1、科技公司行政部管理制度（处罚、费用等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1公司行政处罚制度1.1目的：为提倡企业管理以“激励为主，处罚为辅”的方式，达到不断提升企业管理水平。1.2制定依据中华人民共和国劳动法及公司相关管理制度。1.3适用范围：公司各部门1.4制度内容：公司/部门评价奖惩提议部门经理行政部执行处罚通 报行政部行政经理审批1.4.1部门处罚实施操作流程图1.4.2部门奖惩直接执行于部门主管领导1.5员工处罚实施操作流程图部门奖惩提议奖惩执行事实核实奖惩制度奖惩结果扣款事项通 报行政部通知当事人行政部部门2、主管审批1.6行政处罚员工因其行为或相关事项给公司造成某种程度的损失与影响，公司给予员工除过失行为处罚、责任赔款外的处罚；根据其行为事件的性质、相关损失、影响程度、后果存在及预见等共分为八级：处罚级别批评警告记过降级降职劝退开除追究法律责任1.6.1行政处罚每级次数执行累加处罚，但前期处罚级数并不因为累加升级后取消，累加处罚公式如下二次批评=一次警告，最终处罚结果：二次批评+一次警告二次警告=一次记过，最终处罚结果：二次警告+一次记过二次记过=一次降级，最终处罚结果：二次记过+一次降级二次降级=一次降职，最终处罚结果：二次降级+一次降职二次降职=一次劝退，最终处罚结果：二次降职+一次劝退1.63、.2行政处罚前6级与员工过失行为处罚6级相对应1.6.3行政处罚与员工过失行为处罚同时产生，员工在接受行政处罚的同时也须接受相对应的员工过失行为处罚1.6.4行政处罚第七级，第八级，直接执行员工过失行为处罚第6级1.7员工过失行为处罚：仅对员工工作中的过失进行处罚，根据过失的严重程度分为六级：级 别A级B级C级D级E级F级处罚金额1%3%5%10%50%100%1.7.1过失行为处罚中，%表示占员工当月薪资总额1.8有下列事由之一者，给予批评处分：在岗位工作中，适应较差，不能尽快改进的；初次违反员工行为规范和员工准则；1.8.3工作时间看杂志、报纸、睡觉、玩游戏的；工作纪律松懈的；初次违反公司4、的有关规章制度，情节轻微、对工作和公司无不良影响的；公司其他管理制度中明确规定应给予批评的；1.9有下列事由之一者，给予警告处分：屡次违反公司员工行为规范和员工准则，不听劝诫的；无故旷工1日或1个月之内迟到或早退累计五次的；1.9.3工作不负责任，业务差错较多，因过错造成经济损失且赔款在3000元以上者。1.9.4不服从工作安排或工作调动，影响工作秩序，损害公司利益的；1.9.5初次违反公司规章制度，情节一般、对工作和公司有轻微影响的；1.9.6公司其他管理制度中明确规定应给予警告的；1.10有下列事由之一者，给予记过处分：1.10.1私自任何形式索取回扣或介绍费的；泄露公司经营管理秘密；未经5、领导同意，擅自将公司资料、文件透露给其它公司人员的；1.10.3私自拷贝、复印公司机密信息或数据者；1.10.4违反国家法律、法规和公司规章制度，给公司造成经济损失或不良影响的；1.10.5违反工作流程，玩忽职守，损坏设施、设备，浪费物料，造成经济损失者（1万元以上）。1.10.6营私舞弊、无理取闹、打架斗殴，尚未达到刑事处分者。1.10.7挑拨是非、破坏团结、损害他人名誉和领导威信，影响正常工作秩序及公司信誉的；1.10.8 1个月之内旷工达3天，1年内旷工达7天的；1.10.19员工不听劝告、屡教不改的违纪行为；1.10.110所犯错误和行为情节恶劣、给工作或公司带来一定不良影响；1.106、.11部门负责人对上级安排的工作完成不力，消极怠工；1.10.12对下级所犯错误行为监管不力，放任自由；1.10.13公司其他管理制度中明确规定应给予记过的；1.11有以下事由之一者，给予职薪降级：1.11.1全年旷工累计达10天的；1.11.2不服从主管人员合理指导和工作安排，故意怠慢工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者（1万元以上）；1.11.3擅离职守或渎职，使公司蒙受重大损失者（1万元以上）；初级管理人员和部门负责人的监管不力、失职、失查、消极怠工；员工的行为过失给公司造成极坏影响，再三违反规章制度，给工作开展造成极大影响的公司其他管理制度中明确规定应给予降级的；1.12 有以7、下事由之一者，给予降职：1.12.1在领导岗位上不能有效组织部门相关工作，协调能力较差，屡次批评且3个月内无成效者；1.12.2利用职权谋私利、贪图小便宜且金额不大者；1.12.3领导方法不当，言语粗暴的；1.12.4对部门疏于管理，不能提高部门工作效率的或给公司带来损失达2万元以上者；公司其他管理制度中明确规定应给予降职的；中层管理人员屡次违反公司制度或对安排的工作再三拖延以致造成恶劣影响和严重后果的；员工因为个人原因严重失职、渎职或管理人中监管、监察不力使公司受到巨大损失的；管理人员过失行为使公司的形象受到一定损害，并使公司受到一定的经济损失（价值5000元以上）；所在部门发生严重的人员伤8、亡事故的；经过总经理会议决议给予降职的；1.13有以下事由之一者，给予劝退：1.13.1以暴力行为或狠毒言语威胁、恐吓同事，妨害公司公共安全，严重扰乱公司正常工作秩序者；1.13.2偷窃或侵占同事或公司财物，经查实者；挪用公款者；1.13.3无故损毁公司财物，损失重大者（1万元以上）；1.13.4品行不端，严重损及公司信誉者；或利用公司名誉在外招摇撞骗，致公司名誉受损者；1.13.5仿效上级主管人签字，盗用公司印信者；1.13.6在职期间受到刑事处分或参加非法组织者；1.13.7利用工作时间或工作之便，擅自在外兼职或兼营与本公司同类业务者；1.13.8通过非正当途径，开具虚假票据，争取非份利益9、者（3000元以下）；1.13.9利用职权营私舞弊、拉帮结派、损害公司利益的；1.13.10连续旷工5天或全年旷工达15日者；1.13.11犯有其他诸如酗酒、赌博、嫖娼等不良行为，其影响程度按照公司相关制度达到劝退的；公司其他管理制度中明确规定应给予劝退的；1.14有以下事由之一者，给予开除：1.14.1故意泄漏公司技术、机密致使公司蒙受重大损失者（1万元以上）；1.14.2假借职权、营私舞弊，盗窃、贪污受贿者（5000元以上）；1.14.3吸食毒品者；煽动怠工、罢工者；散播谣言，挑拨劳资关系者；1.14.4其他违反法令或公司管理制度规定情节重大者。中高级管理人员因失职、污职、失查，使公司形象10、受到严重影响，造成极其严重的后果，使公司蒙受难以挽回的损失（损失的赔偿公司另作决议）；公司其他管理制度中明确规定应给予开除的；1.15有以下行为者，公司将追究当事人的法律责任：凡盗窃公司财产、贪污、挪用公款等给公司造成重大损失或带来恶劣影响且已经构成犯罪的，公司将依法追究当事人的民事或刑事责任。1.16损失赔偿处理：对造成经济损失的责任人，除按本制度相关条款进行处罚外，还应按以下规定赔偿公司损失：1.16.1造成公司经济损失3万元以下者（含），责任人应根据事由性质和情节，赔偿损失的30%至100%；赔偿比例由总经理核定；1.16.2造成公司损失3万元以上者，由责任人部门、财务部、审计、行政部合11、议后，提出赔偿处理意见，总经理核准执行；1.16.3本制度中处理的赔偿责任人，在相关事宜未了结之前，不得调离公司；1.17凡本制度未涉及到的专业处罚事项，依据国家的法律法规及相关文件执行；若没有相关依据的，按照常识性处理；1.18如公司其它管理文件条款存在与本制度相抵触的，一律以本制度为准，本制度所有条款由行政部负责解释。1.19行政处罚单行政处罚单员工行政处罚单过失单回执（交当事人）部门： 编号：GD编号：GD （先生/女士）在 年 月 日(时间)在 （地点） ，因此，行政部给予 行为行政处罚 级。 行为行政处罚 级，特此通知行政部签名：日期：过失行为处罚单行为过失处罚单员工行为过失处罚单过12、失单回执（交当事人）部门： 编号：GD编号：GD （先生/女士）在 年 月 日(时间)在 （地点） ，因此，行政部给予 行为过失处罚单 级，罚款金额￥ 元。 行为过失单罚款￥ 元，将在当月工资中扣除。特此通知行政部签名：日期：2签呈使用管理办法2.1目的：理顺工作流程，提高工作效率，使权责相符，确保工作及责任落到实处。 2.2制定依据：行政处罚管理制度、目标管理制度、执行管理制度、费用使用及审批制度、资料管理制度及公司相关管理制度。2.3适用范围：公司各部门2.4制度内容签呈的定义与级别界定分类签呈定义：指需要向上级或平级部门反映、要求处理或明确的、内容主要反映工作任务单约定外的问题或事项、具13、有固定格式的书面文件；签呈分类：.1根据签呈反映事项内容及重要程度分类：.1.1报总经理（级别为最高）：主要包括公司级决策性的事项、费用使用及审批制度所规定的相关审批事项；.1.2报副总（级别为较高）：分管部门直接事项或需要横向副总联系、协调解决的事项；.1.3报部门经理（级别为一般）；根据部门职责及岗位描述责任权限需要横向部门联系解决的事项；.2根据传递的形式可以分为垂直性签呈与横向性签呈两类，根据反馈事件反馈的影响程度分为三个级别：.2.1 A级：呈送后需要两个以上（含两个）部门经理协商才能解决的事项；.2.2 B级：呈送副总可以直接批复的事项；.2.3 C级：横向同级部门可以直接解决的事14、项；签呈使用范围.1向上一级部门明确事件；.2向平级部门横向联系或反映要求处理的问题、事项；.3向直接上级部门或相关职能部门反映要求处理的问题、事项；签呈使用原则：.1任何员工都可以就自身无法处理或职责权限范围外不能处理的某事拟订签呈请求相关部门解决，本部门内部能处理事项不需要写签呈；.2公司管理文件已经明确规定处理方式、方法的事件不需要写签呈审批，但事关重大紧急或特殊的除外；.3所有部门外送签呈必须得到部门经理的签字确认；.4签呈必须按照公司固定格式一律采用手写，不得打印；.5签呈内容必须完整填写，并写明事件、地点、要求完成时间、要求标准等，表达要求简洁，明了，对紧急事件的签呈必须注明“紧急15、”字样；对保密程度要求较高的必须注明密级的等级，如“秘密”、“机密”、“绝密”等字样；签呈使用.1各部门建立签呈收发登记表，所有签呈在外送或外接必须进行签收；.2各部门人员接到签呈时必须及时转交给部门负责人，对可以通过相关管理文件规定方式解决而写签呈的，接受人有权拒绝签收；.3各部门对签呈要求处理事项应及时处理，对不能处理或要求协商处理花费时间超过要求的应及时向签呈发出部门说明，一般情况下，最迟不得超过三天，以便于向更高层反映解决；若签呈注明完成时间要求的，以完成时间为准；签呈发出部门有权对发出的签呈要求处理事项向签呈接收部门催办；签呈的档案管理及检查；.1签呈是对事件处理的终极凭证及理顺工作16、的最有效的办法，各部门必须建立完善的存档机制，具体办法参照资料管理制度执行；.2行政部审计专员负责对各部门签呈事项完成情况进行督导检查、评估、通报，各部门必须积极配合，每周将签呈按照正在处理、已经完成、未处理进行分类以备检查；.3检查时间：每周检查一次，月底进行汇总通报；2.4.8处罚及其它.1对遗忘签呈事项或未及时、未按要求办理完成且影响较小或损失较轻的，视情况依据公司行政处罚管理制度给予部门负责人不低于警告级的行政处罚；.2对遗忘签呈事项或未及时、未按要求办理完成且影响较大或损失较重的，除按照公司行政处罚管理制度给予处罚外，必须承担相应的经济赔偿或更为严重的行政处罚。.3对签呈接收人员未及17、时将签呈转交给部门负责人或涉及相关部门处理未及时传递的，视情况给予接收人不低于警告级的行政处罚；签呈处理流程图员工不能或无法解决事项部门经理总经理相 关部 门内部不能解决内部不能解决反馈内部直接解决反馈附件（签呈固定格式样表）编号：公司标识签 呈 表呈 送部 门发 自部 门呈送时间完成时限级 别A级 B级 C级题 目：事 项：部门审批意见：审 批 人： 审批时间： 年 月 日总 经 理：审批时间： 年 月 日完成评估：完 成 人： 完成时间： 年 月 日3目标管理制度3.1目的:为了确保公司年度总目标的实现，特此制订此制度。3.2制订依据：公司文件方面相关规定和管理规范3.3制度使用范围：公司18、所有部门3.4制度内容：3.4.1目标分类3.周目标3.4.2各目标的制订3.4.2.3周目标的制定3.4.2.3.1每周一10：00以前，各部门经理（副经理）、主管及部份岗位工作人员根据月所本部门月目标制定出本组织或本人的周工作目标，并完成上周工作总结。如未按时完成，处行政记过处罚，如到周一17：00点以前仍未完成，处行政降级处罚。如果部门经理本人出差或有其它事务不能完成，应委托部门其它人员完成。3.4.2.3.2 各部门经理应于每周一12：00前把分管部门工作计划汇总，如未完成，每次行政处记过处罚。如本人出差或有其它原因不能从事该工作，应委托其它人完成。3.4.2.3.3各部门于周例会前整19、理汇总各部门工作计划与总结，对于重要问题，在周例会上进行分析讨论，找到解决问题的方法。3.4.3目标的执行3.4.3.1各部门应严格按制定的目标开展工作。在没有特殊情况下，不能随意改变目标内容。公司各级管理人员应严格按确定的目标进行考核。3.4.3.2如果因各种原因导致目标不能达成，可以根据实际情况填写目标调整申请表要求修改目标。部门经理以下的工作人员修改目标须经部门经理同意。部门经理修改目标须经总经理同意。3.4.3.3 在实现各项目标的过程中，岗位描述规定的各项工作应正常完成。不能因为完成各项目标工作而延误日常工作。3.4.3.4 对于没有完成的目标，应进行分析，做出未完成的分析说明。部门20、经理在周总结中做出分析，在月总结中做出分析。与总结报告同时提交。 3.4.4目标完成的监督检查3.4.4.1部门经理应组织周目标的完成，对完成的情况、质量及使用的资源进行自检。3.5年度工作计划表格年度工作计划表月份项目分解项目需要资源协作部门完成标志考核标准3.6项目执行计划一览表项目执行计划一览表项目各部门需完成工作主要内容执行时间执行部门完成标志考核标准3.7目标调整申请表目标调整申请表申请人：部门：申请时间：目标名称：完成时间：责任人：要求调整内容：相关部门审批结果：部门一：审核人： 日期：部门：审核人： 日期：直管理领导审批结果： 审核人（分管副总或总经理）：日期：4执行管理制度4.21、1目的：保证公司所有规章制度都得到很好的落实。4.2制定依据：公司相关管理制度4.3适用范围：公司各部门4.4制度内容4.4.1公司所有部门在制定一个制度之前，应先到行政部查阅公司原来是否已有要制定的制度，同时，应认真阅读制度内容，保证新制定的制度与原有的制度有一定的延续性。如果原来已有该制度，则新建制度应使用原来的编号，但应顺序递增版本号。4.4.2公司所有部门在制定新的制度时，应对制度进行编号。编号方式为按公司统一档案管理制度在原有制度基础上顺序增加制度号。4.4.3公司所有部门应在发布制度后三个工作日内将制度打印稿及电子文件交公司行政部备案存档。每超过一天对制度审核人进行行政批评级处罚。22、4.4.4行政部应认真检查各部门的所有制度，如果有不符合规范或格式的制度，行政部有权要求制度制定人修改制度格式。4.4.5行政部应检查各部门的制度内容，检查现有制度是否与过去的同类制度相冲突。如果有冲突，应提示制度制定人及审核人冲突的具体内容，以便制度制定人及审核人考虑是否需要对制度进行调整。4.4.6每项制度都应确定具体传达人、监督检查人。保证制度制定后，立即可以得到良好的执行。4.4.7各部门在制定完成一项制度后，应在一周内对制度适用范围的工作人员进行传达和培训。对于复杂的制度，应组织专项培训。违者对制度传达人进行行政警告级处罚。行政部应负责监督制度的传达情况。4.4.8制度一旦颁布，制度23、的所有执行人就必须执行制度的有关规定。任何人不能违反制度，若违反，就必须按制度的有关规定进行处罚。若制度内未规定违反某项制度的处罚方式，则根据情况按违反公司制度规定进行行政警告至行政记过级处罚。制度执行人有权对制度提出异议并建议制度制定人修改有关制度。但在新的制度颁布前，必须执行旧的制度。任何人不能以制度不合理为由不执行制度规定。4.4.9各类制度应分部门、分类别归档管理，以便查阅。对于公司机密制度，应标注“机密”字样，同时注明可查阅该制度的人或部门。各部门原则上只能查阅与本部门工作相关的制度。如需查阅与本部门无关的制度，应填写公司资料查阅审请表，经行政经理或总经理签字同意方可进行查阅。4.424、.11行政部应定期收集公司各部门员工对各项制度的意见与建议，汇总各种反溃意见，以便公司各部门不断调整完善各项管理制度。4.4.12公司的各项制度，一律不得外传或告知公司内无权知道该项制度的人，违者按泄露公司机密处理。4.4.14公司各项制度的打印、复印或印刷材料应有明确的保管人。未经公司行政部或制定制度部门经理同意不得复印。保管人离职应按资料管理制度办理资料交接手续。4.5相关附件表公司资料查阅审请表制度执行情况反馈表5管理文件管理制度5.1目的：5.1.1为规范公司各种文件规章制度的管理，确立管理文件的严肃性，建立健全公司内部文件的起草、审核、批准、执行、修订和废除以及日常管理工作， 使制度25、对人、财、物起到管理与控制的作用，特订立本制度； 5.1.2规范公司管理制度体系的目标是确保公司运营过程中，通过制度规范员工的工作行为，形成一个完善的绩效考核体系，不断完善企业管理，形成良好的制度执行考核体系，如下图：员 工制度规范职责描述工作业绩工作行为业绩考评制度行为考评制度公司给予考评结果晋级系统薪酬制度期 望工资及职位升降5.2制订依据：公司章程5.3制度适用范围：公司所有部门5.4制度内容：5.4.1公司管理文件的定义：公司管理文件是指通过部门负责人以上管理人员签字，在两个以上部门使用的书面文件，公司管理文件分为： 5.4.1.1管理制度：全体员工都必须遵守执行的规定，原则上不能对其26、废止，但可对其进行修改并逐步完善，不具有时效性；5.4.1.2操作规范、管理办法：员工行为、工作方法、设备管理及流程完善的一种规定，具有时效性，随工作的完善而废止；5.4.1.3岗位描述及工作职责：从事某岗位所需条件、资源、权益及工作项目所需的规范性文件；5.4.1.4操作流程：对某部门、某项工作、员工工作方法的指导书，不具有时效性，随公司的发展逐步修订完善；5.4.1.5通知：对即将发生事件或行为向全体或部分员工的一种告知、安排；5.4.1.6通报：对已发生事件或行为及相关处理意见向全体或部分员工的一种告知；5.4.1.7签呈：向平级或上级部门请（要）求事件的依据；5.4.1.8技术性文件、27、设计图纸：5.4.2公司管理文件分类：5.4.2.1按文件管理功能分类可分为：基本管理制度类、目标岗位职责类、考核执行评定类、晋升奖励惩戒类四大类。5.4.2.1.1基本管理文件类：质量管理类、信息管理类、人力资源类、采购供应类、运行控制类、市场招投标类、财务管理类、工作标准纪律类、投诉审计监察类、行政后勤类、项目管理类等；5.4.2.1.2目标岗位职责类：公司组织机构类文件、目标计划管理类文件；任职目标责任文件、部门工作职责文件、岗位描述文件等； 5.4.2.1.3考核执行评定类：工作计划考评类文件、行为效率考评类文件、业绩考评类文件、薪酬管理类文件等；5.晋升奖励惩戒类：员工竞争上岗选聘类28、岗前培训考核制度类、优秀员工评选类、晋升晋级评估制度类、奖惩管理制度类等。5.4.2.2按文件管理执行覆盖面分类：公司管理文件、部门管理文件、专项管理文件；5.4.2.3按文件书写格式分类：文字文件、图片文件、图文并用文件；5.4.2.4按文件传输方式分类：书面文件、电子文件、音像文件；5.4.2.5按制度保密等级分类：绝密、秘密、普通三类。管理文件的起草、审核与修订：.1管理文件起草、修订责任人：各部门经理为该部门“管理文件”制定、起草责任人；部门经理“管理文件” 制定、起草、组织、检查、审核责任人；行政部为“管理文件”整理审核机构，负责规范管理全公司的“管理文件”审核、发文、执行监督等工29、作。.2自检自查管理文件起草、修订、审核程序： 起草新（修）订文件草案发送电子文本相关人员审核查阅原制度确认新（修）订部门管理需要的管理文件 起草人二次修改文件草案部门经理审核电子文本部门经理发电子文本至行政部行政部交叉审核确认、编号行政部到适用部门确认签收文本存档、发送电子文本至适用部门制度组打印文本报总裁签字批准.3监督检查管理文件起草、修订、审核程序：监督检查审计职能部门、总经办和行政部，通过检查执行情况，结合管理文件审核评估系统，发现需进行修订或起草的管理文件，制度规范建设组拟定起草、修改要求的管理目的，填写管理文件起草（修订）通知，规定相关部门限期做出起草方案。管理文件起草、修订的原30、则：.1统一原则：起草或修订管理文件时必须按照公司规定的统一标准，统一格式、统一编号，所有管理文件涉及的相关表格都作为文件附件一同审核；.2可操作性原则：起草或修订过程中应与文件内容涉及执行部门以电子文件方式进行讨论协商，征求意见；被征询意见直接涉及执行部门必须回复意见，以便于及时对文件进行修改，确保文件简练、确切、易懂，杜绝有两种以上的解释，增加文件的可操作性；.3保密等级管理原则：文件表头应标明文件的保密等级，电子文件版本由行政部按密级加密整理保存；书面文件单独存放。普通文件按发文的适用部门发送电子文件；秘密文件可发送电子文件给总经理级以上管理人员，绝密文件电子版本由总经理管理。保密管理按31、公司另行拟定的保密管理制度管理； .4交叉审核原则：管理文件由起草人拟稿，转涉及执行部门（负责人）审核，必要时举行会议审定。文件审核程序需要起草、审核、批准。专项技术文件应经设计者、校对者，审核者、批准者签字。管理文件打印规范：.1总经办和行政部对最终确定的管理文件统一格式进行打印：内部文件：字体统一用黑体做文件标题，字号标题用小二号，宋体做文件内容，内容用小四号字，表格内非标题文字用小四号以下的字体；内部文件采用统一的方格式文件头（样式附后）；对外文件：字体统一用黑体做文件标题，字号标题用小一号，宋体做文件内容，内容用四号字，表格内非标题文字用小四号以下的字体；对外公文必须用企业红头文件，并32、有相关的文件编号。.2管理文件打印用标准的A4纸，新起草文件的起草人、审核人、批准人的签字及相关日期必须用手写，不得直接用电脑打印；.3修订的文件在打印时起草人签名处用电脑打印，其它人员签字按.2规定办理。管理文件的发放与查阅：.1行政部另行制定电子文本、书面文本管理办法规范文件的发文、审批、签字、存档等日常管理；.2各部门原则上只能查阅与本部门工作相关的制度，如需查阅与本部门无关的制度，应填写公司资料查阅申请表，经总经理签字同意方可进行查阅；.3管理文件严禁私自拷贝和复印，因需要拷贝、打印、复印时，必须经总经理同意。管理文件的废止：.1废止：指文件的题目改变，内容不论变或不变，原文件概称废除33、，原制度编号作废；.2文件的废除由部门经理和行政部提出书面审核意见，交分管副总核定，总经理批准后废止，废止的文件收回由起草部门存档备案，定期按文件销毁审批程序销毁。管理文件的归档管理：.1管理文件应分类别归档管理，建立文件目录、档案号、案件号、卷宗号，以便调阅；.2公司的产权资料证书、重要经济合同由总经理指定的专管人员负责管理，专管人员应建立交接登记记录、档案管理台帐；.3各部门的通知、临时管理办法、记录、表格、报表、会议纪要、方案由各部门建立档案归档管理，并建立台帐备查；.4文件管理人员调动、离职，应有移交人、接收人、监交人，办理书面交接手续。5.4.9本制度自批准之日起开始实施。5.4.134、0文件格式（参照本制度样式）编 号：YA-XX-XX执行日期： 年 月 日密级普通 秘密 绝密文件类别：标 题：起草部门：起草日期： 年 月 日起草人： 修订：是否修订时间： 年 月 日修订人：审核部门： 审核日期： 年 月 日审核人： 汇签确认人：汇签日期： 年 月 日发放部门：公司各部门批准人：批准日期：注: 1.表头的页眉与本制度一致。2.起草人为第一次起草人或上一次的修订人。3.序号编写、标点符号使用方法统一采用以上标准格式。1管理文件制定（修订）通知管理文件制定（修订）通知日期：修订文件部门部门经理修订文件名称文件编号修订原因、目的总经办、行政部意见分管副总意见2管理文件制订（修订）35、意见征询表样式管理文件制订（修订）意见征询表日期：管理文件名称制订（修订）部门起草人要求答复时间各部门意见序号部门意见、建议123通知格式：劲宏健身有限公司 部通知 第 号批准人： 通 知XXX部：内容 XXX部 XXXX年X月X日主题： 3公司资料查阅申请表样式公司资料查阅申请借 阅 人所在部门借阅时间资料名称借阅目的部门经理意见总经理（副总意见）4公司制度执行情况检查表样式公司制度执行情况检查表制度名称被检查部 门检查情况处理意见检 查 人被检查人检查日期部门经理签 字日 期6资料管理制度6.1目的6.1.1规范公司资料、档案的管理，提高工作效率及信息使用率；6.1.2为员工创造学习的机会36、，营造公司良好的内部学习气氛。确保公司所有资料得到合理的使用的同时，保证公司资料的安全，让员工得到良好的在职教育，不断提高员工综合素质，；6.2制定依据：中华人民共和国档案法、安全消防保卫管理制度、行政处罚管理制度、文件档案管理制度及公司相关管理制度。6.3适用范围：公司各部门6.4制度内容6.4.1资料的分类及定义6.4.1.1公司内部文件资料：包括公司所有的制度、规范、通知、人员档案资料、各级政府下发的重要文件、公司呈报局方的公文、重要签呈、策划方案、设计图、会议资料、会议记录、内部参考资料、培训材料、各类考勤记录、合理化建议；6.4.1.2公司经营数据、记录：包括财务数据（单据）、进销存37、数据（单据）、收款付款单据；6.4.1.3图片、照片、音像：包括公司人物照片、公司各类活动照片、设计用图片、录音、录像；6.4.1.4公司对外经营活动中的各种资料：包括商业、销售往来文书、客户档案、信函、传真件、名片、供应商产品资料6.4.1.5企业包装宣传资料：包括企业CI、标识标志、机型包装设计、各类平面广告、影视宣传资料、电视报纸杂志新闻报道、广播录音；6.4.1.6 公司软件：包括公司的财务软件、进销存软件、GSP传输软件、设计软件、数据库软件、人力资源软件等。6.4.1.7书籍、报刊及音像材料：指通过购买、赠送及其它一些途径进入公司的图书、刊物、报纸、音像制品、学习书刊、音像材料等可38、以帮助员工提高综合素质或获得有用信息的材料。6.4.2资料按重要级别及用途分为四种：6.4.2.1绝密、机密资料：指仅有指定人员可以查阅的资料；6.4.2.2重要资料：指该文件的丢失，将给工作造成重大影响的资料；6.4.2.3普通资料：指重要程度轻于前者的资料；6.4.2.4供员工借阅资料：主要指公共资料。6.4.3资料的管理6.4.3.1管理范围及职责：公司资料实行分级管理的原则，公司非绝密资料的收集、管理统一归行政部管理，各部门非绝密资料的收集、管理由各部门负责管理，绝密资料的收集、管理由总经办负责管理，具体分工如下：6.4.3.1.1行政部负责收集管理与整个公司有关的各种资料，包括：公司39、所有的制度、规范、通知、各级政府、局方下发的重要文件、公司呈报政府、局方的公文、重要签呈、会议资料、会议记录、内部参考资料、各类考勤记录、办公用品供应商档案、办公用品采购及使用记录等；6.4.3.1.3财务部按单据管理制度综合管理整个公司的进、销、存、财单据、财务软件。6.4.3.1.4工程部与市场部负责管理公司策划方案、设计图、CI、设计软件,包括企业CI、标志、机型包装设计、各类平面广告、影视宣传资料、电视报纸杂志新闻报道、广播录音。公司人物照片、公司各类活动照片、设计用图片、录音、录像等；6.4.3.1.5质量管理部负责管理所有质量管理资料。质量验收记录等各类质量管理表格、记录；6.4.40、3.1.6行政部负责管理公司的人力资源资料，包括：录用资料、聘用合同、培训协议、调动资料、培训资料、离职资料、员工证件、健康档案、担保抵押材料、书刊音像资料、合理化建议；6.4.3.1.7行政责管理公司的进销存软件、GSP传输软件、设计软件、数据库软件、信息系统资料。6.4.3.1.8行政审计负责管理公司所有合同协议资料。6.4.3.1.9供应部部负责管理供应商档案、采购信息及合同等资料。6.4.3.1.10行政部负责管理与公司相关的法律、法规及诉讼等事务性文件。6.4.3.2资料的收集、整理及建帐存档6.4.3.2.1各部门设立专职或兼职的资料管理员负责接收、整理、保管本部门资料；6.4.341、.2.2各部门资料管理员应分类建立各种资料的台帐，明确标注资料类别、名称、来源、接收时间、密级等，并对资料进行建档存档，并确保资料的完整与安全；6.4.3.2.3各部门资料管理员应保证初始的资料齐全，如因故造成某项资料不全，资料管理员负责追踪索取，其它获得资料的部门根据资料内容及时将资料转至相应部门存档管理；6.4.3.2.4资料管理员建立科学、快速有效的检索方法，具体参照文件档案管理制度执行。6.4.3.3资料的日常管理6.4.3.3.1公司的所有资料均属公司所有，任何人不得以任何借口占为己有，在管理过程中，应实行共同管理的原则，分清权责；6.4.3.3.2公司所有资料均应按资料重要程度、用42、途、资料性质及建档时间进行规范管理。每个部门在收到需管理资料后，应在三个工作日内完成归档管理工作，机密及重要资料应进行备份。6.4.3.3.3每一份资料均应建立资料目录，以便以后查寻；6.4.3.3.4各部门在工作过程中收到和产生的资料，根据资料的性质由各部门的具体责任人负责收存、整理、建档、分类保管、借阅。对于重要的资料，应按用途和类别整理、编辑后呈交分部门经理、行政部统一管理；6.4.3.3.5依据共同分享和共同管理的原则，各部门应尽量减少资料的复印次数和份数；对日常用资料要集中管理，指定专人在指定场所保管，以便随时查考、调阅；非日常用资料，各部门应由专人统一保管；6.4.3.3.6公司的43、所有资料，由行政部负责每个季度进行一次全面检查，并出具检查报告，对存在问题的部门提出整改意见；6.4.3.3.7公司员工在离开公司时，应上交全部归公司所有的资料。离职员工的直接上级应追缴该员工使用的所有资料；6.4.3.3.8公司员工调动工作时，应移交其所使用资料到该部门其它人员或该部门资料管理责任人。该员工的直接上级负责追缴；6.4.3.3.9所有资料均应有合适的保存方式，做好清洁维护、防虫、防鼠、防潮等工作，保证资料的完好；6.4.3.3.10所有资料管理责任人应每月进行一次资料清理，追缴逾期未还的资料，对出现损坏的资料进行维护；6.4.3.3.11各部门的资料保管保存期限，可据资料的重要44、程度和工作需要而定，原则上资料的保存期限最短为一年。重要资料的保存期限最短为三年，“绝密”、“机密”资料的保管期为十年。保管期满的文件，各部门在征求主管领导意见后可予以销毁。“绝密”、“机密”资料的销毁应得到总经理的批准，重要资料的销毁需经部门经理或行政经理批准；6.4.3.3.12资料保管人员或部门负责人工作岗位变动或离职时，应移交所有公司资料，并由接交人和部门负责人签字后，方可调动或离职；6.4.3.3.13公司行政部应根据情况对带离公司的资料进行检查；6.4.3.3.14公司员工离职，应主动向行政部提交需带走的资料（包括电子资料、印刷资料、音像资料），行政部检查同意后，方可带走。未经检查45、的资料不能带离公司。自公司行政部通知每位员工已确定离职开始，该员工不能再使用公司电脑，且不能再查阅公司的任何资料；6.4.3.3.15资料及资料内容的安全管理要求参照安全消防保卫管理制度执行。6.4.3.4资料的复印及借阅使用6.4.3.4.1各类资料应分类编号按顺序对材料进行整理，保证资料借阅与管理的方便性；6.4.3.4.2公司的资料原则上只借给本公司员工，所有借出书刊、音像材料不得转借他人， 6.4.3.4.3公司内重要的资料原则上只能在公司内浏览或抄阅，不得带出公司，如因工作需要，经行政经理或总经理批准后，方可借阅。6.4.3.4.4所有部门均应建立部门资料使用登记册，登记所有使用记录46、；6.4.3.4.5任何人只能借阅其权限允许的资料，任何资料均应标注其可查阅的人群范围；6.4.3.4.6标注有“绝密”、“机密”等级的资料，须经总经理批准后方可借阅。部分资料应直接标注有权批准借阅的具体岗位。且调阅、借用时间最长不超过三天；6.4.3.4.7查考、调阅任何资料，都必须办理签字手续。资料管理负责人应负责进行登记；6.4.3.4.8机密资料的调阅、借用原则上不得带离办公室；重要资料的调用、借阅时间不能超过三天；普通资料调用、借阅时间不得超过六天；6.4.3.4.9 “绝密”、“机密”资料未经总经理许可不得复印。重要资料未经资料管理负责人同意不得复印，且复印资料应做登记。普通资料可47、以复印但应登记；6.4.3.4.10重要资料，未获相关领导批准，禁止携带、搬运至公司以外；6.4.3.4.11借阅资料未经许可不得转借他人。如需转借，需转借有权查阅资料的人员，且应做登记；6.4.3.4.12借阅的资料不得拆卸、调换、污染、圈涂、损毁；6.4.3.5资料遗失、破损的处理6.4.3.5.1所有员工应认真爱护公司财产，保护公司各种资料的完好。如有破损、遗失，需购买同样书刊、音像材料进行赔偿。如半个月内不能购买同样的书刊、音像材料进行赔偿，须照书刊、音像材料购进价格的三倍进行赔偿并处以行政警告级处罚；6.4.3.5.2公司书刊、音像资料遗失，由书刊、音像材料管理员填写报损单，报行政部48、处理。6.4.3.5.3公司重要书刊、音像材料的遗失，不但要相关当事人赔偿，还要进一步追查原因。如有故意遗失行为，应进一步加重处罚。6.4.4处罚措施及其它：6.4.4.1公司行政部负责对各部门的资料管理工作进行抽查督导，并依据制度规定展开定期或不定期的检查；6.4.4.2对违反本制度条款的行为，公司将视该行为造成的后果及影响程度依据行政处罚管理制度给予当事人相应的处罚；情节严重者，公司将依法追究其法律责任，并要求其赔偿经济损失。6.5本办法自签发之日开始执行，所有条款由行政部负责解释。6.6资料管理台帐劲宏建设有限公司 部资料管理台帐编制： 部序号资料编号资料名称资料来源接件日期接件人销毁日49、期销毁人备注注：资料的查找与使用记录由各部门根据实际情况自行制定。7电子版制度文件管理办法7.1目的：为简化工作流程，节约公司成本，提高工作效率，逐步推行无纸化办公，及时收集完善健全制度的各种建议，加快公司制度建设的步伐，特制定本办法。7.2依据：文件管理制度7.3适用范围：公司各部门7.4制度内容：7.4.1定义7.4.1.1电子版制度文件：成文制度文件进行电子信息处理后的制度表现形式，在制度成文后由制度组统一发放，其内容与文本制度一致且具有同等的效力；7.4.1.2电子版制度文件发放：本办法所称发放指成文制度电子版通过信息平台最终到达制度指定需求或执行部门的过程。7.4.2人员管理职责7.50、行政部文员：负责制度电子版、书面版本的收集、对比审核、修订、发放及监督抽查；7.4.2.2各部门文员：各部门经理指定一人负责对制度电子版的接收，部门文员负责制度初稿电子版的发送、成文电子版的接收、签收、接收后对部门经理的告知、分类管理、存档等工作，该人员名单需报行政部备案；7.4.3制度电子版的收集、审核7.4.3.1制度成文前，制度起草部门/人员将本部门分管副总审核过的制度文本初稿的电子版传递至行政部；7.4.3.2行政部在3个工作日内完成制度文本初稿电子版本的审核、编号，打印一份书面文本交总经理签字转总经理审批成文，原件由行政部归档保存；7.4.3.3部门文员发送电子版本后，用签收登记簿由51、行政部制度组签收确认。7.4.4制度电子版的发放7.4.4.1制度成文后2个工作日内，行政部文员按照该制度上规定的“发放部门”进行电子版发放，并在两个工作日内到部门文员处签字确认； 7.4.4.2保密等级管理：对需保密的电子版文件的查阅，行政部在发放时应标明保密等级；7.4.4.3对发放后未收到电子版本的，由行政部文员负责联系信息维护员进行处理，直至收到后给予签收确认；7.4.5制度电子版的管理7.4.5.1部门文员在收到电子版后，应立即告知部门经理，由部门经理按照公司管理文件管理制度的规定，对本部门人员进行相应的传阅与培训；7.4.5.2部门文员不得对电子版作任何内容及格式的改动，并参照公司52、管理文件管理制度规定的文本制度管理标准，对制度电子版进行分类目录归档管理；7.4.5.3对密级较高的制度、对查阅有特殊要求或限制的制度，部门文员应严格按照保密等级进行管理；7.4.5.4部门文员必须建立制度查阅/传阅培训记录，行政部将不定期地对各部门制度管理、培训、执行情况进行抽查；7.4.5.5部门文员工作变动或离职，需将新的文员名单报予行政部，在部门经理、行政部人员监交的情况下对制度电子版进行完整地移交；7.4.5.6.违规处罚：各部门职能人员严格按本办法管理好各种成文制度的电子版，若违反规定则按行政处罚制度给予处罚。 8合同管理制度8.1目的：保证公司人员正确、合理、规范的签订、执行、保53、管、使用各类合同。8.2制定依据：中华人民共和国合同法8.3适用范围：公司各部门8.4制度内容8.4.1不同的部门针对不同的合同类别，可在本制度的基础上制定专项合同管理制度。8.4.2所有合同必须统一编号，以便管理和查询。每个部门应设固定合同管理员进行合同编号，保证编号时不出现重复编号，跳号编号。对于单独编写的协议编号可加注为“XX号合同附加协议”，作为合同的附件。8.4.3合同签订资格授权8.4.3.1每个部门应指定专门的授权合同签订人。授权合同签订人应呈报总经理签字确认，授以“三书”（法定代表人证明书、法人授权委托书、代定经济合同证明书）。经总经理认可的授权合同签订人应在公司内外进行公告。54、8.4.3.2只有经总经理授权的人才有权代表公司签订合同，非授权合同签订人签订的合同，一律视为无效合同，印章、印鉴管理人员对于非授权合同签订人签订的合同，一律不予盖任何公司印章。8.4.3.3授权合同签订人应有明确的签订合同的权限范围。印章、印鉴管理人在盖公司公章时应认真审核，以确定签订的合同是否是其权限范围内的内容。8.4.3.4若授权合同签订人离职，则其所在部门应取消其授权签订合同资格，若其调动岗位，其所在部门应确定是否取消其签订合同资格。若取消资格，应通报公司相关部门并收回“三书”。8.4.4合同的签订8.4.4.1合同签订的程序所有合同的签订应遵循以下程序进行确定合作方审核合作方资格谈55、判、比较确定合同项目拟定合同条款高层管理人员审批同意直接上级评审 是同意修改合同条款 否 否 是合同归档管理合同登记合同盖章合同编号签订合同 8.4.4.2签订合同必须按公司的统一格式进行，并由人力资源主管编号。8.4.4.3签订任何合同必须具备完整的合同要件8.4.4.3.1合同必须有正确的要约方。要约方应具备签订合同资格及履行合同的能力。8.4.4.3.2签订合同时，必须遵循公平、合理、自愿、互利的原则。8.4.4.3.3合同内容应尽量明细8.4.4.4劳动合同按国家的劳动合同条款签订，必要时可补充合法的条款。8.4.4.5合作经营合同应具有明确的合作项目、合作期限、合作双方的权利和义务、56、利益分配方式、终止合作的方式8.4.4.6合同中应明确违约责任及处理纠纷的方式。8.4.4.7合同中应明确终止或变更合同的方式。8.4.4.8合同中必须有合同生效的期限。8.4.4.9如果有合同附件，应在合同中明确本合同附件签订的方式及附件的功能。8.4.4.10合同签订人对签订的合同负有直接负责，如签订的合同出现问题，合同签订人负有直接责任。如因此给公司造成损失，合同签订人责有赔偿责任。合同审核根据合同的内容及合同所涉及的金额，不同的合同采用不同的审核方式。具体审核方式根据各部门及不同的合同类别确定。每个部门的每一类合同都应明确合同审核人及审批人。合同签订人负责合同评审的日程安排工作，相关人57、员必须积极配合，保证在参加合同按时审核完成。合同应制定合同审核、执行表，合同审核、执行表编号在合同评审后由合同管理员予以加注。只有在经过有权审批合同的人签字认可后，才能正式签订合同。.1上级管理人员有权否决合同并要求合同签订人员重新拟定合同。.2印章管理人员在对合同盖章时，应认真检查合同内容。确认合同格式是否符合公司有关规定。如不符合规定，印章管理人员有权提出更改合同要求。.3所有签订的合同必须有要约方的法人签字。如果是要约方法人授权合同签订人签字，授权签订人应具备“三书”。合同上每一页都应要求对方盖章。要约方签订合同人的资料及签订合同资格证明文件交公司行政部保存，合同附件资料交总经办保存。.58、4签订合同原则上一式两份,本公司及要约方各一份。如果是重要合同，应一式四份，本公司及要约方各两份。 .5合同签订人应认真学习国家及地方的有关法律、法规。保证签订合同的合法性及有效性。.6如果需要续签合同,应完成整个签订合同程序。.7签订的合同应有要约方名称、地址、联系人、联系电话、传真、开户行、账号等要素。合同执行、监督、变更。.1每项合同都应有明确的合同执行人、监督人。.2 合同一经签订，就具有法律效力，必须全面履行。合同执行人应认真组织执行合同内容，维护公司信誉及形象。.3合同执行人及监督人应严格监督要约方的合同履行情况。如果发现对方未按合同约定履行合同，应立即向对方提出并进行交涉。.4如59、要约方未按合同要求履行合同，合同执行人应向对方追究违约责任。如双方不能达成统一意见，合同执行人应负责向国家法律机关提起诉讼并负责完成整个诉讼过程。如合同执行人因各种原因不能负责诉讼过程，应向公司提出，由公司根据情况指定专门的诉讼负责人。.5财务在审核支付款项时，应认真核对合同内容，如果发现支付情况与合同内容不符，财务有权拒付。如合同执行人要求变更合同执行方式，需经合同签订部门经理签字。如涉及金额较大，需经总经理签字认可。各部门在要求付款时，应同时提交合同审核、执行表说明合同执行情况。.6合同执行人在执行合同过程中，如发现我方无法履行合同，应立即向对方提出变更或终止合同要求。并负责完成整个变更或60、终止合同程序。.7变更或终止合同必须全部履行合同的签订程序。.8变更合同应在不损害双方利益的前提下进行。.9当合同完成后，合同执行人应在合同审核、执行表上签字确认合同完成。8.4.7合同档案、台账管理8.4.7.1合同档案的管理主要由公司行政部、签订合同部门负责管理。签订合同部门负责管理一份合同原件或复印件。公司行政部负责管理一份合同复印件。8.4.7.2各部门在收到合同后，应立即登记合同管理台帐，以便日后查寻。8.4.7.3合同管理员必须把所有合同进行登记存档，分别按类别和年份装订成册。对于按常规需要续签的合同，合同管理员应跟踪合同到期期限，并提前三个月通知合同签订人，提醒其续签合同。8.461、.7.4公司合同属重要档案材料，只有有权查寻相关合同的人才能进行查寻。所有合同均应上锁保存，以避免合同遗失。 如合同遗失，对合同管理人员进行行政记过处罚。如因此造成公司利益损失，将对合同管理人进一步追究责任。8.4.7.5合同管理员应负责整理、保管、积累、统计合同资料，做好合同原始记录的统计及分析工作，每个季度填报一次合同统计报表。每年做一次合同汇总表。8.4.7.6合同签订人、审核人及审批人有权直接查询合同、合同附件、证明文件等相关文件。此外的其它人员查寻以上文件必须有合同签订部门经理签字同意。8.4.7.7已存档保留的公司合同原件原则上不能带离公司。如因工作需要要求把合同带离公司，应经合同62、签订部门经理签字认可。8.4.7.8已生效的合同不能在上面乱涂乱改。不能撕毁、破坏。8.5劲宏建设有限公司合同管理分类索引规范表劲宏建设有限公司合同管理分类索引规范表公司内部部门部门码类别码合同类别年份编卷码8.5劲宏建设有限公司合同审核执行表合同审核执行表合同名称：合同类别：合同编号：签订合同部门：签订人：执行人：监督人：要约方：签订时间：合同总金额：合同附件清单：要约方资格确认： 要约方合同签订人资格确认：合同签订人意见：直管领导意见：分管副总经理意见：行政部意见：总经理意见（可不签）：合同执行情况跟踪记录执行阶段执行人意见监督人意见第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段合同验收情况9劳63、动合同管理制度9.1目的：为规范员工劳动合同管理9.2制定依据：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等9.3适用范围：公司各部门9.4制度内容9.4.1. 劳动合同的订立9.4.1.1 符合订立劳动合同条件的，公司自用工之日起三至六个月内与员工订立书面劳动合同； 9.4.1.2 劳动合同订立应具备的条件：9.4.1.2.1云南省以内员工应持失业手册或失业证，并与其它单位未签订过劳动合同、未建立劳动关系的；9.4.1.2.2云南省以外员工应持外来人员就业许可证（含外出务工许可卡），并与其它单位未签订过劳动合同、未建立劳动关系的；9.4.1.2.3劳动合同订立条件，可依据当地劳动就业管理64、部门相关要求确定。员工必须提交劳动就业证件（如：失业证、再就业优惠证、失业手册、外来人员就业许可证等）和劳动关系解除证明或离职证明；9.4.1.3 不具备劳动合同订立条件的，可订立聘用协议；可订立聘用协议的人员：离/退休返聘人员、项目聘用人员（含管理人员、技术人员等）和与原单位未解除劳动合同/关系人员（有风险，一般不予聘用此类人员）等；9.4.1.4 劳动合同的种类与期限：9.4.1.4.1固定期限劳动合同，即：与员工约定劳动合同终止时间的劳动合同；9.4.1.4.2无固定期限劳动合同，即：与员工约定无确定终止时间的劳动合同；员工在本公司连续工作满十年，员工提出或者同意续订劳动合同的，除员工提65、出签订固定期限劳动合同外，可订立无固定期限劳动合同；9.4.1.4.3以完成一定工作任务为期限的劳动合同，即：与员工约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同；9.4.1.4.4劳动合同种类和期限的选择:9.4.1.4.4.1公司普通员工，符合签订劳动合同条件的员工可签订一年期劳动合同或以完成一定工作任务为期限的劳动合同；9.4.1.4.4.2公司主管以上，符合签订劳动合同条件的员工可签订三年期劳动合同（新聘人员可签订1年期劳动合同）或以完成一定工作任务为期限的劳动合同；9.4公司经理、副总经理级以上，符合签订劳动合同条件的，可签订五年期劳动合同（新聘人员可签订1年期劳动合同）或以完成一定工作任66、务为期限的劳动合同。9.4.1.5劳动合同文本统一使用云南省劳动合同书，并就培训、保守秘密、竞业限制、遵守公司规章等事项增补约定事项内容。9.4.1.6试用期规定9.4.1.6.1以完成一定工作任务为期限的劳动合同，或者劳动合同期限不满三个月，或者从事非全日制工作的，无试用期约定；9.4.1.6.2签订一年期劳动合同的，试用期为一个月；签订三年期劳动合同的，试用期为三个月，签订五年期劳动合同的，试用期为3 - 6个月；9.4.1.7 劳动合同订立及订立内容相关规定9.4.1.1公司将向符合签订劳动合同的员工发放劳动合同签订通知书，员工须在公司留存的通知单上签字确认；9.4.1.2若因个人的原因67、，员工不愿签订劳动合同，公司可保留相关证据，后果由员工个人承担，公司最多与其保留一年的劳动关系；9.4.1.3员工首次签订的固定期限劳动合同到期前一个月，各部门应依据公司营运实际需要提出是否续订的意见，并提出续订劳动合同签订种类与期限建议，并依据管理权限逐级报批；9.4.1.4 签订长期固定劳动合同（即1年期以上的劳动合同）或无固定期劳动合同的，关于工作岗位的约定在劳动合同书中可明确为：经甲乙双方商定，乙方工作岗位可在聘任协议或公司任职文件中明确，该协议或任职文件与劳动合同具有同等法律效力。聘任期满，乙方工作岗位可由甲乙双方重新商定，首先可考虑在原岗位聘任；若原岗位需调整，则考虑在同级别岗位中68、聘任；否则，可考虑在下一级别岗位中聘任，以此类推。若甲乙双方不能就工作岗位达成一致意见，自协商之日起，满一个月仍不能协商一致，乙方将转为待岗人员，待遇按待岗人员相关规定确定；9.4.1.5 在劳动合同中应明确关于加班的约定。因工作需要，公司安排加班或者部门/个人申请加班并经审核批准，且有加班事实的方计发加班工资或安排补休。9.4.2劳动合同的履行和变更9.4.2.1公司与员工应按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务；9.4.2.2公司与员工协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应采取书面形式。9.4.3劳动合同的解除和终止9.4.3.1公司与员工协商一致，可以解除劳动合同；9.469、.3.2正式员工提前三十日以书面形式通知公司，可以解除劳动合同/劳动关系；试用期员工提前三天通知公司，可以解除劳动合同/劳动关系；9.4.3.3员工有下列情形之一的，公司可以立即解除劳动合同/劳动关系：9.4.3.3.1在试用期间被证明不符合录用条件的即:不能胜任工作（不胜任工作是指完不成工作任务或达不到本职位最低岗位职责要求）或评估不合格者；9.4.3.3.2严重违反公司规章制度的；9.4.3.3.3严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的；9.4.3.3.4员工同时与其它用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；9.4.3.3.5被依法追究刑事责70、任或被劳动教养的。9.4.3.4公司有下列情形之一的，员工可立即解除劳动合同：9.4.3.4.1未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；9.4.3.4.2未及时足额支付劳动报酬的；9.4.3.4.3法律、行政法规规定员工可以解除劳动合同的其它情形。9.4.3.5有下列情形之一的，公司提前三十日以书面形式通知员工本人或者额外支付一个月的基本工资后，可以解除劳动合同；9.4.3.5.1员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；9.4.3.5.2员工不能胜任工作（不胜任工作是指完不成工作任务或达不到本职位最低岗位职责要求），经过培训或者调整工作71、岗位，仍不能胜任工作的；9.4.3.5.3劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商不能就变更劳动合同内容达成协议的。9.4.3.6有下列情形之一的，劳动合同终止：9.4.3.6.1劳动合同期满的；9.4.3.6.2员工开始依法享受基本养老保险待遇的；9.4.3.6.3员工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；9.4.3.6.4公司被依法宣告破产的；9.4.3.6.5公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者公司决定提前解散的；9.4.3.6.6法律、行政法规规定的其它情形。9.4.4劳动合同订立程序9.4.4.1员工提交劳动关系证明资料（详见劳动合同72、订立应具备的条件相关规定）；9.4.4.2行政部审核劳动关系相关资料；9.4.4.3 行政部就员工劳动合同签订事宜与相关部门沟通；9.4.4.4行政部向员工解释劳动合同签订相关事宜；9.4.4.5符合劳动合同订立条件的员工填写劳动合同（乙方简明情况填写及签名）；9.4.4.6行政部填写劳动合同书并签章；9.4.4.7行政部至劳动就业管理部门办理员工录用手续和劳动合同备案登记手续；9.4.4.8行政部将录用资料和劳动合同资料存档。9.4.5劳动合同解除、终止程序9.4.5.1员工提出解除、终止劳动合同（参照员工辞职流程）9.4.5.1.1员工填写离职申请表；9.4.5.1.2员工逐级报批离职申请73、；9.4.5.1.3行政部与离职员工作离职面谈；9.4.5.1.4员工办理离职手续；9.4.5.1.5行政部核定员工最后工作日、薪资；9.4.5.1.6行政部开具解除劳动合同证明；9.4.5.1.7行政部办理离职员工社会保险终止、转移手续；9.4.5.1.8行政部将离职员工资料存档备查。9.4.5.2公司提出解除、终止劳动合同9.4.5.2.1公司解除劳动合同（参照辞退员工流程）9.4.5.2.1.1用人部门向行政人事部咨询相关政策；9.4.5.2.1.2部门主管/经理完成并递交业绩评估表至行政部；9.4.5.2.1.3部门主管/经理、员工、行政人事部作三方会谈；9.4.5.2.1.4确定需解74、除劳动合同的，由用人部门书面提出动议，并由行政人事部按管理权限逐级申报并获批准后，与之签订解除劳动合同协议书，办理离职手续；9.4.5.2.1.5行政部开具解除劳动合同证明；9.4.5.2.1.6行政部办理离职员工社会保险终止、转移手续；9.4.5.2.1.7行政部将离职员工资料存档备查。9.4.5.2.2公司终止劳动合同9.4.5.2.2.1行政部依据终止劳动合同的条件与员工面谈；9.4.5.2.2.2行政部发给员工终止劳动合同通知单；9.4.5.2.2.3行政部办理员工离职手续；9.4.5.2.2.4行政部开具终止劳动合同证明；9.4.5.2.2.5行政部办理离职员工社会保险终止、转移手续75、；9.4.5.2.2.6行政部将离职员工资料存档备查。9.4.6劳动合同由甲方执两份、乙双方执一份，甲方（公司）留存的劳动合同不得由利益相关人员保存。9.4.7各部门可依据本部门实际适当修订本办法，报公司行政部审核,并报总经理审核批准后施行。9.4.8本制度由行政部负责解释。9.4.9本办法自发布之日起生效。9.5离职申请表9.6业绩评估表9.7终止劳动合同通知单9.8解除劳动合同协议书10固定资产管理制度10.1目的 ：为加强公司资产管理，保证公司的资产运作安全，让任何部门和个人都参与到公司资产财物的监管，使责任人与使用人齐抓共管，坚决杜绝公司财产的非正常损失。10.2制定依据：办公用品管理76、制度、工具管理制度、费用使用和审批制度、盘点管理制度等相关制度。10.3适用范围：公司各部门10.4制度内容：10.4.1资产的涵义、范围、分类及预定使用年限10.4.1.1固定资产的界定及相关说明：10.4.1.1.1使用期限超过一年的：房屋、建筑物、设备、交通工具；10.4.1.1.2与经营有关、使用期限超过一年、单位价值超过500元人民币的：设备、器具、工具；或者是使用时间在一年以上，直接或间接作用于生产经营的实物资产，其价值在100元之上，并且在使用过程中保持原物状态，具有原使用值。（秤、桌、椅、橙、柜、床，价值达不到也框算在此类）。10.4.1.1.3不属于生产经营用、单位价值超过277、000元人民币、使用期限超过两年的物品。 10.4.1.2固定资产折旧10.4.1.2.1房屋建筑物折旧年限：框架结构30年、砖混结构20年10.4.1.2.2交通设备折旧年限：15年10.4.1.2.3办公设备折旧年限：5年 10.4.1.2.4通讯设备折旧年限：5年10.4.1.2.5医保设备折旧年限：5年10.4.1.2.6其他折旧年限：5年10.4.1.2.7固定资产残值率：3%10.4.1.2.8固定资产折旧的计提方法：直线折旧法（平均年限法）10.4.1.3办公用品、低值易耗品的界定及相关说明：10.4.1.3.1低值易耗品：（达不到固定资产标准）经营过程中使用，价值在100元以下78、，使用期在一年以上。管理采用明细表登记，增发耗费必须经部门经理签批，行政部审核是否重复领用或购买，按情况作处理。10.4.1.3.2经营办公用品：（消耗类）经营办公使用，使用后其实物形态发生改变或消失使用价值的物品（此类物品由领用部门领用后在预算内自行分派使用，并逐笔登记，明白耗用）。10.4.2资产管理10.4.2.1财务管理10.4.2.1.1行政部对固定资产按部门建立固定资产管理卡片以记录各部门所使用固定资产的明细。卡片上要求对以下事项进行确认：使用部门、使用人、固定资产的维修、改造、使用部门或个人的变更、报废、捐赠、毁损；10.4.2.1.2在购买固定资产前需到财务部领取并填列固定资产79、购置申请单或签呈申请，经总经理或行政总监审批后方可购买；购买时需与对方签订购置合同且应遵循办公采购管理制度；10.4.2.1.3固定资产购置后，由经办人持有关票据到行政部固定资产卡片管理员处办理入库登记手续，并由经办人持一联入库单及购买单据到财务部报销；10.4.2.1.4如果变更使用部门或个人，则应到行政部填列内部调拨单方可移动，行政部依此调拨单进行变更登记；10.4.2.1.5固定资产如果发生报废、毁损，则应由经办人到行政部填列商品损耗报告单，持分管副总审批单据到行政部登记卡片，并到财务部进行帐务核销处理；10.4.2.1.6财务部依据正式的结算书进行帐务处理，对属于固定资产的设备等由固定80、资产会计按类别登记固定资产台帐。内部结算与正式结算的差异，由固定资产会计指导财务部进行备注或调整；10.4.2.1.7在结算验收后，财务部登记卡片及资产明细表。10.4.2.1.8信息设备的固定资产卡片必须详细登记各种配置，行政部定期或不定期对每一部电脑的配置进行检查，并及时向财务部反馈检查情况。10.4.2.2核算管理10.4.2.2.1固定资产按实际成本计价， 包括固定资产买价、运费、安装费、交纳的税金等使用前发生的一切费用。10.4.2.2.2收到捐赠的固定资产，参照现行市场价格入帐。10.4.2.2.3在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的帐面价值加上由于改、扩建发生的81、支出，减去改、扩建过程中发生的变价收入，作为入帐价值。10.4.2.2.4公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，按应收债务的帐面价值加上应支付的相关税费作为入帐价值；如涉及补价，按以下规定入帐：10.4.2.2.4.1收到补价的，按应收债务的帐面价值减去补价，加上应支付的相关税费作为入帐价值； 10.4.2.2.4.2支付补价的，按应收债务的帐面价值加上补价和应支付的相关税费作为入帐价值；10.4.2.2.5盘盈的固定资产，按同类的市场价格减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入帐价值。10.4.2.2.6固定资产会计每月按时计提固定资产折旧；每月与行政部固定资产82、卡片管理员进行对帐并及时反馈差异原因；10.4.2.2.7财务部每季度向总经理、行政总监报送固定资产增减状况表、固定资产卡片发生数报表。10.4.2.2.8固定资产已到使用年限或已提足折旧仍在使用的，不再计提折旧。10.4.2.3实物管理10.4.2.3.1固定资产的使用个人或使用部门的负责人为该实物（公共使用物）负责人；10.4.2.3.2固定资产实物实行卡片管理，卡片的设计、制作、发放由行政部负责；10.4.2.3.3固定资产使用部门必须与公司签订财产、设施设备使用者责任书，以明确使用、保管方的责任与义务；10.4.2.3.4固定资产发生调拨、调换、减少、报废、毁损等情况时，实物负责人有责83、任督促行政部、财务部进行相应的处理并对处理享有知情权。10.4.2.4帐、卡、物管理的衔接与配合10.4.2.4.1公司行政部或财务部可定期或不定期对公司固定资产进行抽盘，但每一年度末必须进行一次全面盘点，盘点由行政部牵头组织，固定资产会计、固定资产卡片管理员、各部门实物负责人参与。如果盘点出现盈亏，如果金额较小，先由实物负责人填制固定资产盈亏审批表报总经理或行政总监审批，审批后到行政部办理有关手续，最后报财务部进行帐务处理；金额较大的由财务部、行政部出具相关处理意见书进行处理。10.行政部审计专员可对帐、卡、物的相符情况进行抽查，并对抽查情况出具书面报告报送行政经理，抄送财务部。10.4.384、固定资产、低值易耗品及办公用品的购入及领用10.4.3.1固定资产的购入及领用10.1固定资产的购入及领用10.4.3.1.1.1按制度规定程序购入固定资产后，行政填制“固定资产卡片”，卡片上详细记录资产数量、金额、品名、规格、预计折旧年限、使用部门等，并有内部转移项目栏。10.4.3.1.1.2固定资产卡片资产管理组负责保管，要求按使用部门分别存放在卡片夹内，卡片夹按每个部门一格。10.4.3.1.1.3部门领用固定资产时，由行政部填制“领用单”，按规定审批及领用签字齐全后的有效领用单据一式三联，行政部将领用单登入固定资产卡片，财务联作为财务编制记账凭证和记帐的依据。10.4.3.1.1.485、财务部按部门领用情况登记“部门固定资产分类账”，在记固定资产账时从地域中将使用部门选定。10.4.3.1.1.5财务部在“固定资产”科目下面设以下子目录：10.4.3.1.1.5.1房屋、地产；10.4.3.1.1.5.2生产经营设备；10.4.3.1.1.5.3电脑电器及软件；10.4.3.1.1.5.4办公家具；10.4.3.1.1.5.5交通运输设备；10.4.3.1.1.5.6生活物品；10.4.3.1.1.5.7其他。10.4.3.1.1.6另外还可根据情况增添其他类别，目的是反映某一类固定资产投资总额，并从每类投资总额中查询到各部门资产占用情况。10.4.3.1.2固定资产部门之间86、转移：需到行政部办理资产转移手续，填制内部调拨单，调拨单一式四联，财务部以调拨单为记账依据，行政部以此单登入固定资产卡片，调入和调出部门各执一联，同时行政部对固定资产卡片进行相应的转移与调换。10.4.3.1.3固定资产对账：财务的部门分类账金额与行政部固定资产卡片金额核对，行政部将卡片与使用部门的实物及资产清单核对，做到账、卡、物相符。10.4.3.1.4固定资产报废和损失：报批手续按制度规定执行。行政部、财务部根据审批后的资产升耗报告单登记并注销该固定资产卡片，同时，财务结算部门根据单据做该部门固定资产减少的账务处理。10.4.3.2低值易耗品的购入及领用10.4.3.2.1低值易耗品入库87、及领用10.4.3.2.1.1低值易耗品由行政部统一购买入库。10.4.3.2.1.2入库后，财务记在在库低值易耗品账账户，部门领用时一次性摊销，费用记入领用部门。10.4.3.2.1.3低耗品按部门设立明细账，在库低耗品库存实物账使用微机并由行政进行管理，月末库管员对帐务与实物进行核比，保证帐、物相符。10.4.3.2.1.4各部门领用低耗品时，填写“领用单”。10.4.3.2.1.5财务部的低耗品账只管到责任部门，部门负责人再对本部门实物使用人进行责任管理。10.4.3.2.2低耗品的部门内部以及部门之间转移不需通过行政部办理财产转移手续，只需在部门实物责任人内部调拨单上互相签字划转即可。88、10.4.3.2.3部门资产清单管理：各部门新增加低耗品领用的同时，应补充登记在本部门的责任表上，并交使用人签字明确责任，资产转移时，也应办理相关手续调整资产清单。10.4.3.3办公用品的购入及领用10.4.3.3.1办公用品由行政部统一购买入库，库管员填制“验收单”入库。10.4.3.3.2财务部用电脑管理办公用品库存。10.4.3.3.3按照制度规定，部门领用办公用品时应填制“领用单”进行领用。10.4.3.3.4办公用品入库时，财务记在“库存商品”物料用品增加，领用时将费用一次性摊入领用部门，同时减少 “库存商品”物料用品。10.4.3.3.5财务会计只记办公用品购入的品名数量流水账，89、以数量金额控制在库库存增减，行政部电脑库存账控制实物库存并与实物核对。10.4.3.3.6其它要求具体详情参照办公用品管理制度。10.4.3.3.7入库及领用的相关单据以单据本身标识进行传递；10.4.4资产管理责任10.4.4.1资产领用后，领用单上无责任人签字，造成资产流失，由行政部负责。10.4.4.2行政部开单时应准确填写部门名称，该单据将作为账务分类和记帐的依据。10.4.4.3部门之间的资产转移，必须通过行政部办理财产转移手续，如未通过行政部办理，资产流失由原领用部门负责。10.4.4.4部门内部的资产转移，如未办理接交双方移交签字的手续，资产的流失由原领用人负责。10.4.4.590、部门人员离职未办理资产交接手续，部门负责人就已签字的，资产流失由部门负责人负责。10.4.4.6单据上未按资产分类，导致财务使用部门未记账，发生资产流失，由开单人员负责。10.4.4.7无论什么部门，经批准部门自己购置的资产但未通过财务资产组登记并签字，财务不给予报销，10.4.5固定资产、低值易耗品、办公用品检查办法10.4.5.1检查准备：行政部打印固定资产明细表。10.4.5.2检查依据：以行政部打印的财产明细表为依据进行检查。10.4.5.3检查时间：分为定期和不定期检查，定期检查于每年6月和12月进行，不定期检查详见行政部当月工作计划表。10.4.5.4检查范围：以本制度中界定的固定91、资产、低值易耗品、经营办公用品为准，检查财产明细表、办公用品库库存电脑帐、财务部资产帐套，确定账卡是否相符；账物是否相符及合理性。10.4.5.5检查职责10.4.5.5.1行政部10.4.5.5.1.1检查账物是否相符（含各部门、各门店及办公用品库）10.4.5.5.1.2就同一实物，检查帐卡表体系的登记情况。10.4.5.5.1.3就登记漏的帐务给予当事人行政警告级处罚。10.4.5.5.2审计专员：检查财务部的核算体系。10.4.5.6检查结果处理10.4.5.6.1经检查各部与行政部打印的固定资产明细表上的数量不符或人为损坏时，行政部将追究实物负责人全部责任，没有实物负责人的，以该部门92、负责人为实物负责人进行赔偿。情节严重者将追究法律责任。10.4.5.6.2如各部门的固定资产、低值易耗品进行了转移、调换，而没有开具合法的单据并将财务联及会计联传至行政部，将依据行政处罚管理制度视情况给予该部门负责人相应处罚。10.4.6固定资产、低值易耗品、办公用品管理操作流程图10.4.6.1固定资产10.4.6.1.1固定资产增加：使用部门填写“固定资产购置申请单”或相应签呈副总裁或总监审批比价后签定采购协议财务部领用资金购置财务资产组登帐及固定资产卡片财务部核销，进行帐务处理在建工程完工验收，填写验收单10.4.6.1.2固定资产减少：使用部门填固定资产减少申请单总经理或总监审批行政部93、对调出方销卡、销帐财务部帐务处理申报损或调拨单行政部对调入方销卡、销帐 10.4.6.2低值易耗品、办公用品10.4.6.1低值易耗品、办公用品增加：10.4.6.1.1使用人领用：使用人填领用单部门经理审 批仓库领用财务部入帐行政部仓库登记台帐10.4.6.1.2使用人自行采购：使用人报计划主管副总审批财务资产组入帐行政部仓库登记台帐10.4.6.1.3办公用品库采购备领：行政部报计划总经理审批比价采购入办公用品库行政仓库登记台帐财务入帐10.4.6.2低值易耗品减少：不需收回报财务消帐使用部门填升耗单报相关部门审批收回报损低耗品行政待处理库收回保管报财务资产组核消 10.4.7违反及处罚：94、如违反上述条例，公司将依据行政处罚管理制度给予相应的处罚。10.5本制度自签发之日起开始执行，其它相关管理制度如存在与本制度条款相冲突的，一律以本制度为准。10.6财产、设施设备使用者责任书财产、设施设备使用者责任书甲方：云南劲宏建设设有限公司乙方： _为了明确公司财产使用者的责、权，确保公司财产安全，甲、乙双方在平等、公正的前提下签订本协议书，本协议适用于云南劲宏公司。 责任财产的定义：乙方所任职的云南劲宏公司内使用的、属于公司的财产、设施、设备均列入本协议的责任财产范畴。一、乙方的责任和权力：1、乙方在任职期内必须对本部门所使用的财产管理负责；2、乙方负责管理甲方交乙方使用（经乙方签字认可95、）的所有责任财产，保证所有责任财产按规定进行使用。如乙方或其管理的工作人员未按规定要求使用而造成设备损坏或遗失，乙方需负责追查责任并由责任人进行赔偿。如乙方无法追查责任人进行赔偿，则由乙方负责赔偿；3、乙方应对所有的责任财产的增减、转移、调动及所在地有一个详尽的了解。如需更换、转移、调换先办理相关手续，把单据传至行政部，以便进行统计登录或变更责任人；4、凡乙方新购财产，除必须的审批程序外，在报账前应由公司行政部进行登录签字后，到总经办审批报账。如无行政部相关人员签字，行政部或财务可拒绝为其审批报销。5、乙方应持续地对工作人员进行设施、设备使用方法的培训，确保工作人员的安全和设施、设备的正确使用96、；6、乙方在使用所负责的责任财产的过程中，有义务对其进行日常养护，如有损坏情况应及时上报相关负责部门，在负责部门进行维修和维护。7、乙方有权向甲方要求提供必要的劳动生产及安全保障的工具、设备；8、乙方有权维护其所管理员工的合法权益。二、甲方责任和义务：1、甲方有权对乙方使用的责任财产进行调配、转移，并跟踪乙方所负责的责任财产使用情况；2、甲方有权对乙方使用的责任财产进行定期的检查并做出记录，若原记录与现有财产不符，且实物负责人又无法说明的情况，甲方有权对乙方采取一定的处罚措施；3、甲方应向乙方提供必要的设备修理维护条件；4、甲方应对乙方提供持续的培训和教育，以帮助乙方不断提高专业能力、各项劳动97、技能和综合素质；5、甲方应向乙方提供必要的条件，帮助乙方保护职工安全及财产安全；6、甲方有义务向公司及时反映乙方所提出的要求、意见和建议。注：本协议一式两份，甲、乙双方签字后生效甲方（签章）： 乙方（签章）：云南劲宏建设设有限公司 年 月 日 年 月 日11“三书”使用管理制度11.1目的：保证公司人员正确、合理、规范的申领、保管和使用“三书”11.2制定依据：中华人民共和国合同法11.3适用范围：相关各部门11.4制度内容11.4.1“三书”是指：法定代表人证明书、法人授权委托书、代定经济合同证明书。11.4.1.1 法定代表人证明书：是指公司法定代表人的身份证（复印件）或由公司出具的证明法98、定代表人身份的书面证明（加盖公司公章）11.4.1.2 法人授权委托书：是指公司法定代表人授予该书持有人所拥有权限的书面证明，持有人在使用时应同时附有本人身份证复印件。11.4.1.3 代定经济合同证明书：是指公司法定代表人授予该书持有人拥有代表公司签订某项经济合同权限的书面证明，持有人在使用时应同时附有本人身份证复印件。11.4.2“三书”的申请制发11.4.2.1 公司因业务需要或人员变更，由主管部门填写请发“三书”签呈，送公司总经办依公司规定程序呈请核定后制发。11.4.2.2 公司需使用“三书”的专职人员应签请总经理核定后任用。11.4.2.3 专职人员到公司总监办监印人员处登记领取“99、三书”。11.4.3 “三书”的使用11.4.3.1 专职人员在使用“三书”时应严格按照公司制度规定使用，严禁越权、超范围使用或作其他用途。如有违反，“三书”持有人除必须承担所有责任及给公司造成的全部经济损失，公司还将给予行政开除处理，情节严重的，公司将追究其法律责任。11.4.3.2 专职人员应妥善保管“三书”，谨防毁损或遗失。如有毁损或遗失，应及时向行政部做出书面说明，须注明原件的种类、制发日期、毁损或遗失经过及对失职人员的议处。并重新申领补发，补发的字体应异于原件，以便区别。11.4.3.3 遗失的“三书”寻获时，应及时送交行政部按公司规定办理。11.4.3.4 使用“三书”的专职人员变100、更或离职时，必须交回“三书”。废旧、撤销或遗失寻获的“三书”，交由监印人员注销。11.4.4“三书”的管理11.4.4.1 “三书”由行政部监印人员负责制发、换发、补发、稽查等管理工作，并设立“三书”登记台帐，作好归档记录，以利管理。11.4.4.2 监印人员变更或离职，须移交“三书”及台帐。12会议管理制度12.1目的：规范公司会议，提高会议效率，使会议真正起到监督工作计划，解决问题的作用。12.2制定依据：会议室管理办法、行政处罚管理制度、档案管理制度及公司相关管理制度。12.3适用范围：公司各部门12.4内容12.4.1会议分类根据会议性质的不同，会议共分为总经理办公会议、计划工作会议、101、部门工作会议、安全形式分析会议、安全教育会议、全体员工、员工讲评会议七种；12.4.2会议的时间安排12.4.2.1公司原则上周一至周三为休会日；12.每周五下午16:30召开计划工作会议；12.部门工作会时间由各部门自定；12.每月5日进行安全形式分析会议；12.每月5日和20日各举行一次安全教育会议；12.每月29日召开员工讲评会；12.总经理办公会议与全体员工会议根据工作需要定期或不定期举行，无任何时间限制；12.4.3会议的组织、会议内容确定及达到目的：任何会议都必须确定会议主持者、会议记录员，会议主持者必须明确并传达本次会议的议题、召开时间、召开地点、参会人员、会议召开资源需求及本次102、会议所要达到的目的等；并向参会人员下发会议通知单或发布会议通知；12.4.3.1计划工作会议由总经理或其指定人员主持，各部门进行述职，对本部门上周工作总结及下周目标进行汇报，并由各分管副总总结发言，具体如下：12.4.3.1.1完成的业绩及本周的目标。12.4.3.1.2上周完成的主要工作。分为计划内与计划外两种。每个部门原则上不超过10条。目录式陈述。12.4.3.1.3上周未完成工作。陈述原因、障碍及后续完成计划。12.4.3.1.4本周要完成并能独立完成的工作。每个部门原则上不超过10条。目录式陈述。12.4.3.1.5本周要完成但需要别的部门配合的工作。需明确提出需要配合的部门及其它部103、门配合的具体内容、完成时间及需要说明的相关要求。12.4.3.1.6需要提交公司管理层讨论的内容。可是与公司有关的所有问题。12.4.3.2总经理办公会议只有经总经理批准方可召开，由召集部门或召集人主持，其主要是为了解决公司内部或外部的一些重大或紧急的事项，被指定参加紧急会议的人必须无条件参加会议。12.4.3.3部门工作会议由部门经理主持，主要讨论上周工作完成情况、存在问题及下周的工作计划；12.4.3.4安全形式分析会议，各部门负责人（含）以上领导参加，针对公司安全问题进行分析，研究安全措施；12.4.3.5安全教育会议，公司所有员工参加，学习局方有关安全文件，根据安全措施对员工进行安全作104、业教育和培训；12.4.3.6全体员工会议，公司所有员工参加，组织学习民航法规、公司规定，对公司重大方针政策进行宣传和动员，确定目标，统一行动；12.4.3.7员工讲评会议，公司所有员工参加，讲评公司本月员工工作情况，对违规或存在素质问题的员工进行批评教育和行政处罚；12.4.4会议的管理12.4.4.1会议室及会议现场的管理12.4.4.1.1会议室管理参照会议室管理办法执行；12.4.4.1.2会议现场的管理12.4.4.1.2.1每个参加会议人员必须准时参加会议，如不能按时参加会议，应至少在会议召开前15分钟向会议组织者请假，经会议组织者认可方可生效；12.4.4.1.2.2会议组织人应105、按时召开会议，如要延迟会议召开时间，应提前告知参加会议人员；12.4.4.1.2.3会议组织者必须准备充分的会议材料。同时，在主持会议时，应在会前明确指出每个参会人员的发言时间，介绍会议的流程，有效掌握会议节凑，尽量减少整个会议时间，提高会议效率；12.4.4.1.2.4会议过程中，会议记录员必须完整记录整个会议内容。12.4.4.2会场纪律及考评12.4.4.2.1参加会议时，手机等须开到震动位置，不能在会议召开时发出声响。同时，未经会议主持人同意，不能在开会时接电话。如确实有重要的电话要接，在会议主持人同意后，应到会场以外接电话。在召开会议时，未经会议主持人同意，不能离开会场；12.4.4106、.2.2未经会议主持人许可，不能在会议室内抽烟、吃零食；12.4.4.2.3参加会议人员未经会议主持人许可，不得随意发言或打断别人的发言。更不能在会议上交头接耳，私自讲话；12.4.4.2.4参加会议时，应坐姿端正。不得在开会时打瞌睡；12.4.4.2.5所有参加会议人员只有在会议主持人宣布会议结束时才能离会。如有特殊原因需要提前离会，应向会议主持人请假；12.4.4.2.6开会时不能敲打桌子，大声争吵，影响会议秩序；12.4.4.2.7会议完毕后，会议组织者应维护会议室清洁和整洁；12.4.4.2.8会议组织者应对会议材料进行分类管理；12.4.4.2.9每次会议由会议组织者负责监督会议纪律107、。如有任何违反上述会议纪律或会议现场管理等行为，视影响情况依据行政处罚管理制度给予当事人相应的处罚。12.4.5会议记录的管理12.4.5.1会议记录必须在一个工作日内整理出来，内容必须与实际会议内容相符，经会议主持人确认后，以电子文件或书面文件告知所有参会人员或相关部门，12.4.5.2会议记录必须存档管理管理，具体参照档案管理制度执行。12.5本制度自签发之日开始执行，所有条款由行政部负责解释。13会议室管理制度13.1目的：在完善工作环境及设施设备的同时，使所增添的设施设备得到更加完善的维护和保养，让设施设备达到产品规定的使用寿命。 13.2制定依据：公司的相关制度及规定13.3适用范围108、：公司经常使用会议室及相关设施设备的各部门13.4制度内容：13.4.1公司所有会议室的管理由行政部负责13.4.1.1 行政部按照设备操作要点、安全注意事项及维护保养的要求及说明，严格督导各部门操作人员使用，并对设备进行保养、维修；13.4.1.2行政部负责该区域卫生并及时对区域内设施设备进行日常维护和常规保养工作；13.4.1.3行政部负责对会议室的安全巡查工作，对所在会议室所有设施设备的安全负责；在公司规定的日期与时间内完成对相关设备的调整；13.4.2培训及使用13.4.2.1使用会议室的部门应提前告知行政部，由行政部相关人员进行安排。如在晚上使用，行政部相关人员负责会议室使用前后事宜109、的处理；13.4.2.2 行政部按照操作指南对经常使用会议室的部门人员组织相关培训，并进行现场考评，合格后方可使用该设施、设备；13.4.2.3 操作人员应严格按照操作规范进行操作，若有不当行为，按照行政处罚制度给予处罚；13.4.3违反本办法的奖惩13.4.3.1培训合格人员操作出现的故障如隐瞒不告知行政部，按照行政处罚制度给予员工行政记过级处罚；13.4.3.2 非培训人员进行操作给予行政记过级处罚，造成损失者按照价格赔偿；13.5本办法自签发之日开始执行，如公司其它管理文件条款存在与本办法相抵触的，一律以本办法为准，本办法所有条款由行政部负责解释。14信息设备管理制度14.1目的：为进一110、步规范公司关于信息设备的采购及领用程序，使信息设备在得到合理利用的同时，管理控制并使用好公司的信息设备，以便于公司加强宏观调控，特制定本制度。14.2制订依据：企业会计制度、财务管理制度及相关管理文件。14.3适用范围：公司各部门14.4制度内容：14.4.1信息设备采购14.4.1.1信息设备的需求由各使用部门签呈申请，总经理审批；14.行政部根据总经理审批的签呈的配置要求进行统一采购，并对采购的质量与数量负责。14.4.2信息设备入库行政部验收合格后，凭相关采购单据开具电脑验收入库单。验收入库单由行政部经办人员签字确认后生效。14.4.3信息设备领用14.公司各部门需要领用新的信息设备:由111、公司各部门提出签呈，经相关领导审核批准后，方可领用。14.公司各部门因信息设备损坏报修处理：由公司各部门把损坏的信息设备交信息主管鉴定后提出处理意见，进入行政待处理库处理。14.行政信息主管见单给货（但领用单必须审批签字完整），开单后相关人员必须在三日之内完成领用全部程序。14.4.4信息设备的报损、报修由行政部统一进行维修。14.4.5不办任何手续私自借出信息设备，给予行政设备库管理员行政记过级处罚，造成设备损坏、丢失由行政信息主管照价赔偿。14.4.6 对违反上述条款的将给予相关责任人进行至少不低于行政记过级处罚。14.5本制度自签发之日开始执行，其它管理文件若存在与本制度相冲突的，一律以112、本制度为准。15管理人员工作计划抽查制度15.1目的：为加强各项工作执行力，确保中、高层管理人员月（周）目标工作计划编制、执行、绩效评价的质量，全面实现公司的年度战略目标计划，特订此程序。15.2监督审核范围：部门经理、主管、职员。15.3制定依据：目标管理制度15.4执行检查的程序内容：15.4.1组织机构设置：监督执行审核组设在总经理办公室，由总经理担任组长；行政经理担任副组长；总经理助理、副总经理助理、担任组员组成。15.4.2管理人员月（周）工作计划总结表制定质量抽查工作程序：15.4.2.1 抽查时间：每周三前进行审核抽查；15.4.2.2 抽查程序及内容15.4.2.3 漏项检查：113、抽查管理人员月（周）工作计划总结表所列的工作项目是否漏项，是否真实有效；15.4.2.4评估标准填列检查：抽查管理人员月（周）工作计划总结表评估标准填列是否符合可考评要求，禁止用如：“正在进行”，“继续中”等不能确定计划进程的词语。15.4.2.5故意行为检查：抽查是否有未将本职工作故意不列入计划项目，故意不把年度目标分解列入管理人员月（周）工作计划总结表的行为。15.4.2.6未完成工作检查：抽查上周未完成工作是否列入继续完成项目、未完成原因、后续完成措施计划是否确定！15.4.2.7 分管监管检查：抽查高层领导是否对下属的管理人员周工作计划总结表的真实性进行审核，缺漏项目是否列入“上级安排114、工作”。15.4.3月（周）工作计划总结表完成情况抽查确认程序：15.4.3.1抽查时间：每月终了后的2号至8号。15.4.3.2 绩效评分核对抽查：抽查上级评分及加分，未完成项目是否已扣分等，对绩效评分的公正性、准确性、真实性进行确认；15.4.3.3 追踪落实：根据抽查项目进行分析，跟进检查项目完成进度和检查完成结果，并提出改进的意见或建议，追踪落实；15.4.3.4警示更正： 监督执行审核组根据管理人员月（周）工作计划总结表的内容质量进行评价，对高层领导评分项目过宽、过严、不妥的及时给予警示更正；或在工作计划会上通报警示。15.4.4 全面抽查监督执行审核组负责在每月10号前听取行政部对115、全公司绩效评分汇总情况汇报，对考核评分不合格的提出处理意见或处罚决定。15.4.5批评及处罚15.4.5.1对不按时上交管理人员月（周）工作计划总结表的给予行政记过级处罚；15.4.5.2每月八号前对检查结果进行通报；15.4.6月（周）工作计划执行检查的流程：提交工作计划（月初邮件） 项目调查分析 追踪落实 抽查工作计划项目 未完成 真实性绩效考核评分 已完成提交工作计划总结表（月未邮件） 跟进完善 完成结果 16印章签印管理制度16.1目的：规范企业印章印鉴的管理，防止印章印鉴毁损或遗失事故的发生。16.2制定依据：中华人民共和国公司登记管理条例、中华人民共和国公司法、东方航空公司的管理制116、度16.3制度使用范围：公司各部门16.4制度内容：16.4.1印章种类：公司向主管机构登记的公司行政公章、钢印，公司合同专用章、财务专用章，各部门印章，印鉴，企业法定代表人印鉴和签字章，财务负责人印章，及特定业务专用的公司印章。16.4.2印章的核定及制发16.4.2.1公章、总经理的印章及签字章均经总经理核定，由总经办统一制发。其余印章由部门经理核定，报总经办统一制发。16.4.3总经理印章及特定业务专用章需由总经理核定本公司的监印人员。监印人员负责公司公章和印章的保管和使用。监印人员不在时，应由代理人代为监印，代理人的任用应经公司总经理批准或指派。16.4.4印章盖用16.4.4.1业务117、主办部门需盖用印章或业务专用印章时，需向总经办书面报批核准后，由总经办监印人员使用印章盖用登记簿进行登记，登记内容包括：用印日期、用印项目及内容、用印经办人等项。16.4.4.2监印人员必须认真核对核准用印的项目范围和数量与实际盖章的文件材料是否相符，坚决不允许超出范围盖章。 16.4.5根据需要对某项事务或者某一类大量用印的事务可以书面通知监印人员，或者授权由相关人员核准使用，可以不每次用印向总经理报批核准。 16.4.6公司内部门人员需要使用合同专用章、财务专用章、发票专用章等印章时，经部门经理签字批准后使用并登记。16.4.7使用人员不得自己将印鉴、印章带出使用，必须由专管人员亲自带出或118、指派专人随经办人一同前往使用。16.4.8公司各种印章由监印人员负责保管,如有遗失或误用情况，由监印人员负完全责任。公司行政经理每年至少稽查一次。如有遗失，应立即向上级政府机关报告备案，并依法公告作废。16.4.9监印人员因调动或变更，在办理交接手续时应拓具印章模样本列册专案移交，并报由经理签字认可。16.4.10相关处罚16.4.10.1违反以上规定，但未造成损失的对用印人处予行政批评-行政开除级处罚，同时给以监印人员与用印人相同级别的处罚。16.4.10.2已造成损失的用印人须赔偿公司一切经济损失，挽回由此给公司带来的不良影响，并和监印人一起处予行政记过级-追究法律责任级处罚。16.4.10.3造成重大损失的除经济责任外要追究相关过失人的法律责任。 16.5本制度行政部负责监督执行，并负责解释。