1、建筑有限责任公司综合管理手册版 次C发 布 令/任 命 书更 改0第 1 页 共 162 页综合管理手册批准发布令 根据GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系、GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准，结合公司实际情况，在原有的综合管理手册B版的基础上，结合市场发展需要，调整编制了综合管理手册C版，现予以批准发布。综合管理手册C版体现了三个体系全部条款的管理要求，是指导公司进行施工生产及经营管理活动的纲领性和法规性文件，是公司从事管理、执行和验证活动人员的行为准则和指南，要求全2、体员工认真遵照执行。 本手册将通过内部审核和管理评审进行实施结果的验证，并不断改进和完善，确保手册的符合性、有效性及持续适宜性。本手册经公司法定代表人批准，自发布之日起生效，手册的内容由企管部负责解释。管理者代表任命书为了贯彻执行三个标准的要求，加强公司对质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，公司任命 同志为公司管理者代表，其主要职责如下：1 确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。2 向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4 与管理体系有关事宜的外部联络。法定代表人： 日 期： 建筑有限责任公司综合管理手册版 次C目3、 录更 改0第 3 页 共 162 页公 司 简 介4综合管理手册的管理61.适用范围72.引用标准83.术语和定义93.1标准定义和术语93.2专业定义94.综合管理体系114.1总要求114.2综合管理体系文件要求114.2文件要求154.2.1文件控制154.2.2记录控制305.综合管理体系策划335.1管理承诺335.2以顾客为关注焦点345.3方针355.4策划385.4.1质量目标385.4.2环境、职业健康安全目标、指标及管理方案405.5职责、权限和沟通425.5.1职责权限425.5.2内部沟通645.6管理评审686.资源管理737.产品实现过程控制767.1产品实现的策4、划767.2与顾客有关的过程787.3法律、法规及其它要求1017.4环境因素和危害因素1067.5设计和开发1177.6采购1207.7生产和服务提供1227.7.1生产和服务提供过程的控制1227.7.2生产和服务提供过程的确认1237.7.3产品标识和可追溯性1247.7.4顾客财产1257.7.5产品防护1277.8监视和测量设备装置的控制1287.9环境和职业健康安全管理运行控制1297.10应急准备与响应1308.测量分析和改进1328.1总则1328.2监视、监测和测量1338.2.1顾客满意度的测量1338.2.2管理体系内部审核1398.2.3过程的监视和测量1488.2.45、产品的监视和测量1518.3不合格品控制1538.4数据分析1558.5纠正与预防措施157附：建筑施工工艺流程图162建筑有限责任公司综合管理手册版 次C公 司 简 介更 改0第 5 页 共 162 页公 司 简 介建筑有限责任公司是由XX工程总公司与XX建设株式会社在国内外工程项目成功合作的基础上，在中国北京成立的中外合资建筑企业。公司秉承母公司之所长，成立以来，励精图治、诚信守约，在较高的起点上获得了长足的发展。建筑有限责任公司以各类工业与民用建筑项目的施工、安装等为主业；以工程总承包为主要经营方式；以优良的质量、先进的技术、严格的管理、独特的风格、合理的价格、诚信守约为经营特点；以中建6、和XX为依托并集中建、XX之所长，热情、诚挚地为国内外客户服务。1993年，建筑有限责任公司获得了建设部颁发的工程施工总承包一级资质，这也是中外合资企业首家、独家获此殊荣。2002年，建筑有限责任公司在建设部组织的建筑企业资质就位工作中再次被授予房屋建筑工程施工总承包壹级资质，并在2004年获得建筑装饰装修专业承包的一级资质。成立至今，公司先后承建了北京等一大批境内外工程。良好的施工质量和服务得到了当地政府和业主的高度评价。 “向管理要效益，靠人才求发展”是建筑有限责任公司发展历程的真实写照。以两大著名建筑集团为后盾的建筑有限责任公司，不仅得益于母公司在资金、技术、设备、信息等诸多方面的强大支7、持，更重要的是人才方面的支持。大批优秀管理人员、研究生、大学毕业生被派往公司工作。现在，一批年轻人已经成熟，逐渐成为一专多能的高层次管理人才或技术骨干。公司也日益走向科学化、现代化的管理，并创造出独具特色、日臻完美的建造艺术。在确保建筑承包主业的同时，公司将继续寻求在工程咨询、项目管理、设备租赁、物业管理等领域的开发，以实现一业为主，立体发展，使建筑有限责任公司以更好的姿态迎接经济全球化的挑战。公司根据国际标准化组织对ISO9000标准的最新版本的发布情况，按照ISO9001：2008标准对原有质量保证体系文件进行了修订，并与按照ISO14001：2004环境管理标准建立的环境管理体系和按照G8、B/T28001：2001职业健康安全管理标准建立的职业健康安全管理体系进行整合，优化管理和资源，减少体系运行不必要的环节和资源浪费。公司制订了质量、环境和职业健康安全方针，质量、环境和职业健康安全目标和指标，并配备了相应的资源。遵守法规、满足顾客、预防污染、节能减废、施工安全、作业卫生，追求施工与环境的和谐，实现质量、环境和职业健康安全管理体系与产品质量、环境、职业健康安全行为的持续改进。今后，建筑有限责任公司将进一步加大对主业资金、技术、设备、人才培训的投入，同时与更多的经验丰富的国际同行进行广泛的合作交流，建立资料共享的计算机网络信息通道。通过贯彻GBT/19001-ISO9001、GB9、/T24001-2004idtISO14001：2004及GB/T28001-2001系列标准，进一步提高公司的管理水平，并改进企业的环境保护业绩，保证职工安全与健康的良好记录，积极关注社会责任，树立现代优秀企业的形象，以期在开放的国内市场和国际市场竞争中立于不败之地，并朝着“成为国内最佳中日合资企业和最佳中外合资建筑企业”的发展目标不断努力。建筑有限责任公司综合管理手册版 次C综合管理手册的管理更 改0第 6 页 共 162 页综合管理手册的管理1. 质量、环境、职业健康安全综合管理手册由公司管理者代表组织有关部门编写，经讨论评审后，由法定代表人批准发布实施。2. 质量、环境、职业健康安全综10、合管理手册由企划部负责组织编制、修改和换版的具体工作；由行政部负责发放、保管和使用情况的监督工作。手册的解释权归企划部。3. 质量、环境、职业健康安全综合管理手册的使用。3.1 各级管理人员应认真学习和掌握质量、环境、职业健康安全综合管理手册内容，并在管理活动中贯彻始终。3.2 质量、环境、职业健康安全综合管理手册不得私自转借外单位和个人；手册持有者调离工作岗位时，应及时将手册交还行政部办理回收登记。3.3 质量、环境、职业健康安全综合管理手册使用期间，企划部应及时收集整理修改建议，组织定期对手册进行评审和修订工作；在执行过程中发生的问题，由企划部协调解决，重大原则性问题请示管理者代表批准后处11、理。 建筑有限责任公司综合管理手册版 次C1. 适 用 范 围更 改0第 7 页 共 162 页1. 适用范围1.1 本手册适用于公司房屋建筑工程的施工管理；1.2 本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内审、第三方认证与监督审核；1.3 本手册涵盖了公司承建的工业与民用建筑从投标、施工准备到施工生产、竣工交付、回访保修全过程的质量管理、环境管理及职业健康安全管理活动。建筑有限责任公司综合管理手册版 次C2. 引 用 标 准更 改0第 8 页 共 162 页2. 引用标准2.1 12、GB/T190002001idtISO9000：2008质量管理体系基础和术语2.2 GB/T190012001idtISO9001：2008质量管理体系要求2.3 GB/T190042008idtISO9004：2009质量管理体系业绩改进指南2.4 GB/T240012004idtISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南2.5 GB/T240012004idtISO14004：2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南2.6 GB/T280012001职业健康安全管理体系规范2.7 GB/T280022001职业健康安全管理体系指南2.8 质量、环境、职业健康安全相关的法13、律法规：见法律、法规及其它要求清单建筑有限责任公司综合管理手册版 次C3. 术 语 和 定 义更 改0第 10 页 共 162 页3. 术语和定义3.1 标准定义和术语本手册采用GB/T19000：2008标准中的术语和定义。本手册同时采用GB/T24001：2004、GB/T28001：2001标准中的术语和定义；3.2 专业定义3.2.1 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.2.2 产品：过程的结果。3.2.3 顾客：接受产品的组织或个人。本手册确定为工程业主和住户。 3.2.4 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3.2.5 供方：提供产品的组织或个14、人。包括物资供货方和工程分包方。3.2.6 供货方：提供物资及其支持性服务的组织或个人，是供应链中供方的一部分。3.2.7 分包方：做公司的分包并提供工程劳务的队伍，是供应链中供方的一部分。3.2.8 相关方：与公司质量、环境、职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。3.2.9 设计和开发：将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。3.2.10 基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。3.2.11 工作环境：工作时所处的一组条件。3.2.12 顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.2.13 特殊过程：指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题15、仅在使用后才能暴露出来的过程。3.2.14 “三工序”管理：检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，以确保过程质量达到合格。3.2.15 监测：指对质量、环境、职业健康安全管理产生影响或具有影响的活动中易于量化的关键特性进行测量的项目，如对施工噪声的监测。3.2.16 监控：指对质量、环境、职业健康安全管理产生影响或具有影响的活动中不易量化的关键特性采取定性检查的过程，如对法律、法规及其它要求遵守情况的监控。3.2.17 监督：指对质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制情况进行检查和督促，如工程技术部对项目部操作人员是否执行作业文件要求进行的监督检查。3.2.18 环境因素：一个组织的活动16、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.19 危险源（危害因素）：可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2.20 重大危害：指企业通过危险源评价，确定的不可容许或不可接受风险。3.2.21 四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。3.2.22 劳动保护用品：在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。3.2.23 四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。3.2.24 五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、跑道、斜通道侧边、卸料平台外侧边。3.2.25 高处坠落17、：在坠落高度基准面2米（含）以上发生的坠落事故。3.2.26 物体打击：高空作业中掉落的物料、人为地抛撒的废弃物等所造成的伤人事故。3.2.27 临时用电：建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。3.2.28 事件：导致或可能导致事故的情况。3.2.29 事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。3.2.30 死亡事故：指发生事故死亡和负伤一个月内死亡的事故。3.2.31 职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.2.32 未成年工：指16岁以上、未满18周岁的劳动者。建筑有限责任公司综合管理手册版 次C4. 综18、合管理体系4.1总要求 更 改0第 13 页 共 162 页4. 综合管理体系4.1 总要求1. 目的 明确公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的总体性要求，并对综合管理体系文件的编制提出总要求。2. 适用范围 适用于建立文件化的质量、环境、职业健康安全综合管理体系，并持续改进其有效性。3. 职责3.1 法定代表人负责领导建立、实施和保持综合管理体系；领导公司质量、环境、职业健康安全方针和目标的制订；负责综合管理手册的批准发布；3.2 管理者代表负责组织建立、实施和保持综合管理体系；向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；3.3 19、企划部负责组织综合管理体系文件的编制、修改和换版的具体工作；负责综合管理体系的日常运行管理工作。4. 程序4.1 综合管理体系总要求 公司按照ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T280012001标准及其过程模式建立综合管理体系，所有过程均采用P-策划、D-实施、C-检查、A-改进，即PDCA循环的方法实施和展开，达到管理体系的持续改进。 质量、环境、职业健康安全管理体系过程模式图如图一所示。4.1.1 识别综合管理体系的过程并确定其顺序和相互作用，通过综合管理手册中的文字描述及综合管理过程图（附图一）等方式表达；4.1.2 公司制订综合管理手册、分项管理手册及支持性20、文件，明确各过程的管理及确保其有效性所需的准则和方法；4.1.3 综合管理过程运行、监视和测量所需的资源及信息在分项管理手册及支持性文件中明确，公司确保可以获得这些资源和信息；4.1.4 公司对所确定的过程进行监视、测量和分析，以验证过程结果符合规定要求；4.1.5 实施必要的措施，以实现预期的过程策划结果，并改进过程的有效性。 公司对外部施工队伍、专业施工、设备租用、委托试验等外包过程实施控制，并制订分项管理手册及支持性文件，以确保这些过程处于受控状态。4.2 综合管理体系文件要求4.2.1 公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的架构如图二所示。体系文件包括：4.2.1.1 形成文件的质21、量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及管理方案；4.2.1.2 质量、环境、职业健康安全综合管理手册；4.2.1.3 质量、环境、职业健康安全管理分项管理手册，包括项目管理手册、财务管理手册、人力资源管理手册、行政管理手册。4.2.1.4 确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有关管理办法、原则、实施细则、作业指导书及其它作业文件，包括图纸、合同、相关的法律法规、施工组织设计、专项方案等；质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进增值活动信息流管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品顾客要求 法规环境因素、法规危害因素、法规顾客满意 环境绩效健康安全绩效输出输入4.2.1.5 质量、22、环境、职业健康安全管理体系运行记录。 图一 质量、环境、职业健康安全管理体系过程模式图 图二 质量、环境、职业健康安全管理体系文件构架图综合管理手册分项管理手册管理规定、施工组织设计、施工方案、作业指导书及记录等阐明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、各部门的职责和权限以及体系过程之间的相互联系、顺序和工作接口按照质量、环境、职业健康安全管理标准要求形成的操作文件具体管理规定、作业指导书、作业方案和实施记录等4.2.2 质量、环境、职业健康安全综合管理手册4.2.2.1 综合管理手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，手册包括： I 管理体系的覆盖范围；II 管理体系文件索23、引及对其的引用；III 管理体系过程之间相互作用的描述。4.2.2.2 通过综合管理手册定位出分项管理手册，分项管理手册是对综合管理手册中主要过程的细化描述，具有可操作性，用于指导具体的管理活动。5. 附图 综合管理过程图 附图一综 合 管 理 过 程 图最 高 管 理 过 程管理方针制订综合管理体系策划目标管理资源配置管理评审顾客招标要求工程投标合同管理施工策划施工准备保修服务管理竣工验收顾客满意 产 品 实 现 过 程 施 工 管 理技术管理质量管理工期管理安全文明施工管理物资管理工程分包管理 支 持 性 过 程机械设备管理监测设备管理人力资源管理环境管理成本管理资金管理文件管理记录管理绩24、效监视测量印鉴管理资质证书管理建筑有限责任公司综合管理手册版 次C4.2.1 文件控制更 改0第 18 页 共 162 页4.2 文件要求4.2.1 文件控制1. 目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。2. 适用范围 适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。3. 职责3.1 企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。3.2 行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。3.3 公司各部门和项目经25、理部负责本单位的文件控制工作。4. 程序4.1 文件和资料的分类4.1.1 体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；4.1.2 行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；4.1.3 专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；4.1.4 外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。4.2 文件26、和资料的编号4.2.1 综合管理手册编号方法： ZDZH-SC01、02、03 其中：ZD代表XX，ZH-SC代表综合手册，01、02.代表分发号；4.2.2 分项管理手册编号方法： ZDFC01、02、03 其中：ZD代表XX，XX代表分手册名称，如：XM代表项目管理，RL代表人力资源管理，CW代表财务。FC代表分册，01、02、03.代表分发号；4.2.3 第三层次支持性管理规定编号方法： ZDGD01、02、03 其中：ZD代表XX，GD代表管理规定，包括：管理制度、办法、原则、实施细则等，01、02、03.代表分发号；4.2.4 行政性管理文件编号方法： ZD/04、05. 其中：ZD27、代表XX，XX代表部门，如QH代表企划部、GJ代表工程技术部.XX 代表顺序号，按文件编制日起顺排，04、05.代表年份号。4.2.5 施工组织设计、施工方案等作业文件编号方法： SZ/FA01、02、0301、02、03 其中：XX代表项目名称，如BW代表百旺家苑，SZ代表施工组织设计，FA代表 方案，01、02、03代表编制序号，按编制时间顺排，01、02、03.代表分发号；4.2.6 合同编号方法：XXHY第 号/01、02、03（总、分、专/合、协、补、三）其中：XX代表工程项目名称简称，如乐府江南住宅小区，填写YF，第 号代表合同顺序编号；01、02、03代表合同签订的年份，如20028、1年填写01，2004年填写04；总、分、专代表合同类别，总包合同（业主合同）填写“总”，扩大劳务分包合同填写“分”，包清工合同填写“劳”，专业分包合同填写“专”，采购合同填写“采”，租赁合同填写“租”，其它合同填写“其它”。合、采代表合同性质，合同填写“合”，协议填写“协”，补充条款填写“补”，三方签订的合同填写“三”。4.2.7 记录表格编号方法： BG 其中：BG代表表格，代表分项管理手册名称，XXX代表表格编号；4.2.8 外来文件仍采用原文件编号或由相应管理部门自行编号。4.3 文件和资料的编制、审核和批准4.3.1 文件和资料发布前应得到批准，确保其适宜性和充分性。4.3.2 体系29、管理文件由企划部及有关部门负责编制，管理者代表审核，各主管领导会签，由法定代表人批准，并填写文件会签单（BGZH01）。4.3.3 公司总部的行政性管理文件由相关职能部门负责编制，公司主管领导批准；对外报出的文件由法定代表人批准；项目经理部行政性文件由项目有关人员编制，项目经理批准。4.3.4 项目施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程及合同等专业文件的编制、审核和批准要求见项目管理手册及第三层次文件中的有关具体规定。4.3.5 记录表格按照其设计的编制、审核及批准要求执行。 4.4 文件和资料的发放4.4.1 公司总部进行文件和资料的发放时，由文件起草部门将文件交于公司行政部，明确文件30、发放范围，行政部由专人填写发文审批单（BGZH02）中的有关内容，按审批程序报有关人员批准，并负责按照发放范围进行文件和资料的发放工作。项目经理部进行文件和资料的发放时，由文件起草人将文件交于项目办公室，办公室文秘填写发文处理记录单（BGZH02-01）中的有关内容，报项目经理批示处理后，发放到有关单位和人员。4.4.2 公司行政部和项目经理部办公室每次发文时均应填写文件发放清单（一）（BGZH02-02）；与质量、环境、职业健康安全管理有关的管理文件和资料应有接收人签字，以便于追溯，并填写文件发放清单（二）（BGZH02-03）。4.4.3 发放的文件和资料必须是有效适用版本，并应按要求进行31、标识。4.5 文件和资料的接收和保管4.5.1 公司各部门及项目经理部接收到文件和资料后应及时登记，各部门经理及项目经理负责明确接收文件的传阅范围，传阅后做好保管工作；如需转发按照上述文件和资料的发放要求进行。4.5.2 文件和资料的持有人员或部门应妥善保管文件，提供良好的保存和使用环境，防止文件和资料的破损或丢失。有密级要求的文件和资料的保存还应采取足够的安全措施。4.5.3 文件和资料破损不能继续使用时，由持有人或部门向文件的起草部门提出补发申请，由行政部补发。破损文件和资料按规定进行销毁。4.6 外来文件和资料的管理4.6.1 公司外来文件和资料的管理4.6.1.1 外来行政文件和资料由32、公司行政部统一接收登记，并填写文件接收清单（BGZH03），经行政部经理阅后交主管领导及部门处理；如需转发按照4.4.2条要求进行。4.6.1.2 通过来文形式接收到的外来法律、法规及施工标准、规范、规程等，由行政部统一登记，填写文件接收清单，经行政部经理阅后交各主管部门处理。4.6.1.3 公司外购的法律、法规及施工标准、规范、规程等，由各主管部门负责批准和购买（或委托项目经理部购买），并明确发放范围，由行政部统一实施登记、保存、发放和借阅管理。4.6.2 项目经理部外来文件和资料的管理4.6.2.1 项目经理部办公室文秘负责对外来文件和资料统一登记，填写文件接收清单和收文处理记录单（BGZ33、H0301）中的有关内容，经项目经理批示后，交有关人员传阅和处理，并及时存档保存。4.6.2.2 图纸和技术变更的管理：项目接收到图纸、技术资料及技术变更后应及时登记，建立图纸管理台帐。4.7 文件和资料的借阅 借阅文件和资料应由借阅方填写文件借阅记录单（BGZH04），借阅方应按规定日期将文件和资料归还。4.8 文件和资料的评审和更改4.8.1 公司结合管理体系日常运行情况、内审、管理评审和外审情况及时对体系文件的适宜性进行评审，评审由企划部组织有关文件起草部门和使用部门参加，对评审提出的问题及时处理，涉及文件更改的，及时进行更改。4.8.2 文件和资料更改采用手改、换页和换版三种更改方式：34、4.8.2.1 文件和资料的更改由原起草部门负责，经原审批人员审批后发布执行；文件更改应填写文件修订页（BGZH05），其发放范围应与原文件发放范围相同；文件和资料更改后由文件和资料持有人负责进行手改或换页处理，同时销毁作废文件。4.8.2.2 文件和资料经多次修改或大幅度修改后，由原起草部门重新编制并换版号，经原审批人审批后发放，换版文件和资料的发放仍可使用原发文编号。旧版文件应及时收回，加盖“作废”图章，按需要保存或销毁，销毁应填写文件销毁清单（BGZH06）。4.8.2.3 公司任何非文件和资料更改部门或人员不得以任何借口自行更改任何文件和资料。5. 附图 文件控制流程图 附图二6. 记35、录文件会签单 BGZH01发文审批单 BGZH02发文处理记录单 BGZH02-01文件发放清单（一） BGZH02-02文件发放清单（二） BGZH02-03文件接收清单 BGZH03收文处理记录单 BGZH0301文件借阅记录单 BGZH04文件修订页 BGZH05文件销毁清单 BGZH06建筑有限责任公司综合管理手册版 次C文件控制流程图（附图二）更 改0第 20 页 共 162 页文 件 控 制 流 程 图公司内部文件： 修改/更新文件和资料分类文件和资料的编制、审核和批准文件和资料的接收和保管文件和资料的发放文件和资料的使用文件和资料的评审继续使用NoYesNo销毁作废标识保存文 件36、 控 制 流 程 图外来文件：外来文件需求信息外来文件接收及登记外来文件发放外来文件审阅，批示发放范围外来文件保管及使用外来文件评审（适用性、有效性）外来文件继续使用获取修订信息获取作废信息通知作废NoNoYes建筑有限责任公司综合管理手册版 次C文件会签单更 改0第 21 页 共 162 页文 件 会 签 单 编号：BGZH01序号文 件 名 称文 件 编 号编制部门编制 日期：审核日期：会签日期：审批日期：建筑有限责任公司综合管理手册版 次C发文审批单更 改0第 22 页 共 162 页发 文 审 批 单编号：BGZH02董事长批示：月 日主管领导：核稿：主办部门：部门经理：拟稿人：建筑有37、限责任公司稿纸文件编号：主送：抄报：抄送：标题：附件：建筑有限责任公司综合管理手册版 次C发文处理记录单更 改0第 23 页 共 162 页发 文 处 理 记 录 单 发文日期： 年 月 日 编号：BGZH02-01文件名称：发文单位份数发放人接收人文 件 处 理 情 况项目经理批示：主管领导批示：拟稿意见：传 阅发 送姓名阅签字姓名阅签字单位发放文 件 发 放 清 单（一） 编号：BGZH02-02序号发放日期文 件 名 称文件编号发至部门发放方式份数接收人备 注文 件 发 放 清 单（二）文件名称： 编号：BGZH02-03序号收文单位签收文件编号发放份数发放时间收回时间备注文 件 接 收38、 清 单 编号：BGZH03序号接收日期文 件 名 称文 件 编 号发放部门份数发放方式来文处理情况备 注建筑有限责任公司综合管理手册版 次C收文处理记录单更 改0第 26 页 共 162 页收 文 处 理 记 录 单收文日期： 年 月 日 编号：BGZH0301 文件名称：发文单位份数发放人接收人文 件 处 理 情 况项目经理批示：主管领导批示：承办结果：传 阅转 发姓名阅签字姓名阅签字单 位发放*文 件 借 阅 记 录 单 编号：BGZH04序号文 件 名 称文 件 编 号借阅部门（人）经手人借阅日期归还日期备 注文 件 修 订 页 编号：BGZH05序号文 件 名 称文 件 编 号页号章39、节原 文 内 容修 订 内 容修订日期编制： 审核： 批准： 年 月 日文 件 销 毁 清 单 编号：BGZH06序号文 件 名 称文件编号保存部门密级份数审批人执行人销毁日期备 注建筑有限责任公司综合管理手册版 次C4.2.2 记录控制更 改0第 31 页 共 162 页4.2.2 记录控制1. 目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行所要求的记录予以控制，提供管理体系运行符合性、有效性及适宜性的证据，并为持续改进管理体系提供信息。2. 适用范围 适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中所产生的所有记录的编制、收集、编目、归档、贮存、保管及处理。3. 职责3.1 企划部负责记录控40、制要求的编制、评审、更改及监督执行。3.2 公司各部门和项目经理部负责本单位记录的管理。4. 程序4.1 记录内容：包括公司质量、环境、职业健康安全管理运行所有记录。4.2 记录方式：可采用文字记录、磁带、磁盘、光盘、胶片和照片等方式记录。4.3 记录的要求：4.3.1 所有的记录应当清晰整洁、内容完整、及时准确；4.3.2 标识清楚、明确，便于查询；真实可靠、具有可追溯性；4.3.3 记录时应注明日期、记录人；需审批的，审批手续应齐全；4.3.4 记录应用黑色（蓝黑色）钢笔或签字笔填写，不得用铅笔书写，不得随意涂改；4.3.5 记录应妥善保管，注意环境适宜、安全，避免损坏、变质或遗失。4.441、 记录的传递：管理记录需要传递时，发放部门应明确需发送的人员及单位，通过公司行政部按照文件发放程序，统一发放。4.5 记录更改：由于笔误记录需要更正时，应用标记划去原记录（如：ABC），并写上正确的记录，更正的记录通过签名得到认可。4.6 记录的收集4.6.1 公司企划部负责编制质量、环境、职业健康安全管理记录控制清单（BGZH07），将公司所有与质量、环境、职业健康安全相关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等，并汇集备案记录的原始样本。4.6.2 项目经理部指定相关人员负责及时收集和整理与项目质量、环境、职业健康安全相关的记录，保证记录与工程管理同步。4.6.3 记录的保存期限：公司体系管理42、运行记录通常保存期限为三年；项目经理部体系管理运行记录一般保存到项目竣工验收结束，且工程结算及索赔项目完成，竣工回访、保修记录保存到工程保修期结束；项目施工记录及工程档案按照国家档案馆的要求确定保存期限，档案馆没有规定保存期限的施工记录，保存至项目竣工验收结束，且工程结算及索赔项目完成，竣工回访、保修施工记录保存到工程保修期结束。4.7 记录的处置：记录保存到期后，由各单位列出记录清单，经公司企划部审核确认后作废销毁，有价值作为参考的记录及作为知识积累的记录可标识清楚，延长保存期。5. 记录质量、环境、职业健康安全管理记录控制清单 BGZH07建筑有限责任公司综合管理手册版 次C记录控制清单更43、 改0第 32 页 共 162 页质量、环境、职业健康安全管理记录控制清单编号：BGZH07序号记录名称记录编号收集部门保存期限建筑有限责任公司综合管理手册版 次C5. 综合管理体系策划5.1 管理承诺更 改0第 33 页 共 162 页5. 综合管理体系策划5.1 管理承诺1. 目的 为建立、实施综合管理体系并持续改进其有效性提供证据。2. 适用范围 公司范围内的综合管理体系。3. 职责3.1 以公司法定代表人为核心的公司最高管理层负责对公司质量、环境、职业健康安全管理体系作出管理承诺。4. 程序 公司法定代表人及最高管理层作出如下承诺：4.1 建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系及持44、续改进其有效性。4.2 确保在公司建立起一个主动守法和满足用户需求的渠道，通过会议、文件及公司局域网，广泛宣传遵守法律法规的重要性及公司依存于顾客，满足顾客的要求和期望是我们进行一切工作的出发点的观念。4.3 制订公司质量方针，并使其满足三个承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺；建立评价质量目标的框架）。4.4 在公司的各个职能层次上建立质量目标，以便实施。4.5 每年至少进行一次管理评审，以保证质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。4.6 确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需资源的获得和保证。建筑有限责任公司综合管理手册版 次C5.2 以顾客为45、关注焦点更 改0第 34 页 共 162 页5.2 以顾客为关注焦点1. 目的 理解并满足顾客的需求和期望，增强顾客满意度为目标，同时应视环境保护为己任，关注我们赖以生存的环境、关注员工及相关方的利益，谋求公司（员工）、社会、相关方的共同发展。2. 适用范围 适用于公司将顾客的需求和期望转化为要求，并使其要求得到满足；遵守各项法律法规的要求，满足相关方的需要。3. 职责3.1 以公司法定代表人为核心的最高管理层负责在公司内形成以顾客为关注焦点的氛围及意识，并兼顾相关方的要求。3.2 有关部门负责组织顾客需求的确定及顾客满意度的测评。4. 程序4.1 确定顾客的需求和期望 公司通过市场调研、预测46、分析、与产品有关要求的确定、与产品有关要求的评审及与顾客多种渠道的沟通等活动来确定顾客的需求和期望。4.2 将顾客的需求转化为相应的要求并使其得到满足 及时将顾客的需求转化为对产品的要求、过程的要求和管理体系的要求等，对满足顾客的效果即顾客满意度进行测评，及时改进顾客不满意的地方，以保持顾客对公司的持续信任度。4.3 不断增强顾客满意度是公司永恒的目标4.3.1 公司承诺满足法律法规及强制性的国家和行业标准的规定。4.3.2 公司将随着顾客的期望和需求、法律、法规及标准要求的变化，更新和改进已建立的管理体系。4.3.3 按照顾客或潜在顾客的需求和期望，努力提高产品质量、持续改进管理体系有效性，47、不断增强顾客满意，提高顾客满意度。4.4 兼顾相关方的要求 公司根据法律法规的要求，识别公司的环境因素及危害因素，按照环境、职业健康安全管理体系要求进行控制，改进环境及职业健康安全绩效，满足相关方的要求，树立企业良好的社会形象。5. 相关文件项目管理手册 ZDXMFC建筑有限责任公司综合管理手册版 次C5.3 方针更 改0第 37 页 共 162 页5.3 方针1. 目的 为实现以顾客为关注焦点，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，同时满足相关方的要求，改进公司环境及职业健康安全管理绩效。2. 适用范围 适用于公司范围内建筑施工中的质量、环境、职业健康安全管理工作。3.48、 职责3.1 以公司法定代表人为核心的最高管理层负责公司质量、环境、职业健康安全方针的制订、评审及修订工作，批准公司的质量、环境、职业健康安全方针。3.2 企划部负责组织公司质量、环境、职业健康安全方针的征订及起草工作。3.3 公司各级领导及部门负责在自己的业务范围内进行方针宣传工作。4. 程序4.1 公司的质量方针确定为： 用一流的管理和服务，建一流的工程。 释义： 一流的管理： 公司按照ISO9001-2008质量体系标准要求，实施科学化及规范化管理；依托两大母公司中建总公司及XX株式会社的管理支持，秉承其管理精华，不断提升管理水平；打造国内知名建筑品牌，对照全国质量管理奖评审标准，持续改49、进质量管理体系，达到国家一流的质量管理水平。 一流的服务： 质量管理体系要求公司全体员工树立为顾客服务的意识，通过满足顾客要求，增强顾客满意，争取超越顾客期望，保证顾客满意度和顾客忠诚度处于较高水平，使公司的服务质量达到国家一流水平。 一流的工程： 公司承建的建筑工程符合国家验收标准的要求，达到或超过施工合同规定的质量要求；建筑工程能为顾客提供超值的使用功能和服务，工程实物质量经国家权威机构评定达到国家建筑产品的一流水平。4.2 公司的环境、职业健康安全方针确定为： 以人为本，风险预防，诚信守法，建绿色家园，追求人与自然的和谐。 释义： 以人为本： 环境、职业健康安全管理首先考虑保护人的健康和50、利益，包括公司员工、进入公司场界内的所有人员、社区内的所有相关方人员及建筑物的使用人员等，真正体现人是企业及国家之本的理念。 风险预防： 环境、职业健康安全管理以风险预防为主，我公司通过建立完善的管理体系有效地预防环境污染和职业健康安全风险，实现良好的环境和职业健康安全绩效。 诚信守法： 环境、职业健康安全管理以自觉遵守国家有关环境和职业健康安全法律、法规及其它要求为基础，遵从人类对环境和健康安全的认识，落实各项保护措施，在公司内树立良好的职业道德和行为规范。 建绿色家园： 建筑工程具有安全、环保、节能及有益人的健康的特征；我公司施工过程从建筑材料的选用、施工工艺的选择到施工工地的管理均具有安51、全、环保、节能、降耗及低污染的特征。 追求人与自然的和谐： 环境、职业健康安全管理遵循自然界的客观规律，在建筑施工中保护人的同时保护自然环境，实现人类与自然相互依存及相互繁荣的和谐发展；持续改进环境、职业健康安全管理，不断满足人、企业、社会发展及环境保护需要。4.3 根据公司环境、职业健康安全方针，确定公司环保及安全宣传口号，用于施工管理中的宣传及对相关方的影响。 环保宣传口号： 建绿色家园，创世纪蓝天。 安全宣传口号：安全管理警钟长鸣，安全责任重于泰山。4.4 公司企划部负责在公司范围内，通过网络、传真、通知等方式进行质量、环境、职业健康安全方针的征订工作，调动公司全体员工的积极性及主动性。52、公司质量、环境、职业健康安全方针与公司总体经营方针相适应，是公司经营方针的重要组成部分；同时质量、环境、职业健康安全方针为制订和评审质量、环境、职业健康安全管理目标提供框架。4.5 公司质量、环境、职业健康安全方针起草完成后，管理者代表组织公司最高管理层、各部门有关人员进行方针的评审工作，确保方针的适宜性。方针随本手册一同编制，经法定代表人批准后发布实施。4.6 公司各级领导要将质量、环境、职业健康安全方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，保证全体员工正确理解并贯彻执行。方针的宣传可以通过网络、文件、张贴于公办场所、培训等方式进行。公司经营部、企划部、技术方案部、安监部、工程技术部、物资部、53、项目经理部等在与公司的顾客及潜在顾客、分包方、供货方等相关方接触的过程中应注意对方针的宣传工作。4.7 公司定期对方针的适宜性进行评审，必要时对其进行修改以适应公司内外环境的变化；一般情况下，方针的评审随公司管理评审一同进行。4.8 对质量、环境、职业健康安全方针的批准、发布、评审及修改按文件控制有关规定进行控制。建筑有限责任公司综合管理手册版 次C5.4策划5.4.1 质量目标更 改0第 39 页 共 162 页5.4 策划5.4.1 质量目标1. 目的 确定质量管理体系相关职能和层次上的质量目标，以利于公司质量管理绩效的测量及持续改进。 2. 适用范围 适用于公司质量管理总目标及相关职能和54、层次上质量目标的制订。3. 职责3.1 法定代表人批准公司总的质量目标及公司年度质量目标及管理方案。3.2 管理者代表负责组织制订公司总的质量目标，组织评审公司总的质量目标及公司年度质量目标及管理方案。3.3 企划部组织编制公司年度质量目标及管理方案。3.4 工程技术部负责制订项目质量目标。3.5 各项目经理部负责编制项目质量目标及管理方案。4. 程序4.1 公司总的质量目标为： 单位工程竣工一次交验合格率100%；年度获省、市、部级优质工程不少于二项，三年内争创国家级优质工程一项； 顾客重大投诉率为0，顾客满意度达85%以上。4.2 管理者代表组织制订公司总的质量目标，随本手册一同编制，经法55、定代表人批准后发布实施；根据公司总的质量目标，企划部每年定期组织编制公司年度质量目标及管理方案，管理者代表组织公司各主管领导进行评审，经批准后发布实施。质量目标适当分解到公司有关职能层次，并尽可能的量化，即使不能量化，也要可测量，质量目标与公司的质量方针相一致。4.3 新的项目经理部成立后，公司工程技术部负责项目质量目标的测算，确定项目质量目标，通过项目管理目标责任书的形式要求项目执行；项目经理部应将项目质量目标进行分解，编制项目质量目标及管理方案，并随项目施工组织设计一同编制和发布实施；具体要求见项目管理手册。4.4 有关部门及项目经理部应及时进行本单位质量目标完成情况的测算，对质量目标实行56、动态管理；质量目标的评审与修订结合公司内部审核及管理评审进行。5. 相关文件 年度质量目标及管理方案 项目管理手册 ZDXMFC建筑有限责任公司综合管理手册版 次C5.4.2 环境、职业健康安全目标、指标及管理方案更 改0第 41 页 共 162 页5.4.2 环境、职业健康安全目标、指标及管理方案1. 目的 确定环境、职业健康安全管理体系相关职能和层次上的环境、职业健康安全目标及指标，编制实现目标和指标的管理方案，以利于对公司重大环境/危害因素的控制，测量环境、职业健康安全管理绩效并持续改进。2. 适用范围 适用于公司相关职能和层次上环境、职业健康安全管理目标和指标的制订。3. 职责3.1 57、法定代表人批准公司总的安全目标、公司总部及公司项目经理部的环境、职业健康安全目标、指标及管理方案。3.2 管理者代表组织制订公司总的安全目标，组织评审公司总的安全目标、公司总部及公司项目经理部的环境、职业健康安全目标、指标及管理方案。3.3 行政部负责总部的环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的编制和跟踪实施。3.4 安监部负责项目经理部的环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的编制和跟踪实施；3.5 各项目经理部负责编制本项目环境、职业健康安全目标、指标及环境管理方案。4. 程序4.1 公司总的安全目标为： 杜绝重大伤亡事故，因工死亡责任指标力争为零； 因工负伤频率6以内，其中因工重伤频率58、4以内； 杜绝重大机械事故，急性中毒事故； 杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故。4.2 管理者代表组织制订公司总的安全目标，随本手册一同编制，经法定代表人批准后发布实施；根据公司总的安全目标，行政部组织编制公司总部环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，安监部负责组织编制公司项目经理部环境、职业健康安全目标、指标及管理方案；经审核和批准后，行政部负责将公司总部环境、职业健康安全目标、指标及管理方案发放到总部各部门遵照执行；安监部负责将公司项目环境、职业健康安全目标、指标及管理方案发放到各项目经理部；各项目依据其内容及本项目实际情况，编制本项目的环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经项目总工审核59、项目经理审批后实施。4.3 新的项目经理部成立后，公司安监部负责项目安全及文明施工目标的测算，确定项目安全及文明施工目标，通过项目管理目标责任书的形式要求项目执行；项目安全及文明施工目标编制在项目施工组织设计中，随其一同发布实施。具体见项目管理手册。4.4 环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的编制依据：4.4.1 公司的环境、职业健康安全方针；公司的重大环境因素和重大危害因素；4.4.2 国家有关法律、法规及其它要求；相关方（包括员工）的期望和要求；4.4.3 公司财务状况和经营要求；技术方案的先进性和可选性。4.5 环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的修订4.5.1 当公司的活动、60、产品及服务发生变化时，安监部、行政部及时调整更新目标、指标及管理方案；正常情况下每年定期组织对其进行评审和更新。4.5.2 各项目经理部目标、指标及管理方案的修订由其根据活动、产品及服务发生的实际变化进行；正常情况下项目开工一个月内完成其整个项目施工阶段的环境、职业健康安全目标、指标及管理方案。5. 相关文件 公司总部环境、职业健康安全目标、指标及管理方案 公司项目经理部环境、职业健康安全目标、指标及管理方案 项目管理手册 ZDXMFC建筑有限责任公司综合管理手册版 次C5.5职责、权限和沟通5.5.1职责权限更 改0第 58 页 共 162 页5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责权限1.61、 目的 明确公司综合管理体系中各有关部门及岗位的职责和权限，并确保公司内的职责和权限得到沟通。2. 适用范围 适用于公司内所有与质量、环境、职业健康安全管理有关的部门及岗位职责和权限的确定和沟通。3. 职责3.1 法定代表人负责公司组织机构的设置，组织进行公司各部门及岗位职责权限的确定及沟通工作。3.2 管理者代表负责组织进行公司各部门及岗位职责权限的编制工作。3.3 公司各部门参与部门及岗位职责权限的编制和讨论工作。4. 程序4.1 公司根据实际工作需要设置组织结构，公司组织机构图见附图四。4.2 根据公司组织结构、质量、环境、职业健康安全管理方针、目标及各项管理要求，结合公司各部门及岗位的62、业务工作，管理者代表组织公司企划部、人力资源部等编制各部门及岗位职责权限，将质量、环境、职业健康安全管理体系各过程及要素进行合理分配，见质量、环境、职业健康安全管理职能分配表（附录一）。4.3 公司各级机构、领导、职能部门以及项目经理部的管理职能及相应的职责、权限描述如下：4.3.1 董事会4.3.1.1 履行中建和XX之间的“XX”合同书和有关文件；4.3.1.2 履行和修改公司章程；4.3.1.3 决定总经理、副总经理、三总师等高级职员的聘任和更换；4.3.1.4 审定公司经营方针，年度经营指标、相关财务报表；4.3.1.5 审批总经理做出的年度经营报告；4.3.1.6 决定公司生产经营过63、程中所需的贷款、担保等问题；4.3.1.7 履行公司的中途解散和合资期满时的结业和清算工作；4.3.1.8 审议上述各项职责以及经营上的重大事项。4.3.2 董事长4.3.2.1 在有关法律规定的范围内，对外代表公司；4.3.2.2 召集并主持董事会，对董事会负责，确保董事会的各项决议得到贯彻和执行；4.3.2.3 提请董事会审定经营方针、发展规划及年度预算方案，制定质量、环境、职业健康安全方针，审批公司质量、环境、职业健康安全目标和管理方案；4.3.2.4 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、三总师；聘任或者解聘公司副总经理、三总师以外的管理责任人，任命质量、环境、职业健康安全管理者代表；464、.3.2.5 召集并主持公司监察会议，对董事会决议的执行情况、合资合同、章程的遵守情况、合资公司操作运行的守法情况、公司财务资金的使用情况以及外部审计提出问题的整改情况进行确认；4.3.2.6 参加公司经营会议，对重大事项进行协调和决策；4.3.2.7 参与领导和协调公司营业系统、建筑系统、综合管理系统的经营管理工作；确保公司的经营活动遵守国家各项法律法规；确保公司提供的产品和服务能够满足顾客的要求；4.3.2.8 审定公司内部的机构设置、资源的合理配置及职责权限和管理信息沟通机制；审批公司体系管理文件；4.3.2.9 主持公司年度预算完成情况评审，审批公司中方高管人员（总经理助理以上）绩效考65、核报告；4.3.2.10 主持质量、环境、职业健康安全管理评审，审批管理评审报告；4.3.2.11 签署工程项目管理目标责任书4.3.2.12 指导、监管和协调公司外地分支机构和项目的经营管理工作；4.3.2.13 根据需要参加营业管理委员会、工程管理委员会、人事管理委员会和财务管理委员会组织的各专业会议；4.3.2.14 行使董事会授予的其它职权。4.3.3 总经理4.3.3.1 对董事长负责，主管公司各项生产经营管理工作；4.3.3.2 编制并向董事会做公司年度经营报告；4.3.3.3 参加公司监察会议，对各监察事项进行审议；4.3.3.4 负责召集和主持经营会议，确保经营会议确定的事项得66、到贯彻和执行；4.3.3.5 负责领导和协调公司营业系统、建筑系统、综合管理系统的经营管理工作；确保公司的经营活动遵守国家各项法律法规；确保公司提供的产品和服务能够满足顾客的要求；4.3.3.6 审定公司内部的机构设置、资源的合理配置及职责权限和管理信息沟通机制；审批公司体系管理文件；4.3.3.7 参与公司年度预算完成情况评审工作；4.3.3.8 参加质量、环境、职业健康安全管理评审，审批管理评审报告；4.3.3.9 指导、监管和协调公司外地分支机构和项目的经营管理工作；4.3.3.10 根据需要参加营业管理委员会、工程管理委员会、人事管理委员会和财务管理委员会组织的各专业会议；4.3.3.67、11 行使董事会授予的其它职权。4.3.4 经营会议4.3.4.1 总经理定期召集和主持，公司董事长、副总经理、三总师、各本部部长、企划部经理和相关职能部门负责人参加；4.3.4.2 提出、审查和批准与公司生产经营工作相关的重要事项；4.3.4.3 审议公司中、短期生产经营计划，对计划实施情况进行检查；4.3.4.4 审议公司年度和区域生产经营方针和经营策略；4.3.4.5 审议公司部门副经理以上管理人员的人事任命，批准除董事长、总经理、副总经理和三总师以外的高级管理人员的人事任命；4.3.4.6 批准公司预、结算草案及重大变更事项；4.3.4.7 确定提请董事会讨论的提案及其它有关事项，审定68、董事会文件；4.3.4.8 制定各委员会的运行规则，协调各委员会之间的工作；4.3.4.9 审议、批准各委员会提出的讨论事项；4.3.4.10 定期对各系统和部门的相关业务计划完成情况进行考核，为公司全面推行绩效管理奠定基础。4.3.5 营业管理委员会4.3.5.1 提出、审查和批准公司重大营业事项；4.3.5.2 制定公司年度经营方针和经营策略，提请公司经营会议审议；4.3.5.3 制定公司区域经营方针和经营策略，提请公司经营会议审议；4.3.5.4 组织完成公司年度经营指标（合同额）；4.3.5.5 召集、组织投标评审会议；4.3.5.6 通报重大工程项目信息，包括：招标形式、工程概要、项69、目进展情况、经营关系、投标方针和投标策略等；4.3.5.7 分析工程项目风险；4.3.5.8 审定项目投标决算书和中标决算书；4.3.5.9 审定项目总承包合同；4.3.5.10 审定其他重要营业事项；4.3.6 工程管理委员会4.3.6.1 提出、审查和批准重大工程管理事项；4.3.6.2 审定公司年度生产方针和创优计划；4.3.6.3 完成公司质量安全管理目标和成本管理目标；4.3.6.4 召集、组织工程交底会议；4.3.6.5 通报重大工程管理信息，包括：工程质量管理、安全管理、文明施工管理、成本管理、材料管理、工程拖欠款情况等；4.3.6.6 组织特大型项目、群体项目和重点项目的施工组70、织论证，审定施工组织设计和重要单项方案；4.3.6.7 组织特大型项目、群体项目和难点项目的分包招标工作；4.3.6.8 审定特大型项目、群体项目和难点项目的经理部组织机构设置；4.3.6.9 审定其他重要工程管理事项；4.3.7 人事管理委员会4.3.7.1 提出、审查和批准重大人事管理事项；4.3.7.2 审定公司年度人力资源计划和绩效考核方案、薪酬福利方案；4.3.7.3 审定年度培训计划；4.3.7.4 召集、组织薪酬福利会议；4.3.7.5 通报重大人事管理信息，包括：人事聘用、人事变动、人事调配、人事奖惩等；4.3.7.6 提出特大型项目、群体项目和难点项目的人员配备方案；4.3.71、7.7 审定公司半年和年终人事考核结果；4.3.7.8 审定其他重要人事管理事项。4.3.8 财务管理委员会4.3.8.1 提出、审查和批准重大财务管理事项；4.3.8.2 审定公司年度、月度财务资金计划和总部管理费预算；4.3.8.3 完成总部管理费预算指标；4.3.8.4 召集、组织资金管理会议；4.3.8.5 通报重大财务管理信息，包括：公司资金状况、损益管理状况、预算执行状况等；4.3.8.6 平衡与调度公司资金，审议公司资本经营及其它融资方面的重要政策；4.3.8.7 审定超出公司规定的限额以上的支付项目；4.3.8.8 审定年度财务决算报告和年度审计报告；4.3.8.9 审定与上级72、单位、银行及其他金融机构之间的信贷和担保业务；4.3.8.10 审定其他重要财务管理事项。4.3.9 安全委员会4.3.9.1 每年年初召开一次例会，确定本年度的安全生产、文明施工管理目标，总结上年度安全生产目标完成情况。另外，根据公司的安全生产形势的需要不定期召开安全生产管理专题会，及时调整公司安全管理的重点；4.3.9.2 负责重伤以上工伤事故、火灾事故和交通事故的调查、处理、上报工作；4.3.9.3 负责公司安全生产管理制度、安全生产管理规定的建立；4.3.9.4 负责确定公司重大安全管理问题的决策；4.3.9.5 监督公司安全管理机构的工作质量，及时指导安全管理机构的工作重点及内容。473、.3.10 预算委员会4.3.10.1 负责拟订公司预算目标、政策；4.3.10.2 制定预算管理的具体措施和办法；4.3.10.3 审议、平衡预算方案；4.3.10.4 组织下达通过董事长会议审定的预算，协调解决预算编制和执行中的问题；4.3.10.5 组织审计、考核预算的执行情况，督促完成预算目标。4.3.11 管理者代表（质量、环境、职业健康安全）4.3.11.1 按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和GB/T28001标准要求，建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系；4.3.1174、.2 组织公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的评审工作；4.3.11.3 组织公司体系管理文件的评审工作，并指导、监督其运行；4.3.11.4 审批公司重大环境因素清单、重大危害因素清单及法律、法规及其它要求清单；4.3.11.5 领导体系管理文件和记录的控制工作；4.3.11.6 组织公司顾客满意度测量工作；4.3.11.7 组织进行质量、环境、职业健康安全管理体系内审，并向董事长报告体系运行情况和体系改进的需求；4.3.11.8 组织质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审，审核管理评审报告，监督管理评审决议的落实情况；4.3.11.9 确保在公司内提高公司员工满足顾客要求的75、意识。4.3.12 经营副总经理4.3.12.1 受董事长/总经理的领导，在所分管负责和授权的工作范围内对其负责；4.3.12.2 组织贯彻执行国家、地方和上级颁布的有关法律、法规、方针和政策的规定；4.3.12.3 按照公司确定的发展规划、经营方针和制定的各项规章制度以及各相关部门的职责，围绕公司的年度经营目标和年度营业计划，主持公司的对外经营工作，努力实现公司的合同额目标；4.3.12.4 组织审定公司的经营方针和年度营业计划，并提交公司经营会议审议。审议通过后，负责组织相关部门实施；4.3.12.5 主持投标评审会，全面掌握公司经营动态；4.3.12.6 组织公司市场调研工作，审批年度市76、场调查报告；4.3.12.7 组织招标文件 、业主合同评审和投标文件的编制、评审工作； 4.3.12.8 组织识别、评价顾客要求，确保将项目营业和投标阶段的顾客有关要求传达到公司相关部门、员工；4.3.12.9 参加公司管理评审会，监督落实管理评审会的有关决议；4.3.12.10 依照有关规章制度对项目经营活动进行监督、检查，及时纠正和处理违规现象，并将有关信息反馈给董事长/总经理；4.3.12.11 领导公司营销质量控制与营销质量改进工作；4.3.12.12 参与项目实施方案和工程项目管理目标责任书的编制工作。4.3.13 生产副总经理4.3.13.1 受董事长/总经理的领导，在所分管负责和77、授权的工作范围内对其负责；4.3.13.2 组织贯彻执行国家、地方和上级颁布的有关法律、法规、方针和政策的规定；4.3.13.3 按照政府颁布的有关法律法规，根据公司确定的发展规划和经营目标，组织生产部门制定、修订和审核公司各项生产管理方面的规章制度，提交公司经营会议审议通过后，代表公司签署并发布；4.3.13.4 主持公司的施工项目管理工作，努力实现公司的营业额和工程毛利润目标、以及工程质量、进度、安全与文明施工、工程款回收等管理目标；4.3.13.5 审核公司的生产方针和年度生产计划，并提交公司经营会议审议。审议通过后，负责组织各项目经理部和相关部门实施；4.3.13.6 依照有关规章制度78、对项目生产活动进行监督、检查，及时纠正和处理违规现象，并将有关信息反馈给董事长/总经理； 4.3.13.7 主持公司工程交底会，全面掌握公司生产动态；4.3.13.8 组织各项目做好施工准备工作，组织编制和审批项目实施方案；4.3.13.9 审批各项目经理部的月度综合计划，并对每一个工程项目的全过程经营管理情况进行指导、监督和检查、月底再对各项目的月度综合计划完成情况进行考核；4.3.13.10 组织分供方的招标、评审和选择工作；组织合格分包商名册和合格供应商名册的编制、评审工作； 4.3.13.11 组织工程分包及物资采购的合同评审工作，代表公司签署工程分包及物资采购合同；4.3.13.1279、 组织编制企业CI管理方案；审批各项目的CI实施方案和保修方案，组织指导工程竣工结算工作，督促做好各竣工项目的回访保修工作;4.3.13.13 参加管理评审会，监督落实管理评审会有关决议；4.3.13.14 参与同评审工作。4.3.14 总工程师4.3.14.1 全面负责公司技术发展、设计开发和项目管理等方面的工作；4.3.14.2 领导公司生产质量控制与生产质量改进工作；4.3.14.3 组织编制工程投标施工组织设计、审批项目施工组织设计和单项技术方案；4.3.14.4 负责公司信息化建设规划，逐步建立完整的信息网络；4.3.14.5 组织质量、安全事故调查、分析及整改工作；4.3.14.680、 参与投标项目选择、招标文件评审、投标文件评审和合同评审工作；4.3.14.7 参与项目实施方案和工程项目管理目标责任书的编制工作；4.3.14.8 根据需要参与标前策划、分包合同评审工作；4.3.14.9 参加公司管理评审会，组织落实管理评审会议决议；4.3.14.10 公司副总工程师负责协助总工程师工作，并对总工程师布置的各项工作负责。4.3.15 总经济师4.3.15.1 按照政府颁布的有关法律法规，根据公司确定的发展规划和经营目标，组织制定、修订和审核公司各项管理规章制度，提交公司经营会议审议通过后，代表公司签署并发布； 4.3.15.2 依照有关规章制度对公司总部、项目及分支机构的行81、政、人力资源和财务资金管理活动进行监督、检查，及时纠正和处理违规现象，并将有关信息反馈给董事长/总经理； 4.3.15.3 负责公司财务、人力资源和行政管理工作；4.3.15.4 主持薪酬福利会议和资金管理会议；4.3.15.5 督管各部门对公司的项目营业和生产活动给予专业支持和提供良好服务，协助经营副总经理、生产副总经理处理好各种业务问题，共同完成公司确定的发展规划和经营目标； 4.3.15.6 负责公司总部各项管理成本的管理控制工作，努力实现公司的各项总部管理成本目标和利润总额目标； 参与工程项目成本控制管理工作；4.3.15.7 负责建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析82、，对企业的经济活动实施有效的监督和控制，保证财务管理目标的实现；4.3.15.8 组织编制年度预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，参与重大财务决策，有效地使用资金； 4.3.15.9 组织实施财务全面预算管理，严格控制管理费用开支； 4.3.15.10 组织制订资产投资管理与监督办法，保证资产的保值增值；4.3.15.11 负责资金管理、会计核算、成本核算、资产投资等方面的工作；4.3.15.12 参加公司管理评审会，组织落实管理评审会议决议；4.3.15.13 参与公司其它各项管理工作；4.3.16 总会计师4.3.16.1 在董事长/总经理的领导和授权范围内，监督公司财务83、管理工作； 4.3.16.2 对企业的经济活动进行监督4.3.16.3 负责会计监督等方面的工作； 4.3.16.4 负责协调公司本部与XX公司的资金往来及其他经济活动；4.3.16.5 负责公司的内部审计工作；4.3.17 总经理助理4.3.17.1 总经理助理协助副总经理工作。4.3.18 营业本部部长4.3.18.1 全面负责公司营业工作，主管经营部、报价部和技术方案部；4.3.18.2 审批主管部门的业务工作计划，指导、监督、检查和考核主管部门的业务工作；4.3.19 建筑本部部长4.3.19.1 全面负责公司施工生产管理工作，主管工程技术部、合约部、物资部和安监部；4.3.19.2 84、审批主管部门的业务工作计划，指导、监督、检查和考核主管部门的业务工作；4.3.20 管理本部部长4.3.20.1 全面负责公司综合管理工作，主管行政部、人力资源部和财务部；4.3.20.2 审批主管部门的业务工作计划，指导、监督、检查和考核主管部门的业务工作；4.3.21 营业本部4.3.21.1 在营业本部部长的领导下，负责公司营业工作；4.3.21.2 下设营业部、报价部和技术方案部；4.3.21.3 负责从经营信息的收集开始直至工程中标为止的全过程的营业管理工作；4.3.22 建筑本部4.3.22.1 在建筑本部部长的领导下，负责公司工程项目的管理工作；4.3.22.2 下设工程技术部、85、合约部、物资部和安监部；4.3.22.3 负责从项目前期策划开始直至工程竣工及竣工后的保修服务为止的全过程的项目管理工作；4.3.23 管理本部4.3.23.1 在管理本部部长的领导下，负责公司综合管理工作；4.3.23.2 下设行政部、人力资源部和财务部；4.3.23.3 负责公司后勤保证和综合管理工作，为项目经理部提供综合保障和支援服务；4.3.24 公司部门基本职责4.3.24.1 在所属负责人的领导下，服从各系统主管副总经理的指挥；4.3.24.2 贯彻执行国家、地方和上级颁布的有关法律、法规、方针和政策的规定；4.3.24.3 执行公司各项方针；负责与本部门有关的各项管理体系及目标的86、运行实施；4.3.24.4 制订本部门人员岗位和职责，对本部门员工进行考核；4.3.24.5 负责编制和实施本部门的各项工作计划并总结完成情况；4.3.24.6 负责对公司新员工进行相关的业务培训并进行考核；4.3.24.7 负责本部门的办公设备的日常使用管理；负责编制本部门年度管理费计划，对本部门管理费的支出进行统计分析；4.3.24.8 负责本部门所承担各项管理体系文件的编制、评审、修订及换版工作；按要求进行本部门的文件和资料的管理工作；4.3.24.9 负责本部门年度各项管理目标的制订及完成情况的测算；4.3.24.10 及时收集、整理和管理本部门的各项管理体系运行情况记录；4.3.2487、.11 确定本部门的培训需求，提出本部门的培训申请；4.3.24.12 收集并分析本部门管理活动中出现的不合格信息，制定相应的纠正措施；针对可能在本部门发生的不合格情况制定相应的预防措施；4.3.24.13 及时收集并整理本部门参加管理评审的资料，并按要求落实改进措施。4.3.25 经营部4.3.25.1 负责公司营业项目的对外经营工作；4.3.25.2 负责编制公司的经营方针和年度营业计划；4.3.25.3 负责建筑市场调研与市场开发管理工作，编制年度市场调研报告；4.3.25.4 收集工程信息并进行调查、分析和跟踪；4.3.25.5 负责投标项目选择和投标资格预审工作；4.3.25.6 负88、责对公司参与投标的有关人员进行经营交底；4.3.25.7 负责组织招标文件、投标文件评审工作；4.3.25.8 对外宣传公司基本情况，组织安排业主考察，加深业主对公司的了解和信任；识别顾客要求并及时反馈给有关部门和人员；4.3.25.9 负责领取中标通知书；4.3.25.10 负责公司营业例会的准备、组织和总结工作；4.3.26 报价部4.3.26.1 负责公司投标报价工作，负责经济标编制工作，参与现场勘查和投标答疑工作； 4.3.26.2 参与工程项目经营交底和投标交底工作；4.3.26.3 负责编制投标项目决算书；4.3.26.4 根据需要配合合约部进行合同谈判工作；4.3.26.5 负责89、组织建立企业内部定额。4.3.27 技术方案部4.3.27.1 负责投标施工组织设计的编制工作；4.3.27.2 参与工程项目经营交底和投标交底工作；4.3.28 合约部4.3.28.1 负责公司工程总、分包合同文本的拟订（包括对授权项目经理部签订分包合同过程的监督管理）、合同谈判、进行合同评审及合同签订等工作；负责向有关部门和项目经理部进行工程合同的书面交底；4.3.28.2 建立和更新合同台帐，完成合同统计工作。4.3.28.3 负责公司（含授权项目经理部）的招标工作，包括：编制工程分包方案，拟订分包工程招标文件，组织对分包方的资格预审、招标及评标工作；4.3.28.4 负责公司总、分包合90、同履约过程的监督与管理；负责总、分包合同修订与变更；4.3.28.5 负责工程预、结算管理工作，包括：指导、督促项目经理部及时办理各项结算，协调项目结算过程中常出现的问题，编制结算汇总表；4.3.28.6 负责项目支付分包工程款的审核工作；4.3.28.7 负责组织项目实施方案的编制工作，参与项目考核评价工作；4.3.28.8 负责公司的法律事务的归口管理；4.3.28.9 组织项目管理目标责任书的编制、签订和考核工作；4.3.28.10 组织实施项目成本控制工作，负责支付分包工程款的审核；4.3.28.11 参与企业内部定额的建立和推广应用工作；4.3.28.12 参与招标文件评审和投标文件91、评审工作。4.3.29 物资部4.3.29.1 负责公司各项目的物资供应工作（包括对授权项目经理部采购物资活动的监督管理），保证施工生产用料；4.3.29.2 收集、整理并及时更新建筑材料市场信息，提供相关信息用于公司投标报价；4.3.29.3 负责物资采购文件的编制、审批与管理工作；4.3.29.4 负责公司施工机械设备的采购、租赁、调配及维护保养工作；4.3.29.5 负责采购成本控制工作；4.3.29.6 负责项目活动办公用房的采购及租赁工作；4.3.29.7 负责顾客提供物资的管理工作；4.3.29.8 负责组织进行工程物资供应商的评价和考核工作，负责合格供应商名册的建立与更新；4.392、.29.9 负责项目物资采购支付货款的审核工作；4.3.29.10 参与合同评审工作；4.3.29.11 参与项目目标管理责任书的编制和项目考核工作。4.3.30 工程技术部4.3.30.1 负责公司工程项目施工和技术管理工作；4.3.30.2 负责编制年度生产计划，按公司生产方针组织生产。4.3.30.3 负责公司工程创优策划，组织编制年度工程创优计划，并指导项目经理部具体实施；4.3.30.4 根据公司CI管理方案，指导项目经理部具体实施，审核项目CI方案。4.3.30.5 负责组织新开工项目的施工准备工作；指导项目经理部的项目实施方案的落实，参与拟定工程项目管理目标责任书；4.3.30.93、6 审核各项目经理部编制的月度综合施工计划；4.3.30.7 负责施工项目的生产过程控制工作；对在施项目的质量管理工作进行监督检查；负责对分包方施工过程实施监督管理；4.3.30.8 负责公司监视与测量设备的管理工作；4.3.30.9 负责组织有关部门参加施工项目的地基与基础分部工程和主体结构分部工程的验收工作；组织会签施工项目工程竣工报告，组织有关部门进行工程竣工预检工作；4.3.30.10 监督施工中出现的不合格品处置、验证及纠正措施的实施工作；负责公司质量事故的调查和处理，负责对相关方的投诉和抱怨进行处理，协助政府主管部门做好重大事故的调查和处理工作；4.3.30.11 组织项目竣工后的94、施工总结工作，组织公司项目竣工后的回访保修工作；4.3.30.12 组织项目考核评价工作。4.3.30.13 负责组织进行工程分包商的评价和考核工作，负责合格分包商名册的建立与更新；4.3.30.14 负责公司月度生产例会的准备、组织和总结工作；4.3.30.15 引进适用的新技术、新工艺、新材料，并做好总结和推广工作；4.3.30.16 组织审核项目经理部编制的项目施工组织设计及重要施工方案的审核管理工作；4.3.30.17 负责设计开发的管理工作；4.3.30.18 负责公司施工用标准、规范、规程及图集等的获取、识别与动态更新工作；4.3.30.19 组织质量事故技术处理方案的编制；协助项95、目经理部解决技术疑难问题，指导和检查项目经理部的实施情况；4.3.30.20 对项目技术管理工作进行监督、检查和指导；4.3.30.21 指导项目经理部进行施工技术资料的编制和管理；审查项目工程竣工资料；4.3.30.22 负责监督指导施工中潜在不合格的预防工作；4.3.30.23 参与工程项目结算工作，参与工程尾款的追缴工作；4.3.30.24 参与公司顾客满意度测评工作；4.3.30.25 根据需要参与招标文件评审、投标文件评审工作4.3.30.26 参与合同评审工作。4.3.30.27 参与项目管理目标责任书的编制和项目考核工作。4.3.31 安监部4.3.31.1 负责公司项目环境和安96、全管理工作；4.3.31.2 负责年度项目经理部环境及职业健康安全目标、指标及管理方案的编制和跟踪实施；4.3.31.3 负责与工程有关的环境、职业健康安全适用法律、法规等的获取、识别与动态更新工作；4.3.31.4 组织公司环境因素和危害因素的识别、汇总、评价和更新工作。4.3.31.5 负责施工项目的生产过程控制工作；对在施项目的安全及文明施工管理工作进行监督检查；负责对分包方施工过程实施监督管理；4.3.31.6 负责监督公司施工机械设备在使用中的运行管理；4.3.31.7 负责项目经理部应急准备与响应工作；负责编制项目经理部的应急准备与响应预案；4.3.31.8 负责公司安全事故和职业97、病的处理，负责对相关方的投诉和抱怨进行处理，协助政府主管部门做好重大事故的调查和处理工作；4.3.31.9 参与项目管理目标责任书的编制和项目考核工作。4.3.32 企划部4.3.32.1 负责公司发展战略的策划和组织实施；4.3.32.2 负责企业文化的策划和建设，负责公司整体CI策划工作；4.3.32.3 负责拟订、调整和完善公司的组织机构设置、职责权限划分及管理信息沟通机制；4.3.32.4 组织制定公司年度经营目标，并组织年度经营目标的展开和分解工作；4.3.32.5 负责组织质量目标、指标及管理方案的编制及跟踪实施工作；4.3.32.6 组织公司年度工作计划的编制和年终总结工作；4.98、3.32.7 负责对接母公司，组织完成母公司下达的工作任务；4.3.32.8 负责公司资质的动态管理，负责资质升级及年审工作；4.3.32.9 负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划工作；4.3.32.10 组织公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的编制和修改工作；4.3.32.11 负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件和记录的控制管理；4.3.32.12 负责组织公司各项管理目标、计划及部门管理目标的制定和考核；4.3.32.13 负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内、外部信息交流；4.3.32.14 组织公司顾客满意度测量工作；4.3.32.15 负责公司质量、99、环境、职业健康安全管理体系内审、管理评审和外审的组织开展、联系和协调工作；4.3.32.16 负责公司董事会和经营会议的准备、组织和总结工作；4.3.32.17 组织公司各部门做好管理体系的持续改进工作。4.3.33 行政部4.3.33.1 负责公司行政办公和后勤保障管理工作；4.3.33.2 负责公司文件的接收、发放、标识、归档、借阅及作废等日常管理工作；4.3.33.3 负责公司档案管理工作；4.3.33.4 负责公司总部办公管理及考勤管理工作；4.3.33.5 负责公司各种会议、活动和接待的组织筹备和服务工作；4.3.33.6 负责与政府有关部门建立联系，完成企业营业执照的年审工作；4.100、3.33.7 负责公司资质的使用管理；4.3.33.8 负责公司的印信管理；4.3.33.9 负责公司主页、局域网和计算机日常维护管理工作；4.3.33.10 负责公司宣传画册的编制、修订及发放工作；4.3.33.11 负责公司所有资产的实物管理，对办公、通讯、交通和公关所需的设备、工具、物品和礼品合理计划和调配；4.3.33.12 负责公司总部年度环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的编制和跟踪实施；4.3.33.13 负责与总部办公有关的环境、职业健康安全适用的法律、法规等的获取、识别与动态更新；4.3.33.14 负责总部应急准备与响应工作；4.3.33.15 负责公司总部安全消防、保101、卫、办公环境及公共设施维护等工作；4.3.33.16 负责公司员工的定期体检及劳动保护工作；负责建立公司员工健康档案；4.3.34 人力资源部4.3.34.1 根据公司发展规划，制定人力资源计划；4.3.34.2 负责人力资源的开发、员工调配及员工日常管理工作；4.3.34.3 组织实施员工的聘任、培训、考核、晋级、调动、解聘、劳动合同管理工作；4.3.34.4 负责公司管理人员岗位能力设计，确定岗位能力要求；4.3.34.5 负责公司培训管理，编制培训计划并组织公司各部门做好培训工作；4.3.34.6 负责建立公司员工考核制度；4.3.34.7 负责员工工资、奖金的发放；4.3.34.8 负102、责公司劳资管理工作；负责建立和实施公司员工薪酬福利和劳动保护制度，编制相应的计划并进行统计分析；4.3.34.9 负责公司管理人员资质和职称管理工作；4.3.34.10 负责公司员工的社会保险工作。4.3.34.11 负责公司员工赴国外学习、会议、考察等事项的相关手续办理；4.3.34.12 根据需要参与项目目标管理责任书的编制和项目考核工作。4.3.35 财务部4.3.35.1 负责公司的会计核算、资金管理、成本管理、财务管理和审计等方面的工作；4.3.35.2 编制公司年、季、月度企业财务预算、计划和会计报表；4.3.35.3 负责公司统计管理工作，建立统计台帐(数据库)，编制报表、数据分103、析及报告；4.3.35.4 配合审计部门完成审计工作；每季度定期进行财务报表分析；4.3.35.5 负责公司的流动资金管理、投资管理和筹资管理；4.3.35.6 负责各项费用的报销工作；4.3.35.7 负责项目经理部成本核算并做出相应的比较分析；4.3.35.8 为企业资质年审和各项经营活动提供必要的财务资料和文件，建立使用记录；4.3.35.9 建立项目工程保修抵押金台帐，及时收回保修抵押金；4.3.35.10 参与合同评审工作；4.3.35.11 参与项目目标管理责任书的编制和项目考核工作。4.3.36 项目经理部4.3.36.1 贯彻执行国家、行业、地方和上级颁布的有关法律、法规、规范104、和制度；4.3.36.2 按照有关文件及公司管理规定进行项目质量、环境、职业健康安全等各项管理工作；4.3.36.3 编制本工程范围内的各类管理性文件；4.3.36.4 负责进行施工过程管理策划和控制工作，确保产品符合业主要求，环保及健康安全管理符合相关方要求；4.3.36.5 协调项目各施工单位施工任务安排，确保工程按照预定的期限和目标完工；4.3.36.6 负责公司授权范围内的材料采购和分包选择工作；4.3.36.7 根据项目成本目标，实施本项目的成本管理和控制工作；4.3.36.8 负责工程款的回收工作；4.3.36.9 按照国家和地方有关文件要求，收集整理工程施工资料及竣工资料；4.3105、.36.10 代表公司履行与业主间的有关承诺和协议，做好服务工作；4.3.36.11 接受公司领导和各职能部门的监督指导，及时与公司领导和有关职能部门沟通项目管理信息；4.3.36.12 参与项目管理目标责任书的编制和签订工作；4.3.36.13 参与项目竣工结算工作。5. 相关文件 岗位要求说明书 6. 附图 建筑有限责任公司组织结构图 附图三7. 附录 质量、环境、职业健康安全管理职能分配表 附录一建筑有限责任公司组织机构图董事会经营会议监察委员会营业管理委员会工程管理委员会 人事管理委员会财务管理委员会投标评审会议工程交底会议薪酬福利会议资金管理会议营业本部 建筑本部管理本部项目经理部经106、营部报价部技术方案部工程技术部合约部物资部行政部人力资源部财务部安监部企划部质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表序号质量管理体系过程环境、职业健康安全体系要素职 能 分 配董事长管理者代表各主管领导企划部经营部报价部技术方案部合约部工程技术部安监部物资部人力资源部行政部财务部项 目经理部14.1总要求4.1总要求24.2文件要求34.2.1总则4.4.4管理体系文件44.2.2质量手册54.2.3文件控制4.4.5文件控制4.3.2法律和其它要求64.2.4记录的控制4.5.3记录75管理职责85.1管理承诺95.2以顾客为关注焦点105.3质量方针4.2环境方针115.4策划4.3策划107、125.4.1质量目标4.3.3目标与指标135.4.2质量体系4.3.4环境管理方案145.5职责、权限和沟通序号质量管理体系过程环境、职业健康安全体系要素职 能 分 配董事长管理者代表各主管领导企划部经营部报价部技术方案部合约部工程技术部安监部物资部人力资源部行政部财务部项 目经理部155.5.1职责和权限4.4.1组织结构和职责165.5.2管理者代表175.5.3内部沟通4.4.3交流与协商185.6管理评审4.6管理评审196.0资源管理206.1资源的提供216.2人力资源226.2.1总则236.2.2培训、意识和能力4.4.2培训、意识和能力246.3基础设施256.4工作环境108、267.0产品实现4.4实施与运行277.1产品实现的策划287.2与顾客有关过程要求297.2.1要求的确定4.3.1环境因素/危害因素序号质量管理体系过程环境、职业健康安全体系要素职 能 分 配董事长管理者代表各主管领导企划部经营部报价部技术方案部合约部工程技术部安监部物资部人力资源部行政部财务部项 目经理部307.2.2要求的评审317.2.3顾客的沟通327.3设计开发337.4.1采购过程347.4.2采购信息357.4.3产品验证367.5生产和服务提供4.4.6运行控制377.5.1生产和服务提供控制387.5.2生产和服务提供过程的确认397.5.3标识与可追溯性407.5.4109、顾客财产417.5.5产品防护427.6监视和测量装置控制4.5.1监视与测量438.0测量、分析和改进4.5检查和纠正措施序号质量管理体系过程环境、职业健康安全体系要素职 能 分 配董事长管理者代表各主管领导企划部经营部报价部技术方案部合约部工程技术部安监部物资部人力资源部行政部财务部项 目经理部448.1总则458.2监视和测量468.2.1顾客满意478.2.2内部审核4.5.4体系审核488.2.3过程的监视和测量498.2.4产品的监视和测量508.3不合格品的控制4.4.7应急准备与响应518.4数据分析528.5改进538.5.1持续改进548.5.2纠正措施4.5.2不合格、纠110、正预防措施558.5.3预防措施4.5.2不合格、纠正预防措施注： 表示主管领导 表示相关领导 表示主控责任 表示相关责任 建筑有限责任公司综合管理手册版 次C5.5.2 内部沟通更 改0第 65 页 共 162 页5.5.2 内部沟通1. 目的 建立畅通、有效的信息交流、协商与沟通渠道，以确保公司内部单位之间、公司与外部相关单位之间及时地互通信息和情报。2. 适用范围 适用于公司内部及外部有关质量、环境、职业健康安全的信息交流与沟通。3. 职责3.1 法定代表人领导公司的信息交流、协商与沟通工作；3.2 管理者代表负责组织完善公司的信息交流、协商与沟通渠道；3.3 工会组织作为公司员工利益的111、代表，参与相关职业健康安全管理事务的处理；3.4 各部门负责相应业务范围内的信息交流、协商与沟通工作。紧急状态下需要的协商或交流，由发生单位直接传递到工程技术部或主管领导、政府部门。4. 程序4.1 信息交流与协商的途径可以是口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具，信息提出者可以是相关方、公司内部的所有员工或职能部门。4.2 内部信息交流的主要内容：4.2.1 质量、环境、职业健康安全方针、目标指标、管理方案；4.2.2 重大环境因素、重大危害因素及相关信息；职责和权限的信息；4.2.3 相关的法律、法规及其它要求变更的信息；4.2.4 培训信息；合格分包方、供货方名册信息；紧急事态及应急的112、响应信息；4.2.5 体系过程的监视和测量的信息；不符合、纠正与预防信息；事故及其处置信息；4.2.6 内审、外审及管理评审信息；4.2.7 员工对作业场所不安全、不卫生的抱怨等。4.3 外部信息交流的主要内容：4.3.1 质量、环境、职业健康安全方针通告相关方；4.3.2 相关法律、法规的变更信息；4.3.3 顾客对产品质量的抱怨或要求；相关方的投诉信息；4.3.4 污染物监测、测量结果的信息；4.3.5 认证与监督检查的信息；来自上级单位的信息；来自市场及业主的信息等。4.4 内部信息交流管理4.4.1 公司质量、环境、职业健康安全方针、宣传口号及有关要求可用多种形式（例如文件、手册、报纸113、电子网络、张贴于门前、写于外围墙、培训等），传达到每一位员工，增强员工管理意识。4.4.2 质量目标、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案信息以体系文件形式发至各相关部门。4.4.3 企划部将体系审核和管理评审结果通报给各相关部门。4.4.4 工程技术部、合约部、安监部及报价部等将法律、法规及其它要求的信息及时通报给各相关部门和项目经理部。4.4.5 对内部质量管理及公司员工的健康安全、环境方面的抱怨和建议等有关信息由各相关部门、项目经理部及时通过电话、传真、电子邮件、信息交流会或填报信息交流报告书（BGZH08）等形式反馈给企划部，企划部将协同有关部门一起调查情况，制定解决方案并跟踪检查114、落实情况，问题解决后将按照信息交流、协商与沟通流程图（见附图四）的途径反馈给相关部门及项目经理部。企划部将整理后的资料上交管理者代表，并协助管理者代表进行解释。4.4.6 工会组织作为公司员工利益的代表，参与公司职业健康安全方针的制订、危害因素的辩识与评价、作业条件更改的相应评审。4.5 外部信息交流管理4.5.1 各对外部门，将公司质量、环境、职业健康安全方针及有关要求传达给相关方。4.5.2 工程技术部、合约部、安监部及报价部负责通过适当的渠道，获取最新法律、法规及其它要求变更信息，并将信息通报给各相关部门。4.5.3 经营部、项目经理部等单位接收到相关方的信息，如相关方投诉、合理的抱怨等115、应及时传递到公司工程技术部，由其负责组织及时处理，并书面记录处理决定。5. 附图 信息交流、协商与沟通流程图 附图四6. 记录 信息交流、协商与沟通报告 BGZH08建筑有限责任公司综合管理手册版 次C内部沟通流程图（附图四）更 改0第 66 页 共 162 页信 息 交 流 、 协 商 与 沟 通 流 程 图信息收集内部信息外部信息信息分析和整理是否需要传递传递到相关部门对信息进行处理、答复、批准是否需要传递责任部门实施及跟踪验证主管部门对信息进行处理和保存。NNYY建筑有限责任公司综合管理手册版 次C信息交流、协商与沟通报告更 改0第 67 页 共 162 页建筑有限责任公司综合管理手册版116、 次C5.6 管理评审更 改0第 69 页 共 162 页信 息 交 流、协 商 与 沟 通 报 告 编号：BGZH08联 络 方被 联 络 方填 写 人责 任 者 确 认具体内容：是否要求答复要（ ） 不要（ ）填表日期： 年 月 日答复具体内容：答复部门：答复人：日期： 年 月 日5.6 管理评审1. 目的 对质量、环境、职业健康安全体系进行管理评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，实现管理体系的持续改进。2. 适用范围 适用于公司对质量、环境、职业健康安全综合管理体系进行管理评审。3. 职责3.1 法定代表人批准管理评审计划，主持管理评审会议，签署管理评审报告；3.2 管理者代表117、负责管理评审会的组织策划，审核管理评审计划及管理评审报告，并组织管理评审后有关纠正、预防和改进措施的落实；3.3 企划部具体负责管理评审的准备工作，起草管理评审计划及管理评审报告，并负责管理评审后有关纠正、预防和改进措施的跟踪验证工作；3.4 各部门及项目经理部负责提供相关输入信息，参加管理评审会议，具体实施与本单位有关的纠正、预防和改进措施。4. 程序4.1 一般情况下，公司每年三月（内审后）进行管理评审工作，保证管理体系运行的有效性、充分性和持续的适宜性；在发生如下特殊情况时，应调整管理评审时间和频次：4.1.1 质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及组织机构发生重大变化；4.1.2 118、管理体系文件的运行出现严重缺陷；4.1.3 法律、法规及其它要求出现重大变化；4.1.4 相关方提出投诉或抱怨等；4.2 企划部于管理评审会议前15天编制管理评审计划（BGZH09），经批准后实施。4.3 管理评审输入：4.3.1 管理体系审核结果；4.3.2 顾客的反馈信息； 4.3.3 质量、环境、职业健康安全方针的适宜性；4.3.4 质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案完成情况、法律法规遵循情况及重大环境因素、重大危害因素的控制情况；4.3.5 质量检验及产品的符合性；4.3.6 纠正和预防措施的状况；4.3.7 以往管理评审的跟踪措施；4.3.8 影响管理体系的变更因素，包括：119、公司组织机构的变化对体系的影响；有关法律、法规及其它要求的变化对体系的影响；建筑市场的变化对体系的影响等。4.3.9 改进的建议等。4.4 管理评审输出4.4.1 管理体系及其过程的有效性改进措施；4.4.2 与顾客要求有关的产品的改进措施；4.4.3 与社区相关方有关的环境改进措施；4.4.4 与员工及作业场所人员有关的职业健康安全改进措施；4.4.5 为管理体系正常运行及以上改进所需的资源需求的确定。4.5 参加评审的各部门及项目经理部准备充分的评审资料，当评审提出疑义时，负责解释其充分性和合理性，当会议做出决议时，负责各项措施的落实及相关文件的更改。4.6 企划部负责收集评审资料，并根据120、评审结果，编制管理评审报告（BGZH10），经批准后发放到各相关部门及项目经理部。4.7 企划部负责对提出的各项改进措施进行跟踪验证，对完成情况进行总结。5. 相关文件 项目管理手册 ZDXMFC6. 附图 管理评审流程 附图五7. 记录 管理评审计划 BGZH09 管理评审报告 BGZH10建筑有限责任公司综合管理手册版 次C管理评审计划流程图更 改0第 70 页 共 162 页管 理 评 审 流 程 图管理评审计划编制、审核及审批计划下发，通知有关人员有关人员和单位准备评审资料召开管理评审会议，实施评审评审总结管理评审报告编制及下发提出问题的整改整改情况跟踪验证评审策划评审实施评审检查总结121、建筑有限责任公司综合管理手册版 次C管理评审计划表更 改0第 71 页 共 162 页管 理 评 审 计 划 表 编号： BGZH09 评审时间： 评审地点：参加人员：序 号评 审 内 容编 制审核审批日期建筑有限责任公司综合管理手册版 次C管理评审报告表更 改0第 72 页 共 162 页管 理 评 审 报 告 表 编号：BGZH10 评审日期： 参加人： 评审内容及主要结论： 评审后行动要求：编制审核审批日期建筑有限责任公司综合管理手册版 次C6. 资源管理更 改0第 75 页 共 162 页6. 资源管理1. 目的 保证公司综合管理体系的建立、有效实施及持续改进，及时确定并提供体系运行所122、需的资源。2. 适用范围 适用于确定并提供公司质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源，包括人员、设施、工作环境、资金及供方等。3. 职责3.1 法定代表人负责确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需资源的提供，组织审核并批准公司总部管理费预算。3.2 各主管领导参加公司总部管理费预算的评审，并负责相关资源计划的审批工作；3.3 财务部负责组织起草公司总部管理费预算；3.4 人力资源部负责公司人力资源的管理工作；3.5 物资部负责施工机械设备的配置、维护保养及施工现场临时设施的提供工作；3.6 工程技术部负责监督、检查监视测量设备及施工环境的控制；3.7 安监部负责施工机械设备使用中的运行管123、理；3.8 行政部负责办公资源管理工作；3.9 财务部负责综合管理体系所需资金的管理工作。4. 程序4.1 资源的提供4.1.1 公司各级管理者负责及时确定并提供管理体系运行所需的资源，以保证管理体系实施和持续改进的有效性，并达到顾客、主要相关方以及员工的满意。4.1.2 公司财务部每年初根据公司年度管理目标、综合管理体系运行需要、公司工程任务状况及上年度公司管理评审报告等组织总部有关部门编制公司总部管理费预算，法定代表人组织各主管领导进行评审，经批准后发布实施。4.1.3 各部门和项目经理部负责根据本部门管理费预算，提出本单位的资源需求计划，经主管领导批准后实施。4.2 人力资源4.2.1 124、人员岗位能力确定4.2.1.1 公司人力资源部考虑教育、培训、技能和经历方面的因素， 组织有关部门对与质量、环境、职业健康安全管理有关的人员进行岗位考核，确定其岗位能力要求。4.2.1.2 人力资源部依据人员岗位考核结果对人员进行资格鉴定。4.2.1.3 分包方队伍的员工能力要求按合同对其规定和考核，特种作业人员应持证上岗，由项目经理部进行验证；对分包员工的责任规定和考核由分包自行进行，项目经理部有权对其进行监控。 4.2.2 培训、意识和能力4.2.2.1 人力资源部负责识别从事影响质量、环境、职业健康安全活动的人员的能力需求，组织各有关职能部门分别针对新员工、转岗员工、各类管理人员、专业人125、员及内审员等的岗位要求制定培训计划并实施。4.2.2.2 各单位根据岗位要求和工作所需，每年底向人力资源部提出培训需求，人力资源部负责于每年初制订公司年度培训计划，经主管领导批准后实施。4.2.2.3 各级人员满足持证上岗的要求。4.2.2.4 通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方式，评价培训的有效性和其人员所具备的能力和意识。4.2.2.5 人力资源部保留员工教育、培训、技能和经历方面的适当记录。4.2.3 人力资源部负责编制并保持人力资源管理手册和岗位要求说明书，对公司与质量、环境、职业健康安全管理有关的人员能力、意识和培训具体规定；行政部负责编制员工手册，对公司的员工行为、举止做出126、具体要求。4.3 基础设施和工作环境4.3.1 公司各级管理者负责识别、提供并维护为满足工程质量所需的基础设施和工作环境。4.3.2 公司为实现建筑产品符合要求所需的基础设施包括：工作场所和设施（加工车间、临建、办公场所及应具备的水、暖、电等设施）、设备和工具（大、中、小型施工机械、手动、电动工具等）、软件（计算机网络、程序）、支持性服务（通讯设施和运输设施）等。4.3.3 公司为实现建筑产品的要求所需的工作环境是指工作时所处的一组条件。这种条件包括物理的、社会的、生理的、心理的，概括为员工工作所必要的硬件条件、安全条件、卫生条件和有利于员工身心健康、充分发挥潜能的分配和激励制度以及企业文化等127、。4.3.4 公司编制并保持项目管理手册，对项目施工机械设备及工作环境管理要求做出具体规定。4.3.5 公司编制并保持行政管理手册，对总部及项目经理部办公环境作出具体规定。5. 相关文件 人力资源管理手册 ZDRLFC 项目管理手册 ZDXMFC 行政管理手册 ZDXZFC 财务管理手册 ZDCWFC 岗位要求说明书建筑有限责任公司综合管理手册版 次C7 产品实现过程控制7.1产品实现的策划更 改0第 76 页 共 162 页7. 产品实现过程控制7.1 产品实现的策划建筑有限责任公司综合管理手册版 次C7. 产品实现控制7.1产品实现的策划更 改0第 77 页 共 162 页1. 目的 对特128、定的建筑产品进行实施策划，规定所需的资源、过程及过程间的顺序，确保满足规定要求。2. 适用范围 适用于对特定的建筑施工项目进行实施策划及相应策划文件的编制、实施和控制。3. 职责3.1 法定代表人和项目经理签署项目管理目标责任书；3.2 公司总工程师批准项目施工组织设计；3.3 公司合约部组织项目管理目标责任书的编制和签署；3.4 公司工程技术部编制施工组织设计大纲（ZD-GD-05），并组织项目施工组织设计的评审；组织相关单项施工方案的评审。3.5 有关部门参加项目管理目标责任书的编制和项目施工组织设计的评审；3.6 项目经理部负责项目施工组织设计和单项方案的编制。4. 程序4.1 公司工程129、项目的实施策划通过项目管理实施规划、项目管理目标责任书、项目施工组织设计及各专项施工方案等进行；项目开工前，工程技术部组织编制总部项目管理策划，合约部组织编制建筑部长下达预算目标和项目管理目标责任书，项目经理部根据总部项目管理策划和建筑部长下达预算目标编制项目管理实施规划，对项目施工质量、工期、成本、安全及文明施工目标进行策划；同时各项目根据项目管理目标责任书和施工组织设计大纲进行项目施工组织设计和各专项施工方案的编制；公司建立并保持项目管理手册，对项目管理目标责任书、项目施工组织设计和各专项施工方案的要求做出具体规定。4.2 编制项目施工组织设计时，考虑以下内容：4.2.1 本工程施工的工序130、流程、控制文件、需用的人、机、料资源等。4.2.2 施工过程中所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则。4.2.3 特殊过程的控制要求。4.2.4 工程回访及保修要求。4.2.5 项目施工过程管理和控制必须提供的记录等。4.3 在项目施工前期，项目经理部应确定项目管理目标、全面识别项目施工管理过程（包括与顾客有关的过程、物资劳动力采购过程、施工过程、外包过程、以及监视、测量过程等），确定资源配置、明确职责权限和相互关系、编制产品验收准则、确保必要的监测手段，围绕“目标管理、事前策划、过程监控和持续改进”等方面进行全方位的策划，确保工程各项目标的实现。5. 相关文件 项目管理手131、册 ZDXMFC建筑有限责任公司综合管理手册版 次C7.2 与顾客有关的过程更 改0第 82 页 共 162 页7.2 与顾客有关的过程1. 目的 对与顾客有关的过程作出规定，确保顾客及潜在顾客的需求和期望得到充分理解和满足，增强顾客满意，扩大市场份额。2. 适用范围 适用于公司的市场营销、对顾客与工程有关要求的确定、评审及与顾客沟通的管理。3. 职责3.1 经营副总经理和营业本部部长负责组织进行市场营销及与顾客有关过程的识别工作；3.2 经营部负责进行建筑市场调研及投标前期工作；并将与顾客接触中识别出的顾客的要求和期望反馈给有关部门；3.3 报价部和技术方案部负责投标阶段的工作，并将识别出的132、顾客要求和期望反馈给有关部门；3.4 合约部负责合同签订及履约工作，并将识别出的顾客要求和期望反馈给有关部门；3.5 有关部门参加对顾客要求和期望的评审工作。4. 程序4.1 市场营销管理4.1.1 为保证公司的效益、提高社会影响、扩大市场份额，营业本部对每个项目信息进行认真评审、筛选，淘汰不符合公司经营方针和规章制度的项目。4.1.2 经营副总经理和营业本部部长组织营业本部、建筑本部等有关部门对市场调研获取的数据和信息进行分析，编制市场调研报告，市场调研报告包括主要建筑市场总体形势分析、主要建筑市场需求分析、主要竞争对手分析及主要工程信息等内容。市场调研报告报法定代表人及最高管理层的有关领导133、，用于公司的经营决策。4.1.3 工程信息的收集与管理4.1.3.1 对获得的工程信息，由营业项目经营责任人参照工程信息调查基本要求表（附录二）所列项目尽可能了解项目情况。营业本部负责协助营业项目经营责任人进行项目跟踪。4.1.3.2 经营责任人得到项目信息后，须及时到经营部进行项目信息登记，填报项目信息登记台帐（BG-ZH-11）。营业本部定期将项目信息整理成电子文档，向公司领导呈报。4.1.4 营业项目的跟踪 经营责任人负责项目跟踪。营业本部根据工程信息的情况对经营责任人明确授权，对职权范围、时间严格限定。经营责任人对跟踪项目的情况应及时与营业本部沟通，以便于营业本部及时了解项目的进度和项134、目条件。项目跟踪的主要工作内容包括：4.1.4.1 与顾客建立良好的诚实可信的关系，确保信息渠道的畅通。4.1.4.2 与本项目有关的上级主管单位、股东单位、监理、设计等各方建立良好的关系。4.1.4.3 根据顾客需要，向顾客提供各种服务，包括咨询服务，工程前期准备工作，工程招标手续和开工手续等。4.1.4.4 通过有效手段，努力提高顾客对公司承包其工程的信心度。4.1.4.5 发给顾客的各种函件须经营业本部认可后方可签发。顾客发来的各种函件及时送营业本部并有营业本部负责处理。4.1.4.6 其他工作。4.1.5 投标报名与资格预审4.1.5.1 经营部在得到顾客开始招标工作的具体通知后，准备135、好报名资料，在顾客规定的时间和地点报名。4.1.5.2 经营部在得到资格预审通知后，领取资格预审文件，并由经营部经理对资格预审文件进行分析和评审（资格预审文件评审表BGZH12），如能满足顾客提出的要求，则经营部按顾客要求提交资格预审文件，否则该项目营业中止。特殊项目交由营业本部部长决策。4.1.5.3 资格预审通过顾客评审后，该项目进入工程招投标阶段。4.2 营业项目投标管理4.2.1 经营部得到顾客的招标文件后，营业本部部长根据项目投标的要求指定一名投标负责人，其职责为投标报价期间协调、督导、检查营业本部相关部门及相关人员的工作等等。4.2.2 投标负责人组织相关部门进行招标文件评审，营业136、本部部长根据评审意见形成评审结论；特殊项目由公司营业委员会评审，由董事长(中方经营项目)或总经理(日方经营项目)根据评审意见形成评审结论。4.2.3 评审结束后，由投标负责人进行：中方经营项目填写招标文件评审表（BGZH13A），日方经营项目填写入札参加检讨书（BGZH13B）。进行招标文件评审时，综合考虑以下方面的要求：4.2.3.1 顾客明确提出的要求，包括：工程质量、工期、造价、安全文明施工、工程款支付情况、施工过程、“四新”应用及售后服务等各项要求；4.2.3.2 顾客隐含的潜在要求，通常为行业的技术或管理要求；4.2.3.3 公司现有技术、工艺、设备、物资供应、分包商队伍、资金等方面137、能力是否能够保证顾客的要求。4.2.3.4 顾客特别要求或公司根据自身情况及市场调研提出的附加要求，如创优、提前竣工、环保、安全健康要求等。4.2.3.5 与竞争对手相比，我公司具有的优势和劣势。4.2.4 招标文件评审通过后，项目正式进入投标阶段；否则，该项目营业中止。4.2.5 投标负责人编制投标计划及分工表（BG-ZH-14），报营业本部部长批准后分发投标人员。4.2.6 现场勘察和答疑：投标负责人组织相关人员参加顾客组织的现场勘察，并指定技术方案部人员填写标前现场踏勘报告（BG-ZH-15）；各专业预算员和技术标编制人员研读招标文件和图纸，提出投标疑问，填写投标疑问记录（BG-ZH-1138、6），统一交投标负责人向招标人提出；投标负责人收到招标人书面答复后及时分发各有关人员并存档。4.2.7 编制投标文件：营业本部相关部门负责编写：投标报价内容确认单（BG-ZH-17A）（商务标），投标报价内容确认单（BG-ZH-17B）（经济标），投标报价内容确认单（BG-ZH-17C）（技术标），和投标书封标核查表（BG-ZH-18），相关人员按照要求编制投标文件。编制完成后，由投标负责人组织有关人员进行投标经济分析，填写投标经济指标分析表（BG-ZH-19）；投标负责人组织有关人员及部门进行投标文件评审4.2.8 投标文件评审综合考虑上述4.2.2中条款的要求，并通过评审解决以下问题：4.139、2.8.1 招标文件的要求是否得到了充分响应和体现。4.2.8.2 招标文件评审时所提的疑问是否已经解决。4.2.8.3 投标书内容是否完整，结构是否合理。4.2.8.4 投标价格是否合理。4.2.8.5 投标书的装订方式是否确定。4.2.9 投标负责人召集相关人员确定投标价格。4.2.10 投标文件评审完成后，投标负责人填写投标文件评审表(BG-ZH-20)并组织有关人员按照评审意见对投标文件进行修正、调整及补充，中方经营项目填写决算书（BG-ZH-21A），日方经营项目填写决裁书（BG-ZH-21B）。各项问题均解决后，按投标书封标核查表（BG-ZH-18）进行检查无误后封标；否则，该项目140、营业中止。4.2.11 开标：根据招标人要求，投标负责人指定人员携带法人委托书及身份证到招标单位要求的地点参加开标，并填写开标记录表（BGZH22）。4.2.12 如顾客有询标和清标的要求时，营业本部和建筑本部等部门应及时就顾客的询标和清标进行回复。4.2.13 领取中标通知书：如果工程中标，经营部到招标办（或按照招标单位要求的地点）交纳招标投标交易服务费（按照招标文件或现行有关规定），同时领取中标通知书。领取中标通知书3日内营业本部组织相关部门及人员向建筑本部、管理本部进行营业交底，投标负责人填写中标工程交底记录表（BGZH23），并负责编制会议纪要。4.2.14 投标总结：投标负责人和经营141、责任人在开标后十五日内完成投标总结，填写投标总结报告（BGZH24），报营业本部部长审核。4.3 工程项目合同管理4.3.1 工程中标后，合约部负责起草合同，并在签订合同之前，组织有关部门进行合同评审，合同评审主要针对对已识别的顾客要求、产品要求及公司确定的附加要求进行评审。4.3.2 项目合同管理的具体要求见项目管理手册。4.4 与顾客的沟通4.4.1 营业本部、建筑本部相关部门及项目经理部应在工程施工前期、施工过程中及竣工售后服务过程中，与顾客建立有效沟通渠道，及时将了解到的顾客要求传达到各有关部门。4.4.2 沟通信息包括：4.4.2.1 对工程各项要求、生产动态方面的信息；4.4.2.142、2 顾客询问信息，包括合同的修订信息；4.4.2.3 施工过程中和竣工交付后，顾客的反馈信息，包括满意程度或抱怨。4.4.3 沟通方式可为工作例会、往来函件、工程洽商等等。5. 文件的存放5.1 营业本部文件的存放本着方便使用、条理清晰的原则。5.2 行政部存档文件：5.2.1 中标通知书5.3 经营部存档文件：5.3.1 项目信息登记台帐 BGZH115.3.2 资格预审文件 5.3.3 资格预审文件评审表 BGZH125.3.4 招标文件评审表 BGZH135.3.5 投标计划及分工表 BGZH145.3.6 投标文件评审表 BGZH205.3.7 决算书 BGZH215.3.8 开标记录143、表 BGZH225.3.9 中标工程交底记录 BGZH235.3.10 投标总结报告 BGZH245.3.11 与顾客的往来信函5.4 报价部存档文件：5.4.1 投标经济指标分析表 BGZH195.4.2 投标项目经济标5.5 技术方案部存档文件：5.5.1 标前现场踏勘报告 BGZH155.5.2 投标项目技术标6. 相关文件 项目跟踪原则 项目管理手册 ZDXMFC 工程信息调查基本要求 7. 附图 项目投标管理流程图 附图六8. 记录 项目信息登记台帐 BGZH11资格预审文件评审表 BGZH12招标文件评审表（中方经营项目） BGZH13A入札参加检讨书（日方经营项目） BGZH13144、B投标计划及分工表 BGZH14 标前现场踏勘报告 BGZH15 投标疑问记录 BGZH16投标报价内容确认单（商务标） BGZH17A投标报价内容确认单(经济标) BGZH17B投标报价内容确认单(技术标) BGZH17C投标书封标核查表 BGZH18投标经济指标分析表 BGZH19投标文件评审表 BGZH20决算书（中资项目） BGZH21A决裁书（日资项目） BGZH21B开标记录表 BGZH22中标工程交底记录 BGZH23投标总结报告 BGZH24建筑有限责任公司综合管理手册版 次C市场营销及项目投标管理流程图（附图六）更 改0第 83 页 共 162 页市场营销及项目投标管理流程图145、工程信息的跟踪现场踏勘熟悉招标文件参加招标答疑会工程项目投标报名 领取资格预审文件资格预审文件评审 报送资格预审文件 领取招标文件如不能满足资格预审要求，放弃招标文件评审制定投标工作计划如不能满足招标要求，放弃资格预审未通过，营业活动停止专业分包及材料询价计算工程量计算汇总标价编制施组编制商务文件投标报价评审、决策调整和汇总正式投标文件打印、装订、密封投标文件报送投标文件参加开标会议并记录业主询标、清标回复领取中标通知书营业交底投标工作总结如未通过评审，放弃投标如未中标建筑有限责任公司综合管理手册版 次C附录二：工程信息调查基本要求表更 改0第 84 页 共 162 页工程信息调查基本要求表项146、目名称项目地址工程信息信息来源信息内容信息时效提供信息人业主情况企业性质外部关系资产情况社会信誉合作方评价发包习惯其它情况与业主关系上级主管企业负责部门负责一般办事人员立项条件项目建议书可行性研究建设用地规划许可证土地使用证施工图审批基建计划批件“四源”协议电力电信建设工程规划许可证开工审批表其它情况项目条件建筑面积高度、层数结构类型建筑用途预计工期预计开工日期拆迁情况七通一平周边环境地址条件是否民扰是否扰民其它情况资金来源出资人出资比例资金到位情况资金落实计划是否满足进度资金困难对策有无垫资要求垫资数额支付条件有无预付款进度款是否正常质量要求质量标准有无特殊奖项要求主要竞争对手企业名称资金实147、力以往业绩与业主关系市场占有率与政府关系施工能力投标优势同类工程经验竞争情况利弊分析承接社会效益同类工程经验有无价格优势有无工期优势有无技术优势有无管理优势其它情况项目信息登记台帐 编号：BG-ZH-11序号编号登记日期项目名称建设单位建设地点项目规模进展情况设计情况发包方式承包模式经营人员登记人备注建筑有限责任公司综合管理手册版 次C招标文件评审表更 改0第 87 页 共 162 页资格预审文件评审表填报日期： 编号：BG-ZH-12工程名称类别编 号工程概况工程地点总建筑面积占地面积层 数结构类型檐 高评审内容序号项目内容合格条件是否具备的条件或说明备注一、必要合格条件1有效营业执照需要 148、不需要是 否2资质等级房屋建筑施工总承包 级建筑装修装饰工程专业承包 级是 否3安全生产许可证需要 不需要是 否4项目经理资质等级 级是 否5注册资本金不少于 万元是 否6生产经营状态是 否7履约历史是 否8其他是 否二、附加合格条件1人力资源是 否2财务状况是 否3机械设备是 否4管理体系是 否5以往业绩是 否6在施工程是 否7诉讼和不良行为是 否8配套资质和其他资源是 否9其它是 否评审意见签字招标文件评审表填报日期： 编号：BG-ZH-13A工程名称类 别编 号工程概况工程地点总建筑面积占地面积层 数结构类型檐 高主要内容与业主关系上级主管 企业负责人 部门负责人 一般办事员承包方式工程149、总承包 设计施工总承包 施工总承包 分包 管理合同 其它：资金情况来 源：政府拨款 自筹+拨款+贷款+其它 全部自筹到位情况：已筹齐 资金不齐但无垫资要求 需垫资： %或约 万元付款方式预付款： % 进度款： 保修金：与竞争对手比较有信誉优势 无信誉优势 有技术优势 无技术优势招标方式公开招标 邀请招标 独家发包前期手续进展质量要求合格奖项要求报价方式安全文明要求技术风险施工风险：大一般工期：合理占定额工期的 % 民扰及扰民：有 无图纸情况施工图 招标图 扩初图 其它经营费用社会效应大小保函要求投标保函预付款履约维修指定分包有 无主要设备材料采购甲供 甲指 乙供其他评审结果法律法规能符合 需与150、顾客沟通工程款支付明确 需与顾客沟通承包范围明确 需与顾客沟通人力资源能满足要求 需分包或采取措施工 期明确 能实现 需与顾客沟通设备资源能满足要求 需采取措施标准、规范明确 能符合 需与顾客沟通技术资源能满足要求 需采取措施质量要求明确 能符合 需与顾客沟通财务资源能满足要求 需采取措施物资供应方式、范围明确 需与顾客沟通物资供应能力能满足要求 需采取措施其它评审意见附件：评审结论建议投标 采取措施后投标 不投标评审组织者日期参加评审人领导意见（由法定代表人或其授权人签署）营业部部长总经理法定代表人建筑有限责任公司综合管理手册版 次C投标计划及分工表更 改0第 88 页 共 162 页投标计151、划及分工表一、工程概况 填报日期： 编号：BG-ZH-14工程名称结构类型建筑面积建筑高度要求工期开标时间二、编制投标标书计划表序号日 期工 作 内 容备注1 月 日- 月 日各组熟悉图纸、招标文件，提出书面问题汇总2 月 日- 月 日答疑问题交招标人3 月 日- 月 日参加场地勘察和答疑4 月 日- 月 日确定投标策略，各组分别编制投标文件5 月 日- 月 日进行投标经济分析，填写投标经济指标分析表6 月 日- 月 日各组调整，组织进行投标文件评审7 月 日- 月 日修改、调整、汇总8 月 日- 月 日封标三、编制投标标书分工表序号项目编制人负责人1项目投标负责人2商务标3经济标建筑装饰电气152、弱电给排水暖通4技术标建筑其它专业平面图进度计划5其它6装 订7封 标编制人批准人日期注：经济标及技术标“编制人”栏所列居首者为该专业负责人。建筑有限责任公司综合管理手册版 次C标前现场踏勘报告更 改0第 89 页 共 162 页标前现场踏勘报告填报日期： 编号：BG-ZH-15工程名称工程地点勘查人员现 场 勘 查 情 况周边环境交通情况 交通情况良好 需要特别运输设施： 需要修建临时道路 其它情况：场地平整地下障碍物临时供水临时排水临时用电通 讯围 墙其 它现场施工限制/特殊条件简述场地局限性高空限制情况安全/环保限制扰民及民扰情况夜间施工限制场地其它限制备 注（现场示意图及其它情况）编制153、人日 期建筑有限责任公司综合管理手册版 次C投标疑问记录更 改0第 90 页 共 162 页投标疑问记录编号：BG-ZH-16工程名称发件人业主名称编制人日期招标代理签发人日期设计单位电 话送达单位传 真联 系 人电话传真编号页数疑问内容建筑有限责任公司综合管理手册版 次C投标报价内容确认单（商务标）更 改0第 91 页 共 162 页投标报价内容确认单（商务标）工程名称： 编号：BG-ZH-17A项目内容核查人核查时间备注开标授权委托书有 无委托人：投标文件签署授权委托书有 无委托人：法定代表人身份证明书有 无企业简介有 无营业执照 (正本副本)有 无企业资质证书(正本副本)有 无安全许可证154、有 无质量管理体系认证证书有 无环境管 理体系认证证书有 无职业健康安全管理体系认证证书有 无信用等级证书有 无守信企业公示证明有 无获奖证书有 无项目经理（姓名： 资质： ）资质证书有无 职称证书有无学历证书有无 身份证 有无个人简历有无 同类业绩有无技术负责人资质证书有无 职称证书有无学历证书有无 身份证 有无个人简历有无 同类业绩有无其他管理人员资质证书有无 职称证书有无学历证书有无 身份证 有无个人简历有无 同类业绩有无同类工程经验(类型： )有 无机械设备情况有 无分包情况营业执照有无 资质证书有无进京许可有无 安全许可有无业绩 有无需带原件内容营业执照 资质证书安全许许可证 项目经155、理证书获奖证书 其他其它（请列明）：编制人/日期： 审核人/日期：建筑有限责任公司综合管理手册版 次C投标报价内容确认单（经济标）更 改0第 93 页 共 162 页投标报价内容确认单（经济标）工程名称： 编号：BG-ZH-17B-1/2经济标注意事项内容简述页码/条款号备注1、 报价方式：工程量清单 定额 其它： 2、 招标范围：降水/护坡 桩基础 钢结构 结构 室外/园林 外装修 内装修 给排水 采暖 通风 空调 强电 弱电 电梯其它： 3、业主指定分包工程： 是否计入报价：是 否4、业主独立分包工程： 是否计入报价：是 否5、暂估项目： 是否计入报价：是 否6、暂估材料设备： 是否计入报156、价：是 否7、甲供材料设备： 是否计入报价：是 否8、材料设备档次要求：国产 合资 进口 高档 中档 低档9、有无投标担保及额度：有 无 担保额度： 10、担保形式：保函 支票 现金 汇票 其它： 经济标需提交之内容清单序号内容名称本次投标是否需要核查结果核查人核查时间备注一投标函部分1投标书及其附件2法定代表人身份证明书3法定代表人授权委托书4投标保函5其它（请列明）：（1）二工程量清单报价书（适用于清单报价）1封面2报价说明3投标总价编制人/日期： 审核人/日期：投标报价内容确认单（经济标）工程名称： 编号：BG-ZH-17B-2/2序号内容名称本次投标是否需要核查结果核查人核查时间备注4157、工程项目总价表5单项工程费汇总表6单位工程费汇总表7分部分项工程量清单计价表8措施项目清单计价表8.1安全生产措施费8.2扬尘污染控制费8.3意外伤害保险费用9其他项目清单计价表10零星工作项目计价表11分部分项工程量清单综合单价分析表12措施项目费分析表13主要材料价格表14材料选型表15劳务费支付保证金16其它（请列明）：（1）（2）三投标报价书(适用于定额报价)1投标报价说明2投标报价汇总表3单位工程费用表4单位工程概预算表5主要材料价格表6材料选型表7安全生产措施费8扬尘污染控制费9意外伤害保险费用10劳务费支付保证金11其它（请列明）：（1）（2）四其它编制人/日期： 审核人/日期：158、建筑有限责任公司综合管理手册版 次C投标报价内容确认单（技术标）更 改0第 95 页 共 162 页投标报价内容确认单（技术标）工程名称： 编号：BG-ZH-17C-1/2技术标注意事项序号内 容页码/条款号备注一技术标方式：明标 暗标 文字版 电子版 二招标范围：降水护坡桩基础钢结构结构 室外园林外装修内装修给排水采暖通风 空调 强电弱电 消防 其它： 三技术标评分内容：施工方案 质量保证体系及措施施工进度计划及保证措施 分包计划和对分包单位的管理措施总包与业主、监理、设计及供货商配合施工现场总平面布置文明施工及环保劳动力、主要材料设备及构件计划安全措施和安全保证体系其它 四业主指定分包工程159、： 五业主独立分包工程： 六技术标评分表：有 无 技术标权值：七招标文件： 有 无 八招标图纸： 有 无技术标需要提交的内容序号内容名称是否有此内容核查人核查时间备注一工程概况工程概况有 无编制依据有 无承包范围有 无二工程目标和难点质量目标有 无工期目标有 无安全目标有 无工程重点和难点有 无三同业主、设计、监理、供货商的配合、协调业主的配合、协调有 无设计的配合、协调有 无监理的配合、协调有 无供货商的配合、协调有 无四组织机构及职责项目组织机构及职责有 无五施工部署施工流水段划分、有 无工程进度计划、有 无劳动力计划、有 无分包计划、有 无主要工程材料、及周转材料计划有 无主要机械设备配160、置有 无主要施工工艺简述有 无施工重点及难点的对策有 无现场总平面布置有 无编制/日期： 审核/日期：投标报价内容确认单（技术标）工程名称： 编号：BG-ZH-17C-2/2技术标需要提交的内容序号内容名称是否有此内容核查人核查时间备注现场临时用水有 无现场临时用电有 无对工程的建议有 无六主要分项工程施工方法主要测量工程有 无基坑降水、护坡有 无土方工程有 无钢筋工程有 无模板工程有 无脚手架工程有 无防水工程有 无幕墙工程有 无地面工程有 无吊顶工程有 无墙面工程有 无门窗工程有 无油漆工程有 无木制作有 无电气工程有 无给水、排水工程有 无采暖工程有 无通风工程有 无弱电工程有 无电梯工161、程有 无其它（请列项）有 无有 无七季节性施工方案有 无八质量保证体系及措施有 无九工期保证措施有 无十安全施工管理体系及措施有 无十一文明、环保施工管理措施有 无十二成品保护方案有 无十三CI 计划及公共服务关系有 无十四成本节约措施有 无十五计算书有 无其它（请列项）有 无编制/日期： 审核/日期：投标书封标核查表工程名称： 编号：BG-ZH-18序号投标书内容有否份数(其中： 正 副)正副本章签字公章法人章骑缝章备注一投标书 (其中： 正 副)二工期、质量响应书 (其中： 正 副)三报价书 (其中： 正 副)封面( )总价( )其它( )四施工组织设计 (其中： 正 副)封面( )五其他162、资料 (其中： 正 副)封面( )其它( )六签署投标文件授权委托书七外袋八密封条九十十一十二十三开标人授权委托书不封入袋中编制人/日期： 审核人/日期： 建筑有限责任公司综合管理手册版 次C投标文件评审表更 改0第 97 页 共 162 页投标文件评审表填报日期： 编号：BG-ZH-20工程名称类 别编 号工程概况工程地点总建筑面积占地面积层 数结构类型檐 高主要内容资金情况来 源：政府拨款 自筹+拨款+贷款+其它 全部自筹到位情况：已筹齐资金不齐但无垫资要求需垫资： %或约 万元指定分包有 无主要设备材料采购甲供 甲指 乙供竞争对手名称与竞争对手 比较有信誉优势 无信誉优势 有技术优势 无163、技术优势现场限制条件/特殊条件无 有： 影响报价 影响施组 其它投标答疑遗留问题无 有： 影响报价 影响施组 其它商务标内容确认完成 未完成 未完成原因：经济标内容确认完成 未完成 保函 分包报价 其它投标总价： 万元 单方造价： 元/平米技术标内容确认完成 未完成 技术难度 特殊工艺 其它招标工期： 天。 投标工期： 天，占招标工期 业主要求质量标准： 我公司承诺质量标准：业主要求文明施工要求： 我公司承诺：其它问题详述评审意见评审结论投标 采取措施后投标 不投标评审组织者日期参加评审人领导意见（由法定代表人或其授权人签署）营业部部长总经理法定代表人开标记录表工程名称： 编号：BG-ZH-2164、2序号投标单位名称建筑面积（m2）投标报价（元）承诺工期（天）质量标准有无担保三材用量扬尘污染控制费（元）安全生产措施费（元）备注钢材（吨）其中：钢筋（吨）水泥（吨）板方材（m3）12345678910备案标底合成标底开标日期： 记录人：建筑有限责任公司综合管理手册版 次C投标总结报告更 改0第 100 页 共 162 页中标工程交底记录编号：BGZH23工程概况工程名称建筑面积工程地点结构类型层 数檐 高业主名称设计单位开工日期竣工日期总工期天中标日期质量标准奖项要求保证金交底内容（有关投标报价、经营过程及施工技术难点等需特别说明的事宜，以及招、投标文件等未能记载的其它特别约定事项，如对业主165、的口头承诺、业主的特殊要求等。）资料交接：交出人： 接受人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日交底人签字栏接受交底人签字栏交底人签字栏：接受交底人签字栏：注：若此表不足以填写交底内容，可另加附页。此表须后附营业交底会议纪要。投标总结报告 编号：BG-ZH-24工程名称：中标单位：投标策略：中标原因：未中标原因：存在问题及建议：编制人/日期：审核人/日期：建筑有限责任公司综合管理手册版 次C7.3 法律、法规及其它要求更 改0第 103 页 共 162 页7.3 法律、法规及其它要求1. 目的 建立法律、法规及标准的获取、识别、传达、更新途径，对法律、法规及其它要求的有效性进行控制，保持质量166、环境、职业健康安全管理体系的正常运行。2. 适用范围 适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系相关法律、法规及其它要求的获取、识别和更新。3. 职责3.1 工程技术部负责公司施工标准、规范、规程及图集的获取、识别、确认、发布及更新；3.2 安监部负责与工程有关的环境、职业健康安全法律、法规及其它要求的获取、识别、确认、发布及更新；3.3 合约部负责公司合同管理法律、法规及其它要求的获取、识别、确认、发布及更新；3.4 经营部负责建筑市场管理法律、法规及其它要求的获取、识别、确认、发布及更新；3.5 报价部负责公司工程造价管理法律、法规及其它要求的获取、识别、确认、发布及更新；3.6 行政部167、负责与公司总部有关的环境、职业健康安全法律、法规及其它要求的获取、识别、确认、发布及更新；3.7 项目经理部负责将收集到的各种新的法律、法规及其它要求及时传递到技术主管部门；3.8 各主管领导审核主管部门编制的法律、法规及其它要求清单；3.9 管理者代表审批公司各主管部门编制的法律、法规及其它要求清单。4. 程序4.1 各主管部门分别负责建立有关的法律、法规和其它要求的获取渠道（见表一），及时了解法律、法规及施工标准、规范、规程等的出版、变更及作废信息，及时将获取的法律、法规及其它要求进行登记，填写下页法律、法规及其它要求获取登记表（BGZH25）。 法律、法规及其它要求获取渠道 表一 类 别168、获 取 渠 道联 系 时 间联 系 方 式国 家国家建设部需要时上级来文或网络国家环保总局国家安全生产局北京市北京市建委每月一次上级来文或网络北京市质检站北京市环保局北京市建委安全生产监督局北京市建委其 他报纸、专业杂志、书店、标准出版社、网上等随 时4.2 各主管部门分别负责组织有关人员针对公司的经营活动、产品与服务状况，对公司适用的法律、法规及施工标准、规范、规程等进行识别和确认，编制公司（ ）法律、法规及其它要求清单（BGZH26），经审核及批准后发布执行，并发放到公司有关人员、部门及项目经理部；公司适用的法律法规确认的依据为：公司实际情况、识别出的公司环境因素清单及危害因素清单、建筑业169、特点、相关方要求等。4.3 各部门及项目经理部根据公司（ ）法律、法规及其它要求清单及本单位的需要，识别本单位适用的法律、法规及其它要求，建立本单位的法律、法规及其它要求清单，保存相应的法律、法规及其它要求条文。4.4 各项目经理部应及时将其通过各种渠道获取到的新的法律、法规及其它要求通过信息交流的形式传递到主管部门，主管部门通过识别和确认，将适用的法律、法规及其它要求填入法律、法规及其它要求获取登记表；并及时将法律、法规及其它要求的变更情况通知到清单的原发放和使用场所。主管部门定期对所负责的法律、法规及其它要求清单进行补充和更新，补充和更新应得到再次批准，并及时发放到有关人员、部门及项目经理170、部，防止误用作废文件。5. 附图 法律、法规及其它要求管理流程图 附图七6. 记录 法律、法规及其它要求获取登记表 BGZH25 法律、法规及其它要求清单 BGZH26建筑有限责任公司综合管理手册版 次B法律、法规及其它要求管理流程图（附图七）更 改0第 104 页 共 162 页法律、法规及其它要求管理流程图 法律、法规及其它要求的获取法律、法规及其它要求的登录法律、法规及其它要求的识别法律、法规及其它要求清单的编制、审核及审批适用的法律、法规及其它要求的发放法律、法规及其它要求的保存及使用法律、法规及其它要求的评审法律、法规及其它要求的更新法 律 法 规 及 其 他 要 求 获 取 登 记171、 表 编号：BGZH25序号法律、法规及其它要求名称法律法规编号生效日期获取日期获取人（部门）获取方式法 律 法 规 及 其 他 要 求 清 单 编号：BGZH26序 号名 称生效日出处备注建筑有限责任公司综合管理手册版 次C7.4 环境因素和危害因素更 改0第 108 页 共 162 页7.4 环境因素和危害因素1. 目的 识别组织在施工活动、产品或服务中能控制或可望施加影响的环境/危害因素，对其进行评价，确定公司重大环境因素和重大危害因素，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其它要求的变化，及时更新环境/危害因素，实现对环境污染和职业健康安全风险的预防和有效控制。2. 适用范围 适用172、于公司总部及项目经理部在施工活动、产品或服务中环境/危害因素的识别、重大环境因素和重大危害因素的评价与更新。3. 职责3.1 管理者代表审批公司重大环境因素清单和重大危害因素清单；3.2 公司总工程师审核公司重大环境因素清单和重大危害因素清单；3.3 安监部负责通过对公司总部和项目经理部环境/危害因素的确认、汇总和登记，组织有关人员对其进行评价，确定公司重大环境/危害因素；3.4 项目经理部负责识别所属范围内环境/危害因素，确定本项目重大环境/危害因素。4. 程序4.1 环境因素和危害因素的识别4.1.1 识别环境/危害因素范围须覆盖公司施工管理所有活动、产品或服务的各个方面。4.1.2 主要173、通过现场调查的方法来识别环境/危害因素，行政部对总部所属范围内环境/危害因素进行识别，填写环境因素调查表（BGZH27）及危害因素调查表（BGZH28）；各项目经理部对所属范围内的环境/危害因素进行识别，填写环境因素调查表及危害因素调查表上报安监部。4.1.3 安监部对识别出的环境/危害因素进行确认、汇总和登记，并组织进行评价，填写环境因素识别及评价台帐（BGZH29）和危害因素识别及评价台帐（BGZH30）。4.1.4 新的项目经理部成立后，安监部及时下发环境因素识别及评价台帐和危害因素识别及评价台帐；项目经理部结合项目具体情况，对照台帐将识别出的新环境/危害因素填写调查表上报安监部，安监部174、及时进行确认、汇总、评价和登记，并修改环境因素识别及评价台帐和危害因素识别及评价台帐；总部及各项目经理部出现新的环境/危害因素时，亦同样处理。4.2 识别环境因素的依据4.2.1 识别环境/危害因素时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。4.2.2 识别环境因素时，考虑下列六个方面：4.2.2.1 向大气的排放；4.2.2.2 向水体的排放； 4.2.2.3 废物管理；4.2.2.4 土地污染； 4.2.2.5 原材料与自然资源的使用；4.2.2.6 其它当地环境问题和社区性问题。4.2.3 识别危害因素时，考虑下列三个方面：4.2.3.1 作业活动中常规的和非常规的活动；4175、.2.3.2 所有进入作业场所的人员的活动；4.2.3.3 无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。4.3 环境因素和危害因素的评价4.3.1 企划部负责组织工程、技术、物资及行政部有关人员进行环境/危害因素的评价。4.3.2 影响全球、社区强烈关注、客户有合理抱怨、对公司形象有影响或不符合环保法律、法规等任一方面，都确定为重大环境因素；其它情况确定重大环境因素应考虑：影响范围、影响程度、发生频次、法规符合性、社区关注度、万元产值年消耗量及可节约程度等方面，采用打分法，污染物的评价总分14分，能源资源消耗的评价总分9分（见附录二），确定为重大环境因素。4.3.3 相关方有合理抱怨176、曾发生过事故，且没有采取有效防范措施、直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施、不符合法律、法规和其它要求等任一方面，都确定为重大危害因素；其它情况确定重大危害因素采用作业条件危险性打分法，评价总分160分（见附录三），确定为重大危害因素。4.4 重大环境因素和重大危害因素的确定4.4.1 安监部根据评价结果，结合具体情况，编制公司重大环境因素清单（BGZH31）和重大危害因素清单（BGZH32），经审核及批准后执行。4.4.2 项目经理部根据公司重大环境/危害因素，确定项目重大环境因素清单和项目重大危害因素清单，报项目经理批准后执行。4.5 环境因素和危害因素的更新4.5.1 为保持177、信息的有效性，当发生以下情况时，安监部应及时组织有关人员进行环境/危害因素的识别、评价和更新。4.5.1.1 当法律、法规及其它要求发生较大变更时；4.5.1.2 当本组织活动、产品、服务发生较大变化时；4.5.1.3 当相关方有合理报怨时；4.5.1.4 当公司环境、职业健康安全方针有变化时。4.5.2 当生产工艺及材料发生重大变化时，项目部应重新识别环境/危害因素，将变化的环境/危害因素通过调查表反馈给安监部，由其及时更新环境/危害因素。4.5.3 正常情况下，由安监部每年定期负责组织进行环境/危害因素的更新工作。5. 附录 环境因素评价参考表 附录二 危害因素评价参考表 附录三6. 记录178、 环境因素调查表 BGZH27 危害因素调查表 BGZH28 环境因素识别与评价台帐 BGZH29 危害因素识别与评价台帐 BGZH30 重大环境因素清单 BGZH31 重大危害因素清单 BGZH32建筑有限责任公司综合管理手册版 次C环境因素评价参考标准（附录三）更 改0第 109 页 共 162 页环境因素评价参考标准污染物及噪声排放的评价参考标准能源及资源消耗的评价参考标准评 价 内 容得 分评 价 内 容得 分A、法规符合性F、能源、资源消耗与施工定额要求比较超标5多5接近标准3相等3未超标准1少1B、发生频次G、可节约程度持续发生5加强管理可明显见效5间断发生3改造工艺可明显见效3偶179、然发生1较难节约3C、影响范围备注：能源及资源重大环境因素评价标准：当F=5或G=5或：总分=F+G9时，确定为重大环境因素。超出社区5周围社区3场界内1D、影响程度严重5一般3轻微1E、社区关注度非常5一般3基本不关注1备注：污染物及噪声重大环境因素评价标准：当A=5或C=5或D=5或总分=A+B+C+D+E14时，确定为重大环境因素。建筑有限责任公司综合管理手册版 次C危害因素评价参考标准（附录三）更 改0第 110 页 共 162 页危害因素评价参考标准危害因素评价方法：主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，三个因素是：L发生事故的可能性大小E人体暴露180、于危险环境的频繁程度C发生事故可能造成的后果评价公式： D=L*E*C ， D危险性分值L将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.110之间定出若干个中间值E将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.510之间定出若干个中间值概率值事故发生的可能性概率值暴露于危险环境的频繁程度10完全可能预料10暴露于危险环境的频繁程度6相当可能6连续暴露3可能，但不经常3每天工作时间暴露1可能性小，完全意外2每周一次暴露0.5很不可能，可以设想1每月一次暴露0.1实际不可能0.5每年几次暴露C把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100，其它情况值为1100之间D危险性分值概率值发生181、事故产生的后果分值危 险 程 度100大灾难，许多人死亡320极其危险，不可能继续作业40灾难，数人死亡160320高度危险，要立即整改15非常严重，一人死亡70160显着危险，需要整改7严重，重伤2070一般危险，需要注意3重大，致残20稍有危险,可以接受1引人注目，需要救护备注：根据经验，总分在20分以下是被认为低危险的，总分在320分以上是高危险分值，应立即改善；总分在160320分之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度危险；总分在70160分之间，有显着的危险性，需要及时整改；公司将D160时确定为重大危害因素；危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用182、时需要根据实际情况予以修正。环 境 因 素 调 查 表单位： 编号：BGZH27序号分项工程/活动点环境因素排放去向频率环境影响时态状态责任人是否受控是否守法职 业 健 康 安 全 危 害 因 素 调 查 表单位： 编号：BGZH28序号施工阶段作业活动危害因素可能导致的事故是否已采取措施环 境 因 素 识 别 与 评 价 台 帐单位： 编号：BGZH29序号分项工程/活动点环境因素排放去向频率环境影响时态状态评分法是否重大环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度资源消耗与定额相比较可节约程度综合分危 害 因 素 识 别 与 评 价 台 帐单位：总部及项目经理 编号：BGZH30序183、号作业活动危害因素可能导致的事故判别依据（IV）作业条件危险性评价危险级别现有控制措施LECDI、 不符合法律法规及其它要求；II、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方合理抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC法）重 大 环 境 因 素 清 单单位： 编号：BGZH31序号分项工程/活动点环境因素排放去向频率环境影响时态状态管理方式重 大 危 害 因 素 清 单单位： 编号：BGZH32序号作业活动重大危害因素可能导致的事故控制措施a、 制定目标、指标管理方案；b、制定管理措施；c、培训与教育；d、制定应急预案；e、加强现场监督检查；f、保持现有措施建筑有限责任184、公司综合管理手册版 次C7.5 设计和开发更 改0第 119 页 共 162 页7.5 设计和开发1. 目的 对公司工程项目的深化设计和开发过程进行策划和控制，确保设计与开发过程满足工程要求。2. 适用范围 适用于公司工程项目施工过程中的深化设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改等过程管理。3. 职责3.1 工程技术部负责组织公司特大型、大型及高难工程项目的深化设计；配合项目经理部做好施工详图的绘制和协调工作。3.2 各项目经理部具体负责本工程项目施工过程的深化设计。4. 程序4.1 设计的策划4.1.1 设计项目的来源4.1.1.1 我公司承揽的某些工程，业主需要项目对某些或全185、部专业进行的二次设计。4.1.1.2 我公司承揽的某些工程，存在局部使用不能满足施工要求时，需进行局部或细部调整的补充深化设计。4.1.2 设计项目的策划4.1.2.1 特大型、大型及高难工程的二次设计，由公司工程技术部编制设计策划方案，经公司总工程师审批后，由工程技术部委托有相应资质的设计院完成，工程技术部负责设计过程监控。4.1.2.2 一般工程的补充深化设计，由项目经理部负责进行，项目责任工程师编制洽商，项目总工程师审核后报业主及设计院，由设计院进行设计确认即可照此图施工。4.1.2.3 策划的方案应包括：I. 设计内容、阶段划分及时间安排；II. 设计负责人、设计单位；III. 协作方186、式；IV. 何时进行评审、验证、确认，并由谁来进行，参加人有哪些；V. 设计的依据（设计的输入内容）。4.2 设计的输入4.2.1 设计输入必须满足如下要求，并在设计策划方案中明确：4.2.1.1 功能和性能要求；4.2.1.2 适用的法律法规要求；4.2.1.3 以前类似的设计信息（若有的情况下）；4.2.1.4 设计和开发所必需的其它要求。4.2.2 对以上的输入应进行评审，并保留输入和评审的记录。4.3 设计的输出4.3.1 设计的输出以验证的方式提出，使用前应得到项目总工和业主指定的设计院批准后方可使用。4.3.2 设计输出应满足输入的要求。4.3.3 设计输出的内容应包括：4.3.3187、.1 材质的要求；4.3.3.2 生产工艺的要求；4.3.3.3 产品的验收准则；4.3.3.4 对产品安全和环保以及正常使用所必需的产品特性。4.4 设计的评审4.4.1 设计的评审可以分阶段进行。4.4.2 设计评审是评价设计阶段结果是否满足设计要求的能力，识别问题及时改进。4.4.3 评审的方式一般为会议形式；4.4.3.1 评审的参加人员一般为设计人员、总工、项目技术人员、责任工程师等有关人员；4.4.3.2 保留评审和对其修改的记录。4.5 设计的验证和确认4.5.1 设计的图纸应由项目总工审核后报甲方及授权的设计院进行验证；4.5.2 图纸必须经过设计院进行验证批准后，方可使用；4188、.5.3 图纸验证的结果和任何由此引发的措施及其实施应予以记录并保留。4.6 设计更改的控制4.6.1 设计的更改可由甲方、监理或相关方提出，或可由4.6.2 设计更改的提出部门应填写文件更改申请，并附上相关资料，报项目总工批准后方可编制洽商，上报业主及设计院验证和确认；必要时组织相关人员重新进行设计评审。4.6.3 更改洽商及任何必要措施的记录均应予以保持。4.7 公司编制并保持项目管理手册，对设计与开发过程做出具体规定。5. 相关文件 项目管理手册 ZDXMFC建筑有限责任公司综合管理手册版 次C7.6 采 购更 改0第 121 页 共 162 页7.6 采购1. 目的 对采购过程（包括物189、资采购和工程分包）及供方（物资供货方和工程分包方）进行控制，确保所采购的产品和服务符合质量、环境、职业健康安全管理的要求。2. 适用范围 适用于对公司施工的建筑产品所需的原材料、半成品、成品及工程（劳务）分包的采购控制。3. 职责3.1 生产副总经理负责分包合同及采购合同的签署；3.2 建筑本部部长负责物资采购文件及分包招标文件的批准；3.3 物资部负责组织对供货方进行资格预审、选择和考核评估工作；负责采购文件的管理及组织物资进货检验工作；3.4 合约部负责组织对分包方进行资格预审、选择工作，负责分包招标文件的编制与管理。4. 程序4.1 公司编制并保持项目管理手册，具体规定对物资采购及工程分190、包涉及的质量、环境和职业健康安全管理工作进行控制，确保其符合规定要求。4.2 组织评价、选择和考核评估物资供货方及工程分包方时应根据其按公司的要求提供产品的能力进行分类规定。 4.3 对供方进行评价时，应关注：4.3.1 评价供方满足合同要求的能力；4.3.2 对采购物资的样品、说明书、试验结果；分承包队伍的施工能力、履约能力进行评价；4.3.3 对供方的资信能力、业绩进行评价；4.3.4 对供方的安全资格、人员资格进行评价；4.3.5 是否能满足相应的质量、环境、职业健康安全管理要求。4.4 经评价合格的供方，列入公司合格物资供货方及合格工程分包方名录；物资部和工程技术部每年定期更新合格物资191、供货方及合格工程分包方名录，经主管领导批准后及时发放到有关部门和项目经理部；物资供货方及工程分包方应优先从合格名册中选择。4.5 对供方进行选择时，均应关注：4.5.1 产品质量；4.5.2 及时供货的能力；4.5.3 质量价格比；4.5.4 服务质量；4.5.5 产品的环境影响及危害因素；4.5.6 其它的特定要求。4.6 采购前应根据合同要求，编制采购文件和分包招标文件，经建筑部部长批准，确保其充分性及适宜性。4.7 采购文件应表述清楚对拟采购的物资及分包方的要求，适当时可包括：4.7.1 产品、程序、过程和设备的批准要求；4.7.2 人员资格的要求；4.7.3 质量、环境、职业健康安全管192、理体系的要求；4.7.4 当公司或顾客拟在供货方的现场实施验证时，应在采购合同中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。4.8 物资部负责监督和指导项目部实施进场物资（包括顾客提供物资）的验证工作；工程技术部和安监部负责监督和指导项目部对分包方的验证或其它必要活动。对于重要劳动防护用品（安全网、安全带、安全帽、漏电断路器）的采购，供货方应具有全国工业产品生产许可证、安全鉴定证、营业执照等证明文件。4.9 顾客提出对物资进行验证时，物资部应协助其验证工作； 顾客的验证不能代替公司对采购物资的质量控制责任，公司仍应按检验计划要求，进行验证活动。5. 相关文件 项目管理手册 ZDXMFC建筑有限责任193、公司综合管理手册版 次C7.7 生产和服务的提供7.7.1 生产和服务提供过程的控制更 改0第 122 页 共 162 页7.7 生产和服务提供7.7.1 生产和服务提供过程的控制建筑有限责任公司综合管理手册版 次B7.7 生产和服务的提供7.7.1 生产和服务提供的控制更 改0第 117 页 共 162 页1. 目的 确保各项施工的生产和服务过程在受控状态下运行。2. 适用范围 适用于项目施工过程包括建筑产品交付后的质量控制。3. 职责3.1 工程技术部负责组织项目施工管理策划工作，指导、检查项目作业文件的编制；负责对项目施工管理过程进行监督、检查和指导；3.2 项目经理部负责施工管理的具体194、策划，编制作业文件并实施。4. 程序4.1 对于生产和服务提供的所有过程均进行策划，进行管理策划所依据的作业文件包括施工组织设计、各项技术方案（措施）及过程控制计划；通过策划控制各施工过程：4.1.1 及时获得表述产品特性的信息，如具体的质量要求、技术要求、施工图纸；4.1.2 过程操作以相应的操作规程、规范、工艺标准、工法、特定的合同要求等作为指导，下达书面的技术交底，必要时编制专项方案（措施）或下达作业指导书；4.1.3 按施工组织设计、专项方案（措施）、过程控制要求配备适宜的设备，无论公司自行配置，还是租用或分包方自带设备，均同时满足环保、职业健康安全的要求；4.1.4 按施工组织设计或195、专项方案要求，配备、使用适宜的监视和测量装置，按要求实施监测和测量并对施工、安装设备进行适当的维护，以保证过程能力。4.1.5 分部、分项工程未经检验合格不得放行，项目经理部负责按照要求实施检、试验工作，以确保施工过程处于受控状态。4.1.6 产品转序及竣工后的工程回访及保修活动应受控，确定控制要求并监视。4.2 公司编制并保持工程项目管理手册，具体规定对生产和服务提供的活动进行控制。5. 相关文件 项目管理手册 ZDXMFC建筑有限责任公司综合管理手册版 次C7.7.2 生产和服务提供过程的确认更 改0第 123 页 共 162 页7.7.2 生产和服务提供过程的确认1. 目的 确认施工过程196、中的特殊过程，并明确其控制要求。2. 适用范围 适用于公司所有项目施工过程中特殊过程的确认。3. 职责3.1 工程技术部负责组织特殊过程的确认工作；3.2 项目经理部负责特殊过程的控制。4. 程序4.1 工程技术部负责组织对公司项目施工中的特殊过程进行确认，以引导项目经理部对本工程的特殊过程进行控制。4.1.1 特殊过程：指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程。4.1.2 公司将施工过程中的防水作业及大体积混凝土施工确定为特殊过程。4.1.3 项目经理部根据确定出的特殊过程，事先进行安排策划。适用时，这些安排包括以下的一个或几个方面：4.1.3.1 197、明确特殊过程所需的技术准则和管理文件；4.1.3.2 对特殊过程所需的设备和操作人员进行认可和资格鉴定；4.1.3.3 必要时，对操作工人进行书面技术交底；4.1.3.4 对特殊过程的施工和控制过程做好记录并妥善保存，以便于可追溯；4.1.3.5 在施工条件（技术参数）发生变化或发生质量、安全问题时，应对特殊过程进行再次确认或更改确认。4.2 公司编制并保持项目管理手册，对特殊过程的控制要求做出具体规定。5. 相关文件 项目管理手册 ZDXMFC建筑有限责任公司综合管理手册版 次C7.7.3 产品标识和可追溯性更 改0第 124 页 共 162 页7.7.3 产品标识和可追溯性1. 目的 通过198、在接收、生产、交付及安装的施工全过程中使用适宜的方法进行产品、过程和状态标识，防止混用、误用建材及不合格工序转序，并实现材料、半成品、工程设备和施工过程的可追溯性。 2. 适用范围 适用于对产品的标识过程、产品状态的标识过程以及产品的可追溯性进行控制和管理。3. 职责3.1 工程技术部负责监督检查及指导施工过程及竣工工程的产品标识和状态标识工作；3.2 物资部负责监督、检查及指导材料、半成品、工程设备产品标识和状态标识工作；3.3 项目经理部负责材料、半成品、工程设备、施工过程及竣工工程的产品标识及检验试验状态标识的管理工作。4. 程序4.1 产品的标识是通过标志、标记或记录来识别施工过程的产199、品（材料）、工序、最终产品特定的特性的状况，产品标识是唯一性的。4.2 产品或过程的标识(包括状态标识)可用色标、标签、标牌、记录等形式进行，标识的内容可包括产品的名称、型号、规格、数量、检验标准、检验状态、进货期限或过程的名称、部位、质量要求、作业班组、检验人、质量状态等。4.3 产品或过程的状态标识主要有四种，即检验合格、检验不合格、待检验、检验不确定状态，状态标识不是唯一性的，而是可变的。4.4 所有材料、半成品及工程设备进入施工现场均应进行检验并标识，未经标识的材料、半成品及工程设备不得使用。4.5 材料、半成品、工程设备在搬运和堆放过程中要注意保护标识，丢失或损坏的应立即重新标识，对200、有疑问的应由技术、质量等有关人员重新检验确认后再标识。4.6 每道工序完成后，应立即由质量人员进行检验，检验后应进行状态标识或记录。 4.7 对顾客提供的物资应单独存放，单独标识。4.8 未经标识的过程不得进入下道过程施工，施工中要保护检验、试验状态标识。任何人未经检验、试验责任人员批准不得移动、变更和损坏。4.9 公司编制项目管理手册对标识及可追溯性要求做出具体规定，并监督各项目经理部实施。5. 相关文件项目管理手册 ZDXMFC建筑有限责任公司综合管理手册版 次C7.7.4 顾客财产更 改0第 126 页 共 162 页7.7.4 顾客财产1. 目的 对顾客提供的财产进行有效的识别、验证、201、保护和维护。2. 适用范围 适用于顾客提供的在公司控制下或使用的财产的管理和控制，包括知识产权。3. 职责3.1 物资部负责监督、检查及指导顾客财产的管理和控制工作。3.2 项目经理部具体负责顾客财产的识别、验证、保护和维护。4. 程序4.1 项目经理部在施工过程中应识别出合同或协议规定的顾客财产。顾客财产可构成竣工工程的一部分，或是在施工过程中，仅供我公司使用或控制的顾客财产。如：4.1.1 业主提供的用于工程的物资材料，即：甲供材料；4.1.2 业主提供的知识产权，如：图纸；4.1.3 业主提供的施工机械或运输机械、物资库房、包装物等。4.2 项目经理部可参照采购物资验证要求，对顾客财产的202、种类、质量、数量、规格及其它事项，根据工程合同（或协议）文件的规定接收。4.3 对顾客提供的物资：4.3.1 进行验证，按规定做检验和试验，确保随货文件正确齐全，并做好标识；4.3.2 单独存放，建立单独的进出库帐目；4.3.3 定期检查贮存状况，防止变质损坏；4.3.4 有丢失、损坏、不适用的情况及不合格品时，物资保管人员应加以记录，并书面报告给顾客，及时解决存在的问题。4.4 对顾客提供的机械设备、运输设备：4.4.1 接收时，按规定进行监视和测量；4.4.2 施工过程中监视和测量设备参照项目管理手册有关要求进行控制；4.4.3 有丢失、损坏或不适用的情况，使用人员加以记录，并书面报告给顾203、客进行解决。4.5 顾客提供的知识产权，如图纸等，除非顾客书面提出，否则不得提供给工程的非施工相关方。4.6 公司编制并保持项目管理手册，对顾客财产的管理要求做出具体规定，并监督各项目经理部实施。5. 相关文件 项目管理手册 ZDXMFC建筑有限责任公司综合管理手册版 次C7.7.5 产品防护更 改0第 127 页 共 162 页7.7.5 产品防护1. 目的 保证产品在标识、搬运、贮存、防护和交付过程中不损坏和不丢失，满足施工和交付要求。2. 适用范围 适用于项目施工中产品（包括产品的组成部分）在内部处理和交付期间对其进行的防护管理。3. 职责3.1 工程技术部负责监督、检查及指导项目产品的204、搬运、防护和交付管理工作；3.2 物资部负责监督、检查及指导项目产品的标识和贮存管理工作；3.3 项目经理部具体负责产品的标识、搬运、贮存、防护和交付管理工作。4. 程序4.1 本手册所指的产品防护是指采购产品（工程材料、设备）、施工工序间（半成品）及工程完工至交付业主期间的成品保护。4.2 产品防护的期限：从施工开始直至工程交付、业主签字验收为止的项目施工全过程。4.3 项目经理部负责在施工组织设计中编制防护措施，对现场搬运、贮存、防护和交付进行管理。在施工生产的各个阶段，项目经理部确保建筑材料、半成品及工程设备搬运时不损坏、丢失或变质，各分部分项工程完工后立即落实保护措施，做好保护工作。4205、.4 对有特殊要求的产品，如：易损、易碎、易潮、易湿，以及“三超”（超长、超重、超大）产品，项目经理部制订专门的搬运方案，确保搬运产品符合规定要求。4.5 公司编制并保持项目管理手册，对产品防护要求做出具体规定，并监督各项目经理部实施。5. 相关文件 项目管理手册 ZDXMFC建筑有限责任公司综合管理手册版 次C7.8 监视和测量装置的控制更 改0第 128 页 共 162 页7.8 监视和测量设备装置的控制1. 目的 为有效证实产品符合规定要求，监控施工生产过程，保持环境监测和职业健康安全监测结果的有效性，对监视和测量设备进行控制，确保监视和测量设备能够满足规定的使用要求。2. 适用范围 适206、用于对监视和测量设备的采购、验收、配备、校准、检定、使用、维修、保管及报废等过程的控制。3. 职责3.1 工程技术部负责公司的监视和测量设备的管理，并监督、检查项目监视和测量设备的管理及使用情况；3.2 项目经理部负责项目监视和测量设备的管理及使用工作。4. 程序4.1 工程技术部及各项目经理部负责建立监视测量设备台帐，保存校检记录。4.2 公司监视测量设备由工程技术部负责到由政府主管部门授权的管理部门定期校准并出具证明。4.3 监视测量设备检定周期，由公司工程技术部统一确定，各项目经理部按照检定要求进行校准和复检。4.4 新投入使用的监视测量设备，使用前必须先校准或检定合格后，方可使用，并应207、对其检测状态进行标识。4.5 各项目经理部根据项目施工监视和测量任务的需要配备应有的监测设备，保证监视和测量设备在适宜的环境下工作，并由培训合格人员操作；监视和测量设备在保管及使用中进行适当的标识并保持其标识完好。4.6 当发现监视和测量设备失准或过期使用时，应立即停止使用并进行追溯检验，直到其检验结果符合标准得以确认为止，并作有关记录。4.7 未经校准的监视、测量设备不得使用。不合格的测量设备，工程技术部应及时采取措施，给予更换。4.8 公司编制并保持项目管理手册，对监视和测量设备要求做出具体规定，并监督各项目经理部实施。5. 相关文件 项目管理手册 ZDXMFC建筑有限责任公司综合管理手册208、版 次C7.9 环境和职业健康安全管理运行控制更 改0第 129 页 共 162 页7.9 环境和职业健康安全管理运行控制1. 目的 对环境和职业健康安全管理运行控制要求做出具体规定，使与重大环境因素和重大危害因素有关的活动、产品和服务得到有效控制，确保公司职业健康安全与环境目标和指标的实现，且不偏离公司职业健康安全与环境方针。 2. 适用范围 适用于公司总部及项目经理部的环境和职业健康安全管理的运行控制。3. 职责3.1 安监部负责施工项目的环境、职业健康安全管理运行控制工作；3.2 物资部负责对供货方施加环境及健康安全影响；3.3 行政部负责总部的环境、职业健康安全运行控制工作；3.4 合209、约部负责对分包方施加环境及健康安全影响；3.5 项目经理部负责本项目的环境、职业健康安全管理运行控制工作。4. 程序4.1 公司编制并保持项目管理手册，规定环境和职业健康安全管理运行要求及准则。4.2 公司在项目管理手册中对环境和职业健康安全管理运行要求的有关规定应及时通过合同、协议、培训及交底等形式告知供货方、分包方及合同方。4.3 项目经理部根据项目管理手册中的有关规定，在施工方案、技术交底等文件中体现对环境和职业健康安全管理运行的要求，并严格实施。5. 相关文件 项目管理手册 ZDXMFC建筑有限责任公司综合管理手册版 次C7.10 应急准备与响应更 改0第 131 页 共 162 页7210、.10 应急准备与响应1. 目的 预防或减少施工安全事故及紧急情况发生时对环境和施工安全造成的影响，保证人员和物品的安全。 2. 适用范围 适用于公司范围内可能出现应急事故的准备、紧急情况的响应和处理。3. 职责3.1 生产副总经理负责安全事故及紧急情况的解决处理工作，批准公司总部及公司项目经理部的应急准备与响应方案；3.2 安监部负责监督、检查及指导（总部及）项目经理部的安全、消防保卫管理及紧急情况处理工作；3.3 行政部负责公司总部的消防保卫及紧急情况各项措施的落实和管理工作；3.4 项目经理部负责项目消防保卫及紧急情况各项措施的落实、管理和监督检查，及时报告并参与处理本项目发生的事故和紧211、急情况。4. 程序4.1 应急事件主要是中毒、火灾、爆炸、毒物（油品、化学品）泄漏、坍塌、机械事故、伤亡事故等。4.2 安监部每年定期组织编制、评审及修订公司项目经理部应急准备与响应方案，并对各项目经理部的应急准备及响应工作进行培训、指导和监督检查，提高项目经理部应急响应能力。4.3 各项目经理部负责根据安监部编制的公司项目经理部应急准备与响应方案，编制项目应急准备及响应预案，并具体落实实施；行政部负责编制、评审及修订公司总部应急准备与响应方案，并具体落实实施。4.4 各项目经理部运行控制要求：4.4.1 根据识别出的潜在的公司重大环境因素和重大危害因素，确定下列物质或场所为应急准备和响应的重212、点：4.4.1.1 易燃、易爆液（气）体：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、天燃气；4.4.1.2 可（易）燃物体：建筑垃圾、冬季施工保温材料；4.4.1.3 化学品：硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾；4.4.1.4 作业点或场所：现场电气焊作业点、木工棚、装饰作业点、防水作业面、仓库、油库、施工现场配电室、食堂等。4.4.2 建立与公司总部及外部机构的应急信息沟通和联络流程图。4.4.3 对应急场所工作人员进行相应的岗位教育和应急知识教育。4.4.4 配备必要的应急设备和设施，包括照明设施、安全设施（切断阀开关等）、消防设备、通信设备、急救设备（医药箱）、逃生工具及安全避难所等213、。4.5 项目经理部根据需要进行消防演习。4.6 责任单位对潜在事故或紧急情况发生时迅速做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告。4.7 在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应方案进行一次评审或修订。4.8 公司编制并保持项目管理手册，对项目应急准备与响应要求做出具体规定，并监督检查其实施情况。5. 相关文件 公司总部应急准备与响应方案 公司项目经理部应急准备与响应方案 项目管理手册 ZDXMFC建筑有限责任公司综合管理手册版 次C8 测量分析和改进8.1 总则更 改0第 132 页 共 162 页8. 测量分析和改进8.1 总则1. 目的 为了确保质量、环境、214、职业健康安全管理体系、过程及建筑产品的符合性，以及实现其不断的改进，公司对测量、监控、分析、改进活动作出规定。2. 适用范围 适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系、过程及产品的测量、分析及改进。3. 职责3.1 管理者代表负责组织公司质量、环境、职业健康安全管理体系、过程及产品的测量、分析及改进的策划工作；3.2 各部门及项目经理部负责本单位体系、过程及产品的测量、分析及改进工作。4. 程序4.1 监视、测量及改进的策划4.1.1 监视、测量及改进考虑以下几个方面：4.1.1.1 证实产品的符合性；4.1.1.2 确保管理体系的符合性；4.1.1.3 持续改进管理体系的有效性；4.1.1215、.4 包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。4.1.2 策划以上述目的、要求为出发点，考虑监视、测量、分析和改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录，策划的结果形成规定。4.2 公司对其策划的结果的规定见本手册8.2、8.3、8.4、8.5条款。建筑有限责任公司综合管理手册版 次C8.2 监视、监测和测量8.2.1 顾客满意度的测量更 改0第 135 页 共 162 页8.2 监视、监测和测量8.2.1 顾客满意度的测量1. 目的 对顾客的满意度信息进行监视和测量，获取客观、真实、准确及可靠的顾客满意数据，并进行分析和应用，以不断满足顾客要求，并以此作为公司管理业绩的基本内容。2216、. 适用范围 适用于对公司所属项目的顾客进行（工程和服务）满意程度的评价和测量。3. 职责3.1 企划部负责组织公司顾客满意度的测评及分析工作；3.2 工程技术部负责公司竣工工程顾客满意度信息的收集、整理、测评及分析工作；3.3 项目经理部负责对本项目顾客满意度信息的收集、整理、测评及分析工作。4. 程序4.1 顾客满意度信息收集4.1.1 在施工程顾客满意度信息收集 对于在施工程，项目经理部负责以向顾客发放满意度调查表的形式进行顾客满意信息的收集工作，主要包括：工程前期服务、项目施工准备、项目施工质量、项目施工工期、项目安全管理、项目文明施工、项目人员工作态度、项目人员处理问题的能力、项目与217、周边的协调工作等影响顾客满意的因素。4.1.2 竣工工程顾客满意度信息收集 对于竣工工程，公司工程技术部负责以回访顾客及向顾客发放满意度调查表的形式进行顾客满意信息的收集工作，主要包括：项目保修工作的及时性、保修工作质量、保修人员工作态度、工程回访等影响顾客满意的因素。4.2 顾客满意度信息整理、测评及分析4.2.1 确定在施工程影响顾客满意因素的权数： 影响因素 权数 工程前期服务 0.1 项目施工质量 0.2 项目人员工作态度 0.1 项目人员处理问题的能力 0.05 项目施工准备 0.05 项目工期 0.1 项目安全管理 0.1 项目文明施工 0.2 项目与周边的协调工作 0.1确定竣工218、工程影响顾客满意因素的权数： 影响因素 权数 保修工作的及时性 0.2 保修工作质量 0.4 保修人员工作态度 0.2 工程回访 0.24.2.2 顾客满意度（CSD）等级及评分标准如下表二所示。 顾客满意度（CSD）等级及评分标准 表二顾客满意度（CSD）等级评分标准很满意100分满意80分基本满意60分不满意30分很不满意0分4.2.4 在施工程的顾客满意度信息由项目经理部负责整理、测评及分析，填写在施项目顾客满意度测评表（BGZH33），每半年测评一次，得出顾客满意度ai，并上报公司企划部。 4.2.5 竣工工程的顾客满意度信息由公司工程技术部负责整理、测评及分析，对每一工程填写竣工项目219、顾客满意度测评表（BGZH34），每半年测评一次，得出顾客满意度bi，并上报公司企划部。4.3 顾客满意度综合测评4.3.1 企划部每半年对公司在施工程、竣工工程及公司总的顾客满意度进行汇总。4.3.2 在施工程顾客满意度（a）的测评： a = 1/nai i=1，2，3n n为在施工程个数4.3.3 竣工工程顾客满意度（b）的测评： b = 1/nbi i=1，2，3n n为回访保修工程个数4.3.4 公司总的顾客满意度测评： 公司顾客满意度=1/2（a+ b）4.4 顾客满意度测评结果分析4.4.1 企划部每年底对顾客满意度测评结果进行分析，编制顾客满意度分析报告（BGZH35），分析报告220、应提出改进的重点及体系运行的有效性等内容，并提交管理评审。4.4.2 对于每次测评达不到85分的工程，应对顾客提出的不满意的意见进行原因分析，在施工程由各项目经理部制订纠正措施，竣工工程由工程技术部制订纠正措施，企划部负责跟踪验证。5. 记录 在施项目顾客满意度测评表 BGZH33 竣工项目顾客满意度测评表 BGZH34 顾客满意度分析报告 BGZH35建筑有限责任公司综合管理手册版 次C顾客满意度测评表（一）更 改0第 136 页 共 162 页在施项目顾客满意度测评表编号：BGZH33工程名称起止时间测评分值（ai）顾客对我们： 很满意（100）满意 （80）基本满意（60）不满意（30）221、很不满意（0）工程前期服务：（0.1）项目施工质量：（0.2）项目施工工期：（0.1）项目施工准备：（0.05）项目安全管理：（0.1）项目文明施工：（0.2）项目人员工作态度：（0.1）项目人员处理问题能力： （0.05） 项目与周边的协调：（0.1）分析及改进意见： 调查部门： 盖章顾客意见： 盖章建筑有限责任公司综合管理手册版 次C顾客满意度测评表（二）更 改0第 137 页 共 162 页竣工项目顾客满意度测评表编号：BGZH34工程名称竣工时间测评分值（bi）顾客对我们：很满意（100）满意 （80）基本满意（60）不满意（30）很不满意（0）保修工作的及时性：（0.2）保修工作质量222、：（0.4）保修人员工作态度：（0.2）工程回访：（0.2） 分析及改进意见： 调查部门： 盖章顾客意见： 盖章建筑有限责任公司综合管理手册版 次C顾客满意度分析报告更 改0第 138 页 共 162 页顾客满意度分析报告编号：BGZH35顾客满意度测评结果测评时间顾客满意度测评情况记录：施工过程中顾客满意度测评结果：竣工保修过程中顾客满意度测评结果：顾客满意度综合测评结果：顾客满意度测评结果分析：编制审核日期建筑有限责任公司综合管理手册版 次C8.2.2 管理体系内部审核更 改0第 141 页 共 162 页8.2.2 管理体系内部审核1. 目的 控制和改进公司整合型管理体系，及时发现和纠正223、管理活动及管理体系运行中存在的问题，不断提高公司管理体系的符合性和有效性。2. 适用范围 适用于在公司内部开展的针对质量、环境、职业健康安全管理的审核活动所涉及的所有与整合型管理体系运行有关的职能部门和项目经理部。3. 职责3.1 管理者代表领导内部审核工作，负责批准审核组的组成，批准管理体系内部审核工作计划和管理体系内部审核报告；3.2 企划部负责编制管理体系内部审核工作计划，组建内部审核组，组织管理体系内部审核工作，起草管理体系内部审核报告；跟踪验证不合格项的纠正措施实施情况并报告验证结果；3.3 审核组负责编制内部审核检查表，实施现场审核，提出内部审核不符合项报告；审核组长主持管理体系内224、部审核首、末次会议；3.4 受审核单位（人员）应做好迎接审核的准备工作，为审核组提供必要的资源，保证审核顺利进行；对审核提出的不符合项及时制订并实施纠正措施。4. 程序4.1 内部审核每年至少进行一次，且间隔不得超过十二个月，一般固定在每年2月进行，特殊情况下可延时或增加审核次数。审核范围覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系全部内容，包括公司所有有关职能部门和项目经理部。 4.2 企划部负责根据公司管理体系运行情况确定审核时间，于审核前15天编制管理体系内部审核工作计划（BGZH36），编制审核工作计划应考虑以往的审核结果、拟审核的活动、过程和区域的状况和重要性；审核工作计划包括受审核单位、审225、核时间、审核目的、范围、内容及审核准则等，经管理者代表批准后发放到有关单位。4.3 内部审核准则为：三个管理体系标准、公司管理体系文件、项目施工组织设计、施工合同、适用的法律、法规及其它要求等。4.4 企划部负责组成审核组，推荐审核组长；审核员经过培训，具有内审员资格证书，并与受审核单位无直接关系；审核组经管理者代表批准，并负责编制内部审核检查表（BGZH37），做好审核策划等相关准备工作。4.5 首次会议内容：4.5.1 参加会议人员签到；首次会议参加人员包括：公司领导、各部门及项目部主要管理人员及审核组成员等； 4.5.2 审核组长重申审核目的、范围和准则；4.5.3 审核组长介绍审核方法226、确认审核计划、说明审核组人员分工；4.5.4 确定末次会议时间。4.6 现场审核：4.6.1 审核的基本方法是抽样，审核员抽取样本具有客观性和代表性；4.6.2 现场审核采取面谈、查阅文件及现场观察三种方式获取客观证据；4.6.3 审核员按照各自的分工开展审核活动，审核参照内部审核检查表进行，填写现场审核记录（BGZH38）。4.6.4 在审核过程中若发现不符合项，审核员及时向受审核人员提出，以得到其确认和配合；4.6.5 审核员负责控制好审核的进度和审核的气氛；4.6.6 审核组向受审核单位通告审核情况并交换意见。4.7 现场审核结束后，由审核组长主持召开审核组会议，讨论现场审核情况，整理227、全部观察结果，评定并汇总全部不符合事实，编制并确认不符合项报告（BGZH39）。4.8 企划部负责根据审核情况及不符合项报告，编制内部审核报告（BGZH40），报告的主要内容有：审核结论意见；不符合项记录和统计；采取纠正措施建议；不符合项的纠正措施提交日期等。4.9 末次会议内容：4.9.1 参加会议人员签到；末次会议参加人员包括：公司领导、各部门及项目部主要管理人员及审核组成员等； 4.9.2 审核组长代表审核组报告审核总体情况及审核结果；4.9.3 宣读不符合项报告；并就管理体系运行情况及实现管理目标的有效性提出审核结论和纠正、改进建议。4.10 纠正措施及总结4.10.1 审核结束后，受228、审核单位按照要求在规定期限内制订并实施纠正措施；4.10.2 企划部负责纠正措施的跟踪验证，并将纠正措施实施情况进行总结形成报告；4.10.3 每次内部审核结束后，由企划部负责对内审情况进行总结，内容包括：审核执行情况、审核结果、纠正措施实施情况及体系改进情况，作为管理评审的输入之一。5. 附图 内部审核流程图 附图八6. 记录 管理体系内部审核工作计划 BGZH36 内部审核检查表 BGZH37 现场审核记录 BGZH38 不符合项报告 BGZH39 内部审核报告 BGZH40建筑有限责任公司综合管理手册版 次C内部审核流程图更 改0第 142 页 共 162 页内 部 审 核 流 程 图管229、理体系内部审核计划编制、审核及审批组建内部审核组计划下发，通知有关人员审核组编制内部审核检查表做审核前的准备内部审核首次会议现场审核内部审核报告编制、审批内部审核末次会议不合格项的整改整改情况跟踪验证内审策划内审实施内审检查总结建筑有限责任公司综合管理手册版 次C管理体系内部审核工作计划更 改0第 143 页 共 162 页管 理 体 系 内 部 审 核 工 作 计 划 编号：BGZH36审核开始日期审核结束日期发布日期审核依据审核组成员审核目的范围内容日期受 审 核 部 门备 注要求编制日期审批日期建筑有限责任公司综合管理手册版 次C内部审核检查表更 改0第 144 页 共 162 页内部审230、核检查表 编号：BGZH37受审核单位审核日期参考文件检查内容审核员审核组长建筑有限责任公司综合管理手册版 次C内部审核现场检查情况记录表更 改0第 145 页 共 162 页内部审核现场检查情况记录表编号：BGZH38受审核单位审核日期现场检查情况记录审核员受审核人建筑有限责任公司综合管理手册版 次C不合格报告更 改0第 146 页 共 162 页不合格报告编号：BGZH39受审核部门陪同人员审核员审核日期不合格事实描述：不符合： 标 准 条 款： 受审核方文件：不符合类型： 严重不合格 一般不合格说 明： 已在审核期间采取了纠正措施 未在审核期间采取了纠正措施建筑有限责任公司综合管理手册版231、 次B管理体系内部审核报告更 改0第 140 页 共 162 页建筑有限责任公司综合管理手册版 次B不合格品处置记录更 改0第 140 页 共 162 页建筑有限责任公司综合管理手册版 次C管理体系内部审核报告更 改0第 147 页 共 162 页管理体系内部审核报告编号：BGZH40审核目的审核范围审核依据受审核单位主要参加人审核组长组员 1本次内部审核只是抽样检查，审核结果并不代表全部不符合项； 2本次内部审核共发现（ ）个“不符合项”，详见附件； 3“不符合项”应立即改正； 4某些项对环境造成影响或可能对环境造成影响，但并不构成“不符合项”，不包括在“不符合项”中。 5内审总结及下一步要232、求：建筑有限责任公司综合管理手册版 次A8.3 不合格品控制更 改0第 141 页 共 162 页建筑有限责任公司综合管理手册版 次C8.2.3 过程的监视和测量更 改0第 150 页 共 162 页8.2.3 过程的监视和测量1. 目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的各个过程进行监视和测量，以验证各个过程实施前所策划的要求能否实现，从而证实过程的能力符合要求，确保满足顾客的要求及环境、职业健康安全绩效的实现。2. 适用范围 适用于质量管理体系的过程监视和测量及环境、职业健康安全管理体系的绩效监测和测量。3. 职责3.1 企划部负责组织对质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行监233、督检查；对目标、指标完成情况及法律法规遵循情况进行监测、监控及评审；3.2 各有关部门对本部门负责的质量、环境、职业健康安全管理过程进行监测、监控及监督检查；参加对目标、指标完成情况及法律法规遵循情况的评审工作；3.3 项目经理部负责对本项目质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行监督检查；对目标、指标完成情况及法律法规遵循情况进行监测、监控及评审。4. 程序4.1 过程的监视和测量总要求4.1.1 公司编制并保持项目管理手册，对质量、环境、职业健康安全管理体系各过程实施监视和测量工作做出具体规定；有关部门对本部门负责的管理过程进行监视和测量内容的具体策划并实施。4.1.2 过程的监视和测234、量的对象是：4.1.2.1 质量管理体系的各个过程；4.1.2.2 环境管理体系的各个过程；4.1.2.3 职业健康安全的各个过程。4.1.3 过程监视和测量的直接作用是为了证实管理体系过程是否保持其实现预期结果的能力。4.1.4 企划部负责根据管理体系运行情况，组织对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行监督检查；对管理体系目标、指标完成情况及法律法规遵循情况进行监测、监控及评审，组织对存在的问题进行及时整改。4.1.5 各项目经理部负责定期对本项目质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行监督检查；对管理体系目标、指标完成情况及法律法规遵循情况进行监测、监控及评审，对存在的问题235、进行及时整改。4.1.6 公司还应结合管理体系内部审核及管理评审活动，对管理体系的目标、指标及法律、法规完成情况进行监测、监控及评审。4.1.7 当公司的组织机构、活动、产品、过程和服务发生变化时，企划部应及时组织提出更新及调整质量、环境、职业健康安全目标和指标的意见，经评审、批准后更新。正常情况下应每年对质量、环境、职业健康安全目标、指标进行评审更新。4.2 质量管理体系过程的监视和测量4.2.1 过程监视和测量的方式是部门监督检查、各单位的自检、内审、管理评审等。4.2.2 监测的对象是：顾客满意度、过程质量等。4.2.3 顾客满意度的监视和测量见上述821顾客满意度的测量。4.2.4 过236、程质量的监视和测量包括对产品实现的策划、资源的提供、合同评审、与顾客的沟通、采购、生产和服务提供、监视和测量装置管理等各个过程，对每个过程的计划、实施、检查及评审的四个环节进行监督检查。有关部门及项目经理部按照策划的过程监视和测量内容进行监督检查，确保施工过程中的能力符合规定要求，确保产品的符合性。4.2.5 监测后发现某个过程的能力不足或不符合要求时，由有关单位及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后加以验证。4.3 环境绩效的监视和测量4.3.1 环境绩效监视和测量的对象：4.3.1.1 环境绩效监测的对象是场界噪声；4.3.1.2 环境绩效监控的对象是现场扬尘控制、污水排放、环境目标、指标237、及管理方案完成情况和法律、法规及其它要求的遵循情况；4.3.1.3 环境绩效监督的对象是环境体系运行控制各项要求的执行情况。4.3.2 各项目经理部负责按照要求，采取施工现场主要道路硬化处理；水泥、砂、土等材料运输时严密覆盖，土方铲、运、卸等环节设专人洒水降尘等控制措施，有效避免扬尘。 4.3.3 各项目经理部负责采取有效降噪措施，根据时间段安排施工，禁止夜间使用打桩机。4.3.4 项目设立污水沉淀池，施工污水经沉淀后排入市政污水管网，禁止排入市政雨水管网及任意排放，沉淀池及时清理；现场食堂设置隔油池，污水经沉淀后排放，定期清理隔油池。4.3.5 废弃物进行分类管理，各个产生废弃物的单位负责设238、置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器，有毒有害废弃物单独分类封闭存放。4.3.6 对于项目施工、生活、办公中产生的废弃物，由各项目经理部委托处置，并与处置方签订废弃物清运协议书。4.3.7 通过监视和测量，对存在的不符合项及隐患的区域，由有关单位及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后加以验证。4.4 职业健康安全绩效的监视和测量4.4.1 职业健康安全绩效监视和测量的对象：4.4.1.1 职业健康安全绩效监测的对象是作业场所噪声、特种作业人员的健康及可能出现职业病的其它人员（如接触有毒有害物质的人员）的健康。 4.4.1.2 职业健康安全绩效监控的对象是粉尘、职业健康安全239、管理目标的完成情况；事故、事件（包括未遂事故）和其它不良的职业健康安全绩效的历史证据；法律、法规及其它要求的遵循情况。4.4.1.3 职业健康安全绩效监督的对象是职业健康安全管理方案的实施及管理体系运行控制的执行情况，如施工现场设施、设备安全管理、施工现场防护管理、爆炸、火灾及火警隐患预防等。4.4.2 通过监视和测量，对存在的不符合项及隐患的区域，由有关单位及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后加以验证。5. 相关文件 项目管理手册 ZDXMFC建筑有限责任公司综合管理手册版 次C8.2.4 产品的监视和测量更 改0第 152 页 共 162 页8.2.4 产品的监视和测量1. 目的 对产品240、特性进行监视和测量，以验证产品要求的符合性。2. 适用范围 适用于对施工用原材料、半成品、施工过程和成品进行监视和测量。3. 职责3.1 物资部负责监督、检查及指导进场物资的监视和测量；3.2 工程技术部负责监督、检查及指导施工工序及最终产品的监视和测量；3.3 项目经理部负责具体实施进场物资、施工工序及最终产品的监视和测量。4. 程序4.1 产品的监视和测量包括：4.1.1 进场物资的监视和测量；4.1.2 施工工序的监视和测量；4.1.3 最终产品的监视和测量。4.2 监测和测量的准则是有关施工标准及验收规范中的相关规定。4.3 各项目经理部负责将进场物资检验、分部分项工程验收、竣工验收及241、保修项目所需进行的质量监视和测量活动在施工组织设计中做出明确安排，并严格按照此要求对施工工序及产品进行监测，保证未经检验或未验证合格的产品和工序不得放行。 4.4 物资进货及施工过程试验按规范规定取样，由项目经理部委托有资质的试验室（或指定机构）进行。4.5 检验、试验合格均需经过审查、批准，并做好记录，检验和试验报告及时传递到达现场。4.6 经检验、试验合格才能转入下道过程，对未经检验、试验或检验、试验不合格的过程不得放行。4.7 地基与基础分部工程和主体分部工程的质量验收工作由工程技术部组织有关部门及项目经理部进行。4.8 最终检验和试验4.8.1 在所有过程检验均已完成且已满足规定要求时242、，才能进行工程的最终检验和试验；4.8.2 竣工预验由项目经理部向公司工程技术部申报，并由工程技术部组织有关部门进行预验；4.8.3 预验合格后，项目经理部向建设单位提出书面报告，由建设单位组织监理单位、设计单位、施工单位四方验收（根据建设部规定及合同有关要求），进行工程的最终检验（包括分段报竣）。4.9 检验和试验记录4.9.1 有关部门和项目经理部负责人应指派专人按DBJ 01-51-2003建筑安装工程资料管理规程建立、保存检验和试验记录，以证明已竣工的工程符合检验和试验标准。4.9.2 所有检验和试验均有正式记录，并按记录控制要求经主管负责人签字并注明检验日期后，列入工程档案。4.10 公司编制并保持项目管理手册，对产品的监视和测量做出具体规定。5. 相关文件 项目管理手册 ZDXMFC建筑有限责任公司综合管理手册版 次C8.3 不合格品控制更 改0第 154 页 共 162 页8.3 不合格品控制1 目的 对不合格品进行识别和处置，使不合格品得到控制。2 适用范围 适用于对施工全过程及交付后的产品所出现的不合格 3 职责3.1 总工程师负责组织对施工过程中出现的严重不合格品进行调查和处置；批准严重不合格品的处置方案。3.2 工程技术部参加施工过程中出现的严重不合格品的调查和处置，负责组织进行严重不合格品的处置方案的编制工