1、发电企业工程技术文件管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录管理制度1XXXX发电有限公司工程管理制度8工程技术文件管理制度9一、 目的和范围9二、 职责9三、 制度内容91、工程联系单9（1）工程联系单的适用范围9（2）工程联系单的编码原则9（3）工程联系单的签发10（4）工程联系单的处理102、工程技术文件的分发103、技术文件的保管104、 工程技术文件的传递11（1） 变更设计单等工程文件的份数同施工图纸份数一致。11（8） 程技术文件传递流程图11工 程 联 系 单122、工程联系涉及的其他单位，在2、“备注”栏签署意见。12工 程 联 系 单132、工程联系涉及的其他单位，在“备注”栏签署意见。13质量文件/记录的编制管理办法14一、 目的和范围14二、 职责14三、 规定内容141、 质量文件/记录的分类14（1） 土建、水工施工和设备及管线安装文件/或记录14（2） 质量监督的文件/记录14（3） 监理公司的文件/记录14（4） 设备到货的文件/记录14（5） 机组整套启动试运及系统调试文件/记录15（6） 机组验收交接文件/记录152、 质量文件、记录的日常管理153、 归档质量文件/记录的质量规定154、 归档质量文件/记录的书写规定165、 质量文件和记录的归档166、 质量文件3、/记录清单16完工项目资料移交管理制度19一、目的和范围19二、职责19三、规定内容191、资料移交的申请19（3）所有竣工资料都应提供正、副本各一份；并提供一份电子版。192、资料移交的接收19工程项目划分和编号管理办法21一、 目的和范围21二、引用标准/文件21四、 职责21五、 规定内容211、划分和编号原则21（1）工程项目划分21（2）专业编排顺序212、 划分和编号的具体规定223、工程项目划分和编号的批准224、 工程项目划分和编号的执行225、 工程项目划分和编号文件的修改22XXXX发电有限公司工程编号的规定233、 具体位数及和专业工程编要求如下：23施工图纸阅审、设计交4、底及会审制度25一、 目的和要求25二、 职责25三、 制度内容251、 设计监理工程师施工图纸的阅审252、 技术交底及图纸会审的条件263、 设计交底与图纸会审26（4） 图纸会审的重点内容：264、 技术交底与图纸会审会议纪要275、 其他事宜27施工图纸阅审记录单28一、 目的和范围32二、 职责33三、 制度内容331、 提出设计变更的原因33（1） 设计图纸中的错、漏、碰、缺。332、 设计修改分类333、 设计修改的程序34（1） 一般设计修改34（2） 重大设计修改34（3） 变更文件管理34（4）、的分发和保管34XX卓资发电有限公司新建工程设计变更通知单35一、 目的和范围5、38二、 职责与程序38三、 制度内容381、 施工组织总体设计38（4） 施工组织总体设计和施工组织总设计的编制符合下列要求：39（5） 施工组织总体设计和施工组织总设计应包括的内容：392、 施工组织专业设计40（3） 施工组织专业设计应包括有内容：403、 施工作业指导/施工技术方案40本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行41一、 目的和范围45二、 职责45三、 制度内容451、 开工条件45分包方资格证书复印件45（2） 单位（分部、分项）工程开工之前，还应完成以下工作：452、 开工申请463、 开工申请的审核和批准46焊接和试验人员统计报表49一、 目的和范围6、55二、 职责551、 卓资发电有限公司工程部对工程材料的代用归口管理。554、 施工承包商应严格材料代用的审批手续。55三、 制度内容551、 工程材料代用可能有以下的原因：552、 工程材料代用的分类55（1） 一般性材料代用55（2） 关键性材料代用55（3） 重要的工程材料的代用553、 工程材料代用的条件564、 工程材料代用的审批程序56（1） 属设计原因发生的一般性材料代用56（4） 重要的工程材料代用56（5） 工程材料代用记录传递和发放56施工测量管理制度58一、目的和范围58二、引用标准/文件58三、职责58四、制度内容581、原则58（4）在施工现场，施工承包商应妥善保护7、上述控制网，防止损坏。592、施工测量59（4）建（构）筑物控制桩的测设应符合下列要求：59（11）建（构）筑物和设备基础的高程测量，应将三等水准进行。603、沉降观测60（2）沉降观测的步骤如下：604、工程验收61（2）二、三等水准网，应进行验收，并提供下列资料：61工程设备、材料质检制度65一、目的和范围65二、职责65三、制度内容651、材料进货检验和试验652、构、配件及设备66（2）实行设备监造663、设备的开箱检查制度66（1）检查设备质量时应着重注意如下要求：67（2）设备开箱验收时验收程序和应注意的问题：674、设备复检675、不满足设计要求的设备、材料67主要材料及构（配）8、件供货商资质报审表69一、 目的和范围72二、 职责72三、 规定内容72关键工序和特殊工序管理规定74一、目的和范围74二、职责742、监理公司对关键过程、特殊过程实施监督、检查，协调处理。74一、 规定内容741、 工程建设关键过程、特殊过程742、 关键过程、特殊过程策划管理75（4） 关键过程、特殊过程开工条件的控制753、关键过程、特殊过程施工过程的控制764、不允许例外转序765、过程记录76工程关键、特殊过程控制点（S、H、W点）抽查记录77一、 目的和范围78二、 编制依据78三、 验评范围及验评程序78四、 质量检验等级评定79不合格项处理管理制度81一、 目的和范围81二、9、 职责815、 卓资发电有限公司工程部对不合格项的统计，进行归口管理。82三、 规定内容821、 不合格项的提出和通知822、 处理不合格的处理分为处理、停工处理和紧急处理三个层次833、 验证844、 关闭不合格项84四、 其他事项842、 本制度只适合于不合格项处理，不适用于质量事故处理。84不合格项通知单85一、目的88二、 职责88三、规定内容891、 质量事故的分类89（1）重大质量事故89（2）一般质量事故89（3）记录质量事故892、 质量事故的报告90（1）记录事故由当事施工单位记录、处理。90（4）事故发生后，应采取临时补强措施，防止事故扩大。903、 处理程序904、有关事10、项91（质量事故报告封面格式）91一、目的和范围92二、职责93三、制度内容931、总则932、隐蔽工程验收需提供的资料933、隐蔽工程验收934、隐蔽验收工作出现下列情况的处理原则945、隐蔽工程验收不合格项的处理。946、隐蔽工程验收记录94隐蔽工程质量验收流程图94一、 目的和范围96二、 职责96三、 制度内容961、 监理报告的类型和内容：96（2） 工程建设监理年报（总结汇报）96（3） 工程调度会“会议纪要”97（4） 工程情况报告单97（5）监理专题报告97（6）安全监理报告97（7） 其它报告97一、会议目的99二、会议类别991、现场施工调度例会992、安全、质量、文明施工11、评比总结会992、 卓资发电有限公司与项目监理碰头会993、 卓资发电有限公司行政例会1004、 参加主要施工方的现场调度会1006、现场专题会议100（4）会议纪要的分发101一、目的和范围104二、职责104三、制度内容1041、施工现场调度和报告1042、现场力能主干线管理105（1） 电气线路及设备管理维护职责范围105（2） 施工用电管理106（3）架空线路106（4）变压器107（5）施工现场的进埋电缆107（6）地线107（7）电焊机108（8）现场照明108（9）配电室1085、施工用水管理108（2）使用要求1086、施工道路管理109（1）道路的维护109（2）道路的开挖、12、阻断109（3）道路的管理110施工总平面管理制度111一、总则111二、要求111三、施工总平面的管理112第一条 总则1135、公司工程部都是合同管理的归口部门。113第二条 合同审查113第三条 合同的签订与履行1143、乙方单位的确定114第四条 合同谈判114第五条 合同的会签与生效115第六条 合同的履行115第七条 合同的变更和解除115第八条 合同的纠纷处理116第九条 合同的监督与检查1161、合同的监督与检查由合同主办部门和相关部门共同执行。116第十条 法人委托书、合同文本的保管使用1162、合同正本由档案中心保管，其它管理部门使用副本或复印件。116工程款支付签审制度113、17一、编制依据117二、程序与要求1178、凡涉及调整概算或调整合同价格问题，应列专项另外统一解决。117工 程 月 付 款 申 报 表118工程价款支付证书119 XXXX发电有限公司工程管理制度工程技术文件管理制度一、 目的和范围为便于施工过程中各单位的联系，及时快捷处理各种工程问题，规范化管理等工程技术文件以有利于日后文件的整理归档，特制定本制度。二、 职责公司的工程技术文件由工程部负责人审批后签发或处理，重要文件应经主管副总经理审批后签发或处理，工程部对公司的各种工程技术文件质量负责。各承包方对自身形成的工程技术文件质量负责，签发或处理都应经各方授权人批准。三、 制度内容工程技术文件14、是指在工程现场施工过程中，形成的工程联系单、设计变更通知单、开工报告、技术组织措施、质量验评记录等与工程建设有关的技术文件。1、工程联系单（1）工程联系单的适用范围各单位之间在下列工程活动中，除重大问题和重要决定必须行文或不便形成其他规定的表示的质量记录，联系处理一般工程问题，均可采用工程联系单。A） 工程部、监理公司就现场总平面、道路、水源、电源、通讯等方面的安排，需通知各承包商的联络单。B）现场施工各方在工程进度协调中，催促有关方需迅速作出回应和立刻安排落实的问题。C） 有关承包商因大件运输吊装需要，向XXXX发电有限公司提出占地或堵塞通道申请或直接与其它方联系需解决的事项。D）承包商提出15、需请XXXX发电有限公司向外部单位联系事宜但不涉及办理工作票的问题。E）设备制造商驻地代表与各单位之间需要协调的工程问题。F）工程上需协调的其它问题。（2）工程联系单的编码原则普通工程联系单的编号，原则上由签发“工程联系单”的单位或部门按专业流水号编排，具体格式为：“ZZFD.gcb单位代码专业代码流水号”。单位代码规定为：A工程承包商，I第一标段第二标段，第三标段，第四标段，附属工程标段（依此类推），S电力设计院，J监理公司，D卓资发电有限公司。专业代码规定为：序号专 业化码序号专 业代码序号专 业代号1综 合A9热 控K17系 统X2水 工S10技 经E18远 动Y3电 气D11机 务J116、9工程地质G4除 灰C12继电保护R20水文气象W5系统通信V13水文地质B21环 保P6总图运输I14测 量L22其 它Q7土 建T15运 煤M8化 水H16暖 通N（3）工程联系单的签发原则上“工程联系单”由发出单位（或部门）负责人签发，必要时相关单位或部门会签。监理公司、施工承包商授权签发人名单，由各单位书面提出报卓资发电有限公司工程部备案。（4）工程联系单的处理工程联系单中“主送单位”在接到工程联系单后两天内回复意见，同意该意见并能立即完成或限期完成的应在回复意见中注明完成日期。如遇重大技术问题或牵涉到经济费用超过卓资发电有限公司工程部处理权限时，应报主管副总经理，由其召集有关单位和部17、门负责人共同研究解决并回复。2、工程技术文件的分发所有的工程技术文件的份数，应按第4项的规定执行。分发的流程见工程技术文件传递流程图。3、技术文件的保管签发单位或部门应负责妥善保存工程技术文件。卓资发电有限公司各部门按工程档案管理的相关规定及时向卓资发电有限公司总经理工作部档案室归档；承包方单位工程竣工时按规定移交档案室。4、 工程技术文件的传递（1） 变更设计单等工程文件的份数同施工图纸份数一致。（2）工程联系单应保证主送单位、抄送单位、工程文件提出单位及档案室各有一份原件（一般为4份），禁止使用复印件。（3）工程技术文件的格式应按卓资发电有限公司规定的格式和工程部颁发的工程文件格式执行。（18、4）工程技术文件审查、签批完毕后，由工程部统一分发。工程技术文件接收部门应在文件传递签收记录中记录文件编号、文件名及接收日期和时间。（5） 工程施工技术文件的各记录项、书写材料、签收手续应按电力建设施工及质量验评标准、火电机组达标投产考核标准（2001年版）及其相关规定执行。（6） 工程技术文件传递周期，一般应在工程文件送达第一接收点起算24小时内完成。（7）工程文件提出方，在工程文件送递前应上网，工程文件接收第一站和工程部应在接收文件的同时检查该文件是否上网，文件传递过程中各部门的签署意见应按各负其责、同步上网原则实施。（8） 程技术文件传递流程图卓资发电有限公司工程部各专业、并分发各相关部19、门、单位工程联系单、设计变更单、开工申请 监理公司卓资发电公司工程部卓资发电有限公司总经理工作部综合档案室工程技术文件设备缺陷通知单厂家工地代表变更设计单设计院工地代表业主工程师本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附表A：工 程 联 系 单签发人：签发单位： 编号：主 送：抄 送：工程名称：事 由：部门主管： 年 月 日 联系人： 年 月 日回复意见设计工代：部门主管： 年 月 日 联系人： 年 月 日监理公司：部门主管： 年 月 日 联系人： 年 月 日卓资发电有限公司工程部：部门主管： 年 月 日 联系人： 年 月 日备 注：注：1、本表是按施工单位提出工程联系单考虑20、的；当工程联系单由回复意见的单位提出时，该栏目则改为施工单位，提出单位应填写签发单位。2、工程联系涉及的其他单位，在“备注”栏签署意见。附表B：工 程 联 系 单签发人：签发单位： 编号：主 送： 抄 送：工程名称：事 由：部门主管： 年 月 日 联系人： 年 月 日回复意见项目监理公司：部门主管： 年 月 日 联系人： 年 月 日卓资发电有限公司工程部： 部门主管： 年 月 日 联系人： 年 月 日 备 注：注：1、本表是按施工单位提出工程联系单考虑的；当工程联系单由回复意见的单位提出时，该栏目则划改为施工单位，提出单位应填写签发单位。2、工程联系涉及的其他单位，在“备注”栏签署意见。质量文21、件/记录的编制管理办法一、 目的和范围为保证质量文件和/或记录编制的类型、项目符合相关的标准、规定的要求，特制定本规定。本规定适用于在建工期间的质量文件和记录编制、管理和归档的管理。二、 职责1、 卓资发电有限公司工程部对现场施工过程中的各种文件和/或记录进行规口管理；卓资发电有限公司其他部门对本部门形成的质量文件和/或记录满足本规定的要求负责。2、 监理公司除对自身形成的质量文件和/或记录满足本规定要求负责外，同时对施工分承包方形成的资料文件和/或记录是否满足本规定的要求进行督促和检查。三、 规定内容1、 质量文件/记录的分类（1） 土建、水工施工和设备及管线安装文件/或记录应符合电力建设施22、工及验收技术规范、火电施工质量检验及评定标准中对文件记录类型及项目的相关规定。（2） 质量监督的文件/记录质量监督部门应按火电、送电工程重点项目质量监督检查典型大纲以及火电工程质量监督站质量监督检查大纲（试行）中的有关规定编制所规定的文件和记录。（3） 监理公司的文件/记录监理公司应负责编制监理过程中形成的有关工程质量、工期、投资监理等方面的全部文件和记录。（4） 设备到货的文件/记录从开箱至移交生产各阶段所有设备的消缺、修补与更换应建立相应的记录；各阶段的设备消缺记录表应依次包括以下内容：序号、缺陷单编号、缺陷名称、发现日期、消除日期、消除人、验收人、消除情况（包含原因及责任、耗费金额、备注23、）、备注、负责人签字等11项。（5） 机组整套启动试运及系统调试文件/记录机组整套启动试运及系统调试文件/或记录的类型和项目应符合火电机组启动调试工作规定（1996年版）、火电机组启动验收性能试验导则（1998年版）中的相关规定。（6） 机组验收交接文件/记录a） 机组验收交接文件应按火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程（1996年版）的要求与格式编制。b） 未完工项目应编制未完工项目清单（含分工、完成日期），未完工项目完成后应有交接验收文件，并经验收委员会签证。（7） 生产准备与试生产期间的文件应按火电机组达标投产考核标准1998年版及其相关规定的有关要求编制。2、 质量文件、记录的日常24、管理（1） 质量文件、记录的日常管理应按文件/记录反映的问题、主题分类组卷，采用文件夹（卷、盒）保管。夹（卷）内建立文件目录以便检索。（2） 施工技术/记录的日常管理的要求是：类别清晰，管理、排列有序，检索方便，防止遗失。3、 归档质量文件/记录的质量规定（1） 凡合同、协议、试运后的签证、机组启动验收交接书、机组移交试生产交接书、机组移交生产的交接书等文件均应为正本（即必须有各方代表符合规定的亲笔签名，有单位盖章栏目的还必须加盖单位公章归档，签字方不能用副本或复印件归档）；（2） 施工技术记录、工程签证单、试运记录、材料半成品试验单、设计变更单（含工程联系单）等表格和数据均应用合格的书写材料25、，书写材料并原件（如表式为复印件、数据虽用合格材料书写也不能为原件；验收签证单中的各方人员必须签名齐全，不能以盖章或打印件代替签名）归档。（3） 调试措施、方案和报告等均应为油印件或激光打印机打印件，不能用复印件或普通色带打印件，以保证字迹的耐久性。（4） 主送和抄送本单位的文件材料均应以红头文件归档，不能使用复印件。（5） 设备订货合同及其附件，招、投标书等重要依据性文件材料应字迹耐久、清晰，不能用复印件归档。（6） 施工质量检验表式应符合部颁火电施质量检验及评定标准所列表式。4、 归档质量文件/记录的书写规定（1） 书写字迹工整、图样清晰，严禁用圆珠笔或铅笔书写；（2） 书写墨水应为碳素墨26、水或蓝黑墨水；（3） 文件书写格式应用横行排列，文件段落、章节编排，按有关文件编写要求；汉字简化应符合国家颁发的有关规定。（4） 文件/记录的大小规格应标准化，装订边空白间距应为25mm，装订边空白间隙内不能进行书写和留有信息。5、 质量文件和记录的归档质量文件和记录的归档范围、归档日期、组卷原则按基建工程档案管理实施细则有关规定执行。6、 质量文件/记录清单现场施工质量文件/记录附表清单： 开工申请 定位测量报告书 水准测量报告书 隐蔽工程验收记录（地下混凝土结构工程） 隐蔽工程验收记录（地下防腐、防水工程） 隐蔽工程验收记录（地基验槽） 隐蔽工程验收记录（钢筋工程） 沉陷测量成果表 分项工27、程质量检验评定表（土建工程、锅炉篇、汽机篇、电气装置、热控装置、水处理及制氢装置） 分部工程质量检验评定（土建工程、锅炉篇、汽机篇、电气装置、热控装置、水处理及制氢装置） 单位工程质量检验评定表（土建工程、锅炉篇、汽机篇、电气装置、热控装置、水处理及制氢装置） 单位工程技术资料核查表（土建工程） 单位工程观感质量评定表（土建工程） 加工配制品质量检验评定表 管道焊接接头超声波探伤记录 管首焊接接头超声波探伤报告 焊接工程自检记录表 分项工程焊接接头表面质量检验评定表 分项工程焊接综合质量等级评定表 焊接质量等级评定结果通知单 单位工程竣工验收证明书（二页） 单位工程竣工验收移交签证书 火电建筑28、安装静态质量评分表 火电工程安全文明生产检查评分表 机组分项调整试运质量检验评定表 机组分系统调整试运质量检验评定表 机组阶段调整试运质量评定表 机组整套试运综合质量指标考核表 机组建设质量总评表 分部试运后签证验收卡 机组启动验收交接书 验收未完项目目录 验收未完工程项目处理意见 机组移交生产交接书 工程竣工验收证书本规定由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附表1：目 录 单第 页 共 页序号文件/记录名称或编号时间页次完工项目资料移交管理制度一、目的和范围为保证现场施工项目完工资料的移交完整、规范和有序进行，特制定本规定。本规定提出了完工项目资料移交的申请和接收的管理内容，29、适用于施工现场的单位工程（包括大单位工程）或单独签定零星项目施工合同完成后，项目资料的移交管理。二、职责卓资发电有限公司总经理工作部综合档案室对完工项目资料移交进行规口管理；施工方提供完整的竣工资料；监理公司对施工方提出的竣工资料进行检查和督促。三、规定内容1、资料移交的申请（1）施工方在完成单位工程或合同规定的施工范围并经最终检验合格，完成工程实体移交后，方可向卓资发电有限公司完工项目资料移交申请。项目资料移交申请应说明项目名称、编号、合同规定的工程项目实体体验结果，申请送监理公司。（2）项目资料移交申请应附上移交的“竣工资料”；“竣工资料”应包括现场施工过程中具有保管价值的全部文件（如施工30、方案、资质证书、开工报告、图纸会审纪要、单位和分项工程质检评定表、材质证明、单位工程竣工验收记录、竣工程验收报告等等），并将其分类编目整理，填写竣工资料移交目录，并由施工方的负责人签署。（3）所有竣工资料都应提供正、副本各一份；并提供一份电子版。2、资料移交的接收（1）项目监理在收到完工资料移交申请和竣工资料后，对所提资料应逐一审核，是否满足规定要求；对不满足要求的资料，应督促施工方予以完善和补充。（2）施工方在补充、完善移交资料后，监理公司应召开施工、卓资发电有限公司档案和专工会议，联合地移交资料进行审查。（3）经检查达成一致意见后，施工方应出据竣工资料移交证书后，施工方方可将所列资料交卓资31、发电有限公司档案科归档。施工方持竣工资料移交证书才能与卓资发电有限公司计划部进行决算。（4）卓资发电有限公司档案科收到归档资料后，应按工程档案管理制度的有关要求完成编目整理工作，为在建工程项目的竣工资料移交做好准备。（5）在卓资发电有限公司资料室档案的整编过程中，可能还会出现需要各分承包方提供补充或完善的资料内容，各方承包方应无条件的全力配合解决。（6）竣工资料移交目录按科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T1182289相关规定执行。本规定由总经理工作部负责解释并从下发之日起执行。工程项目划分和编号管理办法一、 目的和范围为规范对在建项目工程建设的工程项目划分和编号，特制定本规定。本规定适用32、于XXXX发电有限公司对在建项目工程建设的工程项目划分和编号文件的编制和管理。二、引用标准/文件电力工业基本建设预算管理制度及规定2002年版火电施工质量检验及评定标准现行版本四、 职责1、 卓资发电有限公司主管工程的副总经理负责批准工程项目划分、编号管理文件。2、 卓资发电有限公司工程部负责工程项目划分、编号文件的组织、归口管理工作。卓资发电有限公司其它相关部门予以配合。3、 监理公司负责编制工程项目划分和编号规定的细则，送卓资发电有限公司工程部归口管理。4、 施工承包方按卓资发电有限公司最终批准下发的工程项目划分和编号规定编制、上报各自施工范围内的文件，报监理公司审核、卓资发电有限公司工程33、部批准。五、 规定内容1、划分和编号原则（1）工程项目划分遵照火电施工质量检验及评定标准中工程编号栏的规定，进行单位工程（或阶段工程）划分。（2）专业编排顺序a）原则上按土建工程篇、锅炉篇、汽轮机篇、电气装置篇、输煤篇、热工仪表及控制装置篇、管道篇、水处理及制氢装置篇、焊接篇、加工配制篇和调整试运的专业顺序排列。b）专业内工程项目编号顺序按火电施工质量检通验及评定标准各专业篇中“工程质量验评范围”表中的顺序进行排列。2、 划分和编号的具体规定按照附件“XXXX发电有限公司工程编号实施细则”执行。3、工程项目划分和编号的批准各施工承包商编制和内部审核完毕，报监理公司审核，经总监理师/或副总监理师34、签署后，送卓资发电有限公司工程部负责人审定，报主管副总经理批准。4、 工程项目划分和编号的执行“工程项目划分和编号”文件经卓资发电有限公司批准后，施工承包方即按此进行工程质量检验及验收文件编号和档案管理。5、 工程项目划分和编号文件的修改当各施工承包商需增补工程项目编号时，应将“工程项目划分和编号”文件改版，并按原审批程序批准。本规定由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。XXXX发电有限公司工程编号的规定1、 土建工程编号按火电施工质量检验及评定标准（注：原电力工业部建设协调司发布，1995年4月实施）为依据；安装工程编号按火电施工质量检验及评定统一表式的规定执行。2、 遇增加项35、目，超出了验标范围应按最后编号顺延，遇无验标中的项目时编号空缺，不予递增。对此类项目进行编号需提前报监理公司备案，以便统一安排、调整。3、 具体位数及和专业工程编要求如下：3.1土建专业X XXX XX XXX 由于11位数组成。分别为：第一位为机组号（#1机组为1，#2机组为2，公用系统为0）；后三位为单位工程编号；最后七位分别为分部、分项、分段工程编号。对于不足规定位数时前面用0补齐。例（一）10010201001系指#1机组主厂房地下结构地基处理汽机间桩成孔。注：桩基工程最后3位数001为成孔、002为钢筋、003为砼灌注、004为定位高程。例（二）00140301016系指烟囱筒壁工程36、混凝土分项工程第16切分段工程。3.2热控专业X XX XX XX XX XX 由11位数组成。分别为：第一位为机组号（#1机组为1，#2机组为2，依次类推，公用系统为0）；后十位分别为扩大单位工程、单位、分部、分项、分段工程编号。对于不足规定两位时前面用0补齐。3.3其它专业X XX XX XX XX 由9位数组成。分别为：第一位为机组号（#1机组为1，#2机组为2，依次类推，公用系统为0）；后八位分别为单位、分部、分项、分段工程编号。对于不足规定两位时前面用0补齐。施工图纸阅审、设计交底及会审制度一、 目的和要求为将施工图中的设计质量隐患消灭在施工前，把好工程及设计图纸质量关；也为使施工人37、员充分理解设计意图，明确设计要求，掌握工程关键部分的质量要求，保证施工质量，特制定本制度。所有的施工图在施工前均应进行施工图纸阅审、设计交底与图纸会审。二、 职责1、 设计交底与图纸会审由监理公司负责组织，卓资发电有限公司相关部门人员、设计院代表和施工承包方技术管理人员、工地、班组等直接参加施工的技术员参加，监理公司完成会议纪要的整理和编制。2、 设计监理工程师在收到正式施工图纸后，分专业对施工图纸进行详细阅审，并提出书面意见。3、 施工承包方在收到正式施工图纸后，现场技术负责人应及时组织该项目相关专业工程技术人员提前阅审图纸，图纸会审时代表本单位提出意见或问题。4、 设计承包方应依据电力勘测38、设计管理制度， 对其所提交的图纸进行有计划有系统的技术交底；图纸会审前应提前准备并做好设计交底和设计答疑工作。三、 制度内容1、 设计监理工程师施工图纸的阅审设计监理工程师对施工图纸的阅审，在图纸正式出版交付后至设计交底与图纸会审前进行；设计监理工程师阅审结果应填写，送卓资发电有限公司工程部和设计承包商，设计监理单位应保存此记录。重要分册的图纸，需经设计监理单位技术负责人签发。在图纸阅审时，重点应审查以下内容：（1） 施工图设计是否符合2000年示范电厂设计思路和初步设计已审定的原则与标准；（2） 施工图采用的方案是否进行了优化；（3） 施工图设计是否符合国家与部颁的有关规范与标准；（4） 设39、计图纸是否经过设计承包商按图纸划分等级，经各级人员正式签署。2、 技术交底及图纸会审的条件（1） 以施工图分册为单位，监理公司进行内部阅审，做好图纸会审前的准备。（2） 以施工图分册为单位，设计院必须提交完整的正式施工图纸，对施工承包商急需的重要分项专业图纸，必要时也可提前交底与会审，但在成套图纸到达后再统一做一次交底与会审。（3） 工程开工前，技术交底与图纸会审在施工现场进行，届时设计承包商必须由该项目主要设计人或了解设计情况的工地代表出席。3、 设计交底与图纸会审（1） 先由设计方介绍设计意图、工艺布置与结构特点、工艺要求、施工技术措施和施工中应注意的事项。（2） 有关各方提出图纸中的疑问40、存在的问题和需要解决的问题，设计承包商予以答疑；无法及时作答的，以工程联系单事后确认。（3） 各方针对问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法，并统一意见为会审纪要做好准备；各方意见不能达成一致，监理公司提出推荐意见后报卓资发电有限公司工程部确认。（4） 图纸会审的重点内容：1） 施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。2） 设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求。3） 图纸表达深度和发图范围能否满足施工要求。4） 预制构件、设备组件现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。5） 各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否相符，例如设备外形尺寸和基础尺寸，建筑物预留孔洞及埋41、件与安装图纸要求，设备与系统部位，管线之间相互关系等。6） 设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺和新技术是否经过鉴定与评审，在施工技术、机具和物资供应上有无困难。7） 各专业施工图之间、总图和分图之间是否有错、漏、碰、缺；总体尺寸与分部尺寸之间是否吻合。8） 能否满足生产运行的安全、经济要求和检修、维护作业的合理需要等。4、 技术交底与图纸会审会议纪要（1） 为了保证设计交底作用，工程项目设计图纸如经会审，对提出的问题都应作出图纸会审纪要，以示对该设计项目的现场认可；纪要中应包括设计答疑及各方的有关内容和条文，既使会审的项目没有问题或意见不统一，也应在会审纪要中予以记录。（2） 会审纪要整42、理编写完成后，由各方签署后，经总监理师/副总监理师批准后分发。5、 其他事宜（1） 设计交底及作为会议纪要重要的支持文件。纪要经会议各方同意后，即被视为设计文件组成部分并应予存档。（2） 对会审中有可能出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和原国家电力公司、电力规划设计总院颁发的有关设计标准、规范；当通过协商各方意见仍不能统一时，一般性问题由监理公司审核同意送卓资发电有限公司工程部确认；重大问题由卓资发电有限公司领导批准或报有关上级批准。（3） 对会审中已决定必须进行设计修改的，由原设计承包方按设计变更和变更设计管理制度修改设计，经监理公司核签、卓资发电有限公司工程部认可后，交施工承包方43、执行。（4） 凡直接涉及设备制造商的工程项目施工图，由组织者视情况邀请设备制造厂家代表到会，与设计承包商的代表一起进行设计交底图纸会审。（5） 会审后的图纸由监理单位对已下发的该分册图纸逐张加盖“已会审，供使用”确认章，只有确认后的图纸才为“有效”图纸，施工、安装承包商方可据此执行。如发生图纸改版，应在会审后逐张加盖“已会审，供使用”确认章，原图纸加盖“作废”章。（6） “图纸会审纪要”的原始记录，由卓资发电有限公司总经理工作部归档保存备查。本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附表1施工图纸阅审记录单编号：分 册 编 号分 册 名 称有关分册和图纸阅 审 日 期审阅、确认44、人员审阅、确认记录施工图纸阅审记录单续页有关问题执行情况审阅、确认记录施工图会审纪要 编号：会议名称主 持 人时 间地 点参加单位及 人 员签发： 记录：施工图会审纪要续页签发： 记录：设计变更和变更设计管理制度一、 目的和范围为有效控制由于各种原因而引起不必要的工程设计变更和变更设计，特制定本制度。本制度适用范围包括：在现场施工过程中由于各种原因引起的设计变更或修改的控制。设计变更指由设计院因各种原因引起的设计修改，变更设计是指除设计院以外的其他方提出需要的设计变更。二、 职责1、 卓资发电有限公司工程部对一般工程设计变更进行核定和确认；对重大的设计变更可提出建议或意见，经卓资发电有限公司主45、管领导审定，必要时上报原审批单位批准。2、 监理公司对一般工程变更设计进行核定和认可，对重大的变更设计提供咨询服务并报卓资发电有限公司工程部。3、 施工承包方、设备承包方需要时，可提出变更设计要求，且需经设计承包商的认可、监理公司核定和卓资发电有限公司工程部确认。4、 由于设计原因发生设计变更，由设计承包商提出，监理工程师审核，卓资发电有限公司工程部确认。三、 制度内容1、 提出设计变更的原因（1） 设计图纸中的错、漏、碰、缺。（2） 在执行施工图阅审、设计交底及会审制度过程中，提出需要修改的问题，如：a） 设计与实际情况不符合或设计条件有变化（地质、设备）。b） 由于现场条件所限，采用的材料46、规格、品种、质量不能完全符合设计要求等。（3） 上级机构对设计修改的正式批件。（4） 施工条件变化或发生差错。2、 设计修改分类（1） 一般设计修改：不改变设计原则，不影响工程质量和安全运行、不涉及已审定的初步设计和施工设计总图的原则。（2） 重大设计修改：涉及原初设计审定的设计规模、设计原则、工艺系统及主要结构布置的修改，工程量的重大改变，进口设备范围的重大变化等。3、 设计修改的程序（1） 一般设计修改a） 属设计承包方自身的设计修改，按其设计更改控制程序控制，由设计人或设计工代出，交监理公司审核报卓资发电有限公司工程部专工认可；图纸会审提出的必须修改的设计也照此执行。b） 属施工承包方、47、设备制造方提出的变更要求，提出方填写递交设计承包方认可、监理公司审核，送卓资发电有限公司工程部确认。c） 属卓资发电有限公司提出的设计变更要求，卓资发电有限公司仍以递交设计承包方认可、监理公司审核后交施工方执行。d） 属监理公司提出的设计变更要求，监理公司也须填写递交卓资发电有限公司工程部，工程部审核后交设计承包方，由其确认后交施工执行。（2） 重大设计修改各方提出的重大设计修改，除执行上述规定外，还应由卓资发电有限公司工程部负责人审核由卓资发电有限公司主管领导批准；必要时应报原审批单位批准后执行。（3） 变更文件管理a） 确认后的和核签过的及批准修改后的图纸，由卓资发电有限公司工程部分发；卓48、资发电有限公司工程部、监理公司应保存这些质量记录，并按档案管理规定归档备查。b） 经签字生效的“设计变更单”、“变更设计单”和施工图纸具有同等法律效力，设计承包方、施工承包方和卓资发电有限公司工程部各方至少保证归档一份原件。c） 所有的设计变更应在完成上述审批手续后才允许施工，严禁先施工而后补办设计变更手续。（4）、的分发和保管（1） 应分发单位有：设计、施工承包方、监理公司和卓资发电有限公司；分发份数按工程技术文件管理制度的有关规定执行。（2） 设计变更资料是设计文件组成部分，也是编制竣工图的重要依据，应予妥善保管。由卓资发电有限公司工程部在工程项目建设竣工后统一归档。本制度由卓资发电有限公49、司工程部负责解释并从下发之日起执行。变更设计单设计变更单设计单位及监理公司否回复意见否监理公司及卓电工程部回复意见同意施工单位同意施工单位附表1XX电力设计院XX卓资发电有限公司新建工程设计变更通知单共 页 第 页工程名称：工程检索号：编号日期年 月 日卷册名称图号变更性质(在上打)1)设计错误 2)设计漏项 3)专业配合及接口 4)计算错误 5)设备资料变化 6)材料代用 7)设计改进 8)其他提出单位设计业主口监理施工变更内容：费用估算：技经代表（估算人）：设计单位监理公司卓资发电有限公司施工单位代 表审 批注1：增加投资510万元（不含10万元）时项目经理在审批栏内签署注2：增加投资1050、50万元（不含50万元）时项目经理和公司主管经理在审批栏内签署分发单位注：编号应加专业代字。附表2：变 更 设 计 单编号：工程名称编号工程代号日期 年 月 日卷 册 号卷册名称变更原因或 理 由变更内容：变更提出单位监理公司设计院卓资发电公司工程部分发单位施工组织总体设计、施工组织专业设计及作业指导书编制和审批制度一、 目的和范围施工组织总体设计、施工组织专业设计及作业指导书，是按照不同层次指导和组织施工的指导性文件，编制的正确与否，是直接影响工程项目的进度、质量、投资控制三大目标能否顺利实现的关键，对科学的组织施工、确保工程质量、缩短建设工期、提高投资效益具有十分重要的意义。本规定适用于卓51、资发电有限公司项目工程建设现场施工管理服务过程。二、 职责与程序1、 施工组织总体设计的施工招标完成后，由卓资发电有限公司委托监理单位会同其他各标段的主要技术负责人，结合设计承包商的“施工组织设计大纲”内容进行编制。卓资发电有限公司招集并主持现场各主要承包商、监理公司、设计承包商及有关单位共同进行审核、批准。2、 各主体标段在合同签订以后，根据卓资发电有限公司“施工组织总体设计”，结合本标段承包工程的范围组织编制“施工组织总设计”，并在合同规定的期限内报请卓资发电有限公司审批。各主体标段的“施工组织总设计”审查会由卓资发电有限公司召集并主持，会同主体标段的上级主管单位和现场各主要承包商、监理公52、司、设计承包商及有关单位共同进行审核、批准，并签发审查意见。3、 施工组织专业设计，由各施工承包商负责编制，在承包商内部办完批准手续后将有效文件和图纸送监理公司审查，经卓资发电有限公司工程部批准。4、 对于单项工程，只编写“施工作业指导书”（即施工方案），由承包商负责，内部批准后送监理公司审核、批准、由卓资发电有限公司工程部专工确认。三、 制度内容1、 施工组织总体设计（1） 施工组织总体设计的编制，是在初步设计已审批、施工招标完成后，由卓资发电有限公司委托监理单位的主要技术负责人会同其他各标段的主要技术负责人，结合设计承包商的“施工组织设计大纲”内容进行编制的。（2） 施工组织总体设计编制完53、成后，由卓资发电有限公司负责召集各主要施工承包方、监理公司及卓资发电有限公司相关部门共同进行审核。审核后的“施工组织总体设计”作为整个工程施工组织的纲领性文件，指导各承包商施工组织设计和实施工作。（3） 各标段施工组织总设计编制中，必须结合工程实际情况和自身的具休条件，从安全、技术、组织、管理、经济等方面进行全面、综合的分析，确保施工组织总设计在技术上可行，经济上合理措施得当，利于安全、文明施工，利一提高工程质量，利于缩短工期。（4） 施工组织总体设计和施工组织总设计的编制符合下列要求：a） 符合已审批的工程施工组织设计文件的要求，如有修改，必须有充分的依据。b） 符合发、承包双方签订的合同书54、。c） 符合设计承包商所提交的初步设计和施工图设计，如有必要，要求设计配合施工进行部分核算或局部修改时，应有充分依据，并征得设计代表的同意。d） 符合现行国家及电力行业和规程、规范、标准以及设备制造商的技术文件资料、技术标准。e） 符合现场具体条件，做到安全、文明施工。（5） 施工组织总体设计和施工组织总设计应包括的内容：a） 工程概况，包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量、外委协作项目等。b） 编制施工综合进度网络图，包括开工、竣工日期、工序工日、关键路线、阶段形象进度。c） 施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划。d） 施工场地安排及临建设施布置；主要交通道路及排水布置。e） 主55、要施工机具配置和劳动力安排。f） 施工现场力能供应。g） 主要施工方案和措施。h） 主要交叉作业事项。i） 质理标准和质量控制点。j） 保证施工安全（包括防火、防飓风、防冻、防雨等），保证质量的计划、措施，保证文明施工的措施。（6） 施工组织总设计经现场审核后，原编制单位应根据审核意见进行修改；修改完成后由卓资发电有限公司组织检查修改落实情况，满足要求后由卓资发电有限公司主管领导批准，批准后的施工组织总设计方可执行。2、 施工组织专业设计（1） 施工组织专业设计（或单位、分部分项工程施工组织设计）是将施工组织部设计有关内容具体化。凡施工组织总投入中已明确，可以满足指导施工要求的项目不必重复编写56、。本工程主要施工承包商（如主体安装承包商，主厂房、烟囱施工的土建承包商）主要专业的工程项目（如锅炉专业、汽机专业、电气专业、热控专业，焊接专业等）必须写出“施工组织专业设计。（2） 施工组织专业设计，由承包商编制，在承包内部办完批准手续后将有效文件和图纸送监理公司审查，卓资发电有限公司工程部批准。（3） 施工组织专业设计应包括有内容：a） 工程简介；b） 施工平面布置；c） 施工方案和技术措施；d） 施工机械、设备的配置；e） 质保体系组成和进行方式（人员机构组成）；f） 安全文明施工措施（人员机构组成）；g） 工程进度计划；h） 劳动力计划。3、 施工作业指导/施工技术方案对于简单工程，只编57、写“施工作业指导书”（即施工方案），由施工承包商负责，内部批准后送监理公司审核、批准，并报卓资发电有限公司工程部确认。施工作业指导书是为保证单项工程顺利完成而编制的施工措施，其内容应包含下列几项；a） 单项工程概况和工程范围；b） 施工依据的技术文件；c） 施工工序流程及施工方法，技术措施；d） 质量检验的要求及标准；e） 安全文明施工措施；f） 工程进度安排；g） 各种组织机构及组成，施工过程中人、机、物的安排。4、 项目监理在审核施工组织专业设计和施工作业指导书时，应在其适当位置（指导书其最后一页留记录页）记录有关意见，施工方应对这些意见的执行情况予以记录。本制度由卓资发电有限公司工程部负58、责解释并从下发之日起执行附表1：施工组织设计报审表编号：工程名称合同编号致_监理公司：_施工组织设计已经我单位审定，现报上，请予审批。附施工组织设计说明书承包商（盖章） 负责人（签字） 年 月 日监理公司意见： 监理公司（盖章） 总监理师（签字） 年 月 日卓资发电有限公司审批意见：法人代表委托人（签字） 年 月 日本表一式三份，由承包商填写、监理公司、承包商各存一份。附表2：专业施工组织设计/重大施工方案报审表编号：工程名称合同编号致_监理公司：现提出_专业施工组织设计/重大施工技术方案，现报上，请予审批。附件：承包商（盖章） 技术负责人（签字） 年 月 日监理公司意见： 监理公司（盖章） 59、监理工程师（签字） 年 月 日 总监理师（签字） 年 月 目卓资发电有限公司审批意见：法人代表委托人（签字） 年 月 日本表一式三份，由承包商填报、卓资发电有限公司、监理公司、承包商各存一份。附表3：施工组织措施/方案审批表编号：工程名称合同编号致_监理公司:现提出_作业指导书报审表，请予审批。 附件： 技术负责人（签字） 年 月 日监理公司意见： 监理工程师（签字） 年 月 日卓电工程部审查意见：专业工程师（签字） 年 月 日本表一式三份，由承包商填报，监理公司、卓电工程部、承包商各存一份。单位（分部、分项）工程开工审批制度一、 目的和范围本规定明确了工程项目建设现场施工过程中，对各单位（分60、部、分项）工程开工申请程序，以及开工必备的条件。工程项目建设现场施工中的开工申请，可以按单位工程，也可按分部或分项申请，还可以按专业或工序申请，具体需视现场施工进度及实际情况而定。本制度适用于对项目建设全过程的现场施工开工申请的管理。二、 职责1、 开工审批由卓资发电有限公司工程部归口管理。2、 开工申请书由施工方提出，专业监理工程师复核后签署。 3、 重要建筑安装工程的开工申请书必须由项目副总监理师及以上审签；之后送卓资发电有限公司主管副总经理批准签发开工令。三、 制度内容1、 开工条件（1） 单位（分部、分项）工程开工之前，施工承包方应准备以下书面材料，在报请监理公司审核后，送卓资发电有限61、公司工程部审批。这些材料应包括：施工承包方质量保证体系分包方资格证书复印件按施工组织总设计、施工组织专业设计及作业指导书编制和审批制度的要求，编制完成施工组织设计或作业指导书人员、机具到场情况各种材料、设备的准备可以满足连续施工要求并经确认，有合格的材料试验报告安全管理体系已建立、具备文明施工的保证措施（2） 单位（分部、分项）工程开工之前，还应完成以下工作：施工图纸满足开工要求，并经过会审和确认施工组织设计编制完整并经过审批（3） 如果按工序或专业申请开工申请报告，还需审核上道工序是否验收合格，并满足下道工序的开工要求。2、 开工申请（1） 按照科学管理、合理组织施工的原则，要求施工承包方在62、单位（分部、分项）开工之前，严格按照上述开工条件进行准备，同时要随开工申请申报分包商资质报审表焊接和试验人员统计报表及主要施工计量器具、检测仪表检验统计表。（2） 由施工承包方填写开工申请，并在预计开工日前72小时送监理公司审核。对于重要建筑安装工程必须由总监理或常务副总监签署，之后送卓资发电有限公司工程部审签；符合要求后签发开工令。（3） 施工承包方还应填写开工质量考核表，该表由施工承包方按考核项目逐条填写初评意见，与开工申请同时提交项目监理工程师应对开工条件进行审核，衡量开工条件是否完善和具备，审核结果应在开工质量考核表中记录。3、 开工申请的审核和批准（1） 监理公司在收到开工申请48小63、时之内，完成审核并经专业监理工程师和/或副总监理师或总监理师签署意见；合格后送卓资发电有限公司工程部确认后签发开工令。a） 在开工质量考核表考核栏中，对考核结果分合格、基本合格和不合格三级。合格指被考核项目工作已经完成；基本合格指被考核工作尚未完成，但根据进度进展情况认为可在预计的开工日之前完成；不合格指被考核项目未做，或工作质量不符合要求的项目。b） 在考核项目中，必须全部达到合格或基本合格条件才能批准开工。c） 如审核结果为不合格，则应退回施工承包方，令其整改至合格后，再由卓资发电有限公司工程部签发开工令。4、 单位/分部（分项）工程开工申请批准后，最终由卓资发电有限公司交施工承包方执行。64、5、 对较小或简单的工程，经总监或常务副总监同意后，可只填写开工申请表，开工质量考核表可减免。6、 开工申请报告一式三份，卓资发电有限公司、监理公司、施工承包方各存一份。本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附表1分包商资质报审表 编号：工程名称合同编号致_监理公司：根据工程需要,经我单位审查，分包商_法人代表_具备承包的资格，能承担下述工程_任务，能保证履行合同文件的全部条款。分包后，我单位仍负责总承包的任务，请予审批。附件：1、分包单位营业文件 份 张。（1）营业执照（复印件）；（2）企业资质证书（复印件）；（3）有关许可证（复印件）。2、分包单位企业介绍_。(1)企业65、介绍信_张；(2)历年承包主要工程介绍；(3)本项目负责人和企业领导班子成员履历介绍。承包商（盖章）法人代表（签字） 年 月 日项目监理审查意见：监理公司（盖章）监理工程师（签字） 年 月 日总监理师（签字） 年 月 日卓资发电有限公司审查意见：法人代表委托人（签字） 年 月 日本表一式三份，由承包商填写，卓资发电分司、监理公司、承包商、分包商各存一份。附表2焊接和试验人员统计报表 编号：单位(分部、分项)工程名称索引号致_监理公司：现报上本工程焊接/试验人员名单，请检验。今后如有人员中途调动，我单位将及时重新统计，并上报。附件：证件（复印件）承包商（盖章）法人代表（签字） 年 月 日姓名代号66、发证单位证件编号有效日期允许施焊(试验)项目本表一式三份，由承包商填报，卓资发电有限公司、监理公司、承包商（分包商）各存一份。焊接和试验人员统计报表（续表） 编号：单位(分部、分项)工程名称索引号姓名代号发证单位证件编号有效日期允许焊接(试验)项目本表一式三份，由承包商填报，卓资发电有限公司、监理公司、承包商（分包商）各存一份。附表3主要施工计量器具、检测仪表检验统计表 编号：工程名称索引号致_监理公司:现报上本工程使用主要计量器具、检测仪表检验结果统计表，以供查对。附件：检验合格证（复印件）承包商（盖章）负责人（签字） 年 月 日仪器、仪表名称及规格编号检验单位受检日期检验结论本表一式三份，67、由承包商填报，卓资发电有限公司、监理公司、承包商（分包商）各存一份。主要施工计量器具、检测仪表检验统计表（续表） 编号：工程名称索引号仪器、仪表名称及规格编号检验单位受检日期检验结论本表一式三份，由承包商填报，卓资发电有限公司、监理公司、承包商（分包商）各存一份。附表4单位（分部、分项）工程开工申请单工程编号： 编号：工程名称合同依据施工承包方施工图交底、会审情况施工组织设计（方案）报批情况计划开工日期计划竣工日期资源劳动力机 械材 料资 料其 它要求解决的问题承包填表人承包方负责人监理公司监理工程师/(副)总监理工程师卓资发电专工/工程部负责人/副总经理重要的建筑安装项目开工申请应由总监理工68、程师/或副总监理师审签,并经卓资发电有限公司主管副总经理批准。附表5开 工 质 量 考 核 表序号考核项目施工承包方初核卓资发电有限公司和监理公司核评意 见级 别意 见级 别1设计技术交底与图纸会审2施工场地布置3加工厂形成生产能力4材料进场并检验5质量培训考试6测量培训考试7测量放线并验收8工程外部接口具备条件9机具配备10人员到位11现场安全措施12现场力能供应13加工件配制14质量保证措施15文明施工措施考核评估施工承包方监理公司卓资 发电级别代号 合格： 基本合格： 不合格：工程材料代用审批管理制度一、 目的和范围为保证在建工程的建设质量，保障工程建设的安全性和可靠性，控制各种原因引起69、的工程材料的代用，结合设计变更及变更设计管理规定特制定本制度。本制度适用于工程现场施工的全过程。二、 职责1、 卓资发电有限公司工程部对工程材料的代用归口管理。2、 设计院工地代表对提出的工程材料代用申请，应认真核对设计意图，提出明确的设计意见，以保证工程质量和满足投资控制要求。3、 监理公司应对出现的材料代用申请，严格把关进行审核，提出明确的监理意见；一般的材料代用，送卓资发电有限公司工程部确认；重要的材料代用需经主管副总经理审批。4、 施工承包商应严格材料代用的审批手续。三、 制度内容1、 工程材料代用可能有以下的原因：a） 设计与实际情况不符合或设计条件发生变化。b） 因实际订贷变化或施70、工条件有限，不能满足设计采用的材料规格、品种的需求。c） 技术改进和合理化建议引起材料变更。2、 工程材料代用的分类（1） 一般性材料代用此类代用不涉及变更改计原则，不影响建筑质量和机组安全经济运行，不增加或减少工程预算费用。（2） 关键性材料代用此类代用不更改设计原则，但对建筑工程结构强度、工艺系统运行有一定影响，对施工、安装工程量有部分增、减，还可能涉及到工程预算费用的变化。（3） 重要的工程材料的代用此类代用将引起主要建筑的重大修改，主要工艺系统方案的变化，甚至涉及更改设计原则。3、 工程材料代用的条件无论哪类工程材料代用，必须保证本工程建（构）筑物安全性和工艺系统的运行可靠性；在不降低71、其要求的前提下，并履行申请、审批手续后，方可实施工程材料的代用。否则，监理公司和卓资发电有限公司工程部有权予以制上。4、 工程材料代用的审批程序（1） 属设计原因发生的一般性材料代用由设计承包商提出的材料代用，按其内部审批权限，按照设计变更和变更设计管理制度要求，通过的形式签发，送监理公司审核后交卓资发电有限公司工程部确认后，方可进行实施。（2） 施工方因施工、订货等原因发生的一般性或关键性工程材料代用，需填写工程材料代用审批表，重要的材料代用按设计变更和变更设计管理制度要求，填写，送设计承包商审签，经监理公司审核并由卓资发公司工程部确认后方可实施。（3） 卓资发电公司提出的工程材料代用也应按72、设计变更和变更设计管理制度要求，填写，经提出单位审核后，送设计承包商审签，经监理工程师审核并由卓资发电有限公司工程部确认后方可实施。（4） 重要的工程材料代用无论那一方提出的重要的工程材料代用，都要十分慎重，因为涉及建（构）筑物重大改变，主要工艺系统运行方案变化，甚至更改设计原则，除履行上述各条的申请手续外，还应经过卓资发电有限公司主管副总经理/总工程师批准；如果涉及更改设计原则，还应经原审批单位批准。（5） 工程材料代用记录传递和发放所有工程材料代用记录，都应按工程技术文件管理制度要求进行登记、传递和发放，卓资发电有限公司工程部应保存有关记录并归档总经理工作部综合档案室。关键性工程材料代用，73、必须保证不降低本工程建（构）筑物安全性和工艺系统运行可靠性。本制度由卓资发电有限工程部负责解释并从下发之日起执行。附表：工程材料代用审批表工程名称： 编号：申请单位被代用材料名 称规格材质数量代用材料名 称规格材质数量被代用材料使用部位代用原因审 批 意 见施工单位设计单位监理公司卓资发电工程部注：属重要材料代用时，应经卓资发电有限公司主管副总经理/总工程师审批。施工测量管理制度一、目的和范围为保证现场施工测量项目的完整、规范和有序进行，特制定本制度。本制度提出了项目建设全过程测量范围活动的管理要求。二、引用标准/文件1、原电力部SDJ6987电力建筑施工及验收规范（建筑工程篇）。2、国家有关74、测量规程3、勘测设计部门提供的座标网和水准网，以及相应的技术文件。三、职责1、勘测设计承包商应向卓资发电有限公司、监理公司移交实地的满足精度要求的控制桩和施工测量报告，并办理书面交桩手续。2、监理公司负责对各项测量活动进行监督和抽查，并对测量结果予以签署。卓资发电有限公司工程部对监理工程师的监理活动进行检查和督促。四、制度内容本制度包括了卓资发电有限公司工程建设中的全部单位工程项目的轴线和高程控制；为建设所需要的永久和临时征地的测量；建设临建工程的轴线和高程等测量活动。勘测设计部门应提供建筑坐标网和水准网以及相应的技术文件。1、原则（1）设计承包商应提供给卓资发电有限公司厂区精确的平面控制网点75、基线网点和高程控制点。当设计承包商提供的控制网点的精度，经精度估算后，确认不能满足施工放线的精度要求时，可利用现有一点的平面坐标及一个方位角建立独立网。（2）设计承包商应在现场向卓资发电有限公司、监理公司、各承包商移交实地的满足精度要求的平面控制网点、基线网点和高程控制点。（3）施工承包商进入现场后，根据设计承包产移交的有关厂区测量的原始资料；厂区附近的三角点、导线、水准点等。承包商对原始资料应认真校核，确认满足施工放线精度后，方可使用。（4）在施工现场，施工承包商应妥善保护上述控制网，防止损坏。（5）施工承包商应在开工前编制好施测任务书，经其内部质监部门审核后，送卓资发电有限公司、监理公司76、审批后，才能予以施测。（6）施测的技术要求、仪器精度、误差精度按SDJ6987规定执行。2、施工测量（1）测量人员必须根据总平面布置图和有关施工图纸，结合现场条件，确定方位方法。（2）主厂房与主要建（构）筑物的定位，应根据厂区控制网和建筑方格图按二级导线精度的要求设计该建（构）筑物控制桩。（3）厂房外管线、沟通、道路的定位，应根据基线网按二级导线精度的要求加密该控制网点。（4）建（构）筑物控制桩的测设应符合下列要求：A）根据建（构）筑物的轴线布置控制桩；B）控制桩的数量，应根据具体工程而定。一般主厂房宜采用对面布设，其控制桩不应少于12个。其它主要建（构）筑物的控制桩不应少于4个。C）控制桩的77、位置，不得布设在铁路、公路、地下设施及施工机械行走的范围内。距建（构）筑物土方开挖的上开口线不宜小于5m。D）主厂房与主要建（构）筑物的控制桩宜采用钢管桩或混凝土桩，埋设深度应超过冻土层。（5）建筑控制桩测定后，可不进行平差计算。主厂房和输煤系统建筑物，应采用二级导线进行校核。其精度应符合下列要求：A）主厂房主轴线，其交角差不应大于10；B）主厂房轴线与栈桥主轴线其交角差不应大于10；C）栈桥主轴线与卸煤装置主轴线，其交角差不应大于20；D）主厂房至卸煤装置水平距离，丈量相对误差不应大于L/8000。（6）一般附属建（构）筑物定位，其精度应符合二级导线的精度要求。（7）建（构）筑物和设备基础的78、轴线在放线前，应对控制桩进行复查。（8）特种建（构）筑物，如烟囱，宜在基础底板轴线交点上设立钢板标桩，以便上部结构的工程测量。（9）主要建（构）筑物和主要设备基础的轴线放线，其精度应符合二级导线的精度要求。其它应符合图根点导线的精度要求。（10）基础或建（构）筑物每层施工完毕，应将轴线及标高引测至基础或上一层表面上，并用墨线标志。（11）建（构）筑物和设备基础的高程测量，应将三等水准进行。（12）厂房外管线、沟道、道路及厂区地下管沟轴线测设，应符合二级导线的精度要求，线路折点和加密点应测设控制桩。高程测量应符合三等水准的精度要求。（13）对厂房内部地下管沟的主轴线测设，可直接用柱子轴线引测。379、沉降观测（1）建（构）筑物必须按设计沉降观测埋设测点，各施工承包按规定在施工过程中进行沉降观测。（2）沉降观测的步骤如下：A）编制沉降观测技术措施；B）建立二等水准网；C）进行沉降观测。（3）建（构）筑物和设备基础等工程，在施工期间的沉降观测应符合下列规定（但不限于此）：A）基础施工完毕后开始观测；B）建（构）筑物每完成一层观测一次；C）烟囱每升高1520m观测一次；D）施工期间中途停工，在停工之日，复工之时，均应进行观测；E）从建成到移交生产，每月观测一次；F）施工期间总观测次数不应少于60次。（4）当观测点损坏或视线被阻挡无法观测时，应立即在其邻近补充埋设观测点，并在记录中详细说明。（580、）建（构）筑物和设备基础发生沉降时，观测次数应按具体情况增加，并对发生裂缝的结构应进行裂缝观测。4、工程验收（1）厂区内控制网（或建筑方格网）、基线网测完毕，应进行验收，并提供下列资料：A）施测图；B）坐标变换计算书；C）平差计算书；D）控制网（或建筑方格图）、基线网成果图；E）点之记。（2）二、三等水准网，应进行验收，并提供下列资料：A）施测图B）平差计算书；C）水准点成果表；D）点之记。（3）建（构）筑物、设备基础、厂区及厂房内地下管沟、厂外管线、沟道、道路的定位放线，应进行下列项目验收：A）施测图；B）计算书；C）测量记录；（4）工程竣工后各施工承包商应向卓资发电有限公司提供下列沉降观测81、资料：A）设计规定的单位工程沉降观测点平面图；B）沉降观测成果表及观测点沉降过程曲线。五、施测的技术要求、仪器精度、误差精度按SDJ6987执行。六、施工定位测量报告、施工水准测量报告、沉降测量成果表按电力建设土建工程主要施工技术记录表式。本规定由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附图1：施工测量定位流程图依据设计并复测合格的平面/基线制网施工承包商进行定位测量施工承包商按约定时限递交定位测量申请及报告退回卓资发电有限公司、监理联合复测否 合格与否 是卓资发电公司、监理签证并注明复测记录施工承包商执行注：按SDJ6987规范定期或不定期对平面基线控制网进行复测。附图2：施 工 82、高 程 测 量 图依据设计并复测合格的高程控制网施工承包商进行高程测量施工承包商按约定时限递交水准测量申请单报告退回卓资发电有限公司、监理联合复测否合格与否是卓资发电有限公司、监理签证并注明复测记录施工承包商执行注：按SDJ6987规范定期或不定期对高程控制网进行复测。附图3：沉降测量流程图依据设计要求及SDJ6987施工技术规范规定退回施工承包商制度测量计划卓资发电有限公司、监理联合审批否批准否是报卓资发电有限公司、监理施工承包商按计划进行沉降观测退回监理、卓资发电有限公司抽查合格否是施工承包商提报沉降观测成果报告注：按SDJ6987规范定期或不定期对高程控制网进行复测。工程设备、材料质检制83、度一、目的和范围为加强卓资发电有限公司工程设备、材料的质量管理，建立完善的设备、材料质量的检验和试验管理体系，在整个工程建设期间，使在建工程的设备、材料质量的检验和试验活动处于有效的受控状态，提高质量，降低造价，特制定本制度。二、职责1、卓资发电有限公司工程部是工程设备、材料检验和试验的归口管理部门；对设备、材料检验进行监督、检查。2、监理公司对用于本工程的设备、材料从进场到安装前的检验和试验，进行全过程的监理，以保证设备、材料的检验和试验满足规定要求。三、制度内容1、材料进货检验和试验（1）为防止未经检验或无检验合格证的产品使用到工程中去，凡由卓资发电有限公司及承包商采购的设备、材料都应对设84、备、材料进货检验。（2）材料在进场入库时需验证产品合格证，材质证明书或出厂试验报告。施工承包商领料后需进行抽样复检，并由监理公司见证取样，复检不合格的连同复检报告一并退料处理。（3）材料的使用要实行跟踪管理，及时掌握信息，发现材料质量问题要追溯到使用同一批材料的其它工号。（4）卓资发电有限公司应与承包商划分材料采购分工，执行国家条款。对承包商采购的材料，除要执行以上条款外，重要的如装饰材料等，应按工程物资采购管理规定的要求办理采购申请，并经卓资发电有限公司主管专业人员及监理主管专业人员看样认可后方可采购。（5）本工程中使用的各种构配件，必须有厂家批号和产品合格证，对钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土85、制品，应由施工承包商按国家和有关规定的要求进行必要的抽样检查；并报卓资发电有限公司工程部和监理公司备案。（6）用于重要结构并在现场配制的材料，如高强混凝土、设备安装二次灌浆料、防水材料、防火材料、防腐蚀材料、绝缘材料等，试验合格并经监理公司、卓资发电有限公司工程部确认后才能使用。施工承包商按规定抽样复检，监理公司见证。（7）在建工程的焊条、高强螺栓等主要材料，必须具备产品合格证和材质化验单，经监理公司复核后，施工承包商应按规定组织抽样复检，但应提前通知监理公司；复检后，各施工承包商对合格品/或不合格品都应予以标识。（8）对需进行复检的项目，监理公司应对抽样过程进行监督，对复查检验的结果给予确认86、。复检合格后还应经卓资发电有限公司工程部认可。不合格的材料不得用于工程。（9）材料质量抽样、检验项目和方法应符合有关规程、规范和验收规定。2、构、配件及设备（1）工程中由施工承包方采购和使用的各种购、配件到货后，也必须进行进货检验，验证其有关厂家的产品批号和产品合格证，不合格的产品不准使用到工程中。（2）实行设备监造对关键设备的进货检验和试验应延伸到设备制造厂，实行设备监造和前检；根据设备生产技术复杂程度及有关特殊性，委托权威机构监造、派人驻厂监造和重点工序（试验）监造等形式。监造单位要将监造和前检大纲、规划、人员组织机构等报卓资发电有限公司工程部。监造单位应及时向卓资发电有限公司工程部和监理87、公司报告监造情况。3、设备的开箱检查制度设备到现场后进行开箱检查。由卓资发电有限公司设备代管方组织，工程部、生产管理部、总经理工作部综合档案室、监理公司、施工承包商、设备（重要设备）供货商等有关人员参加。随箱技术资料应由卓资发电有限公司总经理工作部综合档案保管、分发。（1）检查设备质量时应着重注意如下要求：A）设备型号、规格、数量、性能，安装要求应与设计图纸相符。B）设备安装环境及使用条件是否符合本工程的具体要求。C）设备技术性能和工作参数以及控制要求是否满足设计规定的运行方式。（2）设备开箱验收时验收程序和应注意的问题：A）开箱时先进行包装质量检验。B）开箱后清点设备及附件，并应与工艺设计相88、符合。C）设备外型及接口应与工艺设计相符合。D）装箱材料要齐全，一般包括：设备清单与说明书、设备总图、基础外形和荷载图、性能曲线、使用维护说明、厂家检验和性能试验记录。（3）验收时，承包商做好记录，对存在的缺陷问题，应经过共同研究后，做出纪要，明确责任，落实处理方法、费用和时间要求，由签定订货合同的单位执行。（4）当有关各方在验收时，设备缺陷、数量、质量、技术标准、处理方法与负责单位意见不一致时，由监理公司门根据原始记录确定；当工期紧迫时，卓资发电有限公司/监理有权请某单位先行处理，待协调后，其发生的费用由责任方负责。4、设备复检（1）对压力容器及承压部件，应按有关规定在安装使用前进行金属检验89、项目的复检，由卓资发电有限公司工程部委托具有相应资质的机构实施并提出复检报告。监理公司应对复检报告复核后送卓资发电有限公司工程部确认。复检报告应由工程部整理，交总经理工作部档案室保存。（2）对设备在复检过程中出现的缺陷，应填写设备缺陷单，并按相关规定，由责任方进行处理，处理结束后应有监理公司组织进行复检并填写设备缺陷复检单，复检合格后方可使用。5、不满足设计要求的设备、材料卓资发电有限公司工程部应会同监理公司依据施工图设计、设计变更、图纸会审纪要等设计资料以及现行规范、标准对设备、材料进行质量监督，对不合格或不满足设计要求的设备、材料有权拒绝在工程上使用。6、承包商未经卓资发电有限公司认可而自90、行采购的设备、材料，如需返工更换，所造成的一切费用的损失由采购使用单位自行承担。本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附表1主 要 工 程 材 料 报 审 表编号：工程名称合同编号致_监理公司：经过我公司自检，下列材料符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，拟在本工程中采用。现报请审查，请予批准。附件：承包商（盖章）技术负责人（签字） 年 月 日监理公司审查意见：监理公司（盖章）监理工程师（签字） 年 月 日卓资发电有限公司审查意见：技术负责人（签字） 年 月 日部门负责人（签字） 年 月 日本表一式三份，由承包商填报，卓资发电有限公司、监理公司、承包商各存一份附表2主91、要材料及构（配）件供货商资质报审表编号：工程名称合同编号致_监理公司：根据本工程要求，经我方审查，_单位生产的_产品，符合设计图纸的要求，现将有关企业的资质证书资料报上，请审批。附件：营业执照、企业资质证书、有关许可证等资料（复印件）承包商（盖章）技术负责人（签字） 年 月 日监理公司审查意见： 监理公司（盖章）监理工程师（签字） 年 月 日总监理师（签字） 年 月 日卓资发电有限公司审查意见：专业工程师（签字） 年 月 日工程部负责人（签字） 年 月 日本表一式三份，由承包商（采购单位）填报，卓资发电有限公司、监理公司、承包商各存一份附表3主 要 设 备 开 箱 申 请 表编号：工程名称合同92、编号致_监理公司：计划于_年_月_日_时，在_，对设备进行开箱检验，请予审批。附件：设备保管措施要点。 承包商（盖章）负责人（签字） 年 月 日监理公司意见： 监理公司（盖章）监理工程师（签字） 年 月 日卓资发电有限公司意见：专业技术负责人（签字） 年 月 日部门负责人（签字） 年 月 日本表由承包商填写一式四份，签署意见后，卓资发电有限公司、监理公司、供货商（制造厂）、承包商各存一份。附表4设 备 缺 陷 单编号：主送：抄送：设备制造厂设备名称工程项目：设备缺陷内容：处理意见制造厂意见：代表： 年 月 日监理公司意见：联系人： 年 月 日卓资发电有限公司意见：部门主管：联系人： 年 月 日93、施工单位意见：部门主管：联系人： 年 月 日设备监造与拖管制度一、 目的和范围为保证卓资发电有限公司4200MW机组工程进度及施工质量，健全物资保障供应制度，特制定本制度。二、 职责设备监造及物资代管人员由施工单位派出，对施工单位及卓资发电有限公司负责。设备监造人员负责督促设备制造进度，监督制造工艺质量。设备托管单位负责进厂物资的登记、保存及发放.三、 规定内容1. 设备监造人员应密切关注设备制造全过程，根据工程进度要求，及时督促设备制造厂家安排制造计划，加快制造进度，并把监造信息每周一次反馈给卓资发电有限公司及施工单位。2. 如因施工进度加快而需要提前供货，监造人员应积极与制造厂家协商，以保94、证及时供货，避免因设备未到货而造成窝工。3. 如因设备到货延误而影响工程进度，卓资发电有限公司将视情况扣除其部分监造费用。4. 监造人员在监造过程中应依据设计要求和国家以及本行业相关规定，严格控制设备质量，如发现有与设计要求不符合的地方或制造工艺达不到要求，甚至出现偷工减料的行为，监造人员有权要求其立即停工，并将情况立即汇报给卓资发电有限公司及施工单位。5. 如因监造人员失职而发生设备质量问题将视严重程度扣除部分或全部监造费用，并追究监造人员派出单位的连带责任。6. 卓资发电有限公司设备物资委托施工单位代为接受管理。设备物资到达现场后，施工单位会同厂家、监理公司对其进行验收并开据，清单中应列明95、设备名称、到货时间、设备部件明细，设备图纸明细、是否符合订货要求、有无质量问题，是否为易燃易爆物品或化学危险品，是否有特殊存放要求。在确认无误后由接收单位、监理公司、厂家三方签字，一式四份，三方各留一份，另一份送交卓资发电有限公司工程部备案。如有大型设备物资到货则需通知卓资发电有限公司工程部，由四方共同验收并签字。7. 验收完毕后交由托管单位将设备物资妥为保管，托管单位应将所接收设备物资登记造册，并派专人负责设备物资管理。对发放的设备物资也应进行登记，登记内容包括发放设备名称、材料及设备部件明细、发放部门、发放日期、领取人及发放人签字等内容。8. 物资保管应设有专门区域并应采取相应的防护措施，96、设备物资应堆放整齐，对易燃易爆物品或化学危险品及有特殊存放要求的物品应按要求额外采取措施。9. 在设备存放区应有围栏并悬挂“严禁烟火”等警示牌，存放区内还应备有完善的消防器材。10. 卓资发电有限公司及监理公司将不定期的对施工单位物资托管情况进行检查，如发现问题将对拖管单位处以5002000元的罚款。11. 如因保管不善而造成物资的丢失或损毁，托管单位应赔偿由此给卓资发电有限公司造成的一切相关经济损失。 关键工序和特殊工序管理规定一、目的和范围本规定提出了对项目工程建设现场施工过程（即工序，下同）中的关键过程和特殊过程管理要求和相应的规定。本规定适用于卓资发电有限公司对项目工程建设现场施工过程97、管理的关键工序和特殊工序管理。二、职责1、项目工程建设现场施工关键过程、特殊过程由卓资发电有限公司工程部负责归口管理。2、监理公司对关键过程、特殊过程实施监督、检查，协调处理。3、监理工程师负责对现场施工的关键过程，特殊过程进行全过程控制（包括人员、设备、材料、操作方法、环境等）。1、 施工承包方对现场施工的关键过程、特殊过程除按本单位的质量体系予以控制外，还应满足本规定的要求。一、 规定内容1、 工程建设关键过程、特殊过程（1） 关键过程：对施工质量特性起重要作用的过程/工艺难度大、技术要求高的过程/成本高、周期长的施工过程。（2） 特殊过程：施工质量缺陷不能通过其后的检验或试验得到充分的验98、证，只能在使用后才能暴露出来的施工过程。（3） 对特殊过程、关键过程都应在约定的时间，由监理工程师到现场进行见证检查或监督检查，未经检查不能例外转序。2、 关键过程、特殊过程策划管理（1）项目工程建设关键过程、特殊过程应在管理文件制定中，明确反映过程的关键点或特殊性质的所在。（2）关键过程、特殊过程要针对过程所涉及的依据性文件的规定和过程复杂性，确立见证点（W点）、停工待检点（H点）的时空位置和数量，同时确定旁站点（S点）。（3）监理工程师要制订对关键过程、特殊过程的管理细则，经总监理师审批、报卓资发电有限公司主管副总经理或者工程部确认后执行。（4） 关键过程、特殊过程开工条件的控制a. 火力99、发电厂项目建设的关键过程，一般有以下一些内容：大体积砼浇筑，薄壁钢筋砼施工。锅炉和主蒸汽管道及再热蒸汽管道吹扫，汽轮机调节、保护系统系统静态试验，发电机空载特性试验、短路试验，500KV系统受电、220KV系统受电、厂用系统受电，一次系统主要设备高压试验，锅炉炉膛安全监控系统调试，汽轮机润滑油系统和发电机密封油系统冲洗，厂用电系统切换试验，R.B试验；机组甩负荷试验等过程。b. 火力发电厂项目建设的特殊过程，一般有以下一些内容：隐蔽工程，焊接施工，锅炉化学清洗，凝结水、锅炉给水管道化学清洗，汽轮发电机组安装等过程。c. 实施项目工程建设现场施工关键过程、特殊过程前，必须对施工分承包方进行下列检100、查：I 项目工程现场施工关键过程、特殊过程实施人员、组织机构等与过程要求的符合性。 投入项目工程现场施工实施关键过程、特殊过程的设备，技术性能能否达到过程所必需的基本性能要求。III 用于项目工程现场施工关键过程、特殊过程的材料是否符合设计文件或相关标准的规定；备料数量能否保持过程的连续实施。IV 实施项目工程现场施工关键过程、特殊过程的工艺流程、操作方法、检验手段是否在过程策划文件中明确规定并符合相关规程、规范、导则的要求。V 环境防护、气象条件、先期措施能否符合关键过程、特殊过程所必须的要求。VI 项目工程现场施工关键过程，特殊过程的安全措施、设备、组织是否已落实到位。上述各项检查由监理工101、程师进行，对检查过程或结果应予以记录；经检查均符合规定后，由监理工程师对记录签署核定；允许过程实施的文件报卓资发电有限公司工程部负责人确认。d. 关键过程、特殊过程开工条件经确认批准后，施工分承包商方可开工。3、关键过程、特殊过程施工过程的控制（1）项目工程建设关键过程、特殊过程的施工过程中，施工承包方必须有职责范围的过程记录；记录应满足可追溯的要求。（2）监理工程师应在见证点（W点）、停工待检点（H点）和旁站点（S点）的规定时间和空间到位进行见证、检查和旁站，并签署相应的文件或记录。监理工程师见证、检查或旁站依据标准和文件应是现行标准的最新版本。（3）工程部各专业工程师对监理公司在关键过程和102、特殊过程的控制点（S、W、H点）的工作情况进行抽查，并填写工程关键、特殊过程的控制点（S、W、H点）抽查工作。4、不允许例外转序关键过程、特殊过程施工过程未经检验合格，或未收到检验合格报告前不允许转序。5、过程记录关键过程、特殊过程施工过程所形成的质量记录，必须保存并满足可追溯性的要求。保存期按工程档案管理相关制度执行。四、在关键过程、特殊过程现场施工过程中，执行程序/作业文件形成的质量记录和技术标准要求的质量记录必须妥善保存。本规定由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附表1：工程关键、特殊过程控制点（S、H、W点）抽查记录专业：序号工程名称工程编号签证单编号控制点类别检查人检103、查时间备注单位（分部、分项）工程质量检查与验收制度一、 目的和范围为统一施工质量检验评定范围、内容、标准和检测方法，促进和加强项目质量管理，争创优质工程，特制定本制度。本制度适用于单位（分部、分项）工程质量检查与验收。二、 编制依据1、建筑工程施工质量验收统一标准GB503002001及配套建筑安装工程质量检验评定统一标准。2、电力工业技术管理法规。3、行业颁发的电力建设施工及验收技术规范和有关技术标准。4、行业颁发的火电施工质量检验及评定标准（简称“验标”）。5、行业颁发的电力建设施工技术管理制度、规定等。6、机组的“技术合同”、“协议”、设备材料标准、规范等。7、 其它有关部门颁发的相关法104、规、规范等文件。三、 验评范围及验评程序1、 质量验评范围主要包含：各单位工程检验范围；各分部工程质量验评范围；各分项工程质量验评范围。2、 工程质量检验评定项目按分项、分部和单位工程划分顺序逐级进行。3、 分项工程的质量检验评定（一次或分数次）由施工班组自检，工地复检合格后，填写“分项工程质量检验评定表”，在承包商三级检查与验收后提交监理公司人员对现场进行四级检查验收，同时核查出厂合格证件、试验报告、施工记录等有关资料。分项工程施工完毕后方可进行分项工程质量评定。4、 属四级验收的“分项工程质量检验评定表”综合记录，应由工地专业技术负责人提出，施工承包商核查，交监理公司、卓资发电有限公司核定105、签证。5、 分部工程的质量评定，在所含分项工程全部完工，并签证了“分项工程质量检验评定表”的基础上，由施工承包商负责填写“分部工程质量检验评定表”，并复查技术资料，评定质量登记后交监理公司、卓资发电有限公司核定、签证。6、 单位工程的质量检验评定，在所含分部工程完工并签证了“分部工程质量检验评定表”并由施工承包商复查技术资料，进行观感质量评分、评定等级，填写“单位工程质量检验评定表”后，提交监理公司、卓资发电有限公司、质检站核定、签证。7、 卓资发电有限公司、监理公司只参加四级验收与评定，其余一、二、三级由承包商自检与验收，监理公司会同卓资发电有限公司抽查。四、 质量检验等级评定1、 质量检106、验等级评定，依次按分项工程、分部工程和单位工程为对象进行。2、 质量等级分为：“合格”与“不合格”两个等级。具体质量等级标准按照行业颁发的各专业“验标”中的规定的执行。3、 对“不合格”分项工程处理：分项工程质量，经检验评定不符合标准规定“合格”要求时，应立即进行处理，并应按“验标”中的规定确定质量等级。4、 对“不合格”分项工程处理，由承包方提出处理办法和措施，并应形成书在文件。按“质量验评范围”属监理公司、卓资发电有限公司参加检验的项目需经其代表同意，涉及设计要求的有关项目尚需经设计代表同意。5、 “不合格”分项工程处理完毕后，应重新办理分项工程质量验评手续，原有质量验评记录及与处理该项问107、题有关的文件、检测资料等均应附在分项工程质量检验评定表后。6、 由于原材料、制成品、工程设计或设备制造等的质量问题而不参加评定质量等级的项目，应符合下列条件：（1） 按标准、规范、制度进行了严格检查、把关；（2） 承包商确定无力修正或更改；（3） 经监理公司、卓资发电有限公司、设计单位正式认可。五、 单位工程的地基验收及隐蔽工程验收，工程项目的质量必须符合现行的国家规范要求和行业“验标”规定，同时必须提供竣工验收资料，经各有关单位共同会签后生效，下道工序才能进行。六、 建设工程项目应实行中间验收，土建交付安装应办理中间验收签证手续。七、 重要部位工程质量验收，如：汽轮发电机座，锅炉基础等的直埋108、螺栓或锚板、预埋件、孔洞等，卓资发电有限公司、监理公司、施工承包商各相关专业人员应进行联合检查、验证、会签。八、 质监站监督、检查的项目应按“电力工程质量监督检查大纲”及有关规定进行。九、 单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评选，并向卓资发电有限公司提交工程验收报告。卓资发电有限公司收到工程验收报告后，应由卓资发电有限公司代表或委托人组织施工（含分包商）、设计、监理等承包商（项目）负责人进行单位工程验收。十、 分项、分部、单位工程验评表格统一执行原电力部颁布的标准表格。本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。不合格项处理管理制度一、 目的和范围为了对现场施工过109、程中出现的不合格项进行有效的控制，防止不合格项发生，特制订制度。本制度适用于控制各承包商的产品或服务不满足规定要求的项目，主要范围如下：（但不限于此）设计文件不符合国家和行业设计规范、施工规范以及国内外设备资料要求的项目。施工过程（包括调试）中，不符合技术操作规程、工艺要求或不符合设计文件要求的项目。根据施工验评标准评为不合格的项目。设备、原材料等，不符合技术规范要求或合同要求的项目。试运行中没有按技术规程使用的项目。本制度不适用质量事故的项目。本制度不适用质量事故的项目。二、 职责1、 各承包商（含设计、施工、安装、调试、设备监造承包商和设备、材料供应商）是不合格项的责任方，对不合格项的处置110、全过程负责。2、 监理公司在工程监理过程中，对不合格项要及时提出和通知、处理、验证，并监督、检查、督促责任方予以纠正。3、 卓资发电有限公司工程部对各承包商不合格项的处理意见/技术措施，在监理公司进行审查的基础上予以确认或批准，对其处置结果进行抽样检查。4、 主管副总经理对不合格项的处理负领导责任，对卓资发电有限公司各部门、监理公司与承包商在不合格项处置中的分歧意见予以裁定。5、 卓资发电有限公司工程部对不合格项的统计，进行归口管理。三、 规定内容不合格项处理过程，分为问题的提出的通知、处理、验证、关闭不合格项等四个阶段。1、 不合格项的提出和通知（1）各承包商按各自质量体系文件所界定提出的任111、何不合格的事项，都应及时通知监理公司和卓资发电有限公司工程部。（2） 各承包商虽未提出，但监理工程师或卓资发电有限公司工程部发现其明显违反了国家的法律、法规或行业标准的项目需严加控制管理；监理工程师应及时通知有责任方并报XX卓资发电有限公司工程部。对严重的质量问题，必要时经公司领导批准可通知立即停工。（3） 不合格项或质量问题的通知可采用口头通知和文件通知两种形式。 口头通知口头通知仅适用于监理工程师或XX卓资发电有限公司发现的承包商的质量问题。A） 监理工程师发现一般缺陷时，可采用口头通知承包商的方式，即由监理工程师通知责任方的质检部门或设计代表、设备制造商（含外方）代表处理，并在监理日志记112、录。B） 口头通知无效或缺陷较大时，应采用文件通知处理。 文件通知文件通知既适用于监理工程师或XX卓资发电有限公司工程部发现不合格项对责任承包商的通知，也适用于承包商自身发现不合格项后通知监理工程师和XX卓资发电有限公司。A） 当不合格项为监理工程师或XX卓资发电有限公司发现，由监理工程师向责任方（设计、施工、设备和材料等承包商）提出对不合格项的处理意见，责成有关责任方提出技术措施并填写质量问题通知单或不合格项通知单；责任方收到通知的24小时内应向监理公司回复，并向XX卓资发电有限公司工程部备案。B） 当不合格项目为责任方（设计、施工、设备和材料等承包商）发现，由责任方提出不合格项通知单（包括113、内容、原因及处置建议等），通知监理公司对质量问题予以确认后转报卓资发电有限公司。通知应在不合格项发现的24小时内发出。2、 处理不合格的处理分为处理、停工处理和紧急处理三个层次（1） 当对不合格项的处理，不影响建筑物、构筑物和设备寿命，且不殃及接口性能，不发生额外处理费用的项目时，责任方在收到监理公司的不合格项通知单后，应及时研究处理意见并得到认可后予以纠正。口头通知处理的项目也属此列。（2） 土建、水工、安装接口的不合格项，当处理后可以正常运行并达到规定的要求，不发生额外处理费用的项目，责任方应及时提出处理意见或技术措施交监理公司，在得到其同意后，责任方及时将“意见、措施”交相关部门/承包商114、会签，XX卓资发电有限公司工程部负责人或其授权人审查后，可进行处理/纠正；监理工程师对责任方处理或纠正的实施情况进行监督和检查。（3） 不合格项不会影响主要性能或寿命（建、构筑物，设备、材料等），或返工/返修后可以恢复性能，但需要发生额外处理费用的处理，其处理意见和技术措施在监理公司签暑意见后，应交XX卓资发电有限公司工程部审批，分清责任后进行处理/纠正；必要时可采取停工处理的措施。（4） 当发现不合格项的情况紧急，不及时进行处理会危及建筑物、构筑物、设备甚至人身安全，或使事态进一步扩大时，责任方可采用紧急处理措施，即根据现场的具体情况，责任方的现场经理或其授权人可下令先作处理，对处理过程作好115、记录，同时以最快方式向项目监理和XX卓资发电有限公司通报，事后再及时将记录连同不合格项通知单报监理公司确认。监理工程师和卓资发电有限公司工程部专工应立即到该不合格项现场，审查处理情况并记录备案。（5） 所有不合格项（品）经返工/返修后，责任方均应按质量检验标准重新进行检验该项是否满足规定要求或使用要求；若未满足要求则应重新进行处理。3、 验证责任方对不合格项处理结束后，应在不合格项通知单的“处理”和“验收”栏中填入相关内容，连同检验结果报监理公司，监理工程师确认后报卓资发电有限公司确认后方可放行。（1） 对“处理”(1)中的不合格项处理结果，验证由监理工程师完成，XX卓资发电有限公司专工对验证116、认可。（2） 对“处理”(2)中的不合格项处理结果，监理工程师需会同相关部门/承包商的授权人一同验证，必要时应到现场进行检查和试验；由XX卓资发电有限公司工程部负责人认可。（3） 对“处理”(3)中的不合格项处理结果，验证检查其是否满足规定要求外，监理公司还应对不合格项目处理增加的费用计算清楚，报XX卓资发电有限公司工程部负责人审核认可；其费用按所签合同有关条款处理；如合同中无规定应经公司主管领导批准的责任方承担。（4） 对“处理”(4)中的不合格项处理结果，监理公司和卓资发电有限公司工程部对验证需持慎重态度，除验证责任方的检验报告外，还应组织相关人员到现场验证其是否消除了不安全的隐患，否则不117、予放行；验证应在公司主管领导的组织下进行。4、 关闭不合格项所有不合格项处理结束后，都应制定纠正和预防措施，防止类似问题再度发生，监理工程师应对其纠正措施有效性予以验证，确实有效后，该不合格项才能关闭。四、 其他事项1、 不合格项处理不能代替设计变更通知单，不合格项属设计问题时，按设计变更及变更设计管理制度执行。2、 本制度只适合于不合格项处理，不适用于质量事故处理。3、 各承包商每月对已发生的不合格项进行统计、分析，报监理公司和卓资发电有限公司工程部。本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附表1不合格项通知单专业： 编号：提出不合格项发现日期发现地点发现人不合格项情况概述118、不合格事实/原因是否发生费用：提出单位：提出人：签发： 年 月 日出现问题的责任方设计设备 设备监造 土建 安装 调试 其它通知接收单位：接收人： 年 月 日不 合 格 项 处 理 级 别处理停工处理紧急处理续页通知接收部门：卓资发电有限公司计划施工部 监理公司 承包商：接收人： 接收时间：不合格项的处理意见/建议：建议提出部门/人 审定部门/人 年 月 日 处理意见的批准： 批准部门/人： 年 月 日处理处理过程简述：责任方： 处理班组： 技术负责人： 年 月 日质检负责人： 检验结果：优良 合格 不合格验证验证方式及说明：验证结果： 验证部门/人： 年 月 日会签意见：会签部门/人： 年 119、月 日备注附表2质 量 问 题 通 知 单签发单位： 编号：主 送抄 送主 题质量问题现状问题提出部门/人 年 月 日 签发人： 年 月 日主送单位技术部门： 接收人： 年 月 日卓资发电有限公司工程部：接收人： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日质量问题回复：主管： 年 月 日 联系人： 年 月 日注：主送单位应在接到本单后24小时内签署回复，送达签发单位和抄送单位。质量事故处理制度一、目的为使工程现场施工过程中已经发生的质量事故得到有效控制和及时处理，本制度对事故报告、处理和记录等作了规定。本制度适用于以下的情况：在工程现场中发生了工程质量不符合国家有关规程、规定，或不符合设计要求及施工120、偏差超过质量标准的允许范围。材料、设备在现场施工过程中（包括装卸、搬运、试运等），由于操作、使用、调整及保管不当造成设备、材料损坏。上述情况如造成相应的经济损失或人身伤亡，则构成质量事故。二、 职责1、 当各承包商（含设计、施工、安装、调试、设备监造承包商和设备、材料供应商）是质量事故的责任方时，应对质量事故处理的全过程负责。2、 项目监理公司在工程现场施工过程中，对质量事故的报告、处理、记录等进行监督、检查并督促责任方认真开展质量剖析。3、 卓资发电有限公司工程部对各承包商质量事故的处理意见/技术措施进行审核，并参与（或组织）质量事故的分析活动。4、 卓资发电有限公司主管副总经理对重大质量事121、故处理负领导责任，参与重大质量事故的分析活动，总经理或主管副总经理批准质量事故报告。5、 质监站负责监督质量事故的分析和处理，负责重大及以上的质量事故的报告工作。三、规定内容1、 质量事故的分类质量事故按其造成的经济损失和对工程建设的影响，可分为三类：重大事故、一般事故和记录事故。（1）重大质量事故出现下列情况者应属于重大事故：A）房屋及构筑物的主要结构倒塌。B）建（构）筑物基础超过规范规定的不均匀下沉建筑物倾斜、结构开裂、或主体结构强度严重不足，必须经过补强才能使用。C）影响结构安全的建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷。D）严重影响设备及其相应的系统的使用功能。E）严重影响主要工程施工122、，其直接损失金额50万元以上或影响工期15天及以上者。F）返工直接损失金额一次在10万元及以上，但不足50万元。G）造成一次事故3人死亡，或一次重伤3人及以上但不足9人，未构成特大人身事故。（2）一般质量事故以下情况应属一般质量事故：A）返工直接经济损失金额一次在1万元以上，不足10万元。B）影响下道工序施工5天以上不足15天者。C）未构成重大人身事故的轻伤、重伤及死亡事故。（3）记录质量事故返工一次直接经济损失不足1万元的质量事故为记录事故。返工下道工序不超过5天者。2、 质量事故的报告（1）记录事故由当事施工单位记录、处理。（2）一般质量事故发生后，承包商应在2天内报告监理公司、卓资发电有123、限公司及质监站。承包商质检部门应积极主持事故的调查分析会，并在5日内写出质量事故报告送交监理公司、XX发电公司及质监站。（3）重大质量事故发生后，承包商除向有关主管部门上报外，还应在5小时内向项目监部、华电发电公司及质监站报告，监理公司协助卓资发电有限公司组织施工承包商、设计承包商、质监站和事故调查分析，由质监站上报主管质监中心站及有关上级部门。（4）事故发生后，应采取临时补强措施，防止事故扩大。（5）事故调查分析应做到事故原因、事故责任者、防范措施三不放过。3、 处理程序（1）在进行质量事故分析时，监理公司根据需要可委托质量检测单位进行必要的检测和试验，提供事故分析及处理方案的技术条件和所需124、数据。（2）记录事故由当事承包商记录处理，但处理技术措施应经质监站会签。（3）一般质量事故处理方案，由事故责任单位提出质量缺陷处理方案，由监理工程师和设计代表审核后报监理公司、卓资发电有限公司工程部认可后组织实施。（4）重大事故处理方案的审批应有卓资发电有限公司主管领导、监理公司、设计承包商、施工承包商（事故发生单位）共同商定并签证后实施。对按经济损失50万元以上，重要建、构筑物主体结构倒塌或严重影响主要设备及其相应系统的质量事故，主要质监中心站还应及时报告上级质量监督部门，并请参与事故的分析处理工作。（5）所有质量事故处理方案实施后，产品/服务均应按其质量检验标准重新进行检验，如有不合格的项125、目应继续处理，直至达到规定要求。（6）对违反规程不听劝阻，不遵守劳动纪律，不负责任造成质量事故者，及隐瞒事故不报告者应严肃处理。除给予行政处分外，对情节严重者应给予经济制裁，直至法律制裁。4、有关事项（1）质量事故的损失金额，应按返工实际发生的材料设备费、人工费、机械费、加责任方相应的定额取费等级计算（应扣除回收价值）。（2）有关质量事故处理过程中，在定性、责任、处理意见上，各方分岐重大而又不统一时，由上一级质量监督部门或有关上级机关裁决。（3）本规定若与国家现行安全法规有矛盾之外，以国家现行法规为准。5、一般事故和重大事故处理全过程技术资料（影像、记录、分析报告、补强措施、试验数据、工程图纸126、等），施工承包商应妥善保存，单位工程竣工时，应作竣工资料予以移交。本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附表：（质量事故报告封面格式） Q/MHZD313.21R2000XXXX发电有限公司（4200MW）工程质量事故报告（质量事故名称） 批准部门（人）：_ 会签部门（人）：_ _ 编制部门（人）：_隐蔽工程质量验收制度一、目的和范围为保证隐蔽工程的质量问题并将其消除在封闭之前，有效地控制现场施工质量，满足工程质量检验的规定要求，特制定本制度。本制度适用于现场施工过程中的所有隐蔽工程的验收。二、职责1、 卓资发电有限公司工程部参加对隐蔽工程的质量检验并进行归口管理。2、监理127、公司负责组织对隐蔽工程的质量检验，重要的隐蔽工程必须有监理旁站，并设置停工待检点（H点）、旁站点（S点）、见证点（W点）。3、施工承包商应执行本制度，及时提出隐蔽工程的质量检验申请，并认真执行有关验收规范。三、制度内容1、总则（1）隐蔽工程是指那些在上一道工序结束，下一道工序施工后被其所掩盖，一般情况下无法再现的项目，对其验收是属工序中间环节验收；例如：地基验槽、钢筋工程、地下砼结构工程、地下防水、防腐工程，以及设备封闭前的内部质量验收等。（2）隐蔽工程验收项目，土建工程参见“土建工程篇”验评标准，安装工程参见有关验收技术规范及验评标准，其中地基验槽设计专业人员必须参加。2、隐蔽工程验收需提供128、的资料（1）重要建筑及安装项目作业指导书（或技术措施）。（2）隐蔽项目施工程序及必要的施工记录。（3）与隐蔽工程有关的设备消缺、设计变更、不合格项处理及标准变更的签证记录。（4）经过复核的隐蔽部件材质检验报告及复检报告。（5）隐蔽工程施工自检原始记录。3、隐蔽工程验收（1）隐蔽工程完工并具备验收的基本条件；施工承包商应提前24小时书面通知监理公司和卓资发电有限公司工程部，必要时通知设计代表，如地基验槽设计代表参加。（2）隐蔽工程验收时，监理工程师应在现场实地抽查施工记录及检查施工质量，并做好隐蔽工程质量检查记录表，检查时承包商应认真配合。（3）工程验收合格并签证后方可隐蔽，进行下道工序作业。隐129、蔽项目一经签证，不得自行变动部件尺寸、位置。（4）隐蔽工程项目未全部完成，主要技术记录不完整或失真时，监理公司不予验收，隐蔽验收工作暂缓。4、隐蔽验收工作出现下列情况的处理原则（1）卓资发电有限公司工程部、监理公司事前确已收到通知，但未按时派员到场验收，施工承包商在作好检查和隐蔽记录，并经自检合格后可自行隐蔽，但停工待检点不得自行隐蔽。（2）施工承包商未通知隐蔽工程检查验收，或经检查验收发现问题但施工方不按要求消缺处理的，则不能进行隐蔽和继续下道工序作业。否则卓资发电有限公司工程部、监理公司有权通知承包商停工。5、隐蔽工程验收不合格项的处理。在隐蔽工程验收过程中，如出现不合格项应执行不合格项处130、理管理制度；如引发了质量事故则应执行质量事故处理的相关规定。6、隐蔽工程验收记录隐蔽工程质量验收记录表至少四份，由施工承包商妥善保管，工程竣工验收时按档案管理规定交卓资发电有限公司总经理工作部综合档案室。本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附图：隐蔽工程质量验收流程图施工班组自检合格后提出验收申请，并附有关报告和资料退回退回在工地检查、验收否合格与否是施工承包商（现场公司）检验验收退回合格与否是按约定向业主、监理递交验收申请单业主、监理（验槽包括设计）联合检查否合格与否签证（分项验收）注：包括是否完工，必须的技术资料是否齐全。工程监理报告制度一、 目的和范围为实施“小业主131、，大监理、大咨询”的管理模式，贯彻执行国家工程建设监理管理规定和有关法律、法规、条例及卓资发电有限公司有关工作制度，加强监理工作的监督检查和最终评价，使整个工程现场施工过程和工程监理处于有效的受控状态，特制定本制度。本制度适用于卓资发电有限公司对工程建设项目监理单位管理，直至在建工程竣工验收监理合同终止。二、 职责1、 工程建设各阶段的监理报告，分别由业主工程师、监理公司（含铁路监理）提出并归口管理。2、 卓资发电有限公司工程部对监理报告中提出的现场施工各种问题应及时处理，有关质量信息予以传递。3、 卓资发电有限公司主管领导适时对监理报告的各项工作质量予以评价，需要时监理公司应向卓资发电有限公132、司领导作定期或不定期当面工作汇报或专题汇报。三、 制度内容1、 监理报告的类型和内容：（1） 工程建设监理月报，次月5日前上报卓资发电有限公司。主要内容包括：a） 工程主要形象进度；b） 监理重点，本月的主要监理工作；c） “四控制”指标完成情况；d） 监理的组织管理，内部建设；e） 安全文明施工情况；f） 卓资发电有限公司提出要求报告的内容；g） 存在的问题与建议；h） 工程建设施工图片报道；铁路监理按上述内容按月编制监理月报，每月28日前送监理公司。（2） 工程建设监理年报（总结汇报）a） 监理年报由监理公司办公室编制，于次年元月10日前上报卓资发电有限公司。b） 主要内容：除上述月报所包133、括的内容外，还应包括当年度的监理工程量及在进度、质量、安全、投资四方面的控制成果、情况；下年度的监理工作重点和部署、安排等。（3） 工程调度会“会议纪要”a） 工程调度会“会议纪要”由监理公司办公室专人记录，于会后整理好纪要经监理公司总监/副总监审定后发布。b） 主要内容：经开会协调和决定的问题；主要负责人对重大问题的表态和结论要点。（4） 工程情况报告单a） 工程情况报告单为不定期报告，由监理公司根据实际情况填写、编号，经总监理师签发后送卓资发电有限公司工程部和有关施工单位。b） 主要内容：工程在施工、安装、调试各阶段中有关工程建设进度、质量、安全、投资等方面的正常与非正常的重要情况。（5）134、监理专题报告a) 监理专题报告为不定期报告，由监理公司根据需要专题编写，经总监理师审批后送报卓资发电有限公司并抄报有关单位。b) 主要内容：重要情况，重大问题或卓资发电有限公司提出的专题要求，监理公司的态度、意见和建议。（6）安全监理报告a) 安全监理报告为不定期报告，由监理公司安全监理人员编写，监理公司办公室审定，并经总监理师签批后上报卓资发电有限公司和有关单位。b） 主要内容：安全文明施工情况，安全大检查通告，安监发现的安全隐患，整改要求、整改结果及奖惩等。（7） 其它报告a） 其它报告为不定期报告，根据需要编制上报。b） 主要内容：除前述各项报告外，业主和监理公司认为需要报告的其它内容。135、c) 监理报告的形式和报送：. 监理报告一般采取用书面报告形式，也可以电子文件形式保存。. 书面报告一式3份及时送卓资发电有限公司工程部，同时将电子文件发送至卓资发电有限公司总经理工作部。. 视监理公司报告内容向工程相关参建单位发送。. 监理公司对监理报告的报送/或发送记录应予以保存。d) 监理报告的处理. 卓资发电有限公司工程部收到监理报告（纸质）后，应及时呈送卓资发电有限公司公司领导（呈送公司领导的报告交卓资发电有限公司总经理工作部转呈）并做好记录。. 卓资发电有限公司总经理工作部收到监理报告的电子文件，应按计算机系统管理相关制度，及时在网上发布，供公司各级领导和相关人员查询。. 卓资发电136、公司领导审阅报告后，对其监理工作情况予以评价；需要时可派员作进一步的检查，也可约请监理公司的有关人员做当面汇报。e) 设计监理工程师的监理报告参照以上内容执行。本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。现 场 会 议 管 理 制 度一、会议目的为及时协调和解决现场施工中的各种问题，保证工程规范、有序的开展，特制定本制度。本制度明确了召集会议各方对会议的组织及会议纪要的管理办法，适用于现场施工过程召开的各种会议，使其有条不紊地进行，规范管理。二、会议类别1、现场施工调度例会a）会议由监理公司总监或其授权人主持，卓资发电有限公司领导、工程部、发电部的部门负责人、各专工及现场施工的施137、工、安装、调试、设计、主设备供应方等承包商的现场经理或其授权人应按时出席会议并签到。b）现场施工调度例会的主要功能是沟通工程建设情况，协调解决工程建设中存在的各种问题，对工程建设实施调度，也是对各参建单位的工作检查。（2）会议主持人应指定专人作好记录，会后由其整理成会议记录，经会议主持人审阅后签发。（3）会议主持人应跟踪管理“纪要”中待落实的内容，并以适当的方式对管理结果予以记录。2、安全、质量、文明施工评比总结会为使现场施工质量及安全文明施工保持较高水平，每周四上午8:30分，由监理公司组织，卓资发电有限公司代表、各施工承包商及设计代表参加，对各施工进行检查，并下发检查情况通报。检查的主要内138、容为：工程质量及工艺水平状况；现场安全施工状况；现场文明施工状况。检查完毕由监理公司协同卓资发电有限公司进行评比表彰。2、 卓资发电有限公司与项目监理碰头会为使卓资发电有限公司与项目监理在管理上及时沟通，评价和检查监理公司的各项工作，并为周三的调度会做好准备，每周二下午召开“碰头会”。会议由监理公司的总监/或其委托人召集，卓资发电有限公司有关公司领导、工程部、生产部、监理公司参加会议，具体通报、研究、检查一周来的现场施工进度、质量、安全等各项问题。3、 卓资发电有限公司行政例会（1）每周一上午8：30分，卓资发电有限公司总经理或其委托人主持召开每日行政例会，目的在于检查卓资发电有限公司各部门在139、项目建设服务管理中的工作，研究、解决部署管理工作中的问题。（2）公司领导、全体中层干部、工程部、运行管理部各专业、监理公司负责人/或授权代表、设计承包商现场代表按时出席会议。（3）公司领导对需要研究的问题根据各部门的意见做出决策和部署。部门负责人应认真记录，会后积极贯彻执行。（4）会议应由公司秘书做好记录，对需要形成会议纪要的问题，由秘书拟稿，会议主持者审阅后按规定范围发放。4、 参加主要施工方的现场调度会卓资发电有限公司工程部应派员参加主要施工方每天的现场调度会，以便及时掌握各方在施工过程中的情况及需要卓资发电有限公司解决处理的问题，保证本公司做好管理服务工作。6、现场专题会议（1） 为解决140、现场施工过程中出现的某些专题，需多方协商、研究、讨论。提出问题的一方可向监理公司申请召开专题会议，监理公司审核后认为可行时，在与卓资发电有限公司相关部门沟通后，由监理公司通知各方并主持会议，明确会议的目的、议程、时间和地点、参会各方需携带或编制的文件等；会后由监理公司编写会议纪要。对参加会议的人员若有特殊要求，应指明参加会议方的成员名单。（2）得到通知的各方人员应准时出席会议并在会议签到表上签到，对会议议题发表意见，明确态度；监理做好会议记录。（3）会议结束后应形成会议纪要。会议纪要的目的是针对各项讨论的内容提出一份正式书面记录，记载所达成的协议和将采取的行动。会议纪要由召集会议方负责起草，经141、监理公司审阅、卓资发电有限公司相关部门确认后，予以发放；会议纪要应包括下列各项内容：会议名称、会议时间、会议地点、会议主持和人参加会议单位及人员、会议议题和结论等。会议纪要中应明确会议所讨论的各项内容、所达成的结论性意见、将采取的行动，并注明完成日期和负责人。如果会议的任何结果影响了在此之前签订的协定或合同，则这种结果必须以正式信函确认。正式信函的确认须由双方授权代表正式签署。（4）会议纪要的分发会议纪要应分发到参加会议的各方、卓资发电有限公司、监理公司及有关单位，分发应留有记录，并做好存档工作。本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附表1：_会议签到表会议地点： 主持人：142、 日期： 年 月 日序号姓 名职称/职务单 位附表2会 议 纪 要编号：会议名称主 持 人时 间地点纪要整理审 定参加单位及人员（附后或见签到单）施工现场管理制度一、目的和范围为了创造一个良好的施工环境，确保工程顺利进行，特制定本制度。本制度适用在建工程现场施工的全过程管理，现场管理必须统一步调，科学管理，文明施工。为工程创优创造必要的条件。二、职责1、卓资发电有限公司委托主要施工承包方（以下简称代管方）对施工现场的施工用水、施工用电、施工道路、供暖设施进行统一管理，以满足施工现场的水、电供应和道路畅通、文明有序。2、当各代管方在施工现场的管理方面与其他施工方发生分岐时，由监理公司负责对其协调143、，需要时请卓资发电有限公司工程部予以裁定。3、现场施工总平面的协调与管理由监理公司负责，卓资发电有限公司工程部对其管理工作给以支持、检查和督促。三、制度内容1、施工现场调度和报告（1）施工现场调度由每周三的现场施工调度例会完成。施工现场调度会由监理公司组织，卓资发电有限公司、承包商（设计、施工）驻现场负责人参加。各单位按时签到，会后共同执行协调会有关决议，卓资发电有限公司与监理公司负责督促与检查。主要内容有：A）布置工程任务完成情况以及现场协调决定事项的执行，传达上级机关有关指示。B）检查与协调工程进度，解决工程中存在的问题，促进工程按网络计划进度和形象进度施工。C） 检查与协调工程质量中存在144、的问题，布置有关质量工作的具体要求。D）检查与协调现场安全、保卫、文明施工中存在的问题。E）了解与协调工程外部条件的问题，协调工程内部问题（材料、设计、设备、资金、机具等）；F）协调处理现场各施工承包商之间存在的问题。G）其它应在协调会中讨论的问题。（2）施工现场调度会闭会期间，就现场力能供应、总平面管理、交通堵塞，项目监理有权经各方协调后作出必要调度，施工承包方应予执行。有关费用按各方合同协议执行，必要时可填写工程联系单，并应征得卓资发电有限公司工程部专工的同意，金额较大的问题应经卓资发电有限公司工程部负责人批准。（3）施工承包方应于每月25日提供当月工程月报（包括完成工程量、工作量、形象进145、度、存在问题及解决意见），同时提供质量月报（包括验评及混凝土生产统计），由监理公司签署后报卓资发电有限公司工程部。（4）施工承包方应按年、季、月提供其下一个年、季、月的工程进度计划（包括材料、设备、用款计划），经监理公司审核并签署后报卓资发电有限公司工程部，经卓资发电有限公司有关部门研究后，报公司领导批准后实施。（5）施工承包方提出的有关施工中的问题，并且是根据合同应由卓资发电有限公司解决的，监理公司应及时签署后报卓资发电有限公司，并应在三天内协商解决，以免延误工期，解决不了的问题，也应及时通知承包方。（6）协调会闭会期间，监理公司协助卓资发电有限公司对承包商之间，就现场力能及机械相互协调使用146、总平面管理、交通堵塞、设备交付等，有权通过协商后作出必要的调度，承包商应予执行，有关费用按双方合同或协议执行。2、现场力能主干线管理（1）现场给水、排水、蒸汽、电力、通讯等主干线通称力能主干线。力能主干线由卓资发电有限公司委托代管方进行检查、管理。（2）各施工承包方使用上述主干线时，应先提出申请，并与代管办理有关协议和手续，代管方应及时通知监理公司，对于不办理手续乱拉乱接者，代管方有权拆除并按规定对有关单位进行罚款处理。（3）主干线检修或停止使用时，代管方应事先通知有关单位，以便进行必要的准备（事故除外）。3、现场安全生产管理及消防保卫管理制度参阅安全管理制度4、施工用电管理（1） 电气线路147、及设备管理维护职责范围a）从35KV变电站到现场10KV厢式变压器的施工供电线、变配电装置，由卓资发电有限公司委托有资质的单位负责维护、检修和巡视，并定期检查。b）各施工承包方从厢式变压器侧出线到施工生产区和施工生活区的一切设备由施工承包方负责安装、检修、维护，应符合电业部门的要求并应有专人负责。（2） 施工用电管理a）各用户方需用电，应书面提出申请（包括电电负荷），经卓资发电有限公司工程部批准，并由代管方指定接口点。b）各施工承包方必须在电源低压侧安装准确的计量装置（电度表），收费办法按有关规定执行。分表之和与总表之差值，按用电比例分推各施工承包方。c）各施工承包方安装完电气设备后，必须经代148、管方验收合格后方可送电。d）施工承包方需新增负荷时，必须提前一周向卓资雪电公司工程部提出书面申请，并注明所增设备和容量，经卓资发电有限公司工程部批准后，由代管方指定接口点。e）每月底，由供用电双方确认用电量，卓资发电有限公司从每月工程款中扣除电缆，电价按0.43元/KWH收取。f）各施工单位的电气工作人员必须符合电业部门有关要求，否则不得上岗。g）各施工承包方遇有电气线路和设备检修需停电作业时，应向代管方办理工作票，遇有电气故障时，故障单位应及时通知代管方和其他单位，代管方及时通知卓资发电有限公司工程部。h）各施工承包方安装的计量表应按电业部门规定定期校验。（3）架空线路a）施工现场一律不准采149、用架空裸线，绝缘导线截面应大于16mm2。b）线路架设高度不得低于2.5m，交通要道及车辆通行处，架设高度不得低于7m，线路交叉时110KV的线路最小垂直距离必须大于2m，构筑物顶部架设时必须高于顶部2.5m。c）架空线路的转角杆，分支杆及终端杆的拉线应采取防护措施，并在离地面1.5m以下的部分涂红、白色油漆示警。d）架空线路的安装应符合相关规范要求。e）几种线路杆架平行架设设时，高压线必须位于低压线上方，线间距符合相关规范要求。f）各施工承包方需架空线路时，必须提出架设架空线路申请，经项目监理单位审定，卓资发电有限公司批准后方可实施。（4）变压器a）各类变压器安装必须符合相关规范规定。b）变150、压器周围1m外必须设高度不低于1.7m的围栏，在围栏的周围明显部位应悬挂“止步高压危险”的警告牌，围栏门必须上锁。c）中性点及外壳接地连接点的导电触面应接触良好，连接牢固可靠，接地电阻不得大于4。d）施工变压器每两年必须彻底检修一次，对于法兰漏油、绝缘老化、螺丝松动、操作机构锈蚀等问题，要进行处理。e）围栏内地面应平整，无杂草杂物。（5）施工现场的进埋电缆a）电缆穿过道路时埋深要大于0.7m，应采用保护套管。b）地面上应沿电缆走向每隔20m设置“地下电缆”的走向、用途标志牌。c）在地下电缆处严禁用机械堆、挖施工。d）施工现场实行三相五线制。（6）地线a）施工现场的下列设备必须要有良好的接地，其151、接地电阻不得大于10，地线及零线的连接应采用焊接、压接或螺丝连接等方式，严禁简单缠绕或钩挂。各种电动机械的电动机、操作箱。交直流电焊机。铁制配电箱的外壳。吊车的轨道及铆焊、焊工的平台（吊车轨道要求接零后重复接地）。氧气、乙炔气的输出管道。汽油、柴油、机油等储油罐的外壳。20m以上的竖井架、脚手架等。b）下列设备不得当地线使用氧、乙炔气管道不得当做接地线。吊车轨道不得当做接地线。供暖管道不得当做接地线。在同一供电系统中，电气设备不得一部分接零，一部分接地。（7）电焊机a）交流电焊机的一次线一律采用36mm2的橡皮线，直流电焊机的一次线一律采用310+16mm2的橡皮线，一次线长度不得超过5m。b152、）电焊机的二次线外皮必须完好，破损处应妥善处理，否则不得使用。一、二次线应布置整齐牢固可靠。c）露天装设的电焊机应放置在干燥场所，并应有遮挡棚。d）电焊机处壳必须完好和可靠接地，接地电组不大于10。不得多台电焊机串联接地。e）电焊机的使用和要求符合DL500792标准。（8）现场照明a）现场照明应采用广集式照明灯塔。b）工具房、临时工棚，一般场所的照明线，应固定在绝缘子上，距建筑物距离大于2.5m，严禁导线钢结构上缠线。c）在金属容器内，井坑下及潮湿的场所，应使用行灯变压器照明，照明电压不得高于12V。d）易燃、易爆场所应采用防爆型灯具，开关必须设在室外。（9）配电室a）配电室的安装、使用应符153、合DL48091规定。b）配电室内必须经常保持清洁整齐，母线及开关上部的灰尘、蜘蛛网要定期清扫，消孤罩要齐全，熔断器的安秒特性要与负荷相匹配，电流整定值要适当。c）配电室内有专人值班，无人时室门要上锁。5、施工用水管理a）卓资发电有限公司单位为施工用户提供水源并委托代管方负责管理。b）施工承包方必须在水源接口安装水表，收费办法按水表收费，收费标准为1.5元/吨。c）水表后的用水设施由各施工单位自行负责。（2）使用要求a）各施工承包方提出用水负荷申请，卓资发电有限公司工程部批准后，由代管方在指定的接水口位置取水。b）各承包商用水按每月核定耗水量由卓资华电公司从工程款中扣除。c）各用水方应设专业负154、责水源管理工作。d）各用水方应确保水管、截门不得泄漏。供水系统处理缺陷需停水时，必须输书面停水工作票后，经代管方同意后方可进行工作。e）水管道通过道路时应有穿管保护，水管道应埋在冻土层以下。f）冬季对水管线、截门应采取有效的保温防冻措施。g）施工承包方安装的水表按规定应定期校验。h）“节约用水，人人有责”，有泄漏比较严重的水管线应立即消缺，否则代管方对其采用停水措施。6、施工道路管理（1）道路的维护a）现场施工道路由卓资发电有限公司工程部委托代管方进行维护管理，代管方要有专人负责，并对卓资发电有限公司工程部负责。b）道路维护人员要佩戴明显的标志，所有人员应服从道路管理人员的管理。c）维护人员要155、保证路面完好、整洁，破坏的路面及时修复，路面上杂物及时消除，夏季应及时洒水，避免扬尘。d）路面两侧半米内的路基完好，无杂物、无堆土、无弃土。e）严禁水源排放到路基路面上。f）履带横跨路面时要配备橡胶带或木板，以防损坏路面，橡胶带和木板的强度应经计算确定，不损伤路面为依据，通过后立即清除过路保护设施。g）运输长、大、笨重的物体时，应经精确的计算和采取妥善的措施，严禁损伤路面。h） 运输易散、漏物品时，要保证运输车辆的严密性。i）严禁在路面、路基上晾晒、堆放物品，停放车辆。j）严禁在路面、路基上进行与路面养护无关的一切施工。（2）道路的开挖、阻断a）因施工需要开挖阻断路面的地段时，应事先征得监理公156、司/卓资发电有限公司工程部和道路管理部门同意，同时将开挖的位置、范围、开挖时间、完工时间书面上报卓资发电有限公司工程部，经批准后方可施工。b）因施工需要从地下穿管通过路面时，应经计算后确定，并采取相应的保护措施，纳入施工组织设计中并报监理公司审核，在报卓资发电有限公司工程部确认后通知道路管理部门。c）因施工需要临时阻断通行，应书面上报卓资发电有限公司工程部，并且要设立路障和标椟。（3）道路的管理a）未经有关部门批准而损坏路基和路面，除负责赔偿一切损失外，还应进行相关处理。b）路面施工养护期间，行人、车辆必须在便道上行驶。c）经卓资发电有限公司同意，因施工需要损坏路面，在完工后负责修复完善工作。157、也可委托道路管理理部门修复，其修复费用应拔付给道路管理部门。d）道路管理部门应按卓资发电有限公司工程部对道路的编号顺利制作标志牌。e）施工进场道路应按卓资发电有限公司总经理工作部规定“机动车辆时速不得超过10KM”执行。f）在道路转弯、车辆频繁交叉地段应设置醒目的交通警示牌和限速警示牌。g）驾驶人员进出现场，应自觉接受门卫的检查。h）驾驶人员应履行交通管理部门各项指令和规定。i）行人、车辆必须爱护道路两旁的安全标志、树木等其它附属设施，如有损坏者要严肃处理。j）施工进场道路上发生的交通事故，一般由当事双方协商解决，重大交通事故或特殊情况可报当地交通部门处理。k）随意破坏路面，任意在路面上丢弃杂158、物，阻塞道路畅通，都应视为不文明表现，道路管理部门除责成肇事方全部负责外，还应按规定进行相应处理。不服从道路管理部门劝阻造成严重后果者，要严肃处理。本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。施工总平面管理制度一、总则施工总平面布置是施工组织总设计文件的重要组成部分，其主要任务是完成施工场地的划分，交通运输的组织，种种临建、施工设施、力能装置和器材堆放等方面的布设，场地的竖向布置，并满足防洪、防火、排水等各方面的要求，确保整个施工场地布置紧凑合理、符合流程、方便施工、文明整齐，创造良好的基建环境，体现“以人为本”的理念。施工组织总设计及施工总平面布置一经批准，各承包方必须严格执行159、。二、要求施工承包方进入施工现场前，应根据合同所规定承建的工程范围，按照本工程施工组织总设计的要求，根据施工总平面布置所划定的用地范围，结合工程实际情况和所承担工程项目的施工组织（或施工方案）的要求，绘制其施工总平面。该施工总平面随同施工组织设计（或施工方案）报监理公司审核并经卓资发电有限公司批准后实施。施工承包方在其所给定的施工场地内建造带有永久性质的临时建筑（如住宅楼、办公楼等）时，包括临建位置、外形、层高、建筑标准及道路、管线等内容必须专项报请卓资发电有限公司批准后方可施工。承包方不得在其给定的施工场地之外私建、乱建临时建筑和设施，或堆放设备、材料，更不允许占用道路作为施工场地。必要时应160、经监理公司审核并经卓资发电有限公司批准。施工场地随着施工阶段的变化和承包方的实际需要，卓资发电有限公司工程部有权统筹安排，重新调配使用，如土建施工高峰后部分场地可交安装承包方使用。承包方应对其所占用施工场地范围内的安全、防火、道路和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责。对建筑垃圾、生活垃圾及各种污水排放都应妥善处理，符合文明施工要求，不得随意乱放、乱排，在必要地点设置清洁厕所，无异味。承包方在厂区内取土和弃土，原则上统一由监理公司负责调配，报卓资发电有限公司工程部确认；施工承包方不得随意取土或弃土，未经卓资发电有限公司工程部同意不得以商品转卖其他方。施工中挖掘的多余土方，应由当事承包方及时运到161、卓资发电有限公司工程部指定地点，不得乱堆弃土，堵塞道路及排水系统。设置在施工现场的永久测量标石，各承包方应予保护，不得损坏和移动。承包方对所承担的工程项目已施工完毕并经验收移交后，应立即撤离施工现场，其所建临时建筑和各项设施应按监理公司和卓资发电有限公司规定的时间内拆除，或由卓资发电有限公司按规定合理调配给其他承包方使用，有关承包方不得借故拖延或私自处理。如要长期占用，还应报请卓资发电有限公司工程部批准，并按协议收取一定的场地费用。三、施工总平面的管理施工总平面的管理由监理公司的总平面监理工程师负责；施工承包方对有关施工场地的使用、临时设施的建设、现场道路及各种力能管线布置，安全、防火、排水等162、措施的实施，必须接受其监督与管理。监理工程师在施工总平面的监督与管理过程中应与卓资发电有限公司工程部有关专业人员密切配合。本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。合 同 管 理 制 度第一条 总则1、为了规范华电XXXX发电有限公司合同管理工作，预防经济纠纷，保证公司依法、稳健经营，保障公司的合法权益。根据中华人民共和国合同法中华人民共和国电力法中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规及公司章程，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。2、本制度所称的合同是指我公司与其它经济法律关系主体签订的各类合同，以及具有合同性质的意见书、协议书等。3、本制度所称的合同管理是指我公司对外签163、订合同的审查、监督、执行和管理。包括资信调查、意向接触、合同谈判、合同签订、履行、变更、解除及纠纷处理等处理全过程的管理。4、合同签订必须遵守国家法律、法规并应遵守自愿、公平、诚实信用的原则。5、公司工程部都是合同管理的归口部门。第二条 合同审查1、合同初稿由公司主办部门起草，需要其它相关部门提出的条款应由各相关部门提出。然后由主办部门组织与另一方当事人进行合同谈判。初稿完成后应会签相关部门和有关的监督部门、公司法律顾问。各部门根据责任范围进行审查，并对相应的合同条款修改意见。最后经公司分管领导审查后，由总经理批准方可签订。需要经股东方批准的合同，在签订前应经股东方审查批准后签订。2、在合同签164、订前，应对合同另一方当事人在主体资格和资信方面进行了解和审查：主体资格合法：具有经过年检的营业执照，其核载的内容与实际相符；欲签订合同的标的应符合当事人的经营范围，如涉及特殊行业项目应查验相应的许可、等级、资质证书和安全生产许可证书。具有相应的履约能力，具有支付能力或相应的生产能力或运输能力等。必要时应要求出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。同时应对其进行实地考察，考察重点为工程经历、质量记录、机具配备、银行信誉等级、人员素质和数量，有无重大经济纠纷等事项。重大合同施工单位应提交银行资信证明或担保卡，担保人应承担相应经济责任。合同主管部门负责对乙方总体资质审查，提出审165、批意见。配合工程、生产部门对乙方安全资质审查。配合财务部门按有关财政法规审查合同条款。第三条 合同的签订与履行1、工程部和计划部负责合同的文字条款定稿，并对合同中项目的计划安排、费用控制、资金平衡等全面负责。监督检查合同履行情况，掌握工程进度和办理工程款拔付通知，协助项目负责人处理合同执行中遇到的各种问题。负责跟踪调查合同的履行情况，一旦发现当事人有不履行或不完全履行合同的行为，合同承办人应及时向各级领导逐级汇报并通知本单位法律事务人员，按法律事务人员的要求收集相关证据、材料，作好相应的准备工作。2、合同生效后，必须全面、及时、实际履行合同，任何人发现对方不履行或不全面、不适当履行合同时，应立166、即通告合同主办部门，合同主办部门应在法定或约定期限内以法定或约定的方式向对方提出异议。同时向公司领导逐级汇报并通知公司法律顾问。收到对方履行异议时，合同主办部门应在法定或约定期限内以法定或约定方式予以答复并通知法律顾问，异议文件须经法律顾问审查。3、乙方单位的确定严格按照招标投标管理制度的规定确定乙方单位，除通过招标确定的乙方单位以外，其他乙方单位根据合同的性质及主办部门的不同，由主办部门推荐，报公司领导确定。由主办部门对所确定单位的履约能力负责。不论采用何种方式确定的乙方单位，合同签约人必须对该单位进行资格审查，主要审查其签约资格、经营资质、履约能力，不得与资格审查不合格的单位签订经济合同。167、第四条 合同谈判1、中标单位确定后，由计划部和工程部确定合同谈判时间和地点，并通知中标人进行合同谈判。2、合同谈判由计划部和工程部主持，生产部、效能监察、设计院等单位的有关人员参加，合同标的额较大、较重要的合同还应邀请公司法律顾问参加。所有参加合同谈判的人都要在合同会签单上签字。计划部、工程部和财务部都进行商务谈判，计划部、工程部、生产部和设计院进行技术谈判，效能监察进行全过程监督。合同乙方单位的签约人必须是该单位的法人代表或授权委托人（持法人授权委托书）。3、合同的名称和条款应符合中华人民共和国合同法的有关规定，对中华人民共和国合同法列明的有名合同，合同名称必须与其一致。合同条款除符合合同法168、的规定外，还应根据合同的类别及具体情况增加专用条款加以说明。4、双方就合同条款达成一致意见后，完成合同文本，进行合同草签。第五条 合同的会签与生效合同草签完成后，经合同经办人填写“XXXX发电有限公司合同审查意见会签单”注明合同名称、合同分类、乙方单位、合同编号、费用列支、合同金额、合同签订时间，经公司相关部门和法律顾问审查会签，并提出修改意见，再由公司领导审查会签，最后经公司总经理签字后生效。合同正式文本的签字人应有法人代表或法人代表授权人的授权书，所签合同方能生效。第六条 合同的履行合同的履行由合同主办部门负责，合同的经办人应熟知合同条款，并跟踪合同履行的全过程。根据合同条款的付款方式，合169、同付款有预付款、进度款（到货款）、质保金。每次付款时，经办人应填写“合同付款通知单”，注明合同名称、合同编号、收款单位名称、收款单位开户行及帐号、合同金额、付款内容及金额。分别经计划部、工程部、财务部、分管副总经理、总经理签字后交财务部付款。工程类合同，具体按公司工程款支付签审制度执行。预付款要附收款单位收款收据；物资到货款应附入库单和收款单位财务发票；设备材料质保金应附最终验收证书。建安工程质保金应附工程、质检部门验收单。其他合同付款严格按合同的约定支付，程序同上。第七条 合同的变更和解除1、变更或解除合同，须符合法定或约定的形式及程序。2、变更或解除合同的通知或答复须在法定或约定期限内作出170、。3、变更或解除合同未达成书面协议前，原合同有效。4、合同变更或解除的程序与合同签订程序相同。第八条 合同的纠纷处理合同发生纠纷时，应首先采用协商、调解方式解决。协商或调解能够达成一致时，应依合同签订程序签订书面协议。协商或调解不能达成协议时，可依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷。第九条 合同的监督与检查1、合同的监督与检查由合同主办部门和相关部门共同执行。2、合同生效后各部门根据本部门的职责范围及时检查合同的履行情况，如发现问题，有关部门应及时检查，必要时实地调查合同目标的情况和对方履约能力，如对方确实不能履行合同，要及时采取补救措施，并按法律规定追究其违约责任。第十条 法人委托书、合同文171、本的保管使用1、公司职工受法人委托，对外谈判和签订合同，应办理授权委托书。2、合同正本由档案中心保管，其它管理部门使用副本或复印件。3、工程相关合同签定后，副本应送监理公司、设计院、设备催交及保管单位各一份。 本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。工程款支付签审制度一、编制依据工程款的支付，以卓资发电有限公司、施工承包商签订的合同协议书为依据，为加强资金管理，提高使用效率，以达到有效的资金控制，特制定本制度。二、程序与要求1、各施工承包商于每月25日前编制出当月实际完成工程量、工程款及工程价款结算单一式五份，报送监理公司。其内容包括：（1）各单位工程合同承包价。（2） 各单172、位工程自开工建设到本月累计完成额。（3） 单位工程本月完成额和20万元及20万元以上设计变更完成额单列。（4）20万元以下设计变更完成额单列，不计入工程价款结算。（5）额外工程量完成额。2、监理公司对各施工承包商报送的工程价款结算单、工程进度、质量及应付款项签署监理意见。3、卓资发电有限公司审批工程款时，自10月开始按比例扣减年度工程预付款；施工期不足一年的，累计付款达到完成工程量的50%后，开始按比例扣减。4、卓资发电有限公司按预算量供应实施承包商的材料费用不计入工程价款结算。5、监理公司对工程价款单签署意见后报卓资发电有限公司计划部、财务部和工程部签署部门意见，再上报主管基建副总经理核准，173、最后由总经理签字后方可付款。6、有关部门在审查时应注意单项工程累计进度款是否受控于合同价，预付款是否扣减，质保金是否留足。7、对工程、工程质量或应付款项，各方面的意见有较大出入时，应通过协商解决。分部、分项工程发生重特大质量事故时暂不付款。8、凡涉及调整概算或调整合同价格问题，应列专项另外统一解决。本制度由卓资发电有限项目公司财务部负责解释并从下发之日起执行。附表1：工 程 月 付 款 申 报 表 编号：工程名称合同编号致_监理公司：兹申请支付_年_月完成工程项目的进度款_万元,请予审批。附件：工程施工月报表（包括：完成实物工程量和施工费用统计）承包商（盖章）项目负责人（签字） 年 月 日监理174、公司审核意见：经审核，本月应付合同项目工程款共计人民币_万元。监理公司（盖章）项目监理工程师（签字） 年 月 日总监理师（签字） 年 月 日工程部财务部计划部副总经理总经理XXXX发电有限公司（盖章） _年_月_日 本表一式三份，由承包商填报，卓资发电有限公司、监理公司、承包商各存一份。附表2：工程价款支付证书 编号：工程名称合同编号致：根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）_(小写)_。请按合同规定及时付款.其中：1、 承包单位申报款为：_2、 经审核承包单位应得款为_3、 本期应扣款为_4、 本期应付款为_5、 附件：1、 承包单位的工程付款申请表及附件。2、 项目监理机构审核记录。监理公司（盖章）总监理工程师（签字） _年_月_日