一般 不太满意 不满意10. 您对技术交流产生的效果的看法是： 十分满意 满意 一般 不太满意 不满意意见建议 办事处： 填表人：留存部门：原件: 技术部复印件: 市场部（此件必须传回或让本人带回技术支持部 谢谢！） 五、 建议书及标书申请表 建议书及标书申请表 申请部门153、（办事处）经理签字联系人联系电话 建议书 及标书 概要 要求完成时间 内 容 该建议书或标书 对口局方单位 关于建议书或标书 制作的要求 市场部意见备注： 年 月 日留存部门：原件: 技术部复印件: 市场部第十一部分产品开发部部门管理手册概 述本手册是xx公司研究开发部开展部门管理工作的相关流程、接口等的文件汇编，是研究开发部进行部门日常管理(含人力资源管理、业务管理等)的基础。本手册的读者对象是参与研究开发部部门管理的相关管理人员，以及与研究开发部有一定管理关系的公司其它管理人员；研究开发部的全体员工也应熟悉该手册，并依据该手册处理员工日常事务。注：产品开发部部门综述根据xxxx科技有限公司154、对内部组织架构的说明(参见公司管理文件 XXX)，研发部与无线业务部一起，在公司的四大组成领域中，属技术管理领域，直接归属公司的技术总监(CTO)管理(如图1所示)。研发部和无线业务部一起构成了公司具有自主知识产权的技术核心部门，主要负责公司自主产品的研究与开发工作。第一章 部门职能职能说明书部门名称产品开发部部门编号1-06制定时间主要工作职责(1). 产品的预研、开发（参与立项、项目进度）(2). 集成项目的研发(3). 公司对外技术交流、合作和开发(4). 新领域、新技术的研究(5). 配合企发部进行公司技术领域的无形资产建设(6). 公司技术方向的确定、研发队伍、研发体系架构建设。(7155、). 配合进行研发环境（实验室）的建设、管理(8). 公司办公网络管理(9). 技术资料归档(10). 公司内部技术支持、培训，公司技术能力的提升(11). 样机原材料的采购(12). 领导临时交办的其他工作。权限范围以部门为主所负责的公司事务(不包括配合其他部门的事务)工作流程参见本手册第四章第二章 部门组织结构一、开发部总体组织图开发部经理人人）开发部副经理公司网络管理员部门秘书技术总体组项目组1项目组x项目组y软件组硬件组工艺结构组Team xTeam1软件工程师硬件工程师软件工程师硬件工程师软件工程师硬件工程师 第三章 部门岗位描述根据开发部职责及管理需要，开发部共设置以下岗位：l 开156、发部经理l 开发部副经理l 部门助理(秘书/质量管理员)l 公司网络管理员l 研发部总体组经理l 总体设计工程师/系统分析工程师l 研发部研发项目经理l 研发部研发小组组长(Team Leader)l 软件工程师l 硬件工程师l 产品测试工程师以下分别描述其相关岗位职责。岗位说明书一、开发部经理岗位名称：产品开发部经理所属部门：产品开发部直接上级：技术总监直接管辖范围： 开发部全体职员工作目的：领导研发部完成部门职责范围内的工作具 体 工 作 职 责l 根据产品开发计划和任务，分解开发计划，并保证按时、保质、保量的完成产品开发任务；l 组织新产品立项可研报告、试制建议书的编写工作，并负责产品试157、制进度的考核工作；l 收集技术发展信息，分析汇总，明确意见，上报主管领导；l 新产品研制中的贯标、可靠性设计、可靠性试验；l 负责技术转让的立项、论证、评估；l 组织重大科技项目攻关；l 指导检查产品研制中的技术文档的撰写归档；l 组织科技人员进行技术交流，定期培训；l 产品技术的保密；l 协调解决产品投产及工程施工中出现的技术问题；l 协调人员参加市场开发、产品演示会的技术交流；l 制定下属岗位描述，检查下属工作，定期做出书面评定；l 汇总日志，总结工作，每周上报，重要信息及时上报；l 每月对下属写出书面考评意见，上报；l 每季对下属提出书面奖惩建议，上报；l 完成领导临时交办的任务。关键决158、策与责任：l 对本部门质量体系的建立和运做负责l 对产品开发任务负责；l 对产品技术性能及技术标准负责；l 对产品保密工作负责；资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：5年以上通信领域工作。2年以上技术管理工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。二、研发部副经理岗位名称：产品开发部副经理所属部门：产品开发部直接上级：开发部经理直接管辖范围：除开发部经理外的开发部全体职员工作目的：协助开发部经理完成部门职责范围内的工作，在部门经理不在岗位时，替代部门经理角色。具 体 工 作 职 责l 根据产品开发计划和任务，分解开发计划，并保证按时、159、保质、保量的完成产品开发任务；l 组织新产品立项可研报告、试制建议书的编写工作，并负责产品试制进度 的考核工作；l 收集技术发展信息，分析汇总，明确意见，上报主管领导；l 新产品研制中的贯标、可靠性设计、可靠性试验；l 负责技术转让的立项、论证、评估；l 组织重大科技项目攻关；l 指导检查产品研制中的技术文档的撰写归档；l 组织科技人员进行技术交流，定期培训；l 产品技术的保密；l 协调解决产品投产及工程施工中出现的技术问题；l 协调人员参加市场开发、产品演示会的技术交流；l 制定下属岗位描述，检查下属工作，定期做出书面评定；l 汇总日志，总结工作，每周上报，重要信息及时上报；l 每月对下属写160、出书面考评意见，上报；l 每季对下属提出书面奖惩建议，上报；l 完成领导临时交办的任务。关键决策与责任：l 对本部门质量体系的建立和运做负责l 对产品开发任务负责；l 对产品技术性能及技术标准负责；l 对产品保密工作负责；资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：5年以上通信领域工作。2年以上技术管理工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。三、 开发部总体组经理岗位名称：开发部总体组经理所属部门：产品开发部直接上级：开发部经理直接管辖范围：总体设计工程师/系统分析工程师工作目的：领导总体组完成项目开发中的总体技术工作具 体 工 作 职161、 责l 新产品开发项目调研、立项；l 拟制新产品立项报告、可行性研究报告；l 根据新产品试制计划，拟制新产品总体技术方案，并负责方案介绍；l 负责产品技术研讨的具体工作；l 指导、解决总体方案落实中出现的问题；l 负责产品标准制定；l 负责以上技术文档的整理、归档；l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办任务。关键决策与责任：l 对产品技术性能及技术标准负责；l 对产品技术实现负责；l 对产品保密工作负责；资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：5年以上通信领域、计算机领域工作经验。1年以上技术162、管理工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。四、 总体设计工程师/系统分析工程师岗位名称：开发部总体设计工程师/系统分析工程师所属部门：产品开发部直接上级：开发部总体组经理直接管辖范围：无工作目的：完成项目中子功能的系统分析、方案设计具 体 工 作 职 责l 协助经理完成新产品开发项目调研、立项；l 协助经理完成拟制新产品立项报告、可行性研究报告；l 拟制新产品总体技术方案中的子项目方案，并负责方案介绍；l 与总体组其他成员协商、共同解决总体方案落实中出现的问题l 协助进行产品标准制定；l 负责相关技术文档的整理、归档；l 负责技术研发中重要子项目的功能实现；l 每天填写日志，重要信息163、及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办任务。关键决策与责任：l 对相关产品技术性能及技术标准负责；l 对产品部分技术实现负责；l 对产品保密工作负责；资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：5年以上通信领域、计算机领域工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。五、 开发部项目经理岗位名称：开发部研发项目经理所属部门：产品开发部直接上级：开发部经理直接管辖范围：项目组全体职员工作目的：研发项目的开发、组织、实施工作具 体 工 作 职 责l 根据产品开发部分解的新产品开发计划，分解项目开发任务到人，并负责 组织产品开164、发工程师，按时、保质、保量完成项目开发任务；l 拟制项目进度计划、用款计划，并按考核制度考核、上报考核情况；l 每季至少一次评价所属人员，并提出奖惩意见上报；l 组织所负责项目的验收及文档编写，并按时提供本项目文件归档；l 协调本组人员参与市场开发、工程督导、技术交流等；l 负责本组产品保密工作；l 解决产品投产、施工中的技术问题；l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办任务。关键决策与责任：l 对按时、按质完成项目的开发任务负责；l 对产品的技术性能及技术标准负责；l 对所属员工的纪律行为负责。资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计165、算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：5年以上通信领域、计算机领域工作经验。2年以上技术管理工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。六、开发部项目小组长岗位名称：开发部研发项目小组长所属部门：产品开发部直接上级：开发部项目经理直接管辖范围：项目小组全体职员工作目的：分项目(项目小组)的开发、组织、实施工作具 体 工 作 职 责l 根据项目经理确定的小组项目任务划分，分解子项目开发任务到人，并负 责组织产品开发工程师，按时、保质、保量完成该子项目开发任务；l 拟制子项目进度计划、用款计划，并按考核制度考核、上报考核情况；l 每季至少一次评价所属人员，并提出奖惩意见上报；l 组织所负责166、项目的验收及文档编写，并按时提供本项目文件归档；l 协调本组人员参与市场开发、工程督导、技术交流等；l 负责本组产品保密工作；l 解决产品投产、施工中的技术问题；l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办任务。关键决策与责任：l 对按时、按质完成项目的开发任务负责；l 对产品的技术性能及技术标准负责；l 对所属员工的纪律行为负责。资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：3年以上通信领域、计算机领域工作经验。1年以上技术管理工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。七、硬件开发工程师岗位名称：167、硬件开发工程师所属部门：产品开发部直接上级：开发部项目经理/小组长直接管辖范围：无工作目的：产品硬件开发具 体 工 作 职 责l 按产品开发计划，保质、保量按时完成自己所担负的产品开发任务；l 按有关规定拟制技术文件，并按时提交；l 按时提交工作总结报告、如实填写产品开发进度表；l 负责新产品研制中的贯标工作及保证所开发的产品符合可靠性设计要求；l 参加新技术交流和培训；l 负责产品技术保密；l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办的工作。关键决策与责任：资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：168、3年以上通信领域、计算机领域硬件研发工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。八、软件开发工程师岗位名称：软件开发工程师所属部门：产品开发部直接上级：开发部项目经理/小组长直接管辖范围：无工作目的：产品软件开发具 体 工 作 职 责l 按产品开发计划，保质、保量按时完成自己所担负的产品开发任务；l 按有关规定拟制技术文件，并按时提交；l 按时提交工作总结报告、如实填写产品开发进度表；l 负责新产品研制中的贯标工作及保证所开发的产品符合可靠性设计要求；l 参加新技术交流和培训；l 负责产品技术保密；l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办的工作169、。关键决策与责任：资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：3年以上通信领域、计算机领域软件研发工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。九、 产品测试工程师岗位名称：产品测试工程师所属部门：产品开发部直接上级：开发部项目经理/小组长直接管辖范围：无工作目的：产品测试具 体 工 作 职 责l 按产品开发计划，制订产品的测试计划、测试文档；l 负责在实验室/实验局、点搭建产品环境，实施测试过程，记录相关测试结果；l 按时提交工作总结报告、如实填写产品测试记录表；l 参加新技术交流和培训；l 负责产品技术保密；l 每天填写日志，重要信息及时170、上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办的工作。关键决策与责任：资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：3年以上通信领域、计算机领域产品测试工作经验。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。十、部门助理(秘书/质量管理员)岗位名称：部门助理(秘书/质量管理员)所属部门：产品开发部直接上级：开发部经理直接管辖范围：无工作目的：协助经理/副经理对本部门日常运做进行管理；本部门实施项目的文档管理、协助部门经理保障部门质量体系的有效运做。具 体 工 作 职 责l 本部门相关文档的收集、汇编、管理；l 与本部门相关的质量管理工作；l 协171、助进行产品技术保密；l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办的工作。关键决策与责任：资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：有较好的文字表述能力、有一定的协调、沟通能力。年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。十一 、公司网络管理员岗位名称：公司网络管理员所属部门：产品开发部直接上级：开发部经理直接管辖范围：无工作目的：公司办公网络/设备的日常维护/管理具 体 工 作 职 责l 负责公司办公网络(电信网&数据网)的日常维护/升级l 负责公司办公设备的日常维护、保养、维修。l 负责公司内/外网站、E172、-Mail服务器等的维护、管理。l 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；l 完成领导临时交办的工作。关键决策与责任：资格要求：学历要求：本科及以上专业知识要求：通信、计算机、相关专业技术资格要求：专业背景要求：有计算机网络管理2年以上经验年龄/性别要求：不限。个性要求：不限。第四章 部门工作流程一、部门内部工作流程1.1 日常事务性工作开发部员工的日常事务性工作依照公司相关规章制度处理，主要包含日常行政性工作(按照行政办公室相关制度)、与人力资源管理相关的工作、与财务制度相关的工作等。开发部员工涉及该部分的工作制度及相关流程参考公司相关文件执行。1.2 研发工作开发部173、内部研发工作主要分为两类：产品研发和集成项目的开发。主要内部工作流程如下：1) 应用软件开发程序2) 配置管理程序3) 更改控制程序4) 项目开发质量控制程序5) 新产品开发实施程序6) 维护和服务程序7) 硬件开发程序1.2.1 应用软件开发程序1目的及适用范围本程序规定了应用软件的开发流程。2实施流程应用软件开发流程责任人/岗位流 程 相关程序文件 系统设计规范需求分析规范 开发设计规范编码实现规范测试和确认规范项目负责人项目组成员应用软件开发流程项目策划配置管理程序更改控制程序 全程控制项目开发质量控制程序项目文档控制规范需求分析需求评审未通过评审结果通过开发设计设计评审评审结果未通过通174、过编码实现测试和确认3相关程序应用软件开发程序涉及的有关程序文件。序 号名 称模 板 编 号1系统设计规范WAYOUT-QC-012配置管理程序WAYOUT-QP-023需求分析规范WAYOUT-QC-024更改控制程序WAYOUT-QP-035开发设计规范WAYOUT-QC-036项目开发质量控制程序WAYOUT-QP-047项目文档控制规范WAYOUT-QC-068编码实现规范WAYOUT-QC-049测试和确认规范WAYOUT-QC-071.2.2 配置管理程序1目的控制对构成软件/硬件产品的各配置项的标识、管理、更改活动，保证配置项的完全性和正确性，防止非预期的使用，并能够有效的实现可175、追溯性。2适用范围适用于软件/硬件产品在整个生存周期中的控制管理活动。3术语 配置：配置是指一个软件/硬件产品在生存周期的各个阶段所产生的各个形式（机器可读或人工可读）和各种版本的文档、程序及其数据的集合，该集合随着开发工作的进展而不断变化。 配置项：为了配置管理目的而作为一个单位来看待的硬件和/或软件成分，或它们的集合体（软件项及开发文档都称为配置项）。 软件库：软件和有关文档说明的一个受控制的集合。目的是有助于软件/硬件开发、使用和维护。包括开发库、受控库和产品库等。 开发库：指在软件生存周期的某一个阶段期间，存放与该阶段软件/硬件开发有关的计算机可读信息和人工可读信息的库。 受控库：指在176、软件/硬件生存周期的某一个阶段结束时，存放作为阶段产品而释放的、与软件/硬件开发工作有关的计算机可读信息和人工可读信息的库。配置管理就是对受控库中的各个软件项进行管理，因此受控库也叫做配置管理库。 产品库：指在软件/硬件生存周期的组装与系统测试阶段结束后，存放最终产品而后交付给用户运行或在现场安装软件库。 软件项：是指组成最终产品的源代码、中间文件、目标运行代码，构成安装程序的源代码、中间文件、目标运行代码以及产品的联机帮助说明文件（源代码包括程序代码、头文件、资源文件等）。4职责项目负责人是配置管理活动的总负责人。其主要职责是制定配置管理计划，组织配置管理活动的实施并对实施效果进行监督检查，177、协调配置管理活动中的有关事宜。配置管理人员负责按配置管理计划进行配置管理，并对配置标识、追踪、更改进行控制。软件库维护人员（可由配置管理人员担任）负责软件库的维护管理及更改控制。项目组成员执行配置管理计划的要求。5工作流程5.1配置管理内容与时限配置管理对软件/硬件产品的管理包括软件项及开发文档（都称为配置项）。配置管理的时限应从项目策划到软件/硬件维护的各个阶段。5.2配置管理计划配置管理计划具体规定了在项目开发过程中应执行的配置管理的职责、活动和要求。项目的配置管理计划由项目负责人在开发策划阶段编制，由上级主管审批后执行。配置管理计划应包括以下内容： 明确配置管理人员； 基线的建立及划分时178、机； 各阶段需管理的配置项； 配置管理使用的工具、技术和方法； 适用的标准、惯例和约定； 配置项标识方法； 各种配置项的更改控制方法；5.3配置项标识对配置项的标识使用文件名或是函数或过程名。这些名字应具备一定的含义，能说明其代表的文件、函数或过程的内容或功能。名字可以是中文也可以是英文，但应具备唯一性，并且可以追踪。当一份文件有多个版本时，可以在文件名中增加序号加以区别。另外文件的作者、生成时间或是在配置管理工具中记录的CHECK-IN时间也是标识文件的有效标记。开发文档的状态在各个阶段完成后各时间点要有明确的标识。到产品正式发行时，标志着所有的开发文档都成为正式有效版本。配置项存放在服务器179、中时，应规定项目组成员的存取权限，一般情况下，项目组成员都有阅读的权限，每个人对由自己生成的配置项有修改的权限，项目负责人可以有阅读的权限。在中大型的项目中，应指定一名项目组成员负责版本的生成。配置项可通过配置管理工具进行管理，配置管理工具由项目组根据项目实际情况自行选择。5.4软件库的建立与管理5.4.1软件库的建立在项目开发工作之前，项目负责人或其指定人员负责编写软件库管理计划。根据项目的复杂程度和实际情况，确定项目软件库建立的时机和方式，并且必须指定软件库维护人员对软件库进行维护。软件库维护人员必须将软件库的软硬件环境和软件/硬件特性进行记录，记录格式见软件库记录表。5.4.2配置项的入180、库只有在对代码文件进行过组装测试之后，必要时，需要通过业务测试，才能将相应的配置项加入受控库，即纳入配置管理之中。每一个配置项入库之后，由配置管理人员填写软件库配置项清单。同一个项目中的配置采用树状的目录结构来组织。5.4.3软件库的存取控制对于受控库和产品库，不允许在库里直接修改任何一个文件，而只能对受控库和产品库中的文件进行“CHECK IN”和“CHECK OUT”操作。所谓“CHECK IN”是指将某一个文件加入库中；所谓“CHECK OUT”是指将库中的某一个文件从库中拷贝到其它的工作区域。5.4.4配置项的更改凡通过评审的开发文档和通过测试的软件项，包括组装测试和系统测试过程中生成181、的成形版本，以及已发行的软件/硬件正式版本。以上产品配置项的变更按更改控制程序进行控制，并对变更后的配置项重新标识。6相关程序文件序 号名 称编 号1系统设计规范WAYOUT-QC-012更改控制程序WAYOUT-QP-037记录序 号名 称模 板 编 号1配置管理计划WAYOUT-QF-042软件库管理计划WAYOUT-QF-103软件库记录表WAYOUT-QF-114配置项清单WAYOUT-QF-121.2.3 更改控制程序1目的对处于配置管理下的配置项的更改进行控制，保证配置项的任何变更都受控，被更改的部分都得到了适当的标识，因变更受到影响的配置项都得到了适当的处理。2适用范围本程序适用182、于处于配置管理下的配置项的更改活动及维护过程中对软件/硬件产品的更改。3职责 项目控制主管或项目负责人对项目策划、需求分析和设计阶段形成的配置项的更改申请进行审批。 项目负责人对设计阶段之后、维护阶段之前形成的配置项的更改申请的进行审批。 项目控制主管或维护责任人对维护阶段形成的配置项的更改申请进行审批。 配置管理人员完成被更改配置项的标识，以及相关配置项的更新。4工作流程只有纳入配置管理的配置项更改才需执行本程序。4.1更改申请及审批开发文档，如需求规格说明书、设计说明书等的更改，填写更改申请及验证表，由项目负责人审批后才能进行改动。修改完成后，应按 需求分析规范或开发设计规范的要求重新进行183、评审。代码更改，如果该种更改将引起对设计或需求分析阶段的回溯，应执行本程序上条的规定。如果是对程序接口做更改、或是更改会引起其它部门的协同工作，则应当填写更改申请及验证表，并由项目控制主管或项目负责人审批后进行4.2更改执行项目组成员按更改申请及验证表进行更改。对软件代码的更改，除了要填写更改申请及验证表外，还应以程序注释、附件或是管理工具等形式进行标识。4.3更改验证更改后，对被更改的配置项以及可能受影响的配置项进行测试验证，确认其有效性，并做好记录。4.4受控库的更改对于受控库的修改，按配置管理程序的规定执行。4.5更改标识更改完成并经过测试验证后，被更改的配置项重新纳入，仍按配置管理程序184、进行管理。5相关程序文件序 号名 称编 号1配置管理程序WAYOUT-QP-026记录序 号名 称模 板 编 号1更改申请及验证表WAYOUT-QF-131.2.4 项目开发质量控制程序1目的对项目过程采取的质量控制措施，对软件/硬件产品（含相关文档）的质量水平进行评价，根据评价的结果确定具体的改进目标，不断提高开发过程和软件/硬件产品的质量水平。2适用范围适用于系统集成项目、研发项目和软件/硬件产品的质量控制和评价。3职责 项目负责人在项目初始阶段应组织编写质量控制计划。 项目控制主管和项目负责人负责项目实施过程中质量的控制，对过程进行评价，组织相关人员制定并实施纠正措施和预防措施。 项目组185、负责开发过程中规定数据的记录和统计，参与过程和产品质量改进的相关活动。 项目组负责人/成员应负责填写各种管理文档并收集上报。4工作流程4.1编制质量计划质量计划是质量体系在项目中的具体实施方案，是质量策划的文件性结果。项目负责人在项目策划阶段根据项目的规模、目标、开发周期等具体情况，组织人员编制质量计划。质量计划应包括以下的内容： 项目的质量目标； 质量保证活动的职责与权限； 项目开发过程中采取的质量保证措施。4.2过程评审项目开发过程中，为确保最终产品的质量，需对过程进行监督和控制，主要通过对过程的评审实现。评审组织形式可采用会议或会签的方式进行。同时根据各阶段/过程的重要性或关键性，过程评186、审由的不同评审参与人员完成。评审的具体内容参照各相关过程的程序文件执行，如需求分析阶段的评审按照需求分析程序的有关规定进行；开发设计阶段的评审按照开发设计程序的有关程序进行。项目组记录评审过程，对评审中出现的问题及时采取预防和纠正措施。评审记录可以以评审报告或会议纪要的形式体现。4.3报告制度项目开发过程中，除了需要完整的技术文档和业务文档外，还需要有一些其它的管理文档，标志了项目的进展、状况和动态，以便项目控制主管对项目进行管理和控制。管理文档包括：项目状况报告（如项目情况周报、项目阶段计划和报告）和会议纪要等。项目实施过程中项目组成员每周一将自己的员工工作周报提交项目负责人，项目负责人据此187、填写项目情况周报并以电子邮件方式将报送项目控制主管。项目各阶段的管理文档由项目负责人于项目阶段结束的一周内以电子邮件方式传送回上级主管。5相关程序文件序 号名 称编 号1系统设计规范WAYOUT-QC-012需求分析规范WAYOUT-QC-023开发设计规范WAYOUT-QC-034编码实现规范WAYOUT-QC-045测试确认规范WAYOUT-QC-076记录序 号名 称模 板 编 号1质量计划WAYOUT-QF-172项目情况周报无3项目阶段报告无4会议纪要无5评审报告WAYOUT-QF-066员工工作周报无1.2.5 新产品开发实施程序1目的及适用范围本程序规定了研发项目的实施流程，明确188、研发项目的实施要求和程序。2实施流程新产品开发程序流程责任人/岗位流 程 相关程序文件 项目立项项目结项产品发布软件/硬件开发流程产品维护新产品开发程序流程项目立项程序系统设计规范需求分析规范开发设计规范编码实现规范测试和确认规范硬件开发实施规范配置管理程序更改控制程序项目开发质量控制程序项目文档控制规范项目结项程序维护和服务程序项目负责人开发部人员技术支持人员3流程描述3.1项目立项按照项目立项程序的规定要求执行。3.2应用软件开发按照应用软件开发程序的规定要求执行。3.3硬件开发按照硬件开发程序的规定要求执行。3.4项目结项按照项目结项程序的规定要求执行。3.5产品发布产品在正式发布前，项189、目结项后，根据产品的重要程度和复杂程度采用第三方测试和专家鉴定会的形式，出具完整的产品评估报告。在产品发布阶段，在已产生的产品/项目文档基础上，研发项目组、产品推广组制作产品白皮书、产品彩页、产品介绍胶片等产品发布资料，并根据产品和市场需要制作各种印刷品。由总经理办公会议根据产品的研发成本、期望利润指标和市场竞争状况制订产品价格规范。3.6产品维护产品发布后，研发人员负责编写完整的产品手册等其他维护性技术资料，负责就产品的维护和使用对技术服务人员进行培训，产品的日常维护由技术服务人员负责。按照服务和维护程序执行。4相关程序新产品开发实施程序涉及的相关程序文件。序 号名 称编 号1项目立项程序W190、AYOUT-QP-072应用软件开发程序WAYOUT-QP-013硬件开发程序WAYOUT-QP-104项目结项程序WAYOUT-QP-085维护和服务程序WAYOUT-QP-096项目开发质量控制程序WAYOUT-QP-041.2.6 维护和服务程序1目的为满足顾客的需求及期望，对合同或与顾客达成协议所规定的支持和维护服务活动进行规范和控制。2适用范围本程序适用于公司向顾客提供的售后技术支持和维护服务的所有过程和活动。3定义、术语及说明 售后技术支持服务：根据合同或协议，向顾客提供的售后技术支持、维护性的服务，通常包括软、硬件产品的维护、系统技术支持、客户培训和其它客户要求的事项等。 维护服191、务：也称外包服务，根据合同或协议，向顾客提供的特定范围的系统运行、日常监控管理、故障诊断和问题分析等专项维护性服务。4职责 软件/硬件开发产品或应用程序的维护与服务，由开发部负责。 集成项目维护与服务，由工程部负责。 技术服务中心负责将用户信息及要求提供给开发部。5工作流程5.1服务方式公司软件/硬件开发与系统集成主要通过如下方式为顾客提供服务支持： 电话/E-Mail支持响应服务； 远程诊断服务：通过远程登陆进行问题诊断处理； 现场支持服务：现场问题诊断、故障恢复、应用重启； 定期巡访：定期/不定其对顾客进行回访、调查； 网上在线服务。5.2服务要求解决流程当公司技术服务中心接到顾客问题时，192、由问题获取人记录信息情况，并根据信息类别将信息及时反馈至相关部门（开发部、工程部等）。通过顾客问题记录与处理予以记录。开发部及工程部在收到顾客问题信息时，根据问题性质，采取处理方式、决定处理方案，并及时对问题进行解决处理。服务完成后，必须经顾客认可，形成顾客签字或以其他方式记录。问题处理过程由开发部或工程部设专人负责跟踪，服务过程通过顾客问题记录与处理予以记录。5.3顾客满意度调查及服务统计公司定期/不定期对服务情况进行跟踪调查，主要通过客户代表反馈信息、回访顾客以及发放顾客满意度调查表实现。对于顾客的反馈和问题记录，由技术服务中心设专人收集、统计和分析，了解顾客满意度情况（“顾客满意度”定义193、等级为：1-优秀、2-满意、3-一般、4-有缺陷、5-不满意），提出相应的建议和工作的改进措施。5.4 服务记录的汇总归档 公司自始至终建立顾客档案，并对其进行维护。由技术服务中心总结顾客问题处理统计表进行归挡。6相关程序文件序 号名 称编 号1更改控制程序WAYOUT-QP-037记录序 号名 称编 号1顾客问题记录与处理WAYOUT-QF-222顾客满意度调查表WAYOUT-QF-233顾客问题处理统计表WAYOUT-QF-244项目维护计划WAYOUT-QF-201.2.7 硬件开发程序1目的及适用范围本程序规定了硬件的开发流程。2实施流程硬件开发流程责任人/岗位流 程 相关程序文件 系194、统设计规范需求分析规范 开发设计规范 硬件开发实施规范硬件开发流程项目负责人项目组成员项目策划需求分析需求评审配置管理程序更改控制程序 全程控制项目开发质量控制程序项目文档控制规范未通过评审结果通过开发设计设计评审评审结果未通过通过原理图输入布局布线初验终验老化3相关程序硬件开发程序涉及的有关程序文件。序 号名 称编 号1系统设计规范WAYOUT-QC-012配置管理程序WAYOUT-QP-023需求分析规范WAYOUT-QC-024更改控制程序WAYOUT-QP-035开发设计规范WAYOUT-QC-036项目开发质量控制程序WAYOUT-QP-047项目文档控制规范WAYOUT-QC-06195、8硬件开发实施规范WAYOUT-QC-08二 、与其他部门间工作流程2.1 工程服务部在接到集成开发项目时，由公司决策组来负责分工，开发部负责研发部份的工作，并进行现场调测。根据立项结束生成的任务书明确要求开发部所需完成的工作。所需记录项目委任书集成开发项目立项明确项目经理决策组分工成立研发项目组项目委任书进入开发流程在集成项目产品研发过程中，研发部应定期或不定期向工程服务部反馈研发进度，填写项目研发进程通告单。集成研发项目定期或不定期填写项目研发进程通告单反馈给工程服务部2.2 售后服务中心售后服务中心接到客户的需求以及信息，进行分析反馈给各个部门，属于开发部门的售后服务和支持，由开发部进行196、配合维护，并填写相应的维护报告。所需记录由服务中心提供顾客问题记录与处理，由开发部进行记录处理过程。客户需求/故障投诉售后服务中心分析开发部相关问题提交研发部顾客问题分析及处理开发部处理后反馈给服务中心2.3 技术质量管理技术质量管理部门配合相关测试人员进行开发部研发样品的验收测试，进行质量监督。开发部人员需配合质量部完成验收。生成测试总结报告和研发项目验收报告。研发样品/样机验收测试填写验收报告/测试总结报告进入项目结项流程开发部研发过程中的质量控制，要按照质量部下达的ISO9000质量文件去做，并配合质量部的定期质量检查。发现问题由质量部进行记录。对由开发部负责的产品，技术质量部应组织对成197、品进行出厂检验，生成产品成品质检记录单。产品生产组织、内部测试出厂检验申请出厂检验不合格。重新内部检测合格产品填写产品质检单2.4 技术支持部技术支持部负责供应市场信息和客户需求，产品开发前和开发过程中，及时与开发部联系传达市场需求及用户需求。填写市场需求反馈表(技术部分)。开发部人员根据所提供的需求，更改相应产品/项目的需求规格说明书(内部流程)。市场信息收集填写市场需求反馈表(技术部分)市场需求反馈进入开发部内部流程2.5 商务部开发部所需生产用原材料的采购，由开发部提出需求表单生产用原材料采购申请单，经所属项目经理批准后，由商务部完成采购工作。采购相关流程和表单参考公司采购管理相关规定。198、生产采购需求填写采购申请单提交商务部采购入生产用库、生产使用2.6 企业发展部企发部申请各种资质，所需资料或技术上的支持由开发部进行配合跟进。科研项目的研究也由开发部进行实施，提供技术方案、撰写论文等等。开发部需提供一系列技术文档，按内部流程进行实施。企业发展部需要开发部协助的工作，需填写公司统一的部门协调配合事项单。部门协调配合需求填写部门协调配合事项单任务分配、进入内部工作流程事项完成情况反馈2.7 其他临时性部门间协作在公司日常活动中，其他部门需临时要求开发部进行相关任务协作，或开发部临时请求其他部门进行任务协作时，均按照公司部门间协作统一流程，填写公司统一的部门协调配合事项单。第五章 199、附件一、部门内部工作流程相关表单由于开发部部门内部工作流程依据公司ISO9000相关文件，其相关表单也参考公司ISO9000相关文件。二、部门间工作流程相关表单2.1 项目委任书项目名称项目编号项目类型研发项目 集成开发项目 集成项目 外包服务 其他顾客名称项目任务：项目预计时间从 年 月 日 到 年 月 日 结束。为确保本项目的顺利进行，特委任项目负责人 。主管签字： 日期： 我已明确此次任务的目标，清楚担负的职责和权限，同意接受任务。项目（包括子项目）负责人签字/日期： 相关附件：2.2 研发项目进程通告单项目名称项目编号项目类型研发项目 集成开发项目 集成项目 外包服务 其他项目预计完成200、时间目前项目进度说明进度提前/延期的因素说明研发项目经理日期 ：部门经理日期 ：2.3 顾客问题记录及处理项目名称/编号：项目负责人：问题报告人： 报告时间/地点：问题责任人问题发生阶段 测试 试运行 维护 其它 维护受理人： 维护时间/地点：测试阶段 组装测试 系统测试 业务测试 验收测试 其他测试问题严重性 一般 严重 死机问题优先级 高 低重现概率问题描述（可同时描述多个问题）维护情况记录验收情况验收时间： 年 月 日 验收结果：维护人签字/日期：验收人签字/日期：备 注2.4 测试总结报告项目名称/编号：项目负责人：测试阶段 组装测试 系统测试 业务测试 验收测试 其他测试测试负责人：201、测试日期： 年 月 日 至 年 月 日参加测试人员：测试环境：问题产生原因 需求分析 开发设计 编码实现 其他 遗留问题及解决措施：验证期限：测试结论：测试负责人意见：签名：项目负责人意见：签字/日期备注：2.5 研发项目验收报告项目名称项目编号用户名称项目类型研发项目 集成开发项目 集成项目 外包服务 其他项目状态 正常结项 中途停止项目验收文件核对清单序号文档名称编写人版本号文档形式项目负责人签字/日期： 质量管理部经理签字/日期： 相关附件： 序号文件名称文件简号产品产品的组成部分整机分盘元器件整件部件零件1产品标准QB/WOT2零件图3装配图4产品内控标准NK5明细表MX6产品使用说明202、书SM7电路图DL8框图（系统图）FL9接线图（表）JL10外形图WX11软件RJ12其他图T13其他文件W注：1. “”为必备文件，“”表示可根据产品的性质、生产管理维护的需要而决定的文件。2. 单独归档的分盘（部、器件）产品，需要补充技术条件文件。序号文件名称文件简号软件文档形式整件部件1软件需求说明书RX打印本和电子文档2数据要求说明书SY打印本和电子文档3概要设计说明书GS打印本和电子文档4详细设计说明书XS打印本和电子文档5数据库设计说明书SS打印本和电子文档6用户手册YS打印本和电子文档7操作手册CS打印本和电子文档8模块开发卷宗MK打印本和电子文档9测试计划CJ打印本和电子文档1203、0测试分析报告CF打印本和电子文档11开发进度月报KJ打印本和电子文档12项目开发总结XK打印本和电子文档13媒体程序图MC打印本和电子文档14程序清单CQ打印本或载有程序的媒体 序号文件名称产品（含软、硬件）软件文档形式1可行性研究报告打印本2可行性评审报告打印本3项目任务书打印本4项目开发计划打印本5软件需求评审报告打印本6概要设计评审报告打印本7详细设计评审报告打印本8标准化审查报告打印本9性能测试报告打印本10资料审查报告打印本11产品验收报告打印本2.6 产品成品质检记录单项目名称/编号：项目负责人：设备型号设备配件说明类型数量备注其它情况说明测试负责人：测试日期：参加测试人员：测试204、内容和方法测试结论：测试负责人：签名：质量管理部签字/日期备注：2.7市场需求反馈表(技术部分)请技术支持部提供。2.8生产用原材料采购申请单生产用原材料采购申请表项目名称经办人日期:序号材料名称数量预算费用(RMB)备注12345合计预算费用(借款费用)部门经理审批： _年_月_日项目经理审批： _年_月_日主管总经理审批：_年_月_日2.9 部门协调配合事项单协调事项单号填写日期协调事项提出部门经办人协调事项提出部门主管签字：配合事项执行部门配合事项执行部门主管签字：协调配合事项的内容、检验方式、完成标志、日期说明协调配合事项内容协调配合事项最终检验方式与完成标志计划起始日期计划结束日期责205、任人签字签字日期协调配合事项结果评价结论：评价结果： 非常满意 满意 基本可以 不满意 非常不满意评价人：第十二部分工程服务部部门管理手册概 述工程部负责实施公司下达的各项工程任务, 确保工程项目按计划顺利实施并完成, 公司下达工程任务总体可分为三类；自主研发类、系统集成类、外包工程项目类。 我们的目标是向用户提供质量优秀而且也最有价值的产品和服务。通过对用户的优质服务促进市场销售工作和再销售工作的顺利完成。制订部门管理手册的目的是要求本部门每一位员工都要对自己的工作质量负责，每位员工都将努力对产品质量和服务质量做出积极的贡献。第一章 部门职能职能说明书部门名称工程服务部部门编号1-11制定时206、间主要工作职责1. 根据公司整体的发展及管理要求，规范部门内部流程和完善部门自身建设。2. 完成公司下达的各项工程任务。3. 管理并协调各工程项目按计划顺利实施和完成。4. 确保各工程项目实施过程中公司利益不受损失。5. 本部门员工管理, 任命合格的项目经理与区域经理。6. 工程部员工的培训与培养, 激励措施的制订。7. 用户关系协调，工程中的突发事件处理。8. 在工程项目实施过程中，对自主研发产品及技术的应用情况进行回馈并提出相关建议。9. 在工程项目实施过程中，对目标代理产品进行技术确认；对代理产品进行质量及技术的确认及回馈。10. 对其他部门的合理配合要求，响应其他部门的合理配合要求。1207、1. 完善部门和项目管理工作并以各种相应的表单形式出现。12. 部门员工绩效考核和部门年度成本预算。14. 部门人员的增加和缩减权限范围1 工程部员工的工作安排和人员管理。2 根据员工月绩效目标完成情况实施奖惩措施。3 区域经理与项目经理的任免。工作流程1、部门内部管理流程 2、项目实施管理流程3、人员出差管理流程 4、项目文件管理流程第二章 部门组织结构 部门经理或项目总监区域经理区域经理区域经理 项目经理项目经理项目经理。 工程督导工程师工程师工程督导 第二章 部门岗位描述岗位说明书一、部门经理表单编号： 岗位名称：部门经理或工程项目总监所属部门：工程服务部直接上级：公司领导或技术总监直接208、管辖范围： 本部门员工管理，统一管理协调各工程项目工作目的：确保各工程项目按计划顺利实施并完成。为部门员工创造良好的工作和人文环境。具 体 工 作 职 责1、 本部门员工的管理和工作分派。2、 本部门所有工程项目的总协调。3、 各工程项目与公司其他部门的总接口，各区域工程项目与公司其他部门的总接口。4、 对部门员工的考勤管理与加班管理。5、 本部门员工的出差派遣管理，员工月绩效目标设定与考评。6、 各工程项目的文档资料汇总，管理与审核。7、 各工程项目结项后可利用剩余工程材料的统计, 汇总与审核。8、 指派或免除公司自主研发项目(或公司完全具备独立施工能力)的工程项目经理，对工程项目按计划实施并顺利完成担负全部责任。9、 配合公司任命的系统集成项目经理的工作，并根据本部门技术能力提供工程实施的支持（人力，物力，其它资源）。如项目经理来自本部门，根据工程按计划实施情况有权任命和免除。对项目按计划实施并顺利完成担负部分责任。10、指派或免除公司外包项目监察督导，对公司外包工程项目按计划实施并顺利完成担负全部责任。11、本部门年度预算