1、银行股份有限公司支行会议管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx银行股份有限公司XX支行会议管理制度为规范XX支行党支部会议、行务会议、行长办公会议、专题会议、专业委员会会议和领导小组会议，特制定本制度。一、会议申报程序（一）会议议题的申请。各部室及分理处提出的事项应先向主管行长报告，由主管行长确认是否需要提交党支部会议、行务会议、行长办公会议、专题会议或专业委员会会议讨论。主管行长同意后，主办部室要填写会议议题申报单，连同有关材料一并向综合管理部申报。各部门会议申请一般应在每周五上午前提交综合管理部，以便安排2、下周召开会议的时间。如遇特殊情况可以随时申请，及时召开。（二）会议议题的审定。综合管理部根据各部门提交的会议议题，将各部室及分理处提交的会议申请和行长、副行长交办、批办的需要会议讨论的议题汇总列项，提出会议安排意见，报次周周一行长办公会议审定。（三）会议日程安排。经周一行长办公会议审定后的议题，由综合管理部编制会议日程安排表（标明会议的主要内容、时间、地点和参加人员等），及时通过NOTES办公系统传递至本部各部室及分理处。党支部会议、行务会议、行长办公会议由综合管理部通知各与会人员；专题会议、专业委员会会议和领导小组会议由专业部门或专业委员会办公室通知各与会人员。如遇会议时间、地点临时变更，由3、会议召集部门及时通知与会人员。二、会议组成（一）党支部会议，由党支部书记和党支部成员组成。会议主持人可根据需要确定有关人员列席。必要时，可召开党支部扩大会议，由有关部门或党务工作者参加。党支部会议由党支部书记提议并主持。（二）行务会议，由行长、副行长、和各部门主要负责人组成。会议主持人可根据需要确定有关人员列席。行务会议由行长主持召开，特殊情况下也可委托副行长主持召开。（三）行长办公会议，由行长、副行长和有关部室负责人及各分理处主任组成。会议主持人可根据需要确定有关人员列席。行长办公会议由行长主持召开，特殊情况下也可委托副行长主持召开。（四）专题会议，可由行级领导中任何一人提议并主持，有关人员4、参加，研究某一专题或专项工作。三、会议内容（一）党支部会议主要研究审议下列事项：1、学习、传达党的路线、方针、政策和总、省行及市委、市政府有关指示、决定，研究贯彻执行措施。2、研究制定和落实支行农行工作方针、政策和具体措施。3、讨论研究报送市行党委及下发的重要文件。4、讨论研究领导班子自身建设情况。5、讨论决定各支行领导班子的配备和后备干部队伍的建设；支行及各分理处干部的任免、调动和奖惩；支行各部室、各分理处机构设置和人员编制等。6、研究支行工会、党建的有关工作。7、需要党支部会议讨论决定的其它事项。（二）行务会议主要研究审议下列事项1、传达总、省行和市委、市政府的工作部署，研究制定贯彻落实的5、措施和办法。2、研究全行的工作方针、政策，进行工作部署和工作总结。3、本行权限范围内规章制度的制定和修改。4、审议支行业务经营计划的编制和修改。5、需要行务会议研究审议的其它事项。（三）行长办公会议主要研究审议下列事项：1、工作中的重要文件。2、听取各部室、各分理处有关业务工作和专业会议情况汇报。3、行长、副行长之间沟通情况。4、日常工作中需要行长、副行长集体研究处理的其它事项。（四）专题会议主要研究某一专题或专项工作。（五）专业委员会会议主要研究委员会权限内需议定的有关工作。（六）领导小组会议主要研究领导小组权限内需议定的有关工作。四、会议材料凡需会议审议的议题，分管领导或部门要提出初步意见6、，无初步意见的原则上不予讨论，重大问题要由提议部门形成文字意见并分发给与会人员讨论审议。（一）会议材料的准备。各部室、各分理处提交会议讨论的材料，要中心突出，观点明确，意见具体。凡材料中涉及其它部门的事项，必须事先协商，不能达成一致意见的，应报主管行长协调，仍不能解决的，要把双方不同意见写清楚，提交会议决定。（二）会议材料的分发。按照会议安排，会议召集部门应在会前准备会议讨论材料并按要求份数复印或打印好，及时分发给与会人员。凡需保密的会议材料，有关承办部门要标明密级，会议结束后及时收回，妥善保管。五、会议的实施（一）会议通知党支部会议、行长办公会议由综合管理部负责人提前通知与会人员，做好会议准7、备；行务会议由综合管理部负责提前通知与会人员，做好会议准备；专题会议由会议召集部门提前通知与会人员，做好会议准备；。（二）会议纪律1、出席或列席会议的人员，要提前5分钟到会。如有特殊情况不能参加会议，必须事先向会议主持人请假。未经主持人同意不得改派其他人参加或增加、减少人员。2、会议时间内，与会人员不准会客，不准处理其它公务，将通讯工具调至关闭、震动或静音状态；未经会议主持人批准，与会人员不得中途离场。非与会人员不得随意进入会议室，如有特殊事由需要找参会人员，要由综合管理部人员协助联系。3、参会人员发言要围绕议题，简明扼要，对所讨论的议题要明确表示自己的意见及依据。会议主持人可根据情况，限定发8、言时间。4、会议主持人应按照行长负责制和民主集中制的原则，根据会议讨论情况，最后做出结论性发言，要对决议或议定事项的内容及其落实时间、承办的单位或人员、办理的程序等做出要求和明确表述。5、参加会议的人员要严格执行保密纪律，会议内容要严格按照会议主持人的要求进行传达，不得私自传播需保密的会议内容和议定事项。（三）会议记录、纪要1、会议记录。每次会议都要进行记录。党支部会议记录由综合管理部经理负责；行长办公会议、行务会议记录由综合管理部经理负责；专题会议记录由会议召集部门指定人员负责记录；专业委员会和领导小组会议记录由其下设的办公室负责。会议记录的内容要详细、准确、完整。2、会议纪要。根据会议主持9、人的要求，编发会议纪要。会议纪要要写明会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和议定事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等。会议纪要由主持人审定并决定是否印发。凡是需要印发的会议纪要，在送会议主持人签发前，要先送参加会议的主管行长审查。会议纪要的分发范围为出席会议的部门和行领导，根据需要，经会议主持人批准，可扩大分发范围。凡是不需要印发的会议纪要，其要求办理的事项由综合管理部）通知承办单位办理。3、会议记录、纪要的归档。党支部会议记录、纪要和行长办公会议记录、纪要由综合管理部存档；行务会议记录、纪要由综合管理部立卷，交档案室存档；专题会议记录、纪要由会议召集部门负责立卷、暂存，年末一次性交市行档案室存档；各专业委员会和领导小组会议记录、纪要由其下设的办公室立卷、暂存，年末一次性交市行档案室存档。六、会议决议执行情况的检查和催办党支部会议、行长办公会议、行务会议和专题会议决议执行情况的检查和催办由综合管理部负责，专业委员会、领导小组会议由下设的办公室负责。每次会议后，由会议记录人将会议议定需要办理的事项送承办单位（人）负责落实。承办单位（人）应按要求将落实情况和办理结果在回忆纪要上签字。附件： 会 议 议 题 申 报 单年 月 日申报单位：负责人：拟办日期：预计时间：参加人员：会议议题：会议材料：综合管理部意见：主管行长意见：备 注：