1、机场饮食服务有限公司战略计划管理制度及流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总则2第二章 战略计划的组织体系3第三章 战略计划的内容3第四章 战略计划制订和修改流程5第五章 战略计划的追踪审核6第六章 附则7附件：8附件一：公司中期战略规划书8附件二：下属单位中期战略规划书10附件三：年度经营计划书12第一章 总则第一条 本制度适用于xx机场饮食服务有限公司（以下简称公司）及下属分子公司（以下简称下属单位）战略规划的全过程，是公司以及其下属单位根据公司既定战略制定中长期发展计划和短期经营计划的重要依据和2、指导程序。第二条 本制度旨在保障公司发展轨迹的正确性和既定目标的按时实现。在公司财务状况良好的环境下，能够科学、客观地选择新的业务或产业投资，以推动公司的发展；在公司资源紧缺的时期，公司能够及时调整，迎接外来的威胁和机遇，实现公司核心使命。第三条 公司战略计划体系由战略规划、中期规划、年度经营目标三部分组成。战略计划执行的时间跨度为十年。第四条 战略规划是确立公司发展意向、目标、政策和战略的过程。严谨的中期规划、短期预算和经营计划是战略目标实现的保障，直接体现公司战略与发展方向。公司通过制定中期规划、年度经营目标从发展时间角度把公司战略分解成可操作执行的小目标，从而建立从上到下的计划目标管理体3、系，按照PDCA（计划、执行、检查督导和调整）方法实施管理。第五条 战略计划每年都要进行审核及向前滚动修正，以适应市场变化的需求。第二章 战略计划的组织体系第六条 董事会是战略计划审批的最终机构。第七条 董事会下属的投资与战略委员会是战略计划的最高权威评审机构，对战略计划的科学性、可行性负责。第八条 公司战略计划由公司总经理组织编制，并负责实施和调整审议通过的战略计划。第九条 规划经营部是战略计划的归口管理部门，在公司其它职能部门的协助下，组织编制战略计划。第三章 战略计划的内容第十条 战略计划的三个组成部分中，战略规划是前提，主要是对公司的现状和处境进行细致分析，从而明确公司发展的宗旨、动力4、及使命，初步确立要达到的目标、制定出实现目标的各种可能的备选战略，并且根据公司优势、劣势、限制条件及当前态势来评估备选战略。第十一条 备选战略在得到董事会审批后，确定公司未来十年的战略规划。第十二条 中期规划是对战略规划的进一步细化，主要分析公司是否能够实现目标，各种战略能实现包含哪些目标、什么时候实现什么样的目标、实现目标需要的资源和能力等；通过中期规划使公司目标更明确，实现方式和手段更加清晰。中期规划的制订周期为三五年。第十三条 年度经营目标的是为了实现中期规划而做出的决策，重点是明晰地描述实现目标近期需要完成的任务、完成任务需要的手段和措施以及完成任务需要的资源，比如资金、人事、管理等事5、宜。年度经营目标的制订周期为一年第十四条 公司整体战略规划是下属单位制订中期规划的重要依据，下属单位的中期战略规划必须符合公司总体战略规划中既定的方向和原则。（参见附件一公司中期规划书和附件二下属单位中期规划书）第十五条 中期规划的基础上进行细致分解，确定公司的年度目标。（参见附件三年度经营目标书）第十六条 战略计划中的指标分定量指标和定性指标两种：（一） 定量指标：定量指标是公司运营中，直接体现公司经营目标的关键性、可度量的指标，主要包括：1. 投资回报率2. 资产报酬率3. 销售收入的增长4. 利润5. 成本控制6. （二） 定性指标：1. 客户满意度2. 员工满意度3. 创新能力4. 连6、锁经营管理能力5. 第四章 战略计划制订和修改流程第十七条 公司总体战略规划由规划经营部组织职能部门制订，在公司董事会通过后，作为公司近十年的发展战略下发到所有单位。第十八条 中期战略规划制订流程：（一） 规划经营部对公司战略规划进行分解，制订公司未来35年公司中期战略规划（初稿）；（二） 规划经营部制订的公司中期战略规划（初稿）经总经理办公会审批通过后，下发给所有下属单位；（三） 下属单位根据公司战略规划及公司中期战略规划，规划经营部的指导下，制订各自的中期战略规划。（四） 规划经营部在得到下属单位的中期战略规划后，检查其中期战略规划是否能够满足公司中期战略规划发展的要求，并同其协商，确定双7、方共同认可的中期战略规划。（五） 规划经营部综合下属单位的中期战略规划，确定公司总体的中期战略规划。交投资与战略委员会审批，审批通过后交董事会最终批复。（六） 公司中期战略规划及下属单位中期战略规划作为公司及下属单位35年工作的指导。第十九条 年度经营目标制订流程：（一） 规划经营部根据审批通过的公司中期战略规划制订年度经营目标（初稿）；（二） 年度经营目标（初稿）得到公司总经理办公会批准后，下发到下属单位；（三） 下属单位根据本单位的中期战略规划及公司年度经营目标（初稿）制订本单位年度经营目标，并上交规划经营部；（四） 规划经营部在得到下属单位的年度经营目标后，检查其年度经营目标是否能够满足8、公司年度经营发展的要求，并同其协商，确定双方共同认可的下属单位年度经营目标。（五） 规划经营部综合下属单位的年度经营目标后，确定公司总体的年度经营目标。交投资与战略委员会审批，审批通过后交董事会最终批复。（六） 公司年度经营目标及下属单位年度经营目标作为公司及下属单位新一年工作的指导。第二十条 战略计划的修订（一） 规划经营部根据上一年度经营目标的完成结果，对公司中期战略规划进行相应的修订，以保证在接下来的24年内，公司中期战略规划的实现。（二） 如果外部环境出现较大的变化，需要重新制订公司的战略计划，则按本制度第十七到第十九条流程进行修订。第五章 战略计划的追踪审核第二十一条 为了保障战略计9、划能够顺利完成，公司规划经营部组织成立由公司战略计划负责人、财务负责人和财务人员组成的战略计划执行稽核小组在每个会计年度结束之前对年度经营目标完成情况进行检查，并撰写战略计划执行追踪审核报告，以确保下一年度预测更为准确。第二十二条 战略计划执行追踪审核报告将作为公司各级管理人员绩效考核和奖惩的重要依据之一，同样战略计划执行追踪审核报告是对员工绩效考核和奖惩的重要依据。第二十三条 战略计划执行的日常监督检查，主要由规划经营部在财务部的协助下负责跟踪、分析和报告公司战略计划的执行情况。第二十四条 各下属单位每月以书面形式报告一次计划完成情况（可汇同经营计划报告文件一同上交）。书面报告中应详细说明计10、划执行情况、遇到的问题和困难以及解决情况，并且在报告后附统计报表，会计报表和业务报表等资料。第二十五条 公司每季度对各下属单位计划完成情况考核一次（可汇同经营计划执行情况的考核共同完成）。规划经营部会同财务部组织考核并出具有关意见，经投资与战略委员会讨论做出最后的考核结果。第六章 附则第二十六条 本管理制度由规划经营部组织修订，投资与战略委员会审议通过，董事会审批颁布。第二十七条 本管理制度有关事项由规划经营部负责解释。第二十八条 本管理制度从颁布之日起生效。附件：附件一：公司中期战略规划书1. 公司发展宏图及五年战略目标2. 宏观经济环境及行业发展分析及对公司影响的评估 今后五年公司所处的各11、行业的发展展望 宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响 主要发展机会 主要威胁3. 现状分析 各业务单元情况、业绩及趋势 各业务单元在所处地区的地位及优势、弱点4. 未来五年战略目标 公司未来五年业务重组 进入哪些新业务行业 各公司的发展侧重点 主要战略举措 关、停、并 合资、兼并5. 公司财务目标预测 总销售额 投资资本回报(ROIC) EVA6. 主要资源需求预测 资本投资 人才7. 和前一年战略规划的差异及总结附件二：下属单位中期战略规划书1. 本公司发展宏图及五年战略目标2. 宏观经济环境及行业发展分析及对本公司影响的评估a) 今后五内年国内、外宏观经济环境发展变化趋势b) 今后五内年12、行业的发展展望i. 发展趋势ii. 主要法规及经营环境变化c) 宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响i. 创造的主要机会ii. 造成的主要威胁3. 本公司现状分析a) 本公司近年业绩及发展趋势b) 本公司主要竞争优势及弱点4. 公司面临的主要竞争对手分析(国内外竞争者)a) 竞争对手近几年业绩分析(和公司比较)b) 竞争对手在之后五年可能采用的战略举措c) 对手战略举措对本公司的潜在威胁5. 本公司五年战略(方案)a) 本公司今后五年将在哪些市场竞争i. 地理市场ii. 市场定位iii. 业务模式b) 如何竞争：主要竞争手段c) 主要战略举措i. 市场扩张ii. 战略合作伙伴的建立6. 本公13、司五年经营及财务目标预测a) 主要增长点预测b) 总销售额c) 市场份额d) 投资资本回报(ROIC)e) EVA7. 配合本公司战略的主要资源需求预测a) 资本投资b) 人才8. 和前一年战略规划的差异及总结附件三：年度经营目标书1. 主要经营指标的目标（销售收入、毛利额、经营利润、现金等）。2. 采购：采购标准化、明确化，降低采购成本。3. 厨政：菜品研发目标、菜品成本目标、菜品标准化目标。4. 运营：服务标准化目标、营销目标、满意度目标、投诉率目标。5. 财务：资金筹措、资本结构、资金应用、盈余分配、风险规避、企业价值管理、现金流量如何管理。6. 人力资源：人力资源管理制度的制订情况与执14、行，干部和后厨人员梯队建设，员工满意度的改善，企业文化建设。7. 行政：管理规章、表格、流程的修改补充目标；公司的安全卫生防火管理目标。（以下年度经营目标仅供参考，公司及下属单位根据中期规划制订更有针对性的年度经营目标）附件四：下属单位中期规划制订流程流程描述步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1规划经营部制订公司中期战略规划公司中期战略规划公司中期战略规划书（初稿）2公司总经理办公会对公司中期战略规划书（初稿）进行审批3审批通过后，规划经营部向下属单位下发公司中期战略规划书4下属单位收到公司中期战略规划书后，编写下属单位中期战略规划书下属单位中期战略规划书（初稿）5规划经营部收集、修订、汇总下属单位的中期战略规划书，并同不能够满足公司中期发展规划要求的下属单位进行沟通，达到双方共同认可的发展规划下属单位中期战略规划书6规划经营部根据确定的下属单位的中期战略规划书及公司的中期战略规划，编写公司中期战略规划书公司中期战略规划书7公司董事会对公司中期战略规划书进行审批8审批通过后，公司总经理下发公司中期战略规划书9规划经营部执行公司中期战略规划并监督下属单位的执行10下属单位执行下属单位中期战略规划