1、xx啤酒管控实施手册 编号： XX年 月 日发布 XX年 月 日起实施第一章 总则第1条：为逐步建立现代企业制度，根据xx啤酒资本结构和现有资源状况，对xx啤酒组织机构重新设置，对各主要经营管理部门和主要职位的职责范围予以界定，达到职责分明、高效协调，以适应xx啤酒经营和发展的需要。第2条：本手册中集团系指总部概念。第3条：组织机构设置的原则1.管控到位的原则；2.支持到位的原则；3.发挥整体优势的原则；4.反应迅速的原则；5.实事求是的原则；6.有利于生产运营稳定发展的原则。7.精简高效的原则。 第4条：本方案为过渡性方案，机构设置、管理权限、业务流程都会根据试运行情况作出调整。 第5条：鉴2、于当前人力资源状况和部分区域及分子公司的具体情况，按照平稳过渡、稳步发展的原则按地域划分为华东区域、西南区域和xx区域，湖南划归xx区域、广西柳州和贵州六盘水划归西南区域。 实行区域领导负责制。 第6条：原则上由区域负责人兼所辖区域分子公司董事长。 第7条：总部实行“两个集中、四个指导”的原则。两个集中：重要物资集中招投标采购，财务集中管理。四个指导：人力资源工作的指导、生产运营的指导、技术质量的指导、技术改造工作的指导。 第8条：以现有组织为框架，建立总部组织机构，对所有分子公司行使管控职能。 第9条：外派财务总监制度不变，同时加强集团审计监察部职能，对省公司、分子公司各种规章制度的执行情况3、各项费用支出情况进行监督和稽查。第10条：招标、采购、技改等经营管理活动根据现行制度，由相关委员会负责组织实施，为非常设机构，不在此描述和说明。 第11条：在总部组织机构未搭建完成之前，部分职能由股份公司现有职能部门按原分工代行集团总部职能管理职责，或由区域负责人及现有分管领导按原分工代行总部职能分管职责。 第二章 组织机构总部组织机构图监事会董事会董事会办公室董事长总经理党委总部西南区域华东区域重庆区域财务部装备部行管部人力资源部战略发展部生产运行部审计监察部采购供应部技术质量部技术中心党委工作部企管信息中心xx区域组织机构图总经理总工程师供应副总财务副总后勤副总技术处生产副总营销副总后勤4、综合处保卫处工会物资管理处市场信息服务部新老区总调度室设备处办公室审计监察处企管信息中心质量管理监督处涪陵公司永川公司綦江公司万州公司梁平公司石柱公司合川公司新老区嘉威公司湖南国人财务证券部计量仪表处能源环保处人力资源处市场部销售部华东区域组织机构图区域负责人安徽公司九华山公司含山公司技改工作组财务工作组供应工作组生产技术质量工作组营销工作组江苏营销中心庐江公司镇江公司盐城公司天岛公司大梁山公司天目湖公司绍兴公司之江公司古泉公司西南区域组织机构图区域负责人战略规划发展委员会生产组织委员会营销组织委员会西昌公司宜宾公司勃克公司六盘水公司柳州公司巴中公司攀枝花公司综合办公室除综合办公室外，各委员会5、均为非常设机构第三章 总部部门职责1、董事会办公室职责编号：01一级职责二级职责三级职责1行政事务职责1.1文件管理董事会文件的管理。股东大会文件管理。年报的保存和归档。董事会文件的保存和归档。1.2会议管理股东大会、董事会议的通知、准备、会议记录。会议纪要的编写、报审、发放。股东大会、董事会会议决定事项的督办和信息反馈。1.3信息管理对外信息的披露。信息保密工作制度的制定和检查。季报、半年报、年报的发布。1.4对外关系管理与国资委、轻纺控股的联系。与证监会的联系沟通。与上交所的联系沟通。投资者关系管理。1.5股权事务公司股权融资。按章程规定为公司股东做好股权事务管理2其它职责2.1部室内部管6、理部室组成人员的日常管理。部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。建立费用台帐。2.2领导交办事务领导交办的其它工作的完成。2、行管部职责编号：02一级职责二级职责三级职责1行政后勤管理职责1.1行政规章制度的管理1.1.1行政管理规章制度的制定与报批。1.1.2行政管理规章制度的监督执行。1.2印章管理1.2.1印章的刻制、使用、保管、销毁管理。1.3文件管理1.3.1集团文件的编号和印制。1.3.2集团文件的发放和登记。1.3.3外来文件的传阅和发放。1.3.4内、外部文件的保存和归档。1.4会议管理1.4.1会议的通知、准备、会议记录。1.4.2会议纪要的编写、报审、发放。1.4.3会7、议决定事项的督办和信息反馈。1.5领导工作日程管理1.5.1集团领导工作日程信息的了解。1.5.2集团领导工作日程的统一安排。1.6接待管理1.6.1政府和有关部门的接待管理。1.6.2外部单位的接待管理。1.6.3安排膳宿。1.7集团办公用品管理1.7.1办公用品的采购、保管、发放。1.7.2各种文件、计划、报表、简报、信息和对外各种材料的印刷。1.8内外公共关系管理1.8.1外部公共关系的建立和梳理分类。1.8.2外部公共关系的维系。1.8.3各部室、分子公司（省公司）之间的工作关系的协调、平衡。1.9车辆管理行政用车的调度。行政用车的维护和维修。行政用车司机的管理和安全教育。110员工用8、餐管理110.1员工食堂或订餐的管理。2安全保卫职责2.1制度管理公司安全保卫制度的建立健全。公司安全保卫制度执行的实施、监督。2.2门卫管理门卫管理制度的健全和执行。2.3保卫日常管理集团保卫工作的定期检查。与公安局、派出所的联系。突发事件的处理。2.4消防管理消防管理制度的制定与执行。消防器具的配置与管理。消防防范措施的制定与落实。公司消防工作的定期检查。3法律事务管理 3.1法律、法规事务管理起草、审核涉及法律关系复杂的重大合同及相关法律文书负责组织集团有关法律事务的起诉、应诉、仲裁、调处等工作办理集团工商登记、变更、商标注册、专利申请、公证、技术发明创造、技术贸易等法律事务，为集团知识9、产权保护提出法律建议审核集团内部涉及法律法规的规章制度4其它职责4.1部室内部管理4.1.1部室组成人员的日常管理。4.1.2部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。4.1.3建立费用台帐、办公用品台账、内外部通讯录。4.2领导交办事务4.2.1领导交办的其它工作的完成。3、企管信息中心职责编号：03一级职责二级职责三级职责1制度管理职责1.1 制度、流程、职责的制订 编制集团相关管理制度和流程。 汇总职能部门管理制度和流程。 编制集团部门职责。指导分子公司（省公司）相关制度、流程、部门职责的编写。分子公司（省公司）制度、流程、职责的备案。1.2 制度、流程的检查、考核 集团各部门制度、流程10、执行情况的检查和考核。分子公司（省公司）各项制度、流程执行情况的检查和考核。 2信息管理职责2.1综合信息管理各种信息的收集。信息的筛选、整理。2.1.3信息的提供、利用，为领导决策提供参谋。2.2信息化建设制定集团信息化建设的总体规划，并按规划分步实施。集团信息化平台的搭建。2.2.3集团总部网络的建设与维护。2.2.4分子公司（省公司）执行集团信息化总体规划的检查、考核。2.2.5分子公司（省公司）网络建设与维护的指导。集团信息汇报、反馈、管理制度的建立。3考核职责3.1运营指标的考核3.1.1区域年度利润考核。3.1.2区域销售指标考核。3.1.3分子公司工资总额考核。3.1.4区域品牌11、指标考核。3.1.5 区域费用指标考核。3.1.6区域货款回笼率考核。3.1.7区域质量指标考核。3.1.8分子公司预算达成率考核。3.1.9区域报表及时率考核。3.2制度、流程考核3.2.1总部、分子公司（省公司）各项规章制度、流程执行情况的考核。3.2.2总部、分子公司（省公司）集团会议决议执行情况的考核。4其它职责4.1部室内部管理4.1.1部室组成人员的日常管理。4.1.2部室内部管理制度的建立、完善，实施。4.2领导交办事务4.2.1领导交办的其它工作的完成。4、生产运营部职责编号：04一级职责二级职责三级职责1计划管理职责1.1计划管理编制区域年度销售指标，经总经理办公会审批后下达12、。编制区域公司能耗、机物料消耗指标。经总经理办工会审批后下达。组织编制年度生产经营计划。2统计职责2.1运营统计2.1.1生产日报、月报、年报的统计汇总。2.1.2销售日报、月报、年报的统计汇总。定期编写运营分析报告，对生产进度、物料消耗、能耗、效率等进行分析，为领导决策提供作依据。3安全环保管理职责3.1安全管理职责编制区域生产安全指标，经总经理办公会审批后下达。分子公司安全生产的检查和整改监督。安全事故的认定和处理工作。3.2环保管理职责环保工作计划的编制。环保项目的审批。环保工作的落实检查。4其它职责4.1部室内部管理部室组成人员的日常管理。部室内部管理制度的建立、完善，实施。4.2领导13、交办事务领导交办的其它工作的完成。5、战略发展部职责编号： 05一级职责二级职责三级职责1资产管理职责1.1计划、统计管理1.1.1资产状况的统计，确保利用率、完好率、事故率、故障率等指标的准确性和完整性。集团及下属单位资产变更的审批 2投资管理职责2.1计划管理2.1.1集团投资计划的编报。2.1.2集团投资预算的组织编制。2.2 组织实施2.2.1集团兼并、重组、新建工作可行性研究的组织工作、可行性研究报告的编写。2.2.2集团兼并、重组、新建的组织工作。2.2.3办理产权、股权变更相关手续。3战略管理职责3.1战略编制与推进3.1.1组织编制集团发展战略。3.1.2编制中长期发展规划。314、.1.3组织各职能部门编制职能战略。3.1.4根据发展战略制定战略推进时间表，并检查执行情况4其它职责4.1部室内部管理4.1.1部室组成人员的日常管理。4.1.2部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。4.1.3建立资产台帐、费用台帐、股权台帐。4.2领导交办事务4.2.1领导交办的其它工作的完成。6、人力资源部职责编号：06一级职责二级职责三级职责 1计划职责1.1人力资源规划年度招聘计划的编制与实施。年度培训计划的编制与实施。总部各职能部门职务说明书的编写。2人力资源管理2.1人员的配置管理2.2.1总部人员的招聘工作。2.2.2省公司、分子公司总经理助理以上人员的招聘工作。2.2.315、省公司、分子公司总经理助理以上人事任免提议。2.2.4省公司、分子公司中层任免的备案。2.3人才开发管理建立健全健全人力资源信息库。招聘、培训集团总部及省公司、分子公司需要的各类专业人才。2.4薪酬和绩效管理总部人员的薪酬管理和绩效考核。分子公司工资总额指标的下达与检查。省公司、分子公司总经理助理以上人员的绩效考核与评价。2.5社会保险管理总部员工各类社会保险台帐的建立。总部员工保险金的及时交纳。保险金帐目的按时核对。总部员工各类社会保险转移的办理。2.6职称管理员工参加国家统一进行的职称资格考试的组织。各类专业技术职称的评聘。3其它职责3.1部室内部管理部室组成人员的日常管理。部室内部管理制16、度的建立、完善，并贯彻实施。3.2领导交办事务领导交办的其它工作的完成。7、技术质量部职责编号：07一级职责二级职责三级职责1质量管理职责 1.1质量控制集团产品质量考核办法的制定。质量指标的下达与检查。对分子公司产品质量、理化指标进行抽查。技术工艺、操作工艺的检查。质量管理体系的认证和检查。质量管理体系的内审组织和外审配合。1.2技术工艺、操作规程管理操作工艺流程的审批。技术工艺说明书的审批。相关技术文件的编写。产品技术标准的制定。2商标及品牌管理2.1商标管理集团产品商标风格的制定。 商标的审批、注册、备案。商标侵权的调查及相关资料的收集。2.2品牌管理集团品牌发展规划的编制。集团年度品牌17、计划的编制。集团品牌指标（主品牌占有率、品种集中度、品种数量）的编制，经总经理办工会审批后下达。3技术服务与支持3.1技术服务3.1.1为分子公司提供技术服务，解决技术问题。3.1.2为分子公司培训技术人员。3.1.3宣传、推广新的工艺技术和经验。3.2技术支持3.2.1为大修、技改、新建、兼并、重组提供技术可行性研究。3.2.4参与大修、技改、新建的验收和调试工作。3.2.5为分子公司设备维修提供技术支持。4其它职责4.1部室内部管理4.1.1部室组成人员的日常管理。4.1.2部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。4.1.3建立技术档案4.2领导交办事务4.2.1领导交办的其它工作的完成18、。8、技术中心职责编号：08一级职责二级职责三级职责1技术工艺管理职责1.1新技术、新工艺的推广1.1.1技术信息的收集、整理。1.1.2新技术、新工艺的考察、论证。1.1.3新技术、新工艺的试验及推广。产品及技术信息的档案管理。2产品开发2.1产品开发管理2.1.1新产品课题项目的统一管理。2.1.2结合市场和公司发展需求，进行市场调研，新产品开发项目的提出。2.1.3新产品课题项目可行性论证。2.1.4新产品课题项目的研发。2.1.5专利技术、科技发明的申报工作。2.1.6专利技术的保护工作。3其它职责3.1部室内部管理部室组成人员的日常管理。部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。建立19、技术档案3.2领导交办事务领导交办的其它工作的完成。9、财务部职责编号：09一级职责二级职责三级职责1财务管理职责1.1财务管理体系的建立集团财务管理体系的建立。根据集团的发展情况，调整公司的财务管理体系。1.2财会规章制度的管理财会规章制度的制定与报批。财会规章制度的监督执行。1.3财务预、决算管理集团财务预算的编制。分子公司（省公司）财务预算的审核。分子公司年度预算指标的下达。集团财务决算的编制。财务预算和决算的对比分析。经总经理办工会审议通过下达区域利润指标。1.4资金管理督促各单位外欠款的及时回收。 集团资金计划的编制。银行对帐管理。资金支付和本部报销管理。现金管理。1.5融资管理集团20、融资方案的编制报批。银行贷款管理。1.6财务核算管理日常经济业务惊醒会计核算、审核、编制会计凭证。对筹资、投资、流动资金、固定资金等各项资金的筹集、使用进行核算及过程的监控。银行及金融单位往来结算的办理，票、证的管理。债权债务清理、核算、管理。1.7财务分析管理1.7.1定期、不定期进行财务分析。1.7.2月度和年度财务报表的编报。2外派财务总监管理2.1外派财务总监管理总部外派财务总监的提名。对外派财务总监定期作出评价。审议、报告外派财务总监提报的重大事项。3其它职责3.1部室内部管理3.1.1部室组成人员的日常管理。3.1.2部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。3.2领导交办事务3.21、2.1领导交办的其它工作的完成。10、采购供应部职责编号：10一级职能二级职能三级职能1物流管理职责1.1制度管理 物资采购招标管理制度的制定和检查。物资入库验收管理制度的制订和检查。物资仓储管理制度的制定和检查。物资发放制度的制定和检查。物资运输管理制度的制定和检查。盘盈、盘亏、积压、报废物资管理制度的制定和检查。2供应管理职责2.1采购计划管理物资供应信息的收集、整理。按采购目录对总部集中招标物资编制采购计划。采购资金支付计划的编制。2.2供方选择与管理对供应商保证能力、价格、供货方式、付款方式、售后服务等组织考察，进行合格供方评定。与麦芽、酒花供应基地的关系建设。2.3物资采购实施管理采22、购方案的合理制定，对总部集中招标采购物资实施招标采购。采购结算的协调工作。3其它职责3.1部室内部管理3.1.1部室组成人员的日常管理。3.1.2部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。采购台账、费用台帐的建立。3.2领导交办事务3.2.1领导交办的其它工作的完成。11、审计监察部职责编号：11一级职责二级职责三级职责1审计监察工作1.1计划管理按照集团年度工作的总体计划，制定集团年度审计、监察工作计划。组织年度审计、监察工作计划的实施。1.2制度管理负责起草、修订、完善集团内部审计监察制度及相关规定并检查实施。1.3审计监察工作的实施负责对集团及分子公司（省公司）财务部有关情况进行审计监督23、。负责集团、省公司、分子公司副总以上领导及各级财务总监的离任审计。检查与经济活动有关的内部控制制度是否得到有效执行。是否健全、严密、有效。对采购合同、销售合同、施工合同、租赁合同等所有经济合同、契约签订的合法性进行审计。对新建、技改、大修理、采购、运输招投标活动进行监控。对新建、技改、大修进行竣工审计。对销售费用、宣传费用等各项开支进行审计、稽查。协助外审工作。2其它职责2.1部室内部管理2.1.1部室组成人员的日常管理。2.1.2部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。建立审计工作档案。2.2领导交办事务2.2.1领导交办的其它工作的完成。12、装备部职责编号： 12一级职责二级职责三级职24、责1新建、技改项目管理职责1.1计划、统计管理1.1.1集团技改计划的组织编制。1.2招标管理设备招投标管理制度的制定。1.2.2施工、安装招投标管理制度的制定。1.2.3招标过程的监控。1.3组织验收新建、技改项目的后期验收工作。新建、技改项目的调试、试运行工作。1.4成本管理新建、技改项目的预算编制审批。新建、技改项目的费用控制工作。新建、技改项目资金计划的报批。新建、技改项目的资金支付控制。2设备管理职责2.1设备的购置、处置集团设备台帐管理工作。集团设备购置计划组织编制工作。依据经批准的年度设备购置计划，对集团设备购置进行审批。集团设备处置的审批工作。2.2设备的维护、维修管理集团设备25、大修计划的组织编制、报批。2.2.2分子公司（省公司）大修实施工作计划的审批。2其它职责2.1部室内部管理2.1.1部室组成人员的日常管理。2.1.2部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。2.2领导交办事务2.2.1公司领导交办的其它工作的完成。13、党群工作部职责编号：13一级职责二级职责三级职责1组织工作1.1计划制定和实施拟订党风和党建工作计划和制度，经批准后督导实施。起草政工工作计划、年度、季度党、团工作计划和总结。 1.2党、团组织工作按照规定做好党员、团员的发展工作，对积极分子进行培养和教育，抓好党员、团员的管理工作，建立稳定工作责任制。党、团文件的上传下达和归档管理。做好职工26、思想政治教育工作。2宣传工作2.1宣传工作制定对内宣传工作管理办法和具体实施计划。经批准后实施具体计划。推进企业文化建设，塑造良好的企业形象。3纪检工作3.1检查和监督纪检计划和制度的拟订和报批。经党委批准后的纪检工作计划和制度的督导实施。受理群众举报、控告和申诉及有关的来信、来访工作，对违纪行为、违纪案件进行查处、审理。办理案件的立卷及统计工作。4其它职责4.1部室内部管理部室组成人员的日常管理。部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。4.2领导交办事务领导交办的其它工作的完成。14、区域负责人职责编号：14一级职责二级职责三级职责1战略与资产管理1.1战略管理根据集团发展战略，组织区域发27、展战略的编制、报批工作。 1.2资产管理区域内分子公司新建、技术改造项目的审批、报批工作。 资产购置、处置的审批、报批工作。分子公司、省公司立项的研发项目审批。积压、闲置、报废物资的审批和报批。2生产经营管理2.1生产管理分子公司、省公司年度生产计划的审批。 2.2采购管理组织采购委员会，定期对物资目录区域采购物资进行集中招标采购。 分子公司、省公司年度采购计划的审批，总部集中采购物资计划的报批。 2.3营销管理分子公司、省公司年度销售指标分解下达。 区域品牌宣传推广计划的审批。 区域内省公司、分子公司销售区域的划分。 分子公司、省公司激励政策的审批。 3人事管理3.1人事管理分子公司、省公司28、总经理助理以上领导人事任免的提议。 分子公司、省公司总经理助理以上领导人事解聘、开除的提议。省公司中层人员解聘、开除的审批。4预算管理及其他4.1预算管理分子公司、省公司年度预算方案的审批、报批。 在不突破区域内整体预算的前提下，可在分子公司、省公司之间作预算调整，并向总部备案。4.2其他省公司组织机构设置和变更的审批，并向总部备案。推动总部各种会议决议在区域的贯彻、执行。第四章 xx区域部门职责1、财务处职责编号：01一级职责二级职责三级职责1财务管理职责1.1财务管理体系和制度管理执行集团财务管理体系，指导分子公司财务体系的建立。执行集团财经制度，并对分子公司财经制度的执行情况进行检查。129、.2财务预、决算管理区域公司财务预算的编制与报批。分子公司财务预算的审批。区域公司财务决算的编制。分子公司财务决算的审核。1.3资金管理督促各单位外欠款的及时回收。 区域公司资金计划的编制。分子公司月资金计划的审批。资金支付和本部报销管理。现金管理。1.4财务会计管理日常经济业务的报账、凭证录入、审核、记账、对账。财务结算手续的办理。应收应付账款的核算。1.5财务控制管理预算管理制度的执行与检查。各单位预算管理的指导和督促。各项费用指标的核算、确定和控制。1.6财务分析管理对资金的使用情况、成本费用、运作效率定期进行财务分析。月度和年度财务报表的编报。2其它职责2.1部室内部管理部室组成人员的30、日常管理。部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。2.2领导交办事务领导交办的其它工作的完成。2、销售部职责编号：02一级职能二级职能三级职能1销售职责1.1销售政策管理营销员绩效考核方案的编制。年度营销费用计划的编制。分子公司营销员绩效考核方案的审批。1.2销售计划管理1.2.1划定各分子公司产品销售区域。1.2.2划定业务员销售区域。1.2.3下达销售部、业务员月度、年度销售任务。 检查、考核销售任务的完成情况。1.2.5对分子公司自行销售的销售指标的下达。1.3销售计划实施1.3.1签订销售合同。1.3.2按品牌、品种完成月度、年度销售任务。拓展新的区域市场、开拓新客户。1.3.4完成31、货款回收任务。1.3.5完成包装物的回收工作。1.3.6处理好与经销商、直接客户的关系。1.3.7参与客户投诉的处理。1.3.8做好售后服务工作。1.3.9对分子公司自行销售的负有监督检查职责。2其它职责2.1部室内部管理部室人员的日常管理。部室内部管理制度的建立、实施。费用台帐的建立。2.2领导交办事务领导交办的其它工作的完成。3、市场部职责编号：03一级职能二级职能三级职能1市场职责1.1市场信息管理市场信息的收集、整理。市场信息的汇总、分析。1.2产品品牌管理 执行集团整体品牌战略。本区域品牌的宣传策划与推广。 品牌、品种、商标、瓶型的管理与控制。1.2.4提升主品牌市场占有率。1.3市32、场推广促销活动的策划、组织。公益活动的策划、组织。广告、宣传费用的控制。营销费用的管理2其它职责2.1部室内部管理2.1.1部室人员的日常管理。2.1.2部室内部管理制度的建立、实施。费用台帐的建立。2.2领导交办事务领导交办的其它工作的完成。4、市场信息服务部职责编号：04一级职能二级职能三级职能1市场服务职责1.1售后服务管理售后服务标准的制定。售后服务网络的建立。1.2投诉管理 售后服务电话的值班工作。投诉事件的调查、处理工作。 销售业务员、经销商、顾客之间的纠纷协调工作。1.3市场调查工作市场占有率的调查、收集数据工作。客户满意率的调查、收集数据工作。市场布局信息的收集工作。市场零售价33、格的调查工作。2其它职责2.1部室内部管理部室人员的日常管理。部室内部管理制度的建立、实施。费用台帐的建立。2.2领导交办事务领导交办的其它工作的完成。5、新老区总调度室职责编号：05一级职能二级职能三级职能1生产调度职责1.1生产计划管理制定新老区生产计划。编制原料、能源、包装物需求计划。1.2生产调度管理 对车间生产计划的下达。各生产线品牌、品种、产量、排产时间的下达。 各生产线维修、检修、开机、停机时间的确定。生产线人员的合理调配。1.3生产统计工作编制生产统计报表。编制成品库存表。编制能耗、原、辅料消耗统计报表。厂区水、电、气抄表工作。2质量管理2.1生产质量管理生产设施、仪器、仪表的34、日常巡检工作。生产过程中突发事件的处理工作。3其它职责3.1部室内部管理3.1.1部室人员的日常管理。3.1.2部室内部管理制度的建立、实施。3.1.2费用台帐的建立。3.2领导交办事务3.2.1领导交办的其它工作的完成。6、审计监察处职责编号：06一级职责二级职责三级职责1审计监察工作1.1计划管理按照集团年度审计工作计划制定区域公司年度审计、监察工作计划。组织年度审计、监察工作计划的实施。1.2制度管理执行集团内部审计监察制度及相关规定。1.3审计监察工作的实施负责对区域公司、分子公司财务部有关资金管理情况进行审计监督。协助集团做好区域公司、分子公司副总以上领导及各级财务总监的离任审计。检35、查与经济活动有关的内部控制制度是否得到有效执行。是否健全、严密、有效。对采购合同、销售合同、租赁合同等所有经济合同、契约签订的合法性、可行性、效益性进行审计。对销售费用、采购费用、宣传费用等各项开支进行审计、稽查。检查各项指标完成情况，分析、调查存在问题。协助外审工作。2其它职责2.1部室内部管理部室组成人员的日常管理。部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。建立审计工作档案。2.2领导交办事务领导交办的其它工作的完成。7、技术处职责编号：07一级职责二级职责三级职责1技术服务与支持1.1技术服务1.1.1为分子公司提供技术服务，解决技术问题。1.1.2为分子公司培训技术人员。1.1.3宣传36、推广新的工艺技术和先进经验。1.2技术支持1.2.1参与大修、技改、改建、扩建、重组提供技术可行性研究工作。1.2.2参与大修、技改、新建、改建、扩建的验收和调试工作。1.2.3参与大型设备到货验收和调试工作。1.2.4为分子公司设备维修提供技术支持。技术工艺、操作工艺的检查。2其它职责2.1部室内部管理2.1.1部室组成人员的日常管理。2.1.2部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。2.1.3建立技术档案2.2领导交办事务2.2.1领导交办的其它工作的完成。8、企业信息中心职责编号：08一级职责二级职责三级职责1制度管理职责1.1 制度、流程、职责的制订 编制区域公司相关管理制度和流程37、。 汇总职能部门管理制度和流程。 编制区域公司部门职责。编制区域公司部门接口关系、区域公司与集团、分子公司接口关系说明。指导分子公司相关制度、流程、部门职责的编写。分子公司制度、流程、职责的备案。1.2 制度、流程的检查、考核 区域公司各部门制度、流程执行情况的检查和考核。本部各项制度、流程执行情况的检查和考核。 2考核职责2.1运营指标的考核2.1.1分子公司工资总额考核。2.1.2分子公司生产安全指标考核。2.1.3分子公司节能减排指标考核。2.1.4分子公司能耗指标考核。2.1.5分子公司原材料消耗考核。2.1.6分子公司产品质量指标考核。2.1.7分子公司生产计划完成情况考核。2.1.38、8分子公司设备、仪器、仪表完好率考核。2.1.9分子公司包装物损耗率考核。2.1.10分子公司预算达成率考核。2.1.11分子公司报表及时率考核。3信息管理职责3.1综合信息管理各种信息的收集、筛选、整理。信息的提供、利用，为领导决策提供参谋。3.2信息和网络系统的建立执行集团信息化发展规划协助集团做好信息平台的搭建。信息汇报、反馈、管理制度的执行与检查。4其它职责4.1部室内部管理部室组成人员的日常管理。部室内部管理制度的建立、完善，实施。4.2领导交办事务领导交办的其它工作的完成。9、设备处职责编号：09一级职责二级职责三级职责1设备管理职责1.1设备计划管理1.1.1设备大修计划的编制报39、批。1.1.2设备大修理工作的组织实施。年度设备采购计划的组织编制、报批。年度设备配件采购计划的组织编制和报批。1.2设备日常管理设备的日常维护、维修及保养工作。设备状况的统计，确保利用率、完好率、事故率、故障率等指标的准确性和完整性。设备原值及库存积压、闲置设备的统计。参与设备的安装调试和验收设备报废的鉴定和申报工作闲置、积压、盘盈、盘亏物资的审批、报批。设备配件的采购工作。非标设备或配件的加工和外协加工工作。2其它职责2.1部室内部管理2.1.1部室组成人员的日常管理。2.1.2部室内部管理制度的建立、完善，实施。2.2领导交办事务2.2.1领导交办的其它工作的完成。10、办公室职责编号：40、10一级职责二级职责三级职责1行政管理职责1.1文件管理区域公司文件的编号和印制。区域公司文件的发放和登记。外来文件的传阅或发放。内、外部文件的保存和归档。1.2会议管理会议的通知、准备、会议记录。会议纪要的编写、审批、发放。会议决定事项的督办和信息反馈。1.3领导工作日程管理区域公司领导工作日程信息的了解。区域公司领导工作日程的统一安排。1.4内外公共关系管理外部公共关系的建立和梳理分类。外部公共关系的维系。区域公司、分子公司之间的工作关系的协调、平衡。1.5车辆管理1.5.1行政用车的调度。1.5.2行政用车的维护和维修。1.5.3行政用车司机的管理和安全教育。2其它职责2.1部室内部管理41、部室组成人员的日常管理。部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。建立费用台帐、办公用品台账、内外部通讯录。法律事务管理。2.2领导交办事务领导交办的其它工作的完成。11、人力资源处职责编号：11一级职责二级职责三级职责1计划职责1.1人力资源规划年度招聘计划的编制与实施。年度培训计划的编制与实施。本部各职能部门职务说明书的编写工作。2人力资源管理2.1人员的配置管理区域公司中层领导任免提名及管理。分子公司副总经理的任免提名及管理。区域公司本部人才招聘、培训工作2.2人才开发管理2.2.1建立健全健全人力资源信息库。2.2.2招聘、培训区与公司本部及分子公司需要的各类专业人才。2.3薪酬和绩效42、管理2.3.1区域公司中层及以下的薪酬管理。2.3.2分子公司副总经理、副总经理的业绩考核。2.3.3区域公司中层、分子公司副总经理的能力素质评价。2.3.4区域公司中层、分子公司副总经理的激励政策制定与报批。2.3.5分子公司工资总额指标的检查。2.4社会保险管理2.4.1本部员工各类社会保险台帐的建立。2.4.2本部员工保险金的及时交纳。2.4.3保险金帐目的按时核对。2.4.4本部员工各类社会保险转移的办理。3其它职责3.1部室内部管理部室组成人员的日常管理。部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。3.2领导交办事务领导交办的其它工作的完成。12、物资管理处职责编号：12一级职能二级职43、能三级职能1物流管理职责1.1制度管理 执行和检查物资采购招标管理制度。执行和检查物资入库验收管理制度。执行和检查物资仓储管理制度。执行和检查物资发放制度。执行和检查盘盈、盘亏、积压、报废物资管理制度。2供应管理职责2.1采购计划管理物资供应信息的收集、整理。编制物资采购计划。采购资金支付计划的编制。2.2供方选择与管理按采购目录对区域采购物资供应商保证能力、价格、供货方式、付款方式、售后服务等组织考察，进行合格供方评定。2.3物资采购实施管理采购方案的合理制定，对区域招标采购物资实施招标采购。采购结算的协调工作。3其它职责3.1部室内部管理部室组成人员的日常管理。部室内部管理制度的建立、完善44、，并贯彻实施。采购台账、费用台帐的建立。3.2领导交办事务领导交办的其它工作的完成。13、能源环保处职责编号：13一级职责二级职责三级职责1计划管理职责1.1计划管理编制区域公司年度节能减排工作计划。编制区域公司年度环保改造项目工作计划。各分子公司年度能耗指标的编制、报批、下达。各分子公司年度环保指标的制定、报批、下达。2统计职责2.1运营统计区域内各分子公司能源消耗情况的统计和管理。2.1.2区域内各分子公司废水、废气的抽查、检测工作。定期编写能耗情况分析报告。节能、环保项目的落实与监控。3其它职责3.1部室内部管理3.1.1部室组成人员的日常管理。3.1.2部室内部管理制度的建立、完善，实45、施。3.2领导交办事务3.2.1领导交办的其它工作的完成。14、计量仪表处职责编号：14一级职责二级职责三级职责1仪表管理职责1.1计划管理1.1.1编制区域公司年度、月度计量工作计划。1.1.2编制区域公司年度计量仪表、仪器采购计划。编制区域公司计量仪器、仪表检测、校对计划。编制计量仪器、仪表操作工艺说明书。编制计量管理制度。1.2仪表日常管理仪器、仪表的日常维护、维修及保养工作。仪器、仪表状况的统计，确保计量数据的准确性和完整性。参与仪器、仪表的安装调试和验收仪器、仪表报废的鉴定和申报工作 维修用仪器、仪表的采购。2其它职责2.1部室内部管理部室组成人员的日常管理。部室内部管理制度的建立、46、完善，实施。2.2领导交办事务领导交办的其它工作的完成。15、质量管理监督处职责编号：15一级职责二级职责三级职责1质量管理职责 1.1质量控制执行集团产品质量考核办法。质量指标的下达与检查。对分子公司产品质量、理化指标进行抽查。质量管理体系的认证和检查工作。质量管理体系的内审组织和外审配合工作。质量问题的调查、处理。质量问题的整改落实。参与到货物资的质量验收。2其它职责2.1部室内部管理2.1.1部室组成人员的日常管理。2.1.2部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。2.2领导交办事务2.2.1领导交办的其它工作的完成。16、后勤综合处职责编号：16一级职责二级职责三级职责1后勤管理职责47、1.1计划管理制定后勤工作计划。编制后勤工作预算。制定修缮工作计划。1.2绿化管理负责本部绿化工作。负责本部环境卫生管理工作。负责化粪池清淘。1.3食宿管理负责安排员工就餐。负责员工食堂管理。负责员工宿舍、招待所管理。1.4修缮管理负责办公家具、水电修缮管理。1.5医务室管理负责医务室的管理工作。2其它职责2.1部室内部管理2.1.1部室组成人员的日常管理。2.1.2部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。2.1.3建立费用台帐。2.2领导交办事务2.2.1领导交办的其它工作的完成。17、保卫处职责编号：17一级职责二级职责三级职责1安全保卫职责1.1制度管理1.1.1执行集团安全保卫制度。48、1.1.2根据区域公司情况建立健全区域公司的安全保卫制度。1.2门卫管理1.2.1门卫管理制度的健全和执行。1.3保卫日常管理1.3.1区域公司本部及分子公司保卫工作的定期检查。1.3.2与公安局、派出所的联系。1.3.3突发事件的处理。1.4消防管理1.4.1执行集团制定的消防管理制度。1.4.2区域公司本部消防器具的配置与管理。1.4.3消防防范措施的制定与落实。1.4.4分子公司消防工作的定期检查。2其它职责2.1部室内部管理2.1.1部室组成人员的日常管理。2.1.2部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。2.1.3建立费用台帐。2.2领导交办事务2.2.1领导交办的其它工作的完成。49、18、工会职责编号：18一级职责二级职责三级职责1工会工作1.1拟定制度、计划、报告拟订工会工作计划和制度，经批准后督导实施。起草工会向上级呈报的综合性文件和报告。1.2维护职工权益定期组织召开职工代表会议。 听取群众意见，维护职工合法权益。 参与劳动争议，协调劳动关系。1.3扶贫济困 建立、建全扶贫相关制度和管理办法。按照相关制度组织实施扶贫、救济工作。1.4文体活动组织和女工利益维护。组织各项宣传活动、文化娱乐活动、妇女工作，增强员工对企业的凝聚力。制定女工特殊利益制度以及实施办法。2退休退转2.1退休管理离退休人员的登记造册。 离退休人员的管理工作。制订集团离退休人员政策。组织节假日对离50、退休人员的慰问工作2.2退转及优抚管理按照相关政策做好退伍、转业有关工作，做好军、烈属优抚工作。3其它职责3.1部室内部管理部室组成人员的日常管理。部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。3.2领导交办事务领导交办的其它工作的完成。第五章 西南区域部门职责1、综合办公室职责编号：01一级职责二级职责三级职责1行政管理职责1.1行政规章制度的管理执行行政管理规章制度。根据本区域情况完善相关管理制度。1.2文件管理1.2.1集团及外来文件的传阅或发放。1.2.2内、外部文件的保存和归档。1.3会议管理1.3.1会议的通知、准备、会议记录。1.3.2会议纪要的编写、报审、发放。1.3.3会议决定事51、项的督办和信息反馈。2人力资源管理 2.1人力资源规划2.1.1年度招聘计划的编制与实施。2.1.2年度培训计划的编制与实施。2.2人员的配置管理2.2.1区域公司中层领导任免提名及管理。2.2.2分子公司副总经理的任免提名。2.2.3区域公司本部人才招聘、培训工作2.3人才开发管理2.3.1建立健全健全人力资源信息库。2.3.2招聘、培训区域公司本部及分子公司需要的各类专业人才。2.4薪酬和绩效管理2.4.1区域公司中层及以下的薪酬管理。2.4.2分子公司副总经理业绩考核。2.4.3区域公司中层、分子公司副总经理的能力素质评价。3其它职责3.1部室内部管理4.1.1部室组成人员的日常管理。452、.1.2部室内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。4.1.3建立费用台帐、办公用品台账、内外部通讯录。3.2区域公司日常事务管理各委员会讨论决定事项的办理。各分子公司、委员会日常事务协调。3.3领导交办事务4.3.1领导交办的其它工作的完成。2、战略规划发展委员会职责编号： 02一级职责二级职责三级职责1战略管理职责1.1战略编制与推进1.1.1根据集团发展战略组织编制区域发展战略。1.1.2编制区域中长期发展规划。3.1.3根据发展战略制定战略推进时间表，并检查执行情况，实行动态管理。2其他职责2.1资产管理讨论提交各分子公司技术改造、新建、兼并企业可行性研究方案。讨论提交各分子公司年度大修53、理计划。各分子公司预算的编制组织工作和审核工作。3、生产组织委员会职责编号：03一级职能二级职能三级职能1生产计划职责1.1生产计划管理制定各分子公司年度生产经营计划。编制原材料、能源、包装物需求计划。 各分子公司生产计划的下达。各分子公司品牌、品种的下达。各分子公司能耗指标的下达。各公司安全指标的下达。各分子公司质量指标的下达。各公司设备完好率指标的下达。各分子公司物料消耗指标的下达。2采购管理2.1采购计划管理编制物资采购计划。2.2供方选择与管理按采购目录对区域采购物资供应商保证能力、价格、供货方式、付款方式、售后服务等组织考察，进行合格供方评定。2.3物资采购实施管理采购方案的合理制定54、，对区域招标采购物资实施招标采购。采购结算的协调工作。4、营销组织委员会职责编号：04一级职能二级职能三级职能1销售职责1.1销售计划管理分子公司营销员绩效考核方案的审批。年度营销费用计划的审批。划定各分子公司产品销售区域。下达各分子公司年度销售指标。检查、考核销售任务的完成情况。2市场管理职责2.1市场信息管理2.1.1市场信息的收集、整理。2.1.2市场信息的汇总、分析。2.2产品品牌管理2.2.1 执行集团整体品牌战略。2.2.2本区域品牌的宣传策划与推广。 2.2.3品牌、品种、商标、瓶型的管理与控制。2.2.4提升主品牌市场占有率。2.3市场推广2.3.1区域促销活动的策划、组织。255、.3.2区域公益活动的策划、组织。2.3.3广告、宣传费用的控制。各分子公司公益活动、促销活动的审批。第六章 华东区域部门职责1、江苏营销中心职责编号：01一级职责二级职责三级职责1营销管理职责1.1市场研究行业信息与市场信息的收集整理。 制定针对江苏啤酒市场发展趋势的市场策略和营销方案。1.2产品规划1.2.1针对市场研究的结果进行品种系列的规划设计。1.2.2对品种标识进行统一设计和管理。1.2.3协调生产、供应部门实现啤酒品种的动态调整。1.3 价格管理1.3.1结合产品规划制定不同品种系列的产品价格体系。1.3.2针对市场研究的结果动态进行产品价格体系的调整。1.4品牌管理 执行集团制56、定的品牌规划，完成品牌考核指标。对“天目湖”品牌进行统一规划，对集团其他品牌进入江苏后进行品牌统一管理。1.5品牌推广与宣传制定品牌和产品的推广宣传方案。根据推广宣传方案进行各种形式的品牌推广、宣传活动。2销售管理职责2.1销售任务完成完成销售任务。提供产品售后服务、受理和解决客户投诉； 统计销售信息，整理上报；2.2经销商管理2.2.1制定经销商评估、调整的政策与相应记录。2.2.2对经销商供货与货款回笼的管理。2.3 渠道管理2.3.1制定江苏市场区域划分政策。监督管理销售区域，解决销售区域纠纷和问题。2.4销售团队管理2.4.1制定销售人员管理考核办法和制度。2.4.2制定销售人员相应激57、励办法和制度。2.4.3分级管理销售人员日常工作。3其它职责3.1中心内部管理3.1.1江苏营销中心组成人员的日常管理。3.1.2江苏营销中心内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。 3.2领导交办事务3.2.1完成华东区域负责人交办的其它工作。2、营销工作组职责编号：02一级职责二级职责三级职责1营销管理职责1.1市场研究啤酒行业研究与情报分析。制定或指导制定安徽、浙江市场策略和营销方案。1.2品牌管理完成集团下达的品牌、品种指标。分析研究区域内品牌在安徽、浙江区域内的覆盖范围和影响力。在集团统一品牌规划下，制定区域内品牌的定位和外在表现规范。1.3品牌推广与宣传制定区域内品牌的推广宣传方案。58、根据推广宣传方案进行各种形式的品牌推广、宣传活动。2销售管理职责2.1销售任务管理下达安徽、浙江区域的销售任务与销售计划。督导安徽、浙江区域销售任务的完成。 统计区域内销售信息，整理上报；2.2经销商管理制定或指导制定经销商甄选与淘汰制度和相应政策。制定或指导制定经销商评估、调整的政策。制定或指导制定对经销商的供货与货款回笼政策、制度。2.3 渠道管理制定安徽、浙江区域内市场区域划分政策。监督各销售区域的渠道管理，解决重大销售区域纠纷和问题。2.4 销售团队管理制定或指导制定销售人员相应管理考核办法和制度。制定或指导制定销售人员相应激励办法和制度。分级管理销售人员日常工作。3其它职责3.1工作59、组内部管理营销工作组组成人员的日常管理。营销工作组内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。3.2领导交办事务完成华东区域负责人交办的其它工作。3、生产技术质量工作组职责编号：03一级职责二级职责三级职责1生产管理职责1.1 生产经营计划管理区域内年度生产经营计划的组织、编制、下达。与区域内营销管理部门的统一工作协调。1.2 生产技术经济指标管理区域内生产能耗、原材料消耗、包装物消耗等生产技术经济指标的制定和下达。对区域内生产技术经济指标执行过程中偏差的监控和及时组织纠正。1.3安全和设备管理生产安全、劳工保护工作的归口管理，制定相应的管理制度，落实保障措施，定期或不定期监督检查。生产安全事故和重60、大事故的组织处理、上报。仪器设备的归口管理工作，制定统一的设备管理制度、检查管理设备台帐等记录资料、定期进行区域内设备管理的普查工作。污染治理工作的归口管理。按照国家相关政策要求，对区域内生产厂污染治理工作进行统一要求、管理和协调。1.4统计与协调生产报表的统计汇总与分析。2技术管理职责2.1技术标准管理 提高区域内生产工艺技术的标准化，制定或指导制定相关技术标准文件。监督相关技术标准文件在区域内生产厂内的执行。2.2技术支持与交流提升区域内生产厂的整体技术水平，分享技术经验。组织区域内技术交流与推广、组织必要的区域内技术培训。3质量管理职责3.1质量监督与提升组织对区域内产品质量的综合评比。61、提升区域内各生产厂的产品质量整体水平，分享质量管理经验。组织区域内质量管理经验交流与推广、组织必要的区域内质量管理培训。针对较大质量事故和质量投诉的调查、监督整改和上报。4其它职责4.1工作组内部管理4.1.1工作组组成人员的日常管理。4.1.2共作组内部管理制度的建立、完善，实施。4.2领导交办事务4.2.1完成华东区域负责人交办的其它工作。4、供应工作组职责编号：04一级职责二级职责三级职责1目录制度建设职责1.1采购供应目录与制度建设制定区域内采购供应和招投标管理制度。编制和调整区域内采购供应物资和纳入招投标管理物资目录。制定或指导制定区域内物资仓储运输制度。制定或指导制定盘盈、盘亏、积62、压、报废物资管理制度。2采购实施职责2.1采购计划按照采购目录编制区域内采购物资采购计划。配合协助总部统一采购物资计划的编制。编制采购资金支付计划。2.2采购实施2.2.1配合协助总部统一采购物资的具体落实和衔接。2.2.2依照采购招投标管理制度，组织实施区域内统一招标采购活动。2.2.3统一指导和协调区域内各生产厂依照物资采购目录自主完成的采购活动。2.2.4统一调配总部和区域集中采购的物资。2.2.5统一协调实施总部和区域集中采购物资的货款支付。3供应商管理和物流管理3.1供应商管理3.1.1制定供应商管理制度。开展供应商评估，对供应商保证能力、价格、供货方式、付款方式、售后服务等组织考察63、，进行合格供方评定，并进行动态管理。3.2物流管理组织实施区域内物流运输商的招投标工作。统一协调区域内物流运输工作。4其它职责4.1废旧物资处置区域内大宗废旧物资的统一招标处置。4.2工作组内部管理4.2.1工作组组成人员的日常管理。4.2.2工作组内部管理制度的建立、完善，实施。4.3领导交办事务4.3.1完成华东区域负责人交办的其它工作。5、技改工作组职责编号： 05一级职责二级职责三级职责1区域内技改项目管理职责1.1计划、统计管理1.1.1组织编制区域内技改项目计划。1.2技改招投标管理制定技改设备招投标管理制度。制定施工、安装招投标管理制度。1.2.3根据工作权限，组织实施技改项目设64、备采购、施工采购、安装采购招投标工作。1.3施工组织区域内技改项目的前期准备、手续办理工作。区域内技改项目的施工进度、施工质量控制。区域内技改项目土建施工、设备安装验收工作。区域内技改项目设备调试、试运行工作。区域内技改项目设备调试、试运行的验收工作。1.4成本管理区域内技改项目的预算编制。区域内技改项目资金计划的报批。区域内技改项目的费用控制和资金支付控制。2其它职责2.1工作组内部管理工作组组成人员的日常管理。工作组内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。2.2领导交办事务完成华东区域负责人交办的其它工作。6、财务工作组职责编号：06一级职责二级职责三级职责1财务管理职责1.1财务管理体系的65、建立根据总部财务管理体系的要求，建立和规范区域内各公司财务管理体系。根据总部财务体系的调整变化，进行区域内各公司财务管理体系的调整规范。1.2财会规章制度的管理在总部财务管理的要求下，统一制定或指导制定区域内财会规章制度，统一规范会计核算标准细则。监督检查区域内各公司财会规章制度的执行。1.3财务预、决算管理汇总编制区域整体预算。指导和审核区域内各公司编制财务预算。区域内各公司年度预算指标的下达。区域整体和区域内各公司预算执行情况的分析和反馈。汇总编制区域整体财务决算。1.4资金管理在总部财务管理要求下，制定区域内资金管理制度。编制区域整体资金计划。协调区域内资金按计划支付和调配。区域内各公司66、应收帐款的督促回收。1.5财务分析管理1.5.1定期、不定期进行区域内经营状况的财务分析。1.5.2及时对经营状况提出预警分析。2其它职责2.1工作组内部管理2.1.1工作组组成人员的日常管理。2.1.2工作组内部管理制度的建立、完善，并贯彻实施。2.2领导交办事务2.2.1完成华东区域负责人交办的其它工作。第七章 管理权限的划分表符号表示：决定、 审批、提议、备案2 活动内容总部区域负责人省公司分子公司战略方面集团发展战略职能战略区域发展战略资产方面新建、兼并企业技改立项资产处置资产购置资产运营股权变更技术质量集团立项的研发项目分子公司立项的研发项目2技术标准生产工艺质量日常检验质量抽检、评67、审生产管理分子公司生产计划的编制省公司生产计划的编制（安徽）生产调度安全管理环境保护厂房、设备、仪器、仪表维修、保养采购管理根据分级采购目录由集团采购的物资根据分级采购目录由区域采购的物资其他物资采购积压、闲置、报废物资的处理运输采购（自行销售的）运输采购（统一销售的）采购结算营销管理区域销售计划的下达分子公司（省公司）销售计划的下达品牌、品种管理客户服务（自行销售的）客户服务（统一销售的）价格制定（自行销售的）价格制定（统一销售的）全国性品牌宣传区域性品牌宣传（自行销售的）区域性品牌宣传（统一销售的）人事管理集团总部人事任免省公司总经理助理以上人事任免省公司中层人事任免2省公司中层以下人事任68、免分子公司总经理助理以上职务的任免分子公司中层的任免2分子公司中层以下的任免集团总部人员薪酬及绩效考核省公司总经理助理以上薪酬及绩效考核省公司中层及以下薪酬及绩效考核分子公司总经理助理以上人员薪酬及绩效考核省公司其他人员薪酬及绩效考核分子公司其他人员的考核省公司总经理助理以上的解聘、开除分子公司总经理助理以上的解聘、开除省公司中层的解聘、开除2分子公司中层的解聘、开除2省公司其他人员的解聘、开除分子公司其他人员的解聘、开除集团总部人员的解聘、开除分子公司工资总额的下达财务管理分子公司的预算编制分子公司预算指标的下达区域内预算调整（不突破总体预算框架）2集团融资、贷款分子公司融资、贷款分子公司税69、收分子公司资金计划的审批其他审计、监察纪检集团组织机构设置省公司组织机构设置2分子公司机构设置公司设立、变更、终止政府公共关系合同管理（按合同主体）法律诉讼（按诉讼主体）以集团名义的担保以分子公司名义的担保（无省公司组织机构的，区域负责人代行省公司权力，也可以就某项工作从分子公司抽调人员临时组成工作组。如：采购工作组、技改工作组等，工作结束即行解散。）第八章 主要业务流程1、战略规划流程董事会战略发展部总部职能部门区域负责人省公司分子公司是否审批根据整体战略制定职能战略集团发展战略战略建议书修订就本部门职能范围提出意见提出集团战略建议书制定区域发展战略就本区域情况提出意见制定本省发展战略就本省70、情况提出意见制定本公司发展战略就本公司情况提出意见2、聘任、免职流程董事会总经理办公会区域负责人省公司分子公司提名任免否是审批否否是是备案任免任免审批审批副总经理任免提名总经理、董事、监事提名提名区域负责人提名中层正职任免提名总经理助理以上负责人董事长、董事、监事中层正职任免总经理助理以上干部提名3、利润分配流程股东大会董事会财务部战略发展部子公司董事会是否审批形成集团利润分配方案是否审批汇总、形成集团利润分配提案资金划转、结算形成子公司利润分配决议4、绩效考核管理流程总经理办公会企管信息中心区域负责人省公司分子公司审批实施考核备案集团、省公司（分子公司）考核管理办法修订集团总部、省公司（分子71、公司）考核办法制定集团总部、省公司（分子公司）考核办法审批修订省内分子公司考核办法制定省内分子公司考核办法就本区域情况提出意见实施考核分子公司考核管理办法就本省情况提出意见就本公司情况提出意见就本公司情况提出意见5、预算管理工作流程总经理办公会生产运营部财务部区域负责人省公司分子公司是否否是审批审批集团年度经营目标年度销售指标分解备案、监控否是审批区域销售指标分解形成省预算方案预算调整年度生产任务下达 形成预算方案编制年度预算草案6、采购管理流程采购委员会总部采购部区域负责人省公司分子公司审批否是执行监控合同备案采购招标汇总采购计划按采购目录由集团采购的物资否是审批销售指标分解是否审批按照采购72、目录由集团和区域采购的物资执行监控采购备案采购招标按采购目录由区域采购的物资销售指标分解物资验收、结算执行采购合同其他物资采购计划签订采购合同编制年度采购计划7、新建项目投资管理流程董事会装备部职能部门项目组省公司分子公司是审批否投资项目建议书过程监控投资项目实施方案可行性分析报告成立项目组对新建项目招标、实施、验收就本部门职能范围提出意见配合实施审批配合实施否是投资项目建议书配合实施投资项目建议书8、技改项目投资管理流程技改委员会装备部职能部门区域负责人技改项目组省公司分子公司否是审批整线采购、单件100万元以上的设备、单项100万元以上土建、安装工程的采购招标需经技改委员会审批立项、编制预算、备案就本部门职能提出意见过程监控技改项目建议书配合实施成立项目组负责招标、实施、验收否是审批配合实施否是审批配合实施技改项目建议书