1、x控股股份有限公司质量管理体系质 量 手 册受控状态： 受控 现行版本： C 文件编号：JRJ/BG/A-1: x受控编号： 发布日期：x年03月26日实施日期：x年04月01日编制： x 日期：x年04月07日审核： 日期： 年 月 日批准： 日期： 年 月 日x控股股份有限公司质量手册章节号：0.1目 录版/次：C/0第 1 页 共 2 页目 录0.1质量手册目录2-30.2质量手册发布令40.3管理者代表任命书50.4企业概况60.5质量方针、质量目标81.0范围102.0引用标准113.0术语和定义124.0质量管理体系14-174.1总要求144.2.2质量手册154.2.3文件控制2、164.2.4记录控制175.0管理职责18-355.3质量方针195.4.1质量目标205.4.2质量管理体系策划 205.5.1职责和权限21-335.5.3内部沟通335.6管理评审34-356.0资源管理36-386.2人力资源366.3基础设施376.4工作环境38x控股股份有限公司质量手册章节号：0.2质量手册发布令版/次：C/0第 1 页 共 1 页质量手册发布令实施质量管理体系是公司的一项重要战略决策，为贯彻并实现本公司的质量方针和质量目标，建立、实施和保持有效的质量管理体系，持续地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，本公司在原版认证基础上，依据GB/T19001：20003、质量管理体系 要求，按照国家法律法规，结合房地产业管理特点和本公司的实际情况，策划和建立了新的质量管理体系，编制了质量手册C版。本手册以八项质量管理原则理论为指南，以持续增强顾客满意为宗旨，运用了十二项质量管理体系基础方法，采用了质量管理“过程方法”模式，确定了质量管理体系所需的过程及其顺序和相互作用，阐述了运行的准则和方法，规定了各级人员职责、权限和质量活动，是我公司质量管理的基本法规，是全体员工必须遵照执行的工作准则。本手册同时适用于顾客和认证机构评价公司质量管理体系的依据。本手册由办公室组织编写，经评审符合GB/T190012000质量管理体系 要求的规定，符合国家政策、法律法规和公司房4、地产开发管理的要求，经总经理办公会讨论通过，决定予以批准发布。要求全体员工遵照执行，在实际工作中努力学习、认真实施、持续改进、追求卓越，为实现我公司的质量方针、质量目标和发展规划做出新的贡献。原质量手册A版于1998年9月21日发布，B版于2002年2月28日发布， C版于x年3月26日发布，x年4 月1日起正式实施。 总经理：x年3月26日x控股股份有限公司质量手册章节号：0.3管理者代表任命书版/次： C/0第 1 页 共 1 页0.3 管理者代表任命书依据GB/T190012000 标准要求，为加强对质量管理体系运作的领导，特任命总经理x同志为我公司的管理者代表，负责质量管理体系的建立、5、实施和保持。除完成现承担的行政职责外并赋予如下的职责和权限： 1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 4. 负责质量管理体系有关事宜的内部协调和对外联络。 董事长： 年 月 日 x控股股份有限公司质量手册章节号：0.4企 业 概 况版/次：C/0第 1 页 共 2 页企 业 概 况x控股股份有限公司成立于一九九八年，是具有x市房地产业资质的企业，系在x上市的股份有限公司，股票代码：x，股票简称：x。公司的经营范围是：房地产开发；销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资和6、技术开发、技术服务；停车服务等。公司注册资本 45912.664万元，全部为现金投资。公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据目前x区域土地开发、项目建设和区域管理的需要，公司本着精干、高效的原则，确定公司的组织机构框架为：股东大会、董事会、监事会、经营管理班子。公司质量管理体系的主要职能部门：人力资源部、预算材料部、市场部、办公室、规划部、市政部、工程一部、工程二部、工程三部、工程四部、工程五部和总工办。公司现有职工158名，其中，高级职称17名、中级职称36名。中级职称以上人员占33.5% 。公司属房地产开发行业，公司的房地产业务与开发的产品高度集中于x范围内，目前的主要业务是独家承担x区7、域的总体规划、土地开发、房地产项目开发和综合管理。xx是经国务院批复的“x城市总体规划”确定的跨世纪宏伟工程，它南起x大街，北至x内大街，东起x大街，西至x，占地面积103公顷，规划建筑面积超过300万平方米，开发建设自1994年以来，历经8年的建设，完成了控制性详细规划、修建性详细规划，分区域进行了城市设计、并对规划方案进行持续不断的改进、完善，编制了交通规划、绿化规划、人防规划、市政规划。xx已成为中国金融管理中心和中x指挥中心，成为x最具有生机和活力的现代化金融商务区。建设的总目标是逐步建设成为21世界国际现代化的x。x控股股份有限公司质量手册章节号：0.4企业概况版/次：C/0第 2 8、页 共 2 页公司法定中文名称：x控股股份有限公司公司法定英文名称：x.公司注册地址：x市x邮编 ：x公司办公地址：x市x联系电话：x 传真：x联系人： x公司国际互联网网址：xE-mail：x x控股股份有限公司质量手册章节号：0.5质量方针和质量目标版/次：C/0第 1 页 共 2 页质量方针和质量目标该质量方针是本公司的质量宗旨和方向，是公司经营战略的核心，与组织的宗旨相适应，包括满足顾客和法律法规要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为建立和评审质量目标提供了框架。质量目标与质量方针保持一致，是质量方针的延伸和有机展开，是实现“满足顾客要求，增强顾客满意”的具体落实，也是评价质量管理9、体系有效性的判定指标。质量方针： 强化科学管理，创建精品工程 提供优质服务，建设金融中心质量方针含义：强化科学管理，创建精品工程：公司以先进的管理思想和科学的管理手段，在保证质量与进度的前提下，强化精品意识，创建精品工程。提供优质服务，建设金融中心：要求全体员工要以为顾客、为相关部门高度负责的精神做好本职工作，提供顾客满意的产品与服务，创建良好的投资环境，树立良好的公司形象，达成公司的首要目标建设金融管理中心。x控股股份有限公司质量手册章节号：0.5质量方针和质量目标版/次：C/0第 2 页 共 2 页质量目标：合同履约率 100% ；工程验收合格率 100% ；顾客满意率 95%；客户投诉处10、理率 100%x控股股份有限公司质量手册章节号：1.0范 围版/次：C/0第 1 页 共 1 页1.0 范 围1.1 依据GB/T 190012000 / ISO9001：2000 标准建立了公司的质量管理体系，具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力，通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。本手册阐明了公司的质量方针和质量目标，描述了公司房地产开发的实现过程和支持过程，对质量管理体系各项要求做出了具体规定，是公司全体员工必须遵照执行的质量管理基本法规。1.2 本手册适用于本公司房地产开发的质量管理与控制。本公司的质量活动11、中不涉及顾客财产、监视和测量装置控制和产品防护中的包装过程，因此，本手册删减7.5.4、7.6和7.5.5的包装过程。覆盖的主要产品是房地产开发与销售。覆盖的部门有人力资源部、预算材料部、市场部、规划部、工程一部、工程二部、工程三部、工程四部、工程五部、市政部、总工办和办公室等12个部门。1.3 本手册也适用于内部和外部（包括认证机构）评定本公司满足顾客、法律法规和组织自身要求的能力。x控股股份有限公司质量手册章节号：2.0引用标准版/次：C/0第 1 页 共 1 页2.0 引用标准2.1 GB/T 190002000 / ISO 9000：2000质量管理体系 基础和术语。2.2 GB/T 12、190012000 / ISO 9001：2000质量管理体系 要求。2.3 GB/T 190112003 / ISO 19011：2002质量和（或）环境管理体系审核指南。x控股股份有限公司质量手册章节号：3.0术语和定义版/次：C/0第 1 页 共 2 页3.0 术语和定义3.1术语：本手册采用GB/T 19000-2000质量管理体系基础和术语。3.2标准：在本手册册是指GB/T 19001-2000质量管理体系要求。3.3本手册：是指本公司的质量手册。 3.4专业术语：3.4.1六图二书：六图：现状图；规划总平面图；道路规划图；竖向布置图；市政设施管网综合规划图；绿地规划图。二书：居住13、区详细规划说明书；环境影响评价报告书。3.4.2职业资格培训：按照国家规定，针对企业中责任较大、社会通用性强的专业开展的职业教育培训（房地产经济师、房地产评估师、监理工程师、注册建筑师、注册会计师、注册预算师等）。3.4.3 大型公共建筑：建筑面积在20000平方米以上的公共建筑。3.4.4隐蔽工程；是指将被下道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖、而无法检查的工程项目。x控股股份有限公司质量手册章节号：3.0术语和定义版/次：C/0第 2 页 共 2 页3.4.5 防护：指对分项、分部工程及单位工程所采取的防护和隔离措施。3.4.6 交付：指工程项目的中间交接验收或竣工验收。3.5本手册的含义：服14、务：指房屋交用后对房屋及设备、设施的维护和保修；顾客：购房单位、用户；供方：指设计单位、施工单位、监理单位、勘察单位、供货单位、分承包方、承建商等。熟地：指获得了用地批准手续，具备“三通一平”或“七通一平”条件，具备规划设计条件或已经规划的土地。3.6 缩语：为行文方便，本手册对以下专用名词进行简化，其含义等同全称。本公司：指x控股股份有限公司。部门：指负责公司各项管理职能的部室。项目部：指实施某一合同、产品或过程的团队。x控股股份有限公司质量手册章节号：4.0质量管理体系版/次：C/0第 1 页 共 4 页4.0 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司按照GB/T 190012000 15、标准的要求，建立了文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性：质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见附录1、附录2）。本公司产品实现过程是：开发立项规划设计采购招标施工管理销售服务（见第7章）。 所有过程的顺序和相互作用，在每一文件中予以描述，在过程的流程图中予以体现。所有过程有效运行和控制所需的准则和方法，在本手册的48章中予以阐述。获得必要的资源和信息。在体系运行计划、项目质量计划、质量记录和数据分析中获得。监视、测量和分析所有过程。在本手册的第8章中予以明确。实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。在本手册8.5质量改进条款中予以规定。4.116、.2 采用“过程方法”管理过程本公司采用ISO 9000族标准“过程方法”模式，系统地识别和管理公司内所有的过程，特别是过程之间的接口，展开了从体系要求、管理职责、资源管理、产品实现到测量分析和持续改进的过程联系。采用“PDCA”模式对公司体系的过程进行管理。4.1.3 识别和控制的外包过程：包括委托规划设计、勘察设计、扩初设计、x控股股份有限公司质量手册章节号：4.0质量管理体系版/次：C/0第 2 页 共 4 页施工图设计、设备材料、工程监理、工程施工等。4.2 文件要求4.2.1 质量管理体系文件包括（见附录4）：质量手册（A类），包括质量方针和质量目标；程序文件（B类）；管理制度（C类17、）；质量计划（D类）；作业指导书 (E类)； 质量记录（F类）。4.2.2 质量手册1）质量手册由总经理批准，以质量手册发布令的形式（见本手册0.2章）发布，管理者代表对手册实施动态管理。2）质量管理体系的范围包括：支持过程（在本手册的4.0、5.0、6.0、8.0章体现）和直接过程（在本手册的7.1、7.2、7.3、7.4、7.5章节体现）。已删减的过程（在本手册的1.2章节体现）3）质量手册包括：质量方针、质量目标、组织结构、职能分配、程序及过程描述、体系文件清单、手册管理、管理职责附件等。4）质量管理体系过程之间的相互作用，在手册的各章节中予以阐述，并在本手册质量管理流程图中体现（见附录18、3）。5）质量手册的控制按本手册的“质量手册管理”执行（见附录5）。x控股股份有限公司质量手册章节号：4.0质量管理体系版/次：C/0第 3 页 共 4 页4.2.3 文件控制4.2.3.1为确保质量管理体系所要求的文件始终处于受控状态，公司制定了文件控制程序，由办公室负责统一归口控制和管理，其它各部门协助实施。4.2.3.2文件控制程序的控制要点：a) 文件发布前得到批准，以确保文件的充分性和适宜性，批准权限按文件控制程序规定执行；b) 对质量手册、程序文件、管理制度要求评审。在文件实施过程中，当组织机构、产品/服务、工作流程、法律法规等发生变化时，将导致文件的更改，要求对原文件的持续适宜性19、进行评审；在质量体系审核前，对体系文件进行系统地评审。凡是对文件评审和更新时，都应再次履行批准手续；c) 文件的更改由原编制部门填写文件更改通知单。由原审批人或授权人进行审批，交办公室归口登记下发，并同时收回已作废的文件，定期发布现行文件清单；d) 质量管理体系文件的收发由办公室档案员及时填写，确保在使用时可获得适用文件的有效版本；e) 文件持有人应对文件妥善保管，使其保持清晰、易于识别。凡文件的记录一律用碳素笔填写；f) 外来文件由总工办归口控制、分发，要求易于识别；g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“作废”印章标识。x控股股份有限公司质量手册章节号20、：4.0质量管理体系版/次：C/0第 4 页 共 4 页4.2.4 质量记录控制4.2.4.1 为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，建立并保持记录，公司制定了质量记录控制程序，由办公室统一归口管理和控制，总工办、工程部、市政部协助实施。4.2.4.2 质量记录的分类在本手册的4.2.1予以明确（见附录4F)。4.2.4.3 质量记录应保持清晰、易于识别和检索，在程序文件中予以明确。4.2.4.4 质量记录所需的控制包括：标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 1 页 共 18 页5.0 管理职责5.1 管理承诺 公司最高21、管理者将顾客满意作为企业经营和占领市场的基本战略，在已有的质量管理体系基础上，实施持续改进，为确保质量管理体系的有效性和满足顾客要求的承诺得以贯彻，采取如下措施： 5.1.1 采取培训、会议、文件、刊物、板报等各种方式，向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，使他们树立顾客意识，法律法规意识、质量意识，并积极参与持续改进的各项质量活动。5.1.2 组织制定并执行质量方针和质量目标。5.1.3 贯彻质量方针，确保公司质量目标的制定，在各部室或项目上展开。5.1.4 定期主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，评价持续改进的机会，落实管理承诺。5.1.5 提供公司质量管理22、体系运行所需的所有资源，包括项目获得必要的人力、基础设施和工作环境等资源。5.2 以顾客为关注焦点最高管理者要将满足顾客的要求和不断提高顾客满意度，作为公司成功发展的基本战略和永恒的追求。5.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触，确定顾客的需求和期望，通常是在签订合同或定单的过程中来实现的。 x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 2 页 共 18 页5.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求将顾客对服务的需求和期望转化为要求，这些要求包括对本公司的固有特性的要求和法律法规的要求，通过合同或设计要求转化为产品/服务质量要求、过程质量要求和质量23、管理体系要求，主要集中于项目质量计划和相应的作业指导书，通过质量管理体系的有效运行加以实现。5.2.3 使转化成的要求得到满足顾客需求和期望在合同和项目质量计划中予以明确，在项目实施中予以实现，在交付和交付后的活动予以证明。应及时收集顾客满意的信息，不断掌握顾客满意程度，以便持续改进工作质量和产品质量。顾客的期望和需求、法律法规、行业标准也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新。5.3 质量方针5.3.1 最高管理者组织制定并颁发质量方针和质量目标（见本手册 0.5 质量方针和质量目标）。5.3.2 公司的质量方针是公司质量的宗旨，与公司的总经营战略方针保持一致，24、是经营战略的核心。5.3.3质量方针的内容要包括满足顾客和法律法规要求以及持续改进质量管理体系有效性的承诺。5.3.4 公司的质量方针是制定质量目标的框架，是评价质量管理体系的基础，体现了公司目标及顾客的需求和期望，是全员的行为准则。5.3.5公司的质量方针，通过管理评审不断完善并加以充实，为此最高管理者应：1） 向全体员工传达质量方针的内涵，确保全员理解并贯彻执行；x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 3 页 共 18 页2） 发布的质量方针要确保公司市场已取得的信誉；3） 不断地对质量方针适宜性进行评审，必要时对其进行修改以适应组织内外环境的变化；4） 公司质量25、方针的任何修改必须重新批准发布。 5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 在质量方针的框架内制定公司的质量目标，与质量方针保持一致（见 0.5 质量方针、质量目标）。5.4.1.2 最高管理者确保在相关职能和层次上建立质量目标，由管理者代表负责组织相关部门和项目上落实和分解公司的质量目标。（见管理职责附件1）5.4.1.3 公司各部室和项目定期向办公室提供实施的证据。5.4.1.4质量目标要满足产品和服务要求所需的内容，符合产品实现的要求。5.4.1.5质量目标的内容应是可测量的，以利于实施和考核。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 管理者代表根据公司制定的质量目标，识别并对实26、现质量目标所需的过程进行质体系策划，以满足质量目标和4.1的要求，实现这些质量目标和这些过程的期望结果。办公室负责归口管理，在认证贯标初期，对质量管理体系的整体进行策划，制定；在实施运行阶段，由办公室制定，确保体系持续有效运行（见管理职责附件2）。5.4.2.2 由于各种原因，公司的质量管理体系发生重大变更时，管理者代表x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 4 页 共 18 页应组织相关部门进行策划，对原有文件进行修改，必要时制订文件更改计划，以保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司最高管理者在手册中规定了公司领导、部门和项目的27、职责和权限，明确了相互关系，并以适当方式在组织内建立并实施沟通过程。部门各岗位的职责由人力资源部制定岗位人员职责和权限（见管理职责附件3），并以适当方式在组织内建立并实施沟通过程（见管理职责附件4）。在程序和制度中对各级管理者的职责和权限也有具体的规定。（01）董事长1) 贯彻国家质量政策、法律法规，任命管理者代表，确保按标准要求建立、实施、保持和持续改进其质量管理体系。2) 以顾客为关注焦点，增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。3) 确保制制定公司的发展规划、质量方针和质量目标，建立员工激励机制，促进质量方针和质量目标的实现。4) 确定组织机构，明确其职责和权限，确保在组织28、内建立并实施沟通过程。5) 确保按期进行管理评审，评价质量方针、质量目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。6) 确保满足质量管理体系、过程和产品所需的资源需求。（02）总经理1） 在董事会的领导下，贯彻国家质量政策、法律法规，确保按标准要x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 5 页 共 18 页求建立、实施、保持和持续改进其质量管理体系。批准质量手册，对公司的质量、安全、环保及其管理负全面责任。2） 以顾客为关注焦点，调查市场需求，及时向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。3） 组织制定公司的质量方针29、，确保建立质量目标，教育和增强员工的质量意识，建立员工激励机制，促进质量方针和质量目标的实现。4） 确定组织机构，明确其职责和权限，建立并实施沟通过程。负责审核质量手册，批准程序文件和管理制度。5） 提供质量管理体系、过程和产品所需的人力资源、基础设施、工作环境等资源。6） 经授权主持管理评审，审批管理评审计划和管理评审报告，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。（03）财务总监1）在总经理的领导下，贯彻公司质量方针和质量目标，实施财务管理和经济核算，确保对质量管理体系正常运行，在资金上予以支持和保证，负责组织开展开发项目成本的领导工作。2）负责主管预算材料部，并对其主要职能（7.4）负全30、面责任。3）主持编制并审批年度成本计划及专用基金使用计划，并对财务预算中质量保证措施专款专用负责。4）按照合同和质量计划的要求，领导成本管理与核算工作。5）负责开发项目的资金筹集，为项目开发按计划进行创造资金条件。6）负责领导公司工程招标、设备招标和物质采购的领导工作。x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 6 页 共 18 页（04）副总经理1）在总经理的领导下，贯彻公司质量方针和质量目标，负责土地及房屋开发、经营、销售和服务等的领导工作。2）负责主管市场部和规划部，并对其主要职能（7.1、7.2、7.3、8.2.1、8.4）负领导责任。3）贯彻执行有关的法律法规，31、负责市场和经营方面的标准、规范的学习和应用。4）主持市场调查、项目评估工作，并任项目评估领导小组组长。负责土地开发合同、房屋销售合同评审的领导工作。5）负责公司土地和房屋开发项目计划、销售计划的编制、实施和监督检查的领导工作。6）掌握客户意见，负责客户重大意见和投诉的处理工作。（05）总经理助理二（行政）1）协助总经理贯彻公司质量方针和质量目标，负责行政管理、质量管理和体系认证的领导工作。2）主管办公室，对其主要职能（4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.3、5.6、6.3、8.1、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.1、8.5.3）负领导责任。332、）贯彻执行有关的法律法规，负责质量管理体系等方面的标准、规范的学习和应用。4）负责质量管理体系的文件控制、记录控制、体系策划、管理评审、基础设施、内部审核、过程监测和改进等方面的领导工作。5）组织管理评审，审核管理评审计划和管理评审报告。6）负责行政管理等方面的领导工作。x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 7 页 共 18 页（06）副总工程师1）在总经理的领导下，贯彻公司质量方针和质量目标，负责组织开展开发项目的勘察、设计、计划、施工、技术和质量等的领导工作。2）负责主管工程一部、工程三部、工程四部、市政部和总工办，并对其主要职能（6.4、7.1、7.3、7.533、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2）负领导责任。3）贯彻执行有关勘察设计、工程技术和工程管理等方面的法律、法规、标准、规范，负责新技术、新工艺、新材料和新设备的评审和批准。4）主持对勘察设计的会审，施工方案、施工组织设计的会审以及前期准备的报批；5）负责委托勘察、设计和工程监理，组织施工、设备和特殊材料的招投标等的领导工作，对选择的供方及监理单位进行审批。6）组织技术论证和重大工程质量事故的调查和处理工作，对重大质量、安全责任事故行使查处权。 （07）总经理助理一（工程）1）在总经理的领导下，贯彻公司质量方针和质量目标，负责组织开展开发项目的勘察、设计、计划、施工、技术和质量等的领导工作34、。2）负责主管工程二部、工程五部，并对其主要职能（6.4、7.1、7.5、）负领导责任。3）贯彻执行有关勘察设计、工程技术和工程管理等方面的法律、法规、标准、规范，负责新技术、新工艺、新材料和新设备的评审和批准。4）主持对勘察设计的会审，施工方案、施工组织设计的会审以及前期准备的报批；5）负责委托勘察、设计和工程监理，组织施工、设备和特殊材料的x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 8 页 共 18 页招投标等的领导工作，对选择的供方及监理单位进行审批。6）组织技术论证和重大工程质量事故的调查和处理工作，对重大质量、安全责任事故行使查处权。 （08）人力资源总监1）协35、助总经理贯彻公司质量方针和质量目标，负责人力资源管理的领导工作。2）主管人力资源部，对其主要职能人力资源（6.2.2）负领导责任。3）贯彻执行有关的法律法规，负责人力资源等方面的标准、规范的学习和应用。4）负责质量管理体系的人力资源（员工资格、能力、意识和培训）等方面的领导工作。5）负责审核关于人事、工资、福利、保险、奖惩、培训、考核等方面的规章制度。6）负责批准人力资源规划、培训计划和重大人事任免事项建议的领导工作。（11）预算材料部1）在公司总经理和财务总监的领导下，认真贯彻公司质量方针和质量目标，负责公司招标/合同文件模板的修编及管理，负责签办造价咨询合同，协助工程招投标、设备招投标、签36、办施工合同和监理等工作。2）主要负责采购（7.4）等管理职能，该过程包括：文件的编制、实施、保持和持续改进，对上述质量管理职能负直接责任。3）协同其他部门，参与文件控制、记录控制、质量目标、管理评审、产品实现的策划、生产和服务的提供、内部审核、过程的监视与测量、产品的监视和测量、不合格品的控制、持续改进、预防和纠正措施等关联职能，对上述13项关联过程负连带责任。x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 9 页 共 18 页4）贯彻执行有关的法律法规，负责经营方面的标准、规范的学习和应用。5）负责商务评价、提供合格供方名录，审核工程招投标和设备招投标的商务标。6）负责组织37、施工合同预结算初审的复核。7）负责审查工程预结算，审查承包方采购甲控物资价格，项目投资控制成本、审核工程款拨付计划。（12）市场部1）在公司总经理和副总经理的领导下，认真贯彻公司的质量方针和质量目标，负责市场调研、项目评估、销售、服务支持、审核地价、投资成本控制等工作。负责房地产开发项目的立项、可行性论证、评估、预审和销售等工作。2）主要负责与顾客有关的过程（7.2）、顾客满意的监视和测量（8.2.1）、数据分析（8.4）等质量管理职能，该过程包括：文件的编制、实施、保持和持续改进，对上述3项管理职能负直接责任。 3）协同其他部门负责文件记录控制、质量目标、管理评审、产品实现的策划、生产和服务38、的提供、内部审核、过程的监视和测量、不合格品控制、持续改进、纠正预防措施等关联职能，对上述12项关联过程负协同连带责任。 4）贯彻有关的法律法规，负责与顾客要求有关的标准、规范的学习x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 10 页 共 18 页和应用。 5）负责收集市场信息，提出分析报告，负责组织编制可信性报告。 6）组织制定销售计划、主持销售合同的评审、主持重大合同或特殊要求的合同的谈判及文本制定工作。负责对项目投资成本控制的审核。7）主持合同履行过程中出现的重要问题的处理。8）负责收集、整理公司在销售项目客户的反馈信息，提出分析报告。掌握客户意见，负责客户重大意见39、和投诉的处理工作。（13）规划部1）在公司总经理和副总经理的领导下，贯彻公司的质量方针和质量目标，负责组织推动开发建设、委托规划设计等工作。2）主要负责产品实现的策划（7.1）、设计和开发（7.3）等管理职能，该过程包括：文件的编制、实施、保持和持续改进，对上述管理职能负直接责任。3）协同其他部门负责文件控制、记录控制、管理评审、工作环境、生产和服务的提供、内部审核、过程的监视和测量、持续改进、纠正和预防措施等关联职能，对上述11项关联过程负协同连带责任。4）贯彻执行国家和x市有关技术的法律、法规，负责规划方面的标准、规范的学习和应用。5）负责公司征地的组织工作，办理建设用地规划许可证、拨地、40、钉桩的工作。6）主持规划方案设计的委托工作，负责与规划管理单位、设计单位的协调工作。协调规划方案的选择、修改、确定。x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 11 页 共 18 页7）组织建筑单体方案的审定工作，负责建筑单体项目方案设计进度的控制，负责办理规划意见书。8）负责向公司领导和相关部门提供规划设计信息，配合相关部门关于规划设计方面的技术质量工作。（14）办公室1）在公司部经理和总经理助理的领导下，贯彻公司的质量方针和质量目标，负责质量管理体系、文件、档案及行政管理等工作。2）主要负责质量手册（4.2.2）、文件控制（4.2.3）、记录控制（4.2.4）、质量目41、标（5.4.1）、体系策划（5.4.2）、职责和权限（5.5.1）、内部沟通（5.5.3）、管理评审（5.6）、基础设施（6.3）、内部审核（8.2.2）、过程监控（8.2.3）、数据分析（8.4）、持续改进（8.5.1）、预防措施（8.5.3）等管理职能。该过程包括：文件的编制、实施、保持和持续改进，对上述14项管理职能负直接责任。3）协同其他部门，参与人力资源、产品实现的策划、纠正措施等关联职能，对上述关联过程负协同连带责任。4）贯彻执行国家和x市有关法律、法规，负责质量管理和ISO9000族标准的学习和应用。负责体系认证的标准、文件、内审员的培训。5）负责质量管理体系文件和质量记录的归口42、管理和控制。6）负责公司的计划、统计、报告、总结、通知、记录、及备品等工作。7）负责所有过程（含项目服务的直接过程）的监视和测量和内部质量体系审核的归口管理和控制。8）负责收集各种信息、制定预防措施、汇集管理评审输入资料，参x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 12 页 共 18 页与管理评审。（15）工程部（15部）1）在公司总经理和副总工程师或总经理助理的领导下，贯彻公司质量方针和质量目标，负责工程计划、工程质量、施工进度和降低工程成本的工作。组织编写并监督项目的质量计划的实施。2）主要负责施工现场工作环境（6.4）、产品实现的策划（7.1）、生产和服务的提供（43、7.5）等管理职能，该过程包括：文件的编制、实施、保持和持续改进，对上述3项管理职能负直接责任。3）协同其他部门，参与文件控制、记录控制、质量目标、管理评审、与顾客有关的过程、设计与开发、采购、顾客满意、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品的控制、持续改进、纠正和预防措施等关联职能，对上述15项关联过程负连带责任。4）贯彻执行国家和x市有关技术的法律、法规、标准、规范，负责项目、合同或产品方面的标准、规范的学习和应用。5）根据公司总控计划，编制本项目投资、质量、进度等具体实施计划。6）根据总体规划及本项目的功能定位，负责设计单位的选择，完成本项目委托设计，根据市场部的要求编制44、设计任务书。7）与总工办及规划部一同负责项目从规划到竣工的各项报批工作。协调公司各职能部门做好开工准备工作（拆迁、三通一平、伐树等）8）负责工程设计、监理、施工等相关单位的选择工作，与预算部门相互配合完成招投标工作。起草、编制合同，报领导批准后签订合同。9）在工程进行过程中，负责日常的技术、质量、安全、成本、进度控制；履行签订的合同，根据公司总控计划；编制本项目投资、质量、进x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 13 页 共 18 页度等具体实施计划；审查本项目工程各参与单位上报的各类文件，必要时报领导批准。进行全过程的工程项目管理，确保实现预期目标。10）在相关部45、门的配合下，负责红线内“七通一平”和竣工验收，配合工程结算，并交付使用。撰写工作总结，收集文件资料，并予以归档。（16）市政部1）在副总工程师的直接领导下，贯彻公司的质量方针和质量目标，负责市政工程规划、工程质量、施工进度和降低工程成本的工作。2）主要负责施工现场工作环境（6.4）、产品实现的策划（7.1）、生产和服务的提供（7.5）等管理职能，该过程包括：文件的编制、实施、保持和持续改进，对上述3项管理职能负直接责任。3）协同其他部门，参与文件控制、记录控制、质量目标、管理评审、与顾客有关的过程、设计和开发、采购、顾客满意、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品的控制、持续改46、进、纠正和预防措施等关联职能，对上述15项关联过程负连带责任。4）贯彻执行有关的法律法规，负责项目、合同或产品方面的标准、规范的学习和应用。5）参加并主持开发项目总体规划的编制工作；负责市政各项专业规划，完成综合及市政各专业施工图的设计委托工作；协调组织大市政协调会。6）按公司年度开发计划，负责提出市政工程实施计划，并向总工办申报。负责办理市政工程规划报批手续及开工手续。负责对施工单位、监理单位进行考察，配合预算材料部进行市政工程招标，协助办理招标报批手续并参加评标工作。x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 14 页 共 18 页7）负责按公司计划组织实施市政工程、47、人防工程、公共绿化工程， 负责与施工单位、监理单位签订合同并负责合同的履行，负责组织编写并监督项目的质量计划的实施，检查工程进度，办理洽商，监督工程质量。8）负责前期准备工作，审核上报起草的技术、质量管理文件。负责对单位开发项目提供市政条件所需的技术资料、图纸，并在项目设计过程中进行技术配合。9）负责开发项目的“三通一平”工作。对土地出让项目依据项目公司合同的交地进程，及时开展“三通一平”调查组织，制定现状市政设施的迁移、疏导、报废等方案，并委托专业单位实施。完成“三通一平”和“七通一平”工作，确保转让土地的质量。10）组织市政工程竣工验收工作。组织施工单位向市政管理部门进行工程交验，办理市政48、设施使用前的报批手续。负责公司市政资料及相关技术数据的收集和存档工作，根据需要向相关部门或外单位提供。（17）总工办1）在公司总经理和副总工程师的领导下，认真贯彻公司的质量方针和质量目标，负责产品开发、工程设计、施工管理和质量监督的技术支持。2）主要负责设计和开发（7.3）、产品的监视和测量（8.2.4）、不合格品的控制（8.3）、数据分析（8.4）和纠正措施（8.5.2）等管理职能，该过程包括：文件的编制、实施、保持和持续改进，对上述5项管理职能负直接责任。3）协同其他部门，参与文件控制、记录控制、质量目标、管理评审、工作环境、产品实现的策划、生产和服务的提供、内部审核、过程的监视和测量、持49、续改进、预防措施等关联职能，对上述11项关联过程负连带责任。x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 15 页 共 18 页4）贯彻执行有关的法律、法规，负责产品开发、技术、质量方面标准、规范的学习和应用。5）对规划设计、建筑工程、市政工程的施工方案、施工组织设计进行审核。 6）组织对勘察设计、施工方案、施工组织设计以及重要材料、设备的采购合同进行审核。7）组织编写项目质量计划并监督实施。8）组织重大质量及安全责任事故的调查和处理工作。（18）人力资源部1）在公司总经理和人力资源总监的领导下，认真贯彻公司的质量方针和质量目标，负责建立健全公司人力资源管理制度，优化人事管50、理流程，探索人事、用工、分配和保险等制度的改革。2）主要负责人力资源管理职能(6.2)，该过程包括：文件的编制、实施、保持和持续改进，对上述质量管理职能负直接责任。3）协同其他部门，参与文件控制、记录控制、管理评审、内部审核、过程的监视和测量、持续改进、纠正和预防措施等关联职能，对上述8项关联过程负连带责任。4）贯彻有关的法律法规，负责与人力资源方面的标准、规范的学习和应用。5）根据国家政策和公司经营方针制定公司有关人事、工资、福利、保险、奖惩、培训、考核等方面的规章制度。6）根据公司发展战略制定公司人力资源规划，优化人力资源，提出重大人事任免事项建议。x控股股份有限公司质量手册章节号：5.051、管理职责版/次：C/0第 16 页 共 18 页7）制定员工年度培训计划，负责员工的职称评定、人事档案、统计报表等管理工作。8）负责“四险一金”的核定、交纳、变更、转移工作。做好公司劳动年检、统计年检和工资总额核定工作及对外的协调、联络工作。5.5.2 管理者代表最高管理者任命一名管理者为管理者代表，并赋予相应的职责和权限（见章节0.3管理者代表任命书）。5.5.3 内部沟通1）最高管理者负责确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 2）将质量手册中规定的部门职责和权限落实到各岗位责任人员，由人力资源部归口汇编，作为公司各部门和项目的内部及外部间的沟通的基础。3）52、各部门的内部沟通由各部门自行掌握。涉及到部门之间相互配合时，由责任部门拟定意见，与相关部门充分沟通、加强纵向和横向的联系，征询意见后，拟文报最高管理者批准执行。4）沟通内容： a)与产品或服务有关的信息； b)与顾客有关的信息； c)与质量管理体系有关的信息。5）沟通的方式采用各种会议、简报、布告栏、宣传媒体等（见管理职责附件4）。x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 17 页 共 18 页6）各部门都要参与内部质量审核和管理评审活动，内部质量审核由办公室负责归口管理，公布审核结果并保持内审记录；管理评审由办公室归口管理，公布评审结果及改进情况并保持评审记录，以达到53、全面沟通的目的。5.6 管理评审 为确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，最高管理者按策划的时间间隔进行管理评审。公司制定了管理评审控制程序，由办公室负责归口管理与控制。5.6.1 定期主持评审最高管理者按计划的时间间隔主持管理评审。评审的时间间隔一般不超过12个月。当外部环境或体系发生变化时，可增加管理评审频次。最高管理者负责批准管理评审计划、管理评审报告和改进措施验证结果。管理者代表协助总经理组织管理评审，审核管理评审计划、管理评审报告，验证改进措施结果。办公室负责编制管理评审计划、管理评审报告，保持评审记录并跟踪验证改进措施的执行情况。5.6.2 管理评审输入1）质量管理体系审核结果54、；2）顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果与顾客沟通结果；3）过程的业绩和服务的符合性；4）纠正和预防措施的状况；5）以往管理评审的跟踪措施实施情况；x控股股份有限公司质量手册章节号：5.0管理职责版/次：C/0第 18 页 共 18 页6）可能影响质量管理体系的变更；7）质量管理体系改进的建议。5.6.3 管理评审输出1）质量管理体系及其过程有效性的改进；2）顾客要求有关的服务的改进；3）资源需求。5.6.4 管理评审的实施记录由办公室负责保存。x控股股份有限公司质量手册章节号：6.0资源管理版/次：C/0第 1 页 共 3 页6.0 资源管理6.1 资源提供为了实施和改进公司质量管理体系55、及其过程，确保满足顾客要求和公司的自我发展，最高管理者确定并提供满足过程所需的资源，包括：人力资源、基础设施和工作环境等。6.1.1 为实施、保持和持续改进其质量管理体系所需的资源，由办公室和人力资源部负责，在年度体系策划时提出所需的资源，经管理者代表审核后报最高管理者批准，由责任部门负责提供。6.1.2 为产品实现所需的资源，由市政部或工程部负责，在项目质量计划中提出资源需求计划，经总工办审核后报最高管理者批准，由责任部门负责提供。6.2 人力资源6.2.1 总则：基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。对公司内所有从事影响产品质量工作人员提出了具体要求，56、由人事部编制人力资源管理制度，负责归口管理与控制，各部门协助实施。对所有岗位人员应具备或经培训达到岗位能力要求，由人力资源部制定岗位人员任职标准，作为人才招聘、任职上岗、员工培训和考核的依据。6.2.2 能力、意识和培训x控股股份有限公司质量手册章节号：6.0资源管理版/次：C/0第 2 页 共 3 页1) 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力的需求（见各部门 “人力资源需求计划”）。本公司从事影响产品质量的人员一般包括：a) 公司领导；b) 技术、管理人员；c) 产品监视、测量人员；d) 内部审核人员。2) 对拟从事质量工作的人员提供培训或其他措施，使其具备满足这种需求的能力（见）。357、) 对所有与产品质量有关的人员的培训和其他措施的有效性进行评价，通过面试、笔试等方式检查培训和其他措施的效果，是否达到所策划的目标。4) 结合工作实际，开展多种形式的质量意识教育活动，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。5) 人力资源部负责保持公司教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3 基础设施6.3.1组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。由办公室制定办公设施、设备管理制度，负责归口管理。市场部、经营部、市政部、工程部协助实施。6.3.2 基础设施包括：1) 办公用房屋设施：2) 办公设备；3) 支持性服务：（运输或通讯）运输车辆；4) 通讯器材。 6.3.3 基础设施的确定：总部的办公设施由办公室负责建帐；工程项目的x控股股份有限公司质量手册章节号：6.0资源管理版/次：C/0第 3 页 共 3 页设施由工程部或市政部负责建帐；销售所需的设施由市场部或经营部负责建帐。6.3.4基础设施的提供：由办公室据项目质量计划的要求提供；6.3.5基础设施的维护：由办公室据批准的维修计划进行安排。6.4 工作环境6.4.1 组织应确定并管理为达到产品符合要求的工作环境，工作环境指工作时所处的一组条件，本手册指施工现场的工作环境。6.4.2由市政部、工程部在工程项目建设管理制度中规定施工现场的工作环境，总工办协助实施。33