1、电网公司保密、会议、计算机与文件管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、公司的保密是关系公司权利和权益，以特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。二、公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。三、公司秘密事项包括：1. 公司重大事项决策中的秘密事项；2. 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营项目；3. 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告，主要会议记录；4. 公司财务预算决算报告及各类财务报表、统计报表；5. 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类2、信息；6. 公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及各类资料；7. 其他经公司确定应当保密的事项；8.一般性的决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。四、公司秘密的密级分为“秘密”、“机密”、“绝密”三级绝密是公司最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受到严重的损害；秘密是公司一般的秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。五、公司密级的确定：1. 公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；2. 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；3. 公司人事档案、合3、同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。六、公司秘密的文件、资料和其他物品，必须采取一定的保密措施：1. 非总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；2. 收发、传递和外出携带，有指定人员担任，并采取必要的安全措施；3. 在设备完善的保险装置中保存。七、属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门负责执行，并采用相应的保密措施。八、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。九、具有属于公司秘密内容的会仪和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1. 选举具有保密条件的会议场所；2. 根据工作需要，限定参加会4、议人员的范围，对参加涉外及秘密事项会议的人员予以指定；3. 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；4. 确定会议内容是否传达及传达范围。十、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。十一、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。十二、出现下列情况者，给予警告，扣发工资5001000元以下。1. 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。2. 以泄露公司秘密但采取补救措施的。十三、出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失。1. 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。2. 违5、反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或者违章提供公司秘密的。3. 利用职权强制他人违反保密规定的。十四、本制度的泄露行为是指下列行为之一者：1. 使公司秘密被不应知悉者知悉的；2. 使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。会议管理制度一、为了改进作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。二、各部门的会期必须服从全公司统一安排，各部门小会不应安排在公司会议同期召开（与会人员不发生时间冲突除外），应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。三、对于准备不充分的，有重复性或作用不大的会议，办公室有全拒绝安排。四、所有会议主持人和召集部门与会人员都应分别作好有关6、准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划 草案、落实会场、备好座位、通知与会人员等）。五、会议要严格遵守会议时间，提高会议成效。六、对于每一次会议应当有准确、详实的会议记录。计算机管理制度一、公司的计算机及其网络资源只能用于工作，个人由于一般业务学习、新闻、娱乐等而需使用计算机或网络的严格禁止。二、任何人不得在公司使用计算机从事与工作无关的事项，违反者将受到处罚。三、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司计算机的正常工作，或窃取公司计算机上的信息。四、公司计算机操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作7、。五、计算机操作人员必须按照要求和规定，科学的采集、输入、输出信息，为公司领导及有关部门决策提供信息资料。采集、输入、输出信息以及时、准确、全面为原则。六、禁止非专业人员操作、使用计算机，否则，造成的一切损失应照价赔偿。七、任何人在未经批准的情况下严格禁止从计算机上复制资料。资料的备份有相关专业负责管理，备用的软盘有专业负责人提供。八、任何人不得私自安装未经允许的软件（含游戏）九、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、欣赏音乐等各种与工作无关的内容。十、任何部门和个人应高度重视保护公司的技术秘密和商业秘密，对需要上网的各类信息必须保证有严密的授权控制。文件管理制度一、公司的文件由综合8、办负责起草和审核，公司总经理签发；公司各部门的文件有各部门负责起草，综合办审核，总经理签发。二、文件签发后，综合办统一安排打字，打印后综合办校对，校对无误方能复印、盖章。三、文件和原稿，由综合办分类归档、保存备查。四、属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”文件字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，有专人印制、报送。五、外来文件有综合办专人负责签收，并分类登记。由综合班主任提出修改意见后，签收人应与接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误；属于急件文件，应在接件后及时报送。六、传阅文件应由综合办专人负责收回，对领导指示的文件，综合办应及时组织传达和落实。七、公司的邮件、报刊由综合办9、负责分发，不得丢失损坏、搁置延误；对外来函应检查封口、邮戳，如发现被拆封或邮票撕毁应拒绝签收，并向邮局反映，查明原因。八、凡重要事宜的指示、请示、汇报、报告、传达、答复等等，一律以“文书”的形式进行，所有文书的处置都必须以“准确”与“迅速为原则，必须明确责任。九、在紧急情况下以口头或电话形式处置的事项，事后必须以文书形式记录下来。十、与部门有关的文件，在处理意见上如果存在分歧，则有问文书的主管出面进行协商，如果不能协商一致，上报或请示上级领导，有上级裁决。十一、文书的保存期限：1. 永久保存文书：包括章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性的规定；重要的契约书、协议书、登记注册文书；重要的10、诉讼关系文书；重要的政府许可证；有关公司历史的文书；决算书和其他重要的文书。2. 保存十年文书：包括请求审批提案文书，人事任命文书，奖金工资与津贴文书，财务会计帐簿、传票与会计分析报表，以及永久保存以外的重要文书。3. 保存五年文书：不需要保存十年的次重要文书。4. 保存一年的文书，支无紧要或者临时性文书。如果调查报告原件，则由所在部门主管确定保存年限。十二、保存期满以及没有必要继续保存的，经主管领导决定，填写废除理由和日期之后，予以销毁。机要文书一律以焚烧的方式销毁。十三、各种文书都必须按整理的要求编写符号，表示文书类别，再按符号编辑数字符号，给文书排序，以便于检索。十四、文书处理完结后，按11、文书的符号与编号进行编辑整理。将大部分没有查询与翻阅的归为一类 进行：另一类需要经常查阅的文书，尽管文书处理已经结束，但文书的效用还没有终结，仍需要单独整理。档案管理制度一、归档的文件材料必需按年度立，本公司内部机构在工作中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。二、公文承办部门或承办人员应保证经办法文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。结案后及时交专职人档案。工作变动或因故离职时应将经办的文件人员交接清楚，不得擅自带回或销毁。三、归档的文书范围1. 重要的会议资料：包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录；2. 上级机关12、发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件资料。3. 公司对外的正式发文与有关单位来往文书。4. 本公司的请示与上级机关的批复；5. 本公司反映主要职能活动的报告、总结；6. 本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报；7. 信访工作材料8. 本公司与有关单位签定的合同、协议书等文件资料；9. 本公司干部任免的文件资料以及关于职工奖励、处分的文件材料；10. 本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料；11. 本公司的历史沿革、大事记及反映本公司的重要活动的简报、照片、录音、录像等。四、各部门应根据各部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材13、料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。五、应及时将办理完毕或经领导人批存的文件资料，收集齐全，加以整理，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷内“对号入座”，并在收发文件登记簿上注明。六、案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件的有机联系，不同的价值，便于保管和利用。七、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分离，文电应合一立卷，绝密文件应单独立卷，少数普通文电与绝密文件有密切联系，也可随同绝密文电立卷。八、不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请14、示和批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。其他文件的立卷按照有关规定执行。九、卷内文件材料应不同情况下安排，密不可分的文件材料应以顺序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其他文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统排列。十、永久、长期和短期案卷必须按照规定的格式逐渐填写案卷文件目录。填写字迹要工整。卷内目录应放在卷首。十一、借阅档案要履行借阅手续。调阅档案只限于档案室查阅，不能带出，必须带出档案室的，要经过办公室主任批准。15、十二、借档案人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不准在文件上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印档案。借档人因工作需要复印文件或摘抄文件的，需要经过办公室主任批准. 表1 文书档案序号归 档 范 围保管期限重要的一般的1公司行政颁布的各项决定、条例、制度通知、请示、批复等文件材料永久长期2总经理办公室工作年度计划、总结短期3总经理办公后会议记录、纪要等永久长期4国家领导人或上级领导单位视察工作形成的文件材料永久长期5印章的启用、止用中形成的文件材料永久6各经理述职报告、任期目标、承包合同等文件材料永久长期7公司专题性调查报告及分析研究材料长期短期8公司行政性涉外活动中形成的文字、声像材料长期16、9公司获得市级以上各类先进奖状、证书等永久长期10公司基本建设的文件材料长期11公司营业执照和副本以及其在申请过程中形成的材料永久表2 人事档案序号归 档 范 围保管期限重要的一般的1公司人事劳资管理工作中形成的制度、决定、通知等文件材料永久短期2人事劳资年度工作计划、总结长期3公司用工的考察、任免、招聘、调配和考核、奖惩等文件材料永久长期4公司用工的招聘录用、调配、考核、奖惩、及辞退职、除名、处分等文件材料永久长期5组织机构、人员编制表永久长期6用工定额、定员、劳动调配、工时定额明细表材料永久7调整工资方案、办法和调资结果名册及总结长期短期8职工人数、工资情况表永久9公司引进国内专家、高级管17、理人员中形成的文件材料长期表3生产技术档案归 档 范 围保管期限重要的一般的1生产、技术准备工作、计划、总结长期短期2生产调度作业永久长期3生产调度会议、生产技术准备调度会议记录、纪要永久长期4产品产量统计报表和台帐永久长期5合同、协议书来往函件短期6全面质量管理工作的计划、总结等材料长期7计量工作计划、总结、报表材料长期8安全、环保工作计划、总结材料长期9标准化工作计划、总结、报表材料长期10新产品试制、技术改造、技术开发等技术协议书、引进方案、计划、总结材料长期11生产技术外事活动中形成的计划、总结请示、批复、条约、议定书、纪要等材料长期短期12技术工作会议记录、纪要及综合分析材料长期短期18、13科技成果、技术革新、合理化建议形成的文件材料长期短期14科学研究管理形成的文件材料长期表4经营销售、财务管理、物资供应档案序号归 档 范 围保管期限重要的一般的经营销售档案1销售管理的各种记录、文件、合同协议等文件材料长期2对市场商情、信息的收集、处理形成的材料长期短期3广告宣传、市场策划、市场开发决策形成的文件材料长期短期4用户服务材料长期5物资供应档案6分承包方的资料长期7原（辅）材料采购、库存保管及供应中形成的各种文件材料长期8工具管理中形成的各种文件资料长期9财务管理档案长期10财务管理中的各种帐册、报表、凭证和文件等长期车辆管理制度一、 驾驶员管理制度1. 遵纪守法，严格遵守交通19、条例和各项交通法规，严格遵守公司章程制度和车辆管理制度，加强劳动纪律，服从车管人员调度。2. 努力钻研业务技术水平，提高思想觉悟，牢固树立“安全第一”思想。安全行车，谨慎驾驶，服从分配，按时完成公司领导分配的工作任务。3. 坚持安全教育学习，安全知识学习，交流安全行车经验，车管应做好安全学习会议记录。4. 公司招聘驾驶员，必须经车管人员严格审核驾驶技术，凡考核合格者，应按公司有关招聘规定签定合同后，方可录用。如驾驶人员中途提出解除合同的，必须提前30天向综合办写出书面报告，征得公司同意后方可解除合同。5. 对于违反公司规定的，不服从管理，工作不负责者，发生事故较多等情况，综合办有权辞退该员工。20、6. 每车必须建立车辆使用记录本记录，运行里程和车辆的保养、维修等情况记录。7. 坚持中速行驶，正确操作，严禁无照人员驾驶，严禁酒后开车，司乘人员必严格遵守交通法规，如因违章造成不良后果责任自负。8. 严格执行派车单制度，严禁私自出车或将车借于他人使用。下班收车后停放车辆要可靠，并且做好收车后的各项安全检查工作。二、车辆使用管理1. 公司车辆管理均有综合办统一管理，车辆使用统一由综合办主任调度。2. 各部门公务用车，一律执行派车单制度，派车单有本人填写，部门经理签字，交车安排、调度。3. 各部门申请用车，长途用车应提前一天填写派车单（特殊情况除外），短途用车需每日早晨9：00填写派车单（特殊情21、况除外）。4. 因公外出，有公交车辆，交通方便，不派车辆。（特殊情况除外）5. 用车部门统一到综合办填写用车申请单。 6. 节假日或班后公务用车，有用车部门申请领导同意后方可使用，并填写派车单（特殊情未填写的，过后填补），有加班派车单报加班，无派车单不报加班。三、维修与保养1. 公司所有车辆用油、保养、购置配件等，须经车管检查后，报综合办批准到指定修理厂修理、购买，否则费用不予报销。2. 车辆修复后，由司机与车管共同验收、核实修理项目，修理费用。费用报销由司机签字，综合办审批后方可报销。3. 本着节约的原则，凡能够自己动手修理的项目，一律不得进厂修理。4. 每天必须有半小时的车辆自我保养，保证22、外出的安全。四、油料管理1. 车辆耗油过大时，要时查找原因，严禁私自为他人加油或其它浪费行为。2. 公司所有车辆加油实行统一管理，严禁用现金购买，综合办专职人员应认真做好每一辆车用油登记。3. 公司所有车辆用油，以考核公里数为依据，按月公布单车耗油数量和公里数。五、事故处理车辆外出发生事故时，驾驶人员应保护好事故现场，及时与交通管理部门和公司取得联系，由综合办派人前往，严禁发生事故后驾车逃逸或隐瞒不报，以及私自处理等现象的发生，否则一切责任由当事人自负。二、 惩罚1. 未经领导批准，严禁将车辆借于他人使用，凡发现车辆外借者罚款200元/次，情节严重者解聘。私自用车发生交通事故，责任自负。2. 23、因违章发生交通事故造成经济损失，司机要承担一定费用，事故负主要责任者承担10-20%费用，负次要责任者承担5-10%费用，凡因私自出车事故的一切费用有本人自负。印章管理制度印章是代表企业或组织的印证，为加强公司印章的使用管理，特制定本制度：一、 对外使用的公章种类：1. 公司章；2. 公司业务专用章（工会章、办公室章、合同专用章）。二、 公司章的使用范围：1. 以公司名义上报集团公司的报告和其他文件； 2. 以公司名义向上级国家机关、各省市、自治区党政机关发出的重要公函和文件；3. 以公司名义与有关同级单位的业务往来、公函、文件和联合发文等。三、 公司业务专用章使用范围：1以公会名义向公司内或24、外发出的公函和其他文件。2. 办公室章：以办公室名义向公司外发出的公函和其他文件、联系工作介绍信、刻制印章证明及购买机票介绍信等。3. 合同专用章：以公司名义签订的协议、合同和有关会议纪要等。四、 公司章使用手续：1. 公司章、合同专用章、办公室章必须经综合办主任批准；2. 工会章由工会主席批准；3. 使用公章必须履行登记手续，并经部门主管批准后，方可使用。五、 公司公章的保管：1. 公司章、工会章、办公室章、合同专用章由综合办保管；2. 财务章由财务经理保管。3. 公章丢失时应立即向上级主管备案，并应依法公告作废。4. 自行保管的公章不得随意委托他人代管，凡因工作需要，印签保管人因事外出、因25、病假或其他原因必须离开本人工作岗位时必须经总经理同意后才可以交给他人代管。办公用品管理制度为提倡节俭，反对浪费，严格控制成本费用，特对办公用品的采购、保管、领用做出如下规定：一、采购：1. 购计划的申请，根据公司办公用品及有关物品的库存情况，编制采购计划单。编制时应本着便于领用，不加大库存的原则定数量，本着经济实用的原则定质量、定价格和档次。2. 采购计划在500元以下的须经部门经理审定；金额在500元以上的须经总经理审定。符合上述编制、审定办法的采购计划，由采购人员或办公室的办事员实施采购。二、保管：1. 采购回的物品，需经相关人员验收，再向财务报账。2. 负责购发办公用品的人员要做到办公用26、品齐全、库存合理、开支适当、用品保管好。3. 办公室用品要做到物品存放整洁、有条理，注意安全、防火防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。三、公用品的发放：1. 负责购发办公用品的人员要建立记录本，办好入库、出库手续，物品出库一定要有领用人签字。2. 公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。3. 对有一定使用期限的物品，负责发放办公用品人员要造册登记，对一次性使用的消耗物品，有部门专人负责领用，并做好使用情况记录，以备查询。4. 公司人员领用的办公用品应正确使用其性能，并妥善保管，如果发生丢失或非正常损坏时，由27、本人自行备用。通讯管理制度为了提高公司的经营管理，为有效使用各种通讯工具，控制费用支出，特制订本制度。一、本制度所指各种通讯工具包括电话总机、电话分机、直线电话、移动电话。 公司的各种通讯工具主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务，公司不提倡员工利用公司的通讯工具进行私人用途。第四条：电话总机的管理电话总机由前台人员负责值守，所有外线电话均需由前台人员负责接转。前台人员的接听电话必须使用标准用语。标准用语如下：接听外线电话时，应说“您好！银河仪表，请问您找哪位？”当对方告诉分机号码时，应说“请稍等！”；如果分机占线时，应说“对不起，电话占线，请您稍后再打过来”第五条：电话分机的管理公司根据员工28、工作需要和电话分机的资源情况，为每一位员工提供一部电话分机。员工应电话分机铃响三声内接听，接听业务电话应简洁明了，接听电话时应使用统一礼貌用语“您好，（员工姓名）”。讲电话时声音不可太大，以免影响他人。对已开通长途直拨功能的电话分机，由员工个人负责长途功能的使用管理。不得借予他人拨打长途电话，一经发现，除由其个人赔偿所发生的长途话费外，还可视情况严重，停止其电话分机长途直拨功能并按公司奖惩条例给予相应的处分。拨打长途电话时，必须使用IP特服号（如17909）以节约费用。禁止利用公司电话聊天。员工在上班时间如拨打或接听私人电话，应长话短说，以免造成电话线路的繁忙，时间不得超过三分钟。严禁员工利用29、公司电话（包括分机和直线电话）进行拨号上网、拨打声讯台或信息台查询非业务信息。电话已开通长途直拨功能的员工一经离职，行政部应马上通知前台将该员工的长途直拨功能关闭，同时做好登记。第六条：直线电话的管理高级管理人员以及总经理，可以根据工作需要，申请配置一部直线电话，如需要开通国内长途功能的，应一并提出申请。第七条：传真的管理公司传真机由综合办负责管理，收发传真时应由综合办负责操作。综合办送传真完毕后，应检查是否有文件遗漏在传真机旁；传真接收完毕后，应立即将传真文件交给收件人。员工因为工作需要而发送传真的，应填制传真申请单，经部门经理对传真内容进行初步审核，并报主管领导审批。主管领导审批后应将传真30、申请单递交行政部经理签字，再由综合办人员操作发送。对发送保密性高的文件，可由前台人员进行指导，由员工个人亲自发送，并提前以电话方式通知收件人现场接收。对涉及公司重大机密的文件不宜使用传真机发送，以免泄密。员工不得利用公司传真机收发私人资料、文件。第八条：移动电话的管理公司不为员工购置移动电话，但对员工因办理公务所发生的移动电话费用（简称移动话费），按具体情况给予一定金额的报销限额标准。 原则上，经理级别以下人员不得申请报销移动话费，特殊工作岗位确实因为业务需要的除外。公司对移动话费实行“员工提出报销申请、公司核定报销限额、限额内实报实销，超支部分员工自负”的管理方式，即：主任级以上的管理员工根31、据实际工作需要，向公司提出报销移动话费的书面申请，公司根据员工职务、岗位和业务的特点，以及公司的移动话费报销限额参考标准表，核定具体的报销限额。对在限额以内的移动话费，由公司据实报销；对超过报销限额的，公司只按限额标准进行报销，超支部分不再补发给员工，而由其个人承担。核定移动话费报销限额的流程为：主任级以上的管理员工可根据实际工作需要，写出书面的报销申请，由部门经理出具审定意见后，报主管领导审批。在公司的限额参考标准内，主管领导可以直接批准。对超出公司规定的限额参考标准的，还需要报公司总裁批准。对经理级以上的管理员工，除需报主管领导批准外，一律报公司总经理审批。 移动话费报销限额参考标准如下：32、副总经理 400元/月实报实销，但在此规定之内，不超过此规定。部门经理 300元/月营销部经理500元/月 员工 100元/月仅限少许每月凭“电话缴费单”报销，定额内按实报实销，超过定额部分由本人负担，公司电话报销每季度一次。对已核定报销限额的员工（包括普通员工和管理级员工），如确因业务需要但原报销限额偏低而申请重新核定的，应提供申请日前不少于三个月的移动话费发票和流水清单，并标明私人用途的部分话费，由部门经理和行政/人力资源部经理出具初审意见，并报公司主管领导审核后，报公司总经理审定。凡由公司给予限额报销移动话费的员工，原则上须24小时开机（如不能24小时开机的，但须提供其他电话联系方式）。33、对享受限额报销但将移动电话置于关机状态，但又没有提供其他电话联络方式，致使公司联络不到的，一个月内出现三次以上（含三次），除取消当月移动话费的报销资格外，对因联系不上而延误工作，还将按公司有关制度进行处罚。 员工在有固定电话的场合（办公室、家里），应使用固定电话通话。使用移动电话拨打长途电话时，必须应使用IP特服号码（如17909等）。 使用储值卡（如神州行、大众卡等）的移动电话，不给予移动话费报销。对使用实名入网并已核定报销限额的员工，不得随意更换移动电话号码，如确因需要而更换的，必须及时通知公司行政部门。 员工不得将实名入网的移动电话号码换成储值卡号码，否则公司有权取消其移动话费报销资格。34、 对员工因开通个性化服务而产生的费用（如语音留言、转秘书台、订阅短信、移动QQ或其他费用等），公司一律不予报销。 新入职员工必须在入职满一个月后方可提出申请移动话费报销。报销移动话费的时间从其入职日的第二个月起计算话费报销，对其在自入职日的第二个月至正式批准日期间发生的移动话费，按日平均计算报销。员工报销移动话费时，应遵守公司的费用报销管理规定。接待管理制度为使公司接待规范化、费用合理化，特制定以下规定：一、来宾接待：1. 凡来访宾客必须经前台值班人员允许后，方可进入公司内。2. 来宾来访，除特殊业务需要准许其进入办公室内，其余均在会客室洽谈，不准进入办公室。3. 公司员工非因公事在上班时间内35、，一般情况下不准会客，员工亲友私事来访，与会客室内等候在下班时会见。特殊情况须经部门主管核准。二、接待费用：1. 对来公司指导、检查、参观及办理有关业务的所有外来人员，对其业务招待用餐一律实行工作餐制。2. 工作餐标准一般为10元50元/人、天，特殊情况可酌情增加。3. 对外来人员需进行业务招待用餐时，应有关部门提出申请，填写接待申请表，并报办公室主任批准，特殊情况报总经理审批，然后按审批标准用餐。5. 公司招待用烟、茶等，统一由办公室采购、保管，各部门可根据业务接待需求向办公室主任提出申请，登记领用。XX电网公司接待申请表 年 月 日接待申请接待时间申请人接待对象接待目的接待标准接待内容接待36、场所接待档次人 数预算金额其 他接待报告在何处接待支出额备注领导签字： 部门经理：安全管理制度为确保公司财产和员工人身安全，规范安全防卫工作，特制定本制度：一、消防管理规定：1. 全体员工要树立消防安全意识，爱护消防器材，行政部门定期对消防器材进行检查，发现问题及时采取措施并通知相关人员督促改进和落实；2. 公区域不得存放易燃、易爆物品；3. 员工吸烟应到吸烟区，不得在办公区域和其他禁止吸烟的区域吸烟；4. 在高温、低温、静电等危险的劳动场所，严格执行安全操作守则和定量、定规格的安全规定；5. 对违反作业规定并造成公司财产损失者，须索赔并严加处理。二、安全用电管理规定：1. 公司照明及其他用电37、必须采取相应的有效防护措施并由行政部门安排专人定期检查，发现故障时应及时排除。2. 禁止各部门和个人擅自接驳电源或使用额外电源；3. 电气设备要定期检修，并做好修检记录，及时更换老化或裸露的电线，及时拆除临时和废弃线路等，待接线头要包扎绝缘。4. 健全电器设备安全操作规章和责任制度，严禁违章作业，严禁非专业人员擅自操作或修理电器设备。5. 下班后，各部门必须关闭所有电源开关，值班人员负责全面检查和处理。三、防盗管理规定：1. 个人财务要妥善保管，发生丢失，应立即报告各部门主管和行政部。2. 外出或下班后，员工应锁好个人书桌抽屉和文件柜，最后离开的员工应负责锁好办公室门窗；3. 公司员工未经许可38、不得自行配备门庭钥匙；4. 员工下班后不得在公司逗留，安排加班时，各部门应做好登记。四、值班管理制度：1. 值班人员监守工作岗位，不得擅自离职守，不做与值班无关的事项；2. 遇有特殊情况需换班或代班者，必须经行政部主任或值班主管同意否则责任自负；3. 夜间值班人员负责每日的开门和锁门，每日晚上值班人员在锁门前必须认真检查办公区域内的门窗是否锁好，电源是否切断保证无任何安全隐患；4. 公司实施假日值班制度，由行政管理部门负责每天的值班安排和监督工作，值班人员必须按时到岗，并履行值班职责。人事管理制度员工守则一、要以主人翁的态度关心公司的经营管理，爱护公司财产，反对铺张浪费。二、以维护公司利益和形39、象为行为准则。严禁诽谤、诋毁公司形象，损害公司利益的行为。三、各级管理人员及员工，对违反纪律及制度的现象均有权批评指正，不准隐瞒包庇四、不迟到、不早退。工作时间不大声喧哗、不窜岗、不吃东西。有事外出要依规定程序办理手续。五、工作时间不得饮酒及饮用含酒精的饮料。六、工作时间佩带胸卡，仪表端庄、整洁，保持良好的工作状态。七、工作时间不做与工作无关的事，不看非专业性杂志报纸。八、自觉维护办公室环境卫生，保持室内干净、整洁。九、珍惜、爱护公司财务，节约使用水、电、办公用品。十、爱护、保证仪表的清洁，熟悉各种设备的作用方法并做到正确使用，提高工作效率。十一、使用电话应注意礼仪，语言简明。十二、办公桌内不40、要存放大量现金及贵重物，以免造成不必要的损失。十三、下班时自觉整理好办公用品，清理办公桌面，保持桌（台）面整洁，自觉关闭门、窗及电器开关。十四、严禁在办公场所及公共场所吸烟。十五、手机应保持畅通，除23：007：30之间可关机外，其余时间均应开通。公司若有紧急呼叫时，应在30分钟内回复。员工培训制度一、为了加强人事管理，重视培训而提高员工的素质，以培养丰富的知识与技能，奠定公司发展的基础。二、员工培训分为定期培训和不定期培训两种。三、不定期培训。1. 各部门主管经常督导所属员工增进其业务处理能力、充实其处理业务时应具备的知识，必要时得指定所属限期阅读与业务有关的书籍。2. 各部门主管应经常利用41、集会，以专题研讨报告或个别教育等方式实施机会教育。四、定期培训1. 定期培训依照性质，由综合部门在上一年度列出下年度员工培训计划，根据计划有组织的进行。2. 定期培训建立相应的员工培训档案。3. 凡接受培训通知的员工，除因重大疾病或重大事故经该部门主管出具证明申请可免以受训外，其他人员应在指定时间向综合补报到。五、新员工培训。1. 凡进入公司的新员工都应该接受教育培训，以便更加明了公司的机构组织系统，进而了解公司各部门的职责，及有关人事管理的规定制度，搞好本职工作。2. 新进人员经过培训后，视其能力给予调派适当的岗位参加工作。3. 培训实习人员除有特殊情况向人事主管请假外，其他一律不得故意不到42、，否则将从严而论。六、所有员工培训完后都要进行一定的考核，建立员工培训档案。考勤管理制度一、工作时间：1公司原则上实行每周五天工作制，每天工作八小时，公司保留业务量增加而调整工作制的权利。上下班时间：上午：8：3012：00下午：13：0017：00二、考勤制度1上下班实行刷卡制度（员工上下班按规定时间、次数刷卡）。2刷卡时间：上午：8：108：30上午：12：0012：20下午：12：4013：00下午：17：0017：303公司员工因公外出未能按时刷卡者，最迟应在第二日由人力资源部签字认可。4员工外出公务必须履行外出登记，办完事后应及时返回，异地出差人员应及时向人力资源部告知离开和返回时间43、。5所有员工工资发放以考勤卡及外出登记记录为依据。6所有员工均应遵守考勤制度，严禁迟到、早退。迟到：晚到30分钟以内视为迟到。早退：下班时间前30分钟以内离岗视为早退。7迟到、早退每次罚款4元，迟到、早退累计三次者按旷工一日计算。迟到、早退超过30分钟视为旷工半日。8公司严禁代人打卡或伪造出勤记录，代人打卡或伪造出勤记录者，打卡者与持卡人均作旷工一天处理。一年内累计旷工三天以上者予以辞退。三、请假制度：病假：员工请病假时，须有区级以上医院开出的休假证明，经部门经理批准后，到人力资源部办理有关手续，起假前行动不便者，应在起假后的两个小时内电话联系联系告假，事后到人力资源部补办有关手续。事假：员工44、因私请假，须提前办理休假手续，因故不能及时办理的，应在上班后半小时内通过电话联系告假，并于事后补办手续，否则按旷工处理。一年内病假、事假不得超过15天。休假、事假期间不发工资。换休假：公司不提倡加班。与突击性工作需要加班时，由部门经理填写加班申请，由主管副总经理审批签字后，交人力资源部备案，方可嘉办并在适当时换休。国家法定公休假。四、享受下列规定假期期间照常支付薪金：元旦：一天春节：三天妇女节：半天（适用女员工）劳动节：三天国庆节：三天1年假：凡在公司工作满二年的正式员工，第三年可休年假三天，第四年四天，第五年（含五年）以上，均为六天。年假不跨年度使用，不折为工资。2婚假：公司工龄满一年的员工45、，符合婚姻法登记结婚的，享受婚假5天。3丧假：员工直系亲属（配偶、父母、子女）死亡，给予丧假5天。4产假和哺乳假：公司工龄满三年，生育第一胎的女员工可享受有薪产假120天（月薪初级员工300元，中级员工400元）。5工伤假：符合公司规定工伤条件的，经市级以上医院鉴定，由公司人力资源部提出意见，报总经理（副总经理）批准后，按工伤处理，因公负伤在医疗、休养期间的工资按原基本工资额的60%计发，但歇工时间不得超过半年，半年仍不能从事原工作者或调配的其他工作的办理辞退手续。因违反公司规章制度，违反操作要求而致残、致伤等一切后果自负，并接受相应的处罚。6假期的审批：员工请假1天以内（含1天）由部门经理批46、准；2天以内（含2天）由人力资源部批准；3天以上5天以内由主管副总经理批准；部门经理请假须由总经理（副总经理）批准；批准后的请假单应在起假前报人力资源部备案方为有效。员工薪资制度1薪酬标准公司根据员工所从事工作的职位、责任、能力、业绩与员工谈判协商后确定薪酬标准，按月计发。员工应对个人薪金状况予以保密。2发薪日期公司按您的实际工作天数支付薪金，付薪日期为每月25日，若遇周日或公休假日，顺延于下个工作日支付。3薪金调整机制公司原则上每年进行一次薪金调整（每年十二月份），调整标准参照公司业绩状况、根据个人工作表现、职务变动等情况进行。如果您在公司的工作表现突出，经所在部门提议，人力资源部复核，报总47、经理批准后，将获得奖励性薪金晋升。除此之外，公司原则上不再设置其他的薪金晋升形式。员工因职务变动或其他原因被调整薪金的，其调整后的薪金从下发通知之日起执行。 财务管理制度现金管理制度一、公司办理有关现金收支业务时，应严格遵守国务院发布的现金管理暂行条例及其实施细则和银行结算办法。公司必须加强对现金的日常监督和检查，做到“日清月结”，账实相符。必须遵守库存现金限额管理的制度，及时将超过限额的现金送存银行，一切收付现金必须入账，不得坐支现金或私设小金库。不准以“白条”顶替库存，不准私人借支库存，不准公款私存，不得保存账外现金。二、会计、出纳人员严格职责分。现金的收入、支出和保管只限于出纳人员负责办48、理，非出纳人员不得经管现金、支票、发票、空白收据和其他收付凭证。财务印鉴必须分别设专人保管。出纳人员不得监管任何购、销业务。三、日常结算中超过结算起点（1000元）的业务，都应采用转账方式结算，不准以现金方式结算。四、到外地采购所需巨额资金不准自带现金或经邮局汇款，必须通过银行转账结算。五、现金的收付凭证，除由经办人签字外，还必须经财务部经理签字方可有效。六、现金收入的管理：对于现金收入业务，须由会计人员开出收据或发票，及时编制收款凭证；出纳清点现金后，在凭证上加盖“现金收讫”章后方可入账。七、现金支出的管理：任何一项现金付款的业务都要有原始凭证，现金付款的外来原始凭证必须是合法凭证，必须有收49、款单位名称、财务印章齐全；内部自制原始凭证（如工资、差旅费补助等）必须有制单人、领款人签字等。付款内容必须真实、数字准确、清晰、不得涂改，需有经办人签字和部门负责人审核批准，并经会计复核、填制付款凭证后，出纳才能付款并在付款凭证上加盖“现金付讫”章后入账。八、现金支出的范围如下： （1）工资、津贴及奖金； （2）个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其它专门工作的报酬； （3）抚恤金、退休金、离职费、丧葬费、各种劳保福利支出； （4）出差人员必须随身携带的差旅费； （5）向个人收购的农副产品或其它物资的价款等； （6）结算起点1000元以下的零星支出； （7）中国人民银行规定可以支付现金的其它支出。50、九、公司需按不同的币种，设现金日记账，根据收付款凭证，按业务发生顺序逐笔登记现金日记账，做到日清月结，保证账款相符。十、 现金盘点。一般情况下，每月月末应将漏登的现金收付款凭证补记入账，结出当日库存现金余额，并对库存的现金进行盘点。盘点应由非出纳人员监盘，并由出纳人员、监盘人员及会计经理共同签字。查明现金溢、缺原因并作相应处理。十一、遵守一项一事原则，前借不清者，一般不得再借，特殊情况，经主管经理同意后，方可办理。十二、凡属个人公出借款者，在市内办事者，办完事后，立即到财务部清理手续；凡属外地出差者，回来后一周内到财务部清理手续，无故拖延者，按借款金额每日.扣滞纳金。支票管理制度 一、严格转帐51、支票借用手续，借用转帐支票，必须有主管经理批字，经手人必须按规定认真填写转帐支票借用单，并 将转帐支票借用单作为会计档案保管。二、开出的支票必须有日期，用途，金额和收款单位，如因特殊情况确须签发不填写金额的支票时，必须在支票上写明款项用途，签发日期，规定限额。三、逾期未用的空白支票，要及时收回注销。四、不得将空白支票交给其他单位或个人签发。五、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，并按支票顺序号单独保管。六、支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。七、借用支票经手人必须从借用之日起五天内报帐，清理借用手续。资金管理制度一、资金使用要坚持量入为出，计划安排，审批使用，追求效 益的原则。二、总经52、理根据董事会年初通过的年度计划，提出本年度用款计划，提出本年度资金筹措及使用方案。三、各部门每月根据工作计划，提出当月用款计划，经主管经理批准后执行。四、新开发的项目必须经主管经理批准后，方可列入月度用款计划。五、新增固定资产，必须经主管经理批准后方可列入用款计划。六、每月作出收款计划，及时清理应收应付款款项，加速资金周转，降低资金成本。七、主管经理会同财务主管要定期检查公司库存现金及银行存款安全情况，严禁他人挪用拆借。严禁将银行帐户借给任何单位或个人办理结算，套取现金。财产物资管理制度1. 公司内部各项办公财产物资由办公室统一管理，实物购置后由管理人员验收合格办理入库手续，建立卡片，一式三份53、，一份由管理人员存查，一份由使用部门自行保管，一份交财务部作为报销手续。2. 生产用机器设备、工具器具由生产部统一管理，设备维修由生产部提出计划，主管经理审批后组织实施。3. 生产用原材料及辅助材料由材料库统一管理，要按材料类别建立明细分类帐，及时准确地登记材料的收入发出结存。每季度末进行实物盘点，编制“材料盘点表”，交财务部。4.-产成品由产成品库统一管理，要按产品类别建立明细分类帐，及时准确地登记产品的入库出库及结存，每月进行实物盘点，编制“产成品盘点表”，交财务部。6. 属于各部门使用的固定资产、工具器具、办公用具，因保管不善造成损坏丢失者，将追究各部门主管人的责任，并按原值酌情赔偿。财54、务报销规定一、公司实行主管经理一支笔签字负责制，一切财务收支需经主管经理审核同意，财务部方可给予报销。二、各部门所发生的一切费用支出，必须取得合法的发票。白条、收据之类的单据财务部不能报销。三、各部门所需的各项支出不超过元用现金支付，超过元要通过银行转帐支付。四、各部门购置办公用品、办公用具，必须事先报购置计划，经主管经理批准后，方可到财务部借取现金或支票，杜绝先斩后奏的行为。没有购置计划的支出，财务部不予报销。五、应酬招待费的报销要写明事由。六、由于公出、零星采购等需借备用金的，要填写“借款单”，经主管经理批准方可支付。事后要及时报销充帐。凡在市内办事者，办完事后，立即到财务部清理手续；凡属55、外地出差者，回来后一周内到财务部清理手续，无故拖延者，按借款金额每日0.扣滞纳金。差旅费报销制度一、出差人员乘坐飞机要从严控制，公司职员因特殊情况需乘飞机，要事先经主管经理批准。二、鼓励乘坐火车，节约开支。凡连续乘火车8小时以上或在火车上过夜的，按火车硬座票价50%补助。如果乘坐火车卧铺，无补助。三、住宿费报销标准为：一般城市每晚80元，深圳、珠海等特区150元。出差人员实行住宿费定额包干，按规定的包干标准凭据报销，低于限额部分按60%发给个人， 超过本人标准的部分，由本人自理40%。确因当地住宿标准过高，或因个别特殊情况造成超支，经主管经理批准后，据实报销，在此期间的其他天数不实行补差办法。56、凡会议安排住宿的，会议期间及会议前后（同一住宿点）的住宿费，凭据报销。四、市内交通费，省内每人每天按10元包干，省外每人每天20元，市郊车费凭据报销。市内交通费包干后，市内出租车票原则上不报销，个别特殊情况要写明原因需经主管经 理审批，凭据报销同时扣减相应的包干费。五、住勤、伙食补助费，省境内按每人每日12元，省境外每人每日15元，深圳、珠海等特区每人每日25元补助。 六、公派去外地学习或工作的人员，伙食补助费一个月内按出差标准报销，超过一个月的按每天8元标准补助；脱产学习在一年以上的每日补助5元；在西安市内学习每天补助5元；以上期间误餐停发。七、公司总经理及副总经理公出按实报销。通讯费用报销57、制度 为了有效使用各种通讯工具，节约费用支出，降低产品成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。一、全公司所有人员要奔着节约的原则，有效使用各种通讯工具。打电话要长话短说，杜绝打电话聊天；能使用市话的情况下，尽量少用移动电话。二、对公司管理人员实行话费定额报销，定额标准：总经理每月600元，副总经理每月500元，部门经理每月300元。每月随工资发放给本人。公司不再代交话费。三、随着公司生产量的增加，业务量的扩大，对有的部门（如销售、采购需外出较多的人员）的特殊情况，经领导批准可以按实际情况增加话费定额。四、不能因为实行定额管理而影响工作，各位移动电话持有者每天要保证待机时间不少于12小时；无故关58、机者按情节处罚，并取消当月话费定额。 营销中心管理制度营销中心会议制度营销中心会议制度是中心领导研究、协调和解决营销工作中出现问题，传达、贯彻、落实公司有关决定的会议，为达到科学、正确的目的，特制定本制度。一、总经理办公会 1. 为每星期召开一次，会前由“综合科”提前通知到每位参加会议的人员。2. 会议由中心总经理主持，中心其他领导参加，根据需要，总经理可指定相关人员参加。3. 办公会主要内容为总经理总结一星期中心各项工作，布置下周工作，其他领导总结各自分工职责内的工作进展及有关事项。二、业务协调会1. 为每月召开一次，会前由“综合科”提前通知到每位参加会议的人员。2. 会议由中心总经理主持，59、公司主管副总及中心其他领导参加，根据需要，总经理可邀请有关部门负责人指定有关人员参加。 3. 会议内容包括：A.由统计员或内勤汇报当月完成任务的各项指标。（包括合同的签订、执行、售后服务、费用开支、货款回收等）B.分管领导汇报各自归口业务进展及管理工作。C.总经理总结全中心的工作，并对下月工作作出相应调 整安排。三、济分析会1. 为每季度召开一次，会前由“综合科”提前通知到每位参加会议的人员。2. 会议由中心总经理主持，邀请公司总经理、副总经理及各部门负责人及中心其他领导参加，根据需要，总经理指定中心有关人员参加。3. 会议内容为本季度中心各项经济指标完成情况、分析研究任务分解指标的落实，与各60、部门之间的工作协调。4. 分管领导汇报各自归口业务进展及管理工作。5. 总经理总结全中心工作，并对下一季度任务根据本会议内容作出适当调整和安排。四、以上三种会议形式，实行民主集中制原则，民主讨论研究后由总经理决策。五、每次会议都要认真做好记录，会议讨论决定的问题，如需通知其他相关部门或上报公司， “综合科”须及时整理出会议纪要，经中心总经理审查后形成文字式文件，抄报和抄送公司领导及相关部门，“综合科”留两份存档备查。六、由于各种原因未能到会人员，由“综合科”负责及时向其传达会议精神。财务报销制度一、驻外办事处人员其它业务人员一律不予报销，如差旅费、招待费、邮寄费，客户参观费等。二、如有招投标项61、目，标书的费用由公司承担。三、驻外办事处人员每季度只予报销每月一次往返车票，其余本地区内的车票一律不予报销。四、驾驶员对车辆的维修、保养在请示主管领导批准后，方可实施。五、各主管领导费用根据全年限定金额报销，如超出数额不予报销，若未达到限定金额，可根据有关政策给予奖励。六、驾驶员根据派车单报销来往过路费、过桥费、停车费，补助及其它费用不予报销。七、营销中心所有人员不报销加班费用。八、代销网点的标志牌由中心统一制作，私自制作一律不予报销。九、驻外业务员的业务费用由业务主管审核后，交于总经理签字报销。十、售后服务科人员出差时，由本人填写借款申请单，经业务主管审核后，由营销中心总经理签字方可向财务借62、款。十一、售后人员原则上一律不准乘坐出租车，除特殊情况经业务主管同意后，报销时写明日期及去向。十二、为保证出差人员的人身安全，原则上不能乘坐汽车，出差交通工具以火车为主，本省内一律不准乘坐卧铺，如到外省批准后另行对待。十三、售后人员的出差补助：如当天能返回公司的不得留宿过夜，当天不能返回公司，一天补助10元。十四、售后人员报帐时交到中心内勤处，由主管审核、总经理签字后给予报销。车辆管理制度一、营销中心的三部车辆统一由主管副总经理调派。二、所有车辆每晚必须停放在公司，如有特殊情况经主管副总经理批准指定停放地点。三、营销中心发往外地的零担货物，出库运输由驾驶员独立执行。四、如发现驾驶员公车私用，第63、一次扣罚200元，第二次扣罚500元，第三次予以辞退。五、 业务员车辆的使用应在前一天向主管领导申请，由主管副总经理根据情况统一安排。六、车辆的维修与保养由营销中心指定地点，不允许驾驶员私自在外维修。七、车辆在每次使用后，登记当次的行驶公里，每月底核算油料使用情况，如发现公里数与耗油量不相符，由主管副总经理根据实际情况予以处理。六、 驶员不得私自在外加油，每次加油后登记加油详细数量。七、 业务员发货如货物数量过少，中心不予派车，确需用车，根据台班在提成中扣除费用，计划内各局送表特殊情况例外。八、 驶员应遵守交通规则、安全行驶，违章罚款一律不予报销，如发生事故，驾驶员负全责或半责任者，坚决予以辞64、退。十一、驾驶员不允许在外洗车，车辆清洗自行解决。十二、驾驶员要热情服务，如有业务员向中心投诉服务态度恶劣，情况属实者，扣当月工资100元。合同管理制度一、同的签订应持认真、严肃的态度，并本着建立在公平、公正的前提之上。二、业务员在合同签订前应及时与统计员沟通，询问供货周期、型号、数量及技术要求，按统计员协调核实后报给的具体内容与客户起草合同。三、合同起草后，交予业务主管审核，经总经理签字盖章认可后与客户签订合同。四、合同的内容条款应周密、细致并符合合同法的规范要求。五、合同的付款比例原则为预付款30%，到现场验收合格后付65%，三个月内付清质保金5%（最多不能超过10%），如遇特殊情况需请示65、主管领导后方可改变比例。六、合同订立采取一式三份，除客户和公司财务部以外，交营销中心统计员一份存档备查。七、除现金交易外，其它产品销售必须签订购销合同，不允许先发货后签订合同的不正常现象发生。八、合同签订后的货款催还，由签订人具体负责。九、合同签订前附项目报告书，交由主管领导审定后予以签订。十、业务员所负责的外地代理商或客户需订货时，必须以传真形式发往中心，在落实本制度第二条内容后经主管经理和业务主管签字后给予发货。驻外办事处管理制度一、驻外办事处的人员编制由营销中心统一负责调配，驻外业务员负责具体地区的市场拓展。（电力系统、代销网点、企事业单位）二、驻外办事处在向中心提出发货时必须以传真形式66、写明产品的名称、型号、数量、规格、技术要求等具体内容。三、驻外办事处的产品出库由营销中心给予运输发送，运输费用由驻外办事处承担。四、驻外办事处每月向中心邮寄或传真本月工作小结。五、驻外办事处的费用报销执行营销中心财务报销制度。六、驻外办事处的草签合同由传真形式发送中心，由中心审核后再正式签订。七、驻外办事处的回款情况电话通知内勤，内勤确认后给予回复。八、驻外办事处开办的费用由中心承担。九、办事处人员外出时，应注意人身安全，并同时做好住所的防火、防盗工作。业务人员管理制度一、为扩大公司产品的市场占有率，创造良好的企业形象，使营销工作条理化、规范化、数据化，同时便于业务人员了解自身的权利和责任，特67、制定本制度。营销中心总经理、副总经理及业务主管的工资由公司制订及发放。二、业务人员以营销中心下达销售任务和市场开拓为依据，确定销售目标值，完成情况按相应的标准提取利润。三、务员负责销售的地区由中心划分，销售任务由中心按地区分配。四、聘人员试用期为三个月，每月底薪300元，如三个月无业绩者，予以解聘。五、业务人员应自觉遵守国家政策法规及公司各项规章制度，服从中心领导的指挥，为公司的整体效益多做贡献。六、访用户时应精神饱满、衣着整洁，客观全面地介绍公司概况，真诚的表示合作，在达成合作意向后应及时地进行技术交流，在双方对技术方面确认后，转入谈判，最大限度地为公司争取利益，并认真做好笔记。七、采集的市68、场信息及对客户的各项情况，及时报中心备档。八、务员不能截留他人信息，相互间不进行价格竞争，不相互贬低指责，如有争议由主管领导协调。九、力学习专业知识，提高独立工作能力。十、业务员应以公司的利益为重，如发现有损公司利益的行为，中心有权做出相应处理。十二、合同必须以公司的名义签订，货款必须直接汇入公司帐号，不得以任何形式转入其他单位或个人，若出现纠纷，追究当事人法律责任。十三、不得以公司名义销售其它公司产品，如客户提出需要公司产品外的产品，应请示总经理，不得私自签订合同。十四、在合同签订生效后应按签订内容及时将货款回收，并在年未前尽快催收所辖区域未回收的货款到帐。如在本年度未能按时将货款回收到位，69、则按银行同期贷款利息从提成扣取。十五、业务员每周五前将工作小结交到中心，具体内容要求；一周所搜集的信息下周所需生产产品数量、型号、技术要求等一周工作总结及要求十六、签订合同前应向统计员询问落实所需产品的库存情况及供货周期，以确保合同正常履行。十七、业务员起草合同后随项目报告书，统一交到中心统计员，由统计员进行内部合同评审，由主管经理签字认可后，给予盖章。十八、业务人员签订合同后，需前期培训或售后服务，及时填写售后服务单交与内勤由业务主管统一安排。十九、业务员的产品采购、生产周期安排及返款情况应及时与统计员沟通。二十、业务员的利润提成，由中心内勤统一与财务部结算，个人不得直接与财务部结算。二十一70、售后人员和业务员需借用样表时，应先填写样表借用单，经业务主管和总经理签字后，在中心内勤登记。样表借用周期不得超过一个月，如超过规定时限或丢失，按销售价从工资扣取。二十二、业务人员的产品出库由业务主管和总经理签字后予以执行。二十三、业务员不能直接向各相关部门督促工作，如遇特殊情况，及时汇报主管领导，由主管领导出面协调。二十四、业务员如有报销，按规定将报销票据粘贴好交到中心内勤审核登记，内勤统一到财务部报销。二十五、按照岗位职责，认真做好本职工作。二十六、本办法营销中心保留解释权。二十七、本办法自发布之日起实施。业务人员考核制度本办法将依据个人综合素质、信息采集、合同签订、货款回收等四部分加以考71、核。一、根据以下四部分考核如有一项未达到要求为不合格；不合格者暂缓发放当月提成，如次月改正，再给予补发，超过二项者予以解聘，三个月无业绩者坚决辞退。二、个人的综合素质A仪容仪表不整者；B在公司大声喧哗，聊天；C拉帮结派、造谣生事者；D吵架、打架挑衅滋事者；E不服从领导安排者。二、信息（包括各地区代销网点、供电部门、企事业单位、厂矿企业）A本地区未采集信息B、提供虚假信息C、不按规定将信息建档D、将信息提供给竞争对手E、未经请示跨地区采集信息三、合同签订A未经审核签订合同B合同条款有悖于中心利益C私自签订本公司产品以外的其它产品合同D不符合合同格式的文本E未经请示私自向客户承诺条件四、货款回收A72、不按合同规定催款B汇入公司指定外帐户C现金交易不按时交纳财务D未经中心核算私自扣取提成售后人员报销制度一、售后人员所到售后地区如驻有办事处，原则上不得住宿宾馆，如当地业务员不在或无床位需在外住宿时，应向业务主管申请批准后按标准执行。二、售后人员住宿标准：省会城市80元、其余地区60元，如低于住宿标准时，按差额的60%补助。三、在本省内售后服务每天补助7元，外省每天补助10元。 四、售后人员的出差日期以考勤为主，如果发现票据日期与考勤不符时，坚决予以辞退。五、售后人员的售后时间由售后主管安排执行，如有故意拖延售后时间者，扣发当月浮动工资。六、售后服务科人员出差时，由本人填写借款申请单，经业务主管73、审核后，由营销中心总经理签字方可向财务借款。七、售后人员原则上一律不准乘坐出租车，除特殊情况经业务主管同意后，报销时写明日期及去向。八、为保证出差人员的人身安全，原则上不能乘坐汽车，出差交通工具以火车为主，本省内一律不准乘坐卧铺，如到外省批准后另行对待。九、售后人员报帐时交到中心内勤外，由主管审核、总经理签字后给予报销。任务指标考核补充制度一、不能完成当月任务者。二、不服从领导安排、调动、无理取闹者。三、违反营销中心制订的规章制度者。四、综合素质及考核不合格者。五、当月不能按合同条款收回应收货款者，所余货款按银行日期货款利息计息。六、继续实行一单一结，政策不变。但根据全年任务的细化、量化的标准74、；暂定每次提成发放应提成额的70%，余30%作为次月各项任务指标考核用，如次月有完不成任务及考核不合格者，则30%提成全额扣除，以后每月的提成及考核均按此条执行。七、本办法第1、2、3、4、5条，如有违反其中某条款者，则全额扣发应提成款，严重违反者，三个月考核不及格者，则予以辞退。八、本制度从2003年三月一日起执行。浮动工资管理制度一、每周五不按时上交工作汇报者，（包括搜集信息）扣除100元。不按时完成计划内工作者，（发货、收货、办理结算进度款及质保金）扣除100元。二、私下造谣生事，在公司大声喧哗者，扣除100元。三、无故关机或外出不通知中心内勤者，扣除50元。四、不服从领导安排者，予以辞75、退。营销中心业务提成制度一、任务基数：每月10万元销售额二、提成基数：2万1提成比例：a)当月任务完成不足2万元不参与提成。b)完成2万元按全额提成。c)每月超额完成任务，超出部分由中心以二次提成价每季度以奖金形式予以发放。d)经中心每季度核算销售额后，按销售额总量顺序排列，实行末位淘汰制，后两者予以辞退。2. 提成范围：a)2003年新业务员试用期无任务，但实行每月结算全额提成办法。b)试用期满后第4、5、6个月，每月任务基数为5万销售额。c)4、5、6月完成不足1万元不参与提成。d)4、5、6月完成1万元以上（含1万元）按全额提成。e)新业务员从第7个月起执行本办法第一、二条；同时自动终止76、执行第三条。资料归档管理制度一、营销中心资料管理由营销中心总经理负责。二、营销中心综合科具体负责资料归档，（设统计员、内勤各1名）实行专人专职，按工作内容进行微机化管理。三、营销中心资料分为行政管理资料、合同统计资料、采购统计资料、出库统计资料、售后统计资料等五大部分。四、行政公文、工资考勤及车辆管理制度；西安地区及外省办事处的信息汇总，考核办法由管理副总经理负责。五、计划内合同的管理，物资验收付款单、质保金及省内办事处的信息汇总，考核办法由业务副总经理负责。六、信息统计资料、采购统计资料、出库统计资料、售后服务统计台帐、样表借用统计资料由业务主管负责。七、统计员负责合同采购统计资料、出库统计77、资料两大部分的微机化管理。八、内勤负责公司公文、售后服务统计资料、营销中心内部文件、考勤及工资编制的微机化管理。九、资料保存期限：1. 行政管理资料存档期限为三年；2. 合同统计资料存档期限为十年；3. 采购统计资料存档期限为四年；4. 出库统计资料存档期限为一年；5. 售后统计资料存档期限按公司售后服务承诺执行。产品包装、运输和交付管理制度一、营销中心的出库产品包装按公司产品包装标准执行。二、营销中心的产品运输和交付实行合同项目负责制。三、客户上门购买产品实行出库自行运输、自行负责的原则。四、使用营销中心的产品运输实行有偿使用，由合同签订人或驾驶员送达目的地，验收后办理产品验收单。（按台班计78、算）五、特殊情况按照合同规定条款执行。六、西安市外运输实行专人零担发送，由对方接受货物，零担运输实行购买保险发送。七、产品交付实行现场验收，验收合格后产品质量交由客户负责，营销中心不承担交付后的质量问题，如安装运行后发生质量问题，交由售后服务签订处理。售后服务科管理制度一、售后服务科人员的编制、业务范围、财务报销等由营销中心统一管理。二、售后服务科负责营销中心所有表计用户的前期培训及售后服务工作，全力配合营销中心开展工作。三、外出售后服务人员代表公司形象，应注意仪表整洁、谈吐文明，并积极向客户宣传本公司产品所具有的高科技含量及技术优势，为以后销售工作奠定基础。四、售后服务科的工作由营销中心以售79、后服务单进行业务安排。五、售后服务人员的售后工作由中心业务主管统一安排，售后人员不得听从业务员或其它人员的调遣，具体工作任务由售后服务科主管下达。六、售后人员作完售后服务工作后，认真填写售后工作汇报返回公司后交到内勤，具体内容如下：1. 本次售后服务工作的客户及售后原因;2. 售后服务中的具体工作及实施程度;3. 客户对本公司产品的反馈意见; 4. 预期产品在以后使用中将会发生的现象.七、售后服务科建立售后服务台帐，每月向中心报月统计表，并总结表计出现故障的原因、数量及建议。八、如客户反映因前期售后服务出现遗留问题，则视为售后负责人员工作失误，扣发当月效益工资。九、售后人员的财务报销严格依照营80、销中心财务报销制度执行。十、加强业务学习，掌握公司各种产品的使用及常见故障处理，要做到每个售后人员对所有表计常见故障都能准确判断并维修，提高售后服务的效率。十一、售后服务人员认真做好工作笔记，防止出现扯皮、推诿等现象发生。十二、售后服务科人员的考核根据服务态度、工作质量、工作汇报等为依据，如考核不合格予以辞退。十三、交办中心领导安排的其它工作。技术部管理制度1照总经理批准的年度工作计划搞好技术管理。2ISO9001质量管理体系中相关内容进行技术管理和质量管理。3建立图纸、图书、技术资料管理和借阅制度。4建立计量管理制度。5建立新产品、新部件、新工艺研制和开发管理制度。6建立实验室管理制度。7对81、于重要电话、信涵等业务往来联系应及时进行登记。8所有工作人员每周应专人专用总结报告，在每周的工作例会上进行述职。9生产技术部的计算机应专人专用，非部门人员未经许可不得随意使用计算机，以免技术资料受到损害。10. 外来软盘不得在本部门的计算机上随意使用，必须使用时，应先进性病毒检查，确认无误后方可使用。11计算机内的资料应定期进行整理，重要资料必须另行备份并有专人妥善进行保管。12计算机和实验室仪器仪表旁严禁放置饮料类液体和堆放杂物。13所有的工具、仪器、仪表、实验装置均应造册登记，使用后，必须进行清洁处理并放回原位。14。保持办公场所的卫生、整洁环境，定期清扫计算机、实验设备。一、新产品开发管82、理制度1. 产品开发计划需配合公司年度生产、经营目标计划进行编制。2. 对于新产品、新部件、新工艺等项目的研制、开发，项目负责人必须进行调研和方案论证后才能提交申请。3. 申请时由项目负责人提交技术、经济可行性分析报告及项目开发经费概算，经评审并报请总经理批准后方可进入项目实施程序。4. 项目实施时，项目负责人应根据相关标准及产品技术条件确定总体设计方案及主要技术参数，绘制产品设计图样，作为设计评审输入。5. 设计评审采取会议讨论形式进行。内容含：依据标准、技术报告、产品图样、工艺要求等。评审过后，方可实施项目。6. 在项目实施过程中，项目负责人应分阶段写出来实验报告，对实验过程中产生的数据、83、问题进行分析，对预期的目的、达到的效果进行总结，必要时，可以组织有关人员进行技术研讨。7. 项目实验完成后，应进行设计输出。内容包含：产品图样、元器件清单和技术参数、供货厂商、外包装图样、工艺文件、检验标准、使用说明书等。8. 生产技术部对完成实施的项目报请总经理批准后转生管部进行样机小批量试生产并负责联系对样机进行型式实验。9. 样机型式实验后，应及时办理相关的许可证手续，将项目转到生管部准备投入生产制造。二、技术档案、资料管理制度1. 技术档案、资料应按档案分类标准分为五类：A类：国际、行业标准、企业标准、技术书籍；B类：产品实验报告（含形式实验报告、上级主管单位抽验报告）C类：产品图样、84、相关资料（含技术任务书、软件、试制总结等）D类：计量设备资料（含设备说明书、软件、计量器具检定证书）E类：各类荣誉证书2. 技术档案、资料由生产技术部设置资料管理员专职进行管理。凡属公司现行生产、开发、研制的产品、部件及元器件的技术资料、图纸、档案均属于此管理范围。3. 借阅档案、技术资料、图书均应办理借阅手续，查阅档案资料只限在档案室查阅，不得带出档案室。4. 借阅时间，A、D、E类档案资料最长不超过十天，B、C类档案资料最长不超过一周。5. 图书借阅期限为一个月，对超过期限者进行催还。6. 借档人不得转借、拆卸、调换所借档案资料，不得在文件上圈点、划线和涂改，未经批准不得复印档案资料，因工85、作原因需要复印文件或摘抄文件，需经部门主管批准。7. 单位借阅档案资料，如属B、C类档案资料，须技术部经理签字批准方可借出。8. 有下列行为之一的，根据情节轻重给予一定的经济处罚或处分。 损坏、丢失公司C、D类档案资料，重要设备图纸； 涂改、伪造档案资料； 未经许可私自复印档案资料、借阅给非本公司人员； 档案室工作人员人为造成档案资料损害。三、实验室管理制度1. 生产技术部的实验仪器和设备统一配置于研发实验室，由设备管理员统一管理。2. 室内所有仪器仪表和设备严格参照计量管理制度汇编程序加以管理控制。3. 研发人员需经生产技术部领导同意后方可进入研发实验室工作，与工作无关的人员未经许可严禁入内86、。4. 在研发实验时，必须穿着工作服和工作鞋。工作期间精力应保持高度集中，工作态度5. 应认真负责，严禁在室内吸烟、喝水以及吃零食。6. 使用设备时应小心、仔细，选准正确档位后方可通电使用。使用后，必须进行清洁处理并放回原位。7. 必须爱护设备，对于违章操作造成仪器、仪表或实验装置损害的，要追究使用人员的责任。四、计量标准器具使用维护、保养制度1. 所有计量器具必须有专人负责维护保养,建立设备专责制，设备专责人应保证计量器具处于良好状态和附件完整。2. 计量器具使用人员要熟悉计量器具性能、量程、规范和操作程序，必须严格遵守操作规程。3. 禁止做超量程的测量，计量器具使用前应检查各部位是否处于正87、常状态，如发现故障要查明原因及时排除，不得盲目使用，以免损害，非修理或检定人员不得私自拆卸或启封。4. 使用计量器具测试数据时，应做原始记录，并及时处理化整数数据。5. 每次用完计量器具，各部位应恢复正常。6. 借还计量器具时，保管人员和使用人员要共同检查计量器具是否正常完好。7. 保管、使用计量器具应有防震、防潮措施。8. 没有检定证书或超过检定周期的计量器具以及不合格的计量器具严禁使用。9. 所有计量器具每半年保养一次，并填写“计量器具维护保养记录”。10. 标准计量器具和主要计量器具制定操作规程和操作制度。五、计量器具流转制度1. 所有计量器具必须有技术部专人负责保养，建立计量器具设备管88、理台帐。2. 采购的检验、测量和实验设备，应竟技术部验证合格后，办理入库手续后才可进行流转。3. 使用部门领用或借用测量器具时，要经技术部建帐登记、编号，并经过再次验证后才能使用。领用填写“发放登记表”，使用填写“历史记录卡”。4. 借用计量器具时，借用人员和保管人员要共同检查计量器具是否正常完好，借用人员需办理借用手续。5. 借用人员在使用过程中禁止做超越量程的测量，使用前检查各部位是否处于正常。如发现故章要查明原因及时排除。6. 计量器具应按时归还，如需延长使用期必须办理续借手续。7. 归还计量器具时，保管人员和借用人员要共同检查计量器具完好程度。如发现器具损坏应有公司技术主管组织当事人、89、负责人和有关领导及技术人员进行分析处理，查明原因，提出改进意见。及时报请上级计量部门进行修复，严禁已损坏的计量器具进入实验室。六、计量室工作制度1. 上、下班前五分钟进入计量室打扫卫生，做到文明生产。2. 进入计量室必须穿工作服和工作鞋。3. 严禁在计量室内吸烟、吃食物，闲杂人员谢绝入室。4. 计量室场地保持干净、整洁，在用仪器摆放整齐，设备见本色，标志正确清晰。5. 计量人员必须熟悉电业安全工作规程的相关部分，牢固树立活动。计量人员需具备强烈的敬岗爱业精神。6. 电气实验时应集中精力，实验中不能闲谈或大声喧哗。7. 计量人员需熟悉了解设备的操作使用规程，安全操作规程。七、计量标准器具周期检定90、制度1. 技术部制定“周期检定计划”，开展周期检定，确保量值准确性。2. 严格按照规定的周期进行检定，检定合格的检验、测量和实验设备，发给“检定合格证”，合格证需明确标明检定日期和有效日期。3. 凡经检定的检验、测量和实验设备，必须原始记录齐全，应标明：名称、型号、规格、编号量限、检定日期、有效日期等，经检定员签字（盖章）有效。4. 计量检定证书和测试报告由资料室负责保存备档。5. 检定或使用过程中发现问题应及时送检或修复处理，保证在合格情况下使用，禁止带有问题或不能正常使用的标准器具工作。集抄系统部会议管理制度集抄系统部会议制度是为更好的传达、贯彻、落实公司有关决定，是为部门领导和主管更科学91、的研究、协调和解决集抄系统工作中出现的问题，而特别制定的有关制度。一、经理办公会1. 每星期召开一次，会前由内务主管提前通知到每位参加会议的人员。2. 会议由经理主持，集抄系统部其他领导和主管参加，根据需要，经理可指相关人员参加。3. 办公会主要内容为经理总结一星期集抄系统部各项工作，布置下周工作，其他领导、主管总结各自分工职责内的工作进展及有关事项。二、业务协调会1. 每月召开一次，会前由内务主管提前通知到每位参加会议的人员。2. 会议由集抄系统部经理主持，根据需要，经理可邀请公司主管副总和有关部门负责人或他们指定的有关人员参加。3. 会议内容主要包括集抄系统工程项目可行性报告、实施方案的讨92、论；工程项目实施前、后的工作安排；集抄系统工程实施所涉及部门的协调。三、安全生产培训和总结会1. 每个集抄工程实施前后召开一次，会前由内务主管提前通知到每位参加工程实施的人员。2. 会议由集抄系统部副经理主持，根据需要，副经理可邀请公司领导和有关部门负责人或他们指定的有关人员参加。3. 会议内容主要包括集抄工程实施中的危险点分析，工程实施特点分析，安全生产典型事故分析。四、以上三种会议形式，实行民主集中制原则，民主讨论研究后由集抄系统部经理决策。1. 每次会议由内务主管或其代理人做好记录，会议讨论决定的问题，如需通知其他相关部门或上报公司，内务主管须及时整理出会议纪要，经部门经理审核后形成文字93、式文件，抄报和抄送公司领导及相关部门，内务主管留一份存档备案。2. 由于各种原因未能到会的人员，由内务主管负责及时向其传达会议精神。集抄系统部技术档案资料的管理制度1. 技术档案、资料按档案分类标准分为五类：A类：国标、行标、技术书籍B类：产品各种检测报告、生产（经营）许可证等C类：集抄系统技术资料、图纸（设计图样、技术协议、实施方案、工程报价等）D类：集抄系统产品技术资料（硬、软件说明书及相关技术资料）E类：用户可行性报告及荣誉证书2. 技术档案、资料由集抄系统部设置专职人员进行管理，凡属公司现行集抄系统的技术资料、图纸、档案均属于此管理范围，B、C类资料为受控资料，需经部门经理批准后方可查94、阅或借阅。3. 借阅档案、技术资料、图书均应办理借阅手续，查阅档案资料只限在集抄系统部办公室查阅，不得带出。4. 借阅时间，A、D、E类档案资料最长不超过十天，B、C类归档资料最长不超过一周。5. 借阅期限为一个月，对超过期限者进行催还。6. 借阅人不得转借、拆卸、调换、污损所借档案资料，不得在文件圈点、划线和涂改，未经批准不得复印档案资料。因工作需要复印文件或摘抄文件，需经部门经理批准。7. 单位借阅档案资料,如属B、C类档案资料，必须经部门经理批准方可借出。8. 工程实施资料档案的建立：a) 工程实施资料档案的建立，工程现场人员人人有责；b) 工程实施资料档案的建立，应符合ISO9000体95、系要求：c) 工程实施资料档案应设置专人管理；d) 工程实施资料档案，应及时备份妥善保管；e) 工程实施资料档案原始稿不得更改，外借；f) 工程实施资料档案应及时填写并交管理人员管理；g) 工程实施资料档案的外借应有记录，及时归还；h) 资料档案在工程结束后，及时交回部门存放。9. 有下列行为者之一，根据情节轻重给予一定的经济处罚或处分：a) 损坏、丢失公司C、B类档案资料、重要图纸；b) 涂改、伪造档案资料；c) 未经许可私自复印档案资料，借阅给非本公司人员；d) 档案室工作人员人为造成档案资料损坏。集抄系统部员工培训制度为了更好的进行集抄系统产品研发和集抄工程的实施，为了安全生产活动的需要96、特别制定以下培训制度。一、部门培训对象主要是集抄系统部新员工和集抄系统部技术员、调试员。二、部门培训工作在经理指导下，由副经理安排实施，内务主管记录备案。三、在副经理的安排下，研发工程师根据培训对象的具体情况组织培训内容，编写培训计划；经副经理审核，经理批准后由副经理安排实施。二、 训实施时，由内务主管提前通知到每位参加培训的员工。三、 培训内容主要包括：集抄系统部管理制度、集抄系统概述、集抄系统组成、集抄系统硬件作业指导书、集抄系统软件说明书、集抄系统工程实施中危险点分析等。四、 培训结束后，由经理或副经理对参加培训的员工进行考核、定岗，内务主管记录备案。五、 员工培训后，应及时总结学习心得97、，向部门经理述职。六、 内务主管收集整理培训资料，上报部门经理审阅。集抄系统部售后服务管理制度一、售后服务的范围：集抄系统工程交付以后集抄系统运行过程中出现的故障（包含集抄系统硬件、软件）。二、接到客户反馈的故障情况，集抄系统部副经理及时派遣有关人员分析故障现象根据工程技术协议要求及公司有关规定处理故障。三、售后服务任务以用户服务报告进行业务安排。四、外出售后服务人员代表公司形象，应注意仪表整洁，谈吐文明，并积极的向客户宣传本公司集抄系统的高科技含量及技术优势，为以后的集抄业务的拓展奠定基础。五、售后服务人员完成售后服务工作后，应及时将售后工作汇报，并交给专职人员，汇报的具体内容如下：1. 售98、后服务的客户及集抄故障原因。2. 售后服务过程中的具体工作及采取措施、处理情况。3. 客户对本公司集抄系统反馈意见。4. 提出以后防止故障发生的措施。六、由专职人员作好售后服务记录统计，每季度向部门经理汇报，并总结集抄系统故障原因及有关建议。 七、售后服务人员认真做好用户服务报告，防止出现扯皮、推委等现象。八、售后服务人员在服务过程中发生的费用应如实反映，及时汇报专职人员，再由专职人员统一管理、报销。九、加强业务学习，掌握公司集抄产品的使用及常见故障的处理，做到及时、准确判断故障原因，提高售后服务的工作效率。十、售后服务工作质量、汇报记录等作为部门员工的考核依据之一。集抄系统部员工考核管理制度99、本办法根据员工的出勤率、工作态度、业务水平、岗位重要程度、道德修养、工作环境等方面定期对员工进行综合评价，作为部门对员工考核的重要依据。一、集抄系统部经理负责组织对员工的考核。二、考核管理的对象是部门副经理、内务主管、研发工程师、工程主管、技术员、调试员。三、部门员工的考勤由内务主管统计，业务水平和岗位重要程度由部门经理、部门副经理、内务主管、研发工程师、工程主管综合考评。四、部门员工有突出表现或业务水平大幅度提高，部门经理予以表彰，并作为提拔、加薪的重要依据。五、部门员工出现下列情况，根据情节第一次予以警告，并罚款20元；第二次给予记过，并扣除当月工资100元；第三次直接开除。1. 工作时间100、大声喧哗、聊天；2. 拉帮结派、造谣生事；3. 吵嘴、打架挑衅滋事；4. 不服从领导安排；5. 推委扯皮、消极怠工；6. 提供虚假信息，谋取个人利益；7. 非正常损坏或丢失集抄系统设备、施工工具；六、部门员工出现下列情况，根据情节扣除当月工资并予以开除。1. 报销票据弄虚作假；2. 泄露公司关键技术和商业机密；3. 违规施工（操作），造成重大事故； 4. 有意延误工期，造成重大商业纠纷；5. 有意损坏集抄系统设备、施工工具。七、其它未尽事宜，根据公司有关规定予以处理。生产部管理制度车间计算机管理制度为了规范车间计算机操作，保证微机系统的安全运行和资料的完整，根据工作要求，制定本制度。 一、计算101、机操作 （一）系统使用管理体制 1. 计算机要专机专用，非正式工作人员不得使用，不得将专机作其它用途。 2. 不得擅自对系统文件进行删除、修改、不得随意拆卸硬件设备。 3. 服务器主机房禁止无关人员出入。 （二）上机操作规程 1. 操作人员必须以真实姓名登记，严格按所分配的权限进行操作，任何人不得越权或以他人名字操作。 2. 操作人员要按所分配的权限设置操作密码，并严格保密，密码每个月（或泄密时）变更一次。 3. 操作人员离机时，应按程序要求安全退出软件，以防他人越权操作。 4. 操作人员必须严格按规定步骤开、关计算机和进、出软件系统。 5. 工作人员严禁利用计算机进行游戏活动。二、计算机维护102、 （一）系统维护 1. 网络管理员负责系统维护。 2. 重大项目需要维护的，由网络管理员提出书面报告和实施方案，经上级领导研究批准后方可实施。实施前要制定数据安全的措施，做好相关文件和数据的备份工作。 （二）硬件维护 1. 工作场地严禁烟火。 2. 操作人员应每天进行设备保养，保持环境清洁。 （三）软件维护 1. 操作人员定期进行病毒检查。 2. 系统运行或软件操作中发生故障，如属简单故障，由网络管理员现场解决；现场无法解决的，应先进行故障登记，网络管理员制定相应处理方案后，经上级领导批准实施。网络管理员无法排除的故障，应及时联系相关部门予以排除。 （四）数据安全与维护 1. 对数据实行备份。103、备份分日、月、年，每日下班前对数据进行日备份；每月末完成月备份；年度终了完成年备份。 2. 备份盘标识要清晰，注明时间和备份人。年度备份属档案资料，归档后应定期复制。 3. 建立健全防止计算机病毒的各项措施。开机前要先进行病毒检测，及时升级防病毒软件，严禁任何人员自带未检测的软盘、光盘进入网络系统。应用正版杀毒软件，定期进行查杀病毒。4. 全体人员应遵守相关保密制度，对需保密的文件资料不得随意安装、拷贝及网络共享。 5. 未经许可的非相关工作人员，不得随意操作计算机或相关设备。生产部工具管理制度为了降低生产成本，延长工具的使用寿命，公司决定建立工具卡管理制度，所有公司员工均应遵照工具管理制实行104、工具、设施的统一管理。一、生产一线员工按该生产岗位“生产作业指导书”所规定工具清单的范围发放生产工具与生产设施，严禁超出范围发放，否则追究库管员的责任。二、所发放工具一律建帐立卡。建帐：工具总数流水帐。设卡：为一人一卡工具登记卡；登记卡上应标明“领用日期”、“工具购进价”、“个人签名”等项目，以便以后能够精确反映出工具的使用状况。三、非生产一线人员使用工具也应纳入工具库统一管理的聚道。采购时应遵守需要为原则，有该部门经理提出审购计划，报总经理批准后，由采购部实施。使用人可根据到货通知在工具库建帐、立卡，办理领用手续。四、使用工具者在所有使用工具（生产设施）正常寿命内，发生丢失或非正常损坏时，使105、用人将按工具（或设施）采购价格相同比例的剩余价值负责赔偿（随发生随赔偿）。超出工具（或设施）正常寿命的以及正常损坏者，由本部门经理签字作报废处理。五、各种类工具寿命参照表： 1. 手动螺丝刀 5年（有机玻璃把手）2. 电动螺丝刀 1.5年（绵阳产）3. 万用扳手 10年4. 手钳 5年5. 斜刀钳、尖嘴钳 3年6. 剥线铅 4年7. 万用表 5年8. 静电手腕 6年9. 镊子 4年10. 铅封铅 5年11. 电动刀 4年12. 电钻 8年13. 烙铁 1年14. 剪刀 2年设备检修维护制度对公司的生产设备和校验设备进行管理和维护，使用经过验收合格的生产设备和经过检定合格的校验设备，在使用过程中106、保持设备的完好率，使设备的功能和精度能满足产品生产和校验的要求。一、适用范围： 适用于生产设备和测量校验设备的管理。二、职责：1. 公司的所有生产设备工装由生管部统一进行管理，并负责设备的检修和维护。生管部设专职主管设备的工程师一名。2. 技术部负责对测量校验设备进行管理，并对测量校验设备及标准计量器具、仪表的周期检定、生产设备上的计量仪表的检定以及设备的误差精度校正统一进行管理。三、 工作程序：（一）设备购置：1结合工艺改进、提高产量、质量、扩大品种、完善检测手段等工作需要，有关部门需提出设备购置申请计划，由生管部和技术部与购置设备申请部门共同进行可行性分析，经公司主管领导批准，报总经理审批107、。2申请批准后，购置工作交由采购部进行。采购部应与技术部和设备购置申请部门共同配合,在购置设备时，应做好市场调研，做到设备技术先进、质量性能可靠、便于维修、图纸资料齐全、售后服务完善、价格合理。3. 新设备的开箱验收:4设备到货后，由设备管理人员会同技术部和设备购置申请单位根据订货合同和装箱单进行开箱验收。5开箱验收中若发现问题，由经办人员及时反馈给制造厂家，要求予以解决、更换、退货、索赔。6设备开箱验收合格后，应及时办理移交手续，随机附件交使用部门保管；备件交备件库房管理；技术文件交生管部统一归档。（二）新增设备的安装、调试、验收：1 设备安装由生管部负责组织实施，按照使用说明书中的安装要求108、进行安装。配套的厂房设施改造由公司办公室负责。2 设备安装完毕，经技术部验收合格后，由使用部门进行试车，并做好试运行纪录。未经安装或已安装但未进行验收的设备不得投入运行。3 试车合格后，由设备管理人员填写“设备安装移交验收单”，由参加验收的人员会签，向使用部门办理移交手续。（三）设备的基础管理：1设备建帐、建档：2价值2000元以上的设备为A级设备，2000元以下的设备为B级设备。公司对A级设备统一进行登记和编号，建立设备台帐，制作设备登记卡并固定在设备上。3B级设备由各使用部门登记造册后报生管部备案并应每年清点一次。A级设备应建立档案，主要内容包括：. 设备装箱单、合格证、随机技术文件；. 109、设备安装移交验收单；. 设备附件、备件、工具清单；. 误差精度检定纪录；. 设备改装技术资料；. 设备大修纪录；. 设备维修纪录；. 事故报告单。（四）设备的封存和启用：1凡因生产任务变更或闲置三个月以上的设备，由使用部门提出申请，经生管部审核同意进行封存。设备封存前，由使用部门进行清扫、检查、整理，使设备达到完好标准后方能进行封存。封存时应断开设备电源、导轨面要涂油、贴纸，并悬挂封存标志。2封存设备启用时，由使用部门提出申请，经生管部审核同意。设备启封后，应进行清扫、检查、注油，经试车合格后方可正式使用。（五）设备的报废处理： 设备严重老化、主要结构损坏、无法修复或经济上不宜修复、对安全生产110、有严重影响时，由使用部门提出，生管部会同技术部组织专业人员进行鉴定，经公司主管领导审核，报总经理批准进行报废处理。（六）设备的使用管理：1新员工必须经过技术培训和技能培训后方可操作设备，操作应在师傅的指导下进行。对于关键设备，操作人员必须经考核合格後，方可持证上岗，操作人员应熟悉设备的结构、性能、技术规范、安全操作规程；掌握日常维护保养的技能。2操作人员在使用设备时，必须穿戴好工作服，要严格遵守设备安全操作规程，对电能表校验装置、耐压柜、走字试验台、老化试验电源等重要设备实行定员定机操作制度，未经许可，其他人员不得擅自操作设备。3经常保持设备清洁，工具、附件应摆放整齐，认真搞好交接班工作。4设111、备在使用中发现异常情况时，应立即停车检查，自己不能处理的问题要及时向设备管理人员或生管部领导报告，以避免故障的扩大。5对于测量校验设备，应严格按规定的校验周期进行检定。对于检定合格的设备，应在设备上悬挂或粘贴检定合格证。6. 证须明确注明检定日期和有效日期以及检定单位。对于检定不合格的设备，在维修期间和再次检定合格前必须悬挂或粘贴设备禁用证，标明该设备禁止使用。无校准证书或过了检定有效期的测量校验设备，一律不准使用。7.对于有缺陷的设备，由生管部负责提出设备维修方案，报请公司总经理批准后，尽快予以修复。对于有缺陷的测量校验设备由生管部会同技术部共同会诊，提出设备维修方案，经主管领导审核并报请公112、司总经理批准后，再进行修复。测量校验设备经过维修后，须经再次检定合格方可投入运行。如经校验检定仍达不到原设计精度时，由技术部负责将设备降级使用或限定使用，直至进行报废处理。(七) 设备的维护保养：设备实行三级保养，即：日常保养（班前班後）、定期保养（一级保养）、年保养（二级保养）。1. 设备的日常保养：每班开机前要认真检查设备，检查各开关档位是否正常、调压器手柄是否在零位、计算机连接情况是否正确等，正常後方可开机工作。下班后要认真清扫设备，对设备进行检查，保持设备和工作现场的清洁。保养时间为班前班後10分钟，周末下班前30分钟，节假日前一天下班前2小时。2. 设备的定期保养：A级设备应定期进行113、维护和保养，设备定期维护应每间隔2月进行一次，维护时间安排在每月上旬进行。部分解体检查，紧固各部分的螺钉，检查各连接部位的接头，检查传动轴承的润滑，注油，更换不良部件，整理计算机内的数据库（压缩、备份、清理）。每月初由设备管理人员会同班组长对设备的保养情况进行检查。3. 设备的年保养：设备的年保养安排在每年的12月中下旬进行，时间为2-3天，保养按照设备检修计划中的大修中的部分内容进行。包括：彻底清扫、检查设备的各部分；更换或修复老化和损坏的部件；检查调试设备达到规定的精度要求；清洗润滑系统、更换润滑油；紧固所有的机械和电器连接部分。(八) 设备检修计划管理：1. 由生管部编制设备检修计划，设114、备的大、中修计划需报公司主管领导批准后方可实施。2. 对于本公司无检修能力的设备，生管部应根据设备的技术状况和使用情况，提出外部委托检修计划，报请公司总经理审批。3. 编制备品、备件计划，报主管领导批准後，交采购部进行外购、外协或自制。4. 设备修理後，由设备管理人员组织进行验收，对于测量校验设备，修理後，应由技术部对设备的校验精度进行检查验收。有关修理资料整理归档。(九) 设备的改造：当生产工艺改进或产品结构调整使现有设备的部分功能不能满足生产要求时，需对设备进行技术改造。1. 设备的改造项目，必须经过充分的技术和经济论证，必要时需进行调研，逐级批准后方可列入计划。2. 设备改造要采用新技术115、新工艺、新材料、新标准、设备改造应结合设备大修进行。3. 设备改造的各项审批文件和技术资料、验收资料，都必须入档管理。(十) 设备的安全管理：1. 设备事故：设备事故分为一般事故、中等事故和重大事故三类。2. 一般事故：修理费用在200-500元以内，或因设备事故造成全厂停产或供电中断15-45分钟者。3. 中等事故：修理费用在500-2000元以内，或因设备事故造成全厂停产或供电中断45-60分钟者。4. 重大事故：修理费用在2000元以上，或因设备事故造成全厂停产一天以上者。5. 设备事故发生后，应立即切断电源，保持现场并通知生管部。6. 对于一般事故，由设备管理员会同事故发生部门领导、116、操作人员共同进行调查分析。7. 中等事故和重大事故由公司主管领导组织生管部、技术部及事故发生部门进行分析调查.8. 事故发生部门根据事故分析结果，认真填写事故报告单。一般事故报告单由生管部签署处理意见；中等事故和重大事故报告单由生管部提出初步处理意见，报请公司主管领导和总经理审批。9. 发生事故的设备修理後，应填写设备维修纪录，统计实际损失，报生管部归档。10. 对事故要做到事故原因分析清楚，事故责任人和员工必须受到教育，针对事故原因要制定防范措施，对事故责任者应根据情节轻重，损失大小，分别予以批评教育、行政处分或经济处罚、辞退直至追究法律责任。(十一) 设备技术经济指标统计：1. 主要指标：117、设备完好率=100%设备利用率=100%设备事故率=100%设备事故停机率=100%设备大修计划完成率=100%净产值设备修理费用率=100%设备新度系数=100%2. 设备的技术经济指标及统计项目，根据生产任务量和经济效益情况，由生管部提出意见，经公司主管领导批准后实施。3. 相关支持文件：Q/YH(QP) 4.92000Q/YH(QP) 4.1120004. 附属文件：a. 设备台帐 （生产设备和测量校验设备）b. 设备档案 （生产设备和测量校验设备）c. 设备检修计划d. 设备维修纪录e. 设备事故报告单f. 测量校验设备周期检定计划生产部安全管理制度 为了加强公司的安全防范工作,保护企118、业财产以及为员工创造良好的工作环境,保障各项工作顺利进行,特制定本制度:一、安全保障 （一）车间安全1. 车间工作人员应具备安全意识，自我防护意识，避免不使用劳动保护用品或使用不当而造成事故的发生。2. 生产时注意力集中，遵守岗位职责，避免过度疲劳，注意劳逸结合，工作中相互配合。3车间工作人员应具备避免事故，减少事故以及处理事故的能力，积极学习设备操作的规程、方法和技巧。4杜绝物品摆放混乱而造成工作区通道拥挤。5管理者应及时进行充分的安全教育。思想教育：选取典型事例宣传安全生产的重要性，视安全为生命，视质量为效益。法规教育：学习相关法律、法规，使员工做到知法、懂法、守法。安全技术教育：一般和专119、业的安全技术教育，以及车间安全技术知识等。6严禁违章作业（二）设备安全电器设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。经常维护、定期检修不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。对违反作业规定并造成公司财产损失者，须索赔并严加处理。二、环境卫生管理制度1. 全体员工都应树立公德意识,严格自律,养成良好的卫生习惯。2各工作区域应具备适宜温度及光线。3不随地吐痰，不乱仍纸屑、包装材料等杂物。4饮水机及相关物品必须保持清洁。5员工应随时清洁自己的工作区域，保持桌面整洁，及时归整桌椅并收拾干净。 采购部管理制度为使采购工作有章可循，以最好的服务向各部门提供原材料、工器具等，特制定本制度。一、请购单1120、. 营销部应本着以销定产的原则，按照销售合同数量开立器材采购计划单，经营销部、技术部、财务部、生产部、采购部合同评审后，提请生产总调签字。2. 研发人员所需元器件样品请购，应征得技术部经理同意。3. 生产工器具、设备维修零配件采购，先通过生产部主任认可。4. 添置生产设备及研发检测装置，需报总经理批准。5. 请购单上应逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期等事项。二、大宗材料采购1. 大宗主要生产材料采购，应由总经理或总经理指派专人迳与供应商或代理商议定采购价格。2. 主要分供方的产品由技术部选型，公司应实地考察其生产设备、工艺流程、加工能力、产品质量等。3. 技术部负责具体提供对分供方加工生121、产的技术协议要求。4. 采购按材料特性及供货厂家特性，划类掌握主要材料采购期限并通知各有关部门。5. 由采购部签订供货协议或分批采购合同订单。三、 研发样品元器件及工器具零配件采购1. 产品处于研发阶段，元器件样品的选型权归技术部。2. 专用生产工器具及设备维修零配件的采购，以技术部指定型号为准。3. 采购员精选23家供应商，以电话等方式进行询价、议价。4. 在请购单上注明询议价结果、供货单位、联系方式，报部门主管审批。5. 请购单获批后，采购员可使用公司暂借款进行采购。四、 辅助生产材料及配套销售产品采购1. 产品外包装、说明书等辅助生产材料的采购，印刷文字部分以技术部样稿为准，实体部分以检122、验合格为准。2. 电表箱、互感器等配套销售产品的采购，其加工工艺技术要求等须请技术部审核认可后进行。34.等同第三条34。5. 请购单获批后，采购员以签订合同形式进行采购。五、采购进度控制1. 采购员对于每一采购项目均应根据需要确定进度管制点。2. 积极主动，不厌其烦地利用电话联系等方式催促按时供货。3. 如遇到特殊原因无法按期交货时，应立即会同请购部门协商对策。六、单据整理及付款1. 来货验收合格入库后，方可接收供货方发票。2. 采购员核对单价、数量、金额无误后，逐级请相关领导签字，送财务部办理付款。3. 短交待补足者，依照实收数量，整理付款。4. 超交部分应待使用时，再通知财务部付款。七、123、 交货质量异常处理1. 采购员收到质检不合格报告时，应尽速与供货商交涉退货、换货、扣款等事宜。2. 不良品退货通知书上须有检验、库管、采购三方签字，由采购员负责催收补货。3. 因质量不合格而退货换料，可按逾期交货处理。4. 逾期扣罚金额按每天3计扣。仓库管理制度一、 为充分利用库位空间，加强仓库管理，特制定本制度。二、 依销售、产品类别分库存放，以利管理。银河仪表公司根据存放物品用途分为：商品库、原料库、半成品库及备件库。三、 产品入库必须经过检验后方可办理入库手续，并认真检查外包装，对于不符和的不能办理入库手续。四、 各种入库单、领用单、发货单等单据，必须按要求认真填写并妥善保管。五、 对于124、库存物资、产品要求采用先进先出法。对于发放日期过长的货物，保管员应向部门负责人报告，技术部要重新坚定，确定处理措施。六、 库管员每月25日应向财务汇总当月入库商品明细帐，要认真遵守会计制度做到帐目清晰，凭证齐全。七、 入库物品要求帐、物、卡一致，做到合理存放、明晰标识；要保持库容整齐，码垛整齐；物品名称、数量、规格清楚；库存物品不变形、不变质、不损坏、不丢失。1. 仓库分类管理规定：(1)商品库：用于销售或工程施工的自制成品、外购物品存放于商品库； a.）销售部门依据销售发票或合同由领用经办人开立“出库单”经销售主管、财务部及采购部核签后，向仓库办理物资出库；b.）工程部依据工程通知单及工程设125、计技术资料由领用人经办人开立“出库单”经销售主管、财务部及采购部核签后，向仓库办理物资出库；c.）其他部门使用时，由领用人经办人开立“出库单”经所在部门主管及财务部核签，主管副总批准后，向仓库办理物资出库；(2)原料库：用于产品制造的原材料、制成品包装材料存放于原料库。a.）制造部领用材料时由领用办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料后送达指定地点，库管员月底根据领料单合计数分别开立出库单并经相关人员核签，办理出库手续；b.）凡经常使用或体积较大须存于使用单位，由使用单位填制“材料转移单”向库房办理转移，并每日下班前以实际用量填“领料单”，经主管核签后送原凡经常使用或体积较大须存于使126、用单位，由使用单位填制“材料转移单”，经主管核签后送材料库冲减转出帐；c.）进入公司材料检验中，因急用需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。(3)备件库：为满足设备维修需要，缩短设备正常运转时间而储备的零、部件称为备件，存放于备件库，同时工具类材料、量具也存放于备件库。备件的类别分为：易损消耗品、常备件； a.）库管员建立备件收发卡，当库存少于安全存量时，应及时提出审购，以补足库存。b.）领用工具、量具类材料时，使用人应拿“工具保管记录卡”到备件库办理领用手续并及时归还，需要长期借用必须经部门主管同意，借用期超过规定的重新办理领用手续。C.）领用备件必须开立出库单，经设备127、主管部门负责人核准，所更换旧件交回备件库；因急用而需领用时，其“出库单”事后应补签，并于单据注明，方可领用；(4)半成品库：制造部生产过程中半成品（不能成为商品的零、部件）必须存放于半成品库。a.）检验合格的半成品方可入库；b.）领用半成品必须经制造部门负责人核准，因急用领用时，事后应补签“出库单”，并于单据注明，方可领用。2. 仓库安全管理制度：(1)库系物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库；(2)因业务、工作需要进入仓库时，必须办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕，出仓时，应主动请仓管人员检查；(3)一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓；(4)仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观；(5)仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品；(6)仓库不准带私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存放；(7)任何人员，除验收时所需要，不准把仓库商品物资试用试看；(8)仓库应保持干净、整洁、卫生；保持空气流畅，且应防潮、防霉、防尘及良好的通风，定期每月检查防火设施的使用实效。