1、苏州市XX园林装饰设计工程有限公司管理手册XX版目 录第一部分 员工手册5董事长致词5公司简介6人事制度8员工福利9公司守则12处分制度17投诉流程18员工资料规定19第二部分 公司制度20档案管理制度20文件打印、复印、发放管理规定23出差制度管理规定24车辆管理规定24会议纪律规定26办公用品申购、名片印制报批流程26招聘录用流程27福利活动申请流程28离职流程28奖罚流程29薪酬福利制度29绩效考核制度33财务管理规定37员工因公暂支款流程38日常费用报销流程39驻外分公司费用报销规定39业务招待费管理规定41经营部管理规定43投标部管理规定45结算部管理规定46材料部管理规定47固定资2、产管理制度50施工前后的工作流程53项目成本测算、费用支出的管理规定59施工过程中零星收入与支出的管理规定64施工现场安全文明管理规范65工程竣工内检管理规定67工程资料管理规范70资金催收管理办法74第三部分 岗位规范76董事长76董事长助理77总经理78财务总监80财务经理81财务会计员82财务出纳员83综合部经理84行政人事专员86司机87网络管理员88企业管理员88印章管理员89经营部经理90经营部科员91投标部经理92工程预算员92投标员93结算部经理94工程结算员95公司副总经理（业务）96业务部经理97公司副总经理（工程）98总工程师99工管部经理101工管部文员101项目部项目3、经理102施工技术员104安全员105资料员106材料部经理107材料员108物资保管员108第一部分 员工手册董事长致词大家好！欢迎您加入苏州市XX园林装饰设计工程有限公司这个朝气蓬勃的优秀团队。新同事的加盟无疑为公司注入了新的血液，添加了新的希望，我谨代表苏州XX全体员工对各位新同事的到来表示热烈的欢迎。苏州XX的企业精神是“自信、求实、开拓、创新、诚信、和谐”十二字方针，自 1998 年创办以来，始终遵循“凭实力竞争，靠质量取胜，创服务一流”的理念，积极网罗各方面人才，不断为企业注入新鲜血液，使公司呈现出积极向上的精神面貌。十年磨一剑，一朝现光芒。现今，公司已是一个集室内装饰、幕墙、绿化4、景观、园林古建等设计与施工一体化的多平台企业，在苏州、江苏省乃至全国影响广泛，声誉颇高，创造了良好的社会效益与人脉群体。单丝不成线，独木不成林，XX员工的团结协作，各尽所能，在工作中的奉献以及尽善尽美的服务，才使得我们XX在同行业中出类拨萃。在与XX共同发展的日子里，你们作为公司的一股新生力量，也必将对公司的发展起到巨大的促进作用，同时也在公司为大家创造的广阔平台上，不断充实提升自己，成为公司又一批高精尖人才。我殷切地希望每一位员工以高度责任感与公司同呼吸、共命运，竭力支持公司的发展，共享成功的果实。作为XX大家庭的成员，同仁之间应默契配合，相互接纳，彼此包容，取长补短，这样我们才可以成为牢不5、可破的集体，也只有集体的力量才能使我们达到目标。这本管理手册将向你们提供一些基本参考资料，这是为你们熟悉XX而编写，同时亦提供一些作为一名员工应知事宜。希望各位以管理手册为指南，不断进取，共创美好明天。最后，诚挚地祝愿大家万事如意，家庭幸福！董事长：XX公司简介苏州市XX园林装饰设计工程有限公司自1998年5月成立以来，已走过了十几年的辉煌历程。历史如潮，沧桑跌宕。漫漫十余年，是XX自强不息、艰苦奋进的创业史，是披荆斩棘、开拓创新的进取史，更是一部满怀理想、气势恢宏的发展史。公司地处以山水秀丽、园林典雅闻名天下的中国苏州，位于国际化、生态园林化的苏州工业园区。集建筑、山水、花木、雕刻、书画等于6、一体的苏州文化艺术，成为了XX人孕育灵感与迸发激情的沃土。公司现有员工380余人。公司成立至今已承接了价值超过20多亿元的施工项目，并且以平均每年20%的幅度在不断增长。回顾创办十余年的历程，苏州XX始终秉承“凭实力竞争，靠质量取胜，创服务一流”的经营理念和宗旨，并承担了许多具有影响力的标志性工程：装饰装修工程：苏州工业园区星海小学2号、4号、3C楼装修改造工程（解放军装协金奖工程）、涟水汽车客运总站室内装饰工程（江苏省文明工地、市优）、沭阳公安局指挥楼内装工程、沧浪大队办公业务用房装饰工程（紫金杯）、苏州市公安局交通管理指挥中心室内装饰工程（35000多平米，市重点，国优）、苏州公安局金阊分7、局办公楼（扬子杯）、金澄国际大酒店（市优、四星级）、淮安欧华国际大酒店（准四星级）、青剑湖大酒店（五星标准）、苏州工业园区跨塘综合医院、苏州九龙医院、苏州赛格国际市场、天之马行政楼装饰工程（紫金杯）、苏州工业园区翰林邻里中心、胥口敬老院、相城区陆慕社区卫生服务中心等等。景观绿化工程：淞泽家园八区西景观绿化工程、苏州太湖湿地公园（2.4平方公里、约1亿）、苏州工业园区青剑湖总部经济岛园林景观绿化工程（60万平米、约5000万）、苏州同里湖别墅区园林景观工程（300亩、约2500万）、苏州白马涧生态园（4A级旅游景点）（约3000万）、江西新余市仙湖一品小区绿化工程（约5000万）、天晨花园景观绿8、化工程（约1200万）、苏州高新区树山生态村花溪景观带景观工程（约2000万）、镇江丹徒新区行政中心广场绿化工程（约1860万）、国际教育园景观大道工程（约1200万）、石湖住宅小区一标段景观绿化工程（约1200万）、金榈湾小区36号地块景观绿化工程等。园林古建工程：苏州工业园重元寺设施、昆明启园、吴中区乾元寺工程、鸡鸣寺、无锡东亭祗陀寺等等。建筑幕墙工程：浙江东方大厦、重庆天吉国际大酒店、苏州得轩商厦外装工程、招商地产小石城幕墙等等。其中多项工程获得全国、省、市优秀工程奖，被江苏省政府授予江苏省优秀企业称号、江苏省重合同守信用企业，并于2008年末被中装协评为中国改革开放三十年装饰行业有突出9、贡献企业、中装协首批3A信用企业。至今，公司已具备建筑装饰装修设计与施工一体化壹级，城市园林绿化壹级，园林古建筑壹级，建筑幕墙设计与施工一体化贰级，风景园林设计乙级，文物保护工程施工三级等多项专业资质。现为中国建筑装修装饰行业协会常务理事单位，中国人民解放军建筑装修装饰协会常务理事单位，江苏省建筑装修装饰协会常务理事单位，苏州市装饰装修协会常务理事单位，中国风景园林协会会员单位，苏州市园林绿化行业协会会员单位。展望未来，苏州XX将持续发挥室内装饰装修、幕墙、绿化景观、园林古建四位一体的设计和施工的综合优势；提倡以人为本，大力推行独具特色的绿色环保施工方案；结合独特的人文眼光、传统的文化底蕴与现10、代化的设计理念；力争将生活中细枝末叶的美，从素雅到华丽，从婉约到豪放，融历史、文化、艺术、人性于一体，以最唯美的方式呈献给客户与社会。人事制度一、员工来源公司所需员工，将面向社会公开招选，包括大中专学毕业生及在职技术员等。所录用的正式员工，均实行劳动合同制。二、试用期新员工将接受为期一至三个月的试用期，如需延长试用期则以不超过1 个月为限。在试用期内综合部将对新员工的工作进行审查，以确定是否符合工作标准，如不符合工作标准，则予以辞退。三、调职及降级根据工作需要及员工表现，员工可被调职、晋升或降级至其他职位或部门，薪金及福利亦会相应调整。四、职级公司依据员工所在不同部门、不同岗位承担不同责任划分11、以下级别：董事长级、总经理级、副总级、部门经理级、一般员工级。五、工作时间员工每周工作时间四十小时（不包括用餐时间），每天工作时间为：8：3011：30；12：0017：00，各员工必须严格遵守工作时间。六、加班如需员工在规定工作时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以安排调休或加班费给予补偿。七、旷工凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工。旷工除被违纪处罚及每天扣除当日工资的30%，旷工三天或以上者，按除名处理。八、终止合约试用期内，任何一方都可提出终止合约，双方均可提前3 天终止合约，试用期满后，任何一方需终止合约必须提前一个月以书面通知另一方。在特殊情况下，12、例如：员工犯有严重过失，公司可立即解除合约，而无需事先通知。亦不需作出赔偿。九、裁员因经营政策、技术、经济、政治或其他不可抗逆条件影响下，公司有权裁减员工，有关裁减数量及裁员补偿，公司将根据国家政策执行。员工福利一、休息日行政管理人员、文员及其他员工每周工作40小时(不包括用餐时间)，规定有两天休息日。由于工种性质决定必须实行轮班制的员工的休息日，将根据国家有关政策及公司的规定作出相应安排。二、年假l.员工连续工作满一年以上的可享受有年假。具体条款参照公司的有关规定。2.员工应拟定休假计划，休假需提前三天提出申请，经批准后方生效。3.年假只准当年享受，员工主动放弃休假，公司将不予补偿。如果因工13、作需要而无法休假，可作一定的补偿，具体办法参照公司有关规定。三、有薪假期员工每年可享有国家法定的有薪假期，包括：1.公历一月一日元旦1天2.农历年初一1天3.农历年初二1天4.农历年初三1天5.清明节1天6.五月一日劳动节1天7.端午节1天8.中秋节1天9.十月一日国庆节3天员工若不能在法定假期当日放假，部门主管安排在法定假期之前或之后三十天内放假；若因无法安排，公司将给予员工发放当天加班工资。四、病假病假必须持有公司指定的市级医院出具的病假证明，相关内容见专门规定。五、婚假员工结婚享有三天有薪婚假，符合国家晚婚规定的(男25周岁，女23周岁)可享有十天婚假。婚假必须提前两周向部门主管申请，报14、综合部并呈交有关证明文件。六、事假事假三天以下者由部门经理批准，并报综合管理部备案，超过三天的需由公司总经理批准。请事假期间不发工资。七、探亲假家住外地的员工，可按照国家有关规定享受有薪探亲假。如员工要请探亲假，须事先通知部门经理及董事长批准后，方可休假。申请手续须提前七天办理。具体条款参照公司的有关规定。八、请假所有休假(包括有薪假期及补休)除紧急情况外，均须事先申请，填好请假单并获得授权主管人批准后方可生效，否则以旷工论处。假期结束后无正当理由而不上班的，以旷工论处；情节严重者，将被解雇。九、产假在公司工作已超过一年的合同制女职工，可享受90天有薪产假。申请产假必须有市级医院的分娩证明。晚15、育或剖腹产的均按国家相关规定执行。十、慰唁假期若员工的直系亲属(指配偶、父母、岳父母、子女)去世，可获三天全薪慰唁假。而兄弟、姐妹去世，可获一天全薪慰唁假。十一、因工受伤或死亡员工在工作中因工受伤需立即通知部门主管及上报综合管理部。对伤亡者，按国家劳动保险的有关规定办理。十二、工资发放员工每月工资将于每月15日隔月以现金形式发放。公司将根据经济效益和员工的绩效考核成绩，在每年年初调整（增加或减少）员工的工资，具体参照公司绩效考核制度执行。员工提出辞职解除劳动关系的，不再享受年终绩效考核工资，公司提出辞退员工解除劳动关系的，可根据实际工作月份按比例享受年终绩效考核工资。十三、医疗养老保险公司为员16、工购买五险一金，保险金额按国家地方政府规定，由公司与员工双方共同承担。员工退休后，可按国家规定享受有关规定享有有关退休福利。公司守则一、员工关系上下级之间，员工之间应以礼相待，互相合作，员工应切实执行直属上级指派的任务，遇疑难和不满，应从速向上级请示，以示妥善处理。二、员工出勤员工应必须准时上班，在工作时间内未经部门经理批准，不得无故早退或擅离职守。三、仪表仪容男士：1、头发：保证整齐、干净。2、指甲：及时清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。女士：1、头发：保持头发整齐、清洁。2、化妆：自然简单不可浓妆艳抹，过分鲜艳。3、指甲：及时清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。四、个人资17、料1、员工应如实将个人资料填写入职位申请表内，如住址迁移，婚姻状况，家庭成员等资料有变，应及时告知综合部予以更正。如因资料不详，有可能引至日后应有之权利损失，责任由员工个人自负。2、员工个人资料属于机密，除综合部专职人员外，其它人员不得随意查阅或问讯。五、申请证明凡需公司出具的人事证明，员工必须作出书面申请，经部门主管同意后，送交综合部。六、绩效考核绩效考核用于考核员工表现，作为培训、晋升、薪金调整和选拔培养的依据，每季度举行一次，均由主管级以上人员采用考核表评定及面谈方式进行。七、私人电话工作时间内除紧急事外，员工不得打或接听私人电话，否则会影响员工的个人表现，严重者要受到纪律处分。八、离职18、手续1、凡离职员工必须当日到综合部办理离职手续，未能上交所欠物品者，公司有权拒绝发薪及转出人事档案。2 、员工离职七日内，仍不来办理离职手续者，则视为自动领取工资论，对该员工所占有的工作设施等，公司将作出处理，其造成的一切后果及个人的一切财产损失公司概不负责。九、员工申诉：员工对工作不满之处，应直接向直属上司提出，如对答复不满意，可亲自或以书面形式向综合部经理提出，倘以书面形式员工须注明姓名及部门，否则不予处理。申诉须在事件发生二日内提出，申诉员工要求保密者，则予以保密处理。十、亲友事访出于安全及影响本人及他人工作，工作时间不能会见亲友，如特别需要时，事先须经综合部经理批准，以免尴尬或不愉快发19、生。十一、保障公司利益1、员工在受聘期间，严禁私自摄取公司之任何财物自用或图利。2、员工在受聘期间和解聘后，均不可对外泄露公司内部政策、行政架构、工程资料或其它有关事务上之商业秘密。3、员工应避免参与任何与公司利益有冲突的事务，投资或活动，如员工或直系亲属在与本公司有业务往来或意向的任何行业或机构，拥有直接或间接的金钱利益或股权，员工也必须向综合部申报。4、任何员工若故意或因疏忽而导致公司有所损失，公司可根据实际情况追讨有关损失。十二、防止收受利益任何员工如未经公司许可，不得利用职权向客户、供应商、同事或其它与业务有关的人士索取或收受任何私人利益。利益乃指礼物、借贷、费用、报酬、回佣、职位、契20、约、职位等，如收受利益会影响员工客观处事或引致公司利益受损，员工应拒绝接受。十三、党、团、工会活动党、团、工会组织是公开合法组织，其活动以不影响本公司正常业务为原则，党、团、工会会员如需在工作时间参加会议时，应事先通知综合部经理，同意后可进行。十四、过失类别过失将以其严重性分为三类，详列如下：轻微过失：1、仪态举止未能达到公司要求。2、上班时衣冠不整。3、在办公场地大声喧哗。4、下班后无故在公司范围内逗留。5、未能保持工作台或工作场所的整洁。6、工作时嚼口香糖或吃零食。7、使用内部电话办理私人事务。8、工作时，收听音乐收看电视或看与工作无关的书刊。9、随地吐痰，乱扔垃圾或乱写乱画，破坏卫生整洁21、。10、不礼貌地高声与客人、上司、同事对话。11、当月无故迟到三次。12、工作或工作效率欠佳，工作粗心大意。13、违反部门常规。14、不熟悉相关的工作流程。重大过失：1、擅自私调工作台或在柜内存放任何公司物品（发放除外）。2、对同事违纪行为隐瞒不报。3、对主管、同事、客人不礼貌。4、私自携友或其它人士到公司内。5、吵闹粗言秽语或扰乱公司安宁。6、私自使用车辆而未登记办理手续的。7、违反吸烟条例，在禁烟区吸烟。8、损耗损坏公司设施。9、挑拨打架事件。10、在公司内售卖或兜售私人物品。11、不服从上级的工作安排，故意消极怠工。12、发表虚假或诽谤的言论，影响其它员工声誉。13、在上班时间，擅自离开22、工作岗位或到其它部门闲荡。14、提供虚假资料或不实报告。15、伪造病假证明。16、违反安全管理条例。17、懈怠疏忽而造成工作损失。18、外因工作而私自在公司范围内会友。严重过失：1、利用病事假期间在外从事兼职工作。2、危害公司内任何人士。3、未经综合部经理批准私自配钥匙。4、殴打他人或互相打斗。5、向客人或同事索取金钱或其他报酬。6、携带或收藏一切禁品，如枪械、毒品、黄色书刊等。7、泄露公司机密情报，伪造文件意图行骗。8、调戏或侮辱他人。9、偷窃公司或同事的钱财。10、偷窃公司的物品。11、接受任何形式的贿赂。12、赌博或围观赌博。13、蓄意破坏公司设施。14、利用职权收取回扣，损害公司利益。23、15、触犯国家任何刑事法律。16、利用职权提供方便于亲友，损害公司利益。17、当班聚众闹事，煽动或参与怠工或罢工。18、连续旷工三日以上。19、遗失公司贵重物品造成经济损失。20、值班时睡觉。21、外泄公司之内部政策、行政架构、工程资料或其它有关业务商业秘密。对以上未列出之犯规行为，公司管理层有权视情节而定其轻重及处理办法。处分制度一、目的为保证公司各部门高效率工作和提供优良环境，提高员工的自我约束能力，公司特制定了行为标准及纪律处分规定，希望全体员工认真遵从履行。二、罚款制度员工触犯轻微过失，每次罚款20元，触犯重大过失，每次罚款50-100 元。由于员工触犯严重过失阻碍公司工作发展，由综合24、部经理根据上报的统计表，填报犯规通知书，并详述处罚办法，总裁批准后方可实行。三、辞退员工触犯严重过失或严重违纪或触犯政府法规受到判刑处分者，公司可立即给予辞退，对工作造成严重损失的公司有权视其具体情况、情节追究责任并赔偿经济损失。四、员工上诉员工不服所受处分，可口头或书面在处理决定发出二日内，向综合部经理申诉。综合部经理将视情况而定召开有关人员会议研究。轻微过失、重大过失由综合部经理及有关部门而定，严重过失由董事长、副总级及有关主管人员共同商定处理结果。投诉流程一、政策公司希望所有员工投诉都能及时反应即时处理。投诉流程是一个渠道，可使员工对有关工作时间、工资制度、工作环境及个人问题的要求得到聆25、听及改正，从而及时解决问题，避免问题扩大化。二、流程在所属部门逐级反映，如仍未解决，可向综合部经理直至董事长反映，从而得到解决。员工资料规定一、人事记录员工本人资料，如家庭住址或联络电话等若有变更，应及时通知综合部，以免在紧急情况下造成不便。二、绩效考核为了了解并改进员工在工作方面的表现，每季度进行一次绩效考核。由员工本人及部门经理填写绩效考核表，并作为重要的人事记录。三、事业培育：如有升职机会，将优先考虑公司在职员工，员工如对公司某部门或空缺有兴趣，应先向所属主管部门提出，上报综合部经理，不允许直接向其它部门主管谈及工作调动安排。 第二部分 公司制度档案管理制度一、 总则为了完整、系统地保存26、本公司在工作活动中形成的各类合同、工程资料、人事资料、公文、图纸、日记、录音、录像、传真等各种门类和各种载体的档案，提高归档文件材料的质量，为公司积累门类齐全、结构合理的档案资料，特拟订档案管理制度。二、档案的分级负责与归口管理本公司的档案管理为“两级分工管理制”即公司为“一级管理”由综合部负责；各职能部门为“二级管理”，由各部门自行负责。鉴于本公司的归档文件资料面广、量大，因此必须分工归口管理，具体分工管理如下：1、 公司一级管理归档范围：（1） 各种协议书、合同原件。（2） 各种工程图纸底图。（3） 各种设备档案及说明书。（4） 各类工程检测、鉴定报告。 （5） 公司各种审计报告、资产评估27、报告。（6） 工程前、中、后期各类资料。（7） 公司各种管理规章制度文件。（8） 公司各种注册、登记证件、政府批文。（9） 公司各种法律、公证文件。（10） 公司全体员工人事档案、劳动合同等人事资料。（11） 公司通讯录。（12） 各种重要通知、公告。（13） 会议纪要。（14） 租赁协议。（15） 视听声像资料（照片、录像带、地图、画册、胶片、软件等）。 2、 部门二级档案管理归档范围：（1） 部门及职员的各种计划、方案、规划。（2） 部门及职员的各种总结、报告。（3） 部门及职员的各种文件、纪要、大事记。（4） 其它各种职能业务性文件资料等。（5） 公司财务部、公司年初财务预算报告及年终财28、务报告。三、公司档案（合同）编号及负责部门合同类别 代号 负责部门施工总包合同 SGZ 结算部施工分包合同 SGF 结算部班组劳务合同 LW 结算部挂靠总包合同 GKZ 工程部挂靠分包合同 GKF 工程部设计合同 S J 工程部材料采购合同 CL 材料部员工劳动合同 LD 综合部建造师聘用合同 PY 综合部房屋租赁合同 FZ 综合部其他合同 QT 综合部公司管理规章 GZ 综合部会议纪要 JY 综合部法律事务文件 FW 综合部计划类文件 JH 各职能部门统计类文件 TJ 各职能部门注：编号解释说明，各部门档案（合同）编号由公司名称（JY）、档案（合同）类别、签订日期（年月日8位）组成。如XX年29、8月1日材料部签订的材料采购合同，合同编号为：JY-CL-XX0801。四、档案的保管工作档案的保管工作必须按规范进行科学管理。其程序如下：1、归档程序：资料收集 分类立卷 编号登记2、保管程序：检索目录 归档管理 五、档案的使用借阅1、员工工如果业务工作上需要，可以申请借走资料，但必须填写档案资料调阅单，交给档案管理员。2、档案管理员必须在“借出资料登记薄”上作好登记，并且经常检查借还状况，及时催收。3、退还员工借阅完毕，及时把借出资料交还给档案管理员。4、阅读资料原则上不外借，只允许在公司内使用。5、借出期限（1）一般档案借阅期为七天，较重要档案为三天，重要档案不许拿走，需在档案管理人员监30、督下查阅。外单位若工作需要借（查）阅，必须经总经理批准方可。期限一满，立即归还综合部。（2）业务上常备资料，借出期限在二个月以内。6、要妥善保管档案，谨防丢失，不得随意转借，或替当事人涂改内容。7、对档案、文件的机密内容，保管人员要做到守口如瓶，严守职责，不得传播或泄露内容。六、附则1、本规定的监督权、执行权在综合部。2、本管理办法由总裁批准后实施。3、本规定自批准之日起执行。文件打印、复印、发放管理规定一、 凡要打印、复印文件需输入本部门编号及密码后方可打印、复印文件。二、 打印的文件，由拟稿人仔细校对后方可打印，以避免不必要的浪费。三、 凡外发传真文件必须经部门经理审批后外发。出差制度管理31、规定一、为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司需派遣员工出差。二、员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并依核决权限呈核。三、出差的核决权限如下：1、国内出差：一日以内由主管经理核准，一日以上由董事长核准，经理以上人员一律由董事长核准。2、国外出差：一律需由董事长核准。四、出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费用。五、出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报支旅费，并依情节轻重惩处。六、出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费。七、因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准，否则，32、以火车及客运车为交通工具。省内长途，以大巴或火车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。车辆管理规定一、 使用人必须有驾照，驾驶人须严守交通规则。二、 公务车不得借于非本公司人员使用，如特殊情况外借，需填“借车审批单”经综合部经理审批。三、 使用公务车时均应至综合部填写车辆使用登记表写清使用人、公里数、目的地及事由。四、 驾驶人应爱护车辆，保证机件、外观良好。五、 车辆维修应先填制“车辆请修单”，送之核算员询价。六、 车辆行驶途中，发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，应与综合部经理联系请求批示。七、驾驶车辆时违反交通规则或发生事故，由驾驶人本人负担，并予以记过或相关处罚。八、车辆维修流程：33、1、车辆出险后由驾驶人报案并联系保险公司后立即上报综合部。2、综合部安排车辆至修理厂修理3、 车辆出现故障或需要保养时由综合部指定专职司机填写车辆维修保养单或车辆报损单，进行相应的询价。4、到指定的汽车修理厂进行维修保养。5、维修保养后将车辆维修保养单交给综合部备案。6、综合部负责登记、建立档案并与维修厂结算。7、如果没有保险公司担保或已过保修期，应由车辆驾驶人填制请修审批单至综合部询价、比价，经董事长审核批准后，方可办理。8、车辆维修影响使用时，由综合部与其他部门主管协调，临时调配车辆代用。会议纪律规定一、凡公司安排的中层例会或专题例会，各部门、各人员必须按照会议通知的要求，准时参加，不得无34、故缺席。二、如有特殊情况必须请假时，需提前半天向综合部经理或董事长申请，提出请假理由，获得批准同意后才可。否则，无故缺席一次即罚款50元整，副总以上100元整次，在当月薪资中扣除。三、与会人员不得迟到，不得中途无故出入会场。四、与会人员会后要切实贯彻会议内容，董事长办公室对会议精神起监督落实作用，部门经理会后要在本部门贯彻传达例会精神，知晓到每个员工。五、会议纪要由总裁办秘书整理撰写，按流水号编排，文件由综合部归档。办公用品申购、名片印制报批流程一、为及时满足公司办公用品需求，各部门每月 5日前制定并上报本部申购计划，填写办公用品申购单。二、主管领导同意审核并签认。三、分管副总同意审核并签认。35、四、综合部收集、整理各部门办公用品申购单后统一上报综合部经理及董事长审核。五、综合部按照办公用品申购单上所列物品事项进行询价比价。六、比价单由综合部经理审核，再报董事长审批后购买。七、禁止其他部门人员自行购买，财务部有权拒绝报销。八、需要印制名片的员工，由部门经理书面提交名片印制申请表，注明印制者姓名、职务、联系方式、E-mail地址、网址等基本信息，交于综合部审核，经董事长总裁批阅同意后，由综合部统一印制。招聘录用流程招聘录用流程可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。一、 申请流程：1、申请部门填写申请表。2、申请表报分管副总审批。3、申请表报综合部经理审批。4、申请表报董事长审批。536、申请表转入综合部进入招聘流程。二、 招聘流程：综合部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔公司需要的人才。三、 考核流程：综合部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。四、岗前培训流程：1、综合部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训工作。2、所在部门负责对专业知识、工作流程的培训工作。五、录用流程：综合部与应聘者签订聘用合同。六、 上岗流程：应聘者通过以上流程后上岗工作。七、 其它规定：1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。2、对应聘者考虑的因素：（1）上一个工作岗位；（2）上一个工作习惯；（3）应聘者在原单位的工资水平；（4）工作历史（避免选择过多跳槽的人）；（5）受教育程度（不37、仅学历，还有在以前企业的受教育程度）；（6）对未来的前瞻性（理想）；（7）道德品质；（8）人际关系。福利活动申请流程一、综合部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。二、综合部经理将福利活动计划报董事长审批。三、董事长批准后，交综合部执行，完成申请流程。离职流程一、 离职人员至综合部领取离职申请单并填写。二、 由部门经理审批。三、 综合部经理审批。四、 财务经理审批。五、 董事长审批。六、 综合部人事专员取离职人员手续清单并按清单内容依次办理手续七、 人事专员将所有离职资料入人事档案存档。奖罚流程一、 主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管38、领导意见。二、主管领导将奖罚单报与综合部经理审批。三、主管领导将奖罚单报与董事长审批。四、审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交综合部一份存档。薪酬福利制度第一章、总则一、薪酬福利是员工激励的最有效手段之一，其作用有两点：一是对员工业绩的肯定；二是借助有效的薪酬福利体系促进员工不断地提高业绩。二、 一个有效的薪酬福利体系必须具有公平性，保证外部公平、内部公平和岗位公平。外部公平会使得企业薪酬福利在市场上具有竞争力，内部公平需要体现薪酬的纵向区别，岗位公平则需要体现同岗位员工胜任能力的差距。三、 对过去业绩公平地肯定会让员工获得成就感，对未来薪酬福利的承诺会激发员工不断提升业绩的热情。薪酬福39、利必须做到物质形式与非物质形式有机地结合，这样才能满足员工的不同需求，发挥员工的最大潜能。第二章、年薪与月薪四、 公司实行年薪制，针对不同岗位、不同职级，依据员工能力与绩效，参考市场公允价格，提供具有竞争力的薪酬水平。五、 薪酬职级根据岗位职能、岗位评价确定，既要体现岗位价值，又要与员工的能力、贡献相适应。公司根据不同的岗位性质，执行相应的薪酬政策。对于管理岗位、技术岗位，实行基于绩效考核的晋级薪酬制度；对于业务岗位，根据业务考核办法实行基于业绩的激励型薪酬制度，上不封顶，下不保底。六、 薪酬标准依据层级与职级确定，员工晋升或降级，均得执行相对应职级的薪酬标准（参见附件一）。七、 董事长、总经40、理年薪幅度为15万元至30万元，副总经理、总监年薪幅度为12万元至20万元，经理年薪幅度为8万元至15万元，副经理年薪幅度为5万元至12万元，基层员工（科员）年薪幅度为2万元至6.5万元。特殊人才、特殊工种、技术人员及营销人员可基于实际作一定程度的浮动。八、 员工总薪酬由月薪和年度绩效奖金组成，月薪为固定发放金额，可随本地CPI的上涨情况进行调整，年度绩效奖金为非固定发放金额，公司于每年年底根据绩效考核成绩进行发放（具体参照公司绩效考核制度）。九、职称工资于年终一次性发放（仅限于员工自已考试获得并供公司使用的职称）：1.获得高级职称、一级注册建造师资格10000-30000元；2.获得中级职称41、二级建造师、造价师资格5000-10000元；十、工龄工资：由员工服务于公司的时间确定，从员工进入公司之日起算，副经理以上的管理人员每满一年增加月薪的3%，科员级人员每满一年增加月薪的4%。工龄工资每二年调整一次，不满二年作自动放弃，工龄工资每月与月薪一同发放，不计入绩效奖金部分。工龄工资的增长与年度考核优秀后调整年薪不相冲突，可同时享有。十一、员工因疏忽大意或非客观因素，在工作中发生错误并造成不良后果的，根据情节和后果的严重程度按一定比例计扣当月工资；负有管理责任的上级管理人员也应酌情按比例计扣当月工资。做出扣发决定后，由综合部制定扣发工资决定书（附件二），经董事长、总裁审批后生效，并由被42、处罚人签字确认，抄送财务部执行。同时，该项处罚决定一并纳入年终考核。第三章、薪酬的确定与调整十二、员工入职或职级调整后，由人事部门填写员工工资审批表（附件三），按第二章所规定的标准确定其薪酬水平，经综合部经理、财务总监、董事长、总裁审批后生效执行。十三、新员工入职，根据其工作经验、经历、资质等确定职级，并执行该职级所对应的薪酬标准，试用期为1-3个月，试用期工资为所定工资的60-80%；应届毕业生或无相应工作经验者，执行实习生的薪酬标准，实习生的薪酬标准为科员级最低工资的工资60-80%，满一年且绩效考核合格，可予晋升至科员，并执行公司相应的薪酬标准。十四、公司于当年12月底之前进行年度绩效考43、核，按照绩效考核制度的规定，对符合晋升条件的员工上调薪酬标准；对符合工龄工资调整条件的员工上调工龄工资。十五、对于因工作重大失误遭受处分或按照绩效考核制度予以降级的员工，自降级生效之日所在月份起，执行其所降至级别的薪酬标准。十六、薪酬的增长应与公司业务、利润的增长保持一致，并与工作绩效紧密关联。公司通过科学全面的绩效考核制度，形成合理有效的晋升与薪酬增长机制，不断促进员工发挥工作积极性与主观能动性，改善绩效、提高业绩。第四章、员工福利十七、公积金：公司按照中华人民共和国劳动合同法、苏州工业园区公积金管理暂行办法和苏州工业园区公积金管理暂行办法补充规定为员工缴纳A类公积金，承担应由公司支付的公积44、金部分，并根据园区政策及时上调公积金缴费基数。目前缴费基数暂定为1583元，员工为公司服务每满二年，缴费基数上调一级。十八、带薪休假：公司按照职工带薪年休假条例、企业职工带薪年休假实施办法的规定，保障员工享有带薪年假的权利。十九、过节费：每逢中秋节、春节，公司均对正式员工发放过节费，发放标准为200元左右的实物福利。二十、员工活动：公司原则上每年组织一次员工旅游活动，如员工放弃参加员工活动，则作为本人自动放弃该福利，不再享有补助。二十一、生日关怀：员工生日当月，综合部负责购买及发放生日蛋糕券100元。如同一个月生日人数较多，综合部可组织统一的庆生活动，组织聚餐或其他丰富多彩的互动活动。二十二、45、公司将进一步探索增进员工福利的有效途径，不断完善薪酬福利体系，为员工提供更多更人性化的保障。二十三、本制度自XX年6月1日起开始实施。绩效考核制度一、绩效考核的目的1、为了在一定期间内科学、动态地衡量员工工作状况和效果，通过制定有效、客观的考核标准，对员工进行评定，公司旨在进一步激发员工的工作积极性和创造性，提高员工工作效率和基本素质；2、绩效考核使各级管理者明确了解下属的工作状况，通过对下属的工作绩效评估，正确了解本部门的人力资源状况，有利于提高本部门管理工作效率.二、绩效考核的用途1、为人力资源规划提供基础信息2、为员工的晋升、降职、调职和离职提供依据3、对员工对组织的业绩贡献进行评估4、46、为员工的薪酬决策提供依据5、了解员工和部门对培训的需要三、绩效考核的原则1、公开的原则：考核标准的制定是通过协商和讨论完成的，考核过程是公开的、制度化的。2、客观性原则：用事实说话，切忌主观武断，缺乏事实依据。3、反馈的原则：在绩效考核后，综合部把考核结果反馈给被考核者，同时听取被考核者对考核结果的意见，对考核结果存在的问题及时修正或作出解释。4、时效性原则：绩效考核是对考核期内工作成果的综合的评价，不应将本考核期之前的行为强加于本次的考核结果中，也不能取近期的业绩或比较突出的一两个成果来代替整个考核期的业绩。5、经济利益相关原则：每季度考核的结果与绩效考核奖金挂钩。四、绩效考核种类及对应的时47、间安排1、 根据考核周期分为：季度绩效考核和年度绩效考核2、 工程部相关人员的考核：如工程期限不超过6个月于每个工程结束后考核，如工程期限超过6个月则按季度考核3、 季度考核一年开展三次：l 第一季度考核时间是3月25日4月5日，l 第二季度考核时间是6月25日7月5日l 第三季度考核时间是9月25日10月5日4、 年度考核一年开展一次，考核时间是本年12月15日第二年1月5日五、绩效考核的形式1、各类考核形式有：l 自我评价l 直接上级考核2、各类考核依据有：l 文件记录：经营计划及预算、公司与业主签订的施工合同和补充协议、工作计划、会议纪要、工作督导检查记录、列入考核的其他工作事项等等。l48、 书面报告：由部门或员工提交的季度工作计划、总结报告。l 所有考核依据最终反映在考核表上。六、绩效考核流程1、 绩效考核分为季度考核与年度考核。季度考核侧重于考查员工每季度完成工作任务的情况，以季度工作计划和工作总结为依据；年度考核是全面评价员工一年以来的工作表现和工作业绩。季度考核根据不同权重计算汇总形成年度考核结果，作为奖惩的依据。2、中层管理人员的季度工作计划，由分管领导签字确认，季度工作总结、KPI指标和综合考评由其本人和分管领导分别评分，并按比例计算当月综合评价分值；基层员工的季度工作总结、KPI指标和综合考评由其本人和部门经理分别评分，并按自评30%、部门经理评价70%的比例计算当49、月综合评价分值。该些材料须交综合部备案，由综合负责汇总，纳入年度考核结果。3、综合部负责对全体受考核员工根据绩效考核制度的规定进行分数汇总，并形成书面总结，向总经理报告，根据考核结果提出奖惩措施，报总经理批准后实施。4、综合部承担考核培训的职责，全程参与考核过程，及时给予指导，保证考核工作按照标准有序开展。七、员工出勤及奖惩加扣分规定：1、旷职1日扣5分（年度旷职达3日以上者不发考核奖金）。2、事假1日扣1分(未打卡依行政管理规章办理)3、病假1日扣0.5分4、迟到早退1次扣0.5分5、记小功、记小过1次 5分6、对公司有重大建议和重大科技进步的1次 +10分7、对公司有重大影响的重大事故考核50、奖金为0（具体视情节严重程度，由综合部提出扣分数，由总裁最终评定）。八、绩效考评结果的运用1、考评结果要向各部门和本人公开，并留存于员工档案。2、考评结果具有的效力：l 与员工绩效奖金发放的比例挂钩。l 与员工薪酬的调整挂钩；l 与员工职务、职位的升降挂钩；l 决定是否与员工续约或予以解聘的主要依据。3、考评结果及与绩效奖金、薪级工资及薪酬职级的挂钩办法，见下表：序号考评分段考评等级绩效奖金薪酬职级195分A+ 卓越150%连续两次获得，来年全年薪酬职级上升二级290（含）-95分A 优秀120%连续两次获得，来年全年薪酬职级上升一级385（含）-90分B 合格100%不变475（含）-85分51、C 较差80%连续两次获得，来年全年薪酬职级下降一级560（含）-70分D差50%连续两次获得，来年全年薪酬职级下降二级或被解聘660分E极差20%连续两次获得，公司与其解除劳动合同4、用于绩效考核的工资总额即所确定的职级薪级工资中绩效奖金部分；根据职级的不同所占工资比例不同。5、凡有下列情况之一者，其考评成绩不得列为卓越和优秀：l 季度迟到5次以上者；l 有旷工记录者；l 季度受到公司处罚、处分者。财务管理规定一、 每月十五日发放工资。二、 综合部须将考勤表、工资表、违纪扣款单等于每月10 日前报财务。三、 现场管理班子中临时成员开支列入施工人员工资表中。四、车辆、器具、材料都应完成询价、比52、价流程。五、单项工程领导班子现金借款总额不超过5000 元，特殊情况需经主管领导及董事长审批。六、借出支票，必须注明限额及封顶。七、分包包工付款凭工资表，材料付款按订货合同分期付款，以正式发票结帐。八、报销凭据为税务局正式发票，特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。九、借款需在二十日内报销，财务部根据借款日期，督促借款者报销。逾期不报者财务部对借款者暂扣工资，直至以发票报销。十、大型工程或特殊情况下，如需开伙，由工程项目经理上报开伙申请，报工程副总、董事长审批。公司给予每人15 元/天开伙补助，其它费用自理。十一、如工程现场涉及到临时其它经费，由项目经理提出书面申请，工程副总审批，董事长审批。53、员工因公暂支款流程一、借款人填写财务暂支单，注明金额、用途、借款日期、归还日期、借款人姓名。二、借款人将财务暂支单报主管领导和董事长审批签认。三、借款人将财务暂支单交财务总监（财务经理）审批签认。四、财务总监（财务经理）将财务暂支单报总裁批阅。五、借款人到出纳员处办理借款。六、借款人在财务暂支单“领款人”一栏上书面签名确认。七、该财务暂支单由财务部出纳员保管，在规定时间内，借款人一次性归还所借款之正确金额后，出纳员将财务暂支单交由借款人销毁。八、员工一律不得以私事向公司财务部借款，违者，财务总监（财务经理）按每次500元人民币进行罚款，于薪资中扣除（总裁签认同意外借者，除外）。日常费用报销流程54、一、由报销人按规范填写费用报销单，并整齐贴好所有票据，并在制表或经办人一栏上签名确认，附上日期。二、由报销人持报销单交由部门经理、分管领导审批签字。三、报销人将审批后的报销单交董事长签认，后交于财务总监（财务经理）审核。四、财务部审核汇总后，统一报总裁签字确认。五、审核后的报销单交于出纳员管理，并于每周四下午通知报销人前来报销。日常报销不超过1个月。六、报销人核报时，在领款人一栏上签名确认，并附上日期。七、以上报销流程必须规范，缺一不可，否则财务部有权不予报销。驻外分公司费用报销规定一、固定费用部分：1、移动通信费用：负责人每月300元，业务人员每月100元；2、固定房租、物业费、停车费：按合55、同、协议报销；二、实报实销费用：1、汽车油费按公里数的合理油耗范围内实报实销；2、汽车维修保养费等汽车费用需填报审批单，报综合部审核。凭审核单发票及维修清单报销入账；3、办公固定电话费、办公水电费；4、每两月回苏州的交通费；5、分公司办公用品费用，当月报计划审批次月采购，凭审批单、发票及清单作为报销依据；6、分公司当地应交纳的各项费用。三、需请示后报销的费用（附申请单审批传真件）：1、业务招待费参照公司业务招待管理规定执行，填制业务招待费申请单；2、出差费用，指出差到分公司以外的地级市，参照公司差旅费规定填制出差申请单。四、报销管理 1、驻外人员原则上每月报销一次，各分公司人员的报销票据由经办56、人员制单，各分公司经理按规定审核签字后交公司领导审批。2、费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，涂改等一律退回经办人员。 3、费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。 4、费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用 性质（如：交通费、住宿57、费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。 5、当事人将取得经理审批签署后的“费用报销单”交公司领导进行审批，财务应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，报销内容是否符合公司规定，审批手续是否齐备。在审核无误后方能付款。五、以上规定请各分公司遵照执行，未按规定执行则不予报销。分公司月底费用备用金流水帐复印件报总公司财务备查。业务招待费管理规定一、总则为保证公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，培养勤俭自律的工作作风，规范公司的业务招待费支出管理特制定58、本规定。二、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。招待费：是指因业务关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。三、业务招待费的管理原则1、所有的招待实行事前审批制度。招待费由分管副总、董事长、总裁审批。2、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂。各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参照第三条第一款执行。3、业务招待人员原则上应事先填写招待申请单见附件一，经本部门负责人批准后按预算金额报审批人批准后方可施行。特殊59、情况必须向审批人提前口头声明，获准后方可施行，事后必须补办手续，否则财务会计部有权拒绝报销。 四、业务招待费的审批权限业务费：一律由公司总裁、董事长控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。招待费：对于在公司食堂安排的招待，总裁、董事长审批同意后执行。外部招待（指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待），由总裁、董事长审批同意后执行。五、公司食堂招待费及外部招待的审批程序公司食堂客餐招待的审批程序：接待部门填写招待申请单(附件一)申请经董事长、总裁同意，交综合部准备膳食和酒水。外部招待的审批程序：由接待部门填写招待申请单(附件一)， 分管副总审核报董事长、总裁审批同意后执行。六、财务控制与监督1、60、业务招待人员在公司外完成招待任务之后，须及时（15日内）凭招待申请单和招待费用的正式发票到财务会计部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。4、单餐消费100元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，提交给财务部作为报销依据。餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人的单位、人数。5、在公司食堂就餐后，61、库存酒水核销单应与对应的菜单一起提交财务审核。6、所有宴请、业务费用开支必须列明事由、招待对象。经营部管理规定一、及时收集网络、报纸以及业务上的招标信息。二、及时做好外地备案工作，为投标做好基础。三、积极参与工程招、投标工作，编制及时送达报名资料。报名资料要求必须齐全，合乎招标公告要求，资料的记录、收集、整理归档都应该准确、完整、配套、美观、有效，以便后续的翻阅、查看。四、反馈、汇报、记录入围项目，及时跟踪、领取招标文件、图纸、以及光盘，并做好入围项目相关信息的交接和存档，做好相关交接手续。每个项目专人负责跟踪，直至开标结束，记录开标情况，最后整理归档。如在跟踪期间另有事，可移交至其他同事，但62、移交时需列出所在跟踪的每个项目的清单，包括跟踪至哪个阶段，等接教的同事对事情的情况都了解时才算移交结束。五、在编制资格预审文件时要求深刻理解文件要求，无偏差，确保准确无误，力求资料齐全、准确。所提供资料必须与文件条款呼应，严格使用证件审批程序，特别注重人员和业绩结合证明要求，拟定上场人员必须与施组一致。六、严格控制投标保证金的进出时间，做好相关审批手续。七、中标项目的汇报、宣传，以及一些信息的交接和存档。八、积极配合各分公司的投标项目。在不跟本公司的利益起冲突的前提下，全力配合，并跟踪、更新信息以及信息的存档。九、对已开展项目的招标公告、资格预审文件、招标文件进行记录、整理、存档。十、各个项目63、开标后，开标记录进行存档，并对评标方法进行基本分析。十一、公司内部信息不得外泄，公司证件原件扫描件不得外传，并保管好证件原件，做好原件外借登记手续。十二、在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，不断拓展建筑市场。投标部管理规定一、接到招投标文件后投标部应依据招标文件的要求，认真审核。 二、切实加强对招标工作的领导，根据概、预算人员提供数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。三、报价和误差率（定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标文件未注明外）不得低于标底2%，不得高于标底。四、按招标文件的时间，准时送报招标单位。五、投标书字迹要64、工整，填写内容齐全；投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章，并派专人送达在招标文件规定时间之前做好所有工作。六、预算的编制依据:1、施工图纸（含详图和图集）。2、施工组织设计或施工方案。3、现行的建筑安装概、预算定额和材料预算的价格以及有关费用定额，并参考市场价格。七、预算内容和形式：1、预算封面：一般均应填写建设单位、单位工程名称、结构类型、建筑面积、工程造价、单位造价、编制人、编制日期。2、编制说明：简述编制依据、编制过程、工程的主要材料做法等，说明本概、预算包含的范围，材料调补价的截止日期及其他需要说明的内容。3、工程概预算书。4、工程费用总表。5、经济分析总表。6、材料分析及汇总表。65、7、暂估价的材料明细表。8、需订合同的设备明细表。9、单位工程所需的全部材料预算书。八、预算编制要求。1、计算工程量，工程量是编制工程预算的原始数据，严格按照定额中各有关规定计算，计算条理要清楚，数字要准确。2、预算表格要格式化，专表专用，预算书的子目内容应填写齐全、正确、清洁、字迹清晰。九、编制预算的时间要求，接到被批准的施工图时间后10天内，特殊工程投标项目除外。结算部管理规定结算部经理主持结算部全面工作，领导结算部按照部门工作职责开展工作，同时完成上级交给的各项任务，制定结算部工作制度如下：一、根据国家和地方颁发的定额、标准、有关政策性规定和设计图纸，结合施工现场实际情况，掌握市场经济信66、息，按需编制项目的工程成本测算，以满足现场施工和项目管理的需要。二、参加项目部组建的分包谈判小组，和相关部门一起参与项目分包工程的对外谈判，根据有关规定结合实际情况，公开、公平、公正确定项目分包价款。三、根据项目部需要和要求，协助相关部门制订、审查施工合同、经济合同以及各类工程协议。四、对增减工程、隐蔽工程、变更通知及各种签证资料及时收集整理，为工程竣工结算创造条件。五、负责编报项目所有工程的结算或结账，并对所编的结算或结账加强检查核实，力求准、快、细、全，少出差错，保证质量完成工程分部分项的核算任务。六、按规范化、标准化对与本部门工作有关的图纸资料、招投标资料、增减工程资料、变更通知及各种签67、证资料和结算结账单进行收集、整理、归档，为项目下一步的经济活动提供相应必要的资料支持。七、按规范化、标准化建立和健全项目核算台帐，及时完成有关项目报表，做到数据准确，报送及时。八、积极完成公司领导交给的各项任务，并根据需要主动配合其他部门开展工作。九、在进行工作的同时积极主动向项目部及其他相关职能部门反映信息、情况，为公司创造最大利润率。 材料部管理规定申购流程由申请、询价、审批、合同签订、借款、供货六个流程组成。一、材料申购流程1、项目中标后10天内或变更、签证等增加工程施工前，由结算部编制工程材料总计划（文件编号：JY-CL-01）（包括材料的品牌、规格、型号、数量等），报与主管领导审批，68、审批后的工程材料总计划（文件编号：JY-CL-01）由结算部交材料部、财务部和项目部各一份。2、项目部技术员（施工员）根据工程材料总计划（文件编号：JY-CL-01）和施工进度计划表编写材料采购计划表（文件编号：JY-CL-02），报与项目经理审批，审批后的材料采购计划表提前10天报公司材料部，材料采购计划表（文件编号：JY-CL-02）需详细注明所需采购材料的品牌、规格、型号、数量及技术质量要求，作为材料部的采购依据。3、材料部根据材料采购计划表（文件编号：JY-CL-02）的相关要求，寻找3家以上客户进行询价、比价并以书面形式告知对方材料规格要求及付款方式等重要条款，在各有关专业市场询价，69、与公司材料价格档案对比（现在未建立）并及时更新公司内部材料价格档案，掌握市场材料最新行情，制作材料采购比价表（文件编号：JY-CL-03）。4、由比价部门（项目部、材料部、工管部、结算部）根据材料采购比价表（文件编号：JY-CL-03）共同协商（或评标）确定性价比最优供应商（金额达30000元以上需评标确定），不得采用有可能以次充好恶意低价单位.5、材料部根据材料采购比价表（文件编号：JY-CL-03）所确定的供应商，拟定采购合同，询价单需附在合同后面，报各分管领导、董事长和总裁（或指定代理人）签字。6、签订材料采购合同材料分包合同（文件编号：JY-CL-05），应按照公司统一的合同格式填写（70、如非格式合同，合同评审须由法律顾问签核）.注意部分：品质要求、验收标准、交期要求、违约责任、付款要求、特种材料还须提供生产许可证的复印件），合同报 与综合部（原件）一份归档，财务部、项目部、采购部（复印件）各一份。二、收货入账流程1、材料部根据现场需求安排供应商送货。2、供应商送货到现场由项目部和签订合同班组共同验收，验收合格后验收人员需在供应商的送货单上签字确认并留（红、黄）两联，项目部资料员验收质检报告和合格证。3、项目部将送货单（红、黄）两联给材料部经办人核对，确认无误后交于相关领导审核并将送货单转交给材料部资产保管员核对，资产保管员核对无误后制作物资入库单（由材料部主管 项目部经理核对71、后签字确认）。三、付款流程1、材料部依据合同，物资入库单通知供应商对账，对账无误后通知供应商开具发票。2、材料部依据合同，物资入库单填写用款审批单并附上采购合同、合同会审表（或评价表）、物资入库单，交于材料部经理、项目部经理、财务总监、董事长和总裁审批，审批好后将相关单据交于财务，财务根据相关单据安排付款。四、零星材料紧急采购请款流程1、使用部门填写材料采购计划表，报项目部经理审批。2、在专业市场询价后选定合适供应商并要求书面报价，将报价单和请购单一起转交给材料部请款。3、材料部依据请购单、报价单填写请款单，并交于材料部经理、项目部经理、财务部总监、董事长和总裁审批。4、材料部凭审批完的请款单72、到出纳处办理请款。5、材料部根据请购单采购相关材料并付款。五、临时物资领用流程1、由领用部门填写临时物资领用单（文件编号：JY-CL-14），（一式肆份，董事长和总裁（或指定代理人）一份、财务部一份、材料部一份、自留一份）注明品名、规格、数量、项目部名称、需求时间、经办人签名。2、由项目部负责人（项目经理）审批后交与经办人，经办人将临时物资领用单（文件编号：JY-CL-14）交材料部，材料部收到临时物资领用单（文件编号：JY-CL-14）后核定库存（不足部份负责购买）统一调配给项目部，由项目经理签收。3、项目部负责人（项目经理）应该在项目结束后将公司发放的临电物资及时归还给公司材料部，不足部分73、由公司材料部核算价格后，由公司财务部从相关责任人年薪中扣除（合理损耗除外）。4、材料部将处理结果交工管部备案。固定资产管理制度 一、固定资产的购置、验收、领用1、由于各部门、工程部门的需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经董事长批准后，由相关部门负责购置。 2、采购设备进场后，由相关开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报综合部。综合部根据“设备使用单”建立固定资产清单，并通知使用单位。 3、工程建设项目完工时，由工程部门办理“工程项目完工单”，报综合部。 二、固定资产的调拨与转移1、凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和董事长，任何部门不得擅自调拔、转移、借出和出售74、。 公司内部设备的调拨与转移，必须通过综合部办理资产转移手续，同时由调出、调入部门的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续， 并通知相关的会计进行帐务交接。 2、公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式， 设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值， 对外处理设备必须由综合部提出处理价值，报董事长签字方可处理，办理有关财务手续。 3、未经综合部同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。 三、固定资产的报废与封存1、公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由财务75、部门将其净损失上报董事长批复后，办理报废相关手续。 2、凡符合下列条件可申请报废： （1）超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。 （2）腐蚀严重、性能低劣无修复价值的、绝缘老化、无法修复或继续使用要发生危险的。 （3）因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。 3、凡经批准报废的固定资产不能继续在生产线上使用，绝缘老化与使用部门要及时作价处理。 处理后的固定资产由综合部和使用部门一起办理固定资产的注销手续， 对外处理报废固定资产时由综合部提出处理意见，董事长批准，变价收入上交财务部。 四、固定资产的清查1、为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固76、定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、 毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。 2、固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查： （1）直接经管固定资产的人员调动工作； （2）因部门、业务变动，办理财产交接； （3）固定资产发生非常损失事故； （4）单位负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。 3、根据固定资产清查的范围和任务，成立由资产管理部门、财务部门、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的清查小组。组长由主管固定资产的公司领导担任。 4、对固定资产进行清查以前，财务部门必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账77、的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符。 5、经管固定资产的人员，在清查以前，应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错。 6、固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。 对租赁、代管的固定资产，都应当进行清78、查，并分别填制清查表。 7、对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。 清查表单应当由资产管理部门留存一份，送交财务部门一份。 8、财务部门根据清查表格与固定资产账簿记录进行核对。如发现盘存数与账存数不一致的时候，应该及时查明原因，必要时进行复查或由经管财产的人员做出书面报告。 9、对清查出的固定资产短缺和溢余，经查明核实以后，经资产清查小组审核，报公司领导集体审批。财务部门根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。施工前后的工作流程为规范项目部在施工前后的工79、作流程，规避施工过程中的风险，明确职责，对项目部在施工前后的工作流程明确如下：一、公司内部1、与业务部办理业务交底，熟悉该项目业主的主管和相关人员，了解本工程在投标时有哪些承诺，参与合同评审，提出评审意见，并将合同评审记录复印件存在现场。2、与投标部（1）到投标部获取中标工程的技术资料（含招标文件、投标书及相关技术资料），办理资料交接单。（2）在接到技术资料后的一周内与投标部联系投标交底事宜。（3）由投标部、业务人员与项目经理进行项目交底时，由投标部交底该项目投标报价时因总价格限制而调低的子项目价格，由项目部在施工过程中注意调整，填写投标交底记录。（4）项目部在做成本测算时，将价格偏差较大的报80、价反馈至投标部，并做好记录。（5）收集项目所在地的装饰定额及有关管理文件。3、与工管部（1）联系刻制项目部印章、领取项目编号：A.项目中标后，由工管部组建该项目管理人员，填报项目部管理人员申报表至工程部副总及总裁审批；进场一周内由项目经理填写“项目备案书”后提交至综合办备案。B.综合办在收到备案书后对项目进行编号、申请刻制项目章、发布开工信息。C.没有编号的项目，公司财务不予以报销费用、材供部不发送材料。（2）工管部根据项目编号，在公司备案。A.不管项目部管理人员配置是否齐全，策划阶段的内容应在规定的时间内上报。B.重点工程每周报一次进度汇报，一般工程每两周报一次进度汇报。C工管部确定跟踪监控81、人、对项目管理的策划和实施进行监控。4、与结算部（1）开工前：配合结算部做好班组做好施工班组招标评比工作，配合材料部做好材料招标工作，所有与材料商、劳务方签定的单双包合同、材料采购合同都必须使用公司的最新版本，且由材料部或结算部办理，项目部参与审核。未确定价格签订合同的班组不得进场施工，未签订合同的材料商不得送材料到工地。（2）施工中：每月按进度和合同规定比例支付人工工资由结算部和材料部统计至当月完成总量填入当月付款计划表中，并交由工管部填入当月扣除款项，由工管部将付款总表中已付款金额与财务部核对，在当月付款计划表中计算出当月可付金额，由项目部根据班组和材料商合作情况适当增减当月付款，但不得超82、过可付金额。报工程部、董事长、财务部、总裁批准。材料款支付按合同执行。如需超过合同约定比例支付，应报结算部审核。（3）决算送审的规定：A.决算送审资料包括：“竣工图、工程签证单汇编、工程量计算底稿、工程决算书”。B.项目部在决算送审之前必须将下列材料交决算经理接收、保管：完整的“竣工图”的电子版本资料；工程签证单和签证单汇编。C.由结算部整理决算书，项目部将做好的决算书做好核对工作并配合结算部将决算书报送建设单位。5、其他部门（1）项目如有工程风险、索赔等法律问题与综合部联系。 （2）需要制作公司形象的广告、标牌、警示牌等，与工管部联系。（3）需要工人、管理人员服装、安全帽等劳保用品与工管部联83、系，由工管部与材料部落实。 二、当地行政主管部门1、一个新开拓的地方，必须办理“外来施工队伍进市许可证”注册登记，由于在投标时已在当地管理部门备过案，办理进市许可证应携带：（1）合同原件（六至八份）； （2） 中标通知书、项目经理资质证书；（3） 经办人法人委托书、公司资质证书复印件（需加盖公司公章）一套，包括：A.营业执照、施工资质证书、设计资质证书；B.承接工程核准书、江苏省施工取费标准证书、建筑企业安全资格许可证；C.质量、环境、职业健康安全认证证书，手续齐全，缴纳一定的费用（按各地方规定）后即可领取“进市许可证”。2、如果是议标工程，业主也要办理必要的手续，发给我们中标通知书。3、 配84、合业主办理该工程“施工许可证”的必要手续：（1） 如由我们自行向当地安监站申报安监，则办理安全监督手续应携带：A.中标通知书；B.企业安全资格许可证复印件；C.项目经理资质证书复印件；D填写安全受监登记表；E安全施工组织设计，包括：安全管理网络（落实名单）； 安全保证措施；拟投入的主要设备； 水电安装现场操作规程。（2）确定工程类别，办理取费证书：携带公司的取费标准到当地的市场造价处，交纳一定费用，由造价处收费、盖章。（3）备齐安全监督证明，合同原件（正、副本），中标通知书，配合业主办理合同审查、合同监管与鉴证等手续，领取施工许可证。（4） （1）和（2）两条由我方自行办理，由当地管理部门在办85、文单上盖章。（5）各地由于情况不同，主管部门的称谓和管理职能可能不同，手续办理可能也有差异，经办人员应多向业主和监理沟通、请教，以确保我们在当地合法施工。（6）根据各地区行政主管部门要求，有些地方还需办理“劳动用工证”。（7）根据公司要求，对符合各级文明工地要求的项目，必须申报文明工地；（8）现场应准备好下列记录，准备主管部门抽查合法用工及用工安全：A.工人劳动合同、每月发放工人工资记录；B.管理人员安全考核证书、特种工操作证等。C.工人身份证复印件、用工公告（通告所有参建人员须到项目部填报个人信息，为将来工资保障做好工作，未填报个人信息的人员一律不得进场施工）、工人签字登记等工作；三、与业主86、监理1、施工前（1） 向监理申报进场后根据实际情况编制的施工组织设计；（2）向监理单位，索取或购买监理统一表单（在江苏省内的表单，可在项目管理中心领用拷贝）。（3）质监、消防都应由业主负责，项目部应注意配合。应确保所有使用材料都能符合消防和环保的规定，并有相关检测报告、证明。不属我们施工范围的图纸消防审核切勿向业主轻易承诺。2、施工中（1）项目的竣工验收资料按需要确定一式几份原件（一般一式六份），必须保证公司的竣工资料为原件。（2）消防验收应由业主负责，项目部应注意配合，切勿向业主轻易承诺。（3）由于工程进度快，许多增加、变更的签证分项、子分项，监理或业主如是口头安排，在施工的同时必须及时补87、签，避免竣工后因无书面记录，监理或业主不认可。3、竣工后（1）整理施工签证、增项工程签证。由于施工中未及时签到，竣工整理时必须补签。（2）绘制竣工图，由熟悉该项目情况的设计师绘制竣工图，以配合工程决算。（3）催促建设单位的审计工作及早进行；同时配合结算部对作业班组上报的工程量进行审核，送核算部门审核。（4） 整理竣工资料，除了按照公司工程资料管理规范分1至7册整理一套完整的竣工资料移交公司外，还需移交一套或几套竣工资料（内容包括：第一册第四册和其他规定应交的资料）给业主或总包。（5）确认工程竣工、具备竣工验收各项要求，并经监理认可，向业主提交“竣工报告”，业主应在约定的时间和地点组织有关单位进88、行竣工验收，在“竣工验收记录”上签字盖章。应在约定的时间和地点组织有关单位进行竣工验收，在“竣工验收记录”上签字盖章（监理也需盖章，如无监理，加盖业主章在监理栏）。（6）为保证将来工程评优通过，必须按照优质工程的要求去做好每一份工程资料；（7）项目章及时上交工管部。项目成本测算、费用支出的管理规定根据目前工程履约过程中涉及各部门相互间的配合工作，现对成本测算、材料比价、采购、单双包合同签约、资金支付（付款认可表）、费用报销中的各部门间的流程及时间要求、奖惩措施明确如下：一、成本测算时限的规定1、项目中标，施工部门领受施工任务单之日起，按合同额1000万以下，在10天内；合同额1000万至20089、0万在15天内；合同额2000万以上在20天内完成两算对比及成本测算，并报工管部备案。2、如项目部因项目状况或人员状况不能如期完成，由该工程项目经理事先与工管部联系，并确定完成日期。3、工管部将对各项目部报送资料作好登记。4、每月3号工管部公告上月各项目部报送成本测算资料情况。每月评定报送资料及时、成本测算准确的项目部由公司通报表扬及嘉奖。二.材料比价、签约采购和付款的规定1、项目部必须提前向材料部报送主要材料需求计划表(附小样或图纸，不附价格)。材料单项金额超过规定数,执行装饰材料招标工作流程（XG-6-2005）。2、材料部在收到材料需求计划表后，常规材料在36小时内，特殊材料在72小时内90、，经比价分析，确定供应商，报公司审批，审批后方可签订采购合同。3、如因特殊原因需要延期，必须与项目部沟通，并且时间不超过48小时。材料部收到各项目部采购清单，经比价通过后，做好登记。4、每月5号向总裁报告上月项目部报送情况。对执行状况较好的部门，由公司每月进行通报表扬及嘉奖。5、严禁项目部未经比价或材料部审核擅自采购主要材料，或先采购后申请，一经发现公司有权拒付货款并对项目经理等相关责任人进行处罚。第一次按采购额的5%处罚并记录在案；第二次按采购额的10%进行处罚，第三次调离相关责任人岗位或作待岗处理。6、公司统一确定一般普通材料的范围及地区指导价并及时更新指导价。凡在指导价范围内可以由项目部91、或材料部采购。单种材料金额在5000元以上的必须签订材料供货合同并报结算部、财务部备案。三、主要材料付款程序：1、预付款。凡合同规定有预付款的由材料员提出申请，财务部、总裁审批，按照合同规定的付款比例统一到公司财务部办理付款手续。2、进度付款。由材料员（附发票和材料入库明细清单）将当月付款明细报送项目经理，由项目经理汇总至当月付款计划表中报工程部审核，由总裁审批。3、如果累计付款金额或付款比例超过合同约定的金额或付款比例，财务部无权支付超额或超比例付款；工程项目部应预先提供工程量增加的签证以及供货量清单，经结算部审核后当天签订补充合同。按照上述第2条规定的权限审批后到公司财务部办理付款手续。492、各项目部应在每月30日将本月支付的金额付款明细报工管部和决算经理、公司财务部备案。四、一般普通材料付款程序1、预付款。合同规定有预付款的，由材料员提出申请，报工程部审核、财务部、董事长、总裁审批，按照合同规定的付款比例统一到公司财务部办理付款手续。2、进度付款。由材料员、仓库保管员提出申请（附发票和材料明细清单），项目经理批准，由财务部、董事长审核，总裁审批。五、双包工程合同签订和付款1、签订双包工程合同。项目部确定双包分项工程后，经选择合格分包商，就双包的范围工作量、初定单价向公司结算部申报，结算部根据比价后的主材价格对照公司人工单价，就双包的内容、单价在三天完成审核，并签订合同，报财务备93、案，特殊项目需经现场复核的最长不超过五天，但事先必须与项目沟通好，保证不影响工期。2、双包工程付款： 预付款：合同规定有预付款的，由项目经理向工程部提出申请，按照合同规定的付款比例统一到公司财务部办理付款手续。 进度付款：与当月班组付款手续相同。 如果累计申请付款金额或付款比例超过合同约定的金额或付款比例时，财务部无权支付超额比例付款；工程项目部应该预先提供工程量增加的签证以及实际完成的工作量清单，由现场决算人员签字确认，经决算经理审核并签订合同后，按照上述第2条规定的权限审批后到公司财务部办理付款手续。 余款结算：项目竣工验收通过后一个月内，项目部上报经项目决算人员和项目经理认可的双包项目结94、算资料，决算经理根据项目部上报的实际完成的工程量及施工质量复核后确定金额，报送财务，按照合同约定支付余款。六、单包工程合同签订和付款1、项目部在完成项目成本测算并经决算经理确认后，选定项目分包班组，并依据公司人工指导价与施工班组签订单包合同报结算部。结算部在签订合同后报财务备案。2、单包工程付款安装当月付款总表要求。七、违规处罚结算部针对项目提出支付的进度款、结算资料的申报情况，抽查项目的现场工作量，如出现项目经理、及项目部其他人员通过虚增材料数量、人工数量等方式或通过改变品牌、规格等级等方式而列支的材料款、人工费虚增工程成本，一经查实，公司有权最高按查实金额的一倍，对相关人员进行处罚，并可以95、取消该项目的分配，并对相关责任人处于包括停职、开除等其他行政处罚。八、费用与资产购置审批程序1、项目部所发生差旅费、办公费、业务活动费、通讯费及其他零星费用由经办人申请、项目经理复核后报工程部后走公司报销流程，未经批准的采购事项财务部不予付款。 九、财务部资金支付时限及权限1、公司责任项目经理每月28号上报下月工程款收、付计划，并于每月15日对收、付计划进行调整，项目部资金付款计划应列明供应商、双包商名称、计划付款金额、大致付款日期报公司。2、各项目部设专人定期汇总30号前上报公司财务部，财务部根据收款计划及执行情况将付款额度计划在48小时内下达到各项目部。3、公司各项目部需要支付的材料款、人96、工费时，根据授权权限，经项目经理、工程部、董事长、总裁审核后的请款单，附合同报送至财务部，财务部自收到请款单之日起，经复核: 如无异议，原则上当天支付，最迟不超过三天支付。 如公司出现资金紧张情况，由财务部与各项目部或供应商、分包商事先沟通，确定暂缓付款日期。 如未商定付款时间，也不付款，财务部承担由此产生的主要责任。公司对财务部负责人按每次500元的处罚，但无收付款计划的项目，财务部有权拒绝付款。 在项目收付款计划的执行中，如果当月出现收、付款金额倒挂达10%以上时，财务部有权拒绝再行付款。十、工程项目垫支申请与资金占用费1、如因项目本身原因，需要垫资施工的，项目部应预先提出垫资申请，并列出97、垫资的金额、垫资的期限、需求时间及付款明细。经公司总裁批准后，可以由公司拨付批准的金额进行付款。2、工程项目因未按照合同约定期限审计结束，导致工程资金无法回笼；或虽审计结束，但工程款或质量保证金逾期没有收回；或因项目部在施工过程中对付款控制不力，导致工程项目资金结余出现赤字而产生的资金缺口的，由公司向该项目收取资金占用费。资金占用费按照年息6%的比例执行。3、工程项目产生的资金占用费，作为项目成本考核；如上年度已清算的工程项目，仍有尾款或质量保证金未收回的，发生的资金占用费单项记入本年度对工程部门或项目经理的考核范畴。施工过程中零星收入与支出的管理规定为明确在施工过程中收到的一些零星收入的管理98、要求，现对各项目部在实际施工过程中收到的各类配合费用、拆旧废料变现收入、工地上产生的废料变现收入及退场时多余零星材料变现收入等相关收入及与之相关的零星费用支出的申报、管理、使用提出如下管理规定：一、施工过程中收到的正常工程款以外的一切现金收入及由此发生零星现金支出均必须实行“收支二条线”原则管理，即收到的配合费、拆旧变现收入、多余零星材料处理收入、退场时多余零星材料处理收入等相关收入均应上交公司财务部，财务部收到该笔资金后，作为该项目的收入。二、公司财务部收到项目部上交的资金后，按该项目确定的应交管理费比率收取相应的管理费用，其余资金纳入该项目收入总额由项目部在施工过程中或今后使用。三、项目部99、因此发生的相关费用按规定进行报销，计入项目成本。严禁项目部以收抵支，自行设立小金库。四、如项目部成员在组织上述收入时因个人工作突出需要嘉奖的，由项目经理提出奖励方案，报总裁同意，由总裁审批后从财务部支取。五、项目部对取得的上述相关收入隐瞒不报，用于项目部零星支出的，一经公司查实，除收缴上述收入外，将对项目经理及相关责任人处于等额罚款，并在公司范围内进行通报；如项目部私分上述收入，一经公司查实，除对项目经理及相关责任人给予上述处罚外，公司还将根据金额大小，决定是否追究法律责任。施工现场安全文明管理规范为规范施工现场的安全生产、文明施工，充分展现同明应有的形象，对施工现场各项管理作出如下规定：一、100、办公室布置规定：1、施工现场必须设临时办公室：若条件不允许，可单独搭设；办公室内墙、顶面应刷白，地面刷清漆；办公桌按需配置，并有适宜的会议桌。2、办公室主要墙面应悬挂工程简介和规章制度“1大6小”，门旁设安全帽挂钩。3、办公室应保持整齐：文件应入文件夹；图纸归在图纸架上；材料小样不得随意放置。4、办公室必须用日光灯照明。管理人员外出应将办公桌收拾干净，椅子归位，关闭一切用电设备，并锁上办公室。5、电脑、传真机、打印机等办公设备不用时必须用布遮盖挡尘，并定期除尘。/二、人员着装规定：1、工人必须穿公司统一工作服，佩戴胸卡，穿劳动鞋。2、安全帽颜色规定：项目经理白色；带班人蓝色；工人桔黄色。三、标101、识、标牌规定：1、在工地入口处设广告公司统一制作“欢迎牌、企业简介牌”。2、在施工现场适时悬挂、张贴各类“安全警告、警示、指示”标牌。3、施工现场的所有机械设备、人字梯和架空电缆支架均应刷“红丹”漆。4、创建文明工地的安全护拦和脚手架应刷“黑与黄”的油漆（黑与黄间距400mm）。四、垃圾处理规定：1、各项目部应按公司的规定将垃圾分“三类五种”，分别收集和存放：（1）建筑垃圾类：砖石渣土和石膏板的边角料。（2）可回收利用类： A.废钢材、废龙骨 ； B.废弃木料、刨花和木屑 ；C.包装纸、包装盒、废地毯和废墙纸等。（3）有毒有害类：涂料、油漆、粘合剂、各种硅胶的包装物等。2、作业现场和管辖范围内102、的走道必须及时清扫，清扫时适量洒水；高层或多层清理时，严禁凌空抛撒造成扬尘。（3）垃圾由各班组每半日一清，边角料及可利用的材料装入专门袋子交回仓库处理（双包的由班组处理）。（4）施工现场不允许出现混合垃圾及丢弃的可利用材料（如钉子、砂皮等）。五、仓库管理规定：1、仓库应备有急救医药箱。2、仓库内各类小型物资必须放置在万能货架上，并注明名称、数量。3、墙地砖和石材等材料必须按照材料类别、特性和楼层荷载，整齐均布堆放，以免荷载集中。4、仓库内放置不下的材料如水泥、黄砂等必须另选地点整齐堆放。散装黄砂堆放可按四棱体堆放，严禁杂物混入。六、沿街广告设置规定：1、所有工程除业主有特殊规定的，都必须在醒目103、位置设立户外广告牌，树立前必须报当地城管等有关部门批准备案，如遇困难，应尽力争取。2、广告牌的内容必须按照公司的标准由广告公司统一制作，配以夜间灯光照明，一般每幅广告牌配上下各两组的400W广告灯，灯臂为2m。重要地段和巨型广告牌，灯光应适当加强。3、广告牌必须安装在牢固平整的基层上，悬挂一段时间出现松驰晃动现象，应指定专人加固、维护。每周进行例行检查。工程结束拆除后要妥善保管，以便重复使用。七、标识要求1、上述各标识、标牌的规格、色彩、字体等要求按照公司统一规定。工程竣工内检管理规定为统一所有项目在交付前公司内部检查评定的时机和把握评判的尺度，制定如下规定：一、内检的时机1、工管部在确定的内104、检日期前必须与项目经理协商达成一致。若项目经理迟迟不确定日期，导致未能内检的工程，则视为“不合格”，计入项目经理年度考核。2、内检时工程的所有分项工程应基本结束，涂饰等收头工作已完成（墙面乳胶漆可留最后一道），正在清理卫生。3、内检应在交付前进行，避免钥匙交付业主，无法开门等现象出现。4、急于交付业主的工程，可以在交付后再内检。二、内检的标准1、内检检查的范围 为下列子分部及子分部包括的各分项：（1）楼地面子分部：A.大理石、花岗石地面；B.地砖地面；C.木地板地面；D.地毯地面。（2）门窗玻璃子分部：A.木门窗、门窗套、窗帘盒；B.金属门窗；C.特种门窗；D.玻璃门窗。（3）吊顶子分部：A.105、石膏板吊顶；B.金属板吊顶；C.矿面板吊顶；D.其他吊顶。（4）隔墙子分部：A.板材隔墙；B.玻璃隔墙；C.活动隔墙。（5）饰面板（砖）子分部：A.石材墙面；B.瓷砖墙面；C.饰面板墙面；D.金属、铝塑板墙面。（6）涂饰、裱糊、软包子分部：A.水性涂料涂饰；B.溶剂性涂料涂饰；C.裱糊；D.软包。（7）细部制作、安装子分部：A.固定橱柜；B.护栏、扶手；C.细部花饰；D.五金件安装。（8）给排水、电器子分部：A.卫生器具；B.阀门、线路敷设；C.照明器具；D.开关、插座。 2、内检检查的标准（1）按照项目执行的验收规范对2.1.12.1.7各子分部的所有分项进行检查。（2）参照公司编制的施工工106、艺和质量通病进行检查。三、内检的质量评定1、“二、内检的标准各子分部”中“1、内检检查的范围：为下列子分部及子分部包括的各分项”中的“（1）-（7）”的所有分项的“保证项目”符合规范的要求，如未达到该子分部评定的质量等级降一级。2、各分项的质量评定为“好、中、差”，具体由检测“一般项目”的允许偏差来评定：（1）检测结果100%均在允许偏差范围内，评定为“好”。（2）检测结果90%在允许偏差范围内，10%的超出部分在1.5倍范围内,评定为“中”。（3）检测结果80%在允许偏差范围内，20%的超出部分在1.5倍范围内,评定为“差”。3、单位工程的质量评定为“优秀、良好、一般、合格、不合格”，由内检107、人员在子分部评定的基础上综合计算决定：等 级评 判 标 准优 秀90%以上重要部位均为“好”且无“差”的分项良 好90%-80%无“差”项一 般80%-70%重要部分无“差”项合 格70%-60%不合格60%以下（1）若项目的重点区域未能检查到，则视该工程工程“不合格”；次要部位未能检查到，则将实际评定质量等级降一级。（2）分阶段交付业主的工程，可分开几次内检，该工程的最终质量等级以最低的为准。（3）对于第一次内检通不过（即不合格）的工程，必须在商定的时间内整改完毕，再次进行复检，复检评定只有“合格”与“不合格”两个质量等级。（4）内检评定为“优秀”和“不合格”的项目经理和责任人的奖惩见施工部108、门奖惩细则（XG-8-2005）。四、内检参加人员 1、500万元以下的项目:综合办质量主管（报优质工程负责人）、经营部负责人、工管部质量主管、项目经理。2、500万元及以上项目：分管工程管理的副总、1中的所有人员。3、参加人员均应在评分表上签字确认。 工程资料管理规范为了保证工程资料的统一、规范、完整，有利于工程投标、报奖、项目管理人员评优、晋级，依据建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001和江苏省建设厅“苏建质（2002）332号文件”，现将我公司工程竣工资料的要求统一规定如下：一、资料、记录的划分： 1、工程验收资料14册：第一册（TJ 1）施工、技术管理记录；第二册（TJ 109、2、3）工程质量控制记录、工程安全和功能检验资料； 第三册（TJ 4）工程质量验收记录；第四册：竣工图象资料记录。以上四册目录详见程序文件2005版附件1，但在江苏省外的项目应根据当地建设主管部门规定的要求，分册整理、装订。幕墙、景观、安装工程应按专业要求整理、装订。 2、工程管理记录57册（见附录1）：第五册 质量管理记录；第六册 安全/环保管理记录；第七册 项目资金管理记录。在五、六、七册每张表单左下脚有修订日期标识，有利于及时更新。 二、在施工过程中传递的要求： 1、在五、六、七每册目录的右侧“备注”栏中加的表单是必须及时上网传输的，暂时不具备条件的，仍沿用“FTP”传送的办法。对此类表110、单传输不及时或擅自修改有关内容的，按照施工部门奖惩细则（XG-8-2005）进行处罚，同时对分管副总、工管部和项目管理有关人员进行相应处罚。 2、在五、六、七每册目录的右侧“备注”栏中加的表单，是项目部必须保持连续的记录，操作时应在上网传输后，再存到自己另建的“XX项目文件”夹中，同时用“原表单编号传输日期”重新命名文件，便于归档时打印、装订。三、合法施工的证明1、“施工许可证”。项目单独申领“施工许可证”的项目，归档资料中“施工许可证”应保存原件；由发包方统一办理施工许可证的，应在复印件上说明并加盖发包方的印章。“施工许可证”应清晰、完整。2、“安全无事故证明”。写明项目名称、起止时间，由业111、主盖章的证明。四、资料的份数和印章1、装饰工程作为单位（子单位）工程进行验收的，交公司的一套资料中“竣工验收记录”应一式六份（或与相关单位商定份数），一次填写、报验、确认，“项目经理”一栏分别填写与施工合同一致的项目经理、实际现场的项目经理。2、装饰工程作为一个分部进行验收的，项目部应与业主、总包、监理等协商，同样应填写一式六份“装饰分部工程质量验收记录”，请相关单位盖章，作为参建单位还应至少有一份“单位工程质量竣工验收记录”原件，项目经理填写要求同上。3、“开工报告”、“竣工报告”、“竣工验收记录”等所有应加盖公司印章的竣工资料，办理用印手续后加盖公司公章。表格内容应填写准确、完整，特殊情况112、说明理由并保持记录，项目部应保存报告等文件发放、批复的记录原件。五、竣工资料填写要求1、工程质量验收记录表格中的签字者，必须具有相应资格、持有相应证书、同时符合公司现任的职责和权限，目前公司的任职资格和规定是：责任岗位工 程 类 别幕 墙室内装饰景观工程企业技术负责人企业质量负责人项 目技术负责人200万元以下，项目经理200-500万元，具有初级职称资格的人员500万元以上，具有中级职称资格的人员2、填写、收集、整理资料，必须与施工工序完成时间同步，并在规定时间内经业主/监理确认，因特殊原因不能同步办理确认的，应有发文、签收记录备案。3、项目各分项工程检验批的划分，要与总包或监理沟通，确保符113、合工程的实际情况。提供备案机构和公司存档的资料，必须是原始文件或具备追溯性的资料。六、竣工图、照片要求1、工程量500万元以上的竣工项目，项目部自行拍摄不少于10张反映工程亮点和特色的照片（冲洗两套），重点部位、重要工艺要有施工过程中照片，一套由项目部自己留存，一套（连同底片）随竣工资料交工管部。2、竣工图按工程变更重新绘制，签章齐全，折叠装订成A4幅面，可附光盘（封套应标明工程名称，加盖竣工图章，项目经理签章）。七、归档的期限规定1、竣工资料，在工程交付/离开现场之日起，一个月内移交工管部。2、“竣工验收记录”、“室内环境质量检测报告”、“消防验收（装饰工程作为单位工程的）”，因特殊原因不能114、及时办理的，由工管部明确办理人员和时间，并将信息上网公布，资料暂存工管部，时间不超过两个月。两个月后，工管部经理确认已经不能再办理的，分管工程、投标副总会签后，将竣工资料移交资料室。该项目的有关信息，在工管部和综合部备案，以便业务、投标、报奖时检索。本规定幕墙、景观等相关专业公司的施工项目同样适用。资金催收管理办法为加强公司应收款管理，压缩应收款余额，加快资金回笼速度，明确部门职责和分工，制订本办法。一、施工部门是工程应收款的第一责任部门，设计部门是设计费应收款的第一责任部门。二、业务经办人员有协助施工部门、设计部门催讨工程款、设计费的义务，对施工部门、设计部门要求协助时不得拒绝。三、施工部门115、设计部门如遇到某些工程款、设计费的催讨难度很大时，应及时将上述应收款移交工管部处理。移交后，催收责任部门即为工管部。四、因审计进度会直接影响应收款（包括设计费尾款）收回的时限，决算部应加强本部门审计人员，抓紧审计工作，并严格按合同要求报送决算报告供业主审核，决算部是工程审计的主管部门，凡超过合同规定报送审计报告时限（变更规定期限的按变更后期限执行）30天及以上的，给予决算人员、项目经理200至1000元的处罚，特殊项目应事先在审计月报中予以说明。五、对工程款收款时限明确如下：审计报告完成以后，收款时限不得超过合同规定时限六个月，凡在六个月内应提出优先受偿权的项目，应在此期限内提出，超过合同规116、定期限六个月的应收款（保修金除外），责任部门可以选择移交工管部催讨，也可以仍由本部门催讨，但不管是否移交，均必须就该项应收款的催收与公司签订催收责任书，催收责任书格式附后。凡超过责任期限仍未收回的项目一律自动转入工管部催讨。六、凡移交给工管部催讨的项目，由工管部对移交项目进行分类，并根据项目情况进行收费催讨。公司分管领导与资金结算部签订责任书，确定催讨期限及奖惩措施。七、资金结算部在催讨资金过程中，凡涉及项目维修、需要项目经理、业务人员配合时，各部门应密切配合。工管部及分管领导有权对配合工作作出评价，并建议所属部门进行奖惩，并将结果报总裁办公室，上述人员的配合工作好坏将与年终分配挂钩。八、建立117、健全工程决算报送、审计定案、应收款催讨的月报制度，决算部每月统计各施工部门决算报送、审计定案的情况表，于次月5日前向总裁、财务部等相关部门报送，决算部每月统计审定工程及设计费应收款情况，于次月5日前向总裁办公室、财务部报送。第三部分 岗位规范级别：高级 岗位名称：董事长一、 职责总述：1、 遵守国家法令、法规及公司管理规章制度。2、负责公司的经营方面及管理方面日常工作。二、直接上级：股东大会三、直接下级：总经理四、工作范围：1、负责召集股东大会，并向大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制定公司的利润分配方案和弥补118、亏损方案；6、制定公司增加或减少注册资本方案；7、拟定公司重大收购或合并、分立和解散方案；8、在股东大会授权范围内决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；9、决定公司内部管理机构的设置；10、聘任或者解聘总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其他报酬事项和奖惩事项；11、制定公司的基本管理制度；12、制定公司章程的修改方案；13、以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；14、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；15、法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。级别：员工级 岗位名称：董事长助119、理一、直接上级：董事长二、工作范围：1、协助董事长负责公司的运作，协调、监督公司属下各职能部门的运作状态。2、协助董事长根据公司运作状态，进行经济活动分析，经常向董事长提出可行性的建议，做好参谋。3、通知召开每周的工作例会，并做好会议记录，监督各部门会议中的事项是否按时落实。4、检查、监督各部门的工作进展情况，协助处理违规事件和重大问题，并跟进、协调及时上报。5、忠实执行，积极完成董事长委派的各项任务。负责整理总经理的各类资料、文件并分类、保管及归档。6、负责董事长的对外联络、来电、来访、记录及礼仪服务。7、负责董事长资料文件的打印、复印、收发及登记。8、负责收集及统计汇总董事长所需的各类报表120、。9、负责公司各类单据上呈董事长审批与发放管理。10、完成董事长临时安排的各项工作任务。级别：高级 岗位名称：总经理一、 职责总述：1、遵守国家法令、法规及公司管理规章制度。2、负责公司的经营方面及管理方面日常工作。二、直接上级：董事长三、直接下级：业务副总、工程副总、总工程师、财务总监、综合部经理、投标部经理、结算部经理、经营部经理、材料部经理等。四、工作范围：1、经营方面：（1）主持公司生产经营工作，组织实施董事会决议。（2）组织实施公司年度预算计划、经营计划和投资计划，实现年度经营目标。（3+根据董事会决定的年度财务预算方案，组织制定公司经营预算方案。（4）开拓市场洽谈工程项目。（5）与121、在建及竣工工程、建设单位保持良好合作关系。2、管理方面：（1）拟订公司内部管理机构设置方案。（2）拟订公司的基本管理制度，组织建立和完善公司的工作流程。（3）提请董事会聘任或解聘公司总监级的管理人员（ 财务总监除外）并提出总监级管理人员奖惩建议。（4）决定公司部门经理级管理人员的聘任或解聘事项。（5）定期向董事会提出营业状况和财务状况报告，并接受质询。（6）检查企业各项规章制度、工作流程及有关规定的落实程度。（7）创建公司企业文化。（8）保障公司经营运作的合法性，保证公司员工以及公司员工的合法权益不受侵犯。（9） 在权限内代表公司对外开展商务活动。五、管辖范围：1、公司所属员工。2、公司全部区122、域及各种设备、设施。六、领导责任：1、对全公司中心工作目标完成负责。2、对企业经济效益负责。3、对公司员工的纪律行为、工作秩序、企业精神负责。4、对各个部门给公司造成影响负责。5、对工程利润成本负责。6、对规章制度、工作流程执行情况负责。7、对所掌管的管理企业秘密的安全负责。8、对公司人员及财产的安全负责。9、公司章程和董事会授予的其它职权负责。级别：高级 岗位名称：财务总监一、 职责总述：1、本类工作是在总经理监督下，处理日常工作。2、遵守国家和企业的各种规章制度。3、负责公司财务方面方面管理工作。二、直接上级：总经理三、直接下级：财务经理四、工作范围：1、主持制定公司的财务管理、会计核算、123、统计、采购、库管工作的规章制度、实施细则和工作流程，经批准后组织实施。2、负责公司重大经济活动和改革细则等方面的具体组织工作。3、监督审核各部门成本费用的开支及采购申请。4、组织对公司重大经济合同及重要文件的财务审核。5、及时为总经理反馈财务、资金、库存预警信息。6、及时、准确传达上级指示，定期向董事长、总经理述职。7、根据单项工程工料分析表及材料采购汇总表，对工程支出进行数据控制。五、领导责任：1、对公司不正确执行国家财政法规和财经制度负责。2、对公司财务管理、会计核算、采购、库管工作的效率以及真实性、合法性、规范性负责。3、对公司财和物有效管理负责。六、主要权限：1、有向董事长、总经理报告124、的权利。2、有采购的审核权及限额的审批权。3、对限额资金有使用的批准权。4、对财务上报的财务报告等一系列报表有最终审核权。5、对财务部门所属员工的各项业务工作的管理权。6、对下属工作有检查监督权。级别：中级 岗位名称：财务经理一、职责总述：负责公司财和物的管理工作。二、直接上级：财务总监三、直接下级：会计、出纳、库管员四、工作范围：1、主持制定公司的财务管理、会计核算、统计、采购、库管工作的规章制度实施细则和工作流程经批准后，组织实施。2、负责公司重大经济活动和改革改组等方面的具体组织工作。3、每月组织分析并向董事长、总经理提出经营建议及整改措施。4、每月向财务总监报送财务预算及执行情况分析。125、5、对公司的日常经济事务、财务支出合理性进行审核。6、组织对公司重大经济合同及重要文件的财务审核。7、掌握并贯彻执行国家的财政法规和财经制度及相关政策法规。8、及时向财务总监汇报财务系统真实情况及有关数据。9、每月5 日负责上报月资金平衡表、工程收支款报表、单项工程材料采购汇总表。10、根据单项工程工料分析表及材料采购汇总表，对工程支出进行数据控制。11、每年年底上报固定资产检查表。五、领导责任：1、对公司财和物的有效管理负责。2、对公司的日常经济事务，财务支出的正确性、合理性负责。3、对公司是否正确执行国家财政法规和财经制度负责。4、对公司财务管理、会计核算、采购、库管工作的效率以及真实性、126、合法性、规范性负责。5、对财务系统工作流程的正确执行负责。6、对财务系统给公司造成的影响负责。六、主要权限：1、有向财务总监报告权利。2、对财务系统上报的财会报表、财务分析报告的审核权。3、对直接下级岗位调配的建议权、任用提名权和奖惩的建议权。对所属下级的工作有检查、监督权。级别：员工级 岗位名称：财务会计员一、 职责总述：1、遵守国家制定的财务法令、法规及财会制度。2、具体处理公司的财和务的统计、核算工作。二、直接上级：财务经理三、直接下级：除特别指派外，无直属下级，无指挥他人的权限。 四、工作范围：1、按公司有关规定及工作流程进行工作。2、按相关企业会计制度要求进行帐务处理。3、及时登记单127、项工程、材料明细及各种费用、成本、收入帐。4、每月5 日前核算出月资金平衡表、工程收支款表、单项工程材料采购汇总表。5、及时核算提供财务数据，对无关人员做到严格保密。6、按时申报税务报表，按时纳税。7、具体办理公司与税务、财政审计事务。8、妥善保管公司有关帐册。级别：员工级 岗位名称：财务出纳员一、 职责总述：1、 遵守国家制定的财务法令、法规及财务制度。2、管理公司的现金、支票收付和银行结算工作。二、直接上级：财务经理三、直接下级：除特别指派外，无直属下级，无指挥他人的权限。四、工作范围：1、按借款流程、报销流程、开支流程及有关规定工作。2、负责办理现金、支票收付和银行结算工作，收款后及时存128、入银行。严格遵守国家有关现金管理和银行结算规定。3、按收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐。现金帐金额与库存现金相符。4、严格审查每项收支手续是否符合流程规定，否则不得给予报支。5、按规定使用各种印章。6、每月5 日前会同会计核帐。7、金库钥匙妥善保管，金库密码严格保密。做好现金、支票防盗工作。8、严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。级别：中级 岗位名称：综合部经理一、 职责总述：1、本类工作是在总经理监督下，处理日常工作。2、遵守国家和企业的各种规章制度。3、负责公司人事行政方面管理工作。二、直接上级：总经理三、直接下级：行政人事专员、网络管理员、企业管理员、档案管理员、司机四、工作范围129、：1、不断修订公司管理手册、员工守则、薪酬福利制度、绩效考核制度等公司各项管理规定。2、管理公司行政业务，统筹管理安全、消防及保密监督等工作。3、处理公司后勤事务及福利方面的管理使公司后勤事务规范化。4、制定公司人力资源发展规划和员工培训计划，并负责员工的培训实施工作。5、协调公司各个部门之间工作关系。6、为公司提供合格的人力资源，并对其实行流程化管理。7、处理公司全部法律事务。8、监督检查公司规章制度的执行情况和办公秩序。9、负责公司员工绩效考核工作。10、代表公司与政府部门和有关社会团体、机构联络，协调关系。11、公司员工活动的计划与实施。五、领导责任：1、 对公司的纪律行为、工作流程、整130、体精神面貌负责。2、对公司各部门负责监督、检查规章制度，对执行情况负责。3、对本部门工作目标完成负责。六、主要权限：1、有先期调解各部门间工作争议权。2、对各部门防火安全与保卫防患有下令限期整改权。3、对人事工作有监督、检查及人事任命权。4、对公司员工的管理水平、业务水平和业绩有考核权。5、对公司车辆管理调配权。6、有代替公司与政府部门、机构联络权。级别：员工级 岗位名称：行政人事专员一、 职责总述：1、本类工作是在综合部经理监督下，处理日常工作。2、遵守国家和企业的各种规章制度。3、负责公司人事行政方面管理工作。二、直接上级：综合部经理三、直接下级：除特别指派外，无直属下级，无指挥他人的权限131、。四、工作范围：1、负责员工的入职、离职手续；劳动合同的签订；公积金的缴纳。2、负责公司各类活动的策划和安排。3、负责公司车辆的调派和维修、保险管理工作。4、负责公司考勤记录的汇总工作，计算员工薪资，并对薪资给付、补贴等复核监管。5、负责公司内部发布重要信息、通知、通告工作，负责公司文件资料、表单、报告、员工通讯名录等校对、排版、整理和打印工作。6、负责外来信函、报纸分类、包裹邮寄与派发。7、负责对外广告发布、形象宣传、并制定品牌发展规划。8、按档案管理制度要求，做好人事档案的检点移交、编号、编目检索、统计、保管和安全等工作，对过期无利用价值的档案资料经有关领导组织鉴定后方能作销毁修理。9、负132、责办公区域的规划和调整。10、 做好公司人员的招聘工作，与各招聘合作网站保持联系，寻找合适人员，通知面试。11、完成经理临时交待的工作。级别：员工级 岗位名称：司机一、职责总述：1、本类工作是在主管人员监督下，从事日常工作。2、遵守国家各种法规及驾驶规定，遵守公司的规章制度。3、提倡敬业精神，讲究职业道德，端正驾驶作风。4、遵守交通法规，自行违章及罚款，公司不予报销相应费用。二、直接上级：综合部经理三、直接下级：无四、工作范围：1、按时出车。2、经常保养及擦洗车辆。3、注意个人形象，保持服装整洁。4、工作外用车或外借车辆，按车辆借出流程执行。5、节约用油，保证耗油量与公里数须相符。6、负责车辆133、质量鉴定，定期保养，修车请按流程填请修单，审批后按流程执行。7、负责车辆路费、保险、年审业务办理。级别：员工级 岗位名称：网络管理员一、 职责总述：1、本类工作是在综合部经理监督下，处理日常工作。2、遵守国家和企业的各种规章制度。3、负责公司公司网络管理等工作。二、直接上级：综合部经理三、直接下级：除特别指派外，无直属下级，无指挥他人的权限。四、工作范围：1、负责公司信息化建设工作，保障系统的运行安全。2、负责公司计算机软硬件、网站、OA、外围设备（打印机、复印机、投影仪等）和音响设备的维护工作，负责保证公司通讯畅通无阻。3、负责公司办公用品、设备、办公家具和印刷品的申购、领用、维护工作。4、134、负责员工电话费、油贴的发放与控制。5、每月考勤机的维护、门禁的维护。级别：员工级 岗位名称：企业管理员一、 职责总述：1、本类工作是在综合部经理监督下，处理日常工作。2、遵守国家和企业的各种规章制度。3、负责公司企业管理、各类资质、人员证书的维护工作。二、直接上级：综合部经理三、直接下级：除特别指派外，无直属下级，无指挥他人的权限。四、工作范围：1、负责企业资质的申办、年检、晋级和维护2、负责企业注册人员以及相关专业人才的申办，年检、晋级和继续教育等维护。3、负责员工工程师职称的申报，培训，评定，职称计算机报名等相关事宜。4、负责企业各类相关证照的年检，维护。5、协助负责工管部申报各类协会的工135、程评优等工作。级别：员工级 岗位名称：印章管理员一、 职责总述：1、本类工作是在综合部经理监督下，处理日常工作。2、遵守国家和企业的各种规章制度。3、负责公司各类印章的管理工作。二、直接上级：综合部经理三、直接下级：除特别指派外，无直属下级，无指挥他人的权限。四、工作范围：1、按公司印章管理流程办理好印章的使用、借阅等记工作。2、负责保管公司（除财务印章）的各类印章。3、协助综合部临时性工作。级别：中级 岗位名称：经营部经理一、 职责总述：1、本类工作是在总经理监督下处理日常工作。2、遵守国家法规及公司管理规章制度。3、做好公司的工程经营工作。二、 直接上级：总经理三、 直属下级：经营部科员四136、工作范围： 1、负责工程招投标前期工作。2、负责工程市场信息收集整理事项，选择性报名。3、审核是否按要求编制报名的各种资料文件。4、监督保证金的缴纳及退还情况。5、做好与外公司经营部门的交流、配合工作。6、巡视监督检查所属下级各项工作，洞察所属下级思想动态，做好激励沟通工作。五、领导责任：1、对经营工作目标完成负责。2、对经营效果负责。3、对所属下级纪律行为、工作秩序、团队精神负责。4、对经营战略方案，执行效果负责。5、对经营所掌握的企业秘密的安全负责。六、主要权限：1、有对经营部门所属员工及各项业务工作的管理权。2、有向总经理报告权。3、代表企业和客户谈判的权力。4、对部门所属员工有监督检137、查权。 级别：员工级 岗位名称：经营部科员一、 职责总述：1、遵守国家法令、法规，遵守公司的各项规章制度。2、负责公司投标报名和资格预审等工作。二、直接上级：经营部经理三、直接下级：除特别指派外，一般情况无直属下级，无监督指挥他人的权限。四、工作范围： 1、及时关注各媒体发布的项目招标信息，做好项目报名、资格预审等资料。2、跟踪投标项目，及时更新信息。3、每月报名项目的整理，并制表汇总。4、做好项目投标保证金的收付工作，项目未中标，及时从代理公司退回。级别：中级 岗位名称：投标部经理一、 职责总述：1、遵守国家法令、法规，遵守公司的各项规章制度。2、负责公司预算编制编审、招投标等工作。二、直接138、上级：总经理三、直接下级：预算员、投标员四、工作范围：1、按预算审批流程及有关规定工作。2、及时掌握市场材料、设备价格、人工费及预结算有关取费文件，根据立项工程的实际情况编制预算价格。1、 参与业务部门组织的项目评审，负责参与项目的投资分析、建筑成本预算的前期规划工作。2、 配合设计部进行项目的设计概算等前期工作。5、负责工程项目的投标工作，编制及审核投标文件；6、配合法务部签订与业主的施工合同，向法务部相关人员提出合同中需明确的内容；级别：员工级 岗位名称：工程预算员一、 职责总述：1、遵守国家法令、法规，遵守公司的各项规章制度。2、负责公司预算编制、编审及材料分析等工作。二、直接上级：投标139、部经理三、直接下级：除特别指派外，一般情况无直属下级，无监督指挥他人的权限。四、工作范围： 1、按预算审批流程及有关规定工作。2、根据设计部或业务部提供的图纸计算工程量；根据工程量编制工程量清单并组价。3、及时掌握市场材料、设备价格、人工费及预结算有关取费文件，准确编制投标文件。4、项目投标中标后，按照公司的实际情况，及时完成中标项目成本测算工作。5、项目投标完成后，对涉及本项目投标时的所有资料按照部门归档流程表的格式，进行归档整理。6、预算工作是影响工程效益的关键环节，不断提高业务水平，提高自身素质，提高综合业务能力。级别：员工级 岗位名称：投标员一、 职责总述：1、遵守国家法令、法规，遵守140、公司的各项规章制度。2、负责公司投标备案、报名和资格预审等工作。二、直接上级：投标部经理三、直接下级：除特别指派外，一般情况无直属下级，无监督指挥他人的权限。四、工作范围： 1、 编制投标文件。2、联系代理公司领取入围项目招标文件、答疑文件、图纸、工程量清单、最高限价等资料。3、参与部门项目前期评审工作。4、 负责标书的盖章、密封工作。5、完成经理临时安排的其它工作。级别：中级 岗位名称：结算部经理一、 职责总述：1、遵守国家法令、法规，遵守公司的各项规章制度。2、负责公司结算编制、编审及人工、材料分析等工作。二、直接上级：总经理三、直接下级：结算员四、工作范围： 1、贯彻、执行公司的各项经营141、方针，按结算审批流程和结算制度规定工作。2、参与业务部门对业务项目进行可行性分析和工程分包项目的招标谈判工作。3、及时掌握市场材料、设备价格、人工费及预结算有关取费文件，负责审核分包工程的工作量和单价，严格控制项目成本。4、做好已完成工程量的申报工作，保证项目工程款收取。5、及时按竣工图及签证编制结算书，与建设单位及审计部门进行结算审计工作。6、负责结算部的资料管理工作。7、协助项目部和财务部完成工程款的回收工作。级别：员工级 岗位名称：工程结算员一、 职责总述：1、遵守国家法令、法规，遵守公司的各项规章制度。2、负责公司结算编制、编审及人工、材料分析等工作。二、直接上级：结算部经理三、直接下142、级：除特别指派外，一般情况无直属下级，无监督指挥他人的权限。四、工作范围： 1、按结算审批流程及有关规定工作。2、及时掌握市场材料、设备价格及结算有关取费文件。3、配合项目部做好工程签证和索赔工作，收集相关结算资料，及时编制和上报工程进度款报表和分包付款凭证。4、及时按竣工图及签证编制结算书，交部门经理和公司领导审核。5、审核完成后的结算书及时送交业主和外审单位，与建设单位及审计部门进行结算审计工作。6、工程竣工一个月内完成与分包方的结算工作。级别：高级 岗位名称：公司副总经理（业务）一、职责总述：1、本类工作是在总经理监督下，处理日常工作。2、遵守国家和企业的各种规章制度。3、全面负责公司在143、全国范围内的业务开拓工作。二、直接上级：总经理三、直接下级：业务经理四、工作范围：1、保持与政府部门良好合作关系。2、保持与建设单位良好合作关系。3、拟订公司年度业务经营计划和季、月度工作计划，上报总经理批准，负责制定相应的实施方案和措施，确保完成计划指标。4、负责本部门人员的岗位培训，提高业务人员的营销技巧。5、协调设计部、工程部、经营部等各部门进行项目可行性分析，开展前期洽谈工作。五、领导责任：1、对业务工作目标的完成负责。2、对部门费用的控制负责。3、对所属下级纪律行为、工作秩序、团队精神负责。4、对所掌管的公司秘密安全负责。六、主要权限：1、有向总经理报告权。2、对下属部门成员有人事任144、免提议权。3、对下属工作有监督检查权。4、对下属部门成员有奖罚提议权。级别：中级 岗位名称：业务部经理一、 职责总述：1、本类工作是在业务副总的监督下，处理日常工作。2、遵守国家和企业的各种规章制度。3、负责开拓业务工作。二、直接上级：业务副总三、直接下级：除特别指派外，无直属下级，无指挥他人的权限。四、工作范围：1、获取最新市场信息，为市场策划提供可靠信息和依据。2、编制本部门月、季、年度业务计划和工作总结，努力开拓市场，确保完成公司下达的各项任务，并监控本部门的业务费用。3、定期向业务副总汇报项目项目跟踪情况。4、积极完成副总经理临时安排的工作。级别：高级 岗位名称：公司副总经理（工程）一145、职责总述：1、本类工作是在总经理监督下，处理日常工作。2、遵守国家和企业的各种规章制度。3、负责公司的全面工程施工管理工作。二、直接上级：总经理三、直接下级：项目经理、材料部经理四、工作范围： 1、参与拟操作工程的可行性研究工作，参与工程施工招、投标工作，参与工程合同及工程预算的编制、审查和签定工作。2、编制、按时上报并实施完成工程管理中心的月、季、年度工作计划。3、保持与建设单位和政府职能部门良好合作关系，力保工程建设顺利进展。4、负责工程施工管理到工程竣工验收全过程操作，做好工程现场巡查、督导和指示，保证各项工程的施工质量达标和安全生产达标，保证各项工程的施工工期，保证各项工程合理利润率146、。5、做好降低工程成本企划、实施和指导工作。6、负责各项工程现场安全防火工作。7、协调各部门开展工作。8、主持做好已交付客户使用的工程回访信息反馈工作及保修期内的工程质量维修跟进工作。五、领导责任：1、对生产工作目标的完成负责。2、对工程经营效益负责。3、对所属下级纪律行为、工作秩序、团队精神负责。4、对工程质量给公司造成影响负责。5、对所辖范围内的人员安全负责。6、对所掌管的公司秘密安全负责。7、对所辖范围内公司财产安全负责。六、主要权限：1、有向总经理报告权。2、对下属部门成员有人事任免提议权。3、对下属工作有监督检查权。4、对下属部门成员有奖罚提议权。5、对工程有关车辆、设备等有调动权。147、级别：高级 岗位名称：总工程师一、职责总述：1、本类工作是在总经理监督下，处理日常工作。2、遵守国家和企业的各种规章制度。3、开展与公司运营相关的技术方面的工作。二、直接上级：总经理三、直接下级：工管部、项目部四、 工作范围：1、协助总经理与经营副总洽谈项目。2、及时了解并掌握新工艺、新材料、新设备及相关信息。3、负责参与分包单位的选择和招、投标工作，主持审批分包单位提出的组织设计、施工技术方案和施工进度计划，负责督促、检查分包单位严格按图纸及技术规程施工，做好安全生产，确保工程质量。4、主持审核项目的设计方案，审定设计单位的所有图纸及设计技术变更通知。5、监督工程施工质量，贯彻落实ISO90148、01 质量保证体系，并制订相应的控制指标。6、组织办理工程中检及竣工质量验收手续。7、每周至少检查一次施工现场，对按图纸施工及质量验收情况填表备案，对出现的问题及时解决。五、领导责任：3、 对与经营有关的技术洽谈、招投标工作负责。2、对工程施工质量的监督工作负责。3、对质量验收工作负责。六、主要权限：1、有对与施工技术质量相关人员的监督检查权。2、有对与施工技术质量相关人员的奖罚提议权。3、有向总经理报告权。4、有代表企业与客户洽谈的权利。级别：中级 岗位名称：工管部经理一、 职责总述：1、遵守国家法令、法规，遵守公司的各项规章制度。2、负责公司工程质量、进度、安全文明施工、资料等检查工作。二149、直接上级：工程副总经理三、直接下级：工管部科员四、责任范围： 1、贯彻、执行公司的各项经营方针，按工管部工作流程和各项制度规定工作。2、 统一规划布置现场文明施工。3、 安排、配合工程部做好工程前期工作。4、负责施工过程中工程质量、进度、安全文明施工、资料等检查工作。5、 跟进工程进度款的申请。6、负责工程部的资料管理工作。7、负责工程中后期质保维修等工作。级别：员工级 岗位名称：工管部文员一、 职责总述：1、本类工作是在工管部经理监督下，处理日常工作。2、遵守国家和企业的各种规章制度。3、负责工管部文职类工作。二、直接上级：工管部经理三、直接下级：除特别指派外，无直属下级，无指挥他人的权限150、。四、工作范围：1、负责收集、整理工程有关政策法规和信息动态。2、负责有关工程项目的文字打印、整理工作。3、负责各工程项目组技术资料档案的立卷归档和保管借阅工作。4、负责收集并保管公司和各项目监理部拍摄的各种会议、工程业务上的照片和像片。5、负责图纸、文件、资料的签收、分发、保管等工作。6、完成上级领导交办其它工作。级别：中级 岗位名称：项目部项目经理一、 职责总述：1、本类工作是在主管人员监督下，处理日常一切事务。2、遵守国家和企业的各种规章制度。3、负责单项工程的前期施工、结尾等各个阶段的一切组织管理工作。4、按时向有关领导呈报工作进展情况。二、直接上级：工程副总三、直接下级：技术员、安全151、员等四、工作范围：1、负责工程前期准备阶段。（1）熟悉图纸，根据建设单位要求组织制定合理施工进度、设备、劳动力、材料等供应计划，并报主管审批。（2）负责组织进场，搞好现场办公室、库房、宿舍、伙房的选址工作。（3）组织现场工人大会，安排施工人员的安全、技术、纪律制度的交底工作。2、施工阶段：（1）负责下属各级按进度计划施工，协调各工程交叉作业。（2）合理安排用工及使用材料，降低工费及材料成本。（3）督促下属按工程进度计划，提前制定材料供应计划，并给予材料部门最少三天采购时间。（4）每月5 日上报公司工管部门工程进度表，配合结算部及时编制完成工作量，及时收取工程进度款。（5）按图施工，如甲方要求变152、更施工内容，必须凭完备的变更登记手续组织施工，并将变更登记手续分别交综合部及预算部存档。（6）合理安排工程日记记录、现场办公人员考勤及施工人员考勤。（7）对施工及人员安全负责，并负主要领导责任。（8）组织办理质量监督部门的隐蔽工程验收手续。（9）单项工程结束后，负责与建设单位、监理公司或审记部门办理结算手续，交财务部、办公部存档。3、验收退场阶段：（1）工程竣工后，先自行检查，交主管领导复检后，再交甲方及质量监督部门验收。（2）组织各工种协调退场。（3）工程验收后，安排将该工程有关资料报工管部及有关各部门存档。五、领导责任：1、对工作目标完成负责。2、对单项工程成本控制负责。3、对所属下级纪律153、行为、工作秩序、团队精神负责。4、对现场人员安全及公司财产负责。5、对本工程项目所掌握的公司秘密安全负责。六、主要权限：1、对工程现场有指挥权。2、对所属下级有监督、检查权。3、在工作范围内处理与甲方及施工单位的关系。4、对下属员工及施工人员有任免、奖罚提议权。级别：员工级 岗位名称：施工技术员一、 职责总述：1、遵守国家法令、遵守公司的各项规章制度。2、负责公司工程技术方面工作。二、直接上级：项目经理三、直接下级：除特别指派外，一般情况无直属下级，无监督指挥他人的权限。四、责任范围：1、开工前熟悉施工现场及施工图，搞好建设单位、设计单位及施工单位的三方面图纸会审工作。2、督促施工队编制施工组154、织设计及施工进度计划并跟踪落实。3、施工过程中做好技术指导和检查工作，杜绝质量事故。4、负责认真审核工程所需材料并对进场材料要严格把好质量关。5、负责认真核对建筑物的定位、标高和布局等方面是否符合图纸设计和公司合同要求。6、根据“项目进度总计划”，合理安排班组、人员进、退施工现场，需要时，按时上报“月（周）进度计划”，负责安排各班组的工程进度和班组之间的沟通交流。7、及时办理变更签证手续。8、会同甲方及质检部门办理隐蔽工程验收手续。9、工程竣工后，会同甲方质检部门办理工程竣工验收手续。做好资料的整理归档工作。10、配合项目经理做好进度款的工程量统计和制表。11、负责整理“第一册：施工、技术管理155、记录、第四册：竣工图象资料”。级别：员工级 岗位名称：安全员一、 职责总述：1、遵守国家法令、遵守公司的各项规章制度。2、负责公司工程施工安全方面工作。二、直接上级：项目经理三、直接下级：除特别指派外，一般情况无直属下级，无监督指挥他人的权限。四、责任范围：1、负责做好安全台账。2、做好施工现场的巡视工作。3、竣工项目的小维修工作。4、严格执行现场防火安全制度、现场作息纪律制度。5、做好现场纪律安全宣传工作。（标语、宣传牌等。）6、负责按规定要求设置办公室、普通材料仓库和堆放场地，保证通道畅通；选择通风、干燥、阴凉、隔离性良好的区域设置危险品仓库，落实责任人、灭火器、黄砂桶和防火标识。7、协助156、项目经理，编写项目总结中“安全、环保”的经验和教训。级别：员工级 岗位名称：资料员一、 职责总述：1、遵守国家法令、遵守公司的各项规章制度。2、负责公司工程资料方面工作。二、直接上级：项目经理三、直接下级：除特别指派外，一般情况无直属下级，无监督指挥他人的权限。四、责任范围：1、负责做好工程资料并与工程进度同步。2、按照文明工地的要求，及时整理齐全文明工地资料。3、收集保管好于工程有关的所有会议记录、相关资料。4、协助项目经理修改施工方案及技术交底、安全交底资料。5、工程竣工后，认真整理工程建设全过程的技术资料、做好竣工图的编制与装订工作。级别：中级 岗位名称：材料部经理一、 职责总述：1、本157、类工作是在工程副总经理监督下，办理日常物资供应工作。2、遵守国家和企业的各项规章制度。3、负责公司的工程物资材料供应工作。二、直接上级：工程副总三、直接下级：材料员四、工作范围；1、按材料物品申购流程进行采购工作。2、在保证材料质量前提下，尽量降低材料价格，保管好材料的合格证和质保书。3、保证工程要求的供料时间。4、做好材料的总用量控制。5、做好材料出入库控制。6、按材料付款流程进行材料款付款工作。7、做好工程机具设备的发放、保管和维修工作。级别：员工级 岗位名称：材料员一、 职责总述：1、本类工作是在主管人员监督下，办理日常物资供应工作。2、遵守国家和企业的各项规章制度。3、负责公司的工程物158、资材料供应工作。二、直接上级：材料部经理三、直接下级：除特别指派外，无直属下级，也无指挥和监督他人的权限。四、工作范围；1、按材料物品申购流程进行采购工作。2、在保证材料质量前提下，尽量降低材料价格。3、保证工程要求的供料时间。4、按财务借款、报销流程进行借款、报销工作。5、对因工作失职，材料不能及时到位而造成工程一定损失的，应负相应责任。级别：员工级 岗位名称：物资保管员一、 职责总述：1、本类工作是在主管人员监督下，做好物质材料管理工作。2、遵守国家和公司的各种规章制度、法规及公司出入库流程。3、物资的验收、出库、防盗安全等工作。二、直接上级：材料部经理三、直接下级：除特别指派，无直属下级159、，无指挥及监督他人权限。四、工作范围：1、材料的入库、验收。2、材料的保管分类及挂牌。3、物资的消耗品以旧换新。4、材料的内保与外借手续。5、物资的帐薄登记与入帐。6、库房的卫生、安全及防火。7、及时与财务部门进行帐物核对。8、单项工程结束后，须向材料部、财务部门上报单项工程库存材料表。本管理手册由综合部修订，总经理审核。手册中各项规定符合国家相关规定，且适合于本公司的实际情况，故管理层同意会签，总裁予以批准。公司全体员工按此手册内容执行。管理层会签：经营部（签字）：投标部（签字）：结算部（签字）：工管部（签字）：工程部（签字）：材料部（签字）：业务部（签字）：财务部（签字）：综合部（签字）：审核（总经理签字）：批准（总裁签字）：